ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/7995/19
Провадження № 1-кс/201/4331/2019
УХВАЛА
15 липня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001709 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, 358 ч.4, 366 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001709 від 13.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, 358 ч.4, 366 ч.1 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період часу з 12.08.2016 по 15.05.2017, ОСОБА_5 знаходячись по АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами, що належать ОСОБА_6 .

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 13.07.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 , подав до банківських установ, з метою отримання кредиту, чим використав, завідомо підроблені документи, а саме довідки про доходи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 27.07.2017 р та 13.04.2018, які нібито складені та підписані комерційним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

За даним фактом відомості було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001693 від 05.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за №0001694 від 05.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

05.07.2019 вищевказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження та справі присвоєний основний номер0001709 .

Проведеним досудовим розслідуванням попередньо встановлено, що у період з 12.08.2016 року по 15.05.2017 року громадянин ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами громадянина ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Так, 12.08.2016 року ОСОБА_5 отримав від потерпілого 20000 доларів США, 16.03.2017 року 20000 доларів США та 15.05.2017 року 15000 доларів США.

Грошові кошти ОСОБА_5 отримав від потерпілого на розвиток свого бізнесу пов`язаного із поставками імпортних морепродуктів до України. Однак, за наявною інформацією підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), де ОСОБА_5 являється засновником чи керівником фінансово-господарську діяльність не ведуть та фактично не знаходяться за своїми юридичними адресами.

06.09.2018 відповідно до ухвали суду Жовтневого району м. Дніпропетровська в ході обшуку за адресою АДРЕСА_2 за місцем мешкання ОСОБА_5 , вилучені документи які свідчать, проте, що ОСОБА_5 оформляв кредити у наступних банках:

- 3 конверти із попередженням про сплату боргу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 ;

- конверт із попередженням про сплату боргу від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 ;

- договори кредитування №490985666 від 16.02.2018, 500808693 від 16.04.2108, 591025792 від 28.07.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 ;

- кредитний договір №Z06.180.73388 від 27.07.2017 на 4 аркушах ОСОБА_5 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ;

- комплексний договір на надання кредиту №1/3136955 від 28.07.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_5 ;

- договір про надання споживчого кредиту № від 28.07.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 ;

- пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , строк дії до 07/19;

- пластикова картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , строк дії до 07/19.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів в банківських установах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вилучені копії документів кредитних історій, де встановлено, що ОСОБА_5 надав до банків для отримання кредиту довідки про доходи, які не відповідають дійсності.

Допитаний свідок ОСОБА_7 , показав, що він з 2016 року до початку 18 року працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді комерційного директора. На довідках про заробітну плату директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 . Вих. № 10 від 13.04.2018 та трьох довідках Вих № 12 від 27 липня 2017 року від імені ОСОБА_7 стоїть підпис, який навіть не схожі на його підпис. Йому не відомо, хто саме міг поставити підпис від імені ОСОБА_7 на зазначених довідках.

Для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналів довідки про доходи ОСОБА_5 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю щодо Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , які становлять банківську таємницю щодо Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- оригінал довідки про доходи ОСОБА_5 вих №12 від 27.07.2017 року видана комерційним директором ОСОБА_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним бухгалтером ОСОБА_8 ..

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1