пр. № 1-кс/759/273/20
ун. № 759/330/20
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

В С Т А Н О В И В:

13.01.2020 року начальник відділу прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернулася до суду із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000013 від 02.01.2019 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи таким, що раніше притягувався до кримінальної відповідальності, на шлях виправлення не став, належних висновків для себе не зробив та знову вчинив умисні аналогічні злочини.
Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на особисте протиправне збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва, ОСОБА_4 створив організовану групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, єдиною корисливою метою якої було вчинення тяжких, особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів на території Київської області та інших регіонів України, направлених на незаконне заволодіння транспортними засобами.
При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, визначених єдиним планом, було спрямовано для досягнення злочинної мети незаконного збагачення.
Взявши на себе функцію загального керівництва та усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення він не зможе, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим розслідуванням час повідомив про свої злочинні наміри раніше знайомим ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам, яким запропонував взяти участь у вчиненні злочинів, спрямованих на особисте збагачення шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами.
Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке злочинне угрупування, метою діяльності якого було вчинення тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику, з розподілом їх функцій, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 , який здійснював координацію дій учасників під час вчинення злочинів для реалізації спільного плану.
Вказану діяльність учасники організованої групи планували та проводили поетапно, при цьому всі їх дії були скеровані на особисте збагачення, шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами та подальшої їх реалізації. На кожному етапі вчинення злочинів, кожен учасник організованої групи мав виконати свою роль шляхом вчинення певних дій. Одночасно із цим, без активної умисної участі кожного учасника вказаної групи, визначеної ОСОБА_4 , не було можливо доведення до кінця їх спільного злочинного умислу.
Створена ОСОБА_4 організована група характеризувалась наступним чином:
- попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, прикриття своєї діяльності;
- стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових та технічних можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників організованої групи, яка виражалась у незаконному збагаченні шляхом незаконного заволодіння транспортними засобами;
- ретельною, довготривалою підготовкою до вчинення злочинів, яка полягала у досягненні між учасниками організованої групи домовленості щодо вчинення злочинів, придбанні необхідних технічних пристроїв, засобів зв`язку, номерних знаків транспортних засобів для заміни справжніх, відстеженні транспортних засобів, визначенні місць їх «відстоювання» та джерел подальшого збуту;
- стабільністю учасників групи, яка виразилась у тривалості їхніх дій, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами;
- тривалістю існування створеної ОСОБА_4 організованої групи.
Створивши таким чином організовану злочинну групу для вчинення злочинів щодо незаконного заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_4 здійснено розподіл ролей та обов`язків учасників, зокрема:
- ОСОБА_4 , як керівник організованої групи, будучи таким, що раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічного виду злочинів, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, приймав рішення щодо залучення нових учасників, визначав особу, яка координує дії учасників групи у разі його відсутності чи на певних етапах, особисто або опосередковано через інших учасників організованої злочинної групи здійснював їх планування, визначав конкретну роль цих учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, визначав транспортні засоби, які підлягали викраденню, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти між іншими співучасниками, підшукував та придбав знаряддя для вчинення кримінального правопорушення - електронні пристрої та допоміжні засоби, а також діючи як виконавець, за допомогою електронних пристроїв для сканування (перехоплення) радіосигналу електронного ключа, який відкриває центральний замок автомобіля та його подальшого відтворення, як особисто здійснював незаконне заволодіння транспортними засобами, так і доручав вчинення вказаних дій іншим учасникам групи.
- всі члени організованої групи ієрархічно об`єднані, дотримуються єдиних для всіх правил поведінки, діють згідно розробленого злочинного плану за чітким розподілом функцій, підпорядковуються керівництву організованої злочинної групи, здійснюють свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконують всі його вказівки (виконавча функція);
При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок реалізації викрадених транспортних засобів. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
Таким чином, для вказаної організованої злочинної групи були характерні наступні ознаки: об`єднання декількох осіб (три і більше) для спільної діяльності; стійкість та ієрархічність такого об`єднання; метою діяльності такого об`єднання було, зокрема, безпосереднє вчинення його учасниками тяжких та особливо тяжких злочинів.
У період часу з січня 2019 року по 09 червня 2019 року вказана організована група на виконання свого загального плану, для досягнення спільної для її учасників мети вчинила ряд злочинів, які були ними ж самими сплановані та задокументовані, хоча при цьому і застосовувалися розроблені методи конспірації та приховування слідів злочинів, які характеризуються єдністю, послідовністю та могли бути реалізовані лише заздалегідь погодженими діями кількох осіб учасників організованої злочинної групи.
ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи діяли як виконавці, будучи обізнаними про мету організації групи з викрадення транспортних засобів,за вказівками ОСОБА_4 та особисто, згідно розробленого плану, підшукували засоби для пересування учасників організованої групи, керували транспортними засобами та доставляли їх у місця тимчасового зберігання, використовуючи при цьому засоби конспірації, в тому числі електронні пристрої створення радіошуму, утримували місця схову (тимчасового зберігання) транспортних засобів за дорученням ОСОБА_4 та особисто підшукували транспортні засоби необхідних марок та моделей, які ставали об`єктами незаконного заволодіння, проводили розвідувальні заходи по збору інформації щодо транспортного засобу, отримували інформацію про місце його стоянки, руху, наявності камер системи відеоспостереження, складу родини власника авто, виявляли місця непомітного підходу до автомобіля, шляхи швидкого відходу з місця вчинення кримінального правопорушення та погоджували план дій по заволодінню транспортними засобами з ОСОБА_4 .
ОСОБА_8 будучи активним членом організованої групи, згідно розподілених функцій, підшуковував покупців, здійснював збут викрадених транспортних засобів на території Київської області, м. Києва та інших регіонів України, а також здійснював повернення викрадених транспортних засобів власникам за грошову винагороду через невстановлених органом досудового розслідування осіб.
Так, у період часу з 12:00 год. 24.02.2019 по 06:30 год. 25.02.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі створеної останнім організованої групи, маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «MAZDA 6», державний номерний знак НОМЕР_1 , згідно з реєстраційної картки на транспортний засіб зареєстрований за ОСОБА_9 та належить їй на праві власності, прибули до будинку АДРЕСА_1 .
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі створеної останнім організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч волі власника автомобіля марки «MAZDA 6», державний номерний знак НОМЕР_1 , переконавшись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, їх діяльність залишається непоміченою та поблизу нікого не має, за допомогою попередньо придбаного (виготовленого) при невстановлених досудовим слідством обставинах електронного пристрою для сканування (перехоплення) радіосигналу - електронного ключа, який відкриває центральний замок запалювання автомобіля та його подальшого відтворення, а також інших технічним засобів, які надають змогу створити електронний ключ автомобіля та безперешкодно проникнути в його салон, відкрили дверцята вказаного автомобіля та проникли в середину даного авто, після чого запустивши двигун автомобіля та керуючи ним, поїхали з місця події.
В подальшому після заволодіння автомобілем марки «MAZDA 6», державний номерний знак НОМЕР_1 , керуючи ним, поїхали з місця події на територію СТО «Павел Моторс», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 64, де залишили його для «відстоювання». ОСОБА_8 займався пошуком покупців для викраденого транспортного засобу, однак 09.06.2019 року вище вказаний транспортний засіб був знайдений працівниками поліції на території вищевказаного СТО.
Продовжуючи свою злочину діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами для здійснення незаконних заволодінь транспортними засобами. Діяльність останніх полягала в проведенні розвідувальних заходів по збору інформації щодо транспортного засобу, отриману інформацію про місце його стоянки, руху, наявності відеокамер системи спостереження, складу родини власника авто, виявленні місць непомітного підходу до автомобіля, шляхів швидкого відходу з місця вчинення кримінального правопорушення та місця відстоювання транспортних засобів, якими незаконно заволоділи.
Так, у період часу з 18:00 год. 03.04.2019 по 07:00 год. 04.04.2019, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 з іншими невстановленими особами, маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки TOYOTA Corolla, державний номерний знак НОМЕР_2 , згідно з реєстраційної картки на транспортний засіб зареєстрований за ОСОБА_10 та належить йому на праві власності, прибули до будинку АДРЕСА_2 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 разом з іншими невстановленими особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч волі власника автомобіля марки TOYOTA Corolla, державний номерний знак НОМЕР_2 , переконавшись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, їх діяльність залишається непоміченою та поблизу нікого не має, відкрили дверцята вказаного автомобіля та проникли всередину вказаного авто, після чого, привели в дію двигун автомобіля, та керуючи ним, поїхали з місця події.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, в період часу з 22:00 год. 02.05.2019 по 08:00 год. 03.05.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі створеної останнім організованої групи, маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «MAZDA 6», державний номерний знак НОМЕР_3 , згідно з реєстраційної картки на транспортний засіб зареєстрований за ОСОБА_11 та належить йому на праві власності, прибули до будинку АДРЕСА_3 .
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі створеної останнім організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч волі власника автомобіля марки «MAZDA 6», державний номерний знак НОМЕР_3 , переконавшись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, їх діяльність залишається непоміченою та поблизу нікого не має, за допомогою попередньо придбаного (виготовленого) при невстановлених досудовим слідством обставинах електронного пристрою для сканування (перехоплення) радіосигналу - електронного ключа, який відкриває центральний замок запалювання автомобіля та його подальшого відтворення, а також інших технічним засобів, які надають змогу створити електронний ключ автомобіля та безперешкодно проникнути в його салон, відкрили дверцята вказаного автомобіля та проникли в середину даного авто, після чого запустивши двигун автомобіля та керуючи ним, поїхали з місця події.
В подальшому після заволодіння автомобілем марки «MAZDA 6», державний номерний знак НОМЕР_3 учасниками групи був переданий ОСОБА_8 , який він повернув власнику транспортного засобу, за грошову винагороду, через невстановленим органом досудового розслідування осіб.
Продовжуючи свою злочину діяльність, 29.05.2019 року, приблизно о 03 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі створеної останнім організованої групи, маючи злочинний умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_4 , який згідно з реєстраційної картки зареєстрований на ОСОБА_12 та належить на праві власності ОСОБА_13 , прибули до будинку АДРЕСА_4 .
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інша невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі створеної останнім організованої групи, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч волі власника автомобіля марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_4 , переконавшись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, їх діяльність залишається непоміченою та поблизу нікого не має, за допомогою попередньо придбаного (виготовленого) при невстановлених досудовим слідством обставинах електронного пристрою для сканування (перехоплення) радіосигналу - електронного ключа, який відкриває центральний замок запалювання автомобіля та його подальшого відтворення, а також інших технічним засобів, які надають змогу створити електронний ключ автомобіля та безперешкодно проникнути в його салон, відкрили дверцята вказаного автомобіля та проникли в середину даного авто, після чого запустивши двигун автомобіля та керуючи ним, поїхали з місця події.
В подальшому після заволодіння автомобілем марки «Hyundai Sonata», державний номерний знак НОМЕР_4 , керуючи ним, поїхали з місця події на територію СТО «Павел Моторс», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 64, де залишили його для «відстоювання». ОСОБА_8 займався пошуком покупців для викраденого транспортного засобу, однак 09.06.2019 року вище вказаний транспортний засіб був знайдений працівниками поліції на території вищевказаного СТО.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений органом досудового розслідування час ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_7 для здійснення незаконних заволодінь транспортними засобами. Діяльність останніх полягала в проведенні розвідувальних заходів по збору інформації щодо транспортного засобу, отриману інформацію про місце його стоянки, руху, наявності відеокамер системи спостереження, складу родини власника авто, виявленні місць непомітного підходу до автомобіля, шляхів швидкого відходу з місця вчинення кримінального правопорушення та місця відстою транспортних засобів, якими незаконно заволоділи.
Так, 03.06.2019 року, приблизно о 03 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , повторно маючи умисел на незаконне заволодіння транспортним засобом, перебували біля будинку №193 по вул. 1-го Травня в м. Чернігові, де побачили автомобіль марки «Mazda 6», державний номерний знак НОМЕР_5 , який згідно з реєстраційної картки зареєстрований на ОСОБА_14 та належить йому на праві власності. Після чого у них виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортним засобом ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч волі власника автомобіля марки «Mazda 6», державний номерний знак НОМЕР_5 , переконавшись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, їх діяльність залишається непоміченою та поблизу нікого не має, ОСОБА_7 стояв та спостерігав за навколишньою обстановкою з метою попередження ОСОБА_4 про появу сторонніх осіб, а ОСОБА_4 відкрив дверцята вказаного автомобіля, проник всередину вказаного авто, після чого, привів в дію двигун автомобіля, та керуючи ним разом з ОСОБА_7 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, чим спричинив потерпілому матеріального збитку в великих розмірах на суму 14600 доларів США, що станом на 03.06.2019 року згідно НБУ становить 392 010 гривень.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.06.2019, в нічний час доби ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , перебуваючи біля будинку № 61 по вулиці П`ятницькій в місті Чернігів, повторно вступили в злочинну змову на незаконне заволодіння транспортного засобу, з метою протиправного збагачення, а саме автомобіля марки "KIA SORENTO", білого кольору, 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_7 зареєстрований на ОСОБА_15 та перебуває в користуванні ОСОБА_16 , 1974 р.н.
Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне заволодіння транспортного засобу, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, всупереч волі власника автомобіля марки "KIA SORENTO", білого кольору, 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , переконавшись, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, їх діяльність залишається непоміченою та поблизу нікого не має, за допомогою попередньо придбаного (виготовленого) при невстановлених досудовим слідством обставинах електронного пристрою для сканування (перехоплення) радіосигналу - електронного ключа, який відкриває центральний замок запалювання автомобіля та його подальшого відтворення, а також інших технічним засобів, які надають змогу створити електронний ключ автомобіля та безперешкодно проникнути в його салон, відкрили дверцята вказаного автомобіля та проникли в середину даного авто, після чого запустивши двигун автомобіля та з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, чим спричинили потерпілому ОСОБА_16 , матеріального збитку в великих розмірах на суму на суму 20 800 доларів США, що згідно НБУ станом на 08.06.2019 року становить 557 232 гривні 00 копійок.
09 червня 2019 року о 16 годині 04 хвилин за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_4 .
10 червня 2019 року о 01 годині 20 хвилин, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України.
11 червня 2019 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 07.08.2019 року включно, з одночасним визначенням розміру застави у розмірі 700 000 гривень.
11 червня 2019 року о 18 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.289 КК України.
13 червня 2019 року о 14 годині 50 хвилин, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 289, ч.3 ст.289 КК України.
01 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 10.12.2019 року
05 серпня 2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , строком до 04.10.2019 включно.
30 серпня 2019 Київським апеляційним судом скасовано ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 05.08.2019 та постановлено нову ухвалу, відповідно до якої до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 03.10.2019 включно, з одночасним визначенням розміру в сумі 500 000 гривень.
27 вересня 2019 року о 10 годині 40 хвилин, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 289, ч.3 ст.289 КК України.
02 жовтня 2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , строком до 30.11.2019 включно, з одночасним визначенням розміру в сумі 500 000 гривень.
14 листопада 2019 року о 10 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289 КК України.
13 листопада 2019 року Київським апеляційним судом відносно ОСОБА_4 було змінено запобіжний захід в частині розміру застави.
18 листопада 2019 року ОСОБА_4 вніс визначену судом заставу та на нього було покладено наступні обов`язки:
-прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;
-не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-носити електронний засіб контролю.
06 грудня 2019 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування до десяти місяців, тобто до 10.04.2020 року.
Відповідно до ухвали Київського апеляційного суду на ОСОБА_4 було покладено вище вказані обов`язки.
Строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 закінчується 18 січня 2020 року, але досудове розслідування до зазначеного терміну не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, у зв"язук з чим звернулися до суду з даним клопотанням, яке прокурор у судовому засіданні просить задовольнити.
Підозрюваний та його адвокат проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на те, що підозра необгрунтована, інших доказів для задоволення поданого клоопотання не надано.
Слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, продовжити сторк дії обов`язків, виходячи із наступного.

Так, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, в сукупності, а саме: Протоколом обшуку від 09.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_5 ;Протоколом обшуку від 09.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_6 ;Протоколом обшуку від 09.06.2019 року автомобіля марки «Volkswagen Touareg», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_8 , номер кузова НОМЕР_9 , який був припаркований поблизу АЗС «glusso» за адресою: місто Київ, проспект Броварський; Протоколом обшуку від 09.06.2019 року за адресою: АДРЕСА_7 ;Протоколом обшуку від 09.06.2019 року автомобіля марки «Mazda-6» д.н.з. НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , білого кольору, 2013 року випуску, який був припаркований на території СТО «Павел Моторс» за адресою: місто Київ, вулиця Волинська, 64;Протоколом обшуку від 09.06.2019 року автомобіля марки ««Mazda-6» д.н.з. НОМЕР_12 , який був припаркований на території СТО «Павел Моторс» за адресою: місто Київ, вулиця Волинська, 64;Протоколом обшуку від 09.06.2019 року автомобіля марки «Hyundai Sonata», сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_13 , який був припаркований на території СТО «Павел Моторс» за адресою: місто Київ, вулиця Волинська, 64; Протоколом обшуку від 09.06.2019 року гаражних приміщень № НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за адресою: місто Черкаси, вулиця Руставі, 4;Протоколом обшуку від 09.06.2019 року автомобіля марки «Hyundai Sonata», д.н.з. НОМЕР_16 , який був припаркований на узбіччі дороги по вулиці Електротехнічній, 18 в місті Києві;Протоколом обшуку від 09.06.2019 року автомобіля марки "KIA SORENTO", білого кольору, 2015 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який був припаркований на території автостоянки вузлової лікарні № 1 станції «Дарниця» в місті Києві; Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 09.06.2019;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 08.06.2019; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 20.07.2019;Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 29.05.2019;Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 10.06.2019;Протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 29.05.2019; Протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.05.2019; Протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 29.05.2019; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 03.06.2019;Протоколом огляду речей від 10.06.2019; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 19.04.2019; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_22 від. 01.03.2019;Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 04.04.2019; ротоколом огляду місця події від 14.08.2019; Протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 06.05.2019; Протоколомдодаткового допиту потерпілого ОСОБА_23 від 14.08.2019. В розумінні ст. 177 КПК України, «обґрунтована підозра» включає в себе наявність процесуального документу - повідомлення про підозру та наявність достатніх доказів для вирішення питання про застосування запобіжного заходу. Згідно ч. 1 ст. 276 КПК України, повідомлення про підозру підлягає обов`язковому здійсненню, зокрема, у випадку наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення. Практикою ЄСПЛ в рішеннях «Фокс, Кембел і Хартлі проти Сполученого Королівства», «Лабіта проти Італії», «Мюррей проти Сполученого Королівства», «Ільгар Маммадов проти Азейбарджану», «Нечипорук і Йонкало проти України» напрацьовані стандарти розуміння поняття «обґрунтована підозра», що передбачає існування фактів та інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що певна особа могла вчинити злочин. Факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Слідчий суддя на стадії досудового розслідування не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини особи у вчиненні злочину чи її відсутності, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу. А тому посилання на необгрунтованість підозри сторони захисту оцінюються судом критично в силу наявних матеріалів та встановлених обставин причетності підозрюваного до вчиненого діяння. З"ясовано і те, що строк дії обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_4 закінчується 18 січня 2020 року, але досудове розслідування до зазначеного терміну не може бути завершеним у зв`язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: 1. Отримати висновок технічної експертизи документів вилучених під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 (п`яти свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу)2. Об`єднати матеріали кримінального провадження з Оболонського УП ГУНП в м. Києві за фактом незаконного заволодіння автомобіля марки «Hyundai Sonata» до якого причетні підозрювані та повідомити про підозру підозрюваним у вчиненні даного кримінального правопорушення.3. Отримати в повному обсязі розсекречені протоколи проведення негласних слідчих (розшукових) дій.4. Провести розсекречування постанов, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; 5. Встановити місцезнаходження автомобілів марки:
- «HYUNDAI Tucson IX 35» коричневого кольору, 2017 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_17 ;
- «HYUNDAI Accent», синього кольору, 2011 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_18 ;
- «MAZDA 6», сірого кольору, 2013 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_5 ;
- «TOYOTA Corolla», чорного кольору, 2009 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , які наданий час перебувають у розшуці, з метою подальшого їхнього вилучення та повернення законним власникам.6. В разі надходження клопотань сторони захисту щодо допитів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , допитати вказаних осіб в процесуальному статусі підозрюваних. 7. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_17 , провести впізнання за фотознімками. 8. Додатково допитати в якості свідка ОСОБА_24 та провести впізнання за фотознімками.9. Провести додаткові допити потерпілих. 10. За результатами зібраних доказів шляхом проведення вищезазначених слідчих розшукових дій та негласних слідчих (розшукових дій) здійснити їх оцінку та провести їх аналіз за результатами чого скласти остаточні редакції повідомлення підозрюваним про підозру; 11. Виконати вимоги ст.ст. 221, 283, 290 КПК України із сторонами захисту та ознайомити учасників провадження з матеріалами досудового розслідування.12. Виконати вимоги ст. 291 КПК України та скласти обвинувальний акт.
Результати зазначених слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для кримінального провадження, адже можуть бути використані як докази обставин, що встановлюють під час досудового розслідування, а окремі процесуальні дії, які слід виконати, зможуть забезпечити дотримання правої процедури, встановленої КПК України.
В силу зазначеного вище клопотання про продовження покладених на підозрюваного обов"язків є обгрунтованим.
Стаття 176 КПК України визначає, що запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою.

Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження судом за клопотанням прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Продовжуючи строк дії обов`язків, враховую, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які у разі визнання його винним у вчиненні даних кримінальних правопорушень передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років та від 7 до 12 років з конфіскацією майна або без такої, а отже може переховуватись від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від покарання.
Наявність ризиків передбачених п. 5 ст. 177 КПК України обґрунтовується наступним: вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення має майновий характер, такий вид забезпечення є найменшсуворим.
У зв`язку із цим, ризики, що були заявлені при обранні запобіжного заходу не зменшились, а отже таких захді забезпечення слід продовжити підохрюваному.
На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 176, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 197 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора врозслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 -задовольнити.
Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, працюючого на посаді директора в ТОВ «МД-пром», зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_7 , раніше судимого, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю, на два місяці.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.
Повний текст ухвали складено 14.01.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1