У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.01.2020 Справа №607/401/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному проваджені № 0003712,-
встановив:
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.
У клопотанні зазначено: «Слідчим відділенням СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003712 від 20 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, встановлено, що на адресу СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області звернувся ОСОБА_6 за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами останнього. Касир ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 , запропонувала ОСОБА_6 , який був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін, додатковий заробіток, який здійснюватиметься шляхом законних валютообмінних та золотообмінних операцій. Для цього вона потребувала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумах 20000 дол. США та 6 000 євро, пізніше ще 20 310 дол США, про що отримав відповідну записку на 40 310 дол США. В листопаді 2018 року, коли ОСОБА_6 хотів забрати передані кошти ОСОБА_7 для того аби на аукціоні викупити приміщення в м.Тернопіль, то керівник відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та ОСОБА_7 запропонували взяти йому кредит на суму 1 500 000грн., а кошти вони віддаватимуть самі із валютообмінних операцій, не повернувши ті, які він ОСОБА_7 давав попередньо. 07.12.2018, отримавши кредит і не вигравши аукціону ОСОБА_6 передав взяті в кредит кошти ОСОБА_7 на її пропозицію. У кінці січня 2018 року, на прохання ОСОБА_7 , ОСОБА_6 передав для «валюто обмінних операцій» ще 20 000 дол. США. Також 07.02.2018 року, ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 54 340 дол США для зарахування цих коштів на його картковий рахунок, оскільки був постійним клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тривалий термін. 08.02.2018, виїхавши за кордон, ОСОБА_6 виявив, що грошових коштів на карткові рахунки не поступило. 27.02.2018 до нього передзвонив чоловік ОСОБА_8 , і повідомив, що перевіркою з Києва, в касі банку виявлена недостача і попросив ОСОБА_6 допомогти з коштами, тобто позичити певну суму коштів аби перекрити недостачу. Враховуючи те, що у ОСОБА_6 більше не було таких коштів, то він попросив у свого товариша ОСОБА_9 аби той позичив ОСОБА_8 та ОСОБА_7 такі кошти, на що останній погодився і передав ОСОБА_8 і ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 14940долСША. Дані громадяни відмовилися повертати будь- які кошти, чим завдали потерпілому шкоди на загальну суму 130 000 дол США та 6 000 євро.
На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до його вчинення, а тому необхідно здійснити тимчасовий доступ до:
документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому;
документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_9
з можливістю вилучити їх оригінали для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Дані документи знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ».
Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення та викриття повної злочинної діяльності, та те, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої слідчий просить тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні а також те, що отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації іншим чином неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до:

документів щодо наявності будь-яких банківських рахунків ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по ньому;

документів, що містять інформацію про наявність банківської скриньки у клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_9 ,

з можливістю вилучити їх оригінали для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Дані документи знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1