Справа № 761/7917/20
Провадження № 1-кс/761/5156/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001658 від 18.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 01.12.2019 по 02.03.2020,а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному картковому рахунку з повною розшифровкою даних контрагентів, фізичний осіб (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів).; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Слідчий клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвізнаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань

№ 0001658 від 18.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України.

До Шевченківського УП надійшла заява від директора ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді продюсера будучи матеріально-відповідальною особою здійснив привласнення грошових коштів ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано директора ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , яка вказала, що з 10 вересня 2019 року на посаду продюсера (лінійного) ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до виробничого відділу передачі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В його посадові обов`язки входило: планування і організація телевізійних зйомок; забезпечення виробництва телепередачі; контроль документообігу; підготовка звітності і документації; закупка, оренда реквізиту, обладнання, технічних засобів та інших необхідних для телепередач ресурсів; подача фінансової звітності та документів та інша організаційно-розпорядча та господарсько-фінансова робота.

ОСОБА_5 для забезпечення виробничого процесу та господарських потреб підприємства отримував грошові кошти під звіт у готівковій формі за видатковими касовими ордерами і безготівковому порядку за платіжними дорученнями.

Так, 04 лютого 2020 року ОСОБА_6 як директору підприємства ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що ОСОБА_5 привласнив належні підприємству кошти в сумі 147 634 грн. 08 коп. В подальшому, під час бесіди із ОСОБА_5 , він зізнався, що кошти, які отримував під звіт на виробничо-господарські потреби компанії він привласнив для вирішення особистих проблем. ОСОБА_5 просив дати йому можливість працювати та пообіцяв повернути кошти до 12 лютого 2020 року.

10 лютого 2020 року ОСОБА_5 з`явився до офісу компанії в супроводі адвоката, розмовляти на пряму не хотів та пояснювати і подав заяву про звільнення. Після чого залишив офіс приміщення та більше на зв`язок не виходив. Про причини неявки ОСОБА_5 нічого не пояснював.

Станом на день звернення слідчого з клопотанням до суду, ОСОБА_5 гроші в касу та рахунки підприємства ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не повернув.

Так, у зв`язку з виниклою подією керівником проектів і програм виробничого відділу щоденники медіума ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 була складена службова записка про те, що лінійний продюсер ОСОБА_5 не відзвітував протягом грудня 2019 року лютого 2020 року за грошові кошти в сумі понад 140 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_6 , як директором ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було видано наказ №1/0402-АГ/тр від 04 лютого 2020 року про створення комісії для службового розслідування факту використання коштів, взятих під звіт у ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а також наказ №2/0402-АГ/тр від 04 лютого 2020 року про призначення комісії для проведення інвентаризації.

В ході інвентаризації складено акт про результати інвентаризації виданих/виплачених коштів під звіт працівнику (лінійному продюсеру) ОСОБА_5 на виробничі (господарські) потреби, за період 10 вересня 2019 року по 04 лютого 2020 року; про результати інвентаризації наявності авансових звітів працівника (лінійного продюсера) ОСОБА_5 про витрачені кошти за період з 10 вересня 2019 року по 04 лютого 2020 року; залишку грошових коштів в касі підприємства на 04 лютого 2020 року. Висновком вказаного акту встановлено, що сума яку не надано звітів про використання грошових коштів виданих під звіт/не повернуто невикористаних грошових коштів, виданих під звіт працівнику ОСОБА_5 , станом на 04 лютого 2020 року становить 147 634, 08 грн.

14 лютого 2020 року ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було направлено лист-повідомлення про те, що: останнім робочим днем його є 24 лютого 2020 року; ОСОБА_5 відсторонений від роботи під час проведення службового розслідування; було подано заяву про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення від 12.02.2020 року; сума заборгованості перед ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 147 634, 08 грн., яку ОСОБА_5 може повернути добровільно, як це передбачено законом; про нараховані штрафні санкції згідно з Податковим кодексом України; прохання до ОСОБА_5 щодо здачі наданого ноутбуку «Леново», та 24 лютого 2020 року отримати ним трудову книжку. Вказаний лист було відправлено ОСОБА_5 за місцем його проживання та місцем реєстрації.

Своїми протиправними діями ОСОБА_5 завдав матеріального збитку ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 147 634, 08 грн.

В ході проведення досудового розслідування в якості свідків були допитані працівники ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » серед яких: головного бухгалтера ОСОБА_8 , керівника проекту « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_9 , які також надали покази щодо присвоєння грошових коштів належні ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лінійним продюсером ОСОБА_5 .

Також, за наданими матеріалами від ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_5 отримував грошові кошти відповідно видаткових касових ордерів, а також відповідно до платіжних доручень №634 від 02.12.2019, №674 від 05.12.2019, №675 від 09.12.2019, №678 від 13.12.2019, №724 від 24.12.2019, №25 від 27.01.2020 на власний картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів причетності до кримінально-протиправної діяльності ОСОБА_5 та встановлення факту привласнення грошових коштів належних ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: документів фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 )щодо рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0001658 від 18.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, та просив його задовольнити, з мотивів викладених в клопотанні.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи повідомлений належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема, відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.2 та ч.3 ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність, вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , поданого у рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001658 від 18.02.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на отримання та вилучення у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до документів фізичної особи ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), щодо карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 01.12.2019 по 02.03.2020,а саме:
-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному картковому рахунку з повною розшифровкою даних контрагентів, фізичний осіб (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів).

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492;

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя