Справа № 484/3621/19
Провадження № 1-кс/484/1143/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
31.07.2019 року м. Первомайськ Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні заявлене у кримінальному провадженні № 0001351 клопотання старшого слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню № 0001351 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що в провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0001351 від 19.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Так, 18.06.2019 року до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 28.03.2018 р. по 18.02.2019 р. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою заволоділа її грошима в сумі 21240 гривень, які знаходились на її розрахунковому рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що з 18.01.2018 року вона почала отримувати пенсію, за допомогою картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з виїздом за межі України, свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона залишила своєму співмешканцю ОСОБА_6 , а при отриманні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказала номер мобільного телефону ОСОБА_7 - сестри співмешканця ОСОБА_6 , якій кожен місць надходили смс-повідомлення про нарахування на картку грошових коштів.

На початку березня 2018 року, коли вона перебувала на території РФ, її зателефонувала ОСОБА_7 , та прохала надати повний номер розрахункового рахунку, на який вона отримує пенсійні надходження та кодове слово (дівочу фамілію матері). Нічого не підозрюючи, вона повідомила ОСОБА_7 , конфіденційну інформацію відносно кодового слова та повного номеру свого розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На початку листопада 2018 року, перебуваючи на території Російської Федерації, вона зателефонувала ОСОБА_8 і повідомила про те, що має намір приїхати на територію України для того, щоб отримати готівку зі свого розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На, що ОСОБА_7 , несподівано повідомила її про те, що картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пін кодом, у неї було викрадено, і що вона обов`язково поверне усі грошові кошти, які були на рахунку.

Разом із написанням заяви потерпіла ОСОБА_5 , надала виписку по її розрахунковому рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 року по 03.06.2019 року, яка свідчить про те, що дійсно з її розрахункового рахунку відбувались перекази коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий вказує, що існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи, яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати саме такий дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації з можливістю її вилучення в порядку ч.1 ст. 159 КПК України для подальшого використання в процесі досудового розслідування, зазначивши при цьому, що без вилучення такої інформації не можливо досягнути мети досудового розслідування.

Крім того, слідчий просить з метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять охоронювану законом таємницю, розглядати клопотання без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися надали заяви з проханням проводити розгляд справи у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Отже, вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Таким чином, на підставі ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для здійснення подальшого розслідування вказаного кримінального провадження та планування наступних слідчих дій, зокрема, вона необхідна для встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, що неможливо зробити без доступу до відповідних документів та інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати:

- повний номер рахунку (неповний НОМЕР_1 ), яка закріплена за потерпілою ОСОБА_5 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки(неповний номер НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформацію або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.01.2018 року по кінцевий термін дії ухвали;

- фото та відеоінформацію щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2018 року по кінцевий термін дії ухвали.

Дозвіл надати на строк, який не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: підпис. Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя Первомайського

міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1