Справа № 569/5293/19

УХВАЛА

08 травня 2019 року м. Рівне

Рівненський міський суд в особі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_6 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим відділенням Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000974 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2019 до Рівненського ВП ГУНП надійшов рапорт від оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НПУ капітана поліції ОСОБА_7 про те, що в службовими особами ТОВ «Ролідас Авто» та ТОВ «Пелікан-Про», було вчинено неправомірні дії, а саме виготовлено завідомо неправдиві офіційні документи.

У порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України до УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України було скероване доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, під час виконання якого працівниками УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ Національної поліції України було встановлено, що особи які причетні до здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Транс-Брок» після набуття чинності Законів України, які легалізують завезені з порушенням митного і податкового законодавства авто на єврономерах надають громадянам України послуги по зняттю з обліку за кордоном транспортних засобів, їх розмитненням та постановкою на облік в сервісних центрах МВС.

При цьому при проведені митних формальностей надаються первинні документи «Decyzja» та «Pazyma apie transporto priemones registravima» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській та Литовській Республіці) у яких зазначено, що вищевказані транспортні засоби зняті із обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав та посвідчується відтисками печаток та підписів. Останнє є необхідним, у відповідності до п.6 ст. 377 «Особливості митного оформлення окремих товарів…», - товари , зазначені у частинах першій та п`ятій цієї статті (тобто товари за товарними позиціями 8701-8707, 8711, 8716 згідно з УКТ ЗЕД), що були зареєстровані у відповідних реєстраційних органах іноземних держав і ввозяться в Україну для вільного обігу, повинні бути зняті з обліку в цих органах.
Проте, згідно відкритих сервісів Литви (сайт держпідприємства https://www.regitra.lt) та Польщі (Безкоштовний звіт з Центрального реєстру транспортних засобів https://historiapojazdu.gov.pl) вищевказані транспортні засоби знаходяться на обліку в реєстраційних органах відповідних іноземних держав.

Вказане свідчить про подання Рівненській митниці ДФС при митному оформлені транспортних засобів документів, що містять ознаки підробки. На всіх документах «Decyzja» (Рішення про зняття з обліку транспортного засобу в Польській Республіці) міститься однаковий відтиск печатки, штампу та підпису, а також дата зняття 2018-12-07.

При аналізі баз даних АСМО «Інспектор» встановлено, що по вищевказаній схемі з 25.11.2018 року по 09.01.2019 року розмитнені на Рівненській митниці ДФС понад 100 транспортних засобів.

Крім того, при митному оформлені вказаних транспортних засобів використовуються реквізити наступних підприємств, а саме:

- договір купівлі-продажу виписується від імені Литовської компанії-нерезидента UAB «Rolidas» (Kauno g. 3A, 03212, Vilnius) директором якої є гр. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 зареєстрований АДРЕСА_1 );

- брокерські послуги надає ТОВ «ПеліканПро» (код 40646298 м.Рівне., вул.Млинівська,18.

Разом з тим встановлено, що гр. ОСОБА_8 є керівником ТОВ «Ролідас Авто» (код 41815259 м. Рівне, вул. Княгині Ольги буд. 5 оф. 314), яке займається пригоном та розмитненням авто з-за кордону. Засновником вказаного товариства є гр. ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований АДРЕСА_2 ).

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 повідомив, що в грудні 2018 року проводив митне оформлення транспортного засобу іноземній реєстрації (в Республіці Польщі) марки Opel Vectra-C ідентифікаційний номер кузова НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 встановлено, що останній звертався за послугами по знятті з обліку за кордоном, розмитненню та постановки на облік транспортного засобу за адресою м. Рівне, вул. Кн. Ольги,5 каб.317, за що оплатив 400 доларів США готівкою.

04.05.2019 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 від 03.04.2019, №569/5293/19 було проведено санкціонований обшук за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Пелікан-Про» (код 40646298), а саме: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Млинівська, будинок 18, в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Принтери марки «Canon MF 3010» - 3 шт.

2.Принтери марки «HP MFP M28A» - 2 шт.

3.Принтер марки «Canon MF 4410» - 1 шт.

4.Принтер марки «Canon MF 4350d» - 1 шт.

5.Принтер марки «Samsung SCX4300 » - 1 шт.

6.Монітор марки «Lg» та системний блок чорного кольору, б/н.

7.Ноутбуки марки «Asus» - 5 шт.

8.Ноутбук марки «Lenovo» - 1 шт.

9.Подушки для відтиску штампів 5 шт.

10.Флешносій марки «Kingston», об`ємом 4 Gb.

11.Блокноти 5 шт.

12.Папки з копіями паспортів громадян України 18 шт.

13.Карта «Karta Pojazdu» - 10 шт.

14.Техпаспорт K-s-1-078/1900813 1 шт.

Згідно постанови слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області від 04.04.2019 року вищевказані вилучені предмети та речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Проведеними заходами встановлено, що документи, технічні засоби збереження інформації, чорнові записи та комп`ютерна техніка, які можуть свідчити про вчинення злочину ТОВ «Пелікан-Про» (код 40646298), до вчинення кримінального правопорушення, можуть знаходитись за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Млинівська, будинок 18.

Крім того, підтверджується ухвалою Рівненського міського суду про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Млинівська, будинок 18 та самим протоколом обшуку від 04.04.2019 року.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів та унеможливлення вчинення подальших дій, пов`язаних із відчуженням, які можуть призвести до втрати чи пошкодження, знищення слідів вчинення кримінального правопорушення, необхідно накласти на нього арешт.

Також під час розслідування наявні підстави для проведення слідчих (розшукових) дій із використанням вище зазначених речей.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили його задоволити з підстав викладених у ньому.
Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, просив відмовити у його задоволення у зв`язку з пропуском строку звернення до суду.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку.
Судом встановлено, що слідчим відділенням Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000974 від 16.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

04.05.2019 слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітаном поліції ОСОБА_6 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 від 03.04.2019, №569/5293/19 було проведено санкціонований обшук за адресою фактичного здійснення діяльності ТОВ «Пелікан-Про» (код 40646298), а саме: Рівненська область, м. Рівне, вулиця Млинівська, будинок 18, в ході якого було виявлено та вилучено вищевказані речі та предмети, які в подальшому було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим майно є речі, документи, гроші тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте, злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна с збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна ж виду. покарання абс заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний, позов), чи стягнення і юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієі статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
З метою забезпечення арешту майна, керуючись ч. 2 ст.172 КПК України, клопотання може розглядатись без виклику особи (представників) у володінні якої знаходиться майно.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, а відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Крім того, у відповідності до ч.6 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів справи вказане клопотання слідчим подано з пропущеним строком звернення до суду, а саме 09 квітня 2019 року.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання не підлягає до задоволення.
Повернення клопотання не позбавляє слідчого повторно звернутись до суду після усунення причин, що стали підставою для повернення клопотання.
Керуючись ст.ст. 171, 172,173 КПК України, суд, -

у х в а л и в:

Повернути клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, у зв"язку з пропуском строку звернення до суду.
Ухвала остаточна оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1