Провадження № 1-кс/643/5439/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 вересня 2019 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова
ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004061 від 25 липня 2019 року за ч.3 ст.197-1 КК України,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, які містяться в нотаріальних справах на підставі яких виникло право власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що у провадженні Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004061, внесеного 25.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.197-1 КК України - самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій ділянці.
В ході проведення досудового розслідування 29 липня 2019 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 винесено постанову про виділення з матеріалів кримінального провадження № 0002729 від 29.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 388 в кримінальне провадження №0004061, внесеного 25.07.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.197-1 КК України матеріали досудового розслідування з яких вбачається:
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.05.2019 №7100/0/226-19 ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі наказу №198 від 16.05.2019 скасовано право на виконання будівельних робіт набуте на підставі поданого повідомлення про початок будівельних робіт № №ХК26 та реєстрації декларації про готовність об`єкта до експлуатації №ХК28, у зв`язку з вставленням факту подання недостовірних даних, які є підставою вважати об`єкт самочинним будівництвом.
Крім того, згідно отриманої в ході проведення досудового розслідування, відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 №01-04/500-2/492 від 05.03.2019 вбачається,що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не звертався до Департаменту за отримання погодження на продаж: нежитлових приміщень у вказаній пам`ятці та не інформував Департамент про їх продаж. У грудні 2018 року до Департаменту надійшли заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з повідомленням про продаж нежитлових приміщень у вказаній пам`ятці та клопотанням про погодження даного питання, вищевказані заяви з доданими пакетами документів були передані до ІНФОРМАЦІЯ_8 . Згідно отриманої відповіді, надані вказаними власниками документи не були оформлені у встановленому порядку, що унеможливило прийняти рішення відповідно до чинного законодавства, про що Департаментом було проінформовано власників, однак оформлених належним чином документів від власників нежитлових приміщень у вказаній пам`ятці не надходили. На нежитлові приміщення у пам`ятці архітектури « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 охороні договори їх власниками або уповноваженими ними органами не укладено, відповідні звернення до Департаменту не надходили. Звернень щодо надання дозволів на проведення робіт по вказаній пам`ятці до Департаменту не надходило.
29 січня 2019 року до Московського районного суду м. Харків скероване клопотання та отримано Ухвалу про тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до відомостей про клас наслідків (відповідальності) об`єкта; повідомлення про виконання підготовчих робіт; повідомлення про початок виконання будівельних робіт; заява замовника про отримання дозволу на виконання будівельних робіт з усіма доданими документами; дозвіл органу державного архітектурно-будівельного контролю на виконання будівельних робіт; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; акт готовності об`єкта до експлуатації; сертифікат про відповідність закінченого будівництвом об`єкта (черги, окремого, пускового комплексу) проектній документації та його готовності до експлуатації; акти перевірок в порядку державного архітектурно-будівельного контролю; приписи про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил; приписи про зупинення підготовчих та будівельних робіт; протоколи про вчинення правопорушень та постанови про накладення штрафів.
Однак, під час проведення тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено факт відсутності вищевказаних документів, що зафіксовано протоколом тимчасового доступу від 27.02.2019.
Також, під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали Московського районного суду м. Харків, отримано тимчасовий доступ до речей та документів які перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме завірені копії повідомлення про початок виконання будівельних робіт №ХК26 та декларація про готовність об`єкта до експлуатації №ХК28, інші зазначені в ухвалі суду документи відсутності, про що зафіксовано протоколом тимчасового доступу від 01.03.2019.
Крім того, під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харків про тимчасовий доступ до речей та документів вилучено копії поземельної книги кадастровий №631037500:01:002:0003 від 26.02.2007 встановлено, шо документи щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , відсутні.
Також, під час проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харків від 05.03.2019 прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, у КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Харківської міської ради, вилучено загальним чином завірені копії інвентаризаційної справи №81652 щодо забудови земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якої відсутні відомості щодо власників нежитлових приміщень таких як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 та будь яких документів щодо забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім того, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.08.2019 №02-35/26/2615 встановлено, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 входить в межі пам`ятки археології місцевого значення - поселення Харків, взята на облік наказом Міністерства культури України від 28.11.2013 № 1224 (охоронний №8828-Ха). Органом охорони культури спадщини розглядався проект відведення земельної ділянки загальною площею 0,0584 га за адресою: АДРЕСА_2 , для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі (магазин, кафе та підсобні приміщення) СПДФО ОСОБА_5 та надано висновок за результатами розгляду від 16.03.2206 №08-20/906.
У зв`язку з вищевикладеним, вказане будівництво проводиться всупереч чинного законодавства на самовільно зайнятій ділянці, що свідчить про ознаки вчинення кримінального правопорушення.
Згідно витягу з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав на нерухоме майно, держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо права власності на нерухоме майно від 19.08.2019 №177925492, відповідно до якої встановлено що державним реєстратором в особі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було здійснено державну реєстрацію ряду нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_2
Сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи здійснюють самовільне будівництво будівель на самовільно зайнятій ділянці, тобто фактично заволоділи чужою земельною ділянкою, в особистих інтересах або інтересах інших осіб тим кому ця земля у встановленому законом порядку не надавалась у користування ( постійне, оренда, земельний сервітут) та не передавалась у власність, підробивши документи, заволоділи земельною ділянкою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та те, що без отримання оригіналів документів наявних в матеріалах нотаріальних справ на підставі яких здійснено операцію щодо купівлі продажу вищевказаних нежитлових приміщень які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , неможливо встановити осіб причетних до скоєння злочину, проведення почеркознавчих експертиз та прийняти рішення по даному кримінальному провадженню
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.
Згідно ч. 4 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій та документів, що передані нотаріусу на зберігання в порядку, передбаченому цим Законом, а також печатки нотаріуса не допускається. Такі реєстри нотаріальних дій, документи чи печатка нотаріуса можуть бути надані суду за мотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернуті судом негайно після огляду.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
На виконання вимог ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення оригіналів оскільки, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, однак вважає достатнім вилучення в завірених належним чином копіях.
Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих експертиз документів для проведення яких були б необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 право тимчасового доступу до речей і документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 право тимчасового доступу до оригіналів документів наявних в матеріалах нотаріальних справ які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в завірених належним чином копіях документів які містяться в нотаріальних справах на підставі яких виникло (зареєстроване) право власності на нежитлові приміщення розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-нежитлова будівля літ. «Д-10», загальною площею 6204 кв.м. на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , підстава виникнення права власності технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий
02.07.2018,видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; договір купівлі продажу нежитлових приміщень, серія та номер: 6091, виданий 10.10.2018, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 23.10.2018, видавник : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », довідка серія та номер: б/н, виданий 02.07.2019 видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індикаційний номер: 46748162 від 07.05.2019. приватний нотаріус ОСОБА_7 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
-нежитлові приміщення 5-го поверху №5-1-:-5-4, мансарди 1-9 в літ. «Е- 5» загальною площею 933,4 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; на підставі договору купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6087, виданий 10.10.2018, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 01.11.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; довідка, серія та номер: б/н, виданий 08.11.2018, видавник : ТОВ ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРІЗАЩЯ НЕРУХОМОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.11.2018, видавник : ТОВ ТЕХНІЧНА ІНВЕНТ АРІЗ АТ Д Я НЕРУХОМОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індикаційний номер: 43925183 від
08.11.2018,приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
01.11.2018,нежитлові приміщення 3-го поверху № 1-:-4 в літ. «Е-5» загальною площею 471,4кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; підстава виникнення права власності договір купівлі- продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6089, виданий 10.10.2018, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 01.11.2018.видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; довідка, серія та номер: б/н, виданий
13.11.2018,видавник : ТОВ ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРІЗАЩЯ НЕРУХОМОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; технічний паспорт, серія та номер: б/н, виданий 08.11.2018, видавник: ТОВ ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРІЗАЩЯ НЕРУХОМОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »., рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43915288 від 07.11.2018, приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
-нежитлові приміщення 2-го поверху № 1-:-4 в літ. «Е-5» загальною площею 471,4кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; підстава виникнення права власності: довідка серія та номер: б/н, виданий 13.11.2018, видавник: ТОВ ТЕХНІЧНА ІНВЕНТАРІЗАЩЯ НЕРУХОМОСТІ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6092, виданий 10.10.2018, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 23.10.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43916187 від 07.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
нежитлові приміщення № 1, 2 в літ. «К-1» загальною площею 10кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6091, виданий 10.10.2018, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 23.10.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43928894 від 08.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
-нежитлові приміщення № 1а, 3, 4, в літ. «К-1» загальною площею 9.9 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6091, виданий 10.10.2018, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 23.10.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43927498 від 08.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
нежитлові приміщення № 1а, 4, 5 в літ. «Ж-1» загальною площею 21,4кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6088, виданий 10.10.2018, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 01.11.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43933935 від 08.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
нежитлові приміщення №1, 2, 3 в літ. «Ж-Т» загальною площею 21,4кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6088, виданий 10.10.2018, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 01.11.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43931727 від 08.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
нежитлові приміщення №1а в літ. «В-1» загальною площею 68,8 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6088, виданий 10.10.2019, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 01.11.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43936097 від 08.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
нежитлові приміщення №1, 2 в літ. «В-1» загальною площею 68,7 кв.м., на праві приватної власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; підстава виникнення права власності: договір купівлі-продажу, нежитлових приміщень, серія та номер: 6088, виданий 10.10.2018, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; заява про повний розрахунок, серія та номер: б/н, виданий 01.11.2018, видавник: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43935621 від 08.11.2018 приватний нотаріус ОСОБА_8 , Харківський міський нотаріальний округ, Харківської області.
Оригіналів (для ознайомлення) та завірені належним чином копії сторінок реєстру нотаріальних дій, де зареєстровано право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 щодо нежитлових приміщень розташованих за адресою АДРЕСА_2
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 02.10.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Роз`яснити приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу
ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1