Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8751/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 30.10.2013, за ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 30.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтував тим, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу Міністра оборони України №588 від 04.09.2012 будучи призначений тимчасово виконуючим обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЧБМУ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наділенням відповідних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою в розумінні примітки до ст. 364 КК України, використовуючи своє службове становище і діючи всупереч інтересам служби, видав накази по підприємству: №63-П від 10.10.2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 20 000 грн., №72 від 22.11. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 100 000 грн., №73 від 23.11. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 90 000 грн., №77 від 11.12. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 122 000 грн., №80 від 27.12. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 150 000 грн., уклавши при цьому договори зворотної безпроцентної грошової позики з фізичною особою ОСОБА_5 : №01-П від 10.10.2012 на суму 20 000 грн., №02-П від 23.11.2012 на суму 100 000 грн. і №03-П від 23.11.2012 на суму 90 000 грн., № 04-П від 11.12.2012 на суму 122 000 грн., №05-П від 28.12.2012 на суму 150 000 грн., після чого, в період з 10.10.2012 по 28.12.2012 отримав у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з рахунку підприємства грошові кошти в загальній сумі 482 000 грн., які в подальшому за його безпосередньою вказівкою були оприбутковані в касі підприємства, як кошти, призначені на господарські потреби.

В подальшому ОСОБА_5 , в період з 10.10.2012 по 29.12.2012, знаходячись в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання вказівки бухгалтеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , отримав готівкою в касі підприємства вказані вище грошові кошти на загальну суму 482 000 грн., як безпроцентну поворотну споживчу позику, яку в подальшому, відповідно укладених договорів, не повернув.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи 3/33 від 19.06.2014, документально підтверджено отримання ОСОБА_5 зворотної безвідсоткової позики в сумі 482 000 грн.

Крім того, ОСОБА_5 , в період з вересня 2012 року по січень 2013 року отримав будівельні матеріали та товарно-матеріальні цінності для використання у будівництві житла для військовослужбовців від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до накладної № Т4-Н2336-002 від 30.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної №АФ-0000005 від 28.09.2012, ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до видаткових накладних № РН-0000291 від 28.09.2012 та №РН-0000294 від 28.09.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до видаткової накладної №8 від 24.01.2013, на загальну суму 195 652, 46 грн., які підприємством оплачені в повному обсязі, оприбутковані і рахувалися на балансі за ним.

Однак, під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, була встановлена нестача частини будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, придбаних у вищевказаних підприємств, всього на загальну суму 130 083, 25 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3/4 від 13.08.2015, станом на 28.02.2014 документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей (будматеріалів та авто-шини) на загальну суму 130 083,25 грн., які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, 03.12.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу №77/7 з ПП « ОСОБА_7 » на придання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292 178,40 грн., відповідно якого 04.12.2012 зазначена сума перерахована у повному обсязі ПП « ОСОБА_7 ».

29.03.2013 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_7 » надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 03.12.2012 до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_5 за 2018 рік, зазначено, що його дружина ОСОБА_8 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код. НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та стоїть на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити документи податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код. НОМЕР_2 ), а також отримати інформацію щодо видів економічної діяльності, розрахункові рахунки, відкриті даним підприємством в банківських установах, повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, а також податкову звітність підприємства за 2012-2013 роки.

В зв`язку з вище викладеним слідчий просить зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_10 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код. НОМЕР_2 ), а саме інформацію щодо видів економічної діяльності, розрахункові рахунки, відкриті даним підприємством в банківських установах, повні анкетні дані на керівників зазначеного підприємства та найманих працівників, а також податкову звітність підприємства за 2012-2013 роки.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000016 від 30.10.2013, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000016 від 30.10.2013, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб) та ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах).

За даними слідства встановлено, що наказом Міністра оборони України №588 від 04.09.2012 ОСОБА_5 був призначений тимчасово виконуючим обов`язки директора Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ЧБМУ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з наділенням відповідних організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. ОСОБА_5 використовуючи своє службове становище і діючи всупереч інтересам служби, видав накази по підприємству: №63-П від 10.10.2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 20 000 грн., №72 від 22.11. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 100 000 грн., №73 від 23.11. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 90 000 грн., №77 від 11.12. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 122 000 грн., №80 від 27.12. 2012 про видачу ОСОБА_5 безпроцентної поворотної споживчої позики в сумі 150 000 грн., уклавши при цьому договори зворотної безпроцентної грошової позики з фізичною особою ОСОБА_5 : №01-П від 10.10.2012 на суму 20 000 грн., №02-П від 23.11.2012 на суму 100 000 грн. і №03-П від 23.11.2012 на суму 90 000 грн., № 04-П від 11.12.2012 на суму 122 000 грн., №05-П від 28.12.2012 на суму 150 000 грн., після чого, в період з 10.10.2012 по 28.12.2012 отримав у відділенні № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з рахунку підприємства грошові кошти в загальній сумі 482 000 грн., які в подальшому за його безпосередньою вказівкою були оприбутковані в касі підприємства, як кошти, призначені на господарські потреби.

В подальшому ОСОБА_5 , в період з 10.10.2012 по 29.12.2012, знаходячись в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання вказівки бухгалтеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , отримав готівкою в касі підприємства вказані вище грошові кошти на загальну суму 482 000 грн., як безпроцентну поворотну споживчу позику, яку в подальшому, відповідно укладених договорів, не повернув. Факт отримання ОСОБА_5 зворотної безвідсоткової позики в сумі 482 000 грн. підтверджено висновком судово-економічної експертизи 3/33 від 19.06.2014.

Крім того, ОСОБА_5 , в період з вересня 2012 року по січень 2013 року отримав будівельні матеріали та товарно-матеріальні цінності для використання у будівництві житла для військовослужбовців від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно до накладної № Т4-Н2336-002 від 30.11.2012, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної №АФ-0000005 від 28.09.2012, ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до видаткових накладних № РН-0000291 від 28.09.2012 та №РН-0000294 від 28.09.2012, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до видаткової накладної №8 від 24.01.2013, на загальну суму 195 652, 46 грн., які підприємством оплачені в повному обсязі, оприбутковані і рахувалися на балансі за ним.

Однак, під час проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, була встановлена нестача частини будівельних матеріалів та товарно-матеріальних цінностей, придбаних у вищевказаних підприємств, всього на загальну суму 130 083, 25 грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи №3/4 від 13.08.2015, станом на 28.02.2014 документально підтверджується нестача товарно-матеріальних цінностей (будматеріалів та авто-шини) на загальну суму 130 083,25 грн., які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало у постачальників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім цього, 03.12.2012 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір купівлі-продажу №77/7 з ПП « ОСОБА_7 » на придання товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів) на загальну суму 292 178,40 грн., відповідно якого 04.12.2012 зазначена сума перерахована у повному обсязі ПП « ОСОБА_7 ».

29.03.2013 службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу ПП « ОСОБА_7 » надіслали лист із вимогою відстрочки поставки цих цінностей, внаслідок чого товарно-матеріальні цінності згідно специфікації до договору №77/7 від 03.12.2012 до теперішнього часу підприємством не отримано, а кошти не повернуті.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в електронній декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_5 за 2018 рік, зазначено, що його дружина ОСОБА_8 являється засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код. НОМЕР_2 ) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та стоїть на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код. НОМЕР_2 ), власником та кінцевим бенефіціарним власником якого є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_8 . В той же час слідчим не додано до клопотання жодного доказу на підтвердження факту взаємозв`язку фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ж здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » незаконної діяльності та отримання незаконного доходу.
За таких обставин клопотання слідчого не підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене військовим прокурором Черкаського гарнізону ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000016 від 30.10.2013, за ч. 3 ст.191, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали складено 11.11.2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1