УХВАЛА

Справа № 569/15091/19

1-кс/569/9510/19

04 грудня 2019 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, до документів які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських карток, інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 01.01.2016 (або з дати відкриття рахунку) по даний час, із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій, рахунків, які були відкриті 1) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . 2) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 . 3) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ідентифікаційний код НОМЕР_3 . 4) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 . 5) гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , індентифікаційний код НОМЕР_5 . 6) гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 . 7) гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 18.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Рівненської міської ради, з 2017 року на систематичній основі, здійснювали привласнення бюджетних коштів, виділених на виплату заробітних плат працівникам вказаного комунального підприємства, які фактично не виконували покладені на них обов`язки та були відсутні на робочому місці, чим завдано майнову шкоду на загальну суму близько 300 тис. грн..

Крім того встановлено, що працівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Рівненської міської ради ОСОБА_8 , який був призначений на посаду прибиральника території наказом за вх. № 72-ос від 29.04.2010 та переведений на посаду сторожа наказом за вх. №92- к/тр від 29.03.2016. в період часу з 01.01. 2015 по 04.09.2019 перетинав кордон України 14 разів, а також працівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Рівненської міської ради ОСОБА_10 прийнята на посаду інспектора наказом №47-к/тр від 04.02.2019, в період часу з моменту прийняття на посаду по 03.09.2019 перетинала кордон України 4 рази згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.09.2019. Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_12 від 06.09.2019 вище зазначені працівники КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Рівненської міської ради в період перебування за кордоном у відпустці або відрядженні не перебували.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень 18.07.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських карток, інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 01.01.2016(або з дати відкриття рахунку) по даний час, із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій, рахунків, які були відкриті 1) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_8 ) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ідентифікаційний код НОМЕР_9 ) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний код НОМЕР_3 . 4) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 . 5) гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , індентифікаційний код НОМЕР_5 . 6) гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 . 7) гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 .

Підстави, що документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні вище перераховані документи, можуть містити відомості про перерахування грошових коштів. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

Обґрунтування необхідності вилучення документів з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю здійснити виїмку.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках, номери банківських карток, інформації про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зафіксованої за допомогою камер відеоспостереження, в період часу з 01.01.2016 (або з дати відкриття рахунку) по даний час, із розшифровкою надходжень грошових коштів, призначень платежів та вказанням підстав проведення операцій, рахунків, які були відкриті 1) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 . 2) гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,ідентифікаційний код НОМЕР_2 . 3) гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,ідентифікаційний код НОМЕР_3 . 4) гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 . 5) гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , індентифікаційний код НОМЕР_5 . 6) гр. ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код НОМЕР_6 . 7) гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 - з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя