печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9726/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
26.02.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України від 09.11.2018 року щодо фінансових операцій ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), видатки якого у період з 25.02.2008 року по 01.10.2018 року перевищують його доходи, що може свідчити про приховування доходів та умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ) отримано 34 повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), щодо фінансових операцій, проведених ОСОБА_4 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), за період з 25.02.2008 року по 01.10.2018 року, на загальну суму 10,96 млн. грн., з них 33 повідомлення на загальну суму 10,36 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, та 1 повідомлення у сумі 0,60 млн. грн., пов`язані з внесенням готівки, оплатою за облігації, отриманням страхової премії та наданням поворотної безвідсоткової допомоги, а саме: 1 повідомлення, пов`язане із внесенням 25.02.2008 року готівкових коштів ОСОБА_4 на рахунок ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 , який відкрито у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), на загальні суми 0,10 млн. грн. з призначенням платежу «оплата за іменні облігації»; 1 повідомлення, пов`язане із внесенням 18.05.2009 року готівкових коштів ОСОБА_4 через касу на користь

ЗАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у сумі 0,08 млн.грн. з призначенням платежу «отримання страхової премії згідно договору добровільного страхування наземних транспортних засобів, цивільно-правової відповідальності водія та від нещасного випадку з водієм та пасажирами»; 1 повідомлення, пов`язане із зарахуванням 02.11.2015 на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_9 , який відкрито у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_5 ), з рахунку ТОВ НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 , який відкрито у цьому ж банку, грошових коштів у сумі 0,60 млн. грн. з призначенням платежу «надання поворотної безвідсоткової допомоги»; 1 повідомлення, пов`язане із внесенням 23.08.2016 року готівкових коштів у сумі 0,02 млн.євро (0,49 млн. грн.), на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який відкрито ОСОБА_4 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), з призначенням платежу «поповнення картки»; 1 повідомлення, пов`язане із внесенням 19.07.2016 року готівкових коштів у сумі 0,03 млн. євро (0,82 млн. грн.), на картковий рахунок № НОМЕР_13 , який відкрито ОСОБА_4 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), з призначенням платежу «поповнення картки»; 1 повідомлення, пов`язане із внесенням 28.04.2015 готівкових коштів у сумі 0,02 млн. дол. США (0,46 млн. грн.), на картковий рахунок № НОМЕР_14 , який відкрито ОСОБА_4 у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_12 ), з призначенням платежу «поповнення картки»; 3 повідомлення, пов`язані із внесенням, за період з 31.03.2015 по 05.06.2015, готівкових коштів на загальну суму 1,54 млн. грн., на картковий рахунок № НОМЕР_15 , який відкрито ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), з призначенням платежу «поповнення карткового рахунку»; 4 повідомлення, пов`язані із внесенням, за період з 08.04.2016 року по 07.06.2016 року, готівкових коштів на загальну суму 1,72 млн. грн., на картковий рахунок № НОМЕР_16 , який відкрито ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), з призначенням платежу «поповнення картки»; 21 повідомлення, пов`язані із внесенням, за період з 08.09.2016 року по 01.10.2018 року, готівкових коштів на загальну суму 5,16 млн. грн., на картковий рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), з призначенням платежу «поповнення картки».

За період з 25.02.2008 року по 01.10.2018 року, на рахунки, відкриті ОСОБА_4 та рахунки інших суб`єктів господарювання без відкриття рахунку через каси банківських установ було внесено кошти готівкою на загальну суму 10,37 млн. грн., з них, протягом 2008 2017 років включно 8,42 млн. грн.

ОСОБА_4 є засновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Інформація щодо отриманих доходів за основними місцем роботи: за період 2007 по 2017 1,6745 млн. грн. Інформація щодо отриманих валових доходів відсутня.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна Міністерства юстиції України, яке перебуває у власності, встановлено наступне.

Щодо ОСОБА_4 : відомості про об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер обтяження 7056542; тип обтяження іпотека; дата державної реєстрації 18.04.2008 року; підстава обтяження повідомлення про реєстрацію іпотеки 18.04.2008 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; об`єкт обтяження квартира, адреса: АДРЕСА_1 ; іпотекодержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; іпотекодавець ОСОБА_4 ; розмір основного зобов`язання 200 000,00 дол.США.

Слідчий вказує, що привертає увагу те, що ОСОБА_4 є власником квартири (адреса: АДРЕСА_2 ) в якості іпотекодавця, іпотекодержателем виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Розмір основного зобов`язання складає 200 000,00 дол. США.

Так, за результатами аналізу Держфінмоніторингом виявлено 34 повідомлення від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, щодо фінансових операцій, проведених ОСОБА_4 , за період з 25.02.2008 року по 01.10.2018 року, на загальну суму 10,97 млн. грн.

Зокрема, ОСОБА_4 , протягом 2008 2017 років включно, було внесено на власні рахунки та рахунки інших суб`єктів господарювання готівкові кошти на загальну суму

8,42 млн. грн.

При цьому, ОСОБА_4 отримав протягом 2008 2017 років включно, доходи на загальну суму 1,67 млн. грн.

Отже, суми отриманих доходів протягом 2008 2017 років включно, ОСОБА_4 на загальну суму 1,67 млн. грн. не відповідають обсягам проведених фінансових операцій, пов`язаних з внесенням готівкових коштів на власні рахунки та рахунки інших суб`єктів господарювання, протягом цього ж періоду, на загальну суму 8,42 млн. грн.

Таким чином, не виключено, що проведені операції, пов`язані з внесенням готівки, протягом 2008 2017 років включно, ОСОБА_4 у сумі 6,75 млн. грн., які не відповідають офіційно задекларованим доходам, є приховуваними доходами, отриманими від здійснення протиправної діяльності.

Слідчий вказує, що на даний час в органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копій банківських документів щодо фінансово - господарської діяльності ОСОБА_4 у вказаних вище банківських установах.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 27.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2008 року по 22.02.2019 року грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) (щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків, в тому числі № НОМЕР_17 по всім кодам валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_18 ) (щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків, в тому числі № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 по всім кодам валют); повідомлень надісланих до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.02.2008 року по 01.10.2018 року стосовно фінансових операцій щодо ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_18 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, прокурорам та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000046 від 27.12.2018 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_3 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: документів щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2008 року по 22.02.2019 року грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) (щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків, в тому числі № НОМЕР_17 по всім кодам валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_18 ) (щодо всіх наявних відкритих та закритих банківських рахунків, в тому числі № НОМЕР_19 , НОМЕР_20 по всім кодам валют);

повідомлень надісланих до ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 25.02.2008 року по 01.10.2018 року стосовно фінансових операцій щодо ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДР НОМЕР_18 ).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1