13.01.2020
Справа № 522/9221/19
Провадження 1-кс/522/ 333/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного 02.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 02.08.2016, прокурором, на підставі ст. 217 КПК України, виділені матеріали досудового розслідування відносно невстановлених осіб з кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 в окреме провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №0000305.
26.08.2016 обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000146 від 05.11.2013 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України, скеровано до суду 1 інстанції для розгляду по суті.
27.11.2019 у кримінальному провадженні № 0000305 від 02.08.2016 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , в період з вересня 2014 року по липень 2015 року, діючи у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , до складу якої входили ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з корисливих мотивів та на виконання спільного злочинного плану:
1) брала участь в підшукуванні об`єктів злочинного посягання осіб (моряків), які шукали крюінгові агентства у м. Одесі для працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;
2) представляючись агентом іноземних судновласників у м. Одесі повідомляла особам (морякам) неправдиву (недостовірну) інформацію щодо працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;
3) запрошувала для проведення співбесіди осіб (моряків), з метою подальшого працевлаштування, під виглядом та від імені крюінгових агентств у м. Одесі: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Росія) та ФОП « ОСОБА_8 » ( АДРЕСА_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_9 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_10 );
4) проводила з особами (моряками) співбесіди, під час яких вводила останніх в оману, шляхом надання їм неправдивої (недостовірної) інформації щодо справжності свого статусу на ринку крюінгових агентств та їхнього працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників;
5) використовуючи підроблені ОСОБА_7 документи (зокрема: гарантійні листи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном та індивідуальні трудові контракти моряків) виготовлені від імені іноземних судновласників;
6) отримувала від вказаних осіб (моряків) грошові кошти, у розмірі від 400 (чотириста) до 800 (вісімсот) доларів США з кожної особи, за послуги з працевлаштування на роботу за кордоном, при цьому не маючи будь-яких повноважень щодо проведення зазначених дій, які в подальшому передавалися керівнику організованої групи ОСОБА_4 ;
7) отримувала незаконну винагороду за рахунок зазначених коштів;
8) приймала заходи щодо конспірації (зокрема: використання вигаданих імен, зміна зовнішності, зміна засобів зв`язку, зміна місцезнаходження, тощо), щоб у подальшому не бути викритою як потерпілими, так й співробітниками правоохоронних органів.
В результаті вищевказаних злочинних дій, члени організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , до складу якої, в період з 08.10.2014 по 03.07.2015, входили ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) вказаних 85 (вісімдесяти п`яти) осіб (моряків), на загальну суму 999921,20 (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот двадцять одна гривня 20 коп.) гривень.
В теперішній час у кримінальному провадженні № 0000305 від 02.08.2016 виникла необхідність в проведенні криміналістичних експертиз для чого потрібні оригінали документів, які містяться в матеріалах кримінальному провадження №0000146 від 05.11.2013 та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ).
Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка зазначена в клопотанні має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження внесеного 02.08.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасового доступу та вилучення (здійснення виїмки) у ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_8 ) оригіналів наступних документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження №0000146 від 05.11.2013 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 190 КК України:

1)квитанція №10/1 від 10.10.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо одержання коштів від ОСОБА_9 (т. 18, стор. 54);
2)договір доручення №10/1 від 10.10.2014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_9 (т. 18, стор. 55-57);
3)гарантійний лист від 10.10.2014 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) щодо працевлаштування ОСОБА_9 (т. 18, стор. 58);
4)індивідуальний трудовий контракт моряка від 10.10.2014 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та ОСОБА_9 (т. 18, стор. 59-62);
5)квитанція №08/03 від 08.10.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо одержання коштів від ОСОБА_10 (т. 18, стор. 82);
6)договір доручення №08/03 від 08.102014 укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_10 (т. 18, стор. 83-85);
7)гарантійний лист від 06.10.2014 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) щодо працевлаштування ОСОБА_10 (т. 18, стор. 86);
8)індивідуальний трудовий контракт моряка від 08.10.2014 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) та ОСОБА_10 (т. 18, стор. 87-90);
9)квитанція №21/03 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_11 (т. 18, стор. 110);
10)договір - доручення №21/03 від 21.11.2014 про надання послуг укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 (т. 18, стор. 111-113);
11)гарантійний лист від 21.11.2014 щодо працевлаштування ОСОБА_11 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (IMO: 9624380) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Singapore) (т. 18, стор. 114);
12)індивідуальний морський трудовий контракт від 21.11.2014 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Singapore) та ОСОБА_11 (т. 18, стор. 115-118);
13)квитанція №06/03 від 06.11.2014 до прибуткового касового ордера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_12 (т. 18, стор. 168);
14)договір - доручення №06/03 від 06.11.2014 про надання послуг укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_12 (т. 18, стор. 169-171);
15)гарантійний лист від 05.11.2014 щодо працевлаштування ОСОБА_12 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (IMO: НОМЕР_1 ) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Singapore) (т. 18, стор. 172);
16)індивідуальний морський трудовий контракт від 06.11.2014 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (Singapore) та ОСОБА_12 (т. 18, стор. 173-176);
17)квитанція №б/н від 16.01.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_13 (т. 19, стор. 212);

18)договір №16/02 від 16.01.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОСОБА_13 (т. 19, стор. 213-215);

19)гарантійний лист від 16.01.2016 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ) щодо працевлаштування ОСОБА_13 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (IMO: 9610547, flag Hong Kong) (т. 19, стор. 216);

20)індивідуальний трудовий контракт моряка від 16.01.2015 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Poland), за дорученням судновласника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), та ОСОБА_13 (т. 19, стор. 217-221);
21)квитанція №21/02 до прибуткового касового ордера « ІНФОРМАЦІЯ_24 » щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_14 (т. 20, стор. 3);
22)договір №21/02 від 21.02.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ІНФОРМАЦІЯ_25 » (Polen) та ОСОБА_14 (т. 20, стор. 4-7);
23)гарантійний лист від 21.02.2015 « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Ltd (Poland) щодо працевлаштування ОСОБА_14 (т. 20, стор. 8);
24)індивідуальний морський контракт від 21.02.2015 укладений ОСОБА_14 з агентом « ІНФОРМАЦІЯ_26 » Ltd, від імені судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (South Korea) (т. 20, стор. 9-11);
25)квитанція №14/04 від 14.03.2015 до прибуткового касового ордера ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо одержання грошей від ОСОБА_15 (т. 20, стор. 31);
26)договір №14/04 від 14.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_15 (т. 20, стор. 32-35);
27)гарантійний лист від 14.03.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_15 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (IMO: НОМЕР_2 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Germany) (т. 20, стор. 36);
28)трудовий контракт моряка від 14.03.2015 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Germany) та ОСОБА_15 (т. 20, стор. 37?41);
29)квитанція №18/04 від 18.03.2015 до прибуткового касового ордера ІНФОРМАЦІЯ_28 » щодо одержання грошей від ОСОБА_16 (т. 20, стор. 189);
30)договір №18/04 від 18.03.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_16 (т. 20, стор. 190-193);
31)гарантійний лист від 18.03.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_16 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (IMO: 9611280, ІНФОРМАЦІЯ_32 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Germany) (т. 20, стор. 194);
32)трудовий контракт моряка від 18.03.2015 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Germany) та ОСОБА_16 (т. 20, стор. 195-199);
33)квитанція №б/н від 01.05.2015 до прибуткового касового ордеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо одержання грошових коштів від ОСОБА_17 (т. 21, стор. 19);
34)договір №01/01 від 01.05.2015 про надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ОСОБА_17 (т. 21, стор. 20-24);
35)гарантійний лист від 01.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_17 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (IMO: НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (Japan) (т. 21, стор. 25);
36)трудовий контракт моряка від 01.05.2015 укладений між судновласником - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), в особі агента - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та ОСОБА_17 (т. 21, стор. 26-28);
37)квитанція №19-03 від 19.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_8 » щодо одержання грошей від ОСОБА_18 (т. 21, стор. 37);
38)договір №19-03 від 19.05.2015 на надання послуг з працевлаштування моряка укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі ФОП « ОСОБА_8 », та ОСОБА_19 (т. 21, стор. 38-39);
39)гарантійний лист від 19.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_19 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (IMO: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) (т. 21, стор. 40);
40)трудовий контракт моряка від 19.05.2015 укладений між судновласником - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ) та ОСОБА_19 (т. 21, стор. 41?43);
41)квитанція №20-01 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_8 » щодо одержання грошей від ОСОБА_20 (на суму 2125 грн.) (т. 21, стор. 63);
42)квитанція №20-01 від 20.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_8 » щодо одержання грошей від ОСОБА_20 (на суму 6243 грн.) (т. 21, стор. 64);
43)договір №20-01 від 20.05.2015 на надання послуг з працевлаштування моряка укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі ФОП « ОСОБА_8 », та ОСОБА_20 (т. 21, стор. 65-66);
44)гарантійний лист від 20.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_20 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (IMO: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Japan) (т. 21, стор. 65-66);
45)трудовий контракт моряка від 20.05.2015 укладений між судновласником - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Japan) та ОСОБА_20 (т. 21, стор. 68-70);
46)квитанція №27-04 від 27.05.2015 до прибуткового касового ордера ФОП « ОСОБА_8 » щодо одержання грошей від ОСОБА_21 (т. 21, стор. 105);
47)договір №27-04 від 27.05.2015 на надання послуг з працевлаштування моряка укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі ФОП « ОСОБА_8 », та ОСОБА_21 (т. 21, стор. 106-107);
48)гарантійний лист від 27.05.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_21 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (IMO: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Japan) (т. 21, стор. 108);
49)трудовий контракт моряка від 27.05.2015 укладений між судновласником - компанією « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (Japan) та ОСОБА_21 (т. 21, стор. 109-111);
50)квитанція №21/2 від 21.11.2014 до прибуткового касового ордеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо отримання грошових коштів від ОСОБА_22 (т. 21, стор. 226);
51)договір-доручення №21/2 від 21.11.2014 про надання послуг укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_22 (т. 21, стор. 227-229);
52)гарантійний лист від 21.11.2014 щодо працевлаштування ОСОБА_22 на судно компанії PCL « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Singapore) (т. 21, стор. 230);
53)індивідуальна трудова угода від 21.11.2014 укладена між компанією PCL « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (Singapore) та ОСОБА_22 (т. 21, стор. 231-234);
54)квитанція №б/н від 16.06.2015 до прибуткового касового ордера « ІНФОРМАЦІЯ_43 » щодо одержання грошей від ОСОБА_23 (т. 22, стор. 3);
55)договір №16/01 від 16.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в особі ОСОБА_24 , та ОСОБА_23 (т. 22, стор. 4-5);
56)гарантійний лист від 16.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_23 на судно судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Malaysia) (т. 22, стор. 6);
57)індивідуальний трудовий контракт від 16.06.2015 укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Malaysia) та ОСОБА_23 (т. 22, стор. 7?8);
58)договір №09/01 від 09.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в особі ОСОБА_24 , та ОСОБА_25 (т. 22, стор. 47-48);
59)індивідуальний трудовий контракт без дати (очікувана дата посадки на судно 20.06.2015) укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Philippines), в особі їх агента компанією « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Bermuda), та ОСОБА_25 (т. 22, стор. 49-51);
60)квитанція №04/01 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордера « ІНФОРМАЦІЯ_43 » щодо одержання грошей від ОСОБА_26 (т. 22, стор. 73);
61)договір №04/01 від 04.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в особі ОСОБА_24 , та ОСОБА_26 (т. 22, стор. 74-75);
62)гарантійний лист від 04.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_26 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (IMO: НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Philippines) (т. 22, стор. 76);
63)індивідуальний трудовий контракт без дати (очікувана дата посадки на судно 10.06.2015) укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Philippines), їх агентом компанією « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (Bermuda) та ОСОБА_26 (т. 22, стор. 77-79);
64)квитанція №05/01 від 05.06.2015 до прибуткового касового ордера « ІНФОРМАЦІЯ_43 » щодо одержання грошей від ОСОБА_27 (т. 22, стор. 102);
65)договір №05/01 від 05.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в особі ОСОБА_24 , та ОСОБА_27 (т. 22, стор. 103-104);
66)гарантійний лист від 05.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_27 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (IMO: НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Philippines) (т. 22, стор. 105);

67)квитанція №08/01 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордера « ІНФОРМАЦІЯ_43 » щодо одержання грошей від ОСОБА_28 (т. 22, стор. 122);

68)договір №08/01 від 08.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в особі ОСОБА_24 , та ОСОБА_28 (т. 22, стор. 123-124);

69)гарантійний лист від 08.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_28 на судно типу буксир судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Malaysia) (т. 22, стор. 125);
70)індивідуальний трудовий контракт від 08.06.2015 (очікувана дата посадки на судно 17.06.2015) укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (Malaysia) та ОСОБА_28 (т. 22, стор. 126-127);
71)квитанція №04/02 від 04.06.2015 до прибуткового касового ордера « ІНФОРМАЦІЯ_43 » щодо одержання грошей від ОСОБА_29 (т. 22, стор. 150);
72)договір №04/02 від 04.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в особі ОСОБА_24 , та ОСОБА_29 (т. 22, стор. 151-152);
73)гарантійний лист від 04.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_29 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Philippines) (т. 22, стор. 153);
74)індивідуальний трудовий контракт №б/н та без дати (очікувана дата посадки на судно 10.06.2015) укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (Philippines), в особі їх агента компанією « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (Bermuda), та ОСОБА_29 (т. 22, стор. 154-156);
75)квитанція №08/03 від 08.06.2015 до прибуткового касового ордера « ІНФОРМАЦІЯ_43 » щодо одержання грошей від ОСОБА_30 (т. 22, стор. 178);
76)договір №08/03 від 08.06.2015 на надання послуг з працевлаштування моряків укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 », в особі ОСОБА_24 , та ОСОБА_31 (т. 22, стор. 179-180);
77)гарантійний лист від 08.06.2015 щодо працевлаштування ОСОБА_30 на судно « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (IMO: НОМЕР_8 ; ІНФОРМАЦІЯ_48 ) судновласника - компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (Philippines) (т. 22, стор. 181);
78)індивідуальний трудовий контракт від 08.06.2015 (очікувана дата посадки на судно 17.06.2015) укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (Philippines) та ОСОБА_31 (т. 22, стор. 182-184);
79)прибутковий касовий ордер від 16.06.2015 за №б/н компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо прийняття грошових коштів від ОСОБА_23 (т. №14, стор. 316);
80)договір від 16.06.2015 за №16/01 на надання послуг з працевлаштування моряків укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » та ОСОБА_23 (т. №14, стор. 317-318).
Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: