Справа № 686/9149/19
Провадження № 1-кс/686/4593/19
УХВАЛА

06 квітня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000867,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 17 год. 39 хв. 18.02.2019 року по 16 год. 20 хв. 19.02.2019 року невстановлена особа, під приводом здачі в оренду квартири, шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 12000 грн., які той переказав кількома платежами, з яких

- 18.02.2019 року, близько 17 год. 39 хв., через мобільний додаток інтернет банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську картку № НОМЕР_1 (4000 грн.);

- 19.02.2019 року, близько 13 год. 00 хв., через платіжний термінал у відділенні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , на мобільні номери (2500 грн.);

- 19.02.2019 року, близько 16 год. 20 хв., через платіжний термінал ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що за адресою: АДРЕСА_4 , на мобільні номери (5500 грн.), чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди останньому на вказану суму.
Дане кримінальне правопорушення 19.02.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000867, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про операції та рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , на яку потерпілим були перераховані вказані кошти, а також фото- та відеоматеріали з камер спостереження з банкоматів, які підтверджують зняття грошових коштів із зазначеної картки, в період з 17.00 год. 18.02.2019 року по термін дії ухвали.

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання відповідної інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , іншим уповноваженим особам на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме:

1). компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 17.00 год. 18.02.2019 року по термін дії ухвали, а також

2). документів, що містять інформацію про:

- особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана;

- дату, місце та час зняття коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період часу з 17.00 год. 18.02.2019 року по термін дії ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 05 травня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :