ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7190/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"12" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши скаргу адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000506 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України майна,

ВСТАНОВИВ:

До Дарницького районного суду м.Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , на бездіяльність слідчих 2-го СВ розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві, в порядку ст. 303 КПК України, щодо неповернення тимчасового вилученого майна.

Уточнивши вимоги якої просив: визнати бездіяльність протиправною та зобов`язати старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_5 та старшого слідчого другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_6 або іншу уповноважену особу у кримінальному провадженні №0000506 негайно повернути кошти на загальну суму 366 400 гривень, 2060 доларів США, 320 Євро, що були вилучені згідно Протоколу обшуку від 22.10.2019 р. (проведеного за адресою: АДРЕСА_1 ) їх володільцю- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: купюри номіналом 500 грн.-341 шт.; купюри номіналом 200 грн.-929 шт.; купюри номіналом 100 грн.-99 шт.; купюри номіналом 50 грн.-4 шт.; купюри номіналом 100 доларів-19 шт. та купюри номіналом 50 доларів -2 шт., купюри 20 доларів-3 шт., купюри номіналом 50 євро-6 шт., купюра номіналом 20 євро-1 шт. з перерахованими у Протоколі обшуку від 22.10.2019 р. серійними номерами цих купюр.

В обґрунтування скарги зазначено, що 22 жовтня 2019 р. працівниками другого СВ РК СУ ФР ТУ ДФС у м.Києві під час проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені особисті кошти ОСОБА_4 , загальна сума становить -466 400 гривень, 2060 доларів США, 320 Євро, що не зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку та які не містять на собі жодної інформації, пов`язаної з діяльністю ТОВ «Прайм Компані Груп», ТОВ «Карлістон», ТОВ «Вілко Трейд» або пов`язаних підприємств.

Скаржник наголошує на тому, що жодних ознак щодо використання зазначених коштів у злочинній діяльності не встановлено, як і не встановлено, що вилучені кошти мають ознаки речей, зазначених в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. В ухвалі про надання дозволу на обшук від 16.10.2019 р. по справі №753/19685/19 також відсутній перелік грошей із вказаними серійними номерами щодо яких надано дозвіл на їх вилучення.

Не підтверджено також, що грошові кошти набуті протиправним шляхом.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 з 24.05.2018 р. зареєстрована як ФОП та здійснює самостійно підприємницьку діяльність.

Так, відповідно до податкової декларації платника єдиного податку ФОП ОСОБА_4 за 2018 рік, її дохід від підприємницької діяльності становив 458 034,95 грн., відповідно також були сплачені щомісячні авансові внески з єдиного податку II групи 744,60 грн. (II квартал), 2 233,80 грн. (III квартал), 2 233, 80 грн. (IV квартал ).

З 2019 р. ФОП ОСОБА_4 також продовжує здійснювати свою підприємницьку діяльність, від якої отримується дохід та постійно сплачує єдиний податок та ЄСВ з фізичних осіб за 2019 р., до відома також надаються платіжні доручення №1 від 10.01.2019 р. на суму 10015,20 грн., №26 від 11.04.2019 р. на суму 11016,72 грн.

Крім того, відповідно до розписки, ОСОБА_4 01 липня 2019 р. були також запозичені кошти, взято в борг у її родички ОСОБА_7 , 3000 доларів СІЛА в строк до 01.2020 р.

Таким чином, вилучені грошові кошти у сумі 466 400 гривень, 2060 доларів СІЛА, 320 Євро. є особистим майном ОСОБА_4 , що підтверджується документами долученими до скарги.

Крім того, вона як власник майна не є підозрюваною у даному кримінальному провадженні і здійснення нею підприємницькою діяльністю як ФОП не має жодного відношення ані до кримінального провадження №0000506, ані до вказаних підприємств, що були визначені в ухвалі на обшук.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 вимоги скарги підтримала в повному обсязі та просила задовольнити її вимоги.

Заслухавши доводи представника скаржника, дослідивши доводи скарги і додані матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу володільцю тимчасово вилученого майна. Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України ). Разом з тим, згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.

Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку. При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). Отже тимчасово вилученим під час виконання ухвали про обшук майном є вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу. З аналізу зазначеної норми вбачається, що у разі, якщо вилучене під час обшуку майно було включено до переліку майна, щодо якого проводився обшук, в такому випадку такі речі та документи не можуть вважатися тимчасово вилученим майном, що в свою чергу не зумовлює необхідності додаткового накладення арешту на таке майно в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України.

В світлі конкретних обставин даного кримінального провадження встановлено, що ухвалою слідчого судді Дарницького районного суду м.Києва клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ другого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000506 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України, задоволено.

Отже слідчим суддею Дарницького районного суду міста Києва надано дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщені за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_4 та використовується ОСОБА_8 , з метою відшукання речей та документів ТОВ «Прайм Компані Груп» (), ТОВ «Карлістон» (), ТОВ «Вілко Трейд» (), які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та мають на собі реквізити підприємств: ТОВ "Вест Компані Груп" (код 41535149), ТОВ "Оптімус Агро" (код 41678650), ТОВ "Агроазов" (код 41385327), ТОВ "Краун Брідж" (код 41698290), ТОВ "Каністон" (код 42302299), ТОВ "Авокадо Трейд" (код 42185455), ТОВ "Трейдком-Захід" (код 41504608), ТОВ "Смартворк" (код 41860275), ТОВ "Делмас Плюс" (код 42603167), ТОВ "Агро-Вавілон" (код 41678619), ТОВ "Агрокріптрейд" (код 41860269), ТОВ "Олбріз Плюс" (код 42568196), ТОВ "Гільдія 2017" (код 41316363), ТОВ "Вентус Сервіс" (код 41603564), ТОВ "Лайн Системз" (код 41725621), ТОВ "Голд Селт" (код 42242998), ТОВ "Інерс Агро" (код 42194606), ТОВ "Апарт Маркет" (код 42194674), ТОВ "Агремант Постач" (код 42236389), ТОВ "Магнето Стар" (код 42271308), ТОВ "Вортекс Плюс Трейд Компані" (код 40973704), ТОВ "Труфліп" (код 42048893), ТОВ "Ретейлінг Про" (код 42047271),ТОВ "Ізомікс" (код 42467316) ТОВ "Сімона Торг" (код 42556594 ), ТОВ "Одеса Трейд ЛТД" (код 42534900), ТОВ "Трейд Факторинг ЮА" (код 42366200), ТОВ "Олбріз Плюс" (код 42568196), ТОВ "Юниверсал 2018" (код 42480295), ТОВ "Карсолюшен" (код 42445313), ТОВ "Дельта Солюшн" (код 42213377), ТОВ "Торговий Дім "Грін Рей" (код 41521597), ТОВ "Рибгнідинторг" (код 41377391), документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, грошових коштів отриманих від незаконної діяльності, необлікованих товарно-матеріальних цінностей, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, мобільні телефони за допомогою яких здійснювались телефоні переговори з фігурантами у кримінальному провадженні, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільні зразки підписів та почерку, комп`ютерну техніку на якій зберігається переписка із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, документи тіньового бухгалтерського обігу, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, установчі та реєстраційні документи «фіктивних» підприємств, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документи, що посвідчують осіб які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, уразі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до ст.236 КПК України вилучені речі та документи , які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів які вилучені законом з обігу , вважаються тимчасово вилученим майном.
Встановлено, що вилучені речі, згідно ухвали суду не є тимчасово вилученим майном, оскільки входили до переліку щодо яких було прямо надано дозвіл на відшукання та її вилучення, тому не підлягають поверненню.
З огляду на вищевикладене, скарга не підлягає задоволенню.
З урахуванням зазначеного, керуючись ст. 167-169, 236, 303-309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

В задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ОСОБА_4 про повернення тимчасово вилученого в ході проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000506 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 212, ч. 2 ст. 205-1 КК України майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: