Справа № 487/2003/20
Провадження № 1-кс/487/2441/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001105 від 03.04.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять дані про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 , №807574293, який належить ОСОБА_8 , із зазначенням дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.01.2018 до 01.04.2020, з можливістю вилучення копій цих документів. Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001105 за ч. 1 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , відповідно до якої вона просить вжити заходів до головного бухгалтера ОСОБА_5 , яка в період з 2019 по 2020 рік незаконно привласнила державні кошти Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради, сума завданих збитків встановлюється. В ході досудового розслідування допитана в якості свідка головний лікар Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради ОСОБА_6 пояснила, що під час перевірки відомостей про нарахування авансу та заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_5 за березень 2020 року, встановлено, що розмір її заробітної плати в декілька разів перевищує можливу. В ході проведення подальшої перевірки було також встановлено надмірне нарахування заробітної плати та авансу іншим працівникам, зокрема, бухгалтеру та економісту закладу за період з 2018 по квітень 2020 р.р. В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що до привласнення грошових коштів можуть бути причетними головний бухгалтер ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 та економіст ОСОБА_7 . Крім того встановлено номера карткових рахунків, відкриті у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були перераховані грошові кошти працівникам закладу. З метою підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2018 по 01.04.2020 р.р. Оскільки отримати документи іншим шляхом неможливо, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001105 за ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2020 до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_6 , в якій вона просить вжити заходів до головного бухгалтера ОСОБА_5 , яка в період з 2019 по 2020 роки незаконно привласнила державні кошти Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради, сума завданих збитків встановлюється.

В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості свідка головного лікаря Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради ОСОБА_6 , яка пояснила, що під час перевірки відомостей про нарахування авансу та заробітної плати головного бухгалтера ОСОБА_5 за березень 2020 року нею було встановлено, що розмір її заробітної плати в декілька разів перевищує можливий. В ході проведення подальшої перевірки нарахування заробітної плати та премій іншим працівникам, зокрема, бухгалтеру ОСОБА_8 та економісту ОСОБА_7 було також встановлено надмірне їх нарахування за період з 2018 по квітень 2020 р.р.

Також встановлено, що до привласнення грошових коштів можуть бути причетними головний бухгалтер ОСОБА_5 , бухгалтер ОСОБА_8 та економіст ОСОБА_7 .

Досудовим розслідуванням кримінального провадження також було встановлено номери карткових рахунків, відкриті у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були перераховані грошові кошти працівників закладу, а саме:

-№ НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ;

-№ НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ;

-№ НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_7 ;

-№ НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_8 .

З огляду на викладені обставини, з метою підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Миколаївської обласної ради, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період 2018 по квітень 2020 р.р.

Зазначені документи перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001105 від 03.04.2020 за ч. 1 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 або іншій уповноваженій особі за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), що містять дані про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 , №806538172, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 , із зазначенням дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу за період з 01.01.2018 до 01.04.2020 р.р., з можливістю виготовлення копій цих документів на паперовому та електронному носіях.

Ухвала дійсна до 15.05.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1