Справа № 405/3285/20
провадження № 1-кс/405/1642/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2020 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019 за №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна,
встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, з метою збереження речових доказів, яке було вилучене 27.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 місцем проживання ОСОБА_4 , та застосувати заборону використання та заборону розпоряджатися вказаним майном.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з чим 27.05.2020, в період з 06:10 год. до 09:21 год., під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6 від 07.05.2020, за адресою: м. Кропивницький, пров. Коцюбинського, 36 місцем проживання ОСОБА_4 , працівниками поліції виявлено та вилучено: печать Благодійного фонду «Дружба»; довідку з Ексімбанку про відкриття рахунку БФ «Дружба»; товарно-транспортну накладну № 183 від 19.05.2020 щодо перевезення свинини від БФ «Дружба»; незаповнений запит БФ «Дружба» з підписами директора та відповідальної особи; три незаповнені листи адресовані «Начальнику» підписані директором та відповідальною особою БФ «Дружба»; рішення № 083 від 02.03.2020 щодо включення БФ «Дружба» до Реєстру неприбуткових установ та організацій; копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ щодо реєстрації БФ «Дружба»; копію статуту БФ «Дружба» на 11 арк.; копію протоколу № 1 установчих зборів засновників БФ «Дружба» від 16.02.2020 на 5 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстрації БФ «Дружба»; розрахункову квитанцію № 626091 з ПП ОСОБА_7 ; накладну від 19.05.2020 виданою ТОВ «Агросфера» для БФ «Дружба»; зошит на 60 аркушів в лінію із рукописними записами «Грев на 49-ю Командировку» та перелік продукції із зазначенням їх вартості та кількості; сім-карту мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_1 ; мобільний телефон «ASTRO A171» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» із маркуванням НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» із номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон «NOKIA» з ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 ; скетч-картку від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням НОМЕР_10 ; сім-карту з маркуванням «МТС»; блокнот «DOW Seeds» із рукописними записами в якому маються прізвища осіб із зазначенням сум грошових коштів; два аркуша в клітинку із рукописними записами щодо подій, які відбуваються в установах відбування покарань; сім-карту мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням НОМЕР_11 ; п`ять банківських карток Приватбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; відеореєстратор «aJhua» 4J006DBPAZF9D12 з блоком живлення; аркуш паперу із рукописними записами, в тому числі «на всех по 4500».
Під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проводились негласні слідчі (розшукові) дії, в тому числі зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж та аудіо-, відеоконтроль місця. В ході проведення яких зафіксовано факти обговорення ОСОБА_4 з іншими особами подій, які відбуваються в місцях позбавлення волі, методи та способи вирішення проблем ув`язнених, в тому числі створення з цією метою благодійного фонду під прикриттям якого буде налагоджений «грєв» ув`язнених, при цьому ОСОБА_4 використовував мобільні телефони та сім-карти, оскільки обговорення даних питань відбувалось як під час телефонних розмов так і при особистих зустрічах.
З огляду на викладене вбачається наявність достатніх підстав та розумних підозр вважати, що вилучена документація, яка пов`язана з діяльністю Благодійного фонду «Дружба», в тому числі й печать, мобільні телефони, сім-карти, скетч-карта від сім-карти, блокнот та аркуші паперу із рукописними записами являються речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані під час судового розгляду. Крім того, відеозаписи на вилученому відеореєстраторі можуть містити відомості щодо проведення зустрічей ОСОБА_4 , які мали місце за місцем його проживання, з причетними до вчинення злочину особами, а тому вони теж являються речовими доказами.
Грошові кошти, які вимагали з потерпілих, перераховувались на різні банківські картки, а тому вказані факти вказують на можливе використання з цією метою вилучених в будинку ОСОБА_4 банківських карток як засобу вчинення злочину.
З огляду на викладене на вилучені в ході проведення обшуку речі та документи необхідно накласти арешт, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є речовими доказами. Зазначив, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаного майна ОСОБА_4 або його близькі, з метою приховування злочинних дій підозрюваних чи спростування причетності останнього, можуть знищити або вчинити інші дії для недопущення використання його як доказу. Крім того, вказані речі слід оглянути та у разі необхідності призначити відповідні експертизи, що виключить можливість проведення даних дій у випадку їх повернення, а тому володільця потрібно позбавити права відчуження, розпорядження та/або користування вилученим майном.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання частково та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому. При цьому, зазначив, що частина речей вже повернуті власнику майна, інша частина планують повертати, оскільки вони не мають значення для кримінального провадження, підтримав клопотання тільки в частині накладення арешту на блокнот «DOW Seeds» із рукописними записами в якому маються прізвища осіб із зазначенням сум грошових коштів; два аркуша в клітинку із рукописними записами щодо подій, які відбуваються в установах відбування покарань; аркуш паперу із рукописними записами, в тому числі «на всех по 4500».
Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні підтвердив повернення йому частини майна, не заперечував проти накладення арешту на блокнот «DOW Seeds» із рукописними записами в якому маються прізвища осіб із зазначенням сум грошових коштів; два аркуша в клітинку із рукописними записами щодо подій, які відбуваються в установах відбування покарань; аркуш паперу із рукописними записами, в тому числі «на всех по 4500».
Вислухавши пояснення учасників судового провадження, дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Встановлено, що СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 26.12.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 КК України, за фактом вимагання організованою групою грошових коштів у осіб, які утримуються в ДУ «Кропивницький слідчий ізолятор» (витяг з ЄРДР від 28.05.2020 а.п. 4-7).
Відповідно до протоколу обшуку від 27.05.2020 за адресою: АДРЕСА_1 місцем проживання ОСОБА_4 , виявлено та вилучено: печать Благодійного фонду «Дружба»; довідку з Ексімбанку про відкриття рахунку БФ «Дружба»; товарно-транспортну накладну № 183 від 19.05.2020 щодо перевезення свинини від БФ «Дружба»; незаповнений запит БФ «Дружба» з підписами директора та відповідальної особи; три незаповнені листи адресовані «Начальнику» підписані директором та відповідальною особою БФ «Дружба»; рішення № 083 від 02.03.2020 щодо включення БФ «Дружба» до Реєстру неприбуткових установ та організацій; копію виписки з ЄДРЮОФОПГФ щодо реєстрації БФ «Дружба»; копію статуту БФ «Дружба» на 11 арк.; копію протоколу № 1 установчих зборів засновників БФ «Дружба» від 16.02.2020 на 5 арк.; копію опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстрації БФ «Дружба»; розрахункову квитанцію № 626091 з ПП ОСОБА_7 ; накладну від 19.05.2020 виданою ТОВ «Агросфера» для БФ «Дружба»; зошит на 60 аркушів в лінію із рукописними записами «Грев на 49-ю Командировку» та перелік продукції із зазначенням їх вартості та кількості; сім-карту мобільного оператора «Київстар» з маркуванням НОМЕР_1 ; мобільний телефон «ASTRO A171» ІМЕІ 1: НОМЕР_2 ІМЕІ 2: НОМЕР_3 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» із маркуванням НОМЕР_4 ; мобільний телефон «SAMSUNG» з ІМЕІ НОМЕР_5 з сім-картою мобільного оператора «ВФ Україна» із номером НОМЕР_6 ; мобільний телефон «NOKIA» з ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ІМЕІ 2: НОМЕР_8 із сім-картою НОМЕР_9 ; скетч-картку від сім-карти мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням НОМЕР_10 ; сім-карту з маркуванням «МТС»; блокнот «DOW Seeds» із рукописними записами в якому маються прізвища осіб із зазначенням сум грошових коштів; два аркуша в клітинку із рукописними записами щодо подій, які відбуваються в установах відбування покарань; сім-карту мобільного оператора «ВФ Україна» з маркуванням НОМЕР_11 ; п`ять банківських карток Приватбанку № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; відеореєстратор «aJhua» 4J006DBPAZF9D12 з блоком живлення; аркуш паперу із рукописними записами, в тому числі «на всех по 4500» (а.п. 25-29).
Постановою т.в.о. слідчого ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області від 05.06.2020 вищевказані вилучені в ході обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000312 від 26.12.2019 (а.п. 43).
Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
При цьому, враховуючи, що частина речей вже повернута володільцю майна, про що свідчить розписка ОСОБА_4 від 29.05.2020, та слідчий просив застосувати арешт майна тільки на вилучені блокнот «DOW Seeds» із рукописними записами в якому маються прізвища осіб із зазначенням сум грошових коштів; два аркуша в клітинку із рукописними записами щодо подій, які відбуваються в установах відбування покарань; аркуш паперу із рукописними записами, в тому числі «на всех по 4500», надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС СУ ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2019 за №0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 27.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - місцем проживання ОСОБА_4 , а саме:
- блокнот «DOW Seeds» із рукописними записами, в якому маються прізвища осіб із зазначенням сум грошових коштів;
- два аркуша в клітинку із рукописними записами щодо подій, які відбуваються в установах відбування покарань;
- аркуш паперу із рукописними записами, в тому числі «на всех по 4500».
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскарження безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8