Справа № 487/8538/19
Провадження № 1-кс/487/1540/20
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.03.2020 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
26.02.2020 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просив надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 (МКП № 001503), старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП ОСОБА_5 (МКП № 005313), яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 003955), згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України знаходяться у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , на яких містяться дані за період часу з 01.10.2019 по 01.12.2019, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентському номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адреси розташування базових станцій, інформація щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаними номерами.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Завосдького ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що підозрюваний користувався під час вчинення вказаного кримінального правопорушення мобільним номером НОМЕР_1 , у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, з метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ.

Відповідно до ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив про його задоволення.
Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.10.2019 року за №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_12 , був укладений договір-поставки №21/10, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сою загальною кількістю 100 тонн +/-5 %, загальною вартістю з ПДВ 830000,00 гривень.

23.10.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_12 , був укладений договорів-поставки №23/10, відповідно до якого строк до 29.10.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 сої насипом загальною кількістю100 тонн +/-5 % (по вибору Покупця) на загальну суму 835000,00 гривень за вартістю 6958,33 гривень за 1 тону.

В подальшому ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 », згідно листа від 24.10.2019, повідомив, що у зв`язку з виконанням квоти по контракту в порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », просить перенаправить вище вказаний вантаж до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 .

23.10.2019 співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 , в телефонному режимі зв`язалися з ОСОБА_15 , домовився з останнім здійснити перевезення вище вказаних соєвих бобів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресу: АДРЕСА_4 , трьома вантажними автомобілями. Після вказаної домовленості, цього ж дня ОСОБА_15 зателефонував до свого товариша ОСОБА_10 та попрохав знайти транспортні засоби, для перевезення сої, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В свою чергу ОСОБА_10 перебуваючи на неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_5 , зустрів знайомого ОСОБА_16 . Під час бесіди ОСОБА_10 попрохав дати номера водіїв вантажних автомобілів, з метою перевезення вантажу, на що ОСОБА_16 , після декількох дзвінків надав мобільні номери телефони водіїв, та в подальшому ОСОБА_10 домовився з водіями про час, місце, завантаження та вивантаження зерна сої.

24.10.2019 близько 08:00 години ОСОБА_15 зустрівся з водіями на 3-х автомобілях, а саме: Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_3 , DAF д/н НОМЕР_4 з причіп д/н НОМЕР_5 та Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 , за адресою: АДРЕСА_6 . Після завантаження зерна сої, ОСОБА_15 надав водіям товарно-транспортні накладні, які надали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та останні вирушили до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою реалізації свого злочинного протиправного корисливого умислу направленого на шахрайське заволодіння майном, а саме зерна сої, ОСОБА_10 , зателефонував до водія ОСОБА_17 (ТЗ Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 ), де зустрівшись по дорозі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та вирушив з останнім. В подальшому ОСОБА_10 , перебуваючи в довірливих відносинах з ОСОБА_17 повідомив, що ТТН, які надав ОСОБА_15 , не дійсні, та потрібно надати інші ТТН, що у свою чергу ОСОБА_17 зателефонував іншим двом водіям та в подальшому, ОСОБА_10 замінив ТТН, забравши при цьому ТТН належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому було встановлено, що відповідно до товарно-транспортної накладної №700678 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_6 з причіп д/н НОМЕР_7 перевозилося зерно сої масою нетто 30740 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №700679 від 24.10.2019 транспортним засобом Рено д/н НОМЕР_2 з причіп д/н НОМЕР_3 перевозилося зерно сої масою нетто 34060 кг, до товарно-транспортної накладної №700680 від 24.10.2019 транспортним засобом DAF д/н НОМЕР_4 з причіп д/н НОМЕР_5 перевозилося зерно соя масою нетто 35620 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 100 420 кг, було розвантажено на ваговій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_7 ), в квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », замовником та вантажовідправником (експортер) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Враховуючи вище викладене ОСОБА_10 , було завдано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) матеріальної шкоди на загальну суму 833 486 гривень.

Окрім цього в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_10 , користувався під час вчинення вказаного кримінального правопорушення абонентським номером НОМЕР_1 .

У зв`язку з чим, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких містяться данні за період часу 01.10.2019 по 01.12.2019, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентському номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адрес розташування базових станцій, інформації щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаним номером.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 (МКП № 001503), старшому слідчому слідчого відділу Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_5 (МКП № 005313), яким згідно з витягом з ЄРДР доручено розслідування вказаного провадження, старшому оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 (МКП № 004006), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 (МКП № 005083), оперуповноваженому Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_9 (МКП № 003955), згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 , у яких містяться дані за період часу з 01.10.2019 по 01.12.2019, про вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення, поповнення рахунку та виведення/використання коштів по абонентському номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 у тому числі щодо: місцезнаходження учасників з`єднань, типу, дати, часу, тривалості цих дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номерів учасників з`єднань, унікальних ідентифікаторів SIM-карток (ISIM), IMEI мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен, адрес розташування базових станцій, інформації щодо джерел, сум та дат поповнення рахунку за вказаним номером.

Ухвала дійсна до 02.04.2020 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1