Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/3356/19
Номер провадження № 1-кс/376/861/2019
УХВАЛА

"19" грудня 2019 р. Слідчий суддя Сквирського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0000233, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000233, від 24.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій, що завдало значної шкоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.08.2019 року до Тетіївського ВП із СУ ГУ НП в Київській області надійшли матеріали звернення ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділа коштами ПП « ОСОБА_5 ».

Органами досудового розслідування даний злочин кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, як шахрайство, що завдало значної шкоди.

Допитаний директор ПП « ОСОБА_5 »

ОСОБА_6 дав показання, що між ПП « ОСОБА_5 » (Покупець) та ФГ « ОСОБА_4 » (Продавець) відбулося попереднє погодження істотних умов договору поставки сільськогосподарської продукції (кукурудзи) на умовах СРТ Южний морський торговий термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Погоджено предмет договору, ціну, кількість і загальну вартість товару, строки оплати і поставки.

Після цього, з метою підготовки договору, ФГ « ОСОБА_4 » скинуло на електронну адресу ПП « ОСОБА_5 » статут підприємства, витяг з ЄДР та реквізити для оплати.

В подальшому, 27.12.2018 року ПП « ОСОБА_5 » складений та підписаний договір №27-12/2018-1 направлено на юридичну адресу ФГ « ОСОБА_4 », а також на електронну пошту останніх для подальшого підписання.

На виконання умов договору, ПП « ОСОБА_5 » на підставі платіжного доручення №538 від 27.12.2018 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 150 000 грн. з призначенням платежу «плата за кукурудзу врожаю 2018», згідно зазначеного вище договору. Того ж дня, ФГ « ОСОБА_4 » на виконання умов договору була зареєстрована податкова накладна №5 про поставку кукурудзи на їхню адресу. В подальшому, в строки (до 15.01.2019 року) передбачені Додатковою угодою №1 товар ФГ « ОСОБА_4 » поставлений не був з причин, що не було віднесено до обставин непереборної сили. 25.02.2019 року ПП « ОСОБА_5 » у зв`язку з невиконанням умов договору зі сторони ФГ « ОСОБА_4 », на адресу останньої направлено лист №45 про повернення грошових коштів в сумі 150 000 грн., які було перераховано на підставі платіжного доручення, яке згадується вище.

На численні усні звернення ПП « ОСОБА_5 » щодо необхідності повернення решти грошових коштів, керівництво ФГ « ОСОБА_4 » не реагує, а також відмовляється надати другий екземпляр договору №27-12/2018-1, який належить Покупцю.

Крім цього, ПП « ОСОБА_5 » неодноразово зверталася до ФГ « ОСОБА_4 », щоб знайти інші шляхи вирішення питання, яке було пов`язано з поверненням їм коштів, проте кошти ФГ « ОСОБА_4 » не повернула та товар не відвантажила.

Крім цього, під час опитування директор ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 повідомила, що фінансово-господарською операцією із ПП « ОСОБА_5 » займався її чоловік ОСОБА_8 . Так, як у 2017 році вона зробила на нього довіреність, якою наділили його повноваженнями керівника ФГ « ОСОБА_4 ».

Враховуючи викладене, виникає необхідність вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах між ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вищевказані документи можуть підтверджувати факт шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у оригіналах документів фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.12.18 по 01.12.19 по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Крім того, у кримінальному провадженні є необхідність розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з можливістю їх змінити чи знищити.

В порядку ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів слідчим суддею не приймалося, клопотання з цього приводу не надходили.

Дослідивши надані матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
При цьому, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого
судді.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах фінансово-господарської діяльності ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), по взаємовідносинах із ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.18 по 01.12.19, можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40,131, 132, 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити дане клопотання.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: заступнику начальника СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які засвідчують фінансово-господарські операції ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за період з 01.12.18 по 01.12.19 по взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.12.18 по 01.12.19, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, книг (реєстрів) складського обліку, журналів обліку в`їзду та виїзду автотранспортних засобів, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), технічних паспортів та інших документів, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, документів, що підтверджують факти використання у господарській діяльності чи/або підтверджують факт подальшої реалізації товарів (робіт, послуг) та довіреності, якою ОСОБА_7 уповноважує ОСОБА_8 на ведення господарської діяльності від імені ФГ « ОСОБА_4 », що перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з подальшим вилученням оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити 30 календарних днів з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя