У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.03.2019 Справа №607/6223/19

Провадження 1-кс/607/3888/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000259 від 06 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ухвалою господарського суду Запорізької області від 08.11.2017 в межах судової справи про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залишено без змін Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 12.12.2017 і визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 23.10.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу та зареєстрованого в реєстрі за № 3355, а також скасування права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 11734502, шляхом скасування реєстрації переходу права власності.

Як встановлено, предметом спірного договору купівлі-продажу від 23.10.2015 є будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме; А - гараж (цистерни для бензину в автогаражі - 2 шт.) загальною площею 837,5 кв.м; Б-контора загальною площею 196,2 кв.м; В- мехмастерня (гараж для ремонту тракторів, авто свердловина №1 для питної води) загальною площею 1384,4 кв.м; Г - майстерня загальною площею 392,5 кв.м що розташовані на земельній ділянці за кадастровим номером :02:001:0478 площею 48761 га цільове призначення для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства.

Зазначений об`єкт нерухомості, що розташований на земельній ділянці площею 4,8761 га кадастровий номер :02:001:0478 з цільовим призначенням: для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Дана земельна ділянка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Однак, під час перевірки інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено розташування наступних будівель та споруд право власності на яке, зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме; господарські будівлі (побутово-складські приміщення) загальною площею 2124,1 кв.м адреса АДРЕСА_1 . Право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 30.03.2018; господарські будівлі (майстерня, стоянка с/г техніки) загальною площею 1164,7 кв.м адреса АДРЕСА_1 . Право власності зареєстроване на підставі договору купівлі-продажу від 30.03.2018.

Під час вивчення наявних правовстановлюючих документів щодо права власності на зазначене майно, з наявних обставин достатньо викривається, що при посвідченні зазначених договорів купівлі-продажу та як наслідок прийняті спірних рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 не встановлено належним чином відповідність заявлених прав і поданих документів вимогам законодавства. Зокрема, приватним нотаріусом ОСОБА_5 прийнято рішення про реєстрацію речових прав індексний номер від 30.03.2018 № 40401602, від 30.03.2018 № 40400606 за відсутності укладеного в установленому законом порядку договору купівлі-продажу об`єктів нерухомості (відсутності посилання в договорі на земельну ділянку, на якій розташовано об`єкт нерухомості, її розмір, кадастровий номер, правовий титул щодо даної земельної ділянки).

В ході досудового розслідування встановлено, що керівником товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 в 2003 році ОСОБА_7 оплатно відчужено нерухоме майно, яке перебувало на балансі Товариства, тобто господарські будівлі (побутово-складські приміщення площею 2124,10 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначене нерухоме майно слугувало предметом оплатного відчуження ОСОБА_7 в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів, завірених ОСОБА_5 . Окрім цього, встановлено, що ряд фізичних осіб, які згідно документальних підтверджень були учасниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », насправді не були його учасниками.

Таким чином, для того, аби дослідити законність продажу ОСОБА_7 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нерухомого майна Товариства, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів установчих документів, протоколу загальних зборів та матеріалів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи слугуватимуть доказом законності, або ж незаконного набуття ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначеного нерухомого майна.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_3 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення за виключенням надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому, що не входить в групу слідчих у відповідному провадженні, оскільки останній, у відповідності до п.19 ч.1 ст. 3 КПК України, не є стороною кримінального провадження, а отже не уповноважений на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження, згідно вимог ч.1 ст. 159 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНІІ в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів установчих документів, протоколу загальних зборів та матеріалів реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса розташування якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1