Провадження № 1-кп/761/996/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі: головуючого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві у кримінальному провадженні № 320 181 000 000 000 72 клопотання про звільнення:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Владивосток, громадянина України, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2

від кримінальної відповідальності за ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що Так ОСОБА_4 , на початку 2006 року, знаходячись у м. Києві, попередньо домовившись із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які створили стійке об`єднання - організовану групу, вступивши до її складу та ставши в подальшому її активним членом разом із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими слідством особи, об`єднану єдиним планом з розподілом функцій часників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, викривається достатньою мірою в тому, що діючи умисно, з корисливих мотивів, в період з 2006 по травень 2007 року, скоїв ряд кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України.

Для здійснення протиправної діяльності організованої групи та в подальшому уникнення кримінальної відповідальності вказані учасники групи використовували у період з 2003 року по 06 грудня 2008 року офісні приміщення у м. Києві за адресами: провулок Лабораторний буд. 1 (офіси № 608-609), АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , буд. АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 за місцем розташування ЗАТ «Київський експериментальний завод «Сварка» та СУРП «Стан-Комплект» (8-й поверх), вул. Кіквідзе буд. 1/2, вул. Костьольна, буд. 15, АДРЕСА_10 та у АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 та у м. Рівне за адресою: АДРЕСА_15 , пошуком яких займалися ОСОБА_6 та ОСОБА_11 .

Таким чином, з вересня 2006 року організована група під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за попередньою домовленістю з іншими активними учасниками групи ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 планували схему протиправної діяльності щодо зняття готівкових коштів у банківських установах м. Дніпропетровська шляхом відкриття додатково поточних рахунків фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності в банківських установах та отримання готівки у м. Києві.

Приблизно у січні-лютому 2007 року, зрозумівши, що від його імені та інших «підставних» директорів здійснюється незаконна діяльність шляхом документального оформлення безтоварних операцій та переказу безготівкових коштів у готівку з подальшою передачею документів та готівкових грошових коштів готівку клієнтам «конвертаційного центру», директор ПП «Алертс Груп» та одночасно виконуючий обов`язки кур`єра ОСОБА_14 , вийшов із складу організованої групи під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та припинив діяльність суб`єкта підприємницької діяльності приватного підприємства «Алертс Груп» за рішенням власника та офіційно знешкодив печатку.

Крім того, у період з 2003 року по травень 2007 року організована група під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , до складу якої входили у різний період часу: ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та інші невстановлені особи, матеріали, відносно яких виділені в окреме провадження, знаходячись на території Києва, Рівненської області та Дніпропетровської області, скоїли повторне фіктивне підприємництво, тобто, створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності: ТОВ «Фірма «Люкс-М» (), ТзОВ «Спец-Збут» (код 24589378), TOB «СПЦ-Здолбунів» (), TOB «Фірма Флай» (), ПП НВК «Трейд» (),

ПП «Проміндастріал ЛТД» (код 34410993), ПП «Приваттехнопром» (код 34497938),

ПП «Промтех-Сіті» (), TOB НВФ «Геліофарм»

(код 31243247), ПП «Фарватер-плюс» (), НВПП «Торговий

Дім ДМКД» (код 32350435), ПП «АОФ (код 33719021), НВПП «Метал-Холдінг»

(код 32627616), ПП «Ігоф» (перереєстровано в TOB «Ігоф-Дніпро» (код 33972419),

ПП «Кан і компанія» (), TOB «ФК «Фондовий агент» (), в період 2003-2004 pp., вступивши в попередню змову із

службовими особами TOB «АІС-Моторс», сприяли умисному ухиленню від сплати

податків в особливо великих розмірах у сумі 58 977 031 грн., документально

оформивши операції «нібито» з надання маркетингових послуг з передпродажної підготовки автомобілів, консультаційних послуг з використанням реквізитів

підконтрольних їм підприємств ПП «Проміндастріал ЛТД», ПП «Люкс-М»,

ДП «Приваттехнопром», ПП «Промтех-Сіті», TOB «КП «Національний центр

підтримки та розвитку», TOB «НПФ «Геліофарм», у період з 01.01.2007 по

31.017.2008 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків у великих

розмірах директору TOB «Міком-Хаус» ОСОБА_30 , документально

оформивши операції з приводу виконаних робіт по об`єкту з реконструкції науково-

дослідницького центру інформаційних технологій під офісний центр по вул.

Дегтярівській, 27 в м. Києві з використанням реквізитів підконтрольного

підприємства ПП «Алертс-Груп».

Таким чином, ОСОБА_6 , за попередньою домовленістю із іншими членами організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності виконали всі дії щодо створення суб`єкта підприємницької діяльності, (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фондовий агент» (код 34298718), тобто, повторно скоїли фіктивне підприємництво.

Отже, своїми діями ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, повторно створив та придбав суб`єкти підприємницької діяльності - юридичнії особи з метою прикриття незаконної діяльності, тобто, скоїв злочин передбачений ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Продовжуючи злочинну діяльність ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи, під керівництвом ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в період часу з червня 2006 року по липень 2007 року, виконуючи роль її активного члена, в обов`язки якого входили розробка схем конвертації та мінімізації податкових зобов`язань, розкрадання державних коштів шляхом незаконного відшкодування ПДВ, обслуговування постійних клієнтів «конвертаційного центру» та контроль за перерахуваннями, оформленням до документів по проведених безтоварних операціях у організованій групі, а з травня 2007 року відведені функції у злочинний організації, переслідуючи корисну мету при вчиненні злочину, пов`язану із незаконним збагаченням шляхом надання за винагороду послуг з мінімізації податкових зобов`язань, які підлягають сплаті до бюджету реальним суб`єктам підприємницької діяльності з використанням у схемі фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, створених без мети здійснення підприємницької діяльності, через невстановлену особу, за попередньою домовленістю з ОСОБА_31 , ОСОБА_6 та іншими учасниками групи, які спільно розробили план злочинної діяльності, знаходячись у м. Києві, вступили у попередню змову на скоєння умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з заступником директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АІС - Моторс» () ОСОБА_32 , а згодом згідно наказу №106 від 25.10.2006 року та протоколу загальних зборів одноособового учасника (власника) та директора TOB «АІС-Моторс».

Отже, ОСОБА_4 , своїми умисними протиправними діями, у складі організованої групи, до складу якої увійшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інші невстановлені особи, які попередньо зорганізувались у об`єднання для вчинення цього та іншого злочину, об`єднаних єдиним планом відомого всім учасникам групи, шляхом здійснення фіктивного підприємництва та надання засобів, сприяли умисному ухиленню від сплати податків, введених в систему оподаткування у встановленому законом порядку, вчиненому службовими особами підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих та особливо великих розмірах, тобто, скоїв злочини, передбачених ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205; ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212; ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 212 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 на підставі ст. 49 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав клопотання прокурора, просив суд звільнити його від кримінальної відповідальності за закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Суд, заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку, що вказане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Приписами частини 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Правові підстави звільнення від кримінальної відповідальності визначені розділом 1Х ст..ст.44-49 КК України, а також спеціальними нормами, що містяться у певних частинах статей Особливої частини КК України.

Зокрема, частиною 1 статті 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло десять років - у разі вчинення тяжкого злочину.

Як встановлено судом ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що мали місце у період з 2006 по травень 2007 року.

За класифікацією злочинів у відповідності до вимог п.2 ст.12 КК України кримінальні правопорушення за ч.3 ст28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , зокрема за ч.3 ст.212 КК України відноситься до тяжких злочинів.

З урахуванням наведеного, суд вважає, що існують законні підстави для закриття кримінального провадження та звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

На підставі ч. 2 ст. 12, ч. 1 ст. 49 КК України, керуючись підпунктом 1 п. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 288 КПК України,

УХВАЛИВ:
Кримінальне провадження по обвинуваченню ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст28, ч.2 ст.205, ч.3 ст.28, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.3 ст.28, ч5 ст.27, ч.2 ст.212 КК України закрити на підставі ст..49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, звільнивши його від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом семи діб з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Повний текст ухвали проголошено 22.07.2019.

Суддя: