Справа № 404/4938/19
Номер провадження 1-кс/404/3401/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 серпня 2019 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000343 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 та по банківській карті № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0000343 старшому слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 з правом передоручення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 по 15.02.2019; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019; документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 по 15.02.2019; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СВ Кропивницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області розслідується кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000343 від 14.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 року близько 03.00 год., невстановлена досудовим слідством особа, через незачинені вхідні двері, проникла до приміщення квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , звідки таємно викрала чоловічу куртку, зимову, синього кольору, в кишені якої був мобільний телефон марки «Sony Xperia M dualC2005 Black, імеі: НОМЕР_4 », придбаний влітку 2013 року за грошові кошти в сумі 3000 гривень, в телефоні була сім-картка мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , на даний час відновлено, чоловіче портмоне, зі шкіри чорного кольору, яке було продовгуватої форми, та закривалось на кнопку, в якому були грошові кошти в сумі 100 гривень, та дві банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , внаслідок чого, в подальшому за допомогою IVR-меню використовуючи викрадену картку, та виконуючи голосові підказки на телефонній лінії CALL центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за коротким номером мобільного телефону № 3700, сформувала заявку від імені потерпілого ОСОБА_5 , на здійснення переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на кредитну картку видану філією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 753,00 гривень, в свою чергу банк, сприймаючи дану операцію, як операцію проведену ОСОБА_5 , здійснив переказ грошових коштів, які в подальшому невстановлена особа зняла в банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 в сумі 700 гривень, та використала в власних потребах.
Також продовжуючи свій злочинний умисел, невстановлена досудовим слідством особа здійснила дві транзакції зняття грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 1000 гривень в банкоматі, що розташований в відділенні банку, за адресою: АДРЕСА_3 , а також дві транзакції зняття грошових коштів з кредитної банківської картки виданою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі по 800 гривень та 500 гривень в банкоматі: АДРЕСА_4 .
Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні №0000343 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_1 який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019. Та в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківської карти № НОМЕР_2 який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 по 15.02.2019.

При цьому іншими способами довести вище вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо, оскільки даними відомостями володіє лише банк.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Проте, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації з правом передорученням.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по банківський карті № НОМЕР_1 та по банківській карті № НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів: документ про відкриття банківської карти № НОМЕР_2 ; відомості чи підключено банківська карта № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року; документи про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 у період з 13.02.2019 року по 15.02.2019 року.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 05.09.2019 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1