Справа № 509/990/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в селищі Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 06.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000010, відомості про яке 06.02.2020 внесено до ЄРДР, на підставі заяви ОСОБА_5 щодо вчинення посадовими особами комунального некомерційного підприємства «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області розтрати грошових коштів, під час проведення у 2019 році капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення комунальної установи, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 191 КК України.
Проведеним розслідуванням встановлено, що відповідно до звіту про укладені договори UA-2019-09-10-000698-с, 21 жовтня 2019 року між Комунальним некомерційним підприємством «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області (надалі та ТОВ «АПАРТ ГРУП» укладено договір № 1862 на проведення капітального ремонту кабінетів рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б.4, вартістю проведення робіт 1 360 862 грн.
Протягом з 03.12.2019 по 23.12.2019 КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області, відповідно до підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в перерахувала з свого поточного рахунку НОМЕР_1 відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області на користь ТОВ «АПАРТ ГРУП» на поточний рахунок товариства № НОМЕР_2 в ПАТ «БАНК ВОСТОК» грошові кошти у сумі 1 млн. 168 тис. 430 грн., а саме: 03.12.2019 грошові кошти у сумі 410 488 грн., 17.12.2019 грошові кошти у сумі 255 862 грн., 23.12.2019 грошові кошти у сумі 502 080 грн.
07.02.2020 слідчим за участю судового експерта на підставі ухвали Овідіопольського районного суду від 07.02.2020 (справа № 509/585/20) проведено огляд рентгенологічного відділення будівлі стаціонару літ «А» КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, б.4 про проведення якого складений відповідний протокол.
12.02.2020 у кримінальному провадженні до проведення призначена судово будівельно технічна експертиза.
13.02.2020 на адресу слідчого надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи.
28.02.2020 у кримінальному провадженні на виконання ухвали Овідіопольського районного суду Одеської області від 20.02.2020 (справа № 509/794/20) проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходились у розпорядженні товариства о обмеженою відповідальністю «АПАРТ ГРУП», про що складено протокол тимчасового доступу до речей і документів та опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, а саме до договірної та проектно - кошторисної документації, які відповідно до опису документів складаються з 9 найменувань, які були вилучені.
Приймаючи до уваги, що вилучені під час проведення тимчасового доступу до речей і документів документи мають ознаки тимчасово вилученого мана, є предметом кримінального правопорушення, а також для запобігання існуючих ризиків переховувати їх від органів досудового розслідування або суду, знищити, сховати їх, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
П.1 ч.2ст.170 КПК України зазначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до ч.11ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно ч.1ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на документи, які знаходились у розпорядженні ТОВ «АПАРТ ГРУП», зазначені у протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 28 лютого 2020 року, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Овідіопольського районного суду Одеської області від 20 лютого 2020 року (справа № 509/794/20), а саме:
1.Договір №1862 від 21.10.2019 року між ТОВ «АПАРТ ГРУП» та КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеської області (оригінал на 6 арк.);
2.Кошторисна документація (Додаток №1 до договору):
-Договірна ціна (оригінал на 2 арк.);
-Локальний кошторис № 2-1-1 на електромонтажні роботи (оригінал на 5 арк.);
-Локальний кошторис № 2-2-1 на вентиляцію та кондиціювання (оригінал на 8 арк.);
-Локальний кошторис № 2-3-1 на санітарно-технічні роботи (оригінал на 6 арк.);
-Локальний кошторис № 2-4-1 на загально-будівельні роботи (оригінал на 11 арк.);
-Підсумкова відомість ресурсів (оригінал на 20 арк.);
-Зведений кошторисний розрахунок (оригінал на 2 арк.);
-Дефектний акт на загально-будівельні роботи (оригінал на 3 арк.);
-Дефектний акт на санітарно-технічні роботи (оригінал на 2 арк.);
-Дефектний акт на вентиляцію та кондиціювання (оригінал на 2 арк.);
-Дефектний акт на електромонтажні роботи (оригінал на 1 арк.);
-Відомість обсягів робіт (оригінал на 5 арк.);
3.Графік виконання робіт (Додаток № 2 до договору) (оригінал на 1 арк.);
4.Банківська гарантія (Додаток №3 до договору) (копія на 1 арк.);
5.Додаткова угода № 1 від 24.12.2019 року до договору № 1862 від 21.10.2019 року (оригінал на 3 арк.);
6.Банківська гарантія продовжена (копія на 1 арк.);
7.Документи про виконання робіт:
7.1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за листопад 2019 р. від 02.12.2020 р. на суму 410 488,00 грн. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) № 1/1 за листопад від 02.12.2020 р. Підсумкова відомість ресурсів до акту. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) № 1/2 за листопад від 02.12.2020 р. Підсумкова відомість ресурсів до акту (оригінали на 21 арк.);
7.2.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2019 р. від 17.12.2020 р. на суму 255 862,00 грн. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) №2/1 за грудень від17.12.2020р. Підсумкова відомість ресурсів до акту. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) №2/2 за грудень від 17.12.2020 р. Підсумкова відомість ресурсів до акту, (оригінали на 19 арк.);
7.3.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (КБ-3) за грудень 2019 р. від 23.12.2020 р. на суму 502 080,00 грн. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) №3/1 за грудень від 23.12.2020 р. Підсумкова відомість ресурсів до акту. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) № 3/2 за грудень від 23.12.2020 р. Підсумкова відомість ресурсів до акту. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) № 3/3 за грудень від 23.12.2020 р. Підсумкова відомість ресурсів до акту. Акт приймання виконаних будівельних робіт (КБ-2) №3/4 за грудень від 23.12.2020 р. Підсумкова відомість ресурсів до акту, (оригінали на 41 арк.);
8.Акти на закриття прихованих робіт (копії на 9 арк.);
9.Сертифікати якості на будівельні матеріали (копії на 20 арк.).
Копію ухвали направити зацікавленим особам.

Ухвала може бути оскаржена до Одеського Апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1