У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.01.2020 Справа №607/1646/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені №0003601,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0003601 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.
У клопотанні зазначено: «У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003601 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
17 грудня 2019 року надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13 грудня 2019 року невідома особа перебуваючи на будівництві, що за адресою АДРЕСА_1 , у період часу з 08:00 годин по 11:00 годин, таємно шляхом вільного доступу викрала гаманець із банківськими картами заявника, з яких в подальшому зняла грошові кошти в сумі 4540 гривень, чим завдала матеріальну шкоду.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003601 від 17 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
З метою отримання фото доказів у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 які перебували в користуванні ОСОБА_5 , з яких 13.12.2019 року знімались грошові кошти в сумі 4540 гривень в період часу із 12:00 по 15:00 год.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаних у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл ОСОБА_3 - слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 , та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , а саме:

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по карткових рахунках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 12:00 по 15:00 год. 13.12.2019 року в паперовому та електронному вигляді;

документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12:00 по 15:00 год. 13.12.2019 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 12:00 по 15:00 год. 13.12.2019 року;

вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 12:00 по 15:00 год., 13.12.2019 року.

У решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1