Справа № 446/2141/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.03.2020 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,
встановив:
10.03.2020 слідчий слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 ,яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 20:00 год. 08.11.2019 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу з 20:00 год. 08.11.2019 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахункуі надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області посилається на те, що 08 листопада 2019 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, продублювавши в мережі інтернет оголошення ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про продаж картоплі від свого імені, ввела в оману ОСОБА_5 та представників ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які той переказав на банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під приводом купівлі картоплі та внаслідок чого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " завдані матеріальні збитки. Сума завданих збитків встановлюється. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 74 500 гривень, які ОСОБА_5 , в період часу з 20:12 год. по 20:41 год. 08.11.2019, за допомогою системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з належної своїй дружині ОСОБА_6 банківської картки НОМЕР_3 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснив 6 (шість) транзакцій в якості оплати невідомій особі за купівлю картоплі у кількості 10 (десяти) тон, зокрема: 08.11.2019 о 20:12 год. з банківської картки НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14,950 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ; 08.11.2019 о 20:23 год. з банківськоїкартки НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14,950 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ; 08.11.2019 о 20:25 год. з банківської картки НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14,950 гривень на банківську картку НОМЕР_1 ; 08.11.2019о 20:31 год. з банківської картки НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 14,950 гривень на банківську картку НОМЕР_2 ; 08.11.2019 о 20:38 год. з банківської картки НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 9,550 гривень на банківську картку НОМЕР_2 .
Окрім цього, встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення копій таких. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця і способу зняття грошових коштів із банківської картки НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 20:00 год. 08.11.2019 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування) і водночас неможливістю здобути вище вказані відомостів інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети документи із такою інформацією (копії) необхідно вилучити. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєвезначення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказанихдокументів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів,
Розгляд клопотання просиь провести без виклику особи у володінні якої перебуває інформація, тимчасовий доступ до якої потрібно здійснити.
Слідчий слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з наведених вище доводів. Вказав також на неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.
Заслухавши доводи слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000464 від 10.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками,зокрема, за рішенням суду.
У ході розгляду клопотання стороною кримінального провадження слідчим слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області доведено, що вказана в клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні так як таку можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної інформації неможливо.
Доведено також, що запитувану інформацію можливо використати як доказ в розслідуванні вчиненого кримінального правопорушення та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо.
Слідчим також доведено наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення мети доступу до вказаної в клопотанні інформації, її подальшого дослідження, як доказів, необхідне її вилучення, а тому слід дати розпорядження про надання можливості вилучення цієї інформації.
Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янка-Бузького ВП Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 ,яка знаходиться у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 20:00 год. 08.11.2019 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку у період часу з 20:00 год. 08.11.2019 по закінчення строку дії ухвали слідчого судді (у випадку підтвердження блокування по час блокування), копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахункуі надати можливість вилучити їх у приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Львів.
Строк дії ухвали один місяць до 10.04.2020.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Слідчий суддя ОСОБА_1