г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1671/20
Номер провадження 1-кс/213/377/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2020 року Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 12.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.05.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2020 в період часу з 07.30 год. до 19.00 год. невідома особа, знаходячись навпроти входу до ПАТ АМКР (м. Кривий Ріг, вул. Збагачувальна), шляхом вільного доступу, таємно викрала з автомобіля ВАЗ 2108 автомобільну магнітолу, набір ремонтних ключів та грошові кошти в сумі 200 грн., банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала ОСОБА_4 , матеріального збитку.

Слідчий вказав що матеріали за даним фактом 11.04.2020 дану інформацію було зареєстровано в ЖЕО Інгулецького ВП КВП за №4010 та внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України за фактом крадіжки.
Також слідчим встановлено, що невідома особа о 20.05 год. 24.04.2020 намагалася скористатися викраденою банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме намагалася здійснити операцію «зняття готівки» з банкомату «відділення банку, АДРЕСА_1 » в сумі 500 грн. Вказана операція відхилена банком через те, що банківська картка раніше заблокована потерпілим.

Слідчий у своєму клопотанні вказав що для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину необхідно отримати доступ до інформації, яка містить дані, відкриття карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів індефікаційної особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі банківської картки клієнта;
Згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.04.2020 у потерпілого викрадено 11.04.2020 дві банківські картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , одна картка «для виплат» (останні цифри 4931), інша універсальна (останні цифри 3451).

Повну інформацію про здійснення операції 24.04.2020 о 20.15 год з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в банкоматі Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (банкоматний журнал за 24.04.2020 в період часу з 20.00 год. по 20.20 год. банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) із наданням матеріалів фото (відео) фіксації вказаної операції.

Інформацію щодо номерів рахунків та номерів карт (повних реквізитів) відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та активних (дійсних) станом на 11.04.2020 із зазначенням інформації про рух коштів по вказаним рахункам в період часу з 11.04.2020 по час виконання ухвали.

Крім того, враховуючи те, що згідно із відомими слідству деталями відхиленої фінансової операції «зняття готівки» вказаний банкомат знаходиться у відділенні банку, що свідчить про наявність камер відеоспостереження у відділенні банку, зокрема розташованих зовні, у слідства виникла необхідність отримання матеріалів відеозапису з камер відеоспостереження, розташованих у відділенні банку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (у тому числі зовнішні камери відеоспостереження).

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_5 , є те що встановлено, що викраденою карткою клієнта ОСОБА_4 невідома особа намагалася скористатися з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає що вище зазначені документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено надання інформації банками Національній поліції на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю. До видів інформації, які становлять банківську таємницю, зокрема відносяться: відомості про банківські рахунки.
Враховуючи те, що під час досудового розслідування проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу (осіб), яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, не представилось можливим, вказане кримінальне правопорушення залишається не розкритим, а інформація про банки чи клієнтів становить банківську таємницю,слідчий і просить отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку потерпілого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ухвалу суду.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий просить розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані суду матеріали, судом встановлено, що клопотання слідчого погоджено з прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до приписів ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 12.04.2020 відомості про вчинення кримінального правопорушення за ст. 185 ч. 1 КК України внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань та зареєстровані за №0000334.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які причетні до скоєння злочину, та мати доказове значення у справі.

Слідчим також доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, окрім як за ухвалою судуне можливо, оскільки в запитуваних слідчим документах містяться персональні дані особи, а також відомості, що містять банківську таємницю, які згідно п.п. 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, а згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 «інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею».
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів з можливістю знаття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять: Повну інформацію про здійснення операції 24.04.2020 о 20.15 год з банківської картки, що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в банкоматі Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (банкоматний журнал за 24.04.2020 в період часу з 20.00 год. по 20.20 год. банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) із наданням матеріалів фото (відео) фіксації вказаної операції. Інформацію щодо номерів рахунків та номерів карт (повних реквізитів) відкритих гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та активних (дійсних) станом на 11.04.2020 із зазначенням інформації про рух коштів по вказаним рахункам в період часу з 11.04.2020 по час виконання ухвали. Матеріали відеозапису з камер відеоспостереження, розташованих у відділенні банку Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (у тому числі зовнішні камери відеоспостереження) за період часу з 20.00 год. по 20.20 год. 24.04.2020.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1