Справа №639/3645/20
Провадження №1-кс/639/1790/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001203 від 12.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджене із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати:

- тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості про зв`язок кінцевого обладнання абонентів телекомунікаційних послуг, а саме: про вхідні та вихідні дзвінки з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку); типи з`єднань абонента: SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком сумі частот), переадресацію, тощо, із зазначенням номерів з`єднання абонентів, у тому числі з нульовою тарифікацією, із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу в мережі, використані ІМЕІ мобільних телефонів, якими при цьому користувалися, їх тривалість, дати та час з`єднань, в електронному вигляді, за період з 00:00 годин 01.04.2020 року по теперішній час.

В обґрунтування зазначається, що СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001203 від 12.06.2020 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Новобаварський відділ Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області.

У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа будівельними товарами на загальну суму 67 360 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що він є директором підприємства по оптовій торгівлі та наданню будівельних матеріалів по всій території України, назва підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , на ринку м. Києва працюють близько 6 років.

Саме сховище, де зберігаються будівельні матеріали, а також, звідки вони починають загрузку товарів для клієнтів, територіально розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також вони мають покупців з м. Харкова з якими вони співпрацювали близько останнього півріччя, а точніше це ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташована за адресою: АДРЕСА_5 , де на дану адресу вони доставляли їм свій товар.

На початку травня 2020 року йому зателефонував представник даної компанії з м. Харкова та повідомив, що у них є термінове замовлення на відвантаження товару об`ємом в 6 тон. Він прийняв замовлення на загальну суму в 67362 грн. Грошові кошти за товар були сплачені їх розрахункового рахунку 14 травня 2020 року в повному обсязі. Так як його підприємство має транспорт для транспортування товару об`ємом більше 20 тон та вирішив, що даний автомобіль не рентабельно експлуатувати для доставки 6-ти тон вантажу.

Після чого на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який надає доступ по відвантаженню вантажу по Україні, він 03.06.2020 знайшов перевізника для його вантажу в м. Харків. Також він залишив електронну заявку з даними вантажу та точкою відправки на цьому сайті, а також його контактні дані.

04.06.2020 року йому зателефонував чоловік, який повідомив, що він диспетчер транспортної компанії, та запропонував послуги вантажника. Вони домовились про суму вартості перевезення та дату відправки. 05.06.2020 року в 18 годин при розмові з представником фірми-покупця йому стало відомо, що вантаж їм на склад не доставлений, а абонентський номер телефону водія вантажу вимкнений. Після чого він прийняв рішення звернутися до відділу поліції. При собі останній мав дані автомобілю з його вантажем, та своїми силами знайшов власника даного автомобілю. Йому вдалось встановити наступне: 1) телефон водія, який йому дав диспетчер фактично є телефоном водія; 2) від власника авто він отримав номер телефону водія; 3) після дзвінка водію він виявив, що грошові кошти в сумі 40000 гривень за товар та той же диспетчер сказав водію, що дані грошові кошти необхідно надіслати водію. Також він встановив що склад компанії Фенікс розташований в м. Харкові.

Допитаний в якості свідка водій ОСОБА_6 , який повідомив, що 04.06.2020 року 0 14-00 годин він прийняв вантаж у с. Калинівка Васильківського району Київської області та на вантажному автомобілі «ДАФ» н. з. НОМЕР_3 , направився до м. Харків виконувати вантажне перевезення. Працює неофіційно, водієм міжнародних перевезень ФОП « ОСОБА_7 ». Замовлення було отримано через диспетчера, замовником була невідома йому жінка на ім`я ОСОБА_8 . Відвантаження матеріалів відбувалась за адресою: АДРЕСА_2 , біля складських приміщень. Матеріали прийняв власник приміщення. Написавши розписку він отримав 40000 гривень та відправив їх на картки замовника ( ОСОБА_9 ) 4800 гривень, по 4 рази, та один раз 3500 гривень, 2 рази по 4800 гривень на ОСОБА_10 , 7700 гривень він залишив собі за домовленістю за виконання перевезення. Перерахування робив через термінал у м. Печеніг Харківської області (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 , який працює на посаді директора БК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив, що його офіс розташований за адресою: АДРЕСА_5 , фірма заснована в 2018 році, та займається будівництвом. Раніше вони співпрацювали з підприємством ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , які раніше доставляли їм на будівельні матеріали на вищевказану адресу. На початку травня 2020 року представник підприємства зв`язався з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пояснив, що у них є термінове замовлення на відвантаження товару, об`ємом в 6 тон. На що робітник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме ОСОБА_12 , прийняв дане замовлення на загальну суму 67 362 гривні. Гроші за товар були сплачені згідно її розрахункового рахунку 14 травня 2020 року.

В ході бесіди ОСОБА_13 повідомив, що їх підприємство має транспорт для транспортування товару об`ємом більше ніж 20 тонн та в зв`язку з цим не рентабельне експлуатувати для доставки 6-ти тонн вантажу.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що вантаж виїхав з м. Києва 04.06.2020 та направився на адресу їх підприємства та згідно домовленості повинен був прибути 05.06.2020, але на сьогоднішній день вантаж ні хто не привіз. Далі ОСОБА_14 повідомив, що написав заяву до поліції. Їм відомо, що склад, де розташований вантаж є філіалом будівельної компанії Фенікс в м. Харкові. ОСОБА_13 зв`язався з представником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_15 , яка підтвердила факт відвантаження їх товару на складі. При цьому вона пояснила, що їй зателефонував ОСОБА_16 та запропонував купити даний товар по вигідній ціні, на що вона погодилась. Після чого ОСОБА_13 повідомив про те, що сталося та запропонував ОСОБА_17 не продавати даний товар поки йде встановлення обставин зазначеної події.

Також, потерпілий повідомив, що 04.06.2020 йому зранку на його номер телефону подзвонив абонентський номер: НОМЕР_4 . Чоловік представився диспетчером транспортної компанії, якої саме не повідомив, запропонував послуги перевезення. Також вказаний диспетчер надав номер телефону водія, який повинен був приїхати забрати вантаж: НОМЕР_5 .

Водій надав свідчення, в яких повідомив, що 04.06.2020 року йому зателефонувала диспетчер ОСОБА_8 , з номера НОМЕР_1 та скинула йому заявку на завантаження.

05.06.2020 року він приїхав до Харкова і йому в 09:00 год зателефонувавши надали номер НОМЕР_6 . Зв`язавшись за даним телефоном, невідома жінка повідомила водію, що йому треба їхати на АДРЕСА_6 .

Також було встановлено, що справжнім мобільним номером телефону водія являється номер : НОМЕР_2 .

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати інформацію у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_7 , про вхідні та вихідні дзвінки з номера: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 їх тривалість, із зазначенням IMEI мобільного телефону, з прив`язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, зазначенням адрес розташування базових станцій, за період з 00.00 год. 01.04.2020 року по теперішній час.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором ОСОБА_4 подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання прокурор підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, надані до суду матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані відомості (інформація) перебуває або може перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані відомості можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.04.2020 до 07.07.2020 року (включно), тобто по дату винесення ухвали суду.

При цьому, тимчасовий доступ до речей та документів надається лише слідчим, які згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань мають повноваження у кримінальному провадженні №0001203 від 12.06.2020 року, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001203 від 12.06.2020 року задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Новобаварського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_21 , т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , начальнику відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 ,тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати відомості про зв`язок кінцевого обладнання абонентів телекомунікаційних послуг, а саме про: вхідні та вихідні дзвінки з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу(тобто реєстрації в мережі оператора зв`язку); типи з`єднань абонента: SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятим голосовим зв`язком смузі частот), переадресацію, тощо, із зазначенням номерів з`єднаних абонентів, у тому числі із нульовою тарифікацією, із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу в мережі, використані IMEI мобільних телефонів, якими при цьому користувались, їх тривалості, дати та часу з`єднань в електронному вигляді, за період з 00.00 годин 01.04.2020 року по 07.07.2020 року (включно).
Встановити строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 в матеріали справи №639/3645/20; провадження №1-кс/639/1790/20.
Примірник 2 слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1