Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/817/19
Провадження №1-кс/711/372/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання обґрунтував тим, щов ході службового розслідування Філією Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановленими особами, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі, що належать клієнтам даного банку.(ЄО 36 від 14.01.2019)

З 26 по 28 грудня 2018 проведено перевірку територіальним відокремленим безбалансованим відділенням № НОМЕР_1 м. Черкаси (далі по тексту - ТВБВ) філією Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої встановлено, що 11.08.2018 з рахунку № НОМЕР_2 (Пенсійний) вкладника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховані грошові кошти в сумі 108 825, 10 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 (Моя картка) вкладник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а наступного дня 12.08.2018 проведено видаткові операції на суму 107 000, 00 грн. через банкомати Ощадного банку, ще 700, 00 грн. зняті 09.10.2018 через банкомат іншого банку.
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Які операції проводилися по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_2 та №
НОМЕР_4 . Надати виписку руху коштів по вказаних рахунках в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018 з вказанням контрагентів.

3. Вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, які були відкриті по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР адреси (з вказанням точного часу та дати ), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів за період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

4. Надати відео та фото по зняттю коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.
5. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час, місце проведення активації.

6. Якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(та інших банківських установах) за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

8. Надати копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , копію наказу про звільнення ОСОБА_6 , копію наказу про переміщення по посадам, копію функціональних обов`язків ОСОБА_6 , копію службової інструкції ОСОБА_6 .

9. Надати копію розписок про отримання платіжних карток.

Враховуючи, що інформація являється банківською таємницею, а тому її неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, слідчий просить задовольнити подання та надати тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення, що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), що має адресу: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Просив клопотання задовольнити.

В судове засідання інші особи не викликалися, відповідно до положень ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 14.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення, що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), що має адресу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації:

Які операції проводилися по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: по рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ?

Надати виписку руху коштів по вказаних рахунках в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018 з вказанням контрагентів.

Вказати номера банківських карток, в тому числі інтернет карт, які були відкриті по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , дата активації даних карток, за допомогою якого пристрою проводилась активація, ІР адреси (з вказанням точного часу та дати ), пристрою та місця його знаходження, номерів мобільних телефонів за період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.

Надати відео та фото по зняттю коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 26.06. 2015 по 21.08.2018.
Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », час, місце проведення активації.

Якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківських по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та іншими клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(та інших банківських установах) за період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати копію наказу про прийняття на роботу ОСОБА_6 , копію наказу про звільнення ОСОБА_6 , копію наказу про переміщення по посадам, копію функціональних обов`язків ОСОБА_6 , копію службової інструкції ОСОБА_6 .

Надати копію розписок про отримання платіжних карток.

Провести тимчасовий доступ по місцю знаходження філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2
Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1