11.12.2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2018 місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого, підставами для внесення відомостей до ЄРДР стало звернення ОСОБА_3 про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом, підробивши документи, самовільно зайняли приміщенням квартири АДРЕСА_1 .

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі договору дарування зареєстрованого в реєстрі за № 811 від 06.02.2003 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , є власником приміщення квартири АДРЕСА_1 .

Також, 31.08.2007 року між ОСОБА_3 Іпотекодавець, що виступає майновим поручителем виконання зобов`язання ОСОБА_5 та Акціонерним комерційним інноваційним банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 Іпотекодержатель, було укладено іпотечний договір серія та № 4199, від 31 серпня 2007 року, згідно якого іпотекодавець передає в іпотеку своє нерухоме майно, а саме приміщення квартири АДРЕСА_1 .

Іпотекою забезпечується в повному обсязі виконання усіх грошових зобов`язань за договором про надання споживчого кредиту №0 від 31 серпня 2007 року (надалі кредитний договір 1), за договором про надання споживчого кредиту №0/2 від 31 серпня 2007 року (надалі кредитний договір 2).

Згідно з показів ОСОБА_3 та наданих копій квитанцій про погашення кредиторської заборгованості, було встановлено, що остання погашала заборгованість, згідно кредиторського договору №692 на протязі тривалого часу, а останній раз погашала заборгованість 26 липня 2012 року.

Однак згідно інформаційної довідки №106410132 від 06.12.2017 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 12 грудня 2011 року ,встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_6 , на підставі іпотечного договору серія та номер: 4199, виданого 31.08.2007, видавник: посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу: договору відступлення права вимоги за договорами іпотеки, серія та номер::5207-5208, виданого 12.12.2011, видавник: посвідчений ОСОБА_8 , приватний нотаріусом Обухівського району Київської області; договіру факторингу, серія та номер: 1, виданий 12.12.2011, видавник: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; виписки з Додатку до Договору факторингу №1 від 12.12.2011 року, серія та номер: б/н, видавник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В зв`язку з вищевикладеним станом на теперішній час у слідства є достатньо підстав вважати, що право власності на приміщення квартири АДРЕСА_1 , зареєстровано з порушенням чинного законодавства України та прав потерпілої ОСОБА_3 , та на теперішній час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення належно завіреної копії документів договору іпотеки, серія та номер: 4199, виданого 31.08.2007, видавник: посвідчений ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та всіх копій матеріалів кредитної справи, які стали підставою для укладання та реєстрації даного договору іпотеки, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена в клопотанні інформація в судове засідання не викликалась у зв`язку з заявленим прокурором клопотанням.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що речі та документи які зазначенні в клопотанні , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_4 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій, а саме:

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 року, укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСОБА_5 ;

- Копію матеріалів кредитної справи заведених на підставі Договору про надання споживчого кредиту №0/2 від 31.08.2007 року укладеного між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ОСОБА_5 ;

- Копію договорів факторингу;

- Копію договорів відступлення права вимоги;

- Копію реєстру боржників, де вказано у переліку іпотечне майно боржників з прізвищем поручителя;

- Копії актів прийому-передачі документів по кредиту;

- Підтвердження операції договорів факторингу (квитанція, ордер, меморіальний ордер по перерахуванню коштів банку від фактора);

- Рух коштів по особистому валютному рахунку позичальника, відкритому у банку (номеру рахунку, що вказаний у договорі) з помісячною оплатою, тіло, проценти, прострочені платежі;

- Копію первинних документів на день видачі готівки з каси банку (заява на видачу готівки, меморіальний ордер, квитанції, чеки тощо.);

- Виписка заборгованості на день продажу кредитного портфелю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копії документів якими підтверджується повноваження осіб, які підписували факторинг і діяли на підставі довіреності ( наказ, посада, інструкція, витяг з реєстру про право підпису);

- Копії реєстраційних документів Статут, витяг з реєстру юридичних осіб, ліцензія комісії фінансових послуг надана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- Копію вимоги про усунення недоліків;

- Копію документів, які підтверджують факт відправлення на ім`я іпотечного поручителя та боржника вимоги і факт отримання повідомлення про відправлення-отримання рекомендованого листа, чеку оплати поштових послуг;

- Копію документів, що підтверджують повідомлення боржника у 10-ти денний термін про відступлення прав за кредитним договором (документ лист, з реєстраційним номером, витяг з книги вихідної кореспонденції банку, повідомлення про вручення рекомендованого листа, чек про оплату поштового відправлення).

- Та копії всіх інших документів, які містяться в кредитних справах заведених на підставі договорів про надання споживчого кредиту №0 від 31.08.2007 та №0/2 від 31.08.2007.

Дані документи перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: