Справа № 216/6541/19
Провадження 1-кс/216/5351/19
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

07 листопада 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001829 від 11.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23 жовттня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділом Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001829 від 11.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України за наступними фактичними обставинами: 10.10.2019 поштою до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов акт планової ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 04.06-21/10 від 06.09.2019 за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, в ході розгляду в діях посадових осіб КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ймовірно вбачається факт розтрати грошових коштів.
Під час досудового розслідування встановлено, що фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2016 по 31.03.2019. В ході проведеної ревізії були виявлені факти порушення норм діючого законодавства, про що складно відповідний акт ревізії від 26.09.2019 № 04-06-15/7309, згідно якого встановлено факт Зайве нарахування та виплата заробітної плати працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів міського бюджету за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 на суму 182,17 тис. грн внаслідок нарахування та виплати доплат за збільшений обсяг робіт та розширену зону обслуговування керівникам структурних підрозділів підприємства та їх заступникам, що є порушенням п.1, 8 ст. 9 Закону України №996-ХІУ, п. 15 Постанови Ради Міністрів СРСР «Про порядок і умови суміщення професій (посад)» від 04.12.81 №1145, яка продовжує діяти відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР» від 12.09.91 № 1545-ХІІ.
Внаслідок зайвого нарахування та виплати заробітної плати зайво нараховано та перераховано єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на суму 40,08 тис. грн., що є порушенням п. 5 ст. 8 Закону України
«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» від 09.08.2019№2464.
Крім того в ході ревізії встановлено факт списання на витрати підприємства пального без фактичного його отримання, підтвердженого належним чином оформленими первинними документами на загальну суму 10 646 080 грн., що є порушенням п.1 ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 3.4, 3.5, 3.6 договору від 29.01.2016 №4050, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору від 28.12.2016 №4401, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору від 18.10.2016 № 4ТД-1430/4376, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,
договорів від 29.06.2017 №4795, від 02.04.2018 №5144, від 07.11.2017 №4910, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ст. 193 Господарського кодексу України, ст.629 Цивільного Кодексу України, п.10 постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1997 № 1442 «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктам», ст.3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.1995 №265/-ВР, п.5.6 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №9 «Запаси», затвердженого наказом МФУ від 20.10.1999 №246, п.6, 11, 12, 15, 18 Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №16 «Витрати», затвердженого наказом МФУ від 31.42.1999 №318.
Зважаючи на викладене, з підтвердження, спростування фактів наведених у акті ревізії фінансово-господарської діяльності, встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- Наказів про прийом, переміщення та звільнення з роботи бухгалтера ОСОБА_4 , економіста з фінансової роботи ОСОБА_5 , бухгалтера ОСОБА_6 , бухгалтера з нарахування заробітної плати ОСОБА_7 , бухгалтер з розрахунку заробітної плати ОСОБА_8 їх посадові інструкції;
- Контракту укладеного з ОСОБА_9 з додатками, змінами, додатковими угодами;
- Колективних договорів на 2014-2016, 2017-2019 роки, статуту Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що діяв у період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019
- Територіальної угоди між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 і обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2016-2017, 2018-2019 роки;
- Штатних розписів за період часу з 01.09.2015 по 31.03.2019;
- Наказу №1091 від 15.08.2016, наказу №1854 від 30.12.2016, наказу № 1497 від 29.12.2017, наказу №1044 від 26.12.2018, наказу № 1588 від 31.12.2015, наказу № 1587 від 31.12.2015;
- Відомостей нарахування заробітної плати, розрахункових листків, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування підприємством наступник виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат наступним працівникам:
начальнику штабу ГО- ОСОБА_10 , завідуючій здравпунктом ОСОБА_11 , заступнику головного бухгалтера ОСОБА_12 , начальнику дільниці фінансового контролю ОСОБА_13 , заступнику начальника служби ОСОБА_14 , заступнику директора підприємства ОСОБА_15 , головний інженер ОСОБА_16 , начальнику ВТВ ОСОБА_17 , начальнику відділу економіки та праці ОСОБА_18 , начальнику юридичного відділу ОСОБА_19 , заступника директора з експлуатації ОСОБА_20 , начальнику служби ОСОБА_21 за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, наказів про прийом, переміщення та звільнення з роботи зазначених працівників;
- договору №4050 від 29.01.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору №4401 від 28.12.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору від 18.10.2016 № 4ТД-1430/4376 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів №4795від 29.06.2017, №5144 від 02.04.2018, №4910 від 07.11.2017 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання товарно-матеріальних цінностей, матеріальних звітів щодо руху паливно-мастильних матеріалів, лімітно-забірні картки, первинні документи, що підтверджують факт відпуску пального, використання скетч-карти/талона на пальне (чеків РРО з АЗС) та підставою для оприбуткування пального в бухгалтерських обліках за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2019.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Представник Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Вислухавши слідчого, перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.
Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 11.10.2019 року внесені до ЄРДР за № 0001829 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.2 ст. 191 КК України, передачею матеріалів ревізії начальнику СУ ГУНП в Дніпропетровській області від 03.10.2019 року, постановою про доручення розслідування кримінального провадження в групі слідчих від 17.10.2019 року.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення засвідчених належним чином їх копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , тому клопотання підлягає задоволенню.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0001829 без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.
Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу документів за дорученням слідчого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України - відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0001829 слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- Наказів про прийом, переміщення та звільнення з роботи бухгалтера ОСОБА_4 , економіста з фінансової роботи ОСОБА_5 , бухгалтера ОСОБА_6 , бухгалтера з нарахування заробітної плати ОСОБА_7 , бухгалтер з розрахунку заробітної плати ОСОБА_8 їх посадові інструкції;
- Контракту укладеного з ОСОБА_9 з додатками, змінами, додатковими угодами;
- Колективних договорів на 2014-2016, 2017-2019 роки, статуту Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що діяв у період часу з 01.01.2016 по 01.04.2019
- Територіальної угоди між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 і обласною організацією профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення на 2016-2017, 2018-2019 роки;
- Штатних розписів за період часу з 01.09.2015 по 31.03.2019;
- Наказу №1091 від 15.08.2016, наказу №1854 від 30.12.2016, наказу № 1497 від 29.12.2017, наказу №1044 від 26.12.2018, наказу № 1588 від 31.12.2015, наказу № 1587 від 31.12.2015;
- Відомостей нарахування заробітної плати, розрахункових листків, журнали-ордери, зведені регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено господарські операції з нарахування підприємством наступник виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат наступним працівникам:
начальнику штабу ГО- ОСОБА_10 , завідуючій здравпунктом ОСОБА_11 , заступнику головного бухгалтера ОСОБА_12 , начальнику дільниці фінансового контролю ОСОБА_13 , заступнику начальника служби ОСОБА_14 , заступнику директора підприємства ОСОБА_15 , головний інженер ОСОБА_16 , начальнику ВТВ ОСОБА_17 , начальнику відділу економіки та праці ОСОБА_18 , начальнику юридичного відділу ОСОБА_19 , заступника директора з експлуатації ОСОБА_20 , начальнику служби ОСОБА_21 за період з 01.01.2016 по 31.03.2019, наказів про прийом, переміщення та звільнення з роботи зазначених працівників;
- договору №4050 від 29.01.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договору №4401 від 28.12.2016 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договору від 18.10.2016 № 4ТД-1430/4376 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договорів №4795від 29.06.2017, №5144 від 02.04.2018, №4910 від 07.11.2017 укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з додатками, додатковими угодами, актами приймання товарно-матеріальних цінностей, матеріальних звітів щодо руху паливно-мастильних матеріалів, лімітно-забірні картки, первинні документи, що підтверджують факт відпуску пального, використання скетч-карти/талона на пальне (чеків РРО з АЗС) та підставою для оприбуткування пального в бухгалтерських обліках за період часу з 01.01.2016 по 31.03.2019.
В задоволені іншої частини вимог , - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 07.12.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1