Справа № 202/759/19
Провадження № 1-кс/202/5865/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 00001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
28 травня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 00001084.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 26.09.2018 року до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області з прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали Управління Захисту Економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, в яких було викладено про факт привласнення бюджетних коштів, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Так, згідно отриманих матеріалів, встановлено, що 25.06.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийняте рішення щодо внесення змін до рішення районної ради від 13.12.2017 року «Про районний бюджет на 2018 рік». У разі внесення змін поновлено та профінансовано програму щодо інвентаризації земель у період 2018 року за рахунок коштів районного бюджету. При цьому, збільшено планові призначення по спеціальному фонду на 600,0 тис. грн.. та направлено їх на проведення інвентаризації за межами населених пунктів до ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також на проведення інвентаризації на території вказаних територіальних громад направлено раніше отриману субвенцію від ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в сумі 1,6 млн. грн..
В період липня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було проведено процедуру відкритих торгів з предмету закупівлі-різні послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель), очікувана вартість робіт -2,2 млн. грн.., з ПДВ. Вивченням тендерної документації встановлено, що до аукціону було допущено два учасники торгів, а саме: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) директор ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 .
26.07.2018 р. тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_1 було розкрито тендерні пропозиції учасників відкритих торгів та акцептовано пропозиції ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із сумою пропозиції 2 127 377,41 грн., пропозицію КП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
30.07.2018 р. складено протокол № 52 засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого було прийнято рішення щодо визначення переможцем процедури закупівлі за Предметом закупівлі пропозицію ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Визнаний протокол було підписано головою тендерного комітету, першим заступником голови РДА ОСОБА_7 , заступником голови тендерного комітету РДА ОСОБА_8 та іншими членами тендерного комітету.
16.08.2018 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_9 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_5 , складено договір № 39 на виконання робіт послуги, пов`язані з діловою сферою (послуги з інвентаризації 79991000-7, інвентаризація земель).
Фактично вказані роботи згідно договору № 39 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі голови ОСОБА_9 та ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в особі директора ОСОБА_5 , не відповідають технічним умовам та в повному обсязі не виконані, отримані бюджетні кошти були привласнені.
Крім того ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 засновником якого є ОСОБА_6 , фактично підконтрольне його батьку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який є його фактичним власником.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві, МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів щодо відкриття ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , в т.ч. включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів про розрахунково-касове обслуговування, договорів об обслуговуванні по системі «клієнт-банк», наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства; документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2018 рік по 27.05.2019 р.; документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2018 рік по 27.05.2019р.

Беручи до уваги викладене, а також те, що оригінали вказаних документів щодо відкриття та руху коштів по рахункам № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), необхідні для проведення почеркознавчої та економічної експертиз і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві, МФО НОМЕР_4 , і вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 00001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні № 00001084 від 04.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у м. Києві, МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів в оригіналі, а саме: документів щодо руху грошових коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам відкритим ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 протягом періоду: з 01.01.2018 р. по 27.05.2019 рік, із зазначенням наступних відомостей:

- дата проведення фінансової операції; сума фінансової операції; призначення платежу; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб (із зазначенням повних анкетних даних осіб, а саме прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця мешкання, контактного телефону), які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

- в т.ч. включаючи картки із зразками підписів та відбитків печатки, заяви на відкриття розрахункових рахунків, договорів про розрахунково-касове обслуговування, договорів об обслуговуванні по системі «клієнт-банк», наказів, статутних, реєстраційних та інших документів, які є в юридичній справі підприємства; документів (роздруківок), які містять відомості о розрахункових банківських операціях по руху грошових коштів по рахункам в прибуткової і видаткової частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів (із зазначенням найменування та коду ЄДРПОУ), номерів їх рахунків, призначення платежу на паперовому носії, за період 01.01.2018 рік по 27.05.2019 р.;

- документів які стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів), за період 01.01.2018 рік по 27.05.2019р., надати дозвіл старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперважноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ та вилучення документів (здійснення виїмки), які становлять охоронювану законом таємницю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 28 червня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1