н/п 1-кс/953/4910/20
"25" червня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
18.06.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня з 01.12.2016 по день винесення ухвали, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня; матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток; заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручень, свідоцтв про реєстрацію; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді; первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк»; документів, що містять відомості про використання іншими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, ip-адрес, поштових скриньок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також цифрових підписів службових осіб вищезазначеного підприємства, що використовувались при ідентифікації в системі, розрахунках та фінансових операціях.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлені в ході слідства особи у вересні 2017 року підбурили ОСОБА_4 до внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подані для проведення державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
Вироком Київського районного суду м. Харкова від 29.04.2020 у справі № 640/13038/19 у кримінальному провадженні № 0000058 встановлено, що малозабезпечений ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви задля особистого збагачення, передав невстановленим особам свій паспорт та облікову картку платника податків, на підставі яких останніми виготовлено проекти реєстраційних документів.
У подальшому ОСОБА_4 14.09.2017 перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , підписав надані йому документи, до яких внесені неправдиві відомості щодо формування статутного капіталу підприємства, про визначення його місцезнаходження, про призначення учасником та засновником підприємства ОСОБА_4 , за що він в подальшому отримав від невстановлених в ході слідства осіб грошову винагороду (точну суму в ході досудового розслідування не встановлено).
Після цього вказані документи приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 15.09.2017 подані до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході розслідування отримано інформацію ОУ ГУ ДФС у Харківській області, згідно з якою встановлено трьох чоловіків, які можуть бути причетні до пошуку осіб та перереєстрації на їх ім`я підприємств за грошову винагороду, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
У первинних показах ОСОБА_4 вказував на ОСОБА_9 як на особу, яка виступала посередником у перереєстрації на нього підприємства.
Допитана в якості свідка ОСОБА_9 заперечила свою причетність до пособництва у перереєстрації підприємства на ОСОБА_10 , проте показала, що також мала намір разом зі своєю знайомою ОСОБА_11 за матеріальну винагороду стати засновниками та керівниками суб`єкта господарської діяльності на пропозицію невстановлених осіб.
Допитана в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , яка зареєструвала вищезазначене підприємство на своє ім`я на пропозицію невстановлених осіб за грошову, а також колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 у протоколі про пред`явлення особи для впізнання за фотознімками впізнали чоловіків на ім`я « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 » та « ОСОБА_15 » з пред`явлених для впізнання осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які з їх слів могли займатись разом з іншими невстановленими особами пошуком осіб та наданням їм грошової винагороди за реєстрацію ними на своє ім`я підприємств.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що знайомий ОСОБА_4 , ОСОБА_7 запропонував йому придбати підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також стати його керівником та засновником, надавши грошову винагороду за вчинення таких дій. Також у ході проведення впізнання осіб за фотознімками 23.01.2020 ОСОБА_4 впізнав ОСОБА_7 як особу, яка запропонувала йому за грошову винагороду стати керівником вказаного підприємства, але осіб ОСОБА_8 , та ОСОБА_6 не впізнав.
Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено підстави вважати, що однією з невстановлених осіб, які надавали ОСОБА_4 грошову винагороду за реєстрацію ним на своє ім`я підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є його знайомий ОСОБА_7 .
Крім того, оглядом бази даних ДФС AIC «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період 2017-2018 років мало фінансово-господарські відносини з підприємствами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_12 ), НВП " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ІНФОРМАЦІЯ_15 (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_14 ) на загальну суму 2 130 970 грн.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх осіб, які причетні до реєстрації та фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у дослідженні порядку та способів використання банківських рахунків за період діяльності підприємства з 01.12.2016 по теперішній час.
Так, проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) мало відкриті банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме за №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вважає його таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів з моменту вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період з 01.09.2017 по 25.06.2020.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому третього відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня з 01.09.2017 по 25.06.2020, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунках №№: НОМЕР_3 (980) українська гривня, НОМЕР_4 (980) українська гривня; матеріалів юридичної справи, по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків; банківських карток із зразками підписів і відбитків печаток; заяв, паспортів, ідентифікаційних кодів засновників, службових осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки; доручень, свідоцтв про реєстрацію; договорів на розрахунково-касове обслуговування; свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; належним чином зареєстрованих статутних документів (статут, установчий договір, статутний акт/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами та доповненнями; довідка про внесення юридичної особи до ЄДРПОУ; довідка/повідомлення про взяття юридичної особи на облік в органах державної фіскальної служби; довідку Пенсіонного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й користування рахунками; договорів банківського рахунку, договори про використання системи «клієнт - банк», «клієнт - інтернет - банк», «телефонний банкінг» в т.ч. інформацію щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління зазначеними розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк»; протоколів системи «Клієнт - банк», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назви операцій та ІР адреса клієнта, як у паперовому так і електронному вигляді; первинних документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків; депозитних, кредитних справ по рахункам з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договори на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам операцій з цінними паперами; документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти; виписки по розрахунковим рахункам із зазначенням дат і сум перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді; документів, що слугували підставою для видачі готівкових коштів з розрахункових рахунків; документів (роздруківок) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнтів (номери телефонів, IP-адреси, ПІБ та інше, протоколи обміну інформацією, LOG-файли), за допомогою яких передавались дані по розрахунковим рахункам та зміни залишків на них по системі «Клієнт - банк»; документів, що містять відомості про використання іншими суб`єктами фінансово-господарської діяльності, ip-адрес, поштових скриньок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), а також цифрових підписів службових осіб вищезазначеного підприємства, що використовувались при ідентифікації в системі, розрахунках та фінансових операціях, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2020.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1