Дата документу 09.12.2019
Справа № 501/3869/19
У Х В А Л А

09 грудня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000512 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене клопотання, погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , обґрунтоване наступним.

В провадженні СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000512 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що до Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 щодо шахрайських дій посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладанні договору у формі персонального меморандуму №8-6/27 на будівництво квартири (будівельний номер 27), що мала бути розташована за адресою: АДРЕСА_1 , які ввели її в оману про законність будівництва на вказаному об`єкті та заволоділи її коштами, сума збитків встановлюється.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з метою придбання квартири в новобудові, вона звернулась до директора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який запропонував їй ряд квартир, та в подальшому вона придбала майнові права на квартиру (будівельний номер АДРЕСА_2 ), розташовану на 4-му поверсі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 , за що передала ОСОБА_6 кошти у розмірі 24104 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на момент передачі коштів складає 626627 гривень.
Однак, до цього дня будівництво будинку не розпочалось, на звернення ОСОБА_5 до керівництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо повернення їй грошових коштів, кошти їй не повертають та перестають виходити на зв`язок.
З наданих ОСОБА_5 копій документів вбачається, що відповідно до персонального меморандуму асоційованого члена кооперативу №8-6/27 від 07.09.2017, ОСОБА_5 внесено установлену 100 % частку у розмірі 262980 гривень, про що вона отримала квитанцію до прибуткового касового ордеру. Крім того, відповідно до угоди про заміну сторони у Персональному меморандумі від 07.09.2017 №8-6/27, ОСОБА_6 , який є первинним членом кооперативу, передав всі права за персональним меморандумом новому члену ОСОБА_5 , за що вона сплатила йому 13996 доларів США.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно рахунків, які були відкриті ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків, які були відкриті на ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо руху коштів по вказаним картам та рахункам, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час, відображених на паперовому носії; інформації щодо зняття коштів з рахунків посадовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або іншими особами за довіреністю, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках, номери пластикових банківських карток, які прив`язані до банківських рахунків,картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій порахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття по теперішній час; інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі в системі «інтернет-банкінгу», що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Відповідно до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Законом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та інформація, зазначені у клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які містяться в документах банківської справи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000512 від 09 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та іншим уповноваженим особам, за письмовим дорученням слідчого, до матеріалів та копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
-відомості щодо рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам та рахункам, з зазначенням дати та місця операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту відкриття по теперішній час, відображених на паперовому носії;
-картки зі зразками підпису, договір про відкриття та закриття банківського рахунку;
-платіжні доручення; чеки та інші документи;
-фото, відеоматеріали з банкоматів та відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по банківським рахункам,які були відкриті ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моменту відкриття по теперішній час;
-інформацію щодо IP-адреси, з якою проводились транзакції в системі «інтернет-банкінгу» та інформації щодо осіб, які мали та мають право розпоряджатися грошовими коштами по рахункам ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам
-та інші документи, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківських рахунків ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Роз`яснити керівництву ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст.166 КПК України: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя