Провадження №1- кс/712/8435/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002048 від 24 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0002048 від 24.04.2019, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01.03.2019, ОСОБА_6 шахрайським способом взяв кредит по документах заявника в розмірі 3000 грн. (ЄО 20324 від 24.04.2019).
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що 22.04.2019 року зателефонували до його дідуся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомили, що в ОСОБА_5 є кредит в КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 7200 грн. і начебто по кредиту прострочений платіж. Його дідусь зателефонував його батькам і повідомив, про те, що йомутелефонували за прострочений платіж по кредиту. ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , зателефонувала за номером НОМЕР_1 і їй повідомили представники КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що 01.03.2019 року онлайн на сайті установи на документи ОСОБА_10 був взятий кредит в розмірі 3000 грн., але станом на 22.03.2019 року заборгованість по кредиту становить 7203 грн. Після цього на вайбер його мами представник КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав голосове повідомлення, де він нібито підтверджує кредит. Прослухавши запис він виявив, що це не його голос. Особисто ОСОБА_5 заперечує, що оформляв на своє ім`я кредит в КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього він телефонував до ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_2 ), згадавши, що в нього є його дані паспорта, які він йому сам надав ще у листопаді 2018 року, надіславши через вайбер, так як він обіцяв зробити ставки, внаслідок чого він отримає 500 грн., які він в подальшому отримав неділі через три. В переписці в вайбері ОСОБА_12 питав ОСОБА_13 чи не оформлював він на його ім`я якісь кредити, ОСОБА_13 запевнив його, що він не оформлював. ОСОБА_13 знав хто міг це зробити і повідомив ОСОБА_14 , що кредит оформив ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), який проживає в районі ж/д вокзалу, точної адреси він не знає.
Раніше ОСОБА_15 вже оформляв кредит в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.02.2019 року на ім`я ОСОБА_10 , який в подальшому сам і оплатив. Він питав у ОСОБА_13 звідки у ОСОБА_16 його паспортні дані, він повідомив, що це він йому їх надав, навіщо він так і не зрозумів. Після того як ОСОБА_12 дізнався, що це ОСОБА_15 оформив на нього кредит, він одразу йому зателефонував, проте трубку він не взяв. В особистій переписці з ОСОБА_16 у Вайбері він питав його навіщо він взяв на нього кредит, так як вони з ним не знайомі. Він повідомив, що в нього хвора мама і йому потрібні гроші, а також він запевнив ОСОБА_10 , що кредит в кредитній установі погасив три дні тому. 23.04.2019 року ОСОБА_12 телефонував в кредитну установу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб дізнатися про заборгованість і йому повідомили, що 22.04.2019 року 22.00 було погашено заборгованість по кредиту.
05.05.2019 року йому автоматичний автовідповідач зателефонував і повідомив про заборгованість в кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 2000 грн., він одразу зрозумів, що ОСОБА_15 знову оформив на нього кредит, так як він ніякі кредити не брав. ОСОБА_12 одразу написав ОСОБА_16 через Вайбер, навіщо він оформив кредит і той запевнив його, що ніякого кредиту він не оформлював, проте назву з якої установи телефонували він спитав. Більше вони не переписувалися. Під час спілкування із представниками кредитних установ вони надають номер телефону, з якого телефонували стосовно оформлення кредиту, номер телефону належить ОСОБА_16 м.т. НОМЕР_4 .
Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надана інформація, що грошові кошти були зараховані на банківську карту № НОМЕР_5 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, контактні дані на власника банківської карти та роздруківки руху коштів по карті № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) містять охоронювану законом банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відтак слідчий просить задовольнити клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ), а саме: інформації, контактних даних на власника банківської карти та роздруківки руху коштів по карті № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) з 01.02.2019 року по час дії ухвали із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням в завірених копіях має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002048 від 24 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації, контактних даних на власника банківської карти та роздруківки руху коштів по карті № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 ) з 01.02.2019 року по час дії ухвали із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) з подальшим їх вилученням в завірених копіях.
Виконання ухвали і отримання відповідей від службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 покласти на ст.. слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме оперуповноваженого старшого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого старшого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_20 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1