Справа № 133/3117/19
УХВАЛА
09.04.2020

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000928 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
До Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000928 від 20.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Старший слідчий посилається на те, що 24 жовтня 2019 року невідома особа шахрайським способом, під приводом продажу запчастин до автомобіля, заволоділа коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 600 гривень, які останній перевів на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , як передоплату за замовлені автозапчастини, та до цього часу не отримав ні оплачених запчастин, ні коштів.

За даним фактом СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області 20.11.2019 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 вказав, що у жовтні 2019 року він на одному з сайтів з продажу автомобільних запчастин замовив запчастини до свого автомобіля «Тойота», за які на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 перевів кошти в сумі 600 гривень, оскільки сайт працює по 50-ти відсотковій передоплаті. Однак дані запчастини до цього часу не отримав.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_4 та здійснювала операції по зняттю грошей з даного банківського рахунку виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух коштів банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власника картки та номеру рахунку, на який здійснювався рух коштів, проведення банківських операцій за даним номером рахунку та відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій в період часу з 00:00 год. 15.10.2019 до 00:00 15.11.2019.

Відповідно до п. 5, п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, проте дана інформація необхідна в ході досудового розслідування, оскільки дане кримінальне правопорушення вчинене в умовах неочевидності, будь які свідки та очевидці відсутні, тому встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення можливо лише за допомогою інформації, яка міститься в банку і саме дана інформація може слугувати для розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до Закону України «Про банківську таємницю» банки надають документи, які містять банківську таємницю у порядку, встановленому законом.

В судове засідання старший слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просить задовольнити. Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча повідомлялися про час та місце розгляду клопотання належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої находяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вище зазначене, що іншим способом отримати доступ до інформації неможливо, тому клопотання старшого слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИЛА:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій
області капітану поліції ОСОБА_3 (спеціальний жетон № 0107333,
посвідчення ВНП № 007118, видане 07.02.2019), та оперуповноваженим Козятинського ВП
Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області, котрі здійснюють оперативне супроводження
даного кримінального провадження, а саме: капітану поліції
ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 005203 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області,
жетон № 0107402), майору поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП
№ 005120 видане 11.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), капітану поліції
ОСОБА_7 (посвідчення ВНП № 002710 видане 29.12.2016 ГУНП у
Вінницькій області, жетон № 0107346), старшому лейтенанту поліції
ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 002824 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області,
жетон № 0107349), капітану поліції ОСОБА_9 , (посвідчення ВНП
№ 002671 видане 29.12.2016 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107348), капітану поліції
ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 002668 видане 29.12.2016 ГУНП у
Вінницькій області, жетон № 0107350), майору поліції ОСОБА_11 ,
(посвідчення ВНП №005204 видане 23.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон
№ 0107354), старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП
№ 005158 видане 18.01.2018 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), дозвіл на
розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення(здійснити виїмку), володільцем яких являється: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучити у філії банку, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: заяви анкети, власника рахунку, номер картки якого № НОМЕР_1 , копії паспорта, оригіналу роздруківки рахунку проведення фінансових операцій, користувача картки № НОМЕР_1 , з 00:00 год. 15.10.2019 до 00:00 год. 15.11.2019, виписки з місця знімання надходжених коштів з вище вказаного рахунку із зазначенням міста та вулиці, а також доступ до відеозапису з камер спостереження при здійсненні цих операцій.
Отриману інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
З оригіналом вірно.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Секретар - ОСОБА_2

Дата документу 09.04.2020