Справа № 396/1965/19
Провадження № 1-кс/396/847/19
УХВАЛА
В обґрунтування клопотання вказує, що 16.05.2019 року до ЧЧ Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіроовградській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа в період часу з 14.05.2019 року по 15.05.2019 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 3450 грн. з її банківської картки.
В ході розслідування вказаного кримінального правопорушення, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 13.05.2019 року в Інтернет мережі, на сайті ОLX, вона знайшла оголошення про продаж причепа, яка її зацікавила. Зателефонувавши на номер мобільного телефону вказаного в оголошенні, вона домовилась про купівлю причепа і відповідно до умов усної домовленості з продавцем, як завдаток, перерахувала гроші в загальній сумі 3450 гривень на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (що підтверджується копією квитанції). В подальшому, після перерахування коштів на загальну суму 3450 гривень на вказаний рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавець не підіймав слухавку і згідно умов їх усної домовленості не здійснив доставку причіпа. В подальшому, останній взагалі вимкнув свій мобільний телефон та на зв`язок із ОСОБА_5 не виходив, доставку товару не здійснив, таким чином невідома особа, шахрайським шляхом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 на загальну суму 3450 грн.
Разом із заявою про скоєння даного кримінального правопорушення, потерпіла ОСОБА_5 надала копію квитанції TS207009, датовану 14.05.2019 року про перерахунок грошей в сумі 1098 гривень на рахунок НОМЕР_2 та копію квитанції TS207009 датовану 14.05.2019 року про перерахунок грошей в сумі 403 гривні на рахунок НОМЕР_2 .
Таким чином, існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити особу, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Отже, на даний час виникла необхідність у застосуванні одного із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а саме у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а точніше до інформації про кінцевого одержувача даних коштів з його персональними даними, у тому числі місця проживання, місця відкриття рахунку, з його фотокарткою, а також у доступі до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою на яку було перераховані кошти потерпілої в загальній сумі 3450 гривень.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з подальшим їх вилученням), а саме інформації, яка знаходиться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому слідчого відділення Новоукраїнського відділу поліції Головного Управління Національної поліції України в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 належним чином завірені копії документів, а саме:
- за ким зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ;
- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку НОМЕР_1 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку за період з 12.00 години 14.05.2019 року по 08.00 годину 29.06.2019 року, включно;
- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку та зарахування коштів на вказаний рахунок) з 12.00 години 14.05.2019 року по 08.00 годину 29.06.2019 року, включно;
- грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімались у даному банкоматі, за період часу з 12.00 години 14.05.2019 року по 08.00 годину 29.06.2019 року, включно;
- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , за період часу з 12.00 години 14.05.2019 року по 08.00 годину 29.06.2019 року, включно.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 05.12.2019 року по 04.01.2020 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1