БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний № 497/1923/18
Провадження № 1-кс/497/626/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2018 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.11.2018 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000487 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
З поданого клопотання вбачається, що 19.09.2018 року до Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 18.09.2018 року невстановлена особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 528 404.00 гривень.
Слідчим відділом Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області 19.09.2018 року за вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №0000487 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування з показань ОСОБА_5 встановлено, що 18.09.2018 року йому на мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В процесі розмови так званий ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що відкрита на його ім`я банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заблокована, та для її розблокування, йому необхідно продиктувати в телефонному режимі останні чотири цифри номеру цієї банківської картки і код безпеки з трьох цифр з зворотної сторони картки, що він і зробив. Після чого так званий ОСОБА_6 повідомив йому, що банківська картка успішно розблокована. На цьому їх розмова закінчилася. Після цього його мобільний номер НОМЕР_1 заблокувався.

Наступного дня, в Болградському відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому від працівників банку стало відомо, що 18.09.2018 року з його банківського рахунку зняті грошові кошти у сумі 528 404.00 гривень, які йому були нараховані державою в якості страхового відшкодування 13.09.2018 року. Тоді він здогадався, що напередодні йому насправді телефонував зловмисник, який шляхом обману, дізнався у нього реквізити його банківської картки, та незаконно заволодів його грошовими коштами.

Встановлено, що 18-19.09.2018 року з зазначеної банківської картки ОСОБА_5 зловмисником виконано 18 перерахувань різних сум грошей через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на чотири банківські карти, у тому числі 14 перерахувань переводилися на банківську карту ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Слідчий стерджує, що саме для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особистості зловмисника, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, є потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів по картковому рахунку ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 .
Вказана інформація і документи зберігаються в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи викладені в клопотанні, та просив клопотання задовольнити. Стверджував, що оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи - ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення. Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню на підставі слідуючого.
Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформації та документи, а саме: юридична справи особи на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 , відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку, фото- та видео зображення особи, яке було зафіксовано камерами в момент отримання у банкоматах грошових коштів, чи проводилася службова перевірки, чи підключена банківська карта до послуг Інтернет-банкінгу, відомості про номер телефону на який надходять смс-повідомлення, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначеної банківської карти, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація дійсно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Постановою начальника СВ Болградського ВП ОСОБА_7 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи старший слідчий Болградського ВП ОСОБА_3 , до складу групи у тому числі входить старший оперуповноважений СКП Болградського ВП ОСОБА_8 , який згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та оперуповноваженому ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито рахунок № НОМЕР_4 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15.09.2018 до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 , була пере випущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;
- фото- та видео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 , за період часу з 15.09.2018 до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_4 була пере випущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;
- відомості, чи проводилась за даним фактом керівництвом ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_4 службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;
- відомості, чи підключена до банківська карта № НОМЕР_4 до послуг Інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати який саме, номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , та інші операції, склавши про це відповідний протокол.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1