Провадження № 1-кс/344/5486/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000250 від 06.03.2019,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 06.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.Досудовим розслідуванням установлено, що на території Івано-Франківської області функціонує група осіб, яка здійснює діяльність із привласнення твердих побутових відходів у якості втор-сировини, які належать ряду комунальних підприємств області, зокрема в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчий вказує в клопотанні, що ФОП ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 ; має розрахункові рахунки р/р № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Києві, а також р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Львів, через які проводить розрахунки із КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги те, що інформація про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між КП та покупцем твердих побутових відходів за їх сортування, найману працю за що в дійсності використовували за допомогою осіб ромської національності без відповідних документів, виникла необхідність в отриманні доступу до до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 по рахунках (відкритих / закритих) розрахункових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р № НОМЕР_1 в м. Києві, а також р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в м. Львів, у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформацію про рух коштів віднесено до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а також персональних даних особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, що передбачено п. 8 цієї ж статті.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код банку НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний код: НОМЕР_7 , за період з 01.01.2016 по 31.03.2019 по рахунках (відкритих / закритих) розрахункових рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р № НОМЕР_1 в м. Києві, а також р/р № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в м. Львів, з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях(завірених належним чином копіях документів), в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, в м. Львові, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1