Справа № 588/565/20
№ провадження 1-кс/588/147/20
У Х В А Л А

24.04.2020 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 03.04.2020 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 185 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:

22.04.2020 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати йому та групі слідчих, які входять до склади групи слідчих, тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучити у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо наступного:

- анкетні дані особи, на яку оформлено картковий банківський рахунок за карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком та відомості про їх зміну, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.03.2020 до 02.04.2020 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), з наданням фото та відео-зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, грошових сум, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням назви банку, в якому відкриті дані рахунки, відомості про їх володільців, а також час і зміст SMS- повідомлень по вказаному рахунку у період з 31.03.2020 до 02.04.2020 із зазначенням номерів мобільних телефонів на які вони розсилалися.

- інформацію про створення особистого кабінету (реєстрацію) в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку за карткою № НОМЕР_1 , а саме дату створення, відомості про мобільний телефон та номер оператора зв`язку, з якого виконувались операції по створенню (реєстрацію) користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який номер мобільного телефону був вказаний (прив`язаний, змінений) до вказаного особистого кабінету під час його створення, а також відомості про здійснені операції з грошовими коштами по вказаному рахунку з допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після його створення, із зазначенням відомостей про мобільний телефон та номеру оператора зв`язку, які використовувалися при операціях з коштами.

Клопотання мотивоване тим, щоу провадженні слідчих СВ Тростянецького ВП перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000095 від 02.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про крадіжку невстановленою особою грошових коштів в сумі 1400 грн. з банківської картки шляхом здійснення перерахування.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні банківську карту № НОМЕР_1 до рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриту на його ім`я, якою користується здебільшого шляхом зняття готівкових грошових коштів та під час здійснення розрахунків.

Допитаний ОСОБА_4 пояснив, що 01.04.2020 він перебував у себе вдома по АДРЕСА_2 зі своїми знайомими, серед яких були ОСОБА_5 та її чоловік ОСОБА_6 .

Цього ж дня вранці він користувався банківською карткою для зняття частини грошових коштів і знав про наявність коштів на рахунку, а коли в цей же день у вечірній час намагався у терміналі повторно зняти готівку, виявив відсутність грошових коштів на картковому рахунку, наступного дня звернувся до поліції.

При цьому під час допиту ОСОБА_4 пояснив, що протягом цього дня - 10.04.2020, банківську картку нікому у користування не передавав, дозволу на розпорядження коштами нікому не надавав, тримав банківську картку протягом дня у себе вдома, відвідувачі могли бачити її місцезнаходження, а також вказує щодо вчинення грошових коштів з його картки причетна знайома ОСОБА_5 , яка знала пін-код доступу до картки та бачила місце її зберігання у нього вдома під час гостювання.

Відповідно до копії виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів за період з 01.04.2020 по 15.04.2020 по картці/рахунку № НОМЕР_1 , яку ОСОБА_4 надав слідчому встановлено, що 01.04.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено два грошових перекази коштів через інтерфейс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 в сумі 1407 грн. та 50,25 грн. відповідно.

Таким чином, з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування отримання відомостей, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, необхідних для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, та з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, надав до суду письмову заяву, де просить клопотання слухати у його відсутність, свої вимоги підтримує повністю (а.с.14).
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 03.04.2020 до ЄРДР за 0000095 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 01.04.2020 його знайома ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , перерахувала з його банківської картки грошові кошти в сумі 1400 грн. шляхом вільного доступу до мобільного телефону, на який надійшло смс-повідомлення (а.с.5).
Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 та рапорту старшого інспектора-чергового Тростянецького ВП ОСОБА_8 (а.с.6).
Під час допиту 15.04.2020 потерпілий ОСОБА_4 розповів про обставини викрадення з належної йому банківської картки грошових коштів (а.с.7-8).
Слідчим також надано до матеріалів клопотання виписку про рух грошових коштів з банківської картки, належної ОСОБА_4 (а.с.9).
Слідчим ОСОБА_3 була допитана у якості свідка ОСОБА_7 , яка розповіла про свою можливу причетність до викрадення грошових коштів з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_4 (а.с.10-11).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучити у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо наступного:

- анкетні дані особи, на яку оформлено картковий банківський рахунок за карткою № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком та відомості про їх зміну, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.03.2020 до 02.04.2020 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів), з наданням фото та відео-зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, грошових сум, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням назви банку, в якому відкриті дані рахунки, відомості про їх володільців, а також час і зміст SMS- повідомлень по вказаному рахунку у період з 31.03.2020 до 02.04.2020 із зазначенням номерів мобільних телефонів на які вони розсилалися.

- інформацію про створення особистого кабінету (реєстрацію) в сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника рахунку за карткою № НОМЕР_1 , а саме дату створення, відомості про мобільний телефон та номер оператора зв`язку, з якого виконувались операції по створенню (реєстрацію) користувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який номер мобільного телефону був вказаний (прив`язаний, змінений) до вказаного особистого кабінету під час його створення, а також відомості про здійснені операції з грошовими коштами по вказаному рахунку з допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після його створення, із зазначенням відомостей про мобільний телефон та номеру оператора зв`язку, які використовувалися при операціях з коштами.

Встановити строк дії ухвали до 24 травня 2020 року включно.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1