УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/5591/20
Провадження № 1-кс/712/2903/20
15 червня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006537 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у складі групи слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ряд пошукових заходів, в результаті яких здобуто інформацію щодо осіб, причетних до протиправної схеми привласнення коштів.
Згідно отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 ; податкова адреса: АДРЕСА_1 , основний вид діяльності будівництво доріг і автострад, засновник, директор та головний бухгалтер ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Встановлено, директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 зареєстрував вказане товариство на власне ім`я на прохання громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 та в повній мірі не контролює діяльність товариства. Проведеними заходами отримано інформацію, що саме ОСОБА_6 , фактично контролює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », приймає рішення щодо участі товариства у тендерних закупівлях, представляє інтереси товариства у взаємовідносинах із контрагентами.
За результатами моніторингу веб-порталів ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів які проводилися департаментом ІНФОРМАЦІЯ_8 , на суму 5 млн. грн. Впродовж жовтня 2018 листопада 2019 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними тендерними угодами надійшло близько 3,5 млн. грн.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є переможцем ряду тендерних закупівель щодо виконання робіт з ремонту та облаштування при будинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, замовником яких був департамент ІНФОРМАЦІЯ_8 , зокрема:
?капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 (договір від 07.11.2018 на суму 500 035,2 грн.);
?капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_4 (договір від 07.11.2018 на суму 407 433,6 грн.);
?капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку по АДРЕСА_5 (договір від 07.11.2018 на суму 829 855,2 грн.);
?реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. В. Чорновола) (договір від 11.07.2019 №18/06 на суму 545 646,0 грн.);
?реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С.Кішки до вул. Пастерівська) (договір від 11.07.2019 №20/06 на суму246,8 грн.);
?капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку 14 до будинку АДРЕСА_6 ) (договір від 11.07.2019 №21/06 на суму 245 673,6 грн.);
?капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона, від вул. Митницька до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси (договір від 12.07.2019 №03/06 на суму 1 148 758,51 грн.);
?капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_7 до АДРЕСА_6 (договір від 18.07.2019 №22/06 на суму 661 791,2 грн.).
Загальна сума коштів за укладеними тендерними угодами становить 5 001, 45 тис. грн.
Згідно отриманої оперативної інформації встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. В той же час, з метою переведення отриманих за тендерними угодами коштів у готівку та завищення обсягів виконаних робіт, відображають операції із залучення товариством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання зазначених робіт в якості субпідрядників ряду СГД, які мають ознаки «ризиковості», зловживаючи службовим становищем, ймовірно здійснили привласнення державних коштів.
16.01.2020 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в ході якого вилучено копії проектно-технічної, договірної та виконавчої документації складеної за результатами виконання робіт по вищевказаних договорах, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предмет договору роботи з капітального ремонту на території м. Черкаси.
15.04.2020 призначено будівельно-технічну експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .
02.06.2020 до СУ ГУНП в Черкаській області від експерта, якому доручено проведення вищевказаної експертизи, надійшло клопотання про надання матеріалів, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи.
У зв`язку з чим експерту необхідно надати в розпорядження наступні документи: розрахунок договірної ціни з обґрунтуванням ціни (підтвердження розрахунків); звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів) в електронному вигляд файли в форматі .imd, ims; акти на приховані роботи; паспорти та сертифікати на будівельні матеріали по наступним об`єктам:
«Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. Пастерівська)»;
«Капітальний ремонт пішохідної алеї від АДРЕСА_7 до АДРЕСА_6 »;
«Капітальний ремонт вул. Пацаєва (тротуар від житлового будинку №14 до будинку №24 по вул. Пацаєва) в м. Черкаси»
«Реконструкція вул. Бидгощська (тротуар, парна сторона, від вул. С. Кішки до вул. В. Чорновола) в м. Черкаси»;
«Капітальний ремонт прибудинкової території житлового будинку АДРЕСА_5 »
Розрахунок договірної ціни з обґрунтуванням ціни (підтвердження розрахунків); звітну документацію (акти приймання виконаних будівельних робіт з відомостями ресурсів) в електронному вигляд файли в форматі .imd, ims; акти на приховані роботи; підсумкова відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №2 за травень 2019; паспорти та сертифікати на будівельні матеріали по наступним об`єктам:
«Капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_3 »;
«Капітальний ремонт прибудинкової території будинку АДРЕСА_4 »;
«Капітальний ремонт вул. Гоголя (тротуар, парна сторона від вул. Митницької до вул. Небесної Сотні) в м. Черкаси».
В судове засідання слідчий звернувся з заявою про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
Підстави для розгляду клопотання згідно ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої інформація, доступ до якої є предметом клопотання відсутні за недоведеністю заявником наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких є предметом клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться речі чи документи, доступ до яких є предметом клопотання, повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0006537, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2019 р., у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до такого.
Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно ст. 132 КПК України загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
3. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до витягу внесено відомості на підставі матеріалів правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень 27.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме до Черкаського відділу поліції надійшли матеріали ОУ ГУ ДФС в Черкаській області, про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання робіт з ремонту та облаштування прибудинкових територій, пішохідних алей, тротуарів, реконструкції вулиць та інших об`єктів на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснили привласнення державних коштів, шляхом завищення вартості виконаних робіт за рахунок документального оформлення господарських операцій, від суб`єктів господарювання «транзитності» ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 » та інших, які зареєстровані на підставних осіб та фактично підконтрольні гр.. ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено тимчасовий доступ до речей і документів.
Загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачені у статті 133 КПК України, часиною третьої якої визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
До клопотання не додані документи, які доводять наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні предмети та речі мають значення для кримінального провадження, а саме стосуються конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для відмови у задоволенні клопотанні.

Зокрема, до клопотання не додані результати будь-яких слідчих дій, які підтверджуть що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення частини вказаних державних коштів, вносять до офіційних документів (актів КБ-2) завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт та вартості використаних матеріалів. Посилання на оперативно-розшукові дані не може бути підставою для обшуку, оскільки такі підстави мають підтверджуватись слідчими діями у кримінальному провадженні.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

В клопотанні старшого слідчого СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006537 від 27.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відмовити.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Дата виготовлення повного тексту ухвали 15 червня 2020 року.