Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 7 11/2988/19
Провадження № 1-кс/711/1325/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що внесене у кримінальному провадженні № 0000046, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 05.09.2016 по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

Крім того, встановлено, що посадові особи районного комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", діючи разом та за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по договору будівельного підряду №1 від 15.12.2015 по об"єкту: "Реконструкція об`єктів каналізаційних очисних споруд в м. Кам"янка Черкаської області ".

Також, встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів під час закупівлі товарів, робіт та послуг для проведення капітального ремонту внутрішніх санітарних вузлів у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В клопотанні також зазначено, що 03.04.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області за №04/2019-019 від 01.04.2019 надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_5 свідоцтво №1529 від 30.09.2011 про надання додаткових документів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи, а саме, - документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ).

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та перевірки цільового використання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ). Крім того, на думку слідчого, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження і впливають на повноту та об`єктивність досудового розслідування, слідчий органу досудового розслідування вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 ). Крім того, вказана інформація необхідна для проведення судово-економічної експертизи.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте, слідчий надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

Крім того, слідчий подала до суду письмові пояснення до клопотання, в яких наполягала на розгляді даного клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації. Зокрема, зазначено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тісно співпрацюють з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі причетні до привласнення бюджетних коштів під час виконання робіт, а саме, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надходили кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за матеріали, котрі під час виконання підрядних робіт по об`єктах не використовувались Встановлено, що після надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вони в подальшому перераховувались на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», а тому існують підстави вважати, що взаємовідносини між останніми носять безтоварний характер і їхні володільці з метою приховування власних дій знищать документи, зазначені у клопотанні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 від 10.02.2017 щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, клопотання експерта та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав:

згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною сьомою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані в якості доказів та мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки, можуть підтвердити або спростувати такі обставини та на підставі цих відомостей можливо встановлення осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом. При цьому, враховуючи, що у клопотанні судового експерта ОСОБА_5 № 04/2019-019 від 01.04.2019, яке надійшло 03.04.2019 на адресу СУ ГУНП в Черкаській області, поставлено вимогу про надання у розпорядження судового експерта завірених в установленому законодавством порядку копій документів, слідчим та прокурором не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до оригіналів документів, але з можливістю вилучення їх копій.

За таких обставин, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей та документів, а тому, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 163-165, 245, 309, 372 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, а саме, до:

-договору, укладеного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет реалізації будівельних матеріалів;

-видаткових та податкових накладних, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-довіреностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-товарно-транспортних накладних форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-рахунків, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-платіжних документів (виписок банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-оборотно-сальдової відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017,

які зберігаються у посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, оригінали наступних документів:

-договір, укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на предмет реалізації будівельних матеріалів;

-видаткові та податкові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-товарно-транспортні накладні форми 1-ТН на перевезення будівельних матеріалів до місця призначення за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-рахунки, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на оплату вартості будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-платіжні документи (виписки банку), якими підтверджується надходження коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якості оплати будівельних матеріалів за період з 01.01.2016 по 31.12.2017;

-оборотно-сальдові відомості по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період з 01.01.2016 по 31.12.2017, з можливістю вилучення їх копій.
В іншій частині відмовити.
Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 04.05.2019 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1