Справа № 686/3895/20
Провадження № 1-кс/686/4905/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши в судовому засіданні, в залі суду , в режимі відео конференції, клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування, у кримінальному провадженні №0000232,

ВСТАНОВИВ:

10.04.2020 року слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з заступником прокурора Чернівецької області ОСОБА_11 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на підставі наказу Голови Державної міграційної служби України №317-кт від 18.12.2018 призначена на посаду начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області.

Відповідно до Положення про Сторожинецький районний відділ Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області, затвердженого наказом Управління ДМС України в Чернівецькій області №15-К від 15.01.2019, до посадових обов`язків начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби України в Чернівецькій області відноситься: здійснення керівництва відділом, несення персональної відповідальності за виконання функцій, покладених на відділ; організація та забезпечення виконання актів законодавства, наказів та доручень ДМС та УДМС, а також виконання інших обов`язків.

Незважаючи на норми Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року, начальник Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області ОСОБА_5 , діючи протиправно, вступивши у злочинну змову з іншими, не встановленими на даний час працівниками Управління ДМС у Чернівецькій області та працівником ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР» ОСОБА_6 , в порушення вище вказаних нормативно-правових актів, в період з грудня по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, організувалапротиправний механізм отримання неправомірної вигоди від осіб, які звертаються до Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_6 , яка обслуговує платіжний термінал, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Зокрема, ОСОБА_6 приймала документи від громадян, які зверталися за послугами з виготовлення паспортів та повідомляла їм про необхідність сплатити за послуги з виготовлення паспортів завідомо завищені суми грошових коштів, попередньо узгоджені з ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, ОСОБА_6 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_6 передавала їх ОСОБА_5 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, в діях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших невстановлених співробітників УДМС в Чернівецькій області вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_6 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій областіСокирчук ОСОБА_12 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13.02.2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області ОСОБА_5 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпали із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_6 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, на даний час в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_6 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та ОСОБА_34 неправомірну вигоду в сумі 8479 грн. за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, розділивши між собою, ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.

Крім того, згідно наявних матеріалів кримінального провадження встановлені також і інші численні факти неправомірного отримання грошових коштів вищевказаними особами за видачу паспортів громадянина України, які потрібно дослідити та перевірити в ході досудового розслідування.

20.02.2020 року в даному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Цього ж дня в даному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.27 ч. 3 ст. 368 КК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

26.02.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 17.04.2020 включно.

Окрім цього, того ж дня, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області підозрювану ОСОБА_5 відсторонено від посади начальника Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області, строком до 19.04.2020 року включно.

26.02.2020 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області відносно підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту із покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, строком до 17.04.2020 включно .

Окрім цього, ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 26.02.2020 року підозрювану ОСОБА_6 відсторонено від посади касира ТОВ « Фінансова компанія « АБЕКОР», строком до 17.04.2020 року включно.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора які підтримали клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Строк досудового слідства у кримінальному провадженні завершується 20.04.2020 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, що зумовлено обсягом та специфікою процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, необхідністю для опрацювання та огляду великого об`єму аудіо та відеозаписів, одержаних за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідності огляду значної кількості документів щодо надання громадянам адміністративних послуг з оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, необхідності встановлення та допиту як свідків значної кількості осіб, які в період грудня 2019 року лютого 2020 року зверталися у Сторожинецьке РВ Управління ДМС в Чернівецькій області за наданням адміністративних послуг з оформлення паспортів громадян України для виїзду за кордон, що на даний час ускладнено у зв`язку із введенням карантинних заходів на території України, лише після чого є доцільним проведення допитів як свідків інших працівників Управління ДМС в Чернівецькій області, встановити інших співучасників злочину та прийняти щодо них відповідне процесуальне рішення, проведенні необхідних експертиз та інших слідчих дій у кримінальному провадженні, в тому числі і проведенні одночасних допитів, необхідністю проведення судових експертиз, проведення інших процесуальних дій, з метою забезпечення повного, неупередженого, об`єктивного та справедливого судового розгляду і, як наслідок, ухвалення законного, обґрунтованого і вмотивованого судового рішення.

Крім цього, у даному кримінальному провадженні слідчим дано ряд доручень оперативному підрозділу відділу БКОЗ УСБУ в Чернівецькій області щодо допиту свідків вчинення злочину, огляду предметів та документів, вилучених під час обшуків, які на даний час не виконано в повному обсязі.

Враховуючи матеріали кримінального провадження, у тому числі додатково здобуті, планується додатково про обставини кримінального провадження допитати підозрюваних, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій.

На підставі викладеного, на даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування в двох місячний термін, який закінчується 20.04.2020 року не можливо, і для об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши пояснення прокурора та слідчого які підтримали клопотання, підозрюваних та їх захисників, які заперечили, щодо його задоволення, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню .

Так, відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, поставленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000232 від 21.12.2019 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_6 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя