УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання про призначення судової почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

Відповідно до клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.366 КК України.

Так, за попередніми даними досудового розслідування встановлено, що працівники Державного професійно технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну», що розташований в м.Одеса, по вул. Олександра Невського, 39, у незаконний, шахрайський спосіб, щонайменше впродовж 2018-2019 навчальних років, заволоділи та продовжують отримувати державні кошти, що незаконно виділяються у вигляді стипендії на 50 студентів (учнів), які фактично там не навчаються. За отриманою інформацією, сума таких коштів, перевищує 500 000грн.

Також, керівництво Одеського професійного ліцею технології та дизайну, оформило на роботу до нього певну кількість викладачів (яких не менше 5), які фактично там не працюють, однак за них, в такий злочинний спосіб інші працівники цього ліцею, отримують заробітну плату.

Дані кошти незаконно нарахованої стипендії та заробітної плати, надходять на карткові рахунки банку АТ «УКРСИББАНК» та ці банківські картки із кодами доступу до них, керівництво ліцею (не встановленим поки що слідчими діями способом) отримало та надало в різних кількостях певним працівникам ліцею, а ті, через банкомати м.Одеси, знімають нараховані суми стипендії та заробітної плати за фактично не навчающихся студентів (учнів) та фактично не працюючих осіб.

Крім того, коло певних, невстановлених поки, що працівників даного ліцею, для отримання такої стипендії та заробітної плати, вживають заходів, щодо підроблення офіційних документів (серед яких відомості про наявність «студента-бюджетника» на навчанні, отримані такими студентами високі оцінки за навчання та начебто успішно здані заліки та екзамени, табель робочого часу кожного працівника, серед яких ті, що фактично не працюють та ін.), що дають правові підстави, для нараховування на карткові, банківські рахунки таких фактично відсутніх та непрацюючих осіб - відповідних сум стипендії та заробітної плати та подальшого особистого, незаконного збагачення невстановленого кола працівників даного ліцею.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було допитані свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які вказали, що ОСОБА_4 мав картку банку «УКРСИББАНК» за № НОМЕР_1 , що видана на ім`я ОСОБА_6 , за допомогою цієї банківської карти, ОСОБА_4 знімалась заробітна плата за ОСОБА_7 , який фактично в навчальному закладі «Одеський професійний ліцей технології та дизайну» - не працював.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 надав показання про те, що він ніколи не був працевлаштований в «Одеському професійному ліцеі технологій та дизайну», що розташований в м.Одесі, по вул. Олександра Невського, 39, заробітню плату ніколи не отримував. Матеріали тимчасового доступу з АТ «УКРСИББАНК», які були надані ОСОБА_8 на огляд, які в свою чергу засвідчені від його імені, з показань самого ОСОБА_8 засвідчені іншою особою, оскільки останній повідомив, що підписи надані йому на огляд візуально істотно відрізняються від його особистого підпису, що є підставою вважати, що підписи, які виконані від його імені є підробленими.

Допитана у якості свідка ОСОБА_9 надала показання про те, що наприкінці 2018 року, нею особисто, у приміщенні Державного професійно технічного навчального закладу «Одеський професійний ліцей технології та дизайну», що розташований за адресою: м.Одеса, по вул. Олександра Невського, 39, було оформлено та вручено ОСОБА_8 банківську карту АТ «УКРСИББАНК», після того, як останній передав їй завірені ним особисто копії паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, видані на його ім`я, при цьому, з показань ОСОБА_9 вбачається, що ОСОБА_8 було особисто підписано договір анкету, розписку про отримання банківської карти, що істотно суперечить показанням самого ОСОБА_8 .

Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що для для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Українипровестисудову почеркознавчу експертизу по рукописним записам та підпису, які містяться у договорі анкеті про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_2 , копіях паспорту серії НОМЕР_3 (виданого на ім`я ОСОБА_8 ), копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_4 (виданого на ім`я ОСОБА_8 ), розписці про отримання платіжної картки від 28.12.2018, заяві про переоформлення платіжної карти від 18.06.2019 року.

Відповідно до ч.3 ст.244 особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Приймаючи до уваги те, що проведення зазначеної експертизи є одним з джерел встановлення об`єктивної істини по провадженню, тобто доказом, який підтверджує або спростовує факт наявності самої події кримінального правопорушення, неможливість у інший спосіб отримати доказові відомості, що свідчить про доцільність її проведення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 242-244, 309, 369-372, 392-395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про призначення судової почеркознавчої експертизи - задовольнити.

Доручити експертам Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України проведення судової почеркознавчої експертизи по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 13.06.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 366КК України на вирішення яких поставити наступні питання:

- чи виконані підписи у графах:«Клієнт», у договорі анкеті про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_2 , від імені ОСОБА_8 власноруч ОСОБА_8 ?;

- чи виконані підписи у графах:«Клієнт», у договорі анкеті про відкриття та комплексне розрахунково касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи № НОМЕР_2 , від імені ОСОБА_8 власноруч ОСОБА_9 ?;

- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_8 07.12.18» та підпис біля нього на копіях паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 (виданого на ім`я ОСОБА_8 ) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_4 (виданого на ім`я ОСОБА_8 ), а саме під штампами «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» власноруч ОСОБА_8 ?;

- чи виконаний рукописний текст « ОСОБА_8 07.12.18» та підпис біля нього на копіях паспорту громадянина України серії НОМЕР_3 (виданого на ім`я ОСОБА_8 ) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_4 (виданого на ім`я ОСОБА_8 ), а саме під штампами «ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ» власноруч ОСОБА_9 ?

- чи виконаний підпис у графі:«Підпис» біля запису зі змістом: «28 грудня 2018 р.» у розписці про отримання платіжної картки від 28.12.2018, власноруч ОСОБА_8 ?

- чи виконаний підпис у графі:«Підпис» біля запису зі змістом: «28 грудня 2018 р.» у розписці про отримання платіжної картки від 28.12.2018, власноруч ОСОБА_9 ?

- чи виконаний підпис у графі:«Підпис» біля запису зі змістом: «18.06.2019» у заяві про переоформлення платіжної карти від 18.06.2019, власноруч ОСОБА_8 ?

- чи виконаний підпис у графі:«Підпис» біля запису зі змістом: «18.06.2019» у заяві про переоформлення платіжної карти від 18.06.2019, власноруч ОСОБА_10 ?

Дозволити експертам здійснити зміни досліджуваних зразків в межах методичних рекомендацій (не заперечувати проти повного або часткового їх використання при дослідженні).

Зобов`язати слідчого у розпорядження експертів надати: матеріали кримінального провадження №0000038 (за необхідністю).
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1