Справа №:755/6134/20
Провадження №: 1-кс/755/2118/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" травня 2020 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001055 від 08 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и л а :
слідчий Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стали підставою для відкриття та обслуговування поточного рахунку ОСОБА_5 , за період з моменту відкриття рахунку НОМЕР_3 по дату оголошення ухвали з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 07 лютого 2020 року ОСОБА_5 звернулась із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Крім того, згідно протоколу допиту від 17 лютого 2019 року ОСОБА_5 зазначає, що 12 листопада 2019 року був укладений заявадоговір № 2019/I_C/053-006535 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 «ЕКО-кредитка» у Лівобережному відділенні № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , хоча вона не є клієнтом вищевказаного банку, за послугами до фінансової установи не зверталася і в цей день перебувала за місцем своєї роботи, а оригінали документів не втрачала і вони були постійно при ній.

В подальшому на мобільний телефон ОСОБА_5 почали надходити телефонні дзвінки з невідомих організацій з невідомих номерів з вимогою повернути кошти, що були зараховані на вищевказану картку.

12 грудня 2019 року ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де останній підтвердили, що дійсно на її ім`я відкрито рахунок, котрий був оформлений у відділені № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

13 грудня 2019 року ОСОБА_5 звернулася з офіційною заявою (вхідний № 5-53/1000053/2019 від 13 грудня 2019 року) до начальника відділення № НОМЕР_5 ОСОБА_6 з вимогою надати інформацію про відкриття карткового рахунку, однак зі сторони банку ніяких дій не відбувалося та обґрунтованої відповіді не надійшло.

18 грудня 2019 року з ОСОБА_5 зв`язалася заступник начальника управління роздрібних продажів Лівобережного відділення № НОМЕР_5 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , та повідомила, що приїде на зустріч до потерпілої за місцем роботи останньої та надасть інформацію внутрішнього розслідування по заяві від 13 грудня 2019 року, але при зустрічі ОСОБА_7 жодної інформації не надала, на жодне запитання не відповіла, натомість надала договір/угоду на закриття рахунку (зі слів ОСОБА_7 ), але коли ОСОБА_5 ознайомилася з документами, то зрозуміла, що це заява договір № 2019/I_C/053-006535 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 про відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 .

19 грудня 2019 року за місцем роботи до ОСОБА_5 приїхав ОСОБА_6 начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 аби розібратися в ситуації що склалася, але розмова зайшла в глухий кут.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001055 від 08 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що вказані документи мають важливе значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування вищезазначеного кримінального провадження.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ; ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період з моменту відкриття поточного рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_5 по 07 травня 2020 року, а саме:
заявиДоговору № 2019/I_C/053-006535 про приєднання до Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за якими здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12 листопада 2019 року оригінал; в тому числі уставних та реєстраційних документів, заяв на відкриття /закриття/ рахунку, карток зі зразками підписів осіб, що мали відношення до підписання вказаної заяви та відбитками печаток, довіреностей на право управління рахунком та розпорядження грошовими коштами, які знаходиться на ньому;
довідки про систему гарантування вкладів фізичних осіб від 12 листопада 2019 року;
заяви на видачу готівки N TR.13681572.15429.12989 від 18 грудня 2019 року ( АДРЕСА_3 );
розписки про отримання платіжної карти;
платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів поточного рахунку НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку, з наступними відомостями: дати надходження, перерахування з зазначенням: МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;
інших документи, які стали підставою або мають відношення до відкриття поточного рахунку 8194.500101.980 Договору № 2019/I_C/053-006535 від 12 листопада 2019 року ОСОБА_5 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1