У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/8261/19

№ 1-кс/183/52/20

02 січня 2020 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 18.07.2019 року за № 0000701 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2019 року о 18.06 годині надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 16.07.2019 року її чоловік ОСОБА_5 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив переказ грошових коштів в сумі 200.000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за купівлю автомобіля. Після цього контактні особи вказаної фірми припинили виходити на зв`язок.

Однак продавець свої зобов`язання не виконав, автомобіль не продав, грошові кошти до теперішнього часу не повернув, чим спричинив ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

В зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити факт перерахування на розрахунковий рахунок

НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який здійснювався через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошових коштів, з метою доведення у подальшому факту шахрайства з боку продавця.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року інформація, яка містить банківську таємницю розкривається банками на підставі рішення суду.

Забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документації Дніпропетровського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруковану на паперових носіях інформацію щодо руху грошових коштів за 16.07.2019 року щодо перерахунку грошових коштів в сумі 200.000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що може бути використана саме як доказ факту шахрайства.

Тимчасовий доступ до зазначеного документу, що перебуває у володінні відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінального провадженні;

- встановлення кола осіб які ймовірно вчинили вищевказане кримінальне правопорушення (злочин), щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий, відповідальності в міру своєї вини.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) неможливо отримати інформацію про осіб, які причетні до скоєння вищезазначеного злочину для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть використані, як доказ, слідчий звернулася з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надавши заяву про розгляд клопотання в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.
Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, остання довела слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так слідчий вважає, що неотримання доступу до документів, які містять в собі докази, які в подальшому можуть бути використанні у кримінальному провадженні, призведе до неможливості іншим способом отримати докази, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 за 16.07.2019 рік, в яких зазначити дату проведення операцій, контрагентів з зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів.

Строк дії ухвали до 17.01.2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1