Справа № 308/3861/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В:

28.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах. За даним фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 з попередньою правовою кваліфікацією вказаного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, що невстановлені особи з метою умисного ухилення від сплати митних платежів, організували схему ввезення на митну територію України товарів, які не декларують в повному обсязі та ввозять вантажними автомобілями через митні пункти пропуску Закарпатської області, що призводить до ненадходження до державного бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Зокрема 06.03.2019 року через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввозилися не задекларовані автозапчастини, світильники, перетворювачі сигналу, колонки та навушники транспортним засобом марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_1 з напівпричепом марки «CODER» д.н.з. НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області скеровано доручення з метою встановлення, причетних до схеми незаконного ввезення через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_2 товарів, незаконно ввезеного на територію України. Так, на виконання доручення на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області від ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області за надійшли матеріали відпрацювання, відповідно до яких встановлено, що громадянином ОСОБА_5 , розроблено схему незаконного ввезення через пункти пропуску ІНФОРМАЦІЯ_3 партій товарів.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.12.2019 в зоні митного контролю митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » декларантом ОСОБА_5 , не належним чином задекларований товар. В результаті, чого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 складено протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України №4591/30500/19 від 11.12.2020, яким, вилучено не належним чином задекларований товар (70 позицій) митна декларація ОСОБА_5 від 11.12.2019 року.

Слідчий вказує, що не належним чином задекларований товар (70 позицій), придбаний ОСОБА_5 та перевезення якого здійснювалось транспортним засобом марки «Volvo», р.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом марки «Krone» р.н.з. НОМЕР_4 та протокол про порушення митних правил №4591/30500/19 від 11.12.2019 мають значення для встановлення фактичних відомостей щодо переліку імпортованих ТМЦ та їх вартості, а отже для визначення об`єкту оподаткування у період вчинення кримінального правопорушення.

Підставою вважати, не належним чином задекларований товар (70 позицій) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 є матеріали, отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Клопотання мотивоване тим, що за допомогою тимчасового доступу до не належним чином задекларованого товару (70 позицій) та протоколу про порушення митних правил №4591/30500/19 від 11.12.2019 року, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених державі збитків, вказані ТМЦ придбані є матеріальними об`єктоми, які приховувались від митного контролю та мають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення за цими ознаками відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України є речовими доказами.

З метою усунення негативних наслідків для економіки країни та забезпечення відшкодування спричинених збитків, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до не належним чином задекларованого товару (70 позицій) та протоколу про порушення митних правил №4591/30500/19 від 11.12.2019 року з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, при цьому подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій щодо задоволення клопотання заперечив.
Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Витягом з кримінального провадження № 0000018 підтверджено, що органом досудового розслідуванням СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що справа за протоколом №4591/30500/19 від 11.12.2020 про порушення митних правил відносно ОСОБА_6 за ч.1 ст.483 МК України, перебуває на розгляді в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відомостей на якій стадії розгляду перебуває вказана справа про порушення митних правил за протоколом №4591/30500/19 від 11.12.2019 слідчому судді не надано.
Відповідно до пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року N 8 суддя не зобов`язаний давати будь-які пояснення щодо розглянутих справ або справ, які знаходяться в його провадженні, а також надавати їх будь-кому для ознайомлення, крім випадків і порядку, передбачених законом.
Порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід визнавати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).
Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).
У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.
Слідчий не довів існування обставин, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом доступу до матеріалів справи про порушення митних правил за протоколом №4591/30500/19 від 11.12.2019 відносно ОСОБА_5 за ч.1 ст. 483 МК України, не врахував передбачену процесуальним законом можливість та необхідність іншими способами доводити обставини, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до справи про порушення митних правил за протоколом №4591/30500/19 від 11.12.2019 відносно ОСОБА_5 за ч.1 ст. 483 МК України, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення протоколу про порушення митних правил №4591/30500/19 від 11.12.2019 з додатками та речей вилучених вказаним протоколом (70 позицій) - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1