Справа № 405/6930/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" вересня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000020, клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кіровограда, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року) та ч.2 ст.1484 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда з клопотанням про застосування запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з липня по серпень 1997 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою в групі з директором ПП «Вітан» (м. Кіровоград) - ОСОБА_5 , з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, використовуючи схему безтоварних операцій при відшкодуванні ПДВ, що відшкодовується при експорті товарів за валюту, шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення, оформив безтоварне придбання ПП «Вітан» у фіктивних фірм ПП «Тарлен» (м. Житомир) і ПП «Фарго» (м. Київ) фрезерних установок для приготування морозива у кількості 13 од на загальну суму 1145082,0 грн., які через митне оформлення в Кіровоградській митниці нібито експортував фіктивному підприємству АОЗТ «Комерс-Москва» РФ. Після цього, він же надавши у ДПА м. Кіровограда фіктивні податкові декларації про повернення ПП «Вітан» ПДВ, що був нібито сплачений при недійсній закупівлі вказаного товар), незаконно отримав з Держказначейства бюджетні кошти у сумі 141262,0 грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.
Крім цього, у період з грудня 1997 р. по березень 1998 р. ОСОБА_4 за, попередньою змовою, в групі з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, з однією і тією ж метою, використовуючи підроблені документи ПП «Агроініціатива» та інших фіктивних фірм, оформив безтоварне придбання у недіючих підприємств м. Києва та м. Кіровограда молокоохолоджувальних і котельних установок на загальну суму 1268700 грн., які через оформлення в Кіровоградській митниці нібито експортували фіктивним підприємствам м. Москва та м. Єкатиренбург, РФ. Після чого, він же, надавши у ДПА м. Кіровограда підроблені податкові декларації про повернення ПП «Агроініціатива» ПДВ, що був сплачений при недійсній закупівлі вказаного товару, незаконно отримав з Держказначейства бюджетні кошти, як відшкодування ПДВ у сумі 243449грн., якими розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.
Крім цього, у жовтні - листопаді 1997 року ОСОБА_4 , будучи директором ПП «Украгробізнес-2», з однією і тією ж метою, спрямованою на незаконне заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення, за допомогою свого бухгалтера ОСОБА_7 , не маючи на балансі свого підприємства відповідного товару, склав фіктивні документи про реалізацію для ВАТ «Кіровоградгаз» турбогенератора вартістю 860000,0 грн. і надав у ДПА м. Кіровограда податкову декларацію за листопад 1997 р. та інші необхідні, документи, в яких вказав завідомо неправдиві відомості про те, що за нібито виконані зобов`язання з ПДВ ПП «Украгробізнес-2» повинно бути відшкодовано з бюджету - 860000,0 грн.
У результаті цього, 24.12.1997, 26.12.1997 та 31.12.1997 р. з Держказначейства на розрахунковий рахунок ПП «Украгробізнес-2» були перераховано 860000,0грн., якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд, чим завдав матеріальну шкоду Державі в особливо великих розмірах.
Крім цього, 28 листопада 1998 р. він же, ОСОБА_4 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства і службового підроблення, ввівши в оману директора ВАТ «Сальківський цукрозавод», використовуючи фіктивні документи ПП «Агроініціатива», ТОВ «Другий торговий дім» (м. Ульянівка) і підробленого листа без номера і дати від імені директора ТОВ «Другий торговий дім» щодо передачі цукру для ПП «Агроініціатива», заволодів майном ВАТ «Сальківський Цукрозавод» цукром-піском у кількості 258,0 т, відвантаживши його у залізничних вагонах для ПП «Агроініціатива» після чого розпорядившись ним па власний розсуд, чим заподіяв матеріальну шкоду ВАТ «Сальківський Цукрозавод» на суму 317340,0 грн, тобто в особливо великих розмірах.
Крім цього, у період з 09.10.1997 по 05.11.1997, ОСОБА_4 , за попередньою змовою в групі з ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом шахрайства і службового підроблення, використовуючи документи фіктивного ПП «Вітан», склав з ВАТ «Ульянівський цукрозавод» завідомо неправдивий контракт про обмін дизпалива та бензину на цукор. При цьому, він же, не маючи на меті розрахуватися з останніми, за допомогою підготовлених фіктивних довіреностей ПП «Вітан» та розпоряджень і видаткових накладних ВАТ «Ульянівський цукрозавод», у період з 10.10.1997 по 06.11.1997 отримав з території ВАТ «Ульянівський цукрозавод», цукор у кількості 560,0 т на суму 504000,0 грн., який вивіз на автомашинах у м. Кіровоград, і в подальшому, розпорядився ним на власний розсуд. Після цього, умови контракту ПП «Вітан» перед ВАТ «Ульянівський цукрозавод» не виконало і розрахунків до теперішнього часу не здійснило, чим спричинив матеріальну шкоду останньому на суму 504000,0 грн., тобто в особливо великих розмірах.
Крім цього, у період часу з 18.05.1998 по 01.01.1999 року ОСОБА_4 у співучасті зі ОСОБА_6 , фактично виконуючи адміністративно-господарські обов`язки на фіктивних приватних підприємствах «Софіт», «Акцент» та «Рел», зареєстрованих на втрачені паспорти на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, не відображаючи в документах податкової звітності податкових зобов`язань за проведення фінансово-господарських операцій з товариствами ТОВ «Вега-МВ» (м. Мала Виска), ПП «Трубоімпекс», ДП «Торговий дім «Ясен»», ПП «Расуба», ПП «Ніса» (м. Кіровоград), ТОВ «Планета-Норд» м. Гайворон та інших, тобто шляхом приховування об`єктів оподаткування, ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 314500,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім цього, на початку 1998 року ОСОБА_4 у співучасті зі ОСОБА_6 , завідомо маючи на меті створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності без наміру здійснювати їх уставну діяльність, використовуючи втрачені паспорти, що видані на ім`я цивільних осіб та, зареєструвавши приватні підприємства: «Торг-опт» - 12.02.1998 за №06262; «Семіраміда» - 20.01.1998 за №06250-ПП-1; «Орбіта-плюс» - 11.12.1997 за №06217-ПМ-1; «Терекон-сервіс» - 3.03.1998 за №06317-1111-1; «Трейд-сервіс» - 12.02.1998 за № 06278-ПП-1; «Магма-плюс» - 3.03.1998 за № 06316-ПП-1, а також «Софіт», «Акцент» та «Рел», не відображав у документах податкової звітності податкових зобов`язань за проведеними фінансово-господарськими операціями з товариствами ТОВ «Вега-МВ» (м. Мала Виска), ПП- «Трубоімпекс», ДП «Торговий дім «Ясен», ПП «Расуба», ПП «Ніса» (м. Кіровоград) ТОВ «Планета-Норд» м. Гайворон та інших, тобто шляхом приховування об`єктів оподаткування, ухилився від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 314500,00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Крім цього, з лютого по серпень 1998 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою в групі зі ОСОБА_6 , завідомо маючи на меті прикриття незаконної діяльності і, діючи від імені фіктивних приватних підприємств «Орбіт-плюс», «Терекон-сервіс», «Трейд-сервіс» і «Магма-плюс», представляв банкам завідомо неправдиву інформацію та уклав договори з фірмою «Rutland resources Limited» Велика Британія, м. Лондон Hammesinith Road 1861 London w6 7вО» про реалізацію приватному підприємству «Трейд-сервіс» дизельних генераторів «Olimpian cip» RT-18, ACD-570, АСО-630, ACO-700 на загальну суму, 143800 доларів США, згідно яких з розрахункових рахунків ПП «Трейд-сервіс», «Терекон-сервіс», «Магма-плюс» і «Орбіта-плюс» перераховано за кордон на рахунок фірми «Rutland» resources Limited» Велика Британія у «Rietumu Banka» м. Рига Литовська Республіка валютних коштів на загальну суму 1251300,0 доларів США, що не відповідало дійсності, оскільки умови контрактів не виконано, продукція з закордону не надійшла та кошти в Україну не повернуто, ліцензії на відкриття валютних рахунків, чи використання рахунків інших підприємств за кордоном зазначені приватні підприємства у Національному банку України не отримували і після проведення операцій з іноземною валютою ці підприємства припинили свою діяльність.
Таким чином, завдяки своїм умисним діям громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, шахрайства в особливо великих розмірах, службового підроблення, умисного ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів та фіктивного підприємництва, тобто злочинів, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року) та ч.2 ст.1484 КК України (у редакції 1960 року).
У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кіровограда, громадянин України, маючий середню освіту, одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , директор ПП «Украгробізнес-2», раніше не судимий.

30.03.2013 року старшим прокурором прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_10 погоджено повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кіровограда, громадянина України, з середньою освітою, одруженого, директора ПП «Украгробізнес-2», раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року) та ч.2 ст.1484 КК України (у редакції 1960 року).
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, в телефонному режимі просив провести розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.

Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України ( ч. 1 ст. 26 КПК України).

Слідчим суддею, з урахуванням принципу диспозитивності кримінального судочинства, визнано можливим розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання надані стороною кримінального провадження слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.6 ст.193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складання слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Під час дослідження матеріалів клопотання встановлено, що повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 212 і ч.2 ст. 366 КК України (у редакції 2001 року) та ч.2 ст.1484 КК України (у редакції 1960 року) не вручено.

Викладені вище обставини не дають підстав вважати, що ОСОБА_4 повідомлено про підозру у спосіб, передбачений ст.ст. 135, 278 КПК України, у зв`язку з чим він набув статусу підозрюваного а відтак передбачені законом підстави для обрання відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відсутні, у зв`язку з чим в задоволенні даного клопотання слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 177-194, 309, 369-372, 532, 534 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_11