Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
592/6317/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 25.04.2019.
Дата набрання законної сили: 23.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/592/3403/19
Справа № 592/6317/19
Провадження № 1-кс/592/3403/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2018 за №0000045 за фактом фіктивного підприємництва та заволодіння бюджетними коштами групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при виконанні робіт по договору підряду №338 від 30.08.2017, укладеним із ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку (заміна віконних блоків) ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 », до акту №5 від 22.11.2017 приймання виконаних робіт форми Кб-2в, включено суму податку на додану вартість у загальній сумі 77439 грн. 30 коп., хоча 28.07.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скасовано свідоцтво платника ПДВ і зазначене підприємство не мало права включати до актів виконаних робіт податок на додану вартість. Фактично податок на додану вартість в повному обсязі був привласнений та в офіційний документ - акт форми КБ-2В внесено завідомо неправдиві данні щодо врахування податку на додану вартість.

22.01.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.01.2018 було проведено тимчасовий доступ до документів ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено документи по фінансово-господарським взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до акту №5 приймання виконаних будівельних робіт (форми Кб-2в) по об`єкту «Капітальний ремонт гуртожитку (заміна віконних блоків) ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено суму податку на додану вартість 77439 грн. 30 коп.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 30.08.2017 по 22.11.2017 перераховувало грошові кошти за придбання вікон ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у 2017 році. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого управління ФР ГУ ДФС у Сумській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000045 ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 до документів ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення документів по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 30.08.2017 по 22.11.2017, а саме: договорів, додаткових угод, специфікацій, накладних, прибуткових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок, актів приймання-передачі наданих послуг, проектних документів, робочих проектів, архітектурно-будівельних рішень з додатками, документів з технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), документів щодо виконання робіт субпідрядними організаціями, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості на товар та інших документів щодо такої фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_3 .

Зазначені документи знаходяться у ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...