Провадження № 1-кс/520/7035/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002733 від 03.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 року прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_1 за громадянином Японії ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010 року, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за №889.
Також, згідно відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, 23.06.2010 року прийнято рішення про державну реєстрацію кв. АДРЕСА_2 за громадянином Японії ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2010, посвідченим приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_7 , зареєстрованим в реєстрі за №888.
Так, ОСОБА_8 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою між собою, умисно, з корисливих мотивів, без згоди та відома фактичного власника громадянина Японії - ОСОБА_6 , вирішили шахрайським шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, незаконно зареєструвати на ім`я неіснуючої особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а в подальшому продати, належну фактичному власнику квартири АДРЕСА_3 .

А саме, ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, невстановленим слідством способом, отримали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо підроблені документи та недійсний паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий начебто на ім`я ОСОБА_9 , в який вклеєна фотокартка ОСОБА_8 , на підставі яких 19.09.2018 було зареєстровано право власності на квартири АДРЕСА_3 за неіснуючою особою - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Отримавши правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_3 , що давали змогу реалізувати дане майно, шляхом укладення нотаріально посвідченого договору купівлі продажу ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, усвідомлюючи шахрайський характер своїх дій, вжили організаційних заходів, щодо пошуку покупця на вказане житло.

Так, 24.10.2018 року близько 12год. 00хв., в офісі приватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_10 по АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 діючи спільно з невстановленими досудовим розслідуванням особами та ОСОБА_8 , який видавши себе за ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та використовуючи правовстановлюючі документи на квартири АДРЕСА_3 , під приводом оформлення в установленому законом порядку переходу права власності на зазначені об`єкти нерухомості шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №№ 766, 768, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_12 у загальному розмірі 87 000 доларів США (що станом на 24.10.2018 по курсу Національного Банку України еквівалентно 2448997,08 гривень), чим завдало їй шкоду в особливо великому розмірі.

Так, 24.10.2018 приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчила договори купівлі-продажу на вказані квартири, участь в яких приймав підозрюваний ОСОБА_8 з підробленими документами.

З урахуванням викладеного, з метою додержання вимог ст. 2 КПК України та забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які на теперішній час перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , що мали стати підставою для вчинення вищевказаного правочину.

Таким чином, слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що інформація, що міститься у приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зберігається за адресою: АДРЕСА_4 необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, а отримати достовірні відомості, які перебувають у володінні приватного нотаріуса, іншим шляхом не має можливості.

Вказане клопотання слідчий просить розглядати без виклику осіб, у володінні яких такі відомості знаходяться.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні документах як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та з урахуванням обставин вчинення правопорушення, вчинення його в умовах відсутності очевидців та відсутності інших можливостей отримання відомостей, які в них містяться та можуть бути використані як докази.
Відтак, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні приватного нотаріуса в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0002733 від 03.10.2018 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.4 КК України задовольнити.

Зобов`язати приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , яка здійснює свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим ОСОБА_16 , іншим слідчим групи слідчих, прокурору Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_17 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_18 , старшому оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_19 , оперативному уповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до нотаріальних справ за:

- договором купівлі-продажу від 24.10.2018 року, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , який був посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 766, та всіх наявних документів, на підставі яких вказаний договір посвідчувався, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ;

- договором купівлі-продажу від 24.10.2018 року, укладеного між ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , який був посвідчений приватним нотаріусом ОМНО ОСОБА_10 та зареєстрований в реєстрі за № 768, та всіх наявних документів, на підставі яких вказаний договір посвідчувався, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1