18.01.2019
Справа № 642/2838/18
Провадження № 1-кс/642/217/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003013 від 07 грудня 20178, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації яка має банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника картки (повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії) із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та відеозапис здійснення операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про власника картки із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеному до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .
Як вбачається з наданих матеріалів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013 від 07 грудня 2017 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в ході досудового розслідування від оперуповноваженого УПН ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 надійшов рапорт, про те, що в ході проведення заходів направлених на встановлення особи, що вчинила вищевказаний злочин, були встановлені особи, які причетні до вказаного правопорушення, які користуються банківською карткою із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
На теперішній час виникла необхідність отримати фактичні дані (докази), щодо особистості осіб, причетних до правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які можливо отримати лише шляхом опрацювання інформації, яка має банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника картки (повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії) із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відеозапис здійснення операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації яка має банківську таємницю, а саме інформацію щодо власника картки (повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії) із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та відеозапис здійснення операцій у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, з розміщенням інформації на паперовому та/або електронному носії з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, з фіксацією МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, що перебувають в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про власника картки із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух грошових коштів на картці із номером НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року до строку дії ухвали суду, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації слідчому Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеному до групи слідчих по вказаному кримінальному провадженню, оперуповноваженому УПН ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1