Справа № 592/7244/20
Провадження № 1-кс/592/3837/20
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000064 від 28.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.11.2019 року за фактом ухилення засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у співучасті з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) та бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за попередньою змовою з ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_8 ), у період 2017-2020 рр., шляхом не відображення реально отриманих доходів та використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, від сплати податків у особливо великих розмірах на загальну суму 6851,8 тис. грн.

При цьому, з метою ухилення від нарахування податкових зобов`язань, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ) до операцій зі штучного завищення цін на медичне обладнання залучили підконтрольних суб`єктів господарської діяльності серед яких, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ).

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) має відкриті поточні рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_10 ).

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його скоєння, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ), котрі відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 ), встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали вказаних документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по поточним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_9 ) № НОМЕР_11 (980 UAH), № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), а саме:

- документи, для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів, довіреностей про діяльність від імені посадових осіб підприємств.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання вказаних документів у Сумській філії за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 24.08.2020 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати співробітникам слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000064 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1