Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/442/20
У Х В А Л А

10.04.2020м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и в:

26.03.2020 слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 03.03.2020 до ЄРДР за № 0000077 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання йому та іншим працівникам Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до всіх оригіналів договорів про надання фінансового кредиту та договорів закладу майна до ломбарду за період часу з 2017 по 2020 рік, які знаходиться в ломбардному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Красилів, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 2019 по лютий 2020 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді експерта-оцінювача ВП № 12, м. Красилів, « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 » спільно з невстановленими особами, за попередньою змовою між собою, здійснили розтрату грошових коштів, які були їм ввірені та перебували у їх віданні в розмірі 544950 грн, чим завдали майнової шкоди.

03.03.2020 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 за попередньою правовою кваліфікацією злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

В ході досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді експерта-оцінювача ломбардного відділення ВП № 12, м. Красилів, « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 2019 по лютий 2020 року, спільно з невстановленими особами, за попередньою змовою між собою, здійснили розтрату грошових коштів, які були їм ввірені та перебували у їх віданні в розмірі 544950 грн, шляхом укладання фіктивних договорів надання позик грошових коштів клієнтам ломбарду під заставу ювелірних виробів.

З показів завідуючого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 слідує, що ОСОБА_5 працює на посаді експерта-оцінювача ВП № 12, м. Красилів, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 10.03.2017. Окрім того з показів ОСОБА_6 встановлено, що під час усної розмови з ОСОБА_5 остання зізналась, що здійснювала укладання фіктивних договорів позик грошових коштів клієнтам ломбарду під заставу ювелірних виробів.

З показів свідка ОСОБА_7 , яка з 2015 по 28.01.2020 працювала на посаді експерта-оцінювача ломбардного відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідує що остання працювала спільно з ОСОБА_5 та їй частково було відомо, що ОСОБА_5 брала грошові кошти з ломбарду під фіктивні договори позик під заставу ювелірних виробів.

В даний час для встановлення факту підроблення вищевказаних договорів та призначення по них почеркознавчої експертизи, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про договори, а саме оригінали договорів про надання фінансового кредиту та договорів закладу майна до ломбарду за період часу з 2017 по 2020 рік, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які отримати будь-яким іншим шляхом не можливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні «ПТ Ломбард ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити і надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме до всіх оригіналів договорів про надання фінансового кредиту та договорів закладу майна до ломбарду за період часу з 2017 по 2020 рік, які знаходиться в ломбардному відділенні ВП № НОМЕР_1 , м. Красилів, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

Зобов`язати службову осібу «ПТ Ломбард ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає до виконання в строк до 10.05.2020.

Роз`яснити керівнику « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1