УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000334 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000334 старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 04.09.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000334 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2019 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , щодо прийняття заходів до ПП « ОСОБА_4 », з яким у них були фінансово-господарські відносини та які заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.09.2017 між ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 04/09/17 ВК- ШТ, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило кам`яне вугілля, а ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною.
Загальна сума за договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.17 складає 4 071 837,40 грн.
ПП « ОСОБА_4 » не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору та специфікаціями, що є додатками до договору.
Згідно п. 5.4. Договору, оплата за поставлене вугілля здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах передплати згідно виставлених рахунків - фактур. Пунктом 5.8. Договору встановлено, що вартість поставленого вугілля вказується в актах приймання-передачі, що виставляються Постачальником.
ПП « ОСОБА_4 » не виконала в повному обсязі свої зобов`язання, та не перерахувало кошти за поставлене вугілля згідно умов Договору, та загальна сума заборгованості ПП « ОСОБА_4 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017, складає - 2 305 930,72 грн.
29.01.2019 року, було складено протокол спільної наради, в якому було визнано факт наявності заборгованості зі сторони ПП « ОСОБА_4 » в особі засновника підприємства ОСОБА_7 .
Допитаний в якості потерпілого представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 пояснив, що 04.09.2017 року між Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_9 , було укладено договір поставки № 04/09/17 ВК-ШТ, згідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставило кам`яне вугілля, а ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувалось прийняти вугілля та оплатити його вартість на умовах встановлених Договором та специфікаціями до нього, що оформлювались у вигляді додатків та є його невід`ємною частиною. Всі попередні перемовини та домовленості стосовно Договору, здійснювалися з комерційним директором 1111 « ОСОБА_4 » - ОСОБА_7 , що підтверджується тим, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також є договірні відносини та ще документами, які були направлені на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких стоїть печать ПП « ОСОБА_4 ». Загальна сума заборгованості ПП « ОСОБА_10 »» перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за Договором поставки № 04/09/17/ВК-ШТ від 04.09.2017, складає - 2 305 930,72 грн.
З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 04.09.2017 по час вилучення, а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 04.09.2017 р. по 11.12.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 04.09.2017 р. по час вилучення, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано період за який необхідно отримати відомості.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000334 старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучити копії документів щодо юридичної особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_2 , за період з 04.09.2017 р. по 11.12.2019 р., а саме: відкритих розрахункових рахунків підприємства, податкові накладні та податкової звітності з додатками №2, 4, 5 з розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів з розшифруванням податкових номерів платників податків (додаток №5 до податкової декларації з податку на додану вартість), та перелік підприємств, яким здійснювалась реалізація кам`яного вугілля підприємством за вказаний період.
В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1