Справа № 392/856/19
Провадження № 1-кс/392/6/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2020 року м.Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000407від 07.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Маловисківського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке обгрунтовує тим, що у провадженні СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000407від 07.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України, відносно службових осіб Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які протягом 2018 - 2019 років, у попередній змові групою осіб, здійснювали розкрадання товарно-матеріальних цінностей з території підприємства, чим нанесли збитки державним інтересам. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2019 року працівниками Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області зупинено вантажний автомобіль марки "КРАЗ" 65055, д/н НОМЕР_1 під керуванням водія ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , який перевозив металобрухт чорних металів без відповідних супроводжувальних документів. Вантаж супроводжував керівник виробничої дільниці № НОМЕР_2 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який також не зміг надати документи щодо походження та права переміщення вантажу. Серед оглянутого у вантажному автомобілі металобрухту, було встановлено наявність залишків колійних рейок, які використовуються для пересування вагонів всередині місця добування гірничої руди та металевих підйомних канатів, які використовуються у функціонуванні підіймальних механізмів із місця добування гірничої руди та навпаки. Крім того, допитані працівники ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 - водій ОСОБА_7 і машиніст автокрана ОСОБА_8 підтвердили, що раніше у поточному році за вказівкою ОСОБА_6 здійснювали завантаження, вивіз з території підприємства металобрухту без супровідних документів та здавали його на пунктах приймання металобрухту на території смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області та в м.Мала Виска Кіровоградської області. У ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що металобрухт був незаконно вивезений з території ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою реалізації та привласнення отриманих коштів, всупереч економічним інтересам підприємства. Допитана бухгалтер ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 повідомила, що працює на займаній посаді з 01.03.2018 року. Надходження на підприємство товарно-матеріальних цінностей від інших, крім ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", постачальників супроводжується видатковою накладною на відпуск матеріалів, згідно встановлених норм ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", підприємство має право самостійно закуповувати товарно-матеріальні цінності до 5000 грн., в одній накладній. Придбання колійних рейок та підйомних металевих канатів у зв`язку з їх чималою вартістю здійснює ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " згідно складених та підписаних керівництвом підприємства щороку замовлення (у вигляді листів) та окремо щомісяця із зазначенням номенклатури, кількості та інших індивідуальних характеристик (марки, моделі тощо). Інформацію про необхідну кількість та номенклатуру канатів металевих для заміни на виробництві підприємства готує відділ головного механіка та надсилають цю інформацію безпосередньо на адресу профільного підрозділу ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Товарно-матеріальні цінності надходять автомобільним транспортом на територію складу підприємства №43, який розташований на території окремо від території підприємства на певній відстані разом із вищевказаними супроводжувальними документами накладним на внутрішнє переміщення ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Комірником складу №43 є ОСОБА_10 , яка після складання складської картки (залишає у себе) та оприбуткування на складі в електронній програмі "1 С", передає ОСОБА_9 для обліку вказану накладну. Згодом здійснюється переміщення товарно-матеріальних цінностейна склад №08, розташований безпосередньо на території підприємства разом із накладною на внутрішнє переміщення вже від імені підприємства. ОСОБА_10 в картці складського обліку зазначає інформацію про видаток товарно-матеріальних цінностейна відповідний склад із дублюванням цієї інформації в електронній програмі "1 С". Цю накладну для обліку ОСОБА_10 передає працівнику бухгалтерії - ОСОБА_11 , яка здійснює її облік. Згодом комірник складу №08 ОСОБА_12 також ставить на прибуток ці товарно-матеріальні цінностішляхом складання картки складського обліку із дублюванням інформації в електронній програмі "1 С". У разі надходження від керівників виробничих дільниць, погоджених із керівництвом, заявок на отримання товарно-матеріальних цінностейдля виробничих потреб, ОСОБА_12 їх видає зі складанням лімітно-забірної карти, яку підписує особа з відповідної дільниці. Ломенко передає її для обліку в бухгалтерію бухгалтеру ОСОБА_11 .. ОСОБА_9 також відповідну інформацію про прибуток товарно-матеріальних цінностей,після здачі їй документів комірниками складів, зазначає в електронній програмі "1 С", на підставі цієї інформації формує електронний щомісячний звіт. Допитана ОСОБА_11 пояснила, що лом чорних металів, а саме демонтовані металеві канати, які використовуються в роботі підйомних машин, надходить до складу №08 з виробничої дільниці №21 спуску-підйому, керівником якої є ОСОБА_13 . При цьому ОСОБА_13 повинен передати комісійний акт, затверджений головним інженером підприємства ОСОБА_14 , в якому зазнається номенклатура товарно-матеріальних цінностей(назва, окремі характеристики, для обладнання марка, модель), вага металобрухту окремо чорних та кольорових металів, та прибутковий ордер, який підписується особою від виробничої дільниці (не обов`язково ОСОБА_13 ) та комірником ОСОБА_12 , яка приймає та оприбутковує металобрухт. Після внесення інформації до складських карток та до електронної програми "1 С", ОСОБА_12 передає вказані документи ОСОБА_11 для обліку. За 2018 та 2019 роки актів про здачу для оприбуткування металобрухту із зазначенням металевих канатів підйомних в обліку бухгалтерії підприємства немає, ОСОБА_12 їх для облікування не передавала. В прибуткових ордерах зазначено знеособлене поняття "металобрухт". Згодом щомісяця ОСОБА_12 після накопичення металобрухту складає накладну на його внутрішнє переміщення із зазначенням його ваги в тонах для чорних металів та в кілограмах для кольорових металів. Зазначений металобрухт завантажується вантажниками підприємства на автомобілі підприємства та вивозиться на територію складу №43, де оприбутковуються аналогічним чином, як і нові товарно-матеріальні цінності. ОСОБА_12 , після внесення інформації до складських карток про вибуття металобрухту зі складу, повинна передавати ОСОБА_11 для обліку цю накладну та перепустку для права виїзду за межі території шахти автомобіля (де охоронником зазначається на зворотній стороні інформація про дату, час виїзду та номер автомобіля і своє прізвище, а також прізвище водія автомобіля). Накладні ОСОБА_12 ОСОБА_11 , для обліку, здає в кінці місяця. На них також розписується комірник складу №43 ОСОБА_10 , чим посвідчує вказану в них інформацію. ОСОБА_10 , у разі прийняття рішення керівництвом про реалізацію металобрухту покупцям, повинна скласти покупцеві видаткову накладну із зазначенням вартості та кількості, зазначення до яких металів він відноситься: чорних або кольорових. Однак, з 01.01.2018 року дотепер зі складу №43 металобрухт не реалізовувався. Листом від 19.06.2019 року за №23-03/2868 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 дало відмову в наданні оригіналів документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, зокрема металевих колійних рейок та металевих підйомних канатів, внутрішнього переміщення та реалізації металобрухту чорних металів з підприємства. Листом від 18.07.2019 року за №18/5475 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " дало відмову в наданні оригіналів документів щодо надходження від постачальників або шляхом внутрішнього переміщення, оприбуткування, подальшого переміщення для виробничих потреб та списання товарно-матеріальних цінностей на складі № 08 Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме канатів металевих, рейок колійних, із зазначенням відповідно до яких документів бухгалтерського або складського обліку, інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_4 або внутрішніх інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", такі дії здійснюються щодо надходження з виробничих ділянок Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для зберігання, оприбуткування (зважування), калібрування по класам (категоріям), подальшого внутрішнього переміщення шляхом списання зі зберігання лому чорних металів (з розшифруванням категорії металобрухт 500), із зазначенням відповідно до яких документів бухгалтерського або складського обліку, інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_4 або внутрішніх інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", такі дії здійснюються щодо реєстрації на території Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вагів промислових (автомобільних) із зазначенням їх інвентарних номерів, місця розташування (адреси або іншої локалізації), придатності до використання за призначенням, закріплених за їх використанням вагарів (прізвища, ім`я та по-батькові, наказів про призначення, переводу, звільнення), журналів ведення обліку зважування товарно-матеріальних цінностей, інших матеріальних предметів (із зазначенням державних номерів та моделей, марок автомобільного транспорту, який проходив зважування), щодо права зберігання на відкритій території ІНФОРМАЦІЯ_5 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " неврахованого (не облікованого та не зваженого) та такого, що містить небезпеку для життя або здоров`я працівників Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " або інших громадян металобрухту, здійснення заходів із його локалізації, знезараження (тощо) з можливістю його подальшої реалізації або утилізації із зазначенням відповідно до яких документів бухгалтерського або складського обліку, інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ІНФОРМАЦІЯ_4 або внутрішніх інструкцій (правил, розпоряджень тощо) ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", такі дії здійснюються, копій посадових інструкцій, наказів про призначення (переведення) начальника дільниці внутрішньо шахтного транспорту Смолінської шахти ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_15 , начальника дільниці спуску-підйому Смолінської шахти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_16 , документів щодо їх матеріальної відповідальності за збереження товарно-матеріальних цінностей.

Слідчий вважає, що документи, які перебувають у володінні Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме: накладні, комісійні акти, самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, встановлення повного кола підприємств, які брали участь в документальному оформленні і проведенні фінансово господарських операцій, ланцюгу руху коштів між ними, порядку проведення розрахунків, а також встановлення причетних до цього осіб, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України.

Матеріалами справи підтверджується, що 07.06.2019 року до Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від працівників Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, про те, що 07.06.2019 року був зупинений автомобіль "Краз" д/н НОМЕР_1 , на кузові якого знаходились металеві вироби. При перевірці документів, водій документів на вантаж не надав. Виїздом СОГ на місце події інформація підтвердилась, в ході перевірки встановлено, що автомобіль "Краз" д/н НОМЕР_1 належить Смолінській шахті, а металеві вироби, які знаходяться на кузові, були вивезені з території шахти без відповідних документів, що свідчить про ознаки крадіжки вищевказаних металевих виробів.

Вивчивши зміст клопотання, викладені в ньому обставини і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 309, 370-372, 376, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: начальнику СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 та слідчому СВ Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до речей та документів щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, зокрема металевих колійних рейок та металевих підйомних канатів, внутрішнього переміщення та реалізації металобрухту чорних металів з підприємства за період з 01.01.2018 по 23.12.2019, на ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області, з можливістю вилучення усіх їх оригіналів, які належать (перебувають у володінні) Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: смт.Смоліне Маловисківського району Кіровоградської області, а саме:

- накладних (товарно-транспортних накладних), специфікацій щодо придбання металевих рейок для переміщення вантажного транспорту із вантажами та людей, металевих підйомних канатів, які використовуються в роботі підйомних машин, платіжних документів щодо оплати придбаних товарно-матеріальних цінностей;

- накладних на внутрішнє складське переміщення металевих рейок для переміщення вантажного транспорту із вантажами та людей, металевих підйомних канатів, які використовуються в роботі підйомних машин, складських карток, що містять інформацію про вказане переміщення, лімітно-забірних карт, листів (службових записок) на отримання цих товарно-матеріальних цінностей виробничими ділянками для використання у виробничому процесі;

- комісійних актів, затверджених головним інженером підприємства, в яких зазначається номенклатура товарно-матеріальних цінностей (назва, окремі характеристики, для обладнання марка, модель), вага металобрухту окремо чорних та кольорових металів, прибуткових складських ордерів на оприбуткування металобрухту;

- накладних (товарно-транспортних накладних) на реалізацію металобрухту підприємством стороннім особам, накладних на внутрішнє переміщення металобрухту на підприємстві, складських карток на внутрішнє переміщення металобрухту на підприємстві.

Строк дії ухвали 30 днів, починаючи з 13.01.2020 року по 11.02.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя