печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
16.05.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003443 від 30.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.367, ч.1 ст.366, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

У даному кримінальному провадженні, серед іншого, досліджуються обставини створення та діяльності декількох «транзитно-конвертаційних» груп до складу яких увійшло понад 100 підприємств, що мають ознаки фіктивності, реквізити яких протягом 2016-2018 років використовувались суб`єктами реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків, виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг тощо.

Досудовим розслідуванням встановлено, що одними з найбільших підприємств-користувачів, які використовували реквізити підприємств вказаної «транзитно-конвертаційної» групи та безпосередньо здійнювали перерахування коштів на їх розрахункові рахунки протягом 2016-2017 років були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 63 182 170 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на загальну суму 60 078 509 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснило зарахування коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 6 563 273 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) здійснило зарахування коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 10 844 231 грн.

Зібрані в ході досудового розслідування дані вказують на те, що вище зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаний період часу фактично контролювались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та були перереєстровані на підконтрольних осіб з метою проведення взаєморозрахунків з підприємствами, що мають ознаки фіктивності для ухилення від сплати податків та виведення коштів у тіньовий неконтррольований державою обіг.

В клопотанні зазначено, що дослідженням фінансових операцій, встановлено, що дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими за період з 01.01.2016 по 31.07.2018 року, спрямовані на легалізацію у розмірі 32 555 976,90 грн. Під час розслідування виявлено сукупність пов`язаних між собою фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (в тому числі і від незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вчиненими від імені ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 за наступних обставин.

Також в матеріалах клопотання слідчий вказує, що 23.02.2016 на рахунок ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_11 ) № НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надійшли грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_15 ) в сумі 1 447 000 гривень в якості оплати згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 16.02.2016. В аналогічний спосіб 25.02.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 перерахувало на рахунок ОСОБА_5 1 175 000 гривень, 26.02.2016 перерахувало 2 249 000 гривень, 01.03.2016 перерахувало 1 337 000 гривень, 03.03.2016 перерахувало 1 583 000 гривень, 10. 03.2016 перерахувало 1 662 000 гривень, 12.03.2016 перерахувало 1 402 000 гривень, 16.03.2016 перерахувало 982 000 гривень, 17.03.2016 перерахувало 803 000 гривень, 18.03.2016 перерахувало 2 400 000 гривень, 23.03.2016 перерахувало 850 000 гривень, 24.03.2016 перерахувало 625 000 гривень, 24.03.2016 перерахувало 823 000 гривень, 25.03.2016 перерахувало 1 330 000 гривень, 29.03.2016 перерахувало 1 100 000 гривень, 30.03.2016 перерахувало 800 000 гривень, 1 000 000 гривень, 1 497 000 гривень, 01.04.2016 перерахувало 849 000 гривень, 04.04.2016 перерахувало 1 373 000 гривень, 07.04.2016 перерахувало 1 086 000 гривень, 493 000 гривень, 19.04.2016 перерахувало 1 377 000 гривень, 20.04.2016 перерахувало 1 091 000 гривень, 21.04.2016 перерахувало 1 198 000 гривень, 22.04.2016 перерахувало 752 000 гривень, 25.04.2016 перерахувало 812 000 гривень, 27.04.2016 перерахувало 2 486 000 гривень, 06.05.2016 перерахувало 511 000 гривень. Вказані грошові кошти в період з 23.02.2016 по 28.03.2017 були зняті готівкою, перераховані на рахунки інших фізичних осіб ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) і також зняті готівкою з відповідних рахунків.

За наслідками проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 жодних рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » особисто не відкривала, не мала у власності земельних ділянок, які б продавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 , а договір від 16.02.2016 взагалі не укладався.

Крім того, в ході розслідування допитано засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 ОСОБА_9 , який показав, що зареєстрував вказані товариства за грошову винагороду і не мав наміру здійснювати жодної господарської діяльності.

Під час розслідування, за результатами проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено справжню особу, яка отримувала грошові кошти в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » замість ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 .

На даний час у слідчства виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 , які були відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » в тому числі і з рахунку № НОМЕР_15 .

Слідчий в клопотанні зазначив, що зазначена інформація самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення всіх обставин вищезазначеного кримінального правопорушення, а також може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та старшим слідчим в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003443, тимчасовий доступ до документів та відомостей, які містять банківську таємницю щодо клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

1. документів юридичних справ - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_13 та руху коштів по рахункам підприємства включаючи рахунок № НОМЕР_15 тобто:

1.1 копій документів з оформлення (відкриття/закриття) рахунків, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР-адрес та назв віддалених комп`ютерних пристроїв з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.2. документів про рух грошових коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (формат Excel з розбивкою данних по операційному дню використання рахунку) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.3. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.4. заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.5. документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.6. документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

1.7. виписок з IP адресами та назвами віддалених комп`ютерних пристроїв, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та електронному носіях з 01.01.2016 по день винесення ухвали;

1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам по всім операціям з 01.01.2016 по день винесення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1