Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/9283/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №0000159, внесеного в ЄРДР 27.09.2018, за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження, зібрано інформацію про те, що гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені слідством особи, здійснили у 2018-2019 роках, на підставних осіб, придбання/реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та інші і в подальшому використовують дані підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту іншим СГД, отриманого від імпорту товарів, який фактично реалізується за готівку без документального оформлення, на загальну суму більше 7 млн. грн., чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі. В підтвердження цього, допитаний в ході досудового розслідування засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 , який повідомив, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання та проведення ним будь-якої фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В підтвердження цього, допитаний в ході досудового розслідування засновникта директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 , який повідомив, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання та проведення ним будь-якої фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час огляду сайту Мінюсту України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані документи необхідні для призначення почеркознавчої та економічної експертиз, призначення податкових перевірок, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, і клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 №0000159.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Підлягає задоволенню клопотання і в частині вилучення оригіналів документів, оскільки їх вилучення необхідне для проведення експертизи у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000159, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим СУФР ГУ ДФС у Львівській області або оперативним співробітникам за їх дорученням тимчасовий доступ до реєстраційних документів та надати можливість вилучення їх оригіналів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ) з моменту створення підприємства по теперішній час, а саме:
- рішення про створення підприємства;
- статут підприємства та зміни до статуту;
- реєстраційні картки;
- накази про призначення службових осіб;
- протоколи зборів учасників товариства;
- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1