Справа №463/2684/20
Провадження №1-кс/463/2017/20
У Х В А Л А

21 квітня 2020 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Прокуратури Закарпатської області ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні №0000073 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України про арешт майна,-

в с т а н о в и в :

слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені 13.04.2020 під час проведення обшуку лісництва імені Томащука «ДП «Великобичківське ЛМГ» за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, смт. Кобилецька Поляна, вул. Шевченка,будинок 22 та обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у котрому проживає ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину,передбаченого ч.3 ст.368 КК України, зокрема в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище лісничого лісництва імені Томащука ДП «Великобичківське ЛМГ»,неправомірної вигоди поєднаної з вимаганням від гр. ОСОБА_7 за відпуск незаконно зрубаної сировини. За даними слідства лісничий лісництва імені Томащука ДП «Великобичківське ЛМГ» ОСОБА_5 одержав 13.03.2020 року та 13.04.2020 року від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США та 700 доларів США відповідно.

Під час проведення 13.04.2020 обшуку в приміщені лісництва імені Томащука «ДП «Великобичківське ЛМГ» за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, смт. Кобилецька Поляна, вул. Шевченка, будинок 22, у котрому здійснює службову діяльність підозрюваний ОСОБА_5 виявлено грошові кошти в сумі 700 (сімсот) доларів США, які ОСОБА_5 отримав цього дня від ОСОБА_7 , як неправомірну вигоду. При цьому ОСОБА_5 добровільно видав вказані грошові кошти.

Також в ході проведення обшуку вилучено мобільні телефони марок Нокія, Хамер в із сім-картами операторів мобільного зв`язку, куртку синього кольору, посадову інструкцію лісничого, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду, чорнові записи на 5 аркушах, блокнот з чорновими записами 1 штуку, зошит з чорновими записами 1 штуку, квитанції до прибуткового касового ордеру 6 штук; папку з матеріалами про проведення рубок головного користування; товарно-транспортні накладні (апаратні стрічки) в кількості 4 штуки, 2 папки з матеріалами на проведення рубок проміжного користування, які проводилися на території лісництва імені Томащука ДП «Велокобичківське ЛМГ».

В ході проведення вказаного обшуку проводились змиви з рук ОСОБА_5 за допомогою обеззолених фільтрів, які поміщені в пакети, здійснення змивів та огляд вилучених грошових коштів проводився в рукавичках, які також поміщені в пакети, н авказані речі слідчий просить накласти арешт.

Крім того, під час проведення 13.04.2020 обшуку в приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у котрому проживає ОСОБА_5 виявлено грошові кошти в сумі 110000 (сто десять тисяч) гривень, походження яких невідоме.
Тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна просить накласти арешт на вказані грошові кошти, інші речі,вилучені під час обшуківвідповідають вимогам ч.1 ст.98 КПК України, та можуть бути використані як докази факту і обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення їх збереження, просить накласти арешт на такі.

Слідчий клопотання про арешт майна підтримав з підстав наведених в такому просив клопотання задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 проти задоволення клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 110 000 грн.,які вилучені за місцем проживання ОСОБА_5 заперечили та вказали, що такі не належать ОСОБА_5 , а належать його тещі, яка працює за кордоном та передала вказані гроші ОСОБА_5 та його дружині на зберігання, тому в цій частині клопотання просили відмовити, в іншій частині клопотання залишили на розсуд суду. Оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що воно подано по пошті 14.04.2020 року тому свої письмові заперечення в частині пропуску строку звернення із клопотанням до слідчого судді відкликають.

Оглянувши представлені матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Як вбачається із матеріалів клопотання, у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові перебуває кримінальне провадження №0000073 від 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. За даними слідства лісничий лісництва імені Томащука ДП «Великобичківське ЛМГ» ОСОБА_5 одержав 13.03.2020 року та 13.04.2020 року від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США та 700 доларів США відповідно.

Під час проведення 13.04.2020 обшуку в приміщені лісництва імені Томащука «ДП «Великобичківське ЛМГ» за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, смт. Кобилецька Поляна, вул. Шевченка, будинок 22, у котрому здійснює службову підозрюваний ОСОБА_5 виявлено грошові кошти в сумі 700 (сімсот) доларів США, які ОСОБА_5 отримав цього дня від ОСОБА_7 , як неправомірну вигоду. При цьому ОСОБА_5 добровільно видав вказані грошові кошти.

Також в ході проведення обшуку вилучено мобільні телефони марок Нокія в корпусі білого кольору, з кнопками чорного кольору та мобільний телефон марки Хамер в корпусі чорного кольору із сім-картами операторів мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_5 , куртку синього кольору, посадову інструкцію лісничого, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду, чорнові записи на 5 аркушах, блокнот з чорновими записами 1 штуку, зошит з чорновими записами 1 штуку, квитанції до прибуткового касового ордеру 6 штук; папку з матеріалами про проведення рубок головного користування; товарно-транспортні накладні (апаратні стрічки) в кількості 4 штуки; 2 папки з матеріалами на проведення рубок проміжного користування, які проводилися на території лісництва імені Томащука ДП «Велокобичківське ЛМГ».

В ході проведення вказаного обшуку проводились змиви з рук ОСОБА_5 за допомогою обеззолених фільтрів, які поміщені в пакети, здійснення змивів та огляд вилучених грошових коштів проводився в рукавичках, які також поміщені в пакети, н авказані речі слідчий просить накласти арешт.

Крім того, під час проведення 13.04.2020 обшуку в приміщені житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у котрому проживає ОСОБА_5 виявлено грошові кошти в сумі 110000 (сто десять тисяч) гривень.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до положень ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Частиною 5 наведеної вище статті передбачено,що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як вбачається з матеріалів клопотання ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, за вчинення якого передбачено зокрема конфіскацію майна.
Тому з врахуванням того, що існує сукупність підстав, які вказують на те, що вилучені під час обшуку лісництва імені Томащука ДП «Великобичківське ЛМГ», де здійснює службову діяльність ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 700 доларів США, мобільний телефон марки Нокія в корпусі білого кольору, з кнопками чорного кольору та мобільний телефон марки Хамер в корпусі чорного кольору із сім-картами операторів мобільного зв`язку, якими користувався ОСОБА_5 , його куртка синього кольору, в яку він був одягнений під час передачі коштів і на якій є сліди , посадова інструкція лісничого, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду, чорнові записи на 5 аркушах, блокнот з чорновими записами 1 штуку, зошит з чорновими записами 1 штуку, квитанції до прибуткового касового ордеру 6 штук; папку з матеріалами про проведення рубок головного користування; товарно-транспортні накладні (апаратні стрічки) в кількості 4 штуки; 2 папки з матеріалами на проведення рубок проміжного користування, які проводилися на території лісництва імені Томащука ДП «Велокобичківське ЛМГ», змиви з рук ОСОБА_5 за допомогою обеззолених фільтрів, які поміщені в пакети, рукавички у яких проводилися змиви з рук підозрюваного можуть бути доказом вчиненого правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, а тому з метою запобігання можливості їх переховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слід накласти на них арешт.
Окрім того, з протоколу обшуку вбачається, що за місцем проживання підозрюваного було виявлено і вилучено грошові кошти в сумі 110000 грн., на які слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
При цьому заперечуючи проти цього клопотання підозрюваний та захисник посилаються на те, що ці кошти є власністю тещі підозрюваного. Допитаний у судовому засіданні у якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що підозрюваний ОСОБА_5 є його зятем, грошові кошти вилучені з місцем проживання ОСОБА_5 , є спільною власністю та його дружини, яка тривалий час працює за кордоном, такі були передані на зберігання дочці та відповідно її чоловіку - ОСОБА_5 , оскільки у його будинку вони можуть бути викрадені.

Слідчий суддя такі доводи підозрюваного та захисника вважає не переконливими, оскільки кошти вилучені про місцю проживання підозрюваного і його сім`ї, тесть і теща мешкають у іншому будинку. Жодних документів на наявність таких коштів у власності ОСОБА_8 не надав і під час допиту навіть не вказав яка сума грошей зберігалася по місцю проживання зятя.
А тому слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави вважати, що вилучене у підозрюваного ОСОБА_5 майно грошові кошти в сумі 110000 грн. є його власністю і оскільки санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає конфіскацію, а тому з метою збереження вилученого майна, слід накласти арешт на вказане майно.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №0000073 від 10 лютого 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України на грошові кошти, речі та предмети вилучені 13.04.2020 під час обшуку лісництва імені Томащука «ДП «Великобичківське ЛМГ» за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, смт. Кобилецька Поляна, вул. Шевченка, будинок 22. Зокрема, грошові кошти в сумі 700 (сімсот) доларів США:
1.купюру номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер
МВ 82373867 N;
2.купюру номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер
LB 24021423 T;
3.купюра номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер
МK 08373750 C;
4.купюру номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер
AB 68237052 L;
5.купюру номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер
FF 62439700 B;
6.купюру номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер
FF 40049892 A;
7.купюру номіналом 100 (сто) доларів США, серійний номер
AB 95250289 C.
- мобільні телефони марок Нокія в корпусі білого кольору, з кнопками чорного кольору та мобільний телефон марки Хамер в корпусі чорного кольору із сім-картами операторів мобільного зв`язку, які належать ОСОБА_5 ;
- куртку синього кольору, у яку був одягнений ОСОБА_5 ;
- посадову інструкцію лісничого, наказ про призначення ОСОБА_5 на посаду, чорнові записи на 5 аркушах, блокнот з чорновими записами 1 штука, зошит з чорновими записами 1 штука, квитанції до прибуткового касового ордеру 6 штук;
- папку з матеріалами про проведення рубок головного користування; товарно-транспортні накладні (апаратні стрічки) в кількості 4 штуки;
- 2 папки з матеріалами на проведення рубок проміжного користування, які проводилися на території лісництва імені Томащука ДП «Велокобичківське ЛМГ»;
- обеззолені фільтри за допомогою яких, здійснювались змиви з рук
ОСОБА_5 ;
- рукавички в яких проводились особистий обшук ОСОБА_5 , змиви, та огляд грошових коштів.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 110000 (сто десять тисяч) гривень, які вилучені 13.04.2020 під час обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у котрому проживає ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 24 квітня 2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1