Справа № 361/716/19
Провадження № 1-кп/361/333/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 лютого 2019 року Броварський міськрайонний суд Київської області

в складі: головуючого - судді ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю прокурора - ОСОБА_3

підозрюваного - ОСОБА_4

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Бровари клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 29.12.2016, про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з неповною вищою освітою, розлученого, такого, що не працює, жителя АДРЕСА_1 , раніше судимого 24.12.2015 Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 205 КК України до штрафу в розмірі 8 500 грн., 05.09.2017 Печерським районним судом м. Києва за ч. 1 ст. 358 КК України до 1 року обмеження волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, з іспитовим строком 1 рік; 25.10.2017 Шевченківським районним судом м. Києва за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 358 КК України до 3 років обмеження волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України, з іспитовим строком 1 рік, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

30.01.2019 до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання прокурора прокуратури Київської області ОСОБА_5 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 є засновником Житлово-будівельного кооперативу «Ярославський» (код за ), зареєстрованого 01.10.2014 Броварською районною державною адміністрацією по вул. Василя Симоненка, 117 в м. Бровари Київської області, який з 02.10.2014 перебуває на податковому обліку в Броварській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, при цьому підозрюваний сприяв у перереєстрації підприємства на своє ім`я шляхом зміни засновникабез мети здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом ЖБК «Ярославський», а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності. Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з невстановленою органом досудового розслідування особою, виконуючи свою роль у реалізації спільного злочинного плану, повідомив свої анкетні дані, надав документи, які посвідчують особу, та підписав статутні й інші установчі документи для перереєстрації на своє ім`я ЖБК «Ярославський», за що отримав одноразову грошову винагороду. В свою чергу, невстановлена органом досудового розслідування особа підготувала документи, необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади, здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів, надала можливість іншим особам використовувати ЖБК «Ярославський» з метою прикриття незаконної діяльності. В нез`ясований день у період до 30.11.2016 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленою слідством особою, біля приміщення АТ КБ «ТК Кредит», що по вул. Дмитрівській, 18 в м. Києві, за грошову винагороду підписав як учасник протокол загальних зборів учасників ЖБК «Ярославський» № 30/11/16 від 30.11.2016 про обрання головою зборів ОСОБА_7 , секретарем - ОСОБА_8 , прийняття до складу членів та засновників ЖБК «Ярославський» нового члена кооперативу ОСОБА_9 , звільнення ОСОБА_7 з посади голови ЖБК «Ярославський», обрання головою вказаного кооперативу ОСОБА_9 , уповноваження останнього на підписання Статуту ЖБК «Ярославський» в новій редакції у зв`язку зі зміною складу засновників (внесення до складу учасників ОСОБА_4 ), виключення зі складу засновників ОСОБА_7 , затвердження змін до статуту ЖБК «Ярославський» у зв`язку зі зміною його засновників. В подальшому ОСОБА_4 надав невстановленій слідством особі свої паспортні дані, ідентифікаційний номер та підписані ним документи з метою проведення державної реєстрації змін до установчих документів ЖБК «Ярославський» для використання вказаного суб`єкта господарювання з метою прикриття незаконної діяльності, а саме ухилення від сплати податків. Продовжуючи спільні злочинні дії, невстановлена органом досудового розслідування особа в нез`ясований час 07.12.2016 подала до Броварської районної державної адміністрації в Київській області, розташованої по вул. Гагаріна, 15 в м. Бровари Київської області, форму 4 реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу ЖБК «Ярославський», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме включення ОСОБА_4 до складу засновників ЖБК «Ярославський», про що 08.12.2016 до Єдиного державного реєстру внесено запис за № 10066778. Реєстрація підозрюваного як засновника ЖБК «Ярославський»надала змогу невстановленим органом досудового розслідування особам не формувати й не подавати у будь-якому вигляді податкову звітність кооперативу та, як наслідок, не сплачувати податки, використовувати реквізити ЖБК «Ярославський» у своїй незаконній діяльності, зокрема в складанні шляхом підробки від імені ОСОБА_4 документів про вихід та вхід до складу учасників інших осіб, про відчуження частки в кооперативі на користь інших осіб, про прийняття на роботу і звільнення службових осіб. Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_4 сприяв у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив закрити кримінальне провадження № 0000078 від 29.12.2016 зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, мотивуючи закінченням строків давності притягнення вказаної особи до кримінальної відповідальності; підозрюваний ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання прокурора з закриттям провадження відносно нього.

Вислухавши думки учасників судового засідання, суд дійшов висновку про необхідність відмови в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Частина перша статті 285 КПК України регламентує звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Згідно з ч. 1 ст. 3 КК України, законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України, який ґрунтується на Конституції України та загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права. Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачено покарання менш суворе, ніж обмеження волі, на що посилався ініціатор клопотання, мотивуючи інкримінуванням ОСОБА_4 вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом із тим, з клопотання і долученої копії вироку Шевченківського районного суду м. Києва від 24.12.2015 вбачаються засудження ОСОБА_4 24.12.2015 за ч. 1 ст. 205 КК України до штрафу в розмірі 8 500 грн., підозра останнього в пособництві у фіктивному підприємництві, що мало місце в невстановлену органом досудового розслідування дату в період до 30.11.2016, відтак менше ніж через рік після засудження ОСОБА_4 за ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до п. 5 ст. 89 КК України, такими, що не мають судимості визнаються особи, засуджені до основного покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину. За наведених у клопотанні обставин, незважаючи на дату сплати засудженим штрафу як відбуття покарання, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 КК України, в період непогашеної судимості за вчинення злочину, передбаченого ст. 205 КК України, тобто, за правилами ч. 1 ст. 32 КК України, згідно з якими повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу, в повторному вчиненні злочину, передбаченого ст. 105 КК України, що залишилось поза увагою органу досудового розслідування і прокурора. Диспозиція ч. 2 ст. 205 КК України як кваліфікуючу ознаку фіктивного підприємництва передбачає вчинення його повторно, а санкція ч. 2 ст. 205 КК України, що полягає в штрафі від трьох тисяч до п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, свідчить про класифікацію такого як злочину середньої тяжкості, при цьому в п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України унормовано звільнення особи від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і до набрання вироком законної сили минуло п`ять років.

Згідно з пунктом 2 частини третьої статті 314 КПК України, в підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу. Разом із тим, необхідність перевірки правильності кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 105 КК України унеможливлює звільнення наразі вказаної особи від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0000078 від 29.12.2016 в стадії підготовчого судового засідання відповідно до пункту 1 частини другої статті 284 КПК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Керуючись ст.ст. 284, 288, 314, 369, 370 КПК України, ст. 49 КК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. На ухвалу може бути подано апеляції до Київського апеляційного суду через Броварський міськрайонний суд Київської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1