У Х В А Л А
Іменем України
22 листопада 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що 09.11.2018 до Харківської місцевої прокуратури № 4 звернувся із заявою ОСОБА_4 щодо притягнення до кримінальної відповідальності малознайомих осіб, які на протязі 2017-2018 року використовуючи його особисті документи, без відома останнього оформили його на посаду директора ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в послідуючому від його імені, використовуючи підробні документи вчиняють дії, пов`язані з використанням грошових коштів.
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , який пояснив, що через свого знайомого ОСОБА_5 , з яким він з 2002 року працює на будівництві. він познайомився з ОСОБА_6 , який зробив їм заказ на ремонт квартири по АДРЕСА_1 . У 2016 році ОСОБА_5 залучив його до виконання будівельних робіт в приміщенні будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює свою діяльність ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному об`єкті він до сьогодні працює робочим та охоронцем. До діяльності вказаної компанії також причетний і ОСОБА_6 . У 2017 році ОСОБА_5 запропонував офіційно його працевлаштувати до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що він надав свою згоду. Після чого, він спільно з ОСОБА_6 їздили до нотаріуса, розташованого в районі ст. метро «Наукова», де він підписував якісь документи, суть яких йому невідома, оскільки ОСОБА_6 їх відразу забрав та нічого не пояснював. Весь цей час він продовжував працювати на вказаному об`єкті робочим та охоронцем. Після чого, десь через 2 місяця з дня підписання ним документів у нотаріуса, він на будівництві побачив документи на будівельні матеріали, де він був вказаний як генеральний директор та головний бухгалтер ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах також стояв підпис від його імені, однак в дійсності він його не робив та ніяких документів за весь час роботи він не підписував. Вказані відомості він повідомив ОСОБА_6 , який його заспокоїв та пояснив, що все буде добре, це призначення носить формальний характер та фактично вказана фірма ніякої діяльності не веде. Десь через півроку ОСОБА_6 знову його повіз до нотаріуса, де він підписував якісь документи, суть яких йому не відома, оскільки ОСОБА_6 їх відразу забирав. У жовтні 2018 року він загубив свою пенсійну карточку по виплаті грошових коштів, які він отримує через наявність інвалідності. При цьому влітку 2018 року ОСОБА_7 , яка також працює на ОСОБА_6 , виконує документальні роботи, пояснила йому, що номер його мобільного телефону буде підкріплений до розрахункового рахунку фірми та на рахунок будуть надходити кошти, однак це його не стосується. Після чого, на його номер мобільного телефону стали надходити смс повідомлення з Приватбанка з інформацією про рух коштів по банківському рахунку, про купівлю будівель на території м. Харкова. Однак, всі ці операції здійснювалися без його відома, він ніяких документів не підписував як директор фірми. Згідно з вказаними повідомленнями на рахунок надходять великі суми грошей, також здійснюються певні перерахування коштів. Його до вчинення вказаних дій не допускають. Всі ці обставини, на його думку носять шахрайський характер, оскільки здійснюються без його відома, підписи в документах виконуються не ним. У зв`язку з чим, з метою недопущення настання матеріальної шкоди для себе та інших осіб, він просить накласти арешт на банківські рахунки ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює свою діяльність у підвальному приміщенні будинку, розташованого за адресою : АДРЕСА_2 . У даному офісі знаходиться всі бухгалтерські документи, комп`ютерна техніка, печать фірми. Також розташований кабінет ОСОБА_6 та його помічників ОСОБА_7 , чоловіка на ім`я ОСОБА_8 .
Згідно з наданими потерпілим ОСОБА_4 копіями скріншотів смс повідомлень, які надходять на номер його мобільного телефону з ІНФОРМАЦІЯ_2 через інтернет зв`язок Viber, встановлені численні надходження протягом вересня-листопада 2018 року грошових коштів та перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », генеральним директором якого є ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів, отриманих від ОУ ГУДФС у Харківській області на виконання доручення процесуального керівника по провадженню ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківській рахунок № НОМЕР_1 у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, встановлено, що ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківській рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
З урахуванням вищевикладеного, операції, які проводяться з грошовими коштами, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 Харківське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через які здійснює фінансові операції ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть мати ознаки фіктивності, оскільки розрахунки, відрахування та інші фінансові операції здійснюються без згоди та відома заявника, який є керівником вказаного підприємства. Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено можливість використання підроблених документів при здійсненні фінансових операцій ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно матеріалів виконання доручення процесуального керівника прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 12.11.2018 встановлено, що згідно реєстраційної картки платника податків бази ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 дійсно займає посади керівника та головного бухгалтера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 14.11.2017.
Відповідно до інформації з офіційного сайту за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що за період з 01.01.2017 по 01.01.2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступали в якості проектувальника та підрядника в ряді об`єктів, а саме: «Реконструкця квартири АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_6 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначенна; АДРЕСА_7 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_8 без зміни геометричних розмірів та функціонального призначення обєкта в багатоквартирному житловому будинку; АДРЕСА_9 ; Реконструкція квартир АДРЕСА_10 , кв. АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_2 ; Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху №1-13 під житлові квартири в житловому будинку літ."А-5"; АДРЕСА_13 ; Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку; АДРЕСА_12 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_16 під окремі житлові квартири в житловому будинку; АДРЕСА_17 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_18 під дві окремі житлові квартири; АДРЕСА_19 ; Реконструкція квартир першого і другого поверху квартирного (багатоповерхового) житлового будинку; АДРЕСА_2 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 Реконструкція квартири АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_27 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; Реконструкція приміщень №1-1?1-3 в будівлі літ. "Г-1" під окремі житлові квартири; АДРЕСА_28 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 ; Реконструкція квартир АДРЕСА_29 та АДРЕСА_11 , розташованих з обєднанням в єдину квартиру; АДРЕСА_30 ; Будівництво гаражу на земельній ділянці № НОМЕР_5 ; АДРЕСА_31 ; Реконструкція квартири АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ».
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Московського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » а саме:
1. Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_34 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_35 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_36 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою: АДРЕСА_4
5. Інвентарна справа по об`єкту за адресою: АДРЕСА_25
6. Інвентарна справа по об`єкту за адресою: АДРЕСА_7
7. Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_37 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_38 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_39 . Інвентарна справа по об`єкту нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_40
11. Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_41 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою: АДРЕСА_42 , нежитлові приміщення підвалу офісного призначення №1а-1, 1а-5, 1а-6, 1а8, 1а-10
13. Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_43 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_44 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_45 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_46 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_47 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_48 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_49 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_50 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_51 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_52 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_53 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_54 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_55 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_56 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_57 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_58 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_59 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_60 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_61 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_62 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_63 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_64 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_65 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_66 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_67 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_68 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_69 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_70 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_71 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_72 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою:
АДРЕСА_73 . Інвентарна справа по об`єкту за адресою: АДРЕСА_74
45. Інвентарна справа по об`єкту за адресою: АДРЕСА_75 , які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя