Справа № 489/5599/18
Провадження
№ 1-кс/489/296/2019
У Х В А Л А
Іменем України

14 лютого 2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Інгульським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002987 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191, ч.2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення мінеральних добрив, належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", а саме: оригіналів документів юридичної справи вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в Миколаївському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", укомплектованої згідно положень НБУ (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі), оригіналів виписок про рух коштів по вказаним рахункам за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції, оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Своє клопотання слідчий мотивував тим, що вказані рахунки могли та можуть використовуватись у схемі заволодіння мінеральними добривами, документи стосовно клієнтів банку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків можуть бути використані в якості доказів.

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,

П О С ТА Н О В И В :

Зобов`язати Миколаївське РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Миколаївського РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , по наступним розрахунковим рахункам: № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- оригіналів документів юридичної справи вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в Миколаївському РУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " м. Миколаїв, МФО НОМЕР_5 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- оригіналів виписок (в тому числі в електронному вигляді) про рух коштів по вказаним рахункам за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття рахунку) із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків із зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

- оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказаних підприємств за період з 20.02.2017 по теперішній час (або до моменту закриття такого рахунку).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1