н/п 1-кс/766/2464/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 07.11.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий 1-го відділу слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі капітан поліції ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 07.11.2019 відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України до п`яти місяців, тобто до 13.05.2020.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного Управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 07.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року, точну датe та час органом досудового розслідування встановити не надалось можливим, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на вимагання грошових коштів від потерпілого ОСОБА_9 , який у період часу з 10.08.2017 по 17.10.2019 був працевлаштований на посадах охоронця та завідуючого господарством підприємства ФОП « ОСОБА_6 », розташованого в смт. Новотроїцьке Херсонської області.

З метою реалізації своїх злочинних намірів направлених на вимагання грошових коштів з ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , діючи з корисливих мотивів, залучив до протиправної схеми невстановлених на даний час осіб, чітко розподіливши функції та обов`язки кожного з них.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на вимагання від ОСОБА_9 грошових коштів, ОСОБА_6 , 28.10.2019, перебуваючи в офісному приміщені ФОП « ОСОБА_6 », розташованому по АДРЕСА_1 , у грубій формі висунув претензію потерпілому ОСОБА_9 , щодо наявності нестачі вугілля, яка начебто виникла з вини останнього. При цьому, ОСОБА_6 висунув вимогу ОСОБА_9 передати йому грошові кошти у сумі 120 000 гривень, нібито в якості компенсації збитків, не надаючи при цьому буд-яких документів, підтверджуючих боргові зобов`язання. ОСОБА_9 , усвідомлюючи безпідставність висунутих ОСОБА_6 вимог, повідомив останньому про відмову у наданні йому грошових коштів та про намір розібратися у цій ситуації в майбутньому.

Через деякий час, цього ж дня, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_9 про те, що за результатами проведеної інвентаризації на підприємстві виявлено нестачу вугілля у кількості 20 тон, у зв`язку з чим сума боргових зобов`язань останнього збільшилась до 156 000 гривень. При цьому, ОСОБА_6 повторно висунув ОСОБА_9 вимогу передати йому грошові кошти у зазначеній сумі, таким чином здійснюючи психологічний тиск на останнього. У свою чергу ОСОБА_9 , розуміючи те, що зазначена сума грошових коштів, враховуючи матеріальне становище останнього, є значною для нього, а також те, що ОСОБА_6 є депутатом обласної ради та може здійснювати тиск на нього з використанням своїх повноважень та зв`язків, сприйняв незаконні вимоги ОСОБА_6 як існування реальної погрози настання буд-яких негативних наслідків для себе, у т.ч. своєму здоров`ю та майну. При цьому, ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про те, що він буде деякий час проходити стаціонарне лікування в м. Херсон та після виписки з лікарні повернеться до цього питання щоб розібратися у виниклій ситуації.

У подальшому, ОСОБА_6 , розуміючи, що ОСОБА_9 відмовляється виконати його майнові претензії, вирішив примусити його до передачі грошових коштів шляхом погрози знищення майна потерпілого чи його родичів.

Так, 04.11.2019 ОСОБА_7 , який є сином ОСОБА_6 , зі свого мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонував потерпілому ОСОБА_9 на мобільний телефон останнього НОМЕР_2 . У ході телефонної розмови ОСОБА_7 довідався про те, що потерпілий ОСОБА_9 відсутній за місцем свого проживання та перебуває у лікарні.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, направленого на вимагання грошових коштів від ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , будучи обізнаним про те, що останній відсутній за місцем свого проживання та перебуває у лікарняному закладі, залучив до протиправної схеми свого сина ОСОБА_7 та невстановлених на даний час осіб, які 04.11.2019 незаконно проникли на територію домоволодіння потерпілого ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 , звідки незаконно заволоділи транспортними засобами, а саме автомобілем ВАЗ 2101 д.н.з. НОМЕР_3 , та автомобілем ВАЗ 2106, блакитного кольору, 1989 року випуску, які перебували у віданні потерпілого ОСОБА_9 .. Тим самим ОСОБА_6 створив умови за яких ОСОБА_10 реально сприймав погрозу заподіяння шкоди у разі не передання ОСОБА_6 вищевказаних грошових коштів.

Довідавшись про незаконне заволодіння вищезазначеними транспортними засобами ОСОБА_9 04.11.2019 здійснив телефонний дзвінок зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на мобільний телефон ОСОБА_6 НОМЕР_4 , в ході якого останній підтвердив свою причетність до незаконного заволодіння транспортирними засобами та повідомив, що у разі передачі потерпілим ОСОБА_9 документів на зазначені транспортні засоби, вони будуть продані учасниками злочинної схеми за ринковою ціною, що значно зменшить його борг перед ОСОБА_6 , а у разі відмови передачі документів, транспортні засобі будуть ними знищені шляхом реалізації, як металобрухту.

У подальшому, 02.12.2019, за попередньою домовленістю потерпілий ОСОБА_9 зустрівся з ОСОБА_6 в офісному приміщенні ФОП « ОСОБА_6 » по АДРЕСА_1 . У ході особистої розмови потерпілий ОСОБА_9 наполягав, щоб ОСОБА_6 повернув йому викрадені транспортні засоби та повідомив, що вони належать на праві власності його близьким родичам. На це ОСОБА_6 повідомив, що транспортні засоби йому будуть повернуті лише за умови передачі йому грошових коштів вже у сумі 170 000 гривень. На питання потерпілого ОСОБА_9 з яких причин сума вигаданого боргу зросла ОСОБА_6 повідомив, що зазначена сума не є остаточною, у зв`язку з чим потерпілому необхідно звернутись до бухгалтера ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 , яка повідомить йому точну суму «нестачі».

Так, 03.12.2019, потерпілий ОСОБА_9 , прибув до кабінету ОСОБА_11 , розташованого в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 де остання, діючи за вказівками ОСОБА_6 , оглянувши свої чорнові записи, повідомила потерпілому ОСОБА_9 , що сума його боргу становить вже 214 162 гривні.

У подальшому, 07.12.2019, попередньою домовившись про зустріч біля офісного приміщення, розташованого по АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_6 про необхідність повернення викрадених з його домоволодіння транспортних засобів їх власникам. На це ОСОБА_6 повідомив, що транспортні засоби йому будуть повернуті за умови сплати всієї суми вигаданого грошового боргу.

Таким чином, ураховуючи створені ОСОБА_6 умови, потерпілий ОСОБА_9 , реально сприймаючи погрозу ОСОБА_6 щодо знищення майна, яке перебувало у віданні потерпілого, а також інші негативні наслідки для себе та близьких родичів, був змушений виконати незаконні вимоги останнього та повідомив ОСОБА_6 про передачу останньому частини грошових коштів.

Надалі, 12.12.2019, у період часу з 08 год. 20 хв. по 08 год. 30 хв., з урахуванням негативно створених ОСОБА_6 умов, направлених на вимагання грошових коштів з потерпілого ОСОБА_9 , останній зустрівся з ОСОБА_6 в офісному приміщенні ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 . Під час зустрічі ОСОБА_9 у присутності ОСОБА_6 передав бухгалтеру ФОП « ОСОБА_6 » ОСОБА_11 частину грошових коштів в сумі 100 000 гривень, які остання за вказівкою ОСОБА_6 перерахувала та помістила до сейфу. Після чого, правоохоронними органами було затримано ОСОБА_6 .

Так, 13.12.2019 ОСОБА_6 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України, 17.02.2020 ОСОБА_7 повідомлено у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.289 КК України.

Слідчий вказує, що обґрунтованість підозри ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: зазначене підтверджується допитом потерпілого ОСОБА_12 , допитом потерпілого ОСОБА_9 , додатковими допитами потерпілого ОСОБА_9 , протоколом огляду грошових коштів, протоколом вручення грошових коштів, протоколом обшуку від 12.12.2019, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 , протоколом проведення впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_13 , протоколом проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , протоколом проведення впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_13 , протоколом проведення слідчого експерименту за участю свідка ОСОБА_14 , та іншими матеріалами у їх сукупності.

Слідчий стверджує, що трьохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 13.03.2020, однак для його завершення та з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно додатково виконати наступне:

- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності з отриманих матеріальних носіїв інформації та процесуальних документів, які слугували підставою для проведення НСРД, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на підставі ухвали слідчого судді отримати інформацію щодо телефонних з`єднань на місці вчинення злочину з метою встановлення інших осіб які перебували за адресою проживання потерпілого разом з підозрюваним ОСОБА_7 ;

- призначити фоноскопічну експертизу за матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з матеріальними носіями інформації з яких необхідно зняти грифи секретності;

- скласти повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 ;

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_15 який відповідно до матеріалів провадження перебував разом з підозрюваним ОСОБА_7 на місці вчинення злочину з приводу його дій під час заволодіння транспортними засобами.

На теперішній час вище вказані слідчі (процесуальні) дії не виконані, у зв`язку нещодавнім встановленням причетності ОСОБА_16 як особи що була на місці вчинення злочину. Окрім цього призначення судової фоноскопічної експертизи, та її фактичне проведення можливо лише за умови наявності матеріалів дослідження, а саме протоколів проведення негласних слідчих (розшукових) дій з матеріальними носіями інформації, які на теперішній час перебувають на стадії розсекречування виконавцем (оперативним підрозділом УСР в Херсонській області), що у подальшому потребує додаткового часу для звернення з відповідним клопотанням до Апеляційного суду Херсонської області з метою скасування грифів секретності з отриманих раніше ухвал, яке заплановано комісією лише на березень 2020 року, однак строки досудового розслідування (13.02.2020) на той час можуть бути вичерпані.

Отже, вказані обставини обумовлюють особливу складність кримінального провадження та об`єктивні підстави, які унеможливлюють завершення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні протягом трьох місяців та отримання зазначених доказів має істотне значення для досудового розслідування та судового розгляду. Для виконання вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій органу досудового розслідування необхідний час, який становить не менше двох місяців.
Посилаючись на особливу складність кримінального провадження, необхідність проведення вищезазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, слідчий просить клопотання задовольнити.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання, просили клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 07.11.2019 року.
Підозрювані та захисник в судовому засіданні при вирішенні поставленого питання поклались на розсуду суду.
Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали, вислухавши пояснення учсатників судового процесу, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються:
1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного;
2) найменування (номер) кримінального провадження;
3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа;
4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра;
5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу;
6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду;
7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій;
8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними вказаного кримінального правопорушення.
На теперішній час в ході досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- відповідно до вимог чинного законодавства скасувати грифи секретності з отриманих матеріальних носіїв інформації та процесуальних документів, які слугували підставою для проведення НСРД, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

- провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на підставі ухвали слідчого судді отримати інформацію щодо телефонних з`єднань на місці вчинення злочину з метою встановлення інших осіб які перебували за адресою проживання потерпілого разом з підозрюваним ОСОБА_7 ;

- призначити фоноскопічну експертизу за матеріалами проведення негласних слідчих (розшукових) дій з матеріальними носіями інформації з яких необхідно зняти грифи секретності;

- скласти повідомлення про нову підозру ОСОБА_6 ;

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_15 який відповідно до матеріалів провадження перебував разом з підозрюваним ОСОБА_7 на місці вчинення злочину з приводу його дій під час заволодіння транспортними засобами.

Враховуючи, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, а строк досудового розслідування у кримінальному проваджені №0000145 спливає 13.02.2020 р., та враховуючи, що слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, оскільки вказані дії не могли бути завершені раніше з об`єктивних причин, відповідно слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого 1-го відділу СУ ГУНП в АР Крим та м. Севастополі капітана поліції ОСОБА_8 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000145 від 07.11.2019 року відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 289 КК України до п`яти місяців, тобто до 13.05.2020 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 16.03.2020 р. о 12 год. 50 хв.

Слідчий суддяОСОБА_1