КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю прокурора ОСОБА_5

представників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглядаючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві апеляційну скаргу Генерального директора ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 травня 2019 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_9 та накладено арешт на майно яке належить ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (), а саме на наступні транспорті засоби:

1. УАЗ 3303 2450, 1990 р.в., № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

2. причіп У 4005 0, 1987 р.в., № шасі 63, д.н.з. НОМЕР_3 ;

3. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2010 р.в., № шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

4. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2011 р.в., № шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

5. причіп ПР 804А 0, 1972 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 ;

6. напівпричіп НЕФАЗ 93341-10 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

7. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

8. МАЗ 5, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

9. МАЗ 5551 11150, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

10. МАЗ 54323 14860, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

11. МАЗ 5334 11150, 1980 р.в., № шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

12. МАЗ 0, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

13. КАМАЗ 53215 10850, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

14. КАМАЗ 55111 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

15. КАМАЗ 5410 10850, 1985 р.в., № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

16. КАМАЗ 65201 10850, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

17. КАМАЗ 43255 5900, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

18. КАВЗ 3271 4250, 1992р.в., № шасі НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

19. ЗИЛ , 2001 р.в., № шасі НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

20. ЗИЛ 130 6000, 1979 р.в., № шасі НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

21. ЗИЛ 130 6000, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

22. ЗИЛ , 1989 р.в., № шасі НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

23. ЗИЛ 130 6000, 1991 р.в., № шасі 3126569 д.н.з. НОМЕР_43 ;

24. ГАРЗ СС , 2007 р.в., № шасі НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

25. ГАЗ 3110 2445, 2001 р.в., № куз. 38529, д.н.з. НОМЕР_46 ;

26. ГАЗ 3110 2300, 2001 р.в., № куз. 2670, д.н.з. НОМЕР_47 ;

27. ГАЗ , 1997 р.в., № шасі НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ;

28. ГАЗ 6615 4250, 1992 р.в., № шасі НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ;

29. ГАЗ 33023 2464, 2006 р.в., № куз. 4083, д.н.з. НОМЕР_52 ;

30. ГАЗ 22171 2300, 2005 р.в., № шасі НОМЕР_53 , № куз. 7434, д.н.з. НОМЕР_54 ;

31. ГАЗ 33023 2285, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_55 , № куз. 8970, д.н.з. НОМЕР_56 ;

32. ГАЗ КТП-, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_57 , № куз. 4980, д.н.з. НОМЕР_58 ;

33. ГАЗ 3307 4250, 1993 р.в., № шасі НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ;

34. ГАЗ , 1995 р.в., № шасі НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ;

35. MERCEDES-BENZSPRINTER 214 2295, 2004р.в., № куз. НОМЕР_63 , д.н.з. НОМЕР_64 ;

36. OPELOMEGA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 ;

37. FORD TRANSIT CUSTOM, 2011 р.в., № куз. НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 ;

38. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 ;

39. ГАЗ 53 4250, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_69 , д.н.з. НОМЕР_70 ;

40. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 ;

41. МАЗ 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 ;

42. SKODA OCTAVIA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 ;

43. КАМАЗ 55111 10850, 1997 р.в., № шасі НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 ;

44. КАМАЗ 55111 10850, 1998 р.в., № шасі НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 ;

45. КРАЗ 250 14860, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_81 ;

46. ЗИЛ 130 6000, 1990 р.в., № шасі НОМЕР_82 ;

47. ГАЗ 3307 4250, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_83 ;

48. КАМАЗ 43101 10850, 1987 р.в., № шасі НОМЕР_84 ;

49. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_85 S1546396;

50. КАМАЗ 53215 10850, 2002 р.в., № шасі НОМЕР_86 , д.н.з. НОМЕР_87 ;

51. КАМАЗ 53215 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_88 , д.н.з. НОМЕР_89 ;

52. КАМАЗ 54115 10850, (2001), № куз. НОМЕР_90 , д.н.з. НОМЕР_91 ;

53. ГАЗ 53А 4250, (1975), д.н.з. НОМЕР_92 ;

54. МАЗ 5337 АЦ-9 11150, (1992), № шасі НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 ;

55. тунелепрохідний комплекс WIRTHTB628H/EPB;

56. тунелепрохідний комплекс HERRENKNECHTd635;

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що стороною обвинувачення доведено наявність підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження з метою збереження речових доказів.

В апеляційні скарзі з доповненнями Генеральний директор ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_8 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою в задоволенні клопотання прокурора відмовити. В обґрунтування своїх вимог апелянт зазначає, що слідчий суддя під час розгляду клопотання про арешт майна ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» не дослідив матеріали провадження та не надав відповідної оцінки зібраним доказам, у зв`язку з чим прийшов до помилкових висновків, щодо наявності підстав для арешту майна. Так, згідно доводів апеляційної скарги, посадовим особам ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» про підозру у кримінальному провадженні № 0005143 не повідомлено та причетності даного товариства до кримінального правопорушення не доведено. Не погоджується апелянт і з висновками слідчого судді щодо відповідності арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України, оскільки вважає, що стороною обвинувачення не надано жодних відомостей, які б вказували, що це майно може бути використано як доказ злочину.

Також, апелянт просить врахувати, що розгляд клопотання прокурора відбувся без повідомлення власника майна та його представника, у зв`язку з чим вважає, що було порушено їх право на захист.

З цих же підстав ОСОБА_8 вказує на своєчасність оскарження ухвали слідчого судді, зазначаючи, що копію постановленого судом рішення вони отримали 23 травня 2019 року.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представників, які підтримали апеляційну скаргу і просили її задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, вважаючи ухвалу слідчого судді законною і обґрунтованою, дослідивши матеріали судового провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Враховуючи ті обставини, що розгляд клопотання прокурора про арешт майна відбувся без повідомлення особи, яка подала апеляційну скаргу, а копію постановленого судом рішення нею було отримано 23 травня 2019 року та 27 травня 2019 року - подано апеляційну скаргу, колегія суддів, виходячи з положень ст. 395 КПК України, погоджується з доводами Генерального директора ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_8 щодо своєчасності оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується доводів апеляційної скарги про незаконність і необґрунтованість ухвали слідчого судді,то слід зазначити наступне.

Відповідно до вимог ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
На переконання колегії суддів, слідчий суддя, під час розгляду клопотання про арешт майна, не в повній мірі дотримався вказаних вимог закону та прийшов до необґрунтованих висновків щодо наявності підстав для його задоволення в повному обсязі.
Так, слідчим відділом Шевченківського УП ГУ НП в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005143 від 05 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України за фактом розтрати майна службовими особами ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 04 травня 2018 року до Шевченківського УП ГУНП в місті Києві надійшла заява акціонера ПрАТ «Інтровест», ПрАТ «Вестінтро», ПрАТ «Метробуд» та ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_10 про вчинення службовими особами указаних товариств, а саме ОСОБА_11 та ОСОБА_12 дій направлених на розтрату ввіреного їм майна в період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2018 року в особливо великих розмірах. Досудовим розслідуванням було встановлено, що 20 квітня 2018 року між ПрАТ «Вестінтро» та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Згідно вказаного договору, директор ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_13 діяв на підставі Статуту підприємства. 20 квітня 2018 року між ПрАТ «Інтровест» та ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД». Як вказано у даному договорі директор ПрАТ «Інтровест» ОСОБА_14 діяв на підставі статуту підприємства. При цьому, відповідно до положень статуту ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест» повноваження директора є обмеженими. Зокрема, згідно пп. 22 п. 8.2.3 до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належать питання прийняття рішень про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними остаточної річної фінансової звітності Товариства. Згідно пп.22 п. 8.3.10 наглядова рада Товариства затверджує істотні умови договорів (однієї або кількох пов`язаних угод), пов`язаних з відчуженням (продаж, поставка, міна, тощо) продукції Товариства, на суму, що перевищує 50 000 грн. Незважаючи на вказані обмеження, договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», а також договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» не мають посилань про надання повноважень ОСОБА_13 . Загальними зборами або Наглядовою Радою Товариства вчиняти такого роду правочини. Окрім цього, як встановлено в ході слідства, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужено на праві власності рухоме майно, без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішення з даного приводу. При цьому, за результатами відчуження майна ПрАТ «Метробуд», в тому числі тунелепрохідні комплекси WIRTHTB628H/EPB i HERRENKNECHTd635, останні були відображені на балансі ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».
Крім цього, до СВ Шевченківського УП ГУНП в місті Києві надійшли заяви ГО «Рада Ветеранів АТО», щодо розтрати майна вчиненого службовими особами ПрАТ «Метробуд» в особливо великих розмірах, яке виразилося у відчуженні на користь ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» двох тунелепрохідних комплексів, без отримання на те згоди вищого органу управління Зборів акціонерів.
Не допущення акціонерів до загальних зборів ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» 24 квітня 2018 року та ПрАТ «Метробуд» 25 квітня 2018 року, як зазначає в клопотанні прокурор, викликає сумнів у законності прийнятих на цих зборах рішень, які можуть слугувати відчуженню рухомого майна та об`єктів нерухомості.
Згідно відомостей підрозділу сервісного центру МВС України, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» є власником наступного рухомого майна:
1. УАЗ 3303 2450, 1990 р.в., № шасі 10076639, д.н.з. НОМЕР_2 ;

2. причіп У 4005 0, 1978 р.в., № шасі 63, д.н.з. НОМЕР_3 ;

3. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2010 р.в., № шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

4. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2011 р.в., № шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

5. причіп ПР 804А 0, 1972 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 ;

6. напівпричіп НЕФАЗ 93341-10 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

7. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

8. МАЗ 5, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

9. МАЗ 5551 11150, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

10. МАЗ 54323 14860, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

11. МАЗ 5334 11150, 1980 р.в., № шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

12. МАЗ 0, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

13. КАМАЗ 53215 10850, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

14. КАМАЗ 55111 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

15. КАМАЗ 5410 10850, 1985 р.в., № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

16. КАМАЗ 65201 10850, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

17. КАМАЗ 43255 5900, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

18. КАВЗ 3271 4250, 1992р.в., № шасі НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

19. ЗИЛ , 2001 р.в., № шасі НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

20. ЗИЛ 130 6000, 1979 р.в., № шасі НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

21. ЗИЛ 130 6000, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

22. ЗИЛ , 1989 р.в., № шасі НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

23. ЗИЛ 130 6000, 1991 р.в., № шасі 3126569 д.н.з. НОМЕР_43 ;

24. ГАРЗ СС , 2007 р.в., № шасі НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

25. ГАЗ 3110 2445, 2001 р.в., № куз. 38529, д.н.з. НОМЕР_46 ;

26. ГАЗ 3110 2300, 2001 р.в., № куз. 2670, д.н.з. НОМЕР_47 ;

27. ГАЗ , 1997 р.в., № шасі НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ;

28. ГАЗ 6615 4250, 1992 р.в., № шасі НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ;

29. ГАЗ 33023 2464, 2006 р.в., № куз. 4083, д.н.з. НОМЕР_52 ;

30. ГАЗ 22171 2300, 2005 р.в., № шасі НОМЕР_53 , № куз. 7434, д.н.з. НОМЕР_54 ;

31. ГАЗ 33023 2285, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_55 , № куз. 8970, д.н.з. НОМЕР_56 ;

32. ГАЗ КТП-, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_57 , № куз. 4980, д.н.з. НОМЕР_58 ;

33. ГАЗ 3307 4250, 1993 р.в., № шасі НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ;

34. ГАЗ , 1995 р.в., № шасі НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ;

35. MERCEDES-BENZSPRINTER 214 2295, 2004р.в., № куз. НОМЕР_63 , д.н.з. НОМЕР_64 ;

36. OPELOMEGA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 ;

37. FORD TRANSIT CUSTOM, 2011 р.в., № куз. НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 ;

38. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 ;

39. ГАЗ 534250, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_69 , д.н.з. НОМЕР_70 ;

40. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 ;

41. МАЗ 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 ;

42. SKODA OCTAVIA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 ;

43. КАМАЗ 55111 10850, 1997 р.в., № шасі НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 ;

44. КАМАЗ 55111 10850, 1998 р.в., № шасі НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 ;

45. КРАЗ 250 14860, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_81 ;

46. ЗИЛ 130 6000, 1990 р.в., № шасі НОМЕР_82 ;

47. ГАЗ 3307 4250, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_83 ;

48. КАМАЗ 43101 10850, 1987 р.в., № шасі НОМЕР_84 ;

49. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_85 S1546396;

50. КАМАЗ 53215 10850, 2002 р.в., № шасі НОМЕР_86 , д.н.з. НОМЕР_87 ;

51. КАМАЗ 53215 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_88 , д.н.з. НОМЕР_89 ;

52. КАМАЗ 54115 10850, (2001), № куз. ХТС1047, д.н.з. НОМЕР_91 ;

53. ГАЗ 53А4250, (1975), д.н.з. НОМЕР_92 ;

54. МАЗ 5337 АЦ-9 11150, (1992), № шасі НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 ;

Крім того, на балансі ПрАТ «Метробуд» перебувало два тунелепрохідних комплекси: WIRTHTB628H/EPB i HERRENKNECHTd635, які, згідно доводів клопотання прокурора, були незаконно відчужені на користь ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».
В рамках даного кримінального провадження прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаного майна з метою збереження речових доказів, яке слідчий суддя задовольнив в повному обсязі.
З такими висновками слідчого судді колегія судді не погоджується виходячи з наступного.
Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
При цьому, згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, тобто з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи при наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом.
Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт майна з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.
Вимоги щодо змісту клопотання про арешт майна містяться у ст. 171 КПК України, яка серед іншого зобов`язує учасників кримінального провадження, які звернулися з відповідним клопотанням, не лише зазначити про мету застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, а і вказати на обставини, які дають підстави для застування такого обмежувального заходу та надати докази на підтвердження своїх доводів.
Разом з тим, прокурором не в повній мірі дотримано вимог закону. Так, доводи клопотання та додані до нього матеріали містять відомості, що дають розумні підстави і підозри вважати доказом злочину лише тунелепрохідні комплекси, оскільки сукупність наданих суду матеріалів вказує на те, що вони є об`єктом кримінально протиправних дій, набуті злочинним шляхом.
Що стосується іншого майна, яке перебуває на балансі ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», а саме:
1. УАЗ 3303 2450, 1990 р.в., № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

2. причіп НОМЕР_95 , 1978 р.в., № шасі 63, д.н.з. НОМЕР_3 ;

3. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2010 р.в., № шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

4. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2011 р.в., № шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

5. причіп ПР 804А 0, 1972 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 ;

6. напівпричіп НЕФАЗ 93341-10 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

7. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

8. МАЗ 5, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

9. МАЗ 5551 11150, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

10. МАЗ 54323 14860, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

11. МАЗ 5334 11150, 1980 р.в., № шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

12. МАЗ 0, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

13. КАМАЗ 53215 10850, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

14. КАМАЗ 55111 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

15. КАМАЗ 5410 10850, 1985 р.в., № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

16. КАМАЗ 65201 10850, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

17. КАМАЗ 43255 5900, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

18. КАВЗ 3271 4250, 1992р.в., № шасі НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

19. ЗИЛ , 2001 р.в., № шасі НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

20. ЗИЛ 130 6000, 1979 р.в., № шасі НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

21. ЗИЛ 130 6000, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

22. ЗИЛ , 1989 р.в., № шасі НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

23. ЗИЛ 130 6000, 1991 р.в., № шасі 3126569 д.н.з. НОМЕР_43 ;

24. ГАРЗ СС , 2007 р.в., № шасі НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

25. ГАЗ 3110 2445, 2001 р.в., № куз. 38529, д.н.з. НОМЕР_46 ;

26. ГАЗ 3110 2300, 2001 р.в., № куз. 2670, д.н.з. НОМЕР_47 ;

27. ГАЗ , 1997 р.в., № шасі НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ;

28. ГАЗ 6615 4250, 1992 р.в., № шасі НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ;

29. ГАЗ 33023 2464, 2006 р.в., № куз. 4083, д.н.з. НОМЕР_52 ;

30. ГАЗ 22171 2300, 2005 р.в., № шасі НОМЕР_53 , № куз. 7434, д.н.з. НОМЕР_54 ;

31. ГАЗ 33023 2285, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_55 , № куз. 8970, д.н.з. НОМЕР_56 ;

32. ГАЗ КТП-, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_57 , № куз. 4980, д.н.з. НОМЕР_58 ;

33. ГАЗ 3307 4250, 1993 р.в., № шасі НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ;

34. ГАЗ , 1995 р.в., № шасі НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ;

35. MERCEDES-BENZSPRINTER 214 2295, 2004р.в., № куз. НОМЕР_63 , д.н.з. НОМЕР_64 ;

36. OPELOMEGA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 ;

37. FORD TRANSIT CUSTOM, 2011 р.в., № куз. НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 ;

38. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 ;

39. ГАЗ 534250, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_69 , д.н.з. НОМЕР_70 ;

40. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_71 , д.н.з. НОМЕР_72 ;

41. МАЗ 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 ;

42. SKODA OCTAVIA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 ;

43. КАМАЗ 55111 10850, 1997 р.в., № шасі НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 ;

44. КАМАЗ 55111 10850, 1998 р.в., № шасі НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 ;

45. КРАЗ 250 14860, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_81 ;

46. ЗИЛ 130 6000, 1990 р.в., № шасі НОМЕР_82 ;

47. ГАЗ 3307 4250, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_83 ;

48. КАМАЗ 43101 10850, 1987 р.в., № шасі НОМЕР_84 ;

49. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_85 S1546396;

50. КАМАЗ 53215 10850, 2002 р.в., № шасі НОМЕР_86 , д.н.з. НОМЕР_87 ;

51. КАМАЗ 53215 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_88 , д.н.з. НОМЕР_89 ;

52. КАМАЗ 54115 10850, (2001), № куз. НОМЕР_90 , д.н.з. НОМЕР_91 ;

53. ГАЗ 53А4250, (1975), д.н.з. НОМЕР_92 ;

54. МАЗ 5337 АЦ-9 11150, (1992), № шасі НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 , то з цього приводу у клопотанні не наведено жодних доводів, які б давали підстави вважати, що саме це майно було придбано в наслідок протиправних дій, набуте злочинним шляхом, або є об`єктом злочину. Ні доводи клопотання, ні додані до нього матеріали не містять аналітичної прив`язки саме цього майна, до тих подіє, з приводу яких здійснюється кримінальне провадження № 0005143 від 05 травня 2018 року.

У зв`язку з цим, стороною обвинувачення, в розумінні вимог ст. 173 КПК України, не надано достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні прокурор, а слідчий суддя у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в тому числі і арешт майна, має неухильно дотримуватися вимог закону.
Таким чином, враховуючи вище наведені обставини, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали апеляційним судом.

Постановляючи нову ухвалу, колегія суддів, за встановлених обставин, приходить до висновку, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню в частині накладення арешту на тунелепрохідний комплекс WIRTHTB628H/EPB i тунелепрохідний комплекс HERRENKNECHTd635, в іншій частині клопотання прокурора слід відмовити.

У зв`язку з цим, апеляційна скарга Генерального директора ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_8 підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 404, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу Генерального директора ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» ОСОБА_8 задовольнити частково.
Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 10 травня 2019 року, якою задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_9 та накладено арешт на майно яке належить ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (), а саме на наступні транспорті засоби:

1. УАЗ 3303 2450, 1990 р.в., № шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ;

2. причіп У 4005 0, 1987 р.в., № шасі 63, д.н.з. НОМЕР_3 ;

3. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2010 р.в., № шасі НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

4. напівпричіп трал ТР 99981 0, 2011 р.в., № шасі НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 ;

5. причіп ПР 804А 0, 1972 р.в., д.н.з. НОМЕР_8 ;

6. напівпричіп НЕФАЗ 93341-10 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ;

7. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ;

8. МАЗ 5, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ;

9. МАЗ 5551 11150, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ;

10. МАЗ 54323 14860, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ;

11. МАЗ 5334 11150, 1980 р.в., № шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ;

12. МАЗ 0, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ;

13. КАМАЗ 53215 10850, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ;

14. КАМАЗ 55111 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ;

15. КАМАЗ 5410 10850, 1985 р.в., № шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ;

16. КАМАЗ 65201 10850, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ;

17. КАМАЗ 43255 5900, 2008 р.в., № шасі НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 ;

18. КАВЗ 3271 4250, 1992р.в., № шасі НОМЕР_33 , д.н.з. НОМЕР_34 ;

19. ЗИЛ , 2001 р.в., № шасі НОМЕР_35 , д.н.з. НОМЕР_36 ;

20. ЗИЛ 130 6000, 1979 р.в., № шасі НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 ;

21. ЗИЛ 130 6000, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_39 , д.н.з. НОМЕР_40 ;

22. ЗИЛ , 1989 р.в., № шасі НОМЕР_41 , д.н.з. НОМЕР_42 ;

23. ЗИЛ 130 6000, 1991 р.в., № шасі 3126569 д.н.з. НОМЕР_43 ;

24. ГАРЗ СС , 2007 р.в., № шасі НОМЕР_44 , д.н.з. НОМЕР_45 ;

25. ГАЗ 3110 2445, 2001 р.в., № куз. 38529, д.н.з. НОМЕР_46 ;

26. ГАЗ 3110 2300, 2001 р.в., № куз. 2670, д.н.з. НОМЕР_47 ;

27. ГАЗ , 1997 р.в., № шасі НОМЕР_48 , д.н.з. НОМЕР_49 ;

28. ГАЗ 6615 4250, 1992 р.в., № шасі НОМЕР_50 , д.н.з. НОМЕР_51 ;

29. ГАЗ 33023 2464, 2006 р.в., № куз. 4083, д.н.з. НОМЕР_52 ;

30. ГАЗ 22171 2300, 2005 р.в., № шасі НОМЕР_53 , № куз. 7434, д.н.з. НОМЕР_54 ;

31. ГАЗ 33023 2285, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_55 , № куз. 8970, д.н.з. НОМЕР_56 ;

32. ГАЗ КТП-, 2006 р.в., № шасі НОМЕР_57 , № куз. 4980, д.н.з. НОМЕР_58 ;

33. ГАЗ 3307 4250, 1993 р.в., № шасі НОМЕР_59 , д.н.з. НОМЕР_60 ;

34. ГАЗ , 1995 р.в., № шасі НОМЕР_61 , д.н.з. НОМЕР_62 ;

35. MERCEDES-BENZSPRINTER 214 2295, 2004р.в., № куз. НОМЕР_63 , д.н.з. НОМЕР_64 ;

36. OPELOMEGA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_65 , д.н.з. НОМЕР_66 ;

37. FORD TRANSIT CUSTOM, 2011 р.в., № куз. НОМЕР_67 , д.н.з. НОМЕР_68 ;

38. МАЗ 504В 14860, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_11 ;

39. ГАЗ 53 4250, 1978 р.в., № шасі НОМЕР_69 , д.н.з. НОМЕР_70 ;

40. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_85 S1547857, д.н.з. НОМЕР_72 ;

41. МАЗ 0, 2004 р.в., № шасі НОМЕР_73 , д.н.з. НОМЕР_74 ;

42. SKODA OCTAVIA, 2003 р.в., № куз. НОМЕР_75 , д.н.з. НОМЕР_76 ;

43. КАМАЗ 55111 10850, 1997 р.в., № шасі НОМЕР_77 , д.н.з. НОМЕР_78 ;

44. КАМАЗ 55111 10850, 1998 р.в., № шасі НОМЕР_79 , д.н.з. НОМЕР_80 ;

45. КРАЗ 250 14860, 1986 р.в., № шасі НОМЕР_81 ;

46. ЗИЛ 130 6000, 1990 р.в., № шасі НОМЕР_82 ;

47. ГАЗ 3307 4250, 1991 р.в., № шасі НОМЕР_83 ;

48. КАМАЗ 43101 10850, 1987 р.в., № шасі НОМЕР_84 ;

49. ГАЗ 33021 2448, 1995 р.в., № шасі НОМЕР_85 S1546396;

50. КАМАЗ 53215 10850, 2002 р.в., № шасі НОМЕР_86 , д.н.з. НОМЕР_87 ;

51. КАМАЗ 53215 10850, 2001 р.в., № шасі НОМЕР_88 , д.н.з. НОМЕР_89 ;

52. КАМАЗ 54115 10850, (2001), № куз. ХТС1047, д.н.з. НОМЕР_91 ;

53. ГАЗ 53А 4250, (1975), д.н.з. НОМЕР_92 ;

54. МАЗ 5337 АЦ-9 11150, (1992), № шасі НОМЕР_93 , д.н.з. НОМЕР_94 ;

55. тунелепрохідний комплекс WIRTHTB628H/EPB;

56. тунелепрохідний комплекс HERRENKNECHTd635, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_9 про накладення арешту на майно, задовольнити частково.
Накласти арешт на майно яке належить ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (), а саме на тунелепрохідний комплекс WIRTHTB628H/EPB i тунелепрохідний комплекс HERRENKNECHTd635.

В задоволенні іншої частини клопотання прокурора відмовити.
Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не
підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/3399/2019 Категорія ст. 170 КПК України
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_15
Доповідач: ОСОБА_1