Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі представника ТОВ «ВКФ МЕГА» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання представника ТОВ «ВКФ МЕГА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «ВКФ МЕГА» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000087 від 16 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19 грудня 2018 року, накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «ВКФ МЕГА» (код 39340219) у наступних банківських установах, в тому числі видаткові операції по даним рахункам: АТ «Полiкомбанк», МФО 353100 - рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - рахунок № НОМЕР_2 ; АТ "БТА Банк", МФО 321723 - рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПАТ "КРИСТАЛБАНК", МФО 339050 - рахунок № НОМЕР_10 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634 - рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", МФО 320371 рахунок № НОМЕР_15 ; Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - рахунок № НОМЕР_16 ; Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 рахунок № НОМЕР_20 .
Вказує, що службові особи ТОВ «ВКФ МЕГА» не є підозрюваними у даному кримінальному провадженні, обвинуваченими або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не є особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, не встановлено причетності ТОВ ««ВКФ МЕГА»» за вчинення злочину за викладених у клопотанні органу досудового розслідування обставин, а тому просить арешт скасувати.
В судовому засіданні представник ТОВ ««ВКФ МЕГА»» - адвокат ОСОБА_3 клопотання про скасування арешту майна підтримав з підстав, викладених в мотивувальній частині клопотання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про слухання справи був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення представника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Статтею 131 КПК України передбачено вичерпний перелік видів заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як убачається зі змісту ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19.12.2018 року про накладення арешту, заходи забезпечення кримінального провадження вжито на підставі наданих слідчим документів, у зв`язку з тими обставинами, що слідством встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, в тому числі: ТОВ «ВКФ МЕГА».
Установлено, що у наступних банківських установах вказаним товариством відкрито банківські рахунки, а саме: АТ «Полiкомбанк», МФО 353100 - рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - рахунок № НОМЕР_2 ; АТ "БТА Банк", МФО 321723 - рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПАТ "КРИСТАЛБАНК", МФО 339050 - рахунок № НОМЕР_10 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634 - рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", МФО 320371 рахунок № НОМЕР_15 ; Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - рахунок № НОМЕР_16 ; Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 рахунок № НОМЕР_20 .
Як убачається з матеріалів кримінального провадження, органом досудового розслідування проводиться розслідування злочинів за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 213, ч. 2 ст. 364 КК України.

На час розгляду клопотання про скасування арешту в суді представником ТОВ «ВКФ МЕГА» - адвокатом ОСОБА_3 , який не був присутнім при розгляді клопотання про накладення арешту на майно, надано витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №, договір поставки №147/17-д від 04.12.2017 року, платіжні доручення, податковий рахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 3 квартал 2018 року, квитанції, накладні, приймальні акти.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тобто представник ТОВ «ВКФ МЕГА» - адвокат ОСОБА_3 до свого клопотання відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України додав документи, які спростовують доводи прокурора.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Також, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчий суддя виходить з принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Виходячи з даних, що були здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки прокурор не з`явився в судове засідання та не висловив власну позицію щодо необхідності у забезпеченні арешту вказаного майна, а відтак клопотання підлягає задоволенню, збереження арешту грошових коштів в подальшому буде порушувати права юридичної особи.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання представника ТОВ «ВКФ МЕГА» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 19 грудня 2018 року, у кримінальному провадженні №0000087 від 16 лютого 2016 року, а саме на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках ТОВ «ВКФ МЕГА» (код 39340219) у наступних банківських установах, в тому числі видаткові операції по даним рахункам: АТ «Полiкомбанк», МФО 353100 - рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ "Промiнвестбанк", МФО 300012 - рахунок № НОМЕР_2 ; АТ "БТА Банк", МФО 321723 - рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; АТ "МОТОР-БАНК", МФО 313009 - рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК", МФО 313849 - рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ПАТ "КРИСТАЛБАНК", МФО 339050 - рахунок № НОМЕР_10 ; ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634 - рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; ПАТ"БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ", МФО 320371 рахунок № НОМЕР_15 ; Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО 322669 - рахунок № НОМЕР_16 ; Ф "РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", КИЇВ, МФО 320649 рахунки №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ; АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 рахунок № НОМЕР_20 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1