СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/523/19
ун. № 759/1422/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000445 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2019 до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_3 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_4 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_5 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_6 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_7 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_8 відкритий 12.12.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.01.2015 по день надання доступу до документів та Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому слідчої групи доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в письмовому та електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом №01 о/с від 15.01.2014 Приватним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю ОСОБА_5 призначено на посаду ректора ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до пункту 5.4 Статуту приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), затверджений протоколом №1 загальних зборів учасників від 20.01.2004 року, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_4 за №13075 від 05.04.2004 ректор діє в межах наступних повноважень: вирішує питання діяльності Інституту, затверджує його структуру і штатний розпис; видає накази і розпорядження, обов`язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 ; затверджує положення про структурні підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 ; діє від імені Інституту без довіреності та представляє без довіреності Інститут у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед учасниками; є розпорядником майна і коштів Інституту; затверджує та виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки; призначає та звільняє першого проректора, проректорів по напрямках Інституту після погодження з Загальними зборами учасників; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, в тому числі керівників структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 ; контролює фінансово-господарську діяльність, ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової звітності відокремлених структурних підрозділів Інституту, погоджує їх кошториси та штатні розклади, приймає рішення про притягнення до відповідальності керівників відокремлених структурних підрозділів Інституту, в тому числі філій та представництв; забезпечує охорону праці, дотримання законності та порядку; визначає функціональні обов`язки працівників та затверджує посадові інструкції; формує контингент осіб, які навчаються в Інституті; відраховує та поновлює на навчання осіб, які навчаються в інституті; затверджує та контролює виконання навчальних планів і програм; контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни; забезпечує дотримання службової та державної таємниці; здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією навчально-виховної та культурно-масової роботи, станом фізичного вихованні і здоров`я, організовує побутове обслуговування учасників навчально-виховного процесу та інших працівників інституту; подає на затвердження Загальним зборам трудового колективу Інституту правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його; відповідає за провадження освітньої діяльності в Інституті, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження будівель та іншого майна; створює робочі та дорадчі органи для вирішення основних питань діяльності відповідно до Статуту, а також визначає їх повноваження; звітує щорічно перед Загальними зборами учасників та Загальними зборами трудового колективу Інституту.

Враховуючи вище викладене ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді ректора ІНФОРМАЦІЯ_5 та технологій виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та тим самим є службовою особою юридичної особи приватного права.

При цьому, з травня 2018 р., більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, по теперішній час ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді ректора ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_6 проректором з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю та ОСОБА_7 Головного бухгалтера Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю очолила стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників групи, функцій кожного з учасників, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та створенні умов та обставин, відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, пов`язаних з законністю перебуванням іноземця на території України.

Дана протиправна діяльність відбувалась систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_5 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_5 та всіх учасників організованої неї злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_5 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання, розробила єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були сприяти у незаконному переправлені осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуком осіб, які за грошову винагороду підшукували іноземців, які бажають в`їхати на територію України у власних справах під приводом навчання у вищому навчальному закладі та, маючи особисті цілі не пов`язані з навчанням, отримати посвідку на тимчасове проживання на території України під приводом навчання у вищому навчальному закладі, та в подальшому забезпечити виготовлення таким особам запрошень для іноземців від Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання візи типу «D» навчальної, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити їм грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати їм грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України.

ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, та з метою невикриття правоохоронними органами її злочинної діяльності, під приводом роботи у приватному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою злочинною групою, яку вона почала формувати у травні 2018 року, обравши направленість її діяльності сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, поєднаному з вимаганням, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду.

Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції ОСОБА_5 , передбачаючи настання негативних наслідків від вказаної діяльності та бажаючи їх настання з метою отримання матеріальної вигоди, особисто підібрала її учасників.

При невстановлених досудовим розслідуванням обставинах до злочинної групи, яку очолила ректор Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , увійшли проректор з міжнародних зв`язків вказаного приватного вищого навчального закладу ОСОБА_6 та бухгалтер зазначеного навчального закладу ОСОБА_7 .

Всі учасники групи проживають на території України, орієнтуються та володіють законодавством України в сфері надання навчальних послуг іноземним студентам у вищих навчальних закладах України, порядком та правилами перетину державного кордону України іноземцями та їх законного перебування на території України, та при цьому використовують низький рівень знань іноземців законодавства України, державної мови та економічно встановлених цін у сфері освітніх та соціальних послуг на території України.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, яка полягала в існуванні між учасниками групи стабільних відносин, у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочинів, постійного мобільного зв`язку між організатором та іншими учасниками групи, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій.

Так, формуючи склад організованої групи ОСОБА_5 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебуваючи на посаді ректора вказаного вищого навчального закладу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_6 , яка є службовою особою приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває на посаді проректора з міжнародних зв`язків Вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також ОСОБА_7 , яка є службовою особою приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває на посаді Головного бухгалтера зазначеного вищого навчального закладу участь у запланованих нею злочинах, а саме: сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, повідомивши останнім свої умови та наміри щодо механізму його вчинення. Отримавши від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 добровільну згоду на спільну злочинну діяльність у складі організованої групи, ОСОБА_5 , за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробила злочинний план, який довела до відома ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за яким їх дії були направлені на досягнення єдиної злочинної мети.

Стійкість організованої групи ОСОБА_5 забезпечувала за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій завданнями і метою існування організованої групи було налагодження системи з пошуку іноземців, сприянні останнім у наданні запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах з метою отримання іноземцями візи типу «D» навчальної, які бажають в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, а також створення умов та обставини відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав пов`язаних із перетином державного кордону України та перебуванням на території України.

Між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв`язки. Характерним було обговорення спільних проблем пов`язаних із злочинною діяльністю, визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, злочинна діяльність прикривалась діяльністю приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для спілкування використовувалися різні засоби зв`язку типу мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та умовні назви.

За час існування організованої групи між її керівником ОСОБА_5 та її учасниками ОСОБА_6 та ОСОБА_7 існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, дотримання правил конспірації, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення законспірованих розмов між собою, чітке та злагоджене виконання покладених ролей.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на одержання грошових коштів від сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів, в порушення вимог ст.ст. 9, 12 Закону України «Про державний кордон України» та ст. 9 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», а також одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, ОСОБА_5 розробила та довела всім учасникам організованої групи план протиправної діяльності, відповідно до якого функції учасників організованої злочинної групи розподілялись наступним чином:

ОСОБА_5 , як організатор злочинної групи, будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебуваючи на посаді ректора вказаного навчального закладу, здійснювала загальне керівництво організованою групою по вчиненню злочинів, пов`язаних із сприянням незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаного з вимаганням, та контроль за діями інших учасників організованої злочинної групи; особисто контролювала кількість видання запрошень для іноземців від приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та листи-підтвердження для посольств України в іноземних державах шляхом їх підписання, набирала під приводом навчання до вказаного навчального закладу іноземців, які бажають перебувати на території України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням; брала участь у вимаганні грошових коштів у іноземних студентів, підборі учасників групи; планувала вчинення злочинів та розподіляла функції учасників групи для досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам; розподіляла незаконне отримання винагороди від кримінальних правопорушень між іншими учасниками групи; підтримувала постійний зв`язок між членами організованої злочинної групи через засоби телефонного зв`язку та під час особистих зустрічей.

Згідно розробленого злочинного плану, ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи на посаді проректора вказаного навчального закладу з міжнародних зв`язків, та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених функцій, особисто приймала участь у сприянні незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів шляхом пошуку іноземців, які бажають отримати візи типу «D» навчальної, в`їхати на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням, наданням таких запрошень за встановлену ОСОБА_5 та узгодженою іншими учасниками групи грошову винагороду; одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, шляхом створення умов та обставин відповідно до яких іноземні студенти вимушені були платити учасникам організованої групи грошові кошти за різні соціально-економічні послуги, а у разі несплати встановленої ними суми грошових коштів, останні вимагали сплати даних грошових коштів, обмежуючи та погрожуючи обмеженням їх законних прав, а саме: зберігали при собі посвідку на тимчасове проживання в Україні іноземного студента та відмовлялись її повертати іноземцю до сплати останнім обумовленої ними суми грошових коштів, погрожуючи при цьому відрахуванням з вищого навчального закладу та депортацією з України; з метою прикриття протиправної діяльності організованої групи направляла осіб для сплати грошових коштів за протиправну діяльність до ОСОБА_7 , яка під приводом касира отримували зазначені грошові кошти.

Згідно із заздалегідь узгодженим планом злочинної діяльності та розподіленими між усіма учасниками організованої групи функціями ОСОБА_7 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права - приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та перебуває на посаді Головного бухгалтера вказаного навчального закладу отримувала під виглядом касира вищого навчального закладу грошові кошти від осіб, направлених до неї ОСОБА_6 , за сприяння незаконного переправлення осіб через державний кордон України наданням засобів та одержанні службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднаному з вимаганням, та передавала їх організатору групи ОСОБА_5 , для їх розподілення між учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою отримання незаконних прибутків, попередньо зорганізувавшись у стійке об`єднання шляхом забезпечення протягом тривалого часу стабільного складу групи, яке супроводжувалось особистими зустрічами та телефонними зв`язками, розподіливши ролі та функції між собою, вчинили умисні тяжкі злочини у сфері недоторканності державного кордону України, пов`язані з незаконним переправленням осіб через державний кордон України, та злочини у сфері службової діяльності пов`язаної з одержанням службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе чи третьої особи, за вчинення дій з використанням наданих їй повноважень в інтересах того хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди за наступних обставин:

Так, 19.01.2018 відповідно до запрошення на навчання приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), громадянин Ісламської ОСОБА_8 прибув до міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою навчання у вказаному вищому навчальному закладі, де його зустріла проректор з міжнародних зв`язків вказаного навчального закладу ОСОБА_6 . Під час вказаної зустрічі ОСОБА_6 повідомила Бурхану, що він має передати їй грошові кошти в сумі 2730 доларів США за послуги медичної страховки, оформлення посвідки на тимчасове проживання, прописки та інші послуги. У свою чергу, Бурхан, так як мав необхідну суму грошових коштів, беззаперечно передав їй вказані грошові кошти, при цьому не отримав від ОСОБА_6 будь-якої квитанції, яка б підтверджувала факт їх отримання. При цьому, ОСОБА_6 , діючи під керівництвом ОСОБА_5 та узгоджено із ОСОБА_7 , пообіцяла останньому організувати виготовлення у встановленому законом порядку посвідку на тимчасове проживання на території України в органах державної міграційної служби з терміном навчання у вищому навчальному закладі.

У травні 2018 р. (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) проректор приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, діючи умисно та з корисливих мотивів, використовуючи надані їй повноваження, маючи злочинний умисел направлений на одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9 , поєднаному з вимаганням та вчинене у складі організованої групи, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей викликала до свого службового кабінету Бурхана приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Перебуваючи у своєму службовому кабінеті, ОСОБА_6 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах ОСОБА_9 , повідомила останньому про необхідність сплати ним грошових коштів в сумі 2500 доларів США за оформлення йому посвідки на тимчасове проживання на наступний навчальний рік та оплату навчання за наступний рік. Також остання, погрожуючи відрахуванням ОСОБА_9 з приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та депортацією з України, наказала йому, щоб ОСОБА_9 передав їй на зберігання посвідку на тимчасове проживання в Україні.

Боячись бути відрахованим з вказаного навчального закладу Бурхан передав ОСОБА_6 свою посвідку на тимчасове проживання в Україні.

03.07.2018, проректор приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 500 доларів США у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

24.07.2018 ОСОБА_6 , реалізовуючи спільний злочинний умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, прибула разом із Бурханом до ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_3 , після чого залишила у себе посвідку на тимчасове проживання № НОМЕР_10 на ім`я останнього, яку зобов`язалась передати Бурхану після отримання залишкової грошової суми коштів в сумі 2000 доларів США.

27.11.2018, близького 11 год. 00 хв., головний бухгалтер вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівки останньої, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 28000 грн 00 коп. у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

06.12.2018, близького 14 год. 30 хв., головний бухгалтер вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно та з корисливих мотивів, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми неправомірної вигоди для себе, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень, діючи згідно вказівок останніх, отримала він ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 29000 грн 00 коп. у якості частки за оформлення посвідки на тимчасове проживання.

Крім цього, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи, сприяли наданням засобів, у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді проректора з міжнародних зв`язків Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Товариство з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи відповідно до розподілених ролей, 23.08.2018 запропонувала ОСОБА_10 під приводом навчання у вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грошову винагороду у сумі 50 доларів США виготовити запрошення на навчання до вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іноземним студентам з метою оформлення візи категорії «D» (навчальної) та організувати отримання посвідки на проживання в Україні особам, які бажають потрапити на територію України у власних цілях, не пов`язаних з навчанням.

В подальшому, 22.11.2018 ОСОБА_10 погодився на пропозицію ОСОБА_6 та надав їй документи на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме фотографії закордонних паспортів та документи про освіту.

ОСОБА_6 , у свою чергу повідомила про дану ситуацію ОСОБА_5 , як організатору та керівнику злочинної групи.

Отримавши погодження від ОСОБА_5 , ОСОБА_6 виготовила проекти запрошень на навчання до вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на зазначених осіб та узгодила з ОСОБА_5 їх передачу ОСОБА_10 за грошову винагороду, шляхом їх підписання у останньої.

28.11.2018, приблизно о 12 год. 00 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , у вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при особистій зустрічі за попередньою домовленістю, ОСОБА_6 повідомила про необхідність сплати грошових коштів в сумі 100 доларів США за запрошення на навчання громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та Vo Cong Hau, ІНФОРМАЦІЯ_10 , головному бухгалтеру ОСОБА_7 , яка була обізнана з протиправною діяльністю групи та активно підтримувала її.

Далі, ОСОБА_12 передав ОСОБА_7 грошові кошти еквівалентом в сумі 100 доларів США та повернувшись до кабінету ОСОБА_6 , отримав від неї запрошення на навчання у вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на громадян Республіки В`єтнаму ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Отримані грошові кошти учасники організованої групи розподілили на власний розсуд.

Для здійснення своєї протиправної діяльності зазначені особи використовували Приватний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ.

В ході проведення досудового розслідування з ДФС України отримано відомості згідно з Єдиним банком даних про платників податків юридичних осіб та Журналом реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 15.01.2019, відповідно до яких Приватний вищий навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується (користувалось) банківськими рахунками в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), а саме: № НОМЕР_2 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_3 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_4 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_5 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_6 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_7 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_8 відкритий 12.12.2018.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Київської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000445 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 368-3 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках Приватного вищого навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_3 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_4 відкритий 20.11.2017; № НОМЕР_5 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_6 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_7 відкритий 30.10.2017; № НОМЕР_8 відкритий 12.12.2018 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити (здійснити виїмку), з 01.01.2015 по день надання доступу до документів, а саме: реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій; документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо; первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги; договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок; договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України дати розпорядження службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення копій вище перелічених документів в письмовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_1