Справа № 569/9778/19
УХВАЛА

28 серпня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження № 0000070, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотання зазначає, що що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою, вчинили дії, спрямовані на зловживання владою, службовим становищем, а також на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом надання переваг для суб`єктів господарювання, що залучаються до освоєння бюджетних коштів підрозділами, що входять до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також комунальними підприємствами, що перебувають у підпорядкуванні даних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Також вказує, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 22.08.2007 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено угоду № 20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з обєктами соціально-культурного призначення на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та додаткових угод до неї.

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_3 ); ОСОБА_6 , жит. АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 жит. АДРЕСА_5 .

Відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало права та обовязки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ) є ті ж самі громадяни України.

В січні 2019 року ОСОБА_6 та його партнером ОСОБА_8 було заплановано введення в експлуатацію вищевказаного об`єкту, для чого необхідно було отримати сертифікат в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Умовами отримання вказаного сертифікату відповідно п. 24 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, є подання замовником будівництва заяви про прийняття в експлуатацію об`єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об`єкта до експлуатації за формою згідно з додатком 9 до цього Порядку. Додатком 9 до цього Порядку передбачено, що у пункті 12 акту готовності об`єкта до експлуатації зазначаються відомості про кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, в тому числі дані про відповідний договір, сплату коштів пайової участі у повному обсязі та документів, якими це підтверджується.

Для цього з метою несплати пайової участі ОСОБА_6 та ОСОБА_8 вступивши у змову з ОСОБА_9 , обговорили та погодили схему подальших злочинних дій по ухиленню від сплати коштів вказаними інвесторами до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, яка полягала в зміні умов договору пайової участі, складання акту готовності об`єкту до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати пайової участі, а також підроблення документів про здійснення перерахунку коштів до бюджету.

В грудні 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 подало до ІНФОРМАЦІЯ_8 повідомлення про зміну даних в дозволі на будівельні роботи, а саме про зміну генерального підрядника на ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник ОСОБА_8 ), які зареєстровано за №ІУ 42.

З цією метою в січні 2019 року ОСОБА_9 зловживаючи своїм службовим становищем на користь ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з останніми вносить недостовірні відомості до акта готовності об`єкта до експлуатації в частині сплати пайової участі, а останні надають йому фіктивні дані про документ щодо її сплати. Так, ОСОБА_9 лобіюючи інтереси останніх, домовляється з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення змін до умов договору про пайову участь в частині зміни сторони договору, а також розтермінування платежів на умовах платника.

Згодом ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ставлять до відома ОСОБА_9 про те що ОК « ІНФОРМАЦІЯ_10 » фактично ніякої діяльності не здійснює і стороною в договорі та в акті готовності до експлуатації буде виступати підконтрольна фірма ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником якої є ОСОБА_8 та за вказівкою останнього подають лист до ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням внести зміни до договору пайової участі.

ІНФОРМАЦІЯ_11 вказаний лист було скеровано для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_9 , яким було підготовлено відповідні зміни до договору (зміна сторони та розтермінування сплати пайової участі на умовах платника), які було підписано ОСОБА_9 як замовником будівництва, міським головою ОСОБА_10 як стороною договору, а також представником від ПП " ОСОБА_5 ".

В подальшому було складено відповідний акт готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними щодо сплати коштів до бюджету м. Рівне у якості пайової участі у розвитку інфраструктури, який ОСОБА_9 було підписано, знаю чи про те що оплата не відбулась.

Після цього ОСОБА_9 виступаючи від імені ІНФОРМАЦІЯ_7 подав до ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідну заяву з вищевказаним актом готовності об`єкта до експлуатації з недостовірними даними, за результатами розгляду якої було видано сертифікат на вищевказаний об`єкт ІУ45, внаслідок чого несплачено до бюджету м. Рівне частину коштів в якості пайової участі в сумі понад 500 тис. грн.

Слідчий доводить, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів що стосуються об`єкту: «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших) щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошорисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, договорів про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, додатків, додаткових угод, довіреностей, договорів доручень, розрахунків величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, довідок, документів щодо загальної кошторисної вартості об`єкта, платіжних документів щодо сплати пайової участі та інших документів, рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, декларацій (повідомлень, дозволів) про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, , актів готовності об`єктів до експлуатації, сертифікатів, наказів про призначення відповідального за технічний нагляд будівництва об`єкта, посадові інструкції (посадові обов`язки), наказів про призначення інженерів авторського нагляду та виконробів, документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу заключення договорів, внесення змін до них, сплати пайової участі, виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, в тому числі коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших документів, інші юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних.
Іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів не можливо.

Суб`єктом зберігання оригіналів документів є ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий для розгляду клопотання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПП " ОСОБА_5 " на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся, про що свідчить телефонограма, про причини неприбуття не повідомив.

З урахуванням викладеного, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказані документи (інформація) які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 », мають суттєве значення для кримінального провадження, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Разом з цим, достатніх обґрунтувань щодо необхідності вилучення оригіналів документів, у клопотанні не наведено, а отже слід надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись та отримати/зробити їх копії.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають в володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема документів що стосуються об`єкту: «Будівництво кварталу житлової та громадської забудови на АДРЕСА_1 та Гагаріна у м. Рівному (І черга) перший пусковий комплекс, житлові будинки (секції А, Б)», а саме: укладені угоди, договори підряду, субпідряду (додатків до договорів, додаткових угод та інших) щодо виконання робіт по вказаному об`єкту, дефектні акти, акти на приховані роботи, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в (з відомостями витрати матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат), платіжних документів по перерахуванню коштів за виконані роботи, отримані (надані) послуги та придбані товари, актів вартості устаткування, що придбавались виконавцем робіт, актів приймання передачі, відомостей ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунки рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін, сертифікатів відповідності, паспортів, калькуляції (специфікації) на виготовлену продукцію та інших, укладених угод, договорів на виготовлення проектно-кошорисної документації по вказаному об`єкту, акти приймання передачі та інші документи, проектно-кошторисну документацію, завдання на проектування(коригування), експертні звіти та інші документи, договорів про пайову участь замовника будівництва у розвитку інфраструктури міста Рівного, додатків, додаткових угод, довіреностей, договорів доручень, розрахунків величини пайової участі у розвитку інфраструктури міста Рівного, довідок, документів щодо загальної кошторисної вартості об`єкта, платіжних документів щодо сплати пайової участі та інших документів, рішень, наказів про затвердження проектно-кошторисної документації, декларацій (повідомлень, дозволів) про початок виконання будівельних робіт, декларацій про готовність об`єктів до експлуатації, , актів готовності об`єктів до експлуатації, сертифікатів, наказів про призначення відповідального за технічний нагляд будівництва об`єкта, посадові інструкції (посадові обов`язки), наказів про призначення інженерів авторського нагляду та виконробів, документів (переписки, листування) з ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу заключення договорів, внесення змін до них, сплати пайової участі, виконання робіт по об`єкту, розроблення проектно-кошторисної документації, в тому числі коригування та внесення змін, погодження цін на матеріальні ресурси та витрати, претензійної роботи та інших документів, інші юридичні та фінансово-господарські документи щодо здійснення фінансово-господарської діяльності, які можуть містити інформацію, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, з можливістю ознайомитись з ними та отримати/зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1