Справа №718/1008/20
Провадження №1-кс/718/106/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАНИ

27.05.2020 року м. Кіцмань Чернівецької області
Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000278 від 06.05.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кіцманської місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернувся до суду за даним клопотанням, вказуючи, що 06.05.2020 року в чергову частину Кіцманського відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 04.05.2020 року біля 15 год. гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом зловживання довірою, отримав доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та заволодів коштами у сумі 1492 гривні. 12.05.2020 року, при допиті, ОСОБА_5 вказав, що 04.05.2020 року увійшов на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити рахунок та виявив, що допомога від держави, яку він отримує щомісячно у розмірі 1638 гривень, відсутня. 06.05.2020 року ОСОБА_5 звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та отримав роздруківку про рух коштів на своєму банківському рахунку, на якому побачив, що 04.05.2020 року з його банківської картки перераховано кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 угода № НОМЕР_1 .
Для встановлення причетності ОСОБА_7 до здійснення операції по зняттю коштів 04.05.2020 року з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить ОСОБА_5 потрібно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю про рух коштів на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , жительці АДРЕСА_1 .
Відомості про дане кримінальне правопорушення 06.05.2020 року внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000278, правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.
З метою розкриття даного злочину, встановлення осіб, що його вчинили, наданні об`єктивної оцінки отриманих доказів під час досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні необхідної інформації, що зберігається на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 , за період часу з 20.04.2020 року по 20.05.2020 року, тому просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу і метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Кіцманського відділу поліції Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком НОМЕР_2 , за період часу з 22.04.2020 року по 20.05.2020 рік з вказанням повних анкетних даних власника рахунку (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер), із зазначенням номерів рахунків (анкетних даних володільця) з яких здійснювався перевід коштів на картковий рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням номерів рахунків, на які в подальшому здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительці АДРЕСА_1 , що становить банківську таємницю, володільцем яких є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) із можливістю отримання вказаних відомостей у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1