Провадження № 1-кс/712/2177/20
Справа № 712/4252/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про продовження строку досудового розслідування

08 травня 2020 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001929 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001929 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовує ти, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0001929 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/11042/18, провадження № 1-кс/712/5308/18 від 04.10.2010 року) про внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ліквідатора ПП «Дельта-Трейд» арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового слідства встановлено, що постановою господарського суду Черкаської області від 29.03.2018 у справі № 925/1500/17 було визнано банкрутом ПП «Дельта Трейд» та відкрито ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. Ліквідатором банкруту призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 , відповідно до ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» протягом п`ятнадцяти днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов`язані передати бухгалтерську та іншу документацію банкрута, печатки, штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідаторові. На виконання даної вимоги ОСОБА_6 було надіслано вимогу на адресу колишнього виконавчого органу директора та єдиного учасника ПП «Дельта-Трейд» ОСОБА_7 , про передачу ліквідатору печаток, штампів, бухгалтерської та іншої документації. На дану вимогу ОСОБА_7 повідомив, що керівником, директором та учасником ПП «Дельта-Трейд» він ніколи не був, тому будь-яких документів, печаток, бухгалтерської звітності він не має.

05.09.2019 кримінальне провадження № 0001929 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України закрите у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінального правопорушення.

17.09.2019 постанову про закриття кримінального провадження № 0001929 від 18.04.2019 за ознаками скасовано прокурором Черкаської місцевої прокуратури для проведення подальшого досудового розслідування.

31.10.2019 кримінальне провадження № 0001929 від 18.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України закрите слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

12.11.2019 постанову про закриття кримінального провадження № 0001929 від 18.04.2019 за ознаками скасовано прокурором Черкаської місцевої прокуратури для проведення подальшого досудового розслідування.

11.02.2020 на підставі Ухвали слідчого судді Соснівського РС м. Черкаси було вилучено матеріали реєстраційної справи ПП «Дельта Трейд», при огляді яких встановлено, що попереднім керівником ПП «Дельта-Трейд» був громадянин ОСОБА_8 , який 13.12.2014 року провів загальні збори засновників підприємства за участю ОСОБА_7 та в подальшому між ними було укладено договір купівлі-продажу частки підприємства, згідно якого ОСОБА_7 , став власником 100% ПП «Дельта-Трейд».

Будучи допитаним по справі ОСОБА_7 заперечив свою участь в укладенні договору купівлі продажу ПП «Дельта-Трейд» та будь-яких дій пов`язаних з ПП «Дельта-Трейд».

Під час проведення судово-почеркознавчої експертизи встановлено, що підписи від імені ОСОБА_7 , в документах, які стосуються продажу ПП «Дельта-Трейд» та які містяться в матеріалах реєстраційної справи виконані не ОСОБА_7 , а іншою особою.

Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001929 від 18.04.2019 закінчується 12.05.2020, але по кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих дій, а саме:

- направити доручення в порядку ст.40, 41 КПК України з метою встановлення особу, яка могла представитись ОСОБА_7 та підробила документи, які містяться у реєстраційній справі ПП «Дельта-Трейд»;

- допитати в якості свідка особу на ім`я ОСОБА_9 , який був зі слів колишнього директора ПП «Дельта-Трейд» ОСОБА_8 був присутній при укладанні договору купівлі-продажу та в подальшому займався оформленням документів пов`язаних з ПП «Дельта-Трейд»;

- допитати в якості свідка ОСОБА_10 , яка представляла інтереси ПП «Дельта Трейд»;

- допитати в якості свідка ОСОБА_11 , яка проводила реєстраційні дії ПП «Дельта Трейд» на підставі доручення від особи на ім`я ОСОБА_7 ;

- провести одночасний допит між свідком ОСОБА_11 та ОСОБА_7 .

Вказані дії не можуть бути здійснені та завершені в межах строку досудового розслідування один рік з об`єктивних причин.

Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій достатнім строком є один рік.

Таким чином, виникла потреба в продовженні строків досудового розслідування даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила суд його задоволити з підстав викладених в клопотанні.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

За приписами ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що на даний час не завершено дослідження доказів по справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, також необхідно виконати вимоги ст.290, 291 КПК України, є необхідність продовжити строк досудового розслідування строком на 6 місяців, тобто продовжити строк досудового розслідування до 12 листопада 2020 року та вважає, що даного часу буде достатньо. Вимога щодо продовження строку досудового розслідування саме до одного року, органом досудового розслідування не доведена та матеріалами клопотання не обґрунтована, у зв`язку з чим клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст.219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001929 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, до шести місяців, тобто до 12 листопада 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

Повний текст ухвали проголошено 12 травня 2020 року о 16.30 год.