Справа № 464/6333/19
пр.№ 1-кс/464/2869/19
У Х В А Л А
24 грудня 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

слідчий Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Заслухавши думку прокурора у кримінальному провадженні в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку з огляду на таке.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сихівським відділом поліції ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 23 серпня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
Згідно з витягом в період часу з червня 2016 року по травень 2019 року ОСОБА_5 отримувала грошові кошти на утримання малолітньої сироти ОСОБА_6 та присвоїла дані грошові кошти на загальну суму 100 000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 як опікун малолітньої ОСОБА_6 (рішення органу опіки та піклування щодо встановлення піки та призначення опікуном скасоване) отримувала виплати н утримання останнього на картковий рахунок № НОМЕР_1 та інші рахунки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є його дослідження по рахунках, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі, які становлять банківську таємницю (ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Водночас за ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Наведене свідчить про наявність підстав до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог кримінального процесуального закону та встановлених обставин, а отже клопотання підлягає частковому задоволенню.
Встановити строк дії ухвали один місяць, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Сихівського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, ідентифікаційного номера отримувача), часом проведення платежу, сумою платежу по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період часу з червня 2016 року по травень 2019 року включно, які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Обов`язок надати тимчасовий доступ покласти на юридичну особу акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1