УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 грудня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003639 від 03.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту крадіжки. Досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року невстановлена особа заволоділа банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритою на ім`я ОСОБА_4 , та діючи таємно, заволоділа грошовими коштами у розмірі 23500 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про банківські картки, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ; 2) відомості про особу, на чиє ім`я відкрита платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; 3) документи, на підставі яких було прийнято рішення щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , та направлення картки із супроводжуючими документами за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; 5) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали; 6) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
АТ «ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,надати слідчим СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація, з наступним її вилученням, а саме:
1)відомості про банківські картки, оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

2)відомості про особу, на чиє ім`я відкрита платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

3)документи, на підставі яких було прийнято рішення щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , та направлення картки із супроводжуючими документами за адресою: АДРЕСА_3 ;

4)роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням рахунків, на які були переведені грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із зазначенням точної дати та місця зняття готівки та наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»;

5)роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по 17.12.2019;

6)роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери, що були вказані у якості фінансових, карткотримача платіжної карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1