УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про накладення арешту на нерухоме майно, яке визнане речовими доказами, а саме на земельні ділянки за кадастровими номерами: :03:006:0155 площею 1,1913 га, :03:006:0153 площею 1,5183 га, :03:006:0154 площею 1,5198 га, :03:006:0152 площею 1,1074 га, які знаходяться Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, та належать ТОВ «Арчес» (Код 42899062).
Вказане клопотання мотивовано тим, що слідчими СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, де Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво.

При цьому за матеріалами провадження встановлено, що АТ «Скай Банк» (попередня організаційно-правова форма і назва ПАТ «Регіон-Банк»), , повідомило про вчинення групою осіб шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами банку.
АТ «СКАЙ БАНК» 03.10.2018 та ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код за ) укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 про надання кредитної лінію з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.
У забезпечення виконання зобов`язань за Угодою-заявою № 06-1-07-21 про надання кредитної лінії ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», АТ «СКАЙ БАНК» та ТОВ «ЕКПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ» (код за ) укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10.2018, предметом якого була земельна ділянка, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, ринковою вартістю: 24 710 597,00 гривень.
Станом на 21.08.2019 заборгованість ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 03.10 2018 про надання кредитної лінії та Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07. 2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту станом на складає 11 524 861,39 грн.
Рішення судових інстанцій щодо зняття іпотеки за іпотечним договором №06-1-07-21Л від 31.10.2018 відсутні. АТ «Скай Банк» угоди про задоволення вимог іпотекодержателя з ТОВ «Мікрокредитний ЦЕНТР БМ» не укладав.
Згідно листа Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 07.02.-11/18918 від 26.07.2019 повідомляє, що згідно інформації начальника Міжрайонного відділу державної Банку стало відомо, що за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_4 невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Крім того, встановлено, що 18.07.2019 службові особи ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» код: 39922625, незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ «ПІНСЕЛЛ» (Код 39750266), останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: :03:006:0155 площею 1,1913 га, :03:006:0153 площею 1,5183 га, :03:006:0154 площею 1,5198 га, :03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ «Скай Банк» заподіяно шкоди в особливо великих розмірах.
В діях службових осіб ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИИ ЦЕНТР БМ» (код; 39167588) вбачається умисел на заволодіння кредитними коштами Банку шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме 11 524 861,39 грн., та наявність у їх діях ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи, що вищевказане нерухоме майно у виді земельної ділянки є об*єктом кримінально-протиправних дій та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, прокурор, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт.

В судове засідання прокурор не з*явився, подавши суду заяву, у якій підтримав доводи клопотання та просив про його задоволення, також просив провести судовий розгляд без його участі.

Оскільки майно, про арешт якого йдеться у клопотанні, попередньо не вилучалось, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд такого клопотання відповідно до вимог ч.2 ст. 172 КПК України

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Встановлено, що СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000217 від 30.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, де Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво.

При цьому за матеріалами провадження встановлено, що АТ «Скай Банк» (попередня організаційно-правова форма і назва ПАТ «Регіон-Банк»), , повідомило про вчинення групою осіб шахрайських дій з метою заволодіння грошовими коштами банку.
АТ «СКАЙ БАНК» 03.10.2018 та ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» (код за ) укладено Угоду-заяву № 06-1-07-21 про надання кредитної лінію з загальним лімітом кредитування 2 600 000,00 грн.
У забезпечення виконання зобов`язань за Угодою-заявою № 06-1-07-21 про надання кредитної лінії ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ», АТ «СКАЙ БАНК» та ТОВ «ЕКПРЕС ФІНАНС КРЕДИТ» (код за ) укладено Договір іпотеки №06-1-07-21/1 від 31.10.2018, предметом якого була земельна ділянка, розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, загальною площею 5,3368 га, кадастровий номер: :03:006:041, ринковою вартістю: 24 710 597,00 гривень.
Станом на 21.08.2019 заборгованість ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИЙ ЦЕНТР БМ» за Угодою-Заявою №06-1-07-21 від 03.10 2018 про надання кредитної лінії та Угодою-заявою №06-1-07-18 від 12.07. 2018 про надання кредитної лінії в режимі овердрафту станом на складає 11 524 861,39 грн.
Рішення судових інстанцій щодо зняття іпотеки за іпотечним договором №06-1-07-21Л від 31.10.2018 відсутні. АТ «Скай Банк» угоди про задоволення вимог іпотекодержателя з ТОВ «Мікрокредитний ЦЕНТР БМ» не укладав.
Згідно листа Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Харківській області № 07.02.-11/18918 від 26.07.2019 повідомляє, що згідно інформації начальника Міжрайонного відділу державної Банку стало відомо, що за допомогою несанкціонованого використання електронного цифрового підпису головного державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Холодногірському та Новобаварському районах міста Харків Головного територіального управління юстиції у Харківській області ОСОБА_4 невстановленими особами були припинені обтяження нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.
Крім того, встановлено, що 18.07.2019 службові особи ТОВ «КОНТАКТ ЦЕНТР «ОНЛАЙН» код: 39922625, незаконно відчужили заставлене майно: земельну ділянки, площею 5.3368 га, що розташована: Київська обл., Бориспільський район, с/рада Щасливська, кадастровий номер :03:006:0141, цільове призначення земельної ділянки: 01.04 для ведення підсобного сільського господарства на користь ТОВ «ПІНСЕЛЛ» (Код 39750266), останні продовжуючи свої злочинні дії спрямованні на заволодіння зазначеним предметом застави, 31.07.2019 здійснили розділ земельної ділянки за кадастровий номер :03:006:0141 на чотири ділянки за наступними кадастровими номерами: :03:006:0155 площею 1,1913 га, :03:006:0153 площею 1,5183 га, :03:006:0154 площею 1,5198 га, :03:006:0152 площею 1,1074 га, як наслідок, в порушення встановлених вимог Закону іпотекодержателю, АТ «Скай Банк» заподіяно шкоди в особливо великих розмірах.
В діях службових осіб ТОВ «МІКРОКРЕДИТНИИ ЦЕНТР БМ» (код; 39167588) вбачається умисел на заволодіння кредитними коштами Банку шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме 11 524 861,39 грн., та наявність у їх діях ознак злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
27.09.2019 року відповідною постановою прокурора нерухоме майно ділянки за наступними кадастровими номерами: :03:006:0155 площею 1,1913 га, :03:006:0153 площею 1,5183 га, :03:006:0154 площею 1,5198 га, :03:006:0152 площею 1,1074 га визнано речовими доказами.

Об`єкти нерухомого майна перебувають за даними Публічної кадастрової карти у власності ТОВ «Арчес» (Код 42899062), при цьому засновником ТОВ «Арчес» є ТОВ «Пінселл» (код 39750266), яке знаходиться за тією ж самою юридичною адресою, що і ТОВ «Арчес» (м. Київ, вул. Бастіонна, 15/3).
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збережені цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

Окрім іншого, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З огляду на вказане, рухоме або нерухоме майно, яке відповідають визначеним у ч. 3 ст. 170 КПК України критеріям, тобто є речовими доказами, повинні арештовуватись незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При цьому арешт нерухомого майна (земельних ділянок) щодо якого йдеться у клопотанні, має на меті забезпечити докази у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки ст. 98 КПК України як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та об*єкт кримінально-протиправних дій, що доведено прокурором слідчому судді, окрім іншого вказане нерухоме майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому невжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, втрати, відчуження або пошкодження майна та перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, із забороною відчуження та розпорядження, на земельні ділянки за кадастровими номерами: :03:006:0155 площею 1,1913 га, :03:006:0153 площею 1,5183 га, :03:006:0154 площею 1,5198 га, :03:006:0152 площею 1,1074 га, які знаходяться Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, та належать ТОВ «Арчес» (Код 42899062).
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1