Справа №592/7259/19 Головуючий у суді у 1 інстанції - ОСОБА_1
Номер провадження 11-сс/816/235/19 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали провадження за апеляційною скаргою представника власника майна ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного сходу Національної академії аграрних наук України» - адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 13 травня 2019 року, якою задоволено клопотання слідчого про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

13 травня 2019 року старший слідчий СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України», вилученого 11 травня 2019 року в ході обшуку адміністративної будівлі ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України», розташованої по вул. Паркова, буд. № 3, с. Сад, Сумського р ну, Сумської обл., а саме:

1. Головну книгу за 2018 рік у прошитому та пронумерованому вигляді на 281 арк.;

2. Оборотно - сальдові відомості за Березень 2019 року на 5 арк.;

3. Оборотно - сальдові відомості за Лютий 2019 року на 5 арк.;

4. Оборотно - сальдові відомості за Січень 2019 року на 5 арк.;

5. Наказ про облікову політику Державного Підприємства «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» у 2018 році;

6. Аналіз рахунку 631, за березень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 631, за березень 2019 року, картка рахунку 631 за березень 2019 року у прошитому та пронумерованому вигляді на 42 арк.;

7. Аналіз рахунку 2311 за грудень 2018 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311 за січень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311, за грудень 2018 року, Аналіз рахунку 2311 за листопад 2018 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311, за листопад 2018 року, Аналіз рахунку 2311 за січень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311 за лютий 2019 року, Аналіз рахунку 2311 за лютий 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311 за березень 2019 року, Аналіз рахунку 2311 за березень 2019 року, Аналіз рахунку 361 за березень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2019 року, картка рахунку 361 за березень 2019 року вказані документи скріплені скріпкою, загалом 30 арк.;

8. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Корма покупні березень 2019 р. на 37 арк.;

9. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 201 Матеріали для запліднення березень 2019 р на 10 арк.;

10. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 271 Продукція рослинництва березень 2019 р. на 15 арк.;

11. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 276 Насіння власне березень 2019 р. на 13 арк.;

12. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 277 Корма власні березень 2019 р. на 51 арк.;

13. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Насіння покупне березень 2019 р. на 8 арк.;

14. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Ветпрепарати березень 2019 р. на 18 арк.;

15. Документи скріплені між собою, а саме: Реєстр вилучених накладних, Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Добрива, отрутохімікати березень 2019 р. на 18 арк., аналіз рахунку 208 за березень 2019 р., Оборотно - сальдові відомості по рахунку 208 за березень 2019 р., картка рахунку 208 за березень 2019 р., звіт про рух продуктів і матеріалів за березень 2019 р. по рахунку 208 Добрива, яди, накладна № 161 від 28.03.2019, накладна № 160 від 28.03.2019, накладна № 159 від 28.03.2019, форма № 118, затверджена 30.03.2019, загальною кількістю 14 арк.;

16. Програмне забезпечення бухгалтерської програми «1 - С Бухгалтерія» скопійоване на флеш - карту типу «Micro SD», марки «TAIWAN», об`ємом 16 Гб, № 1711RC655998, зі сформованим паролем доступу «Прокуратура2019» файл 11.05.2019 копія. dt.

Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000068, від 21 березня 2019 року, за ст. ст. 191 ч. 3; 368 ч. 3 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що директор ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» та службові особи цього підприємства, за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розтрату сільськогосподарської продукції та у подальшому привласнюють грошові кошти вказаного підприємства.

За встановленими обставинами 21 березня 2019 року до ЄРДР за № 0000068 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України, а 29 березня 2019 року до ЄРДР за № 0000074 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

3 квітня 2019 року вище зазначені кримінальні провадження були об?єднані в одне кримінальне провадження за № 0000068 та було доручено проведення досудового розслідування СВ Сумському РВП ГУНП в Сумській області.

11 травня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 25 квітня 2019 року, про дозвіл на обшук у приміщенні адміністративної будівлі ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», розташованої по вул. Паркова, буд. № 3, с. Сад, Сумського р ну, Сумської обл. було проведено обшук у ході якого було виявлено та вилучено документи, що пов`язані з фінансово господарською діяльністю підприємства.

Постановою слідчого, від 11 травня 2019 року, вилучені під час обшуку документи були визнані речовими доказами та приєднані до кримінального провадження.

З метою збереження речових доказів та запобігання їх можливому приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, слідчий вважав необхідним накласти арешт на майно, що вилучалося в ході обшуку.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 13 травня 2019 року, клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на майно зазначене в клопотанні слідчого, що вилучалося 11 травня 2019 року, під час обшуку.

Слідчий суддя своє рішення обґрунтував тим, що надані слідчим матеріали провадження у своїй сукупності вказують, що вилучені 11 травня 2019 року, під час обшуку речі відповідають ознакам речових доказів, а тому можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому, арешт є необхідним для забезпечення збереження речових доказів.

На ухвалу слідчого судді надійшла апеляційна скарга від представника власника майна ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» - адвоката ОСОБА_7 в якій ставиться питання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді та скасування ухвали слідчого судді у зв`язку з її необґрунтованістю.

Мотивуючи свої апеляційні вимоги, представник вказує, що оскільки розгляд клопотання слідчого про арешт майна здійснювався без виклику власника майна то його представника, а копія ухвала слідчого судді була отримана підприємством лише 23 травня 2019 року, тому останнім днем звернення з апеляційної скаргою для них є 27 травня 2019 року.

Крім того, представник зазначає, що слідчий суддя під розгляду клопотання слідчого та прийняття рішення про арешт майна не врахував належним чином, правову підставу для арешту майна та не перевірив майно на відповідність вимогам ст. 167 ч. 2 КПК України і не приділив уваги тому, що по даному кримінальному провадженню нікому підозри пред?явлено не було, а відповідно і арешт, згідно ст. 170 ч. 2 КПК України, підстав накладати, не було.

Заслухавши суддю доповідача щодо суті ухвали слідчого судді та поданої апеляційної скарг, думку представника власника майна адвоката ОСОБА_7 про підтримку апеляційної скарги, думку прокурора ОСОБА_6 про заперечення апеляційної скарги, дослідивши матеріали провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 395 ч. 2 п. 3 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Згідно ст. 395 ч. 3 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

З матеріалів провадження вбачається, що 13 травня 2019 року розгляд клопотання слідчого про арешт майна відбувся без участі власника майна та його представника (а. п. 28 30) та цього ж дня ухвала слідчого судді була направлена на адресу ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» (а. п. 31).

Із ксерокопії поштового конверту зі штрих - кодом та копії витягу з офіційного сайту «ukrposhta.ua» вбачається, що копія ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 13 травня 2019 року (а. п. 29 30) надійшла до ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» 18 травня 2018 року.

Із апеляційної скарги адвоката вбачається, що оскаржувана ухвала була отримана ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» - 23 травня 2019 року, та 27 травня 2019 року ним до Сумського апеляційного суду було подано апеляційну скаргу на ухвалу, тобто в межах 5 денного строку на апеляційне оскарження, а тому подана апеляційна скарга не є такою, що подана з пропуском строку на апеляційне оскарження.

Колегія суддів, здійснюючи апеляційний розгляд, погоджується з мотивами апеляційної скарги у тій її частині, що слідчий суддя у хвалі не навів належних мотивів щодо обґрунтування свого рішення про необхідність накладення арешту на вилучене майно, оскільки, як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді, вказана ухвала не відповідає вимогам ч. 5 ст. 173 КПК України за своїм змістом, оскільки слідчий суддя у ухвалі не мотивував наявності підстав для застосування арешту майна.

З огляду на таке порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону, колегія суддів вважає необхідним, відповідно до ст. ст. 409; 412; 407 КПК України, скасувати ухвалу слідчого судді з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали.

Колегією суддів було встановлено, що СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000068, від 21 березня 2019 року, за ст. ст. 191 ч. 3; 368 ч. 3 КК України (а. п. 5 6) за фактом того, що директор ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» та службові особи цього підприємства, за попередньою змовою групою осіб, здійснюють розтрату сільськогосподарської продукції та у подальшому привласнюють грошові кошти вказаного підприємства.

З метою перевірки обставин кримінального провадження 11 травня 2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 25 квітня 2019 року, про дозвіл на обшук, було проведено обшук у адміністративній будівлі ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», розташованої по вул. Паркова, буд. № 3, с. Сад, Сумського р ну, Сумської обл., уході якого було виявлено та вилучено документи, що пов`язані з веденням підприємством фінансово господарської діяльності.

Беручи до уваги те, що у вилучених слідчим документах міститься інформація необхідна для поточної роботи підприємства, колегія суддів вважає за необхідне вказані в клопотанні слідчого документи арештувати, залишивши їх у розпорядженні та зберіганні у слідчого, враховуючи, що вказані документи не можуть бути залишені на зберігання у ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», виходячи з реальної загрози їх знищення або псування, що унеможливить проведеня слідства по справі.

Вказане, на думку колегії суддів, буде відповідати пропорційності між метою, яку необхідно досягти у даному кримінальному провадженні, та засобами, які використовуються для досягнення цієї мети.

Що стосується доводів апеляційної скарги з приводу того, що відсутність по даному кримінальному провадженню підозри перешкоджає накладенню арешту, то їх вважати обґрунтованими не можна, оскільки в даному випадку арешт накладався з метою збереження речових доказів, відповідно до ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, а тому, згідно ст. 170 ч. 3 КПК України, арешт в даному випадку може бути накладено на майно будь якої фізичної або юридичної особи за відсутності повідомлення про підозру певним особам.

Керуючись ст. ст. 404; 405; 407; 409; 412; 418; 419; 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України» - адвоката ОСОБА_7 , задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми, від 13 травня 2019 року, про арешт майна ДП «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», вилученого 11 травня 2019 року під час обшуку, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області про арешт майна належного Державному Підприємству «Дослідне господарство Інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрних наук України», задовільнити.

Накласти арешт та зберігати у слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000068, від 21.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 3; 368 ч. 3 КК України:

1. Головну книгу за 2018 рік у прошитому та пронумерованому вигляді на 281 арк.;

2. Оборотно - сальдові відомості за Березень 2019 року на 5 арк.;

3. Оборотно - сальдові відомості за Лютий 2019 року на 5 арк.;

4. Оборотно - сальдові відомості за Січень 2019 року на 5 арк.;

5. Наказ про облікову політику Державного Підприємства «Дослідне господарство інституту сільського господарства Північного Сходу Національної академії Аграрних наук України» у 2018 році;

6. Аналіз рахунку 631, за березень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 631, за березень 2019 року, картка рахунку 631 за березень 2019 року прошитому та пронумерованому вигляді на 42 арк.;

7. Аналіз рахунку 2311 за грудень 2018 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311 за січень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311, за грудень 2018 року, Аналіз рахунку 2311 за листопад 2018 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311, за листопад 2018 року, Аналіз рахунку 2311 за січень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311 за лютий 2019 року, Аналіз рахунку 2311 за лютий 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 2311 за березень 2019 року, Аналіз рахунку 2311 за березень 2019 року, Аналіз рахунку 361 за березень 2019 року, Оборотно - сальдові відомості по рахунку 361 за березень 2019 року, картка рахунку 361 за березень 2019 року вказані документи скріплені скріпкою, загалом 30 арк.;

8. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Корма покупні березень 2019 р на 37 арк.;

9. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 201 Матеріали для запліднення березень 2019 р на 10 арк.;

10. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 271 Продукція рослинництва березень 2019 р на 15 арк.;

11. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 276 Насіння власне березень 2019 р на 13 арк.;

12. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 277 Корма власні березень 2019 р на 51 арк.;

13. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Насіння покупне березень 2019 р. на 8 арк.;

14. Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Ветпрепарати березень 2019 р. на 18 арк.;

15. Документи скріплені між собою, а саме: Реєстр вилучених накладних, Додаток до бухгалтерських документів по рахунку 208 Добрива, отрутохімікати березень 2019 р на 18 арк., аналіз рахунку 208 за березень 2019 р., Оборотно - сальдові відомості по рахунку 208 за березень 2019 р., картка рахунку 208 за березень 2019 р., звіт про рух продуктів і матеріалів за березень 2019 р. по рахунку 208 Добрива, яди, накладна № 161 від 28.03.2019, накладна № 160 від 28.03.2019, накладна № 159 від 28.03.2019, форма № 118, затверджена 30.03.2019, загальною кількістю 14 арк.;

16. Програмне забезпечення бухгалтерської програми «1 - С Бухгалтерія» скопійоване на флеш - карту типу «Micro - SD», марки «TAIWAN», об`ємом 16 Гб, № 1711RC655998, зі сформованим паролем доступу «Прокуратура2019» файл 11,05,2019 копія.dt.

Виконання цієї ухвали та збереження заарештованого майна покласти на слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000068, від 21.03.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. ст. 191 ч. 3; 368 ч. 3 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4