Справа № 404/6072/19
Номер провадження 1-кс/404/1008/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2020 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000494 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила:

- надати старшому слідчому СВ Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів по укладеному договору на виконання робіт (надання послуг) № 7 від 12.03.2019 по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 », які належать (перебувають у володінні) ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- договір № 7 на виконання робіт (надання послуг) від 12.03.2019 з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами;

- акти приймання виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість робіт, дефектні акти, акти на приховані роботи;

рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;

- відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

- товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ;

- договори (накази, розпорядження) про залучення осіб для здійснення технічного нагляду та авторського нагляду з усіма наявними додатками, актами виконаних робіт, документів по рахункам;

- проектна документація по обєкту «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ».

- договори про залучення субпідрядних організацій;

- календарний план виконання робіт;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Кіровоградського РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000494 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та посадові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) вступили в злочинну змову, використовуючи службове становище, здійснили привласнення коштів державного бюджету під час виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ».

Також було встановлено, що згідно договору підряду № 7 від 12.03.2019 загальна сума вартості усіх робіт складає 1 413 753 грн., в.ч. ПДВ - 235 625,49 грн.

03.05.2019 року за вих. № 3403/39/110/03-19 до ІНФОРМАЦІЯ_2 та за вих. № 3404/39/110/03-19 до дирекції ПП « ОСОБА_5 » були направлені запити щодо надання інформації та відповідним чином завірених копій документів щодо проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 » у 2019 році.

На наданий запит до ПП « ОСОБА_6 » вих. № 16 від 13.05.2019 (вх. УЗЕ в області № 1922 від 13.05.2019) було отримано фотокопії завірені копії документів по виконанню будівельних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ».

Загальна суму перерахованих коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконані будівельні роботи ПП « ОСОБА_6 » склала І 136 026 грн.

Також було отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 з наданням копій відповідних документів по здійсненню будівельних робіт ПП « ОСОБА_6 » по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ».

В подальшому за вих. УЗЕ в області № 3772/39/110/02-19 від 16.05.2019 було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 для залучення спеціалістів-будівельників з метою проведення контрольних обмірів фактично виконаних будівельних робіт ПП « ОСОБА_6 » по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ».

Після проведення контрольних обмірів фактично виконаних будівельних робіт спеціалістами-будівельниками було видано висновок № 10-18/37 від 30.05.2019 року (вх. УЗЕ в області № 2252 від 30.05.2019) в якому зазначено, що проведеними будівельно-технічним дослідженням та перевіркою обсягів виконаних робіт, вказаних в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2019 року форма № КБ-2в на суму 318510 грн., акті № 2 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форма № КБ-2в на суму 443608 грн., акті № 3 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2019 року форма № КБ-2в на суму 227902,80 грн., акті № 4 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2019 року форма № КБ-2в на суму 146005,20 грн., встановлено завищення обсягів виконаних робіт на загальну суму 130 199,21 грн.

На даний час виникла необхідність у проведенні ряду судових експертиз, для проведення яких виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що зазначені в прохальній частині клопотання, по укладеному договору на виконання робіт (надання послуг) № 7 від 12.03.2019 по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 », з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 », (ЕДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000494 від 21.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В рамках вище вказаного кримінального провадження слідчим призначено будівельно-технічну експертизу.

06.03.2020 року слідчому від провідного судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , надійшло клопотання, відповідно до якого експерт крім іншого просить надати на дослідження акти на закриття прихованих робіт.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування зазначеного вище злочину, а також дані про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Так, обґрунтовуючи дане клопотання слідчий посилається на клопотання судового експерта, проте в прохальній частині клопотання слідчий зазначає, що їй необхідний тимчасовий доступ до таких документі, як:

- договір № 7 на виконання робіт (надання послуг) від 12.03.2019 з усіма наявними додатками та укладеними додатковими угодами;

- акти приймання виконаних підрядних робіт, відомості ресурсів, довідки про вартість робіт, дефектні акти, акти на приховані роботи;

рахунки, платіжні документи про отримання та подальше перерахування коштів в адресу субпідрядних організацій та постачальників товарів, робіт та послуг при проведені робіт на зазначеному об`єкті, у тому числі у разі авансування;

- виконавчу документацію з ремонтних робіт (загальний журнал виконаних робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журнали з технічного нагляду, журнали авторського нагляду), складену уповноваженими на те особами;

- відповідні договори на постачання будівельних матеріалів і матеріальних ресурсів з невід`ємними додатками (специфікації матеріалів);

- товарно-транспортні та видаткові накладні на постачання матеріальних ресурсів і транспортні витрати, також довіреності та акти прийому-передачі ТМЦ;

- договори (накази, розпорядження) про залучення осіб для здійснення технічного нагляду та авторського нагляду з усіма наявними додатками, актами виконаних робіт, документів по рахункам;

- проектна документація по обєкту «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ».

- договори про залучення субпідрядних організацій;

- календарний план виконання робіт;

- наявних дозволів та ліцензій на виконання робіт з підвищеною небезпекою та відповідних видів будівельно-ремонтних робіт (в копіях), при цьому не вказуючи необхідність вилучення даних документів.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту оригіналів документів,слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до документів визначених у клопотанні експерта № 762/763/20-27.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РВП Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні в ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до актів на закриття прихованих робіт по укладеному договору на виконання робіт (надання послуг) № 7 від 12.03.2019 по об`єкту: «Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 »,

В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 01.08.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1