Справа №127/3425/20
Провадження №1-кс/127/1702/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстроване за фактом незаконного транспортування 21.02.2019 ОСОБА_4 , автомобілем марки ГАЗ-33021 д.н.з. НОМЕР_1 , з метою збуту підакцизних товарів, а також незаконного зберігання ним у автомобілі Nissan X-trail д.н.з. НОМЕР_2 з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також за фактом незаконного транспортування 13.07.2019, автомобілем марки FORD Tranzit д.н.з. НОМЕР_3 , з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.

В ході досудового розслідування оголошено та вручено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

27.01.2020 ОСОБА_4 за:

ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовленого спирту етилового, а також у незаконному придбанні з метою збуту та транспортуванні з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто пособництво у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

27.01.2020 ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 204 КК України, тобто в пособництві у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового;

29.01.2020 ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто у незаконному придбані з метою збуту та незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб;

03.02.2020 ОСОБА_7 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, - тобто незаконне придбання з метою збуту та незаконний збут незаконно виготовленого алкогольного напою, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування, отримано фактичні дані, які вказують, що ОСОБА_7 мав відношення до обставин кримінального правопорушення, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.07.2017 за №0000062, за ч.1 ст. 204 КК України, за результатами якого ІНФОРМАЦІЯ_1 08.05.2019 винесено вирок відносно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа №127/19468/18), тобто відносяться до обставин, що характеризують особу та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у ознайомленні з матеріалами архівного кримінального провадження внесеного 05.07.2017 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000062, за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 .

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

Однак, вимоги слідчого в частині вилучення оригіналів документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 задоволенню не підлягають, оскільки стороною кримінального провадження не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів вищевказаних документів.

На думку суду для проведення аналізу інформації по кримінальному провадженні внесеного 05.07.2017 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000062, за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , достатньо копій вищевказаних документів, належним чином завірених слідчим управлінням.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та/або старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_13 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів архівного кримінального провадження внесеного 05.07.2017 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000062, за обвинуваченням ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, яке знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_4 (за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , юридична адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 : АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення їх завіреним належним чином копій та приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000026 від 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 204; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме:

- витяг з ЄРДР від 02.08.2018 по КП №0000062 на 2 арк.;

- рапорт старшого оперуповноваженого з ОВС ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_16 від 30.05.2017 на 1 арк;

- реєстраційну картку ТЗ (заява 111383707) на 1 арк;

- копія паспорту громадянина України серії НОМЕР_6 виданого 11.04.2006 року на ім`я ОСОБА_7 на 3 арк.;

- протокол допиту у якості свідка ОСОБА_17 від 05.07.2017 на 2 арк;

- запит СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області від 06.07.2017 №б/н02-32-23-01 на 1 арк.;

- протокол допиту у якості свідка ОСОБА_7 від 11.07.2017 на 3 арк.;

- протокол допиту у якості свідка ОСОБА_8 від 11.07.2017 на 3 арк.;

- заява ОСОБА_7 від 11.07.2017 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_8 від 11.07.2017 на 1 арк.;

- протокол огляду місця події від 06.07.2017 на 3 арк. (з додатком: копією аркушу журналу реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів та відеозапису за період з 09 год. 40 хв. 03.07.2017 по 09 год. 40 хв. 04.07.2017 з чотирьох камер які відображають в`їзд на територію ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , який записаний на оптичному носієві DVD+R);

- протокол пред`явлення особи ( ОСОБА_7 ) для впізнання за фотознімком від 18.07.2017 на 1 арк;

В іншій частині відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: