У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/742/19

№ 1-кс/183/371/19

19 лютого 2019 рокуСлідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області Лила В.М., за участю секретаря Петренко О.А., розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Журенкова Є.В. про накладення арешту на речовий доказ,

встановив:

14 червня 2018 р. службові особи Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління за результатами проведення тендерних закупівель робіт уклали договори з ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» №148/2018/148, №149/2018/149 щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2, №3 у смт. Черкаське, Новомосковського району Дніпропетровської області, на суму 14472177 грн. кожен окремо, 21 червня 2018 року уклали договори з ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» №№167/2018/167, 168/2018/168, 169/2018/169 щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2, №3, №4 у АДРЕСА_1 , на суму 14197000 грн., 13999999 грн., 14225000 грн. відповідно, та 13 липня 2018 року уклали договори з ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» №206/2018/206 щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 у АДРЕСА_2 , на суму 14643146 грн., а також 13 липня 2018 року уклали договори з ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» №207/2018/207 щодо будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 у смт. Гвардійське, Новомосковського району, Дніпропетровської області, на суму 14390724 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що станом на 24 січня 2019 р. Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням за вищезазначеними договорами виконано оплату робіт ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за актами виконаних робіт форми КБ-2в в повному обсязі.
Однак, проведеними оглядами місць будівництва казарм поліпшеного типу, що здійснюється ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» у смт. Гвардійське, Новомосковського району Дніпропетровської області встановлено, що Східним територіальним квартирно-експлуатаційним управлінням оплачені фактично не виконані роботи.
Зокрема, проведеним оглядом об`єму виконаних будівельно-монтажних робіт будівлі казарми поліпшеного планування № 4, яка розміщена на будівельному майданчику військового містечка № НОМЕР_1 АДРЕСА_1 та вивченням акту приймання виконаних будівельних робіт (440 КБ-2в) № 169/2018/169-4-2212/115 за грудень 2018 року, які вже фактично виконані, не відповідають зазначеним обсягам виконаних робіт у вказаному акті, а саме виявлено фактичну відсутність монтажу 11 (одинадцять) залізобетонних східців на внутрішній сходовій площадці.

Вказаний акт приймання будівельних робіт (440 КБ-2в) № 169/2018/169-4-2212/115 за грудень 2018 року був підписаний інспектором технічного нагляду Макаровою Г.М. без зауважень, начальником Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління полковником ОСОБА_1 та директором ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» ОСОБА_2 .

Відповідно інформування Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України вбачається, що ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» знаходиться за адресою: місто Харків, вулиця Рилєєва, 60.
11 лютого 2019 р. в ході обшуку у за місцем знаходження ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: місто Харків, вулиця Рилєєва, 60, було виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному проваджені.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність підтримавши клопотання.
Суд дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вважає клопотання не обґрунтованим, та таким, що не підлягає задоволенню.

Військовою прокуратурою Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження за № 0000247 від 3 жовтня 2018 року за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Східного територіального квартирно-експлуатаційного управління з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

12 лютого 2019 р. прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Журенковим Є.В. винесено постанову про визнання речовим доказом речей та документів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Як передбачено ч. 2 п. 7 ст. 131 КПК України арешт майна є одним з видів заходів забезпечення кримінального провадження

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина. Такою істотною причиною суд вважає можливість проведення інших дій пов`язаних з незаконним проведенням робіт працівниками господарства на земельній ділянці, що не належить господарству.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Вказані речові докази підтверджують наявність самого кримінального правопорушення.

Як вбачається з клопотання про арешт майна, до протоколу обшуку від 11 лютого 2019 р. додано письмові зауваження адвоката Самойлова Є.Ю., в яких він вказує, що відео фіксація обшуку не було, хоча ст. 170 КПК України передбачає виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку з обов`язковим фіксуванням на відео, тобто обшук проводився всупереч імперативній вимозі ст. 107 КПК України.

Так, частиною 1 статті 107 КПК України передбачено виконання ухвали слідчого судді, суду про проведення обшуку в обов`язковому порядку фіксується за допомогою звуко-та відеозаписувальних технічних засобів. Право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису надається стороні захисту.

Відповідно до ч.10 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підстав ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо-та відеозапису.

Виходячи з тексту протоколу обшуку, та наданим адвокатом Самойловим С.Ю. до протоколу заперечень, суд дійшов висновку про порушення порядку проведення обшуку в частині своєчасного допуску захисника до початку проведення обшуку та проведення обов`язково фіксування обшуку за допомогою аудіо-та відеозапису.

Суд вважає, що прокурор не довів наявність достатніх підстав вважати, що згідно ст. 170 КПК України накладення арешту на виявлене майно, яке визнано речовим доказом по кримінальному провадженню, є необхідною умовою для забезпечення збереження речових доказів і у разі не накладення арешту на вказане майно, можуть бути втрачені сліди кримінального правопорушення, що може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на майно, заборони його використання володільцем, може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження слідів кримінального правопорушення та для забезпечення проведення відповідних експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173 КПК України, суд

постановив :

відмовити в задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Журенкова Є.В., про накладення арешту на речові докази, які були вилучені у ході проведення обшуку 11 лютого 2019 року за місцем знаходження ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ СТРОЙ» за адресою: місто Харків, вулиця Рилєєва, 60, а саме:

-Загальний журнал робіт ТОВ «КИС» по будівництву казарми №1 смт. Черкаське на 47 аркушах.

-Загальний журнал робіт ТОВ «КИС» по будівництву казарми №1 смт. Черкаське на 47 аркушах.

-Журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів конструкцій та виробів, казарми № 1 (смт Гвардійське) на 43 аркуші, та казарми № 2 (смт Гвардійське) на 31 аркуш, казарми № НОМЕР_2 (смт. Гвардійське) на 51 аркуш, Казарми № 4 ( смт. Гвардійське) на 51 аркуш.

-Загальний журнал робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарм у АДРЕСА_3 на 47 аркушах казарми № 3 на 47 аркушах казарма № 2 на 47 аркушах, казарма № 1 на 47 аркушах, казарма № 4 на 44 аркушах, казарма № 2 на 47 аркушах, казарма № 1 на 47 аркушах.

-Загальний журналі робіт ТОВ «КІС» по будівництву казарми у смт Черкаському казарми № 1 на 47 аркушах, казарма № 3 на АДРЕСА_4 на АДРЕСА_4 на 47 аркушах.

-Копія вхіднихвихідних листів скріплені біндером з червовими записами «Гвардійське» № 1 на 41 аркуші з написом «Гвардійське № 4» на 78 аркушів, з написом «Гвардійське № 2» на 43 аркушах з написом «Гвардійське №3» на 89 аркушах.

-Копія договору підряду №168/2018/168 з додатками на 135 аркушах, № 167/2018/167 з додатками на 108 аркушах.

-Копія додаткових угод на казарму № 3 смт. Гвардійське з додатками на 87 аркушах.

- Копія додаткової угоди на казарму № 4 смт. Гвардійське з додатками на 119 аркушах.

-Копія додаткових угод на казарму № 2 смт. Гвардійське з додатка на 74 аркушах.

-Копія договору підряду № 207/2018/207 з додатка на 110 аркушах.

- Копія додаткової угоди по казармі № 1 смт. Гвардійське з додатками на 105 аркушів.

- Копія вхідних-вихідних листів по казармі № 2 смт. Черкаське на 50 аркушів.

-Копія договору підряду № 148/2018/148 з додатками на 98 аркушах

- Копія вхідних-вихідних листів по казармі № 3 смт. Черкаське на 36 аркушах.

-Копія додаткових угод по казармі № 2 смт. Черкаське з додатками на 93 аркушах.

-Копія додаткових угод по казармі № 3 смт. Черкаське з додатками на 89 аркушах.

-Копія договору підряду №149/2018/149 з додатками на 127 аркушів

-Службові документи ТОВ « КІС» без підпису ОСОБА_2 на 82 аркушах.

-Копія заяви на закупівлю речового майна на 23 аркушах.

-Копія акту огляду казарми №1 №2 №3 смт. Черкаське на 8 аркушах.

-Копія графіків виконаних робіт на 5 аркушах.

-Копія службової документації ТОВ «КІС» на 15 аркушах.

-Лист № 15112018-1 від 15.11.2018 на 1 аркуші.

-Лист № 15112018-2 від 15.11.2018 на 1 аркуші.

-Копія акту від 05.10.2018, від 28.09.2018.

-Акт здачі - приймання виконаних робіт від 14.11.2018.

-Акт здачі - приймання виконаних робіт від 14.11.2018.

-Довідка про вартість виконаних робіт на 37 аркушах.

-Копія вхідної-вихідної документації на 6 аркушах.

-Печатка з написом «Капітал інвест строй» 1 шт.

-Штамп з написом «Згідно з оригіналом директор ОСОБА_3 » 1шт.

-Штамп з написом «30.01.2019» 1шт.

-Папка червоного кольору вхідна з написом «Кореспонденція ТОВ «Капітал Інвест Строй» червень 2018 року з документами.

-Папка червоного кольору з написом «Вхідна кореспонденція ТОВ «Капітал інвест строй» квітень 2018» з документами.

-Папка синього кольору з написом «Договора підряду ТКЄУ Гвардійське 2018» з документами.

-Папка синього кольору з написом «Накладні Капітал інвест строй липень 2018» з документацією.

-Папка чорного кольору з написом «Накладні Капітал інвест строй серпень-жовтень 2018» з документацією.

-Папка бузького кольору з написами «Договори поставки КІС 2018» з документами.

-Папка чорного кольору з написом «Накладні Капітал інвест строй листопад грудень 2018 -2019» з документами.

-Папка сірого кольору з написом «Договора банківської гарантії 2018» з документами.

-Папка жовтого кольору з написом «Договору субпідряду 2018» з документами.

-Папка жовтого кольору з написом договору субпідряду Гвардійське 2018» з документами.

-Папка бордового кольору з написом «Гвардійске Акти робіт ТКЄУ 2018» з документами.

-Папка чорно кольору з написом «Черкаське Акти робіт ТКЄУ 2018» з документами.

- Папка сірого кольору з написом «Накладні Капітал Інвест Строй квітень-червень 2018» з документами.

-Папка синього кольору з написом «Договори підряду ТКЄУ Черкаське 2018» з документами.

-Договори субпідряду ТОВ «КІС» з ТОВ «АЛЬВІРА» з додатками на 20 аркушах.

-Проект забудови смт. Черкаське на форматі А1.

-Папка - файл з написом «Геодезія» сірого кольору з документами.

-Папка - файл синього кольору з довіреностями на 16 аркушах.

-Рахунки загально виробничих витрат до локального кошторису при будівництві казарм у смт. Черкаському та смт. Гвардійському у 78 аркушах.

-Рахунок №1-2 загально виробничих витрат до актів на 80 аркушах.

-Папка файл жовтого кольору з документами з кадрової роботи.

-Копія паспорту ОСОБА_4 НОМЕР_3 завірена печаткою з написом «ІСО груп» та ІПН на 9 аркушах .

-Локальний кошторис на будівельні роботи смт Черкаське на 88 аркушах

-Папка файл чорного кольору з документами ТОВ`АЛЬВЕРА».

-Товарно транспортні накладні на поставку товарів у смт Черкаське та смт. Гвардійське у прозорому файлі.

-Договір №168/18 на 6 аркушах

-Договір на виконання субпідрядних робіт №0119 з додатками на 19 аркушів.

-Копія додаткової угоди № 9 до договору субпідряду на виконання робіт ТОВ «АЛЬВЕРА».

-Договір на поставку № 92801 від 28.01.2018 на 14 аркушах.

-Список партнерів ТОВ «КІС».

-Тендерна документація на будівництво казарм № 1,2,3,4,5 смт. Черкаське (вих. 0405/1) від 04.05.2018.

-Тендерна документація на будівництво казарм у м. Кривий Ріг (вих. 0805/32) від 08.05.2018.

-Тендерна документація на будівництво казарм у м. Кривий Ріг (вих. 0805/27) від 08.05.2018.

-Тендерна документація на будівництво казарм у м. Кривий Ріг (вих. 0805/22) від 08.05.2018.

-Тендерна документація на будівництво казарм № 1 смт Гвардійське , (вих. 0705/03) від 07.05.2018.

-Акти ТОВ « КІС» (вих. 0602/02) від 06.02.2018 в двох примірниках на 4х аркушах, (вих. №0602/01) від 06.02.2018 в двох примірниках на 14 аркушів

-Копія листів ТОВ «КІС» (вих 2609/02 від 02.10.2018, №0110/01 від 01.10.2018).

-Чорнові записи ТОВ «КІС» на 8 аркушах.

-Заява Громадянина ОСОБА_5 в 4х примірниках до ГУ Держпраці в Д/о.

-Заява громадянина ОСОБА_6 . ГУ Держпраці в Д/о.

-Заява громадянин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 до ГУ ДФС у Д/о.

-Чорнові схеми будівництва на 4х аркушах.

-Креслення розпланування форматах А1.

-План графік виконання робіт по будівництву казарми Гвардійське на 7 аркушах.

-План графік виконання робіт по будівництву казарми Черкаське на 2 аркушах.

-Системний блок чорного кольору з напису «NEXT tec 202 ASUS» з біркою ТОВ «Транзит С».

-Ноутбук Sony Vаlyo S/n №02510 сірого кольору.

-Чорнові записи скріплені біндером на 58 аркушах.

-Чорнові записи скріплені біндером на 159 аркушах.

-Чорнові записи скріплені біндером на 60 аркушах.

-Чорнові записи скріплені біндером на 132 аркушах.

- Папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт Штехель- КАПІТАЛ з документами.

-Файл - папка жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт Гвардійськ-Назар».

-Щоденник синього кольору з написом «2018».

-Щоденник синього кольору з написом «2015 20 років ELIT».

-Файл - папка червоного кольору з чорновими записами на 8 аркушів.

-Файл - папка жовтого кольору з чорновими записами на 6 аркушів.

-Файл прозорий з договорами, ТТН та чорновими записами та Актами звірки на 9 аркушах.

-Акти здачі приймання виконаних робіт (оригінал) на 145 аркушах.

-Папка файл сірого кольору з бухгалтерськими документами.

-Папка файл чорного кольору з написом «Заявки» з документами.
-Папка файл зеленого кольору з копіями рахунків на 21 аркуші..

-Папка файл жовтого кольору з написом «Акти виконаних робіт» з документами.

-Папка файл жовтого кольору з написами «Акти Морильов» з документами.

-Папка файл зеленого кольору з написами «Акти виконаних Робіт «АЛВАРЕ»..

-Копія службових документів на 107 аркушах.

-Зошит з написом «OFFICE BOCK» з чорновими записами.

-Папка файл зеленого кольору з копіями бухгалтерської та службової документації.

-Папка файл чорного кольору із службовою документацією.

-Папка файл сірого кольору з документами.

-Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 смт. Черкаське Дніпропетровська обл., том № 1, том № 2, том № 3, том № 5, том № 6, том № 7.

-Робочій проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №2 смт. Черкаське Дніпропетровська обл., том№4.

-Робочий проект будівництва будівлі казарми поліпшеного планування №1 смт. Гвардійське, Дніпропетровська обл., том № 6, том № 7, том № 8, том № 3, том № 1.

-Робочий проект реконструкції внутрішньо майданчикових мереж теплопостачання смт. Гвардійське, Дніпропетровської обл. (теплові мережі) 1 том, (кошторисна документація) 1 том.

-Папка червоного кольору з написом «Сертифікати Черкаське» з документами.

-Папка сірого кольору з написами «Гвардійське сертифікати» з документацією.

-Папка файл з ТТН з написом «ГВАРД».

-Папка жовтого кольору з написами «Сертифікати, паспорти якості» з документацією.

-Зміна проектного рішення генерального плану.

-Реальне розташування казарм.

-Папка червоного кольору з написом «Черкаське + Гвардійське».

-Робочій проект будівництва казарми № 3 смт. Черкаське Дніпропетровська обл. том № 1, 5, 6.

-Робочий проект будівництва внутрішньо майданчикових мереж тепло водо постачання смт. Черкаське том № 1.

-Робочий проект будівлі казарми № 1 смт. Гвардійське., том № 4.

-Робочий проект будівництва внутрішньо майданчикових мереж тепловодопостачання смт. Черкаське (теплові мережі) (кошторисна документація).

-Робоча документація смт. Черкаське альбом № 4 альбом №1 альбом № 2 альбом № 3.

-Робоча документація «Кошторисна документація» смт. Черкаське, Дніпропетровської обл.

-Робоча документація (кошторисна документація) том2 смт .Черкаське.

-Робочий проект будівництва казарми № 1 смт. Гвардійське том №8 №5№1.

-Робочий проект будівництва казарми №1 смт. Черкаське том № 8.

-Робочий проект будівництва казарми № 3 смт. Черкаське том № 2.

-Системний блок чорного кольору з написом «Frime» с/н №623.

-Ноутбук чорного кольору «DELL» с/н №.

-Папка сірого кольору з написом «Договора регіон буд.» з документами.

-Папка синього кольору з написом «Накладні Регіон Буд» з документами.

-Папка синього кольору з написами «Накладні 2018» з документами.

-Папка синього кольору з написом «Накладні квітень серпень 2018» з документами.

-Папка синього кольору з написом «Накладні квітень серпень 2018 АБІТЕКС» з документами.

-Папка сірого кольору з написом «Договора поставки АБІТЕКС 2018» з документами.

-ТТН ТОВ «КІС» та видаткові накладні на 74х аркушах.

-Папка файл фіолетового кольору з ТТН та видатковими накладними.

-Тендерна документація ТОВ « КІС» по Кривому Рогу.

-Папка червоного кольору з ТТН.

-Видаткові накладні у файлі синього кольору.

-Видаткові накладні у файлі прозорому.

-Акти звірки взаєморозрахунків у прозорому файлі.

-Видаткові накладні.

-Договори постави між ТОВ «КІС» та ТОВ «АБІТЕКС».

-ТТН ТОВ «КІС».

-Договір поставки між ТОВ «АБІТЕКС» та ТОВ « КІС» у прозорому файлі.

-Платіжні доручення та видаткові накладні між ТОВ «Регіон Буд» та Новопокровським заводом ж/б конструкцій.

-Рахунки фактури фірми та видаткові накладні.

-Видаткові накладні між ТОВ «КІС» та «Регіон Буд».

-Тендерна документі на будівництво казарм у смт. Черкаське.

-ТТН між ТОВ «КІС» та «Регіон Буд» .

-Штатний розклад ТОВ «КІС» на 8 аркушах.

-Файл папка жовтого кольору з документами.

-Акти.

-Печатка ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ», «РЕГІОНБУТ», ТОВ «ФОРНТЕКС», ТОВ «АБІ-ТЕКС»

-Чекова книжка «АБІ-ТЕКС».

-Ноутбук «HP» С/Н №2СЕ33422JР сірого кольору.

-Печатка ТОВ «ІСОГРУПП».

-Відомості обсягу робіт казарми № 3 смт. Гвардійське.

-Чорнові записи на 8 аркушах.

-Робочий проект казарми № 1 смт. Черкаське.

-Робочий проект казарми № 1 смт. Гвардійське.

На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Лила В.М.