Справа № 521/6142/20
Номер провадження:1-кс/521/1964/20
У Х В А Л А

22 квітня 2020 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю отримання завірених належним чином копій документів в паперовому або електронному вигляді що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Необхідність даної інформації обґрунтував тим, що 29.10.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , про те, що у проміжок часу з 09.10.2019 до 11.10.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , користуючись вразливістю купюроприймача програмно-технічного комплексу самообслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що забезпечує прийом платежів від фізичних осіб в режимі самообслуговування, здійснила несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої процессінгу ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та створила несанкціоновані платіжні операції на суму 3000 гривень.
За даним фактом 29.10.2019 року слідчим відділом Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003360 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості представника потерпілого допитано заявника, який зазначив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є агентом розрахунків емітента електронних грошей АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має право приймати електронні гроші від користувачів фізичних осіб в обмін на безготівкові або готівкові кошти з використанням сервісу прийому платежів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наприкінці 2019 року, а саме з 11.09.2019 в ході інкасації декількох терміналів виявлена недостача готівки на загальну суму 7800 грн. В ході аналізу транзакцій встановлено, що усі зарахування здійснювались через сервіси поповнення рахунків операторів стільникового зв`язку, серед яких номери телефонів: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .
Слід зазначити, що телефонний номер НОМЕР_4 використовувався у реєстрації облікового запису Особистого кабінету користувача з управління електронними грошима з використанням застосунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також встановлено, що з рахунку телефону № НОМЕР_2 , який поповнювався, кошти перераховано на рахунок телефону № НОМЕР_10 , з якого в подальшому здійснювався перевід коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ») № НОМЕР_14 емітовану на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
В подальшому від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла додатково надійшла заява про встановлення додаткових обставини щодо скоєння кримінального правопорушення та виявлення деталей щодо операцій з обліковими записами для розрахунків електронними грошима ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які надані до заяви, в яких відображено наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_15 .

Крім того, в ході досудового розслідування ОСОБА_5 надав пояснення в яких зізнався у вчинені злочину. Також, ОСОБА_5 добровільно надав для долучення до матеріалів кримінального провадження належний йому мобільний телефон з imei: НОМЕР_16 , в якому в нотатках міститься перелік мобільних номерів, використаних для злочинної схеми заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_36 , НОМЕР_73 .

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). У зв`язку з тим що вказана в запиті інформація знаходиться в електронному вигляді, знайомлення з нею та отримання її копії можливо лише шляхом переносу вказаних даних на паперовий носій.

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що вказана інформація перебуває у володінні відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становить собою охоронювану законом таємницю, проте відомості, які містяться у документах можуть бути використані, як докази та обставини які передбачається довести за допомогою вказаної інформації, неможливо довести іншими способами. Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40, ч. 1 ст. 41 КПК України, проведення слідчих дій оперативними підрозділами органами внутрішніх справ можливо за письмовим дорученням слідчого, надання дозволу на виконання слідчих дій оперативним підрозділам слідчим суддею КПК України не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та оперуповноваженим ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію про:

- роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків терміналу мобільного зв`язку абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_36 , НОМЕР_73 та терміналу мобільного зв`язку з imei: НОМЕР_16 за період часу з 01.01.2019 по 16.04.2020 із зазначенням: 1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок; 2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, перерахування грошових коштів); 3. Дата, час та тривалість з`єднання; 4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМЕІ, ІМSI номери сім-картки); 5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; 6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження; 7. Інформацію щодо руху коштів по рахунку користувача телефонного номеру із зазначенням отримувача, відправника, дати, часу операції, суми, ip-адреси, агента пристрою (user-agent), версії операційної системи, назви та номеру терміналу.
Строк дії ухвали 14 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1