Справа № 131/1465/19
Провадження № 1-кс/131/532/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.11.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, в якому зазначив, що 22.10.2019 до Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП УГНП у Вінницькій області надійшло повідомлення із Немирівської місцевої прокуратури, про те, щоб прийняти рішення у порядку статті 214 КПК України за заявою ОСОБА_3 жителька АДРЕСА_1 , про те що вона 17.10.2019 року перерахувала грошові кошти у сумі 8000 тис. грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , як передоплату за придбання автомобіля . У зв`язку з чим ОСОБА_5 шахрайськими діями було завдано матеріальної шкоду на вказану суму.

Вказаними діями вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч 1 ст 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2019 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 зайшов до мережі «ІНТЕРНЕТ» на сайт «РСТ» близько 12:00 год. та знайшов там оголошення про те, що продається автомобіль марки «Фольцваген пасат Б-5» кольору «сірий-металік». Помітивши номер 099-054-09-94, який був на зазначеному сайті оголошень та зателефонувавши на вказаний номер, телефон підняв невідомий йому чоловік. Під час розмови із останнім, він сказав ОСОБА_6 , що він дійсно продає вищезазначений автомобіль, та попросив потерпілого ОСОБА_6 , про те, щоб останній скину йому грошові кошти у сумці 8000 тис. грн. так, як його новонароджена дитина перебуває у лікарні та потрібні гроші на її лікування. На прохання невідомого чоловіка ОСОБА_6 погодився тому, що йому стало його шкода. Через декілька хвилин після розмови із останнім, як вказав потерпілий ОСОБА_6 він прийшов до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що смт. Дашів та через термінал перерахував грошові кошти у сумі 8000 тис. грн. на картковий рахунок НОМЕР_1 , яким йому продиктував невідомий чоловік, що продавав автомобіль. До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_6 долучив копію квитанції де зазначено картковий рахунок того невідомого чоловіка, на який він перерахував грошові кошти. Також потерпілий вказав, що коли, він перераховував гроші через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у смт. Дашів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Іллінецького району Вінницької області, то на екрані висвітлилися дані особи, якій він перерахував кошти. Того невідомого чоловіка як вказав потерпілий ОСОБА_6 звати ОСОБА_4 , саме йому належить номер рахунку, який зазначено на копії чеку. В подальшому потерпілий поїхав по даний автомобіль у Хмельницьку область за тією адресою, про яку йому сказав власник авто, якому він перерахував грошові кошти у сумі 8000 тис. грн., але приїхавши по автомобіль знайти власника авто йому не вдалося та на його телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Отримані в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення, тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом банківську таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.

У межах кримінального провадження за № 0000237, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст 190 КК України надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в центральному відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформації, що містять дані про власника, чи власника карткового рахунку № НОМЕР_1 та його особистих даних; інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком з 17.10.2019 11:00 год. по 27.10.2019 00:00 год., з подальшим їх вилученням працівниками оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , та слідчим СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_2 .

Дану інформацію надати до СВ Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП України у Вінницькій області якнайшвидше у визначений законодавством термін.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: