Справа № 182/4040/19
Провадження № 1-кс/0182/2166/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2019 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 за № 0000306 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копії документів у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

в с т а н о в и в :

11 червня 2019 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 за № 0000306 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копії документів у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.01.2019 до Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від Управління СБУ в Дніпропетровській області про те, що на протязі 2018 року невідомою особою, шляхом зловживання службовим становищем, було привласнено та розтрачено майно місцевого бюджету.
За даним фактом 29.01.2019 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (даті по тексту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( НОМЕР_1 ) уклало договір з ІНФОРМАЦІЯ_3 № 95 від 18.04.18 «Реконструкція вузла обліку природного газу в ІНФОРМАЦІЯ_4 », також було, укладено інші договори по реконструкції вузлів обліку природного газу в КДНЗ № 33, 56, 53, 26, 47, 22. При цьому, на виконання вказаних робіт використовувались матеріали сумнівної якості та по суттєво завищеним економічним розрахункам, деякі позиції кошторису не виконувались взагалі.
11.02.2019 було направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на отримання відповідних документів, по даному факту.
Згідно отриманої відповіді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відмовлено у наданні документів без ухвали слідчого судді.
З метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, а також проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії документів, а саме:
- реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2018 по теперішній час;
- договору № 95 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, акти виконаних робіт, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення та ін.);
- договору № 96 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення та ін.);
- договору № 97 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення та ін.);
- договору № 98 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення та ін.);
- договору № 99 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення та ін.);
- договору № 272 від 16.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення та ін.);
- договору № 276 від 16.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення та ін.);
- документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів щодо введення в експлуатацію котлів обліку природного газу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 після їх реконструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- технічної документації на вузли обліку природного газу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 реконструкція яких проводилася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспорт, сертифікати та ін., гарантійні документи);
- документів, які підтверджують закупівлі продукції, яка використовувалась при реконструкції вузла обліку природного газу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (договори купівлі-продажу з додатками; платіжні документи; сертифікати якості на продукцію; товаро-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; договори на перевезення вказаної продукції (інші документи, на підставі яких здійснювалось перевезення вказаної продукції).
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий та прокурор просять розглянути клопотання за їх відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом привласнення та розтрати майна місцевого бюджету, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 за № 0000005 із попередньою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 за № 0000306 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проаналізувавши зміст клопотання та доданих до нього копій матеріалів, з огляду на те, що під час досудового розслідування встановлено, що Договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 було укладено 18.04.2018 та 16.08.2018, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу до документів, а саме: наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера, обмеживши часовий проміжок з 01.01.2018 по 31.12.2018.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.01.2019 за № 0000306 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити копії документів у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
- реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензію з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові інструкції (функціональні обов`язки) на директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2018 по 31.12.2018;
- договору № 95 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, акти виконаних робіт, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення);
- договору № 96 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення);
- договору № 97 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення);
- договору № 98 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення);
- договору № 99 від 18.04.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення);
- договору № 272 від 16.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення);
- договору № 276 від 16.08.2018, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , специфікації до договору, додаткові угоди, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкові відомості, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують оплату по вказаному договору (платіжні доручення);
- документів, які стали підставою для обрання підрядної організації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів щодо введення в експлуатацію котлів обліку природного газу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 після їх реконструкції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- технічної документації на вузли обліку природного газу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 реконструкція яких проводилася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (паспорт, сертифікати, гарантійні документи);
- документів, які підтверджують закупівлю продукції, яка використовувалась при реконструкції вузла обліку природного газу в ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . КДНЗ № 26, ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (договори купівлі-продажу з додатками; платіжні документи; сертифікати якості на продукцію; товаро-транспортні накладі; подорожні листи; акти прийому-передачі; чеки; договори на перевезення вказаної продукції),
що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 14.07.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1