Провадження № 1-кс/554/1206/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.01.2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000321, внесеного до ЄРДР 12.09.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

12.09.2019 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали перевірки УСБУ в Полтавській області, щодо вчинення кримінального правопорушення, а саме: протягом 2019 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) впроваджено механізм протиправного використання земель, внаслідок чого відбувається привласнення майна, шляхом зловживання службовим становищем.
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2019 року за №0000321.

На виконання пунктів доручення слідчого, наданого в поряду ст. 40 КПК України, співробітниками УСБУ в Полтавській області рапортом за вих. 66/8/17-6578 від 19.09.2019 надано перелік земельних ділянок, які перебувають в постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :00:009:0002 (площа 6,5608 га), :00:010:0002 (площа 486,8174 га), :00:007:0005 (площа 411,5586 га), :00:007:0006 (площа 22,2251 га) та :00:007:0007 (площа 1,3006 га).

Вказані земельні ділянки в подальшому згідно інформації, що в рапорті УСБУ в Полтавській області за вих. 66/8/17-7869 від 06.11.2019 та статистичних даних форми 4-сг, були використані для засівання сільськогосподарськими культурами, а саме: кукурудзою 250 га, соняшник 456 га, гречкою 7 га.

Згідно інформації, вказаної у рапорті співробітників ІНФОРМАЦІЯ_4 за вих.66/8/17-8637 від 05.12.2019, за результатами поданої звітності (форма 29-сг звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур), встановлено, що об`єми зібраного урожаю не відповідають фактичним даним зібраного урожаю, а саме: офіційно задекларовано отриманими 1228, 46 тонн насіння кукурудзи з 250 га посівів та 950 тонн насіння соняшнику з 456 га посівів, в той час як проведеними оперативними та слідчими діями встановлено, що фактично технікою групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зібрано 1937 тонн кукурудзи та 1200 тонн соняшнику, тобто фактично занижено отримані об`єми врожаю на 35 та 20 відсотків відповідно.

Враховуючи, що станом на 05.12.2019 вартість 1 тонни соняшнику становить близько 8750 грн., а вартість 1 тонни кукурудзи становить близько 3750 грн. орієнтовна сума вартості привласненого майна службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складає близько 4,8 млн. грн.

Дана інформація та статистичні показники підтверджені, шляхом проведення негласних слідчих розшукових дій, а саме спостереженням за місцями збору урожаю та відповідними розсекреченими протоколами та вилученими даними з головного управління статистики в Полтавській області.

Так, лише тільки в період з 11.10.2019 по 20.10.2019 з поля, де знаходився урожай кукурудзи здійснили виїзд повністю завантаженими транспортні засоби в кількості більше 70 одиниць, кожний тоннажністю перевезення вантажу, вагою від 25 до 30 тонн. Даними транспортними засобами здійснено перевезення до с. Біловод, Роменського району, Сумської області, де знаходиться місцевий елеватор, який перебуває у власності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Матеріалами кримінального провадження (рапорт за вих. 66/8/17-7869 та рапорт з додатками за вих.66/8/17-8746) встановлено, що групою осіб за участю: директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця с. Михнівці Лубенського району Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; власника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Даштапа, Грузія, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає в м. Полтава, користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ; бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , громадянки України, уродженки с. Лободине Гадяцького району Полтавської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 та уповноваженої особи від групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, уродженець м. Миргород Полтавської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_7 було організовано злочинну схему по привласненню майна (врожаю сільськогосподарських культур, вирощених на землях державного підприємства) та відповідно привласненню грошових коштів отриманих за незаконне відчуження привласненого майна.

На виконання доручення слідчого, наданого в рамках кримінального провадження, встановлено анкетні дані та номери мобільних телефонів водіїв, що виконували перевезення врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до елеваторів «Гоголево» та «Біловоди», а саме:

1)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець с. Шевченкове Одеської області, проживає за адресою: АДРЕСА_5 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець с. Гаркушенці Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_6 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_9 ;

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: АДРЕСА_7 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 ;

5)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район , с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_13 ;

6)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженець с. Білогорілка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, с. Білогорілка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_14 ;

7)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженець м. Ромни Сумської області, проживає за адресою: АДРЕСА_8 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_15 ;

8)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_16 ;

9)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , уродженець с. Бобрик Сумської області, проживає за адресою: Сумська область, Роменський район, с. Бобрик, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_17 ;

10)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , уродженець Республіки Киргизстан, проживає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

11)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , уродженець с. Устивиця Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_20 ;

12)ОСОБА_19 анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_21 ;

13)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , уродженець с. Новаки Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_22 ;

14)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , уродженець РФ, проживає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_23 ;

15)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , уродженець с. Матяшівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Матяшівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_24 ;

16)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , уродженець Донецької області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_25 ;

17)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уродженець с. Мар`янське Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Мар`янське, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_26 ;

18)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , уродженець с. Михайлівка Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, с. Михайлівка, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_27 ;

19)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , уродженець смт. Гоголево Полтавської області, проживає за адресою: Полтавська область, Великобагачанський район, смт. Гоголево, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_28 ;

20)ОСОБА_27 анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_29 .

Крім того, встановлено номери мобільних телефонів водіїв, які можливо здійснювали перевезення врожаю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вищезазначених елеваторів:

1)ОСОБА_28 анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_30 ;

2)ОСОБА_29 анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_31 ;

3)ОСОБА_30 анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_32 ;

4)ОСОБА_31 анкетні дані не встановлено, використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_33 .

26.12.2019 допитаний в якості свідка ОСОБА_32 фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який використовує в повсякденній діяльності номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_34 .

26.12.2019 допитана в якості свідка ОСОБА_33 , особа, що фактично виконує обов`язки бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , яка використовує в повсякденній діяльності номер мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_35 . Також, остання згідно показів ОСОБА_6 використовує в службовій діяльності номер мобільного телефону НОМЕР_36 .

08.01.2020 допитана в якості свідка ОСОБА_34 - економіст ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка користується в своїй службовій та повсякденній діяльності номером мобільного телефону НОМЕР_37 .

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_35 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , використовує в службовій діяльності та повсякденному житті номер телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » НОМЕР_38 .

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація що перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_28 , розташованого за адресою: поштова адреса: АДРЕСА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , телефон НОМЕР_39 , факс НОМЕР_40 та містить інформацію:

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг,здійснених через вказані номери телефонів у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2019;

- про ідентифікаційні ознаки (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор (далі ІМЕІ), вказаного кінцевого обладнання (абонент А);

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А у вказаний період часу;

- про типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- про час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) в зазначений проміжок часу.

Іншим шляхом значену інформацію отримати неможливо.

Враховуючи що дана інформація містить охоронювану законом таємницю, доступна лише вказаній установі,та її можливо використати як докази, є необхідність у отриманні тимчасового доступу до неї.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_37 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_40 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області капітану поліції ОСОБА_41 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_43 , старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_44 , слідчому СУ ГУНП у Полтавській області майору поліції ОСОБА_45 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України до речей і документів (в тому числі електронних), а саме до роздруківок трафіків телефонних розмов, що перебувають у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_28 , розташованого за адресою: поштова адреса: АДРЕСА_11 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , телефон НОМЕР_39 , факс НОМЕР_40 та містять інформацію:

- про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2019 року по 23 год. 59 хв. 31.12.2019;

- про ідентифікаційні ознаки (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор (далі ІМЕІ), вказаного кінцевого обладнання (абонент А);

- про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А у вказаний період часу;

- про типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- про час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) в зазначений проміжок часу, з можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1