Провадження № 1-кс/742/361/19
Єдиний унікальний № 742/685/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , про надання доступу до речей та документів у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 28.09.2019 до Прилуцького ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що не встановлена особа, шляхом обману, використовуючи банківську картку заявниці вчинила шахрайські дії на загальну суму 1400 грн.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР за № 0000145 від 29.01.2019, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 має в своєму користування банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 , номер якої остання на початку грудня 2018 року надала своїй знайомій для того, щоб остання отримала грошові перекази. В подальшому на картку було зараховано грошові кошти на загальну суму 1 400 грн. 3 платежі 2 на суму 400 грн. та 1 на суму 600 грн. та після зняття грошових коштів картку та р/р, що належить заявниці було заблоковано працівниками банку, як повідомили останні її картку було використано для шахрайства.
Оскільки інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати необхідну інформацію в даному випадку неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав суду заяву провести судовий розгляд без його участі, заявлене клопотання підтримує повністю.
Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 0000145 від 29.01.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів по рахунку та переліченої інформації, якому належить картка № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ):
- про оформлення та обслуговування по рахунку, якому належить картка № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, фотознімок власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.11.2018 по 05.02.2019;
- інформацію про осіб, які здійснювали поповнення карткового рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 01.11.2018 по 05.02.2019 (паспортні дані, номер картки/терміналу самообслуговування за допомогою якого здійснювався переказ, контактний номер мобільного телефону відправника грошових коштів).
- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 (фотографії з банкоматів) з 01.11.2018 по 05.02.2019
Працівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Прилуцького міськрайонного суду
Чернігівської області ОСОБА_1