Справа № 727/793/20
Провадження № 1-кс/727/252/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_3
підозрюваний ОСОБА_4
захисник ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про продовження строків тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Киселів, Кіцманського району Чернівецької області, українець, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого по ст. 263 ч. 1 КК України, засуджений до трьох років із застосуванням ст. 75 КК України від покарання звільнений із іспитовим терміном на один рік, 17.08.2018 року притягнутого до кримінальної відповідальності за ст. 289 ч. 1 КК України з обранням останньому міри запобіжного заходу домашній арешт (за даним фактом справа слухається Хотинським районним судом в Чернівецькій області), по матеріалам внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000422 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.209-1, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотання посилається на те, що 02.11.2019р. об 18:55 год. ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США.

03.11.2019р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.11.2019р. до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) грн.

Здобувши додаткові докази у кримінальному провадженні, 26.11.2019р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої йому 03.11.2019р. підозри та те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.
Постановою керівника Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_7 від 24.12.2019 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.02.2020.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.12.2019р. підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 02.02.2020р.

Однак, внаслідок особливої складності даного провадження та у зв`язку з великим обсягом слідчих та процесуальних дій, які ще необхідно здійснити, завершити досудове розслідування у вказаний строк, тобто до 03.02.2020, неможливо.

При цьому, слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці в порядку ст.ст. 294, 295-1 КПК України вирішено питання про продовження строку досудового розслідування.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: проведено огляди речей, які вилучені в ході обшуків; призначено та проведено ряд судових експертиз, встановлено та допитано окремих свідків, вилучені та оглянуті речові докази у кримінальному провадженні.

Водночас, в кримінальному провадженні продовжуються здійснюватися слідчі (розшукові) дії, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно виконати наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: долучити до матеріалів кримінального провадження протоколи проведених негласних слідчих (розшукових) дій; долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, які стали правовою підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій, зокрема: клопотання та доручення слідчих про проведення НСРД, ухвали слідчих суддів Чернівецького апеляційного суду; встановити та допитати інших осіб, яким підозрювані ОСОБА_8 та ОСОБА_4 збували підроблену іноземну валюту, вирішити питання щодо наявності у них статусу потерпілих; встановити походження та «канали» постачання підробленої іноземної валюти; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених експертиз, зокрема двох судових молекулярно-генетичних експертиз, які внаслідок їх складності проводяться експертною установою в строк понад два місяці, судових дактилоскопічної та автотоварознавчої експертиз; після отримання за результатами проведених слідчих (розшукових) дій додаткових доказів, вирішити питання про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а в разі необхідності й іншим особам; надати підозрюваним ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування в порядку, передбаченому ст. 291 КПК України.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом трьох місячний строк не представилось можливим через об`єктивні причини, в тому числі у зв`язку з: кількістю підозрюваних та епізодів їх злочинної діяльності, складністю проведення експертиз, кількістю та тривалістю аудіо-, відеоматеріалів, здобутих у ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та значним обсягом документів, які стали правовою підставою їх проведення. Результати вказаних процесуальних дій забезпечать отримання доказів, які матимуть важливе значення для забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

Просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000422 від 27.10.2018р.

02.11.2019р. об 18:55 год. ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України затримано безпосередньо після збуту підроблених банкнот номіналом по 100 доларів США.

03.11.2019р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 05.11.2019р. до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 31.12.2019р., із одночасним визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) грн.

26.11.2019р. ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої йому 03.11.2019р. підозри та те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.199, ч. 3 ст. 199 КК України.
Постановою керівника Кіцманської місцевої прокуратури від 24.12.2019р. строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 03.02.2020р.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 27.12.2019р. підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 02.02.2020р.

29.01.2020р. слідчим суддею Шевченківського районного суду м.Чернівці продовжено строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 02.05.2020р.

Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

При судовому розгляді клопотання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність продовження тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке, можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.
Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 199 КК України.

Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити до 02.03.2020р. оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.

Вирішуючи клопотання про продовження тримання під вартою, враховую тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , обставини, які були раніше встановлені під час розгляду клопотання про застосування міри запобіжного заходу, зокрема, те що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, раніше притягувався до кримінальної відповідальності, також в провадженні Хотинським районним судом в Чернівецькій області перебуває кримінальна справа по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 289 КК України, що свідчить про схильність підозрюваного до вчинення кримінальних правопорушень, а тому може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків чи іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється.

Беручи до уваги вищенаведене приходжу до висновку, що обставини на які посилається слідчий в клопотанні та прокурор в судовому засіданні, дають достатні підстави вважати, що заявлені раніше ризики не зменшились і для їх запобігання, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу є безпідставним.

За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 28 березня 2020 року, в межах строку досудового розслідування.
Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: код банку отримувача: 37567646, Держказначейська служба України, м. Київ, код 26311401 ТУ ДСАУ в Чернівецькій області, рахунок UA0008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду;
- при наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон;
- носити електронний засіб контролю;

- заборонити спілкуватися з іншим обвинуваченим по справі ОСОБА_8 .

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 28 березня 2020 року.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язана виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали мені вручено: __________________________

29.01.2020 року (підпис)