Справа № 643/2907/20
Провадження № 1-кс/643/1157/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.03.2020 Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ст. слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000084 від 04 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 04.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.12.2011 громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уклали з ОСОБА_6 договір позики, за наслідком якого отримали від останнього грошові кошти в сумі 182000 доларів США, у подальшому отримавши грошові кошти, борг не повернули.

Згідно отриманих даних від представника потерпілого ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_7 у ОСОБА_4 та ОСОБА_5 відкриті рахунки в різних банківських установах.

В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власників та руху грошових коштів за розрахунковими (картковими) рахунками, відкритими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані дані не можливо. В зв`язку з чим, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин у даному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність встановити інформацію щодо вищевказаних рахунків та руху грошових коштів за цими розрахунковими рахунками, із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів. При цьому вказати повні анкетні данні власників рахунків, місце мешкання, реєстрацію, номер мобільного телефону, а також данні в якій час були зняті або переведені грошові кошти на який рахунок також у яких відділення та в який час знімались грошові кошти, а також доступ до відеозаписів та фотокарток з банкоматів та адресу їх розташування з моменту відкриття до теперішнього часу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Матеріали клопотання, окрім заяви з доданими відомостями про банківські рахунки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не містять жодного доказу, які б підтверджували належність відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , тобто слідчий в порушення п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України не довів, що речі та документи, до яких слідчий просить надати доступ мають значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий, вказуючи на необхідність встановлення важливих та об`єктивних обставин по кримінальному провадженню, і отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення просив надати доступ до даних щодо власників рахунків та руху грошових коштів по відкритим, начебто, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 рахункам в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні зазначеної банківської установи, не зазначаючи, - яке саме істотне значення ця інформація має в даному кримінальному провадженні, в зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання через його необґрунтованість.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000084 від 04.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1