печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

особи, що звернулась з клопотанням ОСОБА_3

адвоката ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2017 на земельну ділянку площею 4,9080 га, кадастровий номер :07:010:0088, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Березівка, Колонщинська сільська рада.

Вказує, що згідно Протоколу №388202 проведення електронних торгів державного підприємства «СЕТАМ» від 15.02.2019 проведено торги з продажу земельної ділянки площею 4,9080 га, кадастровий номер :07:010:0088, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Березівка, Колонщинська сільська рада. Переможцем торгів став ОСОБА_3 . Згідно Акту про реалізацію предмета іпотеки (лот реалізованого майна 327871) від 25.02.2019, виданного приватним виконавцем ОСОБА_6 , покупцем земельної ділянки є ОСОБА_3 . Також зазначеним Актом встановлено, що ціна продажу земельної ділянки 1 720 586,71 грн. сплачена повністю, дата перерахування 22.02.2019, даний Акт є підставою для видачі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів. Отже, ОСОБА_3 є новим власником вказаної земельної ділянки. У зв`язку з чим вважає, що відсутні підстави для подального арешту нерухомого майна, оскільки це порушує право власності на земельну ділянку ОСОБА_3 .

В судовому засіданні заявник та його представник вимоги клопотання підтримали повністю на підставі викладених в клопотанні доводів.

Прокурор заперечував проти клопотання, оскільки земельна ділянка, яка є предметом розгляду, належить на праві власності ОСОБА_7 , який є підозрюваним у кримінальному провадженні №0000210. Зазначив, що підстави накладення арешту на даний час не відпали, оскільки досудове розслідування кримінального провадження досі триває. Також вважав, що оскільки момент переходу права власності на спірну земельну ділянку не настав, ОСОБА_3 не є особою, якій ст. 174 КПК України надано право на звернення до слідчого судді із клопотання про скасування арешту, а саме не є власником чи іншим володільцем майна.

Вислухавши позицію сторін, дослідивши матеріали клопотання, надходжу наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснювалось досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 364-1, ч. 2 ст. 367 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 01.11.2017 накладено арешт на майно ОСОБА_7 , зокрема на земельну ділянку площею 4,9080 га, кадастровий номер :07:010:0088, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Березівка, Колонщинська сільська рада, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведену норму закону в даному випадку обов`язок доказування того, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба, покладено на особу, що звернулась із клопотанням про скасування арешту.

Як вбачається з ухвали слідчого судді від 01.11.2017, необхідність арешту майна слідчий обгрунтовував тим, що впродовж 2012-2015 років службові особи та фактичний власник ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами і власником компанії «SILISTEN TRADING LIMITED» (Британські Віргінські Острови), вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 87 294 251,67 доларів США, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем, під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії «SILISTEN TRADING LIMITED» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», та вчинили легалізацію (відмивання) зазначених доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Слідчий, обґрунтовуючи відповідне клопотання, вказав на те, що майно, зокрема земельна ділянка площею 4,9080 га, кадастровий номер :07:010:0088, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Березівка, Колонщинська сільська рада, що належить на праві власності ОСОБА_7 , може бути використане для забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачене ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Накладаючи відповідний арешт, слідчий суддя виходив з того, що спірна земельна ділянка на праві власності належить ОСОБА_7 , та враховуючи правову кваліфікації кримінальних правопорушень, за якими розслідується кримінальне провадження, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на підставі п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, належне на праві власності ОСОБА_7 майно може бути використане для забезпечення додаткового покарання у виді конфіскації майна, яке передбачено ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Як вбачається із протоколу №388202 проведення електронних торгів, земельна ділянка площею 4,9080 га, кадастровий номер :07:010:0088, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Березівка, Колонщинська сільська рада, була реалізована як предмет іпотеки, при цьому існування арешту, що накладений в кримінальному провадженні, не було враховано.

Актом про реалізацію предмета іпотеки від 25.02.2019 зазначено, що власником спірної земельної ділянки є ОСОБА_7 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, земельна ділянка площею 4,9080 га, кадастровий номер :07:010:0088, що розташована за адресою: Київська область, Макарівський район, с. Березівка, обтяжена арештом за рішенням Шевченківського районного суду м. Києва як майно ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 4 ст. 334 ЦК України права на нерухоме майно, які підлягають державній реєстрації, виникають з дня такої реєстрації відповідно до закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

З урахуванням викладеного, оскільки власником спірної земельної ділянки на даний час є ОСОБА_7 , майно якого обтяжене у зв`язку із накладенням арешту в порядку кримінального судочинства з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, вважаю, що підстави для скасування арешту майна відсутні.

Керуючись ст. ст. 170-174, 309, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1