печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2019 року

слічий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 року, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надають право на укладення та підпис генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про надання поворотної безвідсоткової/відсоткової фінансової допомоги; копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії посадової інструкції генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; копії положення про Раду директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії документів, якими підтверджується повноваження на підпис банківських, розрахункових документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії протоколу засідання Ради директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому прийнято рішення про укладення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року; копії переписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії претензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копії позовних заяв; копії платіжних доручень, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 28 318 000 гривень, а саме: 23.02.2017 року на суму 1 408 416 грн.; 27.02.2017 року на суму 2 835 675 грн.; 01.03.2017 року на суму 1 509 832 грн.; 02.03.2017 року на суму 2 843 842 грн.; 12.03.2017 року на суму 2 830 314 грн.; 13.03.2017 року на суму 5 644 076, 25 грн.; 23.03.2017 року на суму 2 848 870 грн.; 27.03.2017 року на суму 2 849 013 грн.; 29.03.2017 року на суму 2 838 777 грн.; 04.04.2017 року на суму 2 712 510 грн.; копії документів, що підтверджують повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів в розмірі 28 318 000 грн., відповідно до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000405 від 09.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5, ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України, під час якого для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в одержані тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000405 від 09.07.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5, ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 384, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 на суму 28 318 000 грн.

На виконання умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 23.02.2017 року по 04.04.2017 року перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 28 318 000 грн.

Разом з цим встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має ознаки фіктивності, оскільки у нього відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, а керівник та засновник підприємства не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час допиту 22.09.2017 року в якості свідка засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , останній зазначив, що являється безробітним. Ніякого відношення до створення, реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не мав та не має.

16.05.2019 року Слідчого слідчої групи ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення у кримінальному провадженні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів у договорі про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надають право на укладення та підпис генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про надання поворотної безвідсоткової/відсоткової фінансової допомоги; копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії посадової інструкції генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; копії положення про Раду директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії документів, якими підтверджується повноваження на підпис банківських, розрахункових документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії протоколу засідання Ради директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому прийнято рішення про укладення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року; копії переписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії претензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копії позовних заяв; копії платіжних доручень, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 28 318 000 гривень, а саме: 23.02.2017 року на суму 1 408 416 грн.; 27.02.2017 року на суму 2 835 675 грн.; 01.03.2017 року на суму 1 509 832 грн.; 02.03.2017 року на суму 2 843 842 грн.; 12.03.2017 року на суму 2 830 314 грн.; 13.03.2017 року на суму 5 644 076, 25 грн.; 23.03.2017 року на суму 2 848 870 грн.; 27.03.2017 року на суму 2 849 013 грн.; 29.03.2017 року на суму 2 838 777 грн.; 04.04.2017 року на суму 2 712 510 грн.; копії документів, що підтверджують повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів в розмірі 28 318 000 грн., відповідно до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, документи, доступ до яких просить надати слідчий та які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) становлять комерційну таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 09.07.2015 року, задовольнити.

Надати Слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: оригіналу договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року; копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії внутрішніх документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що надають право на укладення та підпис генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів про надання поворотної безвідсоткової/відсоткової фінансової допомоги; копії наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії посадової інструкції генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; копії положення про Раду директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії документів, якими підтверджується повноваження на підпис банківських, розрахункових документів від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); копії протоколу засідання Ради директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на якому прийнято рішення про укладення із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги №ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року; копії переписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії претензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копії позовних заяв; копії платіжних доручень, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти на загальну суму 28 318 000 гривень, а саме: 23.02.2017 року на суму 1 408 416 грн.; 27.02.2017 року на суму 2 835 675 грн.; 01.03.2017 року на суму 1 509 832 грн.; 02.03.2017 року на суму 2 843 842 грн.; 12.03.2017 року на суму 2 830 314 грн.; 13.03.2017 року на суму 5 644 076, 25 грн.; 23.03.2017 року на суму 2 848 870 грн.; 27.03.2017 року на суму 2 849 013 грн.; 29.03.2017 року на суму 2 838 777 грн.; 04.04.2017 року на суму 2 712 510 грн.; копії документів, що підтверджують повернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів в розмірі 28 318 000 грн., відповідно до договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги № ЯС-14/02/17-6 від 14.02.2017 року, з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/26166/19-к

Прим. 2 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

24.05.2019 р.