Справа № 209/2021/20
Провадження № 1-кс/209/468/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 липня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР 16 квітня 2020 року за № 0000462, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 358, ч.1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційний справі № 1-223-006097-16 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вилучення оригіналів документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 16 квітня 2020 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_5 , який повідомив про те, що ОСОБА_6 підробила документи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За даним фактом СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 16 квітня 2020 року внесені до ЄРДР за №0000462 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 358 КК України.
22 квітня 2020 року до Дніпровського ВП Кам`янського ВП з заявою звернувся ОСОБА_7 , який повідомив про те, шо в період часу з 16 березня 2020 року по 19 березня 2020 року ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 24441,84 грн., які належать ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За даним фактом СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області 22 квітня 2020 року внесені до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

12 травня 2020 року вказані кримінальні провадження об`єднані в одне кримінальне провадження за № 0000462.

В ході досудового слідства були допитані свідки ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які надали показання про те, що за останній рік у співвласників ОСББ накопичились претензії до правління ОСББ щодо роботи, звітування перед співвласниками, щодо відсутності ревізійної комісії, яка мала б перевіряти господарську діяльність ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головою якого була ОСОБА_6 . Тому на 01 березня 2020 року були призначені загальні збори співвласників, на які були винесені питання щодо переобрання членів правління та обрання ревізійної комісії. Збори відбулися відповідно до законодавства та Статуту ОСББ. На зборах були присутні представники місцевого самоврядування. За результатом зборів були переобрані члени правління. Зборами правління ОСОБА_7 обрано головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідну реєстрацію проведено державним реєстратором у Петриківському районі ОСОБА_8 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого, згідно виписки за період з 16 березня 2020 року по 19 березня 2020 року було проведено 12 платіжних операцій на суму 24441,84 грн. Оплата проводилась за допомогою карти № НОМЕР_1 , що була видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , яка до 05 березня 2020 року була головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » року. В подальшому картка ОСОБА_6 була заблокована. Після того, як ОСОБА_6 зняла майже всі кошти з рахунку ОСББ, виникли певні труднощі по сплаті за послуги, які надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим правлінням було вирішено запозичити грошові кошти для можливості нормального функціонування ОСББ. Одним платежем на рахунок ОСББ було зараховано грошові кошти в сумі 100000 грн., а також на рахунок надійшли грошові кошти по квартплаті в сумі 21801,80 грн., потім ще заходили платежі, всього на суму приблизно 126000 грн. Через деякий час у ОСОБА_7 , як у розпорядника коштів, виникли проблеми із електронним кабінетом, його було відключено від Інтернет - банкінгу. Як йому стало відомо, керівником ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знову стала ОСОБА_6 на підставі, начебто, проведених зборів правління, що відбулися 12 квітня 2020 року, яке було обрано загальними зборами 11 квітня 2020 року. Проте, 11 квітня 2020 року будь-які загальні збори не могли бути проведеними, оскільки в державі було оголошено карантин. Крім того, про нібито проведені збори ніхто із співвласників ОСББ не чув та не були присутніми. Чинним законодавством передбачений механізм проведення зборів, який неможливо втілити під час карантину та в такий короткий строк. Вони вважають, що документи, які стали підставою для реєстраційних дій, підроблено. Для реєстрації необхідні реєстр - повідомлення співвласників про загальні збори, реєстр поштових відправлень, протокол загальних зборів з поіменним голосуванням співвласників, протокол правління про обрання голови. Реєстраційні дії провела начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

Допитана під час досудового розслідування кримінального провадження начальник ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 надала показання про те, що в квітні 2020 до ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшли документи щодо зміни керівника та правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний пакет документів складався з заяви-форми 3, протоколу засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу позачергових загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листами письмового опитування, документами про сплату адміністративного збору, опису вкладеної кореспонденції. Перевіривши всі документи, нею проведено державну реєстрацію змін, запис № 9006097 від 14.04.2020 року. Всі вищевказані документи реєстраційної справи № 1-223-006097-16 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні 05 червня 2020 року начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 було вручено запит щодо надання документів, які стали підставою для проведення реєстраційної дії щодо реєстрації головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , але в наданні даних документів було відмовлено та зазначено, що запитувані документи можуть бути надані у відповідності до вимог ст. 159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документівреєстраційної справи № 1-223-006097-16 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: заяви форми 3, протоколу засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу позачергових загальних зборів членів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з листами письмового опитування, документами про сплату адміністративного збору, опису вкладеної кореспонденції, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Необхідність вилучення вказаних документів обґрунтовується тим, що за вилученими документами може виникнути необхідність у проведенні судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий ОСОБА_10 або прокурор, яким погоджено клопотання, що належним чином повідомлялися про дату, час і місце розгляду клопотання,в судове засідання не з`явилися, не підтримали клопотання та не надали пояснення щодо необхідності тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 також до суду не з`явився.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 163 КПК України передбачено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити, оскільки слідчий або прокурор в судове засідання не з`явилися, не підтримали клопотання, і до клопотання не надано доказів на підтвердження того, що начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 було вручено запит щодо надання документів, які стали підставою для проведення реєстраційної дії щодо реєстрації головою ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , і що в наданні вказаних документів державним реєстратором було відмовлено.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 16 квітня 2020 року за № 0000462.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .