Справа № 643/2381/20
Провадження № 1-кс/643/1022/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008644 внесеному до ЄРДР 25.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 25.09.2015 до чергової частини Приморського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт ДІМ СДІМ Приморського РВ ОСОБА_4 про те, що під час розгляду матеріалів ЖЄО було встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 14900 грн.
Відомості про дане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0008644 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.
Будучи допитаним в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що в літній період він здавав щодобово свою квартиру через оголошення на інтернет сайті «ОЛХ». 15.09.2015 йому на мобільний телефон подзвонив чоловік, який повідомив, що хоче зняти в оренду на тиждень зазначену квартиру. Після цього він передав раніше незнайомому чоловіку дані своєї банківської карти № НОМЕР_1 , для того щоб він перерахував передоплату в розмірі 1000 грн. 16.09.2015 йому на мобільний телефон знову подзвонив вищевказаний чоловік та пояснив що перерахував 1000 грн. на зазначену банківську карту та спросив у нього чи прийшли на його карту вказані грошові кошти. Так як йому на мобільний телефон повідомлення не приходило, він незнайомому чоловіку відповів, що гроші не приходили. Далі він пояснив, що почав чекати вказані гроші на свою банківську карту. Через деякий час на його мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Коли він відповів на дзвінок, особа яка з ним розмовляла представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який пояснив, що на його банківську карту були зараховані грошові кошти в сумі 1000 грн. проте у зв`язку з технічними неполадками, вказані гроші не можуть дійти на карту. Після цього особа яка представилася співробітником банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » попросила його повідомити уточнюючу інформацію перевірочні слова та дівоче прізвище матері. Після цього дана особа йому більше не дзвонила. 17.09.2015 ОСОБА_5 виявив, що на його банківській карті № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти у сумі 16864,97 грн.
Згідно рапорту ст. інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департамену кіберполіції Національної поліції України лейтенанта поліції ОСОБА_6 було встановлено, що згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з інформацією щодо транзакції, згідно якої грошові кошти переведені на номери мобільних телефонів « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Транзакція здійснювалась з використанням IP- адреси НОМЕР_6 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також стало відомо, що надалі виведення грошових коштів з мобільних номерів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось за допомогою процессингу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Ізіпей). Згідно відповіді «Ізіпей» - грошові кошти з номерів мобільних телефонів переводились на банківський картковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з номером НОМЕР_7 .
29.09.2017 о/у ВКП Приморського ВП в м. Одесі старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 здійснено тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в ході якого встановлено номер основного рахунку № НОМЕР_8 який належить ОСОБА_8 .
Враховуючи вищевикладене в органна досудового розслідування виникла необхідність на отримання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що отримати відомості в інший спосіб неможливо та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з клопотанням слідчий подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ", розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації по розрахункових рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- інформації про повний номер банківської карти НОМЕР_7 , який має номер основного рахунку № НОМЕР_8 ;

- -інформації до фото та відео осіб в електронному вигляді, які здійснювали зняття грошових коштів з основного рахунку № НОМЕР_8 , 16.09.2015 о 15:23 на суму 4000грн., (код квитанції 264997); 16.09.2015 о 15:24 на суму 2000грн. (код квитанції 455411); 16.09.2015 о 15:41 на суму 2000грн. (код квитанції 120921); 16.09.2015 о 17:38 на суму 2900грн., (код квитанції 273988); 16.09.2015 о 17:39 на суму 4700грн. (код квитанції 386433); 16.09.2015 о 17:40 на суму 5700грн. (код квитанції 015714); 16.09.2015 о 17:42 на суму 1400грн. (код квитанції 181087); 16.09.2015 о 17:55 на суму 5700грн. (код квитанції 872366); 16.09.2015 о 17:56 на суму 4750грн. (код квитанції 030830); 16.09.2015 о 17:57 на суму 2850грн. (код квитанції 133133); 16.09.2015 о 17:58 на суму 1820грн. (код квитанції 640623); 16.09.2015 о 18:07 на суму 5650грн. (код квитанції 210121); 16.09.2015 о 19:30 на суму 3700грн. (код квитанції 337340); 16.09.2015 о 21:03 на суму 2850грн. (код квитанції 285109); 16.09.2015 о 21:04 на суму 2850грн. (код квитанції 561500); 16.09.2015 о 21:08 на суму 40 грн. (код квитанції 492250); всі зняття грошових коштів відбувались з банкомату який розташований за адресою АДРЕСА_2 ;

- повні номери рахунків із зазначенням відомих адрес та інші номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- рух грошових коштів по рахункових рахунках у період часу з 16.09.2015 по 20.09.2015 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також повні анкетні дані отримувача коштів, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- повна інформація про прив`язані до особи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію.

- документів, що підтверджують відкриття основного рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням утримувача картки з копією документа підтверджуючого його особу.

Строк дії ухвали до 19.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1