Справа № 199/2976/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року місто Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
за участю:
заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції - ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

До суду 04.10.2019 року надійшло клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , що мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 2017 2018 року, під час виконання робіт з ремонту та утримання доріг місцевого значення по вул. Саранська, вул. Солончакова, вул. Вітчизняна в Амур Нижньодніпровському районі м. Дніпро, службові особи шляхом зловживання службовим становищем, привласнили грошові кошти.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДМР ЄРДПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , були укладені 11 договорів, предметом яких є поточний ремонт доріг та тротуарів на території Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпро на загальну суму на загальну суму 1634724 грн., яка була сплачена на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 .
В межах даного кримінального провадження було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 використовувало розрахункові рахунки № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - руху коштів по рахункам № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, з метою встановлення суми грошових коштів, яка була фактично перерахована на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за договорами підряду, отримання яких можливе лише з дозволу суду.
Заступник начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити за викладених у ньому підстав.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Так, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Належать і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до документів, враховуючи позицію слідчого, вважаю необхідним задовольнити клопотання, виходячи з того, що інформація, яка знаходиться в Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що охороняється законом, може становити банківську таємницю та може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ч. 1 ст. 131, п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 4 ст. 163, ч. 2 ст. 369 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000899 від 24.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, заступнику начальника слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 УПК України, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по 31.12.2018, з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні.
Встановити строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7 -Почтовик

07.10.2019