Єдиний унікальний номер 725/446/19
Номер провадження 1-кс/725/121/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2019 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого Чернівецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 03.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, обґрунтовуючи яке зазначив , що з липня місяця по листопад 2018 року, ОСОБА_4 , представившись працівником туристичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом організації туристичного туру, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

15.10.2018 року ОСОБА_5 перерахувала ОСОБА_4 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 24650 гривень, емітентом якої є ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за надання останньою їй послуг по замовленню туристичних путівок .

Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повної інформації, а саме в доступі до документів , які перебувають у володінні відділення Чернівецького філіалу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер),
-виписку щодо руху коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018р. по 28.01.2019р. , у разі перерахунку коштів, купівлю товару в період часу 01.01.2018р. по 28.01.2019р. , із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то слід зазначити місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото, інформацію про осіб, які знімали гроші; якщо власник рахунку перераховував грошові кошти через всесвітню мережу інтернет - інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.01.2018р. по 28.01.2019 рік ,якщо кошти з цих рахунків знімались з використанням мобільних телефонів - номери мобільних операторів з використанням, яких знімали кошти.
Слідчий у судове засіданні не з"явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання також не з`явився, причини неявки не повідомив. Неприбуття представника банківської установи не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

З`ясувавши обставини звернення з даним клопотанням, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки дана інформація має суттєве значення на етапі досудового розслідування.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні відділення Чернівецького філіалу ПАО АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , за адресою АДРЕСА_1 , а саме :

-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку щодо руху коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018р. по 24.01.2019р. , у разі перерахунку коштів, купівлю товару в період часу 01.01.2018р. по 24.01.2019р. , із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то слід зазначити місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото, інформацію про осіб, які знімали гроші; якщо власник рахунку перераховував грошові кошти через всесвітню мережу інтернет - інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 01.01.2018р. по 28.01.2019 рік ,якщо кошти з цих рахунків знімались з використанням мобільних телефонів - номери мобільних операторів з використанням, яких знімали кошти.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1