Справа № 539/1127/20
Провадження № 1-кс/539/321/2020
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2020 року м. Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020 року під №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в суд до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання дозволу групі слідчих на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020 року під №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 23.03.2020 року у період часу з 19 год. 00 хв. по 20 год 00 хв., невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу картоплі, заволоділа коштами у сумі 120 000 грн., належними ОСОБА_6 , яка перерахувала кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 26.03.2020 були внесені до СРДР за №0000386 за ч. 2 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , було встановлено, що 23.03.2020 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж картоплі. Після чого за контактним телефоном, який там був вказаний зв`язалася з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , як їй стало пізніше відомо з його смс повідомлення, куди той скинув свої паспортні дані - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 с. Ліщинці Бучанського району, Тернопільської області, моб.телефон НОМЕР_3 . В ході розмови з даним чоловіком вирішила придбати в нього 20 тон картоплі, на що останній повідомив, що має таку кількість картоплі, але йому потрібно отримати задаток, після чого потерпіла здійснила два платежі по 14900 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я гр. ОСОБА_9 НОМЕР_2 , даний платіж був здійснений 23.03.2020 року, близько 19 год. 30 хв., після чого на номер НОМЕР_4 вона скинула скріншот чеків, що підтверджують передоплату. В свою чергу, чоловік на ім`я ОСОБА_7 , скинув відео з погрузкою товару, та свої паспортні дані за допомогою вайберу з останнього вказаного номеру. Через деякий час ОСОБА_7 знову зателефонував та мотивуючи тим, що товар поїхав йому потрібна решта грошей, тому вона здійснила ще два платежі по 45 100 грн. на загальну суму 90 200 грн на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_10 , моб.телефон НОМЕР_5 . В подальшому потерпіла зв`язувалася з начебто водієм, який віз товар по тел. НОМЕР_6 , але в ході розмови зрозуміла, що даний чоловік являється аферистом та спробувала відмінити перерахунок грошей, але вже було пізно, і на телефонні дзвінки ніхто не відповідав. Дані водія: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_6 . На відео погрузки даної картоплі було видно номер причепу НОМЕР_7 . Загальна сума збитків 120 000 грн.
У зв`язку з викладеним, з метою перевірки показань заявника, до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити відомості про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкритого на ім`я ОСОБА_10 , які в подальшому можуть бути необхідні для використання як доказів вчинення злочину.
На підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме: отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого на ім`я ОСОБА_10 .
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що, згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020 року внесено відомості під №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може бути отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий прохає надати доступ із правом вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 22.03.2020 року по 01.04.2020 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місця знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, а також іншу інформацію, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Щодо конкретно визначеної інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме, яка підтверджує факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 22.03.2020 року по 01.04.2020 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місця знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами клопотання підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання в частині надання тимчасового доступу до іншої інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення задоволенню не підлягає, оскільки такі вимоги клопотання є абстрактними і не вмотивованими, не містять індивідуальних ознак документів (даних) до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, тобто є неконкретизованою.

Крім цього, вимоги клопотання щодо надання тимчасового доступу слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до інформації щодо рахунку № НОМЕР_8 , з яких було знято грошові кошти, персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, подальший рух грошових коштів, адреси та часу їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місця знаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні грошових коштів) з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , також задоволенню не підлягають, оскільки матеріали клопотання не містять відомості про те, яким чином інформація по вказаному рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку про неможливість використання оціночної категорії при здійсненні тимчасового доступу, як заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020 року під №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити частково.

В межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2020 року під №0000386, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України надати доступ слідчому ОСОБА_3 із правом вилучення документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , котрі підтверджують факт зняття невідомою особою грошових коштів у період часу з 22.03.2020 року по 01.04.2020 року з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреси та часу зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адреса його місця знаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказаному слідчому тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації) з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали закінчується 15.05.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1