Справа № 590/49/20
Провадження № 1-кс/590/11/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 січня 2020 року Ямпільський районний суд
Сумської області

Слідчий суддя Ямпільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації розгляду справи технічним комплексом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Ямпіль клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, погодженого з начальником Ямпільського відділу Шосткинської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 , обґрунтувавши його тим, що 28.10.2019 року до Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 привласнив бюджетні грошові кошти виділені на виконання договору підряду № 238 від 26.12.2017 року по будівельним роботам по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ».

Під час досудового слідства було встановлено, що у 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника відділу ОСОБА_6 , яка діє на підставі положення про відділ (далі - Замовник), з однієї сторони, і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту (далі - Підрядник), з другої сторони, уклали договір підряду на будівництво об`єкта «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 » від 26.12.2017 № 238 (далі - Договір).

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ; код КВЕД: 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель) є ОСОБА_5 . Також встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 ; місцезнаходження: АДРЕСА_1 є ОСОБА_7 .

Даний факт 28.10.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 за ч.2 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-оригіналів чи відповідним чином завірених копій проектно-кошторисної документації в повному обсязі по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій локальних кошторисів з відомостями ресурсів до договірних цін по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій підсумкових відомостей до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій закриття прихованих робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

-оригіналу чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення авторського нагляду та журнал авторського нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

-оригіналів чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

-додаткових угод до договору підряду №238 від 26.12.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписані сторонами та узяті на казначейський облік (тобто з відміткою/штампом органу казначейства) за 2018-2019 рр.;

-актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт по договору підряду № 238 від 26.12.2017, узяті на казначейський облік за 2018-2019 рр.;

-відомості з ІНФОРМАЦІЯ_5 або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) по договору підряду № 238 від 26.12.2017;

-виписки з реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-виписки з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

-актів звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору підряду №238 від 26.12.2017 року;

-меморіальних ордерів ІНФОРМАЦІЯ_2 ( №6 тощо) за 2018-2019 роки щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору підряду №238 від 26.12.2017 року,

які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка отримала перераховані потерпілою кошти, особи власника рахунку, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, механізму вчинення вказаного злочину та осіб, які причетні до його скоєння, отримані дані при витребуванні будуть використані як докази у справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав до суду рапорт про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, без його участі, своє клопотання підтримав та просив його задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до неї доступ.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, виклик представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не здійснювався.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, слід зазначити, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000235 від 28.10.2019 року встановлено, що 28.10.2019 року до Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 привласнив бюджетні грошові кошти, виділені на виконання договору підряду №238 від 26.12.2017 року по будівельним роботам по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ».
Попередня правова кваліфікація ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини положення пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод гарантує кожному право на звернення до суду. Проте, право на суд не є абсолютним і воно може бути піддане обмеженням, оскільки право на доступ до суду за своєю природою потребує регулювання з боку держави.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також, якщо слідчий доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.4 і ч.5 ст.132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як було встановлено в судовому засіданні, що речі та документи, які необхідні для розслідування вказаного вище кримінального провадження знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

За таких обставин, слід зазначити, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 94, 159-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Ямпільського ВП Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000235 від 28.10.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, а також за його дорученням начальнику СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому СКП Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

?оригіналів чи відповідним чином завірених копій проектно-кошторисної документації в повному обсязі по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій локальних кошторисів з відомостями ресурсів до договірних цін по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій підсумкових відомостей до актів виконаних будівельних робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій закриття прихованих робіт по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

?оригіналу чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення авторського нагляду та журнал авторського нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

?оригіналів чи завірених відповідним чином копій договору на здійснення технічного нагляду по об`єкту «Будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в АДРЕСА_1 ;

?додаткових угод до договору підряду №238 від 26.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , підписані сторонами та узяті на казначейський облік (тобто з відміткою/штампом органу казначейства) за 2018-2019 рр.;

?актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт по договору підряду № 238 від 26.12.2017, узяті на казначейський облік за 2018-2019 рр.;

?відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_5 або його підрозділів щодо стану дебіторської/кредиторської заборгованості та стан виконання (завершення) по договору підряду № 238 від 26.12.2017 року;

?виписок з реєстраційного рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

?виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 26.12.2017 року по теперішній час в частині перерахувань коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

?актів звірки взаєморозрахунків ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору підряду № 238 від 26.12.2017;

?меморіальних ордерів ІНФОРМАЦІЯ_2 (№6 тощо) за 2018-2019 роки щодо розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по договору підряду №238 від 26.12.2017 року,

з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Ухвала відповідно до вимог ч.2 ст.165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2020 року.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ямпільського районного суду

Сумської області ОСОБА_1