УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.12.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заінтересованої сторони адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого СУ ФР ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 , старшого ОУ ФР ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Богунського районного суду м. Житомир клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Агро-Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт» про скасування арештів, накладених ухвалами Богунського районного суду м. Житомира від 16.11.2018 р., 20.11.2018 р. та 09.01.2019 р. в рамках кримінального провадження № 0000044, -

У С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді зі скаргою, в якій просить скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 16.11.2018 №295/15434/18 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Агро-Трейд» (код ЄДР 40542580) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478); скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 20.11.2018 №295/15599/18 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478);скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 09.01.2019 №295/359/19 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР 40542580) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

В обгрунтування клопотання вказано, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000044 від 28.09.2018 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Івниця», ТОВ «Флора Трейд», ТОВ «Житомирщина Агро», за ч.1 ст.212, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212 КК України, за фактом умисного порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом службовими особами АТ «Мегабанк», за ч.1 ст.209-1 КК України та за фактом складання завідомо неправдивих офіційних документів за ч.1 ст.366 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000044 від 28.09.2018 слідчим вжито заходів забезпечення у кримінальному провадженні шляхом накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках підприємств ТОВ «Креатив Агро Експорт» та ТОВ «Агро Трейд». Проте, станом на теперішній час жодній службовій особі ТОВ «Креатив Агро Експорт» та ТОВ «Агро Трейд», не повідомлено про підозру в рамках кримінального провадження №0000044. В рамках даного кримінального провадження також не встановлено причетність указаних підприємств до вчинення злочинів. Адвокат вважає, що арешт, який накладено на майно ТОВ «Креатив Агро Експорт» та ТОВ «Агро Трейд» є необґрунтованим, оскільки не доведено причетність указаних підприємств та їх службових осіб до скоєння будь-яких злочинів, починаючи з 28.09.2018 по даний час.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Заслухавши учасників судового засідання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №0000044 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження № 0000044 службові особи ТОВ «Івниця» (код 32277345), Житомирська обл., Андрушівський район, с. Івниця), у період 2017 року та 1 півріччя 2018 року, при виробництві сільськогосподарської продукції, яка в подальшому експортується, шляхом проведення «безтоварних» господарських операцій, з ТОВ «Флора Трейд» (код 36249788), ТОВ «Грейс Трейд» (код 40409289) та ТОВ «Агротов» (код 41052453) безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ у результаті чого умисно ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 16.11.2018 року в справі 295/15434/18 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Агро-Трейд» (код ЄДР 40542580) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 20.11.2018 року в справі 295/15599/18 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 08.11.2018 року в справі 295/359/19 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР 40542580) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

При цьому посадовим особам ТОВ «Агро Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт» за період проведеного досудового розслідування повідомлень про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України не вручено, причетність вказаних юридичних осіб до вчинення злочину н даний час не доведено, відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно вказаних юридичних осіб не внесені, що не заперечувалось слідчим та прокурором в судовому засіданні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та скасувати арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках «Агро Трейд», ТОВ «Креатив-Трейд», з огляду на те, що причетність юридичних осіб до вказаного кримінального провадження в ході досудового розслідування не підтверджено, а тому в подальшому застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна не доведено.

Керуючись ст. ст. 131, 171, 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Агро-Трейд», ТОВ «Креатив Агро Експорт» про скасування арештів, накладених ухвалами Богунського районного суду м. Житомира від 16.11.2018 р., 20.11.2018 р. та 09.01.2019 р. в рамках кримінального провадження № 000044, задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 16.11.2018 р. по справі № 295/15434/18 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Агро-Трейд» (код ЄДР 40542580) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 20.11.2018 р. по справі № 295/15599/18 на грошові кошти, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Скасувати арешт, накладений ухвалою Богунського районного суду м. Житомира від 09.01.2019 р. по справі № 295/359/19 на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_3 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Креатив Агро Експорт» (код ЄДР 40542532) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та № НОМЕР_4 (українська гривня), який відкритий ТОВ «Агро Трейд» (код ЄДР 40542580) у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Богунського
районного суду м. Житомира ОСОБА_1