Дата документу 21.04.2020 Справа № 554/234/20
Провадження № 1-кс/554/2465/2020
У Х В А Л А
іменем України
21 квітня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м.Полтави у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.382, ч.2 ст.367 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, погодженим прокурором, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001379 до шести місяців, посилаючись на те, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування за фактом можливих неправомірних дій окремих посадових осіб ГУДФС у Харківській області, в частині несвоєчасного відшкодування податку на додану вартість ТОВ «Престиж Авто Сіті» (), що призвело до настання тяжких наслідків у вигляді нарахування та стягнення з державного бюджету України пені.
Клопотання мотивоване тим, що на даний момент з державного бюджету України стягнуто 2 774 538,12 грн. у вигляді пені за несвоєчасне відшкодування податку на додану вартість на користь ТОВ «Престиж Авто Сіті», що спричинило тяжкі наслідки.
Із клопотання слідує, що в діях службових осіб ГУДФС в Харківській області вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.367, ч.2 ст.382 КК України.
Під час досудового розслідування слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) дій, та 26.02.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382, а саме, в умисному перешкоджанні виконанню постанови суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам та інтересам юридичної особи. Крім того, 26.02.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, а саме, в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

При цьому, слідчий зазначає, що двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001379 закінчується 26.04.2020 року, однак досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки в межах вказаного кримінального провадження необхідно призначити та провести судово-економічну експертизу, додатково допитати в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , допитати в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення злочину, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.

Зазначені процесуальні дії не були проведені раніше, оскільки проводилась значна кількість першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення злочину, перевірялися та продовжують перевірятися доводи, викладені у чисельних клопотаннях сторони захисту, зокрема в клопотаннях щодо подання доказів.

Процесуальні дії, які потрібно завершити та провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування, їх результати та результати експертизи мають значення для судового розгляду.

Для завершення досудового розслідування та проведення вищевказаних слідчих та інших процесуальних дій органу досудового розслідування необхідний додатковий строк не менше 4 (чотирьох) місяців.

У зв`язку з цими обставинами просить задовольнити подане клопотання.

У судовому засіданні прокурор клопотання слідчого підтримав, просив його задовольнити.
Підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та їх захисники ОСОБА_4 , ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись та ті обставини, що клопотання необґрунтоване, а пред`явлені повідомлення про підозри є передчасними та необґрунтованими.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.3 ст.294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування неможливо закінчити у двох місячний строк, він може бути продовжений в межах строків, встановлених п.п. 2,3 ч. 2 ст. 219 цього кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Установлено, що у Територіальному управлінні Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтаві, перебуває кримінальне провадження №0001379 від 29 листопада 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.382, ч.2 ст.367 КК України.
Згідно з витягом ЄРДР зафіксовані відомості про те, що до прокуратури Харківської області надійшла ухвала Червонозаводського районного суду м. Харкова від 27.11.2017 року, якою зобов`язано внести відомості до ЄРДР, викладені у заяві ТОВ «Престиж Авто Сіті» від 14.11.2017 року за фактом невиконання постанови Харківського окружного адміністративного суду від 05.10.2017 року окремими працівниками ГУ ДФС у Харківськиій області та ГУ ДКСУ у Харківській області; крім того, 21.02.2019 року внесені відомості, що службові особи Західної ОДПІ ГУДФС у Харківській області неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що призвело до стягнення з державного бюджету України пені у розмірі 2 774 538,12 грн. за несвоєчасне відшкодування ПДВ ТОВ «Престиж Авто Сіті», що спричинило тяжкі наслідки.
26.02.2020 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382, а саме, в умисному перешкоджанні виконанню постанови суду, що набрала законної сили, що заподіяло істотну шкоду державним інтересам та інтересам юридичної особи. Крім того, 26.02.2020 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, а саме, в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

Як зазначено у клопотанні, двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001379 від 29 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364, ч.2 ст.382, ч.2 ст.367 КК України, спливає 26 квітня 2020 року.
На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в термін до 26 квітня 2020 року слідчим зазначено значна кількість першочергових та невідкладних слідчих (розшукових) дій, складність кримінального провадження, відсутність результатів частини судових експертиз, перевірка доводів зі сторони захисту, а також необхідність додаткового вжиття заходів для ефективного розслідування.
Водночас, під час досудового розслідування слідчим проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: допитано свідків, які протягом 2015-2017 років брали участь в процедурі бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «Престиж Авто Сіті»; отримано тимчасовий доступ до інформації АТ «Укрексімбанк», яка становить банківську таємницю, та здійснено її вилучення; отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні УДКС у Холодногірському районі м. Харкова ГУДКС у Харківській області, проведено тимчасовий доступ до документів, які містяться в АІС «Суди» ІС «Податковий блок» ГУДФС у Харківській області та здійснено їх вилучення; проведено тимчасовий доступ до документів, які містяться в АІС «Управління документами» ГУДФС у Харківській області та здійснено їх вилучення; отримано тимчасовий доступ та вилучено матеріали судових справ за позовами ТОВ «Престиж Авто Сіті» до Західної ОДПІ м. Харкова ГУДФС у Харківській області; вилучено положення ГУДФС у Харківській області, його структурні та територіальні підрозділи, задіяні в процедурі бюджетного відшкодування ПДВ ТОВ «Престиж Авто Сіті»; повідомлено про підозру ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , слідчим спрямовано низку запитів, з метою отримання інформації, яка підлягає встановленню у ході досудового розслідування; призначено судово-економічну експертизу та отримано висновок проведеної судово-економічної експертизи.
Крім того, на даний час слідчим планується виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: призначити та провести судово-економічну експертизу, додатково допитати в якості свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , допитати в якості свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , вирішити питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до вчинення злочину, а також виконати вимоги ст. 290 КПК України.
Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в двомісячний строк, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні.
Ураховуючи, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №00001379 від 29 листопада 2017 року, спливає 26 квітня 2020 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 ч. 2 ст.219 КПК України, зокрема, за фактами, внесеними до ЄРДР, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до шести місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26 серпня 2020 року.
Разом з цим, надані стороною захисту заперечення, суд не приймає до уваги, оскільки всі інші питання, фактичні обставини кримінального провадження, доведеності чи недоведеності вини підозрюваного, а також питання належності та допустимості доказів не є предметом розгляду слідчого судді на даній стадії кримінального провадження, та вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - розгляду справи по суті в суді першої інстанції, тому суд вважає, що заперечення підозрюваного та його захисників з приводу необґрунтованості підозри спростовуються наявними матеріалами клопотання, а наведені у судовому засіданні доводи стосуються переважно оцінки здобутих органом досудового розслідування доказів з точки зору їх належності та допустимості, та є непереконливими, враховуючи стадію досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 2, 107, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001379 від 29.04.2017, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України, та за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 26 серпня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 24.04.2020 року о 15 год. 40 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1