Справа № 522/1936/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 25.01.2018 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами тривали час здійснюється незаконне зберігання, транспортування, а також переміщення через державний кордон з метою подальшого збуту на території України підакцизних товарів (спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та інших підакцизних товарів), які можуть становити загрозу для життя та здоров`я людей, тобто спричинити тяжкі наслідки.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що до незаконного виготовлення, зберігання та транспортування підакцизних товарів (спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольної продукції, тютюнових виробів) причетні громадяни ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що вказані вище особи налагодили виготовлення кустарним способом у масовій кількості, з використанням спеціального обладнання із неякісної сировини алкогольні напої під виглядом відомих брендів виробників алкогольної продукції, з метою подальшого збуту на території м. Одеси, Одеської області та інших областей України.

18.12.2019 на підставі ст. 234 КПК України проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено підакцизні товари.

Відповідно до ст. 226.2 Податкового кодексу України, наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою та пачці (упаковці) тютюнового виробу є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів.

Маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснюється марками акцизного податку, зразки яких затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, відповідно до ст. 226.11 ПКУ, ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв та тютюнових виробів забороняються.

Вищевказані речі, вилучені із незаконного обігу, можливо були використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть містити відомості, які будуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів, які за обставинами кримінального провадження, після проведення відповідних слідчих дій та експертного дослідження, можуть бути визнані речовими доказами, а також враховуючи те, що вилучені підакцизні товари вилучені із незаконного обігу.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні №0000008 від 25.01.2018 предмети та речі, які вилучені 18.12.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-білу пластикову ємність, об`ємом 1000л. порожня;

- бочка пластикова синя, ємністю 200л. з під`єднаним фільтром та шлангом з солодким запахом алкоголю;

- ваги електронні Premier;

- клеєний термопістолет 2 шт.;

- електронасос занурю вальний шлангом 3 шт.;

- спиртометр побутовий 1шт.;

- лійка фіолетового кольору у кількості 1 шт.;

- пластикові відра у кількості 2 шт.;

- 2 (дві) великі лійки зеленого та червоного кольору;

- тетрапаки з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємністю 2л. без марок акцизного податку у кількості 277 шт.;

- тетрапаки з надписом Пшеничка, ємністю 10л., без марок акцизного податку у кількості 40 шт.;

- коняк KVINT сюрпризний KC ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 38 пляшок;

- коняк «KVINT 5 зірок» ємністю 0,5 л. без марок акцизного податку у кількості 88 пляшок;

- тетрапаки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємністю 3л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.;

- пляшки з надписом FINLANDIA VODKA of Finand, ємністю 1л. без марок акцизного податку у кількості 3 шт.;

- тетрапаки з надписом KVINT DIVIN, ємністю 2л. без марок акцизного податку у кількості 2 шт.;

- коробки з надписом Finlandia vodka of Finand у кількості 136 шт.;

- коробки пусті з надписом WODKA Gorbatscnov Platinum, ємністю 3л. у кількості 22 л.;

- коробки пусті з надписом Finlandia vodka of Finand, ємністю 3л. у кількості 20 л.;

- коробки пусті з надписом VODKA JEIZIV, ємністю 3 л. у кількості 40 шт.;

- коробки пусті з надписом Courvoisier Vs Cocnac, ємністю 2 л. у кількості 30 шт.;

- пляшки KVINT скло,ємністю 0,5л. у кількості 15 шт.;

- пусті пляшки з надписом OLDCASK NHISKEY, ємністю 0,5л. у кількості 25 шт.;

- пусті пляшки ємністю 0,5л. для «KVINT сюрпризні», ємністю 0,5 л. у кількості 55 шт.;

- пусті пляшки ємністю 0,5л. для «KVINT 5 зірок», ємністю 0,5 л. у кількості 55 шт.;

- пусті упаковки тетрапаки у кількості 180 шт.;

- білі каністри із запахом спирту, ємністю 10л. у кількості 52 шт.;

- білі каністри із запахом спирту, ємністю 40л. у кількості 21 шт.;

- бочки пластикові синього кольору, ємністю 200л. у кількості 9 шт.;

- прозорий пластиковий шланг 9 м.;

- етикетки для коняку на горловину у кількості 5000 шт.;

- коркова пробка KVINT у кількості 400 шт.;

- етикетки клейові Звезды Херсонеса коньяки 3 бухти;

-етикетки клейові «Дипломат» коньяк 1 бухта;

-пробки для тетрапаку у кількості 50 шт.;

-пластикові пляшки синього кольору у кількості 100 шт.;

-пакети тетрапаки ємністю по 10л. у кількості 50 шт.;

- фільтри 3 шт.;

- насос закупорювальний 2 шт.;

-пляшки скляні ємністю 0,7л. у кількості 270 шт.;

-пляшки скляні ємністю 0,5л. у кількості 360 шт.

-сигарети марки «Focus» без марок акцизного податку у кількості 88 пачок;

-сигарети марки «NZ Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок;

-сигарети марки «Credo» без марок акцизного податку у кількості 190 пачок;

-сигарети марки «Marlboro» без марок акцизного податку у кількості 310 пачок;

-сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 562 пачок;

-сигарети марки «Астра» без марок акцизного податку у кількості 720 пачок;

-коркова кришка KVINT у кількості 1200 шт.;

-пластикові кришки синього кольору у кількості 112 шт.;

-пластикові пляшки ємністю 1 л. у кількості 38 шт.;

-скляні пляшки ємністю 1л. у кількості 36 шт.;

- картонна упаковка Пшенична у кількості 150 шт.;

-картонна упаковка «Hennessy VSOP» у кількості 29 шт.;

-сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 300 пачок;

-сигарети марки «Ashima Luxury super slims» без марок акцизного податку у кількості 80 пачок;

-сигарети марки «Ashima Luxury Blue» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок;

-сигарети марки «Modena Black» без марок акцизного податку у кількості 100 пачок;

-сигарети марки «NineNine super» без марок акцизного податку у кількості 30 пачок;

-ковпачки для пляшок з під коньяку у кількості 150 шт.;

-відео реєстратор чорного кольору s/n TZA3ML379W00231;

-сигарети марки «Marble menthol» без марок акцизного податку у кількості 50 пачок;

-сигарети марки «Golden Deer» без марок акцизного податку у кількості 40пачок;

-сигарети марки «Oscar nano» без марок акцизного податку у кількості 110 пачок;

-сигарети марки «Davidoff cold» без марок акцизного податку у кількості 10 пачок;

-сигарети марки «Marble» без марок акцизного податку у кількості 26 пачок;

-сигарети марки «ФЄСТ» без марок акцизного податку у кількості 6 пачок;

-сигарети марки «MODENA» без марок акцизного податку у кількості 20 пачок;

-сигарети марки «Ashima» без марок акцизного податку у кількості 8 пачок;

-коньяк марки «BELII Aiat» ємністю 0,5л. 9 пляшок, без марок акцизного податку;

-коньяк «KVINT» ємністю 0,5л. без марок акцизного податку у кількості 6 пляшок;

-горілка Finlandia у тетрапаках, ємністю 3л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка;

- горілка «Courvasiek» у тетрапака, ємністю 2 л. без марок акцизного податку у кількості 1 пляшка;

-горілка «Geey Goose» у тетрапаках, ємністю 2л., без марок акцизного податку у кількості 2 пляшки;

- одна скляна пляшка горілки «Finlandia», ємністю 1 л., яка не обклеєна маркою акцизного податку;

- 9 (дев`ять) блокнотів з чорновими записами;

-чорнові записи на 5 арк.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.12.2019