Справа № 755/9034/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"09" серпня 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження №0000417 від 03.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015-2018 років, на порушення вимог п. 188.1 ст. 188, п. 189.9 ст. 189 ПК України, здійснюючи продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів, в тому числі розташованих у м. Києві, занизили податкові зобов`язання з податку на додану вартість, в результаті чого ухилились від сплати податку на загальну суму 16 728 805 грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило продаж основних засобів - приміщень відділень банку в загальній кількості 47 об`єктів ряду підприємств та ФОП, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_5 (і.н.н. НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_15 (і.н.н. НОМЕР_16 ), ОСОБА_16 (і.н.н. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_22 (код НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_25 (код НОМЕР_27 ), ОСОБА_26 (код НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_27 (код НОМЕР_29 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ОСОБА_29 (код НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ОСОБА_31 (код НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ОСОБА_32 (код НОМЕР_35 ), ОСОБА_21 (код НОМЕР_22 ), ОСОБА_33 (код НОМЕР_36 ).
Стороною обвинувачення планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів справи з юридичного оформлення розрахункових рахунків, відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ОСОБА_4 (і.н.н НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом України «Про банки та банківську діяльність» таємницю.
Проведеним оглядом відомостей щодо руху коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_38 ) встановлено, що: у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_39 ) знаходиться у володінні поточний банківський рахунок ОСОБА_4 (і.н.н. НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_40 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_41 ) знаходиться у володінні поточний банківський рахунок ОСОБА_21 (і.н.н. НОМЕР_22 ) за № НОМЕР_42 ; у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_43 ) знаходиться у володінні поточний банківський рахунок ОСОБА_34 (і.н.н. НОМЕР_16 ) за № НОМЕР_44 .
Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме: документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку, з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали судом, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
Клопотання погоджено прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_35 .
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте подала заяву в якій просила клопотання задовольнити та розглянути за її відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання слідчого та матеріали долучені до нього, слідчий суддя прийшов до висновку, що в них відсутні відомості на підтвердження того, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000417 від 03 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1