Провадження № 1-кс/331/2474/2019
Справа № 331/3674/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2019 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000897, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000897, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначено, що 12.04.2018 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділи частиною майна ОСОБА_7 , а саме підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 являвся одним із засновників Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана компанія була законним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часткою у розмірі 100 %, що складає 4 160 000 грн.

ОСОБА_7 , відповідно до Статуту та Установчого договору Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належить 333 звичайних акцій, що в свою чергу становить 33,3 % загальної кількості акцій Компанії.

Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 здійснено державну реєстрацію зміни складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить в повному обсязі Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (реєстраційна дія №5007554 від 28.12.2017).

Відповідно до показів заявника 27.12.2017 року невстановлені особи протиправно, з порушенням вимог законодавства, уклали договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписаний протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 2017/12/27 від 27.12.2017 про вихід Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про перерозподіл часток учасників в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін.

Крім того, заявник зазначив що громадянин ОСОБА_5 не мав права скликати та одноособово приймати участь в загальних зборах учасників щодо вирішення питання про вихід Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про перерозподіл часток учасників в Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про затвердження та підписання нової редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та про визначення уповноваженої особи для здійснення реєстраційних дій, пов`язаних з державною реєстрацією змін.

Також, заявник зазначив, що статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 4 160 000 грн., в той час як відповідно до договору купівлі-продажу від 27.12.2017 вказане підприємство було продано за 1 500 США. Тобто громадянин ОСОБА_7 як співвласник Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був протиправно позбавлений частки в працюючому підприємстві та не отримав 1 386 666, 67 грн., що становить частку номінальної вартості вказаного підприємства.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27.12.2017 року Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_8 (що діє на підставі Рішення Загальних Зборів акціонерів Компанії від 16.12.2017 та/або Довіреності посвідченої 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу та апостильованої Міністерством юстиції та громадського порядку 19.12.2017 року за № 238375/17 в м. Ніокосія, Кіпр) з однієї сторони, та товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ОСОБА_9 , з другої сторони, укладено договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 100 (сто) %, що складає 4160 000,00 (чотири мільйони сто шістдесят тисяч) гривень 00 коп.

Вивченням Довіреності, посвідченої від 19.12.2017 року нотаріусом Ніокосії ОСОБА_10 установлено, що вона підписана та скріплена печаткою в присутності ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , особа яких нотаріусом встановлена.

Разом з цим, опрацюванням інформації, отриманої прокурором у встановленому законом порядку ІНФОРМАЦІЯ_6 № 0.184-13254/0/15-19- Вих від 09.04.2019 установлено, що громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 20.09.2017 по 07.03.2018 межі державного кордону не перетинав. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . 10.12.2017 виїжджав за межи України у напрямку Київ-Франкфурт та повернувся на територію України 24.02.2018 Мюнхен - Київ, данні про перебування ОСОБА_4 в Кіпрі під час видачі довіреності у органу розслідування, відсутні.

На даний час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у вилученні оригіналу Довіреності, посвідченої від 19.12.2017 року нотаріусом Ніокосії ОСОБА_10 , для встановлення факту дійсності чи/або спростування видачі для з`ясування повних, всебічних обставин та мотивів вчиненого злочину.

Крім того, для з`ясування достовірності підписів виконаних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вказаній вище довіреності, необхідно у кримінальному провадженні провести відповідну судово-почеркознавчу експертизу, у зв`язку з чим є об`єктивна необхідність у вилученні оригіналів документів з вільними зразками підписів ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у період листопада грудня 2017 року у кількості не менше 10 документів.

Також під час розслідування вказаного кримінального провадження 19.02.2019 процесуальним прокурором у порядку ст. ст.36, 93 КПК України на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання до Запорізької місцевої прокуратури № 1 належним чином завірених копій наступних документів та інформації: правовстановлюючих документів на приміщення, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (державний акт, паспорт БТІ, свідоцтво про право власності, інвентаризаційну відомість щодо наявності на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого та не рухомого майна (балансова вартість чи самостійний баланс), книгу протоколів зборів з витягами з прийнятих наказів, персональні повідомлення що скеровувались учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документами підтверджуючими їх отримання, висновки експертів про проведену оцінку вартості майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладені упродовж 2017-2019 років контракти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » контракти з офіційним дилером на поставку автомобілів, погодження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на зміну засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », платіжні документи у яких зазначено суми грошових коштів отриманих на виконання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2017р. та 09.01.2018р., інформацію про рахунки, на які зараховано грошові кошти відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2017р. та 09.01.2018р. та у разі їх використання зазначити на які цілі або рахунки їх перераховано, інформацію щодо зайняття посад на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , чи є вони засновником вказаного товариства, надавши підтверджуючі документи (наказ, статут, протокол загальних зборів, тощо). Проте, у наданні запитуваних документів та інформації керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовлено, посилаючись на вимоги ст.ст. 40, 159, 163 КПК України.

Отримання запитуваної прокурором інформації є необхідним для використання експертом під час проведення відповідної судово-економічної експертизи у даному кримінальному провадження, а також для з`ясування мети та мотивів вчинення невстановленими на даний час особами злочину.

На підставі викладеного, просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого вилучення, які знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, посилаючись на його доведеність та обґрунтованість.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування вимоги щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна прокурором зазначено, що необхідність розглянути клопотання за відсутності володільця майна пов`язано з реальними можливостями володільця майна змінити або знищити необхідні для вилучення документи.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені прокурором обґрунтування щодо розгляду клопотання за відсутності володільця майна, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя, вивчивши доводи клопотання та долучені до неї копії документів, прийшов до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.

Доводи прокурора, викладені по тексту клопотання, у сукупності з доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження, свідчать про те, що оригінали документів, а саме: Довіреності посвідченої 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу та апостильованої Міністерством юстиції та громадського порядку 19.12.2017 року за № 238375/17 в м. Ніокосія, Кіпр); належним чином завірених копій документів та інформації, правовстановлюючих документів на приміщення, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (державний акт, паспорт БТІ, свідоцтво про право власності); інвентаризаційної відомість щодо наявності на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого та не рухомого майна станом на 2017 рік (балансова вартість чи самостійний баланс); книги протоколів зборів з витягами з прийнятих наказів за 2017-2018 роки; персональних повідомлень що скеровувались упродовж 2017 року учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документами підтверджуючими їх отримання, висновки експертів про проведену впродовж 2017 року оцінку вартості майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; укладених упродовж 2017-2019 років контракти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контрактів з офіційним дилером на поставку автомобілів; погоджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017 рік на зміну засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних документів у яких зазначено суми грошових коштів отриманих на виконання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2017р. та 09.01.2018р.; інформації про рахунки, на які зараховано грошові кошти відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2017р. та 09.01.2018р. та у разі їх використання зазначення на які цілі або рахунки їх перераховано; інформації щодо зайняття посад на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , чи є вони засновником вказаного товариства, надавши підтверджуючі документи (наказ, статут, протокол загальних зборів, тощо), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000897, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 квітня 2018 року, за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперативному підрозділу УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналу Довіреності, посвідченої 19.12.2017 нотаріусом Ніокосії Віолеттой Грегоріу та апостильованої Міністерством юстиції та громадського порядку 19.12.2017 року за № 238375/17 в м. Ніокосія, Кіпр); належним чином завірених копій документів та інформації, а саме: правовстановлюючих документів на приміщення, земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_1 (державний акт, паспорт БТІ, свідоцтво про право власності); інвентаризаційної відомості щодо наявності на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рухомого та не рухомого майна станом на 2017 рік (балансова вартість чи самостійний баланс); книги протоколів зборів з витягами з прийнятих наказів за 2017-2018 роки; персональних повідомлень, що скеровувались упродовж 2017 року учасникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з документами підтверджуючими їх отримання; висновків експертів про проведену впродовж 2017 року оцінку вартості майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; укладених упродовж 2017-2019 років контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; контрактів з офіційним дилером на поставку автомобілів; погоджень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2017 рік на зміну засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; платіжних документів, у яких зазначено суми грошових коштів, отриманих на виконання договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2017р. та 09.01.2018р.; інформації про рахунки, на які зараховано грошові кошти відповідно до договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.12.2017р. та 09.01.2018р. та у разі їх використання зазначення на які цілі або рахунки їх перераховано; інформації щодо зайняття посад на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , чи є вони засновниками вказаного товариства, надавши підтверджуючі документи (наказ, статут, протокол загальних зборів, тощо), з можливістю подальшого вилучення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1
01.07.2019