УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0014621 від 07.12.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), у кримінальному провадженні №0014621 від 07.12.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0014621, за фактом вчинення відносно Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб такого товариства злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.
В рамках зазначеного кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано потерпілим та 23.02.2018 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_4 , вручено пам`ятку про процесуальні права та обов`язки представника потерпілого.
Згідно змісту клопотання, на початку 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бажаючи ввести в оману керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи довірливі стосунки, що склалися під час виконання попередніх договорів, шляхом обману та зловживання довірою вирішили заволодіти шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зокрема, 01.07.2016 у м. Києві між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (як покупцем) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (як продавцем) в особі директора ОСОБА_4 укладено Договір купівлі-продажу №01/07-П (надалі - Договір).Укладеною у м. Києві 07.07.2016 Специфікацією до Договору, визначено загальну суму Договору - 13 625 000,00 грн., та загальну кількість товару - 25 шт. залізничних цистерн. 11.07.2016 на виконання вимог Договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » напіввагони моделі 12-9763 у кількості 25 одиниць. ОСОБА_5 для надання видимості законності виконання зобов`язань за договором, протягом періоду з 11.07.2016 по 07.04.2017 частково перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у загальній сумі 8 798 548,88 грн.
Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який від самого початку укладення Договору не мав на меті його повне виконання, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння поставленими залізничними цистернами почав уникати спілкування, телефонних дзвінків, зустрічей. У червні 2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи введеним в оману та сприймаючи невиконання умов Договору ОСОБА_5 як невиконання господарських зобов`язань, звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення 5 743 558,52 грн. (з яких: 4 826 451,12 грн. - основний борг; 606 134,63 грн. - пеня; 245 236,39 грн. - сума інфляційних витрат; 65 736,38 грн. - 3% річних). Господарським судом м. Києва (суддя ОСОБА_6 ) відкрито провадження у справі №910/9945/17 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про стягнення заборгованості у розмірі 5 743 558,52 грн. Дізнавшись про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до суду про стягнення грошових коштів за Договором, ОСОБА_5 перейшов до вчинення активних злочинних дій, спрямованих на маскування незаконного походження отриманих ж.д. цистерн від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, з метою ускладнення як виявлення протиправних дій, так і виконання зобов`язань за Договором/ повернення ж.д. цистерн, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввів у взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зокрема, бажаючи уникнути відповідальності та замаскувати незаконне походження отриманих ж.д. цистерн за Договором, 04.09.2017 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » долучено до матеріалів господарської справи складені завідомо неправдиві документи: договір про відступлення права вимоги (за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито відступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » право вимоги за зобов`язаннями які виникли на підставі Договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та акт звірки взаємних розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, представник потерпілого вказує, що зазначене вочевидь свідчить про стійкість злочинних намірів ОСОБА_5 та його наміру довести до кінця злочин за будь яких обставин, адже в зазначених діях вбачається його особиста зацікавленість, оскільки надання до суду підроблених документів забезпечує уникнення від виконання зобов`язання за Договором. 20.02.2018 на підставі наданих підроблених документів постановою Київського апеляційного господарського суду відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у задоволенні позову про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованості у розмірі 5 743 558,52 грн. 02.04.2018 ухвалою Верховного Суду відмовлено у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вищезазначену ухвалу.
Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладало та не підписувало надані представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір від 19.04.2017 №19-04-01/17 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та акт звірки взаємних розрахунків (за період з 01.01.2016 по 30.05.2017), в рамках кримінального провадження проведено почеркознавчу експертизу.
Згідно висновку експерта № 8-4/1014 від 06.07.2018, підписи від імені ОСОБА_4 в акті звірки взаємних розрахунків та у Договорі № 19-04-01/17 відступлення права вимоги грошових зобов`язань від 19.04.2017, виконані не ОСОБА_4 , а іншою особою.
Відповідно Договору №19-04-01/17 від 19.04.2017 (у реквізитах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовує банківський рахунок відкритий у ТВБВ № НОМЕР_2 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме № НОМЕР_5 .
Враховуючи зазначене, на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, а також в отриманні інформації про рух коштів на зазначеному банківському (підтвердження або спростування перерахування грошових коштів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), суб`єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунок вказаної юридичної особи, подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування (які можуть мати відношення до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), та документів, на підставі яких вони вчиняли дії.
Зазначена інформація, яка знаходиться в речах та документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в подальшому може бути використана як доказ.
Відомості, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » допоможуть довести обставини, які не можуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.
У судове засідання адвокат не з`явилася, про дату, час та місце судового розгляду була належним чином повідомлена, до суду подала клопотання про розгляд клопотання без її участі, зазначила, що клопотання підтримує та просила його задовольнити повністю.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 93 КПК України визначено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.
Згідно з вимогами ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Отже, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані представником потерпілого у клопотанні документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, у зв`язку з чим необхідно надати до вказаних документів тимчасовий доступ з можливістю вилучення їх копій.
Разом з тим, адвокатом не доведено необхідності отримання виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів за період з моменту укладення Договору - 01.07.2016 по дату звернення представника потерпілого з даним клопотанням до слідчого судді, а саме 09.09.2019 буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та може бути використана як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про тимчасовий доступ до речей і документів ТВБВ № НОМЕР_2 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- задовольнити частково.
Надати адвокату ОСОБА_3 , адвокату ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТВБВ № НОМЕР_2 філії - ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:
- документів, що стали підставою для відкриття, користуванням та використання рахунком № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), у тому числі, договорів «Інтернет-Клієнт-Банк», в тому числі установчих і реєстраційних документів, протоколів зборів, виписки з статистичного управління, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів та відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, договори обслуговування;
- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.07.2017 по 09.09.2019, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;
- платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;
- договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (МФО НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
В решті вимог за клопотанням - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1