У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 00003082 від 01.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.2 ст.321-1 КК України, слідчий суддя,
Встановив
В провадження слідчого судді 25.11.2015 року надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 20.11.2019 року приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5А, виробника ТОВ «МЕДЛЕВ», а саме: 50 фл. спирт етиловий 96% серії 15.10.2019, 50 фл. спирт етиловий 96% серії 01.11.2019, 50 фл. спирт етиловий 70% серії 01.11.2019, 50 фл. спирт етиловий 70% серії 02.09.2019, 50 фл. спирт етиловий 96% серії 02.11.2019, 50 фл. спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 50 фл. спирт етиловий 96% серії 07.10.2019, 50 фл. розчину 96% Фармасептил серії 01.11.2019, 50 фл. розчину 96% Фармасептил серії 04.10.2019, та загальною кількістю 2224 коробки лікарських засобів в кожній по 50 фл. (тобто, 111 200 флаконів), а саме: 210 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 65 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 39 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 04.10.2019, 280 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.11.2019,48 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.11.2019,67 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.11.2019,57 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 07.10.2019, 350 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 01.11.2019,18 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 04.10.2019,398 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 02.11.2019,398 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 01.11.2019,3 короби по 50 флаконів в кожній та ще 27 флаконів розчину Фармасептил серії 02.10.2019,3 короби по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 03.10.2019,6 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 03.09.2019,2 коробки по 50 флаконів в кожній та ще 38 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 06.10.2019,1 коробка по 50 флаконів в кожній та ще 25 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 08.10.2019,2 коробки по 50 флаконів в кожній та ще 36 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 12.10.2019,89 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 11.09.2019, 49 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 10.10.2019,3 коробки по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 01.10.2019,1 коробка з 50 флаконами розчину спирт етиловий 96% серії 03.10.2019, 1 коробка з 50 флаконами розчину спирт етиловий 70% серії 02.09.2019,1 коробка по 50 флаконів в кожній та ще 30 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019,2 коробки по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 02.10.2019,3 короби по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.10.2019,37 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019,79 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 15.10.2019,24 короби по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 04.10.2019,14 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 15.10.2019,1 флакон розчину спирт етиловий 96% серії 03.10.2019,13 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 09.09.2019,17 флаконів розчину Фармасептил серії 03.05.2019,4 флакони розчину спирт етиловий 96% серії 14.10.2019,25 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 06.10.2019,16 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 01.10.2019,20 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 03.10.2019,39 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 03.09.2019,1 флакон розчину спирт етиловий 70% серії 01.08.2019,4 флакони розчину спирт етиловий 70% серії 03.05.2019,12 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 02.09.2019,2 флакони розчину спирт етиловий 70% серії 04.08.2019,13 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 01.10.2019,20 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019,72 флакони розчину Біосепт 70% серії 03.04.2019, 22 флакони розчину Біосепт 70% серії 02.03.2019,дві ємкості пластикові по 10 літрів з рідиною білого кольору з маркуванням «Спирт етиловий 96% серії 02.09.2019».

В обгрунтування посилається на встановлені досудовим розслідуванням обставини кримінальних правопорушень.

Так, зібрано інформацію щодо завдання шкоди економічним інтересам держави шляхом постачання на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів зі вмістом «Етанолу» (непатентована міжнародна назва медичного спирту) невідомого походження, а також реалізації фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних аптечних та лікувально-профілактичних закладів.

Громадянин ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збагачення організував злочинну схему фальсифікації спиртовмісних лікарських засобів з використанням необлікованого медичного спирту «етанол», їх подальшої реалізації до закладів охорони здоров`я, що фінансуються за рахунок видатків Державного та місцевих бюджетів України.

З цією метою він використовує підконтрольні ТОВ "Медлев" (ЄДРПОУ 25384987, юридична адреса: 49044, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шевченка 37), ТОВ «Севітан» (, юридична адреса: 51925, Дніпропетровська обасть, м. Кам`янське, вул. Любавичського Ребе, буд. 3 оф. 12), ТОВ "Фармацевтична фабрика "ДНІПРО" (, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Євпаторійська, буд. 104 кв. 61) та ТОВ "ЕталонСуми" (, юридична адреса: 40021, Сумська область, м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 127/1).

Відповідно до виявленої протиправної схеми, ТОВ «Медлев», використовуючи необліковану субстанцію, безпосередньо виготовляє спиртовмісні фальсифіковані лікарські засоби та в подальшому їх реалізує до ТОВ «Севітан», яке потім реалізує виготовлену продукцію до бюджетних закладів охорони здоров`я.

Бюджетні кошти, отримані у ході реалізації фальсифікованих лікарських засобів, розшаровуються між підконтрольними ОСОБА_5 суб`єктами господарської діяльності.

Отримано інформацію, що ОСОБА_5 , використовуючи підконтрольне ТОВ «Медлев», протягом 2019 року здійснив придбання необхідного виробничого обладнання, витратних матеріалів, пакувальних матеріалів та орендує приміщення для виробництва фальсифікованих лікарських засобів.

Так, з метою реалізації протиправної схеми з виготовлення фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів ТОВ "Медлев" () в 2019 році придбало у ТОВ "Технологія-Бізнес" () автоматичну лінію розливу і закупорювання рідких препаратів у флакони «ТБ 056» з комплектом насадок під флакон «ФВ-100-ОС» на загальну суму понад 400 тис. грн.

Крім того, за наявними даними ТОВ «Медлев» з метою фальсифікації спиртовмісних лікарських закупило необхідні витратні матеріали, зокрема, понад 5 тон «етанолу», самоклеючі етикетки для флаконів, пакувальні ящики.

З метою безпосереднього виготовлення фальсифікованих лікарських засобів ТОВ «Медлев» використовує приміщення та виробничі потужності ТОВ "Фармацевтична Фабрика "Дніпро" (), що розташовані за адресою: Дніпропетровська область, м.Дніпро, просп. Богдана Хмельницького, 171 (виробнича будівля лікарських засобів та будівля спиртосховища). Власником вказаних приміщень, розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 171, є ТОВ "Фармацевтична Фабрика "Дніпро" (), яка отримало право власності на вказанийоб`єкт у ТОВ «МЕДЛЕВ» відповідно до іпотечного договору.

За наявними даними, виготовлені фальсифіковані лікарські засоби ОСОБА_5 зберігає в складських приміщеннях, розташованих за адресами: м. Дніпро, вул.Новобудівельна, 5 та м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5А.

Крім того, отримано відомості, що ОСОБА_5 для здійснення протиправної діяльності, використовуючи підконтрольне ТОВ "ЕталонСуми" (), яке для отримання ліцензії на здійснення оптової та роздрібної торгівлі орендує складські приміщення, розташовані за адресою Дніпропетровська область, м.Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, 167. Вказані приміщення використовуються для збереження технічної субстанції.

Встановлено, щовідповідно до злочинної схеми, ТОВ «Медлев» реалізує виготовлені фальсифікован іспиртовмісні лікарськізасоби ТОВ «Севітан» (). Аналізом господарськоїдіяльності ТОВ «Севітан» встановлено, шо вказана комерційна структура за період з 25.05.2019 року по 20.09.2019 року реалізувало понад 870 тис. флаконів медичного спирту.

У ході виконання доручення встановлено житлові та нежитлові приміщення, які використовуються ОСОБА_5 для його протиправної діяльності, що призводить до завдання шкоди економічним інтересам держави шляхом постачання на національний фармацевтичний ринок фальсифікованих лікарських засобів зі вмістом «Етанолу» (непатентована міжнародна назва медичного спирту) невідомого походження, а також реалізації фальсифікованих лікарських засобів до бюджетних аптечних та лікувально-профілактичнихзакладів. Для безпосереднього виробництва фальсифікованих спиртовмісних лікарських засобів ОСОБА_5 використовує приміщення, розташовані за адресами: АДРЕСА_2 (виробнича будівля лікарських засобів та будівля спиртосховища). Власником вказаних приміщень є ТОВ "Фармацевтична Фабрика "Дніпро" (), яка отримало право власності на вказаний об`єкт у ТОВ «МЕДЛЕВ» відповідно до іпотечного договору.

У вказаних виробничих та складських приміщеннях розташовані виробничі потужності, на яких здійснюється виготовлення фальсифікованих лікарських засобів, зберігається сировина та витратні матеріали, бухгалтерська документація, комп`ютерна техніка.

Також, з метою зберігання фальсифікованих лікарських засобів

ОСОБА_5 використовує нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Дніпро, вул.Новобудівельна, 5А, що перебувають у власності гр. ОСОБА_6 , де фактично здійснюю свою протиправну діяльність із залученням ТОВ «Севітан», яке за вказаною адресою отримує та в подальшому реалізує фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби, отримані від виробника ТОВ «Медлев».

Свідок ОСОБА_7 (головний спеціаліст Держлікслужби у Дніпропетровській області) вказала, що ТОВ «МЕДЛЕВ» та ТОВ «Севітан» здійснюють господарську діяльність за адресою: м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5А, з порушенням чинного законодавства (Закону України «Про лікарські засоби»). Вказані товариства не отримували ліцензійні умови на провадження господарської діяльності за вказаною адресою. Крім того, ТОВ «МЕДЛЕВ» та ТОВ «Севітан» порушують п.п. 27, 103 Постанови КМУ № 929 від 30.11.2016 року, а саме:ТОВ «МЕДЛЕВ» та ТОВ «Севітан» протиправно здійснюють реалізацію лікарських засобів з використанням поштових операторів. Однак, згідно чинного законодавства «реалізація лікарських засобів здійснюється виключно через аптечні заклади та не може здійснюватись дистанційно, а також шляхом поштових відправлень.

20.11.2019 під час обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5А, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 15.11.2019 року виявлено фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби виробника ТОВ «МЕДЛЕВ» за зазначеним у клопотанні переліком.

Вказані вилучені спиртовмісні лікарські засоби постановою слідчого від 21.11.2019 року визнано речовим доказом у відповідності до ст. 98 КПК України.

Правовою підставою для арешту майна зазначено п.1 ч.2 ст. 170, ч.3 ст. 170 КПК України - з метою забезпечення їх збереження речових доказів. Також слідчий посилається на правову підставу з метою забезпечення конфіскації майна, як виду окарання, що передбачено п.3 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала з наведених мотивів.
Розгляд клопотання здійснено без повідомлення представників ТОВ «Медлев» та ТОВ «Севітан» на підставі ч.2 ст. 172 КПК України, що є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №00003082 від 01.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.2 ст.321-1 КК України.

На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.

Згідно з протоколом общуку від 21.11.2019 року, проведеного у приміщеннях за адресою м. Дніпро, вул. Новобудівельна, 5А, 171, відшукано вище зазначені фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби виробника ТОВ «МЕДЛЕВ».

Обшук проведено на підставі ухвали від 15.11.2019 року слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, відшукання і вилучення фальсифікованих лікарських засобів, пакувальних матеріалів, елементів маркування продукції.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчудження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, що визначено положеннями ч.3 ст. 170 КПК України.
Згідно із залученими матеріалами, існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що є доказом злочину перелічене у клопотанні слідчого майно, яке постановою слідчого від 21.11.2019 року у відповідності до ст. 98 КПК України визнано речовим доказом (фальсифіковані спиртовмісні лікарські засоби виробника ТОВ «Медлев»).

Таким чином, надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Слідчим суддею не розглядається інша зазначена у клопотанні слідчого правова підстава для арешту майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання за п.3 ч.2 ст. 170 КПК України, зважаючи на те, що у такому випадку відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного. Проте, на даний час у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру.

З урахуванням викладеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, суд, -
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 20.11.2019 року приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , виробника ТОВ «МЕДЛЕВ», а саме: 50 фл. спирт етиловий 96% серії 15.10.2019, 50 фл. спирт етиловий 96% серії 01.11.2019, 50 фл. спирт етиловий 70% серії 01.11.2019, 50 фл. спирт етиловий 70% серії 02.09.2019, 50 фл. спирт етиловий 96% серії 02.11.2019, 50 фл. спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 50 фл. спирт етиловий 96% серії 07.10.2019, 50 фл. розчину 96% Фармасептил серії 01.11.2019, 50 фл. розчину 96% Фармасептил серії 04.10.2019, та загальною кількістю 2224 коробки лікарських засобів в кожній по 50 фл. (тобто, 111 200 флаконів), а саме: 210 коробок о 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 65 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 39 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 04.10.2019, 280 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.11.2019, 48 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.11.2019, 67 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.11.2019, 57 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 07.10.2019, 350 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 01.11.2019,18 коробок по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 04.10.2019, 398 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 02.11.2019, 398 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 01.11.2019, 3 коробки по 50 флаконів в кожній та ще 27 флаконів розчину Фармасептил серії 02.10.2019, 3 коробки по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 03.10.2019, 6 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 03.09.2019, 2 коробки по 50 флаконів в кожній та ще 38 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 06.10.2019, 1 коробка по 50 флаконів в кожній та ще 25 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 08.10.2019, 2 коробки по 50 флаконів в кожній та ще 36 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 12.10.2019, 89 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 11.09.2019, 49 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 10.10.2019, 3 коробки по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 01.10.2019, 1 коробка з 50 флаконами розчину спирт етиловий 96% серії 03.10.2019, 1 коробка з 50 флаконами розчину спирт етиловий 70% серії 02.09.2019, 1 коробка по 50 флаконів в кожній та ще 30 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 2 коробки по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 02.10.2019, 3 коробки по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 01.10.2019 ,37 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 79 коробок по 50 флаконів в кожній розчину спирт етиловий 96% серії 15.10.2019, 24 коробки по 50 флаконів в кожній розчину Фармасептил серії 04.10.2019, 14 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 15.10.2019,1 флакон розчину спирт етиловий 96% серії 03.10.2019, 13 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 09.09.2019, 17 флаконів розчину Фармасептил серії 03.05.2019,4 флакони розчину спирт етиловий 96% серії 14.10.2019, 25 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 06.10.2019, 16 флаконів розчину спирт етиловий 96% серії 01.10.2019, 20 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 03.10.2019, 39 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 03.09.2019, 1 флакон розчину спирт етиловий 70% серії 01.08.2019, 4 флакони розчину спирт етиловий 70% серії 03.05.2019, 12 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 02.09.2019, 2 флакони розчину спирт етиловий 70% серії 04.08.2019, 13 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 01.10.2019,20 флаконів розчину спирт етиловий 70% серії 04.10.2019, 72 флакони розчину Біосепт 70% серії 03.04.2019, 22 флакони розчину Біосепт 70% серії 02.03.2019, дві ємкості пластикові по 10 літрів з рідиною білого кольору з маркуванням «Спирт етиловий 96% серії 02.09.2019».

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На підставі ст. 175 КПК України копію ухвали направити для виконання старшому слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя