Справа № 712/4928/20
Провадження №1-кс/712/2578/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 червня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001038, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.20 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, старшим слідчим слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , затверджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 03 березня 2020 року до Черкаського відділу поліції звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , (моб. тел. НОМЕР_2 ), за фактом викрадення не встановленими особами мобільного телефону з сім карточкою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 (фінансовий телефон до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та двох банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

04.03.2020 слідчим Черкаського відділу поліції ГУНП В Черкаській області ОСОБА_3 були внесені відомості до ЄРДР за № 0001038 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2019 близько 20 год. 30 хв., перебуваючи маршрутці №31 на перехресті бул. Шевченка вул. В. Чорновола в м. Черкаси не встановлені особи здійснили крадіжку особистих речей (мобільного телефону з сім карткою та двох банківських карток) у ОСОБА_5 .

В цей же день не встановлені особи з використанням мобільного телефону потерпілого (фінансового номеру НОМЕР_3 ) здійснили активацію дистанційного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здійснили незаконне втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме з Р/р № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перевели на картку

№ НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3 021, 22 грн. та в період часу 29.12.19 з 21 год. 08 хв. по 21 год. 09 хв. трьома платіжками по 1000 грн. зняли грошові кошти в модулі самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

30.12.2019 о 10 год. 52 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_5 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 16 грн.

31.12.19 о 10 год. 09 хв. не встановлені особи використовуючи модуль самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснили втручання в роботу ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого та активували новий фінансовий телефон № НОМЕР_8 .

В подальшому в період часу з 29.12.19 по 15.01.2020 не встановлені особи використовуючи персональні дані потерпілого, його банківські картки та мобільний телефон, без відома останньої провели ряд операцій по отриманню кредитних коштів з фінансових установ з використанням мережі інтернет: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму близько 20 000 грн.

Вказані кошти були зараховані на банківські картки потерпілого та переведені в готівку не встановленими особами в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Черкаси (виписки руху коштів по р/р додаються).

03.01.20 о 14 год. 44 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили перерахунок пенсії потерпілого в сумі 2 010 грн. на картку іншого банку.

03.01.20 о 14 год. 53 хв. не встановлені особи використовуючи банківську картку потерпілого № НОМЕР_4 з використанням ДБО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили поповнення мобільного телефону № НОМЕР_7 на суму 51 грн.

Під час проведення розшукових дій по вказаному кримінальному провадженню, в рамках виконання доручення слідчого, шляхом оперативного пошуку встановлено, що мобільний телефон № НОМЕР_7 який двічі поповнявся особами скоївшими вказане кримінальне правопорушення належить: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (іпн: НОМЕР_9 ), паспорт серії: НОМЕР_10 виданий 27.11.13 року Лисянським РВ УМВС, зареєстрована: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_4 , або АДРЕСА_5 , має в користуванні ще один телефон ( НОМЕР_11 ).

Також, потерпілим ОСОБА_5 надана слідству інформація, яка представляє собою відповідь на його ім`я від однієї з кредитних організацій, де правопорушники отримали кредити, використавши його викрадені персональні данні. Так, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (Єврогроші) (далі Товариство) (ІК НОМЕР_12 ) повідомляє про те, що між ним та заявником від 04.01.2020 укладений договір № / 453886 про надання фінансового кредиту за допомогою відповідного електронного сервісу, що міститься на офіційному сайті Товариства: ІНФОРМАЦІЯ_15 на суму 2000 грн строком на 21 добу й кошти були кредитором перераховані на картку № НОМЕР_4 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_16 . Під час реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі Товариства клієнт надав всі необхідні відомості шляхом заповнення обов`язкових реквізитів Кредитного договору та проставив відмітку про надання дозволу на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, що відповідає ЗУ Про захист персональних даних та рекомендаціям Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо застосування положень цього Закону.

Враховуючи те, що договір укладався відповідно до ЗУ Про електронну комерцію, примірник кредитного договору був наданий клієнту в його особистому кабінеті на сайті Товариства.

На підставі даних, зазначених у «Заявці» від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_1 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , інформаційна система ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) (ІК НОМЕР_12 ) здійснила реєстрацію його як Клієнта на сайті товариства та сформувала Особистий кабінет, де надала змогу ознайомитися з договором (ами), поточним станом заборгованості, оплатити її тощо.

Товариство проінформувало клієнта про прийняте рішення про реєстрацію на Сайті та щодо можливості надання кредиту, шляхом надсилання смс-повідомлення на телефонний номер, зазначений в «заявці», а також у вигляді спливаючого вікна на сайті.

Після підтвердження наміру підписати договір шляхом натискання відповідної кнопки у спливаючому вікні завантажився кредитний договір (оферта), з яким клієнт ознайомлюється та підписав, хоча мав можливість відповитися від підписання. Після натискання кнопки З умовами договору (оферти) згоден, клієнту було надіслано смс-повідомлення з одноразовим ідентифікатоом, який був вписаний «Клієнтом» у відповідне поле після слів Ввівши одноразовий код, Ви підтверджуєте свою згоду з умовами оферти. Після вводу даного паролю (коду) договір вважається підписаним та завантажується в особистий кабінет клієнта.

Вхід до особистого кабінету здійснювався з наступних ІР-адресів McLaut ISP з використанням номеру телефону НОМЕР_13 :

- від 25.12.209 о 17:02:31 з ІР № НОМЕР_14 ;

- від 04.01.2020 о 09:05:18 та о 10:45:28 та о 11:06:21 із ІР № НОМЕР_15 ;

- від 14.01.2020 о 14:14:11 та 23.01.2020 о 19:19:10 із ІР № НОМЕР_16 .

В ході допиту свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , котра є бабусею гр. ОСОБА_6 , 1997 р.н, слідству стало відомо, що остання має девіантну поведінку, вчинила аналогічні злочини проти своєї бабусі разом зі своїм співмешканцем, з котрим на даний час проживає по місцю його реєстрації: АДРЕСА_6 , - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ,

Під час проведення процедури впізнання особи за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 впізнав на фото чоловіка, котрий, знаходячись на перехресті вулиць В. Чорновола та бул. Шевченка в грудні 2019 року повернув йому нібито загублений записник та вказав на останнього як на правопорушника.

В діях ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вбачаються ознаки кримінального передбаченого ст. 185, ст. 200, ст. 361 КК України.

Враховуючи те, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , що за адресою: АДРЕСА_6 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме, викрадені документи, банківські картки на ім`я потерпілого ОСОБА_5 , сім-картки мобільних операторів, пристрої мобільного зв`язку чи будь-які інші пристрої ЕОМ, з котрих можливий вхід до всесвітньої мережі Інтернет, через котрі правопорушники отримали кредитування на дані потерпілого, отримані злочинним шляхом, будь-які інші картки, пристрої, які могли стати способом вчинення злочину, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, будь-які носії, накопичувачі інформації тощо та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по даному кримінальному провадженню від 21.05.2020 було проведено обшук за Ухвалою слідчого судді ОСОБА_1 від 19.05.2020 р. за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме, за адресою: АДРЕСА_6 .

Під час даного обшуку слідчим ОСОБА_3 виявлено та вилучено: картки мобільного оператора, зовні схожі на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номерами: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Постановою слідчого ОСОБА_3 від 21.05.2020 вказаний об`єкт визнаний речовим доказом.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати інформації про абонентів стільникового зв`язку неможливо, необхідно зобов`язати оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ) надати інформацію про з`єднання абонентських номерів: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в період часу з 01.12.2019 по день виконання Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, а також, слідству необхідна повністю вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, інформація про будь-які маніпуляції з вказаними номерами (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та якщо здійснювались, - необхідна детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки). Встановлення фактичного місця знаходження телефону правопорушника та ідентифікаційних ознак пристрою, котрим він користується, дасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, про день та час розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001038 від 04.03.2020 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлення фактичного місця знаходження телефону правопорушника та ідентифікаційних ознак пристрою, котрим він користується, дасть можливість встановити фактичне місце знаходження правопорушників, виявити та вилучити в якості речових доказів пристрої входу в інтернет, пристрої мобільного зв`язку, як засоби вчинення злочину, а також грошові кошти, котрими незаконно заволоділи правопорушники.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для досудового розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ) зобов`язавши надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:

- місце знаходження мобільних телефонів (інших пристроїв), їх ідентифікаційних ознак (марки, ІD, IP тощо), що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , інших персональних даних про їх власника;

- де саме в м. Черкаси знаходились абоненти, що користуються номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 з 20:00 від 29.12.2019 по 21:00 від 29.12.2019 (дана відповідь має супроводжуватися наданням відрізку карти м. Черкаси з позначкою руху вказаного абонента у заданий період часу);

- чи приймали абоненти з номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 в період 01.12.2019 по день виконання Ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів будь-які грошові кошти на свій основний чи додатковий рахунок та з якого номеру (номерів) було здійснено зарахування та вся детальна інформація по руху коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів;

- інформація про рух коштів за вказаними номерами по заданому періоду та баланс рахунку на день виконання Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, будь-які інші маніпуляції з вказаними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 (дзвінки, смс-повідомлення, грошові перекази, будь-яке інше застосування мобільного номеру телефону тощо) та детальна інформація у вигляді роздруківок на які саме номери телефонів (вхідні та вихідні дзвінки);

- надати інформацію фактичного місця знаходження пристроїв, котрі використовували вказані номера телефонів у заданий період часу;

- надати інформацію ідентифікаційних ознак пристрою (марки телефону, імеі, інші паролі доступу входу в інтернет, до карток тощо) в котрих були використані сім-картки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ): НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_19 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 .

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 ., слідчому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , прокурору Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому КП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , співробітнику відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області - старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , т.в.о. начальнику ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_13 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1