печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000211,-

ВСТАНОВИВ:
23 серпня 2019 року слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на предмети, які вилучені 18 серпня 2019 року в ході огляду місця події приміщення боксу поглибленого огляду, розташованого на території митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС, а саме: транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», Д.Н.З. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , вакуумний пакунок із сипучою порошкоподібною речовиною всередині (виявлений співробітниками ДФС в ході проведення огляду вищевказаного автомобіля), паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 18.08.2019 на 1 арк.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2019 року, перебуваючи у м. Кривий Ріг, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою контрабандного переміщення через державний кордон України наркотичного засобу кокаїн. Згідно розробленого за попередньою змовою з невстановленими особами плану, ОСОБА_6 мав за допомогою наданого йому невстановленими особами транспортного засобу перетнути державний кордон України прямуючи до країн західної Європи (Німеччина, Нідерланди, Польща), де придбати в невстановлених досудовим розслідуванням осіб наркотичний засіб кокаїн й завезти вказаний засіб на територію України з приховуванням від митного контролю, у тайнику в обшивці салону наданого йому невстановленими особами автотранспортного засобу.

14.08.2019, на виконання злочинного задуму, ОСОБА_6 отримавши в своє керування від невстановлених досудовим розслідуванням осіб автомобіль марки «Mitsubishi Outlander», д.н.з. НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_7 , вирушив до країн західної Європи, перетнувши о 21:00 год. державний кордон України у пункті пропуску «Шегині» Львівської митниці ДФС.

У період з 14.08.2019 по 18.08.2019, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, придбавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлених осіб наркотичний засіб кокаїн, помістивши його у вакумне пакування, розмістив його у панелі приладів вищевказаного автомобіля, з метою приховування від митного контролю під час подальшого проходження митного огляду при перетині державного кордону України.

18.08.2019 близько 07:40 год. ОСОБА_6 , прямуючи з території Польщі через митний пост «Краківець» Львівської митниці ДФС, обрав для перетину державного кордону України «зелений коридор» заявивши тим самим, що в нього відсутні заборонені для переміщення речі та предмети, а також такі, що підлягають декларуванню. Під час проходження митного контролю ОСОБА_6 було запрошено для проходження поглибленого огляду його особистих речей та транспортного засобу до приміщення боксу, спеціально відведеного для цієї процедури. В ході проведення огляду автотранспортного засобу та особистих речей ОСОБА_6 , у панелі приладів автомобіля, за магнітолою, було виялено вакумний пакунок із порошкоподібною сипучою речовиною білого та коричневого кольорів, загальною вагою разом із пакуванням 580 грам. Під час проведення співробітниками ДФС експрес-тесту на вміст у вказаному пакунку речовини «кокаїн», було отримано позитивний результат на наявність зазначеного наркотичного засобу. За наслідками проведених процесуальних та слідчих дій, зазначений пакунок із речовиною був вилучений, а ОСОБА_6 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбасеного ч. 2 ст. 305 КК України, тобто контрабанди наркотичного засобу, вяиненої за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в тому, що він за вищевикладених обставин, діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, вчинив контрабанду наркотичного засобу кокаїн, за попередньою змовою групою осіб, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 305 КК України.

Крім того, 18.08.2019, в ході огляду місця події, а саме приміщення боксу поглибленого огляду, розташованого на території митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС, виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», Д.Н.З. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , вакуумний пакунок із сипучою порошкоподібною речовиною всередині (виявлений співробітниками ДФС в ході проведення огляду вищевказаного автомобіля), паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 18.08.2019 на 1 арк.

Вилучені та зазначені вище речі та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні № 0000211, в зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні арешту з метою їх збереження.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ст. 172 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000211, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у серпні 2019 року, перебуваючи у м. Кривий Ріг, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою контрабандного переміщення через державний кордон України наркотичного засобу кокаїн. Згідно розробленого за попередньою змовою з невстановленими особами плану, ОСОБА_6 мав за допомогою наданого йому невстановленими особами транспортного засобу перетнути державний кордон України прямуючи до країн західної Європи (Німеччина, Нідерланди, Польща), де придбати в невстановлених досудовим розслідуванням осіб наркотичний засіб кокаїн й завезти вказаний засіб на територію України з приховуванням від митного контролю, у тайнику в обшивці салону наданого йому невстановленими особами автотранспортного засобу.

18.08.2019, в ході огляду місця події, а саме приміщення боксу поглибленого огляду, розташованого на території митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС, виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», Д.Н.З. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , вакуумний пакунок із сипучою порошкоподібною речовиною всередині (виявлений співробітниками ДФС в ході проведення огляду вищевказаного автомобіля), паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 18.08.2019 на 1 арк.

19.09.2019 вказані вилучені речі та документи визнанні речовими доказами так як вони містять ознаки, передбачені в ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині накладення арешту на вилучене майно, а саме: вакуумний пакунок із сипучою порошкоподібною речовиною всередині (виявлений співробітниками ДФС в ході проведення огляду вищевказаного автомобіля), акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 18.08.2019 на 1 арк., оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить на собі сліди кримінального правопорушення та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому, слідчий суддя приймає до уваги, що інформація яка міститься у вказаних речах має значення для кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, клопотання слідчого щодо накладення арешту на транспортний засіб марки «MITSUBISHI OUTLANDER», Д.Н.З. НОМЕР_1 , № шасі НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у клопотанні не доведено, що вказані речі мають відношення до вказаного кримінального провадження.

Крім того, слідчим не доведено, що вказане вище вилучене майно є речовими доказами у розумінні ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000211 задовольнити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0000211 на предмети, які вилучені 18 серпня 2019 року в ході огляду місця події приміщення боксу поглибленого огляду, розташованого на території митного поста «Краківець» Львівської митниці ДФС, а саме: вакуумний пакунок із сипучою порошкоподібною речовиною всередині (виявлений співробітниками ДФС в ході проведення огляду вищевказаного автомобіля), акт про проведення огляду товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 18.08.2019 на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1