ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/489/19
Провадження № 1-кс/210/360/19

"30" січня 2019 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000196, відомості про яке внесені до ЄРДР 29.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2019 року слідчий слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 29.12.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майно шляхом обману.

17.10.2018 р. о 13 год. 45 хв. до Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з квітня по травень місяць 2018 року надмірно нараховано пенсію у сумі 10459,96 гривень ОСОБА_4 , який номер 01.03.2018 р.. Разом з цим, невідома особа, шляхом неповідомлення Пенсійного фонду про смерть ОСОБА_4 , який мешкав у АДРЕСА_1 , вказані грошові кошти зняла з особистого рахунку померлого.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з квітня по травень місяць 2018 року надмірно нараховано пенсію у сумі 10459,96 гривень ОСОБА_4 , який номер 01.03.2018 р.. Разом з цим, невідома особа, шляхом неповідомлення Пенсійного фонду про смерть ОСОБА_4 , який мешкав у АДРЕСА_1 , вказані грошові кошти зняла з особистого рахунку померлого.

Відповідно до довідки розрахунку наданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , в травні та квітні 2018 року ОСОБА_4 було нараховано пенсію у розмірі 5229,98 гривень за кожен місяць. В липні 2018 року на адресу Відділу с питань виплати пенсій № 12 ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_4 помер ІНФОРМАЦІЯ_2 в м. Ялта, Автономної Республіки Крим.

Після чого начальником Відділу з питань виплати пенсій № 12 ГУ Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, ОСОБА_5 було подано заяву до поліції, про виявлення безпідставного отримання пенсії невідомими особами, з рахунки ОСОБА_4 за період травень-квітень 2018 року, а також направлено запит до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повернення залишку пенсії з банківського рахунку за період з 01. 04.2018 р. до 31.05.2018 р. у сумі 10459, 96 грн..
Банком було надано відповідь, про те що може повернути залишок у розмірі 68,30 гри. Відділом бухгалтерії було встановлено, що 19.06.2018 року вищевказана сума була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Відповідно до свідоцтва про смерть наданого ІНФОРМАЦІЯ_5 видно свідоцтво про смерть ОСОБА_4 , Актовий запис № 546 від 26.06.2018 року, помер в м. Ялта, Автономної Республіки Крим.
Оскільки в даний час АР Крим є тимчасово окупованою територією, провести слідчі (розшукові) дії в м. Ялта не має можливості.
Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні місцезнаходження банкомату/терміналу чи відділення банку в якому могли бути зняті грошові кошти та особи яка зняла грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 (№ НОМЕР_1 ).
Просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 01.06.2018р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ШН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматов, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту зняттю готівкових коштів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудового розслідувань 29.12.2019 року за №0000196 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

З урахуванням наведених норм КПК України, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Криворізького РВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої-групи в даному кримінальному провадженні на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій документів, володільцем яких є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
-відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2018р. по 01.06.2018р. із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ШН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);
-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматов, за допомогою яких володільцем карткового рахунку № НОМЕР_1 , отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту зняттю готівкових коштів.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ,забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1