Провадження № 1-кс/761/241/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника Національного банку України про скасування арешту майна,

У С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання представника Національного банку України про скасування арешту майна права вимоги за Договором іпотеки від 26.11.2009, що зареєстрований в реєстрі за № 4127, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (запис про іпотеку 5125410, запис Державному реєстрі іпотек (реєстр до 2013 року) № запис 9288459) з договором про зміни № 1 від 24.03.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 777, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 2 від 20.10.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 3477, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 3 від 26.03.2014, що зареєстрований в реєстрі за №1928, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитора) та передано в іпотеку об`єкт нерухомості - цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.) будинок 34, загальною площею 20635.3 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що на праві власності належить ПАТ`ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (), який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 3 грудня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000081.

Як зазначено у клопотанні, 3 грудня 2018 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт, окрім іншого, на право вимоги за згаданим договором, при цьому такий арешт накладено необґрунтовано та безпідставно.

В судовому засіданні представник володільця майна подане клопотання підтримав.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.

Проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши його матеріали, заслухавши думку учасників процесу, слід дійти до такого висновку.

Як встановлено в судовому засіданні на підставі матеріалів клопотання, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000081 від 18.03.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Далі, як встановлено в суді, 3 грудня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладено арешт на право вимоги за договором іпотеки з майновим поручителем від 26.11.2009, що зареєстрований в реєстрі за № 4127, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (запис про іпотеку 5125410, запис Державному реєстрі іпотек (реєстр до 2013 року) № запис 9288459) з договором про зміни № 1 від 24.03.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 777, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 2 від 20.10.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 3477, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 3 від 26.03.2014, що зареєстрований в реєстрі за №1928, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитора) та передано в іпотеку об`єкт нерухомості - цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.) будинок 34, загальною площею 20635.3 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що на праві власності належить ПАТ`ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» ( ).

3гідно положень ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існуе сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту запобігання можливості майна його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другoї цієї статті, а саме спеціальної конфіскації, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Згідно положень ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно:

1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення;

3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави;

4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходиться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, iнше майно, зазначені в цiй статі, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в станi неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.
Аналіз наведених норм закону вказує, що право вимоги за договором іпотеки не може підлягати спеціальній конфіскації, оскільки не містить ознак майна, визначеного ст. 96-2 КК України, а відтак на нього не може бути накладено арешт саме з метою забезпечення спеціальної конфіскації.
У зв`язку із зазначеним, на переконання слідчого судді, клопотання представника Національного банку України підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника Національного банку України про скасування арешту майна права вимоги за Договором іпотеки від 26.11.2009, що зареєстрований в реєстрі за № 4127, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (запис про іпотеку 5125410, запис Державному реєстрі іпотек (реєстр до 2013 року) № запис 9288459) з договором про зміни № 1 від 24.03.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 777, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 2 від 20.10.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 3477, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 3 від 26.03.2014, що зареєстрований в реєстрі за №1928, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитора) та передано в іпотеку об`єкт нерухомості - цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.) будинок 34, загальною площею 20635.3 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що на праві власності належить ПАТ`ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» ( ), який накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 3 грудня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000081 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 3 грудня 2018 року в рамках кримінального провадження № 0000081 від 18.03.2014, на право вимоги за договором іпотеки з майновим поручителем від 26.11.2009, що зареєстрований в реєстрі за № 4127, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (запис про іпотеку 5125410, запис Державному реєстрі іпотек (реєстр до 2013 року) № запис 9288459) з договором про зміни № 1 від 24.03.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 777, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 2 від 20.10.2011, що зареєстрований в реєстрі за № 3477, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з договором про зміни № 3 від 26.03.2014, що зареєстрований в реєстрі за №1928, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , всіма іншими змінами та доповненнями до вказаного договору, відповідно до яких ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» () виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитора) та передано в іпотеку об`єкт нерухомості - цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.) будинок 34, загальною площею 20635.3 кв.м. реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що на праві власності належить ПАТ`ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» ( ).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1