Провадження №1-кс/369/4956/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2018 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000787 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодший радник юстиції ОСОБА_4 з даним клопотанням, яке мотивував тим, що у провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000787 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

До місцевої прокуратури надійшло звернення ОСОБА_5 про те, що в ході розгляду його позову до ОСОБА_6 про визнання недійсними договорів дарування нерухомого майна, скасування рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, скасування запису про права власності на нерухоме майно в Державному реєстрі прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, визнання права власності на нерухоме майно було підроблено та використано офіційний документ заяву про визнання позову від 20.02.2017 від імені ОСОБА_6 , що стало підставою у подальшому для оскарження правомірного рішення суду.

На підставі зазначених матеріалів 07.11.2018 до ЄРДР внесені відомості № 0000787 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України та № 0000788 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України.

07.11.2018 постановою процесуального керівника матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000787 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України та № 0000788 від 07.11.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження за загальним номером № 0000787.

Крім того, до Києво-Святошинської місцевої прокуратури надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , вчиняє шахрайські дії, спрямовані на заволодіння майном заявника у значних розмірах та перереєстрацію майна на користь третіх осіб.

Такі шахрайські дії ОСОБА_6 можуть завдати значних матеріальних збитків заявнику і в майбутньому позбавити малолітніх дітей ОСОБА_5 спадку та засобів для існування.

Як стверджує ОСОБА_5 , ОСОБА_6 проживала разом із заявником у будинку, що перебуває у його власності та знаходиться у АДРЕСА_1 . Періодично із подружжям проживала мати ОСОБА_6 ОСОБА_7

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мали доступ до всіх документів, що підтверджують право власності на майно заявника та власне до усього майна, тому могли вчинити будь-які шахрайські дії з метою заволодіння матеріальними активами ОСОБА_5 .

У своїй заяві ОСОБА_5 просить накласти арешт на майно, що належить йому на праві власності, оскільки такі шахрайські дії ОСОБА_6 та інших осіб можуть завдати значних матеріальних збитків заявнику і в майбутньому позбавити малолітніх дітей ОСОБА_5 спадку та засобів для існування.

06.12.2018 відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000852 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

07.11.2018 постановою процесуального керівника матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0000787 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358 КК України та № 0000852 від 06.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження за загальним номером № 0000787.

Відповідно до інформації отриманої з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та відповідно до державних актів на право власності на земельні ділянки, за ОСОБА_5 зареєстровано наступне майно: земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0821 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0069, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №083758 від 03.06.2010; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0, 0502 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0068, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА №379614 від 12.05.2005; земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0695 га, кадастровий номер :01:006:0082, державний акт на право власності земельної ділянки серії ЯБ №288227 від 21.09.2005; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0, 1859 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0234, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.08.2016 № 1696; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 1, 2487 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:5005; домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 1022,5 м. кв., реєстраційний № 24, що складається із жилого будинку (А), госпблоку (Б), госпблоку (В), погреба (Д), огорожі (№1-3), вимощення (І), тераси (ІІ), підпірної стінки (ІV), альтанки (Е), навісу (Є), тераси (ІІІ), підпірної стінки (V), сходів (VI), сходів (VII).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Вищевказані домоволодіння та земельні ділянки, що належать ОСОБА_5 , до якого мали повний доступ ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , є матеріальними об`єктами і являються предметом кримінальних правопорушень, можуть мати на собі сліди або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту є збереження вказаного майна як речового доказу в даному кримінальному провадженні, оскільки необхідно встановити чи є вказані предмети, речовини наркотичним засобом тобто об`єктом вчинення злочину, а також такі що зберегли на собі сліди вчинення злочину.

У даному випадку слід накласти арешт з забороною користування, розпорядження майном так як існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На даний момент у сторони обвинувачення достатньо підстав вважати, що у випадку незастосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, не вдасться встановити істину в кримінальному провадженні, та притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності оскільки предмет злочинного посягання буде відчужений чи переданий у власність третім особам.

Тому прокурор просив накласти арешт на наступне майно, належне ОСОБА_5 : земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0821 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0069, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №083758 від 03.06.2010; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0, 0502 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0068, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА №379614 від 12.05.2005; земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0695 га, кадастровий номер :01:006:0082, державний акт на право власності земельної ділянки серії ЯБ №288227 від 21.09.2005; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0, 1859 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0234, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.08.2016 № 1696; земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 1, 2487 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:5005; домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 1022,5 м. кв., реєстраційний № 24, що складається із жилого будинку (А), госпблоку (Б), госпблоку (В), погреба (Д), огорожі (№1-3), вимощення (І), тераси (ІІ), підпірної стінки (ІV), альтанки (Е), навісу (Є), тераси (ІІІ), підпірної стінки (V), сходів (VI), сходів (VII); заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям здійснювати будь які дії із зміною власника зазначеного вище майна.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.

Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000787 від 07.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно, належне ОСОБА_5 :

-земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0821 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0069, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯЛ №083758 від 03.06.2010;

-земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку площею 0, 0502 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0068, державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯА №379614 від 12.05.2005;

-земельна ділянка для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0695 га, кадастровий номер :01:006:0082, державний акт на право власності земельної ділянки серії ЯБ №288227 від 21.09.2005;

-земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 0, 1859 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:0234, договір купівлі-продажу земельної ділянки від 19.08.2016 № 1696;

-земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 1, 2487 га, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:006:5005;

-домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості загальною площею 1022,5 м. кв., реєстраційний № 24, що складається із жилого будинку (А), госпблоку (Б), госпблоку (В), погреба (Д), огорожі (№1-3), вимощення (І), тераси (ІІ), підпірної стінки (ІV), альтанки (Е), навісу (Є), тераси (ІІІ), підпірної стінки (V), сходів (VI), сходів (VII).

Заборонити суб`єктам державної реєстрації, в тому числі, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, державним реєстраторам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям здійснювати будь які дії із зміною власника зазначеного вище майна.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1