Справа №487/8624/18
Провадження №1-кс/487/97/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
02.01.2019 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договорів та інших документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); документів, підтверджуючих факт передачі товару та оплати за товар - насіння соняшнику (із зазначенням дати, суми та призначення платежу) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або інших суб`єктів господарювання, поставленого автомобілями МАН д.н. НОМЕР_7 , ДАФ д.н. НОМЕР_8 та МАН д.н. НОМЕР_9 за період з 01.12.2018 до моменту вилучення.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту заволодіння майном, яке належало ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб. Також відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити або спростувати вищезазначені обставини неможливо, оскільки вказані документи мають перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні старший слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004939 з попередньою правовою кваліфікацією за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, яке було розпочато за відомостями про те, що в період часу з 11.12.2018 р. по 14.12.2018 р. невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи насінням соняшника в кількості 99,5 т, чим спричинили ПП « ОСОБА_5 » матеріальний збиток на загальну суму 1000000,00 грн.

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код СДРПОУ НОМЕР_10 ), займається наданням послуг в сфері логістики, однак своїх транспортних засобів підприємство не має, отже шукає їх через мережу інтернет.

Одним з клієнтів вказаного підприємства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДРПОУ НОМЕР_11 ), яке займається переробкою насіння соняшника.

20.01.2017 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі - клієнт) та ПП « ОСОБА_5 » (далі - автоперевізник) укладено генеральний договір №060744 на послуги з автоперевезення, згідно вказаного договору авто перевізник несе повну матеріальну відповідальність за свої дії та дії третіх осіб, залучених ним до виконання вказаного договору та зобов`язується компенсувати клієнту вартість втраченого вантажу.

В грудні 2018 р. на адресу ПП « ОСОБА_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшла заявка про перевезення 99,5 тонн насіння соняшника з с. Новолутківка, Добровеличківского району, Кіровоградської області в с. Візирка, Лиманського району, Одеської області.

Для перевезення вказаного вантажу ПП « ОСОБА_5 » було залучено три вантажних автомобіля: ДАФ, д/н НОМЕР_12 , водій ОСОБА_6 , МАН, д/н НОМЕР_9 , водій ОСОБА_7 , МАН, д/н НОМЕР_7 , водій ОСОБА_8 , у зв`язку із відсутністю у підприємства власного транспорту.

В подальшому зазначені автомобілі було завантажено насінням соняшнику в с. Новолутківка, Добровеличківского району, Кіровоградської області, однак до пункту розвантаження - с. Візирка, Лиманського району, Одеської області до теперішнього часу вони не прибули.

Як виявилось потім, насіння соняшника було розвантажено в ІНФОРМАЦІЯ_8 в АДРЕСА_2 . Мобільні телефони водіїв, через які підтримували зв`язок працівники ПП « ОСОБА_5 » їм не належать.

Крім зазначених вище відомостей, в ході допиту в якості свідка логіста ПП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_9 було встановлено, що під час спілкування із водіями йому стало відомо, що останні підтвердили факт завантаження, однак по шляху слідування до пункту вивантаження до Одеської області, невстановленою особою були передані інші товарно-транспортні накладні, пунктом вивантаження в яких було зазначено Миколаївський морський торговий порт, де було відвантажено насіння соняшника.

Згідно отриманої під час досудового розслідування оперативної інформації насіння соняшника було відвантажено для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до товарно-транспортної накладної №15 від 12.12.2018 р. транспортним засобом МАН, д/н НОМЕР_7 , перевозився соняшник масою нетто 37 860 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №7 від 11.12.2018 транспортним засобом ДАФ, д/н НОМЕР_12 , перевозився соняшник масою нетто 25620 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної №16 від 12.12.2018 транспортним засобом МАН, д/н НОМЕР_9 , перевозився соняшник масою нетто 36020 кг, а загальна маса вантажу згідно наданим супровідним документам складала 99500 кг.

Відповідно до Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 від 26.12.2018 на зазначене вище майно (насіння соняшнику), яке знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було накладено арешт.

Однак відповідно до листа (вих.№27/12-1 від 27.12.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зазначене майно не перебуває, а також те, що дане підприємство є перевантажувальним комплексом зернових культур, який не облаштований для зберігання насіння олійних культур, до яких відносяться насіння соняшника. Щодо олійних культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) може лише надавати послуги щодо зважування, визначення деяких якісних показників та вантажно-розвантажувальні роботи, проте приймання на зберігання та зберігання не здійснює. У зв`язку з цим виконання вказаної ухвали неможливе з об`єктивних причин у зв`язку з відсутністю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) майна, на яке накладено арешт.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) одержувало вантаж для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (пункт розвантаження ЄТСК-ММТП, АДРЕСА_1 ) по договору толлінга, власник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перевізник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що вбачається з товарно-транспортної накладної серії 10ААА №480007, яка була надано водію замість первинної.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених слідчим у клопотанні документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим тимчасовий доступ до речей і документів, згідно ч. 1 ст. 131 КПК України є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою його дієвості.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин на які вони посилаються (ч.5 ст. 132 КПК України).

Проте, слідчим не надано доказів того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) будь-яким чином має відношення до обставин заволодіння насінням сонішника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та відповідно не доведено можливість використання як доказів відомостей, які можуть бути отримані з документів що підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

За такого, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Разом з тим, враховуючи, що в іншій частині клопотання слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про задоволення клопотання в цій частині.

Таким чином, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану

поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення (здійснення виїмки) наступних документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Договорів та інших документів, які підтверджують взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- документів, підтверджуючих факт передачі товару та оплати за товар - насіння соняшнику (із зазначенням дати, суми та призначення платежу) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або інших суб`єктів господарювання, поставленого автомобілями МАН д.н. НОМЕР_7 , ДАФ д.н. НОМЕР_8 та МАН д.н. НОМЕР_9 за період з 01.12.2018 до моменту вилучення.

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Ухвала дійсна до 04.02.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом гідно

слідчий суддя