Дата документу 22.05.2020
Справа № 334/2471/20
Провадження № 1-кс/334/1125/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої, погоджене з прокурором, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя 22 травня 2020 року надійшло клопотання слідчої СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004279 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчого обґрунтоване такими обставинами.

В проваджені СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0004279 від 28 листопада 2018 року за ч.3 ст.190 КК України.

Досудове слідство у кримінальному проваджені було розпочато за заявою директора громадської організації «Центр досліджень комп`ютерної злочинності» - ОСОБА_5 в якій наведено відомості що виявлення в мережі Інтернет обмінних пунктів електронних коштів, які здійснюють, на думку заявника протиправну діяльність під приводом обміні електронних грошових коштів. Так на форумі за гіперпосиланням «http://forum.zp.ua/drugie-obyavleniya/5844-obmen4you-com-avtomaticheskii-servis-obmena-elektronnyh-valyut.html» наявна інформація про обмінний пункт за гіперпосиланням «https://obmen4you.com». Під час листування з представниками вказаного сайту було встановлено, що їх обмінний пункт фактично розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. №9 у приміщенні ТЦ «Бородінський», та надає послуги з вводу/виводу, обміну, конвертації електронних грошей (українська гривня, Webmoney RUB,USD,EUR) за допомогою вказаних платіжних систем. Однак за вищевказаною адресою відсутні будь які пункти обміну валют, у телефонній розмові робітники обмінного пункту відмовляються від прямих зустрічей, та при отриманні грошових коштів не здійснюють подальше їх нарахування.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості. Таким чином строк досудового розслідування у даному кримінальному проваджені спливає 28 травня 2020 року.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004279 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, жодній особі про підозру не повідомлялось.

Для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно виконати ряд наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій:

встановити та допитати заявника;

оглянути ТЦ «Бородінський» на предмет знаходження там вказаного обмінного пункту;

встановити айпі адресу з якої було розміщено рекламу обмінного пункту;

встановити належність аійпі адреси;

отримати ухвалу суду щодо обшуку приміщення в якому буде знаходитись встановлена айпі адреса.

Проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій матиме необхідне для повного та об`єктивного розслідування у вказаному кримінальному провадженні та надасть можливість встановити особу (осіб), причетну (них) до вчинення злочину, після чого вирішити питання про повідомлення її (їх) про підозру.

Обставини, які перешкоджали здійсненню вказаних процесуальних дій раніше, обґрунтовуються великим навантаженням на слідчого у повсякденній службовій діяльності та необхідністю здійснення досудового розслідування в інших кримінальних провадженнях.

На підставі викладеного, беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих дій потрібен строк не менше дванадцяти місяців, а провести слідчі дії, необхідні для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження в термін визначений п.2 ч.1 ст.219 КПК України не виявилось можливим з об`єктивних причин виникла необхідність у подовженні строку досудового розслідування по кримінальному провадженню до дванадцяти місяців.

Слідча ОСОБА_3 , була належним чином повідомлена судом про дату, час та місце здійснення судового розгляду порушеного нею процесуального питання, для участі в судовому засіданні не прибула з поважних причин, надала до суду заяву про здійснення судового розгляду без її участі.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає ч.4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходить до висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

В суді встановлено, що у провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004279 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Пунктом 3 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк то він може бути продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого погодженого з прокурором, на строк встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, які передбачають продовження на два місяці щодо проступків, шести місяців щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості та дванадцяти місяців щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч.1 ст.295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовженні строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Як вбачається з матеріалів справи, клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч.5 ст.294 КПК України і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання всіх необхідних слідчих дій, встановлення особи правопорушника, потребує додаткового часу, якого у слідчого немає внаслідок закінчення строку досудового розслідування кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що підозра по провадженню особі не повідомлена, а клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного розслідування і судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчої СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004279 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004279 від 28 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 22 листопада 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1