Справа № 761/3021/19
Провадження № 1-кс/761/2522/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі - ФГ « ОСОБА_6 ») та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. У кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».16.01.2017 ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн. На виконання вищевказаного договору, ОСОБА_5 , діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн. У результаті повного виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_5 сформував до себе початкову довіру службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і створив імідж порядного ділового партнера. 31.01.2017 ОСОБА_5 , діючи на виконання спільного з невстановленими досудовим розслідуванням особами злочинного плану заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, уклав договір № 4П16Е414.НС між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо поставки 4 000 тон соняшника на суму 42 800 016 грн. на елеватор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або елеватор) у строк з 31.01.2017 до 06.02.2017. 01.02.2017 ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинні наміри, діючи шляхом зловживання набутою довірою службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, уклав договір поставки № 2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 », відповідно до якого останнє постачає та передає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соняшник у кількості 3 966,9 тон, загальною вартістю 42 247 485 грн. у термін до 06.02.2017. 02.02.2017, на виконання умов вказаного договору службові особи ФГ « ОСОБА_6 », будучи введеними ОСОБА_5 в оману, уклали трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ФГ « ОСОБА_6 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня, ОСОБА_5 , завершуючи реалізацію злочинного плану, підписав трьохсторонні акти прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими право власності на зерно урожаю 2016 року, а саме соняшник «3 клас» в кількості 708,16 тон та соняшник «некласний» в кількості 3 258,74 тон, що знаходилось на зберіганні на елеваторі перейшло від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.02.2017, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшли грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. на виконання договору поставки від 31.01.2017 № 4П16Е414.НС. Того ж дня директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , отримавши у своє розпорядження грошові кошти, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи на виконання попередньої домовленості з невстановленими досудовим розслідуванням особами, заволодів грошовими коштами в сумі 33 956 676,69 грн., не виконавши умови договору поставки від 01.02.2017 № 2 та не здійснивши оплату зерна соняшника на розрахунковий рахунок ФГ « ОСОБА_6 », а розпорядився ними на власний розсуд. Так, платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі 33 654 814 грн. як оплату за селітру, карбамід та амофос. Також, перераховано 300 000 грн. засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повернення фінансової допомоги. Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом шахрайства заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 33 956 676,69, що є особливо великим розміром. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_5 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_9 ) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_12 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_9 ) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_16 ) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_18 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_15 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_18 - 1 011 950 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_20 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_22 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_24 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ); ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_25 ) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_26 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_16 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_12 ) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_13 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_27 та рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_28 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_29 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_30 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_31 ) та власний рахунок № НОМЕР_32 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_33 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_34 та рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_35 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_36 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_37 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_31 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_38 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_39 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_40 , власний депозитний рахунок № НОМЕР_41 , рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_42 , рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_43 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_44 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_31 ), рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_45 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ).

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000036 від 03.03.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , МФО НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) інформації, що становить банківську таємницю стосовно клієнту банку ФОП ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_47 ), з можливістю зробити з них копії, а саме:

-матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_38 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_38 ;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ФОП ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_47 ) (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_38 , за період з 01.01.2017 до 18.12.2018;

- платіжних доручень клієнта за банківському рахунку № НОМЕР_38 , за період з 01.01.2017 до 18.12.2018;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_38 , за період з 01.01.2017 до 18.12.2018, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2017 до 18.12.2018;

- документів про встановлення та ФОП ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_47 ) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо ФОП ОСОБА_12 (ИПН НОМЕР_47 індивідуальних сейфів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: