Справа № 739/1288/19
Провадження № 1-кс/739/421/19
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

"06" серпня 2019 р. м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участі: секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим СВ Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000144,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000144 від 22.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, погодженому з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що: 21.05.2019 до чергової частини Новгород-Сіверського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області із заявою звернулася

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 проте, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14740 гривень.

23.05.2019, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 21.05.2019, приблизно о 14:29 їй на мобільний телефон зателефонувала невідома жіночої статі з номера мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та сказала, що на даний час буде проходити перевід між моїми рахунками і потрібно підтвердити дані, щоб пройти перевірку, що вона і зробила. В подальшому невідома особа поставила слухавку та потерпілій надійшло смс повідомлення проте, що з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 знято грошові кошти в сумі 14740 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа потерпілій ОСОБА_4 телефонувала з номера оператора зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Введена в оману ОСОБА_4 , не підозрюючи про злочинний намір невстановленої слідством особи, підтвердила в результаті чого з її кредитної картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 14740 гривень.

З метою встановлення паспортних даних злочинця, місце його проживання та реєстрації, а також підтвердження того, що останньому на рахунок прийшли кошти в сумі 14740 грн. та місце де було зняті вказані гроші з банківського рахунку, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як банківської установи знаходиться інформація, щодо відкриття рахунків, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням.

Таким чином, в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю щодо клієнта банку, зазначеного вище, а саме:

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді.

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні ініціатор, клопотання підтримав, посилаючись на вказані в клопотанні доводи та зазначив, що в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані відомості, які необхідні для слідства, перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб шахраїв.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації (наприклад зміни номера, зміни або знищення телефону з якого надходили дзвінки), розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого та вивчивши матеріали справи дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного:під час розгляду клопотання слідчим доведено той факт, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в провадженні, встановлення осіб причетних до злочину, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новгород-Сіверського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю, та можливість вилучення цих документів старшим слідчим Новгород Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 , заступником начальника слідчого відділення Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчим Новгород-Сіверського відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а також оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а саме документів, що містять інформацію про :

- про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- про місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

- інформацію про отримання грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, які здійснювались з використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

а також:

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21 травня 2019 року по 31 травня 2019 року, як у друкованому так і в електронному вигляді;

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала повинна бути виконана у визначений положенням ст..165 КПК України спосіб.

Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: ( АДРЕСА_2 .), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1