Справа № 576/564/20 1-кс/576/165/20
УХВАЛА

31 березня 2020 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 23.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 від 23.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2020 року до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт старшого о/у СКП Глухівського ВП ОСОБА_4 про виявлення факту заволодіння невстановленою особою шахрайським способом коштами в сумі 2308 грн. 50 коп., призначеними до виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в якості соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства.
Відомості про кримінальне правопорушення 23.03.2020 року внесено до ЄРДР за №0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до зібраних в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що грошові кошти в якості допомоги перераховувались управлінням на банківський рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 у Глухівському ТВБВ №10018/073 філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з листопада 2019 року по січень 2020 року включно в сумі 7260 грн. Вказані кошти нараховуються з Державного бюджету на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого управління перераховує кошти на рахунок одержувача соціальної допомоги. В подальшому було встановлено, що одержувач соціальної допомоги ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому грошові кошти, перераховані на рахунок ОСОБА_5 з листопада 2019 року по січень 2020 року повинні були повернутись на рахунок управління, однак на запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення коштів 14.01.2020 року повернулось лише 4951 грн. 50 коп. Де на даний час решта грошових коштів в сумі 2308 грн. 50 коп. посадовим особам управління соціального захисту не відомо. Грошові кошти в якості соціальної допомоги нараховувались ОСОБА_5 на її особистий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а вже хто саме отримував кошти в управлінні інформація відсутня.
У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні роздруківки руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про порядок отримання грошових коштів (на банківську карту, нарочно), а також фото,-відеоматеріали з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксація яких здійснювалась при знятті коштів з рахунку ОСОБА_5 . Отримати інформацію необхідно за період часу з жовтня 2019 року по січень 2020 року, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення особи, яка незаконно отримала грошові кошти в сумі 2308 грн. 50 коп..
Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив справу розглядати без його участі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, прочас та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В суді встановлено, що за фактами, викладеними у клопотанні, ведеться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000229 від 23.03.2020 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, а згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п. п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали справи, вважаю, що викладені в клопотанні доводи про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Глухівського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій, що знаходяться у філії Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_1 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформації про порядок отримання ОСОБА_5 грошових коштів (на банківську карту, нарочно), а також фото,-відеоматеріалів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », фіксація яких здійснювалась при знятті коштів з рахунку ОСОБА_5 на електронному носієві інформації, за період часу з жовтня 2019 року по січень 2020 року.
Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1