УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим заступником начальника відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №002898 від 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ..

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002898 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.03.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, що 25 січня 2018 року за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 12 327 гривень, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

Крім того, ідентичним вищевказаному протизаконним шляхом невстановленими особами в період часу з лютого 2018 року по квітень 2018 року було вчинено незаконне заволодіння грошовими коштами потерпілих на загальну суму 478 990 гривень.

З показань потерпілих та наданих до них документів установлено, що невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн.

В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в середині квітня 2018 року з офісу за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_2 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку липня 2018 року по кінець серпня 2018 року невстановленими особами укладались договори, нібито, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн. В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці серпня 2018 року з офісного приміщення за місцем роботи за адресою: АДРЕСА_3 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариства змінено.
Також, в ході досудового розслідування, встановлені факти вчинення невстановленими особами в період з листопада 2018 року по травень 2019 року протизаконних дій, а саме:укладення договорів, нібито, від імені директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_8 та від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 (Посередник) з потерпілими (Замовник) за умовами яких Посередник бере на себе обов`язки з працевлаштування в Україні та за кордоном згідно з трудовим законодавством відповідних країн.

В подальшому, невстановлені особи, які представлялись як менеджери обіцяли працевлаштувати потерпілих в країнах Європи (Швеція, Нідерланди та ін.), при цьому імітували підшуковування роботи та оформлення документів, повідомляли завідомо неправдиві відомості, щодо дати виїзду до місця роботи, постійно відстрочували її, та в подальшому, в кінці травня 2019 року з приміщень офісів за місцем попередньої протизаконної діяльності за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , вимкнули телефони, юридичну адресу товариств змінено.
З метою створення видимості добросовісності проведення господарської операції, та прикриття незаконної діяльності, заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом обману, використовувалися юридичні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які здійснювали реєстрацію та перереєстрацію підприємства, вносили зміни до реєстраційних документів, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У судове засідання слідчий СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В своєму клопотанні слідчий в переліку речей і документів просить доступ до «інших документів юридичної особи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв`язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , за весь період його діяльності, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; документів, наданих юридичною особою для проведення реєстраційної дії; установчих документів юридичної особи з доданими до них документами.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя