Справа № 405/629/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000228 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0000228 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір на капітальний ремонт чистини автодоріг по вул. Святкова у смт. Петрове за № 143 на загальну суму 1 341 964,80 грн.

В подальшому, в період з травня по червень 2017 року роботи були виконані та грошові кошти перераховані в повному обсязі, відповідно до підписаного Акту приймання виконаних робіт № 1 за травень 2018 року та № б/н за червень 2017 року.

Під час проведення перевірки відносно правильності виконання робіт відповідно до договору призначено та проведено будівельно-технічну експертизу. Відповідно до висновку експертизи за № 1790/1701/18-27 від 30.07.2018 виконаної КВ КНІДСЕ, загальна вартість завищення вартості робіт становить 200 364,00 грн. Вказане порушення відбулося внаслідок внесення підрядником, а саме керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , до звітної документації завідомо неправдивих даних стосовно фактичного виконання наступних видів робіт зокрема таких як: «Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезування асфальтобетонних покриттів ширина фрезерування 2100мм та глибиною фрезерування 50мм», «Перевезення сміття до 10 км.», «Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу», «Виправлення профілю основ щебеневих з додавання нового матеріалу».

Відповідно до договору № 143 на капітальний ремонт частини автодоріг по вул. Святкова у смт. Петрове та платіжних доручень № 7, 13, 14 встановлено, що грошові кошти замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано грошові до підрядника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

З метою перевірки діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) виникла необхідність у доступі до документів, що підтверджують виникнення взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі і до банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що належить вищевказаному підприємству, які в свою чергу є банківською таємницею. Зазначена документація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування № 0000228 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України (витяг з ЄРДР від 07.06.2017 а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) 06.04.2017 укладено договір підряду №143 на капітальний ремонт частини автодоріг по вул.Святкова у смт.Петрове (а.п.22-35). При цьому Замовник перераховував грошові кошти на рахунок Підрядника (а.п.36).
Для своєї господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (а.п.35).
Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати тимчасовий доступ, зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання старшого слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000228 від 07.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2017 по 18.12.2018, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, за період 01.01.2017 по 18.12.2018, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу;

-заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів банківського рахунку та додатків і доповнень до нього, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4 ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-договору та додатків і доповнень до нього, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) про надання банківських послуг з використанням програмно технічного комплексу Клієнт Банк, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку, з 01.01.2017 по 18.12.2018, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з сервером банку, при використанні програмно технічного комплексу «Клієнт Банк».

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 04.03.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6