пр. № 1-кс/759/5786/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2019 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000182 від 26.03.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364-1, с. 5 ст.191, ч. 3 ст.28 ч.1 ст.240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

11.09.2019 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Київській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів наступних документів із можливістю вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; анкет клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; анкет клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; довіреностей на право користування (розпорядження) по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; договір щодо РКО та надання послуг «Клієнт-банк» заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_6 ; документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) чекових книжок по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , векселів та ін.; договір, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися перерахування грошових коштів по рахунках № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_6 в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2017р.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності та його підтримку.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволені даного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно ч. 5 ст.110 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання, оскільки за наявними документами не можливо встановити, що рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Як вбачається із договору оренди від 31.10.2003р. р/рах. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 в КФ АКІБ УкрСиббанк.

У зв"язку із вищенаведеним, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000182 від 26.03.2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 364-1, с. 5 ст.191, ч. 3 ст.28 ч.1 ст.240 КК України.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1