Справа № 524/1878/19
Провадження № 1-кс/524/1064/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2020 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про арешт майна.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України за фактами проведення посадовими особами КП «КПС «ШРБУ» закупівлі спеціальної техніки (машини для цивільного будівництва) у ПП «ВКП Альфатекс» за значно завищеними цінами від ринкових; нанесення збитків комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (м. Кременчук, ) в значних розмірах в результаті закупівель товарів, робіт, послуг за завищеними цінами та фактом внесення службовими особами ПП ВКП «Альфатекс» та КП «КПС ШРБУ» завідомо неправдивих відомостей до тендерної документації та документів первинного бухгалтерського обліку при закупівлі спеціалізованої техніки у 2018 році.
15.04.2020 в приміщенні Департаменту ЖКГ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, , який розташовано за адресою: м. Кременчук, площа Перемоги, 2, в кабінетах 201-212, проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено:
1.Оригінал листа КП КПС ШРБУ від 22.09.2017 № 53-03/1244 за підписом директора ОСОБА_5 направленого в адресу Управління ЖКГ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (вх. № 27-15/2609) на 2 аркушах з додатками до нього:
a.Копією листа підприємства зі 100% іноземним капіталом «Віртген Україна» направленого в адресу КП КПС ШРБУ з пропозицією про придбання товару № 157-2017 від 22.09.2017 на 2 аркушах;
b.Копією листа ПП ВКП «Альфатекс» від 22.09.2017 за вих. №22/09 направленого в адресу КП КПС ШРБУ з пропозицією про придбання техніки на 1 аркуші;
2.Оригінал листа КП КПС ШРБУ від 04.12.2018 № 53-02/1734 за підписом директора ОСОБА_5 направленого в адресу Департаменту ЖКГ (вх. № 27-15/3618 від 05.12.2018) на 1 аркуші.
3.Копію рішення від 13 грудня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року «Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Кременчука на 2018 рік» на 1 аркуші з додатками до нього на 7 аркушах та резолюцією директора Департаменту ЖКГ ОСОБА_6 з вхідним реєстровим номером 579 від 26.12.2018 на 1 аркуші.
Виявлені документи мають значення для кримінального провадження, яке підлягає доказуванню, а відповідно до ст. 84 КПК України є доказами, та в установленому законом порядку 15.04.2020 постановою слідчого визнано речовими доказами.
У вилучених документах зазначено суттєві відомості, які досліджено в ході досудового розслідування та які підтверджують факт вчинення ряду кримінальних правопорушень, вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також містять інші відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Посилаючись на те, що відносно вилученого в ході огляду майна існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, в установленому законом порядку визнано речовими доказами, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, а також з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив накласти арешт на вилучене в ході обшуку 15.04. за адресою: площа Перемоги, 2, м. Кременчук, в кабінетах 201-212, майно, власником якого є Департамент ЖКГ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, заборонивши відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати вищевказане майно
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник заінтересованої особи проти задоволення клопотання заперечувала. Зазначила, що при проведенні обшуку були допущені порушення, оскільки прізвища залучених працівників СБУ не були повідомлені. Крім того, вилучені копії документів не завірені належним чином, не містять підпису та печаток.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ч.7 ст.236 КПК України визначено, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
В п. 1 ч. 2, 3 ст. 170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та, в цьому випадку, накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно із ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ч.5 ст.171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею встановлено, що 15 квітня 2020 року під час обшуку за адресою: площа Перемоги, 2, м. Кременчук, каб. 201-212, володільцем яких є Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради слідчим було вилучено: Оригінал листа КП КПС ШРБУ від 22.09.2017 № 53-03/1244 за підписом директора ОСОБА_5 направленого в адресу Управління ЖКГ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (вх. № 27-15/2609) на 2 аркушах з додатками до нього: Копію листа підприємства зі 100% іноземним капіталом «Віртген Україна» направленого в адресу КП КПС ШРБУ з пропозицією про придбання товару № 157-2017 від 22.09.2017 на 2 аркушах; Копію листа ПП ВКП «Альфатекс» від 22.09.2017 за вих. №22/09 направленого в адресу КП КПС ШРБУ з пропозицією про придбання техніки на 1 аркуші; Оригінал листа КП КПС ШРБУ від 04.12.2018 № 53-02/1734 за підписом директора ОСОБА_5 направленого в адресу Департаменту ЖКГ (вх. № 27-15/3618 від 05.12.2018) на 1 аркуші; Копію рішення від 13 грудня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року «Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Кременчука на 2018 рік» на 1 аркуші з додатками до нього на 7 аркушах та резолюцією директора Департаменту ЖКГ ОСОБА_6 з вхідним реєстровим номером 579 від 26.12.2018 на 1 аркуші.
Вказані документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні постановою від 15.04.2020.
Слідчий суддя вважає, що вказані документи можуть мати доказове значення для кримінального провадження і підпадають під ознаки, вказані в ст.98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на них може бути накладено арешт, відповідно до ст.170 КПК України.

Слідчий суддя враховує доводи представника заінтересованої особи, однак вважає, що вказані доводи не можуть слугувати підставою для відмови в накладенні арешту на документи. Інших підстав, які б свідчили про необґрунтованість клопотання, представником Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради не було наведено.
У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 170-171, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 18.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на документи, вилучені при проведенні обшуку 15.04.2020 за адресою: площа Перемоги, 2, м. Кременчук, каб. 201-212, володільцем яких є Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, , а саме:

1.Оригінал листа КП КПС ШРБУ від 22.09.2017 № 53-03/1244 за підписом директора ОСОБА_5 направленого в адресу Управління ЖКГ виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (вх. № 27-15/2609) на 2 аркушах з додатками до нього:
a.Копію листа підприємства зі 100% іноземним капіталом «Віртген Україна» направленого в адресу КП КПС ШРБУ з пропозицією про придбання товару № 157-2017 від 22.09.2017 на 2 аркушах;
b.Копію листа ПП ВКП «Альфатекс» від 22.09.2017 за вих. №22/09 направленого в адресу КП КПС ШРБУ з пропозицією про придбання техніки на 1 аркуші;
2.Оригінал листа КП КПС ШРБУ від 04.12.2018 № 53-02/1734 за підписом директора ОСОБА_5 направленого в адресу Департаменту ЖКГ (вх. № 27-15/3618 від 05.12.2018) на 1 аркуші.
3.Копію рішення від 13 грудня 2018 року «Про внесення змін до рішення міської ради від 21 грудня 2017 року «Про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств м. Кременчука на 2018 рік» на 1 аркуші з додатками до нього на 7 аркушах та резолюцією директора Департаменту ЖКГ ОСОБА_6 з вхідним реєстровим номером 579 від 26.12.2018 на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня оголошення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1