Дата документу 15.01.2020 Справа № 554/7815/19
Провадження № 1-кс/554/812/2020
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням, про арешт майна у кримінальному провадженні №0000130 від 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Підставами для арешту майна прокурор вказує, що Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0000130 від 24 квітня 2019 року за підозрою громадянина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрований ОСОБА_4 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

ОСОБА_4 достовірно знаючи про вимоги у сфері обігу психотропних речовин, вчинив злочин у сфері незаконного збуту психотропної речовини «метамфетамін», за наступних обставин. 19.08.2019 року ОСОБА_4 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з метою подальшого збуту, незаконно придбав у невстановленої слідством особи психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, у рідині масою 0,047 г, а в перерахунку на суху речовину 0,0086 г, яку усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, з метою подальшого збуту зберігав при собі за адресою: АДРЕСА_3 .

19.08.2019 року о 18 год. 16 хв., ОСОБА_4 знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, незаконно збув громадянці ОСОБА_5 психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, у рідині масою 0,047 г, а в перерахунку на суху речовину 0,0086 г, тобто ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України в незаконному придбанні, зберіганні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропних речовин.

09 січня 2020 року у проміжок часу з 08 год. 32 хв. по 11 год. 15 хв. прокурором у кримінальному провадженні в поряду ч. 3 ст.233 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , тобто за адресою: АДРЕСА_2 , в ході обшуку за вищезазначеною адресою були добровільно надані ОСОБА_4 наступні речі та предмети: три сліп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги Digital Lot 619042003; запечатані сліп-пакети; крім того, виявлені та вилучені наступні речі та предмети: стартові пакети Vodafone з картками, серійний номер 288, серійний номер НОМЕР_1 ; картка оператора Київстар № НОМЕР_2 ; два пакети з білою порошкоподібною речовиною; блокнот синього кольору з червоними записами; сім-картка № НОМЕР_3 ; картка Приватбанку № НОМЕР_4 ; картка Приватбанку № НОМЕР_5 ; картка платіжна Visa інша № НОМЕР_6 ; картка Monobank № НОМЕР_7 ; картка Visa «все можу» № НОМЕР_8 ; картка Visa Otpbank № НОМЕР_9 ; картка Visa інша № НОМЕР_10 ; сліп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; сліп-пакет з залишками порошкоподібної речовини білого кольору; пластикова капсула з залишками речовини білого кольору; аркуш паперу білого кольору з записами дати, часу та суми грошових коштів; мобільний телефон сріблястого кольору моделі iPhone A1688 FCC, ID:BCG-EZ946A, IC: 579c-E2946A в голубому чохлі; чотири чеки Приватбанку про перерахування коштів.

09 січня 2020 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Вилучені речі, а саме: три сліп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги Digital Lot 619042003; запечатані сліп-пакети; стартові пакети Vodafone з картками, серійний номер НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_1 ; картка оператора Київстар № НОМЕР_2 ; два пакети з білою порошкоподібною речовиною; блокнот синього кольору з червоними записами; сім-картка № НОМЕР_3 ; картка Приватбанку № НОМЕР_4 ; картка Приватбанку № НОМЕР_5 ; картка платіжна Visa інша № НОМЕР_6 ; картка Monobank № НОМЕР_7 ; картка Visa «все можу» № НОМЕР_8 ; картка Visa Otpbank № НОМЕР_9 ; картка Visa інша № НОМЕР_10 ; сліп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; сліп-пакет з залишками порошкоподібної речовини білого кольору; пластикова капсула з залишками речовини білого кольору; аркуш паперу білого кольору з записами дати, часу та суми грошових коштів; мобільний телефон сріблястого кольору моделі iPhone A1688 FCC, ID:BCG-EZ946A, IC: 579c-E2946A в голубому чохлі; чотири чеки Приватбанку про перерахування коштів, як самі по собі так і в сукупності із іншими доказами можуть мати відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку із чим виникла необхідність в накладанні арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

Встановлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування підозрюється ОСОБА_4 , якому 09.01.2020 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Виходячи із аналізу положень пункту першого частини третьої статті 132 КПК України, статті 170 КПК України, слідчий, прокурор в ході розгляду клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, в якому особі оголошено про підозру, має довести існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення.
Розглядаючи клопотання прокурора по суті, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Так, із змісту клопотання та матеріалів, які його обґрунтовують, вбачається, що зазначені обставини підозри, які інкримінуються ОСОБА_4 , мають місце та підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.
Прокурором доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуку від 09.01.2020 року, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Вилучені, відповідно до протоколу обшуку від 09.01.2020 року: три сліп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги Digital Lot 619042003; запечатані сліп-пакети; крім того, виявлені та вилучені наступні речі та предмети: стартові пакети Vodafone з картками, серійний номер 288, серійний номер НОМЕР_1 ; картка оператора Київстар № НОМЕР_2 ; два пакети з білою порошкоподібною речовиною; блокнот синього кольору з червоними записами; сім-картка № НОМЕР_3 ; картка Приватбанку № НОМЕР_4 ; картка Приватбанку № НОМЕР_5 ; картка платіжна Visa інша № НОМЕР_6 ; картка Monobank № НОМЕР_7 ; картка Visa «все можу» № НОМЕР_8 ; картка Visa Otpbank № НОМЕР_9 ; картка Visa інша № НОМЕР_10 ; сліп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; сліп-пакет з залишками порошкоподібної речовини білого кольору; пластикова капсула з залишками речовини білого кольору; аркуш паперу білого кольору з записами дати, часу та суми грошових коштів; мобільний телефон сріблястого кольору моделі iPhone A1688 FCC, ID:BCG-EZ946A, IC: 579c-E2946A в голубому чохлі; чотири чеки Приватбанку про перерахування коштів, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України прокурор довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000130 від 24.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку 09 січня 2020 року за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: три сліп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору; електронні ваги Digital Lot 619042003; запечатані сліп-пакети; стартові пакети Vodafone з картками, серійний номер 288, серійний номер НОМЕР_1 ; картка оператора Київстар № НОМЕР_2 ; два пакети з білою порошкоподібною речовиною; блокнот синього кольору з червоними записами; сім-картка № НОМЕР_3 ; картка Приватбанку № НОМЕР_4 ; картка Приватбанку № НОМЕР_5 ; картка платіжна Visa інша № НОМЕР_6 ; картка Monobank № НОМЕР_7 ; картка Visa «все можу» № НОМЕР_8 ; картка Visa Otpbank № НОМЕР_9 ; картка Visa інша № НОМЕР_10 ; сліп-пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору; сліп-пакет з залишками порошкоподібної речовини білого кольору; пластикова капсула з залишками речовини білого кольору; аркуш паперу білого кольору з записами дати, часу та суми грошових коштів; мобільний телефон сріблястого кольору моделі iPhone A1688 FCC, ID:BCG-EZ946A, IC: 579c-E2946A в голубому чохлі; чотири чеки Приватбанку про перерахування коштів, до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1