Справа № 182/2818/19
Провадження № 1-кс/0182/3596/2019
У Х В А Л А

І М Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2019 м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл..

ОСОБА_8.,

секретар судового засідання ОСОБА_4.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_5., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ «Державний ощадний банк України»,

в с т а н о в и в :

31 жовтня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_5., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ «Державний ощадний банк України».

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що, починаючи з 01.01.2019 невстановлені особи, знаходячись на території м. Нікополь, Дніпропетровської обл., шахрайським шляхом, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами мешканців м. Нікополь, спричинивши потерпілим матеріальні збитки.

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що у кінці липня 2019 р. він на інтернет-сайті «OLX» побачив оголошення про продаж сонячних панелей і в ході телефонної розмови повідомив невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_2 про бажання придбати їх. Після доставки замовлених сонячних панелей ОСОБА_1 було повідомлено номер карткового рахунку, на який необхідно було перерахувати грошові кошти. 12.08.2019 ОСОБА_1 перерахував всю обумовлену суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_3 , але замовлений товар йому так і не відвантажили, а гроші йому повернуті не були.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в ПАТ «Державний ощадний банк України» наступної інформації:

1) рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 12.08.2019 по теперішній час;

2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00.00 год. 12.08.2019 по теперішній час та фотознімки особи (осіб), яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з вказаної картки;

3) інформацію про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 з наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу.

Враховуючи те, що отримати вказану інформацію за запитом слідчого неможливо, а іншим чином, крім надання судом тимчасово доступу до документів немає можливості, слідчий просить надати можливість доступу до вказаної інформації (можливість ознайомитися з ними та вилучити в надрукованому вигляді).

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із п. 5) ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

А відповідно до ч.6 ст.. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.1 цієї ст., доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки у клопотанні наведено достатньо підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких та можливість вилучення просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_5., яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_6. по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2019 за № 0000029 про тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації в ПАТ «Державний ощадний банк України» - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_5. або, на підставі доручення, співробітнику оперативного підрозділу Нікопольського ВП ГУНП ОСОБА_7, на тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити в надрукованому вигляді і на цифровому носії) до наступної інформації:

1) рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 00.00 год. 12.08.2019 по теперішній час;

2) місця отримання або зняття (банкомати або термінали) грошових коштів з вказаного рахунку за період з 00.00 год. 12.08.2019 по теперішній час та фотознімки особи (осіб), яка здійснювала операції зі зняття грошових коштів з вказаної картки;

3) інформацію про особу - власника банківської картки № НОМЕР_1 з наданням належно завірених копій документів, що підтверджують особу,

яка знаходиться у приміщенні ПАТ «Державний ощадний банк України» за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто ухвала діє до 01.12.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8