У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2019 Справа №607/12109/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого відділу Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001434 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме: - Руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 27.04.2019 року до 00:00 год. 04.05.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу із 28.04.2019 року по 03.05.2019 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - Інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - Інформацію про повідомлення, які надходили на фінансовий мобільний телефон НОМЕР_2 власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 у період часу із 28.04.2019 року по 03.05.2019 року; - Інформацію відносно проведення службового розслідування по даному факту. Вказані документи просить надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 . На підставі п.2 ст.163 КПК України просить розглянути дане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що у період часу із 26 квітня 2019 року по 03 травня 2019 року, невідома особа таємно викрала із банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 17860 гривень, чим спричинила останньому, матеріальну шкоду на загальну суму 17860 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, після чого виникла необхідність тимчасового доступу до банківської картки потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 під № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно: - Руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 27.04.2019 року до 00:00 год. 04.05.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків; - Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки; - Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу із 28.04.2019 року по 03.05.2019 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; - Інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; - Інформацію про повідомлення, які надходили на фінансовий мобільний телефон НОМЕР_2 власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 у період часу із 28.04.2019 року по 03.05.2019 року; - Інформацію відносно проведення службового розслідування по даному факту.

Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

- Руху грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 27.04.2019 року до 00:00 год. 04.05.2019 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- Інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період часу із 28.04.2019 року по 03.05.2019 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- Інформацію про картковий рахунок, на який з карткових рахунків № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- Інформацію відносно проведення службового розслідування по даному факту.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю старшому слідчому СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3 за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1