Справа № 202/8184/18
Провадження № 1-кс/202/47/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В АЛ А

3 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001302 від 12.10.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить надати йому, а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи або співробітникам ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , саме:

-документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунками: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючих отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування;

-юридичної справи, зокрема копій паспортів засновників і посадових осіб, протоколу зборів засновників, наказу або іншого документа про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документів, підтверджуючих зміну особи, уповноваженої на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, довіреності на розпорядження рахунками;

-документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час;

-документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку, (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) з моменту відкриття по теперішній час.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим слідством встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), маючи значний податковий борг з земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який виник у зв`язку з несплатою самостійно задекларованих податкових зобов`язань, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не вчинили дій зі сплати заборгованості, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Також проведеним аналізом діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) встановлено, що підприємство налагодило противоправну схему з метою прикриття своїх реальних обсягів виробництва. Так, встановлено, що до складу противоправної схеми входять підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що стали підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 )для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунок № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а також вилучити речі і оригінали документів, які свідчать про протиправні дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), інші документи, які необхідно дослідити в ході досудового розслідування, провести експертні дослідження, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення є необґрунтованим та не підлягає задоволенню з огляду наступне:

Відповідності до частин другої та третьої статті 214 КПК України досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В той же час, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, Головним управлінням Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001302 від 12.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Відповідно до фабули кримінального правопорушення, посадові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код НОМЕР_4 ), маючи значний податковий борг з земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який виник у зв`язку з несплатою самостійно задекларованих податкових зобов`язань, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, не вчинили дій зі сплати заборгованості, у зв`язку з чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Таким чином, у кримінальному провадженні № 0001302 від 12.10.2018 року досудове розслідування здійснюється за фактом невиконання податкових зобов`язань посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Слідчий суддя звертає увагу, що досудове розслідування за фактом "противоправної схеми з метою прикриття реальних обсягів виробництва"ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до якої входять підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) не здійснюється, жодних доказів на підтвердження цього слідчому судді не надано. В матеріалах клопотання наявна лише копія рапорту слідчого на ім`я начальника слідчого управління, що не передбачено кримінальним процесуальним законодавством.
Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що законні підстави для надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутні.
Отже, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001302 від 12.10.2018 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1