Справа № 686/3641/19
Провадження № 1-кс/686/1302/20
УХВАЛА
Іменем України

27 січня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000475 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
24 січня 2020 року начальник третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 23.01.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- 3 упаковки типу «bag-in-box», номінальним об`ємом 10 літрів кожна, в яких містяться прозорі рідини з характерним запахом спирту;
- 50 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Пшенична Люкс Горілка ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 132 скляних пляшки наповнених коричневою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Настоянка «Бурштинівка Українська» ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 27 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Столична ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Золото Держави ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 91 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Пшенична класична ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 8 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка особлива «Забава Рибальська» ТОВ «ЗАГ»» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 4 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка особлива «Хлібний край» ТОВ «ЗАГ»» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка «Білий щур» ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 96 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка «Золото України» ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 18 скляних пляшок наповнених червоною рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Аперитив «SK Karnaval» ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- зошит з обкладинкою червоного кольору в якому містяться записи: «…Бурштин…, водка» та цифри, з метою забезпечення речових доказів, запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, вимоги клопотання підтримав.
Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням було встановлено, що в період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадянин ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Хмельницької області займається виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 року судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку.

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку.

Таким чином, в діях вищезазначених осіб вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Так, одним з місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв гр. ОСОБА_8 , у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, являється домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовується для цієї мети гр. ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами.
Так, 23.01.2020 під час санкціонованого обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено та вилучено:
- 3 упаковки типу «bag-in-box», номінальним об`ємом 10 літрів кожна, в яких містяться прозорі рідини з характерним запахом спирту;
- 50 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Пшенична Люкс Горілка ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 132 скляних пляшки наповнених коричневою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Настоянка «Бурштинівка Українська» ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 27 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Столична ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Золото Держави ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 91 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Пшенична класична ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 8 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка особлива «Забава Рибальська» ТОВ «ЗАГ»» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 4 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка особлива «Хлібний край» ТОВ «ЗАГ»» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка «Білий щур» ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 96 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка «Золото України» ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 18 скляних пляшок наповнених червоною рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Аперитив «SK Karnaval» ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- зошит з обкладинкою червоного кольору в якому містяться записи: «…Бурштин…, водка» та цифри.
24.01.2020 вилучені при проведенні обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , пляшки та упаковки з рідинами, та чорнові записи, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000475 від 29.01.2019.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що матеріалами кримінального провадження доведені достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 23.01.2020 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000475, є речовими доказами та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення. Органом досудового розслідування відібрані зразки для проведення експертного дослідження вилучених матеріалів з метою унеможливлення надходження до споживача неякісної, підробленої спиртової продукції, що становить небезпеку для життя та здоров`я невизначеної кількості людей, а тому накладення арешту на вилучені алкогольні напої відповідає завданням кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження з застосуванням належної правової процедури.
Враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а також ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт майна може бути накладено на майно фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.
Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 23.01.2020 під час санкціонованого обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:
- 3 упаковки типу «bag-in-box», номінальним об`ємом 10 літрів кожна, в яких містяться прозорі рідини з характерним запахом спирту;
- 50 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Пшенична Люкс Горілка ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 132 скляних пляшки наповнених коричневою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Настоянка «Бурштинівка Українська» ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 27 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Столична ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Золото Держави ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 91 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка Пшенична класична ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 8 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка особлива «Забава Рибальська» ТОВ «ЗАГ»» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 4 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка особлива «Хлібний край» ТОВ «ЗАГ»» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 16 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка «Білий щур» ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 96 скляних пляшок наповнених прозорою рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Горілка «Золото України» ТОВ «ЗАГ» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- 18 скляних пляшок наповнених червоною рідиною кожна, оклеєних етикетками з написом: «Аперитив «SK Karnaval» ТОВ «ЗАГ» особлива» кожна, оклеєних марками акцизного податку з ознаками підробки кожна;
- зошит з обкладинкою червоного кольору в якому містяться записи: «…Бурштин…, водка» та цифри, шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження, зникнення, втрати вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя