УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002402 від 13.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 199 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

03 грудня 2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002402 від 13.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.199 КК України, про арешт майна, яке було виявлено та вилучено 27.11.2019 року в приміщенні номеру №210 готелю «Redisson Blu», за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 22, згідно переліку наведеного у клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002402 від 13.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин Республіки Камерун ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , в серпні 2019 року, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Києві у готелі «Прем`єр Палац», познайомився з громадянами України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час їх спільної бесіди Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за грошову винагороду залучити останніх у якості інвесторів до його власної справи, пов`язаної із «розкодуванням» його особистих грошових коштів (купюр) доларів США, для чого йому необхідні грошові кошти інвесторів, хімічні реактиви, та матеріали, які являють собою спеціально виготовлені нарізки паперу розміром, що відповідає розмірам грошових купюр іноземної валюти.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) запропонував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 надати йому грошові кошти у розмірі 100 тисяч доларів США, при цьому, пообіцявши їм повернути їх після використання у необхідних процесах, а також надати за це грошову винагороду у розмірі 60 тисяч доларів США. На вказану пропозицію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 погодились, не розуміючи при цьому, злочинних намірів Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) та суті процесів і операцій, які він повинен був здійснити.

Зловживаючи довірою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) у період з серпня по листопад 2019 року надсилав та показував ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фото та відео матеріали з грошовими коштами та процесом їх виготовлення, намагаючись справити враження щодо їх справжності, пропонував перевірити можливість отримання грошової винагороди за інвестування у його бізнес, а також всіляко хизувався розкішним життям та політичними зв`язками з метою виникнення уяви у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про благонадійність та успішність Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че).

26.11.2019 приблизно о 17.00 годин, перебуваючи у м. Києві за адресою: площа Перемоги, 1, м.Київ, у номері № НОМЕР_1 , готелю Premier Hotel Lybid, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че), діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в особливо великих розмірах, запропонував їм зустрітись із ним у будь-якому готелі у центрі м. Києва на наступний день з метою демонстрації, проведенням ним необхідних операцій з грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за наслідками проведення яких Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) пообіцяв надати останнім грошову винагороду, згідно раніше обумовленої пропозиції.

Усвідомлюючи можливість реального заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) запропонував останнім прибути до готелю разом із всією сумою їх грошових коштів у розмірі 100 тисяч доларів США, на що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 запропонували останньому розпочати з надання йому 3 тисяч доларів США, з метою перевірки доводів та фактів на які посилався Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че), на що останній категорично відмовився, з метою уникнення викриття його злочинного наміру та заволодіння грошовими коштами вищевказаних осіб в особливо великому розмірі.

Діючи заздалегідь обумовленим планом, 27.11.2019 приблизно о 20 годині 40 хвилин, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) прибув разом із ОСОБА_8 до готелю «Raddison Blu Hotel», який розташований у м. Києві за адресою Ярославів Вал, 22, до номеру №410, у якому їх очікував ОСОБА_7 разом із грошовими коштами.

Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) пересвідчившись у тому, що за його діями ніхто не спостерігає, оцінивши обстановку та плануючи свої подальші дії з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом зловживання їх довірою, діючи з корисливих мотивів, умисно залишив номер готелю і попрохав ОСОБА_8 повернутись разом із ним до готелю в якому він проживав та забрати всі необхідні речі, матеріали, обладнання для використання їх грошових коштів.

У цей же день, приблизно о 21 годині 20 хвилин, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) повернувся у супроводженні ОСОБА_8 до готелю «Raddison Blu Hotel» та зайшовши до номеру, у якому їх очікував ОСОБА_7 розпочав чинити дії, які імітували для присутніх вчинення дій пов`язаних із підготовкою до виготовлення грошових коштів, за допомогою грошових коштів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , розуміючи при цьому, що з матеріалів та речей, які маються у його розпорядженні неможливо їх виготовити. Під час вказаного процесу, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че), зловживаючи довірою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 попрохав надати йому належні їм грошові кошти у сумі 103 тисячі доларів США, купюрами номіналом 100 доларів США у кількості 1030 штук, на що ОСОБА_7 не погодився та запропонував надати йому лише 1000 доларів США, для демонстрації та проведення необхідних дій, після чого, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) категорично відмовився та знову попрохав у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 всі грошові кошти, які знаходились у поліетиленовому пакеті та наказав їх покласти на стіл для огляду, погодившись із Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че), ОСОБА_7 взяв пакет з вищевказаними грошовими коштами та поклав його на стіл, після чого, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) з метою заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, почав доставати грошові кошти з пакету та взяв їх у свої руки почав рухатись з ними по номеру готелю, зайшовши до ванної кімнати номеру, стоячи біля вхідних дверей номеру, намагаючись зникнути з місця вчинення злочину, після чого, його злочинну діяльність було припинено співробітниками правоохоронного органу.

Враховуючи викладене, Peng Gilbert Che (Пенг Джілберт Че) виконав усі дії, які вважав за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від його волі.

27.11.2019 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведення обшуку в приміщенні номеру №210 готелю «Redisson Blu», що по вул. Ярославів Вал, 22 в м. Києві, в ході якого виявлено та вилучено:

- купюри номіналом 100 доларів США кожна із номером та серією: DC08581491A.C3, KB70038459I.B2, KF95478954B.F6, HB28803853K.B2, HB83737478F.B2, KB44763244Q.B2, DF23715202B.F6, KD09223499B.D4, KB01716312L.B2, HD50551485B.D4, KE01427908A.E5, HH09981059A.H8, KE09761597A.E5, KD27497860B.D4, KB41898134R.B2, KJ07520943A.J10, HE13429538B.E5, FG11763692A.G7, HC94208540A.C3, KH37737435A.H8, HB61945818H.B2, HD50551484B.D4, HK20561779C.K11, CL07328180B.L12, KB77251309M.B2, KB65070465E.B2, KB48768998C.B2, FB65366649A.B2, HL01098883E.L12, HB22036172H.B2;

- 10 пачок з імітаційними банкнотами у вигляді 100 доларів США в кількості 100 штук в кожній пачці в загальній кількості 1000 штук із ідентичними номером та серією KF33008773C.F6;

- дві упаковки аркушів паперу білого кольору, які обв`язані гумовою резинкою та поліетиленом;

- пакет з порошкоподібною речовиною;

- портмоне в якому знаходяться банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , квитанції та грошові кошти;

- пластикова каністра з рідною;

- зв`язка ключів;

- гумові рукавиці, окуляри, фольга, скотч, захисний комбінезон, марлеві пов`язки, поліетиленовий пакет із гумовими резинками, шприц та пакет з двома пляшками, двома пакетами та ампула, пластикова бутилка, дві упаковки з аркушами паперу білого кольору, що знаходяться в поліетилені;

- пластикова каністра з рідиною, аркуші паперу чорного кольору обв`язані гумовими резинками;

- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_3 в пошкодженому стані;

- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_4 .

28.11.2019 в порядку ст. 208 КПК України затримано Пенг Джілберт Че, ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказані виявлені та вилучені речі, предмети та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Таким чином з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, з`ясування об`єктивної істини по справі, а також проведення оглядів, призначення та проведення ряду криміналістичних експертиз за вилученими в ході огляду речами та предметами, що визнані речовими доказами, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази вилучені 27.11.2019 в ході обшуку приміщенні номеру № 210 готелю «Redisson Blu», що по вул. Ярославів Вал, 22 в м. Києві.

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та дату розгляду клопотання завчасно та належним чином. Через канцелярію суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій зазначив про те, що клопотання підтримує та просить задовольнити. Крім того, до заяви долучив протокол огляду речових доказів від 02.12.2019 року та рапорт на підтвердження виклику в судове засідання захисника та підозрюваного.

Захисник та підозрюваний, будучи повідомленими про час та дату розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, жодних заяв та клопотань до суду не надходило.

У зв`язку з наведеним, суд приходить до висновку про можливість розгляду клопотання про арешт майна у відсутність захисника та підозрюваного.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дослідивши подані через канцелярію суду слідчим документи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, а саме: купюри номіналом 100 доларів США кожна із номером та серією: DC08581491A.C3, KB70038459I.B2, KF95478954B.F6, HB28803853K.B2, HB83737478F.B2, KB44763244Q.B2, DF23715202B.F6, KD09223499B.D4, KB01716312L.B2, HD50551485B.D4, KE01427908A.E5, HH09981059A.H8, KE09761597A.E5, KD27497860B.D4, KB41898134R.B2, KJ07520943A.J10, HE13429538B.E5, FG11763692A.G7, HC94208540A.C3, KH37737435A.H8, HB61945818H.B2, HD50551484B.D4, HK20561779C.K11, CL07328180B.L12, KB77251309M.B2, KB65070465E.B2, KB48768998C.B2, FB65366649A.B2, HL01098883E.L12, HB22036172H.B2; 10 пачок з імітаційними банкнотами у вигляді 100 доларів США в кількості 100 штук в кожній пачці в загальній кількості 1000 штук із ідентичними номером та серією KF33008773C.F6; дві упаковки аркушів паперу білого кольору, які обв`язані гумовою резинкою та поліетиленом; пакет з порошкоподібною речовиною; портмоне в якому знаходяться банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , квитанції та грошові кошти; пластикову каністру з рідиною; зв`язку ключів; гумові рукавиці, окуляри, фольгу, скотч, захисний комбінезон, марлеві пов`язки, поліетиленовий пакет із гумовими резинками, шприц та пакет з двома пляшками, двома пакетами та ампула, пластикову бутилку, дві упаковки з аркушами паперу білого кольору, що знаходяться в поліетилені; пластикову каністру з рідиною, аркуші паперу чорного кольору обв`язані гумовими резинками; мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_3 в пошкодженому стані; мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_4 , яке було виявлено та вилучено 27.11.2019 року в приміщенні номеру №210 готелю «Redisson Blu», за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 22.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів та можливості проведення відповідних експертних досліджень.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002402 від 13.11.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- купюри номіналом 100 доларів США кожна із номером та серією: DC08581491A.C3, KB70038459I.B2, KF95478954B.F6, HB28803853K.B2, HB83737478F.B2, KB44763244Q.B2, DF23715202B.F6, KD09223499B.D4, KB01716312L.B2, HD50551485B.D4, KE01427908A.E5, HH09981059A.H8, KE09761597A.E5, KD27497860B.D4, KB41898134R.B2, KJ07520943A.J10, HE13429538B.E5, FG11763692A.G7, HC94208540A.C3, KH37737435A.H8, HB61945818H.B2, HD50551484B.D4, HK20561779C.K11, CL07328180B.L12, KB77251309M.B2, KB65070465E.B2, KB48768998C.B2, FB65366649A.B2, HL01098883E.L12, HB22036172H.B2;

- 10 пачок з імітаційними банкнотами у вигляді 100 доларів США в кількості 100 штук в кожній пачці в загальній кількості 1000 штук із ідентичними номером та серією KF33008773C.F6;

- дві упаковки аркушів паперу білого кольору, які обв`язані гумовою резинкою та поліетиленом;

- пакет з порошкоподібною речовиною;

- портмоне в якому знаходяться банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_9 , квитанції та грошові кошти;

- пластикову каністру з рідиною;

- зв`язку ключів;

- гумові рукавиці, окуляри, фольгу, скотч, захисний комбінезон, марлеві пов`язки, поліетиленовий пакет із гумовими резинками, шприц та пакет з двома пляшками, двома пакетами та ампула, пластикову бутилку, дві упаковки з аркушами паперу білого кольору, що знаходяться в поліетилені;

- пластикову каністру з рідиною, аркуші паперу чорного кольору обв`язані гумовими резинками;

- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_3 в пошкодженому стані;

- мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ: НОМЕР_4 ,

яке було виявлено та вилучено 27.11.2019 року в приміщенні номеру № НОМЕР_5 готелю «Redisson Blu», за адресою: м.Київ, вул. Ярославів Вал, 22.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1