Справа № 738/23/20
№ провадження 1-кс/738/19/2020
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

11 січня 2020 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі в м. Мена клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000544 від 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке полягає в тому, що 07.10.2019 до чергової частини Менського ВП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернувся житель АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, про те, що 03.11.2019 невстановлена особа, шляхом обману за зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 12 000 грн.

Відомості про вчинений злочин внесені 07.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000544 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 03.11.2019 через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшов оголошення з приводу продажі причепів до легкового автомобіля, вартість причепа становила 11 500 грн., та доставка 500 грн. Зателефонувавши на номером котрий вказаний на сайті, в нього попросили передоплату за купівлю автомобільного причепа в розмірі 6000 грн. та повідомили номер картки, також додали, що дана карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », котра належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 04.11.2019 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 передоплату в сумі 6000 грн. Наступного дня ОСОБА_4 зателефонували із даного інтернет оголошення та повідомили, що потрібна повна передоплата. Після чого 05.11.2019 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 перерахував на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 6000 грн.
Отже, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даній картці.

Отримані відомості в копіях (оригіналах) документів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти на загальну суму 12000 грн., можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2019 за № 0000544.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів по рахунку № НОМЕР_1 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 12000 грн., з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також зважаючи на те, що іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення фактичних у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних з вище документів та інформації можливістю вилучення копій (оригіналів) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти в сумі 12000 грн., що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Менського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП Менського ВП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
?копії руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , на яку 04.11.2019 та 05.11.2019 були перераховані грошові кошти на загальну суму 12000 грн., з зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
?рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 , в період часу з 04.11.2019 по 06.11.2019 та на яку були перераховані грошові кошти в сумі 12000, з зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
?місце знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 з 04.11.2019 по 06.11.2019;
?фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_11 з 04.11.2019 по 06.11.2019.

Строк дії ухвали з 11 січня 2020 року по 11лютого 2020 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1