КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 жовтня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
прокурора ОСОБА_5 ,

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 вересня 2019 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на майно ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС", код за ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на наступні об`єкти нерухомого майна:
- Незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська,будинок 35/3 (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,0173 га, кадастровий номер :03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,1569 га, кадастровий номер :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянкуплощею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянку площею 0,1977 га, кадастровий номер :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 1);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288).

Відповідно до ухвали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000521.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого про накладення арешту на майно ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР».

Як зазначає представник, висновки слідчого судді щодо відповідності майна речовим доказам у кримінальному провадженні є хибними, сама оскаржувана ухвала була постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону та внаслідок неповноти судового розгляду, є невмотивованою, необгрунтованою та незаконною, одночасно порушує права та законні інтереси ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР».

Представник вказує, що під час розгляду клопотання прокурора та вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя, діючи всупереч ч. 2 ст. 173 КПК України, не врахував відсутність такої підстави для арешту майна ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР», як можливість його використання як доказів у кримінальному провадженні. Зокрема, сторона обвинувачення, в порушення вимог ст.ст. 91-93 та ч. 5 ст. 132 КПК України жодним чином не довела, що належне ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» майно могло б відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки воно не є предметом, що було набуте кримінально протиправним шляхом чи предметом кримінального правопорушенн, а тому не може бути речовим доказом у цьому кримінальному провадженні.
Апелянт посилається і на те, що під час розгляду клопотання прокурора, який відбувся без участі представника власника майна, залишились недослідженими низка обставин, з`ясування яких мали б місце істотне значення для ухвалення законного, обґрунтованого та справедливого судового рішення, зокрема не враховано, що ухвалами Печерського районного суду м. Києва від 04 липня 2019 року, 02 вересня 2019 року слідчими суддями уже визнавалось, що це майно не відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив залишити ухвалу слідчого судді без змін, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається із матеріалів справи, Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000521 від 18 червня 2014 року за підозрою колишнього Голови Державної податкової служби України (Міністра доходів і зборів України) ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України та за підозрою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 КК України.

10 вересня 2019 року прокурор другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого суді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС", код за ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на наступні об`єкти нерухомого майна:

- Незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська,будинок 35/3 (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,0173 га, кадастровий номер :03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,1569 га, кадастровий номер :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянкуплощею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянку площею 0,1977 га, кадастровий номер :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 1);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288).
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 вересня 2019 року зазначене клопотання задоволенота накладено арешт на вказані об`єкти нерухомого майна

Задовольняючи клопотання щодо накладення арешту на майно, слідчий суддя прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення, слідчий суддя, згідно ст. ст. 94,132 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування у клопотанні про накладення арешту на майно зазначено, що незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може призвести до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вищезазначеного майна, а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню та забезпеченню спеціальної конфіскації.
Однак, прокуроромне доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що об`єкти нерухомого майна:
- Незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська,будинок 35/3 (реєстраційний номер 31);
- Земельна ділянка площею 0,0173 га, кадастровий номер :03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,1569 га, кадастровий номер :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 31);
- Земельна ділянка площею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 1);
- Земельна ділянкаплощею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 1);
- Земельна ділянка площею 0,1977 га, кадастровий номер :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 1);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, у зв`язку із чим винесена постанова прокурора у провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 18 червня 2018 року про визнання речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000521 вказаних об`єктів нерухомого майна, є формальною (том 3 а.с. 262-275).
Як вважає колегія суддів, у даному кримінальному провадженні відсутні правові підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, на які посилається орган досудового розслідування та слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, оскільки прокурором не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

Крім того, у доданих до клопотання витягах з Єдиного реєстру досудових розслідувань ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» не зазначається при викладенні фактичних обставин, які розслідуються, в тому числі і за ст. 209 КК України.
Як вбачається з матеріалів судового провадження, жодній із посадових осіб ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР»повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні вручено не було.
Таким чином, ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» є третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про накладення арешту.
Крім цього, слідчим суддею при накладенні арешту на зазначені об`єкти нерухомого майна не враховано і положень абзацу другого ч.4 ст. 170 КПК України, в якому вказано, що арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1 - 4 частини першої статті 96-2 КК України.

Зазначені обставини є обов`язковими для доведення при накладені арешту на майно третьої особи, що не було дотримано прокурором.

Також, в клопотанні прокурора необхідність арешту майна фактично обгрунтовується необхідністю передачі майна, відповідно до ст. 100 КПК України, в управління Національного агентства України з питань виявлення, але чітко не вказується підстава та мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України, чим порушено вимоги ст. 171 КПК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про неповноту та однобічність судового розгляду, а також про наявність істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 405, 407, 422, 379 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «КУА «ЕКСЕЛЬСІОР» ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10 вересня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та накладено арешт на майно ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС", код за ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на наступні об`єкти нерухомого майна:

- Незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська,будинок 35/3 (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,0173 га, кадастровий номер :03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,1569 га, кадастровий номер :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянкуплощею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянкуплощею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянку площею 0,1977 га, кадастровий номер :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 1);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288) скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора другого відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про накладення арешту на майно ТОВ "КУА`ЕКСЕЛЬСІОР" (колишня назва ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС", код за ), шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування, на наступні об`єкти нерухомого майна:
- Незавершене будівництво, 9% готовності за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська,будинок 35/3 (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,0173 га, кадастровий номер :03:023:0097 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянку площею 0,1569 га, кадастровий номер :03:023:0024 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 31);
- Земельну ділянкуплощею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0023 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 4,4А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянкуплощею 0,3 га, кадастровий номер :03:023:0025 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, 3А (реєстраційний номер 1);
- Земельну ділянку площею 0,1977 га, кадастровий номер :03:023:0026 за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, ділянка 35/3 (реєстраційний номер 1);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 3, площею 780,6 кв.м. (реєстраційний номер 9129568);
- Житловий будинок за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, вулиця Старокиївська, будинок 4, площею 433,2 кв.м. (реєстраційний номер 7259288) відмовити.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.
Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/5523/2019
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_13
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1