Справа № 638/8651/19
Провадження № 1-кс/638/3364/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0002126 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якому він просить надання дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: виписку проведених операцій по зняттю грошових коштів в терміналах належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювались 02.06.2019 карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , копії відеозаписів та/або фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце розташування та належність даних терміналів з яких знімались кошти.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 02.06.2019 року, близько 14:30 год., невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами гр-на ОСОБА_4 на суму 192 тис. грн.

За даним фактом 03.06.2019 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002126 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий у своїх показах вказав, що станом на 02.06.2019 року, на його особистому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , знаходились грошові кошти в сумі 170 585,23 грн., які він зміг накопити за допомогою грошових переказів від родичів, також у потерпілого були готівкові збереження в сумі 10 000 грн. та 600 євро. Так, 02.06.2019 року, близько 12:00 год., коли ОСОБА_4 знаходився вдома, на його стаціонарний телефон ( НОМЕР_3 ) зателефонував невідомий йому чоловік, який представився слідчим поліції на ім`я ОСОБА_5 та повідомив, що онук потерпілого ОСОБА_6 став винуватцем ДТП, в ході якого потрапив в лікарню та потребує операції, окрім нього із травмами в лікарню також потрапила жінка, яка нібито збиралась написати в поліцію заяву на онука потерпілого, у зв`язку із чим, щоб уникнути подальших проблем із законом та вчасно надати медичну допомогу постраждалим, ОСОБА_4 мав передати незнайомцю грошові кошти в сумі 5000 доларів.

Після чого, потерпілий переживаючи за здоров`я свого онука погодився на передачу грошових коштів незнайомцю, при цьому зазначивши, що у нього відсутня така кількість готівки, але є кошти на банківській картці, на це незнайомець заявив, що необхідно бути віддати банківську картку та повідомити її пін-код особі яка прийде від його імені за грошима. Того ж дня о 14:30 год., до квартири ОСОБА_4 прийшов раніше незнайомий йому чоловік назвавшись ОСОБА_7 та повідомив, що він прийшов від слідчого з яким потерпілий розмовляв по телефону, щоб забрати гроші. Далі, отримавши від потерпілого готівкою грошові кошти в сумі 10 000 грн., 600 євро та його банківську картку № НОМЕР_2 з пін-кодом до неї, незнайомець покинув приміщення квартири.

Також слідчий зазначає, що під час перебування в квартирі ОСОБА_4 , ОСОБА_7 спілкувався зі свого мобільного телефону з невстановленою особою, якій доповідав про хід справи та яка остаточно вмовила потерпілого повідомити їй пін-код від своєї банківської картки. Так, через деякий час, ОСОБА_4 зміг додзвонитися своєму онукові від якого дізнався, що з ним все гаразд та ніякого ДТП не було, після чого, відкривши свою сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий виявив відсутність грошових коштів на своєму рахунку № НОМЕР_2 відкритому на своє ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в сумі 165 765 грн., за даним фактом ОСОБА_4 звернувся із заявою до поліції.

До того ж, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з вищезазначеної банківської картки ОСОБА_4 , окрім терміналів належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також знімались із терміналів належних іншим банківським установам, зокрема в терміналі належному АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому при відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву в якій просив суд слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні оскільки мають доказове значення та для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування № 0002126 від 03.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 або уповноваженій на те в порядку ст.ст. 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України особі, на тимчасовий доступ, шляхом виготовлення та вилучення копій матеріалів та документів які становлять банківську таємницю, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, де знаходяться дані матеріали та документи, а саме: виписку проведених операцій по зняттю грошових коштів в терміналах належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювались 02.06.2019 карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , копії відеозаписів та/або фотоматеріалів фіксування особи яка знімала грошові кошти з терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце розташування та належність даних терміналів з яких знімались кошти.

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1