Провадження №: 1-кс/755/1834/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.
Клопотанням обґрунтоване тим, що невстановлені особи, в період 2017-2018 роки створили/придбали ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648). В подальшому невстановленими особами ввозились товарно-матеріальні цінності на митну територію України за заниженими цінами з метою ухилення від сплати податків та мита при розмитненні товарів. Фактично імпортований товар на митну територію України реалізовувався невстановленими особами від імені ТОВ «Аванта-Комплект» (код 41055648) без належного документального оформлення за грошові кошти фізичним особам підприємцям зареєстрованих на території України та через інтернет-ресурси. Документальне оформлення безтоварних операцій по реалізації імпортованих ТМЦ з метою прикриття незаконної діяльності оформлялись в адресу «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Равенна Групп» (код 41648694), ТОВ «Лімітед Едішіон» (код 40143413), ТОВ «Бонер» (код 41444963), ТОВ «Мерліон Групп» (код 41606261), ТОВ «Сіа Інтернейшнл» (код 41606345), ТОВ «Баггер-Мк» (код 41924490), ТОВ «Немокс Лайф» (код 41924401), ТОВ «Будексперт Лтд» (код 41647842), ТОВ «Детлайм» (код 41585425), ТОВ «Сінта-Інвест» (код 41924464), ТОВ «Міланж Де Люкс» (код 41815065), ТОВ «Флейм Спб» (код 41925033), ТОВ «Полігрум» (код 41923518), ТОВ «Одрілен» (код 41924731), ТОВ «Глорія-Капітал» (код 41924438), ТОВ «Алто-Групп-Торг» (код 41924485), ТОВ «Тарф Груп» (код 41818035), ТОВ «Аверс-Групз» (код 41924967), ТОВ «Кроксис» (код 41923874), ТОВ «Роял-Фінанс» (код 41924637), ТОВ «Алеф-Євро-Трейд» (код 41924417), ТОВ «Про-Ксіма» (код 41820295), ТОВ «Белатрикс» (код 41818155), ТОВ «Тонар-Інокс-Трейд» (код 41924946), ТОВ «Селма Лайн» (код 41934451), ТОВ «Леонгард-Моторз» (код 41924930), ТОВ «Олівертум» (код 41923570), ТОВ «Тригидія» (код 41924145), ТОВ «Сергас» (код 41677835), ТОВ «Макон Прогрес» (код 41925159), ТОВ «Тд Епсілон» (код 41651780), ТОВ «Такос Групп» (код 41829256), ТОВ «Брауз Ком Серівіс» (код 41815039), ТОВ «Кросс-Тайм» (код 41829282), ТОВ «Кібріт» (код 41583564), а також для надання податкової вигоди третім особам серед яких ТОВ «Данко-Тойс» (код 37462143).
Кім того, в ході досудового розслідування були проведені обшуки за адресами:
м. Київ, вул. Будіндустрії, 4, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.
м. Київ, вул. Будіндустрії, 2, в ході якого виявлено та вилучено, згідно протоколу обшуку товарно матеріальні цінності (електричне обладнання) які згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені службовими особами ТОВ «Флайлайтс» (код 40684862) при використанні підроблених документів підприємств нерезидентів у результаті чого була занижена митна вартість вказаного обладнання.
м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, в ході якого виявлено та вилучено згідно протоколу обшуку документи комп`ютерну техніку, мобільні телефони грошові кошти, електронні пристрої зберігання інформації, печатки підприємств нерезидентів, документи фінансово господарського характеру та інше
м. Київ вул. Пирогівський Шлях, 34, в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти, та товарно матеріальні цінності які, згідно з матеріалами досудового розслідування були ввезені фігурантами кримінального провадження без розмитнення.
Згідно постанови слідчого від 02.03.2019 року речі, грошові кошти, предмети та документи визнано речовими доказами та залучено до матеріалів кримінального провадження №0000096 від 12.07.2018 року так як вони відповідають усім ознакам передбачених ст.98 КПК України.
На даний час у досудовому розслідуванні виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані знаряддя його вчинення та майно яке було здобуто у результаті його вчинення.
Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задоволення у його відсутність.
Власники майна у судове засідання не з`явилися, що, відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає слідчому судді розглянути клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
При цьому, ч.10 ст.170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів
Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення, та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000096 від 12.07.2018 року - задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час обшуків за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 4, а саме:
-Модуль LA181CA в кількості 118 штук.
-Модуль LA181CA в кількості 40 штук.
-Модуль P2FF в кількості 40 штук.
-Модуль P2 в кількості 317 штук.
-Модуль P3 FF в кількості 80 штук.
-Модуль P3IW в кількості 36 штук.
-Модуль P3 в кількості 34 штук.
-Модуль LA181 в кількості 920 штук.
-Модуль P3 в кількості 144 штук.
-Модуль P10 в кількості 188 штук.
-Модуль P3 в кількості 200 штук.
-Модуль P4 в кількості 90 штук.
-Модуль P4 в кількості 91 штук.
-Модуль P10 green в кількості 100 штук.
-Модуль P10 білі в кількості 40 штук.
-Модуль P10 в кількості 40 штук.
-Модуль P10 в кількості 23 штук.
-Модуль P10 green в кількості 34 штук.
-Модуль P10 в кількості 400 штук.
-Модуль P10 в кількості 48 штук.
-Модуль P10 в кількості 48 штук.
-Модуль P10 blue в кількості 320 штук.
-Модуль P10 червоні в кількості 400 штук.
-Модуль P10 червоні в кількості 150 штук.
-Модуль P10 червоні в кількості 623 штук.
-Модуль P3 в кількості 84 штук.
-Модуль P6 Out в кількості 230 штук.
-Модуль P3FF в кількості 372 штук.
-Модуль P10 Green в кількості 175 штук.
-Модуль P10 білий в кількості 43 штук.
-Модуль P10 жовтий в кількості 19 штук.
-Модуль P10 жовтий в кількості 35 штук.
-Модуль P10FF червоний в кількості 149 штук.
-Модуль P10FF в кількості 153 штук.
-Модуль P5in в кількості 693 штук.
-Модуль P5 Out в кількості 391 штук.
-Модуль P6FF Out в кількості 45 штук.
- Модуль Р10 синій в кількості 16 штук.
-Модуль Р5in в кількості 16 штук.
-Модуль P4 SMD в кількості 9 штук.
-Модуль P3FF в кількості 71 штук.
-Модуль P4in в кількості 43 штук.
-Модуль P6 Out в кількості 19 штук.
-Модуль P10 в кількості 4 штук.
-Модуль P4 в кількості 33 штук.
-Модуль P8Out в кількості 20 штук.
-Модуль P8DIP в кількості 173 штук.
-Модуль P4 в кількості 46 штук.
-Модуль P3 в кількості 34 штук.
-Блок живлення 5W300w в кількості 30 штук.
-Блок живлення 5V/60A в кількості 29 штук.
-Блок живлення 5V/40A в кількості 9 штук.
-Блок живлення 5V40A в кількості 80 штук.
-Картонна коробка з Lan перехідниками в кількості 2 штук.
-Блок живлення 5V Sani в кількості 120 штук.
-Блок живлення 12V/250W в кількості 46 штук.
-Блок живлення 24V в кількості 15 штук.
-Блок живлення 5V/350MW в кількості 480 штук.
-Блок живлення 12V/5V в кількості 100 штук.
-Шлейф WD 16PX20 в кількості 11700 штук.
-Блок живлення 300V в кількості 285 штук.
-Блок живлення 5V/350MW в кількості 330 штук.
-Блок живлення 300V в кількості 11 штук.
-Блок живлення 5V/40A в кількості 202 штук.
-Картонна коробка з пластиковими кутами 45/90, 30/75, 25/90 в кількості 11 штук.
-Модуль P4IN в кількості 237 штук.
-Модуль P8OUT 82 в кількості 107 штук.
-Модуль P6Out в кількості 51 штук.
-Модуль P8FFOut в кількості 106 штук.
-Модуль P6Out в кількості 1 штук.
-Модуль P8FFOut в кількості 90 штук.
-Модуль P10Out в кількості 30 штук.
-Модуль P16Out в кількості 4 штук.
-Модуль P6Out в кількості 57 штук.
-Модуль P10Out в кількості 60 штук.
-Модуль P8Out в кількості 88 штук.
-Модуль P6 Out в кількості 45 штук.
-Модуль P8FF в кількості 32 штук.
-Ящик з кутками пластиковими 45/90 в кількості 1 штук.
-Ящик з кутками пластиковими 30/75 в кількості 1 штук.
-Ящик з кутками пластиковими 115/30 в кількості 2 штук.
-Модуль P6Out в кількості 102 штук.
-Модуль Out в кількості 76 штук.
-Модуль P10 в кількості 19 штук.
-Модуль Dip RED в кількості 108 штук.
-Модуль P4 в кількості 8 штук.
-Контроллер MCTRL300 в кількості 3 штук.
-Контроллер VX4 в кількості 3 штук.
-Контроллер KS510P в кількості 13 штук.
-Контроллер SC4 в кількості 6 штук.
-Роутер М300 в кількості 10 штук.
-Вентилятор LTH12038HBL в кількості 920 штук.
-Решітка для вентилятора в кількості 300 штук.
-Контроллер А601 в кількості 25 штук.
-Вентилятор LTH 12038HBL в кількості 73 штук.
-Контроллер HDMI extender RX в кількості 5 штук.
-Контроллер H801RA в кількості 14 штук.
-HDMI конвектор в кількості 1 штук.
-Контроллер LED time в кількості 3 штук.
-Контроллер H806SB в кількості 2 штук.
-Контроллер T1000S в кількості 4 штук.
-Контроллер HDBOX602 в кількості 9 штук.
-Контроллер HDBOX A603 в кількості 36 штук.
-Контроллер PBOX в кількості 7 штук.
-Контроллер PBOX150 в кількості 3 штук.
-Контроллер BX6Q3L в кількості 2 штук.
-Контроллер BX6EI в кількості 1 штук.
-Контроллер BX6E2 в кількості 2 штук.
-Контроллер BX6W3 в кількості 50 штук.
-Контроллер BXQS в кількості 28 штук.
-Контроллер BX5Q1 в кількості 1 штук.
-Контроллер BXK51Q в кількості 3 штук.
-Контроллер BX5QL в кількості 2 штук.
-Контроллер BX5QS в кількості 12 штук.
-Контроллер BX6QL в кількості 37 штук.
-Контроллер BX5EI в кількості 1 штук.
-Контроллер BX6WI в кількості 72 штук.
-Контроллер BX5MI в кількості 100 штук.
-Контроллер BX5M4 в кількості 8 штук.
-Контроллер BX6Q0 в кількості 8 штук.
-Контроллер BX5AIWIFI в кількості 29 штук.
-Контроллер BX5A2WIFI в кількості 16 штук.
-Контроллер BX6EIX в кількості 5 штук.
-Контроллер BX6A2G в кількості 2 штук.
-Контроллер BX6Q1 в кількості 9 штук.
-Контроллер BX5M3 в кількості 10 штук.
-Контроллер BX6Q0 в кількості 12 штук.
-Контроллер BX5A4 в кількості 5 штук.
-Контроллер BX5MT в кількості 14 штук.
-Контроллер BX5A4 в кількості 8 штук.
-Контроллер BX5A2 в кількості 19 штук.
-Контроллер BX5AI в кількості 15 штук.
-Контроллер BX5MI в кількості 16 штук.
-Контроллер T901 в кількості 2 штук.
-Контроллер BX5U0 в кількості 5 штук.
-Контроллер BX5MI в кількості 20 штук.
-Контроллер BX6QI в кількості 5 штук.
-Контроллер BXV75L в кількості 10 штук.
-Контроллер R505 в кількості 10 штук.
-Контроллер BX5UI в кількості 39 штук.
-Контроллер BX5U0 в кількості 210 штук.
-Контроллер BX512-T12 в кількості 5 штук.
-Контроллер BX5UT в кількості 3 штук.
-Контроллер BX5UL в кількості 33 штук.
-Контроллер BX5U3 в кількості 9 штук.
-Контроллер BX5U4 в кількості 8 штук.
-Контроллер HUB256-N8 в кількості 33 штук.
-Контроллер HUB75-20 в кількості 24 штук.
-Контроллер HUB256-T12 в кількості 36 штук.
-Контроллер HUB75E в кількості 9 штук.
-Контроллер HUB128-T12 в кількості 40 штук.
-Контроллер HUBT75A в кількості 25 штук.
-Контроллер HUB75B-8 в кількості 7 штук.
-Контроллер HUB75C в кількості 16 штук.
-Контроллер HUB08A в кількості 7 штук.
-Контроллер HUB08A в кількості 14 штук.
-Контроллер HUB75 в кількості 34 штук.
-Контроллер HUBT08 в кількості 7 штук.
-Контроллер MRV366 в кількості 225 штук.
-Контроллер CVT-320 в кількості 6 штук.
-Контроллер MRV-336 в кількості 1166 штук.
-Контроллер MRV-336 в кількості 15 штук.
-Контроллер MSD600 в кількості 9 штук.
-Контроллер MSD300 в кількості 10 штук.
-Контроллер R501E в кількості 293 штук.
-Контроллер BX6WI в кількості 18 штук.
-Контроллер LBP100 в кількості 3 штук.
-Контроллер LX801 в кількості 1 штук.
-Контроллер MB168 в кількості 2 штук.
-Контроллер TF в кількості 1 штук.
-Контроллер U60-75 в кількості 8 штук.
-Контроллер HD-W60 в кількості 2 штук.
-Контроллер TF-SW в кількості 16 штук.
-Контроллер T4-U в кількості 20 штук.
-Контроллер A41 в кількості 13 штук.
-Контроллер 50PIN в кількості 66 штук.
-Контроллер TB-8 в кількості 19 штук.
-Контроллер T-3 в кількості 1 штук.
-Контроллер TB-6 в кількості 2 штук.
-Контроллер MSD300 в кількості 18 штук.
-Контроллер MSD600 в кількості 44 штук.
-Контроллер MF-300 в кількості 1 штук.
-Контроллер C-30 в кількості 60 штук.
-Контроллер MRV300 в кількості 1 штук.,
-Контроллер MRV330 в кількості 1 штук, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя