Справа № 686/2243/19
УХВАЛА

04 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0007030,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Як зазначено в клопотанні, 24.10.2018 року близько 14:00 год., невстановлена особа під приводом блокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 39 905 грн., чим спричинила їй матеріального збитку на вказану суму.

Дане кримінальне правопорушення 30.10.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0007030, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказаними грошовими коштами незаконно заволоділи із карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький роздруківок про рух коштів по вищевказаному картковому рахунку, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, а також всієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти, в період з 22.10.2018 року по 26.10.2018 року.

Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області

ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 22.10.2018 року по 26.10.2018 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, а також усієї наявної інформації про власника рахунку та рахунків, на які перераховувались кошти.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницький ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 04 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: