У Х В А Л А

27.01.2020 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації оператора мобільного що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

19.08.2019 року старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_4 , за матеріалами Закарпатського управління ДВБ НП України, за фактом вирощування конопель, виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збутом до країн Європейського союзу групою осіб з числа мешканців Закарпатської області, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування.

На виконання в порядку ст. 40 КПК України окремого доручення № 247/106/7-2019 від 06.09.2019 слідчого у кримінальному провадженні №0000217 від 19.08.2019, було проведено ряд оперативно розшукових заходів, направлених на викриття злочинної діяльності фігурантів справи, зокрема на встановлення каналу надходжень наркотичних засобів та психотропних речовин, місць їх виробництва (вирощування), зберігання та спосіб переміщення через державний кордон України.

Так, у ході проведення зазначених заходів, було встановлено, що групою осіб, за попередньою домовленістю між собою, приховано від мешканців м. Виноградів, за адресою: АДРЕСА_2 здійснювалось вирощування методом «гідропоніки» рослин коноплі. «Готову продукцію» у вигляді «висушених» та спеціально упакованих у вакуумні пакети рослин коноплі, злочинці збували до країн Європейського союзу.

Встановлено, що так звана «база» по вирощуванню злочинцями методом «гідропоніки» рослин коноплі з метою їх збуту розташована в АДРЕСА_2 (ділянка землі з кадастровим номером :00012:0053), у ході огляду якої вилучено в особливо великих розмірах рослини коноплі в спеціально вакуумно упакованих поліетиленових пакетах та психотропні речовини.

Встановлено, що до складу зазначеної злочинної групи осіб, входять: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_4 та інші учасники злочинної групи.

У ході проведення огляду місця події, а саме вказаного складського приміщення, що розташоване за адресою АДРЕСА_2 та яке перебуває у користуванні фігуранта справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 за участю охоронця гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_4 , було виявлено замаскований вхід до підвального приміщення.

У ході проведення огляду підвального приміщення працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за участю працівників СУ ГУНП в Закарпатській області, ІНФОРМАЦІЯ_5 , під процесуальним керівництвом прокуратури області, було виявлено та вилучено 56 поліетиленових пакетів із вмістом сухої подрібненої речовини темно-зеленого кольору, зовні схожої на наркотичний засіб канабіс (марихуана), загальною вагою близько 5 кг та 2 пакети з вмістом кристалічної порошкоподібної речовини червоного кольору, зоні схожої на амфетамін вагою близько 20 грам та пристрій для зважування (цифрові ваги).

Також, у ході огляду у підвальному приміщенні виявлено функціонування незаконно під`єднаної до електромережі «біткойн» ферми внаслідок чого вилучено:

149 порожніх коробок із під комплектуючих елементів живлення та кабелів до них; мобільний телефон марки «DOOGEE»; одинадцять конструкцій на яких виявлено та вилучено 88 цілісних частин марки «SAPPHIRE»; 5 елементів живлення марки «DARK POWER PRO 1200 W»; 11 материнських плат; 14 елементів охолодження; 6 великих вентиляторів для охолодження повітря; три автоматичні стабілізатори, білого кольору; 11 роутерів; 17 цілісних частин марки «SWITCHING POWER SUPPLY»; 33 елементів живлення марки «BITMAIN»; 29 цілісних частин марки «BITMAIN»; різного роду кабелі та комплектуючі до них.

Згідно висновків експертиз № 6/675 від 22.11.2019, № 6/676 від 22.11.2019 та № 6/677 від 22.11.2019 проведених ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що суха подрібнена речовина відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено «канабісом» загальною вагою 6736,3734 г. порошкоподібна речовина є наркотичним засобом «кокаїн» загальною вагою 242,7016 г.

20.11.2019 гр. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

22.11.2019 гр. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

23.11.2019 гр. ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під-вартою з можливістю внесення.

27.11.2019 гр. ОСОБА_6 змінено підозру у вчиненні ним злочину з ч. 2 ст. 307 на ч. 3 ст. 307 КК України.

27.11.2019 громадянина ОСОБА_5 оголошено у розшук та Ужгородським міськрайонним судом надано дозвіл на затримання з метою доставки його до суду для обрання міри запобіжного заходу у викляді тримання під-вартою.

На даний час вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження гр. ОСОБА_5 та його затримання.

Також, 25.11.2019 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконання ухвали від 21.11.2019 Ужгородського міськрайонного суду, по кримінальному провадженні № 0000217 від 19.08.2019 розпочатому за ч.2 ст.307 КК України, за фактом вирощування конопель, виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збут до країн Європейського союзу, проведено санкціонований обшук в будівлях розташованих в АДРЕСА_2 з метою відшукання наркотичних засобів, психотропних речовин, пристроїв та обладнання для їх виробництва та обробки.

У ході проведення обшуку за вказаною адресою, у складському приміщенні у коробках з під світильників «LEDTECH» у замаскованому вигляді виявлено запаковані блоки з цигарками «BRASS», «SUPER» без акцизних марок загальною кількістю 82 974 блоків. Крім того у одній із коробок виявлено «трекер» з метою відслідковування переміщенню товару.

За вказаним фактом, 29.11.2019 слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_7 відомості було внесено до ЄРДР № 0000343 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та оперативному підрозділу Закарпатського управління ДВБ НП України надано в порядку ст. 40 КПК України окреме на проведення ряду оперативно розшукових заходів та слідчих дій, направлених на викриття причетних до даного злочину осіб, встановлення транспортних засобів, які використовувались як знаряддя злочину (при транспортуванні) у даному кримінальному провадженні, встановлення місць незаконного виробництва, зберігання з метою збуту та збут даних підакцизних товарів.

Разом з тим, у ході проведеної уповноваженими представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », технічної перевірки електроустановки на об`єкті «Майновий комплекс», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено порушення правил роздрібного ринку електричної енергії та встановлено два факти самовільних підключень двома безобліковими силовими кабелями (один з яких прокладено повітряним способом, а інший підземним) в результаті чого невстановленими особами, таким чином було здійснено розкрадання електричної енергії.

Таким чином, встановлено, що вирощування, фасування наркотичних засобів здійснювалися шляхом несанкціонованого підключення до електромережі та її крадіжки.

22.11.2019 слідчим СУ ГУНП в Закарпатській області відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР № 0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.188-1 КК України.

Проведеними оперативно розшуковими заходами та слідчими діями встановлено, що вчинення зазначеного злочину в особливо великих розмірах, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, вчинялось особами протягом тривалого часу особами, за попередньою змовою між собою. На даний час, всіх спільників, причетних до даного кримінального правопорушення не встановлено.

Разом з тим встановлено, що злочинці під час скоєння вказаного злочину, - користувалися засобами мобільного зв`язку (мобільними номерами).

Оскільки виявлені та вилучені наркотичні засоби та психотропні речовини у великих розмірах, злочинцями мали намір збуватися як на території області так і за межами України, то спільниками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть бути особи, які користуються мобільними номерами закордонних операторів мобільного зв`язку.

Попереднім оглядом виявленого та вилученого пристрою для відстеження (трекеру) руху товарів (предметів злочинної діяльності) було встановлено, що він містить сім-картки:

1.№ НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 );

2.№ НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_2 ).

Проведеним аналізом, використовуючи автоматизовані бази ГУНП в Закарпатській області, було встановлено, що ІМЕЙ НОМЕР_2 використовувався сім-картками: НОМЕР_4 з 10.11.2019 22:02:27 по 10.11.2019, НОМЕР_1 з 18.11.2019 22:04:37 по 18.11.2019 та НОМЕР_3 з 03.10.2019 17:38:53 по 24.11.2019 22:02:27.

Клопотання слідчого обгрунтовується тим, що з метою виконання завдань кримінального провадження, зокрема шляхом забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, дослідження обставини кримінального провадження,встановлення осіб, які причетні до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження, в період вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, виникла необхідність, у проведенні моніторингу дзвінків оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме аналізу роздруківок з`єднань вищевказаних абонентських номерів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засіданні не з`явився, хоча про час і місце розгляду клопотання був повідомлений своєчасно і належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування СВ в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області - здійснюється досудове розслідування кримінального провадження кримінального провадження №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, в рамках якого досліджуються обставини злочину за фактом вирощування конопель, виробництвом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх збутом до країн Європейського союзу групою осіб з числа мешканців Закарпатської області.

З матеріалів клопотання слідує, що 20.11.2019 гр. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а 22.11.2019 гр. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »для можливості встановлення осіб, які можуть бути причетні до казаного кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування попереднім оглядом виявленого та вилученого пристрою для відстеження (трекеру) руху товарів (предметів злочинної діяльності) було встановлено, що він містить сім-картки:

3.№ НОМЕР_1 (ІМЕІ НОМЕР_2 );

4.№ НОМЕР_3 (ІМЕІ НОМЕР_2 ).

Проведеним аналізом, використовуючи автоматизовані бази ГУНП в Закарпатській області, було встановлено, що ІМЕЙ НОМЕР_2 використовувався сім-картками: НОМЕР_4 з 10.11.2019 22:02:27 по 10.11.2019, НОМЕР_1 з 18.11.2019 22:04:37 по 18.11.2019 та НОМЕР_3 з 03.10.2019 17:38:53 по 24.11.2019 22:02:27.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак, дослідивши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана слідчим інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »і встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом перевірки зазначеної у клопотанні інформації, враховуючи, що дана інформація може в подальшому слугувати речовим доказом по справі, приходжу до висновку про обґрунтованість внесеного клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132,159-164, КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме інформації оператора мобільного що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в рамках кримінального провадження №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України та розпочато досудове розслідування - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження - старшому слідчому СУ ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , а також іншим слідчим цього ж відділу, які в групі слідчих здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а саме: старшому слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та старшому слідчому майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора стільникового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківок трафіку вхідних та вихідних з`єднань абонентських номерів користувачів мобільного зв`язку які функціонують (функціонували) в мобільних терміналах зІМЕІ НОМЕР_2 , за період часу з 01 години 00 хвили 01.01.2018 по 23 годину 00 хвилин 19.11.2019 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ за вищевказаними абонентськими номерами та періодом часу з наступними відомостями:

1.1.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вищевказаним абонентським номером (абонент А).

1.2.Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б).

1.3.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), тощо.

1.4.Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація, тощо.

1.5.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.

1.6.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів Б: унікальний ідентифікатор сім-картки (далі ІМSI), IMEI, тощо.

1.7.За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А та Б надати відомості про їх особу.
1.8.Інформацію про місце, дату, час, активації абонента мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів користувачів мобільного зв`язку які функціонують (функціонували) в мобільних терміналах зІМЕІ НОМЕР_2 .

1.9.Інформацію про суму, місце, спосіб, дату, час, поповнення рахунку абонента мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номерів користувачів мобільного зв`язку які функціонують (функціонували) в мобільних терміналах зІМЕІ НОМЕР_2 .

2.Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів у будь-якому з відділень (салонів-магазинів, центрів продажу та обслуговування чи ін.) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих на території Закарпатської області.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1