Провадження № 1-кс/686/1101/20
21 січня 2020 року м. Хмельницький
21.01.2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:
- до вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номером мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 , а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01.09.2018 до 14.01.2020 включно, з можливістю зняття копії даної інформації.
При проведенні досудового розслідування отримано дані щодо порушення вимог чинного законодавства з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом перерахунку бюджетних коштів в особливо великих розмірах на адресу комерційної структури без фактичного виконання останньою замовлених робіт по реконструкції міждержавного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Зокрема установлено, що14.11.2018 року в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 було підписано договір будівельного підряду - влаштування службових модулів для спільного контролю (митний та прикордонний) пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 846 тис. 043 грн. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), строк якого встановлено - 31.12.2018.
Відповідно до умов договору оплата Замовником виконаних робіт здійснюється після підписання сторонами довідки про вартість виконаних робіт та витрат за формою КБ-3, акту приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, складених підрядником відповідно до вимог ДСТУ. Аванс згідно договору не передбачався.
В подальшому, ОСОБА_6 , не зважаючи на наявність вимоги виконання робіт для проведення оплати договору, протягом 2018 року на підставі поданих підрядником довідок форми КБ-3, які можливо містили неправдиві дані, оскільки будь-яких робіт виконано не було, підписано платіжні документи для перерахунку бюджетних коштів в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.).
Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було подано документи про вартість виконаних робіт до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було підписано платіжні документи та перераховано бюджетні кошти в сумі понад 720 тис. грн. (27.11.2018 - 398 770 грн., 29.11.2018 - 242 355 грн., 29.11.2019 - 4 529 грн., 22.12.2018 - 86 453 грн.) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Вказані обставини підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, серед іншого показаннями співробітників митниці, які підтверджують відсутність виконання робіт на МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також обізнаність про їх відсутність з боку службових осіб цієї ж митниці, у тому числі виконуючим обов`язки начальника ОСОБА_6 .
Окрім цього, проведеною будівельно-технічною експертизою встановлено не відповідність проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, відсутність виконаних робіт, завищення обсягу виконаних робіт на суму 732 тис. грн. (сума перерахування бюджетних коштів на адресу комерційної структури), невідповідність первинної звітної документації (акти КБ-2в, КБ-3 тощо) вимогам нормативно-правових актів.
Як встановлено досудовим розслідуванням до вищевказаних обставин можуть бути причетними службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
-засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , який користується мобільним телефоном з SІМ - карткою мобільного номеру № НОМЕР_1 телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
Аналіз встановлених у ході досудового розслідування обставин, дає обґрунтовані підстави вважати, що отримання тимчасового доступу до роздруківок телефонних з`єднань вищевказаних осіб, часу таких з`єднань, виду з`єднань, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій, а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власники вищевказаних номерів телефону використовували при цьому за період з01.09.2018 до 14.01.2020 включно,шляхом зняття копії даної інформації, в сукупності з іншими доказами, надасть змогу органу досудового розслідування встановити обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), коло осіб, які можуть бути також причетними до скоєння указаного вище злочину, а також підтвердження чи спростування факту спілкування вищезазначеними особами між собою за вказаних обставин, їх місця перебування та використати їх, як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
- до вхідних та вихідних телефонних дзвінків, часу з`єднання, виду з`єднання, тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій за номером мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_5 , а саме № НОМЕР_1 , а також відомостей про власника цих мобільних номерів (наявні анкетні та контактні дані), IMEI терміналів, які власник вищевказаних номерів телефону використовував при цьому (по кожному номеру окремо) за період з 01.09.2018 до 14.01.2020 включно, з можливістю зняття копії даної інформації.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє по 20 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1