Справа № 592/9051/19
Провадження № 1-кс/592/4961/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001432 від 21.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.05.2019 року близько 19:30 год. невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом під приводом онук вчинив ДПТ і на лікування потрібні гроші, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 , спричинивши останній матеріального збитку на заявлену суму 10000грн.

17.05.2019 року близько 20:30 год., невстановлена особа, перебуваючи по АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 30000грн., які належали ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріального збитку на вказану суму. (ЖЕО 34107 від 17.05.2019).

18.05.2019 року в період часу з 17 год. 00 хв. по 20 год. 00 хв. невстановлена особа знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8500грн.

21.05.2019 року близько 15:00 год. невстановлена особа, зателефонувала на стаціонарний номер телефону ОСОБА_7 представилася працівником прокуратури та повідомила йому неправдиву інформацію стосовно його сина, що нібито останній потрапив в ДТП, тим самим збивши бабусю. В подальшому за місцем мешкання ОСОБА_7 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 прийшли дві особи та зрозумівши, що у останнього є грошові кошти, повідомили йому, що нібито син збив бабусю на смерть та за непритягення його кримінальної відповідальності, потрібні грошові кошти, надалі шляхом довіри заволоділи грошовими коштами в сумі 20000 доларів США, 550 Євро та 12000 гривень, завдавшисвоїми діями матеріального збитку у великих розмірах на суму близько 555000грн.

20.05.2019 року близько 02:30 год. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_8 представилася прокурором та повідомила, що нібито її син потрапив в ДТП і збив жінку та для уникнення кримінальної відповідальності потрібні грошові кошти. В подальшому за місцем мешкання останньої, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , прийшов начебто помічник прокурора, який шляхом довіри отримав грошові кошти в розмірі 40000грн. завдавши матеріального збитку на вказану суму.

17.05.2019 року було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що близько 19:00 год. 15.05.2019 року до неї на стаціонарний телефон зателефонувала невідома особа, як мені здалося мій онук та повідила, що йому терміново потрібні грошові кошти так як він потравпив в ДТП, після цього трубку взяла інша особа з якою вони домовилися про місце та час передачі грошей. Так через деякий час до місця мешкання ОСОБА_4 прийшов невідомий молодий чоловік зростом близько 17200 см., середньої тіло будови на вік близько 20 років, одягнутий в бейсболу(колір не пам`ятає) футболку, та джинси синього кольору. Даній особі Потерпіла віддала грошові кошти в сумі 5000 грн., 200 доларів США.
17.05.2019 року було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що йому на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, котрий представився працівником поліції та повідомив, що його син потрапив в ДТП та для вирішення питання потрібні грошові кошти, після чого за місцем мешкання потерпілого прийшов невідомий молодий чоловік якому потерпілий передав грошові кошти в сумі 40000грн., після того коли невідомий пішов ОСОБА_5 зрозумів що це були шахраї.

19.05.2019 року було допитано потерпілу ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 18.05.2019 року до неї на стаціонарний телефон зателефонував невідомий, котрий повідомив, що її онук потрапив в ДТП і йому потрібні грошові кошти. Через деякий час до потерпілої прийшов невідомий їй молодий чоловік котрий отримав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8500грн., та відібрав у неї розписку зміст якої потерпіла не запам`ятала.
21.05.2019 року було допитано ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 21.05.2019 року його батько ОСОБА_10 , 1936 р.н., передав грошові кошти в сумі 20000 доларів США, 550 євро та 12000грн., невідомому молодому чоловікові котрий зателефонував йому на стаціонарний телефон та представившись його онуком пояснила, що йому терміново потрібні грошові кошти, котрі зберігаються в квартирі. На що мій батько зібрав всі наявні грошові кошти та в подальшому передав їх невідомому чоловікові котрий невдовзі прийшов за його місцем мешкання.
23.05.2019 року було допитано ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що 21.05.2019 року близько 02:30 год., на її стаціонарний телефон зателефонував невідомий котрий назвався працівником прокуратури та сказав, що її онук потрапив в ДТП та збив жінку і зараз потрібні грошові кошти на лікування. Через 10 хвилин за місцем мешкання потерпілої прийшов молодий чоловік котрий представився помічником прокурора, якому ОСОБА_8 передала грошові кошти в сумі 40000грн., купюрами 500, 200, 100грн.
Під час проведення слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що до скоєння кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 який користується мобільним терміналом/або користувався НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався або користується мобільним терміналом НОМЕР_5 , НОМЕР_6 на номери яких постійно телефонують їх спільники, та особи які надають їм вказівки щодо вчинення кримінальних правопорушень на території міста Суми, а саме: чоловік на ім`я ОСОБА_15 , який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чоловік на ім`я ОСОБА_16 , який координує діями учасників злочинної групи, користується номерами мобільних операторів НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
У зв`язку з тим, що в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 01.01.2019 по 10.06.2019, за яким послуги зв`язку надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з абонентським номером НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2019 року по 10.06.2019 року, за яким послуги зв`язку надає ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », адже у слідства є достатньо підстав вважати що саме ці номери причетні, до злочинів які здійснювалися на території м.Суми.

В судове засідання слідчий СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився, надав до суду заяву згідно якої клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив розглядати без його участі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи оператора мобільного зв`язку з можливістю її вилучення, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) з терміналу НОМЕР_9 за період часу з 01.01.2019 року по 10.06.2019 року;

- документи оператора мобільного зв`язку з можливістю її вилучення, оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms - повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номерів ІМЕІ мобільних терміналів з якими відбувалося з`єднання з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період з 01.01.2019 року по 10.06.2019 року по абонентському номеру НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .
3. Тимчасовий доступ до речей та документів мають надати оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

5. Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1