печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7433/20-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві,
ОСОБА_3 , погоджене з прокурором 2 відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, на адресу суду прокурор подав клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Третім слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві під процесуальним керівництвом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001928 від 19.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вчинили розтрату державного майна на користь третіх осіб, а саме цілісного майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , який перебував у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 та на праві господарського відання у ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Так, внаслідок злочинного механізму було привласнено цілісний майновий комплекс підприємства, майно якого перебуває у державній власності, тим самим реалізовано комерційну нерухомість у Печерському районі м. Києва загальною площею 4952,2 м. кв. за заниженою ціною, а саме за 42 338 445, 03 грн., що становить 8549, 4 грн. за м. кв. (в еквіваленті на момент проведення аукціону 321,2 долар США за м. кв.).
Таким чином, слідчий вказує, що у діяннях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та військових службових осіб ДКАУ вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформацію щодо фактичного перерахування коштівна рахунки ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, ДП завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях. Разом з тим задовольняючи дане клопотання слідчий суддя не вбачає законних та обґрунтованих підстав для втручання держави в приватні інтереси громадян і надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про відкриті депозитні/сейфові скриньки фізичних осіб.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001928 від 18.12.2019, а також прокурорам групи прокурорів прокурорам першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальнику вказаного відділу ОСОБА_8 , прокурорам другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , начальнику вказаного відділу ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунку з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали суду:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx), з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2012 по день постановлення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та відкритому в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Чернігів (юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) Державним підприємством завод « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунку № НОМЕР_3 , що необхідні для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1