Справа № 712/882/20
Провадження № 1-кс/712/628/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно у кримінальному провадженні № 0000157 від 26 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:
28 січня 2020 року до слідчого судді з указаним клопотанням звернулася старший слідчий Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000157 ОСОБА_5 , а саме: автомобіль марки BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.
Клопотання обґрунтовано тим, що за даними досудового розслідування на початку літа 2018 року, більш точний час у ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є директором Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «ДРІМ ТАУН» (), виник злочинний умисел направлений на самовільне будівництво котеджного містечка на самовільно зайнятій земельній ділянці, що раніше знаходилась у користуванні ПП «Інда», має кадастровий номер :01:005:0041, розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, та яка перебувала в комунальній власності Черкаської міської ради.

13.08.2018 року державним реєстратором КП «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_6 , в порушення вимог чинного законодавства, зареєстровано право власності на незавершене будівництво загальною площею 1282 м? (18% готовності об`єкту) на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0041, розташованої за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, за Обслуговуючим кооперативом «Житлово-будівельний кооператив «ДРІМ ТАУН» ().

Відповідно до рішення господарського суду Черкаської області від 17.07.2017 (справа №925/549/17) розірвано договір оренди землі від 24.03.2006, площею 19000 м?, розташованої по вул. Сержанта Волкова, 1/3 у м. Черкаси, укладений між Черкаською міською радою та приватним підприємством «Інда», зареєстрований у Черкаській регіональній філії ДП «Центр ДЗК при Держкомземі України» за №91 від 07.04.2006 (кадастровий номер :01:005:0041), яку повернути на користь Черкаської міської ради.

Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів палати Касаційного господарського суду від 02.05.2018 (справа №925/549/17) рішення Господарського суду Черкаської області від 07.07.2017 у справі № 925/549/17 залишено в силі.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник має право виконувати будівельні роботи після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт відповідному органу державного архітектурно-будівельного контролю.

Згідно ч. 1 ст. 36 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», право на виконання підготовчих робіт і будівельних робіт на об`єктах, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після подання

Слідчий у клопотанні зазначає, що реалізуючи злочинний умисел, ОСОБА_5 , у порушення вимог ч. 1 ст. 81, ч. 2 ст. 95, ч. 1 ст. 96, ч. 1 ст. 116, ч. 3 ст. 125, ст. 126, ч. 1 ст. 152, ч. 1 ст. 153 Земельного Кодексу України, ч. 1 ст. 376 Цивільного Кодексу України, ч. 5 ст. 26, п. 1 ч. 1 ст. 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність», п. 5 «Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт», затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №466, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, самовільно, без належного оформлення права власності, права користування чи оренди на землю та їх державної реєстрації, а також відповідних документів, які надають право виконувати будівельні роботи, за допомогою найманої праці невстановлених в ході досудового розслідування робітників, у період часу з 02.05.2018 по 14.02.2019, здійснив самовільне будівництво котеджного містечка на площі 1,9 га на самовільно зайнятій земельній ділянці, кадастровий номер якої :01:005:0041, розташованої за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, та яка перебувала в комунальній власності Черкаської міської ради, при цьому достовірно знаючи, що вказана земельна ділянка у встановленому законом порядку йому у власність, користування або оренду не надавалася, тобто за відсутності правовстановлюючих документів щодо цієї земельної ділянки.

Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю Черкаської міської ради під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил на об`єкті, розташованому за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, встановлено, що за вказаною адресою на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0041 проводяться роботи з будівництва котеджного містечка без відповідного документа, що дає право на виконання будівельних робіт, що є порушенням п. 3 ч. 1 ст. 34, ч. 1 ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та абзацу 34.3 п. 5 Порядку виконання підготовчих та будівельних робіт затвердженого Постановою КМУ від 13.04.2011 №466.

Крім того, згідно листа Головного управління Держгеокадастру в Черкаській області від 04.04.2019 №10-23-0.46-375/90-19, відповідно до відомостей Державного земельного кадастру з моменту скасування оренди земельної ділянки рішенням суду від 02.05.2018, інформація про зареєстроване право на цю земельну ділянку до 14.02.2019 не надходила. Отже, у разі використання земельної ділянки в означений період, воно здійснювалося без належних на те підстав.

Згідно висновку інженерно-екологічної експертизи №2366/19-23 від 20.11.2019 в разі підтвердження факту самовільного заняття ОК ЖБК «ДРІМ ТАУН» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:0050:0041 загальною площею 19000 кв. м, розташованої за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, розмір шкоди становитиме 291 208 (двісті дев`яносто одна тисяча двісті вісім) гривень 07 копійок.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на думку органу досудового розслідування, діючи умисно, здійснив самовільне будівництво котеджного містечка на площі 1,9 га на самовільно зайнятій земельній ділянці, кадастровий номер якої :01:005:0041, розташованої за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, та яка перебувала в комунальній власності Черкаської міської ради, чим завдав значної шкоди її законному власнику.

Він же, будучи директором ОК «ЖБК «ДРІМ ТАУН», 27.09.2018 перебуваючи в м. Черкаси, більш точного часу та місця встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується громадянином-підприємцем, що посвідчує факт, який має юридичне значення, отримав у невстановленої в ході досудового розслідування особи завідомо для нього підроблений офіційний документ, який посвідчує факт, що здатний спричинити наслідки правового характеру, а саме копію технічного паспорту, в матеріалах якого містилася копія документу «Схематичний план земельної ділянки на котеджне містечко вулиця Сержанта Волкова № 1/3 місто Черкаси», яка відповідно до висновку експерта № 24/20-23 від 14.01.2020 виготовлена не з оригіналу документу «Схематичний план земельної ділянки на котеджне містечко вулиця Сержанта Волкова № 1/3 місто Черкаси», який був виготовлений фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та в якому містилася відмітка «Збудовано самочинно: не надано дозвільні документи (котеджні будинки) 29.05.2018», відповідність якого оригіналу засвідчив власним підписом та печаткою ОК «ЖБК «ДРІМ ТАУН».

Після чого, достовірно знаючи, про відсутність у копії технічного паспорту, в матеріалах якого містилася копія документу «Схематичний план земельної ділянки на котеджне містечко вулиця Сержанта Волкова № 1/3 місто Черкаси», відмітки «Збудовано самочинно: не надано дозвільні документи (котеджні будинки) 29.05.2018», умисно, усвідомлюючи завідомо неправдивий характер надаваних відомостей, надав до Центру надання адміністративних послуг департаменту управління справами Черкаської міської ради, який розташований за адресою: м. Черкаси, вулиця Благовісна, 170, заяву щодо передачі в оренду на термін 5 років земельну ділянку площею 1,9 Га, кадастровий номер :01:005:0041, яка за цільовим призначенням віднесена до категорії земель землі житлової та громадської забудови, за адресою: м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3 (вх. № 77333-3 від 27.09.2018), до якої додав завідомо підроблений офіційний документ копію технічного паспорту в матеріалах якого містилася копія документу «Схематичний план земельної ділянки на котеджне містечко вулиця Сержанта Волкова № 1/3 місто Черкаси» без відмітки «Збудовано самочинно: не надано дозвільні документи (котеджні будинки) 29.05.2018».

Він же, будучи директором ОК «ЖБК «ДРІМ ТАУН», в 2019 році перебуваючи в м. Черкаси, більш точного часу та місця встановити не виявилось можливим, при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах, маючи намір на використання підробленого офіційного документу, який видається та посвідчується підприємством, що посвідчує факт, який має юридичне значення, отримав у невстановленої в ході досудового розслідування особи завідомо для нього підроблений офіційний документ, який посвідчує факт, що здатний спричинити наслідки правового характеру, а саме довідку № 369-1/19 від 31.05.2019, видану приватним підприємством «ФІРМА «СОМГІЗ» Черкаська філія № 24 () на ім`я директора ОК ЖБК «Дрім Таун» ОСОБА_5 , в якій зазначено «Видана в тому, що незавершене будівництво об`єкта житлової нерухомості, загальною площею 1282 кв.м., готовністю 18 %, що знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, та належить обслуговуючому кооперативу «Житлово будівельний кооператив «ДРІМ ТАУН», , у квітні 2019 року знесено. На земельній ділянці кадастровий № :01:005:0041, на якій знаходилось вищезазначене незавершене будівництво станом на 18 квітня 2019 року відсутні будь-які об`єкти нерухомості.»

Після чого, достовірно знаючи, що приватним підприємством «ФІРМА «СОМГІЗ» Черкаська філія № 24 () знесення незавершеного будівництва об`єкта житлової нерухомості, загальною площею 1282 кв.м., готовністю 18 %, що знаходиться за адресою: Україна, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Сержанта Волкова, 1/3, та належить обслуговуючому кооперативу «Житлово будівельний кооператив «ДРІМ ТАУН», у квітні 2019 року, не проводилося, умисно, усвідомлюючи завідомо неправдивий характер надаваних відомостей, передав зазначену довідку адвокату ОСОБА_8 , який діяв від імені ОК «ЖБК «ДРІМ ТАУН», для використання у господарській справі № 925/750/19 за позовом заступника керівника Черкаської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі Черкаської міської ради до КП «Реєстрація нерухомості» в особі його Черкаської філії, треті особи без самостійних вимог на стороні відповідачів: ОК «ЖБК «ДРІМ ТАУН», ПП «ІНДА».

Копія зазначеної довідки № 369-1/19 від 31.05.2019, виданої приватним підприємством «ФІРМА «СОМГІЗ» Черкаська філія № 24 () на ім`я директора ОК ЖБК «ДРІМ ТАУН» ОСОБА_5 , була подана до господарського суду в Черкаській області, як додаток до клопотання адвоката ОСОБА_8 , який діяв від імені ОК «ЖБК «ДРІМ ТАУН», про закриття провадження у справі від 03.09.2019 (вх. № 27014/19 від 03.09.2019 господарського суду Черкаської області) та стала однією з підстав для закриття провадження у справі в частині визнання незаконним та скасування запису від 13.08.2018 під № 27557050 про державну реєстрацію права власності на незавершене будівництво, об`єкт житлової нерухомості, готовністю 18 %, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник та директор Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Дрім-Таун», зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

21.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім цього, 24.01.2020 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що кримінальними правопорушеннями спричинено охоронюваним законом громадським інтересам в особі Черкаської міської ради, матеріальної шкоди на загальну суму 291 208 (двісті дев`яносто одна тисяча двісті вісім) гривень 07 копійок, тому Черкаською місцевої прокуратурою було подано в кримінальному провадженні позовна заява про відшкодування шкоди, заподіяної власнику внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.

Відповідно до інформаційної довідки у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

За таких обставин, виникла необхідність в накладенні арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення поданого прокурором цивільного позову.

У судове засідання слідчий не з`явились, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Власник майна в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України з метою забезпечення арешту майна.

За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Звертаючись до слідчого судді з указаним клопотанням, слідчий просив накласти арешт на майно з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України).
Частиною 6 статті 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Слідчим суддею встановлено, що 26 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 3 ст. 197-1, ч.4 ст. 358 КК України.
21.11.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Крім цього, 24.01.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та оголошення нової підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно висновку інженерно-екологічної експертизи №2366/19-23 від 20.11.2019, у разі підтвердження факту самовільного заняття ОК ЖБК «ДРІМ ТАУН» () земельної ділянки за кадастровим номером :01:0050:0041 загальною площею 19000 кв. м, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , розмір шкоди становитиме 291 208 (двісті дев`яносто одна тисяча двісті вісім) гривень 07 копійок.

Згідно матеріалів кримінального провадження, Черкаською місцевою прокуратурою заявлено цивільний позов до ОСОБА_5 про відшкодування матеріальної шкоди на загальну суму 291 208 (двісті дев`яносто одна тисяча двісті вісім) гривень 07 копійок, заподіяної власнику внаслідок самовільного зайняття земельної ділянки.

Відповідно до інформаційної довідки у власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває автомобіль марки BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 .

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на належне підозрюваному вищевказане майно з метою забезпечення пред`явленого цивільного позову.

Керуючись ст. ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на рухоме майно у кримінальному провадженні № 0000157 від 26 вересня 2018 року за ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити.

В межах кримінального провадження № 0000157 від 26 вересня 2018 року накласти арешт на належне ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , майно, а саме: автомобіль марки BMW X5, державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , заборонивши органам, що здійснюють реєстрацію та перереєстрацію цього майна вчиняти будь які дії з реєстрації та перереєстрації права власності на вищевказане майно.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали направити ОСОБА_5 .

Ухвалу може бути оскаржено до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1