Справа №345/497/19
Провадження № 1-кс/345/170/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.02.2019 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000019 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2018 по 01.12.2018 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення власника рахунку № НОМЕР_1 надати рух коштів по даному рахунку за період часу з 01.11.2018 по 01.12.2018; копії документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_1 та записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.11.2018 по 01.12.2018, з можливістю вилучення вказаної інформації.
Клопотання обґрунтовує тим, що 21.11.2018 близько 10.00 год. невідома особа під приводом продажу шкіряних курток, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Минай, Ужгородського району, Закарпатської області.
За вказаним фактом 05.01.2019 слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в мережі інтернет знайла оголошення щодо продажу товару на на сторінці месенджера «Telegram» ІНФОРМАЦІЯ_3 . В ході листування було домовлено з продавцем, який представився ОСОБА_5 про купівлю шкіряних курток, але продавець повідомив, що для придбання товару необхідно здійснити передоплату. 17.11.2018 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8000 грн на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».Після перерахування коштів продавець, який представився ОСОБА_5 повідомив, що наступного дня перешле їй товар. 19.11.2018 надійшло повідомлення з номером накладної, але 20.11.2018 відправлення було повернуто від правителю. Після чого, при спробі зв`ячатись із продавцем на телефонні дзвінки та в групі месенджеру «Telegram» ніхто не відповідав.
В ході перевірки зняття коштів в розмірі 8000 грн, які 17.11.2018 ОСОБА_4 перерахувала на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 стало відомо, що вони зняті того ж дня у відділені банку за адресою АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, а також те, що іншим способом, крім тимчасового доступу до них з можливістю їх подальшого вилучення (здійснення їх виїмки), ознайомитись із вказаними документами, неможливо, то старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до вищезгаданих документів.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак подала суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила суд його задоволити.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання старший слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 довела, що дана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

В той же час, клопотання в частині надання слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та інспекторами відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції, вказаного відділу можливість вилучення інформації є безпідставним, оскільки слідчим, в порушення вимог п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні не обґрунтувано необхідність вилучення вказаної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 162, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ до: руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2018 по 01.12.2018 із зазначенням рахунків на який платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення власника рахунку № НОМЕР_1 надати рух коштів по даному рахунку за період часу з 01.11.2018 по 01.12.2018; копії документів, що ідентифікують власника рахунку № НОМЕР_1 та записи з камер відео спостереження банкоматів через які із даного рахунку було знято кошти в період часу з 01.11.2018 по 01.12.2018, з можливістю вилучення вказаної інформації., що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

В частині задоволення решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає до виконання старшим слідчим СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та інспекторами відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :