Справа № 712/5455/20
Провадження № 1- кс/712/2816/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

22 червня 2020 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000149 від 08 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000149 від 08.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
За матеріалами УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Черкаською місцевою прокуратурою Черкаської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000149 від 08.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом протиправної діяльності групи осіб із числа посадових осіб Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та суб`єктів господарської діяльності, які спільно, за попередньою змовою, із залученням інших осіб на виконання окремих функцій, спрямованих на досягнення злочинної мети, вчиняють злочини, пов`язані з розкраданням бюджетних коштів, видатки за якими проводяться за рахунок коштів обласного бюджету.
Так встановлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , спільно та за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт санвузлів адмінбудівлі по АДРЕСА_1 », «Капітальний ремонт системи опалення Будинку рад по АДРЕСА_1 , І черга, «Капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 » загальною вартістю близько 7,5 млн. грн.
З метою привласнення бюджетних коштів ОСОБА_6 організував фінансово-промислову групу, що діє на території Черкаської області, та до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_3 ).
Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є син організатора ОСОБА_8 , який допомагає в організації робіт на об`єктах та підготовки фіктивних документів. ФОП ОСОБА_7 є племінницею організатора та допомагає в підготовці бухгалтерської документації. ФОП ОСОБА_6 , маючи печатки та карткові рахунки вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, організовує та контролює їх фінансово-господарську діяльність.
Крім того, директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , не маючи спеціальних знань у галузі будівництва та з метою отримання неправомірної вигоди та уникнення відповідальності за свідому розтрату бюджетних коштів залучив інженера з технічного нагляду ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), яка за його вказівкою без фактичних перевірок об`ємів, вартості робіт та їх відповідності державним будівельним нормам підписала акти приймання-передачі виконаних робіт по вищевказаним об`єктам.
Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2018 та 2019 року Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі актів виконаних робіт на рахунки вищевказаною фінансово-промислової групи перераховано кошти на загальну суму близько 13 млн. гривень.
Таким чином, посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт, за попередньою змовою та на користь ФОП ОСОБА_6 здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах.
З метою повного, всебічного досудового розслідування вказаного провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 ( договір №101218 від 10.12.2018 року)», а саме: ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженера проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_3 , тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
10.04.2020 ФОП ОСОБА_7 отримала запит в порядку ст. 93 КПК України на отримання належним чином завірених копій вище вказаних документів, однак станом на 09.06.2020 відповіді на нього так і не отримано.
Вказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.
В зв`язку із вищевказаним, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз (почеркознавчої, будівельно-технічної, економічної тощо), виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стосуються виконання робіт по об`єкту: «капітальний ремонт покрівлі адмінбудівлі по АДРЕСА_1 ( договір №101218 від 10.12.2018 року)», а саме: ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, заступника директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженера проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл Інспекції ДАБК, тощо); експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації об`єктів; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна), довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі з контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо).
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_11 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_12 , оперуповноваженого УСР в Черкаській області ДСР НП України ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1