печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000168, -

ВСТАНОВИВ:
24.03.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000168 від 26.02.2020 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Підставою для реєстрації вказаного кримінального провадження, стали відомості та матеріали, які були отримані в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0007327.

Так, під час розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та в.о. начальника управління системою якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , які, в наслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, протягом 2016 2017 років допустили виробництво проводу АС 400/51 неналежної якості, тобто такого, який не відповідає заявленим стандартам ГОСТу, та в подальшому здійснили його поставку на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», відповідно до виграних тендерів.

Відповідно до отриманих даних, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи можливість керівництва та контролю усіма видами діяльності підприємства, в період часу з 20.09.2016 по 29.12.2017 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не вжив заходів щодо організації контролю та перевірки якості, технічних характеристик, визначених до ГОСТ 839-80, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводу марки АС 400/51, який був поставлений відповідно договорів поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та № 09-1/1923-17 від 12.07.2017 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого було поставлено продукцію, яка не відповідає технічній специфікації згідно умов договорів поставок, чим спричинив шкоду Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 67 353 831, 12 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, за наступних обставин:

Так, 30.04.1992 було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Видами діяльності якого є: виробництво інших видів електронних та електричних проводів і кабелів (КВЕД 27.32), виробництво продуктів нафто перероблення (КВЕД 19.20), лиття легких кольорових металів (КВЕД 24.53), неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 49.60), вантажний автомобільний транспорт (КВЕД 49.41), будівництво житлових і нежитлових будівель (КВЕД 41.20), яке має обладнання, штат працівників та матеріально технічну базу для виробництва проводів і кабелю.

Засновниками (учасниками) та бенефіціарними власниками товариства є громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до наказу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 12.12.2009 року № 140/1 «Про призначення директора», ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 12.12.2009 року.

Згідно фактичних обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , займаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи можливість керівництва та контролю усіма видами діяльності підприємства, в період часу з 20.09.2016 по 29.12.2017 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не вжив заходів щодо організації належного контролю та перевірки якості, технічних характеристик відповідно до ГОСТ 839-80, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводу марки АС 400/51, внаслідок чого було поставлено продукцію, яка не відповідає технічній специфікації згідно умов договорів поставок та завдано збиток Державному підприємству. Неналежне виконання ОСОБА_5 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них унеможливило усунення порушень наявних у продукції, сприяло подальшій її реалізації та поставки.

Так, 24.10.2016 та 01.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено тендерні пропозиції на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у публічних закупівлях проводу марки АС 400/51 для потреб при будівництві ПЛ 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому за результатами публічних закупівель переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після оголошення результатів публічних закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, договір поставки № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та договір поставки 09-1/1923-17 від 12.07.2017. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зобов`язане поставити у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провід марки АС 400/51, який відповідає технічним характеристикам ГОСТ 839-80 на загальну суму 67 353 831, 12 грн.

В термін до 29.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено провід марки АС 400/51 згідно умов договорів.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначений провід марки АС 400/51, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договорів поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та № 09-1/1923-17 від 12.07.2017 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідав технічним характеристикам ГОСТ 839-80, а саме мав завищений у порівнянні з нормативно визначеним ГОСТ 839-80 «Провода неизолированые для воздушных линий электропередачи. Технические условия» електричний опір постійному струму при температурі 20 градусів цельсія.

Відповідно до завдань та обов`язків визначених посадовою інструкцією директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та статуту, ОСОБА_5 , керує поточною діяльністю товариства; здійснює облік і внутрішній контроль за господарською діяльністю товариства; несе персональну відповідальність за виконання покладених на товариство завдань; несе відповідальність за результати виробничої діяльності; перевіряє і направляє діяльність усіх структурних підрозділів підприємства; контролює виконання договірних зобов`язань, своєчасне виконання планів виробництва продукції.

Отже, гр. ОСОБА_5 являючись службовою особою, перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи достовірно обізнаним зі статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадовою інструкцією та умовами договору, маючи можливість керівництва та контролю за усіма видами діяльності підприємства, в період часу з 20.09.2016 по 29.12.2017 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не вжив заходів щодо організації контролю та перевірки якості, технічних характеристик, відповідно до ГОСТ 839-80, виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводу марки АС 400/51, який був поставлений відповідно договорів поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та № 09-1/1923-17 від 12.07.2017 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого було поставлено продукцію, яка не відповідає технічній специфікації згідно умов договорів поставок, чим спричинено шкоду Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 енергетичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 67 353 831, 12 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Таким чином, в діях громадянина ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , займаючи посаду виконуючого обов`язки начальника Управління системою якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи можливість контролю якості продукції, що випускається підприємством, в період часу з 20.09.2016 по 29.12.2017 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не організував проведення контролю та не проконтролював належну якість, технічні характеристики відповідно до ГОСТ 839-80 виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводу марки АС 400/51, який був поставлений відповідно договорів поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та № 09-1/1923-17 від 12.07.2017 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого було поставлено продукцію, яка не відповідає технічній специфікації згідно умов договорів поставок, чим спричинено шкоду Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 67 353 831, 12 грн., що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, за наступних обставин:

Так, 30.04.1992 було зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Видами діяльності якого є: виробництво інших видів електронних та електричних проводів і кабелів (КВЕД 27.32), виробництво продуктів нафто перероблення (КВЕД 19.20), лиття легких кольорових металів (КВЕД 24.53), неспеціалізована оптова торгівля (КВЕД 49.60), вантажний автомобільний транспорт (КВЕД 49.41), будівництво житлових і нежитлових будівель (КВЕД 41.20), яке має обладнання, штат працівників та матеріально технічну базу для виробництва проводів і кабелю.

Засновниками (учасниками) та бенефіціарними власниками товариства є громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до наказу в.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 від 30.07.2015 року № 183 «Про призначення», ОСОБА_6 призначено на посаду виконуючого обов`язки начальника Управління системою якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.08.2015 року.

Згідно фактичних обставин кримінального правопорушення, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , займаючи посаду начальника Управління системою якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи можливість контролю якості продукції, що випускається підприємством, в період часу з 20.09.2016 по 29.12.2017 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не проконтролював та не перевірив належну якість, технічні характеристики відповідно до ГОСТ 839-80 виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводу марки АС 400/51, внаслідок чого було поставлено продукцію, яка не відповідає технічній специфікації згідно умов договорів поставок та завдано збиток Державному підприємству. Неналежне виконання ОСОБА_6 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них унеможливило усунення порушень наявних у продукції, сприяло подальшій її реалізації та поставці.

Так, 24.10.2016 та 01.06.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направлено тендерні пропозиції на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для участі у публічних закупівлях проводу марки АС 400/51 для потреб при будівництві ПЛ 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому за результатами публічних закупівель переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після оголошення результатів публічних закупівель між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договори поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, договір поставки № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та договір поставки 09-1/1923-17 від 12.07.2017. Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зобов`язане поставити у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провід марки АС 400/51, який відповідає технічним характеристикам ГОСТ 839-80 на загальну суму 67 353 831, 12 грн.

В термін до 29.12.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було поставлено провід марки АС 400/51 згідно умов договорів.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищезазначений провід марки АС 400/51, який був поставлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно договорів поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та № 09-1/1923-17 від 12.07.2017 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відповідав технічним характеристикам ГОСТ 839-80, а саме мав завищений у порівнянні з нормативно визначеним ГОСТ 839-80 «Провода неизолированые для воздушных линий электропередачи. Технические условия» електричний опір постійному струму при температурі 20 градусів цельсія.

Відповідно до завдань та обов`язків визначених посадовою інструкцією начальника Управління системою якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , організовує проведення робіт з контролю якості продукції, що випускається підприємством, виконання робіт (послуг) відповідно до вимог стандартів і технічних умов, затверджених зразками (еталонами) і технічною документацією, умовами поставок і договорів; перевіряє діяльність структурних підрозділів підприємства на предмет дотримання вимог стандартів і технічних умов при випуску продукції підприємства; контролює дотримання технології випробувань і вживає заходів по припиненню виявлених порушень.

Отже, гр. ОСОБА_6 являючись службовою особою, перебуваючи на посаді начальника Управління системою якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи достовірно обізнаним з посадовою інструкцією, маючи можливість контролю якості продукції, що випускається підприємством, в період часу з 20.09.2016 по 29.12.2017 неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не проконтролював та не перевірив належну якість, технічні характеристики відповідно до ГОСТ 839-80 виготовленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводу марки АС 400/51, який був поставлений відповідно договорів поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017, № 09-1/1922-17 від 12.07.2017 та № 09-1/1923-17 від 12.07.2017 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », внаслідок чого було поставлено продукцію, яка не відповідає технічній специфікації згідно умов договорів поставок, чим спричинив шкоду Державному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 енергетичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 67 353 831, 12 грн., яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Таким чином, в діях громадянина ОСОБА_6 вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Головним слідчим управлінням Національною поліцією України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0007327, яке було зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом неправомірних дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які за попередньою змовою привласнили грошові кошти в особливо великих розмірах.

Під час розслідування кримінального провадження № 0007327 проведено ряд слідчих та процесуальних дій, направлених на документування та зібрання об`єктивних даних щодо вчинення кримінального правопорушення, в тому числі було встановлено:

що 28.04.2017 ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " проведено тендерну процедуру на закупівлю проводу марки АС 400/51 для потреб при будівництві ПЛ 330 кВ "Західноукраїнська Богородчани", на загальну суму 67 353 831, 12 грн.. Переможцем визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час розслідування, на території електростанції Західноукраїнська, за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено:

- 4 зразки проводу марки АС 400/51 довжиною по 3м з барабану №73263917;

- 4 зразки проводу марки АС 400/51 довжиною по 3м з барабану № НОМЕР_2 ;

- 4 зразки проводу марки АС 400/51 довжиною по 3м з барабану № НОМЕР_3 .

Також під час розслідування, на території ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено 2 зразки проводу марки АС 400/51 по 3м з барабану 71101117.

В подальшому, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 призначено судову електротехнічну експертизу.

Відповідно до висновку експертів за результатами проведення судової комісійної електротехнічної експертизи №8312/12487-12497 від 18.06.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 , зазначений провід має завищений (у середньому перевищення становить 2,5%) у порівнянні з нормативно визначеним ГОСТ 839-80 електричний опір постійному струму при температурі 20 С.

З метою роз`яснення вказаного висновку, допитано в якості свідка фахівця з науково-технічного напрямку Української асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_10 , яка в ході допиту пояснила, що основними показниками для вказаних проводів є значення електричного опору постійного струму одного кілометра провода при температурі 20 градусів по цельсію та механічна міцність проводів при розриві. Із висновку вбачається, що за результатами випробувань встановлено суттєве перевищення опору постійного струму одного кілометра провода при температурі 20 градусів по цельсію, що в подальшому може вплинути на величину втрати електроенергії у бік її зростання при передачі, а також передчасного зношення електричної лінії.

За результатами судової комісійної електротехнічної експертизи, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_11 призначено судово-економічну експертизу.

Відповідно до висновку експертів ІНФОРМАЦІЯ_11 №28261/19-72 від 28.10.2019, сума матеріальних збитків (шкоди) завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внаслідок укладання між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору поставки № 04-1/0041-17 від 17.01.2017 р., договору поставки № 09-1/1923-17 від 12.07.2017р., договору поставки № 09-1/1922-17 від 12.07.2017р., та інших договорів в рамках тендерної процедури на закупівлю проводу марки АС 400/51, АС 70/72, АС 95/16, АС 300/39, АС 50/8,0, АС 500/64 для потреб при будівництві ПЛ 330 кВ «Західноукраїнська-Богородчани» становить 67 353 831, 12 грн., підтверджується документально.

Однак, під час розслідування не було встановлено факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та 10.01.2020 у відповідності до вимог ст. 284 ч.1 п.1 КПК України, старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 прийнято рішення про закриття вказаного кримінального провадження.

Та вказаним розслідуванням було встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та в.о. начальника Управління системою якості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Зокрема під час досудового розслідування були проведені наступні слідчі дії та складені процесуальні документи:

1) Лист ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вчинення кримінального правопорушення від 25.07.2018 № 8/2/2-6469 на 2 арк.;

2) Доручення в порядку ст. 40 КПК України від 15.08.2018 №125/47/03/18 винесене слідчим ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк.;

3) Лист ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо виконання доручення слідчого від 18.10.2018 № 8/2/2-8394 на 2 арк. та додатки на 32 арк.;

4) Клопотання про проведення огляду від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

5) Клопотання про проведення огляду від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.;

6) Клопотання про проведення огляду від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_3 на 3 арк.;

7) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.10.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

8) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.10.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

9) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 24.10.2018 зразків проводу марки АС 400/51, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

10) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 24.10.2018 зразків проводу марки АС 400/51, ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.;

11) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 24.10.2018 зразків проводу марки АС 400/51, ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.;

12) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9420/18 на 5 арк.;

13) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018 с. Жирова на 2 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк.;

14) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 05.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9417/18 на 5 арк.;

15) Протокол огляду місця події від 14.11.2018 с. Жирово на 3 арк.;

16) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 05.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9415/18 на 5 арк.;

17) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 09.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/337/18 на 1 арк.;

18) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9416/18 на 5 арк.;

19) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018, с. Микитинці на 2 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк.;

20) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9413/18 на 6 арк.;

21) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018, м. Запоріжжя на 1 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк.;

22) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9412/18 на 5 арк.;

23) Протокол огляду місця події від 14.11.2018 м. Запоріжжя, на 3 арк.;

24) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 05.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9418/18 на 6 арк.;

25) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2018, м. Запоріжжя, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 12 арк., документи які були вилучені під час тимчасового доступу на 478 арк.;

26) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.11.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

27) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9414/18 на 6 арк.;

28) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2018 м. Київ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк. та документи які були вилучені на 465 арк

29) Лист на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 29.11.2018 №7490/125/47/СВ-18 на 2 арк.;

30) Протокол №648 испытаний провода неизолированного для воздушных линий электропередачи марки АС на соответствие требованиям ГОСТ 839-80, затверджений 14.12.2018 на 4 арк.;

31) Клопотання про проведення судової електротехнічної експертизи від 04.03.2019 на 3 арк.;

32) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 18.03.2019 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/2535/19 на 3 арк.;

33) Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_17 для проведення експертизи на 1 арк;

34) Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_17 від 14.06.2019 № 1217/24/9/2-2019 про направлення матеріалів виконаної судової електротехнічної експертизи на 1 арк;

35) Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_17 від 19.06.2019 № 8312/12487-12497 з висновком та матеріалами кримінального провадження на 1 арк.;

36) Висновок експертів за результатами проведення судової комісійної електротехнічної експертизи № 8312/12487-12497 від 18.06.2019 на 20 арк.;

37) Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 25.07.2019 на 8 арк.;

38) Лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 28.08.2019 № 1972/24/9/2-2019 про проведення дослідження на 2 арк.;

39) Супровідний лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №09/09-1 від 09.09.2019 на 1 арк.;

40) Довідка спеціаліста № 09 від 09.09.2019 на 18 арк.;

41) Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.09.2019 за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 11 арк.;

42) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/50710/19-к від 27.09.2019 на 4 арк.;

43) Протокол обшуку від 21.10.2019 м. Запоріжжя, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 8 арк., додатки до протоколу обшуку на 51 арк. та спец пакет №ЕХР0132168 з відео фіксацією слідчої дії;

44) Доручення в порядку ст. 40 КПК України до ДСР НП України від 22.10.2019 № 2534/24/9/2-2019 на проведення огляду вилученого під час обшуку майна на 3 арк.;

45) Протокол огляду документів вилучених під час обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі документи на ___ арк.;

46) Постанова про визнання речовими доказами від 23.10.2019 на 4 арк.;

47) Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.10.2019 № 2474/24/9/2-2019 про проведення судово-економічної експертизи на 1 арк.;

48) Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.10.2019 № 28261/19-72 щодо направлення висновку експерта на 1 арк.;

49) Акт здачі-приймання висновку експерта №28261/19-72 на 1 арк.;

50) Висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 28.10.2019 № 28261/19-72 на 11 арк.;

51) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2019 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 6 арк.;

52) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2019 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 7 арк.;

53) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2019 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 6 арк.;

54) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.11.2019 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 13 арк.;

55) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 25.11.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 12 арк.;

56) Запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2019 № 2745/24/9/2-2019;

57) Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.12.2019 № 404 на 3 арк. та додатки на 129 арк.;

58) Запит на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.11.2019 № 2756/24/9/2-2019;

59) Відповідь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.12.2019 № 01/47992 на 2 арк.;

60) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63059/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

61) Протокол відібрання зразків, в порядку тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 на 3 арк., опис відібраних зразків на 2 арк., додатки на 15 арк., та самі зразки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

62) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63070/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

63) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 1 арк., опис копій документів, які були вилучені на 9 арк. та самі документи;

64) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63052/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

65) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 3 арк., опис копій документів, які були вилучені на 1 арк. та самі документи;

66) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63050/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

67) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 3 арк., опис копій документів, які були вилучені на 2 арк. та самі документи;

68) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63053/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

69) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 3 арк., опис копій документів, які були вилучені на 2 арк. та самі документи;

70) Інші матеріали кримінального провадження №0007327.

Без отримання документів, які містяться у кримінальному провадженні № 0007327, яке в свою чергу перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_25 , неможливо встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів, неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у кримінальному провадженні № 0007327, яке відповідно перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_25 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000168 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000168, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

1) Лист ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо вчинення кримінального правопорушення від 25.07.2018 № 8/2/2-6469 на 2 арк.;

2) Доручення в порядку ст. 40 КПК України від 15.08.2018 №125/47/03/18 винесене слідчим ІНФОРМАЦІЯ_13 на 2 арк.;

3) Лист ІНФОРМАЦІЯ_12 щодо виконання доручення слідчого від 18.10.2018 № 8/2/2-8394 на 2 арк. та додатки на 32 арк.;

4) Клопотання про проведення огляду від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

5) Клопотання про проведення огляду від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.;

6) Клопотання про проведення огляду від 24.10.2018 за адресою: АДРЕСА_3 на 3 арк.;

7) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.10.2018 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

8) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 24.10.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

9) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 24.10.2018 зразків проводу марки АС 400/51, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за адресою: АДРЕСА_2 на 4 арк.;

10) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 24.10.2018 зразків проводу марки АС 400/51, ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , на 4 арк.;

11) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 24.10.2018 зразків проводу марки АС 400/51, ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_3 , на 4 арк.;

12) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9420/18 на 5 арк.;

13) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018 с. Жирова на 2 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк.;

14) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 05.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9417/18 на 5 арк.;

15) Протокол огляду місця події від 14.11.2018 с. Жирово на 3 арк.;

16) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 05.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9415/18 на 5 арк.;

17) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 09.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/337/18 на 1 арк.;

18) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9416/18 на 5 арк.;

19) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018, с. Микитинці на 2 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк.;

20) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9413/18 на 6 арк.;

21) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 14.11.2018, м. Запоріжжя на 1 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк.;

22) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9412/18 на 5 арк.;

23) Протокол огляду місця події від 14.11.2018 м. Запоріжжя, на 3 арк.;

24) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 05.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9418/18 на 6 арк.;

25) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.11.2018, м. Запоріжжя, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 12 арк., документи які були вилучені під час тимчасового доступу на 478 арк.;

26) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 19.11.2018 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 арк.;

27) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 06.11.2018 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/9414/18 на 6 арк.;

28) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 05.12.2018 м. Київ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк., опис речей і документів, які були вилучені на 1 арк. та документи які були вилучені на 465 арк

29) Лист на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » від 29.11.2018 №7490/125/47/СВ-18 на 2 арк.;

30) Протокол №648 испытаний провода неизолированного для воздушных линий электропередачи марки АС на соответствие требованиям ГОСТ 839-80, затверджений 14.12.2018 на 4 арк.;

31) Клопотання про проведення судової електротехнічної експертизи від 04.03.2019 на 3 арк.;

32) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_15 від 18.03.2019 по справі № 752/22264/18, провадження №1-кс/752/2535/19 на 3 арк.;

33) Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_17 для проведення експертизи на 1 арк;

34) Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_17 від 14.06.2019 № 1217/24/9/2-2019 про направлення матеріалів виконаної судової електротехнічної експертизи на 1 арк;

35) Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_17 від 19.06.2019 № 8312/12487-12497 з висновком та матеріалами кримінального провадження на 1 арк.;

36) Висновок експертів за результатами проведення судової комісійної електротехнічної експертизи № 8312/12487-12497 від 18.06.2019 на 20 арк.;

37) Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 25.07.2019 на 8 арк.;

38) Лист до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 28.08.2019 № 1972/24/9/2-2019 про проведення дослідження на 2 арк.;

39) Супровідний лист з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » №09/09-1 від 09.09.2019 на 1 арк.;

40) Довідка спеціаліста № 09 від 09.09.2019 на 18 арк.;

41) Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку від 18.09.2019 за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 11 арк.;

42) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/50710/19-к від 27.09.2019 на 4 арк.;

43) Протокол обшуку від 21.10.2019 м. Запоріжжя, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 8 арк., додатки до протоколу обшуку на 51 арк. та спец пакет №ЕХР0132168 з відео фіксацією слідчої дії;

44) Доручення в порядку ст. 40 КПК України до ДСР НП України від 22.10.2019 № 2534/24/9/2-2019 на проведення огляду вилученого під час обшуку майна на 3 арк.;

45) Протокол огляду документів вилучених під час обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та самі документи на ___ арк.;

46) Постанова про визнання речовими доказами від 23.10.2019 на 4 арк.;

47) Супровідний лист до ІНФОРМАЦІЯ_11 від 15.10.2019 № 2474/24/9/2-2019 про проведення судово-економічної експертизи на 1 арк.;

48) Супровідний лист з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 28.10.2019 № 28261/19-72 щодо направлення висновку експерта на 1 арк.;

49) Акт здачі-приймання висновку експерта №28261/19-72 на 1 арк.;

50) Висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 28.10.2019 № 28261/19-72 на 11 арк.;

51) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2019 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 6 арк.;

52) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2019 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 7 арк.;

53) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 25.11.2019 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 6 арк.;

54) Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.11.2019 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 13 арк.;

55) Клопотання про відібрання зразків для експертизи (в порядку тимчасового доступу до речей і документів) від 25.11.2019 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на 12 арк.;

56) Запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.11.2019 № 2745/24/9/2-2019;

57) Відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.12.2019 № 404 на 3 арк. та додатки на 129 арк.;

58) Запит на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 19.11.2019 № 2756/24/9/2-2019;

59) Відповідь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 10.12.2019 № 01/47992 на 2 арк.;

60) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63059/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

61) Протокол відібрання зразків, в порядку тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 на 3 арк., опис відібраних зразків на 2 арк., додатки на 15 арк., та самі зразки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 »;

62) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63070/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

63) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » на 1 арк., опис копій документів, які були вилучені на 9 арк. та самі документи;

64) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63052/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

65) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » на 3 арк., опис копій документів, які були вилучені на 1 арк. та самі документи;

66) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63050/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

67) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » на 3 арк., опис копій документів, які були вилучені на 2 арк. та самі документи;

68) Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_19 по справі № 757/63053/19-к від 02.12.2019 на 3 арк.;

69) Протокол тимчасового доступу до речей і документів від 02.01.2020 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на 3 арк., опис копій документів, які були вилучені на 2 арк. та самі документи;

70) Інші матеріали кримінального провадження №0007327.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/12995/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1