КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/1330/19
Провадження № 1-кс/534/480/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 вересня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000720 від 03.08.2019) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які містять інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 29.06.2019 були переведені грошові кошти потерпілого, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводились з 29.06.2019 по 03.07.2019 по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто являється власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карткам отримувача 29.06.2019.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 02.08.2019 до чергової частини відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області, через Кременчуцький ВП ГУНП в Полтавській області, надійшли матеріали Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції щодо звернення ОСОБА_5 , стосовно шахрайських дій з боку невстановленої особи.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000720 від 03.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що інформація стосовно особи, на чию банківську платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено перерахування коштів, місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілого має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Згідно із приєднаними до клопотання матеріалами, до поліції звернувся ОСОБА_5 з приводу заволодіння його грошовими коштами шляхом шахрайства, які від в якості оплати за товар перерахував на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 в сумі 600 грн., що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого та квитанцією про здійснення переказу грошових коштів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 29.06.2019 були переведені грошові кошти потерпілого, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводились з 29.06.2019 по 03.07.2019 по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- хто являється власником карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу проживання;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; карткам отримувача 29.06.2019.

Виконання даної ухвали доручити філії Полтавського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1