УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року м.Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документації, у тому числі бухгалтерських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичною адресою розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , де і зберігається бухгалтерська документація за період з липня 2018 року по 01.11.2019 року, а саме: - касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків; - відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку; - оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662; - журнал ордер по рахунку 301, 311; - головна книга ;- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно);- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно);- штатний розпис;- розрахунково-платіжні відомості працівників;- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати);- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків;- банківські виписки по поточних банківських рахунках; - статут;- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження; - табелі обліку робочого часу;- графіки відпусток;- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане клопотання вмотивував тим, що у провадженні слідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0002696 від 12.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідка заступника головного бухгалтера АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . В ході проведення допиту останньої встановлено, що на даний час заборгованість з заробітної плати перед працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 16570445,06 гривень за жовтень 2018 року та квітень-вересень 2019 року.
Враховуючи, що на даний час заборгованість перед працівниками не погашена та складає більше як один місяць, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документації, у тому числі бухгалтерських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за фактичною адресою розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , де і зберігається бухгалтерська документація за період з липня 2018 року по 01.11.2019 року, а саме: - касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків; - відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку; - оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662; - журнал ордер по рахунку 301, 311; - головна книга ;- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно);- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно);- штатний розпис;- розрахунково-платіжні відомості працівників;- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати);- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків;- банківські виписки по поточних банківських рахунках; - статут;- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження; - табелі обліку робочого часу;- графіки відпусток;- журнал обліку руху-трудових книжок працівників з метою подальшого проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні та встановленні всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене,зокрема інформацію, яка отримана в ході проведення досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доступ до неї обмежено, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучення з метою подальшого дослідження
В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.
У відповідно до ст. 163 КПК України розгляд клопотання провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів при розгляді клопотання не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженні №0002696 від 12.10.2019р. слідчими, якими здійснюється досудове розслідування є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , так слідчий суддя вважає, що саме вказаним слідчим може бути наданий тимчасовий доступ до речей і документів
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.
Проте слідчий суддя вважає, що для з`ясування обставин щодо невиплати заробітної плати слідчому достатньо буде отримати копії зазначених ним бухгалтерських документів, оскільки вилучення оригіналів може затрудняти господарську діяльність підприємства.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документації, у тому числі бухгалтерських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактичною адресою розташування юридичної особи АДРЕСА_1 , де і зберігається бухгалтерська документація за період з липня 2018 року по 01.11.2019 року, а саме:
- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;
- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;
- журнал ордер по рахунку 301, 311; - головна книга;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно);
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно);
- штатний розпис;
- розрахунково-платіжні відомості працівників;
- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати)
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків;
- банківські виписки по поточних банківських рахунках;
- статут;
- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам накази про відрядження;
- табелі обліку робочого часу;
- графіки відпусток;
- журнал обліку руху-трудових книжок працівників
З можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) даних копії

Встановити строк дії ухвали строком до 04.12.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1