УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/803/20
Провадження № 1-кс/486/124/2020

18 червня 2020 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000268 від 18 квітня 2020 року,

В С Т А Н О В И В:
09 червня 2020 року слідчий СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась з клопотанням погодженим з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання вбачається, що 17 квітня 2020 року до Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 10 квітня 2020 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу контейнеру, заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий через мережу інтернет знайшов оголошення про продаж морського контейнеру, після чого телефонуючи на номери мобільного телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , домовився з невідомою особою, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про купівлю зазначеного в оголошенні контейнеру. Після чого невідома особа надала розрахунковий рахунок НОМЕР_5 .
10 квітня 2020 року ОСОБА_5 перерахував на номер рахунку НОМЕР_5 вказаний невідомою особою грошові кошти в сумі 32000 гривень у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , однак не отримавши в обумовлений термін замовленого контейнеру, звернувся до поліції.
Слідчий зазначає, що документи що, містяться в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ), можуть вказати на причетність осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а інформація, що міститься в документах банківської справи та інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню. Іншим способом отримати зазначенні документи не можливо.
Просила надати тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та надходження грошових коштів, загальної суми платежів з 12:00 год. 10 квітня 2020 року по 12:00 год. 16 квітня 2020 року по банківському рахунку№ НОМЕР_6 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем з 10 квітня 2020 року по 12:00 год. 16 квітня 2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, яка знімалася у даному банкоматі); документи, які надавалися особою при відкритті рахунку банківського рахунку № НОМЕР_6 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18 квітня 2020 року до ЄРДР за №0000268 за ч. 1 ст. 190 КК України, здійснює група слідчих, серед яких слідчий ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 в банківській справі по банківському рахунку № НОМЕР_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації неможливо.
З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського відділення поліції Первомайського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000268 від 18 квітня 2020 року, задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати, належним чином засвідчені копії документів з можливістю їх вилучення:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та надходження грошових коштів, загальної суми платежів з 12:00 год. 10 квітня 2020 року по 12:00 год. 16 квітня 2020 року по банківському рахунку вкладу № НОМЕР_6 , відкритому у АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ) із зазначенням інформації про місця зняття коштів користувачем з 12:00 год. 10 квітня 2020 року по 12:00 год. 16 квітня 2020 року та/або подальшого переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошових коштів, які знімалися у даному банкоматі);
- документи, які надавалися особою при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_6 .
Ухвала підлягає виконанню до 18 липня 2020 року включно.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1