Справа № 576/266/19
УХВАЛА

14 лютого 2019 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 17.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернулася слідчий, вказавши, що в її провадженні перебуває кримінальне провадження № 0000028 від 17.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361-1 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області 17.01.2019 року надійшов рапорт заступника начальника Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_4 , про те, що ним виявлено факт збуту шкідливого програмного забезпечення мешканцем м. Глухів, громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України була отримана інформація, що на форумах https://ru.stf.st./threads.11918, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та месенджеру «Telegram» користувач з нікнеймом « ОСОБА_6 » здійснює збут шкідливого програмного забезпечення типу «Стіллер», а також пропонує співпрацю щодо розповсюдження даного шкідливого програмного забезпечення. Для провадження своєї протиправної діяльності вищевказаний користувач використовує месенджер «Telegram» та програмне забезпечення «Skype», а також приватні повідомлення на форумах, як засоби зв`язку, в якості оплати за шкідливе програмне забезпечення пропонує надіслати кошти на заборонений для обігу в України електронний гаманець «Qiwi» НОМЕР_1 , НОМЕР_2 або банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_3 .
Також встановлено, додаткові канали зв`язку, які висвітлені на форумах в його оголошеннях: «Telegram» - @Sasha31812, «Vk.com» НОМЕР_4 , «Qiwi» - НОМЕР_5 , НОМЕР_1 , «Skype» v.orlenko51.
При перевірці інформації було встановлено, що типом шкідливого програмного забезпечення являється «Trojan», який шляхом прихованих програмних процесів здійснює викрадення паролів у потенційної жертви та формує звіти на поштову адресу. Збут даного шкідливого програмного забезпечення здійснюється під назвою Build (16/01/2019 17_35_56). exe.
Також встановлено, що ОСОБА_5 є автором та редактором каналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на якому розповідається про використання шкідливого програмного забезпечення.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначив, що 16.01.2019 року під час моніторингу мережі Інтернет на одному із профільних форумів він побачив оголошення одного із користувачів про продаж програмного забезпечення призначеного для віддаленого доступу до комп`ютеру та викрадення паролів. Він цікавиться комп`ютерними програмами, що дозволяють виконувати різноманітні дії з комп`ютером на відстані. Для спілкування користувач надав свій обліковий запис в месенджері «Telegram» @TheManey під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Йому стало цікаво поспілкуватись з користувачем ОСОБА_8 щоб дізнатись про його рівень володіння комп`ютером та отримання консультацій на теми, що йому цікаві. Він з використанням мобільного телефону «HUAWEI SLA-L22» imei: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , створив у месенджері Telegram свій обліковий запис під назвою ОСОБА_9 та почав листування із ОСОБА_8 . У оді переписки він запитав про наявність програмного забезпечення типу "Стиллер". Користувач ОСОБА_8 у ході листування повідомив, що у нього є в наявності програма, яку він може надати йому. Для створення йому знадобився поштовий сервіс mail.ru, на якому він створив поштовий ресурс. З його слів на даному ресурсі він створив пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 та надав йому для перепрограмування програми на дану пошту. Для отримання грошових коштів за вказане програмне забезпечення користувач ОСОБА_8 повідомив 3 способи оплати серед яких був переказ на електронний гаманець «Qiwi» НОМЕР_1 , віртуальну картку електронного гаманця «Qiwi» НОМЕР_2 та банківська картка «Приватбанку» НОМЕР_3 . Згідно домовленості лише після оплати грошових коштів ОСОБА_8 повинен був відправити йому програму. Грошові кошти він переказав 16.01.2019 за допомогою термінала Приватбанк на картку№ НОМЕР_3 відкриту на ОСОБА_5 , та повідомив отримувача. Користувач ОСОБА_8 підтвердив факт отримання коштів та за допомогою месенджеру «Telegram» надіслав йому програму під назвою Build(16.01.2019 17_35_56). Вказані програмні засоби він придбав для власного користування на своїй комп`ютерній техніці. Вказані дії є незаконними та кримінально караними. У зв`язку з вищевказаним він вважає, що програмне забезпечення придбане їм у користувача з обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_8 , можливо таємно від нього та без його згоди може збирати інформацію з його комп`ютеру та телекомунікаційних пристроїв, у зв`язку з чим він звернувся до органів поліції. Хто використовує обліковий запис ОСОБА_8 він не знає, раніше з ним знайомий не був, особисто не зустрічався, спілкувався з ним лише через Інтернет.
12.02.2019 за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 06.02.2019, проведено санкціонований обшук в ході якого вилучено майно:
- 4 флеш-накопичувачі: марки «Data Travelel 112», чорного кольору, об`ємом 8GB; марки «Kingston», DT50 об`ємом 16GB, сірого кольору; «Transcend», об`ємом 4GB, чорного кольору; «Philips» білого кольору, без зазначення об`єму.
- банківську картку для виплат ПАТКБ "Приватбанк" № НОМЕР_3
- мікрокарту пам`яті марки «SanDisk M2» об`ємом 64МB;
- мікрокарту пам`яті марки «Kingston micro SD» 2GB
- предмет ззовні схожий на кастет;
- 2 фрагменти паперу з рукописними та друкованими записами (1. друкований текст : 91aroriT, моя фамилия- Орленко ,ultra_dark: 91arorif; рукописний текст: первая почта - ІНФОРМАЦІЯ_9 jaftub: 93aoiif.
2. рукописний текст із зазначення номерів телефонів, електронними адресами);
- аркуш із рукописними записками алгоритму дій запуску програми «Dexter»; - - 2 аркуші паперу із зазначення електронних адрес та паролів.
- мобільний телефон марки "Meizu", imei1: НОМЕР_8 ; imei 2: НОМЕР_9 з двома sim-картfvb мобільного оператора "ВФ Україна" з номером НОМЕР_10 та "Київстар" з номером НОМЕР_11 .
- два жорстких диски: 1) марка "Samsung" модель HD502HJ; P/N: HD502HJ, с/н s20Bj1k SA03776, об`ємом 500GB; 2) марки «Western Digital», с/н WCAPW22049136, об`ємом 500GB.
12.02.2019 вилучені об`єкти оглянуто та приєднано до кримінального провадження в якості речових доказів.
Встановлено, що власником вилученого майна є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги те, що вилучені предмети є засобами вчинення злочину, а тому відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України це є тимчасово вилученим майном, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, отже мають силу речових доказів в даному кримінальному провадженні.
Слідчий та власник майна в судове засідання не з`явились.
Від заступника начальника СВ Глухівського ВП, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, надійшла письмова заява про розгляд клопотання без участі слідчого.
Неприбуття цих осіб в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, клопотання слід задовольнити.
Згідно частини першої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України, (далі КПК України) арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому за змістом пункту першого частини другої та частини третьої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання про арешт тимчасово вилученого майна обґрунтовується протоколом обшуку, протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , постановою про приєднання до матеріалів кримінального провадження речових доказів.

Слідчим суддею установлено, що вищевказані речі, а саме:

- 4 флеш-накопичувачі: марки «Data Travelel 112», чорного кольору, об`ємом 8GB; марки «Kingston», DT50 об`ємом 16GB, сірого кольору; «Transcend», об`ємом 4GB, чорного кольору; «Philips» білого кольору, без зазначення об`єму.
- банківська картка для виплат ПАТКБ "Приватбанк" № НОМЕР_3
- мікрокарта пам`яті марки «SanDisk M2» об`ємом 64МB;
- мікрокарта пам`яті марки «Kingston micro SD» 2GB
- предмет ззовні схожий на кастет;
- 2 фрагменти паперу з рукописними та друкованими записами (1. друкований текст : 91aroriT, моя фамилия- Орленко ,ultra_dark: 91arorif; рукописний текст: первая почта - ІНФОРМАЦІЯ_9 jaftub: 93aoiif.
2. рукописний текст із зазначення номерів телефонів, електронними адресами);
- аркуш із рукописними записками алгоритму дій запуску програми «Dexter»; - - 2 аркуші паперу із зазначення електронних адрес та паролів.
- мобільний телефон марки "Meizu", imei1: НОМЕР_8 ; imei 2: НОМЕР_9 з двома sim-картfvb мобільного оператора "ВФ Україна" з номером НОМЕР_10 та "Київстар" з номером НОМЕР_11 .
- два жорстких диски: 1) марка "Samsung" модель HD502HJ; P/N: HD502HJ, с/н s20Bj1k SA03776, об`ємом 500GB; 2) марки «Western Digital», с/н WCAPW22049136, об`ємом 500GB, які були вилучені під час обшуку, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, і є речовими доказами.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам статті 171 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення та є потреба у досудового розслідування здійснити таке втручання у права і свободи осіб, про яке ідеться в клопотанні слідчого та даним втручання може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, а саме проведення необхідних судових експертиз та забезпечення збереження речових доказів.
На підставі наведених обставин, також враховуючи, що вказане у клопотанні майно може зберігати на собі сліди злочину, тому необхідно накласти арешт на зазначене майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 395 КПК України.

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Глухівського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на:
- 4 флеш-накопичувачі: марки «Data Travelel 112», чорного кольору, об`ємом 8GB; марки «Kingston», DT50 об`ємом 16GB, сірого кольору; «Transcend», об`ємом 4GB, чорного кольору; «Philips» білого кольору, без зазначення об`єму.
- банківську картку для виплат ПАТКБ "Приватбанк" № НОМЕР_3
- мікрокарту пам`яті марки «SanDisk M2» об`ємом 64МB;
- мікрокарту пам`яті марки «Kingston micro SD» 2GB
- предмет ззовні схожий на кастет;
- 2 фрагменти паперу з рукописними та друкованими записами (1. друкований текст : 91aroriT, моя фамилия- Орленко ,ultra_dark: 91arorif; рукописний текст: первая почта - ІНФОРМАЦІЯ_9 jaftub: 93aoiif.
2. рукописний текст із зазначення номерів телефонів, електронними адресами);
- аркуш із рукописними записками алгоритму дій запуску програми «Dexter»;
- 2 аркуші паперу із зазначення електронних адрес та паролів.
- мобільний телефон марки "Meizu", imei1: НОМЕР_8 ; imei 2: НОМЕР_9 з двома sim-картfvb мобільного оператора "ВФ Україна" з номером НОМЕР_10 та "Київстар" з номером НОМЕР_11 .
- два жорстких диски: 1) марка "Samsung" модель HD502HJ; P/N: HD502HJ, с/н s20Bj1kSA03776, об`ємом 500GB; 2) марки «Western Digital», с/н WCAPW2049136, об`ємом 500GB, позбавивши власника права на відчуження, розпорядження та користування даним майном.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1