АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Провадження № 11-сс/793/498/18 Справа № 709/1752/18 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого суддів при секретарі ОСОБА_2 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ОСОБА_5
з участю прокурораОСОБА_6 ,

захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси матеріали провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 26 вересня 2018 року про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000091 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и л а :

СВ Чорнобаївського ВП ГУНП України в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000091 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2018 близько 9 год. 30 хв., за попередньою домовленістю ОСОБА_8 із ОСОБА_9 , останній прийшов у приміщення Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області за адресою: вул. Центральна, 216, смт. Чорнобай Черкаської області, де звернувшись до чергового Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, повідомив, що прийшов до начальника відділення поліції, після чого зайшовши у службовий кабінет начальника Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , перебуваючи у приміщенні кабінету, повідомив йому, що СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області щодо його знайомого ОСОБА_8 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1ст.310 та ч.1ст.213 КК України, та розуміючи, що ОСОБА_8 може бути притягнутий за даними статтями до кримінальної відповідальності, усвідомлюючи, що ОСОБА_10 являється службовою особою, яка займає відповідальне становище, попередньо погодивши свої дії із ОСОБА_8 , діючи умисно, незаконно та цілеспрямовано звернувся з пропозицією надання ОСОБА_10 неправомірної вигоди, шляхом безпосередньої передачі грошових коштів з рук в руки, за вчинення ОСОБА_10 в інтересах третьої особи ОСОБА_8 дій з використанням службового становища щодо не притягнення ОСОБА_8 до відповідальності та закриття кримінального провадження, а також скасування заходів забезпечення кримінального провадження в частині арештованого майна. Після чого, ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_10 зустрітися разом з ОСОБА_8 та більш детально обговорити умови надання неправомірної вигоди.

Щодо пропозиції надання неправомірної вигоди ОСОБА_10 звернувся з заявою до Золотоніської місцевої прокуратури та до Черкаського управління ДВБ НП України.

Відповідно до ст. 271 КПК України проведено контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, з метою спостереження та фіксування намірів, поведінки і дій ОСОБА_9 та ОСОБА_8 в обстановці максимально наближеній до реальної, з метою перевірки справжніх намірів вищевказаних осіб.

В ході проведеного контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту встановлено наступне. Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи свій злочинний умисел, 21.08.2018 близько 15 год. ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_9 прийшли в приміщення Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області за адресою: вул. Центральна, 216, смт. Чорнобай Черкаської області, де, звернувшись до чергового Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, повідомили, що прийшли до начальника відділення поліції, після чого, зайшовши у службовий кабінет начальника Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 та перебуваючи у приміщенні кабінету, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки, розуміючи про те, що ОСОБА_10 є службовою особою, яка займає відповідальне становище, ОСОБА_8 особисто надав останньому запечатаний конверт з грошовими коштами в сумі 500,00 американських доларів та 1 000,00 гривень в якості неправомірної вигоди за вирішення питання щодо не притягнення його до відповідальності та закриття кримінального провадження, а також скасування заходів забезпечення кримінального провадження в частині арештованого майна.

Так, наказом начальника ГУНП в Черкаській області (по особовому складу) від 04.12.2017 № 337 о/с підполковника поліції ОСОБА_10 призначено на посаду начальника Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області, яку він займає по даний час.

Згідно з функціональними обов`язками начальника Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_10 , затверджених начальником ГУНП в Черкаській області 19.04.2018, останній наділений організаційно-розпорядчими функціями та згідно з примітками 1 до ст. 364 та 2 до ст. 368 КК України є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

21.08.2018 ОСОБА_8 затриманий в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

В ході проведеного обшуку затриманого ОСОБА_8 виявлено та вилучено грошові кошти, зокрема 140 американських доларів та 1 453,33 грн., паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 , 2 записні книжки та мобільний телефон «Nomi i5012», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 .

22.08.2018 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

23.08.2018 постановою ст. слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 грошові кошти, зокрема 140 американських доларів та 1 453,33 грн., 2 записні книжки та мобільний телефон «Nomi i5012», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000091.

17.09.2018 ст. слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 звернувся до слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим з начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , про поновлення пропущеного строку та накладення арешту на: грошові кошти, зокрема 140 американських доларів та 1 453,33 грн. та мобільний телефон «Nomi i5012», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , що на праві власності належать ОСОБА_8 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та заборони розпоряджатися та користуватися ними; 2 записні книжки, що належать ОСОБА_8 , з метою використання як доказу чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, заборонивши розпоряджатися та користуватися ними.

26.09.2018 слідчим суддею Чорнобаївського районного суду Черкаської області клопотання ст. слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 задоволено частково, поновлено пропущений процесуальний строк для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна. Накладено арешт на 140 американських доларів та 1 453,33 грн., що на праві власності належать ОСОБА_8 та вилучені у нього в ході затримання 21.08.2018, шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Ухвала слідчого судді вмотивована тим, що необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти обумовлена можливою подальшою спеціальною конфіскацією, а підстави накладення арешту на інші зазначені в клопотанні слідчого речі відсутні, оскільки вони не несуть доказового значення в кримінальному провадженні.

Щодо поновлення процесуальних строків на звернення з відповідним клопотанням, слідчим суддею визнано причини його пропуску поважними, враховуючи наявне навантаження слідчих СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області.

В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_7 порушує питання про скасування ухвали слідчого судді через її невідповідність процесуальному закону та просить відмовити в задоволенні клопотання слідчого

Апелянт зазначає, що в оскаржуваній ухвалі слідчий суддя не послався на жодну підставу, передбачену ст. 167 КПК України для накладення арешту на грошові кошти належні ОСОБА_8 , а обґрунтував прийняте рішення лише можливою конфіскацією майна в майбутньому.

Крім того, звертає на безпідставність посилання слідчого судді на ч. 1 ст. 98 та ч. 1 ст. 170 КПК України, які регулюють арешт майна, яке є речовим доказом та підлягає спеціальній конфіскації.

Також, акцентує увагу на відсутності в провадженні поважних причин пропуску процесуального строку для звернення з клопотанням про арешт майна та порушення слідчим положень ст.ст. 113, 171 КПК України при внесенні відповідного клопотання.

Зокрема вказує, що грошові кошти у ОСОБА_8 було вилучено 21.08.2018, а відповідне клопотання слідчим подано до суду 26.09.2018.

Заслухавши доповідь судді, думку ОСОБА_8 та його захисника адвоката ОСОБА_7 про задоволення апеляційних вимог в повному обсязі з підстав наведених в апеляційній скарзі, міркування прокурора, яка визнала апеляційну скаргу і не заперечувала проти задоволення апеляційних вимог сторони захисту, пояснення слідчого, перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали клопотання та надані прокурором матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_7 підлягає до задоволення, з огляду на наступне.

Так, згідно ст. 131, ч. 1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Відповідно до вимог КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України; спеціальної конфіскації, за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Однак підстави, зазначені в ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на 140 американських доларів та 1 453,33 грн., що на праві власності належать ОСОБА_8 та вилучені у нього в ході затримання 21.08.2018, шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними, як про це просить в клопотанні ст. слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , - відсутні.

На необґрунтованість клопотання слідчого та відсутність підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя районного суду не звернув уваги і постановив ухвалу, яка не відповідає критеріям, передбаченим ст. 370 КПК України через істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, що є підставою для її скасування і постановлення нової ухвали, в межах повноважень суду апеляційної інстанції, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді, передбачених ч. 3 ст. 407 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 171 КПК України, та те, що грошові кошти щодо яких міститься посилання в клопотанні слідчого вилучені у ОСОБА_8 в ході затримання 21.08.2018, після вчинення дій, що охоплюються диспозицією ч. 3 ст. 369 КК України, а слідчим та прокурором не доведено, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, чи наявні достатні підстави вважати, що вони підлягатимуть спеціальній конфіскації, у випадку, передбаченому КК України, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 підлягає до задоволення, а ухвала слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 26.09.2018 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000091, скасуванню, з постановленням нової ухвали, якою необхідно відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , погодженого з начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , в повному обсязі.

Клопотання слідчого в частині накладення арешту на мобільний телефон «Nomi i5012», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та 2 записні книжки, що належать ОСОБА_8 , колегією суддів не розглядається, оскільки ухвалою слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 26.09.2018 відмовлено в його задоволенні і вказана ухвала прокурором в апеляційному порядку не оскаржена.

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 309, 404, 405, п.2 ч. 3 ст. 407, ст.ст. 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 26 вересня 2018 року про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000091 від 10.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області від 26 вересня 2018 року про арешт майна, скасувати та постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :