печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
04 червня 2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000369 від 11.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченими ч. 4 ст. 189 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що члени ГО «ПОТОН» під лозунгом припинення несанкціонованої підприємницької діяльності громадян, приймають участь в акціях протесту, з порушенням громадської безпеки, використовуючи привід припинення діяльності ОСОБА_4 закладів та аптек, які проводять несанкціоновану торгівлю сильнодіючими комбінованими медичними препаратами та закладів, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тим самим в такий спосіб висловлюють вимогу передачі чужого майна з погрозами насильства над потерпілими, омежуючи права та законні інтереси цих осіб, пошкоджуючи чи знищуючи їх майно, або майно яке перебуває в їхньому віданні бо під охороною, та під погрозами розголошення відомостей про несанкціоновану роботу приватних підприємців, вчиняють вимагання грошових коштів організованою групою.
Протиправні дії вказаної організованої групи осіб зафіксовано та висвітлено членами злочинного угрупування в інтернет мережі на сайті каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має 183 тисячі підписчиків, за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 що підтверджується протоколами оглядів сайтів з додатками до них, де активістами ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняється фізичне насильство, побиття, погрозижиттю та здоров`ю, а також знищенням майна та інші хуліганські дії щодо фізичних осіб підприємців та посадових осіб.
Гр. ОСОБА_5 та його дружина ОСОБА_6 , являються співзасновниками ГО «ПОТОН», 17.10.2017 був зареєстрований як ФОП (КВЕД діяльність у сфері права), організація під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - не є окремою юридичною особою, а являється комерційною назвою ФОП ОСОБА_5 .
Гр. ОСОБА_7 являється одним із керівників ГО «ПОТОН», як ФОП зареєстрований не був, але лідером та основним керівником являється ОСОБА_5 .
Отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 вимагають грошові кошти у підприємців за не перешкоджання їхній комерційній діяльності, в тому числі під виглядом надання юридичних послуг організацією «Повстанець 001», укладаючи фіктивні договори між ОСОБА_5 та підприємцями, при цьому ОСОБА_5 для грошових переводів надає банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 для того, щоб підприємці перераховували грошові кошти на зазначені рахунки.
Виходячи з вищевикладеного слідство приходить до висновку що особи, що вчиняють вищевказане кримінальне правопорушення, використовують вказані банківські картки та банківські рахунки прикріплені до них в протиправній діяльності, тому для доведення вини або спростування причетності до злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ..
Вказані речі та документи містять відомості про обставини, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та вилучення документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух коштів по карткам та прикріпленим до них рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також завірених копій усіх документів, котрі стали підставою їх відкриття, інформації про анкетні дані осіб, котрі перераховували кошти на зазначений рахунки, з розкриттям повних даних, номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків через термінал самообслуговування, а також фотознімків, відео з камер спостереження у відділеннях та банкоматах, за допомогою яких знімались кошти з рахунків починаючи з 01 січня 2019 року і по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23328/20-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1