Справа № 676/6709/18
Провадження № 1-кс/676/2421/19
УХВАЛА
21 жовтня 2019 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у жовтні 2006 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало кредитний договір з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кредитною лінією на суму біля 14 146 000 грн., з вказаної суми товариство отримало 4 146 000 грн., що підтверджується документами, інших кредитний коштів у банку не брало так як не було потреби. Про існування боргу в сумі 10 000 000 грн. представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нічого не було відомо, дана сума коштів на підприємство не поступало, будь-яких документів на отримання даної суми коштів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підприємство не подавало і не зверталося. 20 квітня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїм листом повідомило про те, що 1 червня 2009 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір поруки за зобовязанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виступило поручителем перед банком за вищевказаним кредитним договором на суму 18 321 635 грн. в яку входить сума по неіснуючому кредиту на 10 000 000 грн. та відсотки за користування кредитом на суму 8 174 863 грн.

В ході досудового розслідування, з листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та датованого 20 квітня 2017 року за вих. № 20/04 встановлено, що 1 червня 2009 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір поруки щодо передачі прав кредитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по кредитному договору від 30 жовтня 2016 року за № 572006 та завдяки погашенню заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало можливість з 2009 року не здійснювати платежів за кредитним договором та відсотками на користь ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09 жовтня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Камянець-Подільського міськрайонного суду, проведено тимчасовий доступ до електронної виписки в якій зазначено, що 26 грудня 2008 року за номером транзакції TR28636.1, з позичкового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № Б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року, де вказаний рахунок відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин у кримінальному провадженні, фіксації слідів вчинення злочину, встановлення особи причетної до даного злочину, проведенню експертиз, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведенню тимчасового доступу до документів, тому числі до електронних, а саме : до інформації елекронного номера транзакції TR28636.1 від 26 грудня 2008 року, щодо перерахунку грошових коштів з позичкового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року, в якій буде зазначено місце здійснення операції та працівника банку, який проводив зазначену транзакцію та електронних виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших рахунків відкритих в банку на вказане товариство, в період з 25 грудня 2008 року по 21 жовтня 2019 рік, із вилученням їх, де відомості які містяться у вищевказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини які необхідно довести за допомогою цих документів, які містять у собі охоронюваному законом таємницю та у інший спосіб орган досудового розслідування не може отримати вказані документи, в тому ж числі і у добровільному порядку.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, до початку розгляду клопотання направив заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Клопотання слідчий суддя розглянув без повідомлення представників банку, оскільки є загроза приховування чи знищення документів.

Дослідивши документи, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що за описаними вище обставинами розслідується кримінальне провадження за ч.1 ст. 206-2 КК України. Письмові документи та показання свідків свідчать про намагання невстановленими особами заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів. Слідчим доведено, що підроблені документи можуть зберігатись в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; у слідчого є необхідність використання цих документів для подальшого розслідування і іншим способом отримати ці документи і довести обставини кримінального правопорушення неможливо.
За таких обставин клопотання слідчого слід задоводлити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 161,162,163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання слідчого задоволити.

Надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації електронного номера транзакції TR28636.1 від 26 грудня 2008 року, щодо перерахунку грошових коштів із козичкового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10 000 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , на оплату за іменні цінні папери згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № б 39/8-26/12 від 26 грудня 2008 року без ПДВ, із наданням кредитної лінії згідно кредитного договору № 572006 від 30 жовтня 2006 року, в якій буде зазначено місце здійснення операції та працівника банку, який проводив зазначену транзакцію та виписок руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших рахунків відкритих в банку на вказане товариство, в період з 25 грудня 2008 року по 21 жовтня 2019 рік, із вилученням кпій таких документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення та подальшого використання у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає виконанню у десятиденний термін.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя
Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1