Справа № 640/5923/19
н/п 1-кс/640/4625/19
"07" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
05.04.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме фінансово господарських відносин із КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, код НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_10 за період 2017 2018 роки: договори (угоди, контракти) з усіма додатками до них (специфікації), договори підряду з усіма додатками до них, рахунки-фактури; прибуткові та видаткові накладні; акти приймання-передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг); дефектні акт, локальні кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми кб3, акти приймання виконаних будівельних робіт форми кб2, відомості ресурсів до актів приймання, розрахунки № 1-1 прямих витрат і загальновиробничих витрат, розрахунки № 1-2 загальновиробничих витрат, розрахунки № 5 кошторисний прибуток, розрахунки № 6 кошти на покриття адміністративних витрат, інші розрахунки до актів приймання виконаних будівельних робіт, податкові накладні; доручення (довіреності) на отримання товарів; платіжні доручення; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
На обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017 2018 років за попередньою змовою із групою інших осіб, використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (з іноземними інвестиціями), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вчинили антиконкурентні узгоджені дії, спрямовані на недопущення та усунення конкуренції і спотворення результатів публічних закупівель ремонтних робіт, проведених КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, що стало результатом визнання переможцем публічних закупівель робіт на проведення капітального ремонту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично у складі тендерної пропозиції підприємства надають до тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради неправдиву інформацію про наявність на підприємстві працівників необхідної кваліфікації у необхідній кількості. Слідчий вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали у складі тендерної пропозиції до тендерного комітету КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради неправдиву інформацію. службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для фактичного здійснення будівельних робіт використовують осіб, які офіційно ніде не працевлаштовані і не мають відповідної кваліфікації, в результаті чого якість виконаних робіт з капітального ремонту є низькою, при цьому розрахунок із цими особами за виконану роботу здійснюється готівкою за рахунок коштів КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради, що були незаконно переведені в готівкову форму службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для здійснення і закінчення злочинних дій із заволодіння коштами комунального підприємства і отримання реальної можливості розпорядитися ними службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із групою інших осіб отримані від КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради кошти перераховують ніби то як оплата за виконання ремонтних робіт в приміщеннях, будівлях та на території Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради на рахунки підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які були створені і використовуються для прикриття незаконної діяльності із переведення безготівкових коштів в готівку для подальшого привласнення шляхом складання облікових і звітних документів про неіснуючі господарські операції. Факт наявності фінансово господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаними підприємствами підтверджується даними реєстру виданих та отриманих податкових накладних із зазначенням номенклатури товарів/послуг по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який було отримано на підставі листа ІНФОРМАЦІЯ_15 № 5276/9/20-40-12-04-09 від 18.02.2019 з додатками. 26.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 було надано лист № 59, в якому повідомлялось, що документи, вказані у листі, надані не будуть. Підставою для відмови у наданні документів вказана відсутність у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обов`язку надавати вказані копії документів. У зв`язку з викладеним, з метою проведення повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, зазначив, що клопотання слідчого не обґрунтовано, доказів щодо обставин викладених у витязі з ЄРДР до матеріалів клопотання не надано, додатки до клопотання не містять інформації щодо фактів порушення процедури тендерної закупівлі про неналежне виконання умов договорів сторонами цих договорів на невідповідність договірній ціні сплаченій підряднику замовником. Крім того, до ЄРДР не внесено інформацію про злочини вчинені службовими особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період 2017-2019 роки, доступ до документів таких юридичних осіб виходить за межі даного кримінального провадження, тому втручання в їх права та обмеження їх прав поза межами кримінального провадження і обґрунтованої підори матиме ознаки свавільності.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, згідно якого вказується, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із іншими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами територіальної громади м. Харкова в період 2017 -2019 роках під час виконання ремонтних робіт, в приміщеннях, будівлях та на території КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Харківської міської ради.
Разом з тим, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував викладені у витягу з ЄРДР обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме не надано обґрунтування щодо правової кваліфікації внесеної до ЄРДР інформації про вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Крім того, відомості про протиправну діяльність службових осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період 2017-2019 роки, слідчим до ЄРДР не внесені, підозра зазначеним особам не вручалась, тому слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ порушуватиме права юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 159, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1