Справа № 461/3399/19
УХВАЛА

27.11.2019 року. м.Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000426 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000426 від 24.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст.28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 307 КК України, про накладення арешту на майно.

Клопотання вмотивоване тим, що ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2019 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішив утворити та очолити стійке об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

З цією метою ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, спільно з ОСОБА_6 створили стійке ієрархічне об`єднання для вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, яка має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим вимагала чітких та узгоджених дій значної кількості людей. Маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім вказаних осіб, увійшли: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинених у складі злочинної організації, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як керівникам та організаторам злочинної організації, свідомо виконуючи їх вказівки.

Відповідно до розробленого плану, завдань і мети існування злочинної організації було налагоджено виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та організація мережі збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів на території Львівської області та по всіх регіонах України, з метою незаконного збагачення учасників групи, що у подальшому стало одним із основних джерелом їх доходів.

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на первинному етапі створення злочинної організації у невизначний час та при невстановлених в ході досудового слідства обставинах, використовували всесвітню мережу Інтернет, інтернет-магазин «ESCOBAR MARKET», розміщений на сторінках за посиланнями « ОСОБА_24 », «esc777.top», «esc777.store», «esc777.cc», «esc777.co» для прийому замовлень від потенційних клієнтів, використовуючи розроблений ними алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний інтернет-магазин, обирають потрібне місто та район безпосереднього придбання наркотичних засобів або психотропних речовин, необхідний вид та кількість наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів. В подальшому, потенційному клієнту, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для зручності пропонується обрати спосіб оплати, а саме «EasyPay по времени и дате», «Btcu.biz», «BitObmen», «EasyPay без подтвержденияоплаты», при обранні якого, потенційному клієнту надаються реквізити для оплати (номер гаманця, рахунку тощо). Після успішної оплати за заданими потенційним клієнтом параметрами, останній отримує посилання до віртуального сховища, розмір та місце реєстрації якого під час досудового розслідування на даний час не встановлений, в якому зберігаються відомості у вигляді фотозвітів про місце розташування завчасно зроблених іншими співучасниками схованок з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами та особливо небезпечними психотропними речовинами («закладок»), а також інформацією про географічні координати розташування «закладки».

У визначеній ОСОБА_5 ієрархічній побудові вказаної злочинної організації, з метою ефективності її функціонування, останній виділив у ній керівну ланку, в яку увійшов ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 спільно розділили між іншим учасниками створеної ними злочинної організації, ролі направлені на одержання неправомірної вигоди від незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та пересилання з метою збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше квітня 2019 року, створили та очолили злочинну організацію, що представляла собою внутрішнє і зовнішнє стійке ієрархічне об`єднання з числа: самих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інших невстановлених, на даний час, осіб, які, діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувались для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Так, з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше квітня 2019 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та інші невстановлені, на даний час, досудовим розслідуванням особи, діючи у складі злочинної організації, спільно та під керівництвом ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , вчинили незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин та їх аналогів, при наступних обставинах:

ОСОБА_5 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, спільно з ОСОБА_6 вирішили створити стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, збут яких вирішили здійснювати конспіративно за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, тобто поза візуальним контактом за допомогою інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для прийому замовлень від потенційних клієнтів, використовували розроблений ними алгоритм дій для збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, при якому потенційні клієнти здійснюють вхід на вказаний інтернет-магазин, обирають потрібне місто та район безпосереднього придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин або їх аналогів, обирають необхідний вид та кількість (дозу) наркотичного засобу, особливо небезпечного наркотичного засобу, психотропну речовину, особливо небезпечну психотропну речовину або їх аналоги. В подальшому, потенційному клієнту, в автоматизованій системі інтернет-магазину, для зручності пропонується обрати спосіб оплати, а саме «EasyPay по времени и дате», «Btcu.biz», «BitObmen», «EasyPay без подтвержденияоплаты», при обранні якого, потенційному клієнту надаються реквізити для оплати (номер гаманця, рахунку тощо). Після успішної оплати за заданими потенційним покупцем параметрами, останній отримує посилання до фотозвіту про місце розташування із географічними координатами завчасно зробленої учасниками злочинної організації схованки з наркотичними засобами, особливо небезпечними наркотичними засобами, психотропними речовинами, особливо небезпечними психотропними речовинами або їх аналогами («закладки»).

26.11.2019 підозрюваного ОСОБА_25 затримано в порядку ст.208 КПК України та 26.11.2019 ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю міста Харків, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, який не є депутатом, адвокатом, нотаріусом, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 307 КК України, за які передбачена кримінальна відповідальність у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років та відповідно від шести до десяти років із конфіскацією майна, без альтернативи призначення іншого покарання.

Аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_22 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) у своїй злочинній діяльності може користуватися послугамиАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», АТ «КРЕДОБАНК»,АТ «Універсал Банк», АТ «ОТП БАНК», ПАТ АБ «Південний», АТ «Райффайзен Банк Аваль», а відтак, з урахуванням що вчинено особливо тяжкі кримінальні правопорушення, а кошти, які знаходяться на рахунках зазначених банківських установ, набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень, виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину рахунків відкритих у АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299), АТ «Ощадбанк» , АТ «КРЕДОБАНК» ЄДРПОУ 09?807?862, АТ «Універсал Банк» ,АТ «ОТП БАНК», ПАТ АБ «Південний» , АТ «Райффайзен Банк Аваль» по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.
З метою забезпечення арешту майна, недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування, слідчий просить розгляд клопотання провести без залучення представника власника майна, без його участі та прокурора.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника власника майна, та у відсутності слідчого та прокурора.

Відповідно до положень ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підстав вважати, що воно є доказом злочину.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 та ч. З ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт з метою забезпечення збереження речових доказів на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Перевіривши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю клопотання підставним, а тому, з метою забезпечення кримінального провадження, таке підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170- 173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме:

-на видаткову частину рахунків АТ КБ «ПриватБанк» (, МФО 305299) по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-на видаткову частину рахунків АТ «Ощадбанк» по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-на видаткову частину рахунків АТ «КРЕДОБАНК» ЄДРПОУ 09?807?862 по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-на видаткову частину рахунків АТ «Універсал Банк» по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-на видаткову частину рахунків АТ «ОТП БАНК» по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-на видаткову частину рахунків ПАТ АБ «Південний» по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-на видаткову частину рахунків АТ «Райффайзен Банк Аваль» по яких здійснюються розрахунково-касові операції за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток, які видані на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Львівського апеляційного суду, в строки, передбачені ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .