Провадження № 1-кс/686/7783/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000116,

ВСТАНОВИВ:

06 червня 2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОСОБА_5 , 1959 р.н., жителя АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 03 квітня 2019 року із письмовим повідомленням про обставини, що можуть свідчити про вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 кримінального правопорушення до Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області звернувся громадянин України ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 .
03 квітня 2019 року за вказаним фактом слідчим слідчого відділення Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000116, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання особою своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2019 до Ізяславського ВнП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовим повідомленням про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, звернувся ОСОБА_5 , 1959 р.н., місцевий житель, відповідно до якого, ОСОБА_6 , 1958 р.н., житель м. Ізяслав Хмельницької області, перебуваючи на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, привласнив державне майно.
Із повідомлення ОСОБА_5 про обставини, що можуть свідчити про вчинення директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 кримінального правопорушення від 03.04.2019 встановлено наступне. За наказом Міністра агрополітики та продовольства № 60 від 07.03.2013 ОСОБА_6 був призначений на посаду директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, виробничу потужності якого розташовані у селах Цвітоха, Ташки, Потереба, Дідова Гора Славутського району Хмельницької області). На момент призначення на посаду ОСОБА_6 також являвся фактичним засновником ряду приватних сільськогосподарських товариств, в тому числі : ИТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інші. Як вказав ОСОБА_5 , він в період перебування на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавав ОСОБА_6 комплекс юридичних послуг за відповідними цивільно-правовими договорами, здійснював представництво інтересів підприємства (в т.ч. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), в суді, кримінальних провадженнях, тощо. Після призначення на посаду директора державного підприємства ОСОБА_6 заявляв, що має намір, зокрема, шляхом залучення до співпраці належних йому господарських товариств - відновити господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між вказаними структурами в період часу з 2013 по 2014 роки в особі директора держпідприємства ОСОБА_6 - з одного боку, директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_8 , директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_9 , було укладено ряд господарських договорів, в тому числі: купівлі-продажу насіння зернових, паливно-мастильних матеріалів, міндобрив, оренди сільськогосподарської техніки, надання послуг, тощо. Так, за актом звірки, взаємних розрахунків в період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені взаєморозрахунки на загальну суму 334 543,02 грн., за якими кредиторська заборгованість державного підприємства склала 91 267,33 грн. Натомість така господарська діяльність ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед кредиторами приховувалась. Загальна сума заборгованості товариства перед державними та приватними структурами за зведеним виконавчим провадженням № АСВТ 49043418 складає 4 259 209,6 грн. На виконання вищезазначених договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було передано для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ряд одиниць сільськогосподарської техніки, а саме: автокран, д.н.з. НОМЕР_2 , інвентарний № 000945; пожежна машина на базіГАЗ-53 (САЗ) інв. № 000930, шасі НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 ; трактор К-700, інв. № 000514; трактор Т-150, інв. № 000562; трактор МТЗ-80, інв. № 000511; тракторк-погружчик, інв. № 000523; причіп до легкового автомобіля, інв. № 000597; сівалка СЗГ 3.6; сівалка зернова СЗТ 3.6, інв. № 000694; косіла навісна; борона БДТ-4; прес гідравлічний, інв. № 000567. Така передача значної кількості сільськогосподарської техніки здійснювалась за власноручним списком ОСОБА_6 і загалом шкодила державному підприємству, оскільки позбавляла його активів для здійснення статутної і прибуткової господарської діяльності, а також вказані господарські операції на користь товариств, що належали ОСОБА_6 створювало штучну кредиторську заборгованість для держаного підприємства, та спричиняло безпідставні збитки, призводило до розтрати ОСОБА_6 державного майна і коштів.
ОСОБА_5 під час досудового розслідування повідомив, що в нього є в наявності всі підтверджуючі документи фінансово-господарських операцій щодо незаконних дій ОСОБА_6 , але їх оригінал він готовий надати для слідства лише на підставі рішення суду.

25 квітня 2019 року постановою заступника начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Хмельницької області радником юстиції ОСОБА_4 вказане кримінальне провадження приєднано до кримінального провадження № 0000016 від 22.03.2013, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 388 КК України, та присвоєно номер останнього, що також розслідується по факту неправомірних дій з майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, виробничу потужності якого розташовані у селах Цвітоха, Ташки, Потереба, Дідова Гора Славутського району Хмельницької області), а саме : інвентаризаційний опис всього майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори оренди автомобільної і сільськогосподарської техніки разом з актами приймання-передачі цієї техніки, додатки до договору оренди визначення балансової вартості автомобільної і сільськогосподарської техніки державного підприємства, власноручний список ОСОБА_10 з переліком автомобільної і сільськогосподарської техніки, яку він передавав в оренду, акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.09.2013; акт звірки взаємних розрахунків за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013; акт про наявність кількості худоби станом на 21.12.2012; акт фактичного прийому-передачі матеріальних цінностей у с. Ташки Славутського району Хмельницької області; акт прийому-передачі майна в с. Дідова Гора Славутського району Хмельницької області; договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 від 20.08.2013; договір зберігання жатки від 29.07.2013; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2013, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу 100 га посівів кукурудзи від 02.09.2013 та акти прийому-передачі цих посівів від 02.09.2013, 03.09.2013, 04.09.2013 і 05.09.2013; договір купівлі-продажу № 2 від 23.04.2013 насіння кукурудзи, мінеральних добрив, дизпалива і запчастин до автомобільної і сільськогосподарської техніки; накладні до даного договору про передачу даного майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір відступлення права вимоги від 20.08.2014, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накладні від 15.03.2019 про передачу на ремонт трактора МТЗ-80; витяг державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рукописний список автомобільної і сільськогосподарської техніки та іншого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_6 , та які підтверджують обставини, викладені в повідомленнях і заявах ОСОБА_5 про вчинення останнім злочинів і зловживань на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , 1959 р.н., жителя АДРЕСА_1 .
Вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, виробничу потужності якого розташовані у селах Цвітоха, Ташки, Потереба, Дідова Гора Славутського району Хмельницької області), а саме : інвентаризаційний опис всього майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договори оренди автомобільної і сільськогосподарської техніки разом з актами приймання-передачі цієї техніки, додатки до договору оренди визначення балансової вартості автомобільної і сільськогосподарської техніки державного підприємства, власноручний список ОСОБА_10 з переліком автомобільної і сільськогосподарської техніки, яку він передавав в оренду, акт зарахування зустрічних однорідних вимог від 02.09.2013; акт звірки взаємних розрахунків за період часу з 01.01.2013 по 31.12.2013; акт про наявність кількості худоби станом на 21.12.2012; акт фактичного прийому-передачі матеріальних цінностей у с. Ташки Славутського району Хмельницької області; акт прийому-передачі майна в с. Дідова Гора Славутського району Хмельницької області; договір про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_11 від 20.08.2013; договір зберігання жатки від 29.07.2013; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 15.01.2013, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір купівлі-продажу 100 га посівів кукурудзи від 02.09.2013 та акти прийому-передачі цих посівів від 02.09.2013, 03.09.2013, 04.09.2013 і 05.09.2013; договір купівлі-продажу № 2 від 23.04.2013 насіння кукурудзи, мінеральних добрив, дизпалива і запчастин до автомобільної і сільськогосподарської техніки; накладні до даного договору про передачу даного майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договір відступлення права вимоги від 20.08.2014, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; накладні від 15.03.2019 про передачу на ремонт трактора МТЗ-80; витяг державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; рукописний список автомобільної і сільськогосподарської техніки та іншого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Цвітоха Славутського району Хмельницької області, інші документи з вільними зразками підписів ОСОБА_6 , та які підтверджують обставини, викладені в повідомленнях і заявах ОСОБА_5 про вчинення останнім злочинів і зловживань на посаді директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ОСОБА_5 , 1959 р.н., жителя АДРЕСА_1 .
ОСОБА_5 , 1959 р.н., жителю АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 06 липня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя