УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/6107/20

Провадження № 1-кс/638/1609/20

05.06.2020 року Дзержинський районний суд м. Харкова

у складі: слідчого судді Хайкіна В.М.

за участю секретаря Жакун Н. О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліною А. І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова звернувся старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенко С. В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що другим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України.

Підставами внесення відомостей до ЄРДР слугував узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 20.03.2020 року №749/440-04-2/ДСК про те, що фізична особа ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ) в період 2017-2018 рр. отримавши оподатковуваний дохід, шляхом приховування об`єкту оподаткування, ухилився від сплати податків на суму понад 3,0 млн грн.

Так, відповідно до вказаних матеріалів встановлено, що фінансові операції, за період з 22.05.2017 року по 27.09.2018 року, пов`язані з внесенням коштів готівкою ОСОБА_1 на загальну суму 36,00 млн грн. на власні рахунки, які не підкріплені офіційно задекларованими доходами, є незаконними доходами, попередньо отриманими ОСОБА_1 від здійснення прихованої діяльності.

Відповідно до мотивованого висновку узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що проаналізувавши інформацію про фінансові операції, здійснені учасником схеми, за період з 22.05.2017 року по 27.09.2018 року, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, ПФР Люксембургу та від ДПС України, у Держфінмоніторингу є підозри вважати фінансові операції, пов`язані з внесенням коштів готівкою ОСОБА_1 на загальну суму 36,00 млн грн. на власні рахунки, які не підкріплені офіційно задекларованими доходами, такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на використання коштів незаконного походження).

Також відповідно до отриманої інформації від ПФР ОСОБА_2 щодо ОСОБА_1 , встановлено, що останній 22.06.2017 року відкрив рахунок у люксембурзького провайдера послуг розміщення віртуальних активів (Luxembourgish ІНФОРМАЦІЯ_1 Provider).

З часу відкриття рахунку по дату закриття (13.09.2019), вищезазначена фізична особа здійснила такі операції: перераховано НОМЕР_2 ВТС* чи 31.27 % всіх біткоінів у dark web (Hydra Market); отримано НОМЕР_3 ВТС* чи 2,65 % всіх біткоінів із dark web (Hydra Market).

За інформацією викладеної на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що за допомогою спеціального браузера і кількох додатків будь-який користувач мережі може потрапити у приховану частину інтернету-Darknet.

Більшу частину «темного» сегмента займають наркоторговці. Практично в будь-якому магазині у ІНФОРМАЦІЯ_3 (найпопулярніший- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) пропонують заборонені препарати, марихуана, героїн, амфетамін тощо.

Розслідуванням встановлено, що стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_1 від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 166 повідомлень про фінансові операції, проведені за період з 22.05.2017 по 27.09.2018, на загальну суму 38,75 млн грн.

Операції пов`язані із внесенням та зі зняттям коштів готівкою на/з карткових рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_1 через каси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ? ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також з переказом безготівкових коштів з карткових рахунків останнього, на користь ОСОБА_3 . (код НОМЕР_4 ), зокрема:

-?155 повідомлень про фінансові операції, проведені, за період з 22.05.2017 по 27.09.2018, які пов`язані із внесенням коштів готівкою на карткові рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_8 , відкриті на ім`я ОСОБА_4 Г. в АТ? ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Харків (МФО НОМЕР_12 ), на загальну суму 36,19 млн грн (в т.?ч. 2017 рік 7,27 млн грн, 2018 рік 28,92 млн грн), через каси вказаної банківської установи, в якості поповнення карток;

-?1 повідомлення про фінансову операцію, проведену 01.06.2017, яка пов`язана із внесенням коштів готівкою на рахунок №? НОМЕР_13 , відкритий Коганом? ОСОБА_5 Г. в ПАТ?« ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Харків (МФО НОМЕР_14 ), в сумі 0,18 млн грн, через касу вказаної банківської установи, в якості поповнення рахунку;

-?8 повідомлень про фінансові операції, проведені, за період з 16.09.2017 по 13.08.2018, які пов`язані зі зняттям коштів готівкою з карткових рахунків № НОМЕР_10 , №? НОМЕР_15 , №? НОМЕР_9 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 ? ОСОБА_5 Г. в АТ? ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Харків (МФО НОМЕР_12 ), на загальну суму 1,98 млн грн (в т.?ч. 2017 рік 1,82 млн грн, 2018 рік 0,16 млн грн), через каси вищезазначеної банківської установи, в якості видачі коштів;

-?2 повідомлення про фінансові операції, проведені, за період з 20.04.2018 по 06.05.2018, які пов`язані із перерахуванням з карткових рахунків №? НОМЕР_6 та №? НОМЕР_7 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 Г ОСОБА_7 в АТ? ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Харків (МФО НОМЕР_12 ) на картковий рахунок №? НОМЕР_16 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 (код НОМЕР_4 ) в АТ? ІНФОРМАЦІЯ_5 », м.?Маріуполь (МФО НОМЕР_17 ), на загальну суму 0,41 млн грн, в якості переказу коштів.

Подальшим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 в період з 11.02.2014 року по 07.04.2017 року був зареєстрований, як фізична особа підприємець, станом на теперішній час стан платника припинено, але не знято з обліку. Інформація щодо отриманого доходу від підприємницької діяльності: за 2014 рік 0,02 млн грн, за 2015 рік 0,02 млн грн, за 2016 рік 0,02 млн грн, за 2017 рік 0,02 млн грн. Як фізична особа підприємець мав наступні рахунки: №№? НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_24 ); №№? НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м.?Києвi (МФО НОМЕР_27 ); №№? НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_30 ).

Встановлено, що ОСОБА_8 .?С ОСОБА_7 зареєстрований як фізична особа підприємець 23.03.2012, основний вид діяльності - оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов`язана з ними дiяльнiсть, має наступні банківські рахунки: №№? НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 відкриті в АТ? ІНФОРМАЦІЯ_5 » м.?Маріуполь (МФО НОМЕР_17 ; №№ НОМЕР_36 , UA1090260 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_24 ).

Під час досудового розслідування, з метою підтвердження чи спростування причетності вищевказаної особи до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які фактично користувались вказаними рахунками та інших обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в дослідженні обставин відкриття та використання наступних банківських карток та рахунків: №№? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , UA4004966 відкритих в АТ? ІНФОРМАЦІЯ_5 »; №? НОМЕР_13 відкритий у ПАТ? ІНФОРМАЦІЯ_6 », №№? НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; №№? НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; №№? НОМЕР_28 , НОМЕР_29 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Окрім цього, слідству необхідно отримати копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштовані банкомати, або інші місця зняття чи внесення грошових коштів на вказані банківські рахунки, для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Таким чином відомості, що становлять банківську таємницю, зазначені в документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) є процесуальними джерелами фактичних даних на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час досудового розслідування та мають суттєве значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме: відомостей про відкриття, використання та рух грошових коштів по банківським карткам та рахункам: №№? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , UA4006786, UA4004966, які перебувають на зберіганні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта (e-mail) - неможливо встановити та дослідити факти і обставини здійснення господарської діяльності ОСОБА_6 ? ОСОБА_9 , правомірності невідображення в бухгалтерських, податкових та інших документах фактично проведених господарських операцій та отриманих від них доходів, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що відомості, які містяться в документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по вищевказаним банківським рахункам, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть бути приєднані до матеріалів кримінального провадження та використані слідством в якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість вилучення їх копій.

В судове засідання старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенко С. В. не з`явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, вимоги, викладені в ньому, підтримує у повному обсязі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до пункту 8 частини 1 статті 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фізичної особи ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя приймає до уваги, що для встановлення істини по справі необхідні інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенка Сергія Володимировича, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Каліною А. І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 14.04.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області Ярошенку Сергію Володимировичу тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів та інших носіїв інформації (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо фізичної особи ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ), а саме:

-?відомості про всі відкриті та закриті рахунки, та платіжні картки, у банківській установі фізичної особи ОСОБА_6 ? ОСОБА_5 Г ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

-?відомості про наявні номери мобільних телефонів, електронні пошти, адреси мешкання фізичної особи ОСОБА_1 , які надавались клієнтом до банківської установи;

-?документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо, щодо фізичної особи ОСОБА_1 ;

-?банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

-?платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

-?документів, що свідчать про внесення коштів на рахунки в касі банку;

-?документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

-?відомості про рух грошових коштів по банківським карткам: №№? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 відкритих на ім`я ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) із зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, податковий номер, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по 04.06.2020 року;

-?відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з банківських платіжних карток: №№? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 відкритих на ім`я ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ) та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на вказані рахунки у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ip»-адреси з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи інтернет-банкінгу, у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за період з моменту відкриття рахунку по 04.06.2020 року;

-?відомості щодо банківських рахунків закріплених за банківськими платіжними картками: №№? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 відкритих на ім`я ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 );

-?відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу, у тому числі системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », при користуванні платіжними №№? НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 відкритих на ім`я ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по 04.06.2020 року;

-?матеріали фото-відеоспостереження, в приміщеннях банківської установи, банкоматах чи терміналах, а також інші наявні фотоматеріали осіб, які вносили або отримували грошові кошти з рахунків (банківських карток) НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_8 , НОМЕР_15 відкритих на ім`я ОСОБА_1 (податковий номер НОМЕР_1 ), за період з моменту відкриття рахунку по 04.06.2020 року.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. М. Хайкін