_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/8864/19
УХВАЛА
Іменем України
17.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання
слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,
погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 ,
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002416 від 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 04.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002416, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
04.07.2019 до чергової частини надійшла заява начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що 28.05.2015 по 30.05.2016 ОСОБА_6 , діючи навмисно, із корисливих мотивів, з метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України шляхом обману, достовірно усвідомлюючи той факт, що вона не має права, згідно пункту 11 Порядку на надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, звернулась із відповідними заявами до ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа чужим майном шляхом обману, а саме коштами державного бюджету України на загальну суму 9871,12 гривень.

За вказаним фактом, 04.07.2019 відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесено відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, допитом свідка ОСОБА_7 та відповіддю начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 №2961/1309 від 08.07.2019 встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , як одержувач щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. 10.11.2014 ОСОБА_6 звернулася із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , про призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому в заяві вказала адресу проживання: АДРЕСА_2 , а також власноруч в заяві написала про те, що зобов`язується при всіх змінах на протязі 3-х днів проінформувати Управління.

З 10.11.2014 року по 28.05.2015 року ОСОБА_6 нараховувалася щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною сумою 7244, 52 гривень за вказаний період.

28.05.2015 ОСОБА_6 знову звернулася із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, при цьому вказала адресу фактичного проживання: АДРЕСА_3 , а також власноруч в заяві написала про те, що зобов`язується при всіх змінах на протязі 3-х днів поінформувати Управління. У зазначеній заяві ОСОБА_6 знову вказала, що у неї немає у власності житлового приміщення (частини житлового приміщення), що знаходиться в інших регіонах, ніж тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях.
З 28.05.2015 року по 08.12.2015 року ОСОБА_6 нараховувалася щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною сумою 4685, 20 гривень за вказаний період.

З 08.12.2015 року по 30.05.2016 року ОСОБА_6 нараховувалася щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 загальною сумою 4441,40 гривень за вказаний період. Вказану матеріальну допомогу ОСОБА_6 отримувала на відкритий особовий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 . Дані кошти перераховувалися з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 і є грошовими коштами державного бюджету України.

В подальшому в ході перевірки було встановлено, що 24.11.2014 ОСОБА_6 придбала у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_3 і в своїх заявах від 28.05.2015, 08.12.2015 та 30.05.2016 подала завідомо недостовірні дані і з розрахункового рахунки ІНФОРМАЦІЯ_5 їй було перераховано грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а саме в період з 10.11.2014 по 30.05.2016 була перерахована грошова допомога в загальній сумі 16371,12 грн., на яку вона не мала встановлених законом підстав.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» №505 від 01.10.2014 зі змінами, а також на підставі «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» - грошова допомога не призначається у разі, коли хто-небудь з членів сім`ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України і беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України.

Договір між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 17.07.1999р. Центрально-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та Одеським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункового рахунка; роздруківка руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_6 за період 08.12.2015 року по 30.05.2016; касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка, відкритому ОСОБА_6 за період 08.12.2015 року по 30.05.2016, які знаходиться в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення та як доказ їх причетності до скоєного злочину.
До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання за його відсутності.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002416 від 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Дозволити Одеському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнта, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 17.07.1999р. Центрально-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 )
Зобов`язати працівників Одеського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до наступних документів старшому слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим оперативиним праівникам ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, що знаходяться в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_4 з можливістю тимчасового вилучення документів:
-договір між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 17.07.1999р. Центрально-Міським РВ Горлівського МУ УМВС України в Донецькій області (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та Одеським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та ксерокопії документів, наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункового рахунка;
-роздруківку руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_6 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.12.2015 року по 30.05.2016;
-касові документи по поповненню та зняття з розрахункового рахунка № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 08.12.2015 року по 30.05.2016.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншим оперативиним уповноваженим ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1