Справа № 404/3066/20
Номер провадження 1-кс/404/944/20
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2020 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РВП КВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000913від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому слідчого відділення Кропивницького РВП КВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , з метою їх вилучення, які перебувають у володіння МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів: спеціальний дозвіл на користування надрами від 18.10.2006 року № 4062, виданого МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на видобування корисних копалин - глини, піску та суглинку, у Коноплянському родовищі, Кіровоградського району, Кіровоградської області; угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами №4062 від 18.10.2006 року МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи, які були підставою для тимчасового припинення (01.02.2018) спеціального дозволу на користування надрами №4062; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що зупинено спеціальний дозвіл на користування надрами №4062; акти перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (глини, піску та суглинку), проведеною ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.02.2018 по 27.06.2019; приписи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконаного за результатами планової перевірки МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про порушення вимог законодавства у сфері надрокористування в період 01.02.2018 по 27.06.2019; табелі обліку робочого часу директора підприємства, головного інженера, маркшейдера, екскаваторників за період з 18.12.2017 по 10.03.2020; журнали вхідної кореспонденції, з 01.02.2018 по 27.06.2019; пояснювальні записки до форми 5-Гр МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 2018-2019 років; звітний баланс запасів корисних копалин глини, піску та суглинку за 2018-2019 років (Форма 5 Гр) підприємства МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статут МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; накази про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх; журнали маркшейдерських зауважень родовища Коноплянського; книги обліку списання запасів корисних копалин родовища ІНФОРМАЦІЯ_3 ; надати копії угод щодо реалізації суглинків, глини в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії виданих податкових накладних, бухгалтерських документів (накладні, акти прийому-передачі, довіреності тощо) в період з 01.02.2018 по 27.06.2019; копії реєстру отриманих та виданих податкових накладних в період з 01.02.2018 по 27.06.2019; копії первинних документів на транспортування товару та вантажні роботи (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів) в період з 01.02.2018 по 27.06.2019.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що У провадженні Кропивницького РВП КВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000913 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 04 листопада 2019 року до Кропивницького РВП КВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшло звернення від ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.10.2019 року за №21001/03/14-19, з приводу неправомірних дій службових осіб малого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю, юридична адреса: АДРЕСА_1 , які здійснили видобування корисних копалин зі призупиненим спеціальним дозволом на користування надрами на родовищі Коноплянському.

Відносно отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_2 малому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю 18.10.2006 року за №4062 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування піску, глини та суглинку Коноплянського родовища), розташованого у Кіровоградській області.

Відповідно до Переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 за №827, пісок глина та суглинок відноситься до корисної копалини місцевого значення.

У зв`язку з не проведенням повторної державної експертизи та оцінки запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища та затвердження їх в ДКЗ України, ІНФОРМАЦІЯ_2 від 11.01.2017 за №5 було зупинено дію спеціального дозволу за №4062 з 01.03.2017 року. Через деякий час ІНФОРМАЦІЯ_2 наказом від 01.02.2017 № 50 відтермінували зупинення дії дозволу за №4062 до 01.07.2017 року для надання можливості малому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю провести повторну державну експертизу та оцінку запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища та затвердити їх в ДКЗ України. Мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю вживало заходів щодо усунення причин зупинення дії дозволу № 4062 (проведено реєстрацію форми 3 гр.) ІНФОРМАЦІЯ_2 наказом від 28.08.2017 №382 було внесено зміни до наказу від 11.01.2017 №5 в частині відтермінування дати зупинення дії вказаного дозволу до 01.02.2018 року. Станом на 01.02.2018 інформація від малого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю про проведення повторної державної експертизи та оцінки запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища та затвердження їх в ДКЗ України до ІНФОРМАЦІЯ_2 не надходили, тобто дія спеціального дозволу на користування надрами № 4062 є зупиненою з 01.02.2018 року.

Відповідно до пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615, надрокористувачу, після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити проведення на наданій йому в користування ділянці надр робіт, передбачених дозволом.

10.10.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилася перевірка малого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю. За результатами проведення перевірки встановлено, що мале підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю не зважаючи на зупинку дії дозволу за №4062 здійснило видобування корисних копалин піску, глини та суглинку на Коноплянському родовищі. Згідно до довідки малого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю від 09.10.2019 року за №13 встановлено, що у період 01.02.2018 по 27.06.2019 видобуток піску, глини та суглинку Коноплянського родовища скалав 2,902 тис. м.3 У зв`язку з усуненням причин зупинення дії дозволу №4062 (затвердженням запасів піску, глини та суглинку Коноплянського родовища в ДКЗ України протоколом від 03.10.2018 №4535) Державною службою геології та надр України наказом від 27.06.2019 року за №202 поновлено малому підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю дію дозволу № 4062.

Також, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ 15.03.2019 укладено договір поставки №238 на постачання суглинку з родовища Коноплянського , яке розташоване на території Кіровоградської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою отримання інформації та документів, які стосуються виконання договору поставки №238 від 15.03.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ на адресу зазначеного МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ було направлено запит щодо надання завірених належним чином копій документів, з приводу постачання суглинку, але на даний час відповідь не надійшла.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, щодо взаємодії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ під час виконання договору поставки № 238 від 15.03.2019стосовно постачання суглинку.

До початку судового розгляду слідчий подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Матеріали клопотання містять достатні письмові докази, які засвідчують необхідність огляду та вилучення означених документів, оскільки існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до вищевказаних документів та їх огляду, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття прямих доказів для розкриття даного кримінального правопорушення, при цьому іншим законним способом оглянути їх неможливо.

З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Кропивницького РВП КВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з метою їх вилучення, які перебувають у володіння МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у формі ТОВ ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до завірених належним чином копій документів: спеціальний дозвіл на користування надрами від 18.10.2006 року № 4062, виданого МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на видобування корисних копалин - глини, піску та суглинку, у Коноплянському родовищі, Кіровоградського району, Кіровоградської області; угоду про умови користування надрами з додатками, яка є невідкладною частиною спеціального дозволу на користування надрами №4062 від 18.10.2006 року МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; документи, які були підставою для тимчасового припинення (01.02.2018) спеціального дозволу на користування надрами №4062; лист ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що зупинено спеціальний дозвіл на користування надрами №4062; акти перевірки дотримання вимог законодавства у сфері видобування корисних копалин (глини, піску та суглинку), проведеною ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.02.2018 по 27.06.2019; приписи ІНФОРМАЦІЯ_2 , виконаного за результатами планової перевірки МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про порушення вимог законодавства у сфері надрокористування в період 01.02.2018 по 27.06.2019; табелі обліку робочого часу директора підприємства, головного інженера, маркшейдера, екскаваторників за період з 18.12.2017 по 10.03.2020; журнали вхідної кореспонденції, з 01.02.2018 по 27.06.2019; пояснювальні записки до форми 5-Гр МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період 2018-2019 років; звітний баланс запасів корисних копалин глини, піску та суглинку за 2018-2019 років (Форма 5 Гр) підприємства МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; статут МП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » У ФОРМІ ТОВ код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; накази про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера, головного інженера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх; журнали маркшейдерських зауважень родовища Коноплянського; книги обліку списання запасів корисних копалин родовища Коноплянського; надати копії угод щодо реалізації суглинків, глини в адресу підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії виданих податкових накладних, бухгалтерських документів (накладні, акти прийому-передачі, довіреності тощо) в період з 01.02.2018 по 27.06.2019; копії реєстру отриманих та виданих податкових накладних в період з 01.02.2018 по 27.06.2019; копії первинних документів на транспортування товару та вантажні роботи (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів) в період з 01.02.2018 по 27.06.2019.
Строк дії ухвали визначити до 03.07.2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу по дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1