Справа №295/6554/20
УХВАЛА
Іменем України

04.06.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000054, зареєстрованому 27.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернулась з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні було встановлено, що 03.04.2020 року Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради укладено договір з ФОП ОСОБА_4 №169 щодо постачання респіраторів (півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR). Згідно договору від 03.04.2020 №169, постачальник передає покупцю респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR в кількості 5000 штук за ціною 140 грн./штука, а всього на суму 700 000 грн. Однак зазначений товар з аналогічними характеристиками закуповувалися в той час за цінами від 50 до 80 грн. за одиницю.
Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради проведено розрахунок з підрядником у повному обсязі, згідно платіжних доручень №320 від 09.04.2020.
Таким чином, службові особи Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, розтратили кошти місцевого бюджету під час закупівлі товарів (респіратори півмаски TMF 221 з клапаном видиху, FFP2 NR), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів епідемій короновірусної хвороби.
Згідно баз даних ДФУ, у ФОП ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказала на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме документів юридичної справи власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01.01.2019 року по 02.06.2020 року.
Зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів державного бюджету до контрагентів, встановити службових осіб, які відкривали рахунки та ставили підписи на банківських документах. Одержати в інший спосіб відомості, які містить банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Прокурором ОСОБА_3 також заявлено клопотання про проведення розгляду спавши без її участі, подане клопотання підтримала та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, те, що прокурором доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яка прокурорам групи прокурорів, які уповноважені здійснювати процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000054 від 27.04.2020 року, слідчим, які уповноважені досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 27.04.2020 року та за їх дорученням ОСОБА_5 , оперативним працівникам правоохоронних органів, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а у разі відсутності оригіналів - до завірених належним чином установою копій та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- відомостей про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , підпорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня за період з 01.01.2019 року по 02.06.2020 року;
- юридичної справи власника рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (паспорту, свідоцтво ФОП, статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», картки із зразками підписів, опитувальники та інші документи юридичної справи);
- відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнтбанк», в паперовому та електронному вигляді.
Встановити строк дії ухвали до 04.07.2020 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1