Справа № 149/648/19
Провадження №1-кс/149/222/19
УХВАЛА

Іменем України

06.03.2019р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000088, внесеному до ЄРДР 04 березня 2019 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Клопотання надійшло до суду 06 березня 2019 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий Хмільницького ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені речі та документи, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документи юридичного оформлення рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та документи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів або належним чином завірених копій.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту незаконного заволодіння представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 221 000 грн.;

- відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо осіб, причетних до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

З огляду на наявність в матеріалах клопотання доручення на оперуповноважених Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області суд не вбачає підстав для відмови в наданні їм доступу до витребуваної слідчим СВ Хмільницького ВП інформації.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя,

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , а також старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_10 , оперуповноваженому Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до оригіналів документів або належним чином завірених копій, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

?документів, які подавались при оформлені розрахункового рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , виписку про рух грошових коштів по особовому рахунку в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою інтернету надати ІР адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів з камер спостереження відділення банку, банкоматів де знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з моменту відкриття по теперішній час;

?всіх банківський карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки по руху № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкриті, обслуговувані (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

?анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

?довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

?платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

?договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

?договорів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалися шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

?банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

?заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківського рахунку № НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: