Справа № 473/4527/19
Номер провадження 1-кс/473/1510/2019

УХВАЛА

"25" жовтня 2019 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №0001358 від 23.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 22.08.2019 року до Вознесенського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що він просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу, яка 21.08.2019 року у вечірній час шляхом обману та зловживання довірою, представившись покупцем товару, який заявник виклав в оголошенні в Інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 9000 грн., завдавши при цьому останньому матеріальний збиток.

23.08.2019 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0001358 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що на початку червня місяця 2019 року його дружина виклала в мережу Інтернет оголошення про продаж корови. 21.08.2019 року на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону було здійснено телефонний дзвінок від покупця, який повідомив, що для того щоб перерахувати грошові кошти за товар, заявнику потрібно оплатити певний відсоток. Тому для цього ОСОБА_5 необхідно було з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спочатку зняти 4000 грн., що ОСОБА_5 і зробив. Коли останній зняв з картки грошові кошти, то покупець йому повідомив, що потрібно вказані кошти перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 .. …. ..53 на ім`я ОСОБА_6 , що заявник і зробив. Після цього заявнику знову зателефонував покупець та повідомив, що потрібно перерахувати ще 5000 грн. на вищевказаний номер картки, що було здійснено. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що натрапив на шахраїв так, як на зв`язок чоловік більше не виходив.

Даний факт підтверджується заявою потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 та банківськими чеками.

Посилаючись на те, що інформація щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .. …. ..53, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по кримінальному провадженню №0001358, слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ) задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1. Повний номер карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

2. Відомості про персональні дані власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

3. Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому здійснювалось зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

4. Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_4 , на який було перераховано грошові кошти на загальну суму: 9000 грн.- 21.08.2019 року (16:56 год., 21.08.2019 року, сума: 4 000 грн. та 17:08 год. 21.08.2019 року, сума: 5 000 грн.) через термінал.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1