Справа № 401/958/20
Провадження № 1-кс/401/223/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2020 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
1.роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25 квітня 2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо);
2.наявну інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, в тому числі фотозображення особи отримувача на момент отримання картки у відділенні банку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 травня 2020 року до Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25 квітня 2020 року невідома особа, користуючись інтернет - ресурсом «OLX», під приводом продажу товару заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 300 грн. 00 коп.

Під час досудового розслідування в ході допиту ОСОБА_4 вказав, що 25 квітня 2020 року через інтернет мережу на сайті «OLX» він виявив оголошення про продаж іграшкового пістолету і звернувся до чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який був вказаний у оголошенні як продавець. В подальшому цього ж дня, попередньо домовившись про покупку товару, ОСОБА_4 на номер рахунку № НОМЕР_1 , який йому надав продавець, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав грошові кошти в сумі 300 грн. 00 коп.

06 травня 2020 року ОСОБА_4 отримав відправлення № НОМЕР_2 через кур`єрську службу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що в середині останнього знаходиться не замовлений товар, а брудне ганчір`я. З приводу вказаної події останній звернувся до поліції.

Крім цього, встановлено, що номер карткового рахунку № НОМЕР_1 приналежний ІНФОРМАЦІЯ_5 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 25 квітня 2020 року із зазначенням дат проведення операцій , сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувались гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, видів банківської операції.

Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зазначені документи мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, як докази вчиненого правопорушення.

Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до шахрайських дій відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні банківської установи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найближче відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч. 2 ст.163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000737, яке внесено до ЄРДР 15 травня 2020 року, за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Як вбачається з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України; ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах про доступ та зняття копій яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 згаданого Закону, а тому, з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.

В судовому засіданні стороною досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найближче відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю, але відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» особа зобов`язана видати зазначені документи, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість зняття копій зазначених вище документів.

Керуючись: ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Світловодського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення та вилучення з найближчого відділення банку, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 :

1)Роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25 квітня 2020 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо);

2)Наявної інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме повних анкетних даних, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку, в тому числі фотозображення особи-отримувача на момент отримання картки у відділенні банку.

Встановити строк дії ухвали один місяць з 21 травня по 21 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1

21.05.2020