Справа № 683/2596/15-к
УХВАЛА

23 квітня 2019 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 07.10.2015 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000820 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

18 квітня 2019 року прокурор Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся з зазначеним клопотанням. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 03.10.2015р. невстановлена особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4887 грн, які були перераховані з банківської картки ОСОБА_4 на інший рахунок.
За даним фактом 07.10.2015р. слідчим СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР за № 0000820 за ч.1 ст.190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що грошові кошти невстановлена особа, представившись працівником банку, шляхом обману та проведення нібито перереєстрації її банківської картки перерахувала на інший рахунок, як згодом було встановлено, емітований на ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з роздруківкою про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 встановлено, що 03.10.2015р. о 15:56 з її рахунку № НОМЕР_1 грошові кошти перераховано на рахунок ОСОБА_6 , емітований в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Оскільки отримати відомості про рух коштів по рахункув інший спосіб неможливо, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2015р. по теперішній час.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації щодо особи - користувача, якій належить вказаний рахунок, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Прокурор у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме - банківського рахунку № НОМЕР_2 , емітованого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код банку НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про особу користувача рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по ньому, вказавши реквізити рахунків та власників у випадку переведення коштів на інші рахунки за період часу з 00 год. 00 хв. 03.10.2015 року до 00 год. 00 хв. 23.04.2019 року.
Ухвала діє до 23 травня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя