Справа№672/1591/15-к
Провадження №1-кс/672/63/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2020 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000479 від 27.11.2015 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в листопаді 2015 року ОСОБА_4 через всесвітню мережу «Інтернет» на сайті «РСТ» знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «Шевроле», моделі «Авео» та зателефонував по вказаному в оголошенні номеру телефону НОМЕР_1 . Під час розмови, невстановлена в ході слідства особа на ім`я ОСОБА_5 повідомила потерпілому про необхідність перерахунку вартості автомобіля в сумі 36 500 грн. на його банківський рахунок, а також надати копії паспорта та ідентифікаційного коду для оформлення необхідних документів. 23.11.2015 року о 10 год. 44 хв. 40 сек. ОСОБА_4 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 перерахував 36502 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , з яких зараховано 36317,50 грн., а 182,50 грн. знято в якості комісії з отримувача та 2 грн. з платника. Після перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 невстановлена особа вказаний автомобіль не поставила, заволодівши грошовими коштами потерпілого на суму 36502 грн.

27.11.2015 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановленої особи кваліфіковані за ч.1 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000479 від 27.11.2015 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за номером № НОМЕР_2 .

Встановлення персональних даних про власника рахунку, на який потерпілий ОСОБА_4 перерахував кошти за вищевказаних обставин, анкетні, паспортні дані, місця реєстрації, номер мобільного телефону, фото власника банківської карти, даних про особу, яка безпосередньо зняла дані кошти, місцезнаходження терміналу, за допомогою якого здійснювалась трансакція, місце їх зняття, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає у тому, що ця особа може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридичною адресою якого є АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_2 ), у вигляді зняття копій інформації про отримувача готівкового переказу (паспортні дані, ідентифікаційний код), місце зняття готівкових коштів, відправленого з Городоцького відділення Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , 23 листопада 2015 року о 10 год. 44 хв. 40 сек., заява на переказ готівки #ІСКF11230PU36 платник ОСОБА_4 , банк платника АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримувач ОСОБА_6 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок / карта НОМЕР_2 , сума 36 500 грн., комісія з отримувача 182,50 грн., комісія з платника 2 грн., до зарахування: 36 317,50 грн. Загальна сума 36 502 грн. Призначення платежу: надходження готівки за платіжними картками, ЕЦП:ICKTF11230РU3G. Чек підписано касиром ОСОБА_7 .

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_4 ) надати: старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та рядовому поліції ОСОБА_13 , покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 02.05.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1