Справа № 487/706/20
Провадження № 1-кс/487/2445/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2020 року м. Миколаїв Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернулася до слідчого суді із клопотанням, в якому просила надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , т.в.о начальнику слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 03.10.2017 до моменту вилучення, а також оригіналів документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, що перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчий обгрунтувала наступним.

Так, в провадженні СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000141 від 14.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
14.01.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо вжиття заходів до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка, зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти.
Органом досудового розслідування встановлено, що 03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Миколаївської обласної ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі т.в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , що діє на підставі Положення, з іншої сторони, укладено договір підряду №75 від 03.10.2017 щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), на загальну суму 4320766, 99 грн. (п.3.1 даного договору) з встановленням строку виконання робіт відповідно до умов договору до 31.12.2018 року (п.10 даного договору), але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі т.в.о. директора підприємства ОСОБА_11 укладено додаткову угоду №5 до Договору підряду № 75 від 03.10.2017 «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), в п.3.1 якої вказано збільшення вартості робіт по Договору, яка становить 4399389,51 грн.

В подальшому 30.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора підприємства ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 6 до Договору підряду № 75 від 03.10.2017 «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), в п.3.1 якої було знову внесено зміни до Договору підряду, а саме: вартість реконструкції об`єкта становить 4320766,00 грн., у тому числі ПДВ -720127,67 грн.

У 2019 між Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі т.в.о. директора підприємства ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 на підставі Договірної ціни від 20.03.2019 було укладено Договір підряду №1/16 від 18.06.2019 на суму 93838,24 грн. щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області Додаткові роботи».

Відповідно до платіжних доручень від 26.12.2017 за №110, від 22.12.2018 за №90, від 21.06.2019 за №106 та Рахунків на оплату, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено повну оплату за вказаним Договором та додатковими угодами до даного договору №75 від 03.10.2017 у сумі 4 414 576,25 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_8 , який відкрито в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємниці, а саме до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому та електронному носіях, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 03.10.2017 до моменту вилучення, а також оригіналів документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий не була присутньою, надала до суду заяву, відповідно до якої просила клопотання розглянути за її відсутності, надати доступ до документів про рух грошових коштів на рахунках, зазначених в клопотанні, за період з 03.10.2017р. до 02.09.2019р.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до кримінальної відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною 2 статті 84 КПК України зазначено, що процесуальними джерелами доказів крім іншого є документи.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Положеннями ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Нормою ч. 1 ст. 159 КПК передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме: слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, до ЄРДР внесені відомості за фактом привласнення грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Миколаївської обласної ради (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі т.в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , що діє на підставі Положення, з іншої сторони, укладено договір підряду №75 від 03.10.2017 щодо будівництва трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), на загальну суму 4320766, 99 грн. (чотири мільйони триста двадцять тисяч сімсот сім грн.) (п.3.1 даного договору) з встановленням строку виконання робіт відповідно до умов договору до 31.12.2018 року (п.10 даного договору), але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.
03.10.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі т.в.о. директора підприємства ОСОБА_11 укладено додаткову угоду №5 до Договору підряду № 75 від 03.10.2017 «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), в п.3.1 якої вказано про збільшення вартості робіт по Договору, яка становить 4399389,51 грн.
В подальшому 30.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора підприємства ОСОБА_12 укладено додаткову угоду № 6 до Договору підряду № 75 від 03.10.2017 «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області), в п.3.1 якої було знову внесено зміни до Договору підряду, а саме: вартість реконструкції об`єкта становить 4320766,00 грн., у тому числі ПДВ -720127,67 грн.
У 2019 між Замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі т.в.о. директора підприємства ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_9 на підставі Договірної ціни від 20.03.2019 було укладено Договір підряду №1/16 від 18.06.2019 на суму 93838,24 грн. щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція головної каналізаційної насосної станції б/в «Коблево» Березанського району Миколаївської області Додаткові роботи».
Відповідно до платіжних доручень від 26.12.2017 за №110, від 22.12.2018 за №90, від 21.06.2019 за №106 та Рахунків на оплату, КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснено повну оплату за вказаним Договором та додатковими угодами до даного договору №75 від 03.10.2017 у сумі 4 414 576,25 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та № НОМЕР_4 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_8 , який відкрито в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_4 , № НОМЕР_9 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що документи, які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ), можуть мати значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати слідчому тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України до документів, які містять відомості про рух грошових коштів на вищезазначених банківських рахунках, з можливістю зробити їх копії на паперовому і електронному носіях.
Слідчий в клопотання не довів наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне, щоб досягти мети кримінального провадження, а тому слід відмовити в задоволенні клопотання про вилучення документів.
Також не підлягає задоволенню клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , які необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, з таких підстав.
Згідно розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами. Вільні зразки по змозі повинні відповідати об`єкту, який досліджується, за часом виконання, за видом матеріалів письма (папір, олівець, кулькова ручка тощо), за формою документа (накладні, відомості тощо), за його змістом та цільовим призначенням. Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід по змозі надати вільні зразки аналогічного характеру.
Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і дрокументів має містити точні відомості про речі й документи, на які планується отримати тимчасовий доступ. Всупереч вимогам п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні не конкретизовано перелік документів з вільними зразками підпису ОСОБА_9 , або їхні загальні ознаки, у разі неможливості зазначення конкретного переліку, з вказівкою на необхідний почерковий матеріал, а також не доведено, що документи, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, та не можуть бути отримані у інший спосіб.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 03.10.2017 до 02.09.2019, які перебувають у володінні Південної регіональної дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії цих документів на паперовому та електронному носіях.
У задоволенні клопотання слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000141 від 14.01.2020 за ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів з вільними зразками підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення відмовити.
Ухвала дійсна до 27.05.2020 року.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1