Справа № 404/9205/19
Номер провадження 1-кс/404/5248/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0005503 від 19.07.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення копій документів, що становлять банківську таємницю по картковим рахункам ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01:00 години 18.07.2019 року до 01:00 години 20.07.2019 року (включно), а саме:
Виписки про рух коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку;
Інформації щодо IP- та MAC-адреси терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювались транзакції з яких відбувалось управління зазначеними рахунками обладнання з якого через Internet-банкінг здійснювалось керування вказаними рахунками, а так само звукозаписи телефонних розмов представників банку з клієнтами, які звертались щодо вказаних банківських рахунків та керували ними шляхом надання голосових доручень (IVR меню, тощо);
Документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках, меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв та переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках, документів та відомостей про видані банківські картки, документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками;
Інформації щодо зняття готівкових коштів та поповнення з вказаних рахунків з використання банкоматів чи відділень банку незалежно, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи сплату готівкових коштів із зазначених рахунків.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005503 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а саме 19.07.2019 року до Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.07.2019 року близько 23:00 год., ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 під приводом здійснення телефонного дзвінка, шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном «Samsung Duos GT C3322» з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , завдавши йому матеріального збитку.
У ході досудового розслідування, а саме допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.12.2019 року було встановлено, що 18.07.2019 року близько 21:00 години вечора ОСОБА_5 , зустрівся за попередньою домовленістю зі своїм знайомим ОСОБА_6 , 1982 року народження, який проживає за адресою: АДРЕСА_4 (к.т. НОМЕР_6 мати ОСОБА_7 ) та якого він знає більше 20 років. Зустрілись вони у вказаний час за адресою: АДРЕСА_3 в дворі потерпілого та розмістились на лавочці. При цьому, ОСОБА_8 прийшов з раніше невідомим Ступакову, чоловіком на ім`я ОСОБА_9 . Близько 2-х годин вони знаходились за вищевказаною адресою, спілкувались та вживали алкогольні напої.
В подальшому, до ОСОБА_10 звернувся ОСОБА_8 з проханням взяти його телефон аби здійснити телефонний дзвінок, оскільки в нього на рахунку закінчились кошти. На дане прохання, ОСОБА_5 надав йому свій мобільний телефон Samsung Duos GT C 3322, сірого кольору, з металевим корпусом, який він придбав у 2012 році на загальну суму 1 000 гривень (однак документів на який не має у зв`язку зі спливом часу), з картою пам`яті на 4 GB, без чохла з сім-картою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_5 .
В свою чергу, ОСОБА_8 взяв телефон та відійшов від ОСОБА_10 на декілька метрів, а він продовжував спілкуватись з ОСОБА_9 та ще декількома невідомими йому раніше чоловіками. Через деякий час, ОСОБА_11 помітив, що ОСОБА_8 не повернувся та зрозумів, що останній пішов з вказаним вище мобільним телефоном, не повернувши його та нічого не сказавши. Одразу ж, ОСОБА_10 перевірив наявність свого гаманця, чорного кольору, в якому були: картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Універсальна» з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 та картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Картка для виплат» з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 та виявив їх відсутність. При цьому, жоден з тих хто був в той час з ним не бачили куди подівся гаманець.
В подальшому з метою відновлення вказаних банківських карткових рахунків ОСОБА_5 , звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де співробітники повідомили йому, що 19.07.2019 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 було здійснено зняття готівки та поповнено баланс карти «Картка для виплат» з банківським картковим рахунком № НОМЕР_3 на суму 2 000 гривень та в подальшому цього ж дня, було здійснено зняття готівки на суми 802 гривні, 202 гривні з картки «Універсальна» з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 .
До протоколу допиту потерпілий долучив копії виписки по картці з якої відбувалось зняття коштів, а саме картки «Універсальна» з банківським картковим рахунком № НОМЕР_2 .
В крадіжці належного ОСОБА_5 майна та в подальшому знятті готівки з картки підозрює саме ОСОБА_12 , оскільки останній шахрайським шляхом заволодів його телефоном того дня, який й досі не повернув та який за рахунок того, що мав доступ до його номеру телефону НОМЕР_5 , який був закріплений за вказаним банківським рахунком міг цим скористатись. В ході вчинення даного кримінального правопорушення потерпілому було завдано матеріальної шкоди на загальну суму 5 000 гривень.
В ході досудового розслідування, заявою потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 до матеріалів кримінального провадження було долучено виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_2 за період з 18.07.2019 року по 19.07.2019 року. За результатами огляду вказаної виписки було встановлено, що 19.07.2019 року за вищезазначеним рахунком здійснювалось зняття готівки, переказ готівки, зняття готівки в банкоматі без картки.
Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до речей та документів та розкритті банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ).
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.
Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення копій документів, що становлять банківську таємницю по рахунку ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), за період часу з 01:00 години 18.07.2019 до 01:00 години 20.07.2019 року (включно), а саме:
Виписки про рух коштів по вказаним банківським рахункам, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), ідентифікації призначення платежу, а також: юридичних справ по рахунках, заяв про відкриття рахунків, договорів про відкриття та обслуговування рахунків з усіма додатками, змінами та доповненнями, карток із зразками підписів і відбитків печаток, документів, що подавались для відкриття рахунків, копій паспортів, доручень, копій установчих документів, довіреностей, інших документів, які надавались банку при відкритті подальшій зміні поточних даних та користуванні рахунком, повідомлень про відкриття рахунку;
Інформації щодо IP- та MAC-адреси терміналів та устаткування за допомогою якого здійснювались транзакції з яких відбувалось управління зазначеними рахунками обладнання з якого через Internet-банкінг здійснювалось керування вказаними рахунками, а так само звукозаписи телефонних розмов представників банку з клієнтами, які звертались щодо вказаних банківських рахунків та керували ними шляхом надання голосових доручень (IVR меню, тощо) за період часу з 01:00 години 18.07.2019 до 01:00 години 20.07.2019 року;
Документів, пов`язаних з розпорядженням коштами на рахунках, меморіальних ордерів, платіжних доручень, платіжних вимог-доручень, платіжних вимог, розрахункових чеків, заяв та переказ готівки, прибутково-видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, грошових чеків, квитанцій про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав, квитанцій про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунків на сплату платежів, квитанцій, чеків банкоматів, що формуються платіжними пристроями, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків та розпорядженням грошовими коштами на рахунках, документів та відомостей про видані банківські картки, документів за результатами внутрішнього моніторингу працівниками банку грошових операцій за вказаними рахунками;
Інформації щодо зняття готівкових коштів та поповнення з вказаних рахунків з використання банкоматів чи відділень банку незалежно, із зазначенням точних адрес розташування банкоматів, даних про спосіб ідентифікації особи, відеозаписів камер спостереження банкоматів чи відділень на яких зафіксовані особи, що здійснювали зняття чи сплату готівкових коштів із зазначених рахунків.
Строк дії ухвали визначити до 23.01.2020 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1