Провадження № 1-кс/592/9724/19
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

07 листопада 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського відділу поліції ГУ НП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003202 від 27.10.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003202 від 27.10.2019 р., внесених до ЄРДР з тих підстав, що 29.09.2019 року близько 11 год., невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввівши в обману, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 26 000 грн., чим завдала останній матеріального збитку останній на заявлену суму 26 000. (ЖЄО № 83286)

27.10.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003202, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Допитавши потерпілу ОСОБА_4 , було встановлено, що у її власному розпорядженні є банківська картка емітована на імя потерпілої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з встановленим номером НОМЕР_1 . Також потерпіла повідомила, що їй зателефонувала жінка, котра представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що пониження кредитного ліміту погоджено та для виконання даної функції необхідно перевести грошові кошти на іншу банківську картку. Потерпіла спочатку сумнівалась та зателефонувала до гарячої лінії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3700, після даного дзвінка ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена жінка, котра представилась оператором. Дана жінка упевнила потерпілу в тому, о дана операція є необхідною для пониження ліміту. Потерпіла перевела грошові кошти в сумі 26 000 грн., на банківську картку невідомої особи котра емітована на імя ОСОБА_5 .

Також було встановлено, номер банківської картки, на яку потерпіла перевела грошові кошти, а саме НОМЕР_2 . Дана банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 28.09.2019 по 30.09.2019 року;

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок НОМЕР_2 ;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням детальної інформації про контрагентів за період часу з 28.09.2019 по 30.09.2019 року;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 10.08.2019 по 06.11.2019, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1