Справа 688/82/20
№ 1-кс/688/26/20
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
10 січня 2020 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженнням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 28 грудня 2019 року, невстановлена особа, розмістивши оголошення на інтернет-ресурсі «ОЛХ», під приводом продажу паливного модуля 15000 літрів, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 39000 грн., які останній перерахував через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 .

08 січня 2020 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000025 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 28.12.2019 року знайшов оголошення на інтернет ресурсі «ОЛХ» про продаж паливного модуля 15000 літрів «Міні АЗС 15 м.кб.» за 45000 грн., яка зацікавило його. В поадльшому він зателефонував на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні та спілкувався із чоловіком, який представився ОСОБА_6 та назвав себе директором компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В телефонній розмові ОСОБА_5 обговорив умови купівлі вказаного товару за грошові кошти в сумі 39000 грн., включаючи доставку після чого вони уклали договір поставки №209 від 28.12.2019 року, ОСОБА_5 , використовуючи власний обліковий запис у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 39000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_1 . В подальшому зв`язався із чоловіком на ім`я ОСОБА_7 по номеру телефону № НОМЕР_3 із якого останній пізніше телефонував до ОСОБА_5 та повідомив йому, що грошові кошти перераховані. Після надходження грошових коштів на вищевказаний банківський рахунок, ОСОБА_5 товару не отримав та зрозумів, що його ошукали.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю про рух грошових коштів (список операцій) по номеру рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації), на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу, з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 00:00 год. 28.12.2019 року по 00:00 год. 09.01.2020 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1