Подільський районний суд міста Києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000159, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майор податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000159, внесеного в ЄРДР 27.09.2018, за ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження зібрано інформацію про те, ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, які діють від імені ОСОБА_6 здійснили у квітні 2018 року придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і в подальшому використовують дане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, що полягає у незаконному формуванні податкового кредиту, отриманого від імпорту товарів, на загальну суму більше 5 млн. грн. для наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та інші, чим заподіяли велику матеріальну шкоду державі.
В подальшому здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та встановлено, що частина коштів, які надходили від СГД реального сектору економіки, в подальшому спрямовувалось до фізичну особу підприємця ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_7 ).
Провівши аналіз податкової звітності ФОП ОСОБА_7 встановлено, що він є платником єдиного податку, та не є платником ПДВ. При цьому, відповідно до банківських документів ОСОБА_7 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » більше 560 тис. грн.
Таким чином з метою дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_7 ), дослідження обставин вказаних ініціативних матеріалах, доказування чи спростування безтоварності операцій, виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_7 .
В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, і клопотання задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що доступ до документів, а саме: до документів юридичної справи та р/р ФОП ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_7 ) відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 ) та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000159, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим - слідчої групи, та/або за дорученням слідчого співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), що стосуються обслуговування рахунків, які належать фізичній особі/фізичній особі підприємцю ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_7 ), а саме:
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 01.02.18 по 30.11.18, в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .doxc з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);
- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980) за період з 01.02.2018 по 30.11.2018;
- копії документів на підставі яких ОСОБА_7 (ідент. код НОМЕР_7 ) чи його уповноваженою особою було відкрито рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, іден. коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);
- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення по вказаним вище рахункам за період з 01.02.2018 по 30.11.2018 із датами та часом з`єднання, ІР-адресами та інше.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/16342/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1