Справа № 752/9959/19
Провадження № 1-кс/752/4947/19
У Х В А Л А
Іменем України
24.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчий суддя -

Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що У провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при укладанні та виконанні договорів протягом 2015 року на суму понад 859, 8 млн. грн. зі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримані від вищевказаних підприємств та установ гроші у сумі понад 101,5 млн. гривень перерахувало на суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) понад 71,1 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) понад 21,4 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) понад 8,9 млн. грн.., з метою привласнення бюджетних коштів та створення штучного документального вигляду здійснення фінансово-господарських операцій для подальшого переведення грошових коштів у готівку та повернення їх особам, задіяним у схемі.
Відповідно до витягу із Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з №1 по №14 групи приміщень №309.
З метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збирання доказів у кримінальному провадженні, в порядку та на підставі ст. 93 КПК України підготовлено та направлено письмовий запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із вимогою надати копії документів (всі первинні фінансові документи, копії реєстраційних документів, договори та додатки до них, акти виконаних робіт, форми КБ-2В, КБ-3) по взаємовідносинах зі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 2015 року по теперішній час. Однак, відповіді від ТОВ
« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на адресу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві не надійшло.
Для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: до статутних, реєстраційних, дозвільних документів, до наказів на призначення директора, головного бухгалтера, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, до інструкцій, посадових обов`язків, штатного розкладу із зазначенням ПІБ працівників та їх контактних даних, а також первинних фінансових та бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 2015 року по теперішній час, зокрема: тендерна документація, листування, договори та всі додатки до них, платіжні доручення, акти приймання, здачі виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3), документи, які відображають здійснення технічного нагляду, проектно-кошторисна документація, квитанції, чеки, довідки, оборотно сальдові відомості, акти прихованих робіт, документи, які підтверджують розрахунки між зазначеними товариствами, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів(здійснити їх виїмку), які знаходяться володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з №1 по №14 групи приміщень №309.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та збирання доказів. Оскільки контрагенти, які отримали фінансування від розпорядника державних коштів мають ознаки фіктивності, орган досудового розслідування приходить до висновку, що зазначені документи містять в собі завідомо неправдиву інформацію, так як виконавці фактично та реально не мали змоги виконати взяті на себе зобов`язання, а тому на даному етапі виникла необхідність дослідження таких документів, оскільки підписи службових осіб товариств необхідно надати для експертних досліджень, встановити осіб, які їх підписали, а також встановити можливих співучасників.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, в якому зазначив, про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, та що вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалась на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
У провадженні СВ Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Постановив:
Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів внесене в кримінальному провадженні № 0003796 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003796 від 13.05.2017: слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 до речей і документів, а саме: до статутних, реєстраційних, дозвільних документів, до наказів на призначення директора, головного бухгалтера, із можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів, до інструкцій, посадових обов`язків, штатного розкладу із зазначенням ПІБ працівників та їх контактних даних, а також первинних фінансових та бухгалтерських документів, які відображають взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Комунальною корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), Львівським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Києва (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з 2015 року по теперішній час, зокрема: тендерна документація, листування, договори та всі додатки до них, платіжні доручення, акти приймання, здачі виконаних робіт (форми КБ-2В, КБ-3), документи, які відображають здійснення технічного нагляду, проектно-кошторисна документація, квитанції, чеки, довідки, оборотно сальдові відомості, акти прихованих робіт, документи, які підтверджують розрахунки між зазначеними товариствами, із можливістю вилучення оригіналів зазначених документів(здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлове приміщення з №1 по №14 групи приміщень №309.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/9959/19

Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя