печерський районний суд міста києва
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.03.2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі трьох професійних суддів:

головуючого - судді ОСОБА_66.,

суддів - ОСОБА_67., ОСОБА_68.,

при секретарі - ОСОБА_69.,

за участю прокурора - ОСОБА_70.,

захисника - адвоката - ОСОБА_71.,

обвинуваченої - ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки м. Києва, українки, громадянки України, з вищою освітою, розлученої, не працюючої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4, раніше не судимої,

за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В період із вересня 2014 року по червень 2016 року ОСОБА_2 була учасником злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА № 1 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі якої вчинила кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

Злочинну організацію було створено та залучено до її складу ОСОБА_2 за наступних обставин.

Так, ОСОБА № 1, будучи з 28.10.2012 року народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи при цьому посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника підприємства у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування», здобутим на посаді директора ТОВ «Надра Геоцентр», що мало право діяти від імені учасників Договору про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеного зазначеним підприємством із ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (з 25.12.2012 року реорганізоване шляхом перетворення у ПАТ «Укргазвидобування»), отримавши 30.03.2010 року повний контроль над ТОВ «Надра Геоцентр», керуючись метою у подальшому отримати повний контроль ще й над іншими підприємствами - суб'єктами господарської діяльності - операторами спільної діяльності за відповідними, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з видобутку вуглеводнів, будучи обізнаним при цьому з інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими цими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування» та на початку 2013 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем відповідними службовими особами, при цьому усвідомлюючи можливість настання шкоди (матеріальних збитків), яка буде завдана внаслідок цього державним інтересам.

При цьому, ОСОБА № 1, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) за активної участі ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого умисного корисливого злочину - заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем, а також легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів, вчинення яких було необхідним для реалізації злочинного плану, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА_2, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА № 20, ОСОБА № 21, ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25, ОСОБА № 26 та ОСОБА № 27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження).

Метою діяльності створеної ОСОБА № 1 злочинної організації було визначено незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому також і незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування».

Вказані особи діючи умисно, усвідомлюючи наслідки своїх злочинних дій, попередньо зорганізувалися у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об'єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких умисних корисливих злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА № 2, ОСОБА № 5 та ОСОБА № 3, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА № 2, ОСОБА № 5 та ОСОБА № 3, у свою чергу, свідомо виконували усі вказівки ОСОБА № 1, як організатора злочинної організації.

Організовану ОСОБА № 1 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:

- безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА № 1 як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

- використання ОСОБА № 1 статусу народного депутата України та статусу заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади;

- попередня зорганізованість у спільне злочинне об'єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;

- залучення керівником злочинної організації ОСОБА № 1 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов'язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;

- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв'язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;

- тривалість злочинної діяльності злочинної організації - із січня 2013 року і до червня 2016 року;

- розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до ОСОБА № 1;

- визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені із ПАТ «Укргазвидобування»;

- постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувала понад двадцять п'ять осіб, кожен з яких усвідомлював свою належність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;

- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі її учасники, що включали в себе обов'язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;

- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА № 1 та безпосередньому контролі з боку ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 5;

- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;

- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об'єднання їх фактичним доходам;

- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об'єднання та спрямуванням їх на витрати, пов'язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.

Так, ОСОБА № 1 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності підприємства - оператора спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», а також із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 5 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого вказаними підприємствами за укладеними договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.

Відповідно до розробленого ОСОБА № 1 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:

- забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за укладеними вказаними підприємствами договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;

- для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і низкою створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність приміщення під офіс у престижному районі м. Києва;

- для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА № 1, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;

- створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб'єктами підприємницької діяльності, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах у операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за цінами, істотно нижчими від ринкових;

- забезпечити отримання створеними (придбаними) з метою прикриття незаконної діяльності підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

- відкрити від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності підприємств рахунки у банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;

- створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися - торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, промисловим споживачам України за ринковими цінами;

- організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;

- підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ, видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

- створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати у державних органах суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в неконтрольовану готівку;

- підшукати та залучити до злочинної діяльності співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;

- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, які б з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, від імені фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності, здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками вказаних фіктивних підприємств;

- підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;

- забезпечити неформальну співпрацю із уповноваженими службовими особами - представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до складу Комітетів управління спільною діяльністю;

- забезпечити отримання надприбутків шляхом реалізації природного газу, видобутого за укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність Операторами ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» за ціною, в окремих випадках нижчою за розмір рентної плати, що підлягав до сплати за видобування природного газу;

- підшукати та залучити до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України і з метою отримання неправомірної вигоди для злочинної організації у вигляді переваг та пільг для підконтрольних підприємств - Операторам спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» по сплаті ренти за користування надрами для видобування корисних копалин;

- з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності, розробити механізм отримання від Державної фіскальної служби України та її територіальних органів розстрочки податкових зобов'язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності;

- з метою приховування та маскування незаконного походження коштів та майна, здобутого внаслідок вчинення протиправних дій, чи володіння ними, джерела їх походження перераховувати кошти, що надходили на банківські рахунки підконтрольних підприємств від реалізації природного газу за ринковими цінами на рахунки інших, підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише та переведення таких коштів в неконтрольовану готівку, виведення їх за кордон на рахунок підконтрольних компаній-нерезидентів та на особисті рахунки учасників злочинної організації.

Крім того, ОСОБА № 1 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об'єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов'язки, відповідно до яких:

ОСОБА № 1 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов'язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне:

- здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

- розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

- розподіляв обов'язки між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації, із визначенням при цьому ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;

- спрямовував, об'єднував та координував зусилля членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів злочинної організації;

- особисто залучав до складу злочинної організації нових членів як виконавців;

- як особисто, так і спільно із ОСОБА № 2 залучав до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ «Укргазвидобування» - ОСОБА № 25, ОСОБА № 26 та ОСОБА № 27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності;

- налагоджував функціонування стійкого злочинного об'єднання шляхом встановлення тісного взаємозв'язку між діями окремих його учасників та структурних частин;

- підшуковував місця вчинення злочинів, а саме: забезпечував оренду офісів та приміщень для прийому представників промислових споживачів природного газу, а також розміщення працівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест», що були необізнані в злочинній діяльності, та працівників інших підконтрольних злочинній організації підприємств;

- забезпечував організацію створення (придбання) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної організації та створення нових структурних частин у злочинній організації;

- використовував свій статус народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з метою впливу на прийняття необхідних рішень службовими особами НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади, для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності;

- виконував пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, використовуючи при цьому авторитет і вплив народного депутата України - заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;

- забезпечував, як кінцевий власник частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому і ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які були операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», повний контроль над вказаними суб'єктами господарювання і над здійснюваною цими підприємствами спільною діяльністю загалом;

- створював умови приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті доказів злочинів, тобто щодо складання (виготовлення) ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів;

- приховував свою причетність до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим за законами Республіки Кіпр, а також близьким особам;

- розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;

- підшукав та залучив до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України та визначив механізм отримання розстрочки податкових зобов'язань та податкового боргу зі сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є Операторами за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування»;

- організовував маскування злочинної діяльності злочинної організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» частини коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної інвестиційної та виробничої діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

- визначав напрями подальшого перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, зокрема і на власний розрахунковий рахунок відкритий в банку «Trasta Komercbanka» (Латвія) № НОМЕР_6 та рахунок підконтрольного підприємства-нерезидента «Остексперт Лімітед» (далі також «Ostexpert Limited») відкритий у тому ж банку № НОМЕР_7;

- надавав вказівки та переконував членів злочинної організації у безкарності, тобто у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, зважаючи на власний авторитет народного депутата України та наявність зв'язків в правоохоронних органах та органах державної влади;

- виключно, як керівник злочинної організації, приймав рішення щодо розпорядження коштами та приймав остаточні рішення щодо продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ПАТ «Укргазвидобування»;

- проводив збори учасників злочинної організації в офісі злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 2 був організатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації ОСОБА № 1, який доручав йому виконувати наступне:

- особисто підпорядковуватись ОСОБА № 1;

- за відсутності керівника злочинної організації ОСОБА № 1, здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;

- спільно з ОСОБА № 1 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;

- керувати діями офіційних керівників підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, необізнаних про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;

- керувати діями представників підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в комітетах спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;

- забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об'єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;

- залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов'язки;

- як особисто, так і спільно із керівником злочинної організації ОСОБА № 1 залучити до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25, ОСОБА № 26 та ОСОБА № 27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності;

- особисто забезпечувати взаємодію із Першим заступником Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25, заступником Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 26, а через них і з начальником управління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності;

- здійснювати перемовини із уповноваженими службовими особами ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз» та НАК «Нафтогаз України» від імені підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- забезпечувати в якості співзасновника ТОВ «Карпатнадраінвест», а також представника компанії з обмеженою відповідальністю «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована в Республіці Кіпр і є співзасновником ТОВ «Фірма «ХАС», контроль та вплив на вказаних суб'єктів господарювання - Операторів спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- як особисто так і спільно з ОСОБА № 13 здійснювати пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- за дорученням організатора злочинної організації ОСОБА № 1 контролювати витрати підконтрольних учасникам злочинної організації суб'єктів підприємницької діяльності;

- за попереднім узгодженням з ОСОБА № 1 визначати напрями перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з ОСОБА_2, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17, ОСОБА № 22 та невстановленими досудовим слідством особами (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження), використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» у неконтрольовану готівку;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 3 була пособником у складі злочинної організації та, будучи пов'язаною тісними родинними зв'язками з керівником злочинної організації ОСОБА № 1 (є його матір'ю), їй було доручено виконувати наступне:

- особисто підпорядковуватись тільки ОСОБА № 1;

- представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «Остексперт Лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які являються співзасновниками ТОВ Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

- здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», а також справами ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- надавати вказівки керівнику ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА № 11 та керівнику ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА № 10, а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації;

- забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;

- контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;

- контролювати та координувати діяльність працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були повідомлені про злочинні наміри її членів та не були залучені до злочинної діяльності;

- розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов'язки;

- інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;

- здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;

- бути засновником підконтрольних ОСОБА № 1 суб'єктів господарювання;

- з метою уникнення можливих обтяжень нерухомого майна, у зв'язку із викриттям злочинної діяльності ОСОБА № 1 бути номінальним власником нерухомого та рухомого майна, фактично належного ОСОБА № 1

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 25, обіймаючи посаду Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 доручали виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також узгоджувати свої дії, що стосуються Операторів спільної діяльності - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» із організатором ОСОБА № 2;

- особисто керувати діями інших, залучених ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 до складу злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» - заступника Голови Правління ОСОБА № 26 та начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ОСОБА № 27, що були уповноважені на здійснення контролю за веденням діяльності як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами - Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності;

- як особисто, будучи службовою особою ПАТ «Укргазвидобування», уповноваженим на здійснення контролю за економічною ефективністю грошових та майнових внесків, наданих Товариством у спільну діяльність зі сторонніми організаціями, формування та своєчасність отримання на рахунки Товариства прибутку від спільної діяльності, а також безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 26 та ОСОБА № 27 забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом невжиття, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», а також передбачених і умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов'язків, передбачених як вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ «Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

- як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 26 та ОСОБА № 27, використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов'язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ «Укргазвидобування» і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», відповідних умов та обов'язків, передбачених як вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», а також умов укладених ПАТ «Укргазвидобування» із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов'язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами;

- виконувати інші вказівки організаторів злочинної організації ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

ОСОБА № 26, обіймаючи посаду заступника Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 доручали виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організаторам злочинної організації ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25, який також був залучений ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 до складу злочинної організації;

- особисто керувати діями начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 27, що також була залучена ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, та іншими учасниками злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8, до складу злочинної організації, та яка була уповноважена на здійснення контролю за веденням як Товариством, так і його структурними підрозділами, а також за підприємствами - Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ «Укргазвидобування» учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС»;

- як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за комерційним обліком, балансом газу та реалізацією вуглеводнів, видобутих за договорами про спільну діяльність, а також відповідальним за організацію роботи підлеглих йому підрозділів Товариства по моніторингу цін на ринку нафтопродуктів, за забезпечення своєчасного надходження платежів за газ та за ведення обліку розрахунків по договорах купівлі-продажу, та, крім того, безпосередньо здійснюючи керівництво діяльністю Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав, у тому числі і з питань спільної діяльності, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25 та ОСОБА № 27, повинен був забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», а також і умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами відповідних своїх обов'язків, що передбачені вимогами укладених цими підприємствами із ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ «Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

- як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25 та ОСОБА № 27, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим йому службовим особам та працівникам підприємства ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов'язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ «Укргазвидобування» і його структурних підрозділів щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», відповідних умов та обов'язків, передбачених вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», а також умов укладених ПАТ «Укргазвидобування» із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов'язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами;

- виконувати інші вказівки організаторів злочинної організації ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, а також іншого залученого до складу злочинної організації учасника - Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25, з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

ОСОБА № 27, обіймаючи на протязі 2013 року і до 16.06.2014 року посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування», а також з 17.06.2014 року - посаду начальника управління корпоративних прав та майнових відносин ПАТ «Укргазвидобування» була виконавцем у складі злочинної організації, якій організатори злочинної організації ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, а також інші учасники злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8 доручали виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організаторам злочинної організації ОСОБА № 1, ОСОБА № 2, а також Першому заступнику Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25 та заступнику Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 26, які також були залучені ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 до складу злочинної організації;

- як особисто, будучи службовою особою Товариства, уповноваженою на здійснення контролю за веденням Товариством, а також за підприємствами - Операторами під час здійснення спільної інвестиційної та виробничої діяльності, та, крім того яка являлася постійним уповноваженим від ПАТ «Укргазвидобування» учасником (членом) усіх Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними, укладеними Товариством Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, у т.ч. із підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25 та ОСОБА № 26, повинна була забезпечувати прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, шляхом не вжиття відповідних, передбачених як Цивільним кодексом України, так і вимогами внутрішніх (відомчих) нормативних актів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», умовами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені Товариством із підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за цими договорами відповідних заходів, направлених на забезпечення належного виконання цими підприємствами своїх обов'язків, що передбачені вимогами відповідних укладених цими підприємствами із ПАТ «Укргазвидобування» договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, так і обов'язкових до виконання рішень Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами, які б в цілому забезпечили дотримання інтересів підприємства ПАТ «Укргазвидобування», виконання відповідних завдань та досягнення цим Товариством визначеної у його Статуті основної мети щодо отримання прибутку;

- як особисто, а також спільно із іншими учасниками злочинної організації з числа уповноважених службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25 та ОСОБА № 26, особисто умисно використовуючи своє службове становище з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, в необхідних випадках, надавати незаконні вказівки та розпорядження іншим, підлеглим їй службовим особам та працівникам ПАТ «Укргазвидобування» та його структурних підрозділів, що наділені відповідними повноваженнями щодо здійснення контролю за виконанням підприємством та його контрагентами відповідних умов (обов'язків) за договорами спільної діяльності, також з метою перешкодити необізнаним із планом злочинної діяльності службовим особам (працівникам) ПАТ «Укргазвидобування» щодо вжиття відповідних, заходів направлених на забезпечення належного виконання Операторами спільної діяльності - підприємствами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», відповідних умов та обов'язків, що передбачені вимогами відповідних нормативних та внутрішніх (відомчих) актів НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укргазвидобування», умовами укладених ПАТ «Укргазвидобування» із цими підприємствами договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, а також рішеннями Комітетів управління спільною діяльністю за вищевказаними договорами,

- виконувати інші вказівки організаторів злочинної організації ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, а також інших залучених до складу злочинної організації учасників - Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25 та заступника Голови Правління ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 26, з метою забезпечення прикриття (приховування) злочинної діяльності учасників злочинної організації.

ОСОБА № 5 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2;

- вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств - операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;

- вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність, придбаних з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект»;

- здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних злочинній організації суб'єктів підприємницької діяльності - операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;

- перераховувати безготівкові кошти з рахунків фіктивних підприємств ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «ЛенстерКомпані», ТОВ «Морісель Груп» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, що начебто ставали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу, на рахунки операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за придбання природного газ за істотно заниженими цінами;

- перераховувати кошти, що надходили на банківські рахунки ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «ЛенстерКомпані», ТОВ «Морісель Груп» від реалізації природного газу промисловим споживачам України за ринковими цінами на рахунки інших, підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою незаконного формування валових витрат та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та переведення коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

- контролювати злочинну діяльність ОСОБА № 19, віддаючи при цьому вказівки останньому щодо переведення з рахунків ТОВ «Екселент-ЛТД» безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;забезпечувати облік коштів, одержаних внаслідок злочинних дій, як різницю між ціною продажу природного газу промисловим споживачам України, яка є ринковою та заниженою ціною продажу природного газу операторами за договорами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» на фіктивних аукціонах;

- спільно із учасниками злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 2 визначати ціну на природний газ, яка буде вказана в аукціонних свідоцтвах, виданих, начебто, за результатами проведення аукціонів на Товарній біржі «Львівська універсальна» та Товарній біржі «Центр», що фактично не відповідатиме ринковій ціні, проте є передумовою для подальшого заволодіння коштами з продажу природного газу, видобутого в межах спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» операторами цієї діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;

- на виконання вказівок організаторів злочинної організації ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 розподіляти, одержані внаслідок злочинних дій кошти між учасниками злочинної організації;

- здійснювати управління коштами на особистих банківських рахунках ОСОБА № 1, а також на банківських рахунках, підконтрольних організаторам злочинної організації компаній-нерезидентів, в тому числі «OstexpertLimited», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр та ін.;

- здійснювати управління коштами, що знаходилися на банківських рахунках фіктивних підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ЛенстерКомпані» та ТОВ «Морісель Груп», відкритих в ПАТ «Діамант Банк»;

- координувати свої дії з учасником злочинної організації ОСОБА_2, надаючи їй реквізити банківських рахунків та вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з рахунків фіктивних підприємств для їх подальшої легалізації шляхом переведення в готівку;

- координувати свої дії з ОСОБА_2, надаючи їй вказівки щодо необхідних дій для перерахування коштів з банківських рахунків ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ЛенстерКомпані» та ТОВ «Морісель Груп», відкритих в ПАТ КБ «Преміум» на рахунки інших фіктивних підприємств для подальшого переведення їх в готівку або на особисті рахунки організатора ОСОБА № 1 та на рахунки підконтрольної йому компанії «OstexpertLimited», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр;

- визначати компанії-нерезиденти, які використовувалися з метою виведення за межі України коштів, в тому числі, одержаних внаслідок злочинних дій, на особисті банківські рахунки ОСОБА № 1 та на банківські рахунки підконтрольної йому компанії «OstexpertLimited», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 6 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА № 1, якому останній доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватись ОСОБА № 1, а також організатору злочинної організації ОСОБА № 2;

- забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;

- здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- готувати документи щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств - ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;

- забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам - ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані»;

- представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «Ostexpert Limited» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ОСОБА № 1 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- керувати діями офіційних керівників ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;

- координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора ОСОБА № 1;

- приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», «Ostexpert Limited», «Фастіло Трейдінг ЛТД», «Ведестіма Трейдінг ЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб'єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;

- керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- представляти інтереси ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;

- використовуючи статус помічника народного депутата України ОСОБА № 1 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;

- використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки ОСОБА № 1 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;

- надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз'яснення наявності владних повноважень і впливових зв'язків у організатора злочинної організації ОСОБА № 1;

- створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд»;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтво) повинні були забезпечити видимість існування прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

- забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, документів щодо купівлі-продажу природного газу, а також документів якими оформлювались неіснуючі фінансові операцій, пов'язані з наданням фінансової допомоги, послуг, виконанні робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

- забезпечувати подачу документів, від імені залучених до злочинної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, для одержання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;

- забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв виготовлених представниками товарних бірж та подальшої їх передачі ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;

- проводити пошук промислових споживачів України та газових трейдерів, яким в подальшому здійснювалась реалізація природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, діючи при цьому від імені організатора ОСОБА № 1;

- залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;

- проводити, за попереднім погодженням з ОСОБА № 1, переговори з потенційними покупцями природного газу від імені підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» щодо ціни та умов оплати природного газу видобутого Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинених нею злочинів, шляхом представлення при спілкування з представниками промислових споживачів України ім'ям «Вікторія»;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які були Операторами спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри учасників злочинної організації, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах вказаних договорів, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов'язків із ведення спільної діяльності;

- виконувати роль виконавчого директора спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», а також бути постійним уповноваженим від ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними укладеними договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність;

- спільно з ОСОБА № 8 залучити до участі в злочинах вчинюваних злочинною організацією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 27 та у разі необхідності координувати її діяльність;

- забезпечувати передачу ОСОБА № 27 завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв щодо продажу природного газу за істотно заниженими цінами Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- надавати обов'язкові для виконання накази та вказівки головному бухгалтеру спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами ОСОБА № 8, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю, які фактично не відбувалися;

- подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об'єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам;

- за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами - переможцями аукціонів з продажу природного газу;

- маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на банківські рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

- забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу;

- забезпечити підписання номінальними директорами ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп» завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв та відомостей щодо участі в аукціоні в журналі участі в аукціонах з продажу природного газу в приміщенні підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Центр»;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 8 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- бути постійним учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю по Договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладених ПАТ «Укргазвидобування» № 265-12 від 19.11.2007 року із ТОВ «Надра Геоцентр», № 1747 від 13.10.2004 року із ТОВ «Карпатнадраінвест» та № 60 від 04.02.2004 року із ТОВ «Фірма «ХАС»;

- виконувати накази та вказівки ОСОБА № 7, надані йому як головному бухгалтеру спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та як постійному учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, які фактично не відбувалися;

- вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

- будучи директором ТОВ «Технопаклюкс», засновником якого є ОСОБА № 2, брати участь в отриманні учасниками злочинної організації контролю над ТОВ «Фірма «ХАС» - Оператором спільної діяльності за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004 року, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;

- перераховувати безготівкові кошти з банківських рахунків підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі без первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували підстави для проведення цих перерахунків;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- готувати для організатора злочинної організації ОСОБА № 2 аналітичні довідки з інформацією щодо загальних обсягів природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», його собівартістю - ціною реалізації на фіктивних аукціонах підконтрольним фіктивним підприємства та ціною реалізації природного газу промисловим споживачам України та газовим трейдерам з метою визначення найбільш ефективного механізму подальшого заволодіння коштами від продажу природного газу;

- керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її членів;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було Оператором спільної діяльності за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004 року, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування», та керувати працівниками товариства, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов'язків із ведення спільної діяльності;

- виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004 року, укладеним ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;

- подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об'єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;

- за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами - переможцями аукціонів з продажу природного газу;

- маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;

- забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств - Операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- виконувати роль номінального засновника та керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;

- виконувати роль номінального засновника та керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ «Екселент ЛТД» та ТОВ «Київпромзбут» - переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися ОСОБА № 13 та ОСОБА № 5;

- за вказівкою ОСОБА № 5 та ОСОБА № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- виконувати роль керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було Оператором спільної діяльності за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004 року, укладеного із ПАТ «Укргазвидобування» починаючи з 16 січня 2016 року;

- починаючи з січня 2016 року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 60 від 04.02.2004 року, укладеному ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю;

- здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності оператора спільної діяльності ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» від правоохоронних органів;

- приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;

- починаючи з 16.01.2016 року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні оператором спільної діяльності - ТОВ «ХАС» на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;

- починаючи з 16.01.2016 року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов'язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов'язань та податкового боргу;

- виступати представником підконтрольного учасникам злочинної організації підприємства-нерезидента «Квікпейс Лімітед» (Республіка Кіпр);

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів.

ОСОБА № 11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, через організатору ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов'язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- як директор ТОВ «Газтранспроект» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природній газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

- як директор ТОВ «Газтранспроект», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 13 та ОСОБА № 5;

- за вказівкою ОСОБА № 5 та ОСОБА № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Газтранспроект», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- орендувати в м. Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газтранспроект», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання;

- приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;

- за вказівкою ОСОБА № 6 підписувати документи, пов'язані з перереєстрацією ТОВ «Газтранспроект» на іншу особу;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 12 був виконавцем у злочинах вчинюваних злочинною організацією, якому планом злочинної діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

- підпорядковуватися при вчиненні злочинів, через учасника злочинної організації ОСОБА № 7, організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- забезпечити членам злочинної організації повний контроль над підприємством ТОВ «Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування» шляхом передачі належної йому частки в статутному капіталі товариства розміром 100 %;

- виконувати роль керівника ТОВ «Карпатнадраінвест» та здійснювати керівництво працівниками товариства, які не були обізнані про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах спільної діяльності, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов'язків із ведення спільної діяльності;

- призначити заступником директора ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА № 7 та наділити його організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями службової особи товариства для подачі останнім до підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Львівська універсальна» заявок на проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу за істотно заниженими цінами;

- приховувати вплив та контроль організатора злочинної організації над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Карпатнадраінвест», шляхом продажу частки в статутному капіталі товариства, підконтрольним ОСОБА № 1 підприємствам нерезидентам «Остексперт Лімітед» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засновані відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр;

- використовуючи повноваження, надані довіреністю до Договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 року, з метою створення видимості існування прозорого механізму формування ціни на природний газ підписувати звіти про розподіл коштів за результатами проведення фіктивних аукціонних торгів підконтрольною учасникам злочинної організації Товарною біржою «Львівська універсальна», які фактично не проводились, а лише складались завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва;

- на підставі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Львівська універсальна» до яких внесені завідомо неправдиві відомості підписувати, від імені Оператора спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест», договори купівлі-продажу та акти приймання-передачі природного газу, за якими видобутий спільною діяльністю природний газ реалізовувався за істотно заниженими цінами в адресу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД»;

- здійснювати дії для прикриття незаконної діяльності шляхом передачі до Комітету управління спільною діяльністю завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу в адресу підконтрольного злочинній організації фіктивного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - Оператором спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» за Договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 1747 від 13.10.2004 року, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

ОСОБА № 14 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатор ОСОБА № 2, через ОСОБА № 7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб доручили виконувати наступне:

- підпорядковуватися через учасника злочинної організації ОСОБА № 7, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- будучи директором та засновником Товарної біржі «Центр» прикривати незаконну діяльність злочинної організації, направлену на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- виконуючи роль номінального керівника Товарної біржі «Центр», використовувати надані у зв'язку з цим повноваження для підписання та скріплення печаткою Товарної біржі «Центр» фактично виготовлених (складених) учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів щодо начебто проведення цією біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами заздалегідь визначеним та підконтрольним злочинній організації підприємствам, реквізити яких та ціни продажу природного газу отримувати від учасників злочинної організації ОСОБА № 13, ОСОБА № 7 та ОСОБА № 11 безпосередньо або через інших невстановлених слідством осіб (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження), яким після підписання та скріплення печаткою аукціонні свідоцтва передавати для подальшого використання в злочинній діяльності;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів, а також приховувати свій взаємозв'язок із іншими учасниками злочинної організації та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання;

- з метою надання видимості легальної діяльності Товарної біржі «Центр» вести книгу реєстрації учасників аукціонів та книгу реєстрації заявок на участь в аукціонах, при цьому з метою спрощення процедури ведення вказаних книг (зазначення учасників аукціонів) учасниками злочинної організації ОСОБА № 14 доручено надавати ці книги для заповнення іншим учасникам злочинної організації;

- виконуючи вказівку ОСОБА № 7, з метою надання видимості легальної діяльності Товарної біржі «Центр», надати книгу реєстрації учасників аукціонів для підпису номінальними директорами підприємств, які згідно аукціонних свідоцтв продали або придбали природний газ - ОСОБА_5 (директору ТОВ «Морісель Груп»); ОСОБА_6 (директору ТОВ «Ленстер Компані»); ОСОБА № 11 (директору ТОВ «Газтранспроект»); ОСОБА_7 (який діяв від імені директора ТОВ «Нафтогаз Трейд» свого батька ОСОБА № 10), ОСОБА_8 (директору ТОВ «ГК ОСОБА_9»), а також ОСОБА_10, директору ТОВ «Компанія Укргазресурс», яке начебто брало участь в проведенні аукціонів з продажу природного газу , проте переможцем не ставало;

- приховувати сліди злочинної діяльності шляхом укриття та ухилення від видачі документів фінансово-господарської діяльності Товарної біржі «Центр», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації, у разі надходження на адресу біржі відповідних запитів правоохоронних органів або ухвал слідчого судді.

ОСОБА № 15 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор ОСОБА № 1 через інших учасників злочинної організації доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі члену злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА № 22;

- керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА № 16, яка спільно з ОСОБА № 22 займалась підшукуванням та залученням до злочинної діяльності неосвічених осіб без постійних джерел доходів, на яких за невелику грошову винагороду реєстрували створені (придбані), з метою прикриття злочинної діяльності, суб'єкти підприємницької діяльності;

- керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА № 17, яка займалась веденням бухгалтерського обліку та подачею фінансової звітності від імені створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності, суб'єктів підприємницької діяльності;

- координувати діяльність ОСОБА № 16 при відкритті для створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності рахунків у банківських установах та передавати контроль над ними ОСОБА_2 та ОСОБА № 5;

- забезпечувати спільно з ОСОБА № 16 та ОСОБА № 22, підписання ОСОБА_6 - номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Ленстер Компані» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації розташованому по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві;

- забезпечувати спільно з ОСОБА № 16 та ОСОБА № 22, підписання ОСОБА_5 - номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Морісель Груп» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації розташованому по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві;

- надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини зважаючи на наявність тісних зв'язків зі службовими особами правоохоронних органів та органів державної влади;

- забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

- організовувати спільно з ОСОБА № 16 виготовлення завідомо неправдивих документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також забезпечувати подачу документів, які мають завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності на підставних осіб;

- приймати участь у зборах учасників структурного підрозділу злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА_2 була виконавцем у складі злочинної організації, якій організатор ОСОБА № 1 через ОСОБА № 5 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учаснику злочинної організації ОСОБА № 5;

- здійснювати та документально оформлювати від імені придбаних суб'єктів підприємницької діяльності фінансові операції, з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, та легалізації коштів, отриманих від реалізації природного газу;

- здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних злочинній організації суб'єктів підприємницької діяльності - створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;

- перераховувати безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, з рахунків фіктивних підприємств ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп» на рахунки інших підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств та переводити в готівку, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

-на виконання вказівок ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24 забезпечувати перерахування грошових коштів з рахунків підконтрольних їй підприємств на рахунки підприємств, наданих їй невстановленими особами для подальшого їх перерахування кінцевим отримувачам - ОСОБА № 1 та підконтрольній останньому компанії «Ostexpert Limited;

- при веденні бухгалтерського обліку створених з метою прикриття незаконної діяльності суб'єктів підприємницької діяльності координувати свою діяльність з ОСОБА № 5, а також підпорядкованими їм працівниками бухгалтерії, у тому числі з тими, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників;

- забезпечувати легалізацію грошових коштів, отриманих від реалізації природного газу, шляхом перерахування їх згідно вказівок ОСОБА № 5 на надані невстановленими особами рахунки фіктивних підприємств для переведення їх у готівку з метою подальшої її передачі народному депутату України ОСОБА № 1 через його особистого охоронця та помічника народного депутата України ОСОБА_3, у тому числі забезпечуючи доставку коштів безпосередньо до офісу злочинної організації, розташованому по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві;

- забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності та податкових накладних від імені створених (придбаних) учасниками злочинної організації фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування у неконтрольовану готівку безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними іншим учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- приймати участь у зборах окремих учасників злочинної організації у тому числі з ОСОБА № 5, ОСОБА № 16, ОСОБА № 22, з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 16 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:

- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учасникам злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА № 15;

- при веденні бухгалтерського обліку та при подачі податкової звітності від імені створених (придбаних) суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА_2;

- підшукати та залучити до злочинної діяльності неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду погодились би стати номінальними засновниками та директорами фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності;

- координувати поведінку номінальних директорів та засновників створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності при спілкуванні з державними реєстраторами та службовими особами податкових органів;

- спільно з ОСОБА № 22 проводити розрахунки з номінальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, що отримували разову грошову винагороду за реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності на власне ім'я та номінальними директорами, що отримували грошову винагороду на постійній основі, за щомісячне підписання документів фінансово-господарської діяльності підприємства, в тому числі в офісі злочинної організації по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві;

- спільно з ОСОБА № 22 організувати відкриття для створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб'єктів підприємницької діяльності рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації ОСОБА № 5 та ОСОБА_2;

- координувати діяльність ОСОБА № 17 при веденні останньою бухгалтерського обліку від імені створених (придбаних) суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

- забезпечувати спільно з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 22, підписання ОСОБА_6 - номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Ленстер Компані» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації, розташованому по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві;

- забезпечувати спільно з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 22, підписання ОСОБА_5 - номінальним директором підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Морісель Груп» аукціонних свідоцтв, договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу та інших документів в офісі злочинної організації, розташованому по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві;

- за попереднім погодженням з ОСОБА № 22 та ОСОБА № 15 залучати до злочинної діяльності злочинної організації нових учасників, як виконавців;

- забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

- приймати участь у зборах учасників структурного підрозділу злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 17 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

- підпорядковуватись при виконанні своєї ролі учасникам злочинної організації ОСОБА № 16 та ОСОБА № 15;

- при веденні бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА № 16;

- вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених (придбаних) суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку;

- забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності та податкових накладних від імені створених (придбаних) суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційна та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку.

ОСОБА № 22 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13 визначив виконувати наступне:

- підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організаторам злочинної організації ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 через ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13;

- при вирішенні організаційних питань пов'язаних з придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА № 13;

- виконувати роль номінального керівника ТОВ «Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та виступало переможцем фіктивних аукціонів з продажу природного газу на Товарній біржі «Львівська універсальна», видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації - ТОВ «Нафтогаз Трейд» і ТОВ «Газтранспроект»;

- забезпечити відкриття від імені ТОВ «Київпромзбут» банківських рахунків в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА № 5;

- спільно з ОСОБА № 13 забезпечити отримання для придбаного з метою прикриття злочинної діяльності суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Київпромзбут» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;

- приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;

- з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Київпромзбут», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;

- підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;

- координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;

- забезпечити відкриття від імені придбаних фіктивних підприємств рахунки в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА_2 та ОСОБА № 5;

- забезпечувати підписання номінальними директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» документів фінансово-господарської діяльності;

- забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.

ОСОБА № 19 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 та ОСОБА № 5 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися через ОСОБА № 13 та ОСОБА № 5 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Екселент-ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підприємств перереєструвати за грошову винагороду на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу, а контроль за його діяльністю залишити за собою;

- виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ «Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на підконтрольній злочинній організації Товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацією придбаного природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», в адресу підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів - аукціонних свідоцтв про начебто придбання природного газу на аукціоні, проведеному на Товарній біржі «Львівська універсальна» та інших документів - договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД»;

- координувати свою діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» з рахунків ТОВ «Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації ОСОБА № 5;

- організувати відкриття для ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки;

- використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_12 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю природного газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв, в неконтрольовану готівку;

- готівкові кошти отримані як різницю між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації ОСОБА № 1 через його особистого охоронця помічника народного депутата України ОСОБА_3;

- приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

- з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», приховування взаємозв'язку з злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи;

- з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» не мали;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- приховувати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.

ОСОБА № 18 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:

- підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2;

- виконувати роль засновника та керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування»;

- як директор ТОВ «Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржою та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

- як директор ТОВ «Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природний газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА № 13;

- створити (придбати) підприємство (підприємства) або передати під контроль учасників злочинної організації вже створені (придбані) підприємства з метою використання цих підприємств для прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення від імені зазначених підприємств неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;

- підписувати документи удаваних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Газ Транс Груп», створеного з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- підписувати документи удаваних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Вербена-Н», шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

ОСОБА № 23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручив виконувати наступне:

- підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов'язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - Оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;

- як директор ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством - Оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;

- як директор ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації Оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за Договором про спільну діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;

- при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА № 13;

- підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов'язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;

- орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв'язку зі злочинною організацією та пов'язаними з нею суб'єктами господарювання;

- приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про начебто їх викрадення;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;

- брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.

ОСОБА № 20 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручав виконувати наступне:

- підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- використовувати свої повноваження як керівника Товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий спільною діяльністю;

- приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвал слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності Товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів.

ОСОБА № 21 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації доручалось виконувати наступне:

- підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА № 20 та ОСОБА № 13 та через них організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також організатору ОСОБА № 2;

- при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;

- виконувати роль брокера ПП «Колорит» та формально представляти інтереси продавців природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», під час продажу на Товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам;

- складати та видавати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва щодо проведення аукціонів з продажу природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;

- здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий в межах спільної діяльності;

- виконувати роль представника в обміні документами між Товарною біржою «Львівська універсальна» та іншими підконтрольними злочинній організації суб'єктами підприємницької діяльності, інтереси яких представляла ОСОБА № 13;

- дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів.

Метою діяльності злочинної організації було визначено вчинення особливо тяжкого умисного корисливого корупційного злочину - заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - операторами спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування», в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовими особами своїм службовим становищем а також легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Для реалізації вказаних злочинів до складу злочинної організації, ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, у різний період часу, були залучені ОСОБА № 6, ОСОБА № 5, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА № 12, ОСОБА № 13, ОСОБА № 14, ОСОБА_2, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17, ОСОБА № 18, ОСОБА № 19, ОСОБА № 20, ОСОБА № 21, ОСОБА № 22, ОСОБА № 23, а також службові особи ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 25, ОСОБА № 26 та ОСОБА № 27, що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.

Також встановлено, що вступивши до злочинної організації ОСОБА_2 дізналася від ОСОБА № 5, що після заволодіння учасниками злочинної організації чужим майном, а саме грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках укладених ПАТ «Укргазвидобування» Договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність із ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», що не охоплювалося умислом ОСОБА_2, їй необхідно здійснити документальне оформлення фінансово-господарських операцій та перерахування різниці коштів, отриманих від реалізації природного газу, яка сформується на рахунках підконтрольних підприємств-переможців аукціонів з продажу газу - ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» з метою приховання їх незаконного походження, маскування прав на такі кошти, джерел їх походження та зміни їх форми (перетворення) вказаних коштів, із використанням ряду суб'єктів господарювання, які були підконтрольні учасникам злочинної організації.

Крім того, прибуток, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу, учасники злочинної організації за активної участі та сприяння ОСОБА_2 під керівництвом ОСОБА № 5, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» перераховували на рахунки інших, підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств для подальшої їх легалізації, шляхом оформлення неіснуючих фінансових операцій, пов'язаних з наданням послуг, виконанням робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою незаконного формування валових витрат та завищення податкового кредиту з ПДВ іншим підприємствам та переведення коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в неконтрольовану готівку, а також переведення незаконно отриманих коштів за кордон на особисті рахунки організатора ОСОБА № 1 та на рахунки підконтрольної йому компанії «Ostexpert Limited», що зареєстрована за правом Республіки Кіпр.

Крім того, ОСОБА № 1 у липні 2014 року знаходячись у приміщенні ресторану «Серебро» по вул. Мечникова, 3 в м. Києві звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА № 4 із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, підконтрольних ОСОБА № 1 суб'єктів господарювання та в подальшому відповідне оформлення удаваних господарських та фінансових операцій.

Також на початку вересня 2014 року ОСОБА № 1 знаходячись в особистому кабінеті, що знаходиться в офісних приміщеннях на другому поверсі по вул. Хрещатик, 27-Б в м. Києві повторно звернувся до ОСОБА № 4 із пропозицією за винагороду створити чи придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме мінімізації податкових зобов'язань, підконтрольних ОСОБА № 1 суб'єктів господарювання та в подальшому відповідне оформлення мнимих господарських та фінансових операцій.

При цьому ОСОБА № 1 ОСОБА № 4 не була повідомлена фактична мета необхідності створення чи придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), яка полягала в заволодінні коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу підконтрольним ОСОБА № 1 операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» шляхом продажу природного газу за заниженими цінами.

ОСОБА № 4 на пропозицію ОСОБА № 1 погодився, обумовивши при цьому основні умови та визначивши осіб, які будуть відповідальними за створення чи придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійснення відповідних транзакцій, підготовку та оформлення документів, подачу податкової звітності - ОСОБА_2 та ОСОБА № 22.

ОСОБА № 1 зі свого боку представив ОСОБА_64 як свою довірену особу, що буде займатися всіма фінансовими питаннями та безпосередньо здійснюватиме контроль за створенням чи придбанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), здійсненням відповідних транзакцій, підготовкою та оформленням документів, подачею податкової звітності, а також ОСОБА № 13, яка буде займатися оформленням необхідних документів, що стосуються діяльності створених чи придбаних у майбутньому суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), одержанням необхідних дозвільних документів для цих суб'єктів підприємницької діяльності.

На виконання досягнутої домовленості ОСОБА № 4 зобов'язався забезпечити знайомство своїх довірених осіб ОСОБА_2 та ОСОБА № 22 із ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13.

В подальшому, ОСОБА № 4, виконуючи попередню злочинну домовленість повідомив своїх знайомих ОСОБА_2 та ОСОБА № 22 про злочинні домовленості, досягнуті із ОСОБА № 1 та ОСОБА № 5, доручивши їм узгоджувати подальші дії щодо створення чи придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) із ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13

Так, ОСОБА № 4 у вересні 2014 року доручив ОСОБА № 22, який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, здійснити пошук та залучити до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів та за невелику грошову винагороду зареєструвати на них суб'єкти господарювання, відкрити рахунки в банківських установах та після реєстрації в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати ключі доступу до дистанційного управління банківськими рахунками та печатки підприємств ОСОБА_2 та ОСОБА № 5

При цьому ОСОБА_2, ОСОБА № 22 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що створені або придбані ними суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА № 4, діючи на виконання досягнутої домовленості із ОСОБА № 1 у вересні-жовтні 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, перебуваючи в приміщенні ресторану «Sеrebro», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, представляючи інтереси ОСОБА № 1, звернувся до ОСОБА № 15 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме створити або придбати суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які б могли використовуватись для прикриття незаконної діяльності, та підприємств, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були б відображені лише документально.

У подальшому ОСОБА № 15, керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його розгалужені зв'язки та знайомства дозволять йому організувати створення та придбання значної кількості суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної ОСОБА № 1 злочинної організації.

При цьому ОСОБА № 15, усвідомлював, що створені або придбані ним суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані виключно для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами - Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування».

Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА № 15 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, а також для залучених ним до злочинної організації осіб, а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, яка полягатиме в передачі від ОСОБА № 15 контролю над створеними та придбаними суб'єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над банківськими рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».

Планом злочинної діяльності злочинної організації також передбачалось, що ОСОБА № 15 забезпечить ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшого перепродажу придбаного природного газу за ринковою ціною та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, при цьому контроль рахунків створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності ОСОБА № 15 повинен передати ОСОБА_2

Крім того, в цей же час, до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА № 15 залучив свою знайому ОСОБА № 16 доручивши останній, за грошову винагороду, організувати створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого Операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшої конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

Для належної координації дій ОСОБА № 15, у вересні-жовтні 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, в ресторані «Sеrebro», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, познайомив ОСОБА № 16 з ОСОБА № 4, де останній повідомив їй про свої злочинні наміри. ОСОБА № 16 погодилася на участь у злочинах.

У вересні-жовтні 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена), під час зустрічі в ресторані «Sеrebro» ОСОБА № 4 познайомив ОСОБА № 16 та ОСОБА № 15 з ОСОБА № 22 та повідомив, що останній допоможе в придбанні та створенні суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та подальшого супроводження діяльності створених підприємств.

Крім того, у жовтні 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена) до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА № 16 залучила свою знайому ОСОБА № 17 доручивши останній, за грошову винагороду, організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, подальшого його перепродажу за ринковими цінами промисловим споживачам України, а також конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА № 17 на вступ до злочинної організації та на участь у злочинах вчинюваних такою організацією, ОСОБА № 16, з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій учасників злочинної організації, надала вказівку останній координувати свої дії за допомогою мобільного телефону та електронної поштової адреси, і в подальшому між ними було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств ОСОБА № 17 буде здійснювати за адресою: АДРЕСА_1.

Вважаючи, що підготовка до створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) закінчено, у жовтні 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА № 4, в ресторані «Sеrebro» познайомив ОСОБА № 16 з ОСОБА_2 та повідомив, що остання та ОСОБА № 17 при веденні бухгалтерського обліку створених та придбаних підприємств мають підпорядковуватись ОСОБА_2, яка являється його довіреною особою та яка особисто буде здійснювати контроль над грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки створених та придбаних підприємств.

ОСОБА_2, ОСОБА № 15, ОСОБА № 22, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 вступивши у злочинну організацію, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА № 1, єдиного плану злочинних дій, з розподілом функцій кожного, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на створення та придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації прийняли рішення зареєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами створених та придбаних суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

Реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА № 16, звернулась до свого чоловіка ОСОБА_15 та запропонувала йому здійснити пошук осіб без постійних джерел доходів, які за грошову винагороду в розмірі 200 дол. США погодяться стати формальним засновниками та директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).

При цьому ОСОБА № 16 не повідомляла свого чоловіка про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства здійснюють законну фінансово-господарську діяльність, але в зв'язку з особливостями діяльності та недостатньою кількістю працівників необхідно знайти номінальних директорів, які будуть лише підписувати документи та отримувати грошову винагороду, а фінансово-господарську діяльність від імені підприємств будуть здійснювати інші особи.

В подальшому ОСОБА_15, будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ОСОБА_16 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200 дол. США. ОСОБА_16 в зв'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодився на пропозицію ОСОБА_15, також повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26 та ОСОБА_27, які також погодились на вказану пропозицію.

На далі, на початку грудня 2014 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_15 спільно із ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, та ОСОБА_27 прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: м. Київ, вул. Гоголівська 39, де їх зустрів ОСОБА № 22, який представився працівником Служби безпеки України. ОСОБА № 22 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ОСОБА_15, про законність реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ОСОБА_16, ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_27, ОСОБА_26 та ОСОБА_15

Після чого, ОСОБА № 22, реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_11, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_5, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_28 та ОСОБА_27 копії паспортів та ідентифікаційних податкових номерів та в подальшому на підставі отриманих копій документів ОСОБА № 15, ОСОБА № 22, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 11.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_21 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» () від 11.12.2014 року та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 року.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_21 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_21 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_21 з 12.12.2014 року.

- п. 7. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 року, ОСОБА_21, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Фалком Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_21 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 року відповідно до п. 6 якого ОСОБА_21 призначено на посаду директора ТОВ «Фалком Сервіс».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Фалком Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_21 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.

Підписання ОСОБА_21 реєстраційних документів ТОВ «Фалком Сервіс» () дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4 та ОСОБА_2, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12.12.2014 року здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_19 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» () від 11.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 року.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 248 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_19 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_19 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_19 з 12.12.2014 року.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 року, ОСОБА_19, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ю Стрім» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ю Стрім» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_19 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 року відповідно до п. 4 якого ОСОБА_19 призначено на посаду директора ТОВ «Ю Стрім».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ю Стрім», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_19 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 22-Б, офіс № 204.

Підписання ОСОБА_19 реєстраційних документів ТОВ «Ю Стрім» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12.12.2014 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ю Стрім» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_23 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» () від 11.12.2014 року та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 року.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_23 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_23 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_23 з 12.12.2014 року.

- п. 7. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 року, ОСОБА_23, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бура Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бура Торг» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинні вказівки ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_23 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 року відповідно до п. 6 якого ОСОБА_23 призначено на посаду директора ТОВ «Бура Торг».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бура Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_23 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 8.

Підписання ОСОБА_23 реєстраційних документів ТОВ «Бура Торг» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, які на виконання вказівок ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, 12.12.2014 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бура Торг» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_22 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» () від 11.12.2014 року та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 року.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_22 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у статутному капіталі товариства: ОСОБА_22 належить частка у статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_22 з 12.12.2014 року.

- п. 7. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 року, ОСОБА_22, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Дарвей Трейд» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_22 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 року відповідно до п. 6 якого ОСОБА_22 призначено на посаду директора ТОВ «Дарвей Трейд».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Дарвей Трейд», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_22 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, буд. 7.

Підписання ОСОБА_22 реєстраційних документів ТОВ «Дарвей Трейд» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12.12.2014 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 11.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_20 протокол реєстрації учасників на загальних зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» () від 11.12.2014 року та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014 року.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_20 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_20 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_20 з 12.12.2014 року.

- п. 8. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014 року, ОСОБА_20, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Альтмен» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Альтмен» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_20 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014 року відповідно до п. 6 якого ОСОБА_20 призначено на посаду директора ТОВ «Альтмен».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Альтмен», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_20 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, 7.

Підписання ОСОБА_20 реєстраційних документів ТОВ «Альтмен» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12.12.2014 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Альтмен» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_5 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 року та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014 року.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» () № 2 від 12.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 2. - призначити на посаду директора з 12.12.2014 року ТОВ «Морісель Груп» громадянина України ОСОБА_5

- п. 3- провести державну реєстрацію змін пов'язаних з звільненням і призначенням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп».

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 3. - збільшити Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» до 300 000,00 грн.

- п. 5. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» директору товариства та/або видати довіреність уповноваженим особам.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 року та № 3 від 12.12.2014 року, ОСОБА_5, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Морісель Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Морісель Груп» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_5, протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 року відповідно до п. 2 якого ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Морісель Груп».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Морісель Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_5 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Північна, буд. 46, оф. 2.

Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ОСОБА_5 реєстраційних документів ТОВ «Морісель Груп» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Отримавши добровільну згоду ОСОБА_5 стати засновником та директором суб'єкта господарювання за грошову винагороду, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 22 17.12.2014 року зареєстрували на ОСОБА_5 у Оболонській районній у місті Києві державній адміністрації під № 0032808 юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальність «Морісель Груп» із статутним фондом указаним ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 22 в розмірі 300 000 грн.

Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Юридичною адресою підприємства, членами злочинної організації було підібрано приміщення за адресою: м. Київ, вул. Північна, 46, оф. 2.

Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6 При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ОСОБА № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_5 на право представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп», яка в свою чергу була надана останньому ОСОБА № 13

В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) ОСОБА № 22 забезпечив відкриття ОСОБА_5 як директором ТОВ «Морісель Груп» 16.12.2014 року банківського рахунку юридичної особи № 0335.

Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова пл., 10-А), ОСОБА № 22 забезпечив відкриття ОСОБА_5, як директором ТОВ «Морісель Груп» 19.12.2014 року банківського рахунку у національній валюті № 3454.

Також, ОСОБА № 22 на виконання вказівки ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ «КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків, ОСОБА № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Морісель Груп» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13 ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Морісель Груп» в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА № 22 виконуючи вказівку ОСОБА_2 передав останній для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12.12.2014 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Морісель Груп» () з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Після реєстрації ТОВ «Морісель Груп», ОСОБА № 1 діючи разом з іншими членами злочинної організації, отримав можливість використовувати вказаний суб'єкт господарювання під час реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими Операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Крім того, 12.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_26 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 року та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014 року.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» () № 2 від 12.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 5. - призначити на посаду директора ОСОБА_26 з 15.12.2014 року з обсягом повноважень відповідно до статуту товариства.

Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014 року визначалось наступне:

- п. 1. - збільшити розмір Статутного капіталу товариства на 299 000,00 грн. Таким чином загальний розмір статутного капіталу товариства становить 300 000,00 грн.

- п. 2. - затвердити розмір вкладу учасника у статутному капіталі товариства наступним чином: вклад ОСОБА_26 - 300 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу товариства.

На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 15.12.2014, ОСОБА_26, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Нексіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Нексіс» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.12.2014 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_26, протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 року відповідно до п. 5 якого ОСОБА_28 призначено на посаду директора ТОВ «Нексіс» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014 року.

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Нексіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_28 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, 7.

Підписання ОСОБА_26 реєстраційних документів ТОВ «Нексіс» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Нексіс» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 23.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_27 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» () № 23/12/14 від 23.12.2014 яким визначалося наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_27 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_27 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_27 з 24.12.2014 року.

- п. 8. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014 року, ОСОБА_27, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Алондо ЛТД» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 року перебуваючи у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_27 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014 року відповідно до п. 6 якого ОСОБА_27 призначено на посаду директора ТОВ «Алондо ЛТД».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Алондо ЛТД», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_27 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 24.

Підписання ОСОБА_27 реєстраційних документів ТОВ «Алондо ЛТД» () дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 24.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_24 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014 яким визначалося наступне:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 269 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_24 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 270 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_24 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 270 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_24 з 25.12.2014 року.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014 року, ОСОБА_24 не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому не буде мати ніякого відношення до діяльності ТОВ «Анторг Групп», а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Анторг Групп» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени організованої та очоленої ОСОБА № 1 злочинної організації.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_24 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014 року відповідно до п. 4 якого ОСОБА_24 призначено на посаду директора ТОВ «Анторг Групп».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Анторг Групп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_24 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 20.

Підписання ОСОБА_24 реєстраційних документів ТОВ «Анторг Групп» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 15.01.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Анторг Групп» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 25.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_17 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» () № 25/12/14 від 24.12.2014 яким визначалося наступне:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 234 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_17 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 235 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_17 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 235 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_17 з 26.12.2014 року.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014 року, ОСОБА_17, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бреттон» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бреттон» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_17 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014 року відповідно до п. 4 якого ОСОБА_17 призначено на посаду директора ТОВ «Бреттон».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бреттон», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_17 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою товариства: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 34.

Підписання ОСОБА_17 реєстраційних документів ТОВ «Бреттон» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 15.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бреттон» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 29.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_18 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» () № 29/12/14 від 29.12.2014 року яким визначалося наступне:

- п. 4. - збільшити Статутний капітал товариства на 199 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_18 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 200 000,00 грн.

- п. 5. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_18 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 200 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 6. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_18 з 30.12.2014 року.

- п. 8. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014 року, ОСОБА_18, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Одін Груп Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_18 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014 року відповідно до п. 6 якого ОСОБА_18 призначено на посаду директора ТОВ «Одін Груп Сервіс».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Одін Груп Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_18 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Героїв Сталінграду, буд. 4-А.

Підписання ОСОБА_18 реєстраційних документів ТОВ «Одін Груп Сервіс» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 15.01.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 29.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_11 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» () № 29/12/14 від 29.12.2014 яким визначалося наступне:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_11 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_11 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_11 з 30.12.2014 року.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014 року, ОСОБА_11, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Центр-Парітет» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Центр-Парітет» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_11 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014 року відповідно до п. 4 якого ОСОБА_11 призначено на посаду директора ТОВ «Центр-Парітет».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Центр-Парітет», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_11 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Куренівська, будинок 16-А.

Підписання ОСОБА_11 реєстраційних документів ТОВ «Центр-Парітет» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 15.01.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Центр-Парітет» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 23.12.2014 року, ОСОБА № 22, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_25 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» () № 23/12/14 від 23.12.2014 року, яким визначалося наступне:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_25 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_25 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_25 з 24.12.2014 року.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014 року, ОСОБА_25, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бафет Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бафет Груп» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 16.01.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_25 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014 року відповідно до п. 4 якого ОСОБА_25 призначено на посаду директора ТОВ «Бафет Груп».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бафет Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_25 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, будинок 54-А, офіс 83.

Підписання ОСОБА_25 реєстраційних документів ТОВ «Бафет Груп» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 16.01.2015 повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Бафет Груп» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Приблизно в січні 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА № 16 та ОСОБА № 15, виконуючи вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, запропонували своїй спільній знайомій ОСОБА_6, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ленстер Компані». При цьому ОСОБА № 16 та ОСОБА № 15 не повідомляли ОСОБА_6 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємство ТОВ «Ленстер Компані», директором якого вона має стати, буде здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вона лиши буде підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_6 будучи введеною в оману щодо законності створення та діяльності підприємства ТОВ «Ленстер Компані», а також в зв'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА № 16 та ОСОБА № 15 та надала їм копію власного паспорту та ідентифікаційного податкового номеру для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11.02.2015 року, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6, а саме за адресою: АДРЕСА_2, підписала у останньої протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» () № 11/02/15 від 11.02.2015 яким визначалося наступне:

- п. 2. - збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_6 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3. - затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_6 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 4. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_6 з 12.02.2015 року.

- п. 6. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015 року, ОСОБА_6, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ленстер Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ленстер Компані» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_6 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015 року відповідно до п. 4 якого ОСОБА_6 призначено на посаду директора ТОВ «Ленстер Компані».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ленстер Компані», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_6 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, буд. 3.

Відповідно до Статуту ТОВ «Ленстер Компані», його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

Підписання ОСОБА_6 реєстраційних документів ТОВ «Ленстер Компані» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6 При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ОСОБА № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_6 на право представлення інтересів ТОВ «Ленстер Компані», яка в свою чергу була надана останній ОСОБА № 13

В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) ОСОБА № 22 забезпечив відкриття ОСОБА_6 як директором ТОВ «Ленстер Компані» 17.02.2015 року банківського рахунку юридичної особи № 1980.

Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), ОСОБА № 22 забезпечив відкриття ОСОБА_6 як директором ТОВ «Ленстер Компані» 24.02.2015 року банківського рахунку у національній валюті № 3960.

Також, ОСОБА № 22 на виконання вказівки ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ «КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк». Після відкриття банківських рахунків, ОСОБА № 22 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Ленстер Компані» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13 ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Ленстер Компані» в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА № 22 виконуючи вказівку ОСОБА_2 передав останній для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12.02.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ленстер Компані» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Після реєстрації ТОВ «Ленстер Компані», ОСОБА № 1 разом з іншими членами злочинної організації, отримав можливість використовувати вказаний суб'єкт господарювання під час реалізації свого злочинного плану, направленого на заволодіння коштами отриманими операторами спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».

Крім того, на початку лютого 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_30 та його дружині ОСОБА_31, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» відповідно. При цьому ОСОБА № 16 не повідомляла ОСОБА_30 та ОСОБА_31 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_30 та ОСОБА_31 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», а також в зв'язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА № 16 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 11.02.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_31 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» () № 11/02/15 від 11.02.2015 яким визначалося наступне:

- збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_31 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_31 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ОСОБА_31 з 12.02.2015 року.

- провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015 року, ОСОБА_31, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Іррідіум» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Іррідіум» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_31 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015 року відповідно до якого ОСОБА_31 призначено на посаду директора ТОВ «Іррідіум».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Іррідіум», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_31 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Перемоги, 148/1, оф. 257, літера А.

Підписання ОСОБА_31 реєстраційних документів ТОВ «Іррідіум» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 12.02.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Іррідіум» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 12.02.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_30 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» () № 12/02/15 від 12.02.2015 року яким визначалося наступне:

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_30 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ОСОБА_30 з 13.02.2015 року.

- провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015 року, ОСОБА_30 не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Реал Гарант» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Реал Гарант» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 13.02.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_30 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015 року відповідно до якого ОСОБА_31 призначено на посаду директора ТОВ «Реал Гарант».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Реал Гарант», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_30 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, буд. 7/2.

Підписання ОСОБА_30 реєстраційних документів ТОВ «Реал Гарант» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 13.02.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Реал Гарант» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку березня 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34, за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест». При цьому ОСОБА № 16 не повідомляла ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_32, ОСОБА_33 та ОСОБА_34, будучи введеними в оману щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», а також в зв'язку з скрутним матеріальним становищем погодились на пропозицію ОСОБА № 16 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 24.03.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписала у ОСОБА_33 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» () № 24/03/15 від 24.03.2015 року яким визначалося наступне:

- п. 2. - затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_33 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 260 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 3. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_33 з 25.03.2015 року.

- п. 5. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» № 24/03/15 від 24.03.2015 року, ОСОБА_33, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «АСЛ КОМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «АСЛ КОМ» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 25.03.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_33 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 24/03/15 від 24.03.2015 року, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_33 призначено на посаду директора ТОВ «АСЛ КОМ».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «АСЛ КОМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_33 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Бережанська, буд. 4.

Підписання ОСОБА_33 реєстраційних документів ТОВ «АСЛ КОМ» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 25.03.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «АСЛ КОМ» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 03.04.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписала у ОСОБА_34 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» () № 03/04/15 від 03.04.2015 року яким визначалося наступне:

- п. 2. - затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_34 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 1000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- п. 3. - призначити на посаду директора товариства ОСОБА_34 з 06.04.2015 року.

- п. 5. - провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015 року, ОСОБА_34, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Джойвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Джойвест» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 10.04.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_34 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015 року, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_34 призначено на посаду директора ТОВ «Джойвест».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Джойвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_34 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, буд. 5-Б.

Підписання ОСОБА_34 реєстраційних документів ТОВ «Джойвест» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 10.04.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Джойвест» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 16.04.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписала у ОСОБА_32 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» () від 16.04.2015 яким визначалося наступне:

- затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_32 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.

- призначити на посаду директора товариства ОСОБА_32 з 17.04.2015 року.

- провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015 року, ОСОБА_32, не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Максвел-Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Максвел-Торг» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 17.04.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_32 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_32 призначено на посаду директора ТОВ «Максвел-Торг».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Максвел-Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_32 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2.

Підписання ОСОБА_32 реєстраційних документів ТОВ «Максвел-Торг» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 17.04.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Максвел-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, на початку липня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_35, ОСОБА_36 та ОСОБА_37, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент». При цьому ОСОБА № 16 не повідомляла ОСОБА_35, ОСОБА_36 та ОСОБА_37 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду.

У зв'язку з цим ОСОБА_35, ОСОБА_36 та ОСОБА_37 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», а також у зв'язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА № 16 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

В подальшому, 02.07.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_35 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» () № 2 від 02.07.2015 яким визначалося наступне:

- п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_35 Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3 в зв'язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_35 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.

- п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_35 та уповноважити директора вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015 року, ОСОБА_35 не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Кейс-Менеджмент» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_35 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015 року відповідно до якого ОСОБА_35 призначено на посаду директора ТОВ «Кейс-Менеджмент».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Кейс-Менеджмент», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_35 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, буд. 18.

Підписання ОСОБА_35 реєстраційних документів ТОВ «Кейс-Менеджмент» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 07.07.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 02.07.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_36 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» () № 2 від 02.07.2015 яким визначалося наступне:

- п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_36 Збільшений розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.

- п. 3 у зв'язку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_36 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.

- п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_36 та уповноважити директора вчиняти дії, пов'язані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015 року, ОСОБА_36 не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Програм-Інвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Програм-Інвест» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_36 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015 року відповідно до якого ОСОБА_36 призначено на посаду директора ТОВ «Програм-Інвест».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Програм-Інвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_36 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 77.

Підписання ОСОБА_36 реєстраційних документів ТОВ «Програм-Інвест» () дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 07.07.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Програм-Інвест» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 02.07.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування місці, підписала у ОСОБА_37 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» () № 2 від 02.07.2015 року яким визначалося наступне:

- п. 3 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_37 - 03.07.2015 року.

- п. 4 у зв'язку із продажем 100 % статутного капіталу товариства ОСОБА_37, вважати новим учасником товариства ОСОБА_37;

- внести відповідні зміни в статутні документи товариства. Відповідальним за проведення змін призначити директора товариства ОСОБА_37

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015 року, ОСОБА_37 не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Вензор» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Вензор» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, пр-т Маяковського, буд. 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_37 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015 року відповідно до якого ОСОБА_37 призначено на посаду директора ТОВ «Вензор».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Вензор», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_37 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1.

Підписання ОСОБА_37 реєстраційних документів ТОВ «Вензор» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 07.07.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Вензор» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Приблизно в серпні 2015 року (точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА № 16, виконуючи вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_38, ОСОБА_39 та ОСОБА_40, за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007». Реєстрація (перереєстрація) суб'єктів підприємницької діяльності, які учасники злочинної організації мали намір залучити для заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за вказівкою ОСОБА № 15 повинна відбуватися в м. Чернігові, де останній мав неформальні стосунки з службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби в Чернігівській області.

При цьому ОСОБА № 16 не повідомляла ОСОБА_38, ОСОБА_39 та ОСОБА_40, про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_38, ОСОБА_39 та ОСОБА_40 будучи введеними в оману щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», а також в зв'язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА № 16 та надали їй копії власних паспортів та ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.

Після чого, 19.08.2015 року, ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15, ОСОБА № 22 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала у ОСОБА_39 протокол зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» () від 19.08.2015 року яким визначалося наступне:

- щодо призначення на посаду директора приватного підприємства ОСОБА_39 з 20.08.2015 року.

- щодо ведення до складу приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_39 із часткою в статутному капіталі в розмірі 200,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства.

- щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів приватного підприємства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015 року, ОСОБА_39 не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ПП «Добрянка 2007» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП «Добрянка 2007» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 19.08.2015 року перебуваючи в приміщенні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_39 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015 року відповідно до якого ОСОБА_39 призначено на посаду директора ПП «Добрянка 2007».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Добрянка 2007», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_39 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, буд. 17.

Підписання ОСОБА_41 реєстраційних документів ПП «Добрянка 2007» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 07.07.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Добрянка 2007» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 19.08.2015 року, ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, в невстановленому досудовим розслідуванням місці підписала у ОСОБА_40 протокол зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» () від 19.08.2015 року яким визначалося наступне:

- щодо призначення на посаду директора приватного підприємства ОСОБА_40 з 20.08.2015 року.

- щодо ведення до складу приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_40 із часткою в статутному капіталі в розмірі 100,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства.

- щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів приватного підприємства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015 року, ОСОБА_40 не розуміла, що вона придбала суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнаною про те, що в подальшому, до діяльності ПП «Лісосплав» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП «Лісосплав» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 19.08.2015 року перебуваючи у приміщенні Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_40 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015 року відповідно до якого ОСОБА_40 призначено на посаду директора ПП «Лісосплав».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Лісосплав», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_40 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м. Чернігів, пр.-т Перемоги, буд. 95.

Підписання ОСОБА_40 реєстраційних документів ПП «Лісосплав» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 07.07.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ПП «Лісосплав» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Крім того, 09.09.2015 року, ОСОБА № 16, за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, підписала у ОСОБА_38 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» () від 09.09.2015 року яким визначалося наступне:

- щодо призначення на посаду директора товариства ОСОБА_38 з 10.09.2015 року.

- щодо введення до складу учасників товариства ОСОБА_38 із часткою в статутному капіталі в розмірі 1000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємства.

- щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів товариства в органах державної влади.

На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015 року, ОСОБА_38, не усвідомлював, що він придбав суб'єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ганеша-ЮВМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ганеша-ЮВМ» будуть здійснювати ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1

Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА № 16 за попередньою змовою з ОСОБА № 15 та ОСОБА № 17, виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб'єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 10.09.2015 року перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_38 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015 року, відповідно до якого ОСОБА_38 призначено на посаду директора ТОВ «Ганеша-ЮВМ».

На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ганеша-ЮВМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_38 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, буд. 23.

Підписання ОСОБА_38 реєстраційних документів ТОВ «Ганеша-ЮВМ» дало змогу ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16, ОСОБА № 17 та іншим учасникам злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства.

Таким чином, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17 виконуючи вказівку ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси організатора злочинної організації ОСОБА № 1, 10.09.2015 року повторно здійснили придбання суб'єкта підприємницької діяльності ТОВ «Ганеша-ЮВМ» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації.

Дії ОСОБА № 22, ОСОБА № 15, ОСОБА № 16 та ОСОБА № 17, які виконуючи вказівки ОСОБА_2 та ОСОБА № 5, що діяли від імені ОСОБА № 1, щодо придбання (перереєстрації) суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Бафет Груп» (), ТОВ «Фалком Сервіс» (), ТОВ «Ю Стрім» (), ТОВ «Бура Торг» (), ТОВ «Дарвей Трейд» (), ТОВ «Альтмен» (), ТОВ «Морісель Груп» (), ТОВ «Нексіс» (), ТОВ «Алондо ЛТД» (), ТОВ «Анторг Групп» (), ТОВ «Бреттон» (), ТОВ «Одін Груп Сервіс» (), ТОВ «Центр-Парітет» (), ТОВ «Реал Гарант» (), ТОВ «Ленстер Компані» (), ТОВ «Іррідіум» (), ТОВ «Джойвест» (), ТОВ «Максвел-Торг» (), ТОВ «АСЛ КОМ» (), ТОВ «Вензор» (), ТОВ «Програм-Інвест» (), ТОВ «Кейс-Менеджмент» (), ТОВ «Ганеша-ЮВМ» (), ПП «Лісосплав» () та ПП «Добрянка 2007» () здійснювалися в порушення Цивільного Кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», Закону України «Про господарські товариства».

Вказані суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) були придбані з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а саме з такою метою учасниками злочинної організації було придбано суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Екселент-ЛТД», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп», які стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Нексіс», ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс», ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Бафет Груп», ТОВ «Іррідіум», ТОВ «Реал Гарант», ТОВ «АСЛ КОМ», ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «Джойвест», ТОВ «Кейс-Менеджмент», ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор», ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав», ПП «Добрянка 2007», які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були б відображені лише документально.

Придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації здійснювалась на номінальних засновників та директорів, необізнаних про існування злочинної організації та її злочинні наміри.

Також встановлено, що після початку реалізації злочинного плану по заволодінню коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а також фактичної передачі на виконання досягнутої домовленості з ОСОБА № 4, контролю над рядом суб'єктів господарювання учасникам злочинної організації, ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 в середині жовтня 2014 року надали вказівку ОСОБА № 5 організувати документальне оформлення фінансово-господарських операцій та перерахування різниці коштів, отриманих від реалізації природного газу, яка сформується на рахунку підконтрольного підприємства-переможця аукціонів з продажу газу - ТОВ «Київпромзбут», з метою приховання їх незаконного походження, маскування прав на такі кошти, джерел їх походження та зміни їх форми (перетворення) вказаних коштів.

Зокрема, незаконно обернену на користь злочинної організації різницю коштів у сумі 25 512 970,30 грн., отриманих від реалізації ТОВ «Київпромзбут» природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року було легалізовано шляхом перерахування разом з іншими коштами на рахунки підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання.

Так ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, 30.10.2014 року перерахувала частину вказаних коштів, отриманих від реалізації природного газу, яка сформувалась на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» разом з іншими коштами на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації у тому числі від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств - ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 10 млн. грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 30.10.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження) фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 9 999 999 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2010/2 від 20.10.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження) фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив на фінансово-господарську діяльність вказаних банківських установ (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження), 30.10.2014 перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс» в сумі 9 999 999 грн. на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 10 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, 31.10.2014 року частину прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 500 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 2 500 000 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально, з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 5 млн. грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 31.10.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 4 980 000 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2010/2 від 20.10.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 31.10.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 № 265-12 та від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 4 980 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн., організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 04.11.2014 року, частину прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 500 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 2 500 000 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств - ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 850 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 04.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 4 999 850 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2010/2 від 20.10.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 04.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 4 999 850 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 05.11.2014 року, частину прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 500 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 2 500 000 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 05.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 4 999 998 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» () № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 06.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» в сумі 4 999 998 грн. на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 10.11.2014 року, частину прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 500 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 2 500 001 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств - ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 5 000 001 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 10.11.2014 перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 11.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» в сумі 5 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 11.11.2014 року, частину прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 5 000 001 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 10 000 001 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 11.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 10 000 000 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 12.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд», в сумі 10 000 000 грн., на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 10 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 12.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 8 000 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 8 000 001 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств - ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 16 000 001 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 12.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 15 996 998 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої операції (правочину), який фактично не мав місця, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 12.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» в сумі 15 996 998 грн. на рахунок ТОВ «Мальт Інд» () відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) № 0001 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 11/11-2014 від 11.11.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, вказані безготівкові кошти, з рахунку ТОВ «Мальт Інд», відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» № 0001 перерахували на рахунок підконтрольного іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ІКБ «Мир-2012» () № 0001 відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» з призначенням платежу - переуступка боргу, згідно з договором № 1010/2014 від 10.10.2014 року (без ПДВ) та в подальшому перевели їх в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 16 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 13.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 9 450 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 9 450 000 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних фіктивних підприємств - ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 18 900 000 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 13.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» грошові кошти в сумі 15 920 000 грн. та 3 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 13.11.2014 перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 2 698 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ), де вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решта коштів, у тому числі отриманих від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 15 920 000 грн. з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» 13 та 14 листопада 2014 року, невстановленими досудовим розслідуванням особами були перераховані на рахунок ТОВ «Альта Юніон» відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ) та в подальшому переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 16 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 14.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 4 250 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року (з ПДВ) та 3 750 000 грн. на рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств - ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 8 000 000 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1/21 від 21.10.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 1/20 від 20.10.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, 14.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 8 000 000 грн., у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 14.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» в сумі 8 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Мальт Інд» () відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) № 0001 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 11/11-2014 від 11.11.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, вказані кошти, з рахунку ТОВ «Мальт Інд», відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» № 0001 перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ІКБ «Мир-2012» () № 0001 відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» з призначенням платежу - переуступка боргу, згідно з договором № 1010/2014 від 10.10.2014 року (без ПДВ) та в подальшому перевели їх в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 8 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, 18.11.2014 року частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 8 000 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства - ТОВ «Санпрод», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 8 000 000 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 17-11/2 від 17.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 18.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 6 000 000 грн., у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» та на підставі договору переуступки боргу № 12/11/14-1 від 12.11.2014 року безготівкові кошти в сумі 2 000 000 грн. (без ПДВ) перерахували на рахунок ТОВ «Дерта Союз» () № 0000 відкритий в ПАТ «Профін Банк» (МФО 334594).

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 18.11.2014 року у тому числі перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» в сумі 6 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Альта Юніон», ТОВ «Дерта Союз» та інших підконтрольних учасникам злочинної організації фіктивних підприємств, безготівкові кошти, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» конвертували в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 8 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 19.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 13 600 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 13 600 000 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 17-11/2 від 17.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 19.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 13 599 500 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 19.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд», в сумі 13 500 000 грн., на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Альта Юніон» та інших підконтрольних учасникам злочинної організації фіктивних підприємств, безготівкові кошти, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в невстановлені в ході досудового розслідування дні листопада 2014 року, конвертували в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 13,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 20.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 8 381 991 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства - ТОВ «Санпрод», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 8 381 991 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 17-11/2 від 17.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 20.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 8 381 990 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 20.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд», в сумі 10 987 000 грн., на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Альта Юніон» та інших підконтрольних учасникам злочинної організації фіктивних підприємств, безготівкові кошти, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в невстановлені в ході досудового розслідування дні листопада 2014 року, конвертували в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 8,3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 21.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства - ТОВ «Санпрод», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 17-11/2 від 17.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 21.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн., у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд», в сумі 5 000 000 грн., на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Альта Юніон» та інших підконтрольних учасникам злочинної організації фіктивних підприємств, безготівкові кошти, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в невстановлені в ході досудового розслідування дні листопада 2014 року, конвертували в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 24.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення» () № 7141, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 5 000 001 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 2111/3 від 21.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 5 000 001 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 2011/14/1 від 20.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 24.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 4 999 600 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 24.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» в сумі 5 910 000 грн. на рахунок ТОВ «Альта Юніон» () відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) № 3238 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 24-10/14 від 24.10.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи банківські рахунки ТОВ «Альта Юніон» та інших підконтрольних учасникам злочинної організації фіктивних підприємств, безготівкові кошти, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в невстановлені в ході досудового розслідування дні листопада 2014 року, конвертували в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 25.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення» () № 7141, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 4 999 900 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 2111/3 від 21.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 725 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 2011/14/1 від 20.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 25.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 4 999 450 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 25.11.2014 року перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд», в сумі 4 597 500 грн., на рахунок ТОВ «Мальт Інд» () відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) № 0001 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 11/11-2014 від 11.11.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, вказані кошти в сумі 4 597 500 грн., з рахунку ТОВ «Мальт Інд», відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» № 0001 перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ІКБ «Мир-2012» () № 0001 відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» з призначенням платежу - переуступка боргу, згідно з договором № 1010/2014 від 10.10.2014 року (без ПДВ) та в подальшому, в невстановлений в ході досудового розслідування день листопада 2014 року, перевели їх в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 4,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 26.11.2014 року, частина прибутку - різниці коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення» () № 7141, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 4 999 900 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 2111/3 від 21.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів у тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства - ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 800 грн. (без ПДВ), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 2011/14/1 від 20.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 26.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс» () № 6706 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Логіст-Транс», безготівкові кошти в сумі 4 999 600 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), у тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 03/11/14 від 03.11.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 26.11.2014 перерахували безготівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд», в сумі 4 160 000 грн., на рахунок ТОВ «Євролюкс Трейд» () відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) № 0306 з призначенням платежу - сплата за іменні інвестиційні сертифікати, які знаходяться в депозитарній системі, згідно договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-34/27-11/06 від 27.11.2014 року (без ПДВ) та в подальшому, в невстановлений в ході досудового розслідування день листопада 2014 року, перевели їх в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, у тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Таким чином, за період з вересня по листопад 2014 року ОСОБА № 22, діючи від імені придбаного з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підприємства ТОВ «Київпромзбут», за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації сприяв заволодінню злочинною організацією під керівництвом ОСОБА № 1 коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з Операторами ТОВ «Надра Геоцентр» (Договір від 19.11.2007 року № 265-12) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (Договір від 13.10.2004 року № 1747) в розмірі 25 512 970,30 грн., які ОСОБА_2 на виконання вказівок ОСОБА № 5, що в свою чергу діяла відповідно до плану злочинної діяльності складеного ОСОБА № 1, легалізувала, через проведення фінансових операцій пов'язаних з наданням зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, поставкою товарів та надання послуг, які фактично не мали місця, а були відображені лише документально та шляхом зміни форми (перетворення) незаконно отриманих коштів з безготівкових коштів в неконтрольовану готівку.

З таких обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5 на виконання вказівок ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 повторно вчинила фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з використанням підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств, з метою легалізації (відмивання) вказаних коштів, шляхом приховання їх незаконного походження, маскування прав на такі кошти, джерел їх походження та зміни їх форми (перетворення), вказаних коштів, одержаних внаслідок заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» тим самим здійснила легалізацію (відмивання) незаконно отриманих коштів в сумі 25 512 970,30 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 наприкінці листопада 2014 року, діючи відповідно до розробленого злочинного плану надали вказівку ОСОБА № 5 організувати документальне оформлення фінансово-господарських операцій та перерахування різниці коштів, отриманих від реалізації природного газу, яка сформується на рахунках підконтрольних підприємств-переможців аукціонів з продажу газу, а саме ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані» з метою приховання їх незаконного походження, маскування прав на такі кошти, джерел їх походження та зміни їх форми (перетворення) вказаних коштів.

Зокрема, незаконно обернену на користь злочинної організації різницю коштів у сумі 22 019 033,61 грн., отриманих від реалізації ТОВ «Нафтогаз Трейд» природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року було легалізовано шляхом перерахування разом з іншими коштами на рахунки підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання.

Так, ОСОБА № 5 01.12.2014 року, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», яка сформувалась на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк», разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, а саме безготівкові кошти в сумі 2 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1114/К від 26.11.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», безготівкові кошти в сумі 1 999 900 грн. (з ПДВ), з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 01.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення» () № 7141, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 2111/3 від 21.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства - ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 700 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 28/11/14-1 від 28.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 01.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам (матеріали щодо яких виділені в окреме кримінальне провадження) фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 250 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 2711/2 від 27.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 01.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 3 193 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 02.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк», ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, а саме безготівкові кошти в сумі 4 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 26.11.2014 року та № 10/4ПСГ від 31.10.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», безготівкові кошти в сумі 3 999 800 грн. (з ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 02.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства - ТОВ «Санпрод», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 3 999 425 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 2014/1/12 від 01.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 02.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 3 999 425 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 2711/2 від 27.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 02.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 4 072 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 03.12.2014 року, частину прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5 перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, а саме безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 26.11.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 03.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 299 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року та ТОВ «Реконструкція та відновлення» () № 7141, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 699 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року та № 2111/3 від 21.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» і ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Санпрод» та ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 600 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 2014/1/12 від 01.12.2014 року (ТОВ «Санпрод») та № 28/11/14-1 від 28.11.2014 року (ТОВ «Реконструкція та відновлення»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 03.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 400 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 2711/2 від 27.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «Класикбанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 04.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 15 510 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 04.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, а саме безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 26.11.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 04.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 099 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року та рахунок ТОВ «Реконструкція та відновлення» () № 7141, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 899 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року та № 2111/3 від 21.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» і ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Санпрод» та ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 600 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 2014/1/12 від 01.12.2014 року (ТОВ «Санпрод») та № 28/11/14-1 від 28.11.2014 року (ТОВ «Реконструкція та відновлення»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 04.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 400 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 2711/2 від 27.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 05.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 10 097 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 05.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, а саме безготівкові кошти в сумі 4 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 26.11.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 05.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Санпрод» () № 8205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 999 800 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року та рахунок ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 3 000 000 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-17-11/14 від 17.11.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Санпрод» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств - ТОВ «Санпрод» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 3 999 600 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 2014/1/12 від 01.12.2014 року (ТОВ «Санпрод») та № 312/14 від 04.12.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мала місця, а були відображені лише документально, 05.12.2014 перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 3 999 100 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 0411/14 від 04.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 05.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 на рахунок цього ж підприємства № 0002 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк», звідки вказані кошти були списані в рахунок овердрафту згідно договору № ЮЛ-296/2014-О від 04.12.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 08.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, а саме безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 26.11.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 08.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 90 000 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року та рахунок ТОВ «Атмос Плюс» () № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 4 909 800 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 2210/1 від 22.10.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 450 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 0212/14/1 від 02.12.2014 року (ТОВ «Карнак ЛТД») та № 312/14 від 04.12.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 08.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 250 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 0412/14 від 04.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Вайса Трейд» № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 09.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вайса Трейд», в сумі 15 096 000 грн., на рахунок ТОВ «Мальт Інд» () відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355) № 0001 з призначенням платежу переуступка боргу, згідно з договором № 01/12-2014 від 01.12.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, вказані кошти, з рахунку ТОВ «Мальт Інд», відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» № 0001 перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ІКБ «Мир-2012» () № 0001 відкритому в ПАТ «КБ «Євробанк» з призначенням платежу - переуступка боргу, згідно з договором № 1010/2014 від 10.10.2014 року (без ПДВ) та в подальшому перевели їх в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 09.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, а саме безготівкові кошти в сумі 2 600 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 31.10.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 09.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД» () № 7395, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 599 800 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2210/1 від 22.10.2014 року.

Фактично товари за договором № 2210/1 від 22.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Карнак ЛТД» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Карнак ЛТД», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 2 599 600 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договір переуступки боргу № 0212/14/1 від 02.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 09.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 2 599 200 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 2711/2 від 27.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 09.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 8 563 000 грн., на рахунок ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_1) № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк» в якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 09.12.2014 року (без ПДВ) та в сумі 8 957 000 грн. на рахунок ОСОБА_43 № 1004 відкритий в ПАТ «КласикБанк» в якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 9/12П від 09.12.14 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 10.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, перерахувала разом з іншими коштами на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, з офісу розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, а саме безготівкові кошти в сумі 10 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 31.10.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 10.12.2014 року перерахувала на рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Атмос Плюс» № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 4 999 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2110/1 від 21.10.2014 року та ТОВ «Реконструкція та відновлення» № 7141 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 4 999 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року.

Фактично товари за договорами № 2111/3 від 21.11.2014 року та № 2110/1 від 21.10.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Реконструкція та відновлення» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 9 999 600 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операції (правочинів) - договір переуступки боргу №312/14 від 04.12.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс») та №28/11/14-1 від 28.11.2014 року (ТОВ «Реконструкція та відновлення»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 10.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 9 999 400 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 2711/2 від 27.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 10.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 21 310 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 10 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 11.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, перерахувала разом з іншими коштами на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, а саме безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 1014/К від 31.10.2014 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 11.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення» № 7141 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 4 999 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року.

Фактично товари за договором № 2111/3 від 21.11.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочини був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 800 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу №28/11/14-1 від 28.11.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 11.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 600 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 2711/2 від 27.11.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 11.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 8 000 000 грн., на рахунок ТОВ «Инвент» (код ЄДРПУО 35981069) № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк» в якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 20/11П від 20.11.14 року (без ПДВ).

В подальшому вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 15.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, а саме безготівкові кошти в сумі 10 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 0115 від 01.12.2014 року (з ПДВ) та № 10/ПСГ від 31.10.2014 року.

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 15.12.2014 перерахувала на рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Атмос Плюс» № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 6 409 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1112/3 від 11.12.2014 року та ТОВ «Реконструкція та відновлення» № 7141 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 3 589 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2111/3 від 21.11.2014 року.

Фактично товари за договорами № 2111/3 від 21.11.2014 року та № 1112/3 від 11.12.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» і ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Реконструкція та відновлення» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 9 999 800 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операції (правочинів) - договір переуступки боргу №312/14 від 04.12.2014 року (ТОВ «Атмос Плюс») та №28/11/14-1 від 28.11.2014 року (ТОВ «Реконструкція та відновлення»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 15.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 9 999 250 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 4/1112 від 11.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 15.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс» в сумі 13 700 000 грн. на рахунок ТОВ «Инвент» (код ЄДРПУО 35981069) № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк» в якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 20/11П від 20.11.14 року (без ПДВ).

В подальшому вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 10 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 17.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 3068 відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, а саме безготівкові кошти в сумі 3 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 10/ПСГ від 31.10.2014 року.

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», 17.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс» № 7394, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 999 900 грн. (з ПДВ) з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1112/3 від 11.12.2014 року.

Фактично товари за договором № 1112/3 від 11.12.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Атмос Плюс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 2 999 800 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договір переуступки боргу №312/14 від 04.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 17.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 9 999 250 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки боргу № 4/1112 від 11.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 17.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс» в сумі 25 018 000 грн. на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 18.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 1978 відкритому в ПАТ «Діамантбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 3248 відкритий в ПАТ «Діамантбанк», управління яким також здійснювала ОСОБА № 5, а саме безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору № 10/4ПСГ від 28.11.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 18.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ОПС Транс Трейдинг» () № 7, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), в сумі 5 000 000 грн. (з ПДВ), з призначенням платежу - плата за нафтопродукти згідно договору № 1112/3 від 11.12.2014 року.

Фактично товари за договором № 1112/3 від 11.12.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «ОПС Транс Трейдинг» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства - ТОВ «ОПС Транс Трейдинг», безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн. (з ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - плата за нафтопродукти згідно договору переуступки № 11/12/14 от 11.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 18.12.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 9 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М», безготівкові кошти в сумі 3 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки сплати за будівельні матеріали № 11012 від 11.12.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 18.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс», в сумі 3 577 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 (без ПДВ) та цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решта безготівкових коштів, в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 2 млн. грн., які залишились на рахунку ТОВ «Овента-М» № 9 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», невстановленими досудовим розслідуванням особами, 18.12.2014 року були перераховані на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 150 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так, з рахунку ТОВ «Овента-М» № 9 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 18.12.2014 року було переведено в готівку 149 000 грн. шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів ОСОБА_45 в операційній касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, а також цього ж дня, з вказаного рахунку, було перераховано кошти в сумі 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в АТ «Сбербанк Росії», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 5536 відкритий в АТ «ОТП Банк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 151 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 0085 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 0085 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 260039518 відкритий в ПАТ «ПУМБ», які 18.12.2014 ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 258; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242/1, офіс 108; відділення АТ «ОТП Банк» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218-220; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; та Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 22.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 19.11.2007 року № 265-12 та від 13.10.2004 року № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 1978 відкритому в ПАТ «Діамантбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 3248 відкритий в ПАТ «Діамантбанк», управління яким також здійснювала ОСОБА № 5, а саме безготівкові кошти в сумі 2 млн. грн. з призначенням платежу - повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору № 10/4ПСГ від 28.11.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», 22.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ОПС Транс Трейдинг» () № 7, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), в сумі 2 000 000 грн., з призначенням платежу - плата по договору відступлення права вимоги згідно договору № 1512/4 від 15.12.2014 року (без ПДВ).

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «ОПС Транс Трейдинг», безготівкові кошти в сумі 2 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - плата за нафтопродукти згідно договору переуступки № 11/12/14 от 11.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 22.12.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 9 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М», безготівкові кошти в сумі 2 250 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки сплати за будівельні матеріали № 11012 від 11.12.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 22.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс» в сумі 18 506 000 грн. на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 2201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93188 від 25.09.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 23.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 1978 відкритому в ПАТ «Діамантбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 3248 відкритий в ПАТ «Діамантбанк», управління яким також здійснювала ОСОБА № 5, а саме безготівкові кошти в сумі 6 750 000 грн. з призначенням платежу - повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору № 10/4ПСГ від 28.11.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 23.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ОПС Транс Трейдинг» () № 7, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), в сумі 6 750 000 грн. з призначенням платежу - плата по договору відступлення права вимоги згідно договору № 1512/4 від 15.12.2014 року (без ПДВ).

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства ТОВ «ОПС Транс Трейдинг», безготівкові кошти в сумі 6 750 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - плата за нафтопродукти згідно договору переуступки № 11/12/14 от 11.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 23.12.2014 року перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 9 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М», безготівкові кошти в сумі 6 750 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки сплати за будівельні матеріали № 11012 від 11.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ріу-Грандс» № 2004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 23.12.2014 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ріу-Грандс» в сумі 19 224 100 грн. на рахунок ТОВ «Инвент» (код ЄДРПУО 35981069) № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк» в якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 20/11П від 20.11.14 року (без ПДВ).

В подальшому вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 6,75 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 24.12.2014 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Нафтогаз Трейд» № 1978 відкритому в ПАТ «Діамантбанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, разом з іншими коштами перерахувала на рахунок підконтрольного учасникам злочинної організації фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 3248 відкритий в ПАТ «Діамантбанк», управління яким також здійснювала ОСОБА № 5, а саме безготівкові кошти в сумі 2 000 000 грн. з призначенням платежу - повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору № 10/4ПСГ від 28.11.2014 року (без ПДВ).

В подальшому, ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут», перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», 24.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «ОПС Транс Трейдинг» () № 7, відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), в сумі 2 000 000 грн. з призначенням платежу - плата по договору відступлення права вимоги згідно договору № 1512/4 від 15.12.2014 року (без ПДВ).

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного фіктивного підприємства - ТОВ «ОПС Транс Трейдинг», безготівкові кошти в сумі 2 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - плата за нафтопродукти згідно договору переуступки № 11/12/14 от 11.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 24.12.2014 перерахували на рахунок підконтрольного фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 9 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням особи 24.12.2014 року безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 2 000 000 грн. з рахунку ТОВ «Овента-М» № 9 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль», перерахувала на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 9 відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» 24.12.2014 року було переведено в готівку 149 000 грн. шляхом пред'явлення грошового чеку на отримання готівки для закупки товарів ОСОБА_45 в операційній касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, а також цього ж дня, з вказаного рахунку, було перераховано кошти в сумі 300 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 299 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в АТ «Сбербанк Росії», 300 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 5536 відкритий в АТ «ОТП Банк», 301 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 298 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 0085 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 299 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 299 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 300 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 301 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 293 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 300 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 260039518 відкритий в ПАТ «ПУМБ», які 24.12.2014 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; відділення АТ «ОТП Банк» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Лазарєва, 6; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, офіс 108; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; та Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА № 1, діючи відповідно до розробленого злочинного плану надав вказівку ОСОБА № 5 організувати документальне оформлення фінансово-господарських операцій та перерахування різниці коштів, отриманих від реалізації природного газу, яка сформувалась на рахунках підконтрольних підприємств-переможців аукціонів з продажу газу, з метою приховання їх незаконного походження, маскування прав на такі кошти, джерел їх походження та зміни їх форми (перетворення) вказаних коштів.

Зокрема, незаконно обернену на користь злочинної організації різницю коштів у сумі 24 100 000,60 грн., отриманих від реалізації ТОВ «Морісель груп» природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року було легалізовано шляхом перерахування на рахунки підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання.

Так, ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, незаконно обернену на користь злочинної організації різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», яка сформувалась на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», 09.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 2 000 000 грн. з призначенням платежу - плата за природний газ ПСГ згідно договору № 0112ПСГ вiд 25.12.14 року (з ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 1 999 900 грн. перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення» № 7141 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1512/1 від 15.12.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1512/1 від 15.12.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Реконструкція та відновлення» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Реконструкція та відновлення», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 750 грн. (без ПДВ), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 18/12/14-1 від 18.12.2014 року, який фактично не мав місце, а був відображений лише документально, 09.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 325 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 12.01.2015 року перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 1 900 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 19.01.2015 року, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 2 000 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 1 999 800 грн. перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Альтмен» () № 1215 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1401-1 від 14.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1401-1 від 14.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Альтмен» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Альтмен», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 700 грн. (без ПДВ), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 2212/1-14 від 22.12.2014 року, який фактично не мав місце, а був відображений лише документально, 19.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 500 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 19.01.2015 року перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 2 214 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 21.01.2015 року, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 7 100 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 7 100 000 грн. перерахувала на рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств, а саме: на рахунок ТОВ «Ю Стрім» () № 1203 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 2 509 600 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ); на рахунок ТОВ «Альтмен» () № 1215 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 1 999 900 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1401-1 від 14.01.2015 року (з ПДВ); на рахунок ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 2 590 000 грн. з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, № 1401-1 від 14.01.2015 року та № 1901/3 від 19.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Альтмен», ТОВ «Ю Стрім» та ТОВ «Дарвей Трейд» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Альтмен», ТОВ «Ю Стрім» та ТОВ «Дарвей Трейд», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 7 099 000 грн. (без ПДВ), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договорів переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (ТОВ «Ю Стрім»), № 2212/1-14 від 22.12.2014 року (ТОВ «Альтмен») та № 20/01/15ХС від 20.01.2015 (ТОВ «Дарвей Трейд»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 21.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 2 299 700 грн., отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1ХС /2312 від 23.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 2 299 700 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536 відкритому в АТ «ОТП Банк», 21.01.2015 року перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 150 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так, з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 21.01.2015 року було перераховано кошти в сумі 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 180 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9 відкритий в АТ «Райфайзен Банк Аваль», 149 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 600 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 1 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», які 21.01.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів, в сумі близько 5 млн. грн. з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 22 та 23 січня 2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ПП «Атаман Фрут» () з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 22.01.2015 року, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 2 000 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 1 999 900 грн. перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Дарвей Трейд» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Дарвей Трейд», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 800 грн. (без ПДВ), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 20/01/15ХС від 20.01.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 22.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 800 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ПП «Атаман Фрут» () з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 23.01.2015 року, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 10 000 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 3 999 900 грн. перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 5 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Ю Стрім» () № 1203 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ);

Фактично товари за договорами № 1-2001/15 від 20.01.2015 року та № 1901/3 від 19.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Дарвей Трейд» та ТОВ «Ю Стрім» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Дарвей Трейд» та ТОВ «Ю Стрім», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 9 999 600 грн. (без ПДВ), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 20/01/15ХС від 20.01.2015 року (ТОВ «Дарвей Трейд») та договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (ТОВ «Ю Стрім»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 23.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 9 999 200 грн. (з урахуванням комісії банку за перерахування безготівкових коштів) отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001 відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ПП «Атаман Фрут» () з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 10 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 30.01.2015 року, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк» ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 1 000 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 999 900 грн. перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ю Стрім» () № 1203 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1901/3 від 19.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Ю Стрім» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ю Стрім», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 999 750 грн. (без ПДВ), отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 30.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

02.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 999 525 грн. (з урахуванням комісії банку за перерахування безготівкових коштів) отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1ХС/2312 від 23.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 999 525 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536 відкритому в АТ «ОТП Банк», 02.02.2015 року перерахувала на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так, з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 02.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 265 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 284 880,50 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 02.02.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 170; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, незаконно обернену на користь злочинної організації різницю коштів у сумі 35 038 461,50 грн., отриманих від реалізації ТОВ «Газтранспроект» природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року було легалізовано шляхом перерахування на рахунки підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання.

Так 02.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 10 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», управління яким здійснювала також ОСОБА № 5, з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року (з ПДВ), та в подальшому з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», управління яким здійснювала ОСОБА_2, грошові кошти в сумі 10 000 000 грн., з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 3 999 900 грн., перерахувала на рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ), 2 997 466 грн. на рахунок ТОВ «Бура Торг» () № 1214, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 2901/1 від 29.01.2015 року (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 3 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Ю Стрім» () № 1203, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, № 2901/1 від 29.01.2015 року та № 1901/3 від 19.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Бура Торг» та ТОВ «Ю Стрім» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Бура Торг» та ТОВ «Ю Стрім», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 9 996 900 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 20/01/15ХС від 20.01.2015 року (ТОВ «Дарвей Трейд»), договору переуступки боргу № 19/01-2 від 19.01.2015 року (ТОВ «Бура Торг») та договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (ТОВ «Ю Стрім»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 02.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 6 000 000 грн. в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ПП «Атаман Фрут» () з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

03.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових коштів в сумі 1 800 000 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1ХС/2312 від 23.12.2014 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 800 000 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 03.02.2015 року перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 150 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так, з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536 відкритому в АТ «ОТП Банк», 03.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 150 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 153 700 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 148 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 146 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 03.02.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті було переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,8 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 03.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 2 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та одразу з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 2 000 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 1 999 900 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бура Торг» () № 1214, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 2901/1 від 29.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 2901/1 від 29.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Бура Торг» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бура Торг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 800 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 19/01-2 від 19.01.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 03.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 1 999 600 грн. (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ТОВ «Елен Груп» () № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - часткове повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 24/11ПП-1 від 24.11.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004м з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 04.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 1 361 850 грн., ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 1 361 850 грн., з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 1 361 650 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бура Торг» () № 1214, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум» з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 2901/1 від 29.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 2901/1 від 29.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Бура Торг» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бура Торг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 1 361 550 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 19/01-2 від 19.01.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 04.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

05.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 557 250 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1ХС/2312 від 23.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536 відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 557 250 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536 відкритому в АТ «ОТП Банк», 05.02.2015 року перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536 відкритому в АТ «ОТП Банк» 05.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 700 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії», 149 900 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 200 900 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 156 150 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 300 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 300 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 05.02.2015 ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 06.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 700 000 грн., ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу - плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 700 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 699 900 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бура Торг» () № 1214, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 2901/1 від 29.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 2901/1 від 29.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Бура Торг» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бура Торг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 699 800 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 19/01-2 від 19.01.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 06.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

06.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 699 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1ХС/2312 від 23.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 699 600 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», 09.02.2015 перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 09.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії», 150 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 100 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 125 700 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 23 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 09.02.2015 ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті, переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,7 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 10.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 5 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 5 000 000 грн., з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 4 999 900 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ю Стрім» () № 1203, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1901/3 від 19.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Ю Стрім» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ю Стрім», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 800 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 10.02.2015 перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

11.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 525 грн. в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості часткового погашення тіла кредиту за договором № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 11.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269 відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 5 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 5 000 000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в сумі 4 999 900 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Альтмен» № 1215, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1401-3 від 14.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1401-3 від 14.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Альтмен» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Альтмен», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 725 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 2212/1-14 від 22.12.2014 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 11.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому 11, 12, 13 та 16 лютого 2015 року, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 4 999 725 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1ХС/2312 від 23.12.2014 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528)

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 4 999 725 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 11, 12, 13 та 16 лютого 2015 року перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так, з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 11.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії», 149 950 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії», 150 050 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 150 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 150 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 450 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 050 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 950 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 850 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 150 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 150 150 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 11.02.2015 ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

12.02.2015 року з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», було перераховано кошти в сумі 149 850 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 4149 відкритий в ПАТ «Сбербанк Росії», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 450 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 150 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 050 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 900 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 12.02.2015 ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

13.02.2015 року з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», було перераховано кошти в сумі 300 450 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 197 050 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 600 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 300 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 13.02.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

16.02.2015 року з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», було перераховано кошти в сумі 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 253 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 196 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 300 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 16.02.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 16.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 17 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритого в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 17 000 0000 грн. з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 3 999 900 грн. перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ), 7 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Альтмен» () № 1215, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1401-1 від 14.01.2015 (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 4 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Ю Стрім» () № 1203, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, № 1401-1 від 14.01.2015 року та № 1901/3 від 19.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен» та ТОВ «Ю Стрім» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен» та ТОВ «Ю Стрім», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 16 999 325 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 20/01/15ХС від 20.01.2015 року (ТОВ «Дарвей Трейд»), договору переуступки боргу № 2212/1-14 від 22.12.2014 року (ТОВ «Альтмен») та договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (ТОВ «Ю Стрім»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 16.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931 відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 10 000 000 грн. в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 16.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 10 000 000 грн. на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 10 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

17.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових коштів в сумі 10 000 000 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ПП «Атаман Фрут» () з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 10 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 17.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 та № 1747 року від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 25 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0412 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 25 000 000 грн., з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 7 999 900 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ), 3 909 900 грн. на рахунок ТОВ «Альтмен» () № 1215, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1401-1 від 14.01.2015 року (з ПДВ), 5 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Бура Торг» () № 1214, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 2901/1 від 29.01.2015 року (з ПДВ), 4 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Ю Стрім» () № 1203, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 2 089 800 грн. на рахунок ТОВ «Фалком Сервіс» () № 1205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 19/12-14 від 19.12.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, № 2901/1 від 29.01.2015 року, № 1401-1 від 14.01.2015 року, № 1901/3 від 19.01.2015 року та № 19/12-14 від 19.12.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Бура Торг» та ТОВ «Ю Стрім» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Фалком Сервіс» та ТОВ «Ю Стрім», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 24 998 725 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 20/01/15ХС від 20.01.2015 року (ТОВ «Дарвей Трейд»), договору переуступки боргу № 19/01-2 від 19.01.2015 року (ТОВ «Бура Торг»), договору переуступки боргу № 1812/14-2 від 18.12.2014 року (ТОВ «Фалком Сервіс»), договору переуступки боргу № 2212/1-14 від 22.12.2014 року (ТОВ «Альтмен») та договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (ТОВ «Ю Стрім»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 17.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунки ПП «Атаман Фрут» () з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

18.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 12 899 450 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 17.02.2015 року та 23.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 7 599 000 грн. та 13 566 000 грн. відповідно на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 20 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 19.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 20 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0512 від 31.12.2014 року та договору № 0412 від 31.12.2014 року (з ПДВ) та одразу з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 20 000 000 грн., з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та банківський рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 4 999 900 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ), 4 909 900 грн. на рахунок ТОВ «Альтмен» () № 1215, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1401-1 від 14.01.2015 року (з ПДВ), 2 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Бура Торг» () № 1214, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 2901/1 від 29.01.2015 року (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 6 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Фалком Сервіс» () № 1205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 19/12-14 від 19.12.2014 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, № 2901/1 від 29.01.2015 року, № 1401-1 від 14.01.2015 року та № 19/12-14 від 19.12.2014 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Альтмен» та ТОВ «Бура Торг» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Бура Торг» та ТОВ «Фалком Сервіс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 17 999 100 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 20/01/15ХС від 20.01.2015 року (ТОВ «Дарвей Трейд»), договору переуступки боргу № 19/01-2 від 19.01.2015 року (ТОВ «Бура Торг»), договору переуступки боргу № 1812/14-2 від 18.12.2014 року (ТОВ «Фалком Сервіс») та договору переуступки боргу № 2212/1-14 від 22.12.2014 року (ТОВ «Альтмен»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 17.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 5 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти 24.02.2015 одразу були перераховані на рахунки ПП «Атаман Фрут» () з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

19.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 19.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 4 040 000 грн. на рахунок ТОВ «Норте» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в якості часткового повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 14/П6 від 26.06.14 року (без ПДВ).

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

20.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 6 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 19.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 4 040 000 грн., на рахунок ТОВ «Норте» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в якості часткового повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 14/П6 від 26.06.14 року (без ПДВ).

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому 20.02.2015 року, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 089 474 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 14ХС/01-15 від 14.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 089 474 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 20.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 126 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 62 274 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 20.02.2015 року ОСОБА_65 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 23.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 15 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 1214 від 26.12.2014 року (з ПДВ) та з рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритого в ПАТ «ДіамантБанк», перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», грошові кошти в сумі 15 000 000 грн., з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 1901КПЗ від 19.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, використовуючи реквізити та рахунок ТОВ «Київпромзбут» № 6953, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 3 999 900 грн., перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Дарвей Трейд» () № 1212, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-2001/15 від 20.01.2015 (з ПДВ), 1 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Альтмен» () № 1215, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1401-1 від 14.01.2015 року (з ПДВ), 3 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Фалком Сервіс» () № 1205, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 19/12-14 від 19.12.2014 року (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 4 999 900 грн. на рахунок ТОВ «Ю Стрім» () № 1203, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1901/3 від 19.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, № 1401-1 від 14.01.2015 року, № 19/12-14 від 19.12.2014 року та № 1901/3 від 19.01.2015 року до ТОВ «Київпромзбут» від ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Фалком Сервіс» та ТОВ «Ю Стрім» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен», ТОВ «Фалком Сервіс» та ТОВ «Ю Стрім», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 14 999 200 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 20/01/15ХС від 20.01.2015 року (ТОВ «Дарвей Трейд»), договору переуступки боргу № 2212/1-14 від 22.12.2014 року (ТОВ «Альтмен»), договору переуступки боргу № 1812/14-2 від 18.12.2014 року (ТОВ «Фалком Сервіс») та договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (ТОВ «Ю Стрім»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 23.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 13 566 170 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 23.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 13 566 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 13,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому 23.02.2015 року, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 1 076 842 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 14ХС/01-15 від 14.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 076 842 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритому в АТ «ОТП Банк», 23.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 24 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 2 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 299 242 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 23.02.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 24.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 60 000 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», та № 0335, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу плата за природній газ згідно договору № 0312 від 31.12.2014 року, № 0212 від 31.12.2014 року, № 0112 від 31.12.2014 року, та № 1214 від 26.12.2014 року (з ПДВ).

Цього ж дня, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування» разом з іншими коштами, в сумі 59 999 400 грн., який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 0335, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», та рахунку № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бреттон» () № 1694, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 29 999 700 грн., з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-22/01 від 22.01.2015 року (з ПДВ) та 29 999 700 грн. на рахунок ТОВ «Центр-Парітет» () № 1732, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1-21/01 від 21.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-22/01 від 22.01.2015 року та № 1-21/01 від 21.01.2015 року до ТОВ «Морісель Груп» від ТОВ «Центр-Парітет» та ТОВ «Бреттон» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Центр-Парітет» та ТОВ «Бреттон», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 59 999 200 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 2/2201-15 від 22.01.2015 року (ТОВ «Бреттон») та договору переуступки боргу № 2/23/01-15 від 23.01.2015 року (ТОВ «Центр-Парітет»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 24.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 59 998 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 23.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 39 999 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ), а також безготівкові кошти в сумі 20 000 000 грн., перерахувала на рахунок ТОВ «Норте» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в якості часткового повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 14/П6 від 26.06.14 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 60 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 25.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 29 300 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», та рахунок № 0335, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», разом з іншими коштами в сумі 29 300 000 грн., який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 0335, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», та рахунку № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», яким керувала

ОСОБА № 5, остання, а також ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перерахували на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Бреттон» () № 1694, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 10 000 000 грн., з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 1-22/01 від 22.01.2015 року (з ПДВ), 9 300 000 грн. на рахунок ТОВ «Одін Груп Сервіс» () № 1730, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2001-1/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ) та 10 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Центр-Парітет» () № 1732, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата товарів згідно договорів № 1-21/01 від 21.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 1-22/01 від 22.01.2015 року, № 2001-1/15 від 20.01.2015 року та № 1-21/01 від 21.01.2015 року до ТОВ «Морісель Груп» від ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Одін Груп Сервіс» та ТОВ «Бреттон» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств ТОВ «Центр-Парітет», ТОВ «Одін Груп Сервіс» та ТОВ «Бреттон», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 29 299 900 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів) - договору переуступки боргу № 2/2201-15 від 22.01.2015 року (ТОВ «Бреттон»), договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року (ТОВ «Одін Груп Сервіс») та договору переуступки боргу № 2/23/01-15 від 23.01.2015 року (ТОВ «Центр-Парітет»), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, 25.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 23 071 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 25.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 23 071 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93198 від 06.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 23 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Кошти в сумі 4 299 000грн., з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 25.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунок ПП «Атаман Фрут» () № 0001, відкритий ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 4,3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 1 927 900 грн., з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, 25.02.2015 року, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 14ХС/01-15 від 14.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

26.02.2015 року невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 927 900 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», 26.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 300 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 276 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 300 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 300 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 300 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 300 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 26.02.2015 ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 26.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» () № 3269, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», разом з іншими коштами в сумі 30 700 000 грн. ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, та координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Морісель Груп» № 3454, відкритий в ПАТ «ДіамантБанк», та рахунок № 0335, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», разом з іншими коштами в сумі 30 700 000 грн., який сформувався на рахунку ТОВ «Морісель Груп» № 0335, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», та рахунку № 3454, відкритому в ПАТ «ДіамантБанк», яким керувала ОСОБА № 5, остання, а також ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перерахували на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Одін Груп Сервіс» () № 1730, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 30 700 000 грн., з призначенням платежу - оплата товарів згідно договору № 2001-1/15 від 20.01.2015 року (з ПДВ).

В подальшому, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Одін Груп Сервіс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 30 700 000 грн. (без ПДВ), в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину) - договору переуступки боргу № 1-2001/15 від 20.01.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, 26.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 14 998 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 26.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 45 096 000 грн. на рахунок ПП «Текстиль Київ» () № 3004 відкритий в ПАТ «КласикБанк» в якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 15.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 15 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Кошти в сумі 15 701 000 грн., з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 26.02.2015 року ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 11-2101/15 від 21.01.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Дерта Союз» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), звідки вказані кошти одразу були перераховані на рахунок ПП «Атаман Фрут» () № 0001, відкритий ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355), з призначенням платежу - сплата за договором переуступки боргу № 1201/15-04 від 12.01.2015 року та в подальшому вказані кошти були переведені в готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 16 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, незаконно обернену на користь злочинної організації різницю коштів у сумі 193 417 980,00 грн., отриманих від реалізації ТОВ «Ленстер Компані» природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року було легалізовано шляхом перерахування на рахунки підконтрольних злочинній організації суб'єктів господарювання.

Так 27.02.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 20 000 000 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата згідно договору переуступки № 1-12/0215 від 12.02.2015 року (з ПДВ).

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 18 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 27.02.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 30 000 000 грн. на рахунок ПП «Текстиль Київ» () № 3004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в якості надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 15.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 18 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів, в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 1 200 000 грн., з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, 27.02.2015, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 14ХС/01-15 від 14.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

27.02.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 200 000 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», 27.02.2015 року було перераховано кошти в сумі 170 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 300 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», які 27.02.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; та відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,7 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 799 200 грн., з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, 02.03.2015 року, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 14ХС/01-15 від 14.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

02.03.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 799 200 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», перерахували на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», 02.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 101,23 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 130 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 68 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 129 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 150 100 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 150 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 150 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 02.03.2015 ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,8 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 02.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 18 299 400 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата згідно договору переуступки № 1-12/0215 від 12.02.2015 року (з ПДВ).

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 18 299 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 02.03.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 16 627 169,30 грн. на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості часткового погашення тіла кредиту за договором № 93198 від 06.01.2015 року (без ПДВ), 455 200 грн. на рахунок ТОВ «Євро Груп» () № 3004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 24.07.2014 року (без ПДВ), 436 250 грн. на рахунок ТОВ «Бiанiт Гарант» () № 7004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 15/П12 від 12.01.2015 року (без ПДВ) та 400 000 грн. на рахунок ТОВ «Мiракс Плюс» () № 0004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 09.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 18,3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 03.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 14 999 863 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата згідно договору переуступки № 1-12/0215 від 12.02.2015 року (з ПДВ).

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 14 999 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 03.03.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 17 645 000 грн. на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості часткового погашення тіла кредиту за договором № 93198 від 06.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 15 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 04.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 23 999 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата згідно договору переуступки № 1-12/0215 від 12.02.2015 року (з ПДВ).

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 23 999 700 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки № 0601/1 від 06.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 04.03.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 11 088 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості часткового погашення тіла кредиту за договором № 93198 від 06.01.2015 року (без ПДВ) та 30 680 002 грн. на рахунок ТОВ «Бест Сi Фудз» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015П4/3 від 04.03.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 24 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 11.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 199 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата згідно договору переуступки № 1-12/0215 від 12.02.2015 року (з ПДВ).

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 199 700 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 14ХС/01-15 від 14.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

11.03.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 199 700 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», перерахувала на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», 11.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 150 200 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 299 600 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 150 300 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 150 600 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 11.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 12.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 565 800 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 1-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 565 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2502/15 від 25.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 565 400 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 14ХС/01-15 від 14.01.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () № 5536, відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528).

13.03.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 565 400 грн., з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», перерахувала на інші банківські рахунки ТОВ «Овента-М» в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Овента-М» № 5536, відкритого в АТ «ОТП Банк», 13.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 212 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 300 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 150 901 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 300 600 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 300 400 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 800 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 150 500 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 13.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 13.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 12 999 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 1-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 1-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 10 999 400 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2502/15 від 25.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 12 998 700 грн., отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки № 2402/1 від 24.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 13.03.2015 року перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.200 року 7, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп» в сумі 14 515 002 грн. на рахунок ТОВ «Оксамит Про» () № 1004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № ОК12/3П15 від 12.03.2015 року (без ПДВ) та 732 500 грн. на рахунок ОСОБА_49 (ідентифікаційний номер НОМЕР_2) № 2077, відкритий в ПАТ «КБ «Премiум», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 15/14П від 14.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, ОСОБА_49 перерахувала на банківський рахунок ОСОБА_50 № 1181, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в сумі 58 500 грн., в якості перерахування коштів для поповнення карткового рахунку (без ПДВ), ОСОБА_13 № 2793, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в сумі 149 090 грн., в якості перерахування коштів для поповнення карткового рахунку (без ПДВ), ОСОБА_51 № 5044, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в сумі 174 000 грн., в якості перерахування коштів для поповнення карткового рахунку (без ПДВ) та на рахунок ОСОБА_52 № 0949, відкритий в ПАТ «КласикБанк», в сумі 233 300 грн., в якості перерахування коштів для поповнення карткового рахунку (без ПДВ), які в подальшому разом з невстановленими досудовим розслідуванням особи, за грошову винагороду, перевели в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 13 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 19.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 2 999 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 043 100 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 043 100 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 19.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 19.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

20.03.2015 року з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287, відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 20.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

23.03.2015 року з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 23.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 24.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 5 670 105,73 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 11 899 800 грн. на рахунок ТОВ «Аделакс» № 0581, відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору № 2-2302Ю від 23.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги за договором № 2-2302Ю від 23.02.2015 року не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 5 669 830,73 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 3 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки № 2402/1 від 24.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 24.03.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 3 000 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8001 в якості часткового погашення тіла кредиту за договором № 93198 від 06.01.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів, в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг», ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 24.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 24.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

25.03.2015 року з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 25.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

24.03.2015 року та 25.03.2015 року невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного їм підприємства ТОВ «Аделакс» № 0581, відкритий в ПАТ «Укрінбанк», безготівкові кошти в сумі 11 899 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей № 18/03-15/2 від 24.03.2015 року (без ПДВ) перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елгран ЛТД» () № 0084, відкритий в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 18/03-15/2 от 24.03.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «Елгран ЛТД» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду, були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 11 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 25.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 385 769,34 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 0581, відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору № 2-2302Ю від 23.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично послуги за договором № 2-2302Ю від 23.02.2015 року для ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не надавались та будь-які товари не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня, а також 26.03.2015 року, використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 0581, відкритий в ПАТ «Укрінбанк», підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам, останні, безготівкові кошти в сумі 1 385 769,34 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей № 18/03-15/2 від 24.03.2015 року (без ПДВ) перерахували на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елгран ЛТД» () № 0084, відкритий в ПАТ «Укрiнбанк» (МФО 300142).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 18/03-15/2 от 24.03.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «Елгран ЛТД» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 27.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 999 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 999 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 999 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 27.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 27.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 30.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 650 000 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 649 900 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 649 900 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 30.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3401 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 30.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,65 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 31.03.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 043 100 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 043 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 043 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 31.03.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 31.03.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 01.04.2015 року частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 750 000 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 749 900 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 749 900 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 01.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 01.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,75 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 02.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 436 700 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 02.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 02.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 541 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 541 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 02.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365), 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк» (МФО 320627), які 02.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224, відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, офіс 108; та Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,54 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 03.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 455 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 03.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 03.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, в сумі 560 500 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 560 500 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 03.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк», 3 660 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 3 660 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 3 660 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 3 660 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 3 660 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 03.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,56 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 06.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 436 700 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 06.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 06.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 541 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 560 500 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 06.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк», 2 896 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 2 896 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 2 896 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 2 896 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 2 896 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 06.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,54 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 07.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 4 119 078 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 3 526 578 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 894 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 07.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 07.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, 07.04.2015 року безготівкові кошти в сумі 2 631 178 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2402/1 від 24.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 07.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 5 340 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8101 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93206 вiд 02.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 592 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 07.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 592 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 07.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк», 15 250 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 15 250 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 540 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 15 250 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 15 250 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 07.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,59 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 08.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 478 533 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 890 112 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-2702/15 від 27.02.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 890 112 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 08.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 08.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 588 321 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 08.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 588 321 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 08.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк», 54 077 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 54 077 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 08.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, офіс 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,58 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 14.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 2 291 600 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 300 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-03-3/15 від 03.03.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 895 300 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 14.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 14.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 396 100 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 14.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 396 100 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 14.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк», 102 330 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», які 14.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; та обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 15.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 5 434 566 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 040 833 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-03-3/15 від 03.03.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 894 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 15.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритому в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 15.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, 07.04.2015 року безготівкові кошти в сумі 3 145 433 грн., отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2402/1 від 24.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004 відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 07.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 5 340 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3,1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 247 800 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 15.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 1 247 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 15.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 145 433 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк», 100 800 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 100 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», які 15.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_55 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; та обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 16.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 286 359 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 1 406 900 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-03-3/15 від 03.03.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 894 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-02/27П від 27.02.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Так з рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг» № 7931, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 16.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 16.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 року від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,89 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, 07.04.2015 року безготівкові кошти в сумі 511 500 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2402/1 від 24.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 16.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 1 891 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 391 059 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 16.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 391 059 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-0104/15 від 01.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 16.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 92 459 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 16.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 21.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 12 551 808 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 10 090 538,50 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-03-3/15 від 03.03.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг» () № 7931, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Хетафе Смайлинг», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 8 205 650 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2402/1 від 24.02.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 21.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 8 373 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 8,3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, решту коштів з банківського рахунку ТОВ «Хетафе Смайлинг», ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та ключі доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаного фіктивного підприємства, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 884 490 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 20-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Віп Крістел» () № 787, відкритий в АТ «Банк Національні Інвестиції» (МФО 300498).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,8 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 641 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 21.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 21.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 145 433 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий в АТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 21.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 320; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 541 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ), 21.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 541 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 21.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 733 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 90 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 3287 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 21.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 22.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 2 701 164,22 грн. ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 0581, відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142), з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору № 1-2015АУ від 20.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично послуги за договором № 1-2015АУ від 20.02.2015 року для ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не надавались та будь-які товари не поставлялись, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного їм фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 0581, відкритий в ПАТ «Укрінбанк», безготівкові кошти в сумі 2 872 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 03/26-2 від 26.03.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Пепер» () № 0086, відкритий в ПАТ «Укрінбанк».

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 03/26-2 від 26.03.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «Пепер» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 2,7 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 27.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 22 938 655 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 22 938 355 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки №2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 22 937 755 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-30/03-15 від 30.03.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 27.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 19 235 000 грн., на рахунок ТОВ «Iмпорт-Макс» () № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 17П3/15 вiд 17.03.15 (без ПДВ) та 9 543 000 грн. на рахунок ТОВ «Мiракс Плюс» () № 0004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н вiд 09.01.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 22,9 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 28.04.2015 року, частина прибутку тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 2 080 525 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 596 875 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки №2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 875 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 28.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 28.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,59 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 492 075 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 28.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 492 075 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 28.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 145 433 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», які 28.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; та Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 29.04.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 4 750 891,67 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 4 267 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки №2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 29.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 29.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,59 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 3 670 000 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-30/03-15 від 30.03.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 29.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 4 400 000 грн., на рахунок ТОВ «Iмпорт-Макс» () № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 17П3/15 вiд 17.03.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 3 107 536 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 29.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 628 691,67 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 29.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 145 433 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 92 545 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 92 446,67 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 102 700 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк», які 29.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, офіс 108; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 1 450 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 7-04/15У від 08.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 29.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 7 001 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,45 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 30.04.2015 року частина прибутку тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 27 415 675 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 27 178 700 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 447 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 30.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 30.04.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,44 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 26 730 900 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-30/03-15 від 30.03.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 30.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 26 730 900 грн., на депозитний рахунок вказаного підприємства № 8104 відкритий в ПАТ «КласикБанк» згідно з депозитним договором № 59-Ф вiд 30.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 26,7 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 268 625,84 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 30.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 268 625,84 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 30.04.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», які 30.04.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, офіс 108; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,3 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 224 025,84 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 7-04/15У від 08.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 30.04.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 11 186 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 06.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 8 064 993 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 8 064 893 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 8 064 693 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-30/03-15 від 30.03.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 06.05.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 8 065 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості часткового погашення кредиту за договором № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 8 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 08.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 999 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 08.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 08.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,59 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 402 900 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (з ПДВ), 08.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 402 900 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 08.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 59 900 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», які 08.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б- Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20; центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; та центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, 12.05.2015 року частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 22 999 900 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 22 999 700 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 22 999 500 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-30/03-15 від 30.03.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 12.05.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 10 478 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості часткового погашення кредиту за договором № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ), 10 720 000 грн. на рахунок ТОВ «Iмпорт-Макс» () № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 17П3/15 вiд 17.03.15 року (без ПДВ), 4 030 001 грн. на рахунок ПП «Нiкос 2005» () № 4027, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015/П23 від 23.04.2015 року (без ПДВ), 1 000 001 грн. на рахунок ТОВ «ТКТ-Груп» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н вiд 23.03.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 23 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 13.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 3 383 444 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 3 383 044 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 3 381 940 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої операції (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-30/03-15 від 30.03.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 13.05.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 4 424 000 грн. на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості часткового погашення кредиту за договором № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ), 3 900 001 грн. на рахунок ПП «Нiкос 2005» () № 4027, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015/П23 від 23.04.2015 року (без ПДВ), 1 030 001 грн. на рахунок ТОВ «ТКТ-Груп» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н вiд 23.03.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 14.05.2015 року, частина прибутку тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 2 060 550 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 483 937,50 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 483 937,50 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 14.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 36 037,50 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 14.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,48 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 579 800 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 14.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 579 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 14.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 87 600 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», які 14.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. ОСОБА_57, 20; центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 20.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 28 159 675 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 25 184 864.47 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 043 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 20.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 20.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 23 682 325 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-04/15-1 від 15.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 20.05.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 5 676 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості часткового погашення кредиту за договором № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ), 4 230 001 грн. на рахунок ПП «Нiкос 2005» () № 4027, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015/П23 від 23.04.2015 року (без ПДВ), 1 060 001 грн. на рахунок ТОВ «ТКТ-Груп» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н вiд 23.03.15 року (без ПДВ), 17 236 700 грн. на рахунок ТОВ «Iмпорт-Макс» () № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 17П3/15 вiд 17.03.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 23,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 3 282 400 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 20.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 3 282 400 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 20.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 20.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 3,2 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 21.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 2 238 200 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 21.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 21.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 641 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 21.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», 21.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритий в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 21.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 22.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 7 761 494.88 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 6 119 694,88 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 22.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 22.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

В подальшому, невстановлені досудовим розслідуванням особи, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного їм фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 0581, відкритий в ПАТ «Укрінбанк», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 1 022 494,88 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-30/04-15 від 30.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Пепер» () № 0086, відкритий в ПАТ «Укрінбанк».

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 03/26-2 від 26.03.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «Пепер» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових коштів в сумі 4 500 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-04/15-1 від 15.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 22.05.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 4 541 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості часткового погашення кредиту за договором № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ), 500 001 грн. на рахунок ПП «Нiкос 2005» () № 4027, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015/П23 від 23.04.2015 року (без ПДВ), 1 000 001 грн. на рахунок ТОВ «ТКТ-Груп» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н вiд 23.03.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 4,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 641 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 22.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 22.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 22.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 25.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 2 038 948,15 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 25.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 49 576,85 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 99 348,15 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 148 600 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 25.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,59 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, в сумі 1 641 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 25.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 25.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 148 925 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 25.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б- Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 26.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 1 579 034,50 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 800 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 26.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», які 26.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,59 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 982 034,50 грн., через оформлення неіснуючої фінансової операцій (правочину), який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 26.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 982 034,50 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 26.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 26.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 27.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 18 093 140 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 16 451 640 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 27.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 27.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 15 854 840 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-04/15-1 від 15.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 27.05.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 20 551 000 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості часткового погашення кредиту за договором № 93211 вiд 14.04.2015 (без ПДВ), 1 040 001 грн. на рахунок ТОВ «ТКТ-Груп» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н вiд 23.03.15 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 15,8 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 641 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 27.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 27.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 27.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 28.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 22 739 000 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ) та оплата за послуги згідно договору № 3-20/02-15К від 20.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги за договором № 3-20/02-15К від 20.02.2015 року не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 21 097 400 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 28.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 28.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових коштів в сумі 9 000 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-30/04-15 від 30.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Пепер» () № 0086, відкритий в ПАТ «Укрінбанк».

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 1-30/04-15 від 30.04.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Пепер» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 9 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 641 200 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року (без ПДВ), 28.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 6-01/04-15 від 01.04.2015 року до ТОВ «Аделакс» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 200 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 28.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 28.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 29.05.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 25 973 089,32 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 596 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 29.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 29.05.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 7 179 487,18 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-27/04-15 від 27.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ньюбізнес Бест» () № 0680, відкритий в ПАТ «Укрінбанк».

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 1-27/04-15 від 27.04.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Ньюбізнес Бест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 7 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, 29.05.2015 року безготівкові кошти в сумі 18 195 402,10 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-04/15-1 від 15.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 29.05.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 43 596 830 грн., на рахунок ПАТ «КласикБанк» № 8201 в якості погашення тіла кредиту по договору № 93211 вiд 14.04.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 18 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 641 400 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору надання послуг по договору переуступки № 14-01/04-15 від 16 04.2015 року (з ПДВ), 29.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 14-01/04-15 від 16 04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 400 грн., отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 29.05.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 29.05.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того 02.06.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 46 258 065,34 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти в сумі 596 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-03/15 від 20.03.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Овента-М» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договором № 1-03/15 від 20.03.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Овента-М» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «Джойвест» № 5425, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 02.06.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 8287 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 7536 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 2831 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Овента-М» № 9300 відкритий в ПАТ «УкрСиббанк», які 02.06.2015 року ОСОБА_45 та ОСОБА_47 в операційні касі обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; та відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 0,5 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 16 427 104,72 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 1-27/04-15 від 27.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Ньюбізнес Бест» () № 0680, відкритий в ПАТ «Укрінбанк».

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 1-27/04-15 від 27.04.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Ньюбізнес Бест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням особами, за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 16,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Крім того, ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, 02.06.2015 року безготівкові кошти в сумі 22 487 046,63 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 15-04/15-1 від 15.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 02.06.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 1 040 001 грн., на рахунок ТОВ «ТКТ-Груп» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 23.03.2015 року (без ПДВ), безготівкові кошти в сумі 4 050 001 грн. на рахунок ПП «Нiкос 2005» () № 4027, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - часткове повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015/П23 вiд 23.04.2015 року (без ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 21 216 000 грн. на рахунок ТОВ «Елен Груп» () № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - часткове повернення зворотної фінансової допомоги згідно договору № 24/11ПП-1 вiд 24.11.2014 року (без ПДВ).

Цього ж дня, вказані кошти, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаної банківської установи та ПАТ «КБ «Преміум», за грошову винагороду були переведені в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 22,4 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Решту коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, в сумі 1 640 600 грн., через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору надання послуг по договору переуступки № 14-01/04-15 від 16.04.2015 року (з ПДВ), 02.06.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ» () № 5017, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

Фактично товари за договором № 14-01/04-15 від 16.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «АСЛ КОМ» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «АСЛ КОМ», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 1 641 600 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору купівлі-продажу пшениці № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та договору купівлі-продажу № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року перерахувала на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Іста-Союз» () платежами в сумах, що не перевищують 300 тисяч грн., з метою уникнення інформування вказаними банками Державної служби фінансового моніторингу України про операції пов'язані з легалізацією коштів отриманих злочинних шляхом.

Фактично товари за договорами № 1-0104/15 від 01.04.2015 року та № 2/0204/15Т від 02.04.2015 року до ТОВ «АСЛ КОМ» від ТОВ «Іста-Союз» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Так з рахунку ТОВ «АСЛ КОМ» № 5017, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», 02.06.2015 року було перераховано кошти в сумі 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2 відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 141 відкритому в ПАТ «Кредобанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2899 відкритий в ПАТ «Промінвестбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № відкритий в ПАТ «ПУМБ», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 0087 відкритий в ПАТ «Укрінбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2501 відкритий в ПАТ «Альфа-Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6255 відкритий ПАТ «Сбербанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3387 відкритий в ПАТ «Креді Агріколь Банк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 2228 відкритий в АТ «Ощадбанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 3700 відкритий в АТ «УкрСиббанк», 149 000 грн. на рахунок ТОВ «Іста-Союз» № 6220 відкритий ПАТ «Укрсоцбанк», які 02.06.2015 року ОСОБА_53 та ОСОБА_54 в операційні касі центрального відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси, що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 224; відділення № 2 ПАТ «Кредобанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Пастерівська, 25; обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Леніна (Небесної Сотні), 33; Черкаського відділення № 2 ПАТ «ПУМБ», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Вишневецького, 47; Черкаського відділення № 3 ПАТ «Укрінбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 242/1, оф. 108; Черкаського відділення № 1 АТ «Сбербанк Росії», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 170; Черкаського відділення ПАТ «Альфа Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 258; обласного управління АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 320; центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. Хмельницького, 52; відділення № 745 АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220; та Черкаського відділення № 895 групи відділень № 6 ПАТ «Укрсоцбанк», що розташоване за адресою: м. Черкаси, вул. О. Дашкевича, 20, шляхом пред'явлення чеку на отримання готівки для закупки товарів, а також через банкомати у вказаному місті переведено в неконтрольовану готівку, яку за вказівкою ОСОБА_2, діяльність якої координувала ОСОБА № 5, було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, де в подальшому легалізовані готівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі близько 1,6 млн. грн. організатор ОСОБА № 1 розподілив між учасниками злочинної організації.

Таким чином, за період з листопада 2014 року по червень 2015 року ОСОБА_2, діями яких керувала ОСОБА № 5 на виконання вказівок ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, діючи від імені придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підприємств ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані», за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації легалізувала кошти в сумі 280 122 652,00 грн., отримані злочинним шляхом в ході реалізації із використанням вказаними ТОВ природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з Операторами ТОВ «Надра Геоцентр» (Договір від 19.11.2007 року № 265-12) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (Договір від 13.10.2004 року № 1747).

За таких обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 повторно вчинила фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з використанням підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств, з метою легалізації (відмивання) вказаних коштів, шляхом приховання та маскування їх незаконного походження, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження та зміни їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання вказаних коштів, одержаних внаслідок заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» тим самим вчинила легалізацію (відмивання) незаконно отриманих коштів в сумі 280 122 652,00 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2, діючи відповідно до розробленого злочинного плану надали вказівку ОСОБА № 5 організувати документальне оформлення фінансово-господарських операцій та перерахування різниці коштів, отриманих від реалізації природного газу, яка сформувалась на рахунках підконтрольних підприємств-переможців аукціонів з продажу газу на рахунки підконтрольних членам злочинної організації підприємств-нерезидентів та особисті рахунки ОСОБА № 1, відкриті у банківських установах за межами України, з метою приховання їх незаконного походження, маскування прав на такі кошти, джерел їх походження та зміни їх форми (перетворення) вказаних коштів.

З цією метою представником підприємства нерезидента «Ostexpert Limited», у ролі якого виступала ОСОБА № 3 з метою надання знарядь та засобів для вчинення злочину у банківській установі «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка) ОСОБА № 1, ОСОБА № 5 та уповноваженим останніми особам надано реквізити та доступ до рахунку № LV98PRTT800, на який після проведення ряду фіктивних фінансово-господарських операцій мали бути перераховані кошти, отримані від реалізації природного газу, конвертовані в іноземну валюту.

У свою чергу ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», яка сформувалася на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 22 739 000 грн., через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, 28.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» () № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за товар згідно договору № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року (з ПДВ) та оплата за послуги згідно договору № 3-20/02-15К від 20.02.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 5-0215ЛК від 24.02.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Аделакс» не поставлялись та будь-які послуги за договором № 3-20/02-15К від 20.02.2015 року не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Аделакс» № 4757, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 21 097 400 грн., отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-0415 від 03.04.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум».

В подальшому ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», 28.05.2015 року перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 11 500 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 23-4/15 від 23.04.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ПП «Твоя Столиця» () № 9201, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 23-4/15 від 23.04.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ПП «Твоя Столиця» не поставлялись, будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ПП «Твоя Столиця», 28.05.2015 року, безготівкові кошти в сумі 22 625 800 грн., отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 1-11/2015 від 11.05.2015 року (без ПДВ) перерахували на рахунки підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Солтiдар» () № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Цього ж дня, з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», безготівкові кошти в сумі 26 679 319,60 грн. в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви № 24 від 28.05.2015 року (без ПДВ) та в подальшому 03.06.2015 року були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», в сумі 1 250 000 доларів США згідно меморіального ордеру № 18 від 03.06.2015 року.

03.06.2015 року безготівкові кошти в сумі 1 250 000 доларів США з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритому в ПАТ «Банк Михайлівський», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS» (Естонська Республіка), відповідно до платіжного доручення № 18 від 03.06.2015 року, з призначенням платежу - повернення позики відповідно до договору № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року до ТОВ «Солтiдар» від «Ollir Business LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

Цього ж дня, невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства «Ollir Business LLP», безготівкові кошти в сумі 1 240 000 доларів США (з урахуванням комісії банківської установи за переказ безготівкових коштів) через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики від 26.05.2015 року перерахували на рахунок підприємства нерезидента «Iwus Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV43RIBR00175980N0000 відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка).

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом виведення їх за межі України, невстановлені досудовим розслідуванням особи 03.06.2015 року, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики № 1-0615 від 03.06.2015 року, перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 300 000 доларів США з рахунку «Iwus Business LLP» № LV43RIBR00175980N0000, відкритого в «Regionala Investiciju Banka», на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» № LV98PRTT800, відкритого в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), реквізити та доступ до якого з метою надання знарядь та засобів для вчинення злочину було надано представником підприємства ОСОБА № 3, управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

В подальшому ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства нерезидента «Ostexpert limited» легалізовані кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 309 275 доларів США конвертував в Євро в сумі 1 150 000 та 22.06.2015 року перевів вказані кошти на рахунок компанії нерезидента «Equivarandas II - Gestao Hipica e Turistica, Lda» (Португальська Республіка) за рахунками-фактури № 135 від 21.06.2015 на суму 750 000 Євро, № 35 від 21.06.2015 року на суму 350 000 Євро та № 42 від 21.06.2015 року на суму 50 000 Євро придбавши за незаконно отримані кошти коней для зайняття верховою їздою.

Крім того 02.06.2015 року, прибуток, тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 20 059 615,40 грн. який сформувався на рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», разом з іншими коштами в сумі 46 258 065,34 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових коштів в сумі 6 746 114 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 23-4/15 від 23.04.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ПП «Твоя Столиця» () № 9201, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 23-4/15 від 23.04.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ПП «Твоя Столиця» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ПП «Твоя Столиця», 02.06.2015 року безготівкові кошти в сумі 22 200 000 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги № 1-11/2015 вiд 11.05.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Солтiдар» () № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Цього ж дня, з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», безготівкові кошти в сумі 27 450 000 грн. в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви № 27 вiд 02.06.2015 року (без ПДВ) та в подальшому 05.06.2015 року були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», в сумі 1 300 000 доларів США згідно меморіального ордеру № 20 від 05.06.2015 року.

05.06.2015 року безготівкові кошти в сумі 1 300 000 доларів США в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS» (Естонська Республіка), відповідно до платіжного доручення № 20 від 05.06.2015 року, з призначенням платежу - повернення позики відповідно до договору № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року. Вказані кошти на рахунок підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS», в зв'язку з вихідними днями, надійшли лише 08.06.2015 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року до ТОВ «Солтiдар» від «Ollir Business LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

08.06.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства «Ollir Business LLP», безготівкові кошти в сумі 1 310 000 доларів США в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики від 26.05.2015 року перерахували на рахунок підприємства нерезидента «Iwus Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV43RIBR00175980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка).

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом виведення їх за межі України, невстановлені досудовим розслідуванням особи 05.06.2015, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики № 1-0615 від 03.06.2015 року, перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в загальній сумі 950 000 доларів США, двома платежами в сумі 775 000 та 175 000 доларів США з рахунку «Iwus Business LLP» № LV43RIBR00175980N0000, відкритого в «Regionala Investiciju Banka», на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

В подальшому ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства нерезидента «Ostexpert limited» легалізованими коштами, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 950 000 доларів США розпорядився на власний розсуд.

Крім того, незаконно обернену на користь злочинної організації різницю коштів у сумі 158 736 307,00 грн., отриманих від реалізації ТОВ «Газтранспроект» природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року було легалізовано шляхом перерахування на рахунки підконтрольного злочинній організації підприємства-нерезидента «Ostexpert Limited» та особистий рахунок керівника злочинної організації ОСОБА № 1.

Так 03.06.2015 року частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунках ТОВ «Газтранспроект» № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) та № 4310, відкритому в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), разом з іншими коштами в сумі 44 000 000 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за природний газ згідно з договором № 0315Л від 30.03.2015 та №0215Л-1 від 27.02.2015 року (з ПДВ).

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 33 597 800 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», 03.06.2015 року перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових коштів в сумі 22 000 000 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-20/05-15 від 20.05.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Солтідар» () № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 2-20/05-15 від 20.05.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Солтідар» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня, з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритому в ПАТ «Банк Михайлівський», безготівкові кошти в сумі 27 400 000 грн. та в сумі 4 207 000 грн. в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви № 28 вiд 03.06.2015 року (без ПДВ) та № 29 від 03.06.2015 року (без ПДВ), та в подальшому 08.06.2015 року були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», в сумі 1 500 000 доларів США, згідно меморіального ордеру № 21 від 08.06.2015 року.

08.06.2015 року безготівкові кошти в сумі 1 500 000 доларів США в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS» (Естонська Республіка) відповідно до платіжного доручення № 21 від 08.06.2015 року, з призначенням платежу - повернення позики відповідно до договору № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року до ТОВ «Солтiдар» від «Ollir Business LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

08.06.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства «Ollir Business LLP», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 1 500 000 доларів США через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики від 26.05.2015 року перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Iwus Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV43RIBR00175980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка) в рахунок раніше перерахованих коштів протягом червня 2015 року на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

Крім того 04.06.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунках ТОВ «Газтранспроект» № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), та № 4310, відкритому в ПАТ «Авант-Банк» (МФО 380708), разом з іншими коштами в сумі 33 515 625 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за природний газ згідно з договором № 0315-1ЛПСГ від 18.03.2015 (з ПДВ).

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 44 937 201,64 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», 04.06.2015 року перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 22 396 102,67 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору переуступки № 2-20/05-15 від 20.05.2015 року, перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Солтідар» () № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 2-20/05-15 від 20.05.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Солтідар» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня, з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 20 807 000 грн. були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви № 30 від 04.06.2015 (без ПДВ), та в подальшому 09.06.2015 року були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», в сумі 990 500 доларів США згідно меморіального ордеру № 22 від 09.06.2015 року.

09.06.2015 року безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 990 500 доларів США з рахунку ТОВ «Солтiдар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS» (Естонська Республіка) відповідно до платіжного доручення № 22 від 09.06.2015 року, з призначенням платежу - повернення позики відповідно до договору № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року до ТОВ «Солтiдар» від «Ollir Business LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

09.06.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства «Ollir Business LLP», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 990 500 доларів США через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики від 26.05.2015 року перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Iwus Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV43RIBR00175980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка) в рахунок раніше перерахованих коштів протягом червня 2015 року на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

Крім того 01.07.2015 року, частина прибутку тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), разом з іншими коштами в сумі 44 000 000 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за природний газ згідно з договором № 0415Л від 26.03.15 року (з ПДВ).

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 40 424 787 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових кошти в сумі 35 000 000 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки по договору № 15-04/15-1 від 15.04.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Елара Груп» () № 8004, відкритий в ПАТ «КласикБанк».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом переведення їх у неконтрольовану готівку, невстановлені досудовим розслідуванням службові особи ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особи, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, 01.07.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Елара Груп», в сумі 16 420 000 грн., на рахунок ТОВ «Елен Груп» () № 2004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - часткове повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 24/11ПП-1 від 24.11.2014 року (без ПДВ), 10 880 282,61 грн. на рахунок ТОВ «Бiанiт Гарант» () № 7004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 15/П12 від 12.01.2015 року (без ПДВ), 1 000 000 грн. на рахунок ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_4) № 6004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № Ф20/2015П від 20.03.2015 року (без ПДВ), 1 050 000 грн. на рахунок ТОВ «Актiвiтiс ЛТД» () № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 30.01.2015 року (без ПДВ), 1 830 001 грн. на рахунок ТОВ «Клеодора-М» () № 0004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015/КЛ18 від 18.06.2015 року (без ПДВ), 327 950,24 грн. на рахунок ТОВ «Бiанiт Гарант» () № 7004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу -- надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 15/П12 від 12.01.2015 року (без ПДВ), 400 000 грн. на рахунок ТОВ «Мiракс Плюс» () № 0004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу -- надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 09.01.2015 року (без ПДВ), 549 600 грн. на рахунок ТОВ «Євро Груп» () № 3004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу -- повернення безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору б/н від 24.07.2014 року (без ПДВ), 562 000 грн. на рахунок ТОВ «Сiтiбудгруп» () № 0004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу -- надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги згідно договору № 2015/П1 від 09.01.2015 року (без ПДВ), 1 057 223,29 грн. на рахунок ТОВ «Рiф Трейдінг» () № 6184, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - переведення боргу згідно з договором № 20150625/ПБ від 25.06.2015 року (без ПДВ) та безготівкові кошти в сумі 1 058 687,16 грн. на рахунок ТОВ «Крайос-Авто» () № 6171, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - переведення боргу згідно з договором № 19062015/ПБ від 19.06.2015 року (без ПДВ).

Цього ж дня, частина вказаних коштів, невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ПАТ «КласикБанк» та ПАТ «КБ «Преміум» та особами, які мають вплив та контроль над фінансово-господарською діяльністю вказаних банківських установ, за грошову винагороду, була переведена в неконтрольовану готівку, яку було конвертовано в долари США для подальшого виведення незаконно отриманих коштів, від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», за межі України та розміщення їх на особистому рахунку організатора ОСОБА № 1

Так, 01.07.2015 року, безготівкові кошти в сумі 1 000 000 грн., з рахунку ОСОБА_58 (ІПН НОМЕР_4) № 6004, відкритого в ПАТ «КласикБанк», було перераховано на рахунок одного з акціонерів ПАТ «КБ «Преміум» ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_5) № 4004, відкритий в ПАТ «КласикБанк», з призначенням платежу - переказ коштів не пов'язаний з підприємницькою діяльністю (без ПДВ).

В подальшому, 02.07.2015 року, безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 299 700 доларів США, з рахунку ОСОБА_59 (ІПН НОМЕР_5) № 0208, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», було перераховано на рахунок підконтрольного його сину, ОСОБА № 28, підприємства нерезидента «Mades Trading LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV14RIBR00157440N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка), з призначенням платежу - погашення боргу за кредитним договором від 04.11.2013 року.

Цього ж дня, 02.07.2015 року, з рахунку підприємства нерезидента «Mades Trading LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV14RIBR00157440N0000, відкритого в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка), невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла від імені ОСОБА № 1, перерахували безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 483 500 доларів США, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», на особистий рахунок ОСОБА № 1 № MC03J72, відкритий в «Julius Baer» (ОСОБА_60).

Крім того, 02.07.2015 року, з рахунку підприємства нерезидента «Mades Trading LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV14RIBR00157440N0000, відкритого в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка), невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка представляла інтереси організатора ОСОБА № 1, перерахували безготівкові кошти в сумі 500 000 доларів США, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», на рахунок підприємства нерезидента «Voliara Trade LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV98RIBR00163980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka Riga» (Латвійська Республіка), шляхом укладення кредитного договору № 1.29VM/2015 від 29.04.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, з метою легалізації незаконно отриманих коштів та подальшого їх переведення на рахунок організатора ОСОБА № 1

З рахунку підприємства нерезидента «Voliara Trade LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV98RIBR00163980N0000, відкритого в «Regionala Investiciju Banka Riga» (Латвійська Республіка), безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 500 000 доларів США, невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка представляла інтереси організатора ОСОБА № 1, перерахували на банківський рахунок підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS» (Естонська Республіка), шляхом укладення кредитного договору від 28.04.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, та одразу ж вказані кошти, в сумі 500 000 доларів США, перерахували на особистий рахунок організатора ОСОБА № 1 № MC03J72, відкритий в «Julius Baer» (ОСОБА_60), шляхом укладення кредитного договору № 2/2015 від 01.07.2015 року, який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, з метою легалізації незаконно отриманих коштів від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування».

Таким чином, 02.07.2015 року, на особистий рахунок ОСОБА № 1 № MC03J72, відкритий в «Julius Baer» (ОСОБА_60), шляхом укладення ряду удаваних кредитних договорів та договорів про надання фінансової допомоги, які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, було перераховано безготівкові кошти в сумі 983 500 доларів США, в тому числі незаконно отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», якими останній розпорядився на власний розсуд.

Крім того 16.07.2015 року, частина прибутку тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), разом з іншими коштами в сумі 41 000 000 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за природний газ згідно з договором № 0415Л від 26.03.15 року (з ПДВ).

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 39 942 185.70 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів, отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 12 665 985,70 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки по договору № 1-14/07-15 від 14.07.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Норланд» () № 4177, відкритий в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 1-14/07-15 від 14.07.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Норланд» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

В подальшому, 17.07.2015 року, з рахунку ТОВ «Норланд» № 4177, відкритого в ПАТ «АБ «Південний», безготівкові кошти в сумі 22 569 381,48 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви № 21 від 17.07.2015 року (без ПДВ) та в подальшому 22.07.2015 року були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Норланд» № 4177, відкритий в ПАТ «АБ «Південний», в сумі 1 026 502,15 доларів США.

22.07.2015 року безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 1 026 502,15 доларів США з рахунку ТОВ «Норланд» № 4177, відкритого в ПАТ «АБ «Південний», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Voliara Trade LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV98RIBR00163980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка) з призначенням платежу - плата за контрактом № J-18 від 17.11.2014 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № J-18 від 17.112014 року до ТОВ «Норланд» від «Voliara Trade LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

Цього ж дня, 22.07.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок фіктивного підприємства «Voliara Trade LLP», безготівкові кошти в сумі 760 000 доларів США через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики від 28.04.2015 року перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS» (Естонська Республіка), в рахунок раніше перерахованих, 14.07.2015 року, безготівкових коштів в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 500 000 доларів США, на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

В подальшому ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства нерезидента «Ostexpert limited» легалізовані кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 500 000 доларів США розпорядився на власний розсуд.

Крім того 20.07.2015 року, частина прибутку тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), разом з іншими коштами в сумі 30 000 000 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за природний газ згідно з договором № 0415Л від 26.03.15 року (з ПДВ).

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 26 164 685,71 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, решту безготівкових коштів в сумі 17 164 285,71 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки по договору № 1-14/07-15 від 14.07.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Норланд» () № 4177, відкритий в ПАТ «АБ «Південний» (МФО 328209).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 1-14/07-15 від 14.07.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Норланд» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

21.07.2015 року, з рахунку ТОВ «Норланд» № 4177, відкритого в ПАТ «АБ «Південний», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 10 818 932 грн. були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заявок № 31, № 32 та № 33 від 21.07.2015 року та в подальшому 24.07.2015 року були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Норланд» № 4177, відкритий в ПАТ «АБ «Південний», в сумі 491 052,39 доларів США.

Крім того, 21.07.2015 року, з рахунку ТОВ «Норланд» № 4177, відкритого в ПАТ «АБ «Південний», безготівкові кошти в сумі 6 000 000 грн. було перераховано на рахунок ТОВ «Солтідар» № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», з призначенням платежу - оплата по договору переуступки боргу № 0707-15/1 від 07.07.2015 року (без ПДВ).

24.07.2015 року безготівкові кошти в сумі 491 052,39 доларів США з рахунку ТОВ «Норланд» № 4177, відкритому в ПАТ «АБ «Південний», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок підприємства нерезидента «Voliara Trade LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV98RIBR00163980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка) з призначенням платежу - плата за контрактом № JMV/003/1 від 03.07.2015 року, № FM-005/1 від 03.07.2015 року та № CY-003/1 від 03.07.2015 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за договорами (контрактами) № JMV/003/1 від 03.07.2015 року, № FM-005/1 від 03.07.2015 року та № CY-003/1 від 03.07.2015 -18 до ТОВ «Норланд» від «Voliara Trade LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів в тому числі отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

Вказані безготівкові кошти в сумі 491 052,39 доларів США, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Норланд» № 4177, відкритого в ПАТ «АБ «Південний», були перераховані на рахунок підприємства нерезидента «Voliara Trade LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV98RIBR00163980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка), в рахунок раніше перерахованих, 16.07.2015, безготівкових коштів в сумі 482 316 доларів США, на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, з рахунку підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритого в «Versobank AS» (Естонська Республіка).

В подальшому ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства нерезидента «Ostexpert limited» легалізовані кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 482 316 доларів США розпорядився на власний розсуд.

Крім того 21.07.2015 року, частина прибутку тобто різниця коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунку ТОВ «Газтранспроект» № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), разом з іншими коштами в сумі 33 000 000 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за природний газ згідно з договором № 0415Л від 26.03.15 року (з ПДВ).

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Ленстер Компані» № 1980, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 32 195 000 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої операції (правочину), який фактично не мав місця, а був відображений лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 02-04/15 від 15.04.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 02-04/15 від 15.04.2015 року до ТОВ «Ленстер Компані» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 15 999 600 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки по договору № 2-20/05-15 від 20.05.2015 року перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Солтідар» () № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 2-20/05-15 від 20.05.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Солтідар» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

21.07.2015 року, з рахунку ТОВ «Солтідар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 33 049 000 грн., були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви № 40 від 21.07.2015 (без ПДВ) та в подальшому 24.07.2015 року зараховані на валютний рахунок ТОВ «Солтідар» № 4701, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», в сумі 1 500 005 доларів США, відповідно до меморіального ордеру № 27 від 24.07.2015 року.

24.07.2015 року, безготівкові кошти в сумі 1 500 000 доларів США, з рахунку ТОВ «Солтідар» № 4701, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок підприємства нерезидента «Ollir Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № ЕЕ51150043, відкритий в «Versobank AS» (Естонська Республіка), відповідно до платіжного доручення № 27 від 24.07.2015 року, з призначенням платежу - повернення позики відповідно до договору № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 11/04-2011-Z2 від 27.04.2015 року до ТОВ «Солтідар» від «Ollir Business LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

В подальшому, 28.07.2015 року, невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підприємства нерезидента «Ollir Business LLP», безготівкові кошти в сумі 1 620 000 доларів США, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення договору позики від 28.04.2015 року перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Voliara Trade LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV98RIBR00163980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка).

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом виведення їх за межі України, невстановлені досудовим розслідуванням особи 30 та 31 липня 2015 року, через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, шляхом укладення договору позики № 2-07 від 29.07.2015 року та № 3-07 від 30.07.2015 року, перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 507 300 доларів США, платежами 1 000 000 доларів США - 30.07.2015 року, 242 150 та 265 150 доларів США - 31.07.2015 року, з рахунку «Voliara Trade LLP» № LV98RIBR00163980N0000, відкритого в «Regionala Investiciju Banka», на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

В подальшому ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства нерезидента «Ostexpert limited» легалізованими коштами, в тому числі отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 507 300 доларів США розпорядився на власний розсуд.

Крім того 03.08.2015 року, частина прибутку тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунках ТОВ «Газтранспроект» № 7292, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», та № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк», разом з іншими коштами в сумі 12 000 000 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 фіктивного підприємства ТОВ «Вензор» () № 7716, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - передплата за природний газ згідно договору №0815В від 27.07.2015 року (з ПДВ).

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Вензор» № 7716, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 35 930 288,14 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючої фінансової операції (правочину), яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 21/07-15 від 21.07.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договором № 21/07-15 від 21.07.2015 року до ТОВ «Вензор» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, решту безготівкових коштів в сумі 11 750 000 грн., в тому числі отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки по договору № 30/07-15 від 30.07.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Промобіл» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Фактично товари за договором № 30/07-15 від 30.07.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Промобіл» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом виведення їх за межі України на рахунки підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств нерезидентів, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 06.08.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Промобіл» № 0001, відкритого в ПАТ «КБ «Євробанк», в сумі 19 850 000 грн, на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Акватрейдпроект» () № 1301, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), з призначенням платежу - оплата згідно договору про відступлення права вимоги № 2-0308/2015 від 03.08.2015 року (без ПДВ).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 2-0308/2015 від 03.08.2015 року до ТОВ «Промобіл» від ТОВ «Акватрейдпроект» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

06.08.2015 року, з рахунку ТОВ «Акватрейдпроект» () № 1301, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), безготівкові кошти в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» в сумі 19 410 000 грн. були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви № 11 від 06.08.2015 року та в подальшому 11.08.2015 року були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Акватрейдпроект» № 1301, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», в сумі 900 000 доларів США.

11.08.2015 року безготівкові кошти в сумі 900 000 доларів США з рахунку ТОВ «Акватрейдпроект» № 1301, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», невстановлені досудовим розслідуванням особи, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, яка діяла в інтересах організатора ОСОБА № 1, перерахували на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Iwus Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV43RIBR00175980N0000 відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка) з призначенням платежу - повернення боргу за кредитним договором № 27/04/15 від 27.04.2015 року, відповідно до платіжного доручення № 6 від 11.08.2015 року.

Фактично товарно-матеріальні цінності за кредитним договором № 27/04/15 від 27.04.2015 року до ТОВ «Акватрейдпроект» від «Iwus Business LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом виведення їх за межі України, невстановлені досудовим розслідуванням особи 12.08.2015 року, через оформлення неіснуючої операції та правочину, який фактично не мав місце, а був відображений лише документально шляхом укладення договору позики № 2-08 від 12.08.2015 року, перерахували безготівкові кошти, отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 653 150 доларів США з рахунку «Iwus Business LLP» № LV43RIBR00175980N0000, відкритого в «Regionala Investiciju Banka», на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

В подальшому ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства нерезидента «Ostexpert limited» легалізовані кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 653 150 доларів США використав на власний розсуд.

Крім того 11.08.2015 року, частина прибутку, тобто різницю коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», який сформувався на рахунках ТОВ «Газтранспроект» № 7292, відкритому в ПАТ «КБ «Преміум», та № 1919, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк», разом з іншими коштами в сумі 44 700 000 грн., ОСОБА № 5, координуючи свою діяльність з ОСОБА_2, перебуваючи в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, через оформлення неіснуючих фінансових операцій (правочинів), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, перерахувала на рахунки підконтрольних ОСОБА_2 фіктивних підприємств, а саме: 21 350 000 грн. на рахунок ТОВ «Програм-Інвест» () № 7729, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за природний газ згідно договору № 0815ПІ від 03.08.2015 року (з ПДВ), 18 350 000 грн на рахунок ТОВ «Вензор» () № 7716, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - передплата за природний газ згідно договору № 0815В від 27.07.2015 року (з ПДВ) та 5 000 000 грн. на рахунок ТОВ «Кейс Менеджмент» () № 7725, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - плата за послуги згідно договору № 0115КМ від 12.01.2015 року (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 0815ПІ від 03.08.2015 року, № 0815В від 27.07.2015 року та № 0115КМ від 12.01.2015 року до ТОВ «Газтранспроект» від ТОВ «Програм-Інвест», ТОВ «Вензор» та ТОВ «Кейс Менеджмент» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня, кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого за Договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Програм-Інвест» № 7729, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 12 451 600 грн. та з рахунку ТОВ «Вензор» № 7716, відкритого в ПАТ «КБ «Преміум», в сумі 11 541 653,43 грн., ОСОБА_2, координуючи свою діяльність з ОСОБА № 5, перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, через оформлення неіснуючих фінансових операції (правочинів), які фактично не мали місця, а були відображені лише документально, перерахувала на рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест» () № 5425, відкритий в ПАТ «КБ «Преміум», з призначенням платежу - оплата за послуги згідно договору переуступки № 30/07-15 від 30.07.2015 року та № 21/07-15 від 21.07.2015 року відповідно (з ПДВ).

Фактично товари за договорами № 30/07-15 від 30.07.2015 року та № 21/07-15 від 21.07.2015 року до ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Вензор» від ТОВ «Джойвест» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказані неіснуючі правочини були відображені лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Цього ж дня ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА № 5, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного ОСОБА_2 та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Джойвест», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, оф. 305, безготівкові кошти в сумі 23 541 453,43 грн., в тому числі отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом укладення договору переуступки по договору № 31/07-15 від 31.07.2015 року (без ПДВ) перерахувала на рахунок підконтрольного невстановленим досудовим розслідуванням особам фіктивного підприємства ТОВ «Промобіл» () № 0001, відкритий в ПАТ «КБ «Євробанк» (МФО 380355).

Фактично товари за договором № 31/07-15 від 31.07.2015 року до ТОВ «Джойвест» від ТОВ «Промобіл» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом виведення їх за межі України на рахунки підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств нерезидентів, невстановлені досудовим розслідуванням особи, 12.08.2015 року перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», з рахунку ТОВ «Промобіл» № 0001, відкритого в ПАТ «КБ «Євробанк», в сумі 23 400 000 грн., на рахунок ТОВ «Акватрейдпроект» () № 1301, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський» (МФО 380935), з призначенням платежу - оплата згідно договору про відступлення права вимоги № 2-0308/2015 від 03.08.2015 року (без ПДВ).

Фактично товарно-матеріальні цінності за договором № 2-0308/2015 від 03.08.2015 року до ТОВ «Промобіл» від ТОВ «Акватрейдпроект» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування».

12.08.2015 року, з рахунку ТОВ «Акватрейдпроект» № 1301, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», безготівкові кошти в сумі 32 059 000 грн., були переведені в іноземну валюту (долари США) згідно заяви на придбання валюти № 15 та № 16 від 12.08.2015 року (без ПДВ) та в подальшому були зараховані на валютний рахунок ТОВ «Акватрейдпроект» № 1301, відкритий в ПАТ «Банк Михайлівський», 17.08.2015 року в сумі 1 500 000 доларів США та 18.08.2015 року в сумі 700 000 доларів США.

Продовжуючи реалізовувати у складі злочинної організації спільний злочинний умисел направлений на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та на подальшу легалізацію незаконно отриманих коштів, шляхом виведення їх за межі України, невстановлені досудовим розслідуванням особи 17.08.2015 року, через оформлення неіснуючої фінансово-господарської операції, яка фактично не мала місця, а була відображена лише документально шляхом укладення кредитного договору № 27/04/2015 від 27.04.2015 року, перерахували безготівкові кошти, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 500 000 доларів США з рахунку ТОВ «Акватрейдпроект» № 1301, відкритого в ПАТ «Банк Михайлівський», на рахунок фіктивного підприємства нерезидента «Iwus Business LLP» (Сполучене королівство Великої Британії та Північної Ірландії) № LV43RIBR00175980N0000, відкритий в «Regionala Investiciju Banka» (Латвійська Республіка), відповідно до платіжного доручення № 10 від 17.08.2015 року, в рахунок раніше перерахованих, 12.08.2015 року, безготівкових коштів в сумі 1 303 655,93 доларів США, на рахунок підконтрольного ОСОБА № 1 підприємства нерезидента «Ostexpert limited» (Латвійська Республіка) № LV98PRTT800, відкритий в «PrivatBank AS» (Латвійська Республіка), управління яким здійснювала ОСОБА № 5 з офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б.

Фактично товарно-матеріальні цінності за кредитним договором № 27/04/2015 від 27.04.2015 року до ТОВ «Акватрейдпроект» від «Iwus Business LLP» не поставлялись та будь-які послуги не надавались, а вказаний неіснуючий правочин був відображений лише документально з метою легалізації коштів отриманих учасниками злочинної організації від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та подальшого виведення незаконно отриманих коштів за межі України.

В подальшому ОСОБА № 1, використовуючи реквізити та банківський рахунок підконтрольного підприємства нерезидента «Ostexpert limited» легалізованими коштами, в тому числі отримані від реалізації природного газу видобутого в межах Договорів спільної інвестиційної та виробничої діяльності № 265-12 від 19.11.2007 року, № 60 від 04.02.2004 року та № 1747 від 13.10.2004 року з ПАТ «Укргазвидобування», в сумі 1 303 655,93 доларів США, розпорядився на власний розсуд.

Таким чином, отримавши значні суми коштів від реалізації злочинного плану, спрямованого на заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» ОСОБА № 1 маючи на меті особисте збагачення, забезпечення подальшого функціонування злочинної організації, та надання видимості законного походження коштів, одержаних внаслідок вчинення злочину прийняв рішення про легалізацію таких коштів шляхом придбання та створення підприємств, які забезпечили конвертацію безготівкових коштів, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов'язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були відображені лише документально.

Окрім використання конвертованої у такий спосіб готівки на власний розсуд, у тому числі як неконтрольовану з боку правоохоронних органів форму оплати винагороди іншим учасникам злочинної організації, кінцевою метою вчинення активних дій з легалізації коштів одержаних незаконним шляхом було забезпечення контролю над такими грошовими активами організатором злочинної організації ОСОБА № 1 та ОСОБА № 3 за кордоном із одночасним прихованням їх від правоохоронних органів України за межами їх юрисдикції.

Підставою для виведення коштів за межі України стали удавані угоди щодо надання позики на суму необхідну для виведення за межі України, які надавалися у відповідні банківські установи. При цьому виготовлення вказаних договорів позик як передумов для перерахунку коштів на особисті банківські рахунки ОСОБА № 1 та банківські рахунки компанії «Ostexpert Limited», відкриті за межами України відбувалося в приміщенні офісного центру по вул. В. Хвойки, 21 в м. Києві та безпосередньо в офісі злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б, що охоплювалося умислом учасників злочинної організації - ОСОБА № 1 ОСОБА № 5, та ОСОБА_2, якими безпосередньо координувалося підписання цих угод. Таким чином, легалізація злочинним шляхом одержаних коштів відбувалася в два етапи: шляхом переведення в готівку коштів внаслідок удаваних операцій суб'єктів господарської діяльності, зареєстрованих на території України та шляхом перерахування коштів на підставі удаваних угод про надання позики із використанням офшорних компаній на банківські рахунки ОСОБА № 1, відкриті в ОСОБА_61 та в Латвійській республіці та на банківські рахунки компанії «Ostexpert Limited», відкриті також в Латвійській республіці.

Підписання договорів позики від імені «Ostexpert Limited» здійснювала ОСОБА № 3, а підписання зі сторони офшорних компаній («Iwus Business LLP», «Ollir Business LLP», «Nobile Business LLP», «Mades Trading LLP», «Tasmer Business INC.» та «Maxform Business INC»), якими начебто надавалася позика здійснювали невстановлені досудовим слідством особи, що знаходилися в офісному приміщенні по вул. В. Хвойки, 21 в м. Києві.

ОСОБА № 1 та ОСОБА № 5 в період досягнутої злочинної домовленості з невстановленими особами, які утримували фактичний контроль над банківськими установами ПАТ «КБ «Преміум» та ПАТ «КласикБанк» стосовно сприяння останніми у перерахуванні одержаних від реалізації газу коштів на особисті рахунки за межами України та рахунки підконтрольних підприємств нерезидентів.

Залучені з цією метою до участі у злочинній організації ОСОБА_2, та ОСОБА № 5, використовуючи програму обміну аудіо-, відео- та текстовими повідомленнями «Скайп» забезпечили координацію своїх дій щодо перерахування незаконно отриманих грошових коштів з рахунків підконтрольних злочинній організації підприємств - переможців аукціонів з продажу природного газу на рахунки низки спеціально створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності фіктивних суб'єктів господарювання.

Так, ОСОБА № 5 забезпечувала перерахування коштів з банківських рахунків так званих переможців аукціонів з продажу природного газу, видобутого в межах спільної діяльності - ТОВ «Нафтогазтрейд», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані», якими заволоділи учасники злочинної організації внаслідок вчинених злочинів на банківські рахунки фіктивних підприємств вказаних заздалегідь ОСОБА_2, в тому числі підприємств, придбаних на виконання попередньої злочинної змови з ОСОБА № 4, з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА № 22, ОСОБА № 15 та ОСОБА № 16.

ОСОБА_2 на виконання вказівок ОСОБА № 5, із використанням програмного комплексу управління банківськими рахунками «Клієнт-Банк», здійснювала перерахування незаконно отриманих грошових коштів з рахунків підконтрольних злочинній організації фіктивних суб'єктів господарювання на рахунки ТОВ «Іста-Союз», ТОВ «Овента-М», ТОВ «Вайса Трейд», ТОВ «Дерта Союз», ТОВ «Ріу Грандс», ТОВ «Елара Груп», ТОВ «Мальт Інд», ТОВ «Ростон Груп», ТОВ «Промобіл», ТОВ «Солтідар», ТОВ «Акватрейдпроект», ТОВ «Агрівім» та інших, реквізити яких попередньо надавалися невстановленими досудовим розслідуванням особами, які здійснювали безпосереднє управління банківськими рахунками вказаних товариств.

В свою чергу невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в офісі за адресою: м. Київ, вул. В. Хвойки, 21, використовуючи програмні комплекси управління банківськими рахунками «Клієнт-Банк» ТОВ «Джойвест», ТОВ «Солтідар», здійснювали перерахування вказаних грошових коштів та забезпечили подальше їх переведення на рахунки компаній-нерезидентів «Ollir Business LLP». Директори та засновники ТОВ «Джойвест» та ТОВ «Солтідар» жодного відношення до діяльності цих підприємств не мали.

З банківського рахунку ТОВ «Ленстер Компані» на банківський рахунок ТОВ «Джойвест» перераховано 460 млн. грн., з яких 60 млн. грн. перераховано на банківський рахунок ТОВ «Солтідар».

ТОВ «Солтідар» на підставі удаваних угод позики виведено кошти за межі України та відповідно перераховано на банківський рахунок «Ollir Business LLP», відкритий в банківській установі Естонської республіки. Компанія «Ollir Business LLP» в свою чергу на підставі удаваних угод про позику перерахувала кошти на особистий банківський рахунок ОСОБА № 1, відкритий в ОСОБА_61 та на банківський рахунок «Ostexpert Limited», відкритий в Латвійській Республіці.

Після здійснення перерахування незаконно отриманих злочинною організацією грошових коштів на рахунки компаній-нерезидентів «Iwus Business LLP», «Ollir Business LLP», «Nobile Business LLP» та інших підприємств-нерезидентів, невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснювали безпосереднє управління банківськими рахунками на виконання домовленостей із ОСОБА № 1, ОСОБА № 5 та ОСОБА_2, у період з листопада 2014 року по грудень 2015 року, за допомогою програмного комплексу управління банківськими рахунками «Клієнт-Банк» здійснили перерахування таких коштів з рахунків «Iwus Business LLP», «Ollir Business LLP», «Nobile Business LLP» та інших підприємств-нерезидентів, на рахунки керівника злочинної організації ОСОБА № 1 та підконтрольної йому компанії «Ostexpert Limited», тим самим завершивши умисел останнього та інших членів злочинної організації, спрямований на легалізацію (відмивання) незаконно отриманих в результаті проведення аукціонів з продажу природного газу грошових коштів.

За таких обставин, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2, діями якої керувала ОСОБА № 5 на виконання вказівок ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 повторно вчинила фінансові операції та правочини з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, з використанням підконтрольних злочинній організації фіктивних підприємств, з метою легалізації (відмивання) вказаних коштів, шляхом приховання та маскування їх незаконного походження, володіння ними, прав на такі кошти, джерела їх походження та зміни їх форми (перетворення), одержаних внаслідок заволодіння майном ПАТ «Укргазвидобування» тим самим повторно вчинила легалізацію (відмивання) незаконно отриманих коштів в сумі 9 179 921 доларів США, що становить 185 076 396 грн. із врахуванням курсу НБУ станом на момент перерахування коштів на рахунок ОСОБА № 1 та підконтрольної йому компанії «Ostexpert Limited».

Дії ОСОБА_2, які виразились у придбанні суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчиненому повторно в складі злочинної організації, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились у вчиненні фінансових операцій та правочинів з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмивання) доходів, а також у вчиненні дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів чи володіння ними, джерела їх походження, вчиненими повторно в особливо великих розмірах у складі злочинної організації, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України.

Дії ОСОБА_2, які виразились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 255 КК України.

22.10.2018 року між начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_62, якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваною ОСОБА_2 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрювана ОСОБА_2 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваної ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України, підозрювана ОСОБА_2 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнала свою винуватість у вчиненні даних кримінальних правопорушень, зобов'язалась співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень іншими особами. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке призначити за вчинені ОСОБА_2 кримінальні правопорушення, а саме: за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 років позбавлення волі, за ч. 2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді 4 років 11 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями тривалістю 2 роки з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України та враховуючи положення ст. 78 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим за ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, визначити покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями тривалістю 2 роки без конфіскації майна.

За ч.2 ст.27 ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України призначити ОСОБА_2 покарання у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

На підставі ст. 70 КК України шляхом повного складення покарань призначених за ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України з покаранням призначеним за ч.2 ст.27 ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями тривалістю 2 роки без конфіскації майна та штрафом у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки та покладенням обов'язків, передбачених ч. 1, 3 ст. 76 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, колегія суддів виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, п. 3 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченій ОСОБА_2 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачена ОСОБА_2 в підготовчому судовому засіданні також просила затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_2 беззастережно визнала себе винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник - адвокат ОСОБА_1 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України.

ОСОБА_2 вчинила кримінальні правопорушення, одне з яких відноситься до особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_2 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винною, вид покарання, яке буде до неї застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_2 обвинувачення, даних про її особу, обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваною ОСОБА_2 відповідають вимогам КПК та КК України, колегія суддів дійшла висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :

Затвердити угоду від 22.10.2018 року між начальником четвертого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва у суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симківим Р.Я. та підозрюваною ОСОБА_2 про визнання винуватості.

ОСОБА_2 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255 КК України та призначити їй покарання:

- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 років позбавлення волі,

- за ч. 2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України із застосуванням ч. 1 ст. 69 КК України у виді 4 років 11 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями тривалістю 2 роки з конфіскацією майна.

На підставі ст. 70 КК України, враховуючи положення ст. 78 КК України, за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим за ч. 1 ст. 255 та ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, призначити ОСОБА_2 покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями тривалістю 2 роки без конфіскації майна.

- за ч.2 ст.27 ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України ОСОБА_2 призначити покарання у виді штрафу у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

На підставі ст. 70 КК України шляхом повного складення покарань призначених за ч. 1 ст. 255, ч.2 ст.27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України з покаранням призначеним за ч.2 ст.27 ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України остаточно призначити ОСОБА_2 покарання у виді 5 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади пов'язані з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженнями тривалістю 2 роки без конфіскації майна та штрафом у розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 грн.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням з іспитовим строком на 3 роки.

На підставі ч. 1, 3 ст. 76 КК України зобов'язати ОСОБА_2 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу виконувати самостійно.

Строк покарання ОСОБА_2 обраховувати з 29.03.2019 року.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Київського апеляційного суду, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Головуючий суддя ОСОБА_66

Судді ОСОБА_67

ОСОБА_68