Дата документу 19.07.2019 Справа № 554/4224/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2019 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого УСБУ в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019. Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава надати зазначені речі та документи слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_7 ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 .

Клопотання прохали розглянути без участі представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку із існуванням ризику внесення змін у документи.

У судове засідання представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений.

У судове засідання слідчийне з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлений. Надав суду заяву, в якій прохав: розгляд клопотання провести без його участі. Клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що УСБУ в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за№0000020 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2018-2019 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, уклали низку прямих договорів з ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 та іншими на проведення капітальних та поточних ремонтів ліфтового майна міста, що є системою обслуговування потреб населення з підвищеною небезпекою для життя, на суму близько 11,9млн. грн. Разом з тим, у подальшому за спільної згоди вищевказаними особами завищувалися об`єм і вартість робіт шляхом складання фіктивних дефектних актів та внесення до актів виконаних робіт (товарів, послуг) недостовірних відомостей, а саме внесення відомостей із безпідставно завищеними об`ємами фактично виконаних робіт, чим спричинили тяжкі наслідки для бюджету м. Полтави.Згідно матеріалам кримінального провадження фізична особа - підприємець ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та фізична особа - підприємець ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ) при здійсненні фінансово-господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_2 використовували розрахункові рахунки, відкриті в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:ФОП ОСОБА_5 : № 8598, дата відкриття - 04.08.2017;ФОП ОСОБА_6 : № 1388, дата відкриття - 21.06.2018.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого Управління Служби безпеки України в Полтавській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14 лютого 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 року слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємниці, а саме документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів,а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019,що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 19 липня 2019 року до 19 серпня 2019 рокуслідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 на вилучення належним чином завірених копій документів (в електронному та паперовому вигляді),а саме:документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава; роздруківки руху коштів по банківським рахункам ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2018 по 01.06.2019; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 : № НОМЕР_2 та ФОП ОСОБА_6 : № НОМЕР_3 , відкритих в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, у період з 01.01.2018 по 01.07.2019 ,що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1