УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_2 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОК ІНФОРМАЦІЯ_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_10 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні виїмки та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів/належної якості завірених копій декларацій про початок будівельних робіт, декларацій-дозволів, документальних матеріалів, що стали підставами для їх видачі щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення, а також іншої дозвільної документації за наступними адресами: АДРЕСА_1 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_13 , забудовник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ); АДРЕСА_3 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_15 , забудовник ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_18 , забудовник ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ); ЖК на Блока, ЖК ІНФОРМАЦІЯ_19 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_21 , ЖК на Шевченка, забудовник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця); АДРЕСА_6 , забудовник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ); м. Вінниця, вул. Стрілецька, ЖК ІНФОРМАЦІЯ_23 , забудовник ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ); АДРЕСА_8 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_24 , забудовник ОК ІНФОРМАЦІЯ_25 ; АДРЕСА_9 , забудовник Компанія ІНФОРМАЦІЯ_26 , генпідрядник будівництва ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Хмельницька обл.); АДРЕСА_7 , забудовник ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 ), які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_11 , конт. тел. НОМЕР_17 ).

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів/належної якості завірених копій декларацій про початок будівельних робіт, декларацій-дозволів, документальних матеріалів, що стали підставами для їх видачі щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення, а також іншої дозвільної документації за вищевказаними адресами, та їх вилучення, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_27 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_27 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до декларацій про початок будівельних робіт, декларацій-дозволів, документальних матеріалів, що стали підставами для їх видачі щодо будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення, а також іншої дозвільної документації за наступними адресами: АДРЕСА_1 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_13 , забудовник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_2 ); АДРЕСА_3 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_15 , забудовник ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); АДРЕСА_4 ІНФОРМАЦІЯ_18 , забудовник ПП ОСОБА_5 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_5 ); ЖК на Блока, ЖК ІНФОРМАЦІЯ_19 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_20 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_21 , ЖК на Шевченка, забудовник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_22 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 , м. Вінниця); АДРЕСА_6 , забудовник ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_7 ); м. Вінниця, вул. Стрілецька, ЖК ІНФОРМАЦІЯ_23 , забудовник ПП ОСОБА_6 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ); АДРЕСА_8 , ЖК ІНФОРМАЦІЯ_24 , забудовник ОК ІНФОРМАЦІЯ_25 ; АДРЕСА_9 , забудовник Компанія ІНФОРМАЦІЯ_26 , генпідрядник будівництва ПП ОСОБА_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , Хмельницька обл.); АДРЕСА_7 , забудовник ОК ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_10 ), які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_27 , за адресою: АДРЕСА_11 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копій.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: