Справа № 583/2398/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"06" грудня 2019 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Охтирка клопотання про продовження строку досудового розслідування, яке надійшло від слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліціїОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

в с т а н о в и в:
06.12.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліціїОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву якою просила справу розглянути без її участі та продовжити строк досудового розслідування.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000137 від 07.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2018 до УЗЕ в Сумській області ДЗЕ Національної поліції України надійшов рапорт ст о/у УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НПУ лейтенанта поліції ОСОБА_5 про те, що працівниками управління захисту економіки в Сумській області ДЗЕ НП України було отримано інформацію про те, що за адресою: АДРЕСА_1 невідомі особи неофіційно налагодили виробництво по пошиву одягу з порушенням норм трудового законодавства України.

В ході перевірки даної інформації було встановлено, що за даною адресою розташована двоповерхова будівля з нежитловими приміщеннями в яких знаходиться виробництво з пошиву одягу та аксесуарів. Також встановлено, що за даною адресою здійснюють свою підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_2 ), які з порушенням норм техніки безпеки, за допомогою швейного обладнання налагодили виробництво. Також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 для досягнення своїх цілей, з метою ухилення від сплати податків та мінімізації витрат, використовують найманих працівників, в кількості близько 25 осіб, без офіційного працевлаштування та виплачують їм заробітну платню готівковими коштами у так званих «конвертах».

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

В ході досудового розслідування проведені наступні слідчі (розшукові) дії:

Проведено обшук нежитлової двоповерхової будівлі за адресою АДРЕСА_1 , за місцем здійснення господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_2 ), де вилучено документи та чорнові записи комп`ютерна техніка, що містить інформацію про використання найманих працівників без офіційного працевлаштування(відповідно до опису);

В якості свідків допитані: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 .

25.10.2019 було призначено економічну експертизу (експертиза документів про економічну діяльність підприємства ).

28 березня 2019 відповідно до постанови прокурора прокуратури Сумської області було визначено підслідність по вказаному кримінальному правопорушенню передбаченому ч. 1 ст. 172 КК України, у кримінальному провадженні №0000137 від 07.06.2018 за слідчими Охтирського ВП ГУНП в Сумській області .

Для закінчення досудового розслідування необхідно провести відповідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, зокрема: провести судово-економічну експертизу господарської діяльності ФОП ОСОБА_6 (ДРФО НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_7 (ДРФО НОМЕР_2 ) , висновок якої матиме суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні; встановити причетних осіб до вчинення протиправних дій.

З об`єктивних причин, а саме з огляду на особливу складність кримінального провадження, велику завантаженість слідчого, проведення слідчих-розшукових дій по іншим кримінальним провадженням, вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше.

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо злочину середньої тяжкості становить 12 місяців, тому строк досудового розслідування кримінального провадження №0000137 від 07.06.2018 з урахуванням того, що ухвалою Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 07.06.2019 року продовжувався на шість місяців закінчується 07.12.2019. Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлено з причин проведення слідчих дій, які мають суттєве значення для встановлення істин у кримінальному провадженні

Виходячи з вищевикладеного, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення є необхідним продовження строку досудового розслідування.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України, досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру, у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості, становить дванадцять місяців.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, прокурором доведена необхідність продовження строку досудового розслідування на 6 місяців, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, а результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування.
На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, беручи до уваги, що строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.12.2019 року, а виконати ряд запланованих слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні до закінчення вказаного строку неможливо, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 219, 294, 295-1, 309, КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліціїОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000137 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України на 6 (шість) місяців, тобто до 07.06.2020 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1