Справа № 569/8656/19
У Х В А Л А

11 червня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Рівненського відділу поліції ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт від о/у Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що 26.01.2019 невідома особа, яка представилася « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , шляхом обману, під час листування через електронну пошту, під приводом проведення інвестицій в різні галузі економіки України, заволоділа її грошовими коштами в сумі 83400 грн., які було отримано в м. Рівне.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), передбачене ч.1 ст.190 КК України.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: інформація з приводу отримання грошового переказу № від 25.01.2019 в розмірі 83400 гривень від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , який було отримано 26.01.2019 у ТВБВ НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 . Вказана інформація має істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки необхідно встановити, хто отримав грошові кошти, перераховані потерпілою.
Крім того, важливе значення для кримінального провадження має отримання фото, відео-зображення особи, яка отримала грошові кошти, з метою встановлення особи, причетної до вчинення злочину.
На даний час неможливо іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформація) про здійснення трансакції №, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується телефонограмою.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки відомості за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (інформації) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів які становлять банківську таємницю, а саме відомості про отримання грошового переказу № від 25.01.2019 в розмірі 83400 грн. від імені ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_7 , який було отримано 26.01.2019 у ТВБВ НОМЕР_1 в АДРЕСА_2 , з долученням копій документів, на підставі яких було отримано особою грошовий переказ.
-відомості про зняття/отримання даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото/відео з камер відеоспостереження відділення банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.
На вимогу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1