Справа №766/4479/20
н/п 1-кс/766/5536/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а також слідчим, що входять в слідчу групу з розслідування даного кримінального провадження: слідчому ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості стосовно придбання та походження вилучених захисних лицьових масок (респіраторів) моделі «3m VFlex Tm 9161E EN149:2001 FFP1NRD» 14.03.2020 а саме: документи, що підтверджують право власності на вилучені захисні лицьові маски (респіратори) моделі «3m VFlex Tm 9161E EN149:2001 FFP1NRD» в кількості 21000 шт. (договори купівлі-продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату тощо) укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фірмою виробником або постачальником; сертифікати на респіраторні маски, документи про продавця та виробника товару, а саме захисних лицьових масок (респіраторів) моделі «3m VFlex Tm 9161E EN149:2001 FFP1NRD», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів для долучення до матеріалів кримінального провадження.

При цьому, слідчий просив провести розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Обґрунтування клопотання:

14.03.2020 до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення про те, що 14.03.2020 керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим повноваженням, порушуючи постанову КМУ № 214 від 11.03.2020 задекларував на експорт медичні маски класифікація яких зазначена в постанові як заборонені до експорту.

Вказаний факт 14.03.2020 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000624 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

14.03.2020 в період часу із 14 год. 55 хв. до 15 год. 25 хв. старшим слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , проведено огляд місця події за адресою: м. Херсон, Аеропорт ЦА, асфальтована ділянка території біля будівлі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як невідкладну слідчу дію, у ході якого вилучено предмети кримінального правопорушення, що мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування, а саме: 21000 (двадцять одна тисяча) штук респіраторних масок з позначенням «3m VFlex Tm 9161E EN149:2001 FFP1NRD», які упаковані в картонні коробки в кількості 35 (тридцять п`ять) штук, в кожній з яких знаходяться 40 (сорок) поліетиленових пакетів з розфасованими масками в кількості 15 (п`ятнадцять) штук в кожній. Вказані коробки опечатані контрольним талоном та печатками «№ 36.2 Для пакетів ІНФОРМАЦІЯ_5 » які поміщено на зберігання в бокс № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, з метою уточнення кількості вилучених респіраторних масок, 14.03.2020 в період часу із 16 год. 35 хв. до 17 год. 50 хв. старшим слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , проведено додатковий огляд місця події за адресою: м. Херсон, Аеропорт ЦА, асфальтована ділянка території біля будівлі аеропорту «Митний склад КП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення перерахунку встановлено, що в двох коробках знаходяться 39 (тридцять дев`ять) поліетиленових пакетів з розфасованими масками в кількості 15 (п`ятнадцять) штук в кожній.

Таким чином, в ході проведення огляду місця події, що мав місце 14.03.2020 за адресою: м. Херсон, Аеропорт ЦА, асфальтована ділянка території біля будівлі аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлено та вилучено 20970 (двадцять тисяч дев`ятсот сімдесят) штук респіраторних масок з позначенням «3m VFlex Tm 9161E EN149:2001 FFP1NRD», які зберігаються в картонних коробках в кількості 35 (тридцять п`ять) штук.

В ході досудового розслідування було допитано державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , який пояснив, що 14.03.2020 в обідній час доби працював у програмі «Інспектор» (автоматизована система митного оформлення) на яку надходять документи щодо оформлення вантажу для перевезення, перевірки наявності нових повідомлень про експорт вантажу. У зазначеній програмі знаходилась декларація для оформлення експортного вантажу до країни Ізраїль. В документах був зовнішньоекономічний контракт, інвойс, пакувальний лист та накладна. Також програмою було автоматично сформовано повідомлення про необхідність здійснення додаткових заходів щодо перевірки наданих до митного оформлення документів (автоматизованою системою перевіряються вказані документи за системою ризику вантажу що перевозиться), а саме необхідність надання декларантом оригіналів супровідних документів. Переглянувши зазначені документи побачив, що вантаж який перевозиться це є готові текстильні вироби маски для обличчя для захисту від пилу, запахів тощо, не оснащені змінним фільтром, але такі, що складаються з декількох шарів нетканих матеріалів зі ступенем захисту FFP1. У подальшому на електронну адресу декларанта надіслано запит про надання оригіналів документів з терміном виконання, відповідно до Митного кодексу України, 4 години. Оскільки документи у визначений строк не надано складено картку-відмову в оформленні митної декларації на зазначений товар.

У декларації було вказано код декларуємого вантажу . В Постанові КМУ №214 від 11.03.2020 за вказаним кодом знаходиться позиція «Маски медичні (хірургічні)», а опис товару що декларувався не підпадав під вказану позицію. Також не збігався клас захисту (Постановою визначено клас захисту не нижче FFP2, а в декларації вказувався FFP1). Тобто, декларуємий вантаж не підпадав під дію вказаної Постанови, крім того не було зрозуміло чи набрала вказана Постанова чинності, оскільки в переліку товарів, що потребують ліцензування на перевезення їх також не було.

Крім того, допитано у якості свідка митного брокера ОСОБА_10 який пояснив, що займається митно-брокерською діяльністю як ФОП. 06.03.2020 до нього звернулась директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 щодо експорту товару (лицьові маски в кількості 21 000, які за контактом придбала фірма з Республіки Естонія, місце призначення Ізраїль). Зазначений товар перевірено за класифікатором УКТЗЕД, нормативними документами щодо можливих заборон на його експорт. Оскільки заборони відсутні на електрону адресу митної служби (митного поста аеропорт в м. Херсоні) 14.03.2020 скеровано декларацію.

В момент оформлення митної декларації останній був ознайомлений з Постановою КМУ №214 від 11.03.2020 про заборону обігу товарів за кодом УКТЗЕД, а саме масок медичних (хірургічних) за кодом , та респіраторів класу захисту не нижче FFP2 за кодом . В авіанакладній та митній декларації був зазначений код УКТЗЕД до якого входить більше 20 підгруп товарів, з яких під №22 текстильні лицьові маски, які використовують хірурги під час операцій та №23 текстильні лицьові маски для захисту від пилу, запахів і т.д., без змінного фільтру, але складаються з декількох шарів нетканих матеріалів, як оброблених так і не оброблених активованим вугіллям, або мають середній шар з синтетичних волокон.

Також, в ході досудового розслідування слідчим на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду про тимчасові доступи до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП « ОСОБА_10 » отримано копії наступних документів, а саме: контракту №10/03/2020 від 10.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (продавець) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (покупець) на поставку захисних лицьових масок (респіраторів), установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ФОП ОСОБА_10 , податкових декларації, звітів про суми нарахованого доходу, договору про надання послуг з митного (брокерського) обслуговування, договору купівлі-продажу №7 від 10.03.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » придбало респіраторні маски з позначенням «3m VFlex Tm 9161E EN149:2001 FFP1NRD» у кількості 21000 шт.

З огляду на викладене, для проведення подальшого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, що містять відомості стосовно придбання та походження вилучених захисних лицьових масок (респіраторів) моделі «3m VFlex Tm 9161E EN149:2001 FFP1NRD», які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого зловживання службовими повноваженнями, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши клопотання та надані до нього документи, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав:

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.160 у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Клопотання слідчого не містить обґрунтування значення речей і документів у кримінальному провадженні, для встановлення яких обставин вони мають значення, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, як того вимагається приписами пунктів 5-7 ч.2 ст.160КПК України.

Необхідність отримання доступу до документів обґрунтовується загальними фразами «проведення подальшого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого зловживання службовими повноваженнями». А в резолютивній частині клопотання слідчий зазначив, що вказані документи необхідні для долучення до матеріалів кримінального провадження.

КПК України такої мети тимчасового доступу не містить. КПК України навіть не містить такого терміну «як істина у кримінальному провадженні», а тому слідчий, вживаючи вказаний термін, мав би розкрити його зміст у клопотанні. Вилучати документи, щоб вони були просто приєднані до матеріалів кримінального провадження, КПК України також не передбачено.

Необхідність доступу до документів з можливістю їх виїмки має бути конкретизовано у даному кримінальному провадженні.

Із змісту клопотання незрозуміло яку обставину кримінального правопорушення вилучені документи мають підтверджувати.

Відповідно до пункту 1 ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчим у клопотанні не доведено обставин, зазначених у п.1 ч.3 ст.132КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Відмовити слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1