Справа № 569/1092/19
УХВАЛА

23 березня 2020 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000519 від 27.09.2018, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи одного із державних підприємств Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами ряду суб`єктів господарювання, здійснили привласнення коштів державного підприємства, шляхом укладення низки договорів поставки товару, котрий фактично не поставлявся замовнику.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою директором ДП «Володимирецьке лісове господарство», з метою власного збагачення, діючи у змові з фізичними особами-підприємцями, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладання договорів поставки товарів пиломатеріалів, розтратив грошові кошти підприємства, які в подальшому були привласнені даними особами.

Зокрема, 27.02.2018 директором ДП «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 було укладено: договір поставки №2018-43 з ФОП ОСОБА_6 , на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4600 гривень за 1 м.куб.; договір поставки №2018-44 з ФОП ОСОБА_7 , на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4400 гривень за 1 м.куб.; договір поставки №2018-45 з ФОП ОСОБА_8 , на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4500 гривень за 1 м.куб.; договір поставки №2018-46 з ФОП ОСОБА_9 , на поставку пиломатеріалу обрізного, за ціною 4450 гривень за 1 м.куб..

27.02.2018 до ДП подано аналогічні за змістом рахунки-фактури з ідентичним даними: №СФ-0000001; дата: 27.02.2018; товар: пиломатеріали обрізні хвойних порід (сосна); кількість 33,340 м.куб.; вартість: 4500 грн. за 1 м.куб.; загальна сума: 150030 грн..

Після цього, за резолюцією директора підприємства, бухгалтерією 27.02.2018 з рахунку підприємства було переведено: грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16); грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_7 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16); грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16); грошові кошти у сумі 150030 грн. для ФОП ОСОБА_9 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у Філії - Рівненське обласне управління акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» (, МФО 333368, адреса: м. Рівне вул. Симона Петлюри, 16).

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_10 , колишній директор ДП «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що товар зазначений у рахунка-фактурах для підприємства поставлятись не буде, зловживаючи своїм службовим становищем, наклав резолюцію на підставі якої бухгалтерією 27.02.2018 з рахунку підприємства на розрахункові рахунки вказаних ФОПів було переведено грошові кошти у сумі 150030 грн. кожному.

При цьому відповідно до інформації ДП «Володимирецьке лісове господарство» №1094 від 27.11.2018, пиломатеріали для підприємства станом на 27.11.2018 поставлені не були.

В ході досудового розслідування було проведено наступні слідчі (розшукові дії): надано доручення до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП з метою здійснення оперативного супроводження, встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення та взаємопов`язаності між собою, а також проведення слідчих та розшукових дій; проведено допит в якості свідка головного інженера ДП «Володимирецьке лісове господарство» ОСОБА_10 , який повідомив про обставини отримання 4 договорів на поставку пиломатеріалу обрізного та здійснення виплати, без погодження вказаних договорів профільними відділами; проведено допити в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 ; винесено постанову та відібрано зразки підпису в ОСОБА_6 ; долучено акт планової виїзної ревізії ДП «Володимирецьке лісове господарство»; проведено тимчасовий доступ до оригіналів документів в ході якого вилучено договори поставки з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ; рахунків-фактур на поставку пиломатеріалу наданих вказаними ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 та документи що підтверджують оплату коштів; додаткового допитано ОСОБА_5 та відібрання експериментальних зразків підпису; долучено матеріали НСРД та проведені інші слідчі дії.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування кримінального провадження відповідно до ст. 219 КПК України закінчується 27.03.2020, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, внаслідок складності кримінального провадження, оскільки необхідно виконати: призначити судову економічну експертизу по матеріалами планової виїзної ревізії ДП «Володимирецьке лісове господарство» проведеної Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Рівненській області; звернутися до суду з клопотанням та здійснити тимчасовий доступ до рахунків ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ; призначити судову почеркознавчу експертизу щодо належності підписів в договорах поставки з ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ; рахунках-фактурах на поставку пиломатеріалу наданих вказаними ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_9 ; провести інші необхідні слідчі (розшукові) дії, з метою з`ясування всіх фактичних даних, на підставі яких буде встановлено наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню;

Зазначені слідчі дії мають істотне значення для кримінального провадження, а також для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого процесуального рішення під час судового розгляду кримінального провадження.

На виконання вказаних слідчих дій необхідно ще не менше шести місяців.

Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не представилося можливим у зв`язку із складністю провадження, тривалим часом відшукання та вилучення первинних фінансових документів, які підлягають дослідженню, а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, а також необхідністю призначення судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, проведення яких є досить тривалим.

До початку судового засідання слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням заяви слідчого ОСОБА_11 відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч.1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження а також тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, призначення відповідних судових експертиз, без яких неможливо завершити досудове розслідування, і досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об`єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000519 від 27.09.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, до двадцяти чотирьох місяців, тобто до 27 вересня 2020 року.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1