Справа № 640/9695/19
н/п 1-кс/640/6168/19
"29" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації і документів відносно клієнта Благодійний Фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2018 по теперішній.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що посадові особи медичних закладів охорони здоров`я м. Харкова та Харківської області за попередньо змовою з посадовими особами Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розтрачають кошти, отримані в якості благодійної допомоги, шляхом їх безпідставного перерахування на інші суб`єкти господарювання. В ході проведення аналізу одержаної оперативної інформації встановлено механізм вчинення злочинів: керівники медичних закладів, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе та інших осіб за попередньою змовою з президентом та директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в супереч Закону України « Про благодійну діяльність та благодійні організації» організували в медичних закладах примусові збори від пацієнтів внесків до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За діючою у Фонді системою розподілення коштів (залежно від внесків конкретного закладу) головані лікарі самі можуть розпоряджатися коштами Фонду та контролювати їх використання. Значна кількість осіб, які безпосередньо працюють у відділеннях медичних закладів охорони здоров`я, є одночасно працівниками вказаних закладів та Благодійного фонду. Отримані на банківський рахунок грошові кошти в залежності від суми внесків окремо по кожному закладу охорони здоров`я перераховуються за ініціативою посадових осіб медичних закладів на рахунки афілійованих до них фізичних осіб підприємців та підприємств, дані яких ними повідомляються працівникам Фонду, за поставку товарів, виконання робіт та надання послуг, яких не було, а гроші конвертуються в готівку та розподіляється між співучасниками.
З метою підтвердження фактів неправомірного перерахування грошових коштів Благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу суб`єктів господарювання протягом часу з 01.01.2018 по теперішній, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківських документів, а саме, до регістрів операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахункам БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням положень ст. 2, ст. 7 КПК України, слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1