Справа № 719/182/19

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 серпня 2019 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000028 від 25.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 - з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 25.03.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури.
В клопотанні слідчий зазначає, що 21.03.2019 невстановлена особа, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету особистого збагачення, під приводом продажу дитячої валізи за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет» розмістила неправдиве оголошення про продаж на сайті «ОЛХ» та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 1200 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Разом з тим встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомати та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме ознайомитись з документами про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 та іншими рахунками власника даної картки за період часу з 00:00 годин 21.03.2019 року по 00:00 годин 31.03.2019 року.
Водночас встановлено, що вказані вище документи по рахунку № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по рахунку за банківської картки № НОМЕР_1 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та начальнику СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , до документів які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 годин 21.03.2019 року по 00:00 годин 31.03.2019 року із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, способу та адреси зняття готівки, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;
-інформацію про власників рахунків, на які перераховано кошти з рахунків по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 годин 21.03.2019 року по 00:00 годин 31.03.2019 року
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації документів (паперовому та електронному вигляді).
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1