Справа № 761/5442/19
Провадження № 1-кс/761/3986/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001921 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001921 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001921, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 №572/629 передбачено низку заходів, у тому числі - передачу відкритому акціонерному товариству «Гідромеханізація» (нині - ПАТ «Гідромеханізація) у довгострокову оренду на 15 років земельної ділянки загальною площею 84,30 га для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва. 06.07.2007 між ВАТ «Гідромеханізація» та Київською міською радою був укладений Договір оренди земельних ділянок. Згідно з п. 2.1 зазначеного договору, ВАТ «Гідромеханізація» отримало в оренду земельні ділянки з цільовим призначенням «для розробки кар`єру піску № 7 для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва». На даний час, вказаній земельній ділянці загальною площею 84,30 га, на якій розміщений кар`єр піску № 7, присвоєно кадастровий номер: :90:283:0033.

11.03.2013 року на підставі наказу Держгеонадра від 21.02.2013 № 87 та постанови Київського апеляційного адміністративного суду від 20.12.2012 по справі № 2а-10703/12/2670 Держгеонадра надало дозвіл № 5738, на користування надрами, за яким ПАТ «Гідромеханізація» отримало можливість видобувати пісок в установленому законом порядку та з додержанням низки особливих умов, у тому числі й тих, що передбачені рішенням Київської міської ради від 28.12.2006 № 572/629. 11.03.2013 між ПАТ «Гідромеханізація» і Держгеонадра укладено угоду № 5738 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин, відповідно до п. 5.3. якої передбачено низку зобов`язань надрокористувача, у тому числі: - дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов`язаних з користуванням надрами; використовувати надра відповідно до цілей, для яких їх було надано.

На підставі вказаних документів, для виконання інженерної підготовки території житлових масивів у мікрорайоні Бортничі у Дарницькому районі м. Києва, посадові особи ПАТ «Гідромеханізація» на даний час із використанням власної спеціалізованої техніки (плавзасоби, автотранспорт тощо) здійснюють видобуток піску (надр) з дна озера Витовец та складування його у межах орендованої земельної ділянки.

Проте, посадові особи і акціонери ПАТ «Гідромеханізація» та інші невстановлені особи, видобуті з дна озера Витовец надра (пісок) не використовують згідно з вказаним вище цільовим призначенням, а через підставних осіб оприбутковують на свою користь та здійснюють їх продаж третім особам, які у свою чергу автотранспортними засобами вивозять пісок за межі земельної ділянки з кадастровим номером: :90:283:0033 та використовують його у власній комерційній діяльності. Тобто, представники ПАТ «Гідромеханізація» та інші особи, які купують пісок, розпоряджаються видобутим піском не як користувачі, а як власники надр.

Згідно з даними ПАТ «Гідромеханізація», які подані до контролюючих органів за Формою № 5-ГР (затверджено наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 14.03.2016 № 97), протягом 2015-2017 років обсяг видобутого на Бортницькому родовищі піску склав 1,75 млн. м3. При цьому на даний час на орендованій ПАТ «Гідромеханізація» земельній ділянці фактично здійснюється розробка кар`єру з використання плавзасобу- земснаряду. У зв`язку з цим, на орендованій ділянці площею 84,30 га утворилось озеро площею понад 35 га. Складований на березі пісок одразу після видобутку тракторами навантажується на вантажні автомобілі і вивозиться у невідомому напрямку за межі орендованої ділянки.

Заволодіння надрами відбувається шляхом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб, власників, акціонерів та інших представників ПАТ «Гідромеханізація», а також афілійованого з ним ТОВ «Інтер-інвест» (м. Київ, ), які готують бухгалтерську, звітну документації, укладають та виконують цивільні угоди на продаж та доставку (перевезення, постачання) товару своїм контрагентам, підписують розпорядчі документи з даного приводу, а також забезпечують встановлення і розвиток корупційних зв`язків з представниками органів влади, органів місцевого самоврядування та правоохоронних органів для безперешкодного ведення протиправного господарювання у зазначеній сфері.

Продаж такого піску здійснюється від імені ПАТ «Гідромеханізація» і ТОВ «Інтер-інвест». Протягом, 2015-2017 років обсяг проданого піску склав 1,75 млн. м3 на суму близько 150 млн. грн., чим державі в особі громади міста Києва завдано збитки на відповідну суму.

На виконання доручення в рамках даного кримінального провадження ГУ БКОЗ СБ України (лист від 25.10.2018 № 14/1-9093) встановлені дані щодо місць знаходження фізичних та юридичних осіб, у яких наявні відомості, документи, предмети і речі, які використовуються для протиправного, шляхом зловживання службовим становищем, заволодіння надрами, що завдає збитки державі в особливо великих розмірах: кар`єр піску № 7, який розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами :90:283:0031 та :90:283:0033, у мікрорайоні Бортничі Дарницького району м. Києва. На даній території розміщені тимчасові споруди, в яких зберігається робоча документація щодо обліку неправомірно вивезеного за межі кар`єру піску (надр), номери транспортних засобів, якими вивозився пісок, час вивезення тощо. Крім того, безпосередньо на кар`єрі з використанням спеціалізованої механізованої техніки, яка належить ПАТ «Гідромеханізація», проводиться навантаження піску на вантажні самоскиди для протиправного транспортування та подальшої переробки піску.

05.02.2019 року відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18.01.2019 р. у ході проведення обшуку за місцем розташування кар`єру піску № 7, який розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами :90:283:0031 та :90:283:0033, у мікрорайоні Бортничі Дарницького району м. Києва було тимчасово вилучено з битових вагончиків охорони при в`їзді на територію кар`єру піску № 7 вагончику два реєстратора моделі TVT model TD 2708TS-C із серійними номерами: TD2708TSC та TD2708TSC161210057, які фіксували на відео в`їзд та виїзд на територію кар`єру піску № 7.

Постановою старшого слідчого Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 від 05.02.2019 року вилучені речі в ході обшуку визнано речовими доказом у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення їх збереження як речових доказів, з метою проведення подальших судових експертиз вилучених предметів, запобігання їх передачі і відчуження іншим особам, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в суді підтримав вказане клопотання з підстав, наведених у ньому.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився, направив до суду письмові заперечення щодо клопотання.

Вислухавши доводи слідчого, вивчивши доводи клопотання та матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001921, від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 05.02.2019 р. відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 18.01.2019 року у ході проведення обшуку за місцем розташування кар`єру піску № 7 було тимчасово вилучено два реєстратора моделі TVT model TD 2708TS-C із серійними номерами: TD2708TSC та TD2708TSC161210057, які фіксували на відео в`їзд та виїзд на територію кар`єру піску № 7, які визнані речовими доказами.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Також, згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що вказане майно, яке 05.02.2019 р. було виявлено та вилучено під час обшуку, цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст.167, 170-174 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0001921 від 07.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: два реєстратори моделі TVT model TD 2708TS-C із серійними номерами: TD2708TSC та TD2708TSC161210057, вилучених 05.02.2019 року у ході проведення обшуку за місцем розташування кар`єру піску № 7, який розташований на земельних ділянках з кадастровими номерами :90:283:0031 та :90:283:0033, у мікрорайоні Бортничі Дарницького району м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя