Справа № 185/6056/17
Провадження № 1-кс/185/3563/19
У Х В А Л А

25 листопада 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05 січня 2017 року за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2019 року слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05 січня 2017 року, у якому просить надати дозвіл прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів:
- інформації та даних, що стосується реєстрації платіжних доручень, руху грошових коштів, надходжень, зарахувань грошових коштів, з приводу «Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- даних, які свідчили про те, що кошти для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком № НОМЕР_1 станом на грудень 2013 року були виділені, зараховані своєчасно та їх обсяг був достатнім для розрахування за виконані роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- даних та інформацію щодо подальшого руху грошових коштів вже після 25.12.2013 року виділених для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком: № НОМЕР_2 , що були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 37 від 25.12.2013 року;
- до оригіналів всіх наявних листів, переписки, телефонограм між ІНФОРМАЦІЯ_4 за грудень 2013 року та Міністерством фінансів України, ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо повернення, використання субвенції виділеної для капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;
- до оригіналів інших документів та іншої інформації, що стосується субвенції виділеної для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати тимчасовий доступ із можливістю зробити копію всієї електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стосується реєстрації платіжних доручень, руху грошових коштів, надходжень грошових коштів, з приводу капітального ремонту ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
З клопотання вбачається, що у період 2013-2016 років посадові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_5 , у порушення вимог ст. 19 Конституції України, ч. 2 ст. 57 Бюджетного кодексу України, нехтуючи своїми посадовими обов`язками та несумлінно ставлячись до них, не вжили всіх можливих та необхідних заходів щодо цільового використання субвенції із спеціального фонду місцевих бюджетів, виділеної ІНФОРМАЦІЯ_8 та в порушення ч. 5 ст. 48 Бюджетного кодексу України, взяті на облік кредиторські зобов`язання Розпорядника (кредиторську заборгованість) не відобразили у державній річній статистичній звітності про виконання бюджету, у зв`язку з чим в період 2014-2016 років кошторисні призначення Державою на вказані цілі не планувались, кошти не виділялись, що призвело до безпідставного стягнення з державної установи 668, 760 тис. грн. бюджетних коштів, чим Державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 завдано збитків на вказану суму.
05 січня 2017 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У клопотанні слідчий зазначає, що на даний час для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні, а також, з метою підтвердження, або спростування причетності посадових осіб до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації в електронному та паперовому вигляді зазначених у клопотанні.
Крім того, у клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів та інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05 січня 2017 року за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю оглянути та вилучити оригінали документів:
- інформації та даних, що стосується реєстрації платіжних доручень, руху грошових коштів, надходжень, зарахувань грошових коштів, з приводу «Капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- даних, які свідчили про те, що кошти для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком № НОМЕР_1 станом на грудень 2013 року були виділені, зараховані своєчасно та їх обсяг був достатнім для розрахування за виконані роботи перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- даних та інформацію щодо подальшого руху грошових коштів вже після 25.12.2013 року виділених для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 », КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об`єктів» за рахунком: № НОМЕР_2 , що були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 відповідно до платіжного доручення № 37 від 25.12.2013 року;
- до оригіналів всіх наявних листів, переписки, телефонограм між ІНФОРМАЦІЯ_4 за грудень 2013 рік та Міністерством фінансів України, ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо повернення, використання субвенції виділеної для капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 »;
- до оригіналів інших документів та іншої інформації, що стосується субвенції виділеної для ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю зробити копію всієї електронної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , що стосується реєстрації платіжних доручень, руху грошових коштів, надходжень грошових коштів, з приводу капітального ремонту ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » навчального закладу ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Виконання ухвали доручити прокурору ОСОБА_4 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 .
Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи та інформація, забезпечити прокурору ОСОБА_4 , прокурорам, які включені до складу групи прокурорів по даному кримінальному провадженню, слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1