КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-сс/824/2426/2019 Головуючий у 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 159 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4
секретаря судового засідання ОСОБА_5
прокурора ОСОБА_6
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні матеріали судового провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року,
В с т а н о в и л а:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 або за його дорученням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях щодо клієнту ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Germany) SWIFT: COBADEFF, який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.1. усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема № НОМЕР_1 , рахунок якої відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Germany), а також юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, що мали фінансові взаємозв`язки з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунки якої відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Germany) SWIFT: COBADEFF і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління такими розрахунковими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);
1.2. до документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 та по іншим рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття;
1.3. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
1.4. до заяв на зняття грошей, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
1.5. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаними підприємствами операцій з цінними паперами по таким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
1.6. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , Germany) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;
1.7. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;
1.8. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
1.9. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.
Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, захисник ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Однак, до початку розгляду апеляційної скарги, до суду апеляційної інстанції надійшла письмова заява адвоката про відмову від апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року.

Згідно ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення апеляційного розгляду. Захисник підозрюваного, обвинуваченого, може відмовитись від апеляційної скарги тільки за згодою підозрюваного, обвинуваченого. Якщо ухвала суду першої інстанції не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.
З огляду на вище викладене, як вважає колегія суддів, апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року, підлягає закриттю.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
П о с т а н о в и л а:
Апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 травня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів та надано дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 або за його дорученням компетентним органам Федеративної Республіки Німеччини на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у копіях щодо клієнту ІНФОРМАЦІЯ_1 (Frankfurt am Main, Germany) SWIFT: COBADEFF, який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , - закрити, у зв`язку із відмовою адвоката від апеляційної скарги.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________ _______________ ________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4