Народицький районний суд Житомирської області
Справа № 284/194/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 квітня 2020 року смт.Народичі

Слідчий суддя Народицького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене майно, а саме, на чорну пластикову папку що містить наступні документи: договір купівлі-продажу №10/09-15 від 10 вересня 2015 року на 1 арк.; інформаційну довідку щодо ТОВ «БК`УКРТРАНСБУД» на 1 арк.; копії паспорта директора ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 3 арк.; наказу про прийняття на роботу ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 1 арк.; статут ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 16 арк.; протоколи загальних зборів ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 9 арк.; договори застави на 5 арк.; договір купівлі-продажу №18/2018 від 17 квітня 2018 року з додатками на 6 арк.; договір №28/08-15 на виконання послуг від 28 серпня 2015 року з додатками на 3 арк.; листи ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо локомотивів на 12 арк.; копії технічного паспорту тепловозу на 4 арк.; договір №1807-ОВ ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 26 квітня 2018 року з додатком на 5 арк.; договір №07/10-15 від 07 жовтня 2015 року про проведення ремонту тепловоза на 11 арк.; договір купівлі-продажу локомотива №10/09-15 від 10 вересня 2015 року на 4 арк.; угоду про надання поворотної фінансової допомоги №1в/2016 «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 01 грудня 2016 року на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу №21 від 20 жовтня 2016 року на 1 арк.; листи ТОВ «УРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; договір купівлі-продажу №7/2016 від 05 липня 2016 року ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» на 3 арк.; договір купівлі-продажу №7/2016 від 07 липня 2016 ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» на 4 арк.; видаткову накладну №14 від 20 вересня 2019 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 2 арк.; пояснювальну записку ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо тепловозу на 2 арк.; договір купівлі-продажу тепловозу №3/2018 від 26 лютого 2018 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; видаткову накладну №19 від 30 листопада 2018 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 1 арк.; бланк ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 1 арк.; лист ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо тепловозу на 1 арк.; акт надання послуг №1793 від 31 липня 2019 року на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_4 на 5 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 20 листопада 2018 на 6 арк.,мотивуючи свої вимоги тим, що зазначене ним майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеному 14 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 290, частиною 1 статті 367, частиною 4 статті 190 КК України, та підлягає ретельному дослідженню, у тому числі, необхідне призначення відповідних експертиз.

Прокурор та представник власника майна в судове засідання не з`явились. Прокурор клопотання підтримує та просить розгляд провести без його участі, власник майна був повідомлений про дату та час розгляду клопотання про арешт майна, однак, в судове засідання не з`явився та не повідомив про причини неявки.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 було внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених статтею 290, частиною 1 статті 367 та частиною 4 статті 190 КК України, а саме про те, що 14 листопада 2019 року, під час службової перевірки Коростенської дирекції залізничних перевезень Регіональної філії "Південно-Західна залізниця" АТ "Укрзалізниця" виявлено розбіжності номерів нанесених на рамах двох секцій приватного локомотива 2М62-1274; посадові особи ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ», шляхом обману та зловживання довірою заволоділи майном ТОВ «М-ЛИТ» та ТОВ «Керуюча компанія складами» в особливо великих розмірах; через невиконання або неналежне виконання своїх обов`язків службовими особами Коростенського ДЕПО спричинено матеріальну шкоду АТ "Укрзалізниця".

Ухвалою Народицького районного суду Житомирської області від 24 березня 2020 року прокурорам Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, в якому здійснює свою повсякденну діяльність ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» за адресою: м.Київ, вул.Іоанна Павла ІІ, буд.4/6, корпус А, офіс 914, яке не належить на праві власності будь-якій фізичній чи юридичній особі, з метою виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні, внесеному 14 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001402 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 290, частиною 1 статті 367 та частиною 4 статті 190 КК України, а саме: оригіналів та копій документів - технічної документації на тепловози, документів по взаємодії із АТ "ПЕРШИЙ КИЇВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" (), ТДВ "КОРОСТЕНСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД" (), ТДВ "РОКИТНЯНСЬКИЙ СПЕЦКАР`ЄР" (), чорнових записів, електронних носіїв інформації, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення злочину.

З протоколу обшуку, проведеного 14 квітня 2020 року, вбачається, що в приміщенні за місцем розташування ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» за адресою: м.Київ, вул.Іоанна Павла ІІ, буд.4/6, корпус А, офіс 914, було виявлено та вилучено чорну пластикову папку, що містить наступні документи: договір купівлі-продажу №10/09-15 від 10 вересня 2015 року на 1 арк.; інформаційну довідку щодо ТОВ «БК`УКРТРАНСБУД» на 1 арк.; копії паспорта директора ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 3 арк.; наказу про прийняття на роботу ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 1 арк.; статут ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 16 арк.; протоколи загальних зборів ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 9 арк.; договори застави на 5 арк.; договір купівлі-продажу №18/2018 від 17 квітня 2018 року з додатками на 6 арк.; договір №28/08-15 на виконання послуг від 28 серпня 2015 року з додатками на 3 арк.; листи ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо локомотивів на 12 арк.; копії технічного паспорту тепловозу на 4 арк.; договір №1807-ОВ ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 26 квітня 2018 року з додатком на 5 арк.; договір №07/10-15 від 07 жовтня 2015 року про проведення ремонту тепловоза на 11 арк.; договір купівлі-продажу локомотива №10/09-15 від 10 вересня 2015 року на 4 арк.; угоду про надання поворотної фінансової допомоги №1в/2016 «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 01 грудня 2016 року на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу №21 від 20 жовтня 2016 року на 1 арк.; листи ТОВ «УРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; договір купівлі-продажу №7/2016 від 05 липня 2016 року ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» на 3 арк.; договір купівлі-продажу №7/2016 від 07 липня 2016 ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» на 4 арк.; видаткову накладну №14 від 20 вересня 2019 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 2 арк.; пояснювальну записку ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо тепловозу на 2 арк.; договір купівлі-продажу тепловозу №3/2018 від 26 лютого 2018 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; видаткову накладну №19 від 30 листопада 2018 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 1 арк.; бланк ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 1 арк.; лист ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо тепловозу на 1 арк.; акт надання послуг №1793 від 31 липня 2019 року на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_4 на 5 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 20 листопада 2018 на 6 арк.

Відповідно до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна згідно пункту 1 частини 2 цієї статті допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З урахуванням викладеного та приймаючи до уваги, що чорну пластикову папку із зазначеними прокурором документами визнано речовими доказами, слідчий суддя дійшов переконання, що існує сукупність підстав вважати, що вони можуть бути доказом злочину, а тому, клопотання про накладення арешту слід задовольнити.

Керуючись статтями 170 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме, на чорну пластикову папку, що містить наступні документи: договір купівлі-продажу №10/09-15 від 10 вересня 2015 року на 1 арк.; інформаційну довідку щодо ТОВ «БК`УКРТРАНСБУД» на 1 арк.; копії паспорта директора ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 3 арк.; наказу про прийняття на роботу ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 1 арк.; статут ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 16 арк.; протоколи загальних зборів ТОВ «БК» УКРТРАНСБУД» на 9 арк.; договори застави на 5 арк.; договір купівлі-продажу №18/2018 від 17 квітня 2018 року з додатками на 6 арк.; договір №28/08-15 на виконання послуг від 28 серпня 2015 року з додатками на 3 арк.; листи ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо локомотивів на 12 арк.; копії технічного паспорту тепловозу на 4 арк.; договір №1807-ОВ ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 26 квітня 2018 року з додатком на 5 арк.; договір №07/10-15 від 07 жовтня 2015 року про проведення ремонту тепловоза на 11 арк.; договір купівлі-продажу локомотива №10/09-15 від 10 вересня 2015 року на 4 арк.; угоду про надання поворотної фінансової допомоги №1в/2016 «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 01 грудня 2016 року на 1 арк.; додаткову угоду №1 до договору купівлі-продажу №21 від 20 жовтня 2016 року на 1 арк.; листи ТОВ «УРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; договір купівлі-продажу №7/2016 від 05 липня 2016 року ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» на 3 арк.; договір купівлі-продажу №7/2016 від 07 липня 2016 ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» на 4 арк.; видаткову накладну №14 від 20 вересня 2019 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 2 арк.; пояснювальну записку ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо тепловозу на 2 арк.; договір купівлі-продажу тепловозу №3/2018 від 26 лютого 2018 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 4 арк.; видаткову накладну №19 від 30 листопада 2018 року ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 1 арк.; бланк ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» на 1 арк.; лист ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» щодо тепловозу на 1 арк.; акт надання послуг №1793 від 31 липня 2019 року на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_4 на 5 арк.; комерційну пропозицію ТОВ «УКРТРАНС-РЕМОНТ» від 20 листопада 2018 на 6 арк., що були вилучені 14 квітня 2020 року під час обшуку, проведеного в приміщенні за місцем розташування ТОВ «УКРТРАНС- РЕМОНТ» за адресою: м.Київ, вул.Іоанна Павла ІІ, буд.4/6, корпус А, офіс 914, та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001402, шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування.

Роз`яснити власнику майна, що він має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання розглядається під час досудового розслідування слідчим суддею, а під час судового провадження-судом.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Народицький районний суд Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення. Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строк апеляційного оскарження продовжується на строк дії такого карантину

Слідчий суддя: ОСОБА_1