Справа № 484/5762/19
Провадження № 1-кс/484/1890/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 28.12.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002360 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0002360 від 04.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 та ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.11.2019 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївські області з заявою звернулась ОСОБА_3 про те, що її колишній співмешканець ОСОБА_4 , шляхом обману, заволодів її грошима, які знаходились на розрахунковому рахунку її кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинив матеріальну шкоду на суму 3500 гривень.
Матеріали за даним фактом 21.11.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером 0002485 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, які в подальшому перекваліфіковані на ч.2 ст.190 КК України та приєднані до матеріалів кримінального провадження 0002360 від 04.11.2019 року.
В ході розслідування даного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 15.10.2019 року її співмешканець ОСОБА_4 , скориставшись довірою, шляхом обману, під приводом термінового отримання грошових коштів, які йому нібито повинні були перерахувати за виконану роботу, отримав від неї, її кредитну картку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В цей же день, з метою заволодіння грошовими коштами з її кредитного рахунку, незаконно використовуючи її ідентифікуючи документи, оформив на її ім`я кредит в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в результаті чого на її розрахунковий рахунок кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла готівка в сумі 3800 гривень (що підтверджується випискою по рахунку). Продовжуючи свої злочинні дії та переслідуючи корисливу мету, спрямовану на заволодіння її грошовими коштами прийшов до банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де з її кредитного розрахункового рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без її згоди та дозволу,використовуючи її кредитну картку і знаючи пін-код, зняв готівку в сумі 3500 гривень ( що підтверджується випискою по рахунку).
У подальшому, під час тимчасового спільного проживання, про скоєне кримінальне правопорушення пов`язане зі зняттям готівки з кредитного рахунку без її дозволу не повідомляв, а згодом, уникаючи зустрічі, зібрав речі та виїхав з її квартири і про місце свого перебування не повідомляє до теперішнього часу.
В листопаді 2019 року ОСОБА_3 , після отримання попередження в телефонному режимі від співробітника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про сплату заборгованості по кредиту дізналась про те, що з її розрахункового рахунку без її згоди була знята готівка в сумі 3500 гривень, і що на її ім`я, без її згоди та дозволу було оформлено кредит в сумі 3800 гривень. У зв`язку з чим була вимушена розрахунковий рахунок своєї кредитної картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закрити і відкрити новий кредитний розрахунковий рахунок НОМЕР_2 .
При допиті в якості потерпілої ОСОБА_3 , повідомила, що повного розрахункового рахунку своєї кредитної картки вона не пам`ятає, пам`ятає тільки цифри, які написані у виписці, тобто: НОМЕР_1 .
На підставі викладеного, з метою доведення вини особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення та з метою отримання виписки по рахунку потерпілої ОСОБА_3 , і що саме головне фотознімків особи, яка знімала готівку у сумі 3500 гривень, через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ( відповідно до виписки потерпілої ОСОБА_3 ,) на адресу Первомайського міськрайонного суду було направлено клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до колишнього розрахункового рахунку кредитної карти НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілой ОСОБА_3 ,
05.12.2019 року слідчим суддею Первомайського міськрайонного суду дане клопотання було задоволено та надано доступ до колишньому розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілої ОСОБА_3 , Отриману Ухвалу в цей же день було направлено на адресу головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою АДРЕСА_2 .
26.12.2019 року на адресу Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від 18.12.2019 року про те, що за даними, які вказані в резулятивній частині, ухвали, слідчого судді ОСОБА_5 від 05.12.2019 року, в тому числі за неповними номерами банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , ідентифікувати клієнта неможливо.
У зв`язку з цим, отримати доступ до колишнього розрахункового рахунку потерпілої ОСОБА_3 , і відповідно отримати докази, які мають вирішальне значення у даному кримінальному провадженні не представляється за можливе.
Але, 24.12.2019 року в рамках кримінального провадження 0002518 по заяві ОСОБА_6 ,- матері ОСОБА_3 , яке також як і кримінальне провадження 0002485 по заяві ОСОБА_3 , прокурором Первомайської місцевої прокуратури об`єднано в одне кримінальне провадження і присвоєно єдиний номер 0002360, було отримано тимчасовий доступ до розрахункового рахунку пенсійної картки ОСОБА_7 , з якої підозрюваний ОСОБА_4 , таємно, шляхом вільного доступу, в певний період часу викрав грошові кошти в загальні сумі близько 8050 гривень.
В ході перегляду фотознімків в кількості 2559 штук, які були надані заступником керівника управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ухвали слідчого судді Первомайського міськрайонного суду, було виявлено фотознімок за 17.10.2019 року о 13.22:15 з фотозображенням підозрюваного у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , і зазначенням розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого він намагався зняти готівку. Вказане підтверджує, що повний рахунок НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить потерпілій ОСОБА_8 , так як перші і останні цифри співпадають з випискою по її рахунку НОМЕР_1 і при допиті остання поясняла, що її колишній співмешканець і на даний час підозрюваний у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , користувався її колишньою кредитною карткою НОМЕР_1 та пенсійної карткою її матері, до якої були отримано доступ.
У зв`язку з тим, що повний номер колишньої кредитної картки потерпілої ОСОБА_3 , встановлено, то з метою отримання доказів у кримінальному провадженні по її заяві і доведення вини особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність у отримання інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був оформлений на ОСОБА_3 , та особливо фотографій з банкомату, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 по рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був оформлений на ОСОБА_3 .
Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка здійснювала операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.
Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання та вилучення, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був оформлений на ОСОБА_3 (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.09.2019 року по 27.11.2019 року.
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи платіжну картку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка була оформлена на ОСОБА_3 , за період часу з 01.09.2019 року по 27.11.2019 року.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: підпис.
Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського
міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1