Справа № 522/4687/20
Провадження № 1-кс/522/8557/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2020 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 03.01.2020, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що з 29.10.2017 по теперішній час посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області () (далі КСР), зловживаючи своєю владою, діючи в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних і юридичних осіб, всупереч інтересам служби, уклали ряд договорів з пов`язаними між собою комерційними підприємствами, на проведення та надання послуг з устаткування товарів та послуг, які фактично не виконані/поставлені, або виконані/поставлені не в повному обсязі. Не зважаючи на вищевикладене, акти прийому-передачі виконаних робіт з підрядними організаціями підписані та розрахунки з ними здійснені в повному обсязі, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян.
29.05.2020 слідчим відділу Управління СБ України в Одеській області, в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 19.05.2020 проведено обшук у приміщенні навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 колегіум» Балтської міської ради Одеської області (), за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Уварова, 85, виявлено та вилучено речі, відповідно до протоколу обшуку, на які слідчий просить накласти арешт.

Як зазначає слідчий, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, у зв`язку із чим, у слідства виникла необхідність у арешті вищезазначених речей та документів, з метою забезпечення їх збереження.

Як зазначає слідчий, незастосування арешту майна може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить провести судове засідання у його відсутності, вимоги за клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів, та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Виходячи з наведеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження вилученого майна, забезпечення його збереження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, та на речі, вилучені 29.05.2020 року під час проведення обшуку, необхідно накласти арешт.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно виявленого та вилученого 29.05.2020 під час проведення обшуку у приміщенні навчально-виховного комплексу «Балтська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 колегіум» Балтської міської ради Одеської області (), за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Уварова, 85, а саме:

1.Оригінал договору №16-19 від 07.05.2019, на 8 арк.;

2.Оригінал додаткової угоди № 1 від 03.06.2019 до договору №16-19 від 07.05.2019, на 1 арк.;

3. Оригінал додаткової угоди № 2 від 03.09.2019 до договору №16-19 від 07.05.2019, на 1 арк.;

4.Оригінал додаткової угоди № 3 від 03.10.2019 до договору №16-19 від 07.05.2019, на 2 арк.;

5. Оригінал календарного графіку виконання робіт по об`єкту, на 1 арк.;

6.Оригінал календарного графіку фінансування робіт по об`єкту, на 2 арк.;

7.Оригінал додаткової угоди № 4 від 27.12.2019 до договору №16-19 від 07.05.2019, на 1 арк.;

8.Оригінал додаткової угоди № 5 від 27.01.2020 про розірвання до договору №16-19 від 07.05.2019, на 1 арк.;

9.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт та витрат за серпень 2019р., на 2 арк.;

10.Оригінал акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 4 арк;

11.Оригінал акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 5 арк.;

12.Оригінал акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 4 арк.;

13.Оригінал акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 5 арк.;

14.Оригінал підсумкової відомості ресурсів. Об`єкт: Зовнішні мережі енергозабезпечення за серпень 2019р. на 7 арк.;

15.Оригінал акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 5 арк.;

16.Оригінал підсумкової відомості ресурсів. Об`єкт: Благоустрії території за серпень 2019р. на 8 арк.;

17.Оригінал акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 3 арк.;

18.Оригінал підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 загальнобудівельні роботи, на 2 арк.;

19.Оригінал акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 6 арк.;

20.Оригінал підсумкової відомості ресурсів. Об`єкт: Зовнішні мережі та споруди водопостачання та водовідведення, на 9 арк.;

21.Оригінал акту №6а приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2019р., на 1 арк.;

22.Оригінал акту приймання вишукувальних робіт, на 1 арк.;

23.Копія платіжного доручення №536 від 05.06.2019, на 1 арк.;

24.Копія рахунку фактури №СФ-0000005 від 05.06.2019, на 1 арк.;

25.Оригінал довідки про вартість виконаних робіт та витрат №2 за грудень 2019р., на 2 арк.;

26.Оригінал акту №8а приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 4 арк.;

27.Оригінал акту №8б приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 5 арк.;

28.Оригінал акту №9-2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 3 арк.;

29.Оригінал підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 загальнобудівельні роботи (акти №8а,8б,9-2,11,12 за грудень 2019р.), на 12 арк.;

30.Оригінал акту №10 на придбання устаткування придбання устаткування ліфта та підйомника від 21.12.2019, на 2 арк.;

31.Оригінал платіжного доручення №770 від 10.10.2019, на 1 арк.;

32.Оригінал рахунку фактури №СФ-0000018 від 10.10.2019, на 1 арк.;

33.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №3 за грудень 2019р, 2 арк.;

34.Оригінал акту №11 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 4 арк.;

35.Оригінал платіжного доручення №928 від 16.12.2019, на 1 арк.;

36.Оригінал рахунку фактури №СФ-0000025 від 16.12.2019, на 1 арк.;

37.Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат №4 за грудень 2019р., на 2 арк.;

38.Оригінал акту №12 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 6 арк.;

39.Оригінал акту №13 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 5 арк.;

40.Оригінал акту №14 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 5 арк.;

41.Оригінал підсумкової відомості ресурсів Об`єкт: Зовнішні мережі енергозабезпечення (акт№13 за грудень 2019р.), на 8 арк.;

42.Оригінал підсумкової відомості ресурсів. Об`єкт: Благоустрій території зовнішнє освітлення (акт №14 за грудень 2019р.), на 8 арк.;

43.Оригінал акту №15 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019р., на 12 арк.;

44.Оригінал підсумкової відомості ресурсів. Об`єкт: Зовнішні мережі та споруди водопостачання (акт №15 за грудень 2019р.), на 9 арк.;

45.Оригінал підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №6-1-2 зовнішні мережі каналізації К1 (акт №15 за грудень 2019р.), на 8 арк.;

46.Оригінал підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №6-1-3 дощова каналізації ДК (акт №15 за грудень2019р.), на 8 арк.;

47.Оригінал підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №6-1-4 зовнішні мережі теплопостачання (акт №15 за грудень 2019р.), на 5 арк.;

48.Оригінал платіжного доручення №976 від 24.12.2019, на 1 арк.;

49.Оригінал платіжного доручення №979 від 24.12.2019, на 1 арк.;

50.Копія акту прийомки-передачі матеріалів від 30.01.2020, на 1 арк.;

51.Копія листа ЗОШ №3 №52/01-17 від 18.02.2020, на 1 арк.;

52.Копія листа ПП «ЮНІВЕРСІБУД» №283 від 04.03.2020, на 1 арк.;

53.Копія листа ЗОШ №3 №79/01-17 від 20.03.2020, на 1 арк.;

54.Копія листа ПП «ЮНІВЕРСІБУД» №284 від 23.03.2020, на 1 арк.;

55.Перелік матеріалів, які фактично знаходяться на будівельному майданчику, на 3 арк.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчого, який здійснює досудове розслідування за кримінальним провадженням №000007 від 03.01.2020 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 364 ч. 2, 191 ч. 5 КК України.

Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.06.2020