Справа № 405/7091/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2018 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 №0000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, про скасування арешту майна,
встановив:
ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 у кримінальному провадженні №0000020 від 04.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.
В обґрунтування клопотання вказав, що під час обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м.Кропивницький, вул.Пашутинська, 22 вилучено, крім іншого майна, печатка в білому тубусі з відтиском ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778), печатка ТОВ «Зерноторг 2017» , ноутбук чорного кольору марки ASUS MB VER X501 A D2NOCX232748089, на яке ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладено арешт. Він є керівником ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778), ТОВ «Зерноторг 2017» , а також власником ноутбуку чорного кольору марки ASUS MB VER X501 A D2NOCX232748089. Вказані підприємства здійснюють правомірну підприємницьку діяльність і вилучення печаток фактично блокують господарську діяльність підприємств. Також вказав, що кримінальне провадження здійснюється щодо неправомірних дій директора ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574, м. Кропивницький, вул. Віктора Чміленка, 39/14, кв.3) ОСОБА_4 . Разом з тим, не зрозуміло, яке відношення вказані вище підприємства мають до зазначеної юридичної особи та його керівника. До ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778) та ТОВ «Зерноторг 2017» заходи кримінально-правового характеру не застосовано, підозра службовим особам не пред`явлена, докази того, що вказані товариства здійснюють протиправну діяльність, відсутні. Предметом доказування є діяльність підприємств ТОВ «Зернооптпостач» (код 38514574) та його взаємовідносини з ТОВ «Лодент» (код 40943135), ТОВ «А.М. Бізнесгруп» (код 40773040), ТОВ «Компанія Агроінтекс» (код 40296430), ТОВ «Реалагро-Центр» (код 38688742), ТОВ «Агропромальянс» (код 40975125), ТОВ «Інтер Корп» (код 41022125, ТОВ «Агат Агро» (код 40186876). Підприємства, печатки яких вилучено, не входять до кола суб`єктів господарювання, щодо яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, а тому неп підпадають під ознаки ст.98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином.

Представником власника майна - адвокатом ОСОБА_5 подано до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без участі заявника ОСОБА_3 , вказав, що клопотання підтримують у повному обсязі та просять його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вилучені печатки ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» та ТОВ «Зерноторг 2017», ноутбук чорного кольору марки ASUS MB VER X501 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, по вказаному ноутбуку проведено судово-комп`ютерну експертизу, складено висновок № 23 від 31.07.2018, відповідно до якого встановлені обставини, які мають значення для розслідування кримінального провадження, а тому підстави для скасування раніше накладеного арешту відсутні.

Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Зернооптпостач» (), внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 04.07.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.205 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , яка рахується бухгалтером ТОВ «Агрокорд», а фактично веде бухгалтерський облік ряду суб`єктів господарювання, в тому числі і ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778), печатка якої виявлено в її особистій сумці в ході проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська 22, причетна до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
На вилученій комп`ютерній техніці та жорстких дисках, в т.ч. на ноутбуках ОСОБА_7 містяться програми формування та подачі податкової звітності та інші документи, які мають значення для кримінального провадження. Ноутбуки підлягають обов`язковому експертному дослідженню при проведенні судової експертизи комп`ютерної техніки та програмних продуктів. Повернення вилученої техніки призведе до втрати доказів вчинення злочину щодо умисного ухилення від сплати податків, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,та фіктивного підприємства, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 накладено арешт на майно, яке вилучено 30.05.2018 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення розташованого за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська, 22, де, окрім іншого майна, вилучено: печатку в білому тубусі з відтиском ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778), печатку ТОВ «Зерноторг 2017» , ноутбук чорного кольору марки ASUS MB VER X501 A D2NOCX232748089.
Ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області від 20.06.2018 ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018 залишено без змін.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що арешт майна, накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Кіровограда від 08.06.2018, є обґрунтованим, потреба в його подальшому існуванні не відпала, ступінь втручання в права ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» та ТОВ «Зерноторг 2017» є виправданою потребами досудового розслідування.
При цьому, твердження ОСОБА_3 з приводу перешкоджання діяльності зазначених вище товариств, яке полягає у безпідставному вилученні печаток цих підприємств, є необґрунтованими. Оскільки печатки ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» та ТОВ «Зерноторг 2017» знаходились не за місцем реєстрації даних товариств (першого - пр..Юрія Гагаріна, 14, м.Київ, 02094 та другого - вул. Центральна, 46, с.Соколівське, Кіровоградський район, Кіровоградська область, 27641), а вилучені під час проведення обшуку за адресою: м. Кропивницький, вул. Пашутінська 22, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 за №0000020, за ознаками, зокрема кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, фіктивне підприємництво, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів незаконної діяльності, щодо яких є заборона, при цьому печатка ТОВ «ВІРЛЕНТ КОМПАНІ» (код 41381778) була виявлена в особистій сумці ОСОБА_6 , яка є фігурантом у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 174, 369-372, КПК України,
постановив:
в задоволенні клопотання ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 №0000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, про скасування арешту майна відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Льон