У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5849/19

№ 1-кс/183/690/20

05 травня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.09.2018 року за № 0000075 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно з червня місяця 2018 року невстановлені посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області зловживаючи своїм службовим становищем, припинили водопостачання до смт. Гвардійське Новомосковського району Дніпропетровської області та смт. Черкаське Новомосковського району Дніпропетровської області, чим заподіяли істотну шкоду інтересам місцевих мешканців, тобто вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що 24 вересня 2019 року до Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація з УСБУ в Дніпропетровській області про те, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області привласнили бюджетні кошти.

29 січня 2020 року матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000075 від 26 вересня 2018 року та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001712 від 25 вересня 2019 року об`єднано в одне кримінальне провадження за № 0000075.

В ході досудового слідства було отримано інформацію, що ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2016-2019 років на розрахункові рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховувались кошти для поповнення статутного фонду та проведення відповідних ремонтних робіт з відновлення водопостачання у населенні пункти, що обслуговують вищевказаних комунальним підприємством. Проте в подальшому отримані грошові кошти за призначенням не використовувались, а привласнювались службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В матеріалах кримінального провадження наявні відомості, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує у своїй діяльності відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) банківські рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .

Таким чином є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають значення для здійснення повного та неупередженого досудового розслідування даного кримінального провадження.

Крім того, 26 лютого 2020 року слідчий Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області вже отримував ухвалу слідчого судді з дозволом на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та 28 лютого 2020 року направляв копію вказаної ухвали виконавця, а саме юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД НОМЕР_7 ), але документи завчасно не підготовлені та жодної відповіді на вказану ухвалу не отримано, у зв`язку з чим у слідчого виникла необхідність повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному 26.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню та інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі вищевикладеного, а також враховуючи неможливість іншими способами довести вищезазначені обставини, та приймаючи до уваги, що зазначенні документи (відомості) перебувають у володінні банківських установ, слідчий звернулася з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно з ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчим Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та прокуророві Новомосковської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД НОМЕР_7 ) (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення завірених належних чином копій документів у приміщенні філії-Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД НОМЕР_8 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Ехсеl» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за визначений період по рахункам:

- № НОМЕР_3 в період з 30 листопада 2017 року по 26 грудня 2018 року;

- № НОМЕР_4 в період з 10 серпня 2018 року по 05.05.2020 року;

- № НОМЕР_5 в період з 01 січня 2016 року по 05.05.2020 року;

- № НОМЕР_6 в період з 01 січня 2016 року по 05.05.2020 року, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

2. документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за визначений період по рахункам:

- № НОМЕР_3 в період з 30 листопада 2017 року по 26 грудня 2018 року;

- № НОМЕР_4 в період з 10 серпня 2018 року по 05.05.2020 року;

- № НОМЕР_5 в період з 01 січня 2016 року по 05.05.2020 року;

- № НОМЕР_6 в період з 01 січня 2016 року по 05.05.2020 року, відкритих КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Новомосковського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали до 02.06.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1