Номер провадження 1-кс/333/433/19
Номер справи 333/926/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання ст.слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000474 від 09 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000474 від 09 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 08 лютого 2019 року до Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від представника юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що 14 серпня 2018 року з використанням кредитної картки № НОМЕР_1 , яка належала померлому ІНФОРМАЦІЯ_2 клієнту ОСОБА_5 , співмешканкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , через ПК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було оформлено шість договорів по програмі «Миттєва розстрочка» на суму 8320 гривень кожен, усього на загальну суму 49920 гривень.

Дані грошові кошти були отримані 14 серпня 2018 року та 15 серпня 2018 року в банкоматах банку Caza 4654 Caza 4651, чим АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була спричинена майнова шкода на вищевказану суму.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступне.

Допитаний в якості представника потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , повністю підтвердив, відомості, викладені у заяві про вчинений злочин та додав, що банкомати, з яких здійснювалися зняття грошових коштів, розташовані по вул.. Чумаченка у Космічному мікрорайоні м. Запоріжжя.

Крім того, було опитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий пояснив, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер його батько ОСОБА_5 . Приблизно через тиждень після його смерті, його співмешканка на ім`я ОСОБА_8 передала йому кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належала покійному батькові. Далі, він зняв із вказаної картки кредитні грошові кошти у розмірі 400 гривень. Після цього, на протязі деякого часу, він замінив номер телефону батька, який був прив`язаний до вказаної кредитної картки, на свій номер телефону. Далі, він зайшов до персонального кабінету системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був прив`язаний до кредитної картки, та оформив шість кредитних договорів, проте отримав негативні відповіді. Наступного дня, йому прийшли повідомлення про зарахування на картку грошових коштів. Далі він зняв грошові кошти у банкоматах на суму понад 40000 гривень.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту вчинення злочинних дій ОСОБА_7 , виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- про операції, що проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- про рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- відеозаписів (фотознімків) щодо зняття коштів у банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;
- про спосіб та пристрої, за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- про операції, що проводились по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням IP адрес пристроїв, з допомогою яких здійснювався доступ, та номерів мобільних телефонів цих пристроїв (за наявності), за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- про результати службової перевірки служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному фатку (в разі наявності відповідного висновку перевірки).
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вважає за необхідне отримати тимчасовий доступ до речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ст. слідчий у судове засідання не з`явилася, але надала суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000474 від 09 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України, без її участі. Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 09.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000474).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ст.слідчого Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000474 від 09 лютого 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який також здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474, тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- про операції, що проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- про рух коштів по карті № НОМЕР_1 за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- відеозаписів (фотознімків) щодо зняття коштів у банкоматах по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку;
- про спосіб та пристрої, за допомогою яких проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- про операції, що проводились по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням IP адрес пристроїв, з допомогою яких здійснювався доступ, та номерів мобільних телефонів цих пристроїв (за наявності), за період з 09.08.2018 року по 15.08.2018 року;
- надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- про результати службової перевірки служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному фатку (в разі наявності відповідного висновку перевірки).
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18 березня 2019 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1