Справа № 202/545/20
Провадження № 1-кс/202/3088/2020
УХВАЛА
Іменем України

21 квітня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001844 від 04.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.11.2019 року виконуючий обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 в присутності самозайнятої особи висловила неправомірну вимогу ОСОБА_5 , який надає послуги з проведення ремонтних робіт, про передачу неправомірної вигоди у вигляді 20 відсотків від сум укладених договорів щодо проведення поточного ремонту приміщень ІНФОРМАЦІЯ_2 , за вчинення в його інтересах дій з використанням службового становища, а саме підписання договорів, актів виконаних робіт та послуг, вчасне перерахування бюджетних коштів за виконані роботи.

24.01.2020 року проведено огляд грошових коштів у сумі 51000 гривень, наданих заявником ОСОБА_5 , які в подальшому були використані для передачі у якості неправомірної вигоди, про що було складено відповідний протокол.

Так, 24.01.2020 року, приблизно о 16:05 годин, знаходячись в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 в присутності ОСОБА_7 , реалізуючи свій злочинний намір на одержання неправомірної вигоди, поєднаний з вимаганням, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав для себе неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів сумою 51000 гривень від громадянина ОСОБА_5 за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 щодо укладення між ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_5 договорів на проведення поточних ремонтів за рахунок бюджетних коштів в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 та можливість в подальшому вчиняти аналогічні правочини.

ОСОБА_6 одразу після одержання грошових коштів сумою в 51000 гривень, знаходячись в приміщенні вказаного закладу, передав одержану неправомірну вигоду, в присутності заявника ОСОБА_5 громадянину ОСОБА_7 .

Того ж дня, безпосередньо після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено огляд місця події поряд із будівлею торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_1 , в ході якого вилучені грошові кошти на загальну суму 51 000 гривень, які добровільно видав громадянин ОСОБА_7 , а саме номіналом 500 гривень у кількості 100 одиниць, а також номіналом 200 гривень у кількості 5 одиниць. Вказані грошові кошти за своїми номерами та серіями відповідають купюрам, які були надані заявником для участі в слідчих діях.

24.01.2020 року прокурором ОСОБА_8 вилучені грошові кошти у ОСОБА_7 в сумі 51000 грн. визнано речовими доказами, про що винесено відповідну постанову, а саме наступні купюри номіналом 500 грн. у кількості 100 одиниць, які мають наступні серії та номера: ГН 3994117, СД 4676259, ЛЗ 3173742, УЖ 5745977, УГ 1558465,УД 7410534, ЗГ 2803036, МГ 5214710, ЛД 3022881, МБ 5777385, СЖ 5914932, ЗД 1396495, СГ 2621173, ФЗ 5181633, ЛИ 7723576, УЖ 9226476, ЛЗ 9422287, МВ 7207773, ГК 1534092, БТ 4410405, МВ 6141792, МА 1957538, ЛИ 3655751, ВЗ 6536281, УЖ 0824198, МА 3500688, УИ 3111903, УГ 7402498, СЗ 3505535, СЗ 3818366, ФЖ 9062299, ФЖ 9713903, СЗ 4471237, УЖ 2220298, СД 0366143, ВГ 7856623, ФД 9228771, ЛГ 0482071, ЗБ 6101978, ЗБ 6918003, УИ 9833847, ВХ 2201232, СЖ 8001351, СЖ 3230470, ЛА 3506534, ВЕ 6873195, СЖ 0990044, СЗ 5519718, ВГ 6426846, ФГ 4854062, ЗГ 9235149, ВГ 5200859, ФГ 5663447, CБ 6259685, ФД 8206115, ФБ 0813084, УГ 9379867, БТ 2463320, ФЖ 5324209, ЗЗ 9318380, УЗ 7673685, УД 7017699, СД 1234984, ЗГ 3969010, УЗ 0411762, ВЗ 0672921, БР 3689754, ЛБ 6061773, УГ 2787895,ГТ 1108291, ФБ 4094724, УД 1958938, МВ 4994964, ЛА 4828107, СГ 3693341, УЗ 5657317, ХА 6962957, ХИ 5648261, ХИ 5648260, ХГ 4612924, ХЄ 8840299, ЦА 0441291, ХЗ 3776105, ХЗ 0588440, АИ 6674862, ХЗ 7036566, ХВ 1162072, ХБ 0294178, ХБ 9339275, ХЄ 1179002, ФЗ 2455945, УГ 2773395, ВА 8688732, ЛИ 8981403, ХБ 1817750, ХЕ 1839850, ХЕ 0059166, ХЕ 5823065, ХГ 2388749, ХД 9459048, а також номіналом 200 грн. у кількості 5 одиниць, які мають наступні серії та номера: УГ 5475291,СЛ 4631492, ЗГ 4362329, ЄБ 9292564, ХЗ 8476166.

24.01.2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України. Момент затримання відбувся о 21 годині 30 хвилин того ж дня.

25.01.2020 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

14.04.2020 року слідчим суддею Індустріального районного суду міста Дніпропетровська за результатом розгляду скарги адвоката ОСОБА_9 , поданої в інтересах підозрюваного ОСОБА_7 , зобов`язано прокурора ОСОБА_8 повернути тимчасово вилучені під час огляду 24.01.2020 року у ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 51000 грн.

Разом з тим, предметом цього злочину є неправомірна вигода, під якою слід розуміти грошові кошти у сумі 51000 грн., які ОСОБА_6 та ОСОБА_7 одержали без законних на те підстав від ОСОБА_5 та які 24.01.2020 року у них було вилучено.

Прокурор зазначив, що виконання вказаного рішення суду та повернення ОСОБА_7 грошових коштів, які насправді йому не належать, а належать заявнику ОСОБА_5 , завадить безпосередньому дослідженню судом предмету злочину в ході судового розгляду. Така обставина унеможливить досягнення завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. Крім того, грошові кошти можуть бути предметом експертних досліджень. З іншої сторони, невиконання вказаного рішення суду стане підставою для юридичної відповідальності особи, яка зобов`язана повернути майно.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до грошових коштів у сумі 51000 грн., які знаходяться у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця міста Підгородне, Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця міста Підгородне, Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а саме до грошових коштів в сумі 51000 грн. номіналом 500 грн. у кількості 100 одиниць, які мають наступні серії та номера: ГН 3994117, СД 4676259, ЛЗ 3173742, УЖ 5745977, УГ 1558465,УД 7410534, ЗГ 2803036, МГ 5214710, ЛД 3022881, МБ 5777385, СЖ 5914932, ЗД 1396495, СГ 2621173, ФЗ 5181633, ЛИ 7723576, УЖ 9226476, ЛЗ 9422287, МВ 7207773, ГК 1534092, БТ 4410405, МВ 6141792, МА 1957538, ЛИ 3655751, ВЗ 6536281, УЖ 0824198, МА 3500688, УИ 3111903, УГ 7402498, СЗ 3505535, СЗ 3818366, ФЖ 9062299, ФЖ 9713903, СЗ 4471237, УЖ 2220298, СД 0366143, ВГ 7856623, ФД 9228771, ЛГ 0482071, ЗБ 6101978, ЗБ 6918003, УИ 9833847, ВХ 2201232, СЖ 8001351, СЖ 3230470, ЛА 3506534, ВЕ 6873195, СЖ 0990044, СЗ 5519718, ВГ 6426846, ФГ 4854062, ЗГ 9235149, ВГ 5200859, ФГ 5663447, CБ 6259685, ФД 8206115, ФБ 0813084, УГ 9379867, БТ 2463320, ФЖ 5324209, ЗЗ 9318380, УЗ 7673685, УД 7017699, СД 1234984, ЗГ 3969010, УЗ 0411762, ВЗ 0672921, БР 3689754, ЛБ 6061773, УГ 2787895,ГТ 1108291, ФБ 4094724, УД 1958938, МВ 4994964, ЛА 4828107, СГ 3693341, УЗ 5657317, ХА 6962957, ХИ 5648261, ХИ 5648260, ХГ 4612924, ХЄ 8840299, ЦА 0441291, ХЗ 3776105, ХЗ 0588440, АИ 6674862, ХЗ 7036566, ХВ 1162072, ХБ 0294178, ХБ 9339275, ХЄ 1179002, ФЗ 2455945, УГ 2773395, ВА 8688732, ЛИ 8981403, ХБ 1817750, ХЕ 1839850, ХЕ 0059166, ХЕ 5823065, ХГ 2388749, ХД 9459048, а також номіналом 200 грн. у кількості 5 одиниць, які мають наступні серії та номера: УГ 5475291,СЛ 4631492, ЗГ 4362329, ЄБ 9292564, ХЗ 8476166.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, досягнення завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду необхідний тимчасовий доступ до грошових коштів в сумі 51000 грн. номіналом 500 грн. у кількості 100 одиниць та номіналом 200 грн. у кількості 5 одиниць, котрі перебувають у володінні ОСОБА_7 , з можливістю їх вилучення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, які перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №0001844 від 04.12.2019 року, а саме ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та прокурорам другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця міста Підгородне, Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , а саме до грошових коштів в сумі 51000 грн. номіналом 500 грн. у кількості 100 одиниць, які мають наступні серії та номера: ГН 3994117, СД 4676259, ЛЗ 3173742, УЖ 5745977, УГ 1558465,УД 7410534, ЗГ 2803036, МГ 5214710, ЛД 3022881, МБ 5777385, СЖ 5914932, ЗД 1396495, СГ 2621173, ФЗ 5181633, ЛИ 7723576, УЖ 9226476, ЛЗ 9422287, МВ 7207773, ГК 1534092, БТ 4410405, МВ 6141792, МА 1957538, ЛИ 3655751, ВЗ 6536281, УЖ 0824198, МА 3500688, УИ 3111903, УГ 7402498, СЗ 3505535, СЗ 3818366, ФЖ 9062299, ФЖ 9713903, СЗ 4471237, УЖ 2220298, СД 0366143, ВГ 7856623, ФД 9228771, ЛГ 0482071, ЗБ 6101978, ЗБ 6918003, УИ 9833847, ВХ 2201232, СЖ 8001351, СЖ 3230470, ЛА 3506534, ВЕ 6873195, СЖ 0990044, СЗ 5519718, ВГ 6426846, ФГ 4854062, ЗГ 9235149, ВГ 5200859, ФГ 5663447, CБ 6259685, ФД 8206115, ФБ 0813084, УГ 9379867, БТ 2463320, ФЖ 5324209, ЗЗ 9318380, УЗ 7673685, УД 7017699, СД 1234984, ЗГ 3969010, УЗ 0411762, ВЗ 0672921, БР 3689754, ЛБ 6061773, УГ 2787895,ГТ 1108291, ФБ 4094724, УД 1958938, МВ 4994964, ЛА 4828107, СГ 3693341, УЗ 5657317, ХА 6962957, ХИ 5648261, ХИ 5648260, ХГ 4612924, ХЄ 8840299, ЦА 0441291, ХЗ 3776105, ХЗ 0588440, АИ 6674862, ХЗ 7036566, ХВ 1162072, ХБ 0294178, ХБ 9339275, ХЄ 1179002, ФЗ 2455945, УГ 2773395, ВА 8688732, ЛИ 8981403, ХБ 1817750, ХЕ 1839850, ХЕ 0059166, ХЕ 5823065, ХГ 2388749, ХД 9459048, а також номіналом 200 грн. у кількості 5 одиниць, які мають наступні серії та номера: УГ 5475291,СЛ 4631492, ЗГ 4362329, ЄБ 9292564, ХЗ 8476166.

Строк виконання ухвали до 20 травня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1