г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/1905/19
Номер провадження 1-кс/213/619/19
У Х В А Л А
Іменем України

24 травня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №000191 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:
До Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №000191 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів.

У клопотанні зазначається, що 02 жовтня 2007 року АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виплатив невідомій особі вклад, який належить ОСОБА_6 , чим спричинив матеріальний збиток.
14 лютого 2019 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000191. Розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно довідки
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 03 березня 2007 року на ім`я ОСОБА_6 , був оформлений вклад SAMDN2680 у розмірі 2 000,00 доларів США. 02 жовтня 2007 року даний депозитний договір був розірваний, грошові кошти в сумі 2 052,27 доларів США виплачено.
Для встановлення особи, яка 02 жовтня 2007 року отримала виплати по депозитному рахунку на ім`я ОСОБА_6 , необхідно отримати доступ до інформації, яка містить відомості щодо власника (користувача) вкладу №SAMDN2680, у розмірі 2 000,00 доларів США, а також інформацію про розірвання вказаного депозитного договору.
Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є те, що вклад SAMDN2680 у розмірі 2 000,00 доларів США було оформлено АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.
Під час досудового розслідування було направлено вимогу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для надання копій документів та відомостей стосовно вкладу грошових коштів №SAMDN2680, у розмірі 2 000,00 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , але в наданні даної інформації було відмовлено, в зв`язку з тим, що дана інформація може бути розголошена з письмової згоди власника інформації або за рішенням суду.
В зв`язку з вищевикладеним, просить надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просила його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судовий розгляд проводився без представника

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вислухав слідчу, дослідив надані суду матеріали, суд дійшов такого.

14 лютого 2019 року до ЄРДР за №000191 внесено відомості за ч.1 ст. 185 КК України.

Інформація, до якої просять надати доступ, відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, і таким чином може бути надана лише за ухвалою слідчого судді.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст.60, п.2 ч.1 ст.62 ЗУ Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, тому отримання такої інформації не можливо іншим шляхом, окрім як на підставі рішення суду.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , яке подане в межах кримінального провадження №000191 від 14 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області

ОСОБА_4 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю оглянути або скопіювати оригінали та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії документів та відомостей стосовно вкладу грошових коштів № SAMDN2680, у розмірі 2 000,00 доларів США на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також відомості щодо особи, яка 02 жовтня 2007 року отримала виплати по вказаному депозитному рахунку (SAMDN2680).
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1