1Справа № 335/8635/18 1-кс/335/1407/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 06.06.2018 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначив, в проваджені СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000169 від 06.06.2018 року, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що в 2017 році департаментом з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради було укладено з ТОВ «СМАРТТЕК» ряд договорів капітального ремонту, предметом яких було заміна підвищувальних насосів холодного та гарячого водопостачання, дренажних насосів у житлових будинків м. Запоріжжя.

При проведенні оглядів підвальних приміщень у житлових будинках, в яких ТОВ «СМАРТТЕК» виконувались зазначені роботи було виявлено та зафіксовано невиконання ремонтних робіт ТОВ «СМАРТТЕК», а саме: відсутність частини насосів, відсутність фільтрів, шарових кранів, клапанів зворотний поворотних та інші.

У відповідності до матеріалів кримінального провадження електричні насоси ТОВ «СМАРТТЕК» закуповувало у ТОВ «ІНТЕРПАМПС ІНЖИНІРИНГ», м. Київ. За результатами вилучення документів у ТОВ «ІНТЕРПАМПС ІНЖИНІРИНГ» встановлено, що фактично ТОВ «СМАРТТЕК» закуповувало електричні насоси у 1.5-2 рази нижче ніж ціна, за якою вони були відображені в актах прийняття виконаних будівельних робіт, форми КБ-2В та фактично оплачені департаментом ЖКГ ЗМР.

У відповідності до проведених судових будівельно - технічних та економічних експертиз розмір загальної шкоди по 27 об`єктам на яких виконувались роботи із заміни підвищувальних насосів водопостачання складає понад 700 тис. грн.

В результаті вчинення кримінальних правопорушень ОСОБА_5 завдано збитків місцевому бюджету м. Запоріжжя.

12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, а також інформації, наданої РСЦ МВС в Запорізькій області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на праві власності належить наступне майно:
- частка власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, 85, 13.01.2011, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 3894, 10.04.2008, ОСОБА_8 , приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу;

- 37/100 частки власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.06.2007, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя; рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.09.2008, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 1078, 25.03.2009, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- автомобіль Kia Sorento 2497, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номерні знаки НОМЕР_3 .

У своєму клопотання слідчий зазначає, що санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення конфіскації майна, а також з метою відшкодування шкоди завданої місцевому бюджету кримінальним правопорушеннямнеобхідно накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У зв`язку з викладеним, враховуючі, що майно не було тимчасово вилучене слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності ОСОБА_5 та/або його захисника з метою забезпечення арешту майна.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000169 від 06.06.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, в ході якого 12.02.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України.

У відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна, а також інформації, наданої РСЦ МВС в Запорізькій області, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , на праві власності належить наступне майно:
- частка власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, 85, 13.01.2011, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 3894, 10.04.2008, ОСОБА_8 , приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу;

- 37/100 частки власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.06.2007, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя; рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.09.2008, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 1078, 25.03.2009, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- автомобіль Kia Sorento 2497, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номерні знаки НОМЕР_3 .

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 13.02.2020 року справа №335/8635/18 провадження №1-кс/335/716/2020 задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області на накладено арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 із забороною його відчуження та розпорядження, а саме:

- частка власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, 85, 13.01.2011, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 3894, 10.04.2008, ОСОБА_8 , приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу;

- 37/100 частки власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.06.2007, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя; рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.09.2008, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;

- квартира за адресою: АДРЕСА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 1078, 25.03.2009, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- автомобіль Kia Sorento 2497, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номерні знаки НОМЕР_3 .

Ухвалою апеляційного суду Запорізької області від 10.03.2020 року ухвала слідчого судді від 13.02.2020 року справа №335/8635/18 провадження №1-кс/335/716/2020 скасована.

Підставами для скасування вказаної ухвали слідчого судді стало те, що слідчий просив накласти арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення відшкодування шкоди (збитків), завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову). Проте в матеріалах даного кримінального провадження цивільний позов відсутній, оскільки він не заявлявся. В передостанньому абзаці мотивувальної частини свого клопотання слідчий лише посилався на те, що санкція ч.5 ст.191 КК передбачає конфіскацію. Але при цьому метою накладення арешту все ж таки знову зазначає необхідність відшкодування збитків завданих злочином. Іншою додатковою метою накладення арешту слідчим зазначено «застосування заходів забезпечення кримінального провадження». Проте згідно зі ст. 131 КПК до «заходів забезпечення кримінального провадження» й відноситься арешт майна. Тим самим, метою накладення арешту майна слідчий зазначив необхідність застосування арешту майна. У зв`язку з чим, колегія суддів прийшла до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим і безпідставним, а тому в його задоволенні слід відмовити.

У клопотанні від 24.03.2020 року заступник начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 зазначає, що санкція ч.5 ст.191 КК України передбачає конфіскацію майна, а тому з метою її забезпечення просить накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , яке зазначено у клопотанні.

Розглянувши клопотання, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000169 здійснюється за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України. Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді зокрема конфіскацію майна, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного ОСОБА_5 , як виду покарання, для запобігання його відчуження, передачі, перетворення, вважаю доцільним накласти арешт на зазначене у клопотанні майно, у вигляді заборони на її відчуження та розпорядження ним.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , із забороною його відчуження та розпорядження, а саме:

- частки власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , підстава виникнення права власності свідоцтво про право на спадщину, 85, 13.01.2011, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 3894, 10.04.2008, ОСОБА_8 , приватний нотаріус Запорізького районного нотаріального округу;

- 37/100 частки власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , підстава виникнення права власності рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.06.2007, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя; рішення суду, справа № 2-1649 2007 рік, 19.09.2008, Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя;

- квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , підстава виникнення права власності договір купівлі-продажу, 1078, 25.03.2009, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;

- автомобіль Kia Sorento 2497, 2008 року випуску, номер кузова НОМЕР_2 , номерні знаки НОМЕР_3 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1