Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2019 р. Справа № 596/901/18

Провадження № 1-кс/596/184/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у селищі Гусятин, клопотання слідчого СВ Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000076 від 30 березня 2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВС Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні, № 0000076 від 30 березня 2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, до двох місяців.

Як вбачається із клопотання, 30 березня 2018 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2018 року близько 22:30 години на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником «Ощадбанку», увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти вказаного банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 45 763 гривні. З метою якісного та своєчасного з`ясування усіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення під час досудового розслідування проведено ряд наступних слідчих та розшукових дій:

- 30.03.2018 року відібрано протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_5 ;

- 30.03.2018 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , з допиту якого вбачається, що 29.03.2018 року близько 22:30 години на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником «Ощадбанку», увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти № НОМЕР_1 вказаного банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 45 763 гривні;

- 01.08.2018 року ОСОБА_5 надав матеріали проведення перевірки управління економічної безпеки департаменту безпеки АТ «Ощадбанк» щодо законності проведення

платіжних операцій з використанням його карткового рахунку, з яких вбачається, що 29.03.2018 року відбулось два перекази коштів на картки «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 в сумі 25255,00 гривень та «Приватбанк» № НОМЕР_3 в сумі 20508,00 гривень;

- 02.08.2018 року спрямовано до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яке 06.08.2018 року задоволено відповідною ухвалою суду;

- 07.08.2018 року ухвалу суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 спрямовано до АТ «Ощадбанк» (м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г);

- 07.08.2018 року спрямовано до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , яке 08.08.2018 року задоволено відповідною ухвалою суду;

- 08.08.2018 року ухвалу суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_3 спрямовано до ПАТ КБ «Приватбанк» (м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50);

-07.08.2018 року спрямовано до суду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 , яке 08.08.2018 року задоволено відповідною ухвалою суду;

- 08.08.2018 року ухвалу суду про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_2 спрямовано до ПАТ «Приватбанк» (м. Київ, вул. Ковпака, 29);

- 23.08.2018 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку «Укрсоцбанк» № НОМЕР_2 , з матеріалів якого вбачається, що він відкритий на ОСОБА_6 , жителя смт. Якимівка, Якимівського району, Запорізької області, а також поступлення коштів 29.03.2018 року в сумі 25000,00 гривень;

- 20.02.2019 року здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по картковому рахунку «Приватбанк» № НОМЕР_3 , з матеріалів якого вбачається, що він відкритий на ОСОБА_6 , жителя смт. Якимівка, Якимівського району, Запорізької області, а також поступлення коштів 29.03.2018 року в сумі 20300,00 гривень.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є забезпечення повного розслідування, з метою чого на даний час виникла необхідність у проведенні допиту працівників АТ «Ощадбанк» щодо порядку користування картковим рахунком та можливості протиправного розпорядження коштами на ньому, після чого у відповідності до вимог ст. 218 КПК України вирішити питання про визначення підслідності. Обставинами, що перешкоджали здійснити зазначені процесуальні дії раніше є тривалий термін опрацювання банками рішень суду щодо тимчасового доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по карткових рахунках.

Ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) передбачено покарання у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або

обмеження волі на строк до трьох років, тобто, відповідно до ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України становить дванадцять місяців. Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 30.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, закінчується 30.03.2019 року.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення допитів працівників АТ «Ощадбанк» з наступним визначенням підслідності нададуть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме притягнути до відповідальності в міру вини особу, що скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

Слідчий СВ Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання про продовження строків досудового розслідування до двох місяців. Пояснила, що на даний час виникла необхідність допитати працівників АТ «Ощадбанк» з наступним визначенням підслідності. Тривалість досудового розслідування пояснює тим, що, серед інших дій слідчим, було витребувано за ухвалами слідчого судді інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігалась в ПАТ «Укрсоцбанк» та ПАТ КБ «Приватбанк», та які є досить тривалими по часу їх виконання. Доповнила, що в даному кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру, проте досудовим розслідуванням встановлено особу, яка отримала на свої рахунки та зняла грошові кошти, належні потерпілому, місцем зняття коштів є інша область-Запорізька. Проте, оскільки 30.03.2019 року закінчується строк досудового розслідування, неможливо досягнути поставлені перед розслідуванням завдання.

Заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дослідивши копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

30 березня 2018 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 29.03.2018 року близько 22:30 години на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником «Ощадбанку», увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти вказаного банку, після чого шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 45 763 гривні.

30.03.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство) передбачено покарання у вигляді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк до двохсот сорока годин, або виправних робіт на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, тобто, відповідно до ст. 12 КК України дане кримінальне правопорушення відноситься до злочинів невеликої тяжкості.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України становить дванадцять місяців.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 30.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, закінчується 30.03.2019 року, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, внаслідок особливої складності провадження так як у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного проведення досудового розслідування.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення допитів працівників АТ «Ощадбанк» з наступним визначенням підслідності нададуть можливість досягнути поставлених перед розслідуванням завдань, а саме притягнути до відповідальності в міру вини особу, що скоїла дане правопорушення, а досягення цього можливе не інакше як продовженням строку досудового розслідування.

Враховуючи особливу складність здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, та для проведення слідчих дій у передбачений законом строк необхідно продовжити строк досудового розслідування, до двох місяців, а саме 30 травня 2019 року, даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування враховуючи законодавчо визначені розумні строки для проведення слідчих дій, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000076 від 30 березня 2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000076 від 30.03.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України до двох місяців, а саме до 30 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складено та проголошено 01 квітня 2019 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1