Справа №204/9131/18
Провадження №1-кс/204/3065/18
УХВАЛА
іменем України

11 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити а саме: документи (заяву) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківських рахунків № НОМЕР_1 від 03 березня 2018 року, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків, картку з зразками підписів і відбитків печаток, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структура її власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копії наказу про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку, договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг», розшифровку логінів ключів та коду користувача при генеруванні електронних цифрових підписів для управління рахунків систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів, документів, на підставі, яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, а також фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000268 відомості про яке внесені до ЄРДР 25 жовтня 2018 року, за ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невстановленими особами грошовими коштами у сумі 100000 грн., які належать ОСОБА_6 . Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 через мережу Інтернет знайшов оголошення, про продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) сільськогосподарської техніки, а саме трактора. В подальшому 29 березня 2018 року ОСОБА_6 прибув до офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований у АДРЕСА_1 та під час бесіди представник вказаного товариства шляхом обману змусив ОСОБА_6 перерахувати грошові кошти у сумі 100 тис. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » начебто за купівлю трактора. Також, між ОСОБА_6 та невстановленою особою, яка видавала себе за керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був укладений договір на підставі, якого ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, грошові кошти у сумі 100000 грн. шляхом обману були привласнені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, згідно допиту свідка ОСОБА_7 , який є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній повідомив, що він не являється керівником вказаного підприємства жодних договорів не укладав до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має жодного відношення. Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті рахунки у банківських установах: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 від 18 травня 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 від 18 травня 2018 року; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 від 15 лютого 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 від 15 лютого 2018 року; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 від 03 березня 2018 року; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 від 14 травня 2018 року; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_18 від 20 березня 2018 року; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , МФО НОМЕР_20 розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 від 06 березня 2018 року. Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів щодо руху грошових коштів на зазначених розрахункових рахунках відкритих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банківських установах та на які перераховувались грошові кошти потерпілого, а також інших документів на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки а саме: документи (заяву) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по юридичному оформленню відкриттю (закриттю) банківського рахунку, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків, картку з зразками підписів, згода директора та всіх підписантів заявлених у картці з зразками підписів на використання його даних, опитувальник юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та структура власності, копії паспорта громадянина та індивідуального податкового номера заявлених у картці з зразками підписів співробітників, копія наказ про призначення на посаду директора та інших осіб, що є в картці зі зразками підписів, копія протоколу про створення підприємства та обранні директора, копія статуту та опису статуту підприємства та інші.

Прокурор ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація в частині, яка міститься в документах (роздруківках), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , в прибутковій частині за 29 березня 2018 року і видатковій частині за період з 29 березня 2018 року із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунку, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які він вказує, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2018 року за ч.1 ст.190 КК України.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати прокурорам ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , групі прокурорів та групі слідчих у кримінальному провадженні №0000268, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2018 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття їх копій, а саме до документів (роздруківок), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , в прибутковій частині за 29 березня 2018 року і видатковій частині за період з 29 березня 2018 року по дату постановлення ухвали з вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документів, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунку, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: