Справа № 461/2626/20
Провадження № 1-кс/461/1927/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.03.2020 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м.Львові погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого слідчого групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000134 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчої групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними, та вилучити оригінали речей і документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів особових справ касирів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо призначення судових почеркознавчих експертиз, з метою виявлення незаконних дій працівників-касирів відділення банку при оформленні вкладних операцій та можливого привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що службові особи одного із відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , впродовж 2014-2019 р.р. здійснили привласнення грошових коштів клієнтів банківського відділення шляхом несанкціонованого використання платіжних банківських карток та підроблення банківських документів.

Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів особових справ з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів особових справ касирів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для необхідності проведення судових-почеркознавчих експертиз, оскільки такі особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні викладеним у ньому. Просив слідчого суддю клопотання задоволити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого слідчого групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000134 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступу до оригіналів особових справ з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів особових справ касирів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для необхідності проведення судових-почеркознавчих експертиз, оскільки такі особи можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий покликається на те, що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз. Отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судової почеркознавчої експертизи.

При цьому, слідчим не конкретизовано на яких саме аркушах особових справ знаходяться підписи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які необхідно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Крім цього, слідчий суддя враховує те, що в особовій справі зберігаються в тому числі персональні дані працівника. Організація, яка обробляє такі дані, повинна забезпечити їх захист. Тому доступ до особових справ має бути обмеженим.

Згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Відтак, слідчий суддя, не вбачає правових підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів особових справ касирів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а лише надає дозвіл на вилучення оригіналів документів, які знаходяться у вказаних особових справи, та лише із зразками підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ..

Водночас, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- зазначені документи не містять охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого слідчого групи СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000134 від 29.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_9 та іншим слідчим групи слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливість ознайомлення з оригіналами особових справ касирів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також надати можливість на вилучення оригіналів документів, із зазначених особових справи із зразками підписів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , з метою призначення почеркознавчих експертиз.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1