Провадження № 1-кп/761/2757/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2019 року м. Київ

Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , представника потерпілого ОСОБА_6 , в приміщенні суду розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, громадянки України, яка не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України (відомості внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 10 вересня 2015 року за № 0008709),

У С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності (у зв`язку із закінченням строків давності) ОСОБА_4 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразилися у складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, вчинила службове підроблення за таких обставин.

Так, протоколом № 3 засідання Спостережної ради акціонерного банку «Перший Інвестиційний банк» (далі Банк) від 06.06.2003 ОСОБА_4 призначено на посаду Голови правління Банку, тобто на посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.
Далі, у період часу з 16.02.2005 по 24.02.2005, у голови правління Банку ОСОБА_4 при невстановлених обставинах виник умисел, направлений на службове підроблення офіційного документа, а саме банківської гарантії, за якою Банк власними коштами виступає у якості гаранта за належне виконання ПП «Flesch» зобов`язань перед компанією «SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK NORBERT SHALLER Ges.m.b.H», що повинні були виникнути на підставі укладання договору поруки між ПП «Flesch» та компанією «SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK NORBERT SHALLER Ges.m.b.H».
В наступному, діючи із прямим умислом, направленим на службове підроблення офіційного документа в інтересах посадових осіб ПП «Flesch», в червні 2005 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , являючись службовою особою, при невстановлених досудовим розслідуванні обставинах за допомогою технічних засобів підготувала банківську гарантію № 27.04-19752 (без дати), після чого роздрукувала її і засвідчила своїм підписом та печаткою Банку, надаючи документу офіційного змісту. Відповідно до змісту банківської гарантії № 27.04-19752 (без дати), Банк власними коштами у сумі 2 486 816,80 ЄВРО (згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.04.2006 (з розрахунку середнього максимальногозначення курсу ЄВРО) становить - 15 603 842,87 грн.) виступив у якості гаранта за належне виконання ПП «Flesch» зобов`язань перед компанією «SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK NORBERT SHALLER Ges.m.b.H» (Австрія), які виникли на підставі укладеного між ними договору поруки № П 2806/2005-1 від 28.06.2005, при цьому ОСОБА_4 достовірно знала, що вказана гарантія засвідчена нею в порушення встановленого порядку надання банківської гарантії, а саме за відсутності заяви ПП «Flesch» про надання гарантії, та за відсутності відповідного договору, в якому передбачені умови утримання Банком комісійної винагороди та відшкодування витрат, у зв`язку із видачею гарантії № 27.04-19752 (без дати).
Як далі викладено у клопотанні, при засвідченні банківської гарантії № 27.04-19752 (без дати), ОСОБА_4 , достовірно знаючи реквізити Банку, зазначила в банківській гарантії № 27.04-19752, реквізити Банку, що не відповідають дійсності, а саме, кореспондентський рахунок, код ЄДРПОУ, індивідуальний податковий номер, при цьому, в порушення п. 8 глави 2 розділу II Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління НБУ №639 від 15.12.2004, ОСОБА_4 не зареєструвала надану гарантію № 27.04-19752 (без дати) в журналі реєстрації наданих гарантій/контр гарантій.
Також, при засвідченні банківської гарантії № 27.04-19752 (без дати) ОСОБА_4 достовірно знала про те, що у разі настання гарантійного випадку за засвідченою нею банківською гарантією № 27.04-19752 (без дати), Банк буде позбавлений можливості вирішувати спірні питання, що виникають у зв`язку із банківською гарантією № 27.04-19752 (без дати) за законодавством України, оскільки у вказаній гарантії ОСОБА_4 зазначила, що гарантія регулюється законодавством Австрії та будь-які спірні питання, що виникають у зв`язку з цією Гарантією вирішуються арбітражним судом відповідно до правил мирової угоди та арбітражу Арбітражного центру Австрійської федеральної торгівельної палати.
Як далі вбачається з клопотання, після засвідчення своїм підписом та печаткою Банку ОСОБА_4 , у період часу з червня 2005 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) по 25.04.2006, при невстановлених обставинах передала засвідчену нею банківську гарантію № 27.04- 19752 (без дати) окремій особі, а остання, в свою чергу, компанії «SCHALLER LEBENSMITTELTECHNIK NORBERT SHALLER Ges.m.b.H».
В подальшому, посадовими особами Банку, що розташований за адресою: м. Київ, площа Перемоги, 1, виявлено вчинення колишньою головою указаної банківської установи ОСОБА_4 вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні просив задовольнити клопотання щодо звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а представник потерпілого підтримав заявлене клопотання.

Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник, кожний окремо, просили закрити кримінальне провадження на підставі ст. 49 КК України.

Заслухавши сторін кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Так, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, яке, відповідно до ст. 12 КК України, за своєю правовою природою належить до категорії злочинів невеликої тяжкості.

З моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, минули відповідні строки давності притягнення до кримінальної відповідальності (три роки), а правових перешкод щодо звільнення її від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених ст. 49 КК України, не встановлено.

Таким чином, на підставі викладеного та керуючись ст. 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Київ, від кримінальної відповідальності, на підставі ст. 49 КК України, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, а кримінальне провадження за № 0008709 від 10 вересня 2015 року відносно останньої закрити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 20 грудня 2019 року о 14 годині 45 хвилин.

На ухвалу протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до Київського апеляційного суду.

Суддя ОСОБА_1