Провадження № 1-кс/520/3483/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000838 від 14.09.2018, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора про арешт майна, прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництва у кримінальному провадженні № 0000838 від 14.09.2018, за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що, в період з 05.06.2018 по 07.09.2018 року невстановлені особи виготовили підроблену від імені померлої ОСОБА_4 довіреність, відповідно до якої вона доручає право на розпорядження належним їй на праві власності майном ОСОБА_5 , яку засвідчив та зареєстрував за № 625 від 07.09.2018 в реєстрі нотаріальних дій приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В подальшому, маючи корисливий мотив та реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме квартирою АДРЕСА_1 , використовуючи завідомо підроблений документ нотаріально засвідчену довіреність № 625 від 07.09.2018, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші невстановлені особи 10.09.2018 оформили договір купівлі продажу квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якого ОСОБА_5 , діючи як представник продавця, діючи від імені ОСОБА_4 , передав у власність, а ОСОБА_7 , діючи як представник покупця, прийняв у власність квартиру АДРЕСА_1 вартістю 573 608 гривень.

Разом з цим, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2018 до Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло повідомлення за фактом смерті ОСОБА_4 , яке зареєстровано в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області за № 16186 від 04.06.2018. На місці події за зазначеним фактом складено протокол огляду місця події, в ході якого вилучались правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України та ІНН ОСОБА_4 , які в подальшому і були використанні з метою вчинення кримінального правопорушення.

05.06.2018 відомості за фактом смерті ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001948, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (з додатковою відміткою «природна смерть»). 05.06.2018 кримінальне провадження № 0001948 закрито на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України.

Крім цього, встановлено, що з метою приховування злочину, можливості оформлення продажу квартири, унеможливлення в подальшому ідентифікувати померлу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , невстановлені особи оформили її поховання як особи без визначеного місця мешкання, без зазначення повних анкетних даних та невірним записом прізвища. Таким чином, за результатом смерті ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено актовий запис про смерть № 6294 від 17.06.2018 громадянки ОСОБА_4 , 1960 року народження, БВММ, яка померла у травні 2018 року.

Таким чином, невстановлені особи, використовуючи вилучені під час огляду квартири АДРЕСА_1 оригінали документів ОСОБА_4 оформили довіреність № 625 від імені померлої, яку в подальшому використали при оформлені договору купівлі-продажу № 635.

Так, 20.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суд м. Одеси ОСОБА_8 від 14.03.2019 у справі № 520/12949/18 (провадження № 1-кс/520/3139/19) проведено виїмку документів у присутності голови ОСББ «Філатова 90» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та проживає по АДРЕСА_2 , а саме:

- оригінал документу, «Карточка прописка (Формы А)», на 1 арк.;

- оригінал документу, «Поквартирная карта (Формы Б)», на 1 арк.;

- оригінал документу, «запит прокурора Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 скерований до голови ОСББ «Філатова 90» від 30.08.2018 за№ (16-89)9457вих-18», на 1 арк.;

- оригінал документу, «відповідь на запит ОСББ «Філатова 90» скерована прокурору Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 від 31.08.2018 за № 6», на 1 арк.;

- оригінал журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90» на 79 арк.;

- оригінал журналу вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90»на 158 арк.,

Вищезазначені документи оглянуто, про що складено відповідний протокол та визнано речовими доказами.
З метою забезпечення збереження вилученого майна, сторона обвинувачення звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.
Прокурор в судове засідання не з`явився, разом з тим від останнього надійшла заява, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Представник ОСББ «Філатова 90» в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся належним чином, що підтверджується рапортом прокурора.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається з матеріалів клопотання, досудове розслідування в рамках даного кримінального провадження здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України.
Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що в ході виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів було вилучено документи, які відповідають критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки останні містять відомості на підтвердження факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України, а також містять відомості про осіб, які можуть бути причетними до вчинення таких кримінальних правопорушень, а тому такі документи можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, що свідчить про наявність необхідності в забезпеченні їх збереження.
За таких обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання прокурора, наявність правових підстав для його задоволення, беручи до уваги розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000838 від 14.09.2018, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Накласти арешт на :

-оригінал документу, «Карточка прописка (Формы А)», на 1 арк.;

-оригінал документу, «Поквартирная карта (Формы Б)», на 1 арк.;

-оригінал документу, «запит прокурора Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 скерований до голови ОСББ «Філатова 90» від 30.08.2018 за № (16-89)9457вих-18», на 1 арк.;

-оригінал документу, «відповідь на запит ОСББ «Філатова 90» скерована прокурору Одеської місцевої прокури № 2 ОСОБА_10 від 31.08.2018 за № 6», на 1 арк.;

-оригінал журналу реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90» на 79 арк.;

-оригінал журналу вихідної кореспонденції ОСББ «Філатова 90»на 158 арк.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1