ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження №11-п/807/230/20
Категорія ст.34 КПК України
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2020 року м. Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі:

головуючого ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вирішення питання щодо направлення клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, з Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя,

ВСТАНОВИЛА:

на адресу Запорізького апеляційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вирішення питання щодо направлення клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, з Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

Клопотання мотивоване тим, що 22.04.2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно інформації з ЄРДР досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000066 від 10.12.2019 року, здійснює орган: «Слідче управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області». Адресою місцезнаходження (реєстрації як юридичної особи) ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_1 , що відноситься за територіальною підсудністю до Вознесенівського району міста Запоріжжя, в якому повноважним є ІНФОРМАЦІЯ_3 . Слідче управління є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_4 . У відповідності до структури апарату ІНФОРМАЦІЯ_5 та територіальних органів (відповідь ДФС України від 14.03.2019 року №ЗПІ/99-99-01-01-02-14) до структури головних управлінь ДФС в областях відносяться, зокрема «Слідче управління фінансових розслідувань». Положеннями наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 30.12.2015 року №1022 «Про скорочення чисельності та введення в дію ІНФОРМАЦІЯ_6 » та наказу ДФС від 11.01.2016 року №17 «Про введення в дію Структур територіальних органів ДФС та затвердження методичних рекомендацій щодо їх побудови» у складі ДФС та її територіальних органах забезпечено функціонування Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України та слідчих управлінь фінансових розслідувань Головних управлінь ДФС в областях, місті Києві та Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби. На вказані підрозділи відповідно до наказу ДФС від 12.11.2014 року №265 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наказу ДФС від 19.10.2016 року №875 «Про функціональні повноваження структурних підрозділів територіальних органів ДФС» покладено здійснення провадження досудового розслідування кримінальних правопорушень, які відносяться до підслідності слідчих підрозділів фінансових розслідувань ДФС (відповідь ДФС від 18.03.2019 року №321/99-99-23-04-14).
Належність адреси до ІНФОРМАЦІЯ_4 також підтверджується листуванням, яке здійснюється через канцелярію ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначена адреса також міститься в ухвалах ІНФОРМАЦІЯ_7 як адреса органу досудового розслідування, зокрема в ухвалі від 17.12.2019 року про надання дозволу на затримання ОСОБА_6 виконання ухвали в частині затримання покладене саме ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ), про що прямо зазначено в ухвалі суду.
Згідно інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 15.10.2013 року органом досудового розслідування є не слідчий підрозділ, а відповідний орган внутрішніх справ, безпеки чи прокуратури, до складу якої входить цей слідчий підрозділ. Отже, фактичне місцезнаходження структурного підрозділу не є визначальним фактором для вирішення питання щодо місця розгляду клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки територіальна підсудність повинна визначатись не за фактичним місцем розташування слідчого підрозділу, а за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ. Така ж позиція підтверджена ухвалою від 22.04.2020 року по справі ЄУН 487/7605/19 (провадження 51-1901впс20) Верховного Суду колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_8 кримінального суду при розгляді клопотання сторони захисту про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого, в якій зроблено висновок з питання підсудності, а саме зазначено, що «слідчий суддя, слідчий та прокурор мають керуватися виключно положеннями КПК України та нормативно-правовими актами, які йому не суперечать. Територіальна підсудність визначається за місцем знаходження (реєстрації) відповідного державного органу, який є юридичною особою та в складі якого знаходиться слідчий підрозділ». Подібна ж позиція неодноразово висловлена Верховним судом, що випливає з судової практики (ухвала колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 02.03.2020 року справа №263/19/20 (провадження 51-420впс20); ухвала колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного суду від 07.04.2020 року справа №263/16547/19 (провадження 51-1705впс20)).
Отже, з огляду на юридичну адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 , підсудність клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинна бути визначена за ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На підставі зазначеного, просить направити вказане клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області на розгляд до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя.

Заслухавши доповідь судді, перевіривши матеріали клопотання, та обговоривши доводи, викладені у клопотанні, колегія суддів доходить наступного.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції одного суду апеляційної інстанції вирішується колегією суддів відповідного суду апеляційної інстанції за поданням місцевого суду або за клопотанням сторін чи потерпілого не пізніше п`яти днів з дня внесення такого подання чи клопотання, про що постановляється вмотивована ухвала.

Як вбачається з матеріалів провадження, 22.04.2020 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

05.05.2020 року на адресу Запорізького апеляційного суду надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вирішення питання щодо направлення клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, з Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, оскільки досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню здійснює слідче управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 . Адресою місцезнаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є АДРЕСА_1 , що відноситься за територіальною підсудністю до Вознесенівського району м. Запоріжжя, в якому повноважним є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 38 КПК України органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є слідчі підрозділи органів Національної поліції; органів безпеки; органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; органів Державного бюро розслідувань; підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000066 від 10.12.2019 року, здійснює слідче управління фінансових розслідувань ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.п.21).

Слідче управління є структурним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.п.24-28).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань адресою місцезнаходження (реєстрації як юридичної особи) ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є АДРЕСА_1 , що відноситься за територіальною підсудністю до Вознесенівського району міста Запоріжжя.

Таким чином, оскільки досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підсудне ІНФОРМАЦІЯ_11 .

З урахуванням викладеного, клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

Керуючись ст.34 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Направити клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000066 від 10 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 222, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 209 КК України, з Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя

Ухвала Запорізького апеляційного суду набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3