20.05.19 200/7236/19
У Х В А Л А
Слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, у діях вказаних вище осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до семи років, що згідно ч. 4 ст. 12 КК України є тяжким злочином.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у своїй протиправній діяльності використовує банківський рахунок (рахунки) відкритий на ім`я останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою проведення відповідних експертиз.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,
Керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), надати слідчому СВ УСБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на здійснення тимчасового доступу з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилучення належним чином завірених копій наступних документів:
-документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку (рахунків) на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та його подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку (рахункам) відкритим на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.01.2018 по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1