ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5787/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000513 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000513 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 01.11.2018 року працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 через мережу «Інтернет» на сайті «OLХ» знайшов оголошення про продаж будівельного вагончика та вирішив його придбати.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продавцем направлено рахунок на оплату із зазначенням отримувача платежу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 р/ НОМЕР_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ).

Після чого 05.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив оплату даного товару у сумі 49624 гривні на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак товар так і не надійшов і грошові кошти заплачені за товар ніхто не повернув та на дзвінки вже ніхто не відповідав.

Таким чином невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 49624 грн.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , документи щодо відкриття та обслуговування рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер НОМЕР_4 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ).
Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області

ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) номер НОМЕР_4 відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_3 ) за період з 17.11.2018 по 28.02.2019 на паперовому та магнітному носії (диску).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1