У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6980/18
Провадження № 1-кс/210/2376/19
"16" липня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000690 від 05.12.2018 року за ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018 за фактом заволодіння службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем майном комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме грошовими коштами, що знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про зазначене кримінальне правопорушення стало самостійне виявлення слідчим СВ Криворізького РВП Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 обставин, що свідчать про його вчинення, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі старшого слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 (старший групи), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У ході розслідування кримінального правопорушення встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 від 04.11.2011 за № 242 засноване КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником даного підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_5 , а створено це підприємство з метою забезпечення надійної експлуатації та збереження житлових і нежитлових приміщень, їх інженерних систем, обладнання та благоустрій території. Підприємство має самостійний баланс, розрахункові рахунки, печатку та бланки і у своїй діяльності підпорядковане та підзвітне засновнику. Підприємство очолює начальник, прийом і звільнення якого здійснює засновник або уповноважений ним орган.

Окрім цього, встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_6 перебувають на виконанні накази господарського суду Дніпропетровської області про стягнення коштів з боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь стягувача комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ) на загальну суму 1 028 892,05 гривень.

Постановою державного виконавця ОСОБА_10 від 10.08.2017 на підставі ст. 56 Закону України «Про виконавче провадження» накладено арешт на грошові кошти на рахунках боржника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, державним виконавцем 22.08.2017 отримано від ІНФОРМАЦІЯ_9 інформацію про відкриття комунальним підприємством рахунку № НОМЕР_1 в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вже після арешту коштів на рахунках боржника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000202 від 01.11.2017 за ч. 1 ст. 382 КК України отримано тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та який належить КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Опрацюванням вказаної банківської виписки встановлено, що серед основних джерел надходження коштів на цей банківський рахунок були платежі населення за отримані комунальні послуги та відшкодування пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг за рахунок бюджету.

При цьому, згідно цієї ж виписки з серпня по листопад 2017 року здійснювались операції щодо отримання коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки, прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму понад 55 тисяч гривень.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій встановлено можливу причетність до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_11 , який з квітня 1997 року обраний на посаду Новопільського сільського голови Криворізького району Дніпропетровської області, та займає цю посаду на даний час.
Зокрема, отримано тимчасовий доступ до архіву фото з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з фіксацією особи, яка здійснювала операції зі зняття готівки в період з 28.08.2017 по 19.10.2017.
Відповідно до протоколу огляду оптичного диску від 19.11.2018, отриманого під час вищевказаного тимчасового доступу, який проведено за участі колишнього начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 , останній повідомив, що на фото з банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.08.2017, 31.08.2017, 05.09.2017, 15.09.2017, 19.09.2017, 18.10.2017 та 19.10.2017 зафіксовано Новопільського сільського голову ОСОБА_11 , який знімає готівкові кошти з рахунку комунального підприємства.
Окрім цього, допитаний як свідок ОСОБА_12 повідомив, що в лютому 2017 року він за проханням Новопільського сільського голови ОСОБА_11 дав свою згоду на призначення ОСОБА_12 на посаду виконувача обов`язків начальника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З моменту свого призначення на посаду ОСОБА_12 керівництво комунальним підприємством не здійснював, всі функції з керування діяльністю цього підприємства фактично здійснювали головний бухгалтер ОСОБА_13 разом з Новопільским сільським головою ОСОБА_11 . У серпні 2017 року ОСОБА_12 за проханням ОСОБА_11 разом з останнім відвідав Криворізьку філію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписав документи, необхідні для відкриття КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового банківського рахунку. Після оформлення документів свідкові ОСОБА_12 була видана банківська пластикова платіжна картка у конверті з пін-кодом. Цю картку за вимогою Новопільського сільського голови ОСОБА_11 ОСОБА_12 відразу ж передав останньому. Також свідок повідомив, що як виконувач обов`язків начальника комунального підприємства він не мав доступу до банківських рахунків комунального підприємства та жодних банківських операцій не здійснював, будь-яких осіб на здійснення підприємством фінансових операцій, у тому числі зняття готівкових грошових коштів з рахунків підприємства він не уповноважував. Про те, що з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знімались готівкові грошові кошти та здійснювались інші платіжні операції в той момент, коли він виконував обов`язки начальника підприємства, свідкові стало відомо пізніше.
Покази свідка ОСОБА_12 , надані під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, знайшли своє об`єктивне підтвердження у ході допиту колишнього бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 . Також остання показала, що банківська картка «ключ до рахунку» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », прив`язана до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , зберігалась у Новопільського сільського голови ОСОБА_11 та він особисто знімав з неї кошти через банкомати. На які цілі він витрачав ці кошти їй не відомо.

Обставини щодо відкриття комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нового рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » після накладення арешту на грошові кошти боржника на рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » також підтверджуються показами свідка ОСОБА_10 та представника потерпілого КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_15 .

Отже, здобуті під час досудового розслідування докази свідчать, що дії, спрямовані на заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами, які знаходились на розрахунковому рахунку підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , вчинені умисно ОСОБА_11 , оскільки останній як голова засновника та органу ІНФОРМАЦІЯ_10 був достеменно обізнаний про існуючі між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 правовідносини з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язані зі споживанням населенням житлово-комунальних послуг, наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а також про надходження цих коштів і платежів населення села на вищевказаний рахунок підприємства, встановлені ІНФОРМАЦІЯ_6 обмеження щодо розпорядження коштами комунального підприємства, мав умисел на заволодіння ними.

Відповідно до роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , отриманої в ході тимчасового доступу від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 на вищевказаний рахунок перераховувались кошти з відшкодування за рахунок бюджетних коштів пільг, пов`язаних із споживанням населенням житлово-комунальних послуг, а також наданих територіальній громаді села Новопілля Криворізького району субсидій, а саме: 17.08.2017 в сумі 868,76 грн., 1152,90 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 1284,32 грн., 3347,42 грн., 4266 грн., 5338,01 грн., 11839,84 грн., 03.10.2017 в сумі 14210,44 грн., 26.10.2017 15094,46 грн. та 31.10.2017 18300 грн., та кошти від населення за надані комунальні послуги, які в подальшому знімались за допомогою платіжної картки № НОМЕР_4 , прив`язаної до вищевказаного рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також згідно цієї ж роздруківки операції зі зняття готівкових коштів з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювались за допомогою платіжної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яку 16.01.2019 слідчим вилучено під час проведення обшуку легкового автомобіля марки «Skoda Rapid», реєстраційний номер НОМЕР_5 , що відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_6 належить ІНФОРМАЦІЯ_12 , та на момент обшуку знаходився на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого є ОСОБА_11 .

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що з серпня по листопад 2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму понад 55 тисяч гривень, здійснивши операції з отримання цих коштів готівкою через програмно-технічні комплекси банкомати з використанням платіжної картки № НОМЕР_4 , прив`язаної до банківського рахунку комунального підприємства № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також, досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється судовий розгляд кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000098 від 08.02.2016, за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за ч. 2 ст. 369-2 КК України.
Опрацюванням судових рішень, оприлюднених в Єдиному державному реєстрі судових рішень, встановлено, що на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_15 до обвинуваченого ОСОБА_11 застосовано заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі у вигляді відсторонення від посади голови ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, у ході досудового слідства виникла об`єктивна потреба в отриманні документів, що знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_15 , зокрема, судових рішень, якими до обвинуваченого ОСОБА_11 застосовувався захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.
На вказаний лист з ІНФОРМАЦІЯ_15 було отримано відповідь від 05.04.2019 про відмову в наданні копій вказаний документів, в зв`язку з тим, що отримання запитуваної інформації повинно відповідати вимогам глави 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» КПК України.
Зважаючи на вказане вище, та з огляду на положення вимог кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення вважає, що зазначені документи мають важливе значення для кримінального провадження, в тому числі справедливого вирішення питання про кримінальну відповідальність, оскільки лише отримавши їх в установленому кримінальним процесуальним законом порядку можливе вирішення питання про кваліфікацію дій вищевказаної особи за кримінальним законодавством.
З цих підстав, задля встановлення всіх обставин вчинення злочину виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до судових рішень, якими в рамках кримінального провадження № 0000098 від 08.02.2016 застосовано до обвинуваченого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади.
Зазначив, що вищевказані документи необхідні стороні обвинувачення, оскільки лише отримавши їх у встановленому кримінальним процесуальним законом порядку можливо встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання вказаних документів сприятиме встановленню важливих обставин вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000690 від 05.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 191 КК України.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690 від 05.12.2018, а також прокурорам Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області, які здійснюють нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до судових рішень, якими в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000098 від 08.02.2016 застосовано до обвинуваченого ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , захід забезпечення кримінального провадження у вигляді відсторонення від посади, з можливістю зняття належним чином завірених копій вказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1