Справа № 344/3487/19
Провадження № 1-кс/344/2104/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002802 від 24.07.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження № 0002802 від 24.07.2018 за фактом вчинення неправомірних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , що виразились у заволодінні в період липня 2018 року грошовими коштами клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки.

11.01.2019 з метою документування протиправної діяльності ОСОБА_5 , в помешканні останнього за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якого вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування та які можуть бути доказами під час судового розгляду, зокрема банківські платіжні картки, емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які останній використовував у своїй протиправній діяльності.

14.02.2019 в порядку ст. 160 КПК України з володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вилучено інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_1 , який обслуговує банківські платіжні картки емітовані на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період 24.07.2018 по 11.01.2019.

Надалі встановлено, що операції по зарахуванню та списанню коштів по вищевказаному рахунку здійснювались за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак деталі вищевказаних операцій у виписці не відображено.

На теперішній час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів вчинення неправомірних дій невстановленими особами, які виразились у заволодінні коштами коштів клієнта

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин, а також встановлення осіб, причетних до вищеописаних протиправних дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься деталізована інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , стосовно операції по зарахуванню та списанню коштів по вищевказаному рахунку за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 25.02.2019, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, зокрема:

- ідентифікаційних даних про користувачів, які здійснювали зарахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (номери розрахункових рахунків, номери банківських платіжних карток, РНОКПП, ЄДРПОУ користувачів, ip-адреси, з яких користувачі здійснювали вхід до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ідентифікаційних даних про користувачів, яким здійснювалось списання коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (номери розрахункових рахунків, номери банківських платіжних карток, РНОКПП, ЄДРПОУ користувачів);

- ip-адрес, з яких власник розрахункового рахунку № НОМЕР_1 здійснював входи до сервісу Moneysend PRAVEKS BANK P2P, по кожній операції;

- ідентифікаційних даних пристроїв, з яких власником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 здійснювалися входи до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІМЕІ, МАС-адреса), по кожній операції.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , та в яких міститься деталізована інформація по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , стосовно операції по зарахуванню та списанню коштів по вищевказаному рахунку за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по 25.02.2019 року, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, зокрема:

- ідентифікаційних даних про користувачів, які здійснювали зарахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (номери розрахункових рахунків, номери банківських платіжних карток, РНОКПП, ЄДРПОУ користувачів, ip-адреси, з яких користувачі здійснювали вхід до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- ідентифікаційних даних про користувачів, яким здійснювалось списання коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (номери розрахункових рахунків, номери банківських платіжних карток, РНОКПП, ЄДРПОУ користувачів);

- ip-адрес, з яких власник розрахункового рахунку № НОМЕР_1 здійснював входи до сервісу Moneysend PRAVEKS BANK P2P, по кожній операції;

- ідентифікаційних даних пристроїв, з яких власником розрахункового рахунку № НОМЕР_1 здійснювалися входи до сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІМЕІ, МАС-адреса), по кожній операції.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25 березня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1