Справа № 202/7438/18
Провадження № 1-кс/202/9557/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

20 грудня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
18 грудня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 18 грудня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, до Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області надійшла заява від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР, зловживаючи службовим становищем, під час проведення публічних закупівель заволоділи грошовими коштами, внаслідок чого спричинили майнову шкоду міському бюджету.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року, для здійснення своїх злочинних намірів посадові особи комунального підприємства використовували реквізити групи пов`язаних фізичних осіб підприємців.
Так, встановлено 9 фізичних осіб підприємців (ФОП), які протягом 2016-2018 років стали переможцями державних закупівель, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на закупівлю «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу; обладнання для контролю залізничного руху», загальна сума за виграними тендерами становить майже 52,4 мільйонів гривень.
Крім того, встановлено, що в період 2016-2018 років КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання запчастин, за документами нібито здійснювали придбання у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ). При цьому слід зазначити, що відсутня інформація щодо походження у вищевказаних фізичних осіб-підприємців запасних запчастин та обладнання, крім того відсутня інформація щодо транспортування продукції, наявності трудових ресурсів, основних засобів та нематеріальних активів необхідних для здійснення поставок для КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР.
Так, зокрема у ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), основним видом діяльності є оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами, однак незважаючи на це, стала переможцем 1 тендеру, який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 3,9 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) основний вид діяльності - оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів, став переможцем 2 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 4,9 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) основний вид діяльності - рекламні агентства, став переможцем 18 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 8.9 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 5 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 8,4 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 1 тендеру який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 1,1 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, став переможцем 3 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 3,2 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 5 тендерів який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 12,0 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_8 ) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 1 тендеру, який проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 4,7 млн. грн.; у ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_9 ) основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля, стала переможцем 2 тендерів, які проводило КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР на загальну суму 5,2 млн. грн.
Тобто фактично, види діяльності зазначених ФОП не мають жодного відношення до вказаного виду державних закупівель, що дає всі підстави вважати, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ДМР здійснювали придбання «Запасних частин залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, обладнання для контролю залізничного руху» у невстановлених осіб, але для легалізації та маскування незаконного отримання бюджетних коштів.
Більше того, вказані фізичні - особи підприємці згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_3 не являються платниками податку на додану вартість, у той час як перерахунок коштів від комунального підприємства ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на їхню користь здійснювався з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ).
Так, фізична особа підприємець ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ) у період 2016-2018 років отримує послуги з банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), наявні наступні банківські рахунки у цій банківській установі: № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 .
Також, ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) у період 2016-2018 років користувалась послугами з банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), має наявні наступні банківські рахунки у цій банківській установі: № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 .
У цій же банківській установі, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), упродовж 2018 року отримувала послуги також ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), відкриті наступні рахунки: № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 .
ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) у 2017-2018 роках також отримував банківські послуги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), за допомогою наявних рахунків: № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 .
ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) у 2017-2018 роках також отримував банківські послуги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), за допомогою наявних рахунків: № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 .
ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) у 2016-2018 роках також отримував банківські послуги АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), маючі відкритий рахунок № НОМЕР_34 .
Аналогічно, ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ) у 2016-2018 роках користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_10 ), маючі рахунки № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 .
Прокурор в обґрунтування клопотання зазначив, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, документів які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) по вищевказаним розрахунковим рахункам перерахованих суб`єктів господарювання з 1 січня 2016 року до 17 грудня 2018 року включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю.
З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що прокурором у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів запитуваних документів, у зв`язку з чим, клопотання у цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надати (забезпечити) прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000411 від 27.07.2018 прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000411 від 27.07.2018 слідчим СВ Індустріального відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , а також на підставі доручення наданого оперативним підрозділам Національної поліції Міністерства внутрішніх справ України вказаними вище слідчими та прокурорами, у порядку ч. 2 ст. 36 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, щодо розрахункових рахунків фізичних осіб-підприємців ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 ) ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ), за період часу з 1 січня 2016 року по 17 грудня 2018 року, а саме:
- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 , які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_10 (код НОМЕР_7 );
- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 , які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 );
- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 , які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 );
- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 , які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 );
- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам№ НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ; № НОМЕР_33 , які належать фізичній особі - підприємцю ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 );
- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_34 , який належить ОСОБА_9 (код НОМЕР_6 );
- роздруківки (також в електронному виді на оптичному носії інформації) про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 , які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_8 (код НОМЕР_5 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 18 січня 2019 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1