ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.11.2018

Київський районний суд м. Харкова:
головуючий - суддя ОСОБА_1

за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченого - ОСОБА_4
захисника обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові угоду про визнання винуватості, укладену на досудовому розслідуванні, у кримінальному провадженні №0000308 від 18.12.2017 року за обвинуваченням

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, одруженого, маючого сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з середньо спеціальною освітою, працюючого робітником на будівництві, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На початку січня 2016 року точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи в м. Харкові, точне місце досудовим розслідуванням не встановлено, вступив у попередню змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я « ОСОБА_7 », який був знайомий його товариша на ім`я « ОСОБА_8 », не маючи на меті здійснення статутної господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, погодився на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 », за грошову винагороду в розмірі 2000 грн., перереєструвати суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Ворк Трейд» (код 39977187) (далі ТОВ «Ворк Трейд») на своє ім`я і стати його засновником та директором в одній особі. При чому, ОСОБА_4 усвідомлював, що придбання такого суб`єкта підприємницької діяльності здійснюється, з метою прикриття незаконної діяльності та передбачав при цьому можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.
ОСОБА_4 та невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 » розподілили між собою ролі у злочинному плані, а саме: ОСОБА_4 , відповідно до розробленого злочинного плану, повинен був надати свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують його особу, підписати статутні та інші документи, які потрібні для придбання та перереєстрації підприємства - ТОВ «Ворк Трейд». В свою чергу невстановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », відповідно до відведеної йому ролі у злочинному плані, повинен підготувати документи, які необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати здійснення вказаної державної перереєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим особам використовувати придбане підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності.
Реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на придбання суб`єкта підприємницької діяльності, ОСОБА_4 на початку січня 2016 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, надав невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_7 » копії власного паспорту громадянки України та картку фізичної особи - платника податків, який на підставі цих документів виготовив протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ворк Трейд» від 13.01.2016, протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ворк Трейд» від 21.01.2016, договір купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Ворк Трейд» від 30.01.2016, статут ТОВ «Ворк Трейд» та довіреність від 14.01.2016.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, ОСОБА_4 на початку січня 2016 року, точної дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, діючи відповідно до вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_7 », усвідомлюючи, що перереєстрований на її прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись невстановленими особами для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, прибув до метро Історичний Музей у м. Харкові де у невстановленому досудовим розслідуванням місці у присутності невстановленої досудовим розслідуванням особи на ім`я « ОСОБА_7 », ОСОБА_4 підписав отримані від останньої документи: протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ворк Трейд» від 13.01.2016 (яким було вирішено призначити на посаду директора ОСОБА_4 ), протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ворк Трейд» від 21.01.2016 (яким було вирішено про включення до складу учасників (засновників) товариства ОСОБА_4 ), договір купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Ворк Трейд» від 30.01.2016, статут ТОВ «Ворк Трейд» та довіреність на представлення інтересів з питань реєстрації та перереєстрації ТОВ «Ворк Трейд» від 14.01.2016 на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , чим засвідчив факт придбання даного товариства.
У свою чергу, невстановлений досудовим розслідуванням особа на ім`я « ОСОБА_7 », здійснюючи свою роль в злочинному плані, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, домовився з ОСОБА_10 , про проведення державної перереєстрації підприємства в органах державної влади та передав для цього йому документи, які підписав ОСОБА_4 , а саме: протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ворк Трейд» від 13.01.2016 (яким було вирішено призначити на посаду директора ОСОБА_4 ), протокол № 5 загальних зборів учасників ТОВ «Ворк Трейд» від 21.01.2016 (яким було вирішено про включення до складу учасників (засновників) товариства ОСОБА_4 ), договір купівлі-продажу 100 % часток статутного капіталу ТОВ «Ворк Трейд» від 30.01.2016, статут ТОВ «Ворк Трейд» та довіреність на представлення інтересів з питань реєстрації та перереєстрації ТОВ «Ворк Трейд» від 14.01.2016 на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Після чого, ОСОБА_10 19.01.2016 у невстановленому досудовим розслідуванням місці підписав заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (встановленого зразка відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 15/5 від 14.10.2011 р.) та реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (форма 4 встановленого зразка відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 3178/5 від 14.10.2011 р.) чим здійснив перереєстрацію ТОВ «Ворк Трейд» у Харківському міському управлінні юстиції, після чого за невстановлених досудовим слідством обставин передав всі отримані документи невстановленій досудовим розслідуванням особі на ім`я « ОСОБА_7 ».
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи засновником фіктивного підприємства - ТОВ «Ворк Трейд», в період часу з 19.01.2016 по 09.02.2017 забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб щодо здійснення вигаданих прибуткових та видаткових операцій по рахункам підприємства, складання від його імені, як службової особи ТОВ «Ворк Трейд», фіктивних господарських угод та фіктивних первинних документів щодо реалізації товарів, робіт, послуг, складання та видачу документів податкової звітності, штучного формування податкового кредиту з податку на додану вартість іншим підприємствам та завищенню валових витрат таким суб`єктам господарської діяльності в результаті чого до Державного бюджету України не надходило коштів у вигляді сплати вказаних податків.
При цьому, дії ОСОБА_4 , який за допомогою невстановленої досудовим слідством особи на ім`я « ОСОБА_7 » придбав ТОВ «Ворк Трейд», здійснювались в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: відповідно до статті 81 Цивільного кодексу України юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Статтею 87 Цивільного кодексу України встановлено, що для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження, а юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації. Згідно статті 89 Цивільного кодексу України юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом.
Статтею 56 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу. Відповідно до статті 57 Господарського кодексу України, суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом. Згідно статті 89 Господарського кодексу України управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.
Статтею 1 Закону України «Про господарські товариства» господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об`єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку.
Відповідно до статті 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 р., установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом. Статтею 24 цього ж Закону визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору два примірники установчих документів.
При цьому, після перереєстрації ТОВ «Ворк Трейд» на ОСОБА_4 , невстановлені досудовим слідством особи діючи всупереч положенням ст. 203 Цивільного кодексу України, згідно якої зміст правочину не може суперечити вимогам законодавства, волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі, правочин має вчинятися у формі, встановленій законом, правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним, ст. 207 ЦК України, якою передбачено, що правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законами або іншими актами цивільного законодавства та скріплюється печаткою, ст.ст. 626 та 629 ЦК України, якими передбачено, що договір є домовленістю двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків та договір є обов`язковим для виконання сторонами, ст. 179 Господарського кодексу України, згідно якої, при укладанні господарських договорів сторони можуть визначати зміст договору на основі вільного волевиявлення, коли сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству, ст. 180 ГК України, відповідно до якої господарський договір вважається укладеним, якщо між сторонами у передбачених законом порядку та формі досягнуто згоди щодо усіх його істотних умов, використовували ТОВ «Ворк Трейд» з метою прикриття своєї незаконної діяльності, шляхом уникнення контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, отримали можливість складати фіктивні господарські угоди та інші фіктивні первинні документи.
Такі дії ОСОБА_4 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст. 205 КК України, тобто фіктивне підприємництво, а саме придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

20.06.2018 року у даному кримінальному провадженні між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБ України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_11 та підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю його захисника ОСОБА_5 , укладено угоду про визнання винуватості.

Відповідно до вказаної угоди ОСОБА_4 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до Угоди від 20.06.2018 року про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним сторони дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_4 .

У підготовчому судовому засіданні прокурор, обвинувачений та його захисник ОСОБА_5 просили суд затвердити зазначену угоду про визнання винуватості, обвинувачений вину визнав повністю, щиро розкаявся у вчиненому.

Розглядаючи питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачений ОСОБА_4 визнав себе винуватим, віднесений до категорії злочинів невеликої тяжкості.

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання відповідно до ст.ст. 473, 476 КПК України, які роз`яснені обвинуваченому ОСОБА_4 .

Судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується з призначенням узгодженого покарання.

Перевіривши зміст угоди про визнання винуватості, вислухавши прокурора, обвинуваченого, його захисника, вивчивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що угода при визнання винуватості підлягає задоволенню, оскільки суд переконався у добровільності укладення між прокурором та обвинуваченим угоди про визнання винуватості і що вона не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 66 КК України, обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченої, є щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжує покарання, не встановлено.

Як особистість ОСОБА_4 працездатний, працює робітником на будівництві, не судимий, одружений, має сина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого, відповідають загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України, у зв`язку із чим суд вважає, що угода підлягає затвердженню.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам КПК України та КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Враховуючи що угода про визнання винуватості була укладена добровільно, вона відповідає закону і не порушує права, свободи, інтереси сторін та інших осіб, суд вважає,що її слід затвердити, призначивши узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає ступеню тяжкості кримінальних правопорушень та особі обвинуваченого.

За таких підстав суд вважає доведеним вину ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за яке належить призначити ОСОБА_4 узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості покарання у виді штрафу у розмірі 500 неподаткових мінімумів доходів громадян, що складає 8500 грн.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Обвинуваченому запобіжний захід не обирався.

Керуючись ст.ст. 314,374,468, 469, 473-475 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Затвердити угоду від 20 червня 2018 року про визнання винуватості, укладену між заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБ України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_11 та підозрюваним ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю його захисника ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000308 від 18.12.2017 року, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винуватим за ч. 1 ст. 205 КК України та призначити узгоджене сторонами угоди покарання у виді штрафу у розмірі 500 (п`ятсот) неподаткових мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався.

Процесуальні витрати у справі відсутні.

Вирок на підставі угоди може бути оскаржений протягом тридцяти діб до Харківського апеляційного суду через Київський районний суд м. Харкова з підстав, передбачених ст. 394 КПК України.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому і прокурору. Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку в суді. Копія вироку не пізніше наступного дня після його ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий