Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/912/19
У Х В А Л А

27.05.2019 рокум.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Красилівського відділу ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

10.05.2019 року близько 12 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_4 на інтернет сайті ОLХ побачила оголошення про продаж б/в мотоблоку, де також було вказане ім`я продавця - ОСОБА_5 , та два номери телефону на які необхідно зателефонувати для довідок № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 . Зателефонувавши із номеру телефону № НОМЕР_3 на № НОМЕР_1 та вияснивши усі деталі покупки продавець повідомив, що грошові кошти у сумі 7 000 грн необхідно перерахувати на карткових рахунок, який він скине через додаток «вайбер» з номеру телефону своєї дружини № НОМЕР_4 , а саме НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Надалі потерпіла у два платежі - спочатку 1000 грн зі своєї платіжної картки НОМЕР_6 а потім ще 6000 грн. зі своєї пенсійної карти НОМЕР_7 перерахувала на вказаний банківський рахунок. Після цього продавець зник та на дзвінки не відповідає.

Таким чином в діях невстановленої особи, які виразились в заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.01.2018 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №0000170.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гроші у сумі 7 000 грн були перераховані ОСОБА_4 у два платежі - спочатку 1000 грн з платіжної картки НОМЕР_6 , а потім ще 6000 грн. з пенсійної карти НОМЕР_7 .

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти у сумі 7000 грн. та банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з яких потерпіла перераховувала вказані грошові кошти.

Згідно з вимогами п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні отримати вказану інформації іншим шляхом без отримання дозволу суду на тимчасовий доступ до речей і документів не представляється можливим.

Слідчий СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури

ОСОБА_6 про винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідчий, належно повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.ст.159, 163, 164 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку); тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду; після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у цьому разі клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані докази, слід прийти до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,

ухвалив:

Надати слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у філії-відділенні № НОМЕР_8 АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківського рахунку АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 на яку було перераховано грошові кошти у сумі 7000 грн. та адміністративного приміщення філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а саме роздруківок, що містять інформацію про рух коштів банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 та НОМЕР_7 з яких потерпіла перераховувала вказані грошові кошти, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власників платіжних карток, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), а також провести вилучення (виїмку) вказаної інформації в електронному вигляді (електронне відображення).

Керівнику АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (забезпечити) тимчасовий доступ до документів

слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 та старшому оперуповноваженому Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 .

Ухвала є чинною до 25 червня 2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвалу та її копію для виконання надати СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області.

Суддя ОСОБА_1