Справа № 466/822/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2020 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433 від 15.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, -

в с т а н о в и в:

31.01.2020 р. слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 звернулася в суд з клопотанням, яке погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000433 від 15.02.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України (самоправство).

У зверненні Інспекції ДАБК у м. Львові, яке стало підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження йдеться про те, що в результаті проведення заходів архітектурного-будівельного контролю щодо об`єкта будівництва "Будівництво багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_1 " виявлено ряд порушень вимог містобудівного законодавства, містобудівної документації, будівельних норм і правил замовником будівництва Громадською організацією "Наше ідеальне місто". За вказаними фактами Інспекцією ДАБК у м. Львові щодо об`єкта будівництва проведено 4 позапланових перевірки, складено відповідні акти та притягнено замовника будівництва до адміністративної відповідальності.

В процесі проведення досудового розслідування слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 встановлено, що будівництво багатоквартирного житлового на вул. Варшавській, 22 у м. Львові проводилось шляхом виконання будівельних робіт (самовільної реконструкції) будівлі (нежитлові приміщення) загальною площею 86.8 кв.м.

Вказана будівля (нежитлові приміщення) набута у власність ГО "Наше ідеальне місто" шляхом викупу в Управління комунальної власності Департаменту економічної політики Львівської міської ради (станом на сьогодні - Департамент економічного розвитку Львівської міської ради). Проте таке набуття права власності на будівлю (нежитлові приміщення) площею 86,8 кв.м. та права оренди на земельну ділянку (кадастровий номер :07:001:0208 площею 0,0306 га) відбулось в межах та в порядку передбаченому чинним законодавством.

В подальшому, ГО "Наше ідеальне місто", без отримання жодних дозвільних документів (містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, дозволу на виконання будівельних робіт) здійснило на земельній ділянці з цільовим призначенням "будівництво та обслуговування земель громадських та релігійних організацій (03.04)" будівництво багатоквартирного житлового будинку.

В процесі проведення досудового розслідування встановлено, що згідно даних Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, відсутні відомості про реєстрацію документів, що дають право на здійснення підготовчих чи будівельних робіт за адресою: м. Львів, вул. Варшавська, 22. Вказаний факт підтверджений актами перевірок Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у м. Львові.

Отримавши відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідством встановлено, що реалізація квартир та нежитлових приміщень в самовільно збудованому багатоквартирному житловому будинку відбувалось з використання юридичної особи створеної 30.03.2016 р. у формі кооперативу - Обслуговуючий кооператив "ВАРШАВА ХОУМ" (місцезнаходження: м. Львів, вул. Варшавська, 22; голова кооперативу ОСОБА_6 ). В числі засновників ОК "ВАРШАВА ХОУМ" є дві фізичні особи : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

ОК "ВАРШАВА ХОУМ" залучено в якості членів кооперативу фізичних осіб, з якими первинно укладено договори про пайову участь в будівництві, за якими після завершення будівництва будинку та введення його в експлуатацію фізичні особи як члени кооперативу мали право набуття у власність квартир та нежитлових приміщень.

В подальшому, розуміючи неможливість введення у встановленому порядку багатоквартирного житлового будинку в експлуатацію, посадовими особами ОК "Варшава Хоум" за участю державного реєстратора КП "Реєстрація майна та бізнесу" вчинено ряд реєстраційних дій, в результаті яких в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно створено об`єкти нерухомого майна (квартири та нежитлові приміщення) шляхом поділу будівлі (нежитлових приміщень) площею 86,8 кв.м.

20 березня 2019 року в рамках кримінального провадження проведено допит в якості свідка начальника відділу інспекційної роботи Інспекції ДАБК у м. Львові ОСОБА_9 , яким підтверджено інформацію, яка викладена в зверненні, що стало підставою для реєстрації даного кримінального провадження.

В травні 2019 року за заявами 7 (семи) фізичних осіб, які набули право власності на квартири та нежитлові приміщення в самовільно збудованому багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_1 їм надано статус потерпілих в даному кримінальному провадженні.

Протягом травня-липня 2019 року в кримінальному провадженні проведено допити потерпілих, які підтвердили факт укладення цивільно-правових договорів з ОК "ВАРШАВА ХОУМ" (договори міни або договори купівлі-продажу), за якими ними набуто право власності на квартири та нежитлові приміщення у самовільно збудованому багатоквартирному житловому будинку на АДРЕСА_1 .

09 липня 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ОК "Варшава Хоум", які перебували у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради та проведено тимчасовий доступ до вказаних документів на підставі вказаної ухвали.

З аналізу вилучених документів встановлено, що ОК "Варшава Хоум" створений 30.03.2016 р. двома фізичними особами: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , керівником (головою кооперативу) призначено ОСОБА_6 .

09 липня 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_10 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів до інформації та документів, які знаходились у володінні Інспекції державного ахітектурно-будівельного контролю в м. Львові, зокрема: всіх документів, які складались та/або оформлялись та/або отримувались посадовими особами Інспекції ДАБК у м. Львові в процесі та за результатами проведення заходів архітектурно-будівельного контролю (планових та позапланових перевірок) на Будівництво багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 .

В результаті проведеного тимчасового доступу вилучено засвідчені копії актів проведення перевірок щодо дотримання містобудівного законодавства, приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт та протоколи при правопорушення у сфері містобудівної діяльності та постанови про накладення штрафу на суб`єктів, які здійснювали будівництво багатоквартирного житлового будинку (ГО "Наше ідеальне місто"). Вилученими документами підтверджено факт проведення самовільного будівництва багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_1 .

В той же час, згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 08 липня 2019 року рішення Львівського окружного адміністративного суду від 29 березня 2019 року по справі № 1340/6225/18 скасовано, а провадження у справі закрито через пред`явлення позову про знесення до неналежного відповідача та наявність спору про право власності (непідвідомчість адміністративному суду).

Вказана постанова оскаржена Інспекцією ДАБК у м. Львові в Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду (справа прийнята до провадження 09.08.2019 року, судовий розгляд не відбувся).

15 липня 2019 року слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 скеровано запит на ім`я директора Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради із вимогою надання копій документів, які подавались/оформлялись/підписувались замовником будівництва Громадською організацією "Наше ідеальне місто" при зверненні про сплату пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Львова щодо об`єкта будівництва: "Будівництво багатоквартирного житлового за адресою: м. Львів, вул. Варшавська, 22". 18 липня 2019 року листом Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради повідомлено про те, що звернення замовника об`єкта будівництва: "Будівництво багатоквартирного житлового за адресою: м. Львів, вул. Варшавська, 22" щодо сплати пайового внеску на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Львова, не надходили. Вказане свідчить про те, що Громадською організацією "Наше ідеальне місто" не сплачувався пайовий внесок на створення і розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Львова.

26 липня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова отримано тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ОК "Варщава Хоум" та вилучено оригінали договорів (міни та купівлі-продажу) укладених із фізичними особами, за якими відбувалось набуття права власності на квартири та нежитлові приміщення та засвідчені копії технічних паспортів на квартири та нежитлові приміщення та отримано взірці підпису і почерку у керівника ОК "Варщава Хоум" ОСОБА_6

25 вересня 2019 року проведено допит свідка ОСОБА_6 , керівника ОК "Варшава Хоум", яким повідомлено, що замовником будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. за адресою: АДРЕСА_1 є ГО "Наше ідеальне місто", вказана громадська організація не є йому підконтрольною, метою створення ОК "Варшава Хоум", яке він очолює, було отримання у власність квартир та нежитлових приміщень членами кооперативу та підтвердив, що багатоквартирний житловий будинок не введений в експлуатацію.

28 жовтня 2019 р. слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді від 23 жовтня 2019 року у справі № 466/8648/19 проведено огляд багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого встановлено, що вказаний будинок збудовано, до квартир та нежитлових приміщень не під`єднано жодних комунікацій та мереж та тривають зовнішні роботи з утеплення будинку.

18 листопада 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в розпорядженні Головного управління Держгеокадастру у Львівській області, в особі його структурного (територіального) підрозділу Відділу у м. Львові Головного управління Держгеокадастру у Львівській області (79008, м. Львів, вул. Донецька, 3) щодо користування (перебування у власності) земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0208, площею 0,0306га. по вул.Варшавський,22 у м.Львові. В результаті проведення тимчасового доступу вилучено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки з кадастровим номером :07:001:0208, площею 0,0306 га, який розроблений та погоджений ГО "Наше ідеальне місто".

18 листопада 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , та які отримувались (формувались) у зв`язку із вчиненням нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу, способом викупу будівлі "Нежитлового приміщення 1-го поверху площею 86,8 кв. м. на вул. Варшавській, 22", ГО "Наше ідеальне місто". В результаті проведення тимчасового доступу 05 грудня 2019 року вилучено засвідчену копію договору купівлі-продажу-будівлі (нежитлових приміщень) площею 86,8 кв.м. та копії всіх документів, на підставі яких вказаний договір було нотаріально посвідчено.

18 листопада 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового до банківської таємниці, зокрема до інформації щодо руху коштів по банківському рахунку ОК "ВАРШАВА ХОУМ", відкритому в АТ "УКРСИББАНК". Вживаються процесуальні заходи щодо отримання вказаної інформації.

28 листопада 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, , які знаходяться у володінні18 листопада 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходились у володінні Обласного комунального підприємства Львівської обласної ради "Бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки" до інвентаризаційної (інвентарної) справи на нежитлові приміщення загальною площею 86,8 кв.м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , оригінал якої вилучено 05 грудня 2019 року та згідно якої встановлено, що вказані нежитлові приміщення використовувались попередніми користувачами для функціонування магазину.

28 листопада 2019 року, за клопотанням слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 та за погодженням прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Львова винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні розпорядженні Комунального підприємства "Реєстрація майна та бізнесу", зокрема до оригіналів посадових інструкцій державного реєстратора ОСОБА_12 , до всіх документів, які підтверджують посадові обов`язки останньої та ознайомлення із ними ОСОБА_12 . Вживаються заходи щодо проведення вказаного тимчасового доступу до зазначених документів. Також, слідчим скеровано повістку про виклик на допит в якості свідка ОСОБА_12 .

06 грудня 2019 року, з метою з`ясування правових підстав проведення реєстрації права власності на квартири та нежитлові приміщення, слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 07 листопада 2019 року проведено тимчасовий доступ та вилучено оригінали реєстраційних справ в Управлінні державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради щодо всіх об`єктах нерухомого майна, які розташовані на АДРЕСА_1 та копії документів, які формувались та/або сканувались в процесі проведення реєстраційних дій з об`єктами нерухомого майна.

В результаті аналізу вилучених документів встановлено, що державна реєстрація права власності на квартири та нежитлові приміщення за ОК "Варшава Хоум" відбулась з грубим порушенням законодавства про державну реєстрацію.

Тому необхідно провести тимчасовий доступ до інформації та документів, яка знаходиться у володінні адміністратора Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (ДП "Національні інформаційні системи"), зокрема про послідовність дій проведених реєстратором, про відкриті та закриті розділи на об`єкти нерухомого майна в процесі поділу; провести почеркознавчу експертизу почерку та підпису ОСОБА_6 з метою встановлення автентичності підписів на договорах, заявах про державну реєстрацію прав, які формувались при проведенні держаної реєстрації поділу та допити в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , посадових осіб ГО "Наше ідеальне місто".

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15.02.2019 та встановлений законом строк у 12 місяців спливає 15.02.2020.

Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст. 219 КПК України строк не виявилося можливим, оскільки, необхідно провести слідчі дії для здобуття доказів для прийняття законного рішення у справі.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також те, що у даному кримінальному провадженні не встановлено достатніх доказів з приводу причетності конкретної особи до вчинення даного кримінального правопорушення, оскільки, досудове розслідування було спрямоване на повне, всебічне та об`єктивне розслідування кримінального провадження, однак, беручи до уваги, що поняття достатності доказів охоплює кількісні і якісні сторони явища та докази, які лежать в основі рішення, повинні бути достовірними, а їх кількість повинна складати сукупність, яка б дозволяла прийняти законне рішення у даному кримінальному провадженні.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій до завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

У судове засідання слідча ОСОБА_5 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, поступила заява про розгляд клопотання без їх участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000433 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

У ході досудового розслідування проведено ряд необхідних слідчих дій, проте, осіб, причетних до скоєння злочину, не встановлено.

Строк досудового розслідування завершується 15.02.2020 р. Закінчити досудове розслідування у передбачений ч.1 ст.219 КПК України строк неможливо.

Згідно ч.1 ст.295-1 КПК України, випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Так, згідно ч.2 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому цим Кодексом. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Слідчий суддя вважає, що для проведення вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України, клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування.

Судом встановлено, що клопотання подано у встановлений законодавством строк, у даному кримінальному провадженні слід провести ряд вказаних у клопотанні слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.110, 294-295 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити .

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000433 від 15.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України на 12 (дванадцять) місяців, тобто до 15 лютого 2021 року.

.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1