Справа № 357/9952/18
У Х В А Л А
13 листопада 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, -

В С Т А Н О В И В:
09 жовтня 2018 року слідчий Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 .

Разом з клопотанням слідчий надав до суду заяву в якій підтримує клопотання в повному обсязі та просить проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно матеріалів клопотання вбачається, що 09 липня 2018 року до Білоцерківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_5 на території м. Біла Церква Київської області, шляхом закладок збуває наркотичний засіб опій (ацетильований) протягом тривалого часу.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Біла Церква, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: Київська область м. Біла Церква, масив Заріччя, в нічний час розкладає «закладки» з наркотичним засобом опій (ацетильований). В подальшому на її номер телефону НОМЕР_1 телефонують наркозалежні особи та домовляються з ОСОБА_6 про придбання наркотичного засобу. ОСОБА_6 в свою чергу називає вартість замовленого наркотичного засобу та надає картковий рахунок № НОМЕР_2 , або № НОМЕР_3 на які наркозалежні особи перераховують грошові кошти. Після отримання смс повідомлення про отримання грошових коштів ОСОБА_6 повідомляє наркоз залежним особам місцезнаходження «закладки» з придбаною наркотичною речовиною. Під час спілкування з наркозалежними особами ОСОБА_6 представляється як ОСОБА_7 .

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власників рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання особової справи клієнта-власника вищевказаних рахунків, роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09.07.2018 по час дії ухвали.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , руху коштів по даним рахункам, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу, за погодженням з прокурором.

Зазначене аргументує необхідність розкриття банківської таємниці та отримання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 , з їх подальшим вилученням (або вилученням їх копій), з метою отримання інформації та документів, які цікавлять орган досудового розслідування, оскільки вони можуть бути використані як докази, які самостійно, або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для документування протиправної діяльності пов`язаної зі збутом наркотичних засобів, встановлення причетних до цього осіб, притягнення винних до відповідальності, оскільки отримати таку інформацію та документи в інший спосіб не можливо.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003007 від 09.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0003007 від 09.07.2018 року, а саме старшому слідчому Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та призначення платежів за період часу з 09.07.2018 по час постановлення ухвали; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської катки), що стали підставою для видачі пластикових платіжної картки клієнта; копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою руху коштів по розрахункових рахунках на які випущено банківські картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 09.07.2018 по час постановлення ухвали; інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали фінансового моніторингу); копій фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 9.07.2018 по час постановлення ухвали.

Надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

Строк дії зазначеної ухвали один місяць від дня її проголошення до 13.12.2018 року.

Ухвала слідчого судді обов`язкова для виконання ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 діб з моменту її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1