Справа 688/4122/19
№ 1-кс/688/1548/19
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановила:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 04 травня 2018 року та 26 серпня 2018 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із № НОМЕР_1 , що належать останній в сумі 2500 грн.

22 лютого 2019 року відомості про вчинене правопорушення внесенні в ЄРДР №0000174 та розпочато розслідування за ч.1 ст.190 КК України.

У ході розслідування під час допиту потерпіла ОСОБА_5 показала, що вона у 2017 році перебуваючи у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала золоту карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_1 . На даній карті у громадянки ОСОБА_5 зберігалися грошові кошти в сумі понад 4 000 грн. 05 лютого 2019 року відвідавши відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання від працівників дізналася, що у неї числиться значна заборгованість та були чотири операції по зняттю грошових коштів, а саме: 04 травня 2018 року два рази по 1047 грн. в загальному 2094 грн. та 26 серпня 2018 року два рази по 200 грн. в загальному 400 грн. При цьому ОСОБА_5 повідомила, що після видачі вищевказаної карти вона нею користувалася лише один раз, нікому її не передавала і картка залишалася весь час з нею в гаманці.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тому, на даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, відносно номера рахунку № НОМЕР_1 , а також точне встановлення руху коштів по рахунку за конкретно взятий строк під час якого вчинено кримінальне правопорушення та після нього шляхом відслідкування руху зняття коштів за даним рахунком.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим уповноваженим слідчим службовим особам, крім тих, що вказані у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відмовити, оскільки, слідчим СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ненадано список осіб, які можуть здійснювати слідчі дії по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 та заступнику начальника Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області начальнику СВ підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх відомих анкетних даних осіб (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації) на яку відкритий рахунок, дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з даного рахунку, відео та фотозображення з банкомату чи терміналу з якого знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 00 год. 00 хв. 01 січня 2018 року по 00 год. 00 хв. 01 вересня 2019 року.

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_8