Справа № 577/1274/20
Провадження № 1-кс/577/561/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"08" квітня 2020 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містить інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 року, на який було зараховано кредитною установою кошти та в подальшому перераховано на інший рахунок, а саме:

- точний час (дата та година) вказаних транзакцій;

- номери телефонів, на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком,;

- телефонні номери, які рахувались за вказаною карткою;

- чи постійно картка рахувалась за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- якщо було замінено номер телефону, то вказати усі наявні телефонні номери, які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 року.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000381 від 01.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку лютого 2020 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи у своєму користуванні банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видану на ім`я ОСОБА_7 , маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами, шляхом повідомлення неправдивої інформації кредитним установам та здійснення незаконних операцій, використовуючи мобільний телефон оформив on-line позику через мережу Інтернет, шляхом заповнення електронної форми, встановленої на сайті від імені ОСОБА_7 , який не уповноважував його на вказані дії, при цьому надавши анкетні та паспортні дані останнього для отримання кредитної позики через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 500 грн., які надходили на картковий рахунок, відкритий на ім.»я ОСОБА_7 , яким ОСОБА_6 розпорядився на власний розсуд, спричинивши матеріальних збитків на суму 500 грн.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Встановлення винної особи можливе лише шляхом перевірки інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 року.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні слідчого.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 доступ до документів, які знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 року, на який було зараховано кредитною установою кошти та в подальшому перераховано на інший рахунок, а саме:

- точний час (дата та година) вказаних транзакцій;

- номери телефонів, на які також здійснювався переказ грошових коштів за вказаним рахунком,;

- телефонні номери, які рахувались за вказаною карткою;

- чи постійно картка рахувалась за одним і тим же телефонним номером в базі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- якщо було замінено номер телефону, то вказати усі наявні телефонні номери, які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 01.02.2020 року по 01.04.2020 року.

Надати можливість ознайомитися з даними документами і зробити відповідно оформлені копії.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_1