Справа № 750/2538/20
Провадження № 1-кс/750/755/20
У Х В А Л А

30 березня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001862 від 16.03.2020, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , (електронний паспорт, ID КАРТА НОМЕР_5 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 15.03.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 15.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за 15.03.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися за 15.03.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001862, розпочатому 16.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки у ОСОБА_7 мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 6A» та грошових коштів в сумі близько 3 800 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мало місце 15.03.2020 на території м. Чернігова.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 15.03.2020 він відпочивав у НК «777» та прийшовши додому виявив зникнення свого мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi 6A» та банківських карток. Наступного дня перебуваючи в банку ОСОБА_7 також виявив зникнення з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів в сумі близько 3 800 грн.

В ході досудового слідства потерпілий ОСОБА_7 надав слідству виписку про рух грошових коштів по його банківському рахунку № НОМЕР_3 , з якого було викрадено грошові кошти та ключем доступу до якого являється банківська картка № НОМЕР_3 .
З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації щодо операцій з картковим рахунком № НОМЕР_3 , який належить потерпілому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , (електронний паспорт, ID КАРТА НОМЕР_5 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів за 15.03.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_3 у всіх банкоматах; виписки з руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 15.03.2020; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_3 , за 15.03.2020; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер «3700», які здійснювалися за 15.03.2020, з метою проведення будь-яких операцій по картці № НОМЕР_3 із зазначенням номеру телефону з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-коду доступу до банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; IP-адреси з яких відбувався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронної почти прив`язаної до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020; інформацію про те, чи відбувалось оформлення кредитів на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 з використанням банківської картки № НОМЕР_3 за 15.03.2020.

Строк дії ухвали встановити до 30 квітня 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1