У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2020 року смт Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000282 від 10.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в:
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 10.12.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вбачається що, 09.12.2019 до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 06.12.2019 невідомі особи здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 2000 гривень з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2019 за № 0000282 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 185 КК України.

В клопотанні слідчий зазначає, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 06.12.2019 йому була зарахована пенсія на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , але він її відразу не зняв. 09.12.2019 ОСОБА_5 пішов до банкомату, щоб зняти з своєї банківської карти грошові кошти, та виявив, що на його рахунку кошти відсутні. Після чого він звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його вищевказаної банківської картки, 07.12.2019 були зняті грошові кошти в сумі 2000 гривень. Операція зняття коштів проводилася з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вул. Свободи в смт Близнюки Харківської області.

09.12.2019 потерпілому надано в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , де встановлено, що 07.12.2019 о 09 годині 51 хвилина із банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » САНА 5452, із вищевказаного рахунку знято грошові кошти в сумі 1000 гривень, а о 09 годині 52 хвилини знято з вищевказаної картки грошові кошти в сумі 1000 гривень.

Також під час проведення досудового розслідування встановлено, що особа, яка планувала та скоїла зазначений злочин, користувалась банківською карткою Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 можливе лише за умови отримання інформації про зазначену особу та інших осіб, які до цього можуть бути причетні, а саме за фото та відео осіб, які користувалися банківською карткою з № НОМЕР_1 в період скоєння зазначеного злочину.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі рішення суду.

Згідно положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити осіб причетних до вищевказаного злочину по банківській карті з № НОМЕР_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження, та яку неможливо отримати іншим способом. Тому необхідно отримати доступ до зазначеної інформації Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Судовий виклик представника Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до вимог ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282 від 10.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вбачається достовірність обставин на які слідчий посилається у клопотанні.

Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення злочину певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб, про який заявлено у клопотанні.

Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.

Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація, яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження № 0000282 від 10.12.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або групі слідчих: старшому слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: фото та відео матеріали з банкомату САНА 5452 під час зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період часу з 09 години 30 хвилин по 10 годину 00 хвилин 07.12.2019.

Зобов`язати посадових осіб Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або групі слідчих: старшому слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції капітану поліції ОСОБА_3 ; слідчому Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , доступ до вказаних документів. Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.

Ухвала діє до 29 лютого 2020 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 .

Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1