УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 29 листопада 2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України,

ВСТАНОВИВ :

21 грудня 2019 року прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 19-20 грудня 2019 року під час огляду контейнерів №HJMU4970063, №CAIU4121975, №BMOU3010806, що знаходились в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-східний» Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 22, майно, яке надійшло з Японії на адресу отримувачів - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- тубус з трьома клинками японського колекційного меча, з тимчасовими дерев`яними рукояттю та дерев`яними піхвами, призначеними для захисту клинка від механічних пошкоджень під час транспортування.

- два вироби з дерева, а саме: частини фасаду дерев`яного будинку, виконані у традиційному японському стилі дерев`яна різьблена квітка (дерев`яний різьблений квітковий орнамент), що містяться у картонній коробці з маркуванням «78».

- бойові дрівкові багри у кількості 4 шт., а саме: 1) Багор який має загальну довжину 226,5 см. Металева частина має - 86 см. Ширина робочої частини вилки 32 см. На багорі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 10 та 11 шт.; 2) Багор який має загальну довжину 237 см. Металева частина 42.5 см. Ширина робочої частини вилки - 32 см. На багрі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 7 та 6 шт. З металевим наконечником який складається з шести металевих зубців.; 3) Багор який має загальну довжину 243 см. Металева частина 64,5 см. З шипами з трьох сторін у кількості 12, 12 та 12 шт. З металевим наконечником який складається з семи металевих зубців та двома металевими зубцями по середині; 4) Багор який має загальну довжину 216 см. Довжина робочої частини з деревини 40,5 см.

- старовинний дерев`яний штурвал, що міститься у картонній коробці з маркуванням «94».

- кам`яний стовп на якому міститься гравіювання у вигляді ієрогліфів, який упакований в поліетилен.

- старовинну вивіску у дерев`яній рамі з написами на іноземній мові і слідами пошкодження лако-фарбного покриття рами.

- виріб з дерева дерев`яна різьблена скульптура голови слона, що міститься у картонній коробці з маркуванням «64».

- дерев`яний ящик з шухлядами у кількості 5 шт., зверху вставлена металева піч у кількості 1 шт. розміром: довжина 74 см, ширина 39,5 см., висота 34,5 см., має 5 шухляд з металевими ручками та піч з кольорового металу темно-жовтого кольору довжиною 51,6 см., висотою 16 см, шириною 35,4 см, з трьома конфорками і двома кришками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «52».

- ящик дерев`яний, з однією висувною кришкою та металевою ручкою (петлею для замка).

- комод темного кольору з 6 шухлядами, з двома дерев`яними перегородками, з металевими замками і металевим орнаментом, що міститься у коробці з маркуванням «69».

- комод дерев`яний з 2 шухлядами з металевими ручками у кількості 4 шт. та металевими замками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «63».

- комод дерев`яний з 7 шухлядами з металевими ручками та металевими замками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «67».

- комод темного кольору з 54 шухлядами, має подряпини та потертості, металеві ручки для відкривання шухляд та дві металеві ручки для зручності транспортування. Комод міститься у картонній коробці з маркуванням «60».

- комод темного кольору з 9 шухлядами з металевими ручками, та двома металевими ключами, що міститься у картонній коробці з маркуванням «65».

- комод дерев`яний з 2 шухлядами з металевими ручками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «70».

- комод темного кольору з 5 шухлядами з металевими ручками. Комод міститься у картонній коробці з маркуванням «65».

- комод темного кольору з 5 шухлядами з металевими ручками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «62».

- скульптуру частини фасаду дерев`яного будинку, виконану у традиційному японському стилі дерев`яна різьблена скульптура тварини, що міститься у картонній коробці з маркуванням «71».

- металевий чан з кришкою та статуеткою у вигляді дракона, із кольорового металу, оформлений у художньому стилі, що міститься у картонній коробці з маркуванням «56».

- дерев`яний виріб різьблена дерев`яна риба, яка міститься у картонній коробці з маркуванням «57».

- дерев`яний будиночок у традиційному японському стилі, в середині якого міститься коробка з різьбленими дерев`яними художніми композиціями - елементами оздоблення будиночку, що міститься дерев`яній коробці.

Вказане клопотання надійшло на адресу суду через поштове відправлення 24 грудня 2019 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000342 від 29 листопада 2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18 листопада 2019 року через митний кордон України, пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт» митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС, на морському судні «NEWARK», у контейнерах №№ HJMU4970063, CAIU4121975, BMOU3010806, з Японії на митну територію України ввезено товари «меблі, вироби столярні та теслярські та інше, в асортименті, різних торгових марок та виробників, країна виробництва Японія», всього товарів 48, пакувальних місць 40, вага брутто 11 143,20 кг, загальною вартістю 2 593 740,00 японських єн.

Одержувачем товару є громадянин Німеччини ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Переміщення вказаного вантажу через митний кордон України здійснено за попередньою митною декларацією (далі - МД) від 13.11.2019 № UA100070/2019/605590 на підставі товаросупровідних документів: проформи-інвойсу від 19.06.2019 № 1, пакувального листа від 19.06.2019, коносаменту (Waybill non negotiable) від 24.09.2019 № TYO0281266, та міжнародних автомобільних накладних (CMR) від 17.11.2019 № 1, № 2/1, № 2/2, № 3.

19 листопада 2019 року зазначений вантаж автомобільним транспортом з реєстраційними номерами «BH7482CX/BH4032XM, BH1573IX/BH0407XT, BH9251HM/BH0399XM», доставлений на територію зони митного контролю ВМО № 1 МП «Східний» Київської міської митниці ДФС за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 22.

На підставі заяви про надання дозволу на проведення ідентифікаційного огляду товарів та інших предметів від 19.1.2019 № 19/11/2019-2, з метою перевірки визначення кількісних та якісних характеристик товару, декларантом ОСОБА_6 проведено їх фізичний огляд та з метою приховування від митного контролю предметів, що є культурною цінністю здійснено митне оформлення вказаного товару шляхом подачі до ВМО № 1 МП «Східний» Київської міської митниці ДФС, електронної митної декларації типу ІМ 40 ДЕ № UA100070/2019/248972, в якій, у графі 31 «Вантажні місця та опис товару» було внесено відомості щодо найменування товару, який був ввезений на митну територію України, а саме:

- машини електромеханічні побутові з умонтованим електродвигуном: -Air cleaner Sharp/Очищувач повітря Sharp (FU-JK50-B) 2 шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Sharp Виробник Sharp;

- освітлювальне обладнання (з комбінованих матеріалів) у вигляді закінчених виробів, для побутового використання у житлових приміщеннях: -Lamp Odelick OP035333LD / Лампа Odelick OP035333LD -5 шт., -Lamp Odelick OL291110ND / Лампа Odelick OL291110ND - 4шт., -Lamp Odelick OP252403 / Лампа Odelick OP252403 -1шт., -Lamp Odelic OP125022BC / Лампа Odelic OP125022BC -4шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Odelick Виробник Odelick;

- освітлювальне обладнання (з комбінованих матеріалів) у вигляді закінчених виробів, для побутового використання у житлових приміщеннях: -Lamp Daiko DCL-39379 / Лампа Daiko DCL-39379 -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Daiko Виробник Daiko;

- освітлювальне обладнання (з комбінованих матеріалів) у вигляді закінчених виробів, для побутового використання у житлових приміщеннях: -Lamp Koizumi AU39962L / Лампа Koizumi AU39962L -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Koizumi Виробник Koizumi;

- освітлювальне обладнання (з комбінованих матеріалів) у вигляді закінчених виробів, для побутового використання у житлових приміщеннях: -Lamp Jun A537-A / Лампа Jun A537-A -4шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Jun Виробник Jun;

- санітарно-технічні вироби з кераміки: Toilet Toto GG3-800/Унітаз Toto GG3-800 -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Toto Виробник Toto;

- пальники газу, моноблокові з вмонтованим вентилятором та пристроєм для керування (для побутового використання): - Gas heater Dainichi FW-6718SDX/Газовий обігрівач Dainichi FW-6718SDX 1 шт., -Gas heater Dainichi FW-7218SDX / Газовий обігрівач Dainichi FW-7218SDX -1 шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Dainichi Виробник Dainichi;

- меблі для сидіння з дерев`яним каркасом: -Wooden seats / Дерев`яні сидіння -10шт., - Stools, wood, used / Табурети, деревина, б/в -6шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - відстутня Виробник - не зазначено;

- диванні подушки: -Cushions / Подушки -10шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - відстутня Виробник не зазначено;

- крани змішувальні: -Bath tap Toto GG40E / Кран для ванни Toto GG40E -2шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - Toto Виробник Toto;

- плетені та подібні вироби з матеріалів для плетіння (килимки, циновки, рогожі з рослинних матеріалів): -Tatami mats / Татамі мати -22шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - відстутня Виробник - не зазначено;

- посуд столовий, кухонний, туалетні речі, вироби для оздоблення житла та аналогічних цілей: -Bar ware set (16 tinplates?12 big glass mugs, 12 small glass mugs, neon signs Bar , neon sign Beer , bottle opener, signplate toilet , 2 signplates open-close , signplate wellcome ) / Барний набір посуду 16 бляшанок, 12 великих скляних кухлів 12 маленьких скляних кухлів, неонові вивіски Бар , неоновий знак Пиво , відкривачка для пляшок, вивіска туалет , 2 вивіски відкрити-закрити , вивіска привітання ) -1set = 47 pieces (1компл., 47од.), Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- посуд столовий, кухонний, з кераміки: -Table ware set (ceramic plates) / Набір столового посуду (керамічні тарілки) -1 set=28 pieces (1компл., 28од.), Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вироби столові, з чорних металів для приготування та підігрівання їжі побутового використання: -Table ware set (metal pots and stands) / Набір столового посуду (металеві горщики та підставки) -1 set=24 pieces (1компл., 24од.), Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- друкована продукція (речі, що були у використанні): -Books / Книги (книги з побуту, життя, історії Японії, дизайну) -12шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- інвентар для занять фізкультурою, спортом та для гри на свіжому повітрі: -Sport bow, used, wood / Спортивний лук, б/в, дерево -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вироби столярні та теслярські: -Hook, used, wood, metal / Гачок, б/в, дерево, метал -1шт., -Hook, used, wood, metal / Гачок, б/в, дерево, метал -1шт., - Hook, used, wood, metal / Гачок, б/в, дерево, метал -1шт., - Hook, used, wood, metal / Гачок, б/в, дерево, метал -1шт., - Pulley, wood, metal, used / Шків, дерево, метал, б/в -4шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- статуетки та інші декоративні вироби, дерев`яні: - Fish, wood, carving / Риба, дерево, різьба -2шт., - Wood cut, used / Порізана деревина, б/в -1компл., - Lion, carving, wood used / Лев, різьблення, деревина, б/в -1шт., -Elephant, carving, wood, used / Слон, різьба, дерево, б/в -1шт., -Flower carving, wood, used / Квітка різьба, дерево, б/в -2шт., - Signboard, wood, used / Вивіска, дерево, б/в -1шт., -Model of shrine, wood, used / Модель вівтаря, дерева, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- пилки ручні: - Saw, metal, used / Пила, метал, б/в -2шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- інструменти з деревини: - Hammer, wood, used / Молоток, дерево, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вироби з обробленого каменю (масою нетто більше 10кг, не містить дорогоцінного та, або напівдорогоцінного каменю): - Post, stone used / Стовпчик, камінь, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- плавучі засоби (плавучі баки, буї та бакени; виріб для декору житла): - Buoy, glass, used / Буй, стекло, б/в -24шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- бочки, барила, чани, діжки та інші бондарні вироби з деревини: - Tub, wood, used / Діжка, дерево, б/в -25шт., - Bucket painted, wood, used / Відро пофарбоване, дерево, б/в -8шт., - Tub wood big, used / Діжка велика, дерево, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- частина несамохідного пристрою (виріб для декору житла): - Wheel, wood, used / Колесо, дерево, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- плетені та подібні вироби з матеріалів для плетіння (циновки, рогожі, шир- ми): - Bamboo partition, used / Бамбукова перегородка, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- меблі дерев`яні: - Rack, wood, used / Стелаж, дерево, б/в -1шт., - Chest, wood, used / Скриня, деревина, б/в -1шт., - Chest, wood, used / Скриня, деревина, б/в -1шт., - Chest, wood, used / Скриня, деревина, б/в -1шт., - Chest, wood, used / Скриня, деревина, б/в -1шт., -Chest, wood, used / Скриня, деревина, б/в -1шт., -Chest, wood, used / Скриня, деревина, б/в -1шт., -Screen decorative, wood, paper, used / Екран декоративний, дерево, папір, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- печі опалювальні: -Portable fireplace, wood, metal, used / Портативний камін, дерево, метал, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вироби столові, кухонні та інші побутові вироби та їх частини мідні (вироби столові, кухонні для приготування або підігрівання їжі, неелектричні та частини цих виробів): - Bronze vat, used / Бронзовий чан, б/в -1шт., - Suspension for kettle, copper, used / Підвіска для чайника, мідь, б/в -1шт., -Suspension for kettle, brass, used / Підвіска для чайника, латунна, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- плетені та подібні вироби з матеріалів для плетіння (з бамбука): - Wall vase, bamboo, used / Настінна ваза, бамбук, б/в -2шт., - Bamboo plank, used / Бамбукова дошка, б/в -1шт., -Vase, bamboo, used / Ваза, бамбук, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- кейси, рюкзаки виготовлені з дерева: - Case cylindrical, wood, used / Кейс циліндричний, дерев яний, б/в -1шт., -Backpack, wood used / Рюкзак, дерево, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вішалки з дерева для одягу: -Hanger, wood, used / Вішалка, дерево, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- побутові вироби столові, кухонні з чорних металів, з ливарного чавуну, не- емальовані: - Kettle cast-iron, with stand, used / Чайник чавунний, із підставкою, б/в -1шт., - Kettle, with cast-iron stand, used / Чайник, з чавунною підставкою, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вироби з дерева (виріб для декору житла): - Paddle, wood, used / Весло, дерево, б/в -1шт., - Steering wheel, wood, used / Штурвал, дерево, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- посуд столовий, кухонний, інші господарські і туалетні вироби, з кераміки: - Ceramic stand, used / Керамічна підставка, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- скриньки, футляри та аналогічні речі, дерев`яні: - Chest small, wood, used / Скриня маленька, деревина, б/в -1шт., - Chest small, wood, used / Скриня маленька, деревина, б/в -1шт., -Box, wood, used / Коробка, дерево, б/в -1шт., - Box, wood, used / Коробка, деревна, б/в -1шт., -Wooden box / Дерев`яна коробка -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- саквояжі, чемодани, дорожні сумки, з лицьовою поверхнею з натуральної або композиційної шкіри: -Suitcase, leather, used / Валіза, шкіра, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- освітлювальне обладнання, яке закріп- люеться на стелі (з металу) у вигляді закінчених виробів: -Chandelier brass, used / Люстра латунна, б/в -2шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- прибори кухонні та столові (дерев`я- ні): -Stand, wood, used / Підставка, деревина, б/в -1шт., -Plank, wood, used / Дошка, дерево, б/в -2шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- капелюхи та інші головні убори, плетені або виготовлені сполученням смужок: -Straw hat, used / Солом`яний капелюх, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- жорна, камені для розмелювання, розтирання, подрібнення: -Hand mill, stone, used / Ручний млин, камінь, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вироби столярні та теслярські будівельні (двері): -Door, wood, metal / Двері, дерево, метал, -1шт., -Door, wood, metal / Двері, дерево, метал, -1шт., -Door, wood, metal / Двері, дерево, метал, -1шт., -Door, glass, metal / Двері, скло, метал, -1шт., -Door, wood, metal / Двері, дерево, метал, -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - відстутня Виробник - не зазначено;

- екрани проекційні: -Screen, wood, used / Екран, дерево, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- санітарно-технічні вироби з кераміки: - Urinal, ceramic, used / Пісуар, керамічний, б/в -1шт., - Toilet ceramic, used / Туалет керамічний, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка - відстутня Виробник - не зазначено;

- друкована продукція: - Olympic poster in frame, used / Олімпійський плакат в рамці, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- одяг захісний для чоловіків: - Fire jacket, cotton, used / Пожежна куртка, бавовна, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- сита і решета ручні: -Sieve, wood, used / Сито, деревина, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- брущатка, та плити для брукування з природного каменю (не містить дорогоцінного та, або напівдорогоцінного каменю): - Stone tiles Towada / Кам`яна плитка Towada - 80 sq.m/м2, Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено;

- вироби з каменю (не містить дорогоцінного та, або напівдорогоцінного каменю): -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone bowl, used / Кам`яна чаша, б/в -1шт., -Stone bowl, used / Кам`яна чаша, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., -Stone lantern decorative, used / Кам`яний ліхтар декоративний, б/в -1шт., Країна виробництва - JP Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено.

У подальшому, в період з 21.11.2019 по 25.11.2019, посадовими особами Київської міської митниці, проведено повний огляд товарів, які заявлені у МД №UA100070/2019/248972, з розкриттям до 100 відсотків пакувальних місць. У ході митного огляду встановлено, що в доглянутих місцях товар представляє собою предмети облаштування інтер`єру в східному стилі в асортименті. Також при митному огляді виявлено товари, інформація про які відсутня в митній декларації та товаросупровідних документах, зокрема:

- в товарі № 17 МД не заявлено японську старовинну зброю - бойовий дрівковий багор у кількості 4 шт., а саме:

1. Багор який має загальну довжину 226,5 см. Металева частина має - 86 см. Ширина робочої частини вилки 32 см. На багорі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 10 та 11 шт.;

2. Багор який має загальну довжину 237 см. Металева частина 42.5 см. Ширина робочої частини вилки - 32 см. На багорі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 7 та 6 шт. З металевим наконечником який складається з шести металевих зубців.;

3. Багор який має загальну довжину 243 см. Металева частина 64,5 см. З шипами з трьох сторін у кількості 12, 12 та 12 шт. З металевим наконечником який складається з семи металевих зубців та двома металевими зубцями по середині;

4. Багор який має загальну довжину 216 см. Довжина робочої частини з деревини 40,5 см.

- в товарі № 26 МД не заявлені дерев`яні меблі - комоди великі та середні з металевими вставками та металевими ручками, у кількості - 6 шт. за наступними характеристиками:

1. Комод довжиною 85,5 см., шириною 44,2 см., висотою 95,2 см., 54 шухляди. Має подряпини та потертості. Металеві ручки для відкривання шухляд та дві металеві ручки для зручності транспортування. Чорного кольору;

2. Комод довжиною 108,2 см., шириною 45 см., висотою 54,5 см., 5 шухляд. В наявності два металевих ключі. Металеві ручки та замками у вигляді орнаменту та з боковими металевими вставками;

3. Комод довжиною 82 см, шириною 45 см. висотою 92,8 см., 9 шухляд з металевими замками і металевим орнаментом;

4. Комод довжиною 108 см., шириною 45 см., висотою 54 см., 2 шухляди з металевими ручками у кількості 4 шт. Металеві замки і металевим орнаментом;

5. Комод довжиною 87,5 см., шириною 44 см., висотою - 48,5 см., темного кольору, 6 шухляд з двома дерев`яними перегородками, з металевими замками і металевим орнаментом;

6. Комод довжиною 87,5 см., шириною 44,2 см., висотою 48,2 см., 2 шухляди з металевими ручками у кількості 4 шт., з металевими замками і металевим орнаментом.

- в товарі № 27 МД не заявлені дерев`яні меблі, а саме: дерев`яний ящик з шухлядами у кількості 5 шт., зверху вставлена металева піч у кількості 1 шт. розміром: довжина 74 см, ширина 39,5 см., висота 34,5 см. Має 5 шухляд з металевими ручками. Піч з кольорового металу темно-жовтого кольору довжиною 51,6 см., висотою 16 см, шириною 35,4 см, з трьома конфорками і двома кришками.

- в товарі № 35 МД не заявлені дерев`яні вироби в кількості 3 штуки, а саме:

1. Скриня мала довжиною 42,4 см., шириною 42,4 см., висотою 43,8 см., 5 шухляд, з металевими замками і металевим орнаментом. Має дверцята що закривають шухляди з металевим замком і металевим орнаментом;

2. Скриня мала довжиною 53,2 см., шириною 42,8 см., висотою 47 см., 7 шухляд. Має розсувні дверцята з металевими замками і металевим орнаментом;

3. Ящик дерев`яний довжиною 40 см., шириною 32 см., висотою 28,5 см., з однією висувною кришкою та металевою ручкою.

Присутня при митному огляді провідний фахівець, мистецтвознавець-контролер відділу контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон Департаменту культури КМДА ОСОБА_7 встановила, що виявлені вищеперераховані дерев`яні меблі відносяться до культурних цінностей, яким понад 100 років. Древкові багри можуть бути віднесені до традиційної японської зброї, яка є культурною цінністю та якій понад 100 років.

26 листопада 2019 року посадовою особою Київської міської митниці ДФС винесено рішення про визначення коду товару № КТ-UA-2019, згідно з яким код УКТЗЕД частини товару № 17, 26, 27, 35 задекларованого у митній декларації № UA100070/2019/248972, змінено на коди та - «традиційна Японська древньовікова зброя, предмети колекціонування та антикваріат віком понад 100 років».

За вказаними фактом посадовими особами Київської міської митниці ДФС України складено протокол про порушення митних правил № 0848/10000/19 від 26.11.2019.

Крім того, встановлено, що 18 листопада 2019 року через митний кордон України через пункт пропуску «Одеський морський торговельний порт» митного поста «Одеса-центральний» Одеської митниці ДФС, на морському судні «NEWARK», у вищезазначеному контейнері CAIU4121975, з Японії на митну територію України також ввезено товари «Клинок японського колекційного меча, (метал), б/в (з тимчасовою дерев`яною рукояттю та дерев`яними піхвами, призначеними для захисту клинка від механічних пошкоджень під час транспортування) - 3шт. Країна виробництва JP. Торговельна марка відсутня. Виробник - не зазначено». При цьому, на рукоятках клинків є надписи, які за наявними даними, відносяться до 18-19 століття.

Переміщення вказаного товару через митний кордон України здійснено за попередньою митною декларацією від 13 листопада 2019 року № UA100000/2019/877520.

Одержувачем товару є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженець м. Києва, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

20 листопада 2019 року, з метою здійснення митного оформлення вказаного товару, декларантом ПІІ «Ост-Вест Експрес» () ОСОБА_6 подано до ВМО № 1 МП «Східний» Київської міської митниці ДФС, електронну митну декларацію типу ІМ 40 ДЕ № UA100070/2019/248909, в якій приховано та умисно зазначено неправдиві відомостей щодо найменування товару та визначення його коду УКТЗЕД, а саме не вказано те, що товар є предметом антикваріату віком понад 100 років, тобто є культурною цінністю.

Таким чином, декларант ПІІ «Ост-Вест Експрес» гр. ОСОБА_6 , скориставшись своїм правом визначеним ч. 2 ст. 266 МК України на проведення фізичного огляду товару, з метою заявлення в митній декларації точних та достовірних відомостей про товар, діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , умисно перемістив через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю та заявив у вищезазначених митних деклараціях недостовірні відомості про товари, що відносяться до культурних цінностей віком понад 100 років.

Відповідно до повідомлення ГВ БКОЗ ГУ УСБУ у м. Києві та Київській області № 51/7/4-8228 від 03.12.2019, встановлено, що серед вищевказаних товарів, містяться й інші предмети що є культурною цінністю, однак підтвердження вказаного факту можливе лише шляхом проведення відповідних досліджень із залученням спеціалістів та судових експертиз.

Крім того, згідно з вказаним повідомленням оперативного підрозділу, деякі із вище перелічених товарів не є культурною цінністю, а використовувалися лише як засоби вчинення злочину, а саме призначались для маскування предметів старовини, що перевозились в контейнерах, з метою введення в оману співробітників митних органів та створення враження переміщення предметів загального вжитку, що не мають будь-якої цінності.

Допитаний як свідок співробітник Київської митниці Держмитслужби державний інспектор ОСОБА_8 , повідомив, що під час митного оформлення вказаного товару, залучений спеціаліст - провідний фахівець, мистецтвознавець-контролер відділу контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон Департаменту культури КМДА ОСОБА_7 встановила, що зазначені виявлені дерев`яні меблі відносяться до культурних цінностей, яким понад 100 років. Древкові багри можуть бути віднесені до традиційної японської зброї, яка є культурною цінністю та якій понад 100 років.

Також із показів свідка ОСОБА_8 встановлено, що у ході огляду товару ОСОБА_7 рекомендувала залучити до їх перевірки фахівців установи, які мають спеціальні знання у відповідній сфері суспільної діяльності, у зв`язку з чим, митницею було прийнято рішення про залучення вказаного товару спеціалістів з Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків.

Спеціаліст Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, оглянувши вказаний товар направив на адресу митниці лист від 09.12.2019 № 060/44-584 відповідно до якого, вказаний товар, а саме предмети побуту можуть бути досліджені та визначені як колекція, яка має культурну та наукову цінність. Крім того, відповідно до вказаного листа, для встановлення історико-культурної цінності вказаного товару необхідно провести матеріалознавчі та культурологічні експертизи.

Також, свідок ОСОБА_8 повідомив, що на цей час вказаний товар зберігається у вищезазначених контейнерах, які знаходяться в місці прибуття транспортних засобів у зоні митного контролю ВМО № 1 митного поста «Київ-східний» Київської митниці Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. Довбуша, 22.

19-20 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 грудня 2019 року в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-східний» Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 22 проведено огляд вищевказаних контейнерів у ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:

1. Тубус, у якому містяться три клинка японського колекційного меча, з тимчасовими дерев`яними рукояттю та дерев`яними піхвами, призначеними для захисту клинка від механічних пошкоджень під час транспортування. У ході огляду клинків на двох виявлено тавро майстрів, які їх виготовляли.

2. Картонну коробку з маркуванням «78», у якій містяться два вироби з дерева, а саме: частини фасаду дерев`яного будинку, виконані у традиційному японському стилі дерев`яна різьблена квітка (дерев`яний різьблений квітковий орнамент).

3. Бойові дрівкові багри у кількості 4 шт., а саме: 1) Багор який має загальну довжину 226,5 см. Металева частина має - 86 см. Ширина робочої частини вилки 32 см. На багорі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 10 та 11 шт.; 2) Багор який має загальну довжину 237 см. Металева частина 42.5 см. Ширина робочої частини вилки - 32 см. На багрі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 7 та 6 шт. З металевим наконечником який складається з шести металевих зубців.; 3) Багор який має загальну довжину 243 см. Металева частина 64,5 см. З шипами з трьох сторін у кількості 12, 12 та 12 шт. З металевим наконечником який складається з семи металевих зубців та двома металевими зубцями по середині; 4) Багор який має загальну довжину 216 см. Довжина робочої частини з деревини 40,5 см.

4. Старовинний дерев`яний штурвал, що міститься у картонній коробці з маркуванням «94».

5. Кам`яний стовп на якому міститься гравіювання у вигляді ієрогліфів, який упакований в поліетилен.

6. Старовинну вивіску у дерев`яній рамі з написами на іноземній мові і слідами пошкодження лако-фарбного покриття рами.

7. Картонну коробку з маркуванням «64», у якій міститься виріб з дерева дерев`яна різьблена скульптура голови слона.

8. Дерев`яний ящик з шухлядами у кількості 5 шт., зверху вставлена металева піч у кількості 1 шт. розміром: довжина 74 см, ширина 39,5 см., висота 34,5 см. Має 5 шухляд з металевими ручками. Піч з кольорового металу темно-жовтого кольору довжиною 51,6 см., висотою 16 см, шириною 35,4 см, з трьома конфорками і двома кришками. Міститься у картонній коробці з маркуванням «52».

9. Ящик дерев`яний, з однією висувною кришкою та металевою ручкою (петлею для замка).

10. Комод темного кольору з 6 шухлядами, з двома дерев`яними перегородками, з металевими замками і металевим орнаментом, що міститься у коробці з маркуванням «69».

11. Комод дерев`яний з 2 шухлядами з металевими ручками у кількості 4 шт. та металевими замками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «63».

12. Комод дерев`яний з 7 шухлядами з металевими ручками та металевими замками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «67».

13. Комод темного кольору з 54 шухлядами, має подряпини та потертості, металеві ручки для відкривання шухляд та дві металеві ручки для зручності транспортування. Комод міститься у картонній коробці з маркуванням «60».

14. Комод темного кольору з 9 шухлядами з металевими ручками, та двома металевими ключами, що міститься у картонній коробці з маркуванням «65».

15. Комод дерев`яний з 2 шухлядами з металевими ручками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «70».

16. Комод темного кольору з 5 шухлядами з металевими ручками. Комод міститься у картонній коробці з маркуванням «65».

17. Комод темного кольору з 5 шухлядами з металевими ручками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «62».

18. Картонну коробку з маркуванням «71», у якій міститься скульптура частини фасаду дерев`яного будинку, виконана у традиційному японському стилі дерев`яна різьблена скульптура тварини.

19. Металевий чан з кришкою та статуеткою у вигляді дракона, із кольорового металу, оформлений у художньому стилі, що міститься у картонній коробці з маркуванням «56».

20. Дерев`яний виріб різьблена дерев`яна риба, яка міститься у картонній коробці з маркуванням «57».

21. Дерев`яну коробку, у якій міститься дерев`яний будиночок у традиційному японському стилі, в середині якого міститься коробка з різьбленими дерев`яними художніми композиціями елементами оздоблення будиночку.

Присутній під час огляду спеціаліст - старший науковий співробітник Інституту історії України НАН України ОСОБА_9 зазначив, що вищевказані речі можуть становити культурну, художню, та історичну цінність, при цьому для точного встановлення цього факту чи його спростування необхідно провести додаткові експертні дослідження, зокрема у сфері мистецтвознавства.

Постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 від 20 грудня 2019 року, виявлені та вилучені в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-східний» Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 22 речі та предмети були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000342 від 29 листопада 2019 року.
З метою збереження речових доказів, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та враховуючи те, що вилучені предмети можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити з підстав наведених в ньому.
Володільці вилученого майна, будучи повідомленими про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилися. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні Головного слідчого управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000342 від 29 листопада 2019 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України.
19-20 грудня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 грудня 2019 року в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-східний» Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 22 проведено огляд контейнерів №HJMU4970063, №CAIU4121975, №BMOU3010806 під час якого виявлено та вилучено предмети, перелік яких зазначено прокурором в клопотанні.
Постановою старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_10 від 20 грудня 2019 року, виявлені та вилучені в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-східний» Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 22 речі та предмети були визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000342 від 29 листопада 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та враховуючи те, що вилучені предмети можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на цемайно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України Департаменту нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000342 від 29 листопада 2019 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 201 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 19-20 грудня 2019 року під час огляду контейнерів №HJMU4970063, №CAIU4121975, №BMOU3010806, що знаходились в зоні митного контролю відділу митного оформлення № 1 митного поста «Київ-східний» Держмитслужби за адресою: м. Київ, вул. О. Довбуша, 22, майно, яке надійшло з Японії на адресу отримувачів - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- тубус з трьома клинками японського колекційного меча, з тимчасовими дерев`яними рукояттю та дерев`яними піхвами, призначеними для захисту клинка від механічних пошкоджень під час транспортування.

- два вироби з дерева, а саме: частини фасаду дерев`яного будинку, виконані у традиційному японському стилі дерев`яна різьблена квітка (дерев`яний різьблений квітковий орнамент), що містяться у картонній коробці з маркуванням «78».

- бойові дрівкові багри у кількості 4 шт., а саме: 1) Багор який має загальну довжину 226,5 см. Металева частина має - 86 см. Ширина робочої частини вилки 32 см. На багорі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 10 та 11 шт.; 2) Багор який має загальну довжину 237 см. Металева частина 42.5 см. Ширина робочої частини вилки - 32 см. На багрі наявні шипи з трьох сторін у кількості 8, 7 та 6 шт. З металевим наконечником який складається з шести металевих зубців.; 3) Багор який має загальну довжину 243 см. Металева частина 64,5 см. З шипами з трьох сторін у кількості 12, 12 та 12 шт. З металевим наконечником який складається з семи металевих зубців та двома металевими зубцями по середині; 4) Багор який має загальну довжину 216 см. Довжина робочої частини з деревини 40,5 см.

- старовинний дерев`яний штурвал, що міститься у картонній коробці з маркуванням «94».

- кам`яний стовп на якому міститься гравіювання у вигляді ієрогліфів, який упакований в поліетилен.

- старовинну вивіску у дерев`яній рамі з написами на іноземній мові і слідами пошкодження лако-фарбного покриття рами.

- виріб з дерева дерев`яна різьблена скульптура голови слона, що міститься у картонній коробці з маркуванням «64».

- дерев`яний ящик з шухлядами у кількості 5 шт., зверху вставлена металева піч у кількості 1 шт. розміром: довжина 74 см, ширина 39,5 см., висота 34,5 см., має 5 шухляд з металевими ручками та піч з кольорового металу темно-жовтого кольору довжиною 51,6 см., висотою 16 см, шириною 35,4 см, з трьома конфорками і двома кришками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «52».

- ящик дерев`яний, з однією висувною кришкою та металевою ручкою (петлею для замка).

- комод темного кольору з 6 шухлядами, з двома дерев`яними перегородками, з металевими замками і металевим орнаментом, що міститься у коробці з маркуванням «69».

- комод дерев`яний з 2 шухлядами з металевими ручками у кількості 4 шт. та металевими замками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «63».

- комод дерев`яний з 7 шухлядами з металевими ручками та металевими замками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «67».

- комод темного кольору з 54 шухлядами, має подряпини та потертості, металеві ручки для відкривання шухляд та дві металеві ручки для зручності транспортування. Комод міститься у картонній коробці з маркуванням «60».

- комод темного кольору з 9 шухлядами з металевими ручками, та двома металевими ключами, що міститься у картонній коробці з маркуванням «65».

- комод дерев`яний з 2 шухлядами з металевими ручками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «70».

- комод темного кольору з 5 шухлядами з металевими ручками. Комод міститься у картонній коробці з маркуванням «65».

- комод темного кольору з 5 шухлядами з металевими ручками, що міститься у картонній коробці з маркуванням «62».

- скульптуру частини фасаду дерев`яного будинку, виконану у традиційному японському стилі дерев`яна різьблена скульптура тварини, що міститься у картонній коробці з маркуванням «71».

- металевий чан з кришкою та статуеткою у вигляді дракона, із кольорового металу, оформлений у художньому стилі, що міститься у картонній коробці з маркуванням «56».

- дерев`яний виріб різьблена дерев`яна риба, яка міститься у картонній коробці з маркуванням «57».

- дерев`яний будиночок у традиційному японському стилі, в середині якого міститься коробка з різьбленими дерев`яними художніми композиціями - елементами оздоблення будиночку, що міститься дерев`яній коробці.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1