УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
20.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх вилучення (здійснення виїмки), які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), банківський рахунок НОМЕР_2 від 01.03.2016 (РНК - НОМЕР_3 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_5 в період часу з 17.01.2018 по 19.02.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), банківський рахунок НОМЕР_5 від 24.07.2015, НОМЕР_6 від 24.07.2015 № НОМЕР_7 (РНК - НОМЕР_8 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_6 в період часу з 23.06.2017 по 29.08.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

3. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_9 ), банківський рахунок НОМЕР_10 від 17.04.2015 (РНК - НОМЕР_11 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_7 в період часу з 18.03.2018 по 18.06.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

4. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_8 , банківський рахунок НОМЕР_12 від 02.08.2016, НОМЕР_13 від 19.10.2016 (РНК - НОМЕР_14 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_8 в період часу з 06.02.2018 по 10.02.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

5. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_9 , банківський рахунок НОМЕР_15 від 07.07.2015, НОМЕР_16 від 26.12.2017 (РНК - НОМЕР_17 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_9 в період часу з 26.12.2018 по 29.12.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

6. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_18 ), банківські рахунки НОМЕР_19 від 25.01.2013, НОМЕР_20 від 19.05.2017 (РНК - НОМЕР_21 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_10 в період часу з 18.05.2017 по 20.05.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

7. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_11 , банківський рахунок НОМЕР_22 від 07.11.2016, НОМЕР_23 від 29.12.2017 (РНК - НОМЕР_24 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_11 в період часу з 28.12.2017 по 02.01.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

8. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_12 , банківський рахунок НОМЕР_25 від 07.11.2016, НОМЕР_26 від 09.10.2017 (РНК - НОМЕР_27 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_12 в період часу з 08.10.2017 по 10.10.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

9. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_13 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_28 ), банківський рахунок НОМЕР_29 від 06.06.2001, НОМЕР_30 від 29.11.2016, НОМЕР_31 від 06.04.2018, НОМЕР_32 від 13.03.2017 (РНК - НОМЕР_33 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_13 в період часу з 13.03.2017 по 17.04.2017, з 16.04.2018 по 15.08.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

10. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_34 ), банківський рахунок НОМЕР_35 від 24.07.2015 (РНК - НОМЕР_36 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_14 в період часу з 01.04.2018 по 03.04.2018 року 27.03.2018, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

11. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_37 ), банківський рахунок НОМЕР_38 від 29.03.2017, НОМЕР_39 від 23.11.2017, НОМЕР_40 від 21.04.2018 (РНК - НОМЕР_41 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_9 в період часу з 20.04.2018 по 23.05.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

12. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_16 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_42 ), банківський рахунок НОМЕР_43 від 13.12.2012, НОМЕР_44 від 26.04.2018 (РНК - НОМЕР_45 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_16 в період часу з 25.04.2018 по 09.05.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

13. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківський рахунок НОМЕР_46 від 11.10.2016, НОМЕР_47 від 13.11.2015, НОМЕР_48 від 09.02.2018, НОМЕР_49 від 27.03.2018 (РНК - 55881522). виписки по банківським рахункам ОСОБА_17 в період часу з 25.02.2018 по 24.07.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

14. Оригіналу матеріалів банківської справи клієнта банку ОСОБА_18 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_50 ) банківський рахунок НОМЕР_51 від 02.06.2014 (РНК - НОМЕР_52 ). виписки по банківським рахункам ОСОБА_18 в період часу з 26.11.2017 по 29.77.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Клопотання вмотивоване тим, що беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, слідчим, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України, не було доведене наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, внаслідок чого клопотання могло бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який у лютому 2018 здійснив внесення недостовірних відомостей до бази даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого було емітовано банківські платіжні картки клієнтів банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001768 від 22.07.2018, за ч. 1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою 05.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення (далі ПЗ) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо клієнта банку ОСОБА_8 , а 16.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо клієнта банку ОСОБА_5 .

На підставі внесених змін 05.02.2018 та 16.02.2018 до програмного забезпечення «CardMake», було здійснено перевипуск банківських платіжних карток ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , після чого неодноразово, несанкціоновано, було здійснено зміну номерів телефонів, які підключались до СМС - банкінгу у ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В подальшому, з перевипущених банківських платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , було знято грошові кошти у сумі 4 150 гривень та 10800 гривень, без відома їх власників.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заяви щодо перевипуску банківських платіжних карток від ОСОБА_8 та ОСОБА_5 до банку не надходили.

Представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано відомості, що внесення змін до програмного забезпеченя «CardMake» було здійснено під обліковим записом головного економіста ТВБВ № НОМЕР_53 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , на яку згідно посадових інструкцій покладено обов`язки щодо внесення відомостей про закриття та перевипуск банківської платіжної картки у програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Для здійснення входу до зазначеної бази останній було надано доступ, який забезпечувався використанням особистих ключів логіну та паролю.

12.10.2018 отримано ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю зробити копії та вилучення данних копій, серед яких був акт документальної перевірки ТВБВ № НОМЕР_53 філії ХО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом звернення клієнта ОСОБА_5 із заявою про зняття коштів з її карткового рахунку невідомою особою.

Так в ході вивчення вказаного акту було встановлено, що під час проведення перевірки співробітниками банку (начальником ВРК, заступником начальника ВРК та головними ревізорами) було проведено перевірку здійснених операцій , в частині видачі БПК та ПІН конвертів та аналіз операцій по поточних, карткових рахунках клієнтів: по яких довгий час не проводились видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім було здійснено видаткову операцію; по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, а потім була проведена видаткова операція та залишився незначний залишок коштів по рахунках ТВБВ № НОМЕР_53 філії ХО АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, перевіркою були виявлені клієнти, проведені банківські операції по картковим рахункам яких викликають сумніви:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), банківський рахунок НОМЕР_2 від 01.03.2016 (РНК - НОМЕР_3 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), банківський рахунок НОМЕР_5 від 24.07.2015, НОМЕР_6 від 24.07.2015 № НОМЕР_7 (РНК - НОМЕР_8 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_9 ), банківський рахунок НОМЕР_10 від 17.04.2015 (РНК - НОМЕР_11 );

- ОСОБА_8 , банківський рахунок НОМЕР_12 від 02.08.2016, НОМЕР_13 від 19.10.2016 (РНК - НОМЕР_14 );

- ОСОБА_9 , банківський рахунок НОМЕР_15 від 07.07.2015, НОМЕР_16 від 26.12.2017 (РНК - НОМЕР_17 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_18 ), банківські рахунки НОМЕР_19 від 25.01.2013, НОМЕР_20 від 19.05.2017 (РНК - НОМЕР_21 );

- ОСОБА_11 , банківський рахунок НОМЕР_22 від 07.11.2016, НОМЕР_23 від 29.12.2017 (РНК - НОМЕР_24 );

- ОСОБА_12 , банківський рахунок НОМЕР_25 від 07.11.2016, НОМЕР_26 від 09.10.2017 (РНК - НОМЕР_27 );

- ОСОБА_13 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_28 ), банківський рахунок НОМЕР_29 від 06.06.2001, НОМЕР_30 від 29.11.2016, НОМЕР_31 від 06.04.2018, НОМЕР_32 від 13.03.2017 (РНК - 9572522);

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_34 ), банківський рахунок НОМЕР_35 від 24.07.2015 (РНК - НОМЕР_36 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_37 ), банківський рахунок НОМЕР_38 від 29.03.2017, НОМЕР_39 від 23.11.2017, НОМЕР_40 від 21.04.2018 (РНК - 34681222);

- ОСОБА_16 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_42 ), банківський рахунок НОМЕР_43 від 13.12.2012, НОМЕР_44 від 26.04.2018 (РНК - НОМЕР_45 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківський рахунок НОМЕР_46 від 11.10.2016, НОМЕР_47 від 13.11.2015, НОМЕР_48 від 09.02.2018, НОМЕР_49 від 27.03.2018 (РНК - 55881522);

- ОСОБА_18 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_50 ) банківський рахунок НОМЕР_51 від 02.06.2014 (РНК - НОМЕР_52 ).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_15 пояснив, що дійсно отримує пенсію через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме те, що в нього існує банківський рахунок та банківська картка на яку приходять нарахування. Інших рахунків в банку він не відкривав. Також йому стало відомо, що на його ім`я відкрита кредитна картка, заборгованість за який перераховувалось через пенсійне нарахування. Ніяких кредитних коштів він не отримував, за своєю ініціативою про відкриття такого рахунку до банку не звертався. При допиті ОСОБА_15 демонструвались копії документів при отриманні нових банківських карток та пін конвертів до них, де підписи зі слів ОСОБА_15 не його.

Також допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що з її депозитної банківської картки, без її відома, були зняті грошові кошти, а сама карта заблокована. При цьому, про блокування карти та виготовлення нових карток ніяких заяв не писала. Вся документація, в тому числі і договір про відкриття депозитного рахунку знаходиться ц відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, є всі підстави вважати, що підписи на оригіналах документів є підробленими щодо всіх виявлених фактів порушень співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що аналогічні порушення мають місце по банківським рахункам вище перелічених клієнтів.

В свою чергу згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для проведення судово-почеркознавчого дослідження необхідні саме оригінали документів.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, усестороннього та повного досудового розслідування, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів, а саме:

1. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), банківський рахунок НОМЕР_2 від 01.03.2016 (РНК - НОМЕР_3 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_5 в період часу з 17.01.2018 по 19.02.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

2. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ), банківський рахунок НОМЕР_5 від 24.07.2015, НОМЕР_6 від 24.07.2015 № НОМЕР_7 (РНК - НОМЕР_8 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_6 в період часу з 23.06.2017 по 29.08.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

3. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_9 ), банківський рахунок НОМЕР_10 від 17.04.2015 (РНК - НОМЕР_11 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_7 в період часу з 18.03.2018 по 18.06.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

4. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_8 , банківський рахунок НОМЕР_12 від 02.08.2016, НОМЕР_13 від 19.10.2016 (РНК - НОМЕР_14 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_8 в період часу з 06.02.2018 по 10.02.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

5. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_9 , банківський рахунок НОМЕР_15 від 07.07.2015, НОМЕР_16 від 26.12.2017 (РНК - НОМЕР_17 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_9 в період часу з 26.12.2018 по 29.12.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

6. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_18 ), банківські рахунки НОМЕР_19 від 25.01.2013, НОМЕР_20 від 19.05.2017 (РНК - НОМЕР_21 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_10 в період часу з 18.05.2017 по 20.05.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

7. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_11 , банківський рахунок НОМЕР_22 від 07.11.2016, НОМЕР_23 від 29.12.2017 (РНК - НОМЕР_24 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_11 в період часу з 28.12.2017 по 02.01.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

8. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_12 , банківський рахунок НОМЕР_25 від 07.11.2016, НОМЕР_26 від 09.10.2017 (РНК - НОМЕР_27 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_12 в період часу з 08.10.2017 по 10.10.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

9. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_13 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_28 ), банківський рахунок НОМЕР_29 від 06.06.2001, НОМЕР_30 від 29.11.2016, НОМЕР_31 від 06.04.2018, НОМЕР_32 від 13.03.2017 (РНК - НОМЕР_33 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_13 в період часу з 13.03.2017 по 17.04.2017, з 16.04.2018 по 15.08.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

10. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_34 ), банківський рахунок НОМЕР_35 від 24.07.2015 (РНК - НОМЕР_36 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_14 в період часу з 01.04.2018 по 03.04.2018 року 27.03.2018, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

11. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_37 ), банківський рахунок НОМЕР_38 від 29.03.2017, НОМЕР_39 від 23.11.2017, НОМЕР_40 від 21.04.2018 (РНК - НОМЕР_41 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_9 в період часу з 20.04.2018 по 23.05.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

12. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_16 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_42 ), банківський рахунок НОМЕР_43 від 13.12.2012, НОМЕР_44 від 26.04.2018 (РНК - НОМЕР_45 ); виписки по банківським рахункам ОСОБА_16 в період часу з 25.04.2018 по 09.05.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

13. Оригіналу матеріалів особової справи клієнта банку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , банківський рахунок НОМЕР_46 від 11.10.2016, НОМЕР_47 від 13.11.2015, НОМЕР_48 від 09.02.2018, НОМЕР_49 від 27.03.2018 (РНК - 55881522). виписки по банківським рахункам ОСОБА_17 в період часу з 25.02.2018 по 24.07.2018 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

14. Оригіналу матеріалів банківської справи клієнта банку ОСОБА_18 , (ідентифікаційний код - НОМЕР_50 ) банківський рахунок НОМЕР_51 від 02.06.2014 (РНК - НОМЕР_52 ). виписки по банківським рахункам ОСОБА_18 в період часу з 26.11.2017 по 29.77.2017 року, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, фотознімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Встановити строк дії ухвали до 20.12.2018 року. Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1