Справа № 161/4281/20
Провадження № 1-кс/161/2068/20
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

18 березня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС криміналіст слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведення огляду місця події майно.

Клопотання мотивує тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в співучасті з іншими встановленими особами, які є фігурантами у справі, діючи з корисливих мотивів, з метою збагачення, організував постачання на територію Волинської області зі складських приміщень, які розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером № :01:020:0025 за адресою: АДРЕСА_1 , значних об`ємів спирту етилового (10-20 тонн в місяць), який в подальшому використовується фігурантами у справі, зокрема ОСОБА_5 , для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, їх зберігання та збуту з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, в приміщеннях помешкання за адресою: АДРЕСА_2 , без отримання відповідної ліцензії, без проведення обов`язковій атестації виробництва та перевірки якості продукції на відповідність вимогам, що встановлені чинними законодавчими актами України щодо забезпечення життя та здоров`я людей, дотримання встановлених законодавством стандартів, всупереч порядку, встановленому статтями 2, 4, 8, 9, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями) та Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-ІІІ від 01.06.2000 року (зі змінами і доповненнями).

В подальшому ОСОБА_5 , використовуючи автомобіль марки «Форд Транзит», р/н НОМЕР_1 , здійснює незаконну реалізацію таких алкогольних напоїв в заклади роздрібної торгівлі жителям регіону за ціною 45-60 грн. за 1 літр з використанням підроблених марок акцизного збору.

11.02.2019 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено у ЄРДР за № 0000006 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 199, ч.ч. 1, 2 ст.204 КК України.

12.03.2020 року на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19.02.2020 року проведено обшук в помешканні за адресою: АДРЕСА_2 , під час проведення якого в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено і вилучено предмети.

13.03.2020 року вилучені предмети визнані речовими доказами в кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий вказує, що вилучені предмети необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії та експертизи, зокрема судові експертизи спиртовмісних сумішей та судові технічні експертизи документів, тобто марок акцизного податку, стосовно їх автентичності, а тому, з метою запобігання їх зміни, пошкодження або знищення, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження.

Слідчий та прокурор подали до суду письмову заяву, в якій просять проводити розгляд даного клопотання без їх участі та просять клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене вилучене майно, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення експертиз, а також достатності підстав вважати, що воно дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС криміналіста слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на предмети, які були вилучені 12.03.2020 року в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.мобільний телефон «iPhone» із встановленою карткою мобільного оператора із номером: НОМЕР_2 ;

2.мобільний телефон «Nokia»;

3.мобільний телефон «Nokia»;

4.мобільний телефон «Samsung»;

5.акцизні марки у кількості 1000 штук;

6.одинадцять ємностей із концентратом «Коньяк закарпатський»;

7.одна ємність із концентратом «Боніфікатор»;

8.одна ємність із концентратом «Чорнослив»;

9.одна ємність із концентратом «Карамельний колер»;

10.одна ємність із концентратом «Коньяк»;

11.відеореєстратор «Аlhua»;

12.73 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 1241 пляшка), виявлені у підвальному приміщенні №1;

13.прокладки до кришок скляних пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №1;

14.чотири пакети з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №1;

15.один пакет з металевими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №1;

16.технічний фен, виявлений у підвальному приміщенні №1;

17.сорок картонних упаковок для ємностей з горілкою із маркуванням «SMIRNOFF», виявлені у підвальному приміщенні №4;

18.п`ятнадцять картонних упаковок для ємностей з горілкою із маркуванням «JELZIN» , виявлені у підвальному приміщенні №4;

19.чотири поліетиленові пакети для рідин з краном, виявлені у підвальному приміщенні №4;

20.тринадцять фольгованих пакетів для рідин з краном, виявлені у підвальному приміщенні №4;

21.53 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 901 пляшка), виявлені у підвальному приміщенні №6;

22.79 поліетиленових пакетів чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 1343 пляшки), виявлені у підвальному приміщенні №7;

23.один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №7;

24.31 поліетиленовий пакет чорного кольору, у кожному по 17 пляшок із етикетками алкогольних напоїв, що були у вжитку (всього 527 пляшок), виявлені у підвальному приміщенні №8;

25.один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №8;

26.2 поліетиленові пакети чорного кольору, з 15-ма та 16-ма пляшками із етикетками алкогольних напоїв, відповідно, що були у вжитку (всього 31 пляшка), виявлені у підвальному приміщенні №9;

27.поліетиленовий пакет із залишками акцизних марок, виявлені у підвальному приміщенні №9;

28.один пакет з пластмасовими кришками для пляшок з під алкогольних напоїв, виявлені у підвальному приміщенні №9.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1