печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівнитцво за досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 19.09.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000290, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 закупив ліцензоване програмне забезпечення у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в свою чергу не здійснював в офіційному порядку його закупівлю у резидентів на території України та компаній не резидентів. Зазначені факти містять ознаки імітації постачання сертифікованого програмного забезпечення. Крім того, в рамках даних тендерів здійснено постачання обладнання в кількості 1669 комплектів на загальну суму 20,9 млн. грн. За наявною інформацією, вартість закупівлі даного обладнання у фірми виробника на 6,5 млн. нижча від вартості її постачання на комунальне підприємство.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ) закуплено в рамках тендерів програмно-апаратний комплекс «Єдиний диспетчерський центр моніторингу роботи транспорту та збору інформації» (договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ) №43/18-11 від 23.11.2018; №44/18-11 від 23.11.2018; №50/18-12 від 07.12.2018 та №12/19-07 від 01.07.2019 на загальну суму 48,4 млн грн).

В рамках зазначених тендерів, в тому числі, було проведено закупівлю ліцензованого програмного забезпечення для моніторингу за технологічним та пасажирським транспортом м. Києва Virtus (розробник Madlena enterprise FZE, Dubai) на загальну суму 23,1 млн грн. Відповідно до завіреної копії авторизаційного листа ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке було надано в рамках тендеру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має права на продаж, підтримку та інші консалтингові послуги по відношенню до системи Virtus на території України. Зазначене програмне забезпечення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 , м. Київ) за 20,3 млн. грн.

Згідно з Законом України «Про публічні закупівлі» портал ІНФОРМАЦІЯ_5 є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що було оголошені з 31.07.2016 року. Документів, відповідно до даних ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підтверджують право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на здійснення продажу програмного продукту Virtus від розробника ІНФОРМАЦІЯ_4 , Dubai не було надано.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіційно не здійснював закупівлю зазначеного програмного забезпечення у нерезидентів за кордоном та резидентів на території України.

З метою встановлення обставин кримінального провадження, що підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000290 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні наступних банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших підрозділів:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 ): рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_5 (долар США);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ): рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_9 (долар США), № НОМЕР_9 (російський рубль);

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », м. Київ (МФО НОМЕР_10 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (євро), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (долар США), № НОМЕР_17 (євро);

- Київська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Київ (МФО НОМЕР_18 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_19 (російський рубль), № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (українська гривня);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_20 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_21 (російський рубль), № НОМЕР_21 (євро), № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_21 (українська гривня), № НОМЕР_23 (російський рубль), № НОМЕР_23 (долар США), № НОМЕР_23 (євро), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня);

- Філія Головне управління по м. Києву та Київській області АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (МФО НОМЕР_25 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_26 (російський рубль), № НОМЕР_26 (долар США), № НОМЕР_26 (євро), № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня), № НОМЕР_29 (українська гривня), № НОМЕР_29 (євро), № НОМЕР_29 (долар США), № НОМЕР_29 (російський рубль);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у м. Києві (МФО НОМЕР_30 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_31 (російський рубль), № НОМЕР_31 (долар США), № НОМЕР_31 (євро), № НОМЕР_31 (українська гривня), № НОМЕР_32 (українська гривня), № НОМЕР_32 (долар США), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_32 (російський рубль);

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_33 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_34 (євро), № НОМЕР_34 (долар США), № НОМЕР_34 (українська гривня), № НОМЕР_35 (українська гривня), № НОМЕР_36 (долар США), № НОМЕР_36 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (долар США), № НОМЕР_37 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро), № НОМЕР_38 (українська гривня), № НОМЕР_38 (долар США), № НОМЕР_38 (євро), № НОМЕР_39 (українська гривня);

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (МФО НОМЕР_40 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня), № НОМЕР_43 (українська гривня);

- Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_44 ): рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_45 (євро), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня), № НОМЕР_46 (євро), № НОМЕР_46 (долар США), № НОМЕР_45 (долар США);

- ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " м. Київ (МФО НОМЕР_47 ): рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_48 (українська гривня), № НОМЕР_49 (українська гривня), а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з 01.01.2017 по 15.10.2019;

- документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «Клієнт-Банк»,

- протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

- заявок на видачу готівкових коштів;

- документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій (доручення).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53245/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1