УХВАЛА

18 листопада 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005410,

встановив:

18.11.2019 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії вказаної банківської установи).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з близько 10 год. 30 хв. 14.11.2019 року по близько 13 год. 00 хв. 16.11.2019 року, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу автомобіля через веб-ресурс «ОЛХ», використовуючи абонентські номера оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , шляхом обману, заволоділа коштами на загальну суму 109550 грн., які ОСОБА_5 перерахував за вказаний період часу за допомогою терміналів, а саме близько 10 год. 30 хв. 14.11.2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою терміналу здійснив перерахунок коштів на банківську картку ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 в сумі 10000 грн., близько 17 год. 30 хв. 15.11.2019 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 3 перерахунки коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме 16000, НОМЕР_7 та 12250 грн., на загальну суму 48250 та близько 13 год. 00 хв. 16.11.2019 року, перебуваючи у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_3 , де за допомогою терміналу, здійснив 4 перерахунки коштів на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а саме 6500, 20000, НОМЕР_8 та 1000 грн., на загальну суму 51300 грн., чим завдала значної шкоди ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 17.11.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0005410, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного злочину, а в подальшому використання отриманої інформації в якості доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів, власника банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 13.11.2019 року по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_6 .

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя -

постановив:

Надати дозвіл Слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НП України лейтенант поліції ОСОБА_7 , інспекторувідділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_8 , або за дорученням слідчого іншим працівникам поліції, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії вказаної банківської установи) - інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаних рахунків, власника банківської картки № НОМЕР_6 , в період часу з 13.11.2019 року по час виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_6 , які знаходиться у володінні.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії вказаної банківської установи) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 17 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя