печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого другого слідчого відділу Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000717 від 23.11.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 року за фактом вчинення службовими та іншими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, при здійсненні закупівлі ремонтних робіт, заволоділи державними коштами на загальну суму 30 494 461,00 грн. тобто в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України під час якого з метою дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів, із зазначенням даних про осіб контрагентів, суми платежів, призначення та підстав їх перерахування, документів (виписок) про рух грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 )

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явились, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якрої знаходться документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 від 23.11.2018 року за фактом вчинення службовими та іншими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ряду підконтрольних суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, при здійсненні закупівлі ремонтних робіт, заволоділи державними коштами на загальну суму 30 494 461 грн. тобто в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так , в період 2016 - 2018 років невстановлені особи, діючи в інтерасах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою на території Миколаївської, Харківської областей та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_11 ); ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_16 ); ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_17 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_24 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 2016-2018 років здійснюють таку незаконну діяльність та використовуючи підконтрольні товариства з ознаками фіктивності протягом 2016 - 2018 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виведено у тіньовий обіг, конвертовано у готівку та розподілено між учасниками схеми 30 496 461,00 грн.

За таких обставин, з метою встановлення обставин справи необхідно дослідити дослідження відомостей, які містяться в банківських документах, на підставі яких здійснювалось перерахування та зняття грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перебувають у володінні останнього.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий, та, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді) є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162,164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Слідчого другого слідчого відділу Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000717 від 23.11.2018 року, - задовольнити .

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , а також слідчим, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000717 та співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, зокрема, ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_26 ), документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії (в друкованому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: документів про відкриття/закриття указаними товариствами банківських рахунків: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 заяв та додатків до них, карток із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування по вказаним рахункам, актів прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень та меморіальних ордерів щодо перерахування коштів по зазначених рахунках, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з указаних рахунків, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документами щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, звітів повірених, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по 12.12.2019 року; відомостей в електронному та друкованому вигляді щодо руху грошових коштів по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту 12.12.2019 року із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів станом на 12.12.2019 року, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН), сума, призначення платежу, виду фінансової операції, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса), з наданням інформації банком у письмовому вигляді про залишок грошових коштів, що знаходяться на кожному рахунку; договорів про встановлення системи Клієнт-Банк щодо обслуговування указаних рахунків, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною вказаних фізичних та юридичних осіб, з моменту відкриття рахунків по 12.12.2019 року; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та зазначеними суб`єктами господарювання; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по фінансових операціям по вказаних рахунках, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались фізичною чи юридичною особою до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 12.12.2019 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/63790/19-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

12.12.2019 року