У Х В А Л А

Іменем України

11 грудня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_6., при секретарі ОСОБА_7. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що Харківською місцевої прокуратурою №4 розпочато кримінальне провадження №№0000142 від 19.11.2018 відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-11-001634-b розміщено інформацію про проведення 11.07.2017 Державним професійно-технічним навчальним закладом «Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова» (далі ДПТНЗ «ЦПТО №3») дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - інші завершальні будівельні роботи, вартість закупівлі 150 тис.грн. Договір підряду укладено з ПП «Полтавський будівельний центр» ().

На зазначеному сайті розміщено фотокопію договору підряду № 8 укладеного 10.07.2017 між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр». Відповідно до п.6.1 Договору - підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») приступає до виконання робіт протягом 3-х календарних днів з моменту підписання Договору. А п.6.2 Договору передбачено, що Підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») зобов'язується виконати роботи впродовж 60 календарних днів з початку виконання робіт з правом дострокового виконання.

Крім того, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-11-001979-b розміщено інформацію про проведення 11.07.2017 ДПТНЗ «ЦПТО №3» дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - інші завершальні будівельні роботи, вартість закупівлі 198 111,17 грн.

На зазначеному сайті розміщено фотокопію договору підряду № 10 укладеного 10.07.2017 між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр». Відповідно до п.6.1 Договору - підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») приступає до виконання робіт протягом 3-х календарних днів з моменту підписання Договору. А п.6.2 Договору передбачено, що Підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») зобов'язується виконати роботи впродовж 60 календарних днів з початку виконання робіт з правом дострокового виконання.

Під час досудового розслідування на запит місцевої прокуратури одержано інформацію щодо неподання ПП «Полтавський будівельний центр» звітів за формою 1-ДФ за 1-4 квартали та за 1квартал 2018 року, що в свою чергу вказує на відсутність на підприємстві найманої праці та цивільно-правових договорів. Тобто відсутності можливості проведення будь-яких робіт.

Крім того, в ході аналізу податкової звітності ПП «Полтавський будівельний центр» встановлено наступне:

відповідно до додатку 5(розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів) Податкової декларації з податку на додану вартість за 7 місяць 2017 року встановлено, що підприємству перераховано кошти лише 2 контрагентами, які зареєстровані як платники податку на додану вартість, а саме: ДПТНЗ «ЦПТО №3» (індивідуальний податковий номер 8) в сумі 222553,89 грн. та ПФ «Променерго» (індивідуальний податковий номер 30) в сумі 258392,81 грн., а перерахування коштів в сумі 458377,40 грн. підприємство здійснило лише одному контрагенту ТОВ «Жовтень-2013» (індивідуальний податковий номер 94), яке зареєстровано за адресою: місто Суми, Ковпаківський район, вул. Харківська, 4-А;

відповідно до додатку 5 Податкової декларації з податку на додану вартість за 8 місяць 2017 року встановлено, що підприємству перерахували кошти 4 контрагенти, які зареєстровані як платники податку на додану вартість, на загальну суму 252175 грн., а перерахування коштів в сумі 275000 грн. підприємство здійснило лише одному контрагенту ТОВ «Жовтень-2013» (індивідуальний податковий номер 94), яке зареєстровано за адресою: місто Суми, Ковпаківський район, вул. Харківська, 4-А;

відповідно до додатку 5 Податкової декларації з податку на додану вартість за 9 місяць 2017 року встановлено, що підприємству перерахували кошти 3 контрагенти, які зареєстровані як платники податку на додану вартість, на загальну суму 272560 грн., а перерахування коштів в сумі 425600,58 грн. підприємство здійснило лише одному контрагенту ТОВ «Жовтень-2013» (індивідуальний податковий номер 94), яке зареєстровано за адресою: місто Суми, Ковпаківський район, вул. Харківська, 4-А.

Таким чином в період виконання договорів підряду № 8 та № 10 ПП «Полтавський будівельний центр», відповідно до податкової звітності, мало контрагентом лише одного суб'єкта господарювання, якому перераховувало всі кошти які надходили на його рахунок, в тому числі і бюджетні кошти, які надійшли від ДПТНЗ «ЦПТО №3».

Також, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-06-18-000023-a розміщено інформацію про проведення 18.06.2018 ДПТНЗ «ЦПТО №3» дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи, вартість закупівлі 160500 грн. Договір підряду укладено з ПП «Полтавський будівельний центр» ().

На зазначеному сайті розміщено фотокопію договору підряду № 24 укладеного 19.04.2018 між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр». Відповідно до п.6.1 Договору - підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») приступає до виконання робіт протягом 3-х календарних днів з моменту підписання Договору. А п.6.2 Договору передбачено, що Підрядник (ПП «Полтавський будівельний центр») зобов'язується виконати роботи впродовж 60 календарних днів з початку виконання робіт з правом дострокового виконання.

Під час досудового розслідування на запит місцевої прокуратури одержано копію поданого ПП «Полтавський будівельний центр» звіту за формою 1-ДФ за ІІ квартал 2018 року. Відповідно до звіту на підприємстві в звітний період працювало 4 особи, з яких одна особа - директор підприємства ОСОБА_2 (ідентифікаційний кодНОМЕР_1) працює з 04.05.2018, а інші три особи, які перебувають з підприємством в трудових відносинах працюють з 09.06.2018.

Разом з тим, зі звіту вбачається, що у звітний період підприємством не укладались цивільно-правові договори з громадянами та фізичними особами - підприємцями. Зазначене підтверджує неможливість виконання підприємством будь-яких робіт у період дії договорів підряду № 8, №10 від 10.07.2017 та № 24 від 19.10.2018.

Водночас, встановлено, що за даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ПП «Полтавський будівельний центр» () в період з 10.01.2017 по 22.03.2017 взагалі перебувало в процесі ліквідації за рішенням засновників юридичної особи.

Разом з тим, встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://dabi.gov.ua/license/list.php?sort=num&aри;order=ASC розміщено інформацію про отримання ПП «Полтавський будівельний центр» () ліцензії АЕ180116 на ведення господарської діяльності у будівництві, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури. Термін дії ліцензії з 21.09.2012 по 21.09.2017. Однак на зазначеному вище сайті є інформація про анулювання 12.06.2013 ліцензії АЕ180116.

Анулювання ліцензії підтверджено інформацією, яка одержана під час досудового розслідування. Так, з відповіді Департаменту ДАБІ у Полтавській області вбачається, що ліцензія АЕ180116 видана ПП «Полтавський будівельний центр» анульована 12.06.2013 та ліцензії у 2017-2018 роках на провадження господарської діяльності з будівництва об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середнім та значними наслідками відсутні.

Деякі види робіт, які мав виконувати ПП «Полтавський будівельний центр» () передбачають одержання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, якій видається територіальним відділенням Держпраці. Однак, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/search?number_permission%5B0%5D=&aьс;number_permission%5B1%5D=&aан;number_permission%5B2%5D=&aел;number_kved%5B0%5D=&aов;number_kved%5B1%5D=&aнз;number_kved%5B2%5D=&aа ;issuing_permit=&aар;status_taxpayer=%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E0+%EE%F1%EE%E1%E0&a н;code_taxpayer=34825656&aі);name_enterprise=&a17;types_work%5B%5D=0&aзн;handling_objects%5B%5D=0&a= відсутня інформація про одержання підприємством будь-яких дозволів.

Відповідно до інформації, яка отримана під час досудового розслідування від Головного управління Держпраці у Харківській області діючі дозволи на виконання робіт з підвищеною небезпекою у ПП «Полтавський будівельний центр» відсутні та декларації відповідності матеріально-технічної бази підприємством не подавались.

Виходячи з вищевказаного у слідства наявні підстави вважати, що договори підряду № 8, 10, 24 укладені між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр» можуть бути вдаваними, та укладеними з метою конвертації бюджетних коштів у готівкову форму.

Окрім зазначеного, встановлено, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-11-001447-b розміщено інформацію про проведення 11.07.2017 ДПТНЗ «ЦПТО №3» дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - інші завершальні будівельні роботи, вартість закупівлі 150 000 грн. Договір підряду укладено з ТОВ «Вентто» ().

Крім того, встановлено, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-28-000016-b розміщено інформацію про проведення 28.07.2017 ДПТНЗ «ЦПТО №3» дотендерної закупівлі. Предмет закупівлі - інші капітальний ремонт, вартість закупівлі 192 502грн. Договір підряду укладено з ТОВ «НВК «Східбуд» ().

Виходячи з вищевказаного у слідства наявні підстави вважати, що ТОВ «Вентто» та ТОВ «НВК «Східбуд» фактично виконали роботи які мало виконати ПП «Полтавський будівельний центр».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-11-21-001804-c розміщено інформацію про проведення 20.09.2017 Державним професійно-технічним навчальним закладом «Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова» (далі ДПТНЗ «ЦПТО №3») дотендерної закупівлі.

Предмет закупівлі - автокран, вартість закупівлі 178 тис.грн. 20.09.2017 укладено договір постачання №47 з фізичною особою ОСОБА_3.

Разом з тим, встановлено, що статтею 21 Закону України «Про охорону праці» передбачено, що роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл).

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання, проведеної експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, який затверджено постановою КМУ від 26.10.2011 за № 1107 (надалі - Порядок).

Абзацом 2 Порядку передбачено, що дозвіл за формою видається роботодавцеві - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 2, або на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

В пункті 9 Порядку зазначено, що для одержання дозволу, який видає територіальний орган Держпраці - роботодавець, виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до державного адміністратора заяву до якої додається:

на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під час експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування та їх відповідності вимогам зазначеного законодавства.

Додатком 2 до Порядку, передбачені види робіт підвищеної небезпеки. В пункті 13 додатку зазначено роботи, що виконуються за допомогою механічних підіймачів та будівельних підйомників.

Додатком 3 до Порядку, передбачений перелік машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки. В пункті 11 додатку вказані вантажопідіймальні крани і машини, ліфти, ескалатори, пасажирські конвеєри, пасажирські підвісні канатні дороги, фунікулери, підйомники та колиски для підіймання працівників.

Однак, у вільному доступі в мережі Інтернет на сайті - http://dozvil.ndiop.kiev.ua/dozvil/search?number_permission%5B0%5D=&aam;number_permission%5B1%5D=&a ;number_permission%5B2%5D=&aат;number_kved%5B0%5D=&a, ;number_kved%5B1%5D=&aї ;number_kved%5B2%5D=&aкс;issuing_permit=&aжа;status_taxpayer=%DE%F0%E8%E4%E8%F7%ED%E0+%EE%F1%EE%E1%E0&aої;code_taxpayer=34825656&aац;name_enterprise=&a м;types_work%5B%5D=0&aня;handling_objects%5B%5D=0&aм ;application_objects%5B%5D=0&aan;resolution=0&a=r;expires=0&ala;date_issue_permit=&asp;date_issue_duplicate=&a n;date_extended=, на якому розміщено реєстр виданих Держпрацею дозволів, відсутня інформація про одержання навчальним закладам будь-яких дозволів.

Виходячи з вищевказаного у слідства є виникла необхідність у встановленні підстав для закупівлі вищевказаного автотранспорту та встановлення факту використання даного автотранспорту під час проведення навчального процесу.

28.11.2018 директору ДПТНЗ «ЦПТО №3» ОСОБА_4 направлено запит в порядку ст. 40, 93 КПК України, про надання належним чином завірених копій ряду документів, які стосуються укладених ними у 2017-2018 роках вище вказаних договорів .

Згідно отриманої відповіді № 614 від 03.12.2018 директор ДПТНЗ «ЦПТО №3» ОСОБА_4 відмовився виконати запит, мотивуючи тим, що запит на отримання копій документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, тобто тимчасовим доступом до речей та документів, порядом якого регламентується ст. 159 КПК України.

Відомості, що містяться в документах можуть бути використані як доказ, та в разі їх вилучення, вони будуть мати значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Необхідність вилучення копій зазначених документів, полягає в правильній кваліфікації кримінального правопорушення, а також для підтвердження чи спростування наявних відомостей про вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, на даний час достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, так як в добровільному порядку передбаченому КПК України, зазначені документи не надано.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів,що перебувають уволодінні ДПТНЗ «ЦПТО №3» (м. Харків, вул. Владислава Зубенка, 37), а саме до інформації та належним чином завірених копій документів.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступслідчому СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 прокурору Харківської місцевої прокуратури №4 молодшому раднику юстиції ОСОБА_5, до належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні ДПТНЗ «ЦПТО №3» розташованому за адресою м. Харків, вул. Владислава Зубенка 37, з можливістю їх вилучення, а саме до :

-завіреної копії договору підряду № 18 від 13.07.2017 укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ТОВ «Вентто» () з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами виконаних робіт, завіреної копії дефектних актів, які стали підставою проведення вищевказаних робіт по зазначеному договору, завірені копії проектної документації на виконання підрядних робіт узгоджених у встановленому законом порядку по зазначеному вище договору, завірені копії актів на приховані роботи по зазначеному вище договору, а також відомостей, щодо розрахунків по зазначеному вище договору;

-завіреної копії договору підряду № 10 від 10.07.2017 укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ТОВ «Вентто» () з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами виконаних робіт, завіреної копії дефектних актів, які стали підставою проведення вищевказаних робіт по зазначеному договору, завірені копії проектної документації на виконання підрядних робіт узгоджених у встановленому законом порядку по зазначеному вище договору, завірені копії актів на приховані роботи по зазначеному вище договору, а також відомостей, щодо розрахунків по зазначеному вище договору;

-завіреної копії договору підряду від 10 або 11 липня 2017 року укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ТОВ «Вентто» () на закупівлю - інших завершальних будівельних робіт, на загальну суму договору 150 тис. грн. з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами виконаних робіт, завіреної копії дефектних актів, які стали підставою проведення вищевказаних робіт по зазначеному договору, завірені копії проектної документації на виконання підрядних робіт узгоджених у встановленому законом порядку по зазначеному вище договору, завірені копії актів на приховані роботи по зазначеному вище договору, а також відомостей, щодо розрахунків по зазначеному вище договору;

-завіреної копії договору підряду № 1 від 27.07.2017 укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ТОВ «НВК «Східбуд» ()з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами виконаних робіт, завіреної копії дефектних актів, які стали підставою проведення вищевказаних робіт по зазначеному договору, завірені копії проектної документації на виконання підрядних робіт узгоджених у встановленому законом порядку по зазначеному вище договору, завірені копії актів на приховані роботи по зазначеному вище договору, а також відомостей, щодо розрахунків по зазначеному вище договору;

-завіреної копії договору підряду № 8 від 10.07.2017 укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр» з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами виконаних робіт, завіреної копії дефектних актів, які стали підставою проведення вищевказаних робіт по зазначеному договору, завірені копії проектної документації на виконання підрядних робіт узгоджених у

-встановленому законом порядку по зазначеному вище договору, завірені копії актів на приховані роботи по зазначеному вище договору, а також відомостей, щодо розрахунків по зазначеному вище договору;

-завіреної копії договору підряду № 10 від 10.07.2017 укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр» з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами виконаних робіт, завіреної копії дефектних актів, які стали підставою проведення вищевказаних робіт по зазначеному договору, завірені копії проектної документації на виконання підрядних робіт узгоджених у встановленому законом порядку по зазначеному вище договору, завірені копії актів на приховані роботи по зазначеному вище договору, а також відомостей, щодо розрахунків по зазначеному вище договору;

-завіреної копії договору підряду № 24 від 19.04.2018 укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ПП «Полтавський будівельний центр» з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами виконаних робіт; завіреної копії дефектних актів, які стали підставою проведення вищевказаних робіт по зазначеному договору, завірені копії проектної документації на виконання підрядних робіт узгоджених у встановленому законом порядку по зазначеному вище договору, завірені копії актів на приховані роботи по зазначеному вище договору, а також відомостей, щодо розрахунків по зазначеному вище договору;

-завіреної копії договору постачання № 47 від 20.11.2017 укладеного між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та ОСОБА_3 з усіма додатковими угодами, кошторисами, специфікаціями та актами здачі прийняття товару, відомостей щодо постановлення на баланс автотранспортного засобу, завіреної копії технічного паспорту автотранспортного засобу, завіреної копії паспорту на автопідйомник, а також відомостей про проходження експертного обстеження підйомника та часткового технічного огляду; завірених копій журналу реєстрації вантажопідйомних механізмів, завірених копій журналу перевірки механізмів та журналу випуску механізмів та автомобілів на лінію; завірених копій наказів про призначення відповідальної особи за технічний стан автотранспорту та підйомних механізмів, завірених копій наказів про закріплення водіїв - машиністів з автотехнікою, завірених копій наказів про проходження щоденного контролю при виході техніки на лінію, завіреної копії наказу про прийняття на роботу особи з медичною освітою, якій в обов'язки покладено проведення медичного огляду перед виїздом водіїв - машиністів на лінію, завіреної копії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, завірених копій документів, які підтверджували необхідність придбання саме такого автотранспорту, відомостей щодо розрахунків по договору, відомостей щодо списання на вказаний автотранспорт паливно-мастильних матеріалів, відомості щодо проведення ремонту та проходження технічного огляду; завірених копій подорожних листів на автомобіль з моменту придбання;

-книгу реєстрації договорів за 2017 та 2018 рік;

-завірених копій всіх договорів укладених між ДПТНЗ «ЦПТО №3» та іншими суб'єктами господарювання, окрім договорів щодо постачання електроенергії, опалення, водопостачання та водовідведення (каналізації), за 2017 та 2018 роки.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

11.12.2018