Провадження №1-кс/369/3316/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2019 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася старший слідчий СВ КиєвоСвятошинського ВП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристом 1 класу ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Установлено, що службові особи ТОВ «БПФ Україна» за попередньою змовою між собою та з іншими не встановленими особами шляхом зловживання своїми службовими обов`язками з використанням підроблених документів вчинили заволодіння грошовими коштами, що виділялися на виконання робіт по "Капітальному ремонту і реставрації лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ, що за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2018 року між Національною академією Служби безпеки України (Замовник) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» (Підряник) укладено договір №1321 про закупівлю за державні кошти робіт ДК 021:2015 код 45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація», а саме: капітальний ремонт лівого крила двосекційного 9-ти поверхового гуртожитку Національної академії СБУ за адресою: м. Київ, проспект Лобановського, 98. Вартість договору склала 8 299 999 грн.

Підрядником складено та підписано акти приймання виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки про витрати за формою КБ-3 за листопад, грудень 2018 року, які передано Замовнику для підписання та здійснення подальшої оплати. На підставі зазначених документів Замовником перераховано грошові кошти на рахунки Підрядника. Так, відповідно до платіжних доручень №958 від 17.10.2018, №1109 від 26.11.2018, №1188 від 19.12.2018, №1197 від 20.12.2018, №1121 від 20.12.2018 ТОВ «БПФ Україна» за капітальний ремонт гуртожитку перераховано грошові кошти в суму 6 600 000 гривень.

У той же час встановлено, що службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» складені та видані завідомо неправдиві документальні матеріали (видаткові накладні на закупівлю будівельних та інших матеріалів для виконання робіт за Договором), до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо вартості товарів.

Так, з метою отримання інформації щодо істинної вартості будівельних та інших матеріалів, які використовувались ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» під час проведення капітального ремонту в рамках вищезазначеного договору, УВБ СБУ було направлено ряд запитів до комерційних структур, які їх постачали. В результаті, отримані дані про внесення службовими особами ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» неправдивих відомостей до видаткових накладних (ймовірно шляхом механічної зміни за допомогою комп`ютерної техніки вартості товарів у видаткових накладних) та подальше внесення завідомо неправдивих відомостей до актів виконаних робіт. Зокрема, згідно з видатковою накладною №11-22-02 від 22.11.2018 наданою ТОВ «КОРК» на запит УВБ СБУ підприємство ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» придбало товарів на загальну суму 237 645 гривень. У той же час, ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» на підтвердження понесених витрат надало фотокопію ідентичної накладної, однак загальна вартість товарів вказана в розмірі 564 380, 41 гривень.

Як встановлено, завищені суми вартості товарів, які вносились у видаткові накладені, у свою чергу були внесені у акти приймання виконаних робіт, на підставі яких здійснювалося перерахування грошових коштів.

Також, встановлено, що після отримання коштів на рахунки підприємства за виконані роботи за вказівкою директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» ОСОБА_5 , а також за сприяння головного бухгалтера ОСОБА_6 , з метою ухилення від сплати податків були вчинені дії щодо їх обготівкування.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення надано доручення співробітникам УВБ СБУ з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження.

Так, за отриманою інформацією, до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний директор ТОВ «Будівельно-проектна фірма Україна» ОСОБА_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 .

08.08.2019 року в період часу з 07.34 год. по 08.07 год. було проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступні речі: планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD, який поміщено до спец пакету № 7139085; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7, який поміщено до спец пакету № 7139083; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; папка скоросшивач фіолетового кольору з різною документацією; папка скоросшивач синього кольору з різною документацією; 13 дисків (9 білого кольору, 2 диски «VERBATIM», диск DVD «EVO»; відомість про вантаж; документ «перелік співробітників» на 4 арк.; договір підряда; фотокартки на 14 аркушах; DVD диск марки «VERBATIM»; договір здійснення авторського нагляду; декларація про початок будівельних робіт; договір здійснення авторського нагляду; лист № 01/7/19 від 17.07.2019; додаток № 1 до тендерної документації; рахунок № 14/6633-В; ФОК документація кошторисна на виконання робіт 09.05.2019; рахунок № 95194919 від 04.06.2019; Акт здачі прийому робіт № 54 від 21.03.2019; папка скоросшивач чорного кольору «Локальний кошторис № 2-3-1»; загальна відомість; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7»; блокнот синього кольору з написом «БПФ Україна»; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7», які було поміщено до спец пакету № INZ4066221.

З урахуванням того, що вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, на підставі ст. 98 КПК України, вони визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаних речей як речових доказів в даному кримінальному провадженні.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказані речі та документи є вказані речі зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
Крім того, відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Слідчий просив суд накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені під час обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме: планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер НОМЕР_1 ; СR52K801G4HD, який поміщено до спец пакету № 7139085; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7, який поміщено до спец пакету № 7139083; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; папка скоросшивач фіолетового кольору з різною документацією; папка скоросшивач синього кольору з різною документацією; 13 дисків (9 білого кольору, 2 диски «VERBATIM», диск DVD «EVO»; відомість про вантаж; документ «перелік співробітників» на 4 арк.; договір підряда; фотокартки на 14 аркушах; DVD диск марки «VERBATIM»; договір здійснення авторського нагляду; декларація про початок будівельних робіт; договір здійснення авторського нагляду; лист № 01/7/19 від 17.07.2019; додаток № 1 до тендерної документації; рахунок № 14/6633-В; ФОК документація кошторисна на виконання робіт 09.05.2019; рахунок № 95194919 від 04.06.2019; Акт здачі прийому робіт № 54 від 21.03.2019; папка скоросшивач чорного кольору «Локальний кошторис № 2-3-1»; загальна відомість; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7»; блокнот синього кольору з написом «БПФ Україна»; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7», які було поміщено до спец пакету № INZ4066221, для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

У судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не відомі.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів .

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Судом встановлено, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_7 від 02.08.2019 року у справі за №369/10022/19 (провадження 1-кс/369/3124/19) клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002299 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України було задоволено та надано дозвіл на проведення обшуку за адресою проживання директора ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ПРОЕКТНА ФІРМА УКРАЇНА» ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , що належить останньому на праві приватної власності, з метою виявлення та вилучення знарядь та засобів вчинення злочину, зокрема комп`ютерної техніки, на якій могли виготовлятися підроблені документи, флеш накопичувачів, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, блокнотів, чорнових записів, договорів підряду (надання послуг), проектно-кошторисної та виконавчої документації пов"язаної з правовідносинами ТОВ БПФ України та Національної академії СБУ та іншими контрагентами, інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.
08.08.2019 року в період часу з 07.34 год. по 08.07 год. було проведено обшук в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , під час якого виявлено та в подальшому вилучено наступні речі: планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD, який поміщено до спец пакету № 7139085; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7, який поміщено до спец пакету № 7139083; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; папка скоросшивач фіолетового кольору з різною документацією; папка скоросшивач синього кольору з різною документацією; 13 дисків (9 білого кольору, 2 диски «VERBATIM», диск DVD «EVO»; відомість про вантаж; документ «перелік співробітників» на 4 арк.; договір підряда; фотокартки на 14 аркушах; DVD диск марки «VERBATIM»; договір здійснення авторського нагляду; декларація про початок будівельних робіт; договір здійснення авторського нагляду; лист № 01/7/19 від 17.07.2019; додаток № 1 до тендерної документації; рахунок № 14/6633-В; ФОК документація кошторисна на виконання робіт 09.05.2019; рахунок № 95194919 від 04.06.2019; Акт здачі прийому робіт № 54 від 21.03.2019; папка скоросшивач чорного кольору «Локальний кошторис № 2-3-1»; загальна відомість; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7»; блокнот синього кольору з написом «БПФ Україна»; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7», які було поміщено до спец пакету № INZ4066221.

Відповідно до постанови слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 про визнання та приєднання речових доказів від 08.08.2019 року вилучені під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Шкільна, 12-М, а саме: планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD, який поміщено до спец пакету № 7139085; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7, який поміщено до спец пакету № 7139083; ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4, який поміщено до спец пакету № INZ4066222; папка скоросшивач фіолетового кольору з різною документацією; папка скоросшивач синього кольору з різною документацією; 13 дисків (9 білого кольору, 2 диски «VERBATIM», диск DVD «EVO»; відомість про вантаж; документ «перелік співробітників» на 4 арк.; договір підряда; фотокартки на 14 аркушах; DVD диск марки «VERBATIM»; договір здійснення авторського нагляду; декларація про початок будівельних робіт; договір здійснення авторського нагляду; лист № 01/7/19 від 17.07.2019; додаток № 1 до тендерної документації; рахунок № 14/6633-В; ФОК документація кошторисна на виконання робіт 09.05.2019; рахунок № 95194919 від 04.06.2019; Акт здачі прийому робіт № 54 від 21.03.2019; папка скоросшивач чорного кольору «Локальний кошторис № 2-3-1»; загальна відомість; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7»; блокнот синього кольору з написом «БПФ Україна»; план-схема «ТОВ Електромережбуд-7», які було поміщено до спец пакету № INZ4066221, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0002299 від 13.05.2019 року.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання, оскільки прокурор у судовому засіданні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою збереження даного майна як речового доказу, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які виявлені та вилучені під час обшуку в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме:

- планшет марки «Samsung», чорного кольору, серійний номер 355620/09/115124/7; СR52K801G4HD, який поміщено до спец пакету № 7139085;

- ноутбук марки «Apple» серійний номер № CO2LGMH4FSN7, який поміщено до спец пакету № 7139083;

- ноутбук марки «Apple» серійний номер № CСO2VR51HG1WK, який поміщено до спец пакету № INZ4066222;

- ноутбук марки «DELL» чорного кольору серійний номер 4, який поміщено до спец пакету № INZ4066222;

- папка скоросшивач фіолетового кольору з різною документацією;

- папка скоросшивач синього кольору з різною документацією;

- 13 дисків (9 білого кольору, 2 диски «VERBATIM», диск DVD «EVO»;

- відомість про вантаж;

- документ «перелік співробітників» на 4 арк.;

- договір підряда;

- фотокартки на 14 аркушах;

- DVD диск марки «VERBATIM»;

- договір здійснення авторського нагляду;

- декларація про початок будівельних робіт;

- договір здійснення авторського нагляду;

- лист № 01/7/19 від 17.07.2019;

- додаток № 1 до тендерної документації;

- рахунок № 14/6633-В;

- ФОК документація кошторисна на виконання робіт 09.05.2019;

- рахунок № 95194919 від 04.06.2019;

- Акт здачі прийому робіт № 54 від 21.03.2019;

- папка скоросшивач чорного кольору «Локальний кошторис № 2-3-1»;

- загальна відомість;

- план-схема «ТОВ Електромережбуд-7»;

- блокнот синього кольору з написом «БПФ Україна»;

- план-схема «ТОВ Електромережбуд-7», які було поміщено до спец пакету № INZ4066221, для забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі та відчуження.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1