Справа № 202/6798/19
УХВАЛА
Іменем України

10 жовтня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3
представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини.
Слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000586 від 24.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 03.10.2019 року в ході обшуку в приміщенні двох службових кабінетах директора ТОВ «Експерт-Днепр» ОСОБА_5 , які розташовані на другому поверсі у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- долари США купюри номіналом 100 доларів: LG 13104451E, LF 27282732D, HE 31814823 C, HB 72653575 R, HK 41218692 B, KB 57662384 P, HL 67025635F, KB 90794720 H, KB 11238485 D;

- долари США купюри номіналом 50 доларів: MJ31748043A, JB19323660B, JC22339656A, MB53814917B;

- мобільний телефон марки «самсунг» IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , S/V: НОМЕР_3 , сім карта мобільного оператора київстар НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 375, сім карта 4GILTE1203, 0863, 3088, карта пам`яті Samsung 128 EVO, печатка з відтиском «Вік укрпродекспорт» для документів №4, печатка з відтиском ТОВ «Одемара-Інтер» НОМЕР_7 , печатка з відтиском ТОВ «Волінспро» НОМЕР_8 , штам з відтиском «Рза-Агро»;

- лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_9 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_10 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_11 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 з надписом «CERTIFICATE OF ORIGIN» № НОМЕР_12 , Лист паперу формату А4 зі зразками особистого підпису, Лист паперу формату А4 з написом «INVOICE» 32345809, Лист паперу формату А4 з написом «Приложение №1 к Договору поручения №220 от «23» апреля 2018 года», Лист паперу з рукописними написами, Лист паперу формату А4 з написом «GENERAL DECLARATION», Лист паперу формату А4 з друкованими та рукописними написами, Лист паперу формату А4 з рукописними написами;

- жорсткий диск SIN: WCC2EJF05554 MDL: WD5000AAKX 00ERMAO, SATO I16MB cache WD5000AAKX;

- один прозорий файл із 19 аркушами формату А4 «Митна декларація UА 110180/2019/408538», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979901», 3 аркуша формату А4 «Сертифікат о происхождении товара 1979902», 5 аркушів формату А4 «карго маніфест, 10 аркушів формату А4 «Bill of Leding», 3 аркуша формату А4 «Sertificate of origin 0665021», 4 аркуша формату А4 з написом (друкованими) у верхньому лівому кутку «ТОВ Гром Сіті», 6 аркушів формату А4 з написом (друкованими) «RC-018/19»;

- блокнот синього кольору з надписом на обкладинці «Служба безпеки України» в якому містяться рукописні записи, Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «1.Акредитація в таможні 400 грн.», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Серт. происхождения ТПП 600», Аркуш паперу формату А3 з рукописним написом зверху посередині «1) Аренда п/в из беларус», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «полувагон », Аркуш паперу формату А3 з рукописом «Лимонная кислота Китай», Аркуш паперу формату А3 з рукописом «1200+500 1700», Аркуш паперу формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Сухофрукти 5% таможня», Аркуш розміром 10х10 см з рукописом «Лук репчатий», Блокнот з друкованим записом посередині «Дніпропетровський порт 210 років», Два аркуші формату А4 з друкованим текстом, Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «Расходы докуметы: 10 грн./вагон», Аркуш формату А4 з рукописним написом зверху посередині «ст.отпр. Ульяновка», Аркуш з друкованим текстом «Витяг код платежу 24060300», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Statement of Facts», Аркуш формату А4 з друкованим текстом «Дніпропетровська митниця ДФС 03 лют 2015 Вх № 16/3-19»;

- печать з відтиском «Синяк Світлана Павлівна ін », Штамп з відтиском «Теплохід Смолін 2», Штамп з відтиском «IDEAS & HSERF»;

- грошові кошти: Долари США: номіналом 100 доларів LK 05728944 G, номіналом 100 доларів LK 05728783 G, номіналом 100 доларів LK 05728601 G, номіналом 100 доларів HJ 20094619 P, номіналом 100 доларів HI 50259140 A у загальній сумі 500 доларів;

- грошові кошти: Українська гривня номіналом 500 грн. ХИ 8584240, 500 грн. ХИ 8584239, 500 грн. ХИ 8584238, 500 грн. ХИ 8584233, 500 грн. ХЕ 2735051, 500 грн. ХЕ 2735050, номіналом 200 грн. УР 1471782, номіналом 100 грн. УН 1634964 у загальній сумі 3300 грн.
- купюри української гривні: номіналом 500 грн. ЦА 5323195, 500 грн. 7188899, 500 грн. ЦА 4516052, номіналом 200 грн. ПГ 3214727, 200 грн. ХВ 4002162, 200 грн. СГ 2866645 у загальній сумі 2100 грн.;

- грошові кошти в сумі 13500 гривень, а саме 27 купюр номіналом по 500 гривень: ЛВ 8317556, ЛВ 7956965, СД 9613423; СЖ 02922633, ГТ 2380365, ВЕ 4720495, СЖ 1801059, СЖ 0794459, БР 4798992, ЗГ1687467, ЛИ 1934901, ЛВ 7828017, ФЗ 8524734, ЛИ 5644201, ВХ 5991199, СД 7560971, ВЕ 6722071, ЗГ 9782905, СД 0301835, ВВ 4817609, ЗИ 1001167, УЖ 1673194, ВЗ 7988209, ЗГ 4496121, СЖ 8701782, ФБ 9372465, ФД 6966045;

- грошові кошти в сумі 18 700 гривень, а саме 93 купюри номіналом по двісті гривень: ТЖ 1047950, УВ 9511158, ТИ 9332394, СД 2615165, СБ 4036455, ХИ 1407428, УИ 3759948, КМ 5490525, ПВ 8232744, ЦА 1112529, ТЗ 1431725, СЄ 6395794, СК 9259337, СК 3277190, ВА 6557216, СЗ 6676699, ПВ 3579465, ХИ 2498080, ХИ 2796562, ЗГ 9602432, ХИ 6576149, ХИ 2444453, ХИ 6100323, КЖ 4895361, СЖ 3460649, СИ 8744111, КЕ 7719648, МА 3210579, ТВ 6523262, СИ 1986495, ХБ8495247, ХД 3554584, ЗД 9815701, КД 3757777, ЗВ 6329463, ПЄ 4479223, УВ 0167824, СГ 7234689, УВ 0870770, УЗ 8899394, ЄЯ 6090403, ХХ 3492090, ЄЗ 5764019, КЗ 6914095, ПЄ 6896092, МА 9840275,УМ 9955173, УГ 1107378, КД 1421510, СЛ 7714647, ХЄ 4460541, ЗА 6219237, ВЖ 0243815, УЖ 5231251, КД 5616601, ЄЄ 3929830, КА 7118551, ТЄ 3152345, УЙ 4860952, ЄЖ 4022587, ЦА 3842290, ЄЧ 1988773, ХЗ 4555547, ЕИ 6421720, ПЄ 0045771, КН 7690757, УК 2455970, ПЄ 4444145, ТБ 2914221, ХИ 9826904, УИ 1339082, ЄЯ 8345762, УД 4022886, УЛ 7362546, ТЖ 4117951, УБ 4479556, УБ 0105845, ТЄ 9632316, СБ 2004067, СА 2325811, ХГ 4894642, УД 7016727, УН 2095612, УС 9759390, УЙ 4019483, УХ 3207749, ЄГ 9546370, АА 4383212, ЕЄ 6102617, ЕЕ 4260267, ЄЖ 6350833, ЗБ 5946920, ХБ 7730260 та одна купюра номіналом 100 гривень: СЗ 2495703;

- грошові кошти: українська гривня, а саме 23 купюри номіналом 500 гривень: ВЗ 4642131, ЛЗ 8686855, ЛА5853852, ФЖ 7774942, МБ 7188622, РФ 7116066,СИ 2232318,ФД 6211400, СЖ 1118010, МА 7795807, УИ 0914905, ФД 2558402, УГ 6801026, ВИ 6401881, УИ 2045143, ВЗ 9420455, МА 2147063, ВЖ 5818648, ГК 0502303, БР 2540342, ЛД 1953797, ЛД 0289816, ФЗ 8901835, на загальну суму 11500 грн.;

- грошові кошти: українська гривня, а саме 23 купюри номіналом 500 гривень:: ЛД 3537170, УЗ 7579620, БР 1309034, УЗ 1475268, МБ 8280170, УЗ 8485887, ФД 6827470, СЗ 9520853, ВД 5216561, ЛВ 5376091, МБ 4922076, ЛА 1940594, СЗ 5428997, МБ 6085532, ВИ 3001612, ЛВ 9089003, ФД 0915621, ЗЗ 6238100, ЛЗ 2444177, ЛИ 7302746, СД 3662776, ВИ 3663741, ФД 0800373, на загальну суму 11500 грн.;

- грошові кошти: українська гривня, номіналом 200 гривень: ХВ 4697277, УА 7664236, СГ 1873722, СК 3505428, ХВ 1334031, УП 0152008, на загальну суму 1200 грн.

Повний текст ухвали буде оголошено о 16 годині 30 хвилин 11 жовтня 2019 року.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1