279/6124/19
1-кс/279/302/20
У Х В А Л А
іменем України

14 квітня 2020 року
Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001265 від 17.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.388 ч.1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся з клопотанням в якому зазначив, що в провадженні Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001265 від 17.10.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ст.388 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості про те, що Закрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " як юридичну особу зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_2 05.08.1994, юридична адреса: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , що підтверджується свідоцтвом про державну реєстрацію підприємства.

Пунктом 5.1 статті 5 Статуту передбачено, що для забезпечення діяльності товариства формується статутний капітал - 10125000,00 грн. Засновник вносить до статутного капіталу майно, отримане шляхом викупу державного майна згідно з планом приватизації та договором купівлі-продажу від 27.09.1993 та отримане внаслідок господарської діяльності орендного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Статутний капітал товариства формується шляхом випуску простих іменних акцій у кількості 20250000 штук номінальною вартістю п`ятдесят копійок кожна акція (пункт 5.2 статті 5 Статуту).

Припинення діяльності товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, перетворення, виділення, поділу) або ліквідації (пункт 15.1 статті 15 Статуту).

Ухвалою господарського суду від 18.06.2012 порушено провадження у справі про банкрутство Закритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; введено процедуру розпорядження майном боржника; призначено розпорядником майна Закритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Постановою господарського суду від 26.03.2013 визнано банкрутом Закрите акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; відкрито його ліквідаційну процедуру; призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_4 .

Так, 04.04.2013 року головою правління Закритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 "Коростенський фарфор" ОСОБА_5 передано ліквідатору банкрута ОСОБА_4 документи банкрута та печатку.

В подальшому, ухвалою господарського суду від 24.04.2014 року усунуто арбітражного керуючого ОСОБА_4 від виконання повноважень ліквідатора Закритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого ОСОБА_6 .

Виходячи зі змісту заяви, в результаті проведеної ліквідатором банкрута ОСОБА_6 інвентаризації, виявлено активи згідно переліку в інвентаризаційних описах та сформовано ліквідаційну масу банкрута. Окрім того, було визначено перелік майна, що перебуває в іпотеці Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_6 ". В подальшому, рішенням ліквідатора банкрута ОСОБА_6 від 16.06.2015 визначено організатором аукціону з продажу майна банкрута Приватне підприємство " ОСОБА_7 ".

06.07.2015 між банкрутом та Приватним підприємством " ОСОБА_7 " укладено договір на виконання послуг щодо організації проведення аукціону з продажу майна.

Аукціон з продажу цілісного майнового комплексу банкрута за початковою вартістю, що дорівнює сукупності визнаних вимог кредиторів, не відбувся, у зв`язку з чим ліквідатором банкрута з метою подальшого продажу активів банкрута здійснено їх розподіл на лоти.

Відповідно до протоколу другого повторного аукціону від 01.11.2016 № 1 вартість продажу будівель та споруд, які розташовані на земельній ділянці площею 11,655 га та земельної ділянки площею 11,655 га, що розташована за адресою м. Коростень становить

5011149,40 грн., покупець Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

01.11.2016 року між банкрутом та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " укладено договір купівлі-продажу майна банкрута на другому повторному аукціоні.

02.11.2016року між банкрутом та Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " підписано акт про передавання права власності відповідно договору купівлі-продажу майна банкрута на другому повторному аукціоні від 01.11.2016, а 04.11.2016 - актом прийому-передачі технічних паспортів та споруд.

В свою чергу, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що майно, яке перебувало в іпотеці Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (нежитлові приміщення, земельні ділянки), в порушення вимог чинного законодавства України, було незаконно продане ліквідатором банкрута ОСОБА_6 за ціною у 20 разів нижчою фактичної вартості, на користь Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", що спричинило суттєві збитки Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акціонерам в цілому.

Зокрема, відповідно до ухвали господарського суду Житомирського області по справі № 20/50007/703-Б/12 від 21.06.2019 встановлено, що за період ліквідаційної процедури Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від реалізації активів банкрута отримано лише 5 427 324 (п`ять мільйонів чотириста двадцять сім тисяч триста двадцять чотири) гривні 49 коп.

Так, в ході досудового розслідування, встановлено, що в подальшому, ухвалою суду від 16.10.2018 призначено ліквідатором Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_8 .

На даний час справа №20/5007/703-Б/12 про банкрутство Закритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у провадженні судді ОСОБА_9

28 листопада 2019 року було отримано ухвалу слідчого судді Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 за №279/6124/19 1-кс/279/2280/19 по відмову в задоволені клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні Господарського суду Житомирської справи, виходячи зі змісту ухвали встановлено, що клопотання не містить конкретний перелік документів, до яких слідчий просить надати доступ.

За вказаних вище обставин є достатньо вважати про те, що матеріали судової справи №20/5007/703-Б/12, а саме: звіт про оцінку майна (майнового комплексу у складі будівель та споруд, обладнання та устаткування, що належать ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інвентаризаційні описи обладнання та устаткування майнового комплексу ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інвентаризацію майнових активів та заборгованостей банкрута, в тому числі, перед найманими працівниками; список аукціонерів ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Статут підприємства ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; баланс підприємства та звіт про фінансові результати на останню звітну дату; відомості про власників майна

боржника, їх повну назву та юридичну адресу; Свідоцтво про державну реєстрацію єдиного зразка; генеральний дистриб`юторський договір укладений між ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договори іпотеки (заставного майна ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що були укладені з ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; судові рішення щодо призначення/зміну арбітражних керуючих, можуть містити відомості, які відповідно ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед яких подія кримінального правопорушення, час, місце, спосіб та інші обставини, а тому виникла необхідність в отриманні в Господарському судді Житомирської області, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 доступу до останньої.

23 грудня 2019 року було отримано ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 за №279/6124/19 1-кс/279/2420/19 про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до матеріалів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 справи, яку було направлено супровідним листом від 02.01.2020 №30/24-2020 на адресу Господарського суду Житомирської справи. До слідчого відділення Коростенського ВП надійшла ухвала судді Господарського суду Житомирського суду від 02.03.2020 р. справа № 20/5007/703-Б/12 виходячи зі змісту якої матеріали справи № 20/5007/703-Б/12 до якої орган досудового розслідування простить надати доступ, надійшла до ІНФОРМАЦІЯ_11 26.02.2020, до цього матеріали справи перебували у ІНФОРМАЦІЯ_12 . Суддя ІНФОРМАЦІЯ_11 зазначила, що судове засідання по справі № 20/5007/703-Б/12 призначене на 22 квітня 2020 року о 15 год. та інформує повноважений працівників про можливість тимчасового доступу до документів судової справи справа № 20/5007/703-Б/12 про визнання банкрутом ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за наявності чинної ухвали.

Оскільки в інший спосіб отримати необхідні для розслідування даного кримінального провадження матеріали справи неможливо слідчий клопотав надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів судової справи №20/5007/703-Б/12, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Вивченням матеріалів провадження встановлено, що 17.10.2019 року слідчим відділом Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 388 ч.1 КК України, проводиться досудове розслідування.

Дії, передбачені ст.159 КПК України, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.

Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП

в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів судової справи №20/5007/703-Б/12, а саме: до звіту про оцінку майна (майнового комплексу у складі будівель та споруд, обладнання та устаткування, що належать ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »); інвентаризаційних описів обладнання та устаткування майнового комплексу ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інвентаризації майнових активів та заборгованостей банкрута, в тому числі, перед найманими працівниками; списку аукціонерів ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; Статуту підприємства ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; документації, що відображає баланс підприємства та звіт про фінансові результати на останню звітну дату; відомостей про власників майна боржника, їх повну назву та юридичну адресу; Свідоцтва про державну реєстрацію єдиного зразка; генерального дистриб`юторського договору укладеного між ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договорів іпотеки (заставного майна ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що були укладені з ЗАТ АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; судових рішень щодо призначення/зміну арбітражних керуючих, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання завірених копій вказаних документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1