Провадження № 1-кс/686/2883/20
УХВАЛА
Іменем України

26 лютого 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковника податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0006924 від 28.10.2016 року,

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2020 року заступник начальника управління другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0006924 від 28.10.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 18.01.2012 по 18.08.2015 невстановлена особа, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м.Хмельницького, шляхом обману, під приводом зміни проектної та дозвільної документації на житлові будинки АДРЕСА_2 , заволоділа грошовими коштами власників квартир вказаних багатоповерхових будинків на загальну суму 455 755 грн., чим, своїми умисними діями, завдали потерпілим шкоди у великих розмірах.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вищевказаного періоду укладено договори пайової участі із фізичними особами, предметом яких було будівництво та передача в експлуатацію житлових приміщень багатоквартирних будинків за адресою: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 . У зазначених договорах на момент їх укладання зазначалась повна вартість будівництва та сума до сплати за реквізитами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також обов`язки забудовника, серед яких встановлення обладнання газопостачання, електропостачання, водопостачання тощо.

Проте, після здачі будинку в експлуатацію, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складались та пропонувались пайовикам для підписання додаткові договори до основного договору, під приводом зміни проектної та дозвільної документації, а також проведеною зміною нумерації квартир житлового будинку, при цьому основні договори у власників витребовувались, натомість видавались нові договори, в яких зазначалась інша сума до сплати.

Таким чином, в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після отримання первинних документів, зокрема сертифікату серія ХМ №24 та акту готовності об`єкта до експлуатації від 04.07.2019 нового будівництва 10-ти поверхового 130-квартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями по АДРЕСА_5 , у період 2019-2020 років здійснили реалізацію об`єктів нерухомості по заниженим цінам.

Також встановлено, що з метою реєстрації права власності на нерухоме майно (квартири та офісні приміщення), у вищевказаний період гр. ОСОБА_5 (квартира АДРЕСА_6 ), ОСОБА_6 (квартира АДРЕСА_7 ), ОСОБА_7 (квартира АДРЕСА_8 ), ОСОБА_8 (квартира АДРЕСА_9 ), ОСОБА_9 (квартира АДРЕСА_10 ), ОСОБА_10 (квартира АДРЕСА_11 ), ОСОБА_11 (квартира АДРЕСА_12 ), ОСОБА_12 (квартира АДРЕСА_13 ), ОСОБА_13 (квартира АДРЕСА_14 ), ОСОБА_14 (квартира АДРЕСА_15 ), ОСОБА_15 (квартира АДРЕСА_16 ), ОСОБА_16 (квартира АДРЕСА_17 ), ОСОБА_17 (квартира АДРЕСА_18 ), ОСОБА_18 (квартира АДРЕСА_19 ), ОСОБА_19 (квартира АДРЕСА_20 ), ОСОБА_20 (квартира АДРЕСА_21 ), ОСОБА_21 (квартира АДРЕСА_22 ), ОСОБА_22 (квартира АДРЕСА_23 ), ОСОБА_23 (квартира АДРЕСА_24 ), ОСОБА_24 (квартира АДРЕСА_25 ), ОСОБА_25 (квартира АДРЕСА_26 ), ОСОБА_26 (квартира АДРЕСА_27 ), ОСОБА_27 (квартира АДРЕСА_28 ), ОСОБА_28 (квартира АДРЕСА_29 ), ОСОБА_29 (квартира АДРЕСА_30 ), ОСОБА_30 (квартира АДРЕСА_31 ), ОСОБА_31 (квартира АДРЕСА_32 ), ОСОБА_32 (квартира АДРЕСА_33 ), ОСОБА_33 (квартира АДРЕСА_34 ), ОСОБА_34 (квартира АДРЕСА_35 ), ОСОБА_35 (квартира АДРЕСА_36 ), ОСОБА_36 (квартира АДРЕСА_37 ), ОСОБА_37 (квартира АДРЕСА_38 ), ОСОБА_38 (квартира АДРЕСА_39 ), ОСОБА_39 (квартира АДРЕСА_40 ), ОСОБА_40 (квартира АДРЕСА_41 ), ОСОБА_41 (квартира АДРЕСА_42 ), ОСОБА_42 (квартира АДРЕСА_43 ), ОСОБА_43 (квартира АДРЕСА_44 ), ОСОБА_44 (квартира АДРЕСА_45 ), ОСОБА_45 (квартира АДРЕСА_46 ), ОСОБА_46 (квартира АДРЕСА_47 ), ОСОБА_47 (офісні приміщення №1, №2, №3, №4, №5) до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) було надано первинні документи (договори дольової участі, додаткові угоди, платіжні доручення та квитанції, акти приймання-передачі, акти про виконання сторонами своїх зобов`язань, технічні паспорта на квартиру, довідки, листи, тощо), в які внесені неправдиві відомості щодо їх вартості, а також підписані не уповноваженою на те службовою особою.

На теперішній час, вищевказані первинні документи, які подавались дольовиками будівництва до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження ІНФОРМАЦІЯ_3 мають важливе доказове значення для встановлення обставин реєстрації/перереєстрації квартир по АДРЕСА_4 , внесення змін до реєстраційних документів, тощо.

У зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до первинних документів, зокрема: договорів дольової участі, додаткових угод, платіжних доручень та квитанцій, актів приймання-передачі, актів про виконання сторонами своїх зобов`язань, технічних паспортів на квартири, довідки, листи, а також інших документів, які надавались для реєстрації/перереєстрації права власності на квартири, що були збудовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_5 , та знаходиться у відділі державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяження ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_48 , та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_49 , та/або в.о. заступника начальника управління начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_50 , та/або слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_51 , та/або слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_52 у кримінальному провадженні №0006924 від 28.10.2016 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: договорів дольової участі, додаткових угод, платіжних доручень та квитанцій, актів приймання-передачі, актів про виконання сторонами своїх зобов`язань, технічних паспортів на квартири, довідки, листи, а також інших документів, які надавались для реєстрації/перереєстрації права власності на квартири, що були збудовані КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у багатоквартирному будинку за адресою: АДРЕСА_5 , на підставі яких проводилась реєстрація права власності на квартири у вищевказаному будинку за громадянами ОСОБА_5 (квартира АДРЕСА_6 ), ОСОБА_6 (квартира АДРЕСА_7 ), ОСОБА_7 (квартира АДРЕСА_8 ), ОСОБА_8 (квартира АДРЕСА_9 ), ОСОБА_9 (квартира АДРЕСА_10 ), ОСОБА_10 (квартира АДРЕСА_11 ), ОСОБА_11 (квартира АДРЕСА_12 ), ОСОБА_12 (квартира АДРЕСА_13 ), ОСОБА_13 (квартира АДРЕСА_14 ), ОСОБА_14 (квартира АДРЕСА_15 ), ОСОБА_15 (квартира АДРЕСА_16 ), ОСОБА_16 (квартира АДРЕСА_17 ), ОСОБА_17 (квартира АДРЕСА_18 ), ОСОБА_18 (квартира АДРЕСА_19 ), ОСОБА_19 (квартира АДРЕСА_20 ), ОСОБА_20 (квартира АДРЕСА_21 ), ОСОБА_21 (квартира АДРЕСА_22 ), ОСОБА_22 (квартира АДРЕСА_23 ), ОСОБА_23 (квартира АДРЕСА_24 ), ОСОБА_24 (квартира АДРЕСА_25 ), ОСОБА_25 (квартира АДРЕСА_26 ), ОСОБА_26 (квартира АДРЕСА_27 ), ОСОБА_27 (квартира АДРЕСА_28 ), ОСОБА_28 (квартира АДРЕСА_29 ), ОСОБА_29 (квартира АДРЕСА_30 ), ОСОБА_30 (квартира АДРЕСА_31 ), ОСОБА_31 (квартира АДРЕСА_32 ), ОСОБА_32 (квартира АДРЕСА_33 ), ОСОБА_33 (квартира АДРЕСА_34 ), ОСОБА_34 (квартира АДРЕСА_35 ), ОСОБА_35 (квартира АДРЕСА_36 ), ОСОБА_36 (квартира АДРЕСА_37 ), ОСОБА_37 (квартира АДРЕСА_38 ), ОСОБА_38 (квартира АДРЕСА_39 ), ОСОБА_39 (квартира АДРЕСА_40 ), ОСОБА_40 (квартира АДРЕСА_41 ), ОСОБА_41 (квартира АДРЕСА_42 ), ОСОБА_42 (квартира АДРЕСА_43 ), ОСОБА_43 (квартира АДРЕСА_44 ), ОСОБА_44 (квартира АДРЕСА_45 ), ОСОБА_45 (квартира АДРЕСА_46 ), ОСОБА_46 (квартира АДРЕСА_47 ), ОСОБА_47 (офісні приміщення №1, №2, №3, №4, №5

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 26 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1