233 № 233/753/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2020 року м. Костянтинівка

Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11 лютого 2020 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 09.09.2019 року до чергової служби Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 06.09.2019 року о 12-30 год. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 9150,55 грн., які перебували на банківській картці банку ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заподіявши ОСОБА_5 матеріальну шкоду.

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень та інші події за №10887 від 09.09.2019 року.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06.09.2019 року у неї на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 знаходилося 9151,00 грн. Далі пояснила, що 06.09.2019 року приблизно о 09-10 год. з мобільного телефону НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення про те, що банківська карта заблокована та за деталями передзвонити за номером НОМЕР_3 , що остання і зробила. Зателефонувавши на вказаний номер телефону, їй відповів чоловік, який представився Миколаєм, попросив назвати номер банківської карти, строк дії та цифри, які знаходяться на зворотній стороні карти. Далі Миколай попросив назвати код, який прийде в смс-повідомленні. ОСОБА_5 назвала код, що прийшов в смс-повідомленні, після чого розмова була завершена. Так, 08.09.2019 року ОСОБА_5 побачила у мобільному додатку «viber» смс-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було вказано, що з її рахунку списано грошові кошти в сумі 9150,55 грн. Тоді ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію, де їй повідомили, що грошові кошти були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації, що становлять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 06.09.2019 року по 10.09.2019 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти із зазначеного особового рахунку в період часу з 06.09.2019 року по 10.09.2019 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів із зазначеного особового рахунку в період часу з 06.09.2019 року по 10.09.2019 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника згаданого особового рахунку; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 щодо втрати або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-III, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи викладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Судом приймалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Проте, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився з невідомих причин, будь-яких заяв до суду не надав, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Прокурор та слідчий до суду не з`явилися, будучи належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001080 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалам, заслухавши слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001080 від 09 вересня 2019 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведені підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та отримана інформація може бути використана як доказ, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 10.02.2020 року, підлягає задоволенню та слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001080 від 09 вересня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, що входять до групи слідчих по кримінальному провадженню, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 06.09.2019 року по 10.09.2019 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімалися грошові кошти з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 06.09.2019 року по 10.09.2019 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особового рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в період часу з 06.09.2019 року по 10.09.2019 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 щодо втрати або її крадіжки,

які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити та надати слідчому на паперовому або електронному носії документ із зазначенням запитуваних відомостей за вказаний період часу.

Строк дії ухвали - до 14.03.2020 року.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_4 , слідчому ОСОБА_3

Зобов`язати слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або ОСОБА_8 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1