Провадження №1- кс/712/8034/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 жовтня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0004936 від 06.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004936 від 06.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 менеджера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 04.08.2019 по 02.09.2019 на АЗС " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_1 , невідомий чоловік, який представлявся "гр. ОСОБА_6 ", працівником фірми ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", 16 разів здійснював заправки свого авто дизельним паливом, в загальній кількості 770 л. на суму 19250 грн., чим завдав збитків підприємству. (ЄО-48169 від 05.09.2019)

В подальшому будучи допитаним за обставинами кримінального провадження в якості свідка гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 розповів, що 04.08.2019 поблизу Залізничного вокзалу м. Черкаси до нього підійшов чоловік, який представився ОСОБА_8 та запропонував купити по вигідній ціні дизельне пальне. ОСОБА_7 погодився на дану пропозицію та цього ж дня поїхав разом із ОСОБА_8 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована по АДРЕСА_2 , на власному автомобілі DAEWOO Nexia. ОСОБА_7 залишився біля автомобіля, а ОСОБА_8 пішов до автозапращика. Потім, після повернення ОСОБА_8 , з його дозволу, ОСОБА_7 взяв «пістолет для заправки» і заповнив каністри дизельним пальним на 30 (тридцять) літрів. За заправку ОСОБА_7 відразу ж розрахувався із ОСОБА_8 , а саме дав йому готівкою гроші в сумі 500 грн. ОСОБА_7 залишив ОСОБА_8 свій номер телефону, для того, щоб в майбутньому ще придбати в нього дизельного пального за вигідною ціною, однак останній тривалий період до нього так і не телефонував.

ОСОБА_7 вважав, що купував дизельне пальне безпосередньо у ОСОБА_8 , який зберігав пальне на АЗС.

Згодом знову на території Залізничного вокзалу м. Черкаси ОСОБА_7 зустрів ОСОБА_8 , точно коли це було він вже не пам`ятає, та цього ж дня поїхали разом на автомобілі ОСОБА_7 до АЗС «МАК», що по АДРЕСА_2 , де знову ж таки в каністри ОСОБА_7 набрав дизельного пального (30 л.) і так же само віддав готівку в сумі 500 грн. безпосередньо ОСОБА_8 . Так разів три ОСОБА_7 їздив заправлятися разом із ОСОБА_8 . Потім останній залишив йому свій номер телефону НОМЕР_1 і дав номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_7 в подальшому переказував грошові кошти за допомогою терміналу самообслуговування, за придбання дизельного пального.

ОСОБА_8 телефонував ОСОБА_7 і говорив, коли саме можна їхати заправлятися. В подальшому ОСОБА_7 їздив уже сам і переказував грошові кошти на банківську картку ОСОБА_8 тільки після того, як отримував дизельне пальне. Так було декілька разів, скільки саме точно він уже не пам`ятає. При цьому, коли ОСОБА_7 приїзжав на АЗС «МАК», що по АДРЕСА_2 , підходив до касира, називав прізвище ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 вважав, що це прізвище ОСОБА_8 ), кількість необхідного пального, що касир вносив до відомості, в якій ОСОБА_7 також ставив свій підпис. Потім заправляв каністри дизельним пальним і лише тоді перераховував грошові кошти в якості оплати за пальне на банківську картку ОСОБА_8 № НОМЕР_2 (два чеки на підтвердження здійснення фінансових операцій по перерахунку грошових коштів збереглися і ОСОБА_7 їх копії долучив до матеріалів кримінального провадження).

На АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працювало всього три касира, два чоловіка і одна жінка. Візуально ОСОБА_7 всіх пам`ятає, хоча окрім зовнішнього вигляду більше ніяких даних йому про них не відомо.

05.09.2019 близько 06:30 год. ОСОБА_7 на ще одному своєму авто Volkswagen д.н.з. НОМЕР_3 вкотре приїхав на АЗС «МАК» для того, щоб придбати дизельного пального, однак працівники АЗС повідомили йрму, що він ніби то шахрайським шляхом намагається заправитися дизельним пальним і викликали працівників поліції.

Про шахрайські дії ОСОБА_8 мені нічого не відомо. ОСОБА_7 вважав, що купує дизельне пальне безпосередньо у останнього. З приводу того, що ОСОБА_7 ставив свій підпис у відомості про придбання пального, то також думав, що прізвище « ОСОБА_6 » це прізвище ОСОБА_8 , тому і розписувався.

Віктора ОСОБА_7 охарактеризував як підозрілу особу, оскільки інколи йому була незрозумілою його поведінка, але так як він мав змогу купувати дизельне пальне за вигідною ціною, тому не привертав цьому значення.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації. Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані і речі в сукупності з іншими зібраними доказами матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0004936 і можуть бути використані як речові докази у ньому.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю подальшого їх вилучення, які перебувають у службових осіб Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса, АДРЕСА_3 , та зобов`язати працівників надати наступні документи:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- виписка руху коштів по карткам/рахункам № НОМЕР_2 з розшифровкою місця зняття грошових коштів (адреси та номеру банкомата), дати і часу здійснення операцій та можливими збереженими фото осіб, які здійснювали зняття коштів із вказаних карток за період часу із 01.08.2019 по 30.09.2019;

- інформацію стосовно закріпленого фінансового номера/номерів телефону по банківській картці № НОМЕР_2 та його зміни за період часу із 01.08.2019 по 30.09.2019.

Виконання ухвали доручити ст. слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи ст. оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому Черкаського ВП ВКП лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1