Справа № 761/8249/19
Провадження № 1-кс/761/5986/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва - ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000036 від 03.03.2017, про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, громадянина України, одруженого, який має малолітню доньку 2012 року народження, працюючого директором ТОВ «Агропродукт СП», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , без постійного місця проживання, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

за участю:

секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_6 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням у кримінальному провадженні №0000036 від 03.03.2017 року про продовження строку тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що як встановлено досудовим розслідуванням, у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю «Агропродукт СП» (, м. Харків, просп. Гагаріна, 23, офіс 34) (далі -ТОВ «Агропродукт СП») ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства «Братерське» (, Київська область, Іванківський район, с. Мусійки, вул. Центральна, 145, далі - ФГ «Братерське») та товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (, м. Київ, вул. Іллінська, 8) (далі - ТОВ «Сіейчес Україна»), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах.

В результаті вказаних злочинних дій, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами шляхом шахрайства заволодів грошовими коштами у сумі 33 956 676,69 грн., отриманими від ТОВ «Сіейчес Україна», у якості оплати за зерно соняшника поставленого ФГ «Братерське».

17.07.2018 директору ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

20.07.2018 у кримінальному провадженні № 0000036, в порядку ст. 281 КПК України, оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_4

22.09.2018 під час спроби перетину адміністративної межі з тимчасово окупованою територією АР Крим (ВПС «Чонгар») підозрюваного ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2018, затримано співробітниками Державної прикордонної служби України на ВПС «Чонгар».

23.09.2018 Шевченківським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою тривалістю шістдесят днів та визначено розмір застави у розмірі 4 998 794 грн.,

Крім того, строк досудового розслідування першим заступником Генерального прокурора України продовжено до 8 місяців, тобто до 06.05.2019 включно.

03.03.2019 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 03.03.2019 включно.

Вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними доказами, які долучені до клопотання.

Крім того, за змістом клопотання, підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто про наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. Такі ризики підтверджуються тим, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, що дає обґрунтовані підстави вважати, що він може ухилятись від досудового слідства та намагатись покинути територію України з метою уникнення покарання.

Підозрюваний ОСОБА_4 на момент подачі клопотання офіційно перебуває на посаді директора ТОВ «Агропродукт СП» та має в своєму розпорядженні правовстановлюючі, статутні документи, а також печатку Товариства, що надає змогу останньому продовжити вчинення фінансових операцій з майном, яким останній незаконно заволодів, а також вчинити дії, направлені на приховання та маскування своєї протиправної діяльності, тобто може перешкоджати кримінальному провадженню.

Також, не встановлено місця зберігання фінансово-господарських та бухгалтерських документів підприємств, які використовувались ОСОБА_4 для незаконного заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна», а також їх печаток, що мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим останній перебуваючи на свободі зможе знищити, сховати або спотворити їх.

Номінальні директори підприємств з явними ознаками фіктивності, які використовувались підозрюваним в злочинній діяльності для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом на даний момент не допитані, у зв`язку з неможливістю наразі встановлення їх місця перебування, у зв`язку з чим ОСОБА_4 перебуваючи на волі зможе незаконно впливати на останніх у цьому кримінальному провадженні.

Не встановлено всіх осіб, спільно із якими ОСОБА_4 скоював вказаний злочин, у зв`язку з чим останній, будучи обізнаним про стадію здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та перебуваючи на волі, зможе сприяти переховуванню таких осіб від органу досудового слідства та сприяти уникненню ними кримінальної відповідальності.

Разом з тим, встановлено, що дружина та дочка ОСОБА_4 постійно проживають на тимчасово окупованій території АР Крим, а саме м. Сімферополь.

При цьому, ОСОБА_4 , здійснивши заволодіння грошовими коштами ТОВ «Сіейчес Україна» з використанням понад 10-ти підприємств та їх номінальних керівників, здатний керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв`язку.

Враховуючи, що місце розташування та зберігання грошових коштів, якими ОСОБА_4 незаконно заволодів не встановлено, останній, перебуваючи на волі, зможе вчинити легалізацію вказаних коштів, дії, спрямовані на маскування та приховання таких грошових коштів, тобто вчинити злочин, передбачений ст. 209 КК України.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_7 клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні, та просив його задовольнити. Зазначив, про те, строк досудового розслідування продовжено до 8 місяців, тобто до 06.05.2019 року включно. Ризики на даний час не зменшились, тривалий час підозрюваний переховувався на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, не встановлено всіх співучасників вчинення цього злочину.

Крім того, необхідно виконати такі слідчі (розшукові) дії та процесуальні заходи, без яких неможливо завершити досудове розслідування та скласти обвинувальний акт, зокрема:

отримати відповідь на запит про міжнародну правову допомогу щодо встановлення та допиту засновника ТОВ «Агропродукт СП» ОСОБА_8 ; отримати висновок ГУ ДФС України в Харківській області за результатами перевірки ТОВ «Агропродукт СП» на предмет дотримання податкового, валютного та іншого законодавства; виконати інші слідчі (розшукові) дії у кримінальному провадженні, необхідність у яких виникне під час здійснення досудового розслідування; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , прокурор просив залишити підозрюваному заставу у раніше визначеному розмірі 4 998 794 грн, який на його переконання буде належною гарантією дотримання останнім покладених на нього обов?язків, а з огляду на суму грошових коштів, якими незаконно заволодів останній та які не повернуті потерпілим, не вважає таким розмір застави завідома непомірним для підозрюваного.

Захисник ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання, однак просили зменшити розмір застави до 80 прожиткових мінімумів доходів громадян, оскільки визначена сума є непомірною.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, вислухавши думку учасників досудового провадження, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступного.

При розгляді клопотання встановлено, що кримінальне провадження №0000036 розпочате 03.03.2017 року слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Житомирський області на підставі заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Сіейчес Україна» (м. Київ, далі ТОВ «Сіейчес Україна), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

03.11.2017 постановою заступника Генерального прокурора України здійснення досудового розслідування доручено Головному слідчому управлінню Національної поліції України.

27.12.2017 постановою Генерального прокурора України підслідність зазначеного кримінального правопорушення визначена за Головним слідчим управлінням СБ України.

17.07.2018 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

20.07.2018 у кримінальному провадженні № 0000036, в порядку ст. 281 КПК України, оголошено в розшук підозрюваного ОСОБА_4 .

22.09.2018 підозрюваного ОСОБА_4 затримано на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.09.2018.

23.09.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання визначено розмір застави у розмірі 4 998 794 грн.

25.02.2019 постановою першого заступника Генерального прокурора України строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 продовжено до 8 місяців, тобто до 06.05.2019.

03.01.2019 ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва продовжено строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 до 03.03.2019 включно.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

При цьому слідчий суддя нагадує, що обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини, правильність кримінально-правової кваліфікації діяння потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування, що не виключає можливості застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень достатньою мірою для даної стадії кримінального провадження доводиться доказами, які долучені слідчим до матеріалів клопотання.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

При розгляді клопотання про продовження тримання під вартою мають враховуватися підстави у відповідності до ч.3 ст.199 КПК України й наявність обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування.

Відповідно до ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою.

Враховуючи конкретні обставини вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_4 вагомість доказів наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, які поза розумним сумнівом свідчать про причетність до вказаного злочину, покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, дані про особу ОСОБА_4 який раніше не судимий, без постійного місця проживання, підозрюється у заволодінні, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою службових осіб грошовими коштами в сумі 33 956 676,69 грн., що шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром, слідчий суддя дійшов висновку, що встановлені при застосуванні запобіжного заходу ОСОБА_4 ризики що він може ухилятись від досудового слідства та намагатись покинути територію України з метою уникнення покарання, на даний час не зменшилися.

З огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 в разі визнання його винним, в сукупності такі обставини свідчать, що застосування менш суворого запобіжного заходу, аніж тримання під вартою, не може забезпечити належну процесуальну поведінку вказаної особи, тому не може бути застосований запобіжний захід, не пов`язаний з триманням під вартою відносно ОСОБА_4 .

При цьому, підозрюваному ОСОБА_4 відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 23.09.2018 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою було встановлено розмір застави у сумі 4 998 794 грн.

Так, згідно ч.3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Визначаючи відповідно до вимог ч.4 ст.182 КПК України розмір застави, а також виходячи з практики Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави у випадку ухилення від слідства та суду, буде достатнім стимулюючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, якесь бажання сховатися, суд з урахуванням даних про особу обвинуваченого, вважає, що ОСОБА_4 слід залишити розмір застави, обраний раніше у сумі 4 998 794 грн.

Разом з тим, з огляду на збільшення розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01 січня 2019 року, з метою недопущення погіршення становища підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя вважає можливим зменшити розмір застави, який визначається у прожиткових мінімумах для працездатних осіб, до 2 602,1 (дві тисячі шістсот два, 1) розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2019, що у грошовому еквіваленті буде співрозмірним із раніше визначеним підозрюваному розміром застави та становитиме 4 998 794 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч сімсот дев`яносто чотири) гривні 00 копійок, враховуючи, що зазначений розмір застави буде належною гарантією того, що у разі сплати його, ОСОБА_4 вирішить не зникати через побоювання втратити цю заставу.

Такий розмір застави є справедливим, здатний забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, не порушує права підозрюваного, та підстав вважати його завідомо непомірним для ОСОБА_4 , суд не вбачає.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 202, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 27 квітня 2019 року включно.

Визначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України у розмірі 4 998 794 (чотири мільйони дев`ятсот дев`яносто вісім тисяч сімсот дев`яносто чотири) гривні, що складає 2 602,1 (дві тисячі шістсот два, 1) розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 01.01.2019, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншими фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок для внесення застави:

отримувач: ТУ ДСА України в місті Києві,

,

МФО: 820172,

Банк: Державна казначейська служба України м. Київ,

р/р 2089,

призначення платежу: застава за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 27 лютого 2019 року по справі 761/8249/19, кримінальне провадження №1-кс/761/5986/2019.

На підставі ч.5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави покласти на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі обов`язки:

1.після звільнення з-під варти невідкладно прибути до уповноваженого органу для застосування електронного засобу контролю;

2.прибувати до слідчого щопонеділка о 10 год. 00 хв., а також за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду в залежності від стадії кримінального провадження;

3.не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

4.повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або реєстрації;

5.здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

6.носити електронний засіб контролю.

Визначити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді обов`язків - 60 днів з моменту внесення підозрюваним застави у розмірі, визначеному судом.

З моменту звільнення з-під варти, у зв`язку з внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга.

Повний текст оголосити 01 березня 2019 року о 09 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1