ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 362/847/20
Провадження № 1-кс/362/254/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2020 року Васильківський міськрайонний суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001652 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
11.02.2020 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001652 від 29.08.2018 року на шість місяців, тобто до 29.08.2020 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто вчинене у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 28.08.2018 року до Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області надійшло звернення директора ТОВ «УПП АС» ОСОБА_4 щодо вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , яка використовуючи підроблені документи заволоділа земельною ділянкою площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, с. Соколівка та належить на праві власності ТОВ «УПП АС».

13.07.2018 року ОСОБА_5 звернулася до державного реєстратора комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 з метою проведення державної реєстрації прав власності на земельну ділянку.

13.07.2018 року держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 на підставі поданого ОСОБА_5 державного акту на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076, який зареєстрований управлінням земельних ресурсів у Васильківському районі від 09.04.2008 року, вона є власником земельної ділянки (площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада) та після сплати необхідних платежів, зареєстровано право власності на земельну ділянку та надано витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №130847324.

Відповідно до отриманої інформації з Головного управління Держгеокадастру у Київській області, державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЖ № 836076 у архівному відділі - відсутній, відповідно не видавався, що свідчить про внесення неправдивих відомостей до офіційного документу.

16.07.2018 року ОСОБА_5 звернулася до приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 з метою проведення реєстрації акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОКОМ РЕСУРС". Відповідно до акту передачі-приймання майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "АГРОКОМ РЕСУРС", зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за №№ 680, 681 від 16.07.2018 року, ОСОБА_5 передала до статутного капіталу вищевказану земельну ділянку.

19.07.2018 року укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки між ОСОБА_5 , в особі директора ТОВ "АГРОКОМ РЕСУРС" та ОСОБА_8 , який зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за № 455 та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .. Відповідно до договору, право власності на земельну ділянку площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада перейшло до ОСОБА_8 ..

03.08.2018 року держаним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 на підставі поданих ОСОБА_8 документів здійснено державну реєстрацію земельної ділянки площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельної ділянки площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада.

Вищевказані земельні ділянки утворені внаслідок поділу земельної ділянки площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1000, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та перейшла у власність ОСОБА_8 ..

08.08.2018 року ОСОБА_8 між приватним підприємством "ВЕКТОР 2008", в особі директора ОСОБА_10 укладено два договори купівлі - продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 . Відповідно до укладених договорів право власності на земельну ділянку площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельну ділянку площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, перейшло до ПП "ВЕКТОР 2008".

25.09.2018 року державними реєстраторами Васильківської районної державної адміністрації Київської області на підставі ухвали слідчого судді Васильківського міськрайонного суду Київської області, справа № 362/5281/18 від 21.09.2018 року, накладено арешти на земельні ділянки з кадастровими номерами: :02:004:1001 та :02:004:1002.

12.12.2018 року державним реєстратором Чумаківської сільської ради Дніпропетровського району Дніпропетровської області ОСОБА_12 без наявності будь-яких правових підстав знято арешти із земельних ділянок кадастрові номери: :02:004:1001 та :02:004:1002, які належать ПП "ВЕКТОР 2008".

13.12.2018 року ПП "ВЕКТОР 2008", в особі директора ОСОБА_10 між ОСОБА_13 укладено два договори купівлі-продажу земельних ділянок, які посвідчені приватним нотаріусом Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 . Відповідно до укладених договорів право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами :02:004:1001 та :02:004:1002, перейшли у власність ОСОБА_13 .

Відповідно до висновку експерта № 19/13-3/38-СЕ/19 від 13.05.2019 року, вартість земельної ділянки площею 50,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, станом на 13.07.2018 визначена в сумі 2 068 000 (два мільйони шістдесят вісім тисяч) грн..

Відповідно до висновку експерта № 24/117 від 30.07.2019 року, земельна ділянка площею 49,8419 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1002, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада та земельна ділянка площею 1 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:1001, розташована за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада знаходиться в межах земельної ділянки площею 50,4819 га, для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер: :02:004:0001, розташовану за адресою: Київська область, Васильківський район, Соколівська сільська рада, порушення (накладання) меж не виявлено.

В клопотанні зазначено, що 29.02.2020 закінчується вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001652, проте завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо через такі обставини: 03.01.2020 року призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України, виконання зазначеної експертизи до закінчення вісімнадцятимісячного строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні об`єктивно неможливо через великий обсяг та складність дослідження.

Обставиною, яка перешкоджала проведенню зазначеної експертизи раніше була необхідність отримання у потерпілої відповідних оригіналів та копій документів, які необхідні для проведення оціночно-будівельної експертизи.

Враховуючи викладене, проведення оціночно-будівельної експертизи документів має важливе значення для даного кримінального провадження та відповідно до ч.2 ст.84 КПК України є процесуальним джерелом доказів на підтвердження обставин, що відповідно до ст.91 КПК України підлягають доказуванню, зокрема використання завідомо підроблених документів.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд інших слідчих (розшукових) заходів та процесуальних дій, а саме: допитати в якості свідків приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , отримати інформацію у провайдерів Інтернет зв`язку про абонента та його місцезнаходження на підставі ІЗ-адрес з яких проводилась реєстраційні дії державним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 в період 13.07.2018 року та 03.08.2018 року.

Також після проведення зазначених заходів необхідний строк для вчинення інших дій, направлених на прийняття у даному кримінальному провадженні законного рішення, передбаченого ст.283 КПК України.

Слідчий в клопотанні вказав, що станом на день звернення до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001652 жодній особі про підозру не повідомлено.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 0001652 від 29.08.2018 року, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001652 від 29.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто вчинене у особливо великих розмірах (а.с.7).

03.01.2020 року призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України (а.с.74-76).

Як вб ачається з матеріалів клопотання у кримінальному провадженні №0001652 жодній особі про підозру не повідомлено.

Відповідно до ст.2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч.1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Частиною 2 статті 219 КПК України, передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: найменування (номер) кримінального провадження; всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 цього Кодексу. Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування закінчується 29.02.2020 року, однак забезпечити всебічне, повне досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновок експерта, виконати ряд інших слідчих (розшукових) заходів та процесуальних дій, а саме: допитати в якості свідків приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , приватного нотаріуса Васильківського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , отримати інформацію у провайдерів Інтернет зв`язку про абонента та його місцезнаходження на підставі ІЗ-адрес з яких проводилась реєстраційні дії державним реєстратором комунального підприємства Мотовилівської сільської ради "Мотовилівське бюро реєстрації" ОСОБА_6 в період 13.07.2018 року та 03.08.2018 року.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дії сторони обвинувачення при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження № 0001652 від 29.08.2018 року, спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження, з матеріалів клопотання вбачається, що у межах кримінального провадження необхідно провести ряд процесуальних дій для закінчення досудового розслідування, відтак, провести усі необхідні слідчі дії у кримінальному провадженні у строк, що передбачений законом, не виявляється можливим.

З урахуванням наведеного, вважаю, що для здійснення зазначених слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що провести такі слідчі дії у визначений строк неможливо, внаслідок складності провадження, тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 2, 28, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001652 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001652 від 29.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на шість місяців, тобто до «29» серпня 2020 року, включно.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено «20» лютого 2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_14