1Справа № 335/8901/19 1-кс/335/5533/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001345 від 15.06.2019 року та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, Слідчим відділенням Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування, а Запорізькою місцевою прокуратурою № 2 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001345 від 15.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2019 року до Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області найшла повідомлення, про те, що 14.04.2019 року, малознайома особа, перебуваючи у якості орендаря за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрала карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належать ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальні збитки на суму 5 674 гривні.

В ході досудового розслідування, було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка пояснила, що приблизно наприкінці лютого місяця 2019 року вона пустила квартирантку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 до своєї квартири за адресою: АДРЕСА_2 .

14.04.2019 року остання через особисті обставини була вимушена попрохати дівчину з`їхати з її квартири.

13.06.2019 року на мобільний телефон потерпілої прияло смс-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що наявна заборгованість по кредитній картці. Проте, остання стверджує, що не знімала з картки грошових коштів. Остання почала шукати картку та зрозуміла, що ОСОБА_5 викрала картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у подальшому скориставшись нею витратила грошові кошти.

Після цього, потерпіла звернулась до відділення банку та отримана виписку по рахунку відповідно до якої зі кредитної картки НОМЕР_3 за рахунком № НОМЕР_4 було списання грошових коштів у період з 04.04.2019 до 15.04.2019 року.

Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення в банківській установі необхідно отримати завірені належним чином копії документів щодо відкриття рахунку та руху коштів, так як в них можуть міститись відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, об`єкти експертних досліджень, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій. В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Одержати вказані відомості, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, крім одержання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, неможливо.

Клопотання прошу розглянути без виклику представника юридичної особи, у якої знаходяться зазначені в клопотання документи, з метою забезпечення конфіденційності проведення процесуальної дії та уникненню можливої загрози знищенню цих документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України оскільки існують достатні підстави вважати, що в разі їх виклику існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів стосовно яких ініціюється тимчасовий доступ.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані вище документи необхідно витребувати та отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .
Слідчий надала заяву в якій просила клопотання задовольнити з підстав викладених у клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання з розгляду клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Судом було встановлено, що 15 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1. ст.185 КК України (кримінальне провадження №0001345).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 оформлене згідно з вимогами ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 .

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001345 від 15.06.2019 року задовольнити.

Надати слідчому Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО банку НОМЕР_2 , за період часу з 04.04.2019 до 15.04.2019 року, а саме: документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом; документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; фотознімки з камер фіксування користувачів банкомату, з якого проведено операцію по зняттю коштів, з кредитної карти ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 04.04.2019 до 15.04.2019 року

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 21.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Орджонікідзевського
районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1