Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2885/14-к
УХВАЛА

08 травня 2019 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 від 10.12.2014,

встановив:
07 травня 2019 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 грудня 2014 року близько 13 год. 30 хв. в м. Хмельницькому невстановлений досудовим розслідуванням чоловік на ім`я ОСОБА_4 , представившись менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , під приводом продажу трактора Беларус-82-1, шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 143710 грн., чим завдав останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом, 10 грудня 2014 року слідчим відділенням Ярмолинецького РВ УМВС України в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000477 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 дав показання, згідно яких 04.12.2014 в мережі Інтернет через веб-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 " він вирішив придбати трактор Беларус-82-1, вартістю 143710 грн., який належить Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і знаходиться в м. Оріхів Запорізької області. При спілкування з контактною особою даного товариства на ім"я ОСОБА_4 по номеру оператора мобільного зв"язку " НОМЕР_1 " він домовився, що даний трактор йому буде проджаний та доставлений в смт. Ярмолинці у разі перерахунку грошових коштів в сумі 143700 грн. на кредитну картку № НОМЕР_2 через фінансового менеджера ОСОБА_6 . Тому він переказав на вказаний номер кредитної картки грошові кошти в сумі 43110 грн., як передоплату за трактор. Пізніше особа, яка представилася директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_7 з якою ОСОБА_5 спілкувався по номеру оператора мобільного зв"язку " НОМЕР_3 ", повідомила, що для транспортування даного трактора в смт. Ярмолинці необхідно внести усю суму вартості трактора. Тоді він переказав на вказаний номер кредитної карти решту грошових коштів в сумі 100600 грн. Також ОСОБА_7 надав номер оператора мобільного зв"язку " НОМЕР_4 ", як чоловіка на ім"я ОСОБА_8 , який буде транспортувати трактор в смт. Ярмолинці. Однак після перерахунку грошових коштів трактор йому поставлений не був.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в керуючого Дніпровського відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про власника картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; номеру оператора мобільного зв"язку, яким користується дана особа; рух коштів по цій картці в період з 01.12.2014 по 13.01.2014; де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти в сумі 143710 грн., які перераховані ОСОБА_5 05.12.2014 та 06.12.2014 на кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням суми грошових коштів, які знімалися; фото- відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти з цієї картки в період з 01.12.2014 по 13.01.2014 із зазначенням суми грошових коштів, які знімалися.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капралу поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів в письмовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію:

- кому належить кредитна картка АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та місця проживання,

- фотознімок особи, якій належить дана картка;

- номер оператора мобільного зв"язку, яким користується власник кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ,

- рух коштів по кредитній картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 01.12.2014 по 13.01.2014;

- де саме (країна, область, район, місто, населений пункт, адреса) знімалися грошові кошти із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 01.12.2014 по 13.01.2014;

- фото- відеозаписи з камери спостереження банкомату або каси " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (із зазначенням місця його розташування) та особи, яка знімала грошові кошти картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 01.12.2014 по 13.01.2014 із зазначенням суми грошових коштів, які знімалися, - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1