Справа № 738/283/19
№ провадження 1-кс/738/140/2019
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

12 березня 2019 року м. Мена

Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000062 від 30.01.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Менського ВП ГУНП в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000062 від 30.01.2019 року за ч. 1 ст. 190 КК України, щодо заволодіння шляхом обману 28.01.2019 року невідомою особою коштами ОСОБА_4 в сумі 6900,00 грн.
28 січня 2019 року невстановлена особа через ОLX оголошення, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6900,00 грн.
Згідно інформації наданої потерпілою, грошові кошти в сумі 6900,00 грн. вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості, як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливість їх вилучення в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_6 , рух коштів по даному рахунку, місцезнаходження об`єктів де знімалася готівка, що знаходилась на даному рахунку, фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку.

Слідчий СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд поданого ним клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Представник особи у володінні якої перебувають запитувані речі і документи , які містять охоронювану законом таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується розпискою, причини неявки не повідомив, клопотань про розгляд клопотання тільки з його участю слідчому судді не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд даного клопотання здійснюється без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Під час розгляду клопотання у судовому засіданні встановлено, що відомості про дане кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 січня 2019 року за № 0000062.

Згідно заяви від 30.01.2019 року ОСОБА_4 просить провести перевірку по факту того, що вона 28.01.2019 року перерахувала грошові кошти в сумі 6900,00 грн., як завдаток за товар, який вона знайшла на сайті «ОЛХ», а товар до цього часу їй не надійшов.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 30.01.2019 року, ОСОБА_4 повідомила, що перерахувала кошти 5750,00 грн., як половину вартості товару та 1150,00 грн., як транспортні витрати, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак товару не отримала.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є банківською установою. Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом (банківської) таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази. Слідчим також доведено неможливість іншими способами отримати інформацію з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, оскільки інформація є банківською таємницею і може бути отримана лише за ухвалою суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить доступ, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, які мають бути у матеріалах кримінального провадження, а тому слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення копій

вказаних документів.

За таких обставин, клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-справа, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ;
-рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в період часу з 27.01.2019 року по 29.01.2019 року та на який було перераховано 28.01.2019 року грошові кошти в сумі 6900,00 грн, з зазначенням шляхів надходження і по час зняття, переведення даних коштів та із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);
-місцезнаходження об`єктів, де знімалася готівка, що знаходилася на картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в період часу з 27.01.2019 року по 29.01.2019 року;
-фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки, що перебували на картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , 28.01.2019 року
Строк дії ухвали з 12 березня 2019 року по 12 квітня 2019 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені у ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1