Справа № 344/1162/20
Провадження № 1-кс/344/552/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000008 за підозрою ОСОБА_3 , ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.204, ч.2 ст.199 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28, ч.2 ст.204 КК України та за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204 та ч.2 ст.199 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором, в обґрунтування якого зазначив, що весною 2019 року у ОСОБА_8 виник умисел на незаконне збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої.

При цьому ОСОБА_8 , розуміючи, що не має змоги самостійно придбавати незаконно виготовлені алкогольні напої та не має місця зберігання останніх, з метою втілення своїх злочинних намірів з реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, вирішив залучити до злочинної діяльності жителя м. Івано-Франківська ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому довів до відома розроблений ним план.

Діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 власним транспортним засобом марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_1 , перевозив незаконно виготовлені алкогольні напої від місця придбання, а саме: АДРЕСА_1 , до визначеного місця зберігання - гаражних приміщень № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що в ГБК №22 по вул. Довженка, 13, в м. Івано-Франківську.

У свою чергу ОСОБА_8 , з відома та за попередньою домовленістю з ОСОБА_9 , з метою отримання незаконного прибутку, збував незаконно виготовлені алкогольні напої з наклеєними підробленими марками акцизного податку жителям Івано-Франківської області і перевозив їм ці напої.

Таким чином, упродовж квітня-жовтня 2019 року, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 придбавали незаконно виготовлені алкогольні напої з наклеєними підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої, перевозили їх і зберігали з метою наступної реалізації та в подальшому збували у значних кількостях жителям Івано-Франківської області.

Слідчий зазначає в клопотанні, що проведеними обшуками гаражних приміщень № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ГБК №22 по вул. Довженка, 13, в м. Івано-Франківську та транспортного засобу марки «Citroen», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено алкогольні напої марковані підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої та вищевказаний транспортний засіб, який використовувався для їх транспортування.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням вказує, що встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, складено письмове повідомлення про підозру за ч.1 ст.204 та ч.2 ст. 199 КК України, яке 24.01.2020 вручено ОСОБА_8 .

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_8 для транспортування та збуту жителям Івано-Франківської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку на алкогольні напої використовувався транспортний засіб марки «PEUGEOT EXPERT» білого кольору, з д. н. з. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 (попередня реєстрація НОМЕР_6 ), який є засобом вчинення кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди.

Згідно інформаційної довідки з «НАІС ДДАІ» МВС України Регіонального сервісного центру МВС в Івано-Франківській області, ОСОБА_8 є власником автомобіля марки «PEUGEOT EXPERT» білого кольору, д. н. з. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 (попередня реєстрація НОМЕР_6 ).

На даний час виникла необхідність в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_8 як виду покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України, а також запобігання можливості його відчуження.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна в судове засідання володілець майна не викликався, що не суперечить положенню до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, встановлено наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

у відповідності до ст.961 КК України передбачено спеціальну конфіскацію майна, яке було використане як засоби чи знаряддя вчинення злочину, а також було предметом злочину, яка полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених ККУ, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Конфіскацію і знищення незаконно виготовлених підакцизних товарів передбаченого статтею 204 КК України.

Згідно ст.962 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання, а також якщо вони були предметом злочину.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

За вчинення злочинів, які інкримінуються підозрюваним в цьому провадженні, передбачено покарання у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а також позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, в тому числі, з метою забезпечення спеціальної конфіскації. А ч.10 цієї статті визначено, що арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав для накладення арешту на транспортний засіб марки «PEUGEOT EXPERT» білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 , яким володіє, користується та розпоряджається підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, з метою повного, всебічного та неупередженого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, проведення відповідних слідчих дій та досягнення дієвості у цьому провадженні, а також правову підставу для арешту майна (транспортного засобу), власник чого є підозрюваний ОСОБА_8 , та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб марки «PEUGEOT EXPERT» білого кольору, з д.н.з. НОМЕР_4 , № куз. НОМЕР_5 , яким володіє, користується та розпоряджається підозрюваний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий судя: ОСОБА_1