Справа 127/3071/20
Провадження 1-кс/127/1507/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно вилучене під час огляду місця події 05.02.2020, у ОСОБА_3 та в ході огляду службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання старшого слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000070 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000070 від 05 лютого 2020 року за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом закінченого замаху на заволодіння ОСОБА_3 рядом об`єктів нерухомого майна 24 квартири та нежитлових приміщення у ЖК «Набережний квартал» (адреса: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, просп. Незалежності, 5, забудовник ЖБК «Кварталбуд-18), шляхом обману із використанням документів із ознаками підробки, які останнім подавались до КП «Могилів-Подільське міжрайонне бюро технічної інвентаризації» для виготовлення технічної документації, що є обов`язковою умовою для подальшої реєстрації права власності, виконавши таким чином усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 05.02.2020 о 15 год. 28 хв. затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, в ході чого здійснено обшук затриманого, під час якого виявлено:

- Мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy S7», ІМЕІ # 1: НОМЕР_1 , IMEI # 2: НОМЕР_2 із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «Київстар» (№ НОМЕР_3 ) та карткою пам`яті формату MicroSD марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 Gb; який під час обшуку перебував у вимкненому стані та при включенні вимагає введення ПІН-коду карти та графічного ключа, які не були надані затриманим в ході обшуку.

Того ж дня, 05.02.2020 в період часу з 17:00 по 18:00 год., в порядку ст.ст. 223, 234, 237 КПК України, за добровільної згоди володільця проведено огляд службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька області, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, в ході якого виявлено та вилучено інвентаризаційні справи та договори купівлі-продажу у кількості 24 шт., в яких наявна печатка та підпис голови ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_4 , а зі сторони учасника ОСОБА_3 , а саме:

- Оригінал основної інвентаризаційної справи № 2375 на житловий будинок № 5-Б по порсп. Незалежності м. Могилів-Подільський, ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» у прошитому та пронумерованому вигляді на 69 арк..

- Оригінал поточної інвентаризаційної справи № 1 вищевказаної основної інвентаризаційної справи у прошитому та пронумерованому вигляді на 178 арк..

- Оригінал поточної інвентаризаційної справи № 2 вищевказаної основної інвентаризаційної справи у прошитому та пронумерованому вигляді на 152 арк..

- Оригінал договору № 36КН про сплату внесків у ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» від 16.10.2019, акт прийому передачі до даного договору, порядок сплати внесків та довідка № 36/КН/1 від 16.10.2019 на будівництво нежитлового приміщення № 36 загальною площею 36 кв.м. багатоквартирного житлового будинку по просп. Незалежності , 5-Б м. Могилів-Подільський Вінницької області; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 39КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 39 загальною площею 61 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 40КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 40 загальною площею 119,4 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 41КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 41 загальною площею 61,1 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 42КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 42 загальною площею 50,1 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 43КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 43 загальною площею 46 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 1/1 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 65 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 2 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 64,6 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 3 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 45,1кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 4 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_4 загальною площею 47 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 5 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_5 загальною площею 46,8 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 6 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_6 загальною площею 44,3 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 7 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_7 загальною площею 48,2 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 8 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_8 загальною площею 45,2 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 9 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_9 загальною площею 47 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 10 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_10 загальною площею 44,4 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 11 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_11 загальною площею 47,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 12 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 65,3 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 13 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_13 загальною площею 45,6 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 14 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_14 загальною площею 48 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк.;

- Оригінал договору № 15 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_15 загальною площею 44,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 16 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_16 загальною площею 64,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 17 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_17 загальною площею 47,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 18 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_18 загальною площею 65,3 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал вартості робіт та квитанцій, всього на 3 арк..

- Копії замовлень, квитанцій та паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_3 , всього на 12 арк.

Вище вказані предмети та документи дають можливість встановити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також інші обставини, що мають значення для провадження. У зв`язку з цим 05.02.2020 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні винесено відповідні постанови про визнання вказаного майна речовими доказами по кримінальному провадженні.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, в т.ч., збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Так, в матеріалах кримінального провадження міститься достатньо даних, які свідчать про те, що описане вище майно, що було вилучено в ході проведення обшуку ОСОБА_5 , а також в ході проведення огляду службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ», має важливе значення для встановлення обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 000070 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, під час проведення огляду виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час огляду є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду місця події 05.02.2020 в ході проведення особистого обшуку ОСОБА_3 , а саме:
- мобільний телефон марки «SAMSUNG» моделі «Galaxy S7», ІМЕІ # 1: НОМЕР_1 , IMEI # 2: НОМЕР_2 із наявними в ньому SIM-картою мобільного оператора «Київстар» (№ НОМЕР_3 ) та карткою пам`яті формату Micro SD марки «Kingston» об`ємом пам`яті 16 Gb; який під час обшуку перебував у вимкненому стані та при включенні вимагає введення ПІН-коду карти та графічного ключа, які не були надані затриманим в ході обшуку, що поміщено до паперового конверта «ГСУ НПУ» та скріплено підписами понятих та слідчого.

Накласти арешт на речові докази у кримінальному провадженні, вилучені 05.02.2020 в ході проведення огляду службового кабінету № 2 КП «Могилів-Подільське МБТІ» за адресою: Вінницька області, м. Могилів-Подільський, вул. Покровська, 21, в ході якого виявлено та вилучено інвентаризаційні справи та договори купівлі-продажу у кількості 24 шт., в яких наявна печатка та підпис голови ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» ОСОБА_4 , а зі сторони учасника ОСОБА_3 , а саме:

- Оригінал основної інвентаризаційної справи № 2375 на житловий будинок № 5-Б по порсп. Незалежності м. Могилів-Подільський, ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» у прошитому та пронумерованому вигляді на 69 арк..

- Оригінал поточної інвентаризаційної справи № 1 вищевказаної основної інвентаризаційної справи у прошитому та пронумерованому вигляді на 178 арк..

- Оригінал поточної інвентаризаційної справи № 2 вищевказаної основної інвентаризаційної справи у прошитому та пронумерованому вигляді на 152 арк..

- Оригінал договору № 36КН про сплату внесків у ОК «ЖБК «Кварталбуд-18» від 16.10.2019, акт прийому передачі до даного договору, порядок сплати внесків та довідка № 36/КН/1 від 16.10.2019 на будівництво нежитлового приміщення № 36 загальною площею 36 кв.м. багатоквартирного житлового будинку по просп. Незалежності, 5-Б м. Могилів-Подільський Вінницької області; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 39КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 39 загальною площею 61 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 40КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 40 загальною площею 119,4 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 41КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 41 загальною площею 61,1 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 42КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 42 загальною площею 50,1 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 43КН від 16.10.2019 з аналогічними додатками на приміщення № 43 загальною площею 46 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані на 9 арк..

- Оригінал договору № 1/1 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_1 загальною площею 65 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 2 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_2 загальною площею 64,6 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 3 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_3 загальною площею 45,1кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 4 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_4 загальною площею 47 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 5 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_5 загальною площею 46,8 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 6 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_6 загальною площею 44,3 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 7 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_7 загальною площею 48,2 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 8 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_8 загальною площею 45,2 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 9 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_9 загальною площею 47 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 10 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_10 загальною площею 44,4 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 11 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_11 загальною площею 47,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 12 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_12 загальною площею 65,3 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 13 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_13 загальною площею 45,6 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 14 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_14 загальною площею 48 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 15 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_15 загальною площею 44,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 16 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_16 загальною площею 64,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 17 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_17 загальною площею 47,7 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал договору № 18 від 16.10.2019 з аналогічними додатками на квартиру АДРЕСА_18 загальною площею 65,3 кв.м. вищевказаного будинку; у скріпленому стані всього на 9 арк..

- Оригінал вартості робіт та квитанцій на 3 арк..

- Копії замовлень, квитанцій та паспорту, виданого на ім`я ОСОБА_3 , всього на 12 арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя