27.05.2020
Ленінський районний суд м.Харкова
У Х В А Л А
Іменем України
27 травня 2020р. Справа №642/2583/20 Провадження 1-кп/642/1093/20
Суд у складі: Слідчий суддя Секретаря ОСОБА_1 ; ОСОБА_2 ;

За участі сторін: Прокурора ОСОБА_3 .

Підозрюваний ОСОБА_4

Захисник ОСОБА_5

розглянувши клопотання Слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001055 від 15.05.2020, відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Великі Мацевичі Староконстянтинівського району Хмельницької області, громадянина України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , працює директором ПП «Альфа-Буд-С» та ПП «ВЕНЕРА +», раніше не судимий, за підозрою у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191 , ч. 1 ст. 366 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення ОСОБА_4 скоєного при наступних обставинах:

ОСОБА_4 , будучи призначеним наказом № 1 від 10.03.2016 року на посаду директора ПП « ВЕНЕРА +», яке зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-Х1У несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язаний організовувати бухгалтерський облік на підприємстві та згідно Статуту, на нього як на директора покладено обов`язки по поточному і оперативному управлінню діяльності Товариства, укладання угод від імені Товариства.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_4 . Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні», Статутом Товариства, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, ОСОБА_4 ,як директор ПП «ВЕНЕРА +», обіймаючи вказану посаду яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, - являвся службовою особою.

ОСОБА_4 , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність ПП « ВЕНЕРА +», зловживаючи своїм службовим становищем, скоїв заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїми повноваженнями діючи в інтересах ПП « ВЕНЕРА +», при проведенні капітального ремонту неслужбових приміщень- загально будівельні роботи ( утеплення стін) Комунального закладу «Дошкільний начальний заклад ( ясла-садок) № 423 Харківської міської ради за адресою: м.Харків ,вул. Ніжинська, 4, по виконанню умов договору підряду, укладеного між ПП « ВЕНЕРА +» та Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради від 17.07.2017 року № 423/17-КР на загальну суму 72 234 грн. за наступних обставин.
17.07.2017 року між замовником-Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради та підрядником ПП« ВЕНЕРА +», укладено договір підряду № 423/17-КР на загальну суму 72 234 грн. про виконання робіт капітального ремонту неслужбових приміщень- загально будівельні роботи ( утеплення стін) Комунального закладу «Дошкільний начальний заклад ( ясла-садок) № 423 Харківської міської ради за адресою: м. Харків ,вул. Ніжинська, 4.

Згідно п.1.2 підряду № 423/17-КР від 17.07.2017, характеристика робіт визначається на підставі кошторисної вартості, згідно п.2.1 договору, загальна вартість робіт по даному договору становить 73 234 грн., згідно п.2.5, оплата здійснюється замовником на основі підписаних сторонами актів прийому-здачі виконаних робіт форми кб2в , згідно п.2.6 розрахунки здійснюються замовником після виконання та прийому всіх передбачених договором робіт, згідно п. 6.4. підрядник зобов`язаний надати замовникові на затвердження кошторисну документацію , п.4.2 у відповідності до кошторисної документації, ДСТУ , ДБН і СНІП підрядник здійснює виконання робіт визначених цим договором у строки , узгоджені з замовником.
ОСОБА_4 , діючи повторно, розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 17 липня 2017 року по 26 липня 2017 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ПП « ВЕНЕРА +», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ПП « ВЕНЕРА +» на об`єкті капітального ремонту неслужбових приміщень- загально будівельні роботи ( утеплення стін) Комунального закладу «Дошкільний начальний заклад ( ясла-садок) № 423 Харківської міської ради за адресою: м. Харків ,вул. Ніжинська, 4, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням він склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 26 липня 2017 року за липень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 5 139 ,14 грн. не виконувались.
Будучи проінформованим про вказані умови особисто ним укладеного та підписаного договору,26 липня 2017 року директор ПП « ВЕНЕРА +» ОСОБА_4 , як службова особа, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного заволодіння чужим майном грошовими коштами Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, особисто склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за липень 2017 року від 26 липня 2017 року приймання виконаних будівельних за типовою формою №КБ-2в, затвердженою наказом Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 року №554.
При цьому, згідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт. Згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99р. №996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку.

Внаслідок, складання і видання завідомо неправдивого офіційного документу директором ПП« ВЕНЕРА +» ОСОБА_4 , платником- Управлінням освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, на розрахунковий рахунок №9146 МФО банку 300023 ПП « ВЕНЕРА +» код ЄДРПУО 40316996,проведено розрахунки на загальну суму 73234 грн., з яких, внаслідок вчинення протиправних дій директором ПП « ВЕНЕРА +» ОСОБА_4 , на адресу ПП « ВЕНЕРА +» , за фактично не виконані обсяги будівельних робіт , та обсяги робіт із завищеною вартістю, були зайво перераховані державні кошти на загальну суму 5 139 ,14 грн.
Реалізуючи свій злочинний план, в період часу з 17 липня 2017 року по 26 липня 2017 року( більш точний час не надалося можливим встановити в ході досудового слідства) директор ПП« ВЕНЕРА +» ОСОБА_4 , під час складання первинних облікових документів за виконані роботи по об`єкту будівництва (примірна форма №КБ-2в та примірна форма №КБ-3), будучи достовірно обізнаним про об`єми фактично виконаних робіт на об`єкті капітального ремонту неслужбових приміщень- загально будівельні роботи ( утеплення стін) Комунального закладу «Дошкільний начальний заклад ( ясла-садок) № 423 Харківської міської ради за адресою: м. Харків ,вул. Ніжинська, 4,за договором підряду №423/17-КР від 17.07.2017, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, та використовуючи його всупереч інтересів служби, 26.07.2017 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме, Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року від 26.07.2017 відомості про фактично не виконані роботи:
Так, улаштування з листової сталі, поясків, сандриків, підвіконних відливів довжиною 15 м., яке відображено в акті №1 за липень 2017 до договору 423/17-КР від 17.07.2017 ,вартістю 169,16 грн. фактично не виконано взагалі.
Так, сталь листова (0,15)*17.0 площею 2,55 м2., яке відображено в акті №1 за липень 2017 до договору 423/17-КР від 17.07.2017 ,вартістю 337,88 грн. фактично не виконано взагалі.
Таким чином, взагалі за вище переліченим актом не виконано робіт на суму 663,86 грн.( у тому числі 507,04 грн. прямих витрат та 156, 82 грн. інших витрат) .
Крім того, в Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за липень 2017 року від 26.07.2017 необгрунтовано включене непередбачене розцінкою ЕН 26-35-1 будівельного матеріалу ( суміш клейова в кількості 216 кг.) , розцінкою ЕН15-78-1 будівельного матеріалу (цокольна планка 17, 79 м) та розцінкою РН 11-7-1 будівельного матеріалу (сітки скляної)завищення вартості робіт на суму 3729 грн.40 коп., з урахуванням ПДВ- 4475 , 28 грн.
Всього, за вище переліченим актом не виконано робіт та завищено вартість виконаних робіт на суму 5 139 ,14 грн.
Внаслідок умисних протиправних дій з боку директора ПП « ВЕНЕРА +» ОСОБА_4 , вчинених, повторно, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внаслідок фактично невиконаних обсягів будівельних робіт і завищення вартості таких робіт, державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, відповідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/85 СЕ-19/8/157СЕ-19 від 31.03.2020 року, нанесені матеріальні збитки на загальну суму 5 139 ,14 грн.
На підставі викладеного, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ПП « ВЕНЕРА +» , будучи обізнаним у своїх службових обов`язках та вимогах законодавства, що регламентують діяльність директора Товариства, на підставі наданих посадовими обов`язками повноважень, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, - тобто ОСОБА_4 , являвся службовою особою.

ОСОБА_4 , розробив злочинний план, згідно якого він в період часу з 17 липня 2017 року по 26 липня 2017 року (більш точний час та дата вчинення злочину не встановлена в ході досудового слідства), діючи в інтересах ПП « ВЕНЕРА +», будучи достеменно обізнаним про обсяги та об`єми робіт виконаних ПП« ВЕНЕРА +» на об`єкті капітального ремонту неслужбових приміщень- загально будівельні роботи ( утеплення стін) Комунального закладу «Дошкільний начальний заклад ( ясла-садок) № 423 Харківської міської ради за адресою: м.Харків ,вул. Ніжинська, 4, діючи умисно, переслідуючи намір заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем та посадовим підробленням він склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 від 26 липня 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельних робіт та заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами належними державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, які б мали надійти за нібито виконані роботи, в той час як насправді зазначені в акті роботи на суму 5 139 ,14 грн. не виконувались.
Реалізуючи злочинний намір,достовірно знаючи, що відповідно наказу Мінрегіонбуду України від 04.12.2009 № 554 акти виконаних робіт форми КБ-2в є первинними звітними документами у будівництві, що відображають вартість та обсяги робіт, а згідно п.8 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України» від 16.07.99 р.№996-ХIV, особи, що підписують первинні документи, несуть відповідальність за недостовірність відображення даних в первинних документах бухгалтерського обліку, переслідуючи корисливі мотиви, діючи в інтересах ПП « ВЕНЕРА +», шляхом зловживання своїм службовим становищем, ОСОБА_4 , використовуючи службове становище всупереч інтересам держави,склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за липень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В відомості про фактично не виконані роботи, а саме недостовірні данні в частині :
-виконання улаштування з листової сталі, поясків, сандриків, підвіконних відливів довжиною 15 м., яке відображено в акті №1 за липень 2017 до договору 423/17-КР від 17.07.2017 ,вартістю 169,16 грн. яке фактично не виконано взагалі;
-використання, сталі листової (0,15)*17.0 площею 2,55 м2., яке відображено в акті №1 за липень 2017 до договору 423/17-КР від 17.07.2017 ,вартістю 337,88 грн.яке фактично не виконано взагалі.
- необгрунтовано включене непередбачене розцінкою ЕН 26-35-1 будівельного матеріалу ( суміш клейова в кількості 216 кг.) , розцінкою ЕН15-78-1 будівельного матеріалу (цокольна планка 17, 79 м) та розцінкою РН 11-7-1 будівельного матеріалу (сітки скляної)завищення вартості робіт на суму 3729 грн.40 коп., з урахуванням ПДВ- 4475 , 28 грн.
при цьому улаштування з листової сталі, поясків, сандриків, підвіконних відливів з використанням сталі листової (0,15)*17.0 площею 2,55 м2 , згідно висновків комплексної будівельно-технічної і економічної експертизи № 14/85 СЕ-19/8/157СЕ-19 від 31.03.2020 року насправді не виконувалися взагалі, а використання : 216 кг суміші клейової , 17,79 м. цокольної планки та сітки скляної є необґрунтованим.
Разом з тим ОСОБА_4 ,склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме акт № 1 за липень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в зазначивши в ньому фактично не виконані роботи та на суму 5 139 ,14 грн.
Вище перелічений виготовлений і підписаний ним особисто офіційний документ - акт № 1 за липень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В від 26.07.2017, який по формі відповідав вимогам чинного законодавства, з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна належного державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради,і створення видимості уявної достовірності документу ,шляхом зловживання посадовим становищем, діючи в інтересах та переслідуючи намір незаконного збагачення та наживи з боку ПП « ВЕНЕРА +», ввівши в оману керівництво Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, скориставшись потуранням з їх боку, надав даний акт, для підписання і оплати в Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради, розташоване за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 10.

Своїми умисними незаконними діями, що виразилися у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів з метою уникнення відповідальності за заволодіння чужого майна ОСОБА_4 , завдав державі в особі Управління освіти Адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради матеріальних збитків на суму 5 139 ,14 грн.

У зв`язку з викладеним, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України.

26.05.2020 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про відсторонення ОСОБА_4 від посади.

В обґрунтування клопотання слідчий вважає, що підставою відсторонення ОСОБА_4 від посади є підозра у вчинення корупційного кримінального правопорушення.

Прокурор клопотання підтримав, посилався на те, що відсторонення ОСОБА_4 від посади визначено вимогами закону України «Про запобігання корупції».

Підозрюваний ОСОБА_4 вину не визнав. В поясненні вказав, що він є єдиний керівник підприємства, а тому не взмозі впливати на будь-яку особу.

Захисник не погодився з клопотанням вказав, що за вказаною клопотання необґрунтоване. Крім того, провадження зареєстровано у 2018 році, а після було повторно зареєстровано в єдиному реєстрі, що суперечить закону, а тому пройшли всі строки, щодо запобіжного заходу.

Вислухавши пояснення учасників судового засідання, судом встановлені наступні факти та обставини:

Матеріалами клопотання підтверджено причетність ОСОБА_4 , до вчинення кримінального правопорушення про що свідчать протоколи допиту потерпілих, свідків та слідчих дій.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 131 КПК України відсторонення від посади є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 154 КПК України відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу. Відсторонення від посади здійснюється на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження на строк не більше двох місяців. Строк відсторонення від посади може бути продовжено відповідно до вимог статті 158 цього Кодексу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в діях підозрюваного ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.2 ст.191, ч. 3 ст.191, ч. 1 ст. 366 КК України, що карається позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як передбачено вимогами ч.2 ст. 157 КПК України, при вирішенні питання про відсторонення від посади слідчий суддя, суд зобов`язаний врахувати такі обставини:1) правову підставу для відсторонення від посади; 2) достатність доказів, які вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) наслідки відсторонення від посади для інших осіб.

Вивченням матеріалів кримінального провадження, судом встановлено, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , використовуючи свої службові повноваження та маючи доступ до фінансово-господарських документів, може негативно впливати на хід досудового слідства та судового розгляду шляхом знищення та підроблення документів і речей, які мають значення для досудового розслідування, а також впливу на підлеглих співробітників, які є свідками у цьому провадженні

Крім того, враховуючи, відсутність негативних наслідків відсторонення підозрюваного від посади для інших осіб, а також те, що саме перебування підозрюваного на посаді директора ПП « ВЕНЕРА +» сприяло вчиненню кримінального правопорушення, суд дійшов висновку, що досягнути завдання кримінального судочинства не можливо без відсторонення підозрюваного від посади строком на 2 місяці.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 131, 132, 154-157, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_6 , про відсторонення особи від посади - задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_4 від посади директора ПП « ВЕНЕРА +» строком на два місяці.

Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку, передбаченому для виконанню судових рішень.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1