Справа № 761/4599/20
Провадження № 1-кс/761/3179/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері корупції, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, управлінь процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснили придбання у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на підставі проведення процедури публічних закупівель через систему закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » системи ангіографічної інтервенційної ІНФОРМАЦІЯ_11 (Phillips) за ціною 32 199 938 грн. за одну одиницю.

Разом з тим, в ході аналізу ринкової вартості системи ІНФОРМАЦІЯ_11 (Phillips) встановлено, що даний товар реалізується в Україні за ціною близько 22 млн. грн., що на 10 млн. нижче за ціну визначену в ході проведення тендерів вищевказаними державними установами.

Крім того встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що імпортує відповідну техніку купуючи її у підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_13 який є офіційним представником виробника.

В ході аналізу Єдиного реєстру податкових накладних та аналітично - інформаційної системи « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не здійснювало придбання системи ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Натомість, вищевказаний товар було імпортовано в Україну з придбанням його у підприємства нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_16 , яке не являється офіційним представником виробника ІНФОРМАЦІЯ_15 , а його єдиним співробітником та засновником є громадянин України, який зареєстрований та є мешканцем областей України де проходить Операція об`єднаних сил.

Також слід зазначити, що підприємство нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_16 є єдиним контрагентом імпортером для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у якого останні купують обладнання різних виробників, що може свідчити про пов`язаність та підконтрольність зазначеного нерезидента службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрім того, проведеним аналізом інформаційних податкових баз встановлено, що офіційним дистриб`ютором медичного обладнання Phillips в Україні, підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснювалась реалізація відповідного обладнання Allura Xper FD20 (Phillips) комерційному підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за ціною 22 955 528,97 грн. за одиницю.

Враховуючи дані обставини у органу досудового розслідування є підстави вважати, що поставка за державні кошти вищевказаного медичного обладнання підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в адресу Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 відбувалась за умисно завищеною ціною, що ймовірно призвело до ухилення від сплати податку на прибуток підприємства та привласненню і розтраті державних коштів.

Отже встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має наступні відкриті рахунки:

- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), № НОМЕР_12 (Російський Рубль), № НОМЕР_12 (Євро), № НОМЕР_13 (Російський Рубль), № НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );

- № НОМЕР_20 (Євро), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_20 (Долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_21 (Євро) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );

- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (Євро), № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (Євро), № НОМЕР_28 (Долар США), № НОМЕР_29 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 );

- № НОМЕР_30 (Долар США), № НОМЕР_30 (Євро), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_31 (Євро), № НОМЕР_31 (Долар США) у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_32 (Євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_32 (Долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня),№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (російський рубль), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (російський рубль), № НОМЕР_36 (Долар США), № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_36 (українська гривня) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 );

- № НОМЕР_37 (українська гривня) у ІНФОРМАЦІЯ_18 (МФО НОМЕР_6 ).

Таким чином, документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи.

У АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнтів, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оригінали доручень на ім`я осіб, які мають право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнтів про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунків.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківських установах у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) де відкриті та обслуговуються рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримала в повному обсязі, просила задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0002512 від 03.12.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_6 , начальнику 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_7 , заступнику начальника 4-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням право тимчасового доступу до документів (інформації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 )з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2018 по 01.02.2020, а саме:
-всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку, ДКСУ та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків:
- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), № НОМЕР_12 (Російський Рубль), № НОМЕР_12 (Євро), № НОМЕР_13 (Російський Рубль), № НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
- № НОМЕР_20 (Євро), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_20 (Долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_21 (Євро) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );
- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (Євро), № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (Євро), № НОМЕР_28 (Долар США), № НОМЕР_29 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_30 (Долар США), № НОМЕР_30 (Євро), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_31 (Євро), № НОМЕР_31 (Долар США) у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_32 (Євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_32 (Долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня),№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (російський рубль), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (російський рубль), № НОМЕР_36 (Долар США), № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_36 (українська гривня) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 );
- № НОМЕР_37 (українська гривня) у ІНФОРМАЦІЯ_18 (МФО НОМЕР_6 ),
їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів та відбитком печатки; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами - підприємцями щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам, за період з 01.12.2018 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
-виписок про рух грошових коштів по рахункам та SWIFT-переказів - виписок у форматі SWIFT-повідомлення по рахунках:
- № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_12 (Долар США), № НОМЕР_12 (Російський Рубль), № НОМЕР_12 (Євро), № НОМЕР_13 (Російський Рубль), № НОМЕР_13 (Долар США), № НОМЕР_13 (Євро), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 );
- № НОМЕР_20 (Євро), № НОМЕР_20 (українська гривня), № НОМЕР_20 (Долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_21 (Долар США), № НОМЕР_21 (Євро) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 );
- № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня), № НОМЕР_25 (Євро), № НОМЕР_25 (Долар США), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (Євро), № НОМЕР_28 (Долар США), № НОМЕР_29 (українська гривня) у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_30 (Долар США), № НОМЕР_30 (Євро), № НОМЕР_30 (українська гривня), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_31 (Євро), № НОМЕР_31 (Долар США) у ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_32 (Євро), № НОМЕР_33 (українська гривня), № НОМЕР_32 (Долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня),№ НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (російський рубль), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (російський рубль), № НОМЕР_36 (Долар США), № НОМЕР_36 (Євро), № НОМЕР_36 (українська гривня) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 );
- № НОМЕР_37 (українська гривня) у ІНФОРМАЦІЯ_18 (МФО НОМЕР_6 ),
за період з 01.12.2018 року по 14.02.2020, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_6 ), забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1