Справа №487/8573/18
Провадження №1-кс/487/4559/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.12.2018 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0004782 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
20.12.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Миколаївське відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків) із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 29.11.2018 р. по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити особу власника зазначеного вище карткового рахунку, рух коштів по ньому ті місця зняття грошових коштів, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки вказані документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.12.2018 р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 30.11.2018 р. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 1200,00 грн..

В ході проведення досудового розслідування зі слів потерпілого було встановлено, що 30.11.2018 р. ОСОБА_5 у соціальній мережі "Вконтакте" виявив оголошення від особи під даними " ОСОБА_6 " про продаж куртки. Домовившись із вказаною особою він переказав 1200,00 грн. на зазначений " ОСОБА_7 " картковий рахунок - НОМЕР_1 , однак товару так і не отримав.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що відображають інформацію про власника зазначеного карткового рахунку, відображають рух грошових коштів по банківському рахунку та інш..

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику ОВС за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; Миколаївське відділення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків) із зазначенням наявних анкетних даних, копій паспорту, номерів мобільного телефону, якими користується вказана особа та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів по вказаному рахунку, місця зняття грошей у період часу з 29.11.2018 р. по максимально можливий термін, із наданням фотознімків особи, яка знімала грошові кошти, з можливістю вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

Ухвала дійсна до 21.01.2019 року (включно).
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1