Справа № 161/9010/20
Провадження № 1-кс/161/4481/20
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 12 червня 2020 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 321-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На адресу слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 від 02.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 321-1 КК України, за фактом можливого незаконного привласнення бюджетних коштів та використання дезінфікуючих засобів, що розїдають шкіру.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що в засобах масової інформації, а саме в інтернет виданні «Волинь-24» опубліковано статтю, з тексту якої слідує, що посадові особи Луцької міської ради неправомірно, порушуючи вимоги проведення тендеру, придбали у ТзОВ «Волиньхімконтроль» і використали як дезінфікуючий засіб, розчин гіпохлориту натрію, який використали для дезінфекції вулиць та під`їздів житлових будинків у місті, та антисептик для рук «ДАН №2», який непридатний для цього, оскільки роз`їдає шкіру рук, витративши для придбання цих дезінфікуючих засобів та антисептика бюджетні кошти.

Вказані дії органом досудового розслідування кваліфіковано за ч. 2 ст. 321-1 КК України, а саме придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс" перебуваючи у злочинній змові із посадовими особами Луцької міської ради та особами ТзОВ "Волиньхімконтроль" вчиняють дії спрямовані на привласнення бюджетних коштів, виділених на виконання заходів спрямованих на запобігання виникнення та поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (СОVID-19), шляхом укладання відповідних договорів купівлі-продажу розчину ДАН (ДАН №2), як виконавчим комітетом Луцької міської ради так і КП «Луцькспецкомунтранс», внесення недостовірної інформації в акти прийому-передачі та проведення оплати в найкоротші терміни по цих договорах.

19.03.2020 слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_5 за результатами розгляду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу прокуратури області ОСОБА_6 ухвалив рішення та надання дозволу на проведення огляду в приміщенні Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс", що розташоване за адресою: буд. 64, вул. Дубнівська, м. Луцьк, Волинської обл. та належить на праві власності Луцькій міській раді, з метою виявлення та вилучення оригіналів наступних документів, а саме: договорів, додаткових угод, видаткових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, інших документів на підставі яких Луцьким спеціальним комунальним автотранспортним підприємством "Луцькспецкомунтранс" та Луцькою міською радою закуплявся, поставлявся та розповсюджувався вказаний антисептик, документів які стосуються лабораторних та клінічних досліджень «ДАН №2» («ДАН»), сертифікатів відповідності на нього, наказів про призначення службових осіб та осіб, які підписували первинні бухгалтерські документи їх посадові обов`язки та інших документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього провадження мають суттєве значення для даного кримінального провадження, а також відібрання зразків розчинів ДАН (ДАН №2) та інших, які продано КП "Луцькспецкомунтранс" та Луцькій міській раді в необхідній кількості для подальших їх досліджень.

03.06.2020 вході проведення огляду на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_5 у приміщенні Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс", що розташоване за адресою: буд. 64, вул. Дубнівська, м. Луцьк, Волинської обл. та належить на праві власності Луцькій міській раді, було виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для даного провадження.

З метою збереження цих речей як речових доказів, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на них.

Слідчий та прокурор у судове засідання не прибули, але слідчий подав заяву з проханням слухати клопотання за його відсутності.

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Частиною першою статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На думку слідчого судді, оскільки вилучене в ході огляду місця події майно може мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, доцільним є накладення арешту на нього для збереження, як речового доказу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити повністю.
Накласти арешт, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження документами та речами, які були вилучені 03.06.2020 під час проведення огляду в приміщенні Луцького спеціального комунального автотранспортного підприємства "Луцькспецкомунтранс", що розташоване за адресою: буд. 64, вул. Дубнівська, м. Луцьк, Волинської обл. та належить на праві власності Луцькій міській раді, а саме на:
-три ємності по 80 мл. кожна із прозорою рідиною та надписом наклейки «ДАН №2»;
-Договір купівлі-продажу № 20203/15 від 30.03.2020 на 2 арк.;
-Договір № 25 від 03.04.2020 на 3 арк.;
-Акт виконаних робіт № 860 від 03.04.2020 на 1 арк.;
-Договір № 20204/30 від 08.04.2020 на 5 арк.;
-Специфікація до Договору № 20204/30 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Інструкція про застосування препарату «ДАН Концентрований» на 2 арк.;
-Інструкція про застосування препарату «ДАН Концентрований» на 1 арк.;
-Сертифікат якості «ДАН» від 06.04.2020 на 1 арк.;
-Наказ № 84 від 23.05.2020 на 1 арк.;
-Протокол засідання тендерного комітету від 23.03.2020 на 1 арк.;
-Протокол засідання тендерного комітету від 23.03.2020 на 1 арк.;
-Наказ № 95 від 03.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол засідання тендерного комітету від 03.04.2020 на 1 арк.;
-Форма лист-пропозиція та технічні та якісні характеристики предмета закупівлі на 2 арк.;
-Кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників про відповідність їх таким критеріям на 1 арк.;
-Лист № 71 від 12.05.2017 на 1 арк.;
-Договір № 1 від 17.01.2017 на 1 арк.;
-Гарантійний лист від 03.04.2020 №67 на 1 арк.;
-Копія договору № 3135 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Лист-запрошення щодо застосування переговорної процедури закупівлі від 30.03.2020 №1-1.8/288 на 2 арк.;
-Рішення Луцької міської ради № 204-1 від 24.03.2020 на 1 арк.;
-Рішення Луцької міської ради № 206-1 від 02.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол № 2 від 13.03.2020 на 3 арк.;
-Протокол № 32 від 22.04.2020 на 4 арк.;
-Протокол № 25 від 10.04.2020 на 4 арк.;
-Протокол № 24 від 09.04.2020 на 4 арк.;
-Протокол № 20 від 03.04.2020 на 3 арк.;
-Протокол № 9 від 23.03.2020 на 2 арк.;
-Протокол № 8 від 20.03.2020 на 2 арк.;
-Протокол № 4 від 17.03.2020 на 2 арк.;
-Наказ № 15/19.1-2 від 20.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903136 від 01.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903146 від 02.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903181 від 03.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903217 від 06.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903276 від 06.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903272 від 06.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903286 від 07.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903289 від 07.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903294 від 07.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903324 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903322 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903419 від 09.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903370 від 09.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903371 від 09.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903404 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903405 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903420 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903429 від 13.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903425 від 13.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903428 від 13.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903508 від 14.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903505 від 14.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903506 від 14.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903545 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903561 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903600 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903562від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903601 від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903546 від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903633 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903632 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903627 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903655 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903658 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903654 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903751 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903750 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903763 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903788 від 23.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903774 від 23.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903817 від 24.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903815 від 24.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903775 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903840 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903837 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903909 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903948 від 29.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903910 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99903984 від 30.04.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99904179 від 06.05.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99904255 від 08.05.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 192 від 09.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 191 від 09.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 190 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 193 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 194 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 195 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 196 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 197 від 13.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 198 від 13.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 201 від 14.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 199 від 14.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 200 від 14.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 202 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 203 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 204 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 205 від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 206 від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 208 від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 207 від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 210 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 209 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 211 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 212 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 213 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 215 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 214 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 216 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 217 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 218 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 220 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 219 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 221 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 223 від 23.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 222 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 224 від 23.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 225 від 23.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 228 від 24.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 230 від 24.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 227 від 24.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 233 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 231 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 232 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 234 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 236 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 235 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 248 від 29.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 237 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 238 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 239 від 29.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 240 від 29.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 251 від 30.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 272 від 08.05.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 250 від 30.04.2020 на 1 арк.;
-Протокол дослідження дезінфекційних засобів № 261 від 06.05.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 9 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 12 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 14 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 13 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 15 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 8 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 20 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 19 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 18 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 17 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 21 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 22 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 23 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 24 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 16 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 7 від 02.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 6 від 02.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 5 від 02.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 522 від 27.03.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 514 від 25.03.2020 на 1 арк.;
-Договір №24-03 від 24.03.2020 на 3 арк.;
-Акт виконаних робіт №24-03 від 24.03.2020 на 1 арк.;
-Звіт по проводках за березень 2020-травень 2020 на 3 арк.;
-Накладна № 8 від 22.03.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 21 від 31.03.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 22 від 01.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 23 від 02.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 29 від 03.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 9 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 14 від 09.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 38 від 10.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 39 від 13.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 41 від 14.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 42 від 15.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 43 від 16.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 44 від 17.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 45 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 46 від 22.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 47 від 23.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 48 від 24.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 50 від 27.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 51 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 52 від 29.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 53 від 30.04.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 54 від 06.05.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 55 від 08.05.2020 на 1 арк.;
-Накладна № 5 від 18.03.2020 на 1 арк.;
-Договір № 3135 від 08.04.2020 на 1 арк.;
-Договір № 3193 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення № 659 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Платіжне доручення №634 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Акт здачі-приймання робіт № 3202/18 від 21.04.2020 на 1 арк.;
-Акт здачі-приймання робіт № 3355/18 від 28.04.2020 на 1 арк.;
-Копія наказу №2/5 від 04.01.2001 на 1 арк.;
-Копія листа № 1-1.8/320 від 13.04.200 на 1 арк.;
-Копія наказу № 68 від 21.03.2013 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902985 від 27.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902972 від 26.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902887 від 24.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902874 від 23.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902926 від 24.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902941 від 25.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902911 від 25.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902803 від 21.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902877 від 22.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902876 від 21.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902946 від 26.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902947 від 26.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902986 від 27.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902990 від 29.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902806 від 25.03.2020 на 1 арк.;
-Подорожній лист № 99902873 від 22.03.2020 на 1 арк.;
-Акт виконаних робіт № 45/1410 від 20.05.2020 на 1 арк.;
-Копія плану використання бюджетних коштів на 2020 на 1 арк.;
-Копія довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів на 2020 на 1 арк.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1