ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 18.02.2020 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1

за участю заступника начальника СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 ,

з участю секретаря ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000030 від 10.01.2020 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

ВСТАНОВИВ:

17.02.2020 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Як вбачається з матеріалів клопотання, підставою звернення стало те, що в СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000030 від 10.01.2020 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 09.01.2020 року до чергової частини Фастівського ВП Васильківського ВП ГУНП в Київській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 про те, що 02.11.2019 року, при оформлені документів на отримання споживчого кредиту в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 , представник А-Банку ймовірно за попередньою змовою з представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом обману оформила без згоди заявниці кредитну картку з якої в подальшому зняла грошові кошти в сумі 14 000 гривень.

Як зазначив слідчий, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України ; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.86 КПК України докази визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Враховуючи, що вказана інформація забезпечить виконання завдань кримінального провадження, в інший спосіб отримати вказану інформацію є неможливим, тому виникає необхідність у доступі до інформації, що містить банківську таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про представника банку, який працював та займався оформленням документів на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , угода № SAMABWFC9 від 02.11.2019 року в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням анкетних даних даного працівника, документів що посвідчують особу такого працівника та номер його мобільного телефону, договору угоди № SAMABWFC9 від 02.11.2019 року, на відкриття рахунку № НОМЕР_2 , укладеного між ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідент.номер - НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 02.11.2019 року по 13.02.2020 року (як в електронному вигляді, так і на папері), відомостей про банкомати та відділення в яких відбувалося зняття грошових коштів із зазначенням реквізитів, відомості про номер мобільного телефону, на який надходили смс-повідомлення щодо кодів активації карток відповідно до рахунку та/або кодів входу в веб-банкінг, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1