Дата документу 01.11.2019 Справа № 554/3470/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 листопада 2019 року м.Полтава Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :
Начальник відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 29.10.2019 звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, погоджене прокурором військової прокуратури Полтавського гарнізону ОСОБА_4 . В якому прохали: продовжити строки досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018 за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КПК України на дванадцять місяців.
В судове засідання слідчий не з`явилася будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

В судове засідання прокурор не з`явився будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надав суду клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтави, код за , зареєстровано за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 36, діючи за попередньою домовленістю із службовими особами ПОКП «Полтавапаливо», код за , зареєстровано за адресою: м. Полтава, провулок Всіхсвятських, 2 -А, та ТОВ «АсгардМега Груп», , зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме: накладних на постачання та перевезення вугілля кам`яного марки АС (6-13), сертифікатів походження (посвідчення якості) вугілля за № 205 від 13.07.2016, № 206 від 13.07.2016, № 226 від 25.07.2016 та № 534 від 18.08.2017 (результати фізико-хімічного аналізу вугільної продукції), відомості у яких щодо маркування та походження, зокрема показників зольності на сухий стан палива, масової частки сірки, виходу летких речовин (які є значно вищими), не відповідають зазначеним у документам даним, що підтверджується довідкою проведеного дослідження вугілля ВП «Управління з контролю якості та збагачення вугілля» ДП «Держвуглепостач» (протоколи випробувань №№ 89/1002/2018 від 24.04.2018, 90/1018/2018 від 24.04.2017, 91/1019/2018 від 24.04.2017), під час постачання зазначеного вугілля невідповідного маркування та якості за результатами проведеної процедури публічної закупівлі (ідентифікатор UА -2017-06-23-001637-b) за договором поставки № 597 від 24.07.2017 на протязі 2017 року у кількості 622 т на загальну суму 2 млн 799 тис. гри, здійснили заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 2 млн. 799 тис. грн., чим завдали Державному бюджету збитки у зазначеному розмірі. Під час проведення ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності КЕВ м.Полтава за період з 01.01.2016 по 31.01.2018 ТОВ «АсгардМега Груп» надало інформацію щодо придбання вугілля кам`яного марки АС (6-13) у наступних виробників: ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (); ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (), ТОВ Інвест Профіт ЛТД (). Аналізом податкової звітності ТОВ «АсгардМега Груп» (співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів) та інформації про рух коштів по рахунках встановлено, що в період 2016-2018 року ТОВ «АсгардМега Груп» мало фінансово-господарські взаємовідносини з купівлі вугілля кам`яного - «Вугілля антрацит марки АС (6-13) з ТОВ "ІМПЕРІАЛ АКТИВ" (), ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС», ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АГРОПРОМИСЛОВИЙ ХОЛДИНГ" (), ТОВ "ДТЕК Трейдiнг" (), ТОВ "Інтеркоалтрейдінг" (), та постачання вказаного вугілля з ТОВ «Електросталь», ПКВКП «Полтавапаливо», КП «Фірма «Азовбудматеріали». Однак обсяг придбання вугілля даної марки за вказаний період не відповідає обсягом його поставки ПКВКП «Полтавапаливо» для потреб КЕВ м.Полтави, а доставки до паливних складів відбувалась не вантажним автотранспортом, як це вказано в наданих на перевірку документах, а залізничними вагонами зі станцій Запоріжжя-вантажне, Мудрьона, Легендарна, Маневичі, Новоградівка, та отримувачем вантажу вказано ПКВКП «Полтавапаливо» з відвантаженням на залізничних станціях Миргород та Полтава-Київська.
Також встановлено, що частина підприємств, які є згідно інформації ТОВ «АсгардМега Груп» є постачальниками вугілля кам`яного марки АС 6-13, так як ТОВ "ІМПЕРІАЛ АКТИВ", ТОВ «ІНТЕГРОВАНИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС», ТОВ «Інвест профіт ЛТД» є фіктивними, та відносно них проводиться досудове розслідування правоохоронними органами. Вугілля, зразки якого відібрано під час проведення обшуку на складах КЕВ м.Полтава, не відносяться до вугілля кам`яного марки АС 6-13, а є сумішшю вугільною.

Згідно ч. 2 ст. 12 КК України передбачений ч. 3 ст. 191 КК України злочин віднесено до тяжких злочинів.

Строк досудового розслідування, визначений п.3 ч.1 ст.219 КПК України, спливає 03.11.2019. Однак, наразі є необхідність у проведенні інших слідчих дій, а саме: витребувати відповіді на запити з ГУДФС у Полтавській області щодо отримуваних доходів засновниками ТОВ «АсгардМега Груп», з АТ «Укрсиббанк» щодо операцій з надання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги засновникам ТОВ «АсгардМега Груп»; з ГУДФС у Запорізькій області щодо повноти сплати податків від операцій з надання та повернення безвідсоткової фінансової допомоги засновникам ТОВ «АсгардМега Груп»; з Мінвуглепром щодо визначення вартості суміші вугілля кам`яного, зразки якого відібрано під час обшуку на КЕВ м.Полтави; допитати працівників КЕВ м. Полтави: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які безпосередньо входили в комісію по прийманню вугілля, за згодою провести вказані допити із застосуванням поліграфу; витребувати документи щодо реалізації повернутого КЕВ м.Полтави вугілля, а також щодо сплати неустойки та інших штрафних санкцій, призначити та провести судово-економічну експертизу за наданими первинними документами контрагентами ТОВ «АсгардМега Груп» та інформацією про вартість Мінвуглепром щодо визначення вартості суміші вугілля кам`яного, зразки якого відібрано під час обшуку на КЕВ м.Полтави, на предмет документального підтвердження встановлених плановою виїзною ревізією збитків та документального підтвердження обсягу придбання ТОВ «АсгардМега Груп» вугілля марки АС 6-13 та його поставки за бюджетні кошти, яка потребує значного часу для виконання; а також провести і інші слідчі (розшукові) дії, які будуть необхідними після проведення перелічених слідчих дій. Раніше вказані вище слідчі дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаної судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 219 КПК України (в редакції Закону № 2147-VIII від 03.10.2017) досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, що всі необхідні слідчі дії виконати не представилося можливим.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування. Оскільки слідчим доведено, що слідчі та процесуальні дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, а також необхідності збору документів, необхідних для забезпечення проведення вищевказаної судово-економічної експертизи та потребують додаткового часу не менше 12 місяців.

Керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 03 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 03 травня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до дванадцяти місяців для виконання всіх необхідних слідчих дій, спрямованих на встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1