Справа № 484/334/19
Провадження № 1-кс/484/139/19 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 24.01.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000170 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000170 від 18.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що 18.01.2019 невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу золотої монети номіналом 5 рублів (1887-1897 року), заволоділа її грошима в сумі 3 000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000170 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 року, з метою купівлі золотої монети номіналом 5 рублів, потерпілий ОСОБА_3 , будучи введеним в оману, через Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на карту № НОМЕР_1 перерахував гроші в сумі 3000 гривень. Після чого особа, яка займалась продажем золотої монети на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повернула і монету не переслала, тим самим спричинила матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_3 , на суму 3000 гривень.

Разом із написанням заяви, щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи до Первомайського ВП ГУНП потерпілий ОСОБА_3 , надав дублікат чеку про те, що 01.01.2019 о 22:55:35 годині з його рахунку були перераховані гроші в сумі 3015,00 гривень на картку/рахунок одержувача НОМЕР_1 .

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст.. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

надати повний номер рахунку (неповний НОМЕР_1 ) на який 01.01.2019 о 22:55:35 були перераховані кошти, через інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується дублікатом чеку.

за ким зареєстрована вищевказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (неповний номер НОМЕР_1 );

копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки(неповний номер НОМЕР_1 ) та зняття грошових коштів з за-значеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру бан-комату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.12.2018 року по 21.01.2019 року включно;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.12.2018 року по 21.01.2019 року включно;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: