Справа №295/1544/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 00000 від 23.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України слідчим з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 травня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ).

В обгрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що відповідно до тексту заяви поданою службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 13.01.2020 встановлено, що службовими особами підприємства виявлено ряд субєктів господарювання, які станом на 11.01.2020 мають зареєстроване місцезнаходження за адресою АДРЕСА_1 , при цьому у вказаних субєктів господарювання відсутні укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договори оренди або інші правочини, які б дозволили їм користуватися будь-якими частинами приміщення, до переліку входять наступні підприємства, а саме: ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ (код ЄДР НОМЕР_7 ), ОБ`ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДР НОМЕР_8 ), СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДР НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 "(код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 "(код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 "(код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 "(код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 "(код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 "(код ЄДР НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код ЄДР НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 "(код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 "(код ЄДР НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДР НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 "(код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 "(код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 "(код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДР НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код ЄДР НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код ЄДР НОМЕР_42 ). Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлове приміщення, яке належить на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_43 ).

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ доригіналів реєстраційних документів наступних СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДР НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДР НОМЕР_40 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_43 .

Слідчий у судове засідання не з`явився та надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оскільки документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_43 тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення слідчих дій, не становлять собою речей, які містять охоронювану законом таємницю, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому з ОВС в 2- го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 та особам, які будуть дяіти за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_44 , оригіналів реєстраційних документів наступних СГД: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДР НОМЕР_24 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код ЄДР НОМЕР_40 ).

Строк дії ухвали визначити до 05 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1