Справа № 461/4495/20
Провадження № 1-кс/461/3719/20
УХВАЛА
Іменем України
04.06.2020 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію та документи, а саме: оригінали, скан-копії, фото, електронні документи, які подавалися особою у точці продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,під час проведення операції по заміні сім-картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема оригінали чи фотокопія завіреного паспорта, оригінал документа - згода суб`єкта на обробку персональних даних та оригінал заяви про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних; аудіо записи розмов (з повним змістом) операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було здійснено з абоненських номерів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_5 для проведення операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 ; інформацію логіни та паролі входу до системи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівників товариства та точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_6 ,яка перебуває у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за періоди часу 20.05.2020 року та 06.05.2020 року;повне відео з камер відеоспостереження з точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , а саме з точки продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 04.05.2020 року та 06.05.2020 року.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_5 . Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий на гр. ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 року без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, слідчим зазначено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуваючи у точці прожату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві, де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням паспорта громадянина України на своє ім`я провів операцію зміна сім картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який належав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому надававши належним чином завірену копію паспорта на його ім`я та заповнював анкету клієнта.

У зв`язку з цим слідчий вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання інформації, яка може мати важливе значення у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання, в якому просила розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 12.05.2020 року у Франківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 про те, що в період часу з 06 по 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено 17 платежів на різні суми, які були проведені без відома службових осіб Товариства в тому числі і самого ОСОБА_7 , що спричинило значної матеріальної шкоди Товариства.

Органом досудового розслідуванням встановлено, що в період часу з квітня по травень 2020 року невстановлена слідством особа незаконно, без відомо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провела операцію по заміні сім-картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який було прив`язано до бази «Клієнт - Банк» в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому Товариством було відкрито поточний банківський рахунок № НОМЕР_5 . Після цього, 06 та 07 травня 2020 року з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий на гр. ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 5 888 000 грн., платежами в 17 (сімнадцять) траншів на різними сумами. В призначенні платежу зазначалось: «оплата за товар, згідно договору № 23/04 від 23.04.2020 без ПДВ», незважаючи на те, що будь яких договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з даною особою не укладалося, а вказані фінансові операції були здійснені без відому посадових осіб Товариства.

Окрім цього, органом досудового розслідування встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , оскільки останній, перебуваючи у точці прожату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,з використанням паспорта громадянина України на своє ім`я провів операцію зміна сім картки з абонентським номером НОМЕР_1 , який належав ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довела, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення відповідних судових експертиз.

Таким чином слідчий довела наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Таким чином, враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , володіє інформацією про мобільний зв`язок, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні 0000916 від 12.05.2020 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого задоволити та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації з можливістю ознайомлення та її вилучення на електронний носій.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомлення та проведення її вилучення оригіналів (виїмки), яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення яких проводити за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-оригіналів, скан-копій, фото, електронні документи, які подавалися особою у точці продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,під час проведення операції по заміні сім-картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема оригінали чи фотокопія завіреного паспорта, оригінал документа - згода суб`єкта на обробку персональних даних та оригінал заяви про реєстрацію та надання згоди на обробку персональних даних;

-аудіо записи розмов (з повним змістом) операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які було здійснено з абоненських номерів № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ОСОБА_5 для проведення операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу за 01.01.2020 року по 07.05.2020 року;

-інформацію логіни та паролі входу до системи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівників товариства та точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_6 , яка перебуває у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за періоди часу 20.05.2020 року та 06.05.2020 року;
-повне відео з камер відеоспостереження з точок продажів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де відбувалися операції по заміні сім картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме з точки продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснює свою діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 04.05.2020 року та 06.05.2020 року.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 під час вилучення оригіналів вказаних документів залишити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином засвідчені копії таких.

Зобов`язати слідчих СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути оригінали вилучених, згідно даної ухвали, документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 04.07.2020 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1