Справа № 750/96/20
Провадження № 1-кс/750/60/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 січня 2020 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0006874 від 09.11.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон 1: НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс: НОМЕР_3 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 наступної інформації: копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 06.11.2019 по теперішній час з карткового рахунку № НОМЕР_4 ; виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 08.11.2019 по теперішній час; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 06.11.2019 по теперішній час; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006874 від 09.11.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами в сумі 2400 грн., які належать ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила наступне: «06.11.2019 я знайшла оголошення на сайті ОЛХ у рубриці «Тварини», про продаж йоркширського тер`єру, за суму 2400 грн. В оголошенні було вказано ім`я власника « ОСОБА_9 » із Івано Франківська. Я зв`язалась із даним чоловіком, який представився ОСОБА_10 . Спочатку я відправила предоплату у розмірі 700 грн. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 . 08.11.2019, чоловік на ім`я ОСОБА_11 , попрохав, щоб я відправила залишкову суму, а саме 1700 грн. Цього ж дня я відправила всю суму через « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на карту, яку він мені вказав, а саме: НОМЕР_4 , яка видана на ім`я ОСОБА_12 . Він за домовленістю повинен був відправити цуценя, 09.11.2019, однак після оплати на зв`язок не виходить».

В ході досудового розслідування було встановлено, що емітентом банківської картки № НОМЕР_4 являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, встановлення та відшукання особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення даного злочину і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по теперішній час», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон 1: НОМЕР_2 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_2 , факс: НОМЕР_3 , веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) надати слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: документів, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківського рахунку до якого прив`язана дана картка); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів у період часу з 06.11.2019 по 08.01.2020 з карткового рахунку № НОМЕР_4 ; виписку по руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді), за період часу з 08.11.2019 по 08.01.2020; інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 06.11.2019 по 08.01.2020; номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_4 , та можливістю вилучити копії таких.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 11 лютого 2020 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1