Справа № 514/872/19
Провадження № 1-кс/492/399/19
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

21 травня 2019 року м. Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Арциз Одеської області клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області, 06.06.2018 року, на підставі зави виконувача обов`язків (далі - в.о.) голови Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області ОСОБА_6 щодо вжиття заходів відносно колишнього голови сільської ради ОСОБА_7 , який користуючись своїм службовим становищем привласнив собі товаро-матеріальні цінності (далі - ТМЦ), які придбанні за бюджетні гроші Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області, внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.06.2018 року.
В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:
06.06.2018 р. в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій.
11.06.2018 р. вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки представника потерпілого ОСОБА_6 .
11.06.2018 р. допитана представник потерпілого ОСОБА_6
19.06.2018 р. в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України надіслано запит до Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області про надання інформації та копії завірених належним чином документів.
10.06.2018 р. - долучення до матеріалів кримінального провадження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_8
10.06.2018 р. - долучення до матеріалів кримінального провадження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_9
10.06.2018 р. - долучення до матеріалів кримінального провадження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ФОП ОСОБА_10
10.06.2018 р. - долучення до матеріалів кримінального провадження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на Ламбрівську сільську раду Тарутинського району Одеської області.
10.06.2018 р. - долучення до матеріалів кримінального провадження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців громадських формувань на ФОП ОСОБА_11
10.06.2018 р. - долучено до матеріалів кримінального провадження витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на Ламбрівську сільську раду Тарутинського району Одеської області.
14.06.2018 р. долучено до матеріалів кримінального провадження витягу з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на ОСОБА_7
14.06.2018 р. долучено до матеріалів кримінального провадження витягу державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності нерухоме майно на домоволодіння, яке належить ОСОБА_7
14.06.2018 р. в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України надіслано запит до Територіального сервісного центру № 5145 Реєстраційного сервісного центру МВС Одеській області про надання відомостей про транспортні засоби, що зареєстровані ОСОБА_7 та Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області.
03.07.2018 р. здійснений тимчасовий доступ до документів у ФОП ОСОБА_8 .
03.07.2018 р. допитана в якості свідка ОСОБА_8
03.07.2018 р. до матеріалів кримінального провадження залучені в якості речових доказів документи, вилучені у ФОП ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду.
12.06.2018 р. допитаний в якості свідка ОСОБА_10 .
18.06.2018 р. здійснений тимчасовий доступ до документів у ФОП ОСОБА_10
13.06.2018 р. допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_9 .
13.06.2018 р. допитаний в якості свідка ФОП ОСОБА_12 .
18.06.2018 р. здійснений тимчасовий доступ до документів у ФОП ОСОБА_9
19.06.2018 р. проведений санкціонований обшук домоволодіння, розташованого адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7
19.06.2018 р. проведений санкціонований обшук домоволодіння, розташованого адресою, АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_7
19.06.2018 р. проведений санкціонований обшук транспортного засобу, який належить ОСОБА_7
19.06.2018 р. у ОСОБА_7 тимчасово вилучений ноутбук;
19 06.2018 р. відібрано пояснення у ОСОБА_7
07.06.2018 р. допитана в якості свідка ОСОБА_13 .
07.06 2018 р. допитаний в якості свідка ОСОБА_14 .
07.06.2018 р. допитаний в якості ОСОБА_15 .
19.06.2018 р. допитана в якості свідка ОСОБА_16 .
19.06.2018 р. допитана в якості свідка ОСОБА_17 .
19.06.2018 р. допитана в якості свідка ОСОБА_11 .
19.06.2018 р. до матеріалів кримінального провадження залучені в якості речових доказів бензопила марки ST1HL, аркуші формату А4, автомобіль марки BA3-21083 д.р.н. НОМЕР_1 , ноутбук марки DELL, вилучених при санкціонованих обушках у ОСОБА_7
12.08.2018 р. ухвалою слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області призначено товарознавчу експертизу.
04.09.2018 р. до матеріалів кримінального провадження долучений висновок експерта № 18-3117/32 від 23.08.2018 р.
23.08.2018 р. до матеріалів кримінального провадження долучена ухвала Апеляційного суду Одеської області про повернення автомобіля марки BA3-21083 ОСОБА_7
18.09.2018 р. в порядку ст. 234 КПК України до Тарутинського районного суду Одеської області направлено погоджене прокурором Білгород-Дністровської прокуратури клопотання про проведення обшуку транспортного засобу марки ВАЗ 21083, н/з НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7
18.09.2018 р. до матеріалів кримінального провадження ухвала слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області про відмову у проведенні обшуку.
18.09.2018 р. в порядку ст. 234 КПК України до Тарутинського районного суду Одеської області направлено погоджене прокурором Білгород-Дністровської прокуратури клопотання про дозвіл на проникнення на територію домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7
18.09.2018 р. до матеріалів кримінального провадження ухвала слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області про відмову.
19.09.2018 р. допитані в якості свідків депутати Ламбрівської сільської ради.
19.06.2018 р. допитана в якості свідка завідуюча сільським клубом ОСОБА_18 19.09.2018 р. допитана в якості свідка ОСОБА_19 .
25.09.2018 р. в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України надіслано запит до Територіального сервісного центру № 5145 Реєстраційного сервісного центру МВС в Одеській області про надання відомостей про транспортні засоби, які зареєстровані за Ламбрівською сільською радою.
24.09.2018 р. проведено впізнання бензопили марки STIHL зі свідком ОСОБА_20 за фотознімками, проведенням якого встановлено, що свідок впізнає вказане майно, лише за серійним номером товару.
24.09.2018 р. проведений огляд предмету, а саме бензопили марки STIHL.
04.10.2018 р. додатково допитаний представник потерпілого ОСОБА_6 щодо здійснення оплати згідно виписок з публічного веб-порталу використання бюджетних грошей.
22.10.2018 р. на підставі ухвали Тарутинського районного суду здійснений тимчасовий доступ документів в Управлінні казначейської служби у Тарутинському районі.
22.10.2018 р. до матеріалів кримінального провадження долучений перелік документів вилучений в Управлінні казначейської служби у Тарутинському районі на підставі ухвали слідчого судді.
26.10.2018 р. на підставі ухвали Тарутинського районного суду здійснений тимчасовий доступ до документів у ПФ «Мустанг».
26.10.2018 р. до матеріалів кримінального провадження долучений перелік документів вилучений в ПФ «Мустанг» на підставі ухвали слідчого судді.
04.12.2018 р. в порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітниками УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій.
05.12.2018 р. надано запит до ПФ «Мустанг», щодо отримання ОСОБА_7 карток на паливо, згідно договорів купівлі-продажу укладених між Ламбрівською сільською радою та ПФ «Мустанг» в період з 2015 по 2017 р.
07.12.2018 р. до Тарутинського районного суду направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_21
10.12.2018 р. ухвалою Тарутинського районного суду надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_21 .
07.12.2018 р. протоколом огляду місця події вилучено протоколи сесій Ламбрівської сільської ради, рішення, прийняті Ламбрівською сільською радою за 2016-2017 роки.
10.12.2018 р. до Тарутинського районного суду направлено клопотання про арешт протоколів сесій Ламбрівської сільської ради, рішень прийнятих Ламбрівською сільською радою за 2016-2017 роки.
10.12.2018 р. ухвалою Тарутинського районного суду накладено арешт на протоколи сесій Ламбрівської сільської ради, рішення прийнятих Ламбрівською сільською радою за 2016-2017 роки.
07.12.2018 р. в якості свідків додатково допитано депутатів Ламбрівської сільської ради ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_13 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_15 , ОСОБА_26 .
04.01.2019 р. здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області.
08.01.2019 р. до слідчого судді Тарутинського районного суду звернено з клопотанням про арешт документів» які були вилученні 04.01.2019 р. під час тимчасового доступу.
10.01.2019 р. ухвалою Тарутинського районного суду накладено арешт на документи, які були вилученні 04.01.2019 р. під час тимчасового доступу.
07.12.2018 р. до Тарутинського районного суду направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ОСОБА_21 .
21.11.2018допитана в якості свідка начальник Управління казначейської служби у Тарутинському районі ОСОБА_27 .
23.01.2019допитаний в якості свідка представник ПФ «Мустанг» ОСОБА_28 .
24.01.2019 р. до Тарутинського районного суду направлено клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ОСОБА_9 .
05.02.2019 р. проведено впізнання речей за фотознімками зі свідком ОСОБА_18
05.02.2019 р. в порядку ст. 234 КПК України до Тарутинського районного суду Одеської області направлено погоджене прокурором Білгород-Дністровської прокуратури клопотання про проведення обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає представник потерпілого ОСОБА_6
06.02.2019 р. отримано ухвалу слідчого судді Тарутинського районного суду Одеської області про дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає представник потерпілого ОСОБА_6
18.02.2019 р. проведений санкціонований обшук у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в якому мешкає представник потерпілого ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:
-рішення двадцять дев`ятої сесії VII скликання Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області № 120-VII від 14.03.2018 «Про виконання сільського бюджету за 2017 рік по Ламбрівській сільській раді», за підписом та печаткою Ламбрівського сільського голови ОСОБА_7 на 1 арк.;
- рішення Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області № 41-VII від 22.06.2016 «Про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів ставок для суб`єктів господарювання за 2017 рік», за підписом та печаткою голови сільради ОСОБА_7 на 1 арк.;
-розпорядження № 6 від 10.01.2017 «Про скликання п`ятнадцятої сесії Ламбрівської сільської ради VII скликання», за підписом та печаткою Ламбрівського сільського голови ОСОБА_7 на 1 арк.;
-розпорядження № 9 від 15.04.2017 «Про скликання вісімнадцятої сесії Ламбрівської сільської ради VII скликання», за підписом та печаткою Ламбрівського сільського голови ОСОБА_7 на 1 арк.;
-лист з протоколу пленарного засідання сесії Ламбрівської сільської ради VII скликання, без підписів і печаток на 1 арк., які упаковані в сейф-пакет НПУ ЕХР А 0205134.
22.01.2019 р. допитаний в якості свідка ОСОБА_29 , який виконував повноваження бухгалтера в Ламбрівській сільській раді Тарутинського району Одеської області протягом 2016-2017 років.
08.02.2019 р. на підставі ухвали Тарутинського районного суду здійснений тимчасовий до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_9 .
08.02.2019 р. на підставі ухвали Тарутинського районного суду Одеської області здійснений тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ФОП ОСОБА_21 .
Надання належної правової оцінки та прийняття законного кінцевого рішення в кримінальному провадженні у відповідності до вимог чинного законодавства України не виявляється можливим у зв`язку з тим, що на теперішній час не встановлено місцезнаходження документації Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області.
З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні проводиться необхідний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, направлених на місцезнаходження документації Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області.
Крім цього, в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0000183 за ознаками правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, встановлений факт повторного привласнення ОСОБА_7 товаро-матеріальних цінностей та неодноразовий факт розтрати бюджетних грошових коштів, які належать територіальній громаді в особі Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області.
На теперішній час готується проект повідомлення про підозру ОСОБА_7 у кримінальному провадженні № 0000183, відомості про яке внесені Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України та подальшому будуть направлені до прокуратури Одеської області для погодження прийняття законного рішення у відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України.
Згідно п. 2 ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої та середньої тяжкості становить дванадцять місяців з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.
Відомості про кримінальне правопорушення за фактом привласнення ОСОБА_7 товаро-матеріальних цінностей, які придбанні за бюджетні гроші Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 06.06.2018 року та встановлений строк у місяців спливає 06.06.2019 року.
Закінчити досудове розслідування у передбачений ч. 1 ст. 219 КПК України строк не виявляється можливим, оскільки проводиться повне, всебічне неупереджене дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, саме встановлюється можлива причетність ОСОБА_7 до інших неправомірних за фактом повторного привласнення товаро-матеріальних цінностей та розтрат бюджетних коштів Ламбрівської сільської ради Тарутинського району Одеської області.
Для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
-у відповідності до вимог ст. 481 КПК України повідомити ОСОБА_7 про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 191 КК України;
-роз`яснити процесуальні права та обов`язки підозрюваного ОСОБА_7 , про що вручити пам`ятку;
-допитати ОСОБА_7 в якості підозрюваного;
-ознайомити підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника (у випадку залучення) з матеріалами кримінального провадження згідно зі ст. 290 КПК України;
-скласти та затвердити обвинувальний акт, для його подальшого вручення підозрюваному згідно ст. 291 КПК України;
-скласти реєстр матеріалів досудового розслідування, для його подальшого вручення підозрюваному згідно ст. 291 КІІК України.
Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідний строк 12 (дванадцять) місяців.
Разом з тим, оскільки строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, спливає 06.06.2019 р., завершити досудове розслідування до вказаного строку не можливо з об`єктивних причин.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у продовженні строків досудового розслідування на дванадцять місяців у кримінальному провадженні № 0000183 від 06.06.2018 року.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.
В судове засідання слідчий не з`явився.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 ст. 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
При цьому, слідчий суддя вважає, що продовження строку досудового розслідування до 6 (шести) місяців буде достатнім для отримання доказів по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про продовження строку досудового розслідування задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000183 від 06.06.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 06 грудня 2019 року.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Арцизького районного суду ОСОБА_1