справа № 216/2461/20
номер провадження № 1-кс/216/1319/20
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 травня 2020 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за наступними фактичними обставинами: протягом 2018-2020 років, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ряду об`єктів господарювання, використовуючи службове становище, заволоділи коштами місцевого бюджет при будівництві та реконструкції об`єктів нерухомості на території міста Кривого Рогу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 в ході вивчення тендерних закупівель, проведених за допомогою електронної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 та рядом суб`єктів господарювання, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та іншими укладено договори підряду щодо будівництва на території міста Кривого Рогу об`єктів нерухомості, реконструкції існуючих об`єктів, а також послуг щодо будівництва.

В той же час, вивченням тендерних закупівель аналогічних предметів закупівлі встановлено, що вартість виконання робіт та вартість матеріалів можуть не відповідати ринковій вартості та бути значно завищеними.

Зважаючи на викладене, задля отримання достовірних документальних даних, що підтверджують обставини укладання угод(договорів) між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення їх якості, встановлення осіб, причетних до можливого скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою ознайомлення з оригіналами та вилучення, дослідженння та приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

- податкових декларацій з податку на додану вартість.

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

- звіти фінансово-господарської діяльності.

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

- податкові накладні за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по теперішній час.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що вказані речі і документи, тимчасовий доступ до якої органом досудового розслідування планується отримати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 своїм правом на участь в судовому засіданні не скористався, про день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи і така інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість довести іншим способом обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому у слідчого судді є обґрунтовані підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з оригіналами та вилучення, дослідження, приєднання до матеріалів кримінального провадження належним чином завірених копій документів, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000033, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задоволити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_5 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:

- до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

- податкових декларацій з податку на додану вартість.

- додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів».

- розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість.

- звіти фінансово-господарської діяльності.

- податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цими підприємствами в період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

- податкові накладні за період часу з 01.01.2018 по теперішній час, що зареєстровані ІНФОРМАЦІЯ_7 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання.

А також у вигляді реєстру:

- довідки про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків.

- довідок та актів перевірок.

- довідок про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2018 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 вказану речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 12 червня 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1