Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7879/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі); виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 08.11.2018 року по 16.12.2019 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції; документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_4 за період з 08.11.2018 року по 16.12.2019 року.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000021 від 11.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів державного бюджету.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем при проведенні будівельних робіт, привласнюють кошти державного бюджету. Так, 08.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір підряду №50 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання будівельних робіт з нового будівництва амбулаторії первинної медичної допомоги (1-2 лікаря без житла) у селищі Підгородна, Первомайського району Миколаївської області строком до 31.12.2019 року на суму 5 830 700,41 грн. При цьому, наявні дані свідчать, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання вказаних будівельних робіт недотримувались вимог проектної документації, що у подальшому зменшило затратну частину товариства, внаслідок чого були безпідставно привласнені бюджетні кошти, виділені місцевим бюджетом ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення вказаних ремонтних та будівельних заходів.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до документів по договору №50 укладеного 08.11.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». По вилученим документам 22.10.2019 року було призначено комплексну будівельно-технічну, товарознавчу та економічну експертизи, проведення яких було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 . 19.11.2019 року на адресу органу досудового розслідування надійшли клопотання експертів про надання додаткових документів, необхідних для вирішення питань, поставлених перед експертизою, серед яких необхідно надати виписки банку з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані документи необхідні для їх дослідження та проведення комплексних будівельно-технічних, товарознавчих та економічних експертиз. Банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувався для отримання коштів за виконані роботи по вищезазначеним договорам та для реалізації свого злочинного умислу на їх розтрату та вивід. Інформація, яка міститься у вищеперелічених документах, має доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, та проведення експертиз, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшим слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , слідчим СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за поточним рахунком № НОМЕР_4 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригіналів карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- виписок про рух коштів за поточним рахунком № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 08.11.2018 року по 16.12.2019 року із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та отримувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточним рахунком № НОМЕР_4 за період з 08.11.2018 року по 16.12.2019 року.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10