КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5123/18
Провадження № 1-кс/552/90/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.01.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_4 , яка є начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння активами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

14.09.2018 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.5 ст. 191 КК України.

У подальшому, досудовим розслідуванням з офіційних даних інтернет майданчику електронних аукціонів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) установлено факт проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 аукціону, предметом якого став державний пакет акцій розміром 99,9451% статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Учасниками вказаного аукціону стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якими сплачено реєстраційні внески за участь у аукціоні.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що зазначені підприємства є фіктивними учасниками аукціону, та прийняли у ньому участь на прохання ОСОБА_6 задля створення видимості конкурентності торгів, з умовою подальшої передачі пакету акцій на користь суб`єктів господарювання, пов`язаних із ОСОБА_6 .

У зв`язку із необхідністю підтвердження чи спростування зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із суб`єктами господарювання, повязаними із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 шляхом отримання відомостей про факти здійснення платіжних операцій між вказаними суб`єктами, суми грошових коштів, сплачених/отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час проведення розрахункових операцій з прив`язкою до часу їх вчинення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ). Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що прокурору необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) у т.ч. про відкриття вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (євро), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня); ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ) № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непарових носіях.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або іншій особі, яка буде діяти за дорученням прокурора або на виконання постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1