Справа № 712/4327/20
Провадження №1-кс/712/2222/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

19 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000313, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майором юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майор юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.11.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національного дендрологічного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, розтратили бюджетні кошти.

31.07.2018 НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 308/7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання будівельно-монтажних робіт на об`єкті «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)». На виконання зазначеного договору, протягом 2018 року за проведення робіт з реконструкції центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України у відповідності до постанови КМУ № 117 від 23.04.2014 та на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) Державною казначейською службою України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 19 425 349,45 грн.

Згідно відповіді відділу КЗЕ УСБУ в Черкаській області № 8/1108 від 22.02.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконання робіт за договором № 308/7 від 31.07.2018 завершено в повному обсязі і вищевказаний об`єкт введено в експлуатацію.

20.06.2018 НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № 20/06/2018 з Державним публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про делегування функцій замовника будівництва та здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкту «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)».

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 призначено судову будівельно-технічну експертизу, до проведення якої залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_7 в рамках якої досліджується зрівняння обсягів фактичних виконаних робіт з обсягами вказаними в актах приймання виконаних будівельних робіт, фактична вартість робіт на цьому об`єкті, а також відповідність актів прийому-передачі та інших документів, які оформлялися при проведенні будівельно-монтажних робіт вимогам будівельних норм і правил.

Згідно даних кримінального провадження, в службових приміщеннях Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться фінансово-господарські документи зазначеного підприємства щодо укладення та виконання умов договору № 20/06/2018 від 20.06.2018, а саме: проектно-кошторисна документація «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)» в тому числі коригування та додаткові роботи, договірна ціна, договір № 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, наказ Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.07.2018 №39/1 про розподіл обов`язків між працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по виконанню функцій замовника будівництва та здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об`єктів, які розташовані на території НДП«Софіївка» ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір № 308/7 від 31.07.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, загальний журнал робіт по вказаному об`єкту будівництва, журнал технічного нагляду за здійсненням робіт по вказаному об`єкту будівництва, локальні та об`єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти, акти на виконання прихованих робіт та акти на додаткові роботи, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, копії сертифікатів на матеріали та конструкції, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документація щодо проведення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами по вищевказаному договору, накази про призначення службових осіб Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 20/06/2018 від 20.06.2018, інша документація щодо укладення та виконання умов договору № 20/06/2018 від 20.06.2018.

На даний час у кримінальному провадженні існує необхідність у вилученні оригіналів вищевказаних документів з метою надання їх для дослідження в ході проведення будівельно-технічної, судової економічної та почеркознавчої експертиз, оскільки у відповідності до п.п. 3.1, 3.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), та п.п. 1.1 Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.01.1998 за № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 за № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів, а проведення експертизи розпочинається після подання органом, який її призначив, оригіналів об`єктів, зразків для порівняльного дослідження. Крім того у вказаних документах містяться відомості щодо прав та обов`язків вищевказаних службових осіб Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без отримання яких неможливо правильно кваліфікувати їх дії при виконанні вищевказаних договорів.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що у службових приміщеннях Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , знаходяться речі і документи, що мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання просить задовольнити в повному обсязі.

Представник ДПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл та тимчасовий доступ до речей і документів в Державному публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів фінансово-господарських документів щодо укладення та виконання умов договору № 20/06/2018 від 20.06.2018, а саме: проектно-кошторисна документація «Реконструкція центральної алеї НДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_1 (код ДК 021-2015: 45000000-7 будівельні роботи та поточний ремонт)» в тому числі коригування та додаткові роботи, договірна ціна, договір № 20/06/2018 від 20.06.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, наказ Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.07.2018 №39/1 про розподіл обов`язків між працівниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по виконанню функцій замовника будівництва та здійснення технічного нагляду за будівництвом та реконструкцією об`єктів, які розташовані на території НДП«Софіївка» ІНФОРМАЦІЯ_3 , договір № 308/7 від 31.07.2018 з додатковими угодами, специфікаціями до договорів та додатками до них, загальний журнал робіт по вказаному об`єкту будівництва, журнал технічного нагляду за здійсненням робіт по вказаному об`єкту будівництва, локальні та об`єктні кошториси з додатками (відомості трудомісткості і заробітної плати, загальновиробничі витрати, ін.), акти форми КБ-2в та довідки форми КБ-3 з додатками, коригуючі акти, акти на виконання прихованих робіт та акти на додаткові роботи, платіжні доручення, копії накладних на матеріали, обладнання та устаткування, копії сертифікатів на матеріали та конструкції, акти на встановлене обладнання, товарно-транспортні накладні на перевезення, документи на відрядження, розрахунки по перевезенню робітників, документація щодо проведення технічного нагляду за будівельно-монтажними роботами по вищевказаному договору, накази про призначення службових осіб Державного публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх посадові інструкції, оборотно-сальдові відомості та головна книга за період виконання договору № 20/06/2018 від 20.06.2018, інша документація щодо укладення та виконання умов договору № 20/06/2018 від 20.06.2018.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Управляння СБ України в Черкаській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1