Провадження № 1-кс/752/7457/19
У Х В А Л А
Іменем України
26.07.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження №0000777 від 20.08.2018 року, слідчий суддя, -

Встановив
В клопотанні слідчий просить накласти арешт на банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та належать ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД» (), ТОВ «УКРБУД КОЗАК» (), ТОВ «Грін Трейдінг» (), із забороною здійснювати всі видаткові операції, крім операцій по виплаті заробітної плати працівникам, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які формують дохідну частину бюджету України.

В обґрунтування зазначає, що до слідчого управління надійшли матеріали з УЗЕ ДЗЕ НПУ щодо розтрати коштів під час проведення закупівель Управлінням капітального будівництва Дарницької РДА стосовно проведення ремонту приміщень ЗОШ № 316 по просп. Бажана, 32-А у м. Києві.

В ході здійснення оперативно-розшукових заходів співробітниками Управління Захисту Економіки м. Києві ДЗЕ НП України зібрано матеріали відносно організованої групи службових осіб Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а саме: начальника управління капітального будівництва ОСОБА_5 ; начальника відділу організаційно-правового та фінансового задезпечення управління капітального будівництва ОСОБА_6 ; заступника начальника управління-начальника відділу капітального будівництва та капітального ремонту управління капітального будівництва ОСОБА_7 , а також директора ТОВ «Контроль за будівництвом та технагляд «Кобуте» ОСОБА_8 ..

Зазначені посадові особи, за попередньою змовою, шляхом проведення узгоджених антиконкурентних дій, створюють сприятливі умови для перемоги в процедурах закупівель, які проводяться розпорядником бюджетних коштів Управлінням капітального будівництва Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, підконтрольним їм підприємствам з метою отримання від них надлишково сплачених коштів за роботи, які фактично не виконані.

Також встановлено, що у 2017 році, Управління капітального будівництва Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації було проведено відкриті торги «лот № 1 - Капітальний ремонт приміщень загальноосвітнього навчального закладу № 316 по проспекту Бажана, 32-а у Дарницькому районі міста Києва», очікувана вартість: 3410 000 грн., ідентифікатор закупівлі : UA-2017-10-17-000722-а.

07.11.2017 року згідно з протоколом розгляду тендерних пропозицій № 32 переможцем процедури закупівлі було визнано ТОВ «Спецвогнеізоляція», , директором якого є ОСОБА_9 , з яким було укладено відповідний договір підряду № 417 від 27.11.2017 року.

Згідно висновків звіту Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА № 070-5-13/51 від 24.07.2018 року, висновку КП «Київекспертиза» № 070-01-316 від 23.06.2018 року та висновку КП «Київекспертиза» № 070-01/274 від 06.04.2018року в результаті завищення обсягів виконаних робіт на рахунок ТОВ «Спецвогнеізоляція» було перераховано з міського бюджету міста Києва надлишкові грошові кошти в сумі понад 600 тис. грн.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначені посадові особи, зорганізувавшись у злочинну групу, своїми діями створили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів у особливо великих розмірах, виділених на проведення капітальних ремонтів об`єктів житлового господарського фонду у Дарницькому районі м. Києва, чим вчинили кримінальне правопорушення передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування було отримано дані, які вказують на причетність до скоєння даного злочину групи осіб, а саме: голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації ОСОБА_10 , який разом з радником голови з питань соціально-економічного розвитку ОСОБА_11 та гр. ОСОБА_12 , (фактичний власник підрядних будівельних фірм), створили злочинну схему з розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення капітального ремонту об`єктів житлово-комунального господарства та інфраструктури Дарницького району м. Києва, а також отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатних» платежів у розмірі 10-15% від суми укладених договорів підряду від переможців процедур державних закупівель, розпорядником бюджетних коштів по яким є структурні підрозділи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, за забезпечення їм перемоги у процедурах торгів.

Також отримано інформацію щодо передачі посадовим особам Дарницької РДА м. Києва через ОСОБА_12 від депутата Київради ОСОБА_13 грошових коштів у якості «відкатних» платежів за сприяння в отриманні бюджетних коштів та проведені будівельні роботи ТОВ «БК «Мега Стайл» в мкр. Бортничі Дарницького району м. Києва (директор та засновник ОСОБА_14 )

Отримано інформацію щодо передачі ОСОБА_12 «відкатних» платежів провідному спеціалісту Групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти Управління освіти Подільської РДА м. Києва ОСОБА_15 за сприяння в отримані бюджетних коштів та проведені будівельні роботи підконтрольними фірмами ОСОБА_12 в Подільському районі м. Києва.

Встановлено, що ОСОБА_12 є засновником ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД", , (юридична адреса м. Київ, просп. Миколи Бажана, буд. 9-Б, кв. 161), ТОВ "УКРБУД КОЗАК", (юридична адреса м. Київ, вул. Тампере, 13б), ТОВ «Грін Трейдінг», код 40729651 (юридична адреса м. Київ, вул. Зоологічна, 4А, офіс 139).
Крім того в ході проведення комплексу негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_12 є фактичним власником юридичних осіб ПП «Амарант», код 32704353, юридична адреса Вінницька обл., м. Ладижин, ІІ мікрорайон, будинок 54, кв. 80, засновник та директор ОСОБА_16 ; ТОВ "УКР ЛЕГО БУД" 41188979 м. Київ, пр-т Бажана, 5а,кв. 106, засновник ОСОБА_17 , директор ОСОБА_18 .
Фактично офіси всіх перерахованих фірм (ТОВ "УКРБУД КОЗАК", ТОВ "УКР ТЕТРІС БУД", ТОВ «Грін Трейдінг», ПП «Амарант», ТОВ "УКР ЛЕГО БУД") розташовані за адресою м. Київ, вул. Тампере, 13б. Всі організаційні питання щодо їх діяльності приймає особисто ОСОБА_12 та віддає відповідні вказівки підпорядкованим працівникам. Всі «тіньові» грошові кошти контролює особисто ОСОБА_12 та відповідає за організацію злочинної схеми по корупційним зв`язкам з посадовими особами Дарницької РДА м. Києва з метою перемоги його фірм в тендерних процедурах, перерахуванні бюджетних коштів та передачі відповідних відкатних платежів посадовим особам Дарницької РДА м. Києва. Для оприбуткування безготівкових коштів у готівку ОСОБА_12 використовує безтоварні операції з ТОВ «Класика Комфорту», код 36100693 (директор та засновник ОСОБА_19 ).

Також отримано інформацію про те, що директор ТОВ «Кобуте» ОСОБА_8 , здійснюючи технічний нагляд при будівництві комунальних об`єктів (де проводяться роботи підконтрольними ОСОБА_12 фірмами) та перебуваючи в корупційних зв`язках з ОСОБА_12 , сприяє останньому у підписанні актів приймання виконаних робіт (шляхом завищення об`ємів та цін на матеріали), а також передає відкатні платежі начальнику Управління капітального будівництва Дарницької РДА м. Києва ОСОБА_5 за сприяння в отриманні бюджетних коштів ТОВ «Кобуте» та перемозі в тендерних закупівлях на здійснення технічного нагляду.
Вказані особи своїми діями спричиняють тяжкі наслідки державному бюджету, тобто, вчиняють злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчим в клопотанні зазначено, що з метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків; можливої конфіскації майна; збереження доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище банківські рахунки ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД», ТОВ «УКРБУД КОЗАК», ТОВ «Грін Трейдінг».

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та підтримку клопотання.
Клопотання розглянуто без повідомлення представника власника майна (юридичної особи) на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК Україні.
Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчудження

Із матеріалів клопотання вбачається, що 19.07.2019 року ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК Украни - в наданні службовій особі неправомірної вигоди за вчинення в інтересах того, хто надає та в інтересах третьої особи, дій з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб.

Обставини повідомленої ОСОБА_12 підозри пов`язані із тим, що у березні 2019 року, він вступив у злочинну змову з невстановленими службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР ТЕТРІС БУД», код ЄДРПОУ 41237528, Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРБУД КОЗАК», код ЄДРПОУ 41142363, Товариства з обмеженою відповідальністю «Грін Трейдінг», код ЄДРПОУ 40729651, Приватного підприємства «Амарант», код ЄДРПОУ 32704353, Товариства з обмеженою відповідальністю «УКР ЛЕГО БУД», код ЄДРПОУ 41188979, щодо надання неправомірної вигоди службовим особами з числа керівників Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації, з метою отримання сприятливих умов для перемоги вказаних суб`єктів підприємницької діяльності в процедурах закупівель, які проводяться Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією, та подальшого безперешкодного бюджетного фінансування.

Вказані суб`єкти підприємницької діяльності фактично здійснюють господарську діяльність, пов`язану з виконанням будівельних робіт.

В подальшому, 19.07.2019 року ОСОБА_12 передав раднику голови Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації з питань соціально-економічного розвитку ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 650 тис. грн. за створення сприятливих умов підконтрольним ОСОБА_12 підприємствам для перемоги в тендерних закуплях Дарницької районної у місті Києві державної адміністрації та забезпечення своєчасного і безперешкодного перерахування бюджетних коштів за укладеними договорами.

Враховуючи встановлені за матеріалами досудового розслідування фактичні обставини, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що грошові кошти, які перебувають в АТ «Ощадбанк» на банківськихі рахунках ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД», ТОВ «УКРБУД КОЗАК», ТОВ «Грін Трейдінг», застовником яких є ОСОБА_12 , є предметом - обєктом кримінально протиправних дій та відповідають визначеним ст. 98 КПК України критеріям речових доказів.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Положеннями ч.3 ст. 170 КПК України визначено, що у такому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної сособи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 369 КК Украни, санкція якого передбачає можливість призначення додаткового покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правово характеру щодо юридичної особи. У такому випадку відповідно до положень ч.5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд, у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На підставі викладеного, суд вважає про наявність підстав для накладення арешту на грошові кошти на відповідних банківських рахунках ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД», ТОВ «УКРБУД КОЗАК», ТОВ «Грін Трейдінг», відкртих в АТ «Ощадбанк», із забороною розпорядження грошовими коштами, а саме: здійснювати видаткові операції. Доведені обставини існування ризиків приховування, використання, втрати майна.
За такого, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя-
Ухвалив
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та належать ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД» (), ТОВ «УКРБУД КОЗАК» (), ТОВ «Грін Трейдінг» ().

Заборонити здійснювати по банківським рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 322669) та належать ТОВ «УКР ТЕТРІС БУД» (), ТОВ «УКРБУД КОЗАК» (), ТОВ «Грін Трейдінг» () всі видаткові операції, крім операцій по виплаті заробітної плати працівникам, сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів, які формують дохідну частину бюджету України.

Службовам особам банківської установи надати слідчому виписку із залишком грошових коштів по вказаним банківським рахункам на час виконання даної ухвали та повідомляти за запитом слідчого чи прокурора на час надання запиту про суму коштів, що знаходяться на вказаних банківських рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На підставі ст. 175 КПК України направити ухвалу для виконання прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя