Справа № 308/6394/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
встановив:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000013, відомості про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за фактом зберігання з метою збуту та транспортування з цією ж метою незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів невстановленими особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та 06.03.2019 транспортували з цією ж метою поблизу с. Бедевля, Тячівського району в напрямку 254-255 прикордонних знаків державного кордону, автомобілем марки «Фольцваген Т4» (д.н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 ), незаконно виготовлені тютюнові вироби марки «Jin Ling» у кількості 5500 пачок та тютюнові вироби марки «Compliment Blue Demi Slims 6» у кількості 7500 пачок без марок акцизного податку України, всього в загальній кількості 13000 пачок, що може свідчити про незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією ж метою та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Також, на місці події, а саме в автомобілі «Фольцваген Т4» (д.н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 ) було виявлено двох громадян, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході відібрання пояснень гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 22.02.2019 року під час візиту в готельно-ресторанний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Сокирниця, Хустського р-ну громадянин ОСОБА_5 познайомився з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , який в ході розмови запропонував останньому заробити грошові кошти за переміщення тютюнових виробів через державний кордон до Румунії. Відтак, у період з кінця лютого до початку березня гр. ОСОБА_5 приймав участь у переміщенні тютюнових виробів через державний кордон 4 рази у темний час доби. Також, гр. ОСОБА_5 повідомив, що 06.03.2019 року в автомобілі марки «Фольцваген Т4» (д.н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 ), окрім пакунків з тютюновими виробами, до затримання прикордонниками знаходилось ще близько 6 невідомих слідству осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які 06.03.2019 року знаходились в автомобілі марки «Фольцваген Т4» (д.н.з. Чеської Республіки НОМЕР_1 ), а також інших осіб, причетних до неправомірних дій, спрямованих на незаконне транспортування з метою збуту та зберігання з тією ж метою тютюнових виробів. Окрім цього, постала необхідність у встановленні місць незаконного виробництва, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Досудовим розслідуванням, за матеріалами співробітників ВПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області у кримінальному провадженні, встановлено, що ОСОБА_5 для особистих та службових справ у період з 20.02.2019 по 10.03.2019 використовував мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_2 телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та можливо здійснював обговорення організаційних питань: про місце завантаження та кінцеве місце доставки вищевказаних тютюнових виробів марки «Jin Ling» та тютюнових виробів марки «Compliment Blue Demi Slims 6»; про місцезнаходження приміщення (цеху), де фактично відбувається збут незаконно виготовлених тютюнових виробів; про осіб-спільників, причетних до протиправної діяльності тощо.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо за період з 20.02.2019 по 10.03.2019, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, що містяться в матеріалах кримінального провадження являються доказами, які підтверджують злочинні наміри вказаної вище особи. Іншим способом отримати таку інформацію не можливо, оскільки відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та отримання додаткових доказів, що можуть вказувати на наявність вини у діях осіб та їх попередньої змови, без отримання даних інформаційних систем ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) неможливо, а також стверджує, що дані з інформаційних систем оператора мобільного зв`язку, мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Однак, надав суду заяву, в якій просить розглянути дане клопотання за його відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим слідчим про час та місце розгляду клопотання, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській область здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000013 від 07.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що слідчим наведені правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, вказана інформація може мати важливе значення для встановлення фактичних даних у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть використовуватися як докази, іншим способом довести обставини неможливо. З огляду на наведене, клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому з особливо важливих справ СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області майору податкової міліції ОСОБА_9 , старшому слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 , слідчому з особливо важливих справ СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення у друкованому та електронному вигляді, що знаходяться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять інформацію про:

- абонента, що користується (чи користувався) абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 20.02.2019 року по 10.03.2019 року (включно), в тому числі із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, адресу, паспортні дані (у разі наявності такої інформації), вказати ІМЕІ телефону, яким користувались;

- з`єднання абонента, що користується або користувався абонентським номером НОМЕР_2 , у період з 20.02.2018 року по 10.03.2019 року (включно) та інформацію про номери з`єднаних абонентів, дати, час, тривалість з`єднань, адреси веж, через які проводився зв`язок із прив`язкою до базових станцій.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1