Справа № 464/2306/20
пр.№ 1-кс/464/661/20
У Х В А Л А
06 травня 2020 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

слідчий у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000028 від 02 квітня 2020 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором про надання тимчасового доступ до оригіналів (копій) документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: - виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018; - документів, що формують обліково-юридичну справу клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980); - карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980); - оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980); - оригіналів довіреностей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання готівкових коштів з рахунків№ НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980); - копій кредитних угод з усіма додатками укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області розслідується вищевказане кримінальне провадження за фактом вчинення дій, які свідчать про ухилився від сплати податків службовою особою гр. ОСОБА_4 ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2016 по 31.12.2018. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовувались зазначені банківські рахунки, які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів підприємства є його дослідження по вказаному банківському рахунку. Яка є банківською таємницею у відповідності до Закону України Про банки та банківську діяльність. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджуватимуть здійснення фінансових операцій з метою ухилення від сплати податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у справі, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням експертиз, просить клопотання задовольнити.

До суду слідчий не з`явився, хоча належним чином повідомлявся про дату, час та місце цього засідання. Надійшла заява про слухання справи у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує повністю.

Представник товариства за судовим викликом до суду не з`явився, хоча товариство належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали скарги, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч. ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення (здійснення виїмки).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому з слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), виду банківської операції із зазначенням суми зняття по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018;

- документів, що формують обліково-юридичну справу клієнта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) при відкритті рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980);

- карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980);

- оригінали грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980);

-оригіналів довіреностей наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на отримання готівкових коштів з рахунків№ НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), № НОМЕР_3 (код валюти 980), № НОМЕР_4 (код валюти 980), № НОМЕР_5 (код валюти 980), № НОМЕР_6 (код валюти 980), № НОМЕР_7 (код валюти 980), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980);

- копій кредитних угод з усіма додатками укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) ) з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_11 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1