Справа №766/6736/19
н/п 1-кс/766/7195/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000121 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.09.2018 до 17.04.2019, та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000121 від 28.03.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Встановлено, що 28.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови з ФОП ОСОБА_4 було укладено договір № 26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою АДРЕСА_2 .
Вартість укладеного договору склала 1 млн 412 тис. 995 грн. Строк дії договору, відповідно до п. 19, - до 31.12.2018. Наявність додаткових угод, що свідчать про продовження дії договору, не встановлено.
Відповідно до п. 19 «Строк дії договору та порядок його подовження» договір підряду №26-18 від 28.12.2018 вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплено печатками Сторін і діє до 31.12.2018 р.
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів та у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 вилучено платіжне доручення №1198 від 28.12.2018, яке підтверджує перерахування коштів з розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 та рахунок ФОП ОСОБА_4 на суму 644 066,00 грн.
Крім цього, вилучено акт виконаних робіт на зазначену суму, в якому мають місце лише покупка матеріалів та придбання комплектуючих, а також договір відповідального зберігання майна від 28.12.2018 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_4 приймає на зберіганні матеріали згідно Акту передачі на відповідальне зберігання від 28.12.2018 (що є додатком до договору зберігання). У договорі зберігання не зазначене місце зберігання придбаний матеріалів.
05.04.2019 здійснено огляд приміщення спортивного залу ІНФОРМАЦІЯ_6 під час якого встановлено, що частково виконуються ремонтні роботи (але фактично кошти на роботи не виділялися). Під час огляду жодних матеріалів та комплектуючих, які зазначено в актах виконаних робіт у приміщенні спортивної зали школи не встановлено.
На підставі викладеного, під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації, яка міститься у володінні банківської установи та становить охоронювану законом таємницю, а саме вилучення руху коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 з метою підтвердження або спростування факту покупки ФОП ОСОБА_4 матеріалів на кошти, які йому перераховано відповідно до договору підряду №26-18 від 28.12.2018, переліку матеріалів, згідно акту виконаних робіт та акту приймання передачі.
Відповідно до оперативної інформації та інформації зазначеної у договорі підряду №26-18 під реквізитами ФОП ОСОБА_4 , фізична особа підприємець має відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до Інформація електронних джерел встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а відділення у м. Херсоні розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 28.12.2018 р. до 17.04.2019 р., та вилучення завірених належним чином копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з 01.09.2018 до 26.04.2019 р., клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 28.12.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено з ФОП ОСОБА_4 договір №26-18 на виконання робіт з капітального ремонту приміщень спортзалу ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу за інший період, також слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №0000121 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за рахунком ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по р/р № НОМЕР_3 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 28.12.2018 р. до 17.04.2019 р., та можливість вилучення завірених належним чином копій документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1