Справа № 446/1374/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

11.12.2018 м.Кам`янка-Бузька

Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділення ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

встановив:

слідчий слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 24 липня 2018 року в Кам`янка-Бузький ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що 10.07.2018 посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 60 000 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом купівлі вилкового навантажувача марки «Тойота», моделі 42-7FGF25. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт перерахування 12.07.2018 грошових коштів з дебет рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на кредит рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який, у свою чергу, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі 50 000 гривень. Після чого, вже 13.07.2018, між вищезгаданими юридичними особами з використанням вказаних рахунків, було проведено ще одне перерахування грошових коштів на загальну суму 10 000 гривень. Після встановлення вищевказаної інформації у ході досудового розслідування виникла необхідність звернутись із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення. З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення місця і способу зняття грошових коштів з з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , і водночас неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію необхідно вилучити.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши доводи слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних обставин.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне породження №0000331 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, документи, до яких просить надати доступ слідчий в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з врахуванням того, що іншим чином вказані дані встановити неможливо, приходжу до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів та їх вилученя є підставним.

Окрім цього, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи доводи слідчого, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів із можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення інформації (копії), яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується кредит рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та яка, у свою чергу, знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) із зазначенням інформації про деталі проведених транзакцій з приводу переказу та/або зняття у подальшому грошових коштів з використанням банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття за період часу з 00:00 год. 01.06.2018 по 01.08.2018 на паперових та магнітних носіях (тобто, інформацію про власника банківської картки (рахунку) на яку проводились переведення грошових коштів з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.06.2018 по 01.08.2018. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали у подальшому грошові кошти, які були переведені з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на їх банківську картку (рахунок) у майбутньому та копії документів. Також фото- та відео- матеріали з місць зняття готівки із встановленого (у разі встановлення) банківської картки (рахунку) на яку були переведені грошові кошти з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 01.06.2018 по 01.08.2018 та надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 .

Визнати відповідальним за надання даної інформації уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1