Справа 165/3347/18
Провадження 1-кс/165/1310/18
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 грудня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000200 від 16.02.2018 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.02.2018 близько 14 год. невстановлена особа шляхом зловживанням довірою під приводом продажу комп`ютерних комплектуючих на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " заволоділа грошовими коштами у сумі 38280 грн., чим спричинила ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 16 лютого 2018 року внесено відомості до ЄРДР №0000200 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 10.02.2018 близько 09 год. він здійснював перегляд сайтів у мережі інтернет із метою пошуку та придбання відео карт GTXGFORS 1070 AERO та інших комп`ютерних комплектуючих, маючи намір придбати три такі відеокарти. На одному сайті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов потрібні йому відеокарти і комп`ютерні комплектуючі із 15-ти відсотковою різницею із іншими сайтами. ОСОБА_6 зателефоновував за вказаним на сайті номером телефону та здійснив попереднє замовлення, а саме: 3 відеокарт GTXGFORS 1070 AERO, материнської плати, оптичної мишки і ССД-диску на загальну суму 38280 грн., після чого домовилися про здійснення повної оплати та отримання у термін до трьох днів товару шляхом доставки кур`єрською службою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переказ грошей у сумі 38280 грн. потерпілий ОСОБА_6 здійснив через касу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , о 14 год. 11.02.2018, після чого телефоном повідомив представника сайту про те, що гроші перерахував на рахунок, вказаний на сайті, а саме: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Окрім того потерпілий ОСОБА_6 зазначив, що товар йому у вказаний термін не надійшов, а після неодноразових звернень до представника сайту про повернення коштів позитивного результату не отримав, гроші не повернуті.

Слідчий зазначає, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення для приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу, а саме: копії банківської роздруківки виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (власник якої невідомий), адреси банкоматів, відділів (відділень), де відбулося зняття грошових коштів за період часу із 10.02.2018 по 31.03.2018 та анкетних даних власника картки, а саме: дата народження місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта.

Слідчий вказує, що оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та/або іншому слідчому СВ, оперативному працівнику СКП Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю із можливістю їх вилучення, а саме: копій банківської роздруківки виписки про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 (власник якої невідомий), адреси банкоматів, відділів (відділень), де відбулося зняття грошових коштів за період часу із 10.02.2018 по 31.03.2018, анкетних даних власника картки (дата народження, місце проживання, коли і де була видана картка, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка здійснювала вказані операції по вказаному картковому рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати документи через Філію "Волинське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1