Справа № 592/3843/20
Провадження № 1-кс/592/1855/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000896, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

В с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація: відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020; відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 23.01.2020 по 01.02.2020.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 24.01.2020 по 31.01.2020 невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської картки емітованої на ім`я ОСОБА_5 , в сумі 11000 грн., також використовуючи особисті дані ОСОБА_5 , оформила онлайн-кредит в кредитних установах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим заподіяла останньому матеріального збитку.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 невідомою особою було перераховано грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в загальній сумі 11000 грн.

Зазначає, що дані картки можуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб. Дані відомості є інформацією, що містить банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Слідча ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що 13.03.2020 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000896 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до пункту 1 частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківську картку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 за період з 23.01.2020 по 01.02.2020;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власником банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 23.01.2020 по 01.02.2020.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.