Справа № 405/5949/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідно до заяви заступника генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі Заводу конструкцій швидкомонтованих будівель повідомило про вчинення гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України за наступних обставин.

Так, з 2008 року ОСОБА_5 працював на Заводі КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бухгалтером I категорії, а пізніше за його заявою був переведений на посаду юрисконсульта ЗКШМБ. Перебуваючи на посаді бухгалтера, а в подальшому і юрисконсульта, ОСОБА_5 будучи обізнаним в особливостях ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, користуючись повноваженнями юрисконсульта та довірою керівництва ЗКШМБ, діючи з умислом, направленим на вчинення шахрайських дій з корисливою метою, по заздалегідь розробленій ним в групі з невстановленими особами схемі, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, підготовив та уклав договори щодо постачання продукції ЗКШМБ наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Так, зокрема було укладено Договір поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011 року та Договір поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вище зазначених Договорів була поставка будівельних матеріалів цементу.

При цьому, у відповідності до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців саме ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Розрахунки за поставлену продукцію згідно Договору №17-01/11-ц були проведені повністю, за Договором №04/01/13 на суму частково неоплаченої продукції було відвантажено залізобетонні вироби Заводу конструкцій швидко монтованих будівель.

В подальшому, у 2016 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір про відступлення права вимоги від 01.03.2016 та згідно якого до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано право отримання боргу у розмірі 804 993,27 грн. від Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за договором поставки №04/01/13.

Окрім того, у 2017 році ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір про відступлення права вимоги від 15.05.2017, згідно якого до того самого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переходить право вимоги начебто наявної у Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за Договором №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу.

За укладеним Договором №429 від 17.10.2014, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є боржником Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за поставлену продукцію - залізобетоні вироби.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ОСОБА_5 міг шахрайським шляхом здійснити привласнення майна належного Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджено показами працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні відповідних досліджень, а тому виникла необхідність в отриманні документів, а саме: договору поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011, договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вказаних договорів була поставка будівельних матеріалів цементу, Договору №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу та договору №429 від 17.10.2014, а також всіх документів, що підтверджують виконання зазначених договорів, акти виконаних робіт, товаро транспортні накладні на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, документи про надання послуг та їх прийому-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення про отримання грошових коштів за вказаними договорами, а також інші документи, які підтверджують взаємовідносини Заводу КШМБ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Обґрунтуванням необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об`єктивної істини під час досудового розслідування.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Крім того, звертається увага суду, що іншим способом ніж вилучення документів вказаним вище шляхом, неможливо довести обставини причетності вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також інших можливих злочинів за результатом дослідження доказів у справі.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб. Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримання клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, документи дійсно перебувають у володінні Заводу конструкцій швидкомонтованих будівельта мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000156 від 18.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або слідчим слідчої групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору поставки № 17-01/11-ц від 17.01.2011, договору поставки № 04/01/13 від 04.01.2013, предметом вказаних договорів була поставка будівельних матеріалів цементу, договору №10/14 від 14.10.2014, предметом якого є продаж автотранспортного засобу, а також всіх документів, що підтверджують виконання зазначених договорів, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні на відвантаження товарно-матеріальних цінностей, документи про надання послуг та їх прийому-передачі, рахунки-фактури, платіжні доручення про отримання грошових коштів за вказаними договорами, банківські документи, а також інші документи, що підтверджують виконання умов зазначених договорів.
Строк дії ухвали до 20.10.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Тьор