УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: розглянути клопотання і накласти арешт на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО 352479) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19, а також зупинити видаткові операції по рахункам зазначених банківських карток з метою забезпечення збереження забезпечення відшкодування завданих збитків пов`язаних з утилізацією відходів піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден в кількості 3 870494 кг.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні відділу СУ ГУНП перебувають матеріали досудового розслідування, внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000385 від 12.12.201, за фактом того, що службові особи за ТОВ «ТД «ІТАКА» (), а саме: м. Херсон, вул. Блюхера, 115, порушили правила екологічної безпеки під час незаконного отримання на утилізацію відходів піску шляхом захоронення на полігоні побутових відходів на території м. Херсона,а також підробки ряду документів.

Так, в ході розслідування встановлено, що митним брокером ОСОБА_5 та посадовими особами ВК «ФІРМА АРКА» (), ТОВ «ІТАКА» () та VAL MONTENEGRO, надано до митниці підроблені документи, а саме листи міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску (діоксин кремнію), компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, з метою митного оформлення та незаконного ввезення та розвантаження на території України, піску (діоксид кремнію), після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієло, що створює передумови для забруднення та псування земель відходами шкідливими для життя людей та довкілля.

Одночасно з цим встановлено, що службовими особами ТОВ ТД «ІТАКА» з метою ввезення на територію України небезпечних відходів, підроблено документи, що надано для проведення митного оформлення піску «діоксиду кремію» у кількості близько 38 704, 94 тон., який надійшов 07.12.2019 на т/х «FL LIDTA», а саме висновок Міністерства енергетики та захисту довкілля України No8/7/5833-19 від 04.10.2019, згідно якого вказані відходи є не створюють загрозу для довкілля, а також здоров`я людей.

Також встановлено, що висновок Міністерства Енергетики та захисту довкілля України №8/7/5833-19 від 04.10.2019 «щодо транскордонного перевезення діоксину кремнію» згідно якого з врахуванням «звіту а результатами оцінки ступеню небезпеки відходів» наданого ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім. академіка М.І.Медведя МОЗ України»№3/8-А-3295-19 від 02.102019 вантаж включено до зеленого переліку відходів на підставі ПКМУ №1120 від 13.07.2000, у зв`язку з чим не потребує ліцензії на поводження з небезпечними відходами(яка анульована для вказаного підприємства) та дозволу на дозволу на транспортне перевезення, який не видавався, а отже оформлення вказаного вантажу за кодом УКТЗЕД являється недопустимим.

Крім того ВК «Фірма АРКА» двічі отримувала відмову від міністерства на включення до зеленого переліку, у зв`язку з тим ,що згідно наявних офіційних даних розміщених на сайті VALGO.COM серед домішків «оксиду кремнію» наявні чотири типи забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкі метали та вуглеродовмісні речовини (залишки нафтопродуктів) що класифікують його як небезпечний.

Разом з тим , згідно до договору №89/19 «Про застосування піску» від 30.07.2019 між ТОВ «ІТАКА» предметом визначено- «утилізація піску після піскоструйної обробки», однак ПКМУ №1120 від 13.07.2000, скидання на спеціально обладнані звалища являється видаленням (без утилізації) тобто фактичним захороненням за п.16 ПКМУ №1120 від 13.07.2019 визначає, що небезпечні відходи можуть імпортуватися тільки за умови наявності письмової згоди Мінприроди. Забороняється ввезення в Україну небезпечних відходів з метою їх зберігання та захоронення.

Також згідно проаналізованих відомостей зазначених в АСМО «Інспектор» встановлено, що посадовими особами підприємства ВК «Фірма АРКА» () та митним брокером ОСОБА_5 (код АДРЕСА_1 ) по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 подано до митого оформлення імпорт піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла, Республіка Чорногорія загальною вагою 3 870 494 кг. на суму 122, 24 тис. грн.

За результатами проведення аналізу встановлено, що ТОВ «ТД «ІТАКА» () було укладено договір №89/19 від 30.07.2019 з ВК «Фірма «АРКА» (, м. Київ), згідно якого останнє передає на утилізацію пісок після піскоструйної обробки днища суден. Згідно умов договору від 30.07.2019 №59 ТОВ «ТД «ІТАКА» (визначений як замовник) необхідно оплатити виконані роботи ВК «Фірма «АРКА» (визначений як підрядник), що свідчить про економічну неефективність та недоцільність проведення робіт з утилізації відходів на території м. Херсона.

Згідно відкритих джерел інформації постачальником піску після піскоструйної обробки днища суден на територію України є «VALGO MONTENEGRO», яке здійснює роботи по очищенню території суднобудівної верфі на території Республіки Чорногорія, на які Всесвітнім банком виділено 50 млн. євро. В свою чергу «VALGO MONTENEGRO» уклало контракт з ВК «Фірма «АРКА» (м.Київ) щодо постачання піску після піскоструйної обробки кораблів на утилізацію.

Відповідно до поданих документів до ВМД встановлено наявність листа міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 №3-4-5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні державні органи міста Херсон будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації відходів піску.

Відповідно до отриманої відповіді з Херсонської міської ради від 11.12.2019 року №8-10510-3/12 встановлено, що копія гарантійного листа від 28.10.2019 №3-4-5993 є підробленою, вказаний лист Херсонською міською радою не виписувався та головою не підписувався.

Таким чином, посадовими особами ВК «Фірма АРКА» (), з метою незаконного ввезення на територію України під час митного оформлення імпорту піску (діоксин кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден на судноремонтному заводі в м. Бієла подано завідомо підроблені документи, що свідчать про факт здійснення компетентними державними органами міста Херсон, здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства України стосовно охорони праці, пожежних, санітарних та екологічних вимог на всіх етапах утилізації імпортованих відходів піску.

Враховуючи надання підроблених документів посадовими особами ВК «Фірма АРКА» обставини створили передумови до забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров`я людей або довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил.

Допитаний по даному факту ОСОБА_6 показав що він є представником ВК «ФІРМА АРКА» а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_7 , представник ТОВ «ТД «ІТАКА».

Згідно рапорту о/у відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області АР Крим та м. Севастополі встановлено, імпортовані відходи піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден подані до митного оформлення по ВМД №UA508110/2019/000014 від 09.12.2019 вивантажено з судна FL LIDYA (IMO 8607658) на території земельної ділянки (та спорудами розміщеними на ній), що розташована в місті Херсоні на правому березі р. Дніпро між Одеською та Жовтневими площами (вул. Одеська площа 4 6), яка перебуває у користуванні ДП «Херсонський морський торгівельний порт» (код 01125695).

Тобто на даний час вже виникли всі умови для забруднення навколишнього середовища хімічними відходами від імпортованих забруднених речовин оскільки місце зберігання забрудненого «діоксину кремнію» знаходиться в безпосередній близькості до води, що сприяє забрудненню вод р. Дніпро домішками «оксиду кремнію» та наявними чотирма типами забруднюючих речовин, а саме азбест, трібутулін, важкими металами та вуглеродовмісними речовинами (залишки нафтопродуктів)

Допитаний по даному факту ОСОБА_6 показав що він є представником ВК «ФІРМА АРКА» а також те, що копію листа підписаного від імені міського голови Херсонської міської ради від 28.10.2019 року №3-4 -5993, яким гарантовано, що під час виконання робіт по захороненню відходів піску, компетентні органи будуть здійснювати технічний нагляд та контроль за виконанням вимог законодавства стосовно охорони праці, санітарних та екологічних норм на всіх етапах утилізації, йому надав ОСОБА_7 , представник ТОВ «ТД «ІТАКА».

Також встановлено, що екіпажем судна FL LIDYA (IMO 8607658) знаходячись в акваторії Херсонського морського торгівельного порту (код 01125695), здійснено забір води з річки Дніпро, на промивку забруднених відсіків судна після перевезення імпортованих відходів піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден, після чого забруднена вода вказаними відходами та тяжкими металами без очистки була злита в річку Дніпро, що також в свою чергу може призвести до екологічного забруднення значних територій.

На даний час FL LIDYA (IMO 8607658) готується на завантаження соєвого шроту для подальшого направлення до Європи.

18.12.2019 проведено огляд місця події а саме проведено огляд ОСОБА_8 (IMO НОМЕР_2 ), в ході якого встановлено, що саме за допомогою вказаного судна здійснено ввезення на територію України відходів піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден в кількості 3 870494 кг.

18.12.2019 FL LIDYA (IMO 8607658) оглянуте судно визнано речовим доказом рамках вказаного кримінального провадження, оскільки саме за допомогою вказаного судна на територію України ввезено відходи піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден.

Також проведеним аналізом документів отриманих в ході досудового слідства встановлено що згідно укладеного контракту №2368 між ПК «Фірма АРКА» та VAL MONTENEGRO за планова імпорт на територію України відходи піску від обробки днищ суден приблизно 10000 тон. Тобто на даний час за допомогою судна FL LIDYA (IMO 8607658) здійснено поставку лише частини забрудненої речовини.

Встановлено, що ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ «ФІРМА АРКА» () відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в, ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"(МФО 352479) розташованого за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту відкритого розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в, ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"(МФО 352479) розташованого за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19 з метою забезпечення відшкодування завданих збитків пов`язаних з утилізацією відходів піску (діоксид кремнію) після піскоструменевої обробки днищ суден в кількості 3 870494 кг.

Враховуючи, того, що представники ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ФІРМА АРКА» () можуть здійснити закриття або перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в, ПЕЧЕРСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"(МФО 352479) розташованого за адресою: м. Київ вул. Предславинська, 19, з метою забезпечення його арешту клопотання доцільно розглядати без повідомлення представники ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ «ФІРМА АРКА» ()

Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів, призведе до неможливості повернення майна. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду лопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Власник майна в судове засідання не викликався з метою уникнення його відчуження. Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що на даний час за кримінальним провадженням в рамках якого заявлене дане клопотання про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову такий позов не пред`являвся, що робить неможливим накладення арешту на майно.
Крім того, на даний час за кримінальним провадженням в рамках якого заявлене дане клопотання про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову про підозру жодній особі не повідомлялося, що робить неможливим накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову.
Також слідчий суддя враховує, що ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Разом з тим, слідчий просить накласти арешт не на грошові кошти, що розміщені на рахунку, а на сам рахунок, що не відповідає вищезазначеним вимогам закону.
Крім того, до клопотання не надано жодного доказу знаходження на вищезазначеному розрахунковому рахунку грошових коштів.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1