Справа № 761/4598/20
Провадження № 1-кс/761/3178/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, управлінь процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого

у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено придбання у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на підставі проведеної процедури публічних закупівель через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № UA-2018-12-18-004339-c системи ангіографічної інтервенційної ІНФОРМАЦІЯ_4 (Phillips) в кількості 1-шт. за ціною 32 199 938 грн.

Разом з тим, в ході аналізу ринкової вартості системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (Phillips) встановлено, що даний товар реалізується в Україні за ціною близько 22 млн. грн., що на 10 млн. нижче за ціну визначену в ході проведення тендеру Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що імпортує відповідну техніку купуючи її у підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 який є офіційним представником виробника.

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та аналітично - інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювало придбання системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Натомість, вищевказаний товар було імпортовано в Україну з придбанням його у підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_9 , яке не являється офіційним представником виробника ІНФОРМАЦІЯ_8 , а його єдиним співробітником та засновником є громадянин України, який зареєстрований та є мешканцем областей України де проходить Операція об`єднаних сил.

Також слід зазначити, що підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_9 є єдиним контрагентом імпортером для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якого останні купують обладнання різних виробників, що може свідчити про пов`язаність та підконтрольність зазначеного нерезидента службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, проведеним аналізом інформаційних податкових баз встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснювалась реалізація відповідного обладнання Allura Xper FD20 (Phillips) комерційному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 22 955 528,97 грн. за одиницю.

Враховуючи дані обставини у органу досудового розслідування є підстави вважати, що поставка за державні кошти вищевказаного медичного обладнання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувалась за умисно завищеною ціною, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податку на прибуток підприємства та привласненню і розтраті державних коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за №0002512 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і оригіналів документів з можливістю їх вилучення по взаємовідносинам між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: тендерна документація щодо закупівлі Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товару 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система) торгівельна назва товару: система ангіографічна інтервенційна ІНФОРМАЦІЯ_4 (Phillips), та наступні документи: протоколи засідання тендерного комітету Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори про закупівлю товарів за державні кошти між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », специфікації, додаткові угоди та додатки до них, положення про тендерний комітет, рішення та протоколи тендерного комітету, цінова пропозиція, кошторис, документи що підтверджують відповідність учасника, повідомлення про намір укласти договір, документи що підтверджують відповідність та кваліфікаційні вимоги що встановлені замовником у тендерній документації, а саме наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність відповідної кваліфікації працівників, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, підтвердження достатнього фінансового стану учасника та довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, статутні документи підприємств учасників та інші документи, які подавались учасниками для участі у публічних закупівлях через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки за державні кошти товару 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система).

Також, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, листи, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на отриманні ТМЦ, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, завірену належним чином виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.12.2018 по дату отримання ухвалу суду, а також інші фінансово-господарські документи, які відображають поставку товару 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система) в адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналів вказаних документів у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_6 , начальнику 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_7 , заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: тендерна документація щодо закупівлі Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товару 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система) торгівельна назва товару: система ангіографічна інтервенційна ІНФОРМАЦІЯ_4 (Phillips), переможцем публічної закупівлі якої стало підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в тому числі: протоколи засідання тендерного комітету Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договори про закупівлю товарів за державні кошти між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), специфікації, додаткові угоди та додатки до них, положення про тендерний комітет, рішення та протоколи тендерного комітету, цінова пропозиція, кошторис, документи що підтверджують відповідність учасника, повідомлення про намір укласти договір, документи що підтверджують відповідність та кваліфікаційні вимоги що встановлені замовником у тендерній документації, а саме наявність обладнання та матеріально-технічної бази, наявність відповідної кваліфікації працівників, наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, підтвердження достатнього фінансового стану учасника та довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами, статутні документи підприємств учасників та інші документи, які подавались учасниками для участі у публічних закупівлях через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо поставки за державні кошти товару 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система);

та оригіналів документів за весь період взаємовідносин між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: податкові накладні, видаткові накладні, рахунки фактури, платіжні доручення, листи, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості (відповідності) на отриманні ТМЦ, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, завірену належним чином виписку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.12.2018 по 14.02.2020, а також інші фінансово-господарські документи, які відображають поставку товару 33110000-4 - Візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Стаціонарна агіографічна система) в адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Службовим особам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), її та залишити опис документів, які були вилучені, а Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1