Провадження по справі № 1-кс/522/6161/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Велика Михайлівка Великомихайлівського району Одеської області, громадянина України, на час вчинення злочину працюючого на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС, раніше не судимого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ;

підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0001694 від 18.11.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом виконуючого обов`язки начальника Одеської митниці ДФС від 28.02.2017 № 181-о головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Роздільна» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 переведено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС.

Основними завданнями головного державного інспектора ОСОБА_4 згідно з посадовою інструкцією, затвердженою виконуючим обов`язків начальника Одеської митниці ДФС 28.02.2017 ОСОБА_6 (далі Інструкція), є, зокрема, дотримання технологій та порядків здійснення процедур митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, положень про застосування технічних засобів митного контролю, спеціальних засобів та зброї службовими особами митниці (пункт 2.13 Посадової інструкції).

Відповідно до пункту 2.17 Інструкції, ОСОБА_4 здійснює контроль за ваговими та кількісними показниками товарів при здійсненні їх митного контролю та митного оформлення.

Згідно з пунктом 2.21 Інструкції, ОСОБА_4 при проведенні митного контролю та митного оформлення товарів та транспортних засобів, в обов`язковому порядку проводить аналіз і оцінку ризиків товарів та документів, наданих для митного оформлення, здійснює перевірку по базам даних орієнтувань.

Пунктом 2.22 Інструкції на ОСОБА_4 покладено обов`язки виявлення фактів порушень митних правил, та за встановленою формою складати протоколи про порушення митних правил, забезпечувати своєчасну передачу відпрацьованих документів до Управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням митниці.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», ОСОБА_4 є працівником правоохоронного органу, на якого відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, покладено обов`язки діяти лише в межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України та Законами України, а також він є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014, тобто є службовою особою у розумінні примітки до ст. 364 КК України.

Крім того, встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 та старший державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС

ОСОБА_7 досягли попередньої змови щодо вимагання та одержання неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їм службового становища.

Після цього, 09.07.2018, близько 05.30 год., ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідування місці, діючи умисно, із корисливих мотивів за попередньою змовою групою із ОСОБА_4 , в телефонній розмові висунув ОСОБА_8 вимогу щодо передачі ОСОБА_4 для них неправомірної вигоди за кожний перетин кордону. Сума неправомірної вигоди під час кожного перетину кордону повинна визначатись окремо в залежності від обсягу та об`єму товару, який буде перевозитись через державний кордон із розрахунку 2 (дві) гривні за 1 (один) кілограм переміщеного вантажу фруктів. В свою чергу, ОСОБА_8 , розуміючи, що не зможе перетнути державний кордон з Республіки Молдови до України без передачі неправомірної вигоди, вимушено погодився на незаконні вимоги.

У подальшому, 09.07.2018, близько 06.08 год., знаходячись на пункті пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов`яносербка Виликомихайлівського району Одеської області, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , діючи умисно, із корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , одержав від ОСОБА_8 , який прибув до зазначеного пункту пропуску на автомобілі марки «FIAT DOBLO», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 », із вантажем фруктів у кількості 500 кілограм, раніше обумовлену неправомірну вигоду у сумі 1 000 (одна тисяча) гривень, за безперешкодний перетин останнім державного кордону із фруктами та не складання щодо нього адміністративного протоколу за порушення митних правил, оскільки відповідно до ст. 378 Митного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України «Про обсяги та порядок ввезення громадянами на митну територію України харчових продуктів для власного споживання» № 434 від 21.05.2012 пропуск на митну територію України відповідних товарів, що ввозяться громадянами, в таких обсягах не дозволяється.

Після чого, ОСОБА_8 безперешкодно перетнув державний кордон України із вантажем фруктів у кількості 500 кілограм, через вказаний пункт пропуску.

Крім того, 09.07.2018, головний державний інспектор відділу митного оформлення № 3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС ОСОБА_4 , будучи службовою особою, яка має право доступу до АСМО «Інспектор», близько 06.09 год., знаходячись у пункті пропуску «Слов`яносербка Ближній Хутір» митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, який розташований за межами населеного пункту Слов`яносербка Виликомихайлівського району Одеської області, за робочим комп`ютером, на якому забезпечено регламентний доступ до АСМО «Інспектор», з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди вніс до електронного журналу пасажирського пункту пропуску АСМО «Інспектор», що є офіційним документом, завідомо неправдиві відомості про те, що при в`їзді до України через «Зелений коридор» автомобілю марки

«FIAT DOBLO», державний реєстраційний номер « НОМЕР_1 » під керуванням ОСОБА_8 «невідповідностей/порушень не виявлено» та власноручно добавлено завідомо неправдиві відомості наступного змісту: «Проведено усне опитування водія щодо повторного протягом 72 годин перетину митного кордону України та на предмет наявності товарів, що підлягають декларуванню. Здійснено візуальний огляд ТЗ. Без товарів. Порушень не виявлено.», в той час коли ОСОБА_4 огляд зазначеного транспортного засобу фактично не здійснено

20.02.2019 року підозрюваному ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у відстороненні підозрюваного від займаної посади.

Двомісячний строк відсторонення ОСОБА_4 від посади закінчується 20.04.2019 року .

На теперішній час підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшились заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування або суду.

Завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді, якою строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 продовжений в межах строку досудового розслідування, неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати слідчі дії, а саме: здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які в подальшому будуть використані під час досудового розслідування у якості доказів, отримати результати технічної експертизи речових доказів по матеріалам вказаного кримінального провадження, встановити інших осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виконати інші слідчі дії.

На теперішній час ОСОБА_4 продовжує перебувати на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС має доступ до документів і речей структурного підрозділу та може незаконно, через вищевказаних службових осіб, шляхом погроз та/або надання їм незаконних вказівок, знищити, сховати, спотворити чи підробити документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, впливати на свідків, експертів та інших учасників кримінального провадження, їх близьких родичів та/або друзів шляхом вмовляння, підкупу, погроз щодо зміни показів на свою користь, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у тому числі пов`язане з наданням неправомірної вигоди працівникам правоохоронних органів та суддів з метою уникнення від кримінальної відповідальності, що ускладнить та негативно вплине на повноту, об`єктивність, всебічність та неупередженість здійснення досудового розслідування.

У зв`язку із викладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність у відстороненні підозрюваного від займаної посади.

Позиція учасників судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання з наведених підстав та просив його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_5 та підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечували проти продовження строку відсторонення підозрюваного від посади, так як досудове розслідування майже закінчене, свідки вже допитані, необхідні органу досудового слідства документи та речі вилучені, тому ОСОБА_4 не зможе їх знищити або пошкодити, робота є єдиним джерелом його доходу.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, які обґрунтовують доводи клопотання прокурора, приходжу до висновку, що клопотання в задоволенні клопотання прокурора необхідно відмовити, з наступних підстав.

Мотиви суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 155 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження із клопотанням про відсторонення особи від посади.

Відповідно до п.п. 5-7 ч. 2 ст. 155 КПК України, у клопотанні зазначаються: виклад обставин, що дають підстави вважати, що перебування на посаді підозрюваного, обвинуваченого сприяло вчиненню кримінального правопорушення; виклад обставин, що дають підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений, перебуваючи на посаді, знищить чи підробить речі і документи, які мають суттєве значення для досудового розслідування, незаконними засобами впливатиме на свідків та інших учасників кримінального провадження або протиправно перешкоджатиме кримінальному провадженню іншим чином.
Слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001694 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368 КК України, в якому висунута підозра ОСОБА_4
27.02.2019 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси було задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_9 та відсторонено ОСОБА_4 від посади головного державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Кучурган» Одеської митниці ДФС, на строк проведення досудового розслідування, тобто до 20.04.2019 року.
З досліджених матеріалів клопотання прокурора встановлено, що станом на теперішній час всі свідки у вказаному кримінальному провадженні вже допитані, усі першочергові слідчі дії проведені, а усі необхідні слідству речі та документи вилучені та на них накладено арешт, у зв`язку з чим ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, які слідчий суддя враховував при відстороненні ОСОБА_4 від посади значно зменшились, а саме відпали ризики здійснення незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні, так як орган досудового розслідування мав час допитати всіх необхідних для досудового слідства свідків, зменшився ризик знищення, приховування речей та документів, які мають суттєве значення для досудового розслідування.
Окрім цього, слідчий суддя враховує особу підозрюваного, який раніше не судимий, має постійне місце проживання та реєстрації, має вищу освіту, а тому вважаю за необхідне відмовити в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_3 про продовження строку відсторонення підозрюваного від посади.

Керуючись ст.ст.154-158 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні лопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про відсторонення від посади - відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Ухвала протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя Приморського районного
суду міста Одеси: ОСОБА_1
19.04.2019