17.12.2019
Справа № 522/8496/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006181 від 04.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 04.09.2018 до Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України по зверненню заступника голови правління ГО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , про те, що посадові особи регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , та інших комерційних структур, за попередньою змовою, при проведенні тендерів, зловживають службовим становищем, привласнюють державні кошти.
Відповідно допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що організатором даного кримінального правопорушення є начальник служби капітальних вкладень регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який разом зі своїм батьком ОСОБА_6 та рідним братом ОСОБА_7 , організували мережу підконтрольних підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та суб`єктів господарювання, які здійснюють розкрадання грошових коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що підприємства, які беруть участь в тендерах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ) підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та їх фактичне місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 .
Зазначені підприємства, будучі пов`язаними між собою, приймають участь у тендерних процедурах які організовують структурні підрозділи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виступають фіктивними конкурентами під час їх проведення з метою виконання норм та положень ЗУ «Про державні закупівлі».
За період 2017-2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПП « ОСОБА_12 » незаконно перемогли у більш ніж у 200 тендерних процедурах, по яким укладено відповідну кількість договорів на постачання товарів, робіт та послуг з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму більш ніж 35 млн. грн.
В подальшому, учасники злочинної групи під час виконання умов укладених договорів здійснюють розкрадання кошів регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " шляхом завищення обсягів виконаних робіт, постачання невідповідних товарів, та постачання товарів по цінам, які суттєво перевищують ринкові.
Відповідно матеріалів з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України отриманих під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що за адресою фактичного місце знаходження ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ПП " ОСОБА_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП " ОСОБА_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_7 ), а саме: АДРЕСА_2 , зберігаються предмети та документи (комп`ютерна техніка, печатки, штампи, бухгалтерська документація, тендерна документація, листування, грошові кошти, флеш-носії, електронні носії інформації, банківські картки), а також інші предмети, які можуть бути предметом злочину, які свідчать про протиправну діяльність посадових осіб зазначених підприємств та підтверджують факти зловживань під час проведення тендерних процедур, та розкрадання грошових коштів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В результаті виконання доручення встановлені факти та посадові особи які можуть бути причетні до розкрадання державних коштів шляхом проведення тендерів в регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
25.06.2018 року тендерним комітетом регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно протоколу № 189 прийнято рішення про проведення тендерної процедури у формі відкритих торгів за предметом закупівлі «Послуги з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів» за кодом ДК 021:2015 4531 «Електромонтажні роботи» для служби колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
До зазначеного рішення фахівцем служби колії ОСОБА_13 проведено моніторинг. З цією метою посадові особи служби колії достовірно знаючи про те, що підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є пов`язаними підприємствами та опосередковано належать начальнику служби капітальних вкладень регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 направляють запити щодо надання комерційних пропозицій по предмету закупівлі на вищевказані підприємства.
На підставі отриманих пропозицій від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 492 976,80 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у розмірі 480 000 грн., ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у розмірі 507 738,48 грн. та річного плану закупівель листом від 25.06.2018 в.о. служби колії ОСОБА_14 визначено очікувану вартість закупівлі у розмірі 400 000 грн. без ПДВ та 480 000 грн. з ПДВ.
26.06.2018 тендерним комітетом регіональна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджується тендерна документація.
17.07.2018 року згідно даним наявним у системі « ІНФОРМАЦІЯ_10 » проведено аукціон. В свою чергу до торгів допущені підконтрольні ОСОБА_5 підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Згідно додатку №1 «Технічні вимоги на закупівлю послуг з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів служби колії» тендерної документації затвердженої протоколом № 189 від 25.06.2019, учасник у складі тендерної пропозиції надає розшифровки до калькуляцій на послуги, які повинні були містити найменування обладнання, запасних частин, матеріалів та комплектуючих (марку, тип, або креслення).
Однак проведеним оглядом документів наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на офіційний сайт державних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 .ua встановлена відсутність такої розшифровки у складі тендерної пропозиції. У зв`язку з чим тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відповідала кваліфікаційним вимогам замовника. Калькуляція та розшифровка на послуги, також була відсутня у тендерній пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що свідчить про невідповідність тендерної пропозиції кваліфікаційним вимогам замовника.
Незважаючи на це посадові особи служби колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі в.о. начальника служби колії ОСОБА_14 , головного інженера служби колії ОСОБА_15 , та головного інженера ОСОБА_13 , фахівцем служби капітальних вкладень ОСОБА_16 , знаючи, що підприємства учасники торгів є підконтрольними начальнику служби капітального будівництва ОСОБА_5 , та його брату ОСОБА_7 перевищивши свої повноваження складають та направляють до тендерного комітету регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лист № 07/793 від 20.07.2018 року про відповідність пропозиції наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вимогам тендерної документації, що не відповідає дійсності та звертаються з пропозицією визнати переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з остаточною пропозицією 477 488,54 грн., та погодити рішення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), порушивши при цьому ст. 30 ЗУ «Про публічні закупівлі».
25.06.2018 року тендерним комітетом регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом розгляду тендерних пропозицій виноситься рішення про намір укласти договір з учасником переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 477 488, 54 грн.
10.08.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі в.о. начальника служби колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 , та головного інженера служби колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_17 укладається договір №ОД/П-18-744ню, щодо надання послуг з модернізації систем кондиціонування повітря в будівлях виробничих підрозділів служби колії РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно додатку № 1 до договору модернізації підлягали 31 система кондиціонування повітря на загальну суму 477488,54 грн.
Відповідно до додатку 3 до договору між службою колії та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » узгоджено договірну ціну за формою 723_дц_дц яка складала:
- ПЧ-22 (станція Одеса-Сортувальна) 25017, 56 грн.
- Усатівська КМС (станція Усатове), 81 534,08 грн.
- ПЧ-4 (Станція Б-Дністровський), 58235, 82 грн.
- ПЧ-1 (Станція Олександрія), 99 7016, 28 грн.
- ПЧ-21 (станція Вапнярка), 120 208, 49 грн.
- ПЧ-1 (Станції Чорноморськ, Застава-1, Товарна) 92 776,31грн.
Після укладання договору у невстановлений час у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виник злочинний намір направлений на привласнення грошових коштів регіональної філії Одеська шляхом зловживання службовим становищем.
Переслідуючи злочинний намір посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розробили план згідно якого підпорядковане підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання умов договору, щодо модернізації систем кондиціонування у виробничих підрозділах служби колії, буде здійснено монтаж обладнання «систем кондиціонування» вартість якого значно нижча від вартості вказаної у договірній ціні.
З метою привласнення коштів регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 22.10.2018 року здійснюється закупівлі обладнання (систем кондиціонування) в кількості 31 одиниці на загальну суму 176 415, 36 грн.
З яких:
- GK07H-S1 Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 1918, 62грн.;
- GK09H-S Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 2180, 25 грн.;
- GК12H-S Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 2442, 39 грн.;
- GС07H-S1 Зовнішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 2861,10 грн.;
- GC09H-S Зовнішній блок кондиціонера, неінверторного типу GALACTIC вартістю 3251,25 грн.;
- GC12H-S Зовнішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 3713,31 грн.;
- GK18H-S Внутрішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 4215,15 грн.;
- GC18H-S Зовнішній блок кондиціонера неінверторного типу GALACTIC вартістю 6285,75 грн.
Продовжуючи свій злочинний намір посадові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надали доручення співробітникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснити установку зазначених систем кондиціонування повітря згідно умов договору у підрозділах служби колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому з метою реалізації злочинного наміру службова особа регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення ДБН Д.1.1.-1-2000 (правила визначення вартості будівництва) п.3.1.13.1. яким передбачено, що кошторисна вартість обладнання визначається як сума затрат на придбання та доставку обладнання на склад, зловживаючи службовим становищем внесла завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання, а саме систем кондиціонування повітря які відрізняються від фактичних на суму більш ніж 180 000 грн.
Так у актах виконаних робіт ОСОБА_17 вартість систем кондиціонування яка складає:
Внутрішній блок «7 серії» 5344,88 грн.;
Внутрішній блок «9 серії» 6235,70 грн.;
Внутрішній блок «12 серії» 5234,02 грн.;
Внутрішній блок «18 серії» 9532, 49 грн.;
Зовнішній блок «7 серії» 5612, 26 грн.;
Зовнішній блок «9 серії» 6613,03 грн.;
Зовнішній блок «12 серії» 5577, 32 грн.;
Зовнішній блок «18 серії» 9725,06 грн.
У грудні 2018 року акти виконаних робіт форми КБ-2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та службою колії регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були підписані ОСОБА_17 та службовими особами служби колії в особі керівників підрозділів служби колії.
В подальшому згідно актів регіональної філії здійснено оплату робіт проведених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )шляхом переведення грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 23.04.2014 по 01.12.2017 в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ) були відкриті банківські рахунки № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня).
Під час досудового розслідування, у відповідності до ст. 91 КПК України виникла необхідність у дослідженні господарських операцій, проведених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що неможливо без отримання відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який містить реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства, та має доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин.
Також, при відкриті рахунків до банківської установи надавалися заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Названі документи вказують на правові підстави для відкриття рахунків та причетність осіб, що надали документи, до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у зв`язку з чим вказані документи мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Крім того, в ході досудового розслідування підлягає проведенню експертиза з питань дослідження підписів і почерку в первинних документах бухгалтерського та податкового обліків, які оформлялися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і підприємствами-контрагентами, для чого існує необхідність вилучення вказаних документів: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відбитків печатки підприємства, грошових чеків і доручень на розпорядження фінансами по вищевказаних банківських рахунках, з метою належного проведення їх експертного дослідження. Відповідно до Методики судово-почеркознавчої експертизи - Київ 2008, схваленої координаційно-методичною радою НДЕКЦ МВС України протоколом № 19 від 20.04.2007 року, об`єктом судово-почеркознавчої експертизи є оригінали зразків, що знаходяться в первинних документах.
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або групі слідчих у кримінальному провадженні № 0006181 від 04.09.2018, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 23.04.2014 по 01.12.2017;

- копій юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками за період з 23.04.2014 по 01.12.2017;

- копій банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 23.04.2014 по 01.12.2017;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 23.04.2014 по 01.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 23.04.2014 по 01.12.2017;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: