ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2116/19
провадження № 1-кс/753/946/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"31" січня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 , голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000017,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об`єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами) від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (на сьогоднішній день поштові адреси об`єктів будівництва АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 ) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, проектно-технічної документації на спорудження об`єктів будівництва, висновку експертизи проекту будівництва або висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту з проектом будівництва, правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій споруджуються об`єкти будівництва, актів виконаних робіт в ході спорудження об`єктів будівництва в експлуатацію, актів приймання-передачі об`єктів будівництва та/або приміщень, перелік довірителів, які мають право на отримання об`єктів інвестиційної діяльності у будівлях по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , актів приймання-передачі об`єктів інвестуванням довірітелям/інвесторам у будинках, а також даних щодо загальної площі об`єкту будівництва та подальшого розподілу цієї площі між довірителями та інвесторами, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ).

Клопотання обґрунтоване такими обставинами.

Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 депутатів трудящих від 09.08.1948 №17-с «О возобновлении отвода второй ІНФОРМАЦІЯ_4 , земельных участков в ІНФОРМАЦІЯ_5 » поновлено відвід земельних ділянок загальною площею близько 380 га в ІНФОРМАЦІЯ_6 під розміщення військових містечок №№ 87, 147, 159, 182, 183 та 193 в межах та на умовах згідно проекту ІНФОРМАЦІЯ_7 . 28.03.2002 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 381/1815 «Про погодження місць розташування об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 було погоджено місце розташування житлового комплексу по АДРЕСА_5 ).

24.11.2005 на підставі листа №1/239 від 01.03.2005 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_10 №473/294 «Про передачу 28 УНР земельних ділянок для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами по АДРЕСА_6 КЕУ МО України припинено право користування частиною земельної ділянки площею 5,59 га.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_11 від 31.10.2003 №369 «Про наділення повноваженнями замовника будівництва», повноваженнями замовника - будівництва на території військового містечка № НОМЕР_2 наділено Центральне спеціалізоване будівельне управління, до складу якого входила Установа «28 Управління начальника робіт» (Далі 28 УНР).

28.10.2005 колишній начальник 28 УНР ОСОБА_5 , зловживаючи - службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини і ОСОБА_6 (у подальшому змінила прізвище на ОСОБА_7 ), яка до 15.06.2016 була одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, уклав з вказаним товариством договір №81/И про інвестування будівництва житлового мікрорайону по АДРЕСА_5 на території земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_2 загальною площею 5,59 га. на суму 45 млн. грн.

При цьому, використання інвестиційних коштів для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей вищевказаним договором не передбачено.

Крім цього, ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_6 , діючи всупереч інтересам служби, 09.03.2007 підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » договір генерального підряду №4 на будівництво житлового будинку за вищевказаною адресою, згідно якого 28 УНР зобов`язаний оплатити виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » роботи з будівництва загальною вартістю 40 млн. грн.

Також, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби 20.08.2007 уклав із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (далі - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») договір про організацію спорудження об`єкту будівництва №03/2007/ФФБ, відповідно до умов якого 28 УНР зобов`язується організувати будівництво 197 квартир у АДРЕСА_3 (попередня назва АДРЕСА_1 та 107 квартир по АДРЕСА_7 , що розташовані на території військового містечка № НОМЕР_2 .

У той же час ОСОБА_5 підписано договори уступки майнових прав №03 від 20.08.2007 та 03/2010 від 23.09.2010 делеговано повноваження голові правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо організації будівництва житлового комплексу, а саме укладати, змінювати, розривати цивільно-правові, трудові угоди, визначати умови правочинів на власний розсуд, бути представником 28 УНР і так далі.

Таким чином, метою укладання даних правочинів стало вилучення із користування ІНФОРМАЦІЯ_9 земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_2 .

Разом із тим, згідно видаткових накладних, після завершення будівництва установою 28 УНР передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 304 квартири загальною житловою площею 1471 кв.м., що побудовані на території військового містечка № НОМЕР_2 у АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_7 , при цьому жодної квартири Міністерством оборони України отримано не було.

Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_14 від 24.10.2016 №283 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України», опосередкована вартість 1 кв.м. площі квартир становила 10 409, 00 грн. Таким чином, вартість переданих квартир складає 15 313 720, 80 грн.

Згідно відомостей, що розміщено у реєстрі речових прав на нерухоме майно, 304 квартири, що розташовані на території військового містечка № НОМЕР_2 , у період з 2014 по 2017 роки зареєстровані за вищевказаними юридичними особами та іншими фізичними і юридичними особами.

З огляду на викладене, внаслідок незаконних дій з боку колишнього начальника 28 УНР ОСОБА_5 було безоплатно вилучено з користування ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь третіх осіб земельну ділянку військового містечка № НОМЕР_2 площею 5,59 га загальною вартістю понад 73 млн. грн.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що, колишній начальник 28 УНР ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_6 , використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, незаконно передав під будівництво іншій юридичній особі земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_9 , що спричинило фактичну втрату можливості використання земельною ділянкою площею 5,59 та загальною вартістю понад 73млн., яка розташовано на території військового містечка №87 грн. у АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_7 . Також є обґрунтовані підстави вважати, що до вчиненням таких дій було спричинено тяжкі наслідки.

Вбачається, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_8 знаходяться вищезгадані документи.

Враховуючи викладене виникає необхідність в отриманні та дослідженні документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригіналів договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об`єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (на сьогоднішній день поштові адреси об`єктів будівництва АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 ) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, проектно-технічної документації на спорудження об`єктів будівництва, висновку експертизи проекту будівництва або висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту з проектом будівництва, правовстановлюючих документів на земельну ділянку, на якій споруджуються об`єкти будівництва, актів виконаних робіт в ході спорудження об`єктів будівництва в експлуатацію, актів приймання-передачі об`єктів будівництва та/або приміщень, перелік довірителів, які мають право на отримання об`єктів інвестиційної діяльності у будівлях по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , актів приймання-передачі об`єктів інвестуванням довірітелям/інвесторам у будинках, а також даних щодо загальної площі об`єкту будівництва та подальшого розподілу цієї площі між довірителями та інвесторами.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні указаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин про вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом встановити дані обставини неможливо, оскільки 08.04.2018 військовою прокуратурою Центрального регіону України до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит №05/2-200 вих.18 щодо надання вищевказаних документів. Однак, 24.04.2018 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у своїй відповіді №473 відмовилась надати запитувані документи в добровільному порядку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив суд його задовольнити, при цьому не наполягала на витребуванні саме оригіналів вищезгаданих договорів.

В судовому засіданні представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пояснив, що компанія є управителем, фінансовим посередником та має у володінні частину документів, зокрема договори №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об`єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (на сьогоднішній день поштові адреси об`єктів будівництва АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 ) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, решта документів перебуває у володінні забудовника 28 УНР. Крім того, посилаючись на Закон України «Про захист персональних даних» заперечив щодо задоволення клопотання прокурора в частині надання переліку довірителів які мають право на отримання об`єктів інвестиційної діяльності у будівлях по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Заслухавши прокурора та предстаника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Зазначені у клопотанні обставини свідчать про існування обґрунтованої підозри, щодо того, що колишній начальник 28 УНР ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_6 , використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, незаконно передав під будівництво іншій юридичній особі земельну ділянку ІНФОРМАЦІЯ_9 , що спричинило фактичну втрату можливості використання земельною ділянкою площею 5,59 та загальною вартістю понад 73млн., яка розташовано на території військового містечка №87 грн. у АДРЕСА_3 та по АДРЕСА_7 . Також є обґрунтовані підстави вважати, що до вчиненням таких дій було спричинено тяжкі наслідки.

Ці обставини підтверджуються достатніми на даному етапі розслідування доказами, які містяться у матеріалах кримінального провадження, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення, протоколом огляду місця події, протоколами допиту свідків, постановою про визнання речовими доказами.

За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відтак з огляду на предмет доказування у цьому кримінальному провадженні вважаю обґрунтованими доводи прокурора про те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться частина документів,які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, наявні у них відомості можуть бути використані як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, зокрема договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об`єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (на сьогоднішній день поштові адреси об`єктів будівництва АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 ) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки. В задоволенні іншої частини клопотання про надання тимчасового доступу до документів слід відмовити, оскільки прокурором не наведено достатніх підстав, що проектно-технічна документація на спорудження об`єктів будівництва, висновок експертизи проекту будівництва або висновок державної експертизи державного інвестиційного проекту з проектом будівництва, правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій споруджуються об`єкти будівництва, акти виконаних робіт в ході спорудження об`єктів будівництва в експлуатацію, актів приймання-передачі об`єктів будівництва та/або приміщень, акти приймання-передачі об`єктів інвестуванням довірітелям/інвесторам у будинках, а також дані щодо загальної площі об`єкту будівництва та подальшого розподілу цієї площі між довірителями та інвесторами перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, вимога прокурора про зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії вищезгадані документи задоволенню не підлягає у зв`язку із його необґрунтованістю та безпідставністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , прокурорам військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за їх дорученням іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме: копії договорів №26/2007/ФФБ та №30/2007/ФФБ від 20.08.2007 про організацію спорудження об`єкту з додатковими угодами, укладеними у ході виконання зазначених договорів, договорів доручення від 20.08.2007 на виконання функцій забудовника (з відкладальними умовами), договору уступки майнових прав на нерухомість (з відкладальними умовами)від 20.08.2007 № А/03/2007/ФФБ з додатковими угодами до нього, договорів іпотеки майнових прав щодо об`єктів будівництва по АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 (на сьогоднішній день поштові адреси об`єктів будівництва АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 ) та акти узгодження заставної вартості предмету іпотеки, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_4 ).

Надати слідчому Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_8 , прокурорам військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 або за їх дорученням іншим особам можливість зробити копії з наданих документів.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1