Справа № 685/746/19
Провадження № 1-кс/685/136/19
УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2019 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000197, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000197 від 14.07.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. На момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 23.05.2016 року ОСОБА_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, в ході проведення домовленості по продажу комплектуючих та запчастин до елеватора, внаслідок перерахування грошових коштів за товар заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 90 тис. грн., які були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 . В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 34384 від 23 травня 2016 року, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти перераховувались з рахунку № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримувачем якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять дані про вищевказаний рахунок, а саме: інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування вказаного рахунку, адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку за 23.05.2016, а також виписки зазначеного рахунку за 23.05.2016 року, оскільки лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 14.07.2016 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000197, згідно якого 23.05.2016 року ОСОБА_4 , засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись корисливим мотивом на заволодіння чужим майном, в ході проведення домовленості по продажу комплектуючих та запчастин до елеватора, внаслідок перерахування грошових коштів за товар заволодів грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 90 тис. грн., які були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 . Правова кваліфікація вчиненого злочину ч.1 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти перераховувались з рахунку № НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за 23.05.2016 року із фото фіксацією особи, яка здійснювала операції з даною карткою, а також виписки зазначеного рахунку за 23.05.2016 року, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

п о с т а н о в и в :

надати слідчим СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у яких знаходиться інформація про банківський рахунок № НОМЕР_1 із наданням завірених копій документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , адресу банку чи відділення банку, через яке знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за 23.05.2016 року, а також виписки зазначеного рахунку за 23.05.2016 року , які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , або його структурних підрозділах, філіях та представництвах.

Строк дії ухвали до 17 червня 2019 року.

У випадку ненадання посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або його структурними підрозділами, філіями та представництвами доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя