Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4174/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначала, що Сьомим слідчим відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000111 від 07.02.19, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період 2015-2018 років створили ВКП "Формат" ВОІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків та переведення грошових коштів у готівку. Зокрема встановлено, що у вказаний період на рахунки на ВКП "Формат" ВОІ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " від підприємств реального сектору економіки надійшли грошові кошти в розмірі понад 169,4 млн. грн, які в подальшому обготівковано, шляхом зняття їх з карткових рахунків, що відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
У ході досудового розслідування встановлено, що ВКП «Формат» ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало фінансово-господарські операції з групою підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ТОВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у якості оплати за товари, за послуги, векселі та зняттям коштів готівкою. Реальність операцій не підтверджується.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фінансово-господарські операції з групою підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_2 ) та інші у якості оплати за товари, за матеріали, за послуги, згідно договору відступлення права вимоги, фінансова допомога та зняттям коштів готівкою.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритий 30.01.15 та закритий 15.02.18 відкритий у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів юридичної справи та щодо рахунку: № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з метою встановлення фактичних обставин проведення фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просила задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за . 1 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 07.02.19.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка міститься у юридичній справі щодо рахунку: № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по 15.02.18 з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дати та часу здійснення операції; призначення операції, коду банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суми вхідного залишку за рахунком; коду банку-кореспондента; номеру рахунку кореспондента; номеру документа; суми операції (відповідно за дебетом або кредитом); суми оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку); заяви, чеки на отримання готівки по вищевказаному рахунку; заявки на купівлю іноземної валюти; договори укладені на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договори, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання інформації, яка міститься у банку, як доказ по справі, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому з ОВС 7-го СВРКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи оперативному співробітнику Сьомого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій на паперових або електронних носіях щодо рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_5 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), відкритого 30.01.15, закритий 15.02.18, а саме:
- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по вищевказаному рахунку з моменту відкриття по 15.02.18 в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);
- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;
- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1