_________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/5773/19
УХВАЛА
Іменем України
17.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000428 відомості про яке 30.05.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 відомості про яке 30.05.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочаті за матеріалами перевірки УСБУ в Одеській області відносно службових осіб комунального підприємства, що діє на території Одеської області, які за попередньою змовою між собою, протягом тривалого часу привласнюють бюджетні кошти, що виділяються з місцевого бюджету на потреби вказаного комунального підприємства, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що директор комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , перебуваючи у змові з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_6 , шляхом використання свого службового становища, шляхом створення та використання злочинних схем розтрати та привласнення в особливо великих розмірах бюджетних коштів, що виділяються с місцевого бюджету, в тому числі шляхом нарахування заробітної плати на осіб, які фактично ніколи не були працевлаштовані та шляхом укладення угод з підконтрольними підприємствами, через які виводяться та привласнюються бюджетні кошти.

Впровадження протиправних механізмів розтрати та привласнення бюджетних коштів та контролюються головою ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Так, встановлено, що однією із схем привласнення бюджетних коштів є оформлення директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та бухгалтером вказаного підприємства ОСОБА_6 ряду осіб (так звані «мертві душі»), які фактично ніколи не працювали на вказаному підприємстві, ніяких робіт не виконували, про те на них нараховуються кошти виділені з місцевого бюджету. Встановлено, що протягом 2018 року вищевказані службові особи, керуючись корисливим наміром, з метою особистої наживи, підготували документи та зарахували до роботи на вказане комунальне підприємство 43 особи, які ніколи не працювали на вказаному підприємстві, а грошові кошти нараховані в якості заробітної плати присвоюються посадовими особами вказаного підприємства.

Іншою протиправною схемою привласнення бюджетних коштів, яку використовуються службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 є створення та залучення підконтрольних підприємств для укладення договорів на виконання підрядних робіт на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись злочинним умислом направленим на привласнення бюджетними коштами, постійно укладає договори на виконання підрядних робіт на підконтрольні підприємства:

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з жовтня 2017 року по листопад 2018 року укладено 18 угод з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3 569 261,21 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В період з листопада 2016 року по листопад 2017 року укладено 13 угод з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 4 513 340 грн.;

- ПП « ОСОБА_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . В період з жовтня 2016 року по грудень 2018 року укладено 12 угод з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3 793 513 грн.;

- ФОП ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_4 . В період з вересня 2016 року по березень 2019 року уклав 9 угод з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1 404 499 грн.;

- ФОП « ОСОБА_11 », ІПН НОМЕР_5 . В період з березня 2017 року по січень 2019 року укладено 28 угод з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3 173 613 грн.;

- ФОП « ОСОБА_12 », ІПН НОМЕР_6 . В період з жовтня 2016 року по лютий 2019 року укладено 3 угоди з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 1 770 883, 80 грн.;

- ФОП « ОСОБА_13 », ІПН НОМЕР_7 . В грудні 2017 року уклав угоду з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 99 976 грн.

- ФОП ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_8 . В період з жовтня 2016 по березень 2019 року ФОП ОСОБА_14 укладено 21 угода з ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 3 581 114 грн.;

В ході досудового розслідування зібрано докази, які підтверджують що вказані підприємства мають ознаки фіктивності та підконтрольні ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а бухгалтерський облік та бухгалтерський контроль вказаних підприємств, комунального підприємства та селищної ради здійснює ОСОБА_6 .

Крім того, до СУ ГУНП в Одеській області з ІНФОРМАЦІЯ_4 ДЗЕ НПУ надійшли матеріали щодо фактів привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення державних закупівель «Поточного ремонту (утеплення будівлі) ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 108 229 грн. Відповідно до вказаних матеріалів вбачається, що для виконання вказаних робіт ІНФОРМАЦІЯ_1 уклала з ФОП ОСОБА_14 договір підряду №24 від 05.03.2019 відповідно до умов якого потрібно було виконати ремонт (утеплення будівлі) ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Великодолинське. В подальшому на рахунок ФОП « ОСОБА_14 перераховано бюджетні кошти в розмірі 199 969 гривень.

Однак, з отриманих матеріалів вбачаться що вказані роботи взагалі не проводились, але акти виконаних робіт були складені та підписані, що свідчить про умисне на заволодіння бюджетними коштами та невиконання робіт відповідно до укладеного договору.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуються протиправний механізм розтрати та привласнення бюджетних коштів, шляхом залучення підконтрольних фізичних та юридичних осіб, через які освоюються бюджетні кошти. В подальшому отримані кошти переводяться в готівку яка привласнюється та розподіляться між ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 .

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати рух коштів по підприємствам та ФОП, за допомогою яких присвоюються бюджетні кошти.

До суду надійшла заява від слідчого про розгляд клопотання в його відсутність.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000428 відомості про яке 30.05.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії, надати (забезпечити): старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000428 від 30.05.2018 року або за дорученням слідчого оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівникам Управління Служби безпеки України в Одеській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації про рух грошових коштів по усіх рахунках, які були закриті та на даний час відкриті на ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в період часу з 01.01.2016 по 16.05.2019.Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1