печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000932, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.09.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що ГСУ НПУ надійшла заява про те, що в січні 2019 року службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою незаконного збагачення, діючи в складі злочинної організації, в яку входять службові особи НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та інших пов`язаних суб`єктів господарювання, розробили злочинну схему заволодіння майном НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом реалізації газу підконтрольним суб`єктам господарювання за заниженими цінами, після чого здійснення купівлі - продажу вирученого газу за ринковими цінами, внаслідок чого отримали надприбутки, заподіявши НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 тяжкі наслідки.

У вказаних банківських установах знаходяться документи по відкриттю та використанню розрахункових рахунків вказаних вище юридичних та фізичних осіб, а саме: договори на розрахункове касове обслуговування, картки з зразками підписів всіх осіб, що мають право розпоряджатися рахунком, відбитки печатки, платіжні доручення на списання грошових коштів, чеки на отримання готівкових грошових коштів, а також реєстр про рух грошових коштів по рахунку на паперовому та електронному носії з вказанням контрагентів та призначення платежів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інші документи, що мають значення по справі.

Документи щодо відкриття та використання розрахункових рахунків мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, осіб, які використовували рахунки та були відповідальними за здійснення фінансових операцій, дати відкриття рахунків, дати та часу зарахування/списання коштів тощо.

Іншим способом, ніж вилучити документи в банківській установі, неможливо довести обставини використання рахунків, оскільки підприємства та фізичні особи є клієнтами банківської установи, тому документи щодо діяльності та фінансового стану підприємств, знаходиться в банківській установі.

В судове засідання слідчий не з`явився. У матеріалах клопотання наявна заява слідчого ОСОБА_3 в якій просить розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , іншим слідчим групи слідчих, якими здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю за період з 01.10.2018 по 26.11.2019, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по наступним рахункам:

1. які відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 : № НОМЕР_4 (українська гривня) відкритий 15.08.2017; № НОМЕР_5 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 24.04.2017; № НОМЕР_6 (українська гривня) відкритий 19.06.2017, № НОМЕР_7 (євро); № НОМЕР_8 (українська гривня) відкритий 27.03.2019;

2. які відкриті в Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 : № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 16.06.2019;

3. які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 : № НОМЕР_14 (українська гривня) відкритий 12.03.2018; № НОМЕР_15 (долар США) відкритий 12.03.2018; № НОМЕР_16 (євро) відкритий 12.03.2018;

4. які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 : № НОМЕР_19 (українська гривня) відкритий 21.11.2018; № НОМЕР_20 (українська гривня) відкритий 21.11.2018; № НОМЕР_21 (українська гривня) відкритий 21.11.2018; № НОМЕР_22 (українська гривня) відкритий 27.05.2019; № НОМЕР_23 (українська гривня) відкритий 27.05.2019;

5. які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 : № НОМЕР_26 (українська гривня долар США, євро) відкритий 19.04.2018;

6. які відкриті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_27 , код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 : № НОМЕР_29 (українська гривня) відкритий 19.06.2019; № НОМЕР_30 (українська гривня) відкритий 26.06.2019; № НОМЕР_31 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 14.07.2019; № НОМЕР_32 (українська гривня) відкритий 20.03.2019.

7. які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_33 , код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 : № НОМЕР_35 (українська гривня) відкритий 07.09.2017, № НОМЕР_36 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 01.07.2016,

8. які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » КИЇВ (МФО НОМЕР_37 , код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8 : № НОМЕР_39 (українська гривня) відкритий 05.04.2019; № НОМЕР_40 (українська гривня, долар США, євро) відкритий 08.02.2019; № НОМЕР_41 (українська гривня) відкритий 15.04.2019;

9. які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_42 , код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 : № НОМЕР_44 (українська гривня) відкритий 02.04.2019; № НОМЕР_45 (долар США) відкритий 02.04.2019; № НОМЕР_46 (євро) відкритий 02.04.2019 а саме:

- документів юридичної справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів, укладених договорів та додатків до них по системі клієнт Банк, тощо);

- банківських карток з зразками підписів всіх осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком;

- договорів на обслуговування рахунків;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по розрахунках підприємств;

- чеків на отримання готівкових грошових коштів;

- інформації про рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків по 26.11.2019 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1