печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
22 серпня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні банківський установ.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2017 під №0001373 за фактом створення (придбання) та організації діяльності невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей, низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами на території м. Києва, Київської та інших областей в період часу 2016-2017 років фінансових операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період часу з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_24 ), та інші, які зареєстровані на номінальних власників, за юридичною адресою відсутні, найманих працівників та виробничих потужностей не мають, та інше.
Так, встановлено, що ряд суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки (юридичні особи) замовники протиправних послуг, здійснюють підприємницьку діяльність, направлену на оптовороздрібну торгівлю паливно-мастильними матеріалами (бензин, дизель) на території України.
Реалізація товарів відбувається з відповідною націнкою в оптовороздрібній мережі на автомобільних заправних станціях підприємствам та фізичним особам. Розрахунки за реалізовані товари проводяться виключно в готівковій формі, без проведення їх через сертифіковані реєстратори розрахункових операцій та не оприбутковують їх в бухгалтерському обліку підприємств, а обліковують в документах «тіньової» бухгалтерії.
З метою легалізації отриманих коштів, службові особи підприємств замовників документально оформлюють безтоварні псевдогосподарські операції щодо реалізації паливно-мастильних матеріалів за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування, органи фінансового контролю та моніторингу України.
Загальна сума проведених зазначених вище операцій складає понад 3 139 млн. грн. (у тому числі ПДВ на суму 523 319 834 грн.).
За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до організації діяльності вище вказаних суб`єктів господарської діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи.
Як встановлено, під час досудового слідства для здійснення вищевказаних операцій по ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, злочинці використовують розрахункові рахунки, відкриті для вищевказаних підприємств у наступних банках:
1) СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » КИЇВ (МФО НОМЕР_25 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_27 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_28 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_29 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_33 ;
- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ;
2) ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_44 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_53
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_56 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_57 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;
3) КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_61 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_62 ;
4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_63 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;
5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_102 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_103 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_104 ;
6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_105 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_106 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ;
7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_109 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_113 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_114 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;
8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_118 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;
9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_127 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;
10) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_137 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_143 ;
11) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_144 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_145 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ;
12) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_148 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_152 ;
13) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_153 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ;
14) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_156 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_157 ;
15) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", Харкiв (МФО НОМЕР_158 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_159 ;
16) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_160 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_161 ;
17) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_162 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_163 ;
18) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_164 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_165 ;
19) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_166 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_167 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_168 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_169 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ) № НОМЕР_171 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_172 ;
20) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_173 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ;
21) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_176 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_177 ;
22) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_178 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_179 ;
23) АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_180 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_181 .
Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами Державної фіскальної служби.
Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по розрахункових рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_58 " (код НОМЕР_182 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_59 " (код НОМЕР_183 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_60 " (код НОМЕР_184 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (код НОМЕР_185 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код НОМЕР_186 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код НОМЕР_187 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код НОМЕР_188 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код НОМЕР_189 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код НОМЕР_190 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код НОМЕР_191 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код НОМЕР_192 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код НОМЕР_193 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код НОМЕР_194 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код НОМЕР_195 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код НОМЕР_196 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код НОМЕР_197 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_198 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код НОМЕР_199 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код НОМЕР_200 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код НОМЕР_201 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код НОМЕР_202 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код НОМЕР_203 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код НОМЕР_204 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код НОМЕР_205 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_206 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_207 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_208 ), з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських устоновах, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , слідчим СГ ГСУ НП України ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0001373 від 05.10.2017, та іншим особам, на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених належним чином копій) до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_85 ", ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_52 ", Акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_86 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_87 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 ", АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 ", АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 ", а саме: роздруківки (руху коштів) за період з 01.01.2016 по дату розгляду клопотання, в паперовому та електронному вигляді по рахунках:
1) СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » КИЇВ (МФО НОМЕР_25 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_27 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_26 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_28 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_29 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_33 ;
- ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) № НОМЕР_43 ;
2) ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", М.КИЇВ (МФО НОМЕР_44 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 .
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_53
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_56 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_57 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 ;
3) КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_27 ",М.КИЇВ (МФО НОМЕР_61 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_62 ;
4) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО НОМЕР_63 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ) № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_99 , № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 ;
5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (МФО НОМЕР_102 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_103 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_104 ;
6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (МФО НОМЕР_105 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_106 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_108 ;
7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_109 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_113 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_114 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 ;
8) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (МФО НОМЕР_118 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ;
9) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " у м. КИЄВI (МФО НОМЕР_127 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 ;
10) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (МФО НОМЕР_137 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_138 , № НОМЕР_139 , № НОМЕР_140 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_141 , № НОМЕР_142 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_143 ;
11) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_144 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_145 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 ;
12) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (МФО НОМЕР_148 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_149 , № НОМЕР_150 , № НОМЕР_151 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_152 ;
13) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (МФО НОМЕР_153 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ;
14) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (МФО НОМЕР_156 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_157 ;
15) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_48 ", Харкiв (МФО НОМЕР_158 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_159 ;
16) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (МФО НОМЕР_160 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_161 ;
17) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (МФО НОМЕР_162 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_163 ;
18) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (МФО НОМЕР_164 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_165 ;
19) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (МФО НОМЕР_166 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_167 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ) № НОМЕР_168 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ) № НОМЕР_169 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ) № НОМЕР_171 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ) № НОМЕР_172 ;
20) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (МФО НОМЕР_173 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ) № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 ;
21) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (МФО НОМЕР_176 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_177 ;
22) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_56 " (МФО НОМЕР_178 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_179 ;
23) АТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_57 " (МФО НОМЕР_180 ):
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) № НОМЕР_181
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя: ОСОБА_1