Справа № 396/446/20
Провадження № 1-кс/396/108/20
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 11.06.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника відділу ОСОБА_5 було укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі керівника ОСОБА_6 за №13 на проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_3 та 06.08.2019 року між вказаними особами укладено аналогічний договір № 38 на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума поточних ремонтів становить 380 000 гривень. В подальшому після проведення поточних ремонтів з утеплення фасадів службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись корисливим мотивом, з метою незаконного збагачення, за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, внесли завідомо неправдиві відомості до актів приймання виконаних робіт, в яких було завищено показники обліку та вартості виконаної роботи, в результаті заволоділи грошовими коштами в сумі близько 180 000 гривень, чим спричинили шкоди місцевому бюджету.
З метою дослідження усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема щодо встановлення кола осіб причетних до його вчинення, а також для подальших експертних досліджень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити завірені копії та оригінали документів з ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1.належним чином завірені копії:
-річний плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019;
-документи щодо створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнання його персонального складу, посадових інструкцій голови, секретаря, членів тендерного комітету, чинних на період 01.01.2019- 31.12.2019 року;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний за період 01.01.2019 31.12.2019;
-штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019;
-наказів про призначення на посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , які працювали в період 01.01.2019 31.12.2019;
-табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень- грудень 2019 року;
2.Оригінали документів:
-щодо закупівлі робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_8 змінами і доповненнями;
-протоколи засідання тендерного комітету з питань закупівлі робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-договори підряду щодо проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та додатковими угодами;
- оригінали кошторисів та кошторисних розрахунків щодо виконання робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідок про вартість робіт (форма № КБ-3), актів прийому-передачі робіт (форма №КБ-2в) з додатками, відомості ресурсів використаних під час виконання робіт та інших документів щодо виконання договору підряду, а саме договору про надання послуг №13 від 11.06.2019, акт №1 приймання виконаних робіт, договору про надання послуг №38 від 05.09.2019, акт №2 приймання виконаних робіт від 21.08.2019, інших документів з приводу виконання укладених договорів підряду;
-платіжні документи щодо проведення розрахунку за проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-особова справа ОСОБА_5 ;
-документи, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 у кількості не менше 30 документів за період квітня- вересня 2019 року;
-документи, що містять вільні зразки відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості не менше 30 документів за період квітня- вересня 2019 року.
Перераховані вище документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.
Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію неможливо.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Подав заяву про розгляд даного клопотання без його участі.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Подала заяву про розгляд даного клопотання без її участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого та прокурора.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого № 879/128-20 від 20.02.2020 року та відповідь на вказаний запит від 19.03.2020 року № 01-18/42 за підписом начальника відділу освіти ОСОБА_7 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомляє, що запитувані документи знаходяться в одному екземплярі, є необхідними для здійснення діяльності відділу освіти, передбаченої Законом України «Про освіту», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими. До того ж, на разі, у ІНФОРМАЦІЯ_9 стоїть на порядку денному питання про створення Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та автономізацію закладів освіти, тому використання оригіналів даних документів у повсякденній роботі є службовою необхідністю. Крім того документи, про якій йде мова у пункті третьому та пункті четвертому абзацу другого листа відсутні, відповідно до статті 2 та статті 10 Закону України «Про публічні закупівлі в Україні».
25.03.2020 року слідчим повторного направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 , щодо надання зазначених вище документів, де встановлено дату надання відповіді, а саме до 30.03.2020, однак станом на 07.04.2020 року жодної відповіді на адресу ІНФОРМАЦІЯ_12 не надходило.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.
При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів щодо закупівлі робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_8 змінами і доповненнями; протоколи засідання тендерного комітету з питань закупівлі робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 ; договори підряду щодо проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та додатковими угодами; оригінали кошторисів та кошторисних розрахунків щодо виконання робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідок про вартість робіт (форма № КБ-3), актів прийому-передачі робіт (форма №КБ-2в) з додатками, відомості ресурсів використаних під час виконання робіт та інших документів щодо виконання договору підряду, а саме договору про надання послуг №13 від 11.06.2019, акт №1 приймання виконаних робіт, договору про надання послуг №38 від 05.09.2019, акт №2 приймання виконаних робіт від 21.08.2019, інших документів з приводу виконання укладених договорів підряду; платіжні документи щодо проведення розрахунку за проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 ; особова справа ОСОБА_5 ; до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копій.
Щодо питання вилучення документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 у кількості не менше 30 документів за період квітня- вересня 2019 року, а також документи, що містять вільні зразки відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості не менше 30 документів за період квітня- вересня 2019 року про що просить сторона обвинувачення, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчий, всупереч вимог п.7 ч.2 ст.160 КПК України, не навів у своєму клопотанні жодного обґрунтування необхідності вилучення вказаних документів, а також не зазначено які саме документи необхідно вилучити та для якої мети.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Належним чином завірені копії:
-річний плану закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019;
-документи щодо створення тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнання його персонального складу, посадових інструкцій голови, секретаря, членів тендерного комітету, чинних на період 01.01.2019- 31.12.2019 року;
-положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинний за період 01.01.2019 31.12.2019;
-штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2019;
-наказів про призначення на посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , які працювали в період 01.01.2019 31.12.2019;
-табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за січень- грудень 2019 року;
-щодо закупівлі робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_8 змінами і доповненнями;
-протоколи засідання тендерного комітету з питань закупівлі робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-договори підряду щодо проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та додатковими угодами;
- оригінали кошторисів та кошторисних розрахунків щодо виконання робіт з проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення поточного ремонту з утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 , довідок про вартість робіт (форма № КБ-3), актів прийому-передачі робіт (форма №КБ-2в) з додатками, відомості ресурсів використаних під час виконання робіт та інших документів щодо виконання договору підряду, а саме договору про надання послуг №13 від 11.06.2019, акт №1 приймання виконаних робіт, договору про надання послуг №38 від 05.09.2019, акт №2 приймання виконаних робіт від 21.08.2019, інших документів з приводу виконання укладених договорів підряду;
-платіжні документи щодо проведення розрахунку за проведення поточного ремонту утеплення фасаду ІНФОРМАЦІЯ_7 та на проведення утепленням фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-особової справи ОСОБА_5 ;
В частині клопотання про вилучення документів, які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_5 у кількості не менше 30 документів за період квітня- вересня 2019 року та документів, що містять вільні зразки відбитку печатки ІНФОРМАЦІЯ_1 у кількості не менше 30 документів за період квітня- вересня 2019 року - відмовити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 08.04.2020 року по 28.04.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1