У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 26 червня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 359 КК України,

в с т а н о в и в :
старший ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 .
Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організували на території м. Києва та Київської області протиправну діяльність пов`язану із незаконним отриманням конфіденційної інформації щодо даних банківських карток громадян України та іноземців (ПІН-кодів та іншої інформації, нанесеної на магнітну стрічку картки),з використанням високотехнологічного обладнання, яке встановлюється на банкомат та дозволяє несанкціоновано отримувати вищезазначену інформацію (т.зв. «скімер»). При цьому, вказане обладнання відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, оскільки воно зовні ідентичне з тим обладнанням, яке встановлено на банкоматах, що унеможливлює його ідентифікацію та виявлення.
Крім того, ОСОБА_5 та його спільники незаконно, за допомогою «скімерів», отримали дані особових банківських рахунків осіб, здійснили обробку незаконно отриманої інформації, виготовили підроблені банківські картки шляхом нанесення даних на магнітну смугу т.зв. «білого пластику» незаконно обготівковували кошти з підроблених банківських карток на території м. Києва та Київської області.
На даний час у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні кола осіб, які здійснювали перерахунки грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_5 , і таким чином можуть бути причетними до вчинення розслідуваного злочину.
Згідно матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 використовував та використовує для своєї діяльності відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000144 від 26 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 359 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та які містять відомості, що підлягають доказуванню, отримати інакше як за рішенням слідчого судді не можливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчою у клопотанні підстав.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий ОСОБА_3 підтримав вимоги у повному обсязі, просив задовольнити, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що такі речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати розпорядження (забезпечити) слідчим слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 право тимчасового доступу до документів щодо клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , та рахунків останнього, а саме №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з можливістю вилучення у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наступних документів, а саме:
банківської виписки по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з дати відкриття вказаних рахунків по теперішній час, які відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (в томі числі у форматі таблиць Excel) та паперовому вигляді;
копій усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківських карток №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 , які відкрито у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з дати відкриття вказаних рахунків по теперішній час;
копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговувалися розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та банківські картки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , а також копій документів, які надавались в ході обслуговування зазначених рахунків.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1