У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 березня 2020 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевіривши матеріали клопотання

В С Т А Н О В И В:

24 березня 2020 року слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з клопотання слідчий надав до суду заяву, в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за №0003168 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної технічки).

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з початку жовтня 2019 року до оперативної частини ІНФОРМАЦІЯ_2 почала надходити інформація про скоєння ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час відбуває покарання у відділенні № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка розташована в АДРЕСА_1 , шахрайських дій з використанням терміналів стільникового зв`язку. За допомогою смартфону ОСОБА_4 підшукує на інтернет-ресурсі сайту «OLX» оголошення з продажу побутової технічки та інших речей, після чого телефонує особі, яка розмістила вказане оголошення та домовляється про час та місце зустрічі для огляду товару та розрахунку. В обумовлений час ОСОБА_4 телефонує продавцеві та повідомляє, що він не може з`явитися на зустріч, але має намір придбати вказану річ. Після цього до продавця приїжджає автомобіль служби таксі, який попередньо замовляє ОСОБА_4 , з метою забрати визначену річ. Говорячи з продавцем по мобільному телефону ОСОБА_4 в цей момент відправляє з іншого мобільного телефону неправдиве СМС-повідомлення про те, що останньому зарахована сума коштів, яка узгоджена при продажі товару. Після цього продавець віддає річ водію автомобіля служби таксі, а останній в подальшому передає вказану річ чоловікові на ім`я ОСОБА_5 , який допомагає ОСОБА_4 з подальшим способом збуту отриманого шахрайським шляхом майна та перерахунку грошових коштів ОСОБА_4 за збутий товар.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 за допомогою смартфону створив у всесвітній мережі «Інтернет» сторінку за електронною адресою: http: ІНФОРМАЦІЯ_5 по наданню автотранспортних послуг з метою заволодіння грошовими коштами громадян, які мають бажання скористатися автотранспортними послугами. Вказана сторінка має прив`язку до абонентського номеру стільникового зв`язку НОМЕР_2 , який ОСОБА_4 використовує у своїй злочинній діяльності, окрім цього ОСОБА_4 користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які періодично вставляються в мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_10 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_11 , мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_12 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_13 та мобільний термінал з ІМЕІ 1 № НОМЕР_14 , ІМЕІ 2 № НОМЕР_15 .;

23 грудня 2019 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано запит стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на інтернет ресурсі «OLX»

24 грудня 2019 року отримано відповідь з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » стосовно використання мобільних номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на інтернет ресурсі «OLX», згідно якої, вказані номера дійсно використовуються на сайті «OLX» з оголошеннями по продажу різноманітних товарів з прив`язкою до ІР адресів. Окрім цього, згідно вказаної відповіді, встановлено, що до ІР адреси, які використовуються мобільними номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 на сайті оголошень «OLX», також використовуються мобільними номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_9 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В ході проведення заходів було встановлено, що ОСОБА_4 має спільників, які допомагають у здійсненні злочинної діяльності, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_2 , який користується мобільним номером НОМЕР_20 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_3 , яка користується мобільними номерами НОМЕР_21 та НОМЕР_8 .

ОСОБА_6 допомагає ОСОБА_4 реєструватися на сайтах інтернет-ресурсу «OLX», шляхом повідомлення (підшукання) абонентських номерів телефонів та кодів авторизації. На картковий рахунок ОСОБА_6 переводяться кощти, якими шляхом вчинення шахрайських дій заволодіває ОСОБА_4 . В подальшому за вказівкою ОСОБА_4 . ОСОБА_6 переводить вказані грошові кошти на абонентські номера стільникового зв`язку, які йому повідомляє ОСОБА_4 . Також ОСОБА_6 використовує вказані грошові кошти зі своєї картки для оплати певних послуг та придбання товарів, які в подальшому пересилає ОСОБА_4 за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 має картковий рахунок на своє імя у банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за номером НОМЕР_22 .

Разом з цим, на даний час правопорушників не повідомлено про підозру, таким чином є підстави вважати що останні і на даний час продовжують вчиняти злочини.

З метою встановлення фактичних даних вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг - абонентів мобільного зв`язку абонентів мобільного зв`язку абонентів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , НОМЕР_23 в період з 00 год. 00 хв. 24.10.2019 по дату винесення ухвали, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення). ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (ІМЕІ та ІМSІ) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилась сім картки абонента мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_23 ідентифікаторів (ІМЕІ та ІМSІ) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б) у заданий період часу.

Беручи до уваги вище викладене, а також спосіб здійснення злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у оператора стільникового (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому у кримінальному провадженні, а саме старшому слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , до документів, в яких відображена інформація про зв`язок абонентів телекомунікаційних послуг абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_23 в період з 00 год. 00 хв. 24.10.2019 по дату винесення ухвали, з відомостями про типи з`єднання абонента: вхідні та вихідні дзвінки, СМС (короткі текстові повідомлення). ММС (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики), з прив`язкою до місцевості, зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням абонентського номеру (А та Б) та типу з`єднання, а також ідентифікатору (ідентифікаторів) (ІМЕІ та ІМSІ) мобільного (мобільних) терміналу (терміналів), в яких знаходилась сім картки абонента мобільного зв`язку НОМЕР_8 , НОМЕР_23 ідентифікаторів (ІМЕІ та ІМSІ) мобільних терміналів з якими здійснювався зв`язок (абонентів Б), з можливістю вилучення електронних копій вказаних документів, які знаходяться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення, тобто до 24.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1