Справа №635/8513/19
Провадження по справі 1-кс/635/3746/2019
УХВАЛА

05 грудня 2019 року слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , отримавши клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 18 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

05.12.2019 старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_3 (податковий номер НОМЕР_1 ) провадить свою господарську діяльність, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, договорів щодо обслуговування рахунків, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.11.2016 по 31.12.2017; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.11.2016 по 31.12.2017, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_3 в період з 01.11.2016 по 31.12.2017; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М.ХАРКІВ (МФ0351533) № НОМЕР_2 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФ0351533) № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).
Враховуючи наявність підстав для перевірки матеріалів клопотання, з`ясування достатності фактичних і юридичних підстав для прийняття рішення по справі, суддя вважає за необхідне призначити вказане подання до розгляду у судовому засіданні.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Призначити до розгляду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001915 від 18 листопада 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України на 06 грудня 2019 року на 16 годину 15 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1