Єдиний унікальний номер 341/509/20
Номер провадження 1-кс/341/149/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 червня 2020 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області Юсип І.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецької М.В., погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного в рамка кримінального провадження № 0000004 від 07.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Галицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області Кравецька М.В. звернулася до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Із клопотання вбачається, що 23.07.2018 ОСОБА_1 , будучи службовою особою, наділеною відповідними адміністративно-розпорядчими функціями, незаконно заволодів належними ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами.

У ході проведення досудового розслідуванні встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір контрактації сільськогосподарської продукції № від 12.07.2018 відповідно до вказаного договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язувався до кінця 2019 року заготовити для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передати у власність живу рибу, а саме: коропа у кількості 55 000 кг., товстолоба у кількості 13 000 кг.

На виконання умов договору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на особистий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 2 761 000,00 гривень. Однак, станом на теперішній час, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку лише 863 кг. живої риби товстолоба. Даний договір з боку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було підписано виконуючим обов`язки директора ОСОБА_1 .

В СВ Галицького відділення поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 від 10.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України. Під час проведення якого стало відомо що, посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито 11.07.2018 поточний рахунок у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і, що на вказаний банківський рахунок, 20.07.2018 поступили грошові кошти в сумі 2 761 000,00 грн, а 23.07.2018 грошові кошти у сумі 2 760 900 грн перераховано на рахунок ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який було відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » також відомо що дане підприємство підконтрольне службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме матеріалів реєстраційної справи ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у зв`язку із чим необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів.

У зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати матеріали реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , без надання тимчасового доступу неможливо, а у зв`язку з плином часy iснує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації особою у володінні якої вони знаходяться, тому прошу проводити розгляд вказаного клопотання без участі особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Дані документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України. А тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, з посиланням на норми ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України слідчий за погодженням з прокурором, клопоче про задоволення поданого клопотання.

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про розгляд поданного ним клопотання без його участі та просив його задовольнити.

В ч.1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області Кравецькій М.В., тимчасовий доступ терміном на один місяць матеріалів реєстраційної справи ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення оригіналів усіх документів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:І. М. Юсип