КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МИКОЛАЄВА
Справа № 488/696/20
Провадження № 1-кс/488/127/20
Ухвала
Іменем України
06.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів та речей, які містять охоронювану законом таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2020 року за № 0000372 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, а саме до:
-інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та на яку було перераховано 18.02.2020 грошові кошти ОСОБА_3 ,
-інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 ;
-детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 починаючи з 02.02.2020 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
-в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-детальну інформацію про місця зняття грошових кошт;
-детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
-інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку, а також надати можливість їх вилучення на строк один місяць з дня постановлення ухвали;
Вказані документи мають значення для досудового розслідування, та перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Також слідчий просить надати дозвіл на їх вилучення (виїмку).
Згідно даного клопотання, 02 березня 2020 року до Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_3 із заявою про те, що 18.02.2020 о 12:42 год. невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 02.02.2020 ним було знайдено оголошення на інтернет сайті «OLX» щодо працевлаштування у Норвегії. Після чого ОСОБА_3 почав СМС листування, за допомогою додатку «Вайбер», з чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , абонентом, який використовував номер мобільного зв`язку оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_3 .
Під час листування особа на ім`я ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_3 , що потрібно здійснити оплату за бронювання автобусу шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту.
Після цього ОСОБА_4 повідомів ОСОБА_3 , номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , на яку 18.02.2020 ОСОБА_3 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 2735,00 грн.
21.02.2020 ОСОБА_3 було виявлено видалення СМС листування з ОСОБА_4 у додатку «Вайбер».
В подальшому, зобов`язання особою на ім`я ОСОБА_4 щодо працевлаштування виконані не були.
З метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення за вищезазначеними обставинами та підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів, які 18.02.2020 перерахував ОСОБА_3 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цих осіб, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якої було видано банківську картку: НОМЕР_1 та на яку було перераховано 18.02.2020 грошові кошти ОСОБА_3 , а також встановлення місця зняття або отримання грошових коштів, які були перераховані на вказану карту.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані про особу на ім`я якої було відкрито вказану банківську картку; про те, які банківські операції проводились з вказаним рахунком; фотознімки осіб, які користувалися вказаною банківською карткою під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять зазначену інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його часткового задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Особи, які вчинили вказане вище кримінальне правопорушення, могли використовувати доступ до банківської таємниці для шахрайського отримання коштів.
Відповідна інформація міститься в документах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання доступу до вказаної інформації надасть змогу встановити особу, на особовий рахунок якої було перераховано зазначені кошти, інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
Втім, оскільки протиправні дії мали місце 18 лютого 2020 року ( ОСОБА_3 був здійснений переказ грошових коштів), та враховуючи, що слідчий просить доступ до документів, які відносяться до банківської таємниці за занадто великий проміжок часу, слідчий суддя вважає за достатнє надати доступ до запитуваних документів протягом п`яти днів: з 18 до 22 лютого 2020 року (включно).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_6 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 та на яку було перераховано 18 лютого 2020 року грошові кошти ОСОБА_3 ,
-інформації про фінансові номери контактних телефонів та електронних скриньок, які були закріплені за рахунками особи на ім`я якої було відкрито банківську картку: № НОМЕР_1 ;
-детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з рахунком до банківської карти № НОМЕР_1 з 18 по 22 лютого 2020 року із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій;
-в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;
-детальну інформацію про місця зняття грошових кошт;
-детальну інформацію про номери рахунків (данні отримувачів), у разі якщо грошові кошти було в подальшому перераховано на інші рахунки;
-інформацію про фотознімки осіб, які користувалися банківською карткою: № НОМЕР_1 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку.
Встановити строк дії ухвали до 04 квітня 2020 року включно.
Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1