Справа №127/6590/19
Провадження №1-кс/127/3864/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000035 від 21.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що група осіб, діючи в м. Вінниця, під виглядом здійснення господарської діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, шахрайським шляхом заволодіває чужими грошовими коштами, за наступних, відомих на даний час, обставин:

Невстановленими на даний час особами, було зареєстровано суб`єкт господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке відповідно до даних про юридичну особу здійснює господарську діяльність в АДРЕСА_1 , директором являється громадянка ОСОБА_4 , яка також являється і його засновником. До видів діяльності підприємства згідно КВЕД відносяться різного роду консультативні послуги.

Відповідно до інформації отриманої в ході виконання доручення слідчого, встановлено, що група осіб, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, маскуючись під створений суб`єкт господарювання, під виглядом діяльності з торгів цінними паперами (акціями, облігаціями, ф`ючерсами, опціонами) на фінансових ринках, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, СІР телефонію, залучаючи до вчинення протиправного діяння інших осіб, яким не відомо про протиправні наміри злочинців, спонукають їх до здійснення телефонних дзвінків на абонентські номери потенційних потерпілих, під час розмови з останніми їм повідомляється можливість заробітку коштів за рахунок участі в торгах цінними паперами та інш. У випадку їх згоди, з ними контактують інші особи з числа групи, так звані брокери» та переконують у легальності, справжності та вигідності для них, участі в торгівлі цінними паперами, спонукають перерахувати кошти на вказану ними мережеву платформу. В подальшому, надаючи неправдиву інформацію про стан світових ринків заволодівають якомога більшою кількістю грошових коштів, які потерпілі будучи введеними в оману добровільно перераховують у вказаний злочинцями спосіб, а в подальшому повідомляють потерпілим про невдалі торги, чи в інший спосіб звинувачують саме їх у втраті коштів.

Відповідно до інформації, якою на даний час володіє орган досудового розслідування , відношення до вказаного вище підприємства мають ряд осіб які діють у місті Вінниця, підбирають операторів колл-центру, інструктують їх, надають списки абонентів до яких необхідно телефонувати, здійснюють загальне управління офісом, безпосередньо підпорядковані іншим не встановленим на даний час особам.

Під час аналізу інформації отриманої під час проведення досудового розслідування встановлено, що група осіб які можуть бути причетні до вчинення злочину користуються мобільними телефонами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою підтвердження причетності вищевказаних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення факту вчинення ними інших кримінальних правопорушень схожого характеру, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носії), що мають доказове значення, є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію за період часу з 00:01 години 1 січня 2018 року до дати винесення ухвали слідчим суддею, про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження, дозволить виявити та встановити всіх учасників даного кримінального правопорушення, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, дозволить використати її як доказ злочинної діяльності, в інший спосіб встановити вищевказані відомості неможливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні електронних документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 та слідчому СВ Вінницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та містять інформацію про вихідні та вхідні дзвінки, відсилання/отримання текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період часу з 01.01.2018 року до 11.03.2019 року, із зазначенням:

-азимутів та адрес розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А);

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента А: унікального ідентифікатора СІМ-карти (IMSI), міжнародного ідентифікатора кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ);

-типів з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

-дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

-ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента А (абонентів Б).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя