печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15.11.2018 Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209КК України,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 15 вересня 2014 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Печерськ» за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26, яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, отримав від невстановленої слідством особи пропозицію зареєструвати на своє ім`я товариство в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 200$ (200 доларів США).

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про створення (перереєстрацію) на його ім`я як службової особи товариства, в органах державної влади ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)та надання реєстраційних документів державному реєстратору для державної реєстрації, а також про те, що до діяльності ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою (директором) вказаного товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора

ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаного вище товариства, пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті товариства мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на реєстрацію товариства невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів для реєстрації ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)в тому числі:

-Наказ ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)№1 від 01 жовтня 2014 року;
-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307) від 15 вересня 2014 року;

-Статут ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)протокол №1 від 15 вересня 2014 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_5 у денний час доби 15 вересня 2014 року, знаходячись біля станції метро «Печерська», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити реєстрацію ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати вказане товариство для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме:

-Наказ ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)№1 від 01 жовтня 2014 року;
-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307) від 15 вересня 2014 року;

-Статут ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)затверджений протоколом Загальних Зборів Учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)протокол №1 від 15 вересня 2014 року.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)ОСОБА_5 в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора на підставі яких 18 вересня 2014 року проведена державна реєстрація ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307) на ім`я ОСОБА_5 .

Також, в той же день ОСОБА_5 за проханням та вказівками невстановленою слідством особою у денний час доби, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам здійснювати від імені ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)незаконну діяльність, підписав надані йому документи для відкриття банківських рахунків вказаного товариства та передав їх невстановленим слідством особам, які в подальшому подали зазначені документи до банківської установи з метою відкриття банківських рахунків товариства.

Після підписання документів для проведення державної реєстрації та документів на відкриття банківських рахунків ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)ОСОБА_5 , отримав грошову винагороду від невстановленої слідством особи у розмірі 200$ (200 доларів США).

Незважаючи на те, що ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)було зареєстровано на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307).

Після реєстрації ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)на ім`я ОСОБА_5 , останній, виступивши директором товариства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печаткою товариства, не використовував банківські рахунки товариства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахунки товариства, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), а реєстраційні та установчі документи зазначеного товариства передав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою товариства, використовувати банківські рахунки товариства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам товариства, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_5 обвинувачується в пособництві фіктивному підприємництву, а саме створенні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Також, 06 квітня 2016 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Печерськ» за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26, яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_5 повторно отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати (перереєструвати) на своє ім`я товариства в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про повторне придбання (перереєстрацію) на його ім`я, як службової особи товариств в органах державної влади, а саме: ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по реєстрації/перереєстрації ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) та надання цих документів державним реєстраторам для державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, а також про те, що до діяльності ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись службовою особою (директором) на вказаних товариствах, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариств будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього директора ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність вказаних вище товариств, пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статутах товариств мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що повторно здійснює дії спрямовані на перереєстрацію товариств та їх придбанні невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, біля входу до станції метро «Печерськ» за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26 повторно надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по перереєстрації ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975), копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для внесення змін в статутні та реєстраційні документи ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) в тому числі:

-Протокол №28/05/17 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-шина груп» (40650613) від 28.05.2017;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-шина груп» (40650613) від 28.05.2017;

-Наказ №29/05 ТОВ «Авто-шина груп» (40650613) від 29.05.2016 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

-Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330) від 28.12.2016;

-Наказ №22/02 ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330)від 22.02.2016 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

-Протокол №22/02 загальних зборів учасників ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330) від 22.02.2016;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Орісса» (39184975);

-Наказ ТОВ «Орісса» (39184975) про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою грошову винагороду, ОСОБА_5 у денний час доби 06 квітня 2016 року, знаходячись біля станції метро «Печерська», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити перереєстрацію ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам придбати вказане товариство для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме:

-Протокол №28/05/17 загальних зборів учасників ТОВ «Авто-шина груп» (40650613) від 28.05.2017;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Авто-шина груп» (40650613) від 28.05.2017;

-Наказ №29/05 ТОВ «Авто-шина груп» (40650613) від 29.05.2016 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

-Протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330) від 28.12.2016;

-Наказ №22/02 ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330)від 22.02.2016 про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ;

-Протокол №22/02 загальних зборів учасників ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330) від 22.02.2016;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Орісса» (39184975);

-Наказ ТОВ «Орісса» (39184975) про призначення на посаду директора ОСОБА_5 .

Після підписання вищевказаних документів по перереєстрації ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) ОСОБА_5 , в той же день, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою були подані до державних реєстраторів на підставі яких проведена державна перереєстрація ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) на ім`я ОСОБА_5 .

Також, в той же день ОСОБА_5 за проханням та вказівками невстановленої слідством особи у денний час доби, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам здійснювати від імені ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) незаконну діяльність, підписав надані йому документи та передав їх невстановленим слідством особам, які в подальшому подали зазначені документи до банківської установи з метою відкриття банківських рахунків товариств.

Після підписання документів для проведення державної перереєстрації та документів ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) ОСОБА_5 , отримав грошову винагороду від невстановленої слідством особи у розмірі 4000 (чотири тисячі) гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) були зареєстровані на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, останній сприяв у їх створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування незаконного податкового кредиту, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975).

Після перереєстрації ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) на ім`я ОСОБА_5 , останній, виступивши директором товариств самостійно підприємницьку діяльність не здійснював не укладав правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувався печатками товариства, не використовував банківські рахунки товариств, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахунки товариств, не формував податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975), а реєстраційні та установчі документи зазначених товариств передав невстановленій слідством особі.

Повторне надання ОСОБА_5 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками товариств, використовувати банківські рахунки товариств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам товариств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Крім того, встановлено, що сприяння ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановленим досудовим слідством особам у створенні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307) заподіяло велику матеріальну шкоду державі, у сумі понад 609 тис. грн., відповідно експертного дослідження №1-10/05/2018-до від 10.05.2018.

Так, ОСОБА_5 обвинувачується у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в повторному придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Коллекшн СТВ» (39935330),ТОВ «Авто-шина груп» (40650613), ТОВ «Орісса» (39184975) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Крім цього, встановлено, що ОСОБА_5 доводячи свій злочинний умисел до завершення, на прохання невстановлених слідством осіб, придбав та набув право власності на ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), виступивши в якості засновника та директора Товариства, з метою маскування походження коштів в сумі 587 000 грн. вчинив дії спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також вчинення дій, спрямованих на приховування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за наступних обставин:

ОСОБА_5 , погодившись на пропозицію невстановлених слідством осіб щодо придбання за грошову винагороду суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети ведення фінансово-господарської діяльності та виконання адміністративно-розпорядчих функцій у якості службової особи, отримання прибутку у якості засновника підприємства за результатами розподілення матеріальних благ від фінансово-господарської діяльності товариства, 15 вересня 2014 року, в денний період часу, перебуваючи біля станції метро «Печерськ» у Печерському районі м. Києва за адресою: бульвар Лесі Українки буд. 26, надав копії своїх особистих документів, а саме: паспорту та ідентифікаційного коду фізичної особи невстановленим слідством особам, які в подальшому були використані для розробки статутних та реєстраційних документів ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), в тому числі і протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), в який внесені завідомо неправдиві відомості, а саме:

?в графі постановили протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)зазначено, що ОСОБА_5 призначено на посаду директора, хоча в дійсності ОСОБА_5 фактично не мав на меті виконувати функції директора товариства;

?в графі постановили протоколу зазначено, що ОСОБА_5 передано частку в грошовому виразі 1000 гривень, що становить 100% Статутного капіталу ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), хоча в дійсності ОСОБА_5 нікому не передавав частку в грошовому виразі;

?в графі вирішили протоколу № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307) зазначено про затвердження складу учасників ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), які володіють повною часткою, що становить 100% Статутного капіталу ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)та призначити учасником, який володію 100% Статутного капіталу ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)ОСОБА_5 , проте самостійно такого рішення ОСОБА_5 не приймав.

Також, в той же день ОСОБА_5 за проханням та вказівками невстановленою слідством особою у денний час доби, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам здійснювати від імені ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)незаконну діяльність, підписав надані йому документи для відкриття банківських рахунків вказаного товариства та передав їх невстановленим слідством особам, які в подальшому подали зазначені документи до банківської установи з метою відкриття банківських рахунків товариства.

Завершуючи свій злочинний намір, діючи умисно, ОСОБА_5 , передав необхідні для реєстрації ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)документи надані йому для підписання, у тому числі наказу на призначення директора товариства, невстановленим слідством особам для подачі до державного реєстратора. У подальшому, 17.09.2014 на підставі зазначених документів було проведено державну перереєстрацію суб`єкта господарювання (юридичної особи) на ім`я ОСОБА_5 .

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних та інших документів ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)дало змогу невстановленим слідством особам, прикриваючись фактом державної реєстрації вказаного товариства, здійснювати незаконну діяльність, користуватися печаткою підприємства, використовувати рахунки підприємства, систему «клієнт-банк» від імені ОСОБА_5 для прикриття незаконної діяльності, направленої на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_5 достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, зареєстрував на своє ім`я підприємство ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного перерахування їх на поточні рахунки ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307) з призначенням платежу: оплата за прості іменні акції, що обліковуються в депозитарній установі (без ПДВ), внаслідок чого на рахунках зазначеного вище фіктивного підприємства накопичувались протиправно отримані грошові кошти в сумі 587 000 грн, які надійшли від підприємств реального сектору економіки в період лютого 2015 року та подальшому невстановленими слідством особами, діючи від імені ОСОБА_5 , були перераховані на розрахункові рахунки гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 у сумі 147 000 грн., гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_4 у сумі 147 000 грн., гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ) р/р НОМЕР_6 у сумі 147 000 грн., гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7 ) р/р НОМЕР_8 у сумі 146 000 грн., які в подальшому обготівковувались через фізичних осіб.
Крім того, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 на прохання невстановлених осіб видали довіреність на представлення їхніх інтересів в підприємствах, установах та організаціях, в тому числі, в банківських установах на ім`я невстановлених осіб.

Після цього, у лютому 2015 року ОСОБА_5 умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), з метою маскування незаконного походження коштів в сумі 587 000 грн. за рахунок проведення псевдооперацій щодо купівлі/продажу простих іменних акцій, що обліковуються в депозитарній установі (без ПДВ), сприяв невтановленим слідством особам у вчинені дій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів.

В подальшому, невстановлені слідством особи, прикриваючись фактом державної реєстрації, використовуючи реквізити та поточні рахунки ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307), засновником та директором якого значиться ОСОБА_5 дали змогу службовим особам ряду підприємств реального сектору економіки незаконно формувати валові витрати та податковий кредит з ПДВ та перераховувати грошові кошти на поточні рахунки ТОВ «Гленморанджи» (код 39397307)за нібито покупку товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), за прості іменні акції, що обліковуються в депозитарній установі, які фактично не здійснювались, що призвело до ненадходження до державного бюджету коштів.

Таким чином, ОСОБА_5 , обвинувачується у пособництві в легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто в маскуванні незаконного походження коштів одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України.
31 серпня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та обвинуваченим ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. ст. 468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою прокурор та ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання підозри, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій ОСОБА_5 за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209КК України. Обвинувачений ОСОБА_5 у повному обсязі в межах висунутого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даних злочинів. Також сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 має понести, а саме: за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 грн.; за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, у виді 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.; за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України, у виді позбавлення волі на 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 (один) рік. На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з іспитовим строком на 1 рік, з покладенням обов`язків, передбачених ст.76 КК України.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості. Укладання угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий чи потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладання ним угоди.

Прокурор в судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив угоду затвердити і призначити обвинуваченому узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого та обвинувачений в судовому засіданні також просили затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому обвинувачений ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, за обставин, як вони викладені в обвинувальному акті.

Таким чином, суд вважає, що обставини вчинення ОСОБА_5 злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.1 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.1 ст.209 КК України, знайшли своє об`єктивне підтвердження під час судового засідання.

Суд шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, цілком розуміє свої права, визначені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлений.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374 та 475 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Затвердити угоду від 31 серпня 2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 8 500 грн.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді 3 000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 51 000 грн.
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 209 КК України, і призначити йому узгоджене покарання у виді позбавлення волі на 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій строком на один рік.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням, призначити ОСОБА_5 остаточне покарання у виді позбавлення волі на 4 роки з позбавленням права обіймати певні посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на 1 рік.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік.

На підставі ст.76 КК України покласти на ОСОБА_5 наступні обов`язки: - періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; - повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання; - не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Печерський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і обвинуваченому.

Суддя ОСОБА_1