У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2018 Справа №607/25804/18

провадження 1-кс/607/13317/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000284 від 02 жовтня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні з можливістю виготовити їх копій.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 15 квітня 2015 року між ОСОБА_5 та громадянином Німеччини ОСОБА_6 було укладено договір купівлі-продажу частки статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальності « ОСОБА_7 ».

У зв`язку з продажем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фізичній особі ОСОБА_5 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 звернулась ОСОБА_8 директор даного товариства разом з ОСОБА_9 - його власником, для зарахування коштів на рахунок останнього. Процес передачі коштів відбувався за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та полягав в наступному: грошові кошти по оплаті за договором купівлі продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вносились платником ОСОБА_5 в касу відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунки для перераховування їх на рахунки ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , після чого роздруковувалась квитанція та видавалась платнику ОСОБА_5 в якій він розписувався. Також в ході досудового розслідування встановлено, що доступ до рахунків ОСОБА_12 мала ОСОБА_8 яка мала довіреність від нього, та могла згідно неї розпоряджатись його коштами. Так в період з 15 квітня 2013 року по 14 травня 2016 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_13 були проведені операції для виконання договору купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтверджуються наступними документами:

- квитанцією №6585371 від 11 червня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_12 суми 10000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях 79930.00;

- квитанцією №6177442 від 15 квітня 2013 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_12 суми 90000.00 доларів США, що еквівалентно у гривнях 719370.00;

- квитанцією №8981307 від 28 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_12 суми 400000.00 гривень;

- квитанцією №8987387 від 29 квітня 2014 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_14 суми 790000.00 гривень;

- квитанцією №19856247 від 14 травня 2016 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_12 суми 314375.00 гривень:

- квитанцією №11027927 від 30 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_12 суми 228000.00 гривень;

- квитанцією №10959341 від 01 квітня 2015 року із зарахуванням на рахунок ОСОБА_12 суми 260000.00 гривень;

Вище перелічені квитанції оформлювались у відділення А-банку, де платником виступав ОСОБА_5 , а отримувачем ОСОБА_15 .

В ході досудового розслідування встановлено, що частина даних коштів які були зараховані на картковий рахунок ОСОБА_10 , були привласненні ОСОБА_8 , яка маючи довіреність від ОСОБА_10 мала можливість отримувати дані кошти та розпоряджатись ними.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи, які підтверджують внесення грошових коштів ОСОБА_5 адреса АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 виданий Тернопільським MB УМВС України в Тернопільській області 24 лютого 2007 року, РНОКПП НОМЕР_4 в касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи які свідчать про відкриття останнім рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформація на підставі яких платіжних доручень, та коли відбувалось зняття грошових коштів, внесених ОСОБА_5 , а також номери рахунків на які здійснювалось внесення та перерахування коштів ОСОБА_5 в період часу з 10 квітня 2013 року по 20 травня 2016 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, передбачених ст. 91 КПК України, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим,слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ оперуповноваженим працівникам, вказаним у клопотанні слідчого, оскільки останні, у відповідності до п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважені на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме:

документів які підтверджують внесення грошових коштів ОСОБА_5 адреса АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 24 лютого 2007 року, РНОКПП НОМЕР_4 в касу та на депозитні рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01 січня 2012 року по 11 грудня 2018 року;

документів які свідчать про відкриття ОСОБА_5 адреса АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_3 виданий Тернопільським МВ УМВС України в Тернопільській області 24 лютого 2007 року. РНОКПП НОМЕР_4 рахунків, депозитних рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01 січня 2012 року по 11 грудня 2018 року;

інформації на підставі яких платіжних доручень, та коли відбувалось зняття грошових коштів внесених ОСОБА_5 , а також номерів рахунків на які здійснювалось внесення та перерахування коштів ОСОБА_5 в період часу з 10 квітня 2013 року по 20 травня 2016 року із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дат платежів, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.

документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_5 за період з 01 січня 2012 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття);

документів які свідчать про відкриття ОСОБА_6 проживаючого АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_6 рахунків, депозитних рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01 січня 2012 року по 11 грудня 2018 року;

документів про рух коштів по рахунках відкритих ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01 січня 2012 року, (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття), по 11 грудня 2018 року, (якщо рахунок закритий раніше, то по дату закриття), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінали вказаних документів.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1