Справа № 724/1661/19
Провадження № 1-кс/724/431/19
20 вересня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Хотин клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
20 вересня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_3 , надав показання, що 28.09.2019 року разом зі своєю дружиною переглядав оголошення в інтернет мережі на сайті «ОЛХ», стосовно купівлі кухонної гарнітури. Переглядаючи натрапив на оголошення власником якого є ОСОБА_4 , номер мобільного якого НОМЕР_2 , зідзвонившись з ним дізнався про умови доставки. В подальшому 29.08.2019 року на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_5 , та в телефонному режимі пояснив, що він являється представником експрес доставки. В ході телефонної розмови ОСОБА_3 дізнався про всі умови перерахунку коштів та отримання доставки. 29.08.2019 року перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, через термінал самообслуговування перекинув кошти на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 11 402,70 грн. В подальшому до останнього зателефонував ОСОБА_4 та запропонував придбання побутової техніки та інших меблів, на що ОСОБА_3 погодився, та 31.08.2019 року перебуваючи в м. Хотин за допомогою терміналу самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 , перекинув грошові кошти в загальній сумі 9000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .
31 серпня 2019 року повинна була прийти доставка, ОСОБА_3 пробував зв`язатись з представником адресної доставки, та власником оголошення, однак останні на зв`язок не виходили.
Скориставшись в інтернет мережі сервісом визначення банку за номером картки, за допомогою перших шести цифер, було встановлено що банківська картка № НОМЕР_1 , видана банком: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_3 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про анкетні дані власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Слідчий СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить слідчого суддю його задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 , юр.адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,а також за дорученням слідчого, о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 інформацію з можливістю її вилучення в Чернівецькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 щодо:
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_1 , на яку 29.08.2019 року, було перераховано гроші в сумі 11 402,70 грн., а також 31.08.2019 року, гроші в загальній сумі 9000 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1