печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3662/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
28.01.2019 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 191, ч.2 ст. 366 КК України, за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015.
Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (46% акцій належать Державі ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_4 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_5 , в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об`єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 СтатутуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб`єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу № 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які є цілісними майновими комплексами підприємства.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального провадження №0001320 встановлено факт протиправного (без проведення аукціону та погодження наглядових органів підприємства), за заниженою вартістю відчуження у 2015 році ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувачем обов`язків голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у Черкаській області.
З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до скоєння вищевказаних злочинів, у т.ч. перевірки дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », арбітражного керуючого майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », проведення призначених економічних експертиз, з метою перевірки законності вчинених правочинів купівлі-продажу майна ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з метою встановлення справжності підписів в.о. голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розпорядника майна ОСОБА_6 , генерального директора ОСОБА_5 в документах, пов`язаних із продажом ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою отримання оригіналів вказаних документів, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до усіх оригіналів документів, що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та вчинення правочинів купівлі-продажу майна цих ГЕС на підставі договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , іншим слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів, а саме оригіналів:

-договору оренди цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 12.09.2002 №5-56/02, разом із додатковими угодами, у т.ч. від 21.04.2015, усіма додатками до договорів і додаткових угод;

-актів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо прийняття виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які є невід`ємними частинами договору оренди від 12.09.2002 №5-56/02, у тому числі від 02.09.2015 №20;

-усіх листів ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адресованих доПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із орендою ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх ремонту, оцінки їх майна, пропозицією їх продажу, у тому числі від 27.08.2015 №358н, від 16.10.2015 №409;відповідь на лист ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 03.11.2015 №6946/09-03; від 16.10.2015 №409; від 17.03.2015 №105; від 18.02.2015 №69н; від 16.02.2015 №63,

-усіх листів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адресованих до ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », арбітражному керуючому (розпоряднику майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших установ, організацій та підприємств, пов`язаних із орендою ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх ремонту, оцінки їх майна, погодження їх продажу та інше, у тому числі від 25.09.2015 №6118/09-03 щодо погодження продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_6 разом із додатками до нього; від 25.09.2015 №6117/09-3 щодо техніко-технічного обґрунтування продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_6 ; від 25.09.2015 №6116/09-03 щодо погодження продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 разом із додатками; від 25.09.2015 №6119/09-3 щодо техніко-технічного обґрунтування продажу комплексу будівель, споруд та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_5 ; від 04.09.2015 №5632/09 про надання згоди щодо оцінки вказаних ІНФОРМАЦІЯ_5 за власний рахунок ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; від 03.11.2015 №6946/09-03 про розгляд звітів про проведення незалежної оцінки зазначених ІНФОРМАЦІЯ_5 ; від 17.09.2015 №5911/09-03 щодо виокремлення будівлі та споруди ІНФОРМАЦІЯ_6 ; від 07.10.2015 №6354/09-03;

-усіх листів арбітражного керуючого (розпорядника майна) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , адресованих до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із орендою ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх ремонту, оцінки їх майна, погодження їх продажу та інше, у тому числі від 28.09.2015 №55/04-15, від 28.09.2015 №56/04-15, від 05.11.2015 №70/04-15; від 28.09.2015 №57/04-15;

-бухгалтерських довідок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних із залишковою вартістю цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 з часу їх оренди за договором від 12.09.2002 та до 06.11.2015, у т.ч. від 09.10.2015 №6425/04-02-01, від 09.10.2015 №6426/04-02-01, від 09.10.2015 №6427/04-02-01,від 09.10.2015 №6428/04-02-01,від 21.09.2015 №5970/04-02-01;

-документи про право власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на цілісні майнові комплекси ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 у період з 12.09.2002 по 06.11.2015, у тому числі свідоцтва про право власності на нерухоме майно (комплекс будівель та споруд) та обладнання цих ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі від 05.10.2015 індексний номер: 45069630, витяги з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, у т.ч. від 05.10.2015 індексний номер: 45070948; від 05.10.2015 індексний номер: 45075393;

-протоколи Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Наглядової Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких приймалися рішення щодо оренди ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх ремонту, оцінки їх майна, погодження їх продажу, виокремлення їх будівель та споруд,у тому числі на підставі яких були укладені договори купівлі-продажу від 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-документів листування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо оренди ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , їх ремонту, оцінки їх майна, погодження їх продажу,виокремлення їх будівель та споруд,у тому числі на підставі яких були укладені договори купівлі-продажу від 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-бухгалтерські документи, що підтверджують перерахування грошових коштів від ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договорами купівлі-продажу від 06.11.2015, відповідно до яких були продані ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також використання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отриманих коштів;

-документи щодо оцінки ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , у тому числі звіти Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та рецензії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на них;

-Акту приймання-передачі від 06.09.2016, відповідно до якого головним бухгалтером ОСОБА_8 передано адвокату ОСОБА_9 оригінали документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо взаємовідносин з ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема: договір купівлі-продажу від 06.11.2015 №552-01/10-15 з Актом приймання-передачі від 06.11.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_11 ; договір купівлі-продажу від 06.11.2015 №551-01/10-15 з Актом приймання-передачі від 06.11.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_12 ; лист №55/04-15 від 28.09.2015 щодо відчуження майна; лист №54/04-15 від 28.09.2015 щодо відчуження майна; договір купівлі-продажу від 06.11.2015 №549-01/101-5 з актом приймання-передачі від 06.11.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_11 та додатком №1; договір купівлі-продажу від 06.11.2015 №550-01/101-5 з актом приймання-передачі від 06.11.2015 по ІНФОРМАЦІЯ_11 та додатком №1, а в разі відсутності оригіналів, з можливістю вилучення копії таких документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1