Провадження № 1-кс/522/3361/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 від 20.12.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами, які тривалий час здійснюють переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на територію України фальсифікованих підакцизних товарів: алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну, який використовується для незаконного виготовляються тютюнових виробів та недоброякісної сировини (спирту), який в подальшому використовується для незаконного виготовлення алкогольної продукції. Незаконно виготовлена алкогольна продукція та тютюнові вироби, виготовляються без будь-яких дозвільних документів та можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПрАТ «Вікторія», з метою отримання протиправних прибутків налагодили отримання та переробку спирту етилового контрабандного походження або іншого невідомого походження без відповідних документів, що підтверджують його якість. Зазначений спирт надходить у складському приміщенні ПрАТ «Вікторія», який розташований за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5.
ПрАТ «Вікторія» () перебуває на податковому обліку в Овідіопольському районі Одеської області, основним видом діяльності підприємства є виробництво виноградних вин. Податкова адреса Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5., дана адреса співпадає з адресою розміщення потужностей заводу.

Підприємство є виробником вина та слабоалкогольної продукції, розливає у пляшки під торговими марками «Гросслібенталь», «Лонгермікс» та займається зовнішньоекономічною діяльністю - здійснює експорт власної продукції.

На своїх виробничих потужностях, що знаходяться за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, с.м.т. Великодолинське, вул. Кооперативна 5 здійснює під замовлення розлив слабоалкогольного напою «LONGmixER» компанії-дістрибьютора «Істерн Беверідж Тредінг» м. Київ, яка є одним із найбільших українських виробників та експортерів алкогольної продукції.
Крім цього під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками підприємства ПрАТ «Вікторія» здійснюється не облікований розлив вищезазначеного слабоалкогольного напою та вина для реалізації в торгівельних мережах України. Зазначене свідчить, що на виробничих потужностях ПрАТ «Вікторія» зберігаються у невстановленій кількості не облікований спирт та не облікована готова продукція слабоалкогольного напою «LONGmixER» та вина ТМ «Гросслібенталь» з метою його подальшої реалізації та отримання неконтрольованого прибутку посадовими особами вищезазначеного підприємства.
Проведеними заходами встановлено, що документи, пов`язані з веденням фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Вікторія», у тому числі чорнові записи стосовно не облікованого придбання та використання спирту етилового при виробництві слабоалкогольної продукції, а також реалізації такої продукції, знаходяться в офісному приміщенні ПрАТ «Вікторія», яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Сєрова, 48.

Так, в період часу з 16 год. 10 хв. 19.02.2020 по 03 год. 20 год. 21.02.2020 проведено обшук майнового комплексу, адміністративних та складських приміщень ПрАТ «Вікторія» які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5.

21.02.2020 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами товарно-матеріальні цінності, документи які вилучені під час даного обшуку.

Вищевказані речі, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, а також враховуючи те, що вилучені підакцизні товари вилучені із незаконного обігу.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на документи, речі які були виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку майнового комплексу, адміністративних та складських приміщень ПрАТ «Вікторія» які розташовані за адресою: Одеська область, Овідіопольський район, смт. Великодолинське, вул. Кооперативна, 5, а саме:

-коробки Bag in box, ємністю 10л. без марок акцизного податку на яких міститься наклейка ПрАТ «Вікторія» у кількості 63 упаковки;

-пластикові пляшки об`ємом 1 л. в яких міститься вино виробництва ПрАТ «Вікторія» без марок акцизного податку у кількості 880 бутилок;

-пластикові пляшки об`ємом 1л. У яких міститься рожева речовина - вино власного виробництва) без марок акцизного податку у кількості 116 бутилок;

- пляшки об`ємом 5 л. Без марок акцизного податку в яких міститься вино;

-коробки Bag-in-boxу кількості 8 шт. в яких міститься вино без марок акцизного податку;

-видаткові накладні на 160 арк.;

-накладні на внутрішнє переміщення товару на 88 арк.;

-чорнові записи на 36 арк.;

-копія технічної документації на 319 арк.; товарно-транспортні накладні на 159 арк.;

-вино «Мускат святковий» біле напівсолодке, у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 916 одиниць;

-вино «Медовий місяць» біле напівсолодке, у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 203 одиниць

-вино «Солодкий гріх» біле напівсолодке, у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 344 одиниць

-вино «Спокуса» червоне напівсолодке, у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 846 одиниць

-вино «Шато де флер» біле напівсолодке, у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 210 одиниць;

-вино «Венський вальс» біле напівсолодке, у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 1321 одиниць

-вино «Ведмежа кров» червоне напівсухе, у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 441 одиниця

-вино «Біла орхідея» біле напівсолодке , у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 3 одиниці

-вино «Валенсія» червоне напівсолодке , у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 618 одиниць

-вино «Ізабелла» рожеве напівсолодке у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 1044 одиниць

-вино «Мерло» червоне сухе у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 319 одиниць

-вино Напівсолодке червоне у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 395 одиниць

-вино «Міледі шарм» червоне напівсолодке у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 308 одиниць

-вино «Каберне» червоне сухе у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 939 одиниць

-вино «Мускат Дамський» біле напівсолодке у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 346 одиниць

-вино «Шардоне» біле сухе у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 819 одиниць;

-вино «Кокетка» біле напівсолодке у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 255 одиниць;

-вино «Вино Кохання» червоне напівсолодке у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 1038 одиниць;

-вино «Дамський каприз» червоне напівсолодке у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 7 одиниць;

-вино «Біла орхідея» біле напівсухе у «bag-in-box», ємністю 10 літрів у кількості 36 одиниць;

-вино «Мускат святковий» біле напівсолодке у «tetra-pak», ємністю 3 л. у кількості 8 одиниць;

-вино «Каберне» червоне сухе у «tetra-pak», ємністю 3 л. у кількості 9 одиниць;

-вино «Ельпасо» біле напівсолодке у «tetra-pak», ємністю 3 л. у кількості 11 одиниць;

-вино «Шардоне» біле сухе у «tetra-pak», ємністю 3 л. у кількості 7 одиниць;

-вино «Ведмежа кров» червоне напівсухе у «tetra-pak», ємністю 3 л. у кількості 8 одиниць;

-вино «Ізабелла» рожеве напівсолодке у «tetra-pak», ємністю 3 л. у кількості 8 одиниць;

-вино, розфасоване у «Tetra-pak» по 3 літри «Натхнення»

«Каберне» червоне сухе 300 одиниць

«Шардоне» біле сухе 276 одиниць

«Ведмежа кров» червоне напівсухе 144 одиниці

«Тамянка» біле напівсолодке 216 одиниць

- Вино «Кошерне»:

Напівсолодке червоне 2460 одиниць

Напівсолодке рожеве 1332 одиниць

Каберне червоне сухе 575 одиниць

«Мерло» червоне сухе 648 одиниць

-виноматеріал (далі - в/м) "Столовий червоний сухий" 2019 року врожай у кількості 2998 дал;

-в/м "Ркацители" білий сухий 2019 року врожай у кількості 498,8 дал;

-купажний матеріал (далі- к/м) "Медвеж.кровь" червоне н/сухе 2019 року врожай у кількості 365 дал.;

-к/м "Миледи шарм" червоне н/солодке 2019 року врожай у кількості 677,3 дал;

-в/м "Приморский белый" 2011 року врожай у кількості 1996, 7 дал;

-к/м "Валенсия" червоне н/солодке 2019 року врожай у кількості 325 дал;

-в/м "Шардоне" білий сухий 2019 року врожай у кількості 4780 дал;

-в/м "Ркацители" білий сухий 2019 року врожай у кількості 4988 дал;

-в/м "Пино сірий" білий сухий 2017 року врожай у кількості 3791 дал;

-в/м "Мерло"червоний сухий 2019 року врожай у кількості 7802,0 дал;

-в/м "Каберне" червоний сухий 2019 року врожай у кількості 12032, 5 дал;

-в/м "Фетяска" білий сухий 2017 року врожай у кількості 14766 дал;

-в/м "Алиготе"білий сухий 2014 року врожай у кількості 14036,3 дал;

-в/м "Рислинг"білий сухий 2017 року врожай у кількості 14850 дал;

-в/м "Изабелла"сухий червоний 2017 року врожай у кількості 12571 дал;

-в/м "Шардоне" білий сухий 2018 року врожай у кількості 11515 дал;

-в/м "Приморский белый" 2011 року врожай у кількості 14778,3 дал;

-в/м "Од. черній"червоний сухий 2019 року врожай у кількості 12888 дал;

-в/м "Сухолиманський" білий сухий 2018 року врожай у кількості 12030,9 дал;

-в/м "Алиготе"білий сухий 2017 року врожай у кількості 32376,3 дал;

-В/м "Столовий червоний сухий" 2019 року врожай у кількості 17925 дал;

-В/м "Мускат білий" білий сухий 2013 року врожай у кількості 10636,5 дал;

-В/м "Изабелла"сухий червоний 2015 року врожай у кількості 29411 дал;

-В/м "Столовий білий сухий" 2016 року врожай у кількості 36830,5 дал;

-В/м "Траминер" білий сухий 2018 року врожай у кількості 19923 дал;

-В/м "Алиготе"білий сухий 2015 року врожай у кількості 14725,7 дал;

-В/м "Совиньон"білий сухий 2017 року врожай у кількості 1175 дал;

-В/м "Пино"червоний сухий 2019 року врожай у кількості 1500 дал;

-В/м "Пино"червоний сухий 2019 року врожай у кількості 966,6 дал;

-В/м "Ркацители" білий сухий 2017 року врожай у кількості 316,6 дал;

-В/м "Рислинг"білий сухий 2016 року врожай у кількості 1480 дал;

-В/м "Рислинг"білий сухий врожай 2017 року у кількості 820,4 дал

-к/м "Мерло"червоне сухе врожай 2019 у кількості 1032,1 дал

-к/м "Изабелла" рожеве н/солодке врожай 2018 р. у кількості 467 дал

-к/м "Тамянка" біле н/солодке врожай 2017 р. у кількості 84, 4 дал

-к/м "Сухолиманське" біле сухе врожай 2017 у кількості 992 дал

-к/м "Каберне" червоне сухе врожай 2019 р. у кількості 602, 9 дал

-к/м "Мерло"червоне сухе врожай 2019 р. у кількості 391 дал

-к/м "Изабелла" рожеве н/солодке врожай 2018 року у кількості605 дал

-к/м "Напівсолодке біле" врожай 2018 р. у кількості 550 дал

-к/м "Кокетка" біле н/солодке врожай 2018 р. у кількості 894 дал

-В/м "Рислінг" білий сухій врожай 2017 р. у кількості 708 дал

-к/м "Напівсолодке біле" врожай 2018 року у кількості 2262,6 дал

-В/м "Фетяска" білий сухий врожай 2012 р. у кількості2342,4 дал;

-В/м "Рислинг"білий сухий врожай 2016 р. у кількості 1683,8 дал;

-В/м "Ркацители" білий сухий врожай 2017 р. у кількості 1950 дал;

-В/м "Шардоне" білий сухий врожай 2019 р. у кількості 1236 дал;

-В/м "Рислинг"білий сухий врожай 2019 р. у кількості1268,8 дал;

-В/м "Мускат Оттонель"білий сухий врожай2013 р. у кількості 2796 дал;

-В/м "Каберне" червоний сухий врожай 2019 р. у кількості 2432,5 дал;

-В/м "Ркацители" білий сухий врожай 2017 р. у кількості 4930 дал;

-В/м "Иршаи Ол" білий сухий врожай 2014 р. у кількості 2088 дал;

-В/м "Пино"червоний сухий врожай 2019 р. у кількості 2461,4 дал;

-к/м "Столове біле сухе" врожай 2018 р. у кількості 1202 дал;

-В/м "Од. черній"червоний сухий врожай 2019 р. у кількості 937 дал;

-к/м "Столове червоне сухе" врожай 2019 р. у кількості 1207 дал;

-к/м "Венский вальс" біле н/солодке врожай 2018 р. у кількості 840 дал;

-В/м "Алиготе"білий сухий врожай 2015 р. у кількості 4458,7 дал;

-В/м "Сухолиманський" білий сухий врожай 2018 р. у кількості 997,5 дал;

-к/м "Изабелла" рожеве н/солодке, врожай 2018 р. у кількості 1090,3 дал;

-к/м "Напівсолодке біле" врожай 2018 р. у кількості 1450 дал;

-к/м "Напівсолодке біле" врожай 2015 р. у кількості 1500 дал;

-В/м "Пино"червоний сухий врожай 2017 р. у кількості 5012 дал;

-В/м"Арабелла" кріпл.міцн. білий врожай 2012 р. у кількості 4562,9 дал;

-В/м "Столовий білий сухий" врожай 2019 р. у кількості 3142,5 дал;

-В/м "Мускат белый".кріпл. десерт.солод врожай 2009 у кількості 3008 дал;

-В/м "Совиньон"білий сухий врожай 2015 р. у кількості 4777,2 дал;

-В/м "Солнце в бокале"кріпл.дес.білий врожай 2012 р. у кількості 4125,5 дал.;

-В/м "Солодкі спогади"кріпл.міцн. білий врожай 2007 у кількості 3864,5 дал;

-В/м "Совиньон"білий сухий врожай 2014 р. у кількості 4969,1 дал;

-В/м "Мерло"червоний сухий врожай 2019 р. у кількості 2625 дал;

-В/м "Ркацители" білий сухий врожай 2016 р. у кількості 4778,6 дал;

-В/м "Мускат Одесский" сух.бел. врожай 2013 у кількості 2300 дал;

-В/м "Мускат Одесский" сух.бел. врожай 2013 р. у кількості 2300 дал;

-В/м "Мускат Одесский" сух.бел. врожай 2019 р. у кількості 1717 дал;

-В/м "Совиньон"білий сухий врожай 2015 р. у кількості 2300 дал;

-к/м "Напівсолодке біле"м врожай 2018 р. у кількості1632,9 дал;

-к/м "Феличита" біле солодке врожай 2017 р. у кількості 305 дал;

-к/м "Напівсолодке червоне" врожай 2019 р. у кількості 1637,5 дал;

-В/м "Мускат білий" білий сухе врожай 2017 р. у кількості 2217,5 дал;

-В/м "Фетяска" білий сухий врожай 2017 р. у кількості 2280 дал;

-В/м "Фетяска" білий сухий врожай 2017 р. у кількості 1059,6 дал;

-к/м "Напівсухе біле" врожай 2015 р. у кількості 614 дал;

-В/м "Сухолиманський" білий сухий врожай 2017 р. у кількості 2284, 5 дал;

-к/м "Шардоне" біле сухе врожай 2018 р. у кількості 915,9 дал;

-В/м "Сухолиманський" білий сухий врожай 2019 р. у кількості 2344,1 дал;

-к/м "Мускат дамский" біле н/солодке врожай 2018 р. у кількості 603 дал;

-марки акцизного податку у кількості 293 одиниці: АВ серії 15 АААИ номери з 023851 по 024000 10/17, сума податку 25,392 грн., АВ серії 15 АААІ номери з 000858 по 001000 09/17, сума податку 22,218 грн.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.02.2020