Провадження по справі 1-кс/521/7748/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001951 від 02.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А :
12.12.2018 року слідчий звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про арешт майна. Мотивував клопотання тим, що в його провадженні знаходитьс кримінальне провадження № 0001951 від 02.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
01.10.2018 року до Хмельницького ВП Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області з УБЗПТЛ ГУНП надійшли матеріали за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом використання підроблених документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, організували злочинну схему, сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів та усунення перешкод.

Так, встановлено, що ОСОБА_4 вступив у попередню змову з ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до якої між кожним із співорганізаторів та безпосередніх виконавців злочину були розподілені обов`язки, узгоджена реалізація яких мала призвести до отримання іноземними громадянами дозволів на використання праці в Україні, що є формальною підставою для отримання ними у подальшому права на безперешкодний перетин державного кордону України та проживання в Україні.

Зокрема, відповідно до розробленого та узгодженого між кожним із співучасників злочину плану, до обов`язків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 входило реєстрація на території України юридичних осіб з ознаками фіктивності. Метою створення юридичних осіб вказаними особами, є не ведення підприємницької діяльності, а отримання дозволів на використання праці в Україні іноземних громадян.

Зокрема встановлено факт реєстрації з метою подальшого отримання дозволів на використання праці в Україні іноземних громадян, наступних юридичних осіб:

1.ТОВ «ММА ІНТЕРНЕШНАЛ ЛЛС» - засновником якого є ОСОБА_6 , керівником ОСОБА_7 .

2.ТОВ «БЛІН СОЛАР» - засновниками якого є ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , керівником ОСОБА_10 .

3.ТОВ «АДРОІТ» - засновником якого є ОСОБА_11 , керівником ОСОБА_5 .

4.ТОВ «МАЙГЕР» - засновником якого є ОСОБА_4 , керівником ОСОБА_5 .

5.ТОВ «КТА ФОКУС» - засновником якого є компанія СТА РЕВІЖН ЕНД КОНСАЛТІНГ СЛР, керівником ОСОБА_5 .

6.ТОВ «ПРО КРОСС БЬЮТІ» - засновником якого є ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , керівником ОСОБА_14 .

7.ТОВ «ДРУБА ЧАНД ХАЛДЕР ІМПОРТ ЕНД ЕКСПОРТ» - засновником якого є ОСОБА_15 , керівником ОСОБА_16 .

8.ТОВ «ЖОЗЕФІА ЕД КОНСУЛЬТАНТ» - засновником та керівником якого є ОСОБА_5 .

10.12.2018, з метою фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України, шляхом наданням засобів та усунення перешкод, проведено обшук в приміщенні офісу ТОВ «МАЙГЕР», в ході якого, зокрема, виявлено і вилучено майно.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001951 від 02.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України задовольнити.
Накласти арешт на:

- Проект контракту ТОВ «Жозефіа Ед консультант» та ОСОБА_17 на одному аркуші;

- Копія довіреності ТОВ «ІМЦ ЕДЮКЕЙШН» ОСОБА_5 від 18.04.2018 на одному аркуші;

- Копії довіреності Чандра Моганк Мадгаван від 05.03.2016 на 2 аркушах;

- Опис документів що надаються державному реєстратору для реєстрації ТОВ «Хессонайте Юкрайн Девелопмент» (копія) на 1 аркуші;

- Копія паспорту CHANDRА MOHANK MADHAVAN на 1 аркуші;

- Копія довіреності ОСОБА_18 . ОСОБА_5 на 1 аркуші;

- Копія наказу про звільнення ОСОБА_19 на 1 аркуші;

- Проект контракту ТОВ « Жозефіа Ед Консультант» та Альбер Юнас» на 1 аркуші;

- Трудовий договір №2 від 24.04.2018 на 4 аркушах;

- Трудовий договір №1 від 24.04.2018 на 4 аркушах;

- Проект контракту ТОВ «ІПЦ Едюкейшн» та Чандрам Іемпеуал;

- Трудовий договір №2 від 24.04.2018, укладений між ТОВ «ІПЦ Едюкейшн`та Прадніт Сампар на 4 аркушах;

- Проект контракту ТОВ «ІПЦ ЕДЮКЕЙШН» та Прадхід Санкар на 2 аркушах;

- Трудовий договір №1 від 24.04.2018 між ТОВ «ІПЦ ЕДЮКЕЙШН» та Чандрам Іемпеуал на 4 аркушах;

- Заява про отримання роботодавцем дозволу на застосування праці іноземців на 1 аркуші;

- Картка платника податків Алі Мухаммад Зубагір Алі Мухаммад Аріф на 1 аркуші;

- Лист до ООЦЗ на 1 аркуші;

- Карта платника податків МАДГАВАН ЧАНДРА МОГАН К на 1 аркуші;

- Копія Витягу з наказу №168 від 29.05.2018;

- Довіреність №2 від 24.04.18 ТОВ «ІПЦ ЕДЮКЕЙШН»;

- Заява до ООЦЗ на застосування праці Юнас Альберт на 1 аркуші;

- Опис документів поданих до ООЦЗ на 4 аркушах;

- Копії паспорту та КММ Роза Моххамад Мохім на 6 аркушів;

- Проект трудового договору №1 ТОВ «ІПЦ ЕДЮКЕЙШН» та Прадхіт Санкар на 4 аркушах;

- Протокол №1 установчих зборів засновників ТОВ «МОСІН» на 2 аркушах

- Картка платника податків Раза Махаммад Мохсім на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «МОСІМ» на 16 аркушах(копія);

- Довіреність, копія паспорта Мохаммад МахБуб та переклад на 8 аркушах;

- Копія паспорту Раза Махаммад Мохсім на 7 аркушах;

- Лист ООЦЗ на 1 арк;

- Витяг з наказу ООЦЗ №186 від 12.06.2018 на 2 аркушах, від 29.05.2018 на 1 аркуші;

- Копія статуту ТОВ «АДРОІТ» на 15 аркушах;

- Статут ТОВ «МОМО МЕДІА`на 15 аркушах;

- Копія паспорту Saveid Мuhammad SHIRAZ на 5 аркушах;

- Довідка серії uik №0095247 на1 аркуші;

- Лист ТОВ «Лоані стар» на 1 аркуші;

- Копії статуту та протоколу №1 ТОВ «ІПЦ ЕДЮКЕЙШН» на 16 аркушах;

- Опис документів на 1 аркуші;

- Запрошення на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «Жозефіа енд консультант» на 15 аркушах (копія);

- Опис документів державному реєстратору ТОВ «Юнайтед Доха Трейд» на 1 аркуші;

- Описи документів, що подані до ООЦЗ на 2 аркушах;

- Копія наказу ООЦЗ №327 від 06.09.2018 на 2 аркушах;

- Довіреність №1ТОВ «Жозефіа ед консультант» 1 аркуші;

- Описи документів, що наданий до ООЦЗ на 10 аркушах;

- Копії дозволів на застосування праці іноземців на 7 аркушах;

- Статут ТОВ «Блін Солар» на 8 аркушах;

- Протокол №1 установчих зборів учасників ТОВ «Блін Солар» 1 аркуш;

- Наказ від 03.10.2018 ТОВ «Блін Солар» на 1 аркуші»;

- Протокол №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Блін Солар» на 1 аркуші;

- Копія акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Блін Солар» на 1 аркуші;

- Протокол №3 Загальних зборів ТОВ «Блін Солар»;

- Описи документів наданих до ООЦЗ на 2 аркушах;

- Лист ООЦЗ на 2 аркушах;

- Статут ТОВ «Юнайтед Дока Трейд» на 16 аркушах;

- Протокол №1 Установчих зборів ТОВ «Юнайтед Доха Трейд» на 1 аркуші;

- Довіреність від 17.09.2018 на у аркуші;

- Опис документів наданих до ООЦЗ на й аркуші;

- Опис документів наданих до ООЦЗ на 1 аркуші;

- Копія дозволу на застосування праці на 1 аркуші;

- Копія паспортів з перекладами на 8 аркушах;

- Картка платника податків ОСОБА_20 ;

- Копія паспорту ОСОБА_21 з перекладом на 2 аркушах;

- 8 бланків ТОВ «Про кросс Бьюті» з печатками»

- Заява до ООЦЗ на 1 аркуші;

- Проект трудового договору №2 на 5 аркушах;

- Повідомлення про прийняття на роботу на 1 акущі;

- Трудовий договір від 28.09.2018 на 5 аркушах;

- Виписка з ЄДРЮО ТОВ «ММА інтернешналс`на 10 аркушах;

- Проект трудового договору №5 на 4 аркушах;

- Проект трудового договору на 4 аркушах;

- Копія паспорту SULAI MAN SULFIKKER ALI на 1 аркуші;

- Проект трудового договору №5 та №6 на 8аркушах;

- Заява до ООЦЗ на 1 аркуші;

- Проект трудового договору №1 на 5аркушах;

- Проект запрошень на 4 ркушах;

- Запрошення на 1 аркуші;

- Статут ТОВ «Суннерг ЮА» на 8 аркушах;

- Наказ №2 від 27.03.2018 на 1 аркуші»

- Копія паспорту х перекладом Ханмаyу Іонел на 2 аркушах;

- Заява до ООЦЗ та проект трудового договору на 6 аркушах;

- Копія паспорту Йордаке Маріан з перекладом

- Заява до ООЦЗ та проект трудового договору на 8 аркушах;

- Аналогічні макети документів на ім`я ОСОБА_22 н 9 аркушах; ОСОБА_23 на 8 аркушах; ОСОБА_24 на 8 аркушах;

-Копія довіреності ОСОБА_25 1 аркуші;

- Довідка картка платника податкыв ОСОБА_9 на 1 аркуші;

- Опис документів до ООЦЗ на 1 аркуші;

- Копія паспорту та довіреність ОСОБА_26 на 1 аркуші кожне;

- Копія статуту ТОВ «ПРО Кросс Бьют» на 7 аркушах;

- Протокол №1 Установчих зборів ТОВ «ПРО Кросс Бьюті»

- Проекти трудових договорів № 1,2,3,5,6,7 на 4 аркушах;

- Копія паспорту Ахмад Мохаммед ОСОБА_27 на 2 аркушах;

- Статут ТОВ « ММА Інтернешнал» на 8 аркушах»

- Проект трудового договору №1 на 1 аркуші;

Майно, на яке накладено арешт, передати на зберігання відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України № 1104 від 19.11.2012 року.
Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1