Справа № 161/3138/20
Провадження № 1-кс/161/1511/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 28 лютого 2020 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання банківських/карткових рахунків громадянами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 26.10.2010, видавник: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , банківський рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , картковий рахунок № НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , картковий рахунок № НОМЕР_12 ), відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а також провести вилучення: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2018 по 31.12.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, скопіювавши їх на магнітний (електронний) носії в форматі EXEL.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 29.07.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі співробітникам ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання банківських/карткових рахунків громадянами: ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 26.10.2010, видавник: Луцький МВ УМВС України у Волинській області, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 , банківський рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_8 , картковий рахунок № НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_11 , картковий рахунок № НОМЕР_12 ), відкритих у Волинському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.01.2018 по 31.12.2019, а також провести вилучення: роздруківок руху грошових коштів по рахунках, із відображенням надходження та списання грошових коштів по рахунку з 01.01.2018 по 31.12.2019, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, скопіювавши їх на магнітний (електронний) носії в форматі EXEL.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1