Справа №127/9971/20
Провадження №1-кс/127/4429/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 29.05.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України, до дванадцяти місяців, тобто до 29.05.2021 року.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, згідно наданої Міжрайонним оперативно-розшуковим відділом (з м.д. н.п. Могилів-Подільський) оперативно-розшукового управління ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації, невстановлені особи, з використанням легкових автомобілів та мікроавтобусів, за сприяння службових осіб ТОВ «Нова Пошта» в неробочий час з 20:00 год. до 01:00 год., здійснюють незаконне транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв та підакцизних товарів на територію даної кур`єрської служби, що розташована за адресою: Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, з метою подальшого переміщення по всій території України та збуту.

Під час досудового розслідування кримінального провадження проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:

- проведено обшук за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 3418 літрів.

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення розшукових дій.

- допитано в якості свідка ОСОБА_4 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку.

- допитано в якості свідка ОСОБА_5 - понятого який приймав участь у проведенні обшуку, який повідомив про обставини проведення обшуку.

- проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом - 9868 літрів.

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення розшукових дій.

- проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом загальним об`ємом - 3226 літрів.

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою Вінницька область, м. Могилів-Подільський, вул. Полтавська, буд. 24, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» м. Могилів-Подільський та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 на проведення розшукових дій.

- проведено обшук за адресою АДРЕСА_2 , за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом загальним об`ємом - 280 літрів та 4 мобільні телефони та 1 ноутбук.

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою Вінницька область, Могилів-Подільський район, с. Серебрія, вул. Соборна, буд. 220, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.

- допитано в якості свідка ОСОБА_6 керівника відділення ТОВ «Нова Пошта» Могилів-Подільського регіону, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України.

- допитано в якості свідка ОСОБА_7 працівника відділення ТОВ «Нова Пошта» с. Серебрія Могилів-Подільського району, який відмовився надавати покази, керуючись ст. 63 Конституції України.

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- надано доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- проведено обшук за адресою м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» під час якого виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок загальним об`ємом загальним об`ємом - 1819 літрів.

- призначено та проведено експертизу матеріалів, речовин та виробів - алкогольних напоїв, вилучених в ході обшуку за адресою м. Вінниця, вул. Якова Шепеля, буд. 1, за місцем здійснення господарської діяльності відділення ТОВ «Нова Пошта» та направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.

- надано доручення ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області щодо проведення слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину.

- проведено огляди вилучених під час проведення обшуку мобільних телефонів, згідно яких встановлено причетність службових осіб ТОВ Нова пошта до незаконної реалізації незаконно виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв іноземного виробництва в упаковках типу «bag-in-box» різних торгових марок, підставних осіб від імені яких здійснювалось відправлення ФЛГВ.

- призначено 5 (п`ять) експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів вилучених мобільних телефонів та ноутбука, які направлено до Вінницького НДЕКЦ МВС України для виконання.

Проте, не дивлячись на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений строк дванадцять місяців, а саме: до 29.05.2020, не представилося можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судового розгляду, а також перевірити вже отримані докази.

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведені усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зокрема: не отримано висновки 5 (п`ять) експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів вилучених мобільних телефонів та ноутбука, які згідно листа Вінницького НДЕКЦ МВС вих. №19/102/9/450 від 20.03.2020 будуть розпочаті в третьому кварталі 2020 року; не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб, не встановлено та не допитану отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Проведення вищевказаних та інших слідчих та процесуальних дій має важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, отримання належних та допустимих доказів, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

З урахуванням наведеного, а також враховуючи, що вищевказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, беручи до уваги ступінь тяжкості та характер вчиненого злочину і те, що строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000099 закінчується 29.05.2020, а для повного і неупередженого розслідування потрібно не менше дванадцяти місяців, враховуючи термін завершення слідчих дій, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задоволити.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з"явилися, натомість слідчий своєю заявою клопотання підтримав та просив суд продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не представляється за можливе, просив розглянути клопотання у його відсутність

Слідчий суддя, дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

На підстві ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 КПК України. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені Прокуратурою Вінницької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження, однак повідомити особі про підозру та закінчити досудове розслідування в передбачений законом строк, а саме до 29.05.2020, не представляється можливим, оскільки необхідно отримати ще ряд доказів, які можуть бути використані у подальшому під час судов отримати висновки 5 (п`яти) експертиз комп`ютерної техніки та програмних продуктів вилучених мобільних телефонів та ноутбука, які згідно листа Вінницького НДЕКЦ МВС вих. №19/102/9/450 від 20.03.2020 будуть розпочаті в третьому кварталі 2020 року; не встановлено вичерпний перелік осіб, які здійснювали незаконне зберігання, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та інших підакцизних товарів, відправлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв від імені підставних осіб, не встановлено та не допитану отримувачів незаконно виготовлених алкогольних напоїв, повідомити про підозру чи виконати вимоги ст. 284 КПК України.
Тобто, слідчим у клопотанні доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення, оголосити підозру, дослідити наявні всі докази у їх сукупності та надати їм відповідну правову оцінку.

Натомість слідчим в порушення ч. 1 ст. 294 КПК України та абзацу другого частини першої статті 219 цього Кодексу, зазначається вимога продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, тобто до 29.05.2021 року у кримінальному правопорушенні, яке за класифікацією злочинів, є злочином середньої тяжкості.

Враховуючи вищевикладене та те, що слідчий в подальшому до спливу строку досудового розслідування може звернутися до суду з тотожнім клопотанням та вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу, а тому слідчий суддя находить, що клопотання слід задоволити частково та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 29.11.2020 року.
Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні за №0000099 від 29.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1 ст. 204 КК України до шести місяців, тобто до 29.11.2020 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: