Справа № 761/4927/20
Провадження № 1-кс/761/3406/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій: документів, на підставі яких було прийнято рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, а саме документів, які містять відомості про(втрату ліквідності та невжиття власником істотної участі та керівництвом банку належних заходів для усунення порушень вимог банківського законодавства та нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та копій документів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань банківського нагляду (планових від 01.02.2012 та 01.12.2014, позапланових від 22.11.2012, 01.06.2013, 27.11.2013,14.05.2014, 26.05.2014, 01.12.2014 та 20.07.2015)

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що на адресу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_6 про те, що на протязі 2015 року, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили грошові кошти громадян ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ПП « ОСОБА_13 », які знаходились в якості депозитного вкладу на рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні встановлено, що кримінальним правопорушенням ОСОБА_7 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 16 623 882,98 грн., ПП « ОСОБА_13 » завдано матеріальну шкоду на суму 15 332 731,95 грн., ОСОБА_12 завдано матеріальну шкоду на суму 1 749 895,29 грн., ОСОБА_10 завдано матеріальну шкоду на суму 6 214 750,21 грн., ОСОБА_8 завдано матеріальну шкоду на суму 1 340 359,94 грн., ОСОБА_9 завдано матеріальну шкоду на суму 3 444 806,63 грн., ОСОБА_11 завдано матеріальну шкоду на суму 1 203 132,24 грн.
Генеральною прокуратурою розслідується ще одне кримінальне провадження, пов`язане з банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - № 0000904 теж за вже згаданою ст. 191 Кримінального кодексу, а ще статтею 364 («Зловживання владою або службовим становищем»).
Так, згідно з ухвалою Печерського райсуду м. Києва від 11.07.2016, в рамках цього кримінального провадження слідчі ГПУ встановили, що службові особи банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 2010 по 2015 рік за участі службових осіб та власників ряду суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » шляхом проведення кредитних операцій, завідомо збиткових для банку, та подальшого проведення факторингових операцій для прикриття неплатоспроможності вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, заволоділи коштами банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму понад 100 млн грн.
Відповідно до ухвали Дніпровського райсуду м. Києва від 06.06.2017, прокуратура м. Києва проводить досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001186 теж за ст. 191 Кримінального кодексу.
За даними слідчих, 27.11.2008 банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » уклали договір про відновлювальну кредитну лінію №1253-01-08 на 10 млн грн. Додатковою угодою до кредитного договору від 31.08.2015 обсяг відновлювальної кредитної лінії для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було збільшено до 40,3 млн грн.
За даними слідчих, у подальшому, посадові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за участю інших юридичних осіб, здійснили привласнення коштів у особливо великих розмірах, отриманих у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію № 1253-01-08 від 27.11.2008 р., Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 р. (кредитор за трьома договорами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), "для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_14 », яке здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
09 жовтня 2019 р. колишнього депутата ВРУ ІНФОРМАЦІЯ_15 було оголошено в розшук по Україні та планується оголосити в міжнародний розшук, як про це пише сайт « ІНФОРМАЦІЯ_16 »:ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Так, у 2015 році, керівники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонували ОСОБА_7 , покласти на депозит свої кошти саме в їхню установу банка.
ОСОБА_7 зі своєю родиною повірили та довірили представникам ОСОБА_14 , який на той час був очільником відомої банківської структури, головним акціонером та фактично його власником, свої кошти, оскільки ці представники банку пропонували ОСОБА_7 довірити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свій вклад та представлялися від імені ОСОБА_14 .
За таких обставин, родина ОСОБА_15 помістила на депозит у банк кошти а саме:
ОСОБА_7 надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14799/7-15 від 30.07.2015 року, « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 10 400 000,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 30.07.2015р. із сумою вкладу у розмірі 10600000,00 гривень за мінусом отриманого мною граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої ІНФОРМАЦІЯ_19 , що підтверджує меморіальний ордер від 30.07.2015 року на суму 10600000,00 грн.
Також, ОСОБА_7 надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_2 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 30.07.2015 року, укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 216 146,24 доларів США, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_18 », № НОМЕР_2 від 30.07.2015 року, що станом на 08.08.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США складає еквівалент 5362588,21 гривень, що підтверджує меморіальний ордер від 30.07.2015р. на суму у розмірі 216146,24 дол. США, що складало 4771657,62 грн.
Також, ОСОБА_7 надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_3 від 17.08.2015 року, « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 590 586,34 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 17.08.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер №43464250 від 17.08.2015 року на суму у розмірі 590586,34 грн.
Також, ОСОБА_7 надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 02.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 85 816,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 02.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер від 02.09.2015 року за №43734459 від 02.09.2015р. на суму 1390,00 грн. та що підтверджує меморіальний ордер №43734468 на суму 84426,00грн, а разом: у розмірі 85 816,00 грн.
Також, ОСОБА_7 надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 02.09.2015 року в доларах США, який укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 8 920,00 доларів США, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 02.09.2015 року, що станом на 08.08.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США, складає еквівалент 221305,20 гривень), що підтверджує меморіальний ордер від 02.09.2015 року за №43734276 та що підтверджує меморіальний ордер №43734386 на суму 8920,00 доларів США, що складало 194442,78 грн.
Також, ОСОБА_7 надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 60 899,05 гривень, в якості заборгованості згідно Договору про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер №43782748 від 08.09.2015 р. на суму у розмірі 60899,05 грн.
Разом: 11 137 301,39 гривень та 225 066,24 доларів США. Довідкою №804 від 06.05.2016р. за підписом керуючого ІНФОРМАЦІЯ_21 філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму 16 623 882,98 грн.
ОСОБА_8 , надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1203000,00 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 », від 30.07.2015 року, із сумою вкладу, у розмірі 1 403 300,00 гривень, за мінусом отриманого граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої ІНФОРМАЦІЯ_19 , що підтверджує меморіальний ордер № 43255724 від 30.07.2015 року.
Також, ОСОБА_8 , надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 », від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 114 555,70 гривень, в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_8 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 », від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер № 43783384 від 08.09.2015 року.
Разом: 1 517 855,70 гривень. Довідкою №803 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів.
ОСОБА_9 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_9 /7-15 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1201046,96 гривень в якості заборгованості, згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14808/7-15 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 30.07.2015 року із сумою вкладу у розмірі 1 401 046,96 грн., за мінусом граничного розміру компенсації (200000,00 грн.) виплаченої банком, що підтверджує меморіальний ордер № 43255643 від 30.07.2015 року.
Також, ОСОБА_9 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 30.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 86 430,00 доларів США в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) « ІНФОРМАЦІЯ_18 » № НОМЕР_10 від 30.07.2015 року, що станом на 13.07.2016 року згідно офіційного курсу НБУ гривні відносно долара США складає еквівалент 2145192,60 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43255670 від 30.07.2015 року.
Також, ОСОБА_9 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 08.09.2015 року, який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 114 381,50 гривень в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15827/7-15 « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 08.09.2015 року, що підтверджує меморіальний ордер № 43783411 від 08.09.2015 року.
Також, ОСОБА_9 надав банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6751/3-15 « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 29.01.2015 року, який укладений між ОСОБА_9 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 86 427,60 США в якості заборгованості згідно Договору-заяви про банківський строковий вклад (депозит) №305835/6751/3-15 « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 29.01.2015 року, що підтверджує на остаточну суму Довідка Тимчасової адміністрації №4ё137 від 25.11.2015 р., підписана керуючим Криворізькою філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на остаточну суму 2843,10 доларів США.
Разом: 1 515 428,46 гривень та 89 273,10 доларів США. Довідкою №802 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму 3 444 806,63 грн.
ОСОБА_12 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_12 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 940 000 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198967 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 940000 грн.
Також, ОСОБА_12 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_12 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 970 000 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198718 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 970 000 грн.
Разом: 1 910 000,00 гривень. Довідкою №800 від 06.05.2016р. за підписом керуючого ІНФОРМАЦІЯ_21 філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів на загальну суму з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої ІНФОРМАЦІЯ_19 - 1 749 895,29 грн.
ОСОБА_11 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 26 548,00 доларів США, що підтверджує меморіальний ордер № 40199030 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 26548,00 дол. США.
Також, ОСОБА_11 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_15 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 27.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 250 000,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40221839 від 27.1.2015р. на суму у розмірі 250 000 грн.
Також, ОСОБА_11 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) № НОМЕР_12 , « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 26.1.2015 року, який укладений між ОСОБА_11 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 940 000,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 40198967 від 26.1.2015р. на суму у розмірі 940 000 грн.
Разом, з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої ІНФОРМАЦІЯ_19 - 1 203 132,24 гривень. Довідкою №799 від 06.05.2016р. за підписом керуючого Криворізькою філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його повідомили, що згідно з рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_22 від 07.04.2016р. за №488 затверджений перелік акцептованих вимог кредиторів банку, в якому міститься інформація про включення його до четвертої черги кредиторів.
ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14635/7-15 від 27.07.2015 року, « ІНФОРМАЦІЯ_24 », який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 2 925 500,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43133587 від 27.07.2015 року на суму 2 925 500,00 гривень, а з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої ІНФОРМАЦІЯ_19 2 725 500,00 грн.
Також, ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/14638/7-15 від 27.07.2015 року, який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 2 925 500,00 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43133626 від 27.07.2015 року на суму 2 925 500,00 гривень.
Також, ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15304/07-15 від 17.08.2015 року, « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 168 392,07, що підтверджує меморіальний ордер № 43464361 від 17.08.2015 року на суму 168 392,07 гривень.
Також, ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15305/7-15 від 17.08.2015 року, « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 198 392,07 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43464352 від 17.08.2015 року на суму 198 392,07 гривень.
Також, ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15713/07-15 від 02.09.2015 року, « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 53 334,08 гривень, що підтверджують меморіальні ордери № 43734709, № 43734703, № 43734691, № 43734697, № 43734673 від 02.09.2015 року на суму 53334,08гривень.
Також, ОСОБА_10 надала банківській установі суму за Договором-заявою про банківський строковий вклад (депозит) №305835/15785/07-15 від 07.09.2015 року, « ІНФОРМАЦІЯ_20 », який укладений між ОСОБА_10 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 143 631,99 гривень, що підтверджує меморіальний ордер № 43766379 від 07.09.2015 року на суму 143 631,99 гривень.
Разом, з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої ІНФОРМАЦІЯ_19 6 214 750,21 гривень.
При цьому, ОСОБА_7 як директор Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) надав банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму за Договором банківського вкладу « ІНФОРМАЦІЯ_26 » № 135/В-1103 від 05 листопада 2012 р., з урахуванням Додатку № 135-1 від 05.11.2012р., Додаткових угод № 135/1 від 31.01.2013р., №135/2 від 31.1.2013р., № 135-3 від 31.1.2013р., №135-4 від 31.10.2013р., №135-3/2 від 31.10.2013р., №135/2 від 31.1.2014р., №135-3/3 від 31.1.2014, № 135-4/3 від 31.1.2014р., № №135-3/4 від 29.04.2014р., №135-4/4 від 29.4.2014р., № 135-3/5 від 29.7.2014, №135-4/5 від 29.7.2014, №135-3/6 від 29.10.2014, №135-4/6 від 29.10.2014, 3135-3/7 від 29.1.2015, № 135-4/7 від 29.1.2015, №135-3/8 від 12.5.2015, №135-4/8 від 12.5.2015, №135-3/9 від 12.8.2015, №135-4/9 від 12.8.2015 депозит на такі суми: 3 370 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №26884315 від 05.11.2012р., 4 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №28320261 від 31.01.2013 р., 20 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 28320264 від 31.01.2013р., 3 370 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером №28404547 від 05.02.2013 р., 20 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № 32721955 від 31.10.2013 р., 10 000 000,00 грн., що підтверджується меморіальним ордером № .10.2013 р, а з урахуванням граничного розміру компенсації (200000,00 гривень) виплаченої ІНФОРМАЦІЯ_19 разом на суму 15 332 731,95 гривень. Проценти по цим депозитним коштам, ПП « ОСОБА_13 » використовувало на сплату податків та виплату своєчасно заробітної плати, скеровувало їх на поповнення обігових коштів підприємства, придбання сировини та продукції, а позбавлення підприємства вкладу стало тяжким тягарем не тільки для працівників, але й для господарство в цілому, оскільки наразі ПП « ОСОБА_13 » фактично зупинилося у своєму економічному розвитку.
Разом, ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_13 » довірили суму, що складає 31 956 614, 93 гривень.
Всього, родина ОСОБА_15 довірила суму у розмірі 45 819 559, 24 гривень.
Ці кошти довірителі довірили банківській установі пана ОСОБА_14 , коли курс долара США до гривні складав значно менше ніж зараз, а враховуючи той факт, що довірителі мали б отримати свої кошти з врахуванням процентів за банківським вкладом, який нараховувався б за рахунок депозитного внеску, кошти б були ними отримані зовсім іншими.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення умов укладенихДоговорів, припинивнарахування та виплатувідсотків, а також не повернувгрошовихкоштіввнесених до банку в якостідепозитнихвкладів, строки поверненняякихвже давно настали. Заявники неодноразовозверталися до ОСОБА_14 особисто та до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питанняповерненняїмсумвнесенихвкладів. Однакні ОСОБА_14 , ні Банк, до сьогоднішнього дня, їхвклади так і не повернули.
У ході досудового розслідування досліджуються обставини отримання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за останні декілька років від ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі НБУ) рефінансування у сумі близько 5 млрд грн по кредитним договорам, майновими поручителями за якими виступали ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 ».
За даними слідства, «у подальшому, вказані суб`єкти господарювання шляхом проведення низки фінансових оборудок та удаваних правочинів можливо перерахували ці кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та вивели вказані кошти з декларуємого обігу. В тому числі службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частину коштів перерахували на коррахунки банків нерезидентів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_30 (Австрія) та ІНФОРМАЦІЯ_31 (Ліхтенштейн)».
Серед цих коштів, які перерахувалися на коррахунки банків нерезидентів були кошти родини ОСОБА_15 у сумі 45 819 559, 24 гривень.
17.09.2015 за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_22 було розпочато процедуру виведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації.
18.12.2015 рішення ІНФОРМАЦІЯ_22 було розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
18.09.2019 з метою збору доказів вчинення кримінальних правопорушень на адресуНаціонального банку України направлено запит в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання: відомостей про власника істотної участі та акціонерів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до віднесення банку до категорії неплатоспроможних; копії архівного витягу/постанови Національного банку України № 612 від 17.09.2015 про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних; копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, а саме документів, які містять відомості про (втрату ліквідності та невжиття власником істотної участі та керівництвом банку належних заходів для усунення порушень вимог банківського законодавства та нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 ; копій документів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань банківського нагляду (планових від 01.02.2012 та 01.12.2014, позапланових від 22.11.2012, 01.06.2013, 27.11.2013,14.05.2014, 26.05.2014, 01.12.2014 та 20.07.2015)

На запит слідчого ІНФОРМАЦІЯ_32 надано лише частину запитуваних документів, при цьому не надано копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, а саме документів, які містять відомості про (втрату ліквідності та невжиття власником істотної участі та керівництвом банку належних заходів для усунення порушень вимог банківського законодавства та нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та копій документів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань банківського нагляду (планових від 01.02.2012 та 01.12.2014, позапланових від 22.11.2012, 01.06.2013, 27.11.2013,14.05.2014, 26.05.2014, 01.12.2014 та 20.07.2015) зазначивши у відповіді, що запитувані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю та будуть надані слідчому лише при наявності ухвали суду про тимчасовий доступ.
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, дослідження фактів виведення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, які належали потерпілим, а також встановлення факту доведення банку до неплатоспроможності необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, на підставі яких було прийнято рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, а саме документів, які містять відомості про (втрату ліквідності та невжиття власником істотної участі та керівництвом банку належних заходів для усунення порушень вимог банківського законодавства та нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та копій документів перевірокАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань банківського нагляду (планових від 01.02.2012 та 01.12.2014, позапланових від 22.11.2012, 01.06.2013, 27.11.2013,14.05.2014, 26.05.2014, 01.12.2014 та 20.07.2015)

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) у судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання справи повідомлена належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , у рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0008879 від 18.09.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану ОСОБА_5 тимчасового доступу до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення їх копій) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій: документів, на підставі яких було прийнято рішення про віднесення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних, а саме документів, які містять відомості про(втрату ліквідності та невжиття власником істотної участі та керівництвом банку належних заходів для усунення порушень вимог банківського законодавства та нормативно правових актів ІНФОРМАЦІЯ_1 та копій документів перевірок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань банківського нагляду (планових від 01.02.2012 та 01.12.2014, позапланових від 22.11.2012, 01.06.2013, 27.11.2013,14.05.2014, 26.05.2014, 01.12.2014 та 20.07.2015.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя