УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

та слідчого ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Націонадьної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_7 про направлення підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_1 , до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Націонадьної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_7 про направлення підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_1 , до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи.
Згідно клопотання, упровадженні слідчого управління ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000142 від 17.04.2018, за підозрою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які представились менеджерами ТОВ «Вестфор» (код , місце реєстрації: м. Київ, проспект Перемоги б. 148/1), хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували, в період лютого квітня 2018 року ввівши в оману менеджера ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (код , місце реєстрації: Вінницька область, Вінницький район, смт. Десна, вул. Гагаріна,6) надалі - ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_9 , під приводом купівлі, заволоділи 128 тоннами борошна пшениці вищого ґатунку, належного ТОВ «ВКХП№2» на загальну суму 960 500 грн.за наступних обставин.

Так, в листопаді 2017 року ОСОБА_8 , з метою реалізації своїх злочинних намірів спрямованих на шахрайське заволодіння майном різних суб`єктів підприємницької діяльності на території України, згідно договору купівлі-продажу від 24.11.2017 придбав ОСОБА_10 корпоративні права ТОВ «Вестфор». Після проведення реєстраційних дій по зміні власника ТОВ «Вестфор» ОСОБА_10 передав печатку товариства та пароль доступу до системи клієнт-банк ОСОБА_8 та в подальшому будь-яку участь у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Вестфор» не приймав.

Після цього 26.02.2018 та 27.02.2018 ОСОБА_8 , використовуючи фінансовий телефон ТОВ «Вестфор» з абонентським номером НОМЕР_1 , представившись менеджером останнього, в телефонній розмові з менеджером ТОВ «ВКХП№2» ОСОБА_9 висловив наміри придбати борошно пшениці вищого ґатунку з можливістю відстрочки платежу за поставлену продукцію.

Також на адресу електронної пошти ОСОБА_9 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », належної ТОВ "Вестфор" було надіслано копії установчих документів останнього.

У подальшому ОСОБА_9 , який не був обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_8 підготовлено договір поставки борошна пшениці №1186 (надалі Договір) між ТОВ «ВКХП №2» в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ «Вестфор» в особі директора ОСОБА_10 та після його підписання ОСОБА_11 надіслано на електронну адресу ТОВ «Вестфор». Згідно п. 9 Договору оплата за поставлену продукцію здійснюється протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження).

У цей час ОСОБА_6 , який з самого початку будучи у злочинній змові з ОСОБА_8 , представляючись менеджером ТОВ «Вестфор», використовуючи телефони з абонентськими номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 домовлявся з представниками транспортних компаній про отримання послуг з вантажних перевезень продукції з ТОВ «ВКХП №2» до місць її реалізації. Крім того ОСОБА_6 здійснював координацію водіїв, які перевозили борошно ТОВ «ВКХП №2» по маршрутах руху, та безпосередньо організовував та контролював його розвантаження з подальшою реалізацією.

В сою чергу 01.03.2018 ТОВ «ВКХП №2» на виконання умов договору, згідно видаткової накладної № РН00-900-01620 від вказаного числа відвантажило на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку в розмірі 10 тонн на суму 75 000 грн. В подальшому ОСОБА_8 та ОСОБА_6 вказане борошно реалізували, а грошові кошти від його реалізації зарахували через платіжний термінал ПАТ «Приватбанк» на розрахунковий рахунок ТОВ «Вестфор» № НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ «Приватбанк». З метою створення враження добросовісності намірів виконувати умови договору, платоспроможності ТОВ «Вестфор» та подальшого заволодіння борошном у особливо великих розмірах, ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_6 , отримані від реалізації борошна грошові кошти в розмірі 75 000 грн. перераховують на розрахунковий рахунок ТОВ «ВКХП №2» № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Райфайзен Банк АВАЛЬ». Увійшов таким чином в довіру до ОСОБА_9 , останній згідно видаткових накладних РН00-900-01850 від 06.03.2018, РН00-900-01920 від 07.03.2018, РН00-900-02125 від 13.03.2018, РН00-900-02468 від 19.03.2018, РН00-900-02736 від 22.03.2018, РН00-900-03064 від 28.03.2018, РН00-900-03069 від 29.03.2018, РН00-900-03080 від 29.03.2018, РН00-900-03412 від 04.04.2018 відвантажив на користь ТОВ «Вестфор» борошно вищого ґатунку загальною кількістю 208 000 тонн борошна пшениці вищого ґатунку на суму 1 560 000 грн.

Отримане в період з 01.03.2018 по 04.04.2018 борошно вищого ґатунку належне ТОВ «ВКХП №2» ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , підшукавши покупців, реалізували різним суб`єктам господарювання, в тому числі ФОП Літковському та ФОП ОСОБА_12 за готівку, частину з якої в сумі 599 500 грн. використали на частковий розрахунок з ТОВ «ВКХП №2», а іншою частиною розпорядились на власний розсуд.

ОСОБА_6 та ОСОБА_8 отримавши 04.04.2018 на користь ТОВ «Вестфор» останню партію борошна вищого ґатунку ТОВ «ВКХП №2», припинили здійснювати оплату за поставлену продукцію та переговори з менеджером, в наслідок чого заволоділи майном ТОВ «ВКХП №2», а саме борошном вищого ґатунку в кількості 128 тон.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заподіяли ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, на загальну суму 960 000,00 грн., яка більше ніж в 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , які представлялись представниками ТОВ «Вестфор» // місце реєстрації: м. Київ, Проспект Перемоги б. 148/1 у продовж березня 2018, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою працівників ТОВ «Вавілон Агро» //, місце реєстрації: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Білецька 2, під приводом купівлі борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП», заволоділи майном ТОВ «Вавілон Агро» вартістю 57600,00 грн. за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 та переслідуючи спільний умисел, спрямований на заволодіння борошном вищого ґатунку належного ТОВ «Вавілон Агро», шляхом укладення фіктивних угод від ТОВ «Вестфор», без фактичного перерахунку коштів, організувались для вчинення злочину. З метою створення сприятливих умов у злочинній діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_8 представлялись представниками ТОВ «Вестфор», хоча в трудових та цивільно-правових відносинах з вказаним товариством не перебували та діяли від його імені.

ОСОБА_8 , на виконання злочинного умислу, використовуючи мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_6 , який являється основним фінансовим телефоном ТОВ «Вестфор», з 26.02.2018 здійснював телефонні розмови з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_13 , який використовував мобільний термінал з абонентським номером НОМЕР_7 . ОСОБА_8 , під час телефонних розмов з ОСОБА_13 висловив намір щодо придбання борошна вищого ґатунку виробництва ДП «Чортківський КХП» та обумовлював умови договору. З метою створення сприятливих умов для вчинення злочину, ОСОБА_8 переконав директора ТОВ «Вавілон Агро» у наданні відстрочки платежу ТОВ «Вестфор» за поставлену продукцію. Згідно попередньої домовленості ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , 27 лютого 2018 року між ТОВ «Вавілон Агро» в особі його директора ОСОБА_13 (за договором постачальник) та ТОВ «Вестфор» в особі фіктивного директора ОСОБА_10 (за договором покупець) укладено договір поставки №4 (далі договір №4), підписи в якому виконані від імені ОСОБА_10 не встановленою особою. Згідно п. 2.2 «Порядок та строки розрахунків», вказаного договору, оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження). Для листування та обміну документами з ТОВ «Вавілон Агро», особи які діяли від ТОВ «Вестфор» використовували адресу електронної пошти «», з якої на електронну адресу ОСОБА_13 надсилали організаційно розпорядчі документи.
В продовження виконання свого злочинного плану ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 підшукавши необхідний транспорт для перевезення вантажу, 05.03.2018, згідно попередньої домовленості з директором ТОВ «Вавілон Агро» ОСОБА_13 , прибули до вказаного товариства за адресою: Тернопільська обл.., м. Чортків, вул. Білецька 2. У ході переговорів з ОСОБА_13 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 з метою маскування свого злочинного наміру здійснили частковий розрахунок у розмірі 14 400 грн. за партію продукції борошна вищого ґатунку кількістю 12 000 кг. на суму 72 000 грн. та надали фіктивну розписку від імені директора ТОВ «Вестфор» ОСОБА_10 про зобов`язання оплати боргу. Вказаними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_8 увійшли в довіру до ОСОБА_13 , який не будучи обізнаним про їх злочинні наміри надав дозвіл на відвантаження продукції.

Отриманим борошном ОСОБА_6 та ОСОБА_8 розпорядились на власний розсуд реалізувавши його невстановленим суб`єктам господарювання.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 та ОСОБА_8 заподіяли ТОВ «Вавілон Агро» матеріальну шкоду, на загальну суму 57 600, 00 грн.

Крім того, до СУ ГУНП у Вінницькій області 13.06.2018 надійшла заява директора ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» ОСОБА_11 , по факту вчинення шахрайських дій в великих розмірах посадовими особами ТОВ «Торгове підприємство «Десна» відносно ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2».
За даним фактом 14.06.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0000239 від 14.06.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.03.2018 між ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» (за договором - постачальник) та ТОВ «Торгове підприємство «Десна» (за договором - покупець) укладено договір поставки №1221 (далі - договір №1221). Згідно умов даного договору постачальник зобов`язався поставити покупцеві, а покупець зобов`язався прийняти та оплатити продукцію постачальника. У ході переговорного процесу, який передував укладенню договору, щодо умов поставки та оплати продукції, керівник ТОВ «Торгове підприємство «Десна» ОСОБА_14 , спільно з представником вказаного товариства особою на ім`я ОСОБА_15 , користуючись мобільним номером телефону НОМЕР_8 увійшли в довіру до представників ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2», та переконали останніх що оплата за поставлену продукцію буде здійснена протягом 7 (семи) банківських днів з моменту його поставки (відвантаження), що і було включено в п. 9 договору №1221 «Порядок та строки розрахунків». На виконання умов договору ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» в період з 19.03.2018 по 30.03.2018 здійснили відпуск продукції - борошна вищого ґатунку на суму 652 080,00 грн., тобто в повному обсязі згідно договірних умов, а ТОВ «Торгове підприємство «Десна» за поставлену продукцію розрахувались частково, в сумі 163 020,00 грн.. В подальшому, керівник та представники ТОВ «Торгове підприємство «Десна» договірних зобов`язань щодо оплати за поставлену продукцію не виконали, на зв`язок не виходили, та номери їх мобільних телефонів припинили обслуговуватись операторами мобільного зв`язку.
Таким чином посадові особи ТОВ «Торгове підприємство «Десна» зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом обману заволоділи продукцією - борошном вищого ґатунку, яким розпорядились на власний розсуд, чим спричинили ТОВ «Вінницький комбінат хлібопродуктів №2» збитків на суму 489 060,00 грн.
У ході досудового розслідування 03.10.2018 ОСОБА_8 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.2 та ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до відомостей, Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 лікувався в ЧОПНЛ з 21.06.2013 по 02.07.2013 діагноз, «неврастенія, гіперстенічний тип», відповідно до довідки епікриз №4629 Чернігівської обласної психоневрологічної лікарні, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_2 лікувався в ЧОПНЛ з 20.08.2018 по 11.09.2018 діагноз «депресивний розлад на фоні вдс».
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_16 від 19.10.2018 року ОСОБА_6 призначено проведення амбулаторної судово-психолого-психіатричної експертизи.
Відповідно до висновку судово-психіатричного експерта №360 з метою об`єктивного визначення психологічного стану та притаманних індивідуально-психологічних властивостей ОСОБА_6 потребує тривалого спостереження в умовах психіатричного стаціонару з наступним проведенням стаціонарної судово-психологічної експертизи.
Слідчий зазначає, що з метою встановлення об`єктивної істини та вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, відповідно до висновку судово-психіатричного експерта №360 з метою об`єктивного визначення психологічного стану та притаманних йому індивідуально-психологічних властивостей, ОСОБА_6 потребує тривалого спостереження в умовах психіатричного стаціонару з наступним проведенням стаціонарної судово-психологічної експертизи, у зв`язку з чим просить клопотання задовольнити та доручити проведення вказаної експертизи відповідній експертній установі.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Прокурор в судовому засіданні клопотання слідчого підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні не заперечували щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового засідання, розглянувши матеріали клопотання та досудового розслідування, прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 509 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді щодо залучення експерта (експертів) для проведення психіатричної експертизи у разі, якщо під час кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають підстави вважати, що особа під час вчинення суспільно небезпечного діяння була в неосудному або обмежено осудному стані або вчинила кримінальне правопорушення в осудному стані, але після його вчинення захворіла на психічну хворобу, яка позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії або керувати ними. Такими обставинами, зокрема, є: 1) наявність згідно з медичним документом у особи розладу психічної діяльності або психічного захворювання; 2) поведінка особи під час вчинення суспільно небезпечного діяння або після нього була або є неадекватною (затьмарення свідомості, порушення сприйняття, мислення, волі, емоцій, інтелекту чи пам`яті тощо).
Згідно ч.2 ст. 509 КПК України у разі необхідності здійснення тривалого спостереження та дослідження особи може бути проведена стаціонарна психіатрична експертиза, для чого така особа направляється до відповідного медичного закладу на строк не більше двох місяців. Питання про направлення особи до медичного закладу для проведення психіатричної експертизи вирішується під час досудового розслідування - ухвалою слідчого судді за клопотанням сторони кримінального провадження в порядку, передбаченому для подання та розгляду клопотань щодо обрання запобіжного заходу, а під час судового провадження - ухвалою суду.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 під час вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень, можливо, перебував у неосудному чи обмежено осудному стані.

Враховуючи вищевказане, кількість вчинених кримінальних правопорушень, суд приходить до висновку, що є підстави для направлення підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_1 , до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи строком не більше двох місяців.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 242, 243, 509, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУ Націонадьної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_7 про направлення підозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_1 , до експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109, для проведення стаціонарної судово-психологічної експертизи - задовольнити.
Призначити стаціонарну судово-психологічну експертизу, до проведення якої залучити експертів 9-го відділення Вінницької психоневрологічної лікарні ім. академіка О.І. Ющенко, яке розташоване за адресою: місто Вінниця, вулиця Пирогова, № 109.

На вирішення експертам поставити наступні запитання:
-Чи страждав ОСОБА_6 в період вчинення ним вказаних кримінальних правопорушень будь-яким психічним захворюванням, якщо так, то чи міг він віддавати звіт своїм діям або керувати ними в цей період?
-Чи страждає ОСОБА_6 на сьогоднішній день будь-яким психічним захворюванням, якщо так, то яким саме?
-Чи може ОСОБА_6 в теперішній час розуміти значення своїх дій та керувати ними?
-Чи потребує примусового лікування ОСОБА_6 .?
-Які основні індивідуальні особливості пізнавальної діяльності (сприйняття, пам`яті, мислення, уяви, уваги) ОСОБА_6 .?
-В якому психічному стані знаходився ОСОБА_6 в момент вчинення кримінального правопорушення?
-Який вплив спричинив психічний стан ОСОБА_6 в якому він знаходився в період вчинення кримінальних правопорушень, чи міг він усвідомлювати значення своїх дій та контролювати їх?
-Чи знаходився ОСОБА_6 в момент вчинення кримінальних правопорушень в стані фізіологічного афекту?
-Чи є у ОСОБА_6 ознаки підвищеного навіювання?
-Чи є у ОСОБА_6 ознаки підвищеної схильності до фантазування?
-Чи є у ОСОБА_6 ознаки підвищеної схильності до брехні?
Для проведення судово-медичної експертизи експертам направитипідозрюваного ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,проживаючого до затримання за адресою: АДРЕСА_1 на строк не більше двох місяців.

Для проведення експертизи експертам направити матеріали кримінального провадження № 0000372 від 20.09.2018.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя