ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/5774/18
Провадження № 1-кс/210/2604/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" листопада 2018 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001503, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15 листопада 2018 року слідчий відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні другого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0001503 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення конкурсних торгів по процедурі закупівлі, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-01-04-2000640-b, 03.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 36 з «Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів. ДК 021:2015 «43200000-5 Машини для земляних і землерийних робіт та їх частин», у кількості 30 (тридцять) одиниць, на загальну суму 129 948 372 грн. (з ПДВ).
Відповідно до умов договору строк поставки товарів: 10 (десять) календарних днів моменту отримання письмової заявки від Замовника на поставку певного товару, але не пізніше 25.12.2017. Розрахунки проводяться у наступному порядку: перший етап - сплачується 52 842 924 грн. протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту виставлення рахунку; другий етап сплачується 59 732 514 грн. протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту виставлення рахунку; третій етап сплачується 17 372 934 грн. протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту виставлення рахунку.
Станом на теперішній час за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 129 948 372 грн.
За результатами конкурсних торгів, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-03-002000-с, 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 211 по предмету: «Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (екскаватори навантажувачі, гусеничні екскаватори, колісний екскаватор, міні-навантажувачі, фронтальні навантажувачі)» (ДК 021:2015:43260000-3 Механічні лопати, екскаватори та ковшові навантажувачі, гірнича техніка), у кількості 14 (чотирнадцять) одиниць, на загальну суму 58 460 500 грн. (з ПДВ).
Відповідно до умов договору строк поставки товарів: 10 (десять) календарних днів моменту отримання письмової заявки від Замовника на поставку певного товару, але не пізніше 31.12.2017. Станом на теперішній час за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 58 460 500 грн.
За результатами конкурсних торгів, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель UA-2017-11-03-001925-с, 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 209 по предмету: «Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів (бульдозери)» (ДК 021:2015:43210000-8 Машини для земельних робіт», у кількості 2 (дві) одиниці, на загальну суму 8 396 000 грн. (з ПДВ).
Відповідно до умов договору строк поставки товарів: 10 (десять) календарних днів моменту отримання письмової заявки від Замовника на поставку певного товару, але не пізніше 31.12.2017. Станом на теперішній час за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано 8 396 000 грн.
Також за результатами конкурсних торгів, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель UA-2018-01-16-002233-с, 16.04.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 108 по предмету: «Придбання сучасної спецтехніки для санітарного очищення та благоустрою населених пунктів» (код ДК 021:20-0 Великовантажні мототранспортні засоби), у кількості 11 (одинадцять) штук, на загальну суму 97 350 000 грн. (з ПДВ).
Відповідно до договору поставки розрахунки проводяться в наступному порядку: перший етап сплачується 70 800 000 гривень, протягом 10 банківських днів з моменту виставлення рахунку; другий етап сплачується 26 550 000 гривень, протягом 10 банківських днів з моменту виставлення рахунку. Строк поставки товарів: 10 (десять) календарних днів з моменту отримання письмової заявки від Замовника на поставку певного товару, але не пізніше 31.12.2018 р. Станом на теперішній час за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 97 350 000 грн.
З метою проведення вказаних торгів службовими особами Департаменту складалась документація конкурсних торгів, яку засвідчувалась Головою тендерного комітету.
Відповідно до Додатку 3 Документації конкурсних торгів визначено технічні вимоги до товару, що пропонується поставити учасникам торгів. Аналізом технічних характеристик товару встановлено, що заявлені характеристики має лише техніка спеціального призначення під виробничими марками Hyundai, Shantui, Bobcat, Ford.
Відповідно до Сертифікатів дилерства, дилером спеціальної техніки Hyundai, Shantui, Bobcat є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Ford - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 наявні об`єктивні ознаки складення документації конкурсних торгів з завідомо антиконкурентними вимогами, що дозволило штучно усунути конкурентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення конкурсних закупівель.
Закуплена за державні кошти техніка була розподілена між комунальними підприємствами та органами місцевого самоврядування Дніпропетровської області, яка також в подальшому, розподілялась на комунальні підприємства.
Вказує, що з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:
- пропозиції, були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час участі в конкурсних закупівлях, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-01-16-002233-с;
- договір № 108 від 16.04.2018 з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, платіжну документацію, видаткові накладні, службове листування, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок по вищевказаним договорам, та всі інші документи щодо виконання вказаних договорів;
- документи щодо закупки (доставки) та митного оформлення техніки, що поставлялась по договору № 108 від 16.04.2018, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копії сертифікатів дилерства техніки Ford;
- технічну документацію (опис технічних характеристик, комплектність, характеристики додаткового обладнання, тощо) на техніку, що поставлялась по договору № 108 від 16.04.2018, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з урахуванням наступного.
Встановлено, що в провадженні другого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження № 0001503 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали вищевказаного кримінального провадження, вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора: оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до предметів та документів з можливістю їх вилучення (виїмки), які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженню, а саме:
- пропозиції, були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час участі в конкурсних закупівлях, ідентифікатор закупівлі в електронній системі закупівель: UA-2018-01-16-002233-с;
- договір № 108 від 16.04.2018 з додатками, специфікаціями та додатковими угодами, платіжну документацію, видаткові накладні, службове листування, рахунки, довіреності, акти зустрічних звірок по вищевказаним договорам, та всі інші документи щодо виконання вказаних договорів;
- документи щодо закупки (доставки) та митного оформлення техніки, що поставлялась по договору № 108 від 16.04.2018, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- копії сертифікатів дилерства техніки Ford;
- технічну документацію (опис технічних характеристик, комплектність, характеристики додаткового обладнання, тощо) на техніку, що поставлялась по договору № 108 від 16.04.2018, укладеному з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого або прокурора: оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1