Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1164/2020 Справа № 641/3115/20
УХВАЛА
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 про надання тимчасового доступ до речей і документів прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , а саме до оригінали документів, а у разі відсутності такої можливості, їх копії зокрема: договір №13-18 від 07.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; договір № 18-18 від 30.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , у тому числі пов`язану з цими договорами документацію з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів; ділову переписку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовником робіт/послуг з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт); журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), а також інших документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , телефон НОМЕР_1 .
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що в ході досудового розслідування проведено аналіз БД « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявлено ряд тендерів. Переможцем вищевказаних тендерів стало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_2 ) зареєстроване 18.04.2014 у ІНФОРМАЦІЯ_5 , податкова адреса: АДРЕСА_4 , Основний вид діяльності підприємства будівництво житлових та нежитлових будівель. В ході досудового розслідування встановлено, що є підстави вважати, що роботи по вказаних тендерах, були проведені не в повному обсязі або до проведення даних робіт були залучені особи без відповідної кваліфікації, офіційного працевлаштування з порушенням чинного законодавства України, оплата праці яких проводиться без відрахування відповідних податків та зборів, а завищення людино-годин та їх кількість, в тендерних документах, можуть також свідчити про протиправну діяльність. За таких підстав є обґрунтовані підстави вважати, що мало місце часткове виконання вказаних у документах об`ємів робіт сторонніми працівниками за суттєво нижчу вартість та з використанням заниженої кількості будівельних матеріалів сумнівного походження та якості з метою подальшого привласнення грошових коштів отриманих у наслідок вказаних протиправних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, слідчий та прокурор просили надати тимчасовий доступ документів.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої можуть знаходяться речі і документи про тимчасовий доступ до яких, просить слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , телефон НОМЕР_1 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З огляду на вищенаведене, суд дійшов висновку щодо задоволення клопотання про надання тимчасового доступу.
Керуючись ст. ст. 159-163,166 КПК України, слідчий суддя -
Надати прокурорам Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , а саме - до оригіналів документів, а у разі відсутності такої можливості, їх копій, зокрема: договір №13-18 від 07.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівлі лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 ; договір № 18-18 від 30.08.2018 (з додатками до нього) про закупівлю робіт по об`єкту: капітальний ремонт будівель та інших приміщень з заміною інженерних мереж комунального закладу охорони здоров`я " ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , у тому числі пов`язану з цими договорами документацію з усіма фінансово-господарськими та первинними бухгалтерськими документами, проектно-кошторисною документацією за вказаними договорами, в тому числі документи, що стали підставою для укладення вказаних договорів; ділову переписку між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та замовником робіт/послуг з приводу укладення договорів та проведення робіт; матеріали експертиз проектно-кошторисної документації об`єктів (проектна документація, експертні звіти, зведений кошторисний розрахунок вартості робіт з розрахунками до нього); виконавчу документацію в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні робіт); журнали виконання робіт та журнали авторського нагляду проектної організації, матеріали обстежень та перевірок у процесі ремонту органами державного та іншого нагляду на роботи по зазначеним договорам; акти приймання виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі (відомості ресурсів, розрахунками загально виробничих та адміністративних витрат, довідок форми КБ-3); журнали обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі якого складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в); договірні ціни в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки) на роботи, скориговані договірні ціни; протоколи погодження будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, складені до договірних цін по договору; первинні документи (оборотно-сальдові відомості по матеріалам, чеки, накладні, акти на списання матеріалів, матеріальні звіти, які включені у відомості ресурсів до актів форми КБ-2в до вищевказаних договорів) на придбання матеріалів (в повному обсязі), які були використані при виконанні робіт по договорам; документи на транспортні витрати щодо поставки будівельних матеріалів до об`єкту при виконанні робіт по договорам; дані щодо умов виконання робіт на об`єктах з відповідними техніко-економічними обґрунтуваннями (в проекті виконання робіт), документів щодо оплати за вказаним договором (платіжних доручень, виписок банку), а також інших документів, які мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , телефон НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1