КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3289/18
Провадження № 1-кс/552/3075/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківської установи -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Своє клопотання обґрунтовує тим, що упровадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003167 від 12.12.2017 року за ст. 356 КК України.
Згідно відомостей ЄРДР 12.12.2017 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з Полтавської місцевої прокуратури по зверненню гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , про те що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса АДРЕСА_2 , самоправно всупереч установленому законом порядку не виплачує останній заробітну плату.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , фактична адреса АДРЕСА_2 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, використовуючи всупереч інтересам ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , свої повноваження, діючи умисно, зловживаючи повноваженнями, керуючись корисливим мотивом, з метою реалізації свого злочинного наміру спрямованого на невиплату заробітної плати громадянці ОСОБА_5 , не виплатив останній заробітну плату за квітень 2017 року, яка працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
16.05.2019 року постановою слідчого було призначено судово-економічну експертизу по кримінальному провадженню № 0003167 від 12.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

31.05.2019 року до ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , в якому останній просить надати оригінали, або копії документів, а саме:

- виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 відкритий в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 01.04.2017 по 28.05.2019;

Враховуючи вищевикладене, з метою належного проведення експертизи, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України особи, у володінні яких знаходяться інформація до суду не викликались.

Заслухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Слідчим суддею встановлено, що ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003167 від 12.12.2017 року за ст. 356 КК України.
З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також з метою належного проведення експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку, що перебуває у володінні банківської установи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим суддею враховано вимоги ч.5 ст.163 КПК України та той факт, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку, що перебуває у володінні банківської установи ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку № НОМЕР_3 з метою повного та всебічного проведення досудового слідства та проведення судово-економічної експертизи, крім того вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи обсяг інформації, яка підлягає вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 15 днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.

Керуючись ст. ст.159, 160,162,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів або до завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ) та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_3 який оформлений на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.04.2017 по 28.05.2019;

1.1.Документів, які надані для відкриття рахунку.

1.2.Виписки по рахунках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів), починаючи з 01.04.2017 по 28.05.2019.

1.3.Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових та електронних носіях інформації в відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), відділенні № НОМЕР_4 у м. Полтаві ПуАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_3 , а також іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1