490/772/19 30.01.2019
н/п 1-кс/490/495/2019
Справа № 490/772/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області, до складу якого входить слідчий ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000908 від 14.11.2017, за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.149 КК України.

24.01.2019 слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому Слідчого управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів якімістять охоронювану законом таємницю та стали підставою для відкриття на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунків в період часу з 01.01.2017 по 01.07.2017з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документи, якими підтверджується відкриття рахунків, видача банківських карток, їх реквізити, рух коштів по них, за період з дня відкриття карти та по теперішній час із зазначенням: дат, часу, сум, призначення платежів, контрагентів, їх ідентифікаційних кодів, найменування банків з зазначенням МФО, місць здійснення операцій зі зняття готівки з картки - конкретного банкомату або каси відділення банку, а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- в копіях документи, на підставі яких відбулись зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по банківських картках, з дня відкриття каррі та по теперішній час (заяви на переказ готівки, квитанції щодо отримання коштів тощо);

- в копіях документи, в яких міститься інформація щодо відкриття банківських карт та рахунків щодо вищевказаних осіб, в період часу з 01.01.2017 року по 01.07.2017 року у будь-якому відділі банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- в копіях документи, в яких міститься інформація щодо відправників переказів по пред`явнику ОСОБА_5 , в період часу з 01.01.2017 року по 01.07.2017 року у будь-якому відділенні банку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ";

- в копіях заявки на видачу та перерахування грошових коштів, спеціальних бланків по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ордерів на видачу та перерахування по системах міжнародних переказів грошових коштів " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ОСОБА_5 .

Відповідальним особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 28 лютого 2019 року, оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6