У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2019 Справа №607/1048/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000316 від 22.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2015 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді; - документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювались переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий; - інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2015 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді; - стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.01.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; - стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.01.2019; - вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.01.2019; - інформацію про залишок коштів на рахунках; - вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_10 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт. Велика Березовиця, Тернопільського району, Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після укладення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " привласнили кошти мешканців м. Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства встановлено, що голова кооперативу ОК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_16 , жителька АДРЕСА_3 , (рнокпп НОМЕР_5 ), має відкриті рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), №7414 від 26.04.2012; №0895 від 26.04.2012; №4673 від 26.04.2012.

Інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про рух грошових коштів по вищезазначених рахунках сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве доказове значення, зокрема, може встановити важливі обставини кримінального провадження, а саме початкову та кінцеву точку переказу сум коштів, здобутих злочинним шляхом, а також осіб причетних до вчинення даного злочину.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання даних рахунків, які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться інформація щодо використання банківських рахунків, які становить банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначених рахунках, які становлять банківську таємницю, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2015 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію по розрахункових рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких здійснювались переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривались вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2015 по 15.01.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.01.2019, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.01.2019;

- вказати повні номера телефонів на які було перераховано грошові кошти із з рахунків № НОМЕР_1 від 26.04.2012; № НОМЕР_2 від 26.04.2012; № НОМЕР_3 від 26.04.2012 № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2015 по 15.01.2019;

- інформацію про залишок коштів на рахунках;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернопіль.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_10 , та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому в ОВС УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1