провадження №: 1-кс/752/299/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого внесені 12.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, про тимчасовим доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
12.12.2018 захисник ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000154, відомості щодо якого внесені 12.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів стосовно здійснення відправлень за номерами авіа накладних 79; 79; 60; 62; НОМЕР_2 адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року, у тому числі інформацію, щодо вмісту відправлень здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса АДРЕСА_3 , Saint-Germain-En-Laye, France адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року; інформації, щодо особи, яка здійснювала отримування відправлень здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , Saint-Germain-En-Laye, France адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року, з зазначенням анкетних даних особи та підстав для отримання; надати належним чином завірені копії документів (інформації), які залишились у розпорядженні ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами відправлень здійснених Microvention Europe адреса АДРЕСА_3 , Saint-Germain-En-Laye, France адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року.

Захисник обґрунтовує клопотання тим, що в провадженні СУ ГУ НП в м. Києві, перебувають матеріали кримінального провадження №0000154, внесеного 12.10.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 185 КК України.

10.09.2018 року старшим слідчим в ОВС ГУНП ОСОБА_5 було вручено ОСОБА_6 письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України.

Згідно повідомлення про підозру ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вона 13.02.2018 за попередньою змовою з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинили крадіжку виробів медичного призначення належних на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, підозрювані у цьому ж кримінальному провадженні є співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема ОСОБА_8 перебуває на посаді директора, ОСОБА_9 на посаді фінансового директора, ОСОБА_4 на посаді бухгалтера, ОСОБА_7 на посаді секретаря, ОСОБА_6 на посаді водія. Між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом тривалого часу (приблизно з 2012 року) наявні договірні відносини відповідно до умов яких, вона продавали та купували один у одного медичне обладнання ввезене на територію України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, предметом злочинного посягання виступає належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язувалось поставити ІНФОРМАЦІЯ_5 та власне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За договором відповідального зберігання №69 від 26 грудня 2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 передала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідальне зберігання групу товарів, які належали ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Серед усіх товарів зазначених у акті приймання-передачі товару на відповідальне зберігання, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у довідці та калькуляції заявляє про крадіжку частини товару, а саме: найменування Провідник РТ2 у кількості 450 одиниць по 1 696,00 грн. за кожну загальною сумою 763 200,00 грн; найменування Інтродюсор SUPER SHEATH у кількості 600 одиниць по 546,00 грн. за кожну загальною сумою 327600,00 грн; найменування Інфляційний пристрій з набором аксесуарів Encore 26 у кількості 330 одиниць по 1998,00 грн. за кожну загальною сумою 659340,00 грн; найменування Набір, що включає: Набір катетерів Impulse Multipack; Інтродюсор SUPER SHEATH; Провідник Starter; Пристрій для пункції артерії у кількості 800 одиниць по 2296,00 грн. за кожну загальною сумою 1836800,00 грн; найменування Система оксигенаторна Trilly стерильна (EU5032) з набором магістралей для переливання крові до оксигенаторів для дітей молодшого віку (EU80464) у кількості 16 одиниць по 14390,00 грн. за кожну загальною сумою 230240,00 грн.

Вказані товари, оцінені директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 3817180 грн. були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договору купівлі-продажу.

У відповідь на адвокатський запит, ІНФОРМАЦІЯ_6 зазначає, що товар переданий на відповідальне зберігання 18.07.2018 року був у повному об`ємі повернутий. (відповідь на адвокатський запит додається)

Таким чином, потерпіла у особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у заяві про вчинення кримінального правопорушення та показаннях) та орган досудового розслідування (у повідомленнях про підозру) стверджують, що співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили крадіжку належного ІНФОРМАЦІЯ_5 товару, (який був поставлений в повному обсязі та жодних претензій від власника не заявлялося) який був придбаний у осіб, які його продали потерпілій на підставі договору. Обставини події кримінального правопорушення підтверджуються лише показаннями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, орган досудового розслідування не звертає увагу, що справжній власник товарів - ІНФОРМАЦІЯ_6 жодних претензій не заявляла, про факт крадіжки їй невідомо та товари були поставлені в повному обсязі, а начебто викрадені товари взагалі були придбані у осіб, які їх начебто викрали та мають ексклюзивне право на ввезення вказаних товарів на територію України.

Вказане свідчить про необґрунтованість підозри та про відсутність фактичних даних, які підтверджують викладені в повідомлені про підозру обставини.

Крім того, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у калькуляції вартості викраденого майна зазначає й інші власні товари, які начебто були викрадені. На підтвердження права власності на вказані товари, орган досудового розслідування надає лише три сторінки дистриб`юторської угоди від 1 вересня 2017 року у перекладі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »..

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у калькуляції вартості викраденого майна надає перелік власних товарів, які були викрадені, а саме: Найменування Мікроспіраль МісгоРlех 10 Cosmos, 3мм х 6см у кількості 17 одиниць по 30 495,00 грн. за кожну загальною сумою 518 415,00 грн.; Найменування Мікроспіраль МісгоРlех 10 Cosmos, 4мм х 12см у кількості 7 одиниць по 30 495,00 грн. за кожну загальною сумою 213 465,00 грн.; Найменування Мікроспіраль МісгоРlех 10 Cosmos, 5мм х 22см у кількості 5 одиниць по 30 495,00 грн. за кожну загальною сумою 152 475,00 грн.; Найменування Мікроспіраль МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, 1,5 мм х 4 cm у кількості 7 одиниць по 30 495,00 грн. за кожну загальною сумою 213 465,00 грн.; Найменування Мікроспіраль МісгоРlех 10 HyperSoft Helical, 3мм x 8см у кількості 5 одиниць по 30 495,00 грн. за кожну загальною сумою 152 475,00 грн.; Найменування Інтралюмінальний підтримуючий пристрій LVIS Jr., 3,5мм х 28 мм у кількості 2 одиниці по 159 703,00 грн. за кожну загальною сумою 319 406,00 грн.; Найменування Мікрокатетер Headway 17 "Soft", прямий, 150см/30см у кількості 20 одиниць по 30 617,00 грн. за кожну загальною сумою 612 340,00 грн.; Найменування Провідник TRAXCESS 14 у кількості 5 одиниць по 16 803,00 грн. за кожну загальною сумою 84 015,00 грн.; Найменування Імплант для емболізації судин PHIL 25% у кількості 18 одиниць по 31 654,00 грн. за кожну загальною сумою 569 772,00 грн.; Найменування Оклюзійний балонний катетер Scepter С, 4мм х 20мм у кількості 5 одиниць по 60 045,00 грн. за кожну загальною сумою 300 225,00 грн.; Найменування Пристрій для відокремлення спіралі V-Grip Detachment Controller у кількості 100 одиниць по 350,00 грн. за кожну загальною сумою 35 000,00 грн.; Найменування Стент-система для каротидної артерії Casper RX,8mm х 25мм х 143см у кількості 5 одиниць по 39 522,00 грн. за кожну загальною сумою 197 610,00 грн.

Однак, вказані групи товарів, систематично купувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів купівлі-продажу.

20.07.2018 року в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були вилучені товари придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі договорів купівлі-продажу.

Після проведення обшуку, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 07.09.2018 року було видано довідку про заподіяння матеріальної шкоди в якій перелічені викрадені товари на суми 1310630 грн. Вказана довідка має істотні розбіжності в кількості викраденого майна при порівнянні з калькуляцією вартості викраденого майна, хоча відображає одну подію.

Виходячи з наведеного, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання документів, котрі є необхідними і які мають істотне значення, виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою виконання завдань кримінального провадження, встановлення факту події кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні необхідно отримати усі документи, які встановлюють власника товарів та підтверджують право власності на товари, які були викрадені, зокрема дистриб`юторська угода, договір поставки, платіжне доручення про купівлю товарів, документи підтверджуючі розмитнення товарів, товаро-транспортні накладні на товари, інвентаризаційні документи та інші документи, які підтверджують право власності на товари.

В судове засідання захисник не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Матеріали клопотання доводять, що інформація та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати захисник, в сукупності з іншими доказами у даному кримінальному провадженні мають істотне значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані до нього документи, що стосуються його розгляду, приходить до висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливостю вилучення належним чином завірених їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести ці обставини.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання захисника ОСОБА_3 в інтересах підозрюваної ОСОБА_4 , про тимчасовим доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл захиснику адвокату ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальності Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій документів стосовно здійснення відправлень за номерами авіа накладних 79; 79; 60; 62; НОМЕР_2 адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року, у тому числі інформацію, щодо вмісту відправлень здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 адреса АДРЕСА_3 , Saint-Germain-En-Laye, France адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року; інформації, щодо особи, яка здійснювала отримування відправлень здійснених ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_3 , Saint-Germain-En-Laye, France адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року, з зазначенням анкетних даних особи та підстав для отримання; надати належним чином завірені копії документів (інформації), які залишились у розпорядженні ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами відправлень здійснених Microvention Europe адреса 20 Quarter rue Schnapper, НОМЕР_3 , Saint-Germain-En-Laye, France адресату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в проміжок часу з 01 січня 2017 року по 13 лютого 2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим та посадовим особам ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином завірені їх копії.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1