Справа №766/4293/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.11.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0002961 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002961 старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні голови ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою до укладання 03.03.2011 договору купівлі продажу нерухомого майна нежитлових приміщень площею 80,5 м.кв., які знаходяться на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_2 з гр-м ОСОБА_5 за 100 000 грн., відомостей щодо отримання, оприбуткування та використання вказаних коштів, звітів про діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури та використання коштів за період з 01.01.2011 по теперішній час (в тому числі й та інформація, що надавалася до суду).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002961 від 02.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.06.2017 до ЧЧ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області року надійшли матеріали за заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить вжити заходів до членів ліквідаційної комісії закритого акціонерного товариства АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , котрі 03.03.2011 діючи від імені ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , уклав договір купівлі продажу нерухомого майна нежитлових приміщень площею 80,5 м.кв., які знаходяться на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_2 з гр-м ОСОБА_5 .

Також встановлено, що ухвалою Господарського суду Херсонської області по справі № 6/228-АП-07 головою ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ліквідатора ОСОБА_4 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 відмовився надавати покази відповідно до ст.63 Конституції України.

Відповідно до листа голови ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 на вих. 7165/8-2019 від 23.09.2019 інформація щодо обставин укладання договору купівлі продажу нерухомого майна нежитлових приміщень площею 80,5 м.кв., які знаходяться на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_2 з гр-м ОСОБА_5 є конфіденційною та може бути надана тільки за рішенням суду.

Так відповідно до ст.41 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» під час проведення ліквідаційної процедури ліквідатор зобов`язаний використовувати тільки один рахунок боржника в банківській установі. Кошти, які надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на основний рахунок боржника. З основного рахунка здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, визначеному цим Законом. З основного рахунка банкрута проводяться виплати кредиторам, виплати поточних платежів та витрат, пов`язаних із здійсненням ліквідаційної процедури. Ліквідатор не рідше ніж один раз на місяць надає комітету кредиторів звіт про свою діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника на день відкриття ліквідаційної процедури та при проведенні ліквідаційної процедури, використання коштів боржника, а також іншу інформацію на вимогу комітету кредиторів.
Таким чином є підстави вважати, що у голови ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 знаходяться документи, що стали підставою до укладання 03.03.2011 договору купівлі продажу нерухомого майна нежитлових приміщень площею 80,5 м.кв., які знаходяться на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_2 з гр-м ОСОБА_5 за 100 000 грн., відомості щодо отримання, оприбуткування та використання вказаних коштів, звіти про діяльність, інформація про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури та використання коштів за період з 01.01.2011 по теперішній час (в тому числі й та інформація, що надавалася до суду).

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування і притягнення винних до кримінальної відповідальності, видобутку доказів, виявлення документів, які мають відношення до вказаного кримінального провадження та проведення відповідних досліджень, виникла необхідність у отриманні копій вказаних документів, які перебувають у володінні голови ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні голови ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні голови ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.03.2011 р. по 04.11.2019 р., та вилучення копій документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що договір купівлі-продажу нерухомого майна було укладено 03.03.2011 р. та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей починаючи з 01.01.2011 р., також не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації, що надавалася до суду, оскільки в цій частині клопотання слідчим не конкретизовано.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0002961 старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні голови ліквідаційної комісії ЗАТ АФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою до укладання 03.03.2011 договору купівлі продажу нерухомого майна нежитлових приміщень площею 80,5 м.кв., які знаходяться на першому поверсі будівлі по АДРЕСА_2 з гр-м ОСОБА_5 за 100 000 грн., відомостей щодо отримання, оприбуткування та використання вказаних коштів, звітів про діяльність, інформацію про фінансове становище і майно боржника при проведенні ліквідаційної процедури та використання коштів за період з 01.03.2011 р. по 04.11.2019 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1