490/976/20 27.02.2020
н/п 1-кс/490/1214/2020
Справа № 490/976/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000568 від 15.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Миколаївській областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000568 від 15.10.2019, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.

26.02.2020 cлідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 .

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ- НОМЕР_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку, відповідного вказаній картці № НОМЕР_3 , за період з 01.10.2019 по час винесення ухвали із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, призначення платежів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування відповідного вказаній картці № НОМЕР_3 рахунку з дня відкриття по час винесення ухвали;

- грошові чеки та інші документи (у тому числі фото-відео фіксація), що свідчать про отримання готівкових грошових коштів через касу банку з відповідного вказаній картці № НОМЕР_3 рахунку за період з 01.10.2019 по час винесення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу за відповідним вказаній картці № НОМЕР_3 рахунком;

- документи, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів за вказаною банківською карткою з дня відкриття відповідного вказаній картці розрахункового рахунку по час винесення ухвали (заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо);

- в копіях документи, в яких міститься інформація щодо відправників переказів по особі пред`явника з дня відкриття по час винесення ухвали у будь-якому відділі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по системах міжнародних переказів грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інш.

Відповідальним особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 березня 2020 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5