Справа № 752/5469/18
Провадження № 1-кс/752/543/19
У Х В А Л А

03.01.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000252 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000252 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: на земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності, ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016 та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house», із забороною власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082) та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house», державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1 га (кадастровий номер :82:243:0082) та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house». та забороною проведення будь яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на земельній ділянці по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016 та на недобудованому об`єкті нерухомості, який розміщений на ній ЖК «Cascade house».
Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000252 від 07.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 298, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом неналежного виконання посадовими особами уповноважених державних контролюючих органів, насамперед Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Київської міської Ради (КМДА) та Міністерства культури України, своїх службових обов`язків та видачі дозвільних документів на будівництво на земельних ділянках на території міста Києва, яке здійснюється з порушеннями містобудівного законодавства та законодавства про охорону культурної спадщини, а також за фактом проведення з порушенням вимог діючого пам`ятко-охоронного законодавства будівельних та земляних робіт на об`єктах культурної та археологічної спадщини по вул. Велика Китаївська, 71 в м. Києві, по вул. Нагірна, 18/16 в м. Києві, по вул. Кожум`яцька, 10 ж /Вознесенський узвіз, 28-30 в м. Києві, по вул. Болсуновській, 4, 8, 8а, 16/2 в м. Києві, по вул. Менделєєва, 12 в м. Києві та по вул. Мирна, 2/1 в м. Києві.
В ході здійснення досудового розслідування здійснено перевірку фактів правомірності видачі дозвільних документів та повноти вжиття заходів контролю щодо ЖК «Cascade house» по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва.
Так, встановлено, що з порушеннями містобудівного законодавства та законодавства про охорону культурної спадщини ТОВ «Асторія девелопмент груп» проводиться будівництво ЖК «Cascade house» по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва, яке здійснюється на підставі повідомлення про початок виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку за № КВ 48 від 19.10.2017 (дозволена поверховість до 4 поверхів).
Відповідно до інформації Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва генеральний підрядник вказаного будівництва ТОВ «ЕКОМАКСБУД», проектувальник - ТОВ «КО ПРОДЖЕКТ».
За результатами проведеної Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства під час виконання будівельних робіт по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва встановлено, що будівництво об`єкта здійснюється з порушеннями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, у зв`язку з чим замовнику будівництва -ТОВ «Асторія девелопмент груп» внесено приписи від 23.04.2018 про зупинення підготовчих та будівельних робіт та про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.
В подальшому, посадові особи Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва на об`єкт будівництва не допускалися та посадові особи забудовників на письмові запрошення Департаменту з документами, необхідними для проведення перевірки не з`явились, що підтверджується численними листами Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва.
Відповідно до виданих Департаментом містобудування та архітектури КМДА замовнику містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки за вказаною адресою №560 від 15.09.2017 ділянка по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1 га відповідно до Генерального плану міста Києва належить до території житлової садибної забудови (дозволена поверховість до 4 поверхів) та потрапляє в межі Центрального історичного ареалу.
Оглядом сайту https://novostroyki.lun.ua встановлено, що станом на теперішній час зведено 4-поверхи ЖК «Cascade house» та виведено армування вверх.
Відповідно до виданих Департаментом містобудування та архітектури Київської міської державної адміністрації ТОВ «Асторія девелопмент груп» містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва кадастровий номер :82:243:0082 площею 0,1 га №560 від 15.09.2017, ділянка забудови знаходиться в Центральному історичному ареалі, гранично допустима поверховість об`єкта не більше 4-х поверхів.
Крім того, відповідно до інформації Міністерства України земельна ділянка по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва входить до меж історичного ареалу міста та розташована в зоні регулювання забудови ІІ3 категорії (розпорядження Київської міської державної адміністрації №979 від 17.05.2002).
За результатами перевірки електронної бази даних документообігу Міністерства культури України встановлено, що перед проведенням робіт забудовниками по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва не погоджено історико-містобудівне обґрунтування забудови ділянки, проект будівництва, не отримано дозволу Міністерства культури України на виконання земляних за вказаною адресою.
Вказані вимоги щодо отримання погоджень будівництва у Міністерстві культури передбачені Законом України «Про охорону культурної спадщини» Постанови Кабінету Міністрів України №318 від 13.03.2002 «Про затвердження
Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць», Наказу Міністерства культури України» №122 від 17.02.2012 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо розроблення історико-містобудівних обґрунтувань», рішення виконкому Київської міської ради народних депутатів від 16.07.1979 за №920 «Про уточнення меж історико-культурних заповідників і зон охорони пам`яток історії культури в м. Києві», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.05.2002 за №979.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у забудовників земельної ділянки по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва відсутні будь-які дозвільні документи Міністерства культури України на проведення земляних і будівельних робіт, а фахівцями Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва в ході перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства за вказаною адресою встановлено численні порушення, у зв`язку з чим замовнику будівництва - ТОВ «Асторія девелопмент груп» внесено приписи від 23.04.2018 про зупинення підготовчих та будівельних робіт та про усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил.
Відповідно до даних Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 137369496 від 11.09.2018 земельна ділянка по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082) з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) належить на праві власності ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 12.09.2018 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000252 від 07.03.2018 земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016 та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house».
Враховуючи, що є достатні дані вважати що земельна ділянка та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній, є об`єктами кримінально протиправних дій, а також те, що іншим способом, ніж накладення арешту та заборону вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею документів, виділом, поділом, реєстрацією, перереєстрацією на вказану земельну ділянку та об`єкт нерухомості, який на ній будується, неможливо перешкодити незаконному відчуженню вказаної земельної ділянки і об`єку нерухомості, якийна ній будується, та заборону розпоряджатися або користуватися ними, слідчий просить задовольнити клопотання.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Власннк майна в судове засідання не викликався на підставі положень ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000252 від 07.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 298, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом неналежного виконання посадовими особами уповноважених державних контролюючих органів, насамперед Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Київської міської Ради (КМДА) та Міністерства культури України, своїх службових обов`язків та видачі дозвільних документів на будівництво на земельних ділянках на території міста Києва, яке здійснюється з порушеннями містобудівного законодавства та законодавства про охорону культурної спадщини, а також за фактом проведення з порушенням вимог діючого пам`ятко-охоронного законодавства будівельних та земляних робіт на об`єктах культурної та археологічної спадщини по вул. Велика Китаївська, 71 в м. Києві, по вул. Нагірна, 18/16 в м. Києві, по вул. Кожум`яцька, 10 ж /Вознесенський узвіз, 28-30 в м. Києві, по вул. Болсуновській, 4, 8, 8а, 16/2 в м. Києві, по вул. Менделєєва, 12 в м. Києві та по вул. Мирна, 2/1 в м. Києві.
За результатами проведеної Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста Києва перевірки дотримання вимог містобудівного законодавства під час виконання будівельних робіт по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва встановлено, що будівництво об`єкта здійснюється з порушеннями вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності.
Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 від 12.09.2018 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000252 від 07.03.2018 земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016 та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house».
Ст.слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000252 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме: на земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності, ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016 та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house», із забороною власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082) та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house», державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1 га (кадастровий номер :82:243:0082) та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house». та забороною проведення будь яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на земельній ділянці по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016 та на недобудованому об`єкті нерухомості, який розміщений на ній ЖК «Cascade house».
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є речовими доказами у кримінальному провадженні, а саме об`єктом злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке є речовим доказом у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним і виправдовує втручання держави у права власника майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000252 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі-продажу від 25.07.2016 та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house».

Заборонити власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває земельна ділянка по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082) та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house», державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям, розпоряджатися ними будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з видачею чи реєстрацію документів, виділом, поділом, реєстрацією та перереєстрацією прав власності на земельну ділянку по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1 га (кадастровий номер :82:243:0082) та недобудований об`єкт нерухомості, розміщений на ній ЖК «Cascade house».

Заборонити проведення будь яких будівельних, земельних, шляхових та інших робіт на земельній ділянці по вул. Велика Китаївська, 71 у Голосіївському районі м. Києва площею 0,1001 га (кадастровий номер :82:243:0082), яка належить на праві власності ТОВ «Асторія девелопмент груп» () на підставі договору купівлі- продажу від 25.07.2016 та на недобудованому об`єкті нерухомості, який розміщений на ній ЖК «Cascade house».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя