Справа № 592/7654/19
Провадження № 1-кс/592/4182/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 травня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що працівниками управління Служби безпеки України в Сумській області, у ході виконання завдань покладених на СБ України, отримано дані щодо зловживання посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовим становищем у процесі організації та здійснення фінансово-господарської діяльності в особистих інтересах, чим нанесено шкоду державі в особливо великому розмірі.

Зокрема, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як оператор газотранспортної системи, здійснює діяльність з розподілу природного газу газорозподільною системою в межах території, визначеної постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 19.06.2017 №814 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу».

Відповідно до «Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги з розподілу природного газу» затвердженою постановою НКРЕКП №236 від 25.02.2016 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03.11.2016 за №1434/29564, оператор ГРС до складу планових адміністративних витрат тарифу включає оплату професійних послуг (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо), необхідних для ефективного провадження господарської діяльності з надання послуг з розподілу природного газу відповідно до укладених договорів (абзац 4, п.9, розділу З Методики).

Згідно штатного розпису ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підприємстві створений та функціонує юридичний відділ. Відповідно до положення про юридичний відділ, затвердженого головою правління, співробітники вказаного підрозділу організовують претензійну та ведуть позовну роботу, представляють інтереси ПАТ у судах, підприємствах, установах та організаціях під час розгляду правових питань і спорів; дають правову оцінку претензіям, що пред`явлені підприємству.

За період 2018 року співробітникам даного відділу виплачено заробітну плату в розмірі понад 440 тис. грн., яка врахована під час розрахунку тарифу на транспортування та розподіл природного газу.

Разом з цим, на підставі договору про надання юридичних послуг, підписаного з адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , засноване 01.09.2017, керівник ОСОБА_4 , власники ОСОБА_5 свідоцтво адвоката №000098 видане радою адвокатів Хмельницької області 09.08.2017, стаж роботи менше 1 року та ОСОБА_4 свідоцтво адвоката №000663 видане радою адвокатів Львівської області 14.07.2017, стаж роботи менше 1 року) та додаткової угоди №1 від 22.05.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало в 2018 році вказаній приватній структурі 4,845 млн. грн.

При цьому, за наявними даними, до вказаних виплат увійшли послуги, які фактично не надавались адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як приклад: 06 листопада 2018 року у Верховному суді інтереси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за справою №920/1202/17 представляв ОСОБА_6 (в реєстрі адвокатів не значиться); 24 жовтня 2018 року у Господарському суді Сумської області інтереси ПАТ за справою №920/200/16 представляла ОСОБА_7 (член адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 ) та інші.

Водночас, за наявними даними, фактично у всіх судових спорах, в яких інтереси ПАТ представляло адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення приймались не на користь оператора ГРС.

Отже, є підстави вважати, що вказані фінансові операції здійснюються службовими особами ПАТ, з метою виведення коштів компанії (25% акцій належать НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на підконтрольну приватну структуру за рахунок додаткових фінансових обтяжень споживачів газу.

12.04.2019 за вих. №99-4456 вих-19 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_8 надано запит до Пат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання відомостей та документів, що підтверджують виконання послуг адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак, 22.04.2019 за вих. №400007-Ск-3612-0419 від підприємства отримано відповідь на запит із відмовою в наданні запитуваних документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненого злочину, у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копія штатного розпису підприємства;

- копія положення про юридичний відділ (управління) підприємства;

- копії наказів про призначення, звільнення працівників юридичного відділу (управління) підприємства;

- копії посадових обов`язків працівників юридичного відділу (управління) підприємства;

- оригінали актів виконаних робіт із додатками, складених за результатами виконаних робіт за період із 01.01.2018 по теперішній час;

- копії документів підтверджуючих оплату наданих послуг адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 01.01.2018 по теперішній час;

- копії документів на підтвердження виконаних робіт згідно актів виконаних робіт за період із 01.01.2018 по теперішній час;

- копії документів, що підтверджують затвердження НКРЕКП даних послуг в складі тарифу.

Необхідність вилучення саме оригіналів документів, зумовлена тим, що в них можуть міститись неправдиві відомості, подальшим проведенням почеркознавчої експертизи вилучених документів, з метою встановлення всіх обставин скоєного та винної особи, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а в інший спосіб отримати вказані відомості не є можливим.

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- копія штатного розпису підприємства;

- копія положення про юридичний відділ (управління) підприємства;

- копії наказів про призначення, звільнення працівників юридичного відділу (управління) підприємства;

- копії посадових обов`язків працівників юридичного відділу (управління) підприємства;

- оригінали актів виконаних робіт із додатками, складених за результатами виконаних робіт за період із 01.01.2018 по теперішній час;

- копії документів підтверджуючих оплату наданих послуг адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період із 01.01.2018 по теперішній час;

- копії документів на підтвердження виконаних робіт згідно актів виконаних робіт за період із 01.01.2018 по теперішній час;

- копії документів, що підтверджують затвердження НКРЕКП даних послуг в складі тарифу.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Право тимчасового доступу надається прокурорам Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1