Провадження № 1-кс/686/6789/20
УХВАЛА
Іменем України

25 травня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнПХВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001487 від 16.04.2020 року,

ВСТАНОВИВ:

25.05.2020 року слідчий СВ Зарічанського ВнПХВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.04.2020 близько 11:00 год. невстановлена особа перебуваючи в невідомому місці, з корисливих мотивів шляхом обману, під приводом покращення обслуговування в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 50800 гривень, чим спричинила останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

16.04.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001487, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулося з належних потерпілому ОСОБА_5 банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за №№: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище номерів банківських платіжних карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів за номерами банківських платіжних карток №№: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.04.2020 по 19.04.2020 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювались банківські операції за номером банківської платіжної картки №НОМЕР_4 , що мали місце 16.04.2020, а саме «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » в сумі 19 500 грн.; «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 » в сумі 19 500 грн. та «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 » в сумі 4 500 грн., а також банківські операції за номером банківської платіжної картки №НОМЕР_3 , що мали місце 16.04.2020, а саме «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 » в сумі 7 300 грн., наявної інформації про власників кінцевих рахунків, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001487 від 16.04.2020 року до:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за номерами банківських платіжних карток №№: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 16.04.2020 по 19.04.2020 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів та номерів кінцевих рахунків на які відповідно здійснювались банківські операції за номером банківської платіжної картки №НОМЕР_4 , що мали місце 16.04.2020, а саме «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_5 » в сумі 19 500 грн.; «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_6 » в сумі 19 500 грн. та «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_7 » в сумі 4 500 грн., а також банківські операції за номером банківської платіжної картки №НОМЕР_3 , що мали місце 16.04.2020, а саме «Переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING НОМЕР_8 » в сумі 7 300 грн., наявної інформації про власників кінцевих рахунків.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 25 червня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя