Справа № 214/1163/19
1-кс/214/405/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07 лютого 2019 року по кримінальному провадженню № 0000870 внесеного до ЄРДР 12 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів
ВСТАНОВИВ:
13 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07 лютого 2019 року за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017 в якому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 які зроблені у її присутності, про що зареєстровано в реєстрі № 938,939, у разі необхідності з можливістю зняття копій та вилучення оригіналів нотаріальної справи, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 року по справі № 904/5344/16 визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 243 від 25.02.2013р.). В ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатору ОСОБА_6 ,, 13.12.2017 року стало відомо, що частка корпоративних прав в розмірі 15,05% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать боржнику, були злочинним шляхом відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , від імені якого діяв ОСОБА_8 місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , приватний нотаріус ОСОБА_5 та група інших невідомих осіб, порушили права та законні інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім цього були порушені права та інтереси кредиторів яких визнано грошові вимоги та включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по справі № 904/5344/16.

Відповідно до вимог ст.214 ч.1-4 КПК України відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаним фактом було розпочато досудове розслідування.

Встановлено, що юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АДРЕСА_5 .

Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

18.09.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Предметом забезпечення виконання зобов`язань виступають майнові права на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 15,05 % .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань на запит від 12.12.2017 за № засновниками (учасниками) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ЮГЛАСС ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД, АДРЕСА_6 , НІКОСІЯ, КІПР, розмір внеску до статусного фонду 40833335.20 грн.; « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (КОНТРОЛЕР) АДРЕСА_7 А « ІНФОРМАЦІЯ_5 (КОНТРОЛЕР) АДРЕСА_8 ;» « ІНФОРМАЦІЯ_5 (КОНТРОЛЕР) ІНФОРМАЦІЯ_6 , ГРЕЦІЯ, А822791» АДРЕСА_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду -7233335.20 гривень.

Згідно витягу з Ждиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на запит від 03.07.2018 року щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_11 , Засновниками (учасниками) юридичної особи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЕДРПОУ НОМЕР_3 адреса засновника: АДРЕСА_12 . Кінцевий Беніфіціарний власник (контролер) ОСОБА_9 , адреса засновника АДРЕСА_13 призначено представником юридичної особи у правовідносинах з третіми особами, ОСОБА_6 , керівник з 28.07.2016(виконує обов`язки керівника директора) являється головою комісії з припинення або ліквідації, дата запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи 12.12.2008, номер запису: 0045076.

На підставі договору Купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК30530431 від 18.09.2017 року у місті Дніпро ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 від імені якого діє ліквідатор ОСОБА_6 (на підставі свідоцтва № 243 від 25.02.2013) Постановою Господарського суду Дніпропетровської області про визнання банкрутом та призначення ліквідатора від 22.11.2016 року у справі № 904/5344/16 надалі «Продавець» з одної сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЕЖРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 від імені якого діє директор ОСОБА_8 (на підставі Статуту) надалі - «Покупець», з другої сторони. Договір укладено про наступне Продавець продав та передав Покупцю, а Покупець купив та прийняв від Продавця частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( далі за текстом-Товариство) в розмірі 15,05% статутного капіталу Товариства, що становить 7233335,20 гривень. Продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ліквідатор арбітражний керуючий ОСОБА_6 Покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » директор ОСОБА_8

18.09.2017 року у м. Дніпро ліквідатором арбітражною керуючою Марченко складено розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відчуження належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » частку у розмірі 15,05 % Статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що становить 7233335,20 гривень, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з чим вивести Товариство зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Уповноважити арбітражного керуючого ОСОБА_6 , про визнання банкрутом та призначення ліквідатора від 22.11.2016 р. у справі № 904/5344/16, діяти від імені та в інтересах Товариства перед будь якими третіми особами, у тому числі брати участь у Загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Крім того підписувати будь які документи, у тому числі протоколи Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори купівлі продажу частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на умовах на власний розсуд, а також інші документи, що прямо чи опосередковано стосуються відчуження (передачі) прав та обов`язків на частку або частину частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь будь - яких третіх осіб.

Так 18.09.2017 року у м. Дніпро на загальних зборах учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веденням ПРОТОКОЛУ № 2 який володіє 100 % статутного капіталу: ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), місцезнаходження: АДРЕСА_6 , в особі представника ОСОБА_7 який діє на підставі довіреності від 15.11.2016 р. 84,95 % голосів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місцезнаходження АДРЕСА_2 в особі ліквідатора-арбітражного керуючого ОСОБА_6 , яка діє на підставі Свідоцтва № 243 від 25.02.2013 Постанови Господарського суду Дніпропетровської області про визнання банкрутом та призначення ліквідатора від 22.11.2016 у справі № 904/5344/16, - 15,05% голосів.

Під час загальних зборів на порядку денному прийнято рішення надати згоду та затвердити продаж частки в статутному Товариства, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 15,05 % що становить 7233335,20 гривень, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Затвердити вибуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі складу учасників Товариства у зв`язку з відчуженням частки. Шляхом голосування «За» набрано 100 % голосів.

Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 які зроблено у її присутності, про що зареєстровано в реєстрі № 938,939 та стягнуто плати відповідно до вимог статті 31 Закон України «Про нотаріат».

На підставі викладеного, виникла необхідність в отриманні документів, які були подані приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 місцезнаходження: АДРЕСА_1 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, необхідно отримати можливість вилучення всіх документів які були подані для засвідчення ліквідатором арбітражною керуючою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_7 протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК 30530431 від 18.09.2017 року приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу - ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в якій також клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представника приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу про місце, день та час слухання було повідомлено належним чином, однак останній в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу, судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково, з таких підстав.

Згідно витягу з кримінального провадження внесеного 12.04.2018 року до ЄРДР під №0000870 розпочато досудове розслідування по кримінальному правопорушенню, передбаченому ч. 1 ст. 388 КК України (а.с. 3).
Відповідно до вищевказаного витягу, постановою господарського суду Дніпропетровської області від 22.11.2016 року по справі № 904/5344/16 визнано банкрутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором Банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_6 (свідоцтво № 243 від 25.02.2013р.). В ході здійснення ліквідаційної процедури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ліквідатору ОСОБА_6 ,, 13.12.2017 року стало відомо, що частка корпоративних прав в розмірі 15,05% ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать боржнику, були злочинним шляхом відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , від імені якого діяв ОСОБА_8 місце реєстрації: АДРЕСА_4 ), таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , приватний нотаріус ОСОБА_5 та група інших невідомих осіб, порушили права та законні інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », окрім цього були порушені права та інтереси кредиторів яких визнано грошові вимоги та включено до реєстру вимог кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по справі № 904/5344/16. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Слідчим до клопотання також додано копію протоколу №2 загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.09.2017 року, за змістом якого, приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , які здійснено в присутності приватного нотаріуса (а.с. 9-10).

Разом з тим, з пояснень представника потерпілого ОСОБА_6 зокрема вбачається, що підпис останньої та печатку « ОСОБА_10 » на протоколі загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 18.09.2017 року було підроблено. При цьому, підроблений підпис ОСОБА_6 було посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (а.с. 15-17).

Таким чином, в зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017, в якому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , які зроблені у її присутності, які в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000870 від 12 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній, згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Щодо зобов`язання надати можливість вилучення зазначених документів оперуповноваженим СКП Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , вважаю за необхідне відмовити, з таких підстав.
У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.19) ч.1 ст.3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в клопотанні лише слідчому ОСОБА_3 , як стороні зазначеного кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166 КПК України,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 07 лютого 2019 року по кримінальному провадженню № 0000870 внесеного до ЄРДР 12 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів приватного нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , а саме протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІК 30530431, у місті Дніпро, Україна, 18.09.2017, в якому приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_5 засвідчено справжність підписів ліквідатора арбітражного керуючого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та представника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , які зроблені у її присутності, що зареєстровано в реєстрі № 938,939, у разі необхідності з можливістю зняття копій та вилучення оригіналів нотаріальної справи, що перебувають за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1