Справа № 4815/94/19
номер провадження 1-кс/558/206/19
У Х В А Л А
Іменем України
23 серпня 2019 року смт. Демидівка

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2019 року за №0000507, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Демидівського районного суду Рівненської області, в порядку передбаченому ст. 34 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 1 травня 2019 року по теперішній час, з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів; а також до документів, що містять інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю копіювання фото-, відеозаписів на електронний носій.

В обґрунтування клопотання слідчий ОСОБА_5 посилається на те, що в його провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 червня 2019 року за №0000507, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 6 червня 2019 року невідома особа шахрайським шляхом за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила доступ до рахунку ОСОБА_6 , що належить банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та в подальшому у компанії TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа взяла кредит у розмірі 5000 гривень, який перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , та після проведення фінансової операції дані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший невідомий рахунок.

Інформацією про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_3 .

У клопотанні зазначається про те, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до речей і документів в яких містяться відомості про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , та про особу, яка заволоділа грошовими коштами.

Вказані обставини мають важливе значення у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення злочину, особи, яка його вчинила. Доведення та встановлення обставин у кримінальному провадженні іншим способом неможливо.

Слідчий подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без його участі, вимоги клопотання підтримує (а.п. 8).

Вивчивши зміст клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.

У зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею, не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні стороною кримінального провадження та матеріалами досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи вказані у клопотанні, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться у вказаних документах і речах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні; неможливість іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню та їх встановленню, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надання доступу до вищевказаних речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, не припинить діяльність юридичної особи (їх володільця) та не може обмежити права і свободи інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій (у паперовому вигляді у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії), що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (з можливістю доступу до таких документів у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ), в яких міститься:

- інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 1 травня 2019 року по 23 серпня 2019 року, з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформації щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка № НОМЕР_1 у відділеннях банків;

- інформація про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_1 емітованим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 23 вересня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .