09.04.2020
справа №642/571/20
провадження №1-кс/642/580/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2020 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

керівника підприємства ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харків клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0003908 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання.

В обґрунтування зазначено, що у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003908 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, тобто по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , згідно до контракту № 2-1Х від 25.11.2008 року, наказу Міністра інфраструктури України № 330-0 від 25.11.2013 року та контракту № 2-1Х від 25.11.2013 , призначений на посаду директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( далі ДП Орган з сертифікації ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстрованого за адресою : АДРЕСА_1 , та фактично здійснюючого діяльність за адресою : АДРЕСА_2 . Відповідно ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову діяльність в Україні від 16.07.1999 року № 996-Х1У керівник підприємства несе відповідальність за забезпечення фіксування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності, і зобов`язаний організовувати бухгалтерський облік на підприємстві. Згідно Статуту, керівник розпоряджається коштами та майном з дозволу органу управління відповідно до чинного законодавства,при цьому умови діяльності матеріального забезпечення та відповідальність керівника визначаються в контракті.

Відповідно до умов Контракту, керівник здійснює поточне керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність, користується правом розпоряджатися коштами, в межах компетенції видавати накази, давати вказівки, обов`язкові для виконання підлеглими.

Відповідно до посадової інструкції на ОСОБА_4 , як на директора покладено обов`язки по поточному керівництву підприємством, організації його виробничо-господарської та соціально побутової діяльності.

Враховуючи права, обов`язки та повноваження, надані ОСОБА_4 посадовою інструкцією , Контрактом, Статутом Підприємства ,він , як директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , обіймаючи вказану посаду в період часу з 25.11.2008 по 25.11.2015, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у відповідності до ч 3 ст. 18 КК України, являвся службовою особою.

Згідно до підозри ОСОБА_4 , будучи службовою особою, в період часу з 26.11.2013 по 25.11.2015 , діючи всупереч інтересам служби, перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке фактично здійснює діяльність за адресою : АДРЕСА_2 , переслідуючи прямий злочинний умисел, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно - небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, являючись службовою особою та використовуючи своє службове становище, в порушення вимог Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де вказано, що грошове забезпечення керівнику підприємства встановлюється відповідно до Контракту, будучи достеменно обізнаним, що Контрактом № 2-1Х від 25.11.2013 змінені попередні умови оплати праці керівнику підприємства,які були раніше передбачені контрактом № 2-1Х від 25.11.2008 року, і в новому Контракті не передбачено нарахування і виплата доплати за суміщення посад директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,не забезпечив належної системи внутрішнього контролю за фінансовою та господарською діяльністю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , зловживаючи своїм службовим становищем,будучи особою, відповідальною за розпорядження грошовими коштами на підприємстві, незаконно та безпідставно, зловживаючи службовим становищем, діючи в власних корисливих інтересах, переслідуючи намір наживи, вчинив заволодіння державними коштами, продовжуючи нараховувати та виплачувати собі, відповідно раніше виданого наказу № 21/ВК від 01.07.2008 року( який був частково змінений наказом № 41/ВК від 25.11.2015) в частині встановлення директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 доплати у розмірі 50 % від місячної заробітної плати за суміщення посади .

Так, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи в власних корисливих інтересах, згідно раніше виданого наказу № 21/ВК від 01.07.2008 року( який був частково змінений наказом № 41/ВК від 25.11.2015) про нарахування директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 доплати за суміщення посад у розмірі 50 % від місячної заробітної плати діючи в період часу з 26.11.2013 по 25.11.2015 , відповідно висновку судово-економічної експертизи № 8/47 СЕ-19 від 01.03.2020 , незаконно собі нарахував та виплатив доплату за суміщення посад у сумі 36 071 грн. 42 коп., а саме : в листопаді 2013 285, 71 грн., в грудні 2013 -1500 грн., в січні 2014 - 1500 грн., в лютому 2014- 1500 грн., в березні 2014 1500 грн.,в квітні 2014 -1500 грн., в травні 2014- 1500 грн., в червні 2014- 1500 грн.,в липні 2014 -1500 грн., в серпні 2014- 1500 грн., в вересні 2014 - 1500 грн., в жовтні 2014- 1500 грн., в листопаді 2014 1500 грн.,в грудні 2014 -1500 грн., в січні 2015 - 1500 грн., в лютому 2015- 1500 грн., в березні 2015 1500 грн.,в квітні 2015 -1500 грн., в травні 2015- 1500 грн., в червні 2015- 1500 грн.,в липні 2015 -1500 грн., в серпні 2015- 1500 грн., в вересні 2015 1500 грн., в жовтні 2015- 1500 грн., в листопаді 2015 1285,71 грн., що завдало збитки державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 36 071 грн. 42 коп.

На підставі викладеного, 11.03.2020 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України тобто в заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становище.

Згідно до клопотання по кримінальному провадженню слід провести технічну експертизу документів з метою з`ясування фактичного часу виготовлення Змін та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік та Протоколу № 1 загальних зборів трудового колективу від 15.01.2010, яким затверджено Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік.

Для проведення відповідного дослідження необхідні оригінали вказаних документів (Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік та Протоколу № 1 загальних зборів трудового колективу від 15.01.2010, яким затверджено Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік- предмет дослідження), оригінали документів,датовані тими ж датами (Фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік з усіма додатками та розшифровками за 2010 рік ( у тому числі з додатком «Розрахунок оплати праці ДП « Орган з сертифікації АСУ УПП ЗТ`за 2010 рік- порівняльний документ та Оригінали всіх кадрових наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2020 рр. за підписом директора підприємства та відбитком печатки- порівняльні зразки.)та печатка підприємства з метою виготовлення експерементальних відтисків печатки.

До кримінального провадження слід долучити в якості речового доказу наступні документи, які мають значення речових доказів: Фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік з усіма додатками та розшифровками за 2010 рік ( у тому числі з додатком «Розрахунок оплати праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік; Фінансовий план ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік з усіма додатками та розшифровками за 2014 рік ( у тому числі з додатком «Розрахунок оплати праці ДП « Орган з сертифікації АСУ УПП ЗТ`за 2014 рік; Звіти про виконання фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік- 2015 рр. Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік; Протокол № 1 загальних зборів трудового колективу від 15.01.2010, яким затверджено Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік. Печатка ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Книга реєстрації наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2017рр; Особові картки працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які працювали на підприємстві в 2010 році. Оригінали всіх кадрових наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2020 рр. за підписом директора підприємства та відбитком печатки.

Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 погодився надати слідчому документи які є в наявності однак проти задоволення клопотання заперечував зазначивши що до ЄРДР внесено повідомлення за ст. 191 КК України а не за статтею щодо підробки документів.

Суд, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання, ОСОБА_4 , дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0003908 від 19.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_5 з можливістю тимчасового вилучення до завірених копій документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

Звітів про виконання фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік- 2015 рр.

Книги реєстрації наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2017рр;

Особових карток працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , які працювали на підприємстві в 2010 році.

Фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік з усіма додатками та розшифровками за 2014 рік ( у тому числі з додатком «Розрахунок оплати праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 2014 рік;

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_5 до оригіналів з можливістю тимчасового вилучення до оригіналів документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » :

Фінансового плану ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2013 рік з усіма додатками та розшифровками за 2010 рік ( у тому числі з додатком «Розрахунок оплати праці ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 2010 рік;

Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік;

Протокол № 1 загальних зборів трудового колективу від 15.01.2010р., яким затверджено Зміни та доповнення до колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2010 рік.

Оригінали всіх кадрових наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2008-2020 рр. за підписом директора підприємства та відбитком печатки.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Холодногірського ВП ГУГП в Харківській області ОСОБА_5 з можливістю тимчасового вилучення до печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на час, необхідний для виготовлення експериментальних зразків відтиску печатки, в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1