233 № 233/953/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000162 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського відділу поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000162 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Так, в обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 01 лютого 2020 року до чергової служби Костянтинівського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 31 січня 2020 року з її банківського рахунку у банку УкрСиббанку, викрала грошові кошти у розмірі 400 гривен, заподіявши при цьому майнову шкоду.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснила, що має заробітну банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кредитну карту № НОМЕР_2 . Далі 01 лютого 2020 року на заробітній карті було 372,48 грн та на кредитній карті 30 грн. Приїхавши на центральне відділення, вона підійшла до банкомату та побачила, що на рахунках 0 грн. Подзвонивши на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомили, що її рахунки заблоковані або частково арештовані. Також ОСОБА_5 , вказала, що у 2012 році мала не погашені кредити у банку Платінум та банк Россійський Стандарт, однак дані установи були закриті.

11 січня 2020 року ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_3 подзвонив чоловік, який представився ОСОБА_7 - співробітником Форвард Банк та повідомив, що остання має заборгованість 65135 грн., та якщо протягом 3-х місяців борг не буде погашено, то в подальшому заблокують усі рахунки та накладуть арешт на усе майно.

З метою встановлення невідомої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2020 по 05.02.2020; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2020 по 05.02.2020; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01.02.2020 по 05.02.2020; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Враховуючи вищезазначене, слідчий за погодженням з прокурором просив надати дозвіл на тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий та прокурор до суду не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, надали заяви, в яких просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим доведено можливість доступу представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши клопотання та дослідивши матеріали, додані до клопотання, у кримінальному провадженні за № 0000162 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю, що клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з метою їх вилучення на паперовому і електронному носії), а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01 лютого 2020 року по 05 лютого 2020 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01 лютого 2020 року по 05 лютого 2020 року; фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01 лютого 2020 року по 05 лютого 2020 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ) та які мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин правопорушення, можливість використання, як доказів речей та відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000162 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000162 від 01 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: для ознайомлення та надання можливості вилучення інформації на паперовому і електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01 лютого 2020 року по 05 лютого 2020 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01 лютого 2020 року по 05 лютого 2020 року;

- фото та відео матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 в період часу з 01 лютого 2020 року по 05 лютого 2020 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1