Справа №766/1006/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
23.01.2020 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_16 , або іншим слідчим за його дорученням, тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Базового відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій т/або в електронному вигляді, а саме:

- інформацію щодо ІР-адресу з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 грошових коштів з 03.11.2019 та по теперішній час;

- документи про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати отримання платежу, отримувача коштів та інформації про те, хто є власником вищезазначеного рахунку.

- де саме були зняті дані кошти (якщо відбувалась дана операція), фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку.

Розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводити без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002454 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 03.11.2019 із використанням телефонного зв`язку під приводом надання допомоги донці заявниці, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток останній.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_17 , остання повідомила, що її ввели в оману під приводом надання допомоги доньці, після чого вищевказана перерахувала грошові кошти у сумі 30 тис. гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 . Оплата здійснювалась через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , частина коштів, саме: 15472 гривні 25 копійок (комісія 77,75 гривень) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 про що маються відповідні квитанції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні 0002454 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що до ЧЧ Корабельного ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 03.11.2019 із використанням телефонного зв`язку під приводом надання допомоги донці заявниці, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток останній.

В ході допиту потерпілої гр. ОСОБА_17 , остання повідомила, що її ввели в оману під приводом надання допомоги доньці, після чого вищевказана перерахувала грошові кошти у сумі 30 тис. гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 . Оплата здійснювалась через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , частина коштів, саме: 15472 гривні 25 копійок (комісія 77,75 гривень) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 про що маються відповідні квитанції.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному проваджені, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надатидозвіл заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Базового відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій т/або в електронному вигляді, а саме:

- інформацію щодо ІР-адресу з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком, інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження на рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 грошових коштів з 03.11.2019 та по теперішній час;

- документи про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати отримання платежу, отримувача коштів та інформації про те, хто є власником вищезазначеного рахунку.

- інформацію про те, де саме були зняті дані кошти (якщо відбувалась дана операція), фотознімки із банкоматів, з архіву вказаного банку.

Встановити строк дії ухвали до 23.02.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1