Справа №:755/2429/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

"14" лютого 2019 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0005309 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0005309 від 14.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , та за їх дорученням іншим уповноваженим оперативним працівникам відповідно до вимог КПК України у кримінальному провадженні тимчасовий доступ речей та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- документів щодо правовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в тому числі Кредитні угоди з додатками, договори переведення боргу з додатками, договори застави та інші документи щодо взаємовідносин вищевказаних суб`єктів господарювання), роздруківки щодо руху коштів по рахунку між вищевказаними суб`єктами господарювання.

- кредитного договору №151108К61 від 12.09.2008 року з додатками та додатковими договорами, розрахунками та іншими документами, що наявні у кредитній справи по вищевказаному договору з часу укладення по дату винесення ухвали.

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення богу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2008 по 31.12.2018 роки;

Надати розпорядження на можливість вилучення документів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- документів щодо правовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (в тому числі Кредитні угоди з додатками, договори переведення боргу з додатками, договори застави та інші документи щодо взаємовідносин вищевказаних суб`єктів господарювання), роздруківки щодо руху коштів по рахунку між вищевказаними суб`єктами господарювання.

- кредитний договір №151108К61 від 12.09.2008 року з додатками та додатковими договорами, розрахунками та іншими документами, що наявні у кредитній справи по вищевказаному договору з часу укладення по дату винесення ухвали.

- звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо відображення богу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2008 року по 31.12.2018 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 17 годин 20 хвилин 19 лютого 2019 року.

Слідчий суддя: