У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2020 Справа №607/7411/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дзюбич В.Л., за участю секретаря судового засідання Грабської Ю.І., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчої СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцької І.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцька І.М., за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С. звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 23 серпня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про повний номер банківського рахунку на який ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти двома платежами, а саме 1200 гривень від 19.04.2017, код авторизації НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та 24100 гривень від 20.04.2017, код авторизації: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках у паперовому та електронному варіанті.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення матеріалів зареєстрованих в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області № 13076 від 24.04.2017 встановлено, що 24 квітня 2017 року в Тернопільський ВП ГУПН в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що у період з 19.04.2017 по 20.04.2017 року ним було перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн., на банківський рахунок № НОМЕР_4 , в якості оплати за трактор марки «Булат» проте станом на 23.08.2017 року, ОСОБА_1 вказаного трактора не отримав.

З метою повного та всебічного дослідження обставин вчиненого злочину, виникла необхідність в отриманні інформації про номер банківського рахунку на який ОСОБА_1 було перераховано вищевказану суму грошових коштів.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 23 серпня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.І ст.190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману або зловживання довірою (шахрайство).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні повної інформації про номер банківського рахунку на який ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти двома платежами, а саме 1200 гривень від 19.04.2017, код авторизації НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та 24100 гривень від 20.04.2017, код авторизації: НОМЕР_5 НОМЕР_6 . Дана інформація зберігається у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 (AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням наведеного, приймаючи до уваги те, що інформація про повний номер банківського рахунку на який ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти двома платежами, а саме 1200 гривень від 19.04.2017, код авторизації НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та 24100 гривень від 20.04.2017, код авторизації: НОМЕР_5 НОМЕР_6 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, зокрема надасть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцької І.М., погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Барилко М.С. про тимчасовий доступ до речей і документів-задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області Туцькій Ірині Михайлівні на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про повний номер банківського рахунку на який ОСОБА_1 було перераховано грошові кошти двома платежами, а саме 1200 гривень від 19.04.2017, код авторизації НОМЕР_1 / НОМЕР_2 та 24100 гривень від 20.04.2017, код авторизації: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення вказаної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках, шляхом отримання належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді.

У задоволенні решти вимог клопотання-відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області В. Л. Дзюбич