СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2792/20
ун. № 759/8633/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №0000041 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
28.05.2020 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000041 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючі за попередньою змовою з представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи реквізити та персональні дані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_2 , вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків.

Під час слідства отримано тимчасовий доступ до банківських документів вищевказаних осіб та в ході проведення огляду розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що на рахунки вказаного товариства надходили грошові кошти без ПДВ від: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 в подальшому згідно до руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вказані грошові кошти переховувались без ПДВ на банківські рахунки фізичних осіб: ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_14 , які обготівковували їх в касах банківських установ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дані банківські операції проводились з призначенням платежів: «Надання позики», «Надання фінансового активу», «Надання фінансової допомоги», «Повернення фінансової допомоги», «ОПЛ.ЗА ЦІН.ПАПЕРИ ЗГ.ДОГ.КУП.-ПРОД.ЦІН.ПАПАРІВ», «Оплата згідно договору факторингу», «Надання/Повернення безвідсоткової позики», «Оплата згідно договору відступлення права вимоги», «Повернення ПФД», «Оплата зг. Договору відступлення права вимоги».

Копії зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок для встановлення законності фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також можливого експертного дослідження, крім того, з метою встановлення осіб, які приймали участь у вказаних операціях.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №0000041 від 19.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по проведених фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_12 , ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_13 , ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_14 , а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, листи, доручення, акти, акти взаємозвірки, накладні; ліцензії з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), ліцензії з професійної діяльності на ринку цінних паперів; довідки, дозволи, сертифікати, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи з надання послуг з фінансового лізингу, факторингу, надання гарантій та поручительств, надання коштів у позику в тому числі і на умовах фінансового кредиту, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1