Справа № 487/8333/19
Провадження № 1-кс/487/442/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

10.01.2020 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 26.09.2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №0003779 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003779 від 26.09.2019 року та інші матеріали подання, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та за участю ОСОБА_8 заснували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реєстрацію якого було здійснено 30.09.2014р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 і надано в ЄДР номер № НОМЕР_2 .

Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АДРЕСА_2 , КІПР, та " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АДРЕСА_3 .

Відповідно копії Протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.10.2014р. наданої заявником з реєстраційної справи яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_7 , власники " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в особі представника ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі представника ОСОБА_12 , який діяв на підставі довіреності від 17.10.2010р. прийняли рішення про вихід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з складу Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та право представляти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали ОСОБА_7 .

Відповідно до Довіреності виданої ОСОБА_13 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на громадянина України - ОСОБА_12 від 17.03.2010р. який мав право підписувати договори та протоколи від імені компанії з реєстрації/перереєстрації ТОВ Корн « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Строк дії вказаної довіреності закінчився 17.04.2010р.

Згідно Довіреності від 01.01.2010р. від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » діяли представники: ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на підставі довіреності від 01.01.2010р. Строк дії якої закінчився 31.12.2010р.

Таким чином представники Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не мали повноважень в 2014році на не могли надавати будь які повноваження ОСОБА_7 на реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи вихід з підприємства, а також на передачу будь якого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №166694992 - 30.09.2014р. ОСОБА_7 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_3 від 08.01.2008р.

02.10.2014р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » державним реєстратором ОСОБА_17 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер: НОМЕР_4 (номер запису про право власності:7193549).

03.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_7 виходить зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а майно: дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 залишається за ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

22.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_8 було створено товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ - НОМЕР_1 . Згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань №.

23.10.2014р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло дитячий садок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме споруди зазначені в свідоцтві про право власності серії НОМЕР_5 .

23.10.2014р. за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державним реєстратором ОСОБА_18 реєструється право власності на вище вказаний дитячий садок та видається свідоцтво про право власності серія та номер: НОМЕР_6 (номер запису про право власності:7584651).

10.11.2014р. ОСОБА_8 приймає рішення як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про припинення вказаної юридичної особи. І 27.01.2015р. державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 проводиться державна реєстрація припинення юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зважаючи на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.6 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого, прокурора іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів реєстраційної справи та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, щодо реєстраційних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 27.02.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1