Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/2697/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2019 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, зазначені в клопотанні документи необхідні для проведення судової економічної експертизи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, подала заяву, в якій просить відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що комерційний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 3063212,89 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_3 і ОСОБА_4 15.11.2018 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Також у ході досудового розслідування встановлено, що комерційний директор

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 за попередньою змовою з начальником відділу постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшуючи витрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на закупівлю вапна негашеного у сумі завищення вартості товару на суму 15 347 973 грн., що на момент скоєння злочину в 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками спричиненими державним інтересам, вчинили зловживання службовим становищем.

За вказаним фактом ОСОБА_3 і ОСОБА_4 06.05.2019 повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження проведено обшуки за місцем знаходження ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але за місцем реєстрації вказаних підприємств не знайдено, що також може свідчить про їх фіктивність. У зв`язку з цим органом Державної фіскальної служби направлено запит на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але останнім також відмовлено у наданні документів, що підтверджується відповідним листом. До проведення перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не допущено працівників офісу великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, з метою проведення повного та об`єктивного слідства, для підтвердження висновків, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведення позапланової перевірки офісом великих платників податків ІНФОРМАЦІЯ_7 , та у зв`язку зі стислими строками досудового розслідування, виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Суду не доведено необхідність тимчасового доступу до документів щодо співпраці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 107, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0000103 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , а також прокурорам у кримінальному провадженні начальнику відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_11 , заступнику начальника відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_12 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_13 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_14 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_15 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_16 , прокурору відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_17 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 щодо співпраці з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2018 до 01.04.2019, а саме:

- видаткові та податкові накладні;

- накладні на перевезення товару залізничним транспортом;

- журнал-ордер, карточку рахунку та ін., виписки банку, платіжні доручення щодо проведеного перерахунку грошових коштів, акти звірок взаєморозрахунків.

Встановити строк дії ухвали в 10 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18 -Когер