печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000022 від 18.09.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які перебувають у володінні Ф" ІНФОРМАЦІЯ_1 .ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000022, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2015-2018 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи у змові з власниками та керівниками комерційних структур, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також рядом ФОП серед яких ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ОСОБА_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) привласнили державні кошти, які перебували в їх віданні в особливо великих розмірах.
Згідно реєстраційних даних вказаних вище підприємств отриманих ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України наступні суб`єкти господарювання мають відкриті в Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) банківські рахунки: ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Слідчий вказує, що з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках відкритих ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) у період з 01.01.2015 по 15.05.2018, а також дослідження документів юридичних справ зазначених клієнтів Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках вказаними вище юридичними особами.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні Ф" ІНФОРМАЦІЯ_1 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_3 , а також слідчим котрі входять до слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості про клієнтів Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ), а також рахунків означених підприємств: ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також рахунків означених підприємств: №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та інших банківських рахунків, які були використані для перерахування у період з 01.01.2015 по 15.05.2018 грошових коштів даними юридичними особами, та про проведення у приміщенні Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) вилучення наступних документів:
- виписки руху коштів по рахунках №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , а також інших рахунках в національній та іноземних валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.01.2015 по 15.05.2018 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді у форматі .xls та .txt;
- копій юридичних справ ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки зазначених юридичних осіб, документів які надавались в ході обслуговування вказаних рахунків;
- копій документів як в печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документів щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (договорів з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями вказаними підприємствами;
- копій виписок з журналу експорто-імпортних операцій Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ",КИЇВ (МФО НОМЕР_17 ) за операціями ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ N 136 від 24.03.1999 року;
- копій документальних матеріалів (реєстри електронних копій ВМД та інші документи), що стали підставою для поставлення/зняття з контролю ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) по контрактам з нерезидентами;
- копій договорів-доручення, копії векселів, які пред`являлися для погашення та перерахування грошових коштів, акти пред`явлення векселів до сплати та інші документи відповідно до яких здійснювалось зарахування/списання грошових коштів на рахунки ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договори, контракти);
- копії кредитних справ ФОП ОСОБА_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
- укладені у період із 01.01.2015 по 15.05.2018 (кредитні договори, договори застави, державні акти на право власності на земельні ділянки, кредитні заявки позичальників, повідомлення про умови кредитування, свідоцтва про реєстрацію СПД, баланси СПД, договори поруки, акти огляду заставного майна, експертні висновки їх вартості, висновки щодо перевірки фінансового стану позичальників та поручителів, дозволи на видачу кредитів, рішення кредитного комітету, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, довідки з банку про наявну кредитну заборгованість, витяги з Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про податкові застави, розпорядження бухгалтерії про відкриття кредитних рахунків та рахунків для обліку нарахованих процентів, розпорядження банку на видачу коштів, видаткові ордери, виписки про рух коштів по кредитних справах з розшифровкою платежів (назви, код ЄДРПОУ або ідентифікацій код, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу, призначення та дати платежів, номерів платіжних документів), виписки з бухгалтерії щодо оплати по кредитним угодам, відомості стосовно кредитного інспектора по справах), та інші документи, що містяться в кредитній справі клієнта згідно регламенту видачі кредитів банку.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/59154/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1