УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.09.2019 Справа №607/20453/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0003556 від 03 грудня 2018 року, передбаченого ч.4 ст.27 ч.4 ст.296 КК України звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду був повідомлений.

Заслухавши старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 22 лютого 2018 року, невстановлена досудовим розслідування особа, шляхом підкупу ОСОБА_5 , схилила останнього на вчинення хуліганських дій відносно ОСОБА_6 , шляхом нанесення тілесних ушкодження в ділянку стегна, предметом схожим на ніж, під час його перебування на тротуарній доріжці по АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003556 від 03 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.27 ч.4 ст.296 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, встановлено, що до його вчинення причетні наступні особи: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому на даний час повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.296 КК України, а також ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час допиту підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив, що дане кримінальне правопорушення, він вчинив за проханням ОСОБА_9 , з метою отримати запропоновану ним грошову винагороду у сумі 10000 гривень. Даний факт дає підстави вважати, що грошові кошти, які слугували оплатою за вчинений злочин могли поступити на банківський рахунок будь кого із вищевказаних осіб.

При проведенні аналізу руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який належить ОСОБА_7 встановлено, що значна частина грошових коштів, у великих розмірах, що поступають на вказаний рахунок, поступає із рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_11 .

Наведений факт дає підстави вважати, що саме із вказаного карткового рахунку могли бути перераховані грошові кошти, які слугували оплатою за вчинення вищевказаного злочину, тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належать ОСОБА_11 , за період із 00:00 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 23.08.2019 року, оскільки за її допомогою можна встановити рахунок із якого перераховувалися грошові кошти, що слугували оплатою за вчинений злочин, а також анкетні дані власника зазначеного рахунку, яка імовірно і являється особою, що підбурила ОСОБА_5 на вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Інформація про рух коштів карткових рахунків № НОМЕР_2 , перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для дослідження обставин кримінального провадження, з метою отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до до часткового задоволення за виключенням надання дозволу на проведення тимчасового доступу оперативним працівникам, оскільки вони не є стороною кримінального провадження. Окрім того, відмовляючи у частині надання дозволу працівникам оперативних підрозділів на здійснення тимчасового доступу, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до ч.1 ст.41 КПК України оперативні підрозділи здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н ОВ И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , старшому слідчому криміналісту СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 на проведення тимчасового доступу та можливість вилучення шляхом копіювання усю наявну інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період із 00:00 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 23.09.2019 року та копії паспорта громадянина України на власника вказаного рахунку, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 та надати можливість ознайомитися та виготовити копії.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1