Справа № 483/1871/19
Провадження № 1-кс/483/165/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2020 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 та його представника адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2020 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_6 , про арешт майна.
Своє клопотання обґрунтовував тим, що слідчим відділенням Очаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000869 від 10 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ст. 356, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.10.2019 року черговою частиною Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву від ОСОБА_7 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нежитловим приміщенням загальною 415,9 кв.м., що розташований на території ТОВ «Талмер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113.
Крім того, 12.10.2019 року зареєстровано заяву від гр. ОСОБА_7 про те, що 12.10.2019 року невстановлені особи знаходячись на території ТОВ «Тамлер» за адресою: с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113, без застосування фізичного впливу та заподіяння матеріальної шкоди самовільно намагались взяти ключі від всіх приміщень та обробляли землю біля товариства.
В ході досудового розслідування допитаний як представник потерпілого ОСОБА_8 показав, що ним приблизно в 2002-2003 роках було створене ТОВ «Талмер». З метою здійснення господарської діяльності ним було придбано об`єкт нерухомого майна - комплекс нежитлових будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 .
До комплексу майна входили: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок - маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього протягом 2003-2015 років ним було побудовано ще об`єкти нерухомості, зокрема - житлові будинки в кількості 3-штук та свинарники в кількості 4- штук. Житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м. складались із адмінбудівлю площею 292,8 кв.м., двох адмінбудинків площами 61,7 та 61 кв.м., сарай, гараж, насосна, господарча будівля. Вказані об`єктам було присвоєно юридичну адресу АДРЕСА_2 та зареєстрована на ТОВ "Талмер». Після цього, протягом 2014-2016 років, поки ОСОБА_8 перебував на лікуванні закордоном. Директор ТОВ «Талмер» взяла кошти в борг у ОСОБА_9 , після чого останній звернувся до Господарського суду та отримав рішення про витребування коштів у ТОВ «Тамлер». Працівники ВДВС Очаківського МРУЮ арештувало майно та виклало його на продаж, зокрема: склад площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля площею 90,6 кв.м., інкубаційних цех площею 117,9 кв.м., гараж, насосна, туалет, трансформаторна підстанція, плотина, паводковий водо запуск, нагульний ставок, ростовий ставок, зимовник, ставок - маточник, ставок отстійник, рибозахисна споруда, ворота та огородження. Після цього було проведено торги (аукціон) і вказане майно було придбано гр. ОСОБА_10 . Після цього приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі свідоцтва про торги було переоформлено право власності на вищевказане майно. В результаті вказаних дій, ОСОБА_4 , діючи спільно із нотаріусом ОСОБА_11 |. заволоділи майном підприємства ТОВ «Талмер», яке коштує значно дорожче, ніж те, що описане та арештоване ВДВ Очаківського МРУЮ.
Відповідно до заяви про вчинення злочину від 09.10.2019 року від директора ТОВ «Талмер» Тал Амнона, комплекс об`єктів нерухомості загальною площею 415,9 кв.м. (адмінбудівлю пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61 кв.м., навіс, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди) не був об`єктом продажу на торгах. В той же час, відбулись торги з продажу лоту № 366809 і ОСОБА_12 , нотаріус ОСОБА_11 та інші невстановлені особи вчинили заволодіння вищезазначеним майном.
Відповідно до витягу з ЄДРПОУ від 09.10.2019 року в реєстрі зареєстроване ТОВ «Талмер», керівником якого є Тал Амнон.
Відповідно до довідки № 149385147 від 13.12.2018 житлові будинки загальною площею 415,9 кв.м.: адмінбудівля пощею 292,8 кв.м., два адмінбудинки площами 61,7 кв.м. та 61 кв.м., навіс, сарай, гараж, насосна, господарча будівля, споруди дійсно належали ТОВ «Талмер» та були зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до стану торгів № 366809 від 02.09.2019 року на аукціон виставлене майно: комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, який складається із: склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (3), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок - зимовал 0,45 га (№16), ставок - маточник 0,3 га (№17), ставок - відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9).
В той же час, відповідно до копії свідоцтва про право власності на майно, придбане в результаті торгів, видане 01.10.2019 року приватним нотаріусом Очаківського районного нотаріального округу ОСОБА_11 , ОСОБА_13 належить на праві власності в результаті торгів (електронних) майновий комплекс, який раніше належав ТОВ «Талмер»: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинок А-2 пощею 415,9 кв.м., адмінбудинок Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинок В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж-Е, насосна -3, господарча будівля - Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-Б.
Вказана інформація підтверджується копією довідки із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 08.10.2019 року № 184073226.
Таким чином, існують реальні підставі вважати, що невстановлені особи, діючи шахрайським шляхом з метою заволодіння, отримавши протокол про проведення торгів № 429387, відповідно до якого придбали майно ТОВ «Талмер» (склад (А-1) площею 133,7 кв.м., адміністративна будівля (Б-1) площею 90,6 кв.м. з електроосвітленням та водяним опаленням, інкубаторний цех (Д-1) площею 117,9 кв.м., гараж (Е-1) загальною площею 48 кв.м., насосна (Ж) загальною площею 32 кв.м. з електроосвітленням та вентиляцією, вбиральня (З), трансформаторна підстанція (Л) загальною площею 24 кв.м., плотина довжиною 560 кв.м., паводковий водо запуск з монолітного залізобетону (№22), траншейний водо запуск із збірного залізобетону (№21), нагульний ставок 70 га (№12), виросні ставки (№ 1,2,3-15,5 га - № 13,14,15), ставок - зимовал 0,45 га (№16), ставок - маточник 0,3 га (№17), ставок - відстійник 0,65 га (№18), басейн (№7) рибозахисна споруда (№11), ворота (№8) та огорожа(№9), фактично оформили право власності зовсім на інше майно ТОВ «Тамлер», що не було описане та арештоване, а саме: загальною площею 415,9 кв.м., що складається із: адмінбудинку А-2 пощею 292,8 кв.м., адмінбудинку Б-1 площею 61,7 кв.м., адмінбудинку В-1 площею 614 кв.м., навіс - Г, сарай -Д, гараж-Е, насосна -3, господарча будівля - Ж, споруди № 3-9, І, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №196195299 від 14.01.2020 року право власності на Комплекс зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_14 , за товариством з обмеженою відповідальністю «АДЖИГОЛ-2020» 25.12.2019 року, на підставі акта приймання-передачі нерухомого майна серія та номер: Б/Н, виданий 23.12.2019, видавник: ОСОБА_4 /ТОВ «АДЖИГОЛ-2020».
Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб - громадських формувань єдиним засновником ТОВ «АДЖИГОЛ-2020» є ОСОБА_12 з початку його заснування та до цього часу.
Вказане свідчить про можливість відчуження Комплексу нежитлових будинків та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський р-н, с. Дмитрівка, Аджигол, який перебуває у власності ОСОБА_15 , як у кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «АДЖИГОЛ- 2020», третім особам.
Крім того 18.06.2020 року до слідчого надійшло клопотання від представника потерпілого у кримінальному провадженні - адвоката ОСОБА_16 про накладення арешту на зазначене вище нерухоме майно, в якому зазначені додаткові ризики, до яких може призвести не накладення арешту.
Враховуючи викладене, слідчий просив на період проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №00000869 від 10.10.2019 року, з метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт на комплекс нежитлових будівель та споруд ставкового господарства за адресою: Миколаївська область, Очаківський район, с. Дмитрівка, Аджигол, а саме: встановити заборону в розпорядженні, користуванні та відчуженні товариству з обмеженою відповідальністю «АДЖИГОЛ-2020» (; 57545; Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Дмитрівка, вул. Набережна, 113-В), його кінцевому бенефіціарному власнику ОСОБА_4 , третім особам, що діють за його дорученням, даними речовими доказами у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Власник майна ОСОБА_4 , та його представник адвокат ОСОБА_5 заперечили проти клопотання слідчого.
Адвокат ОСОБА_5 зазначив, що з клопотання про арешт майна третьої особи звернулася неповноважна особа. Відповідно до ст. 64-2 КПК України, з таким клопотанням повинен звернутися прокурор.
Вислухавши пояснення слідчого, власника майна та його представника, розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.
Частиною 1 статті 171 КПК України передбачено загальний порядок звернення прокурора, слідчого за погодженням з прокурором, а також цивільного позивача з клопотанням про арешт майна до слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.
Згідно з ч. 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду із клопотанням про арешт майна.
Стаття 64-2 КПК України, яка була введена до Кримінального процесуального кодексу України відповідно до Закону України від18.02.2016№1019-VIII «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо виконання рекомендацій, які містяться у шостій доповіді Європейської комісії про стан виконання Україною Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, стосовно удосконалення процедури арешту майна та інституту спеціальної конфіскації» є спеціальною нормою по відношенню до норм ст. 171 КПК України.
Таким чином, системний аналіз викладених норм КПК України дає підстави слідчому судді дійти до висновку, що з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у третіх осіб має право звернутися виключно прокурор.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в кримінальному провадженні №0000869 підозра жодній особі не повідомлена, юридичних осіб, щодо яких здійснюється це кримінальне провадження не вказано.
Враховуючи викладене, у зв`язку з тим, що в цьому кримінальному провадженні на час звернення до слідчого судді відсутні підозрювані та юридичні особи, щодо яких здійснюється провадження, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, вважається майном третьої особи, а тому з клопотанням про його арешт, відповідно до ст. 64-2 КПК України, повинен звертатися виключно прокурор.
Звернення з клопотанням про арешт майна неналежною особою може в подальшому призвести до визнання доказів, отриманих в результаті проведення слідчих дій, недопустимими.
Керуючись ст.ст. 64-2, 131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 08 липня 2020 року о 15 год. 45 хв.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя