Провадження № 1-кс/643/5537/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Московського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м.Полтава ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженні №0000035 від 30.03.2019,

встановив:
До Московоського районного суду міста Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому сторона обвинувачення просить накласти арешт на майно, що було вилучено в ході обшуку, проведеного 27.08.2019 за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, 9, за місцем знаходження ПП «Марг-авто».

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що у провадженні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про кримінальне правопорушення в якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 30.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Відповідно до матеріалів досудового розслідування 28.12.2018 між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» укладено договір відповідно до якого, Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів від ДП «УЦ «Безпека» отримано грошові кошти на розвиток матеріально-технічної бази. У свою чергу ДП «УЦ «Безпека» отримало кошти від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. В подальшому, на виконання даного договору між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів та ДП «УЦ «Безпека» між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «Конторг» .

У ході проведення досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 09.08.2019 № 33/18-28-16-10/14015318 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період 01.01.2017 по 30.06.2019».

Відповідно до вказаного висновку, а також відомостей викладених на сайті публічних закупівель prozorro, зокрема за посиланням https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-01-23-000745-c між Державним науково-дослідним інститутом хімічних продуктів укладено договір на постачання обладнання згідно з специфікацією, з ТОВ «КОНТОРГ» . Так, згідно Єдиного реєстру податкових накладних безпосереднім предметом вказаного договору є постачання промислової техніки, зокрема вимірювальних комплексів, установки «ВОК «Вулкан-2005м», «маятникового коперу Zwick 5113», пресів та інших предметів вказаних у дослідженні. Відповідно до договірних умов ТОВ «Конторг» отримало на власні розрахункові рахунки грошові кошти від Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів, проте відповідно до відомостей викладених у дослідженні ТОВ «КОНТОРГ» не має достатньої для виготовлення даного складного обладнання кількості трудових ресурсів (працює лише 12 працівників), матеріальних ресурсів (вартість основних засобів на кінець 2018 року складає лише 244 тис. грн.), досвіду проектування і виробництва (відсутня реалізація аналогічного обладнання), а також відсутність інформації щодо його придбання на території України та за її межами. Окрім цього, розмір ймовірного завищення вартості «ВОК «Вулкан-2005м» складає понад 500 тис. гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році в рамках вказаного договору придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Transit» (сума 1 050 000, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 893 891, 00 грн.

Окрім цього, в рамках вказаного договору службовими особами Державного науково-дослідного інституту хімічних продуктів у 2019 році придбано у ТОВ «КОНТОРГ» автомобіль марки «Ford» «Ranger» (сума 1 031 300, 00 грн.) ймовірно за завищеними цінами. Водночас, встановлено, що вказаний автомобіль ТОВ «КОНТОРГ» придбало у ПП «МАГР-АВТО» за суму 991 300, 00 грн.

Водночас, керівником ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є одна особа ОСОБА_5 . Також, встановлено, що продаж автомобілів для ТОВ «КОНТОРГ» є нетиповим видом діяльності та враховуючи пов`язаність ПП «МАГР-АВТО» та ТОВ «КОНТОРГ» є підстави вважати, що наявне штучне збільшення вартості вказаних автомобілів.

В рамках розслідування вказаного кримінального провадження 27.08.2019 за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, 9 проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено:
-Договір купівлі-продажу № UA 06/03/2019 від 06.03.2019 на 2 арк., з додатком № 1 на 1 арк., актом прийому-передачі від 22.03.2019 на 1 арк., копією свідоцтва № 200070310 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк., роздруківкою по ТОВ «Конторг» на 1 арк., довіреністю № 14 від 22.03.2019, копією накладної № 12984 від 12.03.2019 на 1 арк., видатковою накладною № 1081 від 22.03.2019 на 1 арк.;
-Договір купівлі продажу № UA 05/03/2019 від 06.03.2019 на 2 арк., з додатком № 1 на 1 арк., актом прийому-передачі від 22.03.2019 на 1 арк., запитом на зміну призначення платежу від 11.03.2019 на 1 арк., копією накладної № 12983 від 12.03.2019 на 1 арк., видатковою накладною № 1082 від 22.03.2019 на 1 арк.
-Завірена копія контракту № 083-auto/F між ТОВ з іноземними інвестиціями «Віннер Імпортс Україна» та ПП «Магр Авто» від 01.01.2017 на 5 арк.
Вказані вище документи зберегли в собі інформацію про вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами у кримінальному провадженні та будуть додатково досліджені експертами під час проведення експертиз. Вказані документи несуть собою відомості, які можуть бути використані як доказ обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Виявлені документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять інформацію, що має значення для проведення подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, підставою арешту вищевказаного майна є визнання його речовим доказом, а відповідно метою арешту є збереження речових доказів у кримінальному провадженні та запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до положень ч.1 та ч.3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речового доказу.
Необхідність накладення арешту на вилучене під час огляду майно обумовлюється необхідністю збереження предметів, які можливо використати як знаряддя злочину чи містить його сліди, що відповідає вимогам пункту 1 ч.2 ст.167 та ч.3 ст.170 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись статтями 167,170-173 КПК України, слідчий суддя-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 27.08.2019 за адресою: м. Чернігів, вул. Незалежності, 9, за місцем знаходження ПП «Марг-авто», а саме: договір купівлі-продажу № UA 06/03/2019 від 06.03.2019 на 2 арк., з додатком № 1 на 1 арк., актом прийому-передачі від 22.03.2019 на 1 арк., копією свідоцтва № 200070310 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк., роздруківкою по ТОВ «Конторг» на 1 арк., довіреністю № 14 від 22.03.2019, копією накладної № 12984 від 12.03.2019 на 1 арк., видатковою накладною № 1081 від 22.03.2019 на 1 арк.; договір купівлі продажу № UA 05/03/2019 від 06.03.2019 на 2 арк., з додатком № 1 на 1 арк., актом прийому-передачі від 22.03.2019 на 1 арк., запитом на зміну призначення платежу від 11.03.2019 на 1 арк., копією накладної № 12983 від 12.03.2019 на 1 арк., видатковою накладною № 1082 від 22.03.2019 на 1 арк.; завірена копія контракту № 083-auto/F між ТОВ з іноземними інвестиціями «Віннер Імпортс Україна» та ПП «Магр Авто» від 01.01.2017 на 5 арк. - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання майна визначити Територіальне управління Державного бюро розслідувань у місті Полтаві за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 37.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1