УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000070 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виступаючи підрядною організацією для « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час проведення «Поточних та капітальних ремонтів автомобільних доріг у Сумській області», всупереч вимог Наказу від 27 серпня 2000 року N 174 «Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)», ч. 1, ч. 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV та п. 2.2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 24.05.1995 № 88, не оприбутковувало по бухгалтерському обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » асфальтну крихту, отриману внаслідок фрезерування асфальтобетонного покриття.
Отримані під час фрезування старого асфальтобетонного покриття «відходи асфальтобетонного покриття» в подальшому використовуються службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виготовлення нового асфальтобетонного покриття та підсипання автомобільних доріг. Використовуючи дану схему службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично завищують вартість нової асфальтобетонної суміші.
У вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .
09.08.2019 року до Сумського ВП надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення експертного дослідження, перелік яких міститься в клопотанні.
Таким чином, з метою забезпечення проведення комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність тримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для проведення комплексної будівельно-технічної, товарознавчої та економічної експертизи.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- розрахунок з технічного завдання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в частині виходу асфальтобетонної крихти під час проведення робіт з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття;
- відомча норма виходу асфальтобетонної крихти з 1 куб.м. з холодного фрезерування асфальтобетонного покриття при проведенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поточного дрібного ремонту автомобільних доріг відповідно до актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;
- загальний журнал робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час проведення поточного дрібного ремонту автомобільних доріг відповідно до актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;
- положення про облікову політику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );
- оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік крихти відфрезерованого матеріалу (асфальтобетонної крихти) помісячно в розрізі актів виконаних робіт за 2017-2018 роки;
- лабораторні випробування фрезерованого асфальтобетонного покриття;
- акти фактичного виходу матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт;
- акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування у складі зворотних сум;
- акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт;
- накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотніх матеріалів;
- договори, щодо порядку отримання, використання«матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум;
- рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів (асфальтобетонної крихти);
- рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум;
- висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик «матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум;
- видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання (асфальтобетонної крихти) отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування, або таких що прописані у складі зворотних сум;
- акти перевірок: органів держаудитслужби, органів фіскальної служби, ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- журнали обліку виїжджаючого та виїжджаючого автотранспорту на територію філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її структурних підрозділів за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 року;
- товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, що стосуються приймання підприємством бітуму, щебня, гранвідсіву та піску за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 року;
- сертифікати якості, сертифікати відповідності, посвідчення про якість та інші документи, що підтверджують якість і класність бітуму, щебня, гранвідсіву та піску, які використовувались підприємством за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 року;
- матеріальні звіти з підтверджуючими документами, що стосуються використання підприємством бітуму, щебня, гранвідсіву та піску за період часу з 01.01.2017 по 01.01.2018 року.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали до 10.01.2020 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1