Справа № 216/6150/18
Провадження № 1-кс/216/5115/18
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.11.2018

Слідчий суддя Центрально - Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002020 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02 листопада 2018 року слідчий СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період часу з 01.01.2003 та по теперішній час, а саме за земельні ділянки за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1, 4018 га., що розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Героїв АТО (стара назва Димитрова), що знаходиться у тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2003 року та по теперішній час.

Клопотання мотивоване тим, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 20.08.2003 за №1169 було надано у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , земельну ділянку площею 13951, 69 кв.м. під будівництво (розташування) громадського ділового центру, що знаходиться між АДРЕСА_3 та вул. Димитрова, за адресою: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 .

У серпні 2009 року будівництво «Громадського ділового центру завершено» та відповідно до акту готовності об`єкта до експлуатації від 07.08.2009 за №1 «Громадський діловий центр» (4 блок «Розважально-оздоровчий комплекс») ІІІ черга будівництва між АДРЕСА_3 та вул. Героїв АТО (колишня назва Димитрова) у Металургійному (колишня назва Дзержинському) районі м. Кривого Рогу, введено в експлуатацію.

Однак, за наявними даними, зазначеним вище суб`єктом господарської діяльності з 2009 року та до нинішнього часу фактично використовується земельна ділянка загальною площею 2,8 га.

За наданою ІНФОРМАЦІЯ_4 інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформлено та зареєстровано належним чином право оренди на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1, 4018 га.

Окрім того, згідно інформації, що перебуває у вільному доступі в мережі Інтернет на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 Публічна кадастрова карта» встановлено, що на земельній ділянці за кадастровим номером :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), яка перебуває у тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (4 блок «Розважально-оздоровчий комплекс») побудований вказаним підприємством.

При перегляді меж земельної ділянки встановлено, що зазначений вище об`єкт виходить за межі земельної ділянки за кадастровим номером :02:288:0002, що свідчить про самовільне зайняття земельної ділянки, на якій розташований вказаний комплекс та не відповідність землевпорядної та технічної документації, з якого слідує що будівництво комплексу здійснювалося з грубими порушеннями ДБН та за межами відведеної земельної ділянки.

Окрім того, враховуючи вищевикладене плата податку на землю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється не в тих обсягах та сумах, чим завдається матеріальний збиток державному бюджету в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що орендна плата за користування земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1,4018 га., здійснюється до податкового органу за місцем розташування об`єкту, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період часу з 01.01.2003 та по теперішній час, а саме за земельні ділянки за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1,3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1,4018 га., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходиться у тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , котрі необхідні для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами встановити зазначені обставини, з метою досягнення ефективності досудового розслідування та запобігання загрозі зміни або знищення вказаних документів, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без застосування засобів технічної фіксації, клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий наполягав на розгляді клопотання за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 31.10.2018 року внесені до ЄРДР за № 0002020 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 197-1 КК України, листом Управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області за вих.. № 55/23/10-4378 від 29.10.2018 року щодо виявлення суб`єкта господарської діяльності, місцезнаходження якого на території Металургійного району м. Кривого Рогу, який самовільно зайняв земельну ділянку приблизними розмірами 1,4 га для здійснення господарської діяльності, копією проекту відведення земельної ділянки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення їх копій, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу тимчасового доступу до документів визначеним у дорученні про проведення слідчих дій співробітникам управління Служби безпеки України в Дніпропетровській області задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу стосовно того, що дані особи є стороною по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування № 0002020 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- податкових декларацій з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за період часу з 01.01.2003 та по теперішній час, а саме за земельні ділянки за кадастровими номерами :02:288:0002 (площа 1. 3952 га), :02:288:0003 (площа 0,0066 га) загальною площею 1, 4018 га., що розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , що знаходиться у тимчасовому користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- довідок та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2003 року та по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 05.12.2018 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1