Провадження № 1-кс/750/6001/19
У Х В А Л А

27 листопада 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002472 від 24.04.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (начальник ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_1 ) надати доступ слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_8 до інформації, а саме до анкети-заяви на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, заяви про видачу паспорту та облікової картки про видачу паспорту для виїзду за кордон з можливістю їх копіювання на наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В судове засідання слідчий не з`явилась, в клопотанні просила розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

До СВ ЧВП ГУ НП в Чернігівській області надійшли матеріали стосовно того, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись обладнанням, підключеним до мережі Інтернет, 04.03.2019 зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та, використовуючи отримані у невідомий спосіб реквізити платіжних карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які ввів до блоку платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснив замовлення продуктів харчування з доставкою за адресою: АДРЕСА_2 . Відомості за вказаним фактом 24.04.2019 внесено до ЄРДР під №0002472 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Допитана у якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_14 показала, що ТОВ має власний сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 », призначений для замовлення доставки їжі, подарунків, квітів, вантажів тощо. До сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі договору № ВП-110417-1 від 11.04.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » інтегровано можливість оплати за допомогою вказаної платіжної системи. Для здійснення оплати необхідно ввести номер банківської карти, строк її дії, ім`я, зазначене на карті та код НОМЕР_5 , а також номер телефону та електронну пошту. Ці поля є обов`язковими для заповнення. При введенні зазначених даних банківського рахунку на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідна інформація передається через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до банку, у якому відкрито рахунок клієнта. При введенні правильних даних, відповідна грошова сума переказується з банківського рахунку власника карти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_6 . Після цього відповідні грошові кошти надходять на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_7 .

05.03.2019 на її електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » написав представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з проханням терміново провести відміну замовлень від 04.03.2019 за номерами 6763#, 6760#, 6758#, 6757#, 6756#, 6754#, причина шахрайство. Оскільки лист надійшов наступного дня після виконання замовлень, то відмінити їх не було жодної можливості. У подальшому було встановлено, що замовлення були зроблені через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 . При оформленні замовлень вказане ім`я « ОСОБА_15 », адреса: «Проспект победы 151 кв. 14 подъезд2 этаж 4» та номер мобільного зв`язку НОМЕР_9 .

Також, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » надіслав лист про те, що 03.03.2019 з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 зроблено замовлення 6740# з використанням банківської карти НОМЕР_2 на ім`я « ОСОБА_16 », телефон НОМЕР_10 електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зроблено замовлення трьох порцій борщу з пампушками та однієї запеченої свинячої рульки.

Відповідно до даних « ІНФОРМАЦІЯ_12 », замовлення на суму 469 грн. 6740# здійснювалося на ім`я « ОСОБА_17 », телефон НОМЕР_11 .

У ході листування з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », останні повідомили, що до їх відділу управління ризиками надійшло звернення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стосовно незаконних дій з платіжними картками клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме стосовно того, що клієнти звернулися із скаргами та не підтверджують платежі в електронній платіжній системі «« ІНФОРМАЦІЯ_10 »» для оплати купівлі продуктів харчування на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаними замовленнями.

За допомогою системи обліку сайту « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_11 зареєстрований користувач « ОСОБА_17 », зазначена адреса: АДРЕСА_3 , який 28.10.2017 здійснив замовлення продуктів харчування, розрахувався готівкою.

Також, 03.03.2019 о 17:52 год. зареєструвався новий клієнт « ОСОБА_16 » на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_11 та електронної поштової скриньки«avramenko ІНФОРМАЦІЯ_16 ». Зазначений клієнт 03.03.2019 намагався зробити замовлення №6715 на суму 184 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , способом оплати вказано « ОСОБА_18 », стан замовлення «скасовано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6721 на суму 184 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6723 на суму 574 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». 03.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6740 на суму 469 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». 04.03.2019 з використанням номеру мобільного зв`язку НОМЕР_9 зареєстрований користувач « ОСОБА_15 », який зазначив електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_17 04.03.2019 о 15:47:51 год. зазначений клієнт зробив невдалу спробу замовлення №6752 на суму 363 грн., способом оплати вказано « ОСОБА_19 », електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_18 », телефон НОМЕР_12 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив невдалу спробу замовлення №6753 на суму 619,75 грн., способом оплати вказано « ОСОБА_19 », електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_18 », телефон НОМЕР_12 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6754 на суму 619,75 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_4 . Замовлення (Коньяк BOLGRAD 5 років 0,5л) доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6756 на суму 589 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_4 . Замовлення доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 . Також, 04.03.2019 зазначений клієнт зробив замовлення №6757 на суму 995,25 грн. з використанням ІР-адреси НОМЕР_8 , способом оплати вказано « ІНФОРМАЦІЯ_10 », стан замовлення «виконано». Адресою доставки та місця мешкання клієнта вказано АДРЕСА_4 . Замовлення доставлено 04.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 . Були виконані й аналогічні замовлення.

Відповідно до рапорту старшого інспектора ВПК в Чернігівській області КУКП ДКП НПУ ОСОБА_20 до кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , який використовує номера мобільного зв`язку НОМЕР_11 , НОМЕР_9 , який вчинив кримінальне правопорушення у співучасті з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який користується номерами мобільного зв`язку НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 та НОМЕР_16 . Останній є користувачем специфічних хакерських форумів, де розміщує теми з наданням послуг стосовно шахрайських дій з банківськими картками.

У ході досудового розслідування проведено огляд профіля месенджера «Telegram», що належить ОСОБА_10 та Інтернет-ресурсів, зокрема соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_19 », у результаті чого підтверджено інформацію, викладену у рапорті.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №165069327 від 26.04.2019 власником кв. АДРЕСА_5 є ОСОБА_11 .

Відповідно до листа з управління адміністративних послуг ІНФОРМАЦІЯ_20 №2270 від 07.05.2019 за вказаною адресою зареєстровано місце проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (знятий з реєстрації 07.02.2019 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ).

Відповідно до інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », власники номерів мобільного зв`язку НОМЕР_13 « ОСОБА_21 » та НОМЕР_11 « ОСОБА_22 » у період часу з 08.01.2019 по 20.11.2019 регулярно користувалися послугами ІНФОРМАЦІЯ_22 . При цьому адресою виїзду чи прибуття для користувачів обох номерів мобільного зв`язку часто вказувався буд. АДРЕСА_4 . При цьому з зазначених номерів мобільного зв`язку могли здійснюватися кілька викликів таксі за день, у тому числі до розважальних закладів, що, на думку слідства, може вказувати на наявність значної кількості грошових коштів, які були отримані шахрайським шляхом у зазначених осіб.

Відповідно до інформації з ПП « ОСОБА_23 », з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_9 надходили замовлення в диспетчерську службу таксі, а саме 29.09.2019 з АДРЕСА_7 та 30.09.2019 до АДРЕСА_8 . Та з номеру мобільного зв`язку НОМЕР_13 02.09.2019 з АДРЕСА_9 до АДРЕСА_10 , 03.09.2019 з АДРЕСА_4 до АДРЕСА_11 , 05.09.2019 продуктове замовлення з ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_23 » до АДРЕСА_10 .

Таким чином, наявні підстави вважати, що ОСОБА_10 та ОСОБА_9 знайомі з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , можуть перебувати з ними у приятельських відносинах, та постійно або періодично проживати за вказаною адресою, зберігати комп`ютерне обладнання, яке використовували для вчинення кримінального правопорушення, за адресою: АДРЕСА_12 . При цьому існує можливість того, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під вигаданим приводом, користуючись можливими довірительними відносинами, використовували номери мобільного зв`язку ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 для вчинення протиправних дій.

Також, в анкеті-заяві на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон зазначається номер мобільного зв`язку особи, що може слугувати додатковим доказом користування відповідною особою зазначеним нею номером мобільного зв`язку.

Зважаючи на потребу у вирішенні питання про проведення обшуку за місцем можливого мешкання ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у кв. АДРЕСА_5 , а також з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, відшукання знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, які можуть бути використані у кримінальному провадженні та під час судового розгляду як речові докази та для забезпечення можливості візуально ідентифікувати при проведенні слідчих дій зазначених осіб, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ч.2 ст. 159, п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_13 (начальник ОСОБА_5 , контактний телефон НОМЕР_1 ) надати доступ слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_3 та слідчому СВ ЧВП ГУНП в Чернігівські області ОСОБА_8 до інформації, а саме до анкети-заяви на отримання паспорту громадянина України для виїзду за кордон, заяви про видачу паспорту та облікової картки про видачу паспорту для виїзду за кордон з можливістю їх копіювання на наступних осіб: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Строк дії ухвали встановити до 27 грудня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1