Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська
Справа № 209/3796/18
Провадження № 1-кс/209/1230/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів(речей)
23.11.2018 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000169 від 12.09.2018 року слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів) та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000169 від 12.09.2018 року за ч.1 ст. 358 КК України, згідно якого, до Дніпровського ВП надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що в 2008 році невстановлена особа, підробила її підпис на кредитному договорі, укладеному між нею та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 12.09.2018 року було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчення або іншого документа, який видається чи посвічується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, а так само інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

Під час досудового розслідування,при допиті ОСОБА_6 , було встановлено, що з 2002 р. вона отримувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсію по інвалідності. Наскільки вона пам`ятає, то кредитну картку в Банку їй не видавали. В 2011 р. вона відмовилася від послуг Банку та пенсію їй почав приносити листоноша. Свою пенсійну картку свою вона за непотрібністю викинула. Ніяких кредитних договорів на отримання кредитних коштів вона ніколи не оформляла. З 2008 р. ніяких листів з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу якоїсь заборгованості вона не отримувала. В червні 2018 р. вона дізналася, що в виконавчій службі є виконавчий лист щодо стягнення з неї грошової заборгованості на загальну суму 55 458, 24 грн. на користь ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконаний Дніпровським РС м. Дніпродзержинська При ознайомленні із судовою справою в Дніпровському РС мені стало відомо, що 02.10.2008 р. невідома особа оформила кредит в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, скористалася грошовими коштами кредиту, після чого ОСОБА_5 почали нараховуватися борги.

Також, з заочного рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 за позовом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_5 стало відомо, що між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 було укладено кредитний договір № б/н від 02.10.2008 р. на отримання кредиту в сумі 8000 грн. Встановлені судом факти і обставини справи підтверджуються:

- розрахунком заборгованості за кредитним договором, згідно якого підтверджується загальна сума заборгованості відповідача по кредитному договору;

- анкетою-заявою, згідно якої підтверджується звернення відповідача до позивача для отримання кредиту;

- Витягом з Тарифів обслуговування кредитних карт та Витягом умов та правил надання банківських послуг, згідно з яким підтверджуються права та обов`язки сторін;

- копією паспорта, згідно якої підтверджується особа відповідача;

- копією довідки з ЄДРПОУ, банківською ліцензією, свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Статутом, згідно яких підтверджується право позивача надавати банківські послуги;

- довідкою ЦАС, згідно якої підтверджується місце реєстрації відповідача.

Отже, в ході досудового розслідування, виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи, для підтвердження чи спростування показань потерпілої ОСОБА_5 ,та для вказаної слідчої дії експерту потрібно надати оригінали документів, що є об`єктом вчинення злочину, тому необхідно провести тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналу кредитного договору № б/н від 02.10.2008 р. на отримання кредиту в сумі 8000 грн, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до оригіналу анкети-заяви, згідно якої підтверджується звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, а також до оригіналів документів кредитної справи, в якій вони зберігаються, з метою можливого виявлення інших нових фактів підробки підпису потерпілої ОСОБА_5 , які не були відомі на момент початку проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів (речей), які містять банківську таємницю, а саме: до оригіналу кредитного договору № б/н від 02.10.2008 р. на отримання кредиту в сумі 8000 грн, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до оригіналу анкети-заяви, згідно якої підтверджується звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, а також до оригіналів документів кредитної справи, в якій вони зберігаються, з метою можливого виявлення інших нових фактів підробки підпису потерпілої ОСОБА_5 , які не були відомі на момент початку проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, має доказове значення для кримінального провадження, та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, а такожпритягненню винних осіб до встановленої законом відповідальності та для встановлення об`єктивної істини по вказаному кримінальному провадженню.
В ході досудового слідства, слідчий за дорученням просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (речей), що містяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оригіналу кредитного договору № б/н від 02.10.2008 р. на отримання кредиту в сумі 8000 грн, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до оригіналу анкети-заяви, згідно якої підтверджується звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, а також до оригіналів документів кредитної справи, в якій вони зберігаються, з метою можливого виявлення інших нових фактів підробки підпису потерпілої ОСОБА_5 , які не були відомі на момент початку проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню,в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 . Також можливість вилучити оригінал кредитного договору № б/н від 02.10.2008 р. на отримання кредиту в сумі 8000 грн, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оригінал анкети-заяви, згідно якої підтверджується звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, а також оригінали документів кредитної справи, в якій вони зберігаються, з метою можливого виявлення інших нових фактів підробки підпису потерпілої ОСОБА_5 , які не були відомі на момент початку проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Кам`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей(документів) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (речей), що містяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до оригіналу кредитного договору № б/н від 02.10.2008 р. на отримання кредиту в сумі 8000 грн, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до оригіналу анкети-заяви, згідно якої підтверджується звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, а також до оригіналів документів кредитної справи, в якій вони зберігаються, з метою можливого виявлення інших нових фактів підробки підпису потерпілої ОСОБА_5 , які не були відомі на момент початку проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, в приміщенні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого по АДРЕСА_1 .
Надати слідчому СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливість вилучити оригінал кредитного договору № б/н від 02.10.2008 р. на отримання кредиту в сумі 8000 грн, укладеного між ОСОБА_5 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оригінал анкети-заяви, згідно якої підтверджується звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання кредиту, а також оригінали документів кредитної справи, в якій вони зберігаються, з метою можливого виявлення інших нових фактів підробки підпису потерпілої ОСОБА_5 , які не були відомі на момент початку.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23 листопда 2018 року до 23 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1