УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" січня 2020 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Харківської області ОСОБА_3 11.01.2020 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , про повні дані платіжної картки (рахунку) з останніми цифрами «9900» та банку-емітента платіжної картки, якою здійснено оплату за допомогою POS терміналу серійний номер 261-235-741, ID номер 20857104, модель VERITONEVX 520CTLS через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.11.2019 о 16:31 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; про повні дані платіжної картки (рахунку) з останніми цифрами «9292» та банку-емітента платіжної картки, якою здійснено оплату за допомогою POS терміналу серійний номер 261-235-741, ID номер 20857104, модель VERITONEVX 520CTLS через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2019 о 13:21 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000756 від 26.11.2019 року, за ч. 3 ст. 191 КК України.

Прокурор зазначає, що упродовж 2017 2018 років директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 шляхом укладання із суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг та укладення інших правочинів, які фактично не виконувалися, привласнив та розтратив бюджетні кошти у великих розмірах, сума яких наразі встановлюється.

Прокурор вказує, що відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 22.01.2018 в гіпермаркеті № 2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за номером мобільного телефону НОМЕР_2 на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 зареєстрована картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 . Станом на 10.12.2019 з використанням цієї картки здійснено купівлю товарів в гіпермаркетах мережі торгових центрів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 199 854 гривень. Оплата здійснювалося, у тому числі у безготівковій формі, банківськими картками з наступними кінцевими цифрами: 4223, 9150, 9900, 9292. Одночасно надано товарні чеки, у тому числі № Кнк/Н2-1008751 від 10.11.2019 та № Кнк/Н2-1071605 від 29.11.2019.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , яка працює на посаді начальника відділу КАС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з банками « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та «Альфа-Банк» щодо безготівкових розрахунків в POS терміналах, які встановлені в гіпермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 2, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . У випадку безготівкового розрахунку клієнтом за придбаний товар банківською карткою будь-якого банку, грошові кошти зараховуються на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » або « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в залежності від POS терміналу, а у подальшому зазначені банківські установи перераховують грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплата за придбані товари по товарним чекам № Кнк/Н2-1008751 від 10.11.2019 та № Кнк/Н2-1071605 від 29.11.2019 здійснювалася за банківськими картками з останніми цифрами 9900 та 9292 відповідно, грошові кошти за придбані товари на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації в.о. директора будівельно-господарського гіпермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 м. Харків оплата придбаного товару за товарними чеками № Кнк/Н2-1008751 від 10.11.2019 та № Кнк/Н2-1071605 від 29.11.2019 здійснювалася через POS термінал серійний номер 261-235-741, ID номер 20857104, модель VERITONEVX 520CTLS.

На даний час у органу досудого розслідування достатньо підстав вважати, що на банківські картки, які закінчуються на останні цифри 9900 та 9292 особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, могли здійснювати переведення бюджетних коштів та у подальшому здійснювати їх розтрату.

Як вказує прокурор вказана інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації для використання її під час досудового слідства.

Прокурор на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, також просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання прокурор відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 11.01.2020 через канцелярію суду подав додаткові матеріали та заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Оскільки прокурором була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000756 від 26.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити прокурору відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які місять інформацію про повні дані платіжної картки (рахунку) з останніми цифрами «9900» та банку-емітента платіжної картки, якою здійснено оплату за допомогою POS терміналу серійний номер 261-235-741, ID номер 20857104, модель VERITONEVX 520CTLS через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10.11.2019 о 16:31 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 ; про повні дані платіжної картки (рахунку) з останніми цифрами «9292» та банку-емітента платіжної картки, якою здійснено оплату за допомогою POS терміналу серійний номер 261-235-741, ID номер 20857104, модель VERITONEVX 520CTLS через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.11.2019 о 13:21 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.02.2020 року.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1