Справа № 752/5641/19
Провадження № 1-кс/752/1690/20
У Х В А Л А

20 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років, зокрема договори, додаткові договори (угоди), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на постачання та транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреності, тощо.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000046 від 25.02.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 18.04.2018 року по теперішній час невстановлені слідством особи, від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складали завідомо підроблені первинні бухгалтерські документи фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) з метою подальшого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У подальшому вказані підроблені документи, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовували під час складання податкової звітності, що у свою чергу надавало можливість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при ніби то фінансового-господарських відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вносити недостовірні відомості до податкової звітності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , які є доказами у даному кримінальному провадженні.

09.12.2019 за вих. № 43-5261 до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит у порядку ст. 93 КПК України про надання копій фінансово- господарських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років.

Разом з цим, у відповідності до листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. № 33 від 18.12.2019, останнім відмовлено у наданні відповідної інформації та документів.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 2018-2019 років, а саме: договори, додаткові договори (угоди), прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, банківські виписки, інші платіжні документи, договори на постачання та транспортування товару з додатками, товарно-транспортні накладні, рахунки, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, довіреностей, тощо.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя не знаходить підстав для його задоволення, виходячи з таких підстав.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких в силу ст. 131 КПК України відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження, як передбачено змістом ч. 3 ст. 132 КПК України, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

З наведених положень кримінального процесуального законодавства випливає, що метою застосування будь-яких заходів забезпечення кримінального провадження є дієвість кримінального провадження, в межах якого приймаються такі заходи.

Зміст тимчасового доступу до речей і документів відповідно до ст. 159 ЦПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою охоронювану законом таємницю.

Вимоги, яким повинно відповідати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів визначені статтею 160 КПК України.

Разом з тим, перевіривши зміст клопотання та витяг з ЄРДР кримінального провадження №0000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України, слідчим суддею встановлено, що орган досудового розслідування намагається зібрати докази для доведеності вини відповідальність за що передбачена ст. 212 КК України, що в свою чергу може вплинути в подальшому на визначення підслідності у розумінні ст. 216 КПК України. Також у клопотанні не обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.

Таким чином, у відсутність такої складової як те, що речі або документи самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка у сукупності з іншими складовими є підставою для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника керівника Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000046 про вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 366 КК України - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1