Справа № 646/7145/17
№ провадження 1-кс/646/446/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001371 від 25.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів із відомостями про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації про рух грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 24.06.2017 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження №0001371 від 25.06.2017, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 виписки з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколу огляду з яких вбачаєтья заволодіння 24.06.2017 коштами потерпілої ОСОБА_4 шляхом обману, кошти перераховувалися з картики потерпілої на карутки шахраїв, які їх перерахували на вказані в клопотанні: 24.06.2017 на картку НОМЕР_1 було перераховано всі кошти, що надішли від ОСОБА_4 , а на картку НОМЕР_2 лише частина коштів.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6 ст.163 КПК України,те, що документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
З огляду на вказане клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому в кримінальному провадженні до налженим чином завірених копій документів, що вказані в клопотанні за період з 24.06.2017 до 13.02.2020 щодо картки НОМЕР_2 та за період з 14 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 24.06.2017 щодо картки НОМЕР_1 .
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001371 від 25.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовільнити.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , надати (забезпечити) слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ а саме: до документів із відомостями про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації про руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів) за період з 24.06.2017 до 13.02.2020 щодо картки НОМЕР_2 та за період з 14 год. 00 хв. до 24 год. 00 хв. 24.06.2017 щодо картки НОМЕР_1 , а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток,з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1