Справа № 646/4843/18
№ провадження 1-кс/646/3261/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.05.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Із змісту клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинили державі тяжкі наслідки. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016-2017 років Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляло на територію України тютюнові виробі Білоруського виробництва (Виробник: ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Країна виробництва: BY) та розміщувало їх на митному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ). Після цього вказані тютюнові вироби на підставі складених із порушенням вимог чинного законодавства України митних декларацій в режимі «транзит» переміщували до магазину безмитної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), однак до пункту призначення вони надходили частково або взагалі не надходили та незаконно розповсюджувалась на території Харківської області без сплати будь-яких митних платежів. За дорученням ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено перевірку щодо транзитних переміщень товарів ручною поклажею суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до акту «Про результати перевірки» від 01.02.2018 №21/20-70-18-02/03-1 з урахуванням положень нормативно-правових актів, які регулюють питання виконання митних формальностей, а також наявної інформації, яка міститься в локальних базах даних АСМО «Інспектор», ПІК ЄАІС ДФС України, встановлено, що під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митним деклараціям, посадовими особами митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_1 не забезпечено дотримання вимог Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за №1360/21672, в частині перевірки правильності заповнення МД (пункт 4.2 Порядку 631). Зокрема, під час митного оформлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 не було враховано, що обраний вид транспорту, зазначений у деклараціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відповідає умовам здійснення внутрішніх транзитних переміщень, а також відомості щодо обраного виду транспорту, зазначеного у митних деклараціях, не відповідає характеру здійснення транзитного перевезення (тобто від підприємства до підприємства) та способу його оформлення (переміщення здійснювалось зі складанням перевізного документа). Окрім цього, у митних деклараціях на товари (тютюнові вироби), що переміщуються через митний кордон та митну територію України юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог ст. 4 МК України, зазначено вид транспорту «переміщення товарів у ручній поклажі», яке не передбачає строків доставки товару до пункту призначення та може бути зазначена у митній декларації виключно фізичними особами. На теперішній час тютюнові вироби Білоруського виробництва (Виробник: ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Країна виробництва: BY), які були випущені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 із митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із порушенням вимог чинного митного законодавства України до митниці призначення не доставлені. З урахуванням вищевикладеного, а також висновку судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 №26583/28013-28038 від 14.12.2018 вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вчинені всупереч інтересам служби та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призвели до заниження податкових зобов`язань по сплаті митних платежів на загальну суму 624367,66 грн., у тому числі: мито 35057,47 грн., акцизний податок 458958,50 грн., податок на додану вартість 130351,69 грн. 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , серед іншого, було виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 , а також мобільний телефон марки «SONY XPERIA» із сім карткою оператору мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером телефону НОМЕР_3 . В ході проведення огляду вказаного мобільного телефону було виявлено, що на банківський (картковий) рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_4 та банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 систематично перераховувались грошові кошти. Також, 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого, було виявлено та вилучено мобільний телефон «Самсунг Galaxy J3 Duos» чорного кольору IMEI НОМЕР_6 ; IMEI 2 НОМЕР_7 з двома сім картами ІНФОРМАЦІЯ_11 НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_9 . В ході проведення огляду вищезазначеного мобільного телефону було встановлено, що на ньому міститься фото банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_10 . 10.04.2019 у ході обшуку домоволодіння за місцем проживання ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено грошові кошти у сумі 130 тис. російських рублів, 24845 доларів США, а також банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_11 .

Згідно клопотання, вищезазначені банківські карти та мобільні телефони на даний час визнані речовими доказами та ухвалою Червонозаводського районного суду м. Харкова на них накладено арешт.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме фактів перерахування грошових коштів на карткові банківські рахунки, подальшого руху зазначених коштів, а також повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, необхідно отримати доступ до документів про рух коштів по вищезазначеним картковим банківським рахункам, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання слідчого про необхідність проведення судового засідання без виклику особи щодо якої розглядається клопотання, оскільки це є необхідним у зв`язку з існуванням загрози зміни, втрати та знищення документів, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління прокуратури Харківської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а надання відомостей, про які зазначає слідчий, буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 01.08.2017 за ч.2 ст.364, ч.4 ст.358 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_7 , слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_6 (ІКЮО НОМЕР_12 ) із можливість їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: належним чином завірених копій документів та електронних носіїв інформації, які містять відомості щодо власників і користувачів карткових банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , дати їх відкриття, закриття, руху коштів по рахункам, здійснених операцій в період з 01.01.2018 по 20.05.2019 із зазначенням їх реквізитів, часу, дати, суми, призначення платежу, одержувачів, контрагентів, а також внесення грошових коштів на рахунки на підставі касових ордерів та інших фінансових документів, зняття грошових коштів з рахунків, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування вказаних карткових банківських рахунків.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1