справа № 166/659/19
номер провадження 1-кс/166/294/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2019 року смт.Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
ст.слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 08 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
20.05.2019 року до суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення інформації у філії- Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 07.05.2019 по 20.05.2019 року, а саме рух коштів по вище вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку Також, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та дані особи, якій належить вказаний рахунок.

В обгрунтування клопотання зазначено,що 08 травня 2019 року, біля 12 год., в смт. Ратне Ратнівського району, невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 25180 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по вказаній банківській картці,що відноситься до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За нормами ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_2 з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Ратнівського ВП ГУНП у Волинській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного підрозділу копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 у період з 07.05.2019 по 20.05.2019 року, а саме: рух коштів по вказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) та інформацію про те, з якого фінансового номеру у цей період здійснювалась реєстрація і проводились операції переказу по цьому картковому рахунку . Крім того, надати відео- та фото спостереження, яке наявне у відповідних банкоматах під час зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 та дані особи, якій належить вказаний рахунок .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 21 червня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1