УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2020 року слідчий суддя Солом`янського районного суд м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204, ч.1 ст.366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю - до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 по дату виконання ухвали а саме:

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
обліково-реєстраційних справ зазначеного СГД, в тому числі карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 06.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 204, ч.1 ст.366 КК України.
Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що тимчасово виконуючий обов`язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи за участі завідувача виробничої лабораторії вказаного підприємства ОСОБА_6 та головного технолога (інженера-ректифікатора) ОСОБА_7 , а також невстановлених досудовим розслідуванням осіб, будучи службовою особою та усвідомлюючи покладені на нього згідно Посадових інструкцій обов`язки, будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, в порушення ч. 1 ст. 2 Закону України «Про Державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481 відповідно до якої виробництво спирту етилового (у тому числі як лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового може здійснюватися лише на державних підприємствах, а біоетанолу на підприємствах усіх форм власності за наявності у них ліцензій, вимог регламентованих ТУУ 24.6-1:2009 «Розріджувач багатофункціональний», також порушуючи законодавство України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України відноситься спирт етиловий, в порушення ст. 7 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» відповідного до якої господарська діяльність з виготовлення спирту етилового підлягає ліцензуванню, достовірно знаючи, що підприємство не має спеціального дозволу (ліцензії) на виготовлення підакцизного товару спирту етилового, одержання якого передбачено законодавством України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення своєї протиправної мети, спрямованої на збагачення учасників організованої групи, в період з початку 2019 року, біль точна дата та час під час досудового розслідування не встановленні, по 20 грудня 2019 року, за допомогою обладнання та працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у виробничих приміщеннях вказаного підприємства, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , в порушення вимог регламентованих ТУУ 24.6-1:2009 «Розріджувач багатофункціональний», незаконно виготовили спирт етиловий у кількості 704,55 тон під виглядом виробництва продукції «Розріджувач багатофункціональний».
Крім того, слідчий вказує, що з метою припинення незаконної діяльності організованої групи у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 20 грудня 2019 року співробітниками слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби під час проведення обшуку у складських та виробничих приміщеннях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме у складі готової продукції виявили та вилучили рідину з характерним запахом спирту у кількості 704,55 тон, яка знаходилась у металевому резервуарі та обладнанні за допомогою якого виготовлені такі рідини. З вказаних рідин відібрано експериментальні зразки, які опечатано бирками № 1 - з обладнання для виробництва рідин та № 4 - резервуару в складі готової продукції.

Разом з цим, слідчий зазначає, що відібранні під час проведення обшуку на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зразки прозорої безбарвної рідини у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 містять у своєму складі етиловий спирт, є спиртовмісними. Вміст етилового спирту у зразках рідини відповідно становить 95,9 % та 92 % об`ємних.
Також слідчий вказував, що зразки однорідних прозорих безбарвних рідин у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 містять у своєму складі етиловий спирт, є спиртовмісними, надані на дослідження зразки однорідних прозорих безбарвних рідин у скляних банках, опечатані бирками № 1 та № 4 за фізико-хімічними показниками: густиною та компонентним складом відрізняються один від одного, надана на дослідження рідина, опечатана биркою № 1 за показником густини, не відповідає вимогам, регламентованим ТУ У 24.6-1:2009 «Розріджувач багатофункціональний», надана на дослідження рідина, опечатана биркою № 4 за показником густини та компонентним складом, не відповідає вимогам, регламентованим ТУУ 24.6-1:2009 «Розріджувач багатофункціональний».

Крім цього, слідчий зазначав, що характеристики об`єктів (об`єкт 1 та об`єкт 2) відповідають товарній під категорії «Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації» товарної позиції «Спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь якої концентрації» групи - «Алкогольні і безалкогольні напої та оцет» Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної діяльності.

Окрім цього, слідчий вказував, що зразки рідин № 1, № 4 містять у своєму складі етиловий спирт, є спиртовмісними з вмістом спирту 95,9 % об. та 92 % об., за показником густини та компонентним складом не відповідають вимогам діючого державного стандарту регламентованим ТУУ 24.6-1:2009 «Розріджувач багатофункціональний», а тому згідно даних спеціальної медичної літератури виготовлення кустарним способом розчину етилового спирту та його вживання становить загрозу для життя та здоров`я людей, викликає небезпечну для життя токсичну дію, яка направлена переважно на пригнічення дихального центру і послідуючий параліч його діяльності.

Серед іншого, зазначав, що з урахуванням зібраних доказів, 13.01.2020 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Конотоп Сумської області, громадянину України, освіта вища, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , працюючому на посаді тимчасово виконуючого обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, тобто виготовлення підакцизних товарів спирту етилового, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Також вказує, що 13.03.2020 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному виготовленні спирту етилового, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Крім того, слідчий вказує, що 29.12.2019 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, тобто у незаконному виготовленні підакцизного товару спирту етилового з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.
Також вказував, що 28.01.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному виготовленні підакцизних товарів спирту етилового, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.

13.03.2020 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про те, що вона підозрюється у незаконному виготовленні спирту етилового, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, вчиненому організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

13.03.2020 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Харків, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , працюючому на посаді головного технолога (інженера-ректифікатора) Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, тобто виготовлення спирту етилового, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, вчиненому організованою групою.

Слідчий стверджував, що в подальшому у ході досудового розслідування виникли підстави вважати, що ОСОБА_5 , являється організатором злочинної групи, а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , являються виконавцями злочинної групи, яка реалізовує злочинну схему пов`язану з незаконним виготовленням та реалізацією підакцизних товарів (спирту етилового), використовуючи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прикриття для своєї злочинної діяльності, вказана злочинна схема реалізовується на території Сумської та Київської областей, та в ній можуть приймати участь, окрім підозрюваних у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , інші на даний час не встановленні слідством особи.

Також слідчий наголошував, вказані факти дають підстави стверджувати, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Конотоп, Сумської області, громадянин України, освіта вища, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 є одним із організаторів, а - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 є одними із виконавців в рамках злочинної схеми, скерованої на незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів.
Крім того, слідчий вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Також слідчий зазначав, що з метою встановлення обсягу сировини, що була закуплена, обсягу переробленої сировини, обсягу виготовленої та реалізованої продукції, вартості сировини та продукції, контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Крім того, як вказував слідчий, оригінали підписів та почерку, які містяться в документах особової справи клієнта банку, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Стверджував, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директорів зазначених СГД, оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Наголошував, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення «клієнт-банку», тобто містять відомості, щодо обсягу сировини, що була закуплена, обсягу переробленої сировини, обсягу виготовленої та реалізованої продукції, вартості сировини та продукції, контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказі.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), необхідно надати за період 01.01.2018 по день звернення слідчого з клопотанням до суду 21.05.2020 року.
Керуючись ст.ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , слідчим слідчої групи та оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у Київській області, які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю - до оригіналів документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), наданих для відкриття та обслуговування рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 в період з 01.01.2018 по 21.05.2020, а саме:

інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);
обліково-реєстраційних справ зазначеного СГД, в тому числі карток із зразками підписів встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів зазначених СГД, оригіналів доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;
заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;
протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1