У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.03.2019 Справа №607/5479/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 02.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ) який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 01 лютого 2018 року по 05 лютого 2019 року. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, матеріали відеоспостереження з каси банку, де видавались кошти, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) та можливість вилучити їх копії. На підставі п.2 ст.163 КПК України просить розглянути дане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що протягом 2018 року група осіб займається привласненням та розтратою державних коштів, лікарських засобів на території Тернопільської області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР із кримінально - правовою кваліфікацією, передбаченою ч.3 ст.191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні посадові особи Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які шахрайським способом, зловживаючи довірою, привласнюють грошові кошти громадян шляхом переказу на рахунки Західної дирекції приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що Західна дирекція приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховує кошти, здобуті злочинним шляхом на рахунки громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, підтвердження або спростування факту перерахування грошових коштів виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по вказаних рахунках.

Враховуючи те, що рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, може бути використаний як доказ також без отримання тимчасового доступу до документів в яких міститься інформація про рух коштів по даних рахунках неможливо підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 та старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, в яких міститься інформація про рух коштів банківських рахунків громадянина ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), який використовує рахунки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ( АДРЕСА_1 ) за період часу з 01 лютого 2018 року по 05 лютого 2019 року. У разі зняття грошових коштів через касу, надання квитанцій, в яких вказана сума, матеріали відеоспостереження з каси банку, де видавались кошти, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1