Ухвала

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів
Справа № 712/14297/18

Номер провадження1-кс/712/7166/18

22 листопада 2018 року м.Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001286 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчим СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 23 жовтня 2018 року в ЧРВП ЧВП ГУНП в Черкаській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР 23.10.2018 за № 0001286.

Встановлено, що 22.10.2018 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 19.10.2018 року близько 11 години 10 хвилин невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 3000 гривень (ЖЄО №7138 від 22.10.2018 року).

23.10.2018 року дані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001286 та надано правову кваліфікацію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході проведеного досудового слідства в якості потерпілого був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 19.10.2018 року на сайті «ОЛХ» в мережі Інтернет він натрапив на об`яву про продаж дров для опалення та вирішив придбати. Об`ява була від особи на ім`я ОСОБА_6 (м.т. НОМЕР_1 ) ID: НОМЕР_2 . Він до нього зателефонував та ОСОБА_6 в усній розмові повідомив йому, що возить дрова з Золотонішського лісхозу. В смс-сповіщенні ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 про необхідність оплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 на імя ОСОБА_7 грошових коштів у сумі 3000 гривень та обов`язково повідомити його про здійснений переказ, скинувши чек про оплату та точну адресу. 19.10.2018 року о 12 годині 12 хвилин ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував вищезазначені кошти та зателефонував до ОСОБА_6 . Також ОСОБА_5 надіслав останньому смс-сповіщення з фотографією чеку про оплату та зазначив свою точну адресу, куди необхідно доправити дрова. Після цього ОСОБА_6 перестав виходити на зв`язок.

На підтвердження слів потерпілого гр. ОСОБА_5 , що він дійсно перерахував грошові кошти, наявна копія квитанції з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . В даній квитанції зазначено суму грошових коштів, які переказано та частково номер рахунку, на який дані кошти було переказано з метою їх зняття отримувачем. Підтвердженням вчинення шахрайських дій є:

-Протокол допиту потерпілого гр. ОСОБА_5 , від 23.10.2018 р.;

-Копія квитанцій про переказ коштів, від 19.10.2018 р.;

-Протокол допиту свідка гр. ОСОБА_8 , від 28.10.2018 р.;

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілий гр. ОСОБА_5 через банк: ЦА АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код установи НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 переказав грошові кошти в сумі 3000 гривень шляхом здійснення операції термінового переказу громадянину з анкетними даними: ОСОБА_7 та дані кошти поміщені на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_3 , інформація про стан та рух грошових коштів з вище вказаного рахунку, що відповідно до операції термінового переказу коштів за умов даного банку, процес отримання коштів може бути проведений через будь-яке інше відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території України, та необхідні відомості щодо відділення банку в якому було знято ці кошти та анкетні дані осіб які здійснювали дану операцію, знаходяться в центральному апараті акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , так як йому підконтрольні та підзвітні похідні відділення, філії. Про проведені операції через систему термінових переказів свідчать квитанції із здійснених операцій за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування проводилися слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення особи злочинця та місцезнаходження грошових коштів ОСОБА_5 , якими заволоділи шахрайським шляхом, однак інформації, яка б представляла оперативний інтерес встановлено не було.

Враховуючи те, що злочинець при вчиненні шахрайських дій для заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 використовував систему термінових переказів банків та банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ЦА АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою отримання інформації щодо того в якому відділенні банку на території України було здійснено отримання коштів за даною операцією, того хто отримав грошові перекази надіслані потерпілим, які при цьому надавалися документи та відео з камер відео спостереження відділення банку в момент отримання переказу, так як іншим шляхом розкрити злочин, встановити особу злочинця не можливо.

В судове засідання слідчий звернувся з заявою, в якій клопотання підтримав та просив суд його розглянути в його відсутність та задовольнити з викладених підстав на підставі наданих документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання розглядається засідання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 23 жовтня 2018 року у кримінальному провадженні №0001286,у рамках яких було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме до речей та документів, які знаходяться в ЦА АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з метою отримання інформації щодо того в якому відділенні банку на території України було здійснено отримання коштів за даною операцією, того хто отримав грошові перекази надіслані потерпілим, які при цьому надавалися документи та відео з камер відео спостереження відділення банку в момент отримання переказу, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об"єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов"язати посадових осіб ЦА АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці, тобто можливість ознайомитись з нею та вилучити її, а саме: точної дати, місця зняття грошових коштів, повних анкетних даних особи, яка отримувала грошові кошти переказаних через систему термінових переказів потерпілим ОСОБА_5 , що були здійснені останнім через банк: ЦА АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код установи НОМЕР_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зроблених 19.10.2018 р. терміновим переказом на суму 3000 тис. грн., термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 , код авт. НОМЕР_6 та були переказані на анкетні дані особи, а саме на гр. ОСОБА_7 і нараховані на рахунок банку НОМЕР_3 , рух грошових коштів з даного рахунку в період з 12 години 12 хвилин 19 жовтня 2018 року, відео на якому зафіксовано факт отримання грошових коштів вищевказаними особами, для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх вини, що в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в центральному апараті акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1