УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 609/178/20

1-кс/609/45/2020

14 лютого 2020 року Слідчий суддя Шумського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Шумськ, клопотання слідчого слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, суд-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, які 07 лютого 2020 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні зазначає, що 07 лютого 2020 року до Шумського Відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що в кінці січня 2020 в обідню пору доби, невідома особа чоловічої статі, під приводом розблокування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа його коштами у сумі 6700,00 грн.

В ході досудового розслідування з`ясовано, що 11 січня 2020 року о 16 год. 28 хв. на мобільний номер ОСОБА_4 № НОМЕР_1 із абонентського номеру НОМЕР_2 прийшло CMC повідомлення на ступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В кінці січня, у післяобідню пору доби, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , із стаціонарного телефону № НОМЕР_4 здійснив телефонний дзвінок на безкоштовний номер НОМЕР_3 , який був вказаним у СМС повідомленні.

На телефонний дзвінок, відповів україномовний чоловік віком близько 35 років, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шахрайським способом дізнався у потерпілого номер його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_5 , а також секретні паролі, які за допомогою СМС повідомлення надходили на номер телефону потерпілого НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у вилучені підтверджуючих документів про рух грошових коштів, за банківською карткою № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 00.00 год. 20 січня 2020 року по 00.00 год. 10 лютого 2020 р. що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , в тому числі інформації про рух грошових коштів в сумі 6700,00 гривень, із зазначенням детального руху грошових коштів із за банківської картки № НОМЕР_5 , на який рахунок (повний номер банківської картки) та яким чином було переказано кошти, хто є утримувачем даних коштів (користувачами банківських карток) та де і ким та яким чином здійснювались операції, щодо їх зняття (термінал, міжбанківські системи електронної доставки та оплати рахунків та інші).

В судове засідання слідчий слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області та прокурор Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання.

Суд, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю .

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи, що 07 лютого 2020 року було внесено відомості до ЄРДР №0000023 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, та враховуючи те, що відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківської картки № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а саме руху грошових коштів по ній за період часу з 00.00 год. 20 січня 2020 року по 00.00 год. 10 лютого 2020 р., із зазначенням на який рахунок (повний номер банківської картки) та яким чином було переказано кошти, хто є утримувачем даних коштів за вище вказаний період (користувачами банківських карток) та де, ким та яким чином здійснювались операції, щодо їх зняття (термінал, міжбанківські системи електронної доставки та оплати рахунків та інші) з можливістю її вилучення та відкопіювати на електронний носій.

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Шумського відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1