Провадження № 1-кс/161/6805/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

15 серпня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС криміналіста СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС криміналіст СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; а саме: рух грошових коштів по них в період часу з 19.11.2018 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, підстав, сум перерахувань, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття коштів.

На думку слідчого, вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні 0000157 від 19.11.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.182 ч.1, 359 ч.2 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення джерел надходження коштів та подальшого розпорядження ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання їх копій.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, подали до суду заяву про розгляд клопотання без їх участі в зв`язку із зайнятістю. Клопотання підтримують повністю, просять його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність), -

П О С Т А Н О В И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС криміналісту слідчого відділу УСБУ у Волинській області майору юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо банківських карток з наступними номерами: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; а саме рух грошових коштів по них в період часу з 19.11.2018 по даний час, із зазначенням платників, отримувачів, підстав, сум перерахувань, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, балансу рахунку на даний час, адрес розташування банківського відділення або банкомату, звідки здійснювалося надходження або зняття коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1