Справа № 752/5938/20
Провадження №: 1-кс/752/2833/20
У Х В А Л А
слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів, які були тимчасово вилучені 26.03.2020 року під час добровільної видачі ОСОБА_5 в приміщенні службового кабінету № 316-А Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, що знаходились у внутрішніх карманах його куртки, в загальній сумі 100 000 грн., а саме: двох пачок грошових коштів, було виявлено та в подальшому вилучено 200 (двісті) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень. При детальному огляді 200 (двохсот) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, виявлено наступні серійні позначення:
ВХ 4193236, АЄ 3334242, АЄ 8032934, АЄ 9547908, АЄ 3831543, ХЖ 0404848, АЄ 6787849, ХД 9221660, ХЗ 3740647, АЕ 4575010, ХЄ 8630553, ХГ 3124192, АЄ 7981065, АЄ 4795451, СЖ 6067064, ЗИ 4835914, ВГ 5761298, ХЄ 4324683, ЗБ 8605396, ФГ 0237342, ВВ 4657749, ВЗ 7203208, СЗ 1141871, ФГ 8346364, ЛБ 2630859, ВБ 4695312, МВ 9698193, ЛБ 6672216, ФБ 5157897, СЖ 1566348, ФД 8362123, МВ 7424158, ВФ 7200654, ФБ 6885342, ЗЗ 3530286, МВ 2099216, ЗБ 1355268, ВА 3005120, УД 2796929, ЗБ 5719932, УГ 4279055, ВВ 6279907, ВЗ 9849489, ЛИ 8046916, ВИ 6605126, ВХ 5175604, УЖ 9214938, ВА 7087099, ЛЗ 8120479, УЗ 5745242, ЗЗ 1160367, УБ 4436983, ЗГ 2346319, ВБ 0272456, УИ 1713843, ВГ 4559381, СЗ 0104210, СБ 2798871, ЦА 2650546, ЦБ 5632053, ХИ 4688570, ХБ 1006454, ФД 1649286, ХИ 4593385, ЛГ 8152440, БР 7390721, ВИ 0662272, ЗГ 9862826, ВИ 2609664, УД 6077128, ЛА 2756295, БМ 5954677, ЛБ 1309510, ФЖ 8117957, ФД 2028340, СЖ 8195854, СГ 3379993, СЖ 6470655, ХЖ 5455234, ВД 2663174, СГ 7482022, СЖ 9048691, УИ 9862310, ХБ 6717798, ЛЗ 9607428, ЦБ 6852819, ХГ 2622583, СБ 1750014, УГ 4711799, ХЗ 0661542, УЗ 4399260, УЖ 5939826, УИ 1378898, ХЖ 0039369, СБ 4012690, БР 7978033, ЗЗ 3174214, ЛИ 0422468, ФГ 0827173, МА 8231490;
АА 1384782, ЗГ 0097298, ХБ 2516215, ХЄ 9488493, ХД 2820082, ХА 3434428, ХА 6842346, ЦБ 9138516, ЦА 8859106, ХЗ 6841064, ХЕ 4058497, ХЖ 0215375, ХИ 7259130, ХЕ 4768147, ХИ 5113227, СЗ 3613683, ЗГ 9144713, СД 7842059, УД 9951029, ЛА 6607594, СЖ 8528442, ВА 2630824, ЛВ 5859302, СЖ 9677305, ЛА 2691641, ВД 4919093, УЖ 6473236, ФЖ 0465268, УБ 7667339, ФД 5732425, СЗ 1265514, ЗФ 1450750, ЛГ 7798291, ЗД 3276260, ВГ 2432716, БТ 5582957, ФБ 1628088, УЖ 9363473, МВ 7626203, СГ 1061567, ЗБ 1041458, ВА 4010383, ВА 8645409, БТ 2877260, МВ 6962457, ФБ 9305378, СД 2823273, ФГ 7052984, ФЗ 4814877, ФЗ 2057752, УЗ 6283709, ФЗ 0272751, ВЕ 9846876, ЛБ 3478072, УГ 3767257, СД 6654165, СГ 6892707, ЗБ 6205973, ВВ 8266645, ЛД 1111189, УГ 4320065, ФБ 2557932, СД 4636089, ЛЗ 4354072, УЖ 0188749, АА 3924445, ВД 0873141, ЛБ 4127283, ВВ 0594707, ФЗ 8652472, АА 3165672, ВЕ 3806313, ЛА 2646678, БТ 7399752, ЗЗ 1353559, ВХ 1569281, ЗБ 1977705, УИ 2827526, СИ 6995625, СД 9495985, ВИ 2726859, СЖ 1250279, ВБ 8498915, БК 7976598, СГ 1048096, МА 4660611, ВЖ 5707254, ЛГ 0196143, БР 3640507, УД 0414969, ФГ 4838661, СЖ 4199571, ВГ 0395136, ЛБ 2897688, ВВ 6591742, БТ 0538587, МБ 3945630, БТ 2219916, СГ 3740098, ВА 1826190. Вищевказані 200 (двісті) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, було поміщено до спец.пакету НП України EXP0220902, опечатаного на клейку стрічку з підписами понятих та ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2020 близько 19 години 30 хвилин, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маричанська, 15 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у значному розмірі, які належать ТОВ «Кіт-Груп».
Також встановлено, що загальна сума грошових коштів, якими незаконно заволоділи становить 700 000 (сімсот тисяч) гривень.
31.03.2020 слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києвівинесено постанову про визнання вилученого майна речовим доказом.
Слідчий вказує на те, що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення всіх об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, для слідства є необхідним провести та дослідити всі наявні та встановлені дії, пов`язані з вилученим майном. Для унеможливлення здійснити дії, пов`язані із здійсненням переховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження іншим способом, з метою прийняття законних процесуальних рішень, притягнення винних осіб до відповідальності необхідним заходом забезпечення кримінального провадження є накладення арешту, в зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно із ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Так, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання про арешт майна подано, у відповідності до ст. 170 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені ч. 2 цієї статті Кодексу.
При цьому, слідчим суддею шляхом дослідження матеріалів провадження у порядку ст. 94 КПК України встановлено, що таке майно дійсно відповідає критеріям ст. 98 вказаного Кодексу, тобто існує дійсна сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Саме клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Зазначене у клопотанні майно відноситься до видів передбачених Главою 17 Розділу ІІ КПК України, на які може бути накладено арешт.
При цьому, у судовому засіданні слідчим суддею не встановлено, що клопотання суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, тобто не містить правових підстав для арешту майна, достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, вказівки на розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження або не є пропорційним, тобто не відповідає тяжкості правопорушення і становитиме особистий і надмірний тягар для володільця майна.
За таких обставин, слідчий суддя враховуючи правову підставу для арешту майна; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню та, вважає за необхідне застосувати найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб та накласти арешт саме на підставі ч. 2 ст. 170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 170-173, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий судя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене 26.03.2020 року 26.03.2020 року під час добровільної видачі ОСОБА_5 в приміщенні службового кабінету № 316-А Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, що знаходились у внутрішніх карманах його куртки, в загальній сумі 100 000 грн., а саме: двох пачок грошових коштів, було виявлено та в подальшому вилучено 200 (двісті) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень. При детальному огляді 200 (двохсот) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, виявлено наступні серійні позначення:
ВХ 4193236, АЄ 3334242, АЄ 8032934, АЄ 9547908, АЄ 3831543, ХЖ 0404848, АЄ 6787849, ХД 9221660, ХЗ 3740647, АЕ 4575010, ХЄ 8630553, ХГ 3124192, АЄ 7981065, АЄ 4795451, СЖ 6067064, ЗИ 4835914, ВГ 5761298, ХЄ 4324683, ЗБ 8605396, ФГ 0237342, ВВ 4657749, ВЗ 7203208, СЗ 1141871, ФГ 8346364, ЛБ 2630859, ВБ 4695312, МВ 9698193, ЛБ 6672216, ФБ 5157897, СЖ 1566348, ФД 8362123, МВ 7424158, ВФ 7200654, ФБ 6885342, ЗЗ 3530286, МВ 2099216, ЗБ 1355268, ВА 3005120, УД 2796929, ЗБ 5719932, УГ 4279055, ВВ 6279907, ВЗ 9849489, ЛИ 8046916, ВИ 6605126, ВХ 5175604, УЖ 9214938, ВА 7087099, ЛЗ 8120479, УЗ 5745242, ЗЗ 1160367, УБ 4436983, ЗГ 2346319, ВБ 0272456, УИ 1713843, ВГ 4559381, СЗ 0104210, СБ 2798871, ЦА 2650546, ЦБ 5632053, ХИ 4688570, ХБ 1006454, ФД 1649286, ХИ 4593385, ЛГ 8152440, БР 7390721, ВИ 0662272, ЗГ 9862826, ВИ 2609664, УД 6077128, ЛА 2756295, БМ 5954677, ЛБ 1309510, ФЖ 8117957, ФД 2028340, СЖ 8195854, СГ 3379993, СЖ 6470655, ХЖ 5455234, ВД 2663174, СГ 7482022, СЖ 9048691, УИ 9862310, ХБ 6717798, ЛЗ 9607428, ЦБ 6852819, ХГ 2622583, СБ 1750014, УГ 4711799, ХЗ 0661542, УЗ 4399260, УЖ 5939826, УИ 1378898, ХЖ 0039369, СБ 4012690, БР 7978033, ЗЗ 3174214, ЛИ 0422468, ФГ 0827173, МА 8231490;
АА 1384782, ЗГ 0097298, ХБ 2516215, ХЄ 9488493, ХД 2820082, ХА 3434428, ХА 6842346, ЦБ 9138516, ЦА 8859106, ХЗ 6841064, ХЕ 4058497, ХЖ 0215375, ХИ 7259130, ХЕ 4768147, ХИ 5113227, СЗ 3613683, ЗГ 9144713, СД 7842059, УД 9951029, ЛА 6607594, СЖ 8528442, ВА 2630824, ЛВ 5859302, СЖ 9677305, ЛА 2691641, ВД 4919093, УЖ 6473236, ФЖ 0465268, УБ 7667339, ФД 5732425, СЗ 1265514, ЗФ 1450750, ЛГ 7798291, ЗД 3276260, ВГ 2432716, БТ 5582957, ФБ 1628088, УЖ 9363473, МВ 7626203, СГ 1061567, ЗБ 1041458, ВА 4010383, ВА 8645409, БТ 2877260, МВ 6962457, ФБ 9305378, СД 2823273, ФГ 7052984, ФЗ 4814877, ФЗ 2057752, УЗ 6283709, ФЗ 0272751, ВЕ 9846876, ЛБ 3478072, УГ 3767257, СД 6654165, СГ 6892707, ЗБ 6205973, ВВ 8266645, ЛД 1111189, УГ 4320065, ФБ 2557932, СД 4636089, ЛЗ 4354072, УЖ 0188749, АА 3924445, ВД 0873141, ЛБ 4127283, ВВ 0594707, ФЗ 8652472, АА 3165672, ВЕ 3806313, ЛА 2646678, БТ 7399752, ЗЗ 1353559, ВХ 1569281, ЗБ 1977705, УИ 2827526, СИ 6995625, СД 9495985, ВИ 2726859, СЖ 1250279, ВБ 8498915, БК 7976598, СГ 1048096, МА 4660611, ВЖ 5707254, ЛГ 0196143, БР 3640507, УД 0414969, ФГ 4838661, СЖ 4199571, ВГ 0395136, ЛБ 2897688, ВВ 6591742, БТ 0538587, МБ 3945630, БТ 2219916, СГ 3740098, ВА 1826190. Вищевказані 200 (двісті) купюр номіналом по 500 (п`ятсот) гривень, на загальну суму 100 000 (сто тисяч) гривень, було поміщено до спец.пакету НП України EXP0220902, опечатаного на клейку стрічку з підписами понятих та ОСОБА_5 .
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя: