Справа № 496/758/19
Провадження № 1-кс/496/395/20
У Х В А Л А

06 березня 2020 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Біляївка клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000121 від 26.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі, які були вилучені 08.01.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Свої вимоги мотивує тим, що 26.02.2019 року до чергової частини Біляївського ВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в АДРЕСА_2 та № 129 Одеської області здійснюється незаконна діяльність «Лото Маркет» та виявлено ігрові автомати. Дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 26.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи 21.12.2019 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , погрузили комп`ютерну техніку (гральні автомати) в автомобіль сірого кольору марки «Мерседес», які в подальшому перевезли за адресою: АДРЕСА_1 . 24.12.2019 року будучи допитаним в якості свідка 24.12.2019 року ОСОБА_6 показав, що серед осіб, які грузили вказані гральні автомати, він впізнав жителя АДРЕСА_1 . 08.01.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: 10 ноутбуків з них: 4 марки MacBook Air серійний номер C17MLDVKG085, MacBook Air серійний номер FVFTHFC0H3QD, MacBook Air серійний номер С02RJD71H3QD, MacBook Air серійний номер С02ЬВСМСАВ56; три ноутбуки марки «HP»; один ноутбук марки DELL та один ноутбук марки Lenovo; 5 зарядних пристроїв для ноутбуків; два паперові згортки з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 5 г; два пристрої для вживання канабісу, один з яких складається з двох фрагментів полімерної пляшки, інший у вигляді скляної колби; змиви з пристроїв для вживання канабісу; пристрій для подрібнення канабісу; Wi-Fi роутер; сервер камер відеоспостереження; 13 мобільних телефонів (Nокіа, Iphone 5, Prestigio); 6 записних книжок з рукописним текстом та 8 листів з рукописним текстом; 28 карток «ПриватБанку» та 1 картка «Альфабанку»; 44 сім-картки мобільних операторів Lifecell, Vodafon та Київстар. В протоколі огляду предметів зазначені індивідуальні ознаки кожної вилученої речі. Постановою слідчого від 09.01.2020 року вилучені в ході обшуку речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Метою накладення арешту є призначення відповідних комп`ютерно-технічних експертиз за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів». Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до розписки, 14.01.2020 року ОСОБА_7 отримав від слідчого 10 ноутбуків, 11 мобільних телефонів, 2 модема, 5 зарядних пристроїв до ноутбуків, 3 флеш-карти, відеореєстратор, Wi-Fi роутер, 44 сім-карти, 29 банківських карт, 6 блокнотів, 8 листочків з рукописним текстом. Вказане свідчить про те, що вищезазначене майно являється володінням або знаходиться у користуванні ОСОБА_7 . Враховуючи, що вказані предмети, які були вилучені під час обшуку, визначені органом досудового розслідування як речові докази, тобто такі, що містять відомості, які будуть використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, крім того, з метою проведення судових експертиз, прокурор звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 в судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав і пояснив, що на виконання ухвали Одеського апеляційного суду недоліки клопотання були усунуті. Так, підтвердженням того, що речі, вилучені в ході обшуку, мають відношення до кримінального провадження, відкритого 26.02.2019 року, є показання свідка ОСОБА_6 про те, що бачив, як гральні автомати перевезли з вул. Леніна, 127 та 129 на вул. Шевченко, 4. Також слідчим було складено протокол огляду предметів, де описані індивідуальні ознаки кожної вилученої речі. Вилучені речі визнані речовими доказами, крім того, необхідно провести відповідні експертизи.

Третя особа, питання щодо арешту майна якої вирішується ОСОБА_7 та його представник адвокат ОСОБА_8 в судове засідання не з`явилися, хоча були повідомлені належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

Вислухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

26.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 внесені відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України за наступною фабулою: «26.02.2019 року до чергової частини Біляївського ВП ГУ НП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в АДРЕСА_2 та 129 здійснюється незаконна діяльність «Лото маркет» та виявлено ігрові автомати».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи 21.12.2019 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , погрузили комп`ютерну техніку (гральні автомати) в автомобіль сірого кольору марки «Мерседес», які в подальшому перевезли за адресою: м. Біляївка, вул. Шевченко, 4.

Свідок ОСОБА_6 , будучи допитаним в якості свідка 24.12.2019 року, пояснив, що серед осіб, які грузили гральні автомати, він впізнав жителя міста Біляївка ОСОБА_7 .

Ухвалою Біляївського районного суду Одеської області від 26.12.2019 року клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про проведення обшуку було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку в житловому будинку, господарських будівлях і спорудах, а також на присадибній ділянці за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерів, серверів, записників, документів бухгалтерського обліку, які використовувались для надання послуг незаконної ігрової діяльності. При цьому в матеріалах кримінального провадження містились відомості про те, що техніка, а саме: ігрові автомати, з приміщення за адресою: АДРЕСА_2 було перевезено за адресою: АДРЕСА_1 .

08.01.2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено 10 ноутбуків, з них: 4 марки MacBook Air серійний номер C17MLDVKG085, MacBook Air серійний номер FVFTHFC0H3QD, MacBook Air серійний номер С02RJD71H3QD, MacBook Air серійний номер С02ЬВСМСАВ56; три ноутбуки марки «HP»; один ноутбук марки DELL та один ноутбук марки Lenovo; 5 зарядних пристроїв для ноутбуків; два паперові згортки з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 5 г; два пристрої для вживання канабісу, один з яких складається з двох фрагментів полімерної пляшки інший у вигляді скляної колби; змиви з пристроїв для вживання канабісу; пристрій для подрібнення канабісу; Wi-Fi роутер; сервер камер відеоспостереження; 13 мобільних телефонів (Nокіа, Iphone 5, Prestigio); 6 записних книжок з рукописним текстом та 8 листів з рукописним текстом; 28 карток «ПриватБанку» та 1 картка «Альфабанку»; 44 сім-картки мобільних операторів Lifecell, Vodafon та Київстар.

Цього ж дня слідчим СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_9 була призначена комп`ютерно-технічна експертиза за експертною спеціальністю 10.9 «Дослідження комп`ютерної техніки та програмних продуктів».

09.01.2020 року слідчий СВ Біляївського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаних речей.

Ухвалою слідчого судді Біляївського районного суду Одеської області від 13.01.2020 року в задоволенні клопотання про арешт майна було відмовлено.

Згідно ухвали Одеського апеляційного суду від 29.01.2020 року ухвала слідчого судді від 13.01.2020 року скасована, клопотання про арешт майна було повернуто прокурору для усунення недоліків, строком у сімдесят дві години.

Усунувши недоліки, 03.03.2020 року прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до суду повторно з клопотанням про арешт майна.

З протоколу огляду предмета від 26.02.2020 року вбачається, що в ході проведення санкціонованого обшуку від 08.01.2020 року за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: банківську картку Приват банку № НОМЕР_1 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_2 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_3 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_4 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_5 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_6 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_7 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_8 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_9 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_10 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_11 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_12 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_13 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_14 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_13 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_15 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_16 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_17 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_18 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_19 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_20 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_21 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_22 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_23 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_24 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_25 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_26 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_27 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_28 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_29 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_30 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_31 ; ноутбук с/н C17MLDVKG085; зарядний пристрій до ноутбука с/н LKB5275239; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_36 , IMEI 2: НОМЕР_37 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_40 , IMEI 2: НОМЕР_41 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_42 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_45 , IMEI 2: НОМЕР_46 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_47 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_48 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_49 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_49 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_50 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_51 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_52 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_53 ; ноутбук с/н FVFTHFC0H3QD; ноутбук с/н C02RJD71H3QD; ноутбук с/н RCPRART11-0444; ноутбук с/н CHBQ2M1; с/н CB28060191; стартовий пакет на н/т НОМЕР_54 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_55 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_56 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_57 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_58 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_59 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_60 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_61 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_62 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_63 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_64 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_65 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_66 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_67 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_68 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_69 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_7 ; стартовий пакет на н/т НОМЕР_58 ; банківську картку Альфа банку № НОМЕР_70 ; 6 флеш-карток та 2 роутера марки «Хуавей»; мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_71 ; мобільний телефон зеленого кольору ІМЕІ не розбірливий; ноутбук с/н #5CD7284D0K; ноутбук без с/н; паперовий згорток з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, у висушеному стані за візуальними ознаками схожою на рослину роду конопель; роутер с/н H9INGW000515; реєстратор с/н CHD-30S170613176; ноутбук с/н CO2MDCVCFD56; ноутбук с/н BHAN0CX22E73942C; стартовий пакет на н/т НОМЕР_72 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_73 ; банківську картку Приват банку № НОМЕР_74 ; мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_75 , IMEI 2: НОМЕР_76 .

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес діяльність, пов`язана з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Згідно п.2 ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» азартна гра будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в які є сплата гравцем коштів, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості.

З наведеного вбачається, крім того, прокурор в судовому засіданні пояснив, що банківські картки могли бути використані для переведення на них грошових коштів, а мобільні телефони та сім-картки - для відкриття банківських рахунків і отримання банківських карток, тому в подальшому буде необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що вилучені в ході проведення обшуку і зазначені в протоколі огляду речі відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами, а тому є підстави для задоволення клопотання і накладення на них арешту, з метою збереження речових доказів і проведення призначених експертиз. При цьому також підлягають арешту два паперові згортки з речовиною рослинного походження загальною вагою приблизно 5 г; два пристрої для вживання канабісу, один з яких складається з двох фрагментів полімерної пляшки інший у вигляді скляної колби; змиви з пристроїв для вживання канабісу; пристрій для подрібнення канабісу, вилучені в ході проведення обшуку, оскільки 08.01.2020 року до ЄРДР внесені відомості за ч.1 ст. 309 КК України і згідно постанови слідчого від 10.01.2020 року кримінальні провадження об`єднані.

Керуючись ст. ст. 98, 132, 170-173 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 0000121 від 26.02.2019 року, за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, які були вилучені 08.01.2020 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

банківську картку Приват банку № НОМЕР_1 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_2 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_3 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_4 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_5 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_6 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_7 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_8 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_9 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_10 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_11 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_12 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_13 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_14 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_13 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_15 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_16 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_17 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_18 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_19 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_20 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_21 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_22 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_23 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_24 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_25 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_26 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_27 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_28 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_29 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_30 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_31 ;
ноутбук с/н C17MLDVKG085;
зарядний пристрій до ноутбука с/н LKB5275239;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_32 , IMEI 2: НОМЕР_33 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_34 , IMEI 2: НОМЕР_35 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_36 , IMEI 2: НОМЕР_37 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_38 , IMEI 2: НОМЕР_39 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_40 , IMEI 2: НОМЕР_41 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_42 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_43 , IMEI 2: НОМЕР_44 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_45 , IMEI 2: НОМЕР_46 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_47 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_48 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_49 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_49 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_50 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_51 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_52 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_53 ;
ноутбук с/н FVFTHFC0H3QD;
ноутбук с/н C02RJD71H3QD;
ноутбук с/н RCPRART11-0444;
ноутбук с/н CHBQ2M1; с/н CB28060191;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_54 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_55 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_56 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_57 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_58 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_59 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_60 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_61 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_62 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_63 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_64 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_65 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_66 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_67 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_68 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_69 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_7 ;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_58 ;
банківську картку Альфа банку № НОМЕР_70 ;
6 флеш-карток та 2 роутера марки «Хуавей»;
мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_71 ;
мобільний телефон зеленого кольору ІМЕІ не розбірливий;
ноутбук с/н #5CD7284D0K;
ноутбук без с/н;
паперовий згорток з речовиною зеленого кольору, рослинного походження, у висушеному стані за візуальними ознаками схожою на рослину роду конопель;
роутер с/н H9INGW000515;
реєстратор с/н CHD-30S170613176;
ноутбук с/н CO2MDCVCFD56;
ноутбук с/н BHAN0CX22E73942C;
стартовий пакет на н/т НОМЕР_72 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_73 ;
банківську картку Приват банку № НОМЕР_74 ;
мобільний телефон з IMEI 1: НОМЕР_75 , IMEI 2: НОМЕР_76 , до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1