У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2019 р. Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про арешт майна (кримінальне провадження № 0000901),-

Встановив:

Старший слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в сумі 83333 грн 33 коп., шляхом заборони їх відчудження, розпорядження та користування, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в АТ «АЛЬФА-БАНК», код банку 300346, який належить ТОВ «Енерго Стейшен», головою якого є ОСОБА_5 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000901від 07.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до відомостей Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2019 невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 83333,33 грн, які остатній перерахував на рахунок ТОВ «Енерго Стейшен» як оплату за придбання дизельного палива.

Згідно платіжного доручення №101 від 20.11.2019 ФГ Династія перерахувала ТОВ «Енерго Стейшен» кошти в сумі 100000 грн, з яких 83333,33 грн, ПДВ 16666,67 грн.

Листом від 03.12.2019 ФГ Династія прохає повернути ТОВ «Енерго Стейшен» грошові кошти.

Таким чином вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено 1 ст.190 КК України.

За клопотанням слідчого, з метою попередження завчасного зняття грошових коштів з рахунків на підставі ч.2 ст.172 КПК України дане клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

Дослідивши клопотання та подані матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 статті 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існує обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ст.59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця чи рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000901, згідно якого вбачається, що 29.11.2019 невідома особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_6 в сумі 83333,33 грн, які остатній перерахував на рахунок ТОВ «Енерго Стейшен» як оплату за придбання дизельного палива.

Так, згідно даних, внесених до ЄРДР, є достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення.

Враховуючи дані рапорту нач. СРПП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області, дані протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 та інші матеріали додані до клопотання в їх сукупності, є достатні підстави вважати, що грошові кошти сумі 83333,33 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку, які ФГ Династія перерахував на рахунок ТОВ «Енерго Стейшен» як оплату за придбання дизельного палива є об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази та мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

З метою визнання грошових коштів речовими доказами та їх збереження, слідчий суддя приходить до висновку, що у поданому до суду клопотанні наведено достатньо підстав для накладення арешту на грошові кошти, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170, 173 КПК України,

Постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 83333 грн 33 коп, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Енерго Стейшен» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «АЛЬФА-БАНК», код банку 300346 шляхом заборони їх відчудження, розпорядження та користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Розяснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, а особою, яка особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя