Справа №485/1179/19
Провадження № 1-кс/485/23/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000364,
встановив:
03 лютого 2020 року слідчий СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 06 червня 2019 року внесено до ЄРДР за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 05.06.2019 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 19300 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в Інтернет мережі на сайті "ОЛХ" нею було подано оголошення з приводу продажу морозильної камери. 05.06.2019 близько 12:50 їй на мобільний номер НОМЕР_1 , який вона вказала в оголошенні, зателефонував чоловік, який представився " ОСОБА_6 " та повідомив про своє бажання купити морозильну камеру. В ході телефонної розмови вони обговорили деталі купівлі-продажу товару та перерахування останнім грошових коштів на банківську картку потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 1000 грн. в якості предоплати. Через деякий час потерпілій зателефонував невідомий чоловік з номеру № НОМЕР_3 та представився працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який повідомив, що її картка буде заблокована на 63 дні через те, що на неї намагалася перерахувати гроші юридична особа. Однак, щоб її не блокувати, можна перерахувати грошові кошти на іншу картку. Так як у потерпілої мається кредитка картка " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , на якій мається кредитний ліміт в сумі 22000 грн., працівник банку вказав на необхідність переведення грошових коштів на вказану картку, однак її необхідно "обнулити", на що потерпіла погодилася. В подальшому потерпіла зняла зі своєї банківської картки кредитні кошти в розмірі 20000 грн., при цьому комісія склала 800 грн. При телефонній розмові працівник повідомив, що вказані грошові кошти необхідно зарахувати на номер договору до вказаної картки, а саме № НОМЕР_5 та вказав, якщо потерпіла не буде виконувати його вказівки, то картка буде заблокована, а вона оштрафована банком. В подальшому потерпіла через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в " ІНФОРМАЦІЯ_5 " м.Снігурівка перерахувала на вказаний номер договору № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 4000 грн. та 14500 грн. Наступного дня, 06.06.2019 року потерпіла дізналася про те, що номер договору, на який вона перерахувала грошові кошти, є номером банківської зарплатної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої вже зняті грошові кошти та вона заблокована.
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яку потерпілою був здійснений переказ грошових коштів, з метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про особу причетну до вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та/або у Миколаївському відділенні № НОМЕР_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1) відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 05.06.2019 по 31.07.2019;
2) інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_5 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, надані особою при отриманні вищевказаної картки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05 березня 2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1