Справа № 191/685/20
Провадження № 1-кс/191/139/20
У Х В А Л А
17 березня 2020 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000167 від 04.02.2020 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Синельниківського міськрайонного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовуючи своє клопотання тим, що

В період часу з 13.01.2020 по 31.01.2020 невстановлена особа використовуючи особистий документ, а саме паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , який було викрадено в ніч на 10.01.2020, шахрайським шляхом оформила кредитні угоди на вказаний паспорт.

04.02.2020 року за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчої ОСОБА_4 , слідчої ОСОБА_6 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 04.02.2020 він в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » замовив виписку в Українському бюро кредитних історій щодо оформлених на моє ім`я кредитів на що виявив, що в період з 13.01.2020 до 31.01.2020 на моє ім`я, невстановлена особа, використовуючи мої викрадені документи подавала заявки на оформленні кредитів до різних кредитних та банківських установ, в тому числі і 18.01.2020 о 15:40 зроблено заявку на кредит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 21.01.2020 на його ім`я було оформлено кредит на суму 24333 грн. До вказаної фінансової установи він звернувся з повідомленням що він не оформлював кредит і це зробили шахраї.

Таким чином враховуючи те, що для оформлення кредиту з метою незаконного заволодіння грошима, невстановленою особою до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані неправдиві відомості та на теперішній час в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються відомості та документи, які містять банківську таємницю, щодо яких виникла необхідність тимчасового доступу шляхом виїмки, по кредитній справі на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні №0000167, які неможливо отримати іншим шляхом, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола осіб причетних до вчинення триваючого кримінального правопорушення, та встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішень мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом виїмки їх копій у паперовому або електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, місце отримання грошових коштів чи товару, виписки про рух грошових коштів, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти отримання грошових коштів, копії паспорта та інших документів, які надані для отримання кредиту, інформації стосовно звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредиту, з можливістю вилучення інформації в паперовому і електронному носії в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, місце отримання грошових коштів чи товару за кредитом, виписки про рух грошових коштів, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти отримання грошових коштів чи товару, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання кредиту, інформації стосовно звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання зазначеного кредиту.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 04.02.2020 року, ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: кредитної справи на ім`я ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, місце отримання грошових коштів чи товару за кредитом, виписки про рух грошових коштів, інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти, фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти отримання грошових коштів чи товару, копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання кредиту, інформації стосовно звернення до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання зазначеного кредиту.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1