Справа № 991/1089/19
Провадження1-кс/991/1530/19
У Х В А Л А

28 жовтня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000466 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,

ВСТАНОВИВ:
22.10.2019 до слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором шостого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 , про надання, як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки, дозволу на тимчасовий доступ та вилучення в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації та документів, які стосуються діяльності товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські Острови, реєстр № 1851206) та щодо операцій за його рахунком (IBAN): № НОМЕР_1 у вказаному банку.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000466 від 07.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням на даний час встановлено, що протягом 2014-2016 років народний депутат ОСОБА_5 здійснював неодноразові виплати грошових коштів у готівковій та безготівковій формі у розмірах від 20 до 100 тис. дол. США низці невстановлених осіб з числа народних депутатів України в якості винагороди за голосування останніми на пленарних засіданнях ІНФОРМАЦІЯ_3 з наперед визначеними результатами. При цьому в діях невстановлених осіб з числа народних депутатів України, які полягали в одержанні неправомірної вигоди за використання наданої влади та службового становища в інтересах того, хто надав таку вигоду, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

У листопаді в інтернет-виданні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було опубліковано інтерв`ю ОСОБА_5 , в якому вказано, що для організації виплати неправомірної вигоди народним депутатам України, на рахунок підконтрольної ОСОБА_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 (Республіка Кіпр) № НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_6 (S.W.I.F.T.: KBRBLV2XXXX) 26.11.2015 року було перераховано 11 875 000,00 Євро з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 (Британські Віргінські острови) № НОМЕР_3 , відкритого у банківській установі Латвійської Республіки ABLV BANK, AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX).

В подальшому відповідно до повідомленої ОСОБА_5 інформації, підтвердженої під час відеоконференції 22.12.2016, вказані кошти було переведено у готівку та частина з них була використана в якості неправомірної вигоди у вигляді нагороди депутатам місцевих обласних рад за кадрові призначення в Київській, Житомирській, Чернігівській, Херсонській, Львівській обласних радах.

Детектив зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявна переписка між ОСОБА_5 та ймовірно ОСОБА_6 від 26.11.2015, згідно якої останній повідомляє ОСОБА_5 про факт перерахування на його адресу коштів. Після цього ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_6 про факт видачі коштів особі з ініціалами «ЮВ». Компетентними органами Латвійської Республіки на виконання запиту про міжнародну правову допомогу було надано матеріали, в яких містяться відомості про те, що джерелами надходження коштів 26.11.2015 в сумі 11 875 000 Євро з банківського рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перераховані на рахунок підконтрольної ОСОБА_5 компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , були кошти отримані цього ж дня з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 (Британські Віргінські Острови) № НОМЕР_4 , відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX), відповідно до договору позики від 01.11.2015 в сумі 12 750 000 дол. США, які цього ж дня конвертовано в Євро.

Слідством встановлено, що грошові кошти попередньо надійшли на адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 одним платежем 26.11.2015 в загальному розмірі 12 750 000,00 дол. США з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX) та належного компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські Острови, реєстр № 1851206).

Детектив стверджує, що для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: щодо підтвердження чи спростування фактів здійснення вказаного перерахування грошових коштів між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також встановлення фактів здійснення інших перерахувань з метою подальшого використання ОСОБА_5 отриманих грошових коштів в якості предмета неправомірної вигоди, джерел надходження та подальшого руху коштів, по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ; щодо бенефіціарних власників ІНФОРМАЦІЯ_2 , істинних одержувачів доходу вказаної компанії, напрямків подальшого руху отриманих компанією грошових коштів, необхідно звернутись до компетентних органів Латвійської Республіки із запитом про міжнародну правову допомогу, зокрема про отримання доступу до документів, що перебувають у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX), юридична адреса: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення копій таких документів.

У клопотанні детективом порушується питання про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

Відповідно до ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках, якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи те, що здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення банківської таємниці, слідчий суддя приходить до висновку, що розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слід здійснювати у закритому судовому засіданні.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом (ч. 2 ст. 562 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003 року, ратифікованої Верховною Радою України Законом України № 251-V від 18.10.2006 року, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

При розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя встановив, що воно відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Згідно з доводами, викладеними у клопотанні та документами наданими на підтвердження цих доводів, існування обґрунтованої підозри щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення підтверджується сукупністю наданих доказів, а саме: копією протоколу допиту свідку від 11.05.2018, копіями протоколів огляду від 18.08.2018, 22.08.2018, копією рапорту проведеної відеоконференції та іншими доказами. Існування обґрунтованої підозри на цій стадії кримінального провадження дає підстави для застосування такого заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких умов слідчий суддя доходить висновку, що на даному етапі досудового розслідування існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Втручання у права і свободи особи про яке йдеться у клопотанні детектива не має ознак порушення прав людини, оскільки, на думку слідчого судді, потреби досудового розслідування на даному етапі виправдовують такий ступінь втручання.

Слідчий суддя погоджується, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у цих документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Оскільки, як вбачається із клопотання детектива, ІНФОРМАЦІЯ_2 є однією з компаній, на рахунок № НОМЕР_1 в банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX) якої переводились кошти, що використовувались в подальшому у якості неправомірної вигоди, слідчий суддя робить висновок, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, дійсно можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX).

Іншими способами, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX), на даний час неможливо.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ, відомості та документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000466 від 07.12.2016 як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зі змісту клопотання детектива вбачається, що крім надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX), детектив просить надати дозвіл на вилучення копій відповідних документів для досягнення мети отримання доступу до речей і документів використання відомостей, які містяться у вищевказаних документах, як доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX), вилучення їх копій слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання до вказаних документів повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність для зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки детективом у своєму клопотанні доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , AS (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX) можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані в якості доказів причетності певних осіб до скоєння кримінального злочину, а також у зв`язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим детективам Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000466 ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Латвійської Республіки на тимчасовий доступ та вилучення (в паперовому та електронному вигляді) у латвійського банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (S.W.I.F.T.: AIZKLV22XXX), юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації та документів щодо товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 (Британські Віргінські Острови, реєстр № 1851206) та щодо рахунку у вказаному банку (IBAN): № НОМЕР_1 , а саме:

- засвідчених копій документів, які подавалися товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 до вказаного банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття зазначеного рахунку у вказаному банку, зокрема, документів із зазначенням бенефіціарних власників, засновників товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 та осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, паспортів, договорів та інших документів щодо випуску та передачі відповідним особам платіжних карток доступу до вказаного рахунку, оригіналів карток із зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку;

- документів, що містять відомості про рух коштів по зазначеному рахунку товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаному банку за період з 01.01.2014 по 15.06.2016, із зазначенням відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на цей рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також первинних документів, які подавалися клієнтом та на підставі яких здійснювались розрахункові операції за зазначеним рахунком (копії договорів, додаткових угод до них тощо);

- засвідчених копій платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів із зазначеного рахунку товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 у вказаному банку за період з 01.01.2014 по 15.06.2016;

- документів, що містять відомості про ІР-адреси, за допомогою яких товариством ІНФОРМАЦІЯ_2 або іншими особами здійснювався доступ до зазначеного рахунку у вказаному банку в період з 01.01.2014 по 15.06.2016;

- засвідчених копій документів, які подавалися до вказаного банку для зняття готівкових грошових коштів із зазначеного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2014 по 15.06.2016;

- документів (їх засвідчених копій) щодо проведення співробітниками вказаного банку фінансового моніторингу операцій товариства ІНФОРМАЦІЯ_2 , у тому числі по зазначеному рахунку, зокрема, реєстрів ризикованих операцій, повідомлень про такі операції, довідок з обґрунтуванням недоцільності інформування національного підрозділу фінансової розвідки про фінансові операції, анкет клієнта.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1