Справа № 344/4699/19
Провадження № 1-кс/344/2694/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000111 від 18.01.2019 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні під № 0000111 від 18.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту шахрайських дій, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, зокрема правоустановчих документів, що містять інформацію про початок та завершення будівництва житлового будинку по АДРЕСА_1 (по генплану в межах вулиць Хіміків Тролейбусна у м. Івано-Франківську), інформацію щодо початку та завершення будівництва житлового будинку АДРЕСА_2 ), купівлі-продажу квартир, які розміщені на 4-му та 5-му поверсі (блок № 2) будинку АДРЕСА_2 (по генплану) та знаходяться у володінні Спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 , а також: документів (наказу, статуту, витягу з державного реєстру фізичних та юридичних особі підприємців) затверджених установчими зборами Засновників спільного українсько-македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол від 18.11.2003 року), що затверджено ІНФОРМАЦІЯ_2 05.12.2003 року, про вступ до виконання обов`язків директора ОСОБА_5 ; документації, які стали підставою для будівництво двох під`їздів 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_2 , згідно рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 для будівництва цього будинку було виділено 0,1529 га. землі; договору підряду від 04.11.2005 року на виконання будівельних робіт, згідно якого ФОП « ОСОБА_6 » спільно із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах вулиць Хіміків-Тролейбусна у м. Івано-Франківську розпочали будівництво трьох під`їздів житлового будинку АДРЕСА_2 (земельна ділянка загальною площею 0,3240 га.); документів (наказу, статуту, витягу з державного реєстру фізичних та юридичних особі підприємців) щодо підтвердження вступу 12.03.2010 ОСОБА_7 до виконання обов`язків директора СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів орендної плати, дозволів на виконання будівельних робіт двох під`їздів 9-ти поверхового житлового будинку АДРЕСА_2 та будівництва трьох під`їздів житлового будинку АДРЕСА_2 (по генплану); списку найманих працівників в СП ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 2006 року по теперішній час; доступу до документів, які містять інформацію з приводу укладання та реєстрації договорів на дольову участь у будівництві за період 2006-2007 р.р. (житлового будинку АДРЕСА_2 , по генплану); інформації щодо фінансового та бухгалтерського обліку про оплати за нерухомість ОСОБА_8 або ОСОБА_9 за період з 2006-2012 р.р.

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», а також зібраних даних, які містяться в матеріалах кримінального провадження, Спільне Українсько-Македонське підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, спростування або підтвердження показань потерпілого. Такі відомості в подальшому будуть використані як доказ вчинення злочину. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 4,5 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення може самостійно витребувати та отримати від підприємств, установ та організацій документи, відомості та провести інші процесуальні дії передбачені КПК України.

З наведеного вбачається, що слідчий самостійно вправі витребувати необхідні документи, які перебувають у володінні Спільного Українсько-Македонського підприємства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді. Окрім того, слідчим не доведено необхідності вилучення всіх договорів, укладених за 2006-2007 роки.

Відтак вважаю, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1