Справа № 529/310/20
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до речей (документів)

06 травня 2020 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2020 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 30 березня 2020 року невстановленою особою шляхом обману, під приводом продажу двох пар кросівок, з використанням картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 2375,00 грн, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000064 та розпочате його досудове розслідування.

Слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказує, що під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що наприкінці березня 2020 року в соціальній мережі "Інстаграм" вона знайшла інтернет-магазин, де замовила дві пари кросівок на суму 2375,00 грн. Адміністратор сторінки повідомив, що придбати товар можна лише за повною передоплатою на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Тому, потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 2375,00 грн на вказану картку. Однак, в подальшому товар потерпілій не надійшов, а зв`язок із продавцем було втрачено.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася з клопотанням до суду та просить надати вказаним у клопотанні слідчим із групи слідчих слідчого відділення Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумі 2375,00 грн з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 28 березня 2020 року по 15 квітня 2020 року, - з метою отримання інформації про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріалів, отриманих під час здійснення подальших транзакцій, з покладенням обов`язку на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 28 березня 2020 року по 15 квітня 2020 року із зазначенням інформації по вказаних вище питаннях та направити ці документи до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення цих документів вказаними слідчими, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, навела сукупність доводів для його обґрунтування та просила його задоволити.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та прокурор як процесуальний керівник в судове засідання не з`явилися, причини своєї неявки суду не повідомили, хоча належним чином були повідомленими про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у їх відсутність.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 , приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2020 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння 30 березня 2020 року невстановленою особою шляхом обману, під приводом продажу двох пар кросівок, з використанням картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 2375,00 грн, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, та цьому кримінальному провадженню присвоєний номер 0000064.

Із матеріалів клопотання, доводів слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування належних потерпілій ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 2375,00 грн з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 28 березня 2020 року по 15 квітня 2020 року, що надасть змогу встановити винних осіб у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити повністю та зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ) надати вказаним у клопотанні слідчим із групи слідчих слідчого відділення Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до вказаних вище документів, виготовити їх на паперовому носії та направити їх до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_2 , для подальшого вилучення їх вказаними слідчими, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт перерахування грошових коштів у сумі 2375,00 грн з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 28 березня 2020 року по 15 квітня 2020 року, з інформацією про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріалів, отриманих під час здійснення даних транзакцій.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за рахунком картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 у період часу з 28 березня 2020 року по 15 квітня 2020 року з вказівкою на інформацію про власника вказаного рахунку отримувача, адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даних транзакцій, та направити вказані документи до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Надати слідчим із групи слідчих, а саме слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 право вилучити вказані вище документи у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, два місяці з дня її постановлення, тобто до 05 липня 2020 року.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії надати ініціатору клопотання - слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1