1Справа № 335/8861/19 1-кс/335/5910/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000092 від 14.03.2018 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що За невстановлених у ході досудового розслідування обставин, часі та місці у депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на одержання для себе від фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності та нестворення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050).

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 направив запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою отримання копії договору оренди земельної ділянки, укладеного з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 .

У подальшому, 06 квітня 2018 року, приблизно о 10 год. 00 хв., депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , прибув до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та використовуючи свої службові повноваження як представника місцевого самоврядування, діючи умисно, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, із корисливих мотивів, висунув вимогу ОСОБА_5 про необхідність передачі йому неправомірної вигоди в сумі 10 000 грн., шляхом перерахування коштів на вказану ним банківську картку № НОМЕР_2 , за не вчинення дій з використання службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності та не створення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - не внесення на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 , її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання вищезазначеного договору оренди майна та підвищення орендної плати за користування вказаною земельною ділянкою.

При цьому, ОСОБА_4 зазначив, що у разі ненадання зазначеної суми неправомірної вигоди, він, використовуючи службове становище, створюватиме перешкоди у здійсненні ОСОБА_5 підприємницької діяльності.

У подальшому, 11 квітня 2018 року, приблизно о 16 год. 40 хв., ОСОБА_5 , з метою запобігання шкідливим наслідками щодо своїх прав та законних інтересів під час здійснення підприємницької діяльності з боку ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував на зазначену ОСОБА_4 картку № НОМЕР_2 частину обумовленої неправомірної вигоди у сумі 2 995 грн. за не вчинення ОСОБА_4 дій з використання службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ним підприємницької діяльності та не створення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050). Вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримав шляхом зняття готівки з банкомату.

29 травня 2018 року, приблизно о 16 год. 31 хв., ОСОБА_5 також, з метою запобігання шкідливим наслідками щодо своїх прав та законних інтересів під час здійснення підприємницької діяльності з боку ОСОБА_4 , знаходячись у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , перерахував на вказану ОСОБА_4 картку № НОМЕР_2 частину обумовленої неправомірної вигоди у сумі 2 995 грн. за не вчинення ОСОБА_4 дій з використання службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ним підприємницької діяльності та не створення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050). Вказані грошові кошти ОСОБА_4 отримав шляхом зняття із банкомата.

Таким чином, за період з 06.04.2018 по 29.05.2018, ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, вимагав та одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 5 990 грн. за невчинення дій з використання службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності та не створення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - невнесення на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 , її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання вищезазначеного договору оренди майна та підвищення орендної плати за користування вказаною земельною ділянкою.

У подальшому, за невстановлених у ході досудового розслідування обставин, часі та місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на повторне одержання для себе від фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 неправомірної вигоди за невчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльностіта нестворення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050).

Так, 31 липня 2019 року, приблизно о 12 год. 00 хв., депутат ІНФОРМАЦІЯ_2 сьомого скликання ОСОБА_4 , прибув до будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , та використовуючи свої службові повноваження, як представника місцевого самоврядування, діючи умисно, повторно, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, висунув вимогу ОСОБА_5 про необхідність передачі йому неправомірної вигоди в сумі 20 000 грн. за невчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності та нестворення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - невнесення на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 , її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання вищезазначеного договору оренди майна та підвищення орендної плати за користування вказаною земельною ділянкою, не порушення питань про перевірку підприємницької діяльності, ненаправлення депутатських звернень, запитів до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів, з пропозиціями організації перевірки діяльності підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
У подальшому, 02 серпня 2019 року, приблизно о 12 год. 10 хв., ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів, повторно, маючи на меті одержання неправомірної вигоди у сумі 20 000 грн., знаходячись біля будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , одержав для себе від ОСОБА_5 частину обумовленої раніше неправомірної вигоди у розмірі 3 000 грн. готівкою за невчинення дій в інтересах ОСОБА_5 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди у сумі 20 000 грн., 07 серпня 2019 року, приблизно о 13 год. 20 хв., ОСОБА_4 , знаходячись в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , використовуючи своє службове становище депутата ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, одержав для себе від ОСОБА_5 другу частину обумовленої раніше неправомірної вигоди у розмірі 17 000 грн. за невчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності та нестворення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - невнесення на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 , її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання вищезазначеного договору оренди майна та підвищення плати за користування вказаною земельною ділянкою, непорушення питань про перевірку підприємницької діяльності, ненаправлення депутатських звернень, запитів до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів, з пропозиціями організації перевірки діяльності підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 .
Таким чином, за період з 31.07.2019 по 07.08.2019, ОСОБА_4 , будучи депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, повторно, із корисливих мотивів, маючи на меті одержання неправомірної вигоди, вимагав та одержав для себе від ОСОБА_5 неправомірну вигоду у розмірі 20 000 грн. за не вчинення дій з використанням службового становища, направлених на перешкоджання здійснення ОСОБА_5 підприємницької діяльності та нестворення перешкод у користуванні земельною ділянкою (кадастровий номер :05:026:1050) - невнесення на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 , її виконавчого комітету проектів рішень щодо дострокового розірвання вищезазначеного договору оренди майна та підвищення плати за користування вказаною земельною ділянкою, непорушення питань про перевірку підприємницької діяльності, ненаправлення депутатських звернень, запитів до місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх посадових осіб, керівників правоохоронних та контролюючих органів, з пропозиціями організації перевірки діяльності підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця ОСОБА_5
11.06.2018 на адресу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. № 5351/6-2018 направлено лист слідчого про забезпечення збереження відеозаписів банкоматів, розташованих на території м. Василівка Запорізької області за 11.04.2018 та 29.05.2018 до яких заплановано проведення тимчасових доступів та вилучення вказаної інформації з метою її долучення до матеріалів кримінального провадження.
В ході розслідування встановлено, що банківську картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 оформлено на гр-на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження фактів отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 та подальшого спрямування незаконно отриманих ним коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Слідчий надав заяву в якій просив клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 14 березня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3. ст.368 КК України (кримінальне провадження №0000092).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000092 від 14.03.2018 року задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме :
- роздруківок руху грошових коштів (виписок) за всіма рахунками, відкритими на ім`я фізичної особи : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 14.03.2018 по 07.08.2019.

- роздруківки руху грошових коштів (виписки) за рахунком, пов`язаним із банківською карткою № НОМЕР_2 та відкритим на ім`я фізичної особи : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 14.03.2018 по 07.08.2019.

- всіх документів, що надані банку при відкритті рахунків фізичною особою : ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 .
- всіх наявних матеріалів фото та відеозйомки зняття коштів з банкоматів за всіма вищевказаними рахунками, відкритими фізичною особою :ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , за період з 14.03.2018 по 07.08.2019.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 17.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського

районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1