Справа №175/919/19
Провадження №1-кс/175/507/19
Ухвала
Іменем України
12 березня 2019 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Дніпропетровського РВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Дніпропетровського районного суду надійшло клопотання старшого слідчого Дніпропетровського РВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що у провадженні Дніпропетровського РВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000259, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Так, кримінальне провадження в судах усіх інстанцій здійснюється відкрито. Слідчий суддя, може прийняти рішення про здійснення кримінального провадження у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої частини лише у випадках якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороняється законом. Кримінальне провадження у закритому судовому засіданні суд здійснює з додержанням правил судочинства, передбачених КПК України. На судовому розгляді в закритому судовому засіданні можуть бути присутні лише сторони та інші учасники кримінального провадження.
З метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, що є таємницею, що охороняється законом, суд вважає за необхідне здійснювати розгляд даного клопотання у закритому судовому засіданні, що відповідає положенню ст. 27 КПК України.
Прокурор у судове засідання не з`явився.

Вказане клопотання слідчий суддя вважає за необхідне, розглянути без участі ТОВ Комплекс «Магістраль-Дніпро» (), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза здійснення реєстраційних дій стосовно корпоративних прав та прав на нерухоме майно зазначеного підприємства.

Враховуючи, що судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання суд дійшов до наступного.

У провадженні Дніпропетровського РВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000259, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25.01.2019 приблизно о 11.00 до воріт підприємства, за адресою: АДРЕСА_1 , під`їхав невідомий чоловік, віком приблизно 45-50 років, на автомобілі Мерседес седан чорного кольору без номерних знаків та підійшов до сторожа бази та вимагав покликати керівництво, на настійливі вимагання невідомого вийшов завідувач господарством, якому невідомий сказав, що він представник «Дніпропетровської братви» та підприємство повинно йому платити данину у розмірі 1000 доларів США у місяць для безперешкодної роботи підприємства, інакше підприємством заволодіють інші особи. Для узгодження деталей по оплаті його «послуг» він назначив зустріч з керівниками підприємства о 12.00 цього ж дня та залишив телефон для зв`язку. У зв`язку з тим, що директор підприємства була за межами Дніпропетровської області не змогла потрапити на зустріч. У подальшому біля території підприємства працівники бачили невідомих осіб, які спостерігали за діяльністю підприємства.

Уся вищезазначена інформація дає підстави вважати, що щодо товариства, його майна, здійснюється готування до злочину, предметом якого є посягання на майно підприємства, а також на всі корпоративні права товариства.

Такі дії невстановлених осіб вказують на готування злочину, у вигляді протиправного заволодіння майном, підприємством TOB Комплекс «Магістраль Дніпро», шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів підприємства, установи, організації, що завдасть товариству настання збитків у особливо великому розмірі.

Таким чином, корпоративні права на TOB Комплекс «Магістраль-Дніпро» () є об`єктом кримінально протиправних дій. Статутний капітал Товариства складає 150 000 грн., засновниками його є ОСОБА_4 , розмір внеску до статутного фонду - 137 250 грн.; ОСОБА_5 , розмір внеску до статутного фонду - 2 250 грн.; ОСОБА_6 , розмір внеску до статутного фонду - 10 500 грн.

Відповідно до вимог ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Клопотання про арешт майна, з яким до суду звернувся слідчий за погодженням з прокурором, відповідає вимогам ст.171 КПК України.
Згідно зі ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Статтею 84 КПК України передбачено, що доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
При вирішенні питання про арешт майна суд враховує правову підставу для арешту майна, а також наслідки арешту майна, якими є фактичне позбавлення осіб можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
05.03.2019 року слідчим винесено відповідну постанову про визнання статутного капіталу ТОВ Комплекс «Магістраль-Дніпро» () та об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою смт. Слобожанське, Дніпровського району Дніпропетровської області вул. Магістральна 34, який на праві приватної власності належить ТОВ Комплекс «Магістраль-Дніпро» - речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000259.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ТОВ Комплекс «Магістраль-Дніпро» є власником об`єкту нерухомого майна, розташованого за адресою смт. Слобожанське, Дніпровського району Дніпропетровської області вул. Магістральна 34, - літній тваринницький табір.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Враховуючи, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів може привести до настання наслідків, передбачених ст. 170 КПК України, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити та накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ Комплекс «Магістраль-Дніпро» (), заборонити здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо зазначеного нерухомого майна.

Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Дніпропетровського РВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №0000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, який розташований за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, смт. Слобожанське, вул. Магістральна, буд. №34, який на праві приватної власності належить ТОВ Комплекс «Магістраль-Дніпро» (), заборонити його відчуження.

Роз`яснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга подається протягом п`яти днів з дня одержання копії цієї ухвали шляхом подання апеляційної скарги через Дніпропетровський районний суд до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1