Справа № 591/4375/19
Провадження № 1-кс/591/4625/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000039 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів та вилучення документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зазначених у клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, через від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що переслідуючи мету незаконного збагачення ОСОБА_4 організував на території Сумської області незаконне виготовлення, зберігання, перевезення і пересилання з метою збуту, а також незаконний збут на території Сумської та ряду інших областей психотропних речовин і наркотичних засобів. Крім того, ОСОБА_4 , здійснює незаконний збут психотропних речовин і наркотичних засобів через мережу посередників, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також інші.
У ході подальшого досудового розслідування кримінального провадження та проведення ряду НС(Р)Д встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним обігом психотропних речовин і наркотичних засобів причетні ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_4 .
Під час досудового розслідування задокументовано факти збуту ОСОБА_4 , що діяв за попередньою змовою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , психотропних речовин і наркотичних засобів через поштову службу на територію інших областей України. Так, 24.07.2019 під час проведення обшуку у приміщенні відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташована за адресою АДРЕСА_5 , виявлено та вилучено посилку, відеозаписи з камер відеоспостереження та декларацію про відправлення товару ОСОБА_4 . Проведеними криміналістичними експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів за №19/119/7-2/1140е від 02.09.2019 та №19/119/7-2/1141е від 01.09.2019 встановлено, що у вилученій посилці знаходилися порошкоподібна речовина в складі якої міститься «амфетамін», який є психотропною речовиною, обіг якої обмежено та речовина рослинного походження, що є особливо небезпечним засобом «канабісом», обіг якого заборонено. Вищезазначені психотропну речовину і наркотичний засіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , придбавали, виготовляли за місцем мешкання і спеціально облаштованих приміщеннях, та у подальшому незаконно перевозили, пересилали посилками, тобто збували за грошові винагороди. Крім того, у ході досудового розслідування та проведення НС(Р)Д задокументовано відомості щодо перерахування на банківську картку № НОМЕР_4 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , грошових коштів отриманих у ході незаконних операцій із психотропними речовинами та наркотичними засобами.
Злочин до якого можуть бути причетними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відноситься до тяжких кримінальних правопорушень та передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від шести до десяти років з конфіскацією майна.
Причетність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , до вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним обігом психотропних речових і наркотичних засобів повністю підтверджується матеріалами проведених ряду НС(Р)Д, висновками експертів, свідченням понятих під час проведення обшуку, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Із метою встановлення об`єктивної істини у справі, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів на рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цим банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій з банківських карток та рахунків, - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 із картки № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 .
Отримані документи можуть бути використані як докази причетності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , а також інших осіб, до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ та вилучення документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оригіналів усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме:
- інформацію про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_4 відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 (ІПН НОМЕР_5 ), час, місце зняття та надходження грошових коштів за період часу з 01.01.2019 по 11.09.2019, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів;
- документів, які використовувалися для відкриття банківської картки № НОМЕР_4 , а також інших рахунків (карток) ОСОБА_4 ;
- технічної інформації про здійснення операцій по вказаних рахунках за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу та ІР-адреси здійснення операцій та відомостей про авторизований пристрій;
- відомості про фінансові номери ОСОБА_4 , їх зміни із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) номеру та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.
- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси (у тому числі онлайн-сервіс) та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківську картку № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;
- фото та відеозаписи особи, що здійснювала платіжні операції по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2019 по 22.10.2019 з використанням банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1