н/п 1-кс/766/2158/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.02.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000374 від 28.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 10.10.2019 по 20.11.2019 арбітражний керуючий ОСОБА_4 під час проведення ліквідаційної процедури щодо реалізації майна ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою зі службовими особами Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та іншими невстановленими особами, навмисно занизив вартість цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з 614 405 635, 29 грн., до 11 796 587, 80 грн., та реалізував вказаний майновий комплекс ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 11 796 587,80грн., що значно менше оціночної вартості, чим спричинив тяжкі наслідки кредитору ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Допитаний в якості свідка представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 показав, що Господарським судом Херсонської області розглядається справа № 923/398/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є одним із найбільших кредиторів. 12.08.2019 в межах проведення ліквідаційної процедури арбітражний керуючий ОСОБА_4 визнав українську універсальну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організатором проведення аукціону з продажу майна банкрута. 10.10.2019 було оголошено перші торги на продаж цілісного майнового комплексу, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за первісною ціною у розмірі 614 405 635,29грн. Вказане повідомлення було оприлюднене 10.10.2019 о 08.00. зі строком подачі заявок до 13.00. 11.10.2019. Внаслідок обмеженого строку, заявок на участь в аукціоні не надійшло внаслідок чого торги не відбулися у зв`язку з відсутністю учасників, що призвело до уцінки вартості майна боржника на 20%.

11.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила 491 524 508,23грн. зі строком подачі заявок на участь до 14.00. 17.10.2019. Вказані торги знов не відбулися, що призвело до подальшої уцінки майна боржника щем на 20%.

17.10.2019 було оголошено повторні торги щодо продажу цілісного майнового комплексу вартість якого з урахуванням уцінки становила вже 393 219 606,59грн. зі строком подачі заявок на участь до 18.00. 19.11.2019. Другі повторні торги передбачають можливість уцінки майна в сторону зменшення допоки таке майно не буде продано з аукціону. 20.11.2019 за результатами проведення других повторних торгів цілісний майновий комплекс, що належить ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " реалізовано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 11 796 587,80грн., тобто менше чим за 2% від первинної вартості майна.

Відповідно до ч.1 ст. 44 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною.

Таким чином ці обставини вказують на навмисні незаконні дії ліквідатора ОСОБА_4 та службових осіб Української універсальної біржі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо створення умов проведення торгів по реалізації цілісного майнового комплексу з метою заниження його вартості та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило матеріальної шкоди ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.02.2020, між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 17.07.2017 укладено генеральний договір на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 на здійснення кредитних операцій та 22.08.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) іпотечний договір. Вказане свідчить, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , знаходяться матеріали кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), які містять відомості щодо отримання та цільового використання кредитних коштів відповідно до іпотечного договору від 22.08.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що можуть бути використані як доказ.

Крім цього відповідно до листа від 11.02.2020 № 1364/9/21-22-02-02-03 ГУ ДПС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкриті банківські рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та підтвердження факту надходження грошових коштів у розмірі 11 796 587,80грн, виникла необхідність у отриманні копій матеріалів кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 та інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , та (або) ОСОБА_6 , та (або) ОСОБА_7 , та (або) ОСОБА_8 , та (або) ОСОБА_9 , та (або) ОСОБА_10 , та (або) ОСОБА_11 , та (або) ОСОБА_12 , та (або) ОСОБА_13 , або іншому працівнику Національної поліції за дорученням старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0000374 від 28.11.2019, на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення:

- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01 .2019 по теперішній час;

- копій матеріалів кредитної справи за генеральний договором на здійснення кредитних операцій № 01/Д2-2-КБ/051 від 17.07.2017 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі й ті, які містять відомості щодо отримання та цільового використання кредитних коштів відповідно до іпотечного договору від 22.08.2019 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали строком до 27. 03.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя