Справа № 544/1635/18
№ пров. 1-кс/544/186/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 квітня 2020 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17 клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий слідчого відділу Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000742 від 05.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 05.12.2013 до Пирятинського РB УМВС України в Полтавській області надійшла заява від представника ОСОБА_5 , жителя с. Березова Рудка Пирятинського району, адвоката ОСОБА_6 про те, що під час розгляду цивільної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 за позовом ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 про визнання права власності на земельну чистку (пай), було виявлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення.

За даним фактом 05.12.2013 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000742 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25.04.2012 року № 188 земельні ділянки, які знаходилися у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були надані працівникам ДП СГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безоплатно у власність у розмірі земельної частки (паю) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та для ведення особистого селянського господарства.

Згідно з ст.7 Закону України «Про приватизацію державного майна» державну політику в сфері приватизації здійснюють ІНФОРМАЦІЯ_6 і його регіональні відділення у районах та містах, які становлять єдину систему державних органів приватизації в Україні.

Відповідно до ст. 116 Земельного кодексу України безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян проводиться у разі приватизації державних підприємств, установ та організацій.

Відповідно п. 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1517-р «Про затвердження переліків господарських товариств і холдингових компаній, державні пакети акції (частки) яких підлягають продажу, державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств, що підлягають підготовці до продажу в 2019 році» покладено обов`язок на Фонд державного майна забезпечити:

- продаж пакетів акцій (часток) господарських товариств і холдингових компаній, погодивши у разі потреби в установленому порядку з Кабінетом Міністрів України умови приватизації об`єктів (проектів планів приватизації або планів розміщення акцій) та зміни до них (в частині способу розміщення та кількості запропонованих для реалізації акцій);

- підготовку до продажу державних підприємств, холдингових компаній і відкритих акціонерних товариств;

- подання пропозицій до умов приватизації об`єктів (проектів планів приватизації або планів розміщення акцій) щодо продажу їх разом із земельною ділянкою.

Згідно п. 3 вищезазначеного розпорядження зобов`язано Міністерства та інші органи, які здійснюють управління державним майном, здійснити разом з ІНФОРМАЦІЯ_7 передприватизаційну підготовку державних підприємств, які підлягають підготовці до продажу в 2009 році, та передати державні пакети акцій, які підлягають продажу в 2009 році, ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до додатку № 2 розпорядження, серед підприємств, які підлягають підготовці до продажу у 2009 році знаходиться Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку з вищевикладеним ІНФОРМАЦІЯ_6 25.12.2009 року був прийнятий наказ «Про затвердження Переліку груп В, Г та об`єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в році №2065.

Згідно з додатком № 4 наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2065 від 25.12.2009 року до об`єктів агропромислового комплексу, які підлягають підготовці до продажу в 2010 році за участю працівників регіональних відділень ФДМУ включено Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 10.02.2011 року № 171 «Про затвердження Переліку об`єктів груп В, Г та об`єктів агропромислового комплексу, які підлягають до продажу у 2011 році Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » включене до переліку об`єктів агропромислового комплексу, які підлягають до продажу в 2011 році за участю працівників регіональних відділень ІНФОРМАЦІЯ_9 , за умови дотримання вимог чинного законодавства України.

Відповідно до листів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 16.05.2012 року за № 05-04/2520 та від 30.10.2013 року за № 10-04-6101 встановлено, що регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_11 не приймало рішення про приватизацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Незважаючи на те, що регіональне відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 не приймало рішення про приватизацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та всупереч вимог ст. 7 Закону України «Про приватизацію державного майна», ст. 116 Земельного Кодексу України, статей 1, 5, 10 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ІНФОРМАЦІЯ_14 , всупереч вимогам чинного законодавства, розпочала розпаювання землі з видачею державних актів на землю, що підтверджується листами регіонального відділення ІНФОРМАЦІЯ_13 від 16.05.2012 року за № 05-04/2520 та від 30.10.2013 року за № 10-04-6101.

Водночас, начальником ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_7 затверджено висновок державної експертизи землевпорядної документації № 135 від 11.04.2012 року. Відповідно до п. 10 вказаного висновку державної експертизи до проекту землевпорядної документації подано зауваження та пропозиції, серед яких вказано, що ІНФОРМАЦІЯ_16 перевищено повноваження в частині надання дозволу на розробку приватизації земель від 07.03.2012 року без попереднього погодження ІНФОРМАЦІЯ_17 (згідно вимог наказу Міністерства АПК України № 8 від 01.02.2011 року).

Окрім того, під час приватизації було передано земельні ділянки у власність громадянам без перевірки та підтвердження інформації стосовно трудових відносин між ними та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, відповідно до ст. 1 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» право на земельну частку (пай) мають колишні члени колективних сільськогосподарських підприємств, сільськогосподарських кооперативів, сільськогосподарських акціонерних товариств, у тому числі створених на базі радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств, а також пенсіонери з їх числа.

Згідно з ст. 5 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» районні державні адміністрації в межах їх повноважень щодо виділення земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): приймають рішення щодо виділення земельних часток (паїв) у натурі (на місцевості); уточнюють списки осіб, які мають право на земельну частку (пай).

Відповідно до ч. 1 ст. 25 Земельного кодексу України при приватизації земель державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, установ та організацій земельні ділянки передаються працівникам цих підприємств, установ та організацій, працівникам державних та комунальних закладів освіти, культури, охорони здоров`я, розташованих на території відповідної ради, а також пенсіонерам з їх числа з визначенням кожному з них земельної частки (паю).

За ч. 7 ст. 25 Земельного кодексу України вартість і розміри в умовних кадастрових гектарах земельних часток (паїв) працівників відповідних підприємств, установ і організацій та пенсіонерів з їх числа є рівними.

Розміри земельних ділянок, що виділяються для працівників державних та комунальних закладів, підприємств і організацій культури, освіти та охорони здоров`я та пенсіонерів з їх числа, які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу, не можуть перевищувати норм безоплатної передачі земельних ділянок громадянам, встановлених законом для ведення особистого селянського господарства (до 2 га).

Проте, всупереч вимог чинного законодавства, згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 квітня 2012 року № 188 відповідно до Додатку 1 за № 24 був наданий земельний пай площею 8,3900 га - ОСОБА_8 , який з 23.09.1997 року перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_18 та пішов на пенсію з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ». На час розпаювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_8 в даному підприємстві не працював та не був пенсіонером цього підприємства, що підтверджується листами Управління пенсійного Фонду України в Пирятинському районі.

Аналогічно, згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 квітня 2012 року № 188 відповідно до Додатку 1 за № 29 був наданий земельний пай площею 8,9050 га ОСОБА_9 , яка пішла на пенсію з ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_21 ). На час розпаювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 не працювала та не була пенсіонером вказаного підприємства, що підтверджується листами Управління пенсійного Фонду України в Пирятинському районі.

Так само, в порушення чинного земельного законодавства, згідно розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 25 квітня 2012 року № 188 відповідно до Додатку 1 за № 118 був наданий земельний пай площею 8,2288 га медичному працівнику соціальної сфери ОСОБА_10 , яка працювала у ІНФОРМАЦІЯ_22 з 01.04.1997 року по 01.08.2004 року і була звільнена у зв`язку з виходом на пенсію, що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_18 № 97/02-12 від 31.01.2014 року.

Крім того, з заяви адвоката ОСОБА_6 слідує, що виявлено 58 фактів вчинення аналогічних порушень вимог земельного законодавства при передачі безоплатно у власність земельних ділянок у розмірі земельної частки (паю), розташованих за межами населеного пункту в адміністративних межах Березоворудської сільської ради, громадянам для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та 9 фактів неправомірної безоплатної передачі у власність земельних ділянок, розташованих за межами населених пунктів в адміністративних межах Березоворудської сільської ради, громадянам для ведення особистого селянського господарства.

Згідно інформації з Державного реєстру юридичних осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 11.08.2017 перебуває в стані припинення за судовим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_23 № 18/2694/11 від 13.07.2017 про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Враховуючи викладене, встановити чи мали місце порушення чинного законодавства під час передачі земельних ділянок у власність під час розпаювання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можливо шляхом опрацювання документів, що містять відомості (анкетні дані) власників податкових номерів (ідентифікаційних кодів), вказаних в Податковому розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2013 рік.

Установлення вказаних фактів необхідно для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.

Вказана інформація може перебувати у документах ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив слухати клопотання без його участі, просив задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_24 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000742 від 05.12.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, було виявлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення. Всупереч вимог чинного законодавства, розпорядженнями голови ІНФОРМАЦІЯ_3 були надані земельні частки (паї) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » фізичним особам, які не працювали на вказаному підприємстві.

Зважаючи на вищевикладене, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять відомості (анкетні дані) власників податкових номерів (ідентифікаційних кодів), вказаних в Податковому розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2013 рік.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, є конфіденційною інформацією, в тому числі такою, що містить комерційну таємницю та у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні слідчим СВ обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , розташованого по АДРЕСА_1 .

У поданому клопотанні слідчий СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження № 0000742 від 05.12.2013 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а :

Клопотання слідчого СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУПН України в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000742 від 05.12.2013 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні: слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 , адреса: АДРЕСА_2 , зокрема документів, що містять відомості (анкетні дані) власників податкових номерів (ідентифікаційних кодів), вказаних в Податковому розрахунку сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Форма №1 ДФ) за 2013 рік, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_9 .

Строк дії ухвали до 23 травня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1