Провадження № 1-кс/686/7711/19
У Х В А Л А
05 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Бровари, Київської області, громадянина України, проживаючого у АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, директора ТОВ «Оптіма Фактор», неодруженого, раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000181,

встановив:

05.06.2018 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , з врахуванням того, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та наявні ризики передбачені ст.177 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ТУ ДБР, розташованого в місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000181 від 13.03.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2,3,4,5 ст.27, ч.2 ст.29, ч.4 ст.190, ч.ч.2,3,4,5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.365, ч.ч.2,3,4,5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.206-2, ч.ч.2,3,4,5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.4 ст.189 КК України.
04.06.2019 ОСОБА_4 повідомлено про те, що він підозрюється у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками, акціями його засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, вчиненому у співучасті за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб в особі підприємства (юридичної особи),разом з тим у вимаганні передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, вчиненому у співучасті за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, а також у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому у співучасті за попередньою змовою групою осіб злочину, в особливо великих розмірах.
ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких, в разі визнання судом останньої винуватим, йому загрожує безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Оскільки існують ризики, визначені ст.177 КПК України, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду, знищення, схову або спотворення будь яких із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконного впливу на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, обвинувачується, з врахуванням значного суспільного резонансу в зв`язку зі скоєнням ОСОБА_4 злочину, наявності у підозрюваного зв`язків серед криміногенного середовища та правоохоронних структур, останній може намагатись їх використати з метою уникнення від кримінальної відповідальності, шляхом чинення тиску на свідків чи спроби підкупу посадових осіб, слідчий просить його клопотання задовольнити.
Розглянувши подане клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисників, які заперечують щодо його задоволення, та просять обрати більш мякий запобіжний захід, дослідивши надані матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 .

03.06.2019 року ОСОБА_4 о 16 год. 40 хв. було затримано на підставі ч.1 ст.208 КПК України.
04.06.2019 року ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст.ст.27 ч.2, 28 ч.2, 206-2 ч.3, 27 ч.2, 28.ч.2., 189 ч.4 КК України, а саме: у протиправному заволодінні майном підприємства, у тому числі частками, акціями його засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, печаток, штампів підприємства, вчиненому у співучасті за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб в особі підприємства (юридичної особи), а також у вимаганні передачі чужого майна з погрозою обмеження прав, свобод або законних інтересів цих осіб, вчиненому у співучасті за попередньою змовою групою осіб, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, що директор ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 , засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_7 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 .

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаним, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_8 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 , проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_10 , після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , упродовж березня-червня 2019 року, протиправно вимагав від представника ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_8 передачі їм чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі.

Діючи на вимогу ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , а також ОСОБА_6 ОСОБА_8 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, до де передав ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , які діяли спільно з ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж січня-червня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, директор ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 , засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_7 , протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", тобто частками, акціями його засновників (учасників, акціонерів, членів), шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану, ОСОБА_7 , як виконавець злочину по заволодінню майном ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», забезпечив організацію вчинення вказаного злочину та безпосереднє його вчинення, шляхом залучення до його вчинення у якості співвиконавців директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_6 та директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_4 .

Так, упродовж вказаного проміжку часу, діючи на реалізацію злочинного плану з метою досягнення злочинного результату ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", забезпечили перехід (перереєстрацію) права власності на корпоративні права (акції, частки) до ТОВ «Оптимум фактор», що в грошовому еквіваленті становить 227 590 000 грн., тобто спричинили шкоду законним інтересам осіб (засновникам, учасникам, акціонерам, членам), в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

При цьому, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою забезпечення якнайшвидшого досягнення злочинного результату, попередження опору представників ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" щодо заволодіння корпоративними правами підприємства та недопущення викриття злочинної діяльності, будучи обізнаними, в силу своєї діяльності, про здійснення ОСОБА_8 діяльності на посадах директора ТОВ «Новогородецький кар`єр» та ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", в період з 25.02.2019 по 11.03.2019 забезпечили, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови Державної служби геології та надр України ОСОБА_9 , проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування ТОВ «Новогородецький кар`єр», якому надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто заступник начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_10 , після чого забезпечили складання проекту акту за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому нібито виявленими недоліками у вигляді порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства.

Протиправно заволодівши майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним представниками ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" шляхом звернень у цивільно-правовому порядку до судових інстанцій та про наявність відповідних судових рішень, які унеможливлюють розпорядження вказаним майном, ОСОБА_4 вирішив протиправно заволодіти майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , упродовж березня-червня 2019 року, поставив представнику ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" ОСОБА_8 вимогу передачі йому спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) гривень або еквівалентну даній сумі, суму коштів у доларах США, при цьому висловивши погрозу, що у разі незгоди ОСОБА_8 з поставленою вимогою щодо передачі вказаної суми коштів, то ним спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 буде обмежено права (законі інтереси) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр".

Надалі, ОСОБА_8 , на вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , які діяли групою осіб за попередньою змовою, 03.06.2019, близько 16 год 30 хв., прибув у приміщення відділення АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 61/17, де на вимогу вищевказаних осіб, передав ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень, за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, внаслідок чого завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб,(засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 та інших співучасників злочину, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Дана підозра є обґрунтованою, адже на її підтвердження надано: протокол прийняття у ОСОБА_8 заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується від 13.05.2019; протокол огляду та вручення речей (грошей) від 06.05.2019; протокол огляду від 07.05.2019 року; протокол допиту ОСОБА_8 від 27.05.2019, в якому свідок (заявник) повідомив про обставини заволодіння чужим майном шляхом обману, вимагання грошових коштів та рейдерського захоплення його підприємства; протокол затримання та особистого обшуку ОСОБА_7 ; протокол обшуку від 04.06.2019 року за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , протокол невідкладного обшуку відділення Приват банку кабінки №1 від 03.06.2019 року; протокол допиту свідка ОСОБА_8 від 04.06.2019 року; протокол огляду та вручення речей (грошей) від 03.06.2019 року, іншими матеріал ми кримінального провадження.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Частиною 1 ст.183 КПК України встановлено, що тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
За таких обставин по справі, приходжу до висновку про наявність визначених ст.177 КПК України ризиків: переховування від органів досудового розслідування та суду; незаконного впливу на свідків, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні; знищення, схову або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України, обставини в їх сукупності, приходжу до висновку, що відносно підозрюваного слід обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, адже лише такий найсуворіший запобіжний захід зможе забезпечити його належну процесуальну поведінку.

Інші обставини, які встановлені в ході судового розгляду, а саме наявність у ОСОБА_7 постійного місця проживання, позитивних характеристик, наявність сім`ї та на утриманні малолітніх дітей і батьків, не є визначальними і такими, що б давали можливість обрати запобіжний захід не пов`язаний з позбавленням волі.
Строк тримання під вартою слід визначити по 31.07.2019 року включно, в межах заявленого клопотання.

Визначаючи на підставі ч.3 ст.183 КПК України розмір застави, приходжу до висновку, що з врахуванням особи підозрюваного, його майнового стану, фактичних обставин кримінального провадження, розмір застави в може бути забезпечений в межах визначених ч.5 ст.182 КПК України, що буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, передбачених КПК України, а тому його слід визначити в розмірі 300 прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 576 300 грн.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 183, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.27 ч.2, 28 ч.2, 206-2 ч.3, 27 ч.2, 28 ч.2., 189 ч.4, 27 ч.2, 28 ч.4, 189 ч.4 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою по 31 липня 2019 року включно.
В разі внесення застави в розмірі трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 576 300 грн. на підозрюваного ОСОБА_4 по 31 липня 2019 року будуть покладені наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за кожною вимогою;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування із свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання у відповідний орган державної влади свій паспорт для виїзду за кордон;

- носити електронний засіб контролю;

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в дохід держави.

Ухвала діє по 31 липня 2019 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_1