У Х В А Л А
Іменем України
05 грудня 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступу до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 09.11.2018 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс, соціальну мережу «Instagram», шляхом шахрайства, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 1 555 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на початку листопада 2018 в соціальній мережі «Instagram», знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшла оголошення, щодо продажу черевик. Потерпіла зв`язалася з автором оголошення, а саме списалась на вказаній сторінці, де потерпіла та автор оголошення домовились про те, що, потерпіла повинна буде здійснити 100 відсоткову оплату за товар в розмірі 1 555 грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
На дані умови потерпіла погодилась і здійснила09.11.2018 переказ грошових коштів у розмірі 1555 грн., на вищевказану картку.
Після того, як потерпіла здійснила переказ грошей, автор оголошення,заблокував сторінку, та доступ потерпілої до неї, в ході чого товар так і не був доставлений до потерпілої, грошові кошти так і не були повернуті.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картціАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 , для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів банківської картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .
повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 09.11.2018 по теперішній час;
рух грошових коштів по рахунку в період з 09.11.2018по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя