печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0011851,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання представник заявника вказує наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживання повноваженням особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, організації та реалізації злочинної схеми незаконного збагачення за рахунок вчинення фіктивних правочинів, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, чим завдано шкоди державним інтересам в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в загальному розмірі 1,9 млрд. грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч. 2 та ч. 3 ст. 206, ч. 2 та ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч. 2 та ч. 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 та ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч. 1 та ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Мотивуючи клопотання заявник вказує, що з метою отримання інформації щодо осіб (нерезидентів), що причетні до виведення активів підприємств групи «Амстор» та легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, зокрема, повного та всебічного встановлення обставин щодо руху грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб - нерезидентів, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у потерпілої сторони виникла необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу та вилучення документів, що перебувають в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становлять банківську таємницю.

В судове засідання особа, яка подала клопотання не з`явиввся, до суду надійшла заява адвоката про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки про розгляд даного клопотання повідомлялась неодноразово в встановолений кримінально процесуальним законодавством порядок.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ представник адвокат, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 0011851 задовольнити.

Надати компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій (у паперовому та електронному вигляді), які перебувають у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- копії договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та нерезидентом компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- копію реєстраційного свідоцтва до договору LOAN AGRTTMENT 03-2015/ART DD 20/03/2015/;

- індивідуальної ліцензії та інших документів по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з

ІНФОРМАЦІЯ_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ZorinoTradingLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_36 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), Компаня « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( ІНФОРМАЦІЯ_46 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ZEMOLIVIENHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (CASIMERIAINVESTMENTSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (CREDASTASERVICESLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (MORTANTOHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( ІНФОРМАЦІЯ_56 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (OTIATRADINGLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_60 »; ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_66 (JIROLENTHOLDINGSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_67 (KOMISIANOINVESTMENTSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , СЕТРОЛІСО, ІНФОРМАЦІЯ_71 ( ІНФОРМАЦІЯ_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_73 ( ІНФОРМАЦІЯ_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 , а саме:

- копій матеріалів юридичної справи по відкриттю та обслуговуванню рахунків їх власниками, зокрема: статуту (установчого договору); свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію); паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора, інших довіреностей; картки із зразками підписів і відбитку печатки; заяви на відкриття рахунку; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками; анкети клієнта, заяв на видачу чекових книжок; документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунку клієнта банка;

- копій договорів на встановлення системи віддаленого доступу типу «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери власників рахунків вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт ¬банк», протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису уповноважених осіб власників рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить власникам рахунків компанія нерезидентам (згідно з наведеним переліком) з 01.01.2015 року по 27.04.2020 - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, контрагентів (назви, коду суб`єкта господарювання у відповідних міжнародних та внутрішньодержавних реєстрах), дат списання коштів з рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня); документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних та інших карток клієнта банку, документи щодо номеру картки, повних даних особи, на ім`я якої видано дублікат та усіх інших документів щодо оформлення, видачі та подальшого користування дублікатом картки по всіх виданих дублікатах; платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках за вказаний період; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами власників рахунків готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку підприємства (для юридичних осіб).

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку, в частині здійснення розрахунків за участю нерезидентів: Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( ІНФОРМАЦІЯ_77 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( ІНФОРМАЦІЯ_34 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( ІНФОРМАЦІЯ_78 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( ІНФОРМАЦІЯ_38 ), Компаня « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( ІНФОРМАЦІЯ_40 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( ІНФОРМАЦІЯ_42 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( ІНФОРМАЦІЯ_44 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( ІНФОРМАЦІЯ_46 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( ІНФОРМАЦІЯ_48 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ZEMOLIVIENHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (CASIMERIAINVESTMENTSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (CREDASTASERVICESLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (MORTANTOHOLDINGSLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( ІНФОРМАЦІЯ_56 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ( ІНФОРМАЦІЯ_58 ), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (OTIATRADINGLTD), Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_60 »; ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 ), ІНФОРМАЦІЯ_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 ), ІНФОРМАЦІЯ_66 (JIROLENTHOLDINGSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_79 , ІНФОРМАЦІЯ_80 (KOMISIANOINVESTMENTSLTD), ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_71 ( ІНФОРМАЦІЯ_72 ), ІНФОРМАЦІЯ_73 ( ІНФОРМАЦІЯ_74 ), ІНФОРМАЦІЯ_75 , ІНФОРМАЦІЯ_76 ,

а саме: відомостей за період з моменту відкриття рахунку по 27.04.2020 про рух грошових коштів по розрахунковим операціям, за якими учасниками (сторонами) отримання або перерахування грошових коштів значилися вказані нерезиденти.

з можливістю отримання засвідчених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1