Справа № 643/1457/20
Провадження № 1-кс/643/745/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000051 від 23.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000051 від 23.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.01.2020 ОСОБА_4 у період часу з 19:30 години до 19:40 години рухалась на своєму автомобілі марки «Nissan X-Trail», р.н. НОМЕР_1 . На повороті у напрямку АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 не впоралась з керуванням автомобіля та при здійсненні повороту наїхала на дерево. В результаті вказаної ДТП автомобіль «Nissan X-Trail» перевернувся на дах.

На місце ДТП прибули: поліцейський взводу № 1 роти № 1 батальйону № 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 сержант поліції ОСОБА_5 та інспектор взводу № 1 роти № 1 батальйону № 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 старший лейтенант поліції ОСОБА_6 .

Перебуваючи на місці ДТП працівники поліції ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили ОСОБА_4 що будуть складати схему ДТП та протокол про вчинення адміністративного правопорушення щодо ОСОБА_4 . При цьому вони також повідомили, що ОСОБА_4 загрожує штраф у сумі від 700 до 900 грн. та позбавлення права керування транспортними засобами.

У подальшому, перебуваючи у службовому автомобілі працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_4 не складати протокол про вчинення адміністративного правопорушення. За це, ОСОБА_4 мала передати працівникам поліції неправомірну вигоду у сумі 2000грн. На що ОСОБА_4 повідомила, що грошових коштів з собою у неї не було і вона може перевести обумовлену вище суму на банківську картку.

У подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_5 продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів запропонували ОСОБА_4 перевести грошові кошти у сумі 2000грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди за вчинення ними дій в інтересах ОСОБА_4 з використанням службового становища, а саме: за неоформлення матеріалів дорожньо-транспортної події та не складення відносно ОСОБА_4 протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Після одержання неправомірної вигоди в сумі 2000грн. поліцейський взводу № 1, роти № 1 батальйону № 4 ІНФОРМАЦІЯ_1 сержант поліції ОСОБА_5 та інспектор взводу № 1, роти № 1, батальйону № 4 УПП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_6 не оформили матеріали дорожньо-транспортної події та не склали щодо ОСОБА_4 протокол про вчинення адміністративного правопорушення.

Зазначені дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

Допитана в ході досудового розслідування ОСОБА_4 у повному обсязі підтвердила вищевказані факти та окрім іншого показала, що на місце ДТП вона також викликала евакуатор для транспортування належного їй автомобіля «Nissan X-Trail» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 на СТО за адресою: АДРЕСА_2 .

Допитана ОСОБА_7 окрім іншого показала, що 21.01.2020 приблизно о 20:00 годині вона приходила на місце ДТП, яка сталася за участі її доньки ОСОБА_4 . При цьому на місці ДТП вже перебували працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому ОСОБА_7 від своєї доньки ОСОБА_4 стало відомо, що остання перевела на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належала ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 2000грн. за неоформлення матеріалів дорожньо-транспортної події та не складення щодо ОСОБА_4 протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Допитаний водій евакуатора, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 підтвердив факт перебування ним на місці ДТП, яка мала місце 21.01.2020 приблизно у період часу з 19:00 години до 20:00 години неподалік АДРЕСА_1 , за участі автомобіля марки «Nissan X-Trail» державний реєстраційний знак НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 . Також він підтвердив факт перебування на місці ДТП екіпажу ІНФОРМАЦІЯ_1 та не оформлення останніми матеріалів ДТП та не складення протоколу про вчинення адміністративного правопорушення відносно ОСОБА_4 .

Крім того, ОСОБА_8 показав, що після того, як працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 поїхали з місця ДТП, ОСОБА_4 в усній бесіді повідомила йому, що за не оформлення працівниками поліції матеріалів ДТП та не складення щодо неї протоколу про вчинення адміністративного правопорушення вона заплатила працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 2000грн.

Разом з тим, згідно з матеріалами ЖЄО за № 2790 від 21.01.2020 встановлено, що 21.01.2020 о 19 год. 34 хв. до Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.01.2020 о 19 год. 34 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , заявниця водій автомобіля «Nissan X-Trail», р.н. НОМЕР_1 не впоралась з керуванням і з`їхала у кювет. Згідно з рапортом поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 прибувши на місце виклику за вказаною адресою, працівниками поліції ДТП не виявлено, ніхто на телефонні дзвінки не відповідав, за написанням заяви та пояснення ніхто не звертався. Обстеженням прилеглої території, автомобіля, підозрілих осіб та будь-яких правопорушень працівниками поліції не виявлено. Скарги та претензії до працівників поліції відсутні.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, приймаючи до уваги, що санкція ч. 3 ст. 368 КК України передбачає конфіскацію майна підозрюваного, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по вищезазначеному картковому банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Необхідність тимчасового доступу до документів, обґрунтовується тим, що вказані документи можуть містити відомості необхідні для прийняття рішень у вказаному провадженні та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у ньому.

Крім того, прокурор просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (ІКЮО НОМЕР_3 ) із можливістю їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: належним чином завірених копій документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо власника і користувача карткового банківського рахунку № НОМЕР_2 , дати його відкриття, закриття, руху коштів по рахунку, здійснення операцій за період 21.01.2020, із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.

Строк дії ухвали до 06.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1