Справа № 202/2815/19
Провадження № 1-кс/202/4675/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
26 квітня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000857 від 28.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , слідчим СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, органів безпеки, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій як на паперових, так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух грошових коштів за цим рахунком із зазначенням дати виконання платежів, повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, інформації, на чиє ім`я зареєстрована картка № НОМЕР_1 та завірених належним чином копій документів (паспорт, ідентифікаційний код платника податків), а також до кольорових фотознімків особи, яка користується даною банківською карткою, які знаходяться у користуванні філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 . З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000857 від 28.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 відносно ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілою були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 .

Розкриття банківської таємниці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_7 , для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які отримували грошові кошти шахрайським шляхом тощо.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000857 від 28.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 відносно ОСОБА_7 .

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Разом із тим, період, за який має бути надана інформація, необхідно визначити з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року відповідно до часу вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до інформації та документів оперуповноваженим, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. Відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000857 від 28.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Філії-Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчим СВ Індустріального ВП ДПВ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000857 від 28.04.2017 року, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій як на паперових, так і на оптичних носіях, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 (номер картки) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: про рух грошових коштів за цим рахунком із зазначенням дати виконання платежів, повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів за період з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року, інформації, на чиє ім`я зареєстрована картка № НОМЕР_1 та завірених належним чином копій документів такої особи (паспорт, ідентифікаційний код платника податків), а також до фотознімків особи, яка користується даною банківською карткою.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 25 травня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1