Справа № 610/2682/19
Провадження № 1-кс/610/1267/2019
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2019 року м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

29.08.2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.04.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000736 за ч.1 ст.190 КК України. У клопотанні слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, а також за наявності фото та відео матеріали при знятті грошових коштів за період з 19.04.2016 року по 06.08.2019 року.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000736 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного злочину, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000736. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 20.04.2016 року з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 19.04.2016 року ОСОБА_4 повідомила, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами із банківської картки.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 19 квітня 2016 року о 11.40 год. їй на мобільний номер зателефонувала невідома жінка, яка назвалася працівником ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і назвала її по імені та запитала чи не зможе вона під`їхати до будь-якого відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що та запитала що трапилось, та відповіла, що прийшла дотація у сумі 606 гривень і банк не зможе зарахувати цю суму без її дозволу. Вона відповіла, що не зможе приїхати до відділення, тоді повідомила, що з`єднає її з оператором відділення. Через декілька хвилин до неї звернувся невідомий чоловік і по імені звернувся до неї та почав називати її анкетні дані і попросив назвати останні цифри пенсійної картки| ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і став швидше розмовляти та повідомив, що прийде смс повідомлення з 6 цифрами, після цього він їй зателефонував і вона йому повідомила ці 6 цифр, після цього через соціальну мережу «Інтернет» вона відкрила « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по мобільному телефону невідомий чоловік запитав коли вона останній раз робила перерахування грошей. Вона відповіла, що 18.04.2016 року невідомий мені чоловік також запитав скільки грошей знаходиться на її пенсійній картці, на що вона відповіла, що більше 1000 гривень, після чого вона почула, шо з її картки перерахована 1000 гривень на « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази у досудовому розслідуванні, а для цього їх необхідно вилучити.

Слідчий просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити відомості з банківської установи за період з 19.04.2016 року по 06.08.2019 рік, однак необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей за такий період слідчим не доведено. Тому слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання і необхідність надання права тимчасового доступу та можливості вилучити відомості з банківської установи за період з 19.04.2016 року по 20.04.2016 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) інформацію, як в електронному, так і в паперовому вигляді, про рух грошових коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача грошових коштів, а також за наявності фото та відео матеріали при знятті грошових коштів за період з 19.04.2016 року по 20.04.2016 рік.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1