УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.08.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого,Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001366 від 28.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 191 КК України.

За версією слідства, у 2016 році відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області () проведено відкриті торги із предметом закупівлі: «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Згідно протоколу засідання тендерного комітету відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області № 9 від 23.11.2016, переможцем торгів визначено ТОВ «Талісман Строй» ().

У подальшому, між відділом освіти Лиманської РДА Одеської області та ТОВ «Талісман Строй», 07.12.2016 укладено договір підряду № 1 з предметом: виконання робіт «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» та ціною: 8 489 867, 40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977, 90 грн.

Зазначений договір підряду № 1 від 07.12.2016 підписано начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської ОСОБА_4 та директором ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_5 . Строк виконання робіт за договором визначено 2016-2017 роки.

Під час виконання умов договору, начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської ОСОБА_4 та директором ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_5 підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 22.12.2016 на суму 800 тис. гривень.

У подальшому начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської ОСОБА_4 та директором ТОВ «Талісман Строй`Чередніченко С.Ю., підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 17.08.2017 на суму 1402861,20 гривень.

Також, начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської ОСОБА_4 та директором ТОВ «Талісман Строй`Чередніченко С.Ю., підписано акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт за серпень 2017 року на суму 727138,80 гривень.

Крім того, начальником відділу освіти Лиманської РДА Одеської ОСОБА_4 та директором ТОВ «Талісман Строй`Чередніченко С.Ю., підписано акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 04.10.2017 на суму 1083141,96 грн., акт № Б/Н приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2017 року від 03.11.2017 на суму 1138775,15 грн., акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 26.12.2017 на суму 1397138,80 грн.

Таким чином, загальна сума приймання виконаних будівельних робіт становить 6549055,91 гривень.

Перерахування грошових коштів підтверджується платіжними дорученнями:

- № 79 від 22.12.2016 з банківського рахунку 9531 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 800 000 гривень.

- № 6 від 18.05.2017 з банківського рахунку НОМЕР_2 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 2 130 000 гривень.

- № 30 від 04.10.2017 з банківського рахунку НОМЕР_2 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 1 083 141, 96 гривень.

- № 36 від 07.11.2017 з банківського рахунку НОМЕР_2 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 1 138 775, 15 гривень.

Перерахування грошових коштів підтверджується платіжним дорученням № 620 від 27.12.2017 з банківського рахунку 9531 відділу освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «Талісман Строй» в розмірі 1 397 138, 80 гривень.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 02.08.2018 у кримінальному провадженні № 0001366 від 28.07.2017 призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України (ОНДІСЕ).

Згідно висновку експертів ОНДІСЕ № 18-2993/3034/3214 від 28.02.2019 фактична вартість виконаних будівельних робіт з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням в дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри за договором № 1 від 07.12.2016 становить 5871796,67 гривень з ПДВ, а загальна вартість завищеного обсягу будівельних робіт разом з загально-виробничими, адміністративними витратами та витратами на прибуток становить 677259,23 гривень з ПДВ, відповідно:

-до акту виконаних робіт за грудень 2016 від 22.12.2016 115747,96 грн. без ПДВ;

-до акту вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт, додатково до акту № Б/Н приймання виконаних робіт за серпень 2017 272324,01 грн. без ПДВ;

-до акту виконаних робіт за жовтень 2017 від 04.10.2017 158701,89 грн. без ПДВ;

-до акту виконаних робіт за грудень 2017 від 26.12.2017 17608,83 грн. без ПДВ.

Разом загальна вартість завищення складає 564382,69 грн. без ПДВ.

З урахуванням Податку на додану вартість 677259,23 грн.

Таким чином, у ході досудового розслідування установлено, що договір підряду № 1 від 07.12.2016 з предметом: виконання робіт «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» та акти виконаних робіт, акт вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт із завищеними сумами загальної вартості робіт на 677259,23 гривень з ПДВ та акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 22.12.2016 на суму 800 тис. гривень підписував директор ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_5 , на посаді директора перебував з 13 вересня 2016 по 10 серпня 2017 року.

Акти виконаних робіт з серпня 2017 року по грудень 2017 року підписував директор ТОВ «Талісман Строй» ОСОБА_6 , на посаді директора перебуває з 11 серпня 2017 року по теперішній час.

ТОВ «Талісман Строй» зареєстровано за адресою: Одеська обл., Лиманський район, село Визирка, вулиця О. Ставніцера, будинок 60, корпус 2, приміщення 31 Д. Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «Талісман Строй» за вказаною адресою не знаходиться, та відповідно не здійснює свою діяльність.

У ході досудового розслідування установлено, що веденням бухгалтерського обліку ТОВ «Талісман Строй», під час виконання робіт «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри», по договору підряду № 1 від 07.12.2016 займалась бухгалтер ОСОБА_7 .

Проведеними заходами установлено, що ОСОБА_7 здійснює свою діяльність в офісних приміщеннях розташованих на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_1 .
Під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, розташованих на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_1 : було виявлено та вилучено речі і документи, зазначені у протоколі обшуку.

Вилучена документація та інформація на вилучених документах стосується тендерних закупівельта будівництва за бюджетні кошти. Отже, з метою призначення судових експертиз (бухгалтерських, будівельно-технічних, економічних та комп`ютерно-технічних), встановлення матеріальних збитків Державі - вилучені документи та комп`ютерна техніка мають доказове значення як у вказаному кримінальному провадженні, так і у разі виявлення нових фактів у нових кримінальних провадженнях.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав. Крім того, слідчий повідомив осіб у володінні яких заходились зазначені речі і документи про дату та час розгляду зазначеного клопотання.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи на виниклі обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також те, що вище зазначені речі та документи є об`єктом кримінального правопорушення та ймовірно зберігають на собі сліди кримінального правопорушення, тому мають суттєве значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та необхідності у проведенні слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі експертних досліджень, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на наступне вилучене майно, під час проведення санкціонованого обшуку офісних приміщень, розташованих на дев`ятому поверсі будинку АДРЕСА_1 :
З Робочого місця №1 інженера-проектувальника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване в офісному приміщенні № 912, за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 63, на якому, вході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Робочий проект «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок в смт Нові Біляри» книга № 2 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-ПП «Пожежна безпека № 5» автоматична установка пожежної сигналізації, система оповіщення людей про пожежу «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Загальна пояснювальна записка, книга № 3 робочого проекту, ФОП ОСОБА_9 «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок, за адресою: АДРЕСА_2 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Проект ФОП ОСОБА_9 «Внутрішнє електропостачання реконструкції Новобілярської ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок, за адресою: АДРЕСА_2 » книга № 4 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Канцелярська картонна папка, з лицьової сторони якої міститься рукописний текст, виконаний барвником чорного кольору «Заявки», в якій знаходяться чорнові записи на окремих аркушах паперу;

-Канцелярська картонна папка, з лицьової сторони якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «Котовск № 3 ДНЗ», в якій знаходяться робочий проект ФОП « ОСОБА_9 », том № 1, «Капітальний ремонт (заміна вікон) ДНЗ №3 по пр. Перемоги, 4, м. Подільськ, Одеської області» (не в прошитому стані, на момент обшуку, та не пронумерованому стані);

-Ноутбук «Lenovo ideapad 320-15ISK» із зарядним пристроєм, в корпусі сірого кольору, запакований та опечатаний в експертний пакет ЕХР 0400595, на якому поставили свої підписи присутні під час проведення огляду;

-Канцелярська картонна папка, з лицьової сторони якої міститься рукописний текст, виконаний барвником сірого кольору «Зміни, Нові Біляри, Дитячий садок», в якій знаходяться чорнові креслення та записи, а також кошторис витрат (на момент проведення обшуку не в прошитому та не пронумерованому стані, на окремих аркушах кожні);

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за квітень 2019 року між генпідрядником ТОВ «Талісман Строй», з одного боку та відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації Одеської області без підписів та відтисків печатки, на 5 (п`яти) аркушах;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за 2019 рік між генпідрядником ТОВ «Талісман Строй», з одного боку та відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації Одеської області без підписів та відтисків печатки, на 7 (семи) аркушах;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за 2019 рік між генпідрядником ТОВ «Талісман Строй», з одного боку та відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації Одеської області без підписів та відтисків печатки, на 12 (дванадцяти) аркушах;

-Довідка про вартість виконаних робіт та витрат за 2019 рік між генпідрядником ТОВ «Талісман Строй», з одного боку та відділом освіти, молоді та спорту Лиманської районної державної адміністрації Одеської області без підписів та відтисків печатки, на 12 (дванадцяти) аркушах;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва ФОП ОСОБА_10 , Книга 1, «Розробка проектно-кошторисної документації робочого проекту будівництва ділянки мережі водопостачання житлового масиву, розташований за адресою: Одеськаа область, Біляївський район, смт Хлібодарське, Тираспольське шосе» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Проект -011-2017, ФОП ОСОБА_11 «Реконструкція спортивного залу Одеської загальноосвітньої школи № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13В» Альбом № 1 Звіт з інженерно-геологічних вишукувань, на 33 арк. в прошитому та пронумерованому стані;

-Робочий проект ДП Міноборони України «Одеський проектний інститут», «Реконструкція школи № 28, по вул. Ак. Філатова, 13В в м. Одесі» Альбом № 1 інженерно-геодезичних вишукувань, на 28 арк. в прошитому та пронумерованому стані;

-Технічний звіт ОФП ОСОБА_12 «про технічний стан будівельних конструкцій, можливість подальшої безпечної експлуатації і умови проведення робіт з капітального ремонту будівлі спортивної зали ЗОШ № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13В», на 20 арк. в прошитому та пронумерованому стані;

-Пояснювальна записка том № 1, «капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 28, за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13В (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ТОВ «Акрополіс» «капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13-В» том 018-2017-ОВ «опалення та вентиляція» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Пояснювальна записка інженерно-технічні заходи цивільного захисту ФОП ОСОБА_10 , «Будівництво ділянки мережі водопостачання житлового масиву, розташований за адресою: Одеськаа область, Біляївський район, смт Хлібодарське, Тираспольське шосе» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ТОВ «Акрополіс» «капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13-В» Том 018-2017-АБ «Архітектурно-будівельні рішення» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ТОВ «Акрополіс» «капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13-В» Том 018-2017-ЕТР «електротехнічні рішення» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ТОВ «Акрополіс» «капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13-В» Том 018-2017-ПОБ «проект організації будівництва» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ТОВ «Акрополіс» «капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13-В» Том 018-2017-БЗ «блискавкозахист» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ТОВ «Акрополіс» «капітальний ремонт будівлі ОЗОШ № 28, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Ак. Філатова, 13-В» Том 018-2017-7.1-СПЗ «системи протипожежного захисту» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

Робоче місце №2 інженера ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 63, 9 поверх, 912 каб., з якого виявлено та вилучено:

-прозорий файл формату А4, в якому знаходиться Договір підряду №55, від 10 квітня 2019 року, з супутними документами на 8 арк.

-план-схема з рукописним надписом «Водопровод Южний»

-чорнова документація по проведенню робіт з листами А4 на 20 арк.

-план-схеми від 01.02.2018 на 12 арк.

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт будівлі: хірургії, терапії»

-Загальний журнал робіт «Реконструкція приміщення Липецької ЗОШ 1-3 ступенів»

-Загальний журнал робіт з позначкою «Бочмановка»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт приміщення №2, амбулаторії с. Сичавка»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт частини приміщень Візирського сільського будинку культури»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт Гоноратського дитячого садка Капітошка»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт будівлі, даху та частин фасаду неврологічного відділення Лиманської ЦРЛ»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт Старокульнянської ЗОШ 1-3 ступенів»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт центру первинної мед. сан. допомоги в с. Новоселівка»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт виміщення та приміщення приземного пункту Лиманської РДА»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт частини приміщення с. Кулісова»

-Загальний журнал робіт «Капітальний ремонт ЗОШ 1-3 ступенів Куяльницького ОТГ»

-Загальний журнал робіт «Реконструкція адмін. будівлі ДНЗ в с. Старі Шампули»

-Протокол наради, щодо реконструкції ДНЗ від 01.08.2017 смт. Нові Біляри на 3 арк.

-Протокол наради щодо реконструкції Новобілярської ЗОШ від 15.08.2017 на 2-х арк.

-Протокол робочої наради, щодо реконструкції Новобілярської МВК від 19.08.2017 на 3-х арк.

-Протокол наради щодо реконструкції Новобілярської ЗОШ ДНЗ від 08.08.2017 на 3-х арк.

-Акт прийому- передачі проекта «Реконструкція м. Чорноморськ» на 1-му арк.

-Лист ТОВ «Талісман-строй» вих. №16/05 від 16.05.2017 на 1-му арк.

-Порівняльний акт по капітальному ремонту КУ «Лиманська ЦРЛ» на 7-ми арк., з підписами.

-Ноутбук марки «DELL» Inspiron 16, SN:9BHZ582, с зарядним пристроєм до нього. Упакован до спеціального покету № EXP0400594, опечатан з підписами понятих.

Робоче місце №3, за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 63, 9 поверх, 912 каб., з якого виявлено та вилучено:

-Папка із назвою «Хлібодарська селищна рада 451 38778 аван135, 416.33», в котрій знаходиться: дефектні акти, кошториси, довідки, листи доручення, завдання на проектування, інші документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 37-ми арк.

-Папка із назвою «Бочманівка, дог 1468 467 72, аванс 440.54032», в котрій знаходиться: локальні кошториси, рукописні записи, наряд на закупку, інші документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 27-ми аркушах.

-Папка із назвою «Южний», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 137-ми арк.

-Папка із назвою «Хлібодарськоє аванс 348, 19326, в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 15-ти арк.

-Папка із назвою «Загс договор», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 13-ти арк.

-Папка із назвою «Чубовка доп. №1», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 14-ти арк.

-Папка із назвою «Новомиколаєвка», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 11 арк.

-Папка із назвою «смт Чорноморське спорт зал», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 18-ти арк.

-Папка із назвою: «Візірка ДК», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 31-му арк.

-Папка із назвою: «Візірка ДК», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 13-ти арк.

-Папка із назвою: «Школа 28», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 20-ти арк.

-Папка із назвою: «Візірка ДК», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 38-ми арк.

-Папка із назвою: «Липицкоє», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 55-ти арк.

-Папка із назвою: «Біляри», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 158-ми арк.

-Робочий зошит, біло-синього кольору, із рукописними записами на 96-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться документи «Капітальний ремонт приміщення відділу освіти райдержадміністрації, яке розташовано за адресою: Одеська обл., смт. Комінтернівське, пр. 40-річчя Визволення №6 на 22-х арк.

-Файл, в якому знаходиться Договір № ЕКМН 1927/04-19 на виконання експертизи проектно-кошторисної документації від 06.01.2019, між «Державний науково-дослідний та Проектно-вишукувальний Інститут «НДІПРОЕКТРЕКРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ОСОБА_9 на 17-ти арк.

-Папка із надписом «Неврологія запас», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 37-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться договір підряду №26-1/07/16 від 26.08.2016 між ТОВ «Талісман строй» та ТОВ «САНТОРИН-МК» на 17-ти арк.

-Папка із надписом «Пужайське», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 76-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться Договір підряду №52 від 25.07.2016 між «Відділ освіти Комінтернівської районної державної адміністрації Одеської області» та ТОВ «Талісман строй» на 13-ти арк.

-Папка із надписом «Піщанка», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 23-х арк.

-Папка із надписом «Новоселівка», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 26-ти арк.

-Папка із надписом «Піщана ЦМСД», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 45-ти арк.

-Файл, в якому знаходяться Дефектний акт на капітальний ремонт Хлібодарської ДНЗ дитячий садок «Берізка», з печаттю на 119-ти арк.

-Папка із надписом «Чубовка», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 30-ти арк.

-Папка із надписом «Петровка», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 51-му арк.

-Папка із надписом «Терапія», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 38-ми арк.

-Папка із надписом «Сичавка», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва або робіт на 14-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться Договір №ЕК-2150/07-19 від 10.08.2019 між Державний науково-дослідний та Проектно-вишукувальний Інститут «НДІПРОЕКТРЕКРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ОСОБА_9 , на 22-х арк.

-Файл, в якому знаходиться Договір №ЕК-2150/07-19 від 10.08.2019 між Державний науково-дослідний та Проектно-вишукувальний Інститут «НДІПРОЕКТРЕКРЕКОНСТРУКЦІЯ» та ОСОБА_9 , на 14-ти арк.

-Папка із надписом «Призывной», в котрій знаходиться: документи стосовно вказаного об`єкту будівництва на 28-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту щщодо розгляду кошторисної частини проектної документації по проекту «Капітальний ремонт частин приміщення ЗДО «Казковий» вулиця Привокзальна 3, с. Чубовка, Подільського району Одеської обл., на 20-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту щщодо розгляду проектної документації по проекту: «Капітальний ремонт Одеської спеціалізованої загальноосвітньої школи №75, розташованої за адресою: м. Одеса, вул. Садова 4», на 8-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконання окремих видів робіт(послуг), Серія: АР, №010851, на 20-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва і кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-0739-18 від 22.05.2018, на 6-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту щ№ЕК-1558/11-18 від 30.11.2018 на 2-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, №16-2911-17 від 17.12.2017, на 9-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, №16-1585-18 від 01.08.2018, на 12-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, №16-2800-17 від 12.12.2017, на 6-ти арк.

-Ноутбук марки «АСЕR», SN:NXMGREUB3400 та зарядним пристроєм до нього, та зйомний жорсткий-диск «Махтоr», модель HX-M101TCB/GMR, запаковано до спеціального пакету №ЕХР0400547, з підписами понятих.

-Файл, в якому знаходиться документи «Капітальний ремонт частини приміщень та інженерних мереж Визирського сільського будинку культури по вул. Олексія Ставніцера 57, на 41-му арк.

-Файл, в якому знаходиться додаток №1 до договору про надання послуг технікою №О-02/04-17 від 03.04.2017, на 1-му арк.

-Файл, в якому знаходиться вихідні дані для складання інвесторської кошторисної документації на будівництво, на 62-х аркушах

-Файл, в якому знаходиться довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за 2018 рік, на 48-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться договір №ЕКМН-1763/02-19, від 06.01.2019, на 7-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться договір №ЕК-1776/02-19, від 13.01.2019, на 7-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться договір №ЕК-1761/02-19, від 06.01.2019, на 6-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться оригінал Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-0508-17, від 13.04.2017, на 1-му арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-2155-17 від 02.10.2017, на 6-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва і кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-1230-17, від 18.07.2017, на 4-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-1075-16 від 15.06.2016 на 14-ти арк.

-Файл в якому знаходиться, оригінал Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №16-2174-17, від 02.10.2017, на 7-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-0375-18 від 18.03.2018, на 8-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду в частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва і кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-0739-18, 28.05.2018, на 5-ти арк.

-Копія Експертного звіту, шодо розгляду проектної документації частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва і кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-1940-17, від 14.09.2017 на 3-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-1813-17, від 04.09.2017, на 2-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду проектної документації частині міцності, надійності та довговічності об`єкта будівництва і кошторисної частини проектної документації за робочим проектом, №16-1072-17, від 09.06.2018, на 8-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду проектної документації, №ЕК-1425/10-18, від 09.11.2018 на 18-ти арк.

-Файл, в якому знаходяться документи кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва, на 11-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду проектної документації, №ЕК-1357/09-18, від 08.10.2018, на 7-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду проектної документації, №ЕК-1708/12-18, від 12.03.2019, на 31-му арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду проектної документації, №ЕК-1411/10-18 від 20.10.2018, на 29-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №ЕК-2151/07-19 від 16.08.2019, на 4-х арк.

-Файл, в якому знаходиться кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва, на 3-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №ЕКМН-1763/02-19, від 12.02.2019, на 17-арк.

-Файл, в якому знаходиться Довіреність ТОВ «ЧОРНОМОРБУДНЕРГОСЕРВІС», від 12.05.2016, на 4-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності та довговічності обєкту будівництва, кошторисної частини проектної документації, №ЕКМН-1895/04-19, на 4=х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №ЕКМН-1763/02-19, від 12.02.2019, на 5-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №ЕК-1775/02-19, від 28.02.2019, на 2-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №ЕК-1777/02-19, від 28.02.2019, на 10-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №ЕК-1761/02-19, від 28.02.2019, на 12-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться оригінал Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №ЕК-1762/02-19, від 20.02.2019, на 3-х арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №16-0609-18, від. 02.05.2018, на 49-ти арк.

-Файл, в якому знаходиться копія Експертного звіту, щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, №16-0508-17, від 13.04.2017, на 58-ми арк.

-Файл, в якому знаходиться відповідь на звернення Начальника відділу житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою, та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради ОСОБА_14 , вих. №220/06 від 08.08.2018, на 6-ти арк.

-Печатка ФОБ ОСОБА_15 , запакована до прозорого файлу формату А4.

-Блокнот, зеленого кольору, із написом «2015», із чорновими записами.

-Книжка-блокнот, із написом «NOTE BOOK», із чорновими записами.

Робоче місце № 4, за яким, на момент проведення обшуку знаходився директор ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташоване в офісному приміщенні № 912, за адресою: АДРЕСА_1 , на якому, вході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 «дошкільний навчальний заклад, за адресою: АДРЕСА_3 » робоча документація 02-11-17-ПС-СО, розділ «ЦПС» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 «дошкільний навчальний заклад, за адресою: АДРЕСА_3 » робоча документація 02-11-17-ПС-СО, розділ «ПС і СО» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Ноутбук чорного кольору «Acer Aspire E1» S/N: NXMGREU007401011EE3400, із зарядним пристроєм, запакований та опечатаний в експертний пакет ЕХР 0400605, на якому поставили свої підписи присутні під час проведення огляду;

-Канцелярська картонна папка, з лицьової сторони якої міститься рукописний текст, виконаний барвником бірюзового кольору «Архив Женя», в якій знаходяться чорнові креслення та записи, кошторис витрат, а також акти виконаних робіт без підписів та відтисків печаток по об`єкту будівництва в с. Старі Шомполи (на момент проведення обшуку не в прошитому та не пронумерованому стані, на окремих аркушах кожні);

-Записна книжка в твердій обкладинці бордового кольору, та торці якого міститься текст «2017», в якому знаходяться чорнові записи;

-Договір № 2, без дати, укладений з відділом освіти, молоді та спорту Лиманської РДА Одеської області в особі начальника ОСОБА_17 , з одного боку, та ФОП ОСОБА_18 , з іншого, щодо виконання робіт з технічного нагляду під час проведення робіт реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9, на 4-х арк. та протокол узгодження договірної ціни на 1-му арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», на 16-ти арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», на 16-ти арк.;

-Акт приймання виконаних робіт за… 2019 рік між відділом ЖКГ будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільради Подільського району Одеської області та генпідрядника ТОВ «Талісман Строй», при виконанні робіт з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», на 13-ти арк.

-Акт приймання виконаних робіт за… 2019 рік між відділом ЖКГ будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільради Подільського району Одеської області та генпідрядника ТОВ «Талісман Строй», при виконанні робіт з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», на 13-ти арк.

-Акт приймання виконаних робіт за… 2019 рік між відділом ЖКГ будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільради Подільського району Одеської області та генпідрядника ТОВ «Талісман Строй», при виконанні робіт з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», на 13-ти арк.

-Акт приймання виконаних робіт за… 2019 рік між відділом ЖКГ будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільради Подільського району Одеської області та генпідрядника ТОВ «Талісман Строй», при виконанні робіт з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», на 13-ти арк.

-Акт приймання виконаних робіт за… 2019 рік між Визирською сільрадою та генпідрядника ТОВ «Чорноморенергосервіс», при виконанні робіт з «капітальний ремонт частини приміщень та інженерних мереж Визирського сільського будинку культури, за адресою: Одеська область, Лиманський району, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 57», на 16-ти арк.

-Акт приймання виконаних робіт за… 2019 рік між Визирською сільрадою та генпідрядника ТОВ «Чорноморенергосервіс», при виконанні робіт з «капітальний ремонт частини приміщень та інженерних мереж Визирського сільського будинку культури, за адресою: Одеська область, Лиманський району, с. Визирка, вул. Олексія Ставніцера, 57», на 16-ти арк.

-Канцелярський полімерний файл, в якому знаходиться довідка про вартість виконаних робіт та витрат між відділом ЖКГ будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільради Подільського району Одеської області та генпідрядника ТОВ «Талісман Строй», при виконанні робіт з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», на 1-му арк. в чотирьох примірниках;

-Канцелярський полімерний файл, в якому знаходиться акт № 1 за 2018 рік на виконання робіт з технічного нагляду по об`єкту «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9», між ФОП ОСОБА_18 та відділом освіти, молоді та спорту Лиманської РДА Одеської області, в двох примірниках на 1-му арк.. кожен та розрахунок витрат в двох примірниках на 1-му арк. кожен. Також знаходиться акт № 2 за 2018 рік на виконання робіт з технічного нагляду по об`єкту «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок, за адресою: Одеська область, Лиманський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9», між ФОП ОСОБА_18 та відділом освіти, молоді та спорту Лиманської РДА Одеської області, в двох примірниках на 1-му арк. кожен;

-Додаткова угода № 1 до договору № 7 від 16.08.2018 року, укладена між регіональним ландшафтним парком «Талагульський», в особі директора ОСОБА_19 , з одного боку та ФОП ОСОБА_18 , з іншого, на 1-му арк. кожна. А також акт № 1 прийому передачі виконаних робіт з технічного нагляду, в двох примірниках на 1-му арк. кожен;

Робоче місце №5 ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , 9 поверх, 912 каб., з якого виявлено та вилучено:

-Папка із надписом «Талісман», в котрій знаходиться: Договір №25316/2 від 19.08.2016

-Блокнот, у твердій обкладинці із рукописними записами

-Папка у твердій обкладинці, синього кольору, із надписом «СЧЕТА 2019», із супровідними документами в ній.

-Папка у твердій обкладинці, зеленого кольору, із надписом «ЗАЯВКИ 2019», із супровідними документами в ній.

-Папка у твердій обкладинці, рожевого кольору, із надписом «СЧЕТА 2019», із супровідними документами в ній.

-Ноутбук марки «АSUS», SN:15G29N0054B, пароль «comnany», та зарядний прилад до нього, запакований до спеціального пакету №EXP0400604, з підписами понятих.

-Ноутбук марки «Lenovo», SN:PF9XB8112088, та зарядний прилад до нього, запакований до спеціального пакету №4450019, з підписами понятих.

-Мобільний телефон марки «XIAOMI Redmi GO», чорного кольору, з сім-карткою мобільного оператору «Водафон», номер: НОМЕР_3 та сім-карткою мобільного оператору «Лайфселл», номер: НОМЕР_4 , ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , коробка від телефону та зарядний прилад до нього, запаковано до паперового конверту, з підписами понятих.

Книжкової шафа, під умовним позначенням № 6, розташована в офісному приміщенні № 912, за адресою: м. Одеса, вулиця Базарна, 63, на якому, вході обшуку виявлено та вилучено наступне:

-Канцелярська картонна папка, з лицьової сторони якої міститься рукописний текст, виконаний барвником сірого кольору «система опален., с. Курісове 2017», в якій знаходяться креслення та чорнові записи, акти на закриття прихованих робіт без підписів та відтисків печаток по проведенню капітального ремонту системи опалення та частини приміщення з заміною вікон амбулаторії с. Курісове, додаткова угода № 2 до договору підряду № 92 від 05.09.2017, дефектні акти, загальний журнал (на момент проведення обшуку не в прошитому та не пронумерованому стані, на окремих аркушах кожні);

-Канцелярська картонна папка, з лицьової сторони якої міститься рукописний текст, виконаний барвником зеленого кольору «Стадіон» та барвником сірого кольору «трибуни і огорожа», в якій знаходяться чорнові записи, відомості, креслення, акти приймання виконаних робіт без підписів та відтисків печаток, загальний журнал, полімерна папка жовтого кольору, в якій знаходиться робочий проект ФОП ОСОБА_9 «Капітальний ремонт огорожі стадіону та встановлення трибун» смт Доброслав Лиманського району Одеської області, том 1, протокол № 24/9-2007 ГУ МНС України в Харківській області.

-Картонна папка синього кольору, на торці якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «накладн. 2019 г.», в якій знаходяться накладні та видаткові накладні по взаємовідносинам з контрагентами;

-Картонна папка синього кольору, на торці якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «накладные 2018, незакрытые объекты 208», в якій знаходяться накладні та видаткові накладні по взаємовідносинам з контрагентами;

-Картонна папка жовтого кольору, на торці якої міститься рукописний текст, виконаний барвником зеленого кольору «счета 2017 г.», в якій знаходяться рахунки на оплату та рахунки-фактури по взаємовідносинам з контрагентами;

-Канцелярська картонна папка, з лицьової сторони якої міститься рукописний текст, виконаний барвником сірого кольору «Дитяче відділення Котовск», в якій знаходяться проект ФОП ОСОБА_9 , по об`єкту «Капітальний ремонт дитячого відділення Подільської міської лікарні по пр.-ту Перемоги, 23 у м. Подільськ, Одеської області», протокол узгодження цін, чорнові креслення, кошторис, дефектні акти, експертний звіт по вказаному об`єкту;

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 по об`єкту «Будівництво улаштування каналізаційного колектору с. Сичавка, Лиманського району Одеської області», том 1 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 по об`єкту «реконструкція адміністративного будинку з облаштуванням ДНЗ за адресою: АДРЕСА_3 », книга 5 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Оцінка впливу на навколишнє середовище 1018/2-ОВНС по об`єкту будівництва улаштування каналізаційного колектора с. Сичавка Лиманського району Одеської Області (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 по об`єкту «Будівництво улаштування каналізаційного колектору с. Сичавка, Лиманського району Одеської області», том 2 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Картонна папка зеленого кольору, на торці якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «пескоуловитель приём. Резерв блокасробной очистки», в якій знаходяться робочий проект ТОВ «Фірма «СААН» том 6 «реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області»;

-Картонна папка зеленого кольору, на торці якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «фильтры доочистки Биоплато, пр. спом. здание», в якій знаходяться робочий проект ТОВ «Фірма «СААН» том 6 «реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області»;

-Папка помаранчевого кольору, в якій знаходиться робочий проект ТОВ «Фірма «СААН» том 2 «реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області»;

-Папка сірого кольору, в якій знаходиться робочий проект ТОВ «Фірма «СААН» том 1 «реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області»;

-Папка фіолетового кольору, в якій знаходиться робочий проект ТОВ «Фірма «СААН» том 3 «реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області»;

-Папка помаранчевого кольору, в якій знаходиться робочий проект ТОВ «Фірма «СААН» том 4 «реконструкція очисних споруд мкр. Райдужний смт Затока, м. Білгород-Дністровський Одеської області»;

-Картонна канцелярська папка на лицьові частині якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «Водопровід Южне проект з корегуванням», в якій знаходиться робочий проект, книга № 1 «реконструкція магістрального водопровода от колодца по ул. Химиков до колодца по ул. Приморской в г. Южний Одесской области»;

-Картонна папка жовтого кольору, на торці якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «заявки 2018», в якій знаходяться чорнові записи та їх копії;

-Картонна папка коралового кольору, на торці якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «накладные, Котовськ, объекты 2017», в якій знаходяться накладні та видаткові накладні по взаємовідносинам з контрагентами;

-Картонна папка чорного кольору, в якій знаходяться документи щодо виконання будівельних робіт ТОВ «Талісман Строй» з реконструкції адміністративного будинку з облаштуванням ДНЗ за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13;

-Технічне укладення про стан об`єкту, альбом № 2 з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Пояснювальна записка, альбом № 1.1 з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Рішення по усуненню аварійного стану несучих конструкцій спортзалу, альбо № 3, з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Розрахунок класу наслідків з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Робочий проект з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок в смт Нові Біляри» книга № 5 (в неподшитому та не пронумерованому вигляді);

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 по об`єкту «Будівництво улаштування каналізаційного колектору с. Сичавка, Лиманського району Одеської області», пояснювальна записка, креслення (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект ФОП ОСОБА_9 по об`єкту «Будівництво улаштування каналізаційного колектору с. Сичавка, Лиманського району Одеської області», інженерно-геологічні вишукування (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Технічне укладанн про стан об`єкту, альбом № 2 з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Рішення по усуненню аварійного стану несучих конструкцій, альбом № 3 з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Пояснювальна записка, альбом № 1.1 з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Проект, альбом № 1 з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Розрахунок класу наслідків з «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке»;

-Технічний звіт з реконструкції адміністративного будинку з облаштуванням ДНЗ за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13;

-Загальна пояснювальна записка, книга № 3, з реконструкції адміністративного будинку з облаштуванням ДНЗ за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13;

-Робочий проект з «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок в смт Нові Біляри», книга № 1;

-Робочий проект з «реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок в смт Нові Біляри», книга № 2;

-Картонна канцелярська папка на лицьові частині якої міститься рукописний текст, виконаний барвником сірого кольору «Липецьке НВК І-ІІІ», в якій знаходиться копія робочого проекту, том № 1 «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», копія акту технічної готовності, акт проміжного прийняття виконаних робіт та акт на закриття прихованих робіт;

-Канцелярська папка червоного кольору, в якій знаходяться чорнові записи та копії документів щодо капітального ремонту адміністративної будівлі № 5, розташованої за адресою: вул. Шкільна, 1-В, с. Красносілка, Комінтернівського району, Одеської області;

-Загальна пояснювальна записка, книга № 3, щодо реконструкції адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок в смт Нові Біляри» книга № 2 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Інженерно-геологічні вишукування «Будівництво улаштування каналізаційного колектору с. Сичавка, Лиманського району Одеської області» (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Копія технічного звіту з інженерно-геодезичним вишукуванням по об`єкту «реконструкція приміщення спортивного залу Липецької ЗОШ І-ІІІ ступенів, за адресою: Одеська область, Куяльницька ОТГ Подільського району, с. Липецьке», в двох примірниках;

-Проект, альбом № 1, пояснювальна записка, з реконструкції адміністративної будівлі з обустройством ДНЗ, пожежний резервуар 108 м3 з пожежним постом за адресою: м. Одеса, вул. Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13 (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Робочий проект, том № 2 робочі креслення з реконструкції ділянки каналізаційного трубопроводу від КНС-2 до камери гасіння, що розташована у зеленій зоні на північно-східній ділянці перехрестя доріг проспекту Леніна та вул. Будівельників м. Южного Одеської області;

-Дефектний акт на загально будівельні роботи (на момент проведення обшуку в прошитому стані, без нумерації);

-Картонна канцелярська папка на лицьові частині якої міститься рукописний текст, виконаний барвником сірого кольору «Нові Біляри», в якій знаходиться копія технічного висновку інженерно-геологічних вишукувань на ділянці за адресою: Одеська область, Комінтернівський район, смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9, копія проекту водопостачання на дитячий садок в смт Нові Біляри, вул. Одеська, 9;

-Картонна канцелярська папка на лицьові частині якої міститься рукописний текст, виконаний барвником сірого кольору «Шомполи», в якій знаходиться чорнові записи та креслення, містобудівний розрахунок, технічний висновок, технічний звіт, технічний висновок, технічний звіт, журнал виконання бетонних робіт (не заповнений), журнал авторського нагляду (не заповнений), журнал виконання арматурних робіт (не заповнений), з реконструкції адміністративного будинку з облаштуванням ДНЗ за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Старі Шомполи, вул. Центральна, 13;

-Картонна канцелярська папка на лицьові частині якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «экспертизы 2018», в якій знаходиться договори та акти на проведення експертиз;

-Картонна канцелярська папка на лицьові частині якої міститься рукописний текст, виконаний барвником синього кольору «экспертизы 2017», в якій знаходиться акти на проведення експертиз;

Книжкова шафа під умовним позначенням №7, розташована в офісному приміщення, яке знаходиться за адресою:м. Одеса, вул. Базарна, 63, 9 поверх, 912 каб., з якої виявлено та вилучено:

-Папка у твердій обкладинці, зеленого кольору, в котрій знаходяться: Описи УКРПОШТИ, накладні, та інші документи.

-Папка у твердій обкладинці, червоного кольору, в котрій знаходяться декларації, накази та інші документи.

-Лист-заява від «Талісман Строй», Вх. 04.07.2017, на 1-му арк.

-Лист-заява від «Талісман Строй», Вх. 27.06.2017, на 1-му арк.

Робоче місце №7 інженера-проектувальника ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою:м. Одеса, вул. Базарна, 63, 9 поверх, 912 каб., виявлено та вилучено:

-Файл, в якому знаходиться Лист повідомлення №01-23/1325 від 18.07.2019, Лист повідомлення №01-23/1325 від 18.07.2019.

Робоче місце №8 бухгалтера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою:м. Одеса, вул. Базарна, 63, 9 поверх, 907 каб., виявлено та вилучено:

-Папку помаранчевого кольору із надписом «ТОВ «Талісман строй» ПДВ», в котрій знаходиться: договори оренди офісних приміщень, протоколи загальних зборів учасників, статут ТОВ «Талісман строй», накази про звільнення ТОВ «Талісман строй» та інші супутні документи.

-Папка чорного кольору із надписом «ЄСВ Талісман», в котрій знаходяться: податкові розрахунки сум доходу, відомості про нарахування заробітної платні та інші супутні документи.

-Папка рожевого кольору, із надписом ТОВ «Талісман Строй» БАНК, в котрій знаходяться: виписки по рахункам, фінансові звіти, договори та інші документи.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: видаткові накладні, акти звірки та інші документи.

-Папка темно-синього кольору, в котрій знаходиться: договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та інші документи.

-Папка червоного кольору, із надписом ТОВ «Талісман Строй» КАДРИ, в котрій знаходиться: книги наказів з кадрових питань, накази про прийняття на посаду, про надання відпустки.

-Папка чорного кольору, в котрій знаходиться: відомості на виплату готівки, розрахункові відомості та інші документи.

-Папка чорного кольору, із надписом «ТОВ «Талісман Строй» КАССА», в котрій знаходиться: касові книги з 14-го по 18-ий рік.

-Папка червоного кольору, із надписом «Счета к оплате», в котрій знаходиться: анкети, квитанції та чеки, інші супутні документи.

-Папка синього кольору, із надписом «ТОВ «ТАЛІСМАН СТРОЙ» Оренда приміщення», в котрій знаходиться: зошит із рукописними записами, на 12-ти аркушах, договори оренди, акти прийому-передачі, договори суборенди нежитлового приміщення, та інші супутні документи.

-Файл, в якому знаходиться: договір №5-ФД про надання безвідсоткової повторної фінансової допомоги від 20.06.2019 та договір підряду.

-Файл, в якому знаходиться: Договір поставки №26/07-18 від 26.08.2018 між ТОВ «СК РЕАЛ-СТРОЙ» та ТОВ «БІЛД КОНТРАКШН ГРУП»

-Файл, в якому знаходиться: Рахунок-фактура №-000001552 від 18.08.2019

-Файл, в якому знаходиться: Видаткова накладна №1850 від 25.08.2019

-Файл, в якому знаходиться: Видаткова накладна №8971 від 20.06.2019

-Файл, в якому знаходиться: Видаткова накладна РНК/ОК-0025871 від 15.07.2019

-Договір банківського рахунку №26/106529 від 24.04.2019 між ПАТ «БАНК ВОСТОК» та ФОБ ОСОБА_9 ,

-Договір №05/19 на виконання робіт, від 18.07.2019 між КП «ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ» та ТОВ «ТАЛІСМАН СТРОЙ»

-Файл, в якому знаходиться: видаткова накладна №000004005 від 28.05.2019

-Ноутбук марки «Lenovo», SN:PF9XB6112088 та зарядний прилад до нього, запакований до спеціального пакету №ЕХР0400540, з підписами понятих.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: договори, виписки з рахунків та інші супутні документи.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: договори, акти перевірки, акти звірки, видаткові накладні та інші супутні документи

-Папка жовтого кольору, в котрій знаходиться: розрахункові відомості, листи із рукописними записами, відомості на виплату готівки.

-Флеш накопичувач чорного кольору, із брилком жовтого кольору, на якому наявний напис «КАТЯ»; флеш-накопичувач червоного кольору із залізною кришкою; Флеш-накопичувач чорного кольору із залізною кришкою, запаковані до паперового конверту білого кольору, з підписами понятих.

-Папка синього кольору, із написом «ТОВ «ТАЛІСМАН СТРОЙ», в котрій знаходиться: Оригінал Витягу №130 з Реєстру платників податку на додану вартість, Ліцензія Державної архітектурно-будівельної інспекції України від 13.08.2016 року, оригінал Ліцензії Державної архітектурно-будівельної інспекції України, договори, оригінал Довідки АА №852332 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, та інші документи.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: договори, довідки про вартість виконаних будівельних робіт.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: копії договорів підряду, виписки з рахунків, та інші документи.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: договори поставки, акти звірки взаєморозрахунків, видаткові накладні,

-Папка чорного кольору, із надписом «ЧОРНОМОРБУДЕНЕРГОСЕРВІС 2017, банк, касса», в котрій знаходиться: договори, повідомлення про відкриття рахунків, клопотання на отримання кредиту та інші документи.

-Папка чорного кольору, в котрій знаходиться: договори, сертифікати відкритого ключа ЕЦП клієнта у системі «ПАО «БАНК ВОСТОК», акти про приймання-передачі робіт, оригінал Інвойсу та його копії, інші супутні документи.

-Папка зеленого кольору, в котрій знаходиться: платіжні доручення, договори поставки, копії акту надання послуг, платіжні документи, рахунки фактури.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: додаткові угоди до договору підряду, договір підряду, підсумкова відомість ресурсів.

-Папка синього кольору, в котрій знаходиться: рахнки-фактури, загальний звіт по контрагенту « ОСОБА_22 », копії акту приймання робіт, акт виконання робіт, рукописні записи, рахунки на оплату по замовленню, рахунки на оплату, платіжні доручення, та інші супутні документи.

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, яким здійснюється досудове розслідування вказаного кримінального провадження.
Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1