Справа № 171/1857/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2019 року м. Апостолове

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001648 слідчим СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
13 грудня 2019 року слідчий СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою огляду та вилучення.

Вищевказане клопотання обґрунтовано тим, що 20.03.2019, у Франківський ВП ГУНП у Львівській області, надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 27.02.2019 р., державний реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , незаконно зареєстрував за ОСОБА_7 , право власності на частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в статутному капіталі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

19.06.2019 р. відповідно до ст. 214 КПК України за даним фактом внесено відомості до ЄРДР №0001648 за ознаками ч. 1. ст. 364 КК України.

З заяви ОСОБА_5 вбачається, що ОСОБА_8 є власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка складає 79,84 % (4 950 080,00 грн.). ОСОБА_9 є власником частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка складає 18,83 % (1 167 460,00 грн.).

Згідно Витягу Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 11 березня 2019 року №, станом на 11 березня 2019 року встановлено, що 27 лютого 2019 року відбулася державна реєстрація змін до установчих документів вказаної юридичної особи (рішення № 7006627), а саме зміна складу або інформації про засновників, змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (рішення № 8006627), тобто зміна керівника юридичної особи, змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах (рішення № 9006627), тобто зміна відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу підписантів державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НСС ОСОБА_6 .

Як вбачається із заяви про вичинене кримінальне правопорушення, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свої частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодним чином не відчужували, рішення про зміну керівника Товариства засновниками не приймалося.

Згідно з Наказом міністерства юстиції України № 944/5 від 25 березня 2019 року, долученого до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 , вищевказані реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань - вищевказані реєстраційні дії, які були проведені державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_6 були скасовані.

Окрім того, 27.03.2019 р., у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, перебуваючи у невстановленому місці та в невстановлений час, внесли неправдиві відомості до договору уступки права вимоги від 24 жовтня 2011 року та угоди про припинення зобов`язань.

У заяві ОСОБА_7 повідомив, що на підставі Договору купівлі-продажу (відчуження) пайової частки в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому належить 95,694% статутного фонду товариства, що підтверджено рішення міськрайонного суду Тернопільської області від 13 листопада 2006 року.

Окрім того ОСОБА_7 повідомив, що він не укладав договору уступки права вимоги на його часту у статному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 21 жовтня 2011 року та не укладав угоди про припинення зобов`язань від 24 жовтня 2011 року.

Згідно з Витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Нивотрудівська сільська рада здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .В

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , або невстановленою особою (особами), яка використовувала електронний ключ державного реєстратора ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з метою виконання певного злочинного умислу, вчинено несанкціоноване внесення змін до відомостей, які не відповідають дійсності та суперечать бажанню особи, яка являється добропорядним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Вчинення таких реєстраційних дій ЄДР є можливим виключно з використанням ключа державного реєстратора без відома власника та (або) наданням державному реєстратору підроблених документів, які б стали правовою підставою для здійснення даного правочину.

В ході проведення тимчасового доступу до вищевказаних документів встановлено, що У рамках розслідування справи про кримінальне правопорушення встановлено, що особа, яка може бути причетною до кримінального правопорушення в момент проведення реєстраційних дій 27.02.2019 використовувала ІР - адресу НОМЕР_2 , Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_5 зв`язку з чим виникла необхідність на тимчасових доступ до інформації Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_2 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_2 , прив`язки до МАС-адреси в момент скоєння злочину) який використовував вказаний ідентифікатор в час зазначений вище та надати на нашу адресу побітову копію сервера.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні (п.5 ч.2 ст. 160 КПК України): інформація, що міститься в документах, що знаходяться у володінні Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозволить отримати відомості про осіб, причетних до вчинення злочину; є необхідною для дієвої та цілеспрямованої організації слідчих (розшукових) дій та в сукупності з результатами їх проведення дозволить підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення; має важливе значення для встановлення осіб, які можуть володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини вчинення злочину, з метою подальшого встановлення місця перебування злочинців.

Обґрунтування необхідності вилучення речей та документів (п.7 ч.2 ст.160 КПК України): використання даних в якості доказів та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Тому у зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП В Дніпропетровській області підтримав, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні. Зазначив, що відповідна інформація, після її отримання слідчим, може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Апостолівського відділу Нікопольської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України судове засідання проводилося без застосування технічних засобів фіксації.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 001648, дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364 КК України внесені в ЄРДР 19.06.2019 року.

На підставі викладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), перебувають у володінні Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , слідчий суддя вважає, що необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, на підставі ст. ст. 91,92, 107, 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Апостолівського ВП Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до таких речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та зобов`язати надати наступні документи:

- всю наявну інформацію відносно користувача ІР-адреси НОМЕР_2 (довідки, копії документів, укладених договорів, відомості про адресу використання ІР-адреси НОМЕР_2 , прив`язки до МАС-адреси в момент скоєння злочину) який використовував вказаний ідентифікатор в момент проведення реєстраційних дій 27.02.2019 р.

Доручити виконання ухвали слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області: слідчому слідчого відділення Апостолівського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 .

Термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її винесення.

У разі невиконання даної ухвали суд, у відповідності до ст.166 КПК України, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Апостолівського районного суду
Дніпропетровської області ОСОБА_1