Справа № 405/5532/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2019 року. Слідчий суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за № 0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України, про призначення судової експертизи нафтопродуктів, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Кіровограда 24.07.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за № 0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст.209 КК України, про призначення судової експертизи нафтопродуктів, в якому (клопотанні) слідчий просить:
1.Задовольнити клопотання та винести ухвалу про призначення експертизи нафтопродуктівпо кримінальному провадженню № 0000012 від 28.02.2019 року, проведення якої доручити експертам Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

2. На вирішення експертам поставити наступні запитання:

2.1. Чим є надані на дослідження речовини (рідини) та чи належать вони до нафтопродуктів, розчинників, ізобутилового спирту, розчину ефірно-спиртового? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)?

2.2. Чи відповідають надані на дослідження рідини вимогам ДСТУ для відповідних видів товарів, в тому числі ДСТУ №7687:2015 для бензинів автомобільних та/або ДСТУ №7688:2015 для дизельного палива?

2.3. Чи можуть бути надані на дослідження рідини інгредієнтами для виготовлення нафтопродуктів (бензинів автомобільних, дизельного палива)?

3. Для дослідження експерту надати об`єкти дослідження, які упаковані та опечатані, а саме:

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №6 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844882»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №7 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844840»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №9 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844844»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №11 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844830»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №12 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844826»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №13 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844841»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №СП-2 в другому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844868»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №5 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844905»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №11 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844998»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №15 в п`ятому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844999»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л. яка на 1/3 заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «95 92 СТБ» вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №1»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л. яка на 2/3 заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «2 ср 0,940» вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №2»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 0,75 л. яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «Будилка Маш. Спирт» вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №3»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із пластикової каністри з маркуванням маркером «А95» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №4»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із пластикової каністри з маркуванням маркером «ДТ» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №5»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із пластикової каністри з маркуванням маркером «Л 95-Укрнафта ноябрь 2018 р.» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №6»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із металевої бочки синього кольору з рукописним написом на поверхні «РУБИК с Зазими» ємністю близько 40л. вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №7»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1 л. яка повністю заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «Дизельная фракція Е-5 КОРБС 100%» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №8»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1 л. яка повністю заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «R-80 (арбитражная проба) с Павлиша изготовлено 14.02.18» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №9»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із каністри, ємністю 10л., в якій міститься рідина прозорого кольору, з надписом «Ингибитор от ДЮАР от 30.09.17» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №10».

4. У разі необхідності для виконання експертизи надати експертам матеріали кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 209 КК України, в ході якого (досудового розслідування) встановлено, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_8 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_9 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_10 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_11 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_12 , ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» () та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в АДРЕСА_2 , шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

Зазначені дії вказують на незаконне виготовлення, транспортування, зберігання з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів), тобто на вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.204 КК України.

Крім того, за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «АЗОН-2» (), суб`єктів господарювання ТОВ «КОЛОТРАСТ» (), ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (), ТОВ «МІШТРЕЙД» (), ТОВ «ХІМЦЕНТР 99» () та ТОВ «ІМПЕКТ» (), а також доходів отриманих їх службовими особами та засновниками, проведеного сектором боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Кіровоградській області на основі інформації, наданої оперативним управлінням ГУ ДФС у Кіровоградській області, встановлено вчинення низки фінансових операцій з коштами, одержаними від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів пального, в загальній сумі, що перевищує 1 020 359 грн., а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння та використання коштів, у тому числі, шляхом переведення з безготівкової форми в готівку.

Зазначені дії вказують на вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів та володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження, а так само набуття та володіння коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

16.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_13 від 20.06.2019 року проведено обшук на території нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №165583009 від 06.05.2019 року належить на праві приватної власності ТОВ «Азон-2» (код за ), що використовується ТОВ «Азон-2» (код за ). В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №6 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 128,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27300 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 6 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №7 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 97,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18595 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 7 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №9 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 94,8 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 18169 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 9 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №11 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 129,0 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 27589 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 11 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №12 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 45,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 6332 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 12 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, яка знаходиться в резервуарі №13 в першому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 178,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 41355 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 13 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_7 рідина є розчинником, точну назву якого не пригадує), яка знаходиться в резервуарі № СП-2 в другому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 172 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 38885 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № СП-2 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_7 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №5 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 92 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 16863 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 5 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_7 рідина має назву ізобутиловий спирт), яка знаходиться в резервуарі №11 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 285,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 68920 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 11 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

- рідина з характерним запахом спирту (зі слів заступника директора ТОВ «Азон-2» ОСОБА_7 рідина має назву розчин ефірно-спиртовий), яка знаходиться в резервуарі №15 в п`ятому ряді від адміністративної будівлі, висотою наливу 221,5 см., що відповідно до градуювальної таблиці на даний резервуар становить 54892 л. При цьому, в ході обшуку з вказаного резервуару № 15 відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляних пляшок об`ємом по 1 літру, у кількості 3 шт.;

Відбір зразків, вилучених під час вищевказаних обшуків, рідин з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів проводився спеціалістом ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості «МАСМА-СЕПРО», з дотриманням вимог ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб».

- 23 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, з яких для дослідження відбирається 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л. яка на 1/3 заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «95 92 СТБ» та 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л. яка на 2/3 заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «2 ср 0,940»;

- 5 ПЕТ-пляшок ємністю 2 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 4 ПЕТ-пляшки ємністю 2 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 10 ПЕТ-пляшок ємністю 1 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 9 ПЕТ-пляшок ємністю 1 л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 12 ПЕТ-пляшки ємністю 0,5л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 4 ПЕТ-пляшки ємністю 1,5л., які по різному заповнені рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 0,75л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «Будилка Маш. Спирт», яка відбирається для дослідження ;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 5 л., яка повністю заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів.

17.07.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_13 від 20.06.2019 року проведено обшук на території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, земельні ділянки з кадастровими номерами :03:001:2932 та :03:001:2933, які відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 165581523 від 06.05.2019 року належать на праві приватної власності ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що використовується ОСОБА_8 ,. В ході зазначеного вище обшуку виявлено та вилучено наступне майно, що має значення для кримінального провадження, однак прямо не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме:

- 5 пластикових бутилок, об`ємом по 1 л., з рідиною з характерним запахом ПММ, з маркуванням «З527», «Рофус»;

- 7 пляшок, об`ємом по 2 л., заповнених рідиною, схожою на ПММ, з маркуванням «Р-200», «Корбс»;

- 23 пластикові ємності, об`ємом по 5 л., заповнені рідиною прозорого, жовтого та коричневого кольорів, з маркуванням «ПБК КНК», «СЛН», «Смесь»;

- 6 пластикових ємностей, об`ємом по 6л., заповнених рідиною, схожою на ПММ, з маркуванням «Р527», «РУБИК», «Смесь», «Ліжон и тежелой фракции»;

- 2 пластикові ємності, об`ємом по 10л., які заповнені рідиною прозорого кольору, з маркуванням «РБЛ», «К/1К 107.19»;

- 7 пластикових каністр, об`ємом по 30 л., в яких міститься рідина, схожа на ПММ, з маркуванням маркером «А95», «ДТ», «Л 95-Укрнафта ноябрь 2018 р.». З пластикової каністри з маркуванням маркером «А95» відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляної банки об`ємом 0,72 л., з пластикової каністри з маркуванням маркером «ДТ» відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляної банки об`ємом 0,72 л., з пластикової каністри з маркуванням маркером «Л 95-Укрнафта ноябрь 2018 р.» відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляної банки об`ємом 0,72 л.;

- 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 750-830кг/м?;

- 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 640-750кг/м?;

- 1 аерометр з маркуванням АНТ-2 830-910кг/м?;

- 1 флеш-накопичувач «VERIKO WAN DER 32»$

- 21 пляшка, об`ємом по 0,5 л., з рідиною прозорого, жовтого, рожевого та коричневого кольорів з маркуванням;

- 1 скляна бутилка Сентимо Плюс, з маркуванням;

- 1 полімерний пакет, в якому знаходяться пластикові ємності, з маркуванням;

- 1 пластикова коричнева бутилка з рідиною об`єму;

- 25 пляшок, об`ємом по 1л., заповнені рідиною прозорого та світло-коричневого кольорів, з маркуванням;

- 30 пляшок, об`ємом 1л., заповнені рідиною прозорого з жовтим відтінком з маркуванням;

- 15 пляшок, ємністю по 3л., в яких міститься рідина світло- та жовто-коричневого кольору, з маркуванням;

- 27 пляшок, об`ємом по 1л., з рідиною прозорого кольору, з маркуванням;

- 10 пляшок, об`ємом по 1л., в яких міститься рідина світло-жовтого та коричневого кольорів, з маркуванням, з яких для дослідження відбирається 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1 л. яка повністю заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «Дизельная фракція Е-5 КОРБС 100%» та 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1 л. яка повністю заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «R-80 (арбитражная проба) с Павлиша изготовлено 14.02.18»;

- 21 пляшка, об`ємом по 1,5л., заповнені рідиною світло-коричневого кольору, з маркуванням;

- 20 пляшок, об`ємом по 1,5л., з рідиною прозорого кольору, з маркуванням;

- 18 пляшок, об`ємом по 2л., заповнені рідиною схожою на ПММ, з маркуванням;

- 24 ємності з пластика, об`ємом по 5л., в яких міститься рідина прозорого та коричневого кольорів, з маркуванням;

- 2 пластикові ємності, об`ємом по 4л., із рідиною та маркуванням;

- 9 пластикових ємності, об`ємом по 6л, в яких міститься рідина прозорого та світло-коричневого кольорів, з маркуванням;

- 2 пластикові ємності, об`ємом по 10л., заповнені частково рідиною, з маркуванням;

- 1 каністра, ємністю 4л., заповнена рідиною на 1л., з маркуванням;

- 1 каністра, ємністю 5л., заповнена рідиною на 2л., з маркуванням;

- 1 каністра, ємністю 10л., в якій міститься рідина прозорого кольору, з надписом «Ингибитор от ДЮАР от 30.09.17», з якої відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляної банки об`ємом 0,72 л.;

- 1 картонна коробка, з 3 ємностями, з маркуванням «Нова пошта»;

- 1 поліетиленовий пакет чорного кольору із 2 пляшками з рідинами;

- 1 пакет чорного кольору із 1 пляшкою з маркуванням «Нова пошта»;

- 1 пакет чорного кольору із 2 пляшками з маркуванням «Нова пошта»;

- 1 пляшка з рідиною, запакована у поліетилен;

- 3 металеві каністри, об`ємом по 1л., із рідиною;

- 1 скляна пляшка зеленого кольору з написом;

- 1 поліетиленовий пакет з написом «АТБ», в якому містяться 6 лійок;

- 1 металева бочка синього кольору з рукописним написом на поверхні «РУБИК с Зазими» ємністю близько 40л., з якої відібрано зразки для дослідження, які поміщено до скляної банки об`ємом 0,72 л.

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні експертизи нафтопродуктів щодо зразків рідин, відібраних з дотриманням вимог ДСТУ 4488:2005 «Нафта і нафтопродукти. Методи відбирання проб» та в порядку ст.245 КПК України, для дослідження яких необхідні спеціальні знання, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
До судового засідання слідчим надано суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав та просив його задовольнити, що, в свою чергу, не перешкоджає відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України проведенню судового засідання без його участі.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали зазначеного вище клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію 28.02.2019 року кримінального провадження за № 0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст.204 та ч.1 ст.209 КК України; копію ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 20.06.2019 року (справа № 405/4632/19, провадження № 1-кс/405/2744/19) про надання дозволу на проведення обшуку; копію протоколу обшуку від 16.07.2019 року предметом якого є приміщення і територія нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт Павлиш, пров. Садовий, 28/15, що належить на праві приватної власності ТОВ «Азон-2» та в ході якого (обшуку) ПЕТ-пляшки з рідинами вилучені до СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області; копію ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 19.06.2019 року (справа № 405/4634/19, провадження № 1-кс/405/2746/19) про надання дозволу на проведення обшуку; копію протоколу обшуку від 17.07.2019 року; копію постанови про отримання експериментальних зразків від 22.07.2019 року; копію протоколу про отримання зразків для експертизи від 22.07.2019 року, - приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання про призначення експертизи, виходячи з наступного.
Судова експертиза - це дослідження експертом на основі спеціальних знань матеріальних об`єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що перебуває у провадженні органів досудового розслідування чи суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Положеннями ст. 243 КПК передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Згідно з ч. 1, ч. 6 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Відповідно до положень ч. 7, ч. 9 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.
При цьому, судова експертиза призначається лише у разі дійсної потреби у спеціальних знаннях для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, тобто у разі, коли висновок експерта не можуть замінити інші засоби доказування.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за № 0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України, потрібні спеціальні знання, що необхідно для встановлення фактичних даних, що входять до предмета доказування, вважаю, що клопотання слідчого про призначення судової експертизи нафтопродуктів є обґрунтованим, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити, призначивши відповідну експертизу, проведення якої доручити експерту(ам) Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про судову експертизу» проведення судових експертиз державними спеціалізованими установами у кримінальних провадженнях за дорученням слідчого, прокурора, суду та у справах про адміністративні правопорушення здійснюється за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються цим експертним установам з Державного бюджету України.
Керуючись ст.ст. 242-244, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за № 0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України, про призначення судової експертизи нафтопродуктів, - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України, судову експертизу нафтопродуктів, проведення якої доручити експерту(ам) Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

На вирішення експерта(ам) поставити наступні питання:
2.1. Чим є надані на дослідження речовини (рідини) та чи належать вони до нафтопродуктів, розчинників, ізобутилового спирту, розчину ефірно-спиртового? Якщо належать, то до якого їх роду (виду)?

2.2. Чи відповідають надані на дослідження рідини вимогам ДСТУ для відповідних видів товарів, в тому числі ДСТУ №7687:2015 для бензинів автомобільних та/або ДСТУ №7688:2015 для дизельного палива?

2.3. Чи можуть бути надані на дослідження рідини інгредієнтами для виготовлення нафтопродуктів (бензинів автомобільних, дизельного палива)?

3. Для дослідження експерту надати об`єкти дослідження, які упаковані та опечатані, а саме:

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №6 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844882»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №7 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844840»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №9 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844844»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №11 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844830»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №12 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844826»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом паливно-мастильних матеріалів, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №13 в першому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844841»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, смт. Павлиш, пров. Садовий,28/15 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №СП-2 в другому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844868»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №5 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844905»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №11 в четвертому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844998»;

- 1 скляну пляшку ємністю 1,0 літр, заповнену рідиною з характерним запахом спирту, вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок з резервуару №15 в п`ятому ряді від адміністративної будівлі, яку опломбовано пластиковою пломбою «5844999»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л. яка на 1/3 заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «95 92 СТБ» вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №1»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1,5 л. яка на 2/3 заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «2 ср 0,940» вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №2»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 0,75 л. яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «Будилка Маш. Спирт» вилученої під час проведення обшуку території та приміщень нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №3»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із пластикової каністри з маркуванням маркером «А95» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №4»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із пластикової каністри з маркуванням маркером «ДТ» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №5»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із пластикової каністри з маркуванням маркером «Л 95-Укрнафта ноябрь 2018 р.» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №6»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із металевої бочки синього кольору з рукописним написом на поверхні «РУБИК с Зазими» ємністю близько 40л. вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №7»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1 л. яка повністю заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «Дизельная фракція Е-5 КОРБС 100%» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №8»;

- 1 ПЕТ-пляшка ємністю 1 л. яка повністю заповнена рідиною з характерним запахом ПММ та на якій міститься напис виконаний від руки маркером чорного кольору «R-80 (арбитражная проба) с Павлиша изготовлено 14.02.18» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська та відібрану як експериментальний зразок, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №9»;

- 1 скляна банка ємністю 0,72л., яка заповнена рідиною із запахом паливно-мастильних матеріалів, яка відібрана із каністри, ємністю 10л., в якій міститься рідина прозорого кольору, з надписом «Ингибитор от ДЮАР от 30.09.17» вилученої під час проведення обшуку території приватного будинку за адресою: Київська область, Бориспільський район, с/рада Вишеньківська, яка поміщена до поліетиленового пакету та опечатана биркою «Пакет №10».

В разі необхідності надати експерту(ам) матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 року за №0000012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204 та ч. 1 ст.209 КК України.
Попередити експерта(ів) про кримінальну відповідальність, передбачену ст. ст. 384, 385 КК України.
Висновок експерта(ів) відповідно до положень ч. 9 ст. 244 КПК України надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 .
Проведення експертизи здійснити за рахунок коштів, які цільовим призначенням виділяються експертній установі з Державного бюджету України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14