Справа № 461/3683/20
Провадження № 1-кс/461/4602/20
У Х В А Л А

14.07.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000620 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.362, ч.1 ст.362, ч.1 ст.366 КК України, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та тимчасовий доступ до якої провести у відділенні № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Львів, за адресою: АДРЕСА_2 : рухи коштів та реєстри розрахункових документів по усіх банківських та карткових рахунках, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), за період часу з 01.12.2018 по 01.09.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття; платіжні документи про переказ коштів з усіх банківських та карткових рахунків, відкритих у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), за період часу з 01.12.2018 по 01.09.2019 в частині призначених платежів по переказу коштів та зняття готівки; документів про видачу готівкових коштів по усіх банківських та карткових рахунках відкритих ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.12.2018 по 01.09.2019, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунках тощо, фото із банкоматів, терміналів, банківських відділень, виготовлені при здійсненні будь яких банківських операцій ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та інформацію по фізичній особі ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ).

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів та реєстру розрахункових документів по таких рахунках, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 за період із 01.12.2018 по 31.12.2019, документи про відкриття та рухи коштів за період 01.12.2018 по 31.12.2019, по усіх розрахункових, карткових та інші рахунках ФОП « ОСОБА_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_2 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото із банкоматів сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, хоча була належним чином повідомлена про час та місце розгляду справи, наслідки неявки.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження №0000620 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.1 ст.190 КК України.

Автор клопотання вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів та реєстру розрахункових документів по таких рахунках, грошових чеків та інших документів про видачу готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ коштів за період із 01.12.2018 по 01.09.2019, документи про відкриття та рухи коштів за період 01.12.2018 по 01.09.2019, по усіх розрахункових, карткових та інші рахунках ФОП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 та інформацію по фізичній особі - ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото із банкоматів сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В порушення зазначеної норми слідчий у своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, слід зазначити, що відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом положень ч.1 ст.86, ч.2 та ч.3 ст.93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; а також, якщо речі та документи, згідно зі ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.
Клопотання слідчого ґрунтуються на необхідності доступу та вилучення документів, які можуть бути речовими доказами. Проте, поза увагою слідчого залишається та обставина, що збирання доказів, в тому числі і речових, відбувається через інститут слідчих дій, зокрема витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Неправильне розуміння органами досудового розслідування кримінального процесуального закону фактично зумовлює підміну слідчих дій заходом забезпечення кримінального провадження.

Слідчий суддя зазначає, що вказані у клопотанні обставини викладені у формі припущень та не підтвердженні жодним чином. Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів обґрунтовано лише формально, відтак, за наведених вище підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

у задоволені клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000620 від 23.10.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.190, ч.3 ст.191, ч.3 ст.362, ч.1 ст.362, ч.1 ст.366 КК України відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .