Провадження № 1-кс/752/8607/19
У Х В А Л А

30.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0011149,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0011149

Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011149, розпочатого 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою особистого незаконного збагачення, визначивши вчинення злочинів, як одне з основних джерел для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, відчуваючи свою безкарність, з метою заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» під виглядом отримання позик, на пропозицію ОСОБА_7 увійшов до складу злочинної організованої групи, до якого увійшли також ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Указана організована група характеризувалася попередньою зорганізованістю у спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з березня 2017 по листопад 2017 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності та вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного члена організованої злочинної групи були розподілені наступним чином:

ОСОБА_7 , являючись організатором та керівником організованої групи, розробив план злочинної діяльності групи, направленої на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», визначив ролі та функції кожного із учасників створеної ним організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів, а саме:

У невстановленому досудовим розслідуванням місця та у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_7 розробив план та детальну схему вчинення злочинів, щодо заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», визначив місця вчинення злочинів, відповідно до ролей та функцій кожного із учасників, які увійшли до складу створеної організованої групи під час підготовки та вчинення злочинів. Після чого, у невстановленому слідством місці та у невстановлений слідством час, усвідомлюючи, що виконання розробленого ним злочинного плану, направленого на створення та функціонування організованої групи, можливе лише за умови утворення стійкого об`єднання осіб, направленого на об`єднання їх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків у вчиненні злочинів та забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників, перебуваючи у невстановленому місці, запропонував своєму синові ОСОБА_8 , якого наказом №К-5 по ТОВ «ФК «АРС-Капітал» від 31.03.2017 прийнято на посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», яким був сам ОСОБА_7 , з 01.04.2017, а також, ОСОБА_5 , який працював особистим водієм-охоронцем ОСОБА_7 , заволодіти коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», шляхом укладення договорів позики на громадян - підставних осіб.

Керуючись корисливим мотивом та переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 погодились на пропозицію ОСОБА_7 і надали йому згоду на прийняття активної участі у вчиненні особливо тяжких злочинів та, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування і вчинення зазначених злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у вчиненні злочинів у складі даної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності організатору - ОСОБА_7 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки. Після чого ОСОБА_7 , довів до відома учасників організованої злочинної групи, а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_5 план злочинних дій даної групи, направлений на заволодіння коштами, ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Указаний план полягав у наступному. Так, ОСОБА_7 згідно відведеної йому злочинної ролі, займаючи посаду голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» повинен буде забезпечити швидкий та безперешкодний розгляд документів, необхідних для отримання громадянами підставними особами позик за договорами та, вживати заходів щодо приховування таких фактів.

Інший учасник організованої групи ОСОБА_8 згідно відведеної йому злочинної ролі, перебуваючи на посаді замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи сином ОСОБА_7 та перебуваючи у підпорядкуванні останнього, повинен підготувати та надати для підписання громадянам - підставним особам, які за грошову винагороду погодились отримати на своє ім`я позику, документи необхідні для укладення договорів позики та договорів застави, а також, отримати у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за участі таких позичальників грошові кошти.

Інший учасник організованої групи ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі повинен відшукати громадян підставних осіб, які за грошову винагороду погодяться отримати на своє ім`я позику від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та, у окремих випадках, супроводжувати ОСОБА_8 підчас отримання коштів по укладених договорах позики у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ».

Метою злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_7 визначив заволодіння майном ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

У свою чергу, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які ввійшли до складу організованої групи, вступили у попередню змову з ОСОБА_7 щодо участі у заволодінні коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та, усвідомлюючи покладені на них ролі та функції під час готування, вчинення вказаних злочинів, добровільно надали свою згоду на участь у готуванні та вчиненні злочинів у складі даної групи, підкоряючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 , який керував нею, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Наказом ТОВ «ФК «АРС-Капітал» №К-4 від 16.03.2017 ОСОБА_7 , прийнято на посаду голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» з 16.03.2017.

Відповідно до Посадової інструкції голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», затвердженої Директором ОСОБА_9 голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у своїй діяльності керується Статутом Компанії та такими нормативними і законодавчими актами: Законами України, нормативним актами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг та Національного банку України.

У випадку не виконання чи неналежного виконання своїх обов`язків Голова кредитного комітету несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства про працю, а також відповідно до правил і внутрішніх документів, що діють у Компанії.

У випадку заподіяння майнових збитків Компанії, голова кредитного комітету несе матеріальну відповідальність відповідно до законодавства України.

14.03.2017 директором ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 на підставі усного договору доручення, за попередньою домовленістю, надано нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважено ОСОБА_7 бути представником Товариства у будь-яких установах, органах, організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, у тому числі у органах нотаріату, банківських установах, перед фізичними та юридичними особами з питань укладання договорів позики, кредитних договорів, іпотеки, застави будь-якого рухомого та / або нерухомого майна, а також укладання договорів про зміну та доповнення та договорів про розірвання, втому числі їх нотаріального посвідчення на умовах, які раніше узгоджені між Довірителем та Повіреним, а також з питань, що стосуються накладання та зняття заборони на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке передається у іпотеку заставу; подавати та отримувати будь-які документи, заяви, підписувати від імені Товариства договори позики, кредитні договори, іпотеки, застави, договори про зміну та доповнення, а також договори про розірвання, заяви про державну реєстрацію обтяження, отримувати свої примірники договорів, всюди розписуватися, сплачувати від імені Товариства будь-які платежі, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

Наказом по ТОВ «ФК «АРС-Капітал» №К-8 від 30.11.2017 ОСОБА_7 звільнено з посади голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» з 01.12.2017.

Отже, ОСОБА_7 , будучи головою кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у період часу з 16.03.2017 по 30.11.2017 обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до примітки 1 ст.364 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_7 , являючись організатором,розробив злочинний план дії учасників організованої групи, визначивши, відповідно до плану, функції і тактику поведінки кожного із учасників групи у ході вчинення злочинів, крім того у ході підготовки та вже безпосередньо діяльності даної організованої злочинної групи ОСОБА_7 , вчинив наступне:

- працюючи на посаді голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», утворив організовану групу до складу якої увійшли замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ;

-розробив тактику поведінки і задачі кожного учасника організованої групи у ході підготовки та вчинення злочинів;

-керував діями учасників організованої групи та вимагав від останніх безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності;

-здійснював постійний контроль діяльності членів організованої групи направленої на заволодіння коштами, ТОВ «ФК «АРС-Капітал»;

-використовуючи своє службове становище, з метою прикриття незаконної діяльності та створення у засновників ТОВ «ФК «АРС-Капітал» оманливої видимості щодо законності використання коштів, виділених на видачу позик, підписував документи щодо погашення заборгованості по депозитних договорах;

-в разі необхідності зустрічався із громадянами підставними особами, які за грошову винагороду погодилися укласти договори позики;

-контролював розподіл коштів між учасниками організованої групи.

ОСОБА_8 , являвся виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів у складі організованої та очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи, приблизно, у березні 2017 року, надавши згоду останньому на участь у злочинному об`єднанні, усвідомлюючи факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 безпосередньо активно приймав участь у підготовці та вчиненні злочинів, а саме заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Наказом ТОВ «ФК «АРС-Капітал» №К-5 від 31.03.2017 ОСОБА_8 , прийнято на посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» з 01.04.2017.

Замісник голови кредитного комітету має право користуватися службовою інформацією Компанії, яка необхідна для виконання його функціональних обов`язків. Замісник голови кредитного комітету має право витребувати інформацію і документи від інших підрозділів Компанії для виконання завдань в межах своїх посадових обов`язків. Замісник голови кредитного комітету має право вносити пропозиції щодо поліпшення та вдосконалення роботи Компанії.

У випадку не виконання чи неналежного виконання своїх обов`язків замісник голови кредитного комітету несе дисциплінарну відповідальність відповідно до чинного законодавства про працю, а також відповідно до правил і внутрішніх документів, що діють в Компанії.

У випадку заподіяння майнових збитків Компанії, замісник голови кредитного комітету несе матеріальну відповідальність відповідно до законодавства України.

14.03.2017 директором ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 на підставі усного договору доручення, за попередньою домовленістю, надано нотаріально посвідчену довіреність, якою уповноважено ОСОБА_8 бути представником Товариства у будь-яких установах, органах, організаціях, незалежно від їх форми власності та підпорядкування, у тому числі у органах нотаріату, банківських установах, перед фізичними та юридичними особами з питань укладання договорів позики, кредитних договорів, іпотеки, застави будь-якого рухомого та / або нерухомого майна, а також укладання договорів про зміну та доповнення та договорів про розірвання, втому числі їх нотаріального посвідчення на умовах, які раніше узгоджені між Довірителем та Повіреним, а також з питань, що стосуються накладання та зняття заборони на відчуження рухомого та нерухомого майна, яке передається у іпотеку заставу; подавати та отримувати будь-які документи, заяви, підписувати від імені Товариства договори позики, кредитні договори, іпотеки, застави, договори про зміну та доповнення, а також договори про розірвання, заяви про державну реєстрацію обтяження, отримувати свої примірники договорів, всюди розписуватися, сплачувати від імені Товариства будь-які платежі, а також виконувати всі інші дії, пов`язані з виконанням цієї довіреності.

Наказом по ТОВ «ФК «АРС-Капітал» №К-9 від 30.11.2017 ОСОБА_8 звільнено з посади голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» з 01.12.2017.

Отже, ОСОБА_8 , будучи головою кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у період часу з 01.04.2017 по 01.12.2017 обіймав посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, відповідно до примітки 1 ст.364 КК України, є службовою особою.

ОСОБА_8 за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконував функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

-відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА_7 плану злочинної діяльності, здійснював підготовку документів необхідних укладання договорів позики та застави між громадянами підставними особами і ТОВ «ФК «АРС-Капітал»;

-здійснював, від імені ТОВ «ФК «АРС-Капітал», підписання з громадянами - підставними особами договорів позики та застави;

-приймав безпосередню участь у заволодінні коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» під час їх видачі громадянам підставним особам у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ»;

-здійснював пошук та проводив переговори з громадянами підставними особами, які за грошову винагороду надавали згоду на укладання договорів позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал»;

-фактично отримував грошові кошти ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», що видавалися у якості позики громадянам підставним особам.

ОСОБА_5 ,являвся виконавцем (співвиконавцем) і пособником запланованих злочинів у складі організованої та очоленої ОСОБА_7 злочинної групи, приблизно у березні 2017 року, надавши згоду останньому на участь у злочинному об`єднанні, усвідомлюючи факт його існування і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів, разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 безпосередньо активно приймав участь у підготовці та вчиненні злочинів, а саме заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Отже, ОСОБА_5 за домовленістю із іншими членами організованої групи, виконувала функції, які були відведені їй під час вчинення злочинів, а саме:

-приймав безпосередню участь у заволодінні коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал»;

-з метою прикриття незаконної діяльності всіх учасників організованої групи, вчиняв дії щодо отримання свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, із недостовірними відомостями щодо їх власників, що у подальшому виступали у якості забезпечення виконання умов укладених договорів позики між громадянами - підставними особами і ТОВ «ФК «АРС-Капітал»;

-здійснював пошук серед знайомих громадян підставних осіб, які у подальшому, за грошову винагороду погодилися б укласти договори позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал»;

-здійснював супроводження ОСОБА_8 під час отримання останнім у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів ТОВ «ФК «АРС-Капітал», виданих у якості позики громадянам - підставним особам;

-вводив у оману громадян, які за грошову винагороду погодилися та уклали договори позики, після того, коли на адресу останніх почали надходити претензійні вимоги ТОВ «ФК «АРС-Капітал» щодо погашення заборгованості по укладених договорах позики.

Так, на початку травня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував раніше знайомому ОСОБА_10 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що дані кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу та, останніми буде здійснено повне погашення заборгованості по укладеному ним ОСОБА_10 договору позики у найкоротші терміни. У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 та, будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, для підготовки договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_5 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою створення у ОСОБА_10 враження правомірності дій учасників організованої групи, повідомив останньому про реєстрацію на його ім`я легкового транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, д.н.з. НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_10

05.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_10 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , разом з ОСОБА_8 прибув до відділення Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1. Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_10 у правомірності їх дій, а кошти, отримані останнім у якості позики у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будуть використані ним та ОСОБА_7 на розвиток сімейного бізнесу. Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 про необхідність відкриття розрахункового рахунку у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» з метою отримання позики.

05.05.2017 (більш точно час слідством не встановлено) ОСОБА_10 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , відкрив у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

У подальшому, 22.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно з ОСОБА_10 на автомобілі AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_8 , прибули до приміщення офісу за адресою: місто Одеса, вулиця Толбухіна, 14-А.

Цього ж дня, 22.05.2017 (більш точно час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно з корисливих мотивів, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав договір позики №2017/05/22 від 22.05.2017, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо перебування у власності ОСОБА_10 легкового транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 , достовірно знаючи про те, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_10 , та намірів останнього отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал» кошти, шляхом укладання договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 22.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно з корисливих мотивів у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, уклав договір позики №2017/05/22 з громадянином ОСОБА_10 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» («Позикодавець») у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 , який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_10 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 474 663,86 гривень, що еквівалентно 18 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п.8.1. договору позики №2017/05/22 від 22.05.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме: що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_10 .

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», 22.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, повідомив ОСОБА_10 про необхідність підписання у приватного нотаріуса договору застави легкового транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_10 .

У свою чергу ОСОБА_10 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи та, будучи впевненим, що легковий транспортний засіб марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , зареєстрований на його ім`я, надав сою згоду на укладання договору застави вказаного автомобіля. Після цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_8 на автомобілі AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням останнього, прибули до приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Цього ж дня, 22.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, підписав разом з ОСОБА_10 договір застави легкового транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_10 .

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та його замісник ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 , за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники ТОВ «ФК «АРС-Капітал», повідомили про необхідність перерахування на рахунок ОСОБА_10 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», грошових коштів у розмірі 474 653,86 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/05/22 від 22.05.2017.

В цей же день, а саме 22.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно з корисливих мотивів у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_10 , разом з останнім на автомобілі AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_8 , прибули до приміщення відділення Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з метою зняття коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_10 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_10 у правомірності їх дій та у тому, що кошти отримані у відділенні банку будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 , що заборгованість за договором позики буде сплачено у найкоротші терміни. Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи ОСОБА_10 , разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 474 653,86 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, особисто у присутності ОСОБА_10 , отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 474 653,86 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянина підставну особу ОСОБА_10 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 24.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, повторно запропонував раніше своєму знайомому ОСОБА_10 повторно отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що отримані ним кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу та, останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_10 договором позики у найкоротші терміни. У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 та, будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 не будучи обізнаним у злочинних намірах останніх інших учасників організованої групи, повторно надав свою згоду на укладання договору позики з ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи спільно, з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою створення у ОСОБА_10 враження правомірності дій всіх учасників організованої групи, повідомив останньому про реєстрацію на його ім`я легкового транспортного засобу марки AUDIQ7 УНІВЕРСАЛ-В, д.н.з. НОМЕР_6 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_10 .

У подальшому, 25.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», відповідно до відведеної йому злочинної ролі, спільно з ОСОБА_10 на автомобілі AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_8 , прибули до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А.

Цього ж дня, а саме 25.05. 2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав договір позики №2017/05/25 від 25.05.2017, до якого вніс завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_10 на легковий транспортний засіб марки AUDIQ7 УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , дата реєстрації 11.06.2013, достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_10 , а також намірів останнього отримати та повернути у ТОВ «ФК «АРС-Капітал» кошти, шляхом укладання договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 25.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, уклав договір позики №2017/05/25 з громадянином ОСОБА_10 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_10 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 735 451,30 гривень, що є еквівалентом 28 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики №2017/05/25 від 25.05.2017 вніс до п. 8.1. договору відомості, які не відповідають дійсності, а саме про те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу AUDIQ7 УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , дата реєстрації 11.06.2013, достовірно знаючи, що автомобіль не належить ОСОБА_10 .

Цього ж дня, голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили: директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники ТОВ «ФК «АРС-Капітал» повідомили про необхідність перерахування на рахунок ОСОБА_10 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», грошових коштів у розмірі 735 451,30 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/05/25 від 25.05.2017

В цей же день, а саме 25.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_10 , разом з останнім, прибули до приміщення відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з метою зняття готівкових коштів, які були зараховані на рахунок ОСОБА_10 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_10 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку, будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_10 , що заборгованість за договором позики буде сплачено у найкоротші терміни.

Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаним у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 500 000 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, особисто у присутності ОСОБА_10 , особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 500 000 гривень.

В подальшому, 26.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, знаючи про залишок коштів на рахунку ОСОБА_10 у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», разом з останнім, прибули до приміщення відділення банку за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 для зняття вказаного залишку коштів, які були попередньо зараховані на рахунок ОСОБА_10 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку ОСОБА_8 , повторно запевнив ОСОБА_10 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані повторно у відділенні банку будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_8 повторно повідомив ОСОБА_10 , що заборгованість за договором позики буде сплачено у найкоротші терміни.

Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаним у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 233 244 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_10 , особисто отримав у відділенні банку залишок грошових коштів у сумі 233 244 гривень, наданих ОСОБА_10 раніше у якості позики.

Таким чином, ОСОБА_7 діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, під приводом укладання договору позики №2017/05/25 від 25.05.2017 між ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та громадянином підставною особою ОСОБА_10 , повторно заволоділи коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» на загальну суму 733 244 гривень, які у подальшомбули розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, у середині червня місяця 2017 року(більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_13 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що отримані ним кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу та останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_13 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_13 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , будучи впевненим у правдивості намірів останнього, та не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду для підготовки договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_5 , діючи умисно у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою створення у ОСОБА_13 враження правомірності їх дій, повідомив останньому про реєстрацію на його ім`я легкового транспортного засобу марки MASERATIQUATTROPORTE, д.н.з. НОМЕР_8 , рік випуску 2011, достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_13

26.06.2017, приблизно о 10 годині 00 хвилин, ОСОБА_13 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за вказівкою останнього прибув до відділення Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, де зустрівся з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_13 , про необхідність відкриття рахунку у банківській з метою отримання позики. У подальшому, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_13 у правомірності їх дій, та підтвердив що кошти, отримані останнім у якості позики у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будуть використані ним та ОСОБА_7 на розвиток їх сімейного бізнесу.

26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_13 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , відкрив у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 рахунок № НОМЕР_9 , з метою подальшого отримання учасниками організованої групи коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

У подальшому, 26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 діючи умисно з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», відповідно до відведеної йому злочинної ролі спільно з ОСОБА_13 на автомобілі AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 , яким керував ОСОБА_8 , прибули до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А.

Цього ж дня, а саме 26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав договір позики №2017/06/26 від 26.06.2017, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_13 на легковий транспортний засібу марки MASERATIQUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_10 , номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_13 ; про наміри ОСОБА_13 отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», та у подальшому повернути, кошти, шляхом укладання договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 26.06.2017(більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, уклав договір позики №2017/06/26 з громадянином ОСОБА_13 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_13 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 520 622,24 гривень, що є еквівалентом 20 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов укладеного договору позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору позики №2017/06/26 від 26.06.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки MASERATIQUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_13 .

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», 26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, повідомив ОСОБА_13 про необхідність підписання у приватного нотаріуса договору застави легкового транспортного засобу марки MASERATIQUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_10 , номер НОМЕР_8 , , реєстраційний номер НОМЕР_11 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не налужить ОСОБА_13 .

У свою чергу, ОСОБА_13 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи та, будучи впевненим, що легковий транспортний засіб марки MASERATIQUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_10 , номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_11 зареєстрований на його ім`я, надав сою згоду на укладання договору застави вказаного автомобіля. Після цього ОСОБА_13 та ОСОБА_8 , на автомобілі марки AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 під керуванням останнього, прибули до приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Цього ж дня, а саме 26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, підписав разом із ОСОБА_13 договір застави легкового транспортного засобу марки MASERATIQUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_10 , номер НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_13 .

Цього ж дня, а саме 26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 , за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники вказаного Товариства, повідомили про необхідність перерахування на рахунок ОСОБА_13 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», грошових коштів у розмірі 520 622,24 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/06/26 від 26.06.2017.

У цей же день, а саме 26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування на банківський рахунок ОСОБА_13 грошових коштів, разом з останнім на автомобілі марки AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_8 , прибули до приміщення відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з метою зняття грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_13 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_13 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку, будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 . Також, ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_13 , що заборгованість за договором позики буде сплачено у найкоротший термін.

Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та не будучи обізнаним у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_13 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 520 622,24 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 згідно відведеної йому злочинної ролі у присутності ОСОБА_13 , особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 520 622,24 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянина підставну особу ОСОБА_13 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, на початку липня місяця 2017 року(більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, під час телефонної розмови запропонував раніше своєму знайомому ОСОБА_14 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що отримані кошти будуть використані ним та його сином ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу, а також, буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_14 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_14 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_7 та, будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_7 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал». Також під час телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що з даного приводу з ним зв`яжеться його син ОСОБА_8 , який працює замісником голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та повідомить про всі подальші необхідні обставини укладання договору позики.

04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_14 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_8 відкрив у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, рахунок № НОМЕР_12 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал» за договором позики.

У подальшому, 04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів повідомив ОСОБА_14 про необхідність прибути до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, для підписання документів, необхідних для отримання позики.

Цього ж дня, 04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_14 , не будучи обізнаним у злочинності намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, запевнив ОСОБА_14 у тому, що кошти, отримані на його ім`я у якості позики будуть використані ним та ОСОБА_7 на розвиток сімейного бізнесу, а також, ОСОБА_7 буде здійснено повне погашення заборгованості по укладеному на ім`я ОСОБА_14 договору позики у найкоротші терміни.

Будучи впевненим у правдивості намір ОСОБА_8 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, ОСОБА_14 надав свою згоду на укладення від його імені договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Цього ж дня, а саме 04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на потворне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, склав договір позики №2017/07/04 від 04.07.2017, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_14 га легковий транспортний засіб марки InfinitiFX 30, Легковий універсал, д.н.з. НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_15 ; намірів ОСОБА_14 отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», та у подальшому вернути, кошти, шляхом укладання договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованою групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, уклав договір позики №2017/07/04 з громадянином ОСОБА_14 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_14 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 519 889,72 гривень, що є еквівалентом 20 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору №2017/07/04 від 04.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки InfinitiFX 30, д.н.з. НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_14 .

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», 04.07.2017 ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі повідомив ОСОБА_14 про необхідність підписання у приватного нотаріуса договору застави легкового транспортного засобу марки InfinitiFX 30, номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належіть ОСОБА_14 .

У свою чергу, ОСОБА_14 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи та, будучи впевненим, що легковий транспортний засіб марки InfinitiFX 30, номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 зареєстрований на його ім`я, надав сою згоду на укладання договору застави вказаного автомобіля. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_14 прибули до приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Цього ж дня, а саме 04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на потворне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, підписав разом з ОСОБА_14 договір застави легкового транспортного засобу марки InfinitiFX 30, , д.н.з. НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_14

04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники ТОВ «ФК «АРС-Капітал», повідомили про необхідність перерахування на рахунок ОСОБА_14 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів у розмірі 519 889,72 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/07/04 від 04.07.2017.

В цей же день, а саме 04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування на банківський рахунок ОСОБА_14 грошових коштів, разом з останнім прибув до приміщення відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з метою зняття грошових коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_14 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_14 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 , а заборгованість за договором позики буде сплачено у найкоротший термін.

Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаним у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_14 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 519 889 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_14 , особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 519 889 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянина підставну особу ОСОБА_14 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, на початку липня місяця 2017 року(більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_5 , діючи умисно у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_16 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що отримані кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу, а також, останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_16 договором позики у найкоротші терміни. У зв`язку з тим, що ОСОБА_16 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 та будучи впевненим у правдивості намірів останнього; не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_5 та інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, для підготовки договору позики та застави.

05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_16 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_8 відкрив у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, банківський рахунок № НОМЕР_15 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

У подальшому, 05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_16 та повідомив про необхідність прибути до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56 для підписання договору позики.

Цього ж дня, а саме 05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 і ОСОБА_16 , за попередньою домовленістю зустрілися у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, де ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, запевнив ОСОБА_16 у законності їх дій та повідомив останньому, що окрім договору позики йому також потрібно буде підписати договір застави легкового транспортного засобу марки LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013, який зареєстрований на його ім`я, достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_16 на праві власності.

05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, склав договір позики до якого вніс завідомо не правдиві відомості про право власності ОСОБА_16 на легковий транспортний засіб марки LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013, достовірно знаючи, вказаний автомобіль не належить ОСОБА_16 ; намірів останнього отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», та у подальшому повернути, грошові кошти, шляхом укладання договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою потворного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, уклав договір позики №2017/07/05 з громадянином ОСОБА_16 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_16 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 468 312,57 гривень, що є еквівалентом 18 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору позики №2017/07/05 від 05.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013, достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_16 на праві власності

Цього ж дня, а саме 05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_5 за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники ТОВ «ФК «АРС-Капітал», повідомили про необхідність перерахування на банківський рахунок ОСОБА_16 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», грошових коштів у розмірі 468 312,57 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/07/05 від 05.07.2017.

06.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_16 та повідомив останньому про необхідність прибути до відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 для зняття коштів, зарахованих на його рахунок у якості позики. Не будучи обізнаними у злочинних намірах ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , ОСОБА_16 прибув до відділення зазначеного банку де на нього вже чекав ОСОБА_8 .

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_16 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 , а також, заборгованість за договором позики буде сплачено у найкоротші терміни.

Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та не будучи обізнаним у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_16 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 465 971 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_16 особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 465 971 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянина підставну особу ОСОБА_16 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку липня місяця 2017 року(більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_17 за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США, отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що дані кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу та, останніми буде здійснено повне погашення заборгованості по укладеному ОСОБА_17 договору позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з складним матеріальним становищем та будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду для підготовки договору позики та застави.

12.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_17 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_8 відкрив у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 банківський рахунок № НОМЕР_18 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал» за договором позики.

У подальшому, 12.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_5 діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів, під час зустрічі з ОСОБА_17 повідомив останньому про необхідність прибути до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, де його зустріне ОСОБА_8

12.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_17 , не будучи обізнаним у злочинності намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , прибув до приміщення офісу за адресою: місто Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, де його зустрів ОСОБА_8 . Перебуваючи за вказаною адресою, ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, запевнив ОСОБА_17 у правомірності їх дій, а також, що кошти, отримані у якості позики у ТОВ «ФК «АРС-Капітал» будуть використані ним та ОСОБА_7 на розвиток їх сімейного бізнесу, а заборгованість за укладеним договором позики буде погашено ними у найкоротший термін. Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, ОСОБА_17 надав свою згоду на укладення договору позики з ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Цього ж дня, а саме 12.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, склав договір позики до якого вніс завідомо не правдиві відомості щодо права власності ОСОБА_17 на легковий транспортний засіб марки LEXUSGX 460, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_19 достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_17 ; намірів останнього отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», та у подальшому повернути, кошти, шляхом укладення договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 12.07.2017(більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 ОСОБА_18 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, уклав договір позики №2017/07/12 з громадянином ОСОБА_17 .

Відповідно до умов даного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_17 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 727 216,13 гривень, що є еквівалентом 28 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на потворне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору позики №2017/07/12 від 12.07.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки LEXUSGX 460, об`єм 4.6, реєстраційний номер НОМЕР_19 , рік випуску 2015, свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_20 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_17 .

Цього ж дня, а саме 12.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники Товариства, повідомили про необхідність перерахування на банківський рахунок ОСОБА_17 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», грошових коштів у розмірі 727 216,31 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/07/12 від 12.07.2017.

13.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_17 , разом з останнім на автомобілі AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_8 , прибули до приміщення відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з метою зняття коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_17 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_17 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку, будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 , а заборгованість за договором позики буде сплачено у ними найкоротший термін.

Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаним у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_17 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 725 034 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_17 особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 725 034 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянина підставну особу ОСОБА_17 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, у середині липня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_19 за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США, отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що дані кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу та, останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_19 договором позики у найкоротші терміни. У зв`язку з складним матеріальним становищем та будучи впевненим у правдивості намір ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, для підготовки договору позики та застави.

28.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_19 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_8 , відкрив у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 банківський рахунок № НОМЕР_21 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

У подальшому, 28.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів, направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_19 та повідомив останньому про необхідність прибути до приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19 для підписання договору позики. Цього ж дня, ОСОБА_8 та ОСОБА_19 за попередньою домовленістю зустрілися у районі площі Толбухіна у м. Одеса та на автомобілі AUDI Q7д.н.з. НОМЕР_3 , під керуванням ОСОБА_8 , прибули до приміщення приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Під час поїздки, знаходячись у салоні автомобіля, ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, запевнив ОСОБА_19 у законності їх дій та повідомив останньому, що окрім договору позики ОСОБА_19 також потрібно підписати договір застави легкового транспортного засобу марки LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_22 , власником якого він є відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, який надав для огляду ОСОБА_19 , проте не повідомив останньому, що справжнім власником даного автомобіля є інша особа.

Цього ж дня, 28.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, повідомив останній завідомо неправдиві відомості, щодо права власності ОСОБА_19 на легковий транспортний засіб марки LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_22 .

Так, 28.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, уклав договір позики №2017/07/28 з громадянином ОСОБА_19 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_19 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 569 809,57 гривень, що є еквівалентом 22 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору, позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору позики №2017/07/28 від 28.07.2017 завідомо неправдиві відомості, а саме те, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, номер НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить на праві власності ОСОБА_19 .

Цього ж дня, 28.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники Товариства повідомили про необхідність перерахування на банківський рахунок ОСОБА_19 , відкритий в Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів у розмірі 569 809,57 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/07/28 від 28.07.2017.

31.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, реалізуючи злочинний план, направлений на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», зателефонував на номер мобільного телефону ОСОБА_19 та повідомив останньому про необхідність прибути до відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з метою зняття коштів, зарахованих на банківський рахунок ОСОБА_19 у якості позики.

31.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_19 , не будучи обізнаним у злочинності намірів ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , прибув до відділення зазначеного банку де на нього вже чекав ОСОБА_8 . Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_19 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку будуть використані на розвиток сімейного ОСОБА_7 , а також повідомив, що заборгованість за укладеним договором позики буде сплачено у найкоротші терміни. Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаним у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_19 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 569 809 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_19 особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 569 809 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянина підставну особу ОСОБА_19 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, на початку серпня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_8 діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своїй раніше знайомій ОСОБА_20 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останню у тому, що дані кошти будуть використані ним та його батьком ОСОБА_7 на розвиток сімейного бізнесу, а також ними буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_20 договором позики у найкоротші терміни. У зв`язку з тим, що ОСОБА_20 перебувала у дружніх стосунках з ОСОБА_8 та будучи впевненою у правдивості намірів останнього; не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, надала свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передала ОСОБА_8 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, для підготовки договору позики та застави.

08.08.2017 ОСОБА_20 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , на виконання вказівки ОСОБА_8 відкрила у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 банківський рахунок № НОМЕР_24 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою створення у ОСОБА_20 враження законності їх дій, повідомив останній про реєстрацію на її ім`я легкового транспортного засобу марки BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_20

08.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав договір позики №2017/08/08 від 08.08.2017, до якого вніс завідомо не правдиві відомості щодо права власності ОСОБА_20 на легковий транспортний засіб марки BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_20 ; намірів останньої отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», та у подальшому повернути, кошти, шляхом укладення договору позики та застави транспортного засобу.

В подальшому, у цей же день, а саме 08.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, реалізуючи злочинний план направлений на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», прибув до приміщення магазину, за адресою м. Одеса, вул. Павла Шкарука, 4, за місцем роботи ОСОБА_20 , де підписав ОСОБА_21 договір позики №2017/08/08 від 08.08.2017.

Так, 08.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 ОСОБА_18 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі уклав договір позики №2017/08/08 з громадянкою ОСОБА_20 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_20 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 541 483,05 гривень, що є еквівалентом 21 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору позики №2017/08/08 від 08.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_20 .

Цього ж дня, а саме 08.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники Товариства, повідомили про необхідність перерахування на банківський рахунок ОСОБА_20 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів у розмірі 541 483,05 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/08/08 від 08.08.2017.

У цей же день, а саме 08.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_20 , разом з останньою, прибули до приміщення відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, з метою зняття коштів, зарахованих на банківський рахунок ОСОБА_20 , у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_20 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 , а заборгованість за договором позики буде сплачено у ними найкоротший термін.

Будучи впевненою у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаною у злочинності намірів інших учасників організованої групи, ОСОБА_20 разом із ОСОБА_8 , пройшла до відділення банку де підписала документи щодо отримання нею у касі банку грошових коштів у сумі 538 775,63 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_20 , особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 538 775,63 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянку підставну особу ОСОБА_20 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, на початку серпня місяця 2017 року(більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, під час телефонної розмови запропонував раніше своєму знайомому ОСОБА_22 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що отримані кошти будуть використані ним та його сином ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу, а також, буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_22 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_22 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_7 та, будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_7 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал». Також під час телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_22 , що з даного приводу з ним зв`яжеться його син ОСОБА_8 , який працює замісником голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та повідомить про всі подальші необхідні обставини укладання договору позики.

09.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_22 , не будучи обізнаним у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , на виконання вказівки ОСОБА_8 відкрив у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 банківський рахунок № НОМЕР_27 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

В подальшому, ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», повідомив ОСОБА_22 про необхідність прибути до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А для підписання документів, необхідних для отримання позики.

09.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_22 , не будучи обізнаним у злочинності намірів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_8 прибув до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, де ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, запевнив ОСОБА_22 у тому, що кошти, отримані на його ім`я у якості позики будуть використані ним та ОСОБА_7 на розвиток сімейного бізнесу, а також, ОСОБА_7 буде здійснено повне погашення заборгованості по укладеному на ім`я ОСОБА_22 договору позики у найкоротші терміни.

Будучи впевненим у правдивості намір ОСОБА_8 , та не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, ОСОБА_22 надав свою згоду на укладення договору позики з ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

Цього ж дня, а саме 09.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, скала договір позики №2017/08/09 від 09.08.2017, до якого вніс завідомо не правдиві відомості щодо права власності ОСОБА_22 на легковий транспортний засіб марки LandRover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_22 ; намірів останнього отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», та у подальшому повернути, кошти, шляхом укладення договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 09.08.2017 ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі уклав договір позики №2017/08/09 з громадянином ОСОБА_22 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_22 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 617 581,37 гривень, що є еквівалентом 24 000 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору, позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору позики №2017/08/09 від 09.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки LandRover, 2013 року випуску, д.н.з НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_22 .

Цього ж дня, 09.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 , за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники Товариства, повідомили про необхідність перерахування на банківський рахунок ОСОБА_22 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів у розмірі 617 581,72 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/08/09 від 09.08.2017.

В цей же день, а саме 09.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування коштів на банківський рахунок ОСОБА_22 разом з останнім прибув до приміщення відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з метою зняття коштів, зарахованих на банківський рахунок ОСОБА_22 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_22 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку, будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 , а заборгованість за договором позики буде сплачено у ними найкоротший термін.

Будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, ОСОБА_22 разом із ОСОБА_8 пройшов до відділення банку, де підписав документи щодо отримання ним у касі банку грошових коштів у сумі 615 728,63 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_22 , особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 615 728,63 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянина підставну особу ОСОБА_22 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, у середині серпня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів, направлених на повторне заволодіння кошами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, з метою створення у ОСОБА_23 видимості правомірності своїх дій, повідомив останній, що на її ім`я зареєстровано легковий транспортний засіб марки PorscheCayenneд.н.з. НОМЕР_30 , який з його слів належав ОСОБА_7 . Оскільки, на той час ОСОБА_23 та ОСОБА_5 перебували у дружніх стосунках, ОСОБА_23 не заперечила проти здійснення реєстрації автомобіля на своє ім`я.

У подальшому, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів, знаходячись у невстановленому слідством місці, попрохав ОСОБА_23 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останню у тому, що дані кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу та останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним договором позики у найкоротші терміни. Будучи впевненим у правдивості намір ОСОБА_5 , ОСОБА_23 не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надала свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передала ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, для підготовки договору позики та застави.

17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_23 , не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю зустрілася з ОСОБА_8 та разом з останнім прибула до відділення Акціонерного банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 де на прохання останнього на своє ім`я відкрила банківський рахунок № НОМЕР_31 , який був необхідний для отримання коштів у ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

В подальшому, 17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», разом з ОСОБА_23 прибув до приміщення офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А для підписання договору позики.

Цього ж дня, а саме 17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за даресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, скала договір позики №2017/08/17 від 17.08.2017, до якого вніс завідомо не правдиві відомості щодо права власності ОСОБА_23 на легковий транспортний засіб марки PorscheCayenne, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , достовірно знаючи, що вказаний автомобіль не належить ОСОБА_23 ; намірів останньої отримати у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», та у подальшому повернути, кошти, шляхом укладення договору позики та застави транспортного засобу.

Так, 17.08.2017 ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», будучи службовою особою, використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованою групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою повторного заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, уклав договір позики №2017/08/17 з громадянкою ОСОБА_23 .

Відповідно до умов укладеного договору, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у особі замісника голови кредитного комітету ОСОБА_8 («Позикодавець»), який діє на підставі довіреності від 14.03.2017, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , передав ОСОБА_23 («Позичальник») грошові кошти у розмірі 618 859,82 гривень, що є еквівалентом 24 200 доларів США за офіційним курсом долара США за гривню Національного банку України.

Згідно умов договору, позика передається у безготівковій формі платіжним дорученням, шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позичальника. Позика повертається у повному розмірі, у термін передбачений Договором у безготівковій формі платіжним дорученням шляхом перерахування відповідних грошових коштів на поточний рахунок Позикодавця.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», замісник голови кредитного комітету даного товариства ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 згідно відведеної йому злочинної ролі, з метою дотримання істотних умов договору позики вніс до п. 8.1. договору позики №2017/08/17 від 17.08.2017 відомості, які не відповідають дійсності, а саме, що зобов`язання Позичальника, щодо своєчасного повернення позики та сплати процентів за користування позикою забезпечується заставою легкового транспортного засобу марки PorscheCayenne, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить ОСОБА_23 .

Цього ж дня, а саме 17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) голова кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_7 та замісник голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», використовуючи своє службове становище, діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_5 , за допомогою створеної у застосунку-месенджері «Viber» групи, до якої входили директор ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_9 та інші працівники Товариства, повідомили про необхідність перерахування на банківський рахунок ОСОБА_23 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» грошових коштів у розмірі 618 859,82 гривень, згідно укладеного договору позики №2017/08/17 від 17.08.2017.

В цей же день, а саме 17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, отримавши підтвердження про перерахування коштів на рахунок ОСОБА_23 , разом з останньою прибули до приміщення відділення Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ» за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 з метою зняття коштів, зарахованих на рахунок ОСОБА_23 у якості позики.

Перебуваючи поруч з відділенням банку, ОСОБА_8 запевнив ОСОБА_23 у правомірності їх дій та у тому, що кошти, отримані у відділенні банку будуть використані на розвиток сімейного бізнесу ОСОБА_7 , а заборгованість за договором позики буде сплачено у ними найкоротший термін.

Будучи впевненою у правдивості намірів ОСОБА_8 та, не будучи обізнаною у злочинних намірах інших учасників організованої групи, ОСОБА_23 разом із ОСОБА_8 пройшла до відділення банку, де підписала документи щодо отримання нею у касі банку грошових коштів у сумі 618 859 гривень. Продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , згідно відведеної йому злочинної ролі, у присутності ОСОБА_23 , особисто отримав у відділенні банку грошві кошти у сумі 618 859 гривень.

У подальшому, грошові кошти, отримані у якості позики на громадянку підставну особу ОСОБА_23 , були розподілені між учасниками організованої групи, згідно попередньо досягнутої домовленості, у наслідок чого ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, ОСОБА_7 з метою особистого збагачення, діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , реалізуючи заздалегідь розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», займаючи посаду голови кредитного комітету вказаної фінансової компанії, вчинив службові підроблення, які виразилися у складанні та внесення до офіційних документів (договорів позики та договорів застави транспортних засобів) завідомо неправдивих відомостей щодо права власності громадян на елітні транспорті засоби.

Так, у березні 2017 року (більш точна дата та час слідством не встановлені), ОСОБА_7 , обіймаючи посаду голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», повідомив ОСОБА_5 , про необхідність пошуку останнім громадян підставних осіб, які за грошову винагороду нададуть згоду отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», а ОСОБА_8 , який обіймав посаду замісника голови кредитного комітету, згідно відведеної йому злочинної ролі, повинен укласти та підписати з громадянами підставними особами, які за грошову винагороду надали згоду укласти договори позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та договори застави транспортних засобів, до яких, також, повинен внести завідомо неправдиві відомості, щодо права власності громадян підставних осіб на елітні легкові транспортні засоби.

При цьому, згідно розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_7 повинен забезпечити прийняття відповідальними службовими особами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» завідомо неправдивих офіційних документів, із недостовірними даними, до опрацювання та, перерахування коштів на розрахункові рахунки позичальників у якості позики.

Так, у середині травня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал, знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_10 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що запозичені кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу. Крім того, запевнив, що останніми буде здійснено повне погашення заборгованості по укладеному ОСОБА_10 договору позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_5 та, не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики з ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, з метою підготовки ОСОБА_8 договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, передав ОСОБА_8 , отримані від ОСОБА_10 документи.

22.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за даресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав документи:

- договір позики №2017/05/22 від 22.05.2017 про отримання ОСОБА_10 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 474 653,86 гривень;

- договір застави транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , від 22.05.2017

до яких вніс завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_10 на легковий транспортний засіб марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, а саме 22.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: місто Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_10 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 474 653,86 гривень та передачі ОСОБА_10 у якості застави транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_10 на автомобіля, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме:

- договір позики №2017/05/22 від 22.05.2017 про отримання ОСОБА_10 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 474 653,86 гривень;

- договір застави транспортного засобу марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 , від 22.05.2017.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал» складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_10 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_10 на легковий транспортний засіб марки MERCEDES-BENZSL 500, рік випуску 2007, номер шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_1 .

22.05.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів, на рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 474 653,86 гривень.

Крім того, 24.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, повторно запропонував раніше своєму знайомому ОСОБА_10 повторно отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що отримані ним кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу та останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_10 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_10 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 та, будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_5 , ОСОБА_10 не будучи обізнаним у злочинних намірах останніх інших учасників організованої групи, повторно надав свою згоду на укладання договору позики з ТОВ «ФК «АРС-Капітал».

25.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав договір позики №2017/05/25 від 25.05.2017 про отримання ОСОБА_10 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 735 451,30 гривень, до якого вніс завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_10 на легковий транспортний засіб марки AUDIQ7 УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , дата реєстрації 11.06.2013, достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, а саме 25.05.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, спільно з ОСОБА_10 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_10 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 735 451,30 гривень та передачі ОСОБА_10 у якості застави транспортного засобу марки AUDIQ7 УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , дата реєстрації 11.06.2013, до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_10 на автомобіля, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме: договір позики №2017/05/25 від 25.05.2017 про отримання ОСОБА_10 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 735 451,30 гривень

Реалізуючи свої злочинні дії, направлені на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал» складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_10 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_10 на легковий транспортний засіб марки AUDIQ7 УНІВЕРСАЛ-В, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , реєстраційний номер НОМЕР_6 , дата реєстрації 11.06.2013.

26.05.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів, на банківський рахунок ОСОБА_10 № НОМЕР_2 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 735 451,30 гривень.

Крім того, усередині червня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал, знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_13 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що запозичені кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу та останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_13 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_13 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , будучи впевненим у правдивості намірів останнього, та не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, з метою підготовки ОСОБА_8 договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, передав ОСОБА_8 , отримані від ОСОБА_13 документи

26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння Коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав документи:

- договір позики №2017/06/26 від 26.06.2017 про отримання ОСОБА_13 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 520 622,24 гривень;

- договір застави транспортного засобу MASERATIQUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_10 , колір сірий, д.н.з. НОМЕР_8 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_11 , від 26.06.2017,

до яких вніс завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_13 на легковий транспортний засіб марки MASERATIQUATTROPORTE, легковий седан-В, номер шасі НОМЕР_10 , колір сірий, д.н.з. НОМЕР_8 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_11 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, 26.06.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої, групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_13 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_13 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 520 622,24 гривень та передачі ОСОБА_13 у якості застави легкового транспортного засобу марки MASERATIQUATTROPORTE, номер шасі НОМЕР_10 ,д.н.з. НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_11 , до яких ОСОБА_7 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_13 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не налужить останньому, а саме:

- договір позики №2017/06/26 від 26.06.2017 про отримання ОСОБА_13 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 520 622,24 гривень;

- договір застави транспортного засобу MASERATIQUATTROPORTE, номер шасі НОМЕР_10 , д.н.з. НОМЕР_8 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_11 , від 26.06.2017.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал» ОСОБА_8 , діючи умисно згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_13 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_13 на легковий транспортний засіб марки MASERATIQUATTROPORTE, номер шасі НОМЕР_10 , колір сірий, д.н.з. НОМЕР_8 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_11 .

26.06.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів на банківський рахунок ОСОБА_13 № НОМЕР_9 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 520 622,24 гривень.

Крім того, на початку липня місяця 2017 року(більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, під час телефонної розмови запропонував раніше своєму знайомому ОСОБА_14 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що отримані кошти будуть використані ним та його сином ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу, а також, буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_14 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_14 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_7 та, будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_7 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал». Також під час телефонної розмови ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_14 , що з даного приводу з ним зв`яжеться його син ОСОБА_8 , який працює замісником голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та повідомить про всі подальші необхідні обставини укладання договору позики.

04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння Коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, склав договір позики №2017/07/04 від 04.07.2017 про отримання ОСОБА_14 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 519 889,72 гривень до якого вніс завідомо неправдиві відомості, про право власності ОСОБА_14 на легковий транспортний засіб марки InfinitiFX 30, номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, а саме 04.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, спільно з ОСОБА_14 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_14 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 519 889,72 гривень та передачі ОСОБА_14 , у якості застави транспортного засобу марки InfinitiFX 30, номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_14 на автомобіля, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме: договір позики №2017/07/04 від 04.07.2017 про отримання ОСОБА_14 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 519 889,72 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_14 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_14 на легковий транспортний засіб марки InfinitiFX 30, номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 .

04.07.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів на рахунок ОСОБА_14 № НОМЕР_12 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 519 889,72 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення у службових осіб ТОВ «ФК «АРС-Капітал» видимості законності, щодо отримання ОСОБА_14 позики, 19.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_14 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_14 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 519 889,72 гривень та передачі ОСОБА_14 у якості застави легкового транспортного засобу марки InfinitiFX 30, номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_14 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме:

- договір позики №2017/07/19 від 19.07.2017 про отримання ОСОБА_14 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 519 889,72 гривень;

- договір застави транспортного засобу InfinitiFX 30, номер НОМЕР_13 , номер шасі НОМЕР_14 , від 19.07.2017.

Крім того, на початку липня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал, знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_16 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що запозичені кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу, та останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_16 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_16 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , будучи впевненим у правдивості намірів останнього, та не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, з метою підготовки ОСОБА_8 договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, передав ОСОБА_8 , отримані від ОСОБА_16 документи

05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння Коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56 склав договір позики №2017/07/05-2 від 05.07.2017 про отримання ОСОБА_16 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 468 312,57 гривень, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, про право власності ОСОБА_16 на легковий транспортний засіб марки LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013, достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, а саме 05.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, спільно з ОСОБА_16 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_16 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 468 312,57 гривень та передачі ОСОБА_16 , у якості застави транспортного засобу марки LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013, до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_16 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме: договір позики №2017/07/05-2 від 05.07.2017 про отримання ОСОБА_16 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 468 312,57 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_16 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_24 на легковий транспортний засіб марки LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013.

05.07.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів на банківський рахунок ОСОБА_16 № НОМЕР_15 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 468 312,57 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення у службових осіб ТОВ «ФК «АРС-Капітал» видимості законності, щодо отримання ОСОБА_16 позики, 20.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_16 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_16 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 468 312,57 гривень та передачі ОСОБА_16 у якості застави легкового транспортного засобу марки LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013, до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_16 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме:

- договір позики №2017/07/20 від 20.07.2017 про отримання ОСОБА_16 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 468 312,57 гривень;

- договір застави транспортного засобу LEXUSRX 350, д.н.з. НОМЕР_16 , реєстраційний номер НОМЕР_17 , рік випуску 2013, від 20.07.2017.

Крім того, на початку липня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_17 за грошову винагороду у розмірі 300 доларів США, отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього у тому, що запозичені кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу, та останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_16 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_17 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , будучи впевненим у правдивості намірів останнього, та не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, з метою підготовки ОСОБА_8 договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні на складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, передав ОСОБА_8 , отримані від ОСОБА_17 документи.

12.07.2017(більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння Коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56 склав договір позики №2017/07/12 від 12.07.2017 про отримання ОСОБА_17 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 727 216,31 гривень, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, про право власності ОСОБА_17 на легковий транспортний засіб марки LEXUSGX 460, д.н.з. НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_20 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, а саме 12.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, 56, спільно з ОСОБА_17 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_17 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 727 216,31 гривень та передачі ОСОБА_17 , у якості застави транспортного засобу марки LEXUSGX 460, д.н.з. НОМЕР_19 , свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_20 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_17 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме: договір позики №2017/07/12 від 12.07.2017 про отримання ОСОБА_17 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 727 216,31 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_17 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_17 на легковий транспортний засіб марки LEXUSGX 460, д.н.з. НОМЕР_19 , рік випуску 2015, свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_20 .

12.07.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів на банківський рахунок ОСОБА_17 № НОМЕР_18 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 727 216,31 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення у службових осіб ТОВ «ФК «АРС-Капітал» видимості законності, щодо отримання ОСОБА_17 позики, 21.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_17 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_17 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 727 216,31 гривень та передачі ОСОБА_17 у якості застави легкового транспортного засобу марки LEXUSGX 460, д.н.з. НОМЕР_19 , рік випуску 2015, свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_20 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_17 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме:

- договір позики №2017/07/21 від 21.07.2017 про отримання ОСОБА_17 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 727 216,31 гривень;

- договір застави транспортного засобу засобуLEXUSGX 460, об`єм 4.6, д.н.з. НОМЕР_19 , рік випуску 2015, свідоцтво про реєстраційний номер НОМЕР_20 , від 21.07.2017.

Крім того, усередині липня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своєму раніше знайомому ОСОБА_19 за грошову винагороду у розмірі 200 доларів США, отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що дані кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу та, останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_19 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з складним матеріальним становищем та будучи впевненим у правдивості намір ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, з метою підготовки ОСОБА_8 договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, передав ОСОБА_8 , отримані від ОСОБА_19 документи.

28.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, склав документи:

- договір позики №2017/07/28 від 28.07.2017 про отримання ОСОБА_19 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 569 809,57 гривень;

- договір застави транспортного засобу LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 від 28.07.2017

до яких вніс завідомо неправдиві відомості про право власності ОСОБА_19 на легковий транспортний засіб марки LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, а саме 28.07.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: місто Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_19 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_19 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 569 809,57 гривень та передачі ОСОБА_19 у якості застави транспортного засобу марки LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_19 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме:

- договір позики №2017/07/28 від 28.07.2017 про отримання ОСОБА_19 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 569 809,57 гривень;

- договір застави транспортного засобу LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 від 28.07.2017.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал» складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_19 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_19 на легковий транспортний засіб марки LANDROVEREVOQUE, рік випуску 2015, д.н.з. НОМЕР_22 , реєстраційний номер НОМЕР_23 .

28.07.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів, на банківський рахунок ОСОБА_19 № НОМЕР_21 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 569 809,57гривень.

Крім того, на початку серпня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_8 діючи умисно, у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своїй раніше знайомій ОСОБА_20 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останню у тому, що дані кошти будуть використані ним та його батьком ОСОБА_7 на розвиток сімейного бізнесу, а також ними буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_20 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_20 перебувала у дружніх стосунках з ОСОБА_8 та будучи впевненою у правдивості намірів останнього, не будучи обізнаною у злочинних намірах ОСОБА_8 та інших учасників організованої групи, надала свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передала ОСОБА_8 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, для підготовки останнім договору позики та застави.

08.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння Коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А склав договір позики №2017/08/08 від 08.08.2017 про отримання ОСОБА_20 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 541 483,05 гривень, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, про право власності ОСОБА_20 на легковий транспортний засіб марки BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останній.

Продовжуючи свої злочинні дії, 08.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні магазину за адресою: м. Одеса, вул. Павла Шкарука, 4 за місцем роботи ОСОБА_20 , спільно з останньою, яка не була обізнана у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_20 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 541 483,05 гривень та передачі ОСОБА_20 у якості застави легкового транспортного засобу марки BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_20 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останній, а саме: договір позики №2017/08/08 від 08.08.2017 про отримання ОСОБА_20 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 541 483,05 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_20 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_20 на легковий транспортний засіб марки BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 .

08.08.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів на рахунок ОСОБА_20 № НОМЕР_24 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 541 483,05 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення у службових осіб ТОВ «ФК «АРС-Капітал» видимості законності, щодо отримання ОСОБА_20 позики, 17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_20 , яка не була обізнана у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_20 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 541 483,05 гривень та передачі ОСОБА_20 у якості застави легкового транспортного засобу марки BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_20 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останній, а саме:

- договір позики №2017/08/17 від 17.08.2017 про отримання ОСОБА_20 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 541 483,05 гривень;

- договір застави транспортного засобу BMWX5, рік випуску 2014, д.н.з. НОМЕР_25 , реєстраційний номер НОМЕР_26 , від 17.08.2017.

Крім того, на початку серпня місяця 2017 року(більш точна дата та час стороною обвинувачення не встановлені) ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_5 відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на повторне заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, під час телефонної розмови запропонував раніше своєму знайомому ОСОБА_22 отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останнього, що отримані кошти будуть використані ним та його сином ОСОБА_8 на розвиток сімейного бізнесу, а також, буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_22 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_22 перебував у дружніх стосунках з ОСОБА_7 та, будучи впевненим у правдивості намірів ОСОБА_7 , не будучи обізнаним у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надав свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал». Також під час телефонної розмови, ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_22 , що з даного приводу з ним зв`яжеться його син ОСОБА_8 , який працює замісником голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та повідомить про всі подальші необхідні обставини укладання договору позики.

09.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння Коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав договір позики №2017/08/09 від 09.08.2017 про отримання ОСОБА_22 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 617 581,37 гривень, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, про право власності ОСОБА_22 на легковий транспортний засіб марки LandRover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останньому.

Цього ж дня, а саме 09.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, спільно з ОСОБА_22 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_22 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 617 581,37 гривень та передачі ОСОБА_22 , у якості застави транспортного засобу марки LandRover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_22 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме: договір позики №2017/08/09 від 09.08.2017 про отримання ОСОБА_22 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 617 581,37 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_22 , з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_22 на легковий транспортний засіб марки LandRover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 .

09.08.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів на банківський рахунок ОСОБА_22 № НОМЕР_27 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 617 581,37 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення у службових осіб ТОВ «ФК «АРС-Капітал» видимості законності, щодо отримання ОСОБА_22 позики, 18.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_22 , який не був обізнаний у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_22 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 617 581,37 гривень та передачі ОСОБА_22 у якості застави легкового транспортного засобу марки LandRover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_22 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останньому, а саме:

- договір позики №2017/08/18 від 18.08.2017 про отримання ОСОБА_22 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 617 581,37 гривень;

- договір застави транспортного засобу LandRover, 2013 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_28 , свідоцтво про реєстрацію НОМЕР_29 , від 18.08.2017.

Крім того, у середині серпня місяця 2017 року(більш точна дата та час слідством не встановлені) ОСОБА_5 , діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому злочинної ролі, з корисливих мотивів направлених на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», знаходячись у невстановленому слідством місці, запропонував своїй раніше знайомій ОСОБА_23 , отримати на своє ім`я позику у ТОВ «ФК «АРС-Капітал», запевнивши останню у тому, що запозичені кошти будуть використані ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розвиток їх сімейного бізнесу та останніми буде здійснено повне погашення заборгованості за укладеним ОСОБА_23 договором позики у найкоротші терміни.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_23 перебувала у дружніх стосунках з ОСОБА_5 , будучи впевненим у правдивості намір останнього, не будучи обізнаною у злочинних намірах інших учасників організованої групи, надала свою згоду на укладення договору позики із ТОВ «ФК «АРС-Капітал» та передав ОСОБА_5 фотокопію власного паспорту, ідентифікаційного коду, з метою підготовки ОСОБА_8 договору позики та застави.

Продовжуючи свої злочинні дії направленні складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, передав ОСОБА_8 , отримані від ОСОБА_23 документи.

17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено) ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно розробленого плану злочинної діяльності, маючи умисел на заволодіння Коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, склав договір позики №2017/08/17 від 17.08.2017 про отримання ОСОБА_23 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 569 809,57 гривень, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, про право власності ОСОБА_23 на легковий транспортний засіб марки PorscheCayenne, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , достовірно знаючи, що даний автомобіль не належить останній.

Цього ж дня, а саме 17.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , обіймаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , реалізуючи план злочинної діяльності, направлений на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м. Одеса, вул. Толбухіна, 14-А, спільно з ОСОБА_23 , яка не була обізнанана у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_23 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 569 809,57 гривень та передачі ОСОБА_23 у якості застави транспортного засобу марки PorscheCayenne, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_23 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останній, а саме: договір позики №2017/08/17 від 17.08.2017 про отримання ОСОБА_23 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 569 809,57 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на заволодіння коштами ТОВ «ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_8 , діючи умисно, згідно відведеної йому злочинної ролі, передав до офісу ТОВ «ФК «АРС-Капітал», складені та підписані ним, з однієї сторони, та ОСОБА_23 з іншої сторони, документи, до яких внесені завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_23 на легковий транспортний засіб марки PorscheCayenne, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 .

17.08.2017, на підставі наданих ОСОБА_8 документів на банківський рахунок ОСОБА_23 № НОМЕР_32 , відкритий у Акціонерному банку «ПІВДЕННИЙ», у якості позики, ТОВ «ФК «АРС-Капітал» перераховано грошові кошти у сумі 569 809,57 гривень.

Продовжуючи свої злочинні дії, направлені на створення у службових осіб ТОВ «ФК «АРС-Капітал» видимості законності, щодо отримання ОСОБА_23 позики, 18.08.2017 (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_8 , займаючи посаду замісника голови кредитного комітету ТОВ «ФК «АРС-Капітал», діючи умисно, у складі організованої групи, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , згідно відведеної йому злочинної ролі, використовуючи своє службове становище, перебуваючи у приміщенні офісу приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 19, спільно з ОСОБА_23 , яка не була обізнана у злочинних намірах учасників організованої групи, підписав документи, щодо надання ОСОБА_23 позики від ТОВ «ФК «АРС-Капітал» у розмірі 569 809,57 гривень та передачі ОСОБА_23 у якості застави легкового транспортного засобу марки PorscheCayenne, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , до яких ОСОБА_8 внесено завідомо неправдиві відомості щодо права власності ОСОБА_23 на автомобіль, достовірно знаючи, що зазначений автомобіль не належить останній, а саме:

- договір позики №2017/08/18 від 18.08.2017 про отримання ОСОБА_23 від ТОВ «АРС-Капітал» у власність позики у розмірі 569 809,57 гривень;

- договір застави транспортного засобу PorscheCayenne, 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 , від 18.08.2017.

29.08.2019 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста ОСОБА_25 повідомлено про підозру ОСОБА_5 .

Посилаючись на наявність обґрунтованої підозри, а також ризики, передбачені ст. 177 КПК України, слідчий просить застосувати відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оскільки більш м`які запобіжні заходи не зможуть забезпечити запобігання можливості переховування від органів розслідування та суду, а також забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного під час досудового розслідування та перешкоджанням кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив його задовольнити з викладених у ньому підстав, посилаючись на обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.28, ч.1 ст. 191 КК України, що є особливо тяжким злочином, і наявність ризиків, визначених ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватись від органів досудового розслідування, оскільки підозрюваний не мешкає за місцем реєстрації, залишив місце проведення обшуку і був затриманий в м.Києві, а також можливість перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, можливості знищити документи, які ще не всі вилучені . Прокурор зазначив, що менш суворі запобіжні заходи не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігти існуючим ризикам. Також прокурор просив обираючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою визначити підозрюваному заставу в розмірі не менше 14840 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначаючи на відсутність доказів на підтвердження обґрунтованості підозри і наявності ризиків у даному кримінальному провадженні, та просив застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний підтримав свого захисника.

Вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0011149, розпочатого 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28ч. 1 ст. 366 та ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366КК України.

29.08.2019 старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 191 КК України.

Слідчий у даному кримінальному провадженні звернувся до суду з клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно положень статті 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практики Європейського суду з прав людини, обмеження права особи на свободу чи особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою

Відповідно до вимог ст. 177 КПК України підставою для застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню чи вчинити інше правопорушення.
Згідно з ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

В силу положень ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: 1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; 3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; 4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; 5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; 6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого; 7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; 9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; 10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; 11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливості запобігання їм і застосування більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування кримінального правопорушення (наявність або відсутність спроб ухилятися від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Вирішуючи питання про наявність обґрунтованої підозри, поняття якої не міститься в національному законодавстві, слід виходити з його визначення наведеного в практиці Європейського суду з прав людини.
Так у своїх рішеннях у справі «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» Європейський суд зазначив, що наявність «обґрунтованої підозри» у вчиненні правопорушення передбачає наявність фактів або інформації, які могли б переконати об`єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
Під час розгляду клопотання встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_26 кримінальних правопорушень, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч1 ст. 191 КК України, що підтверджується:

- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 11.02.2019;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 21.03.2019,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 14.05.2019,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 від 28.05.2019,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 28.05.2019,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 28.05.2019,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 28.05.2019,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 29.05.2019,

-висновком експерта від 30.11.2018 № 145/7,

- протоколом обшуку від 20.12.2018 за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено документи, які свідчать про причетність ОСОБА_7 до вчинення даних кримінальних правопорушень,

- протоколом доступ до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеськогоміського нотаріального округу ОСОБА_12 під час якого вилучено документи про укладення договорів позики з ТОВ «ФК «АРС-Капітал»,

- протоколом доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «ПІВДЕННИЙ» під час якого вилучено документи по відкриттю розрахункових рахунків та отримання коштів на підставі укладених договорів позики.

- розсекреченими протоколами за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій.

Слідчий суддя не надає оцінку належності і допустимості даних доказів для підтвердження винності особи у вчиненні кримінального правопорушення, оскільки зазначені обставини підлягають встановленню в ході судового розгляду кримінального провадження, а лише оцінює в даному випадку їх достатність для підтвердження того, що підозрюваний може бути причетний до вчинення злочину.

При вирішенні клопотання щодо застосування до підозрюваного запобіжного заходу крім наявності обгрунтованої підозри у вчиненні останнім кримінального правопорушення, слідчий суддя приймає до уваги обставини, що характеризують особу підозрюваного, який має неповнолітніх дітей, не має тяжких захворювань, не має постійного доходу або роду занять, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, не має міцних осціальних зв`язків, не мешкає за місцем реєстрації.
Також слідчий суддя приймає до уваги тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні злочинів, які відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.
Слідчий суддя приймає до уваги інформацію, надану прокурором в ході розгляду клопотання, а саме, що ОСОБА_5 залишив місце проведення обшуку, переслідувався і був в подальшому затриманий.
Звертаючись до суду слідчий просить застосувати до підозрюваного. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, що останній може переховуватись від органів досудового розслідування, продовжити злочинну діяльність, перешкоджати досудовому розслідуванню.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя враховує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, не має міцних соціальних зв`язків, не мешкає за місцем реєстрації, вчинив дії щодо ухилення від працівників поліції, а тому є доведеним існування ризики щодо можливого уникнення підозрюваного від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Також, підозрюваний не має постійних доходів та роду занять, а тому може продовжити злочинну діяльність з метою отримання грошових коштів.

За інформацією органу досудового розслідування, наданій в ході розгляду клопотання, місцезнаходження не всіх документів, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення були встановлені. А тому підозрюваний може вчинити дії щодо їх знищення.

З огляду на викладені обставини в їх сукупності, вважаю, що є всі обґрунтовані підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 і застосування, на думку слідчого судді, більш м`якого запобіжного заходу, у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки або ж домашнього арешту є недоцільним, оскільки вони не зможуть забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваного та запобігти існуючим ризикам на даній стадії досудового розслідування.

Враховуючи положення ч.3 ст.183 КПК України та, задовольняючи клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вважаю за можливе визначити розмір застави з урахуванням обставин кримінального правопорушення, даних про особу підозрюваного, ризиків, передбачених ст.177 КПК України та майнового стану підозрюваного.

Відповідно до ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Згідно ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної у вчиненні особливо тяжкого злочину, має встановлюватися в межах від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
При вирішенні питання про визначення підозрюваному розміру застави суд повинен належним чином обґрунтувати в ухвалі виключність обставин прийняття такого рішення.
Виходячи з прецедентної практики Європейського суду з прав людини, уповноважені органи влади повинні приділити визначенню суми застави стільки ж уваги, скільки і вирішенню питання про необхідність тримання обвинуваченого під вартою. Визначаючи суму застави, суди повинні брати до уваги ризик того, що підозрюваний може ухилитися від покарання, обставини особистого життя та тяжкість злочину, у вчиненні якого підозрюється особа Розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні.
З урахуванням всіх перелічених обставин, які повинні бути враховані слідчим суддею при визначенні розміру застави, а саме: наявності ризиків у даному кримінальному провадженні, які знайшли своє підтвердження в ході судового розгляду, тяжкості злочину у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , даних, що характеризують особу підозрюваного, вважаю за необхідне визначити розмір застави в межах, встановлених до даного виду злочину, а саме в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Підстав для визначення розміру застави у сумі, що перевищує максимальний розмір застави для даного виду кримінального правопорушення, слідчий суддя не вбачає.

Крім того, у разі внесення підозрюваним застави слідчий суддя вважає за необхідне покласти на нього обов`язки, передбачені п.п. 1, 2, 3, 8 ч.5 ст. 194 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 182, 193-196, 369-372 КПК України

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_6 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0011149, задовольнити частково.

Застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 20.10.2019 р.

Визначити ОСОБА_5 заставу у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (576300 гривень).

Застава може бути внесена протягом дії ухвали про обрання запобіжного заходу на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м. Києва, за наступними реквізитами: одержувач ТУДСАУ в м.Києві, банк одержувач Державна казначейська служба України м.Київ, р/р 2089, МФО 820172, призначення платежу застава.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_5 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- не залишати межі населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду.

- здати на зберігання до органів міграційної служби свій паспорт для виїзду за межі України, інші документи, що дають право на в`їзд в Україну та виїзд з України.

Визначити 2-місячний термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, з дня внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у цій ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення застави на розрахунковий рахунок Голосіївського районного суду м.Києва, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця попереднього ув`язнення підозрюваного.

Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця попереднього ув`язнення підозрюваного негайно має здійснити розпорядження про його звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово прокурора прокуратури м.Києва та слідчого суддю Голосіївського районного суду м. Києва.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної в даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні застави обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя