Справа № 683/1053/20
УХВАЛА
12 травня 2020 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 0000114 від 24 березня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

07 травня 2020 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

В обґрунтування клопотання вказує, що 24 березня 2020 року біля 14 год. невстановлена особа з № НОМЕР_1 зателефонувала ОСОБА_5 , 1974 р.н., та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування картки, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 2700 грн., чим спричинила майнової шкоди.

24 березня 2020 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000114 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий зазначив, що допитано по даному факту потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.03.2020 року намагалась зняти грошові кошти з картки № НОМЕР_2 , та ввела неправильний пін-код, після чого останній повідомили про заблокування картки.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана картка № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 23.03.2020 по 25.03.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_2 в період часу з 23.03.2020 по 25.03.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картку, на яку з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Згідно вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий СВ Старокостянтинівського відділення поліції ГУНП України в Хмельницькій області, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, ст. ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 та капітану поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 в період часу з 24.03.2020 по 25.03.2020 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку по дату виконання ухвали;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до картки № НОМЕР_2 , а саме вхід в банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із картки № НОМЕР_2 в період часу з 24.03.2020 по 25.03.2020, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картку, на який з картки № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з картки № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Ухвала чинна до 12 червня 2020 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя