Дата документу 15.04.2019 Справа № 554/3184/19
Провадження № 1-кс/554/5495/2019
УХВАЛА
Іменем України

15 квітня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000311 від 31.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому посилається на те, що 30.03.2019 року до ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява про вчинене кримінальне правопорушення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 про те, що 30.03.2019 невідома особа, під приводом продажу електропічки заволоділа грошовими коштами у сумі 1880 гривень, які остання перерахувала на карту самостійно, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток на вказану суму.
Будучи допитаною у якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила наступне: 30.03.2019 року знайшли в мережі інтернет оголошення з продажу електротоварів. Знайшовши потрібну пічку написала замовнику і їй надійшла відповідь, що загальна сума електропічки становить 1800 гривень. Потім вона запитала чи можуть відправити до м. Полтави, на що їй повідомили, що можуть, тільки їй необхідно внести предоплату у сумі 800 гривень, на що вона через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_2 о 09:08 год. У подальшому вона зателефонувала на номер НОМЕР_1 , взяв слухавку чоловік та повідомив, що все добре, він висилає пічку, назвався ОСОБА_6 і номер карти ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . В мережі він записаний як « ОСОБА_7 », потім він переслав номер накладної: S 42, номер кур`єра: НОМЕР_3 . Потім їй зателефонували з номера НОМЕР_4 та повідомили, щоб були вдома, так як прийдуть з 16:00 до 17:00 год., а також повідомили, що їй потрібно внести доплату в сумі 1070 гривень, за все, тобто потрібно заплатити всю суму. Що вона і зробила у подальшому, перебуваючи по вул. Шевченка (поблизу центрального критого ринку м. Полтави) о 14:53 год. через термінал, знову, на карту № НОМЕР_5 (карта виявилася « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 ) перерахувала зазначену суму грошей. Потім вона знову зателефонувала та повідомила, що все перерахувала, на що їй повідомили, що ще перевірять по бухгалтерії і все. Після чого їй повідомили, що кошти на місці і ждіть. Коли вона дочекалася 17:00 год. ніхто не приїхав і вона відразу зателефонувала на той номер, він взяв трубку та повідомив, що все перевіре. Проте вона знову зателефонувала і вже ніхто трубку не взяв і до сих пір пічка не надійшла. Вона зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що невідомі шахрайським шляхом заволоділи її коштами та подала заявку. Потім зателефонувала до поліції. Загальна сума спричиненого матеріального збитку складає 1880 гривень.

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. В клопотанні прохав проводити розгляд без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення поліції № 2 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_5 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 30.03.2019 по 15.04.2019; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, платіжні доручення з 30.03.2019 по 15.04.2019, заявок про зняття грошових коштів з рахунку 30.03.2019 по 15.04.2019, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунку до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; інших документів, що перебувають у володінні особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості вилучення їх оригіналів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку за № НОМЕР_5 , який належать ОСОБА_8 із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 30.03.2019 року по 15.04.2019, із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні Філія - Полтавське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1