УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.12.2018 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про арешт майна,

встановив:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням в якому просить накласти арешт на рухоме майно, належне на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки «Seat Leon», 2014 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , та автомобіль марки «BMW X5 30d xDrіve», 2011 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 державний номер НОМЕР_4 , з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна як виду покарання у кримінальному провадженні № 0000368 від 18.08.2017.

В обґрунтування посилався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000201 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,., ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , організували стійку організовану групу банду та прийняли у подальшому участь у ній з метою вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, з метою заволодіння ювелірними виробами.

У цей же час вони, для досягнення спільної злочинної мети та з метою подолання можливого опору зі сторони потерпілих та працівників охорони, вирішили використовувати при вчиненні розбійного нападу вогнепальну зброю, а також шоломи та бронежилети для власного захисту.

Для швидкого пересування на місце вчинення злочину та безперешкодної втечі від працівників поліції ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 викоритовували автомобіль марки Range Rover.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 257 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є організація озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації, а також участь у такій банді або у вчинюваному нею нападі.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 14.05.2018 близько 20:49, умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою незаконного заволодіння чужим майном, кожний з яких виконував свою роль, одягнені у військовий одяг, у бронежилетах, касках та масках, здійснили озброєний напад на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, під час якого із погрозою застосування насильства, шляхом демонстрації та наведенні на працівників ювелірного магазину предметів ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , схожих на автомати «Калашнікова», заволоділи ювелірними виробами, після чого залишили місце вчинення злочину на автомобілі марки «Range Rover», в результаті чого заподіяли власнику вказаного магазину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, та з погрозою застосування такого насильства (розбій), вчинений за попередньою змовою групою осіб, спрямований на заволодіння майном у особливо великих розмірах.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 14.05.2018 близько 20:50, умисно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи неподалік автомобільної заправки «Sun Oil» по Бериславському шосе в м. Херсоні, незаконно, із погрозою застосування насильства небезпечного для життя та здоров`я потерпілого ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , заволоділи його транспортним засобом автомобілем марки «Opel Vectra C», р.н. НОМЕР_5 , в результаті чого спричинив потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на суму яка встановлюється.

Таким чином, своїми умисними діями ОСОБА_6 вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 289 КК України незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я потерпілого, що завдали великої матеріальної шкоди.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, умисно, без передбаченого законом дозволу придбав вогнепальну зброю та бойові припаси, які 14.05.2018 близько 21.00 годин діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись на автомобільній трасі «Херсон-Берислав» неподалік АЗС «Метан» умисно, без передбаченого законом дозволу зберігав при собі та у транспортному засобі автомобілі марки «Range Rover», на якому вони пересувались на момент вчинення розбійного нападу на ювелірний магазин «Аурум», розташований на першій черзі ТРЦ «Фабрика» за адресою: м. Херсон, вул. Залаегерсег, 18, а саме вогнепальну зброю та бойові припаси, які в подальшому перемістили до транспортного засобу автомобіля «Opel Vectra C», р.н. НОМЕР_5 , яким попередньо незаконно заволоділи з метою уникнення затримання працівниками поліції для подальшого використання в їх бік, які виконували свої службові обов`язки та приймали участь у їх переслідуванні.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_8 14.05.2018 близько 21.00, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перебуваючи на автомобільній дорозі «Херсон-Берислав» неподалік АЗС «Sun Oil», намагаючись уникнути від кримінальної відповідальності пересуваючись на транспортному засобі автомобілі, яким вони попередньо незаконно заволоділи, чинили опір працівникам поліції під час виконання ними своїх службових обов`язків, а саме здійснили декілька пострілів із вогнепальної зброї в бік автомобіля патрульної полії №0204, який оснащений спеціальним маркуванням «Національної поліції України» та спеціальними сигналами.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 345 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу у зв`язку з виконанням цим працівником службових обов`язків

Крім того, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи постійного офіційного джерела доходів, з метою приховування коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, упродовж 2015-2018 років легалізував кошти шляхом придбання рухомого та нерухомого майна особисто та шляхом його оформлення на родичів і знайомих, а саме:

-у червні 2016 року придбав транспортний засіб автомобіль марки «Seat Leon», 2014 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , який оформив на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-у березні 2017 року придбав транспортний засіб автомобіль марки «BMW X5 30d xDrіve», 2011 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 державний номер НОМЕР_6 , який оформив на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

-29.08.2026 придбав квартиру загальною площею 61,8 кв.м., розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , яку оформив на ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є вчинення фінансових операцій чи укладання угоди з коштами або іншим майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів

15.05.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 187 ч. 4, 257, 263 ч. 1, 289 ч. 3, 345 ч. 1 КК України.

03.10.2018 у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень ОСОБА_6 повідомлено про нову підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.209 ч.1 КК України.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності, у зв`язку з чим, отримані грошові кошти та інші цінності внаслідок вчинення цих злочинів легалізував шляхом придбання рухомого та нерухомого майна, а саме квартири, транспортних засобів, розраховуючись готівкою або у безготівковому вигляді.

Не виключено, що ОСОБА_6 , який підозрюється у вчиненні ст. 257 КК України, міг вже раніше вчиняти злочини проти власності, та отримані грошові кошти в подальшому легалізувати шляхом придбання рухомого та нерухомого майна на близьких родичів, у тому числі на свою співмешканку ОСОБА_16 та її бабусю - ОСОБА_5 .

Враховуючи, що ОСОБА_5 , яка є бабусею співмешканки підозрюваного ОСОБА_6 може здійснити відчуження зазначеного майна, 23.05.2018 Херсонським міським судом винесено ухвалу про накладення арешту на рухоме майно, належне на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: автомобіль марки «Seat Leon», 2014 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , та автомобіль марки «BMW X5 30d xDrіve», 2011 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 державний номер НОМЕР_6 .

Під час досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що вказане рухоме майно, а саме автомобілі «Seat Leon», державний номер НОМЕР_2 , та марки «BMW X5 30d xDrіve», державний номер НОМЕР_6 , придбанні саме підозрюваним ОСОБА_6 за кошти, отримані від вчинення злочинів та фактично перебували в його власності та володінні.

На теперішній час підозрюваний ОСОБА_6 перебуває у міжнародному розшуку, не має офіційного заробітку. Таким чином, задля подальшого переховування та матеріальної допомоги, найближчі родичі, а саме його співмешканка ОСОБА_16 та її бабуся ОСОБА_5 у разі не накладення арешту на її майно, може мати можливість його продажу, та в подальшому фінансувати переховування підозрюваного.

Санкціями ч. 4 ст. 187, ст. 257, ч. 3 ст. 289 КК України передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, без накладення арешту на майно підозрюваного, забезпечити виконання вироку суду в цій частині неможливо.

На підставі викладеного, з метою забезпечення можливого вироку суду в частині спеціальної конфіскації майна третьої особи, виникла необхідність в арешті майна ОСОБА_5 , саме автомобілі «Seat Leon», державний номер НОМЕР_2 , та марки «BMW X5 30d xDrіve», державний номер НОМЕР_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання просить його задовольнити.

Адвокат ОСОБА_17 вважав, що клопотання є необґрунтованим, а тому задоволенню не підлягає.

Заслухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту у встановленому порядку.

Відповідно до ч.2ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено, зокрема, підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

В судовому засіданні встановлено, що 23.11.2018 ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області арешт з автомобілів марки «Seat Leon», 2014 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , та марки «BMW X5 30d xDrіve», 2011 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 державний номер НОМЕР_6 , що зареєстровані за ОСОБА_5 , скасовано, мотивуючи це тим, що накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання можливе лише на майно підозрюваного, обвинуваченого чи засудженого.

Тобто слідчий не наводячи у клопотанні нових процесуальних підстав для розгляду його клопотання звернувся до суду з тотожним клопотанням про накладення арешту на автомобілів марки «Seat Leon», 2014 р.в., номер кузова НОМЕР_1 , державний номер НОМЕР_2 , та марки «BMW X5 30d xDrіve», 2011 р.в., ідентифікаційний номер НОМЕР_3 державний номер НОМЕР_6 , що зареєстровані за ОСОБА_5 , зазначивши ті ж самі підстави та докази.

Крім того з наданих до суду доказів вбачається, що ОСОБА_16 не перебуває та не перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , що підтверджується нотаріальною заявою щодо сімейного стану. Крім того, не проживає та не проживала з ним однією сім`єю за однією адресою, що підтверджується довідкою про склад сім`ї ОСОБА_6 та місця його реєстрації, копією паспорту ОСОБА_16 та актом квартального комітету м. Первомайськ, про не проживання, від 25.09.2018 року.

З листа №31/14/2-Б-11 та 31/14/2-Б10 від 02.06.2018 року, виданими Територіальним сервісним центром №4842 в Миколаївській області, відповідно до Єдиного державного реєстру МВС та РІІС «Автомобіль», транспортний засіб Seat, модель Leon, н.з. НОМЕР_2 , 2014 року випуску, номер кузова НОМЕР_1 було придбано ОСОБА_5 , та видано свідоцтво про реєстрацію 10.06.2016 року, а автомобіль BMW, модель Х5, н.з. НОМЕР_4 , 2011 року випуску, номер кузова НОМЕР_7 було придбано ОСОБА_5 , а свідоцтво про реєстрацію видане 03.03.2017 року. Тобто власником зазначеного майна є ОСОБА_5 .

Оскільки ОСОБА_5 не є підозрюваною, обвинуваченою чи засудженою особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Будь якої матеріальної шкоди діями ОСОБА_5 не встановлено, цивільний позов до неї не заявлявся.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-172 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1