справа №176/734/20
провадження №1-кс/176/186/20
УХВАЛА
Іменем України

15 травня 2020 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що в період часу з 07.12.2019 по 09.12.2019 невідомі особи шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 48850 грн., які потерпілий ОСОБА_5 , 1973 р.н., перерахував на невідомі банківські картки начебто за участь у виграші автомобіля.

Дії невстановленої особи слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області кваліфіковано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Допитаний за вказаним фактом в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 07.12.2019 о 06 год. 11 хв. на мобільний номер його матері НОМЕР_1 прийшло CMC повідомлення з номеру НОМЕР_2 з наступник текстом «Za rezultatami nezavisimogootbora na terminalah samo oplat Vi stali Vladeltsom Avto Opel Mokko! НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, він із номера НОМЕР_1 зателефонував на номер телефону, що був на їх сайті а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та із ним став розмовляти чоловічий голос, який пояснив, що дійсно вони виграли автомобіль та можливо замість автомобіля забрати грошові кошти в сумі 530 тис. грн..

Також той чоловік сказав, що для отримання грошового призу йому потрібно уплатити податок в податкову, в пенсійний фонд та ще якісь податки. Та сказав, що грошові кошти потрібно вносити через термінал. Після чого як ОСОБА_5 достав необхідну суму та 07.12.2019 пішов до відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований по АДРЕСА_1 , де перебуваючи біля терміналу зателефонував на вказані номери та повідомив, що готовий перерахувати грошові кошти та йому стали диктувати реквізити банківських карток на які він мав перерахувати грошові кошти для того, щоб отримати грошовий виграш. Та в період з 12 год. 47 хв. 07.12.2019 по 10 год. 04 хв. 09.12.2019 ОСОБА_5 через вказаний термінал перерахував грошові кошти в сумі 48850 грн. на картки банків, які йому диктували співрозмовники по телефону. Після чого ОСОБА_5 став телефонувати до них та вони ще просили перерахувати грошові кошти в сумі 18 тис грн., але у нього вже грошових коштів не було і він повідомив, щоб вони повернули гроші кошти, які він перерахував. Співрозмовник повідомив, що якщо він відмовляється від виграшу то йому зателефонують і він має офіційно підтвердив відмову при цьому завірили в тому, що повністю повернуть грошові кошти, але до теперішнього часу грошові кошти не повернули.

Після чого ті номери на які ОСОБА_5 телефонував було вимкнуто.

Коли ОСОБА_5 подивився на сайті, то всі номери вже було змінено на інші, серед яких був номер НОМЕР_6 .

Як пояснив ОСОБА_6 , що всі розмови з невідомими особами, він зашт диктофон своїх мобільних телефонів Fly DS124 Dual Sim black IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 в якому знаходиться сім картки МТС № НОМЕР_9 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ІМЕI: НОМЕР_10 , ІМЕI: НОМЕР_11 , в якому стояли сымкарти НОМЕР_12 та при прослуховуванні записів розмови, було встановлено номери банківських карток на які він перераховував грошові кошти, а саме: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Проведеними заходами встановити особу, що вчинила вказане кримін правопорушення та місце знаходження викраденого майна не надалося можливим.

За даним кримінальним провадженням встановити місцезнаходження особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та відшкодувати понесені останньою матеріальні збитки спричиненні вказаним кримінальні правопорушенням, можливо шляхом тимчасового доступу до документів, про рух грошових коштів з карток банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , що належать невідомій особі, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про р грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових кошті: ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, р грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами бає АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу 01 грудня 2019 року по час фактичного виконання ухвали та право на вилучення документів вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів або електронних носіях у вигляді дисків.

Зазначена інформація знаходиться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншими заходами кримінального провадження неможливо встановити будь-які дані про осіб, що скоїли вказаний злочин.

Старший слідчий СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 до початку судового розгляду подав заяву, де дане клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити та провести судове засідання без його участі.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомлене про день та час розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

В обґрунтування клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що отримати дані щодо особи причетної до вчинення кримінального правопорушення можливо лише шляхом отримання дозволу про тимчасовий доступ до документів.

Частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0001062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 грудня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступу до документів, які знаходяться у публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , к/р НОМЕР_19 відкрито в НБУ, Код банку НОМЕР_20 , ІПН НОМЕР_21 , та містять інформацію про рух грошових коштів з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , що належать невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 грудня 2019 року по час фактичного виконання ухвали суду та право на вилучення документів у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях у вигляді дисків.

Зобов`язати публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_18 , к/р НОМЕР_19 відкрито в НБУ, Код банку НОМЕР_20 , ІПН НОМЕР_21 , надати слідчим СВ Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів з карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_16 та № НОМЕР_17 , що належать невстановленим особам, включаючи всі рахунки прив`язані до карток, інформацію про рух грошових коштів та номери рахунків на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування, отримання відео та фото зображення осіб, які проводили зняття грошових коштів, відомості про всіх клієнтів, що проводили поповнення карти та на які здійснювалися видаткові операції з вказівкою їх прізвищ, імен, по батькові, наявних телефонів, місць проживання та реєстрації, рух грошових коштів з карток щодо поповнення номерів операторів мобільного зв`язку з ідентифікацією номерів телефонів та їх власників, якщо вони являються клієнтами банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІР адрес підключення до Інтернет-банкінгу, у період часу з 01 грудня 2019 по фактичне виконання ухвали суду з метою вилучення вказаної інформації у вигляді роздруківок вищевказаної інформації на паперових носіях у вигляді документів та електронних носіях.

Попередити публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1