Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2019 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0004070, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернулася до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004070 від 17.10.2018 року, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, шляхом обману та заволодіння довірою осіб, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , при наступних обставинах.
Так, 23.06.2018 року між ФОП ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_6 укладено договір №23/06/2018 на туристичне обслуговування, відповідно до якого ОСОБА_6 здійснила оплату подорожі до Туреччини на загальну суму 67673,4 грн, проте ОСОБА_5 умов договору не виконала, та шляхом обману заволоділа коштами потерпілої.
27.09.2018 року між ФОП ОСОБА_5 та потерпілими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 укладено договір №8 про надання туристичних послуг, відповідно до якого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , здійснено оплату подорожі до ОСОБА_12 на загальну суму 61908 грн, проте ОСОБА_5 умов договору не виконала, та шляхом обману заволоділа коштами потерпілих.
10.12.2018 року між ФОП ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_10 укладено договір №26(2) про надання туристичних послуг, відповідно до якого ОСОБА_10 здійснила оплату подорожі до Греції на загальну суму 29590 грн, проте ОСОБА_5 умов договору не виконала, та шляхом обману заволоділа коштами потерпілої.
10.12.2018 року між ФОП ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_11 укладено договір №25 про надання туристичних послуг, відповідно до якого ОСОБА_11 здійснила оплату подорожі до Греції на загальну суму 67017 грн, проте ОСОБА_5 умов договору не виконала, та шляхом обману заволоділа коштами потерпілої.
10.12.2018 року між ФОП ОСОБА_5 та потерпілою ОСОБА_9 укладено договір №26 (1-2) про надання туристичних послуг, відповідно до якого ОСОБА_9 здійснила оплату подорожі до Греції на загальну суму 33500 грн, проте ОСОБА_5 умов договору не виконала, та шляхом обману заволоділа коштами потерпілої.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 , відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який потерпілими здійснювався безготівковий розрахунок за туристичні послуги відповідно до умов вищезазначених договорів.
Отримані під час тимчасового доступу у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " документи матимуть важливе значення у кримінальному провадженні №0004070 для доказу факту заволодіння ОСОБА_5 чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілим.
З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення в копіях, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: документів ФОП ОСОБА_5 по рахунках № НОМЕР_3 за період з 01.01.2016 р. по 01.10.2019 р., які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), а саме: документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу.
Одержати зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду про тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення, неможливо, оскільки дана інформація містить банківську таємницю.
Отримані в результаті документи необхідні для використання під час досудового розслідування кримінального провадження № 0004070, призначення судових експертиз, допиту свідків та для проведення інших слідчих дій.
Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - ФОП ОСОБА_5 щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 р. по 01.10.2019 р. (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
У відповідності до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затверджені Постановою Національного Банку України № 267 від 14.07.2006 р.
Згідно з положеннями глави 15 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, охороняються Законом, а доступ і вилучення документів, які містять такі відомості, здійснюється виключно за рішенням суду.
До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання без її участі, у якій підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення, у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0004070 від 17.10.2018 року, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визначивши вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном, шляхом обману та заволодіння довірою осіб, під приводом надання туристичних послуг, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Встановлено, що у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 відкрито банківський рахунок № НОМЕР_3 .
Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю відносно клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) - ФОП ОСОБА_5 , щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 р. по 01.10.2019 р. (в електронному вигляді).
Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) еребувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що документи, ФОП ОСОБА_5 , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), інформацію з системи «клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини, секунди з`єднання), LOG-файли, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреси з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 246 265, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0004070, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та надання можливості їх вилучення задовольнити;
Надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), інформацію з системи «клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини, секунди з`єднання), LOG-файли, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреси з 01.01.2016 р. по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею, відносно ФОП ОСОБА_5 , банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1