Справа № 202/4060/19
Провадження № 1-кс/202/6836/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

24 червня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження № 0000218, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено07 березня 2019року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000218 здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.
21 червня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218.
Дане клопотання згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 21 червня 2019 року.
Відповідно до матеріалів клопотання,07.03.2019 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області з УСР ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що громадяни ОСОБА_5 діючи умисно, зорганізувавшись у стійке об`єднання з єдиним планом та розподілом функцій учасників групи, систематично здійснюють крадіжки чужого майна, чим спричиняють матеріальні збитки в особливо великих розмірах потерпілій стороні.
Під час досудового розслідування кримінального провадження отримано заяву «Про обставини, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» від дирекції з економічної безпеки ПАТ «Інтрпайп НТЗ», в якій повідомлено, що на протязі 2018-2019 років з території ПАТ «Інтерпайп НТЗ» (далі по тексту «завод»), адреса: м. Дніпро, вул. Столетова, 21 () відбуваються систематичні факти крадіжок організованою групою. Про крадіжки свідчать результати неодноразових перевірок у ході яких встановлені факти нестачі, надлишок та пересортиці, а також надходження на ринок металевих виробів продукції заводу з індивідуальними ознаками, яка не проходила через склад готової продукції. В результаті крадіжок попередній збиток підприємству становить понад п`ятдесят мільйонів гривень.
Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено всіх членів організованої злочинної групи, які діючи згідно розробленої злочинної схеми, реалізовують спільний злочинний намір направлений на незаконне збагачення шляхом реалізації викраденої труби різним суб`єктам господарської діяльності.
Схема злочину полягає в наступному: колишній співробітник ТПЦ № 4 заводу підшукує покупців вказаної вище труби, після чого, діючи через свого «кума» - заступника начальника ТПЦ № 4 здійснює замовлення труби. Замовлена продукція не обліковується та складується на ділянці експорта труб ТПЦ № 4 заводу, керівництво якої є ланкою злочинного угрупування, повністю обізнано та діє згідно розробленого злочинного плану для досягнення єдиної мети направленої на отримання грошових коштів від реалізації труби. В подальшому необліковані труби за допомогою вантажного автотранспорту вивозяться з території заводу до складських територій розташованих в м. Дніпро. Отримані від реалізації труби грошові кошти розділяються між усіма учасниками злочинної групи, куди входять і інші посадові особи ТПЦ № 4 ПАТ «Інтерпайп НТЗ».
Можливість виготовлення та реалізації надлишкової продукції на заводі виникає у зв`язку із специфікою виробництва товстостінних труб, якими є нафтогазовидобувні, зокрема при їх виробництві з`являється економія металу, яку посадові особи ТПЦ № 4 не вказують у звітних документах, що дає можливість виготовлення надлишку труби та реалізації її на власні потреби.
На теперішній час, проведеними негласними слідчими (розшуковими) діями задокументовано факти викрадення труби та за період з 19.09.2018 року по теперішній час, здійснено 14 фактів незаконного вивозу труби до складських територій розташованих в м. Дніпро.
Проведеними гласними та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено складські території, куди здійснюється систематичний вивіз викраденої труби, з яких в подальшому здійснюється продаж зазначеного товару суб`єктам господарювання та фізичним особам.
У період часу з 19.06.2019 року по 20.06.2019 року слідчими, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000218 від 07.03.2019 року проведено ряд обшуків, де виявлено та вилучено речі та документи, що підтверджено відповідними протоколами обшуків та які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, та на які слідчий просить накласти арешт, що зумовило його звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 КПК України та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до ч.6 ст.170 КПК України.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуків у період часу з 19.06.2019 року по 20.06.2019 року, що належить учасникам кримінального провадження.
В той же час, в клопотанні слідчого про арешт майна відсутні підстави та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Крім того, до матеріалів клопотання не додано оригіналів або копій документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи, що клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність повернення клопотання прокурору із встановленням йому строку для усунення недоліків строком в сімдесят дві години.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000218 повернути прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 для усунення недоліків у строк, протягом семидесяти двох годин з моменту отримання ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1