УХВАЛА
Справа № 521/19991/19

Номер провадження:1-кс/521/7484/19

04 грудня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , яке погоджено с прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, останнє відоме місце проживання: АДРЕСА_1 ,
який підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи значний досвід трудової діяльності в юридичній сфері, будучи підозрюваною за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження перебуває в провадженні Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області), мала за мету використовувати злочинну діяльність, як постійне основне джерело прибутку. Усвідомлюючи що для досягнення злочинного результату поза можливістю бути викритою є необхідним залучення значних людських ресурсів, при цьому достеменно розуміючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, володіючи якостями лідера, хорошими організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішила створити і очолити організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами окремих громадян шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до розробленого ОСОБА_6 злочинного плану, ОСОБА_5 , була відведена роль виконавця. Він особисто приймав участь у скоєнні організованою групою злочинів на етапі безпосереднього отримання від потерпілих грошових коштів шляхом їх обготівкування з власної банківської картки, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також забезпечував дотримання заходів конспірації під час такої дії, спілкування з працівниками банківських установ та іншими особами в разі намагання потерпілими повернути з його рахунку перерахованих грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку травня 2019 року ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, встановила інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Чернігівського апеляційного суду.

В подальшому, з невстановленого джерела, ОСОБА_6 , згідно її ролі у складі організованої групи, встановила контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який оскаржував в апеляційному порядку постанову судді районного суду про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, передала ОСОБА_7 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_9 а саме № НОМЕР_1 . У свою, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, 16.05.2019, приблизно о 17:23 годині, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснив телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки «Nokia», модель 105, IMEI НОМЕР_2 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_1 та представившись особою на ім`я ОСОБА_10 , який є помічником судді Чернігівського апеляційного суду у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілого.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_7 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вищевказаного судді, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повідомив ОСОБА_9 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілого необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк», зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_7 , який вдаючи із себе помічника судді, повідомив про настання для потерпілого несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу.

Будучи введеним в оману, потерпілий ОСОБА_9 , 17.05.2019, приблизно о 19:31 годині та 18.05.2019, приблизно о 13:46 годині використовуючи банківський термінал АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Ніжин, вул. Шевченка, 11, двома платежами по 4000 гривень відповідно, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень. Перевівши вказані грошові кошти, потерпілий зателефонував

ОСОБА_7 , який представлявся ОСОБА_10 помічником судді Чернігівського апеляційного суду та повідомив, що перерахував необхідні грошові кошти.

Разом з тим, ОСОБА_7 повідомив потерпілому про необхідність переведення додаткових 2000 гривень. ОСОБА_9 , боячись настання висловлених йому правових наслідків, погодився та 24.05.2019, приблизно о 19:17 годині, використовуючи вказаний банківський термінал АТ «Ощадбанк» перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2050 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказаний факт ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 на виконання заздалегідь розробленого плану дій, передав свою банківську картку ОСОБА_8 , яка, діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеній їй в складі організованої групи ролі, 17.05.2019, приблизно о 20:20 годині, за допомогою банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, зняла з банківського рахунку ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 3850 гривень, повторивши вказані дії 18.05.2019, приблизно о 14:42 годині, знявши з рахунку 3900 гривень та 24.05.2019, приблизно о 19:53 годині, знявши з рахунку 1950 гривень. Отримавши вказані грошові кошти, частину із них ОСОБА_8 залишила собі, решту через ОСОБА_7 передала ОСОБА_6 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи спричинили потерпілому ОСОБА_9 майнову шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Епізод № 2
На початку травня 2019 року ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, здобула інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Донецького апеляційного суду (провадження №33/804/344/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_6 , згідно її ролі у складі організованої групи, отримала контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який через свого захисника ОСОБА_12 , оскаржував в апеляційному порядку постанову судді Дружківського міського суду Донецької області від 08.04.2019 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, діючи з прямим умислом у складі організованої групи, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 28.05.2019, приблизно о 15:15 годині, здійснила телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_3 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_7 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_13 , яка є помічником судді Донецького апеляційного суду ОСОБА_14 , у провадженні якого перебуває апеляційна скарга потерпілого. В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_6 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повідомила ОСОБА_11 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілого необхідно перерахувати на банківську картку грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_6 , яка вдаючи із себе помічника судді, повідомила про настання для потерпілого несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу тим самим ввівши потерпілого в оману.

Будучи введеним в оману потерпілий ОСОБА_11 погодився на її пропозицію, після чого, на його номер мобільного телефону, о 15:20 годині надійшло смс-повідомлення про номер банківського рахунку відкритого в АТ «Ощадбанк» на який необхідно перерахувати грошові кошти, а саме № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_11 , 28.05.2019, приблизно о 17:40 годині, за допомогою банківського терміналу АТ «Ощадбанк», розташованого за адресою: м. Дружківка, вул. Космонавтів, 62, перерахував з банківської картки своєї матері ОСОБА_15 (за її згоди) грошові кошти у сумі 7400 гривень, та в подальшому, цього ж дня, приблизно о 17:51 годині, перерахував 600 гривень, сплативши вказану суму готівкою через банківський термінал на банківський рахунок вказаний ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_4 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 .

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказаний факт ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану, разом з ОСОБА_16 , яка діяла повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної їй в складі організованої групи ролі, 28.05.2019, приблизно о 18:09 годині, перебуваючи біля банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, зняли грошові кошти у сумі 7900 гривень з рахунку, частину залишивши собі, решту через ОСОБА_7 передали ОСОБА_6 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи завдали потерпілому ОСОБА_11 майнову шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

Епізод № 3
На початку травня 2019 року ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, знайшла інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Луганського апеляційного суду (провадження №33/810/76/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_6 , згідно її ролі у складі організованої групи, встановила контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка оскаржувала в апеляційному порядку постанову судді Новопсковського районного суду Луганської області від 12.10.2018 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій у складі організованої групи, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 29.05.2019, приблизно о 16:25 годині, здійснила телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_9 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_18 , яка є помічником судді Луганського апеляційного суду ОСОБА_19 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілої.

В ході розмови з потерпілою, ОСОБА_6 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки повідомила ОСОБА_17 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілої необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк», зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_6 , яка вдаючи із себе помічника судді, повідомила про настання для потерпілої несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу, тим самим ввівши потерпілу в оману.

Будучи введеною в оману, потерпіла ОСОБА_17 30.05.2019, приблизно о 13:19 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Новопсков, вул. Поштова, 1, перерахувала на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 заявлену суму.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказане ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану дій, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, приблизно о 13:19 годині, 30.05.2019, зняв зі свого банківського рахунку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 7900 гривень та цього ж дня о 14:55 годині зняв 141 гривню. Отримавши вказані грошові кошти, ОСОБА_5 , частину грошей залишив собі, решту через ОСОБА_7 передав

ОСОБА_6 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи завдали потерпілому ОСОБА_17 майнову шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

Епізод № 4
На початку травня 2019 року ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, згідно її ролі у складі організованої групи, встановила інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Донецького апеляційного суду (провадження № 33/804/401/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_6 встановила контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який оскаржував в апеляційному порядку постанову судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області від 06.03.2019 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_6 , на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, передала ОСОБА_7 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_20 , а саме № НОМЕР_10 .

В свою чергу, ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, 31.05.2019, приблизно о 14:25 годині, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснив телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_8 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_10 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_21 , який є помічником судді Донецького апеляційного суду ОСОБА_22 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілого.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_7 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повідомив ОСОБА_20 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь потерпілої необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк», зареєстровану на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_7 , який вдаючи із себе помічника судді, повідомив про настання для потерпілого несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу тим самим ввівши потерпілого в оману.

Будучи введеним в оману потерпілий ОСОБА_20 31.05.2019, приблизно о 21:12 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Донська, 7, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 3980 гривень. Наступного дня, 01.06.2019, потерпілий ОСОБА_20 , приблизно о 08:56 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Донська, 7, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 решту грошових коштів у сумі 4024 гривень. Перевівши вказані грошові кошти, потерпілий зателефонував ОСОБА_7 , який представлявся ОСОБА_21 помічником судді Донецького апеляційного суду ОСОБА_22 та повідомив, що перерахував необхідні грошові кошти.

Разом з тим, ОСОБА_7 продовжуючи переслідувати злочинну мету, повідомив потерпілому про необхідність переведення додаткових 2000 гривень. ОСОБА_20 погодився та 02.06.2019, приблизно о 17:27 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Приватбанк», розташований за адресою: м. Слов`янськ, вул. Донська, 7, перерахував на обумовлений рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 2009 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_5 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеної йому в складі організованої групи ролі, повідомив про вказаний факт ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 , на виконання заздалегідь розробленого плану дій, передав свою банківську картку ОСОБА_8 , яка, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, відповідно до відведеній їй в складі організованої групи ролі, за допомогою банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Петрова, 33, 02.06.2019, приблизно о 20:38 годині, зняла грошові кошти у сумі 9800 гривень, частину залишивши собі, а решту через ОСОБА_7 передала

ОСОБА_6 , яка здійснила остаточний розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організованої групи.

Вказаними злочинним діями, учасники організованої групи завдали потерпілому ОСОБА_20 майнову шкоду на загальну суму 10 000 гривень.

Епізод № 5
З середини червня 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_6 , з мотивів відсутності бажання розподіляти отриманні злочинним шляхом грошові кошти між ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , виник умисел, спрямований на подальше незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману групою осіб, разом із ОСОБА_7 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_6 , здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, знайшла інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Херсонського апеляційного суду (провадження №33/819/265/19). В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_6 знайшла контактний номер мобільного телефону учасника провадження ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка здійснювала захист ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у адміністративній справі щодо притягнення ОСОБА_24 до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного проступку, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП., якого постановою судді Скадовського районного суду Херсонської області від 13.05.2019 притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, на виконання заздалегідь розробленого плану злочинних дій, передала ОСОБА_7 контактний номер мобільного телефону ОСОБА_23 , а саме № НОМЕР_11 .

У подальшому, ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки , 22.06.2019, приблизно о 14:31 годині, здійснив телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_11 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_25 , який є помічником судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_26 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга потерпілого.

В ході розмови з потерпілим, ОСОБА_7 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив ОСОБА_23 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь ОСОБА_24 необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 4000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_7 , який вдаючи із себе помічника судді, повідомив про настання для ОСОБА_24 несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу, тим самим ввівши потерпілого в оману.

Будучи введеною в оману, ОСОБА_23 23.06.2019, приблизно о 15:24 годині, використовуючи програмний додаток «Приват24», перерахувала на обумовлений рахунок № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 4000 гривень.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи біля банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10/1, 23.06.2019, приблизно о 15:41 годині, зняв з банківського рахунку № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 3900 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_6 , яка здійснила розподіл грошей.

Вказаними злочинним діями, співучасники завдали потерпілому ОСОБА_23 майнову шкоду на загальну суму 4 000 гривень.

Епізод № 6
З середини червня 2019 року, більш точний час встановити не виявилось можливим, у ОСОБА_6 , з мотивів відсутності бажання розподіляти отриманні злочинним шляхом грошові кошти між ОСОБА_5 , та ОСОБА_8 , виник умисел, спрямований на подальше незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі групи осіб, разом із ОСОБА_7 .

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, ОСОБА_6 , здійсненням моніторингу офіційних інтернет ресурсів апеляційних суддів України, знайшла інформацію щодо призначення до розгляду судової справи Херсонського апеляційного суду (провадження №33/819/254/19).

В подальшому з невстановленого джерела, ОСОБА_6 встановила контактний номер мобільного телефону ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка захищала інтереси ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який оскаржував в апеляційному порядку постанову судді Бериславського районного суду Херсонської області від 12.04.2019 про накладення адміністративного стягнення у виді штрафу у розмірі 10200 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_6 , діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, 22.06.2019, приблизно о 14:17 годині, здійснила телефонний дзвінок, використовуючи мобільний телефон марки Ergo F181 Step, IMEI НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_6 , підключений до оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , на номер телефону потерпілого, а саме № НОМЕР_14 , та представившись особою на ім`я ОСОБА_29 , яка є помічником судді Херсонського апеляційного суду ОСОБА_30 , у провадженні якої перебуває апеляційна скарга ОСОБА_28 .

В ході розмови з ОСОБА_27 , ОСОБА_6 , представившись анкетними даними іншої особи, а саме помічником вказаного судді, діючи повторно, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб, повідомила ОСОБА_27 про те, що для прийняття рішення щодо вказаної судової справи на користь ОСОБА_28 необхідно перерахувати на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 8000 гривень, в іншому випадку ОСОБА_6 , яка вдаючи із себе помічника судді, повідомила про настання несприятливих правових наслідків у вигляді позбавлення права керування транспортним засобом та накладенням штрафу, тим самим ввівши потерпілу в оману.

Будучи введеною в оману ОСОБА_27 24.06.2019, приблизно о 15:03 годині, використовуючи банківський термінал АТ «Ощадбанк», розташований за адресою: м. Борислав, вул. Гоголя, перерахувала на обумовлений рахунок № НОМЕР_13 заявлену суму.

Отримавши вказані грошові кошти на рахунок, ОСОБА_7 , діючи повторно, з прямим умислом, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману через здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи біля банкомату, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 10/1, 24.06.2019, приблизно о 15:16 годині, зняв з банківської картки № НОМЕР_13 грошові кошти у сумі 7900 гривень, які в подальшому передав ОСОБА_6 , яка здійснила розподіл зазначених грошових коштів.

Вказаними злочинним діями, співучасники завдали потерпілому ОСОБА_27 майнову шкоду на загальну суму 8 000 гривень.

Прокурор підтримав клопотання слідчого про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для участі в розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Причетність до вказаного кримінального правопорушення ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які містяться у наступних джерелах:

- заявами та показаннями потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_11 ,

ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_27 ;

- протоколами обшуків, у ході яких вилучені докази злочинної діяльності організованої групи, зокрема, мобільні телефони з яких здійснювались телефонні дзвінки потерпілим; банківські карти на рахунок яких здійснювались перекази грошових коштів;

- показами свідків ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 та інших;

- проведеним моніторингом та аналізом отриманої інформації від операторів мобільного зв`язку щодо телефонних з`єднань абонентських номерів підозрюваних;

- аналізом отриманих від банківських установ відомостей про рух грошових коштів за банківськими картками № НОМЕР_13 та№ НОМЕР_4 ;

- речовими доказами (мобільними телефонами, банківськими картками, чорновими записами, тощо);

- матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З матеріалів, які надані слідчому судді вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.4 ст.190 КК України, а обставини передбачені ст. 177 та 178 КПК України, на які посилається прокурор вказують на наявність підстав для тримання ОСОБА_5 під вартою, а також є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 187, 188, 189, 190, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 , про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_5 , - задовольнити.

Дозволити затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до Малиновського районного суду м. Одеси для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу обвинуваченого до суду або спливу 6 місяців з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1