печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000107 від 23.02.2018 року, про арешт тимчасово вилученого майна,-

ВСТАНОВИВ:
16.07.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурор відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000107 від 23.02.2018 року, про накладення арешту на майно, вилучене під час проведення обшуку за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 1, оф. 22-14 (офіс ТОВ «ДБК Профіт»).

У судове засідання представник Генеральної прокуратури України не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, згідно з нормами ч.ч. 1, 8 ст. 135, ч. 1 ст. 136 КПК України, подав через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ФОП Христюшина адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про день, час та місце його проведення, повідомлявся належним чином. До початку судового засідання адвокат ОСОБА_4 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, долучивши заперечення в яких просив відмовити в задоволенні вказаного клопотання.

За вказаних обставин, слідчим суддею з метою забезпечення дотримання розумних строків розгляду клопотання, визнано можливим її розгляд у відсутність представника Генеральної прокуратури України та представника ФОП ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_4 . При цьому слідчим суддею враховано положення ст.ст. 22, 26, 306 КПК України.

Вивчивши клопотання, письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000107 від 23.02.2018 року, стосовно службових осіб Служби автомобільних доріг у Харківській області, ДП "Харківський Облавтодор", ДП «Дороги Харківщини» та інших суб`єктів господарювання, які за попередньою змовою групою осіб у період 2017 року здійснили розкрадання державних коштів під час поточного ремонту автомобільних доріг місцевого значення у Харківській області, шляхом внесення до актів прийому виконаних робіт форми №3, №кб2 в недостовірних даних щодо об`єму та вартості виконаних робіт заволоділи грошовими коштами за ознаками кримінального правопорушення ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Службою автомобільних доріг у Харківській області 29 червня 2017 року проведено відкриті торги по об`єкту ГБН Г. 1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ - Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 км 52+288 Харківської області (45233142-6 Ремонт доріг). Переможцем вказаних торгів визнано ТОВ «Євробуд Плюс» (34898640), з яким 13.07.2017 укладено договір №Т35-КБ/17,а в подальшому 27.12.2017 між Службою та ТОВ «Євробуд Плюс» укладена додаткова угода №1, згідно якої сума договору склала 28 873 638 грн.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ "Євробуд Плюс" перераховано грошові кошти на суму 28 873 638 грн. Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ «Євробуд Плюс» в повному об`ємі.

Одночасно, встановлено, що у 2017 році ДП «Харківський облавтодор» отримало державні кошти від Служби автомобільних доріг в Харківській області за договорами ЖГ1-УТР-17, №Т2-УТР-17 від 14.02.2017 на сумі 273 581 646,65 грн. У подальшому, ДП «Харківський облавтодор» перерахувало на рахунки ПП "Харківспецбудмеханізація-7" (36224983), за тим самим об`єктом - «Будівництво доріг і автострад. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02/Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+300 - км 53+250» грошові кошти:на суму 11 461 641 грн.

У свою чергу ПП "Харківспецбудмеханізація-7" частину грошових коштів, отриманих від ДП «Харківський облавтодор», також перерахувало на ряд фірм з ознаками фіктивності метою їх подальшої конвертації у готівку, а також фірм, що виконують посередницько-транзитну функцію за нібито придбання будівельних матеріалів (асфальтобетону та бітуму).

З огляду на вищевикладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що до актів виконаних робіт на вказаному об`єкті посадовими особами ПП «ХСБМ-7», ТОВ «Євробуд Плюс», Служби автомобільних доріг в Харківській області, ДП «Харківський облавтодор» внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також «підприємств-транзитерів» з метою заниження собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів.

Крім того, у ході досудового розслідування виявлено та задокументовано, що голова Служби автомобільних доріг в Харківській області ОСОБА_6 , вступивши у злочину змову з директором ДП «Дороги Харківщини» ОСОБА_7 , вступивши у злочинну змову з рядом інших суб`єктів господарської діяльності з метою розкрадання державних коштів, систематично отримує через останнього незаконну грошову винагороду («відкати») у розмірі від 10 до 15 % (залежно від суми). Встановлено факт перемов начальника Служби автомобільних доріг в Харківській області ОСОБА_8 зі своїм заступником ОСОБА_9 та членом тендерного комітету Служби ОСОБА_10 щодо контролю за успішною участю ТОВ "Будресурс" ( 38880202) в тендерних закупівлях, оголошених ДП «Дороги Харківщини».

Подальшою перевіркою інформації встановлено, що ТОВ "Будресурс" виграло ряд тендерних закупівель оголошених ДП «Дороги Харківщини»:

-UA-2018-06-20-003131-а С212302 Під"їзд до села Новий Бурлук км 0+000 - км 6+800 на суму 5 528 000 грн.;
-UA-2018-06-22-000674-b 0-210721 Великий Бурлук - Григорівка - Обухівка - Дворічна км 0+000 - км 18+800 на суму 8 536 000 грн.

В ході проведення обшуку 09.07.2019 р. за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 1, оф. 22-14 (офіс ТОВ «ДБК Профіт»), виявлено та вилучено наступне майно:

грошові кошти, різними банкнотами (номіналом) та країн походжень:

купюри номіналом по 500 гривень - 166 штук на загальну суму 83000 гривень;

купюри номіналом по 200 гривень - 234 штук на загальну суму 46800 гривень;

купюри номіналом по 100 гривень - 157 штук на загальну суму 15700 гривень;

купюри номіналом по 50 гривень - 2 штуки на загальну суму 100 гривень;

Загальна сума складає 145 000 гривень.

купюри номіналом по 100 доларів США - 616 штук на загальну суму 61600 доларів США;

купюри номіналом по 50 доларів США - 41 штук на загальну суму 2050 доларів США;

купюри номіналом по 20 доларів США - 27 штук на загальну суму 540 доларів США;

купюри номіналом по 10 доларів США - 2 штуки на загальну суму 20 доларів США;

купюра номіналом 5 доларів США - 1 штука;

Загальна сума складає 64215 доларів США;

купюри номіналом по 50 Свро - 121 штук на загальну суму 6050 Євро;

купюра номіналом 100 Євро - 1 штука;

Загальна сума складає 6150 Євро. v
Оглядом від 10.07.2019 встановлено перелік вилучених документів, а саме:

Листи формату А-4 із відтисками печаток юридичних осіб:

ТОВ «ТЕМП» (код 31991450) - 3 шт;

ТОВ «Укрспецтех-2003» (код 32375706) - 22 шт.;

ТОВ « Інститут правового консалтингу» (код 38118000)- 43 шт;

ПП «ЮНІК» (код 310853930) -2 шт.;

ТОВ «ПАРУС ГЕО» (код 37327505) - 2шт.;

ТОВ «Міська Експертно-Оціночна Компанія» (код 41135324) - 9 шт.; ФОП ОСОБА_11 іпн НОМЕР_1 - 18 шт.

ФОП ОСОБА_12 іпн НОМЕР_2 - 2 шт.

ПП «Перспектива Земля» (код 331422238) з написом прошито пронумеровано директор ОСОБА_13 «підпис» - 10 шт.

ПП «Перспектива Земля» (код 331422238) без підпису 24 шт., із підписом 20 шт.

ТОВ «Інститут Правових досліджень» код (36372583) -18 шт.

ПП «Фаворит» (код 31343668) 7-шт.

ПП «АС-ТЕРРА» (код 38158284) без підпису 32-шт, із підписом 5 шт.

АТ «Харківська товарна біржа «СЛОБОДА» Дзержинський район м. Харкова, довіреності, доручення, заповіти, договори дарування від імені: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 , квитанції про сплату землевпорядних експертиз, оригінали витягів з Державного реєстру оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок, висновок про погодження проекту землеустрою №663/41-16, копія паспорта ОСОБА_12 , ліцензія №190972 проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт ТОВ «Інститут правового консалтингу» (код 38118000), технічний паспорт на нежитлову будівлю літ. В-3 по АДРЕСА_2 , копії договору №201 Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, статут Всеукраїнської громадської «Спілка оцінювачів землі», державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯИ №897289, звіти про незалежну оцінку для визначення вартості квартир за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок громадян ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , кваліфікаційне свідоцтво оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок громадян ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , копії посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок громадян ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , копії кваліфікаційного сертифікату інженера-землевпорядника ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , копія сертифікату суб`єкта оціночної діяльності ПП «АС- ТЕРРА» (код 38158284), нотаріально завірені копії трудових книжок ОСОБА_26 , ОСОБА_20 , аналіз досвіду роботи ПП «Перспектива-земля» (код 33142238), завірена копія наказу №17382 від 22.09.2017 про затвердження документації із землеустрою, витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки зроблені на запит ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 копія довіреності ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки на замовлення ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 з додатками, звіт про експертну грошову оцінку забудованої земельної ділянки, із земель житлової та громадської забудови, що планується до викупу ТОВ «Стройдизайн 777» за адресою: м. Харків, просп.. Ювілейний, 63-Д в Московському районі, проект Землеустрою на замовлення ОСОБА_34 , договори на проведення незалежної оцінки та Акти приймання передачі робіт для замовників ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , технічний паспорт на кв. АДРЕСА_11 , копія договору купівлі-продажу квартири розташованої по АДРЕСА_12 , сертифікат суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «Інститут правового консалтингу» (код 38118000), статут ТОВ «Інститут правового консалтингу» код (38118000), ТОВ «Інститут правових досліджень» (36372583), копія дипломів ОСОБА_45 , ОСОБА_19 , копія трудової книжки ОСОБА_15 , статут ТОВ «Капітал - проект» (код 37090152), копія паспорта та коду ОСОБА_29 , незаповнені бланки товарно-транспортних накладних, копія технічного паспорту квартири розташованої по вулиці Чугуївській, 27, що в м. Харків, висновок оцінювача про вартість земельної ділянки юридична компанія «Всесвіт» (код 40960391), повідомлення директору ТОВ «Парус ГЕО» із департаменту земельних відносин про визнання переможцем з експертної грошової оцінки інші рішення, Акти звітів про оцінку про визначення викупної ціни до Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, Завдання та договори Харківської міської ради на виконання експертної грошової оцінки земельної ділянки, експертна анкета ОСОБА_46 , рецензія на звіт про оцінку для визначення оціночної вартості (викупної ціни) з метою викупу об`єкту нерухомого майна для суспільних потреб за адресами: м. Харків, в`їзд 2-й Золотий,3, , м. Харків, Заміський, 3-й в`їзд буд. 10,а, м. Харків, вул.. Арматурна, 19, АДРЕСА_13 , власник ОСОБА_47 АДРЕСА_13 власник ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , АДРЕСА_14 власник ОСОБА_50 , Ковалевська, Е.А, АДРЕСА_15 , власник Медведева, ОСОБА_51 , АДРЕСА_13 власник Воробйова, Л.М., АДРЕСА_13 власник ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , АДРЕСА_13 власник ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , . АДРЕСА_16 власник ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , АДРЕСА_16 власник ОСОБА_58 , АДРЕСА_16 власник ОСОБА_59 , АДРЕСА_16 власник ОСОБА_60 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 власник ОСОБА_61 АДРЕСА_18 власник ТОВ «ВТК Обрій», м.Харків, в`їзд 2-й Золотий,6, м. Харків, провулок Стрілецький, 6 власник ОСОБА_62 , АДРЕСА_19 власник ОСОБА_63 , АДРЕСА_20 власники ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , АДРЕСА_21 власник ОСОБА_66 , АДРЕСА_21 власник ОСОБА_67 , АДРЕСА_16 власник ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_14 власник ОСОБА_70 , ОСОБА_71 ,І., Лупандіна, С.І., АДРЕСА_14 власник ОСОБА_72 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 власник ОСОБА_73 , АДРЕСА_24 власник ОСОБА_74 , м. Харків, провулок Арматурний ,5, м.Харків, в`їзд 1-й Золотий,!, АДРЕСА_24 власник ОСОБА_75 , м. Харків, вул.. Обоянська,6, АДРЕСА_25 , м.Харків, в`їзд 1-й Золотий,3, АДРЕСА_24 власник ОСОБА_76 , м. Харків, проспект Гагаріна, 113а, АДРЕСА_26 власник ОСОБА_77 , АДРЕСА_26 , власник ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , АДРЕСА_27 власник ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , АДРЕСА_17 власник ОСОБА_83 , АДРЕСА_14 власник ОСОБА_84 , АДРЕСА_16 власники ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , АДРЕСА_23 власник ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , Бланки інституту правових досліджень з печаткою ТОВ «Інститут Правових досліджень» код (36372583)- 7 шт., технічний паспорт на нежитлову будівлю майстерні літ В. АДРЕСА_28 , договір та додатки на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки на замовлення Липецької сільської ради Харківського району Харківської області, статут ТОВ «Юридична компанія ВСЕСВІТ», статут «Інституту правового консалтингу», свідоцтво про шлюб ОСОБА_90 та ОСОБА_91 , свідоцтво про одруження ОСОБА_90 та ОСОБА_92 , свідоцтво про народження ОСОБА_16 , гумовий зріз печатки ТОВ «ПАРУС ГЕО» (код 37327505), печатка ТОВ «Капітал-проект» (код 37090152), печатка ПП «Перспектива Земля» (код 331422238).

10.07.2019 прийнято процесуальне рішення про визнання речовими доказами вилученого в ході санкціонованого обшуку майна.

Прокурор вказує, ураховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, його суспільний резонанс, зухвалості вчинених дій та відкритого ігнорування вимог чинного законодавства застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених главою 17 КПК України є необхідним для досягнення мети, яка полягає у збереженні речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позові, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необгрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура., виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: м. Харків, Майдан Конституції, буд. 1, оф. 22-14 (офіс ТОВ «ДБК Профіт»).

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Положення даної норми КПК України узгоджуються із ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Разом з тим, матеріалами клопотання не підтверджено та прокурор не доведено, що дане майно містить відомості, які можуть слугувати доказами у розслідуваному кримінальному провадженні або мають відношення до нього та необхідності у застосуванні заходу забезпечення як арешт майна.

Крім того, відповідно до довідки від 10.07.2019 р., яка наявна в матеріалах справи, за адресою проведення обшуку ТОВ "ДБК Профіт" не знаходиться, за зазначеною адресою укладений договір оренди № 120-18 від 04.05.2018 (строк дії договору продовжений на підставі договору № 122-19 від 01.05.2019 р.) із ФОП ОСОБА_5 , яка у кримінальному провадження № 0000107 від 23.02.2018 не набула будь-якого процесуального статусу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Отже, відсутні будь-які відомості, які б переконливо свідчили про необхідність накладення арешту на вказане майно, прокурор не довів необхідності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, для досягнення визначеної ним в клопотанні мети, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000107 від 23.02.2018 року, про арешт тимчасово вилученого майна - залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1