У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Ужгородського ВП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та проведення вилучення речей і документів,

встановив:

З клопотання вбачається, що 22.10.2019 СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області розпочато кримінальне провадження №0003379 від 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 22.10.2019 до ЧЧ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області з заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що приблизно 22.10.2019 о 05.00 годин, невстановлена особа, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, перебуваючи у приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », викрала належний їй мобільний телефон та належну їй банківську картку (кредитну), внаслідок чого, заявниці було спричинено матеріальної шкоди.

Із заяви про кримінальне правопорушення, яка надійшла від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , вбачається, що 22.10.2019 невідома особа, таємно, умисно, шляхом вільного доступу викрала належний заявниці мобільний телефон, гроші у розмірі 2100 гривень та кредитну картку яка має картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

За даним фактом 22 жовтня 2019 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти із банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 були зняті 22.10.2019 з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , Укрпошта.

Враховуючи, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона, а також те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0003379, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 160 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, про час і місце розгляду справи був належним чином повідомлений. Подала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності. Клопотання підтримує, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Судом встановлено, що у провадженні ГУНП України в Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, відомості про яке 22.10.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003379.

Згідно ч.5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.167КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб,у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти,користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2)призначалися (використовувалися)для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення,фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченимист.163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що стороною кримінального провадження доведено, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тож клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати слідчому Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до відомостей, наявних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ліцензія НБУ № 22 від 05.10.2011 року, АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками);

- відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , а також, за наявності, записи (фото/відео в цифровому форматі на електронних носіях) процесу здійснення транзакцій клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрому належна картка № НОМЕР_1 , в період 22.10.2019.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1