24.01.2020 Провадження №1-кс/337/113/2020
ЄУН № 337/3947/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.01.2020 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 002244 від 15.09.2018 р.,

встановив:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання дозволу на витребування інформації з компанії зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

В клопотанні слідчий зазначив, що 14.09.2018 до ЧЧ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що невстановлена особа в період часу з 05.09.2018 по 06.09.2018 шляхом шахрайських дій заволоділа її грошовими коштами у сумі 7600 гривень.

Вказаний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10.04.2019 постановою прокурора Лисечанської місцевої прокуратури визначено територіальну підслідність за Хортицьким ВПР Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області.

05.06.2019 прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 кримінальне провадження направлено до слідчого відділення Хортицкього ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, досудове розслідування якого, 05.06.2019 начальником слідчого відділення було доручено слідчому СВ Хортицького ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 .

Під час проведення досудового розслідування допитана потерпілою ОСОБА_5 пояснила, що 05.09.2018 приблизно о 14:11 на абонентський номер НОМЕР_1 від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить її чоловіку ОСОБА_6 поступив телефонний дзвінок від невстановленої особи, яка видала себе за її онука - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що мешкає у м. Харкові. Потерпіла ОСОБА_8 забравши телефон у чоловіка, почала розмовляти з невідомим чоловіком (начеб то онуком), де останній повідомив їй про те, що з його автомобілю викради документи, телефон, банківську картку і ноутбук. Після чого невідомий повідомив потерпілій, що було необхідно придбати новий мобільний телефон і в подальшому просить зберегти його новий номер з якого він телефонує. Невідомий чоловік просить ОСОБА_5 допомогти йому грошима, перерахувавши грошові кошти у сумі 1400 гривень, на що потерпіла погодилась. Виходячи із дому, їй знову телефонує невідомий чоловік , і називає номер банківської картки НОМЕР_2 , і вказує іншу суму у виді 2400 гривень.

05.09.2018 приблизно о 14:58 ОСОБА_5 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_1 в районі ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказує грошові кошти в сумі 2416 гривень, де 16 гривень складає комісія банку. При переказу грошових коштів в терміналі самообслуговування потерпіла побачила дані отримувача - ОСОБА_9 . Після того як вона перерахувала та вийшла із банку зателефонувала на новій номер телефону, який начебто онук їй повідомив, а саме НОМЕР_3 і повідомила про те, що грошові кошти переказані, на що невідомий протисти поповнити йому рахунок на мобільному телефоні з абонентським номером НОМЕР_4 на суму 40 гривень. Потерпіла переказує грошові кошти у зазначеній сумі через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на абонентський номер телефону - НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ВПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
06.09.2018 знову телефонує невідомий чоловік (під видом онука) і повідомляє потерпілу про те, що вкрадені речі йому повернуто і що їх потрібно викупити. Він просить ОСОБА_5 , переказати грошові кошти на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 4000 гривень . Потерпіла йде переказувати гроші на номер мобільного телефону, який зазначив невідомий, але в неї не виходить і вона телефонує невідомому чоловіку, який просить переказати грошові кошти на картку його друга ОСОБА_10 . ОСОБА_5 переказує грошові кошти 06.09.2018 в сумі 4277 гривень на номер банківської картки НОМЕР_2 ( ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з даними ОСОБА_9 .

11.09.2018 потерпіла ОСОБА_5 телефонує на абонентський номер НОМЕР_5 своєму онуку ОСОБА_7 , щоб дізнатись чи повернули викрадені речі, та від останнього узнає, що у онука такої події не відбувалось. Тоді потерпіла зрозуміла що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошима. Сума завданої майнової шкоди становить 7728 гривень.

Під час досудового розслідування слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею Лисичанського міського суду Луганської області надано ухвалу про задоволення клопотання та доступ до інформації про телефонні дзвінки, з використанням номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , яка міститься у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, слідчому СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області на підставі клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею Лисичанського міського суду Луганської області надано ухвалу про задоволення клопотання та доступ до інформації яка містить банківську таємницю, а саме до карткового рахунку НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

За результатами перевірки наданої інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що гроші були обготівковані за допомогою банкоматів, за знаходяться за адресами АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 . Крім того, було встановлено, що згідно наданих ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 Банком документів, в анкеті заяві ОСОБА_9 на отримання карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вказано контактний телефон НОМЕР_6 , з яким згідно даних наданих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на день та час вчинення зазначеного кримінального правопорушення з`єднувались абоненти номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які невстановлені особи використовували для вчинення кримінального правопорушення відносно потерпілої ОСОБА_5 .

Таким чином, з метою встановлення періодичності та дати зв`язку абонента НОМЕР_6 з абонентами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, IMEI абонента, з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному номеру абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 20.08.2018 до 23:59 годин 30.10.2018 року.

Враховуючи наведене і те, що достовірні відомості про осіб причетних до кримінального правопорушення, не можливо отримати в інший спосіб. Беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про з`єднання операторів мобільного зв`язку, мають суттєве значення по справі та можуть бути використані у розшуку невстановлених по кримінальній справі осіб, які скоїли вищевказане кримінальне правопорушення, або свідків вказаної події. В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах операторів та провайдерів телекомунікацій мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб, які скоїли вищевказаний злочин, свідків та очевидців, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 7) частини 1. статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 - надати слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: отримання інформації про вхідні та вихідні дзвінки із зазначенням приналежності номеру, дати, часу тривалості з`єднання, IMEI абонента, з`єднання, номеру телефону, місця перебування абонента з прив`язкою до базових станцій, що обслуговували номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному номеру абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 та розшифровкою їх місцезнаходження за період часу з 00:00 20.08.2018 до 23:59 годин 30.10.2018 року, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити до 17 лютого 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1