У Х В А Л А
26 липня 2019 року м. Хмельницький
26.07.2019 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 14.06.2018 в період часу з 03:00 годин по 07:00 годин ОСОБА_5 , під час перебування у буд. АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу, викрав банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",яка перебувала у користуванні ОСОБА_6 .
Окрім цього, 14.06.2018 року в період часу з 03:00 годин по 07:00 годин ОСОБА_5 , перебуваючи у буд. АДРЕСА_1 , таємно, шляхом вільного доступу викрав паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Також 14.06.2018 року ОСОБА_5 , використавши викрадені ним під час перебування у буд. АДРЕСА_1 , мобільний телефон, належний ОСОБА_6 та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належну ОСОБА_6 , змінив пін-код до зазначеної банківської картки та фінансовий номер, що призвело до витоку інформації та протиправного доступу до карткового рахунку потерпілого.
В подальшому 14.06.2018 року ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за вчинення злочинів проти власності, перебуваючи у м. Хмельницький, з карткового рахунку банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належного ОСОБА_6 , таємно шляхом зняття готівки в банкоматі, викрав кошти готівкою, чим своїми умисними діями спричинив потерпілому матеріальної шкоди.
За результатами проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи у будинку АДРЕСА_1 , таємно викрав паспорт громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_6 та банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка також зареєстрована та перебувала у користуванні потерпілого. В подальшому за допомогою мобільного телефону та банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , із використанням паспортних даних та реквізитів картки платника податків останнього, ОСОБА_5 в мережі Інтернет надіслав заявку про отримання кредиту он-лайн.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування в даному випадку необхідно отримати відомості про рух коштів по всіх банківських рахунках потерпілого ОСОБА_6 , а також, встановити точний механізм зміни пін-коду по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 та встановлення механізму зміни банківського номеру по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , доступ до якої міг здійснювався ОСОБА_5 через абонентський номер потерпілого « НОМЕР_2 » в мобільному терміналі ІМЕІ 1 НОМЕР_3 , ІМЕІ 2 НОМЕР_4 , які були викрадені разом з банківською карткою. Тому, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунках, належним потерпілому ОСОБА_6 , документів, що відображають зміни пін-коду по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , документів, що відображають зміни банківського номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 .
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та задоволити з викладених підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення:
-виписок про рух коштів по всіх банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія паспорту НОМЕР_5 , виданого Хмельницьким РВ УМВС України в Хмельницькій області 18 жовтня 2002 року, ІПН НОМЕР_6 , за період з 01.06.2018 по 30.09.2018, із зазначенням всіх контрагентів, що отримували кошти або їх перераховували (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів та назва СПД), фотознімки, матеріали відеозаписів під час отримання готівки в банкоматах, терміналах;
-документів (інформації) щодо зміни пін-коду по картці банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 ,по якій використовувався фінансовий номер: НОМЕР_2 , які мали місце в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018;
-документів (інформації) щодо зміни банківського номеру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_6 , які мали місце в період часу з 01.06.2018 по 30.09.2018.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2019 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя