Справа № 570/1885/20
Номер провадження 1-кс/570/423/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2020 року Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Рівне

справу за клопотанням ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, в період часу з січня місяця 2020 року по 15 травня 2020 року, невідома особа під час перебування по місцю проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 таємно викрала з її картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5 тис. грн. та документи: паспортна ім`я ОСОБА_5 та довідку про ідентифікаційний номер.
За даним фактом 15.05.2020 року до ЄРДР внесено відомості за № 0000543 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.185, ч.3 ст.357 КК України. В даному провадженні об`єднано два епізоди.

У ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, з показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що у вказаний період було викрадено грошові кошти у сумі понад 5 тис. грн. з кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , що їй належить і при цьому банківська картка знаходиться у неї.
Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями було отримано ряд доказів, які вказують на те, що до вчинення даного злочину може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 .
15.05.2020 року в приміщенні Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, ОСОБА_6 , добровільно на підставі заяви було видано картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 з терміном дії до 01.2021 року, що зі слів належить останньому та на яку було перераховано викрадені кошти з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
Також, ОСОБА_6 , на підставі заяви було видано картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , що зі слів ОСОБА_6 належить ОСОБА_7 та яку він використав для перерахунку грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 . Оскільки на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належить АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , то слідчий за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явився, хоча повідомлявся про слухання справи своєчасно та належним чином. Причину неявки не повідомив. Його неприбуття за судовим викликом без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, тому вважаю можливим вирішити дане питання без участі представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився у зв`язку із зайнятістю в інших кримінальних провадженнях. Врахувавши думку інших учасників процесу, вважаю можливим слухати клопотання у відсутності прокурора.

Заслухавши пояснення ст.слідчого ОСОБА_3 , яка клопотання підтримує, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні установи банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення винних осіб, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту клопотання та доводів слідчого під час його розгляду, вважаю, що є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання ст.слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , отримати та вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок та в електронному виді на цифровому носії) з Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , інформацію, яка містить банківську таємницю, зокрема дані про те, кому саме (ПІП та інші паспортні дані) належать рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , вказавши інформацію:
- про рух коштів власників вказаних рахунків за період часу з 01.01.2020 року по 15.05.2020 року;

- дані про місце розташування відділення банку, терміналу чи банкомату з якого знімалися грошові кошти з вищевказаних рахунків,

- наявність карткових рахунків, що прив`язані до даних банківських карток;

- чи створений обліковий запис в " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та який абонентський номер прив`язаний до облікового запису " ІНФОРМАЦІЯ_4 ",

розкривши охоронювану законом банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали можуть наступити наслідки, передбачені ст.166 Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1