Дата документу 23.03.2020 Справа № 554/8147/19
Провадження № 1кс/554/3741/2020
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2020 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУ НП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення копій документів, а саме: заяви про призначення на посади працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., накази про призначення працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., повідомлення про прийняття працівників Агентства на роботу з квитанціями № 2 за період з 01.01.2018 по т.ч., функціональні обов`язки працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., табелі обліку використання робочого часу працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., особові рахунки працівників Агентства (бухгалтерські та інші документи), які відображають нарахування та виплату йому заробітної плати з моменту прийняття на посаду та до моменту звільнення за період з 01.01.2018 по т.ч., заяви про звільнення та накази про звільнення працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., штатний розпис працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., наказу № 4/1-ОД від 31.05.2018 «Про внесення змін до структури та штатного розпису», документів, що підтверджують діяльність дослідної лабораторії, які фактично перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до копії актів були встановлені наступні порушення: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до розрахунку обсягу коштів на утримання служби замовника за рахунок коштів на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення безпідставно включено необґрунтовані та завищені обсяги і види витрат, зокрема такі, як витрати на фонд оплати праці з розрахунку 42 одиниці штатного розпису замість 31 одиниць фактичної чисельності працівників; витрати на фактично нестворену дослідну лабораторію, для якої немає приміщення, засобів контролю, дозвільних документів тощо. У результаті підприємством незаконно нараховано та отримано за рахунок коштів субвенції щонайменше 2727,9 тис. грн., чим створено ризики заподіяння шкоди (збитків) державі на відповідну суму (у разі неповернення цих коштів на рахунок обласного бюджету).

Також ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів ф. КБ-2в від 12.12.2018 включено такий вид робіт, як «періодичний/поточний огляд дороги на автомобілі», який пунктом 5.10 СОУ 42.1-5:2013 «Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування» не передбачено. Це призвело до завищення вартості виконаних робіт із зимового утримання на загальну суму 149,3 тис. грн., чим заподіяно шкоди (збитків) державі на цю суму. Зіставленням обсягу виконаних робіт із фактичною протяжністю об`єкта з`ясовано, що періодичний/поточний огляд дороги О1719372/М-03/- Машівка Карлівка (в межах Карлівського району) нібито здійснювався 176 разів, або 6 разів на день щоденно в продовж місяця (виконано 316 км при фактичній протяжності 1,8 км), а дороги О 1714202/Селещина-Р-11/-Базилівщина (в межах Машівського району) 85 разів, або тричі на день впродовж місяця (виконано 204 км при загальній протяжності 2,4 км).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при здійсненні експлуатаційного утримання автомобільних доріг не надано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо акредитації асфальтобетонного заводу та відомостей про місце його розташування. За інформацією, отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, за адресою, вказаною як місце навантаження асфальтобетонної суміші ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме АДРЕСА_2 , розташована приватна однокімнатна квартира.

Таким чином, витрати на придбання асфальтобетонної суміші від неакредитованого асфальтобетонного заводу за накладними від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальні сумі 215,3 тис. грн. та витрати на транспортування (від адреси приватної квартири) на суму 20,0 тис. грн. є непідтвердженими витратами, що свідчить про заподіяння шкоди (збитків) державі на суму 235, 3 тис. гривень.

Службові особи Рахункової палати зазначають, що в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та замовника маються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 191, 366 КК України.

Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_3 . Керівником даного підприємства є ОСОБА_5 .

Крім того, в показник "кількість посад передбачених затвердженим платним розписом, що погоджений з розпорядником коштів" враховано 42 одиниці.
Необхідно звернути увагу, що відповідно до Методики Укравтодора до вихідних даних включається фактична чисельність (фактичний штатний розпис служби, для здійснення ними функцій з експлуатаційного утримання мережі доріг). Також в Методиці Укравтодора зазначено, що для розрахунку фонду оплати праці застосовують фактичну кількість працівників.
Довідково: За довідкою Підприємства від 26.03.2019 №2, фактична чисельність працівників у 2018 році складала станом на: 1 квітня - 2 чол., 1 травня - 8 чол., 1 червня - 9 чол., 1 липня - 13 чол., 1 серпня - 19 чол., 1 вересня - 22 чол., 1 жовтня - 23 чол., 1 листопада - 24 чол., 1 грудня - 27 чол. та 1 січня 2019 року - 30 чоловік.
При цьому, слід звернути увагу, що штатний розпис Підприємства не грунтується на розрахунках, які визначено в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Поряд з цим з`ясовано, що штатний розпис Підприємства, який введено в дію з 19.03.2018, складав 31 одиницю із місячним фондом заробітної праці - 181,45 тис. гривень. Наступний штатний розпис введено в дію з 01.08.2018 - 42 одиниці (місячний фонд оплати праці - 265,42 тис. гривень). Зокрема, за наказом Підприємства від 31.05.2018 №4/1-ОД "Про внесення змін до структури та штатного розпису", у зв`язку з виробничою необхідністю з 01.08.2018 наказом передбачено внести зміни до структури та створити дослідну лабораторію підприємства (3 одиниці місячний фонд оплати праці - 21,39 тис. гривень).
Щодо підстав включення до штатного розпису ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (який введено з 01.08.2018 року) підрозділу Дослідної лабораторії, який фактично не створено, в.о. директора Підприємства ОСОБА_6 надано інформацією (лист від 25.03.2019 №1) «...у зв`язку з наявністю виробничої необхідності наказом №4/1-ОД від 31.05.2018 внесено відповідні зміни до структури та штатного розкладу Державного підприємства, зокрема, створено дослідну лабораторію в кількості 3 штатних одиниць (начальник та 2 провідних інженерів), наказом 14/2-0Д від 31.05.2018 затверджено та введено в дію з 01.08.2018 штатний розклад підприємства в новій редакції в кількості 42 штатні одиниці...
Враховуючи те, що підприємство є новоствореним, а також беручі до уваги тривалість ремонту приміщень, призначених для розміщення дослідної лабораторії, тимчасову обмеженість площі для розміщення необхідної кількості робочих місць, в тому числі для працівників дослідної лабораторії підприємства, відсутність відповідного технологічного лабораторного обладнання, працівники на вищевказані посади не призначались".
У той же час, встановлено, що в 2018 році та на час проведення аудиту дослідна лабораторія не створена, приміщення, контролююче обладнання, дозвільні документи для її утворення відсутні. Враховуючи наведене, в структуру та штатний розпис Підприємства включено нестворений виробничий підрозділ - дослідну лабораторію.
Як наслідок, показник розрахунку "кількість посад, передбачених затвердженим штатним розписом, що погоджений з розпорядником коштів" фактично завищено на 3 одиниці та відповідно і місячний фонд заробітної плати.
З метою проведення повного, всебічного, швидкого, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів та вилучення копій документів, а саме: заяви про призначення на посади працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., накази про призначення працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., повідомлення про прийняття працівників Агентства на роботу з квитанціями № 2 за період з 01.01.2018 по т.ч., функціональні обов`язки працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., табелі обліку використання робочого часу працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., особові рахунки працівників Агентства (бухгалтерські та інші документи), які відображають нарахування та виплату йому заробітної плати з моменту прийняття на посаду та до моменту звільнення за період з 01.01.2018 по т.ч., заяви про звільнення та накази про звільнення працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., штатний розпис працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., наказу № 4/1-ОД від 31.05.2018 «Про внесення змін до структури та штатного розпису», документів, що підтверджують діяльність дослідної лабораторії, які фактично перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить інформація до якої відносяться персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000283 від 01.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191КК України (а.с. 5-6).

Інформація, яка міститься в документах, що знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до якої прохає надати слідчий, має значення для кримінального провадження, може бути використані як доказ під час судового розгляду, надасть можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, надані послуги, визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб тощо, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та вилучення копій документів, а саме: заяви про призначення на посади працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., накази про призначення працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., повідомлення про прийняття працівників Агентства на роботу з квитанціями № 2 за період з 01.01.2018 по т.ч., функціональні обов`язки працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., табелі обліку використання робочого часу працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., особові рахунки працівників Агентства (бухгалтерські та інші документи), які відображають нарахування та виплату йому заробітної плати з моменту прийняття на посаду та до моменту звільнення за період з 01.01.2018 по т.ч., заяви про звільнення та накази про звільнення працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., штатний розпис працівників Агентства за період з 01.01.2018 по т.ч., наказу № 4/1-ОД від 31.05.2018 «Про внесення змін до структури та штатного розпису», документів, що підтверджують діяльність дослідної лабораторії, які фактично перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1