Справа № 643/329/20
Провадження № 1-кс/643/259/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2020 року
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у приміщенні суду, у м. Харкові, клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006573 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВИ:
Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0006573 від 11.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування установлено, що 03.12.2019 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 15 000 грн.
У ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснив, що 03.12.2019, використовуючи інтернет ресурс сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вирішив купити автомобільний двигун для власного автомобіля TM «BMV 318» д.н.з НОМЕР_1 , після відшукання відповідного оголошення він зв`язався за номером телефону НОМЕР_2 з раніше невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та запропонував продати автомобільний двигун ОСОБА_4 , на що останній погодився та сторони домовились про те, що потерпілий повинен буде здійснити 100 відсоткову оплату за товар в розмірі 15 000 грн. на картку, що указав ОСОБА_5 , а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 картка була на ім`я ОСОБА_6 .
На такі умови потерпілий погодився і 03.12.2019 здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 15 000 грн. на вищевказану картку. Після того, як потерпілий здійснив переказ грошей, товар так і не був отриманий потерпілим.
Ужитими заходами злочинця встановити не виявилося можливим. Для подальшої ідентифікації особи, яка вчинила злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат у місці зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 . Вказані речі і документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
У разі вилучення зазначеної інформації відомості, що містяться в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із тим, що відомості, які перебувають у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносяться до охоронюваної законом таємниці, а також з тим, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, так само як і неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей у інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, разом з клопотанням слідчий подав заяву, у якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у запитуваних речах та документах відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведена наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-6 ст. 163 КПК України, що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання, зокрема, копією протоколу допиту потерпілого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162-166, 309, 372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів банківської картки за № НОМЕР_4 , яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , у яких зазначити:
повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових- коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 03.12.2019 по теперішній час;
рух грошових коштів по рахунку в період з 03.12.2019 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повна інформація про прив`язані до зазначеною рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ір-адрес, інтернет- провайдерів з можливістю їх вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали до 13.03.2020.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1