Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/789/20
Провадження №: 1-кс/332/251/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2020 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , та надійшло до суду 11.06.2020 року, на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000481, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2020 року про тимчасовий доступ до документів за ч.2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання встановлено, що СВ Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000481 від 24.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виділених у якості авансу за договором №7 від 11 липня 2016 року, укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю робіт: «капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

11.07.2016 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 і ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника управління ОСОБА_6 укладений договір № 7 на закупівлю робіт: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».

08.11.2017 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 і ІНФОРМАЦІЯ_5 по Заводському районув особі начальника управління ОСОБА_6 укладений договір № 21 на закупівлю робіт: «Додаткові роботи з будівництва: «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».

В.о. директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з листами від 23.04.2018 р. вих. № 67, від 23.04.2018 р. вих. № 68, якими на виконання п. 5.3 договорів №№ 7, 21, з метою закупівлі необхідних матеріалів (за переліком) для подальшого проведення робіт, просив здійснити попередню оплату у розмірі 448470,81 грн. за договором № 7 від 11.07.2016 р. та у розмірі 142760,64 грн. за договором № 21 від 08.11.2017 р.

ІНФОРМАЦІЯ_2 виставило для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № 8 від 02.05.2018 р. на суму 448470,81 грн. за договором № 7 та рахунок № 9 від 02.05.2018 р. на суму 142760,64 грн. за договором № 21.

11.05.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » суму 591231,45 грн. згідно з платіжним дорученням № 8 від 08.05.2018 р. з призначенням платежу про здійснення авансового платежу на закупівлю матеріалів по договору № 7 від 11.07.2018 р., договору № 21 від 21.11.2017 р., згідно рахунків № 8 від 02.05.2018 р., № 9 від 02.05.2018 р. відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язався повернути невикористану в трьохмісячний термін суму попередньої оплати.

Отже посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знали та розуміли, що вони зобов`язані використати суму попередньої оплати у строк, встановлений у постанові Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 р. № 117.

Отримавши відповідну частину грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме попередню оплату за договором за договором № 7 у розмірі 448470,81 грн та за договором №21 у розмірі 142760,64 грн., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, зловживаючи службовим становищем, не направили грошові кошти в повному обсязі на закупівлю матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором підряду об`єкту «Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 за державні кошти».
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » витратило на придбання матеріалів за договорами №№ 7, 21 отриманих бюджетних коштів на загальну суму 131925,48 грн. (по договору № 7 - 104495,26 грн., по договору № 21 - 27430,22 грн.).
Отримані грошові кошти, які не були використані у зазначений термін, не були повернуті до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для власних потреб.
Таким чином встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 459305,97 грн.
В ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи для підтвердження достовірності підписів ОСОБА_5 на вищевказаних договорах №7 та №21, додаткових угод до них та актах виконаних робіт.
Досудовому слідству відомо, що відносно ОСОБА_5 направлено до суду обвинувальний акт по матеріалам кримінального провадження №0000113 від 24.03.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України та матеріалами кримінального провадження №0000125 від 11.04.2018 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України, які на теперішній час знаходяться в прокуратурі Запорізької області та у яких містяться вільні зразки підпису ОСОБА_5 на оригіналах наступних документів:
1.матеріали кримінального провадження №0000125:
-протокол допиту ОСОБА_5 від 11.04.2018 на 2 аркушах;
-пам`ятка про права та обов`язки підозрюваного від 11.04.2018, з якою ознайомився ОСОБА_5 на 2 аркушах;
-пам`ятка про права та обов`язки підозрюваного від 13.03.2018, з якою ознайомився ОСОБА_5 на 2 аркушах;
-сторінка №9 повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 07.03.2018 з підписом про отримання копії останнього;
-Календарний графік виконання робіт по об`єкту: «дитячий садок на 140 місця по АДРЕСА_2 - реконструкція» з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- Сторінка №10 договору про закупівлю робіт за державні кошти №08-Д від 18 серпня 2016 року з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
-Протокол надання доступу до матеріалів від 17.04.2018 на двох аркушах;
-Протокол надання доступу до матеріалів від 25.04.2018 на двох аркушах;
2.Матеріали кримінального провадження №0000113:
-остання сторінка ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_8 від 20.03.200 про арешт майна, з підписом ОСОБА_5 про отримання копії ухвали;
-остання сторінка клопотання про арешт майна від 18.03.2020 з підписом ОСОБА_5 про отримання копії клопотання;
-остання сторінка клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 17.03.2020 з підписом ОСОБА_5 про отримання копії клопотання;
-постанова про залучення захисника з підписом про ознайомлення з нею ОСОБА_5 на 1 аркуші;
-пам`ятка про права та обов`язки підозрюваного від 17.03.2020, з якою ознайомився ОСОБА_5 на 2 аркушах;
- протокол роз`яснення права на захист від 17.03.2020 з підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- сторінки №23 та №25 повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 17.03.2020 з підписами ОСОБА_5 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від прокуратури Запорізької області оригіналів вищезазначених матеріалів кримінальних проваджень із зразками підпису ОСОБА_5 .
Прокурор та слідчий підтримали доводи, заявлені в клопотанні, просили надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.
Від представника ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, проти його задоволення не заперечує.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість, оскільки вказана інформація має суттєве значення для повноти та встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 на отримання тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000113 від 24.03.2020 за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч.5 ст. 191 КК України та матеріалів кримінального провадження №0000125 від 11.04.2018 за ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України, а саме:

1.матеріали кримінального провадження №0000125:
-протокол допиту ОСОБА_5 від 11.04.2018 на 2 аркушах;
-пам`ятка про права та обов`язки підозрюваного від 11.04.2018, з якою ознайомився ОСОБА_5 на 2 аркушах;
-пам`ятка про права та обов`язки підозрюваного від 13.03.2018, з якою ознайомився ОСОБА_5 на 2 аркушах;
-сторінка №9 повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 07.03.2018 з підписом про отримання копії останнього;
-Календарний графік виконання робіт по об`єкту: «дитячий садок на 140 місця по АДРЕСА_2 - реконструкція» з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- Сторінка №10 договору про закупівлю робіт за державні кошти №08-Д від 18 серпня 2016 року з підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;
-Протокол надання доступу до матеріалів від 17.04.2018 на двох аркушах;
-Протокол надання доступу до матеріалів від 25.04.2018 на двох аркушах;
2.матеріали кримінального провадження №0000113:
-остання сторінка ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 від 20.03.200 про арешт майна, з підписом ОСОБА_5 про отримання копії ухвали;
-остання сторінка клопотання про арешт майна від 18.03.2020 з підписом ОСОБА_5 про отримання копії клопотання;
-остання сторінка клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 17.03.2020 з підписом ОСОБА_5 про отримання копії клопотання;
-постанова про залучення захисника з підписом про ознайомлення з нею ОСОБА_5 на 1 аркуші;
-пам`ятка про права та обов`язки підозрюваного від 17.03.2020, з якою ознайомився ОСОБА_5 на 2 аркушах;
- протокол роз`яснення права на захист від 17.03.2020 з підписом ОСОБА_5 на 1 аркуші;
- сторінки №23 та №25 повідомлення про підозру ОСОБА_5 від 17.03.2020 з підписами ОСОБА_5 ,
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та які, після проведення судової почеркознавчої експертизи, будуть повернуті до матеріалів кримінального провадження 0000113 від 24.03.2020 та №0000125 від 11.04.2018.

Обов`язок по наданню доступу до запрошених документів, з можливістю їх вилучення покласти на посадових осіб прокуратури Запорізької області.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1