Справа № 686/2749/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0007165,

ВСТАНОВИЛА:

02.05.2019 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: « ОСОБА_4 , будучи призначеним відповідно до наказу директора Хмельницького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Підприємство) №35-К від 12.04.2010 на посаду головного бухгалтера вказаного підприємства, з 12.04.2010 по 08.01.2019 постійно обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, тобто, з урахуванням примітки 1 до ст. 364 КК України, являвся службовою особою.

Так, ОСОБА_4 , діючи аналогічним способом у період часу з 04.11.2016 по 11.10.2018, перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_3 , за допомогою робочого комп`ютера інв. № 10482102, маючи право доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Internet Banking Приват24 для бізнесу» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, несанкціоновано, тобто без відома директора Підприємства, змінив інформацію, яка оброблюється в автоматизованій системі, шляхом внесення в ній неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 1 467 701 гривню 48 копійок.

Також, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, у період часу з 21.08.2018 по 16.10.2018 вчинив ряд тотожних протиправних дій.

Зокрема, діючи аналогічним способом ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_3 , за допомогою робочого комп`ютера інв. №10482102, маючи право доступу до платіжної системи «Клієнт Банк» ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів Підприємства, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, несанкціоновано змінив інформацію шляхом внесення неправдивих даних до електронних відомостей про зарахування грошових коштів з розрахункового рахунку Підприємства на особистий картковий зарплатний рахунок під виглядом заробітної плати, які подав у зазначеній автоматизованій системі до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засвідчивши вказані дії електронним цифровим підписом, внаслідок чого заподіяв вказаному Підприємству майнової шкоди на загальну суму 129 483 гривні 28 копійок.

Окрім цього, у період часу з 04.11.2016 по 16.10.2018 головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_3 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, вчиняючи ряд тотожних дій, шляхом внесення неправдивої інформації у платіжних системах про зарахування з банківських рахунків, належних ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та № НОМЕР_2 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його особистий картковий зарплатний рахунок грошових коштів під виглядом заробітної плати, здійснив привласнення чужого майна, а саме грошових коштів ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1 597 184 гривні 76 копійок, чим заподіяв даному підприємству майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, повторно вчинив кримінальні правопорушення (злочини).

Зокрема, головний бухгалтер ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , перебуваючи 02.05.2018, 03.05.2018, 16.05.2018, 18.05.2018, 25.05.2018 та 12.06.2018 на своєму робочому місці в адміністративній будівлі Підприємства по АДРЕСА_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, у відділі бухгалтерії безпідставно отримав у бухгалтера ОСОБА_5 з каси Підприємства згідно видаткових касових ордерів готівкові кошти на суми 8970 грн., 3800 грн., 241,04 грн., 1500 грн., 1500 грн. та 4718,68 грн. відповідно, без підтверджуючих документів, які привласнив та в подальшому використав на власні потреби, чим заподіяв Підприємству майнової шкоди на вищевказані суми.

21 березня 2019 року у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Під час досудового розслідування, зокрема вивченням особи підозрюваного, згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 являється засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 . Діяльність товариства полягає у наданні послуг в сфері бухгалтерського обліку і аудиту, консультування з питань оподаткування, з питань комерційної діяльності й керування, а також у сфері права.

При цьому встановлено, що упродовж 2016 2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » використовувало три гривневі розрахункові рахунки, відкриті в банківських установах, а саме:

- НОМЕР_4 відкритий 10.12.2010 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закритий 05.01.2019;

- НОМЕР_5 відкритий 30.12.2014 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », закритий 20.01.2019;

- НОМЕР_6 відкритий 30.12.2014 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який діє по теперішній час.

На даний час для досудового розслідування є важливим дослідити обставини того, як ОСОБА_4 розпорядився коштами привласненими в ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановити можливих співучасників вчинення кримінальних правопорушень.

З цією метою необхідно отримати тимчасовий доступ до виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та керівником якого на даний час є саме підозрюваний ОСОБА_4 .

Отримані відомості про фінансовий стан по рахунках товариства нададуть можливість повно та об`єктивно дослідити обставини вчинення кримінальних правопорушень, в частині розпорядження ОСОБА_4 привласненими коштами ХКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також, нададуть можливість слідству встановити інших контрагентів, які співпрацюють з вказаним товариством, які можуть бути причетними до привласнення коштів комунального підприємства.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл заступнику начальника 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з ОД ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням заступника начальника

2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі здійснити тимчасовий доступ та провести вилучення відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ідентифікаційний код: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів, а саме, по рахунках:

- НОМЕР_4 відкритий 10.12.2010 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2016 року до часу його закриття 05.01.2019;

- НОМЕР_5 відкритий 30.12.2014 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2016 року до часу його закриття 20.01.2019;

НОМЕР_6 відкритий 30.12.2014 в філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з листопада 2016 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя