У Х В А Л А
Іменем України

26 листопада 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000935 від 25.07.2017, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, а саме відомостей по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що на території міста Києва та Київської області здійснюється незаконна діяльність, пов`язана з незаконним видобутком річкового піску, зокрема, видобуток здійснюється на території Голосіївського району міста Києва.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, а саме - візуального спостереження за місцем, задокументовано факт видобутку та перевезення річкового піску за допомогою таких засобів: земснаряд з бортовим номером НОМЕР_4 , плавучий кран з номером 16, завантажувач баржі піском з бортовим номером Р5 40, екскаватор без бортового номеру (встановити власників зазначених засобів на даний час не вбачається за можливе) та інші вантажні автомобілі, у тому числі з причепами.
Дані засоби знаходяться на місці вищезазначеного незаконного видобутку, а саме - біля берегової лінії земельної ділянки з кадастровим номером :90:337:0004 (Жуків острів), з цільовим призначенням: 07.01 для будівництва та обслуговування об`єктів рекреаційного призначення, у тому числі, в акваторії р. Дніпро.
Вказана земельна ділянка на даний час перебуває в оренді Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідні засоби вищевказаної протиправної діяльності, які знаходяться на вищезазначеній території можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та потребують подальшого дослідження, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Викладені факти об`єктивно підтверджуються зібраними кримінальному провадженні доказами, а саме:
-показаннями свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що біля берегової лінії земельної ділянки з кадастровим номером :90:337:0004 (Жуків острів), у тому числі, в акваторії р. Дніпро, незаконно видобувається річковий пісок за допомогою таких засобів: земснаряд з бортовим номером КИВ 6727-К, плавучий кран з номером 16, завантажувач баржі піском з бортовим номером Р5 40, екскаватор без бортового номеру;
-фактичними даними про незаконне видобування річкового піску біля берегової лінії земельної ділянки з кадастровим номером :90:337:0004 (Жуків острів), у тому числі, в акваторії р. Дніпро, за допомогою таких засобів: земснаряд з бортовим номером КИВ 6727-К, плавучий кран з номером 16, завантажувач баржі піском з бортовим номером Р5 40, екскаватор без бортового номеру, що містяться в: рапортах старшого оперуповноваженого відділу протидії злочинам у паливно-енергетичному комплексі, сфері природних ресурсів та екології УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України, капітана поліції ОСОБА_5 про виявлення кримінального правопорушення та виконання доручення на проведення слідчих (розшукових) дій в рамках кримінального провадження.
Крім того, у рамках даного кримінального провадження проводилися негласні слідчі розшукові дії шляхом візуального спостереження за місцем.
Згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що спеціальний дозвіл на видобуток піску в межах Києва має виключно ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (озеро с.м.т. Бортничі Дарницького району міста Києва).
Згідно інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що Інспекцією під час проведення перевірок законності та правомірності проведення робіт на землях водного фонду міста Києва було виявлено ряд порушень вимог природоохоронного законодавства, про що складено відповідні акти перевірок.
Таким чином, дані, отримані в ході проведення досудового розслідування, давали усі підстави вважати, що злочинна діяльність із незаконного видобування річкового піску продовжується і на даний час, а матеріали, необхідні для доказування протиправності діяльності, пов`язаної з незаконним видобутком річкового піску знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :90:337:0004 (Жуків острів) та біля берегової лінії (в акваторії р. Дніпро) вищевказаної земельної ділянки.
19.10.2018 року старшим слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 було проведено обшук на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_7 №1-кс/754/3384/18 від 05.10.2018. В ході проведення обшуку було встановлено, що на земельній ділянці з кадастровим номером :90:337:0004 (Жуків острів) та біля берегової лінії (в акваторії р. Дніпро) фактично не здійснюється будь-яка господарська діяльність, відсутні будь-які машини та механізми. Проте, на земельній ділянці, яка знаходиться поряд з вищевказаною земельною ділянкою, а саме обліковий номер :90:337 (Острів Ольжин), вказана земельна ділянка на даний час обліковується за ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), тобто рішення про надання у власність чи користування вказаної земельної ділянки на даний час не приймалось, а також в акваторії р. Дніпро здійснюється незаконна діяльність ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо незаконного добування річкового піску. При цьому ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) фактично незаконно використовує земельну ділянку та акваторію р. Дніпро для здійснення своєї протиправної діяльності. Вказаний факт підтверджується вивіскою на металевому заборі, яким огороджена вказана земельна ділянка та товаротранспортною накладною сн КОК №033203 від 19.10.2018.
У зв`язку з вищевказаним, 19.10.2018 року слідчим СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 було проведено обшук на земельній ділянці обліковий номер :90:337 (Острів Ольжин) та акваторії р. Дніпро, вказана земельна ділянка на даний час обліковується за ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) тобто рішення про надання у власність чи користування вказаної земельної ділянки на даний час не приймалось в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі:
1.Бульдозер ИН№15 00-СУ-77;
2.Навантажувач з насосом 8В 300141;
3.Земснаряд бортовий номер №КИВ 6727-К з пристроєм для піднімання (краном), що використовуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так усі вищезазначені речі та документи можуть бути в подальшому використанні для доказування вини службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до вчинення кримінального правопорушення або містити сліди вчинення вказаного кримінального правопорушення, таким чином усе вищеперераховане відповідає вимогам ст. 98 КПК України.
19.10.2018 року вищезазначені речі, документи, машини, механізми було визнано речовим доказом в кримінальному провадженні №№0000935 від 25.07.2017, за ознаками кримінальнихправопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239-1, ч. З ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. З ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України.
У зв`язку з вищезазначеним, є достатні підстави вважати, що вказане підприємство здійснює незаконну діяльність з добування корисної копалини - піску з особливо великих розмірах, чим завдають значної шкоди державним інтересам.
Так згідно наданої в порядку ст. 93 КПК України інформації з ІНФОРМАЦІЯ_9 згідно ІС «Податковий блок» у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) відкрито наступні розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_6 ): № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про документи про рух грошових коштів по розрахунковому рахунка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх, з метою повного неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Оглянувши письмові докази, долучені до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про функціонування даних банківських рахунків, а тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000935 від 25.07.2018, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239-1, ч. 3 ст. 239-2, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 206 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- документи про рух грошових коштів по розрахункових рахунках:
1.№№ НОМЕР_1 (валюта Українська гривня) в період з 25.07.2017 по 05.02.2018, що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
2.№ НОМЕР_2 (валюта Українська гривня) в період з 25.07.2017 по 31.01.2018, що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1