Справа № 522/7277/20
Провадження № 1-кс/522/7611/20
УХВАЛА
18 травня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню№0001684 від 29.04.2020 року,
ВСТАНОВИВ:
14.05.2020 року до Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання (отримане слідчим суддею 15.05.2020 року) слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001684 від 29.04.2020 року про накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору з написом Acer, ноутбук марки Lenovo сірого кольору, два зарядних кабелі, мобільний телефон марки Iphone 6S IMEI НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 , флешка сірого кольору з написом HOFO 64 GB.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КК України, слідчий просить розглядати клопотання про арешт майна без виклику особи, яка є його власником, з метою забезпечення арешту майна.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
29.04.2020 року до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України про те, що невстановлена особа, яка використовує псевдонім " ОСОБА_5 " в мережі Інтернет, здійснює отримання несанкціонованого доступу до банківських рахунків акаунтів іноземних громадян та в подальшому реалізує отримані дані на спеціалізованих веб-ресурсах тіньової тематики.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Чернігівської області, на даний час проживає в межах Одеської області, користується псевдонімом « ОСОБА_5 », « ОСОБА_7 », який за допомогою ШПЗ типу «brute force» (точна назва невідома) здійснює втручання в роботу ЕОМ, внаслідок чого отримує логіни і паролі від особистих ігрових та банківських аккаунтів користувачів комп`ютерної мережі та, в наступному, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки у формі витоку, зміни, втрати та підробки інформації, шляхом подолання систем логічного захисту автоматизованої системи підміняє дані акаунтів, та збуває їх за грошову винагороду на специфічних закритих хакерських форумах по типу:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_4

-

ІНФОРМАЦІЯ_5 ході первинної перевірки було встановлено, що ОСОБА_6 на одному з таких веб-ресурсів тіньової тематики, а саме https://lolzteam.net/?tab=userthreads&user_id=52591&username=dima241097 виступає в якості продавця, так як даний веб-ресурс являється торговим майданчиком. При перевірці акаунту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на тематичному хакерському форумі, було встановлено, що ОСОБА_6 здійснює продаж чужих ігрових та бінківських аккаунтів, які отримує шляхом «Brutеfors» попередньо перевіряючи та змінюючи логін, пароль, електронну пошту та телефон власника.

В ході моніторингу мережі Інтернет були також встановлені інші аналогічні ресурси, на яких ОСОБА_6 має особисті акаунти, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
-http://brokfx.com/members/dimka241097.25056/,
-

ІНФОРМАЦІЯ_6

Для отримання оплати за свої протиправні дії в мережі Інтернет останній використовує електронні гаманці «QIVI», який закріплений за номером телефону НОМЕР_3 .

Також, в ході моніторингу мережі Інтернет було встановлено, що ОСОБА_6 здійснює продаж баз даних через онлайн-магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вказані його реквізити « ОСОБА_5 », як контактна інформація.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт старшого інспектора 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , відповідно до якого, встановлено, що ОСОБА_6 розповсюджує конфіденційні дані банківських акаунтів та електронних гаманців на веб-ресурсах тіньової тематики в мережі Інтернет.

Разом з тим, в ході проведення комплексу оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо права власності на квартиру АДРЕСА_2 належить ОСОБА_9 , депутатом не являється.

13.05.2020 року ході проведення санкціоновано обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено системний блок чорного кольору з написом Acer, ноутбук марки Lenovo сірого кольору, два зарядних кабелі, мобільний телефон марки Iphone 6S IMEI НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 , флешка сірого кольору з написом HOFO 64 GB.

На даний час є достатні підстави вважати, що речі вилучення в ході обшуку є предметом вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий, посилаючись на вимоги ст.ст. 98, 170 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вказане майно.
Слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити клопотання, підтримує його в повному обсязі.
Враховуючи вимоги ч.1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника майна та слідчого.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст. 107 КПК України.
Слідчим суддею було встановлено, що у провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001684 від 29.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.
29.04.2020 року до ЧЧ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від співробітників Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України про те, що невстановлена особа, яка використовує псевдонім " ОСОБА_5 " в мережі Інтернет, здійснює отримання несанкціонованого доступу до банківських рахунків акаунтів іноземних громадян та в подальшому реалізує отримані дані на спеціалізованих веб-ресурсах тіньової тематики.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Чернігівської області, на даний час проживає в межах Одеської області, користується псевдонімом « ОСОБА_5 », « ОСОБА_7 », який за допомогою ШПЗ типу «brute force» (точна назва невідома) здійснює втручання в роботу ЕОМ, внаслідок чого отримує логіни і паролі від особистих ігрових та банківських аккаунтів користувачів комп`ютерної мережі та, в наступному, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки у формі витоку, зміни, втрати та підробки інформації, шляхом подолання систем логічного захисту автоматизованої системи підміняє дані акаунтів, та збуває їх за грошову винагороду на специфічних закритих хакерських форумах по типу:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_3 ,
- ІНФОРМАЦІЯ_4

-

ІНФОРМАЦІЯ_5 ході первинної перевірки було встановлено, що ОСОБА_6 на одному з таких веб-ресурсів тіньової тематики, а саме https://lolzteam.net/?tab=userthreads&user_id=52591&username=dima241097 виступає в якості продавця, так як даний веб-ресурс являється торговим майданчиком. При перевірці акаунту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 на тематичному хакерському форумі, було встановлено, що ОСОБА_6 здійснює продаж чужих ігрових та бінківських аккаунтів, які отримує шляхом «Brutеfors» попередньо перевіряючи та змінюючи логін, пароль, електронну пошту та телефон власника.

В ході моніторингу мережі Інтернет були також встановлені інші аналогічні ресурси, на яких ОСОБА_6 має особисті акаунти, а саме:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
-http://brokfx.com/members/dimka241097.25056/,
-

ІНФОРМАЦІЯ_6

Для отримання оплати за свої протиправні дії в мережі Інтернет останній використовує електронні гаманці «QIVI», який закріплений за номером телефону НОМЕР_3 .

Також, в ході моніторингу мережі Інтернет було встановлено, що ОСОБА_6 здійснює продаж баз даних через онлайн-магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 , де вказані його реквізити « ОСОБА_5 », як контактна інформація.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, на виконання доручення слідчого наданого про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, надійшов рапорт старшого інспектора 1-го відділу УПК в Одеській області ДКП НПУ ОСОБА_8 , відповідно до якого, встановлено, що ОСОБА_6 розповсюджує конфіденційні дані банківських акаунтів та електронних гаманців на веб-ресурсах тіньової тематики в мережі Інтернет.

Разом з тим, в ході проведення комплексу оперативно-технічних заходів встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, інформація щодо права власності на квартиру АДРЕСА_2 належить ОСОБА_9 , депутатом не являється.

13.05.2020 року ході проведення санкціоновано обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено системний блок чорного кольору з написом Acer, ноутбук марки Lenovo сірого кольору, два зарядних кабелі, мобільний телефон марки Iphone 6S IMEI НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 , флешка сірого кольору з написом HOFO 64 GB.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ст.ст. 214, 223 КПК України після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на майно, тимчасово вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору з написом Acer, ноутбук марки Lenovo сірого кольору, два зарядних кабелі, мобільний телефон марки Iphone 6S IMEI НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 , флешка сірого кольору з написом HOFO 64 GB.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 309, 372, 376 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно по кримінальному провадженню№0001684 від 29.04.2020 року, задовольнити.
Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: системний блок чорного кольору з написом Acer, ноутбук марки Lenovo сірого кольору, два зарядних кабелі, мобільний телефон марки Iphone 6S IMEI НОМЕР_1 , з сім картою НОМЕР_2 , флешка сірого кольору з написом HOFO 64 GB.

Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1