УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/183/19

Провадження № 1-кс/126/1141/2019

"10" жовтня 2019 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 із секретарем ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000024 від 15.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000024 від 15.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,-

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 15.01.2019 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 15.01.2018 невідома особа шляхом зловживання довіри, та обманом заволоділа його коштами у сумі 280000 грн 00 коп., які останній перерахував на картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 за купівлі товару, а саме великої рогатої худоби, при цьому послугу не було виконано.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 15.01.2019 року за №0000024 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , стало відомо, що 14.01.2019 близько 16 год він в телефоному режим по своєму телефоні ( НОМЕР_2 ) спілкувався із заготівачом ВРХ, ОСОБА_5 жителем с. Захарівка Фрунзовський район Одеської області по телефоні ( НОМЕР_3 ), при розмові останній вказав, що він знайшов господарство, де можна придбати ВРХ, для узгодження цін на купівлю ВРХ, ОСОБА_6 продиктував телефон НОМЕР_4 та сказав, що це власник господарства « ОСОБА_7 », з яким ОСОБА_4 домовився про купівлю товару, а саме 14 голів ВРХ, для цього 15.01.2019 перерахував кошти у сумі 280 тис.грн.(двісті вісімдесят тисяч) на картку «Ощадбанку» № НОМЕР_1 відкриту на ім`я ОСОБА_8 .

Згодом 15.01.2019 до ОСОБА_4 , зателефонував заготівач ОСОБА_6 , та повідомив що їх не грузять, так як кошти не надійшли, на рахунок підприємства.

Тоді ОСОБА_4 , дізнався, що дійсно власник підприємтсва де мали придбати ВРХ, ОСОБА_9 , котрий користується телефоном НОМЕР_5 , а не « ОСОБА_10 » який незаконно, шляхом обману заволодів коштами ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження, здійснено вилучення інформації щодо вказаного карткового рахунку, при цьому встановлено, що картковий рахунок банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Житомирської області Житомирського району с. Тетеріввка, на який 15.01.2019 року було зараховано грошові кошти у сумі, 280 тис. грн..

Окрім цього під час тимчасового доступу до вказаного рахунку, з`ясовано, що 15.01.2019 із вказаної картки, було знято декількома транзакціями грошові кошти у сумі 20 тис. грн., 40 тис.грн., 5 тис. грн., 15 тис. грн., 8 тис. грн. та 1900 грн. На картковому рахунку станом на 15.01.2019 року залишилось 186 410 грн. 24 коп., так як банком було заблоковано вказані кошти.

На даний час виникла необхідність в накладенні арешту на картковий рахунок АТ «Ощадбанк » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 та всі грошові кошти які перебувають у сумі 186 410 грн. 24 коп, які фактично належать ОСОБА_4 котрі він перерахував за купівлю ВРХ, якими незаконно шахрайським способом заволоділи.

Окрім цього вказані кошти є речовим доказом по кримінальному провадженню, з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої в наслідок кримінального правопорушення ОСОБА_4 та забезпечення цивільного позову, необхідно накладення арешту на вказане майно, а саме грошові кошти, а не накладення арешту на грошові кошти може призвести до їх зникнення, знищення, приховування та інших негативних наслідків, що зашкодить кримінальному провадженню.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки відповідно до ст. 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого заявник звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 173 ч.1 КПК України також довів :

- необхідність такого арешту, так як існує сукупність підстав і розумних підозр вважати, що майно є доказом вчинення злочину і є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України містить відомості які можуть бути використані як доказ обставин вчинення злочину, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч.1 ст.170 КПК України запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, передачі, відчуження.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.132, 170 -174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000024 від 15.01.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на картковий рахунок АТ «Ощадбанк » № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_8 з грошовими коштами у сумі 186 410 грн. 24 коп., які фактично які належать ОСОБА_4 .

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду на протязі п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1