Справа № 591/786/20
Провадження № 1-кс/591/1538/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2020 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000132 про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надійшла заява від слідчого про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000132 від 06.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (підрядник) укладено договір №266, згідно п. 1.1. якого Підрядник зобов`язується за завданням Замовника виконати та здати у установлений договором строк роботи по об`єкту «ГБН Г 1-218-182:2011 «Капітальний ремонт дороги вул. 8 Березня в м. Охтирка Сумської області». Ціна робіт, згідно п. 2 вказаного договору, становить 2 918 968 грн. 80 коп. Згідно інформації, яка міститься в інформаційно-телекомунікаційній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 2 617 785 (два мільйони шістсот сімнадцять тисяч сто вісімдесят п`ять) грн. 60 коп. шляхом здійснення п`яти окремих трансакцій. Проте, в ході проведення огляду місця події, а саме огляду дороги по

АДРЕСА_2 , на якій повинні проводитись відповідні роботи по капітальному ремонту, виявлено факт відсутності будівельних робіт, що може свідчити про заволодіння бюджетними коштами сторонами вищевказаного договору.

В липні 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було розпочато відкриті торги щодо виконання робіт по капітальному ремонту дороги вул. 8 Березня в місті Охтирка Сумської області. За результатами аукціону переможцем було визначено ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке запропонувало вартість виконання робіт в розмірі 503 808,0 грн з ПДВ. За результатами відкритих торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 215 від 09.07.2019, предметом якого було проведення капітального ремонту тієї ж ділянки дороги, яка ремонтувалася за договором № 266 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході виконання робіт по капітальному ремонту дороги по АДРЕСА_2 , посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також особою, що є відповідальною за технічний нагляд при проведенні даних робіт - ФОП ОСОБА_3 , шляхом внесення в акти виконаних робіт завідомо неправдивих даних про об`єми та вартість виконаних робіт, заволоділи бюджетними коштами на суму більше 300 тисяч гривень.

За таких обстави у слідства виникла необхідність у проведенні аналізу руху коштів по рахункам замовника та підрядників. Дослідженням таких відомостей можна встановити дату перерахування грошових коштів, що буде датою їх привласнення та суму фактично перерахованих грошових коштів, що визначатиме розмір завданої майнової шкоди.

Відомості про банківські рахунки підприємств та про наявність працівників на підприємстві перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, що міститься в документах, які зазначені в клопотанні самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення експертиз з їх використанням.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000132, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити в електронному чи в друкованому вигляді, а саме:
1.До відомостей про банківські рахунки:
- ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які діяли в період з 25.07.2018 до 22.05.2020;
- товариства з обмедженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), які діяли в період з 25.07.2018 до 09.07.2019;

- товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) які діяли в період з 09.07.2019 до 22.05.2020.
2. До податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) та звітності про сплату єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне страхування із зазначенням даних про фізичних осіб, за яких сплачуються дані платежі та податки (ПІБ, дата народження, ідентифікаційний код, місце реєстрації):
- товариства з обмедженою відповідальністю" ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період часу з 25.07.2018 по 09.07.2019;

- товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) за період часу з 09.07.2019.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Когер