печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000189, -

ВСТАНОВИВ:

16.10.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України, ОСОБА_5 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 361 та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 301 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 2, ст. 361-1, ч. 3 ст. 301, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва, м. Одеси та м. Харкова, здійснює свою діяльність група осіб, яка під видом ІТ-компанії підтримує функціонування на території України так званого «абузостійкого хостингу», тим самим дозволяючи іншим учасникам «хакерського середовища» розміщувати, розповсюджувати та використовувати на відповідних закритих хакерських ресурсах: шкідливе програмне забезпечення, бекдори, стіллери (викрадачі паролей), потужності для проведення DDoS-атак (розподілених атак типу «відмова в обслуговуванні»), порнографію та інший заборонений контент, а також приховувати їх протиправну діяльність та уникати притягнення до відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень.

Також, встановлено, що вказана група осіб у період з 16 по 17 квітня 2019 року здійснила несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислюваних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку, а саме: Інтернет-ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується висновком судово-комп`ютерної експертизи №120/19 від 10.06.2019, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, встановлено, що на одному з ресурсів, які використовуються організаторами, для функціонування зазначеного «абузостійкого хостингу» розміщується сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 на якому поширюються твори порнографічного характеру, що підтверджується висновком судово-мистецтвознавчої експертизи № 2376/19 від 23.05.2019, проведеної Кафедрою реставрації та експертизи творів мистецтв ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також висновком комплексної судової комп`ютерно-технічної експертизи та експертизи телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів №119/19 від 10.06.2019 проведеної ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Поряд з цим, за безперешкодне функціонування вказаного ресурсу, невстановлені службові особи Національної поліції України, а саме Департаменту кіберполіції систематично отримують від учасників протиправної діяльності неправомірну вигоду, у вигляді грошових коштів.

Разом з цим, у ході досудового розслідування встановлено, що організатором функціонування «абузостійкого хостингу» є громадянин ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_1 , який усвідомлюючи протиправність своїх дій, розуміючи те, що на його серверному обладнанні «абузостійкого хостингу» будуть розміщуватися шкідливе програмне забезпечення, послуги з продажу (збуту) речей, вилучених з цивільного обігу, потужності для проведення DDoS-атак, а також інший заборонений контент (твори порнографічного характеру та інше), організував діяльність такого «абузостійкого хостингу» на території України (м. Київ, м. Одеса, м. Харків) та РФ.

Також, Генеральною прокуратурою Украі?ни у даному кримінальному провадження досліджуються обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 209 КК України, а саме реалізаціі? злочинноі? схеми, спрямованоі? на отримання та розподілення між собою групою осіб грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а саме в результаті функціонування в мережі Інтернет, так званого, «абузостіи?кого хостингу», якии? полягає у забезпеченні зберігання на серверному обладнанні творів та зображень порнографічного характеру з метою і?х розповсюдження в мережі Інтернет.

12.07.2019 прокурором у кримінальному провадженні:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.301 КК України;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.301 КК України.

01.08.2019 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.301 КК України.

Причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження № 0000189 від 25.01.2019.

Згідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розміщували на своїх банківських розрахункових рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти, які здобуті останніми від незаконної діяльності підконтрольного «абузостійкого» хостингу».

Крім цього, ОСОБА_7 частину коштів, отриманих від незаконної діяльності, перераховував на банківські рахунки своєї дружини ОСОБА_8 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з цим, частина грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності так званого «абузостійкого» хостингу» перераховувалися на банківські рахунки осіб, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які сприяли його функціонуванню, шляхом адміністрування та легалізації коштів отриманих злочинним шляхом: ОСОБА_9 (здійснював адміністрування «абузостійкого» хостингу»), ОСОБА_10 (здійснював налаштування та адміністрування «абузостійкого» хостингу»), ОСОБА_11 (здійснював адміністрування «абузостійкого» хостингу»), ОСОБА_12 (його реквізити використовувалися для прикриття незаконної діяльності «абузостійкого» хостингу», шляхом укладення договору оренди приміщення), ОСОБА_13 (здійснював виведення грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності «абузостійкого хостингу», зокрема шляхом обміну титульних знаків « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у готівку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, перевірки фактів отримання та списання грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності підконтрольного «абузостійкого» хостингу», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 , слідчому першого слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , оперативним співробітникам Служби безпеки України: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- виписки руху коштів по рахункам: ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_8 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття банківського рахунку по теперішній час, з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

- копії документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків (юридичних справ) ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_3 ) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_8 ), які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55046/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1