Справа № 569/1266/19
Провадення № 1-кп/170/9/20
У Х В А Л А

про призначення судового розгляду у кримінальному провадженні

16 січня 2020 року смт. Шацьк

Шацький районний суд Волинської області у складі колегії суддів

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судового засідання в смт. Шацьк та в режимі відеоконференції з Рівненським міським судом Рівненської області та Черкаським апеляційним судом, клопотання представника власників майна ОСОБА_17 та ОСОБА_18 адвоката ОСОБА_13 про скасування арешту майна, а саме нерухомого майна та грошових коштів, у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до ЄРДР 02.01.2019 року, №0000103, внесеному до ЄРДР 18.12.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 311 КК України.

ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 311, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 311, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 305, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 305 КК України, суд

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України,

ОСОБА_10 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України,

ОСОБА_12 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 305, ч. 1 ст. 263 КК України,

в с т а н о в и в:

Шацьким районним судом Волинської області здійснюється вказане кримінальне провадження.

В підготовчому судовому засіданні представник власників майна ОСОБА_17 та ОСОБА_18 адвокат ОСОБА_13 подав суду два клопотання про скасування арешту майна, а саме, нерухомого майна та грошових коштів, на яке накладено арешт у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання про скасування арешту нерухомого майна обґрунтовано тим, що у даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 15.08.2019 року накладено арешт на: земельну ділянку, що розташована по АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:020:0642, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, на житловий будинок, що розташований по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, на квартиру, що розташована по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що належать ОСОБА_18 , та на квартиру, що розташована по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що належить ОСОБА_17 . Арешт накладено з метою забезпечення можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації майна. Розгляд клопотання слідчого проведено без участі власників майна.

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 27.03.2018 року з метою збереження речових доказів накладено арешт на вилучені в ході проведення огляду місця події грошові кошти в сумі 1805 доларів США. Представник стверджує, що вказані грошові кошти були вилучені у ОСОБА_6 , який є обвинуваченим у вказаному кримінальному провадженні, однак належать грошові кошти ОСОБА_17 , що підтверджується наданою суду розпискою про передачу грошових коштів від 17.03.2018 року. Розгляд клопотання слідчого проведено без участі власника майна.

Тому представник власників майна просить суд скасувати арешт вказаного майна, як такий, що накладений необґрунтовано.

В судовому засіданні представник власників майна просив його клопотання про скасування арешту майна задовольнити.

Прокурор щодо клопотання власника майна про скасування арешту нерухомого майна не заперечувала, у задоволенні клопотання про скасування арешту грошових коштів просила відмовити.

Інші захисники обвинувачених клопотання представника власників майна адвоката ОСОБА_13 підтримали. Обвинувачені при вирішенні клопотань покликалися на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши надані докази, суд дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту нерухомого майна слід задовольнити, у задоволенні клопотання про скасування арешту грошових коштів слід відмовити з огляду на такі обставини.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до положень ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково, зокрема, ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що земельна ділянка, розташована по АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:020:0642, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; житловий будинок, розташований по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101; квартира, розташована по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, належать ОСОБА_18 . Квартира, розташована по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, належить ОСОБА_17 .

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 15.08.2019 року на вказане майно накладено арешт, з метою забезпечення можливої конфіскації майна та спеціальної конфіскації майна. Розгляд клопотання слідчого проведено без участі власників майна.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації і згідно з ч. 4 цієї статті у такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи і згідно з ч. 5 цієї статті у такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Судом встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_18 не є учасниками вказаного кримінального провадження. Випадків, зазначених у ч. 4, ч. 5 ст. 170 КПК України, судом не встановлено.

Таким чином в судовому засіданні представником власників майна доведено, що арешт на нерухоме майно, що належить ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , накладено необґрунтовано, тому вказаний арешт слід скасувати і зазначене нерухоме майно слід повернути його власникам.

Клопотання представника власника майна ОСОБА_17 адвоката ОСОБА_13 про скасування арешту грошових коштів обґрунтовано тим, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 27.03.2018 року з метою збереження речових доказів накладено арешт на вилучені в ході проведення огляду місця події грошові кошти в сумі 1805 доларів США. Представник стверджує, що вказані грошові кошти були вилучені у ОСОБА_6 , який є обвинуваченим у вказаному кримінальному провадженні, однак належать грошові кошти ОСОБА_17 , що підтверджується наданою суду розпискою про передачу грошових коштів від 17.03.2018 року. Розгляд клопотання слідчого проведено без участі власника майна.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 27.03.2018 року з метою збереження речових доказів накладено арешт на вилучені в ході проведення огляду місця події грошові кошти в сумі 1805 доларів США. Дату та місце проведення огляду місця події, а також серії та номери купюр вилучених грошових коштів в сумі 1805 доларів США в рішенні суду не вказано.

З наданої суду представником власника майна ОСОБА_17 адвокатом ОСОБА_13 розписки вбачається, що ОСОБА_17 17.03.2018 року дала гроші в сумі дві тисячі доларів США на придбання необхідної покупки (меблі, диван) ОСОБА_6 , на один місяць. ОСОБА_6 отримав від ОСОБА_17 на купівлю меблів гроші в сумі дві тисячі доларів США 17.03.2018 року. Серії та номери грошових купюр в розписці не вказано.

Обвинувачений ОСОБА_6 в судовому засіданні підтвердив викладені в розписці обставини.

Інших документів на обґрунтування клопотання суду не надано.

На підставі викладеного суд дійшов висновку, що представником власника майна не доведено, що грошові кошти в сумі 1805 доларів США, на які накладено арешт ухвалою слідчого судді від 27.03.2018 року, належать ОСОБА_17 . Тому у задоволенні клопотання про скасування арешту вказаних грошових коштів слід відмовити.

Учасники судового провадження, кожен зокрема, вважають, що у провадженні слід призначити судовий розгляд у відкритому судовому засіданні за участю сторін.

Враховуючи те, що підстав для прийняття рішень, визначених пунктами 1- 4 ч. 3 ст. 314 КПК України, судом не встановлено, слід закінчити підготовче провадження і призначити судовий розгляд на підставі обвинувальних актів в кримінальному провадженні. Керуючись 170, 173, 174, 314, 315, 369-372 КПК України, суд п о с т а н о в и в: Клопотання представника власників майна ОСОБА_17 , ОСОБА_18 адвоката ОСОБА_13 про скасування арешту нерухомого майна задовольнити. Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області від 15.08.2019 року: на земельну ділянку, що розташована по АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:020:0642, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що належить ОСОБА_18 , на житловий будинок, що розташований по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, та належить ОСОБА_18 , на квартиру, що розташована по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що належить ОСОБА_18 , на квартиру, що розташована по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, що належить ОСОБА_17 . Повернути власнику майна ОСОБА_18 нерухоме майно: земельну ділянку, що розташована по АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :02:020:0642, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01; житловий будинок, що розташований по АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, квартиру, що розташована по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00. Повернути власнику майна ОСОБА_17 квартиру, що розташована по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01. У задоволенні клопотання представника власника майна ОСОБА_17 адвоката ОСОБА_13 про скасування арешту грошових коштів відмовити. Призначити судовий розгляд у кримінальному провадженні №0000001, внесеному до ЄРДР 02.01.2019 року, № 0000103, внесеному до ЄРДР 18.12.2017 року, за обвинуваченням ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , у відкритому судовому засіданні на 12 лютого 2020 року об 11 год. 30 хв. в приміщенні Шацького районного суду Волинської області. Про день, час і місце проведення судового засідання повідомити учасників судового провадження: прокурора в кримінальному провадження, обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , їх захисників ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 . Повний текст ухвали складено 17 січня 2020 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя /підпис/ ОСОБА_1
Судді /підпис/ ОСОБА_2
/підпис/ ОСОБА_3 Згідно з оригіналом Головуючий суддя ОСОБА_1