печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000041, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000041 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, , тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб.

Суть підозри, на переконання сторони обвинувачення полягає в наступному.

За результатами проведення процедур закупівель згідно вимог Закону України «Про публічні закупівлі», 28.11.2016 між Житомирським обласним центром зайнятості в особі директора ОСОБА_7 (як Замовником) та приватним підприємством «Елітбуд-1» в особі директора ОСОБА_8 (як Підрядником) укладено договір будівельного підряду №82, предметом якого є будівництво будівлі соціального призначення міського центру зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості на площі Польовій, 6-а в місті Житомир, вартістю 13 205 000, 00 грн.

У подальшому, між зазначеними Замовником та Підрядником 18.12.2018 та 06.03.2019 укладені договори підряду №453 та №109 відповідно, предметом яких є додаткові будівельні роботи по об`єкту, а саме будівлі соціального призначення міського центру зайнятості Житомирського обласного центру зайнятості на площі Польовій, 6-а в місті Житомир, загальною вартістю 1 924 600 грн. та 18 981 200 грн. відповідно.

Житомирський обласний центр зайнятості є стороною договору, розпорядником коштів та відповідно здійснює перерахунок коштів на розрахунковий рахунок приватного підприємства «Елітбуд-1» за виконання умов договору.

Відповідно до наказу заступника Міністра соціальної політики України №57кс від 02.08.2016 на ОСОБА_9 покладено виконання обов`язків Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату).

В той же час, наказом заступника Голови Державної служби зайнятості № 281 від 18.12.2017 ОСОБА_10 призначений на посаду заступника начальника Управління організації матеріально-технічного забезпечення начальника відділу капітального будівництва Державної служби зайнятості України. При цьому ОСОБА_10 мав дружні тривалі відносини з громадянином України ОСОБА_6 .

Наприкінці грудня 2018 року у виконувача обов`язків Голови Державної служби зайнятості ОСОБА_9 виник злочинний намір на заволодіння частиною грошових коштів приватного підприємства «Елітбуд-1», які перераховувались з розрахункових рахунків Житомирського обласного центру зайнятості на рахунки вказаного підприємства за виконані роботи згідно вищевказаних договорів підряду з розрахунку певного відсотку від суми перерахованих коштів. Про вказаний намір ОСОБА_9 повідомив довіреним особам ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які погодилися на його реалізацію, домовившись про подальший розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом.

При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_10 усвідомлювали, що вони, будучи посадовими особами Державної служби зайнятості, не наділені службовими повноваженнями, реалізація яких могла б завадити виконанню умов вищезазначених договорів підряду з питань здійснення розрахунків між сторонами.

Так, 18.12.2018 згідно договору №82 та 20.12.2018 і 26.12.2018 згідно договору №453 Приватне підприємство «Елітбуд-1» отримало на свої розрахункові рахунки від Житомирського обласного центру зайнятості грошові кошти в сумі 3 097 024.54 грн. та 553 890 грн. і 1 296 236 грн. відповідно.

У свою чергу, 28.12.2018 ОСОБА_10 на виконання спільного злочинного наміру з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1», діючи умисно, з корисливих мотивів, в ході зустрічі в приміщенні торгово-розважального центру «Гулівер», розташованого за адресою: м. Київ, Спортивна площа, 1a, повідомив директору зазначеного підприємства ОСОБА_8 про необхідність надання йому грошових коштів в розмірі 360 000 грн., ввівши в оману останнього, з приводу того, що він та ОСОБА_9 як службові особи Державної служби зайнятості мають можливість призупинити виплати грошових коштів за укладеними договорами та створити штучні перешкоди щодо їх виконання.

У подальшому, 22.01.2019 о 14 год. 48 хв. ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного наміру, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1» в особливо великих розмірах, зустрівся з директором приватного підприємства «Елітбуд-1» ОСОБА_8 у автомобілі марки Hyundai Tucson, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 62, та отримав грошові кошти в розмірі 200 000 грн. від останнього за нібито не призупинення виплат коштів за укладеними договорами з боку ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та не створення інших перешкод щодо їх виконання.

Надалі, ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного наміру, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1» в особливо великих розмірах, 13.02.2019 о 10 год. 10 хв. зустрівся з директором приватного підприємства «Елітбуд-1» ОСОБА_8 у автомобілі марки Toyota Scion, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волинська, 62, та отримав грошові кошти в розмірі 120 000 грн. від останнього за нібито не призупинення виплат коштів за укладеними договорами з боку ОСОБА_13 та ОСОБА_9 та не створення інших перешкод щодо їх виконання.

Одержаними у такий спосіб коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 розпорядились на власний розсуд, розподіливши їх між собою.

14.03.2019 близько 11 години 00 хв. у приміщенні будівлі Житомирського обласного центру зайнятості, розташованого за адресою: м. Житомир, вул. Польова, 6-а, відбулась зустріч між ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , в ході якої останній, реалізуючи спільний злочинний намір з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 , спрямований на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, поцікавився про надходження авансового платежу на розрахункові рахунки підприємства ПП «Елітбуд-1» за договором підряду №109 від 06.03.2019 в розмірі 5 694 360 грн. та повідомив про необхідність надання грошових коштів йому загальною сумою 10 відсотків від вказаної суми грошових коштів, ввівши в оману ОСОБА_8 щодо можливості призупинення перерахування грошових коштів за договором та створення штучних перешкод. Однак, ОСОБА_8 на вказану вимогу зазначив, що такий відсоток є непомірним та просив його зменшити.

15.03.2019 та 17.04.2019 згідно договору №109 та на розрахункові рахунки приватного підприємства «Елітбуд-1» надійшли кошти від Житомирського обласного центру зайнятості грошові кошти в сумі 5 694 360 грн. та 2 821 795.2 грн. відповідно, для виконання умов зазначеного договору.

Надалі, ОСОБА_10 , погодивши з ОСОБА_9 суму грошових коштів, яку має добровільно надати ОСОБА_8 , будучи веденим в оману щодо службових повноважень ОСОБА_13 та ОСОБА_9 , повідомив ОСОБА_8 остаточну суму грошових коштів, а саме 480 000 грн. та, надавши вказівки ОСОБА_6 , організував зустріч зазначених осіб.

У подальшому, в ході зустрічі 16.05.2019 о 13 год. 36 хв. в приміщенні закладу «Sport Life Поділ», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 62, ОСОБА_6 на виконання спільного злочинного наміру з ОСОБА_9 та ОСОБА_12 з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1» в особливо великих розмірах, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, отримав від ОСОБА_8 наступну частину грошових коштів у сумі 480 000 грн. для подальшої передачі ОСОБА_11 та ОСОБА_9

17.05.2019 о 17 год. 11 хв., перебуваючи в автомобілі ОСОБА_6 , який був припаркований біля станції метрополітену «Деміївська» у м. Києві, ОСОБА_10 , на виконання спільного злочинного наміру з ОСОБА_9 з метою заволодіння чужим майном грошовими коштами приватного підприємства «Елітбуд-1» в особливо великих розмірах, отримав зазначені вище грошові кошти від ОСОБА_6 для подальшої передачі ОСОБА_9 .

Загальна сума грошових коштів приватного підприємства «Елітбуд-1», якими за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , становить 800 000 грн., що відповідно до примітки до ст. 185 КК України вважається злочином вчиненим в особливо великих розмірах.

17.05.2019 ОСОБА_6 у порядку, передбаченому положеннями ст. 208 КПК України, затриманий співробітниками правоохоронних органів, того ж дня останнього повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування, впливати на свідків в даному кримінальному провадженні, зокрема на заявника ОСОБА_8 , сторона обвинувачення просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у виді домашнього арешту із забороною цілодобово покидати житло та покласти на підозрюваного ОСОБА_6 такі обов`язки:

- не відлучатись із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду,
- утримуватись від спілкування із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідком ОСОБА_8 з приводу обставин вчинення інкримінованого ОСОБА_6 злочину,
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали посилаючись на викладені в ньому доводи, просили клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення вимог клопотання, вважали його необґрунтованим. Так, підозрюваний ОСОБА_6 заперечував свою причетність до вчинення інкримінованого йому діяння, зазначив, що ніколи з ОСОБА_9 не був знайомий, ніколи не спілкувався з ним. З ОСОБА_12 він дійсно знайомий та на прохання останнього неодноразово передавав йому якісь пакунки від ОСОБА_14 . Всі ці відомості він повідомляв працівникам правоохоронних органів одразу після затримання. Просив в задоволенні клопотання відмовити.

Суд, вислухавши доводи сторін, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходить до наступного висновку.

Так в судовому засіданні встановлено та не заперечувалось сторонами, ОСОБА_10 є підозрюваним в кримінальному провадженні № № 0000041 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долученому до матеріалах клопотання: копіях договорів будівельного підряду №82, № 453, № 109, протоколах допиту ОСОБА_8 від 15.01.2019, від 17.01.2019, від 21.01.2019, від 10.04.2019, протоколах огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 29.01.2019, 13.02.2019, 16.05.2019, протоколі за результатами проведення негласної слідчої дії проведення аудіо-відео контролю особи від 29.01.2019, 14.02.2019, протоколі обшуку приміщення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , де вилучено грошові кошти; протоколі обшуку службового кабінету ОСОБА_9 та огляду вилученого в ході зазначеного обшуку клаптику паперу з рукописним написом «300+180», та які вказують на наявність в діях ОСОБА_6 ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та спростовують його доводи з приводу необізнаності з приводу його спільних дій з ОСОБА_12 .

Враховуючи зазначене та доведені прокурором наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає необхідним застосувати відносно ОСОБА_6 запобіжний захід у виді домашнього арешту з забороною покидати місце постійного проживання цілодобово, а саме: АДРЕСА_2 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності виконання процесуального обов`язку явки за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.
Відповідно до положень ст. 194 КПК України, та зважаючи на обставини вчинення кримінального правопорушення, які на даній стадії досудового розслідування слідчий суддя вважає доведеними, слідчий суддя вважає покласти на підозрювану додаткові обов`язки:

- не відлучатись із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду,
- утримуватись від спілкування із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідком ОСОБА_8 з приводу обставин вчинення інкримінованого ОСОБА_6 злочину,
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 16.07.2019 року включно.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 180, 181, 194, 196, 201, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000041 задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Заборонити підозрюваному ОСОБА_6 цілодобово залишати місце його проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням випадків необхідності отримання медичної допомоги та необхідності виконання процесуального обов`язку явки за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду.
Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за поведінкою підозрюваного, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки:
- не відлучатись із м. Києва, без дозволу слідчого, прокурора або суду,
- утримуватись від спілкування із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідком ОСОБА_8 з приводу обставин вчинення інкримінованого ОСОБА_6 злочину,
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді та покладених судом обов`язків в межах строків досудового розслідування у кримінальному провадженні до 16.07.2019 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Проголошення повного тексту ухвали відбудеться 09-55 год. 23.05.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1