233 № 233/196/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно опрацьованої інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продовжує збільшуватись.

Допитаний ОСОБА_5 в якості потерпілого пояснив, що з 2015 року заробітну плату він отримував безпосередньо на підприємстві готівковими коштами в касі за адресою: АДРЕСА_1 . При виплаті заробітної плати з нього утримували пенсійний і військовий збір, однак відрахування до пенсійного фонду не надходило.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01 січня 2014 роту по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної плати, виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківських рахунків підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування в рамках кримінального провадження прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації щодо банківських рахунків підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Однак згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 за підписом виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_6 відмовлено органу досудового розслідування в наданні документів на підставі частини 2 ст.159 КПК України, що встановлює отримання тимчасового доступу до речей і документів на підставі слідчого судді, суду.

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації щодо банківських рахунків підприємства ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищезазначені документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають безпосереднє значення речових доказів. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення злочину, та встановити осіб, винних у скоєні кримінального правопорушення. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах, іншим способом не надається можливим.

Судом приймались заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, а саме, ІНФОРМАЦІЯ_4 , оскільки, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України, старшим слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей чи документів в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. Проте, представник ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи повідомленим про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Старший слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання старшого слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.
Перевіривши клопотання та надані матеріали у кримінальному провадженні за №0000047 від 13 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши старшого слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_3 , вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000047 від 13 липня 2016 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15 січня 2020 року 3461/10/05-99-02-01-11 за підписом виконуючого обов`язки начальника ОСОБА_6 , надання інформації, вказаної в клопотанні, можливо, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, шляхом тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, між іншим, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю, тощо.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, групі слідчих необхідно надати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:до відомостей щодо всіх банківських рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01січня 2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання, шляхом виготовлення їх копій та вилученням виготовлених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000047 від 13 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України- задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до відомостей щодо всіх банківських рахунків ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01січня 2014 року по день пред`явлення ухвали до виконання, шляхом виготовлення їх копій та вилучення виготовлених копій документів.

Строк дії ухвали до 21 лютого 2020 року.
Оригінал ухвали міститься в матеріалах справи про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Копії ухвали виготовити у кількості двох екземплярів.
Зобов`язати уповноважену особу вручити копію ухвали представнику ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1