печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
23 жовтня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України начальником відділу нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності

Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000035 від 14.01.2019, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2019 за фактами можливого викрадення, привласнення колишніми службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » офіційних документів та печаток ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заволодіння зазначеними особами шляхом зловживання своїм службовим становищем майном вказаного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що директор ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , вступивши в злочинну змову із іншими службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, 28.08.2018 уклав договір купівлі-продажу щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належало Державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та знаходилося на балансі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно вказавши в договорі недостовірні відомості про відсутність податкової застави щодо зазначеного нерухомого майна, а отримані від продажу нерухомості кошти в сумі 18 999 840 грн. були в подальшому перераховані за неіснуючі «інформаційно-консультаційні» послуги на рахунки підконтрольних вказаним особам підприємств з ознаками фіктивності. Тим самим службові особи ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами зазначеної юридичної особи в особливо великих розмірах в сумі 18 999 840 грн.
12.10.2018 наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення про припинення ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ОСОБА_5 призначено головою ліквідаційної комісії. Наказом МВС України від 26.12.2018 № 1057 головою ліквідаційної комісії ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_6 , а ОСОБА_5 звільнено. Коли ОСОБА_6 приступив до своїх обов`язків, то було з`ясовано, що попереднім керівництвом підприємства, з метою уникнення кримінальної відповідальності за свої незаконні діяння усі фінансово-господарські документи підприємства в паперовому вигляді та на електронних носіях, а також печатки були викрадені.
На даний час, в ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні будь-які первинні фінансово-господарські документи щодо здійснення продажу приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що унеможливлює проведення перевірки законності та обґрунтованості даного правочину.
Так встановлено, що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів за відчуження об`єктів нерухомості, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 використовувало рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в Філії - Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_2 .
В ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було отримано виписку про рух коштів, в ході аналізу якої, було встановлено що ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили перекази грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) які мають ознаки фіктивності.
Відповідно до інформації, яка міститься у податкових реєстраційних картках з ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено що у зазначених підприємствах відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах та їх структурних підрозділах:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ):
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 ;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ):
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 ):
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_18 ):
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
Слідчий вказує, що за викладених обставин в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_18 ) не можливо отримати предмети і документи, які в подальшому будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000035 від 14.01.2019, дозвіл на проведення тимчасового доступу до наступних рахунків:
- № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_6 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_10 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_15 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_18 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;
- договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам;
- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1