Справа № 626/2645/18
Провадження № 1-кс/626/873/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

19 грудня 2018 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000352 від 11.12.2018р. за ч.2 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №0000352 від 11.12.2018р. за ч.2 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Красноградського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за зверненням директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .
Згідно із вказаною заявою та протоколом допиту в якості потерпілого директор Сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: 64041, Харківська область, Кегичівський район, село Вовківка) ОСОБА_4 показала, що з січня 2017 року вона є єдиним засновником вказаної юридичної особи та володіє 100% його статутного фонду. Жодній особі корпоративні права відносно СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з січня 2017 року ніяким чином не передавала та не відчужувала, нотаріальних довіреностей з цих питань нікому не надавала.
11.12.2018р. дізналася про зміну шахрайським способом складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР), а саме: реєстратором ЄДР ОСОБА_5 , який працює в комунальному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
08.12.2018р. змінено склад засновників підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включивши до його складу трьох сторонніх осіб, чим заявниці завдано матеріальних збитків.
На даний час проводяться слідчі дії з метою перевірки законності дій реєстратора щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та в органу досудового розслідування є всі підстави Вважати дані дії незаконними.
В зв`язку з цим в органу досудового розслідування виникла необхідність встановлення обставин, за яких реєстратором ЄДР ОСОБА_5 , який працює в комунальному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 08.12.2018 змінено склад засновників підприємства СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », включивши до його складу трьох сторонніх осіб, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Відповідно до ч.2 ст.4 Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України. За рішенням Міністерства юстиції України державна реєстрація на підставі документів, поданих у паперовій формі, може проводитися в межах декількох адміністративно- територіальних одиниць, визначених в абзаці першому цієї частини.
Відповідно до ч.2 ст.6 Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», державний реєстратор:
2. Державний реєстратор:
1)приймає документи;
2)перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
3)перевіряє документи на наявність підстав для відмови у державній реєстрації;
4)проводить реєстраційну дію (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;
5)веде Єдиний державний реєстр;
6)веде реєстраційні справи;
б"1) надає в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України "Про виконавче провадження", інформацію органу державної виконавчої служби або приватному виконавцю;
7)здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом.
В той же час, допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала показання про те, що державному реєстратору для внесення змін до складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не подавала, довіреність на представництво її інтересів з цією метою жодній особі не надавала.
Таким чином в органу досудового розслідування наявна необхідність отримання тимчасового доступу до документів з їх вилученням в державного реєстратора ЄДР ОСОБА_5 , комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, на підставі яких останнім було здійснено державну реєстрацію змін складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Отримання зазначених документів має значення для кримінального провадження з метою встановлення об`єктивної істини, забезпечить швидке, повне та неупереджене досудове розслідування.
Вищезазначені документи знаходяться у комунальному підприємстві Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація тимчасовий доступ до якої планується отримати, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового слідства, можливість використати такі відомості як доказ у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значеним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронюваму законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи та речі про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у володінні комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, а саме здійснення вилучення документів, зазначених у клопотанні.

Крім того, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Суд вважає, що ця обставина доведена в клопотанні, в зв`язку з чим розгляд клопотання відбувся без виклику особи, у володінні якої знаходяться вище перелічені документи.

Отримання вищевказаних документів передбачається за умови надання доручення в порядку ст.40 КПК України оперативним співробітникам Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області або самостійного виконання ухвали слідчого судді слідчим, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні №00005352 від 11.12.2018р. за ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , інспектору СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме: оригіналів документів з комунального підприємства Київської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), на підставі яких 08.12.2018 відбулася Державна реєстрація зміни складу засновників СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також завірених копій наступних документів: положення (статут) КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказу про призначення на посаду (за наявності про звільнення) реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , його посадових обов`язків.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1