справа № 399/272/20
провадження № 1-кс/399/90/2020
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретарів судового засідання ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , власника майна ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні начальника слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадження №0000059 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України,

ВСТАНОВИВ
Начальник слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України. У клопотанні прокурор просить накласти арешт на два паперові згортки із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, схожої на психотропну речовину PVP, два металеві сита із нашаруванням речовини зеленого кольору, схожої на канабіс, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорову упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери із нашаруванням речовини рослинного походження, грошові кошти в сумі 7 272 грн.: 6 купюр номіналом по 500 грн. (серійні номери ХИ1614857, ВД1543394, ВЗ2688688, УД6221408, ЛИ4276693, ІЖ8561417), 19 купюр номіналом по 200 грн. (серійні номери ЕА8013766, УД7638872, ХЖ5761451, УМ8985548, УЖ4482791, ПЕ4143484, КН4195985, СБ0460222, ТЖ8494699, АТ6641421, УВ0054765, СК9958601, ТИ4388347, ЦА2921411, УБ0773750, ЗЕ0663967, КА1938104, ТЄ1069658, ТЄ3412223), три купюри номіналом по 100 грн. (серійні номери УТ2459052, УФ7441385, МВ0410301), дві купюри номіналом по 50 грн. (серійні номери РД9441246, ТЄ3056124), три купюри номіналом по 20 грн. (серійні номери ЧГ4185525, ТЙ9701309, ТЕ0468293), 1 купюру номіналом 10 грн. (серійний номер ЦВ7313533), одну купюру номіналом 2 грн. (серійний номер РД304904), мобільний телефон марки Samsung білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 , дванадцять паперових згортків різнокольорових без вмісту всередині, тримач сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_3 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку серійний номер НОМЕР_4 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_5 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_6 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_7 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_8 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_9 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_10 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_11 , сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» із написом НОМЕР_12 , вилучені 27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому в АДРЕСА_2 , фактично перебуваючому в ІТТ № 2 м. Світловодськ ГУНП в Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Віталія Куцевича, 8. Заборонити власнику зазначеного майна ОСОБА_8 та іншим особам використовувати вказане майно.

Клопотання обґрунтовує тим, що 27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , належної ОСОБА_9 , в якій проживає ОСОБА_8 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 21.04.2020 року в рамках кримінального провадження № 0000059 від 20.02.2020 року, в приміщенні спальної кімнати вказаної квартири виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із вмістом подрібненої речовини рослинного походження, яка згідно висновку експерта № 554 від 27 квітня 2020 року являється особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), обіг якого заборонено, масою 50,94 грами, три поліетиленові пакети із застібкою, із вмістом речовини світлого кольору, яка згідно висновку експерта № 554 від 27 квітня 2020 року являється психотропною речовиною метамфетаміном, обіг якої заборонено, масою 0,1111 грами, та паперовий згорток із вмістом порошкоподібної речовини зеленого кольору, в якій згідно висновку експерта № 554 від 27 квітня 2020 року міститься особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонено, масою 0,1718 грами, які незаконно зберігав ОСОБА_8 без мети збуту.

Таким чином, ОСОБА_8 , незаконно зберігаючи наркотичні засоби та психотропні речовини без мети збуту, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 309 КК України.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000138 від 28.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

27.04.2020 року кримінальне провадження №0000138 від 28.04.2020 року об`єднане із кримінальним провадженням №0000059 від 20.02.2020 року за № 0000059.

27.04.2020 року ОСОБА_8 у кримінальному провадженні №0000059 від 20.02.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , належної ОСОБА_9 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 21.04.2020 року, виявлено та вилучено: два паперові згортки із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, схожої на психотропну речовину PVP, два металеві сита із нашаруванням речовини зеленого кольору, схожої на канабіс, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорову упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери із нашаруванням речовини рослинного походження, грошові кошти в сумі 7 272 грн.: 6 купюр номіналом по 500 грн. (серійні номери ХИ1614857, ВД1543394, ВЗ2688688, УД6221408, ЛИ4276693, ІЖ8561417), 19 купюр номіналом по 200 грн. (серійні номери ЕА8013766, УД7638872, ХЖ5761451, УМ8985548, УЖ4482791, ПЕ4143484, КН4195985, СБ0460222, ТЖ8494699, АТ6641421, УВ0054765, СК9958601, ТИ4388347, ЦА2921411, УБ0773750, ЗЕ0663967, КА1938104, ТЄ1069658, ТЄ3412223), три купюри номіналом по 100 грн. (серійні номери УТ2459052, УФ7441385, МВ0410301), дві купюри номіналом пол. 50 грн. (серійні номери РД9441246, ТЄ3056124), три купюри номіналом по 20 грн. (серійні номери ЧГ4185525, ТЙ9701309, ТЕ0468293), 1 купюру номіналом 10 грн. (серійний номер ЦВ7313533), одну купюру номіналом 2 грн. (серійний номер РД304904), мобільний телефон марки Samsung білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 , дванадцять паперових згортків різнокольорових без вмісту всередині, тримач сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_3 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку серійний номер НОМЕР_4 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_5 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_6 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_7 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_8 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_9 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_10 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_11 , сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» із написом НОМЕР_12 , поліетиленовий пакет із застібкою із вмістом подрібненої речовини рослинного походження на вигляд схожої на канабіс, три поліетиленові згортки із застібкою та один паперовий згорток (скручений різнокольоровою ізолентою) із вмістом кристалічної речовини світлого та зеленого кольору.

Під час проведення обшуку присутній ОСОБА_8 повідомив, що вилучені грошові кошти та мобільний телефон належать йому. Також в ході обшуку встановлено, що доступ до відомостей, які зберігаються на вилученому мобільному телефоні захищений системою логічного захисту.

Приймаючи до уваги, що вилучені в ході обшуку два паперові згортки із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, два металеві сита, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорова упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери, грошові кошти в сумі 7 272 грн., мобільний телефон марки Samsung білого кольору, дванадцять паперових згортків різнокольорових, п`ять тримачів сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар», «Life Cell» та «Life Cell», п`ять сім карток оператора мобільного зв`язку «Vodafon», «Київстар» та «Life Cell», поліетиленовий пакет із застібкою із вмістом подрібненої речовини рослинного походження на вигляд схожої на канабіс, три поліетиленові згортки із застібкою та один паперовий згорток (скручений різнокольоровою ізолентою) із вмістом кристалічної речовини світлого та зеленого кольору мали ознаки речових доказів, 27.04.2020 року вони визнанні речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Згідно висновку експерта № 554 від 27 квітня 2020 року вилучені 27.04.2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 речовини являються: подрібнена речовина рослинного походження, вилучена в поліетиленовому пакеті із спальної кімнати - особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом (марихуаною), обіг якого заборонено, масою 50,94 грами; речовина світлого кольору, вилучена в трьох поліетиленових пакетах із застібкою із спальної кімнати - психотропною речовиною метамфетаміном, обіг якої заборонено, масою 0,1111 грами; порошкоподібна речовина зеленого кольору, вилучена в паперовому згортку із спальної кімнати - міститься особливо небезпечна психотропна речовина PVP, обіг якої заборонено, масою 0,1718 грами.

Ухвалою слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 21.04.2020 року надавався дозвіл на вилучення під час обшуку квартири АДРЕСА_3 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. Проте під час проведення вказаного обшуку вилучено належні ОСОБА_8 два паперові згортки із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, два металеві сита, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорова упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери, грошові кошти в сумі 7 272 грн., мобільний телефон марки Samsung білого кольору, дванадцять паперових згортків різнокольорових, п`ять тримачів сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар», «Life Cell» та «Life Cell», п`ять сім карток оператора мобільного зв`язку «Vodafon», «Київстар» та «Life Cell», поліетиленовий пакет із застібкою із вмістом подрібненої речовини рослинного походження на вигляд схожої на канабіс, три поліетиленові згортки із застібкою та один паперовий згорток (скручений різнокольоровою ізолентою) із вмістом кристалічної речовини світлого та зеленого кольору, на вилучення яких ухвалою слідчого судді дозвіл не надавався.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені під час обшуку речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, два паперові згортки із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, два металеві сита, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорова упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери, грошові кошти в сумі 7 272 грн., мобільний телефон марки Samsung білого кольору, дванадцять паперових згортків різнокольорових, п`ять тримачів сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар», «Life Cell» та «Life Cell», п`ять сім карток оператора мобільного зв`язку «Vodafon», «Київстар» та «Life Cell», належні ОСОБА_8 , вилучені 27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , є тимчасово вилученим майном.

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_10 повідомив, що під час телефонних розмов із ОСОБА_8 а також під час спілкування із ним за допомогою месенджеру Telegram він отримував від останнього відомості про місце, де ОСОБА_8 залишив наркотичні засоби та психотропні речовини для їх збуту ОСОБА_10 третім особам. Грошові кошти, отримані внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, він передавав особисто ОСОБА_8 . Також ОСОБА_10 повідомив, що частину отриманих від ОСОБА_8 наркотичних засобів та психотропних речовин він передавав для розповсюдження ОСОБА_11 .

Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_12 повідомив, що на протязі року він неодноразово купував у ОСОБА_8 наркотичні засоби та психотропні речовини для власного споживання. Умови придбання вказаних речовин він обговорював із ОСОБА_8 по мобільному телефону, а грошові кошти передавав йому особисто.

Відповідно до протоколу огляду грошових купюр від 21.04.2020 року, протоколу огляду покупця та вручення грошей від 21.04.2020 року та протоколу оперативної закупки від 21.04.2020 року, особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_13 для проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_10 надавалися п`ять грошових купюр номіналом по 100 грн., а тому числі грошова купюра серійний номер УТ2459052.

Відповідно до протоколу огляду грошових купюр від 21.04.2020 року, протоколу огляду покупця та вручення грошей від 21.04.2020 року та протоколу оперативної закупки від 21.04.2020 року, особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_13 для проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_10 надавалися п`ять грошових купюр номіналом по 100 грн., в тому числі грошова купюра серійний номер УТ2459052.

Відповідно до протоколу огляду грошових купюр від 24.04.2020 року, протоколу огляду покупця та вручення грошей від 24.04.2020 року та протоколу оперативної закупки від 24.04.2020 року, особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_13 для проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_12 надавалися одна купюра номіналом 100 грн., одна купюра номіналом 50 грн., дві купюри номіналом по 20 грн. та одна купюра номіналом 10 грн., в тому числі грошова купюра номіналом 50 грн. серійний номер РД9441246.

Відповідно до протоколу огляду грошових купюр від 24.04.2020 року, протоколу огляду покупця та вручення грошей від 24.04.2020 року та протоколу оперативної закупки від 24.04.2020 року, особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_13 для проведення оперативної закупки психотропної речовини амфетамін у ОСОБА_11 надавалися одна купюра номіналом 100 грн., одна купюра номіналом 50 грн., дві купюри номіналом по 20 грн. та одна купюра номіналом 10 грн., в тому числі грошова купюра номіналом 20 грн. серійний номер ТЙ9701309 та грошова купюра номіналом 20 грн. серійний номер ЧГ4185525.

Приймаючи до уваги, що 27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 вилучено грошові кошти на суму 7 272 грн., в тому числі грошову купюру номіналом 100 грн. серійний номер УТ2459052, грошову купюра номіналом 50 грн. серійний номер РД9441246, грошову купюру номіналом 20 грн. серійний номер ТЙ9701309 та грошову купюра номіналом 20 грн. серійний номер ЧГ4185525, є достатні підстави стверджувати про наявність між ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 попередньої змови, направленої на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин із корисливих мотивів, а належні ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 7 272 грн., вилучені 27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Абзацом 3 частини 2 статті 168 КПК України передбачено, забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Абзацом 2 частино 5 статті 171 КПК України передбачено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Згідно ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 клопотання уточнив та прохав задовольнити уточнене клопотання.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав в повному обсязі, прохав його задовольнити, оскільки майно є речовим доказом та з метою збереження речового доказу, прохав накласти арешт.

Власник майна ОСОБА_8 не заперечував щодо накладення арешту на мобільні телефони та сім карти, але заперечував щодо накладення арешту на грошові кошти, оскільки зазначив, що частина грошових коштів, які були вилучені під час обшуку не його .
Вислухавши слідчого, прокурора, власника майна дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступних обставин.
Як достовірно встановлено слідчим суддею, 20.02.2020 року до ЄРДР за №0000059 внесено відомості про злочин за ознаками ч.2 ст.307 КК України наступного змісту: «в ході проведення розслідування кримінального провадження № 0000046 від 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України було встановлено, що жителі Онуфріївського району Кіровоградської області ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 займаються виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин».
27.04.2020 року до ЄРДР за №0000138 внесено відомості про злочин за ознаками ч.1 ст.309 КК України наступного змісту: «27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , належної ОСОБА_9 , в якій проживає ОСОБА_8 , що проводився на підставі ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіроовградської області від 21.04.2020 року виявлено та вилучено поліетиленовий пакет із вмістом подрібненої речовини рослинного походження на вигляд схожої на канабіс, три поліетиленові пакети із застібкою та один паперовий згорток із вмістом кристалічної речовини світлого та зеленого кольору схожа на психотропну речовину РVР, які незаконно зберігав ОСОБА_8 без передбаченого законом дозволу».
Постановою від 27.04.2020 року матеріали кримінального провадження об`єднано в одне провадження.
Ухвалою слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 21.04.2020 року надавався дозвіл на вилучення під час обшуку квартири АДРЕСА_1 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.
27.04.2020 року під час проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: два паперові згортки із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, два металеві сита, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорова упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери, грошові кошти в сумі 7 272 грн., мобільний телефон марки Samsung білого кольору, дванадцять паперових згортків різнокольорових, п`ять тримачів сім карт оператора мобільного зв`язку «Київстар», «Life Cell» та «Life Cell», п`ять сім карток оператора мобільного зв`язку «Vodafon», «Київстар» та «Life Cell», поліетиленовий пакет із застібкою із вмістом подрібненої речовини рослинного походження на вигляд схожої на канабіс, три поліетиленові згортки із застібкою та один паперовий згорток (скручений різнокольоровою ізолентою) із вмістом кристалічної речовини світлого та зеленого кольору.
Постановою слідчого про визнання та приєднання до справи речових доказів від 27.04.2020 року, вилучені в ході обшуку 27.04.2020 року речі, а саме на два паперові згортки із вмістом кристалічної речовини зеленого кольору, схожої на психотропну речовину PVP, два металеві сита із нашаруванням речовини зеленого кольору, схожої на канабіс, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорову упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери із нашаруванням речовини рослинного походження, грошові кошти в сумі 7 272 грн.: 6 купюр номіналом по 500 грн. (серійні номери ХИ1614857, ВД1543394, ВЗ2688688, УД6221408, ЛИ4276693, ІЖ8561417), 19 купюр номіналом по 200 грн. (серійні номери ЕА8013766, УД7638872, ХЖ5761451, УМ8985548, УЖ4482791, ПЕ4143484, КН4195985, СБ0460222, ТЖ8494699, АТ6641421, УВ0054765, СК9958601, ТИ4388347, ЦА2921411, УБ0773750, ЗЕ0663967, КА1938104, ТЄ1069658, ТЄ3412223), три купюри номіналом по 100 грн. (серійні номери УТ2459052, УФ7441385, МВ0410301), дві купюри номіналом по 50 грн. (серійні номери РД9441246, ТЄ3056124), три купюри номіналом по 20 грн. (серійні номери ЧГ4185525, ТЙ9701309, ТЕ0468293), 1 купюру номіналом 10 грн. (серійний номер ЦВ7313533), одну купюру номіналом 2 грн. (серійний номер РД304904), мобільний телефон марки Samsung білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 , дванадцять паперових згортків різнокольорових без вмісту всередині, тримач сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_3 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку серійний номер НОМЕР_4 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_5 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_6 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_7 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_8 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_9 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_10 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_11 , сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» із написом НОМЕР_12 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000059 та поміщені до кімнати зберігання речових доказів Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП у Кіровоградській області.
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна з дотриманням положень ч.5 ст.171 КПК України.
Згідно ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно положень ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2, ч. 3 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
В ч.2 ст.173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи вищевикладене суддя вважає, необхідно накласти арешт на грошові кошти в сумі 7 272 грн.: 6 купюр номіналом по 500 грн. (серійні номери ХИ1614857, ВД1543394, ВЗ2688688, УД6221408, ЛИ4276693, ІЖ8561417), 19 купюр номіналом по 200 грн. (серійні номери ЕА8013766, УД7638872, ХЖ5761451, УМ8985548, УЖ4482791, ПЕ4143484, КН4195985, СБ0460222, ТЖ8494699, АТ6641421, УВ0054765, СК9958601, ТИ4388347, ЦА2921411, УБ0773750, ЗЕ0663967, КА1938104, ТЄ1069658, ТЄ3412223), три купюри номіналом по 100 грн. (серійні номери УТ2459052, УФ7441385, МВ0410301), дві купюри номіналом по 50 грн. (серійні номери РД9441246, ТЄ3056124), три купюри номіналом по 20 грн. (серійні номери ЧГ4185525, ТЙ9701309, ТЕ0468293), 1 купюру номіналом 10 грн. (серійний номер ЦВ7313533), одну купюру номіналом 2 грн. (серійний номер РД304904), мобільний телефон марки Samsung білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 , дванадцять паперових згортків різнокольорових без вмісту всередині, тримач сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_3 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку серійний номер НОМЕР_4 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_5 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_6 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_7 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_8 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_9 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_10 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_11 , сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» із написом НОМЕР_12 , вилучені 27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , з метою їх збереження як речових доказів, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З приводу накладення арешту на два металеві сита із нашаруванням речовини зеленого кольору, схожої на канабіс, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорову упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери із нашаруванням речовини рослинного походження, то суддя вважає, що слідчий, не обґрунтувавав свою позицію, оскільки відповідно до ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області надавався дозвіл на вилучення під час обшуку квартири АДРЕСА_1 наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а оскільки дані предмети містять наркотичні засоби, то вони вилученні у відповідності до ухвали слідчого судді Онуфріївського районного суду Кіровоградської області від 21.04.2020 року.
Статтею 173 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання щодо накладення арешту на два металеві сита із нашаруванням речовини зеленого кольору, схожої на канабіс, поліетиленовий пакет прозорий із застібкою із вмістом речовини рослинного походження сіро-зеленого кольору, різнокольорову упаковку прямокутної форми із написом «Staff Shop» із вмістом нашарування речовини зеленого кольору, два гріндери із нашаруванням речовини рослинного походження.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна по кримінальному провадження №0000059 від 20.02.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 та ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт, на грошові кошти в сумі 7 272 грн.: 6 купюр номіналом по 500 грн. (серійні номери ХИ1614857, ВД1543394, ВЗ2688688, УД6221408, ЛИ4276693, ІЖ8561417), 19 купюр номіналом по 200 грн. (серійні номери ЕА8013766, УД7638872, ХЖ5761451, УМ8985548, УЖ4482791, ПЕ4143484, КН4195985, СБ0460222, ТЖ8494699, АТ6641421, УВ0054765, СК9958601, ТИ4388347, ЦА2921411, УБ0773750, ЗЕ0663967, КА1938104, ТЄ1069658, ТЄ3412223), три купюри номіналом по 100 грн. (серійні номери УТ2459052, УФ7441385, МВ0410301), дві купюри номіналом по 50 грн. (серійні номери РД9441246, ТЄ3056124), три купюри номіналом по 20 грн. (серійні номери ЧГ4185525, ТЙ9701309, ТЕ0468293), 1 купюру номіналом 10 грн. (серійний номер ЦВ7313533), одну купюру номіналом 2 грн. (серійний номер РД304904), мобільний телефон марки Samsung білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 із сім картою № НОМЕР_2 , дванадцять паперових згортків різнокольорових без вмісту всередині, тримач сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_3 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку серійний номер НОМЕР_4 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» сім № НОМЕР_5 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_6 , тримач сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» сім № НОМЕР_7 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_8 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Vodafon» із написом НОМЕР_9 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_10 , сім картку оператора мобільного зв`язку «Київстар» із написом НОМЕР_11 , сім картки оператора мобільного зв`язку «Life Cell» із написом НОМЕР_12 , вилучені 27 квітня 2020 року під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , належні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому в АДРЕСА_2 , фактично перебуваючому в ІТТ № 2 м. Світловодськ ГУНП в Кіровоградській області за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Віталія Куцевича, 8.
Копію ухвали направити прокурору, слідчому, власнику майна.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційної інстанції Кіровоградської області протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали виготовлено 30.04.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1