Справа №487/8943/19
Провадження №1-кс/487/1981/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.03.2020 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000234 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.ч.1, 3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
20.03.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_2 , можуть вказати на перелік осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по даному кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Прокурор надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання за своєї відсутності, доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від «15» січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розкрадання бюджетних коштів.
Крім того, у провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області перебували матеріали кримінального провадження, за №0000091 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.368 КК України, за фактом отримання службовою особою неправомірної вигоди.
30.12.2019 постановою прокурора Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 об`єднано матеріали кримінального провадження за №0000091 від 17.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,3 ст.368 КК України з матеріалами кримінального провадження за №0000234 від 15.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КПК України, на підставі ч.1 ст.217 КПК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у не встановленому під час досудового розслідування дату, часу та місці у ОСОБА_5 виник злочинний корисливий умисел, направлений на отримання неправомірної вигоди від представників підрядних організацій, які виконували роботи на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 за сприяння у підписанні актів виконання робіт, що виражалося у непроведені або неналежному проведенні перевірки якості та обсягів виконаних робіт. Підписання вказаних актів виконаних робіт ОСОБА_5 в подальшому являлося підставою для перерахунку бюджетних грошових коштів на банківські рахунки підрядних організацій за виконані роботи.

Так, 24.07.2019 приблизно о 17 год.43 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи раніше виниклий умисел, переслідуючи корисливий мотив на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_6 , який діяв в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керівником якого є ОСОБА_7 , неправомірну вигоду у розмірі 20000 тисяч гривень за підписання актів виконаних робіт.

Крім того, 28.11.2019 приблизно о 13 год.16 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , реалізуючи раніше виниклий умисел, переслідуючи корисливий мотив на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_8 , керівника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Малого виробничо-комерційного приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неправомірну вигоду у не встановленому під час досудового розслідування розмірі за підписання актів виконаних робіт

29.11.2019 приблизно о 11 год.23 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , діючи повторно, реалізуючи прямий умисел, переслідуючи корисливий мотив на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_9 представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » неправомірну вигоду у розмірі, невстановленому під час досудового розслідування.

В подальшому, 28.12.2019 приблизно о 08 год.43 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , діючи повторно, реалізуючи прямий умисел, переслідуючи корисливий мотив, на отримання неправомірної вигоди, діючи в інтересах третіх осіб, отримала від ОСОБА_10 , який є керівником та підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неправомірну вигоду у розмірі не встановленому під час досудового розслідування.

28.12.2019 приблизно о 12 год.44 годині до ОСОБА_5 прибув ОСОБА_11 , який передав останній грошові кошти в розмірі 30000 тисяч гривень, як неправомірну вигоду, які залишилися після розподілу. В подальшому були вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , будівля Г- 4 (Г-3).

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у ході проведення обшуку приміщення ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , у службовому кабінеті ОСОБА_5 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_2 .

Документи, що містяться в банківській справі по банківській картці № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення вказаного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000234 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.ч.1, 3 ст.368 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_14 , начальнику відділення СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_20 або іншому співробітнику ОВС за його дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій в електронному та друкованому вигляді, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 23.04.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1