КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6282/18
Провадження № 1-кс/552/3340/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, по банківській картці № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_5 . Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 ) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непаперових носіях.
Клопотання обґрунтовувала тим, що відділенням поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 20.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Установлено, що 19.10.2018 року до ЧЧ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , гр. України, прож. АДРЕСА_3 , про те, що 03.09.2018 року, у той час як ОСОБА_6 перебувала за місцем свого проживання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електроінструменту через інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 у сумі 4619 грн., чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму.
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що «3 вересня 2018 року, перевіривши інформацію на вітчизняних сайтах щодо діяльності інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 (товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), та в телефонній розмові отримавши від інтернет-магазину підтвердження про наявність у них товару та готовність доставки на умовах передоплати, я провела оплату на номер № НОМЕР_3 , через ІНФОРМАЦІЯ_5 з мого карткового рахунку НОМЕР_4 , згідно надісланого на мій номер НОМЕР_5 інтернет-магазином рахунка (через повідомлення в Вайбер з номеру НОМЕР_6 ), здійснивши намір придбання електроінструментів. Повідомила магазин про проведення оплати і вони підтвердили отримання коштів в розмірі чотири тисячі шістсот дев`ятнадцять гривен на вказаний ними рахунок. Замовлені мотобур та технічний фен повинні були вислати через кілька днів службою Делівері, але відправлення не було здійснене. З 13 вересня сайт інтернет-магазину(ІНФОРМАЦІЯ_6 ) був заблокований для доступу, на дзвінки на всі вказані телефони - не відповідали. Я зверталася, в тому числі, на сайти, які надають доступ до інформації про вказане ТОВ, але нічого крім здивування щодо такої ситуації вони не висловлювали. На даний час, при здійсненні дзвінків по номерам телефонів (зазначених в роздрукованих додатках), "виклик переадресовується на автовідповідач".
Оскільки представники ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") на даний час не виконали поставку оплаченого мною товару, тобто шляхом обману та зловживання довірою, свідомо заволоділи моїми коштами, чим завдали мені значної майнової шкоди, вважаю їх дії що якнайменше шахрайськими».
Згідно рахунку на оплату № 00-8855 від 03.09.2018, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 4619 грн. на картку НОМЕР_3 ОСОБА_5 (Банк одержувала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Банку НОМЕР_1 ).
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 ).
Іншим способом, ніж отримання інформації таким чином, як вказано вище, розкрити дане кримінальне правопорушення не можливо.
Таким чином, з метою повного та всебічного проведення досудового слідства, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 ).
Крім того, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просила розглядати без виклику осіб (представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володіння яких вона знаходиться.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб, у володіння яких вона знаходиться.
Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002632 від 20.10.2018р., було внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України по факту заволодіння коштами ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою ( а.с.5).
Згідно матеріалів клопотання, невідома особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу електроінструменту через інтернет-ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_6 у сумі 4619 грн., оскільки не виконала поставку оплаченого товару, чим завдала останній матеріального збитку на вказану суму ( а.с.6-8). Згідно рахунку на оплату № 00-8855 від 03.09.2018, ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти в сумі 4619 грн. на картку НОМЕР_3 ОСОБА_5 (Банк одержувала АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО Банку НОМЕР_1 ) ( а.с. 8).
Таким чином, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, на даний час є необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, необхідно надати тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку та руху коштів на ньому, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 )
Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу та вилучення документів, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 25 днів.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській картці № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_5 :
-Документів, які надані для відкриття рахунку.
-Виписки по рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
-Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
-Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ; Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_2 ) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням документів на непаперових носіях.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити співробітникам відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; слідчим СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Строк дії ухвали 25 днів з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1