УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
11.09.2019 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд визнати бездіяльність слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 та прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна протиправною, зобов`язати старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 та прокурора Генеральної прокуратури ОСОБА_6 негайно повернути ОСОБА_5 грошові кошти, вилучені під час обшуку 17.07.2019 року, а саме: грошові кошти у сумі 1265 євро, грошові кошти у сумі 200 євро, грошові кошти у сумі 3000 євро, грошові кошти у сумі 816 доларів США, грошові кошти у сумі 7000 доларів США, грошові кошти у сумі 5000 доларів США.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилаються на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 17 липня 2019 року було проведено обшук у у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/8196/19 (провадження №1-кс/712/4705/19). Скаржник зазначає, що в ході вказаного обшуку слідчим було вилучено грошові кошти, що є особистою власністю ОСОБА_5 , а тому у будь-якому випадку є тимчасово вилученим майном, однак арешт на зазначене майно накладено не було.

У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 підтримав скаргу та просив її задовольнити з підстав у ній наведених.

Присутній у судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 проти задоволення скарги заперечував. Зазначив, що грошові кошти, вилучені під час обшуку не є тимчасово вилученим майном, оскільки є підстави вважати, що вони були отримані в наслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому на їх відшукання та вилучення було надано дозвіл ухвалою слідчого судді. На підтвердження своїх слів надав слідчому судді копії відповідних документів.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/8196/19 (провадження №1-кс/712/4705/19) було надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 з метою відшукання та вилучення, зокрема грошових коштів, які є предметом протиправної діяльності, здобуті від вказаної протиправної діяльності, або призначені для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

17 липня 2019 року уповноваженим слідчим ГСУ СБ України був проведений обшук у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 під час якого було вилучено, в тому числі грошові кошти у сумі 1265 євро, грошові кошти у сумі 200 євро, грошові кошти у сумі 3000 євро, грошові кошти у сумі 816 доларів США, грошові кошти у сумі 7000 доларів США, грошові кошти у сумі 5000 доларів США.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі №712/8196/19 (провадження №1-кс/712/4705/19) було надано дозвіл на відшукання та вилучення, зокрема, грошових коштів, які є предметом протиправної діяльності, здобуті від вказаної протиправної діяльності, або призначені для фінансування чи матеріального забезпечення вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а слідчим у судовому засіданні не було доведено, що вилучені грошові кошти є саме такими, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, зазначене у скарзі є тимчасово вилученим. При цьому слідчий суддя враховує, що на момент розгляду скарги, жодних відомостей про повідомлення ОСОБА_5 про підозру у вказаному кримінальному провадженні не має, в ході обшуку слідчим було вилучено виключно грошові кошти та не виявлено жодного іншого доказу вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, а також і те, що відповідно до протоколу огляду, наданого слідчим вилучені грошові кошти знаходились у конвертах з написів на яких не можна зробити однозначного висновку про їх незаконне походження.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_3 та зобов`язати старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , або іншого слідчого, що входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 17 липня 2019 року під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_4 , або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи та здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0002900, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_5 майно, тимчасово вилучене 17 липня 2019 року під час проведення обшуку у приміщенні квартири АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 а саме: грошові кошти у сумі 1265 євро, грошові кошти у сумі 200 євро, грошові кошти у сумі 3000 євро, грошові кошти у сумі 816 доларів США, грошові кошти у сумі 7000 доларів США, грошові кошти у сумі 5000 доларів США.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 17 вересня 2019 року о 08 годині 05 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1