УХВАЛА

Справа № 569/15551/18

29 січня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянув у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення судової економічної експертизи,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про проведення судової економічної експертизи.
В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000328 від 21.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.03.2018 до ГУНП в Рівненській області надійшла заява фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи у трудових відносинах з ним згідно договору про надання послуг № 1 від 15.01.2018, у період з січня 2018 року по 14 березня 2018 року заволодів коштами в особливо великих розмірах на суму понад 600 тис. грн., отриманими від здійснення підприємницької діяльності.

У ході досудового розслідування встановлено, що 02.01.2018 ФОП ОСОБА_4 було укладено договора поставки з приватними підприємцями, які знаходяться на території Рівненської, Волинської, Хмельницької областей, а саме з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: договір поставки № 42/01 з ФОП ОСОБА_6 (Хмельницька обл., м. Славута); договір поставки № 18/01 з ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_1 ); договір поставки № 03/01 з ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ); договір поставки № 23/01 з ТзОВ «Дім Кераміки ТД» (Волинська обл., м. Луцьк); договір поставки № 25/01 з ФОП ОСОБА_9 (Хмельницька обл., м. Хмельницький); договір поставки № 32/01 з ФОП ОСОБА_10 (Хмельницька обл., м. Хмельницький); договір поставки № 19/01 з ФОП ОСОБА_11 (Хмельницька обл., м. Хмельницький); договір поставки від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_12 ; договір поставки № 38/01 від 02.01.2018 з ФОП ОСОБА_13 .

Згі дно умов вказаних договорів, ФОП ОСОБА_4 як Постачальник зобов`язувався в порядку та на умовах, визначених договорами поставити вказаним суб`єктам підприємницької діяльності Товар (продукцію), а Покупці зобов`язувались в порядку та на умовах, визначених договорами прийняти Товар (продукцію) і оплатити її вартість в терміни, що визначені даним Договором, та по договірних цінах, що зазначені у видаткових накладних.

Поставка товару здійснюється шляхом відвантаження зі складу Постачальника на підставі видаткових накладних, що виписані згідно з замовленням Покупця.

Розрахунки за Товар здійснюються шляхом перерахування Покупцем суми вартості Товару в українській національній валюті в безготівковому порядку на банківський рахунок Постачальника № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк», або в готівковому порядку протягом 30 ти календарних днів з моменту отримання Товару від Постачальника.

Крім того, 15.01.2018 ФОП ОСОБА_4 уклав договір про надання послуг № 1 з громадянином ОСОБА_5 .

Згідно умов вказаного договору ОСОБА_5 здійснював оптовий продаж керамічної плитки, а саме в його обов`язки входило документальне оформлення купівлі-продажу, здійснював прийом заявок, виписував рахунки, накладні та вів переговори з покупцями.

Також, згідно договору ОСОБА_5 був зобов`язаний зберігати та нести відповідальність за втрату, псування товарно-матеріальних цінностей, які йому ввірені.

В подальшому, у період з 15.01.2018 по 14.03.2018 ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння коштами ФОП ОСОБА_4 шляхом шахрайства, зловживаючи довірою останнього, ввівши в обман фізичних осіб підприємців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та представника ТзОВ «Дім Кераміки ТД», отримав від останніх на особистий банківський картковий рахунок НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «ПриватБанк», як оплату за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_4 кошти в загальній сумі 925565,22 грн. (комісія 4537,31 грн.).

У даному кримінальному провадженні на підставі постанови про залучення спеціаліста для проведення дослідження від 12.10.2018, згідно пп. 19-1.1.35. п.19-1.1. ст. 19-1 Податкового Кодексу України, ревізором-інспектором сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління Державної фіскальної служби у Рівненській області проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з 15.01.2018 по 15.03.2018.
За результатами проведеного дослідження, ревізором-інспектором складено висновок аналітичного дослідження від 08.01.2019 № 1/17-00-16-16/ відповідно до якого встановлено, що ОСОБА_5 , в результаті вчинення шахрайських дій, шляхом складного ланцюга фінансових операцій та приховування можливих незаконних доходів від їх джерел походження, заволодівши коштами ФОП ОСОБА_4 в сумі 925 564,75 грн., ймовірно легалізувано коштами у сумі 925 564,75 грн.
Частиною 1 ст. 244 КПК України, передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
В ході досудового розслідування,для повного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи у даному кримінальному провадженні,виникла необхідність встановити чи підтверджується документально висновок аналітичного дослідження від 08.01.2019 № 1/17-00-16-16/, з метою встановлення розміру шкоди завданої кримінальним правопорушенням, відповідно до вимог ст.91 КПК, що неможливо здійснити без наявних спеціальних знань та призначення відповідної судової експертизи.
Згідно ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковник поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасник процесуальної дії не з`явився в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000328 від 21.03.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Згідно ч.1 ст.244 КПК України, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Відповідно до ч.6 ст.244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Враховуючи необхідність спеціальних знань слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення даного клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 242, 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_3 про проведення судової економічної експертизи - задовольнити.
Призначити по кримінальному провадженню за № 0000328 від 21.03.2018 року судову економічну експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.

Перед експертом(-ами) поставити наступне запитання:
1.Чи підтверджуються документально результати аналітичного дослідження викладені у висновку аналітичного дослідження від 08.01.2019 № 1/17-00-16-16/ «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності гр. ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ) щодо наявності ознак вчинення фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, за період з 15.01.2018 по 15.03.2018» стосовно отримання гр. ОСОБА_5 коштів від суб`єктів господарювання, як оплату за поставлену продукцію ФОП ОСОБА_4 , в сумі 925 564,75 грн. та заподіяння останньому матеріальної шкоди в сумі 925 564,75 грн..
2. Чи підтверджуються документально результати аналітичного дослідження викладені у висновку аналітичного дослідження від 08.01.2019 № 1/17-00-16-16/ НОМЕР_3 стосовно вчинення ОСОБА_5 фінансових операцій у період з 15.01.2018 по 15.03.2018, після отримання коштів у сумі 925 564,75 грн., а саме: поповнення власного рахунку в особистому кабінеті державної грошової тиражної лотереї тото «ФАВОРИТ СПОРТ» на загальну суму 5300,00 грн.; переказ через платіжний сервіс «Приватбанку» - систему LigPay на рахунки отримувача НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ТОВ «СІТІ ІНТЕРНЕШНЛ» на придбання електронних грошей «ГЛОБАЛМАНІ» коштів на загальну суму 1 000 751,00 грн.; переказ коштів через платіжнийсервіс «Приватбанку» - систему LigPay на рахунки отримувача НОМЕР_6 ТОВ «ДЕРРІ» в сумі 17800,00 грн.
Для дослідження експертам надати: матеріали кримінального провадження за № 0000328 від 21.03.2018.
Зобов`язати Рівненський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України після проведення експертизи скерувати її вСУ ГУНП в Рівненській області.

Ухвала остаточна, в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя