УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.12.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000498 від 11.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, слідчим відділом Київського ВП у місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 від 11.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановленно, що 07.02.2017 до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшла заява громадянки ОСОБА_5 про те, що юрист банку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі громадянина ОСОБА_6 під приводом наявних у громадянки ОСОБА_5 боргових зобов`язань перед АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом намагається заволодіти належним їй майном у вигляді земельної ділянки та житлового будинку, які розташовані за адресою:

АДРЕСА_1 .

04.07.2008 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Голови правління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладенно Кредитний договір № 1163/1-08 про те, що банк видає позичальнику кредит на поточні потреби в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) доларів США з 04.07.2008 по 02.07.2010 з уплатою 15% річних.

Крім того, в умовах забезпечення кредита вказано, що забезпеченням повернення всієї суми кредита, сплати нарахованих відсотків за використання кредита, пені та штрафних санкцій за кредит виступає земельна ділянка, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0586 га з кадастровим номером :33:008:0048 загальною вартістю 2 220 494,64 грн. (два мільйони двісті двадцять тисяч чотириста дев`яносто чотири гривні 64 копійки).

04.07.2008 АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника відділу застав з однієї сторони та ОСОБА_5 , з другої, було укладенно Іпотечний договір ВКО683022, який забезпечує погашення кредиту щомісячно, нарахування відсотків на фактичну суму заборгованості та інші умови сплати кредиту. Даний поговід Договір був посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 про що був внесений запис до реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій за №4786.

Крім того, предметом іпотеки за вказаним договором виступає нерухоме майно, а саме: земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 площею 0,0586 га з кадастровим номером :33:008:0048, що на праві приватної власності належить Іпотекодавцю ( ОСОБА_5 ), факт чого підтверджується Державним актом на право власності на земельну ділянку (серія ЯЕ №655827).

Починаючи з 30.01.2015, в рамках проведення ліквідації АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_1 , в особі уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ОСОБА_8 було підписано Договір №24 від 03.12.2016 про відступлення прав вимоги в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_2 , на підставі якого ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - права вимоги, а саме:

1. Кредитний договір № 1163/1-08 від 04.07.2008;

2. Додаткова угода №1 від 02.07.2010 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

3. Додаткова угода №2 від 10.04.2012 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

4. Додаткова угода №3 від 18.05.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

5. Додаткова угода №4 від 03.07.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

6. Додаткова угода №5 від 13.12.2013 року до кредитного договору № 1163/1-08 від 04.07.2008;

7. Іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, ОСОБА_7 від 04.07.2008 року. Зареєстровано в реєстрі за №4787;

8 .Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за №19518061 від 04.07.2008;

9. Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 26.01.2012 №ОДІ5;

10. Копія технічного паспорту від 12.02.2009 року;

11. Копія висновку про можливість передачі в приватну власність земельної ділянки від 01.08.2005 року;

12. Довідка про наявність/відсутність земельних сервітутів та обмежень від 04.07.2008 року №1163/03;

13. Копія Рецензії ПП « ОСОБА_9 »;

14. Копія свідоцтва про право на спадщину за законом від 02.03.2001 року;

15. Копія довідки про відсутність будівлі на ділянки від 02.07.2008 року №3155401.0801;

16. Висновок про експертну грошову оцінку земельної ділянки від 2008 року;

17. Акт узгодження в натурі без меж земельної ділянки від 22.12.2007 року;

18. Фотокопія, завірена нотаріально Державного акту на право власності на земельну ділянку від 25.12.2007 року №47;

19. Договір поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

20. Додаткова угода №1 від 02.07.2010 року до договору поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

21. Додаткова угода №2 від 03.07.2013 року до договору поруки №04-07-08/5 від 04.07.2008 року;

22. Копія паспорту громадянина України та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 ;

23. Анкета поручителя (фізичної особи) від 16.05.2008 року - ОСОБА_10 ;

24. Копія паспорту громадянки України та картки фізичної особи платника податків ОСОБА_5 ;

25. Копія паспорту громадянина України та довідка про присвоєння індефікаційного номеру ОСОБА_5 ;

26. Анкета позичальника фізичної особи від 01.07.2013 ОСОБА_5 ;

27. Анкета позичальника фізичної особи від 16.05.2008 ОСОБА_5 ;

28. Клопотання на видачу кредиту від 16.05.2008 року;

29. Заява на видачу кредиту (ф. 875) від 04.04.2008 року,

на підставі Акта прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги №24 від 03.12.2016.

Крім того, 03.12.2016 ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_1 , в особі уповноваженого ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_2 в особі Деректора ОСОБА_11 уклали Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВІ 464047, відповідно до якого договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий номер 4786 переходить у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідна реєстраційна дія посвідчена ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 03.12.2016 та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №3949 у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_8

03.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_2 , в особі Деректора ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , яка діяла від імені та в інтересах ОСОБА_6 уклали Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВІ 464050/464051, відповідно до якого договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий номер 4786 переходить у власність ОСОБА_6 . Відповідна реєстраційна дія посвідчена ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 03.12.2016 та зареєстровано в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №3950 у присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_13 .

На підставі вказаних реєстраційних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_2 в особі Деректора ОСОБА_11 (кредитор) і ОСОБА_6 (новий кредитор) уклали Договір про відступлення права вимоги від 03.12.2016 за Кредитним договором №1163/1-08 від 04.07.2008, укладеним між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , передавши новому кредитору право вимоги виконання боржником боргових зобов`язань за Кредитним договором станом на 03.12.2016 в сумі 20 617,36 (двадцять тисяч шістсот сімнадцять доларів США 36 центів). Вказаний Договір був скріплений підписами Деректора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_2 ОСОБА_11 та представника ОСОБА_6 за довіреністю - ОСОБА_13 в м. Дніпро.

За умовами даного Договору, новий кредитор одержав право вимагати від боржника належного виконання всіх зобов`язань та право нарахування доходів за кредитом за Основним договором та всіма договорами забезпечення.

Також, на підтвердження значущості юридичної дії вказаного Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_2 в особі Деректора ОСОБА_11 та ОСОБА_6 склали Акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 03.12.2016, передавши у власність фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008.

Окрім цього, 06.03.2017 ОСОБА_6 в особі представника за довіреністю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_3 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП НОМЕР_4 в особі представника за довіреністю ОСОБА_11 заключили Договір про відступлення прав вимоги за іпотечними договорами НВО 616358/616357, відповідно до якого, Договір іпотеки від 04.07.2008 реєстровий №4786 переходить у власність ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_3 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_4 . Відповідна реєстраційна дія посвідчена ОСОБА_12 , приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу 06.03.2017 та зареєстрована в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №724 у присутності ОСОБА_13 та ОСОБА_11 .

На підставі вказаних реєстраційних дій ОСОБА_6 в особі представника за довіреністю ОСОБА_13 (кредитор) та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі представника за довіреністю ОСОБА_11 (новий кредитор) уклали Договір про відступлення права вимоги від 06.03.2017 за Кредитним договором №1163/1-08 від 04.07.2008, укладеним між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ): НОМЕР_1 та ОСОБА_5 , передавши новому кредитору право вимоги виконання боржником боргових зобов`язань за Кредитним договором станом на 06.03.2017 в сумі 68 222,58 (шістдесят вісім тисяч двісті двадцять два долари США 58 центів). Вказаний Договір був скріплений підписами представника ОСОБА_6 за довіреністю ОСОБА_13 та представника ОСОБА_14 за довіреністю ОСОБА_11 в м. Дніпро.

Також, на підтвердження значущості юридичної дії вказаного Договору, ОСОБА_6 в особі представника за довіреністю ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі представника за довіреністю ОСОБА_11 склали Акт прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 06.03.2017, передавши у власність фізичної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008.

Слідчий звертається з клопотанням, в якому зазначає, що виникла необхідність у ознайомленні та отриманні інформації відносно встановлення автентичності вказаних документів, а саме: оригіналів документів, що на підставі Акта прийому-передачі до Договору про відступлення права вимоги від 06.03.2017 були передані у власність фізичної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_3 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_4 (Кредитний портфель за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008).

Крім того, слідчий вказує на те, що в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення злочину, усунення неповноти досудового розслідування та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні фізичної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт серія НОМЕР_3 виданий Суворовський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області 16.05.1996 року, РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме: Кредитного портфелю за Іпотечним договором ВКО683022 від 04.07.2008 з подальшою можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні фізичної особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надавши до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній при зверненні до слідчого судді, обмежився загальними посиланнями на норми КПК України, що регулюють питання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, в клопотанні, крім загальних фраз, не зазначено, яке саме мають значення документи для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами, наданими з клопотанням, слідчим не доведено достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та зазначені документи на теперішній час дійсно перебувають у володінні ОСОБА_14 ..

Також, слідчим не доведено того, що зазначені в клопотанні речі і документи не можливо отримати в іншій спосіб ніж як застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в своєму клопотанні не було обґрунтовано необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання задоволенню не підлягає.

Вказане клопотання можливо розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні слідчого документи.

Керуючись ст.ст. 160, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Київського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000498 від 11.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1