Справа № 344/1543/19
Провадження № 1-кс/344/986/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,прокурора ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши в відкритому судовому засіданні клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002807, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0002807, внесеного 25.07.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України, в обґрунтування якого зазначив, що 12.08.1997 року, ОСОБА_5 зареєстрував ТОВ «ФАВОРИТ АВТО». 14.05.1998 року ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» поставлено на облік в УДАІ МВС України як юридичну особу, що займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією транспортних засобів. 11.02.2016 року. ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» отримало сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 656/17 за напрямом оцінки майна, щодо яких дозволена практична оціночна діяльність: «Оцінка об`єктів у матеріальній формі», та спеціалізацією в межах напрямів оцінки: «Оцінка транспортних засобів», строком дії до 03.07.2020 року, включно.

21.07.2018 року, ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», в особі директора ОСОБА_5 , уклало з ФОП ОСОБА_6 , що діє на підставі сертифікату суб`єкта оціночної діяльності № 621/16 від 12.08.2016 року, виданого Фондом державного майна України, та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2010 року за № 7587, видане Фондом Державного майна України, договір про надання послуг оформлення договорів купівлі-продажу, актів огляду технічного стану, договорів комісії звітів про оцінку транспортних засобів, ведення реєстрації і видачу клієнтам вказаних документів, передачу відповідної інформацію в базу даних МВС України в терміни і порядку визначених в діючих нормативних документах.

01.08.2018 року, відповідно до Наказу № 1-К «Про призначення відповідальних осіб підприємства по здійсненню діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів», виданим директором ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» ОСОБА_5 , призначено себе відповідальною особою за отримання,зберігання, видачі, облік спец продукції та діагностику ідентифікаційних номерів транспортних засобів, облік договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів технічного стану та договорів комісії, ведення фінансової документації і податкової звітності. Інженера експерта підприємства ОСОБА_6 призначено відповідальним за документальне оформлення договорів купівлі-продажу, актів огляду технічного стану, договорів комісії звітів про оцінку транспортних засобів, ведення реєстрації і видачу клієнтам вказаних документів, передачу відповідної інформацію в базу даних МВС, отримання продавців квитанцій про оплату податку з доходів фізичних осіб по угодах купівлі-продажу транспортних засобів. Окрім цього, на підставі п. 2 Наказу, контроль за роботою відповідальних осіб підприємства залишено за директором підприємства ОСОБА_5 .

Надалі, при не встановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_5 познайомився з ОСОБА_7 , який не був суб`єктом оціночної діяльності, однак володів колом знайомств, за рахунок яких міг забезпечувати ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» клієнтською базою.

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , за активного пособництва ОСОБА_7 , будучи службовими особами юридичної особи приватного права, вчинили корисливі злочини, пов`язані з отриманням неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах тих, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, при наступних обставинах.

Так, в середині липня 2018 року, більш точнішого періоду часу в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_5 , як до директора ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що є суб`єктом оціночної діяльності, наділеним повноваженнями щодо оцінки рухомого майна, звернувся ОСОБА_10 з приводу проведення оцінки об`єкту рухомого майна, - колісного транспортного засобу марки «Volkswagen Vento», номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , та подальшого оформлення документів щодо купівлі-продажу вищевказаного колісного засобу. При цьому, ОСОБА_10 поцікавився, чи можливо занизити оцінку колісного транспортного засобу, з метою збереження за продавцем права на субсидію.

Під час цієї розмови у ОСОБА_5 виник злочинний умисел спрямований на отриманням неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень, у зв`язку із чим він повідомив ОСОБА_10 про можливість незаконного заниження ним оціночної вартості колісного транспортного засобу, однак при цьому останньому необхідно передати йому для вирішення цього питання грошові кошти у розмірі 1950 грн., на що ОСОБА_10 погодився, проте, відразу після цього звернувся із заявою до правоохоронних органів та виявив бажання прийняти участь у заходах з викриття злочинної діяльності ОСОБА_5 .

В подальшому, 07.08.2018 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , на підставі наданих ОСОБА_10 реєстраційних документів на колісний транспортний засіб марки «Volkswagen Vento», номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , склали, підписали та затвердили відтиском печатки ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості стосовно пробігу (наробітку) вищевказаного КТЗ в розмірі 498 100 км., внаслідок чого визначили ціну його продажу в сумі 46 884 грн., яка була узгоджена сторонами в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1644 від. 07.08.2018 року, угоді № 1644 від 07.08.2018 року, та договорі комісії № 1644 від 07.08.2018 року, що були в подальшому підготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

Завершуючи свій злочинний умисел, 07.08.2018 року близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що знаходиться по вул. Євгена Коновальця, 433 в м. Івано-Франківську, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 1950 грн. за видачу Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 1644, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 1644 від 07.08.2018 року, угоди № 1644 від 07.08.2018 року, та договору комісії № 1644 від 07.08.2018 року, якими спільно з ОСОБА_11 розпорядились на власний розсуд.

Окрім цього,30.10.2018 року, до ОСОБА_6 , як до експерта-інженера ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що є суб`єктом оціночної діяльності, наділеним повноваженнями щодо оцінки рухомого майна, звернувся ОСОБА_12 з приводу проведення оцінки об`єкту рухомого майна, - колісного транспортного засобу марки «GELLY FC MR-7180», номер кузова № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , та подальшого оформлення документів щодо купівлі-продажу вищевказаного колісного засобу. При цьому, ОСОБА_12 поцікавився, чи можливо занизити оцінку колісного транспортного засобу, з метою збереження за продавцем права на субсидію.

Під час цієї розмови у ОСОБА_11 виник злочинний умисел спрямований на отриманням неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень, у зв`язку із чим він повідомив ОСОБА_12 про можливість незаконного заниження ним оціночної вартості колісного транспортного засобу, однак при цьому останньому необхідно передати йому для вирішення цього питання грошові кошти у розмірі 1850 грн., на що ОСОБА_12 вимушено погодився.

Цього ж дня, ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , за активного пособництва ОСОБА_7 , на підставі наданих ОСОБА_12 реєстраційних документів на колісний транспортний засіб марки «GELLY FC MR-7180», номер кузова № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , склали, підписали та затвердили відтиском печатки ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № НОМЕР_6 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості стосовно пробігу (наробітку) вищевказаного КТЗ в розмірі 282 500 км., внаслідок чого визначили ціну його продажу в сумі 45 450 грн., яка була узгоджена сторонами в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 2853 від. 30.10.2018 року, угоді № 2853 від 30.10.2018 року, та договорі комісії № 2853 від 30.10.2018 року, що були в подальшому підготовлені ОСОБА_5 та ОСОБА_11 , за активного пособництва ОСОБА_7 .

Завершуючи свій злочинний умисел, 30.10.2018 року, о 14 год. 30 хв., ОСОБА_11 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_13 , за активного пособництва ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що знаходиться по вул. Євгена Коновальця, 433 в м. Івано-Франківську, отримав від ОСОБА_12 неправомірну вигоду в сумі 1850 грн. за видачу Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 2853, договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2853 від 30.10.2018 року, угоду № 2853 від 30.10.2018 року, та договір комісії № 2853 від 30.10.2018 року, якими спільно з ОСОБА_13 та ОСОБА_7 розпорядились на власний розсуд.

У вчиненні зазначеного злочину підозрюються: експерт-інженера ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директору ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директору ТОВ «Лелеч» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

30.10.2018 о 23 годині 28 хвилин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в порядку, передбаченому ст. 208 КПК України затримано за підозрою у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

31.10.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368-3 КК України.

Вина ОСОБА_5 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованому йому злочину підтверджується матеріалами кримінального провадження, а саме: заявою про вчинення злочину від 25.07.2018, заявою про вчинення злочину від 30.10.2018, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , від 25.10.2018, протоколом обшуку від 30.10.2018, протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

28 грудня 2018 року керівником Івано-Франківської місцевої прокуратури строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 31.01.2019 року.

Однак, завершити досудове розслідування в зазначений строк не вдається, оскільки для виконання завдань кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: завершити проведення криміналістичної експертизи грошових коштів які вилучені в ході обшуку 30.10.2018 у приміщенні ТОВ «Фаворит Авто»; дореєструвати додаткові епізоди вчиненого кримінального правопорушення та об`єднати в одне кримінальне провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження розтаємнені клопотання слідчого та Ухвали слідчого судді Апеляційного суду в Івано- Франківській області про дозвіл на проведення НСРД; з урахуванням отриманих додаткових доказів в кримінальному провадженні оголосити остаточні підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , а також оголосити підозри інтим особам; скласти обвинувальний акт.

Завершити досудове розслідування без проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій не можливо, оскільки це унеможливлює виконання завдань кримінально-процесуального законодавства, зокрема захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Строк, необхідний для слідчих, процесуальних дій, проведення яких заплановано у кримінальному провадженні, становить не менше 5 місяців, що свідчить про особливу складність кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджала здійснити ці процесуальні дії раніше є тривалий термін проведення судових експертиз, а також процедура розтаємнення клопотань слідчого про дозвіл на проведення НСРД та ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення НСРД.

Для завершення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження у повному обсязі, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 31.03.2019 року.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, вказавши на необхідність продовження строків досудового розслідування до 31.03.2019 року, оскільки, як пояснив слідчий на даний час не розтаємнені матеріали НСРД та не проведено криміналістичну експертизу.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні не заперечили проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник в судовому засіданні заперечили проти задоволення даного клопотання, посилаючись на те, що стороною обвинувачення не зазначено обставини, що перешкоджали провести слідчі дії.

Підозрюваний ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечив проти задоволення даного клопотання.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий та прокурор обґрунтовують клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, частково, виходячи з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв`язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід завершити проведення криміналістичної експертизи грошових коштів які вилучені в ході обшуку 30.10.2018 у приміщенні ТОВ «Фаворит Авто»; дореєструвати додаткові епізоди вчиненого кримінального правопорушення та об`єднати в одне кримінальне провадження; долучити до матеріалів кримінального провадження розтаємнені клопотання слідчого та Ухвали слідчого судді Апеляційного суду в Івано- Франківській області про дозвіл на проведення НСРД; з урахуванням отриманих додаткових доказів в кримінальному провадженні оголосити остаточні підозри ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , а також оголосити підозри іншим особам; скласти обвинувальний акт.

Виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об`єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування, до п`яти місяців, тобто до 31.03.2019 року. Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, враховуючи час для проведення експертизи та строк, який необхідний для оголошення остаточних підозр ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 , а також іншим особам та складення обвинувального акту.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0002807 від 25.07.2018 року до п`яти місяців, до 31.03.2019 року.

Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 30 січня 2019 року.