Справа №127/2691/20
Провадження №1-кс/127/1314/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000668 від 15.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 192 ч. 3 ст. 425 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2017-10-23-001178-а, військовою частиною НОМЕР_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було оголошено процедуру щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 ».
За результатами тендеру між військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира ОСОБА_4 та ТОВ «БК Пегас» в особі ОСОБА_5 укладено договір №162 від 18.12.2017 на суму 41 508 722,57 грн. щодо капітального будівництва (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини НОМЕР_1 .
Згідно п.1.1 умов угоди Підрядник зобов`язується на власний ризик, власними та залученими засобами виконати роботи відповідно до договору №162, а Замовник прийняти ці роботи та оплатити. Пунктом 2.7 цього договору закріплено, що розрахунки за виконані роботи проводиться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3). Також, пунктом 8.4 договору сторони встановили, що Підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання.
В подальшому, 20.05.2019 між Замовником та ТОВ «БК Пегас» укладено додаткову угоду №6 до даного Договору, згідно якого вартість робіт по будівництву дорожньої мережі у 201.9 році становить 22 723 267,00 грн. (з ПДВ). До даної додаткової угоди в межах кошторисних призначень на 2019 рік сторони погодили та затвердили графік виконання робіт з відповідною договірною ціною на дану суму. Згідно п. З додаткової угоди ТОВ «БК Пегас» зобов`язується виконати роботи, що передбачені в кошторисному розрахунку на 2019 рік, до 30 вересня 2019 року, згідно обумовленого графіку виконання робіт.
Так, згідно цієї додаткової угоди, Підрядник повинен був фактично розпочати роботи з травня 2019 року.
Однак, всупереч пунктів 2, 2.7, 8.4 Договору №162 від 18.12.2017, де зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3), підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, безпідставно, недбало ставлячись до військової служби, укладено додаткову угоду №8 від 27.05.2019 до даного Договору №162, якою безпідставно, надано Підряднику аванс (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. (з ПДВ), не перевіривши при цьому стан їх виконання, початок проведення.
Оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти у сумі 15 906 286,90 грн. (70% від 22 723 267,00 грн.), відповідно до платіжного доручення №8 від 12.07.2019, було перераховано на рахунок ТОВ «БК Пегас» та в подальшому переведені в готівку та використані виконавцем не за призначенням.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 29.01.2020 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у службовій квартирі військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у ході проведення обшуку вищезазначеної квартири 30.01.2020 виявлено та вилучено наступні речі та документи:

1)4 (чотири) флеш накопичувачі:
-Флеш карта Kingston сірого кольору (1 шт.)
-Флеш карта Kingston сірого кольору з чорним ковпаком (1шт.)
-Чорна флеш карта Transend (1 шт.)
-Сіра флеш карта з прозорою основою (1 шт).
Вищевказані об`єкти поміщено до спец. пакету ДБР № В1007213 та опечатано.

2)4 (чотири) мобільних телефони:
-Самсунг Duos чорного кольору з флеш картою водафон (IMEI НОМЕР_3 );
-«Viaan» чорного кольору. Модель В 182, ІМЕІ: НОМЕР_4 :
-Мобільний телефон чорного кольору «Jeep»;
-Мобільний телефон білого кольору «Soni Еrikson», серійний номер НОМЕР_5 , з сім картою Київстар;
Вищевказані мобільні телефони поміщено до спец пакету ДБР за №В1007212 та опечатано.
3)Документи:
- спільний наказ (копію) Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, СБ України від 03.09.2015 №460/ДСК/1068/ДСК/571/ДСК «про затвердження інструкції про особливості організації діяльності особового складу, який виконує службово бойові завдання на блок постах і в апаратних пунктах у районні проведення АТО». Приміщення № 513, на якому присутні відмітки режимно секретного органу та резолюції керівництва військової частини.
- копія методики розрахунку основних завдань інженерного забезпечення на яких чорною пастою закреслено можливий гриф та номер примірника, а також на якому наявні відмітки бібліотеки Нац. академії оборони України за номером 12939/5. Видання від 2004 року.
- копія наказу Генерального штабу ЗСУ від 23.02.2016 №75 ДСК «Про затвердження порядку оформлення оперативних (бойових) документів».
- комплексна методична задача №11 (можливо копія) «Методика роботи командира окремої механізованої бригади планування та ведення загально військового бою, на якому наявні гриф секретності «Таємно». Примірник №66 видання Національний Університет оборони України.
Вищевказані документи поміщено до спец. пакету ДБР №В1007211.
Окрім того, всі вищезазначені документи, які поміщені до спец. пакету ДБР №В1007211 було передано 30.01.2020 на відповідальне зберігання до УСБУ у Вінницькій області.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

За таких обставин вказані речі підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просила задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 у службовій квартирі військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-Флеш карта Kingston сірого кольору (1 шт.)
-Флеш карта Kingston сірого кольору з чорним ковпаком (1шт.)
-Чорна флеш карта Transend (1 шт.)
-Сіра флеш карта з прозорою основою (1 шт).
-Самсунг Duos чорного кольору з флеш картою водафон (IMEI НОМЕР_3 );
-«Viaan» чорного кольору. Модель В 182, ІМЕІ: НОМЕР_4 :
-Мобільний телефон чорного кольору «Jeep»;
-Мобільний телефон білого кольору «Soni Еrikson», серійний номер НОМЕР_5 , з сім картою Київстар;
- спільний наказ (копію) Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, СБ України від 03.09.2015 №460/ДСК/1068/ДСК/571/ДСК «про затвердження інструкції про особливості організації діяльності особового складу, який виконує службово бойові завдання на блок постах і в апаратних пунктах у районні проведення АТО». Приміщення № 513, на якому присутні відмітки режимно секретного органу та резолюції керівництва військової частини.
- копія методики розрахунку основних завдань інженерного забезпечення на яких чорною пастою закреслено можливий гриф та номер примірника, а також на якому наявні відмітки бібліотеки Нац. академії оборони України за номером 12939/5. Видання від 2004 року.
- копія наказу Генерального штабу ЗСУ від 23.02.2016 №75 ДСК «Про затвердження порядку оформлення оперативних (бойових) документів».
- комплексна методична задача №11 (можливо копія) «Методика роботи командира окремої механізованої бригади планування та ведення загально військового бою, на якому наявні гриф секретності «Таємно». Примірник №66 видання Національний Університет оборони України.
Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити зацікавлених осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя