Провадження №1-кс/127/9444/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 червня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000076 від 13.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що згідно повідомлення начальника відділу УЗЕ у Вінницькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 встановлено, що на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 виявлено факт незаконного зберігання алкогольних напоїв ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ознаками підробки.

Згідно інформаційної довідки №149491982 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться комплекс будівель та споруд, які належить на правах власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ).
Враховуючи викладене, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, з метою збереження майна (речових доказів), для унеможливлення його знищення, у заступника начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 13.12.2018 о 20 год. 00 хв. виникла необхідність у проведені невідкладного обшуку складського приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено 300 пляшок горілки ємністю по 0,5 літра та 150 пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню та являються речовим доказом, а також предметом скоєного кримінального правопорушення.

В рамках здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , повторно здійснюється незаконне зберігання фальсифікованих алкогольних напоїв ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

28.01.2019 проведено повторно обшук за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено 22080 (двадцять дві тисячі вісімдесят) пляшок горілки ємністю по 0,5 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 1400 (одна тисяча чотириста) пляшок горілки ємністю по 0,25 літра ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ознаками підробки.

Відповідно до висновку експерта №28 від 15.03.2019 за результатами експертизи матеріалів, речовин і виробів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що надані на дослідження зразки рідин в скляних пляшках з етикетками ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , є спиртовмісними рідинами, міцність яких складає: 35,2; 35,5; 35,4 та 35,7 % об`ємних, які можливо ідентифікувати як міцний алкогольний напій - горілка, що за перевіреними органолептичним (смак та аромат) і фізико-хімічними (міцність та лужність) показниками не відповідають обов`язковим вимогам діючого ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.»

Крім того, відповідно до висновку експерта №42 від 29.03.2019 за результатами судово-технічної експертизи документів ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що надані на дослідження зразки марки акцизного збору з пляшок горілки з етикетками ІНФОРМАЦІЯ_2 , вилучені за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , не відповідають зразкам, що перебувають в офіційному обігу на території України, індекс регіону, серія, місяць і рік, сума акцизного податку, мікротекст, фонове зображення захисних сіток та фонове зображення тексту нанесені за допомогою плоского офсетного друку, шестизначні номера нанесені високим способом друку.

В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надано документи, які підтверджують придбання фальсифікованих алкогольних напоїв ТМ ІНФОРМАЦІЯ_2 ємністю 0,5л. та 0.25л. з ознаками підробки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) використовує для розрахунків за реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_7 ).

Інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та матеріали юридичної справи по даних рахунках, мають важливе значення для встановлення суттєвих обставин кримінального правопорушення, а саме: встановлення кількості та періодичності розрахунків за реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення, а також осіб які безпосередньо зараховували кошти на відповідний рахунок чи знімали кошти з даного рахунку. Такі відомості у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Іншими способами встановити ці відомості, а також інші важливі обставини у кримінальному провадженні, не можливо.

Відповідно до матеріалів провадження юридична справа по рахунку № НОМЕР_4 перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , конт. тел. НОМЕР_7 ).

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання просить розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 , та/або іншим співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості (копії документів), які становлять банківську таємницю, а також можливості залишення їх в кримінальному провадженні до розгляду вищевказаного провадження судом по суті, а саме:

- копії документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ).

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

- протоколів системи «Клієнт-Банк» на паперових та електронних носіях із зазначенням дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронного імені користувача, назви операцій та ІР-адреси клієнта; угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк».

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), із зазначеннями дати, часу, місця розташування терміналу або банківського відділення, звідки здійснювалось зарахування, а також номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.

- відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали зняття грошових коштів з банківських рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) із зазначеннями дати, часу, місця розташування банківського відділення або банкомату, де здійснювалось зняття коштів.

- фото-відеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування банкоматів, з яких здійснювалося зняття готівки або інші операції по банківських рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: