У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду Слов?янського міськрайонного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, за №0000465 від 16 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов?янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000465 від 16.02.2017 р. встановлено, що 16.10.2017 р. невстановлена особа через мережу інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 55000 грн., які належали потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Потерпіла ОСОБА_5 під час допиту пояснила, що за допомогою інтернет-ресурсу Пром.юа вона знайшла оголошення про продаж вітрогенератора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де було зазначено контактний номер телефону НОМЕР_1 . Вона зателефонувала за зазначеним номером, після чого їй зателефонував ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_2 , в ході спілкування співрозмовники домовилися про умови купівлі-продажу зазначеного вітрогенератору. Згідно цієї домовленості ОСОБА_4 необхідно було частково сплатити вартість товару, перерахувавши гроші на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей же день ОСОБА_6 зателефонував потерпілій та повідомив, що гроші він отримав і до 27.10.2017 р. компанія здійснить доставку товару за місцем мешкання замовника. 26.10.2017 р. ОСОБА_4 зателефонувала за номером НОМЕР_2 , на дзвінок відповіла невідома жінка, яка повідомила, що цей телефон знайшла на вулиці у м.Бар Вінницької області. Того ж дня потерпілій зателефонував ОСОБА_7 , який повідомив, що він знайомий з підприємцем ОСОБА_6 , який попросив його зняти зі свого рахунку гроші, які надійшли. ОСОБА_4 висловила прохання повернути гроші або здійснити доставку товару, за декілька днів їй зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що надіслав товар та надав номер товаро-транспортної накладної. Коли посилка на ім`я ОСОБА_4 надійшла, вона побачила, що там знаходиться лише одна частина пристрою, який вона замовляла, через що відмовилася від отримання. ОСОБА_6 на її дзвінки не відповідав.

Посилаючись на необхідність перевірки отриманої інформації та долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що становлять банківську таємницю, з метою підтвердження факту перерахування коштів, встановлення контрагентів та осіб, які знімали грошові кошти, відносно ОСОБА_7 , слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, на підставі яких був відкритий р/р НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 15.10.2017 р. до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювалися вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото- відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувалися рахунком.

Прокурор та слідчий були належним чином сповіщені про дату, час та місце розгляду справи, але у судове засідання не прибули.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000465 від 16.02.2017 р., зокрема, за заявою ОСОБА_4 від 08.11.2017 р. про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 55000 грн., попередня правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування клопотання долучено та надано суду протокол допиту потерпілого від 08.11.2017 р., з якого вбачається, що 23.10.2017 р. вона внесла 55000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 в якості сплати за замовлений товар - вітрогенератор з супутнім обладнанням. Однак, товар не отримала, гроші їй не повернули.

Зазначені обставини щодо переказу грошових коштів підтверджуються випискою з рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки зазначені слідчим відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка отримала грошові кошти з банківської картки, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження за № 0000465 від 16 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задовольнити.

Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, на підставі яких був відкритий р/р НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 15.10.2017 р. до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми, адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювалися вказані операції, призначення платежів, інформації про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото- відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів, за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів, в яких містяться підписи або рукописний текст осіб, які користувалися рахунком.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності - засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення, та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1