СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2234/20
ун. № 759/6654/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 квітня 2020 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу прокуартури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту по кримінальному провадженню №0000181 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.04.2020 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_5 , майно, а саме: паспорт громадянина СССР на ім`я ОСОБА_6 ; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_7 ; чек про сплату послуг «Нова пошта» № НОМЕР_1 ; катка Приватбанк № НОМЕР_2 ; катка Приватбанк № НОМЕР_3 ; довідка присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_8 , на. 1 арк.; свідоцтво про укладання шлюбу гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк.; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; свідоцтво про народження гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 ; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; паспорт СССР на імя ОСОБА_18 ; інша документація на 6 арк.; квитанція про користування послугами «Нова Пошта» № НОМЕР_5 на 1 арк.; картка «пресса» на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення №021 «пресса » на ім`я ОСОБА_5 ; картка «Visa Piraeus Bank» № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_19 ; картка МТС НОМЕР_7 ; картка «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ; катка Приватбанк № НОМЕР_9 ; тримач для сім-карти з телефоном НОМЕР_10 ; квитанція про користування послугами «Нова Пошта» № НОМЕР_11 на 1 арк.; тримач для сім-карти з телефоном НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Мейзу» із пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung» imeil: НОМЕР_13 imei 2: НОМЕР_14 з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «lg» imei: НОМЕР_15 з пошкодженнями; мобільний телефон марки «Huawei» imei: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 із сім-картами з мобільними номерами телефону: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; флеш-накопичувач «Jet flash 8gb».

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з лютого 2020 року по 12.04.2020 (до моменту викриття правоохоронними органами) ОСОБА_20 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів, що відбувалося систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_22

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_22 та інших учасників організованої ним злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками ОСОБА_22 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів.

Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були підшукувати осіб, які бажали виїхати спільно з дітьми, без дозволу одного з батьків, за кордон, та за грошову винагороду виготовляли їм письмові заяви від одного з батьків, без їх згоди, про надання згоди на виїзд дитини з України за кордон.

ОСОБА_22 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, та з метою не викриття правоохоронними органами його злочинної діяльності, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку він почав формувати в лютому 2020 року, обравши направленість її діяльності - сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, ОСОБА_22 , особисто підібрав її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолив ОСОБА_22 , увійшли його наглядно знайомі ОСОБА_5 та ОСОБА_21 . Всі учасники групи обізнані з правилами та порядком перетину державного кордону України, а також порядком оформлення офіційного документу, який видається та посвідчується нотаріусом для виїзду дитини за кордон за згодою одного з батьків.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочину, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованість, чітким розподілом ролей і тривалість намічених ним злочинних дій.

Завданнями існування організованої групи було налагодження системи з пошуку осіб, які бажали виїхати спільно з дитиною без згоди одного з батьків, виготовлення для них такої згоди, маючи на меті отримання грошових коштів.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, для спілкування використовувалися різні , засоби зв`язку, типу мобільного додатку «WhatsApp» та умовні назви.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на одержання грошових коштів від незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_22 розподілив функції учасників організованої злочинної групи наступним чином.

ОСОБА_22 , як організатор злочинної групи, здійснював загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних з сприянням незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів; координував та контролював дії інших учасників організованої злочинної групи; розподіляв функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляв незаконно отриману винагороду від сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів; підтримував постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей; розподіляв грошові кошти отримані злочинним шляхом між учасниками організованої групи.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_22 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймав участь у організації та вчинені злочинів, пов`язаних з сприянням незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів; безпосередньо здійснював пошук осіб, які мали наміри отримати без згоди другого з батьків - нотаріально посвідчену заяву про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон з держави України їх дитини, та на підставі цієї заяви, спільно з дитиною перетнути державний кордон України та виїхати до іноземних держав; домовлявся з батьками, які бажають виїхати за кордон спільно зі своєю дитиною без згоди другого з батьків, про надання їм за грошову винагороду, без згоди другого з батьків, нотаріально посвідчену заяву про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон з держави України їх дитини, отримував від одного з батьків свідоцтво про народження дитини, копії паспорту та ідентифікаційного коду другого з батьків, які були проти такого виїзду та передавав ці документи ОСОБА_23 ; отримував від батьків, які бажають виїхати за кордон спільно зі своєю дитиною без згоди другого з батьків, грошові кошти за протиправну діяльність та передавав їх ОСОБА_23 для розподілу між учасниками організованої групи.

Згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями, ОСОБА_21 , працюючи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу отримував від ОСОБА_22 копію свідоцтво про народження дитини, копії паспортів та ідентифікаційних кодів батьків та без їх участі, всупереч вимогам законодавства виготовляв нотаріально посвідчену заяву про дозвіл на тимчасовий виїзд дитини за кордон з держави України.

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_5 та ОСОБА_21 , в порушення вимог ст. ст. 3, 4, 5 Правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд з України громадян, затверджених Постановою Кабінетів Міністрів України від 27.01.1995 №57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №724); ст.ст. 43, 45 Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 зі змінами від 14.01.2020, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисний тяжкий злочин у сфері недоторканності державного кордону країни, пов`язаний з сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів.

Так, 25.02.2020, приблизно о 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_24 та попросила надати допомогу з виїзду дитини за кордон, на що останній погодився.

Після попередньої домовленості, ОСОБА_24 на вимогу ОСОБА_5 надіслала останньому копії паспорту громадянина України ОСОБА_24 , копію паспорту для виїзду за кордон ОСОБА_24 , копію паспорту для виїзду за кордон доньки ОСОБА_25 , копію паспорту громадянина України - чоловіка ОСОБА_26 , копію паспорту для виїзду за кордон - чоловіка ОСОБА_26 .

Далі, 28.02.2020, приблизно о 16 год. 00 хв., ОСОБА_24 під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , повідомила останньому, що її чоловік ОСОБА_26 не дає згоду на виїзд доньки ОСОБА_25 спільно з нею за кордон.

ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з членами організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , будучи обізнаним з правилами та порядком перетину державного кордону України, а також порядком оформлення офіційного документу, який видається та посвідчується нотаріусом - письмової заяви щодо надання згоди одним з батьків на виїзд дитини з другим з батьків, усвідомлюючи, ідо для незаконного переправлення дитини через державний кордон України може використовуватися підроблений вищевказаний документ, вчинив умисні дії, направлені на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів.

Постановою Кабінетів Міністрів України від 27.01.1995 року №57 (у редакції достанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 року №724) затверджено правила перетинання державного кордону громадянами України.

Відповідно до ст. 3 правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18- гічного віку, у тому числі в супроводі членів екіпажу повітряного судна, на якому вони прямують.

Згідно пункту 1 статті 4 вказаних правил, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, повноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави дрямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Згідно статті 5 вказаних правил, виїзд з України громадян, які не досягли 16- гічного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Діючи з корисливих мотивів, відповідно до розроблених ролей, під час вказаної зустрічі, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_24 , що може виготовити - дідроблену, нотаріально посвідчену заяву щодо згоди її чоловіка ОСОБА_26 , 5ез участі та відома останнього, на виїзд доньки ОСОБА_25 спільно з нею за кордон, за грошові кошти в сумі 150 Євро. На що ОСОБА_24 погодилась.

Далі, діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_5 одразу зателефонував ОСОБА_20 , повідомив про потенційного клієнта, який бажає за грошові кошти отримати підроблену, нотаріально посвідчену заяву щодо згоди її чоловіка, без участі останнього, на виїзд доньки за кордон та переслав йому копії відповідних документів, які надсилала йому ОСОБА_24 .

У свою чергу, ОСОБА_20 будучи організатором злочинної групи та координуючи діяльність її учасників, повідомив приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 про необхідність виготовлення та нотаріального посвідчення підробленої заяви про надання згоди ОСОБА_26 , без його участі та відома, на виїзд ОСОБА_25 за кордон спільно з матір`ю ОСОБА_24 та надіслав останньому копії відповідних документів, які надсилала ОСОБА_27

03.03.2020, приблизно о 11 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, біля «Володимирського собору», на вимогу ОСОБА_5 , ОСОБА_24 передала останньому грошові кошти в валюті долар США, еквівалентом 150 Євро за виготовлення підробленої нотаріально посвідченої заяви про дозвіл батька на виїзд дитини за кордон спільно з нею. У свою чергу, ОСОБА_5 геалізуючи корисливий умисел, розуміючи протиправність своїх дій, діючи узгоджено з іншими членами організованої групи отримав вказані грошові кошти та передав їх в подальшому ОСОБА_23 для розподілу між членами організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_21 працюючи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, діючи в складі організованої групи, розуміючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи норми Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993 року, зі змінами від 14.01.2020 року, за вказівкою ОСОБА_22 здійснив протиправні дії.

Так, згідно ст. 43 Закону України «Про нотаріат», не допускається зчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх повноважених представників.

При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Згідно ст. 45 вказаного закону, при посвідченні правочинів і вчиненні інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством, нотаріусом перевіряється справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Нотаріально посвідчуванні правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо заява чи інший документ підписані за зідсутності нотаріуса, особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

При невстановлених обставинах, ОСОБА_21 , виготовив підроблену та нотаріально посвідчену заяву про дозвіл батька ОСОБА_26 , без участі та відома останнього, на тимчасовий виїзд за кордон доньки ОСОБА_25 з матірю ОСОБА_24 .

На реалізацію злочинного плану, після виготовлення вказаної заяви, ОСОБА_21 передав її ОСОБА_5 , який у свою чергу, 13.03.2020, за адресою: АДРЕСА_2 , передав її ОСОБА_24 .

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_21 сприяли незаконному переправленню ОСОБА_25 через державний кордон України наданням засобів - підробленої нотаріальної посвідченої заяви батька ОСОБА_26 щодо надання згоди на виїзд його доньки ОСОБА_25 за кордон спільно з матір`ю ОСОБА_24 , отримавши за це грошову винагороду, яку розподілили між собою на власний розсуд.

Крім цього, 30.03.2020 приблизно о 11 год. 00 хв., ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_28 та попросила надати допомогу з виїзду дитини за кордон, на що останній погодився.

Після попередньої домовленості, ОСОБА_28 на вимогу ОСОБА_5 надіслала останньому копію свідоцтва про народження доньки ОСОБА_29 , копію паспорту громадянина України - чоловіка ОСОБА_30 , копію паспорту для виїзду за кордон - чоловіка ОСОБА_30 , копію індивідуального податкового номеру - чоловіка ОСОБА_31 .

ОСОБА_5 , діючи спільно та узгоджено з членами організованої групи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , будучи обізнаним з правилами та порядком перетину державного кордону України, а також порядком оформлення офіційного документу, який видається та посвідчується нотаріусом - письмової заяви щодо надання згоди одним з батьків на виїзд дитини з другим з батьків, усвідомлюючи, що для незаконного переправлення дитини через державний кордон України може використовуватися підроблений вищевказаний документ, вчинив умисні дії, направлені на сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів.

Постановою Кабінетів Міністрів України від 27.01.1995 №57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2010 №724) затверджено правила перетинання державного кордону громадянами України.

Відповідно до статті 3 правил перетинання державного кордону громадянами України, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку здійснюється за згодою обох батьків (усиновлювачів) (далі - батьки) та в їх супроводі або в супроводі осіб, уповноважених ними, які на момент виїзду з України досягли 18- річного віку, у тому числі в супроводі членів екіпажу повітряного судна, на якому вони прямують.

Згідно п. 1 ст. 4 вказаних правил, виїзд з України громадян, які не досягли 16-річного віку, в супроводі одного з батьків або інших осіб, уповноважених одним з батьків за нотаріально посвідченою згодою, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків із зазначенням у ній держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі, якщо другий з батьків відсутній у пункті пропуску.

Згідно статті 5 вказаних правил, виїзд з України громадян, які не досягли 16- річного віку, в супроводі осіб, які уповноважені обома батьками, здійснюється за нотаріально посвідченою згодою обох батьків із зазначенням держави прямування та відповідного часового проміжку перебування у цій державі.

Діючи з корисливих мотивів, відповідно до розроблених ролей, під час вказаної розмови, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_28 , що може виготовити - підроблену, нотаріально посвідчену заяву щодо згоди її чоловіка ОСОБА_30 , без участі та відома останнього, на виїзд доньки ОСОБА_29 спільно з нею за кордон, за грошові кошти в сумі 200 Євро. На що ОСОБА_28 погодилась.

Далі, діючи згідно розробленого плану, ОСОБА_5 одразу зателефонував ОСОБА_20 , повідомив про потенційного клієнта, який бажає за грошові кошти отримати підроблену, нотаріально посвідчену заяву щодо згоди її чоловіка, без участі останнього, на виїзд доньки за кордон та переслав йому копії відповідних документів, які надсилала йому ОСОБА_28 .

У свою чергу, ОСОБА_22 будучи організатором злочинної групи та координуючи діяльність її учасників, повідомив приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 про необхідність виготовлення та нотаріального посвідчення підробленої заяви про надання згоди ОСОБА_30 , без його участі та відома, на виїзд ОСОБА_32 за кордон спільно з матір`ю ОСОБА_28 та надіслав останньому копії відповідних документів, які надсилала ОСОБА_28 .

У подальшому, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_28 перерахувала на номер вказаної останнім банківської картки грошові кошти в сумі 6300 грн 00 коп., що є еквівалентом 200 Євро, за виготовлення підробленої нотаріально посвідченої заяви про дозвіл батька на виїзд дитини за кордон спільно з нею. У свою чергу, ОСОБА_5 реалізуючи корисливий умисел, розуміючи протиправність своїх дій, діючи узгоджено з іншими членами організованої групи отримав вказані грошові кошти та передав їх в подальшому ОСОБА_23 для розподілу між членами організованої групи.

У свою чергу, ОСОБА_21 працюючи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, діючи в складі організованої групи, розуміючи протиправність своїх дій, достовірно знаючи норми Закону України «Про нотаріат» від 02.09.1993, зі змінами від 14.01.2020, за вказівкою ОСОБА_33 здійснив протиправні дії.

Так, згідно ст. 43 Закону України «Про нотаріат», не допускається вчинення нотаріальної дії у разі відсутності осіб - її учасників або їх уповноважених представників.

При вчиненні нотаріальної дії нотаріуси, посадові особи, які вчиняють нотаріальні дії, встановлюють особу учасників цивільних відносин, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Згідно ст. 45 вказаного закону, при посвідченні правочинів і вчиненні інших нотаріальних дій у випадках, передбачених законодавством, нотаріусом перевіряється справжність підписів учасників правочинів та інших осіб, які звернулися за вчиненням нотаріальної дії.

Нотаріально посвідчуванні правочини, а також заяви та інші документи підписуються у присутності нотаріуса. Якщо заява чи інший документ підписані за відсутності нотаріуса, особа, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, повинна особисто підтвердити, що документ підписаний нею.

При невстановлених обставинах, ОСОБА_21 , виготовив підроблену та нотаріально посвідчену заяву про дозвіл батька ОСОБА_30 , без участі та відома останнього, на тимчасовий виїзд за кордон доньки ОСОБА_32 з матір`ю ОСОБА_28 .

На реалізацію злочинного плану, після виготовлення вказаної заяви, ОСОБА_21 передав її ОСОБА_5 , який у свою чергу, в подальшому передав її ОСОБА_28 .

Таким чином, ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_21 сприяли незаконному переправленню ОСОБА_32 через державний кордон України наданням засобів - підробленої нотаріальної посвідченої заяви батька ОСОБА_30 щодо надання згоди на виїзд його доньки ОСОБА_32 за кордон спільно з матір`ю ОСОБА_28 , отримавши за це грошову винагороду, яку розподілили між собою на власний розсуд.

13.04.2020 ОСОБА_20 та ОСОБА_21 - повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст 332 КК України.

Наступного дня 14.04.2020 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. З ст 332 КК України.

13.04.20120 на підставі ухали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , а саме за місцем проживання ОСОБА_5 .

У ході проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено: паспорт громадянина СССР на ім`я ОСОБА_6 ; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_7 ; чек про сплату послуг «Нова пошта» № НОМЕР_1 ; катка Приватбанк № НОМЕР_2 ; картка Приватбанк № НОМЕР_3 ; довідка присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_8 , на. 1 арк.; свідоцтво про укладання шлюбу гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк.; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; свідоцтво про народження гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 ; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; паспорт СССР на імя ОСОБА_18 ; інша документація на 6 арк.; квитанція про користування послугами «Нова Пошта» № НОМЕР_5 на 1 арк.; картка «пресса» на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення №021 «пресса» на ім`я ОСОБА_5 ; картка «Visa Piraeus Bank» № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_19 ; картка МТС НОМЕР_7 ; картка «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ; катка Приватбанк № НОМЕР_9 ; тримач для сім-карти з телефоном НОМЕР_10 ; квитанція про користування послугами «Нова Пошта» № НОМЕР_11 на 1 арк.; тримач для сім-карти з телефоном НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Мейзу» із пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung» imeil: НОМЕР_13 imei 2: НОМЕР_14 з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «lg» imei: НОМЕР_15 з пошкодженнями; мобільний телефон марки «Huawei» imei: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 із сім-картами з мобільними номерами телефону: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; флеш-накопичувач «Jet flash 8gb».

14.04.2020 слідчий СУ ГУ НП в Київській області, звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт зазначеного вище майна, належного ОСОБА_5

22.04.2020 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_34 , клопотання про арешт майна повернуте.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

У пункті 1) ч. 2 ст.167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, оцінивши потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, приймаючи до уваги, що не застосування арешту саме в такий спосіб, про який просить слідчий, може призвести до знищення, втрати або пошкодження майна, щодо якого ставиться питання про накладення на нього арешту, впевнившись, що слідчим надано достатньо доказів, які вказують на вчинення кримінального правопорушення, враховуючи наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження, а також приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що транспортні засоби, на які просить накласти арешт слідчий, мають ознаки знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому тимчасове обмеження їх володільця у володінні та власника у розпорядженні ними є обґрунтованим і такий ступінь втручання у їх права та свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого, виправдовуюся потребами досудового розслідування, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором відділу прокуартури Київської області ОСОБА_4 про накладення арешту по кримінальному провадженню №0000181 від 31.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_5 , майно, а саме: паспорт громадянина СССР на ім`я ОСОБА_6 ; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_7 ; чек про сплату послуг «Нова пошта» № НОМЕР_1 ; катка Приватбанк № НОМЕР_2 ; картка Приватбанк № НОМЕР_3 ; довідка присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_8 , на. 1 арк.; свідоцтво про укладання шлюбу гр. ОСОБА_9 та гр. ОСОБА_10 на 1 арк.; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_11 на 3 арк.; свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 1 арк.; копію паспорта та довідки присвоєння індивідуального номеру платника податків на ім`я ОСОБА_14 на 2 арк.; свідоцтво про народження гр. ОСОБА_15 на 1 арк.; пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_16 ; копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.; паспорт СССР на імя ОСОБА_18 ; інша документація на 6 арк.; квитанція про користування послугами «Нова Пошта» № НОМЕР_5 на 1 арк.; картка «пресса» на ім`я ОСОБА_5 ; посвідчення №021 «пресса » на ім`я ОСОБА_5 ; картка «Visa Piraeus Bank» № НОМЕР_6 на імя ОСОБА_19 ; картка МТС НОМЕР_7 ; картка «Укргазбанк» № НОМЕР_8 ; катка Приватбанк № НОМЕР_9 ; тримач для сім-карти з телефоном НОМЕР_10 ; квитанція про користування послугами «Нова Пошта» № НОМЕР_11 на 1 арк.; тримач для сім-карти з телефоном НОМЕР_12 ; мобільний телефон марки «Мейзу» із пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «Samsung» imeil: НОМЕР_13 imei 2: НОМЕР_14 з пошкодженим екраном; мобільний телефон марки «lg» imei: НОМЕР_15 з пошкодженнями; мобільний телефон марки «Huawei» imei: НОМЕР_16 imei2: НОМЕР_17 із сім-картами з мобільними номерами телефону: НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; флеш-накопичувач «Jet flash 8gb».

На підставі ст. 175 КПК України, копію ухвали направити слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 для негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1