Справа № 592/5324/20
Провадження № 1-кс/592/2691/20
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 квітня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001143 від 04.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням установлено, що 02.04.2020 року у період часу з 16:00 год. по 16:40 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , завдавши останньому матеріальної шкоди на заявлену суму 19400грн.

04.04.2020 року за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001143, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який пояснив, що 02.04.2020 року близько 15.45 год., він знаходився на АДРЕСА_1 і в цей час йому з номеру № НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік та представився співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході розмови, даний чоловік повідомив йому всі його особисті дані, всі номера його банківських карток та навіть пінкод його пенсійної картки. Після цього невідомий сказав йому, що в даний час проходить переробка безпеки банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і те, що йому потрібно зі всіх своїх карток зняти грошові кошти та перерахувати їх на рахунок який він йому назве. Почувши це потерпілий не вимикаючи телефон і продовжуючи розмовляти з невідомим пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по вул. М. Вовчок де зняв зі своєї пенсійної карти 600 грн., і з картки для виплат 2800 грн. Після цього він пішов до терміналу самообслуговування який також розташований по вул.. М. вовчок, біля аптеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де на номер який йому продиктував невідомий № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 3400грн.

Коли він перерахував вказану суму то невідомий сказав йому йти додому по свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і він знову не відключаючи телефон пішов додому. Прийшовши додому, він взяв свою кредитну картку та знову пішов до вищевказаного банкомату де зняв грошові кошти 16000грн. Знімав він за два рази по 8000грн., кожний раз. Знявши грошові кошти він знову повернувся до терміналу де на вищевказаний рахунок перевів близько 13200грн., а потім на інший рахунок який мені продиктував невідомий № НОМЕР_3 перерахував 4850грн.

Коли потерпілий закінчив перераховувати грошові кошти то невідомий попросив його назвати номер рахунку який вказаний і коли він його на чеку не знайшов то він сказав мені сфотографувати чек і відключив телефон. Після цього він знову спробував зателефонувати невідомому але телефон вже був вимкнутий.

03.04.2020 року потерпілий пішов до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і йому повідомили, що рахунок № НОМЕР_2 належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а рахунок № НОМЕР_3 належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В судове засідання слідчий Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , у яких містяться наступна інформація:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за період часу із 02.04.2020 по день винесення ухвали;

- анкетно-адресні дані власника рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу із 02.04.2020 по день винесення ухвали із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення в Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1