Справа № 671/224/15-к
Провадження № 1-кс/671/265/2019
УХВАЛА
28 березня 2019 року м. Волочиськ
Заступник начальника Волочиського ВП начальник СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл йому та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи) на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- 20.12.2014 року у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_6 з заявою про те, що 18.12.2014 року невстановлена особа, скориставшись її довірливістю, шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами в сумі 3333 гривень, завдавши потерпілій матеріальних збитків;
- 20.12.2014 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України;
- допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 18.12.2014 року біля 15 год. 15 хв. на її мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 зателефонував з абонентського номеру НОМЕР_2 чоловік, який представився як ОСОБА_7 , працівник служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розмовляв російською мовою. Він сказав, що йому треба поговорити з ОСОБА_8 (її чоловіком), але він був п`яний і не зміг говорити по телефону. Тоді цей чоловік повідомив, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка належить її чоловіку ОСОБА_9 , невідома особа намагалася двічі зняти гроші, але невдало, проте дану картку необхідно негайно заблокувати. Він пояснив, що вона має продиктувати йому номери з картки, а також повідомив, що до неї будуть приходити смс-повідомлення і ОСОБА_6 зобов`язана продиктувати номери кодів, які будуть в смс-повідомленнях;
- після цього до потерпілої на мобільний телефон прийшли смс-повідомлення з № НОМЕР_4 з кодами, які вона продиктувала ОСОБА_7 . Після цього на телефон потерпілої прийшло смс-повідомлення, що з її рахунку (рахунку її чоловіка) знято кошти в сумі 3333 гривні. ОСОБА_6 намагалася зателефонувати ОСОБА_7 , але його номер НОМЕР_2 був вже вимкнутий. Тоді потерпіла зрозуміла, що її обдурили та шахрайським способом заволоділи вище вказаною сумою грошей;
- ОСОБА_6 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка повідомила, що гроші з вищевказаного рахунку були перераховані невідомим за покупку якихось товарів у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпропетровськ;
- враховуючи викладене, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Заслухавши учасників судового процесу, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника Волочиського ВП начальнику СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 та іншим працівникам Волочиського ВП ГУНП в Хмельницькій області (членам слідчо-оперативної групи): ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , факс: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ) надати інформацію про зняття (перерахування) коштів 18.12.2014 року з рахунку № НОМЕР_3 на інший рахунок (кому, куди, на чий рахунок перераховані дані кошти, анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку на який поступили дані кошти, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти), рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, а також за які саме товари були перераховані кошти в період з 18.12.2014 року по термін дії ухвали.
Строк дії даної ухвали- один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1