Справа№672/336/20
Провадження №1-кс/672/58/20
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.03.2020 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000036 від 13.11.2019 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що в період з 09 по 18 червня 2019 року невстановлені особи, під приводом продажу міні-трактора японського виробництва, оголошення про продаж якого було розміщено на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, в ході неодноразових розмов по телефону, спонукали потерпілого ОСОБА_4 перерахувати на різні банківські картки та різні номера мобільних телефонів грошові кошти в загальній сумі 120 тис. грн., якими в подальшому заволоділи, не маючи на меті виконати взяті на себе зобов`язання.

13.11.2019 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 та розпочато досудове розслідування, в ході якого дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування отримати будь-яку інформацію щодо встановлення осіб злочинців, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , не представилося можливим.

Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000036 від 13.11.2019 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що з 09 по 18 червня 2019 року невідомі особи на ім?я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 під приводом продажу сільськогосподарського міні трактора японського виробництва спонукали його перерахувати грошові кошти в загальній сумі 120 тис. грн. Зазначені кошти потерпілий переказав на наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

В ході досудового слідства, з метою встановлення осіб, які незаконно заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 , виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власників банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 , готівкових операцій, які були проведені із вказаними рахунками.

Володільцем вказаної інформації є Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати осіб, які шляхом обману вчинили вказане протиправне діяння, і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці і її неможливо отримати будь-яким іншим способом.

На підставі наведеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у розпорядженні Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:

- інформації про клієнтів банку власників рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 зазначений останнім рахунок імовірно належить ОСОБА_8 ;

- заяв про відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 власником останніх, копій паспортів громадян України, ідентифікаційних кодів та інших документів, поданих клієнтами при їх відкритті, у яких міститься інформація про їх прізвище, ім`я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код;

- банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів банку, здійснені ними угоди з використанням рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_3 за період з 01 год. 09.06.2019 по 01 год. 30.07.2019, які належать особам, яким потерпілий перерахував грошові кошти;

- руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 за період з 01 год. 09.06.2019 по 01 год. 30.07.2019, які належать особам, яким потерпілий перерахував грошові кошти;

- зовнішнього вигляду осіб, які використовували рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_3 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер банку за період з 01 год. 09.06.2019 по 01 год. 30.07.2019, які належать особам, яким потерпілий перерахував грошові кошти.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, з можливістю отримання їх копій в Хмельницькому обласному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_2 ) надати: заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , які входять до групи слідчих та яким доручено здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні; процесуальним прокурорам у даному кримінальному провадженні прокурорам Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або ж уповноваженим особам на підставі доручення слідчого оперуповноваженим СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 25.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1