Справа № 392/1557/18
Провадження № 1-кс/392/90/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2019 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000477, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, посилаючись на те, що 24липня 2018 року до Маловисківського ВП ГУНП звернулась громадянка ОСОБА_4 та повідомила про те, що 23 липня 2018 року невідома особа шляхом обману, через картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа її коштами в сумі 5000 грн. Слідчий зазначив про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до абзацу 1 частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчим суддею встановлено, що 24 липня 2018 року слідчим до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, які вказують на ознаки вчинення злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 3).
Матеріалами справи підтверджується наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, що підтверджується протоколами допиту потерпілої.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які скоїли кримінальне правопорушення.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.
Слідчим слідчого відділення Маловисківського відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до банківських рахунків

№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

1) надати копії наступних документів:

документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 з анкетними даними про особу, яка відкрила даний рахунок;

документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 з анкетними даними про особу, яка відкрила даний рахунок;

документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22 липня 2018 року до 30 липня 2018 року;

документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 22 липня 2018 року до 30 липня 2018 року;

2) надати відомості чи здійснювався переказ коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 22 липня 2018 року до 30 липня 2018 року? Якщо так, то за допомогою яких банківських інструментів та в якому місці?

3) надати відомості про підключення розрахункового рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформацію про ІР-адреси з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 22 липня 2018 року до 30 липня 2018 року;

4) надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 22 липня 2018 року до 30 липня 2018 року.

Строк дії ухвали з 20 лютого 2019 року до 20 березня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина 1 статті 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя