Справа № 712/4691/20
Провадження №1-кс/712/2436/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 травня 2020 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000074, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 17.02.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування перевіряється факт можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання договорів щодо реконструкції та будівництва котелень, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2018 та 2019 роках.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір будівельного підряду № 365 від 01.10.2018 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_1 » (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткових угод № 1 від 26.12.2018, № 2 від 28.01.2019, № 3 від 30.07.2019), договір будівельного підряду № 12 від 05.02.2019 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_1 » (додаткові будівельні роботи) (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.07.2019), а також договір будівельного підряду № 1 від 04.01.2019 на виконання робіт по об`єкту «Будівництво твердопаливної котельні потужністю 600 кВт за адресою АДРЕСА_2 » (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткових угод № 1 від 29.07.2019, № 2 від 10.09.2019, № 3 від 08.10.2019). На виконання зазначених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018, 2019 років здійснило реконструкцію та будівництво зазначених об`єктів, за що на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано бюджетні кошти.

Відповідно до актів від 23.07.2019, 26.09.2019, указані об`єкти є закінченими будівництвом та готовими до експлуатації.

Згідно з актом № 06-31/2 від 12.02.2020 ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.02.2017 по 30.09.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 , в ході ревізії виявлено факти завищення вартості виконаних будівельних робіт.

Зокрема, залученим спеціалістом в будівельній галузі, спільно з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , здійснено огляди об`єктів будівництва, під час яких виявлено, що замість вузлів та агрегатів, визначених проектно-кошторисною документацією, використано значно дешевші аналоги. При цьому, вони оплачені за значно більшою ціною, від затвердженої в інвесторській кошторисній документації.

Крім того, шляхом аналізу даних, внесених до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, встановлено ряд завищень шляхом неправомірної заміни механізмів, у кошторисних нормах, понаднормової оплати відряджень, завищення об`ємів робіт та коефіцієнтів на них, а також завищення цін на будівельні матеріали.

27.02.2020 отримано ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів (для проведення судової будівельно-технічної, судової економічної та судової почеркознавчої експертиз), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак, під час виконання зазначеної ухвали службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомили, що частина документів, зазначених в ухвалі суду, ними передана до УКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: сертифікати якості, відповідності, походження будівельних матеріалів; паспорти на встановлене обладнання; робочі проекти з кресленнями; акти на приховані роботи та журнали виконаних робіт по договорам № 365 від 01.10.2018 та № 1 від 04.01.2019, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою перевірки викладених фактів, які можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, подальшого встановлення суми збитків, 12.05.2020 призначено дві судові будівельно-технічні експертизи, планується призначення судової економічної та судової почеркознавчої експертиз. Об`єктами дослідження указаних експертиз є оригінали документів.

Слідчий у клопотанні зазначає, що оригінали указаних документів можуть бути використані як докази, оскільки наявна в них інформація відображає фактичні дані, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні в зв`язку з чим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні УКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в оригіналі.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує та просить задовольнити з викладених підстав та на підставі наданих документів.

Представник УКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не повідомили, про день та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000074 внесені до вказаного реєстру 17 лютого 2020 року за фабулою: «службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході виконання договорів щодо реконструкції та будівництва котелень, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2019 році, здійснили привласнення бюджетних коштів» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, слідчий посилається на те, що на виконання договорів, вказаних у клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2018, 2019 років здійснило реконструкцію та будівництво котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_1 , котельні ІНФОРМАЦІЯ_4 з встановленням твердопаливного котла потужністю 1,5 МВт за адресою: АДРЕСА_1 , твердопаливної котельні потужністю 600 кВт за адресою АДРЕСА_2 » , за що на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано бюджетні кошти. В ході здійснення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000074, виявлено факти завищення вартості виконаних будівельних робіт.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що слідим доведено можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, перевірки викладених фактів, які можуть свідчити про можливе вчинення кримінального правопорушення, подальшого встановлення суми збитків, враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого необхідні для проведення ряду судових експертиз та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні УКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- робочих проектів з пояснювальними записками та кресленнями;

- сертифікатів якості, відповідності, походження будівельних матеріалів;

- паспортів на встановлене обладнання;

- актів на приховані роботи;

- загальних журналів робіт, журналів зварювальних та бетонувальних робіт
по договорам № 365 від 01.10.2018 (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткових угод № 1 від 26.12.2018, № 2 від 28.01.2019, № 3 від 30.07.2019); № 12 від 05.02.2019 (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткової угоди № 1 від 30.07.2019); № 1 від 04.01.2019 (зі змінами та доповненнями, внесеними відповідно до додаткових угод № 1 від 29.07.2019, № 2 від 10.09.2019, № 3 від 08.10.2019) укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зобов`язати службових осіб УКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 ) надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Черкаській області ОСОБА_3 доступ до перелічених документів з можливістю вилучення їх в оригіналі.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1