Справа № 161/4306/19
Провадження № 1-кс/161/2440/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Луцької місцевої прокуратури Волинській області юриста першого класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Луцької місцевої прокуратури Волинській області юрист першого класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що в провадженні Луцької місцевої прокуратури Волинській області перебуває кримінальне провадження за № 0000019 від 01.03.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.10.2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підприємством «ПІК» було укладено договір № 1 по виконанню підрядних робіт по утепленню фасаду музичної школи смт. Торчин, з терміном виконання робіт до 31.12.2017 року та на підставі укладеного договору 30.10.2017 року перераховано авансовий платіж в розмірі 370544,70 грн.

27.11.2017 року між вказаними підприємствами було укладено додаткову угоду № 1 про розірвання договору підряду № 1 від 20.10.2017 у зв`язку із несприятливими погодними умовами для виконання підрядних робіт.

В ході проведення допиту в якості свідка директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що кошти авансу в сумі 370544,70 грн. не були повернені підприємством «ПІК» комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використані для придбання будівельних матеріалів для виконання підрядних робіт по утепленню фасаду музичної школи смт. Торчин, а в подальшому використані директором підприємства «ПІК» ОСОБА_5 на об`єкти, підрядником по яких було підприємство «ПІК». Аналогічні покази надала головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Таким чином, в діях директора підприємства «ПІК» ОСОБА_5 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а саме проведення почеркознавчих експертиз та, в подальшому, судово-економічної експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення у підприємства «ПІК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оригіналів ряду документів.

Окрім того, отриманні у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав у ньому наведених та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012 року) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому клопотання в частині вилучення оригіналів документів підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження прокурору Луцької місцевої прокуратури Волинській області юристу першого класу ОСОБА_3 та за дорученням слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Листа директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вих. № 10-09/3 від 10.09.2018 року та інших документів переписки з приводу виконання підрядних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт утеплення фасаду музичної школи смт. Торчин, Луцького району, Волинської області», за договором № 1 від 20.10.2017 року.

2) Договору №1 від 20.10.2017 по «Капітальному ремонту утеплення фасаду музичної школи смт. Торчин, Луцького району, Волинської області», додаткової угоди № 1 до договору підряду від 20.10.2017 року на виконання підрядних робіт з «Капітального ремонту утеплення фасаду музичної школи смт. Торчин, Луцького району, Волинської області» та інших документів, які були укладені між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та підприємством «ПІК» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стосуються утеплення фасаду музичної школи смт. Торчин, Луцького району, Волинської області.

3) Касової книги за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.

4) Видаткових та прибуткових касових ордерів (корінці до ордерів) за період з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року, які підтверджують придбання будівельних матеріалів для виконання підрядних робіт по утепленню фасаду музичної школи смт. Торчин.

5) Договору відповідального безоплатного зберігання № 1 від 24.11.2017 року (об`єкт: «Капітальний ремонт утеплення фасаду музичної школи смт. Торчин, Луцького району, Волинської області»), акт передачі на відповідальне безоплатне зберігання обладнання від 24.11.2017 року (об`єкт: «Капітальний ремонт утеплення фасаду музичної школи смт. Торчин, Луцького району, Волинської області).

6) Документів, які підтверджують факт придбання товарно-матеріальних цінностей підприємством «ПІК» за кошти авансу в розмірі 370 544,7 грн., отриманого від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також: видаткової накладної №1337 від 11.12.2017 на придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП « ОСОБА_7 » на суму 55 925, 00 грн., видаткової накладної №1202 від 07.11.2017 на придбання товарно-матеріальних цінностей у ПП « ОСОБА_7 » на суму 7092,8 грн., видаткової накладної №281 від 31.10.2017 на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 35903,23 грн., видаткової накладної №353 від 22.11.2017 на придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 10845,77 грн., накладна №13 від 12.11.2017 на придбання товарно-матеріальних цінностей у ФОП ОСОБА_8 на суму 253400,00 грн. та документів, що підтверджують постачання придбаних товарно-матеріальних цінностей за вищевказаними накладними від продавців товарно-матеріальних цінностей.

7) Документів на підтвердження використання товарно-матеріальних цінностей, які були придбані за кошти авансу у розмірі 370 544,7 грн. підприємством «ПІК», які надійшли від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням використання на конкретні об`єкти виконання робіт з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів цих документів.

А також надати можливість ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів:

1) Наказів про призначення, посадових інструкцій, договорів про повну матеріальну відповідальність директора, головного бухгалтера, завідуючого складом, інших матеріально-відповідальних осіб підприємства «ПІК» упродовж з 01.09.2017 року по 01.01.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1