Справа №127/9174/20
Провадження №1-кс/127/4104/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000150, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України.

Вказане кримінальне провадження 01.04.2020 виділено з кримінального провадження 0000284.

У ході досудового розслідування встановлено, що з заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулися представники ТОВ «ВВМ Трейдінг», які повідомили, що невідома особа, яка представилась посадовою особою ФГ «Дашковецьке» (код: 41963545, юридична адреса:с. Кармалюкове, Жмеринський район, Вінницька область, вул. Центральна, 1) шляхом обману, під приводом купівлі мінеральних добрив, 12.10.2018 заволоділа їх майном ( ОСОБА_5 (MgS) в кількості 132т., яке було доставлено вантажними вагонами до ст. Жмеринка, чим своїми умисними діями завдала збитків потерпілому на суму1 694 088 грн.

Також встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами вчинили дії, спрямовані на заволодіння шляхом обману майном (колісним одноковшовим фронтальним міні-навантажувачем ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та колісним навантажувачем з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ) на загальну суму4 029 900 гривень.

Так, на початку жовтня 2018 року, менеджер ТОВ «ТД Альфатех» (, місце реєстрації: Дніпропетровська обл., Дніпровський р-н., смт. Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського б. 48 б) ОСОБА_7 , побачивши на сайті електронних закупівель «Смарт тендер» опублікований комерційний тендер (закупка 2976063) на придбання одного телескопічного погрузчика та двох міні погрузчиків «bobcat» від ФГ «Дашковецьке» (, місце реєстрації: Вінницька обл., Жмеринський р-н., с. Кармелюкове, вул. Центральна), зателефонував на зазначений у тендерній документації телефон директора ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_8 , номер НОМЕР_1 . В телефонній розмові особа, яка представився директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_8 , виконуючи свою роль у раніше створеному злочинному плані пояснила, що їхнє господарство хоче придбати техніку. Після спілкування, на надану останнім електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) від ОСОБА_7 надіслано дві комерційні пропозиції. Через деякий час невстановлена особа, яка представлялась ОСОБА_8 , перетелефонувала та пояснила, що хоче придбати колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач ВОВСАТ S16 в кількості двох одиниць та один колісний навантажувач з телескопічною стрілою ВОВСАТ ТL 30.70 НВ, загальна вартість яких складає 4 029 900 грн. Також указана вище особа пояснила, що його господарство співпрацює з Європейським Фондом з розвитку сільського господарства та здійснити оплату за техніку Фонд зможе з відтермінування в 10 днів після фактичної поставки. Дійшовши згоди, ОСОБА_7 , будучи впевненим в добросовісності намірів посадових осіб ФГ «Дашковецьке», підготовив договір поставки № 79к та № 80к від 16.10.2018, який за підписом директора «ТД «Альфатех» ОСОБА_9 надіслав на електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ФГ «Дашковецьке.

Окрім того, з метою створення враження добросовісності намірів, невстановленою особою, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» на електронну адресу «ТД «Альфатех» надіслано лист гарантування про наявність на рахунках ФГ «Дашковецьке» грошових коштів отриманих від Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

В подальшому, 09.10.2018 в приміщенні ресторані «Мафія», розташованого в місті Вінниця, по вул. Миколи Оводова 51, відбулась зустріч між менеджером «ТД «Альфатех» ОСОБА_7 , особою яка представилась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_8 , особою яка представилась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_10 , та ОСОБА_6 , який повідомив завідомо неправдиву інформацію щодо своєї особи, назвавшись ім`ям ОСОБА_11 та відрекомендувавшись представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій.

Так, ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами під час розмови з менеджером «ТД «Альфатех» ОСОБА_7 , ввели останнього в оману щодо добросовісності своїх намірів з придбання навантажувачів, при цьому не маючи наміру на виконання взятих на себе фінансових зобов`язань щодо оплати за вказану техніку.

Окрім того, з метою створення враження виконання умов домовленості, особою, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_8 , підписано оригінали договорів поставки № 79к та №80к від 16.10.2018 та додатки до договорів поставки, які засвідчено печаткою ФГ «Дашковецьке». Після підписання договорів, сторони дійшли згоди про поставки техніки з відстрочкою платежу та домовились про її поставку 19.10.2018 до складу, що розташований в місті Вінниці по вул. Тяжилівський тупік 1, який ОСОБА_6 та невстановлена слідством особу попередньо, готуючись до вчинення даного злочину, взяли в оренду.

Виконуючи умови договорів представники «ТД «Альфатех» 19.10.2018 до обумовленого раніше місця за адресою: м. Вінниця,вул. Тяжилівський тупік 1, поставили техніку, а саме колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер В47F11234, номер двигуна 7JA239, 2018 року виготовлення; колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач Bobcat модель S16 серійний номер В47F11235, номер двигуна 7JA235, 2018 року виготовлення; колісний навантажувач для нерівної місцевості з гідравлічною телескопічною підіймальною стрічкою Bobcat модель ТL30.7 серійний номер В4AZ11003, номер двигуна NM75340U312339D, 2018 року виготовлення. Під час розвантаження на території були присутні особа, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_8 , особа, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , який представлявся представником Європейського фонду сільськогосподарських гарантій на ім`я ОСОБА_11 , які спільно реалізовуючи свої злочинні плани та доводячи злочин до завершення переконали менеджера «ТД «Альфатех» ОСОБА_7 про безготівковий розрахунок за поставлене майно впродовж доби. В подальшому цього ж дня, особою, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_10 , приблизно о 19:00 годині техніку завантажено до вантажного автомобіля та вивезено у невідомому напрямку.

По завершенню зазначеного для розрахунку часу, ОСОБА_12 та особи, які представлялись директором та заступником ФГ «Дашковецьке», грошові кошти на розрахунковий рахунок «ТД «Альфатех» за поставлену техніку не перерахували, тим самим не виконали умови договорів.

Отриманою технікою невстановлена особа, яка представлялась заступником директора ФГ «Дашковецьке» на ім`я ОСОБА_10 , невстановлена особа, яка представлялась директором ФГ «Дашковецьке» ОСОБА_8 та ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 за попередньою змовою з невстановленими особами шахрайським шляхом заволоділи трьома навантажувачами Bobcat, чим своїми умисними діями заподіяли «ТД «Альфатех» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 4 029 900 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Строк здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 01.05.2020 року.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження виконана велика кількість слідчих та слідчо-розшукових дій, а саме допитати можливих свідків та очевидців подій, пред`явлено осіб для впізнання, проведено товарознавчі експертизи та тимчасові доступи.

Водночас, для завершення досудового розслідування, необхідно виконати ряд слідчих (слідчо-розшукових) та процесуальних дій спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаних злочинів. Перевірити місця, де може зберігатись чи працювати викрадена техніка. Пред`явити для впізнання працівникам станції «Жмеринка вантажна» осіб, які можливо причетні до шахрайського заволодіння майном ТОВ «ВВМ Трейдінг». Проаналізувати працюючі та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення кримінального правопорушення. Перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу закупівлі навантажувачів. Здійснити тимчасовий доступ до документів інтернет-провайдера, який надає послуги користувачу.

Вказані слідчі та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду, оскільки їх результати можуть бути використані як докази вчинення особою (особами) кримінального правопорушення досудове розслідування, якого здійснюється у зазначеному провадженні.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилося можливим.

Враховуючи те, що провести вищезазначені слідчі та процесуальні дії у встановлений чинним законодавством строк, тобто до 01.05.2020, неможливо з об`єктивних причин, з метою забезпечення здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просив справу розглянути у його відсутність. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що слідчий не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Судом встановлено, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000150 відомості по якому були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України.

Вказане кримінальне провадження 01.04.2020 виділено з кримінального провадження 0000284.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Санкція ст. 190 ч. 4 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Санкція ст. 289 ч. 3 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Дані злочини відноситься до особливо тяжких злочинів, оскільки відповідно до ст. 12 ч. 5 КК України особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачено основне покарання у виді штрафу в розмірі понад двадцять п`ять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженні були внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань - 01.11.2018.
Отже, наведене свідчить про те, щострок досудового розслідування по даному кримінальному провадженні закінчується 01.05.2020.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 1 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 219 ч. 2 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Наведене свідчить про те, що строк досудового розслідування по даному кримінальному провадженні може бути продовжений на дванадцять місяців.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме виконати ряд слідчих (слідчо-розшукових) та процесуальних дій спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаних злочинів. Перевірити місця, де може зберігатись чи працювати викрадена техніка. Пред`явити для впізнання працівникам станції «Жмеринка вантажна» осіб, які можливо причетні до шахрайського заволодіння майном ТОВ «ВВМ Трейдінг». Проаналізувати працюючі та перевірити власників телефонних терміналів, які діяли в радіусі під час вчинення кримінального правопорушення. Перевірити та встановити користувача ІР адреси, який висував пропозицію з приводу закупівлі навантажувачів. Здійснити тимчасовий доступ до документів інтернет-провайдера, який надає послуги користувачу.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, а також прийняття законного та обґрунтованого рішення.

Обставинами, що перешкоджали здійсненню зазначених процесуальних та слідчих дії раніше, є значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалість вилучення інформації у порядку тимчасового доступу, необхідність проведення значного обсягу слідчих дій на території інших областей.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000150 на 6 місяців, тобто до 01.11.2020, оскільки для проведення вищевказаних запланованих слідчих дій достатньо шести місяців. Крім того, слідчим не було доведено те, що проведення вищевказаних дій потребують більше часу, а саме 18 місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000150, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 289 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 01.11.2020.

В іншій частині - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя