У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.04.2020 Справа №607/5616/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: яка загальна сума коштів (залишок) станом на 07.06.2018, знаходилась на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до моменту нарахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 268959 грн. в якості «попередньої оплати за будівництво зупинки на вул. Вишнівецька згідно договору №399-05 від 14.05.2018»; в яких територіально-розташованих місцях призначених для видачі коштів (філіях банку, банкоматах) в період з 08.06.2018 по 03.01.2019 здійснювалось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ; до комп`ютерного устаткування, з якого здійснюється спостереження за банкоматами, з яких здійснювалось знаття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення записів з камер спостереження фактів зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , період з 08.06.2018 по 03.01.2019.

Представник Акціонерного товариства комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000591 від 25.09.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Посадові особи ПП « ОСОБА_8 » шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 , виділених з бюджету на розвиток інфраструктури на території м. Кременець Тернопільської області.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - шахрайство вчинене у великих розмірах, передбачене ч.З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_9 з однієї сторони (Замовник) та приватним підприємством « ОСОБА_7 » в особі керівника ОСОБА_10 , з іншої сторони (підрядник) укладено договір на виконання робіт №399-05/81, згідно умов якого, Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується власними силами та засобами виконати роботи по будівництву зупинки автобусних маршрутів 2, 2А, 2Б, 2-1, 13-13 на вулиці Вишнівецька, в м. Кременець Тернопільської області, визначені проектно-кошторисною документацією.

Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами і діє до 31.12.2018 або до повного виконання Сторонами зобов`язань.

Як встановлено в ході досудового розслідування, після укладання зазначеного договору 07.06.2018 з рахунку Замовника на рахунок підрядника перерахованого бюджетні кошти в розмірі 268959,00 грн. в якості попередньої оплати за будівництво зупинок у відповідності до Договору.

Однак, посадові особи ПП « ОСОБА_7 » отримавши кошти на свій рахунок та маючи реальну можливість придбати необхідні будівельні матеріали та конструкції, жодних дій з цього приводу не вчинили та будь-яких робіт не розпочали, а кошти замовнику не повернули.

Згідно банківської виписки по рахунку, відкритому на ПП « ОСОБА_7 » з АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 13 червня 2018 року по 03 січня 2019 року встановлено факт зняття грошових коштів видача готівки з банкомату. Таким чином, документально підтверджено факт зняття коштів, ймовірно в тому числі коштів, які попередньо були перераховані замовником для проведення робіт на об`єкті.

Таким чином, для того аби підтвердити факт зняття грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_7 », які попередньо замовником були перераховані на рахунок, необхідно отримати інформацію про суму коштів (залишок), які до 07.06.2018, знаходились на рахунку № НОМЕР_1 для того, аби дослідити загальну суму коштів та встановити попередній залишок і таким чином встановити суму коштів, знятих після перерахування Замовником.

Окрім цього встановлено, що зняття коштів здійснювалось у вигляді видачі готівки з банкомату. Однак, не встановлено, в якому місці і з якого банкомату отримувались кошти.

Таким чином, для того аби з`ясувати джерело походження коштів на рахунку підрядника які були в подальшому зняті, і підтвердити що це саме ті кошти, попередньо перераховані замовником, а також отримати інформацію про місце зняття коштів - факт закінчення злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про залишок коштів на рахунку підрядника та інформацію про місце зняття готівки.

Встановлено, що на ім`я приватного підприємства « ОСОБА_7 » в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 валютою - українська гривня, що обслуговується в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п. п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість відстежити рух коштів, дослідити загальну суму коштів та встановити попередній залишок і таким чином встановити суму коштів, знятих після перерахування Замовником, що в свою чергу слугуватиме підтвердженням або ж спростуванням факту шахрайського заволодіння бюджетними коштами зі сторони Підрядника і будуть використанні в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-яка загальна сума коштів (залишок) станом на 07.06.2018, знаходилась на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я приватного підприємства « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до моменту нарахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 268959 грн. в якості «попередньої оплати за будівництво зупинки на вул. Вишнівецька згідно договору №399-05 від 14.05.2018»;

-в яких територіально-розташованих місцях призначених для видачі коштів (філіях банку, банкоматах) в період з 08.06.2018 по 03.01.2019 здійснювалось зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

-до комп`ютерного устаткування, з якого здійснюється спостереження за банкоматами, з яких здійснювалось знаття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення записів з камер спостереження фактів зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 , період з 08.06.2018 по 03.01.2019.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1