Справа № 591/223/19
Провадження № 1-кс/591/2685/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0000269 від 25.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.
Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.
Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що переробні підприємства Сумської області здійснили розрахунок наступні суми дотацій: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 626 099, 00 грн.,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» - 3 876 5454, 00 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 850 886, 36 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 17 687, 00 грн., ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 33 703 876, 00 грн.
При цьому після проведення розрахунку суми дотації вказані підприємства, відповідно до постанови КМУ № 246 від 02.03.2011 року здійснили перерахування із свого спеціального рахунку відкритого в казначействі, на рахунки в банківських установах України на рахунки підприємств, установ, організацій грошові кошти у вигляді дотацій. Тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів підприємств, які безпосередньо отримати дотації та дослідити їх використання.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014, а саме: щодо руху коштів по рахункам підприємств, зазначених у клопотанні.
З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.01.2012 до 31.12.2014, щодо руху коштів по рахункам наступних підприємств:

ФГ " ОСОБА_7 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 - № НОМЕР_3 ,

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 № НОМЕР_6 ,

ООО А/ф им. Шевченко Шосткинский р-н ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_9

ФОП ОСОБА_8 ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_11 ,

ФГ Колос Путивльський р-н ЄДРПОУ НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_13

ПП Агроспаське ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_8 № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ,

ПП Тулиголовець ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_18 ,

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_20 ,

ФОП ОСОБА_9 , ІДН НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_22 ,

ФОП ОСОБА_10 ІДН НОМЕР_23 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_24 ,

ФОП ОСОБА_11 , ІДН НОМЕР_25 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_26 ,

ПП ОСОБА_12 , ІДН НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_28 ,

ОСОБА_13 ЄДРПОУ НОМЕР_29 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_30 ,

ФГ Колос ЄДРПОУ НОМЕР_31 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_32 ,

ІНФОРМАЦІЯ_12 ЄДРПОУ НОМЕР_33 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_34 ,

ПСП Стародубське ЄДРПОУ НОМЕР_35 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_36

ДП Агрофірма Діамант Сум р-н, ЄДРПОУ НОМЕР_37 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_38 ,

ФГ " ОСОБА_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_39 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_40 ,

СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 - № НОМЕР_43 ,

ПП ОСОБА_15 ЄДРПОУ НОМЕР_44 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_45 ,

ПП ОСОБА_16 ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_47 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_49 ,

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_51 ,

ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_53 ,

СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_43 ,

ПП Тулиголовець, ЄДРПОУ НОМЕР_17 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_18 ,

ІНФОРМАЦІЯ_16 , ЄДРПОУ НОМЕР_52 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_53 ,

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ЄДРПОУ НОМЕР_50 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_51 ,

ФГ Заудава ЄДРПОУ НОМЕР_54 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_55 ,

ПП Обрiй Шосткинський р-н, ЄДРПОУ НОМЕР_56 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_57 ,

ПП Агроспаське ЄДРПОУ НОМЕР_14 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_15 ,

СТОВ ІНФОРМАЦІЯ_17 , ЄДРПОУ НОМЕР_41 , МФО НОМЕР_8 - № НОМЕР_43 ,

ФОП ОСОБА_17 , ІДН НОМЕР_58 , МФО НОМЕР_59 - № НОМЕР_60 ,

ІНФОРМАЦІЯ_18 ЄДРПОУ НОМЕР_61 , МФО НОМЕР_59 - № НОМЕР_62 ,

ПСП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " ЄДРПОУ НОМЕР_63 , МФО НОМЕР_59 - № НОМЕР_64 ,

ФОП ОСОБА_18 ІДН НОМЕР_65 , МФО НОМЕР_59 - № НОМЕР_66 ,

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_20 ЄДРПОУ НОМЕР_67 , МФО НОМЕР_59 - № НОМЕР_68 ,

Філія " ІНФОРМАЦІЯ_21 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " ЄДРПОУ НОМЕР_69 , МФО НОМЕР_70 № НОМЕР_71 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1