Справа № 405/782/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.07.2019 року Ленінський районний суд м.Кіровограда в складі:

головуючого судді : ОСОБА_1 ,

при секретарі : ОСОБА_2 ,

за участю прокурора : ОСОБА_3 ,

захисника - ОСОБА_4

обвинуваченого - ОСОБА_5
у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 01.02.2018 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кропивницький, українця, громадянина України, з середньо технічною освітою, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого:
- 30.09.2003 року засуджений за ст.185 ч.3, ст.104 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки;
- 25.05.2007 року засуджений за ч.3 ст.185, ст.71 КК України до позбавлення волі на строк до 3 років та 6 місяців;
- 03.08.2015 року засуджений за ч.2 ст.190 КК України до позбавлення волі на строк до 3 років, на підставі ст.75 КК України звільнений від відбування покарання з випробувальним терміном строком 2 роки
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України,

та угоду від 02.02.2018 року про визнання винуватості укладену між прокурором Кіровоградської області ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:

Органом досудового слідства ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2017 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_5 шукаючи роботу біля супермаркету АТБ в районі Ковалівка м. Кропивницького познайомився з раніше не відомим ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який запропонував ОСОБА_5 за грошову винагороду в 2000 гривень перереєструвати на своє ім`я одне підприємство (юридичну особу).

Крім того, ОСОБА_7 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) пояснив ОСОБА_5 , що після перереєстрації на своє ім`я юридичної особи він буде тільки рахуватися директором підприємства, але відношення до господарської діяльності мати не буде, всі документи, печатки, електронні ключі по підприємству будуть знаходитись у ОСОБА_8 матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження.

ОСОБА_5 погодився взяти участь у перереєстрації юридичної особи на своє ім`я, без мети здійснювати господарську діяльність за грошову винагороду та будучи співвиконавцем фіктивного підприємництва діючи з попереднім умислом з корисних мотивів без мети здійснювати господарську діяльність з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб пов`язаної з проведенням «безтоварних операцій», «оготівкування коштів» в кінці травня 2017 року передав ОСОБА_9 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) копію свого паспорту та ідентифікаційного номеру для складання документів та перереєстрації на своє ім`я підприємства (юридичної особи).

B подальшому, не встановлені слідством особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження склали відповідні документи, а саме: заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП «Транзит Кіровоград» від 26.05.2017, рішення засновника ПП «Транзит Кіровоград» від 25.05.2017, статут ПП «Транзит Кіровоград» затверджений рішенням Засновника від 25.05.2017, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору, для проведення реєстраційної дії, «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ПП «Транзит Кіровоград», від 06.06.2017, опис документів що надаються юридичною особою державному реєстратору, для проведення реєстраційної дії, «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» ПП «Транзит Кіровоград», від 06.06.2017, Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ПП «Транзит Кіровоград» від 06.06.2017, рішення засновника ПП «Транзит Кіровоград» від 06.06.2017, статут ПП «Транзит Кіровоград» затверджений рішенням Засновника від 06.06.2017. Вказані документи ОСОБА_7 надав на підпис ОСОБА_5 і останній їх підписав, після чого не встановленими слідством особами вищевказані документи були надані державному реєстратору Кіровоградської міської ради, де відбулась державна реєстрація змін в установчих документах ПП «Транзит Кіровоград».

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , діючи умисно, на прохання невстановлених слідством осіб, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження з метою реалізації їх злочинного умислу щодо прикриття незаконної діяльності, яка полягала у проведенні безтоварних операцій та оготівкування коштів 02.06.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківських рахунків ТОВ «Транзит Кіровоград» № НОМЕР_1 , у AT «УКРБУДІНВЕСТБАНК», 14.06.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ «Транзит Кіровоград» № НОМЕР_2 , а 26.07.2017 підписав документи по відкриттю та обслуговуванню банківського рахунку ТОВ «Транзит Кіровоград» № НОМЕР_3 у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ».

Окрім того, ОСОБА_5 діючи умисно, за грошову винагороду протягом липня-серпня 2017 року на прохання ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) у ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» підписав необхідні документи та отримав платіжну карту № НОМЕР_4 дійсна до вересня 2019 року по ТОВ «Транзит Кіровоград», яку передав ОСОБА_9 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження).

Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 діючи умисно, за грошову винагороду в червні - серпні 2017 на прохання ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), неодноразово прибував до відділень ПАТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» в м. Кропивницькому за адресою вулиця Велика Перспективна, будинок 18/14 та ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» в м. Кропивницькому за адресою вулиця Велика Перспективна, будинок 7, де в касі пред`являв паспорт та за грошовим чеком який йому заповнений надавав. ОСОБА_10 , або за платіжною картою № НОМЕР_4 дійсна до вересня 2019 року, яка знаходилася у ОСОБА_11 з розрахункового рахунку ТОВ «Транзит Кіровоград» знімав кошти.

Крім вище перелічених, жодних інших дій щодо створення та ведення господарської діяльності ТОВ «Транзит Кіровоград» ОСОБА_5 не вчиняв, жодних первинних бухгалтерських документів та договорів від імені даного підприємства не складав та не підписував, послуги, сільськогосподарську та іншу продукцію нікому не відвантажував та ні від кого не отримував.

Аналізом руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ТРАНЗИТ КІРОВОГРАД» відкритому в ПАТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» встановлено, що за період з 27.07.2017 по 31.08.2017 року всього на рахунок підприємства надійшло 1 978 270,98 грн. по операціях які фактично не відбувалися, за нібито реалізовану реалізований товар та в подальшому були оготівковані. Вказані операції в податковій звітності ТОВ «ТРАНЗИТ КІРОВОГРАД» не відображені.

На розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНЗИТ КІРОВОГРАД» № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «УКРБУДІНВЕСТБАНК» надходили кошти від суб`єктів господарювання в тому числі:

- ТО «Латун Трейд» () 31.07.2017 року 288 112,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар, згідно договору №7 від 28.07.2017 року, без ПДВ та 07.08.2017 року 299 900,00 грн. з призначенням платежу за товар, згідно договору №7 від 28.07.2017 року.

Всього перераховано на суму - 588 012,00 грн.

- ТОВ «Лугбізнес» () 27.07.2017 року 148 900,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар, згідно договору №20717 від 20.07.2017 року, без ПДВ та 28.07.2017 року 289 500,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар, згідно договору №20717 від 20.07.2017 року, без ПДВ Тобто, всього на суму - 438 400,00 грн.

- ТОВ «Бікомторг» () 31.07.2017 року 150 000,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар, згідно договору №044 від 31.07.2017 року, без ПДВ.; 01.08.2017 року 150 056,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар, згідно договору №19 від 31.07.2017 року; 04.08.2017 року 651 800,00 грн. з призначенням платежу за товар, згідно договору №044 від 31.07.2017 року. Всього перераховано грошових коштів на суму -951856,00 грн.

Аналізом руху коштів по вище перелічених рахунках ТОВ «ТРАНЗИТ КІРОВОГРАД» відкритих в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» встановлено, що за період з 07.08.2017 року по 31.08.2017 року всього на рахунки підприємства надійшло 551 995 грн. по операціях, які фактично не відбувалися, за нібито реалізовані товар, оплата за товар чи поповнення рахунку через БПК (Банківські Платіжні Картки) та в подальшому були оготівковані. Вказані операції в податковій звітності ТОВ «ТРАНЗИТ КІРОВОГРАД» не відображені.

На розрахункові рахунки ТОВ «ТРАНЗИТ КІРОВОГРАД» відкриті в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» надходили кошти від суб`єктів господарювання в тому числі: ТОВ «Лугбізнес» (код 40821209) 07.08.2017 - 301 100,00 грн. з призначенням платежу оплата за товар, згідно договору №20717 від 20.07.2017 року, без ПДВ, ТОВ «Лугбізнес» (код 40821209) 07.08.2017 - 101 000,00 грн., з призначенням платежу оплата за товар, згідно договору №20717 від 20.07.2017 року, всього на суму - 402 000,00 грн.

Вчинення дій, пов`язаних із перереєстрацією ТОВ «ТРАНЗИТ КІРОВОГРАД» на ім`я ОСОБА_5 , підписанням первинних документів підприємств від імені ОСОБА_5 , як директора, без відома останнього, отримання печаток, отримання можливості відкриття банківських рахунків, банківських карток до них, та можливості перерахування на них та з них грошових коштів, надало змогу невстановленим слідством особам, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у здійсненні безтоварних операцій з підприємствами-юридичними особами реального сектору економіки в тому числі: ТОВ «Латун Трейд» (код 40323704), ТОВ «Лугбізнес» (код 40821209), ТОВ «Бікомторг» (код 40821429), що призвело до заниження податкового зобов`язання у таких підприємств та виведення грошових коштів у «тінь».

Захисник обвинуваченого ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки він обвинувачується у вчинені злочину, який у відповідності до ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, та з дня його вчинення минуло два роки.

Обвинувачений підтримав клопотання захисника.

Прокурор в судовому засіданні не заперечив проти звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, оскільки з дня вчинення кримінального правопорушення з 06.06.2017 року минуло більше 2 років та кримінальне провадження підлягає закриттю, відповідно до ст. 49 КК України. При цьому, зазначив, що обвинувачений в період досудового розслідування не ухилявся від слідства та не вчинив нового злочину.

Заслухавши клопотання враховуючи думку учасників судового розгляду, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Як вбачається з обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального провадження, передбаченого ч.5 ст.27 ч.1 ст.205 КК України, яке вчинено 06.06.2017 року.Відповідно до класифікації злочинів, визначеній ст.12 КК України, дане кримінальне правопорушення відноситься до категорії злочинів невеликої тяжкості.

Відповідно до ч.1 п.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

За таких обставин, враховуючи, що в судовому засіданні не встановлено обставин, які б свідчили про зупинення чи переривання перебігу давності, суд вважає, за можливе задовольнити клопотання захисника ОСОБА_4 та звільнити обвинуваченого ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності, а справу відносно нього закрити у зв`язку із закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, суд,-

П О С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

Провадження по кримінальному провадженню за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, закрити.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_5 не обирався.

Речові докази та процесуальні витрати у кримінальному провадженню відсутні.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом семи діб з дня її проголошення.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_12