Провадження №1-кс/369/3869/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0002355 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся старший слідчий СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області майор поліції ОСОБА_6 з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_7 , про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0002355від 20.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2016 о 11 год. 51 хв. до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду директора ДП «Капарол Україна», з вогнепальними пораненнями на голові та тулубі.
20.09.2016 СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_8 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 277 від 21.09.2016 смерть ОСОБА_8 наступила внаслідок наскрізного вогнепального кульового поранення голови з пошкодженням головного мозку.
В ході розслідування встановлено, що злочинці здійснювали постріли у ОСОБА_8 з автомобіля марки «Газель» білого кольору.
Крім цього, 10.01.2019 о 18 год. 14 хв. до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду начальника відділу реклами КП «Київський метрополітен», при огляді якого виявлено 3 проникаючих колото-різаних поранень спини.
10.01.2019 СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_9 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 30 від 11.01.2019 смерть ОСОБА_9 наступила внаслідок проникаючих колото-різаних поранень груди з ушкодженням легені, аорти і навколо - серцевої сумки.
В ході розслідування встановлено, що злочинці під час підготовки до вбивства та в момент вбивства ОСОБА_9 пересувалися на автомобілі марки «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 . Крім цього, переглядом з камер відеоспостереження встановлено, що по маршруту руху потерпілого ОСОБА_9 з м. Києва за місцем проживання рухається автомобіль марки «TOYOTA AVENSIS» д.н.з. НОМЕР_2 , що дає підстави вважати, що він використовувався злочинцями для слідкування за останнім.
15.08.2019 постановою заступника прокурора Київської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002355 від 20.09.2016 доручено СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області.
16.08.2019 прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області кримінальні провадження № 0002355 від 20.09.2016 та № 0000171 від 10.01.2019 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального № 0002355, оскільки є підстави вважати, що до вчинення даних злочинів причетні одні й тій ж самі особи.
В рамках розкриття даних злочинів співробітниками УКР ГУ НП в Київській області проведено аналіз моніторингів з місця вчинення злочинів та руху злочинців, встановлено «закриту групу» в складі 4 осіб, які проживають в м. Києві та Київській області, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спеціалізуються на вчиненні злочинів насильницького характеру. Координатором вказаної групи, згідно отриманої інформації, являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який окрім цього є керівником та засновником ГО «БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ «ЛЕГІОН КИЇВ», куди входять зазначені вище особи, так і генеральним директором ТОВ «Г-ЛОГ».
При цьому однією з версій щодо замовного вбивства директора ДП «Капарол Україна» ОСОБА_8 є фінансово-господарський конфлікт між ДП «Капарол Україна» та ТОВ «Г-ЛОГ», який розпочався у 2014 році внаслідок збільшення курсу долара по відношенню до національної валюти через, що зросла орендна плата за логістичний комплекс, який орендувало ДП «Капарол Україна».
В ході відпрацювання прилеглої території та напрямків можливого відходу злочинців неподалік вчинення вбивства ОСОБА_8 було виявлено два покинутих автомобіля, а саме марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_3 у незачиненому стані на відстані 1 км від місця вчинення вбивства в с. Зелений Бір Васильківського району та згорівший автомобіль марки «Chrysler 300 М» сірого кольору, поруч з яким знаходився номерний знак НОМЕР_4 на відстані 200 м від дороги в напрямку з смт. Глеваха Васильківського району до м. Обухів Київської області. При цьому встановлено, що номерний знак НОМЕР_4 було викрадено в м. Києві в 2016 році з іншого автомобіля.
Згідно висновку експерта № 19/8-01/135 від 19.10.2016 серійною частиною ідентифікаційного номера кузова пошкодженого в результаті термічного впливу автомобіля «Chrysler 300М» могли бути знаки - « НОМЕР_5 ».
В ході розслідування встановлено, що автомобіль марки «Chrysler 300М» литовської реєстрації з н.з. НОМЕР_6 було ввезено на територію України 14.03.2014.
Крім цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_8 встановлено, що саме ОСОБА_13 в період часу з 24 серпня по 31 серпня 2016 року купував автомобіль марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_3 , який було виявлено неподалік після вчинення вбивства ОСОБА_8 , а автомобіль марки «Chrysler 300М» з литовською реєстрацією сірого кольору в березні 2016 року купували ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_9 проведено аналіз моніторингів телефонних з`єднань на місці вчинення злочину, прилеглій до нього території та можливих місцях відходу злочинців, в ході якого встановлено засоби мобільного зв`язку, які на той час використовувалися особами з числа «закритої групи», які працювали як на місці вчинення вбивства ОСОБА_9 , під час готування до вбивства, так і перед його вбивством, спілкувалися лише між собою, а після його вчинення припинили своє спілкування.
Одним з таких осіб, згідно проведеного аналізу, чий абонентський номер НОМЕР_7 повністю співпадає з переміщенням номера НОМЕР_8 (використовувався в «закритій групі» 10-11.09.2018 для придбання автомобіля «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався злочинцями під час вчинення вбивства ОСОБА_9 ) являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дозволяє зробити висновок, що саме він на той момент користувався номером НОМЕР_8 .
В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом вбивства ОСОБА_15 встановлено, що саме ОСОБА_10 та ОСОБА_14 купували 10-11.09.2018 автомобіль марки «Nissan Almera» литовської реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, аналізом з`єднань номеру НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_14 встановлено, що серед всіх членів «закритої групи» з`єднання у ОСОБА_14 наявні лише із ОСОБА_10 . Крім цього, аналізом з`єднань встановлено, що ОСОБА_14 періодично зустрічається з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , що ще раз підтверджує факт, що останні між собою тісно спілкувалися. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_14 знаходився в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області в грудні 2018 року. Після вчинення вбивства ОСОБА_8 , яке мало місце 20.09.2016, ОСОБА_14 наступного дня виїхав за кордон.
Крім цього, при відпрацюванні зв`язків ОСОБА_14 встановлено, що він підтримує тісні зв`язки з гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за оперативною інформацією являється лідером організованої злочинної групи. При цьому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також входить до даної групи, проводять закриті зустрічі з іншими членами ГО «Бійцівський клуб «Легіон» в місцях без загального доступу людей, що підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування.

В період часу з 06 год. 12 хв. по 10 год. 00 хв. 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено санкціонований обшук. Під час обшуку було вилучено:
1.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;
2.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
3.Мобільний телефон «iPhone 4», білого кольору;
4.Накопичувач пам`яті «Seagate» 250 ГБ, чорного кольору;
5.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
6.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_13 , укомплектований сім картою НОМЕР_14 ;
7.Флеш накопичувач 8 ГБ, червоного кольору;
8.Мобільний телефон «Pantech», ІМЕІ: НОМЕР_15 , укомплектований сім картою НОМЕР_16 ;
9.Ноутбук «SONY» сірого кольору, с/н: 01187;
10.Макбук «Air», сірого кольору;
11.Макбук «Air», сірого кольору;
12.iPad 32ГБ, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
13.посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 ;
14.паспорт РФ на ім`я ОСОБА_4 ;
15.закордонний паспорт НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_4 ;
16.закордонний паспорт НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_4 ;
17.паспорт республіки Хорватія на ім`я ОСОБА_4 ;
18.прес-карта №075 на ім`я ОСОБА_4 ;
19.карта Венгрії № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 ;
20.Мобільний телефон «iPhone XS Max», золотистого кольору;
21.Бронежелет чорного кольору;
22.Грошові кошти у сумі 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна з номерами: HB11665285I, НВ80482818N, КВ14486345М, КВ14486346М, НВ1166521І, НВ11665292І, КВ27406253В, КВ10525682С, НІ21197324А;
23.Грошові кошти в сумі 1500 гривень номіналом: 2 купюри 500 гривень №ЛБ6127548, №ЗГ6656058, 2 купюри 200 гривень №КЛ6937123, №СЖ7925392 та 1 купюра 100 гривень №УБ4092229.
24.20 предметів схожих на ножі.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
У даному випадку на вищевказані речі, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані речі предметом вчинення злочину, знаряддям вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.
Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У даному випадку вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Необхідність в арешті вказаного майна зумовлена насамперед забезпеченням кримінального провадження, адже за результатами досудового розслідування необхідно буде вирішити подальшу долю вказаних речових доказів.
У відповідності із ст. 100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19 листопада 2012 року №1104 умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, старший слідчий просила суд накласти арешт на наступне майно: мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_10 , мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_11 , мобільний телефон «iPhone 4», білого кольору, накопичувач пам`яті «Seagate» 250 ГБ, чорного кольору, мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_13 , укомплектований сім картою НОМЕР_14 , флеш накопичувач 8 ГБ, червоного кольору, мобільний телефон «Pantech», ІМЕІ: НОМЕР_15 , укомплектований сім картою НОМЕР_16 , ноутбук «SONY» сірого кольору, с/н: 01187, макбук «Air», сірого кольору, макбук «Air», сірого кольору, iPad 32ГБ, ІМЕІ: НОМЕР_17 , посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт РФ на ім`я ОСОБА_4 , закордонний паспорт НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_4 , закордонний паспорт НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_4 , паспорт республіки Хорватія на ім`я ОСОБА_4 , прес-карту №075 на ім`я ОСОБА_4 , карту Венгрії № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 , мобільний телефон «iPhone XS Max», золотистого кольору, бронежелет чорного кольору, грошові кошти у сумі 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна з номерами: HB11665285I, НВ80482818N, КВ14486345М, КВ14486346М, НВ1166521І, НВ11665292І, КВ27406253В, КВ10525682С, НІ21197324А, грошові кошти в сумі 1500 гривень номіналом: 2 купюри 500 гривень №ЛБ6127548, №ЗГ6656058, 2 купюри 200 гривень №КЛ6937123, №СЖ7925392 та 1 купюра 100 гривень №УБ4092229, 20 предметів схожих на ножі., які було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 , проти накладення арешту на тимчасово вилучене майно, що належить ОСОБА_4 заперечував. Просив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час обшуку, оскільки вилучені речі не мають доказового значення, так як підозра ОСОБА_4 не є обгрунтованою, що встановлено ухвалою слідчого судді.
Суд, вислухавши думку осіб, які приймали участь у розгляді справи, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділенням Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002355 від 20.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115. ч. 1 ст. 115 КК України.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного щодо якого здійснюється провадження за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.09.2016 о 11 год. 51 хв. до Васильківського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_1 виявлено труп ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду директора ДП «Капарол Україна», з вогнепальними пораненнями на голові та тулубі.
20.09.2016 СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_8 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 277 від 21.09.2016 смерть ОСОБА_8 наступила внаслідок наскрізного вогнепального кульового поранення голови з пошкодженням головного мозку.
В ході розслідування встановлено, що злочинці здійснювали постріли у ОСОБА_8 з автомобіля марки «Газель» білого кольору.
Крім цього, 10.01.2019 о 18 год. 14 хв. до Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області по телефону надійшло повідомлення про те, що на дорозі напроти будинку по АДРЕСА_3 виявлено труп ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , який обіймав посаду начальника відділу реклами КП «Київський метрополітен», при огляді якого виявлено 3 проникаючих колото-різаних поранень спини.
10.01.2019 СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області відомості за фактом умисного вбивства ОСОБА_9 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.
Згідно лікарського свідоцтва про смерть № 30 від 11.01.2019 смерть ОСОБА_9 наступила внаслідок проникаючих колото-різаних поранень груди з ушкодженням легені, аорти і навколо - серцевої сумки.
В ході розслідування встановлено, що злочинці під час підготовки до вбивства та в момент вбивства ОСОБА_9 пересувалися на автомобілі марки «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 . Крім цього, переглядом з камер відеоспостереження встановлено, що по маршруту руху потерпілого ОСОБА_9 з м. Києва за місцем проживання рухається автомобіль марки «TOYOTA AVENSIS» д.н.з. НОМЕР_2 , що дає підстави вважати, що він використовувався злочинцями для слідкування за останнім.
15.08.2019 постановою заступника прокурора Київської області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002355 від 20.09.2016 доручено СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області.
16.08.2019 прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області кримінальні провадження № 0002355 від 20.09.2016 та № 0000171 від 10.01.2019 об`єднані в одне провадження з присвоєнням загального № 0002355, оскільки є підстави вважати, що до вчинення даних злочинів причетні одні й тій ж самі особи.
В рамках розкриття даних злочинів співробітниками УКР ГУ НП в Київській області проведено аналіз моніторингів з місця вчинення злочинів та руху злочинців, встановлено «закриту групу» в складі 4 осіб, які проживають в м. Києві та Київській області, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які спеціалізуються на вчиненні злочинів насильницького характеру. Координатором вказаної групи, згідно отриманої інформації, являється ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який окрім цього є керівником та засновником ГО «БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ «ЛЕГІОН КИЇВ», куди входять зазначені вище особи, так і генеральним директором ТОВ «Г-ЛОГ».
При цьому однією з версій щодо замовного вбивства директора ДП «Капарол Україна» ОСОБА_8 є фінансово-господарський конфлікт між ДП «Капарол Україна» та ТОВ «Г-ЛОГ», який розпочався у 2014 році внаслідок збільшення курсу долара по відношенню до національної валюти через, що зросла орендна плата за логістичний комплекс, який орендувало ДП «Капарол Україна».
В ході відпрацювання прилеглої території та напрямків можливого відходу злочинців неподалік вчинення вбивства ОСОБА_8 було виявлено два покинутих автомобіля, а саме марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_3 у незачиненому стані на відстані 1 км від місця вчинення вбивства в с. Зелений Бір Васильківського району та згорівший автомобіль марки «Chrysler 300 М» сірого кольору, поруч з яким знаходився номерний знак НОМЕР_4 на відстані 200 м від дороги в напрямку з смт. Глеваха Васильківського району до м. Обухів Київської області. При цьому встановлено, що номерний знак НОМЕР_4 було викрадено в м. Києві в 2016 році з іншого автомобіля.
Згідно висновку експерта № 19/8-01/135 від 19.10.2016 серійною частиною ідентифікаційного номера кузова пошкодженого в результаті термічного впливу автомобіля «Chrysler 300М» могли бути знаки - « НОМЕР_5 ».
В ході розслідування встановлено, що автомобіль марки «Chrysler 300М» литовської реєстрації з н.з. НОМЕР_6 було ввезено на територію України 14.03.2014.
Крім цього, в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_8 встановлено, що саме ОСОБА_13 в період часу з 24 серпня по 31 серпня 2016 року купував автомобіль марки «Газель» (ГАЗ 33021-212) д.н.з. НОМЕР_3 , який було виявлено неподалік після вчинення вбивства ОСОБА_8 , а автомобіль марки «Chrysler 300М» з литовською реєстрацією сірого кольору в березні 2016 року купували ОСОБА_14 та ОСОБА_11 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства ОСОБА_9 проведено аналіз моніторингів телефонних з`єднань на місці вчинення злочину, прилеглій до нього території та можливих місцях відходу злочинців, в ході якого встановлено засоби мобільного зв`язку, які на той час використовувалися особами з числа «закритої групи», які працювали як на місці вчинення вбивства ОСОБА_9 , під час готування до вбивства, так і перед його вбивством, спілкувалися лише між собою, а після його вчинення припинили своє спілкування.
Одним з таких осіб, згідно проведеного аналізу, чий абонентський номер НОМЕР_7 повністю співпадає з переміщенням номера НОМЕР_8 (використовувався в «закритій групі» 10-11.09.2018 для придбання автомобіля «Nissan Almera» д.н.з. НОМЕР_1 , який використовувався злочинцями під час вчинення вбивства ОСОБА_9 ) являється ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що дозволяє зробити висновок, що саме він на той момент користувався номером НОМЕР_8 .
В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні за фактом вбивства ОСОБА_15 встановлено, що саме ОСОБА_10 та ОСОБА_14 купували 10-11.09.2018 автомобіль марки «Nissan Almera» литовської реєстрації д.н.з. НОМЕР_1 , що підтверджується показаннями допитаних у кримінальному провадженні свідків та іншими зібраними матеріалами досудового розслідування.
Крім цього, аналізом з`єднань номеру НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_14 встановлено, що серед всіх членів «закритої групи» з`єднання у ОСОБА_14 наявні лише із ОСОБА_10 . Крім цього, аналізом з`єднань встановлено, що ОСОБА_14 періодично зустрічається з ОСОБА_13 , ОСОБА_16 та ОСОБА_10 , що ще раз підтверджує факт, що останні між собою тісно спілкувалися. Крім цього, встановлено, що ОСОБА_14 знаходився в с. Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області в грудні 2018 року. Після вчинення вбивства ОСОБА_8 , яке мало місце 20.09.2016, ОСОБА_14 наступного дня виїхав за кордон.
Крім цього, при відпрацюванні зв`язків ОСОБА_14 встановлено, що він підтримує тісні зв`язки з гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який за оперативною інформацією являється лідером організованої злочинної групи. При цьому ОСОБА_4 разом з ОСОБА_14 та ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який також входить до даної групи, проводять закриті зустрічі з іншими членами ГО «Бійцівський клуб «Легіон» в місцях без загального доступу людей, що підтверджується зібраними матеріалами досудового розслідування.
В період часу з 06 год. 12 хв. по 10 год. 00 хв. 17.09.2019 року за адресою: АДРЕСА_4 , було проведено санкціонований обшук. Під час обшуку було вилучено:
1.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;
2.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_11 ;
3.Мобільний телефон «iPhone 4», білого кольору;
4.Накопичувач пам`яті «Seagate» 250 ГБ, чорного кольору;
5.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_12 ;
6.Мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_13 , укомплектований сім картою НОМЕР_14 ;
7.Флеш накопичувач 8 ГБ, червоного кольору;
8.Мобільний телефон «Pantech», ІМЕІ: НОМЕР_15 , укомплектований сім картою НОМЕР_16 ;
9.Ноутбук «SONY» сірого кольору, с/н: 01187;
10.Макбук «Air», сірого кольору;
11.Макбук «Air», сірого кольору;
12.iPad 32ГБ, ІМЕІ: НОМЕР_17 ;
13.посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 ;
14.паспорт РФ на ім`я ОСОБА_4 ;
15.закордонний паспорт НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_4 ;
16.закордонний паспорт НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_4 ;
17.паспорт республіки Хорватія на ім`я ОСОБА_4 ;
18.прес-карта №075 на ім`я ОСОБА_4 ;
19.карта Венгрії № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 ;
20.Мобільний телефон «iPhone XS Max», золотистого кольору;
21.Бронежелет чорного кольору;
22.Грошові кошти у сумі 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна з номерами: HB11665285I, НВ80482818N, КВ14486345М, КВ14486346М, НВ1166521І, НВ11665292І, КВ27406253В, КВ10525682С, НІ21197324А;
23.Грошові кошти в сумі 1500 гривень номіналом: 2 купюри 500 гривень №ЛБ6127548, №ЗГ6656058, 2 купюри 200 гривень №КЛ6937123, №СЖ7925392 та 1 купюра 100 гривень №УБ4092229.
24.20 предметів схожих на ножі.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, приходить до переконання про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки прокурор у судовому засіданні обґрунтував необхідність такого арешту, який необхідний з метою забезпечення дієвості даного провадження та можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя відхиляє доводи захисника про неможливість арешту майна ОСОБА_4 у зв`язку із необгрунтованість підозри, оскільки арешт на речові доакзи може бути накладений на речі будь-яких осіб, як підозрюваних на справі, так і осіб без процесуального статусу у провадженні.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на майно може негативно вплинути на кримінальне провадження, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення, у частині накладення арешту на мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_10 ;мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_11 ;мобільний телефон «iPhone 4», білого кольору;накопичувач пам`яті «Seagate» 250 ГБ, чорного кольору;мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_12 ; мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_13 , укомплектований сім картою 050-57-06-00;флеш накопичувач 8 ГБ, червоного кольору;мобільний телефон «Pantech», ІМЕІ: НОМЕР_15 , укомплектований сім картою НОМЕР_16 ;ноутбук «SONY» сірого кольору, с/н: 01187;макбук «Air», сірого кольору;макбук «Air», сірого кольору;iPad 32ГБ, ІМЕІ: НОМЕР_17 ; мобільний телефон «iPhone XS Max», золотистого кольору;бронежелет чорного кольору;грошові кошти у сумі 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна з номерами: HB11665285I, НВ80482818N, КВ14486345М, КВ14486346М, НВ1166521І, НВ11665292І, КВ27406253В, КВ10525682С, НІ21197324А;грошові кошти в сумі 1500 гривень номіналом: 2 купюри 500 гривень №ЛБ6127548, №ЗГ6656058, 2 купюри 200 гривень №КЛ6937123, №СЖ7925392 та 1 купюра 100 гривень №УБ4092229; 20 предметів схожих на ножі.
В задоволенні решти вимог клопотання про накладення арешту на посвідчення НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_4 ;паспорт РФ на ім`я ОСОБА_4 ;закордонний паспорт НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_4 ;закордонний паспорт НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_4 ;паспорт республіки Хорватія на ім`я ОСОБА_4 ;прес-карта №075 на ім`я ОСОБА_4 ;карта Венгрії № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_4 , суд відмовляє, оскільки прокурором не наведено достатніх підстав про накладення арешту на вищевказане майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0002355 від 20.09.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 115 КК України задовольнити частково.
Накласти арешт на наступне майно: мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_10 , мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_11 , мобільний телефон «iPhone 4», білого кольору, накопичувач пам`яті «Seagate» 250 ЕБ, чорного кольору, мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_12 , мобільний телефон «NOKIA», ІМЕІ: НОМЕР_13 , укомплектований сім картою НОМЕР_14 , флеш накопичувач 8 ГБ, червоного кольору, мобільний телефон «Pantech», ІМЕІ: НОМЕР_15 , укомплектований сім картою НОМЕР_16 , ноутбук «SONY» сірого кольору, с/н: 01187, макбук «Аіг», сірого кольору, макбук «Аіг», сірого кольору, iPad 32ЕБ, ІМЕІ: НОМЕР_17 , мобільний телефон «iPhone XS Мах», золотистого кольору, бронежелет чорного кольору, грошові кошти у сумі 900 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів кожна з номерами: НВ116652851, HB80482818N, КВ14486345М, КВ14486346М, НВ11665211, НВ116652921, КВ27406253В, КВ10525682С, НІ21197324А, грошові кошти в сумі 1500 гривень номіналом: 2 купюри 500 гривень ЖПБ6127548, №ЗГ6656058, 2 купюри 200 гривень №КЛ6937123, №СЖ7925392 та 1 купюра 100 гривень №УБ4092229, 20 предметів схожих на ножі., які було виявлено та вилучено в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Повний текст ухвали суду проголошений 24 вересня 2019 року о 11 годині 00 хвилин.
Слідчий суддя: ОСОБА_1