Провадження № 1-кс/947/5403/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.05.2020 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000057 від 29.07.2019 роу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, у провадженні слідчого відділу Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 29.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч . 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Досудовим розслідуванням установлено, що 11.11.2005 року державним реєстратором виконавчого комітету Одеською міської ради ОСОБА_6 зареєстровано юридичну особу приватного права - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОБРІЙ ХХІ» (), про що видано свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 263066 (номер запису про проведення державної реєстрації юридичної особи № 0013914).
Виконавчим комітетом Одеської міської ради видано свідоцтво про право власності від 25.11.2005 року серії НОМЕР_1 , відповідно до якого ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» на праві приватної спільної часткової власності належить 1/25 частина об`єкту нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та який складається з будівель літ. «Б», літ. «В», літ. «Г» загальною площею 57, 7 кв.м., відображених у технічному паспорті від 23.02.2005 року.
Так, відповідно до п. 1.3 статуту ТОВ «ОБРІЙ ХХІ», затвердженого протоколом загальних зборів учасників № 1/12 від 15.12.2006 року, зареєстрованого в реєстрі за № 2013914 від 18.12.2006, що був діючим на момент скоєння кримінальних правопорушень, встановлено, що Товариство створене і діє відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність» та інших законодавчих актів.
Разом з цим, п. 2.1. статуту Товариства встановлено, що метою діяльності Товариства є одержання прибутку, згідно встановленим законом та статутом Товариства порядком, основними видами діяльності якого є операції з нерухомістю, зокрема здавання під найм, купівля та продаж об`єктів нерухомості.
Пунктами 6.2, 6.2.2, 6.2.4 статуту ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» передбачено, що управління поточною діяльністю Товариства здійснюється виконавчим органом директором, що є вищою посадовою особою Товариства та несе відповідальність за діяльність Товариства, який призначається рішенням засновника (учасника), зборами учасників Товариства та до функціональних обов`язків якого належить представляти інтереси Товариства перед третіми особами, укладати будь-які угоди, трудові угоди (контракти), видавати довіреності, має право першого підпису, розпоряджатися коштами та майном на користь Товариства, затверджувати штатний розклад та вирішувати інші питання пов`язанні з діяльністю Товариства.
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 16.10.2009 на підставі заяви (реєстраційна картка № 4) від 15.10.2009 внесено реєстраційний запис за № 7013914 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «ОБРІЙ ХХІ».
Приблизно у 2016 році, встановити більш точну дату в ході досудового розслідування не надалось можливим, перебуваючи на посаді директора ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» у ОСОБА_5 , яка будучи наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто будучи відповідно до ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України службовою особою юридичної особи приватного права, виник злочинний умисел, направлений на самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1, яка належить територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, шляхом здійснення всупереч законом встановленому порядку, з використанням завідомо підробленого документу, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» реєстрації права власності на самовільно збудовані за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 під виглядом реконструкції належного ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» об`єкту нерухомості зі збільшенням його площі, з метою надання виду законного використання самовільно зайнятої земельної ділянки за вказаною адресою.
Так, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ОБРІЙ ХХІ», тобто обізнаною щодо фінансово-господарської діяльності Товариства, розуміла, що ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» на праві приватної спільної часткової власності належить 1/25 частин об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , що складається з будівель літ. «Б», літ. «В.», літ. «Г» загальною площею 57,7 кв.м., на підставі свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 , виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради від 25.11.2005, а також те, що відповідно до технічного паспорту, виготовленого КП «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості» за інвентаризаційною справою № 8526360, реєстровий номер кн.-39неж-смор.160-2590 від 30.10.2008, склади під літ. «Д», «Е», «Ж» є самочинно збудованими, що засвідчено відповідним штампом інженера з технічної інвентаризації, тобто розташованим на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 ,
За таких обставин, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що право розпорядження земельною ділянкою площею 1116,132 кв.м. по АДРЕСА_1 , на якій розташовані самовільно збудовані літ. «Д», «Е», «Ж», належить виключно територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради, та у ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» відсутній договір на право користування (оренди) чи права власності на зазначену земельну ділянку, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам ТОВ «ОБРІЙ ХІІ», з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ «ОБРІЙ ХІІ» у вигляді набуття (державної реєстрації) права власності на самовільно збудовані склади за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1, всупереч вимог ст. 14 Конституції України, ст. ст. 80, 83, 116, 120, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, вчинила самовільне зайняття земельної ділянки за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 шляхом здійснення всупереч законом встановленому порядку, з використанням завідомо підробленого документу, реєстрації права власності на самовільно збудовані склади за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 11/1 за наступних обставин.
Так, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «ОБРІЙ ХХІ», діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи кримінально-протиправний характер її дій, реалізуючи свій злочинний умисел направлений на здійснення державної реєстрації права власності на самовільно збудовані склади під літ. «Д», «Е», «Ж» на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» вжила заходів, направлених на отримання завідомо підроблених документів, що свідчать про нібито прийняття в експлуатацію закінчених будівництво об`єктів, а саме складів під літ. «Д», «Е», «Ж» за адресою: АДРЕСА_1 , залучивши при цьому невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Отримавши при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06, нібито зареєстрованої Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області та згідно з якою вищезазначені склади введено в експлуатацію, ОСОБА_5 01.11.2016 о 13:12 год., розуміючи, що остання діє з метою одержання неправімірної вигоди для ТОВ «ОБРІЙ ХХІ», звернулася з відповідною заявою про державну реєстрацію права власності до Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області, розташованого за адресою: Одеська область, Лиманський район, село Красносілка, до якої серед інших документів долучила вищезазначену Декларацію про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06.
У свою чергу, відповідно до відомостей Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Одеській області встановлено, що згідно єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів, ведення якого розпочато з травня 2011 року, інформацію щодо реєстрації Декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06 відсутня.
На підставі наданих ОСОБА_5 документів, серед яких була завідомо підроблена Декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 20.10.2016 за № 06, 01.11.2016 державним реєстратором Красносільської сільської ради Лиманського району Одеської області ОСОБА_7 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності (з відкриттям розділу) на 1/25 частин об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «Обрій ХХІ», та збільшено площу об`єкта з 57,7 кв.м. на 915, 9 кв.м. включивши до складу об`єкту нерухомого майна самовільно збудовані склади під літ. «Д», «Е», «Ж» на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, 01.11.2016 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч інтересів ТОВ «ОБРІЙ ХХІ», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, використовуючи завідомо підроблений документ, розуміючи, що у ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» відсутні будь-які документи, які дають право користування та/або право власності на земельну ділянку за зазначеною адресою та документи, що відповідно до вимог законодавства засвідчує прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта, що відповідно до Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,затвердженого постановою КМУ №1127 від 25.12.2015, є обов`язковою підставою для проведення державної реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна, здійснила державну реєстрацію права власності на самовільно збудовані склади під літ. «Д», «Е», «Ж» на самовільно зайнятій земельній ділянці площею 1116, 132 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «ОБРІЙ ХХІ», чим фактично завдала майнової шкоди власнику земельної ділянки територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради на загальну суму 7 884 786 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень.
Слідчий звертається з клопотанням, з метою забезпечення відшкодування завданої внаслідок вчинення ОСОБА_5 будучи службовою особою юридичної особи приватного права директором ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» (), вказаних кримінальних правопорушень майнової шкоди територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради на загальну суму 7 884 786 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень.
Слідчий в судове засідання не з`явився надавши до суду заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими слідчий обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

Відповідно до матеріалів наданих з клопотанням, 30.04.2020 року у відповідності до вимог ст. 278 КПК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 3 ст. 197-1 КК України за кваліфікуючими ознаками - самовільне будівництво споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, яким завдано значної шкоди її законному володільцю; ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками - використання завідомо підробленого документа; ч. 2 ст. 364-1 КК України за кваліфікуючими ознаками - зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Внаслідок скоєних ОСОБА_5 кримінальних правопорушень територіальній громаді м. Одеси в особі Одеської міської ради завдано майнової шкоди на загальну суму 7 884 786 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень, що відповідно до примітки ст. 364 КК України спричинило настання тяжких наслідків.

В рамках кримінального провадження заявлено цивільний позов Одеською міською радою до ОСОБА_5 у сумі 7884786,00 грн.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що за ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» () зареєстровано право власності на наступні об`єкти нерухомого майна, а саме: квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 25.3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); нежитлові будівлі, які в цілому складаються з нежитлової буд літ. «А», нежитлової буд літ. «Б», нежитлової буд літ. «В», склад літ. «Д», склад літ. «Е», склад літ. «Ж», загальною площею 2205,1 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101); нежитлове приміщення у буд. АДРЕСА_3 , загальною площею 74,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01); нежитлове приміщення у буд. АДРЕСА_3 , загальною площею 74 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Відповідно до ч.6 стт.170 КПК України у

випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях запобігання можливості відчуження вищевказаного майна, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно підлягає відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання слідчого, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях забезпечення арешту майна, слід розглянути без виклику власника такого об`єкта нерухомості.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000057 від 29.07.2019 роу за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності ТОВ «ОБРІЙ ХХІ» (), з забороною права відчуження, а саме на :

квартира АДРЕСА_2 , загальною площею 25.3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101);

- нежитлові будівлі, які в цілому складаються з нежитлової буд літ. «А», нежитлової буд літ. «Б», нежитлової буд літ. «В», склад літ. «Д», склад літ. «Е», склад літ. «Ж», загальною площею 2205,1 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101);

- нежитлове приміщення у буд. АДРЕСА_3 , загальною площею 74,5 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01);

- нежитлове приміщення у буд. АДРЕСА_3 , загальною площею 74 кв.м. (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 01).

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1