Справа № 589/1564/20
Провадження № 1-кс/589/871/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2020 року м. Шостка
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000285 від 13 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000285 від 13 березня 2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, близько 12:20 год. 10.03.2020 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в кв. АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділи грошима у сумі 15000 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що 10.03.2020 близько 11:00 год. їй на стаціонарний телефон номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який назвався її сином та почав казати, що він потрапив в ДТП та збив людину, яка тепер перебуває в реанімації, та попросив зібрати всі гроші, які в них є, та поклав слухавку. Після чого вона дістала кошти у сумі 10000 грн та 200 доларів США та через 5 хв. їй знову зателефонували на стаціонарний. В цей раз зателефонував чоловік, який назвався слідчим ОСОБА_5 , який сказав, що хоче допомогти її синові та повідомив, що через деякий час за вказаною нею адресою прийдуть його помічники за грошима. Також вона сказала номер свого мобільного, а саме: НОМЕР_2 та через декілька хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_3 , по голосу вона почула слідчого який їй телефонував перед цим та розмовляючи з нею не давав їй покласти слухавку. Розмова тривала близько 20-30 хв. та в цей час в двері подзвонили та, коли вона відкрила, там була жінка, яка повідомила, що прийшла від ОСОБА_6 , та якій вона в подальшому віддала приготовлені гроші на загальну суму 15000 грн. Після цього вона направилась додому до сина, де від невістки дізналась, що з ним все добре, і вона зрозуміла, що її обманули.

12.03.2020 ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2020 року, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Павлоград Дніпропетровської області, зустріла свою раніше знайому ОСОБА_8 , (номер телефону НОМЕР_4 ), яка запропонувала їй за певну винагороду «роботу», пов`язану з отриманням від сторонніх, раніше невідомих громадян грошових коштів, шляхом введення їх в оману.

При цьому, ОСОБА_8 діючи разом з іншим невстановленим на даний час чоловіком, повідомила ОСОБА_7 , що дана «робота» буде полягати у безпосередньому прибутті до місця вчинення злочину, - до населеного пункту на території України, визначеного іншим невстановленим на даний час чоловіком, які будуть координували дії ОСОБА_7 за допомогою мобільного зв`язку та безпосереднього отримання від громадян, введених ними в оману, грошових коштів.

Усвідомивши злочинний характер таких дій, під час чергової зустрічі зі своєю знайомою ОСОБА_8 , яка відбулась 06.03.2020 близько 08.00 годин в м. Павлоград Дніпропетровської області, ОСОБА_7 погодилась, вступивши таким чином у злочинну змову з ними.

Так, ОСОБА_7 , вільно переміщуючись по території України загальнодоступним транспортом (міжміські автобуси, таксі, засоби залізничного сполучення), разом зі своїм співмешканцем ОСОБА_9 , координуючи свої дії з невстановленою на даний час особою за допомогою мобільного зв`язку (мобільний номер невстановленого чоловіка - НОМЕР_3 ; мобільний номер ОСОБА_7 - НОМЕР_5 , номер

ОСОБА_9 НОМЕР_6 ) з м. Новгород Чернігівської області - 10.03.2020 близько 11.00 годин прибула до м. Шостка Сумської області на попутному автомобілі, з метою вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групою осіб.

На виконання спільного злочинного наміру, 10.03.2020 близько 12:00 год. невстановлена на даний час особа, маючи умисел на заволодіння чужими грошима шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 та її знайомою на ім`я « ОСОБА_10 », здійснила дзвінок на міський номер фіксованого телефонного зв`язку оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_4 та розташований в квартирі за адресою: АДРЕСА_2 , де остання проживає. Під час цієї телефонної розмови, невстановлений чоловік, представившись сином потерпілої ОСОБА_4 , повідомив, що нібито потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої постраждала людина, через що потрапив до відділу поліції та для усунення можливих проблем та припинення подальшого розслідування, необхідно передати певні грошові кошти.

Створивши у потерпілої ОСОБА_4 фіктивну уяву про небезпеку щодо свого сина, через короткий проміжок часу, невстановлений чоловік повторно зателефонував на вищевказаний номер та представившись вже іншою особою - слідчим відділу поліції, повідомив, що хоче допомогти її синові у непритягненні до кримінальної відповідальності, а також те, що за грошима до неї приїде жінка, якій потрібно буде передати гроші.

Перебуваючи під впливом факторів психологічного стресу, викликаного неправомірними діями зловмисників, повіривши в те, що її син знаходиться у відділі поліції, та будучи введеною таким чином в оману та перебуваючи у такому стані під впливом невстановленого чоловіка за допомогою телефону, потерпіла ОСОБА_4 попередньо підготувала всі наявні у неї вдома грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч) грн. та 200 (двісті) доларів США для передачі жінці, яка мала прийти додому за вказаними грошима.

На виконання спільного злочинного наміру, ОСОБА_7 , 10.03.2020 близько

12.20 годин на автомобілі таксі прибула за адресою: АДРЕСА_2 , яку їй з номеру мобільного телефону НОМЕР_3 на її власний номер

НОМЕР_5 повідомив співучасник невстановлений на даний час чоловік.

Прибувши за вказаною адресою, потерпіла ОСОБА_4 передала раніше незнайомій їй ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 10 000 грн. та 200 доларів США, якими остання заволоділа шляхом шахрайства.

В подальшому ОСОБА_7 з місця вчинення злочину зникла, розпорядившись здобутими у такий спосіб злочинним шляхом грошовими коштами за спільною домовленістю з іншими співучасниками цього злочину, а саме обміняла купюри 200 доларів США на українські гривні та здійснила безготівковий перерахунок цих коштів з відділення КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого у АДРЕСА_3 , на банківську картку № НОМЕР_8 .

Таким чином, в результаті злочинних дій, вчинених ОСОБА_7 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , та іншою невстановленою в ході проведення досудового розслідування особою, потерпілій ОСОБА_4 спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 14984 грн.

13.03.2020 відносно ОСОБА_7 було направлено обвинувальний акт за вчинення нею вказаного кримінального правопорушення, а матеріали досудового розслідування у відношенні невстановленої особи виділено в окреме провадження №0000285.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 вчиняла шахрайські дії зі свого номера мобільного НОМЕР_5 та номеру мобільного свого співмешканця ОСОБА_9 НОМЕР_6 , а також ОСОБА_8 яка координувала дії ОСОБА_7 користувалась номером мобільного НОМЕР_4 , які відноситься до мережі оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_4 ).

Викладене вище дає підстави вважати, що за допомогою вказаних номерів мобільного телефону можливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Враховуючи, що речі та документи, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки та СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з`єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по абонентським номерам НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 та мобільному терміналу за період з 00:01 год. 01.09.2019 по 23:59 год. 20.06.2020, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні, з метою встановлення об`єктивної істини, та місця знаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, в ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК)

Слідчим доведено, що вказані речі та документи оператора мобільного зв`язку можуть містити інформацію про надання та отримання телекомунікаційних послуг, та можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів вказаного оператора мобільного зв`язку.

Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах, у інший спосіб неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Оператори, провайдери телекомунікацій зобов`язані вживати технічних та організаційних заходів із захисту телекомунікаційних мереж, засобів телекомунікацій, інформації з обмеженим доступом про організацію телекомунікаційних мереж та інформації, що передається цими мережами.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Підстав для надання розпорядження про надання можливості вилучення документів слідчий суддя не вбачає, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки та СМС-повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з`єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по абонентському номеру НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_4 та мобільному терміналу за період з 00:01 год. 01.09.2019 по момент розгляду клопотання, а саме по 29.05.2020, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали визначити до 29 червня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/871/20
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3