УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання захисника ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» про скасування арешту майна накладеного ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 22.03.2018 року,

ВСТАНОВИВ:
Захисник ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» 15.07.2019 року звернувся до суду із вищевказаним клопотанням, яке мотивував тим, що в компанія ТОВ «Луї Дрейфес Компані Україна» у лютому 2018 року постраждала від шахрайських дій невстановлених осіб та в подальшому отримало статус потерпілого у кримінальному провадженні № 0000084 від 01.03.2018 року, а також третьої особи, щодо майна якої вирішувалось питання про арешт.

Відповідно до обставин справи, невстановлені особи, представляючись працівниками ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», , провели усні переговори щодо можливого укладення договору купівлі-продажу пшениці, ввели в оману працівників Потерпілого про зміну банківських реквізитів ОСОБА_6 та надали реквізити повністю підконтрольного зловмисникам банківського рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, відкритого на ім`я ОСОБА_6 на підставі підроблених документів.

З рахунку більша частина грошових коштів у розмірі 9 146 322,04 грн була перерахована зловмисниками на рахунки третіх осіб з метою виведення коштів в готівку та подальшого їх привласнення.

В межах кримінального провадження № 0000084 від 01.03.2018 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, частину коштів на рахунку в розмірі 3 290 000,00 грн. вдалось зберегти шляхом накладення на них арештів.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 07.03.2018 у справі № 127/5019/18 було накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунку. Також Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.03.2018 у справі № 127/6107/18 було накладено арешт на грошові кошти, що були перераховані на інші депозитні рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкриті зловмисниками в ПАТ АБ «Укргазбанк» на ім`я ОСОБА_6 .

На думку захисника станом на день подання даного клопотання і в подальшому потреба в застосуванні арешту грошових коштів, що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478, відпала.

З метою повернення грошових коштів Потерпілий звернувся до Господарського суду Вінницької області з позовною заявою про стягнення з ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина», , безпідставно набутих грошових коштів у розмірі З 290 000,00 грн.

10.10.2018 року Господарський суд Вінницької області ухвалив Рішення у справі № 902/198/18, яким задовольнив позовні вимоги Потерпілого в повному обсязі та стягнув з ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» () на його користь грошові кошти в розмірі З 290 000 грн. 00 коп. що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 в ПЛТАБ «Укргазбанк», МФО 320478.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 24.01.2019 у справі №902/198/18 виправлено описку в Рішенні від 10.10.2018, резолютивну частину викладено в уточненій редакції, зокрема, стягнуто з ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» () на користь Потерпілого грошові кошти в розмірі 3 290 000 грн. 00 коп. що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

05.07.2019 року Товариство направило заяви про відкриття виконавчого провадження до Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва ОСОБА_7 щодо стягнення з ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» () безпідставно набутих грошових коштів у розмірі 3 290 000 грн. 00 коп.

Постановою від 05.07.2019 Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва було відкрито виконавче провадження ВП № 59476287.

Постановою від 05.07.2019 Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва у виконавчому провадженні ВП № 59476287 було накладено арешт на грошові кошти, в т.ч. на депозитних рахунках №0148.980.001 та №0148.980.002.

Таким чином, наразі причиною неможливості виконання судового рішення Господарського суду Вінницької області та повернення грошових коштів Потерпілому є наявність арешту, накладеного Ухвалою слідчого судці Вінницького міського суду Вінницької області від 22.03.2018 у справі № 127/6107/18. У зв`язку з викладеним, згаданий арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив суд його задоволити, дав пояснення аналогічні викладеним в ньому.

Слідчий ОСОБА_3 не заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, матеріали кримінального провадження № 0000084 дійшов до наступного висновку.
Судом встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна», відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ «Укргазбанк» невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК «Зелена долина». Таким чином ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.

В подальшому, відповідно до довідки з Державної служби фінансового моніторингу України від 14.03.2018, встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ «Укргазбанк» грошові кошти були перераховані:в сумі 700 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку № НОМЕР_2 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/001 від 27.02.2018, що закріплений за ТОВ «АК «Зелена долина»; в сумі 1 000 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку № НОМЕР_3 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/002 від 28.02.2018, що закріплений за ТОВ «АК «Зелена долина»;в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий ТОВ «Ажур Груп» (, юридична адреса: 68091, Одеська область, місто Черноморськ, смт. Олександрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м.т. НОМЕР_5 ) в ПАТ «КБ «ПриватБанк», підстава - за дизельне паливо;в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий ТОВ «Азов Трейдінг» (, адреса: 68091, Одеська область, місто Чорноморськ, смт. Олексаксандрівка, вул. Центральна, буд. 73, директор ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_7 .) в ПАТ «КБ «Приватбанк», підстава за металопрокат;в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий ТОВ «Белойл Індустрі» (, юридична адреса: 01021, м. Київ, Печерський район, Кловський Узвіз, будинок 12, офіс 4, директор ОСОБА_10 ) в ПАТ «ПУМБ», підстава за дизельне паливо;в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий ТОВ «АРМ ТРАНС» (, юридична адреса: 69002, Запорізька область, місто Запоріжжя, Дніпровський район, вул. Перша Ливарна, буд. 40, кв. 303, директор ОСОБА_11 ) в АТ «Таскомбанк», підстава за скріплений газ;в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 ТОВ «Технопліт» (, юридична адреса: 49000, м. Дніпро, проспект Олександра Поля, будинок 28-А, офіс 333, директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_11 ), відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк», підстава за ламіновані плити;в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ТОВ «Рітейл Стенд» (, юридична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, буд. 2, директор ОСОБА_13 ) відкритий в ПАТ «Банк Юкраїн Кепітал», підстава за органічні добрива та насіння.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.03.2018 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на депозитних рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ АБ "Укргазбанк» (МФО 320478, адреса: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22) ТОВ «АК «Зелена долина» (код за , юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вул. Івана Богуна, буд. 4, генеральний директор ОСОБА_14 , м.т. НОМЕР_13 ), а також зупинено усі видаткові операції по вказаних рахунках.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Рішенням Господарського суду Вінницькій області від 10.10.2018 стягнуто з ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» () на користь ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» грошові кошти в розмірі 3 290 000 грн. 00 коп. що знаходяться на рахунку № НОМЕР_1 та інших рахунках в ПАТ АБ «Укргазбанк», МФО 320478.

Постановою від 05.07.2019 Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва було відкрито виконавче провадження ВП № 59476287.

Постановою від 05.07.2019 Приватного виконавця виконавчого округу м. Києва у виконавчому провадженні ВП № 59476287 було накладено арешт на грошові кошти, а також на депозитних рахунках №0148.980.001 та №0148.980.002.

Отже, наведене свідчить про те, що станом на день розгляду справи в арешті майна відпала необхідність, а тому вимога сторони захисту щодо скасування арешту, що був накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.03.2018 к справі № 127/6101/18 на грошові кошти, що знаходяться на депозитних рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса:м.Київ вулиця Б.Хмельницького, 16-22) ТОВ «АК «Зелена долина», слід задоволити, оскільки вказані грошові кошти не являються знаряддям вчинення злочину та стосовно них не може бути застосована конфіскація майна, а є об`єктом посягання, не набуті кримінально протиправним шляхом та не отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також наявність вказаного арешту є підставою неможливості виконання судового рішення Господарського суду Вінницької області та повернення грошових коштів потерпілому, що суперечить вимогам чинного законодавства.
Враховуючи вище викладенні обставини, суд дійшов до висновку, що клопотання сторони захисту слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Скасувати арешт, що був накладений ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.03.2018 справі № 127/6107/18 на грошові кошти, що знаходяться на депозитних рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478, адреса:м.Київ вулиця Б.Хмельницького, 16-22) ТОВ «АК «Зелена долина» ( код за , юридична адреса: Вінницька область, смт. Томашпіль, вулиця Івана Богуна, 4 генеральний директор ОСОБА_14 ), із зупинкою усіх видаткових операцій по вказаному рахунку.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя