Справа № 635/8513/19
Номер провадження 1-кс/635/3746/2019
У Х В А Л А
09 грудня 2019 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
Старший слідчий СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд:
надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: копій документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) провадить свою господарську діяльність, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, договорів щодо обслуговування рахунків, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.11.2016 по 31.12.2017; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.11.2016 по 31.12.2017, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 в період з 01.11.2016 по 31.12.2017; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).
В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території Безлюдівської селищної ради на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_8 і ФОП ОСОБА_7 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.
Встановлено, що вказані суб`єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.
Слідчий в судове засідання не з`явився про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка може становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Відповідно до даних, опублікованих в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_8 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 . До основного виду економічної діяльності ФОП ОСОБА_8 згідно даних органів державної статистики віднесено неспеціалізовану оптову торгівлю (КВЕД 46.90). До інших видів економічної діяльності ФОП ОСОБА_8 належать: виробництво будівельних виробів із пластмас, знесення, підготовчі роботи на будівельному майданчику, покрівельні роботи, електромонтажні роботи, інші будівельно-монтажні роботи, інші роботи із завершення будівництва та ін. ФОП ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 . Основний вид економічної діяльності ФОП ОСОБА_7 ті інші види його економічної діяльності є аналогічними, як і у ФОП ОСОБА_8 .
На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 07.03.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_6 , в ході якого було вилучено завірені належним чином копії податкових документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8
ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) при здійсненні своєї діяльності користується наступними розрахунковими рахунками: ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 . На вказані розрахункові рахунки нараховувалися грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання робіт по договорам, укладеним із ФОП ОСОБА_7 .
Між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір № 15 від 09.06.2017 з капітального ремонту системи опалення в будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_3 на суму 560 054,00 грн. 29.11.2019 оригінали договору № 15 від 09.06.2017 зі всіма додатками були вилучені на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області.
26.11.2019 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, оскільки зазначені відомості становлять банківську таємницю, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-
Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_5 , прокурору Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, на підставі яких ФОП ОСОБА_7 (податковий номер НОМЕР_1 ) провадить свою господарську діяльність, оригіналів заяв, анкет на відкриття рахунків, договорів щодо обслуговування рахунків, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з рахунків, документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із вказаною установою, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків, заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків, заяв на отримання готівки в касі банку за період з 01.11.2016 по 31.12.2017; виписок про рух коштів за рахунками за період з 01.11.2016 по 31.12.2017, із зазначенням контрагентів та дат, сум, призначення платежів їх назв, прізвищ, імені, по-батькові; інформації про ІР-адреси, з яких здійснювалися з`єднання з використанням системи віддаленого доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_7 в період з 01.11.2016 по 31.12.2017; інформації про рух грошових коштів за період часу з 01.11.2016 по 31.12.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адрес, контрагентів, з розшифровкою їх назв, кодів ЄДРПОУ та прізвища, ім`я, по-батькові фізичних осіб, відправників та отримувачів коштів за рахунками ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ ( НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 , що перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ за адресою: АДРЕСА_1 (центральний офіс АДРЕСА_2 ).
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, до 09 січня 2020 року .
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1