Справа№621/1125/20
Пр.№1-кс/621/366/20
УХВАЛА
іменем України

01 червня 2020 року м. Зміїв

Слідчий суддя Зміївського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Зміївського відділу Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Зміївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 29.01.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив наступне.

28.01.2020 до Зміївського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України в Харківській області, в яких зазначеного, що впродовж останніх декількох років в НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » числяться, але фактично не працюють родичі та пов`язані керівництву установи особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_1 , уродженка м. Зміїв. Харківської обл., зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 - дружина начальника Коропівського природоохоронного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_2 , уродженка м. Харкова, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 - мати бухгалтера НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 ; - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код НОМЕР_3 , уродженець с. Вилівка, Зміївського р-ну, Харківської обл., зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що наказом з особового складу №46 о/с від 04.08.2015 за підписом директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на посаду природо охоронника з оплатою праці згідно штатного розпису, з місячним випробувальним терміном, з 05.08.2015 року прийнято ОСОБА_9 . Наказом з особового складу №40 о/с від 01.06.2011 року за підписом директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 на посаду прибиральниці службових приміщень з окладом праці згідно штатного розпису, з місячним випробувальним терміном, з графіком роботи: понеділок - п`ятниця з 08.00 до 12.00, вихідні: субота, неділя, з 01.06.2011 року прийнято ОСОБА_7 . Наказом з особового складу №65 о/с від 07.11.2018 року за підписом директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 на посаду підсобного робітника з оплатою праці згідно штатного розпису, з місячним випробувальним терміном, з 07.11.2018 року прийнято ОСОБА_5 . Наказом з особового складу №81-о/с від 16.12.2019 року за підписом заступника директора НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ОСОБА_5 , підсобного робітника, 16.12.2019 року звільнено за згодою сторін, п.1 ст.36 КЗпП України, з виплатою їй грошової компенсації за невикористану частину 2 календарних днів щорічної основної відпустки за робочий період з 08.11.2019 року по день звільнення.
Відповідно до відомостей, наданих НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме даних, зазначених в табелях обліку використання робочого часу за 2019 року, та відомостей про нарахування та виплату заробітної плати та утриманих податків, ОСОБА_9 було відпрацьовано протягом 2019 року 213 днів (1 698 годин), та нараховано 59 196 гривень 16 копійок, ОСОБА_5 було відпрацьовано протягом 2019 року 222 дні (1 771 година), та нараховано виплат за 2019 рік на загальну суму 55 776 гривень 69 копійок, ОСОБА_13 було відпрацьовано протягом 2019 року 233 дні (932 години), та нараховано виплат за 2019 рік на загальну суму 24 209 гривень 75 копійок.
Відповідно до показань начальника господарського відділу НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , він є безпосереднім керівником ОСОБА_5 та ОСОБА_7 . В ході дачі показань він підтвердив той факт, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виходили на роботу, не виходили на роботу лише у випадку наявності листка непрацездатності та у випадку перебування у відпустці. Крім того, на момент прибуття на робоче місце всі працівники повинні ставити свої підписи в журналі обліку робочого часу, за ведення якого відповідальний начальник природоохоронного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 . Крім того, аналогічний журнал наявний в приміщенні адміністрації НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 . Також, ОСОБА_14 пояснив, що ОСОБА_7 також виходила на роботу в приміщенні адміністрації, де він не міг контролювати її явку.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_15 , який перебуває на посаді начальника відділу державної охорони, використання та відтворення природних екосистем НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 1 квітня 2009 року, його робоче місце знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Контроль прибуття працівників на роботу здійснюється шляхом поставлення підписів у журналі обліку робочого часу працівників Коропівського природоохоронного відділення, який затверджений відповідним наказом керівника установи, та який знаходиться в приміщенні природоохоронного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , та відповідальним за який являється начальник природоохоронного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Крім того, контроль робочого часу здійснюється безпосередніми керівниками, які особисто повинні заповнювати табеля обліку робочого часу. Крім того, ОСОБА_15 пояснив, що ОСОБА_5 , яка перебувала на посаді підсобного робітника, та її робочим місцем являлось природоохоронне відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , жодного разу він її не бачив на робочому місці, при цьому зазначив, що вона являється дружиною начальника природоохоронного відділення ОСОБА_6 , та свідок особисто бачив, коли ОСОБА_6 ставив підписи у журналі обліку робочого часу працівників Коропівського природоохоронного відділення за ОСОБА_5 , чим підтверджував факт прибуття її на робоче місце, хочу в дійсності останньої не було на робочому місці. Крім того, свідок особисто бачив, як ОСОБА_6 ставив у зазначеному журналі підписи за ОСОБА_9 , якого насправді на роботі не було. З приводу явки на роботу ОСОБА_7 , свідок пояснив, що жодного разу він її не бачив в службовому приміщенні Королівського природоохоронного, де вона повинна була прибирати як «прибиральник службових приміщень», та за неї всю роботу виконувала інші працівниці ОСОБА_16 . Крім того, відомості про фактично відпрацьований час, які зазначені в табелях обліку робочому часу, являються підставою для нарахування заробітної плати. Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , які фактично не працювали, безпідставно нараховувалась заробітна плата.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_17 , який перебуває на посаді наукового співробітника відділу науки та моніторингу НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його робоче місце знаходиться в приміщенні адміністрації НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 . Контроль прибуття працівників на роботу здійснюється шляхом поставлення підписів у журналі обліку робочого часу працівників, який знаходиться в приміщенні робітників кадрового забезпечення, за адресою: АДРЕСА_5 , при цьому підписи ставляться, як в момент прибуття на роботу так і в момент закінчення робочого часу. Крім того, в установі ведеться табель обліку робочого часу, в якому зазначається кількість відпрацьованих годин, і дані якого являються підставою для нарахування заробітної плати. З приводу здійснення свої робочих обов`язків ОСОБА_5 , свідок пояснив, що на робочому місці, де вона повинна була перебувати, а саме приміщення природоохоронного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , він жодного разу не бачив. ОСОБА_7 , яка перебуває на посаді прибиральниці службових приміщень в с. Коропове та м. Зміїв, він також жодного разу не бачив, обов`язки по прибиранню службових приміщень в повному обсязі виконували ОСОБА_16 . ОСОБА_9 свідок бачив тричі протягом трьох років, проте жодного разу він не бачив, щоб ОСОБА_9 виконував свої обов`язки.
Таким чином, факт заповнення журналу обліку робочого часу шляхом постановки підписів за працівників, як підтвердження прибуття на роботу зазначених працівників установи, відноситься до внесення до документів неправдивих відомостей.
У зв`язку із вищевикладеним виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою фактичного дослідження відомостей, які містять в журналах обліку робочого часу, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , та в приміщенні адміністрації за адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до п. 1.1. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» затвердженої Наказ Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), об`єктом почеркознавчої експертизи є почерковий матеріал, в якому відображені ознаки почерку певної особи у тому обсязі, в якому їх можна виявити для вирішення поставлених завдань. Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи, необхідно отримати право тимчасового доступу до документів та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме журналів обліку робочого часу, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , та в приміщенні адміністрації за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно.
Прокурор у судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Неприбуття в судове засідання представника НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не перешкоджає розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов наступного:

Доводи клопотання підтверджуються: даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000103 від 29.01.2020; листом начальника Управління Служби безпеки України в Харківській області від 27.01.2020; наказами директора НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; табелями обліку використання робочого часу по НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; протоколами допиту свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 .

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пунктів 4, 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 121 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України №611 від 09.08.1993 року "Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці", комерційну таємницю не становлять: - установчі документи, документи, що дозволяють займатися підприємницькою чи господарською діяльністю та її окремими видами; - інформація за всіма встановленими формами державної звітності; - дані, необхідні для перевірки обчислення і сплати податків та інших обов`язкових платежів; - відомості про чисельність і склад працюючих, їхню заробітну плату в цілому та за професіями й посадами, а також наявність вільних робочих місць; - документи про сплату податків і обов`язкових платежів; - інформація про забруднення навколишнього природного середовища, недотримання безпечних умов праці, реалізацію продукції, що завдає шкоди здоров`ю, а також інші порушення законодавства України та розміри заподіяних при цьому збитків; - документи про платоспроможність; - відомості про участь посадових осіб підприємства в кооперативах, малих підприємствах, спілках, об`єднаннях та інших організаціях, які займаються підприємницькою діяльністю; - відомості, що відповідно до чинного законодавства підлягають оголошенню.
Предметом «комерційної таємниці» є відомості, пов`язані з комерційною і господарською діяльністю підприємства: виробнича і технологічна інформація, інформація про управління, фінанси й іншу діяльність. Це можуть бути документи про комерційні переговори підприємства і методи ціноутворенні, документи пов`язані з маркетинговими дослідженнями ринку, відомості про організацію праці і підбір працівників, інформація про умови збереження документів, тобто відомості, що мають комерційну цінність.
Згідно пункту 1 частини 1 статті 164 Кримінального процесуального кодексу України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, прізвище, ім`я та по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні НПП " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, належить задовольнити клопотання слідчого, якій надати тимчасовий доступ до вказаних речей документів, який полягає у можливості їх вилучення (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СВ Зміївського ВП ГУНП в України в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ, який полягає у можливості їх вилучення (здійснити їх виїмку):

1. журналу обліку робочого часу за період 2018, 2019, 2020 років, який знаходиться в приміщенні Коропівського природоохоронного відділення НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 ;
2. журналу обліку робочого часуза період 2018, 2019, 2020 років, який знаходиться в адміністративному приміщенні НПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією.

Строк дії ухвали встановити до 01.07.2020.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: