Дата документу 09.07.2019 Справа № 554/5648/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 липня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 27.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -
в с т а н о в и в:
05 липня 2019 року до Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 27.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про призначення технічної експертизи документів марок акцизного податку, в якому прохає:
Призначити по кримінальному провадженню №0000149 від 27.02.2019 року технічну експертизу документів марок акцизного податку, які знаходяться на скляних пляшках, вилучених в результаті проведення негласної слідчої дії контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019 проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1.чи є надані для експертного дослідження марки акцизного податку, які знаходяться на скляних пляшках,вилучених в результаті проведення негласної слідчої дії контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019, автентичними марками акцизного податку, що виготовляються ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»;

2. у разі відсутності автентичності марок акцизного податку, вказати за якими параметрами.

З клопотання слідчого вбачається, що У провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, У провадженні територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, перебувають матеріали кримінального провадження за №0000149 від 27.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо посадових осіб одного з правоохоронних органів, які зловживаючи службовим становищем, діючи спільно, умисно, за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе організували незаконну діяльність з повторного введення в обіг марок акцизного податку, які було «нібито» знищено, шляхом використання їх на «контрафактній» лікеро-горілчаній продукції, з метою її подальшої роздрібної та оптової реалізації, чим спричинили тяжких наслідків охоронюваним державним інтересам.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019 здобуто наступні предмети:
-скляна пляшка (матова) об`ємом 0,5 літра на якій міститься етикетка срібно-синього кольору з написами «Холодов, горілка на молоці, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААД, 216548, 12/16, 21.160 грн.»;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка кремово-бардового кольору з написами «GLENMARFromHeartofScotland, whisky, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 ААБЙ, 059896, 05/16, 21.160 грн.»;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка білого та чорного кольорів з написами «Перша посольська очищена молоком, горілка, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААЕ, 318830, 12/17, 25.392 грн.»;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка чорного, червоного та жовтого кольорів з написами «ULUBLENA, LUXEXPORTVODKA, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААИ, 014797, 05/18, 25.392 грн.»;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка білого та жовтого кольорів з написами «горілка Білий налив прозора, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААЖ, 127141, 05/18, 25.392 грн.»;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка білого та коричневого кольорів з написами «AMBER, вірменський коньяк, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 ААБІ, 373748, 08/18, 25.392 грн.»;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 літра з рідиною червоного кольору, на якій міститься етикетка білого та червоного кольорів з написами «домашня, вермут лікерний, Амаретто, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та пошкоджена марка акцизного податку;

-коробка з картону бежевого кольору, на якій міститься штамп у формі ромбу синього кольору з написом «В2В». В середині вказаної коробки знаходиться тетрапак сріблястого кольору, об`ємом приблизно 10 літрів, з краном для зливу рідини червоно-чорного кольору. У вказаному тетрапаці знаходиться рідина невідомого походження.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а саме для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання експертів з правом проведення технічної експертизи документів марок акцизного податку

Слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 повідомлений про місце та час розгляду клопотання в судове засідання не зявився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. У відповідності до частини третьої статті 244 КПК України його неприбуття не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Згідно з вимогами частини четвертої статі 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 27.02.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про призначення технічної експертизи документів марок акцизного податку, дійшов наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді або суду, наданими за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого суддічи суду, наданим за клопотанням сторонни кримінального провадження (частина перша статті 243 КПК України).
У відповідності до положень частини першої статті 244 КПК України, у разі якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторонни кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
В силу вимог частин шостої та сьомої статті 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.
Враховуючи викладене та те, що слідчим у своєму клопотанні доведено, що для з`ясування обставин, які мають істотне значення у кримінальному провадженні, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя приходить до висновку, що необхідно доручити експертній установі проведення технічної експертизи документів марок акцизного податку та залучити експерта.
Керуючи ст.ст. 40, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про проведення технічної експертизи документів марок акцизного податку задовольнити.
Призначити по кримінальному провадженню №0000149 від 27.02.2019 року технічну експертизу документів марок акцизного податку, які знаходяться на скляних пляшках, вилучених в результаті проведення негласної слідчої дії контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019 проведення якої доручити експертам Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: м. Харків, вул. Ковтуна, 34.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1.чи є надані для експертного дослідження марки акцизного податку, які знаходяться на скляних пляшках,вилучених в результаті проведення негласної слідчої дії контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019, автентичними марками акцизного податку, що виготовляються ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» по виготовленню цінних паперів»;

2. у разі відсутності автентичності марок акцизного податку, вказати за якими параметрами.

2.Для проведення експертного дослідження надати експерту:

?матеріали кримінального провадження№0000149 від 27.02.2019, а саме: протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019, реєстр. №247т/39/119/02-2019 на 2 аркушах;

?предмети отримані в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019, упакованих в один полімерний пакет чорного кольору, опечатанийбіркою з написом «Предметиздобуті в ходіпроведення НСРД контрольована та оперативна закупка від 07.06.2019», на бірцімаєтьсявідтиск печатки синьогокольору «ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ ПРОКУРАТУРА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВІДДІЛ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПАКЕТІВ», з підписомуповноваженої особи прокурора ОСОБА_4 та дати «20.06.2019», в якому містяться:

-скляну пляшку (матова) об`ємом 0,5 літра на якій міститься етикетка срібно-синього кольору з написами «Холодов, горілка на молоці, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААД, 216548, 12/16, 21.160 грн.»;

-скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка кремово-бардового кольору з написами «GLENMARFromHeartofScotland, whisky, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 ААБЙ, 059896, 05/16, 21.160 грн.»;

-скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка білого та чорного кольорів з написами «Перша посольська очищена молоком, горілка, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААЕ, 318830, 12/17, 25.392 грн.»;

-скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка чорного, червоного та жовтого кольорів з написами «ULUBLENA, LUXEXPORTVODKA, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААИ, 014797, 05/18, 25.392 грн.»;

-скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з прозорою рідиною, на якій міститься етикетка білого та жовтого кольорів з написами «горілка Білий налив прозора, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 АААЖ, 127141, 05/18, 25.392 грн.»;

-скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з рідиною коричневого кольору, на якій міститься етикетка білого та коричневого кольорів з написами «AMBER, вірменський коньяк, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та марка акцизного податку з написами «20 ААБІ, 373748, 08/18, 25.392 грн.»;

-скляну пляшку об`ємом 0,5 літра з рідиною червоного кольору, на якій міститься етикетка білого та червоного кольорів з написами «домашня, вермут лікерний, Амаретто, виробник: ТОВ «ХЛВЗ» м. Харків, вул. Тарасівська, 6» та пошкоджена марка акцизного податку.

У разі необхідності дозволяю використання руйнуючих методів дослідження та часткове знищення об`єктів дослідження.

Висновок зазначеної експертизи надати слідчому Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, з групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування №0000149 від 27.02.2019чи прокурору прокуратури Харківської області, який входить до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженнідля долучення до матеріалів кримінального провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову від виконання покладених на експертів обов`язків за ст.ст.384, 385 КК України.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1