У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1566/19
Номер провадження 1-кс/184/711/19

26 липня 2019 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000538 від 23.07.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
23.07.2019 року до Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000538 від 23.07.2019 року.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 22.07.2019 року приблизно о 05 годині 59 хвилин невстановлена особа таємно викрала шляхом переводу з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », гроші в сумі 143381,07 гривень.

Під час досудового слідства було встановлено, що 22.07.2019 року о 05 годині 59 хвилин з розрахункового рахунку, відкритого у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були викрадені грошові кошти шляхом переводу на інший рахунок, відкритий у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , гроші в сумі 413381,07, котрі належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

23.07.2019 року вказана подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000538, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, спричинення можливих матеріальних збитків, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився.
Повноважний представник КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.
На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження №0000538 від 23.07.2019р., клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів від 23.07.2019р., протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 22.07.2019р., слідчий суддя вважає, що клопотання ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ст. слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000538 задовольнити.

Надати групі слідчих, уповноважених на розслідування даного кримінального провадження, а саме слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, у друкованому вигляді, про рух коштів по розрахункову рахунку НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) за період часу з 21.07.2019 року по 23.07.2019 року, із зазначенням сум отриманих коштів, розрахункового рахунку, куди були переведені дані кошти, на кого відкритий розрахунковий рахунок, коли і з якого часу, а також надати копії реєстраційних документів, на підставі яких було здійснено відкриття рахунку (особова справа та інші), місць зняття коштів, фотографій особи, яка здійснювала зняття коштів у друкованому вигляді.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1