Справа № 754/6008/20
У Х В А Л А
Іменем України

28 травня 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №0005341 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ :
26.05.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 , про арешт майна по матеріалах досудового розслідування №0005341 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005341 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2006 року Київською міською радою прийнято рішення № 458/515 про передачу в оренду до ПАТ «Мостобуд» (код ЄДРПОУ № 01386326, зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 5) строком на 50 років земельної ділянки з кадастровим номером № :90:116:0053 площею 16,7915 га, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Промислова, для перенесення промислової бази і мостозагону № 2, що підпадає під забудову залізнично-автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві. Договір оренди було зареєстровано в департаменті земельних ресурсів КМДА за № 79-6-00526 від 02.08.2007.

Положеннями робочого проекту «Розчищення ділянок Канівського Водосховища зі складуванням піщаних матеріалів на території ТОВ «Мостобуд-Транс» на території Голосіївського району м. Києва від 2014 року, що 29.04.2014 року погоджений в порядку ст.86 Водного кодексу України, передбачено складування піщаних матеріалів на вищевказаній земельній ділянці з кадастровим номером :90:116:0053.

04.02.2014 року на виконання рішення Загальних зборів учасників товариства на посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-транс» призначено ОСОБА_6 .

У невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, обіймаючи посаду генерального директора ТОВ «Мостобуд-Транс», маючи у своєму віданні на підставі договору зберігання № МТ-1004 від 10.04.2014, укладеного між ПАТ «Мостобуд» та ТОВ «Мостобуд-Транс», ділянку місцевості з кадастровим номером № :90:116:0053 площею 16,7915 га, розташовану за адресою: м. Київ, вул. Промислова, вирішив незаконно заволодіти поверхневим (ґрунтовим) шаром земель водного фонду - річковим піском, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, у період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018, ОСОБА_6 , діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, не зважаючи на відсутність у ТОВ «Мостобуд-Транс» відповідних дозвільних документів - висновку державної екологічної експертизи, який є обов`язковим відповідно до вимог природоохоронного законодавства, спеціального дозволу на користування надрами, усвідомлюючи, що вказане підприємство користувачем надр не являється, у зв`язку з чим не володіє правом розпорядження видобутими корисними копалинами згідно вимог п. 2 ч. 1 ст.24 Кодексу України про надра, перебуваючи на території Канівського водосховища, використовуючи спеціалізовану будівельну, видобувну техніку, обліковану на балансі ГОВ «Собі», незаконно здійснив роботи з гідротехнічного намиву (видобутку) ґрунтово-піщаної :суміші (піску) з р. Дніпро загальним об`ємом 573 566,962 т, що становить особливо великий розмір.

Слідчий просить накласти арешт на майно, яке на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме: на машиномісце № 30, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_2 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_3 , розташовану за адресою: АДРЕСА_4 ; та на автомобіль марки Lexus GS 200Т д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , оскільки вказане майно може бути використано для спеціальної конфіскації, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Захисник підозрюваного ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити в задоволенні клопотання слідчого, оскільки ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 31 травня 2019 року на автомобіль марки Lexus GS 200Т д.н.з. НОМЕР_1 накладено арешт в рамках кримінального провадження №0000935, з якого виділено дане кримінальне провадження.

Крім того, зазначив що машиномісце № 30, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , розташовану за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру АДРЕСА_6 , належать на праві власності ОСОБА_7 , яка не є учасником кримінального провадження.

Слідчий суддя, вислухавши доводи прокурора та захисника, дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частини 1 ст. 170 КПК України зазначає, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно норм ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

У ст. 96-2 КК України зазначено, що спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Оскільки, машиномісце №30, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_6 належать ОСОБА_7 на праві власності, яка не є учасником кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частини.

Крім того, згідно ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва від 31.05.2019 року на автомобіль марки Lexus GS 200Т д.н.з. НОМЕР_1 накладено арешт в рамках кримінального провадження №0000935, з якого 22.07.2019 року виділено провадження №0005341, а відтак, клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль марки Lexus GS 200Т д.н.з. НОМЕР_1 , також не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, однак у вказаному кримінальному провадженні правові підстави для накладення арешту на майно, яке зазначає слідчий у своєму клопотанні відсутні, відтак у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_5 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0005341 від 22.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-2, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не викликалась в суд протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення і набирає законної сили після закінчення строку на подачу апеляційної скарги за відсутності такої скарги, а при оскарженні ухвали після постановлення ухвали апеляційним судом при відхиленні апеляції.

Ухвала, яка набрала законної сили, обов`язкова для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для усіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Слідчий суддя: