печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
24.09.2019 прокурор другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000869 від 26.08.2014 за фактом скоєння службовими особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення вказаних злочинів та на даний час невстановлені особи використовують банківські рахунки, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки: НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (840), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: НОМЕР_7 (980); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки: НОМЕР_9 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (840), НОМЕР_11 (978), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_11 (643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки:

НОМЕР_13 (840), НОМЕР_13 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (840), НОМЕР_15 (978), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_15 (643); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки: НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (643), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_18 (840); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки: НОМЕР_21 (978), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (643), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_22 (978), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_22 (840);ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки: НОМЕР_25 (978), НОМЕР_26 (643), НОМЕР_26 (840), НОМЕР_26 (978), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_25 (840), НОМЕР_25 (980); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), рахунок: НОМЕР_28 (980).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки: НОМЕР_30 (978), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_30 (840), НОМЕР_31 (643), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунки: НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (840), НОМЕР_34 (978), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (643), НОМЕР_35 (840), НОМЕР_35 (978), НОМЕР_35 (980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), рахунки: НОМЕР_37 (840), НОМЕР_37 (978), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (840), НОМЕР_39 (978), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_39 (643), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунок: НОМЕР_41 (980). ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), рахунки: НОМЕР_43 (840), НОМЕР_43 (978), НОМЕР_43 (980), НОМЕР_44 (980), НОМЕР_45 (840), НОМЕР_45 (978), НОМЕР_45 (980), НОМЕР_45 (643).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), рахунки: НОМЕР_47 (840), НОМЕР_47 (978), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (840), НОМЕР_48 (978), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_47 (643).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), рахунки: НОМЕР_51 (980), НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (980).ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), рахунки: НОМЕР_55 (840), НОМЕР_55 (978), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (643), НОМЕР_56 (840), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_56 (978), НОМЕР_58 (840), НОМЕР_59 (980), НОМЕР_59 (840), НОМЕР_59 (978), НОМЕР_59 (643), НОМЕР_58 (980), НОМЕР_58 (978), НОМЕР_60 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), рахунки: НОМЕР_62 (840), НОМЕР_62 (978), НОМЕР_62 (980), НОМЕР_63 (980), НОМЕР_64 (840), НОМЕР_64 (978), НОМЕР_64 (980), НОМЕР_64 (643), НОМЕР_65 (643), НОМЕР_66 (840), НОМЕР_67 (980), НОМЕР_66 (980), НОМЕР_66 (978), НОМЕР_65 (980), НОМЕР_65 (840), НОМЕР_65 (978),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), рахунки: НОМЕР_69 (840), НОМЕР_69 (978), НОМЕР_69 (980), НОМЕР_70 (643), НОМЕР_70 (978), НОМЕР_70 (980), НОМЕР_71 (980), НОМЕР_70 (840), НОМЕР_72 (980), НОМЕР_73 (980), НОМЕР_73 (840), НОМЕР_73 (978), НОМЕР_73 (643), НОМЕР_74 (840), НОМЕР_74 (980), НОМЕР_74 (978),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), рахунки: НОМЕР_76 (643), НОМЕР_76 (840), НОМЕР_77 (980), НОМЕР_76 (980), НОМЕР_78 (980), НОМЕР_77 (840), НОМЕР_77 (978), НОМЕР_76 (978), НОМЕР_79 (980), НОМЕР_79 (978), НОМЕР_80 (978), НОМЕР_80 (840), НОМЕР_79 (840), НОМЕР_80 (643), НОМЕР_80 (980), НОМЕР_81 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), рахунки: НОМЕР_83 (980), НОМЕР_84 (980), НОМЕР_84 (840), НОМЕР_84 (978), НОМЕР_84 (643), НОМЕР_85 (980), НОМЕР_85 (840), НОМЕР_85 (978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), рахунки: НОМЕР_87 (980), НОМЕР_87 (840), НОМЕР_87 (978), НОМЕР_87 (643), НОМЕР_88 (980), НОМЕР_88 (840), НОМЕР_88 (978), НОМЕР_89 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), рахунки: НОМЕР_91 (980), НОМЕР_92 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), рахунки: НОМЕР_94 (980), НОМЕР_95 (980), НОМЕР_96 (980).

Грошові кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках, постановами прокурора визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть бути використані з метою забезпечення у подальшому відшкодування спричинених державі збитків, у зв`язку з чим ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34945/19-к та від 23.08.2019 у справі № 757/45031/19-к, за результатами розгляду клопотань прокурора у кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти та видаткові операції, що обліковуються на вказаних вище банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність встановити та дослідити залишок арештованих коштів на вказаних вище рахунках, рух коштів на цих рахунках, підстави їх адміністрування та управління, персональні дані осіб, які розпоряджались грошовими коштами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в копіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів в паперовому та електронному вигляді на рахунках, які відкриті та обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунки: НОМЕР_3 (978), НОМЕР_3 (980), НОМЕР_4 (840), НОМЕР_4 (978), НОМЕР_4 (980), НОМЕР_5 (980), НОМЕР_3 (840), НОМЕР_4 (643);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунок: НОМЕР_7 (980);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), рахунки: НОМЕР_9 (840), НОМЕР_9 (978), НОМЕР_9 (980), НОМЕР_10 (980), НОМЕР_11 (840), НОМЕР_11 (978), НОМЕР_11 (980), НОМЕР_11 (643);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), рахунки: НОМЕР_13 (840), НОМЕР_13 (978), НОМЕР_13 (980), НОМЕР_14 (980), НОМЕР_15 (840), НОМЕР_15 (978), НОМЕР_15 (980), НОМЕР_15 (643);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки: НОМЕР_17 (978), НОМЕР_17 (980), НОМЕР_18 (643), НОМЕР_19 (980), НОМЕР_18 (978), НОМЕР_18 (980), НОМЕР_17 (840), НОМЕР_18 (840);ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки: НОМЕР_21 (978), НОМЕР_21 (980), НОМЕР_22 (643), НОМЕР_23 (980), НОМЕР_22 (978), НОМЕР_22 (980), НОМЕР_21 (840), НОМЕР_22 (840), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), рахунки: НОМЕР_25 (978), НОМЕР_26 (643), НОМЕР_26 (840), НОМЕР_26 (978), НОМЕР_26 (980), НОМЕР_25 (840), НОМЕР_25 (980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), рахунок: НОМЕР_28 (980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), рахунки: НОМЕР_30 (978), НОМЕР_30 (980), НОМЕР_31 (840), НОМЕР_31 (978), НОМЕР_31 (980), НОМЕР_30 (840), НОМЕР_31 (643),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), рахунки: НОМЕР_33 (980), НОМЕР_34 (840), НОМЕР_34 (978), НОМЕР_34 (980), НОМЕР_35 (643), НОМЕР_35 (840), НОМЕР_35 (978), НОМЕР_35 (980), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), рахунки: НОМЕР_37 (840), НОМЕР_37 (978), НОМЕР_37 (980), НОМЕР_38 (980), НОМЕР_39 (840), НОМЕР_39 (978), НОМЕР_39 (980), НОМЕР_39 (643),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), рахунок: НОМЕР_41 (980),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), рахунки: НОМЕР_43 (840), НОМЕР_43 (978), НОМЕР_43 (980), НОМЕР_44 (980), НОМЕР_45 (840), НОМЕР_45 (978), НОМЕР_45 (980), НОМЕР_45 (643).ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), рахунки: НОМЕР_47 (840), НОМЕР_47 (978), НОМЕР_47 (980), НОМЕР_48 (840), НОМЕР_48 (978), НОМЕР_48 (980), НОМЕР_49 (980), НОМЕР_47 (643),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), рахунки: НОМЕР_51 (980), НОМЕР_52 (980), НОМЕР_53 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), рахунки: НОМЕР_55 (840), НОМЕР_55 (978), НОМЕР_55 (980), НОМЕР_56 (643), НОМЕР_56 (840), НОМЕР_56 (980), НОМЕР_57 (980), НОМЕР_56 (978), НОМЕР_58 (840), НОМЕР_59 (980), НОМЕР_59 (840), НОМЕР_59 (978), НОМЕР_59 (643), НОМЕР_58 (980), НОМЕР_58 (978), НОМЕР_60 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), рахунки: НОМЕР_62 (840), НОМЕР_62 (978), НОМЕР_62 (980), НОМЕР_63 (980), НОМЕР_64 (840), НОМЕР_64 (978), НОМЕР_64 (980), НОМЕР_64 (643), НОМЕР_65 (643), НОМЕР_66 (840), НОМЕР_67 (980), НОМЕР_66 (980), НОМЕР_66 (978), НОМЕР_65 (980), НОМЕР_65 (840), НОМЕР_65 (978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), рахунки: НОМЕР_69 (840), НОМЕР_69 (978), НОМЕР_69 (980), НОМЕР_70 (643), НОМЕР_70 (978), НОМЕР_70 (980), НОМЕР_71 (980), НОМЕР_70 (840), НОМЕР_72 (980), НОМЕР_73 (980), НОМЕР_73 (840), НОМЕР_73 (978), НОМЕР_73 (643), НОМЕР_74 (840), НОМЕР_74 (980), НОМЕР_74 (978),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), рахунки: НОМЕР_76 (643), НОМЕР_76 (840), НОМЕР_77 (980), НОМЕР_76 (980), НОМЕР_78 (980), НОМЕР_77 (840), НОМЕР_77 (978), НОМЕР_76 (978), НОМЕР_79 (980), НОМЕР_79 (978), НОМЕР_80 (978), НОМЕР_80 (840), НОМЕР_79 (840), НОМЕР_80 (643), НОМЕР_80 (980), НОМЕР_81 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), рахунки: НОМЕР_83 (980), НОМЕР_84 (980), НОМЕР_84 (840), НОМЕР_84 (978), НОМЕР_84 (643), НОМЕР_85 (980), НОМЕР_85 (840), НОМЕР_85 (978), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), рахунки: НОМЕР_87 (980), НОМЕР_87 (840), НОМЕР_87 (978), НОМЕР_87 (643), НОМЕР_88 (980), НОМЕР_88 (840), НОМЕР_88 (978), НОМЕР_89 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), рахунки: НОМЕР_91 (980), НОМЕР_92 (980),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), рахунки: НОМЕР_94 (980), НОМЕР_95 (980), НОМЕР_96 (980), з розшифровкою контрагентів (повні дані платника та отримувача коштів, код ЄДРПОУ), з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, інформацію щодо ІР адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», за період функціонування рахунків;час (години та хвилини) накладення арешту на зазначені у попередньому пункті рахунки підприємств на виконання ухвал Печерського районного суду м. Києва від 05.07.2019 у справі № 757/34945/19-к та від 23.08.2019 у справі № 757/45031/19-к та суми залишків коштів на рахунках на час накладення арешту та на час здійснення тимчасового доступу; юридичні справи (статут, установчий договір, свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) зазначених у попередніх пунктах підприємств; паспорта уповноважених осіб; договір найму, наказ, інший документ про призначення на посаду посадових осіб; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені посадових осіб, картки із зразками підписів і відбитку печатки, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками, заяви на видачу чекових книжок, витратні ордери і корінці грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідні довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємств, довіреності);договори та інші документи в оригіналах, на підставі яких використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);виписки з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) і комп`ютерами зазначених у попередніх пунктах клієнтів, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань у електронному вигляді, за період функціонування рахунків;протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;платіжні доручення та меморіальні, прибуткові, видаткові ордери, чеки, інші документи, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаних рахунків за період їх функціонування;копії файлів кореспонденції для рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма особами, які отримували або відправляли грошові кошти на зазначені рахунки за період їх функціонування;відомості стосовно усіх транзакцій з валютою на цих рахунках, в т.ч. застосовані обмінні курси, документи, які стали підставою для вчинення таких операцій, осіб, які надали, підписали відповідні платіжні накази, доручення, за період функціонування рахунків;відомості про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власників рахунків за період їх функціонування; документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по зазначених у попередніх пунктах рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо за період функціонування рахунків.

В іншій частині клопотання -відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1