Справа № 212/148/19
У Х В А Л А

11 січня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без фіксації процесу технічними засобами та без участі сторін, клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0003324 від 05 грудня 2018 року за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

09.01.2019 року старший слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000183 від 03.12.2018 за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про заволодіння шляхом обману належними йому грошовими коштами у сумі 1604, 56 гривень.

За даним фактом Покровським ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 пояснив наступне, що: 29.10.2018 приблизно о 12:00 год. знаходячись у відділенні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться на м-н. Індустріальний в Покровському районі м. Кривого Рогу, дізнався, що з моєї картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 1744, 09 гривень, а саме 18.10.2018 згідно виписки за допомогою «Миттєва розстрочка» платіжками по 488,34 грн, 558,11 грн, 558,11 грн, 139,53 грн. знято грошові кошти. Після чого зателефонувавши на лінію « НОМЕР_2 » заблокував вище вказану картку. Та вже 30.10.2018 я дізнався у відділенні банку, що грошові кошти з процентним нарахуванням знімаються з картки кредитної яка відкрита на моє ім`я в цьому ж банку, пароль від своєї картки я нікому не давав та картку не втрачав. Даним злочином мені заданий матеріальний збиток на загальну суму 1744,09 грн.

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було 18.10.2018 шахрайським шляхом оформлено щомісячний платіж за послугою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті якої було здійснено операції з грошовим коштами: 488,34 грн.; 558,11 грн., 558,11 грн., 139,53 грн.

Таким чином, з метою встановлення особи, яка заволоділа коштами, по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , обставин розпорядження ними, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку № НОМЕР_1 за період з 18.10.2018 по 19.10.2018 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 18.10.2018 року по 19.10.2018 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

На території м. Кривого Рогу розташована КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання їх представники не зявилися, про причини неявки суд не повідомили.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять в собі інформацію, стосовно картки № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 18.10.2018 року по 19.10.2018 року, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та місця знаходження підозрюваних, містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області Бабаєва про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні КРИВОРІЗЬКОЇ ФІЛІЇ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) про рух грошових коштів по особовому (картковому, тощо) рахунку № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 за період часу з 18.10.2018 року по 19.10.2018 року з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період з 18.10.2018 року по 19.10.2018 року з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1