н/п 1-кс/953/3076/20
УХВАЛА
"17" квітня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до дванадцяти місяців.
До Київського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 про те, що в грудні 2017 року відносно нього вчинені шахрайські дії, що завдало йому збитку у великих розмірах.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , останній зазначив, що в березні 2017 року, маючи ділові та дружні відносини з ОСОБА_5 , надав останньому грошову позику у вигляді придбання товару для реалізації ОСОБА_5 через його фірму ТОВ «Техгаз» та як ФОП ОСОБА_5 . В подальшому, після реалізації отриманого товару, ОСОБА_5 грошові кошти ОСОБА_4 не повернув, на телефонні дзвінкі відповідати перестав.
Допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які зазначили, що працювали в ТОВ «Техгаз» де реалізовували газобалонне обладнання. При проведенні оплати за реалізований товар нарахування грошових коштів здійснювалось на банківській картки «Приватбанка», які належали ОСОБА_5 а саме: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Крім того, в січні 2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 стало відомо, що в діяльності ТОВ «Техгаз» задіяні грошові кошти ОСОБА_4 . В подальшому була здійснена значна закупівля товару, яка в короткий термін часу реалізована з мінімальною націнкою. ОСОБА_5 пояснив це тим, що необхідно швидко заробляти гроші та повертати відсотки ОСОБА_4 . В серпні 2017 року діяльність ТОВ «Техгаз» зупинилась, увесь товар, який був придбано на початку року було реалізовано.
Під час досудового розслідування до Київського районного суду м. Харкова подані клопотання про тимчасові доступи до речей та документів, які знаходяться у володінні Департаменту реєстрації Харківської міської ради та АТ КБ «Приватбанк». На підставі отриманих ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено тимчасові доступи до речей та документів у зазначених закладах.
11.11.2019 під час досудового розслідування по кримінальному провадженню прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
13.04.2020 керівником прокуратури Харківської місцевої прокуратури №2 винесена постанова про скасування постанови слідчого про закриття кримінального провадження.
Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано вказаний обсяг слідчих дій, однак, особу, причетну до скоєння кримінального правопорушення не встановлено, для закінчення досудового розслідування необхідно провести наступні слідчі дії: допитати ОСОБА_5 , провести одночасні допити зі свідками, звернутись до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області.
Вищевказані процесуальні дії не могли бути виконані та завершені раніше з об`єктивних причин.
Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 12 місяців.
Строк досудового розслідування закінчується 21 квітня 2020 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим.
Сторона обвинувачення зазначає, що, враховуючи невстановлення особи, яка вчинила правопорушення, необхідно провести ряд слідчих дій, для проведення яких необхідний значний проміжок часу.
У судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву з проханням слухати справу за його відсутності у зв`язку з запровадженням на території України з 12.03.2020 до 24.04.2020 карантину через спалах коронавірусу, клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Київським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 19.05.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
- дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
- вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
За правилами ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України, є тяжким злочином.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 19.11.2019 р.
11.11.2019 р. слідчим Київського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
13.04.2020 р. керівником прокуратури Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_8 скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження від 11.11.2019 р. Досудове розслідування відновлено.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо тяжкого злочину становить 18 місяців та закінчувався 19.11.2019 р. 11.11.2019 р. слідчим винесено постанову про закриття кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, яку скасовано постановою керівника прокуратури Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області від 13.04.2020 р., після чого було відновлено досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.
На теперішній час строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні спливає та закінчується 21.04.2020 р.
Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.
Слідчим доведено необхідність продовження строку досудового розслідування, визначеного в клопотанні, достатнього для потреб досудового розслідування.
Слідчим також доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, у тому числі, проведення допиту ОСОБА_5 , одночасних допитів зі свідками, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ГУ ДФС у Харківській області, - для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності, а також проведення з нею необхідних слідчих дій, та що ці дії не могли бути здійснені з об`єктивних причин.
Однак, слідчий суддя вважає достатнім для проведення зазначених у клопотанні слідчих дій та встановлення особи, причетної до вчинення вищевказаного злочину, продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців, тобто до 21 жовтня 2020 р. включно, оскільки слідчим не обґрунтовано продовження строку досудового розслідування на тривалий проміжок часу терміном на дванадцять місяців, тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. 107, 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1