Справа № 202/40/19
Провадження № 1-кс/202/172/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Черкаси, громадянину України, освіта вища, старший оперуповноважений в особливо важливих справах оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, який зареєстрований та проживає у АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001391 від 08.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня листопада 2018 року старший оперуповноважений в особливо важливих справах оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, створював умови для вимагання та особисто вимагав у громадянина ОСОБА_7 , який представляє інтереси фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі по тексту - РНОКПП) НОМЕР_1 на підставі нотаріально посвідченої довіреності від 22.10.2018, яка зареєстрована в реєстрі за № 1190, неправомірну вигоду за не втручання у фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_8 , не здійснення заходів по ініціюванню податкових перевірок, проведення виїмок та обшуків об`єктів господарювання, які належить ФОП ОСОБА_8 .

З метою досягнення свого злочинного умислу, спрямованого на одержання неправомірної вигоди ст. о/у в ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 неодноразово викликав по мобільному телефону громадянина ОСОБА_7 до ГУ ДФС у Дніпропетровській області, яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17а.

Так, 15.11.2018 року приблизно об 11 год. 00 хв. ОСОБА_7 , на черговий виклик ОСОБА_5 , прибув до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на вул. Сімферопольська, 17а у м. Дніпро, де на прохідній його зустрів ОСОБА_5 , який записав його до якогось журналу та провів на 7-й поверх будівлі, до свого робочого кабінету, де знаходилось двоє його колег, яких він попросив вийти. Після чого, ОСОБА_5 у розмові із ОСОБА_7 повідомив останнього, що в ході розслідування кримінального провадження відносно суб`єктів господарювання, які займаються реалізацією фармацевтичної продукції на території Дніпропетровської області виявив у ФОП « ОСОБА_8 » порушення податкового законодавства, які полягають у заниженні обсягів товарообігу за 2016, 2017 та 2018 роки, що підтверджується зібраними ним матеріалами та отриманими доказами. Також, він пояснив, що дані заниження ФОП ОСОБА_8 робляться навмисне, з метою зменшення податкових платежів до бюджету, що фактично свідчить про наявність в діях ФОП ОСОБА_8 ознак кримінального правопорушення. На запитання ОСОБА_7 , що їм робити, ОСОБА_5 на калькуляторі набрав суму 10 000 та показав останньому, після чого ОСОБА_7 запитав, це десять тисяч доларів, на що ОСОБА_5 відповів, що так. Після цього, ОСОБА_7 попросив у ОСОБА_5 деякий час, щоб погодити його умови із ОСОБА_8 , так як сума велика, на що ОСОБА_5 відповів, що буде чекати від нього дзвінка.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 16.11.2018 приблизно об 11 год. 20 хв., ст. о/у в ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , будучи службовою особою правоохоронного органу, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, зустрівся із ОСОБА_7 у фірмовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться у АДРЕСА_2 , де під час розмови, у завуальовані формі, запевнив ОСОБА_7 у тому, що вразі передачі йому раніше обумовленої суми неправомірної вигоди, будь-яких питань з боку Державної фіскальної служби у Дніпропетровські області до ФОП ОСОБА_8 , стосовно виявлених ним порушень податкового законодавства, не буде і вказаний суб`єкт підприємницької діяльності буде спокійно здійснювати свою господарську діяльність на території Дніпропетровської області, на що ОСОБА_7 повідомив йому, що у нього із собою лише 7 тисяч.

Після цього, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_7 вийти з приміщення магазину на вулицю, де на ганку фірмового магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », біля будинку № 125 на пр-ті. Дмитра Яворницького у м. Дніпро, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 частину раніше обумовлено суми неправомірної вигоди у розмірі 7 тисяч доларів США, що за курсом НБУ (станом на 16.11.2018 становить 2 777 гривень за 100 доларів США) становить 194 390 грн.

Того ж дня, 16.11.2018 о 12 год. 00 год. старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (далі по тексту ст. о/у в ОВС ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області) ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.11.2018 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2018 року, відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб, тобто до 12 год. 00 хв. до 14.01.2019 року. А також визначено відносно підозрюваного ОСОБА_5 заставу у розмірі 2 000 000 гривен.

04 січня 2019 року слідчому судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 60 (шістдесят) днів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказував про наявність ризиків, передбачених п.п.1-3,5 ч.1 ст.177 КПК України, що дає беззаперечні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у даному кримінальному провадженні, а саме: вплинути на свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , так як підозрюваний на даний час займає посаду в правоохоронному органі; підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; підозрюваний може вчиняти інші злочини, так як на даний час займає посаду в правоохоронному органі.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання просив його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Підозрюваний у судовому засіданні підтримав захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0001391, заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 16.11.2018 року о 12 год. 00 год. старшого оперуповноваженого в особливо важливих справах оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

16.11.2018 року в порядку ст. ст. 276-278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України підтверджується наступними доказами: заявою громадянина ОСОБА_9 від 08.11.2018; показаннями свідка ОСОБА_9 від 12.11.2018 та 15.11.2018 щодо фактів створення умов, для вимагання та безпосередньо вимагання неправомірної вигоди ОСОБА_5 ; показаннями свідка ОСОБА_9 від 16.11.2018 щодо факту передачі ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 7 тис. доларів США; протоколом огляду грошових коштів від 15.11.2018; протоколом затримання ОСОБА_5 від 16.11.2018;висновком експерта №1/8.14/4687 від 12.12.2018;показаннями свідка ОСОБА_8 від 21.12.2018;постанова про визначення речових доказів від 19.12.2018;іншими матеріалами досудового розслідування.
З приводу доведення існування ризиків зазначених слідчим у клопотанні, передбачених п.п. 1-3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Згідно зі змістом клопотання, слідчий в обґрунтування наявності ризиків, передбачених п.п. 1-3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, зазначив, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у даному кримінальному провадженні, а саме: вплинути на свідків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , так як підозрюваний на даний час займає посаду в правоохоронному органі; підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; підозрюваний може вчиняти інші злочини, так як на даний час займає посаду в правоохоронному органі.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2018 року відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят діб, тобто до 12 год. 00 хв. до 14.01.2019 року із визначенням розміру застави у розмірі 2 000 000 гривен, із покладанням підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 08 січня 2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001391 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001391 від 08.11.2018 року до чотирьох місяців, тобто до 16.03.2019 року.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обґрунтованість існування ризиків, передбачених п.п. 1-3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, та встановлені під час судового розгляду обставини, вважає, що застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу неможливе, оскільки на даний час по зазначеному кримінальному провадженню ще не проведено усіх слідчих дій, спрямованих на перевірку отриманих доказів.

Крім цього, слідчий суддя, при вирішенні питання про продовження строку тримання під вартою, враховує дані ОСОБА_5 , якийпідозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна, який на даний час співпрацює зі слідством, який має місці соціальні зв`язки за місцем проживання, однак вважає, що слідчим матеріалами клопотання та прокурором в судовому засіданні доведено, що зазначені ризики переважують, а тому, не вбачає підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, який не забезпечить належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Крім того, враховуючи, що 19.11.2018 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розмір застави у розмірі 2 000 000 гривен та покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає можливим не змінювати розмір застави в розмірі 2 000 000 гривен, та продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_5 з можливістю внесення застави у розмірі, визначеної ухвалоюслідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 19.11.2018 року та покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176, 182, 183, 184, 193, 194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, до 14 години 00 хвилин 08 березня 2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1