Справа № 202/6804/18
Провадження № 1-кс/202/4090/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
10 квітня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000174 від 12.01.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

09 квітня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 09 квітня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, група осіб організувала незаконне виробництво по виготовленню підроблених марок акцизного податку, які використовують при продажу незаконно виготовлених підакцизних алкогольних виробів з використанням торгового знаку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших торгівельних знаків на території міста Кам`янське, Дніпропетровської області.

Допитано свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , своєю злочинною діяльністю наносить підприємству збитків від незаконного використання торгівельного знаку та підриву довіри на ринку горілчаної продукції, а також збитків державі які складають кількість несплаченого податку від випущеної та реалізованої продукції. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є єдиним власником знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підприємство не уклало договорів ліцензування на використання знаків для товарів та не давало дозволу на їх використання.

Допитано в якості свідка ОСОБА_7 , жителя міста Кам`янське, який повідомив, що 11.03.2018 року перебуваючи в кафе барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване на розі вулиць Медична та Миру у місті Кам`янське придбав одну пляшку горілки торгівельної марки «Пшенична» виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наклеєною маркою акцизного податку. Далі, 11.03.2018 року перебуваючи біля будинку АДРЕСА_1 у торгівельному кіоску із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбав одну пляшку горілки торгівельної марки «Пшенична» виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наклеєною маркою акцизного податку.

Далі, дві пляшки які були вилучені у ОСОБА_7 було направлено на судово-технічну експертизу. Встановлено, що дві марки акцизного податку України «АВ ЛГП 16 12/16 21,160 грн.» серії ААБМ № 969443 та № 469443 не відповідають за своїми характеристиками марками акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялись на поліграфічному комбінаті «Україна» у грудні 2016 року. За результатом проведеної експертизи спиртовмісних сумішей встановлено, що речовина містить у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісною сумішшю, фальсифікованою під алкогольний напій горілку; не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані.

В ході проведення досудового розслідування розпочато проведення НСРД з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого в АДРЕСА_2 , який володіє та користується автомобілем «Hyundai IX35», номерний знак НОМЕР_1 , користується номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

При проведенні НС(Р)Д, встановлено що останній створив власне угрупування по виробництву підроблених марок акцизного податку, які використовують при продажу незаконно виготовлених підакцизних алкогольних виробів. На теперішній час ОСОБА_6 організував виробництво підакцизних товарів відомих торгівельних марок як « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », керує процесом виробництва та організовує збут фальсифікованої продукції.

До складу злочинного угрупування, створеного ОСОБА_6 входять:

- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , проживає в АДРЕСА_3 , який надає пособництво у вчиненні кримінального правопорушення, розвозить фальсифіковану продукцію до місць складування та реалізації. Пересувається на автомобілі Skoda Roomster, державний номер НОМЕР_4 , користується номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає в АДРЕСА_4 , який використовує в злочинній діяльності автомобіль Mersedes Sprinter державний номер НОМЕР_7 . ОСОБА_9 здійснює доставку підроблених марок акцизного збору України, отриманих від ОСОБА_6 до цехів з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. Користується номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 проживає в АДРЕСА_5 , використовує в злочинній діяльності автомобіль Ford Mondeo з номерним знаком Республіки Польша НОМЕР_9 . Здійснює безпосереднє виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з використанням підроблених марок акцизного збору України, користується номерами оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_16 проживає в АДРЕСА_6 використовує в злочинній діяльності автомобіль Infiniti Fx державний номер НОМЕР_12 . Здійснює безпосереднє виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з використанням підроблених марок акцизного збору України. Користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_18 проживає в АДРЕСА_7 використовує в злочинній діяльності автомобіль Renault Traffik з номерним знаком НОМЕР_14 . Здійснює безпосереднє виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів з використанням підроблених марок акцизного збору України. Користується номерами оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_15 .

06.11.2018 року працівниками СУ спільно з ІНФОРМАЦІЯ_19 було проведено 24 обшуки за ухвалами слідчого судді, у ході яких припинено діяльність трьох підпільних цехів з виготовлення фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів. У ході проведення обшуків вилучена фальсифікована лікеро-горілчана продукція, спирт, підроблені марки акцизного збору України та станки для закупорювання пляшок. На цей час триває проведення експертних досліджень.

Також, під час проведення обшуку за місцем виробництва фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів та зберігання фальсифікованих марок акцизного податку України, виявлено особу, яка здійснювала виробництво фальсифікованих лікеро-горілчаних виробів, а саме ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується номером оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_16 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що з метою отримання доказів щодо стійкості злочинного угрупування, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації з абонентських номерів мобільного зв`язку фігурантів, яка знаходиться у операторів телекомунікації, про зв`язки абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання, і яка відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом та не може бути отримана в порядку ст. 93 КПК України.

З метою запобігання можливій зміни або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання в якому просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до запитуваної інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000174 від 12.01.2018 року тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться в володінні оператора мобільного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення абонентів НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕІ, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00.00 годин 12.01.2018 по 08.04.2019 з наступними відомостями: з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 09 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1