ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/1278/19
Провадження № 1-кс/201/870/2019
УХВАЛА

01 лютого 2019 року Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши в закритому судовому засіданні внесене під час досудового розслідування кримінального провадження №0001825 від 16.05.2017 року, клопотання старшого слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про дозвіл на затримання підозрюваної з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 в період з 13.12.2013 року по 18.04.2017 року відповідно до наказу №492-ВК від 13.12.2013 року займала посаду менеджер персональний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк».
Відповідно до довіреності від 18.07.2012 №1799 виданої АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_5 мала право від імені банку укладати договори, підписувати фінансово-господарські документи, здійснювати інші повноваження, які за своїм змістом є фінансово-господарськими, тобто була службовою особою.
Встановлено, що між ОСОБА_6 та ПАТ «УКРСИББАНК» () було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:
- №0401(USD) на суму 165 931.00 доларів США (Сімдесят п`ять тисяч доларів США) з розміром процентної ставки 6,40% річних;
- №0408(UAH) на суму 133485,80 грн. (Сто тридцять три тисячі чотириста вісімдесят п`ять грн. 80 коп.) з розміром процентної ставки 14,70% річних.
Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування «PRIVATE BANKING» було призначено ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» протягом 2013 року здійснила заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах поєднане із використанням завідомо підробленого документу за наступних обставин:
ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням період часу та місці отримала від невстановленої органом досудового розслідування осіб, довіреності №№0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, 0402(USD) від 28.03.2013 року засвідчені службовими особами АТ «УкрСиббанк» із підробленим підписом ОСОБА_6 , відповідно до яких ОСОБА_6 уповноважує ОСОБА_5 на використання та розпорядження належними їй депозитними рахунками, у тому числі надає право одержувати з рахунків кошти.
У подальшому ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном грошовими коштами ОСОБА_6 , використовуючи завідомо підроблені документи довіреності №№0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, які надавали їй право розпорядження депозитними рахунками №№ НОМЕР_1 (USD), НОМЕР_2 (UAH), ОСОБА_6 , перебуваючи у відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк», по вул. Жуковського, 3 у м. Дніпро, діючи умисно з корисливих мотивів, достовірно знаючи ОСОБА_6 не підписувала вказані довіреності та не уповноважувала ОСОБА_5 розпоряджатися своїми депозитними рахунками та одержувати з рахунків кошти, надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №№0401(USD) від 28.01.2013 року та 31.01.2013 року отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_1 (USD) грошові кошти у розмірі 165 931.00 доларів США що в за курсом НБУ на 31.01.2013 становить 1 326 286.40 гривень. Після чого ОСОБА_5 продовжуючи свою злочинну діяльність 14.06.2013 надала у касу відділення №613 ПАТ «УкрСиббанк» завідомо підроблений документ довіреність №0408(UAH) від 13.06.2013 року та отримала з депозитного рахунку № НОМЕР_2 (UAH) грошові кошти у розмірі 133 485.80 гривень.
Вказаними грошовими коштами ОСОБА_5 розпорядилась на власний розсуд.
Таким чином ОСОБА_5 обіймаючи посаду менеджер персональнальний, групи з розвитку приватних банківських послуг у Дніпровському регіоні центру регіонального менеджменту департаменту приватних банківських послуг АТ «УкрСиббанк», будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування службовими особами АТ «УкрСиббанк» використала завідомо підроблені документи - довіреності №№0401(USD) від 28.01.2013 року, 0408(UAH) від 13.06.2013 року, та заволоділа з депозитних рахунків №№0401(USD), НОМЕР_2 (UAH), ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 1 459 772,2, яка більше ніж у 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.
Дії ОСОБА_5 по використанню завідомо підроблених документів довіреностей №0401(USD) від 28.01.2013 року, №0408(UAH) від 13.06.2013 року кваліфікуються за ч.4 ст. 358 КК України.
Дії ОСОБА_5 по заволодінню грошовими коштами з депозитних рахунків №0401(USD), №0408(UAH), ОСОБА_6 у сумі 1 459 772,2 грн. кваліфікуються за ч.5 ст. 191 КК України.
У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Артемівськ Донецької області, громадянка України,проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ..
Водночас під час відвідування житла ОСОБА_5 та опитування осіб, які з нею проживають, установлено, що підозрювана за місцем проживання не з`являється, її місцеперебування невідоме.
27.07.2017 року винесено постанову про оголошення у розшук підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Артемівськ Донецької області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий 03 грудня 2003 року Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області, з призупиненням досудового розслідування.
Органом досудового розслідування 27.07.2017 року подано до суду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваної ОСОБА_5
27.07.2017 року отримано ухвалу Жовтневого РС м. Дніпропетровська справа №201/10742/17 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Станом на сьогоднішні день строк дії ухвали закінчився.

Заслухавши прокурора, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню. При цьому суд виходить з наступного.

Підозрювана ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України. Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Враховуючі викладене, суд вважає, що підозрювана ОСОБА_5 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування, що свідчить про неможливість запобігання вищезазначеного ризику застосуванням більш м`яких запобіжних заходів.

На підстави викладеного, керуючись ст.ст.189-190 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Артемівськ Донецької області, громадянку України, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 паспорт громадянки України НОМЕР_3 , виданий 03 грудня 2003 року Артемівським МВ УМВС України в Донецькій області з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1