Провадження № 1-кс/750/5994/19
У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005457 від 18.09.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , веб.сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ) з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників карткових рахунків НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

ЧВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою під виглядом продажу фірмових поліетиленових пакетів грошовими коштами в сумі 8550 грн., що належать ОСОБА_5 шляхом зловживаючи його довірою, що мало місце 08.07.2019.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що 03.07.2019 в Інтернет мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » я знайшов, де можна придбати фірмові поліетиленові пакети для власного магазину з написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також на даному сайті були вказані два контактні номера телефонів продавця-консультанта НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , один з яких я набрав номер. Зателефонувавши, домовився про ціну та опис пакету і мені пообіцяли скинути на вайбер НОМЕР_7 і в цей день було відправлено смс-повідомлення. 08.07.2019 я написав ОСОБА_6 з яким раніше домовлявся про замовлення виготовлення пакетів на вайбер повідомлення про те, що вибрав, які саме пакети мене потрібні. Цього ж дня, отримав від ОСОБА_6 повідомлення на вайбер реквізити картки, а саме: НОМЕР_4 , яка зареєстрована на ОСОБА_7 всього до оплати 17 100 грн., але було потрібно перерахувати передоплату на картку 8550 грн. Після отримання реквізитів, перерахував на дану картку 8550 грн. Далі написав повідомлення ОСОБА_6 коли будуть готові пакети, нащо мені відповіли на протязі 2-х тижнів. Після цього мені відправили на вайбер фото пакету якого я замовляв. 25.07.2019 я зателефонував на номер НОМЕР_8 , щоб дізнатися, де мої пакети, котрі замовляв, відповіли, що пакети будуть готові через пару днів, але я так і не отримав своє замовлення. Через деякий час, знову зателефонував та запитав в чому проблема і чому так довго, кожний раз мені находили причину, а потім зовсім перестали брати слухавку з мого номеру. В подальшому, я зателефонував на офіс та запитав ОСОБА_6 , чому не виходить на зв`язок, нащо мені відповіли, що вони не знають і дали номер ОСОБА_8 ( НОМЕР_9 ), кому я розумію перераховував грошові кошти на карту. Після цього я зателефонував ОСОБА_8 , але він також знаходив причини на те, що так довго не можуть виготовити пакети. В подальшому, дзвонив з інших номерів, а відповідь чув те, саме що і раніше. Хочу додати, що замовленні пакети до цього часу так і не отримав.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , веб.сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_3 ) надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справ, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 26.11.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 26.11.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 26.11.2019; інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власників карткового рахунку № НОМЕР_4 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; ІР-адреси авторизації в системі WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власників карткових рахунків НОМЕР_4 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 26.11.2019.

В задоволенні решти вимог слідчого відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1