УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить накласти арешт на майно вилучене під час огляду судна (яхти) з бортовим номером ДНІ-7401-К, регістровий номер SRU-096027, 2001 року побудови зашвартованого в порту «Очаків» м. Очаків Миколаївської області, власником та капітаном якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема на наступне майно:

1)Оригінал суднового білета ДБ №028358 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К видане 25.09.2016 на ім`я ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)Оригінал свідоцтва про придатність малого судна до плавання №121320 видане на підставі огляду судна 20.11.2017, а саме судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027;

3)Оригінал технічного талона №289732 про проведення технічного огляду судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027, дата проведення огляду 20.08.2019;

4)Оригінал посвідчення судноводія малого/маломірного судна №02707/03 видане 21.05.2016 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5)Оригінал договору добровільного страхування відповідальності власника маломірного суднам №14/1400185/2211/19 від 02.10.2019, страховик ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», єрдпоу-23510137 (печатка для документів №224), страхувальник ОСОБА_4 , 09.06.2019, предмет страхування яхта з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер НОМЕР_1 на 2 аркушах;

6)Копії перелічених вище документів з перекладом на англійську мову в прошитому та опечатаному стані на 8 аркушах;

7)Оригінал документа «Судова роль» від 19.10.2019 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027 на 1 аркуші;

8)Оригінал акту огляду малого судна №313-19502-17 від 20.08.2017, а саме судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027 на 1 аркуші;

9)Оригінал документа FORM 5 FAL ИМО «Судова роль» від 19.10.2019 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027, екіпажом якої є ОСОБА_4 (капітан), ОСОБА_5 (матрос), ОСОБА_6 (матрос) на 1 аркуші;

10)Оригінал декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти №504/20000/19/697 від 20.10.2019, а саме яхти ДНІ-7401-К на 3 аркушах;

11)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 від 27.03.2019;

12)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_3 від 25.01.2018;

13)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_4 від 09.08.2019;

14)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 та двома (2) сім-картками ПрАТ «ВФ Україна;

15)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_7 та сім-карткою зеленого кольору;

16)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_8 та сім-карткою зеленого кольору;

17)Мобільний телефон марки Philips з ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 та трьома (3) сім-картками ПрАТ «ВФ Україна» та карткою micro SD 2 GB;

18)Мобільний телефон марки SAMSUNG з ІМЕІ: НОМЕР_11 та сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна»;

19)Мобільний телефон марки MEIZU, сірого кольору з сім-карткою «jojce» та карткою micro SD 8 GB (9993);

20)GPS-навігатор марки GARMIN GPS 72, s/n НОМЕР_12 ;

21)Яхту білого кольору з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер НОМЕР_1 , що зашвартована в порту «Очаків» в м. Очаків Миколаївської області та опечатано.

Заборонити користуватись та розпоряджатись вказаним майном, з метою не допущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі майна.

При цьому, з метою забезпечення арешту майна, слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення осіб у володінні яких знаходиться майно та без третіх осіб.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Проведеним на даний час досудовим розслідування установлено, що на тимчасового окупованій території АР Крим, Херсонської та Миколаївської областей групою осіб здійснюється підбір та вербування осіб, з числа малозабезпечених мешканців та таких, що відбували покарання в місцях позбавлення волі, з метою їх подальшого втягнення в злочинну діяльність пов`язану з незаконним переправленням нелегальних мігрантів з території Республіки Туреччини чи Грецької Республіки до країн ЄС із використанням маломірних плавзасобів.

В рамках кримінального провадження встановлено свідка протиправної діяльності зазначеної групи осіб ОСОБА_10 , який надав добровільну згоду щодо подальшої співпраці з правоохоронними органами, з метою викриття повної схеми здійснення протиправної діяльності.

Так, встановлено, що до зазначеної злочинної схеми причетні наступні особи:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відомий також під прізвиськом « ОСОБА_12 », останній який є організатором злочинної схеми, роль якого полягає у здійсненні контролю за діяльності інших учасників групи;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомий також під прізвиськом « ОСОБА_14 », останній являється організатором злочинної схеми, роль якого полягає у здійсненні контролю за діяльності інших учасників групи;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , останній являється виконавцем в злочинній схемі, роль якого полягає у підборі маломірних плавзасобів, вербуванні судно команд та проведенні інструктажів з ними, одночасно виконує роль агента при оформленні плавзасобів;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній являється виконавцем в злочинні схемі, роль якого полягає у підборі та вербуванні судно команд, супроводженні плав засобів до місця посадки нелегальних мігрантів на території Республіки Туреччини та/або Грецької Республіки;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , останній являється виконавцем в злочинні схемі, роль якого полягає у підборі та вербуванні судно команд, супроводженні плав засобів до місця посадки нелегальних мігрантів на території Республіки Туреччини та/або Грецької Республіки. За інформацією Європолу «SOC AP Migrant Smuggling» ОСОБА_17 затриманий на території Грецької Республіки за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення пов`язаного з перевезенням нелегальних мігрантів.

Вказане підтверджується показами свідка ОСОБА_10 , матеріалами, отриманими від оперативного підрозділу та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

21.10.2019 на підставі письмової згоди ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі власника та капітана судна (яхти) з бортовим номером ДНІ-7401-К, регістровий номер SRU-096027, в порту «Очаків» м. Очаків Миколаївської області проведено огляд зазначеної яхти, під час якого виявлено та вилучено наступне:

1)Оригінал суднового білета ДБ №028358 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К видане 25.09.2016 на ім`я ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)Оригінал свідоцтва про придатність малого судна до плавання №121320 видане на підставі огляду судна 20.11.2017, а саме судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027;

3)Оригінал технічного талона №289732 про проведення технічного огляду судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027, дата проведення огляду 20.08.2019;

4)Оригінал посвідчення судноводія малого/маломірного судна №02707/03 видане 21.05.2016 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5)Оригінал договору добровільного страхування відповідальності власника маломірного суднам №14/1400185/2211/19 від 02.10.2019, страховик ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», єрдпоу-23510137 (печатка для документів №224), страхувальник ОСОБА_4 , 09.06.2019, предмет страхування яхта з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер НОМЕР_1 на 2 аркушах;

6)Копії перелічених вище документів з перекладом на англійську мову в прошитому та опечатаному стані на 8 аркушах;

7)Оригінал документа «Судова роль» від 19.10.2019 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027 на 1 аркуші;

8)Оригінал акту огляду малого судна №313-19502-17 від 20.08.2017, а саме судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027 на 1 аркуші;

9)Оригінал документа FORM 5 FAL ИМО «Судова роль» від 19.10.2019 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027, екіпажом якої є ОСОБА_4 (капітан), ОСОБА_5 (матрос), ОСОБА_6 (матрос) на 1 аркуші;

10)Оригінал декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти №504/20000/19/697 від 20.10.2019, а саме яхти ДНІ-7401-К на 3 аркушах;

11)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 від 27.03.2019;

12)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_3 від 25.01.2018;

13)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_4 від 09.08.2019;

14)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 та двома (2) сім-картками ПрАТ «ВФ Україна;

15)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_7 та сім-карткою зеленого кольору;

16)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_8 та сім-карткою зеленого кольору;

17)Мобільний телефон марки Philips з ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 та трьома (3) сім-картками ПрАТ «ВФ Україна» та карткою micro SD 2 GB;

18)Мобільний телефон марки SAMSUNG з ІМЕІ: НОМЕР_11 та сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна»;

19)Мобільний телефон марки MEIZU, сірого кольору з сім-карткою «jojce» та карткою micro SD 8 GB (9993);

20)GPS-навігатор марки GARMIN GPS 72, s/n НОМЕР_12 ;

21)Яхту білого кольору з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер НОМЕР_1 , що зашвартована в порту «Очаків» в м. Очаків Миколаївської області та опечатано.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити без участі власника майна, у зв`язку з чим в судове засідання власник не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Частиною 1 ст.98 КПК України визначено, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 12.06.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідно до ст. 98 КПК України має значення для кримінального провадження, оскільки містить ознаки речового доказу та визнане таким відповідною постановою, тому з метою його збереження слід накласти на нього арешт.

Доводи викладені у клопотанні підтвердженні також копією протоколу огляду маломірного плавзасобу (яхти) від 21.10.2019 р.

22.10.2019 року постановою слідчого вище вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000088 від 12.06.2019 року.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, забезпечення права на судовий порядок вирішення спору, а також з метою запобігання подальшого незаконного відчуження майна третім особам, знищення можливих наявних слідів вчинення кримінального правопорушення.

На даному випадку обмеження права власності є розумним і співмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Також, суд роз`яснює, що після того, як буде забезпечена мета, для досягнення якої накладається арешт (проведення експертизи, огляд тощо) сторони кримінального провадження мають право звернутися із заявою про скасування арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час огляду судна (яхти) з бортовим номером ДНІ-7401-К, регістровий номер SRU-096027, 2001 року побудови зашвартованого в порту «Очаків» м. Очаків Миколаївської області, власником та капітаном якої являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчужити, користуватись та розпоряджатись, а саме:

1)Оригінал суднового білета ДБ №028358 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К видане 25.09.2016 на ім`я ОСОБА_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;

2)Оригінал свідоцтва про придатність малого судна до плавання №121320 видане на підставі огляду судна 20.11.2017, а саме судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027;

3)Оригінал технічного талона №289732 про проведення технічного огляду судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027, дата проведення огляду 20.08.2019;

4)Оригінал посвідчення судноводія малого/маломірного судна №02707/03 видане 21.05.2016 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

5)Оригінал договору добровільного страхування відповідальності власника маломірного суднам №14/1400185/2211/19 від 02.10.2019, страховик ПрАТ «СК «ПРОВІДНА», єрдпоу-23510137 (печатка для документів №224), страхувальник ОСОБА_4 , 09.06.2019, предмет страхування яхта з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер НОМЕР_1 на 2 аркушах;

6)Копії перелічених вище документів з перекладом на англійську мову в прошитому та опечатаному стані на 8 аркушах;

7)Оригінал документа «Судова роль» від 19.10.2019 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027 на 1 аркуші;

8)Оригінал акту огляду малого судна №313-19502-17 від 20.08.2017, а саме судна з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027 на 1 аркуші;

9)Оригінал документа FORM 5 FAL ИМО «Судова роль» від 19.10.2019 на судно з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер SRU-096027, екіпажом якої є ОСОБА_4 (капітан), ОСОБА_5 (матрос), ОСОБА_6 (матрос) на 1 аркуші;

10)Оригінал декларації тимчасового ввезення (тимчасового вивезення) яхти №504/20000/19/697 від 20.10.2019, а саме яхти ДНІ-7401-К на 3 аркушах;

11)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 серії НОМЕР_2 від 27.03.2019;

12)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 серії НОМЕР_3 від 25.01.2018;

13)Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серії НОМЕР_4 від 09.08.2019;

14)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ-1: НОМЕР_5 , ІМЕІ-2: НОМЕР_6 та двома (2) сім-картками ПрАТ «ВФ Україна;

15)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_7 та сім-карткою зеленого кольору;

16)Мобільний телефон марки Nokia з ІМЕІ: НОМЕР_8 та сім-карткою зеленого кольору;

17)Мобільний телефон марки Philips з ІМЕІ-1: НОМЕР_9 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 та трьома (3) сім-картками ПрАТ «ВФ Україна» та карткою micro SD 2 GB;

18)Мобільний телефон марки SAMSUNG з ІМЕІ: НОМЕР_11 та сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна»;

19)Мобільний телефон марки MEIZU, сірого кольору з сім-карткою «jojce» та карткою micro SD 8 GB (9993);

20)GPS-навігатор марки GARMIN GPS 72, s/n НОМЕР_12 ;

21)Яхту білого кольору з бортовим номером ДНІ-7401-К, 2001 року побудови, регістровий номер НОМЕР_1 , що зашвартована в порту «Очаків» в м. Очаків Миколаївської області та опечатано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Херсонського апеляційного суду.

СуддяОСОБА_1