Справа № 761/9370/20
Провадження № 1-кс/761/5950/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

12 травня 2020 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого СУ ФР Офісу ВПП ДФС України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000066 від 25.02.2016, -

У Х В А Л И В:

Скаргу задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого СУ ФР Офісу ВПП ДФС України, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000066 від 25.02.2016 повернути ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» тимчасово вилучене майно, а саме:

-Печатка ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО»;

-Папка червоного кольору з написом ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 361, 631 рах. (первинні документи) 2016 рік ч.1» із відповідними документами 1 шт;

-Папка чорного кольору з написом «Звітність ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 2011-2013 рр.» із відповідними документами по взаємовідносинам із контрагентами; податкові декларації з ПДВ, податку на прибуток 1 шт.;

-Папка червоного кольору з написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 361, 631 рах. (первинні документи) 2011-2014 рр.» із документами по взаємовідносинам із ПП «АВАНТ» 1 шт.;

-Папка червоного кольору із написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 2011-2014 рр. податкові накладні, реєстри по операціям із ПП «АВАНТ» - 1 шт.;

-Папка жовтого кольору із написом «Кадри ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» із особовими картками працівників ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО», трудовими книжками ОСОБА_5 та ОСОБА_4 1 шт.;

-Папка рожевого кольору із написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» договори із постачальниками 2018-2019 рр.» із договорами, видатковими накладними, тощо 1 шт.;

-Папка зеленого кольору із написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» звітність ТОВ 2016-2018 рр.» із податковою звітністю підприємства за поданий період 1 шт.;

-Папка зеленого кольору із написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 361, 631 рах. (первинні документи) 2017 рік ч.1» із документами ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» - видаткові накладні по операціям із ТОВ «ЛІСОВИЙ РЕГІОН», ТОВ «ПФК», ТОВ «ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА» - 1 шт.;

-Папка зеленого кольору із написом ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 361, 631 рах. (первинні документи) 2017 рік ч.2» із документами ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» щодо операцій із ТОВ «ЛІСОВИЙ РЕГІОН», ТОВ «ПФК», ТОВ «ЛІСОВІ ГОСПОДАРСТВА» видаткові накладні, акти прийму-передачі, тощо 1 шт.;

-Папка червоного кольору із написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 2016 рік» податкові накладні, реєстри з документами по взаємовідносинах із ТОВ «ЛІСОВИЙ РЕГІОН», ТОВ «ПФК», ДП «КЛЕВАНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО», ТОВ «ВАЛТОН ТРЕЙД» тощо 1 шт.;

-Папка синього кольору з написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» Звітність (крім ПДВ) 2016-2018 рр.» - з документами по взаємовідносинах із податковими деклараціями, фінансовими звітностями, податковими розрахунками, тощо 1 шт.;

-Папка синього кольору з написом ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 361, 631 рах. (первинні документи) 2018 рік ч.1» з документами по взаємовідносинах ТОВ «ЦЗД», «ЕМІХІВСЬКА», ДП «КЛЕВАНСЬКИЙ Лісгосп», ТОВ «БУРЕВІСНИК МАЙБУТНЬОГО» тощо 1шт.;

-Папка червоного кольору з написом «ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» 2018 рік податкові накладні, реєстри» із документами податкові накладні по взаємовідносинах із ТОВ «ЛІСОВИЙ РЕГІОН», ТОВ «ЕНЕРГОТРАНС», ДП «Семенівське Лісове господарство» тощо 1 шт.;

-Папка для паперів білого кольору 1 шт. із документами в середині журнал реєстрації відомостей, журнал реєстрації перевірок, облік касових операцій за 2012 р. касова книга за 2012 р., касова книга за 2011 р. тощо;

-Розрахунки фінансових звітів, актів прийому-передач відмінної продукції видаткових накладних ТОВ «ВАЛТОН ТРЕЙД», ТОВ «АСПЕКТЕНЕРГО» за період 2017-2018 рр. всього на 59 арк.

В задоволенні іншої частини скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 15.05.2020 о 15 годині 10 хвилин.

Слідчий суддя: ОСОБА_1