Справа № 592/1030/20
Провадження № 1-кс/592/556/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 січня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації Сумської області, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 16.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 16.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення будівництва мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи ІНФОРМАЦІЯ_2 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 18.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_6 , «Замовник») укладено договір підряду № 146, предметом якого є будвіництво мініфутбольного поля зі штучним покриттям опорного закладу Верхньосироватської спеціалізованої школи, ціна 1350080,80 грн.(у т.ч. ПДВ 225 013,47 грн.), строк виконання робіт до 20.10.2018 (за умови сприятливих погодгніх умов). Зазначеним договором визначено порядок розрахунків між стронами, зокрема, те, що замовник здійснює попередню оплату на користь Підрядника в розмірі 50% від ціни договору в сумі 657 040,4 грн. протягом 5 днів після підписання договору; остаточні розрахунки здійснюються протягом 5 робочих днів після підписання сторонами остаточного акту приймання передачі. Строк дії договору до 31.12.2018.

24.09.2018 грошові кошти в сумі 675 040,4 грн. в якості попередньої оплати за договором перераховано з р/р ВОКМС Верхньосироватської с/р на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

25.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_6 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.12.2018 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

12.12.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в особі директора ОСОБА_5 , «Підрядник») та ІНФОРМАЦІЯ_3 (в особі в.о. начальника відділу ОСОБА_6 , «Замовник») укладено додаткову угоду до договору підряду № 146 від 18.09.2018, згідно якої продовжено строк виконання робіт до 20.06.2019 (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування), крім того змінено порядок розрахунків, зокрема, що замовник здійснює на користь підрядника попередню оплату в розмірі 100 % від ціни договору в сумі 1350080,80 грн., з дня підписання проміжних актів здачі-приймання виконаних робіт за формою № КБ-2в, КБ-3 для виконання остаточних робіт. Змінено строк дії договору до 20.06.2019

25.09.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » («Замовник») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в особі директора ОСОБА_7 , «Підрядник») укладено договір підряду № 005-25/09/2018, предметом якого є виконання Підрядником на власний ризик, з власних матеріалів будівництва спротнивного майданчику зі штучним покриттям на території Верхньосироватської сільської ради. Ціна договору 1232074, 34 грн., строк виконання робіт - до кінця 2018 року (за умови сприятливих погодних умов та відповідного фінансування).

Кошторисна документація за вказаним договором розроблялась ФОП ОСОБА_8 .

Технічний нагляд здійснювався ФОП ОСОБА_4 за договором укладеним між ним та ІНФОРМАЦІЯ_3 № 76 від 16.11.2018 (строк дії договору 31.12.2018). 11.06.2019 укладено новий договір, зі строком 17.12.2018 на р/р « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 657040, 4 грн.

Так, відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», а також ПОРЯДОК державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, Наказом Міністерства юстиції України 09.02.2016 № 359/5 - Державна реєстрація проводиться за заявою заявника шляхом звернення до суб`єкта державної реєстрації, нотаріуса.

Заява та документи для державної реєстрації можуть подаватися у паперовій формі або у електронній формі, крім випадків державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв`язку із зміною керівника юридичної особи, розміру статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) або розміру частки кожного із засновників (учасників), а також інших випадків, передбачених законами.

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрована ІНФОРМАЦІЯ_6 та на даний час перебуває у віданні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що перебувають у віданні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання оригіналів документів, що перебувають у віданні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) необхідні для встановлення власника вказаного товариства та у подальшому для проведення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні з метою встановлення підпису на договорах та актах виконаних робіт, які були укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстрацію договорів оренди, що перебувають у віданні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосіб неможливо.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у віданні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської районної державної адміністрації Сумської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: Реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1