Справа № 752/1311/18
Провадження № 1-кс/752/7291/19
У Х В А Л А
Іменем України
26.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000004 слідчим з ОВС 1 СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

Встановив
Слідчий з особливо важливих справ першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса якої: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у
м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч.5, ст.212 ч. 3, ст.205 ч.1, ст.205-1 ч.1, ст.27 ч.5,ст.205 ч.1 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що на початку 2018 року, більш точна дата не встановлена, ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Києві, шляхом підписання документів та надання паспорта та картки про присвоєння ідентифікаційного коду, сприяв невстановленій у ході слідства особі у перереєстрації (придбанні) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою прикриття незаконної діяльності, чим вчинив пособництво у фіктивному підприємництві, тобто злочин передбачений ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.
Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , пояснив, що за грошову винагороду у розмірі 500 гривень, на початку 2018 року надав особистий паспорт громадянина України та картку про присвоєння ідентифікаційного коду, а також підписав документи щодо перереєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без наміру здійснення господарської діяльності.
З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження у ОСОБА_5 відібрано експериментальні зразки почерку та підпису для проведення експертного дослідження.
15.07.2019 року у межах даного кримінального провадження призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи.
19.07.2019 експертом заявлено клопотання про надання оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Так, відповідно до 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У зв`язку з викладеним, єдиним способом здобути об`єктивні докази щодо вчиненого кримінального правопорушення є проведення тимчасового доступу до оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, з метою підтвердження чи спростування показань свідка, а також встановлення осіб, причетних до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , та стосуються їх реєстрації, з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від вказаного підприємства до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Просив надати тимчасовий доступ на вилучення оригіналів реєстраційних та установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, з метою встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Вимоги клопотання підтримує та просить їх задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликалася на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Першим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 19.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27 ч.5, ст.212 ч. 3, ст.205 ч.1, ст.205-1 ч.1, ст.27 ч.5,ст.205 ч.1 КК України.

26.07.2019 року до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся слідчий з ОВС 1 СВРК СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, метою здійснення тимчасового доступу до документів є детальне дослідження викладених в них даних та забезпечення проведення експертизи.

Стосовно надання дозволу на вилучення оригіналів документів слід також враховувати, що у відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає обґрунтована необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Постановою слдічого в ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 було призначено судову почеркознавчу експертизу.

19.07.2019 року на адресу слідчого надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 щодо надання оригіналів реєстраційої справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на таке,одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, вважаю за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речі, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документах.

Керуючись ст.ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

Ухвалив
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, встановити перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації та ліквідації підприємств, а також інших документів що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Надати розпорядження на можливість вилучення на вилучення оригіналів вищезазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя