Справа№751/1060/19
Провадження №1-кс/751/571/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі-Опт» ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів,

встановив:

Представник ТОВ «Максі-Опт» звернулась до суду з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_4 від 24 червня 2016 року (справа № 751/6753/16-к (провадження № 1-кс/751/1292/2016), ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 14 листопада 2016 року (справа № 751/9468/16-к (провадження № 1-кс/751/2647/16) на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ Максі-Опт () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 19); відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ Максі-Опт () в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ Максі-Опт та вже знаходяться на вказаному рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 07.05.2015 року за ознаками складу злочинів, передбачених положеннями ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

24 червня 2016 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 червня 2016 року (справа № 751/6753/16-к (провадження № 1- кс/751/1292/2016) було задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській обл. капітана податкової міліції ОСОБА_5 про арешт майна, копія ухвали слідчого судді додається у додатках до вказаного клопотання - додаток № 1 .

Вказаною ухвалою накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ Максі-Опт () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 19). Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ Максі-Опт () в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ Максі-Опт (), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів згідно чинного законодавства.

У подальшому 14 листопада 2016 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова (справа № 751/9468/16-к (провадження № 1-кс/751/2647/16) було повторно задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 про арешт майна. Накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ «МАКСІ-ОПТ» (код 40283306) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 19). Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ Максі-Опт () в Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинено видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ Максі-Опт (), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів згідно чинного законодавства. Копія ухвали додається - додаток № 2. В обґрунтування прийнятих рішень слідчі судді зазначили, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно є обгрунтованими, оскільки слідчим доведено, що кошти, які знаходяться на вказаних рахунках, а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. З ухвал слідчих суддів випливає, що клопотання є доведеним, грунтується на законі, а арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки наявні ризики, передбачені абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Зазначає, що як вбачається з ухвал слідчих суддів, арешт на грошові кошти ТОВ Максі-Опт було накладено наприкінці червня - листопада 2016 року, чим фактично заблоковано роботу реальнодіючого суб`єкта господарювання та зупинено роботу працюючого підприємства. Натомість, з часу накладення арешту на грошові кошти підприємства і до часу подачі зазначеного клопотання у слідства не з`явилось жодного доказу на підтвердження обгрунтованості накладення арешту саме на рахунки ТОВ Максі-Опт та причетність вказаного підприємства, у тому числі і його службових осіб, до обставин вчинення зазначеного злочину. Більше того, за час існування ухвал слідчих суддів про арешт майна жодній службовій особі ТОВ Максі-Опт не було пред`явлено та вручено повідомлення про підозру, жодну особу не було притягнуто до кримінальної відповідальності, а у слідства так і не з`явилось доводів на підтвердження причетності ТОВ Максі-Опт до обставин вчинення злочинів, досудовим розслідуванням яких займається Слідче управління ДФС у Чернігівській області.

Разом з тим, ТОВ Максі-Опт у вищевказаному кримінальному провадженні не є підозрюваним, обвинуваченим, або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. Окрім того, ТОВ Максі-Опт не є юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження та щодо якої може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна та спеціальної конфіскації. А органами досудового розслідування так і не було встановлено факту заподіяння шкоди, яка б у подальшому була підставою для продовження застосування заходу забезпечення кримінального провадження.

Окрім цього, у органів досудового розслідування ні на момент звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, ні станом на 07 лютого 2019 року (майже через три роки після накладення арешту) не з`явилось жодних доказів, які б свідчили про те, що ТОВ Максі-Опт має ознаки фіктивності, жодна службова особа даного підприємства не допитувалась та не надавала будь-яких показань. Більше того, за весь час існування даного кримінального провадження перевірка фінансово-господарської діяльності ТОВ Максі-Опт зі сторони ДФС у Ченігівській області не проводилась, жодних актів перевірки не складалось, а тому посилання слідчого на обставини фіктивності ТОВ Максі-Опт та належність останнього до складу конвертаційного центру не відповідає дійсності та не підтверджено жодними доказами.

Всі грошові кошти, які знаходяться на поточних рахунках ТОВ Максі-Опт які відкриті у Печерській філії ПАТ КБ Приватбанк, отримані внаслідок фінансово-господарської діяльності з реальнодіючими та працюючими контрагентами, які щомісяця поповнюють бюджет України, сплачуючи відповідні податки та збори, забезпечуючи своїх працівників робочими місцями та виплачуючи заробітну плату, та не мають жодного відношення до тих обставин та фіктивних підприємств та конвертаційних центрів, на яких наголошує слідчий ОСОБА_5 ..

А тому, з урахуванням вище наведеної інформації, скаржник приходить до висновку, про відсутність підстав для продовження строку дії заходів забезпечення кримінального провадження та наявність обставин для скасування арешту майна.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились.

Заявником подано до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить її задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце його проведення повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма.

У відповідності до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вислухавши учасників судового процесу, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 червня 2016 року по справі № 751/6753/16-к, провадження № 1-кс/751/1292/16 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ "Максі-Опт" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, 03150, м.Київ, вул. Предславинська, б.19). Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Максі-Опт" () в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ "Максі-Опт" (), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів згідно чинного законодавства.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 листопада 2016 року по справі № 751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751/2647/16 накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських розрахункових рахунках ТОВ "Максі-Опт" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, 03150, м.Київ, вул. Предславинська, б.19). Встановлено заборону розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "Максі-Опт" () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету. Зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "Максі-Опт" () в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ "Максі-Опт" (), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про скасування арешту, накладеного у відповідності до ухвал слідчих суддів Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 червня 2016 року по справі № 751/6753/16-к, провадження № 1-кс/751/1292/16, та від 14 листопада 2016 року по справі № 751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751/2647/16, на час розгляду клопотання підлягає задоволенню, тому що після накладення арешту посадовим особам підприємства не було повідомлено про підозру і подальше застосування цього заходу перешкоджає господарській діяльності підприємства.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170, 174, 306-307 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Максі-Опт» ОСОБА_3 про скасування арешту грошових коштів задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 24 червня 2016 року (справа № 751/6753/16-к, провадження № 1-кс/751/1292/2016), ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 14 листопада 2016 року (справа № 751/9468/16-к, провадження № 1-кс/751/2647/16) на грошові кошти, що знаходяться на поточних рахунках ТОВ «Максі-Опт» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711, 03150, м. Київ, вул. Предславинська, б. 19).

Відновити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Максі-Опт» () в Печерській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711) на внутрішньобанківські рахунки та відновити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ «Максі-Опт» та вже знаходяться на вказаному рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1