Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1686/19
Провадження № 1-кс/711/798/19
У Х В А Л А

27 лютого 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000278 від 28.11.2018 р.,

в с т а н о в и в:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000278 від 28.11.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.05.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, в особі сільського голови ОСОБА_3 та Приватним виробничо-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. НОМЕР_1 юр. адреса: Черкаська обл., Черкаський район с. Хутори), як Підрядником, в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір підряду №21 на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю, відповідно п. 2.2. договору, 204 990 грн. ( в т.ч. 20% ПДВ).

Відповідно актів приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за серпень та жовтень 2018 року, будівельні роботи, передбачені договором №21 від 14.05.2018, виконані в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації.

Проте, в ході візуального обстеження об`єкту будівництва та порівнянні з даними, проектно-кошторисної документації та актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), було встановлено невідповідність фактично проведених будівельних робіт даним, внесеним в акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в).

23.07.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником, в особі сільського голови ОСОБА_3 та Приватним виробничо-будівельним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. 30424667 юр. адреса: Черкаська обл., Черкаський район с. Хутори), як Підрядником, в особі директора ОСОБА_4 , укладений договір підряду №26 на проведення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», загальною вартістю, відповідно п. 2.2. договору, 89 998,80 грн. ( в т.ч. 20% ПДВ).

Відповідно акту приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за липень 2018 року, будівельні роботи, передбачені договором №26 від 23.07.2018, виконані в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації.

Проте, в ході візуального обстеження об`єкту будівництва та порівнянні з даними, проектно-кошторисної документації та актами приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в), було встановлено невідповідність фактично проведених будівельних робіт даним, внесеним в акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в).

Так, відповідно акту №27 приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) за липень 2018 року ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення (плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм) площею 65 м2. за ціною 307,22 грн. за м.2 (сіра) та 313,09 м2 (червона) на загальну суму 15 946 грн. При фактичному огляді встановлено, що товщина плитки бетонної складає 30 мм.

Крім цього, в акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) по зазначеним вище об`єктам будівництва, включено витрати на відрядження працівників, хоча під час опитування завідуючої Будинку культури ОСОБА_5 встановлено, що фактично працівники ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання всіх будівельних робіт постійно проживали на другому поверсі Будинку культури.

Все вищезазначене дає підстави вважати, що протягом 2018 року посадові особи ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом внесення недостовірних даних в виконавчу документацію, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (типова форма КБ-3), заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ПВБП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення будівельних робіт на об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт підлоги дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», які знаходяться у володіння Приватного виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000278 від 28.11.2018 та у зв`язку з неможливістю отримати в інший спосіб дані документи, які необхідні для проведення експертиз, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів Приватного виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо виконання будівельних робіт по об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт Обеліска Слави в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт підлоги дошкільного навчального закладу загального розвитку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення Будинку культури в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області», «Капітальний ремонт тротуару до приміщення ФАП в с. Кононівка, Драбівського району Черкаської області» старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: завірених належним чином копій документів: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт) та проектних робіт; штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; договори про повну матеріальну відповідальність; ознайомлення матеріально відповідальних працівників з інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів; призначення головного інженеру проекту; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт, дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 , тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); в оригіналах: загальний журнал будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти на приховані роботи; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті, акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), що знаходяться у володінні Приватного виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх тимчасового вилучення (виїмки).

Зобов`язати відповідальну особу Приватного виробничо-будівельного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 ОСОБА_2 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України завірені копії та оригінали вказаних вище документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1