Справа № 487/3650/19
Провадження № 1-кс/487/3858/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивнва частини)

22.05.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НГП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000795 від 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУ НГП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000795 від 01.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю- задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи Акціонерне Товариство Комерційний Бані « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- повні реквізити банківської картки одержувача, на яку 21.12.2018 було переведено грошові кошти в розмірі 297 411,10 грн., з карткового рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 ;

- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок у тому числі копі паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток картки із зразками підпису;

- відомості про рух грошових коштів по встановленому Вами картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою ішли відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахуванню або з яких отримано грошові кошти за період часу з 21.12.2018 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 21.12.2018 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

- відомості, чи підключена до банківської картки, послуга « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення пре нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку та інші операції склавши про це відповідний протокол.

Ухвала дійсна до 22.06.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1