Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0000526 від 12.02.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно збувають препарати в особливо великих розмірах, до складу яких входять метандієнон та нандролон, які згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.07 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», являються сильнодіючим лікарськими засобами.
Установлено, що особи, причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення у своїй злочинній діяльності використовують карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місцезнаходження осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 321 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000526 від 12.02.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; відомості щодо наявних інших карткових рахунків, відкритих клієнтами вказаних рахунків (за наявності таких, надати таку ж інформацію що і за картковими рахунками НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ); відомості щодо всіх фото клієнта з єдиної клієнтської бази, яким відкрито вказаний картковий рахунок; відомостей щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та неактивних) з єдиної клієнтської бази із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив вказані рахунки; електронні поштові скриньки, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила вказані карткові рахунки; відомості, щодо руху коштів (роздруківки) по всіх карткових рахунках, із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття; відомості щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків; відомості щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з вказаного карткового рахунку; записи розмов, при зверненні клієнта вказаного карткового рахунку до служби підтримки банку, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159- 166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати старшому слідчому Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів щодо карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме:
1) копій документів щодо відкриття та використання карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
2) відомостей щодо наявних інших карткових рахунків, відкритих клієнтами вказаних рахунків (за наявності таких, надати таку ж інформацію що і за картковими рахунками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 );
3) відомостей щодо всіх фото клієнта, з єдиної клієнтської бази, яким відкрито карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
4) відомостей щодо всіх номерів мобільних телефонів (активних та не активних) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону клієнта, який відкрив карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
5) електронних поштових скриньок, з єдиної клієнтської бази особи, яка відкрила карткові рахунки: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
6) відомостей щодо руху коштів (роздруківки) по карткових рахунках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття;
7) відомостей щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг) між засобами телекомунікації банку та клієнта, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
8) відомостей щодо фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки з карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
9) записів розмов, при зверненні клієнта карткових рахунків: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 до служби підтримки банку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1