Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 18.05.2020. Зареєстровано: 19.05.2020. Забезпечено надання загального доступу: 19.05.2021.
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

30 липня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці, яка у комунальній власності Хмельницької міської ради та щодо власника яких відсутні дані у Державних реєстрах.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004297 від 17.11.2017 за ознаками складів злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 2018 року на території Хмельницької області діє група осіб у складі ОСОБА_5 , 1975 р.н., ОСОБА_6 , 1980 р.н., ОСОБА_7 , 1980 р.н., ОСОБА_8 та інших, які з метою умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), організували та забезпечують функціонування схеми з ввезення на митну територію України високоліквідних товарів народного споживання із заниженням їх митної вартості та з частковим приховуванням від митного контролю шляхом внесення неправдивих відомостей до документів в частині номенклатури товару та його кількості від відправників (компанії-нерезиденти) з Туреччини, а саме: «FEBO TEKSTIL SAN. IC ve DIS TIC.LTD.STI.», «HALO TEKSTIL PLASTIK AMBALAJ SAN. VE TIC. LTD. STI.», «GOZDE BEBE TEKSTIL GIYIMINS. VE TIC. LTD. STI.» та «ILYADA MAD.INS.TEKS.SAN.TIC.LTD.STI».

У ході розслідування також встановлено, що такий товар доставляється на митну територію України в морські порти Одеси транспортними засобами перевізників, а потім до складських приміщень, що розташовані за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, буд. 3 (приміщення 6) та буд. 2 (приміщення 16, 17). Замовниками товарів переважно є фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність на ринках Хмельницької області, а замовлення та розрахунок відбувається безпосередньо на складських приміщеннях за готівкові кошти без відображення у бухгалтерському та податковому обліках.

Згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, дані щодо адмінбудівлі за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, буд. 2 приміщення 17, відсутні, а земельна ділянка площею 0,6206 га, на якій розташоване зазначене приміщення, знаходиться у комунальній власності Хмельницькій міській раді.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Хмельницький, вул. Геологів, буд. 2 приміщення 17.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, клопотання в частині надання дозволу на вилучення предметів, персональних комп`ютерів та інших документів і предметів, що були знаряддями та засобами вчинення правопорушення, мають значення для встановлення істини у справі; грошових коштів та майна здобутого внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до їх незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику - прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , дозвіл на проведення обшуку приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що знаходиться на земельній ділянці, яка у комунальній власності Хмельницької міської ради та щодо власника яких відсутні дані у Державних реєстрах, з метою відшукання та вилучення: мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, які використовують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; документів, записних книжок, блокнотів, чорнових записів та речей, на яких могли залишитись сліди кримінального правопорушення, зокрема електронних носіїв (флеш-накопичувачів, оптичних дисків), електронних носіїв інформації, що залишили на собі, а також у своїй пам`яті сліди вчинення вказаного правопорушення; документів або окремих аркушів, записних книжок (блокнотів, зошитів) із зразками рукописних текстів та підписів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інших осіб; печаток, електронних цифрових ключів (підписів), реєстраційних документів підприємств (статутів, інших установчих документів), фінансово-господарських документів фіктивних суб`єктів господарювання задіяних в схемі незаконного розмитнення та послідуючої реалізації імпортованих на територію України товарно-матеріальних цінностей та в ухиленні від сплати податків, документів підприємств нерезидентів, товарно-матеріальних цінностей, що незаконно ввезені на територію України, оригіналів та копій документів, що містять відомості щодо протиправної діяльності організаторів та інших пов`язаних осіб, розписок, доручень, нотаріально посвідчених документів, документів на відкриття банківських рахунків та банківських карток, документів щодо придбання у власність та передачі права власності на рухоме та нерухоме майно, документів з інформацією щодо отримання незаконної матеріальної винагороди, матеріальних носіїв, на яких може знаходитися така інформація.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...