Справа № 592/6288/20
Провадження № 1-кс/592/3276/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 травня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 13.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 від 13.11.2018 за фактом незаконного виготовлення нафтопродуктів, працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.
Матеріали кримінального правопорушення №0000156 виділені з матеріалів кримінального провадження №0000394 від 01.10.2018 за ч. 1 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 24.09.2018 по 30.09.2018 невстановлена особа шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку ТМЦ на суму 103495, 00 грн.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали Лебединського районного суду, з метою відшукання викраденого, за адресою: АДРЕСА_1 , на території, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (на даний час обладнання використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві оренди, 30.10.2018 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено нафтопродукти в металевих бочках.
Під час проведення обшуку, з металевої ємності об`ємом 73 м3 позначеної №2 було взято 3 зразки речовини темного кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л., позначена на бирці №1; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №2; 3) пластикової ємності об`ємом 1,5 позначена на бирці №3. З металевої ємності об`ємом 25 м3 позначеної №7 було взято 3 зразки речовини світло-жовтого кольору з характерним запахом нафтопродуктів, які поміщено, до: 1) скляної ємності об`ємом 0,5 л. позначеної на бирці №4; 2) пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №5; 3)пластикової ємності об`ємом 1,5 л., позначена на бирці №6.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, проведено невідкладні слідчі дії, а саме обшук території за адресою: АДРЕСА_2 , що використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ), в ході якого виявлено та вилучено: обладнання для переробки нафтопродуктів, що являє собою металеву установку яка знаходиться на фундаменті, ємності для зберігання нафтопродуктів: Е-1, Е-3, Е-4, Е-13, Е-14, Е-15, Е-16, Е-17, Е-26, речовину з характерним запахом нафтопродуктів загальним об`ємом 219 453 літрів, зразки для проведення експертизи.
В подальшому встановлено, що обладнання для переробки нафтопродуктів використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (держреєстрація 10.12.2013 року, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , основний вид діяльності виробництво продуктiв нафтоперероблення) допитаний в якості свідка керівник та головний бухгалтер ОСОБА_5 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) повідомив, що підприємство здійснює переробку нафтопродуктів відповідно до вимог ТУ «Сировина вуглеводнева зі змінами», «Абсорбент зі змінами» та «Залишок важкий зі змінами», тобто виготовлена продукція не є підакцизним товаром.
Працівниками аналітичного відділу ОУ ГУ ДФС у Сумській області за допомогою наявних баз ДФС України, на виконання доручення, проведено аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в ході якого встановлено, що підприємство здійснювало поставку паливно-мастильних матеріалів в адресу ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_4 , основний вид діяльності вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культур), що є підставою вважати, що документи фінансово-господарської діяльності та нафтопродукти перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_6 ».
З метою встановлення виду, кількості (об`єму), якості нафтопродуктів отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », транспортних засобів, якими здійснювалось перевезення нафтопродуктів, шляху їх подальшого використання необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ФГ « ОСОБА_6 » по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та до речей, а саме: нафтопродуктів з метою отримання їх зразків для подальшого проведення судово-хімічної експертизи, що має важливе значення для досудового розслідування. Вказані документи нададуть можливість встановити нафтопродукти якого саме виду були транспортовані в адресу ФГ « ОСОБА_6 » їх подальше використання, а за результатами проведення судово-хімічної експертизи, по вилучених зразках, буде фактично встановлено вид транспортованого (придбаного) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нафтопродукту, буде використано, як доказ факту збуту підакцизного товару.
Неможливість в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вилучених речей і документів, до яких планується доступ, полягає у тому, що оригіналом документа є сам документ, а отримані зразки нафтопродуктів можна отримати лише після зафіксованого та підтвердженого факту їх отримання ФГ « ОСОБА_7 » у власність та перерахування за це грошових коштів (чи надання послуг, якщо це може бути передбачено умовами договору).
У судове засідання слідчий не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юр. адреса: АДРЕСА_3 ,, має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , заступнику начальника управління начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до:
- документів ФГ « ОСОБА_6 », (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення документів фінансово-господарської діяльності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за період з 13.11.2018 по 21.05.2020 а саме до: договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар, документів які підтверджують шлях використання придбаної продукції, лабораторні аналізи продукції, маршрутні листи (із зазначенням умов перевезень), дозвільні документи для транспортування нафти, перелік автомобілів якими здійснювалось транспортування (із зазначенням П.І.П. водія, марки автомобіля, цистерни, д.н.з. автомобіля, цистерни, якими здійснювалось транспортування), копії свідоцтва про метрологічну повірку ємності, копії дозволів на перевезення вогненебезпечних вантажів (на автомобілі та цистерни на яких здійснювалось транспортування), копії свідоцтва про допуск транспортного засобу, цистерни до перевезення небезпечного вантажу, у разі використання, при перевезенні вантажу, транспортних засобів інших суб`єктів підприємницької діяльності (на умовах оренди, за договором) надати належним чином завірених копій підтверджуючих документів та інших документів щодо фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_6 »;
- речей, а саме: нафтопродуктів, які були придбані за період з 13.11.2018 по 21.05.2020 ФГ « ОСОБА_6 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення зразків нафтопродуктів (в кількості необхідних зразків з відповідністю до кількості ємностей, в яких зберігаються нафтопродукти у співвідношенні 9:1 один зразок об`ємом 1,5 літри).
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1