Провадження № 1-кс/686/719/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0005410,
ВСТАНОВИЛА:

13.01.2020 слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу близько 10:30 год. 14.11.2019 по близько 13:00 год. 16.11.2019, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 109 550 гривень, які ОСОБА_5 перерахував за вказаний період часу за допомогою терміналів, а саме близько 10:30 год. 14.11.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою терміналу здійснив перерахунок коштів на банківську картку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 10000 гривень, близько 17:30 год. 15.11.2019, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою терміналу, здійснив 3 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме 16000, 20000 та 12250 гривень, на загальну суму 48250 та близько 13:00 год. 16.11.2019, перебуваючи у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , де за допомогою терміналу, здійснив 4 перерахунки коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , а саме 6500, 20000, НОМЕР_5 та 1000 гривень, на загальну суму 51300 гривень, чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .
Дане кримінальне правопорушення 17.11.2019 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0005410, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ), а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_4 , в період часу з 13.11.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Також слідчий просить розглянути його клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться матеріали, з причин віддаленості юридичної особи, а також за його (слідчого) відсутності, оскільки вимоги клопотання повністю підтримує.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. За таких обставин суд вважає за можливе розгляд клопотання провести без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, і слідчого.

Слідчий суддя вважає за необхідне подане клопотання задовольнити частково.

Так, відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є достатні підстави для надання тимчасового доступу до даних щодо власника банківської картки № НОМЕР_4 , які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом з тим, в клопотанні слідчий просить надати доступ щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки № НОМЕР_4 , не обґрунтувавши потреби в такому доступі до інформації щодо рахунків, відмінних від рахунку № НОМЕР_4 , на який перераховував кошти зловмиснику потерпілий. В цій частині клопотання не підлягає до задоволення за недоведеністю.
Також в клопотанні наведено перелік осіб, яким слідчий просить надати доступ до відповідних документів, який не повністю відповідає вказаному в ЄРДР переліку слідчих, які здійснюють дане досудове розслідування. З зазначеної підстави в задоволенні клопотання щодо надання тимчасового доступу до документів слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до таких, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ):
?інформації про банківський рахунок, за яким видана банківська картка № НОМЕР_4 ;
?виписки про рух коштів по картці та рахунку власника банківської картки № НОМЕР_4 ;
?фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів з рахунку, за яким видана банківська картка № НОМЕР_4 в період часу з 13.11.2019 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ;
?копій документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_4 .
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє до 14 лютого 2020 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя