Справа № 991/4162/20
Провадження1-кс/991/4285/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2020 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника володільця ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000323 від 20.10.2015,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді надійшло вказане клопотання захисника, в якому вона просила надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії.
В клопотанні захисник зазначила, що вона з метою здійснення належного захисту прав та інтересів ОСОБА_6 та з метою отримання доказів, необхідних для економічного обґрунтування підвищення фрахтових ставок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по договорам тайм-чартеру № 05.05/1 від 05.05.2015 та № 05.05/2 від 05.05.2015, укладеним з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулась до голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з адвокатським запитом від 06.05.2020 вих.№ 1/154, в якому в порядку ч.3 ст. 93 КПК України просила надати інформацію та документи, необхідні для захисту у кримінальному провадженні № 00000323 від 20.10.2015, а саме:
- копію акту приймання-передачі права власності на судно грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/287, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копію акту приймання-передачі права власності на судно земснаряд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІМО НОМЕР_4 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/288, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копію акту приймання-передачі права власності на судно грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІМО № НОМЕР_5 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/289, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-копію акту приймання-передачі права власності на судно грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІМО № НОМЕР_7 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/290, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інформацію (бухгалтерську довідку) про дати зарахування коштів від покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами купівлі-продажу суден від 25.12.2014 №39/287, від 25.12.2014 №39/288, від 25.12.2014 №39/289, від 25.12.2014 №39/290, а також про дати зняття з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » каравану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у складі: судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ІМО НОМЕР_4 , тип - земснаряд), грунтовозів « ОСОБА_7 » (ІМО № НОМЕР_7 ), «Киевская» (ІМО № НОМЕР_5 ) і «Измаильская» (ІМО № НОМЕР_2 ).
Однак у відповідь листом № 06-8-6/440 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовив захиснику в наданні витребуваних документів, пославшись на те, що вказана інформація стосовно продажу суден віднесена банком до комерційної таємниці, у зв`язку з чим не підлягає наданню у відповідь на адвокатський запит.
Захисником у клопотанні зазначено, що документи, доступ до яких планується отримати створені в результаті діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є стороною за договорами купівлі-продажу суден, які входили до складу земкаравану, придбаного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2015 році та перебувають у володінні банку.
Окрім того захисником зазначено, що зазначені в адвокатському запиті документи акти приймання передачі права власності на судна земкаравану « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідні стороні захисту як докази у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_6 для доведення його невинуватості, зокрема доведення економічної обґрунтованості підвищення фрахтової ставки у зв`язку з придбанням у власність суден, збільшенням витрат на утримання каравану, ремонтами, оскільки з моменту набуття права власності на судна саме судновласник починає нараховувати амортизацію та нести витрати на ремонти суден, що безмовно впливає на собівартість робіт та послуг.
В письмових запереченнях на подане клопотання, представник володільця майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 зазначив, що відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.09.2014 у справі № 916/1520/14 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » набуло право власності на судна: грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІМО № НОМЕР_7 ), грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІМО № НОМЕР_5 ) і грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_2 ). У зв`язку з тим, що справа слухалась Господарським судом Одеської області, всі документи щодо вказаних суден зберігались в Одеській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була ліквідована в жовтні 2019 року. Та у зв`язку з ліквідацією дані документи повинні були бути передані до Головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте на даний час місце їх знаходження невідоме.
Стосовно завізника якорів «МЗ-9» представником зазначено, що він в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебував, а тому право власності на нього до банку в процедурі банкротства по справі № 916/1520/14 не переходило.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 підтримала вимоги, зазначені в клопотанні та просила його задовольнити, просила надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.
Представник володільця майна ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував з приводу задоволення клопотання, при цьому зазначив, що завізник якорів «МЗ-9» в заставі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебував, а тому право власності на нього до банку в процедурі банкротства по справі № 916/1520/14 не переходило.
Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000323 від 20.10.2015 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27 ч.2 ст.28 ст. 364 КК України.
ОСОБА_6 підозрюється в пособництві у зловживанні службовим становищем службовою особою Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » , тобто в умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використанні службовими особами Одеської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_9 та ОСОБА_10 службового становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.2 ст.28, ч.2 ст. 364 КК України.
Захисник просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених нею в прохальній частині клопотання документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з метою здійснення належного захисту підозрюваного ОСОБА_6 , зокрема для доведення економічної обґрунтованості підвищення фрахтової ставки у зв`язку з придбанням у власність суден, збільшенням витрат на утримання каравану, ремонтами, що впливає на собівартість робіт та послуг.
Захисник зазначає, що сторона захисту використала всі можливі заходи щодо отримання таких документів в порядку ст. 93,220 КПК України, однак такі документи їй не надані, в зв`язку з чим вона звернулася до слідчого судді.

Володільцем зазначених документів є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до положень ст.ст. 20,21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.
Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.
Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.
Як вбачається з матеріалів, захисник ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 06.05.2020 звернулась з адвокатським запитом до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому просила надати доступ до документів, зазначених в запиті.
У відповідь листом № 06-8-6/440 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » захиснику було відмовлено в наданні витребуваних документів, з посиланням на те, що вказана інформація стосовно продажу суден віднесена банком до комерційної таємниці, у зв`язку з чим не підлягає наданню у відповідь на адвокатський запит.
Таким чином, необхідні стороні захисту відомості не можуть бути встановлені та отримані іншим способом, окрім як отримання дозволу суду.

Згідно ч. ч.1,2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ч.1 ст. 47 КПК України захисник зобов`язаний використовувати засоби захисту, передбачені цим Кодексом та іншими законами України, з метою забезпечення дотримання прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого та з`ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення, пом`якшують чи виключають кримінальну відповідальність підозрюваного, обвинуваченого.
Вбачається, що захисником наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Поряд з цим, слідчий суддя вважає, що перебування у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів на підтвердження отримання у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завізника якорів « ОСОБА_11 », про що серед іншого ставиться питання у клопотанні захисника, захисником не доведено, оскільки згідно наданої копії ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.09.2014 у справі № 916/1520/14 право власності на завізник якорів «МЗ-9» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не передавалось.
Окрім того в адвокатському запиті від 06.05.2020 питання про надання вказаної інформації стосовно завізника якорів «МЗ-9» не ставилось, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись ст.ст.9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання захисників ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000323 від 20.10.2015 задовольнити частково.
Надати дозвіл захисникам ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та підозрюваному ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та зробити копії з таких документів:
-Акт приймання-передачі права власності на судно грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІМО № НОМЕР_2 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/287, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Акт приймання-передачі права власності на судно земснаряд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІМО НОМЕР_4 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/288, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Акт приймання-передачі права власності на судно грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІМО № НОМЕР_5 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/289, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Акт приймання-передачі права власності на судно грунтовіз « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІМО № НОМЕР_7 ), ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , відповідно до п.п.2-3 Договору купівлі-продажу судна від 25.12.2014 №39/290, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-Документи, що свідчать про дати зарахування коштів від покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договорами купівлі-продажу суден від 25.12.2014 №39/287, від 25.12.2014 №39/288, від 25.12.2014 №39/289, від 25.12.2014 №39/290, а також про дати зняття з бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » каравану «Дунай» у складі: судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ІМО НОМЕР_4 , тип - земснаряд), грунтовозів «Куяльницкая» (ІМО № НОМЕР_7 ), «Киевская» (ІМО № НОМЕР_5 ) і «Измаильская» (ІМО №8832045).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1