справа № 606/2901/19
Ухвала
17 грудня 2019 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000382 від 03 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000382 від 03 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся т.в.о. слідчого слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2019 року невідома особа шахрайським способом під час телефоної розмови із ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами у сумі 9900 тис. гривень із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Ухвала Теребовлянського районного суду №606/2901/19 1-кс/606/1166/19 від 06.11.2019 року по кримінальному провадженні № 0000382 залишилась не виконаною, оскільки у результативній частині даної ухвали допущенні помилки, а саме вказано невірний адрес АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " який видає інформацію тільки в центральному офісі, що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Kлопотання т.в.о. слідчого слідчого відділення Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_19 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , ст. інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 01.11.2019 року по 04.11.2019 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 01.08.2019 року по 04.08.2019 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них та з можливістю її вилучення.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Слідчий суддя: