У Х В А Л А
06 травня 2019 року м. Хмельницький
05.05.2019 року на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про накладення арешту із забороною володіння, розпоряджання та користування на тимчасово вилучене майно, яке вилучено у ході проведення обшуку у службовому кабінеті № 2 в приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, що за адресою: вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Так, в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, 03.05.2019 у період часу з 11 год. 50 хвилин до 21 години 30 хвилини на слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_8 , підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 20.04.2019, за участю слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , співробітників ГУ БКОЗ СБ України, прокурорів групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також захисників проведено обшук у службовому кабінеті № 2, в приміщенні МП «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС, який розташований за адресою вул. Садова, 4, с. Оліївка, Житомирський район, Житомирська область.
Під час проведеного обшуку у службовому кабінеті №2, що знаходиться за вищевказаною адресою, виявлено та вилучено: грошові кошти у сумі 150 (сто п`ятдесят доларів США), а саме одна купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 54177547 М та одна купюра номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серії MF 43886809 A, які в подальшому поміщено до білого паперового конверту № 1; коробку цукерок з написом «Рафаелло», поміщено до полімерного пакету чорного кольору № 10; документи, що стосуються діяльності ТОВ «Саторія групп» на 21 арк., які поміщено до білого паперового конверту №3; записник ОСОБА_7 бірюзового кольору та 4 (чотири) клаптики паперу з виконаним на них рукописним текстом, вищевказані речі поміщено до паперового конверту №4; мобільний телефон марки «Айфон 7» червоного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 разом з СІМ карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» на номер НОМЕР_2 , який поміщено до білого паперового конверту №5; ноутбук марки «Леново В50-10» чорного кольору та зарядний пристрій до нього, поміщено до чорного полімерного пакету чорного кольору № 6; копію наказу № 927-о від 05.06.2018 про переведення та призначення ОСОБА_7 на посаду начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС; аркуш паперу складений вдвоє на якому виконано друкований текст з прізвищем бухгалтера ОСОБА_11 та у якому містяться дві купюри номіналом по 200 (двісті) гривень серії ЗА 6227760 та АЖ 1485849, а також одна купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ГЕ 4295597, 1 (один) клаптик паперу з виконаним на ньому рукописним текстом, ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк, вказані речі поміщені до паперового конверту № 8; банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_3 терміном дії до 05/22 на ім`я ОСОБА_12 , яку поміщено до білого паперового конверту № 9; монітор з вмонтованим жорстким диском чорного кольору марки «Dell» та кабель живлення до нього, які упаковано до полімерного пакету чорного кольору № 11.
Разом з тим, 03.05.2019 у період часу з 13 год. 00 хвилин до 13 години 05 хвилин, під час затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Кечкемет, Угорщина, українки, не заміжньої, зареєстрованої і проживаючої в АДРЕСА_1 , працюючої на посаді начальника митного посту «Житомир-Центральний» Житомирської митниці Державної фіскальної служби України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , за участю понятих, прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, з дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223, ст. ст. 233, 234, 236 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_7 , відповідно хід і результати вказаної процесуальної дії відображено у протоколі затримання ОСОБА_7 від 03.05.2019.
Під час особистого обшуку затриманої, ОСОБА_7 добровільно видала два клаптики паперу із виконаним рукописним текстом, які знаходились у лівій кишені куртки форменого одягу.
Постановою слідчого від 04.05.2019 вказані вилучені речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Тому, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на зазначене вилучене майно.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слід накласти арешт на вилучене майно та грошові кошти.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -
- грошові кошти у сумі 150 (сто п`ятдесят доларів США), а саме одну купюру номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 54177547 М та одну купюру номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США серії MF 43886809 A;
- коробку цукерок з написом «Рафаелло»;
- документи, що стосуються діяльності ТОВ «Саторія групп» на 21 арк.;
- записник ОСОБА_7 бірюзового кольору та 4 (чотири) клаптики паперу з виконаним на них рукописним текстом;
- мобільний телефон марки «Айфон 7» червоного кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ;
- СІМ карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» за номером НОМЕР_2 ;
- ноутбук марки «Леново В50-10» чорного кольору та зарядний пристрій до нього;
- копію наказу № 927-о від 05.06.2018 про переведення та призначення ОСОБА_7 на посаду начальника митного посту «Житомир-центральний» Житомирської митниці ДФС;
- аркуш паперу складений вдвоє на якому виконано друкований текст з прізвищем бухгалтера ОСОБА_11 , у якому містились дві купюри номіналом по 200 (двісті) гривень серії ЗА 6227760 та АЖ 1485849, а також одна купюра номіналом 100 (сто) гривень серії ГЕ 4295597;
- 1 (один) клаптик паперу з виконаним на ньому рукописним текстом, ксерокопія паспорту та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_7 на 2 арк.;
- банківську картку «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_3 терміном дії до 05/22 на ім`я ОСОБА_12 ;
- монітор з вмонтованим жорстким диском чорного кольору марки «Dell» та кабель живлення до нього;
- два клаптики паперу із виконаним рукописним текстом;
- дві купюри номіналом по 200 (двісті) гривень серії ЗА 6227760 та АЖ 1485849, одну купюру номіналом 100 (сто) гривень серії ГЕ 4295597.
Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя