Справа № 932/2365/20
Провадження №1-кс/932/1233/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2020 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню № 0000012 від 11.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Офісу Генерального прокурора надійшла ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_3 від 11.12.2019 у справі № 757/166/19-к, якою зобов`язано уповноважену особу Генеральної прокуратури України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, викладені в заяві ОСОБА_4 від 13.12.2018, відповідно до якої службові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (адреса знаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 93, кім. 512, ) ухилилися від сплати податків та вчинили державну зраду.

Досудовим розслідуванням встановлено, що заявник ОСОБА_4 стверджує, що кінцевим бенефіцірним власником ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» є громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 . Також, останній наголошує, що на теперішній час триває збройний конфлікт на Сході країни та Російська агресія проти України. В свою чергу, посадові особи ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» здійснюють виведення грошових коштів з підприємства, шляхом перерахування їх на банківські рахунки відкриті в «офшорних» зонах.

Таким чином, посадові особи зазначеного підприємства, здійснюють забезпечення стабільного фінансового стану окремих громадян Російської Федерації та загрожують економічній безпеці України, шляхом ухилення від сплати податків, зборів, обов`язкових платежів та виведення грошових коштів за кордон.

Матеріали кримінального провадження свідчать про те, що в Офісі великих платників податків ДПС в особі Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДПС знаходяться відомості, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: документи, що стали підставою для постановки на податковий облік ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», облікова (юридична) справа ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», а також уставні документи вказаного підприємства, документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи відносно суб`єкта господарської діяльності, здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством, податкова звітність (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається), банківські рахунки тощо, так як вони закріплюють предмет, цілі діяльності підприємства, органи управління підприємства, порядок їх формування, компетенцію, повноваження посадових осіб, період їх діяльності тощо, що необхідно для слідства з метою подальшого розмежування прав та обов`язків між представниками ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», отримання інформації про цілі діяльності підприємства (їх пріоритети) тощо.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, щомають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використанні як доказ факту вчинення державної зради та ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА», на підставі чого слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд без його участі.

За клопотання слідчого данна справа розглянута у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника Офісу великих платників податків ДПС в особі Дніпропетровського управління Офісу великих платників податків ДПС (пр. О. Поля, буд. 57, м. Дніпро, 49600) надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (), а саме: документи, що стали підставою для постановки на податковий облік, облікова (юридична) справа, а також уставні документи вказаного підприємства, документи щодо проведення контрольно-перевірочної роботи (результати планових, позапланових документальних перевірок, зустрічних звірок тощо), здійснення фінансово-господарської діяльності підприємством з іншими суб`єктами господарської діяльності (електронні витяги з інформаційно-пошукових систем ДПС України ІТС «Податковий блок», ІС «Архів податкових накладних», ДРФО та інших), податкова звітність (в тому числі ІР-адреси з яких вона подається), банківські рахунки, договори про визнання електронних документів, листування з підприємством за період 2016-2019 рр., з правом вилучення завірених належним чином копій зазначених документів та копій електронних документів, в тому числі електронних витягів інформаційно-пошукових систем ДПС України (здійснення виїмки).

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 24.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1