Справа №485/1527/18
Провадження № 1-кс/485/99/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 , за участю заступника начальника СВ ОСОБА_2 , секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у кримінальному провадженні №0000576 від 24.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
В провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 24 вересня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000576 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності директора Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , який 21 вересня 2018 року шахрайський шляхом заволодів його грошовими коштами у розмірі 61600,00 грн.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що він є головою фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так 21.09.2018 року біля 08.00 йому на телефон зателефонував невідомий номер: НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_5 відповів на дзвінок то він почув голос чоловіка, який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , який запропонував у нього купити мінеральні добрива нітроаммофоску, на що ОСОБА_5 погодився.
Після перерахування грошових коштів 21.09.2018 року в сумі 61600 гривень на номер розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чоловік, який представився директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_5 , і станом на 24.09.2018 грошові кошти йому не повернув та мінеральні добрива не поставив.
17.10.2018 року слідчим суддею Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 було винесена ухвала про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " розрахунковий рахунок № НОМЕР_4
15 листопада 2018 року згідно вказаної ухвали було здійснено доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про що складений відповідний протокол.
Відповідно до протоколу огляду від 01 лютого 2019 року було встановлено, що зняття грошових коштів з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснювалось з банкоматів за допомогою карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 .
В клопотанні слідчий просить надати доступ до даних власника вказаних рахунків з метою документування злочинної діяльності фігуранта справи, встановлення його злочинних зв`язків.
Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й у подальшому вони можуть бути використані як докази, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу з дати вчинення щодо потерпілого шахрайських дій.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
Клопотання заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_2 , або за його дорученням інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , інспектору-криміналісту СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; МФО НОМЕР_8 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
1) відомості про рух коштів по карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаних карток, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по карткам в період з 21.09.2018 по 17.10.2018 року;
2) інформацію про осіб, які відкривали картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для відкриття банківських карток.
Інформацію надати в письмовому та електронному вигляді Microsoft Word або Microsoft Excel.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).
Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 07 березня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1