Провадження №: 1-кс/752/876/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

24.01.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (або інших адресах розташування документів).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживаючи службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, шляхом надання суб`єктам господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами ліцензій на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та здійснення неналежного контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, використовуючи для прикриття своєї злочинної діяльності ряд суб`єктів господарської діяльності, створили злочинну схему для подальшого виведення грошових коштів отриманих за збирання, видалення, знешкодження та утилізацію відпрацьованих мастил (олив), шляхом перерахування отриманих грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшої їх конвертації у готівку та легалізацією.

До суб`єктів господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами, та при цьому надають послуги з утилізації відпрацьованих мастил (олив) належать: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором зазначеної злочинної діяльності може бути начальник відділу дозвільно-ліцензійної діяльності та контролю Департаменту екологічної безпеки та дозвільно-ліцензійної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , який з метою отримання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 утворив схему надання суб`єктам господарювання, які не мають необхідної матеріально-технічної бази для здійснення діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами ліцензій на право здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, та здійснення неналежного контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності із здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

Згідно матеріалів провадження встановлено, що в своїй протиправній діяльності технічний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та службові особи підприємства використовують рахунки:

-відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У слідства є достатні підстави вважати, що рахунки використовуються ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " для перерахування грошових коштів отриманих кримінально-протиправним шляхом на рахунки пов`язаних підприємств з ознаками фіктивності та використовуються особами з метою прикриття незаконної діяльності, внаслідок чого бюджету України заподіюється матеріальна шкода.

Враховуючи викладене, орган досудового розслідування вважає, що в акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) можуть зберігатись документи та інформація щодо руху грошових коштів по взаємовідносинам між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та іншими контрагентами з ознаками ризиковості за період часу з 01.01.2018 по теперішній час.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення зазначеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

озволу старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи - слідчим СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та за їх дорученням оперативним працівникам ДЗДПНМ Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0000206, на тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " КИЇВ (мфо НОМЕР_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 (або інших адресах розташування документів), а саме:

- усіх документів банківської (юридичної) справи з оформлення (відкриття/закриття) рахунків фізичними особами ОСОБА_8 04.02.1986 (інд. код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 16.06.86 (інд. код НОМЕР_6 );

- інформацію про рух грошових коштів, як у паперовому, так і в електронному вигляді за період з 01.01.2018 по 01.12.2019 року із зазначенням дат (дата, години. хвилини), сум платежів з повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку з МФО, номер рахунку), місце здійснення оплат та призначення платежу, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таких рахунках, грошових чеків щодо зняття готівки, а також місце знаття готівки із зазначенням номеру та поштової адреси банкомату або банківського відділення, по банківських рахунках наступних фізичних осіб: ОСОБА_8 04.02.1986 (інд. код НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 16.06.86 (інд. код НОМЕР_6 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1