печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.

Мотивуючи означене клопотання слідчий у клопотанні вказує наступне.

Слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000410 від 12.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.368; ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що приблизно на початку квітня 2019 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлений, ОСОБА_4 , вирішив займатися відправкою тютюнововмісних виробів «HEETS» для електронного нагрівача до міста Неаполь Республіки Італія, здійснюючи вказану діяльність як фізична особа підприємець.

Тоді ж, ОСОБА_4 через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», запитав у свого знайомого ОСОБА_5 про перелік дозвільних документів на вказаний вид діяльності, на що останній повідомив про необхідність зустрічі 09.04.2019 о 13 год. 00 хв. за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, з метою обговорення вищевказаного питання.

09.04.2019 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_5 зустрівшись з ОСОБА_4 у заздалегідь визначеному ним 09.04.2019 місці у сквері за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, роз`яснив, що процедура отримання дозвільних документів на перевезення тютюнововмісних виробів «HEETS» для електронного нагрівача до міста Неаполь Республіки Італія складна та зазначив незаконний спосіб здійснення вказаного виду діяльності у формі надання йому неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів з розрахунку 1,25 дол. США за пачку тютюнововмісних виробів «HEETS», за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС.

Одразу після цього, ОСОБА_4 про зазначені вище протиправні дії ОСОБА_5 повідомив правоохоронні органи та розпочав діяти під їх контролем на викриття злочинної діяльності останнього.

Так, 11.04.2019 близько 13 год. 00 хв., під час зустрічі у сквері за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що перед кожним міжнародним поштовим відправленням тютюнововмісних виробів «HEETS» до міста Неаполь Республіки Італія, його довіреній особі ОСОБА_6 , який безпосередньо буде займатись вищезазначеним питанням, через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 необхідно відправляти номери митних декларацій поштових відправлень для вжиття заходів із сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС.

Слідчий зазначає у клопотанні, що ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, усвідомлюючи, що він є службовою особою, яка займає відповідальне становище, а його дії щодо отримання неправомірної вигоди, є незаконними та кримінально караними, для реалізації свого злочинного наміру та зведення до мінімуму можливість бути викритим у вчиненні злочинних дій, у період з 01.04.2019 по 12.05.2019, більш точної дати в ході досудового розслідування установити не вдалося, залучив свого знайомого ОСОБА_6 , який не є службовою особою, та який повинен одержувати неправомірну вигоду від громадянина ОСОБА_4 для подальшого розподілу між ними у зазначений ним час та місці.

Залучивши ОСОБА_6 у свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 довів йому свої злочинні наміри про отримання від ОСОБА_4 через нього, ОСОБА_6 , неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів з розрахунку 1,25 дол. США за пачку тютюнововмісних виробів «HEETS», за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС. У свою чергу, ОСОБА_6 , будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , надав йому згоду на свою участь у вчиненні вказаного злочину та, у подальшому розподілі, отриманої суми грошових коштів між ними.

13.05.2019, приблизно о 13 го. 00 хв., ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , в ході зустрічі останні пояснили ОСОБА_4 спосіб упакування та відправки міжнародного поштового відправлення.

Так, 20.05.2019 приблизно о 09 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-А, ОСОБА_4 на сайті Укрпошти, в особистому кабінеті, створив міжнародне поштове відправлення з номерами митних декларацій RB061377073ua та RB061377100ua. Після цього, сформував дві посилки із тютюнововмісними виробами «HEETS», загальною кількістю 80 пачок цигарок для відправки до м. Неаполь Республіки Італія та на виконання раніше наданої ОСОБА_5 вказівки, ОСОБА_4 через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , повідомив про це ОСОБА_6 .

Надалі, 12.06.2019 приблизно о 18 год. 40 хв., у сквері, розташованому за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, у ОСОБА_4 відбулася зустріч з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . У ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого та ОСОБА_6 незаконного збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди, з єдиним умислом, останній діяв як пособник в одержанні неправомірної вигоди, одержав неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 2700 грн. за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення 80 пачок тютюнововмісних виробів «HEETS» у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, відправлених до м. Неаполь Республіки Італія 20.05.2019.

Водночас, ОСОБА_5 перебуваючи у цьому ж місці, у цей же час, повторно вказав ОСОБА_4 про необхідність подальшого спілкування із його довіреною особою ОСОБА_6 з приводу міжнародних поштових відправлень тютюнововмісних виробів «HEETS».

У подальшому, 13.06.2019 приблизно о 13 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-А, ОСОБА_4 на сайті Укрпошти, в особистому кабінеті, створив міжнародне поштове відправлення з номерами митних декларацій RB062274132ua, RB062274472ua, RB062274565ua та RB62277766ua. Після цього, сформував чотири посилки із тютюнововмісними виробами «HEETS», загальною кількістю 200 пачок цигарок для відправки до м. Неаполь Республіки Італія та на виконання раніше наданої ОСОБА_5 вказівки, ОСОБА_4 через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , повідомив про це ОСОБА_6 .

Так, 14.06.2019 приблизно о 17 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-А, ОСОБА_4 на сайті Укрпошти, в особистому кабінеті, створив міжнародне поштове відправлення з номерами митних декларацій RB063115424ua, RB063115472ua, RB063115557ua, RB063115702ua, RB063115755ua, RB063115821ua, RB063115849ua, RB063116226ua, RB063116257ua та RB063116274ua. Після цього, сформував десять посилок із тютюнововмісними виробами «HEETS», загальною кількістю 500 пачок цигарок для відправки до м. Неаполь Республіки Італія та на виконання раніше наданої ОСОБА_5 вказівки, ОСОБА_4 через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , повідомив про це ОСОБА_6 .

Надалі, 10.07.2019 приблизно о 18 год. 10 хв., неподалік КП «Київський метрополітен» станція метро «Лук`янівська», у м. Києві, у ОСОБА_4 відбулася зустріч з ОСОБА_6 . У ході вказаної зустрічі ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого та ОСОБА_5 незаконного збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди, з єдиним умислом, будучи пособником останнього в одержанні неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 250 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України станом на вказану дату становило 6 370 грн.) за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення 200 пачок тютюнововмісних виробів «HEETS», у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, відправлених до м. Неаполь Республіки Італія 13.06.2019.

15.07.2019, приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_6 через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 підтвердив ОСОБА_4 отримання митних декларацій на сформовані, 14.06.2019, десять посилок із тютюнововмісними виробами «HEETS», загальною кількістю 500 пачок цигарок, зазначивши про необхідність формування нового міжнародного відправлення.

16.07.2019 приблизно о 17 год. 50 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-А, ОСОБА_4 на сайті Укрпошти, в особистому кабінеті, створив міжнародне поштове відправлення з номерами митних декларацій RB063388697ua, RB063388683ua, RB063388666ua, RB063388652ua, RB063388649ua, RB063388312ua, RB063388309ua, RB063388286ua, RB063388119ua та RB063388096ua. Після цього, сформував десять посилок із тютюнововмісними виробами «HEETS», загальною кількістю 500 пачок цигарок для відправки до м. Неаполь Республіки Італія.

17.07.2019 приблизно о 12 год. 30 хв., у сквері неподалік КП «Київський метрополітен» станція метро «Золоті ворота», у м. Києві, у ОСОБА_4 відбулася зустріч з ОСОБА_6 . У ході вказаної зустрічі ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання їх суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого та ОСОБА_5 незаконного збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди, з єдиним умислом, будучи пособником останнього в одержанні неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 650 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України станом на вказану дату становило 16 809 грн.) за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення 500 пачок тютюнововмісних виробів «HEETS», у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, відправлених до м. Неаполь Республіки Італія 14.06.2019.

Надалі, того ж дня, приблизно о 13 год. 25 хв., ОСОБА_6 через Інтернет додаток для миттєвого обміну повідомленнями «WhatsApp» за номером мобільного телефону НОМЕР_2 повідомив ОСОБА_4 про необхідність зустрічі, в той же день, у сквері за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, з метою передачі ОСОБА_5 , через нього ОСОБА_6 , неправомірної вигоди за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення 500 пачок тютюнововмісних виробів «HEETS», у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, сформованих для відправлення до м. Неаполь Республіки Італія 16.07.2019.

У той же день, приблизно о 13 год. 40 хв., перебуваючи у сквері за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, з метою особистого та ОСОБА_5 незаконного збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди, з єдиним умислом, будучи пособником останнього в одержанні неправомірної вигоди, одержав від ОСОБА_4 , неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 600 доларів США (що згідно з курсом Національного банку України станом на вказану дату становило 15 516 грн.) за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення 500 пачок тютюнововмісних виробів «HEETS», у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, сформованих для відправлення до м. Неаполь Республіки Італія 16.07.2019.

Слідчий у клопотанні вказує, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення за рахунок одержання неправомірної вигоди, за пособництва ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом, з 12.06.2019 по 17.07.2019 одержав від ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 2 700 грн. та 1500 (одна тисяча п`ятсот) доларів США (що згідно з курсами Національного банку України на момент одержання неправомірної вигоди становило 38 695 (триста вісім тисяч шістсот дев`яносто п`ять) гривень, за сприяння з використанням службового становища у безперешкодному здійсненні митного оформлення міжнародного поштового відправлення 1280 пачок тютюнововмісних виробів «HEETS», у пункті митного контролю митного посту «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дії з використанням наданого їй службового становища.

У зв`язку з цим, з 17.07.2019 о 13:35 ОСОБА_5 було затримано у порядку ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів за адресою: м. Київ. вул. Бульварно-Кудрявська, 3.

10.07.2019 згідно протоколу огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів (грошових коштів), а саме купюр , які являють собою грошову одиницю гривню номіналами по 500 (п`ятсот) гривень в кількості 4 (чотири) купюри з наступними серійними номерами: ХЄ8640620, ХЄ8640619, МБ3532414, УД 7148716, по 200 (двісті) гривень у кількості 3 (три) купюри з наступними серійними номерами: СА3778630, СЕ 0525794, ХВ9172997, номіналом 100 (сто) гривень у кількості 1 (одна) купюра з наступним серійним номером: УИ1926820 Вказані грошові кошти були передані громадянину ОСОБА_4 для подальшої передачі в якості неправомірної вигоди начальнику відділу організації надання адміністративних послуг та інших видів діяльності підприємств Управління організації митного контролю Департаменту організації митного контролю та оформлення ДФС України ОСОБА_5

17.07.2019 у період часу із 14 год. 15 хв. до 17 год. 38 хв було проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, на праві спільної приватної власності належить ОСОБА_5 .

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено грошові кошти, а саме:

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень з наступним серійним номером: УИ1926820;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступним серійним номером: ХЄ8640619.

18.07.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, тому, що грошові кошти є предметом неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , грошові кошти:

- купюра номіналом 200 (двісті) гривень з наступним серійним номером: УИ1926820;

- купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень з наступним серійним номером: ХЄ8640619.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1