Дата документу 17.03.2020
Справа № 501/3938/19
У Х В А Л А

16 березня 2020 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника адвоката ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000918 від 15.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Захисник ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), посилаючись на наступне.

У провадженні Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000918 від 15.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

05.12.2019 ОСОБА_4 у цьому кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.289 КК України - незаконне заволодіння транспортними засобами, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало великої матеріальної шкоди.

Відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, маючи прямий умисел, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення, скориставшись своїм службовим становищем, виготовив інструкцію № 298УТ. З метою приховати злочинну діяльність, вказав в інструкції начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , як особу замовника вантажу на вигруз. З вказаною інструкцією ОСОБА_4 звернувся у відділ транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання видаткового ордеру на вигруз зі складу № 25, що розташований на території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобілів «Mitsubishi Outlander» у кількості 7 штук.

В подальшому, 02.11.2019, о 16 год. 22 хв., отримавши у відділі транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шість екземплярів видаткового ордеру №35954 від 02.11.2019, підозрюваний отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозу, номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 для подальшого транспортування вищевказаних автомобілів з території терміналу. Послуги транспортування, згідно спільного злочинного плану, заздалегідь в телефонному режимі замовила невстановлена особа. Невстановлена особа, отримавши від ОСОБА_4 один екземпляр видаткового ордеру № 359554 від 02.11.2019, передала його водію ОСОБА_6 для в`їзду автовозу на територію терміналу.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_4 з іншими екземплярами видаткового ордеру № 359554 від 02.11.2019 попрямував до відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований на території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввів в оману головного державного інспектора ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 та отримав від нього митний дозвіл на виїзд з території терміналу вищевказаних автомобілів «Mitsubishi Outlander». З визначеними на видатковому ордері № 359554 від 02.11.2019 дозволами ОСОБА_4 попрямував до складу №25, де в цей час відбувалось завантаження семи вказаних автомобілів на автовоз, номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 . Один екземпляр видаткового ордеру № 359554 від 02.11.2019 ОСОБА_4 передав ОСОБА_8 змінному заступнику начальника вантажного складу №25. ОСОБА_8 надала дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «Mitsubishi Outlander» з території складу № НОМЕР_3 , проставивши свої підписи у видатковому ордері №359554 від 02.11.2019 в графі «підпис зас.нач.складу».

Після отримання дозволу на виїзд автовозу з вантажем, ОСОБА_4 попрямував до бюро перепусток ППК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де отримав дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «Mitsubishi Outlander» з території терміналу, ОСОБА_4 передав невстановленій особі, яка в свою чергу в подальшому надала цей екземпляр видаткового ордеру водію автовозу ОСОБА_6 . Водій автовозу на підставі отриманих документів виїхав з території 5 терміналу на проїжджу частину вул. Північної с. Бурлача Балка м. Чорноморська Одеської області, повернув праворуч в напрямку м. Одеси та за наказом невстановленої особи зупинив автовоз. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, за допомогою водія ОСОБА_6 , розвантажили автомобіль та перегнали сім автомобілів «Mitsubishi Outlander» до невстановленого місця, чим незаконно без дозволу власника, заволоділи вказаними транспортними засобами, отримавши можливість розпоряджатися ними на власний розсуд, чим заподіяли власнику автомобілів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » збитки на загальну суму 128849 дол. США, що на момент вчинення злочину за курсом НБУ становило 3198032,18 грн.

Ухвалою слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області від 03.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000918 від 15.11.2019 продовжено до 05.06.2020.

Захисник у своєму клопотанні просить про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: роздруківки з бази електронного документообігу відділу (сектору) транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відомостями про час створення в електронному вигляді та роздрукування видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019; роздруківки з єдиної електронної бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або бази електронного документообігу відділу транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відомостями про те, коли (дата, час) та хто із співробітників відділу (сектору) транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходив в базу під своїм логіном та паролем під час створення в електронному вигляді та роздрукування видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019; копії книги обліку видаткових ордерів відділу транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записом про час видачі видаткового ордеру №359554 від 02.11.2019 та особи, якій видано видатковий ордер; копії з книги обліку дозволів та/або роздруківку з електронної бази ІНФОРМАЦІЯ_10 за 02.11.2019 на в`їзд до 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записом про час видачі дозволу на в`їзд до 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автовозу, номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , та особи якій видано дозвіл на в`їзд до 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; копії книги обліку перепусток та/або роздруківку з електронної бази ППК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із записом про час видачі перепустки на в`їзд на територію 5 терміналу та виїзд з території 5 терміналу за 02.11.2019.

Зазначені речі та документи зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на думку захисника дозволять виявити не лише обставини, які викривають підозрюваного, а також обставини, ті що виправдовують його, крім того, можуть бути використані як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема з метою перевірки свідчень ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Крім того, захисник зазначає, що отримати вищезазначені речі та документи в інший спосіб, зокрема за допомогою адвокатського запиту, неможливо, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовив в наданні інформації за запитом.

В судовому засіданні захисник своє клопотання підтримав та просив розглянути клопотання без участі представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зумовлено наявністю, на його думку, ризику зміни або знищення речей і документів, до яких планується отримати доступ, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовило у наданні інформації на його запит з надуманих підстав.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно зі ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим суддею встановлено, Чорноморським ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000918 від 15.11.2019.

В рамках зазначеного провадження ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.289 КК України.

Захист підозрюваного здійснює адвокат ОСОБА_3 .

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі і документи, до яких планується отримати доступ, перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки випуск з території 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7 автомобілів « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відбувся на підставі видаткового ордеру №359554 про видачу легкових автомобілів «Mitsubishi Outlander» в кількості 7 шт. зі складу № 25 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через контрольно-пропускний пункт ППК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зазначені речі та документи не є такими, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, що міститься у них, може бути використана як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема, допоможе перевірити показання свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_5 щодо того ким, коли та за яких обставин був створений видатковий ордер №359554 про видачу легкових автомобілів «Mitsubishi Outlander» в кількості 7 шт. зі складу № 25 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перевірити хто коли та за яких обставин отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозу, номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , перевірити хто отримав бюро перепусток ППК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «Mitsubishi Outlander» з території терміналу. Крім того, У видатковому ордері №359554 про видачу легкових автомобілів «Mitsubishi Outlander» в кількості 7 шт. зі складу № 25 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в графі «посада, ПІП, відповідальної особи» стоїть прізвище « ОСОБА_9 » та відповідний підпис.

Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 25.11.2019 вона працює змінним техніком 1 категорії сектору транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТЕиОД) в її обов`язки входить внесення відомостей до єдиної бази пору «1С» про вантаж та у разі необхідності про вивіз вантажу з території 5 терміналу. Кожен співробітник до бази порту «1С» входить під власним логіном та паролем. При цьому ОСОБА_9 стверджує, що не пам`ятає коли й кому виписувала вказаний ордер.

З видаткового ордеру № 359554 про видачу легкових автомобілів «Mitsubishi Outlander» в кількості 7 шт. зі складу № НОМЕР_4 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачається, що ордер виписаний на ім`я ОСОБА_5 - начальника відділу з експедирування та митного оформлення вантажів та товарів у м. Чорноморськ за довіреністю № 03/19 від 29.09.2019, про що свідчать записи у видатковому ордері в графах «через ОСОБА_5 (укр.терм.)» та «видатковий ордер отримав, ПІБ ОСОБА_5 (укр. терм.) та підписи у відповідних графах.

З повідомлення про підозру вбачається, що ОСОБА_4 отримав від охорони ВО СМБ 5 термінал ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозвіл на в`їзд на територію вказаного терміналу автовозу, номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_6 , а також що ОСОБА_4 отримав бюро перепусток ППК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » дозвіл на виїзд автовозу з вантажем у вигляді семи автомобілів «Mitsubishi Outlander» з території терміналу, в той час, як ОСОБА_4 стверджує, що цього не робив.

Таким чином вказані речі та документи дозволять встановити обставини, які, можливо, виправдовують підозрюваного.

Отримати інформацію, яка міститься у вищезазначених речах та документах, неможливо, оскільки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надано відповідну інформацію на адвокатський запит.

За таких обставин клопотання захисника підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000918 від 15.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України - задовольнити.
Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_4 - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , а саме до:
-роздруківки з бази електронного документообігу відділу (сектору) транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відомостями про час створення в електронному вигляді та роздрукування видаткового ордеру № 359554 від 02.11.2019,
-роздруківки з єдиної електронної бази ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та/або бази електронного документообігу відділу транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відомостями про те, хто і коли (дата, час)із співробітників відділу (сектору) транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заходив в базу під своїм логіном та паролем під час створення в електронному вигляді та роздрукування видаткового ордеру № 359554 від 02.11.2019,
-копію книги обліку видаткових ордерів відділу транспортного експедирування та облікової діяльності 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записом про час видачі видаткового ордеру № 359554 від 02.11.2019 р. та особи, якій видано видатковий ордер,
-копію з книги обліку дозволів та/або роздруківку з електронної бази ІНФОРМАЦІЯ_10 за 02.11.2019 на в`їзд до 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із записом про час видачі дозволу на в`їзд до 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автовозу,номерний знак НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , та особи якій видано дозвіл на в`їзд до 5 терміналу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,
-копію книги обліку перепусток та/або роздруківку з електронної бази ППК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із записом про час видачі перепустки на в`їзд на територію 5 терміналу та виїзд з території 5 терміналу за 02.11.2019,
шляхом виготовлення на паперовому носії копій вищезазначених документів, в тому числі електронних, з дотриманням вимог національного стандарту України до оформлення документів (ДСТУ 4163-2003, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 07.04.2003 р. № 55) та надати їх адвокату ОСОБА_3 .
Роз`яснити керівництву ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя