Справа № 308/1058/20
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 лютого 2020 року м. Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, угоду про визнання винуватості укладену у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 22.02.2019 року між прокурором та обвинуваченим у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем міста Харків, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , громадянином України, раніше не судимим, не одружений, тимчасово не працюючим-

В С Т А Н О В И В :

18.02.2019 року о 10 год. 20 хв. в пункт пропуску «Ужгород Вишнє-Нємецке» митного поста «Ужгород» в напрямку в`їзд на територію України заїхав вантажний автомобіль з номерними знаками НОМЕР_1 , який згідно товаросупровідних документів перевозив збірний вантаж - одяг чоловічий та жіночий в асортименті, взуття, запасні частини, косметичні засоби тощо.

До митного оформлення водієм вказаного вище транспортного засобу службовим особам Закарпатської митниці ДФС подано товаросупровідні документи - CMR №0089151 від 16.02.2019 року, інвойс ТР/С-022 від 15.02.2019 та Carnet TIR №XU81957189 від 16.02.2019 року.

Відповідно до поданих документів, завантаження товару здійснювалось в польському місті Chelm, контрактоутримувачем виступав фірма «TECH POINT LP» (OFFICE, SUITE 1, 4 QUEEN STREET, EDINBURGH, EH 2 1JE, SCOTLAND, Великобританія), а одержувачем являлось ТОВ «Краніум».

Для проведення митних формальностей декларантами ТОВ «Міленіум» (, м. Харків, Дзержинський район, вул. Бакуліна, 4А, офіс 62) до Закарпатської митниці ДФС подано заповнена службовою особою ТОВ «Краніум» - ОСОБА_6 митна декларація типу ІМ40ЕЕ UA305000/2019/902943.

Під час проведення митного контролю та повного митного огляду вантажу з його ідентифікацією виявлено незаявлений до митного контролю товар, який знаходився в середині вантажного відсіку напівпричепу, а саме: Матеріал для відтисків Silagum putty 16х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (200 упаковок), матеріал для відтисків Silagum putty Soft 16х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), композит подвійного затвердіння LuxaCore Z-Dual SM A3, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (100 упаковок), композит подвійного затвердіння LuxaCore Z-Dual AM A3, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (20 упаковок), силіконова відтискна маса Silagum AM Light NH S-DK 8x ., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (80 упаковок), силіконова відтискна маса Silagum Light 8x50мл. ohne tips, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (145 упаковок), прокладочний матеріал Ionosit Baseliner 6x1,5гр. LLS, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (250 упаковок), прокладочний матеріал Ionosit Baseliner 20x0,3гр., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (150 упаковок), прилад для ізоляції десни MiniDam 20x т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (50 упаковок), насадки Automix-Tips Yellow 1:1 50x., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (50 упаковок), прилад для змішування Automix-Dispenser Type 50 10:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), прилад для змішування Automix-Dispenser Type 50 1:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), прилад для змішування Automix-Dispenser Type 25 1:1 т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (3 упаковок), матеріал для фіксування прикусу O-Bite 8x50мл.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), змішувач Mixstar-Tips blu 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (12 упаковок), матеріал для відтисків Honigum pro putty Soft 8х450мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (54 упаковок), матеріал для відтисків Honigum pro putty MS 5х380мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (2 упаковки), матеріал для відтисків Honigum pro Light AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (50 упаковок), матеріал для відтисків Honigum pro Heavy MS 5х380мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (3 упаковки), матеріал для відтисків Honigum pro Heavy AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (2 упаковки), матеріал для відтисків Honigum pro Mono AM 8х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (2 упаковки), насадки Automix-Tips Pink 1:1 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), насадки Automix-Tips Blue 10:1 45x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (20 упаковок), насадки Smartmix-Tips Endo 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), насадки Smartmix-Tips Combi 50x.,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), силіконова відтискна маса Silagum AM Light SH S-DK 8x., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (5 упаковок), цемент для фіксації конструкцій PermaCem Autumix-Dual, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (10 упаковок), клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,25, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (6 упаковок), клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,375, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (6 упаковок), клейовий цемент LuxaPost PS Refill 1,5, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (6 упаковок), релінговий матеріал Silagum Comfort Soft Relining 2x10.т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (2 упаковки), матеріал для протидії білим пятнам Icon Vestibular 7 ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (50 упаковок), матеріал для лікування карієсу Icon Aproximal 7 ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (20 упаковок), клейова система LuxaBond Total Etch Intro Kit ,т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (15 упаковок), лак LuxaTemp Glase Bond т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (4 упаковок), цемент для фіксації TempoCem NE HM т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (5 упаковок), речовина для відтиску Tray Adhesive 10x10мл. т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (1 упаковка), акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp HM A2, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (100 упаковок), акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM BL, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (100 упаковок), акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A1, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (100 упаковок), акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A2 Eco, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (50 упаковок), акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM B1, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (25 упаковок), акриловий матеріал для виготовлення коронок Luxatemp Star AM A3 Eco, т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (5 упаковок), силіконова відтискна маса Silagum putty Fast 8х262мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (3 упаковки), матеріал на основі силікона Silagum AM Medium NH S-DK 2х50мл., т.м. DMG Chemiich-farmaz Fabrik GMbH, країна виробництва Німеччина (20 упаковок), тканина «CANNA, 100% POLYESTER» 8 рулонів (212 кг) та іграшки м`які з текстильних матеріалів із зображенням тварин 338 штук.

Таким чином, достовірно знаючи про наявність стоматологічних препаратів, тканин та м`яких іграшок у вантажному автомобілі з номерними знаками НОМЕР_1 , з метою ухилення від сплати митних платежів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_4 вніс у МД ЕЕ№UA305000/2019/902943, яка була подана до Закарпатської митниці ДФС, неправдиві відомості що стосується декларування при імпорті товарно матеріальних цінностей.

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 22.02.2012 № 246 Про затвердження зразків бланків єдиного адміністративного документа, додаткових аркушів, доповнень і специфікації та їх Технічного опису», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 6 березня 2012 р.за № 374/20687, адміністративний документ форми МД-2 є офіційним документом.

Відповідно до протоколу загальних зборів №1 ТОВ «Краніум» від 01.02.2019 ОСОБА_4 призначено виконуючого обов`язків директора товариства.

Згідно Статуту товариства, затвердженого загальними зборами учасників за рішенням №1 від 29.10.2018 року, директор товариства, який являється одноосібним виконавчим органом, є матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов`язки введення бухгалтерського обліку, складання та подача статистичної інформації та адміністративних даних, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Відповідно до покладених організаційнорозпорядчих обов`язків у період з 01.02.2019року по 18.02.2019 року ОСОБА_4 був службовою особою .

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи матеріально-відповідальною службовою особою - виконуючим обов`язків директора ТОВ «Краніум», відповідальною за обов`язки введення бухгалтерського обліку, складання та подача статистичної інформації та адміністративних даних, у порядку, встановленому чинним законодавством України, з метою ухилення від сплати митних платежів, умисно вніс неправдиві відомості у офіційний документ - МД ЕЕ№UA30500/2019/902943, яка була подана до Закарпатської митниці ДФС для проведення митних формальностей в режимі «Імпорт» при перетині 18.02.2019 року державного кордону України вантажним автомобілем з реєстраційним номерним знаком транспортного засобу НОМЕР_1 .

30 січня 2020 року слідчим у кримінальному провадженні № 0000047 начальником другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майором податкової міліції ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000047, повідомлено про підозру у службовому підробленні, а саме у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України

30 січня 2020 року між прокурором у кримінальному провадженні № 0000047 - прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 та обвинуваченим у цьому провадженні ОСОБА_4 в присутності захисника ОСОБА_5 (№ Свідоцтва: 21/897, дата видачі свідоцтва: 18/3/2013) який діє на підставі договору про надання правової допомоги від 30.01.2020 року, з іншого боку, на підставі ст.ст. 468, 469, 472 КПК України в приміщенні прокуратури Закарпатської області: м. Ужгород, вул. Коцюбинського, 2 а, кабінет № 502, уклали угоду про визнання винуватості.

Згідно вказаної угоди, ОСОБА_4 під час досудового розслідування повністю визнав свою винуватість у вчиненні зазначеного правопорушення і зобовязується беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у вчиненні правопорушення передбаченого ч.1 ст.366 КК України .

Сторони погодилися на призначення покарання ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі 250 (двохсот п`ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 250 грн. Роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст. 473 КПК України та наслідки умисного невиконання угоди. В угоді зазначені права і обов`язки прокурора та обвинуваченого щодо укладення угоди., передбачені ст.476 КПК України .

В судовому засіданні ОСОБА_4 свою вину у вчиненні злочину за ч.1 ст.366 КК України при обставинах, викладених в обвинувальному акті, визнав повністю, щиро покаявся у вчиненому. Просив затвердити угоду про визнання винуватості, заявивши при цьому, що наслідки укладення такої він розуміє в цілому та зобов`язується в подальшому не вчиняти нових злочинів.
Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив затвердити угоду про визнання винуватості укладену між його підзахисним та прокурором. Речові докази вилучені у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 22.03.2019року просив повернути правонаступнику ТОВ "Магнум Про".

Прокурор в судовому засіданні вважає, що при укладенні угоди про визнання винуватості дотримані вимоги та положення КПК України та КК України. Просив угоду про визнання винуватості затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_4 узгоджене в угоді покарання.

Заслухавши думку прокурора, ,пояснення ОСОБА_4 та його захисника, дослідивши зміст укладеної між прокурором та ОСОБА_4 угоди про визнання винуватості, суд приходить до наступного висновку.

Статтею 468 КПК України визначено в кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно ч.4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; 2) особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є - службове підроблення.

Даний злочини відповідно до вимог ст.12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості .

Суд переконався у добровільності укладення сторонами угоди і що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді. Обвинувачений цілком розуміє права визначені абз. 1, 4 п.1 ч.4 ст. 474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення та вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.

Узгоджені сторонами вид та міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі ОСОБА_4 .

Оцінивши в сукупності наведені вище обставини, зважаючи на те, що укладена між прокурором та ОСОБА_4 угода від 30.01.2020р. про визнання винуватості відповідає вимогам ст.ст. 469,472, КПК України, не суперечить інтересам суспільства, не порушує права, свободи та інтереси третіх осіб, суд приходить до висновку, що така може бути затверджена судом., з призначенням останньому узгодженої сторонами міри покарання.

Клопотання захисника ОСОБА_5 про повернення речових доказів вилучених на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 22.03.2019 року саме правонаступнику ТОВ " Магнум Про" залишити без задоволення .

Долю речових доказів по справі, суд вирішує у відповідності до вимог ст. 100 КПК України, з урахуванням ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва . від 19.11.2019року , про повернення ТОВ "КРАНІУМ", оскільки, достатніх доказів про правонаступництво ТОВ "Магнум Про" у даному кримінальному провадженні суду не надано..

Речові докази, тимчасово вилучене майно на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду від 22.03.2019 року повернути ТОВ " КРАНІУМ" .

Цивільний позов по справі не заявлений.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 368, 370, 371, 373, 394,395,474, 475 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості укладену 30 січня 2020 року, у кримінальному провадженні внесенему до ЄРДР від 22.02.2019 року №0000047 між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Закарпатської області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 366 КПК України .

ОСОБА_4 , визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України та призначити йому покарання, затверджене угодою, у вигляді штрафу в розмірі 250 (двохсот п`ятдесяти) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 4 тисячі 250 грн.00 копійок.

На підставі ст.100 КПК України, речові докази по справі - майно, тимчасово вилучене на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 22.03.2019 року, повернути власнику - Товариству з обмеженою відповідальністю "КРАНІУМ" ().

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Закарпатського апеляційного суду через Ужгородський міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1