Справа № 314/2159/20
Провадження № 1-кс/314/1328/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.06.2020 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Вільнянського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від «12» травня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що протягом 2019 року невстановлені особи органів місцевого самоврядування та суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою групою осіб, здійснили привласнення чужого майна на суму близько 100 тис грн. при капітальному ремонті приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та виконання капітального ремонту сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області.

Відповідні дані про вчинений злочин Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області 12.05.2020 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України.

Так, 12.05.2020 Вільнянським відділом Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області в ході проведення моніторингу сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 та підрядниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договори підряду на загальну суму 898 652, 99 грн., а саме:

- договір №95 від 28.05.2019 «Капітальний ремонт приміщень за адресою: АДРЕСА_1 » укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі секретаря ради ОСОБА_5 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 на суму 401 912, 11 грн.

- договору №193 від 25.09.2019 «Виконання капітального ремонту будівельного сільського клубу с. Соколівка, Вільнянського району, Запорізької області» розташованого за адресою: АДРЕСА_2 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі ського голови ОСОБА_7 , з одної сторони і підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 496 740, 88 грн.

Встановити фактичний стан завершення підрядних робіт (у тому числі експертним шляхом) на даній стадії досудового розслідування не виявляється можливим, проте за офіційною інформацією уся сума за договором підрядній організації перерахована (у тому числі передплата), договірна ціна є значною та не відповідає візуально встановленими обставинам проведених підрядних робіт, що дає підстави вважати про можливий факт розтрати або присвоєння бюджетних коштів з боку посадовців ІНФОРМАЦІЯ_5 або іншими особами.

Відповідно до офіційно отриманої інформації, а саме з ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що згідно повідомлень про відкриття ( закриття) рахунків отриманих від установ банку по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в управлінні обліковується рахунок № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в Казначействі України МФО банку НОМЕР_5 .

Наразі виникла необхідність у відкритті банківської таємниці в частині отримання грошових коштів на підставі виконаних робіт, згідно платіжних доручень, в тому числі розрахунків щодо нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 496 740, 88 грн. ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка безпосередньо потрібна для проведення відповідних експертних досліджень у подальшому та підтвердження/спростування факту надходжень на рахунок вказаної особи грошових коштів, та для об`єктивного проведення подальшого розслідування по кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи єдину систему банку даних платників та їх рахунків між територіальними фінансовими установами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці в частині отримання інформації щодо нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 496 740, 88 грн. ІНФОРМАЦІЯ_7 на банківський (картковий) рахунок відкритий в Казначействі України МФО банку НОМЕР_5 .

Прокурор підтримав клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Вільнянського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперативним підрозділам тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю в ІНФОРМАЦІЯ_8 МФО банку НОМЕР_5 .по АДРЕСА_3 а саме до банківської таємниці - роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритому в Казначействі України за № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (МФО банку НОМЕР_5 за період з 25.09.2019 по 12.05.2020, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номери рахунків контрагентів, з якими проведено операції.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 18.07.2020.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

18.06.2020