Також досудовим розслідуванням встановлено, що зазначені підприємства та фізичні особи-підприємці мають відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ) банківські рахунки, а саме:
ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківські рахунки: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) має банківські рахунки: НОМЕР_40 , НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має банківські рахунки: НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ; ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ) має банківські рахунки: НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ; ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ) має банківські рахунки: НОМЕР_48 , НОМЕР_49 .
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і докуметів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ), та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився, проте 02.09.2019 надійшла заява детектива Націнального бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_36 , в якій детектив підтримувала доводи, викладені у клопотання та просила розглянути клопотання за її відсутності.
У клопотанні детектив ОСОБА_3 просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів у закритому судовому засіданні, з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, оскільки здіснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Тому відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя ухвалив здійснювати розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.
Крім того, детектив ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом підстав.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання детектива підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (зробити виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання детектива Націнального бюро П`ятого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 задовільнити.
-матеріалів юридичних справ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);
-документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), а також із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку та клієнтом), за період з 01.01.2018 по 12.08.2019 по наступним рахункам, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ): НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкриті ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , відкриті ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);
-документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2018 по 12.08.2019 року з відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_33 ) рахунків: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , відкриті ФО-П ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ); НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , відкриті ФО-П ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_7 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1