УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000866 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

04 вересня 2019 року до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000866 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України, а саме: на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 наступних підприємств: ТОВ «Кріт Сервіс» 42097647, ТОВ «ТМ «Доступна Ціна» 42198039, ТОВ «Компанія Екоінвест» 37544503, ТОВ «Волиньтабак» 21736857, ТОВ «Галичина - Табак» 36497264, ТОВ «Східна тютюнова компанія» 41206751, ТОВ «Гермес Гранд Волмор» 37975921, ТОВ «Гермес Гранд Волтім» 39790471, ТОВ «Гермес Суми» 41510281, ТОВ «Мазаль ЛТД» 41558433, ТОВ ТД «Крето» 24388807, ТОВ НВП «Енерготехніка»22678151, ТОВ ТД «Аштон» 42221189, ТОВ «Омега ТрейдДистрибьюшн» 42599575, ТОВ Компанія Вірджінія 41858842, ТОВ «Експансія» 32294905, ПП «ФТФ» 41933751, ТОВ «Дайм Україна» 42081815, ТОВ «Марвел Інтернешнл Тобакко Груп» 40299515, ТОВ «Альфа Тім» 41834947, ТОВ «Імперія. Табак. ЛТД» 42267033, ТОВ Компанія «Кафрун» 34349065, ТОВ «Ферментаційний завод № 1» 39789769, ТОВ «ОлексІнвест» 41773853, ТОВ «НоріксТрейд» 42108475, ТОВ «Новотех Опт» 42536782, TOB «ТД «Болтон» 41811816, TOB «Дефапрайд» 42946283, TOB «Бенефіт Гранд» 42536520, TOB «Фалькон - Ізмаїл» 41769022, ТОВ УрбанІф 41296049, ТОВ «Кисет» 33561090, ТОВ «Укрпромторг» 34634887, ТОВ «Босфор ГруппТрейдЛимитед» 42069824, ТОВ Торгівельний Альянс «Лізинг» 42644135, ТОВ «Єпонія» 42729695, ТОВ «Конкорн - Н» 42561054, ПП «Аталан - ІФ» 42416256, ТОВ «Тривейт» 42225817, ТОВ «ОптімусРітейл ЗК» 41720377, ТОВ Компанія «Пітлайн» 40976252, ТОВ «ТабаккоІнвест» 42153596, ТОВ «Ерідан - Макс» 40244438, ТОВ «ДейлізІнвест» 40733469, ТОВ «Грилайн Плюс» 41146698, ТОВ ТД «Союз Трейд» 41037964, ТОВ «Лендмакс Торг» 41103193, ТОВ «ПроджектДесіжн» 41799562, ТОВ «ІнвестПрайдГрупп» 40796644, ТОВ «Бізтрейд ЛТД» 40998488, ТОВ «Адене» 42448838, ТОВ «Вайрен - Торг» 42645846, ТОВ «ПраймВайнері» 42744671, ТОВ «Радічіо» 42796613, ТОВ «Бареті» 42797681, ТОВ «Делстрой Груп» 42802900, ТОВ «Стартап Торг» 4281 1150, ТОВ «Ювент Груп» 42941344, ТОВ «Абсолют Опт» 42941454, ТОВ «Котяра» 42928758, ТОВ «Етель Плюс» 42745958, ТОВ «Крамниця добра - А» 42626582, ПП «Пангеон» 42599711, ТОВ «АвалонТрейдгруп» 42586854, ПП «PC Точка» 42566403, ПП «Фудзмарт» 42580831, ТОВ «Міськпреса» 42475767, ТОВ «Інтергеоком» 42447221, ТОВ «Делвей» 42387461, ТОВ «Про Системз» 42250272, ПП «ОнвардТрейд» 42286162, ТОВ «МейкАпест» 42191151, ТОВ «Ретей Груп» 42197193, ТОВ «Медіссон» 42200771, ТОВ «Фудстаф Транс» 42218312, ТОВ «Антоній плюс» 41866099, ТОВ «Парк 2» 41773277, ТОВ «Східторг 2018» НОМЕР_1 , ТОВ «Баскет 11» НОМЕР_2 , ТОВ Торгівельна мережа «РМК» 41870021, ТОВ «ІгнісТрейд» 41011422, ТОВ «Арекон Плюс» НОМЕР_3 , ТОВ «Нортвест» НОМЕР_4 , ТОВ «Массмарт» 41747891, ТОВ «Роніс Груп» 42154956, ТОВ «СумінКомпані» 42788745, ТОВ «Автомагістрал Південь» 43037023, ТОВ «Проксітехноторг» 42871215, ТОВ «Аверс - Інк» 42680613,ТОВ «Укр арт фінанс» НОМЕР_5 , ТОВ «Торг Моноліт Груп» 42339785, ТОВ «Центр Комторг» НОМЕР_6 , ТОВ «Енгус Груп» 42442527, ТОВ «Фішер -2018» НОМЕР_7 , ТОВ «Тинайс» 42747976, ТОВ «БрейнісОптімал» НОМЕР_8 , ТОВ «Сєвпродторг» 42878477, ТОВ «Трансінтелком» 42953522, ТОВ «Клінгруп» 42953573, ТОВ «Квартал 5» НОМЕР_9 , ТОВ «ЮніонКорпорейт» 42147907, ТОВ «Укрпродбез» НОМЕР_10 , ТОВ «РайзЕмпаєр» НОМЕР_11 , ТОВ «Основа Інфо» 36224758, ТОВ «Аттіка - 2007» НОМЕР_12 , ТОВ «Сучасні Бізнес - Системи» НОМЕР_13 .

Вивчивши зміст клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно не відповідає вимогам, передбаченим статтею 171 КПК України, а тому підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна та доданих до нього копій матеріалів кримінального провадження, прокурором зазначені вище вимоги кримінального процесуального закону не дотримано, зокрема в клопотанні прокурора не наведено відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, відповідно до положень п.1 ч.2 ст.171 КПК України. Крім того не зазначено, яке саме доказове значення мають зазначені у клопотанні речі та документи для доведення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Натомість клопотання містить лише формальне посилання на норми Кримінального процесуального кодексу.

Відповідно до ч.3 ст.172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000866 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.З ст. 209 КК України, подано без додержання вимог ст.171 КПК України, а тому вказане клопотання необхідно повернути прокурору для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

За таких обставин, керуючись ст.ст.170-172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000866 від 29.03.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст. 209 КК України повернути прокурору Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя