Справа № 645/1985/20
Провадження № 1-кс/645/456/20
УХВАЛА
Іменем України

09 квітня 2020 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:
Слідчого судді ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання ст. слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000519 від 11.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в :
Ст. слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів , які зберігаються в Гаражно-споживчому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням, а саме: оригіналів бухгалтерської документації ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по 01.08.2019 включно,зокрема: відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості по виплаті заробітної плати, видаткові касові ордери, касові книги, журнали (звіти) касира, зворотно-сальдова відомість по 61 та 301 рахунках; оригінали протоколів засідання членів правління ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та накази за період з 01.01.2018 по 01.09.2019 включно, зокрема накази щодо прийняття та звільнення з роботи працівників; оригіналів документів, на яких маються зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( заява про прийняття та звільнення з роботи ОСОБА_5 ); оригіналів документів в кількості 30 шт., на яких маються зразки почерку та підпису бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; оригіналів документів в кількості 30 шт., на яких маються зразки почерку та підпису в.о. голови ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.03.2020 до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 про те, що невстановлені особи в період з листопада 2018 по липень 2019 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму близько 20000 грн.
За даним фактом СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000519 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування встановлено, що в ході допиту в якості свідка голова гаражно-споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 пояснив, що після його призначення 25.07.2019 на посаду голови ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він став ознайомлюватися з документацією товариства. Під час вивчення бухгалтерської документації стало відомо, що в проміжок часу з листопада 2018 року по липень 2019 у товаристві працював двірник ОСОБА_5 та відповідно до видаткових касових ордерів ОСОБА_5 щомісячно нараховувалась заробітна плата з окладом 1500 грн. Однак, при спілкуванні із охоронцями, останні даний факт заперечували та пояснили, що в зазначений проміжок часу в товаристві двірник не працював, жінка з даними « ОСОБА_5 » їм не знайома, роботи по прибиранню території товариства виконували охоронці позмінно, за виконання даних робіт бухгалтерія ніяких нарахувань їм не проводила. За даним фактом було проведено засідання членів правління ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та прийнято рішення звернутися до правоохоронних органів із заявою щодо незаконної розтрати грошових коштів на загальну суму 20000 грн.
Крім того, встановлено, що на час нарахувань заробітної плати ОСОБА_5 у ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посаду в.о. голови обіймав ОСОБА_7 , а головного бухгалтера ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, проведенні економічної експертизи щодо документального підтвердження нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_5 за період з листопада 2018 по червень 2019 включно та проведення почеркознавчої експертизи, в ході якої необхідно з`ясувати, ким саме виконані підписи від імені ОСОБА_5 в видаткових касових ордерах, відповідно до яких працівнику ОСОБА_5 ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була нарахована заробітна плата, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та істини у справі, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів бухгалтерської документації ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по 01.08.2019 включно, зокрема відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості по виплаті заробітної плати, видаткові касові ордери, касові книги, журнали (звіти) касира, зворотно-сальдова відомість по 61 та 301 рахунках; наказів ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо прийняття та звільнення працівників, отриманні вільних зразків почерку та підпису гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( заява про прийняття та звільнення з роботи ОСОБА_5 ), отримання вільних зразків почерку та підпису бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримання вільних зразків почерку та підпису в.о. голови ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які знаходяться у володінні Гаражно-споживчого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також копії правовстановлюючих документів ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накази та посадові інструкції працівників, накази про прийняття та звільнення з роботи за період з 01.01.2018 по 01.09.2019 включно.
В клопотанні зазначено, що вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та в інший спосіб неможливо отримати дані документи та довести обставини, що потребують доказуванню.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, та дослідивши додані до клопотання докази, приходить до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 84 КПК України докази це фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом (ч. 2 ст. 93 КПК України).
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000519 від 11.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Відповідно до установленої практики Європейського суду з прав людини, Верховного Суду України, слідчий суддя, суд не повинен відноситись формально до розгляду справ, в тому числі і клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням з метою збирання доказів в рамках кримінального провадження, а тому суд повинен його розглянути.
Крім того, відповідно до правових позицій Європейського Суду з прав людини будь-яка інформація, що стосується існуючого наміру вчинити злочин або вчинюваного злочину, має бути такою, що може бути перевіреною, та державне обвинувачення повинно мати змогу продемонструвати на будь-якій стадії, що в його розпорядженні наявні достатні підстави для проведення оперативного заходу (див. серед інших §§ 38 - 42 рішення у справі Баннікова проти Росії;§ 90 рішення у справі Веселов та інші проти Росії;§ 49 рішення у справі Ванян проти Росії;§ 134 рішення у справі Ванян проти Росії;§ 36 рішення у справі Малінінос проти Литви).
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, забрані на теперішній докази по справі, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Гаражно-споживчому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а також беручи до уваги те, що зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому їх як докази.
З огляду на викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
П о с т а н о в и в :
Клопотання ст. слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів , які зберігаються в Гаражно-споживчому товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 з наступним їх вилученням у оригіналах , а саме:
- оригіналів бухгалтерської документації ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.07.2018 по 01.08.2019 включно,зокрема: відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості по виплаті заробітної плати, видаткові касові ордери, касові книги, журнали (звіти) касира, зворотно-сальдова відомість по 61 та 301 рахунках;
- оригінали протоколів засідання членів правління ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та накази за період з 01.01.2018 по 01.09.2019 включно, зокрема накази щодо прийняття та звільнення з роботи працівників;
- оригіналів документів, на яких маються зразки почерку та підпису гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( заява про прийняття та звільнення з роботи ОСОБА_5 ),
- оригіналів документів в кількості 30 шт., на яких маються зразки почерку та підпису бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- оригіналів документів в кількості 30 шт., на яких маються зразки почерку та підпису в.о. голови ГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 09.05.2020 року включно.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя -