Справа № 931/260/20
Провадження № 1-кс/931/96/20
У Х В А Л А

18 травня 2020 року смт. Локачі

Слідчий суддя Локачинського районного суду - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 08.05.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и л а:

Слідча СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000084 від 08.05.2020 року, що погоджене прокурором Локачинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.05.2020 в чергову частину Локачинського ВП ГУНП у Волинській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , жителя с. Михайлівка Локачинського району Волинської області про те, що 18.04.2020 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 2 тис. грн. шляхом добровільного перерахунку останнім коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.04.2020 потерпілий ОСОБА_6 , разом із своєю дружиною ОСОБА_7 , переглядаючи в інтернет мережі «Інстаграм» сторінку із назвою ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішили замовити у даної особи коляску для їх новонародженої дитини, ціна даної коляски складала 3800 грн.

Так, 16.04.2020 дружина потерпілого, написала в приватні повідомлення до даної особи, в якому запитала про умови оплати, та отримала відповідь, що якщо вона бажає, щоб товар відправили Укрпоштою, то необхідно оплатити всю суму одразу, а якщо Новою поштою, то оплачується 50% від суми товару, на що ОСОБА_7 , порадившись із чоловіком, погодилась.

18.04.2020 року, через термінал №79993, що в АДРЕСА_1 (магазин ІНФОРМАЦІЯ_2 ), потерпілий, перерахував грошові кошти в розмірі 1900 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 (продавець товару), а його дружина ОСОБА_9 відправила квитанцію про оплату домовленої суми грошових коштів.

Після чого, того ж дня, особа, яка переписувалась із дружиною потерпілого повідомила, що не зможе забрати решту грошових коштів на Новій пошті через карантин, тому просить перерахувати решту грошових коштів. Порадившись, вони відмовились, тоді, особа на ім`я ОСОБА_10 написала, що відправить посилку після закінчення карантину, після чого із 24.04.2020 зв`язок із даною особою обірвався, а в інтернет мережі сторінку було заблоковано. Також потерпілий ОСОБА_6 вказав, що разом із блокуванням сторінки в соціальній мережі, дана особа видалила із переписки деякі із повідомлень (у тому числі повідомлення із номером банківської карти та із номером мобільного телефону).

Просить надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Локачинського відділення поліції капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчій СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, які проводилися по банківській карті із № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 18.04.2020 по 27.04.2020, наявної у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надати дозвіл на вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді у представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, просить розглянути це клопотання за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки інформація, до якої планується отримання тимчасового доступу, може бути ними змінена або знищена.

У судове засідання слідча не прибула, у клопотанні просила його розгляд проводити без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не викликалась, з метою запобігання внесенню змін або знищення вищезгаданих документів.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, встановлено наступне.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчої, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказана інформація може перебувати у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та сама по собі вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані документи містять охоронювану законом таємницю, однак відомості, що містяться у них та їх використання можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню повністю.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчої СВ Локачинського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СВ Локачинського відділення поліції Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Локачинського відділення поліції капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчій СВ Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору кримінальної поліції майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Локачинського відділення поліції лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, зокрема, інформації про операції, які проводилися по банківській карті із № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , із зазначенням дати, місця зняття, переказу грошових коштів в період часу з 18.04.2020 по 27.04.2020, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Локачинського районного суду ОСОБА_1