Справа № 461/4495/20
Провадження № 1-кс/461/3714/20
УХВАЛА

Іменем України

15.06.2020 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Зубачик Н.Б., при секретарі судових засідань Пелех О.А., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І., за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області Данилів О.М., звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_1 , (документи) на цифрових носія інформації, а саме: матеріали відео із камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях чи терміналах самообслуговування за наступними адресами:

АДРЕСА_2 у відділені № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року в період часу з 16.00 17.00 год.;

АДРЕСА_3 у відділені «Столичне» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року в період часу 16.00 17.00 год.;

АДРЕСА_4 у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року 17.00 17.30 год.;

АДРЕСА_5 у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року 17.10 17.50 год. - термінал знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відома службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_3 , який було прив`язано до бази «Клієнт ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № UA9674587. Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на гр. ОСОБА_1 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 року без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, уповноваженими особами Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України було встановлено, що грошові кошти з рахунку гр. ОСОБА_1 були зняті 06.05.2020 року 16.27 год. АДРЕСА_2 у відділені № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 06.05.2020 року 16.38 год. АДРЕСА_3 у відділені «Столичне» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 06.05.2020 року 17.14 год. АДРЕСА_4 у через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перевід грошових коштів; 06.05.2020 року 17.30 год. АДРЕСА_5 у через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перевід грошових коштів у сумі 146733 гривень термінал знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації, яка може мати важливе значення у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання, в якому просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області Марич Н.І. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_2 про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_2 , що спричинило значної матеріальної шкоди Товариства.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_3 , який було прив`язано до бази «Клієнт ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № UA9674587. Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на гр. ОСОБА_1 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з рахунку гр. ОСОБА_1 були зняті 06.05.2020 року 16.27 год. АДРЕСА_2 у відділені № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 06.05.2020 року 16.38 год. АДРЕСА_3 у відділені «Столичне» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 06.05.2020 року 17.14 год. АДРЕСА_4 у через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перевід грошових коштів; 06.05.2020 року 17.30 год. АДРЕСА_5 у через термінал самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перевід грошових коштів у сумі 146733 гривень термінал знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією, а саме відео та аудіо записами із камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях чи терміналах самообслуговування за вищевказаними адресами, вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомлення та її вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області Марич Н.І., Ходаку Б.Р., Бурбелю С.П., Федишин В.Р., Пашку В.В. дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити інформацію за адресою: АДРЕСА_1 , (документи) на цифрових носія інформації, а саме: матеріали відео із камер відеоспостереження, що знаходяться у відділеннях чи терміналах самообслуговування за наступними адресами:

АДРЕСА_2 у відділені № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року в період часу з 16.00 17.00 год.;

АДРЕСА_3 у відділені «Столичне» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року в період часу 16.00 17.00 год.;

АДРЕСА_4 у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року 17.00 17.30 год.;

АДРЕСА_5 у терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 06.05.2020 року 17.10 17.50 год. - термінал знаходиться в приміщенні ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зубачик Н.Б.