ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/431/19
Провадження № 1-кс/201/457/2019
УХВАЛА
15 січня 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000010 від 20.09.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 19.09.2018 р. о 13 год. 55 хв. до ЧЧ ВП в аеропорту ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа, використовуючи всесвітню мережу інтернет, організувала продаж косметичної продукції під логотипом ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідних розпорядчих документів від виробника, чим незаконно використала знак та фірмове найменування ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_6 , а також гр. ОСОБА_7 , для здійснення незаконної діяльності використовуються веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 а також через месенджер «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_3 »: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- НОМЕР_1 . Вказані ресурси не використовуються при здійсненні підприємницької діяльності офіційними представниками вказаної торгівельної марки на території України.

Для замовлень товарів із зазначених ресурсів використовуються також мобільні номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , на кожному з яких підключені месенджери «Viber» «Telegram» та «WhatsApp».

Встановлено, що окрім товарів ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізовуються товари таких брендів як ІНФОРМАЦІЯ_5 , Ingrid, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та інші відомі торгівельні марки лідери косметичного ринку країн Європи.

Відправлення товарів покупцям здійснюється по всій території країни виключно через відділення підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та УДДПЗ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Оплата за товар здійснюється двома способами попереднє перераховування коштів на банківські платіжні карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а також банківська картка, емітована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_8 .

Інформація, що міститься у ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо використання у незаконних діях та розрахункових операціях банківської платіжної картки, має суттєве значення для встановлення доказової бази та інших відомостей по справі.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_2 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 інспектору ВПК у м. Києві Київського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського УКП ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 », АДРЕСА_2 , із можливістю вилучити наступні документи:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття по теперішній час.

- фотоматеріали зняття грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 з 01.01.2018 по теперішній час.

- документів на відкриття банківського платіжного карткового рахунку

№ НОМЕР_8 .

- IP-адрес виходів до системи із використанням зазначених банківських рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1