Справа № 202/7180/18
Провадження № 1-кс/202/8785/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

30 листопада 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
28 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 листопада 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) за сприяння інших осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, розуміючи, що бітум та рідке паливо за договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) фактично не поставлялись, що свідчить про безтоварність даних операцій, уклали договори на поставку цього ж бітуму та рідкого палива з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), у зв`язку з чим заволоділи грошовими коштами та спричинили шкоду державі у великих розмірах.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 років виступало постачальником палива рідкого та бітуму на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що підтверджується договорами укладеними між ними.
В свою чергу, паливо рідке та бітум придбавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у інших постачальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
Постачання вказаного товару здійснювалось через ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (і.к. НОМЕР_1 ), зареєстровано та перебуває за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_17 .
У ході досудового розслідування 26.09.2017 проведено обшук у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Однак, у ході обшуку вилучено не всі оригінали документів з питань взаємовідносин між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки нафтопродуктів (бітуму та паливо рідке), у зв`язку з тим, що дані оригінали документів перебували у філіях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Зокрема, за описом вилучених документів вилучено наступні копії документів: видаткова накладна №1703 від 17.03.2017; видаткова накладна №2003 від 20.03.2017; видаткова накладна №2103 від 21.03.2017; товарно-транспортної накладної №21032017 від 21.03.2017; видаткова накладна №2203 від 22.03.2017; товарно-транспортна накладна №220317 від 22.03.2017; видаткова накладна №2303 від 23.03.2017; товарно-транспортної накладної №230317 від 23.03.2017; видаткова накладна №2403 від 24.03.2017; видаткова накладна №29032 від 29.03.2017; видаткова накладна №3003 від 30.03.2017; видаткова накладна №3103 від 31.03.2017; видаткова накладна №204 від 02.04.2017; видаткова накладна №3043 від 03.04.2017; видаткова накладна №704 від 07.04.2017; видаткова накладна №1704 від 17.04.2017; видаткова накладна №2104 від 21.04.2017; видаткова накладна №21041 від 21.04.2017; видаткова накладна №2504 від 25.04.2017; товарно-транспортна накладна №250417 від 25.04.2017; видаткова накладна №26041 від 26.04.2017; видаткова накладна №27041 від 27.04.2017; видаткова накладна №405 від 04.05.2017; видаткова накладна №505 від 05.05.2017; видаткова накладна №1005 від 10.05.2017; видаткова накладна №16051 від 16.05.2017; товарно-транспортна накладна №160517 від 16.05.2017; видаткова накладна №1705 від 17.05.2017; товарно-транспортна накладна №170517 від 17.05.2017; видаткова накладна №1805 від 18.05.2017; видаткова накладна №1905 від 19.05.2017; товарно-транспортна накладна №190517 від 19.05.2017; видаткова накладна №2305 від 23.05.2017; видаткова накладна №2405 від 24.05.2017; видаткова накладна №2605 від 26.05.2017; видаткова накладна №106 від 01.06.2017; видаткова накладна №206 від 02.06.2017; товарно-транспортна накладна №020617 від 02.06.2017; видаткова накладна №16061 від 16.06.2017; товарно-транспортна накладна №1606171 від 16.06.2017; видаткова накладна №1606 від 16.06.2017; товарно-транспортна накладна №160617 від 16.06.2017; видаткова накладна №17061 від 17.06.2017; видаткова накладна №1706 від 17.06.2017; товарно-транспортна накладна №170617 від 17.06.2017; видаткова накладна №307 від 03.07.2017; товарно-транспортна накладна №030717 від 03.07.2017; видаткова накладна №3071 від 03.07.2017; товарно-транспортна накладна №0307171 від 03.07.2017; видаткова накладна №507 від 05.07.2017; товарно-транспортна накладна №0507171 від 05.07.2017; видаткова накладна №7071 від 07.07.2017; товарно-транспортна накладна №0707171 від 07.07.2017; видаткова накладна №707 від 07.07.2017; товарно-транспортна накладна №070717 від 07.07.2017; видаткова накладна №807 від 08.07.2017; товарно-транспортна накладна №080717 від 08.07.2017; видаткова накладна №10071 від 10.07.2017; товарно-транспортна накладна №1007171 від 10.07.2017; видаткова накладна №1007 від 10.07.2017; товарно-транспортна накладна №100717 від 10.07.2017; видаткова накладна №1707 від 17.07.2017; видаткова накладна №17071 від 17.07.2017; товарно-транспортна накладна №1008171 від 10.08.2017; видаткова накладна №2308 від 23.08.2017; товарно-транспортна накладна №230817 від 23.08.2017; товарно-транспортна накладна №290317 від 29.03.2017; товарно-транспортна накладна №020417 від 02.04.2017; товарно-транспортна накладна №030417 від 03.04.2017; товарно-транспортна накладна №070417 від 07.04.2017; товарно-транспортна накладна №1707171 від 17.07.2017; товарно-транспортна накладна №31.08.2017 від 31.08.2017.
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність у отриманні доступу до оригіналів вищевказаних документів, так як вони підтверджують документальне оформлення руху товару між суб`єктами господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »), які постачали товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлення руху товару між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виписками з банківського рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » або його філій про оплату товару, а тому є обставинами, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Зобов`язати уповноважених осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та Філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », надати (забезпечити) прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 або слідчим Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які були складені протягом 2016-2017 років на виконання договору поставки №16/11/16ДО від 16.11.2016, договору купівлі-продажу №03/04/17 від 03.04.2017, договору купівлі-продажу №07-06/17 від 07.06.2017, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо постачання нафтопродуктів (бітуму нафтового дорожнього, мазут М-100, паливо пічне, паливо рідке промислове), світлих нафтопродуктів, паливо-мастильних матеріалів тощо, що перебувають у володінні Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) та його відокремлених підрозділів - Філія " ІНФОРМАЦІЯ_19 " Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_10 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_20 " Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу, НОМЕР_11 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 , Філія "Калинівський райавтодор" Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_12 ; АДРЕСА_5 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_21 " Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_13 , АДРЕСА_6 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_22 " Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_7 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_23 " Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_15 , місцезнаходження АДРЕСА_8 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_24 " Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_16 ; АДРЕСА_9 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_25 " Дочірнього підприємства "Вінницький облавтодор" Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_17 , місцезнаходжнння: АДРЕСА_10 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_26 " Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_18 ; АДРЕСА_11 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_19 ; АДРЕСА_12 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_28 » Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_20 , місцезнаходження - АДРЕСА_13 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_29 » Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_21 , місцезнаходження: АДРЕСА_14 ), Філія " ІНФОРМАЦІЯ_30 » Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » ідентифікаційний код відокремленого підрозділу НОМЕР_22 , місцезнаходження: АДРЕСА_15 ), а саме до оригіналів наступних документів, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, банківських документів з надання дозволу на вилучення оригіналів таких документів, а саме:
- сертифікатів відповідності на поставлену продукцію (товари, нафтопродукти);
- видаткова накладна №1703 від 17.03.2017;
- видаткова накладна №2003 від 20.03.2017;
- видаткова накладна №2103 від 21.03.2017;
- товарно-транспортної накладної №21032017 від 21.03.2017;
- видаткова накладна №2203 від 22.03.2017;
- товарно-транспортна накладна №220317 від 22.03.2017;
- видаткова накладна №2303 від 23.03.2017;
- товарно-транспортної накладної №230317 від 23.03.2017;
- видаткова накладна №2403 від 24.03.2017;
- видаткова накладна №29032 від 29.03.2017;
- видаткова накладна №3003 від 30.03.2017;
- видаткова накладна №3103 від 31.03.2017;
- видаткова накладна №204 від 02.04.2017;
- видаткова накладна №3043 від 03.04.2017;
- видаткова накладна №704 від 07.04.2017;
- видаткова накладна №1704 від 17.04.2017;
- видаткова накладна №2104 від 21.04.2017;
- видаткова накладна №21041 від 21.04.2017;
- видаткова накладна №2504 від 25.04.2017;
- товарно-транспортна накладна №250417 від 25.04.2017;
- видаткова накладна №26041 від 26.04.2017;
- видаткова накладна №27041 від 27.04.2017;
- видаткова накладна №405 від 04.05.2017;
- видаткова накладна №505 від 05.05.2017;
- видаткова накладна №1005 від 10.05.2017;
- видаткова накладна №16051 від 16.05.2017;
- товарно-транспортна накладна №160517 від 16.05.2017;
- видаткова накладна №1705 від 17.05.2017;
- товарно-транспортна накладна №170517 від 17.05.2017;
- видаткова накладна №1805 від 18.05.2017;
- видаткова накладна №1905 від 19.05.2017;
- товарно-транспортна накладна №190517 від 19.05.2017;
- видаткова накладна №2305 від 23.05.2017;
- видаткова накладна №2405 від 24.05.2017;
- видаткова накладна №2605 від 26.05.2017;
- видаткова накладна №106 від 01.06.2017;
- видаткова накладна №206 від 02.06.2017;
- товарно-транспортна накладна №020617 від 02.06.2017;
- видаткова накладна №16061 від 16.06.2017;
- товарно-транспортна накладна №1606171 від 16.06.2017;
- видаткова накладна №1606 від 16.06.2017;
- товарно-транспортна накладна №160617 від 16.06.2017;
- видаткова накладна №17061 від 17.06.2017;
- видаткова накладна №1706 від 17.06.2017;
- товарно-транспортна накладна №170617 від 17.06.2017;
- видаткова накладна №307 від 03.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №030717 від 03.07.2017;
- видаткова накладна №3071 від 03.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №0307171 від 03.07.2017;
- видаткова накладна №507 від 05.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №0507171 від 05.07.2017;
- видаткова накладна №7071 від 07.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №0707171 від 07.07.2017;
- видаткова накладна №707 від 07.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №070717 від 07.07.2017;
- видаткова накладна №807 від 08.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №080717 від 08.07.2017;
- видаткова накладна №10071 від 10.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №1007171 від 10.07.2017;
- видаткова накладна №1007 від 10.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №100717 від 10.07.2017;
- видаткова накладна №1707 від 17.07.2017;
- видаткова накладна №17071 від 17.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №1008171 від 10.08.2017;
- видаткова накладна №2308 від 23.08.2017;
- товарно-транспортна накладна №230817 від 23.08.2017;
- товарно-транспортна накладна №290317 від 29.03.2017;
- товарно-транспортна накладна №020417 від 02.04.2017;
- товарно-транспортна накладна №030417 від 03.04.2017;
- товарно-транспортна накладна №070417 від 07.04.2017;
- товарно-транспортна накладна №1707171 від 17.07.2017;
- товарно-транспортна накладна №31.08.2017 від 31.08.2017;
- інших оригіналів видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій до вищевказаних договорів, додаткових угод, актів-приймання передачі;
- належним чином засвідчених копій виписок (руху коштів) по рахунку Дочірнього підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_9 " Відкритого акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_18 » щодо оплати послуг з постачання (продажу) продукції (товарів, нафтопродуктів) Товариством з обмеженою продукцією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 28 грудня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1