УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.10.2019 Справа №607/24249/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000129 від 08.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість по ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а також надати їх на електронному носії.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в Тернопільській області звернувся громадянин ОСОБА_10 про вчинення посадовими особами ПП « ОСОБА_9 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.

При вивченні проекту « ІНФОРМАЦІЯ_2 для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_9 », було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проект та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_9 » відсутній.

01.11.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни, Заліщицького району, Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана РДК-3 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ державний номерний знак НОМЕР_2 . Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_9 », здійснює роботи пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші, на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_9 » відсутній.

Під час видобування піщано-галькової суміші ПП « ОСОБА_9 » використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС 137 « ОСОБА_11 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС122 « ОСОБА_12 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС 121 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС146 « ОСОБА_13 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »; УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_9 »;

За допомогою вказаних суден працівники ПП « ОСОБА_9 » видобувають із дна річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3 складують в межах населеного пункту с. ДобрівляниЗаліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі річки Дністер.

23 серпня 2018 року в ході проведення санкціонованих оглядів плавального судна «Заліщики» та вантажного автомобіля «КРАЗ 65055» НОМЕР_4 , було встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » здійснює незаконну діяльність, пов`язану із видобуванням піщано-гравійної суміші з дна річки Дністер в межах села Добрівляни, Заліщицького району, після чого за допомогою крана «РДК 3» здійснює погрузку піщано-гравійної суміші із плавального засобу на вантажні автомобілі «КРАЗ», «ЗиЛ» та «МАN». В подальшому вантажними автомобілями ПП « ОСОБА_9 », зокрема за вказівками директора ОСОБА_14 , працівники ПП « ОСОБА_9 » перевозить видобуту піщано-гравійну суміш на ПП « ОСОБА_15 », власником якого є ОСОБА_14 . Основним видом діяльності ПП « ОСОБА_15 » є виробництво бетонних розчинів готових до будівництва.

В якості сировини для виробництва та подальшої реалізації бетонного розчину ПП « ОСОБА_15 » використовує піщано-гравійну суміш, яку без дозволу на користування надрами за допомогою спецтехніки та плавзасобів видобуває ПП « ОСОБА_9 » з дна річки Дністер на підставі робочого проекту «Розчистка річки Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок, Заліщицького району Тернопільської області та в подальшому транспортує на АДРЕСА_2 , де розташоване ПП « ОСОБА_9 » та ПП « ОСОБА_15 ».

07.10.2019, на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 19.09.2019, СУ ГУНП в Тернопільській області, проведено санкціонований обшук в адміністративних приміщеннях ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_15 » та ФОП ОСОБА_16 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

За результатами проведеного обшуку було вилучено оригінали документів фінансово-господарської діяльності вищевказаних підприємств, в тому числі прихідних документів, журналів обліку видобутої сировини, видаткових накладних,рахунків-фактури, товарно-транспортних накладних, а також інших документів, які підтверджують факт видобутку та реалізації піщано-гравійної суміші.

На даний час, у ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до податкових декларацій та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість по ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, з метою отримання інформації по контрагентах та дослідження питання щодо отриманих доходів та витрат ПП « ОСОБА_9 » за вказаний період.

Вказані документи зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищенаведене,необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити завірені копії даних документів (з можливістю їх отримання також на електронному носії), для встановлення інформації по контрагентах та обсягу доходів та витрат ПП « ОСОБА_9 », що можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні і дозволять підтвердити факт вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним, просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до податкових декларацій та додатків №5 до декларацій з податку на додану вартість по ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 08.07.2016 року по 09.10.2019 рік, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучити належним чином завірені копії вказаних документів, а також надати їх на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1