Справа № 202/1269/19
Провадження № 1-кс/202/2041/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000524.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з 14.08.2018 по 13.10.2018 невстановлені особи шляхом обману, під приводом продажу товару, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 82063 грн.
Так, 14.08.2018 ОСОБА_5 , через Всесвітню мережу Інтернет, а саме в соціальній мережі Instagram, за посиланням на інстаграм-аккаунт ательє ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 зв`язавшись з адміністратором Аліною (к.т. НОМЕР_1 ), зробила замовлення на пошив шуби.
Після обговорення деталей ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на картку ОСОБА_6 , к.т. НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 , в розмірі 54709 гривень. Після того, як ОСОБА_5 повідомили про те, що шуба готова, нею було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 27354 грн. на вищезазначену картку.
08.09.2018 з відділення № НОМЕР_4 у м. Дніпро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відправлено товар від ОСОБА_6 до ОСОБА_5 на відділення № НОМЕР_5 , м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
10.09.2018 ОСОБА_5 у приміщенні відділення № НОМЕР_5 , м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримала шубу, яка не відповідала власній вартості та якості. Відправник повернути гроші відмовився, пообіцявши переробити товар в найближчі строки.
13.10.2018 з відділення № НОМЕР_6 у м. Дніпро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 було відправлено шубу на ім`я ОСОБА_5 до відділення № НОМЕР_5 , м. Миколаїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка знову виявилася неналежної якості. Після цього працівники ательє Levrina на зв`язок з ОСОБА_5 виходити перестали.
Під час досудового розслідування було встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13.06.2018, 2 125400, відповідно до ст. 55 Господарського Кодексу України, є суб`єктом господарювання. Також було встановлено точну адресу місцезнаходження вказаного ательє: АДРЕСА_1 .
Крім того встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), 20.08.2018 уклав з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договір купівлі-продажу №20/08-18 на закупівлю шкурки норки NAFFA у кількості 20 штук та фурнітури. Сума договору складає суму всіх видаткових накладних, складених відповідно до договору (п.2.1. договору). Строк дії договору до 31.12.2018.
На виконання договору №20/08-18 від 20.08.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » складено рахунок-фактуру №20-08-1 від 20.08.2018 та видаткову накладну №СН-0000003 від 20.08.2018 про продаж шкурки норки NAFFA у кількості 20 штук, вартістю 2 990 грн. за одиницю, на загальну суму 57 800 грн. та фурнітури у кількості 6 штук, вартістю 333 грн. 50 коп. за одиницю, на загальну суму 2 000 грн., всього на суму 59 800 грн.
ФОП ОСОБА_6 у готівковій формі здійснено розрахунок з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за придбаний товар, шляхом внесення до каси підприємства в період з 20.08.2018 по 24.08.2018 грошових коштів у сумі 10 000 грн. за кожен день, на загальну суму 50 000 грн. та 27.08.2018 у сумі 9 800 грн., тобто всього на суму 59 800грн. (квитанції №20/08-18 від 20.08.2018, №21/08-18 від 21.08.2018, №22/08-18 від 22.08.2018, №23/08-18 від 23.08.2018, №24/08-18 від 24.08.2018 та №27/08-18 від 27.08.2018,)
Разом з тим, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державна реєстрація юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) здійснена 22.12.2018 (номер запису: 1 068569), що викликає сумніви у достовірності та законності взаємовідносин товариства з ФОП ОСОБА_6 . Крім того, 22.12.2018 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) взято на облік в ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000524 встановлено дані, котрі можуть свідчити, що ФОП ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном (грошовими коштами ОСОБА_5 ), шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом надання послуг з пошиття не якісної норкової шуби, достовірно знаючи, що між ним на ОСОБА_5 відповідний письмовий договір не укладався, з метою подальшого ухилення від повернення коштів за неякісне виконання договірних зобов`язань, здійснив закупівлю неякісного товару (сировини) та фурнітури у невідомої особи.
Враховуючи викладене, з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння ФОП ОСОБА_6 шляхом обману чи зловживання довірою належних ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 82 063 грн. під приводом виготовлення та продажу товару (шуби), необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів, які містяться у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме до документів, які підтверджують чи спростовують факт укладення та виконання умов договору купівлі-продажу з ФОП ОСОБА_6 , а саме: договорів на придбання товару (сировини); розрахункових документів (розрахункових квитанцій); документів, що підтверджують якість товару (сировини), їх відповідність стандартам, технічним умовам, санітарним нормам та іншим правилам і нормам на певний вид товару (сировини) тощо.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, причину неявки не повідомила.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000524 від 16.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , надати слідчим СВ Індустріального відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Індустріального ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Індустріального ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Індустріального ВП лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, а саме:

- договір купівлі - продажу №20/08-18 від 20.08.2018;

- рахунок фактуру № 20-08-1 від 20.08.2018 року;

- всі квитанції на оплату послуг за Договором №20/08-18 від 20.08.2018;

- видаткову накладну № СН-0000003 від 20.08.2018 року;

- акти приймання передачі товарів (сировини) за Договором №20/08-18 від 20.08.2018;

- документи, що підтверджують якість та походження товару (предмету Договору купівлі - продажу №20/08-18 від 20.08.2018): шкурок норки NAFFA у кількості 20 штук, їх відповідність стандартам, технічним умовам, санітарним нормам та іншим правилам і нормам, чинним в Україні тощо;

- статут Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 18 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1