ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5914/20
Провадження № 1-кс/201/2330/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлена особа, в період часу з 15.39 годин 21.11.2018 по 12.12 годин 23.11.2018, перебуваючи в достовірно невстановленому місці, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділо належать останньої коштами на загальну суму 54 білоруських рубля, що на момент скоєння злочину склало більше 2,16 базових величин, ніж заподіяло потерпілій матеріальну шкоду.

В ході розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_6 за допомогою глобальної мережі «Інтернет» знайшла оголошення про додатковий заробіток, а саме про збір ручок. У зазначеному оголошенні була посилання на аккаунт у соціальній мережі «ВКонтакте» з ім`ям « ОСОБА_7 » ( « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). ОСОБА_6 стала вести переписку з зазначеним користувачем. В ході переписки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила про те, що для отримання посилки з товаром необхідно перерахувати кошти на банківську платіжну карту № НОМЕР_1 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітовану на ім`я « ОСОБА_8 ». ОСОБА_6 погодилася і перерахувала грошові кошти в сумі 54 білоруських рубля. Перерахунки здійснювалися в двома платежами: 21.11.2018 о 15.39 годин на суму 35 білоруських рублів, 23.11.2018 в 12.12 годин на суму 19 білоруських рублів. Посилку ОСОБА_6 так і не отримала, а користувач « ОСОБА_7 » перестала виходити на зв`язок.

Згідно з відомостями отриманими в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в подальшому кошти з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 перераховувалися на банківські платіжні картки акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення особи і реального місцезнаходження невстановленої особи необхідно отримати відомості про операції, скоєних з використанням банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровані банківські платіжні картки, онлайн-банк, а також підключених платіжних сервісах, IP-адреси пристроїв, з використанням яких здійснювався доступ до онлайн-банку або іншим платіжним сервісів, про рух грошових коштів по банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Слідство вважає, що грошові кошти, що належать ОСОБА_6 могли переводитися на вищевказані банківські платіжні картки, через що наслідком досліджуються дії невстановлених осіб за банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 з 21.11.2018, особлива увага приділяється періоду з 21.11.2018 по 21.12.2018.

Відомості про власників банківських платіжних карт акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 мають істотне значення для розслідування даного кримінального справи і можуть сприяти виявленню додаткової інформації по досконалому на території Республіки Білорусь злочину.

Відомостями про власників і операціях, скоєних за допомогою банківських платіжних карт № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , в повному обсязі володіє акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Білорусь щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0, порушеної 26.12.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 209 Кримінального кодексу Республіки Білорусь, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Дозволити слідчому Соборного ВП ДВР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації щодо приналежності банківських платіжних карт: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , про підключених платіжних сервісах, онлайн-банкінгу, про ІР адреси пристроїв, з використанням яких здійснювався доступ до онлайн-банкінгу або іншим платіжних сервісів за період з 21.11.2018 по 21.12.2018;про рух грошових коштів за банківськими платіжними картками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період з 21.11.2018 по 21.12.201.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її проголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1