УХВАЛА
Іменем України
11.09.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 26.07.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч.5 КК України, щодо привласнення та розтрати бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання умов договорів організації постачання гарячого харчування.
Відповідно до клопотанняв ході проведення досудового розслідування отримано факти що в лютому місяці 2018 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного переведення отриманих бюджетних коштів у готівку та послідуючого їх привласнення здійснили, безтоварні операції із підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Крім того, в ході проведення досудового розслідування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відповідь про те, що в період з 1 жовтня по теперішній час поставка масла вершкового здійснювались ФОП ОСОБА_5 відповідно до укладеного договору. Виробником масла є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказане масло використовувалось для приготування їжі для учнів учбових закладів міста Одеси. В подальшому, під час досудового розслідування, від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано лист про те що, будь-яких фінансово-господарських операцій між виробником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було здійснено та вони не є контрагентами виробника.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_6 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити зазначену інформацію у паперовому або електронному вигляді; документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_6 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити копії вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають важливе значення та можуть бути використані як доказ причетності осіб до кримінального правопорушення, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого, без виклику у судове засідання представника банку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до:
-інформації про рух коштів у вигляді роздруківки руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді іззазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань іМФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку, інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з рахунків, по наступним банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_6 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити зазначену інформацію у паперовому або електронному вигляді;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), документації в тому числі в електронному вигляді що надходили від власників рахунків, щодо встановлення алгоритму розподілу коштів, документації що надходила від органів Державної виконавчої служби щодо накладення та зняття арештів та виконання документів щодо стягнення коштів, всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи по банківським рахункам: рахунок « НОМЕР_3 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_4 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_5 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; рахунок « НОМЕР_6 » відкритий на ФОП ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_1 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з можливістю ознайомитися та вилучити копії вказаних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (колишня назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1