УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000090 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором ОСОБА_4 , згідно якого просить надати ДФС ОСОБА_3 , членам групи слідчих, або за дорученням слідчого, оперативним співробітникам МОУ Офісу великих платників податків ДФС тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ) по їх рахункам, відкритим у банківській установі: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею та надати можливість вилучення (виїмки) їх копій.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000090 від 25.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (і.п.н. НОМЕР_6 ) по їх рахункам, відкритим у банківській установі: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ., за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею та надати можливість вилучення (виїмки) їх копій.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав клопотання про розгляду без участі, клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), в судове засідання не з`явилася, про час та місце слухання клопотання повідомлена належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про наявність підстав для відмови в його задоволенні, виходячи із наступного.
Згідно з ч. 3 ст. 370 КПК України обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Обґрунтованість ухвали означає відповідність висновків слідчого судді у рішенні фактичним обставинам, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що визначені ст. 91 КПК України.

Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Таким чином, для винесення обґрунтованого рішення по справі, обставини справи мають бути підтверджені допустимими, належними, достовірними та достатніми доказами.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підтвердження причетності ОСОБА_6 до незаконної схеми фіктивного підприємництва та легалізації грошових коштів слідчий надав суду висновок Аналітичного дослідження та рапорти оперативних співробітників.

Разом з тим, у розумінні статті 94 КПК України слідчий суддя для прийняття вмотивованого та обґрунтованого рішення повинен оцінити сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, а вказане повідомлення та аналітичне дослідження є єдиними доказами, на яких ґрунтується подане клопотання.

Натомість, слідчим не надано до суду жодного іншого доказу, що підтверджував би причетність ОСОБА_6 до протиправної діяльності, за якою здійснюється досудове розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Враховуючи, що слідчим не доведено причетність ОСОБА_6 до скоєного злочину, тобто не доведено що такий ступінь втручання у права і свободи особи є виправданим, то і відсутні правові підстави для задоволення такого клопотання.

Також, відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.
З огляду на зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про необґрунтованість клопотання.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 7, 84, 91, 94, 132, 159, 163, 370КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000090 від 25.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя