У Х В А Л А

іменем України

30.01.2019 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 23.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення відомостей про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період часу з 21.12.2017 року по 31.12.2017 року, а також копії матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з відображенням номеру мобільного телефону клієнта, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Клопотання слідчий мотивує тим, що 23.12.2017 року до Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_3 про те, що 21.12.2017 року невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5400 гривень під приводом купівлі мопеду через мережу інтернет, спричинивши потерпілому майнову шкоду.

23.12.2017 року за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесені відповідні відомості до єдиного реєстру досудового розслідування та кримінальному провадженню наданий №0000744.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_3 20.12.2017 року в мережі інтернет на сайті «ОLX» знайшов оголошення про продаж мопеду марки Альфа Люкс червоного кольору. Під даним оголошенням був мобільний номер НОМЕР_2 , після чого він на цей номер зателефонував, де йому відповів невідомий чоловік представившись ОСОБА_4 , з яким почав спілкуватися з приводу продажу мопеду марки ОСОБА_5 . Під час розмови з ОСОБА_4 вони домовилися, що він у нього купує мопед, а останній пересилає товар накладним платежем через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 . Також, під час розмови ОСОБА_4 попросив, щоб йому перераховано було на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 належна ОСОБА_6 , грошові кошти, які потрібні були для ремонту автомобіля.

21.12.2017 року о 08.37 годині ОСОБА_3 в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 в с-щі Томаківка на карту № НОМЕР_3 перерахував гроші в сумі 1300 гривень, після чого зателефонував ОСОБА_4 та повідомив, що на його картку перераховано кошти. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_4 , та повідомив, що через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 в нього не вийшло переслати мопед ОСОБА_5 , і він відправив іншою поштою, і попросив перерахувати останні гроші в сумі 4100 гривень на що отримав згоду ОСОБА_3 , повідомивши номер картки на яку треба перерахувати кошти № НОМЕР_1 належна ОСОБА_7 (мати ОСОБА_4 ). Так о 20.32 годині 21.12.2017 року на № НОМЕР_1 він перерахував гроші в сумі 4100 гривень, після чого зателефонував ОСОБА_4 , повідомивши про перерахунок грошей. Наступного дня близько о 12.00 годині на мобільний телефон потерпілого зателефонував невідомий йому чоловік, який представився кур`єром та запитав чи чекає він посилку, а саме мопед дві пари ключів, шлем та рукавиці, що ОСОБА_3 , і попросив повідомити його адресу для того, щоб доставити посилку до адреси.

22.12.2017 року близько о 16.46 годині ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та повідомив його, що посилка до цього часу не доставлена йому, на що ОСОБА_4 відповів, що мопед був відправлений. Після того, він почав телефонувати кур`єру який дзвонив йому з номеру НОМЕР_5 , але номер був вимкнений.

У зв`язку із тим, що встановити відомості про рух коштів з картки НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на яку було перераховано грошові кошти та встановити відомості про місце, де було знято грошові кошти, можливо у спосіб доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як у відповідності до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у випадках з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Будучи повідомлений слідчий не з`явився на розгляд клопотання, про що можливо вирішити питання за його відсутності на підставі наданих матеріалів.

Орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення відомостей про рух коштів з банківських карток має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо використати у послідуючому як докази.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів відділення Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , про рух коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі з відображенням місця зняття грошових коштів, або інших операцій з фото фіксацією на банкоматі в період з 21.12.2017 року по 31.12.2017 року, а також копії матеріалів на особу, яка оформляла вказану банківську картку з відображенням номеру мобільного телефону клієнта, для використання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Виконання ухвали доручити слідчим Томаківського відділення поліції Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та ОСОБА_8 , рядовому поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 .

Дана ухвала діє на протязі одного місяця з дня винесення ухвали, а саме: до 28.02.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.01.2019