Справа № 752/9660/19
Провадження №: 1-кс/752/7397/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

29.07.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000320 від 07.05.2019 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів щодо продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження якого є: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , а саме до рішення виконавчої дирекції Фонду № 719 від 01.04.2019, плану продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів пропозицій МКУА щодо активу право вимоги за кредитним договором № 766-071113 відповідно до плану продажу активів (майна) банку, висновки повноваженого структурного підрозділу щодо активу право вимоги за кредитним договором № 766-071113, договір з організатором відкритих торгів (аукціону) щодо активу право вимоги за кредитним договором № 766-071113 та інших документів, що стосуються продажу активу.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.05.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000320 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із матеріалів клопотання вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, здійснено розтрату майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у стані ліквідації, по заниженій вартості.

Так, 07.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений кредитний договір № 766/071113, предметом якого, враховуючи внесені зміни, було надання відкличної відновлювальної кредитної лінії з лімітом 6 500 000,00 доларів США. Відповідні грошові кошти банк надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором 30.12.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був укладений договір іпотеки № 1244-301213/І, за умовами якого в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передано нежитлову будівлю готельно-офісного та торгівельно-розважального комплексу, яка перебувала у власності Товариства, загальною площею 18 667,00 м2, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконав своїх зобов`язань за цим договором, і 23.06.2016 Господарський суд Київської області у справі № 911/755/15 прийняв рішення про стягнення з цього товариства на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості у розмірі 93 965 993,24 грн.

Уповноваженою особою ФГВФО на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вимогу про погашення заборгованості від 06.04.2016 № 815, у якій попереджено товариства, що в разі невиконання вимог з погашення заборгованості за Кредитним договором буде розпочато процедуру звернення стягнення, у томі числі шляхом вчинення виконавчого напису нотаріуса на майно, передане в іпотеку на підставі чинного договору іпотеки № 1244-301213/І від 30.12.2013.

Разом з тим, 18.07.2016 Господарським судом Харківської області порушено провадження у справі № 922/2250/16 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про що було постановлено відповідну ухвалу суду.

Ухвалою Господарського суду Харківської області від 27.06.2017 у справі № 922/2250/16 була надана згода на продаж майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", яке знаходиться у заставі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до вимог Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

05.04.2018 було проведено другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в тому числі спірної нежитлової будівлі. За результатами проведеного аукціону нежитлова будівля була реалізована Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (далі - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ").

За наслідками проведеного аукціону 19.04.2018 між "Оптово-роздрібний ринок " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " було укладено договір купівлі-продажу, який зареєстрований за № 518.

19.04.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40715420 та зареєстровано право власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " на спірну нежитлову будівлю на підставі договору купівлі продажу від 19.04.2018.

17.05.2018 держаний реєстратор ОСОБА_5 здійснив реєстрацію права власності на спірну нежитлову будівлю за МІЖНАРОДНОЮ КОМПАНІЄЮ ІНФОРМАЦІЯ_8 , ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, номер реєстрації компанії НОМЕР_2 ), прийнявши рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (індексний номер 41140220). При цьому, з копії Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №165849447 від 08.05.2019 вбачається, що право власності на спірне майно. Згідно інформації викладеної у рішенні суду копії у Сертифікаті про інкорпорацію Компанії в реєстрі компаній Великої Британії вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " володіє 50% акцій в статутному капіталі Компанії.

Крім того, встановлено, що рішенням № 719 від 01.04.2019 року ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) виставив на продаж право вимоги за кредитним договором № 766-071113, забезпеченням якого є нежитлова будівля готельно-офісного та торгово-розважального комплексу ІНФОРМАЦІЯ_11 , загальною площею 18667,00 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 ., яка знаходився на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 184 675 061.58 грн.

Згідно сайту готелю ( ІНФОРМАЦІЯ_12 пропонують гостям 205 номерів, 3 великих конференц-зали площею від 274 кв. м до 450 кв. м і 4 кімнати для навчання від 72 кв. м до 90 м. Заставна вартість згідно публічного паспорту активу складає 448 млн. грн.

25.04.2019 року проведено аукціон, при стартовій ціні 184 675 061.58 грн. Учасниками аукціону були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 . Єдиним підприємством, що подало пропозицію та перемогло в даному аукціоні, виявилось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », кінцева сума пропозиції становить 38 781 762,93 грн, тобто 21 відсоток від стартової ціни даного лоту.

Відповідно до висновку експертного дослідження № 1-13/05/2019-дос від 13.05.2019 сума матеріальної шкоди нанесена державним інтересам у зв`язку з продажем об`єкта нерухомості, а саме нежитлової будівлі готельно-офісного та торговельно-розважального комплексу загальною площею 18,667 тис. кв. м за адресою: АДРЕСА_2 , за заниженою вартістю з урахуванням даних вартості стартової ціни об`єкту на аукціоні № UA-EA-2019-04-04-000016-b становить 145 893 298,65 грн.

Також встановлено, що дана протиправна схема використовувалась посадовими особи ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) і в інших випадках.

У зв`язку з цим, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурором в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або прокурорам групи прокурорів, або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000320, або за їх дорученням оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до інформації та документів щодо продажу активів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , місцезнаходження якого є: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до рішення виконавчої дирекції Фонду № 719 від 01.04.2019, плану продажу активів (майна) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів пропозицій МКУА щодо активу право вимоги за кредитним договором № 766-071113 відповідно до плану продажу активів (майна) банку, висновки повноваженого структурного підрозділу щодо активу право вимоги за кредитним договором № 766-071113, договір з організатором відкритих торгів (аукціону) щодо активу право вимоги за кредитним договором № 766-071113 та інших документів, що стосуються продажу активу.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1