УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0000592,

ВСТАНОВИЛА:

21.11.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в госоподарських та адміністративних будівлях ТОВ ««Мустанг Транс», що знаходиться за адресою м. Устилуг, Володимир-Волинського р-ну, Волинської обл., вул.Богдана Хмельницького, 32, з метою відшукання та вилучення:

-заявки на міжнародні перевезення за якою ТОВ «Мустанг Транс» здійснювало переміщення вантажу до Румунії за договором перевезення укладеним з ТОВ «Теплоенерго сервіс»;

-договорів про надання транспортних послуг укладений з ТОВ «Теплоенергосервіс»;

-рахунків про виконанні роботи для ТОВ «Теплоенергосервіс»;

- квитанції про сплату за виконанні роботи від ТОВ «Теплоенергосервіс»;

- документів, що посвідчують право власності на автотранспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 та причеп д.н.з НОМЕР_2 .

- трудового договору укладеного з громадянином України ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказує: «18.07.2018 Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №№0000592 від 18.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.07.2018 посадовими особами ТОВ «Теплоенерго Сервіс» через декларанта ФОП ОСОБА_5 на МП «Рівне» Рівненської митниці ДФС було подано ВМД UA204010/2018/211951 в режимі EX11AA, за якою ТОВ «Теплоенерго Сервіс» реекспортувало за межі митної території України товар (автокран колісний стрілковий, марки «Luna», типу «АТ30/27») на адресу свого контрагента з Румунії S.C. Hasim Construct S.R.L., загальною сумую 8000 Євро, що на день оформлення ВМД становило 247 573 грн. Перевізником у вищевказаній зовнішньоекономічній операції виступало ТОВ «Мустанг Транс», а безпосереднє вивезення реекспортованого товару здійснювалося на вантажному транспортному засобі з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 .

Крім того, встановлено, що митне оформлення вищевказаної ВМД було здійснено головним державним інспектором МП «Рівне» Рівненської митниці ДФС.

09.07.2018, у напрямку «виїзд з митної території України» вантажний, транспортний засіб з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , прибув на пункт пропуску «Городище-Верхній Теребежів», який знаходиться на українсько-білоруському кордоні, поблизу с. Городище Дубровицького р-ну Рівненської обл.

Згідно поданих до митних органів документів, на підставі яких має здійснюватися ідентифікація товарів та прийняття рішення про їх пропуск через митний кордон України, вищевказаний транспортний засіб, у митному режимі «реекспорт», здійснював переміщення товару (автокрану колісного стрілкового, марки «Luna», типу «АТ30/27») від ТОВ «Теплоенерго Сервіс» на адресу свого контрагента з Румунії S.C. Hasim Construct S.R.L., виїзд із зони митного контролю МП «Городище» в напрямку Республіки Білорусь вищевказаний транспортний засіб здійснив о 22 год. 30 хв. 09.07.2018.

10.07.2018 вищевказаний вантажний транспортний засіб р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , здійснив в`їзд на митну територію України через пункт пропуску «Городище-Верхній Теребежів».

Згідно поданих до митних органів документів, на підставі яких має здійснюватися ідентифікація товарів та прийняття рішення про їх пропуск через митний кордон України, вищевказаний транспортний засіб повертався на територію України без вантажу. Виїзд із зони митного контролю МП «Городище» в напрямку України вищевказаний транспортний засіб здійснив о 02 год. 31 хв. 10.07.2018.

Митне оформлення під час виїзду вищевказаного транспортного засобу за межі митної території України та його подальшого в`їзду на територію України, здійснено головним державним інспектором МП «Городище» Рівненської митниці ДФС.

Під час проходження прикордонного контролю, як в режимі «виїзд з України» так і в зворотному напрямку в режимі «в`їзд в Україну» водій вантажного транспортного засобу з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 ОСОБА_6 , подавав військовослужбовцям ДПСУ документи, у яких значилися дані, що вищевказаний транспортний засіб рухається без вантажу, що також було встановлено прикордонним нарядом «огляд транспортних засобів» в ході його фізичного огляду.

Вантажний транспортний засіб з р.н.з. НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , після виїзду з пункту пропуску «Городище-Верхній Теребежів» не здійснював фактичного в`їзду на територію Республіки Білорусь, і, через декілька годин знаходження у нейтральній зоні між Україною та РБ, здійснив розворот та повернувся на митну територію України через ПП «Городище-Верхній Теребежів».

При цьому, митний режим «реекспорт» передбачає вивезення за межі митної території України без сплати вивізного мита та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності товарів, що були раніше ввезені на митну територію України. У відповідності до п.5 ч.1 ст.86 та ст. 89 МК України суб`єкту зовнішньоекономічної діяльності повертаються суми ввізного мита, сплачені при імпорті цих товарів.

Так, у зв`язку із неправомірними діями співробітників Рівненської митниці ДФС, посадовим особам ТОВ «Теплоенерго Сервіс» та ТОВ «Мустанг Транс» вдалося перемістити на митну територію України у протиправний спосіб товар, який фактично звільнений від розмитнення та сплати передбачених законодавством України платежів до державного бюджету на суму близько 480 000грн.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні обшуку в адміністративних та господарських будівлях ТОВ ««Мустанг Транс» (юридична адреса м. Устилуг Володимир Волинського р-ну Волинської обл., вул. Гагаріна, 14) з метою виявлення та вилучення речей та документів у яких містяться відомості про протиправну діяльність службових осіб Рівненської митниці ДФС, зокрема:

- заявки на міжнародні перевезення за якою ТОВ «Мустанг Транс» здійснювало переміщення вантажу до Румунії за договором перевезення укладеним з ТОВ «Теплоенерго сервіс»;

- договорів про надання транспортних послуг укладений з ТОВ «Теплоенергосервіс»;

- рахунків про виконанні роботи для ТОВ «Теплоенергосервіс»;

- квитанції про сплату за виконанні роботи від ТОВ «Теплоенергосервіс»;

- документів, що посвідчують право власності на автотранспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 та причеп д.н.з НОМЕР_2 .

- трудового договору укладеного з громадянином України ОСОБА_4 .

Фактично вищезазначений суб`єкт господарювання та його адміністративні та господарські будівлі знаходяться за адресою АДРЕСА_1 на території Ват «Узтилузька ПМК 200», засновником, якої являється ОСОБА_7 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником контори, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 являється ОСОБА_8 .

Зазначені речі та документи мають значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки можуть містити докази протиправної діяльності працівників Рівненської митниці ДФС, посадових осіб ТОВ «Теплоенерго Сервіс» та ТОВ «Мустанг Транс».

Крім того, відшукання та вилучення зазначених речей та документів, унеможливить в подальшому здійснити, посадовими особами Рівненської митниці ДФС, знищення таких речей, документів, внести у них будь-яку іншу інформацію, чи здійснити спотворення наявної інформації, виправлення, дописки, з метою уникнення кримінальної відповідальності.»

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Частина 2 статті 237 КПК України вказує на те, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Дослідивши обставини, зазначені у клопотанні слідчий суддя вважає, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку в госоподарських та адміністративних будівлях ТОВ ««Мустанг Транс», що знаходиться за адресою м. Устилуг, Володимир-Волинського р-ну, Волинської обл., вул.Богдана Хмельницького, 32.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені слідчим речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Здобути інформацію, про яку зазначає слідчий в інший, менш обтяжливий спосіб неможливо, оскільки існує очевидний ризик приховування речей, засобів та предметів вчинення злочину.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , прокурорам групи прокурорів, які здійснюють нагляд у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на проведення обшуку у госоподарських та адміністративних будівля ТОВ ««Мустанг Транс», що знаходиться за адресою м. Устилуг, Володимир-Волинського р-ну, Волинської обл., вул.Богдана Хмельницького, 32, з метою відшукання та вилучення.

-заявки на міжнародні перевезення за якою ТОВ «Мустанг Транс» здійснювало переміщення вантажу до Румунії за договором перевезення укладеним з ТОВ «Теплоенерго сервіс»;

-договорів про надання транспортних послуг укладений з ТОВ «Теплоенергосервіс»;

-рахунків про виконанні роботи для ТОВ «Теплоенергосервіс»;

- квитанції про сплату за виконанні роботи від ТОВ «Теплоенергосервіс»;

- документів, що посвідчують право власності на автотранспортний засіб д.н.з. НОМЕР_1 та причеп д.н.з НОМЕР_2 .

- трудового договору укладеного з громадянином України ОСОБА_4 .

Ухвала діє до 14.12.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1