Справа № 706/1944/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

26 грудня 2018 року м. Христинівка Черкаської області

Слідчий суддя Христинівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Просив надати тимчасовий доступ до документів, а саме, до конфіденційної інформації, яка знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;

документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 30 жовтня 2018 р. по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме, по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 30 жовтня 2018 р. по термін дії ухвали суду.

Заслухавши пояснення слідчого Христинівського відділення поліції ОСОБА_3 , який просив клопотання задовольнити, дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, вважаю, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки є достатні підстави вважати, що ці документи знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення у кримінальному провадженні № 0000504 від 03.11.2018 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. ст.131, 159, 163, 164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Христинівського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншому працівникові Христинівського відділення поліції, а саме, оперуповноваженому Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Христинівського відділення поліції Уманського відділу ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, а саме, до інформації, що є конфіденційною, знаходиться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито рахунок № НОМЕР_1 , на який було здійснено перерахунок грошових коштів, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:
документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів) клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 ;
документи про рух грошових коштів по рахунку/картці № НОМЕР_1 за період з 30 жовтня 2018 року по термін дії ухвали суду із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів та місце перерахування коштів;
заявок на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме по рахунку/картці № НОМЕР_1 , за період з 30 жовтня 2018 року по термін дії ухвали суду.
Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " положення ст. 166 КПК України, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1