Справа № 581/769/19
Провадження № 1-кс/581/376/19
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

28 грудня 2019 року селище Липова Долина

Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000156 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

26 грудня 2019 року заступник начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором вказаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовує тим, що під час розслідування кримінального провадження за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, встановлено, що із суми перерахованих 29 жовтня 2019 року у якості оплати за придбання фури курячих яєць у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів (320000 грн.) на належну ОСОБА_5 банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у подальшому трьома платежами по 2500 грн. 29 жовтня 2019 року о 17 год. 22 хв., о 17 год. 23 хв. та о 17 год. 24 хв. були переказані на інший банківський рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , власник якої не відомий.

У зв`язку з викладеним, просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання доступу до документів у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема, до інформації про рух грошових коштів, інформації про власника тощо, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на який 29 жовтня 2019 року о 17 год. 22 хв., о 17 год. 23 хв. та о 17 год. 24 хв. були трьома платежами перераховані суми по 2500 грн. з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та представник банку про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про підтримання клопоатння та його розгляд без його присутності. Тому, розгляд клопотання проводиться без присутності вказаних осіб, без фіксації судового засідання у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 30 жовтня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження за №0000156, за фактом вчинення відносно ОСОБА_4 шахрайських дій, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із наданих потерпілим письмових пояснень від 30 жовтня 2019 року вбачається, що 29 жовтня 2019 року у якості оплати за придбання фури курячих яєць у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано 320000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_5 , номер якої йому дав посередник на ім`я ОСОБА_6 . Однак предмета купівлі не отримав, вказана сума коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надійшла. Надав слідчим квитанції з терміналу самообслуговування.

Відповідно до ухвали слідчого судді Липоводолинського районного суду Сумської області від 05 листопада 2019 року слідчим ОСОБА_3 отримано тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Із протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 21 грудня 2019 року та вилучених під час цієї слідчої дії документів вбачається, що 29 жовтня 2019 року о 17 год. 22 хв., о 17 год. 23 хв. та о 17 год. 24 хв. із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_2 трьома платежами були перераховані суми по 2500 грн.

Частина 1 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вважаю, що для подальшого розслідування цього кримінального правопорушення необхідним є дослідження усіх відомих під час здійснення вказаної банківської операції даних щодо переказу та зняття зазначеної суми.

Оскільки вказана інформація містить відомості, які відносяться до предмету доказування у даному провадженні, являється охоронюваною законом таємницею, і перевірити її іншим способом неможливо, необхідно надати слідчому доступ до неї.

Керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання заступника начальника СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

тимчасовий доступ до документів (із можливістю отримання паперових та електронних копій) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) із можливістю отримання такого доступу до документів у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), зокрема до:

детальної інформацію про власника картки (рахунку) № НОМЕР_2 отримувача (ів) даних грошових коштів (юридичну справу клієнта з фотозображенням, його датою народження, адресою проживання, місцем роботи та іншими відомостями), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

до руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також роздруківки грошових коштів по банківському рахунку за яким закріплена вказана банківська картка з № НОМЕР_2 (по кожній банківській картці окремо) - з 29 жовтня 2019 року по час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2500 грн., 2500 грн., 2500, грн., що мало місце 29 жовтня 2019 року;

детальної технічної інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою № НОМЕР_2 із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

фото-відеоматеріалів зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів;

детальної інформації про контрагентів на рахунки яких було переведено грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів по їх рахунках із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття та фотовідеоматеріалів зняття грошових коштів (у випадку наявності таких операцій).

Ухвала діє протягом тридцяти днів із дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1