ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4191/19
провадження № 1-кс/753/1659/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" лютого 2019 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0006934 від 06.08.2018 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Маріуполь, Донецької області, громадянки України, не працюючої, не заміжньої, освіта незакінчена вища, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , за погодженням з процесуальним керівником ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби щодо підозрюваного ОСОБА_6 .

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0006934 від 06.08.2018, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 зареєстрована в реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_7 з 10.11.2006 року, по веденню господарської діяльності «туристичне агентство» з надання туристичних послуг. Крім цього встановлено, що її донька ОСОБА_6 , зареєстрована реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_6 з 26.02.2018 року, по веденню господарської діяльності «туристичне агентство» з надання туристичних послуг.

Таким чином, ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 тісно пов`язані між собою родинним зв`язком та спільним веденням підприємницької діяльності в сфері надання туристичних послуг, тобто об`єднані спільною метою отримання прибутку.

Так, у ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_6 в період здійснення своєї діяльності з надання туристичних послуг, що проводилась в ТЦ «Аладдін», який розташований по АДРЕСА_3 , виник злочинний умисел направлений на заволодіння, шахрайським шляхом грошовими коштами клієнтів агентства.

18.04.2018 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , перебуваючи за місцем здійснення своєї діяльності в ТЦ «Аладдін» по вул. М. Гришка, 3-А в м. Київ, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, який полягав у заволодінні грошовими коштами клієнта ОСОБА_8 . При цьому, з метою створення законності своїх намірів та бажання отримати довіру потерпілого, йому видавалась квитанції про оплату.

Реалізуючи свій злочинний корисливий намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), ФОП ОСОБА_6 , 18.04.2018 року уклала договір №18052018/21 з ОСОБА_8 та на виконання умов договору прийняла в якості оплати за туристичну подорож до Туреччини у ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 45 461 тис. гривень, про що видала останньому, квитанції №054 та №067 про оплату на яких поставила власну печатку фізичної особи підприємця.

За період з 18.04.2018 по 03.10.2018, своїми умисними діями ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами клієнтів туристичного агентства, на суму 1 844 756 грн.

Клопотання обґрунтоване наявністю ризиків, що ОСОБА_6 може ухилятися від органів досудового розслідування та/або суду, знищити, сховати або створити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків чи інших учасників процесу, вчиняти інші кримінальні правопорушення або продовжити свою злочинну діяльність та недостатністю менш суворих запобіжних заходів для запобігання вказаним ризикам.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив у повному обсязі, посилаючись на необґрунтованість підозри та недоведеність існування ризиків, зазначених у клопотанні слідчого.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримала думку захисника.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного та дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя встановив такі обставини.

22.02.2019 р. ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри з ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України.

Сукупність зібраних органом досудового розслідування доказів поза розумним сумнівом доводить причетність ОСОБА_6 до інкримінованого їй злочину.

Такі докази містяться у: заявах (повідомленнях) про вчинення кримінального правопорушення, протоколах прияняття заяви про вчинення кримінального правопорушення або таке, що готується, протоколі допиту потерпілого, протоколах допиту свідків.

У разі визнання ОСОБА_6 винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.

Судом встановлено, що ОСОБА_6 : уродженка м. Маріуполь, Донецької області, громадянка України, працююча ФОП, не заміжня, з незакінченою вищою освітою, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судима.

З огляду на обставини скоєного правопорушення, враховуючи особу підозрюваного ОСОБА_6 , суворість покарання, що їй загрожує, суд приходить до висновку про наявність ризиків, зазначених у клопотанні слідчого та достатність підстав для застосування щодо підозрюваного другого за суворістю запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.

На підставі викладеного, керуючись статтями 181, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0006934 від 06.08.2018 року задовольнити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Маріуполя, громадянки України, не працюючої, не заміжньої, з незакінченою вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на певний період доби, заборонивши ОСОБА_6 залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. ранку наступного дня.

Покласти на ОСОБА_6 на підставі ч.5, ст.194 КПК України обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює досудове розслідування, прокурора, суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання, утримуватись від спілкування з потерпілими, свідками у кримінальному провадженні

Роз`яснити підозрюваній ОСОБА_6 , що в разі невиконання покладених на неї обов`язків, може бути застосований більш суворий запобіжний захід.

Ухвалу суду для виконання передати до Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

Визначити строк дії ухвали до 26 квітня 2019 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: