Справа № 627/1218/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.05.2020смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що під час моніторингу веб - порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 у сфері публічних закупівель встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.09.2018 укладено договір №48 про проведення капітального ремонту об`їзної дороги в смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області. Відповідно до п. 3.1 вказаного договору ціна його складає 2 965 407,00 грн.

Опрацюванням інформації розміщеної на офіційному веб порталі ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що 29.10.2018 грошові кошти у сумі 2 965407,00 грн. за договором № 48 за виконання робіт щодо капітального ремонту об`їзної дороги в смт. Краснокутськ, Краснокутського району, Харківської області перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у повному обсязі.

В ході досудового розслідування проведено судово будівельно-технічну експертизу №27585 від 06.03.2020, відповідно до висновків якої вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту об`їзної дороги смт. Краснокутськ Харківської області не відповідає обсягу фактично виконаних робіт за договором 48 від 27.09.2018 та акту виконаних робіт №22-10-2 форми КБ-2В від 24.10.2018 року на загальну суму 59623, у зв`язку з завищенням вартості використаних матеріалів.

Відповідно до платіжного доручення №1491 від 09.10.2018 з рахунку № НОМЕР_1 , який належить ІНФОРМАЦІЯ_7 , на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який належить ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були перераховані грошові кошти в сумі 889622,10 грн. та відповідно до платіжного доручення №1607 від 26.10.2018 року з рахунку № НОМЕР_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») були перераховані грошові кошти в сумі 2075784,90 грн. за капітальний ремонт об`їзної дороги в смт. Краснокутськ, Харківської області.

Під час отримання тимчасового доступу до документів в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 09.10.2018 рік та за 26.10.2018 рік встановлено, що будь-які надходження грошових коштів з ІНФОРМАЦІЯ_8 відсутні.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що 10.10.2018 року за вказаним договором №48 від 27.09.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , відповідно до платіжного доручення № 1491 від 09.10.2018, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування грошових коштів на суму 889 622 гривень 10 копійок з урахуванням ПДВ як попередня оплата 30% на капітальний ремонт об`їзної дороги. Крім цього 29.10.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_9 з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 , відповідно до платіжного доручення № 1607 від 26.10.2018, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено перерахування грошових коштів на суму 2 075 784 гривень 90 копійок з урахуванням ПДВ за капітальний ремонт об`їзної дороги (угода №48 від 27.09.2018, акт №22-10-2 від 24.10.2018, довідка про виконання робіт від 24.10.2018).

Враховуючи вищевикладене, та те, що для отримання підтвердження перерахунку грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_10 , на рахунок № НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », їх подальшого зняття або перерахування на інші рахунки, та той факт, що роздруківки руху грошових коштів за період часу з 09 жовтня 2018 по 31 грудня 2018 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та використані в якості доказів, які перебувають в розпорядженні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у досудового слідства відсутні можливості довести іншим способом обставини, що можуть мати істотне значення у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Враховуючи той факт, що в клопотанні слідчим зазначено, що існує загроза щодо зміни або знищення інформації, слідчим суддею прийнято рішення про проведення розгляду клопотання без виклику представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а також неможливість іншим способом довести обставини, які зазначені у клопотанні та передбачаються довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати старшому слідчому Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: роздруківки руху грошових коштів за період часу з 09 жовтня 2018 по 31 грудня 2018 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків), по поточному рахунку № НОМЕР_2 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Керівнику Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 до вищевказаних документів та їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1