Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8726/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0001734 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.
З 28.11.2013 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході допиту учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилось. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що директор підприємства ОСОБА_7 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 внесено до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.
Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ураховуючи те, що збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в банківській установі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку за № НОМЕР_5 відкритий на ім`я « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 18.04.19 по 05.07.19, інформацію щодо документів на підставі яких відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій. Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001734 від 17.05.2019.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), та інформація про рух коштів на вказаному банківському рахунку, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо,приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів на підставі яких відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу з 18.04.2019 по 05.07.2019 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1