Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/3412/19

Справа № 711/8371/19

25 жовтня 2019 року

25 жовтня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні №0000269, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю -,

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до Придніпровського районного суду м.Черкаси про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), під час виконання робіт з виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році можливо заволоділи бюджетними коштами .

Так, протягом періоду з 31 липня 2018 року по грудень 2018 року на підставі договорів підряду:

-№59/07-т від 31.07.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240210 Драбів Білоусівка км 0+900 км 10+900 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1 865 750,8 грн.;

-№81/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 30.10.18 № 2, від 27.12.18 №3) «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка ст. Драбів км 3+500 км 14+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 2 001 681 грн.;

-№82/08-т від 20.08.2018 (додаткові угоди від 04.10.18 № 1, від 27.12.18 №2), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240216 Яворівка - Шрамківка км 0+000 - км 5+300 Драбівський район Черкаська область», вартістю 1 324 395 грн.

-№117/10-т від 31.10.2018 (додаткова угода від 27.12.18 №1), «Надання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального місцевого значення О 240207 Шрамківка - ст.Драбів км 14+300- км 16+000», вартістю 861 814 грн.,

укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (замовник) та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (підрядник), проведено роботи з поточного середнього ремонту автомобільних доріг загального місцевого Драбівського району Черкаської області. Загальна вартість фактично виконаних, прийнятих та оплачених замовником робіт склала 6 053 641,60 гривень.

З метою встановлення фактичних обсягів та вартості виконаних ремонтних автодорожніх робіт, а також документального підтвердження використання ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будівельних матеріалів (гарячих асфальтобетонних сумішей), що відповідно до актів приймання виконаних робіт було списано на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області, в 2018 році, отримані від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріали (проектно-кошторисна документація, договори підряду, акти приймання виконаних будівельних робіт, сертифікати відповідності, атестати виробництва, платіжні доручення) направлення до аудитору ФОП « ОСОБА_4 » (лист №8/4671 від 06.08.2019) для проведення бухгалтерського дослідження.

За результатами проведеного бухгалтерського дослідження (довідка від 08.08.2019) встановлено, що підрядником включено до актів виконаних робіт, які оплачені за рахунок бюджетних коштів, матеріали (а саме: 910,16 тонн сумішей асфальтобетонних гарячих і теплих [асфальтобетон щільний] (дорожніх) (аеродромних), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, типу Б), придбання яких не підтверджено документально.

Загальна вартість матеріалів безпідставно списаних на поточний середній ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення Драбівського району Черкаської області становить 1 906 226,29 грн. (без врахування ПДВ), з врахуванням ПДВ вартість вказаних вище матеріалів складає 2 287 471,55 гривень. До податкового кредиту з податку на додану вартість безпідставно віднесено 381245,26 грн.

Також, в ході виконання доручення старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 № 11227/24/39-2019 від 17.11.2019, на проведення слідчих (розшукових) заходів в порядку ст. 40 КПК України старшим оперуповноваженим 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітаном ОСОБА_5 було встановлено, що ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має наступні зареєстровані розрахункові банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- НОМЕР_2 відкритий 02.10.2018;

- НОМЕР_3 відкритий 02.10.2018.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою підтвердження оплати за проведенні роботи, встановлення істини у даному кримінальному провадженні та перевірки проведення фінансових операцій виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття розрахункових рахунків вище вказаного ТОВ та руху коштів по них в період часу з 31.07.2018 року по 31.12.2018 року, по вище вказаних розрахункових банківських рахунках.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву про проведення розгляду справи за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до клопотання.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховує те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і вони впливають на повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України старшому о/у в ОВС 3 сектору відділу КЗЕ Управління СБ України в Черкаській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:

- копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок НОМЕР_2 від 02.10.2018 та НОМЕР_3 від 02.10.2018;

- роздруківки руху коштів по рахунках НОМЕР_2 від 02.10.2018 та НОМЕР_3 від 02.10.2018 з 31.07.2018 року по 31.12.2018 року, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про прикріплені банківські пластикові картки до банківських рахунків

НОМЕР_2 від 02.10.2018 та НОМЕР_3 від 02.10.2018 та адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 31.07.2018 року по 31.12.2018 року з таких банківських карток, а також відео- та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.
Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1