УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, яке вилучене під час обшуку 29.10.2019, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 00003555, внесеного до ЄРДР 28.08.2018, в ході якого виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00003555 від 28.08.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на майно.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Вінницького ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003555 від 28.08.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено особу гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , у своєму володінні має автомобіль «KIA Sportage», д.н.з. НОМЕР_1 ., який отримує доступ до серверного обладнання шляхом довільного сканування мережі Інтернет та подальшого підбору логіну та паролю (шляхом перебору) до серверного обладнання для отримання доступу з правами адміністратора (без дозволу власників даного обладнання).

В ході здійснення перевірки отриманої інформації встановлено, що останній базується на спеціалізованих Інтернет-форумах, де розміщує оголошення про продаж «dedicated server», а також має власний Інтернет магазин ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Також встановлено, що після несанкціонованого отримання доступу до серверного обладнання, гр. ОСОБА_3 , використовуючи в Інтернет мережі нікнейм «Akvelon», розміщує оголошення про продаж програмного забезпечення для віддаленої аутентифікації третіми особами. Останній здійснює свою діяльність на протязі тривалого часу (приблизно з 2011 року).

Також останній, здійснює продаж «dedicated server» розміщені на серверному обладнанні, як на території України так і в закордонному сегменті, що в свою чергу підтверджує вже наявну оперативну інформацію:

ІНФОРМАЦІЯ_3

http://darkmoney.cc/dediki-soksy-vp...ki-vse-strany-us-ru-de-i-drugie-ot-0-3-a-870/

Проведеними подальшими заходами було встановлено електронний гаманець «Webmoney» НОМЕР_2 , який використовувався користувачем « ОСОБА_4 » для прийняття оплати при купівлі dedicated server. Встановлено, що персональний атестат був виданий персоналізатором у м.Вінниця.

18.10.2018, під час виконання доручення, працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України, було встановлено, що гр. ОСОБА_3 , за своїм постійним місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , за допомогою комп`ютерної техніки здійснюється вихід до глобальної мережі Інтернет, через Інтернет провайдера ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Вінтелепорт».

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та встановлення обставин та документального підтвердження факту несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж, а також підтвердження інформації щодо постійного місця проживання та підключення до глобальної мережі Інтернет, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Вінтелепорт» юридична адреса якого: м. Вінниця, вул. Київська, 14, корпус - Б.

Отримавши 02.11.2018 року ухвалу Вінницького міського суду Вінницької області № 127/26556/18 від 02.11.2018, про тимчасовий доступ до речей та документів, ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Вінтелепорт» надали в письмовому вигляді необхідну інформацію.

Згідно з документами, які було надано органу досудового розслідування гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: (прописка) АДРЕСА_2 , ІНПП: НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області, мобільний номер телефону - НОМЕР_5 , 10.02.2017 року уклав договір №VL/6729-1 про надання телекомунікаційних послуг із ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Вінтелепорт», за адресою: м. Вінниця, 6-й проїзд Генерала Арабея, буд. 4.

Також від ТОВ «Телекомунікаційна компанія «Вінтелепорт», було отримано наявний мережевий Інтернет трафік гр. ОСОБА_3 за період з 02.08.2018 по 02.09.2018 року. З метою проведення аналізу наданого вхідного мережевого Інтернет-трафіку за дорученням слідчого працівниками ВПК у Вінницькій області Подільського УКП ДКП НП України, було використано загально-доступний Інтернет-ресурс «http://itools.com/tool/robtex-domain-ip-address-lookup», «https://www.virustotal.com» та «https://www.spamhaus.org», з яких було отримано інформацію про ймовірне несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж.

З метою встановлення потерпілих осіб, органом досудового розслідування, було винесено вмотивовану постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території та її виконання доручено працівникам Слобожанського управління кіберполіції ДКП НП України.

Згідно з матеріалами виконання доручення ІР-адреса користувача щодо якого було здійснено несанкціоноване втручання в роботу його ЕОМ (комп`ютера) належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканцю АДРЕСА_3 , абонентський номер телефону - НОМЕР_6 , однак останній відмовився від написання письмової заяви про вчинення відносно нього кримінального правопорушення та визнання себе потерпілою стороною. Також останній повідомив, що не в змозі надати органу досудового розслідування побітову копію свого жорсткого диску, посилаючись на відсутність будь-яких даних, яка могли б становити оперативний інтерес, у зв`язку з встановлення напередодні нових операційних систем на ЕОМ та затиранням всіх попередніх.

Враховуючи високих рівень обізнаності у сфері високих інформаційних гр. ОСОБА_3 , на постійній основі здійснює приховування своїх протиправних дій у глобальній мережі Інтернет.

Також оперативним шляхом встановлено, що комп`ютерна техніка, сім-карти мобільних операторів, які використовувались для реєстрації профілів у платіжних системах, банківські картки, знаходяться за постійним місцем проживання гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Вінницького міського суду було проведено обшук у домоволодінні, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

Мобільний телефон марки sumsung s7 eds1 сірого кольору (imai 1: НОМЕР_7 , imai 2: НОМЕР_8 ).

Мобільний телефон марки sumsung galaxy note 8 чорного кольору (imai 1: НОМЕР_9 , imai 2: НОМЕР_10 )

Жорсткий диск чорного кольору з зеленим ободком марки Transcend та зарядний пристрій чорного кольору до нього.

Жорсткий диск чорного кольору з оранжевим ободком марки SP Armor та зарядний пристрій чорного кольору до нього.

Банківська картка «monobank» НОМЕР_11 .

Ключ до рахунку «business» НОМЕР_12 .

Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_13 .

Банківська картка «monobank» НОМЕР_14 .

Флеш-носій з тримачем Transced на 16 GB синього кольору.

Модерм HNAWEI NILINK білого кольору.

MP3 плейєр з внутрішньою пам`яттю марки sony searcm menu чорного кольору.

WI-FI адаптер HIGH-GAIN TP-LINK 150M4PS.

Договір про надання інтернет-послуг №С13700819 від 23.08.2019.

Сім тримач від сім картки LIFE № НОМЕР_15 від тел.. НОМЕР_16 .

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_17 .

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_18 від тел.. НОМЕР_19 ;

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_20 від №2.

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_21 HFвід тел НОМЕР_22 .

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_23 від тел. НОМЕР_24 .

Сім тримач від сім картки Київстар до тел. .

WI-FI роутер марки Mikrotik ronterboard №SN:7А6707Е20889/712/r2 чорного кольору.

WI-FI роутер чорного кольору №SN CDIEDC001894.

WI-FI роутер білого кольору №SN :71А3067СDIF1D/642.

WI-FI роутер білого кольору №C4093837A6DO марки China Telecom/

Системний блок у корпусі білого кольору марки ASUS HUPEP.

Флеш накопичувач у металевому корпусі Team Group C125 на 32GB.

Флеш накопичувач DT micro Duc 3.0 на 64 GB.

Згідно положень ст. 98 матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення є речовими доказами.

Згідно вимог ч. 1 ст. 100 Кримінального процесуального кодексу України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження, або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.170-174 КПК України, тобто, крім випадків, коли на речовий доказ буде накладено арешт.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 Кримінального процесуального кодексу України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, або набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до обставин вчинення кримінального правопорушення речі виявлені та вилучені 29.10.2019 у ході проведення обшуку відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Зокрема, банківська картка, носій інформації, сім-картка, містить відомості щодо причетності ОСОБА_3 до вчинення кримінального правопорушення..

Належність вилучених речей ОСОБА_3 підтверджується матеріалами провадження.

Таким чином, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, наявні підстави для накладення арешту на вищевказане майно.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, відповідно до вимог ст. 36, 131, 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В рамках кримінального провадження № 00003555 від 28.08.2018, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, під час проведення обшуку виявлено та вилучено майно, яке є предметом кримінального правопорушення.

З огляду на вищенаведене, а також враховуючи те, що майно, яке було вилучене під час обшуку є предметом кримінального правопорушення, може бути використаний як доказ під час досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження вказаного майна на час досудового розслідування та забезпечення схоронності даного майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131, 132, 170, 171, 172, 174, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене під час обшуку 29.10.2019, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 00003555, внесеного до ЄРДР 28.08.2018, а саме:

Мобільний телефон марки sumsung s7 eds1 сірого кольору (imai 1: НОМЕР_7 , imai 2: НОМЕР_8 ).

Мобільний телефон марки sumsung galaxy note 8 чорного кольору (imai 1: НОМЕР_9 , imai 2: НОМЕР_10 )

Жорсткий диск чорного кольору з зеленим ободком марки Transcend та зарядний пристрій чорного кольору до нього.

Жорсткий диск чорного кольору з оранжевим ободком марки SP Armor та зарядний пристрій чорного кольору до нього.

Банківська картка «monobank» НОМЕР_11 .

Ключ до рахунку «business» НОМЕР_12 .

Банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_13 .

Банківська картка «monobank» НОМЕР_14 .

Флеш-носій з тримачем Transced на 16 GB синього кольору.

Модерм HNAWEI NILINK білого кольору.

MP3 плейєр з внутрішньою пам`яттю марки sony searcm menu чорного кольору.

WI-FI адаптер HIGH-GAIN TP-LINK 150M4PS.

Договір про надання інтернет-послуг №С13700819 від 23.08.2019.

Сім тримач від сім картки LIFE № НОМЕР_15 від тел.. НОМЕР_16 .

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_17 .

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_18 від тел.. НОМЕР_19 ;

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_20 від №2.

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_21 HFвід тел НОМЕР_22 .

Сім тримач від сім картки Київстар № НОМЕР_23 від тел. НОМЕР_24 .

Сім тримач від сім картки Київстар до тел. .

WI-FI роутер марки Mikrotik ronterboard №SN:7А6707Е20889/712/r2 чорного кольору.

WI-FI роутер чорного кольору №SN CDIEDC001894.

WI-FI роутер білого кольору №SN :71А3067СDIF1D/642.

WI-FI роутер білого кольору №C4093837A6DO марки China Telecom/

Системний блок у корпусі білого кольору марки ASUS HUPEP.

Флеш накопичувач у металевому корпусі Team Group C125 на 32GB.

Флеш накопичувач DT micro Duc 3.0 на 64 GB.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на слідчого СВ Вінницького ВП ГУ НП України у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Арешт майна може бути скасований підозрюваним, обвинуваченим, їх захисником, законним представником, іншим власником або володільцем майна, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, за їх клопотанням до суду про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя