Справа 274/2920/19
Провадження: 1-кс/0274/878/19
22.05.2019 м. Бердичів
Згідно поданого клопотання слідчий просить надати доступ до документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 16.02.2019 до 00 год 23.02.2019.
Клопотання мотивоване тим, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.02.2019 близько 18-00 год невстановлена слідством особа, шляхом вільного доступу знаходячись в приміщенні кв. АДРЕСА_1 таємно викрала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому зняла з неї кошти в сумі 4009, які належали ОСОБА_4 чим завдала останньому матеріального збитку.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 16.02.2019, близько 18-00 год. він знаходився за місцем проживання оскільки передодні вживав алкогольні напої, тому на той час перебував в стані алкогольного сп`яніння. В цей час до його квартири хтось постукав, він відчинив двері побачив чоловіка, який попросив позичити у нього 50 грн під час спілкування виявилось, що вони знайомі, однак імені його він не знав. ОСОБА_5 запросив чоловіка до будинку де вони продовжили вживати алкогольні напої. Цього ж дня той невідомий пішов додому, а потерпілий ліг спати. 17.02.2019 о 03-00 год. ночі до квартири хтось подзвонив, на порозі поряд з дверима знаходився його паспорт громадянина України у якому була банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та належний йому мобільний телефон марки «Motorola» модель С 121 сірого кольору. На той час коли карту викрали на ній були відсутні кошти. Після того, як потерпілий вирішив перевірити, які операції проводились по карті виявилось, що 16.02.2019 на карту було зараховано 534 грн, в подальшому невідомі зняли 500 грн. Цього ж дня на карту було зараховано 2050 грн, після цього відразу знято 2000 грн. Коли потерпілий звернувся до банку йому повідомили, що то кредитні кошти від іншої установи, в подальшому потерпілий встановив, що на його паспорті дані оформлений кредит. Карта на той час заблокована не була, вона діяла до 22.02.2019. ОСОБА_4 було нараховано пенсію у розмірі 1509 грн, однак відразу невідомі особи вказані кошти перерахували на іншу карту сумами 1005 грн та 504 грн.
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілого ОСОБА_4 .
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК ).
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Бердичівському відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у розпорядженні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо проведення операції по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 год. 16.02.2019 до 00 год. 23.02.2019, із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище ім`я по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів) з правом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1