Справа № 754/1821/20
У Х В А Л А
Іменем України

14 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002208 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

11.02.2020 року від старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста КиєваОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів виконавчих проваджень № АСВП: 48661076 та № АСВП: 48639373, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за №0002208 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 будучи віце-президентом ІНФОРМАЦІЯ_2 , та підпадаючи згідно із Законом України «Про запобігання корупції» під категорію осіб, що зобов`язані подавати декларацію, подала до Національного агентства з питань запобігання корупції щорічну декларацію за 2016 рік, де не вказала, що раніше отримувала кредити від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ
НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході огляду Автоматизованої системи виконавчих проваджень
виявлено 8 виконавчих проваджень, де ОСОБА_5 є боржником що вказує на невиконання кредитних зобов`язань ОСОБА_5 перед кредиторами, а саме: № АСВП: 50277613, № АСВП: 52040542, № АСВП: 53214297,№ АСВП: 51706718, № АСВП: 53290632, № АСВП: 55747456, № АСВП: 48639373, № АСВП: 48661076.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконавчих проваджень було накладено арешт на майно ОСОБА_5 , а саме особистий автомобіль MAZDA СХ-7 (д.н.з. НОМЕР_4 ) та на житловий будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про що не було вказано у декларації.

Згідно з даними автоматизованої системи виконавчого провадження, виконавчі провадження № АСВП: 48661076 та № АСВП: 48639373 здійснювали виконавці ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, в даних виконавчих провадженнях можуть знаходитись документи, на підставі яких ОСОБА_5 отримувала кредити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та можливо інших установах, а також документи щодо накладення арешту на особисте майно ОСОБА_5 , інформація про що не була відображена у декларації.

В ході допиту ОСОБА_5 відмовилась від дачі показань, посилаючись на статтю 63 Конституції України.

Таким чином, для повного і всебічного розслідування даного кримінального провадження, існує потреба у наданні тимчасового доступу до належним чином завірених копій виконавчих проваджень № АСВП: 48661076 та № АСВП: 48639373, які здійснювали виконавці ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Клопотання розглянуто у відсутності слідчого, від якого надійшла заява проханням проводити розгляд справи у його відсутність.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 (місце знаходження: АДРЕСА_2 ).

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002208 від 11.07.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, діючим на підставі доручення зазначеного слідчого, дозвіл на проведення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів виконавчих проваджень № АСВП: 48661076 та № АСВП: 48639373 (виконавчі документи, на підставі яких було відкрито виконавче провадження; судові рішення по даним провадженням; інші документи, які є у даних виконавчих провадженнях), володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002208.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві податкової міліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1