пр. № 1-кс/759/5558/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2019 року м. Київ Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005211, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.09.2019 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005211, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, в якому слідчий просив надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженню № 0005211 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів та копій документів всіх наявних матеріалів щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2018 слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі №2016/13379 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема запитів про надання інформації, відповідей на зазначені запити, ухвал районних судів міста Києва, ухвал Святошинського районного суду міста Києва, супровідних листів, журналів реєстрації вхідної кореспонденції, журналів реєстрації вихідної кореспонденції, протоколів тимчасового доступу до речей і документів з усіма додатками, опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, переліку вилучених під час тимчасового доступу речей і документів, списку працівників, зокрема повних анкетних даних ОСОБА_6 , її контактних номерів, трудової книжки, функціональних обов`язків, копій паспорту громадянина України ОСОБА_6 , запитів та відповідей контролюючих органів, зокрема органів ДФС щодо проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 31.03.2016 по 30.09.2018, валютного за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, метеріалів ДФС на підставі яких розпочалась перевірка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), матеріалів, які складені на підставі того, що необхідні для проведення перевірки документів вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію, яким чином та хто саме з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав до ДФС зазначені документів, інформацію та відповідні копії документів, на якій стадії на даний час перебуває перевірка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, які стосуються зазначених вище фактів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0005211, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
До Святошинського УП ГУ НП у м. Києві через канцелярію управління від ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшов запит про надання оригіналів (копій) вилучених документів, в якому зазначено наступне.
ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі пп. 75.1.2 п.75.1 ст. 75, ст. 77 Податкового Кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ (зі змінами та доповненнями) на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.11.2018 № 16940 «Про проведення документальної планової виїзної перевірки» розпочато документальну планову виїзну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 31.03.2016 по 30.09.2018, валютного за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 31.03.2016 по 30.09.2018.
В ході проведення перевірки посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано лист від 28.11.2018 № 24/2018-11 про вилучення первинних документів, на підставі яких здійснювалися взаємовідносини щодо придбання та реалізації у 2017-2018 роках товарів (робіт та послуг), що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2018 слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві.
Протокол огляду документу, протокол про тимчасовий доступ до речей і документів, складений слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , у період часу з 09 год. 00 хв. до 09 год. 40 хв. 13.11.2018, у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 2016/13379 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Володільцем документів є ОСОБА_6 , якому залишено опис вилучених речей та документів, який додається до протоколі.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 , остання зазначила, що зазначений вище протокол про тимчасовий доступ до речей і документів не складала, за адресою АДРЕСА_2 13.11.2018 не перебувала та те, що її підпис підроблено.
Отримана інформація, у зв`язку з її великим обсягом і необхідністю її подальшого аналізу, потребує її вилучення.
У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових доказів, а саме дозвіл на отримання всіх наявних оригіналів, а у випадку їх відсутності копій, перелічених вище документів.
Після отримання зазначених вказаних вище документів, орган досудового розслідування планує провести ряд досліджень та порівняння з наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією.
Отримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких можливо буде встановлено осіб, причетних до вчинення злочину, доведення інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів
Таким чином, усе вищевикладене вказує на необхідність та можливість вжиття такого засобу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію з одночасним їх вилученням.
Приймаючи до уваги те, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають вказані вище документи, просив клопотання задовольнити.
Також слідчий просив, клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.

На підставі наведеного просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий та/або прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005211, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України,- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливість ознайомлення з ними та отримання їх копій, а саме: оригіналів та копій документів всіх наявних матеріалів щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів від 13.11.2018 слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , який проводився на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва по матеріалах компетентних органів Турецької Республіки, про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № 2016/13379 про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, запитів про надання інформації, відповідей на зазначені запити, ухвал районних судів міста Києва, ухвал Святошинського районного суду міста Києва, супровідних листів, журналів реєстрації вхідної кореспонденції, журналів реєстрації вихідної кореспонденції, протоколів тимчасового доступу до речей і документів з усіма додатками, опису до протоколу тимчасового доступу до речей і документів, переліку вилучених під час тимчасового доступу речей і документів, списку працівників, зокрема повних анкетних даних ОСОБА_6 , її контактних номерів, трудової книжки, функціональних обов`язків, копій паспорту громадянина України ОСОБА_6 , запитів та відповідей контролюючих органів, зокрема органів ДФС щодо проведення документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період діяльності з 31.03.2016 по 30.09.2018, валютного за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 31.03.2016 по 30.09.2018, метеріалів ДФС на підставі яких розпочалась перевірка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), матеріалів, які складені на підставі того, що необхідні для проведення перевірки документів вилучені працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію, яким чином та хто саме з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передав до ДФС зазначені документів, інформацію та відповідні копії документів, на якій стадії на даний час перебуває перевірка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, які стосуються зазначених вище фактів, які перебувають у володінні (володільцем яких) є ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць, тобто, - до 03.10.2019 року. Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1