Справа № 201/599/19
Провадження № 1-кс/201/523/2019
УХВАЛА

21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про залучення експерта та проведення експертного дослідження,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадження №0000070, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 15.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, в обґрунтування якого зазначив наступне.

СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 15.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 пособничав у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТД «Алкост» (код 39722485) з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході досудового розслідування допитано у якості свідка директора та засновника ТОВ «ТД «Алкост» (код 39722485) ОСОБА_4 , який в ході допиту спростував своє відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства та зазначив, що погодився перереєструвати вказане товариства на своє ім`я без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

В відділі реєстрації юридичних осіб та ФОП Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради було вилучено реєстраційну справу ТОВ «ТД «Алкост» (код 39722485), в якій містяться документи з підписами виконаними ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у спеціальних знаннях для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у зв`язку з чим, у даному кримінальному провадженні необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою дослідження достовірності підписів, виконаних від імені ОСОБА_4 , в вилучених у державного реєстратора документів, які були підставою для перереєстрації ТОВ «ТД «Алкост» (код 39722485).

Статтею 242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права .

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) виклад обставин, якими обґрунтовуються доводи клопотання;

4) вид експертного дослідження, що необхідно провести, та перелік запитань, які необхідно поставити перед експертом.

До клопотання також додаються копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.

3. Клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

4. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог частини другої цієї статті, повертає його особі, яка його подала, про що постановляє ухвалу.

5. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення клопотання.

6. Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

7. До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

8. При задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, яка звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245цього Кодексу.

9. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений.

Дослідивши клопотання та надані докази суд приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог частини другої статті 244 КПК України, та особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, довела, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 242- 244 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000070.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

- Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Голова Зборів» в Протоколі №01/07/2016 від 25.07.2016 загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «Торгівельний дім «Алкост»?

- Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Голова Зборів» в Реєстрі присутніх на загальних зборах в особі єдиного учасника ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» від 25.07.2016?

- Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис та написані прізвище, імя, по - батькові від імені ОСОБА_4 в графі «Статут затвердив та підписав» на останньому аркуші Статуту ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» (код 39722485) Нова редакція 2016 р. затвердженого Протоколом загальних зборів в особі єдиного учасника ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» №01/07/2016 від 25.07.2016?

- Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Директор ТОВ «ТД «Алкост» в Довіреності від 26.07.2016?

- Ким, ОСОБА_4 , чи іншою особою, виконаний підпис та написані прізвище, імя, по - батькові від імені ОСОБА_4 в Заяві щодо вступу до складу учасників ТОВ «Торгівельний дім «Алкост» від 25.07.2016?

Для дослідження експерту направити документи з реєстраційної справи ТОВ «ТД «Алкост» (код 39722485) вилучені у відділі реєстрації юридичних осіб та ФОП Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, а також експериментальні зразки почерку та підпису ОСОБА_4 , умовно-вільні (вільні) зразки підпису ОСОБА_4 (постанова і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протоколи допитів свідка ОСОБА_4 ).

Проведення судово-почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Кропивницького відділення Київського НДІСЕ Міністерства юстиції України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1