Справа №766/1373/19
н/п 1-кс/766/1859/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000032 старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття та по теперішній час, відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, а також оригіналів документів щодо відкриття вказаних рахунків, та можливість вилучити вказані документи у відділенні № НОМЕР_3 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що відділом СУ ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000032, внесеного 18.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 27.12.2018 17.01.2019 група осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом обману, з використанням підроблених довіреностей на отримання коштів з ІНФОРМАЦІЯ_3 від імені громадян України, які мешкають на території АР Крим, наданих ними до відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, заволоділи коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 , спричинивши матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

З`ясовано, що протягом зазначеного періоду до ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з підробленими довіреностями для отримання гарантованих коштів з Фонду гарантування вкладів клієнтів, які мешкають на території АР Крим.

ОСОБА_5 видані кошти в загальній сумі 4810879,47 грн., ОСОБА_6 1179223,45 грн., ОСОБА_10 614450,90 грн., ОСОБА_8 564256,79 грн. та ОСОБА_9 400 тис. грн.
З вищевказаних коштів, кошти в сумі 6892386,73 грн. перераховані на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а інша частина в сумі 667423,88 грн. отримані через касу банку.
Таким чином, на теперішній час з метою об`єктивного підтвердження перерахування коштів, отриманих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні, на карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , а також з метою встановлення подальшого руху цих коштів та осіб, які їх отримували, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів за період з моменту їх відкриття по теперішній час, фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, а також оригіналів документів щодо відкриття вказаних рахунків.

Зазначена інформація знаходиться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить банківську таємницю та може бути вилучена лише на підставі ухвали слідчого судді.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по 06.02.2019 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за період з моменту відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 по теперішній час клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000032 старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому. Включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000032 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківки руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття по 06.02.2019 р., відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з наданням повного розшифрування проведених розрахунково-касових операцій: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, реквізити платників, які нададуть можливість ідентифікувати їх особистості, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, адрес місць зняття коштів по кожній операції,як на паперовому носії, так і в електронному вигляді,фото та відеозображень особи, якою знімалися кошти з цих рахунків, а також оригіналів документів щодо відкриття вказаних рахунків, та можливість вилучити вказані документи у відділенні № НОМЕР_3 ХОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1