У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.03.2019 Справа №607/4132/19

Провадження № 1-кс/607/2695/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0003504 від 27 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, в судове засідання не з`явився, хоча судовий виклик вказаній особі був надісланий у встановленому законом порядку. Враховуючи вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю, що клопотання може бути розглянуто у відсутності представника зазначеної особи.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 27 листопада 2018 року на адресу СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Тернопільського міськрайонного суду від 15 листопада 2018 року у справі №607/23046/18 про зобов`язання внесення відомостей в ЄРДР щодо підроблення документів, а саме вимог про погашення боргу з боку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 грудня 2006 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 був укладений договір кредиту №388/2006, за умовами якого банк надавав позичальнику кредит в сумі 40 000 доларів США для реконструкції квартири по АДРЕСА_1 , із сплатою 12,5% річних за користування кредитними коштами з кінцевим терміном повернення до 17 грудня 2021 року

В забезпечення виконання умов кредитного договору між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладеного договір іпотеки від 19 грудня 2006 року, відповідно до умов якого в іпотеку банку було передано трикімнатну квартиру за АДРЕСА_2 .

Також встановлено що 06 жовтня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір відступлення права вимоги до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуває право вимоги до боржника Кредитора - ОСОБА_5 , згідно кредитного договору від 18 грудня 2006 року. Потім 25 січня 2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладеного договір відступлення права за іпотечним договором, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набув права первісного іпотекодержателя за договором іпотеки від 19 грудня 2007 року.

Так, 18 жовтня 2012 помирає гр. ОСОБА_5 та на момент смерті разом із спадкодавцем у вищевказаній квартирі постійно проживали спадкоємці, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у зв`язку із чим в порядку ч.3 ст. 1269 ЦК України вони прийняли спадщину але не оформлювали її. В подальшому на підставі заяви ОСОБА_8 про прийняття спадщини нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 , до спадкового реєстру внесено реєстраційний запис згідно якого було зареєстровано спадкову справу за №53837827 відповідно до якого ОСОБА_8 прийняла спадщину від чоловіка ОСОБА_5 , в тому числі і належну йому частину але не оформила її.

16 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєструє права власності на вищевказану квартиру на підставі іпотечного договору від 19 грудня 2006 року про що були внесені відомості Державним реєстратором ОСОБА_10 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

В подальшому 25 жовтня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору купівлі продажу квартири, посвідченого нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , продає квартиру ОСОБА_12 .

Також в ході досудового розслідування встановлено що на виконання норми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто направило на адресу ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 письмову вимогу, яка посвідчена свідоцтвами нотаріуса від 12 квітня 2017 року №261 №262 №263 та №264. Згідно свідоцтв нотаріуса вказана вимога надсилалась нотаріусом ОСОБА_13 на адресу проживання вищевказаних осіб 02 березня 2017 року, повернуті вимоги за закінченням терміну зберігання 07 квітня 2017 року, про що вищевказаний нотаріус видала відповідні свідоцтва. Також в матеріалах реєстраційних справ наявні поштові повідомлення згідно яких вимоги про погашення боргу вручені 20 червня 2017 року та на яких наявні підписи ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 дані підписи є ідентичні на всіх чотирьох повідомленнях.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: до нотаріальної справи щодо купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі всі письмові вимоги, поштові накладні, свідоцтва та інші матеріали які стосуються суті справи які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 в нотаріуса ОСОБА_13 , з можливістю вилучення оригіналів документів. Вище названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні та в подальшому матимуть значення доказів у цьому кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

У відповідності до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні нотаріуса ОСОБА_13 , мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до нотаріальної справи щодо купівлі продажу квартири за адресою АДРЕСА_1 , в тому числі всі письмові вимоги, поштові накладні, свідоцтва та інші матеріали які стосуються суті справи які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 в нотаріуса ОСОБА_13 , з можливістю вилучити оригінали документів.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1