Справа № № 585/3651/19
Номер провадження 1-кс/585/1268/19
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

24 вересня 2019 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначається, що 12.04.2019 під час перебування ОСОБА_4 , 1969 року народження, мешканця АДРЕСА_1 , на стаціонарному лікуванні у комунальному закладі Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Ромни у період з 26.10.2017 по 02.08.2018, невідома особа шахрайським шляхом заволоділи належними йому грошовими коштами в сумі 8000 грн. 12.07.2019 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000135 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що ОСОБА_4 має у користуванні банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 на яку отримує соціальну допомогу у зв`язку з інвалідністю. В період перебування на лікуванні в КЗ СОР « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Ромни, з вказаного рахунку шахрайським шляхом було викрадено 8000 грн., які було знято 05.03.2018 15:06 в банкоматі 10018-0121 0271 в сумі 2000 грн., 27.03.2018 16:03 в банкоматі 10018-0130-А0001 249368 А1800021 в сумі 2000 грн., 30.03.2018 16:21 в банкоматі 10018-0121 249372 А1800014 в сумі 1000 грн., 06.04.2018 14:12 в банкоматі 10018-0121 249376 А1800014 в сумі 2000 грн., 30.04.2018 14:28 в банкоматі 10018-0121 249381 А1800014 в сумі 2000 грн., 10.05.2018 11:48 в банкоматі 10018-0121 249384 А1800066 в сумі 2000 грн., 01.06.2018 16:42 в банкоматі 10018-0121 249387 А1800014 в сумі 1000 грн., 29.06.2018 09:30 в банкоматі 10018-0121 249390 А1800014 в сумі 2000 грн., 23.07.2018 16:25 в банкоматі 10018-0121 249393 А1800014 в сумі 1000 грн. Таким чином, в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, а також документи, що становлять банківську таємницю, зокрема щодо руху коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , дати та часу зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів. Встановивши місця зняття грошових коштів, отримати тимчасовий доступ до інформації банків, а саме відомостей з камер банкоматів з метою встановлення особи, що здійснювала їх зняття та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Відомості в зазначених документах становлять банківську таємницю. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого проти особи - власником вказаного рахунку неможливо. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву в якій просив розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити .
В судове засіданні представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Зокрема, слідчим доведено, що документи про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , дати та час зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. В цій частині клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню за період з 26.10.2017 по 02.08.2018, враховуючи, що потерпілим заявлено про заволодіння його коштами саме у цей період. Крім того, тимчасовий доступ слід надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зазначені як такі, що здійснюють досудове розслідування у Витязі з ЄРДР за № 0000135. Доказів того, що інші слідчі, зазначені в клопотанні ходять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, слідчому судді не надано.
Крім того, відсутні підстави для задоволення клопотання в частині, яка викладена наступним чином: «Встановивши місця зняття грошових коштів отримати тимчасовий доступ до інформації банків, а саме відомостей з камер банкоматів з метою встановлення особи, що здійснювала їх зняття за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття». На думку слідчого судді, в цій частині клопотання є передчасним, оскільки слідчим не встановлено місця зняття грошових коштів з картки ОСОБА_7 (в банкоматах яких саме банків) і відповідно камерами з яких банкоматів фіксувався цей процес. Тобто слідчим в порушення вимог п.1) ч.5 ст. 163 КПК України не доведено у володінні яких осіб перебувають камери банкоматів з яких необхідно дотримати доступ до відео щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів по банківському рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_4 , дати та часу зняття грошових коштів, банкоматів в яких здійснювалося зняття грошових коштів за період з 26 жовтня 2017 року по 02 серпня 2018 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1