Дата документу 16.10.2018 Справа № 554/1863/18
Провадження № 1-кс/554/9766/2018
У Х В А Л А

іменем України

16 жовтня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , подане у кримінальному провадженні №0000200 від 05.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України, і погодженого прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що у провадженні слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000200 від 05.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000200 від 05.09.2017 року, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесені прокурором Полтавської місцевої прокуратури на підставі ІНФОРМАЦІЯ_1 та публікації у ЗМІ.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів щодо об`ємів та номеклатури необхідних послуг, а саме по виконанню робіт «Капітальний ремонт вулиці Халтуріна у м. Полтава)», «Капітальний ремонт вулиці Глібова у вулиці Глібова у м. Полтава» та «Капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава)».

Після проведення тендерів ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало договір підряду №17 від 15.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Глібова у м. Полтава, ціна якого складає 3 178 289,70 грн., договір підряду №18 від 15.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Харчовиків у м. Полтава, ціна якого складає 11 877 807,35 грн. та договір підряду №21 від 25.09.2017 року на капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава, ціна якого складає 19 410 999,12 грн.. З метою виконання обов`язків, покладених зазначеним договором ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснило перерахування бюджетних коштів призначених на проведення капітального ремонту по капітальному ремонту вулиці Харчовиків у м. Полтава, а саме: 25.09.2017 на суму 3 563 342,20 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 2 215 255,08 грн. (за виконання робіт); капітального ремонту по капітальному ремонту вулиці Глібова у м. Полтава, а саме: 25.09.2017 на суму 953 486,91 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 1 412 798,71 грн. (за виконання робіт); капітального ремонту по капітальному ремонту АДРЕСА_1 , а саме: 20.11.2017 на суму5 823 299,70 грн. (попередня оплата), 27.12.2017 на суму 4 196 374,84 грн. (за виконання робіт).

04.09.2017 року в ході огляду місця події, а саме вулиці Харчовиків у м. Полтава знятий верхній шар асфальтного покриття, також, проведеним оглядом 14.09.2017 року вулиці Глібова та Петра Дорошенка встановлено також відсутність верхнього шару асфальтного покриття.

Відповідно до отриманого листа з ІНФОРМАЦІЯ_4 , останнє повідомляє, що станом на вересень 2017 року роботи на зазначених вулицях на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводилися та договорів підряду з суб`єктами господарювання укладено не було.

У зв`язку з тим, що договори на капітальний ремонт по вул. Глібова в м. Полтава та капітальний ремонт по вул. Харчовиків у м. Полтава були укладені 15.09.2017 року та договір на капітальний ремонт по вул. П. Дорошенка в м. Полтава укладений 25.09.2017 року, а роботи по фрезуванню асфальтного покриття на вказаних вулиць розпочалися до вказаної дати, при тому, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не проводили таких робіт, тому слідчий вважає, що є підстави вважати, що між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була змова на заволодіння публічних коштів.

Також оперативно-розшуковими заходами встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 , замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) оприлюднено інформацію про проведення закупівлі робіт з реконструкції вулиці Колективна-Огнівська у місті Полтава. ID закупівлі: UA-2018-07-10-000498-bочікуваною вартістю 29 493 638,40 грн. Переможцем якого став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ).

10.08.2018 року замовником укладено договір підряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) №18 від 10.08.2018 по щодо виконання робіт по «Реконструкції вулиці Колективна Огнівська у м. Полтава» з ціною договору 170 000 грн..

Також, звітів про укладені договори, оприлюднених у системі ІНФОРМАЦІЯ_7 05.02.2017, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори №15 від 05.12.2017 «Про здійснення капітального ремонту внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 » на суму 1 333 584, 49 грн. та №16 від 05.12.2017 «Про здійснення капітального ремонту внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 079 542, 44 грн.

Також, аналогічні закупівлі проведено у 2018 році, в ході яких переможцем стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та в подальшому укладено договори: №70 від 03.05.2018 «Про здійснення капітального ремонту внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 » на суму 1 119 311, 75грн. та №69 від 03.05.2018 «Про здійснення капітального ремонту внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 » на суму 1 372 538, 57 грн..

Виходячи з того, що у грудні 2017 року укладені договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в травні 2018 року укладаються аналогічні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що свідчить про зловживання службовим становищем та привласнення бюджетних коштів.

З метою проведення будівельно-технічних та економічних судових експертиз, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення повного кола причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, а також запобіганню умисного знищення та внесення змін до офіційних документів, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, що перебуває у замовника ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного, враховуючи, що документах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_4 наявна інформація щодо проведення закупівель, визначення переможців, укладання договорів та додаткових угод, а також виконання робіт та оплати, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та проведення всебічного досудового розслідування, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

Крім того, оскільки існує загроза зміни або знищення зазначених документів, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з слідчим.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.09.2017 року до ЄРДР внесені відомості за №0000200 за ознаками кримінального правопорушення ч.3 ст.191 КК України та зазначені дані про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за НОМЕР_1 ), шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі послуг, шляхом внесення недостовірних відомостей до документації конкурсних торгів щодо об`ємів та номеклатури необхідних послуг, а саме по виконанню робіт «Капітальний ремонт вулиці Халтуріна у м. Полтава)», «Капітальний ремонт вулиці Глібова у вулиці Глібова у м. Полтава» та «Капітальний ремонт вулиці Петра Дорошенка у м. Полтава)».

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, долучені до матеріалів клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, у тому числі для проведення експертних досліджень. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

- документації щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт по «Реконструкції вулиці Колективна Огнівська у м. Полтава», у тому числі: документи публічних закупівель: оголошення, документація конкурсних торгів, протоколи засідань тендерного комітету, звіти за результатами торгів, пропозиції учасників за предметом закупівлі «Реконструкції вулиці Колективна Огнівська у м. Полтава», підтверджуючі документи обрання предмету закупівлі, його визначення, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договір №18 від 10.08.2018, додаткові угоди та зміни до нього, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, пояснювальні записки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки);

- документації щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо виконання робіт по «Капітальному ремонті внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_6 » та «Капітальному ремонті внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 », у тому числі: документи публічних закупівель: оголошення, документація конкурсних торгів, протоколи засідань тендерного комітету, звіти за результатами торгів, пропозиції учасників за предметом закупівлі «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_6 » та «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 », підтверджуючі документи обрання предмету закупівлі, його визначення, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори №15 від 05.12.2017 та № 16 від 05.12.2017, додаткові угоди та зміни до нього, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, пояснювальні записки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки);

- документації щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), щодо виконання робіт по «Капітальному ремонті внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_6 » та «Капітальному ремонті внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 », у тому числі: документи публічних закупівель: оголошення, документація конкурсних торгів, протоколи засідань тендерного комітету, звіти за результатами торгів, пропозиції учасників за предметом закупівлі «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_6 » та «Капітальний ремонт внутрішньо квартальних проїздних доріг житлових будинків за адресою: АДРЕСА_4 », підтверджуючі документи обрання предмету закупівлі, його визначення, проектно-кошторисна документація, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, звіти за результатами досліджень та експертних висновків (експертизи проектів), декларації про початок та завершення будівельних робіт, введення у експлуатацію, сертифікати ДАБІ, договори №70 від 03.05.2018 та № 69 від 03.05.2018, додаткові угоди та зміни до нього, договори на здійснення авторського та технічного нагляду, договірні ціни, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт (форми КБ-2В), відомості ресурсів, відомості загальновиробничих витрат, акти на приховані роботи, дефектні акти, платіжні доручення на перерахування коштів, пояснювальні записки, сертифікати на використані у будівництві матеріали, рішення та протоколи щодо виділення бюджетних коштів та визначення вартості процедури закупівель (здійснені розрахунки),

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1