Справа № 203/754/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2020 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене в межах кримінального провадження №0000997, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.307 ч.2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10 березня 2020 року слідчий звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просив надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю їх вилучення в електронному вигляді та належним чином завірених копій документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до інформації та документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01 січня 2018 року по теперішній час. В обґрунтування заявленого клопотання слідчий послався на те, що ВРОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000997, кваліфікованому за ст.307 ч.2 КК України, порушеному за фактом незаконного збуту 01 грудня 2019 року близько 18 години 00 хвилин на території одного з населених пунктів Дніпропетровської області психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу каннабіс. До скоєння вказаного злочину органом досудового розслідування встановлена причетність ОСОБА_4 . З огляду на вищевикладене, посилаючись на те, що запитувані документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, а саме з метою надання правильної кваліфікації діянню ОСОБА_4 , підтвердження або спростування факту його причетності до вчинення кримінального правопорушення, вчинення операцій з грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, слідчий просив задовольнити подане ним клопотання в повному обсязі.

Розгляд клопотання з огляду на наявність визначених нормою ч.2 ст.163 КПК України ризиків створення перешкод у доступі до запитуваних речей і документів здійснено за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, в зв`язку із неявкою останньої.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого слідчим клопотання, приходить до наступного висновку на підставі нижчевикладеного.
За змістом ст.ст.3, 132, 159, 160, 162 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема тих, що містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), полягає у наданні слідчому та/або прокурору особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо слідчий або прокурор у своєму клопотанні доведуть наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім викладених вище обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведені положення законодавства та приймаючи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено факт вчинення діяння, яке має ознаки кримінального правопорушення, а речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не є такими, доступ до яких заборонено законом, мають суттєве значення для встановлення та виключне значення для доведення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також досягнення його дієвості, оскільки наявні в них відомості можуть бути використані як докази, отримати які іншим способом неможливо, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження клопотання слідчого слід задовольнити шляхом надання тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей і документів із подальшою можливістю вилучення таких документів в електронному вигляді та належним чином завірених копій, однак частково.

Частковість задоволення клопотання полягає в обмеженні початкової дати періоду, за який має бути надана запитувана інформація про рух грошових коштів та платіжні документи, датою події кримінального правопорушення, оскільки необхідність надання інформації за більш ранній період жодним чином не мотивована і не підтверджена слідчим, а отже повне задоволення клопотання є надмірним для потреб слідства, а відтак не сприятиме досягненню меті кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.3, 107, 110, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні №0000997, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до наступної інформації та документів щодо відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування:

-документів на відкриття рахунків, в тому числі договорів та додатків до нього, анкет, корінців розписок про видачу пластикових карток;

-довідки із переліком відкритих рахунків та платіжних карток;
-платіжних документів, в тому числі довідок-інформації про рух грошових коштів, за період з 01 листопада 2019 року по 12 березня 2020 року, що відображають інформацію про зарахування та списання коштів по рахункам та пов`язаним з ними платіжним карткам, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку вони оформлені, дату та часу, повних даних про контрагентів і призначення платежів.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1