Справа № 683/2891/18

УХВАЛА
26 листопада 2018 року м. Старокостянтинів
встановив:
Cлідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Як зазначено в клопотанні, 26 жовтня 2017 року до Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява Голови ради директорів ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника голови правління Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, у серпні 2012 року незаконно привласнив та розтратив на власні потреби грошові кошти Корпорації в сумі 320 000 грн., заподіявши вказаному суб`єкту господарювання матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на вказану суму.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 заперечив свою причетність до вказаних злочинних дій, вказав, що він нічого не привласнював, а дані кошти у серпні 2012 року були перераховані на його особистий банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 320 000 грн. в якості преміальних коштів, і він їх дійсно використав на власні потреби. Одночасно він повідомив, що ніякого Договору безвідсоткової позики з Корпорацією від 25.07.2012 року не підписував.
Слідчий вказує, що з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, дослідження та підтвердження факту незаконного привласнення посадовими особами Корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2012 році грошових коштів в сумі 320 000 грн., виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: оригінальних примірників, завірених чи відсканованих копій Договору надання безвідсоткової позики ОСОБА_6 № 25/07-2012 від 25.07.2012 року разом з усіма додатками, на підставі якого в жовтні 2012 року двома платежами в сумі 120 000 грн. і 150 000 грн. було перераховано грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , який зареєстрований у 2012 році за Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БПК № НОМЕР_2 , заяви ОСОБА_6 про надання йому безвідсоткової позики (премії), інших первинних документів, на підставі яких виконувалися вказані фінансові операції щодо перерахунку ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 320 000 грн. в жовтні 2012 року.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи, заслухавши прокурора, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та при повідомленні вказаних посадових осіб даної установи про розгляд клопотання можуть існувати ризики знищення або ж несанкціонованого корегування вказаних документів і відомостей, тому розгляд даного клопотання слід провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, а також те, що зазначені документимають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування є необхідність в ознайомленні з ними, їх огляді, перевірці їх достовірності та автентичності й призначення за оригіналами зазначених документів судової економічної, товарознавчої, почеркознавчої та інших судових експертиз, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_4 ; заступнику начальника відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділу РЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції
ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), зокрема, до оригінальних примірників, завірених чи відсканованих копій Договору надання безвідсоткової позики ОСОБА_6
№ 25/07-2012 від 25.07.2012 року разом з усіма додатками (передавався операціоністу до Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо в руки в липні-жовтні 2012 року, електронною поштою або через систему Клієнтбанку), на підставі якого в жовтні 2012 року двома платежами в сумі 120 000 грн. і 150 000 грн. було перераховано грошові кошти на банківську картку ОСОБА_6 , № НОМЕР_1 , який зареєстрований у 2012 році за Корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та БПК № НОМЕР_2 ; заяви ОСОБА_6 про надання йому безвідсоткової позики (премії); інших первинних документів, на підставі яких виконувалися вказані фінансові операції щодо перерахунку ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 320 000 грн. в жовтні 2012 року.
Ухвала діє до 26 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: