Справа № 592/1324/20
Провадження № 1-кс/592/666/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000200, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в :

31.01.2020 до слідчого судді поштою надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи, роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали.

Клопотання мотивує тим, що 24.01.2019 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Зазначає, що особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 надав заяву, згідно якої клопотання підтримав, просив розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 27.06.2019 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000200 зареєстровано кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, яке перебуває у провадженні Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 2 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя розглядає клопотання в межах його доводів.

Відповідно до частини 2 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
В порушення вказаних вимог Кримінального процесуального кодексу України клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні не містить:

1) виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
3) зазначення можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, до клопотання не долучено витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (долучено фотокопію), а тому у даному випадку неможливо встановити, чи уповноваженою особа подано та погоджено клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.
З огляду на положення статті 2; пункти 1, 2, 7, 8, 9, 10, 15, 19 частини 1 статті 7 Кримінального процесуального кодексу України, стороною кримінального провадження, всупереч частини 3 статті 132; пунктів 5, 6 частини 2 статті 160; пункту 2 частини 5, частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

За наведених обставин слідчий суддя дійшов висновку, що відсутні правові підстави для задоволення клопотання.
Керуючись статтями 160, 163 -164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000200, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1