Справа № 592/2711/19
Провадження № 1-кс/592/1463/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 лютого 2019 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.20019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться відомості щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2018 р. по 01.02.2019 р., а саме: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Клопотання мотивує тим, що 20.12.2018 р. ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №1504-б на капітальний ремонт дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 на суму 971498,59 грн. Відповідно до п. 1.1. зазначеного договору, підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується у 2018 році виконати роботи по капітальному ремонту дороги в районі житлового будинку АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 . Згідно п. 1.2. договору №1504-б від 20.12.2018, строк закінчення робіт та здача актів виконаних робіт за Договором не пізніше 20.12.2018 р.

ІНФОРМАЦІЯ_3 27.12.2018 р., на підставі форми кб-3 № 5 від 20.12.2018 р., акту виконаних робіт від 20.12.2018 р. перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 645647,8 грн.

В ході огляду місця події, яке відбулося 18.01.2019 р. в районі житлових будинків АДРЕСА_2 , встановлено, що на вказаній ділянці асфальтове покриття мається на не значній ділянці.

Зазначає, що для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення факту оплати роботи згідно актам прийняття виконаних робіт та проектно-кошторисної документації, встановлення факту використання, зняття коштів, та подальшого проведення слідчих дій: а саме призначення та проведення комплексної судово-економічної будівельно-технічної експертизи.

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву згідно якої клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що 18.01.2019 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000022 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких містяться інформація щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 01.06.2018 р. по 01.02.2019 р., а саме: карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1