Провадження № 1-кс/761/9891/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця вилученого майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

29 травня 2020 року старший слідчий з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, що належать ТОВ «Лінія Контрактів» (код 41078267) в сумі 53 715 (п`ятдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять) гривень, які були вилучені під час проведення обшуку 27.05.2020 автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що cьомим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.03.2019 на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва проведено обшук складу паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, що орендується ТОВ «Гарант Ойл Груп» (код 25392923, колишня назва ТОВ «Ю.С.А.») і ТОВ «Вастон» (код 25392930), в ході якого в резервуарах №10, №11, №30, №31, №38, №42 було виявлено та вилучено паливо-мастильні матеріали в кількості 179 172 літрів (88198 л. - ДТ, 65615 л. -А92, 25359 Л.-А95).

19.04.2019 ухвалою Подільського районного суду м. Києва частково накладено арешт на паливо-мастильні матеріали, які перебували у розпорядженні (зберіганні) ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю.С.А.»), та які було вилучено 06.03.2019 року протоколом обшуку складу паливо-мастильних матеріалів №2.

У зв`язку із відсутністю охорони на складі паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, небажанням ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923) приймати дані нафтопродукти на відповідальне зберігання, 17.05.2019 та 21.05.2019 вони були передані на відповідальне зберігання ТОВ «ЮС Вічі» та переміщені для зберігання на нафтобазу за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53.

В підтвердження цього складено акти приймання-передачі товарів та отримано копії документів власників (зберігачів) нафтобази (ТОВ «Лінія Контрактів»), зокрема договір зберігання №27 від 03.05.2020.

В період з травня 2019 по грудень 2019 року дані нафтопродукти зберігались на нафтобазі, яку орендує-ТОВ «Лінії контрактів» (код 41078267) за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53.

У клопотанні слідчого зазначено, що починаючи з березня 2020 року ні ТОВ «ЮС Вічі», ні ТОВ «Лінії контрактів» працівників податкової міліції, під час виїздів, до ємностей на території нафтобази не допускали, на листи, щодо отримання доступу до нафтопродуктів та їх перевірки не відповіли, а тому перевірити їх наявність на нафтобазі чи встановити їх місце заходження не виявилось за можливе.

24.04.2020 та 27.04.2020 органом досудового розслідування до ТОВ «Лінії Контрактів» направлялись запити щодо отримання документів по взаємовідносинам із ТОВ «ЮС Вічі» та інформації щодо подальшого руху переданого на відповідальне зберігання палива. Однак ТОВ «Лінія Контрактів» відповіді досі не надало. На вручені повістки про виклик на допит співробітникам: ОСОБА_6 (на 04.05.2020), ОСОБА_7 (на 04.05.2020) ніхто не з`явися. Підстав та причин неприбуття не повідомлено.

У зв`язку з цим 27.05.2020 року проведено обшук на автозаправній станції, що використовується ТОВ «Лінія Контрактів» за адресою: Київська обл., с. Чайки, вул. В. Чайки, буд. 2-а в ході якого виявлено та вилучено фінансово-господарські документи ТОВ «Лінії Контрактів», чорнові записи, готівкові кошти в розмірі 53 715 (п`ятдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять) гривень на які відсутні підтверджуючі документи щодо їх походження, відібрано зразки ПММ, а саме - ДП та бензину марки А-95.

Зокрема в ході обшуку автозаправної станції було виявлено готівкові кошти в розмірі 53 715 (п ятдесят три тисячі сімсот п ятнадцять) гривень, які із пояснень працівника АЗС є виручкою від торгівлі нафтопродуктами. При цьому, незважаючи на наявність касового апарату (реєстратору розрахункових операцій) він був вимкнений, касові чеки клієнтам не видавались, термінал самообслуговування відсутній, єдиним документальним підтвердженням походження коштів є чорнові записи щодо реалізації пального.

28.05.2020 вилучені під час обшуку автозаправної станції, що використовується ТОВ «Лінія Контрактів» за адресою: АДРЕСА_1 , документи та грошові кошти в сумі 53 715 (п`ятдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять) гривень визнані речовими доказами.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, вилучені 27.05.2020 року в ході обшуку на автозаправній станції, що використовується ТОВ «Лінія Контрактів» за адресою: Київська обл., с. Чайки, вул. В. Чайки, буд. 2-а, набуті кримінально протиправним шляхом внаслідок реалізації за готівку протиправно відчуженого у ТУ ДФС у м. Києві пального ТОВ «ЮС Вічі» і є об`єктом кримінально-протиправних дій у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав у ньому наведених. Зазначив, що грошові кошти були вилучені, оскільки під час обшуку касовий апарат та банківський термінал було вимкнено, бухгалтерія велася неохайно, з порушенням вимог податкового законодавства. Просив накласти арешт на зазначене у клопотанні майно з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Представник володільця вилученого майна адвокат ОСОБА_4 заперечувала щодо задоволення клопотання слідчого. Вказала, що дане клопотання є необґрунтованим, оскільки автозаправна станція працює легально, сплачує всі необхідні податки, крім того, в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку не надано права слідчому на вилучення грошових коштів. Зазначила, що відсутність працюючого касового апарата не може бути підставою для арешту майна. Просила звернути увагу, що ТОВ «Лінія Контрактів» не мала жодних обов`язків перед органом досудового розслідування та не знала, що вказане майно є арештованим. Також додала, що ТОВ «Лінія Контрактів» не може бути цивільним відповідачем у кримінальному провадженні, з огляду на фабулу, внесену до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підтвердження доводів та своєї позиції в цілому представник володільця вилученого майна просила долучити до матеріалів клопотання відповідні документи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши думку слідчого та представника володільця вилученого майна, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до вимог ст. 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов`язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1 ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, якщо арешт накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання та долучених до нього документів, 19.04.2019 ухвалою Подільського районного суду м. Києва частково накладено арешт на паливо-мастильні матеріали, які перебували у розпорядженні (зберіганні) ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923, колишня назва - ТОВ «Ю.С.А.»), та які було вилучено 06.03.2019 року протоколом обшуку складу паливо-мастильних матеріалів №2. У зв`язку із відсутністю охорони на складі паливно-мастильних матеріалів за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Соцмістечко, 1, небажанням ТОВ «Вастон» (код 25392930), ТОВ «Гарант Ойл Групп» (код 25392923) приймати дані нафтопродукти на відповідальне зберігання, 17.05.2019 та 21.05.2019 вони були передані на відповідальне зберігання ТОВ «ЮС Вічі» та переміщені для зберігання на нафтобазу за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53. В підтвердження цього складено акти приймання-передачі товарів та отримано копії документів власників (зберігачів) нафтобази (ТОВ «Лінія Контрактів»), зокрема договір зберігання №27 від 03.05.2020. В період з травня 2019 по грудень 2019 року дані нафтопродукти зберігались на нафтобазі, яку орендує - ТОВ «Лінії контрактів» (код 41078267) за адресою: Київська область, м. Боярка, вул. Білогородська, 53.

Разом з тим, при зверненні до слідчого судді з клопотанням, слідчий просить накласти арешт на грошові кошти ТОВ «Лінія Контрактів», з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення ТОВ «Лінія Контрактів»кримінального правопорушення.

Так, згідно п.4 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема , відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

При цьому, з наявних у розпорядженні слідчого судді матеріалів, не вбачається, що ТОВ «Лінія Контрактів»є юридичною особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

Враховуючи наведене, оскільки арешт на майно з метою відшкодування шкоди та стягнення отриманої неправомірної вигоди, згідно вимог ч.6 ст.170 КПК України може бути накладено лише на майно, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження, а ТОВ «Лінія Контрактів»не є особою щодо якої здійснюється кримінальне провадження, у зв`язку з чим слідчий суддя не знаходить правових підстав для накладення арешту на грошові кошти, що належать ТОВ «Лінія Контрактів» (код 41078267) в сумі 53 715 (п`ятдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять) гривень,які були вилучені під час проведення обшуку 27.05.2020 автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 ,

З урахуванням наведеного, слідчий суддя прийшов до висновку, що слідчим не доведено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 КПК України для накладення арешту на майно, зазначеного у клопотанні.

Таким чином, у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про арешт майна, а саме: грошових коштів, що належать ТОВ «Лінія Контрактів» (код 41078267) в сумі 53 715 (п`ятдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять) гривень, вилучених під час проведення обшуку 27.05.2020 автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно відмовити.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000219 від 24.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, про арешт майна, а саме: грошові кошти, що належать ТОВ «Лінія Контрактів» (код 41078267) в сумі 53 715 (п`ятдесят три тисячі сімсот п`ятнадцять) гривень, які були вилучені під час проведення обшуку 27.05.2020 автозаправної станції за адресою: АДРЕСА_1 , залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали оголосити 04 червня 2020 року о 08 годині 40 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1