Справа № 683/1216/20
У Х В А Л А
02 червня 2020 року м. Старокостянтинів
28 травня 2020 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою між собою, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів при надані послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатами відкритих торгів з постачання кам`яного вугілля фактично поставили низькоякісне вугілля, документально оформлене як високоякісне, при цьому, завищуючи вартість реалізованого товару на загальну суму 313494 грн.
Вході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №264 про закупівлю товарів, а саме твердого палива на загальну суму 1 798 872 грн суміш вугілля кам`яного марок Г(Г2)/Ж(10-80) в кількості 150 т та брикети торфові в кількості 420 т.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі у відкритих торгах подало документи, які свідчать про придбання вищевказаного вугілля у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало придбання вугілля у ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Проте, вивченням первинних бухгалтерських документів стосовно марок придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля та марок вугілля встановлено невідповідність даних у них, а саме не підтверджено останнім придбання вугілля кам`яного марок Г(Г2)/Ж(10-80) в кількості 150 т.
При цьому, встановлено факти придбання вугілля марки Г(0-13), Г(Г2)КОМ913-100), якість якого є нижчою, а ціна меншою, ніж у тендерній документації ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Для здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує наступні розрахункові рахунки:
1)№ НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
2)№ НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3)№ НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
4)№ НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
5)№ НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
6)№ НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
7)№ НОМЕР_7 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
8)№ НОМЕР_8 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
9)№ НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
10)№ НОМЕР_10 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
11)№ НОМЕР_11 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Тому, враховуючи вищевикладене, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до:
- документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутого руху коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;
- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Беручи до уваги викладене вище, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , лейтенанту поліції ОСОБА_20 та капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 1 червня 2019 року по дату виконання ухвали надати на паперовому та (або) електронному носії наступні відомості:
- документи зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;
- розгорнутий рух коштів по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях);
- картки зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ;
- копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 02 липня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: