233 № 233/882/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2020 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 22 серпня 2019 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22 серпня 2019 року невідома особа діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 2099 гривень з банківської ОСОБА_5 .

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 22 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що вона має банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Станом на 16 серпня 2019 року у неї на банківській карті було 2107 гривень 72 копійки. 22 серпня 2019 року об 11 годині 32 хвилини на її мобільний телефон прийшло смс- повідомлення з невідомого номеру, в якому було зазначено, що необхідно пройти авторизацію передзвонив за номером телефону НОМЕР_2 . В цей же день об 11 годині 42 хвилини вона передзвонила на мобільний телефон НОМЕР_3 , де відповів чоловік представився ОСОБА_6 та повідомив, що він зі служби безпеки Києву та її карта заблокована, щоб розблокувати необхідно назвати повністю номер банківської карти. Вона спочатку відмовлялась називати повністю номер карти, однак чоловік її переконав, що він із служби безпеки банку та вона продиктувала йому номер карти. Після цього їй стали приходити смс- повідомленні, коли вона їх відкрила то побачила, що з її банківської карти знято грошові кошти у три транзакції, спочатку 07 гривень 00 копійок, потів 2040 гривень 00 копійок та в кінці 52 гривні 00 копійок.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 22.08.2019 по 30.08.2019; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 22.08.2019 по 30.08.2019; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , в період часу з 22.08.2019 по 30.08.2019; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні, якої знаходиться зазначена інформація, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, невідомих причин, будь-яких заяв до суду не наддав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001018 від 22 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим до клопотання не надано будь-яких документально підтверджених доказів того, що дійсно банківська карта, з номером зазначеним у клопотанні, належить потерпілій ОСОБА_5 і що зняття грошових коштів було здійснено саме з вказаної банківської карти. Пояснення потерпілої не можуть бути прийняті слідчим суддею як доказ проведення банківської операції, тому приходжу до висновку, що втручання у банківську таємницю у даному випадку є неможливим.

При цьому слідчий суддя не буре до увага роздруківку зі скріншотом з повідомлення ПУМБ банку, оскільки невідомо походження цього зображення.

Окрім того, клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджено прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В той же час, до клопотання додано копію постанови про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, яка не може належним чином підтверджувати повноваження прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні оскільки не містить необхідних реквізитів, а саме дати її складання.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001018 від 22 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України -відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1