Справа № 712/4694/19
Провадження №1-кс/712/2736/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно

05 квітня 2019 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду винесене в кримінальному провадженні № 0000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області радник юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту.

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 30.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець міста Черкаси ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у власному домоволодінні здійснює незаконне зберігання та реалізацію фальсифікованих алкогольних напоїв суб`єктам господарської діяльності та мешканцям Черкаської області та м. Черкаси.

Так, 04 квітня 2019 року на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 27.03.2019 року було проведено обшук приватного домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно відомостей з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно належить на праві спільної часткової власності наступним фізичним особам, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в ході якого виявлено та вилучено: пластикову бочку синього кольору, об`ємом 500 літрів, із зливним краном, встановлену на металевій рамці та заповнену приблизно на 200 літрів прозорою речовиною з характерним запахом спирту; пластикову бочку синього кольору, об`ємом 200 літрів, заповнену приблизно на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту; пластикову бочку блакитного кольору, об`ємом 200 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; порожні пластикові бочки блакитного кольору, об`ємом 200 літрів кожна, в кількості 6 штук; пластикові каністри білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 322 шт.; порожні пластикові каністри білого кольору, об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 5 шт.; пластикові каністри, об`ємом 20 літрів, кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 2 шт.; мішок із ручками синього кольору до ПЕТ тари, криши жовтого кольору до ПЕТ тари; пластикову лійку в кількості 1 шт.; порожні пластикові ємності, об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 3 шт., від яких відчувається характерний запах спирту; порожню пластикову каністру білого кольору, об`ємом 30 літрів, від якої відчувається характерний запах спирту.

Вищевказані предмети значені в ухвалі суду та є, відповідно до положень ч. 7 ст. 236 КПК України, тимчасово вилученим майном в ході обшуку.

04.04.2019 слідчим винесено постанову про визнання вилучених в ході обшуку речей речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000007 та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз вищевказаних вилучених речовин та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час виникла необхідність у накладені арешту на матеріалі об`єкти, які були вилучені у ході проведення обшуку та визнані речовими доказами у справі.

З метою забезпечення арешту майна, збереження вищевказаних речових доказів та проведення відповідних експертиз, прошу Вас розглянути дане клопотання без повідомлення власника майна, його представників на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання розглядати у її відсутність.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

У рішеннях ЄСПЛ у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст. 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 98 КПК України передбачає, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи до уваги те, що вилучене в ході обшуку по зазначеному кримінальному провадженню відповідає критеріям, зазначеним в ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, накладення арешту є необхідним з метою забезпечення кримінального провадження.

Арештоване майно з великою вірогідністю може бути доказом злочину, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що підтверджується відповідним процесуальним рішенням, а саме постановою слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 від 04.04.2019 року про визнання зазначеного майна в клопотанні, речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000007та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Частиною 4 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 961 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статей 204 цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація, відповідно до п. 3 ст. 962 КК України застосовується, якщо майно було предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, переходять у власність держави.

Частиною першою ст. 642 КПК України визначено, що третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи.

Крім того, відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчим строк подання даного клопотання не порушено, оскільки матеріали клопотання направлені прокуроратурою Черкаської області 05.04.2019 року.

Таким чином, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та, в подальшому, забезпечення спеціальної конфіскації, на даний час необхідно накласти арешт на майно, яке зазначено в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме:

-пластикову бочку синього кольору, об`ємом 500 літрів із зливним краном, заповнену приблизно 200-ми літрами прозорої рідини з характерним запахом спирту, та на рідину у ній;

пластикову бочку об`ємом 200 літрів синього кольору, заповнену приблизно на 1/3 прозорою рідиною з характерним запахом спирту, та на рідину у ній;

-пластикову бочку блакитного кольору об`ємом 200 літрів, заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту, та на рідину у ній;

-порожні пластикові бочки блакитного кольору об`ємом 200 літрів кожна в кількості 6 штук;

-пластикові каністри білого кольору, об`ємом 30 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, в кількості 6 штук, та рідину у них;

-порожні пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, в кількості 322 шт.;

-порожні пластикові каністри білого кольору об`ємом 20 літрів кожна, в кількості 5 шт.;

-пластикові каністри об`ємом 20 літрів кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту в кількості 2 шт.;

-мішок із ручками синього кольору до ПЕТ тари;

-мішок з кришками жовтого кольору до ПЕТ тари;

-пластикову лійку в кількості 1 шт.;

-порожні пластикові ємності об`ємом 5 літрів в кількості 3 шт. та порожню пластикову каністру білого кольору об`ємом 30 літрів, від яких відчувається характерний запах спирту,

які знаходяться на відповідальному зберіганні на ТОВ «Алкогрупа».

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 та на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1