Єдиний унікальний номер 205/4656/20
Єдиний унікальний № 205/4656/2020
Провадження №1-кс/205/925/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 липня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
30 червня 2020 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Вказане клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.03.2020 року до Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 19.03.2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, допитаний представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », показав, що приблизно 16.03.2020 року на сайті оголошень OLX він знайшов об`яву щодо продажу дезінфікуючих засобів. У об`яві був зазначений телефон НОМЕР_1 . Зателефонувавши по вказаному номеру представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримав інформацію про наявність дезінфікуючих засобів та можливість їх придбати за безготівковим розрахунком через фірму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представником якої є особа на ім`я ОСОБА_6 , номер засобу зв`язку НОМЕР_2 .

Внаслідок комунікації за вказаними номерами засобів зв`язку, 17.03.2020 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір поставки №17/03-2020АО відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (постачальник) повинно було здійснити поставку товару засобів для дезінфекції АХД-2000 на загальну суму 210 тис. грн. Договором передбачалась 100 відсоткова попередня оплата товару. Органом досудового розслідування встановлено, що 19.03.2020 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов вказаного договору було перераховано на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) попередню оплату у сумі 210 тис. грн.

19.03.2020 р. представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прибувши за адресою АДРЕСА_2 , де повинна була відбуватись передача товару, виявив, що така адреса на місцевості відсутня. Телефони представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були відключені.

Також, під час спілкування за допомогою засобів телефонного зв`язку з нібито представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було запропоновано перерахувати гроші на виконанння умов договору на банківську картку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_7 ).
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), а також, документи щодо відкриття та використання вказаного рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для доручення їх до матеріалів кримінального провадження.
У зв`язку із чим, слідчий за погодженням із прокурором, вимушений звернутись з вказаним клопотанням щодо надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ) з можливістю ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000804, а саме:

-завірені копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування іц списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 16.03.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ) за період з 16.03.2020 року по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) з роз шифровкою вхідних і вихідних платежів, з зазначенням дати, сум, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками;

-інформацію про IP-адреси, МАС адреси, ІМЕІ- номери обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ) з 16.03.2020 року по дату виконання узвали суду;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку (платіжної картки), із зазначенням місця знаходження банкомату, або каси відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото- відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи.

Прокурор клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити, по мотивам, що викладені в такому клопотанні.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Зі змісту п.5 ч.1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що під час розгляду клопотання по суті прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ).

При цьому, вказані документи що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), як самі по собі так і у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у такому кримінальному провадженні, адже відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді, такі відомості отримати неможливо.

У зв`язку із викладеним, слідчий суддя доходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення вказаного клопотання в частині надання можливості вилучення копій вказаних у клопотанні документів та інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
1.Клопотання слідчого СВ Новокодацького ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000804 від 20.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
2. Надати дозвіл прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000027, ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів та інформації, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), а саме:

-завірені копії документів щодо відкриття карткового рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ), у т.ч. заяви, анкети, договори, копії паспорту та ІПН, фото, фінансовий телефон та інші документи на підставі яких проведено ідентифікацію особи та відкрито рахунок;

-копії платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування іц списання коштів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 16.03.2020 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

-відомості (реєстр) про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ) за період з 16.03.2020 року по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) з роз шифровкою вхідних і вихідних платежів, з зазначенням дати, сум, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками;

-інформацію про IP-адреси, МАС адреси, ІМЕІ- номери обладнання з яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО банку НОМЕР_8 ) з 16.03.2020 року по дату виконання узвали суду;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку (платіжної картки), із зазначенням місця знаходження банкомату, або каси відділення через який знімались грошові кошти з вище зазначеного рахунку, наявними фото- відеозаписами на яких зазначена особа яка знімала грошові кошти з вище зазначеного рахунку, у разі зняття готівки через касу надати копії документів щодо ідентифікації особи.

3. Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаних речей і документів. Ухвала слідчого судді є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1