печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001371 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що організована група за попередньою змовою, з корисливих мотивів вербуює людей на території України, під виглядом набору екіпажів яхт та прогулянкових катерів, які перевозитимуть вантажі (з Туреччини до Греції, Італії, Чорногорії) або туристів (біля узбережжя Туреччини), з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність на території інших держав, пов`язаної з перевезенням морем нелегальних мігрант.

В результаті втягнення громадян України у злочинну діяльність на території інших держав, останні затримуються відповідними правоохоронними органами. Після затримання громадян України притягають до кримінальної відповідальності, згідно законодавства тієї держави, де виявлено злочин та останні змушені перебувати у місцях позбавлення волі.ів в країни Євросоюзу.

Крім того, слідством встановлено, що фінансування вказаної діяльності здійснюється шляхом безготівкових переказів грошових коштів між учасниками організованої групи, за допомогою карткових рахунків відкритих в банках на території України та міжнародних платіжних систем.

В ході проведення досудового розслідування було проведено аналіз грошових переказів які здійснювались за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті якого встановлено ряд осіб, які були залучені до вчинення вказаної злочинної діяльності у якості відправників, кінцевих отримувачів або посередників, які здійснювали або отримували грошові перекази.

Згідно наявних у слідства даних, відправлення та отримання платіжних переказів відбувались на території різних областей України у відділеннях банків зокрема банківської установи ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю.

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 , старшому слідчому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , Слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих та прокуроарм групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001371 тимчасовий доступ до документів, що з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію щодо відкритих карткових та інших рахунків із зазначенням номеру рахунку, дати та місця оформлення рахунків та банківських карток, номеру та місця знаходження відділення банку в якому здійснювалось відкриття рахунку;

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до 07.10.2019;

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківських карток в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів, тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

- платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних рахунків до 07.10.2019;

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з рахунків через відділення банків та банківські термінали, зафіксовані за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб;

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за банківськими картками та рахунками;

щодо наступних осіб:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_10 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт громадянина України НОМЕР_14 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_15 , НОМЕР_16 та НОМЕР_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_19 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 / ОСОБА_22 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_24 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 або ІНФОРМАЦІЯ_10 , громадянин Іраку;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт громадянина України НОМЕР_25 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_28 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 та НОМЕР_30 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України НОМЕР_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , паспорт громадянина України НОМЕР_36 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 та НОМЕР_38 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , паспорт громадянина України НОМЕР_40 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 , НОМЕР_42 та НОМЕР_43 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , паспорти громадянина Російської Федерації НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_52 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 та НОМЕР_54 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , паспорт громадянина України НОМЕР_56 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_57 та НОМЕР_58 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , паспорт громадянина України НОМЕР_60 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 та НОМЕР_62 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_64 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 , РНОКПП НОМЕР_66 ;

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , паспорт громадянина України НОМЕР_67 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 , РНОКПП НОМЕР_69 ;

ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , паспорт громадянина України НОМЕР_70 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 , РНОКПП НОМЕР_72 ;

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_73 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 та НОМЕР_75 , РНОКПП НОМЕР_76 ;

ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , паспорт громадянина України НОМЕР_77 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 та НОМЕР_79 , РНОКПП НОМЕР_80 ;

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , паспорт громадянина України НОМЕР_81 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 та НОМЕР_83 , РНОКПП НОМЕР_84 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , паспорт громадянина України НОМЕР_85 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_86 та НОМЕР_87 , РНОКПП НОМЕР_88 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , паспорт громадянина України НОМЕР_89 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 , НОМЕР_91 та НОМЕР_92 , РНОКПП НОМЕР_93 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , паспорт громадянина України НОМЕР_94 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_95 та НОМЕР_96 , РНОКПП НОМЕР_97 ;

ОСОБА_43 ІНФОРМАЦІЯ_29 , паспорт громадянина України НОМЕР_98 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , РНОКПП НОМЕР_101 ;

ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_30 , паспорт громадянина України НОМЕР_102 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_103 , РНОКПП НОМЕР_104 ;

ОСОБА_45 ІНФОРМАЦІЯ_31 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_105 ;

ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_32 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_106 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/53275/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1