Справа № 466/5025/19
У Х В А Л А

21 червня 2019 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0001498 від 03.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

20.06.2019 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені №0001498 від 03.05.2019 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що підставою для реєстрації даного кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань послужили звернення пайовиків житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та дев`яти інших осіб щодо невиконання службовими особами зазначеного кооперативу та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов «Попереднього договору купівлі-продажу квартир» згідно із яким пайовик здійснює оплату вартості квартири у 9-ій секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 на рахунок ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а зазначені юридичні особи зобов`язуються в термін до другого кварталу 2019 року надати пайовику придбану ним квартиру у новозбудованому багатоповерховому житловому будинку АДРЕСА_2 .

Не зважаючи на те, що пайовиками на будівництво вказаної секції проплачено на рахунок ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » понад 25 млн. грн., тобто здійснена сто відсоткова оплата за придбані квартири, станом на червень 2019 року будівництво вказаної секції не розпочато взагалі і, відповідно, квартири пайовикам у власність не передані.

В подальшому право забудовника, без відома пайовиків передано ПП « ОСОБА_6 », при цьому новий забудовник жодних зобов`язань перед вказаними вище пайовиками не несе і розпочав власний продаж квартир.

Таким чином службові особи житлового кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи коштами пайовиків 9-ї секції у сумі понад 25 млн.грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що земельна ділянка кадастровий номер :04:004:0046 площею 2,6662 га по АДРЕСА_1 з цільовим призначенням будівництво багатоквартирного житлового будинку передана в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказане товариство являється замовником зазначеного будівництва.

Водночас встановлено, що згідно інвестиційної угоди №2/17 від 21.11.2017 між зазначеним товариством та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перший являється замовником будівництва, другий - забудовником, а третій - інвестором будівництва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно листа № 0006-1270 від 10.04.2019 інспекції ІНФОРМАЦІЯ_5 дозвіл на будівництво 9 секції у зазначеному будівництві не надавався.

Також встановлено, що всупереч Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операцій з нерухомістю» від 19.06.2003 року ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фінансова установа, ні фонду фінансування будівництва ні фонду операцій з нерухомістю (що гарантувало би збереження та цільове використання коштів вкладників) не створила.

Досудовим розслідуванням встановлено, що не зважаючи на відсутність дозвільних документів на вказане будівництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучала кошти фізичних осіб-інвесторів напряму шляхом укладення угоди купівлі-продажу квартир.

Таким чином отримані від фізичних осіб кошти службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили, а в подальшому незаконно передали право забудовника третій особі, чим повністю позбавили пайовиків права на оплачені квартири.

Таким чином в ході досудового слідства виникла необхідність у встановленні законності укладення відповідних інвестиційних угод між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та шляхів привласнення коштів пайовиків і подальшого розподілу їх між фігурантами

Виходячи з наведеного встановити зазначені факти можливо виключно шляхом отримання та вивчення фінансової документації по взаєморозрахунках між вказаними вище юридичними особами щодо будівництва 9-ої секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , та подальшого продажу майнових прав, а саме, інвестиційних та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів по взаєморозрахунках між вказаними юридичними особами, документів щодо продажу майнових правна забудову.

Зазначені документи знаходяться виключно у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) і здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без участі представника володільця інформації та речей.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає до задоволення з таких підстав.

Задовольняючи клопотання приймаю до уваги те, що слідчий наданими суду матеріалами довів, що вказані у клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні обґрунтував необхідність вилучення речей і оригіналів або копій документів.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що в матеріалах кримінально провадження, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходиться у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ) самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, та її вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), а саме, до інвестиційних та інших угод, накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі, документів щодо отримання коштів пайовиків та їх подальшого використання, документів по взаєморозрахунках між зазначеною юридичною особою та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при будівництві 9-ї секції багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 , а також документів щодо продажу майнових прав на забудову.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доучити старшому слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , прокурорам Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_7 та ОСОБА_4 або іншому уповноваженому слідчому з числа групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_8 -Шумська