Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/627/19
Номер провадження 1-кс/530/179/19

У Х В А Л А
іменем України

14.05.2019 р. м.Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
В С Т А Н ОВ И В :
В судове засідання з`явився прокурор Миргородської місцевої прокуратури юрист 1 класу ОСОБА_3 та слідчий Зіньківського відділення поліції ОСОБА_4 , представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи був повідомлений в законом встановленому порядку, про причину своєї неявки не повідомив.
Матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 від 13.12.2016 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні слідчого ОСОБА_4 погодженого із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення для проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Досудовим розслідуванням встановлено:
13.12.2016 року до Зіньківського ВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительки смт. Опішня, Зіньківського району, Полтавської області про те, що 07.12.2016 року невідома особа шляхом обману в телефонній розмові із ОСОБА_5 та через зняття з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 3850 грн., чим спричинила заявниці майнової шкоди.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000571 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 07.12.2016 року близько 07 години ранку вона на Інтернет сайті, на якому саме не пам`ятає знайшла оголошення про продаж ноутбука марки «Асус» за 3850 гривень. Виявивши дане оголошення ОСОБА_5 вирішила придбати даний ноутбук.

Після цього остання зателефонувала на номер який був вказаний на інтернет сторінці даного оголошення, а саме НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер то слухавку взяв невідомий чоловік, який представився громадянином ОСОБА_6 , жителем м. Луганськ. Даний чоловік повідомив їй, що переслати вказаний ноутбук через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в нього не має можливості, і що даний ноутбук їй буде доставлено кур`єром через п`ять днів. Після цього даний чоловік повідомив ОСОБА_5 , що для того, щоб він переслав ноутбук їй потрібно внести грошові кошти в сумі 2000 гривень на вказаний ним рахунок, на що ОСОБА_5 погодилась так як не раз уже купувала так різні речі.

Близько 10 години 07.12.2016 року ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Опішнянському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 2000 гривень на рахунок : « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код рахунку НОМЕР_2 .

Після перерахування даних коштів до неї знову зателефонував даний чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він випадково в квитанції про оплату вказав усю суму вартості ноутбука та для його відправлення їй необхідно переслати всю суму вартості даного ноутбука. На це ОСОБА_5 погодилась та близько 12 години 07.12.2016 року знову перерахувала грошові кошти в сумі 1850 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на картку гр. ОСОБА_6 № НОМЕР_4 теж « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Після сплати всієї суми до неї знову зателефонувала особа яка представилась ОСОБА_6 та повідомила, що ноутбук їй буде доставлено 10.12.2016 року.

11.12.2016 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував громадянин ОСОБА_7 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та повідомив, що кур`єр затримується і що ноутбук їй буде доставлено 12.12.2016 року. Даний дзвінок був здійснений близько 18 години.

12.12.2016 року ОСОБА_6 зателефонував до ОСОБА_5 теж близько 18 години і повідомив їй, що ноутбук привезуть 13.12.2016 року.

13.12.2016 року близько 08 години ранку ОСОБА_5 сама подзвонила на номер мобільного телефону з якого телефонував ОСОБА_6 , але зв`язку з телефоном абоненту вже не було. Після того як він протягом всього дня не виходив на зв`язок вона вирішила звернутись за допомогою до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала копію фіксального чеку, який підтверджує факт переказу коштів в сумі 1850 гривень на розрахунковий рахунок з № НОМЕР_4 .

Заявленим клопотанням слідчий ОСОБА_4 посилається на те, що беручи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_5 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію яка підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 1850 грн. 07.12.2016 року на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ;

- копій документів що до власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи;

- інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 07.12.2016 року по 31.12.2016 року;

- копію договору по рахунку № НОМЕР_4 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 1850 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції. Заслухавши обґрунтування клопотання слідчим, думку прокурора, який підтримав клопотання з мотивів і підстав вказаних в клопотанні, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання .

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5 та 6 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчий ОСОБА_4 довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи перебувають у володінні і розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділення поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 1850 грн. 07.12.2016 року на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; документів що до власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 07.12.2016 року по 31.12.2016 року; копію договору по рахунку № НОМЕР_4 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 1850 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції.

Надати розпорядження про надання можливості слідчому Зіньківського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_4 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і доку ментів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 14.05.2019 року по 14.06.2019 року.
Копію ухвали направити слідчому, прокурору, юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1