Справа № 461/7686/19
Провадження № 1-кс/461/8862/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.10.2019 Галицький районний суду м. Львова в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання старшого слідчого 2ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000070 від 09.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України про арешт майна, -

в с т а н о в и в :
У провадженні слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000070 від 09.10.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України.

Старший слідчий 2ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Львівської області ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події 09.10.2019 за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, буд. 659а, а саме:

1. 938 шт. пластикових каністр об`ємом по 5 л. кожна, в яких наявна рідина прозорого кольору з наліпками найменування виробника - «VOKE» та назви товару - «DO KLEJU»;

2. 2 (два) поліетиленових пакета темного кольору, горловини яких опломбовані печатками «След ДФС 04» та «митниця 209 № 450 з інформативними бирками про проведення лабораторного дослідження товару Львівським відділом з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України;

3. Акт про передання проб (зразків) товарів від «04» жовтня 2019 року на 1 арк.;

4. Копію акту про взяття проб (зразків) товарів від 17.09.2019 на 2 арк.;

5. Роздруківка ЕМД UA 209180/2019/060870 від 17.09.2019 на 3 арк.;

6. Рахунок фактура № 00022/2019/ЕХ від 16.09.2019 на 1 арк.;

7. Пакувальний лист до рахунка фактури № 00022/2019/ЕХ від 16.09.2019, на 1 арк.;

8. Автотранспортна накладна (CMR) № 040523 від 16.09.2019 на 1 арк.;

9. Експортна декларація країни відправника № 19 PL 445010E1305142 від 16.09.2019 на 2 арк.;

10. Копія контракту виключної дистрибуції товарів від 01.03.2018 між польським підприємством «VOKE» Sp z o.o. та ПП «Дис Вайта» код ЄРДПОУ 36338301 на 15 арк.;

11. Копія карти характеристики на розчинник до меблевого клею на 13 арк., польською мовою;

12. Висновок № 148 від 04.10.2019 Львівського відділу з питань експертиз та дослідження Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України на 7 арк.

Клопотання мотивує тим, що 17.09.2019 службові особи ПП «Дис Вайта» (ЄРДПОУ 36338301, зареєстроване за адресою: Львівська обл., м. Червоноград, вул. Львівська, буд. 36 керівник ОСОБА_5 ) з приховуванням від митного контролю, шляхом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей намагалися незаконно, всупереч встановленому законодавством порядку, перемістити на вантажному автомобілі д.р.н. НОМЕР_1 з причепом д.р.н. НОМЕР_2 через митний кордон України в зоні діяльності Львівської митниці ДФС, митного поста «Городок», який розташований за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, буд. 659 а, речовину ацетон в кількості 4690 літрів, який, відповідно до списку 2 Таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, відноситься до прекурсорів, стосовно якого встановлюється заходи контролю.

09.10.2019 в ході огляду місця події за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, буд. 659 а, в зоні діяльності митного поста «Городок» Львівської митниці ДФС, виявлено та вилучено 938 пластикових каністр об`ємом по 5 л. кожна, в яких наявна рідина прозорого кольору. Крім того, на пластикових каністрах з обох сторін наклеєні інформативні наліпки, на яких міститься інформація про фірму виробника - «VOKE», назву товару - «DO KLEJU», склад речовини, об`єм речовини та заходи безпеки, які надруковані польською мовою. Крім того, на кожній з каністрі зазначено дату виробництва даної речовини.

Окрім того, заступник начальника відділу митного оформлення № 1 МП «Городок» Львівської митниці ДФС ОСОБА_6 добровільно надав супроводжувальні товаро-транспортні документи, а саме:

Акт про передання проб (зразків) товарів від «04» жовтня 2019 року на 1 арк.;

Копію акту про взяття проб (зразків) товарів від 17.09.2019 на 2 арк.;

Роздруківка ЕМД UA 209180/2019/060870 від 17.09.2019 на 3 арк.;

Рахунок фактура № 00022/2019/ЕХ від 16.09.2019 на 1 арк.;

Пакувальний лист до рахунка фактури № 00022/2019/ЕХ від 16.09.2019, на 1 арк.;

Автотранспортна накладна (CMR) № 040523 від 16.09.2019 на 1 арк.;

Експортна декларація країни відправника № 19 PL 445010E1305142 від 16.09.2019 на 2 арк.;

Копія контракту виключної дистрибуції товарів від 01.03.2018 між польським підприємством «VOKE»Spzo.o. та ПП «ДисВайта» код ЄРДПОУ 36338301 на 15 арк.;

Копія карти характеристики на розчинник до меблевого клею на 13 арк., польською мовою;

Висновок № 148 від 04.10.2019 Львівського відділу з питань експертиз та дослідження Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України на 7 арк.

Згідно електронно-митної декларації UA 209180/2019/060870 від 17.09.2019 в графі вантажні місця та опис товарів зазначено: «Розчинник органічний для каучукових клеїв марки «HERMESS» «SPRAY» та «MARCOLL» у рідкому стані на основі легкого бензину (75-80 %) та ацетону (15-25%), розфасований у пластмасову тару об`ємом 5л. у неаерозольній упаковці кількістю 938 шт. Призначений для розрідження клею, який використовується при виготовлені меблів. Виробник VOKE, Польща». Однак, згідно висновку № 148 від 04.10.2019 Львівського відділу з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України, масова частка ацетону становить 98,42 + 1,58 мас. % при P=0.95, що в свою чергу відповідно до списку 2 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, відноситься до прекурсорів, стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Також, в ході огляду місця події виявлено та вилучено 2 (два) поліетиленових пакета темного кольору, горловини яких опломбовані печатками «След ДФС 04» та «митниця 209 № 450 з інформативними бирками про проведення лабораторного дослідження товару заявлених в графі 31 МД ІМ 40 ДЕ від 17.09.2019 № UA 209180/2019/060870 від 17.09.2019 розчинник органічний для каучукових клеїв марки «HERMES», «SPRAY» та «MARCOLL» у рідкому стані на основі легкого бензину (75-85%) та ацетону (15-25%) розфасований у пластмасову тару об`ємом по 5 л. у неаерозольній упаковці кількістю 938 шт., Львівським відділом з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України.

09.10.2019 року вищевказані документи, пакети горловини яких опломбовані печатками «След ДФС 04» та «митниця 209 № 450 з інформативними бирками про проведення лабораторного дослідження товару Львівським відділом з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України, та 938 пластикових каністр з прозорою рідиною об`ємом по 5 л кожна, які вилучені в ході огляду місця події визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання про арешт майна підтримує та просить таке задоволити.

Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд справи у відсутності особи, якій належить майно, оскільки стороною обвинувачення належним чином повідомлено власника даного майна, однак ОСОБА_7 повідомив, що не з`явиться в судове засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частинами 1,2,3 та 6 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення , забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що з метою збереження речових доказів, клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого 2ого відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Львівській області ОСОБА_3 - задоволити.

Накласти арешт на предмети та документи виявлені та вилучені в ході проведення огляду місця події 09.10.2019 за адресою: Львівська обл., м. Городок, вул. Львівська, буд. 659а, а саме:

1. 938 шт. пластикових каністр об`ємом по 5 л. кожна, в яких наявна рідина прозорого кольору з наліпками найменування виробника - «VOKE» та назви товару - «DO KLEJU»;

2. 2 (два) поліетиленових пакета темного кольору, горловини яких опломбовані печатками «След ДФС 04» та «митниця 209 № 450 з інформативними бирками про проведення лабораторного дослідження товару Львівським відділом з питань експертиз та досліджень Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України;

3. Акт про передання проб (зразків) товарів від «04» жовтня 2019 року на 1 арк.;

4. Копію акту про взяття проб (зразків) товарів від 17.09.2019 на 2 арк.;

5. Роздруківка ЕМД UA 209180/2019/060870 від 17.09.2019 на 3 арк.;

6. Рахунок фактура № 00022/2019/ЕХ від 16.09.2019 на 1 арк.;

7. Пакувальний лист до рахунка фактури № 00022/2019/ЕХ від 16.09.2019, на 1 арк.;

8. Автотранспортна накладна (CMR) № 040523 від 16.09.2019 на 1 арк.;

9. Експортна декларація країни відправника № 19 PL 445010E1305142 від 16.09.2019 на 2 арк.;

10. Копія контракту виключної дистрибуції товарів від 01.03.2018 між польським підприємством «VOKE» Sp z o.o. та ПП «Дис Вайта» код ЄРДПОУ 36338301 на 15 арк.;

11. Копія карти характеристики на розчинник до меблевого клею на 13 арк., польською мовою;

12. Висновок № 148 від 04.10.2019 Львівського відділу з питань експертиз та дослідження Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України на 7 арк.

Ухвала про накладення арешту на майно виконується негайно.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду, в порядку, передбаченому ст. 395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1