печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

14 листопада 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0006084 від 22.06.2015 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місцеі час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0006084 від 22.06.2015 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. ч. 1, 2 ст. 209 КК України, та за фактами вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 361, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 383 ч. 1 ст. 343 КК України.

Так, досудовим розслідуванням установлено, що на початку 2015 року ОСОБА_8 , маючи відповідні знання та практичні навички роботи з державної реєстрації речових прав на рухоме та нерухоме майно, обтяжень на нього, у зв`язку із попереднім перебуванням на посаді державного виконавця на протязі 2006-2010 років, маючи мету незаконного збагачення шляхом несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, для несанкціонованої зміни даних про речові права та їх обтяження в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, за незаконну грошову винагороду, за невстановлених обставин прийняв пропозицію ОСОБА_5 та увійшов до складу злочинної організації створеної останнім.

Так, на ОСОБА_8 як учасника злочинної організації у формі співучасника, згідно із розробленим планом було покладено підшукування осіб, яким необхідно незаконно зняти обтяження з майна шляхом несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та внесення до нього підробленої інформації із зняття обтяження з рухомого та нерухомого майна, отримання грошових коштів за незаконне зняття обтяжень, а також передача грошових коштів ОСОБА_5 для їх розподілу між учасниками злочинної організації.

Злочинна організація була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу з початку 2015 року по 24 вересня 2019 року, тобто до припинення її діяльності після затримання її учасників працівниками Національної поліції України.

Утворивши злочинну організацію її учасники приступили до безпосередньої реалізації злочинного плану, спрямованого на розповсюдження шкідливих програмних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів) державних реєстраторів та Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), цій автоматизованій системі та комп`ютерних мережах, зберігається на носіях такої інформації в цілях зняття обтяження з рухомого та нерухомого майна, з метою одержання незаконної винагороди.

Так, з метою реалізації злочинного плану за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_6 отримав для подальшого незаконного розповсюдження шкідливі програмні засоби - Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), ІНФОРМАЦІЯ_2 , RDP Wrapper, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 основним функціональним призначенням яких є несанкціоноване втручання в роботу комп`ютерів, автоматизованих систем. Після цього останній, завантажив та зберіг ці шкідливі програмні засоби на комп`ютерній техніці, яку використовували учасники злочинної організації.

У подальшому, з метою розповсюдження шкідливих програмних засобів, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовуючи комп`ютерну техніку підключену до мережі Інтернет створили електронні поштові скриньки, серед яких: ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 тощо, до яких долучили листи, що містили електронні файли з прихованим шкідливим програмним засобом Mimikatz, TeamViewer, TeamSpy, LiteManager, Punto Switcher (кейлоггер), VBA.Trojan-Downloader.Agent.dmb, АДРЕСА_2 , які упродовж 2015 року - 24 вересня 2019 року відправляли на електронні поштові скриньки приватних нотаріусів України.

Після інфікування комп`ютера однією із цих шкідливих програм, ОСОБА_6 викрадав пароль і електронний цифровий ключ доступу державного реєстратора для несанкціонованого втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та передавав до панелі керування бот-мережею шкідливого програмного забезпечення.

Надалі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені особи, діючи відповідно до досягнутої домовленості, підшукували осіб, яким необхідно незаконно зняти обтяження з майна, проводили з ними перемовини та після отримання грошової винагороди передавали замовлення ОСОБА_5 .

У цей же час, з метою забезпечення конспірації та уникнення виявлення незаконних дій сторонніми особами, ОСОБА_7 передавала ОСОБА_5 та ОСОБА_6 заздалегідь придбані нею сім-картки оператора мобільного зв`язку, які ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для підключення комп`ютерного обладнання до мережі Інтернет.

Після підключення до мережі Інтернет, ОСОБА_6 за участі ОСОБА_5 за допомогою адмінпанелі, з якої керували бот-мережею шкідливого програмного забезпечення «ІНФОРМАЦІЯ_17». За допомогою цих панелей керування і раніше розповсюджених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 шкідливих програмних засобів, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_6 отримували можливість віддаленого контролю за інфікованими комп`ютерами державних реєстраторів, внаслідок чого, отримали можливість контролювати наявність у комп`ютері державного реєстратора електронного цифрового ключа, наявність якого є обов`язковою для здійснення операцій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Пересвідчившись у тому, що в комп`ютерному обладнанні, наявний електронний цифровий ключ, ОСОБА_6 , під безпосереднім керівництвом ОСОБА_5 в період часу з січня 2015 року по 24 вересня 2019 року здійснювали несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера) цих державних реєстраторів та незаконно використовували їх електронні ключі та паролі здійснювали несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, де несанкціоновано та протиправно, на маючи на те законного права, зняли обтяження з низки об`єктів, інформація про які була отримана іншими учасниками злочинної організації, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Унаслідок таких незаконних дій учасників злочинної організації незаконно знято заборону з понад 150 об`єктів нерухомого майна та більше 75 транспортних засобів, чим інтересам юридичних та фізичних осіб, у яких це майно перебувала в іпотеці завдано збитків на суму більше 50 млн. грн.

В рамках міжнародного співробітництва від відділу міжнародних справ кримінально-правового управління Департаменту юстиції Сполучених Штатів Америки отримано інформацію стосовно кількості зараження комп`ютерів з їх IP адресами та часом зараження. Встановлено, що для керування шкідливим програмним забезпеченням, передаванням файлів і мережі Інтернет і перехоплення логінів та паролів ключів доступу нотаріусів використовували сервер за доменним ім`ям ІНФОРМАЦІЯ_14 , який на момент вчинення вказаного кримінального правопорушення був розміщений за IР адресою - НОМЕР_2 , що належить компанії ІНФОРМАЦІЯ_15 ( United States (US) North America ).

У ході розслідування проведено огляд отриманої від компетентних органів США інформації щодо адмінпанелі та комп`ютерів з яких відбувалося вхід до неї та керування зараженими комп`ютерами, а також ідентифікуючі ознаки мережі, до якої вони були підключені.

Так в ході огляду встановлено, що один із заражених комп`ютерів мав IP адресу НОМЕР_3 , яку відповідно до загальнодоступного сервісу визначення провайдера інтернетпослуг ІНФОРМАЦІЯ_16 виділено постачальником інтернет послуг ПП НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які причетні до вчинення вказаних злочинів, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо їх причетності до вчинення зазначених злочинів, перебування їх в момент вчинення злочинів тощо, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПП НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за IР адресою: НОМЕР_3 станом на 06.03.2018 о 15:06:50.

На даний час виникла необхідність в отриманні зазначених вище відомостей.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПП НВФ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме всієї інформації про ідентифікаційні дані особи (прізвище, ім`я, по батькові, адреса мешкання та адреса надання послуги, телефони, паспортні дані) користувачів (абонентів), яким надавалися телекомунікаційні послуги із наданням ІР-адреси НОМЕР_3 станом на 06.03.2018 о 15:06:50, та укладених з ними договорів та угод, з можливістю ознайомитись із зазначеними документами та зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу зметою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання..

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1