Провадження № 1-кс/734/88/20 Справа № 734/252/20
У х в а л а

іменем України

31 січня 2020 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000779, відомості про яке 19 грудня 2019 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000779 від 19 грудня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП перебувають матеріали вказаного кримінального провадження за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа коштами в сумі 19500 гривень. Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що приблизно о 13.30 годині 27 листопада 2019 року ним здійснено переказ коштів в сумі 19500 гривень через платіжну систему uapay та сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 на якому було вказано, що сайт є надійним продавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 , в подальшому приблизно о 20.20 годині потерпілий зателефонував оператору ІНФОРМАЦІЯ_3 на номер НОМЕР_1 та відмінив переведення грошових коштів, оскільки виник сумнів у надійності до продавця, кошти були зараховані назад на картковий рахунок № НОМЕР_2 потерпілого. Однак 28 листопада 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_3 відмінив повернення коштів, мотивуючи тим, що на даний час проходить перевірка і можливо кошти вже були зняті продавцем.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, тобто на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню. З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням працівникам оперативного підрозділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за дорученням працівникам оперативного підрозділу Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) щодо здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:

роздруківок руху коштів по банківському рахунку з карти НОМЕР_2 в період із 27 листопада 2019 року по час виконання ухвали із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти, за період з моменту їх активації по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді; транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів; платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахунку; ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалось зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб, які здійснювали зняття готівки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя