Провадження № 1-кс/754/408/20
Справа № 754/1680/20
У Х В А Л А
Іменем України

11 лютого 2020 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 01.11.2019,
встановив:
06.02.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження №0000627 від 01.11.2019. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ). ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 74,50 млн. гри. В зв`язку з чим не було фізичними особами сплачено податку на доходи фізичних осіб в особливо великих розмірах, що підтверджується матеріалами Державною службою фінансового моніторингу України.
Здобутих на даний момент доказів недостатньо для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановленні всіх винних в скоєнні вказаного кримінального правопорушення осіб та притягненні до кримінальної відповідальності за ч. 3 ст. 212 КК України, оскільки в ході проведення слідчих та процесуальних дій встановити вичерпний перелік банківських рахунків, на які надходять грошові кошти (суми надходження), здобуті злочинним шляхом, повні ідентифікуючі дані причетних до незаконної діяльності осіб, не вдалося. Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), використовувала банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_7 .
У клопотанні слідчий зазначає, що відомості про рух грошових коштів по відповідним банківським рахункам ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містять реальні розрахунки по операціях, спрямованих на вчинення кримінального правопорушення. Оскільки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписки про рух грошових коштів по вищевказаних рахунках ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ); документи щодо відкриття та закриття рахунків ОСОБА_8 ; грошові чеки, квитанції та документи на отримання готівкових коштів по рахунках тощо, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про місце і час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився і не повідомив причин неявки.
Згідно роз`яснень, що містяться у листі ВССУ від 07.02.2014 року (Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження), КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження.
В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.
Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання. Такий підхід слід застосовувати незалежно від того, яка із сторін кримінального провадження (обвинувачення чи захисту) звернулась до слідчого судді із відповідним клопотанням.
Слідчий не повідомив причин неявки, що розцінюється як неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення обставини, передбачені п. п. 1, 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК.
Крім того, слідчим планується отримати тимчасовий доступ до речей і документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунку з 08.12.2015 по теперішній час щодо клієнта ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), по рахунку № НОМЕР_7 , а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з 08.12.2015 по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .dос, dохс з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше); відомості про банкомати, з яких здійснювалось зняття готівкових коштів з надання адрес банкоматів та відео реєстраторів; документи на підставі яких ОСОБА_8 (РНОКГІІІ НОМЕР_4 ) відкривала рахунок № НОМЕР_7 ; копії заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта.
Однак, слідчим в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, а саме документи щодо рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_8 по теперішній час, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, оскільки згідно Витягу з ЄРДР невстановлені особи в період з 08.12.2015 по 19.02.2019 здійснювали фінансові операції із зарахуванням та зняттям коштів готівкою банківських карток відкритими ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Що отримані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого та не надано підтверджень про намагання отримати дані документи будь-яким іншим способом без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
ухвалив:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 01.11.2019 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -