Справа № 182/2815/19
Провадження № 1-кс/0182/1610/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.05.2019 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за № 0000602 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

25.04.2019 до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за № 0000602 про накладення арешту на нерухоме майно, а саме:
- нежитлові будівлі підприємства НКП «Нікопольтеплоенерго» () за адресою: Дніпропетровська область м. Нікополь, просп. Трубників, 12-А, саме: будівлю з підвалом А-2 (загальною площею 896,5 кв.м), прибудову а1 (загальна площа 24,7 кв.м), прибудову а2(загальна площа 14 кв.м), прибудову а3(загальна площа 23,8 кв.м), прибудову а4(загальна площа 68,9 кв.м), прибудову а5(загальна площа 50,4 кв.м), нежитлову будівлю (загальна площа 80 кв.м); земельну ділянку загальною площею 0,026 га, кадастровий номер :03:001:0031 за адресою: АДРЕСА_1 ;
- котельні з обладнанням за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , вул. Електрометалургів 17-а, вул. Електрометалургів 149, вул. Електрометалургів 55 в м. Нікополі Дніпропетровської області, які знаходяться на балансі КП «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» НМР;
- відокремлену дільницю позаквартальної мережі опалення довжиною 200 метрів, діаметром 150 мм та довжиною 70 метрів, діаметром 108 мм (у двотрубному вимірюванні) на вул. Шевченка, 67 м. Нікополя Дніпропетровської обл., які знаходяться на балансі Відділу освіти і науки Нікопольської міської ради;
на рухоме майно (техніку), а саме:
- екскаватор марки ЭО-2625, 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 ,
- екскаватор марки ЭО-2621В, 1985 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 ;
- автомобіль марки ГАЗ-3307 (автоцистерна), 1992 року випуску, державний номер НОМЕР_3 ,
- автомобіль марки КАМАЗ-53213 (автоцистерна), 1985 року випуску, державний номер НОМЕР_4 ,
- автомобіль марки УАЗ-3741, 1990 року випуску, державний номер НОМЕР_5 ,
- ТПМ-120 (гідромолот), 1995 року випуску, державний номер НОМЕР_6 , які знаходяться на балансі Комунального підприємства «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради;
- автомобіль марки ГАЗ-3110, 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_7 , який знаходиться на балансі Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради;
- автопричіп марки СЗАП, 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_8 , який знаходиться на балансі Комунального підприємства «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради;
- автомобіль марки ГАЗ-33072 (самоскид), 1992 року випуску, державний номер НОМЕР_9 ,
- автомобіль марки ГАЗ-3307 (автофургон), 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_10 ,
- трактор марки ЮМЗ-6, 1993 року випуску, державний номер НОМЕР_11 ,
- тракторний причіп марки 2 ПТС-4, 1988 року випуску, державний номер НОМЕР_12 , які знаходяться на балансі Комунального підприємства «Міські автомобільні дороги - 1» Нікопольської міської ради.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань удових розслідувань 01.03.2019 за № 0000602 за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом того, що службові особи Нікопольської міської ради, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, упродовж 2017-2018 років безоплатно передавали з господарського відання НКП «Нікопольтеплоенерго» у господарське відання інших підприємств майно, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам.
Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у провадженні Господарського суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 904/5240/17 про визнання банкрутом НКП «Нікопольтеплоенерго» (код 05472525).
Ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 07.09.2017 у вищезазначеній справі визнано грошові вимоги: Публічного акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в загальному розмірі 311 269 961,67 грн.; Дочірньої компанії «ГАЗ УКРАЇНИ» Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в загальному розмірі 15 968 255,20 грн.; Головного управління ДФС у Дніпропетровській області на суму 7 665 346,43 грн. та інших підприємств.
Дана матеріальна шкода була заподіяна протиправними умисними діями посадових осіб НКП «Нікопольтеплоенерго» та Нікопольської міської ради з корисливих мотивів, які протягом останніх років безоплатно передавали з господарського відання (балансу) Нікопольського комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» у господарське відання (на баланс) іншим підприємствам значну кількість майна на підставі рішень Виконавчого комітету Нікопольської міської ради та Нікопольської міської ради з метою подальшої незаконної реалізації. Крім того, вищезазначені посадові особи приймали свідомо невигідні для НКП «Нікопольтеплоенерго» управлінські рішення, які негативно відбились на діяльності підприємства та призвели до виникнення фінансових втрат та збитків, що в свою чергу перейшло в стійку фінансову неспроможність НКП «Нікопольтеплоенерго».
Так, рішенням Нікопольської міської ради Дніпропетровської області VІІ скликання від 31.05.2017 № 47-21/VІІ про безоплатну передачу з господарського відання (балансу) Нікопольського комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» у господарське відання (на баланс) Комунальному підприємству «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради було безоплатно передано з балансу боржника рухоме та нерухоме майно залишковою вартістю 10 121 007,72 грн. згідно з актом приймання-передачі від 31.05.2017.
Рішенням № 614 від 15.08.2016 безоплатно передано у господарське відання (на баланс) КП «Нікопольське виробниче управління водопровідне каналізаційного господарства» НМР - котельні з обладнанням за адресами: вул: Довгалівська, 279, вул. Херсонська, 5, вул. Рижикова, 34, вул. Шевченка, 11, вул. Чубаря, 30, вул. Першотравнева, 58, вул. Електрометалургів 17-а, вул. Електрометалургів, 55, обладнання за адресою: вул. Електрометалургів, 149 згідно з актами приймання-передачі від 09.09.2016 та 12.09.2016.
Рішенням № 698 від 23.09.2016 безоплатно передано у господарське відання (на баланс) Відділу освіти і науки Нікопольської міської ради відокремлену дільницю позаквартальної мережі опалення довжиною 200 метрів, діаметром 150 мм та довжиною 70 метрів, діаметром 108 мм (у двотрубному вимірюванні) на вул. Шевченка, 67 (район КЗ НСШЗ № 3), первісною вартістю 292 475,22 грн, залишковою вартістю 71 706,14 грн., згідно з актом приймання-передачі від 29.09.2016.
Рішенням № 5 від 11.01.2017 безоплатно передано у господарське відання (на баланс) Комунальному підприємству «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради комунальне майно, а саме: екскаватор марки ЭО-2625, 1992 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_1 , первісною вартістю 32716,77 грн., залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн; екскаватор марки ЭО-2621В, 1985 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_2 , первісною вартістю 6860,68 грн., залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн. згідно з актом приймання-передачі від 16.01.2017.
Рішенням № 29 від 25.01.2017 безоплатно передано у господарське відання (на баланс) Комунальному підприємству «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради комунальне майно: автомобіль марки ГАЗ-3307 (автоцистерна), 1992 року випуску, державний номер НОМЕР_3 , первісною вартістю 7233,35 грн., залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн; автомобіль марки КАМАЗ-532ДЗ (автоцистерна), 1985 року випуску, державний номер НОМЕР_4 , первісною вартістю 47912,06 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн; автомобіль марки УАЗ-З741, 1990 року випуску, державний номер НОМЕР_5 , первісною вартістю 4398,00 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн; ТПМ-120 (гідромолот), 1995 року випуску державний номер НОМЕР_6 , первісною вартістю 37439,03 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн. згідно з актом приймання-передачі від 09.02.2017.
Рішенням № 30 від 25.01.2017 безоплатно передано у господарське відання (на баланс) Управління житлово-комунального господарства Нікопольської міської ради комунальне майно: автомобіль марки ГАЗ-3110, 1997 року випуску, державний номер НОМЕР_7 , первісною вартістю 40196,15 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн. згідно з актом приймання-передачі від 09.03.2017.
Рішенням № 31 від 25.01.2017 безоплатно передано у господарське відання (на баланс) Комунального підприємства «Міська житлово-технічна інспекція» Нікопольської міської ради комунальне майно: автопричіп марки СЗАП, 1991 року випуску, державний номер НОМЕР_8 , первісною вартістю 14383,62 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн. згідно з актом приймання-передачі від 09.02.2017.
Рішенням № 32 від 25.01.2017 безоплатно передано у господарське відання (на баланс) Комунальному підприємству «Міські автомобільні дороги - 1» Нікопольської міської ради комунальне майно: автомобіль марки ГАЗ-33072 (самоскид), 1992 року випуску, державний номер НОМЕР_9 , первісною вартістю 59358,50 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн.; автомобіль марки ГАЗ-3307 (автофургон), 1998 року випуску, державний номер НОМЕР_10 , первісною вартістю 141073,77 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн.; трактор марки ЮМЗ-6, 1993 року випуску, державний номер НОМЕР_11 , первісною вартістю 11440,00 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн.; тракторний причіп марки 2 ПТС-4, 1988 року випуску, державний номер НОМЕР_12 , первісною вартістю 1250,02 грн, залишковою вартістю станом на 01.01.2017 в сумі 0 грн.
Таким чином, посадовими особами Нікопольської міської ради умисно, протиправно відчужене комунальне майно з метою його подальшого привласнення на користь третіх осіб.
Згідно інформації з Єдиного реєстру судових рішень, у справі № 904/5240/17, яка перебуває на розгляді Господарського суду Дніпропетровської області, за заявою Дочірньої компанії «ГАЗ УКРАЇНИ» Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», м. Київ, до Нікопольського комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» про визнання банкрутом, ухвалою від 09.04.2019 Господарського суду Дніпропетровської області у вказаній справі відкладено розгляд заяви ліквідатора ОСОБА_5 про спростування майнових дій боржника разом з уточненнями, для розгляду питань щодо: витребування майна НКП «Нікопольтеплоенерго»; визнання недійсними актів приймання-передачі; спростування майнових дій боржника про безоплатну передачу майна. Продовжено повноваження ліквідатора ОСОБА_6 .
У зв`язку з тим, що майно було відчужено незаконно Нікопольською міською радою та в подальшому не було передано на користь третіх осіб, з метою запобігання і подолання негативних обставин, що перешкоджають або можуть перешкоджати вирішенню завдань кримінального провадження, слідчий просить накласти арешт на нерухоме та рухоме майно НКП «Нікопольтеплоенерго».
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомлені. Згідно поданої заяви, слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
З положень ч. 1 ст. 170 КПК України вбачається, що, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Положеннями ч. 3 ст.170 КПК України регламентовано, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 цього Кодексу (матеріальні об`єкти та документи, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та інше).
Відповідно до п. 1 - 6 ч. 2 ст. 173 КПК, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, зокрема повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3-4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації (якщо арешт накладається у випадку передбаченому п. 2 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного та третіх осіб.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за № 0000602 за фактом того, що службові особи Нікопольської міської ради зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, протягом 2017-2018 років, безоплатно передавали з господарського відання КП «Нікопольтеплоенерго» у господарське відання інших підприємств майно, що завдало тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Також встановлено, що в господарському суді Дніпропетровської області перебуває провадження у справі № 904/5240/17 про банкрутство Нікопольського комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго», кредитором якого є ДК «ГАЗ УКРАЇНИ» Національної акціонерної компанії «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» та інші підприємства.
Постановою господарського суду Дніпропетровської області від 23.10.2018 Нікопольське комунальне підприємство «Нікопольтеплоенерго» визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру у справі строком на шість місяців, до 23.04.2019. Ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .
Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 25.04.2019 продовжено строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора ОСОБА_5 по справі № 904/5240/17 про банкрутство Нікопольського комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» до 25.10.2019 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/81432794).
Із змісту ст. 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» вбачається, що з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зокрема, скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
З моменту порушення щодо Нікопольського комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» справи про банкрутство, вказане підприємство перебуває в особливому правовому режимі і спеціальні норми вищевказаного Закону мають пріоритет у застосуванні при розгляді справ про банкрутство щодо інших законодавчих актів України.
Відповідно до положень ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з матеріалами справи, по даному кримінальному провадженню будь-якій особі про підозру не повідомлено.
В матеріалах доданих до клопотання відсутні об`єктивні дані, які б свідчили про те, що будь-якими особами вчиняються чи можуть бути вчинені дії щодо приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження нерухомого та рухомого майна, зазначеного у клопотанні.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не є обґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП України в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2019 за № 0000602 про арешт майна відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1