печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №0002472 від 09.10.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

08.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0002472 від 09.10.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором першого першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0002472 від 09.10.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.

Невстановлені слідством особи, діючи на території м. Києва, Київської, Полтавської областей з метою прикриття своєї незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, створили ряду конвертаційно-транзитних суб`єктів господарської діяльності, до складу яких входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_9 ), які перебувають на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_12 та являються підконтрольними підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та інших підприємств з ознаками фіктивності протягом 2017 2018 років створили видимість придбання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму 32,1 млн. грн. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Проведеним аналізом наявних в матеріалах провадження документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » протягом 2017-2018 років відобразило придбання продукції шляхом внесення недостовірних даних до первинних бухгалтерських документів, тобто здійснило декларування «фіктивних» операцій з метою формування податкового кредиту з податку на додану вартість. Службові особи підприємства подавали до податкових органів звітність у якій відображали дані щодо придбання активів у резидентів, що мають ознаки фіктивності.

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) зареєстрували податкові накладні на загальну суму 32 105 678 грн., однак вказані підприємства не мають жодних ресурсів для здійснення господарської діяльності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » використовувало банківські рахунки: відкриті в банківських установах.

Враховуючи викладене, у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів, яка знаходиться в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з цим, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №0002472 від 09.10.2018 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях, в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у м. Києві (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ; філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , а саме: - документів, які містять інформацію з моменту відкриття по 08.11.2018 про будь-які рахунки, які належать та відкривались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- документів (виписок) про рух коштів по рахунках, які належать або відкривались для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по 08.11.2018 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення);

- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття рахунка по 08.11.2018;

- договорів, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з моменту їх відкриття по 08.11.2018;

- SWIFT-повідомлення на підставі яких зараховувались кошти на рахунки, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

- документів, які містять інформацію про відкриті депозитні/сейфові скриньки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_5 , код НОМЕР_13 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/55133/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1