Справа № 487/1815/20
Провадження № 1-кс/487/2183/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.04.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000983 від 20.03.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій цих документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000983 за ч. 1 ст. 185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2020 року до Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 03.03.2020 року в денний період часу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа належною йому банківською картою. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.03.2020 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську карту. Того ж дня близько 15:00 годин він разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 та жінкою на ім`я ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем його мешкання, вживали спиртні напої. ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 залишилися ночувати у нього вдома. Прокинувшись наступного дня близько 07:00 годин ранку виявив, що зникла його куртка, де була банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якою закріплений рахунок № НОМЕР_1 . Посилаючись на те, що документи, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Заводським ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000983 за ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2020 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просив вжити заходів до невстановленої особи, яка 03.03.2020 року в денний період часу, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , умисно, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа його банківською картою.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що 02.03.2020 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримав банківську карту. Цього ж дня близько 15:00 годин разом зі своїм знайомим ОСОБА_6 та жінкою на ім`я ОСОБА_7 , перебуваючи за місцем його мешкання, вживали спиртні напої. Через деякий час, котра саме була година він на пам`ятає, він пішов відпочивати до сусідньої кімнати, а в кімнаті, де вони розпивали спиртні напої, залишився ОСОБА_8 разом з ОСОБА_7 . Прокинувшись наступного дня близько 07:00 годин ранку він виявив, що зникла куртка, де лежала банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за якою закріплений рахунок № НОМЕР_1 .

З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які місять інформацію про рух грошових котів по зазначеному рахунку, оскільки вона дозволить встановити осіб, які причетні до вчинення злочину.

Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління ( місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000983 від 20.03.2020 за ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 або за його дорученням іншому співробітнику Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які надавались особою при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_1 , грошових чеків по відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 02.03.2020 року по 15.04.2020 р., договорів на дистанційне банківське обслуговування (за наявності), що стосуються власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за кожний день окремо з 02.03.2020 по 15.04.2020 р., коду ЄДРПОУ та РНОКПП, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням інформації про місце зняття грошових коштів користувачами розрахункового рахунку з 02.03.2020 і по 15.04.2020, документів з інформацією щодо IP - адрес, з яких проводились транзакції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 02.03.2020 і по 15.04.2020, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення копій цих документів (в тому числі в електронному вигляді) у Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( місцезнаходження: АДРЕСА_3 ).

Ухвала дійсна до 15.05.2020 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1