Справа № 405/927/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Долинський елеватор», ТОВ «Долинський агротехпостач», ТОВ «Фінансова компанія «Альма», про скасування арешту майна,

встановив:

Заявник звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого вказав, що в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 11.06.2019, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 20.09.2019 накладено арешт намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме на:

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1А;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1Б.

Також в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000104 від 21.05.2019, ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 05.11.2019 накладено арешт намайно, що належало на праві власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», наразі належить на праві власності ТОВ «Дайтона Менеджмент», а саме на:
-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська , вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область , місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова ), 1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9.
Крім цього, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000379 від 11.06.2019, ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.11.2019 накладено арешт намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме на:

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент», код 41834748, який складає 1000000 гривень, до складу якого входить нерухоме майно розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б;

-земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0011, :01:001:0012, :01:001:0013, шляхом заборони вчинення реєстраційних дій по зміні засновників та керівників Товариства, та розпорядження статутним капіталом Товариства.

Заявник вважає, що обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину (п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України). При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора. Однак, на даний час матеріали кримінальних проваджень не містять доказів того, що арештоване майно є предметом кримінального правопорушення; було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень; зберегло на собі їх сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто їх відповідність критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, як і можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні. Тому є необхідність у скасуванні арешту.
Учасники судового процесу не з`явились, були належним чином повідомлені, причини неявки не відомі.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Так, слідчим відділом СУ ГУ НП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2019 за №0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.191, ч.5 с.191 КК України.

Окрім цього, слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379 від 11.06.2019 та у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000384 від 11.06.2019.
На даний час постановою прокуратури Кіровоградської області вищевказані два кримінальні провадження об`єднані в одне провадження, про що в Єдиному реєстрі досудових розслідувань внесені відомості за № 0000379 від 11.06.2019 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.185, ч.4 ст.190, ч.2 ст.205-1, ч.1 ст.206-2, ч.3 ст.362.

Так, ухвалою слідчого судді від 28.02.2020 року Ленінського районного суду м. Кіровограда задоволено аналогічне клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Альма», ТОВ «Долинський елеватор», ТОВ «Долинський агротехпостач», про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.09.2019 (справа №405/5944/19, провадження №1-кс/405/3386/19) намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме на:

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова-навіс, А,а; прохідна, Б; силосний корпус, В; вольєр, Б1; адміністративно-лабораторний корпус, Е; допоміжна будівля, Ж; котельня, В1; бункер топлива, В2; участок погрузки лузги в автотранспорт, Г1; відділення гранульованої лузги, Д1; склад гранульованої лузги, Ж1; пожежна водойма, З; трансформаторна підстанція, К1; підготовче відділення маслопресовий цех, Л1; градірня, Л2; погрузка жмиха в автотранспорт, М1; склад сировини, Н; автоприймальник №2, Н1; норійна вишка, Н2; насосна наливна естакада в автотранспорт, О; резервуари для зберігання соняшникової олії, О1; естакада інженерних комунікацій, О2; склад ПММ, П; сушилка, Р; гараж, С; котельня, С1; вбиральня, Т; травяний склад, Ф; навіс, X; автоприймальник №1, Ч; вузол погрузки, Ц2; водонапірна башня, Ю; вбиральня, Я; склад, У; огорожа, №1; вагова, П1; їдальня, Щ; операторська, Ч1; сушилка, Р1; приймальний бункер, Р2; залізнична колія, РЗ; транспортерна галерея, Я1; транспортерна галерея, Я2; транспортерна галерея, ЯЗ; ворота, №2; замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (З), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І), розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1А;

-виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, який складається з наступних складових частин майна: адмінбудинок, А, склад, Б, склад, Д, зерносховище, В, колодязь, К, каналізація, М, убиральня, Ж, огорожа, №, відмістка, І, погріб, Е, водонапірна башта, З, трансформаторна підстанція, Л, пожежна водойма, Н, вбиральня, Г, колія, №2, замощення, І, розташований за адресою Кіровоградська область м. Долинська, вул. Чумацький Шлях, 1Б.

Скасувано заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, відчуджувати вказане майно.

Скасувано арешт накладений ухвалою Кропивницького апеляційного суду від 05.11.2019 (справа №405/6183/19 (405/7584/19), провадження№11-сс/4809/431/19) намайно, що належало на праві власності ТОВ «Долинський комбікормовий завод», наразі належить на праві власності ТОВ «Дайтона Менеджмент», а саме на:
-комплекс, загальною площею 6361,1 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська , вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область , місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 4541,2 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), 1 а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-комплекс, загальною площею 2559,5 метрів квадратних, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва - Войкова), будинок 1Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;
-земельну ділянку кадастровий номер :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташованій за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9.
Скасувано заборону розпорядження даним майном, а саме його відчудження, з метою перешкоджання, приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі третій особам такого майна.
Скасувано арешт накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 19.11.2019 (справа №405/8292/19, провадження №1-кс/405/4622/19) намайно Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0011, площею 2,9988 гектара, розташовану за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0012, площею 1,4487 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0013, площею 2,6182 гектара, розташована за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 9;

-статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент», код 41834748, який складає 1000000 гривень, до складу якого входить нерухоме майно розташоване за адресою: Кіровоградська область, місто Долинська, вулиця Чумацький Шлях (попередня назва Войкова), 1, 1А, 1Б;

-земельні ділянки з кадастровими номерами :01:001:0011, :01:001:0012, :01:001:0013.

Скасовано заборону вчинення реєстраційних дій по зміні засновників та керівників Товариства та розпорядження статутним капіталом Товариства.

Скасувано заборону Товариству з обмеженою відповідальністю «Дайтона Менеджмент» код 41834748, відчуджувати вказане майно.

Так, відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України встановлено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, з урахуванням встановлених фактичних даних, беручи до уваги ухвалу суду про задоволення аналогічного клопотання, слідчий суддя вважає, що в задоволенні даного необхідно відмовити.
Керуючись ст. 2, 3, 22, 174, 309, 372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах ТОВ «Долинський елеватор», ТОВ «Долинський агротехпостач», ТОВ «Фінансова компанія «Альма», про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 Тьор