Справа № 694/550/20 1-кс/694/231/20
У х в а л а

І М Е Н Е М У К Р А І Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.04.2020 року м. Звенигородка
Слідчий суддя Звенигородського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Звенигородка клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
прокурор Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, що внесене у кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
У обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, зловживаючи своїми службовим становищем, у період з 2017 року по грудень 2019 року, незаконно заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету. Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили незаконно нарахування заробітної плати ОСОБА_4 зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , який фактично в даний період часу не перебував в трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого отримали грошові кошти і розпорядилась ними за власним розсудом.
Таким чином, у зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра становить банківську таємницю, а саме виписки про рух коштів клієнта банку ОСОБА_4 по його рахунку № НОМЕР_2 , які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), копії банківських чеків видачі готівки через пост-термінали банку у відділенні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, оскільки дана інформація має істотне значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка користувалася послугами банку, може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Крім того, з метою забезпечення належного виконання ухвали про тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, забезпечення збереження цілісності інформації та документів і не уможливити володільців інформації та документів пошкодити і змінити її, ініціатор клопотання просить розглянути це клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходить інформація, що витребовується.
У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього, без фіксації судового розгляду технічними засобами.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, враховуючи клопотання прокурора, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання прокурора, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000059 від 16.12.2019 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подане клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного вище факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За положеннями п.п. 4.1 п. 4 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою НБУ 14.07.2006 № 267 вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів.
Органом досудового розслідування доведено, що інформація, яка є предметом цього клопотання, може бути використана в якості доказів та має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки може підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.
Разом з тим прокурором не обґрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, відтак в цій частині необхідно відмовити.
Вказана інформація може бути надана виключно особам уповноваженим на проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 3, 40, 107, 131, 132, 159-168, 372 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000059, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ заступнику керівника Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , прокурору Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , прокурору Звенигородської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , або начальнику СВ Звенигородського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, зробити копії документів які містять інформацію, що може містити чи містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому вигляді, володільцем якої є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_2 , , щодо руху коштів клієнта банку ОСОБА_4 по його рахунку № НОМЕР_2 , які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2019, відомості про спосіб зняття коштів із рахунків (фото, відео матеріал), банківські чеки про видачу готівки через пост-термінали банку у відділенні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " наступних речей та документів:
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати прокурору, в провадженні якого знаходиться справа - для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 30.05.2020 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1