Справа №766/8078/20
н/п 1-кс/766/4961/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.05.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку за 16.05.2020 рік, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інших документів, які надавалися банку при відкритті рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка представилась співробітником банку та під приводом отримання клієнтської інформації, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Даний факт 17.05.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти, загальною сумою 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень, було не санкціоновано перераховано 16.05.2020 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка представилась співробітником банку та під приводом отримання клієнтської інформації, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Даний факт 17.05.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001094 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти, загальною сумою 10500 (десять тисяч п`ятсот) гривень, було не санкціоновано перераховано 16.05.2020 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді в Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-Інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку за 16.05.2020 рік, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інших документів, які надавалися банку при відкритті рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1