Справа № 354/94/20
Провадження № 1-кс/354/87/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про арешт майна)

29 січня 2020 року м. Яремч

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді: ОСОБА_1

секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні- прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках об`єднаного кримінального провадження №0000016, внесеного 22.01.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань,-

встановив:

Слідчий СВ ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні, про арешт майна по об`єднаному кримінальному провадженню №0000016, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 22.01.2020 року за ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 309 КК України, а саме про накладення арешту : на належний згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 громадянину Республіки Польща ADASIAK MARCIN JAKUBавтомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який 26.01.2020в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області був зупинений працівниками Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області під керуванням громадянина ОСОБА_5 та який цього ж дня був вилучений працівниками поліції під час проведення огляду місця події за вказаною адресою і доставлений на територію Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, з метою збереження його, як речового доказу;заборонити ОСОБА_5 чи будь-яким іншим особам користуватись автомобілем марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також особисто або через третіх осіб відчужувати даний автомобіль;на майно, а саме на вилучені 26.01.2020працівниками поліції в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області з салону та багажного віддідлення автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 речі і предмети, зокрема: поліетиленовий прозорий пакет з подрібненою сухою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб; одну грошову купюру номіналом 1 гривень, в якій знаходиться суха подрібнена речовина, зовні схожа на наркотичний засіб; металевий предмет зовні схожий на пристрій для викурювання наркотичних засобів; 17 грошових купюр номіналом по 50 EURO з позначкою «souvenir»; 10 грошових купюр номіналом по 50 доларів США з позначкою «сувенир»; одну грошову купюру номіналом 1 Лей; один мобільний телефон марки« SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора «Водафон»; один мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім картою мобільного оператора «Київстар»; пластикову упаковку з надписом «Renni», в якій знаходиться одна таблетка білого кольору; опечатану картонну коробку надписом «VODAFONE»; сім-карту мобільного оператора «LIFE»; картонну упаковку з надписом «Pno PATENT», в якій знаходиться дві пластикові пластини в кожній з яких по три таблетки білого кольору; повербанк марки «PLATINUM»; флеш-накопичувач марки «Micro SD USB 2.0»; зарядний пристрій до мобільного

телефону; 1 монету з надписом «TOMAS G. MASARYK»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ; копію постанови про накладення адміністративного стягнення серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; полотняну маску-балаклаву чорного кольору; опечатані дві картонні коробки з надписом «CURTIS» і «GRENFILD»; чоловічі штани зі шкіряним ременем коричневого кольору та два чоловічі ботинки чорного кольору.
Клопотання обґрунтовує тим, що СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 309 КК України, в якому встановлено, що 21.01.2020 до Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, звернулась із заявою ОСОБА_7 , про те, що16.01.2020 приблизно о 20:00 годині її чоловік ОСОБА_8 в АДРЕСА_1 продав незнайомому раніше чоловіку свій автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 за 950 Євро, які мають ознаки підроблення.

26.01.2020 приблизно о 18:15 годині в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області працівниками СРПП Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області було зупинено автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_2 . Крім цього, в салоні даного автомобіля, в якості пасажира знаходився ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 .

Встановлено, що автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 належить громадянину Республіки Польща ОСОБА_10 .
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та у зв`язку з категоричною відмовою ОСОБА_5 і ОСОБА_9 надати письмовий дозвіл на огляд автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , 26.01.2020 старшим слідчим СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , у зв`язку з невідкладним випадком пов`язаним з безпосереднім переслідуванням особи, яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення та виявленням заборонених законом речей і предметів, в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області, без ухвали слідчого судді з дотриманням вимог ч. 3 ст. 233 КПК України було проведено огляд салону та багажного відділення автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , в ході якого було виявлено і вилучено: поліетиленовий прозорий пакет з подрібненою сухою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб; одну грошову купюру номіналом 1 гривень, в якій знаходиться суха подрібнена речовина, зовні схожа на наркотичний засіб; металевий предмет зовні схожий на пристрій для викурювання наркотичних засобів; 17 грошових купюр номіналом по 50 EURO з позначкою «souvenir»; 10 грошових купюр номіналом по 50 доларів США з позначкою «сувенир»; одну грошову купюру номіналом 1 Лей; один мобільний телефон марки« SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора «Водафон»; один мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім картою мобільного оператора «Київстар»; пластикову упаковку з надписом «Renni», в якій знаходиться одна таблетка білого кольору; опечатану картонну коробку надписом «VODAFONE»; сім-карту мобільного оператора «LIFE»; картонну упаковку з надписом «Pno PATENT», в якій знаходиться дві пластикові пластини в кожній з яких по три таблетки білого кольору; повербанк марки «PLATINUM»; флеш-накопичувач марки «Micro SD USB 2.0»; зарядний пристрій до мобільного телефону; 1 монету з надписом «TOMAS G. MASARYK»; паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_6 ; копію постанови про накладення адміністративного стягнення серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 ; полотняну маску-балаклаву чорного кольору; опечатані дві картонні коробки з надписом «CURTIS» і «GRENFILD»; чоловічі штани зі шкіряним ременем коричневого кольору та два чоловічі ботинки чорного кольору.

27.01.2020 у об`єднаному кримінальному провадженні №0000016 визнано речовими доказами вищезазначені вилучені речі та предмети.

Слідчий у клопотанні також зазначає, що у матеріалах об`єднаного кримінального провадження №0000016 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучені 26.01.2020 автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , а також вилучені цього ж дня із салону та багажного відділення вказаного автомобіля речі і предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному обєднаному кримінальному провадженні, необхідно у встановленому законом порядку накласти на ці речі арешт з метою збереження їх, як речових доказів.
Слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_9 та користувач автомобіля ОСОБА_5 , повідомлені неодноразово про розгляд клопотання про арешт майна, в судове засідання не з`явилися.
Вивчивши подане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Згідно записів у витягу з кримінального провадження №0000016, 22.01.2020 року зареєстроване об`єднане кримінальне провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 309 КК України(а.с. 4-5).

Згідно копії протоколу огляду місця події від 26.01.2020 року старшим слідчим під час огляду місця події за участі понятих, було тимчасово вилучене майно, а саме автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та із салону та багажного відділення ряд речей і предметів (а.с.12-13).

Згідно копії постанови слідчого від 27.01.2020 року автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та вилучені із салону та багажного відділення речі і предмети визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с.27-28).

Відповідно до копії Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , належить громадянину Республіки Польща ОСОБА_10 (а.с14). Саме даний автомобіль був викуплений за 950 Євро, які мають ознаки підроблення.

Статтею 167 КПК України передбачено підстави тимчасового вилучення майна. А саме, згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди.

Отже, саме наавтомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , та вилучені з салону та багажного відділення речі і предмети, на які просить слідчий накласти арешт, які є тимчасово вилученим майном та є всі підстави вважати, що деякі з них використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були

знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь- якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 5 ст.171 КПК України визначено строки подання клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, зокрема клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Клопотання слідчого подано до суду у строки визначені ст.171 КПК України, та в повній мірі відповідає вимогам встановленим цією статтею.

Відповідно до ст.172 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

Враховуючи те, що майно, на яке згідно клопотання просить накласти арешт слідчий, погоджене прокурором, а саме належний згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 громадянину Республіки Польща ADASIAK MARCIN JAKUBавтомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який був придбаний за кошти, які мають ознаки підробки та 26.01.2020року в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області був зупинений працівниками Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області під керуванням громадянина ОСОБА_5 та який цього ж дня був вилучений працівниками поліції під час проведення

огляду місця події за вказаною адресою і доставлений на територію Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, вилучені 26.01.2020року працівниками поліції в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, з салону та багажного віддідлення автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , вилучені речі і предмети, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000016,містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідне проведення ряду слідчих дій з даним майном, з метою забезпечення збереження вищевказаного майна, як речового доказу,такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно є підставним та доцільним щодо досягнення мети арешту. А тому вважаю, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, відтак слід накласти арешт на : належний згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 громадянину Республіки Польща ADASIAK MARCIN JAKUBавтомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який 26.01.2020року в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області був зупинений працівниками Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області під керуванням громадянина ОСОБА_5 та який цього ж дня був вилучений працівниками поліції під час проведення огляду місця події за вказаною адресою і доставлений на територію Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, із забороною ОСОБА_5 чи будь-яким іншим особам, у яких перебуватиме даний транспортний засіб, вчиняти будь-які дії (відчужувати, розпоряджатися та користуватися), з метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, а також слід накласти арешт на майно, а саме на : вилучені 26.01.2020року працівниками поліції в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, з салону та багажного віддідлення автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , речі і предмети, зокрема: поліетиленовий прозорий пакет з подрібненою сухою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб; одну грошову купюру номіналом 1 гривня, в якій знаходиться суха подрібнена речовина, зовні схожа на наркотичний засіб; металевий предмет зовні схожий на пристрій для викурювання наркотичних засобів; 17 грошових купюр номіналом по 50 EURO з позначкою «souvenir»; 10 грошових купюр номіналом по 50 доларів США з позначкою «сувенир»; один мобільний телефон марки« SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора «Водафон»; один мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім картою мобільного оператора «Київстар»; пластикову упаковку з надписом «Renni», в якій знаходиться одна таблетка білого кольору; опечатану картонну коробку надписом «VODAFONE»; сім-карту мобільного оператора «LIFE»; картонну упаковку з надписом «Pno PATENT», в якій знаходиться дві пластикові пластини в кожній з яких по три таблетки білого кольору; флеш-накопичувач марки «Micro SD USB 2.0»; полотняну маску-балаклаву чорного кольору; опечатані дві картонні коробки з надписом «CURTIS» і «GRENFILD».

Однак, частина речей та предметів, які перераховані у клопотанні, не стосуються внесених до ЄРДР двох кримінальних правопорушень, тому у накладенні арешту щодо таких, слід відмовити.

Керуючись ст.ст.171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, накласти арешт на майно, а саме : на належний згідно Свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 громадянину Республіки Польща ОСОБА_10 автомобіль марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , який 26.01.2020року в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради Івано-Франківської області був зупинений працівниками Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області під керуванням громадянина ОСОБА_5 та який цього ж дня був вилучений працівниками поліції під час проведення огляду місця події за вказаною адресою і доставлений на територію Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області, із забороною ОСОБА_5 чи будь-яким іншим особам, у яких перебуватиме даний транспортний засіб, вчиняти будь-які дії (відчужувати, розпоряджатися та користуватися).
З метою забезпечення збереження майна, як речового доказу, накласти арешт на майно, а саме на : вилучені 26.01.2020року працівниками поліції в с. Яблуниця, по вул. Героїв Майдану, Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, з салону та багажного віддідлення автомобіля марки «SKODA OCTAVIA», реєстраційний номер НОМЕР_2 , речі і предмети, зокрема: поліетиленовий прозорий пакет з подрібненою сухою речовиною, зовні схожою на наркотичний засіб; одну грошову купюру номіналом 1 гривня, в якій знаходиться суха подрібнена речовина, зовні схожа на наркотичний засіб; металевий предмет зовні схожий на пристрій для викурювання наркотичних засобів; 17 грошових купюр номіналом по 50 EURO з позначкою «souvenir»; 10 грошових купюр номіналом по 50 доларів США з позначкою «сувенир»; один мобільний телефон марки« SAMSUNG» ІМЕІ НОМЕР_3 , в корпусі чорного кольору із сім-картою мобільного оператора «Водафон»; один мобільний телефон марки «NOKIA» ІМЕІ НОМЕР_4 із сім картою мобільного оператора «Київстар»; пластикову упаковку з надписом «Renni», в якій знаходиться одна таблетка білого кольору; опечатану картонну коробку надписом «VODAFONE»; сім-карту мобільного оператора «LIFE»; картонну упаковку з надписом «Pno PATENT», в якій знаходиться дві пластикові пластини в кожній з яких по три таблетки білого кольору; флеш-накопичувач марки «Micro SD USB 2.0»; полотняну маску-балаклаву чорного кольору; опечатані дві картонні коробки з надписом «CURTIS» і «GRENFILD».

В решті вимог клопотання,- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали виготовлено 30.01.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1