У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.05.2020 Справа №607/8261/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 у м. Тернополі в залі суду у відкритому судовому засіданні, розглянувши клопотання старшої слідчої з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000023,-

встановив:
Старша слідча з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 в межах кримінального провадження №0000023 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, звернулась із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені до шести місяців.

У клопотанні слідча ОСОБА_4 вказала наступне : «Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 року за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_6 здійснював незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, а також спирту жителям м.Тернополя та Тернопільського району.
Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_6 здійснював громадянин ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який спільно з громадянином ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2019 року і на початку 2020 року здійснювали їх незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.
Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснювали в окремих спорудах (приміщеннях), які пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.
В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 реалізовували жителям м. Тернополя та області.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження виконано наступне:
- проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких здобуто підтвердження протиправної діяльності як самих громадян, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , так і інших осіб, з якими вони вели телефонні розмови та встановлено зв`язки з невідомими особами, причетними до незаконної діяльності, спрямованої на незаконне зберігання з метою збуту, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;
- проведено огляд алкогольних напоїв, які видано громадянином ОСОБА_9 , винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено в Тернопільський НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судово-технічних експертизи та судових експертиз матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження смужки паперу, схожі на марки акцизного податку, якими були обклеєні пляшки, виготовлені не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направлені на експертне дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- проведено огляд алкогольних напоїв, які вилучено під час проведення негласних слідчих (розшукових дій), винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами та направлено до Тернопільського НДЕКЦ МВС України копії ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду для проведення судових експертиз матеріалів, речовин та виробів. Згідно висновків експертиз надані на дослідження рідини є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови»;
- на підставі ухвал слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, 06.02.2020 та 11.02.2020 проведено ряд обшуків по місцю здійснення незаконної діяльності та вилучено незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, тютюнові вироби, спирт, обладнання (засоби виробництва) та транспортні засоби як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. 07.02.2019 та 12.02.2020 винесено постанови про визнання речовими доказами вилучені в ході проведення вищевказаних обшуків речі та предмети. 12.02.2020 та 14.02.2020 слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду винесено ухвали про накладення арешту на вищевказані вилучені речі та предмети;
направлено запит до ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області про встановлення місць зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв;
направлено доручення до ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо допиту осіб, які придбавали незаконно виготовлені алкогольні напої;
до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про призначення судово-технічних експертиз, судових експертизи матеріалів, речовин та виробів, за результатами розгляду яких отримано ухвали слідчих суддів про призначення експертиз;
на адресу Тернопільського НДЕКЦ МВС України направлено копії ухвал слідчих суддів про експертиз;
отримано від Тернопільського НДЕКЦ МВС України висновки експертів за результатами проведених судових експертиз;
надіслано запит на Управління виявлення та розшуку активів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо встановлення майна та активів, які належать особам, причетним до вчинення злочину;
до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання з приводу надання тимчасового доступу до речей та документів кримінального провадження №0000035 від 07.11.2018 року;
отримано ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надання тимчасового доступу до речей та документів кримінального провадження №0000035 від 07.11.2018 року;
проведено тимчасовий доступ до речей та документів кримінального провадження №0000035 від 07.11.2018 року;
складено протокол огляду вилучених під час тимчасового доступу незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку;
винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами;
направлено прокурором клопотання до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про арешт майна;
отримано прокурором ухвалу Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області про арешт майна;
направлено запит до ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області щодо надання відомостей про транспортні засоби, місця, де здійснюється незаконне зберігання, місця збуту, про осіб, які причетні до злочинної діяльності та номера їхніх мобільних телефонів;
направлено запит до ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області про надання інформації з приводу реєстрації фігурантів по кримінальному провадженні фізичними особами-підприємцями та надання повної інформації про їх діяльність;
направлено запит до ОУ ГУ ДФС в Тернопільській області про надання інформації про осіб, у яких доцільно провести оперативні закупівлі;
допитано як свідка заявника гр. ОСОБА_9 з приводу придбання ним незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку у фігурантів провадження;
постановами слідчого призначені судово технічні експертиз документів та судові експертизи матеріалів, речовин та виробів;
витребувано відомості щодо відсутності ліцензій на здійснення операцій з алкогольною продукцією;
до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про проведення обшуків житлових та нежитлових приміщень, господарських будівель та допоміжних споруд, транспортних засобів, за результатами яких отримано ухвали слідчих суддів;
на підставі ухвал слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду проведено обшуки у житлових та нежитлових приміщеннях, господарських будівлях, допоміжних спорудах та транспортних засобах;
винесено постанови про визнання речовими доказами речей та предметів за результатами проведених обшуків;
до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про арешт майна, яке задоволено;
відібрано пояснення у громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з приводу проведених обшуків та вилучених в них речей та предметів.
допитано як свідків покупців незаконно виготовлених алкогольних напоїв, осіб, в яких придбавалася тара, власників приміщень і інших;
до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Торговий Міст Експрес» та можливість вилучити їх оригінали, в тому числі, які знаходяться в електронних базах даних, шляхом їх роздрукування, які підтверджують факти здійснення відправки та отримання документів, вантажів, посилок, грошових переказів через відділення, які судом задоволено;
направлено листи на ім`я директорів відділення ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Торговий Міст Експрес» про виконання ухвал суду;
проведено тимчасові доступи до речей і документів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Ін-Тайм», ТОВ «Делівері», ТОВ «Торговий Міст Експрес» вилучено їх оригінали та копії;
направлено запити до ГУ ДПС у Тернопільській області про надання інформації щодо видачі ліцензії на право виготовлення, оптової чи роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
направлено запити на адресу ГУ ДФС у Тернопільській області щодо надання відомостей згідно форми 1-ДФ по фігурантах провадження;
направлено запити на селищні ради про надання характеризуючи даних стосовно фігурантів;
направлено запити на відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області щодо доступу до персональних даних осіб, які вносили дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
надіслано вимогу на начальника УІАП ГУНП України в Тернопільській області для перевірки про наявність судимості у фігурантів;
на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду 11.02.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, за результатами якого вилучено тютюнові вироби;
винесено постанову про визнання речей та предметів речовими доказами за результатами проведеного обшуку;
до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області внесено клопотання про арешт майна та отримано ухвалу суду про арешт майна.
направлено запит на відділ обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Тернопільській області щодо доступу до персональних даних осіб, які вносили дані до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно фігурантів провадження;
надіслано доручення до ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області щодо допиту свідків;
складено протоколи виконання ухвал про арешт майна;
направлено запити до КНП «Тернопільський обласний медичний центр соціально-небезпечних захворювань» Тернопільської обласної ради стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ;
направлено запити до КНП «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» Тернопільської обласної ради стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 ;
виконано значний обсяг інших слідчих та процесуальних дій.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій зібрано докази протиправних діянь ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , яким 19.05.2020 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за попередньою змовою групою осіб, зокрема ОСОБА_8 - за ч.2 ст.28 ч.1, ч.2 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, ОСОБА_7 - за ч.2 ст.28 ч.1, ч.2 ст.204 КК України, ОСОБА_6 - за ч.2 ст.28 ч.1, ч.2 ст.204 КК України.
20.05.2020 матеріали кримінального провадження щодо підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 виділено в окреме провадження під №000016.
На даний час у кримінальному провадженні №0000023 від 24.05.2019 досліджуються обставини, пов`язані незаконним зберіганням незаконно виготовленої алкогольної продукції, вилученої в громадянина ОСОБА_10 за результатами проведеного 27.11.2019 обшуку в нежитловому приміщенні (добудові) за адресою: АДРЕСА_1 .
Також за результатами проведеного 27.11.2019 обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражно будівельного кооперативу «Автолюбитель» () за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С.Бандери, 58-Б, яким користується громадянин ОСОБА_11 , виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, спирт та обладнання (аерометри, пробірки, шланг, лійку та таблицю для визначення вмісту етилового спирту).
Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 29.01.2020 року ЄУН-607/1665/20, 11.02.2020 проведено обшук об`єктів нерухомого майна, а саме: металевих контейнерів та конструкцій, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці із кадастровим номером :12:011:0070, право приватної спільної часткової власності на яку зареєстровано по частки за ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за результатами якого виявлено та вилучено тютюнові вироби.
На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
- призначити судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, вилучених за результатами вищевказаних обшуків;
- вирішити питання про призначення технічної експертизи документів (марок акцизного податку), вилучених за результатами вказаних обшуків;
- витребувати у відповідних органів інформацію та характеризуючи дані про фігурантів провадження;
- провести слідчі дії (допити свідків, огляди, витребування документів, предметів і речей і інші), направлені на встановлення джерел походження алкогольних напоїв, вилучених в ході вказаних обшуків та причетних осіб до можливої протиправної діяльності;
- встановити та допитати як свідків покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення обставин, що мають значення для встановлення істини та прийняття рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному проваджені щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до пункту 4 параграфу 2 «Прикінцеві положення» розділу 4 Закону, зміни до КПК України вводяться в дію через три місці (15.03.2018) після набрання чинності цим Законом (15.12.2017), не мають зворотної дії в часі та застосовуються до справ, по яких відомості про кримінальне правопорушення внесені в ЄРДР після введення в дію цих змін.
Строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 24.05.2019 за ч.1 ст.204 КК України, завершується 24 травня 2019 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Виконання зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для забезпечення прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.
Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та матимуть важливе значення для судового розгляду справи.
Провести вищевказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось можливим у зв`язку із тим, що у кримінальному провадженні досліджувалась велика кількість епізодів злочинної діяльності значної кількості осіб (стосовно яких матеріали виділено в окремі кримінальні провадження), а також у зв`язку із завантаженістю судових експертів та черговістю проведення експертиз, проведенням в цей час інших першочергових та інших невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, необхідність у проведенні окремих з них виникла лише після проведення відповідних слідчих (розшукових) дій.
Згідно з абзацом 14 ч. 1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження також у разі, коли строк досудового розслідування, визначений ст. 219 КПК України закінчився та жодній особі не повідомлено про підозру.
Відповідно до ч. 3 ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 1 ст. 204 КК України є злочином середньої тяжкості і з урахуванням п.2 абз.2 ч.1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування даного кримінального провадження до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців.
При цьому відповідно до ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п. 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
На підставі викладеного, беручи до уваги те, що досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 24.05.2019 неможливо закінчити в строк до 24 травня 2020 року внаслідок особливої складності провадження та для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше шести місяців».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 пояснив, що клопотання підтримує повністю із мотивів зазначених у ньому.
Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання, дослідивши копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст. 94 КПК України слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.
Відповідно до статей 8, 129 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права; Суддя, здійснюючи правосуддя є незалежним та керується верховенством права; Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
Згідно вимог ч. 1. ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора, або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 КПК України.
Суд встановив, що досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 24 травня 2019 року, однак завершити у ньому досудове розслідування до вказаного строку неможливо внаслідок особливої складності провадження, оскільки необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Стаття 2 КПК України визначає, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений; жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу; щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Для забезпечення завдання кримінального провадження вбачається необхідність у проведені наступних дій.
- призначити судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, вилучених за результатами вищевказаних обшуків;
- вирішити питання про призначення технічної експертизи документів (марок акцизного податку), вилучених за результатами вказаних обшуків;
- витребувати у відповідних органів інформацію та характеризуючи дані про фігурантів провадження;
- провести слідчі дії (допити свідків, огляди, витребування документів, предметів і речей і інші), направлені на встановлення джерел походження алкогольних напоїв, вилучених в ході вказаних обшуків та причетних осіб до можливої протиправної діяльності;
- встановити та допитати як свідків покупців незаконно виготовлених підакцизних товарів;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, направлені на встановлення обставин, що мають значення для встановлення істини та прийняття рішення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, на даний час неможливо внаслідок особливої складності та необхідності виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій, таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні.
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до переконання про те, що клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023, слід задовольнити виходячи із його підставності та обгунтованості.
Керуючись статтями 8,129 Конституції України, 2, 28, 94 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 24.05.2019, на строк до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1