Справа № 580/1929/19
Номер провадження 1-кс/580/797/19
У Х В А Л А

08 серпня 2019 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000324 від 03.08.2018 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 191 КК України, погодженим з начальником Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до: до детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в період часу з 24.07.2018 до часу виконання ухвали, даних про зняття чи перерахунок грошей в сумі 85720,50 грн. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн»), що надійшли з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фото чи відеозаписів, наявних у розпорядженні банку за умови отримання вказаних коштів невідомими особами готівкою, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

А також просила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (офіс компанії розташований за адресою АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/ або електронному носії документи щодо:

- детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в період часу з 24.07.2018 до часу виконання ухвали;

- даних про зняття чи перерахунок з рахунку № НОМЕР_1 грошей в сумі 85720,50 грн. (призначення платежу - за рах.№ 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн») всією сумою чи частинами, що надійшли з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 25 липня 2018 року із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів/переведення їх на інший рахунок із зазначенням реквізитів;

- фото чи відеозаписів зняття коштів, якщо воно мало місце, наявних у розпорядженні банку.

Клопотання мотивує тим, що невстановлена особа в період часу з 25.07.2018 до 27.07.2018 включно незаконно отримала доступ до рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та привласнила грошові кошти на загальну суму 93 432 грн. 50 коп., які переказала на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ймовірно з використанням системи «Інтернет-Клієнт-банк» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановленими особами з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 25 липня 2018 року незаконно перераховано кошти в сумі 85 720 грн. 50 коп. Отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_1 . Вказане призначення платежу «за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14286,75 грн».

Крім того, встановлено, що таким же чином з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 26 липня 2018 року незаконно перераховано кошти на загальну суму 7 782 грн. 00 коп. Отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання доказів вчинення злочину, встановлення шляхів розпорядження коштами, осіб, що незаконно заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 та повернення викрадених коштів можливе лише за умови отримання детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в період часу з 24.07.2018 року до часу виконання ухвали, даних про зняття чи перерахунок грошей в сумі 85 720 грн. 50 коп. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14 286 грн. 75 коп.) що надійшли з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фото чи відеозаписів, наявних у розпорядженні банку за умови отримання вказаних коштів готівкою.

Без отримання детальної інформації, яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінальних правопорушень.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

Заслухавши слідчого, яка підтримала клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 03.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом шахрайства за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (офіс компанії розташований за адресою АДРЕСА_1 ) протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000324 від 03.08.2018 року задовільнити.

Надати слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в період часу з 24.07.2018 року до часу виконання ухвали, даних про зняття чи перерахунок грошей в сумі 85 720 грн. 50 коп. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14 286 грн. 75 коп.), що надійшли з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також фото чи відеозаписів, наявних у розпорядженні банку за умови отримання вказаних коштів невідомими особами готівкою, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (офіс компанії розташований за адресою АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/ або електронному носії документи щодо:

- детальної інформації про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 в період часу з 24.07.2018 року до часу виконання ухвали;

- даних про зняття чи перерахунок з рахунку № НОМЕР_1 грошей в сумі 85 720 грн. 50 коп. (призначення платежу - за рах. № 279 від 24.07.2018 року за зерно в т.ч. ПДВ 20% 14 286 грн. 75 коп.) всією сумою чи частинами, що надійшли з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 25 липня 2018 року із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів/переведення їх на інший рахунок із зазначенням реквізитів;

- фото чи відеозаписів зняття коштів, якщо воно мало місце, наявних у розпорядженні банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/797/19

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_13