н/п 1-кс/766/5664/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2020 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 25.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000058 від 25.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

1. По об`єкту на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу по договору № 10/17-М/179 від 13.07.2017:

- робочого проекту на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу;

- декларації про початок виконання робіт по вказаному об`єкту;

- платіжних доручень, рахунків тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно транспортних накладних на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- загальних журналів робіт по об`єкту;

- журналів технічного нагляду по об`єкту;

- дефектних актів;

- експертних звітів відповідно до Договору підряду;

2. По об`єкту на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї за договором № 10/17-М/179 від 13.07.2017:

- робочого проекту на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї;

- декларації про початок виконання робіт по вказаному об`єкту;

- платіжних доручень, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно транспортних накладних на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- загальних журналів робіт по об`єкту;

- журналів технічного нагляду по об`єкту;

- дефектних акти;

- експертних звітів відповідно до Договору підряду.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що в провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0000058 від 25.07.2019, за фактом заволодіння майном з зловживання службовим становищем службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 проводилась документальна планова виїзна перевірка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період діяльності товариства з 01.07.2017 по 31.03.2019. В ході вказаної перевірки встановлено відомості, які можуть свідчити про факти розтрати коштів службовими особами при проведенні фінансово господарських операцій з придбання товарів та виконання ремонтних робіт.

Встановлено, факти здійснення безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарно матеріальних цінностей у МПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з серпня грудня 2017 та січня, лютого та вересня 2018 років.

Так, 13.07.2017 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено з ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) наступні договори, а саме:

- договір № 10/17-М/179 від 13.07.2017 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї на суму 3074874, 29 грн. Разом з цим, в ході проведення контрольних обмірів робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами виконаних в актах виконаних робіт, що призвело до завищення їх вартості на суму 18000,00 грн.;

- договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу на суму 3313581,60 грн. В ході проведення контрольних обмірів робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами виконаних в актах виконаних робіт, що призвело до завищення їх вартості на суму 24120,00 грн.

Під час дослідження актів виконаних робіт КБ-2в (акт № 1за лютий 2017 на суму 315938,50 грн., акт № 3 за листопад 2017 на суму 874255,00 грн., акт № 4 за листопад 2017 на суму 1368167,78 грн., акт б/н за червень 2017 року на суму 1830342,00 грн., акт № 1 за вересень 2018 на суму 1457199, 60 грн., акт № 1 за вересень 2018 року на суму 3074874,29 грн.) встановлено, що в порушення вимог п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до актів включені перевезення працівників будівельної організації автомобільним транспортом на суму 90000, 00 грн., як наслідок завищено вартість виконаних робіт на вказану суму.

Для з`ясування обставин щодо підтвердження або спростування вищезазначених доводів, в рамках провадження, 05.05.2020 при проведенні судової будівельно-технічної експертизи із залученням експертів (експертам) ІНФОРМАЦІЯ_5 , для вирішення питань, які належать до компетенції даного виду судової експертизи. Матеріали кримінального провадження разом з матеріалами виїмок документів направлено до вказаної експертної установи для забезпечення проведення експертизи.

В ході проведення експертизи, від експерта отримано клопотання (№ 20-587) про надання додаткових оригіналів документів, а саме:

1. По об`єкту на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу по договору № 10/17-М/179 від 13.07.2017:

- робочий проект на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу;

- декларації про початок виконання робіт по вказаному об`єкту;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- дефектні акти;

- експертні звіти відповідно до Договору підряду;

2. По об`єкту на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї за договором № 10/17-М/179 від 13.07.2017:

- робочий проект на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї;

- декларації про початок виконання робіт по вказаному об`єкту;

- платіжні доручення, рахунки тощо на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно транспортні накладні на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- загальний журнал робіт по об`єкту;

- журнал технічного нагляду по об`єкту;

- дефектні акти;

- експертні звіти відповідно до Договору підряду.

Вищевказані оригінали документів перебувають у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), як виконавця робіт за вказаним договорами.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження, зокрема: - дані документи можуть підтвердити або спростувати факт проведення вищевказаних взаємовідносин; - дослідження первинних документів щодо їх виконання (актів виконана них робіт, ТТН, видаткових накладних тощо) дасть змогу надати оцінку, які саме роботи проводились, їх об`єми та обсяги перерахованих коштів; - повний пакет вищезазначених документів буде використано в подальшому при проведенні судової будівельно технічної експертиз, проведення якої триває.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується:

- проведенням судової будівельно технічної експертизи та отриманим від експерта клопотання (№ 20-587), в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи;

- після вилучення вказаних документів, останні відповідно до вимог ст. 99 КПК України будуть слідчим визнанні документами, та як вони можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме в частині повноти проведення робіт по вказаним договорам, якості їх виконання, підписання службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ.

З урахуванням специфіки кримінального провадження (вчинення дій направлених на незаконне заволодіння бюджетними коштами), під час яких використовувались саме оригінали документів господарської діяльності, крім того обґрунтовується запобіганням ризиків можливого вчинення службовими особами ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протиправних дій направлених на приховування, знищення оригіналів документів, з метою уникнення відповідальності.

Також, необхідно зазначити, що вилучення оригіналів вищевказаних документів не призведе до блокування господарської діяльності ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як на сьогоднішній день документально дані роботи проведені, будь яких документів та речей, які використовуються в господарській діяльності (статут, печатки, комп`ютерної техніки) не ініціюється вилучення.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим прокурор просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про можливість часткового задоволення клопотання. Зазначені підстави для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), є достатніми, оскільки вказана інформація яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. Однак в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, а саме в частині що стосується інформації з визначенням «тощо», оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000058 від 25.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

1. По об`єкту на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу по договору № 10/17-М/179 від 13.07.2017:

- робочого проекту на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу;

- декларації про початок виконання робіт по вказаному об`єкту;

- платіжних доручень, рахунків на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно транспортних накладних на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- загальних журналів робіт по об`єкту;

- журналів технічного нагляду по об`єкту;

- дефектних актів;

- експертних звітів відповідно до Договору підряду;

2. По об`єкту на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї за договором № 10/17-М/179 від 13.07.2017:

- робочого проекту на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї;

- декларації про початок виконання робіт по вказаному об`єкту;

- платіжних доручень, рахунки на придбання будівельних матеріалів та обладнання;

- товарно транспортних накладних на використані механізми; сертифікати відповідності та паспорти якості на будівельні матеріали;

- загальних журналів робіт по об`єкту;

- журналів технічного нагляду по об`єкту;

- дефектних акти;

- експертних звітів відповідно до Договору підряду.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1