ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/5763/19
Провадження № 1-кс/201/3175/2019
УХВАЛА

20 травня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів.

В клопотанні прокурор зазначено, що було встановлено, що до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_4 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 було укладено договір про № 15/23 про надання послуг з виконання ремонтних робіт у квартирі, яка належить заявниці.

На виконання вказаних робіт, в цей же день, за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 було передано завдаток у розмірі 1 484 261,00 грн. Вказаний факт підтверджується розпискою про отримання грошових коштів. Відповідно до умов договору № 15/23 про надання будівельних послуг, будівельні роботи повинні були розпочатися 10.07.2017 та закінчитися 01.10.2017.

Однак, в силу об`єктивних обставин, ОСОБА_4 не зуміла в зазначені строки виконати ремонтні роботи і припинила їх виконання.

Далі, дійшовши усної домовленості, ОСОБА_4 повернула ОСОБА_5 грошові кошти, - різницю між отриманою та повернутою сумою грошей була витрачена на виконання ремонтних робіт, у т.ч. на банківські рахунки.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформація та документи про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_5 у банківських установах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до вказаних документів для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування було отримано інформацію щодо наявних рахунків ОСОБА_5 в банках України, а саме:

- рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ;рахунок № НОМЕР_4 ;рахунок № НОМЕР_5 ;рахунок № НОМЕР_6 ;рахунок № НОМЕР_7 ;рахунок № НОМЕР_8 ;рахунок № НОМЕР_9 ;рахунок № НОМЕР_10 ;рахунок № НОМЕР_11 ;рахунок № НОМЕР_12 ;рахунок № НОМЕР_13 ;рахунок № НОМЕР_14 ;рахунок № НОМЕР_15 що відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО : НОМЕР_17 ).

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

До суду від прокурора надійшла заява щодо розгляду клопотання без його участі та засобів технічної фіксації, у зв`язку із зайнятістю у процесуальних діях, проведення яких заплановано раніше.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу слідчо-оперативної групи по кримінальному провадженню №0000172 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до вимог КПК України тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам: № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; рахунок № НОМЕР_3 ;рахунок № НОМЕР_4 ;рахунок № НОМЕР_5 ;рахунок № НОМЕР_6 ;рахунок № НОМЕР_7 ;рахунок № НОМЕР_8 ;рахунок № НОМЕР_9 ;рахунок № НОМЕР_10 ;рахунок № НОМЕР_11 ;рахунок № НОМЕР_12 ;рахунок № НОМЕР_13 ;рахунок № НОМЕР_14 ;рахунок № НОМЕР_15 відкритих у в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО : НОМЕР_17 ). які належать ОСОБА_5 за період з з моменту відкриття по дату виконання ухвали суду на паперовому та магнітному носії (диску) із зазначенням надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1