Справа № 724/1600/19
Провадження № 1-кс/724/418/19
У Х В А Л А

16 вересня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хотин Чернівецької області клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000222 від 20.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

06 вересня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію, з можливістю її вилучення, в Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
- всіє наявної інформації щодо руху коштів із номера рахунку (карти) .№ НОМЕР_2 зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.00 гoд. по 19.00 год., 19.07.2019 року (із зазначенням номера банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти) та місце зняття коштів;
- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 19.07.2019 року, було перераховано гроші в загальній сумі 33340 грн.
В обґрунтування клопотання зазначено, що19.07.2019 о 18.18 год., невідома особа зателефонувавши із номеру телефону НОМЕР_3 на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 , яка на той момент знаходилась по місцю проживання, та увійшовши в довіру, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, під приводом виконання банківських операцій, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 33340 грн., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_2 , після завершення розмови з невідомою особою.
За даним фактом слідчим відділенням Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000222 від 20.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Вказує, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скори сталась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого їі опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Пояснює, що іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Старший слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, однак про розгляд клопотання був повідомлений належним чином.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та надається у порядку, встановленому законом.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України, передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та Законом України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження №0000222 від 20.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію, з можливістю її вилучення, в Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , щодо:
- всіє наявної інформації щодо руху коштів із номера рахунку (карти) .№ НОМЕР_2 зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 18.00 гoд. по 19.00 год., 19.07.2019 року (із зазначенням номера банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти) та місце зняття коштів;
- всієї наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 19.07.2019 року, було перераховано гроші в загальній сумі 33340 грн.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1