Провадження № 1-кс/734/1646/19 Справа № 734/4245/19
У х в а л а

іменем України

26 листопада 2019 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 в провадженні № 0000726 від 23.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 звернувся до суду у кримінальному провадженні № 0000726 від 23.11.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що у 22.11.2019 до Кзелецького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 в якій він просить прийняти міри до родини Шевченків, мешканців АДРЕСА_1 , які на протязі з грудня 2018 року по червень 2019 року скоювали крадіжки грошових коштів з його банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відомості за вказаним фактом 23.11.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000726, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 показав, що у червні 2018 року потрапив до лікарні де перебував до початку грудня. В подальшому з початку грудня перебував на лікуванні у себе вдома де постійно проживає, а саме АДРЕСА_2 . Оскільки він самостійно ходити не міг то йому по господарству допомагали родина ОСОБА_7 , які проживають в м. Остер, а саме чоловік ОСОБА_8 , його дружина ОСОБА_9 та син ОСОБА_10 . За те що вони йому допомагали він платив їм грошові кошти. На протязі того часу вони йому допомагали він давав їм свої банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме картка з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , щоб вони могли знімати кошти, купувати йому продукти та він міг з ними розраховуватись. Дані картки він давав ОСОБА_10 та повідомляв йому коди доступу. Жодного разу він не дозволяв їм знімати з картки більше ніж 200 грн. Одного разу ОСОБА_10 запропонував створити йому акаунт у програмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інколи брав його мобільний телефон. Також даний мобільний телефон брала і ОСОБА_9 . В подальшому 3 червня 2019 він виявив відсутність грошових коштів на картах у сумі приблизно 10-12 тис. грн.
Таким чином, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по вказаним рахункам, котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000726, з метою встановлення законності та достовірності здійснення руху грошових коштів по даним картковим рахункам, джерела їх походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно вище вказаних карткових рахунків.
Слідчий клопотання підтримав та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню із наступних підстав:

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України серед іншого у кримінальному провадженні підлягає доказуванню обставини які обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, щоці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000726 від 23.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або за дорученням оперуповноваженим СКП Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні центрального офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), із можливістю отримання доступу у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківок руху коштів по вищевказаним картковим рахункам в період з 01 грудня 2018 року по 30 червня 2019 року, із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;
- транзакцій по цих рахунках, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;
- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;
- ІР-адрес, з яких здійснювалась авторизація в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ;
- номеру мобільного телефону, імей адреси, який був зазначений в якості фінансового та який закріплений за власником рахунку;
- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; місце знаходження об`єктів (банкоматів) або інші місця, через які здійснювалась зняття готівкових коштів, із зазначенням конкретних номерів банкоматів або інших адрес, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото відео зображення осіб які здійснювали зняття готівки.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернігівського апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: