Номер провадження 1-кс/728/575/18
Єдиний унікальний номер 728/2299/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 13.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11.12.2018 року слідчий СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.06.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 , в якому вказано про те, що остання виграла автомобіль. ОСОБА_4 зателефонувала за номером НОМЕР_2 , що був указаний в смс-повідомленні, де дійсно підтвердили факт виграшу автомобіля. Для його отримання потрібно перерахувати грошові кошти для сплати податків. ОСОБА_4 перерахувала кошти на карткові рахунки, які дали невідомі особи: на рахунок № НОМЕР_3 перераховано 6000 грн., на рахунок № НОМЕР_4 двома платежами по 4844 грн. та 3710 грн. відповідно. Через деякий час ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали, оскільки ніякого виграшу остання не отримала.

Таким чином ОСОБА_4 зазнала матеріальних збитків на загальну суму 14704 грн.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 показала, що грошові кошти, якими заволоділа невстановлена особа, вона перерахувала на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та банку

ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 а тому виникла необхідність у встановленні зазначених карткових рахунків та руху по них грошових коштів.

Вказана інформація, яка знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про номер банківського рахунку, його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 06.06.2017 року по 13.06.2017 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг, вказана інформація в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, але у наданій суду заяві просить розглядати зазначене клопотання без його участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 13.06.2017 року розпочато кримінальне провадження №0000455 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Клопотання відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000455 від 13.06.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Бахмацького ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого в АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме - інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_3 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 06.06.2017 року по 13.06.2017 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також наявного номеру телефону.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, а саме інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, та безпосередньо інформації про рух коштів по рахунку з 06.06.2017 року по 13.06.2017 року, а також місця зняття коштів, фото або відео особи, яка знімала готівку та інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а також наявного номеру телефону.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.01.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1