1Справа № 335/5129/19 1-кс/335/3486/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого зазначила, що СУ ГУ НП України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та директор ТОВ «Віда-2015» ОСОБА_5 , будучи представниками комерційних структур, що надають послуги у галузі земельних відносин, оголосили потерпілому ОСОБА_6 , який є приватним підприємцем, та його довіреній особі ОСОБА_7 , вимогу передати їм грошові кошти в сумі 120 000 гривень за вплив на прийняття позитивного рішення із видачі структурним підрозділом ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки по вул. Радистів 54 в м. Запоріжжя, яка є необхідною для подальшого отримання в оренду зазначеної земельної ділянки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив що він є фізичною особою-підприємцем, займається реалізацією автозапчастин на території м. Запоріжжя, має у власності магазини з продажу автомобільних запчастин.

У його приватній власності знаходяться будівлі та паркан, розташовані у промисловій зоні за адресою: АДРЕСА_1 . З метою отримання в оренду земельної ділянки за вказаною адресою він звернувся за допомогою до ОСОБА_4 , який займається бізнесом у сфері земельних відносин, з метою збору необхідних документів за його участі як особи, яка володіє певними знаннями в даній сфері. Так, протягом 2018 року він зібрав майже всі необхідні документи для оформлення оренди земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , окрім витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки. Під час спілкування з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , який є директором ТОВ «Віда-2015», останні повідомили ОСОБА_6 , що для отримання в ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, він повинен надати їм грошові кошти в сумі 120 000 гривень за вплив на посадових осіб ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області щодо прийняття останніми позитивного рішення із видачі зазначеного документу.

Проаналізувавши ситуацію що склалася, розуміючи що по факту ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вимагають із нього неправомірну вигоду в сумі 120 000 гривень за вплив на посадових осіб ГУ Держгеокадастру в Запорізькій області щодо надання витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, він вирішив звернутися до правоохоронних органів.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14.05.2019 у відповідності до вимог ст. 233 КПК України в ході проведення досудового слідства в період часу з в період з в період з «15» год. «30» хв. до «18» год. «19» хв. до постановлення ухвали слідчого судді старшим слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_3 проведено автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя.

В ході обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, пов`язаного із безпосереднім переслідуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та зафіксовано відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукано предмет кримінального правопорушення грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень та несправжні імітаційні засоби на загальну суму 99 800 гривень, які були надані в результаті його вчинення.

Далі було проведено огляд вказаних грошових купюр на загальну суму 120 000 гривень, а саме 99 800 несправжніх імітаційних засобів та грошові кошти в сумі 20 200 гривень, а саме:

1) грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень (202 купюри номіналом 100 гривень).

Вказані грошові кошти номіналом 100 гривень мають наступні номера та серії:

МБ 8763647, ГА 5581143, ГИ 0638853, СЖ 6457782, СД 0477394, ЗФ 0821633, КС 8133647, КР 7264888, ЕФ 5278270, ЗЦ 4124548, МВ 4577848, СЖ 5612802, СЄ 1783586, МН 0253728, МП 4064711, СД 7504509, ЗЗ 4001945, КН 3237622, СЄ 2772934, СД 3413810, ЗЕ 9441335, СД 0399095, МЗ 4346243, СВ 5593683, МЗ 8573703, СЄ 3585750, СД 1890902, ВШ 3136639, КС 5588086, ЕЮ 9720140, КЄ 4363979, ЕБ 7702455, КУ 5380068, МП 6627036, МГ 8097730, МЄ 4386948, СЄ 9495051, МГ 0559865, СГ 6031889, КЛ 6467670, КД 9721727, МВ 2931361, СЖ 8423364, СИ 0138834, МБ 1145508, ЗХ 4649780, ЕЗ 4152794, СБ 0810604, ГЗ 5326699, СЄ 0322896, БЛ 8045607, ГФ 4824827, ЗГ 9768277, КВ 0790598, СЄ 5052978, ЕЮ 4322298, КН 3957343, СА 0756232, СЄ 6630438, СЗ 3397070, СЄ 5697635, ГБ 8175123, ЕА 3218169, СЄ 9808895, УР 4398587, УА 1422596, УР 8192167, УШ 0741553, УБ 8629317, УА 6879251, УЕ 9729335, УП 1413054, КЙ 2923095, КУ 5833387, ЗФ 5227535, ЗХ 8286482, СВ 9440371, КМ 2319088, ВЕ 6113755, ГК 1899155, КФ 5444248, БА 9922287, МИ 9393572, СБ 6143539, ЗБ 7171889, СГ 8080343, ЗБ 2545717, ЕЕ 9160723, МЛ 3268845, СВ 7399016, МИ 5373203, МБ 7558096, КП 7373146, МГ 6890136, УБ 1119556, ТА 9472562, МЗ 2549706, ЕШ 7564833, СБ 5340285, МВ 4564761, УА 7679529, УБ 1598199, УГ 9959812, УА 4431915, УА 6617326, УИ 3147929, УА 3530119, УП 3540038, УП 0583361, УК 0437282, УА 9106263, УА 7280100, УЕ 9229674, УА 9773774, УЕ 3110593, УВ 5596561, УА 8840437, УК 3477927, УА 6527761, УГ 5006170, УЖ 4117341, УЛ 2573863, УА 6615798, УВ 9545244, УК 5609089, УК 5360413, УВ 9945129, УН 4754907, КН 7709706, КЕ 4131481, УА 5535832, УА 6256541, КЕ 8868454, КП 6567575, КА 0920432, ЗА 7694229, ЕЦ 0476105, МН 6896309, КИ 8887562, ЗХ 3604051, ТА 5212032, МВ 6150032, МА 6607999, КР 6963610, СЗ 1534792, ЗБ 8060611, СГ 7790408, БТ 6745107, АЄ 2574207, КЙ8030773, КН 7614605, КЕ 7426599, СЄ 1138241, СЕ 8510321, ЗЕ 5234639, КА 3906865, МВ 2980249, СЖ 0193688, СЖ 9379548, ЗБ 7975864, СЗ 7533559, МА 6454604, ЕЧ 1360989, МЄ 4643988, ЗИ 6290682, СВ 6109921, ТА 7770823, КГ 0729385, КЗ 3572366, ЗВ 5666507, ЗХ 8233616, МД 9121525, ЕЮ 1461425, КТ 1894496, ЕЄ 9834064, СГ 1302199, ЗЦ 1193641, ЗЄ 7636908, СИ 6029008, СА 0811830, СЄ 4602987, КБ 7807962, ЕЗ 0588226, МН 3585424, СЗ 8189343, МЗ 1933712, СЄ 9511834, ГЖ 7992635, ТА 1537505, ВЖ 8227793, ЗХ 1113392, ЗВ 5478026, МВ 8880875, СЖ 0632505, СЄ 9170563, СЄ 7709632, СЖ 8601075, КУ 3195257, СЖ 4616515, КН 3939834, МЄ 6621237, КА 7262844;

2) несправжні (імітаційні) засоби на загальну суму 99 800 (дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот) гривень із яких: 998 (дев`ятсот дев`яносто вісім) купюр номіналом 100 (сто) гривень, які мають наступний номер та серію: МВ0401851. Також, несправжні (імітаційні) засоби з обох сторін купюри під номіналом «100» мають надпис «імітаційний засіб». Загальна кількість несправжніх (імітаційних) купюр номіналом «100» грн. складає 998 (дев`ятсот дев`яносто вісім) купюр.

Далі виявлені грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень (які попередньо поміщені до вищеописаного полімерного пакету із написом «LC Waikiki») та несправжні імітаційні засоби у сумі 99 800 гривень були поміщені до вказаного паперового конверту №1, який в подальшому було опечатано та на якому поставили свої підписи учасники та поняті. ( ОСОБА_8 та ОСОБА_4 від підпису відмовились).

В ході проведення вказаного обшуку також були вилучені наступні речі та змиви, які мають значення для досудового розслідування, а саме: контрольний сухий марлевий тампон, який поміщений до паперового конверту №3 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; контрольний вологий марлевий тампон, який поміщений до зіп пакету та паперового конверту №4 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_8 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №5 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_8 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №6 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №8 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №9 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; полімерні вакуумні упаковки та паперові банківські стрічки за допомогою яких були упаковані грошові кошти, а також несправжні імітаційні засоби на загальну суму 120 000 гривень, які були упаковані до паперового конверту №2 на який нанесені пояснювальні написи та підписи учасників та понятих ( ОСОБА_4 , ОСОБА_8 від підпису відмовились); мобільний телефон фірми «iPhone7» в корпусі синього кольору, IMEI НОМЕР_2 вилучений із сумки ОСОБА_8 в якому була встановлена сім-карта мобільного оператора «ВФ Україна» із номером НОМЕР_3 , який був упакований до паперового конверту №7 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_8 від підпису відмовилась); мобільний телефон фірми «Samsung» IMEI НОМЕР_2 вилучений із правої кишені джинсових брюк в які був вдягнений ОСОБА_4 , який був упакований до паперового конверту №10 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_4 від підпису відмовився).

Слідчий вважає за необхідне накласти арешт на вилучене в ході обшуку майно, посилаючись на те, воно має істотне значення для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою збереження речових доказів, у зв`язку з чим звернувся до суду із вказаним клопотанням про арешт майна.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України , арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчим суддею в ході розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді від 16.05.2019 року слідчому у кримінальному провадженні № 0000133 було надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, а також визнано такими, що мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукані та вилучені під час обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, проведеного 14.05.2019 року, речові докази, а саме: контрольний сухий марлевий тампон, який поміщений до паперового конверту №3 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; контрольний вологий марлевий тампон, який поміщений до зіп пакету та паперового конверту №4 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_8 , який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №5 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_8 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №6 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні правої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №8 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; марлевий тампон зі змивом з долоні лівої руки ОСОБА_4 який поміщений до зіп-пакету та паперового конверту №9 на який нанесено пояснювальні написи та підписи учасників обшуку; грошові кошти на загальну суму 20 200 гривень та несправжні імітаційні засоби на загальну суму 99 800 гривень, які упаковані до паперового конверту №1 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_8 від підпису відмовилась); полімерні вакуумні упаковки та паперові банківські стрічки за допомогою яких були упаковані грошові кошти, а також несправжні імітаційні засоби на загальну суму 120 000 гривень, які були упаковані до паперового конверту №2 на який нанесені пояснювальні написи та підписи учасників та понятих ( ОСОБА_4 , ОСОБА_8 від підпису відмовились); мобільний телефон фірми «iPhone7» в корпусі синього кольору, IMEI НОМЕР_2 вилучений із сумки ОСОБА_8 в якому була встановлена сім-карта мобільного оператора «ВФ Україна» із номером НОМЕР_3 , який був упакований до паперового конверту №7 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_8 від підпису відмовилась); мобільний телефон фірми «Samsung» IMEI НОМЕР_2 вилучений із правої кишені джинсових брюк в які був вдягнений ОСОБА_4 , який був упакований до паперового конверту №10 із пояснювальними написами та підписами учасників ( ОСОБА_4 від підпису відмовився).

За викладених обставин, оскільки ухвалою слідчого судді від 16.05.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку та визнано допустимими доказами майно, вилучене в ході обшуку автомобіля «Renault Logan», р.н. НОМЕР_1 , який був припаркований біля будинку 9 по вулиці Леоніда Жаботинського (вул. Правди) в м. Запоріжжя, майно, про яке йдеться у клопотанні слідчого, не потребує арешту.

У зв`язку з викладеним, клопотання слідчого про арешт майна не підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 про арешт майна залишити без задоволення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1