печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 червня 2020 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на

підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Вінниця, громадянина України, неодруженого, на утриманні якого знаходяться двоє неповнолітніх дітей, працюючого директором ТОВ «ЮрСервіс», зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом присвоєння владних повноважень за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 353 КК України, за фактами заволодіння у 2014 році та у 2019 році ОСОБА_4 шляхом обману та зловживання довірою грошовими коштами осіб в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України та за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб в період часу з липня 2019 року по кінець серпня 2019 року незакінченого замаху на заволодіння чужим майном грошовими коштами громадянина України в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що наприкінці червня початку липня 2019 року ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 діючи умисно за попередньою змовою, вирішили вчинити особливо тяжкий злочин проти власності, а саме заволодіти майном (грошовими коштами) ОСОБА_10 , в особливо великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою останнього.

Разом з цим, злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , які діяли за попередньою змовою, щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ОСОБА_10 в особливо великих розмірах всієї суми грошових коштів у розмірі 570 000 доларів США (п`ятсот сімдесят тисяч доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,06 грн. на 27.08.2019 становить 14 284 200 (чотирнадцять мільйонів двісті вісімдесят чотири тисячі двісті) гривень, що згідно п.4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром), не був доведений до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки 30.08.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 було затримано правоохоронними органами після передачі останнім ОСОБА_10 за першим етапом частини визначеної вище суми грошових коштів у розмірі 250 000 (двісті п`ятдесят тисяч) доларів США, що в перерахунку на гривні за курсом 1 долар США дорівнює 25,23 грн. на 30.08.2019 становить 6 307 500 (шість мільйонів триста сім тисяч п`ятсот) гривень, що згідно п.4 примітки 1 до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром) для нібито вирішення ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 питання про призначення його на посаду заступника директора ДК «Укроборонпром», якими (250 000 доларів США) останні мали можливість розпорядитись.

30.08.2019 о 20 год. 10 хв., безпосередньо після вчинення особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, у порядку, передбаченому ст.ст. 208-211 КПК України, затримано ОСОБА_8 .

31.08.2019 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованого їм злочину повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_10 , стосовно обставин за яких вчиняли кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 що викладені у протоколі допиту потерпілого від 21.08.2019 та протоколах додаткового допиту потерпілого від 22.08.2019, 27.08.2019, 28.08.2019 та від 30.08.2019;

- телефонними з`єднаннями між підозрюваними ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які отримані в результаті тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка наявна в операторів мобільного зв`язку ПрАТ«Київстар», ПрАТ «Водафон», ТОВ «лайфселл»;

- протоколом огляду документів, які були вилучені під час огляду місця події 30.08.2019 яким підтверджується наявність прямого умислу на заволодіння коштами ОСОБА_11 ;

- протоколом огляду документів, які були вилучені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_7 яким підтверджується факт отримання останнім анкет від осіб для нібито їх призначення на посади в органи державної влади України;

- показаннями свідка ОСОБА_12 стосовно обставин при яких вчинялись неправомірні дії ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду мережі Інтернет від 30.08.2019 з додатками, де міститься інформація про ймовірне призначенні ОСОБА_7 на посаду в Офісі Президента України, зокрема на посаду керівника режимно-секретного відділу Державного управління справами;

- протоколом огляду інформаційного носія інформації від 29.08.2019, який надано потерпілим ОСОБА_10 та на якому міститься розмова між останнім, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами щодо можливого призначення потерпілого на посаду в

ДК «Укроборонпром»;

- протоколом огляду мережі Інтернет від 29.08.2019 з додатками, згідно якого відсутня інформація на сайті Офісу Президента України про призначення ОСОБА_7 на посаду в ньому;

- протоколом огляду особи та вручення заздалегідь ідентифікованих та оглянутих засобів грошових коштів від 30.08.2019, згідно якого потерпілому ОСОБА_10 вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та імітаційні засоби грошові кошти;

- протоколом огляду місця події від 31.08.2019, в ході проведення якого виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти та імітаційні засоби грошові кошти;

- протоколом огляду телефону ОСОБА_13 , відповідно до якого підтверджується факт викладення ОСОБА_4 в мережі інтернет інформації про те, що ОСОБА_7 являється працівником Адміністрації Президента;

- показаннями потерпілого ОСОБА_10 , які викладені у протоколі додаткового допиту потерпілого від 31.08.2019, в якому містяться обставини передачі грошових коштів ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- показаннями свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , які підтверджують причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 до вчинення шахрайських дій;

- показаннями підозрюваного ОСОБА_9 , в яких викладено обставини при яких ним та іншими підозрюваними особами вчинялись кримінальне правопорушення;

- іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності у тому числі протоколами слідчих дій та документами.

31.08.2019 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва обрано відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави та визначено строк дії вказаної ухвали до 28.10.2019.

24.10.2019 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.11.2019.

26.10.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, у межах строку досудового розслідування кримінального провадження № 0001815 від 20.08.2019 року, а саме до 24.11.2019 включно та покладено відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України процесуальні обов`язки.

22.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 30.11.2019, в межах строку досудового розслідування, застосуваний до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

25.11.2019 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 6 місяців, тобто до 29.02.2020.

27.11.2019 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 26.01.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

22.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 29.02.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

25.02.2020 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001815 від 20.08.2019 продовжено до 12 (дванадцяти) місяців, тобто до 29.08.2020.

27.02.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 12.04.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

09.04.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено до 26.04.2020, в межах строку досудового розслідування, застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв., без дозволу слідчого, прокурора або суду та покладених на нього ряд обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

27.04.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва відмовлено у задоволені клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави, застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 25.06.2020 та покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

1) прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду;

2) не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з потерпілими та його представниками, свідками відповідно до списку, визначеному слідчим або прокурором та підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 25.06.2020, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок виняткової складності провадження та необхідності проведення великої кількості слідчих (розшукових) і процесуальних дій, в тому числі необхідно:

- отримати висновки судових, з метою підтвердження обставин вчинення розслідуваного злочину;

- провести огляд та аналіз інформації отриманої під час здійснення тимчасових доступів до операторів мобільного зв`язку якими користувалися підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та за результатами здобутих відомостей провести необхідні слідчі (процесуальні) дії, направлені на встановлення всіх епізодів злочинної діяльності підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_4 ;

- допитати в якості свідка колишнього секретаря РНБО України з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до шахрайського заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 ;

- встановити усіх фізичних і юридичних осіб, потерпілих від злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , допитати їх та у разі необхідності провести за їх участі відповідні слідчі та процесуальні дії;

- встановити та допитати в якості свідків осіб яким відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень стосовно ОСОБА_22 , ОСОБА_14 ;

- у разі наявності розбіжностей в показаннях допитаних осіб, провести одночасні допити між ними з метою їх усунення;

- завершити проведення аналізів та оглядів розсекречених матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, під час проведення яких були зафіксовані обставини вчинення злочину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

- після проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій та відповідно до отриманих даних додатково допитати підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та потерпілого ОСОБА_10 , використовуючи, відомості, отримані під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій;

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у проведенні яких виникне під час досудового розслідування;

- з урахуванням зібраних доказів підготувати повідомлення про підозру в кінцевій редакції ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а в разі отримання додаткових доказів, і іншим особам, причетним до вчинення злочину.

Крім того, з урахуванням отриманих доказів необхідно виконати вимоги ст. 290-291, 293 КПК України з потерпілим, підозрюваними та їх захисниками.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор, посилаючись на те, що в кримінальному провадженні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшилися, а саме, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; може знищити, сховати будь-які документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, вважав необхідним продовжити строк дії обов`язків, покладених судом на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного строком на два місяці.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання не заперечили. Разом з цим, просили скасувати такий обов`язок як утримуватися від спілкування із свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором, оскільки такий список відсутній.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, його захисника, дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, враховуючи, ті слідчі дії, які слід вчинити у даному кримінальному провадженні, те, що строки досудового розслідування в кримінальному провадженні продовжені, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити до 24 серпня 2020 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та їх представниками, та підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Крім того, слідчий суддя бере до уваги те, що метою та підставами продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наприклад речей здобутих незаконним шляхом; незаконно впливати на потерпілих у цьому кримінальному провадженні, шляхом їх залякування; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інші кримінальні правопорушення. Ризики, встановленні слідчим суддею при застосуванні до підозрюваного запобіжного заходу, продовжують існувати на даний час, вони не зменшилися і перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу з покладенням на підозрюваного зазначених процесуальних обов`язків.

Поряд з тим, слідчий суддя вважає можливим скасувати такий обов`язкок, як утримуватися від спілкування із свідками відповідно до списку, визначеного слідчим або прокурором, оскільки такий список відсутній.

Керуючись 177-179, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 задовольнити частково.

Продовжити до 24 серпня 2020 року включно строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора або суду;

- не відлучатися із Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілими та їх представниками, та підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Підозрюваному письмово повідомити покладені на нього обов`язки та роз`яснити, що у разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням обов`язків покласти на слідчого.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1