Справа № 521/8832/20
Номер провадження:1-кс/521/2839/20
У Х В А Л А

15.06.2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:
Слідчий Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів на паперовому або електронному носії, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 29.04.2020 приблизно о 14.00 годині, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до ФОП ОСОБА_3 , який надає транспортні послуги, від представника ТОВ МНВІКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , між якими укладено генеральний договір транспортно-експедиторського обслуговування, надійшло замовлення щодо перевезення побутової техніки та посуду з м. Одеси до с. Хотів, Києво-Святошинського району, Київської області.

Після чого, ОСОБА_3 через інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка представилась ФОП ОСОБА_5 , який погодився на перевезення вантажу та надав автомобіль марки «DAF XF105.460», д.н.з НОМЕР_1 , та напівпричіп «SCHMITZ», д.н.з. НОМЕР_2 з водієм нібито на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, 29.04.2020, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_7 , який видавав себе за ОСОБА_6 , разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, яка назвалась ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, який полягав у посяганні на суспільні відносини у сфері власності, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме вказаною побутовою технікою та посудом.

Так, реалізуючи вказаний злочинний намір, 29.04.2020 о 16 годині 20 хвилин, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, керуючи автомобілем марки «DAF XF105.460», за яким зареєстрований д.н.з. НОМЕР_3 з напівпричепом «SCHMITZ», за яким зареєстрований д.н.з. НОМЕР_4 , на якому перебував контейнер № НОМЕР_5 , заздалегідь підготувавши та прикріпивши необхідні засоби для вчинення злочину, а саме невідповідні державні номерні знаки на автомобіль «DAF» - НОМЕР_1 та на напівпричіп - НОМЕР_2 , прибув на місце завантаження товару, за адресою: АДРЕСА_2 .

Після чого, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізацію злочинного наміру спрямованого на заволодіння шахрайським шляхом чужим майном, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, повідомив ОСОБА_8 , який перебував на посаді керуючого складом МНВІКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, завідомо неправдиві відомості, видаючи себе за ОСОБА_6 , при цьому надавши невідповідне посвідчення водія на ім`я ОСОБА_6 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «DAF XF105.460» з д.н.з. НОМЕР_1 , та напівпричепа «SCHMITZ» з д.н.з. НОМЕР_2 , таким чином ввівши останнього в оману, заздалегідь не маючи наміру перевезення товару до місця призначення. В результаті чого ОСОБА_8 надав дозвіл на завантаження товару, який належав Малому науково-виробничому і комерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ, до контейнеру автомобіля.

Після завантаження вищезазначеного майна, ОСОБА_7 , будучи обізнаним про необхідність доставки даного товару до с. Хотів, Києво-Святошинського району, Київської області, діючи умисно, покинув місце вчинення злочину на вказаному автомобілі та товар до місця призначення не доставив, таким чином заволодів майном МНВІКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розпорядившись ним на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ФОП ОСОБА_3 , який є матеріально-відповідальною особою за ввірений йому вантаж, на загальну суму 1082482,93 гривень, яка є особливо великим розміром.

За даним фактом СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001227 від 30.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У вчиненні вказаного злочину повідомлено про підозру ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_7 під час вчинення вказаного кримінального правопорушення використовував сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_7 .

Також встановлено, що номерні знаки автомобілю «DAF XF» та напівпричепу «SCHMITZ», за допомогою яких було вивезено вантаж заявника, належать іншим транспортним засобам. Крім того, під час проведення перевірки за даними VIN- коду « НОМЕР_8 », які були зазначені на талонах реєстрації автомобілю «DAF XF» та напівпричепу «SCHMITZ», що надав водій вищезазначених транспортних засобів під час завантаження, була встановлена приналежність вказаних транспортних засобів, а саме: автомобіль «DAF XF105.460», д.н.з. НОМЕР_3 та напівпричепу «SCHMITZ», д.н.з. НОМЕР_4 згідно даних НАІС АМТ зареєстровані на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .. Крім того, син ОСОБА_9 на якого зареєстрований вказаний автомобіль, а саме ОСОБА_10 займається підприємницькою діяльність, яка здійснює вантажні перевезення по території України, а вантажні автомобілі ОСОБА_10 зареєстрував на членів своєї сім`ї на одному з яких було вчинено вище зазначене правопорушення. ОСОБА_10 користується сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером: НОМЕР_9 .

Враховуючи вищезазначене, під час підготовки до злочину та на момент вчинення злочину особи, які його вчинили користувалися мобільними номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та саме тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про роздруківки щодо вхідних та вихідних телефонних з`єднань та СМС повідомлень мобільного терміналу з міжнародним ідентифікаційним номером нададуть можливість органу досудового розслідування встановити зв`язок між підозрюваними та їх місцезнаходження у момент вчинення даних кримінальних правопорушень.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_9 та їх з`єднання, що перебувають в володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами в даному кримінальному провадженню, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

При цьому в листі Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» відмежовуються такі процесуальні дії, як тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в операторів та провайдерів телекомунікацій і містять інформацію про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути їх передавання та зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу. Так, в п. 17 вказаного листа закріплено, що тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання, та які не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. А зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ст. 263 КПК) є різновидом втручання у приватне спілкування, оскільки здійснюється доступ до змісту повідомлень будь-якого виду та інформації, що передається особою, під час зв`язку. Крім того, у статтях 159, 162 КПК передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум), у тому числі про місцезнаходження радіоелектронного засобу у певний день та час, водночас визначена у ст. 268 КПК негласна слідча (розшукова) дія - установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу - передбачає локалізацію (моніторинг) місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто дає змогу отримати інформацію про те, де перебуває відповідний засіб на момент спостереження за ним, визначити маршрут його перебування). З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України. На підставі п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено, що відомості що містяться в речах і документах будуть використані як докази відомостей, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, через канцелярію суду надав заяву в якій підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому, просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.
Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , або за його дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_14 - тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про телефонні дзвінки з мобільних номерів оператору мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_7 , НОМЕР_9 у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 по 00:00 годин 03.06.2020, а саме:

1)Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

2)Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

3)Дата, час та тривалість з`єднання;

4)Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

5)Встановити ІМЕІ мобільних телефонів, в яких знаходилась вказані сім-картки у період часу з 00:00 годин 01.01.2020 по 00:00 годин 03.06.2020.

6)Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

7)За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1