Справа № 354/365/19
Провадження № 1-кс/354/243/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)

17 травня 2019 року м.Яремче

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання старшого слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні-начальником Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження за №0000061,яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

13.05.2019 року старший слідчий СВ, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з вищевканим клопотанням, яке обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000061, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 20.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2019 до Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області звернулась ОСОБА_5 з письмовою заявою про те, що 19.04.2019 на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив ОСОБА_5 назвати інформацію про відкритий на її ім`я у згаданому вище банку картковий кредитний рахунок з № НОМЕР_1 . Назвавши вказаному незнайомому чоловіку затребувану ним інформацію, ОСОБА_5 виявила, що з її карткового кредитного рахунку шахрайським способом було знято частину грошових коштів в сумі 10 500 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що в грудні 2018 вона в одному з супермаркетів вирішила придбати побутову техніку, у зв`язку з чим оформила кредит на придбання товару у представника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходився у приміщенні вказаного супермаркету. Даний представник банку після оформлення кредиту дав ОСОБА_5 банківську пластикову картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_1 для подальшого користування кредитними грошовими коштами в сумі 20 000 гривень. Зі слів ОСОБА_5 вона вказаною банківською кредитною карткою до цього часу жодного разу не користувалась і ця банківська картка увесь цей час знаходилась по місцю проживання ОСОБА_5 у запечатаному конверті. Як вказала потерпіла ОСОБА_5 , 19.04.2019 приблизно о 10.48 годині на її мобільний телефон зателефонував незнайомий чоловік, який представившись на російській мові працівником центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попросив вказану громадянку назвати її анкетні дані, номер її вказаного вище кредитного карткового рахунку та номер мобільного оператора, за яким закріплено цей

картковий банківський рахунок. Спочатку ОСОБА_5 , відмовилась назвати дану інформацію, однак після того, як вказаний чоловік повідомив, що заблокує дану кредитну картку, ОСОБА_5 , все ж таки назвала затребувані ним вказані вище дані. Через короткий проміжок часу ОСОБА_5 виявила, що сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої в грудні 2018 фіксувався представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при видачі їй банківської пластикової картки з № НОМЕР_1 і якою вказана громадянка користувалась на даний час хтось заблокував і з неї неможливо було здійснювати телефонні дзвінки. Після цього ОСОБА_5 з іншого мобільного телефону зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер якої був зазначений на вказаній вище пластиковій картці, після чого працівник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив ОСОБА_5 що з її карткового рахунку № НОМЕР_1 цього дня було знято частину лімітних кредитних коштів в сумі 10500 гривень. Крім цього ОСОБА_5 дізналась від працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що невідомі особи цього дня хотіли ще зняти решту вказаних кредитних грошових коштів в сумі 9500 гривень, однак банк не дозволив їм провести дану операцію і заблокував рух по даному картковому рахунку.
На підтвердження своїх показів потерпіла ОСОБА_5 надала копію банківської пластикової картки з № НОМЕР_1 , а також Виписку по вказаному банківському рахунку.
Інформацію стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.
Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000061 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.
Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Без отримання доступу до названої інформації, іншим способом неможливо встановити особу чи групу осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також неможливо визначити місце вчинення вказаного вищекримінального правопорушення.
Старший слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи (речі) належним чином повідомлялась про судове засідання, однак не з`явилася, що не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в

сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, й іншим способом неможливо встановити названі обставини.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.
За таких обставин, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, відтак клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 наступну письмову інформацію: -яким способом, з використанням яких саме програм та куди саме в період часу з 19.04.2019 по 23.04.2019 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 були переведені кредитні грошові кошти в сумі 10 500 гривень; -якщо в період часу з 19.04.2019 по 23.04.2019 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 були переведені кредитні грошові кошти в сумі 10 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи на рахунок будь-якого іншого банку, то на рахунок якого саме банку було переведено дані грошові кошти, а також з якого часу і на чиє ім`я зареєстрований такий банківський рахунок (із значенням повних анкетних даних особи, що відкривала такий банківський рахунок, адреси її проживання, її паспортних даних та її фотознімків); -якщо в період часу з 19.04.2019 по 23.04.2019 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 було переведено кредитні грошові кошти в сумі 10 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то де саме, ким саме та коли із такого банківського рахунку були зняті вказані грошові кошти, а також фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділень банку особи, яка здійснювала зняття даних коштів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1