УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
16 липня 2019 року на адресу Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт майна, тимчасово вилученого 11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належить ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: - 1 (однієї) упаковка, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 500 (п`ятсот) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 1 (однієї) упаковки в поліетилені, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 100 (сто) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 10 000 (десять тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 9 (дев`яти) пачок, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти (сувенірні) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, скріплених банківською стрічкою; - 73 (сімдесяти трьох) купюр імітаційних грошових коштів (сувенірних) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (двох) купюр номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (двох) купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - автомобіля марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, а також ключів від нього та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; - картки-тримача для сім-карти НОМЕР_3 .

Повноваження слідчого, який був присутній у судовому засіданні, слідчим суддею перевірені.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000804, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належить ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено наступне майно: - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 500 (п`ятсот) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку в поліетилені, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 100 (сто) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 10 000 (десять тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 9 (дев`ять) пачок, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти (сувенірні) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, скріплених банківською стрічкою; - 73 (сімдесят три) купюри імітаційних грошових коштів (сувенірних) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - автомобіль марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, а також ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; - картку-тримач для сім-карти НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 липня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належить ОСОБА_4 , в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт тимчасово вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав у ньому наведених.

Власник тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на автомобіль марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, посилаючись на те, що даний транспортний засіб є єдиним джерелом його доходу.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 та власника майна ОСОБА_4 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000804 від 11 липня 2019 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, тимчасово вилучене 11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме: - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 500 (п`ятсот) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку в поліетилені, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 100 (сто) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 10 000 (десять тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 9 (дев`ять) пачок, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти (сувенірні) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, скріплених банківською стрічкою; - 73 (сімдесят три) купюри імітаційних грошових коштів (сувенірних) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - автомобіль марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, а також ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; - картку-тримач для сім-карти НОМЕР_3 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_6 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000804, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 липня 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 11 липня 2019 року під час проведення невідкладного обшуку автомобіля марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, що на праві власності належить ОСОБА_4 , а саме: - 1 (одну) упаковку, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 500 (п`ятсот) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 50 000 (п`ятдесят тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 1 (одну) упаковку в поліетилені, в якій знаходяться пачки з імітаційними грошовими коштами (сувенірними) номіналом 100 (сто) гривень, скріплені банківською стрічкою із зазначенням 10 000 (десять тисяч) грн. (упаковка не порушена); - 9 (дев`ять) пачок, в яких знаходяться імітаційні грошові кошти (сувенірні) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень, скріплених банківською стрічкою; - 73 (сімдесят три) купюри імітаційних грошових коштів (сувенірних) номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (дві) купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень; - 2 (дві) купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень; - автомобіль марки «Opel Omega», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , 2003 року випуску, сірого кольору, ключі від нього та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу; - картку-тримач для сім-карти НОМЕР_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1