Справа № 454/130/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 24.01.2020 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю отримання та вилучення документів та інформації хто користується даним рахунком, інформації про закріплений абоненський номер мобільного телефону, коли поступали на них кошти, їх рух, а також місце та час зняття з даних рахунків коштів, отримання фотофіксації (відеофіксації) особи, яка знімала готівку даних коштів за період з 01.01.2019р. по 22.01.2020р., які перебувають у володіння ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване наступним.

Особа, яка представилась ОСОБА_3 в період часу із 07.01 по 09.01.2020р. заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 196 554грн., які частинами за вказаний період останній переслав на банківські рахунки, як завдаток за оплату послуг за придбання двох автомобілів марки "Фольцваген". Дані автомобілі ОСОБА_3 повинен був передати ОСОБА_4 11.01.2020р., про те їх не передав та на зв`язок не виходить.

В ході досудового розслідування було встановлено що ОСОБА_4 перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Водночас, допитаний в якості свідка ОСОБА_3 показав, що він не займається реалізацією автомобілів, будь-якого оголошення на сайті всесвітньої мережі Інтернет не розміщав, кошти на його рахунки не поступали. Будь-якого відношення до вчинення шахрайських дій стосовно ОСОБА_4 немає.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 14.01.2020р. до ЄРДР внесено відомості за №0000026 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим документи перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше. Тому фінансовий стан клієнта АТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також операції, які були проведені по вищевказаних рахунках слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи необхідні для встановлення зазначених банківських рахунків та підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів ОСОБА_3 .

З огляду на зазначене, слідчому слід також надати право вилучення зазначених документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до наступних документів (інформації), а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з можливістю отримання документів та інформації хто користується даним рахунком, інформації про закріплений абоненський номер мобільного телефону, коли поступали на них кошти, їх рух, а також місце та час зняття з даних рахунків коштів, отримання фотофіксації (відеофіксації) особи, яка знімала готівку даних коштів за період з 01.01.2019р. по 22.01.2020р

Зазначені документи (інформація) перебувають у володінні ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Наділити старшого Сокальського ВП Червоноградського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 правом вилучити зазначені документи.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1