Справа № 405/9068/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" січня 2020 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000291, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження № 0000291 від 05.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Так, 05.12.2019 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали звернення від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 про те, що приблизно з 30.11.2019 р. на сервери інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » почалися DDOS-атаки з різних ІР-адрес, що знаходяться в різних країнах.
В ході слідства встановлено, що перед вчиненням D-DOS атаки на сервери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в CRM системі Bitrix24 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 це набір із п`яти основних інструментів: Офіс (єдиний простір для спілкування всієї компанії), CRM, контакт-центр (інтеграція з поштою, телефонією, соціальними мережами та месенджерами), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує для спілкування зі своїми користувачами та надання різноманітної технічної підтримки он-лайн), в службу підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » написав невстановлений користувач який вказав лише електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повідомить персональні дані одного з своїх абонентів відповідно до наданого IP-адреса НОМЕР_3 невстановленою особою, то «вынужден действовать не совсем правомерными поступками, и это может наврядить вашей компании». Для зв`язку вказана особа залишила електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій підготовлено запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримано відповідь, в якій зазначено IP-адресу користувача НОМЕР_4 , з якої невстановлений абонент листувався з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому здійснив масовану досс атаку на вказане товариство.
В подальшому було встановлено якому Інтернет провайдеру належить вищевказана IP-адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 та відповідно було підготовлено і направлено запит, щодо надання всієї наявної інформації про користувачів послуг доступу до мережі Інтернет, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за IP-адресою НОМЕР_4 в період часу з 17.56 год. По 19.09 год. 19.11.2019 року, це саме той часовий період коли невстановлена особа розпочала листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому здійснила масовану досс атаку на вказане товариство.
В рамках вказаного кримінального провадження був допитаний як представник потерпілого ОСОБА_4 , який під час надання показів підтвердив факт втручання невідомими особами в мережу телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чим спричинили матеріальні збитки даному товариству. Крім того останній повідомив, що невстановлена особа яка назвала себе «Анонім» вимагала надати йому особисті данні абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за IP-адресою НОМЕР_3 мотивуючи тим, шо цей абонент вчинив проти нього шахрайські дії і в разі їхньої відмови він буде діяти протизаконним способом а саме ( doss ) атакою і зав дасть підприємству чималих збитків.
Згідно інформації отриманої від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » IP-адреса: НОМЕР_3 надається абоненту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 прож. АДРЕСА_3 , який має сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( іпн НОМЕР_5 ).
Крім того, в ході слідства встановлено, що особа, яка запитувала інформацію про абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказувала на той факт, що перерахувала кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та підозрює ОСОБА_6 в шахрайських діях.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( іпн НОМЕР_5 ) до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.11.2019 року по 16.12.2019 року, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( іпн НОМЕР_5 ), року народження які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме документів про відкриття банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( іпн НОМЕР_5 ); документів про рух коштів по банківським рахункам відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( іпн НОМЕР_5 ) з 01.11.2019 року по 05.12.2019 року з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 ( іпн НОМЕР_5 ) з 01.11.2019 року по 05.12.2019 року.
В решті клопотання відмовити

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11