Справа №162/934/19
Номер провадження 1-кс/162/84/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2020 року смт.Любешів

Слідчий суддя Любешівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Любешівського ВП

Камінь-Каширського ВП ГУНП

у Волинській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000252 від 06 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:
До Любешівського районного суду Волинської області 03 квітня 2020 року надійшло клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252 від 06 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що 30 жовтня 2019 року близько 12 год. 00 хв. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу двигуна до автомобіля марки "HYUNDAI H-1", заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 в сумі 35000,00 гривень.
Відомості за даним фактом 06 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000252, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що в належному їй автомобілі необхідно було замінити двигун. В мережі інтернет вона натрапила на оголошення про продаж двигуна за 2000 доларів США. Зідзвонившись з продавцем, який назвався ОСОБА_6 , жителем м.Шостка, Сумської області, домовилась з ним про продаж двигуна за 35000,00 гривень, після чого перерахувала вказану суму коштів через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на карту номер НОМЕР_1 , проте двигун потерпіла не отримала.
Враховуючи те, що відомості та документи які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, з метою повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування, а також встановлення усіх причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення та отримання іншої інформації, що є важливою і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, необхідно отримати відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2019 року по 23 год. 59 хв. 06 листопада 2019 року.

На підставі викладеного сторона обвинувачення вважає, що відомості та документи які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000252від 06 листопада 2019 року, в тому числі що стосується встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти важливою для розслідування інформацією.

Однак на сьогоднішній день, сторона обвинувачення позбавлена законної можливості здобути докази у вигляді інформації, речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме що стосується інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , оскільки така інформація та документи відносяться до охоронюваної законом таємниці (банківська таємниця).

У зв`язку з викладеним у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні та розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

На підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалася на доводи, наведені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання.
Так, згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, тому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2019 року по 23 год. 59 хв. 06 листопада 2019 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-167 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання слідчого СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із начальником Любешівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000252 від 06 листопада 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Надати стороні кримінального провадження слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любешівського ВП Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), а саме відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2019 року по 23 год. 59 хв. 06 листопада 2019 року.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ з наступними відомостями:

- інформація про проведення банківських операцій (рух коштів) по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2019 року по 23 год. 59 хв. 06 листопада 2019 року, із зазначенням:

- адрес банкоматів та відділень в яких була знята готівка;

- рух та переказ коштів з/на вказану картку, із зазначенням номерів банківських карток та їх власників (ПІБ);

- час проведення будь-яких операцій по карті;

- анкетні дані особи власника банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відео-, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2019 року по 23 год. 59 хв. 06 листопада 2019 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Два примірники копії даної ухвали, які мають силу оригіналу, для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України, вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 08 квітня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1