Дата документу 17.02.2020 Справа № 554/828/20
Єдиний унікальний номер справи 554/828/20
Провадження №1-кс/554/2424/2020
У Х В А Л А

іменем України

17 лютого 2020 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001217 від 02.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, а саме:

Договір про закупівлю послуг з ТО та ремонту автомобілів № 696 від 14.09.2017 на 4 арк.;

Додаток № 1 до договору № 696 (вартість послуг запасних частин та матеріалів) на 10 арк.;

Статут ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» нова редакція на 18 арк.;

Проект договору поставки № 02/07-1 від 02.07.2019;

Папка синього кольору із актами виконаних робіт укладеними між ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» та Департаментом патрульної поліції на 124 арк.;

Грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме:

3700 доларів США.

1070 Євро.

1930 гривень.

Ключі від автомобілів:

Ключ від автомобіля, із логотипом марки Тойота із написом № 401;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № 602;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота без написів;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № 807;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № НОМЕР_1 ;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № НОМЕР_2 ;

Ключ із брелком сигналізації від автомобіля із логотипом марки Хюндай із написом № НОМЕР_3 ;

Автомобілі, вилучені на території станції обслуговування за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова 153Б:

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_1 , екіпаж № 0109 із win кодом № НОМЕР_4 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_5 , екіпаж № 0807 із win кодом № НОМЕР_6 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_2 , екіпаж не зазначено із win кодом № НОМЕР_7 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_8 , екіпаж № 0602 із win кодом № НОМЕР_9 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_10 , екіпаж № 0401 із win кодом № НОМЕР_11 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_12 , екіпаж № 0317 із win кодом № НОМЕР_13 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_14 , екіпаж не зазначений із win кодом № НОМЕР_15 ;

Автомобіль HYNDAI SONATA н.з. НОМЕР_16 , білого кольору із win кодом № НОМЕР_17 .

Клопотання мотивоване тим, що Під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.
Так, у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядкові, Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 24.04.2019 за № UA-2019-04-08-002094-a оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 3 293 640, 00 грн. за процедурою відкритих торгів шляхом електронного аукціону.
До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», (код ЄРДПОУ 39904695) та ТОВ «Гібрид-севіс», (код ЄРДПОУ 41677814).
Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 .. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Берегова, 153б.
Конкурентом на вказаних електронних торгах було ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі документів мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.
Варто звернути увагу на явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, в обох зазначені як працівники - ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 .. Окрім того, обидва підприємства подавали документацію на електронний аукціон з IP адреси НОМЕР_18 .
За результатами процедури закупівлі Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_15 , із ТОВ «Гібрід-сервіс», в особі директора ОСОБА_10 укладено договір №245 від 17.05.2019 на виконання послуг з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. Місцем виконання послуг зазначено сервісний центр ТОВ «Гібрід-сервіс», розташований за адресою м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53. Оплата за вказаним договором здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.
Досудовим розслідуванням встановлено, що заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 разом із начальником УПП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , діючи за попередньою змовою групою осіб зі своїм знайомим ОСОБА_10 організував схему розкрадання бюджетних коштів для себе та третіх осіб. Маючи наміри на одержання неправомірної вигоди та стійкі зв`язки в тендерному комітеті Департаменту Патрульної поліції НП України, а саме, з головою комітету начальником ДПП НП України ОСОБА_15 , ОСОБА_16 забезпечує отримання незаконних пільг і переваг на конкурсних торгах групі підприємств створених оточенням ОСОБА_10 , а саме: ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_21 ).
В ході проведення аналізу веб-порталу https://prozorro.gov.ua, встановлено що в період 2017-2019 років предметом закупівель виступають Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання для автопарку Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області м. Дніпро (місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: АДРЕСА_1 ) учасниками та переможцями виступають фізичні та юридичні особи підконтрольних структур створених оточенням ОСОБА_16 та ОСОБА_10 .. Сума отриманих бюджетних коштів складає 12 889 894 грн.
Згідно договору № 245 від 17.05.2019 на послуги з технічного обслуговування та ремонту службових автомобілів у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 2 483 960,00 грн. послуги виконуються у станції технічного обслуговування (далі СТО) ТОВ «Гібрід-сервіс», що розташована за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.
Згідно даних веб-порталу «Е-data» за послуги та поточний ремонт службових автомобілів Національної поліції у м. Дніпро відповідно до договору №245 від 17.05.2019 за актами №1427-30,32-43 від 28.05.2019, №1444-59 від 28.05.2019, №1410,12-26 від 28.05.2019, №1460-75 від 04.06.2019, №9,1461-64,66-74 від 12.06.2019, №1490-1491 від 27.06.2019, №1475-1479 від 27.06.2019, №1480-1489 від 27.06.2019, №1507-1512 від 08.07.2019, №1513-1518 від 15.07.2019, №1533-1539 від 31.07.2019, №1525-30 від 05.08.2019, №1498-1506 від 05.08.2019, №1519-24,31,32 від 05.08.2019, №1540-1558 від 09.08.2019, №1559-65 від 14.08.2019, №1565,67-79 від 19.08.2019, №1591-95,97 від 30.08.2019, №1580-88 від 30.08.2019, №1598-1612 від 03.09.2019, №1596,1613-1623 від 19.09.2019, №1589,1590,1624-1628 від 23.09.2019, №1629-1637 від 01.10.2019, №1638-1645 від 01.10.2019, №1651-1665 від 16.10.2019, №1646-49,66 від 24.10.2019, №1667-76 від 22.11.2019 на рахунок ТОВ «Гібрід-сервіс» перераховано суму 2 483 960 грн.
При цьому під час виконання доручення слідчого оперативним підрозділом особистим пошуком встановлено відсутність СТО за адресую: м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53, де згідно умов договору №245 в період часу з 17.05.2019 по 20.12.2019, повинні були проводитися ремонт та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання службових автомобілів марки «Toyota» модель «Prius» у кількості 100 автомобілів (всі наявні у м. Дніпро) та інших службових автівок у кількості 12 автомобілів.
Окрім того, в ході візуального огляду території УПП в Дніпропетровській області
(м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться службові автомобілі марки «Toyota» модель «Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області. Отже, бюджетні кошти списуються актами виконаних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі, так як автомобілі не знаходились на території СТО.
Встановлена причетність до схеми злочинної схеми начальника Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 та його підлеглого - начальника відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 .. Зазначені службові особи здійснюють контроль за виконаними роботами, а саме, підписують та скріпляють печаткою акти виконаних робіт і послуг. Крім того, згідно з технічними вимогами до предмету закупівлі ОСОБА_20 та ОСОБА_17 можуть контролювати виконання робіт шляхом вимоги виконання п. 6 додатку № 3 до Документації № UA-2019-04-08-002094-a, а саме: «Повернути Замовнику замінену та зняту Учасником під час ремонту автомобіля(-ів) деталь, у разі наявності письмової заяви Замовника, протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту оформлення заяви. Якщо на момент вивозу автомобіля такої заяви не надходило, через 5 (п`ять) календарних днів згадані вище деталі утилізуються Учасником без попереднього повідомлення Замовника». Використання вказаної можливості надало б змогу впевнитися у заміні деталей згідно актів поданих на підписання.
Начальник відділу транспортного забезпечення Управління Патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 та ОСОБА_21 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд», близький друг та компаньйон по бізнесу ОСОБА_10 ), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди підписав акти виконаних робіт із завідомо неправдивими відомостями стосовно виконаних робіт, що в подальшому надало змогу привласнити бюджетні грошові кошти службовими особами НП України ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ..
Під час досудового розслідування попередньо встановлені інші суб`єкти злочинної групи, а саме:
ОСОБА_22 адміністратор та менеджер СТО за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, буд. № 153Б (офіційно не працевлаштована), діє за вказівками ОСОБА_10 .. В обов`язки ОСОБА_22 входить: підготовка документації на участь в Публічних закупівлях по всіх зазначених підприємствах; складання оформлення актів виконаних робіт для подальшого підписання та їх облік; спілкування зі службовими особами тендерного комітету ДПП НП України; виконання неформальних завдань (підробка підпису, виготовлення підроблених печаток та інше); ведення відеоспостереження та відеофіксації території, що займає СТО (камери розташовано по всьому периметру зовні та всередині приміщень). Роботу вона виконує за місцем розташування СТО: АДРЕСА_2 або за місцем мешкання: АДРЕСА_3 .
ОСОБА_23 (на жодному з підприємств офіціально не працевлаштована) «тіньовий» бухгалтер всіх зазначених фізичних та юридичних осіб контрольованих ОСОБА_24 та ОСОБА_16 .. В обов`язки ОСОБА_23 входить ведення бухгалтерського обліку, своєчасне переведення бюджетних коштів на підприємства з ознаками «фіктивності» для конвертації та переведення в готівку зазначених коштів.
ФОП ОСОБА_19 чиїм статусом підприємця користується ОСОБА_10 та ОСОБА_21 , які перед цим згідно наявної інформації використали його з метою привласнення чужого майна шахрайським шляхом, а саме за наступною схемою.
З 2016 року ОСОБА_21 (директор ТОВ «ДНДЗ Трейд»), господарська діяльність якого, пов`язана з виконанням умов договору з Департаментом патрульної поліції, щодо ремонту автомобілів марки «Toyota Prius» та забезпечення їх запчастинами і ремонтом орендував у ФОП ОСОБА_25 СТО за адресою АДРЕСА_2 . Очевидним є факт, що згідно встановлених вимог перемога в тендерах для ремонту автомобілів безпосередньо залежала, в тому числі від наявності СТО, де ці роботи можуть бути виконані.
В листопаді 2018 року ОСОБА_21 порушив умови договору оренди, на що в березні 2019 року отримав повідомлення про відмову у продовженні з ним договору оренди від власника СТО ФОП ОСОБА_25 ..
З цього моменту, ОСОБА_21 , зі своїм бізнес партнером ОСОБА_10 вирішили протиправно заволодіти майном ФОП ОСОБА_25 рейдерським способом (із використанням підроблених документів), використовуючи зв`язки в правоохоронних органах та державних реєстраторів.
У період часу з 15-17.12.2018 державний реєстратор Чумаківської сільської ради ОСОБА_26 на підставі ймовірно підроблених документів позбавила ОСОБА_25 права власності на майно, зареєструвавши нерухоме майно СТО за адресою АДРЕСА_2 на фірму з ознаками фіктивності - ТОВ «Монсіті» (ЄРДРОУ 41617729), яке не мало розрахункових рахунків, не подає податкову звітність, не має майна, не веде господарську діяльність.
28.01.2019 нерухоме майно ОСОБА_25 продане на торговій площадці ДП «Сетам» Міністерства юстиції України у процедурі виконавчого провадження за виконавчим написом нотаріуса від 26.12.2018, який було видано на підставі фіктивного боргу, створеного за участі ОСОБА_10 . При цьому ОСОБА_10 разом зі своєю дружиною напередодні незаконних дій реєстратора уклали з фірмою ТОВ «Монсіті» фіктивний договір позики (ТОВ «Монсіті» не має взагалі банківських рахунків і отримати грошові кошти на рахунок не могла).
Новим власником майна після торгів виявився пов`язаний із ОСОБА_21 та ОСОБА_10 вищевказаний громадянин ОСОБА_19 , від імені якого для ОСОБА_10 на рахунки виконавця «переводилися» безготівкові кошти.
В подальшому, лише 04.03.2019 ОСОБА_19 з використанням адвоката та фізичного супроводження чоловіків у масках захопили рухоме майно де розташовувалось СТО ОСОБА_25 . За вказаним фактом СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області зареєстроване кримінальне провадження №0000321.
Фігуранти кримінального провадження №0000321, за ч. 1 ст. 190 КК України, а саме ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 є учасниками байкерського клубу «Ангелс МК» в м. Дніпро і товаришують. Вони мають чисельні зв`язки з Дніпровською міською радою та керівництвом Управління патрульної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 та заступником начальника ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ..
Також встановлено причетність до кримінального правопорушення ОСОБА_18 статусом якого (фізична особа підприємець) користується ОСОБА_10 з метою участі в тендерних (публічних) закупівлях, а саме, в ролі співучасника при проведенні торгів в системі «Prozorro», з метою штучного приховування групи підприємств ОСОБА_10 та ОСОБА_16 .
Так, ОСОБА_16 розуміючи, що станом на жовтень ТОВ «Гібрід-сервіс» ще в повному обсязі не освоєно 2 483 960,00 грн., а також що ОСОБА_10 та ОСОБА_21 є фігурантами кримінального провадження № 0000321 зареєстрованого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України СВ АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області за погодженням з ОСОБА_10 прийняв рішення забезпечити перемогу «новому» підконтрольному ОСОБА_10 підприємцю - ФОП ОСОБА_18 ..
Встановлено, що у визначеному Законом України «Про публічні закупівлі» порядку Департаментом патрульної поліції на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (https://prozorro.gov.ua) 18.10.2019 за UA-2019-10-18-003853-b оприлюднено оголошення про проведення закупівлі товару (ДК 021:2015: 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на суму 809 680,00 грн. за процедурою відкритих торгів, шляхом електронного аукціону.
До аукціону допущено наступних учасників: ТОВ «ДНДЗ Трейд», ЄРДПОУ 39904695 та ФОП ОСОБА_18 , ІПН НОМЕР_20 .
Згідно поданих ТОВ «ДНДЗ Трейд» документів для участі у торгах, на вказаному підприємстві працевлаштовано 9 осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 .. Проте, згідно податкової звітності підприємства воно має лише 6 працівників. Адреса для виконання робіт АДРЕСА_2 .
Конкурентом на вказаних електронних торгах був ФОП ОСОБА_18 , який згідно поданих для участі у закупівлі документів мав 8 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_14 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 .. При цьому, згідно податкової звітності підприємця він не має працівників. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Дементьєва, 1 (автомийка-кафе).
Окрім того, варто зазначити ТОВ «Гібрид-сервіс», яке згідно поданих для участі у закупівлі, документів (за якою було укладено договір №245), мало 6 працевлаштованих осіб, а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .. Згідно податкової звітності підприємства воно має лише 1 працівника. Адреса для виконання робіт м. Дніпро, вул. Сухий острів, 53.
Враховуючи вищевказане варто зазначити про явну пов`язаність вказаних підприємств, так як, за документами ФОП ОСОБА_18 зазначені як працівники ОСОБА_7 (значився працівником ТОВ «ДНДЗ Трейд») та ОСОБА_14 (значився працівником
ТОВ «Гібрид-сервіс»).
За результатами процедури закупівлі, Департаментом патрульної поліції України, в особі начальника ОСОБА_15 із ФОП ОСОБА_18 , в особі ОСОБА_18 укладено договір №840 від 20.11.2019 на здійснення послуг з проведення технічного обслуговування та поточного ремонту службових транспортних засобів «Toyota Prius» у місті Дніпро (відповідно до коду CPV код ДК 021:2015:50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання) на загальну суму 764 310,00 грн. з виконанням послуг у сервісному центрі ФОП ОСОБА_18 за адресою АДРЕСА_4 . Оплата по зазначеному договору здійснюється за рахунок коштів субвенції, наданої місцевим бюджетом Дніпровської міської ради. Строк надання послуг до 20.12.2019.
Особистим пошуком встановлено відсутність сервісного центру за адресою АДРЕСА_4 , де знаходиться автомийка-кафе. На СТО за вказаною адресою, в період часу з 20.11.2019 по 20.12.2019, необхідно було провести ремонти та технічне обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання «Toyota Prius» у кількості 70 автомобілів.
Як вже зазначалось у грудні 2019 року, оперативним підрозділом під час виконання доручення слідчого в ході візуальних оглядів території УПП в Дніпропетровській області (м. Дніпро, площа Троїцька, 2а) встановлено, що на території знаходяться автомобілі «Toyota Prius» з ознаками ДТП у кількості 28 шт. та автомобілі «Toyota Prius» без зовнішніх пошкоджень, але в забрудненому стані (за зовнішніми ознаками тривалий час не використовуються) у кількості 8 шт. Таким чином, автомобілі у кількості 36 шт. тривалий час не виїжджали з подвір`я УПП в Дніпропетровській області, та не могли ремонтуватись/обслуговуватись.

Крім того, за отриманою з відкритих джерел скан-копіями тендерної документації, мається підґрунтя стверджувати, що документи від імені ФОП ОСОБА_18 підготовлювала ОСОБА_22 та ОСОБА_33 , так як в ході вивчення документів порівняно підписи ОСОБА_18 на тендерній документації та в фотокопії паспорту і можливо стверджувати, що підписи в тендерній документації не співпадають з підписом в паспорті та можливо виконані жінкою, що в подальшому буде перевірено під час судово-почеркознавчої експертизи.
Отже встановлено, що у випадку з договором №840 від 20.11.2019 схема розкрадання та привласнення бюджетних коштів аналогічна.

Окрім того, під час досудового розслідування було встановлено свідка кримінального правопорушення, а саме ОСОБА_34 , який під час допиту пояснив, що він знайомий із гр. ОСОБА_10 , який наскільки йому відомо займався бізнесом у сфері сервісного обслуговування та ремонту мобільних телефонів, планшетів та іншої електроніки. На даний час він займається бізнесом у сфері державних закупівель.
У ОСОБА_10 є зв`язки в правоохоронних органах м. Дніпро та Дніпропетровської області, а саме його близький товариш ОСОБА_16 (заступник начальника ГУНП в Дніпропетровській області), колись вони працювали разом у сфері обслуговування та ремонту мобільних телефонів.
Йому відомо, що ОСОБА_16 має сталі зв`язки із вищими посадовими особами Дніпровської міської ради тому, починаючи з 2017 року він запропонував ОСОБА_10 зайнятися бізнесом у сфері ремонту та обслуговування автомобілів (службових автомобілів поліції), та іншими видами закупівель, які проводяться для цілей поліції. Схема заробітку проста ОСОБА_16 домовляється за проведення тендеру в якому приймають участь підприємства ОСОБА_10 (ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «ДНЗ-Трейд» (належить ОСОБА_21 , товариш ОСОБА_10 ), ТОВ «Гібрид-Сервіс» (де ОСОБА_10 і власник і директор), ФОП « ОСОБА_18 » (близький друг ОСОБА_10 ), ФОП « ОСОБА_19 » (друг ОСОБА_10 ). Тобто в будь-якому випадку хто б не виграв тендер це буде пов`язаний із ОСОБА_10 та ОСОБА_16 та підконтрольний їм суб`єкт підприємницької діяльності.
Окрім того зазначив, що з 2017 року по теперішній час підприємства підконтрольні ОСОБА_10 постійно виграють тендери замовником яких є поліція.
Бухгалтерію всіх цих суб`єктів підприємницької діяльності веде ОСОБА_22 , яка є подружкою дружини ОСОБА_10 .. Вона займається бухгалтерським оформленням за всіма цими підприємствами та підприємцями на СТО за адресою АДРЕСА_2 .
З приводу цього СТО може зазначити, що його до початку 2019 року орендував ОСОБА_21 , проте наскільки йому відомо власник вказаного нерухомого майна через порушення ОСОБА_21 умов договору оренди відмовився продовжувати його, через що ОСОБА_10 на прохання ОСОБА_21 , заручившись підтримкою ОСОБА_16 та підконтрольної йому поліції здійснив захоплення СТО. На вказаній станції технічного обслуговування автомобілів на даний час і здійснює діяльність ОСОБА_10 ..
Так, згідно аналізу наявних матеріалів досудового розслідування, в тому числі матеріалів виконаних доручень слідчого можливо стверджувати, що посадові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області зловживаючи своїм службовим становищем, з метою власного збагачення, за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Гібрид-сервіс» (ЄРДПОУ 41677814), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_20 ), ТОВ «ДНДЗ Трейд» (ЄРДПОУ 39904695), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_21 ) та іншими юридичними та фізичними особами створили злочинну схему та здійснюють розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт, шляхом внесення недостовірних даних у акти виконаних робіт щодо обсягів та вартості виконаних робіт, що спричиняє тяжкі наслідки інтересам держави.

11.02.2020 у період з 10:40 год. до 15:50 год. слідчим у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави у справі №554/828/20 за провадженням №1-кс/554/1897/2020 від 05.02.2020 проведено обшук станції технічного обслуговування транспортних засобів за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 153б, під час якого слідчим виявлено та вилучено речі та документи, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді, а саме:

Договір купівлі продажу № 17/07-17 від 17.07.2017 укладений між ФОП ОСОБА_35 та ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» на 2 арк.;

Договір на закупівлю послуг з відновлювання автомобіля № 769 від 17.10.2017, укладений між ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» та Департаментом патрульної поліції та Додаток № 1 до нього на 11 арк.;

Лист Департаменту патрульної поліції про благодійну допомогу

№ 80557/41/6/01-2019 від 06.06.2019 року в паперовому конверті на 1 арк.;

Проект договору між ТОВ «Гібрид Сервіс» та Департаментом патрульної поліції з додатками у паперовому конверті на 33 арк.;

Договір купівлі-продажу № 15/01-2 від 15.01.2019 укладений між ФОП ОСОБА_35 та ТОВ «Гібрид Сервіс» на 3 арк.;

Договір купівлі-продажу № 15/01-3 від 15.01.2019 укладений між ФОП ОСОБА_35 та ТОВ «Гібрид Сервіс» на 3 арк.;

Договір оренди нежитлового приміщення № 02/01-19-1 від 02.01.2019 укладений між ПАТ «Дніпрометробуд» та ТОВ «Гібрид Сервіс» на 3 арк.;

Договір № 245 від 17.05.2019 укладений між ТОВ «Гібрид Сервіс» та Департаментом патрульної поліції з додатками на 15 арк.;

Договір № 840 від 20.11.2019 укладений між ФОП ОСОБА_18 та Департаментом патрульної поліції із додатками на 6 арк.;

Договір оренди приміщення від 15.11.2019 укладений між ФОП ОСОБА_18 та ФОП ОСОБА_19 на 2 арк.;

Блокнот чорного кольору із написом «Daily PLANNER» із чорновими записами.;

Жорсткий диск Samsung s.n. S0H2J1WL826104 (із відеоспостереження, на якому міститься відеозаписи з зовнішніх камер спостереження).

Жорсткий диск Seagate 1000GB s.n. S1DGQDFB.

Жорсткий диск Seagate 500GB s.n. W2AFE17G.

Печатка ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» і.к. 39904695;

Печатка ТОВ «Гібрид-Сервіс» і.к. 41677814;

Окрім того, під час обшуку було вилучено майно, що безпосередньо не входило до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку тимчасово вилучене майно, а саме:

1. Договір про закупівлю послуг з ТО та ремонту автомобілів № 696 від 14.09.2017 на 4 арк.;

2. Додаток № 1 до договору № 696 (вартість послуг запасних частин та матеріалів) на 10 арк.;

3. Статут ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» нова редакція на 18 арк.;

4. Проект договору поставки № 02/07-1 від 02.07.2019;

5. Папка синього кольору із актами виконаних робіт укладеними між ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» та Департаментом патрульної поліції на 124 арк.;

6. Грошові кошти здобуті злочинним шляхом:

6.1. 3700 доларів США.

6.2. 1070 Євро.

6.3. 1930 гривень.

7. Ключі від автомобілів:

7.1. Ключ від автомобіля, із логотипом марки Тойота із написом № 401;

7.2. Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № 602;

7.3. Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота без написів;

7.4. Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № 807;

7.5. Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № 38-56;

7.6. Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № 27-35;

7.7. Ключ із брелком сигналізації від автомобіля із логотипом марки Хюндай із написом № НОМЕР_3 ;

8. Автомобілі, вилучені на території станції обслуговування за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова 153Б:

8.1. Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_1 , екіпаж № 0109 із win кодом № НОМЕР_4 .

8.2. Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_5 , екіпаж № 0807 із win кодом № НОМЕР_6 .

8.3. Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_2 , екіпаж не зазначено із win кодом № НОМЕР_7 .

8.4. Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_8 , екіпаж № 0602 із win кодом № НОМЕР_9 .

8.5. Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_10 , екіпаж № 0401 із win кодом № НОМЕР_11 .

8.6. Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_12 , екіпаж № 0317 із win кодом № НОМЕР_13 .

8.7. Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_14 , екіпаж не зазначений із win кодом № НОМЕР_15 .

8.8. Автомобіль HYNDAI SONATA н.з. НОМЕР_16 , білого кольору із win кодом

№ НОМЕР_17 .

У судове засідання учасники судового провадження не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання за даної явки учасників, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, у клопотанні слідчого ставиться питання про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку проведеного 11.02.2020 на території та приміщеннях станції технічного обслуговування транспортних засобів за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 153б, у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.12.2019.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч.3 вказаної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Судом установлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.12.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУНП в Дніпропетровській області, УПП в Дніпропетровській області, Департаменту патрульної поліції НП України, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам
Із клопотання вбачається, що під час досудового розслідування згідно інформування Дніпропетровського управління ДВБ НП України та інших матеріалів досудового розслідування було встановлено, що упродовж 2017-2019 років службові особи правоохоронних органів Департаменту патрульної поліції НП України, УПП в Дніпропетровській області, ГУНП в Дніпропетровській області, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи владу та службове становище, всупереч інтересам служби, забезпечили укладання договорів на ремонт службового автотранспорту Національної поліції у м. Дніпро з підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності за завищеними цінами. При цьому обслуговування та ремонт службового автотранспорту здійснюється не в повному обсязі, як передбачено договорами та підписаними актами виконаних робіт згідно виділених на це бюджетних коштів, решта яких розподіляється між учасниками схеми, тим самим державним інтересам було спричинено тяжкі наслідки.
З матеріалів кримінального провадження у їх сукупності вбачається, що вилучене майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, що підтверджується, зокрема, протоколами слідчих дій та матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Положеннями статті 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч.2 ст.167 та ч.1 і 2 ст.170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна, яке має ознаки речового доказу, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З досліджених у сукупності матеріалів клопотання вбачається, що зазначені слідчим у клопотанні речі можуть бути об`єктами кримінально протиправних дій та могли зберегти на собі сліди злочину в межах досудового розслідування за ознаками.

Тому, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій та могло зберегти на собі сліди злочину, може бути доказом кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне вжити заходів забезпечення кримінального провадження, шляхом накладення арешту на зазначене майно для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку проведеного 11.02.2020 на території та приміщеннях станції технічного обслуговування транспортних засобів за адресою м. Дніпро, вул. Берегова, буд. 153б, у кримінальному провадженні № 0001217 від 02.12.2019, а саме на:

Договір про закупівлю послуг з ТО та ремонту автомобілів № 696 від 14.09.2017 на 4 арк.;

Додаток № 1 до договору № 696 (вартість послуг запасних частин та матеріалів) на 10 арк.;

Статут ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» нова редакція на 18 арк.;

Проект договору поставки № 02/07-1 від 02.07.2019;

Папка синього кольору із актами виконаних робіт укладеними між ТОВ «ДНДЗ ТРЕЙД» та Департаментом патрульної поліції на 124 арк.;

Грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а саме:

3700 доларів США.

1070 Євро.

1930 гривень.

Ключі від автомобілів:

Ключ від автомобіля, із логотипом марки Тойота із написом № 401;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № 602;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота без написів;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № НОМЕР_22 ;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № НОМЕР_1 ;

Ключ від автомобіля із логотипом марки Тойота із написом № НОМЕР_2 ;

Ключ із брелком сигналізації від автомобіля із логотипом марки Хюндай із написом № НОМЕР_3 ;

Автомобілі, вилучені на території станції обслуговування за адресою: м. Дніпро, вул. Берегова 153Б:

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_1 , екіпаж № 0109 із win кодом № НОМЕР_4 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_5 , екіпаж № 0807 із win кодом № НОМЕР_6 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_2 , екіпаж не зазначено із win кодом № НОМЕР_7 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_8 , екіпаж № 0602 із win кодом № НОМЕР_9 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_10 , екіпаж № 0401 із win кодом № НОМЕР_11 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_12 , екіпаж № 0317 із win кодом № НОМЕР_13 ;

Автомобіль TOYOTA PRIUS н.з. на синьому фоні № НОМЕР_14 , екіпаж не зазначений із win кодом № НОМЕР_15 ;

Автомобіль HYNDAI SONATA н.з. НОМЕР_16 , білого кольору із win кодом № НОМЕР_17 .

2. Позбавити власника майна права на його відчуження, розпорядження ним та користування;

Контроль за виконанням покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1