Справа №204/281/19
Провадження№1-кс/204/112/19
УХВАЛА
іменем України

29 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій (у разі необхідності на електронному носії), які знаходяться безпосередньо у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , адреса відділення у АДРЕСА_2 ) а саме документів, що містять наступну інформацію: всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку НОМЕР_3 , його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року; всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункового рахунку НОМЕР_5 , його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року.
Клопотання обґрунтовується тим, що 18 жовтня 2018 року до Чечелівського ВП надійшла заява від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » адвоката ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , в період часу 2015-2018 років, на підставі усної домовленості, надавала бухгалтерські та економічні послуги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи при цьому повний доступ до фінансів зазначених підприємств. Так, шляхом шахрайства, вона періодично переводила кошти з рахунків підприємств на власну банківську картку та картку свого сина ОСОБА_6 , а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману. Під час досудового розслідування допитані в якості свідків директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 пояснили, що ОСОБА_5 , в період часу 2015-2018 років, на підставі усної домовленості, надавала бухгалтерські та економічні послуги на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи при цьому повний доступ до фінансів зазначених підприємств. Так, шляхом шахрайства, вона періодично переводила кошти з рахунків підприємств на власну банківську картку та картку свого сина ОСОБА_6 , а саме з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Кошти вона переводила на картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_10 ). В період часу з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), р/р НОМЕР_3 , обслуговувався у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період часу з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), р/р НОМЕР_5 , обслуговувався у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Свідчення підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими до заяви про кримінальне правопорушення платіжними дорученнями з яких вбачається перерахунок грошових коштів, та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності. На даний час з метою встановлення злочинної діяльності, у тому числі для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного проведення досудового розслідування, у даному провадженні є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих у кримінальному провадженні №0001848 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме документів, що містять наступну інформацію: всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку НОМЕР_3 , його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року; всіх документів, які містяться в юридичній справі корпоративного клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документів, які стосуються відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розрахункового рахунку НОМЕР_5 , його обслуговування, якими посадовими особами підприємства керувався рахунок, кому із посадових осіб підприємства було надано пакет програмного забезпечення для дистанційного керування рахунком, на які номера телефонів, електронної пошти надсилалась інформація про рух грошових коштів на рахунку, яким чином проходила перереєстрація директорів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », хто із працівників банку обслуговував вказаний рахунок, інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 11 листопада 2015 року по 13 липня 2018 року, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , адреса відділення у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: