Справа №592/9611/19
Провадження №1-кс/592/5319/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 2016-2018 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ухилились від сплати податків у значних розмірах на загальну суму 1,114 млн. грн. та у змові з службовими особами КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (код НОМЕР_2 ) здійснили розкрадання державних коштів на загальну суму 201,5 тис. грн.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) проводило ризикові операції із закупівлі товарів у підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ).

Допитана в якості свідка керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_3 , повідомила про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків, для перерахування та отримання грошових коштів використовуються поточні рахунки: КП ЕЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_12 (980 UAH), № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_14 (980 UAH), № НОМЕР_15 (980 UAH), № НОМЕР_16 (980 UAH), які відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_17 , за адресою: АДРЕСА_1 ), що й підтверджується витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок», тобто наявні достатні підстави вважати, що документи перебувають у володінні вказаною юридичної особи.

Враховуючи викладене, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи банківських (юридичних, реєстраційних) справ у матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів службових осіб підприємства, розрахунки з контрагентами, фізичними особами, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 22.05.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000055 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують таки ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.05.2018 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1