печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4378/20-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
30 січня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000299 від 11.04.2019, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи на території міста Києва, в період з 2018 року по перший квартал по 2019 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації наступних юридичних осіб: ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄЛР НОМЕР_4 ) завідомо неправдиві відомості.
В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_6 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ТОВ ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_42 ).
Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що на рахунки вказаних підприємств перераховувались грошові кошти від суб`єктів господарської діяльності, в тому числі: ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_50 ).
В даний час, для встановлення факту нарахування та списання коштів, хто здійснював дані операції, яким чином та з якою метою відбувалось нарахування та списання коштів, встановити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, крім того для проведення порівняльного аналізу між рухом коштів по рахунках та податкової звітності підприємств, виникла необхідність у відстеженні руху грошових коштів на банківських рахунках, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наступними суб`єктами господарської діяльності:
- ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), банківські рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), банківський рахунок № НОМЕР_60 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), банківські рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), банківські рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
- ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), банківські рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;
- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), банківські рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), банківські рахунки № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом вилучення копій, які містять банківську таємницю (копії документів юридичних справ ПП « ОСОБА_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПП « ОСОБА_24 », ПП « ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 01.01.2016 по 22.11.2019 по вищевказаним рахункам суб`єктів господарської діяльності, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_26 , ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій стосовно наступних клієнтів:
- ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), банківські рахунки № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), банківські рахунки № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), банківський рахунок № НОМЕР_60 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), банківські рахунки № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_47 ), банківські рахунки № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
- ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_48 ), банківські рахунки № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ;
- ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_49 ), банківські рахунки № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_50 ), банківські рахунки № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 .
копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 01.01.2016 по 22.11.2019 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
справ з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнтбанк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк» за період з 01.01.2016 по 22.11.2019, в паперовому вигляді;
заяв на отримання чекових книжок, довіреності, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства;
кредитних договорів з додатками;
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4378/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1