печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7664/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000094 надійшло клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №0000094 від 06 серпня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_14 , будучи службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), в період 2017 року, шляхом заниження фактично отриманих доходів при знятті готівки з рахунків підприємства, занизив податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. КиєвіОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 , АДРЕСА_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 , АДРЕСА_13 ), юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (у минулому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_22 ), ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_23 ), КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_24 ), а саме:

?банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

?всіх наявних документів кредитних справ зазначених осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7664/18-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_20