Провадження № 1кс/554/1851/2020
УХВАЛА
Іменем України

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

05 лютого 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000311 від 30.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою із проектантами: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення до договорів на розробку проектно-кошторисної документації недостовірних даних щодо реальної вартості робіт, завищують вартість вказаних робіт та привласнюють бюджетні кошти в особливо великих розмірах.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 упродовж 2018-2019 років, зловживаючи своїм службовим становищем з метою власного збагачення та корисливих мотивів, отримуючи неправомірну вигоду, надають перевагу під час укладення договорів на виконання підрядних робіт з розробки проектів та проектно-кошторисної документації на території м. Полтави та Полтавської області ряду фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 .

Також установлено, що проектні роботи від імені ФОП ОСОБА_6 виконує безпосередньо ОСОБА_5 , та здійснює підробку її підписів, а проекти від ФОП ОСОБА_3 виконує ОСОБА_7 .

Крім того з`ясовано, що відповідно до укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 , розробку проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля-/М-03/ у с. Засулля Лубенського району Полтавської області. Коригування.» та авторський нагляд по вказаному об`єкту здійснює ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично розроблення проектів та їх коригування по об`єкту: «Капітальний ремонт мосту через річку Сула на км 1+593 автомобільної дороги місцевого значення О1713357 Лубни- Засулля- /М-03/ у с. Засулля Лубенського району Полтавської області.» здійснюють група проектантів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , які з корисливих мотивів, усупереч норм ДБН та у порушення вимог техніки безпеки, вносять завідомо недостовірні відомості до проектно-кошторисної документації по вказаним об`єктам щодо обсягів необхідних робіт та матеріалів, завищуючи вартість робіт, тим самим завдаючи збитків Державному бюджету України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у доступі до документів податкової справи» ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_3 ) .У податковій справі зберігаються наступні документи: заява на реєстрацію підприємцем, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші.

Вказані документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки підтверджують здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , засвідчують осіб, уповноважених підписувати документи фінансово-господарської діяльності та осіб, які фактично її здійснювали. Без зазначених документів провести подальші слідчі дії неможливо.

Дані документи, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів податкової справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), а саме до: заяв на реєстрацію підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, з метою вилучення належним чином завірених ксерокопій.

Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінального провадження, існує необхідність провести вилучення належним чином завірених ксерокопій документів податкової справи: ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 ( код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), взятих на облік у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме: заява на реєстрацію підприємства, свідоцтво про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та в ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Клопотання прокурора задовольнити.

2.Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та групі слідчих і прокурорів у кримінальному провадженні №0000311 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ,яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів податкової справи ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_3 ), а саме до: заяв на реєстрацію підприємства, свідоцтва про державну реєстрацію, ліцензії на відповідні види діяльності, звіти про фінансові результати, фінансово-майновий стан, статут, баланс підприємства, податкові декларації разом з додатками, розрахунки за видами податків, платіжні доручення, розрахункові платіжні документи, інформація про відкриття поточних рахунків, виписки по рахунках, інформація про обороти та залишки на рахунках, акти про результати перевірок, протоколи про адміністративні правопорушення, повідомлення-рішення та інші, з метою вилучення належним чином завірених ксерокопій.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 20 діб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1