Провадження № 1-кс/686/7661/20
УХВАЛА
Іменем України

11 червня 2020 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000280 від 24.10.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.06.2020 року слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ВРЗСГСД СУ ГУНП проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000280 від 24.10.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В період з 18.01.2012 року по теперішній час, службова особа КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, перебуваючи на території м. Хмельницький, заволоділа грошовими коштами інвесторів будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

Дане кримінальне правопорушення 24.10.2019 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000280, правова кваліфікація ч. 2 ст. 191 КК України.

14.11.2019 правову кваліфікацію змінено ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється забудовником вищевказаного об`єкту будівництва по по АДРЕСА_2 та умисно затягує здачу вказаного 120-квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 в експлуатацію, зловживаючи довірою осіб, які інвестували власні кошти у вказане будівництво.

Допитаний в якості потерпілого інвестор багатоквартирного житлового будинку ОСОБА_5 повідомив, що 13.10.2010 уклав з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про виконання робіт по будівництву кв. АДРЕСА_3 , загальною площею 41,48 кв.м., в третьому під`їзді на другому поверсі житлового будинку АДРЕСА_2 . За умовами даного договору виконання робіт включає в себе комплекс будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних, проектних робіт необхідних для будівництва квартири, як частини багатоквартирного житлового будинку, викладених в проектній документації. Також за умовами договору попередня вартість квартири становила 207400 гривень, попередній плановий термін закінчення будівництва і здачі об`єкту нерухомості в експлуатацію 2011 рік.

Однак, після повної сплати грошових коштів за умовами укладеного з колективним підприємством договору, до цього часу ОСОБА_5 доступу в придбану нерухомість немає.

Аналогічні покази надали інвестора будівництва багатоповерхового будівництва по АДРЕСА_2 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , та економіст зазначеного колективного підприємства ОСОБА_9 є одними із засновників наступних підприємств та ФОП: ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ОК ОСОБА_11 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 на банківські рахунки яких, згідно даних досудового розслідування, перераховувались грошові кошти з рахунків КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за надані послуги, документального підтвердження яких немає, що підтверджуються витягами з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та виписками по банківських рахунках зазначених суб`єктів господарювання.

Окрім того, в ході огляду документів, що були вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 № 686/681/20 від 13.01.2020, а саме виписки по особовому рахунку № НОМЕР_7 ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 16.02.2015 по 05.01.2020, було встановлено, що загальна сума коштів, яка надійшла за вказаний період з рахунку КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_10 » 1 259 984 грн, за послуги документально підтвердження яких немає.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документальна інформація щодо проведення фінансових операцій має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,а також містять інформацію, яка може підтвердити факт привласнення і розтрати грошових коштів та майна комунального підприємства та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а також з метою проведення судових експертиз, в тому числі судово-почеркознавчих та встановлення розміру заподіяних збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наступних оригіналів документів: фінансовий звіт суб`єкта підприємництва в складі балансу (форма № 1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістри аналітичного та синтетичного обліку в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинні касові та банківські документи; головні книги; всі наявні фінансові документи за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій за період часу з 21.02.2006 по час виконання ухвали наступних юридичних та фізичних осіб:

-КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1

-ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-ПП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ПП ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ФОП ОСОБА_9 р/н НОМЕР_9 ;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фінансовий звіт суб`єкта підприємництва в складі балансу (форма № 1-м); звіту про фінансові результати (форма № 2-м); регістри аналітичного та синтетичного обліку в розрізі балансових рахунків (в тому числі, але не виключно, по рахунку 30 «Готівка», 31 «Рахунки в банках», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками», 68 «Розрахунки за іншими операціями»); первинні касові та банківські документи; головні книги; всі наявні фінансові документи за результатами здійснення господарських, фінансових та бухгалтерських операцій за період часу з 21.02.2006 по час дії ухвали наступних юридичних та фізичних осіб:

-КП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ЄДРПОУ НОМЕР_8 ;

-ПП « ОСОБА_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_1

-ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-ПП ОСОБА_12 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ПП ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

-ФОП ОСОБА_9 р/н НОМЕР_9 ;

Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11 липня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя