Справа №: 671/353/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

05 квітня 2019 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погодженого із прокурором ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 06.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2019 до Волочиського районного суду Хмельницької області надійшло вказане клопотання.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, з підстав, зазначених у ньому.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив та не надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтовано тим, що службові особи Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів упродовж 2016-2018 років вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів наказів про прийняття на роботу, табелів обліку використовування робочого часу, зарплатних відомостей, інших документів, приймаючи на роботу та виплачуючи зарплату особам, які фактично свої обов`язки не виконували, або виконували інші роботи, що могло спричинити розтрату бюджетних коштів.

06.02.2019 відомості про дане кримінальне правопорушення введено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012, попередня кваліфікація вчиненого злочину ч. 1 ст. 366 КК України.

З протоколів допиту свідків, долучених до клопотання, слідує що: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 упродовж 2016-2018 років були прийняті на роботу відповідними наказами директора інтернату ОСОБА_10 до Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів. Однак, вказані працівники фактично свої обов`язки не виконували, або виконували інші роботи, що могло спричинити розтрату бюджетних коштів. Вищевказані працівники, отримували заробітну плату, через банк - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначає, що в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у наданні банком виписок по рахунках працівників Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 2016-2018 роки.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи - для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю може бути надано лише слідчим Волочиського відділення поліції, вказаним в витязі з ЄРДР, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 .

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим Волочиського ВнП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(головний офіс: АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), надати виписки в друкованому вигляді по рахунках працівників Лонковецького будинку інтернат для громадян похилого віку та інвалідів, за період з 2016-2018 роки щодо:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель Хмельницької області, Волочиського району, с. Яхнівці, РНОКПП НОМЕР_1 ;
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель Хмельницької області, Волочиського району, с. Бальківці, РНОКПП НОМЕР_2 ;
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель Хмельницької області, Волочиського району, с. Купіль, РНОКПП НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителька Хмельницької області, Волочиського району, с. Купіль, РНОКПП, НОМЕР_4 ;
ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька Хмельницької області, Волочиського району, с. Лонки, РНОКПП НОМЕР_5 .
Строк дії даної ухвали до 05 травня 2019 року включно.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1