Справа № 539/3426/19
Провадження № 1-кс/539/1342/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2019 року
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
володільця майна ОСОБА_5 ,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням прокурора Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 , які остання самостійно перерахувала на р/р за № НОМЕР_1 за придбання гаражного приміщення, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський на території Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих.
Окрім цього, cлужбові особи Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих заволоділи майном та грошовими коштами, що належать ОСОБА_5 на загальну суму 606 447 грн.
Окрім цього, 20.08.2019 до чергової частини Лубенського ВП надійшли матеріали перевірки Управління Держпраці у Полтавській області, про те, що останніми в ході проведення інспекційного відвідування Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих (ЄДРПОК 05477528) встановлено факт заборгованості по заробітній платі працівникам підприємства в розмірі 125 тисяч гривень.
23.08.2019 року слідчим суддею Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надано дозвіл на проведення обшуку Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих, розташованого за адресою: Полтавська область. м. Лубни, проспект Володимирський, 164.
Також, 23.08.2019 року слідчим суддею Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надано дозвіл на проведення обшуку виробничих приміщень Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих, розташованих за адресою: Полтавська область. м. Лубни, проспект Володимирський, 166.
26.08.2019 в ході проведення обшуку кабінету бухгалтерії та секретаря (далі по тексту - ЛКУВП ПУВО УТОС) розташованого за адресою: Полтавська область,
м. Лубни, проспект Володимирський, 164, а також виробничих приміщень Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих розташованого за адресою: Полтавська область, м. Лубни, проспект Володимирський, 166 виявлено та вилучено ряд документів та речей, які визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.
Вказані в клопотанні деякі речі через відсутність належних умов для зберігання - передано на відповідальне зберігання ОСОБА_5 , який є власником зазначеного майна та визнаний потерпілим у даному кримінальному провадженні.
Слідчий вказує в клопотанні, про те, що в даному випадку є достатні підстави вважати, що вилучені документи та речі могли зберегти на собі сліди вчинення злочинів та являються доказами в даному кримінальному провадженні.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, а також для збереження речових доказів, конфіскацію майна як виду покарання, для збереження слідової інформації, у зв`язку з необхідністю проведення судових експертиз, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та в подальшому для забезпечення відшкодування заявлених в ході досудового розслідування цивільних позовів, є потреба накладення арешту на вищезазначені речі. Не застосування арешту на вказане майно може привести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна та слідів злочину.
В судовому засіданні прокурор та слідчий вимоги клопотання підтримали, просили накласти арешт на вказане в клопотанні майно. Прокурор також просив прес-форму для виготовлення юбки для закаточного ключа МЗП-1.011 та коробку для пакування готового ключа для закаточного ключа МЗП-1.011 в кількості 900 шт. залишити на зберіганні у Лубенському ВП ГУНП в Полтавській області.
Представник Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином про час та місце розгляду клопотання.
Володілець майна ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, володільця майна, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У даному випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Постановою слідчого СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 від 27.08.2019 року, в ході проведення обшуку кабінету бухгалтерії та секретаря Лубенського колективного учбово-виробничого підприємства Полтавського учбово-виробничого об`єднання українського товариства сліпих (далі по тексту - ЛКУВП ПУВО УТОС) розташованого за адресою: Полтавська область,
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Накласти арешт на документи, а саме на:
1) Лист за вихідним номером 3/230 від 14.12.2017;
2) Договір купівлі продажу №11від 14.03.2018;
3) Договір №39 від 08.08.2018;
4) Акт приймання передачі майна від 10.08.2018 до договору позички;
5) Акт приймання передачі майна №1 від 30.11.2018 за договором позички від 10.10.2018;
6) Договір позички №1 від 10.10.2018;
7) Договір №106 від 27.11.2018;
8) Акт №106 приймання-передачі виконаних робіт від 27.11.2018;
9) Договір поставки №22/11/2018 від 21.11.2018 на 4 арк.;
11) Вихідний лист за № 94 від 12.08.2019;
12) Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_7 ;
13) Особову карту працівника ОСОБА_7 ;
14) Трудовий контракт з керівником підприємства ОСОБА_7 від 16.04.2019 на 5 арк.;
15) Копію паспорту ОСОБА_8 ;
16) Копію картки платників податків ОСОБА_8 ;
17) Наказ № 24 К від 03.06.2019;
18) Повідомлення про прийняття на роботу працівника ОСОБА_8 ;
19) Особову картку працівника ОСОБА_8 ;
20) Копію довідки до акту огляду МСЕК ОСОБА_7 №406916;
21) Реєстр чеків ТОВ «Едельвейс Логістік»;
22) Вихідний лист за ТОВ «Едельвейс Логістік» від 26.07.2017 на 8 арк.
23) Додаток №1 до договору поставки №1592 від 22.07.2019 укладеного з ТОВ «ТК «Скай Полімер» та ЛКУВП ПУВО УТОС;
24) Разовий договір заявка №273 на перевезення вантажів автомобільним транспортом від 21.08.2019;
25) Додаткову угоду №1 до договору-анкети відкриття та обслуговування банківського рахунку від 22.05.2019;
26) Прошиту папку з бухгалтерською документацією щодо відомостей по рахунку 311 за 2018 рік;
27) Папку з табелями обліку робочого часу працівників ЛКУВП ПУВО УТОС за 2019 рік;
28) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 22.08.2019;
29) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 25.07.2019;
30) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 04.07.2019;
31) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 11.07.2019;
32) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 01.07.2019;
33) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 01.07.2019;
34) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 04.07.2019;
35) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 27.06.2019;
36) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 26.06.2019;
37) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 11.04.2019;
38) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 27.03.2019;
39) Інформацію ЛКУВП ПУВО УТОС по фінансуванню та касовим видаткам за 04.04.2019;
40) Книгу обліку заробітної плати за 2018 рік;
41) Зошит із записами від руки про виготовлення продукції ЛКУВП ПУВО УТОС;
42) Копію титульного листа Державного акту на право постійного користування землею;
43) Копію Державного акту на право постійного користування землею за адресою: м. Лубни, вул.. Радянська, 164;
44) Копію плану зовнішніх меж землекористування на 2 арк.;
45) Копію свідоцтва на будівлі за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Радянська, 166;
46) Копію статуту ЛКУВП ПУВО УТОС;
47) Копію витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб на ЛКУВП ПУВО УТОС;
48) Видаткову накладну №90 від 08.05.2019;
49) Акт прийому передачі основних засобів від 20.01.2014;
50) Папку з бухгалтерською документацією по заробітній платі ЛКУВП ПУВО УТОС за 2018 рік у зшитому вигляді;
51) Папку з документацією щодо авансових звітності ЛКУВП ПУВО УТОС;
52) Постанову президії Центрального правління УТОС від 16.04.2019 №04-1-8-К;
53) Постанову президії Центрального правління УТОС від 16.04.2019 №04-1-8К;
54) Статут ГО «Всеукраїнська організація інвалідів» Українське товариство сліпих»;
55) Видаткову накладну №000000001 від 18.01.2018;
56) Видаткову накладну №000000002 від 31.01.2018;
57) Видаткову накладну №000000016 від 30.06.2018;
58) Видаткову накладну №000000013 від 10.05.2018;
59) Видаткову накладну №000000011 від 29.03.2018;
60) Видаткову накладну №000000010 від 28.03.2018;
61) Видаткову накладну №000000006 від 28.02.2018;
62) Картку із зразками підписів та відбитків печатки ЛКУВП ПУВО УТОС;
63) Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ЛКУВП ПУВО УТОС;
64) Копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Лубенського ЛКУВП ПУВО УТОС №149624;
65) Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на ЛКУВП ПУВО УТОС від 08.05.2019;
66) Свідоцтво №23559104 про реєстрацію платника податку на додану вартість ЛКУВП ПУВО УТОС, які долучено до матеріалів кримінального провадження, а також на ноутбук марки Acer ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та цифровий носій інформації карту пам`яті ідентифікаційний номер D331329, які визнано речовими доказами та направлено на зберігання до камери речових доказів Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області;
2. Накласти арешт на:
1) Сім мішків фенопласту;
2) Ричаг для закаточного ключа МЗП-1.011 800 штук;
3) Бокову ручку для закаточного ключа МЗП-1.011 500 шт.;
4) Бокову ручку з гайкою та гвинтом для закаточного ключа МЗП-1.011 - 750 шт.;
5) Диск для закаточного ключа МЗП-1.011 250 шт. ( в т.ч. браку 40 шт.);
6) Гайку зі скобою для закаточного ключа МЗП-1.011 1000 шт.;
7) Юбку для закаточного ключа МЗП-1.011 2000 шт.;
8) Ковпачок для закаточного ключа МЗП-1.011 1500 шт.;
9) Прокладку для закаточного ключа МЗП-1.011 1500 шт.;
10) Гвинт великий для закаточного ключа МЗП-1.011 1000 шт.;
11) Гвинт маленький для закаточного ключа МЗП-1.011 1000 шт.;
12) Вісь для закаточного ключа МЗП-1.011 500 шт.;
13) Втулку для закаточного ключа МЗП-1.011 500 шт.;
14) Шайбу велика для закаточного ключа МЗП-1.011 500 шт.;
15) Шайбу маленька для закаточного ключа МЗП-1.011 500 шт.;
16) Гайку для закаточного ключа МЗП-1.011 500 шт.;
17) Етикетку на коробку для закаточного ключа МЗП-1.011 100 шт.;
18) Закаточний ключ МЗП-1.011 12 шт.;
19) Станок для забивки скоби з гайкою в підричаг;
20) Станок для зачистки юбки,
які передано на зберігання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючому АДРЕСА_1 , з позбавленням права відчуження, розпоряджання та внесення будь-яких змін, до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
3. Накласти арешт на:
1) Прес-форму для виготовлення юбки для закаточного ключа
2) Коробку для упакування готового ключа для закаточного ключа МЗП-1.011 900 шт.,
із передачею на зберігання до камери речових доказів Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.
Ухвала може бути оскаржена відповідно до п.3 ч.2 ст.395 КПК України безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1