н/п 1-кс/766/5104/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000017 від 08.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.1 По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_1 будівництво» за договором підряду № 203 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_1 будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивного майданчику для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_1 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.2. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_2 будівництво» за договором підряду № 204 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_2 будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_2 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.3. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_3 будівництво» за договором підряду № 205 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_3 будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_3 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.4. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_4 будівництво» за договором підряду № 206 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_4 будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_4 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.5. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_5 будівництво» за договором підряду № 213 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_5 будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_5 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.6. Договори субпідряду з підтверджуючими документами про їх виконання (актами платіжними документами про перерахування коштів); сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості; платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнань, які використовувались в ході виконання робіт - по вищевказаним об`єктам (окремо по кожному), за договорами підряду № 203 від 13.12.2018, № 204 від 13.12.2018, № 205 від 13.12.2018, № 206 від 14.12.2018, № 213 від 14.12.2018 року.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000017, за фактом привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетних коштів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Відомості до ЄРДР внесення за повідомленням УСБУ в Херсонській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 2018 року укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на проведення робіт на території м. Херсон з будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Вказані роботи повинні були бути виконанні у строк з листопада-грудня 2018 по поточний рік.

Разом з цим, в ході проведення працівниками УСБУ в області оперативних заходів встановлено відомості, які можуть свідчити про факт того, що роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з будівництва спортивних майданчиків належним чином не виконано. Зокрема, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на загальній системі оподаткування, у вказаного товариства взагалі відсутня матеріально технічна база на проведення вказаних робіт (кількість робітників, складські приміщення, обладнання).

Крім того, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 за 2018 рік укладено договори цивільно правового характеру, окрім директора лише з двома особами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , при цьому у звітності не вказано про нарахування винагород з вказаними договорами. З період 2019 року подано звітність лише, також по двом особам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Як наслідок, вказані обставини підтверджують той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивно не мало можливості належним чином провести вказані.

В ході досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_8 , яка зазначила, що являлась директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вищевказані договори та первинні документи щодо їх виконання підписувалися нею. В подальшому нею було прийнято рішення про перереєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ОСОБА_9 . При цьому, згідно до доводів ОСОБА_8 оригінали документів по проведеним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » роботам нею передано ОСОБА_9 , як новому керівнику.

Слідчим винесено постанову про призначення в рамках провадження судової будівельно-технічної експертизи, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_9 . Матеріали провадження з матеріали виїмки направлено до експертної установи для забезпечення проведення експертизи.

Також, в ході слідства встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який в ході допиту підтвердив той факт, що він являється на сьогоднішній день керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та те, що ним отримано від ОСОБА_8 оригінали первинних документів щодо діяльності вказаним товариством, у тому числі на проведення робіт на території м. Херсон з будівництва спортивних майданчиків зі штучним покриттям.

В ході проведення експертизи, від експерта отримано клопотання (№ 19-175/176/177/178/179) про надання додаткових оригіналів документів.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як виконавця робіт.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення вищевказаних взаємовідносин; - дослідження первинних документів щодо їх виконання (актів виконана них робіт, ТТН, видаткових накладних тощо) дасть змогу надати оцінку, які саме роботи проводились, їх об`єми та обсяги перерахованих коштів; - повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судової будівельно-технічної експертиз, проведення якої триває.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується:

- проведенням судової будівельно-технічної експертизи та отриманим від експерта клопотання (№ 19-175/176/177/178/179), в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи;

- після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині повноважень осіб, які фактично були причетні до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та підписували документи від імені керівника та в подальшому отримували кошти за виконанні роботи.

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

З урахуванням специфіки кримінального провадження (вчинення дій направлених на незаконне заволодіння бюджетними коштами), під час яких використовувались саме оригінали документів господарської діяльності, крім того обґрунтовується запобіганням ризиків можливого вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 протиправних дій направлених на приховування, знищення оригіналів документів, з метою уникнення відповідальності.

Також, необхідно зазначити, що вилучення оригіналів вищевказаних документів не призведе до блокування господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_11 , так як на сьогоднішній день документально дані роботи проведені, будь яких документів та речей, які використовуються в господарській діяльності (статут, печатки, комп`ютерної техніки) не ініціюється вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000017 від 08.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , або прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.1 По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_1 будівництво» за договором підряду № 203 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_1 будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивного майданчику для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_1 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.2. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_2 будівництво» за договором підряду № 204 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_2 будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_2 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.3. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_3 будівництво» за договором підряду № 205 від 13.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_3 будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_3 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.4. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_4 будівництво» за договором підряду № 206 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_4 будівництво» ;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_4 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.5. По об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_5 будівництво» за договором підряду № 213 від 14.12.2018:

- виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_5 будівництво»;

- декларації про початок виконання робіт;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно-транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- план спортивного майданчика з розміткою футбольного поля у якісному та читабельному вигляді з усіма лінійними розмірами;

- робочий проект на будівництво виконавчу схему по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу із штучним покриттям розміром 22 мм х 42 м по АДРЕСА_5 будівництво» у повному обсязі та читабельному вигляді згідно до складу проекту (пояснювальна записка, робочі креслення, архітектурно будівельні рішення);

- дефектні акти.

1.6. Договори субпідряду з підтверджуючими документами про їх виконання (актами платіжними документами про перерахування коштів); сертифікати відповідності на будівельні матеріали та паспорти якості; платіжні доручення, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнань, які використовувались в ході виконання робіт - по вищевказаним об`єктам (окремо по кожному), за договорами підряду № 203 від 13.12.2018, № 204 від 13.12.2018, № 205 від 13.12.2018, № 206 від 14.12.2018, № 213 від 14.12.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1