ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/7887/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"20" грудня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банкі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0003853 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,
В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх оригіналів, що знаходяться в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0003853 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у колективній заяві про вчинення злочину мешканці житлового комплексу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомили, що протягом 2017-2018 років їх примушували вступати в обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", на що більшість з них не погоджувалась. У подальшому вони дізнались, що голова вказаного кооперативу ОСОБА_4 без їх на те відома уклала тимчасові договори з ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для постачання електричної енергії та водовідведення в ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Станом на травень 2019 року не було проведено загальні збори мешканців будинку та не прийнято рішення про передачу обслуговування ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " будь-якій компанії відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги".

27.11.2019 в якості свідка допитано ОСОБА_4 , яка повідомила перелік рахунків, які відкриті обслуговуючим кооперативим "ОБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ": НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
На даний час виникла необхідність в отриманні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відомостей про рух грошових коштів по вказаних рахунках (банківських картках), адже в такий спосіб можна встановити обставини вчиненого правопорушення та подальший рух грошових коштів на рахунках.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в акціонерному товаристві комерційному банкі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні № 0003853 від 24.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_2 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банківської установи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме: копій документів, на підставі яких відкриті рахунки банківської картки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_15 )та виписки про рух по вказаних рахунках у період часу з 1 квітня 2017 року по теперішній час зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційних кодів, найменування банку, МФО, номерів рахунків та призначення платежу, документів, які підтверджують зняття готівки, в числі і грошових чеків та переказів грошових коштів, з можливістю їх вилучення (виїмки).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: