УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.11.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000245 від 14.03.2018 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 256, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку, передбаченому ч. 6 ст. 193 КПК України.

Згідно клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи в період з 12.07.2012 по 01.06.2013 на посаді старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування кримінальних справ слідчого управління ДПС у м. Києві та в період з 01.06.2013 по 12.02.2014 на посаді начальника третього відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві, являючись службовою особою, працівником правоохоронного органу, наділений владними повноваженнями слідчого у кримінальній справі № 50-6270, у подальшому - кримінальному провадженні № 0000074, та усвідомлюючи, що органи державної влади митні органі, їх службові особи зобов`язані виконувати вимоги та процесуальні рішення слідчого, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з метою сприяння учасникам злочинної організації ОСОБА_8 та укриття їх злочинної діяльності, створював умови для уникнення ними кримінальної відповідальності за умисне ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів, зборів.

Так, в період з 12.07.2012 по 12.02.2014, не маючи законних підстав для вилучення документів, ОСОБА_7 складав постанови про проведення виїмок, в яких містились завідомо неправдиві відомості щодо относимості документів як доказів у кримінальній справі, а також складав та направляв запити у кримінальному провадженні в порядку ст. 93 КПК України, на підставі яких вилучив та витребував з Кіровоградської, Івано-Франківської, Південної, Харківської, Черкаської, Хмельницької, Чернігівської, Житомирської, київської обласної митниць Міндоходів оригінали документів, які оформлялись в період з 01.01.2009 по 12.02.2014 під час імпорту (транзиту) нафтопродуктів підприємствами ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», ДП «Петрол» ПМП «Петрол-Форвардінг» та іншими підконтрольними ОСОБА_8 підприємствами на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та їх фіктивного вивозу, в тому числі документів з відкриття у різних регіонах України митних складів ТОВ «Зовнітрансгаз», ТОВ «Цикловаст», ПП «Фірма «Армада-Плюс», які були задіяні членами злочинної організації в схемі по ухиленню від сплати податків, за відсутності будь-якого зв`язку щодо причетності цих підприємств до розслідуваних ним злочинів, бажаючи своїми діями сприяти, з невстановлених слідством мотивів, ОСОБА_8 та членам його організації в укритті їх злочинних дій.

З огляду на викладене, після отримання достатніх доказів, 25.06.2019 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, з вищою освітою, раніше не судимого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час перебуває на посаді виконуючого обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених

- ч. 2 ст. 256 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), за кваліфікуючими ознаками: заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинної організації та укриття їх злочинної діяльності шляхом приховування предметів, які використовуються для забезпечення діяльності усієї організації, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють її злочинній діяльності, а саме створення перешкод для представників влади, що ведуть боротьбу з діяльністю організації, вчинене службовою особою;

- ч. 1 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 1508-VI від 11.06.2009), за кваліфікуючими ознаками: складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Письмове повідомлення про підозру ОСОБА_7 вручено йому особисто в день його складання 25.06.2019, тобто у спосіб передбачений ч. 1 ст. 278 КПК України.

Також, підозрюваному ОСОБА_7 25.06.2019 вручено клопотання про застосування до нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та клопотання про відсторонення його від посади. Після вручення стороні захисту вказаних клопотань та копій матеріалів які їх обґрунтовують, ці клопотання подано до Київського районного суду м. Одеси.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 25.07.2019 надано дозвіл на затримання ОСОБА_7 з метою приводу до суду для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також клопотання про відсторонення від посади.

Також, у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування та суду 25.07.2019 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у розшук.

Разом з тим, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.09.2019 підозрюваний ОСОБА_7 , що перебуває за межами України, а саме 23.07.2019 перетнув державний кордон України у напрямку Грузії, та обізнаний про притягнення його до кримінальної відповідальності правоохоронними органами України.

Відповідно до п. 8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017 - у кримінальних провадженнях про тяжкі та особливо тяжкі злочини, в яких підозрюваного оголошено в розшук, у разі наявності достатніх підстав вважати, що особа може переховуватися за межами України, слідчий відповідно до законодавства вирішує питання про оголошення особи в міжнародний розшук.

Враховуючи викладене, відповідно до ст.ст. 40, 110, 281 КПК України, п. 8 розділу VIII Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні, затвердженої наказом МВС України № 575 від 07.07.2017, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України № 937/30805 від 31.07.2017, постановою слідчого від 01.11.2019 підозрюваний ОСОБА_7 оголошено у міжнародний розшук, який доручено УКРГУ НП в Одеській області.

Підозрюваний ОСОБА_7 вчинив умисні злочини, у тому числі тяжкий, за який відповідно до КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, а раніше надане слідчим суддею дозвіл на затримання ОСОБА_7 з метою забезпечення його участі у розгляді клопотання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою залишається не виконаними через переховування підозрюваного ОСОБА_7 від органу досудового розслідування.
Ураховуючи, що на теперішній час не всі учасники злочинної організації, встановлені, ОСОБА_7 , з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні злочини, може незаконно впливати на таких осіб, у тому числі перебуваючи за межами України, а також може незаконно впливати на осбі, допитаних у кримінальному провадженні у якості свідків, та може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідуваньОфісу великих платників податків ДФС, шляхом знищення речей та документів, які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень та свідчать про злочинну діяльність ОСОБА_7 та членів злочинної організації.

Ризик того, що ОСОБА_7 має можливість незаконно впливати на свідків, експертів у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018, використовуючи свій майновий стан, соціальні зв`язки та вплив, обумовлений займаною ним посадою - виконуючого обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідуваньОфісу великих платників податків ДФС.
Також, існує ризик того, що ОСОБА_7 , хоча і перебуває за межами України, але може за допомогою інших осіб, на яких має вплив відповідно до займаної ним посади знищити речі та адокументи, які на даний час не встановлені слідством, однак мають суттєве значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень.
Запобігти вказаними ризикам шляхом обрання більш м`якого запобіжного заходу - не можливо, оскільки підозрюваний тривалий час, з 23.07.2019, перебуває за межами України, а тому інші запобіжні заходи не забезпечать належну його процесуальну поведінку, виконання ним процесуальних обов`язків підозрюваного і не зменшать ризику впливу ним на свідків у кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий за погодженням з прокурором звертаються до слідчого судді з вказаним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні вимоги поданого клопотання підтримав у повному обсязі, зазначивши, що для звернення до Інтерполу стороні обвинувачення на теперішній час необхідна ухвала про обрання відносно підозрюваного ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання та зазначив, що кримінальне провадження №0000245 від 14.03.2018 року було виділено з іншого кримінального провадження, в якому розслідувалася діяльність злочинної організації, в ході чого було встановлено ймовірну причетність до вчинення кримінально-протиправних дій ОСОБА_7 . В частині оголошення в міжнародний розшук, прокурор зазначив, що особа оголошується в міжнародний розшук слідчим або прокурором, в той час як Інтерпол лише виконує розшук.
Захисник підозрюваного в судовому засіданні заперечувала проти задоволення поданого клопотання, зазначивши, що долучені до клопотання додатки не завірені належним чином, витяг з ЄРДР наданий станом на червень місяць, тобто є неактуальним. До матеріалів клопотання не долучено постанови про об`єднання матеріалів кримінального провадження, не долучено первинної постанови про групу прокурорів. В даному кримінальному провадженні мова йде про кримінальне правопорушення, яке не відноситься до підслідності органів Національної поліції України, оскільки згідно ч. 4 ст. 216 КПК України це є підслідністю ДБР. Частина 6 ст. 193 КПК України дає можливість звертатися з клопотанням лише відносно особи, яка оголошена в міжнародний розшук, між тим доказів перебування особи в міжнародному розшуку, зокрема червоної картки Інтерполу до клопотання не долучено. За таких обставин, в задоволенні поданого клопотання просила відмовити.
Дослідивши клопотання та долучені в обґрунтування клопотання матеріали, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно п. 1 ч. 4 ст. 216 КПК України, слідчі органів державного бюро розслідувань здійснюють досудове розслідування злочинів: вчинених Президентом України, повноваження якого припинено, Прем`єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Директором Національного антикорупційного бюро України, Генеральним прокурором, його першим заступником та заступником, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Головою Національного агентства з питань запобігання корупції, його заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем`єр-міністра України, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії "А", крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності Національного антикорупційного бюро України згідно з частиною п`ятою цієї статті.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що ОСОБА_7 з 29.05.2018 року виконує обов`язки начальника слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, що підтверджується відповідним наказом в.о. Голови ДФС України №864-о.
Відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 3 КПК України, слідчий - службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

З викладеного вбачається, що відповідна службова особа має право здійснювати досудове розслідування за одночасної наявності двох умов:

1) вона має бути службовою особою органу досудового розслідування, до компетенції якого відноситься розслідування відповідного кримінального провадження;

2) вона має бути уповноваженою у передбачений законом спосіб на здійснення досудового розслідування.

Відтак, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи захисника в частині того, що наділення процесуальним законом слідчого певними повноваженнями здійснюється виходячи із того, що слідчий діє в межах своїх повноважень, зокрема, з дотриманням вимог КПК щодо підслідності.

В даному випадку досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 14.03.2018 року здійснюється слідчими органами Національної поліції, яка відповідно до приписів ч. 4 ст. 216 КПК України, не наділена повноваженнями здійснювати досудове розслідування кримінальних проваджень відносно працівників правоохоронного органу.

Доводи прокурорів в судовому засіданні в частині визначення підслідності всіх злочинів в рамках вказаного кримінального провадження прокурором згідно вимог ч. 10 ст. 216 КПК України не знайшли свого підтвердження, оскільки відповідної постанови ні до поданого клопотання, ні в судовому засіданні долучено не було.

Більше того, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи захисника в судовому засіданні в частині того, що до поданого клопотання стороною обвинувачення долучено витяг з ЄРДР №0000245 станом на 25.06.2019 року, що не може свідчити про актуальність вказаних у ньому відомостей. Зокрема, викладене підтверджується долученою до клопотання постановою про зміну групи прокурорів від 23.07.2019 року, з якої вбачається, що склад групи прокурорів в такій постанові не відповідає складу прокурорів, які зазначені у відповідному витягу з ЄРДР.
З огляду на викладене в сукупності, слідує висновок про те, що клопотання про застосування в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України відносно ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою подано не уповноваженим суб`єктом, оскільки вирішення таких питань, як і здійснення в цілому досудового розслідування відноситься до підслідності Державного бюро розслідувань.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження №0000245 від 14.03.2018 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1