Справа № 712/30/20
Провадження №1- кс/712/240/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 січня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000052 від 18 квітня 2019 року за ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СУ ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУ НП у Черкаській області надійшли матеріали ГУ ДФС у Черкаській області про те, що під час перевірки інформації, розміщеної на веб-порталі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в модулі аналітики « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідини і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 шт.) марки Endress Hauser DN 40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно наявних баз даних діяльність встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в серпні 2018 року приймало участь в тендерних закупівлях на постачання приладів для вимірювання витрат, рівня та тиску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress Hauser DN40, DN50, DN80 на замовлення Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Згідно укладеного договору №68 від 03.08.2018 року вартість угоди складає 1199900 грн. В ході подальшого відпрацювання було проведено аналіз діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наявних баз даних та встановлено, що вказане товариство має явні ознаки «фіктивності», а саме створене з метою привласнення(иоджетних коштів з подальшою легалізацією грошових коштів, здобутих злочинним шляхом підприємств реального сектору економіки, а також незаконного переведення ос tготівкових коштів в готівку і навпаки. Враховуючи вищевикладене службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2018 року, шляхом документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання лічильників від суб`єктів господарювання з ознаками «фіктивності», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення державних коштів за рахунок завищення вартості вказаних лічильників орієнтовно на 900000 грн. Вказана інформація знайшла своє підтвердження під час проведеного аналізу стосовно походження приладів для вимірювання витрат, рівня та піску рідин і газів (Витратоміри для нафтопродуктів в кількості 3 штуки) марки Endress - Hauser DN40, DN50, DN80 було встановлено, що офіційним представником даної компанії на території України являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ.). Під час проведеного аналізу вантажно - митних декларацій згідно бази даних «Інспектор-2006» було встановлено реальну вартість лічильників, яка в декілька разів є меншою за ціну постачання їх службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відстеження джерел походження даних приладів про ланцюгу постачання не є можливим так як жоден з контрагентів - постачальників не здійснював придбання вказаної продукції як у офіційного представника даної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), так і шляхом ввезення на митну територію України.

Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) визнано переможцем конкурсних торгів на здійснення державних закупівель та укладено договір поставки №68 від 03.08.2018 з Державною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Згідно п.1.1 зазначеного договору Продавець зобов`язується за замовленням Покупця здійснити поставку і передати у власність Покупцеві для вимірювання витрат, рівня тиску рідин та газів (витратоміри для нафтопродуктів: код ДК 021:2015:38420000-5), а покупець зобов`язується своєчасно прийняти та оплатити Товар на умовах цього договору.

п. 1.2. Ассортимент, ціна та одиниці виміру визначаються сторонами згідно специфікації, що є невід`ємною частиною цього договору (додаток №1), а також товаросупроводжуючими документами (накладними), складеними на основі замовлень Покупця.

п. 1.3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків замовника.

п. 2.1. Постачальник повинен передати товар Покупцю, якість якого відповідає умовам, що відповідають вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, і підтверджуються сертифікатом якості, відповідності або іншим подібними документом, виданим виробником товару. Сертифікат якості, відповідності або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов`язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформленим відповідно до вимог законодавства України.

п. 2.2. Постачальник зобов`язаний у момент передачі Товару надати в розпорядження Покупця оригінали або завірені копії документів, що засвідчують відповідність Товару вимогам стандарту або технічних умов відповідно до діючого законодавства України (сертифікати відповідності, паспорти, інструкцію по повірці тощо).

п. 3.1 Ціна договору: 1999900 грн., в т.ч. ПДВ - 199983,33 грн.

Також вставлено, що на веб-порталі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображений договір поставки № 68 від 03.08.2018 як договір 68 (2), який повністю ідентичний договору, наведеному вище, але відмінною специфікацією товару. Крім того, слід зазначити, що лічильники коріолісові з маркуванням, наведеним у специфікації, відсутні. Отже, в результаті заміни специфікації відбулось виключення контролерів управління в кількості 3 шт., а вартість відповідно збільшена на вартість контролерів.

Оплата за вказані лічильники проведена 17.09.2018 згідно платіжного доручення № 401 від 13.09.2018 на загальну суму 1999900 грн. з призначенням платежу: «за отримані лічильники коріолісові згідно договору №68 від 03.08.2018, накладної № РН-0000042 від 12.09.2018, в т.ч. ПДВ 199983,33 грн.», тобто розрахунки між ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведені в повному обсязі.

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 повідомив, що являється єдиним офіційним представником на території України фірми Endress&Hauser. При пред`явленні сертифікату компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Швейцарія) про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є офіційним дістріб`ютором на території України та уповноважена продавати, встановлювати та надавати технічну підтримку всіх продуктів та обладнання, які випускаються компанією Endress& ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомив, що вказаний документ не відповідає дійсності та може мати ознаки підробного документу, так як офіційний сертифікат має зовсім інший вигляд.

Згідно висновку аналітичного дослідження «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.09.2018 по 30.09.2018» встановлено, що різниця між ціною поставки лічильників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на адресу кінцевого споживача ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ціною придбання лічильників першого постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » становить 11722030,74 грн. (з ПДВ 19,26),а торгівельна націнка по всьому ланцюгу постачання становить 4205,5%

Також було здійснено документальне оформлення зустрічної поставки лічильників корілісових, при цьому жоден із цих СГ не фактично не здійснював придбання таких лічильників у будь-яких інших СГ, тобто, в кінці ланцюга постачання відбулась підміна товарів, що свідчить про те, що метою проведення вищевказаних операцій було лише документальне оформлення операцій купівлі-продажу лічильників без фактичного їх придбання та продажу кінцевому споживачу ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також встановлено, що деякі суб`єкти господарювання по ланцюгу постачання лічильників мають одну юридичну адресу та керівники

Зважаючи на викладене, з метою перевірки фактів купівлі лічильників коріолісових необхідно встановити факт встановлення останніх підприємством ДО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність у проведенні огляду лічильників коріолісових, а саме: коріолісів витратомір, Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.), які були установлені згідно договору №68 від 03.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 )

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса Державної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, будівля, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 належить Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі державного акту на право постійного користування земельною ділянкою, серія та номер: ЧН №397, виданий 28.04.1994 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування необхідно слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до коріолісів витратомірів, які установлені в Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до лічильників коріолісових, а саме: коріолісів витратомір, Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); королісів витратомір, Promass 83F. DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.), які були установлені згідно договору №68 від 03.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із залученням у разі необхідності спеціаліста (спеціалістів) у відповідній галузі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000052 від 18.04.2019 і в подальшому можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, майору податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області, підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 до лічильників коріолісових, а саме: коріолісів витратомір, Promass 83F. DN40 (код замовлення 83F40-AAASAARAB2AA, серійний номер 4B01FE16000, дата виготовлення 11м 2002 р.); королісів витратомір, Promass 83F. DN50 (код замовлення 83F50-AD2SAA3AAAA6, серійний номер AC09EE02000, дата виготовлення 12м 2008 р.); коріолісів витратомір, Promass 83F. DN80 (код замовлення 83F80-AFTSACARBBAD, серійний номер H706FB16000, дата виготовлення 07м 2013 р.), які були установлені згідно договору №68 від 03.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Державній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із залученням у разі необхідності спеціаліста (спеціалістів) у відповідній галузі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1