Провадження № 1-кс/752/8127/19
У Х В А Л А
Іменем України
15.08.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571 внесені 24.05.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя
Встановив:
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , зокрема: документів, які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 339937, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреності виконана на бланку за №ННЕ 339937 та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

Слідчий обґрунтував клопотання тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000571 від 24.05.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) є учасником ФГВФО та є банком - агентом через який Фонд здійснює виплату гарантованої суми відшкодування за вкладами відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» від 23 лютого 2012 року. 3 квітня 2019 року по теперішній час група осіб, до складу якої входять ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ,, ОСОБА_9 , приватні нотаріуси Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області та невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ФГВФО) використовуючи довіреності на представництво інтересів фізичних осіб в різних банківських установах , у тому числі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у ФГВФО отримують грошові кошти належні довірителям, які призначаються їм в якості гарантованих державою виплат по договорах банківських вкладів укладених з неплатоспроможними банківськими установами.

Так, ОСОБА_9 використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканкою міста Ялта АР Крим, та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , отримав з ФГВФО гарантовану суму 200 000 гривень за депозитним договором начебто укладеним між громадянкою ОСОБА_10 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_9 рахунок НОМЕР_3 у банк агенту ФГВФО - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 05.04.2019 ОСОБА_9 зняв кошти у відділенні банку. Супроводжував ОСОБА_9 саме ОСОБА_8 . Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_9 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено: згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_10 не уповноважувала ОСОБА_9 на представництво її інтересів. У наданої ОСОБА_9 копії довідки від 11.06.2018 № про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи зазначено, що громадянка ОСОБА_10 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Виїздом за місцем проживання встановлено, що остання ніколи за вказаною адресою не проживала, про що свідчить пояснення реальної мешканки вказаної квартири громадянки ОСОБА_12 громадянки ОСОБА_10 . Крім того, ОСОБА_6 , використовуючи довіреність видану громадянкою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець Ялта АР Крим, та яка посвідчена приватним нотаріусом Києво-Святошинського нотаріального округу Київської області ОСОБА_11 , отримав з ФГВФО гарантовану суму 400 000 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянкою ОСОБА_13 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Зазначені кошти з ФГВФО були перераховані на заздалегідь відкритий ОСОБА_9 рахунок банку - агенту ФГВФО - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 15.04.2019 ОСОБА_6 , перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 випадково, внаслідок неуважного ознайомлення з банківськими пропозиціями - продуктами, поклав зазначені кошти на депозит строком на 6 місяців. Того ж дня, ОСОБА_6 використовуючи довіреність на представництво інтересів мешканця місті Сімферополя АР Крим громадянина ОСОБА_14 та перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_4 , отримав з ФГВФО гарантовану суму 425 257, 99 гривень за депозитними договорами начебто укладеними між громадянином ОСОБА_14 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », AT - ДЕЛЬТА - БАНК » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Проведеним аналізом документів наданих ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на отримання та зняття гарантованої ФГВФО суми встановлено: - згідно єдиного реєстру довіреностей громадянка ОСОБА_13 не уповноважувала ОСОБА_6 на представництво її інтересів; аналізом перетину державного кордону України встановлено, що громадянка ОСОБА_13 державний кордон України не перетинала, що може свідчити про той факт, що ОСОБА_13 постійно проживає у місті Ялта та до Київської області не приїжджала.

Крім того, ОСОБА_6 разом з ОСОБА_8 , який клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який 10.04.2019 перебуваючи у відділенні зазначеної банківської установи по АДРЕСА_5 , пропонував начальнику відділення ОСОБА_15 за грошову винагороду в 10 % від загальної суми.

З метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме документів які стали підставою для посвідчення довіреності що виконана на бланку за №ННЕ 339937, та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреності виконана на бланку за №ННЕ 339937 та копію журналу нотаріальних дій в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву, в якій просив задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутності.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося відповідно до приписів ч. 4 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовано, вважає за необхідне задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управління Головного управління НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 24.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні слідчим документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалах, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Крім того, слідчий в клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи. Визначаючи склад слідчої групи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя виходить з наданого суду витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.08.2019 року, відповідно до якого досудове розслідування здійснюють слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000571, відомості щодо якого внесені 24.05.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000571, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріуса ОСОБА_5 , зокрема: документів, які стали підставою для посвідчення довіреності, що виконана на бланку за №ННЕ 339937 та якою уповноважено ОСОБА_6 на представництво інтересів ОСОБА_7 , довіреності виконана на бланку за №ННЕ 339937 та журналу нотаріальних дій, в якому відображена вище зазначена нотаріальна дія, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя