Провадження №1-кс/127/8583/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області під процесуальним керівництвом військової прокуратури Вінницького гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030 від 06.06.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до матеріалів досудового розслідування впродовж 2014 2018 років державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як генеральним підрядником, на виконання Програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено будівництво багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, в т.ч. споруджених за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 і АДРЕСА_4 , на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як структурного підрозділу міської ради, на який покладено обов`язок контролю з реалізації Програми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як управителем Фонду фінансування будівництва/Фонду операцій з нерухомістю, на який покладено здійснення управління залученими інвестиційними коштами.

Слідчий зазначає, що фінансування будівельно-монтажних робіт, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №2398 від 15.05.2009 «Про затвердження Програми «Муніципальне житло м. Вінниця» (із відповідними змінами та доповненнями), здійснюється за рахунок коштів учасників програми (громадян), іпотечних житлових кредитів (кошти банківських установ), а також коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 (п. 8 Програми), управління якими здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), як управитель фонду фінансування будівництва отримує 20% від проектної кількості квартир.

01.12.2014 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено договір субпідряду № 01/12-2014 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 про виконання загально - будівельних робіт на будівництві групи багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 .

03.10.2016 в ході використання фінансових ресурсів, спрямованих на виконання програми будівництва соціального житла державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (генпідрядник) в особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено договір субпідряду № 03/10-2016 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 про виконання загально - будівельних робіт по реконструкції житлового будинку з прибудовою та надбудовою по АДРЕСА_4 .

За результатами аналізу документальних матеріалів щодо фінансово-господарських зв`язків (договори підряду, поставки, акти виконаних робіт, прийому-передачі матеріальних цінностей), а також щодо проведення відповідних розрахункових фінансових операцій (виписки щодо руху коштів за банківськими рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) встановлено, що службовими особами товариства здійснено ряд фінансово-господарських операцій із окремими суб`єктами господарювання, створеними з метою незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові та прикриття незаконної діяльності з мінімізації сплати податків реальним підприємствам без мети здійснення господарської діяльності.

З 2013 року по 2017 рік службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою легалізації виведених фінансових ресурсів укладено ряд цивільно-правових договорів про виконання робіт/поставки товарів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 20 277 805 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на суму 747 499 тис. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , попередня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») на суму 1 068 820 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») на суму 4 376 863 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на суму 594 435 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), на суму 13 235 775 тис. грн., якими вносяться зміни до реєстраційних даних суб`єкта господарювання щодо зміни місця юридичної реєстрації юридичної особи, її найменування, а також банківських розрахункових рахунків, з метою ускладнення податкового аудиту та приховання неможливості виконання статутної діяльності у зв`язку із відсутністю виробничих потужностей, матеріально-технічної бази і найманих працівників.

Таким чином, з метою документального підтвердження законності використання коштів державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення будівництва багатоквартирних житлових будинків у м. Вінниці, споруджених за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 і АДРЕСА_4 , виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи.

На підставі вищевикладеного, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати документи зазначені у клопотанні , тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до матеріалів інвентаризаційних справ багатоквартирних житлових будинків, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 (комплекс будівель з номерами будинків АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 ) і АДРЕСА_4 , а саме матеріалів технічної інвентаризації, зокрема технічного паспорта на об`єкт нерухомого майна, документальних матеріалів, що засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого об`єкта будівництва, які стали підставою для набуття та переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, інших документальних матеріалів, що характеризують об`єкт нерухомості, зокрема експлікацію приміщень багатоквартирного будинку, плану будинку, документів, що містять відомості щодо кількості і поверховості основних і допоміжних споруд, господарських будівель і споруд, їх загальну площу, кількість квартир, їх загальну та житлову площі, відомості про наявність дворівневих квартир, тощо, які зберігаються у відповідних інвентаризаційних справах КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /