Справа номер №303/3836/18
Провадження №1кс/303/308/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю подальшого їх вилучення у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2018 року за № 0001234

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання тимчасового доступу із можливістю подальшого вилучення до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивованим існуючою необхідністю встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, відомості про яке внесено 24.05.2018 року до ЄРДР за № 0001234 (кваліфікація ч.2 ст.190 КК України) та подальшого використання отриманих відомостей в якості доказу в даному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 підтримав дане клопотання, просив його задоволити.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою повного всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин його вчинення, в тому числі з метою призначення експертних досліджень, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107,110,159,162 - 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СВ Мукачівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення до:
1.1.Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
1.2.Копій документів про рух коштів, та проведених операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
1.3.Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 липня 2017 по 30 травня 2018 року;
1.4.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року;
2.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
2.2.Копій документів про рух коштів та проведених операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період з 01 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
2.3.Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 липня 2017 по 30 травня 2018 року;
2.4.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 01 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року;
3.1.Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
3.2.Копій документів про рух коштів та проведених операцій по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 01 листопада 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
3.3.Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 листопада 2017 по 30 травня 2018 року;
3.4.Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року;
4.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
4.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
5.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
5.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
6.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
6.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
7.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
7.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
8.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_8 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
8.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
9.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_9 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
9.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
10.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_10 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
10.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
11.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_11 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
11.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
12.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_12 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
12.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
13.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_13 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
13.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_13 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
14.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_14 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
14.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_14 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
15.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_15 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
15.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_15 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
16.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_16 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
16.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_16 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
17.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_17 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
17.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_17 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
18.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_18 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
18.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_18 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
19.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_19 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
19.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_19 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
20.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_7 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
20.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
21.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_20 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
21.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_20 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
22.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_21 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
22.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_21 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
23.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_22 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
23.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_22 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
24.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_23 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
24.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_23 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
25.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_24 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
25.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_24 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
26.1. Оригіналів документів про відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_25 , в тому числі документів наданих власником рахунку на підставі яких відкривався рахунок;
26.2. Копій документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_25 у період з 01 липня 2017 року по 30 травня 2018 року, з повним описом кожної транзакції;
27.1. Оригіналів особових справ працівників Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займались оформленням та обслуговуванням карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;
28.1. Належним чином завірених копій посадових інструкцій працівників Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які займались оформленням та обслуговуванням карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_1 ;
Вказана документація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 )
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1