Дата документу 04.04.2019 Справа № 554/2911/19
Провадження № 1кс/554/4946/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу СУ Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001546 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0001546 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу до документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух грошових коштів починаючи з 01.01.2016 по 31.12.2018 року по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) Міністерства юстиції України, підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2016 по 31.12.2018 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копійнаказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Клопотання обґрунтоване тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001546, дані щодо якого внесено до ЄРДР 07.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогj ч.2 ст.364 КПК України за фактом того, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.197 Податкового кодексу України щодо процедури закупівель харчування, забезпечення майном, комунально-побутовими та іншими послугами, що надаються особам, які утримуються в установах пенітенціарної системи, включили до ціни закупівель податок на додану вартість, внаслідок чого державному бюджету завдано збитків, які у двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

В рамках досудового розслідування на виконання доручення прокурора від 29.01.2019 оперативним підрозділом УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП встановлено підприємства реального сектору економіки, з якими посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) упродовж 2017- 018 року неодноразово укладались договори, які містять ознаки безтоварних операцій, зокрема МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на закупівлю тютюнових виробів цигарок на суму понад 500 тисяч грн.; ПП « ОСОБА_5 » на закупівлю вугілля на суму 199 тис. грн; ФОП « ОСОБА_6 » - закупівля 240 м. куб. дров на суму 199 тис. грн,; підприємством ДКВС України № 26 на закупівлю брикетів паливних на суму 340 грн.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що на балансі СВК 45 знаходиться 4 газових котли, 2 з яких використовуються для опалення будівель, 2 - опломбовані, твердопаливні котли на балансі СВК-45 відсутні, потреба у значних обсягах вугілля, дров та паливних брикетах, відсутня.

В ході фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 укладались договори на закупівлю паливно-мастильних матеріалів (бензину) з постачальниками, які мають ознаки фіктивності, зокрема з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (22 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (94 тис. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( 84 000 грн.)

Слідчими діями встановлено, що документальні підтвердження використання ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) зазначених обсягів тютюнових виробів та твердого палива придбаних у вищенаведених підприємств-постачальників у період 2017-2018 року відсутні, на підприємстві відсутні виробничі потужності та складські приміщення, необхідні для зберігання зазначених матеріалів.

В ході проведення співробітникам Управління боротьби з відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі постанови прокурора аналізу фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 та її контрагентів (аналіз триває) встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » господарські операції з СВК-45 про продаж тютюнових виробів на суму понад 500 тисяч грн. як платником ПДВ не обліковані, ПДВ до держаного бюджету не сплачено, дані в електронному реєстрі накладних про зазначені операції відсутні.

В ході досудового розслідування прокурором витребувано та вивчено матеріали кримінального провадження № 0001372, в ході досудового розслідування якого 29.12.2018 слідчим Софіївського ВП ЖВП ГУ НП в області за участю прокурорів відділу прокуратури Дніпропетровської області на підставі ухвали слідчого судді було здійснено тимчасовий доступ до бухгалтерської документації за період 2016-2018 років щодо закупівель СВК-45 продовольства, тютюнових виробів та іншого майна, які оглянуто та в ході огляду встановлено необхідність додаткового вилучення оригіналів документів, які пов`язані із зазначеними господарськими операціями, з метою призначення судової бухгалтерсько-економічної експертизи господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Відповідно до договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та МПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оплата придбаних тютюнових виробів здійснюється з депозитних рахунків засуджених осіб, що утримуються у СВК-45, і які перераховується на інші рахунки за допомогою розрахункових рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зокрема з рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті у ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ).

З метою досягнення ефективності досудового розслідування, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) та складають банківську таємницю, яка необхідна для всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання (а.с.29).

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниця, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом установлено, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві розслідується кримінальне провадження внесеного до ЄРДР за № 0001546 від 20.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 6).

Документи, які містять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) Міністерства юстиції України, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з 01.01.2016 по 31.12.2018 року мають суттєве значення для справи, а саме можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про обгрунтованість клопотання та наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана інформація містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі та встановлення причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо.

За таких обставин, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_8 (старший групи слідчих), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , або оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 за дорученням слідчого та прокурора в порядку ст. ст. 36, 40 КПК України на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів починаючи з 01.01.2016 по 31.12.2018 року по розрахункових рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) Міністерства юстиції України, підстави здійснення перерахувань, зокрема довідки про одержання грошей, платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей, платіжних доручень, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2016 по 31.12.2018 року, у вигляді інформації на електронних носіях а також завірених належним чином копійнаказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1