УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.12.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про здійснення приводу свідка,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 свідка ОСОБА_5 для проведення слідчих дій, у день оголошення останньому ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі.

У зв`язку із загрозою вжиття ОСОБА_5 заходів направлених на уникнення від явки до слідчого розгляд клопотання прошу здійснити без участі останнього та його захисника та без відкриття тексту ухвали суду, щодо розгляду зазначеного клопотання, в реєстрі судових рішень.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_6 (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) та ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр на рахунки ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) відкриті в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) від ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) - 5,2 млн.грн. та ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) 11,88 млн.грн.

Допитаний ОСОБА_7 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №0000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_8 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №0000105 спрямовано на розгляд суду.

ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) зареєстровано 23.03.2016 за адресою: 54036, Миколаївська обл., м.Миколаїв, Заводський район, вул.Курортна, буд. 3А, засновником та керівником СГД в перевіряємий період був ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду 370 000,00 грн.

Згідно отриманих даних ОСОБА_5 переховується від відбування покарання та перебуває в розшуку.

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування вчиняються дії, які перешкоджають досудовому розслідуванню та встановленню істини.

Так, під час досудового розслідування на повістки слідчого про виклики для проведення слідчих дій ОСОБА_5 неодноразово викликався на 29.10.18, 01.11.18, однак останній до слідчого не з`явився, причини неявки не повідомив. Крім того, дзвінки щодо інформування про необхідність явки ігнорує, чим навмисно затягує досудове розслідування та унеможливлює проведення із ним слідчих дій.

Станом на 18.12.18 ОСОБА_5 до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим та м.Севастополі не з`явився, причин неявки не повідомив.

У зв`язку з достатністю даних, щодо вчинення злочину для вручення повідомлення про підозру, у відповідності до ст.133-135 КПК України здійснено неодноразові виклики ОСОБА_5 . У визначений час ОСОБА_5 не прибув, місцезнаходження його наразі невідомо.

За адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 встановити та допитати щодо причетності до діяльності ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) не можливо у зв`язку з відсутністю ОСОБА_5 , та фактичним переховуванням останнього від явки до слідчого та від відбування покарання в рамках кримінального провадження №0000971 від 21.02.17, в рамках якого останнього 15.12.17 оголошено в розшук.

Виклики ОСОБА_5 до слідчого для участі у слідчих діях виконувались у відповідності до вимог ст.135 КПК України із дотриманням відповідних строків, тобто не пізніше ніж за три дні до дня виклику, однак у вказані (у повістках) дати та час ОСОБА_5 , до слідчого без поважних причин, визначених ст.138 КПК України не з`явився.

Неявка на виклики свідчать про ухилення свідка ОСОБА_5 від його процесуальних обов`язків, передбачених ст.66 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановлений цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлений з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття до нього може бути застосований привід.

Згідно ч. 1 ст. 140 КПК України рішення про здійснення приводу приймається під час досудового розслідування слідчим суддею за клопотання слідчого, прокурора або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі 29.11.18 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, за фактом створення невстановленими особами ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 , ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) та інших СГД, з метою прикриття незаконної діяльності направленої на незаконне обготівкування грошових коштів, які надходили на розрахункові рахунки останніх з розрахункових рахунків інших СГД в період 2017- 2018 рр.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051), ТОВ «Трейдвелс» (код за ЄДР 41186526), ТОВ «Комплекс Продторг» (код за ЄДР 41543762), ТОВ «Клінстек» (код за ЄДР 40351957), ТОВ «Ділонг» (код за ЄДР 41928867), ОСОБА_6 (код за ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ «Альфа Спецторг» (код за ЄДР 41526239), ТОВ «Тріалан» (код за ЄДР 40371030) отримувало на розрахункові рахунки останніх грошові кошти від контрагентів-вигодонабувачів та в подальшому спрямовувало останні на рахунки інших СГД в т.ч. ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569), ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) та ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483).

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017- 2018 рр на рахунки ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637) відкриті в Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) від ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) - 5,2 млн.грн. та ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) 11,88 млн.грн.

Допитаний ОСОБА_7 повідомив про не причетність до діяльності ПП "Южная Пальмира" (код за ЄДР 41644569) та ПП "Бізнесінформ" (код за ЄДР 41644637), матеріали за обвинуваченням ОСОБА_7 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України виділено в окреме провадження за №0000114 та останні спрямовано на розгляд суду.

Допитаний ОСОБА_8 повідомив про не причетність до діяльності ТОВ «Стейнс» (код за ЄДР 41873483) останнє 17.01.18 зареєстрував за винагороду, матеріали за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчинені правопорушення за ознаками ч.1 ст.205-1 КК України в рамках кримінального провадження за №0000105 спрямовано на розгляд суду.

ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) зареєстровано 23.03.2016 за адресою: 54036, Миколаївська обл., м.Миколаїв, Заводський район, вул.Курортна, буд. 3А, засновником та керівником СГД в перевіряємий період був ОСОБА_5 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), розмір внеску до статутного фонду 370 000,00 грн.

Згідно отриманих даних ОСОБА_5 переховується від відбування покарання та перебуває в розшуку.

Під час досудового розслідування на повістки слідчого про виклики для проведення слідчих дій ОСОБА_5 неодноразово викликався на 29.10.18, 01.11.18, однак останній до слідчого не з`явився, причини неявки не повідомив. Крім того, дзвінки щодо інформування про необхідність явки ігнорує, чим навмисно затягує досудове розслідування та унеможливлює проведення із ним слідчих дій.

Станом на 18.12.18 ОСОБА_5 до слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономної республіки Крим та м.Севастополі не з`явився, причин неявки не повідомив.

У зв`язку з достатністю даних, щодо вчинення злочину для вручення повідомлення про підозру, у відповідності до ст.133-135 КПК України здійснено неодноразові виклики ОСОБА_5 . У визначений час ОСОБА_5 не прибув, місцезнаходження його наразі невідомо.

За адресою проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 встановити та допитати щодо причетності до діяльності ТОВ «Клайбер» (код за ЄДР 40371051) не можливо у зв`язку з відсутністю ОСОБА_5 , та фактичним переховуванням останнього від явки до слідчого та від відбування покарання в рамках кримінального провадження №0000971 від 21.02.17, в рамках якого останнього 15.12.17 оголошено в розшук.

Виклики ОСОБА_5 до слідчого для участі у слідчих діях виконувались у відповідності до вимог ст.135 КПК України із дотриманням відповідних строків, тобто не пізніше ніж за три дні до дня виклику, однак у вказані (у повістках) дати та час ОСОБА_5 , до слідчого без поважних причин, визначених ст.138 КПК України не з`явився.

Неявка на виклики свідчать про ухилення свідка ОСОБА_5 від його процесуальних обов`язків, передбачених ст.66 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 136, 140-143 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі ОСОБА_3 свідка ОСОБА_5 для проведення слідчих дій, у день оголошення останньому ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали про здійснення приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м.Севастополі.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1