Справа № 646/7402/19
№ провадження 1-кс/646/5688/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.11.19 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002435 від 04.10.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку.
В клопотанні слідчий просив надати до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по універсальній банківській карті (останні 4 цифри НОМЕР_1 ) відкритій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 03.10.2019 по 05.10.2019, а саме: 1.1. Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахункових касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів. 1.2 Фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів. 1.3 Фото та відеоінформацію щодо особи, яка з вказаної карти 05.10.2019 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 намагалися зняти грошові кошти. 1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна. А також інформацію про зміну ПІН-коду картки, також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна із можоивістю вилучення вказаних документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Основ`янським ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002435 від 04.10.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами: копіями протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.10.2019, протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , з яких вбачається, скоїння невстановленими особами за адресою АДРЕСА_2 відкритого заволодіння мобільним телефоном, банківськими картами та грошовими коштами в сумі 100 грн, що нележать ОСОБА_4 та списання грошових коштів з карти, тимчасовий доступ до документів щодо якої просить в клопотанні слідчий.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України,те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені щодо факту крадіжки коштів з вищевказаного рахунку.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу слідчому у кримінальному провадженні до копій документів зазначених в клопотанні.
Вирішення питання про місце надання документів, зазначення чогось в документах не входить до компетенції слідчого судді. Необхідність вилучення оригіналів документів слідчим не обгрунтовано.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-164 КПК Українита ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002435 від 04.10.2019, за ознаками злочину, передбачених ч. 2 ст. 186 КК України задовільнити частково.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) старшому слідчому Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять вичерпну структуровану інформацію по універсальній банківській карті (останні 4 цифри НОМЕР_1 ) відкритій на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 03.10.2019 по 05.10.2019, а саме: Виписки по рахунку та платіжній картці, в тому числі, інформацію та документи щодо здійснення розрахункових касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дату та часу здійснення платежів/включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку та банківської платіжної (кредитної) картки й дані щодо адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; фото та відеоінформацію щодо особи, яка з вказаної карти 05.10.2019 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 намагалися зняти грошові кошти. 1.4 Номери телефонів, які використовувалися як фінансові, зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, дату час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалася така зміна, а також інформацію про зміну ПІН-коду картки, також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1