Справа № 405/3219/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2020 року слідчийсуддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенант ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 15.05.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Кіровоградській філії приватного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання вказав, слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 15.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області.

Так, до слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області надійшло повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , сприяє діяльності терористичних організацій «Луганська Народна Республіка» та «Донецька Народна Республіка» (далі «Л/ДНР»).

Зокрема, як вбачається з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовуючи у соціально-орієнтованому ресурсі «Одноклассники» особисту сторінку користувача « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснює адміністрування спільноти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 в якій організував збір та координацію допомоги учасникам «Л/ДНР». Так, згідно відомостей, опублікованих у вказаній спільноті соціально орієнтованого ресурсу мережі Інтернет, організація під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює постачання продуктів харчування, предметів побуту та військового спорядження до бойових підрозділів терористичних організацій т.зв. «Л/ДНР», в тому числі і за участі громадянина ОСОБА_4 .

Також, згідно відповіді на доручення слідчого з оперативного підрозділу від 27.05.2020 №61/7/3701/нт, громадянин ОСОБА_4 перераховує грошові кошти, зібрані за допомогою соціально-орієнтованого ресурсу «Одноклассники», особі на ім`я ОСОБА_6 для подальшого перерахування представникам терористичних організацій «Л/ДНР». При цьому, ОСОБА_4 використовує належну йому банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по картковому рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким обслуговується банківська картка № НОМЕР_2 , а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку, відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким обслуговується банківська картка № НОМЕР_2 ;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 28.05.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020.

Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями) становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати зазначені документи не представляється можливим.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України №254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі. Оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України.

Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками та інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції і підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів отримання злочинним способом грошових коштів під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, особами, які є його фігурантами та за попередньою змовою здійснюють вимагання грошових коштів, встановлення вказаних осіб та потерпілих.

Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно ст.99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно ст.5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» № 2599-ІУ від 31.05.2005 визначено, що електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму. Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Зважаючи, що управління банківськими рахунками здійснюється засобами телекомунікаційного зв`язку за допомогою системи Клієнт-Банк, Інтернет-Банк шляхом направлення клієнтом вимог до банку у вигляді електронних платіжних доручень про здійснення перерахувань грошових коштів та ведення банком реєстрів і обліку виконаних дебетових і кредитових оборотів по рахунках, в даному випадку оригіналом електронного документу, а саме відомостей про рух коштів по банківському рахунку, роздруківки протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, та інша інформація в електронному вигляді, до якої планується проведення тимчасового доступу є документи, які передані електронними засобами і зберігаються на сервері банку та можуть бути перетворені електронними засобами у візуальну форму як скопійовані на магнітний носій так і роздруковані на паперовому носії оригіналом електронного документу, в даному випадку, є його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення, інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні, не представляється за можливе.

Враховуюче те, що вказані документи, до яких планується отримати доступ, мають важливе доказове значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків, встановлення системи Клієнт Банк, проведення розрахунків по розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів.

Беручи до уваги викладене, доступ до вище перелічених документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до вищевказаних речей і документів.

Зважаючи на те, що необхідні у кримінальному провадженні вищевказані відомості про злочин, можуть бути встановлені лише за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та враховуючи те, що вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, приймаючи до уваги, що вищевказані документи, які зберігаються в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, так як містять інформацію про особу, яка відкривала вказаний розрахунковий рахунок, рух коштів по ньому, а також інформацію про особу (осіб), яка займалась зняттям чи використанням готівки, та вільні зразки її підписів, які будуть використані при проведені почеркознавчих експертиз, тому збереження документів можливе лише шляхом їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити.

Представник Кіровоградської філії приватного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 15.05.2020 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В рамках кримінального провадження №0000012 від 15.05.2020 допитаний свідок 28.05.2020, протокол якого міститься при матеріалах клопотання, згідно якого, в ході проведення оперативно - розшукових дій, встановлено, що ОСОБА_4 користується банківською карткою № НОМЕР_2 , відкриту в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.п.15-16).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області лейтенант ОСОБА_3 у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 15.05.2020 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчого групи в даному кримінальному провадженні: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії приватного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ), завірених копій документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок, за яким обслуговуються банківська картка № НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 28.05.2020 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 28.05.2020;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 28.05.2020.

Строк дії ухвали визначити до 05.07.2020 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11