Провадження № 1-«кс»/522/8149/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0002737 від 25.09.2018, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у рамках кримінального провадження провадженні 0002737 від 25.09.2018, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002737 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України з відміткою «зникнення безвісти» - за фактом розшуку малолітньої доньки потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи допитаним, ОСОБА_5 показав, що матір дитини, його колишня дружина ОСОБА_6 переховує дитину, змінила місце мешкання, за місцем реєстрації не проживає. Усі засоби зв`язку ОСОБА_6 заблокувала і потерпілий ОСОБА_5 не має зв`язку із донькою та її матір`ю.

Встановлено, що малолітня ОСОБА_7 , якій у 2018 році виповнилося 7 років, не відвідує жодну із шкіл комунальних, приватних шкіл у м. Одесі і Одеській області, у тому числі за місцем реєстрації ОСОБА_6 у м. Болград (перевірено 23 школи у Болградському районі Одеської області).

При цьому потерпілий ОСОБА_5 , будучи допитаним, показав, що ОСОБА_6 легковажно ставиться не тільки до питань розвитку і освіти дитини, а і стану її здоров`я. Протягом весни-літа 2018 року ОСОБА_6 неодноразово проявляла халатне відношення до здоров`я дитини, і систематично чинила перешкоди батьку ОСОБА_8 до лікування ОСОБА_9 . На сьогодні місцезнаходження ОСОБА_9 невідоме.

При цьому встановлено, що ОСОБА_10 у січні 2018 року зареєструвала шлюб із громадянином Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_11 , 1990 р.н., взявши прізвище останнього.

ОСОБА_6 використовує ID паспорт № НОМЕР_1 , виданий Болградським РВ ГУ ДМС в Одеській області 14.04.2018 року, значиться зареєстрованою за адресою : АДРЕСА_1 .

Станом на серпень 2018 року ОСОБА_6 була вагітною. Наприкінці 2018 на початку 2019 року ОСОБА_6 могла народити дитину. Враховуючи те, що місце знаходження ОСОБА_6 та ОСОБА_11 невідоме, доцільним заходом буде здійснення тимчасового доступу до відомостей, що наявні у ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3

У ОСОБА_6 наявний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (рахунок для поповнення НОМЕР_3 ).

Місця поповнення, знімання коштів, проведення розрахунків, а також дані про рух коштів та осіб, що направляють/отримують кошти на рахунок/з рахунку, нададуть змогу встановити місцезнаходження і коло спілкування ОСОБА_6 . Також у банку може бути наявна інформація про клієнта абонентські номери, адреси електронної пошти, інші засоби зв`язку, адреси проживання/перебування ОСОБА_6 , а також відомості про інші рахунки і рух коштів по ним.

Тому доцільним буде здійснити тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом (банківську) таємницю відомостей на електронних та паперових носіях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо відкриття, використання рахунку № НОМЕР_2 (рахунок для поповнення НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зазначена інформація, як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення вищевказаного злочину. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

До судового засідання адвокат не з`явився, подав клопотання в якому довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки, та просив здійснювати розгляд за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно зі ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме для встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 , яка може володіти відомостями про місцезнаходження, або переховувати розшукувану дитину, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 93, 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:
Клопотання представника потерпілого ОСОБА_2 адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002737 від 25.09.2018 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю усіх наявних в даних про клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - відкриття, використання рахунку № НОМЕР_2 (рахунок для поповнення НОМЕР_3 ), рух коштів по наданому рахунку, за період з моменту відкриття рахунку і по 05.06.2019 року, аналогічні відомості про інші рахунки ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в разі їх наявності, а також будь-які контактні дані (абонентські номери, адреси електронної пошти, адреси проживання/перебування) тощо, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Відповідальні особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язані надати доступ та можливість вилучення у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завірених належним чином копій вказаних документів старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , представнику потерпілого адвокату ОСОБА_3 , потерпілому Анзу Аврааму.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 05.07.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
05.06.2019