ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/167/20
У Х В А Л А

"24" лютого 2020 р. смт Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000659 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перевіривши надані матеріали клопотання,
В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, 12.12.2019 до чергової частини Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невідома особа шляхом зловживання довіри заволоділа належними йому грошовими коштами.
За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 від 12.12.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого, останній пояснив, що 12.12.2019 близько 09:45 години на його телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де говорив чоловік, ніби то як син ОСОБА_4 , який сказав, що він знаходиться в поліції, та потім почав говорити другий чоловік, який повідомив що сина ОСОБА_4 було затримано, та йому загрожує позбавлення волі від 7 до 12 років і щоб вирішити це питання необхідно 50 000 гривень, та після цього ОСОБА_4 взяв грошові кошти та поїхав до смт Петриківка до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де чотирма платежами перерахував на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти, а саме: перший платіж 14 000 гривень, другий - 14 000 гривень, третій - 14 000 гривень та четвертий - 8 000 гривень. Після цього ОСОБА_4 поїхав додому, де по дорозі йому зателефонував син та повідомив, що з ним все добре та ніхто його не затримував.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у досудовому розслідуванні, встановлення особи, яка причетна до вчинення даного правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: інформацію про відомості власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
При цьому, вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснюється без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Положення п. 2) ч.1 ст. 62 вищезазначеного Закону передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, ч. 6 ст. 163 КПК України визначає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 12.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000659 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: копія витягу з ЄРДР, копія протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 13.12.2019.
Суд, з метою дотримання положень ст. 8 Конвенції про захист прав та основоположних свобод та правових позицій Європейського суду з прав людини, сформовану ним у рішеннях «Ернест та інші проти Бельгії» та «Смирнов проти Росії» та п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, при вирішенні питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно визначити ідентифікуючі ознаки, до яких саме документів надається такий доступ.
Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000659 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.
Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи в наданні тимчасового доступу до запитуваних документів є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.
Враховуючи викладене та керуючись статтями 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Петриківського відділу Новомосковської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні № 0000659 від 12.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих (слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_5 , слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_6 ), тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у філії Дніпропетровського обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про відомості власника карткового рахунку, який обслуговується за допомогою пластикової картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписку з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих (слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_5 , слідчому СВ Петриківського ВП ОСОБА_6 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 24 березня 2020 року.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя:ОСОБА_1