Справа № 463/1081/20
Провадження № 1-кс/463/935/20
У Х В А Л А
про арешт майна

19 лютого 2020 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 , погодженого прокурором Першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

в провадженні Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000651 від 27.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що 05.02.2020 року згідно направлення на перевірку об`єктів № 272 від 04.02.2020 року ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області, в.о.начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Львівського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області ОСОБА_5 , спільно із головним спеціалістом відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Львівського міського управління ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області ОСОБА_6 проводили позапланову перевірку закладу громадського харчування ФОП ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 . Так, в ході позапланової перевірки зазначеного закладу громадського харчування, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено значну кількість порушень. Цього ж дня, в ході спілкування із власницею зазначеного закладу громадського харчування ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливий мотив на незаконне збагачення, повідомив останній, що виявлені в ході перевірки порушення є істотними та тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі понад 28000,0 гривень. Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_7 , що для того, щоб в акті за результатами перевірки кафе останньої не було зазначено істотних виявлених порушень законодавства України та щоб не накладати на зазначеного підприємця штрафних санкцій, ОСОБА_7 необхідно надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10000,0 гривень. При цьому, ОСОБА_5 наголосив ОСОБА_7 , що у випадку надання нею вказаних грошових коштів, він складе акт перевірки в якому будуть зазначені тільки незначні порушення, які можна буде усунути без сплати штрафних санкцій. Будучи поставленою в умови за яких відмова від виконання вимоги ОСОБА_5 могла б потягнути порушення законних прав та інтересів ОСОБА_7 , остання погодилася на вище зазначену протиправну вимогу ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного незаконного збагачення, всупереч інтересам служби, висловив вимогу ОСОБА_7 надати йому неправомірну вигоду у розмірі 10000,0 гривень за не виявлення порушень та не накладання штрафних санкцій за результатами позапланової перевірки в межах його компетенції закладу громадського харчування ОСОБА_7 , із подальшим складанням та врученням позитивного акту перевірки.

13 лютого 2020 року ОСОБА_7 , діючи під контролем правоохоронних органів, виконала неправомірну вимогу ОСОБА_5 , передала йому грошові кошти у сумі 10000,0 гривень, які останній вимагав у неї. Цього ж дня о 14 год. 36 хв. на підставі ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України затримано ОСОБА_5 .

В ході проведення затримання, освідування та особистого обшуку ОСОБА_5 , було виявлено та вилучено: змиви із правої руки ОСОБА_5 , які відібрані на обеззолений фільтр, упаковані у паперовий конверт № 1; рукавички у котрих відбувалося відібрання змивів із правої руки ОСОБА_5 , поміщені у паперовий конверт № 2; змиви із лівої руки ОСОБА_5 , які відібрані на обеззолений фільтр, упаковані у паперовий конверт № 3; рукавички у котрих відбувалося відібрання змивів із лівої руки ОСОБА_5 поміщені у паперовий конверт № 4; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛА8186968; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВБ0818948; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД4523010; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФЗ7073992; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УГ4354788; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ9605894; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД9604438; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ5838436; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЗ2440511; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛА8623149; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХА9869879; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХВ0048332; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХВ8734840; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВВ2326971; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ВА1001427; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТА8529189; купюра номіналом 200 (двісті) гривень КИ4827174; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ПЕ7714763; купюра номіналом 200 (двісті) гривень СН2453479; купюра номіналом 200 (двісті) гривень КЗ3057672; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТЄ3126901; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХА4773058; купюра номіналом 200 (двісті) гривень УС8931370; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ПЄ8233331; купюра номіналом 200 (двісті) гривень УП0196496; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХЗ4421014; купюра номіналом 200 (двісті) гривень УН3160201; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТД8006667; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХВ1699692; рукавички, в яких оглядалися та звірялися зазначені грошові кошти поміщено у паперовий конверт № 6; службове посвідчення, видане на ім`я ОСОБА_5 № 21/14; посвідчення батьків багатодітної сім`ї серії НОМЕР_1 ; аркуш паперу із рукописними записами, які починаються із слова « ОСОБА_8 »; грошові кошти у сумі 2682,0 гривні; копія заяви про державну реєстрацію потужності ФОП ОСОБА_7 з додатком, на 2 арк.; особисті медичні книжки наступних серій та номерів: 1ААМ № 454423, 1ААМ № 454425, 1ААМ № 454424, всього на 3 арк.; повідомлення ОСОБА_7 про виконання припису на 1 арк.; сканкопія протоколу про надання послуг з вивезенням побутових відходів № 67к з додатком, на 3 арк.; мобільний телефон марки «Samsung»; гумові рукавиці в яких проводився особистий обшук затриманого ОСОБА_5 поміщено в паперовий конверт № 10.

14 лютого 2020 року ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

На даний час органом досудового розслідування за наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що вказані вище речі мають значення для кримінального провадження, оскільки є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, а тому з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_9 на виклик суду не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені належним чином. Підозрюваний ОСОБА_5 подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Зазначив, що не заперечує проти задоволення клопотання, за винятком посвідчення батьків багатодітної сім`ї серії НОМЕР_1 , яке на його думку немає жодного доказового значення.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено без їх участі у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.п.1,3 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про визнання речових доказів від 14 лютого 2020 року, визнано речовими доказами, а саме: змиви із правої руки ОСОБА_5 , які відібрані на обеззолений фільтр, упаковані у паперовий конверт № 1; рукавички у котрих відбувалося відібрання змивів із правої руки ОСОБА_5 , поміщені у паперовий конверт № 2; змиви із лівої руки ОСОБА_5 , які відібрані на обеззолений фільтр, упаковані у паперовий конверт № 3; рукавички у котрих відбувалося відібрання змивів із лівої руки ОСОБА_5 поміщені у паперовий конверт № 4; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛА8186968; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВБ0818948; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД4523010; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФЗ7073992; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УГ4354788; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ9605894; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД9604438; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ5838436; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЗ2440511; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛА8623149; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХА9869879; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХВ0048332; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХВ8734840; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВВ2326971; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ВА1001427; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТА8529189; купюра номіналом 200 (двісті) гривень КИ4827174; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ПЕ7714763; купюра номіналом 200 (двісті) гривень СН2453479; купюра номіналом 200 (двісті) гривень КЗ3057672; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТЄ3126901; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХА4773058; купюра номіналом 200 (двісті) гривень УС8931370; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ПЄ8233331; купюра номіналом 200 (двісті) гривень УП0196496; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХЗ4421014; купюра номіналом 200 (двісті) гривень УН3160201; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТД8006667; купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХВ1699692; рукавички, в яких оглядалися та звірялися зазначені грошові кошти поміщено у паперовий конверт № 6; службове посвідчення, видане на ім`я ОСОБА_5 № 21/14; посвідчення батьків багатодітної сім`ї серії НОМЕР_1 ; аркуш паперу із рукописними записами, які починаються із слова « ОСОБА_8 »; грошові кошти у сумі 2682,0 гривні; копія заяви про державну реєстрацію потужності ФОП ОСОБА_7 з додатком, на 2 арк.; особисті медичні книжки наступних серій та номерів: 1ААМ № 454423, 1ААМ № 454425, 1ААМ № 454424, всього на 3 арк.; повідомлення ОСОБА_7 про виконання припису на 1 арк.; сканкопія протоколу про надання послуг з вивезенням побутових відходів № 67к з додатком, на 3 арк.; мобільний телефон марки «Samsung»; гумові рукавиці в яких проводився особистий обшук затриманого ОСОБА_5 поміщено в паперовий конверт № 10.

Як вбачається з матеріалів клопотання існує достатньо підстав вважати, що вилучені під час проведення 13.02.2020 року затримання, освідування та особистого обшуку ОСОБА_5 речі, документи та грошові кошти, самі по собі являються речовими доказами у розумінні ст.98 КПК України та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема: для проведення відповідних експертиз та забезпечення конфіскації як виду покарання.

Дослідивши матеріали клопотання, яке подано у строки, передбачені абз.1 ч.5 ст.171 КПК України, та відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, однак частково. Щодо накладення арешту на службове посвідчення, видане на ім`я ОСОБА_5 № 21/14 та посвідчення батьків багатодітної сім`ї серії НОМЕР_1 , то в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки слідчим необґрунтовано підстави вважати, що такі документи відповідають критеріям речових доказів, зазначених у статті 98 КПК України та мають відношення до справи.

Керуючись ст.ст.107, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене 13.02.2020 року під час проведення затримання, освідування та особистого обшуку ОСОБА_5 , а саме:

- змиви із правої руки ОСОБА_5 , які відібрані на обеззолений фільтр, упаковані у паперовий конверт № 1;

- рукавички у котрих відбувалося відібрання змивів із правої руки ОСОБА_5 , поміщені у паперовий конверт № 2;

- змиви із лівої руки ОСОБА_5 , які відібрані на обеззолений фільтр, упаковані у паперовий конверт № 3;

- рукавички у котрих відбувалося відібрання змивів із лівої руки ОСОБА_5 поміщені у паперовий конверт № 4;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛА8186968;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВБ0818948;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД4523010;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ФЗ7073992;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень УГ4354788;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛГ9605894;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СД9604438;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛЗ5838436;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень СЗ2440511;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ЛА8623149;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХА9869879;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХВ0048332;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХВ8734840;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВВ2326971;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ВА1001427;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТА8529189;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень КИ4827174;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ПЕ7714763;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень СН2453479;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень КЗ3057672;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТЄ3126901;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХА4773058;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень УС8931370;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ПЄ8233331;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень УП0196496;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХЗ4421014;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень УН3160201;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ТД8006667;

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень ХВ1699692;

- рукавички, у котрих оглядалася та звірялися зазначені грошові кошти поміщено у паперовий конверт № 6;

- аркуш паперу із рукописними записами, які починаються із слова « ОСОБА_8 »;

- грошові кошти у сумі 2682,0 гривні (дві тисячі шістсот вісімдесят дві гривні);

- копію заяви про державну реєстрацію потужності ФОП ОСОБА_7 з додатком, на 2 арк.;

- особисті медичні книжки наступних серій та номерів: 1ААМ № 454423, 1ААМ № 454425, 1ААМ № 454424, всього на 3 арк.;

- повідомлення ОСОБА_7 про виконання припису на 1 арк.; сканкопію протоколу про надання послуг з вивезенням побутових відходів № 67к з додатком, на 3 арк.;

- мобільний телефон марки «Samsung»;

- гумові рукавиці в яких проводився особистий обшук затриманого ОСОБА_5 поміщено в паперовий конверт № 10.

У решті вимог відмовити за безпідставністю.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Львові ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1