УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичних справ ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_3 /, адреса : АДРЕСА_4 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_3 » ЄДРПОУ / НОМЕР_4 /, адреса: АДРЕСА_5 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_3 » в особі директора ОСОБА_4 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мало поставити на ПП « ОСОБА_3 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:

аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;

аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_3 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 .

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ / НОМЕР_11 /, адреса: АДРЕСА_6 .

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_12 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ / НОМЕР_11 / грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

№ НОМЕР_13 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_14 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_15 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.;

№ 1466 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_8 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » /ЄДРПОУ НОМЕР_1 /, адреса: АДРЕСА_2 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » рахунок № НОМЕР_17 ;

№ НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_19 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 200 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_14 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_9 в сумі 367 000 грн.;

№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_14 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » /ЄДРПОУ НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_3 в сумі 367 000 грн.;

№ , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ / НОМЕР_22 /, адреса: АДРЕСА_10 .

В подальшому згідно додаткової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_23 )), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »:

на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_24 , держателем якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , на загальну суму 199,00 тис. грн;

на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:

- ОСОБА_5 , у складі суми 280,00 тис. грн;

- ОСОБА_6 , у складі суми 438,00 тис. грн;

- ОСОБА_7 , у складі суми 214,50 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 250,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 140,00 тис. грн;

на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_10 , у складі суми 380,00 тис. грн;

- ОСОБА_11 , у складі суми 424,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 140,00 тис. грн;

- ОСОБА_12 , у складі суми 1,10 тис. грн;

на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:

- ОСОБА_10 , у складі суми 110,00 тис. грн;

- ОСОБА_9 , у складі суми 448,00 тис. грн;

- ОСОБА_5 , у складі суми 428,30 тис. грн;

- ОСОБА_8 , у складі суми 98,90 тис. грн;

- ОСОБА_12 , у складі суми 298,00 тис. грн.

Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » входять в ланцюг юридичних осіб за допомогою яких було здійснено шахрайське заволодіння грошовими коштами, що належали ПП « ОСОБА_3 », а особи що координували та здійснювали фінансово-розрахункові операції від імені вказаної юридичної особи можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, що можливо причетні до маскування коштів здобутих у наслідок шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_13 » виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів пов`язаних з діяльністю ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 , перебувають на обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), що являється володільцем (розпорядником) юридичних справ платників податків зазначених вище юридичних осіб.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, керуючись ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів (у тому числі в електронному варіанті) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: юридичних справ ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_2 ; та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_3 , зокрема:

Юридична справа;

Додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));

Реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;

інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);

квартальних та річних податкових звітів (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);

інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес, з зазначенням часу та дати, органи ДФС отримували електронну звітність від вказаних юридичних осіб.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя