печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000316,

ВСТАНОВИВ:
23.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000316.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000316 від 25.05.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримує та просить задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

В клопотанні слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що злочинна організація на території України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин в особливо великих розмірах.

Також слідчий зазначив, що під час проведення слідчих (розшукових) дій було здійснено огляд сайту, через який, згідно розробленої схеми, зареєстровані на інтернет-сайті особи, які є постійними клієнтами та набувачами психотропних речовин, незаконно придбавають різні за складом певні речовини. Оплата за придбані наркотичні засоби та психотропні речовини здійснюється зареєстрованими на інтернет-сайті особами, які придбавають різні за складом речовини, шляхом переведення грошових коштів із зареєстрованих на ім`я банківських платіжних карток на банківські рахунки, які вказуються на сайті.

Виходячи з матеріалів клопотання, органом досудового розслідування встановлено, що на вказаному сайті зазначено реквізити платіжних карток, які технологічно пов`язані з банківськими рахунками, відкритими у АТ КБ «Приватбанк» та зареєстровано на ім`я зазначених нижче фізичних осіб:

ОСОБА_12 , РНОКППФО НОМЕР_1 , номер картки: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_13 , РНОКППФО НОМЕР_3 , номер картки: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 , РНОКППФО НОМЕР_5 , номер картки: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , РНОКППФО НОМЕР_7 , , номер картки: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_9 , РНОКППФО НОМЕР_9 , номер картки: НОМЕР_10 .

Слідчий вказує, що з урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і спів розмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накласти арешти на грошові кошти зазначених нижче осіб, які знаходяться на всіх рахунках в АТ КБ «Приватбанк» шляхом заборони усіх видаткових операцій, спрямованих на зменшення активів на рахунках їх власників.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання та накладенню арешту на кошти, які знаходяться на банківських рахунках, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на всі рахунки, перелічених нижче осіб, які відкриті в АТ КБ «Приватбанк», юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, шляхом заборони усіх видаткових операцій, спрямованих на зменшення активів на рахунках їх власників:

ОСОБА_12 , РНОКППФО НОМЕР_1 , номер картки: НОМЕР_2 ;

ОСОБА_13 , РНОКППФО НОМЕР_3 , номер картки: НОМЕР_4 ;

ОСОБА_14 , РНОКППФО НОМЕР_5 , номер картки: НОМЕР_6 ;

ОСОБА_10 , РНОКППФО НОМЕР_7 , , номер картки: НОМЕР_8 ;

ОСОБА_9 , РНОКППФО НОМЕР_9 , номер картки: НОМЕР_10 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора надати особі, на майно якої накладено арешт копію ухвали.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1