печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчогопершого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,-
В С Т А Н О В И В:
20листопада 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене із прокуроромПрокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтриманням публічного обвинувачення у відповідних провадженнях ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, а саме:документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в магазині безмитної торгівлі, з можливістю виготовлення їх копій.
В судове засідання слідчий не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 21.03.2019 до ЄРДР за №0000331 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим слідством, розслідуються обставини зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які діючи умисно з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе чи інших фізичних або юридичних осіб використовуючи службовою особою влади чи службового становища в супереч інтересам служби, у період 2018-2019 років, сприяють службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період 2018 2019 р.р., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено придбання корпоративних подарункових сертифікатів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ). Вказані сертифікати в подальшому стали предметом експорту, на підставі чого товариством подано з`явлення до відшкодування ПДВ.

26.07.2019 допитаний як свідок директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 повідомив, що придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » корпоративні подарункові сертифікати реалізовано у повному обсязі.

05.11.2019 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 надіслано лист вимогу №01-18428 про надання копій документів у порядку ст. 93 КПК України, а саме: засвідчені копії документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в магазині безмитної торгівлі.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні уТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій:

1) документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в магазині безмитної торгівлі, а саме:
-касові або товарні чеки з послідовною нумерацією, у якому повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю, ідентифікаційний код товару і його вартість;
2)відомості щодо нарахованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та виплаченої заробітної плати працівникам, які працювали в магазині безмитної торгівлі, що розташований на території аеропорту ім. Сікорського (Жуляни), у період з серпня 2018 по березень 2019 р.р.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливе.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходженням, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

1) документів, що підтверджують факт продажу корпоративних подарункових сертифікатів (придбаних у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в магазині безмитної торгівлі, а саме:
-касові або товарні чеки з послідовною нумерацією, у якому повинні зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю, ідентифікаційний код товару і його вартість;
3)відомості щодо нарахованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та виплаченої заробітної плати працівникам, які працювали в магазині безмитної торгівлі, що розташований на території аеропорту ім. Сікорського (Жуляни), у період з серпня 2018 по березень 2019 р.р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1