Справа № 161/7864/20
Провадження № 1-кс/161/3914/20
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

04 червня 2020 року слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує також, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.02.2020 року о 13 год. 18 хв. службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою незаконного привласнення бюджетних коштів подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за № , на підставі якої неправомірно заявили до бюджетного відшкодування податку на додану вартість за січень 2020 року на суму 262 235, 00 гривень, однак відшкодування отримати їм не вдалось, так як в ході проведення перевірки достовірності бюджетного відшкодування виявлено недостовірність внесених даних.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що:

-19.10.2019 року о 07 год. 27 хв. службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за № , на підставі якої заявлено до бюджетного відшкодування податку на додану вартість на суму 360 000, 00 гривень;

-19.11.2019 року о 15 год. 43 хв. службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подали заяву про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість за № , на підставі якої заявлено до бюджетного відшкодування податку на додану вартість на суму 140 000, 00 гривень.

З метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом умисних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямованих на незаконне привласнення коштів Державного бюджету України, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, встановлення і дослідження шляхів незаконного отримання коштів, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчої, судово-технічної та судово-бухгалтерської експертиз. З метою документального підтвердження вищенаведених фактів, розміру завданих матеріальних збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які подавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, заяву від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2020 року про відшкодування ПДВ, а також усіх додатків до неї, а також матеріали камеральних та документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо правильності відшкодувань сум ПДВ, із додатками, які використовувались під час їх проведення, інформацію щодо наявних в період часу з 01.01.2019 року по даний час відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фінансових установах України. У зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів з можливістю вилучення (проведення виїмки).
Зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб.

Покликаючись на викладенні обставини, просить суд клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий подав письмову заяву, в якій просить проводити розгляд даного клопотання без його участі та просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ч.1 ст.162 КПК України, тому клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів зазначених документів, тому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання копій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий дозвіл старшому слідчим СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 чи іншому слідчому з групи слідчих, яким доручено проводити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, та/або прокурору у даному кримінальному провадженні отримати належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № від 18.10.2019 року, № від 19.11.2019 року та № від 19.02.2020 року про відшкодування ПДВ, а також усіх додатків до неї, матеріали камеральних та документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо правильності відшкодувань сум ПДВ, із додатками, які використовувались під час їх проведення, інформацію щодо наявних в період часу з 01.01.2019 року по 04.06.2020 року відкритих рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у фінансових установах України.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1