У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України.
У ході досудового слідства встановлено, що впродовж липня 2018 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) накопичувало врожай пшениці, який було зібрано з полів, які перебувають в оренді зазначеного підприємства.
Виробничі потужності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не давали можливості на зберігання великої кількості зерна, таким чином останнє зберігало близько 2000 тонн зерна 3-го класу у складських приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
В результаті ревізії та аудиту службовими особами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який проводився в період з 09.08.2018 по 30.08.2018 встановлено відсутність майна, а саме зерна 3-го класу, яке належить на праві власності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною кількістю близько 2000 тонн зерна.
Згідно проведеного моніторингу та досліджень встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » всупереч волі власника зерна СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без його відома, не маючи на це повноважень, укладено договір складського зберігання зерна №30-Р3/2018 від 02.07.2018 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .
В період з 01.08.2018 по 08.08.2018 року з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с.Дмитрівка Пирятинського району Полтавської області, на вантажних автомобілях марки МАN 57-47, MAN 63-70, КАМАЗ 9765, причіп НОМЕР_5 , КАМАЗ 0087, причіп НОМЕР_6 було вивезено пшениці близько 2000 тонн, що завдало збитків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму близько 6 000 000,00 грн.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), продовжуючи свої злочинні дії, 29.08.2018 року звернулася до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відвантаження пшениці 3 класу об`ємом 478, 750 тонн, на адресу вантажоодержувача - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт розвантаження ст. Одеса-порт-експорт АДРЕСА_3 .
31.08.2018 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розпорядились ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про відвантаження пшениці 3 класу об`ємом 484, 800 тонн, на адресу вантажоодержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), вантажовідправник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », пункт розвантаження ст. Одеса-порт-експорт.
Крім того, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), всупереч волі власника, 22.08.2018 року звернулась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) про переоформлення пшениці 3 класу об`ємом 320, 00 тонн на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_4 .
Встановлено, що з рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_11 в період з 12.07.2018 по 02.08.2018, клієнт: НОМЕР_2 , Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_5 було перераховано грошові кошти суб`єктам господарювання.
Тому, з метою встановлення кінцевого отримувача коштів, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до таких документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001447 від 30.08.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185, ч.1 ст. 358 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме таких документів:
-роздруківок банківських виписок по рахунку НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.07.2018 до 15.04.2019, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалисьгрошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків юридичних осіб для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, розкривши усю інформацію про усіх юридичних та фізичних осіб за вищевказаний період) з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), з можливістю вилучення її копії;
-роздруківок банківських виписок по рахунку НОМЕР_14 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.07.2018 до 15.04.2019, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалисьгрошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків юридичних осіб для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів, розкривши усю інформацію про усіх юридичних та фізичних осіб за вищевказаний період) з можливістю вилучення копій вказаних документів в паперовому та електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді;
-юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з можливістю вилучення її копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1