Справа №766/1923/19
н/п 1-кс/766/1894/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.03.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0001678 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0001678 заступника начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів стосовно виконання договору № 1 від 30.08.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме договору, додатків до договору та додаткових угод, проектно-кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3, рахунків, договорів про здійснення технічного нагляду, платіжних доручень, накладних, документів, що свідчать про якість використаних матеріалів, та їх вилучення.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001678 від 20.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12.06.2018 до Херсонського відділу поліції ГУПН в Херсонській області надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням бюджетними коштами у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ). Відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2017 року отримувало державні кошти від таких установ на території Херсонської області, як ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ХМР, ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 загальною сумою понад 1 млн. 481 тис. грн.

Встановлено, що 30.08.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір № 1, яким передбачено виконання останнім капітального ремонту будинку культури. На виконання зазначеного договору на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вересня грудня перераховано кошти у сумі 172438,6 грн., з яких ПДВ - 34487,72 грн.

В подальшому встановлено, що, відповідно до податкової декларації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вересень 2017 року, не внесено до податкової звітності відомості щодо закупівлі матеріалів для капітального будинку культури на суму 87894 грн., у тому числі ПДВ на суму 14649 грн.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у декларацію з податку на додану вартість за грудень 2017 року не внесено виконання капітального ремонту кухні Дар`ївського ясла-садка на суму 47022,65 грн., з яких ПДВ 7837,1 грн.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у декларацію з податку на додану вартість за грудень 2017 року не внесено виконання капітального ремонту будинку культури на суму 84004,67 грн., з яких ПДВ 14000,77 грн.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування встановлено про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складських та будь-яких інших приміщень, автомобільного чи іншого транспорту, устаткування, а також трудових ресурсів у достатній кількості що необхідно для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Отже, з метою встановлення об`єктивних обставин, що свідчать про фактичне виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з капітального ремонту будинку культури на загальну суму 172438,6 грн., виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме договору № 1 від 30.08.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », додатків до договору та додаткових угод, проектно-кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3, рахунків, договорів про здійснення технічного нагляду, платіжних доручень, накладних, документів, що свідчать про якість використаних матеріалів.
Вищевказані документи мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування, без їх дослідження неможливо об`єктивно з`ясувати обставини використання бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати засади кримінального провадження.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0001678 заступнику начальника СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів стосовно виконання договору № 1 від 30.08.2017, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме договору, додатків до договору та додаткових угод, проектно-кошторисної документації, актів форми КБ-2в, КБ-3, рахунків, договорів про здійснення технічного нагляду, платіжних доручень, накладних, документів, що свідчать про якість використаних матеріалів, та можливість їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1