Справа № 611/527/19
Провадження № 1-кс/611/229/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 червня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів,
В С Т А Н О В И В:

20 червня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до бухгалтерських документів, які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що 18 квітня 2019 року до Барвінківського ВП Балаклійського ВП надійшов лист за підписом заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 умисно, безпідставно допустили невиплату працівникам підприємтва заробітної плати, що є порушенням ст. 115 КЗпП України та ст. 24 ЗУ "Про оплату праці", внаслідок чого станом на 01.05.2019 року склалася заборгованість у розмірі 1204,2 тис. гривень.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 18.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 175 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування, постала необхідність в призначенні судово - економічної експертизи, для проведення якої, необхідно надати експерту бухгалтерську документацію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.
Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що на здійснення тимчасового доступу до бухгалтерських документів, які перебувають у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для здійснення слідчо-розшукових дій, зокрема для проведення судово - бухгалтерської експертизи.
Зазначена вище інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення кола осіб, котрі вчинили злочини, кола осіб, які постраждали від злочинів, у зв`язку з якими подається клопотання про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000101 від 18 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого за ч.1 ст 175 КК України про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим його вилученням, шляхом отримання:
-Касової книги (касових книг) за період часу з 01.09.2018 року по 01.06.2019 року з додатками;
-Прибуткові касові ордери, корінці чеків на отримання готівки за період часу з 01.09.2018 по 01.06.2019 року;
-Видаткові касові ордери за період з 01.09.2018 по 01.06.2019 року, відомості на виплату заробітної плати за період з 01.09.2018 по 01.06.2019 року;
-Роздруківки з програми 1-С по банківських операціях на всіх відкритих рахунках за період з 01.09.2018 по 01.06.2019 року;
-Виписки банків по всіх відкритих рахунках підприємством за період з 01.09.2018 по 01.06.2019 року;
-Первинні платіжні документи за період з 01.09.2018 по 01.06.2019 року (платіжні доручення, відомості про перерахування заробітної плати на карткові рахунки, тощо);
-Дані по розрахунках з ЄСВ за період з 01.09.2018 по 01.06.2019 року,
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1