Справа№751/3347/19
Провадження №1-кс/751/1599/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого-заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до грошових коштів, які вилучалися 07.05.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2118500 грн., 194610 доларів США, 105060 Євро, 32000 російських рублів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ ДФС у Чернігівській області знаходиться кримінальне провадження внесеного 16.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

07.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (адреса фактичного місця проживання ОСОБА_6 та його цивільної дружини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ) виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 2 118 500 грн., 194 610 доларів США, 105 060 Євро, 32 000 російських рублів. 17.05.2019 грошові кошти, які вилучалися під час обшуку 07.05.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 118 500 грн., 194 610 доларів США, 105 060 Євро, 32 000 російських рублів визнано речовими доказами по кримінальному провадженні, так як у слідства є достатньо підстав вважати, що вони набуті кримінально протиправним шляхом.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000110 виникла необхідність тимчасового доступу до грошових коштів, які вилучалися 07.05.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2118500 грн., 194610 доларів США, 105060 Євро, 32000 російських рублів, та які знаходяться у володінні ОСОБА_5 . Надання тимчасового доступу до цих речей (грошових коштів) та проведення їх виїмки необхідне для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, та в подальшому з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі їх конфіскації в дохід держави.

Єдиним можливим способом отримати доступ до вказаних грошових коштів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до речей (грошових коштів), які вилучалися 07.05.2019 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 118 500 грн., 194 610 доларів США, 105 060 Євро, 32 000 російських рублів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 .

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч. 2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчим суддею встановлено, 07.05.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 15.04.2019 року в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 29.01.2018 року, виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: 2118500 грн., 194610 доларів США, 105060 Євро, 32000 російських рублів ( а. п. 55-60, 52-53). 16.05.2019 року внесені відомості до ЄРДР за № 0000110 від 16.05.2019 за ознаками ч.2 ст. 209 КК України ( а. п. 5), грошові кошти 2118500 грн., 194610 доларів США, 105060 Євро, 32000 російських рублів постановою слідчого від 17.05.2019 ( а. п. 104-107) визнані речовими доказами.

Згідно ч.1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 158 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини та вищенаведені норми, слідчий суддя встановив, що слідчим не доведено, що грошові кошти 2118500 грн., 194610 доларів США, 105060 Євро, 32000 російських рублів перебувають у володінні ОСОБА_5 , оскільки згідно протоколу обшуку від 07.05.2019 грошові кошти були вилучені. У слідчого судді відсутні підстави вважати, що грошові кошти самі по собі або з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, оскільки слідчим не надано відповідних доказів, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Наданий висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 »( а. п. 7-46), ухвала Носівського районного суду Чернігівської області від 14.03.2019 у справу № 741/880/17 ( а. п. 47 -51), інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно( а. п. 65-66, 72-74, 77-80, 86-91), дані про реєстрацію транспортних засобів ( а. п. 67, 76), відомості з Державного реєстру фізичних осіб платників податків ( а. п. 68 -71, 75, 81-85, 92-103) не підтверджують обставини, які підлягають доказуванню при вирішення питання про надання тимчасового доступу. Посилання на різницю між отриманими прибутками і даними про майно, не свідчить, що грошові кошти можуть бути вилучені в рамках даного кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
В задоволені клопотання слідчого-заступника начальника другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - грошових коштів, які вилучалися 07.05.2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 2 118 500 грн., 194 610 доларів США, 105 060 Євро, 32 000 російських рублів, які знаходяться у володінні ОСОБА_5 відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1