У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 грудня 2019 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0003210 від 26 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, -

в с т а н о в и в :

20 грудня 2019 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0003210 від 26 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме: кому належать банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону; перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 30.11.2019 по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість зробити їх копії.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26 жовтня 2019 року до Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від о/у ВКП Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області, що в ході перевірки матеріалів ЖЄО № 35539 від 25 жовтня 2019 року було встановлено, що невідомі особи за допомогою соціальної мережі «Телеграм» збувають психотропні та наркотичні речовини на території м. Біла Церква Київської області.
02 грудня 2019 року допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в ході допиту повідомив, що 01 грудня 2019 року приєднався до групи в соціальній мережі «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що є магазином по продажу наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області. Через вказаний групу в соціальні мережі «Телеграм» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_5 зв`язалася невідома особа, яка є так званим оператором магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив, що оплату за наркотичні засоби потрібно здійснити через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними номерами № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого через вказаний спосіб ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 230 грн. Після цього ОСОБА_5 повідомили місце, де буде знаходитися придбаний ним наркотичний засіб. Після цього ОСОБА_5 прийшов на місце, яке йому повідомив оператора магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив наркотичний засіб «канабіс», який був запакований у чорну клейку стрічку.
В ході досудового розслідування, встановлено, що рух коштів отриманих, внаслідок збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Біла Церква Київської області та всі види транзакцій за номерами рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відбуваються за допомогою банківських карток: № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_5 Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього, встановлено, що рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_6 та є основним, окрім цього ОСОБА_6 має додатковий рахунок платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . ОСОБА_6 має карткові рахунки на своє ім`я у банках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером НОМЕР_4 та Інтернет банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який є роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_5 .

Разом з цим, на даний час правопорушників не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що останні і на даний час продовжують вчиняти злочини.

Отримати інформацію, щодо операцій із вказаною карткою, можливо виключно за рішенням суду, оскільки інформація віднесена до Банківської таємниці.

Отримання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, інформацію, яка міститься в документах (інформація) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити:власника вищевказаної банківської картки, на яку перераховувались грошові кошти отриманіза збут наркотичних засобів та психотропних речовин, який може бути свідком або причетними до даного кримінального правопорушення; перелік операцій, які здійснювались зазначеною банківською карткою в період часу з 30 листопада 2019 по теперішній час; фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з вище вказаною банківською карткою та адрес розташування банкоматів для встановлення ймовірних співучасників злочинця.

Дані документи (інформація) знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічностіта неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по картковому рахунку НОМЕР_5 , яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання в її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, заяв та клопотань до суду не надходило, що не перешкоджає розглядати справу у його відсутності.
Слідчий в своєму клопотанні довіла, що документи та інформація, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.21 Закону України «Про інформацію» та ст.6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.
Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Потреба в отриманні доступу до зазначеної у клопотанні інформації, виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірку встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Клопотання на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ та можливості вилучення цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України та ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», Слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0003210 від 26 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:
-кому належать банківська картка НОМЕР_1 , зазначивши при цьому їх анкетні дані та номер телефону;

-перелік операцій, які здійснювались із банківською карткою НОМЕР_1 в період часу з 30 листопада 2019 року по теперішній час із зазначенням адрес розташування банкоматів;

-фото та відео зображення осіб, зафіксованих камерами спостереження банкоматів, які проводили операції з банківською карткою НОМЕР_1 із зазначенням адрес розташування банкоматів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та можливість зробити їх копії.
Строк дії ухвали по 24 січня 2020 року.

Відповідно до ч.ч.1,4 ст.165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1