Справа № 521/8469/19
Номер провадження:1-кс/521/3544/19
УХВАЛА

03 червня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0002313 від 13.10.2016 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігається в розпорядженні філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що Хмельницьким ВП Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002313 від 13.10.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України, а саме = за фактом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також привласнення та розтрата ними ввіреного їм майна та грошових коштів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , будучи засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , 07.06.2017 року подав заяву про вихід зі складу засновників. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншим засновником зазначеного товариства при цьому була ОСОБА_5

22.06.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (м.Кірххайн, Німеччина) було укладено договір купівлі - продажу ротаційної траферної печатної машини для виготовлення шпалер на суму 620 000 євро, що за курсом НБУ на дату розмитнення (13.10.2016) у національній валюті становило 17 913 928, 10 грн. Сума ввізного мита при цьому, згідно даних ВМД №500600/2016/018711 становила 534 417, 84 грн, а сума податку на додану вартість - 3 582 785, 62 грн.

15.09.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі-продажу зазначеної трафаретної печатної машини для виготовлення шпалер на загальну суму 21 565 000 грн.

При цьому згідно інформації ДФС №11311/9/15-32-51-03-19 від 15.04.2019 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 - ІНФОРМАЦІЯ_6 як платник податків за основним місцем обліку з 08.07.2016 року. Єдиним засновником підприємства була ОСОБА_5 .

При цьому ОСОБА_6 , в порушення вимог ст. 54 Закону України «Про господарські товариства», виплата вартості частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі в строк до 12 місяців з дня виходу - не проведена, про що заявлено відповідний позов в порядку господарського судочинства.

На даний час, згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 №5193/9/15-32-51-06 від 22.02.2019 року розмір оборотних активів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на кінець звітного періоду (30.09.2018) становить 21389 тис. грн., при цьому дебіторська заборгованість за товари становить 19 537 тис грн. Чистий прибуток за 9 місяців 2018 року має від`ємне значення та становить 485 тис грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що кошти, які мали б бути перераховані ОСОБА_7 , безпідставно перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором і засновником якого була директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 .

Згідно відомостей ДФС №11311/9/15-32-51-03-19 від 15.04.2019 року відповідно до даних ITC «Податковий блок» станом на теперішній час, серед рахунків, що обліковуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) наявний рахунок у ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 , а саме рахунку (рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також руху коштів по таких розрахункових рахунках, з метою перевірки факту безпідставного перерахування посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Прокурор в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалась.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування обґрунтовано внесені дані про вчинення злочинів, під час розслідування яких виникла необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні та зберігається в банківській установі ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року, який регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, враховуючи викладені обставини та вимоги вказаних Законів, а також те, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються вЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Одеса, МФО НОМЕР_2 , оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати прокурорам Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , МФО НОМЕР_2 , за адресою АДРЕСА_1 та містять інформацію щодо рахунку (рахунків) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а також руху коштів по таких розрахункових рахунках період часу з 08.07.2016 року по 01.05.2019 року з можливістю отримання належним чином завірених копій таких документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 03.06.2019 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 02.07.2019 року.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1