Справа № 750/9855/19
Провадження № 1-кс/750/4738/19
У Х В А Л А

04 вересня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002449 від 06.04.2018, -
в с т а н о в и в:

30.08.2019 старший слідчий СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на страхування та перестрахування майна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), бухгалтерські документи про перерахунок грошових коштів за дані види послуг, бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товаро-транспортні накладні, рахунки, квитанції про їх сплату, перелік обладнання, угоди, оборотні відомості, балансові відомості, документи щодо оприбуткування та сплати податків, складські відомості) про придбання електрообладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) на суму 3,3 млн. гривень, що знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розглянути таке без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002449 від 06.04.2018 за ч.3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати грошових коштів групою осіб.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), здійснювало придбання електрообладнання у ряду суб`єктів господарювання. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході здійснення господарської діяльності, здійснило безтоварну операцію, відобразивши придбання електрообладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ). В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відображає придбання товарів, робіт, послуг у суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, без фактичного здійснення даних операцій. Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для незаконного виводу коштів групою осіб, яким підконтрольні ряд страхових компаній зареєстрованих на території України, фіктивно здійснюють страхування та перестрахування майна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), чим спричинили та спричиняють тяжкі наслідки державним інтересам, які виразились у ненадходженні до Державного бюджету України податків та інших обов`язкових податкових платежів в особливо великих розмірах.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи можливість використання як доказів відомостей які містять охоронювану законом таємницю, а саме комерційну таємницю, що необхідна для призначення почеркознавчої експертизи, слідчий обґрунтовано звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, швидкого, повного та неупередженого розслідування, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на страхування та перестрахування майна в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), бухгалтерські документи про перерахунок грошових коштів за дані види послуг, бухгалтерська документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (товаро-транспортні накладні, рахунки, квитанції про їх сплату, перелік обладнання, угоди, оборотні відомості, балансові відомості, документи щодо оприбуткування та сплати податків, складські відомості) про придбання електрообладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) на суму 3,3 млн. гривень.

Строк дії ухвали встановити до 04 жовтня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1