Справа № 683/1291/18
У Х В А Л А

29 січня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 13.02.2018р. за ч.1 ст. 203-2 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м.Гянджа Азербайджанської республіки, українцю, гр.України, з вищою освітою, одруженому, на утриманні неповнолітніх дітей не має, не працюючому, депутатом не обирався, зареєстроване місце проживання - по АДРЕСА_1 та фактично проживаючому по АДРЕСА_2 , раніше не судимому,

В С Т А Н О В И В:

27 січня 2020 року до слідчого судді Старокостянтинівського районного суду надійшло вказане клопотання. В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, в порушення вимог ст.1, ст.2 ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні», усвідомлюючи, що на зайняття гральним бізнесом в Україні існує заборона, розуміючи протиправний характер своїх дій, з метою отримання незаконного систематичного матеріального прибутку від незаконної господарської діяльності, попередньо розробивши план злочинних дій, на початку січня 2018 року (точної дати органом досудового розслідування не встановлено) вирішив організувати ігровий зал під виглядом розповсюдження державних миттєвих лотерей підприємства зі 100% іноземними інвестиціями «УНЛ», в якому буде здійснюватись надання послуг у сфері грального бізнесу.

З метою реалізації своїх злочинних намірів, ОСОБА_5 , по усній домовленості орендував у ОСОБА_7 нежитлове приміщення по АДРЕСА_3 , власником якого є останній.

Маючи в своєму користуванні вищевказане приміщення, ОСОБА_5 , з метою забезпечення комфортних умов в ігровому залі та перебування осіб, яким будуть надаватися послуги доступу до азартних ігор, організував проведення ремонтних робіт, придбав необхідне комп`ютерне обладнання, а саме персональні комп`ютери у кількості 8 штук із установленими в них USB флеш-накопичувачами, що містять термінальне програмне забезпечення iConnect, яке за інформацією офіційного сайту https://casino-champiom.com/iConnect-champion.html використовується як платформа, для забезпечення роботи азартного інтернет клубу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та термінальне програмне забезпечення «Золотий тріумф» (не маючи дозволу на розповсюдження даної лотереї за адресою: АДРЕСА_3 згідно офіційного сайту державної лотереї «Золотий тріумф» https://msl.ua/), а також обладнав місце адміністратора персональним комп`ютером з накопичувачем на жорстких магнітних дисках, який використовувався для відвідування системи електронних платежів через веб-браузер, зокрема веб-сторінки платіжної системи для ігрової платформи ChampionBlackhttps://chcblack.net/, Wi-Fiроутеру та термопринтер для друку чеків, за допомогою яких можливе здійснення азартної гри, та встановив його у зазначеному приміщенні.

Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_5 залучив сторонніх осіб, яким не повідомив про свої злочинні наміри та діями яких керував, основним завданням яких було утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор приміщення, із застосуванням заходів безпеки отримання грошових коштів, контроль за проведенням азартної гри, а також видача громадянам виграних у азартній грі грошових коштів.

Так, у період часу з лютого 2018 року по 23 червня 2018 року, у організованому та контрольованому ОСОБА_5 закладі, що знаходився за адресою: АДРЕСА_3 систематично, в цілодобовому режимі без вихідних, жителям міста надавалися послуги у сфері грального бізнесу, що виражалися у отриманні грошових коштів від останніх за надання можливості здійснення азартної гри на комп`ютерному обладнанні, за допомогою заздалегідь установленого програмного забезпечення, шляхом нарахування еквіваленту балів до суми внесених грошових коштів, здійснення гри, а також видачі грошових коштів у випадку збільшення віртуальних балів та припинення азартної гри.

Зокрема, 12.04.2018р. біля17 год. 30 хв. в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , адміністратором закладу особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , надано доступ до азартних ігор, прийнявши від нього гроші в сумі 100 гривень однією купюрою (серія та номер банкноти: СВ 5354571), як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , було зараховано віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок, проте виграшу особою, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , в ході азартної гри отримано не було.

Крім цього, 27.04.2018р. біля10 год. 10 хв. в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 адміністраторомзакладу особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , надано доступ до азартних ігор, прийнявши від нього гроші в сумі 200 гривень однією купюрою (серія та номер банкноти: УВ 6299934), як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , було зараховано віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок,проте виграшу особою, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , в ході азартної гри отримано не було.

Крім цього, 26.05.2018р. біля10 год. 15 хв. в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 адміністратором закладу особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , надано доступ до азартних ігор, прийнявши від нього гроші в сумі 100 гривень однією купюрою (серія та номер банкноти: ВЮ 8298106), як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 ,було зараховано віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок. Проте виграшу особою, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_8 , в ході азартної гри отримано не було.

Крім цього, 23.06.2018р. біля 10 год. 15 хв. в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 адміністратором закладу особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_9 , надано доступ до азартних ігор, прийнявши від нього гроші в сумі 100 гривень п`ятьма купюрами номіналом по 20 грн.(серії та номера банкнот: ТЗ 0673334, ТИ 5638455, СЕ 5989788, ТЗ 2607365, ТЗ 3461919), як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри особі, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_9 , було зараховано віртуальні кредити, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок,проте виграшу особою, яка проводила оперативну закупку ОСОБА_9 , в ході азартної гри отримано не було.

Надалі, 23 червня 2018 року в період часу з 12 год. 30 хв. по 13 год. 15 хв., працівниками поліції припинено незаконну діяльність зазначеного підпільного грального закладу, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 і під час санкціонованого судом обшуку вказаного приміщення виявлено і вилучено грошові кошти в загальній сумі 6415 грн., здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, копії правовстановлюючих документів підприємства зі 100% іноземними інвестиціями «УНЛ», робочі станції за ігровими місцями у складі моніторів, системних блоків та комп`ютерних мишок, робочу станцію адміністратора, термо-принтер, розгалужування локальної мережі, Wi-Fiроутер, службовий мобільний телефонмарки «Samsung» моделі «GT-E1080W» із сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_1 та іншіречі необхідні для забезпечення діяльності вказаного закладу.

Підозрюваний ОСОБА_5 вчинив особливо тяжкий злочин, санкція за який передбачає покарання у вигляді штрафувід десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 170 000 до 680 000 грн.

На даний час існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, які дають підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може здійснити такі дії: переховуватись від органів досудового розслідування або ж суду, оскільки не має постійного місця роботи та джерела доходів, усвідомлює, що в разі визнання його винуватості у вчиненні вище вказаного злочину, йому загрожує покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить від 170 000 до 680 000 грн.; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на свідків та експерта, з метою уникнення кримінальної відповідальності, оскільки територіально наближено проживає із місцем проживання останніх; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки не визнає свою вину та не розкаявся у вчиненому, не сприяє у його розкритті; він може продовжувати скоювати інші кримінальні правопорушення.

Таким чином, є всі підстави для застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, адже лише такий запобіжний захід може забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та виконання покладених на нього обов`язків. Більш м`які запобіжні заходи забезпечити виконання цієї функції не зможуть.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, підозрюваний та його захисник заперечують проти застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Так, підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

13 лютого 2018 р. розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 за ч.1 ст. 203-2 КК України та 13 січня 2020р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.

Згідно з ч.2 ст.181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Натомість ч.4 ст.194 КПК України визначено: якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Разом з тим, враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні злочину, санкція за скоєння якого не передбачає позбавлення волі, а також ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні особливо тяжкого злочину, однак має постійне місце проживання, є пенсіонером, одруженим, тобто має джерело доходу та міцні соціальні зв`язки, тому за вищевказаних обставин, клопотання підлягає задоволенню частково і слід застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

На підставі викладеного, керуючись ст.176 - 178, ст.179, 183, ст.186, ст.187, ст.193 194, ст.196 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково. Обрати запобіжний захід підозрюваному за ч.1 ст. 203-2 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки: не відлучатись з населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора чи суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання.

Строк дії ухвали визначаю до 28 березня 2020р., включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя