Провадження номер 1-кс/714/262/19
Єдиний унікальний номер 714/790/19
У Х В А Л А

"20" вересня 2019 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засіданьОСОБА_2
за участі слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Герца клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Герцаївського ВП Сторожинецької ВП ГУПН в Чернівецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000174 від 21.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невідомою особою, яка представилася як « ОСОБА_5 », грошовими коштами ОСОБА_6 в сукупній сумі 6 827 грн.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 14.07.2019 року через мережу Інтернат ознайомився з оголошенням розміщеним на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж особою, яка представилася як «Едуард», токарного станка. За наслідками телефонних розмов із продавцем та досягнутих домовленостей, потерплий ОСОБА_6 перерахував 700 грн. через додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості оплати за перевезення, на картковий рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 . В подальшому в ході телефонної розмови з « ОСОБА_5 », останній попросив перерахувати ще 2 300 грн., як додаткову плату на інший картковий номер, а саме № НОМЕР_2 , який також належить ОСОБА_7 . Також, за проханням « ОСОБА_5 », потерпілий перерахував 305 грн. на мобільний номер НОМЕР_3 , який за словами останнього належить його дружині ОСОБА_7 . Згодом зв`язок із продавцем був втрачений, а замість замовленого токарного станка потерпілому було відправлено ржаву плитку.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_6 не встановлено, слідчий просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, щодо особи (власника) банківського рахунку № НОМЕР_2 , на який було перераховано кошти, руху грошових коштів по даному рахунку, даних щодо осіб, які скористались перерахованими коштами, за період часу з 09 год. 00 хв. 14.07.2019 року по 00 год. 00 хв. год. 18.09.2019 року. Крім цього, просить суд надати доступ до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку, з можливістю вилучення такої інформації. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання матеріалами, вважаю за необхідним зазначити про наступне.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.1 ст.60 та п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та розкривається за рішенням суду.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2019 року внесено повідомлення про кримінальне правопорушення за №0000174 та дана правова кваліфікація за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння особою, яка представилася як « ОСОБА_5 », грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 6 827 грн.

Та обставина, що потерпілим ОСОБА_6 було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 2300 грн. підтверджується доданою до клопотання копією чеку від 15.07.2019 року.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яку вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні за обставин, що довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цієї інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 372 КПК України ст.ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУПН в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_4 , ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 ; ПІБ особи власника рахунку № НОМЕР_2 , місця реєстрації вказаної особи; банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо ), за період часу з 09 години 00 хвилин 14.07.2019 року по 00 годину 00 хвилин 18.09.2019 року із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, де знімалися кошти, а також матеріалів фото- та відео- зйомки із банкоматів, де знімалися кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та електронному носії документи з інформацією, доступ до якої надано ухвалою слідчого судді та надати таку інформацію слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя