Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1203/20
Справа № 711/3399/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2020 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участі:
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора другого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000239 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в:

Прокурор другого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 27.11.2012 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000239 від 27.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи кредитної спілки «Добрі гроші», що розташована за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, оф. 310, протягом 2005-2008 років здійснювали діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавали кредити. При зверненні вкладників КС «Добрі гроші» до керівництва даної фінансової установи про припинення членства та виходу зі спілки з поверненням сум, вкладених на депозитні рахунки, службові особи відмовили їм у виплаті депозитних вкладів у зв`язку з відсутністю грошових коштів, залучених під час діяльності КС «Добрі гроші».

27.11.2012 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Голова правління кредитної спілки «Добрі гроші», що розташована за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 266, оф. 310, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, прийняв на депозитні вклади від членів кредитної спілки грошові кошти в загальній сумі 32 215 914 грн., належним чином їх прийняття та використання документально не оформив, що призвело до неможливості повернення вкладів членам спілки.

28.11.2012 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000240 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Кримінальні провадження №0000239 від 27.11.2012 та №0000240 від 28.11.2012 об`єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного №0000239.

Крім того, 07.04.2009, близько 14 год., ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні офісу кредитної спілки "Добрі гроші", що розташований в кімнаті № 307 будинку № 266 по бульвару Шевченка в м. Черкаси, в ході конфлікту з вкладником даної фінансової установи ОСОБА_5 , 1955 р.н., умисно наніс декілька ударів кулаком в область обличчя останнього, в результаті чого заподів тілесні ушкодження потерпілому у вигляді перелому кісток верхньої щелепи та носу, крововиливів обличчя, які згідно акту судово-медичної експертизи № 425/268 від 29.09.2009 відносяться до категорії тілесних ушкоджень середньої тяжкості, що спричинили тривалий розлад здоров`я.

По даному факту в СВ Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області 04.12.2014 розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0003027 за ч. 1 ст. 122 КК України.

Кримінальні провадження №0000239 від 27.11.2012 та №003027 від 04.12.2014 об`єднані в одне провадження з присвоєнням єдиного №0000239.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , являючись головою правління кредитної спілки «Добрі гроші», в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності приймав від фізичних осіб членів даної фінансової установи кошти на депозитні вклади, які в порушення п.1, п.6, ст.8, п.1, п.3, п.5, п. 7 ст. 9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 по бухгалтерському обліку установи не відобразив.

В подальшому, прийняті від фізичних осіб кошти на депозитні вклади, в порушення п. 3.11. Ліцензійних умов провадження діяльності кредитних спілок з наданням фінансових операцій, які затвердженні Розпорядженням Держфінпослуг України від 01.12.2003 № 146, використав без належного оформлення кредитних договорів та касових документів.

12.01.2010 на підставі зібраних по кримінальній справі доказів, відносно ОСОБА_4 винесено постанову про притягнення як обвинуваченого по кримінальній справі за ч. 2 ст. 364 КК України.

Обвинувачення ОСОБА_4 не пред`явлено, оскільки останній переховувався від органів досудового розслідування та місце знаходження його не було встановлено.

Постановою від 12.01.2010 обвинуваченого ОСОБА_4 оголошено в розшук.

09.02.2010 суддею Придніпровського районного суду м. Черкаси винесено постанову про надання дозволу на затримання обвинуваченого за ч. 2 ст. 364 КК України ОСОБА_4 та доставки його в суд під вартою.

12.10.2011 постановою судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

01.11.2013 та 19.08.2014 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, які направлено за адресою місця реєстрації останнього.

15.01.2015 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 122 КК України, яке направлено за адресою місця реєстрації останнього.

В зв`язку з вище викладеним, орган досудового розслідування має достатньо підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 в подальшому буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, а також з метою ухилення від законного покарання, залишить межі України.

Прокурор в судовому засіданні просив застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 .
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 178 КПК України, - при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:
1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;
3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;
4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;
5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;
6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;
7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого;
8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;
9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;
10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;
11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється, обвинувачується. Підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Відповідно до ч. 2 ст. 194 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті.
Слідчий суддя вважає, що прокурором не доведені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не надано доказів вручення обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, а тому в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 176-178, 183, 184, 193, 194, 196-198 КПК України, -

у х в а л и в :
В задоволенні клопотання прокурора другого відділу процессуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні №0000239 від 27.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений і проголошений 20.05.2020 року о 11.00 год.

Слідчий суддя: ОСОБА_1