Справа № 522/617/20
Провадження №1-кс/522/2833/20
УХВАЛА
17 лютого 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБУ в Одеській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження№0000727 від 27.11.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, мотивуючи наступним.
Протягом 2018-2019 років посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), використовуючи службове становище, за попередньою змовою між собою та з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами місцевого бюджету Одеської області, що виділялись на проведення закупівель товарів та послуг за державні кошти для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Так, керівництво Департаменту (директор ОСОБА_4 , на посаді з 03.12.2018) у більшості випадків для освоєння бюджетних коштів залучає КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ), організації та благодійні фонди, серед яких можливо КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) що надають послуги, в тому числі консультативні або виконують ті чи інші функції, привласнюють більшу частину коштів, виділених з бюджету та наданими міжнародними фінансовими організаціями в рамках міжнародних угод, шляхом переведення отриманих коштів у готівку із послідуючим розподіленням між вищевказаними посадовими особами.

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що з початку жовтня на вакантну посаду в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було призначено громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (донька директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ). На даний час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 не виконує (виконувала) функції, передбачені штатним розписом КП, на робочому місці не з`являється (з`являлася). Призначена ОСОБА_6 заробітна плата фактично використовується (використовувалась) керівництвом КП для власних потреб.

Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради, КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та інших невстановлених слідством осіб наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (в оригіналах та належним чином завірених копіях) наступних документів:

-оригіналів фінансово-господарської документації щодо взаємодії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими структурними підрозділами ООДА, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради, Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-оригіналу особової справи співробітника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-оригіналу трудової книжки ОСОБА_6 ;

-оригіналів табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 , з моменту її працевлаштування по теперішній час;

-оригіналів наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про її переведення і переміщення, у разі її звільнення - також про звільнення;

-оригіналів посадових (службових, функціональних) обов`язків ОСОБА_6 на кожній із посад, займаних в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відмітками (її підписами) про її ознайомлення з такими посадовими (службовими, функціональними) обов`язками;

-повних відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також про нараховані на таку заробітну плату податки, збори (інші обов`язкові платежі), внески до фондів соціального страхування, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, за кожний звітний період окремо, а також в цілому;

-завірених копій наказів про призначення на посади в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переведення, переміщення, у разі звільнення - також про звільнення, посадових (службових, функціональних) обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 та головного бухгалтера;

-завірених копій розпорядження (наказу, іншого розпорядчого акта) про затвердження Положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також Положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі якого вказане КП здійснює свою діяльність (редакції, чинні на період з 01.01.2018 по теперішній час);

-оригіналу штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чинного на період з 01.01.2018 по теперішній час.

Враховуючи, що іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей і документів, неможливо, приймаючи до уваги необхідність безпосереднього дослідження даних документів шляхом проведення відповідних процесуальних дій, судових експертиз, необхідно провести їх вилучення з метою використання наявних у них відомостей як доказів.

Крім цього, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

До суду надійшла заява слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та матеріали досудового розслідування, внесеного 27.11.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000727, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчого відділу Управління СБУ в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також, за відповідним дорученням слідчого, співробітникам оперативного підрозділу Управління СБУ в Одеській області, тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) наступних документів:

-оригіналів фінансово-господарської документації щодо взаємодії КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_3 , іншими структурними підрозділами ООДА, Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради, Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

-оригіналу особової справи співробітника КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

-оригіналу трудової книжки ОСОБА_6 ;

-оригіналів табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 , з моменту її працевлаштування по теперішній час;

-оригіналів наказу про призначення ОСОБА_6 на посаду в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), про її переведення і переміщення, у разі її звільнення - також про звільнення;

-оригіналів посадових (службових, функціональних) обов`язків ОСОБА_6 на кожній із посад, займаних в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з відмітками (її підписами) про її ознайомлення з такими посадовими (службовими, функціональними) обов`язками;

-повних відомостей про нарахування заробітної плати ОСОБА_6 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також про нараховані на таку заробітну плату податки, збори (інші обов`язкові платежі), внески до фондів соціального страхування, збір на обов`язкове державне пенсійне страхування, за кожний звітний період окремо, а також в цілому;

-завірених копій наказів про призначення на посади в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), переведення, переміщення, у разі звільнення - також про звільнення, посадових (службових, функціональних) обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_8 та головного бухгалтера;

-завірених копій розпорядження (наказу, іншого розпорядчого акта) про затвердження Положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також Положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі якого вказане КП здійснює свою діяльність (редакції, чинні на період з 01.01.2018 по теперішній час);

-оригіналу штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чинного на період з 01.01.2018 по теперішній час.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 17.03.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1