Категорія: арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 серпня 2019 року місто Луцьк

Волинської апеляційний суд у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000019 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України за апеляційною скаргою ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 29 липня 2019 року,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_7 , за погодженням з прокурором, звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 02.08.2019 року під час проведення огляду транспортного засобу марки «Мерседес Бенц Спринтер» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , та який використовував ОСОБА_10 .
Клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що на транспортному засобі марки «Мерседес Бенц Спринтер» 208Д з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2000 року випуску здійснюється транспортування, зберігання з метою збуту підроблених марок акцизного податку, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, зокрема спирту етилового.
В ході проведення огляду 02.08.2019 в автомобілі «Мерседес Бенц Спринтер» 208Д з д.н.з. НОМЕР_1 , який для перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів використовував ОСОБА_10 , та який був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 9 пластикових бочок синього кольору, орієнтовно об`ємом по 200л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 порожня пластикова бочка, об`ємом 200л; Грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот євро); Грошові кошти в сумі 8708 (вісім тисяч сімсот вісім) доларів США; 17 (сімнадцять) мобільних телефонів, з яких 15 марки «Нокіа», 1 марки «Самсунг», 1 марки «Хуавей»; Блокнот з чорновими записами; Копії документів на 17 арк; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц 208Д» д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстроване на ОСОБА_9 ; Ключі від транспортного засобу; Транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 .
Документів, про походження підакцизних товарів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не надано. В подальшому вказані речі та транспортний засіб «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору, 2000 року випуску було вилучено та передано на зберігання на ТОВ «Волинь-Євробізнес».

Вилучені речі під час здійснення огляду 02.08.2019 в автомобілі «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 , зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий звернулася з даним клопотанням.
Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 серпня 2019 року задоволено клопотання Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань капітан податкової міліції ОСОБА_7 про арешт майна. Накладено арешт на речі, предмети, майно вилучені 02.08.2019 під час проведення огляду транспортного засобу марки «Мерседес Бенц Спринтер 208Д» білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ОСОБА_9 , та який використовував ОСОБА_10 для перевезення підакцизних товарів, кримінальному провадженні №0000019 від 29.05.2019, а саме:
- 9 пластикових бочок синього кольору, орієнтовно об`ємом по 200л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 1 порожня пластикова бочка, об`ємом 200л;
- грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот євро);
- грошові кошти в сумі 8708 (вісім тисяч сімсот вісім) доларів США;
- 17 (сімнадцять) мобільних телефонів, з яких 15 марки «Нокіа», 1 марки «Самсунг», 1 марки «Хуавей»;
- 1 блокнот з чорновими записами;
- копії документів на 17 арк;
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц 208Д» д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстроване на ОСОБА_9 ;
- ключі від транспортного засобу;
- транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 .

В апеляційній скарзі ОСОБА_8 просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на грошові кошти в розмірі 500 євро та 8708 доларів США, повернути їй вказані грошові кошти. Зазначає, що слідчим суддею не взято до уваги те, що вилучені кошти належать їй, значна отримана нею як виплата на дитину інваліда. Вказані грошові кошти вона збиралась використати на реабілітацію своєї дочки, яка потребує дорого вартісних реабілітацій, планових операцій, медикаментів та обстежень. Належність даних грошових коштів саме їй підтверджується виписками про рух коштів по її карткових рахунках в АТ «Укрсоцбанк».

ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 було повідомлено про час та місце розгляду апеляційної скарги, проте в судове засідання вони не з`явилися, що не перешкоджає її розгляду.

Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційної скарги, прокурора, який просив відмовити в задоволенні апеляційної скарги, пояснення слідчого, перевіривши матеріали справи, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Частина 2 ст.131 КПК України передбачає, що одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1, 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

У такому випадку, відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів та в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, у якій наведено визначення речових доказів, якими є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що зазначені вимоги закону слідчим суддею при розгляді даного клопотання дотримано.

Так, СУ ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 29.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, В ході проведення огляду 02.08.2019 в автомобілі «Мерседес Бенц Спринтер» 208Д з д.н.з. НОМЕР_1 , який для перевезення незаконно виготовлених підакцизних товарів використовував ОСОБА_10 , та який був розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 9 пластикових бочок синього кольору, орієнтовно об`ємом по 200л кожна, заповнені рідиною з характерним запахом спирту; 1 порожня пластикова бочка, об`ємом 200л; Грошові кошти в сумі 500 (п`ятсот євро); Грошові кошти в сумі 8708 (вісім тисяч сімсот вісім) доларів США; 17 (сімнадцять) мобільних телефонів, з яких 15 марки «Нокіа», 1 марки «Самсунг», 1 марки «Хуавей»; Блокнот з чорновими записами; Копії документів на 17 арк; Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Мерседес-Бенц 208Д» д.н.з. НОМЕР_2 , зареєстроване на ОСОБА_9 ; Ключі від транспортного засобу; Транспортний засіб марки «Мерседес Бенц Спринтер» з д.н.з. НОМЕР_1 .
Враховуючи, що зазначені грошові кошти в іноземній валюті визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні, зняття арешту з них може призвести до їх зникнення, втрати чи пошкодження, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З наведених підстав доводи викладені в апеляційній скарзі є безпідставними.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, що тягнуть за собою скасування оскаржуваного судового рішення, при апеляційному розгляді провадження встановлено не було.

Керуючись ст.ст.405, 407, 422 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Апеляційну скаргу ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 08 серпня 2019 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ОСОБА_7 про накладення арешту на майно без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий:

Судді: