Справа № 646/7718/19
№ провадження 1-кс/646/401/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.02.20року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володіння якої перебувають документи, розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінально-процесуальним законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня) або будь-яким іншим рахункам ОСОБА_4 , (картковим, тощо) відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, та детально перелічені в прохальній частині клопотання.
Слідчий суддя дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
22.10.2019 внесено до ЄРДР відомості про кримінальне провадження № 0000104 щодо злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Наразі триває досудове розслідування, здійснюване Першим відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській област, що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького. 17, у межах територіальної юрисдикції Чнрвонозаводського районного суду м. Харкова.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, а саме копіями документів: матеріалів щодо проведення економічного дослідження, протоколів огляду від 07.11.2019.12.11.2019, 19.12.2019, 20.12.2019, листів ДФС, з яких вбачається щоОСОБА_4 здійснює реалізацію ТМЦ (доїльних апаратів) через мережу кур`єрської доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_7 ) в межах території України, користуючись телефонними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . На протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018 рік здійснено відправлення вантажів (посилок) загальною вагою - 74 254,82 кг. Сума грошового переказу отриманого ОСОБА_4 за відправлені ТМЦ становить 19 549 215,00 грн. Грошові перекази, за відправленні через мережу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари (доїльні апарати) платник податків ОСОБА_4 отримував через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_10 ) та на протязі 2017-2018 платник податків ОСОБА_4 навмисно не визначив податкове зобов`язання, яке підлягає сплаті до Державного бюджету з податку на додану вартість, податку на доходи фізичних осіб від здійснення підприємницької діяльності та військовому збору, відповідно, ухилився від сплати податків на загальну суму понад 6 (шість) млн. грн. ОСОБА_4 користується рахунками, вказаними вище.

Документи із даними щодо платника податків ОСОБА_4 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відносно отримання коштів, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити фактичні обсяги отриманих сум грошових коштів платником податків ОСОБА_4 на протязі періоду з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих вищевказаних обставин у кримінальному проваджені.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України копії документів, які вилучаються виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні та за його дорученням оперативним співробітникам, названим в клопотанні до копій документів, в т.ч. в електронному виді, щодо ідентифікованих в клопотанні рахунків ОСОБА_4 .
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 22.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України задовільнити частково.
Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 та/або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, щодо фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_2 ), по рахункам № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, а саме:

- документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня),№ НОМЕР_6 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

- докуметами з відомостями щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації), які здійснювали перерахування коштів на рахунки № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи Інтернет-банкінгу, у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

- документів з відомостями щодо банківських платіжних карток закріплених за рахунками: № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

- документів із відомостями щодо «ІР-адрес» з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи Інтернет-банкінгу, у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при користуванні рахунками № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_4 (Українська гривня), № НОМЕР_5 (Українська гривня), № НОМЕР_6 (Українська гривня), які відкриті ОСОБА_4 за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1