Справа №127/9191/20
Провадження №1-кс/127/4117/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000036 від 31.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Вжитими під час досудового розслідування заходами встановлено, що невстановлені особи, які причетні до збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з використанням мереж операторів поштового зв`язку Делівері, Нова пошта використовують у своїй злочинній діяльності промислове приміщення розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:066:0017 за адресою: АДРЕСА_1 , у якому здійснюється незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Під час проведення 23.04.2020 обшуку у спорудах за адресою: м. Вінниця, вул. Гонти, 39-В виявлено та вилучено речі та предмети, які мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи, що речі та предмети вилученні під час обшуку є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину, були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, тому можуть підлягати спеціальній конфіскації, тому необхідно з метою забезпечення спеціальної конфіскації накласти арешт.
Крім цього, постановою від 24.04.2020 речі та предмети вилученні під час вищевказаного обшуку визнані речовими доказами вчинення злочину, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є набутими кримінально протиправним шляхом.
Застосування вищевказаного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлено необхідністю забезпечення збереження речових доказів і забезпечення можливої спеціальної конфіскації, не накладення арешту може унеможливити у подальшому накладення арешту на активи, тим самим забезпечити збереження речових доказів та відшкодування спричинених державі матеріальних збитків.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення збереження речових доказів злочину, забезпечення застосування спеціальної конфіскації, всебічного, повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, по даному кримінальному провадженню виникла необхідність в накладенні арешту на речі та предмети, які були виявленні та вилученні під час проведення обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Слідчий ОСОБА_5 , який входить до складу групи слідчих, подав заяву про розгляд клопотання у відсутність слідчого, в зв`язку із службовою зайнятістю.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту речей, вилучених під час обшуку 23.04.2020 у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вони мажуть підлягати спеціальній конфіскації, а також мають значення речових доказів, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 23.04.2020 під час проведення санкціонованого обшуку у спорудах за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування цим майном,а саме: коробки для упакування в розгорнутому вигляді у кількості 3800 штук; фурнітура для упакування упаковки а саме готової продукції в упаковки ТМ Finlandia 2 літра - 300 штук; фурнітура ТМ Jelzin - 200 штук; ТМ Finlandia 3 літри - 1400 штук; ТМ Gorbachov - 300 штук; фурнітура ТМ Jack Daniels - 500 штук; фурнітура ТМ Grey Goose - 500 штук; фурнітура ТМ Sauza у кількості 350 штук; фурнітура ТМ Finsbury у кількості 475 штук; фурнітура ТМ Пшенична - 885 штук, 9 ключів, 1 сенсорний телефон марки Samsung з серією SM-G6970F/DS, з серійним номером RF8M60NGSQZ за номером IMEI №1 - НОМЕР_1 , IMEI№2 - НОМЕР_2 - з сім-картою ПрАТ Київстар, мобільний телефон марки Samsung чорного кольору з серійним номером НОМЕР_3 за номером IMEI - НОМЕР_4 - з сім-картою ПрАТ Київстар з серійним номером НОМЕР_5 , мобільний телефон марки Samsung чорного кольору з серійним номером НОМЕР_6 за номером IMEI № НОМЕР_7 , IMEI №2 - НОМЕР_8 ; файл з товарним чеком №925 виписаний на гр. ОСОБА_6 на 1 арк; пам`ятка абонента за №123178 на імя ОСОБА_6 на 1 арк; грошові кошти номіналами 500 гривень серійний номер АБ 1999442; 100 гривень серійний номер УР7651126, купюра номіналом 20 гривень - серійний номер ЧД - 3654835, купюра номіналом 5 гривень; 2 купюри номіналом по одній гривні з серійними номерами - ПБ 5211714 та КБ 7507271 в загальній сумі - 627 гривень; в`язка ключів різного розміру в кількості 8 штук; 1 футболка сірого кольору, 1 футболка зеленого кольору та чоловічі труси, 2 замки різного різного розміру; 92 бочки синього кольору приблизним об`ємом 250 літрів наповнених прозорою рідиною з характерним запахом спирту; незаконно виготовлені алкогольні напої у виді водоспиртової суміші загальним об`ємом 3080 літрів (14 бочок по 220 літрів); ноутбук марки Dell чорного кольору серійний номер , моделі РР13S, зарядний пристрій марки Dell модель DA90PS1-00, модем білого кольору марки EPON ONU, серійний номер А81151-, відео-реєстратор білого кольору HIKVISION модель DS 7104HQHA-K1, комп`ютерна мишка чорного кольору, пристрій для друкування експрес-накладних марки ZEBKA модель GC4202, принтер CANON F166400 чорного кольору серійний номер NNJTA270985,ваги електронні ТМ Промприлад Вінниця 1 шт., принтер марки HP серійний номер KCNCK №10227 сірого кольору, насос PEDROLLO серійний номер AL RED 135 синього кольору 1 шт., насос марки Evroaqva PL модель РКМ 60 синього кольору, чорнові записи на 38 арк., три аркуші з чорновими записами, зошит із чорновими записами наклейки обережно скло на 6 арк., файл з чеками, квитанція №ІР , договір NNL 11297 від 10.08.2018 року, фінансовий звіт на 1 арк., рахунок фактура ТС028869 на 1 арк., товарний чек за надписом Борис Філіпович квитанція № -72-409, квитанція №18367-10491-47-650, квитанція № 18068-27-851-66637, чорновий запис на 1 арк., мотки для експрес накладних 4 штуки, стрейч плівка чорного кольору - 25 шт., стрейч плівка прозорого кольору 5 шт., скляна пляшка ТМ Jack Daniels (медовий) обємом 0,7 літра, скляна пляшка ТМ Finladia - 2 шт., обємом по 1 л., скляна пляшка Curvazie заповнена на 80% обємом 0,5 літра, яблучний оцет 2 шт., наполовину заповнений рідиною, упоковка типу bag-in-box Bacardi обємом 2 л., упаковка типу bag-in-box Jack Daniels обємом 2 л., акт №РО на 1 арк., видаткова накладна на 1 арк., експрес накладна №9146, фільтри у кількості 11 шт., пусті пляшки пластикові об`ємом 1,5 літра у кількості 6 шт., 2 обрізані пусті бочки синього кольору, пусті пляшки - фруктові наповнювачі у кількості 21 шт обємом 0,7 літра, 5 пістолетів для склеювання, засіб для вимірювання 1 шт., кранники 3 шт., антисептичний засіб об`ємом 100 мл., у кількості 10 банок, палітурки (фурнітура) у кількості 12 шт., глубинний насос у кількості 1 шт., пістолет для склеювання 1 шт., кранники 1 шт.; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці «VODKA Gorbachev у кількості 130 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Jack Daniels (медовий) у кількості 26 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Vodka Smirnoff у кількості 98 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Sauza у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Jameson у кількості 5 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Jack Daniels у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Beluga Gold Lime у кількості 75 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці METAXA у кількості 3 штуки; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці ATICUS у кількості 2 штуки; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Finlandia у кількості 4 штуки; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці COURVASIE у кількості 5 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці ATICUS у кількості 425 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці kvint monte choco у кількості 18 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Пшенична у кількості 1 штука; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Absolute original vodka у кількості 84 штуки; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Absolute у кількості 148 штук; 32 пакети типу bag-in-box; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Captain Morgan у кількості 75 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Hankey Bannister у кількості 289 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Beluga у кількості 69 штук; картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Finlandia у кількості 547 штук; 3 картонних ящики в яких знаходяться упаковки типу bag-in-box (пакети) по 500 шт., в кожному в загальній кількості 1500 шт., та 2 картонних ящики в яких знаходяться упаковки типу bag-in-box (пакети) по 400 шт., в кожному в загальній кількості 800 шт.; картонні коробки за надписом на етикетці COURVASIE у кількості 205 штук; картонні коробки за надписом на етикетці Jelzin у кількості 33 штуки; картонні коробки за надписом на етикетці Gorbachev у кількості 54 штуки; цукор 26 упаковок по 1 кг; 9 ящиків Jameson по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - загальним об`ємом 162 літри; 5 ящиків Sauza по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - загальним об`ємом 90 літрів; 7 ящиків Finsbury по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри, 1 ящик в якому знаходиться 7 упаковок - загальним обємом 140 літрів; 7 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри Finladia lime загальним об`ємом 14 літрів; 12 ящиків Finladia black по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - загальним об`ємом 216 літрів; 30 ящиків Jack Daniels по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - загальним об`ємом 540 літрів; 23 ящики Jack Daniels (медовий) по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - загальним об`ємом 414 літрів; 8 ящиків Finlandia Redberry по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - загальним об`ємом 144 літри; 31 ящик kvint monte choco по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - та 8 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри загальним об`ємом 574 літри; 55 ящиків Absolut Vodka по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри - загальним об`ємом 990літрів; 12 ящиків Captain Morgan по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри, та 5 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри загальним об`ємом 226 літрів; 6 ящиків Hankey Bannister по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри, та 4 упаковки типу bag-in-box кожна по 2 літри загальним об`ємом 116 літрів; 35 ящиків МЕТАХА по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри, загальним об`ємом 630 літрів; 5 ящиків Finlandia по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 3 літри, загальним об`ємом 135 літрів; 30 ящиків Jelzin по 6 упаковок типу bag-in-box кожна по 3 літри, та 4 упаковки по 3 літри загальним об`ємом 552 літрів; 13 ящиків COURVASIE по 9 упаковок типу bag-in-box кожна по 2 літри, та 5 упаковок по 2 літри загальним об`ємом - загальним об`ємом 244 літрів; ароматизатори в скляних ємностях об`ємом 0,7 літра з різними смаковими добавками, а саме: Ріоба Ваніла - 11шт., Ріоба Карамель - 24 шт., Ріоба Блю Курасо - 2 шт., Ріоба Полуниця - 5 шт., Ріоба Горіх - 12 шт., Ріоба грейфрут - 4 шт., Ріоба Квіти - 1 шт., Ріоба лайм - 4 шт., Ріоба Груша - 1 шт., скляні ємності Фінсбері 1 шт., об`ємом 1 літр, Сауза 1 шт., об`ємом 1 літр, 7 упаковок ароматизаторів по 4 штуки, та 2 упаковки 16*4, 5 упаковок по 34 штуки полосок для склеювання пістолетом, 4 мішки ручок до пакетів типу bag-in-box, 531 пакет типу bag-in-box - об`ємом 10 літрів, пакет жовтого кольору з шлангом та лійкою, пластикові пляшки з надписом на етикетці оцет, 1 спиртометер, 18 пластикових ємностей різного об`єму без маркування з ароматизуючими речовинами, 1 упаковка стрічок для склеювання пістолетом, картонні коробки (фурнітура) за надписом на етикетці Finlandia у кількості 75 штук, апарат з трьома колбами та циферблатом з надписом на ньому ROBUST, колба об`ємом 350 літрів без залишків рідини при наявності характерного запаху спирту, ємність об`ємом 750 літрів з водою, лійка жовтого кольору, кубова ємність об`ємом 250 літрів, заповнена близько на 240 літрів прозорою рідиною з характерним запахом спирту, 9 упаковок типу bag-in-box, дрель з насадкою змішувач, лінія розливу та фасовки алкогольної продукції з трьома фільтрами, ваги електронні 1 шт., насос, пакет з корками у кількості 10 шт., та чорновими записами, пакети для упаковок типу bag-in-box у кількості 155 шт., пакети з краниками у кількості 400 штук.

Виконання ухвали про арешт майнадоручити старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя