Провадження № 1-кс/554/420/2020
УХВАЛА

Іменем України

13 січня 2020 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилався на те, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001255 від 10.12.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за повідомленням про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло від ОСОБА_3 . У вказаному зверненні заявник викладено відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення під час вирішення питання щодо скасування арешту нерухомого майна, яке розташоване у АДРЕСА_1 , який було накладено під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 30.04.2015 (справа № 200/8854/15-к, провадження № 1-кс/200/3290/15).

Встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області дійсно здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000271 від 06.12.2012 за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато 06.12.2012 року за заявою голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», ОСОБА_5 який вказав на те, що 23.02.2010 року невстановлені особи шляхом використання завідомо підробленого документу, а саме: наказу № 3-К від 14.01.2010 року «Про прийняття на роботу» ОСОБА_3 на посаду першого заступника голови правління ВАТ «Дніпроекскавація», підписаного головою правління ВАТ «Дніпроекскавація» ОСОБА_6 , підпис якого, згідно висновку спеціаліста № 35/04-69 від 26.03.2010 року в графі голова правління ВАТ «Дніпроекскавація» виконаний не ОСОБА_6 , незважаючи на це, в подальшому, невідомі особи шляхом обману, незаконно заволоділи всім належним майном ВАТ «Дніпроекскавація», оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США (оцінка банку).

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчий СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_7 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , у якому прохав накласти заборону на розпорядження нерухомим майном, яке належить ПАТ «Укргазбанк», ЄРДПОУ 24262992, а саме: на будівлі та споруди, які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125. Розглянувши вказане клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, з метою недопущення подальшої реалізації нерухомого майна, а також з метою забезпечення цивільного позову, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість тимчасового накладення заборони на розпорядження майном та 30.04.2015 виніс ухвалу, якою клопотання слідчого задоволено та накладено заборону розпорядження майном будівлями та спорудами, розташованими за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, які належать ПАТ «Укргазбанк» (). На момент розгляду вказаного клопотання, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек та Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 24.04.2015, право власності на нерухоме майно, а саме: на будівлі та споруди які розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Леніногорська, буд. 125, зареєстровано за ПАТ «Укргазбанк», . Підставою виникнення права власності є Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1335/ВТК № 41, виданий 23.08.2013 приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_9 .

На підставі вказаної ухвали слідчого судді 06.05.2015 було здійснено державну реєстрацію обтяжень (номер запису про обтяження 9575780, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень індексний номер 21119818).

При цьому, при наявності вказаного обтяження, 10.06.2016 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 здійснила реєстрацію права власності на нерухоме майно за вказаною адресою, а саме на нежитлові будівлі площею 53,2 кв.м та склад площею 81,3 кв.м. Підставою виникнення права власності є свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, серія та номер: 423, виданий 10.06.2016 цим же нотаріусом.

У подальшому, заявником виявлено, що не зважаючи на наявну ухвалу про накладення арешту, право власності на вищевказане нерухоме майно, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 21.10.2019 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна серії та номер 3717, виданого 21.10.2019 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 перейшло до громадянина ОСОБА_5 .

Встановлено, що відповідно до ухвали Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 13 вересня 2019 року (справа № 200/11393/19, провадження 1-кс/0203/754/2019) клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «УКРГАЗБАНК» ОСОБА_12 про скасування арешту (заборони) майна було задоволено та скасовано заборону розпорядження майном - будівлями та спорудами, розташованими по вул. Леніногорська, буд. 124 в м. Дніпропетровську, що належать Публічному акціонерному товариству «УКРГАЗБАНК» (), накладену ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 24 вересня 2015 року у справі №200/8854/15-к, провадження №1-кс/200/3290/15. (у подальшому винесено ухвалу про усунення описки та адресу замінено з будинку № 124 на будинок № 125).

У вступній частині вказаної ухвали вказано, що розгляд вказаного клопотання відбувався у складі слідчого судді ОСОБА_13 , при секретарі ОСОБА_14 . Відомості щодо інших учасників судового засідання у вступній частині відсутні. У мотивувальній частині ухвали вказано, що «Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував, посилаючись на те, що на теперішній час кримінальне провадження, в рамках якого було накладено арешт на майно закрито та передано до архіву, а тому наявні підстави для скасування арешту. В призначене на 13.09.2019 року судове засідання прокурор не з`явився.». Крім того, у мотивувальній частині вказаного клопотання вказано, що «Як зазначив прокурор під час розгляду клопотання, на теперішній час кримінальне провадження №0000271 закрито».

При цьому, відомості щодо закриття вказаного кримінального провадження на теперішній час відсутні. Так, згідно даних Єдиного реєстру судових рішень встановлено, що суддею Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_15 було отримано обвинувальний акт у кримінальному провадженні за обвинуваченням ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до ухвали від 16 березня 2017 року у справі № 200/20379/16-к підготовче судове засідання з розгляду вказаного обвинувального акту призначено на 11 годину 30 хвилин 26.03.2017. Згідно відомостей, які розміщені на порталі Судова влада України за посиланням: https://court.gov.ua/ також встановлено, що зазначена справа № 200/20379/16-к перебуває у провадженні Ленінського районного суду м. Дніпропетровська (головуючий суддя: ОСОБА_15 , судді-учасники колегії: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ) та востаннє була призначена до судового розгляду на 15 годину 30 хвилин 05 листопада 2019 року. Будь-які відомості про прийняття остаточного рішення у вказаній справі відсутні.

Таким чином, під час розгляду слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_13 клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Укргазбанк» ОСОБА_12 про скасування арешту (заборони) майна, відомості про прийняття рішення про закриття кримінального провадження № 0000271 та передачу його до архіву використано як підставу для скасування арешту. Однак, не зрозуміло яким чином вказані відомості були встановлені та перевірені.

Згідно ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Статтею 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме: до справи № 200/11393/19 (провадження № 1-кс/0203/754/2019) за клопотанням про скасування арешту майна, розгляд якої здійснювався суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_13 . У вказаній справі повинні міститись документи, які у своїй сукупності мають важливе значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме: - клопотання про скасування арешту майна яке розташоване у АДРЕСА_1 з додатками, у яких відображено обґрунтування про відсутність підстав для продовження застосованого заходу забезпечення кримінального провадження; - документи, які надані заявником щодо підстав набуття права власності та переходу права власності на вказане нерухоме майно; - відомості щодо підстав, з яких розподіл між суддями Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська не можливо було здійснити; - відомості щодо вирішення питання про передачу справи до іншого суду для розгляду по суті та документи, відповідно до яких вказане клопотання було направлено до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська; - відомості щодо направлення органом досудового розслідування або прокуратурою, якою здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва інформації щодо стану досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000271; - журнал судового засідання щодо розгляду клопотання про скасування арешту на майно; - відомості щодо учасників, які були присутні під час розгляду вказаного клопотання; - розписки учасників судового розгляду про отримання повідомлень про час розгляду клопотання, про результати розгляду клопотання, про отримання копій судових рішень; - заяви та клопотання учасників розгляду вказаного клопотання; - відомості щодо фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів; - інші документи та відомості.

Завірені належним чином копії вказаних документів, які містяться у справі, а також носії інформації на які здійснювалась фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, окремо та у своїй сукупності мають важливе значення для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001255.

Оскільки іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію, що має суттєве значення для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та яка матиме доказову базу у розслідуваному кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до справи № 200/11393/19 (провадження № 1-кс/0203/754/2019) за клопотанням ОСОБА_12 про скасування арешту майна, яка перебуває у Кіровському районному суді м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 29 з можливістю вилучення завірених копій усіх документів та копій носіїв інформації на яких збережено фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник Кіровського районного суду м.Дніпропетровська в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК Украни.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001255 від 10.12.2019, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до справи № 200/11393/19 (провадження № 1-кс/0203/754/2019) за клопотанням ОСОБА_12 про скасування арешту майна, яка перебуває у Кіровському районному суді м. Дніпропетровська за адресою: м. Дніпро, пр-т. Пушкіна, буд. 29 з можливістю вилучення завірених копій усіх документів та копій носіїв інформації на яких збережено фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів, які містяться у вказаній справі.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1