Провадження № 1-кс/752/2414/20
У Х В А Л А

13.03.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене військовим прокурором Дарницького гарнізону Центрального регіону України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000184 від 18.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України,
в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з військовим прокурором Дарницького гарнізону Центрального регіону України, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000184 від 18.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 17.09.2018 за фактом вчинення службовими особами Публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк» (далі - ПАТ «Завод «Маяк») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Агат», відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст.191 КК України та за фактом вчинення службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які уповноважені на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Завод «Маяк» та ТОВ «Агат» з 2007 року систематично вчиняли дії спрямовані на виведення з державної власності нерухомого майна, яке рахується за ПАТ «Завод «Маяк».
З вказаною метою службові особи ПАТ «Завод «Маяк» та особи пов`язані з ТОВ «Агат» створювали спільні приватні товариства, внеском до статутного фонду яких ставало нерухоме майно держпідприємства.
У подальшому здійснювалось зменшення його частки у спільному товаристві.
Крім того, між даними юридичними особами укладались інвестиційні догори, об`єктом яких виступали приміщення ПАТ «Завод «Маяк», які мають комерційну привабливість у зв`язку із їх вигідним місцем розташування, що по проспекту Степана Бандери в місті Києві та можливість їх подальшої здачі в оренду суб`єктам господарювання.
Кінцевою комерційною метою вказаних правовідносин стало перехід у власність ТОВ «Агат» вищезазначеного державного майна.
Так, у 2018 році, після зміни керівництва ПАТ «Завод «Маяк» наведені угоди стали предметом судових розглядів.
Дані дії вчинялись службовими особами ПАТ «Завод «Маяк» та
ТОВ «Агат» за умов особливого статусу підприємства, як частини підприємства, включеного до складу Державного концерну «Укроборонпром» та існування мораторію на відчуження майна ПАТ «Завод «Маяк», встановленого Законом України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна».
За вказаних обставин, в межах реалізації вищенаведеного можливого злочинного умислу, ТОВ «Агат» придбав на аукціоні у ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» право вимоги за кредитним договором до ПАТ «Завод «Маяк» вартістю 118 млн грн., лише за 21 млн грн.
У подальшому, в липні 2017 року ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» ОСОБА_4 , звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до ПАТ «Завод «Маяк» про стягнення заборгованості за кредитом в розмірі 118 368 472,63 грн.
Позовні вимоги обґрунтовуються тим, що 27.08.2014 між
ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та ПАТ «Завод «Маяк» укладено Кредитний договір №ККРОБ. 13 7671.021, згідно умов даного договору, позивач надав відповідачеві кредит в розмірі 2 800 000 доларів США, а відповідач
(ПАТ «Завод «Маяк») в свою чергу не виконав умови кредитного договору щодо повернення кредиту та сплати відсотків за його користування.
19.12.2017 рішенням Господарського суду міста Києва у справі №910/10965/17 позовні вимоги ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку», в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» ОСОБА_4 , задоволені повністю.
На підставі укладеного з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» Договору про відступлення права вимоги №106 від 14.02.2018, право вимоги, яке стягувач мав до ПАТ «Завод «Маяк», перейшло до ТОВ «Агат», як наслідок 26.06.2018 здійснено заміну кредитора відповідно до рішення Господарського суду міста Києва у справі №910/10965/17.
Після вказаних рішень Господарського суду міста Києва, представники ТОВ «Агат» почали виконувати активні дії з фактичного зайняття та заволодіння нерухомого майна ПАТ «Завод «Маяк» обґрунтовуючи це фактом арешту майна та передачі їм на зберігання державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України.
Перераховані вище обставини свідчать про вчинення особами, причетними до діяльності ТОВ «Агат», систематичних дій направлених на заволодіння нерухомим майном ПАТ «Завод «Маяк».
На даний час в кримінальному провадженні виконано наступне:
-допитано як свідка директора ТОВ «Агат» ОСОБА_5 ;
-допитано як свідка першого заступника генерального директора ПАТ «Завод Маяк» ОСОБА_6
-21.11.2018 винесено постанову про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8 корпус 2, нежитлову будівлю за даресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 6 та частки в статутному капіталі ТОВ «Маяк-Вестдом», нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8 корпус 16-А загальною площею 7 418,7 кв.м.
-витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження в ПАТ «Завод «Маяк» документи щодо отримання кредиту в ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку»;
-Київським апеляційним судом міста Києва накладено арешт на нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8 корпус 2, нежитлову будівлю за даресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8, корпус 6 та частки в статутному капіталі ТОВ «Маяк-Вестдом», нежитлову будівлю за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери, 8 корпус 16-А загальною площею 7 418,7 кв.м.
-витребувано та долучено до матеріалів кримінального провадження копію рішення Господарського суду міста Києва про стягнення з ПАТ «Завод « Маяк» на користь ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» заборгованості по кредитному договору.
-направлено запити до ПАТ «Завод «Маяк», ТОВ «Маяк-Вестдом», ТОВ «Маяк-Інтер`єр» про надання інформації про відкриті рахунки в банківських установах;
-направлено запит до Господарського суду міста Києва про надання можливості ознайомитися з матеріалами судової справи №910/10965/17;
- направлено запит до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України на надання дозволу на ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження на підставі рішення Господарського суду міста Києва у справі №910/10965/17;
-направлено запит до Національного банку України про надання інформації та завірених належним чином документів щодо визання ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» неплатоспроможнім, відкликання ліцензії та подальшої ліквідації;
-оглянуто статтю в інтернет виданні «Правда» під назвою «Борг виробника «Молота» перед банком ОСОБА_7 продали в п`ять разів дешевше»;
-оглянуто статтю в інтернет виданні «Правда» під назвою «Виробник міномета «Молот» винен колишньому банку ОСОБА_7 понад 100 мільйонів»;
-оглянуто статтю в інтернет виданні «Правда» під назвою «Аудит виробника міномета «Молот» за три роки показав мільйонні борги»;
-оглянуто статтю в інтернет виданні «Антикор» під назвою «Виробник міномета «Молот» винен колишньому банку ОСОБА_7 понад 100 мільйонів»;
-оглянуто статтю в інтернет виданні «Антикор» під назвою «Корупція в системі «Укроборонпрому»;
-допитано як свідка колишнього генерального директора ПАТ «Завод «Маяк» ОСОБА_8 ;
-отримано експериментальні зразки підпису в ОСОБА_8 ;
-допитано як свідка співзасновника ТОВ «Маяк-Інтер`єр» ОСОБА_9 ;
-допитано як свідка директора ТОВ «Агат» ОСОБА_5 ;
-допитано як свідка директора ТОВ «Маяк-Інтер`єр» ОСОБА_10 ;
-подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Агат»;
-подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Маяк-Інтер`єр»;
-подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Маяк-Вестдом»;
-подано до Голосіївського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» щодо надання кредиту ПАТ «Завод «Маяк»;
-направлено запит до Національного банку України щодо надання інформації та документів складених за результатами перевірки діяльності ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».
-направлено лист до Національного банку України щодо вирішити питання про проведення перевірки діяльності службових осіб ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» з питань правильності, обґрунтованості і повноти укладення і виконання договорів, а саме: кредитного договору №ККPOD.137671.021 від 27.08.2014 укладеного між ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та ПАТ «Завод «Маяк»; договору про відступлення права вимоги №106 від 14.02.2018 укладеного між ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та ТОВ «Агат» та договорів, пов`язаних з ними;

-направлено запит до ПАТ «Завод «Маяк» про надання інформації про стан розрахунків по кредитному договору укладеному з ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку».
На даний час, у зазначеному кримінальному провадженні проведено ряд слідчих дій, однак жодній особі не повідомлено про підозру.

18.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№0000184 від 18.09.2018 закінчується, однак закінчити досудове розслідування у встановлений законом строк не видається за можливе, оскільки необхідно:

- здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Агат»;

-здійснити тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Агат», що відображають відносини з ПАТ «Завод «Маяк», зокрема й інвестиційного договору №6 від 25.07.2004;

-здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Маяк-Інтер`єр»;

-здійснити тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Маяк-Інтер`єр», що відображають відносини з ПАТ «Завод «Маяк»;

-здійснити тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Маяк-Вестдом»;

-здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а саме виконавчого провадження по ПАТ «Завод «Маяк»;

-здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, саме особової справи головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_11

-допитати як свідка ОСОБА_11 , який працював головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з приводу обставин кримінального провадження;

Строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій, на думку слідчого, становить 12 місяців, в зв`язку з чим слідчий просить задовольнити клопотання та продовжити строк досудового розслідування для його ефективного завершення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 17.09.2018 за фактом вчинення службовими особами Публічного акціонерного товариства «Завод «Маяк» (далі - ПАТ «Завод «Маяк») за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Агат», відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч. 3 ст.191 КК України та за фактом вчинення службовими особами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які уповноважені на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» та іншими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
18.03.2020 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні

№0000184 від 18.09.2018 закінчується.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, у даному кримінальному провадженні необхідно здійснити наступні слідчі та процесуальні дії:

- тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Агат»;

- тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Агат», що відображають відносини з ПАТ «Завод «Маяк», зокрема й інвестиційного договору №6 від 25.07.2004;

-тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Маяк-Інтер`єр»;

- тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ «Маяк-Інтер`єр», що відображають відносини з ПАТ «Завод «Маяк»;

- тимчасовий доступ до реєстраційної та звітної справи ТОВ «Маяк-Вестдом»;

- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, а саме виконавчого провадження по ПАТ «Завод «Маяк»;

- тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Міністерства юстиції України, саме особової справи головного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України ОСОБА_11

-допитати як свідка ОСОБА_11 , який працював головним державним виконавцем відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України з приводу обставин кримінального провадження;

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з військовим прокурором Дарницького гарнізону Центрального регіону України, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000184 від 18.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України, на 12 місяців.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
В силу положень ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею

294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що строк досудового розслідування закінчується, однак у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих і процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які не можливо було завершити з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, ст. 376 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене військовим прокурором Дарницького гарнізону Центрального регіону України про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, в якому особі не повідомлено про підозру, №0000184 від 18.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України, задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000184 від 18.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191 та ч.2 ст.364 КК України, на 12 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1