ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/4443/19
Провадження № 1-кс/636/1872/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УКРАЇНИ
24 жовтня 2019 року м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 10.07.2019 по 11.07.2019 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн. громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_1 , як передоплату за придбання постільної білизни.

Даний факт 25.07.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 10 липня 2019 року зі своєї кредитної банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1000,00 грн.

В ході досудового розслідування при проведенні оперативно-розшукових заходів встановлено, що викрадена сума коштів 1000 грн. переведена на банківську картку/рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Таким чином в теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи власника картки/рахунку;

2) дані про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 , на яку з банківської картки/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти;

3) дані про точний час їх надходження, включаючи години, хвилини та секунди, і перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 з 10 липня 2019 року у випадку зняття коштів з рахунку через банкомат.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату судового засідання повідомлений своєчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак слідчим не надано доказів проте, що він проводив якісь слідчі дії по отриманні вищевказаних документів, шляхом отримання їх у власників, ряд слідчих дій можна було би провести самому. Так, у клопотанні про надання тимчасового доступу по різному вказані банківські установи, яким належать карткові рахунки. Взагалі відсутні будь-які докази щодо належності карткового рахунку потерпілій. В резолютивний частині клопотання некоректно вказані найменування банківських установ.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
В задоволені клопотання слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000966, внесеному 25.07.2019 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя