Справа № 750/6358/19
Провадження № 1-кс/750/3120/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001208 від 22.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (офіс розташований за адресою АДРЕСА_2 ), з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, саме: копія справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріали, під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; рух коштів по картковим рахункам що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 по 00:00 год. 30.06.2018; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 по 00:00 год. 30.06.2018; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, що були відкриті ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 по 00:00 год. 30.06.2018.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001208, розпочатому 22.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій ОСОБА_6 , який під приводом виконання роботи заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування, зокрема за показаннями потерпілого, було встановлено, що частину грошей, якими під приводом виконання роботи заволодів ОСОБА_6 , загалом 168000 гривень, він переводив на картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 та номер ще однієї банківської картки на чиє вона була ім`я вже не пам`ятає. Вказані номери карток він отримував від ОСОБА_9 , за допомогою смс-повідомлень. З вересня 2018 року ОСОБА_9 перестав виходити на зв`язок, та номери телефонів якими він користувався були вимкнені. При спілкуванні з його батьками вони номерів телефону його не дали, посилаючись на те, що він дзвонить з різних номерів. Також ОСОБА_10 заявив, що ні про яке погашення боргу він говорити не збирається.

Отже, у зв`язку з вище викладеним відомо, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: справи, що стосується відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; які саме карткові рахунки відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; фото та відеоматеріалів, під час відкриття карткових рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; руху коштів по картковим рахункам, що відкриті (або закриття рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 по 00:00 год. 30.06.2018; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків, що відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 по 00:00 год. 30.06.2018; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткових рахунків, що були відкриті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 00.00 год. 01.05.2018 по 00:00 год. 30.06.2018, та можливість вилучити копії таких у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (офіс розташований за адресою: АДРЕСА_2 ).

Строк дії ухвали встановити до 22.07.2019.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1