Справа № 369/2505/19
Провадження №1-кс/369/831/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2019 м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київськійобалсті ОСОБА_3 , звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що у провадженні Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000840 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи, в період часу з квітня 2016 року по лютий 2019 року, належним підприємству майном грошовими коштами в сумі 2 489 072,17 грн, отриманими від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як плата за суборенду земельної ділянки з кадастровим номером :01:016:5003, розташованої за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Європейська, що фактично належить ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка 05.04.2016 передала вказану земельну ділянку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в оренду.
20.02.2019 ІНФОРМАЦІЯ_4 визнана у кримінальному провадженні потерпілим.
Допитаний в якості представника потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 показала, що 07.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_6 було створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на посаду директора якого розпорядженням міського голови м. Вишневе №3/14-109 від 01.11.2016 було призначено ОСОБА_5 , який відкрив рахунки в банку, здійснював поточне керівництво підприємством, в тому числі розпоряджався коштами підприємства.
05.04.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_6 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено оплатний договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером :01:016:5003 для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку, яку 17.02.2017 було передано відповідно до договору суборенди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке в період з 16.02.2017 по 14.02.2019 перерахувало КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за користування вказаною ділянкою грошові кошти в сумі 2 489 072,17 грн.
Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в свою чергу розрахунки з ІНФОРМАЦІЯ_6 не провело і на даний час фактичне місце знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також його керівника ОСОБА_5 не відомо, що свідчить про його злочинні дії направлені на заволодіння грошовими коштами державного бюджету.
Викладені в ході допиту ОСОБА_6 факти в повній мірі підтверджуються копіями наданих ним документів, в тому числі щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів за суборенду земельної ділянки на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Київському ГРУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 , м. Київ (МФО НОМЕР_4 ), що належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
З метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з урахуванням встановлених обставин, на даний час виникла необхідність у перевірці отриманої інформації шляхом отримання даних про відкриття та проведення Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 і дослідження наявних документів шляхом проведення судових експертиз, які є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до статті 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.
Відповідно до статті 163 КПК України орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття рахунку № НОМЕР_3 , який належить Комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та знаходиться у власності КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) та просить суд провести розгляд зазначеного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що виклик особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи може призвести до підміни, зміни чи знищення документів та речей, які можуть бути предметом доказу.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів, які містять охоронювану законом таємницю відкриття та використання Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 у КИЇВСЬКОМУ ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.
Тому слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ) та містять відомості щодо відкриття Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та проведення банківських операцій вказаним рахунком в період - з 01.04.2016 по 22.02.2019, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;
- анкети клієнта банку по вказаному рахунку;
- довіреностей на право користування (розпорядження) даним рахунком;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаному рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаного рахунку;
- всіх документів, щодо зарахування на вказаний рахунок будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання вказаним підприємством та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаному рахунку, векселів та ін.;
- договорів, укладених вказаним підприємством та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з його рахунків;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаному рахунку;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаним підприємством;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
До судового засідання слідчий не з"явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність відповідно до якого просив задоволити клопотання.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), що знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000840 від 20.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому ВКП Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасового доступу до оригіналів всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні КИЇВСЬКОГО ГРУ АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 ) та містять відомості щодо відкриття Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вказаній банківській установі розрахункового рахунку № НОМЕР_3 та проведення банківських операцій вказаним рахунком в період - з 01.04.2016 по 22.02.2019, а саме:
- всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунку;
- анкети клієнта банку по вказаному рахунку;
- довіреностей на право користування (розпорядження) даним рахунком;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку;
- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вказаному рахунку, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з вказаного рахунку;
- всіх документів, щодо зарахування на вказаний рахунок будь яких коштів у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання вказаним підприємством та видачі співробітниками банку чекових книжок по вказаному рахунку, векселів та ін.;
- договорів, укладених вказаним підприємством та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки та з його рахунків;
- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаному рахунку;
- інформацію щодо інших рахунків відкритих вказаним підприємством;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по вказаному рахунку (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з можливістю подальшого вилучення належним чином завіерних копій вищевказаних документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_8