Справа № 635/4979/18
Номер провадження 1-кс/635/409/2019
У Х В А Л А
(вступна та резолютивна частини)
26 лютого 2019 року смт. Покотилівка.
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , СВ слідчому Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , прокурорам Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , до документів, в тому числі тих, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копій документів, що пов`язані із наданням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » консультаційних та аудиторських послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а саме - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_17 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_18 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_19 » (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(ідентифікаційний код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ідентифікаційний код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ідентифікаційний код НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_20 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_17 ), ПОСП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ідентифікаційний код НОМЕР_18 ):
Договори (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, а також актами виконаних робіт та наданих послуг за цими договорами), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало аудиторські послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг;
Договори (з усіма додатками, доповненнями та додатковими угодами, а також . актами виконаних робіт та наданих послуг за цими договорами), на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало консультаційні послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг;
Документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало аудиторські та консультаційні послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг, зокрема, інформація щодо правової та організаційної структури; листування в частині пояснень питань, що виникли при проведені аудиту; листи з поясненням управлінського персоналу; юридично значущі документи, угоди, протоколи; аналізи операцій та залишків по рахункам; аналіз важливих показників; звіти про оцінку; заяви про відповідальність керівництва; фінансова звітність; консолідована фінансова звітність;
Звіти, аудиторські звіти, письмові консультації, а також будь-які інші документи, що були надані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (Кіпр) та українських підприємств групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за весь період надання послуг.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 26.03.2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде оголошено 01.03.2019 о 10 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1