ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9085/19
Провадження № 1-кс/201/4906/2019
УХВАЛА
09 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого

судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в кінці 2017 року початку 2018 року група осіб за попередньою змовою в складі громадян Російської Федерації ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , громадянина України ОСОБА_8 , невстановленої слідством жителя міста Санкт Петербурга на ім`я ОСОБА_9 і інших, як особи, які не мають право на це, використовуючи технічні засоби, умисно заволоділи не передбаченої для загального користування і переданої всередині комп`ютерної системи секретною інформацією з пластикових карт різних клієнтів банків, розташованих на території на зарубіжних країн, від імені заснованої ним на території Азербайджанської Республіки як туристична ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОАО-« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та других банків придбали ПОС-термінали з функцією «мануал-ентрі», що дозволяють зробити платіж введенням номера пластикової карти, ввели в зазначені ПОС-термінали незаконно придбану секретну інформацію з пластикових картах різних клієнтів банків, распол оженився на території зарубіжних країн, без відома власників зазначених ^ карт перерахували грошові кошти в особливо великому розмірі на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 1,993,005 манатів, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 манатів, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 манатів, далі частина цих коштів з рахунків цієї фірми було перераховано ними на банківські рахунки фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заснованої на території Республіки Казахстан, директором якої є ОСОБА_5 , так, використовуючи інформаційні технології, таємно викрали чуже майно в особливо великому размірі в сумі 2.297.636, 27 манатів. Частина зазначених коштів банківських рахунків фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Республіці Казахстан в травні 2018 року були перераховані ОСОБА_10 громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_6 , Паспорт: НОМЕР_3 , ИННП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) в сумі 1.130.000 російських рублів, ОСОБА_11 (Паспорт: НОМЕР_5 , ІННП: АДРЕСА_2 ) в сумі 2.206.000 російських рублів і ОСОБА_12 & КсгцН ^ в ^ А4ННП: 00) в сумі 1.850.000 російських рублів.

- ОСОБА_5 і ОСОБА_8 19 травня 2018 року було затримано в якості підозрюваних, 21 травня 2018 року притягнуто в якості обвинувачених за ст. ст. 177.3.2 і 272.2.2 КК Азербайджанської Республіки, їм було пред`явлено звинувачення і постановами Сабаільского районного суду міста Баку від того ж дня відносно них було обрано запобіжний захід арешт.

- ОСОБА_7 і ОСОБА_6 "02 серпня 2018 року було залучено в якості обвинувачених за ст. Ст. 177.4 і 272.2.2 КК Азербайджанської Республіки і оголошені в розшук, постановами Сабаільского районного суду міста Баку від того ж дня відносно них була заочно обрано запобіжний захід арешт.

З матеріалів слідства також вбачається, що обвинувачений ОСОБА_8 володіє банківськими картами №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , що діють в Україні.

Крім цього, згідно з матеріалами слідства, громадянка України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 користується паспортом, виданий на ім`я громадянки "Російської Федерації ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , паспорт: НОМЕР_5 , ІННП: НОМЕР_9 ) - ОСОБА_15 також має підроблені паспорти на ім`я громадянки Російської Федерації ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт: НОМЕР_10 ), громадянки України ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , паспорт: НОМЕР_11 ) і громадянки Республіки Білорусь ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт: НОМЕР_12 ).

Від слідчого надійшла заява, в якій остання просить розглянути клопотання без її особистої участі та без застосування засобів технічної фіксації.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали міжнародного доручення компетентних органів Республіки Айзербаджан щодо надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №182990038 відносно громадян Російської Федерації ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , громадянина України ОСОБА_8 , невстановленої слідством жителя міста Санкт-Петербурга на ім`я ОСОБА_9 та інших за ознаками ст. ст. 177.3.2 (таємне викрадення чужого майна у великому розмірі з використанням інформаційних технологій групою осіб за попередньою змовою), 177.4 (таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі з використанням інформаційних технологій групою осіб за попередньою змовою) і 272.2.2 (умисне заволодіння комп`ютерною інформацією, не передбаченої для загального користування, що передається всередині комп`ютерної системи неправомочною особою групою осіб за попередньою змовою з використанням технічних засобів) КК Азербайджанської Республіки, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Отримати відомості про фінансові операції здійснених банківським рахунком прихильності до банківської карти № НОМЕР_8 обвинуваченого ОСОБА_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " діючих в Україні в період з 01 січня 2017 року по 1 січня 2019 року, а також для забезпечення можливих цивільного позову і спеціальної конфіскації майна накласти арешт на зазначений рахунок.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1