печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5096/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити. Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0003667 від 14.11.2017 за ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що протягом 2013-2014 років службові особи ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуваючи у змові з службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та іншими невстановленими в ході слідства особами підробили, а в подальшому використали договори поставки, чим сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 115 919 612,26 грн.

В подальшому, 24.02.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про відступлення права вимоги передало право вимоги вказаного вище боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 15.04.2014 рішенням загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 04.08.2015 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про ліквідацію останнього.

Разом з тим, 29.09.2016 після залишення господарським судом м. Києва позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що є правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до ІНФОРМАЦІЯ_2 » без розгляду службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою витребування з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформованого на підставі підроблених документів боргу отримали постанову Донецького апеляційного господарського суду від 27.07.2016, якою вказану вище ухвалу господарського суду Запорізької області про ліквідацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 04.08.2015 скасовано.

З метою отримання можливості права вимоги відДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 29.09.2016 договір про відступлення права вимоги від 24.02.2014 ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » розірвано.

Після цього, з метою заволодіння вказаними вище грошовими коштами 29.12.2016 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулись до господарського суду м. Києва з позовною заявою до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » про стягнення з останніх, як правонаступників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », боргу в сумі 240 440 572, 90 грн., який рішенням від 27.07.2017 частково задоволено та вирішено стягнути з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 220 468 543, 19 грн.

Відповідно до показів директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 забезпечення виробництва`ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (далі філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), що реформовано зДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб`єктами господарювання філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » не має.

Разом з тим, під час здійснення досудового розслідування до Генеральної прокуратури України надійшло звернення народного депутата України ОСОБА_5 , відповідно до якого філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » погашення заборгованості перед постачальниками товарів не здійснює, що призвело до утворення касового дефіциту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », який станом на 01.09.2018 склав близько 4 млрд. грн.

Водночас досудовим розслідуванням установлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує банківські рахунки в національній валюті (українській гривні), відкриті в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме № НОМЕР_4 (дата відкриття 06.04.2017); № НОМЕР_5 (дата відкриття 28.06.2017).

Таким чином, на даний час у слідства виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках, відкритих філією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також в отриманні інформації про рух коштів на зазначених банківських рахунках з моменту їх відкриття і до цього часу, суб`єктів, від яких надходили грошові кошти на рахунок вказаної юридичної особи, подальше використання таких коштів, а також встановлення осіб, які здійснювали зазначені перерахування, та документів, на підставі яких вони вчиняли дії.

З урахуванням цього, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до наступних банківських документів, а саме:

-виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 філією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 філією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

Перелічені документи перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , і є охоронюваною законом таємницею та згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» надаються лише за рішенням суду.

Вилучення вказаних банківських документів можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до них та проведення їх виїмки.

Зазначені вище документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну таємницю та персональні дані осіб, але самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин та механізму вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0003667 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документі задовольнити.
Надати прокурору першого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки руху коштів по рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали, з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді;

-платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, договорів, угод, контрактів, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому-передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 філією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. і документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам указаної юридичної особи;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 філією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначені в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/5096/19-к
Прим.2 Прокурору ОСОБА_3
Копія: АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 07.02.2019 р.