У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2019 Справа №607/1077/19

Провадження 1-кс/607/809/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000067 від 24 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в 2017 році ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 укладено договори підряду з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 на виконання робіт з капітального ремонту доріг в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області. Зокрема, договір підряду №1 від 27.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів по вул. Козацька Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №2 від 29.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів по вул. Молодіжна Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №3 від 29.03.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в Острів по вул. Івана Франка, Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №4 від 20.04.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів по вул. Стефаника-Бічна Тернопільського району Тернопільської області. Договір підряду №5 від 20.04.2017 на виконання робіт з капітального ремонту дороги в с. Острів, вул. Шевченка, Тернопільського району Тернопільської області.

Як встановлено, взаєморозрахунки за виконанні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » роботи з капітального ремонту доріг в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області проводились ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі довідок про вартість будівельних робіт та витрати типової (примірної) форми КБ-3В, якими визначена вартість будівельних робіт відповідно до актів приймання виконаних будівельних робіт типової (примірної) форми КБ-2В.

В рамках вказаного кримінального провадження начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 та заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 проведено перевірку обсягів та вартості робіт з капітальних ремонтів доріг на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_4 , виконаних ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході проведеної перевірки проведено контрольні обміри на зазначених об`єктах. При проведені контрольних обмірів звірено окремі види та обсяги робіт, які не носять прихований характер та включені до складу прямих витрат актів приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами проведених контрольних обмірів обсягів фактично виконаних робіт та проведеною перевіркою актів форми КБ-2В встановлено завищення обсягів виконаних робіт під час виконання робіт на зазначених об`єктах.

В рамках зазначеного кримінального провадження, експертами ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено судову будівельно-технічну експертизу. За результатами якої, встановлено завищення виконаних робіт на загальну суму 429206,19 грн.

Таким чином, документально підтверджено факт завищення виконання ремонтно-будівельних робіт на зазначених об`єктах.

Для документального підтвердження факту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт, в яких зазначені відомості щодо завищеного обсягу виконаних робіт, необхідно провести судову-почеркознавчу експертизу.

З метою документального підтвердження заподіяних державному бюджету збитків в рамках кримінального провадження необхідно провести судово-економічну експертизу.

Висновок судово-почеркознавчої експертизи слугуватиме документальним підтвердженням підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт, а висновок судово-економічної експертизи слугуватиме документальним підтвердженням заподіяння збитків державному бюджету. Висновки зазначених експертиз слугуватимуть в рамках кримінального провадження в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення в рамках кримінального провадження необхідно провести судову почеркознавчу експертизу на предмет встановлення осіб, які підписували акти приймання виконаних будівельних робіт з сторони Підрядної організації (виконавця робіт).

Для проведення судово-почеркознавчої експертизи експертам, окрім оригіналів документів - об`єктів дослідження необхідно надати оригінали документів із наявними на них рукописними підписами осіб, підписи чиїх, підлягають дослідженню для їх порівняння та ототожнення, які слугуватимуть вільними взірцями останніх.

Встановлено, що оригінали документів із взірцями підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .

Отримавши доступ до оригіналів документів із взірцями особистого рукописного підпису, виконаного кульковою ручкою ОСОБА_6 , представиться можливим провести судово-почеркознавчу експертизу та підтвердити факт підписання останнім з сторони Підрядника актів приймання виконаних будівельних робіт із неправдивим відомостями і тим самим підтвердити факт вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Після чого, на підстав первинно-бухгалтерських документів в тому числі на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт представиться можливим провести судово-економічну експертизу та підтвердити факт заподіяння збитків державному бюджету.

Окрім цього, з метою ідентифікації керівного складу - посадових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документального встановлення та підтвердження повноважень зазначеної юридичної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів установчих документів - статуту, установчого договору Товариства, наказу про призначення на посаду директора, посадової інструкції, функціональних обов`язків головного бухгалтера, кошторисника, виконроба, особи яка здійснювала нагляд за будівництвом на об`єктах..

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до:
- оригіналів документів із рукописними взірцями підпису директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , виконаних кульковою ручкою, датованих 2017 роком в загальній кількості на 7 аркушах, з можливістю вилучення їх оригіналів;
- оригіналів документів із рукописними взірцями підпису фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виконаних кульковою ручкою, датованих 2017 роком в загальній кількості на 7 аркушах, з можливістю вилучення їх оригіналів;
- оригіналів установчих документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), статуту, уставного договору, наказу про призначення на посаду директора ОСОБА_6 , посадової інструкції з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, договору про надання послуг з технічного нагляду на зазначених об`єктах будівництва, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 з іншої сторони з можливістю вилучення належним чином завірених копій;
- наказу про призначення на посаду, посадової інструкції, функціональних - обов`язків бухгалтера ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошторисника, особи яка складала акти форм КБ-2В та вносила у них відомості щодо виконаних робіт на об`єктах, наказу про призначення, посадової інструкції, функціональних - обов`язків виконроба, особи, яка здійснювала нагляд за будівництвом на об`єктах як капітальний ремонт дороги в АДРЕСА_2 , капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Молодіжна, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Івана Франка, Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в с. Острів, вул. Стефаника-Бічна Тернопільського району Тернопільської області, капітальний ремонт дороги в АДРЕСА_3 ,з можливістю вилучення належним чином завірених копії зазначених документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_1 .
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1