233 № 233/6643/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 лютого 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.10.2018 року невідома особа, діючи умисно, з корисливого мотиву, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2795,00 грн., які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001113 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілим у кримінальному провадженні було визнано ОСОБА_5 , який пояснив, що на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж опалювального обладнання. В оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_1 . 02.10.2018 року ОСОБА_5 зателефонував на нього та домовився з продавцем про те, що він перерахує на номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 2790,00 грн. Цього ж дня ОСОБА_5 перерахував на вищевказаний номер банківської карти грошові кошти в сумі 2790,00 грн., але товар не був надісланий. Обумовлені умови на теперішній час не виконані.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період часу з 02.10.2018 року по 07.10.2018 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти із зазначеного особового рахунку в період часу з 02.10.2018 року по 07.10.2018 року; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів із зазначеного особового рахунку в період часу з 02.10.2018 року по 07.10.2018 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника згаданого особового рахунку; інформації стосовно звернення власника цієї банківської картки щодо втрати або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, невідомих причин, будь-яких заяв до суду не наддав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001113 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У протоколі допиту потерпілого від 06.10.2018 року шоста цифра номеру банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти, записана зі слів потерпілого, виправлена.

До клопотання додано копію квитанції неналежної якості, з якої неможливо з`ясувати номер банківської картки, на який було перераховано грошові кошти потерпілим.

Таким чином, враховуючи викладене, неможливо встановити номер картки, на яку гроші були переведені, та з`ясувати, чи не допущено помилки самим платником.

Слідчим до клопотання не надано будь-яких інших документально підтверджених доказів того, що потерпілий ОСОБА_5 дійсно здійснив переказ грошових коштів, і цей переказ було здійснено саме на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Тобто, слідчим не доведено наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю. У зв`язку з чим слідчий суддя вважає, що втручання у банківську таємницю у даному випадку є неможливим.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001113 від 06 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1