У Х В А Л А

21.11.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000235 від 14.11.2018 слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000594 від 27.05.2017 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_7 ).
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання слідчий з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000594 від 27.05.2017 року слідчий з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000594 від 27.05.2017 року слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000235 від 14.11.2018 слідчого з особливо важливих справ 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000235, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), щодо ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), а саме: щодо відкриття, функціонування, руху коштів по розрахункових рахунках:

?юридичні справи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунками за весь період функціонування рахунків, договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; заяв на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків всіх вищевказаних підприємств;
?інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахункових рахунках:
ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), а саме:

?НОМЕР_8 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_9 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_9 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_9 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_10 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_10 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_10 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), а саме:

?НОМЕР_11 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_11 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_12 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_12 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДР НОМЕР_4 ), а саме:

?НОМЕР_13 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_14 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_14 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_15 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_15 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_16 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_16 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_17 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_18 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_18 (840- ДОЛАР США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (код ЄДР НОМЕР_5 ), а саме:

?НОМЕР_19 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_20 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_20 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_20 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_21 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_22 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_22 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_22 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_23 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_23 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_23 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_24 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_25 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_25 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_25 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_18 (840- ДОЛАР США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме:

?НОМЕР_26 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_26 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_26 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_27 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_27 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_28 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_27 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), а саме:

?НОМЕР_11 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_11 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_11 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?НОМЕР_12 (840- ДОЛАР США);

?НОМЕР_12 (978 - ЄВРО);

?НОМЕР_12 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

?3041 (980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;
?первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;
?виписок з номерами телефонів, з яких відбувалось з?єднання системи «Клієнт-Банк» між комп?ютером банку та представникам ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 "» (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), із зазначенням дати і часу проведення вказаних зєднань, а також інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління рахунками вищевказаних підприємств за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу;
відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу зняття та адреси розташування таких банкоматів, за період з 01.01.2016 по час проведення тимчасового доступу
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 та/або, слідчому з ОВС 1-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000235, в тому числі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: