пр. № 1-кс/759/786/20
ун. № 759/2014/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2020 року м. Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю у досудовому розслідуванні № 0000262, від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
04.02.2020 року старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю щодо клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , яка зберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документів про відкриття/закриття рахунків, в тому числі заяв, листів, договорів, угод, контрактів, в тому числі додатків до них, анкет, копій документів про ідентифікацію клієнта і його довірених осіб (при їх наявності); карток із зразками підписів; виписок по рахункам із зазначенням всіх реквізитів контрагентів, дат і сум здійснення фінансових операцій, призначення платежів, даних документів, на підставі яких здійснено фінансові операції, тощо; документів про зняття готівкових коштів з рахунків тощо, за період з моменту відкриття рахунку на момент винесення Ухвали.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 0000262, від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що 14.01.2020, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 використовуючи «інтернет магазин» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Telegram» збувають психотропні та наркотичні речовини на території Святошинського р-ну.

Разом з тим встановлено, що до вчинення даного злочину також причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які безпосередньо здійснюють так звані «закладки», наркотичних та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту

В подальшому встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в онлайн режимі з оператором «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері «Telegram», який координує дії особи яка придбає наркотичні засоби, а саме оператор підказує куди перерахувати кошти, вказує їх реквізити, після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів та надає йому місце розташування так званої закладки з наркотичною речовиною.

Також встановлено, що в період з грудня 2019 по січень 2020, оплата за отримання наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок НОМЕР_5 , а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступними номерами:

НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ;
НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ;

НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_6 .

Разом з тим встановлено, що відправка клієнтам придбаних наркотичних засобів здійснюється експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреси отримання які вказані в повідомленнях в месенджері «Telegram» «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступ до документації про відкриття/закриття і обслуговування банківських рахунків клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , яка зберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з метою вилучення всіх наявних оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , володіють документами та інформацією, що має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та становить банківську таємницю, а здобути докази іншим шляхом неможливо, просять клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до
ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні № 0000262, від 14.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, на здійснення доступу до всіх наявних оригіналів документів про відкриття/закриття і обслуговування банківських рахунків клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_3 , яка зберігається в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: документів про відкриття/закриття рахунків, в тому числі заяв, листів, договорів, угод, контрактів, в тому числі додатків до них, анкет, копій документів про ідентифікацію клієнта і його довірених осіб (при їх наявності); карток із зразками підписів; виписок по рахункам із зазначенням всіх реквізитів контрагентів, дат і сум здійснення фінансових операцій, призначення платежів, даних документів, на підставі яких здійснено фінансові операції, тощо; документів про зняття готівкових коштів з рахунків тощо, за період з моменту відкриття рахунку на момент винесення Ухвали, з можливістю зробити копії з вказаних документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1