Справа № 727/1491/20
Провадження № 1-кс/727/454/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 лютого 2020 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0002779 від 12.12.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що в період часу з 10.10.2019 по 28.10.2019 невідома особа шляхом обману під приводом надання ОСОБА_5 компенсації за раніше неефективне лікування біологічними добавками заволоділа коштами останнього в сумі 95100 грн., які останній самостійно добровільно перерахував на вказані невідомою особою банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в сумах 60 грн., 12000 грн., 15660 грн. на картку № НОМЕР_1 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_6 ; в сумах 18300 грн., 500 грн., 13000 грн., 12630 грн. на картку № НОМЕР_2 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_7 ; в сумах 12000 грн., 10950 грн. на картку № НОМЕР_3 , зареєстровану на ім`я ОСОБА_8 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 2 ст. 190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів відносно вищевказаних рахунків, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розгляну дати подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Філії - Чернівецьке обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_6 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_7 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зареєстрованої на ім`я ОСОБА_8 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- виписки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період з 10.10.2019 по 31.10.2019,, у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 10.10.2019р. по 31.10.2019р..;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1