Провадження №1-кс/522/307/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №0004787 від 02.09.2019.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області звернувся громадянин Мазінані ОСОБА_5 , який просить вжити заходи правового характеру до невстановлених осіб, які представляючись представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимагають від останнього неправомірну вигоду за не вжиття відносно нього заходів правового характеру.

Для отримання неправомірної вигоді вказана особа використовує банківську картку з номером НОМЕР_1 , які оформлена на ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що офісне приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім цього було встановлено, що працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вимагав грошові кошти у ОСОБА_7 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , користується автомобілем Mitsubishi Carisma, д/н НОМЕР_3 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , сірого кольору.

Також встановлено що грошові кошти з картки НОМЕР_1 відкритої на ОСОБА_6 одразу перераховувались на картки відкриті на ім`я ОСОБА_8 .

Зокрема 20.12.2019 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 було проведено обшук в автомобілі ОСОБА_8 . Mitsubishi Carisma, д/н НОМЕР_3 , в ході якого було виявлено та вилучено банківські картки АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви прокурора, розгляд клопотання просить здійснити за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України у кримінальному провадженні №0004787 від 02.09.2019.

Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за період з 01.12.2019 по 08.01.2020;

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 (заява, анкета, документ, що посвідчує особу, володільця рахунку, тощо).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

10.01.2020