Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/2763/16-к
номер провадження 1-кс/695/13/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 січня 2020 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участі

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000443 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході розслідування встановлено, що старшим оперуповноваженим в ОВС 1 сектору ВБКОЗ УСБУ в Черкаській області майором ОСОБА_5 отримано інформацію про факти вчинення службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та ФОП ОСОБА_6 правопорушень, чим завдано державним інтересам матеріальної шкоди (збитків) на суму 1707 059,74 грн.
Так, отримані дані свідчать про те, що 09.12.2015 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 01/12 на проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району, за результатами чого протягом грудня 2015 року перераховано вказаному товариству кошти у сумі 4 864 966,6 грн.
Шляхом співставлення обсягів виконаних робіт, зазначених в актах форми № КБ-2в, з фактичним обсягом виконаних робіт, встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на суму 1 673 909,87 грн., чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.07.2013 № 293. Зазначене призвело до завищення вартості виконаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому оплачених ІНФОРМАЦІЯ_4 робіт на загальну суму 1 673 603,87 грн. Порушення також допущені інженером технічного нагляду ОСОБА_6 , яким були завізовані та скріплені печаткою акти форми № КБ-2в. Крім того, вартість робіт з технічного нагляду завищено на 33 455,87 грн.
Таким чином, внаслідок оплати завищеної вартості зазначених робіт, виконаних ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , Золотоніській РДА завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1 673 603,87 грн. та 33 455,87 грн. Вказане підтверджується довідкою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 31.03.2019 та звітом будівельно-технічного обстеження від 29.03.2015, виконаного експертом ОСОБА_7 .
Умисел внесення службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до актів форми № КБ-2в підтверджується наданням недостовірних відомостей стосовно безпосередніх виконавців робіт. Так, відповідно до листа ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 23.02.2016 № 07/02 повідомлено про залучення згідно з договором оренди б/н від 02.11.2015 підрядну організацію - ФОП ОСОБА_8 , яким начебто надано 6 екскаваторів та 3 бульдозера для виконання очисних робіт. У той же час, відповідно до отриманих даних від ФОП ОСОБА_8 (вх. № 392 від 03.03.2016), останнім не укладались договірні відносини з ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спецтехніка для виконання вказаних робіт відсутня.
Управлінням встановлено, що 31.12.2015 службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на розрахунковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 адреса масової реєстрації, директор ОСОБА_9 ) 3,9,37 млн. грн., у подальшому, по ланцюгу перераховано кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_10 ), далі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 , керівник з 04.11.2015 - ОСОБА_11 ). За отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (відсутні основні засоби, наймані працівники) є «податковою ямою», що надає послуги з конвертації безготівкових коштів у готівку з метою подальшого привласнення зацікавленими особами.
Таким чином, враховуючи, що документи підписувались службовими особами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_6 , внаслідок чого державним інтересам в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 1 707 059,74 грн.
Згідно відомостей про юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ).
У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів від ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016, а саме: договорів, актів приймання виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних, проектно-кошторисної та виконавчої (акти форми КБ-2В) документації по об`єкту «Проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району», згідно договору №01/12 від 09.12.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі голови ОСОБА_12 та генеральним директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , в тому числі акти прихованих робіт, журнали авторського нагляду, журнал виконання загальних робіт, договори оренди задіяних машин та механізмів під час виконання робіт та інших документів, що підтверджують право користування такими машинами та механізмами.
За вказаних обставин слідчий за погодженням з прокурором звернувся з даним клопотанням.
У судовому засіданні слідчий підтримав вимоги, викладені в клопотанні.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_2 для розгляду клопотання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки документи, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та вказані в клопотанні, мають доказове значення по кримінальному провадженню, їх дослідження надасть можливість встановити фактичні дані з приводу обставин кримінального правопорушення і буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

На підставі зазначеного та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Золотоніського ВП ГУНП України у Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати заступнику начальника СВ Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.12.2015 року по 31.12.2016, а саме: договорів, актів приймання виконання робіт, банківських виписок, податкових, видаткових накладних, проектно-кошторисної та виконавчої (акти форми КБ-2В) документації по об`єкту «Проведення очисних робіт на річках Золотоношка та Суха Згар Золотоніського району», згідно договору №01/12 від 09.12.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі голови ОСОБА_12 та генеральним директором ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , в тому числі акти прихованих робіт, журнали авторського нагляду, журнал виконання загальних робіт, договори оренди задіяних машин та механізмів під час виконання робіт та інших документів, що підтверджують право користування такими машинами та механізмами, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Місцезнаходження володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 : АДРЕСА_5 .
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1