Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4481/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 000026 від 21.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, частинами 3 та 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 000026 від 21.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, частинами 3 та 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотаннямотивує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становище, діючи всупереч служби, умисно з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, не маючи ніяких правових підстав та законних повноважень, без відповідних рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 на надання дозволу на розробку та виготовлення технічної документації із землеустрою, використовуючи завідомо підроблені бланки державних актів на право приватної власності на землю, які були видані та оформленні на підставних осіб, здійснили через кадастрових реєстраторів ІНФОРМАЦІЯ_3 в Державному земельному кадастрі, державну реєстрацію земельних ділянок, що розташовані на території м. Умань, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 : АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; м. Умань, вул. Волкова; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_13 ; АДРЕСА_1 та інші, які в подальшою реалізували за грошові кошти на користь іноземних громадян, чим здійснили вибуття нерухомого майна, яке перебувало в комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши державі тяжкі наслідки.

В ході відпрацювання інформації, щодо земельних ділянок, які розташовані на території м. Умань, були виявлені наступні земельні ділянки комунальної власності за кадастровими номерами: №:05:003:0280, площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_14 ; №:05:001:0296, площею 0,0375 га, яка розташована в АДРЕСА_7 ; №:02:005:0532, площею 0,0078 га, яка розташована за адресою в АДРЕСА_5 ; №:02:005:1085, площею 0,0233 га, місцезнаходження якої невідомо; №:05:002:0734, площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_1 на гр. ОСОБА_5 ; №:02:005:1253, площею 0,022 га, яка розташована в АДРЕСА_6 ; №:05:002:0735, площею 0,1 га, яка розташована в АДРЕСА_3 , на гр. ОСОБА_6 ; №:02:005:0971, яка розташована в АДРЕСА_15 , які оформлені та зареєстровані у сумнівний спосіб на фізичних осіб, на підставі підроблених рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 , державних актів на право приватної власності на землю, технічної документації із землеустрою яку землевпорядні організації в дійсності не виготовляли.

В ході проведення тимчасових доступів до документів, було вилучено документи, які перебували у володінні приватних нотаріусів та в ході подальшого їх вивчення й аналізу, було підтверджено факт незаконного переходу права власності на нерухоме майно, а саме земельні ділянки, які перебували у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_2 , з подальшою реалізацією на користь третіх осіб та добросовісного набувача. Першопочатковою підставою виникнення права власності на земельну ділянку за кадастровим номером №:02:005:1085 у ОСОБА_7 виникло на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4.50-47/7 від 11.04.2018. Відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4.50-47/7 від 11.04.2018 «Про розгляд звернень з питань затвердження матеріалів із землеустрою та надання у власність земельних ділянок», вищевказаної земельної ділянки та громадянки ОСОБА_7 , якій би у право власності передавалася вищевказана земля чи погоджувалася технічна документації із землеустрою, не має. Зокрема, в ході проведення допиту ОСОБА_8 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пояснив, що з інформаційної довідки Державного земельного кадастру про право власності на речові права на земельну ділянку, йому стало відомо, що 03.03.3018 в Державному реєстрі прав було зареєстровано право власності на дві земельні ділянки за кадастровими номерами: №:05:001:0490, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , №:05:001:0640, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які зареєстровані на громадянина ОСОБА_9 . При цьому розробником технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та щодо складання документів, що посвідчують право власності на земельну ділянку, в тому числі при поділі чи об`єднанні земельних ділянок в державному реєстрі прав зазначено СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого з 2014 року являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Технічну документацію із землеустрою, щодо складання документів, що посвідчують право власності на дві вищевказані земельні ділянки його Товариство не виготовляло та є підробленим.

В ході досудового розслідування було виявлено ще ряд земельних ділянок, відносно яких ймовірно було вчинено незаконні дії, щодо виведення із комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь третіх осіб, зокрема: 11.01.2018 укладено договір купівлі-продажу №71 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:002:0331, площею 0,075 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 ; 22.12.2016 укладено договір купівлі-продажу №2447 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:002:0331, площею 0,075 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 ; 31.03.2017 укладено договір купівлі-продажу №723 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 ; 18.05.2017 укладено договір купівлі-продажу №1258 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 ; 20.03.2019 укладено договір купівлі-продажу №818 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 ; 07.10.2015 укладено договір купівлі-продажу №2709 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0268, площею 0,0535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; 27.06.2017 укладено договір іпотеки №1626 та договір позики №1625 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0268, площею 0,0535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 ; 24.02.2017 укладено договір купівлі-продажу №448 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 ; 26.12.2017 укладено договір купівлі-продажу №3472 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 . Дані договори купівлі-продажу та іпотеки нерухомого майна оформлялися та реєструвалися приватним нотаріусом ОСОБА_10 Уманського міського нотаріального округу Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 .

Враховуючи те, що в нотаріальних справах, які знаходяться в приватного нотаріуса ОСОБА_10 . Уманського міського нотаріального округу Черкаської області, можуть знаходитися підроблені документи на підставі яких була виготовлена технічна документація із землеустрою, кадастрові номери яких були зареєстровані державним реєстратором, яку в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 затвердила на даний час виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх в оригіналі. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику приватного нотаріуса ОСОБА_10 . Уманського міського нотаріального округу Черкаської області, у володінні якого вони знаходиться. Відповідно до п. 27 «Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 03.03.2004 за номером - 20/5 (зі змінами та доповненнями) «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії з них, які необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, акти цивільного стану про народження, шлюб, смерть) повертаються особам, що їх подали, а в нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії). Документи, за якими встановлено особу громадянина, в інтересах якого вчиняється нотаріальна дія, чи його представника або представника юридичної особи, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. Копія цього документа долучається до справ нотаріуса». Згідно положень ст. 14 Закону України «Про нотаріат» приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нотаріальні справи, в яких містяться архівні документи, щодо укладення договору купівлі-продажу №71 від 11.01.2018 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:002:0331, площею 0,075 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , договір купівлі-продажу №2447 від 22.12.2016 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:002:0331, площею 0,075 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , договір купівлі-продажу №723 від 31.03.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , договір купівлі-продажу №1258 від 18.05.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , договір купівлі-продажу №818 від 20.03.2019 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , договір купівлі-продажу №2709 від 07.10.2015 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0268, площею 0,0535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , договір іпотеки №1626 та договір позики №1625 від 27.06.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0268, площею 0,0535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , договір купівлі-продажу №448 від 24.02.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , договір купівлі-продажу №3472 від 26.12.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 та документи, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продажу були укладені, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів цих документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 Уманського міського нотаріального округу Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , з метою проведення почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Приватний нотаріус ОСОБА_10 в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, з метою проведення почеркознавчих експертиз, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних у клопотанні, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_11 .

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 000026 від 21.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1 та 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, частинами 3 та 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, ст. слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_12 , ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_13 , що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 Уманського міського нотаріального округу Черкаської області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , а саме до: нотаріальних справ, в яких містяться архівні документи, щодо укладення договору купівлі-продажу №71 від 11.01.2018 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:002:0331, площею 0,075 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , договір купівлі-продажу №2447 від 22.12.2016 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:002:0331, площею 0,075 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_16 , договір купівлі-продажу №723 від 31.03.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , договір купівлі-продажу №1258 від 18.05.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , договір купівлі-продажу №818 від 20.03.2019 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0139, площею 0,1 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , договір купівлі-продажу №2709 від 07.10.2015 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0268, площею 0,0535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , договір іпотеки №1626 та договір позики №1625 від 27.06.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:02:005:0268, площею 0,0535 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_17 , договір купівлі-продажу №448 від 24.02.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 , договір купівлі-продажу №3472 від 26.12.2017 земельної ділянки за кадастровим номером №:05:004:0889, площею 0,2 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_18 та документів, які були подані сторонами чи представниками сторін для вчинення вищевказаних нотаріальних дій та на підставі яких дані договори купівлі-продажу та іпотеки були укладені, з можливістю ознайомлення та вилучення в оригіналах вказаних документів

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити приватному нотаріусу ОСОБА_10 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити приватного нотаріуса ОСОБА_10 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 000026 від 21.06.2017 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1