Справа № 202/3433/18
Провадження № 1-кс/202/8599/2018
УХВАЛА

26 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 червня 2018 року за № 0000522, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

23 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх без виключення документів, а також дозволити вилучення (виїмку) завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати) за 2014-2018 роки (поквартально та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, декларацій на прибуток за 2014-2018 роки (поквартальні та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, оборотно-сальдові відомості за 2014-2018 роки (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 141, 352, 40, 46, 601, 602, 361, 631 (поквартально та річні) підприємств: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП Торгівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ). Розглянути клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться вказані документи, посилаючись на обставини викладенні в ньому.

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, однак надав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання у свою відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частково задовольняючи клопотання, слідчий суддя виходить з того, що слідчим не обґрунтовано яке мають значення вищевказані документи за період з 2014-2016 роки, тимчасовий доступ до яких він просить отримати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, оскільки слідчим у клопотанні не наведено підстав необхідності тимчасового доступу саме у цей період.

У зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: документів фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати) за 2016-2018 роки (поквартально та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, декларацій на прибуток за 2016-2018 роки (поквартальні та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, оборотно-сальдові відомості за 2016-2018 роки (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 141, 352, 40, 46, 601, 602, 361, 631 (поквартально та річні) підприємств: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП Торгівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), оскільки в цій частині клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вище вказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів усіх без виключення документів, а також дозволити вилучення (виїмку) завірених належним чином копій, а саме:
- документів фінансової звітності (баланси та звіти про фінансові результати) за 2016-2018 роки (поквартально та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, декларацій на прибуток за 2016-2018 роки (поквартальні та річні), завірених в установленому порядку органами ДФС, оборотно-сальдові відомості за 2016-2018 роки (поквартально та річні), оборотно-сальдові відомості по рахунках 10, 11, 12, 141, 352, 40, 46, 601, 602, 361, 631 (поквартально та річні) підприємств: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП Торгівельна Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ).

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по "25" грудня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1