Дата документу 04.06.2019 Справа № 554/2782/19
Провадження № 1кс/554/8054/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудового розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу з метою огляду до обладнання, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке 07.02.2012 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: гідравлічних силових установок: гідравлічного ключа моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилової установки з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт., місцем зберігання яких відповідно до останньої інформації є територія, розташована за адресою: АДРЕСА_1 -є.

Клопотання обґрунтоване тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем у ході систематичного постачання, декларування та проведення митного оформлення з імпорту устаткування в режимі тимчасового ввезення, для подальшого їх пропуску (перетину) через Державний кордон України та фактичного оформлення цих вантажів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби, з метою надання неправомірної вигоди суб`єктам господарювання у виді не сплачених митних платежів, умисно не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення, що завдало істотної шкоди державним інтересам.
Відповідно до статті 103 Митного кодексу України тимчасове ввезення це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.

Згідно з ст. 105 Митного кодексу України у митний режим тимчасового ввезення з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами поміщуються виключно товари, транспортні засоби комерційного призначення, зазначені у статті 189 цього Кодексу та в Додатках В.1-В.9, С, D до Конвенції про тимчасове ввезення (м. Стамбул, 1990 рік), на умовах, визначених цими Додатками.

Товари (у тому числі транспортні засоби), на тимчасове ввезення яких був наданий дозвіл, повинні бути вивезені у визначений термін, визнаний достатнім для досягнення мети тимчасового ввезення. Цей термін обумовлюється окремо у кожному Додатку.

Відповідно до ст. 104 Митного кодексу України для поміщення товарів у митний режим тимчасового ввезення особа, відповідальна за дотримання митного режиму, повинна:

1) подати органу доходів і зборів, що здійснює випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення у режимі тимчасового ввезення, документи на такі товари, транспортні засоби, що підтверджують мету їх тимчасового ввезення;

2) у випадках, передбачених законодавством, надати органу доходів і зборів зобов`язання про реекспорт товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які тимчасово ввозяться, у строки, встановлені органом доходів і зборів;

3) подати органу доходів і зборів дозвіл відповідного компетентного органу на тимчасове ввезення товарів, якщо отримання такого дозволу передбачено законодавством.

Відповідно до ст. 4 Митної конвенції про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Брюссель, 6 грудня 1961 року), дозволом на тимчасове ввезення товарів є карнет А.Т.А. (міжнародний уніфікований митний документ, який використовується як митна декларація для оформлення тимчасового без застави ввезення товарів до країн-учасниць міжнародної гарантуючої системи ATA), який видається відповідним компетентним органом. Вказаним компетентним органом є Торгово-промислова палата України як член міжнародної системи ATA.

Відповідні компетентні органи не можуть видавати карнети A.T.A. зі

строком дії, який перевищує один рік з дати їх видачі.

Згідно зі ст. 5 Митної конвенції про карнет A.T.A. строк встановлений для зворотного вивезення товарів, ввезених по карнету А.Т.А., ні в якому разі не повинен перевищувати строк дії вказаного карнету, тобто один рік.

Відповідно до пункту 1 розділу 5 Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму (далі - Порядок) затвердженого наказом Міністерства фінансів України №657 від 31.05.2012 контроль за дотриманням умов митного режиму тимчасового ввезення покладається на митницю оформлення.

Разом з тим, відповідно до наданої інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в митному режимі тимчасового ввезення 07.02.2012 ввезено на митну територію України гідравлічні силові установки: гідравлічний ключ моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилова установка з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт.

Розмитнення імпортованого обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювалося в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на даний час перебуває в митному режимі тимчасового ввезення.

Вказане обладнання використовується у нафтодобувній промисловості для скручування та розкручування колони в процесу спуску обсадних або бурових труб.

З урахуванням викладеного, на теперішній час існує достатньо підстав вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не вжили заходів щодо зворотного вивезення обладнання, яке перебуває в режимі митного ввезення з 2012 року, що завдало істотної шкоди охоронюваним законам державним інтересам, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, у ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу, з метою огляду до обладнання, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке 07.02.2012 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: гідравлічних силових установок: гідравлічного ключа моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилової установки з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт., місцем зберігання яких, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , є територія, розташована за адресою: АДРЕСА_1 -є.

Інформація, яка буде отримана в ході огляду, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, заподіяної кримінальним правопорушенням, а майно, яке планується оглянути є необхідними для проведення експертного дослідження у даному кримінальному провадженні.

Судом установлено, що прокуратурою Полтавської області, у складі групи прокурорів Генеральної прокуратури України, здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000012 від 08.01.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 5-6).

Інформація, яка буде отримана в ході огляду, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, проведення експертиз у кримінальному провадженні для визначення завданої матеріальної школи вчиненим кримінальним правопорушенням, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-,242 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити .

Надати дозвіл начальнику відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві (з місцем постійної дислокації у місті Полтаві), управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам вказаного відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідування, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою дію на Полтавську область прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ з метою огляду до обладнання, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке 07.02.2012 ввезено в митному режимі тимчасового ввезення на митну територію України, а саме: гідравлічних силових установок: гідравлічного ключа моделі TQ340-35Y -2 шт., гідросилової установки з повітряним охолодженням та електричним підігрівом -1шт., місцем зберігання яких відповідно до останньої інформації є територія, розташована за адресою: АДРЕСА_1 -є.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1