Справа № 200/7293/19
Провадження №1-кс/200/4608/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню №0001019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

14.05.2019 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.

23.04.2019 року до СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у ДУ ДВБ НПУ, щодо встановлення фактів складання завідомо неправдивих офіційних документів для участі у публічних закупівлях нанадання послуг службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відбулося в період 2018-2019 років.

23.04.2019 року слідчим відділом Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно даних «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» директором, засновником та бенефіціарним власником юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_3 . Вказані підприємства на протязі 2018-2019 років приймали участь фактично від одного власника, лише під різними назвами юридичних осіб в процедурах закупівлі для ГУНП в Дніпропетровській області, у зв`язку з чим є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є пов`язаними особами.

Вивченням тендерної документації за період з 2018 року по теперішній час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами відкритих конкурсних торгів уклало договір № 0810 від 08.10.2018 року з ГУНП в Дніпропетровській області «Про надання послуг з поточного ремонту і ТО автомобілів, автобусів, мікроавтобусів» на загальну суму 2 млн. 173 тис. грн.

Відповідно тендерної документації, одними із кваліфікаційних критеріїв було «наявність обладнання та матеріально-технічної бази та працівників відповідної кваліфікації».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_3 надало до тендерного комітету довідки від 10.07.2018 № 10/07-11, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, від 14.09.2018 № 14/09-9 про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, від 14.09.2018 № 14/0910 про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору, при цьому відповідно поданих звітів до органів ДФС, зазначене підприємство не має працівників та основних засобів, що дає підстави вважати, що надані довідка від 10.07.2018, 14.09.2018, до тендерного комітету, мають ознаки підроблення.

Крім того, відповідно вивчення тендерної документації за період з 2018 року по теперішній час, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами відкритих конкурсних торгів уклало договір № 3007 від 30.07.2018 року з ГУНП в Дніпропетровській області «Про надання послуг з поточного ремонту і ТО автомобілів, автобусів, мікроавтобусів» на загальну суму 2 млн. 333 тис. грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_3 надало до тендерного комітету довідки від 06.07.2018 № 06/07-9 та 06/07-10, про наявність шести працівників та наявність обладнання та матеріально-технічної бази, при цьому відповідно поданих звітів до органів ДФС, зазначене підприємство не має працівників та основних засобів, що дає підстави вважати, що надані довідки від 06.07.2018, до тендерного комітету, мають ознаки підроблення. Крім цього також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично зареєстровані та перебувають за однією юридичною адресою.

Беручи до уваги вищевикладене з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються вТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "
(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ")( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які стосуються укладених договорів з ІНФОРМАЦІЯ_4 (довідки від 06.07.2018 № 06/07-9 та 06/07-10, про наявність шести працівників та наявність обладнання та матеріально-технічної бази, звітів поданих до органів ДФС у 2018-2019 роках, договору № 3007 від 30.07.2018 «Про надання послуг з поточного ремонту і ТО автомобілів, автобусів, мікроавтобусів»).

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "(ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи, процесуальному керівнику - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , а також за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативного підрозділу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку) для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження та проведення відповідних судових експертиз, а саме:
-довідки від 06.07.2018 № 06/07-9 та 06/07-10, про наявність шести працівників та наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

-договору № 3007 від 30.07.2018 укладеного з ГУНП в ІНФОРМАЦІЯ_5 з поточного ремонту і ТО автомобілів, автобусів, мікроавтобусів» з додатками та додатковими угодами ;

-звітів поданих до органів ДФС у 2018-2019 роках;

-Реєстраційні документиТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-Договори оренди приміщень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де вказане підприємство здійснює обслуговування ТЗ;

-Документи на обладнання (ліцензії, технічні паспорти, тощо) за допомогою якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виконує умови договору з ГУНП;

-Документи на придбання запасних частин до ТЗ (сертифікати якості, тощо), які обслуговувалисяТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно договорів укладених з ГУНП в Дніпропетровській області;

-Документи офіційного працевлаштування працівників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-Всі документи, які були надані для участі у процедурах публічних закупівель у 2018-2019 роках;

-Документи, що стосуються сплати коштів за умовами укладених договорів з ГУНП в Дніпропетровській області;

-Наказу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-Завірену належним чином копію статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

-Посадові інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 13.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1