Справа № 743/1027/19
Провадження №1-кс/743/303/19
УХВАЛА

10 червня 2019 року слідчий суддя Ріпкинського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 ,

у судовому засіданні в залі суду в смт. Ріпки під час розгляду клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Ріпкинського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні в ЄРДР №0000121 від 19.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 18.03.2019 до чергової частини Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій особою на ім`я ОСОБА_7 , внаслідок яких заявниці завдано збитків на суму 2100 грн.

Вказана інформація внесена 19.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Органом досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що 17.03.2019 в мережі інтернет на сайті ОLХ вона знайшла оголошення про оренду однокімнатної квартири в м. Чернігові за 2800 грн./міс. Потерпіла зателефонувала за номером мобільного телефону, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Автором оголошення був вказаний чоловік на ім`я ОСОБА_8 . На телефонний дзвінок потерпілої відповів чоловік та повідомив, що пропозиція про оренду квартири є актуальною. Потерпіла запропонувала зустрітися та подивитися квартиру. На що чоловік погодився, проте повідомив, що в якості гарантії йому потрібно буде скинути передоплату у сумі 400 грн. та продиктував потерпілій номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . О 20 год. 56 хв., за допомогою сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 , зі своєї картки № НОМЕР_3 , потерпіла переслала вищезазначену суму на вказаний чоловіком номер банківської картки, володільцем якої була зазначена особа на ім`я ОСОБА_9 . Проте через пізній час у потерпілої не вийшло зустрітися із зазначеним чоловіком. В подальшому потерпіла 18.03.2019 ще декілька разів переказала кошти на зазначену вище банківську картку, загальна сума яких склала 2100 грн. Автор оголошення з потерпілою так і не зустрівся та 18.03.2019 у вечірній час взагалі перестав виходити на зв`язок.
Беручи до уваги викладене вище, а такожнеможливість отримати документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться в них є банківською таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення місцезнаходження грошових коштів, якими незаконно заволоділа винна особа, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів у паперовому вигляді чи на електронному носії інформації.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних відомостей, слідчий просить провести розгляд даного клопотання без виклику представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходяться речі та документи, що можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. 162 КПК України, відомості, які містяться в речах і документах та можуть становити банківську таємницю, віднесені до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, доходжу висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки воно є обґрунтованим та в ньому доведено необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки, стороною кримінального провадження доведено, що існує реальна загроза втрати інформації.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 376 КПК України,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Ріпкинського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення (здійнення їх виїмки) слідчими Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 або за дорученням слідчого оперуповноваженими СКП Ріпкинського ВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 у паперовому вигляді чи на електронному носії документів, передбачених Інструкцією Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ) та містять наступні відомості про:
- відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахунку на який 17.03.2019 та 18.03.2019 перераховано кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме до рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.03.2019 до моменту виконання ухвали;
- місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси;
- місцезнаходження об`єктів, фото-відеоматеріалів із зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яким банківським установам належать банкомати, за допомогою яких знімалась готівка із зазначенням адреси їх місця знаходження, їх серії та номеру.
2. Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному носії документи, що містять вказані вище відомості.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений та проголошений 10 червня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1