29.11.2019
Справа № 642/328/19
Провадження № 1кс/642/4118/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по корпоративній платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до Холодногірського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 25.06.2018 невстановлені особи, знаходячись у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » у сумі 113 299 гривень 10 копійок.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 показав, що між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 22.06.2018 було укладено договір поставки № СТ 22061801 на поставку екскаватора «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. При цьому оригінал договору поставки ПП « ОСОБА_6 » отримало через поштову послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується в обумовлений строк передати у власність ПП « ОСОБА_4 », який зобов`язується прийняти та оплатити, ескалатор «Hitachi ZX140 W-3» 2011 року випуску. Згідно Договору загальна вартість ескалатора складає 1 132 991, 00 гривень. Оплата за екскаватор здійснюється частинами у наступному порядку: покупець здійснює предоплату у розмірі 10 % від загальної суми договору, яка становить 113 299, 10 гривень, протягом двох банківських днів після підписання договору; остаточний розрахунок, в розмірі 90 % від загальної суми даного Договору, яка становить 1 019 691, 90 гривень, покупець здійснює в момент приймання ескалатора. Постачальник зобов`язаний поставити екскаватор покупцеві протягом 15 робочих днів з моменту внесення предоплати. На виконання умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав для оплати рахунок № НОМЕР_4 від 25.06.2018, а ПП « ОСОБА_4 » здійснив предоплату у розмірі 10 % від загальної вартості ескалатору, яка становить 113 299,10 гривень. Проте по закінченню 15 денного строку з моменту здійснення предоплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснив поставку екскаватора за вказаною у договорі адресою. На неодноразові звернення та вимоги щодо необхідності належного виконання договору представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обіцяли у найкортший час поставити екскаватор, а в подальшому взагалі не відповідали на телефонні дзвінки. До теперішнього часу оплачений екскаватор не наданий, на неодноразові вимоги гроші не повернуті.
Згідно наданого платіжного доручення № 5334 від 25.06.2018, ПП « ОСОБА_4 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти у сумі 113 299,10 гривень.
Згідно наданого договору поставки № СТ 22061801 від 22.06.2018, продавцем ескалатору являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , з відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковим рахунком № НОМЕР_5 .
Під час досудового розслідування, на піставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова про тимчасовий доступ до речей і документів, отримано виписку по особовому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_5 . При аналізі отриманої виписки, встановлено, що після надходження грошових коштів від ПП « ОСОБА_4 » 25.06.2018 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , грошові кошти були переведені на корпоративну платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності корпоративну платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .
Враховуючи вищевикладене, оскільки в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що особи, які користуються корпоративною платіжною карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , можуть бути причетними до вчинення вищеописаного злочину та використовувати розрахунковий рахунок з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме:
- відомості щодо руху грошових коштів по корпоративній платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що до заволодіння шляхом обману грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 » за вищеописаних обставин можуть бути причетні особи, які використовують у своїй злочинній діяльності корпоративну платіжну картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 .Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про слухання справи повідомлений належним чином.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину середньої тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо факту скоєного правопорушення не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей и документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

- відомості щодо руху грошових коштів по корпоративній платіжній картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період з 22.06.2018 по 15.03.2019, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її поставлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1