Справа №173/3082/19
Провадження №1-кс/173/1073/2019
У Х В А Л А
іменем України

26 грудня 2019 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 .
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 22.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
24.12.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Верхньодніпровського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 22.10.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 17.10.2019 року по 21.10.2019, які знаходяться в акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів. Надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: До Верхньодніпровського ВП 22.10.2019 звернулася із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила, що невстановлена особа, 20.10.2019, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 2000 грн.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 є користувачем послуг АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що вона дійсно має в користуванні пенсійну карту № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так 17.10.2019 на карту № НОМЕР_1 було нараховано пенсію у сумі 2000 грн. 22.10.2019 як вона пояснила при допиті ОСОБА_4 , вирішила зняти грошові кошти зі своєї вказаної пенсійної карти і перебуваючи у м. Верхньодніпровську та користуючись банкоматом, котрий розташований з фасадної сторони магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Антонова, вказаного населеного пункту, побачила на екрані банкомату повідомлення, що на балансі її карти залишок - 23,41 грн. Вона особисто у вказаний період часу грошові кошти зі своєї карти так і не зняла, і жодних переказів не здійснювала.

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки дана інформація у вигляді документів має доказове значення для кримінального провадження, та отримати її іншим шляхом неможливо так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці.

У судове засідання старший слідчий СВ Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_3 не з`явилася, подавши клопотання про розгляд справи у її відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений.

Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідча суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

22.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000896 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Документація, доступ до якої просить надати слідча на думку слідчої судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення крадіжки.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме:

даних про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 17.10.2019 року по 21.10.2019, які знаходяться в акціонерному товаристві КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалів. Надати тлумачення банківських термінів, як роз`яснення до документів.

Здійснення тимчасового доступу доручити старшому слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому Верхньодніпровського ВП ЖВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або працівнику оперативного підрозділу СКП Верхньодніпровського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням слідчого, який здійснює досудове розслідування.

Строк дії ухвали один місяць.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3082/19 (провадження 1-кс/173/1073/2019), другий видається слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського відділення поліції Жовтоводського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , для пред`явлення керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1