Справа № 212/3187/20
У Х В А Л А

14 травня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000875 від 23 квітня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
14 травня 2020 року старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що під час розкриття кримінального правопорушення по кримінальному провадженню No0002778 встановлено в період з 2019 по 2020 роки невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 підробляє документи, для здійснення комісійного продажу транспортних засобів.

23.04.2020 року СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області до ЄРДР внесені відомості за №0000875, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 358 КК України за ознаками підробки документів.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого та засновником є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підзвітне ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час здійснення своєї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надає послуги з комерційного продажу транспортних засобів шляхом укладання договорів комісії з комітентами, та реалізовують в подальшому транспортні засоби комітентів шляхом укладання договору купівлі продажу з покупцями.

Всі договори комісії та договори купівлі продажу підписуються від імені директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за період часу з 01.01.2019 по 23.04.2020 відповідно до інформації про перетин державного кордону перебував на території України наступні періоди часу з 26.01.2019 по 02.02.2019, з 24.09.2019 по 01.10.2019 з 07.12.2019 по 12.12.2019.

За інформацією з Єдиного реєстру довіреностей, відсутні відомості щодо довіреностей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначив, що є всі підстави вважати, що невстановлені особи, які діють від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчиняють підроблення документів, а саме договорів комісійного продажу транспортних засобів та договорів купівлі продажу , у зв`язку з чим з метою збирання доказів виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно п. п. 3, 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю. У зв`язку з тим, що відомості, які містяться у вищевказаних документах відносяться до конфіденційної інформації, у тому числі такої, що містить комерційну таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_3 , належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що частина перелічених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2019 по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з 01.01.2019 по теперішній час, тому клопотання підлягає задоволенню частково.
Слідчий суддя, дійшов висновку про можливість вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.
Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з податку на додану вартість, звіти фінансово-господарської діяльності, податкових декларацій з податку на прибуток, які надавались цим підприємством в період часу з 01.01.2019 по теперішній час; довідок про перелік працюючих на підприємстві з 01.01.2019 по теперішній час з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 14 червня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1