У Х В А Л А

17 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що громадянин ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 329868 грн.
Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 403326 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», під приводом продажу квартир на будівництві кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.

Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є громадяни України: ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому необхідними проведеними заходами встановлено, що обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив Рівненська брама» проводить будівництво від імені Будівельної компанії «UBC», що здійснює свою діяльність за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26.

Так, 29.11.2018 слідчим відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.11.2018, №569/22371/18 проведено санкціонований обшук в нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Староконстянтинівське шосе, 26, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:

-Ген. план забудови по вул. Костромська та Гагаріна в м. Рівне на 2 арк;

-Макет житлового комплексу Рівненська брама на 15 листах;

-Флеш-носій марки «GOOD-RAM» ємкістю 8-GB;

-Оригінали накладних в кількості 19 штук;

-Видаткові накладні в кількості 3 штук;

-Квитанції про оплату в кількості 15 штук (банківські виписки);

-Квитанції та накладні, що стосуються діяльності «Рівненської брами» на 19 аркушах;

-Копії договорів пайової участі в будівництві із додатками в кількості 7 штук на 36 аркушах;

-Договори позики про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в кількості 4 штук, на 4 аркушах;

-Статут ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 17 арк. (копія);

-Копії виписок по рахунках на 46 аркушах;

-Копії протоколів зборів в кількості 3 штук, на 7 аркушах;

-Рахунки фактури із накладними на 7 аркушах (оригінали);

-Витяг з платіжної системи на 2 аркушах;

-Копія комерційної пропозиції в кількості 2 шт., на 3 арк.;

-Акти звірки взаємних розрахунків, здачі-прийняття робіт на 31 аркуші;

-Копія акту обстеження земельної ділянки на 1 аркуші;

-Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву на 1 аркуші;

-Копія наказу №2к від 07.07.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія наказу №30106 від 30.06.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія листа на 1 аркуші;

-Копії довідок на 13 аркушах;

-Копія повідомлення на 1 аркуші;

-Копії реквізитів на 5 аркушах;

-Одиниці розцінки на практично виконані роботи на 2 аркушах;

-Довідка про вартість будівельних робіт на 1 аркуші;

-Договори генерального підряду в кількості 2 штук, на 15 аркушах;

-Договір від 17 квітня 2015 року на 1 аркуші;

-Договір зворотної фінансової допомоги від 10.07.2015 р. на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 03.04.2014 на 2 арк.;

-Копія договору на виконання підготовчих робіт від 15.01.2015 р. на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 27.05.2008 р. на 1 арк.;

-Будівельний генеральний план на 1 арк. (копія);

-Лист директору ТОВ «Реноме-Євробуд» на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

-Реєстр виданих довідок станом на 24.07.2017 на 1 арк.;

-Реєстр договорів ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 11 арк.;

-Угода про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року на 16 арк.;

-Додаткова угода до угоди про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року від 15.08.2014 р.;

-Договір про участь у фінансуванні проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх інженерних мереж водовідведення №107 РЄ від 23 листопада 2015 року;

-Копії договорів із додатками на 53 аркушах.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобами та знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007801 від 23.11.2017р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

29.11.2018 слідчим відділення СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.11.2018, №569/22371/18 проведено санкціонований обшук в нежитловому приміщенні за адресою: м. Хмельницький, вул. Староконстянтинівське шосе, 26, в ході якого було виявлено та вилучено наступні документи:

-Ген. план забудови по вул. Костромська та Гагаріна в м. Рівне на 2 арк;

-Макет житлового комплексу Рівненська брама на 15 листах;

-Флеш-носій марки «GOOD-RAM» ємкістю 8-GB;

-Оригінали накладних в кількості 19 штук;

-Видаткові накладні в кількості 3 штук;

-Квитанції про оплату в кількості 15 штук (банківські виписки);

-Квитанції та накладні, що стосуються діяльності «Рівненської брами» на 19 аркушах;

-Копії договорів пайової участі в будівництві із додатками в кількості 7 штук на 36 аркушах;

-Договори позики про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в кількості 4 штук, на 4 аркушах;

-Статут ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 17 арк. (копія);

-Копії виписок по рахунках на 46 аркушах;

-Копії протоколів зборів в кількості 3 штук, на 7 аркушах;

-Рахунки фактури із накладними на 7 аркушах (оригінали);

-Витяг з платіжної системи на 2 аркушах;

-Копія комерційної пропозиції в кількості 2 шт., на 3 арк.;

-Акти звірки взаємних розрахунків, здачі-прийняття робіт на 31 аркуші;

-Копія акту обстеження земельної ділянки на 1 аркуші;

-Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву на 1 аркуші;

-Копія наказу №2к від 07.07.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія наказу №30106 від 30.06.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія листа на 1 аркуші;

-Копії довідок на 13 аркушах;

-Копія повідомлення на 1 аркуші;

-Копії реквізитів на 5 аркушах;

-Одиниці розцінки на практично виконані роботи на 2 аркушах;

-Довідка про вартість будівельних робіт на 1 аркуші;

-Договори генерального підряду в кількості 2 штук, на 15 аркушах;

-Договір від 17 квітня 2015 року на 1 аркуші;

-Договір зворотної фінансової допомоги від 10.07.2015 р. на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 03.04.2014 на 2 арк.;

-Копія договору на виконання підготовчих робіт від 15.01.2015 р. на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 27.05.2008 р. на 1 арк.;

-Будівельний генеральний план на 1 арк. (копія);

-Лист директору ТОВ «Реноме-Євробуд» на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

-Реєстр виданих довідок станом на 24.07.2017 на 1 арк.;

-Реєстр договорів ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 11 арк.;

-Угода про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року на 16 арк.;

-Додаткова угода до угоди про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року від 15.08.2014 р.;

-Договір про участь у фінансуванні проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх інженерних мереж водовідведення №107 РЄ від 23 листопада 2015 року;

-Копії договорів із додатками на 53 аркушах.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 29.11.2018р. в ході проведення санкціонованого обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 27.11.2018, №569/22371/18 за адресою: м. Хмельницький, вул. Староконстянтинівське шосе, 26, де фактично здійснює свою діяльність ТОВ «Український будівельний капітал», а саме на:

-Ген. план забудови по вул. Костромська та Гагаріна в м. Рівне на 2 арк;

-Макет житлового комплексу Рівненська брама на 15 листах;

-Флеш-носій марки «GOOD-RAM» ємкістю 8-GB;

-Оригінали накладних в кількості 19 штук;

-Видаткові накладні в кількості 3 штук;

-Квитанції про оплату в кількості 15 штук (банківські виписки);

-Квитанції та накладні, що стосуються діяльності «Рівненської брами» на 19 аркушах;

-Копії договорів пайової участі в будівництві із додатками в кількості 7 штук на 36 аркушах;

-Договори позики про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги в кількості 4 штук, на 4 аркушах;

-Статут ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 17 арк. (копія);

-Копії виписок по рахунках на 46 аркушах;

-Копії протоколів зборів в кількості 3 штук, на 7 аркушах;

-Рахунки фактури із накладними на 7 аркушах (оригінали);

-Витяг з платіжної системи на 2 аркушах;

-Копія комерційної пропозиції в кількості 2 шт., на 3 арк.;

-Акти звірки взаємних розрахунків, здачі-прийняття робіт на 31 аркуші;

-Копія акту обстеження земельної ділянки на 1 аркуші;

-Дозвіл на зняття та перенесення ґрунтового покриву на 1 аркуші;

-Копія наказу №2к від 07.07.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія наказу №30106 від 30.06.2017 р. на 1 аркуші;

-Копія листа на 1 аркуші;

-Копії довідок на 13 аркушах;

-Копія повідомлення на 1 аркуші;

-Копії реквізитів на 5 аркушах;

-Одиниці розцінки на практично виконані роботи на 2 аркушах;

-Довідка про вартість будівельних робіт на 1 аркуші;

-Договори генерального підряду в кількості 2 штук, на 15 аркушах;

-Договір від 17 квітня 2015 року на 1 аркуші;

-Договір зворотної фінансової допомоги від 10.07.2015 р. на 1 арк.;

-Копія договору купівлі-продажу корпоративних прав від 03.04.2014 на 2 арк.;

-Копія договору на виконання підготовчих робіт від 15.01.2015 р. на 3 арк.;

-Копія додаткової угоди від 27.05.2008 р. на 1 арк.;

-Будівельний генеральний план на 1 арк. (копія);

-Лист директору ТОВ «Реноме-Євробуд» на 1 арк., із додатками на 2 арк.;

- Реєстр виданих довідок станом на 24.07.2017 на 1 арк.;

-Реєстр договорів ОК «ЖБК «Рівненська брама» на 11 арк.;

-Угода про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року на 16 арк.;

-Додаткова угода до угоди про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного значення на вулицях Костромська та Гагаріна у місті Рівному №20 від 22 серпня 2007 року від 15.08.2014 р.;

-Договір про участь у фінансуванні проектування, будівництва та експлуатації зовнішніх інженерних мереж водовідведення №107 РЄ від 23 листопада 2015 року;

-Копії договорів із додатками на 53 аркушах.

Позбавити можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1