УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні за допомогою звуко - та відеозаписувальних технічних засобів в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду Донецької області клопотання прокурора групи прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням № 0000010 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
До Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся прокурор групи прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням № 0000010 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України прокурор військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна.
Із змісту поданого до слідчого судді клопотання видно, що Слов`янським вiддiлом поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області за процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000010 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ за результатами аукціонів, проведених через систему «Прозоро», укладено договір №2-К від 22.11.2019 року із Товариством з обмеженою відповідальністю «АріС», в особі директора ОСОБА_5 щодо здійснення капітального ремонту покрівлі одно поверхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 ,Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8. Загальна вартість робіт за укладеними договорами складає 1 379 103, 20 грн. Квартирно-експлуатаційний відділом м. Луганськ відповідно до плану фінансування робіт вказаних у зазначеному договорі здійснено повну оплату вартості робіт на суму 1 379 103, 20 грн.

При цьому, прокуратурою гарнізону встановлено,що незважаючи на здійснення повної оплати виконання робіт відповідно до затвердженого плану їх фінансування станом на 08.01.2020 ТОВ «АріС» роботи у строк встановлені згаданим договором, тобто до 20.12.2019 не виконав.

Таким чином, невстановлені особи ТОВ «АріС» спільно із службовими особами Квартирно-експлуатаційний відділ м. Луганськ, здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт покрівлі одно поверхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8, на суму 1 379 103, 20 грн.

На підставі викладеного 14.01.2020 року на адресу КЕВ в. Луганськ, що розташована за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Поштова, 20, скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання оригіналів договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту №2-К з виконавчою документацією по капітальному ремонту будівлі «Капітальний ремонт покрівлі одно поверхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8», у тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, іншої суміжної кошторисної документації за вищевказаним договором, та у разі наявності, оригінали додаткових угод в рамках вищевказаного договору.

15.01.2020 року до військової прокуратури Донецького гарнізону з КЕВ м. Луганськ відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону надійшла відповідна документація, яка належить КЕВ м. Луганськ.
15.01.2020 року в приміщенні військової прокуратури Донецького гарнізону, що знаходиться за адресою Донецька область м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, проведено огляд вищевказаних документів, які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону 15.01.2019 за ВХ. №166-20 від 15.01.2020 з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. №524/144 від 15.01.2020 відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17/134 ВИХ. 20 від 14.01.2020 з супровідним листом на 1 арк., описом на 2 арк., та документами на 84 аркушах, де в ході огляду встановлено, що вказані матеріали містять доказову інформацію та інтерес для слідства в рамках вказаного кримінального провадження.

Водночас 15.01.2020 року на адресу ТОВ «АріС, скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання оригіналів договорів підряду на виконання робіт з капітального ремонту №2-К з виконавчою документацією по капітальному ремонту будівлі «Капітальний ремонт покрівлі одно поверхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8», у тому числі акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, іншої суміжної кошторисної документації за вищевказаним договором, та у разі наявності, оригінали додаткових угод в рамках вищевказаного договору.

15.01.2020 року до військової прокуратури Донецького гарнізону з ТОВ «АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону надійшла відповідна документація, яка належить ТОВ «АріС».
15.01.2020 року в приміщенні військової прокуратури Донецького гарнізону, що знаходиться за адресою Донецька область м. Бахмут, вул. Сибірцева, 17, проведено огляд вищевказаних документів, які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону 15.01.2019 за ВХ. №167-20 від 15.01.2020 з ТОВ «»АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17/139 ВИХ. 20 від 15.01.2020 з супровідним листом на 1 арк., описом на 2 арк., та документами на 52 аркушах, де в ході огляду встановлено, що вказані матеріали містять доказову інформацію та інтерес для слідства в рамках вказаного кримінального провадження.

15.01.2020 року прокурором військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенантом юстиції ОСОБА_4 винесено постанову про визнання документом вищевказаних матеріалів, які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №166-20 від 15.01.2020 з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. №524/144 від 15.01.2020 відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17/134 ВИХ. 20 від 14.01.2020 та які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №167-20 від 15.01.2020 з ТОВ «АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17/139 вих. 20від 15.01.2020 з визначенням місця їх зберігання при матеріалах кримінального провадження.

Прокурор в клопотанні зазначає, що зважаючи на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького

гарнізону за ВХ. №166-20 від 15.01.2020 з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. №524/144 від 15.01.2020 відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17/134 ВИХ. 20 від 14.01.2020 та які надійшли на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №167-20 від 15.01.2020 з ТОВ «АріС» відповідно до запиту військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17/139 вих. 20від 15.01.2020, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме містять відповідну технічну та фінансову інформацію щодо руху виконання робіт, здійснення фінансових операцій в рамках вищевказаного договору, час, місце та суб`єктів вчинення операцій, підписи осіб, являючись доказом в рамках вищевказаного провадження та підлягають збереженню і вивченню в ході експертизи, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані предмети

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт майна, навів доволи, аналогічні викладеним в клопотанні, вимоги просив задовольнити.
Від представника власника майна - КЕВ м. Луганська надійшла до суду заява, в якій він просить розглядати клопотання прокурора про арешт майна без його участі, не заперечує проти задоволення вимог прокурора. (а.с. 102).
Від представника власника майна - ТОВ "АріС"надійшла до суду заява, в якій він просить розглядати клопотання прокурора про арешт майна без його участі, не заперечує проти задоволення вимог прокурора. (а.с. 103).
Згідно ч.1 ст. 172 КПК України - клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Вислухавши пояснення учасників судового розгляду та дослідивши під час судового засідання наявні у клопотанні про арешт майна письмові матеріали та докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Прокурор в судовому засіданні вказав та обґрунтував, що необхідність накладення арешту на документи на 84 аркушах, які надійшлиа на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №166-20 з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. №524/144 від

15.01.2020 на запит військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17-134 ВИХ-20 від 14.01.2020 тана документи на 52 аркушах, які отримано на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №167-20 від директора ТОВ «АріС» на запит військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17-139 ВИХ-20 від 14.01.2020 року, полягає в тому, що ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є достатні підстави вважати, що зазначені вище документи могли зберегти на собі сліди вчинення злочину, а тому підлягають ретельному вивченню та проведенню їх експертизи, а також з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя приходить до переконання, що арешт вказаного в клопотанні майна, як захід забезпечення кримінального провадження, виправдовує потреби досудового розслідування з метою виконання завдань кримінального провадження, пов`язаних із забезпеченням швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також використання вказаного майна в якості речового доказу.
Тому беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які зазначені прокурором в клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,174, 175,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора групи прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням № 0000010 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України прокурора військової прокуратури Донецького гарнізону лейтенанта юстиції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
З метою збереження слідів та доказів у кримінальному провадженні № 0000010 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України накласти арешт на документи на 84 аркушах, які налійшлиа на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №166-20 з КЕВ м. Луганськ за ВИХ. №524/144 від 15.01.2020 на запит військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17-134 ВИХ-20 від 14.01.2020, а саме на:
-Дефектний акт форма №8 затверджений начальником КЕВ м. Луганськ на 1 арк.;

-Зведений кошторис розрахунку вартості об`єкта будівництва форма №5 затверджений начальником КЕВ м. Луганськ на 2 арк.;

-Експертний звіт №2620/е/19 на 1 арк.;

-Наказ начальника КЕВ м. Луганськ від 18.11.2019 №166 на 1 арк.;

-Договір №2-К підряду на виконання робіт з капітального ремонту від 22.11.2019 на 8 арк.

-Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми №21, військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівництво №2-11 на Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8, форма №1, на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

-Загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1 Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 1 арк.;

-Календарний графік виконання робіт об`єкта додаток №2 до договору №2-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-План фінансування робіт додаток №3 до договору №2-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, примірна форма №КБ-2в на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 (витрати по факту) на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми №21, військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2 2019 року, примірна форма №КБ-2в на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 (витрати по факту) на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми №21, військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 1 арк.;

-Протокол засідання робочої наради від 18.12.2019 на 2 арк.;

-Платіжне доручення №5500 від 18.12.2019 на 1 арк.;

-Платіжне доручення №5501 від 18.12.2019 на 1 арк.;

-Гарантійний лист від 18.12.2019 №18/12-1 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000049 від 20 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000052/1 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000052/1 від 22 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000053 від 22 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Загальний журнал робіт, додаток А до ДБН А.3.1.-5:2016 «Організація будівельного виробництва» титульний лист журналу на 1 арк., вміст журнал 23 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №1 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №2 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №3 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №4 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-
та на документи на 52 аркушах, які отримано на адресу військової прокуратури Донецького гарнізону за ВХ. №167-20 від директора ТОВ «АріС» на запит військової прокуратури Донецького гарнізону за ВИХ. №17-139 ВИХ-20 від 14.01.2020, а саме:

-Договір №2-К підряду на виконання робіт з капітального ремонту від 22.11.2019 на 8 арк.;

-Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівництво №2-11 на Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8, форма № 1 на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

-Загальновиробничі витрати до об`єкту 2-1 Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 1 арк.;

-Календарний графік виконання робіт об`єкта додаток №2 до договору №2-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-План фінансування робіт додаток №3 до договору №2-К від 22.11.2019 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року, примірна форма №КБ-2в на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 (витрати по факту) на 4 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт покрівлі одно поверхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 1 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2 2019 року, примірна форма КБ-3 на 2 арк.;

-Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень - 2 2019 року, примірна форма №КБ-2в на 4 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів, об`єкт: Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми № НОМЕР_1 , військового містечка № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 (витрати по факту) на 3 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в№№1 на Капітальний ремонт покрівлі одноповерхової будівлі казарми №21, військового містечка № НОМЕР_2 , Донецького гарнізону, в м. Бахмут по вул. Чайковського, 8 на 1 арк.;

-Протокол засідання робочої наради від 18.12.2019 на 2 арк.;

-Гарантійний лист від 18.12.2019 №18/12-1 на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000049 від 20 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000052/1 від 21 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Видаткова накладна №РН-0000053 від 22 листопада 2019 р. на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №1 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №2 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №3 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.;

-Акт на закриття прихованих робіт №4 ДБНА.3.1-5:2009, Додаток К на 1 арк.

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Копію ухвали для негайного виконання вручити (направити) прокурору групи прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням за кримінальним провадженням № 0000010 від 14.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України прокурору військової прокуратури Донецького гарнізону капітану юстиції ОСОБА_3 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1