Справа № 548/1682/15-к
Провадження №1-кс/548/245/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2020 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , скаржника Представництва «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хорол скаргу адвоката Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.» ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000410 на бездіяльність слідчої ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області із скаргою на бездіяльність службових осіб СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження №0000410, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2014 з правовою кваліфікацією за статтями 197-1, 239-1, 240 КК України.
Вказує, що ухвалою слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 03.08.2015 надано тимчасовий доступ до документів Представництва, пов`язаних із роботою на території Хорольського району Полтавської області.
20.08.2015 у Представництва вилучено значну кількість оригіналів документів щодо взаємовідносин Представництва із його контрагентами, яке є тимчасово вилученим майном;
Вилучені 20.08.2015 речі і документи не визнавалися речовими доказами у справі, а відтак не містять у собі відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, будь-якої подальшої потреби в перебуванні у слідчого речей і документів, вилучених 20.08.2015, немає, арешт на вилучені 20.08.2015 документи не накладався.
Вказує, що з метою забезпечення захисту прав та законних інтересів Представництва він звернувся із клопотанням про повернення такого тимчасово вилученого майна до слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000410 від 01.08.2014.
Проте, у задоволенні вказаного клопотання йому було відмовлено, що і стало підставою його звернення до слідчого судді.
Вислухавши сторони, що з`явилися в судове засідання, дослідивши документи додані до скарги, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що серед заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасове вилучення майна.
Щодо вказаних вище речей законодавцем передбачено обов`язкову вимогу до слідчого (прокурора) щодо звернення до слідчого судді в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України з відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучені речі (документи), які є тимчасово вилученим майном.
Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Положення п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України встановлюють, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, зокрема, у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що 20.08.2015 у Представництва вилучено значну кількість оригіналів документів щодо взаємовідносин Представництва із його контрагентами на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області від 03.08.2015 про тимчасовий доступ до документів.
Проте, у матеріалах справи відсутнє підтвердження того, що документи, вилучені 20.08.2015 у Представництва, в подальшому були визнані речовими доказами у справі та на них було накладено арешт згідно ухвали слідчого судді.
Такими документами, що є тимчасово вилученим майном, вилученим в ході проведення тимчасового доступу до документів, є:
1. Авалон Будінвест Видаткова накладна № PH - 0000038 від 15.07.2015 - 1 арк.
2. Платіжне доручення № 5812 від 10.07.2015 1 арк.
3. Платіжне доручення № 4572 від 28.05.2015 1 арк.
4. Платіжне доручення № 3375 від 10.04.2015 1 арк.
5. Податкова накладна № 10 від 15.07.2015 згідно договору б/н від 01.04.2014 1 арк.
6. Накладні на перевезення з 1 по 15 липня 2015 року в кількості 1504 арк.
7. Видаткова накладна № PH - 0000034 від 22.06.2015 року на 1 арк.
8. Податкова накладна № 9 від 22.06.2015 року на 1 арк.
9. Видаткова накладна № 35 РН - 0000035 від 30.06.2015 року на 1 арк.
10. Податкова накладна № 14 від 30.06.2015 року на 1 арк.
11. Накладні на перевезення з 02.06.2015 по 15.06.2015 року на 3460 арк.
12. Видаткова накладна № РН 0000118 від 30.09.2014 року на 1 арк.
13. Податкова накладна № 25 від 30.09.2014 на 1 арк.
14. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за вересень на 225 арк.
15. Товаро- транспортна накладна перевізник «Белогві» за вересень на 243 арк.
16. Видаткова накладна № РН 0000103 від 30.09.2014 1 арк.
17. Податкова накладна № 24 від 30.09.2014 1 арк.
18. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за вересень на 409 арк.
19. Видаткова накладна № РН 0000102 від 30.09.2014 на 1 арк.
20. Податкова накладна № 23 від 30.09.2014 на 1 арк.
21. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за вересень на 158 арк.
22. Видаткова накладна № PH 0000154 від 25.11.2014 року на 1 арк.
23. Податкова накладна № 15 від 25.11.2014 на 1 арк.
24. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за листопад на 2 арк.
25. Товаро-транспортна накладна перевізник «Укртранс» за листопад на 98 арк.
26. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за листопад на 221 арк.
27. Видаткова накладна № PH 0000128 від 06.10 2014 року на 1 арк.
28. Платіжне доручення № 8598 від 17.11.2014 на 1 арк
29. Податкова накладна № З від 06.10.2014 року на 1 арк
30. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за жовтень на 50 арк.
31. Видаткова накладна № PH 0000153 від 25.11.2014 на 1 арк.
32. Податкова накладна № 14 від 25.11.2014 на 1 арк.
33. Платіжне доручення № 9291 від 12.12.2014 на 1 арк
34. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за листопад на 155 арк.
35. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за жовтень на 193 арк.
Враховуючи положення КПК України, щодо повернення тимчасово вилученого майна, керуючись положеннями ст. 41 Конституції України, відповідно до якої кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право приватної власності є непорушним.
Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України (ст. 16 КПК України), та ст. 19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
З урахуванням принципу законності, який вимагає від прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, інших службових осіб органів державної влади неухильного додержання вимог Конституції України, положень КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Слідчий суддя, зважаючи на відсутність доказів того, що вилучені документи мають значення для кримінального провадження, беручи до уваги те, що тимчасово вилучені документи перебувають у володінні службових осіб без достатньої правової підстави, оскільки документи не визнані речовими доказами по кримінальному провадженню та на них не було накладено арешт в порядку ст. 170 КПК України, вважає необхідним визнати протиправною бездіяльність службових осіб СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області, яка полягає у неповерненні документів, тимчасово вилучених в ході проведення 20.08.2015 року тимчасового доступу до документів в приміщенні Представництва за адресою: м. Полтава, вул. Покровська, 67-б, по кримінальному провадженню № 0000410.
На підставі наведеного, керуючись ст. 169 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Скаргу адвоката Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.» ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000410 на бездіяльність слідчої ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.
Зобов`язати слідчого заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 повернути Представництву «Тодіні Коструціоні Дженералі С.П.А.» речі та документи, вилучені 20.08.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Хорольського районного суду Полтавської області (справа №548/1310/15-к) від 03.08.2015, а саме:

1. Видаткова накладна № PH - 0000038 від 15.07.2015 1 арк (Авалон Будінвест).

2. Платіжне доручення №5812 від 10.07.2015 1 арк.

3. Платіжне доручення №4572 від 28.05.2015 1 арк.

4. Платіжне доручення №3375 від 10.04.2015 1 арк.

5. Податкова накладна №10 від 15.07.2015 згідно договору б/н від 01.04.2014 1 арк.

6. Накладні на перевезення з 1 по 15 липня 2015 року в кількості 1504 арк.

7. Видаткова накладна № PH - 0000034 від 22.06.2015 року на 1 арк.

8. Податкова накладна № 9 від 22.06.2015 року на 1 арк.

9. Видаткова накладна № 35 РН - 0000035 від 30.06.2015 року на 1 арк.

10. Податкова накладна № 14 від 30.06.2015 року на 1 арк.

11. Накладні на перевезення з 02.06.2015 по 15.06.2015 року на 3460 арк.

12. Видаткова накладна № РН 0000118 від 30.09.2014 року на 1 арк.

13. Податкова накладна № 25 від 30.09.2014 на 1 арк.

14. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за вересень на 225 арк.

15. Товаро- транспортна накладна перевізник «Белогві» за вересень на 243 арк.

16. Видаткова накладна № РН 0000103 від 30.09.2014 1 арк.

17. Податкова накладна № 24 від 30.09.2014 1 арк.

18. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за вересень на 409 арк.

19. Видаткова накладна № РН 0000102 від 30.09.2014 на 1 арк.

20. Податкова накладна № 23 від 30.09.2014 на 1 арк.

21. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за вересень на 158 арк.

22. Видаткова накладна № PH 0000154 від 25.11.2014 року на 1 арк.

23. Податкова накладна № 15 від 25.11.2014 на 1 арк.

24. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за листопад на 2 арк.

25. Товаро-транспортна накладна перевізник «Укртранс» за листопад на 98 арк.

26. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за листопад на 221 арк.

27. Видаткова накладна № PH 0000128 від 06.10 2014 року на 1 арк.

28. Платіжне доручення № 8598 від 17.11.2014 на 1 арк

29. Податкова накладна № З від 06.10.2014 року на 1 арк

30. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за жовтень на 50 арк.

31. Видаткова накладна № PH 0000153 від 25.11.2014 на 1 арк.

32. Податкова накладна № 14 від 25.11.2014 на 1 арк.

33. Платіжне доручення № 9291 від 12.12.2014 на 1 арк

34. Товаро-транспортна накладна перевізник «Агроресурс» за листопад на 155 арк.

35. Товаро-транспортна накладна перевізник «Белогві» за жовтень на 193 арк.

Ухвалу суду може бути оскаржено до Полтавського апеляціного суду безпосередньо, або через Хорольський районний суд Полтавської області протягом семи днів з дня її проголошення, а особами, які не були пристуні в судовому засідання в той же строк з дня отриманні копії ухвали суду.

Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено 08.05.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1