ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/1734/19
провадження № 1-кс/753/842/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" січня 2019 р. . м. Київ
слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону лейтенант юстиції ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 18.01.2018 під час огляду земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Хвильового, 1 та вул. М. Хвильового, 3 (кадастрові номери :63:389:0004 та :63:389:0025) а саме: копію генерального плану, копію замовної документації влаштування пасажирського ліфт ЕЕ0611, копію специфікації елементів до схеми розташування плит перекриття, журнал «Будівництво житлового комплексу по вул. Поліська в Дарницькому районі м. Києва», комплект креслень марки КБ на 28 (двадцяти восьми) арк., комплект креслень марки АР (архітектурних рішень) на 19 (дев`ятнадцяти) арк., проект виконання робіт в 1 (одному) томі, паспорт зовнішнього спорядження в 1 (одній) книзі, інструкції з охорони праці в кількості 21 (двадцять одна) шт., технологічну карту на виконання фасадних робіт 2 (дві) книги, документацію з охорони праці на 10 (десяти) арк., дозвільні документи ТОВ «Славіябуд» на 23 (двадцяти трьох) арк., виконавчу документацію від підрядників на 18 (вісімнадцяти) арк., змінні рапорти роботи механізмів на 16 (шістнадцяти) арк., наказ про призначення відповідальних осіб на 1 (одному) арк., видаткову накладну на 6 (шести) арк., змінний рапорт роботи механізмів на 17 (сімнадцяти) арк., виконавчу документацію на 38 (тридцяти восьми) арк., виконавчу документацію підрядників на 208 (двохсот восьми) арк., креслення марки КБ (конструкції будівель) на 8 (восьми) арк., а також на земельну ділянку військового містечка № НОМЕР_1 за адресою: м. Київ, вул. М. Хвильового, 1 та вул. М. Хвильового, 3 (кадастрові номери :63:389:0004 та :63:389:0025) та на об`єкти незавершеного будівництва, які розташовуються на ній.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що рішенням виконавчого комітету Київської міської Ради депутатів трудящих від 09.08.1948 №17-с «О возобновлении отвода второй КЭЧ района МВС СССР, земельных участков в Дарницком районе» поновлено відвід земельних ділянок загальною площею близько 380 га в Дарницькому районі другій КЕЧ Київського району МВС СРСРпід розміщення військових містечок №№ 87, 147, 159, 182, 183 та 193 в межах та на умовах згідно проекту Управління у справах архітектури м. Києва.

28.03.2002 рішенням Київської міської державної адміністрації від 381/1815 «Про погодження місць розташування об`єктів Міністерства оборони України було погоджено місце розташування житлового комплексу по вул. Поліській (сучасна назва вул. Миколи Хвильового).

Враховуючи, що на той час, чинне законодавство не передбачало будівництва на землях оборони начальником Київського КЕУ МО України направлено лист №1/239 до Київської міської ради щодо відсутності заперечень на право користування частиною вищевказаної земельної ділянки площею близько 6,5 га., яку сплановано під забудову житлових будинків для забезпечення військовослужбовців житлом.

24.11.2005 на підставі вказаного листа №1/239 від 01.03.2005 рішенням Київської міської ради №473/294 «Про передачу 28 УНР земельних ділянок для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами по вул. Поліській у Дарницькому районі міста Києва Київському КЕУ МО України припинено право користування частиною земельної ділянки площею 5,59 га.

Наказом Міністра оборони України від 31.10.2003 №369 «Про наділення повноваженнями замовника будівництва», повноваженнями замовника - будівництва на території військового містечка № НОМЕР_1 наділено Центральне спеціалізоване будівельне управління, до складу якого входила Установа «28 Управління начальника робіт» (Далі 28 УНР).

Проте, усупереч норм закону та вищевказаного наказу Міністра оборони України, 28.10.2005 колишній начальник 28 УНР ОСОБА_5 , зловживаючи -службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини і ОСОБА_6 (у подальшому змінила прізвище на ОСОБА_7 ), яка до 15.06.2016 була одним із засновників ТОВ «ИССО», використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, уклав з вказаним товариством договір №81/И про інвестування будівництва житлового мікрорайону по АДРЕСА_1 на території земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 загальною площею 5,59 га. на суму 45 млн. грн.
При цьому, використання інвестиційних коштів для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей вищевказаним договором не передбачено.
Пунктом 3.5. вищевказаного договору визначено, що погашення інвестицій здійснюється шляхом передачі 28 УНР на користь ТОВ «ИССО» квартир та вбудовано - прибудовах приміщень у збудованих товариством будинках.
Крім цього, ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_6 , діючи всупереч інтересам служби, 09.03.2007 підписав з ТОВ «ИССО» договір генерального підряду №4 на будівництво житлового будинку за вищевказаною адресою, згідно якого 28 УНР зобов`язаний оплатити виконані ТОВ «ИССО» роботи з будівництва загальною вартістю 40 млн. грн.
Також, ОСОБА_5 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби 20.08.2007 уклав із ПрАТ «Фінансова компанія «Княгиня Ярославна» (далі - ПРАТ «ФК «Княгиня Ярославна») договір про організацію спорудження об`єкту будівництва №03/2007/ФФБ, відповідно до умов якого 28 УНР зобов`язується організувати будівництво 197 квартир у АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_1 та 107 квартир по АДРЕСА_2 , що розташовані на території військового містечка № НОМЕР_1 .
У той же час ОСОБА_5 підписано договори уступки майнових прав №03 від 20.08.2007 та 03/2010 від 23.09.2010 делеговано повноваження голові правління ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» щодо організації будівництва житлового комплексу, а саме укладати, змінювати, розривати цивільно-правові, трудові угоди, визначати умови правочинів на власний розсуд, бути представником 28 УНР і так далі.
Таким чином, метою укладання даних правочинів стало вилучення із користування Міністерства оборони України земельної ділянки військового містечка №87.
Разом із тим, згідно видаткових накладних, після завершення будівництва установою 28 УНР передано ТОВ «ИССО» та ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» 304 квартири загальною житловою площею 1471 кв.м., що побудовані на території військового містечка № НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 та по АДРЕСА_2 , при цьому жодної квартири Міністерством оборони України отримано не було.
Відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24.10.2016 №283 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України», опосередкована вартість 1 кв.м. площі квартир становила 10 409, 00 грн. Таким чином, вартість переданих квартир складає 15 313 720, 80 грн.
Згідно відомостей, що розміщено у реєстрі речових прав на нерухоме майно, 304 квартири, що розташовані на території військового містечка № НОМЕР_1 , у період з 2014 по 2017 роки зареєстровані за вищевказаними юридичними особами та іншими фізичними і юридичними особами.
З огляду на викладене, внаслідок незаконних дій з боку колишнього начальника 28 УНР ОСОБА_5 було безоплатно вилучено з користування Міністерства оборони України на користь третіх осіб земельну ділянку військового містечка №87 площею 5,59 га загальною вартістю понад 73 млн. грн.
Таким чином, колишній начальник 28 УНР ОСОБА_5 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_6 , використовуючи службове становище всупереч інтересів служби, незаконно передав під будівництво іншій юридичній особі земельну ділянку Міністерства оборони України, що спричинило фактичну втрату можливості використання земельною ділянкою площею 5,59 та загальною вартістю понад 73 млн., яка розташовано на території військового містечка №87 грн. у м. Києві по вул. М. Хвильового, 1 та по АДРЕСА_2 .
Крім того, після припинення фінансування ПрАТ «ФК «Княгиня Ярославна» та ТОВ «ИССО» об`єкту будівництва 12.08.2016 між Установою «28 Управління начальника робіт» в особі ТВО начальника 28 УНР ОСОБА_8 та ТОВ "Бориспільміськбуд" укладено договір про будівництво житлового комплексу на території військового містечка № НОМЕР_1 , що у АДРЕСА_1 та вул. М. Хвильового, 3 (колишня назва АДРЕСА_1 . Вказаним договором передбачено здійснення будівництва на земельній ділянці, яка відноситься до земель оборони, житла для військовослужбовців.
Згідно з п. 4.2.1 цього Договору 28 УНР забезпечує ТОВ "Бориспільміськбуд» можливість вільного, безперервного і безперешкодного доступу на будівельний майданчик з метою виконання умов цього Договору.
Однак, 29.03.2018 о 10.30 ТОВ "Бориспільміськбуд», ігноруючи право землекористувача та замовника будівництва в особі 28 УНР, не дозволили комісії у складі представників Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України (полковник ОСОБА_9 , держслужбовець ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (офіцер відділу проведення службових розслідувань старший лейтенант ОСОБА_11 ) та 28 УНР (начальник - ОСОБА_12 , начальник юридичного відділу ОСОБА_13 , головний механік ОСОБА_14 ) виконати службові обов`язки шляхом фізичного опору та закриття вхідних дверей.
У зв`язку із чим землекористувачем та замовником будівництва 06.04.2018 подано відповідне клопотання до органу досудового розслідування з вимогами щодо термінового вжиття заходів з метою збереження земель оборони.

17.01.2019 Дарницьким районним судом міста Києва задоволено клопотання військової прокуратури Дарницького гарнізону про проведення огляду території військового містечка №87.

Так, 18.01.2019 прокурорами військової прокуратури Дарницького гарнізону та слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, на підставі вказаної ухвали, проведено огляд території військового містечка №87, що у м. Києві по вул. М. Хвильвого, 1 та М. Хвильвого, 3 за участі представників ТОВ «Бориспільміськбуд».

В ході огляду підтверджено факт будівництва багатоповерхових будинків на даній земельній ділянці.

Окрім того, в ході проведеного огляду встановлена наявність на даній земельній ділянці будівельного матеріалу та побутових приміщень, якими користується працівники, що виконують роботи з будівництва на даній земельній ділянці.

Факт будівництва багатоповерхових будинків на вищевказаній земельній ділянці підтверджується також вилученою в ході огляду документацією, а саме копією генерального плану, копією замовної документації влаштування пасажирського ліфт ЕЕ0611, копією специфікації елементів до схеми розташування плит перекриття, журнал «Будівництво житлового комплексу по вул. Поліська в Дарницькому районі м Києва», комплектом креслень марки КБ на 28 арк., комплектом креслень марки АР (архітектурних рішень) на 19 арк., проектом виконання робіт в 1 томі, паспортом зовнішнього спорядження в 1 книзі, інструкцією з охорони праці в кількості 21 шт., технологічною картою на виконання фасадних робіт 2 книги, документацією з охорони праці на 10 арк., дозвільними документами ТОВ «Славіябуд» на 23 арк., виконавчою документацією від підрядників на 18 арк., змінними рапортами роботи механізмів на 16 арк., наказом про призначення відповідальних осіб на 1 арк., видатковою накладною на 6 арк., змінним рапортом роботи механізмів на 17 арк., виконавчою документацією на 38 арк., виконавчою документацією підрядників на 208 арк., кресленням марки КБ (конструкції будівель) на 8 арк.

Поряд з тим, в ході огляду опломбовано будівельні битовки в кількості 18 шт., одна електрощитова, будова установка МКГ-25, опечатано 2 екскаватора, газель н.з. 959-69 КН, ворота головного в`їзду та 6 під`їздів.

Таким чином, на земельній ділянці військового містечка № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Хвильового, 1 та вул. М. Хвильового, 3 (кадастрові номери :63:389:0004 та :63:389:0025) встановлені та виявлені споруди, об`єкти та документація, що містять відомості, які можуть бути використані, як доказ обставин у даному кримінальному провадженні та 18.01.2019 відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України постановою прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_4 їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та виконання завдань кримінального провадження, прокурор просить накласти арешт на вилучені документи, земельну ділянку та розташовані на ній об`єкти незавершеного будівництва, як на речові докази у кримінальному провадженні.

Заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.ст. 170, 171 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Судом установлено, що Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України у зв`язку з тим, що колишній начальник 28 УНР ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем з корисних мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_6 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно передав під будівництво іншій юридичній особі земельну ділянку Міністерства оборони України площею 5,59 га, вартість якої у 250 разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, яка розташована на терторії військового містечка № 87 у м. Києві по вул.. М. Хвильового, 1 та 3, що спричинило фактичну втрату можливості її використання.

18 січня 2019 року на вказаній земельній ділянці проведено огляд у ході якого слідчим вилучено відповідну документацію згідно з протоколом (а.с. 111), а саме: копію генерального плану, копію замовної документації влаштування пасажирського ліфт ЕЕ0611, копію специфікації елементів до схеми розташування плит перекриття, журнал «Будівництво житлового комплексу по вул. Поліська в Дарницькому районі м. Києва», комплект креслень марки КБ на 28 (двадцяти восьми) арк., комплект креслень марки АР (архітектурних рішень) на 19 (дев`ятнадцяти) арк., проект виконання робіт в 1 (одному) томі, паспорт зовнішнього спорядження в 1 (одній) книзі, інструкції з охорони праці в кількості 21 (двадцять одна) шт., технологічну карту на виконання фасадних робіт 2 (дві) книги, документацію з охорони праці на 10 (десяти) арк., дозвільні документи ТОВ «Славіябуд» на 23 (двадцяти трьох) арк., виконавчу документацію від підрядників на 18 (вісімнадцяти) арк., змінні рапорти роботи механізмів на 16 (шістнадцяти) арк., наказ про призначення відповідальних осіб на 1 (одному) арк., видаткову накладну на 6 (шести) арк., змінний рапорт роботи механізмів на 17 (сімнадцяти) арк., виконавчу документацію на 38 (тридцяти восьми) арк., виконавчу документацію підрядників на 208 (двохсот восьми) арк., креслення марки КБ (конструкції будівель) на 8 (восьми) арк.
18 січня 2019 року постановою прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_4 вилучену під час огляду на земельній ділянці військового містечка документацію, а також виявлені та розташовані на ній об`єкти незавершеного будівництва визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зазначені обставини в клопотанні прокурора про арешт майна свідчать про наявність підстав вважати, що вилучені документи є речовими доказами у даному кримінальному провадженні та можуть мати важливе значення для встановлення істини під час досудового розслідування, так як можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За таких обставин на вилучену слідчим документацію потрібно накласти арешт, як передбачено ст. 173 КПК України.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на земельну ділянку військового містечка та об`єкти незавершеного будівництва, що на ній розташовані, оскільки прокурор не надав доказів необхідності їх арешту, а також того, що вони мають суттєве значення для встановлення істини під час досудового розслідування та є речовими доказами у кримінальному провадженні, яке стосується зловживання особою своїм службовим становищем.

З огляду на викладене, клопотання потрібно задовольнити частково та накласти арешт на документи вилучені 18.01.2018 під час огляду земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Хвильового, 1 та вул. М. Хвильового, 3 (кадастрові номери :63:389:0004 та :63:389:0025), які визнано речовими доказами та які можуть бути пошкоджені або знищені у разі відмови в накладенні арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно вилучене 18.01.2018 під час огляду земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Хвильового, 1 та вул. М. Хвильового, 3 (кадастрові номери :63:389:0004 та :63:389:0025) а саме: копію генерального плану, копію замовної документації влаштування пасажирського ліфт ЕЕ0611, копію специфікації елементів до схеми розташування плит перекриття, журнал «Будівництво житлового комплексу по вул. Поліська в Дарницькому районі м. Києва», комплект креслень марки КБ на 28 (двадцяти восьми) арк., комплект креслень марки АР (архітектурних рішень) на 19 (дев`ятнадцяти) арк., проект виконання робіт в 1 (одному) томі, паспорт зовнішнього спорядження в 1 (одній) книзі, інструкції з охорони праці в кількості 21 (двадцять одна) шт., технологічну карту на виконання фасадних робіт 2 (дві) книги, документацію з охорони праці на 10 (десяти) арк., дозвільні документи ТОВ «Славіябуд» на 23 (двадцяти трьох) арк., виконавчу документацію від підрядників на 18 (вісімнадцяти) арк., змінні рапорти роботи механізмів на 16 (шістнадцяти) арк., наказ про призначення відповідальних осіб на 1 (одному) арк., видаткову накладну на 6 (шести) арк., змінний рапорт роботи механізмів на 17 (сімнадцяти) арк., виконавчу документацію на 38 (тридцяти восьми) арк., виконавчу документацію підрядників на 208 (двохсот восьми) арк., креслення марки КБ (конструкції будівель) на 8 (восьми) арк.
У задоволенні клопотання прокурора щодо накладення арешту на земельну ділянку військового містечка № 87 за адресою: м. Київ, вул. М.Хвильового, 1 та вул. М.Хвильового, 3 та на об`єкти незавершеного будівництва, які розташовуються на ній відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1