Красилівський районний суд Хмельницької області
Справа № 677/1257/19
У Х В А Л А

07.10.2019м.Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької областПі ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню 0000094 від 18.03.2019,

В С Т А Н О В И В:

27.09.2019 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі і документи, що були вилучені під час:

1) проведення 25.09.2019 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем проживання колишнього агронома ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_4 , за адресою: Хмельницька область м. Красилів, вул. Вишнева, 13, а саме:

- акт № 24-23 від 06.03.2019 відбирання середніх (репрезентаційних) проб насіння для визначення посівних якостей (для видачі сертифікату Українського/ISTA);

- наказ № 11-Л/12 від 10.04.2013 про придбання автомобіля марки «VOLKSWAGEN T4»;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 від 10.04.2013 про уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси товариства від його імені;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 від 10.04.2013 про уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси товариства від його імені;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 від 23.05.2016 про уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси товариства від його імені;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 від 23.05.2016 про уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси товариства від його імені;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 від 23.05.2016 про уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси товариства від його імені;

- довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 від 28.03.2016 про уповноваження ОСОБА_4 представляти інтереси товариства від його імені;

- договір про надання послуг з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках від 20.01.2015, укладений між ОСОБА_4 і директором ТОВ «Лампка Агро»;

- договір від 01.07.2015 в двох екземплярах про припинення дії договору надання послуг з вирощування сільськогосподарських культур на орендованих земельних ділянках від 20.01.2015, укладений між ОСОБА_4 і директором ТОВ «Лампка Агро»;

- договір № 088 на проведення землеоціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 089 на проведення земле оціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 085 на проведення земле оціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 084 на проведення земле оціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 086 на проведення земле оціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- договір № 087 на проведення земле оціночних робіт від 01.09.2017, укладений ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Хмельницький центр землеустрою та кадастру» про розроблення нормативної документації з грошової оцінки земельної ділянки разом з актом приймання-передачі технічної документації із землеустрою;

- завірена копія статуту ТОВ «Лампка Агро» в редакції від 27.05.2009, копія ліцензії Державної служби України з контролю за наркотиками від 14.04.2016 для ТОВ «Лампка Агро»;

- пустий фірменний бланк ТОВ «Лампка агро» з підписом директора ОСОБА_7 і відтиском мокрої печатки, - довідка про доходи ОСОБА_4 від 13.02.2019;

- нотаріально посвідчена довіреність директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 від 13.02.2018 про уповноваження агронома ОСОБА_4 підписувати будь-які документи від імені даного товариства;

2) під час проведення 25.09.2019 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем проживання колишнього заступника директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оборотно-сальдова відомість по рахунку ТОВ «Лампка агро» по рахунку 2011 за 01.01.2018 - 02.09.2019 (склади Зозулинці (основний склад);

- оборотно-сальдова відомість по рахунку ТОВ «Лампка агро» по рахунку 2011 за 01.01.2018-02.09.2019 (склади Ерідон);

- заборгованість ТОВ «Лампка агро» на 22.08.2019;

- аркуш паперу формату А4 з чорновими записами прізвищами та іменем фізичних осіб та сумами грошових коштів;

- копія угоди № 6 про залік зустрічних вимог від 25.10.2016 між ТОВ «Лампка агро» і МПП Фірма «Ерідон»;

- відомість видачі орендної плати в грошовій формі, відомість № 1 виплата за оренду земельного паю ТОВ «Лампка агро» (кукурудза, пшениця, та інше);

- договір позики від 03.04.2017, укладений між фізичною особою ОСОБА_5 і ТОВ «Лампка агро» про отримання нею грошових коштів в сумі 1 300 000,00 грн;

- записник у вигляді книги в твердій обкладинці зеленого кольору з написами «SAATBAU Saat gut, Erntre gut.» з чорновими записами;

- ноутбук марки «HP», серійний номер CND5266OXS.

3) під час проведення 25.09.2019 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем фактичного проживання колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договір складського зберігання зерна № 228ЗБ/2018 від 30.07.2018, укладений між ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» і ТОВ «Лампка агро»;

- сім-картка «Лайфселл» з абонентським номером НОМЕР_1 в картонному упакуванні із пояснювальним буклетом та пластиковою карткою;

- 21 (двадцять один) аркуш паперу з рукописними записами ОСОБА_7 , копія паспорта ОСОБА_7 серії НОМЕР_2 ;

- копія договору поруки № 411271-ДП1 від 03.06.2019 між ТОВ «Лампка агро» і АТ «ПроКредит Банк»;

- копія паспорта Лампка Адріане Хедвіг, серії НОМЕР_3 ;

- договір співпраці по державній реєстрації банківських ліній гібридів кукурудзи, укладений між ТОВ «Лампка агро» і Мартонвашаровського інституту Сільськогосподарсько-дослідного центру Угорської академії наук;

- план співпраці ТОВ «Лампка агро», Мартонвашаровського інституту Сільськогосподарсько-дослідного центру Угорської академії наук та Базішмог КФТ по вирощуванню посівного матеріалу кукурудзи та пшениці Мартонвашарської селекції;

- лист-клопотання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 , вих. № 268 від 18.12.2018 в.о. голови правління ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України»;

- довідка директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 , вих. № 25 від 31.08.2019 про нараховану заробітну плату за серпень 2019 року;

- зобов`язання приймаючої сторони щодо оформлення іноземцю чи особі без громадянства посвідки на тимчасове проживання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 ;

- лист директора ДП «ДГ «Проскурівка» МІП ім. В.М.Ремесла НААНУ ОСОБА_9 від 18.10.2018 про погодження кандидатури ОСОБА_4 на посаду заступника директора даного підприємства в двох примірниках;

- компак-диск для лазерних систем зчитування з маркувальними позначеннями НОМЕР_4 ;

- 11 (одинадцять) аркушів паперу формату А4 з картами полів, які обробляє ТОВ «Лампка агро» (Глібки, Пирогівці, Чорний Острів, Проскурівка, Шаровечка, Ставчинці, Пахутинці, Веселівка, Бубнівка, Грузевиця, Зозулинці);

- два пусті аркуші паперу формату А4 з підписом та відтиском мокрої печатки ТОВ «Лампка Агро»;

- договір про надання правової допомоги від 04.07.2019 між адвокатом ОСОБА_10 та ОСОБА_7 ;

- схема рейдерського захоплення родовища, акт приймання-передавання зерна кукурудзи директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 для Українського інституту сортів рослин, список заставного майна ТОВ «Лампка агро»;

- акт приймання-передавання зерна кукурудзи директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 для Українського інституту сортів рослин;

- клопотання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 , вих. № 14/022019 від 14.02.2019 про надання рахунку на проведення експертизи директору Українського інституту експертизи сортів росин;

- рамкова угода від 07.04.2019 між ОСОБА_7 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 про розподіл частко в спільному бізнесі;

- рамкова угода від 07.04.2019 року між ОСОБА_7 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 про розподіл часток в спільному бізнесі;

- рамкова угода від 06.04.2019 між ОСОБА_7 , ОСОБА_11 і ОСОБА_12 про розподіл часток в спільному бізнесі разом з додатками;

- проект відповідь директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 на вимогу голові правління АТ «ПроКредит Банк» від 19.02.2019;

- довідка щодо ТОВ «Лампка агро» разом з планом дій в рамках відновлення ОСОБА_7 у складі засновників ТОВ «Лампка агро»;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 09.01.2018, між директором ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 і головою ФГ «Стожари» ОСОБА_13 ;

- договір про спільну діяльність від 09.01.2018 між директором ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 і головою ФГ «Стожари» ОСОБА_13 ;

- акт приймання-передачі земельної ділянки від 09.01.2018, між директором ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 і головою ФГ «Стожари» ОСОБА_13 ;

- договір про спільну діяльність від 09.01.2018 між директором ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 і головою ФГ «Стожари» ОСОБА_13 ;

- квитанція № M00T01NRD7 від 28.02.2018 про зняття ОСОБА_7 10 000,00 грн, реквізити банківського рахунку АТ «ОТП Банк» № НОМЕР_5 ;

- заява-анкета про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк» від 25.01.2018, додаткова угода № 4 до Договору № 04/07-18 від 04.07.2018 переробки цукрових буряків урожаю 2018 року на давальницьких умовах для виробництва цукру за квотою «А» від 15.02.2019;

- копія 5 (п`ять) аркушів формату А4 витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки на земельні ділянки за ТОВ «Лампка Грейн Трейд»;

- копія договору іпотеки від 16.03.2015, укладений між ОСОБА_14 і ТОВ «Лампка Грейн Трейд»;

- додаткова угода № 3 до Договору № 04/07-18 від 04.07.2018 переробки цукрових буряків урожаю 2018 року на давальницьких умовах для виробництва цукру за квотою «А» від 15.02.2019, виконання договору доручення щодо приватизації;

- проект племінне молочне тваринництво (еко) ТОВ «Ізяслав-Біо», договір оренди транспортного засобу № 01_АМ від 04 січня 2019 року між ТОВ «Лампка агро» і ТОВ «Лапка Грейн Трейд»;

- заява директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 № 107 від 25.05.2018 голові Хмельницької РДА про надання дозволу на розробку документації із землеустрою;

- договір про надання послуг № 2019-9 від 18.02.2019 між ТОВ «Авенір Агро» і ТОВ «Лампка Агро»;

- договір про надання послуг № 2019-9 від 18.02.2019 між ТОВ «Авенір Агро» і ТОВ «Лампка Агро»;

- 4 (чотири) пусті аркуші паперу формату А 4 з підписами директора ТОВ «Лампка Грейн Трейд» ОСОБА_15 і відтиском мокрої печатки;

- клопотання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 , вих. № 21/201902 від 21.02.2019 директору Українського інституту експертизи сортів рослин;

- клопотання директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 , вих. № 21/201902 від 21.02.2019 директору Українського інституту експертизи сортів рослин;

- довідка директора ТОВ «Лампка агро» ОСОБА_7 , вих. № 25 від 31.08.2019 про нараховану заробітну плату за серпень 2019 року;

- договір № 7 про надання юридичної допомоги від 01.03.2019 між ОСОБА_7 і адвокатським об`єднанням «Адвокатська контора «Місяць і Партнери»;

- акт огляду ОСОБА_7 на стан алкогольного сп`яніння з використанням спеціальних технічних засобів;

- акт приймання-передачі грошових коштів від 11.05.2019 ОСОБА_7 ОСОБА_16 ;

- блокнот ОСОБА_7 з рукописними чорновими записами в твердій обкладинці чорного кольору з маркувальним позначенням «Оkko».

4) під час проведення 25.09.2019 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 за місцем фактичного проживання сина колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_17 , за адресою Хмельницька область м. Красилів, пров. Молодіжний, 5, а саме:

- наказ № 1 від 27.03.2019 директора ТОВ «Агрікультур Проскурів» про призначення директора;

- довідка № 31 від 20.02.2019 директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_18 дійсно працював трактористом на даному товаристві;

- довідка № 32 від 20.02.2019 директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 про те, що ОСОБА_18 дійсно працює трактористом на даному товаристві;

- довідка № ЛА000000008 від 10.03.2019 директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 про заробітну плату юриста ОСОБА_19 .

5) під час проведення 25.09.2019 санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області від 27.08.2019 у власності колишнього директора ТОВ «Лампка Агро» ОСОБА_7 , за адресою АДРЕСА_3 , а саме: системний блок до персонального комп`ютера з маркувальними позначеннями «ASUS», - шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження та розпорядження, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаних земельних ділянок.

Клопотання мотивує тим, що 18.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі ЄРДР) внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України повна правова кваліфікація якого визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення документів, а також складання і видача завідомо неправдивих документів.

22.03.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України повна правова кваліфікація якого визначається як самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадян, громадським чи державним інтересам або інтересам власника.

03.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене за попередньою змовою групою осіб, яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

23.04.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані, вчинене службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, яке в подальшому перекваліфіковано на ч. 5 ст. 191 КК України.

16.05.2019 СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області до ЄРДР внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України, повна правова кваліфікація якого визначається як заподіяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за відсутності ознак шахрайства.

16.05.2019 постановою прокурора Старокостятинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 вказані кримінальні провадження об`єднано, на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України, та присвоєно реєстраційний номер об`єднаного кримінального провадження 0000094.

26.09.2019 вищевказані вилучені речі та документи визнані речовими доказами.

З метою надання вилучених документів судовим експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України для завершення виконання почеркознавчої та економічної експертиз, призначення та проведення комп`ютерно-технічних експертиз, забезпечення збереження зазначених вище документів та предметів як речових доказів, які мають доказове значення для доведення провини ОСОБА_7 та інших фігурантів кримінального провадження у скоєнні розслідуваних злочинів, недопущення і запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, неправомірного використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин справи, які мають суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, подальшого забезпечення відшкодування завданої шкоди інтересам держави, чи інших фізичних та юридичних осіб, просив накласти арешт на вказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.

Володільці майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 не заперечували щодо задоволення клопотання.

Інші володільці майна не з`явилися у судове засідання, без поважних причин, що не перешкоджує розгляду справи.

Заслухавши слідчого, володільців майна, перевіривши матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Вимоги п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України слідчим не виконані. Слідчий у клопотанні просить накласти арешт на майно, при цьому не зазначив підстави накладення такого арешту на кожене майно.

Крім цього слідчий просить накласти арешт з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди потерпілій стороні, однак слідчим не враховано положення ч. 3 ст. 171 КПК України.

Згідно ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Таким чином слідчим не врахував, що клопотання про арешт майна для відшкодування шкоди може подавати цивільний позивач у кримінальному провадженні із зазначенням розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розміру позовних вимог та доказів факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Клопотання не містить відомостей, що воно подано цивільним позивачем у кримінальному провадженні, та не зазначено розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розміру позовних вимог та доказів факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 172 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання про арешт майна повернути прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_6 та встановити йому строк в сімдесят дві години для усунення недоліків клопотання.

Слідчий суддя ОСОБА_1