г Інгулецький районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/3936/19
Номер провадження 1-кс/213/1301/19
У Х В А Л А

07 жовтня 2019 року м.Кривий Ріг

Слідчий суддя Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Інгулецького районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , посилаючись на те, що 23.09.2019 року до Інгулецького ВП КВП звернулась ОСОБА_6 , із заявою про те, що невстановлена особа 22.09.2019 року приблизно о 15:00 годині шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать їй, чим заподіяла останній матеріальний збиток.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла ОСОБА_6 переказала за допомогою терміналу самообслуговування

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , на банківську картку за № НОМЕР_1 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за

№ НОМЕР_1 , необхідно отримати доступ до банківських документів, які містять наступні відомості: документи щодо власника відкриття карткового рахунку за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; фінансові мобільні номери закріплені за картковим рахунком за № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 01.06.2019 року по 01.10.2019 року.

Підставою вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є те що банківську картку за № НОМЕР_1 видано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий СВ зазначає, що зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які мають значення для подальшого розслідування по даному кримінальному правопорушенню.

В інший спосіб встановити власника (користувача) банківської картки за № НОМЕР_1 , а також здійснення банківських операцій по вказаній картці в період часу з 01.06.2019 р. по 01.10.2019р.- не має можливості. Даною інформацією володіє лише АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а її вилучення з банківської установи можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вона становить охоронювану законом банківську таємницю.

Для забезпечення дієвості та реальності виконання в майбутньому винесеної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, просить розглянути це клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходиться дана інформація.

У судовому засіданні слідчий СВ Інгулецького ВП КВП ОСОБА_3 підтримав клопотання в повному обсязі та просить його задовольнити з підстав зазначених в клопотанні.

Вислухав клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП, перевіривши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

23.09.2019 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, реєстраційний №0001010. Розпочато досудове розслідування за ознаками заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Для встановлення власника банківської картки, на яку були переведені кошти з картки потерпілої слідчий звернувся з клопотанням про отримання доступу до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що старшим слідчим СВ доведено, що матеріали, про доступ до яких просить слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні. Також слідчим СВ доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, не можливо.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом з тим, в наданні тимчасового доступу до документів по даному кримінальному провадженню слідчому слідчого відділення Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 слід відмовити, оскільки він не включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001010 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зняття їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , керівник ОСОБА_8 , і містять наступні відомості, а саме:

- документи щодо власника відкриття карткового рахунку за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- фінансові мобільні номери закріплені за картковим рахунком за

№ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- документи щодо здійснення фінансових та не фінансових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням підстав для здійснення операцій, а саме перевірка балансу, видача готівки в банкоматах, касах тощо з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження з наданням матеріалів фото та відео фіксації здійснення операції, переведення грошей на електронні гаманці та інші банківські рахунки із зазначенням контрагентів та реквізитів рахунків, на які перераховувались кошти в період часу з 01.06.2019 року по 01.10.2019 року.

Право проведення тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати старшому слідчому СВ Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Інгулецького відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

В наданні тимчасового доступу до документі за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0001010 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України слідчому слідчого відділення Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1