1Справа № 335/4197/18 1-кс/335/3398/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами у період з 19.08.2016 року по 21.02.2017, під виглядом виконання умов договору №528 (5)16УК від 09.09.2016, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей привласнили грошові кошти ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 795 612 грн. Також ОСОБА_4 перебуваючи на посаді інженера по комплектації обладнання та матеріалів відділу комплектації будівельної діяльності управління виробничо-технологічної комплектації ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , начальником дільниці механізованих та будівельних робіт управління будівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та невстановленими в ході слідства особами у період з початку червня 2017 по 22.08.2017, під виглядом виконання умов договору №299(5)17УК від 12.05.2017, шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей було скоєно закінчений замах на заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 466 860 грн., при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від їх волі. Вина ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 в заволодінні грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами. Зокрема, під час досудового слідства встановлено, що пісок, який нібито поставлявся за підробленими документами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам №528(5)16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017, фактично видобувався під час будівництва об`єкту на території ВРП-750, яка належить ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому транспортувався транспортними засобами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об`єкти структурних підрозділів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Фактично вказаний пісок переміщено з одного об`єкту ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інший об`єкт ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вказаний пісок постійно перебував у власності (розпорядженні) ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та який в подальшому з використанням підроблених документів оприбутковано на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як поставлений нібито від виробника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, за вказаний пісок безпідставно, по підробним документам, з рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим здійснено розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, під час вчинення зазначених злочинів, вказаними вище посадовими особами, без будь-яких дозвільних документів, було здійснено незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель, шляхом риття, видобутку, навантаження та перевезення автотранспортною технікою та працівниками ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з територій земельних ділянок, розташованих в межах Запорізької області (К-Дніпровський та Великобілозерський райони) ґрунту, який в подальшому з використанням підроблених документів також оприбутковано на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під виглядом виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як поставлений нібито від виробника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, за вказаний ґрунт безпідставно, по підробним документам, з рахунку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тим самим здійснено розтрату грошових коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, внаслідок незаконних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , направлених на заволодіння грошовими коштами ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було безпідставно перераховано грошові кошти з рахунків ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами №528(5)16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом підробки документів, надання уяви реальності поставок та господарських операцій між ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу № 286/287-18 від 08.11.2018, згідно висновку якої встановлено суму державних коштів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайво перерахованих на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.01.2019 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України. В ході досудового слідства встановлено, що оплата по договорам №528(5)16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснювалась на підставі службових записок та реєстру платежів. З метою встановлення даних та інформації яка подавалась до бухгалтерії ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », даних осіб, які подавали службові записки та готували реєстр платежів, виникла необхідність у отриманні всіх наявних реєстрів платежів та службових записок на підставі яких здійснювались розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по зазначеним вище договорам та розпорядження про визначення відповідальним за процедуру оформлення, підписання та виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №№528(5)16УК від 09.09.2016.
З метою встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також проведення відповідних експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У судове засідання особа у якої знаходяться документи, а саме: представник ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 25.05.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 239-1 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення копій завірених належним чином, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити документи, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копію розпорядження про визначення відповідальним ОСОБА_4 за процедуру оформлення, підписання та виконання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору №№528(5)16УК від 09.09.2016;

- завірених належним чином копії реєстрів платежів та службових записок на підставі яких здійснювались розрахунки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договорам №528(5)16УК від 09.09.2016 та №299(5)17УК від 12.05.2017.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 червня 2019 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1