Справа №295/5184/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.05.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:

Заступник начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що відомості щодо даного кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2020 щодо громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у період 2019 року по 05.03.2020, незаконно придбала з метою збуту, зберігала з цією метою та збувала за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої.

У ході досудового розслідування 05 березня 2020 року, в межах кримінального провадження № 0000028 проведено обшук магазину, житлових та підсобних господарських споруд за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює свою підприємницьку та іншу господарську діяльність ОСОБА_5 . У ході даного обшуку, виявлено та вилучено 54 упаковки з надписом «Пшенична» та тетрапакетами типу «Beg in Box» із вмістимою в них рідиною з характерним запахом спирту (горілкою), ємністю по 10 літрів кожен, без відповідних марок акцизного податку.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 № 9/1-47 від 17.03.2020, наданий для дослідження зразок прозорої безбарвної рідини в упаковці типу «Bеg in Box», що вилучений у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , містить етиловий спирт та відносяться до спиртовмісних сумішей, фальсифікованих під алкогольний напій горілку.

Допитана з обставин кримінального провадження ОСОБА_5 показала, що придбала вказані незаконно виготовлені алкогольні напої у невідомої їй особи, з метою подальшого збуту мешканцям села Жубровичі у магазині, де вона здійснює свою підприємницьку діяльність. Придбання здійснювала за допомогою служби доставки вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) за адресою розташування відділення № НОМЕР_2 : АДРЕСА_2 .

На даний час, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації щодо отримання ОСОБА_5 вантажних відправлень у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2019 по теперішній час.

Встановлено, що ОСОБА_5 користується у своїй повсякденній діяльності номером мобільного стільникового зв`язку НОМЕР_3 , який зазначено у відповідних транспортних документах « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) зберігаються документи щодо отримання послуг вантажних пересилань (відправлень/отримань) гр. ОСОБА_5 , зокрема: експрес накладні, де зазначено відомості про вантаж, що відправлявся/отримувався ОСОБА_5 , час відправлення та отримання вантажу, суми розрахунків, ідентифікаційні дані про осіб, що відправляли та отримували вантаж, вагу вантажу, а також суми розрахунків за вантаж. Тобто, дані документи мають значення для кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у період 2019 року по 05.03.2020, незаконно придбала з метою збуту, зберігала з цією метою та збувала за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно виготовлені алкогольні напої.

Кримінальне провадження № 0000011 виділене прокурором 27.04.2020 з кримінального провадження № 0000028 від 27.09.2019, за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.

Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та оперативним працівникам слідчо-оперативної групи: начальнику відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу ПНОПТ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_8 та старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ), а саме до експрес накладних щодо отримання та відправки вантажів ОСОБА_5 у відділеннях №№ НОМЕР_2 , 2 м. Олевськ Житомирської області за період з 01.01.2019 по теперішній час; експрес накладних щодо отримання та відправки вантажів особою, що користується номером стільникового зв`язку НОМЕР_3 у відділеннях №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 м. Олевськ Житомирської області за період з 01.01.2019 по теперішній час, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1