Справа №127/6401/20
Провадження №1-кс/127/2966/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000306 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 відповідно до наказу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 895-к від 03.11.2014 переведено на посаду керуючого Вишенського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Посадової інструкції керуючого Вишенським відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , затвердженої 04.11.2014 директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , до посадових обов`язків і прав Керуючого відносяться:

п.4.1. - керівництво всією діяльністю Відділення у відповідності до повноважень, наданих йому Банком;

п.4.3. - організація роботи працівників Відділення згідно їх функціональних обов`язків;

п.4.6. - контроль за дотриманням працівниками Відділення правил внутрішнього трудового розпорядку, збереження комерційної таємниці та захисту інформації; збереження штампів, печаток, цінностей та готівко;

п.4.12. - надання обов`язкових до виконання працівниками Відділення доручень

для поліпшення обслуговування клієнтів Відділення, загального вдосконалення

роботи Відділення та покращення окремих його показників;

п.4.19. - надання розпоряджень, у межах своїх повноважень, які є обов`язковими

для виконання працівниками Відділення;

п.4.23. - здійснення контролю за виконанням посадових обов`язків та

розпоряджень працівниками Відділення;

п.4.28. - відповідає за зберігання готівки та цінностей, відкриття, закриття та

опечатування сховища (сейфу) Відділення.

Відповідно до наказу Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 351-к від 09.04.2015 ОСОБА_5 звільнена з роботи за власним бажанням з 15 квітня 2015 року.

Таким чином, відповідно до ч. З ст. 18 КК України ОСОБА_5 в період часу з 03.11.2014 по 15.04.2015 була службовою особою, адже постійно обіймала в установі посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді керуючого Вишенського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та будучи службовою особою, неналежно виконала своїх службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ОСОБА_7 , спричинивши останній тяжкі наслідки, за наступних обставин.

06 травня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), в особі керуючого Вишенським Поділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 було укладено Договір № 15 про надання в тимчасове користування індивідуального депозитного сейфу.

Відповідно до п.1.1. Договору №15 про надання в* тимчасове користування індивідуального депозитного сейфу банк надає клієнту в тимчасове платне користування індивідуальний депозитний сейф № НОМЕР_1 розміром 100 мм х 300 мм, що розташований в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою : АДРЕСА_1 , та забезпечує цілісність та охорону ІДС, а клієнт зобов`язується сплатити надані банком послуги. Згідно з п.1.2. договору №15 від 06 травня 2014 року строк користування ІНФОРМАЦІЯ_4 за цим договором з 06 травня 2014 року по 06 червня 2014 року включно, що складає 1 місяць оренди.

За умовами п.2.1 договору № 15 від 06 травня 2014 року банк зобов`язаний надати клієнту два примірники ключів від ІНФОРМАЦІЯ_4 за умови виконання клієнтом вимог пп. 2.3.1. та 2.3.2. цього договору; забезпечити цілісність та охорону ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до положень п.2.4.2 договору №15 від 06 травня 2014 року право користування ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано довіреній особі - ОСОБА_9 .

У подальшому 08 грудня 2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керуючого Вишенським відділенням ОСОБА_5 та ОСОБА_7 укладено Договір №68 про надання в тимчасове користування індивідуального банківського сейфу, згідно з яким банк надає клієнту в тимчасове платне користування індивідуальний

банківський сейф № НОМЕР_1 розміром 10 см, що розташований в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та забезпечує цілісність та охорону ІБС, а клієнт зобов`язується сплатити надані банком послуги.

Додатковою угодою 1 від 06 січня 2015 року до Договору № 68 від 08 грудня 2014 року про надання в тимчасове користування індивідуального банківського сейфу строк користування ІБС визначено з 06 січня 2015 року по 06 березня 2015 року включно, що складає 60 діб оренди.

Додатковою угодою 2 від 05 березня 2015 року до Договору № 68 від 08 грудня 2014 року про надання в тимчасове користування індивідуального банківського сейфу строк користування ІБС визначено з 06 березня 2015 року по 04 травня 2015 року включно, що складає 60 діб оренди.

Порядок надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів в індивідуальних банківських сейфах у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " визначено розділом VI Інструкції про ведення касових операцій у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженої Постановою правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.12.2012 р. №2607 (у редакції Постанови Правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 05.06.2014 р. № 1230), далі - Інструкція.

Відповідно до п.1.8. розділу VI Інструкції відповідальним за організацію роботи сховища для ІБС є керівник установи банку.

Згідно з п.1.10 Інструкції здійснення всіх функцій щодо приймання на зберігання цінностей та надання в оренду ІНФОРМАЦІЯ_4 покладається на співробітників банку (регіонального відділення, відділення), крім касових працівників за наказом банку (регіонального відділення). Цим же наказом визначаються обов`язки цих відповідальних працівників з організації роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 та розподіл ключів від сейфової кімнати, сховищ для ІНФОРМАЦІЯ_4 та майстер-ключа.

Цим же наказом визначається особа, на яку покладається відповідальність за здійсненням контролю за дотриманням вимог розділу VI цієї Інструкції.

Наказом Вінницького регіонального відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " №243/1 від 04.11.2014 р. "Про призначення відповідальних осіб по зберіганню та наданню в оренду ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкриття, закриття та опечатування сейфів для ІНФОРМАЦІЯ_4 Вишенського відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " призначено керуючу ОСОБА_5 , провідного економіста ОСОБА_10 , провідного економіста ОСОБА_11 відповідальними особами за здійснення всіх функцій щодо приймання на зберігання цінностей та надання в оренду ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкриття та закриття сховищ для ІНФОРМАЦІЯ_4 №Д1 та №Д2 в операційний та післяопераційний час роботи Вишенського відділення.

На відповідальних осіб покладено обов`язок безумовно дотримуватися вимог розділу VI Інструкції про ведення касових операцій у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо порядку надання в оренду та зберігання цінностей клієнтів в індивідуальних банківських сейфах ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Відповідальність за організацію роботи сховища для ІНФОРМАЦІЯ_4 та здійснення контролю за дотриманням вимог розділу VI Інструкції покладено на керуючого ОСОБА_5 .

Пунктом 1.14 розділу VI Інструкції передбачено, що сховище для ІБС та сейфова кімната (перед сховище) обладнуються засобами охоронної сигналізації відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного

банку України з питань технічного стану та організації охорони приміщень банків України.

Наказом №243/1 від 04 листопада 2014 р. визначено, що ключі від сейфової кімнати від сховищ для ІБС № Д1 та №Д2 та майстер-ключ в операційний та післяопераційний час необхідно передавати між відповідальними особами по Журналу реєстрацій печаток, ключів від грошових сховищ, пломбірів, іменних штампів касирів.

Відповідно до п.2 Правил користування індивідуальним депозитним сейфом, які є додатком до Договору про надання в тимчасове користування індивідуального депозитного сейфу, кожен з ІДС має два замки, які відкриваються тільки двома ключами, один з яких- ключ банку, а другий- ключ клієнта.

Як зазначено в п. 1.16 розділу VI Інструкції відкриття або закриття одним із ключів замка ІБС неможливо.

Цим же пунктом Інструкції передбачено, що майстер-ключ виготовляється фірмою-виробником у двох примірниках. Один примірник видається відповідальній особі по Журналу реєстрації печаток, ключів від грошових сховищ, пломбірів, іменних штампів касирів, який веде працівник банку (регіонального відділення, відділення), на якого наказом покладені обов`язки ведення цього журналу. Керівник установи банку має забезпечити відповідальній особі належні умови зберігання майстер-ключа з метою уникнення несанкціонованого доступу до майстер-ключа сторонніх осіб.

Другий примірник дублікат майстер-ключа зберігається в сховищі цінностей банку та обліковується на рахунку 9819.

Відповідно до п.3.6. глави VI Інструкції відповідальна(і) особа(и) супроводжує (ють) клієнта до приміщення, де розміщені ІБС, відкриває(ють) двері сейфової кімнати, двері сховища, потім відкриває(ють) разом з клієнтом (кожен своїм ключем) замки орендованого клієнтом ІБС. Відповідальна особа, за якою закріплений майстер-ключ, виймає його зі шпарини замка.

Відповідно до п. 3.7 глави VI Інструкції клієнт виймає вміст ІНФОРМАЦІЯ_4 та з метою унеможливлення спостереження за його роботою з цінностями відповідальною(ми) особою(ми) переходить до спеціального робочого місця (кабіни).

Як встановлено п.3.8 глави VI Інструкції під час роботи клієнта з цінностями відповідальна(і) особа(и) залишається(ються) в приміщенні для ІБС.

Клієнт після закінчення роботи з цінностями, вкладає його в ІБС. ІБС замикається ключем клієнта та (або) майстер-ключем відповідальної (них) особи (осіб) банку в залежності від модифікації замка. Відповідальна(і) особа(и) замикає(ють) сховище для ІБС (п.3.9. Інструкції).

Відповідно до вимог, встановлених п.1.12 розділу VI Інструкції, доступ до ІБС мають виключно клієнти, їх довірені особи та відповідальні працівники банку (регіонального відділення, відділення).

Відповідно до п.3.5. розділу VI Інструкції під час відвідування клієнтом або його довіреною особою ІБС, відповідальна особа в картці відвідувань проставляє дату, час відкриття/закриття клієнтом ІБС, підпис відповідальної особи. Клієнт також проставляє свій підпис в підтвердження належного стану

двічі: 07 травня 2014 року та 25 березня 2015 року.

25.03.2015 ОСОБА_7 виявлено відсутність в її індивідуальному депозитному сейфі № НОМЕР_1 , що знаходився у Вишенському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , грошових коштів в 150 000 доларів США, належних ОСОБА_7 .

Згідно з Висновком експерта №134-Т від 01 квітня 2015 р. сувальні механізми накладного замка на дверцятах до комірки індивідуального сейфу № НОМЕР_2 , яка була вилучена 25 березня 2015 р. під час огляду місця події за фактом крадіжки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться по АДРЕСА_1 та приводиться в дію за допомогою трьох ключів, які представлені на дослідження. На поверхнях корпусу вставного замка будь-які характерні пошкодження, що могли б виникнути на їх поверхнях внаслідок відкривання їх за допомогою сторонніх предметів, зокрема сліди віджиму та зламу, відсутні; відсутність на деталях досліджуваного вставного замка слідів, що відрізняються за формою, розмірами, розташуванням від конфігурації борідок представлених на дослідження ключів свідчать, що шляхом підбору ключа, за допомогою сторонніх предметів (підібраними ключами, викрутками, металевими фомками та іншими предметами та ін.) цей замок не був відімкнутий.

Згідно з Висновком експерта №132-Т від 30 березня 2015 р. на поверхні стрижня ключа, який надійшов на дослідження в номерному пакеті №1 та вилучений 23 березня 2015р. за фактом крадіжки грошових коштів у ОСОБА_7 з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по АДРЕСА_2 , є залишки пластичної речовини синього та червоного кольору, сліди, які характерні для виготовлення з даного ключа копій механічним способом відсутні. На поверхні стрижня ключа, який надійшов на дослідження в номерному пакеті №5, є залишки пластичної речовини червоного кольору, сліди, які характерні для виготовлення з даного ключа копій механічним способом відсутні.

Таким чином, ОСОБА_5 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки, передбачені п.п. 1.14, 1.16, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 розділу VI Інструкції про ведення касових операцій у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", затвердженої Постановою правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 27.12.2012 р. №2607 (у редакції Постанови Правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 05.06.2014 р. № 1230), через несумлінне ставлення до них, в порушення вищевказаних вимог не забезпечила передавання майстер-ключа по Журналу реєстрації печаток, ключів від грошових сховищ, пломбірів, іменних штампів касирів, не забезпечила постійне перебування працівника банку в сховищі під час перебування там клієнтів, а також не забезпечила постійне знаходження сховища під охоронною сигналізацією.

Внаслідок службової недбалості ОСОБА_5 невстановлена особа, в невстановлений досудовим розслідуванням час в період з 07.03.2015 по 25.03.2015, отримавши безперешкодний доступ до індивідуального депозитного сейфу № НОМЕР_1 , що знаходився у Вишенському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , що на той час тимчасово використовувався ОСОБА_7 , викрала з сейфу належні останній грошові кошти в сумі 150 000 доларів США, що станом на

25.03.2015 складало 3 493 176 гривень 60 копійок, що в понад 5735 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та відповідно до п. 4 примітки до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений належним чином, про що свідчать матеріали справи. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутності відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів що які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 що розташований за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій матеріалів судової цивільної справи № 127/22027/15-ц.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: