Справа № 594/617/20
Провадження №1-кс/594/72/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2020 року м.Борщів

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

з участю:

старшого слідчого СВ Борщівського ВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого слідчого СВ Борщівського відділення поліції ЧВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Борщівського відділу Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000077 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло до Борщівського районного суду 27 квітня 2020 року.

В клопотанні слідчий просить надати керівникові досудового розслідування начальникові СВ Борщівського ВП ОСОБА_5 та всім без виключення слідчим СВ Борщівського ВП, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення, та яка містить банківську таємницю.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши докази, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Як слідує з матеріалів кримінального провадження, 21.03.2020 року в чергову частину Борщівського ВП поступила письмова заява ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 21.03.2020 року о 13.28 год. невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн із платіжної картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення старшим слідчим СВ Борщівського відділення поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000077 від 21.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 користується мобільним телефоном із сім-картою оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який являється фінансовим номером її карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 21.03.2020 року о 13.21 год. невідома особа зателефонувала з номера НОМЕР_4 до ОСОБА_6 , представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Київ, та повідомила, що її платіжна пенсійна карта заблокована. Ввійшовши в довіру до ОСОБА_6 , на вимогу невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 повідомила, дані своєї платіжної банківської (пенсійної) картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та особисті дані. В подальшому на телефон ОСОБА_6 із сервісного центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поступило смс-повідомлення, із відповідним кодом, що складався із чотирьох цифр, які ОСОБА_6 під час телефонної розмови повідомила невідомій особі, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час на телефон ОСОБА_6 поступило смс-повідомлення, в якому було вказано, що із платіжної картки № НОМЕР_5 перераховано кошти в сумі 5500 грн на картку іншого банку. Відповідно ОСОБА_6 зрозуміла, що 21.03.2020 року о 13.28 год. невідома особа, представившись працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн із платіжної картки № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", тому 21.03.2020року ОСОБА_6 з даного приводу звернулася до працівників поліції.
26 березня 2020 року ухвалою слідчого судді Борщівського районного суду надано тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_2 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема, грошових коштів: в сумі 5500 грн.
16 квітня 2020 року отримано інформацію із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої встановлено, що 21.03.2020 року о 13.28 год. із платіжної картки № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_6 проведено перерахунок грошових коштів на платіжну картку № НОМЕР_6 , банк емітент ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий доводить, що інформація, яку він просить отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, та їх місце перебування, а також така інформація може бути використана як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання - задоволити.

Надати керівнику досудового розслідування начальнику СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ОСОБА_5 , слідчим СВ Борщівського відділення поліції Чортківського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення та яка містить банківську таємницю, а саме:
- інформація (виписка) про операції, які були проведені на користь клієнта по рахунку № НОМЕР_6 з 21 березня 2020 року по даний час, зокрема грошових коштів у сумі 5500 грн;
- інформація про власника рахунку № НОМЕР_6 ;
- інформація про місце та час зняття грошових коштів;
- повні анкетні дані, з фото-відео особи, яка отримала цей переказ;
- а у разі його перерахування на інший рахунок - інформацію про цей рахунок, кому
він належить.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: