Справа № 504/3135/19
У Х В А Л А
20.02.2020смт.Доброслав

Комінтернівський районний суд Одеської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні смт.Доброслав Одеської області клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальому провадженні провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме журналів вхідної та вихідної кореспонденції, ведення яких здійснювалося за період часу 2018 та 2019 років., яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, прокурор посилається, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Прокурор Комінтернівської місцевої прокуратури в Одеській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора вважаю, що клопотання має бути задоволено з наступних підстав.

В ході розгляду матеріалів поданого клопотання встановлено, що слідчим відділом Лиманського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000037 від 28.10.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та головний державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 ймовірно вступили в попередню злочинну змову, направлену на отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_6 за зменшення основної суми позики, зменшення суми виконавчого збору та зняття арешту з майна

Так, 17 жовтня 2017 р. Суворовським районним судом м. Одеси видано виконавчий лист про стягнення в солідарному порядку з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (який був поручителем у ОСОБА_7 ) на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму боргу по поверненню кредитних коштів, процентів за користування кредитом та пені за договором про надання споживчого кредиту з Правилами № 0 від 04.04.2016 в розмірі 904240 гривень 99 копійок.

14 червня 2018 року на підставі вищезазначеного виконавчого листа головним державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 56603127 щодо стягнення заборгованості з ОСОБА_6 .

У той же день ОСОБА_5 винесено постанову про арешт майна ОСОБА_6 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів, у розмірі 917804 гривень 60 копійок.

У подальшому, 29.11.2018 року ОСОБА_5 винесено постанову про арешт коштів ОСОБА_6 у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору/основної винагороди приватного виконавця, витрат виконавчого провадження, штрафів на загальну суму 1010585 гривень 60 копійок.

Будучи обізнаним про виниклу ситуацією ОСОБА_6 вирішив, за допомогою корупційних зв`язків з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зменшити суму основного боргу та обов`язкового виконавчого збору за надання неправомірної вигоди вищевказаним особам.

З метою незаконного зменшення основної суми позики та виконавчого збору ОСОБА_6 звернувся до ОСОБА_5 із пропозицією про надання неправомірної вигоди останньому за вчинення вищевказаних дій, на що ОСОБА_5 дав свою згоду, попередньо погодивши вказане питання зі своїм безпосереднім начальником ОСОБА_4 .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи обізнаним в злочинних намірах свого підлеглого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , добровільно погодився на вказані злочинні дії, тим самим вступивши з останніми у злочинну змову.

У подальшому, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та невстановленою на даний час особою (яка за оперативною інформацією є працівником комерційного банку) отримали від ОСОБА_6 раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі 2000 доларів США та 06.03.2019 року ОСОБА_5 винесено постанову про закінчення виконавчого провадження у зв`язку з повним виконанням кредитного договору. Вказане свідчить про наявність в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

27 грудня 2019 року на виконання ухвали Комінтернівського районного суду Одеської області здійснено тимчасовий доступ до оригіналу виконавчого провадження № 56603127. Дослідженням матеріалів виконавчого провадження встановлено, що підставою для його початку стало рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 у справі № 523/1284/17, провадження № 2/523/1856/17.

Отже, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, на даний час у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів журналів вхідної та вихідної кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_1 , ведення яких здійснювалося за період часу 2018 та 2019 років.

Отримання вказаних журналів має важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення в частині здійснення незаконних дій посадовими особами виконавчої служби..

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати що документи до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись, ст. 107, ст.ст. 160, 163, 164, 166 та ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Комінтернівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальому провадженні провадження №0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Лиманського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи, або за дорученням оперативним співробітникам Лиманського ВП ГУНП в Одеській області, оперативним співробітникам Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України тимчасовий доступ до речей та документів, оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме журналів вхідної та вихідної кореспонденції, ведення яких здійснювалося за період часу 2018 та 2019 років, яка зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

На виконання ухвали зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати журнали вхідної та вихідної кореспонденції, ведення яких здійснювалося за період часу 2018 та 2019 років з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 20 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1