Дата документу 15.06.2020 Справа № 554/2288/20
Єдиний унікальний номер справи: №554/2288/20
Провадження № 1-кс/554/8490/2020
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 червня 2020 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387 від 06.02.2020 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
06.02.2020 до Полтавського ВП Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українки, громадянки України, фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , в якій повідомила, що 18.01.2020 невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 1900 грн., під приводом здачі в оренду квартири розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 .

06.22.2020 відомості викладені у даній заяві внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000387, з ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що зранку 18.01.2020 перебуваючи за місцем фактичного мешкання за адресою: АДРЕСА_1 ії цивільний чоловік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Буринь, Сумської області, українець, громадянин України, фактично проживаючий в АДРЕСА_3 перебуваючи в м. Бурині, Сумської області в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про здачу в оренду квартири, розміщеної за адресою: АДРЕСА_2 без вказання номеру квартири, з вказаним номером мобільного телефону № НОМЕР_1 , на який останній зателефонував, даний дзвінок було відхилено та відразу на його мобільний термінал з абонентським № НОМЕР_2 з абонентського № НОМЕР_3 мобільного терміналу невідомий чоловік який назвався ОСОБА_6 , орендодавцем вказаної на сайті «ОЛХ» квартири розміщеної в АДРЕСА_2 , з яким в подальшому обговорили стан вказаної в оголошенні квартири та умови винайму її в оренду. Зійшовшись в ціні домовившись про зустріч та огляд даної квартири цього ж дня о 13:00 год. біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному в АДРЕСА_4 . ОСОБА_5 орендодавцю чоловіку який назвався ОСОБА_6 повідомив, що на зустріч прийде його дівчина ОСОБА_7 , яку він попередив та передав їй мобільний номер телефону орендодавця на ім`я ОСОБА_6 .

На зустріч з орендодавцем квартири приїхала ОСОБА_4 о 13:00 год. та чекала біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеному в АДРЕСА_4 , прочекавши деякий час зателефонувала орендодавцю квартири чоловіку який назвався ОСОБА_6 , останній повідомив, що у нього в дорозі зламався автомобіль, який він зараз ремонтує та у нього не вистачає грошових коштів та йому необхідні гроші для розрахунку за ремонтні роботи на СТО. Потім ОСОБА_4 на прохання останнього за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала на абонентський номер мобільного терміналу оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 в сумі 500 грн. Потім через деякий час знову на прохання останнього ОСОБА_4 перерахувала за допомогою терміналу який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розміщеному в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розміщеному АДРЕСА_4 грошові кошти в сумі 700 грн. та 700 грн.

Через деякий час мобільний зв`язок з орендодавцем квартири особою яка назвалась як ОСОБА_6 зник. В результаті чого потерпіла ОСОБА_4 не винайняла в оренду квартиру та грошові кошти їй не повернуто..
Приймаючи до уваги викладене, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, а також встановлення факту перерахування грошових коштів, їх отримання або переказ, які було отримано внаслідок здійснення протиправної діяльності, а також встановлення особи, яка знімала готівкові кошти, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточному рахунку відкритому в комерційному банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 , картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.06.2019 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, та розшифровкою призначення платежу які можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування та судового розгляду справи, що знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , старшому оперуповноваженому УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_30 та оперуповноваженому УСР в Полтавській області ДСР НП України ОСОБА_31 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_5 ,, а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.06.2019 року по теперішній час із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, відомостей, засобів фото-відео фіксації з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з яких знімалися грошові кошти.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її виготовлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1