печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001183 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 364, 205, 209, 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що група невстановлених осіб, за попередньою змовою, в період 2016-2017 років на території Луганської, Дніпропетровської областей та м. Києва, створили та придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТЗДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів та надання дозволу на вилучення їх копій, оскільки прокурор не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України № 0001183 прокурору Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в копіях стосовно розрахункових рахунків громадян ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

А. Інформації (звіту) на електронному (магнітному) носії про рух грошових коштів по усіх розрахункових рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , на які вони в період з 29.11.2017 до 19.12.2017 зараховували кошти для купівлі облігацій та на які АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згодом були перераховані кошти;
Б. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування зазначених рахунків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які перебувають у володінні службових осіб та були відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною щосекундною розшифровкою всіх дебетових та кредитових перерахувань, конкретного часу та дати платежів, номеру платіжного документу, призначення моменту відкриття по дату оголошення ухвали представнику банківської установи;

В. Заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку;

Г. Документально підтверджену інформацію щодо кількості фінансових операцій з купівлі-продажу облігацій внутрішньої державної позики за дорученням ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кількостьі облігацій, номерів облігацій, хто видавав такі облігації та рух облігацій в період з 29.11.2017 до 19.12.2017.

В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47320/19-к
Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1