У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/1452/20 № 1-кс/610/529/2020

м. Балаклія 03.07.2020 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000304 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 191 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 03.04.2020 до Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що працівники однієї селищної ради Балаклійського району та працівники комунальних закладів на території вказаної селищної ради Балаклійського району Харківської області, на думку заявника, користуючись своїм службовим становищем, привласнюють грошові кошти, шляхом фіктивного працевлаштування осіб.

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2020р. щодо отримання даних про можливу протиправну схему розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (на тепер службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ), встановлено, що завідувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 «фіктивно» працевлаштувала мешканців сел. Андріївка, на яких оформила у Балаклійському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткові рахунки: на ім`я ОСОБА_6 картку універсальну № НОМЕР_1 та картку для виплат № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 картку для виплат № НОМЕР_3 .

Встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_6 дійсно були працевлаштовані у ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримували заробітну плату, при цьому ОСОБА_6 перетинала неодноразово державний кордон, терміном більше двох місяців.

Для отримання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000304. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 03.04.2020р. з кваліфікацією за ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для цього стала заява ОСОБА_4 від 03.04.2020р про вчинене кримінальне правопорушення.

З повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 19.06.2020р. вбачається, що отримано дані про можливу протиправну схему розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (на тепер службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

З інформації встановлено, що завідувач ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , «фіктивно» працевлаштувала мешканців сел. Андріївка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 . На вказаних осіб, ОСОБА_5 оформила у Балаклійському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткові рахунки. На ім`я ОСОБА_6 картку універсальну № НОМЕР_1 та картку для виплат № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 картку для виплат № НОМЕР_3 . Заробітна плата та інші виплати, які нараховуються на вказані картки знімаються ОСОБА_5 та привласнюються. Відповідно дані, щодо руху грошових коштів та фото з банкоматів за вказаними картковими рахунками можуть містити дані, що у подальшому буде використана в якості доказів.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що ОСОБА_6 в періоди: з 01.04.2019р. по 30.06.2019р. працювала в ІНФОРМАЦІЯ_11 , з 01.07.2019р. по 30.09.2019р. працювала в ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 01.10.2019р. по 31.12.2019р. працювала в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. працювала в ІНФОРМАЦІЯ_11 . За роботу в ці періоди отримувала заробітну плату.

ОСОБА_8 в періоди: з 01.07.2018р. по 30.09.2018р. працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 01.10.2018р. по 31.12.2019р. працювала в ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 01.01.2020р. по 31.03.2020р. працювала в ІНФОРМАЦІЯ_11 . За роботу в ці періоди отримувала заробітну плату.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 щодо перетинання державного кордону України у період з 01.01.2018р. по 15.04.2020р. ОСОБА_6 перебувала поза межами України: з 22.03.2018р. по 18.05.2018р., з 10.10.2018р. по 12.12.2018р., з 21.01.2019р. по 08.04.2019р., з 23.04.2019р. по 03.05.2019р., з 07.05.2019р. по 24.05.2019р., з 19.07.2019р. по 24.09.2019р., з 22.10.2019р. по 20.12.2019р., з 29.12.2019р. по 03.02.2020р., з 13.02.2020р. по 22.02.2020р.

Вищенаведене може свідчити про «фіктивне» працевлаштування ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які отримуючи заробітну плату, фактично не працюють, в смт. Андріївка не знаходяться.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 можливість зробити копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ):

інформації, як в електронному так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку, а також, за наявності, фото та відео матеріалів при знятті грошових коштів за період з 00.00год. 01.01.2017р. по 00.00год. 23.06.2020р. включно;

інформації, як в електронному так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, власника карткового рахунку, а також, за наявності, фото та відео матеріалів при знятті грошових коштів за період з 00.00год. 01.01.2017р. по 00.00год. 23.06.2020р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1