Справа №766/5809/20
н/п 1-кс/766/3459/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
08.04.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні начальнику СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Корабельного ВП Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , на застосування заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Інформації, щодо власника рахунку (номер рахунку: НОМЕР_2 ; IBAN: НОМЕР_3 ), а саме виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 21.03.2020 року по теперішній час, відомостей про місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти, інших документів, які надавалися банку при відкритті рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками), інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків.

Клопотання вмотивоване тим, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку банківської картки, з якої зняла грошові кошти.

Даний факт 22.03.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було знято 21.03.2020 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення копій документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка таємно, шляхом вільного доступу, здійснила крадіжку банківської картки, з якої зняла грошові кошти.

Даний факт 22.03.2020 року зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що грошові кошти було знято 21.03.2020 року, з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки: НОМЕР_4 , IBAN: НОМЕР_3 , номер рахунку: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та особи у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналу виписки про рух коштів по рахунку, а до іншої частини документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зняття копії інформації та вилучити (здійснити виїмку) їх копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів, окрім виписки про рух коштів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями даних документів. Крім того, клопотання слідчого про можливість вилучення фото знімків з банкоматів є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до даної інформації, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи або її частини, в якій вони зберігаються. У зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації щодо власника рахунку (номер рахунку: НОМЕР_2 ; IBAN: НОМЕР_3 ), а саме виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 21.03.2020 року по 08.04.2020 року, з відомостями про місце, де були зняті грошові кошти, в вказаний період часу;
- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним рахунком за допомогою електронних додатків;
- фото знімків з банкоматів, де були зняті грошові кошти, шляхом зняття їх копій з електронної інформаційної системи або її частини, в якій вони зберігаються;

- копій документів, які надавалися банку при відкритті рахунку (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками).

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 08.05.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1