Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/4315/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 квітня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000111, внесеного в ЄРДР 07.02.2019, за ч. 1 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в період 2015-2018 р.р. створили ВКП "Формат" ВОІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) з метою надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків та переведення грошових коштів у готівку. Зокрема встановлено, що у вказаний період на рахунки на ВКП "Формат" ВОІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ) від підприємств реального сектору економіки надійшли грошові кошти в розмірі понад 169,4 млн. грн, які в подальшому обготівковано, шляхом зняття їх з карткових рахунків, що відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В ході досудового розслідування встановлено, що ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 15.09.2016 по 01.03.2018, проведено операції на загальну суму 158,64 млн. грн., з використанням рахунку № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Львів (МФО НОМЕР_5 ).
Так, ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарські операції з групою підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_14 ) у якості оплати за товари, за послуги, векселі та зняттям коштів готівкою. Реальність операцій не підтверджується.
В подальшому кошти у формі готівки з рахунків ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були зняті двома фізичними особами на загальну суму 80,98 млн. грн. в якості видачі готівки, а саме: за період з 07.07.2017 по 01.03.2018, ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) знято кошти готівкою на загальну суму 41,18 млн. грн.; за період з 16.09.2016 по 13.02.2018, ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_16 ) знято кошти готівкою на загальну суму 39,80 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 02.02.2015 по 18.04.2018, проведено фінансово-господарські операції на загальну суму 188,47 млн. грн., з використанням рахунків у банківських установах: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Філія - Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Львів.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало фінансово-господарські операції з групою підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_9 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ) та інші у якості оплати за товари, за матеріали, за послуги, згідно договору відступлення права вимоги, фінансова допомога та зняттям коштів готівкою.
В подальшому кошти у формі готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знято двома фізичними особами кошти готівкою на загальну суму 33,57 млн. грн. в якості видачі готівки, а саме: за період з 05.03.2018 по 18.04.2018, з рахунку № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Львів), ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) знято кошти готівкою на загальну суму 32,40 млн. грн.;за період з 23.10.2015 по 03.11.2015, з рахунку № НОМЕР_22 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_16 ) знято кошти готівкою на загальну суму 0,76 млн. грн.; за період з 19.11.2015 по 17.06.2016, з рахунку № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Львів), ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_16 ) знято кошти готівкою на загальну суму 0,41 млн. грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_15 ) та ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_16 ) використовуючи власні банківські рахунки здійснюють незаконні фінансово-господарські операції, а саме: зняття готівки без підтверджуючих документів.
Так, на банківський рахунок ОСОБА_5 в період з 27.07.2016 по 02.08.2016, було зараховано безготівкові кошти на загальну суму 2,97 млн. грн. в якості поповнення карткового рахунку та відшкодування по авансовим звітам за товар, в тому числі, з рахунку № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Також, на банківський рахунок відкритого ОСОБА_6 . в період з 07.12.2015 по 24.06.2016, на зазначений рахунок з рахунку № НОМЕР_21 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Львів (МФО НОМЕР_5 ), було зараховано безготівкові кошти на загальну суму 15,74 млн. грн. в якості відшкодування по авансовим звітам за товар.
Джерелом походження коштів на рахунках ОСОБА_6 (РНОКППФО НОМЕР_16 ) та ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_15 ), відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Львів (МФО НОМЕР_5 ), були кошти, зараховані, головним чином, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в якості відшкодування по авансовим звітам за товар.
Отже, згідно висновків узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_20 від 28.09.2018 року, встановлено, що період з 23.10.2015 по 16.04.2018, отриману від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, у Держфінмоніторингу є підстави вважати фінансові операції, пов`язані із зняттям коштів готівкою, за період з 23.10.2015 по 16.04.2018, з рахунків ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ВОІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Львів (МФО НОМЕР_5 ) та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Київ (МФО НОМЕР_23 ), на загальну суму 169,42 млн. грн. такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження коштів).
Згідно узагальненого матеріалу Держфінмоніторингу та баз даних ІНФОРМАЦІЯ_21 , встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовували банківський рахунок у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) для подальшого перерахунку грошових коштів на карткові рахунки підставних осіб та їх обготівкування:
-№ НОМЕР_24 (ЄВРО), відкритий 19.12.2018;
-№ НОМЕР_24 (ДОЛАР США), відкритий 19.12.2018;
-№ НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.12.2018.
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явилась, звернулась до суду із заявою, в якій просила розглянути клопотання за її відсутності.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000111 від 07.02.2019.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних чи фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Враховуючи те, що документи стосовно рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_24 (ЄВРО), відкритий 19.12.2018; № НОМЕР_24 (ДОЛАР США), відкритий 19.12.2018; № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.12.2018, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, законним, тому підлягає задоволенню.
Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню щодо переліку осіб, яким надається тимчасовий доступ, через відсутність у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000111 осіб, яким слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінального провадження №0000111 дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 212 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються обслуговування рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
-№ НОМЕР_24 (ЄВРО), відкритий 19.12.2018;
-№ НОМЕР_24 (ДОЛАР США), відкритий 19.12.2018;
-№ НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.12.2018.
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по вищевказаним рахункам з моменту відкриття по теперішній час в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- заяв, чеків на отримання готівки по вищевказаним рахункам;
- заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1