Справа № 953/9364/20
н/п 1-кс/953/4762/20
"19" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців, тобто до 21.06.2021 року.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні виконані такі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: допитано в якості свідка директора ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» ОСОБА_4 ; до матеріалів провадження долучено завірені копії установчих документів зазначеного підприємства та інший документи, надані потерпілим для долучения до матеріалів кримінального провадження, щодо фінансово-господарської діяльності підприємства; допитано в якості свідка ОСОБА_5 , яка тривалий час надавала консультативну допомогу пов`язану з фінансово-господарською діяльністю ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС»; допитано в якості свідка головного бухгалтера ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» ОСОБА_6 щодо відомих їй обставин вчинення злочину; у ФГ «Геніївське» витребувано копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» та ТОВ «ДОМІНАТОР-ЛТД»; допитано в якості свідка голову Фермерського господарства «Геніївське» та Фермерського господарства «Русіна Івана Михайловича» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» та ТОВ «ДОМІНАТОР-ЛТД»; на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова здійснено тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю у Житомирському відділенні АТ «ОТП Банк» щодо ПП «МЕРКУПІЙ-СЕРВІС», під час якого виготовлені копії документів які долучено до матеріалів кримінального провадження; у Головному управлінні ДФС у Харківській області витребувані завірені копії податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум сплаченого з них податку за формою 1-ДФ, податкові декларації екологічного податку з додатками по підприємствах ФГ «Русіна Івана Михайловича» та ФГ «Геніївське», а також наявну інформацію щодо місця реєстрації, перелік рахунків у банківських установах щодо зазначених підприємств; до оперативного підрозділу - Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України щодо встановлення обставин надання засобами електронного зв`язку підроблених документів до Житомирського відділення АТ «ОТП Банк», тривають слідчі (розшукові) дії; до Київського районного суду м. Харкова направлені узгоджені з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційних справ ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС», ФГ «Русіна Івана Миколайовича», ФГ «Геніївське» та ТОВ «ДОМІНАТОР-ЛТД», які на теперішній час перебувають на розгляді слідчого судді; призначено судову почеркознавчу експертизу оригіналів документів, на підставі яких Житомирським відділенням АТ «ОТП Банк» відновлено електронний ключ доступу до банківського рахунку ПП «МЕРКУРІЙ-СЕРВІС» відкритого у зазначеній банківській установі.
Як зазначено вище, по вказаному кримінальному провадженню призначено та до теперішнього часу перебуває на виконані експертів експерта (експертів) судова почеркознавча експертиза. Також в разі задоволення слідчим суддею клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають на розгляді, необхідно здійснити тимчасовий доступ у відповідних установах, розташованих в м. Києві, м. Житомирі та м. Зміїв Харківської області, що потребує чималого часу.
Незважаючи на те, що у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак, осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення не встановлено, а для закінчення досудового розслідування необхідно отримати висновок судової почеркознавчої експертизи, провести інші слідчі (розшукові) дії, прийняти рішення відповідно до ст. 276 КПК України.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних процесуальний дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Строк досудового розслідування закінчується 21.06.2020. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та для проведення слідчих та процесуальних дій, а також проведення експертизи, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Керуючись ст.ст. 294, 219, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1