Дата документу 29.05.2020 Справа № 554/2540/20
Провадження №ь 1кс/554/7379/2020
УХВАЛА
Іменем України
про арешт майна

29 травня 2020 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_2 про арешт майна

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000729 від 18.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 368 КК України , а саме за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу Харківської області, що спричинило тяжі наслідки, за фактом незаконної порубки дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що спричинило тяжкі наслідки, а також за фактом вимагання та отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що група поліцейських систематично перевищували службові повноваження шляхом невжиття заходів щодо усунення перешкод при вчинені злочину, шляхом неналежного документування, не реагування належним чином щодо інформації та повідомлень від громадян та організацій щодо фактів здійснення незаконної порубки, безперешкодного перевезення добутої деревини територією Валківського району Харківської області, а також супроводження техніки, що перевозила деревину територією Валківського району Харківської області.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено групу осіб, які займались порубкою дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезенням, зберіганням, збутом незаконно зрубаних дерев або чагарників, що спричинило тяжкі наслідки.
25.05.2020 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава № 554/2540/20 від 25.05.2020 проведено обшук за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1-го травня, 49, під час якого виявлено та вилучено:

- квитанції Приватбанк на 2 арк.;

- ТТН-ліс на 7 арк. (2-гі екземпляри);

- ТТН-ліс на 9 арк. (2-гі екземпляри);

- ТТН-ліс на 51 арк. (3-ті екземпляри);

- копія ТТН-ліс на 1 арк.;

- транспортна накладна № 19 від 19.10.2019 на 1 арк.;

- таблиця діаметрів на 13 арк.;

- таблиця діаметрів на 32 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- ТТН № 437777 в 2 екз. З різним змістом;

- чорнові записи на 2 арк.;

- бланки ТТН на 4 арк. з печатками ФОП ОСОБА_3 ;

- квитанції Приватбанк на 49 арк.;

- договір № 24/04-20 від 24.04.2020 на 2 арк.;

- карта Валківського району на 1 арк. Формату А-1;

- конверт від Фонду Державного майна України з документами;

- ТТН-ліс на 13 арк. (3-ті екз.);

- ТТН № 10 від 23.04.2020 на 1 арк.;

- ТТН № ХР-3 від 07.10.2019 (в 2 екз.);

- ТТН № 13 від 08.05.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату на 2 арк.;

- довідка Приватбанк про відкриття рахунку в 2 екз.;

-лист арбутражного керуючого ОСОБА_4 на 2 арк.;

- роздруківка тексту на 1 арк.;

- акт приймання-передачі товару від 17.04.2020 на 1 арк. (в 2-х екз.);

- договір № 15/04-20 від 15.04.2020 на 3 арк. (в 2 екз.);

що належить ОСОБА_5
- деревина зовні схожа на деревину породи дуб з наступними характеристиками:

Діаметр (см) Довжина стовбура (см)

1. 32 3,26

2. 20 3,13

3. 22 3,10

4. 23 3,12

5. 21 3,10

6. 25 3,09

7. 24 3,14

8. 22 3,09

9. 23 3,16

10. 23 3,14

11. 22 3,14

12. 27 3,23

13. 73 2,98

14. 28 3,24

15. 26 2,38

16. 32 3,28

17. 48 3,19

18. 51 3,19

19. 60 3,18

20. 20 3,29

21. 31 3,23

22. 26 3,28

23. 23 3,07

24. 40 3,45

25. 30 2,72

26. 21 3,10

27. 22 3,23

28. 24 3,24

29. 21 3,11

30 21 3,07

31. 26 3,15

32. 22 3,14

33. 26 3,12

34. 20 3,13

35. 40 3,36

36. 54 3,28

37. 19 3,03. Вказана деревина вилучена поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області та є державною власністю.
- деревина зовні схожа на деревину породи дуб з наступними діаметрами:

1. 18 см; 2. 20 см; 3. 22 см; 4. 30 см; 5 27 см, що належить ТОВ НТФПК ВГІК та придбана у ДП Куп`янське лісове господарство (без бірок);

- транспортний засіб Урал модель 4320, номер шасі НОМЕР_1 , н.д. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6
26.05.2020 слідчим в порядку ст. 98 КПК України вказані речі та документи визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову.

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_5 надав заяву про розгляд справи без його участі. При вирішенні справи покладається на розсуд суду.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Враховуючи, що вищевказані вилучені предмети та документи містять відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів вчинення злочинів, зметою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

З огляду на викладене, керуючись ст. 170 ч. 3 КПК України, яка передбачає можливість накладення арешту на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому дослідженню обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-173 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 25.05.2020 під час проведення обшуку за адресою: Харківська обл., м. Валки, вул. 1-го травня, 49, а саме:

- квитанції Приватбанк на 2 арк.;

- ТТН-ліс на 7 арк. (2-гі екземпляри);

- ТТН-ліс на 9 арк. (2-гі екземпляри);

- ТТН-ліс на 51 арк. (3-ті екземпляри);

- копія ТТН-ліс на 1 арк.;

- транспортна накладна № 19 від 19.10.2019 на 1 арк.;

- таблиця діаметрів на 13 арк.;

- таблиця діаметрів на 32 арк.;

- чорнові записи на 2 арк.;

- ТТН № 437777 в 2 екз. З різним змістом;

- чорнові записи на 2 арк.;

- бланки ТТН на 4 арк. з печатками ФОП ОСОБА_3 ;

- квитанції Приватбанк на 49 арк.;

- договір № 24/04-20 від 24.04.2020 на 2 арк.;

- карта Валківського району на 1 арк. Формату А-1;

- конверт від Фонду Державного майна України з документами;

- ТТН-ліс на 13 арк. (3-ті екз.);

- ТТН № 10 від 23.04.2020 на 1 арк.;

- ТТН № ХР-3 від 07.10.2019 (в 2 екз.);

- ТТН № 13 від 08.05.2020 на 1 арк.;

- рахунок на оплату на 2 арк.;

- довідка Приватбанк про відкриття рахунку в 2 екз.;

-лист арбутражного керуючого ОСОБА_4 на 2 арк.;

- роздруківка тексту на 1 арк.;

- акт приймання-передачі товару від 17.04.2020 на 1 арк. (в 2-х екз.);

- договір № 15/04-20 від 15.04.2020 на 3 арк. (в 2 екз.);

що належить ОСОБА_5
- деревина зовні схожа на деревину породи дуб з наступними характеристиками:

Діаметр (см) Довжина стовбура (см)

1. 32 3,26

2. 20 3,13

3. 22 3,10

4. 23 3,12

5. 21 3,10

6. 25 3,09

7. 24 3,14

8. 22 3,09

9. 23 3,16

10. 23 3,14

11. 22 3,14

12. 27 3,23

13. 73 2,98

14. 28 3,24

15. 26 2,38

16. 32 3,28

17. 48 3,19

18. 51 3,19

19. 60 3,18

20. 20 3,29

21. 31 3,23

22. 26 3,28

23. 23 3,07

24. 40 3,45

25. 30 2,72

26. 21 3,10

27. 22 3,23

28. 24 3,24

29. 21 3,11

30 21 3,07

31. 26 3,15

32. 22 3,14

33. 26 3,12

34. 20 3,13

35. 40 3,36

36. 54 3,28

37. 19 3,03.

Вказана деревина вилучена поблизу с. Огульці Валківського району Харківської області та є державною власністю.
- деревина зовні схожа на деревину породи дуб з наступними діаметрами:

1. 18 см; 2. 20 см; 3. 22 см; 4. 30 см; 5 27 см, що належить ТОВ НТФПК ВГІК та придбана у ДП Куп`янське лісове господарство (без бірок);

- транспортний засіб Урал модель 4320, номер шасі НОМЕР_1 , н.д. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 .

Місцем зберігання вилученого майна визначити:

- документи зберігати в СУ ТУ ДБР у м. Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37;

- вилучену деревину в кількості 37 колод передати на відповідальне зберігання до Філії «Валківський райавтодор» дочірнього підприємства «Харківський автодор» ВАТ ДП «Автомобільні дороги України», що розташована за адресою: 63001, Харківська область, м. Валки, вул. 1-го Травня, 53 та заборонити її відчуження або переробку.

- вилучену деревину в кількості 5 колод, що належить ТОВ НТФПК ВГІК та придбана у ДП Куп`янське лісове господарство передати на відповідальне зберігання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та заборонити її відчуження або переробку;

- транспортний засіб Урал модель 4320, номер шасі НОМЕР_1 , н.д. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 передати на відповідальне зберігання ОСОБА_6 та заборонити його відчуження;

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1