УХВАЛА
Іменем України

15.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0003299 слідчим СВ Житомирського ВП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначила, що 13.08.2018 до Житомирського ВП надійшов рапорт оперуповноваженого 1-ого міжрайонного сектору управління протидії наркозлочинності ГУНП України в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що причетний громадянин ОСОБА_5 збуває психотропну речовину "амфетамін" на території м. Житомира.

За даним фактом 13.08.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0003299 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування надійшов рапорт з УПН ГУНП в Житомирській області з інформацією про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що до виготовлення, зберігання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Житомира причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так, проведеними заходами було встановлено, що фігурант самостійно виготовляє та збуває психотропну речовину «амфетамін», а також наркотичний засіб «канабіс» на території м.Житомира наркозалежним особам, при цьому зустрічається з останніми особисто з метою передачі наркотичних засобів. Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_7 періодично через свого знайомого купує у фігуранта наркотичні засоби, при чому розраховується з ним, використовуючи свою банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . В подальшому, в ході перевірки даної інформації було отримано роздруківку руху коштів по вищевказаному картковому рахунку, та встановлено, що ОСОБА_7 користується і іншим картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказала, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку.

Крім того, зазначила, що зважаючи на те, що особа, яка використовує вказаний банківський рахунок може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється його причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даної особи до чинення вказаного злочину та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період часу з 01.03.2019 по 10.04.2019.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок (картка) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 01.03.2019 по 10.04.2019 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу 01.03.2019 по 10.04.2019, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №005957 від 02.05.2019 року.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали до 14.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: