Справа № 487/4508/19
Провадження № 1-кс/487/4712/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.07.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0001126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
12.06.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській обл. ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001126 від 23.03.2019 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому остаточно просив надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становите банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року, анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року, інформацію про банківські перекази, які здійснювались з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року та здійснюється перерахування грошових коштів у період часу з 01.02.2015 року по 03.07.2019 року. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи можуть бути використані як докази та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати вказані документи не надається можливим, оскільки вони знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До судового засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав, просив про їх задоволення.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001126 від 23.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_5 будучи головою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розтратив для своєї користі гроші « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 будучи головою громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовував банківський рахунок належний зазначеній громадській організації відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЕГРПОУ НОМЕР_2 , код банка НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року у власних цілях.
Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року, з метою встановлення інших банківських рахунків, з якими діє рахунок № НОМЕР_1 , а також іншими платіжними системами типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв`язку з чим, слідчим подано до суду зазначене клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частиною 5,6 статті 163 КПК України.
Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
За такого, клопотання слідчого належить задовольнити
Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, суд, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до такої інформації у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Миколаєві, у письмовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року; анкетні дані власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які перераховувались грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року; інформацію про банківські перекази, які здійснювались з карткового рахунку № НОМЕР_1 від 04.02.2015 року у період часу з 01.02.2015 року по 03.07.2019 року.
Ухвала діє до 03.08.2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1