Справа номер №303/432/20
Провадження №1-кс/303/187/20
У Х В А Л А
30 січня 2020 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 23.01.2020 року до ЄРДР №0000178 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання мотивоване необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 23.01.2020 року до ЄРДР №0000178 (кваліфікація ч.1 ст.190 КК України).
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 23.01.2020 року о 10:44 год. до чергової частини Мукачівського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешк. АДРЕСА_3 , про те, що 22.01.2020 року приблизно о 18:20 год. невідома особа під приводом продажу тепловізора на сайті «ОЛХ», виманила від заявника грошові кошти в сумі 700 гривень, після чого перестала виходити на зв`язок.
В ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 , перерахував грошові кошти на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку за номером № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 22 січня 2020 року по сьогоднішній день, з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком

- 2 -
зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до речей та документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004014) або за дорученням слідчого СВ ОСОБА_3 - оперуповноваженому СКП Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 (ЗКП №003999) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРРПОУ: НОМЕР_2 , код БАНКА: НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який розташований за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
відомостей про особу власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), номер мобільного телефону клієнта;
відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 22 січня 2020 року по 30 січня 2020 року, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, відео записи в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належна картка № НОМЕР_1 .
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1