Справа № 461/2074/19
Провадження № 1-кс/461/2579/19
25.03.2019 року м.Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
Зокрема в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що в період часу з 2014 по 2015 ОСОБА_6 , перебуваючи у центральній частині м. Львова, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 1488000 гривень, чим спричинив потерпілій матеріальної шкоди на вищевказану суму.
В подальшому у наявних матеріалах кримінального провадження встановлена наявність документів, щодо яких, виникла потреба в перевірці підпису та рукописного тексту ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , зокрема у матеріалах юридичної справи ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 від 01.02.2016, яку завірено начальником відділення №45 ОСОБА_7 та перевірено спеціалістом відділення № 45 ОСОБА_10 ; картці №1 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій надано начальником відділення №45 ОСОБА_7 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_10 ; картці №2 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій надано начальником відділення №45 ОСОБА_7 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_10 ; договорі банківського рахунку № ФО45-177 від 01.02.2016 із реквізитами підпису начальника відділення №45 ОСОБА_7 ; бланку «Опитувальник клієнта-Фізичної особи» від 01.02.2016 р. із наявним підписом начальника відділення №45 ОСОБА_7 що здійснював ідентифікацію та варифікацію клієнта; світлокопії паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_5 , із наявною печаткою «Згідно оригіналам вірно» та завірено ОСОБА_7 .
Окрім цього, у матеріалах юридичної справи ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_3 , встановлено наявність документів, щодо яких виникла потреба в перевірці підпису та рукописного тексту ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , зокрема у наступних документах: договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016 із реквізитами підпису начальника відділення №45 ОСОБА_7 ; заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 , яку завірено начальником відділення №45 ОСОБА_7 та перевірено спеціалістом відділення № 45 ОСОБА_10 ; картці №1 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій наданоначальником відділення №45 ОСОБА_7 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_10 ; картці №2 із зразками підписів власника рахунку, дозвіл на прийняття зразку підпису в якій наданоначальником відділення №45 ОСОБА_7 та здійснено у присутності спеціаліста відділення № 45 ОСОБА_10 ; бланку «Опитувальник клієнта-Фізичної особи» від 01.02.2016 р. із наявним підписом начальника відділення №45 ОСОБА_7 що здійснював ідентифікацію та варифікацію клієнта, а також виникла потреба в перевірці підпису ОСОБА_5 , у наступних документах : заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_3 від 06.04.2016, заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_4 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 52_5 від 07.07.2016 заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 52_2 від 08.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_1 від 08.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_2 від 13.10.2016.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_7 у вищевказаних документах.
Просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд даного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.
Згідно ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.
Частиною 1 ст.242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у проведенні судової почеркознавчої експертизи , а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
На вирішення експерта (-ів) поставити такі питання:
Ким виконано підписи від імені ОСОБА_7 в наступних документах:
1.В графі підпис банку, що у заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_3 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_4 від 06.04.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 52_5 від 07.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 52_2 від 08.07.2016 ; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_1 від 08.07.2016; заяві на переказ готівки ОСОБА_5 № 50_2 від 13.10 .2016.
2.У графі Начальника відділення № 45, щоінформативному листі банку «Артем Банк» вих. №12-12/04 від 12.12.2016;
3.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: у графі (начальник відділення № 45) у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 від 01.02.2016; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; графі (відповідальна особа банку що здійснила ідентифікацію та варифікацію особи) у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у світлокопії паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_5 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера; у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016 ;
4.У матеріалах юридичної справи ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: у графі начальник відділення № 45) у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 від 01.02.2016; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у графі (головний бухгалтер або інша уповноважена особа), що у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; у графі (відповідальна особа банку що здійснила ідентифікацію та варифікацію особи) у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у графі (банк та начальник відділення № 45) у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016;
5.Ким виконано рукописний текст у наступних документах, матеріали юридичної справи ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а саме: у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 від 01.02.2016; у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016, у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016; у світлокопії паспорта громадянина України виданого на ім`я ОСОБА_5 та довідці про присвоєння ідентифікаційного номера; матеріали юридичної справи ОСОБА_5 по особовому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: у заяві про відкриття поточного рахунку № балансового рахунку 2620 № особового рахунку НОМЕР_2 від 01.02.2016; у картці №1 із зразками підписів власника рахунку; у картці №2 із зразками підписів власника рахунку; у картці опитувальник клієнта фізичної особи від 01.02.2016; у договорі банківського рахунку № ФО45-176 від 01.02.2016.
6.Ким виконано підпис від імені ОСОБА_6 у графі Радник Голови Правління (Франчизі відділення №45), що у інформативному листі банку «Артем Банк» вих. №12-12/04 від 12.12.2016.
Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчому Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ..
Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1