Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2392/2019 Справа №641/4269/19
УХВАЛА
04 червня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо персонального фінансового номеру телефону ОСОБА_5 , яким вона користувалася в період з 01.01.2018 по сьогоднішній день, фотознімки останньої для банківських анкет, а також документи, які містять в собі підписи та рукописний текст ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити дану інформацію та оригінали документів, які містять підписи та рукописний текст ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Харкові з якої вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16.11.2018 в касі відділенні № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , на підставі заяв на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 та № 91787701 від 16.11.2018. Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № НОМЕР_1 .
Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_6 серії НОМЕР_2 , виданого 07.10.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , який за даними відкритого реєстру ІНФОРМАЦІЯ_4 є недійсним.
Крім того встановлено, що клієнт банку ОСОБА_6 померла ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.
Згідно з отриманої інформації від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що саме у період часу з 09.10 по 10.05 16.11.2018 невстановлена особа під виглядом померлої ОСОБА_6 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами останньої у великому розмірі. Так, під час аналізу відео з камер спостереження вдалось встановити, що у вказаний час в банківській установі перебувала ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , що користувалася номер телефону НОМЕР_3 , який був вставлений в телефонний пристрій з IMEI НОМЕР_4 .
На підставі ухвал слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова був отриманий тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме на мобільні номери № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 .
Під час аналізу інформації про зв`язок номеру телефону НОМЕР_3 вбачається той факт, що вказаний номер 16.11.2018 року з 09-06 год. по 10-05 год. перебував в межах роботи однієї стільникової станції з номером мобільного телефону НОМЕР_5 з 09-39 год. до 10-05 год., який належить ОСОБА_9 . Також, під час накладання адреси стільникової мобільної станції, де знаходилися вищезазначені мобільні номери, ( АДРЕСА_3 ) на карту ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що в радіус дії стільникової станції підпадає адреса: АДРЕСА_2 де розташоване відділення № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місце вчинення злочину).
Згідно з отриманою інформацією від представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено що саме у період часу з 09-10 год. по 10-05 год. 16.11.2018, невстановлена особа під виглядом померлої ОСОБА_6 заволоділа шахрайським шляхом грошовими коштами останньої у великому розмірі. Так, під час аналізу відео з камер нагляду в середині банку вдалось встановити, що у вказаний час в банківській установі перебувала ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та особа, яка видавала себе за ОСОБА_6 , що користувалася номером телефону НОМЕР_3 .
Під час проведення розшукових-слідчих дій, вдалось встановити, що номером мобільного телефона НОМЕР_3 користувалася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 . Зазначена особа являється мамою ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає разом з ОСОБА_7 та приходиться останній цивільним чоловіком.
На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові вилучена юридична справа ОСОБА_6 , яка містить в собі заяву на закриття поточного рахунку/поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу від 16.11.2018 (рахунок № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ).
Для підтвердження чи виконані підписи та рукописний текст в даних документах саме ОСОБА_5 призначена судово почеркознавча експертиза для проведення якої необхідно надати документи, які містять в собі вільні зразки підписів та рукописного тексту останньої.
Під час проведення розшукових-слідчих дій, додатково стало відомо, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , інн. НОМЕР_8 користується послугами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в неї відкритий особистий рахунок.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 містять інформацію щодо персонального фінансового номеру телефону ОСОБА_5 , яким вона користувалася в період з 01.01.2018 по сьогоднішній день, фотознімки останньої для банківських анкет, а також документи, які містять в собі підписи та рукописний текст ОСОБА_5 , необхідні для подальшого розслідування кримінального провадження, бо сприятимуть проведенню експертного дослідження та мають доказове значення по справі, однак є документами, які становлять банківську таємницю
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо персонального фінансового номеру телефону ОСОБА_5 , яким вона користувалася в період з 01.01.2018 по сьогоднішній день, фотознімки останньої для банківських анкет, а також документи, які містять в собі підписи та рукописний текст ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливості вилучити дану інформацію та оригінали документів, які містять підписи та рукописний текст ОСОБА_5
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1