Дата документу 21.02.2020 Справа № 554/4382/18
Провадження № 1-кс/554/2629/2020
У Х В А Л А
іменем України
21 лютого 2020 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000136 від 11 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, погодженим прокурором, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 до дванадцяти місяців, посилаючись на те, що слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000136 від 11 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.4 ст.190 КК України, за фактами зловживання службовими особами ТОВ «УПСК Діамент» своїм службовим становищем, заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам, а також шахрайських дій протягом 2014-2017 років відносно службових осіб компанії EXALO Drilling S.A., внаслідок яких компанії завдано збитків у особливо великих розмірах.

Клопотання мотивоване тим, що було отримано інформацію щодо ухилення службових осіб ТОВ «УПСК «Діамент» ( ) від сплати податкового боргу з податку на додану вартість в сумі 1545845, 78 гривень, реалізації заставного майна без погодження з контролюючим органом, неналежного виконання службових обов`язків податковим керуючим під час вжиття заходів щодо стягнення податкового боргу. Станом на 01.05.2018 року за ТОВ «УПСК «ДІАМЕНТ» (ПН 37710195) наявний податковий борг на загальну суму 1 660 995, 64 гривень.

Також зазначено, що службові особи ТОВ «УПСК «Діамент» на адресу ТОВ «Топ оіл сервіс компані» ( ), на підставі договору № ТОСК/УПСК/2017/4 від 25.09.2017 реалізували майно, яке за своєю номенклатурою, описане в податкову заставу, згідно акуту опису майна № 11/16-01 від 25.04.2017 року. За результатами реалізації даного майна службові особи ТОВ «УПСК «Діамент» оформили податкову накладну № 41 від 17.11.2017 та на рахунок, відкритий в ПАТ «Полтава-банк», отримали грошові кошти в розмірі 4 267 310, 46 гривень, у відповідності до платіжного доручення № 84 від 17.11.2017. зазначені грошові кошти в рахунок погашення податкового боргу не перераховувалися.

14 червня 2018 року прокурором матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано під єдиним номером 0000136.

Слідчий зазначає, що проведеними оглядами та іншими слідчими діями в рамках розслідування кримінального провадження, було встановлено наявність майна, а саме: вагон їдальня (2,6х6м); вагон сушарка (2.6х6м); вагон-будинок «Офіс», внутрішній блок кондиціонеру NeoClima NS-12АНSІ-В; ємність ОЦС 40 м.3 № 2, ємність ОЦС 40 м.3 № 3, ємність ОЦС 40 м.3 № 4, контейнер-душова-пральня (2.438х12.1х2.9м) на базі 40-футового контейнера б/в, контейнер-житловий (2.438х12.1х2.9м) на базі 40-футового контейнера б/н, контейнер-майстерня (2.438х6.0х2.5м), яке зберігалося на території Державного підприємства «ДГ «Тахтаулово» ІСГ ПС НААН» за адресою: Полтавська область Полтавський район, с. Жуки, вул. Павличка, 1, яке відповідно до договору № 01/01/17 від 01.01.2017 було розміщено ТОВ УПСК «Діамент».

Також зазначено, що між компанією EXALO Drilling S.A. та ТОВ «УПСК Діамент» наявні ознаки цивільно-правових відносин, які виникли в результаті укладення вищезазначених контрактів та невиконання договірних зобов`язань у відповідності до зазначених умов.

05 жовтня 2019 року кримінальне провадження в порядку ч.2 ч.1 ст.284 КПК України було закрито. У подальшому на підставі ухвали слідчого судді від 23 січня 2020 року скасовано постанову про закриття кримінального провадження. 19 лютого 2020 року кримінальне провадження відновлено.

Разом із тим, строк досудового розслідування, визначений п.3 ч.1 ст.219 КПК України, спливає 24 лютого 2020 року. Однак, на даний час є необхідність у проведенні інших слідчих дій, визначених слідчим суддею Октябрського районного суду м. Полтава в ухвалі від 23 січня 2020 року, а саме: перевірити та надати оцінки факту продажу описаного податковим керуючим майна встановити та вжити всі можливі заходи та дії, спрямовані на встановлення повних та всебічних обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з наведеними обставинами у слідчого виникла необхідність продовжити строк розслідування цього кримінального провадження на дванадцять місяців для виконання необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин справи, на підставі чого просить задовольнити подане клопотання.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, надавши заяву про розгляд без участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Установлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000136 від 11 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з витягом ЄРДР зафіксовані відомості про те, що протягом 2017-2018 років службові особи ТОВ «УПСК Діамент» шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, чим спричинили тяжкі наслідки державним інтересам; крім того, протягом 2014-2017 років службові особи ТОВ «УПСК Діамент» здійснювали шахрайські дії відносно службових осіб компанії EXALO Drilling S.A., внаслідок яких компанії завдано збитків у особливо великих розмірах.

14 червня 2018 року прокурором матеріали кримінального провадження №0000136 об`єднано з матеріалами кримінального провадження №0000184 в одне провадження під єдиним номером 0000136.

На даний час жодній особі про підозру у кримінальному провадженні не повідомлено, надані до суду матеріали відомостей протилежного не містять.

Як вбачається, 05 жовтня 2019 року постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000136 від 11 квітня 2018 року закрито у зв`язку з відсутністю в діях службових осіб ТОВ «УПСК Діамент» складу кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.388 ч.1, 190 ч.4 КК України.

23 січня 2020 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави скасовано постанову слідчого від 11 квітня 2018 року, а матеріали кримінального провадження направлено для проведення досудового розслідування.

При цьому в ухвалі зазначено, що слідчим не вжито необхідних заходів щодо повного та всебічного дослідження зібраних доказів та їх аналіз в процесуальному рішенні за наслідками досудового розслідування.

Зокрема, слідчим не перевірено та не надано оцінки факту продажу описаного податковим керуючим майна; не проаналізовано твердження заявника, що власником ТзОВ «УПСК Діамент» та ТзОВ «ТОП ОІЛ СЕРВІС КОСПАНІ» є одна й та сама особа ОСОБА_5 .

За таких обставин, убачається об`єктивною необхідність з боку слідчого здійснити додаткові заходи та організувати у подальшому більш ефективне досудове розслідування з проведенням вичерпних та достатніх слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій.

Однак, як зазначено в клопотанні, строк досудового розслідування спливає 24 лютого 2020 року, що унеможливлює закінчення досудового розслідування у встановлений законом строк.

Як зазначив слідчий, ним планується виконати ряд слідчих та процесуальних дій згідно з указаною ухвалою слідчого судді, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: перевірити та надати оцінку факту продажу описаного податковим керуючим майна, а також виконати інші процесуальні дії, які необхідні для повного та всебічного досудового розслідування.

Оскільки на даний час досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, водночас, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні, і це обумовлює необхідність продовження строків досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч.4 ст.294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України, віднесений до категорії особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Ураховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000136 від 11 квітня 2018 року, спливає 24 лютого 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити.

Водночас, доводи слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування дванадцятимісячного строку всупереч вимог абз.3 ч.2 ст.295-1 КПК України не доведені достатніми доказами, і даний строк з огляду на наведені у клопотанні дані, не є найкоротшим для потреб досудового розслідування, зокрема, здійснення визначених слідчим заходів, а тому слідчий суддя вважає доцільним визначити достатній строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 24 серпня 2020 року.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 2, 107, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000136 від 11 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.388, ч.4 ст.190 КК України, до 6 (шести) місяців.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1