Провадження №: 1-кс/755/1672/20
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" квітня 2020 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

ВСТАНОВИВ

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, за фактами викладеними у змісті клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, наступне: з жовтня 2014 року по теперішній час службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, шляхом створення на території м. Донецька, яка підконтрольна терористичній організації «ДНР», штучних утворень ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Донецьк) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Донецьк), «Дочернее предприятие « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Донецьк) бренди « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та сплати ними податків до так званого «бюджету «ДНР», через «Центральний Республіканський банк «ДНР», вчиняють дії з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації «ДНР», тобто її фінансування.

Так, на тимчасово окупованій території Донецької області функціонує близько 11 аптек « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 61 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », підконтрольних представникам вказаних суб`єктів господарювання.

Отриманими у кримінальному провадженні фактичними даними встановлено, що 14.01.2011 на території України зареєстровані та діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичне місце знаходження: АДРЕСА_2 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

20.10.2014 невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в організаційній формі «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ідентифікаційними номерами НОМЕР_1 та 37492094 відповідно та отримання відповідних свідоцтв серія АА01 № 01212 від 20.10.2014 т.зв. «департамента государственной регистрации министерства доходов и сборов донецкой народной республики», та відкриття розрахункових рахунків у так званому «Центральному республіканському банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - №№ 7900 та «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № 8100, з метою приховування злочинної діяльності, а саме безперешкодної господарської діяльності підприємств, які фактично знаходиться на тимчасово окупованій території Донецької області, та сплати податків, мита та інших обов`язкових платежів до так званих фіскальних та митних органів терористичної організації «ДНР».
У період часу з жовтня 2014 року по теперішній час вказаними особами організовано здійснення сплати «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обов`язкових платежів «податків» та «митних платежів» на рахунок фіскального та митного органів відповідно терористичної організації «ДНР».
Так, у період з жовтня 2014 по січень 2018 року з поточних рахунків «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до «бюджету «ДНР» перераховано коштів на загальну суму 380 251, 00 рос. руб., (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 170 628, 99 грн.) та 125 982, 00 рос. руб. (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ становить 59 620, 00 грн.) відповідно, із призначенням платежів «передплата за митне оформлення» та «земельний податок».

Вказані обставини підтверджуються висновком експерта ІСТЕ СБУ № 153/7 від 05.12.2019.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та оперативними заходами у даному кримінальному провадженні встановлено ймовірну причетність до вказаної протиправної діяльності наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 фактичний власник та керівник аптек українського бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які входять до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і здійснюють фармацевтичну діяльність та сплачують податки до самопроголошених органів так званої «ДНР», директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Користується номером телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 кінцевий бенефіціарний власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Користується номером телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Користується номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 брат ОСОБА_5 . У період з 2011 по 2014 роки обіймав посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_15 , був керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В теперішній час, використовуючи свої колишні знайомства останній допомагає своєму братові у веденні бізнесу на тимчасово непідконтрольній українській владі території України. Користується номерами телефонів НОМЕР_12 та НОМЕР_13 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_17 керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають подвійну реєстрацію на території т.зв. «ДНР». Останній також є керівником Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), яке 30.03.2016 отримало ліцензію « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами для медичного застосування. За наявними даними, ОСОБА_9 перебуває на території так званої «ДНР» та здійснює керівництво вказаними структурами. Використовує номери телефонів НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ). Користується номером телефону НОМЕР_19 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_21 колишній власник (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виконавчий директор розташованих на території так званої «ДНР» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », разом з ОСОБА_9 здійснює керівництво мережею аптек, контролює їх діяльність та звітує фактичному власнику ОСОБА_5 про результати діяльності. Користується номером телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_22 - керівник відділу кадрів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснює підбір працівників до аптек розташованих на території України та тимчасово окупованій території Донецької області. Користується номером телефону НОМЕР_21 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_23 головний бухгалтер ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка веде бухгалтерську звітність та безпосередньо причетна до сплати податків до так званого бюджету «ДНР» через «Центральний Республіканський Банк «ДНР» шляхом направлення відповідних документів електронною поштовою. Користується номером телефону НОМЕР_22 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_24 начальник відділу продаж ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Користується номером телефону НОМЕР_23 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_25 заступник директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 . Користується номером телефону НОМЕР_24 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_26 займає посаду економіста ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («ДНР»). Користується номером телефону НОМЕР_25 .

В даний час, з метою отримання інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », за період з 01.01.2017 по теперішній час.
Вказані речі та документи мають суттєве значення для вказаного кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час не можливо іншим способом встановити дані обставини.

Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу ІНФОРМАЦІЯ_28 ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання, яке він підтримує в повному обсязі, без його участі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положеньКонституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких наданаВерховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документівКримінального процесуального Кодексу України.

Згідно ч. 1ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є зокрема тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 3ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4ст. 132 КПК України).
При цьому, відповідно до ч.ч. 5-6ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно дост. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2ст. 160 КПК України).
Згідно ч.ч. 5-7ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно дост. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
У даному випадку, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, з тих, які були надані слідчим у цьому провадженні вважає, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні не довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні по факту фінансування тероризму, як наслідок останнє не узгоджується з нормами ч. 4 ст.132, ч. 5 ст.163 КПК України.
Не доведеними слідчим в ході судового розгляду залишилися і обставини визначені ч. 7ст. 163 КПК України, як і факт того, що є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване лише формально, оскільки до нього не додано жодного, належним чином оформленого доказу на обґрунтування викладених слідчим у змісті клопотання доводів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України,

УХВАЛИВ

В задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 від 27.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: