Провадження №1-кс/523/4882/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.10.2019 р. Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0003474 слідчим СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №4, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 16.04.2019р., в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір еквайрингу №27189505 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора підприємства ОСОБА_4 , який у заяві на реєстрацію торговця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказав, що кероване ним підприємство має намір здійснювати підприємницьку діяльність з надання готельних послуг (послуг тимчасового розміщення) у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідальною особою з роботи із pos-терміналом зазначено ОСОБА_5 . Після реєстрації 16.04.2019р. на ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено термінал S119034B (серійний номер №973).
У процесі моніторингу було виявлено, що в період 24.04.2019р. по 30.04.2019р., у ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (готель) 144 операції, з них успішних 125 операцій та 19 не успішних операцій (з різними кодами відмов). Вказані операції здійснені з використанням реквізитів карток, що імітовані сторонніми банківськими установами. Аналіз операцій, проведених в ТСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по терміналу S119034B за вказаний період часу показав, що було створено 63 успішні операції ПРЕАВТОРИЗАЦІЯ та 62 операції ЗАВЕРШЕННЯ УГОДИ, які проводились вручну та майже одразу після операції пре авторизація, що є грубим порушенням Умов і Правил надання банківських послуг (Еквайринг).
Починаючи з 24.04.2019р. з міжнародних платіжних систем до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло 26 вимог на зворотні платежі (chargeback)на загальну суму у валюті операцій 333584грн; усі операції, за якими надійшли вказані вимоги, визнані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як шахрайські, проведені з ручним введенням на терміналі номерів платіжних карток, терміну їх дії.
12.09.2019р., за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР за номером №0003474 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час укладання вищевказаного договору еквайрингу, рахунком, за яким проводяться розрахунки за операціями між торговцем та Банком, сторонами було визначено поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 (для юридичних осіб):
- у період з 23.04.2019р. до 07.05.2019р. в загальній сумі 140500грн. на картку № НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_6 , з призначенням платежів на закупівлю матеріалів;
- 26.04.2019р. в загальній сумі 16900грн. на карту № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_7 , з призначенням платежів на закупівлю матеріалів;
- у період з 02.05.2019р. до 03.05.2019р. в загальній сумі 199900грн. на картку № НОМЕР_4 клієнта ОСОБА_8 , з призначенням платежів на закупівлю матеріалів.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надсилали грошові кошти на карткові рахунки, які належать ОСОБА_9 .

Тому, виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківських карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх наявних банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН: НОМЕР_5 , усієї наявної інформації щодо рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 .
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_2 :

- заяв про відкриття/закриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН: НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН: НОМЕР_5 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власниками рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , рахунків, на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН: НОМЕР_5 ;

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученнями власників рахунків: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 за період з дня відкриття рахунків до моменту виконання ухвали суду, в тому числі, договорів, укладених з суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;

- документів, які засвідчують встановлення розрахункового pos-терміналу у місці, вказаному заявником ( ОСОБА_4 ) при реєстрації.

Виконання ухвали доручити слідчому Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1