Справа №204/6345/19
Провадження№1-кс/204/1985/19
УХВАЛА
іменем України

10 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим із повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , а саме: документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 від 21 серпня 2018 року по теперішній час, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, у разі знаття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 - зазначення адрес банкоматів з яких відбувалося зняття.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 в невстановлений слідством дату та час, в невстановленому місці здійснила підроблення офіційного документу а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 виданого Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 20 червня 2007 року на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , виданого 16 липня 2010 року КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з розпорядженням №64-10 та зареєстрованого 27 вересня 2010 року в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно, номер витягу 27450952, з їх метою подальшого використання у своїх злочинних діях. Після чого, на початку серпня 2018 року, точну дату під час досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що вона не є ОСОБА_4 , та квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить не їй, видаючи себе за ОСОБА_4 , як власника об`єкта нерухомості, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» виклала оголошення щодо продажу вищезазначеної квартири за 32000 доларів США. З метою реального продажу квартири, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, знайшовши покупця квартири ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , 21 серпня 2018 року, приблизно о 16:00 годині знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_7 ОСОБА_5 видаючи себе за власницю квартири ОСОБА_4 , достовірно розуміючи, що документи права власності на об`єкт нерухомості та паспорт громадянки України ОСОБА_4 які в неї перебувають є підробленими, уклала з ОСОБА_6 договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_4 , виданий 11 грудня 2001 року Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , іменована як «продавець», та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іменована як «покупець» зобов`язується за цим договором передати у власність ОСОБА_8 , квартиру, а ОСОБА_8 , зобов`язується прийняти і сплатити за неї обумовлену грошову суму. Квартира, що відчужується за даним договором, розташована за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до договору купівлі-продажу №509 виданого 21 серпня 2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_7 вартість квартири складає 991424 гривень, що є особливо великим розміром. Таким чином ОСОБА_5 шляхом обману, заволоділа чужим майном потерпілої ОСОБА_8 , чим спричинила майнової шкоди на зазначену суму, після чого з місця укладення договору, пішла в невідомому напрямку. Умисні дії ОСОБА_9 що виразилися у заволодінні чужого майна шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України. Після оформлення всіх обхідних документів під час укладення договору купівлі - продажу нерухомого майна (квартири) між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було відкрито рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , на вищевказаний рахунок було перераховано кошти на загальну суму 991424 гривні. 09 вересня 2018 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом, квартири АДРЕСА_2 . Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка пояснила, що 21 серпня 2018 року вона в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , відповідно до договору купівлі-продажу №509 у ОСОБА_5 , яка представилася як ОСОБА_4 придбала квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , за 991424 гривень, після чого наступного дня до неї прийшла справжня ОСОБА_4 та повідомила, що квартиру вона не продавала. 12 вересня 2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що є особливо тяжким складом злочину, та санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Під час проведення допиту свідок ОСОБА_7 пояснила що, 21 серпня 2018 року нею приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу було засвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 укладений між продавцем ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та покупцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . При складанні договору купівлі-продажу був присутній представник « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 . Під час проведення допиту свідок ОСОБА_10 пояснив що, 21 вересня 2018 року близько 16:00 годині, за проханням приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 він прибув до нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_4 , де здійснивши перевірку документів які посвідчують особу продавця ОСОБА_4 та покупця квартири ОСОБА_6 ознайомив останніх з умовами переведення грошових коштів, після чого підписав квитанції на здійснення взаєморозрахунків між продавцем та покупцем. 20 вересня 2018 року під час проведення впізнання осіб за фотознімками свідок ОСОБА_10 впізнав особу під № 3 як продавця (власницю) квартири АДРЕСА_2 ОСОБА_9 , яка видала себе за ОСОБА_4 . 20 вересня 2018 року у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було витребувано завірені належним чином копії документів за якими було складено договір купівлі-продажу на об`єкт нерухомого майна. Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 137557070 від 13 вересня 2018 року, є власником квартири АДРЕСА_5 ( реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та належить їй на праві приватної власності, номер запису про право власності: 27194338, дата та час державної реєстрації 25 липня 2018 року, 13:45 годин, підстава виникнення право власності: договір купівлі-продажу серії та номер 1614, виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 . Тому в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового до документів, що містять банківську таємницю, а саме документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 від 21 серпня 2018 року по теперішній час.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання справи у її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, а саме документи, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 від 21 серпня 2018 року по теперішній час, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, у разі знаття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 - зазначення адрес банкоматів з яких відбувалося зняття, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0001474, а саме: слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а також можливість вилучити їх завірені належним чином копії, а саме: документів, що містять банківську таємницю, а саме: документів, що містять відомості про розрахункові операції, руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_4 від 21 серпня 2018 року по теперішній час, документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, у разі знаття готівкових коштів з картки № НОМЕР_2 із зазначенням адрес банкоматів з яких відбувалося зняття, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: