Справа № 186/1934/19
Провадження № 1-кс/0186/692/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 18 жовтня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК У країни,

В С Т А Н О В И Л А:
04 грудня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 16 жовтня 2019 року, невстановлена особа, за допомогою інтернет - магазину, шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_4 , які остання перерахувала на рахунок картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 5 400 гривень.

Допитана в якості потерпілої у кримінальному провадженні ОСОБА_4 показала, що за допомогою соціальної мережі інтернет "Фейсбук" 16 жовтня 2019 року зайшла до сторінки магазину, який реалізовував побутову техніку, серед якої в продажі були ноутбуки. Так як сину вона разом із чоловіком хотіла зробити подарунок, то замовила ноутбук назви не пам`ятає, за 5 400 гривень. Особисто з продавцем магазину вона не спілкувалась, переписку вела за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому особа, яка вела переписку від вказаного магазину в переписці вказала, що вартість податкового платежу за доставку буде коштувати 50 % від вартості придбаного товару, але, щоб не платити податковий платіж, вона може перерахувати гроші на банківську картку, лише потім відправлять замовлений товар по " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Порадившись з чоловіком, вона вирішили перерахувати гроші на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку їй вислали - № НОМЕР_1 . Власник карти - ОСОБА_5 . Перерахувала 5 000 гривень зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та 400 гривень з банківської картки чоловіка - " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У смс- повідомлені особа написала, що товар вони будуть відправляти наступного дня, тобто 17 жовтня 2019 року, після чого перешлють їй номер накладної. Наступного дня, 17 жовтня 2019 року їй так ніхто не зателефонував і накладну не вислав. Після чого, вона намагалась написати смс - повідомлення до зазначеного магазину, але була заблокована даним магазином. До теперішнього часу їй так ніхто не зателефонував, накладну не вислали. Чим їй було завдано матеріального збитку в розмірі 5 400 гривень. ОСОБА_5 їй та її чоловіку не знайома. На підтвердження своїх показань ОСОБА_4 надала копію виписки по картці, сканкопію виписки з додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", сканкопію переписки з інтернет - магазином.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу - власника даного рахунку в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не з`явився, про розгляд справи був повідомлений належним чином, що не перешкоджає розгляду клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000487 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, - задовільнити.
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , поштовий індекс НОМЕР_3 (з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій документів), а саме, до: інформації про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяви про відкриття карткового рахунку, копії паспорту, фотокартки з виданою карткою в руці); інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за жовтень 2019 року; даних фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 з 16 жовтня 2019 року по час проведення тимчасового доступу, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 06 грудня 2019 року по 05 січня 2020 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .