УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів на нерухоме майно, а саме: на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідних для проведення відповідної експертизи у вигляді завіреної належним чином копії Договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 04.09.2003 року, зареєстрованого у реєстрі 6-615 0, бланк серії ВАМ № 546387, посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; завіреної належним чином реєстраційного посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_3 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна записаного в реєстрову книгу № 34П-196 за реєстровим № 3545-17 від 11.09.2003 року; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 20214717 від 09.04.2014 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та вилучення їх завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження внесено 03.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003680 за фактом незаконного заволодіння корпоративним та нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням підроблених документів, передбаченого ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_6 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_7 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_8 .

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на іншу особу ймовірно на ОСОБА_8 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

07.08.2017 року було зроблено витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 34477853 з якого убачається, що колишній власник частки у статутному капіталі товариства ОСОБА_7 не видавав довіреності гр. ОСОБА_6 серії НАС 284520 від 11.11.2015 року.

28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_5 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року документи на підтвердження додаються). Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_5 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02.10.2017 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )включено громадянина ОСОБА_8 , АДРЕСА_3 . Зареєстровано Статут товариства у новій редакції, збільшено статутний капітал товариства до 80 000 000 мільйонів гривень.

Апостоліді ОСОБА_9 , не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_10 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_5 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_1 ), а також нерухомим майном яке було незаконно перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

1) нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

2) цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , чим заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

06.11.2018 року по даному провадженню надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів про необхідність вилучення правовстановлюючих та технічних документів для подальшого проведення комплексної судової оціночно-будівельної та економічної експертизи з метою визначення розміру матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, на нерухоме майно а саме: на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідних для проведення відповідної експертизи у вигляді завіреної належним чином копії Договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 04.09.2003 року, зареєстрованого у реєстрі 6-615 0, бланк серії ВАМ № 546387, посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; завіреної належним чином реєстраційного посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_3 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна записаного в реєстрову книгу № 34П-196 за реєстровим №3545-17 від 11.09.2003 року; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 20214717 від 09.04.2014 року.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідної експертизи з метою визначення розміру заподіяних збитків, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003680 заступнику начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до документів на нерухоме майно, а саме: на нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , необхідних для проведення відповідної експертизи у вигляді завіреної належним чином копії Договору купівлі-продажу нежитлового будинку від 04.09.2003 року, зареєстрованого у реєстрі 6-615 0, бланк серії ВАМ № 546387, посвідчений державним нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 ; завіреної належним чином реєстраційного посвідчення ІНФОРМАЦІЯ_3 та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна записаного в реєстрову книгу № 34П-196 за реєстровим № 3545-17 від 11.09.2003 року; витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 20214717 від 09.04.2014 року, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1