УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.12.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахункам у яких було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження у Херсонській філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам у яких було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 25.07.2018 по 15.07.2019;

- справ з юридичного оформлення рахунків по яким було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеним банківським карткам за період з 25.07.2018 по 15.07.2019.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації доручити слідчим, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 або іншому слідчому якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 , 3 ст. 307 КК України.

15.07.2019, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 та ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на зазначені банківські картки могли надходити грошові кошти від споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин в якості оплати за придбані у ОСОБА_19 та ОСОБА_20 наркотичні засоби та психотропні речовини.

Документи щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам у яких було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази вини ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та інших осіб, причетних до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахункам у яких було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та юридичних справ по даним рахункам, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину неможливо.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п.2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучити.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 за підозрою ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 306, ч. 2, 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_16 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 , 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 , 3 ст. 307 КК України.

15.07.2019, в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 та ОСОБА_19 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що на зазначені банківські картки могли надходити грошові кошти від споживачів наркотичних засобів та психотропних речовин в якості оплати за придбані у ОСОБА_19 та ОСОБА_20 наркотичні засоби та психотропні речовини.

Документи щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам у яких було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази вини ОСОБА_19 , ОСОБА_21 та інших осіб, причетних до вчинення інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахункам у яких було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та юридичних справ по даним рахункам, встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації щодо здійснення розрахунково-касових операцій по відповідним рахункам із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), документів справ з юридичного оформлення юридичних справ за відповідними банківськими картками із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а також зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото та відеоінформації щодо осіб, які отримували грошові кошти та проводили операції по зазначеним банківським карткам, із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).
При цьому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до фото та відеоінформації щодо осіб, які отримували грошові кошти та проводили операції по зазначеним банківським карткам, із можливістю їх вилучити є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останніх, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим, яких включено до складу групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 на розкриття банківської таємниці по рахункам відкритих за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) у Херсонській філії відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам відкритих за банківськими картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 25.07.2018 по 15.07.2019;
- копій документів із справ з юридичного оформлення рахунків по яким було відкрито банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (документів поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку);
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції по зазначеним банківським карткам за період з 25.07.2018 по 15.07.2019, шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.01.2020 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1