Справа № 487/8568/19
Провадження № 1-кс/487/9628/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.12.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України, про арешт майна

ВСТАНОВИВ:

21 грудня 2019 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 12.12.2019 року в у приміщенні Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, в ході обшуку, а саме:

- Лист резолюцій директора-розпорядника «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» на 1 арк.;

- Лист звернення Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника за №1-4-6334 від 03.06.2016 на 1 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 4 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 4 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 4 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 3 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1038 від 6.06.2016 на 2 арк.;

- Копія рішення кредитного комітету Національного банку України №24 від 27.01.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-583-ДЗ від 23.02.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-4388-ДЗ на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №113 від 05.06.2015 на 1 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №616 від 28.04.2016 на 1 арк.;

- Копія наказу директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб №486 від 17.12.2018 на 2 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №3383 від 17.12.2018 на 1 арк.;

- Копія посадової інструкції провідного економіста відділу управління фінансовими зобов`язаннями контрагентів департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 на 4 арк.;

- Копія угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 10 арк.;

- Копія додатку №1 до угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №1 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №2 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №4 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 03.04.2017 на 3 арк.;

- Копія додаткової угоди №5 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 22.06.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №6 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 17.07.2017 на 1 арк.;

- Копія додаткової угоди №7 21.07.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №8 від 04.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №9 від 07.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 2 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №748 від 28.02.2017 на 3 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №5297 від 07.12.2017 на 3 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №157-рш від 21.03.2017 на 4 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №79-рш від 28.02.2018 на 4 арк.;

- Лист пропозиція Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Копія протоколу №235 засідання малого комітету з управління активами ПАТ «КБ «Надра» на 2 арк.;

- Копія листа пропозиції Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.

- Копія публічного паспорту активу щодо права вимоги за кредитом станом на 01.11.2017 з додатками на 15 арк.;

- Копія листа міського голови ОМР до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за №02.2-15мг/86 від 10.04.2018 на 2 арк.;

- Відповідь на звернення заступника директора розпорядника на ім`я Одеської міської ради на 2 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Підставою для звернення із зазначеним клопотанням послужило те, що вказані документи можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами, а тому мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні та підлягають арешту.

З метою забезпечення завдань кримінального провадження, з метою недопущення зникнення, втрати або настання інших негативних наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив накласти арешт на вказані вище документи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без повідомлення власника майна.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Управлінням процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000651, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням Управління СБУ в Одеській області за № 65/4-8549 від 07.11.2019 щодо факту можливого використання протиправного механізму розтрати та привласнення бюджетних коштів посадовими особами Одеської міської ради.

Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що посадові особи Одеської міської ради обґрунтовано підозрюються в тому, що розтратили бюджетні кошти, а посадові особи ТОВ ФК «Юг Капітал» привласнили шляхом незаконного виділення ОМР з бюджету м. Одеси грошових коштів з метою погашення боргових зобов`язань відповідно до кредитних договорів, що виникли з боку КП «Теплопосточання міста Одеси», що призвело до нанесення збитків бюджету міста Одеси в особливо великих розмірах.

Так, рішенням ОМР від 15.07.2005 № 4217-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплоенерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 20 300 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/З64 від 25.07.2005).

Рішення ОМР від 15.07.2005 № 4216-ІУ була надана згода на отримання КП «Одесатеплокомуненерго» від ВАТ КБ «Надра» кредитної лінії на суму 12 500 000 грн., терміном на 2 роки з кредитною ставкою 19% річних (кредитний договір № 05/07/2005/980-К/363 від 25.07.2005).

В подальшому рішення ОМР від 29.09.2006 № 318-У КП «Одесатеплоенерго», КП «Одесатеплокомуненерго» реорганізовано, шляхом створення КП «Теплопостачання міста Одеси» (надалі - КП «ТМО») з передачею усіх прав та обов`язків.

У зв`язку з ліквідацією ПАТ «КБ «Надра», кредитний борг КП «ТМО» виставлено на відкриті торги (аукціон) Дирекцією фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 06.04.2018 відбулися торги, за результатами яких визначено переможця ТОВ ФК «Юг Капітал», яке у подальшому викупило кредитний борг за 82 020 000 грн.

Після викупу кредитного боргу ТОВ ФК «Юг Капітал» звернулося з листом на адресу ОМР щодо необхідності погашення КП «ТМО» своїх боргових зобов`язань на суму 309 169 564, 69 грн. відповідно до кредитних договорів № 05/07/2005/980-К/363 та № 05/07/2005/980-К/364 від 25.07.2005.

На підставі вказаного листа, ОМР погоджено розмір заборгованості, що підлягає сплаті ТОВ ФК «Юг капітал» у сумі 194 486 733, 46 грн. та рішенням № 3462-VII від 18.07.2018 затверджено виділення з бюджету коштів з відповідним графіком погашення: 01.08.2018 - 46 383 383,46 грн., 01.09.2018 - 74 000 000 грн., 01.12.2018-74 103 350 грн.

22.11.2019 проведено обшук в Департаменті міського господарства ОМР, під час якого серед іншого вилучено Звіт аналізу господарської діяльності за 2016-2018 рр. КП «ТМО». На сторінці 6 звіту вказано, що ТП «ТМО» у 2018 році отримало цільову фінансову допомогу з місцевого бюджету на загальну суму 681,3 млн. грн.

Враховуючи, що ОМР у 2018 році передбачені видатки на КП «ТМО» в сумі 681,3 млн. грн., не зрозуміло чому службовими особами ОМР не підготовлено та не подано документи для участі у відкритих торгах (аукціоні) Дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб з метою викупу боргових зобов`язань КП «ТМО» за 82 млн. грн.

Згідно інформації УСБУ в Одеські області ТОВ ФК «Юг Капітал» підконтрольне посадовим особам ОМР, які умисно не викупили боргові зобов`язання КП «ТМО», з метою подальшого заволодіння коштами міського бюджету.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлені обставини які можуть свідчити про наявність обґрунтованої підозри про наявність в діях посадових осіб ОМР та ТОВ ФК «Юг Капітал» окремих ознак вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування від УСБУ в Одеській області отримано лист №65/4-9049 від 27.11.2019, згідно якого встановлено, що матеріали стосовно проведення відкритих торгів в 2017-2018 роках по продажу кредитного боргу КП «ТПО» перед ПАТ КБ «Надра», документи та відомості щодо перерахування коштів ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» за кредитний борг, можуть знаходитись в Державній організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (), розташованій за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17.

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» (), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17 з метою виявлення та вилучення матеріалів стосовно проведення відкритих торгів в 2017-2018 роках по продажу кредитного боргу КП «ТПО» перед ПАТ КБ «Надра», документів та відомостей щодо перерахування коштів ТОВ «Фінансова компанія «Юг Капітал» за кредитний борг.

Відповідно до інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців,17 перебуває у приватній власності ПАТ «Комерційний банк «Надра» () та приватної компанії з обмеженою у розмірі акцій відповідальністю «Бевало Інвестментс Лімітед».

Так, 12.12.2019 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 05.12.2019 у справі № 487/8568/19 (провадження № 1-кс/487/9204/19) за місцем діяльності Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, проведено санкціонований обшук в ході якого вилучено:

- Лист резолюцій директора-розпорядника «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» на 1 арк.;

- Лист звернення Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника за №1-4-6334 від 03.06.2016 на 1 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 4 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 4 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 4 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 3 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1038 від 6.06.2016 на 2 арк.;

- Копія рішення кредитного комітету Національного банку України №24 від 27.01.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-583-ДЗ від 23.02.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-4388-ДЗ на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №113 від 05.06.2015 на 1 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №616 від 28.04.2016 на 1 арк.;

- Копія наказу директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб №486 від 17.12.2018 на 2 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №3383 від 17.12.2018 на 1 арк.;

- Копія посадової інструкції провідного економіста відділу управління фінансовими зобов`язаннями контрагентів департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 на 4 арк.;

- Копія угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 10 арк.;

- Копія додатку №1 до угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №1 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №2 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №4 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 03.04.2017 на 3 арк.;

- Копія додаткової угоди №5 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 22.06.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №6 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 17.07.2017 на 1 арк.;

- Копія додаткової угоди №7 21.07.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №8 від 04.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №9 від 07.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 2 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №748 від 28.02.2017 на 3 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №5297 від 07.12.2017 на 3 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №157-рш від 21.03.2017 на 4 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №79-рш від 28.02.2018 на 4 арк.;

- Лист пропозиція Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Копія протоколу №235 засідання малого комітету з управління активами ПАТ «КБ «Надра» на 2 арк.;

- Копія листа пропозиції Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.

- Копія публічного паспорту активу щодо права вимоги за кредитом станом на 01.11.2017 з додатками на 15 арк.;

- Копія листа міського голови ОМР до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за №02.2-15мг/86 від 10.04.2018 на 2 арк.;

- Відповідь на звернення заступника директора розпорядника на ім`я Одеської міської ради на 2 арк.

Вищезазначені документи визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Таким чином вказані документи можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та визнані речовими доказами, а тому мають суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Згідно до положень ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Вимогами ст.173 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчим доведено, що незастосування арешту може призвести до приховування, пошкодження, зникнення, втрати, знищення майна.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що вилучені в ході обшуку документи мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки можуть містити докази вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Окрім того доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речових доказів та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

З урахування викладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 12.12.2019 року в приміщенні Державної організації «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб», яка знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Січових стрільців, 17, в ході обшуку, а саме:

- Лист резолюцій директора-розпорядника «Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» на 1 арк.;

- Лист звернення Уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» до директора-розпорядника за №1-4-6334 від 03.06.2016 на 1 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 4 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 4 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 4 арк.;

- Детальний опис нерухомого майна, узагальнена інформація щодо якого міститься в п.6.1 застава на 3 арк.;

- Назва активу: нерухомість (продовження таблиці) на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №1038 від 6.06.2016 на 2 арк.;

- Копія рішення кредитного комітету Національного банку України №24 від 27.01.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-583-ДЗ від 23.02.2017 на 3 арк.;

- Доповідна записка щодо затвердження умов продажу активів ПАТ «КБ «Надра» на ім`я директора-розпорядника за №28/40-4388-ДЗ на 3 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №113 від 05.06.2015 на 1 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №616 від 28.04.2016 на 1 арк.;

- Копія наказу директора розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб №486 від 17.12.2018 на 2 арк.;

- Копія рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №3383 від 17.12.2018 на 1 арк.;

- Копія посадової інструкції провідного економіста відділу управління фінансовими зобов`язаннями контрагентів департаменту управління активами Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 18.12.2017 на 4 арк.;

- Копія угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 10 арк.;

- Копія додатку №1 до угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №1 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №2 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 13.03.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №4 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 03.04.2017 на 3 арк.;

- Копія додаткової угоди №5 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 22.06.2017 на 2 арк.;

- Копія додаткової угоди №6 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 від 17.07.2017 на 1 арк.;

- Копія додаткової угоди №7 21.07.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №8 від 04.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 4 арк.;

- Копія додаткової угоди №9 від 07.09.2017 про внесення змін до Угоди №14/270217-ГУ про співпрацю з організації продажу активів (майна) від 27.02.2017 на 2 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №748 від 28.02.2017 на 3 арк.;

- Рішення виконавчої дирекції фонду гарантування вкладів фізичних осіб №5297 від 07.12.2017 на 3 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №157-рш від 21.03.2017 на 4 арк.;

- Копія рішення Правління Національного банку України №79-рш від 28.02.2018 на 4 арк.;

- Лист пропозиція Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Паспорт активу (кредит) виконавча дирекція ФГВФО на 3 арк.;

- Копія протоколу №235 засідання малого комітету з управління активами ПАТ «КБ «Надра» на 2 арк.;

- Копія листа пропозиції Уповноваженої особи Фонду до Директору розпоряднику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за вих №1-4-7907 від 30.11.2017 на 2 арк.

- Копія публічного паспорту активу щодо права вимоги за кредитом станом на 01.11.2017 з додатками на 15 арк.;

- Копія листа міського голови ОМР до директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за №02.2-15мг/86 від 10.04.2018 на 2 арк.;

- Відповідь на звернення заступника директора розпорядника на ім`я Одеської міської ради на 2 арк.

Визначити місцем зберігання вищевказаних речей та документів в матеріали кримінального провадження №0000651.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1