Справа № 525/116/20
Провадження № 1-кс/525/28/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.02.2020 селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Великобагачанського відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 28.01.2020 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5000 грн., які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 29.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.01.2020 року близько 13 год. 40 хв. до потерпілого ОСОБА_5 на мобільний номер № НОМЕР_2 зателефонував невідомий раніше йому чоловік, з мобільного номеру № НОМЕР_3 , який представився працівником податкової, та повідомив йому, щоб той зателефонував ОСОБА_6 , та продиктував йому номер телефону, на який потерпілому потрібно було зателефонувати, а саме № НОМЕР_4 . Після цього, ОСОБА_5 зателефонував до свого бухгалтера ОСОБА_7 , та запитав у неї, хто така ОСОБА_6 , на що та відповіла, що це начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього, потерпілий зателефонував на номер, який йому продиктував раніше невідомий йому чоловік, а саме № НОМЕР_4 та слухавку взяла раніше невідома йому жінка. Вказана жінка повідомила, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 приїхала перевірка з м. Полтава, та сказала, що їх потрібно покормити, а грошей у неї немає. Далі вказана жінка, яка представилась ОСОБА_6 запитала у потерпілого ОСОБА_5 , чи не може він їй позичити 5000 грн., на кілька днів, а вона їх віддасть 30.01.2020 року. ОСОБА_5 повідомив вказаній жінці, що може позичити їй грошові кошти, на що та відповіла, що вона зараз скине СМС-повідомленням номер картки на яку перерахувати грошові кошти. Після цього, потерпілому прийшло СМС-повідомлення з номеру № НОМЕР_4 з номером картки на яку перераховувати кошти, а саме № НОМЕР_1 . Після цього, ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на вказану картку.

Далі потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до свого бухгалтера, та попрохав її продиктувати номер ОСОБА_6 , і вона продиктувала йому зовсім інший номер. Потерпілий зателефонував до ОСОБА_6 , і та повідомила, що з ним вона не говорила, та гроші в нього не просила. Тоді потерпілий ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України відомості та інформація про рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місця, де знімались грошові кошти, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходження у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рахунки банківських картки № НОМЕР_1 , а також трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.01.2020 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5000 грн., які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.3).

Постановою заступника начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 29.01.2020 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою керівника Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 від 30.01.2020 року було визначено групу прокурорів та старшого прокурора групи прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

З письмової заяви та протоколу допиту в якості потерпілого громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вбачається, що 28.01.2020 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 5000 грн., які останній перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.а.к.6-8).

З виписок по картковому рахунку клієнта ОСОБА_5 за період з 28.01.2020 року по 28.01.2020 року вбачається, що 28.01.2020 року близько 13 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 5000 грн., які були перераховані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 (а.к.9).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08 год. 28.01.2020 року по кінцевий термін дії ухвали із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08 год. 28.01.2020 року по кінцевий термін дії ухвали із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Великобагачанського в Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою отримання інформації про власника рахунку, суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 08 год. 28.01.2020 року по кінцевий термін дії ухвали із дорученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 27 березня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1