Справа № 643/1999/20
Провадження № 1-кс/643/872/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2020 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006696 від 16.12.2019 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що в провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості по якому внесено до ЄРДР за №0006696 від 16.12.2019 за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.366, ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_1 розміщено інформацію щодо укладення 12.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 34 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на розробку проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». Відповідно до п.3.1. Договору його договірна ціна складає 242400грн. Пунктом 4.1 Договору передбачено, що підставою для розрахунків є підписані представниками Замовника та Виконавця акти здачі-прийому робіт.

Так, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_5 розміщено інформацію про перерахування 13.09.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів в сумі 242400 грн. по договору № 34 за виготовлення проектної документації по реконструкції приміщень будівлі дитячої музичної школи та передпроектні роботи по акту№1 від 12.09.2018.

У вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_6 розміщено інформацію щодо ліцензій виданих ІНФОРМАЦІЯ_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначено, що товариству видано 3 ліцензії: АЕ 273761 з 30.01.2017 дія зупинена; АЕ 273761 з 09.08.2013 по 09.08.2018; АВ555003 з 22.07.2010 по 22.07.2013. Адреса фактичної діяльності товариства зазначено: АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних розміщених у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9 категорія складності реконструкції будівлі музичної школи відноситься до класу наслідків СС-2.

Крім того, у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 розміщено інформацію про проведення сектором культури та туризму ІНФОРМАЦІЯ_11 закупівлі на один вид робіт «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)». За результатами проведеної закупівлі переможцем обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). З переможцем укладено договір № 16/10 від 16.10.2018 на виконання реконструкції будівлі. Вартість договору складає 5395000грн. Так, п.2.1. Договору передбачено, що строк виконання робіт до 31.12.2018. В подальшому, шляхом підписання додаткових угод терміни виконання робіт були продовжені до 31.12.2020.

Одночасно встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_4 , а засновникам є ОСОБА_4 яка володіє 51% корпоративних прав та ОСОБА_5 якій володіє 49% корпоративних прав.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є ОСОБА_4 , а засновниками є ОСОБА_4 яка володіє 51 % корпоративних прав та ОСОБА_5 якій володіє 49 % корпоративних прав.

Таким чином, відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України зазначені юридичні особи є пов`язаними особами.

Також, на сайті - ІНФОРМАЦІЯ_13 розміщено інформацію про укладання додаткового договору між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Договір № 06/19 від 19.06.2019 укладено на суму 2696560,24 грн.

Підстава для укладання зазначеного додаткового договору вказана, як необхідність проведення додаткових будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов: договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи економічно пов`язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору.

Є підстави вважати, що додатковий договір № 06/19 від 19.06.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 2696560,24 грн. міг бути укладений після проведення обстеження та підготовки необхідних проектних рішень виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пов`язаною юридичною особою. Зазначені дії можуть мати на меті заволодіння бюджетними коштами виділеними на реконструкцію.

Крім того, відповідно до даних, які розміщені у вільному доступі в мережі Інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2018 по 13.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховувались грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт по здійсненню авторського нагляд, а саме:

17.05.2018 перераховано 5112 грн. за авторський нагляд згідно з договором № 24 від 16.05.2018 та рахунку №1/10 від 16.05.2018;

07.11.2019 перераховано 45748,84 грн. за здійснення авторського нагляду по реконструкції будівлі дитячої музичної школи і благоустрою території (кориг.) згідно договору № 04/10 від 04.10.2019 та акту № 1 від 30.10.2019.

Таким чином авторській нагляд здійснюється пов`язаним суб`єктом господарювання, тобто, можуть мати місце корупційні прояви з метою приховування неякісного виконання робіт з реконструкції, заволодіння бюджетними коштами виділеними на реконструкцію, що в подальшому може призвести до безпідставного виділення бюджетних коштів на усунення недоліків чи проведення ремонтних робіт викликаних незадовільною якістю виконаних робіт.

Однак встановлено, що зазначені договори не відображені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так інформація щодо укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договорів за 2017-2019 роки розміщено на сайті ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 26.12.2016 сектор культури та туризму ІНФОРМАЦІЯ_11 укладає прямий договір № 105 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розробку проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 ».

Відповідно до п. 3.1. Договору ціна договору становить 259587,35грн., в т.ч. ПДВ 20% - 43264 грн. 56 коп.

Додатком № 1 до договору №105 є зведений кошторис на проектні роботи. Як вбачається з кошторису він розроблений на підставі «Збірник цін на проектні роботи для будівництва» розділ 39.

Відповідно до зведеного кошторису вартість розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі школи складала 174003,57 грн., без ПДВ. Та була обрахована з загальної площі будівлі 500 м2.

За розроблення проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 26.12.2016 перераховано 259587,35 грн.

Східним філіалом державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проведено експертизу проекту будівництва та 07.02.2017 надано експертний звіт № 10-00038-17.

16.05.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 укладено договір № 24 на здійснення авторського нагляду.

В пункті 1.1. зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виготовило проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 » є Виконавцем авторського нагляду за будівництвом вищезазначеного об`єкту, згідно з вимогами ДБН А.2.2-4-2003.

Відповідно до пункту 2.1. вартість оформлюється протоколом узгодження договірної ціни і становить 5112 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 852 грн.

Пунктом 7.1 передбачено, що договір набуває чинності з дня його підписання та діє до 31.05.2018.

Відповідно до кошторису на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом, встановлений додатком 3 до договору № 24 від 16.05.2018 авторський нагляд головним архітектором проекту ОСОБА_6 здійснювався на протязі 8 діб.

В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_2 укладається 12.09.2018 прямий договір № 34 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розробку проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)».

Відповідно до п.3.1. Договору його договірна ціна складає 242400 грн.

Пунктом 4.1 Договору передбачено, що підставою для розрахунків є підписані представниками Замовника та Виконавця акти здачі-прийому робіт.

Додатком № 2 до договору №34 є кошторис № 2 на проектні роботи. Як вбачається з кошторису він розроблений на підставі «Збірник цін на проектні роботи для будівництва» розділ 39. Відповідно до зведеного кошторису, розрахунковий показник загальної площі був 710 м2, а вартість розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі школи складала 190631,44 грн., без ПДВ.

За розроблення проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.09.2018 перераховано 242 400 грн., в т.ч. ПДВ.

Разом з тим, встановлено, що філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у Харківській області проведено експертизу проектної документації та 06.06.2018 надано експертний звіт № 21-0411-18, головний експерт проекту ОСОБА_7 (сертифікат АЕ №002649).

В експертному звіті № 21-0411-18 зазначені техніко-економічні показники, а саме: загальна площа будівлі 534,8 м2.

Під час досудового слідства, постановою процесуального керівника від 23.01.2020, залучено спеціаліста та призначено проведення дослідження фінансово-господарської діяльності. Експертом у частині кошторисної документації ОСОБА_8 складено довідку та проведено перевірочний розрахунок вартості проектних робіт з розробки всіх розділів проектної документації, відповідно до якого вартість робіт з розрахунковим показником загальної площі був 534,8 м2 має складати 176132грн., без ПДВ.

04.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_16 укладено договір № 04/10 на здійснення авторського нагляду.

В пункті 1.1. зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке виготовило проектно-кошторисну документацію по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 » є Виконавцем авторського нагляду за будівництвом вищезазначеного об`єкту, згідно з вимогами ДБН А.2.2-4-2003.

Відповідно до пункту 2.1. вартість оформлюється протоколом узгодження договірної ціни і становить 45748,84 грн., в т.ч. ПДВ 20% - 7624,81 грн.

Пунктом 7.1 передбачено, що договір набуває чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2020.

Додатком 2 до договору № 04/10 від 04.10.2019 є план графік здійснення авторського нагляду за будівництвом, відповідно до якого авторський нагляд здійснювався в жовтні, грудні 2018 року та в лютому, квітні, червні, вересні, жовтні 2019 року по 13 чол/діб в місяць.

Відповідно до кошторису на виконання робіт з авторського нагляду за будівництвом, який встановлений додатком 3 до договору № 04/10 від 04.10.2019 головним архітектором проекту ОСОБА_6 здійснювався на протязі 91 доби.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 ніколи не перебувала в трудових взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ніколи не укладала з товариством будь-яких угод в тому числі і трудових та цивільно-правових. Крім того, вона не здійснювала авторський нагляд та не вчиняла жодних дій пов`язаних з проведенням авторського нагляду за договорами № 04/10 від 04.10.2019 та № 24 від 16.05.2018.

В 2019 році замовником надається завдання на проектування. На підставі якого здійснюється корегування проектно-кошторисної документації.

04.10.2019 сектор культури та туризму Золочівської райдержадміністрації повторно укладає прямий договір № 03/10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розробку проектної документації по об`єкту: «Реконструкція будівлі Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 (коригування)».

Відповідно до п.3.1. Договору його договірна ціна складає 309508,80 грн.

Пунктом 4.1 Договору передбачено, що підставою для розрахунків є підписані представниками Замовника та Виконавця акти здачі-прийому робіт.

Додатком № 2 до договору №03/10 від 04.10.2019 є кошторис № 2 на проектні роботи. Як вбачається з кошторису він розроблений на підставі «Збірник цін на проектні роботи для будівництва» розділ 39. Відповідно до зведеного кошторису, розрахунковий показник загальної площі був 710 м2, а вартість розробки проектно-кошторисної документації з реконструкції будівлі школи складала 242000 грн., без ПДВ.

За розроблення проектно-кошторисної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 23.10.2019 та 07.11.2019 перераховано 309508,80 грн., в т.ч. ПДВ.

Філією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » у Харківській області проведено експертизу кошторисної частини проектної документації та 03.06.2019 надано експертний звіт № 21-0268-19.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що 31.07.2019 виготовлено та зареєстровано новий технічний паспорт на будівлю Комунального початкового спеціалізованого мистецького навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і благоустрою території за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до якого загальна площа приміщень складає 519,5 м2.

Під час досудового слідства, постановою процесуального керівника від 03.02.2020, залучено спеціаліста та призначено проведення дослідження фінансово-господарської діяльності. Після чого, спеціалістом ОСОБА_8 у частині кошторисної документації складено довідку та проведено перевірочний розрахунок вартості проектних робіт з розробки лише кошторисної частини, відповідно до якого вартість робіт з розрахунковим показником загальної площі був 519,5 м2 має складати 41636грн., без ПДВ.

У вільному доступі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_18 » встановлено, що під господарських взаємовідносин із сектором культури та туризму Золочівської райдержадміністрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалося наступними банківськими рахунками: рахунок НОМЕР_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_6 ); рахунок НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_8 ); рахунок НОМЕР_9 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_10 ) на які сплачувались грошові кошти за договорами.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши, що з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність отримати інформацію щодо рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2016 і по 31.12.2019. Дана інформація перебуває у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ». Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом подальших експертиз.
Слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця зазначених документів у зв`язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.

Разом з клопотанням прокурор подав заяву про розгляд клопотання у свою відсутність та підтримав його.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією, речами та документами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й вказані документи перебувають у володінні зазначеного підприємства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , начальнику відділення СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_8 ) за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та усіх інших рахунків у відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_8 ), документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_2 ) МФО ( НОМЕР_8 ) із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 до 31.12.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента.

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням отримувача, у період часу з 01.01.2016 по 31.12.2019.

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.01.2016 до 31.12.2019 по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали до 10.03.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1