Справа № 591/2964/20
Провадження № 1-кс/591/1996/20
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 липня 2020 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на документи та речі, вилучені в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000010 від 13.01.2020 під час проведення обшуку 09.07.2020 у приміщенні за адресою м. Суми, провулок Громадянський, 8, яке використовує ТОВ «Універсалбуд-В», та належить на праві комунальної власності Сумській міській раді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, проти задоволення клопотання заперечував частково. Вважав, що накладення арешту на печатки та сейф, вилучені під час обшуку, не відповідає цілям арешту майна, в цій частині просив відмовити у задоволенні клопотання.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 13.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом привласнення бюджетних грошових коштів шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи службовими особами УКБ Сумської ОДА за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Універсалбуд-В» в ході проведення ремонтно-будівельних робіт в приміщенні Краснопільської ЗОШ І-ІІІ ступенів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ім`я прокурора Сумської області надійшла заява ГО «Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою» про те, що даною організацією отримана інформація про те, що службові особи Управління капітального будівництва Сумської ОДА, за попередньою змовою з директором ТОВ «Універсалбуд-В», привласнили частину бюджетних коштів, призначених на капітальний ремонт «Реконструкція (інженерні мережі та оздоблення приміщень) Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради по вул. Перемоги, 1 смт. Краснопілля Сумської області».

Проаналізувавши загальнодоступну систему «ПРОЗОРРО» представниками організації встановлено, що посадові особи УКБ Сумської ОДА (код ЄДРЦОУ 04014045) за результатами проведеної тендерної процедури уклали договір підряду з ТОВ «Універсалбуд-В». № 41 від 21.11.2018 (код СДРГІОУ 36897979) на загальну суму 27 млн. 208 тисяч гривень з терміном виконання умов договору до 30 червня 2019 року.

В подальшому під час виконання умов договору, згідно яких в термін до 31.12.2018 року підрядник повинен освоїти частину фінансування в розмірі 1 млн.грн. розуміючи що цього зробити в такий короткий час неможливо в змові з посадовими особами УКБ СОДА змінюють строки виконання договору до січня 2020 року, та фактично приступають до виконання робіт з січня 2019 року.

В подальшому при складання актів виконаних робіт ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора ТОВ «Універсалбуд-В», усвідомлюючи що до офіційних документів внесені недостовірні данні, з метою завищення вартості робіт та привласнення частини бюджетних коштів, вніс до актів форми КБ-2в дані, які не відповідають дійсності - фактично не виконувалися частина робіт, вказані данні з завищенням вартості виконаних робіт та ціни застосовуваного матеріалу.

В ході перевірки інформації представниками ГО «Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою», 17.12.2019 року здійснено візуальний огляд об`єкта будівництва, в ході якого встановлено, що відповідно до умов додаткової угоди № 6 від 18.09.2019 року до договору № 41 від 21.11.2018 року розмір фінансування на 2019 рік становить 26млн. 564 тис.грн, з яких 4 млн. 909 тис.гри. на закупівлю меблів та інвентарю що не потребую монтажу, а на 2020 рік лише 644 тис.грн, що свідчить про те що 90% робіт згідно проектно кошторисної документації повинно буде виконатися до кінця 2019 року, що вказує на те, що посадові особи УКБ СОДА, в змові з директором ТОВ «Універсалбуд-В», до кінця поточного року внесуть недостовірні данні про об`єм виконаних робіт, з метою освоєння бюджетних коштів згідно фінансових асигнувань з обласного бюджету та ДФРР.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження статутних документів замовника, договору № 41 від 21.11.2018 укладеного між Управлінням капітального будівництва Сумської ОДА та ТОВ «Універсалбуд-В» з додатковими угодами, документів про виконання договірних умов та оплату.

09.07.2020 заступником начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м.Суми проведено обшук за місцем розташування офісу ТОВ «Універсалбуд-В» за адресою: м.Суми, провулок Громадянський, 8. У ході проведення обшуку були вилучені речі та документи, зазначені у клопотанні.

Накладення арешту на зазначене майно дасть можливість належним чином здійснити збереження останнього, як речового доказу по кримінальному провадженню, провести дослідження вказаних документів та проведення по останнім судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим не надано доказів на підтвердження того, що печатка ТОВ «УКРЄВРОБУД-СВ» (код 40651753); печатка ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ» (код 40698016); печатка ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ); печатка Обслуговуючого кооперативу «ЗЛІТ» (код 39295816) та вилучений сейф відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167 КПК України, тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010 від 13.01.2020 під час проведення обшуку 09.07.2020 у приміщенні за адресою м. Суми, провулок Громадянський, 8, яке використовує ТОВ «Універсалбуд-В», та належить на праві комунальної власності Сумській міській раді із позбавленням власника права розпоряджатися та користуватися ними, а саме:

1.Копія статуту ТОВ «Універсалбуд-В» за 2009 рік на 18 арк.

2.Копія статуту ТОВ «Універсалбуд-В» за 2019 рік - на 6 аркушах.

3.Роздруківка витягу з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувать ТОВ «Універсалбуд-В» - на 3 арк.

4.Копія протоколу загальних зборів учасників товариства № 2 від 17.02.2016 на 1 арк.

5.Копія наказу № 2-к від 17.02.2016 на 1 арк.

6.Копія протоколу загальних зборів учасників товариства № 01 від 26.02.2019 на 1 арк.

7.Копії листувань ТОВ «Універсалбуд-В» з УКБ Сумської ОДА всього на 14 арк.

8.Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на будівельні роботи (код 40_1_2-1_ПД_ОПР) на 4 арк.

9.Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2019 року на 6 арк. (код 40_1_2-1_ ПД_КБ2в Примітка форма № КБ-2в)

10.Підсумкова відомість ресурсів (Об`єкт: Реконструкція Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт. Краснопілля Сумської області (інженерні мережі та оздоблення приміщень) (витрати за прийнятими нормами) (код 40_1_2-1_ ПД_ИВР) на 4 арк;

11.Копії виписки з банківських рахунків за 23.09.2019 на 14 арк;

12.Копія листа до УКБ № 151 від 11.12.2018 на 14 арк;

13.Копія статуту ТОВ «Універсалбуд-В» на 16 арк;

14.Копія листа № 33 від 19.04.2018 до тендерного комітету на 52 арк.

15.Відбитки печаток: ТОВ «УКРЄВРОБУД-СВ» (код 40651753), ТОВ «БУДРЕСУРСПОСТАЧАННЯ» (код 40698016), ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), Обслуговуючого кооперативу «ЗЛІТ» (код 39295816) на 1 арк, які поміщені до окремого файлу;

16.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2019р;

17.Договірна ціна до договору підряду № 41 від 21.11.2018 (код 20_ДЦ_ДЦ) на 8 арк;

18.Календарний графік виконання робіт з додатком № 3 до договору підряду № 41 від 21.11.2018 на 1 арк;

19.Договірна ціна до договору підряду № 41 від 21.11.2018 (код 20_ДЦ_ДЦ) на 2 арк;

20.Акт прийому-передачі площадки під будівництво за січень 2019р на 1 арк;

21.Додаткова угода № 3 до договору підряду № 41 від 21.11.2018 від 19.06.2019 на 6 арк;

22.Додаткова угода № 4 до договору підряду № 41 від 21.11.2018 від 31.07.2019 на 5 арк;

23.Додаткова угода № 2 до договору підряду № 41 від 21.11.2018 від 22.05.2019 на 8 арк;

24.Додаткова угода № 1 до договору підряду № 41 від 21.11.2018 від 28.12.2018 на 6 арк;

25.Договір підряду № 41 від 21.11.2018 на 9 арк.

26.Акт приймання-передачі майна № 3 від 25.12.2019 на 1 арк;

27.Акт від 05.08.2019 на 1 арк;

28.Акт приймання-передачі майна № 2 від 02.12.2019 на 1 арк;

29.Акт приймання-передачі майна № 1 від 29.11.2019 на 1 арк.

30.Відповідь на запит № 36 від 24.06.2020 на 5 арк;

31.Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-16 (195_СД_ЛС2_2-1-16 форми №2) на 7 арк;

32.Робочий зошит з чорновими записами в синій палітурці з написом 2019;

33.Робочий проект 21-2019-ВК.С на 5 арк;

34.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 1816000за листопад 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

35.Акт виконаних робіт за листопад 2019р на 8 арк;

36.Акт 11-1 за листопад 2019р на 3 арк;

37.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 602000 за листопад 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

38.Акт № 8 виконаних робіт за листопад 2019р на 8 арк;

39.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 608000 за листопад 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

40.Акт № 7 за листопад 2019р. на 8 арк;

41.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 658000 за листопад 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

42.Акт № 9 за листопад 2019 на 15 арк;

43.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 449000 за листопад 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

44.Акт № 10 за листопад 2019 на 8 арк;

45.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 528000 за жовтень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

46.Акт № 6 за жовтень 2019р на 8 арк;

47.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 2456000за жовтень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

48.Акт № 5 за жовтень 2019р на 8 арк;

49.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 713000 за жовтень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

50.Акт № 4 за жовтень 2019р на 9 арк;

51.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 2271000 за жовтень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

52.Акт № 2 за жовтень 2019р на 11 арк;

53.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 1109000 за жовтень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

54.Акт № 3 за жовтень 2019р. на 8 арк;

55.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 1870000 за грудень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 2 арк;

56.Акт № 17 за грудень 2019р на 8 арк;

57.Акт № 17-1 вартості устаткування за грудень 2019р на 3 арк;

58.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 2152000 за грудень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 4 арк;

59.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 269000 за грудень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

60.Акт № 16 за грудень 2019р. на 9 арк;

61.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 297000 за грудень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 2 арк;

62.Акт № 15 за грудень 2019р. на 14арк;

63.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 1050000 за грудень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

64.Акт № 14 за грудень 2019р. на 9 арк;

65.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 91000 за грудень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 2 арк;

66.Акт № 13 за грудень 2019р. на 3 арк;

67.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 492000 за грудень 2019р. (код 27_1_ПД_КБ3К) на 1 арк;

68.Акт № 12 за грудень 2019р. на 4 арк;

69.Акт № 18 за грудень 2019р. на 9 арк;

70.Креслення Експлікація підлог на 17 арк;

71.Робочий проект Том 1 за 2017р. на 24 арк;

72.Робочий проект Том 7 за 2017р. на 34 арк;

73.Робочий проект Том 8 за 2017р. на 31 арк;

74.Креслення формат А1 на 1 арк;

75.Креслення формат А3 на 1 арк;

76.Робочий проект Том 6 за 2017р. на 34 арк;

77.Локальний кошторис № 2-1-1 на 17 арк;

78.Локальний кошторис на устаткування меблів № 2-1-12 на 8 арк;

79.Акт № 19 за травень 2020р. на 7 арк;

80.Локальний кошторис № 2-1-1 на 6 арк;

81.Локальний кошторис № 2-1-1 на 7 арк;

82.Договірна ціна на 2 арк;

83.Акт на закриття прихованих робіт № 3-1 на 2 арк;

84.Договірна ціна на 2 арк;

85.Локальний кошторис № 2-1-1 на 7 арк;

86.Локальний кошторис № 2-1-10 на 8 арк;

87.Локальний кошторис № 2-1-9 на 2 арк;

88.Локальний кошторис № 2-1-7 на 12 арк;

89.Локальний кошторис № 2-1-6 на 4 арк;

90.Локальний кошторис № 2-1-5 на 6 арк;

91.Локальний кошторис № 2-1-4 на 7 арк;

92.Локальний кошторис № 2-1-3 на 10 арк;

93.Локальний кошторис № 2-1-2 на 18 арк;

94.Локальний кошторис № 2-1-1 на 15 арк;

95.Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на 4 арк;

96.Робочий проект Том 4 за 2019р. на 31 арк;

97.Робочий проект № 5 за 2017 рік на 20 арк;

98.Акт № 20 за березень 2020р. на 8 арк;

99.Лист на УКБ СОДА без номеру від 26.03.2020 на 1 арк;

100.Акт № 25 за грудень 2019р. на 30 арк;

101.Акт № 11 за листопад 2019р. на 31 арк;

102.Акт № 7 за жовтень 2019р. на 23 арк;

103.Акт № 19-1 вартості устаткування за грудень 2019р. на 5 арк;

104.Акт № 19 за грудень 2019р. на 13 арк;

105.Акт № 1 за липень 2019р. на 15 арк;

106.Акт № 1-д за липень 2019р. на 13 арк;

107.Журнал реєстрації інструктажів за січень 2019р. на 50арк;

108.Чорнові записи на 55 арк. у файлі;

109.Чорнові записи в паперовій папці з написом «Ведомости обемов работ школа Краснополье 2019 год» на 121 арк;

110.Робочий зошит ОСОБА_6 на 164 арк.

111.Документи щодо реконструкції Краснопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради Сумської області по вул. Перемоги, 1 в смт. Краснопілля Сумської області на 22 арк. поміщені до файлу.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1