Справа №766/7275/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000122 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000122 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.12.2018 по 05.06.2019, з можливістю вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймають участь у електронних торгах на поставку газу для бюджетних установ за бюджетні кошти, та в подальшому перемагають торги по критерію найнижча ціна. Після підписання договору, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в перший же місяць ініціюють внесення змін до договору закупівлі в частині збільшення вартості природного газу на 10% на підставі довідок про те, що газ подорожчав. Водночас згідно з прейскурантом цін на природній газ із ресурсів Національної акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично у період з грудня 2018 по лютий 2019 року вартість газу зменшувалась.
Так, 28.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на поставку природного газу по ціні 9917,00 грн. за 1000 куб.м, на загальну суму 574 789 грн., але в січні 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі неправдивих відомостей, а саме, довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклали додаткову угоду щодо підвищення ціни на газ (10905,00 грн за 1000 куб.м), внаслідок чого державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 57 тис. грн.
В подальшому 22.01.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу на загальну суму 1454111 грн., за ціною 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м.
29.01.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на газ, укладено додаткову угоду №1 щодо збільшення вартості газу з 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м на 10 315,00 грн за 1000 куб.м.
31.01.2019 укладено ще одну додаткову угоду №2 щодо збільшення вартості газу до 11 345,00 грн за 1000 куб.м. Внаслідок неправомірного збільшення ціни на газ з державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 200 тис грн.
Крім того, 01.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу загальною вартістю 2 467 953,76 грн, по ціні 9 120,00 грн за 1000 куб.м.
18.02.2019 та 20.02.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на природний газ укладено додаткові угоди, якими підвищено вартість газу до 10 030,00 грн. за 1000 куб.м. та до на 11 030,00 грн. за 1000 куб.м відповідно, внаслідок чого з державного бюджету незаконно вибули кошти в сумі близько 450 тис. грн.
В подальшому встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також уклали аналогічні договори на поставку газу з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_5 ), Комунальний вищій навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_6 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_7 ), Комунальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_12 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_9 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_10 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_11 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_15 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_16 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_17 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_22 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_18 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_20 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_21 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_23 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_24 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_25 ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), при розрахунках з споживачами при постачанні природного газу використовувало розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_26 .
З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , № НОМЕР_4 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.12.2018 по 05.06.2019.
Враховуючи те, що вказаний злочин вчинено з корисливих мотивів, а саме заволодіння бюджетних коштів з метою їх подальшого використання за власною ініціативою, тобто розпорядження ними особисто, з метою доказування прямого умислу щодо заволодіння бюджетними коштами та розпорядження ними за власною ініціативою, та в подальшому вказана інформація є необхідною для проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми заподіяних матеріальних збитків державі, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримати доступ до документації та інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_4 (виписку по рахунку) із зазначенням дати, суми, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 01.12.2018 по 05.06.2019, шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та є необхідною для проведення судово-економічної експертизи, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів на паперових та електронних носіях.
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим в клопотанні не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000122 від 02.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання сторони кримінального провадження №0000122 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1