УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.08.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000083 від 05.08.2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Так на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі від Державної служби фінансового моніторингу України надійшли узагальнені матеріали 25.06.2019 №0383/2019/ДСК стосовно фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, слідством встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ) за період з 29.01.2019 по 06.03.2019, зараховано грошові кошти на загальну суму 164,95 млн грн млн.грн. від суб`єкті господарювання зареєстрованих на сам перед на територій Херсонської, Миколаївської та Київської областей.

Додатково встановлено, що з рахунку № НОМЕР_2 (картка № НОМЕР_3 ), відкритого ОСОБА_4 в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мережу банкоматів та кас відділень у м. Херсоні, знято кошти готівкою на загальну суму 38,07 млн грн.

Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_4 в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_4 (картка № НОМЕР_5 ), відкритого в тій же банківській установі на загальну суму 38,09 млн грн

В свою чергу, джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_4 , (картка № НОМЕР_5 ),відкритому ОСОБА_4 в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надходження безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_6 , відкритого ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 38,27 млн грн, в якості переказу особистих коштів та повернення фінансової допомоги. Джерелами походження коштів на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », були надходження безготівкових коштів з іншого власного рахунку № НОМЕР_7 , відкритого в Херсонській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового слідства встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунки в банківських установах:

Херсонська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ): № НОМЕР_6 (валюта: 980 Гривня);

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (валюта: 980 Гривня)

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_12 ) , № НОМЕР_13 (валюта: 980 Гривня);

Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Херсон (МФО НОМЕР_14 ) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_7 (валюта: 980 Гривня), № НОМЕР_16 (валюта: 978 ЄВРО)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні Херсонської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

документи юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

по банківському рахунку № НОМЕР_6 видаткові, меморіальні ордери, платіжні доручення, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

інформація про ІР та МАС адреси приладів звідки здійснювався доступ та управління рахунком № НОМЕР_6 у системі клієнт-банк, електронний банк ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

юридичної справи із документами про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та отримання платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у тому числі фото останнього, які робились працівниками банку при їх відкритті у період 01.01.2019 05.08.2019.

видаткові ордери, платіжні доручення, касові чеки про отримання готівкових грошових коштів у касах та банкоматах ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_18 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , які відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків, документи щодо внесення (повернення) готівки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

інформація про ІР та МАС адреси приладів звідки здійснювався доступ та управління рахунками відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 у системі клієнт-банк, електронний банк за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

фото та відеозаписи із камер відеоспостереження відділень та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період відкриття банківських рахунків на своє ім`я № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , а також рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_5 » та зняття готівкових коштів ОСОБА_4 у період з 01.01.2019 по 29.02.2019

оригіналів документів (декларацій про майно, договорів, накладних, актів приймання передачі, тощо), які надавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 з метою підтвердження операцій, які підлягають державному фінансовому моніторингу, поглибленого вивчення клієнтів, які проводились по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 .

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ОСОБА_4 , час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , або за його дорученням співробітникам оперативного управління Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_19 ): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) а саме:

документи юридичної справи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відкриття рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаного рахунку, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

по банківському рахунку № НОМЕР_6 видаткові, меморіальні ордери, платіжні доручення, касові чеки про отримання службовими особами ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за весь період обслуговування рахунку.

угоди та інші документи, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

інформація про ІР та МАС адреси приладів звідки здійснювався доступ та управління рахунком № НОМЕР_6 у системі клієнт-банк, електронний банк ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

юридичної справи із документами про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та отримання платіжних карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 у тому числі фото останнього, які робились працівниками банку при їх відкритті у період 01.01.2019 05.08.2019.

видаткові ордери, платіжні доручення, касові чеки про отримання готівкових грошових коштів у касах та банкоматах ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_18 ) по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , які відкриті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків, документи щодо внесення (повернення) готівки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунків за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

інформація про ІР та МАС адреси приладів звідки здійснювався доступ та управління рахунками відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 у системі клієнт-банк, електронний банк за період з 01.01.2019р. по 05.08.2019р.

фото та відеозаписи із камер відеоспостереження відділень та банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період відкриття банківських рахунків на своє ім`я № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 , а також рахунку № НОМЕР_6 ПП « ОСОБА_5 » та зняття готівкових коштів ОСОБА_4 у період з 01.01.2019 по 29.02.2019

оригіналів документів (декларацій про майно, договорів, накладних, актів приймання передачі, тощо), які надавались до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_4 з метою підтвердження операцій, які підлягають державному фінансовому моніторингу, поглибленого вивчення клієнтів, які проводились по банківським рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 та платіжним карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали строком до 16.09.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя