Справа № 539/139/20
Провадження № 1-кс/539/58/2020
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , та представника ТОВ «Чисте місто Еко» ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Лубни матеріали клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ,про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_6 являється директором Товариства з обмеженою відповідальність «Чисте місто Еко» () зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та діє на підставі типового Статуту зазначеної організації.

За період часу з вересня 2018 року по 06 березня 2019 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в робочому кабінеті TOB «Чисте місто Еко», розташованого в будівлі за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, за допомогою комп`ютерної техніки, внесла до спеціальної програми «Ком.Облік» завідомо неправдиві відомості, а саме включила до сум відшкодування витрат за надані послуги з вивезення рідких побутових відходів вартість послуг на очищення рідких побутових відходів, які фактично не надавалися. Після чого, аналітиком абонентського відділу TOB Чисте місто Еко» ОСОБА_7 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 , через спеціальну програму «Ком.Облік» формувалися реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (субсидія), реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга), які через бухгалтера TOB «Чисте місто Еко» ОСОБА_8 передавалися ОСОБА_9 .

ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що послуги з очищення рідких побутових відходів фактично не надавалися, перебуваючи в робочому кабінеті TOB «Чисте місто Еко», розташованому в будівлі за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площа Ярмаркова, 24, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно та з метою заволодіння бюджетними коштами, посвідчував своїм підписом в графі «Керівник» та печаткою TOB «Чисте місто Еко» реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (субсидія) за вересень 2018 року на суму 36357,23 грн., за жовтень 2018 на суму 654,45 грн., за листопад 2018 на суму 120708,59грн., за грудень 2018 року на суму 124181,60 грн., за січень 2019 на суму 116987,21 грн. та за лютий 2019 року на суму 493,98 грн., реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг (пільга) за вересень 2018 року на суму 127552,04 грн., за жовтень 2018 на суму 124247,68 грн., за листопад 2018 на суму 121103,78 грн., за грудень року на 116183,04 грн., за січень 2019 на суму 105417,69 грн., за лютий 2019 року на суму 114714,88 грн., які, через бухгалтера TOB «Чисте місто Еко» ОСОБА_8 , передав працівнику абонентського відділу TOB Чисте місто Еко» ОСОБА_7 , та останній, за вказівкою ОСОБА_6 щомісячно подавав вказані документи до Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради для перерахування коштів за надані послуги.

На підставі вказаних документів Управлінням соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської на розрахунковий рахунок TOB «Чисте місто Еко» за № НОМЕР_1 , відкритого в AT КБ « Приват Банк», протягом вересня 2018-лютого 2019 року перераховано грошові кошти в сумі 1108602,17 грн. з урахуванням ПДВ за надання послуг з вивезення та очищення рідких побутових відходів.

Згідно висновку судової економічної експертизи № 154 від 30.09.2019 встановлено, що збитки місцевому бюджету в особі розпорядника Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Лубенської міської ради, завдані перерахуванням грошових коштів за фактично ненадані послуги з очищення рідких побутових відходів, які включені до чинної Калькуляції коригування тарифу на послуги з вивезення рідких побутових відходів, за період з вересня 2018 року по лютий 2019 року включно, вказаний у Реєстрах обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг TOB «Чисто місто ЕКО», документально підтверджується в сумі 192630,71 грн.

14.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області проведено обшук адміністративних приміщень TOB «Чисте місто Еко», розташованого за адресою: Полтавська область, м. Лубни, площі Ярмаркова, 24. В ході якого виявлено та вилучено: Договір про надання транспортних послуг від 01.11.2018 укладеного між TOB «Чисте місто Еко» та СКП «Сяйво» на 1 аркуші; Калькуляція на послугу з вивезення рідких побутових відходів по тОВ «Чисте місто Еко» на 1 аркуші; Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 19 від 24.10.2018 на 1 арк.; Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 21 від 21.01.2019 на 1 арк.; Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 315 від 20.12.2018 на 1 арк.; Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 15 від 21.12.2018 на 1 арк.; Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 217 від 28.11.2018 на 1 арк.; Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 224 від 03.12.2018 на 1 арк.; Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 10 від 09.11.2018 на 1 аркуші; Лист за вихідним №03/04 від 01.04.2019 р. на 1 аркуші; Наказ №1 від 15 серпня 2016 року на 1 аркуші; Копію паспорт ОСОБА_6 на 2 аркушах; Рахунок на оплату від 21 січня 2019 р., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 399 від 21 грудня 2018 р., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 400 від 21 грудня 2018 р., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 360 від 01 грудня 2018 р., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 359 від 28 листопада 2018 р., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші; Рахунок на оплату № 298 від 25.10.2018 р. на 1 аркуші; Наказ № 8-к від 04 липня 2018 року на 1 аркуші; Наказ № 6-к від 12 червня 2018 року на 1 аркуші; Акт надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.01.2019 по 31.01.2019 на суму 38899,05 грн. завірений печаткою TOB «Чисте місто Еко» та підписом на 1 аркуші; Акт надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.02.2019 по 14.02.2019 на суму 6040,97 грн. завірений печаткою TOB «Чисте місто Еко» та підписом на 1 аркуші; Копія рахунку на оплату від 21 грудня 2018 р. на суму 21285,80 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші; Копія рахунку на оплату від 21 грудня 2018 р. на суму 21135,90 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші; Копія рахунку на оплату від 01 грудня 2018 р. на суму 11212,52 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші; Копія рахунку на оплату від 25 жовтня 2018 р. на суму 30129,90 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші; Копія рахунку на оплату від 28 листопада 2018 р. на суму 11227,51 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші; Копія рахунку на оплату від 18 грудня 2018 р. на суму 42271,80 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші; Копія рахунку на оплату від 21 січня 2018 р. на суму 42031,96 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші; Копія запиту прокурора Е.Лобача до СКП «Сяйво» від 04 лютого 2019 року № 33-2903-19 на 1 аркуші; Копія відповіді в.о. директора КП «Лубни-водоканал» до СКП «Сяйво» № 01-04/132 від 04.02.2019 на 1 аркуші.

Окрім цього, в ході огляду робочого комп`ютера бухгалтера TOB «Чисте місто Еко» ОСОБА_8 виявлено відскановані підписи т.в.о. директора СКП «Сяйво» ОСОБА_10 та бухгалтера СКП «Сяйво» ОСОБА_11 а також відскановану печатку СКП «Сяйво». Окрім цього, виявлено електронні документи, які містять вставлені до них відскановані печатки СКП «Сяйво» та підписи ОСОБА_10 .

Також на жорсткому диску комп`ютера бухгалтера TOB «Чисте місто Еко» ОСОБА_8 виявлено Акти надання послуг по прийманню очищенню рідких побутових відходів СКП «Сяйво» в електронному вигляді.

Вказане дає достатні підстави вважати, що на вказаному комп`ютері виготовлялися підроблені документи по прийманню та очищенню рідких побутових відходів СКП «Сяйво».

На підставі викладеного, в ході обшуку вилучено жорсткий диск Western Digital s/n WMAT13693073, який був встановлений на робочому комп`ютері бухгалтера TOB «Чисте місто Еко» ОСОБА_8 , як такий, що зберіг на собі сліди вчинення злочину.

Згідно висновку технічної експертизи документів №66 від 13.01.2020 відбиток печатка СКП «Сяйво»:

1)Акт надання послуг від 28 листопада 2018 p.;

2)Акт надання послуг від 01 грудня 2018 p.;

3)Акт надання послуг №510 від 21 грудня 2018 p.;

4)Акт надання послуг№440 від 21 грудня 2018р.;

5)Акт надання послуг від 21 січня 2019 р. нанесено електрофотографічним способом друку.

Слідчий вважає, що в даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені документи та жорсткий диск Western Digital s/n WMAT 13693073, який був встановлений на робочому комп`ютері бухгалтера TOB «Чисте місто Еко» ОСОБА_8 зберегли на собі слідову інформацію та можуть бути використані в якості речового доказу.

На підставі вищевикладеного, з метою збереження речових доказів, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчиненого злочину, сторона обвинувачення прохає накласти арешт на вищевказане майно.

Не застосування арешту на вказане майно може привести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.

У судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав. Що стосується жорсткого диску не заперечує проти визначення місця його зберігання в ТОВ «Чисте місто Еко», оскільки вся необхідна інформація вже отримана.

Представник ТОВ «Чисте місто Еко» щодо вимог клопотання покладається на розсуд суду, але прохає визначити місце зберігання жорсткого диску за адресою товариства, оскільки дане обладнання необхідно для проведення господарської діяльності.

Слідчий суддя розглянувши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників справи, прийшов до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У відповідності до п.1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Зі змісту поданого клопотання вбачається, що вилучене під час обшуку адміністративних приміщень ТОВ «Чисте місто Еко» вищевказане майно, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000006 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання документів вбачається, що вилучене майно має значення речового доказу для кримінального провадження.

Метою застосування арешту у даному випадку є досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, збереження слідової інформації та речового доказу, необхідність проведення судових експертиз для встановлення всіх обставин вчиненого злочину.

Враховуючи викладене, клопотання про арешт вилученого майна слід задовольнити.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що з урахуванням всіх обставин даної справи вилучене майно а саме жорсткий диск Western Digital s/n WMAT13693073 слід залишити зберігати на території ТОВ «Чисте місто Еко» за адресою м. Лубни, площа Жовтнева, 24 Полтавської області з позбавленням права відчуження, пошкодження, псування, знищення, перетворення до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Керуючись ст. ст.26, 98, 100, 110, 167, 170-174, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 ,про арешт майна в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 11.01.2019, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку адміністративного приміщення ТОВ «Чисте місто Еко» майно, а саме:

1)Договір про надання транспортних послуг від 01.11.2018 укладеного між TOB «Чисте місто Еко» та СКП «Сяйво» на 1 аркуші;

2)Калькуляцію на послугу з вивезення рідких побутових відходів по TOB «Чисте місто Еко» на 1 аркуші;

3)Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 19 від 24.10.2018 на 1 аркуші;

4)Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 21 від 21.01.2019 на 1 аркуші;

5)Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 315 від 20.12.2018 на 1 аркуші;

6)Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 15 від 21.12.2018 на 1 аркуші;

7)Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 217 від 28.11.2018 на 1 аркуші;

8)Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 224 від 03.12.2018 на 1 аркуші;

9)Акт прийняття-передачі виконаних робіт № 10 від 09.11.2018 на 1 аркуші;

10)Лист за вихідним №03/04 від 01.04.2019 р. на 1 аркуші;

11)Наказ №1 від 15 серпня 2016 року на 1 аркуші;

12)Копію паспорт ОСОБА_6 на 2 аркушах;

13)Рахунок на оплату від 21 січня 2019 р., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші;

14) Рахунок на оплату № 399 від 21 грудня 2018 р., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші;

15) Рахунок на оплату № 400 від 21 грудня 2018 p., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші;

16) Рахунок на оплату № 360 від 01 грудня 2018 p., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші;

17) Рахунок на оплату № 359 від 28 листопада 2018 p., який містить відбиток печатки СКП «Сяйво» нанесений електрофотографічним способом друку на 1 аркуші;

18) Рахунок на оплату № 298 від 25.10.2018 р. на 1 аркуші;

19) Наказ № 8-к від 04 липня 2018 року на 1 аркуші;

20) Наказ № 6-к від 12 червня 2018 року на 1 аркуші;

21) Акт надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.01.2019 по 31.01.2019 на суму 38899,05 грн. завірений печаткою TOB «Чисте місто Еко» та підписом на 1 аркуші;

22) Акт надання послуг без дати за приймання та очищення рідких побутових відходів в період з 01.02.2019 по 14.02.2019 на суму 6040,97 грн. завірений печаткою TOB «Чисте місто Еко» та підписом на 1 аркуші;

23) Копію рахунку на оплату від 21 грудня 2018 р. на суму 21285,80 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші;

24) Копію рахунку на оплату від 21 грудня 2018 р. на суму 21135,90 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші;

25) Копію рахунку на оплату від 01 грудня 2018 р. на суму 11212,52 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші;

26) Копію рахунку на оплату від 25 жовтня 2018 р. на суму 30129,90 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші;

27) Копію рахунку на оплату від 28 листопада 2018 р. на суму 11227,51 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші;

28) Копію рахунку на оплату від 18 грудня 2018 р. на суму 42271,80 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші;

29) Копію рахунку на оплату від 21 січня 2018 р. на суму 42031,96 грн. завірений підписом та печаткою на 1 аркуші;

30) Копію запиту прокурора Е.Лобача до СКП «Сяйво» від 04 лютого 2019 року № 33-2903-19 на 1 аркуші;

31) Копію відповіді в.о. директора КП «Лубни-водоканал» до СКП «Сяйво» № 01-04/132 від 04.02.2019 на 1 аркуші, які долучено до матеріалів кримінального провадження, і поміщено на зберігання до кімнати зберігання речових доказів Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області по вул. Монастирська, 4, м. Лубни, Полтавської області;

Накласти арешт на вилучений в ході обшуку адміністративного приміщення ТОВ «Чисте місто Еко» жорсткий диск Western Digital s/n WMAT13693073, який передати на зберігання ТОВ «Чисте місто Еко» м. Лубни, площа Жовтнева, 24 Полтавської області з позбавленням права відчуження, пошкодження, псування, знищення, перетворення до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1