Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1584/2019 Справа №641/174/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2019 року м. Харків

Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003002 від 14.12.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив:
Орган досудового розслідування в клопотанні просить винести ухвалу про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з моменту його відкриття по теперішній час, які знаходяться в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та можливості їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2018 до Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від начальника Регіонального відділення Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Харкові про те, що при проведені службової перевірки виявлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом зняла грошові кошти з рахунку клієнта. Розмір майнової шкоди встановлюється.

З заяви вбачається, що за результатами проведеного Акціонерним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » моніторингу операцій за рахунками клієнтів фізичних осіб виявлено факт отримання 16 листопада 2018 року в касі відділенні № НОМЕР_2 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 невстановленою особою грошових коштів на загальну суму 306413.09 грн. з рахунку № НОМЕР_3 клієнта банку ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , згідно заяви на видачу готівки № 91787504 від 16.11.2018 (304873.33 грн.) та заяви на видачу готівки № 91787701 від 16.11.2018 (1539.76 грн.). Операції по видачі грошових коштів та закриття рахунку клієнта були оформлені працівниками відділення банку № НОМЕР_2 : економістом 1-ї категорії ОСОБА_6 , яка виконувала обов`язки начальника відділення, та касиром ОСОБА_7 .

Вказані грошові кошти отримані за паспортом клієнта банку ОСОБА_5 серії НОМЕР_5 , виданого 07.10.1997 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , який за даними відкритого реєстру ІНФОРМАЦІЯ_3 є недійсним.

Крім того, встановлено, що клієнт банку ОСОБА_5 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_4 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Аналіз відеоматеріалів з камер спостереження у приміщенні відділення № НОМЕР_2 Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідчить, що грошові кошти з рахунку клієнта банку ОСОБА_5 , 16.11.2018 отримані жінкою похилого віку, близько 60-70 років, яка під час свого перебування у відділенні постійно була в окулярах та в капюшоні, а її поведінка свідчила про спробу приховати власну зовнішність.

Проведеним службовим розслідуванням встановлено, що оформлення та видача грошових коштів з рахунку клієнта ОСОБА_5 , невідомій особі за паспортом клієнта, а також закриття рахунку, в порушення встановленого в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядку, здійснено працівниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на прохання колишньої співробітниці банку ОСОБА_8 , яка до жовтня 2018 року працювала на посаді начальника цього ж відділення. При цьому, остання не лише попередньо попросила здійснити ці операції по телефону, але й безпосередньо була присутня у відділенні банку при їх проведенні.

Також, під час перевірки встановлено факти, які можуть свідчити, про те, що ОСОБА_8 , ще під час роботи на посаді начальника цього відділення банку, здійснювались певні несанкціоновані операції з грошовими коштами клієнта ОСОБА_5 , що може свідчати про її обізнаність щодо смерті клієнта та створення умов для подальшої крадіжки коштів, що знаходились на її рахунку. Так, 13.09.2018, з рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , перераховано на рахунок № НОМЕР_3 цього ж клієнта грошові кошти у розмірі 307952.86 гривень. Вказане перерахування було здійснено меморіальним ордером № НОМЕР_7 (а не платіжним дорученням, тобто без ініціативи клієнта) сформованим ОСОБА_8 та підтвердженим головним менеджером з операційної роботи відділення № НОМЕР_2 ОСОБА_9 , яка пояснила, що вона фактично виконувала вказівку начальника відділення ОСОБА_8 .

21.03.2019 дана інформація була зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000775 за ст.190 КК України.

В цей же день кримінальні провадження №0003002 та №0000775 об`єднані в одне провадження за номером № 0003002.

На підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові вилучена юридична справа ОСОБА_5 яка містить в собі Договір банківського рахунку від 20.11.2015, в якому зазначено, що Банк відкриває клієнту поточний рахунок № НОМЕР_1 .
В судовому засіданні старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала в повному обсязі, просила задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ХОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, ч. 6 ст. 147,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому Слідчого відділу Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з моменту відкриття рахунку по 11 квітня 2019 року, які знаходяться в Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, за адресою: АДРЕСА_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.05.2019 року включно.
Роз`яснити Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Регіональному відділенню банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Харкові, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвали.
Другий примірник оригіналу ухвали виданий слідчому ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя- ОСОБА_1