Справа № 296/1937/20
УХВАЛА
Іменем України

13 березня 2020 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ

1.1. 11.03.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернулась до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю їх вилучення за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної фінансової установи, а саме:

кредитної історії (з наданням персональних даних та фотозображень особи) громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Любар, Любарського району, Житомирської області, документованого паспортом громадянина України: серія НОМЕР_3 , виданий Любарським РС УДМС України в Житомирській області РНОКПП НОМЕР_4 ;

інформації про рух коштів по рахунках відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на даних рахунках, тощо, в тому числі на магнітних носіях, за період з 01.01.2013 по дату винесення ухвали.

1.2. У клопотанні вказується, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець смт. Любар Любарського району Житомирської області, в період з 2014 року по 2015 рік приймав активну участь в бойових діях у терористичній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі незаконного збройного формування «Окрема бригада спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка на той час підпорядковувалася 2 Армійському корпусу Народної міліції т.зв. «ЛНР».

В період з листопада 2015 року по лютий 2016 року ОСОБА_5 проходив службу у складі одного з незаконних збройних формувань т.зв. «ДНР» (назва підрозділу поки не встановлена), який очолював бойовик з позивним « ОСОБА_6 ». Вказане НЗФ дислокувалося на лінії розмежування поблизу м. Маріуполя та Новоазовська Донецької області та безпосередньо приймало участь у захопленні м. Комінтернове Донецької області наприкінці грудня 2015 року.

1.3. Вказані обставини органом досудового розслідування попередньо кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

1.4. Подане клопотання обґрунтовується тим, що з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки вищевикладених фактів, встановлення конкретних осіб, які можуть бути причетні до вчинення вище вказаного кримінального правопорушення, встановленні фактичного місця перебування на даний час ОСОБА_5 , а також отримання його фотозображення, в зв`язку з необхідністю подальшого призначення судової портретної експертизи, у слідства виникла необхідність в ознайомленні з рухом коштів по рахунках вищевказаного суб`єкта підприємницької діяльності, та його кредитною справою.

ІІ. ПРОЦЕДУРА

2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

2.2. Слідчий просила клопотання розглядати без її участі.

2.3. Слідчим не доведено наявність підстав, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України для розгляду клопотання слідчого без виклику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

2.4. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на електронну пошту.

ІІІ. КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО (КПК України)

Стаття 159. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162. Речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

[…]5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

[…] 5. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

7. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

IV. ВИСНОВОК СЛІДЧОГО СУДДІ

4.1. Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2020, за підозрою ОСОБА_5 за участь в бойових діях у терористичній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у складі незаконного збройного формування «Окрема бригада спеціального призначення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка на той час підпорядковувалася 2 Армійському корпусу Народної міліції т.зв. «ЛНР».

4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено та необґрунтовано, що документи, тимчасовий доступ до яких планує здійснити слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

4.3. Водночас, слідчим не доведено наявність підстав для вилучення документів, оскільки доказів того, що у кримінальному провадженні призначена судова експертиза, яка не може бути проведена за відсутності оригіналів документів слідчим не надано.

4.4. За таких обставин клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 130, 131, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира

П О С Т А Н О В И В :

1. Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000001 від 09.01.2020.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1