справа № 563/1372/19
У Х В А Л А
11 жовтня 2019 року м. Корець
в с т а н о в и в:
З матеріалів провадження вбачається, що 16 вересня 2019 року о 17 год. 10 хв. надійшло повідомлення до Корецького ВП від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Балаховичі Володимирецького району Рівненської області, в якому він просить притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 , жительку с. Великі Межиричі Корецького району Рівненської області, яка шахрайським шляхом заволоділа банківською картою та пін-кодом до неї. Вказана картка належала його покійній матері ОСОБА_7 . На картці знаходилися грошові кошти на загальну суму 150 тис. гривень, а ОСОБА_6 зняла з рахунку даної карти 130 тис. гривень.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що згідно допиту потерпілого від 17.09.2019 року, ОСОБА_5 вважає, що до заволодіння його грошовим коштами шахрайським шляхом у розмірі 130 тис. гривень може бути причетна ОСОБА_6 , жителька с. Великі Межиричі Корецького району, в якої знаходилася банківська карта покійної ОСОБА_7 , на якій знаходилися ці кошти, а також сам пін-код до неї. В подальшому потерпілий надав інформацію з мобільного телефону "Nokia", в якому знаходилася SIM-карта за номером « НОМЕР_1 », яка була прив`язана до банківської карти покійної ОСОБА_7 , як фінансовий номер. Також ОСОБА_5 був наданий заповіт покійної ОСОБА_7 , в якому остання заповіла йому на праві приватної власності грошові вклади, які знаходяться у всіх банківських установах України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції здійснені в період часу з 00:00 год. 01.09.2018 року по даний час щодо руху грошових коштів по рахунку покійної ОСОБА_7 , її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та депозитарного рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що отримана інформація дасть можливість прослідкувати і встановити місце знаходження вищевказаної банківської картки та отримання інформації щодо руху депозитарних коштів на яку банківську картку вони надійшли.
Дані документи (відомості) знаходяться в Головному офісі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 та слідчий СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 клопотання підтримали, просили задоволити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою факсимільного зв`язку.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Що стосується вимоги слідчого про надання тимчасового доступу до інформації іншим працівникам поліції (оперуповноваженим), то слідчий суддя приходить до таких висновків.
Повноваження доручати проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій відповідному оперативному підрозділу надано слідчому у конкретному кримінальному провадженні, а не слідчому судді.
Враховуючи те, що зазначені в клопотанні працівники поліції не включені до складу слідчої групи, то слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання необхідно відмовити. Разом із тим, слідчий не позбавлений можливості доручити отриману інформацію іншим працівникам Національної поліції в межах виконання даної ухвали.
Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого частково, надати можливість слідчому ОСОБА_3 або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, ознайомитися з необхідними документами.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Корецького ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженому ним працівнику Національної поліції доступ до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_7 та депозитарний рахунок № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце зняття грошових коштів та їх рух (із долученням фотознімків) з даних рахунків в період часу 00 год. 00 хв. 01 вересня 2018 року по 11 жовтня 2019 року. Дані відомості знаходяться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 11 листопада 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1