Справа № 495/5725/19
Номер провадження 1-кс/495/5161/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

07.11.2019 року до Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області надійшло клопотання від прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна, відповідно до якого просить накласти арешт на наступне майно: на оригінали наступних документів: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 08.12.2015 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 08.12.2015 на 5 арк.; рішення засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 2 аркушах; статут ПП «Ягуар-2005» затверджений рішенням засновників ПП «Ягуар-2005» на 13 арк.; квитанції №155 від 17.11.2015, №153 від 17.11.2015, №154 від 17.11.2015; договір дарування часток в статутному капіталі приватного підприємства «Ягуар-2005» від 15 вересня 2015 року на 2 аркушах; реєстрація засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 1 аркуші; реєстрація засновника ПП «Ягуар-2005» для прийняття рішення від 05.08.2013 на 1 арк., рішення засновника ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 1 арк.; зміни до статуту ПП «Ягуар-2005» затвердженні рішенням засновника ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 2 арк.; договір дарування часток в статутному капіталі ПП «Ягуар-2005» від 01.08.2013 на 1 арк.; протокол №1/14 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 30.06.2014 на 2 арк.; протокол №1/15 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 20.07.2015 на 2арк., визнати речовими доказами по кримінальному провадженню №0000270 від 06.02.2019 та зберігати їх разом з матеріалами кримінального провадження.
В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим відділенням Білгород-Дністровського ВП ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000270 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 лютого 2019 року до Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява засновників ПП «Ягуар-2005», про вчинення директором зазначеного підприємства підроблення документів.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що при реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для реєстрації змін до Статуту ПП «Ягуар-2005», пов`язаних зі зміною складу засновників та зміною місцезнаходження ПП «Ягуар-2005», державному реєстратору ОСОБА_4 було надано рішення засновників ПП «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року.
Ухвалою слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 25 липня 2019 призначено проведення почеркознавчої експертизи документів.
Відповідно до висновку експерта №19-4839-4840 підписи від імені ОСОБА_5 та від імені ОСОБА_6 в рішенні засновників ПП «Ягуар-2005» від 16.09.2015, договорі дарування часток в статутному капіталі ПП «Ягуар-2005» від 15.09.2015, реєстрації засновників ПП «Ягуар-2005» від 16.09.2015 виконані від імені відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а іншою особою.
У зв`язку з вищевикладеним державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ПП «Ягуар-2005» 08.12.2015 проведена на підставі рішення засновників ПП «Ягуар-2005» від 16.09.2015, договору дарування часток в статутному капіталі ПП «Ягуар-2005» від 15.09.2015, реєстрації засновників ПП «Ягуар-2005» від 16.09.2015 підписи в яких відповідно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не ставили та не підписували вказані документи.
Постановою прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області від 07.11.2019 рішення засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 2 аркушах; договір дарування часток в статутному капіталі приватного підприємства «Ягуар-2005» від 15 вересня 2015 року на 2 аркушах; реєстрація засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 1 аркуші; рішення засновників ПП «Ягуар-2005» для прийняття рішення від 05.08.2013 на 1 арк., рішення засновників ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 1 арк.; зміни до статуту ПП «Ягуар-2005» затвердженні рішенням засновників ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 2 арк.; договір дарування часток в статутному капіталі ПП «Ягуар-2005» від 01.08.2013; протокол №1/14 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 30.06.2014 на 2 арк.; протокол №1/15 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 20.07.2015 на 2 арк., визнано речовими доказами у справі.
На підставі наведеного та з метою збереження речових доказів, а також з метою додержання розумних строків досудового розслідування та досягнення дієвості цього провадження виникла необхідність у застосуванні передбачених законом заходів забезпечення кримінального провадження, у зв`язку з чим прокурор просить задовольнити клопотання про арешт майна.
Прокурор надав заяву, відповідно до якого підтримав клопотання про арешт майна та просив розглянути у його відсутність.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.1 КК України, внесені відповідні відомості до ЄРДР за № 0000270.
Постановою прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 від 07.11.2019 року рішення засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 2 аркушах; договір дарування часток в статутному капіталі приватного підприємства «Ягуар-2005» від 15 вересня 2015 року на 2 аркушах; реєстрація засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 1 аркуші; рішення засновників ПП «Ягуар-2005» для прийняття рішення від 05.08.2013 на 1 арк., рішення засновників ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 1 арк.; зміни до статуту ПП «Ягуар-2005» затвердженні рішенням засновників ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 2 арк.; договір дарування часток в статутному капіталі ПП «Ягуар-2005» від 01.08.2013; протокол №1/14 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 30.06.2014 на 2 арк.; протокол №1/15 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 20.07.2015 на 2 арк., визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди .
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а згідно ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя прийшов до висновку, що з метою збереження речового доказу застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна (зазначених у клопотанні документів) є необхідним та достатнім у даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети швидкого, повного, неупередженого досудового розслідування, а також запобігатиме настанню будь-яких негативних наслідків, з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення речей, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на оригінали наступних документів: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 08.12.2015 на 1 арк.; реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 08.12.2015 на 5 арк.; рішення засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 2 аркушах; статут ПП «Ягуар-2005» затверджений рішенням засновників ПП «Ягуар-2005» на 13 арк.; квитанції №155 від 17.11.2015, №153 від 17.11.2015, №154 від 17.11.2015; договір дарування часток в статутному капіталі приватного підприємства «Ягуар-2005» від 15 вересня 2015 року на 2 аркушах; реєстрація засновників приватного підприємства «Ягуар-2005» від 16 вересня 2015 року на 1 аркуші; реєстрація засновника ПП «Ягуар-2005» для прийняття рішення від 05.08.2013 на 1 арк., рішення засновника ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 1 арк.; зміни до статуту ПП «Ягуар-2005» затвердженні рішенням засновника ПП «Ягуар-2005» від 05.08.2013 на 2 арк.; договір дарування часток в статутному капіталі ПП «Ягуар-2005» від 01.08.2013 на 1 арк.; протокол №1/14 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 30.06.2014 на 2 арк.; протокол №1/15 загальних зборів засновників ПП «Ягуар-2005» від 20.07.2015 на 2арк., визнати речовими доказами по кримінальному провадженню №0000270 від 06.02.2019 та зберігати їх разом з матеріалами кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1