Справа № 202/8138/18
Провадження № 1-кс/202/107/2019
УХВАЛА

23 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002132 від 08.12.2018 року, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час, а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено шахрайську схему по заволодінню насінням соняшника, що належить фермерам та фермерським господарствам Дніпропетровської та Запорізької областей, що діяла протягом грудня 2018 року. Злочинною групою заздалегідь було орендовано складські приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , особою від імені керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_12 , р/р НОМЕР_13 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_14 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 . Кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

На території складських приміщень протягом одного місяця знаходились три чоловіка у формі охорони з надписом «Агрогруп», які при собі мали спецзасоби та зброю, використовували абонентські номери: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 з IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Начебто для ведення діяльності щодо закупки продукції сільгоспвиробництва та її складування з метою введення в оману орендодавців та потенційних клієнтів територія була приведена до ладу, встановлені бутафорні камери відео спостереження, на в`їзді на територію надписи «Агрогруп». Модернізували вхідні ворота ангарів під заїзд вантажних автомобілів.

Починаючи з кінця листопада 2018 року почали укладати договори щодо купівлі насіння соняшника у фермерських господарств з відстрочкою розрахунку на три банківських доби за ціною 10600 грн. за тону, що є вищою за середню вартість. Після розвантаження насіння зазначені особи наймали вантажні автомобілі, завантажували їх за допомогою вантажників та погрузчика, після чого перевозили на підприємства, які скуповували у них зазначене насіння готівковим розрахунком. 06.12.2018 року зазначені особи зникли з вищезазначеної адреси та вимкнули телефони.

Проведеними заходами працівниками УКР ГУНП встановлено, що засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 та директор ОСОБА_6 являються фіктивними особами. Викрадене насіння соняшника реалізовувалася на наступних підприємствах:

- Віктор і К, ПП, АДРЕСА_6 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_8 ,

та інші ТОВ дані встановлюються, що підтверджується допитами встановлених водіїв. Організацією зазначеного кримінального правопорушення займався ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , кримінальне прізвисько « ОСОБА_8 », мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , використовує абонентський номер: НОМЕР_25 , спільно зі своїм братом ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , використовує моб. телефон: НОМЕР_26 , НОМЕР_31 , який працює на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях окремих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З огляду на зазначене, інформація про абонентів рухомого (мобільного) зв`язку, яка фіксувалась базовими станціями операторів зв`язку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 в районі місця скоєння злочину, має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі та просить його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню за наступних підстав:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання, особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення, використовувалися наступні мобільні термінали: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи абонентів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про який просить слідчий у своєму клопотанні щодо мобільних терміналів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , оскільки був скоєний злочин, особи, які його вчинили, до теперішнього часу не встановлені, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором другого відділу Управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0002132 від 08.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться в операторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання за наступними мобільними терміналами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які працювали з даними мобільними терміналами, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по 23.01.2019 року, а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вихідні SMS-повідомлення, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із вказуванням адрес розташування даних базових станцій) в період часу з 01.09.2018 року по 23.01.2019 року.

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1