У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
копія
Справа № 401/357/18
Провадження № 1-кс/401/902/18
13 листопада 2018 року Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на рахунок яких 05 лютого 2018 року за номером електронної квитанції НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в розмірі 6500 грн. 00 коп. з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів та місць можливого зняття готівки із відповідних карток, які перебувають у Акціонерному товаристві комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 лютого 2018 року невстановлена особа, представившись представником компанії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що займається реалізацією запасних частин, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 6500 грн., належних ОСОБА_5 , які його син перерахував в рахунок придбання запасних частин для належного його батькові автомобілю.

10 лютого 2018 року проведено допит свідка ОСОБА_6 , який повідомив, що 05 лютого 2018 року йому зателефонував його батько ОСОБА_7 та повідомив про несправність його автомобіля та домовленість із його боку з представником підприємства, що здійснює торгівлю запасними частинами («Автошрот») про надання таких для ремонту автомобіля. Як повідомив ОСОБА_7 , у зв`язку із цим синові необхідно взяти дома кошти та перерахувати на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який належить відповідному постачальникові запчастин, що у подальшому і зробив ОСОБА_6 , перерахувавши кошти в розмірі 6500 грн. за допомогою терміналу самообслуговування, що розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 . Також, ОСОБА_6 повідомив, що даний картковий рахунок ніби то належав ОСОБА_8 , але за причини відсутності технічної можливості терміналом у той день видавати чеки, представити відповідних документів не зміг. При цьому ним було надано номер електронної квитанції ( НОМЕР_3 ), за якою відбулося відповідне перерахування коштів.

Викладені обставини дають підстави вважати, що вказані грошові кошти, які були перераховані на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за номером електронної квитанції НОМЕР_3 є предметом кримінального правопорушення, тобто згідно ст. 99 КПК України є речовими доказами та можуть бути використані у кримінальному провадженні як доказ вчиненого кримінального правопорушення. Перераховані 05 лютого 2018 року грошові кошти на відповідний картковий рахунок шахраї з метою приховування слідів кримінального правопорушення могли перевести на інші банківські рахунки. У зв`язку із чим виникла необхідність у отримання належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період з 05 лютого 2018 року з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів та місць можливого зняття готівки із відповідних карток. Це дасть змогу встановити конкретних осіб які причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці в тому числі відносяться відомості пов`язані із операціями, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Так як інформація щодо руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які 05 лютого 2018 року перераховано грошові кошти в розмірі 6500 грн. 00 коп. з зазначенням інформації відносно контрагентів та місць можливого зняття готівки із відповідних карток, відноситься до відомостей, що становлять банківську таємницю, тому слідчим не можливо в інший спосіб її отримати, аніж через тимчасовий доступ.
Вказані відомості дають можливість встановити рух коштів, які були отримані шахрайським способом та їх місце знаходження, а також осіб, які володіють даними рахунками та мають причетність до вчиненого кримінального правопорушення.
Вищевказана інформація згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, оскільки вони становлять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вилучення зазначених документів в установах банку України обґрунтоване необхідністю їх подальшого аналізу та вивчення, встановлення за допомогою них осіб, що приймали участь у здійсненні вказаних переказів, встановлення осіб причетних до шахрайських дій відносно ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання, просив суд його задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, з наведених підставах.
Представник особи, в якої знаходяться документи, про доступ та вилучення яких просить слідчий, у судове засідання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження № 0000272, яке внесено до ЄРДР 10 лютого 2018 року за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання та було встановлено у судовому засіданні, документи, про доступ яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. ст. 285, 286 ЦК України, ст. ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, яка міститься в документах та речах про доступ до яких просить слідчий - відноситься до охоронюваної законом таємниці, доступ до якої може мати місце лише у відповідності до ч. 1 ст. 62 згаданого Закону, а тому з зазначених підстав клопотання повинно бути задоволено.
В судовому засіданні стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою документи, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на рахунок яких 05 лютого 2018 року за номером електронної квитанції НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в розмірі 6500 грн. з обов`язковим зазначенням інформації відносно контрагентів та місць можливого зняття готівки із відповідних карток, які перебувають у Акціонерному товаристві комерційному банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ).
Встановити строк дії ухвали один місяць з 13 листопада по 13 грудня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Світловодського
міськрайонного суду ОСОБА_1

13.11.2018