УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно

30 квітня 2020 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2020 року за №0001305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

08 квітня 2020 року на адресу слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2020 року за №0001305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.189 КК України, в якому слідчий просить: накласти арешт на: автомобіль марки «BMW», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 ; який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_7 , мобільний телефон марки «Айфон SE», чорного кольору, IMEI1: НОМЕР_2 , . IMEI2: НОМЕР_3 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон», білого кольору, який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105 грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю ніж.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, № 0001305, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що раніше вчинивши вимагання, 02.03.2020 року близько 17 години вечора у не встановленому досудовим розслідуванням місці ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонував потерпілому - ОСОБА_8 на мобільний телефон останнього, та в ході розмови, зазначаючи про фізичну розправу над потерпілим, спричинення тілесних ушкоджень, обмеження прав, свобод, законних інтересів як відносно потерпілого, так і відносно членів його сім`ї, вказуючи на те, що буде проживати з не встановленими особами з сім`єю потерпілого, висловив вимогу передати йому грошові кошти в сумі 15 000 грн.
Також ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_8 фото повідомлення з зображенням вхідних дверей квартири,в якій проживає потерпілий, тим самим вказуючи на реальність його намірів щодо погроз вчинення насильства над потерпілим чи його близькими родичами.
06.04.2020 о 18 годині 39 хвилин ОСОБА_7 , з метою вимагання коштів у ОСОБА_8 , в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 домовився про зустріч з останнім 07.04.2020 у м. Черкаси для передачі грошових коштів.
07.04.2020 близько 13 години, перебуваючи в м. Черкаси, поблизу ТРЦ «Любава» по бульвару Тараса Шевченка, 208, ОСОБА_7 отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 15,000 (п`ятнадцять тисяч) гривень, які до цього вимагав у ОСОБА_8 та був затриманий на місці вчинення злочину працівниками поліції.
Таким чином, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, - вимога передачі чужого майна з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, (вимагання), вчинене повторно.
З метою відшукання та вилучення засобів зв`язку, за допомогою яких затриманий контактував з потерпілим, для забезпечення всебічного та повного досудового розслідування та отримання речових доказів у кримінальному провадженні, 07.04.2020 за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 208, слідчим проведено невідкладний обшук автомобіля марки «BMW», чорного кольору, д.н.з., НОМЕР_1 , яким пересувався затриманий ОСОБА_7 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію вказаного транспортного засобу, належить його дружині - ОСОБА_4 , та вилучено його.
В ході проведення обшуку автомобіля виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон SE» чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю - ніж.
07.04.2020 автомобіль марки «BMW», чорного кольору, д.н.з., НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Айфон SE» чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю - ніж. визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи, що автомобіль марки «BMW» чорного кольору, д.н.з., НОМЕР_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_4 та яким пересувався затриманий ОСОБА_7 , та мобільний телефон марки «Айфон SE» чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю - ніж, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, зважаючи можливість приховування вказаних речових доказів, з метою їх збереження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, щодо накладення арешту на автомобіль покладався на розсуд суду, повідомив, що необхідні слідчі дії проведені, мета, поставлена в кримінальному провадженні, досягнута, подальше проведення слідчих дій в щодо вказаного автомобіля, на даний час не заплановано.
ОСОБА_7 та його адвокат ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечували. В судовому засіданні ОСОБА_7 повідомив, що мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору також належить йому, попередні покази були надані ним помилково, у зв`язку з його психологічним станом під час проведення слідчих дій.
Адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні зазначив, що транспортний засіб марки «BMW» чорного кольору, д.н.з., НОМЕР_1 належить ОСОБА_4 , яка не була повідомлена про проведення слідчих дій відносно її майна 07.04.2020 року. Вказаний автомобіль не є знаряддям вчинення злочину, його вартість складає близько 8 тисяч доларів США, в той час як розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, становить 15 тисяч гривень. Підстави для арешту вказаного автомобіля відсутні, оскільки власник не є підозрюваним, обвинуваченим у даному кримінальному провадженні. Крім того, між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 існують цивільно-правові відносини, оскільки ОСОБА_7 надавав ОСОБА_8 в оренду для роботи автомобіль «SKODA FABIA», який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить матері ОСОБА_7 ОСОБА_10 . Керуючи вказаним автомобілем з вини ОСОБА_8 скоєно ДТП, і страхова компанія відмовилась відшкодовувати кошти ОСОБА_7 . Внаслідок ДТП автомобіль зазнав пошкоджень, ремонт автомобіля здійснювався за кошти ОСОБА_7 , ОСОБА_8 відмовився від відшкодування коштів,витрачених ОСОБА_7 на ремонт автомобіля шляхом безготівкового перерахування та наполягав на особистому приїзді ОСОБА_7 в Черкаси; зазначив, що дії ОСОБА_7 можна кваліфікувати як примушування ОСОБА_8 до цивільно - правових відносин, а тому підозра є необгрунтованою.
В наступне судове засідання підозрюваний ОСОБА_7 та адвокат ОСОБА_9 не з`явились, причини неявки слідчому судді не повідомили, витребуваних слідчим суддею доказів на підтвердження існування договірних відносин між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо оренди автомобіля, а також доказів на підтвердження факту скоєння ДТП з вини та за участю ОСОБА_8 і здійснення ремонту вказаного автомобіля за кошти ОСОБА_7 - не надали.
Представник власника майна - ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні повідомив, що автомобіль марки «BMW» чорного кольору, д.н.з., НОМЕР_1 , вилучений в рамках кримінального провадження № 0001305 належить на праві власності ОСОБА_4 , вказаний автомобіль не є знаряддям скоєння злочину і на нього не може бути звернуте стягнення в рахунок цивільного позову, оскільки вилучений автомобіль не належить підозрюваному, а тому просив повернути вказаний автомобіль та ключі від нього власнику.
Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Згідно ч.1 ст.214 КПК України, слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 березня 2020 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0001305 внесені до реєстру 20 березня 2020 року за фабулою: «До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_11 про те, що з 02.03.2020 року по даний час за місцем проживання м. Черкаси отримує погрози та вимоги про передачу коштів і погашення неіснуючого боргу від невстановлених осіб » - правова кваліфікація ч. 2 ст.189 КК України.
Згідно ч.3 ст.214 КПК України, здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. Огляд місця події у невідкладних випадках може бути проведений до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, що здійснюється негайно після завершення огляду.
07 квітня 2020 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у період часу з 13 години 16 хвилин до 15 години 40 хвилин, в присутності понятих, проведено огляд місця події відкритої ділянки території, поряд з ТРЦ «Любава», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 208, про що складений відповідний протокол.
Згідно вказаного протоколу огляду місця події від 07 квітня 2020 року, під час огляду виявлено автомобіль марки «BMW», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .
З метою відшукання та вилучення речових доказів у кримінальному провадженні №0001305 слідчим був проведений невідкладний обшук вказаного автомобіля марки «BMW», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .
Згідно протоколу обшуку від 07.04.2020 року, під час обшуку автомобіля марки «BMW», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Айфон SE», чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю ніж.
Згідно ч.7 ст.237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або про його повернення.
Згідно п.1 ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п.1 та п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до п.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, які були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
07 квітня 2020 року слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за результатами розгляду кримінального провадження № 0001305 від 20 березня 2020 року, винесено постанову про визнання предметів речовими доказами, якою вирішено: вилучені мобільний телефон марки «Айфон SE» чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105 грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю ніж, визнати речовим доказом у кримінальному провадженні №0001305 від 20 березня 2020 року.
Постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 07.04.2020р. визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 01305 від 20.03.2020р. вилучений автомобіль марки «BMW» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від даного автомобіля.
Під час судового розгляду слідчим суддею, шляхом дослідження доказів, доданих до клопотання, встановлена сукупність підстав вважати, що мобільний телефон марки «Айфон SE» чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю ніж, автомобіль марки «BMW» чорного кольору д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від даного автомобіля є доказами у кримінальному провадженні № 0001305 від 20 березня 2020 року.
Слідчим не заявлено клопотання про накладення арешту на вилучені ключі від автомобіля, а тому відповідно до вимог ч.5 ст. 171 КПК України, вилучені ключі від автомобіля повинні бути негайно повернуті особі, у якої вони були вилучені.
Враховуючи викладене, слідчим доведено необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на мобільний телефон марки «Айфон SE» чорного кольору, ІМЕI 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» - НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який на момент проведення обшуку заблокований, грошові кошти в сумі 105грн., блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору, предмет, схожий на холодну зброю ніж.
Відповідно до ст.41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом.
Згідно 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Згідно ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, заборонено будь-яке невиправдане втручання державних органів. Втручання має бути законним, тобто здійсненим на підставі закону.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Під час судового розгляду клопотання встановлено, що автомобіль марки «BMW», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 належить на праві власності ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , яка не є учасником вказаного кримінального провадження. Вказаний автомобіль не є знаряддям скоєння злочину, не належить підозрюваному, не може бути предметом спеціальної конфіскації.
Слідчий в судовому засіданні зазначив, що всі необхідні слідчі дії з вказаним транспортним засобом проведені, подальше проведення слідчих дій на даний час не заплановане, щодо вирішення питання накладення арешту на автомобіль слідчий покладався на розсуд суду.
Відповідно до вимог ч.5 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає: 1) перелік майна, на яке накладено арешт; 2) підстави застосування арешту майна; 3) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення; 4) заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном, та вказівку на таке майно; 5) порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 березня 2020 року за № 0001305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.189 КК України, - задовольнити частково.
Накласти, в межах кримінального провадження № 0001305 від 22 березня 2020 року, арешт на тимчасово вилучене майно: мобільний телефон марки «Айфон SE», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , в якому знаходиться сім-карта оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з номером - НОМЕР_4 ; мобільний телефон марки «Айфон» білого кольору, який на момент обшуку заблокований; грошові кошти в сумі 105 гривень; блокнот із записами, в обкладинці фіолетового кольору; предмет, схожий на холодну зброю, ніж.
У задоволенні клоопотання слідчого в частині накладення арешту на тимчасово вилучене майно - автомобіль марки «BMW», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 відмовити.
Виконання даної ухвали слідчого судді покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 негайно повернути автомобіль марки «BMW», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , та ключі від даного автомобіля його власнику ОСОБА_4 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає до негайного виконання після її проголошення, однак, може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів шляхом подачі апеляційної скарги.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, в разі оскарження після розгляду справи апеляційним судом, якщо її не буде скасовано.
Повний текст ухвали буде виготовлений 05 травня 2020 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1