Справа № 627/91/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.02.2020смт. Краснокутськ

Слідчий суддя Краснокутського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Краснокутськ Харківської області клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Харківському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в:
Заступник начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Харківському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що 10.12.2018 року до Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 03.12.2018 року, невідомі особи, здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом несанкціонованого переведення коштів підприємства на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який було відкрито в банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В зв`язку з чим було завдано матеріальних збитків на вище вказану суму.

11 грудня 2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 2 ст.361 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та з метою встановлення, перевірки та з`ясування обставин, викладених в заяві директора ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , для проведення подальшого досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з їх вилученням у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вилученням інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.12.2018 по 10.12.2018 із зазначенням IP адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та прохали його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, слідчого, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання в провадженні СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000537 від 11 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185, ч. 3 ст. 361 КК України за фактом крадіжки грошових коштів в сумі 1 270 000 гривень, з банківського рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Допитана в якості свідка бухгалтер ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 1977 р.н., пояснила, що 03.12.2018 року, працюючи на своєму робочому місці, з метою проведення необхідних господарських операцій, зайшла до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у якому відкрито один з банківських рахунків ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Через деякий час екран комп`ютера погас, та з`явився на екрані надпис, про те, щоб комп`ютер не вимикали так як він перезавантажується. Цього ж дня ввечері вона зробила спробу ввімкнути комп`ютер, та побачила, що робочий стіл комп`ютера став чорним та зникли деякі програми. Вона звернулася до спеціаліста, який підтвердив, що комп`ютер заражений вірусом. 04.12.2018 року вона намагалася зайти до системи «Клієнт Банк» у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », але їй це не вдалося, після чого був створений новий ключ, а сертифікат був відвезений до Краснокутського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для його активізації.

06.12.2018 року зайшовши до системи уже під новим ключем побачила, що з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який було відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (рахунок НОМЕР_2 ) були переведені кошти на інший рахунок підприємства відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_1 ). Сума коштів переведена по платіжним дорученням складає 1 270 000 гривень. Після чого кошти з рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були переведені на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок НОМЕР_3 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (рахунок НОМЕР_4 ), на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (рахунок НОМЕР_5 ). Вказані рахунки відкриті в Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в зв`язку з чим для проведення подальшого досудового слідства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час розгляду клопотання прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, а також неможливість іншим способом довести обставини, які зазначені у клопотанні та передбачаються довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати слідчий.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, яка знаходиться в Харківському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд,

у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника СВ Краснокутського ВП Богодухівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Харківському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Краснокутського відділення поліції Богодухівського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів з відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вилученням інформації про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG - файли) за період з 01.12.2018 по 10.12.2018 із зазначенням IP адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Керівнику Харківського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ ОСОБА_4 до вищевказаних документів та їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1