Справа № 161/3612/19
Провадження № 1-кс/161/2079/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 01 березня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000698 від 27.02.2019 року за ознаками злочинів, передбачених ст.190 ч.2, ст.186 ч.2 КК України про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене в ході проведення огляду місця події від 27.02.2019 року у приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта №1», що по вул. Карбишева,1 м. Луцьк, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучено.

Клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 , будучи 20.07.2017 засуджений вироком Костопільського районного суду Рівненської області, за ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у виді позбавлення волі на строк 2 роки, 08.08.2018 умовно - достроково звільнений рішеннями Сарнинського районного суду Рівненської області з Катеринівської виправної колонії № 46 Рівненської області на невідбутий термін покаранання, судимість не знята і не погашена у встановленому законом порядку, належних висновків не зробив, на шлях виправлення не став і в період не погашеного стану судимості повторно вчинив умисний корисливий злочин однорідного складу.

Так, 27.02.2019 близько 09 год. 40 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у приміщенні ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, шляхом обману, що виразився у підміні товару, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів, заволодів комп`ютерним процесором ТМ "Intel Core i7 4770k 3412 F 987", чим спричинив майнової шкоди ТОВ «Нова Пошта» на суму 5700 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 190 КК України, який виразився у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

28.02.2019 слідчим СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за № 0000700, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, 27.02.2019 року близько 10 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні будівлі ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Луцьк, вул. Шевченка, 88, діючи повторно, умисно, з корисливих мотивів та керуючись метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, що виразився у підміні товару відкрито заволодів компютерним процесором ТМ «Intel Core i5 8400 LGA 1151 s/n U8XJ280302920 Batch # X841E902», вартістю 5700 грн., який поклав його у кишеню пальто. В цей час, свідок ОСОБА_6 , яка бачила злочинні дій ОСОБА_5 повідомила останньому необхідність повернути товар, однак незважаючи на те, що дії останнього, спрямовані на заволодіння чужим майном, були виявлені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи в умовах очевидності, продовжив вчиняти дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, а саме швидко вибіг з приміщення ТОВ «Нова Пошта» та в подальшому покинув будівлю. В подальшому, свідок ОСОБА_6 вибігла за ОСОБА_5 , наздогнала його та спробувала відібрати незаконно вилучене, проте ОСОБА_5 відпихнув свідка та побіг у невідомому напрямку, чим своїми умисними діями, повторно вчинив відкрите викрадення чужого майна та заподіяв ТОВ «Нова Пошта» майнову шкоду на вказану вище суму.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 186 КК України, який виразився у відкритому заволодінні чужим майном (грабіж), вчиненому повторно.

27.02.2019 слідчим СВ Луцького ВП ГУ НП у Волинській області, розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за № 0000698, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

28.02.2019 вказані провадження об`єднані за ознаками вчинення правопорушень однією особою із присвоєнням номера № 0000698, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України.

28.02.2019 гр. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 186 КК України, який на даний час знаходиться в умовах ІТТ № 1 м. Луцька та затриманий в межах ст. 208 КПК України.

В ході розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 здійснив злочини та покидав місця події на транспортному засобі ТМ «Mercedes Benz 200», сірого кольору, із н.з. « НОМЕР_1 », який на момент вилучення перебував у користуванні ОСОБА_7 та знаходиться у власності ОСОБА_8 згідно свідоцтва НОМЕР_2 . Під час розслідування встановлено, що встановлені особи покидають місце події в складі трьох чоловік та направляються по маршрутам розташування відділень ТОВ «Нова Пошта» у м. Луцьку.

В ході огляду місця події від 27.02.2019 проведеного за участі свідка ОСОБА_9 , а саме у приміщенні відділення ТОВ «Нова Пошта» № 1, що по вул. Карбишевій, 1 м. Луцька було виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та об`єкти:

-картонну коробку ТОВ «Нова Пошта» в якій зберігалася посилка;

-накладна № 5 із записаним товаром у вигляді комп`ютерного процесору ТМ «Intel Core i7 4770k 3412 A987» та вказаним номером телефону

-комп`ютерний процесор «китайського виробництва», номер якого не збігається із інформацією, вказаною у накладній, які у свою чергу належним чином упаковані до сейф пакету № 7005537

-при огляді першоджерела, яким являється серверне обладнання, а саме на жорсткому диску виявлено відеозаписи із камер внутрішнього спостереження, що розміщені у відділені № 1 по вул. Карбишева, 1, № 2 по вул. Шевченка, 88, № 3 по пр. Соборності, 1а, які відкопійовані та вилучені на оптичному носієві формату «DVD - R» із різними назвами та розмірами файлів;

В ході огляду місця події від 27.02.2019 за участю свідка ОСОБА_6 , було оглянуто приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» № 2, що по вул. Шевченка, 88 м. Луцька було виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та об`єкти:

-картонну коробку ТОВ «Нова Пошта» в якій зберігалася посилка із нанесеним текстом: «від 25.02/16:44 Приватна особа ОСОБА_10 , м. Рівне, відділення №7, НОМЕР_3 , кому: Приватна особа ОСОБА_11 , м. Луцьк, відділення № 2, НОМЕР_4 »;

-картонну коробку із надписами «i5-8400, 2.8 GHZ, 9MB Cache, LGA1151, Code ВХ 80684І5840 S-spec SR3QT s/n U8XJ280302920 Batch# X841E902» Intel Core i5 i5-8400 LGA1151 в якій виявлено кулер, також у коробці виявлено комп`ютерний процесор «китайського» виробництва, номер якого не збігається із ідентифікаційними ознаками на коробці;

-гарантійний талон на вищевказаний новий процесор із сумою 5700 грн., які поміщені до картонної коробки, належним чином упаковані та скріплені биркою та печаткою СВ Луцького ВП;

В ході огляду місця події від 27.02.2019 за участю свідка ОСОБА_12 , було оглянуто приміщення відділення ТОВ «Нова Пошта» № 3, що по пр. Соборності, 1а м. Луцька було виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та об`єкти:

-процесор ТМ «Intel 04 Celeron D 336 SL 98W Malay 2.8 GHZ Q 607B101»який виявлено у смітнику та який у свою чергу зі слів свідків, гр. ОСОБА_5 викинув з метою приховати намагання вчинити ще один злочин. Вказаний обєкт вилучено до паперового упакування, яке скріплено підписами понятих та печаткою СВ Луцького ВП;

У ході огляду місця події від 27.02.2019 за участю свідка ОСОБА_7 , було оглянуто ділянку поблизу Цуманського посту,я кий розташований на автомобільній дорозі Н22 зі сполученням Устилуг Луцьк Рівне 127 км. + 700 м. в ході якого було виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та об`єкти:

-транспортний засіб ТМ «Mercedes Benz 200», сірого кольору, із н.з. « НОМЕР_1 », із ключами до нього в одному екземплярі та свідоцтвом на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , у салоні якого також виявлено та вилучено наступні об`єкти:

-процесор «Intel Pentium SL 7J5 China 5427 A983»

-процесор «Intel Celeron 336 SL 98W Malay L830B619», які вилучено до сейф пакету № 7001406. В ході огляду бардачка виявлено та вилучено 2 карти памяті формату «Micro CD», сім картку № НОМЕР_5 , два тримачі до сім карти, сім картку № НОМЕР_6 , сім картку № НОМЕР_7 , тримач із сім карткою № НОМЕР_8 , сім картку № НОМЕР_9 , сім картку без маркувальних позначень, мобільний телефон ТМ «Mobsle phone» ІМЕІ: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ:1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , які було вилучено до сейф пакету № 7001405;

-також виявлено та вилучено мобільний телефон ТМ «Nokia» з механічними пошкодженнями ІМЕІ1: НОМЕР_13 , який поміщено до сейф пакету № 7001410;

Крім того, в ході огляду від 27.02.2019, проведеного у приміщенні, що розташоване на АД У-22 (Устилуг Луцьк Рівне), 127 км. + 700 м. виявлено та в подальшому вилучено паперові згортки із процесорами «китайські» підробки у кількості 8 штук, які поміщені до сейф пакету № 7001404. Крім цього, в ході огляду виявлено два процесори ТМ «Intel Core i7 4770k 3412 A987» та «i5-8400, 2.8 GHZ, 9MB Cache, LGA1151, Code ВХ 80684І5840 S-spec SR3QT s/n U8XJ280302920 Batch# X841E902» Intel Core i5 i5-8400 LGA1151, які поміщені до сейф пакету № 7001407;

Крім, того, в ході затримання ОСОБА_5 було вилучено мобільний телефон ТМ «Iphone 5S», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_14 , із сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_15 за допомогою якого останній можливо спілкувався із причетними особами та готувався до злочину, крім того існують достатні підстави вважати, що вказані цінності здобуті незаконним шляхом.

Заслухавши з приводу клопотання думку прокурора ОСОБА_3 , який клопотання підтримав з підстав зазначених у ньому, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до положень, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою проведення по даному кримінальному провадженні детального огляду кузова та інших частин транспортного засобу, які в сукупності будуть мати значення речових доказів, а також з метою проведення необхідних експертиз та слідчих дій та збереження речових доказів, клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступні об`єкти:

-картонну коробку ТОВ «Нова Пошта» в якій зберігалася посилка;

-накладну № 5 із записаним товаром у вигляді комп`ютерного процесору ТМ «Intel Core i7 4770k 3412 A987» та вказаним номером телефону НОМЕР_16 ;

-комп`ютерний процесор «китайського виробництва», номер якого не збігається із інформацією, вказаною у накладній, які у свою чергу належним чином упаковані до сейф пакету № 7005537

-на оптичний носій формату «DVD - R» із різними назвами та розмірами файлів, який вилучено при огляді першоджерела, яким являється серверне обладнання, а саме на жорсткому диску виявлено відеозаписи із камер внутрішнього спостереження, що розміщені у відділені № 1 по вул. Карбишева, 1, № 2 по вул. Шевченка, 88, № 3 по пр. Соборності, 1а, які відкопійовані та вилучені;

-картонну коробку ТОВ «Нова Пошта» в якій зберігалася посилка із нанесеним текстом: «від 25.02/16:44 Приватна особа ОСОБА_10 , м. Рівне, відділення №7, НОМЕР_3 , кому: Приватна особа ОСОБА_11 , м. Луцьк, відділення № 2, НОМЕР_4 »;

-картонну коробку із надписами «i5-8400, 2.8 GHZ, 9MB Cache, LGA1151, Code ВХ 80684І5840 S-spec SR3QT s/n U8XJ280302920 Batch# X841E902» Intel Core i5 i5-8400 LGA1151 в якій виявлено кулер, також у коробці виявлено комп`ютерний процесор «китайського» виробництва, номер якого не збігається із ідентифікаційними ознаками на коробці;

-гарантійний талон на вищевказаний новий процесор із сумою 5700 грн., які поміщені до картонної коробки, належним чином упаковані та скріплені биркою та печаткою СВ Луцького ВП;

-процесор ТМ «Intel 04 Celeron D 336 SL 98W Malay 2.8 GHZ Q 607B101»який виявлено у смітнику та який у свою чергу зі слів свідків, гр. ОСОБА_5 викинув з метою приховати намагання вчинити ще один злочин. Вказаний обєкт вилучено до паперового упакування, яке скріплено підписами понятих та печаткою СВ Луцького ВП;

-транспортний засіб ТМ «Mercedes Benz 200», сірого кольору, із н.з. « НОМЕР_1 », із ключами до нього в одному екземплярі та свідоцтвом на реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , у салоні якого також виявлено та вилучено наступні об`єкти:

-процесор «Intel Pentium SL 7J5 China 5427 A983»

-процесор «Intel Celeron 336 SL 98W Malay L830B619», які вилучено до сейф пакету № 7001406. В ході огляду бардачка виявлено та вилучено 2 карти памяті формату «Micro CD», сім картку № НОМЕР_5 , два тримачі до сім карти, сім картку № НОМЕР_6 , сім картку № НОМЕР_7 , тримач із сім карткою № НОМЕР_8 , сім картку № НОМЕР_9 , сім картку без маркувальних позначень, мобільний телефон ТМ «Mobsle phone» ІМЕІ: НОМЕР_10 , мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ:1: НОМЕР_11 , ІМЕІ2: НОМЕР_12 , які було вилучено до сейф пакету № 7001405;

-мобільний телефон ТМ «Nokia» з механічними пошкодженнями ІМЕІ1: НОМЕР_13 , який поміщено до сейф пакету № 7001410;

- паперові згортки із процесорами «китайські» підробки у кількості 8 штук, які поміщені до сейф пакету № 7001404. Крім цього, в ході огляду виявлено два процесори ТМ «Intel Core i7 4770k 3412 A987» та «i5-8400, 2.8 GHZ, 9MB Cache, LGA1151, Code ВХ 80684І5840 S-spec SR3QT s/n U8XJ280302920 Batch# X841E902» Intel Core i5 i5-8400 LGA1151, які поміщені до сейф пакету № 7001407;

- мобільний телефон ТМ «Iphone 5S», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_14 , із сім карткою оператора ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_15 , який поміщений до паперового упакування; із подальшою забороною користування, розпорядження, відчуження.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду впродовж 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1