печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1546/20-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 25.05.2019 року,-

ВСТАНОВИВ:
15.01.2020 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 25.05.2019 року до 4 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Порше Україна», поєднаного із службовим підробленням офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

17.10.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю міста Хабаровськ Російської Федерації, українцю, громадянину України, освіта вища, працюючому провідним фахівцем відділу логістики ТОВ «Порше Україна», проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 358 КК України.

21.04.2017 між ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» та ТОВ «Порше Україна», яке є генеральним імпортером на територію України автомобілів марки VOLKSWAGEN, укладено договір на створення і передання науково-технічної продукції № 2356.1.1.101.17. На виконання указаного договору державним підприємством винесено рішення про видачу ТОВ «Порше Україна» на номерному бланку №013370 сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), з познаками для ідентифікації WVWZZZAUZ????????, виробництва Німеччини, оригінал якого був отриманий ТОВ «Порше Україна».

Впродовж 2017-2018 років ТОВ «Порше Україна» на підставі договору №25/03-2009 від 25.03.2009 та укладених до нього додаткових угод отримало від Угорської фірми «Порше Хунгарія Хендельс Г.м.б.Х» ряд автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT, з дизельними двигунами (стандарту EU-5), виробництва Мексики, 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку.

З метою незаконної реалізації на території України фізичним та юридичним особам на підставі підроблених документів вироблених в Мексиці автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT, з дизельними двигунами (стандарту EU-5), 2015 року випуску, експлуатація яких без переобладнання не призначена для європейського ринку, особи, роль яких у вчиненні кримінального правопорушення встановлюється, діючи в інтересах службових осіб та працівників ТОВ «Порше Україна» в період з 15 серпня по 05 вересня 2017 року, точна дата не встановлена, знаходячись у не встановленому досудовими розслідуванням місці, за допомогою комп`ютерної техніки виготовили копію сертифікату типу колісного транспортного засобу № НОМЕР_1 від 18.05.2017 на автомобілі виробництва марки VOLKSWAGEN моделей Golf та Golf Sportsvan, типу AUV, для бензинових та дизельних двигунів (стандарту EU-6), виробництва Німеччини, змінивши у ньому познаки для ідентифікації автомобілів з WVWZZZAUZ???????? на ??????AU?????????, у яких перші три літери зазначали країну виробника автомобілів, тим самим внісши до офіційного документу завідомо неправдиву інформацію про видачу даного сертифікату типу на автомобілі виготовлені в будь-якій країні світу.

Службові особи ТОВ «Порше Україна», зловживаючи своїми повноваженнями, без отримання сертифікатів відповідності індивідуального затвердження транспортного засобу на кожен автомобіль, необхідних для здійснення первинної реєстрації транспортних засобів, в період з вересня 2017 по травень 2018 років через ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів продали фізичним та юридичним особам 1098 легкових автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT та GOLF за підробленими сертифікатами відповідності, виданими працівником ТОВ «Порше Україна» ОСОБА_5 на підставі підробленого сертифікату типу колісного транспортного засобу КТЗ №UA*A(b)*0380*00 від 18.05.2017, з познаками для ідентифікації ???????UZ????????, первинну реєстрацію яких проведено Територіальними сервісними центрами МВС міста Києва та Київської області.

Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва 24.10.2019 щодо підозрюваного ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Слідчий в клопотанні зазначив, що поряд з цим у даному провадженні здійснюється розслідування фактів реєстрації іншими територіальними сервісними центрами МВС України транспортних засобів на підставі підроблених ОСОБА_5 сертифікатів відповідності.
Першим заступником Генерального прокурора 13.12.2019 строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 17.01.2020.

Слідчий вказав, що термін трьох місячного досудового розслідування закінчується 17.01.2020.
Однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у зазначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних та слідчих дій:
- витребувати висновки комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної щодо комп`ютерної техніки, вилученої під час обшуку в офісі ТОВ «Порше Україна»;
- витребувати висновки авто-технічної експертизи, призначеної стосовно 141 автомобіля марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT, проданих на підставі підроблених документів;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків понад 2000 власників автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб територіальних сервісних центрів МВС України, які здійснювали державну реєстрацію транспортних засобів на підставі підроблених документів;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів ТОВ «Порше Україна», які продавали фізичним та юридичним особам транспортні засоби на підставі підроблених документів;
- закінчити проведення тимчасових доступів до речей та документів територіальних сервісних центрів МВС України з метою вилучення підробленої документації;
- з урахуванням вилучених документів та проведених слідчих дій підготувати нову підозру ОСОБА_5 ;

- зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують особу ОСОБА_5 ;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.
Слідчий зазначив, що процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного і неупередженого розслідування, їх результати матимуть доказове значення для судового розгляду. Раніше згадані дії не могли бути здійснені чи закінчені з об`єктивних причин.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав викладених у ньому, клопотання просив задовольнити.
Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні подав письмові заперечення проти задоволення клопотання, в яких зазначив, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав, як: відсутність суспільної небезпеки та складу злочину; неправильна кваліфікації діянь підозрюваного; строк досудового розслідування завершився ще до повідомлення про підозру; повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, відомості про яке не були внесені до ЄРДР.
Підозрюваний ОСОБА_5 підтримав думку свого захисника та заперечував проти задоволення клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та сторони захистку, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.294. КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу а саме: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Матеріали кримінального правопорушення, зареєстрованого 20.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001183, мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 351 КК України, відповідно до санкції вказаної статті карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, що є злочином середньої тяжкості відповідно до ст. 12 КК України.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим у клопотання та прокурором в судовому засіданні доведено, що в даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд процесуальних та слідчих дій, а саме: витребувати висновки комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної щодо комп`ютерної техніки, вилученої під час обшуку в офісі ТОВ «Порше Україна»;
- витребувати висновки авто-технічної експертизи, призначеної стосовно 141 автомобіля марки VOLKSWAGEN моделей GOLF VARIANT, проданих на підставі підроблених документів;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків понад 2000 власників автомобілів марки VOLKSWAGEN моделей GOLF та GOLF VARIANT;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб територіальних сервісних центрів МВС України, які здійснювали державну реєстрацію транспортних засобів на підставі підроблених документів;
- встановити місце знаходження та допитати як свідків службових осіб та працівників ТОВ «Автосоюз», ТОВ «Автомобільний дім Атлант-М», ТОВ «Атлант-М Лепсе», ТОВ «Порше Інтер Авто Україна», ТОВ «Карпати-Автоцентр», ТОВ «ПОРТ-ОЛВІ», ТОВ «Інтер Авто Житомир» та інших дилерів ТОВ «Порше Україна», які продавали фізичним та юридичним особам транспортні засоби на підставі підроблених документів;
- закінчити проведення тимчасових доступів до речей та документів територіальних сервісних центрів МВС України з метою вилучення підробленої документації;
- з урахуванням вилучених документів та проведених слідчих дій підготувати нову підозру ОСОБА_5 ;

- зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують особу ОСОБА_5 ;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень;
- надати доступ до матеріалів кримінального провадження стороні захисту;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, що потребує додаткового часу.
Вищевказані процесуальні та слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000477 від 25.05.2019 року задовольнити..
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному проваджені № 0000477 від 25.05.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України, та за фактом зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Порше Україна», поєднаного зі службовим підробленням офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 17.02.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1