ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/7091/19
Провадження № 1-кс/210/3846/19
У Х В А Л А
іменем України
"17" грудня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні клопотання Служби автомобільних доріг у Дніпрпетровській області про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000710 від 14.11.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:
13.12.2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання Служби автомобільних доріг у Дніпрпетровській області про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000710 від 14.11.2019 року. В обґрунтування клопотання заявник зазначає, що 21.11.2019 року слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 та накладено арешт на грошові кошти Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» в частині заборони перерахування коштів на рахунки ТОВ «Автомагістраль-Південь» () по рахункам відкритих в органах Державної казначейської служби України: №№ НОМЕР_1 від 13.11.2001 р., НОМЕР_2 від 13.11.2001 р., НОМЕР_3 від 13.11.2001 р., НОМЕР_4 від 13.11.2001 р., 1111 від 08.02.2002 р., 1111 від 08.02.2002 р., 7701 від 11.01.2017 р., НОМЕР_5 від 07.11.2019 р., 7701 від 27.02.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 20.12.2018 р., 7701 від 26.04.2019 р., 7701 від 21.08.2019 р.; по рахункам, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): №№ НОМЕР_6 від 10.01.2018 р., НОМЕР_7 від 22.08.2013 р., НОМЕР_8 від 22.08.2013 р., 0830 від 10.01.2018 р.

Вважає, що для арешту грошових коштів на вказаних вище рахунках відсутні правові підстави, а тому арешт майна підлягає скасуванню, оскільки його накладено необґрунтовано. Такий захід забезпечення кримінального провадження може бути застосований виключно до майна юридичної особи щодо якої здійснюється провадження. Кримінальне провадження №0000710 від 14.11.2019 року розслідується за ст.191 КК України, що виключає можливість набуття Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області процесуального статусу юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки його правова кваліфікація не входить до переліку підстав для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру, визначеному в ст. 96-3 КК України.

Арешт грошових коштів фактично зумовлює створення негативних наслідків виключно для господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області у вигляді зупинення операцій з грошовими коштами на рахунках та унеможливлення виконання Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області своїх фінансових зобов`язань перед іншими юридичними особами.

Тому, просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 21.11.2019 року у справі №201/12938/19 (номер провадження 1-кс/201/6538/2019).

В судовому засіданні представники заявника ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , кожен окремо, клопотання підтримали, просили задовольнити. Крім того, пояснили, що оскільки постановою прокурора області від 12.12.2019 року було змінено орган досудового розслідування на СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, тому звернулись з даним клопотанням до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Прокурор прокуратури Дніпропетровської області в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Заслухавши думку представників заявника, оглянувши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження №0000710, які були надані прокурором на запит суду, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

В провадженні прокуратури Дніпропетровської області перебували матеріали кримінального провадження №0000710 за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.

В рамках даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 21.11.2019 року у справі №201/12938/19 (номер провадження 1-кс/201/6538/2019) накладено арешт грошових коштів Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» в частині заборони перерахування коштів на рахунки ТОВ «Автомагістраль-Південь» () по рахункам відкритих в органах Державної казначейської служби України: №№ НОМЕР_1 від 13.11.2001 р., НОМЕР_2 від 13.11.2001 р., НОМЕР_3 від 13.11.2001 р., 9002 від 13.11.2001 р., 1111 від 08.02.2002 р., 1111 від 08.02.2002 р., 7701 від 11.01.2017 р., НОМЕР_5 від 07.11.2019 р., 7701 від 27.02.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 20.12.2018 р., 7701 від 26.04.2019 р., 7701 від 21.08.2019 р.; по рахункам, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): №№ НОМЕР_6 від 10.01.2018 р., НОМЕР_7 від 22.08.2013 р., 8381 від 22.08.2013 р., 0830 від 10.01.2018 р.

Постановою виконувача обов`язків прокурора області старшого радника юстиції ОСОБА_6 від 12.12.2019 року доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000710 від 14.11.2019 року за ч. 3 ст. 191 КК України слідчому відділу Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

З витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000710 від 14.11.2019 року, сформованого 16.12.2019 року встановлено, що органом досудового розслідування наразі є Металургійне ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В якості обґрунтування клопотання заявником надано укладені між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області і ТОВ «Автомагістраль-Південь» наступні договори: договір №ЕУ-А-1 на закупівлю послуг: 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Дніпропетровській області та штучних споруд на них) (4 лоти) Лот 3 М-04 Знам`янка Луганськ Ізварине ) на м. Волгоград через мм. Дніпро, Донецьк) км 151+680 км 195+660 від 01.03.2019 року; договір ЕУ-А-3 на закупівлю послуг: 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення в Дніпропетровській області) від 22.04.2019 року; договір №ЕУ-А-2 на закупівлю послуг: 63710000-9 Послуги з обслуговування наземних видів транспорту (послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Дніпропетровській області та штучних споруд на них) (4 лоти) Лот 4 Н-11 Дніпро-Миколаїв (через м. Кривий Ріг) км 53+000 км 137+424, км 164+300 км 179+570 від 01.03.2019 року.

До кожного вказаного вище договору додано плани фінансування та календарні плани, згідно яких строк надання послуг по кожному договору встановлено з моменту підписання до 31.12.2020 року.

За таких обставин, слідчим суддею встановлено, що на сьогоднішній день Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області продовжує здійснювати господарську діяльність.

Доказів щодо оскарження взаємовідносин між Службою автомобільних доріг у Дніпропетровській області та ТОВ «Автомагістраль-Південь» або скасування укладених договір на закупівлю послуг в матеріалах справи не має та сторонами в судовому засіданні не надано.

Крім того, накладення арешту на грошові кошти на рахунки Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області в частині заборони перерахування на рахунки ТОВ «Автомагістраль-Південь» свідчить фактично про те, що дороги загального користування державного значення в Дніпропетровській області будуть заблоковані, у зв`язку із зимовими погодними умовами та не можливістю здійснити оплату виконаних робіт ТОВ «Автомагістраль-Південь» у відповідності до умов раніше укладених договорів.

Будь-кому зі службових осіб Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області або ТОВ «Автомагістраль-Південь» не повідомлено про підозру, жодної слідчої дії по даному кримінальному провадженню не проведено, що підтверджується постановою виконувача обов`язків прокурора області старшого радника юстиції ОСОБА_6 від 12.12.2019 року, яка міститься в матеріалах кримінального провадження №0000710.

Фактично на сьогоднішній день Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області позбавлена можливості здійснювати господарську діяльність, що вказує на порушення прав юридичної особи щодо здійснення господарської діяльності.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Служби автомобільних доріг у Дніпрпетровській області про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000710 від 14.11.2019 року задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ від 21.11.2019 року у справі №201/12938/19 (номер провадження 1-кс/201/6538/2019) арешт грошових коштів Служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Державного агентства автомобільних доріг України «Укравтодор» в частині заборони перерахування коштів на рахунки ТОВ «Автомагістраль-Південь» () по рахункам відкритих в органах Державної казначейської служби України: №№ НОМЕР_1 від 13.11.2001 р., НОМЕР_2 від 13.11.2001 р., НОМЕР_3 від 13.11.2001 р., НОМЕР_4 від 13.11.2001 р., 1111 від 08.02.2002 р., 1111 від 08.02.2002 р., 7701 від 11.01.2017 р., НОМЕР_5 від 07.11.2019 р., 7701 від 27.02.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 04.12.2018 р., 7701 від 20.12.2018 р., 7701 від 26.04.2019 р., 7701 від 21.08.2019 р.; по рахункам, відкритих в АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299): №№ НОМЕР_6 від 10.01.2018 р., НОМЕР_7 від 22.08.2013 р., НОМЕР_8 від 22.08.2013 р., 0830 від 10.01.2018 р.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає
Повний текст ухвали оголошено 18 грудня 2019 року о 16 годині 15 хвилин.

Суддя: ОСОБА_1