печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0001262, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, як на паперових так і електронних носіях, з можливістю вилучення копій щодо відомостей та відповідної документації у банку Швейцарської конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 , Switzerland) стосовно компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосовно особистого рахунку ОСОБА_5 (Igor Kushnarov) НОМЕР_1 , за період з 01.01.2010 по 01.05.2020, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки компаній визначених та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компаній «і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- завірені належним чином копії документів, які підтверджують, що ОСОБА_5 є агентом/представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори), що свідчать про фінансово-господарські відносини, які укладались між ОСОБА_5 як представником (агентом) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними або фізичними особами за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- завірені належним чином копії документів та інформацію про рахункам ОСОБА_5 , відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_5 , як представнику (агенту) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток, тощо, за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_5 , як представнику (агенту) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток, тощо, за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим відділом Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 13.11.2014 за фактами злочинної діяльності екс ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 та його найближчого оточення за ознаками злочинів, передбачених, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. ч. 1, 2, 3, 4 ст. 358, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 368 КК України.

В даному кримінальному провадженні, серед іншого досліджуються факти злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших осіб, а також факти сприяння такій діяльності з боку колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , пов`язаної зі створенням мережі суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, незаконної конвертацію коштів у готівку та виведення коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх легалізації.

В ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2009-2011 років у місті Києві, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і члени їх родин, з метою можливості пояснення та відображення у деклараціях про доходи своїх статків, подальшого надання відповідних даних до компетентних органів іноземних країн для обґрунтування законності походження коштів, що стали джерелами набуття ними власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери) на території таких країн, через невстановлених осіб створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ряд інших.

За результатами створення таких фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відобразило у своїй фінансовій звітності за 4 квартал 2011 року виплату доходу ОСОБА_6 в сумі 1200000 грн., ОСОБА_5 в сумі 6 020 000 грн., ОСОБА_14 /батько ОСОБА_5 / 19 814 200 грн., ОСОБА_15 /мати ОСОБА_5 / 16 035 000 грн., ОСОБА_9 /дружина ОСОБА_5 / 2 640 500 грн., ОСОБА_7 /теща ОСОБА_5 / 4 850 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у період 2010-2013 роки відображено виплату донці ОСОБА_6 47 530 800 грн., ОСОБА_16 (чоловік ОСОБА_17 ) 49 781 200 грн., дружині ОСОБА_5 ОСОБА_9 3 708 500 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період 2010-2015 роки відображено виплату пасинку ОСОБА_5 . ОСОБА_8 20 000 324 грн., ОСОБА_9 3 500 000 грн., дружині ОСОБА_6 ОСОБА_18 7 363 168 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_9 3 000 000 грн., ОСОБА_18 3 000 104 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_9 3 000 000 грн., ОСОБА_17 2 500 000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_9 3 000 000 грн., ОСОБА_18 1 639 465 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_18 9 444 949 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_9 3 000 000 грн., ОСОБА_17 3 486 800 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у період 2010-2015 роки відображено виплату ОСОБА_16 36 000 000 грн.

Слідчий зазначає, що штучне відображення нарахування доходів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , членам родин останніх надавало змогу ним утворити уяву щодо, начебто, свого легального заробітку та як наслідок пояснення походження статків, обґрунтування законності походження коштів, які стали джерелами набуття власності (об`єкти нерухомості, інші об`єкти матеріального світу, корпоративні права, акції, цінні папери), при дійсному накопиченню таких статків та коштів унаслідок вчинення злочинних дій, пов`язаних із наданням послуг з мінімізації доходів підприємств реального сектору економіки, формування технічного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з використанням створених фіктивних підприємств та банківських установ.

Зокрема, встановлено, що у всіх без виключення випадках, рахунки вказаних вище підприємств, які штучно відображали виплату доходів родинам ІНФОРМАЦІЯ_18 та Кушнарьова відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »).

Аналізом створення даної банківської установи з`ясовано, що в січні 2012 року ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 придбано 60% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » загальною вартістю 180 000 000 грн.

Вивченням фінансового стану вказаних осіб за період 2005-2011 років установлено, що достатніх коштів для придбання вказаного пакету акцій банку вони не мали, відповідних доходів не отримували.

Водночас встановлено, що вказані особи одразу після придбання акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » видали довіреності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 (пасинок ОСОБА_5 ), ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_5 ) та ОСОБА_7 (теща ОСОБА_5 ) на розпорядження належним цінними паперами.

У зв`язку із вказаним, слідство вважає, про набуття ОСОБА_5 у такий спосіб істотної участі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » з метою його подальшого використання для організації діяльності, пов`язаної з незаконним конвертуванням коштів у готівку та виведенням коштів за кордон на підконтрольні підприємства з метою їх подальшої легалізації.

Так, у ході проведення досудового розслідування, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_21 проведено аналіз фінансових операцій усіх клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », за результатами якого встановлено структуру з підставних фізичних осіб та юридичних осіб з ознаками фіктивності (клієнти банку), які у 2011-2014 роках проводили операції з незаконної конвертації коштів у готівку на загальну суму 10 345 553 215 грн. (еквівалент «+-» 1 300 000 000 доларів США або 1 000 000 000 ЄВРО) Ці кошти, на підставі довіреностей з надання прав на розпорядження банківськими рахунками, фактично отримали (знімали з рахунків готівкою) ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 Основним періодом проведення вказаних операції є 2012 (43% або 4,6 млрд.грн.) та 2013 роки (33% або 3,5 млрд.грн.).

Оглядом витягів з Єдиного реєстру довіреностей, сформованих Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за параметрами запиту « ОСОБА_10 ідентифікаційний код НОМЕР_2 » та « ОСОБА_12 ідентифікаційний код НОМЕР_3 » встановлено, що їм у період з 21.08.2008 по 03.03.2014 видано 683 (шістсот вісімдесят три) нотаріально посвідчені довіреності, більшість з яких на розпорядження банківськими рахунками. Наряду з ОСОБА_10 та ОСОБА_12 . повіреними у цих же довіреностях зазначено ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_28 та ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 .

Таким чином, загальний аналіз документів та інформації щодо видачі переліченим вище особам нотаріально посвідчених довіреностей на думку слідства, вказує на те, що з січня 2008 року по березень 2014 року одні й ті самі фізичні особи надали вказаній групі пов`язаних осіб не менше 804 (вісімсот трьох) нотаріально посвідчених довіреностей, більшість з яких на управління (розпорядження) банківськими рахунками, сейфами, скриньками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

Крім того, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_5 контролює 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »), якому у свою чергу належить 100% статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Засновниками (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » є фізичні особи пов`язані з ОСОБА_5 , зокрема ОСОБА_28 (одночасно був повірений фізичних осіб щодо розпорядження рахунками у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та власник компанії ІНФОРМАЦІЯ_27 ), ОСОБА_9 (дружина ОСОБА_5 ), ОСОБА_29 (працівник ІНФОРМАЦІЯ_28 ), ОСОБА_30 (власник ІНФОРМАЦІЯ_29 ), ОСОБА_23 (одночасно документально виступала акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та уповноважена особа у Nygelt Bros Holding, бенефіціаром якої являється ОСОБА_5 ), ОСОБА_31 (виступав повіреними у ОСОБА_8 та інших осіб), ОСОБА_32 ( ОСОБА_5 та ОСОБА_9 за довіреністю ОСОБА_33 розпоряджались індивідуальним сейфом останнього), ОСОБА_34 (виступав повіреними у ОСОБА_8 та інших осіб), ОСОБА_35 (видавала довіреність ОСОБА_12 та ОСОБА_10 на розпорядження власними рахунками).

В той же час, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_23 ОСОБА_5 контролює 100% Eko Food Korlatolt Felelossegu Tarsasag (Угорщина), яке у свою чергу є власником 9,5721% акцій банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (у минулому ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_31 ). Окрім того, ОСОБА_5 також здійснює контроль акціонерів цього банку ОСОБА_28 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_29 , ОСОБА_21 , ОСОБА_24 , які сукупно володіють 64,4813% акцій цього банку.

При цьому, вивченням фінансового стану осіб, які стали засновниками у вищевказаних банківських установах, зокрема ОСОБА_31 , ОСОБА_38 , ОСОБА_33 , ОСОБА_39 та ОСОБА_29 установлено, що відображення виплати значних сум доходів, останнім формувала та сама група підприємств з ознаками фіктивності, яка відображала уявний дохід родинам ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а згідно офіційних даних по джерелах доходів ОСОБА_40 , ОСОБА_28 , ОСОБА_41 та ОСОБА_37 встановлено, що коштів в обсязі достатньому для придбання належного їм пакету акцій банку у останніх не було, оскільки відповідних сум доходів ці особи не отримували.

Про використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ОСОБА_5 та наближеними до нього особами для легалізації доходів, вказують такі дані.

Так, державною реєстрацією зазначених підприємств-резидентів здійснювали ОСОБА_12 (в тому числі причетний до конвертації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » коштів в сумі 10 млрд.) та ОСОБА_13 (виступав повіреним по довіреності, виданою тещею ОСОБА_5 ОСОБА_7 ), а їх розрахункові рахунки відкриті у тих же ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », контроль діяльності яких здійснював ОСОБА_5 , а ІР адреси віддалених персональних комп`ютерів, з яких здійснювалось управління рахунками, відповідали фактичній адресі місцезнаходження ПК, а саме: АДРЕСА_2 , який на той час на праві власності належав тещі ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Слідство вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » використовувались для виведення грошових коштів за кордон з метою подальшої їх легалізації. Так наявні у слідства дані, вказують на проведення фінансових операцій ІНФОРМАЦІЯ_36 , яка в свою чергу виступала інвестором ІНФОРМАЦІЯ_37 .

Аналізом документів, що надійшли від правоохоронних органів Королівства Нідерландів та стосуються діяльності компанії ІНФОРМАЦІЯ_38 встановлено, що остання володіє значною кількістю нерухомості в Україні. Власником Invest Universal Holding до грудня 2013 року був ОСОБА_28 , а в подальшому ОСОБА_42 .

При цьому встановлено, що в наданих нідерландською стороною матеріалах наявна копія декларації про доходи ОСОБА_28 , яку він подавав до державних органів Нідерландів для підтвердження фінансової спроможності. Згідно вказаної декларації ОСОБА_28 в жовтні 2010 року одержав дохід від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у сумі 47 600 000 грн. Водночас, згідно офіційних даних, одержаних від ІНФОРМАЦІЯ_39 , ОСОБА_28 будь-яких офіційних доходів з 3 кварталу 2007 року на території України не одержував.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » відобразило виплату доходу зятю ОСОБА_6 ОСОБА_16 в сумі 36 000 000 гривень.

Окрім того, в матеріалах наданих компетентними органами Королівства Нідерландів, наявні документи, які вказують на те, що ОСОБА_5 також був уповноваженою особою на розпорядження рахунками Stichting Global Investment.

Водночас встановлено, що ОСОБА_6 та його дружиною ОСОБА_18 упродовж 2012-2013 років відчужено ряд належних їм на праві власності об`єктів нерухомості на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_40 ( АДРЕСА_3 ). Повіреною особою ОСОБА_6 та ОСОБА_18 у вказаних правочинах виступала ОСОБА_43 , яка працювала у створеному ОСОБА_5 адвокатському бюро.

Крім того, встановлено, що рахунки ОСОБА_44 та Stichting Administrationkantoor LLV, з яких здійснювалось придбання нерухомості на території України також відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », до створення, діяльності та функціонування яких має безпосереднє відношення ОСОБА_5 .

Супроводження реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_41 здійснював ОСОБА_45 , а інтереси їх засновників представляв ОСОБА_5 та ОСОБА_46 .

При цьому, відповідно до інформації компетентних органів Королівства Нідерландів, одержаних на запит про міжнародну правову допомогу встановлено, що інвестором Stichting ІНФОРМАЦІЯ_42 , власником якої є ОСОБА_5 .

Встановлено, що упродовж 2012-2013 років компанія ІНФОРМАЦІЯ_43 кошти на загальну суму 1 664 432 дол. США для придбання нерухомості на території України, а також придбання корпоративних прав суб`єктів господарювання, у тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 ».

Водночас встановлено, що дружина ОСОБА_6 ОСОБА_18 у період з 01.04.2005 по 30.11.2012 отримувала заробітну плату від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 ». При цьому, у період з 2004 по 2006 рік ОСОБА_18 обіймала посаду Голови ревізійної комісії вказаного товариства. В той же час членом наглядової ради товариства була мати ОСОБА_6 ОСОБА_47 , яка 08.02.2011 надала довіреність ОСОБА_6 щодо розпорядження акціями вказаного товариства.

Слідчий зазначає, що дії з продажу майна ОСОБА_6 та членами його родини, у тому числі з продажу корпоративних прав ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_45 не мали на меті реальної передачі прав власності, а вчинялись з метою легалізації майна, здобутого злочинним шляхом.

Відпрацюванням клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (теперішня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ») за параметрами здійснення управління банківськими рахунками із віддалених персональних комп`ютерів із ідентичними назвами та із використанням тих же ІР адрес викрито схему незаконного виведення грошових коштів на загальну суму 285 072 985 доларів США.

Зокрема, встановлено, що групою підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », які за наявною у слідства інформацією входили до мережі створених ОСОБА_5 та наближених до нього осіб підприємств з ознаками фіктивності, прикриття незаконної діяльності яких у свою чергу забезпечувалось ОСОБА_6 , упродовж 2013-2014 років укладено псевдо імпортні контракти і здійснено перерахування грошових коштів на підконтрольні підприємства-нерезиденти, зокрема на: Hay Tower Ltd (company number НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_47 (company number НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_48 ( ІНФОРМАЦІЯ_49 ), ІНФОРМАЦІЯ_50 (company number НОМЕР_9 ), Prime Line Trade Inc (company number НОМЕР_10 ), а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_11 ) АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_13 укладено псевдо контракт на поставку № 9 від 19.08.2013 у м. Одеса із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_51 » та в подальшому, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по вказаному вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » вказаний суб`єкт господарювання у період 17.09.2013 по 03.12.2013 перераховував згідно контракту на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_51 » № НОМЕР_14 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_52 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 50 000 000 доларів США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_15 ) АДРЕСА_5 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_13 укладено псевдо контракти №7 від 07.06.2012 з компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_53 » на придбання товару згідно специфікації загальною вартістю 50 000 000 дол. США та контракт №12 від 15.10.2012 на придбання товару згідно специфікації загальною вартістю 50 000 000 дол. США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по вказаному вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » вказаний суб`єкт господарювання у період часу з 27.05.2012 по 06.02.2013 на підставі контракту №7 від 07.06.2012 і №12 від 15.10.2012 перерахувало на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_54 » № НОМЕР_17 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_52 , Riga, Latvia, № НОМЕР_18 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_55 , Riga, Latvia кошти у сумі 61 114 985 доларів США і 50 000 000 доларів США. (всього 111 114 985 доларів США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_19 ) АДРЕСА_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_20 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_13 , укладено псевдо контракт поставки товару № 8 від 05.02.2013 із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_56 », на придбання товару згідно специфікації загальною вартістю 50 000 000 дол. США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » вказаний суб`єкт господарювання у період часу з 11.03.2013 по 22.04.2013 перераховував згідно контракту на рахунки «Hay tower ltd.» № НОМЕР_21 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_52 , Riga, Latvia грошові кошти в іноземній валюті на загальну суму 38 701 000 дол. США та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у JSC « ІНФОРМАЦІЯ_57 », Riga, Latvia 300 000 доларів США. (всього 39 001 000 доларів США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », (код НОМЕР_23 ), АДРЕСА_7 , рахунок № НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_13 у м. Києві укладено псевдо контракт на поставки товару №23 від 13.05.2013 із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_58 », на придбання обладнання, на загальну суму 35 000 000 доларів США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » вказаний суб`єкт перераховував на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_59 » грошові кошти згідно контракту на розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_52 , Riga, Latvia на загальну суму 31 701 000 дол. США, та на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , відкритий у JSC ІНФОРМАЦІЯ_57 , Riga, Latvia 1 501 000 доларів США. (всього 33 202 000 доларів США);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_23 ), АДРЕСА_7 , рахунок № НОМЕР_24 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО НОМЕР_13 в особі генерального директора ОСОБА_48 укладено псевдо контракт №34 від 25.11.2013 « ІНФОРМАЦІЯ_60 » на придбання обладнання, на загальну суму 50 554 000 доларів США, відповідно до наявних платіжних доручень, SWIFT повідомлень, а також руху коштів по вказаному вище рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 », на підставі контракту №34 від 25.11.2013, на рахунки компанії « ІНФОРМАЦІЯ_60 » № НОМЕР_27 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_52 , Riga, Latvia перераховані кошти на загальну суму 50 554 000 доларів США.

Під час проведення досудового розслідування від компетентних органів Республіки Латвії, на виконання міжнародно правового доручення одержано установчу документацію компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_53 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 », « ІНФОРМАЦІЯ_59 » та « ІНФОРМАЦІЯ_60 » відповідно до якої, вигодонабуавчем від здійснення господарської діяльності зазначених компаній є ОСОБА_49 ІНФОРМАЦІЯ_62 ( ОСОБА_50 ), а представником ОСОБА_51 ІНФОРМАЦІЯ_63 ( ОСОБА_52 ), які пов`язані із ОСОБА_5

Аналізом документації щодо руху коштів по рахункам вищевказаних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_53 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 », « ІНФОРМАЦІЯ_59 » та « ІНФОРМАЦІЯ_60 », на які незаконно виведено грошові кошти на загальну суму 285 072 985 доларів США, встановлені компанії, які, можливо, залучені до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Рахунки таких компаній відкриті, у тому числі, в банках Швейцарської конфедерації на осіб, які пов`язані із ОСОБА_5 .

Так, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_53 » з рахунку НОМЕР_17 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (реєстраційний номер НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 ) на загальну суму 7 005 603 доларів США;

Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_60 » з рахунку НОМЕР_30 здійснено перерахування коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (реєстраційний номер НОМЕР_28 ) НОМЕР_29 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 ) на суму 1 798 379 доларів США та з рахунку НОМЕР_27 на рахунок НОМЕР_29 на суму 3 680 900 доларів США.

Відповідно до генеральної довіреності від 15.06.2012 року директором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_66 уповноважено ОСОБА_5 на підписання контрактів, відкриття/закриття рахунків, зняття/зарахування грошових коштів на рахунки тощо, що в чергове підтверджує причетність ОСОБА_5 до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів одержаних злочинним шляхом, через компанії, рахунки яких відкрити в банках Швейцарської конфедерації та інших банках Європи.

Разом з тим, проведеним аналізом документації отриманої від компетентних органів Республіки Латвії, на виконання міжнародно правового доручення щодо руху коштів, по рахунку № НОМЕР_31 , який відкритий у банку ABLV компанії « ІНФОРМАЦІЯ_64 » встановлено наступне:

- з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_64 » № НОМЕР_31 здійснено перерахування на особистий рахунок Igor Kushnarov ( ОСОБА_5 ) НОМЕР_1 , який відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 грошових коштів на суму 1 992 500 доларів США.

Вказана операція, на думку слідства, може свідчити про відрахування із загальної злочинної схеми коштів на користь ОСОБА_5 , як оплата за супроводження незаконних операцій.

Крім того, оглядом іншого блоку документації щодо руху коштів по рахунках компаній-нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_53 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 », « ІНФОРМАЦІЯ_59 », « ІНФОРМАЦІЯ_60 » встановлені інші компанії, які залучались до схеми легалізації (відмивання) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Рахунки і цих компаній теж відкриті в банках Швейцарської конфедерації на осіб, які пов`язані із ОСОБА_5 .

Так:

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_67 » на рахунок № НОМЕР_32 , відкритий в банку UBS AG отримала з рахунку НОМЕР_33 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_53 » грошові кошти в сумі 450 000 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_68 » на рахунок CH48857170W, відкритий в банку UBS AG отримала з рахунку НОМЕР_14 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » грошові кошти в сумі 20 000 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_69 » на рахунок CH40711170C, відкритий в банку UBS AG отримала з рахунку НОМЕР_14 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » грошові кошти в сумі 90 000 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_70 » з рахунку CH34203960Q, який відкрито в банку UBS AG перерахувала на рахунок НОМЕР_21 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошові кошти в сумі 3 000 000 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_34 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала з рахунку НОМЕР_21 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошові кошти в сумі 4 741 304 доларів США, а з рахунку № НОМЕР_35 грошові кошти в сумі 1 784 827 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_71 » на рахунок НОМЕР_36 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 отримала з рахунку № НОМЕР_35 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошові кошти в сумі 3 270 740 доларів США. Разом з тим отримано з рахунку НОМЕР_25 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_59 » грошові кошти в сумі 5 508 590 доларів США. Водночас отримано з рахунку НОМЕР_27 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_60 » грошові кошти в сумі 5 852 423 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_72 » на рахунок CHV212081AB, відкритий в банку BSI SA отримала з рахунку НОМЕР_14 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » грошові кошти в сумі 42 000 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_73 » з рахунку CHZ134839AB, який відкрито в банку BSI SA перерахувала на рахунок НОМЕР_27 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_60 » грошові кошти в сумі 535 892 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_74 » на рахунок НОМЕР_37 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_75 ( ІНФОРМАЦІЯ_76 ( ІНФОРМАЦІЯ_77 ) (SWIFT BLICCHGGXXX) отримала з рахунку НОМЕР_14 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » грошові кошти в сумі 43 244 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_74 » на рахунок НОМЕР_37 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_75 ( ІНФОРМАЦІЯ_76 ( ІНФОРМАЦІЯ_77 ) (SWIFT BLICCHGGXXX) отримала з рахунку НОМЕР_21 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошові кошти в сумі 60 181 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_78 » з рахунку НОМЕР_38 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_79 ( ІНФОРМАЦІЯ_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_81 ) перерахувала на рахунок НОМЕР_25 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_59 » грошові кошти в сумі 1 173 530 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_82 » на рахунок НОМЕР_39 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_83 отримала з рахунку НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_53 » грошові кошти в сумі 239 304 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_84 » на рахунки НОМЕР_40 та НОМЕР_41 , відкриті в банку ІНФОРМАЦІЯ_85 (SCHWEIZ) AG отримала з рахунку НОМЕР_14 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_51 » грошові кошти в сумі 297 000 доларів США;

- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_86 » на рахунок НОМЕР_42 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_87 (SWITZELAND) LTD отримала з рахунку НОМЕР_21 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошові кошти в сумі 1 007 000 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_88 » на рахунок НОМЕР_43 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_89 отримала з рахунку НОМЕР_21 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_56 » грошові кошти в сумі 1 434 755 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_90 » на рахунок НОМЕР_44 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_91 отримала з рахунку НОМЕР_25 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_59 » грошові кошти в сумі 2 108 800 доларів США;

- компанія « ІНФОРМАЦІЯ_92 » на рахунок НОМЕР_45 отримала з рахунку НОМЕР_17 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_53 » грошові кошти в сумі 117 128 доларів США.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 , Switzerland) стосовно компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосовно особистого рахунку ОСОБА_5 (Igor Kushnarov) НОМЕР_1 за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з`явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних речей та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Офісу Генерального прокурора та компетентному органу Швейцарської конфедерації, уповноваженому на виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні №0001262 тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, в паперовому вигляді та на електронних носіях, які перебувають у володінні банку Швейцарської конфедерації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 , Switzerland) стосовно компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та стосовно особистого рахунку ОСОБА_5 (Igor Kushnarov) НОМЕР_1 , за період з 01.01.2010 по 01.05.2020, а саме:

- усіх документів, що стосуються відкриття, обслуговування та закриття рахунку компанії;

- усіх документів щодо уповноважених осіб, які мали право використовувати рахунки компаній визначених та розпоряджатися коштами на ньому - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків компаній «і зняття коштів готівкою з рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування рахунку компанії, документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком, із зазначенням місця встановлення такого обладнання, документів щодо встановлення та перевірки зазначеної послуги, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, відповідних паролів та ключів доступу до рахунку - з моменту відкриття рахунку по день вилучення документів;

- завірені належним чином копії документів, які підтверджують, що ОСОБА_5 є агентом/представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- завірені належним чином копії документів (контракти, угоди, договори), що свідчать про фінансово-господарські відносини, які укладались між ОСОБА_5 як представником (агентом) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними або фізичними особами за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- завірені належним чином копії документів та інформацію про рахункам ОСОБА_5 , відкриті в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_5 , як представнику (агенту) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток, за період з 01.01.2010 по 01.05.2020;

- усіх розрахунково-платіжних документів, що стосуються надходження, використання та перерахування коштів з рахунків, відкритому в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які здійснювалось нарахування коштів за надання послуг юридичним або фізичним особам, ОСОБА_5 , як представнику (агенту) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, за відкриття рахунків сейфів, скриньок, емісію банківських карток за період з 01.01.2010 по 01.05.2020.

На підставі ч. 2 ст. 562 КПК України строк дії дозволу тимчасового доступу не обмежується.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26828/20-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1