03.05.2019
Провадження №1-кс/522/5983/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 травня 2019 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 11.04.2019 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003576 від 13.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2018 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на території міста Одеси, більш точного місця не встановлено, з корисливих мотивів, вступила у попередню змову з

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими органом досудового розслідування особами з якими домовилася незаконно збувати психотропні речовини на території міста Одеси.

Реалізуючі свій спільний злочинний намір щодо незаконного збуту психотропних речовин на території міста Одеси, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи розподілили між собою злочинні ролі, згідно яких ОСОБА_5 мала незаконно купувати у невстановлених органом досудового розслідування осіб психотропні речовини, які у подальшому мала незаконно зберігати та фасувати з метою їх передачі

ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншим особам для подальшого їх збуту, а ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені органом досудового розслідування особи незаконно збувати психотропні речовини на території міста Одеси. Окрім того, згідно розподілу злочинних ролей, у разі відсутності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 та інших невстановлених органом досудового розслідування осіб, ОСОБА_5 мала також самостійно збувати психотропні речовини на території міста Одеси.

Так, виконуючи розподілені злочинні ролі щодо незаконного збуту психотропних речовин на території міста Одеси, в червні 2018 року, більш точної дати та часу не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи на території міста Одеси, більш точного місця не встановлено, незаконно придбала у невстановлених органом досудового розслідування осіб психотропні речовини, які незаконно зберігала при собі з метою їх подальшого їх збуту.

У подальшому, виконуючи розподілені злочинні ролі щодо незаконного збуту психотропних речовин, 12.11.2018 року о 13 годині 10 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збула у полімерному пакеті психотропну речовину ОСОБА_9 , якій було доручено проведення оперативної закупівлі психотропної речовини за 3 600 гривень.

Згодом, 12.11.2018 року незаконно збуту ОСОБА_5 психотропну речовину, ОСОБА_9 добровільно видала працівникам Національної поліції України.

Згідно висновку експерта № 2529-Х від 29.11.2018 року надана на експертизу кристалічна речовина, масою 0,633 г., яка знаходиться в полімерному пакеті з пазовим замком, місить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP .

Кількісний вміст PVP в кристалічній речовині становить 0,405 г.

Окрім того, виконуючи розподілені злочинні ролі, 21.12.2018 року в денний час, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_6 психотропну речовину для її подальшого збуту.

11.04.2019 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: - блокноти з записами;

- полімерний пакет, в якому знаходиться 214 полімерних пакетів із застібкою (чистих);

- 28 полімерних пакетів із застібкою з залишками порошкоподібної речовини;

- дві пари електронних вагів з залишками порошкоподібної речовини, мірна ложка з залишками порошкоподібної речовини;

- полімерний пакет з застібкою з кристалоподібною речовиною білого кольору;

- два полімерних пакета із застібками з кристалоподібною речовиною синього кольору;

- пакувальний пакет із фольги, в якому знаходиться полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет із застібкою, в якому знаходиться 9 полімерних пакетів із застібкою з кристалоподібною речовиною синього кольору, 10 полімерних пакетів з кристалоподібною речовиною білого кольору;

- три згортки із фольги чорного кольору, в яких знаходиться полімерні пакети з порошкоподібною речовиною, полімерний пакет з двома таблетками «COLD»;

- п`ять полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору;

- полімерна пластикова трубка зі скляним наконечником з рідиною світло коричневого кольору;

- моток ізоленти синього кольору;

- банківські карти «Приват Банк» з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські карти «Альфа Банк» з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська карта «А Банк» з номером № НОМЕР_6 ;

- банківська карта «Ощадбанк» з номером № НОМЕР_7 ;

- банківська карта «Восток» з номером № НОМЕР_8 ;

- сім карта «Київстар», реклама з адресом Інтернет магазину НОМЕР_9 ;

- полімерні трубочки чорного кольору в кількості 27 штук;

- паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія номер НОМЕР_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія номер НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер НОМЕР_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер НОМЕР_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_22 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія та номер НОМЕР_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія та номер НОМЕР_25 , військовий квиток на ім`я водійське посвідчення ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , закордонний паспорт на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_26 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_28 ;

- мобільні телефони марок «Номі» чорного кольору з сім картою «Киевстар», ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі сіро бордового кольору с сім картою «Київстар», ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 , мобільний телефон марки «Мікс Аксіомі» з номером НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 2: НОМЕР_35 , мобільний телефон «ML» в корпусі чорного кольору з номером НОМЕР_36 , ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 , три планшети марок «Самсунг» в корпусах білого кольору.

На думку сторони обвинувачення, зазначені речі можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вилучене майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, останній просить здійснити розгляд клопотання за відсутності сторони обвинувачення, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, відповідно до наданої представником власника- ОСОБА_24 письмової заяви, остання просить здійснити розгляд клопотання за ії відсутності. Крім того останній щодо арешту майна заперечував.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що слідчим відділом Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003576 від 13.06.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: протоколом обшуку від 11.04.2019 р., дорученням слідчого від 03.05.2019 р. про проведення слідчих (Розшукових) дій та іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі: - блокноти з записами;

- полімерний пакет, в якому знаходиться 214 полімерних пакетів із застібкою (чистих);

- 28 полімерних пакетів із застібкою з залишками порошкоподібної речовини;

- дві пари електронних вагів з залишками порошкоподібної речовини, мірна ложка з залишками порошкоподібної речовини;

- полімерний пакет з застібкою з кристалоподібною речовиною білого кольору;

- два полімерних пакета із застібками з кристалоподібною речовиною синього кольору;

- пакувальний пакет із фольги, в якому знаходиться полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет із застібкою, в якому знаходиться 9 полімерних пакетів із застібкою з кристалоподібною речовиною синього кольору, 10 полімерних пакетів з кристалоподібною речовиною білого кольору;

- три згортки із фольги чорного кольору, в яких знаходиться полімерні пакети з порошкоподібною речовиною, полімерний пакет з двома таблетками «COLD»;

- п`ять полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору;

- полімерна пластикова трубка зі скляним наконечником з рідиною світло коричневого кольору;

- моток ізоленти синього кольору;

- банківські карти «Приват Банк» з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські карти «Альфа Банк» з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська карта «А Банк» з номером № НОМЕР_6 ;

- банківська карта «Ощадбанк» з номером № НОМЕР_7 ;

- банківська карта «Восток» з номером № НОМЕР_8 ;

- сім карта «Київстар», реклама з адресом Інтернет магазину НОМЕР_9 ;

- полімерні трубочки чорного кольору в кількості 27 штук;

- мобільні телефони марок «Номі» чорного кольору з сім картою «Киевстар», ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі сіро бордового кольору с сім картою «Київстар», ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 , мобільний телефон марки «Мікс Аксіомі» з номером НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 2: НОМЕР_35 , мобільний телефон «ML» в корпусі чорного кольору з номером НОМЕР_36 , ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 , три планшети марок «Самсунг» в корпусах білого кольору., які були вилучені 11.04.2019 р. в ході обшуку - є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
Разом з тим, під час розгляду клопотання встановлені обставини, які свідчать про необхідність відмови в накладенні арешту на окреме майно.
Так, слідчим суддею встановлено відсутність правових підстав в накладенні арешту на - паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія номер НОМЕР_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія номер НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер НОМЕР_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер НОМЕР_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_22 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія та номер НОМЕР_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія та номер НОМЕР_25 , військовий квиток на ім`я водійське посвідчення ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , закордонний паспорт на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_26 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_28 , оскільки твердження сторони обвинувачення про необхідність такого арешту не знайшли підтвердження під час дослідження матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання.
За таких обставин накладення арешту на зазначене майно може призвести до порушення прав власника майна.
Тому у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на вказаний документ необхідно відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 11.04.2019 р.. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме:

- блокноти з записами;

- полімерний пакет, в якому знаходиться 214 полімерних пакетів із застібкою (чистих);

- 28 полімерних пакетів із застібкою з залишками порошкоподібної речовини;

- дві пари електронних вагів з залишками порошкоподібної речовини, мірна ложка з залишками порошкоподібної речовини;

- полімерний пакет з застібкою з кристалоподібною речовиною білого кольору;

- два полімерних пакета із застібками з кристалоподібною речовиною синього кольору;

- пакувальний пакет із фольги, в якому знаходиться полімерний пакет з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет із застібкою, в якому знаходиться 9 полімерних пакетів із застібкою з кристалоподібною речовиною синього кольору, 10 полімерних пакетів з кристалоподібною речовиною білого кольору;

- три згортки із фольги чорного кольору, в яких знаходиться полімерні пакети з порошкоподібною речовиною, полімерний пакет з двома таблетками «COLD»;

- п`ять полімерних пакетів з порошкоподібною речовиною білого кольору;

- полімерний пакет з порошкоподібною речовиною коричневого кольору;

- полімерна пластикова трубка зі скляним наконечником з рідиною світло коричневого кольору;

- моток ізоленти синього кольору;

- банківські карти «Приват Банк» з номерами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- банківські карти «Альфа Банк» з номерами № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

- банківська карта «А Банк» з номером № НОМЕР_6 ;

- банківська карта «Ощадбанк» з номером № НОМЕР_7 ;

- банківська карта «Восток» з номером № НОМЕР_8 ;

- сім карта «Київстар», реклама з адресом Інтернет магазину НОМЕР_9 ;

- полімерні трубочки чорного кольору в кількості 27 штук;

- мобільні телефони марок «Номі» чорного кольору з сім картою «Киевстар», ІМЕІ: НОМЕР_29 ;

- мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі сіро бордового кольору с сім картою «Київстар», ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ 2: НОМЕР_31 , мобільний телефон марки «Мікс Аксіомі» з номером НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , ІМЕІ 1: НОМЕР_34 , ІМЕІ 2: НОМЕР_35 , мобільний телефон «ML» в корпусі чорного кольору з номером НОМЕР_36 , ІМЕІ 1: НОМЕР_37 , ІМЕІ 2: НОМЕР_38 , три планшети марок «Самсунг» в корпусах білого кольору..

Відмовити у накладенні арешту на:

-паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серія та номер НОМЕР_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , серія та номер НОМЕР_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_12 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія номер НОМЕР_13 , ідентифікаційний код НОМЕР_14 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , серія номер НОМЕР_15 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серія та номер НОМЕР_16 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія та номер НОМЕР_17 , ідентифікаційний код НОМЕР_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серія та номер НОМЕР_19 , ідентифікаційний код НОМЕР_20 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серія та номер НОМЕР_21 , ідентифікаційний код НОМЕР_22 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_22 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , серія та номер НОМЕР_23 , ідентифікаційний код НОМЕР_24 , пенсійне посвідчення № НОМЕР_24 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , серія та номер НОМЕР_25 , військовий квиток на ім`я водійське посвідчення ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , закордонний паспорт на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , НОМЕР_26 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , НОМЕР_27 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , НОМЕР_28 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0003576.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: