1Справа № 335/8885/19 1-кс/335/8495/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 грудня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000059 від 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір №10/57/77 від 30.07.2018. На виконання вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставлено на ІНФОРМАЦІЯ_1 паливо згідно видаткової накладної №0057/0004052 вiд 02.08.18 року на загальну суму 71 945 гривень.

За умовами договору, паливо повинно було бути поставлено в талонах (скретч-картках) по 15 та 10 літрів (газ та бензин).

Таким чином, ціна за літр газ СПБТ складає 14 гривень 10 копійок (з ПДВ), а за бензин А-95 28 гривень 00 копійок (з ПДВ).

Таким чином, 02.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_3 було отримано: скретч-карти на газову заправку - 15 літрів «УкрГАЗ» у кількості 72 штуки, 10 літрів «РегГАЗ» у кількості 104 штуки; скретч-карти на бензинову заправку - 15 літрів «УкрА95» у кількості 40 штук, 10 літрів «УкрА95» у кількості 90 штуки. Кожна з отриманих скретч-карт має свій унікальний номер, який вказаний в специфікації до договору.

В ході досудового розслідування було встановлено, що деякими скретч-картами було здійснено розрахунки за бензин на АЗС, які розташовані у м. Городок Хмельницької області а саме: скретч-картками на бензин номіналом 15 літрів: № 91, 07; скретч-картками на бензин номіналом 10 літрів: № 00, 01, 02, 03, 54, 55, 56, 57, 42, 43, 88, 89.

За наслідками проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , передавала паливні скретч-картоки рідній сестрі, яка проживає у Хмельницької області.

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до оригіналів наступних документів: договір № 10/57/77 від 30.07.2018, специфікація додаток 1 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, мережа АЗС, на яких дійсні скретч-картки для заправки бензином додаток 2 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, гарантійний лист додаток 3 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, додаткова угода № 1 від 31.07.2018 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, специфікація додаток 1 до додаткової угоди № 1 від 31.07.2018, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 10 від 30.07.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , видаткова накладна № 0057/0004052 від 01.08.2018, специфікація № 0057/0004052-С, платіжне доручення № 2 від 01.08.2019, виписка по рахунку від 02.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 , подорожні листи службових легкових автомобіля за період з 30.07.2019 по теперішній час, карти обліку витрат газу та бензину за період з 30.07.2019 по теперішній час, відомості видачі скретч-карток на бензин та газ за період з 30.07.2019 по теперішній час, а також оригінал або належним чином завірену копію особової справи директору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ; оригінал або належним чином завірену копію особової справи головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , оригінал або належним чином завірену копію особової справи водіїв ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , оригінал або належним чином завірену копію особової справи провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 . У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому, вважаю, що клопотання в частині тимчасового доступу до оригіналів документів зазначених в клопотанні підлягає задоволенню, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги, що слідчим не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки матеріали клопотання не містять даних про призначення експертиз, а також слідчим не підтверджено, що мета отримання доступу до речей і документів виправдовує таке втручання у права особи як вилучення документів, у володінні якої вони знаходяться, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369,372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_29 , слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів наступних документів: договір № 10/57/77 від 30.07.2018, специфікація додаток 1 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, мережа АЗС, на яких дійсні скретч-картки для заправки бензином додаток 2 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, гарантійний лист додаток 3 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, додаткова угода № 1 від 31.07.2018 до договору № 10/57/77 від 30.07.2018, специфікація додаток 1 до додаткової угоди № 1 від 31.07.2018, лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вих. № 10 від 30.07.2018 до ІНФОРМАЦІЯ_3 , видаткова накладна № 0057/0004052 від 01.08.2018, специфікація № 0057/0004052-С, платіжне доручення № 2 від 01.08.2019, виписка по рахунку від 02.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_5 , подорожні листи службових легкових автомобіля за період з 30.07.2019 по теперішній час, карти обліку витрат газу та бензину за період з 30.07.2019 по теперішній час, відомості видачі скретч-карток на бензин та газ за період з 30.07.2019 по теперішній час, особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 ; особової справи головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , особової справи водіїв ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , особової справи провідного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 19.01.2020 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1