Справа № 216/4267/19
Провадження № 1-кс/216/3897/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

18.07.2019 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001143 від 26.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

11 липня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області щодо привласнення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту доріг у м. Кривий Ріг.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 року між посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір № 89 на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Толстого (від вул. Українська до вул. Купріна в м. Кривому Розі)», 17.06.2016 року між посадовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено договір виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської області».

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 2017-2018 років виконувало субпідрядні роботи (генеральний підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з капітального ремонту доріг від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична та вул. Толстого м. Кривий Ріг. Сума виділених бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на вказані роботи становила понад 75 млн. грн. Крім того відповідно до отриманої інормації посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до бухгалтерської і технічної документації вносились недостовірні відомості щодо фактичного об`єму виконаних робіт та використаних матеріалів, що призвело до протиправного привласнення бюджетних коштів, які виділялися на проведення капітального ремонту доріг м. Кривого Рогу.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) знаходяться на обліку як платники податків у ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 ; а саме до наступних документів:

- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

- податкові накладні за період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання;

- довідки про перелік працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2016 по термін дії ухвали.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику представників особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: Витягом з Єдиного реєстру досудових розлідувань, згідно якого за даним фактом внесені відомості про кримінальне правопорушення № 0001143від 26.06.2019р., повідомленням Управління СБУ України у Дніпропетровській обл., щодо кримінального правопорушення від 21.06.2019р., договором № 89 на виконання робіт по об`єкту "капітальний ремонт дороги на вул. Толстого (від вул. Української до вул. купріна) в м. Кривому Розі" від 03.07.2017р., Додатковою угодою №5 до договору від 17.06.2016р. №105А на виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт дороги від вул. Дніпропетровське шосе до вул. Фабрична в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.".

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційнихсистемах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенату поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам СБУ України, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- обліково-реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», розрахунки коригування сум ПДВ до податкових декларацій з ПДВ, звіти фінансово-господарської діяльності, податкові декларації з податку на прибуток, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

- податкові накладні за період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і зареєстровані в єдиному реєстрі податкових накладних з квитанціями про їх отримання;

- довідки про перелік працюючих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали з сумою отриманих доходів та сплачених податків;

- довідки та акти перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали;

- довідки про відкриті та закриті в банківських установах розрахункові рахунки в період часу 01.01.2016 по термін дії ухвали..

Термін дії ухвали встановити до 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1