Справа № 461/9387/19
29.11.2019 року м.Львів
Слідчий слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів по об`єкту: «Реконструкція пологового відділення на 30 ліжок ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, зокрема наступних документів:
- проектно-кошторисної документації із всіма коригуваннями з моменту укладання договору (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та документи щодо проходження державної експертизи проекту, документи, які стали підставою до їх коригування, документи щодо оплати проектних робіт та експертиз проекту;
- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати, документи щодо розірвання угод з підрядними організаціями зі всіма додатками до них;
- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);
- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;
- журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт;
- інші документи, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах;
- копії статутних документів, накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво об`єкту;
- інформацію щодо надходження та використання коштів по об`єкту та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_3 з підрядною та субпідрядними організаціями, дебіторську та кредиторську заборгованість;
- матеріали претензійно-позовної роботи по об`єкту.
В ході досудового розслідування встановлено, що 12.07.2016 за результатами проведення публічних торгів ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду № 5 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 на виконання підрядних робіт по проекту Реконструкція пологового відділення на 30 ліжок ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 14 635 557 грн., з яких 6,19 млн. грн. на придбання медичного обладнання та устаткування, меблів, інвентарю. Реалізація вказаного проекту передбачалась за кошти державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) та місцевих бюджетів в період з 04.2016 по 12.2016.
Протягом 2016 року генеральним підрядником здійснено виконання ряду підготовчих будівельно-монтажних робіт на об`єкті. Відповідно до договору № 5 від 12.07.2016, ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 05.08.2016 та 08.08.2016 перераховано ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) авансові платежі на загальну суму 2 123 898,9 грн. та 22.11.2016 здійснено оплату по актах за виконані роботи на суму 44 286,3 грн. (всього перераховано 2 168 185,2 грн.).
У березні 2017 року, на підставі листа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , між керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та генеральним підрядником прийнято рішення щодо розірвання договору про закупівлю робіт по проекту без виконання всіх передбачених у ньому робіт. В подальшому на замовлення УКБ проектною організацією ПП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено коригування проектно-кошторисної документації. Як наслідок, у зв`язку із зміною проектних рішень, кошторисна вартість проекту склала 35 115 000 грн.
У зв`язку з необхідністю реалізації проекту, у період з березня по травень 2017 року УКБ проведено повторний тендер на замовлення реконструкції зазначеного пологового відділення. В торгах прийняло участь два учасника: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП ОСОБА_6 . Шляхом розкриття тендерних пропозицій 11.04.2017 визначено переможця ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 з пропозицією 34 208 000 грн. (12,3 млн. на придбання меблів, медичного обладнання та устаткування), з яким 05.05.2017 укладено договір № 1 на виконання робіт.
Станом на 24.07.2019, згідно з даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (e-data) та копій платіжних документів, в рамках зазначеного договору УКБ здійснено оплату по актах за виконані роботи на загальну суму 33 111 292 грн., в тому числі на закупівлю меблів, медичного обладнання та устаткування.
Разом з цим, проведеним аналізом вартості придбаного устаткування (меблі, інвентар, медичне обладнання) та її порівняння із середньою ринковою вартістю устаткування станом на грудень 2018 року липень 2019 року (згідно з інформацією офіційних постачальників/виробників/дистриб`юторів розміщених на відповідних Інтернет сайтах організацій) встановлено, що ціни поставлених товарів є значно вищими ніж їх цінова пропозиція на ринку. Зокрема, вартість ідентифікованого придбаного устаткування та обладнання є вищою на суму понад 1,9 млн. грн.
Відтак, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою, здійснили розтрату державних коштів, шляхом внесення змін в проектно-кошторисну документацію та закупівлі устаткування (меблі, інвентар, медичне обладнання) за завищеною вартістю в сумі понад 1,9 млн. грн.
Відповідно, в ІНФОРМАЦІЯ_3 зберігається документація щодо об`єктів:
- «Реконструкція пологового відділення на 30 ліжок ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- проектно-кошторисної документації із всіма коригуваннями з моменту укладання договору (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та документи щодо проходження державної експертизи проекту, документи, які стали підставою до їх коригування, документи щодо оплати проектних робіт та експертиз проекту;
- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати, документи щодо розірвання угод з підрядними організаціями зі всіма додатками до них;
- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);
- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;
- журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт;
- інші документи, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах;
- копії статутних документів, накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво об`єкту;
- інформацію щодо надходження та використання коштів по об`єкту та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_3 з підрядною та субпідрядними організаціями, дебіторську та кредиторську заборгованість;
- матеріали претензійно-позовної роботи по об`єкту.
Слідчий зазначає, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не прибув. Оскільки подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що з метою перевірки достовірності внесених даних до актів виконання робіт, об`ємів виконаних робіт проведених по вище вказаних об`єктах будівництва на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлення фактів заподіяння шкоди бюджету, у ході досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою їх подальшого використання як речових доказів у кримінальному провадженні, проведенні по цих документах судових будівельної та почеркознавчих експертиз.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 ;
- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вище перелічені речі, документи та інформація не містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області майору поліції ОСОБА_4 або слідчим слідчої групи СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів по об`єкту: «Реконструкція пологового відділення на 30 ліжок ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для кримінального провадження, зокрема наступних документів:
- проектно-кошторисної документації із всіма коригуваннями з моменту укладання договору (договору на виготовлення проектно-кошторисної документації, актів прийому кошторисної документації, документів щодо оплати, робочий проект, зведений та локальний кошторис), локальні кошториси, підсумкові відомості ресурсів, дефектні акти щодо здійснення будівництва та документи щодо проходження державної експертизи проекту, документи, які стали підставою до їх коригування, документи щодо оплати проектних робіт та експертиз проекту;
- договори з додатками та змінами щодо проведення робіт на об`єкті, акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, документи щодо оплати, документи щодо розірвання угод з підрядними організаціями зі всіма додатками до них;
- договори субпідряду з додатками та змінами, акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);
- платіжні доручення, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, договори поставки, договори купівлі-продажу, інші первинні фінансово-господарські документи, що підтверджують закупівлю робіт та послуг, та якість матеріалів, по об`єкту;
- журнали авторського та технічного нагляду, журнали будівельних робіт;
- інші документи, що укладалися та видавалися по вказаних об`єктах;
- копії статутних документів, накази про призначення на посаду та посадові інструкції керівників та відповідальних осіб за будівництво об`єкту;
- інформацію щодо надходження та використання коштів по об`єкту та документи, що підтверджують їх використання по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_3 з підрядною та субпідрядними організаціями, дебіторську та кредиторську заборгованість;
- матеріали претензійно-позовної роботи по об`єкту.
Строк дії ухвали до 29.12.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1