Справа № 369/5757/20
Провадження №1-кс/369/1260/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2020 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001236 від 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0001236 від 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2019 з письмовими заявами про залучення до провадження в якості потерпілих звернулись ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 .

З показів потерпілих встановлено, що останні через мережу Інтернет знайшли оголошення про придбання квартир від забудовника ТОВ «Надійні будівельні технології» в Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативі «Прованс-Набережний» за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 83.

В подальшому потерпілими укладено договори про пайову участь у кооперативі із представниками забудовника в різних представницьких офісах забудовника, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 укладено договори у відділі продажу розташованому в АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 . ОСОБА_17 укладено договір у відділі продажу розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно укладених договорів вищевказаний багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок заплановано ввести в експлуатацію в другому та третьому кварталі 2019 року, однак станом на 02.12.2019 року будинок в експлуатацію не зданий та взагалі не побудований, з показів потерпілих також встановлено, що роботи по будівництву вказаного будинку наразі взагалі не проводяться, на території вказаної земельної ділянки наявні лише сваї, у зв`язку з тим, що ТОВ «Надійні будівельні технології» не отримувало дозволів на будівництво та містобудівні умови їм не надавались.

Таким чином, умови договорів про пайову участь у кооперативі при будівництві Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Прованс-Набережний» за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 83, забудовником ТОВ «Надійні будівельні технології» та представниками Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Прованс-Набережний» не виконано, загальна сума завданого збитку, зі слів потерпілих, становить близько 5 019 436 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 звернулись із письмовими вимогами про повернення коштів згідно п. 7.2. Договору про пайову участь у кооперативі до ОЖБК «Прованс-Набережний», однак отримавши від керівництва вказаного ОЖБК графік повернення коштів, коштів у зазначенні дні не отримали.

Після чого, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в рамках вказаного кримінального провадження подали позовні заяви про відшкодування завданої їм матеріальної шкоди.

Окрім того, потерпілим стало відомо, що керівництво ОЖБК «Прованс-Набережний» має умисел на продаж земельної ділянки, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з кадастровим номером :01:050:0017.

Тому, 16.12.2019 року на підставі ухвали Києво-Святошинського районного суду Київської області (справа № 369/15648/19) на земельну ділянку з кадастровим номером :01:050:0017 було накладено арешт.

Крім того, 15.05.2020 року до слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло клопотання адвоката ОСОБА_18 в якому останній просив земельну ділянку із кадастровим номером :01:050:0015, площею 0,2424 га., розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , визнати речовим доказом та звернутись до суду з клопотанням про накладення арешту на вказану земельну ділянку задля забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням і так як на ній збереглись сліди кримінального правопорушення. Свої вимоги ОСОБА_18 обґрунтував тим, що в укладених із потерпілими письмових договорах місцем розташування житлового комплексу вказувалась земельна ділянка по АДРЕСА_3 , із метою введення останніх в оману представниками ОЖБК «Прованс-Набережний», які неодноразово повідомляли, що будівництво буде здійснюватися на двох земельних ділянках по вул. Жовтневій, 83 та АДРЕСА_4 .

Вказана інформація стверджується документально, зокрема, на ствердження нібито намірів масштабної забудови великого житлового комплексу потерпілим неодноразово демонстрували витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №89298176 від 12.06.2017 про реєстрацію за ОЖБК «Прованс-Набережний» права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:050:0015, розташовану в АДРЕСА_3 , містобудівні умови та обмеження її забудови №17-18/69 та повідомлення про початок на ній будівництва за реєстраційним номером КС 43 від 27.07.2017. Вказана земельна ділянка по АДРЕСА_4 зберегла на собі численні сліди кримінального правопорушення (злочину), який розслідується у кримінальному провадженні №0001236, а саме: вона обгороджена парканом разом із сусідньою земельною ділянкою по АДРЕСА_3 з кадастровим номером :01:050:0017, із метою створення у потерпілих уявлення про єдиний великий будівельний майданчик, на ній нібито здійснювались підготовчі будівельні роботи (прокладено під`їзну дорогу) із метою введення потенційних інвесторів в оману стосовно дійсних намірів шахраїв, розміщенні рештки будівельних матеріалів та будівельного сміття.

Окрім того, ОСОБА_18 із Системи електронних торгів арештованим майном стало відомо, що вказана земельна ділянка виставлена на продаж із аукціону. Аукціон має відбутися 03.06.2020. Тому існує реальна загроза відчуження ОЖБК «Прованс-Набережний» земельної ділянки з кадастровим номером :01:050:0015.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельна ділянка розташована за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, з кадастровим номером :01:050:0015, площею 0,2424 га., з цільовим призначенням землі житлової та громадської забудови на праві приватної власності належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919).

Враховуючи те, що в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, внаслідок їх протиправних дій, потерпілим завдано збитків в особливо великих розмірах. На даний час умови договорів не виконані, будівництво багатоквартирного житлового будинку завершилося на стадії укладення свай та наразі наявний ризик продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:050:0015, площею 0,2424 га., яка розташована за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, що призведе до неможливості стягнення пайовиками грошових коштів із Обслуговуючого житлово-будівельного кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919) забудовником якого є ТОВ «Надійні будівельні технології» (код ЄРДРПОУ: 41359826), у зв`язку з цим необхідно накласти арешт на вказану земельну ділянку.

15.05.2020 року земельну ділянка з кадастровим номером :01:050:0015, площею 0,2424 га, яка розташована за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, визнано речовим доказом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.

У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.ч. 4, 5 ст. 170 КПК заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При цьому не допускається заборона використання житлового приміщення, в якому на законних підставах проживають будь-які особи.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001236 від 12.07.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :01:050:0015, площею 0,2424 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919).

Заборонити відділу містобудування та архітектури Києво-Святошинської районної державної адміністрації вчиняти дії по видачі містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки з кадастровим номером :01:050:0015, площею 0,2424 га., яка розташована за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, яка на праві приватної власності належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919).

Заборонити Департаменту Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області вчиняти дії по реєстрації дозвільних документів на забудову земельної ділянки з кадастровим :01:050:0015, площею 0,2424 га., яка розташована за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, яка на праві приватної власності належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919).

Заборонити відповідним державним органам та органам нотаріату вчиняти будь-які дії, пов`язані з відчуженням, зміною, реєстрацією (перереєстрацією), поділом (об`єднанням), заставою або іншого виду зміни власника будь-якого майна, яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:050:0015, площею 0,2424 га., яка розташована за адресою: Київська область. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Жовтнева, 81а, яка на праві приватної власності належить Обслуговуючому житлово-будівельному кооперативу «Прованс-Набережний» (код ЄРДРПОУ: 40961919).

Ухвала виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського Апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1