печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5726/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001833, -

ВСТАНОВИВ:
06.02.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001833 від 02.09.2015 за фактами доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складання та видачі оцінювачами СП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завідомо підробленого офіційного документа, службової недбалості посадової особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та інші службові особи вказаного товариства шляхом невжиття заходів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, призвели стійку фінансову неспроможність вказаного суб`єкта господарської діяльності, що завдало велику матеріальну шкоду.

Ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 13.11.2017 №904/8902/17 порушено провадження у справі про банкрутство публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

З метою встановлення обставин доведення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банкрутства вказаного товариства, а саме невжиття заходів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вимог договору купівлі-продажу № КПП-557 від 28.08.2009, в частині інвестування у розвиток товариства 882,1 млн. грн., виведення активів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладення фіктивних правочинів від імені товариства з іншими юридичними особами, свідомого прострочення платежів за договорами, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та контрагентами, необхідно дослідити рух грошових коштів за особистими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Особисті рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , якими користується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 ).

Таким чином встановлено, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме: документи щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 19.12.2016 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_6 , з 08.02.2017 по 15.06.2017 по рахунку № НОМЕР_2 , з 21.03.2017 по 12.04.2017 по рахунку № НОМЕР_3 , з 21.03.2017 по 12.04.2017 по рахунку № НОМЕР_4 , з 09.03.2017 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_5 , відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по яких здійснювалися фінансові операції, що стосуються доведення до банкрутства вказаного товариства.

В ході досудового розслідування виникла необхідній у тимчасовому доступі до документів, які перебуваю у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_5 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001833 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими ГСУ ГПУ та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 , прокурору Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а також за їх дорученням співробітникам оперативного підрозділу: старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ України ОСОБА_9 , оперуповноваженому 1 відділу 1 управління ГУ КЗЕ СБ ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: документів щодо відкриття, функціонування та руху коштів за період з 19.12.2016 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_6 , з 08.02.2017 по 15.06.2017 по рахунку № НОМЕР_2 , з 21.03.2017 по 12.04.2017 по рахунку № НОМЕР_3 , з 21.03.2017 по 12.04.2017 по рахунку № НОМЕР_4 , з 09.03.2017 по 01.10.2018 по рахунку № НОМЕР_5 , відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ юридичної особи НОМЕР_7 ), та вилучити їх копії (здійснити виїмку їх копій) у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- платіжних доручень, меморіальних ордерів та інших документів, в яких зафіксовано надходження та використання коштів по зазначених рахунках;

- заяв на зняття грошових коштів, переведення на інші рахунки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/5726/19-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1