Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3580/19
Провадження № 1-кс/711/1525/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000078 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000078 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що СУ ГУНП в Черкаській області та Черкаським відділом поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000078 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, 26.03.2019 року до ГУНП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 який повідомив, що наглядно знайомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , спільно з невідомими особами, шляхом погрози застосування фізичного насильства вимагає грошові кошти.

26.03.2019р. за даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області відомості даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового слідства за № 0000078 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 (повні анкетні дані маються в матеріалах кримінального провадження) показав, що він з 18.08.2016 року являється директором товариства яке займається продажем засобів рослин по оптовим цінам та допоміжною діяльністю сільського господарства. В січні 2018 року він уклав договір з представником одного з сільхозпідприємств в особі на ім`я ОСОБА_7 на постачання посівного матеріалу на загальну суму близько 1 000 000 гривень. Після чого даному підприємству відразу було надано посівного матеріалу на суму близько 400 000 гривень, та на суму 550 000 гривень по договору, ще винні були, так як нас підвів постачальник. В травні 2018 року до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що їм потрібно зустрітися з приводу боргу перед підприємством з яким укладена угода на поставку посівного матеріалу . Наступного дня ОСОБА_5 зустрівся з даною особою, який представився як громадянин ОСОБА_8 (повні анкетні дані маються в матеріалах кримінального провадження) та сказав, що ОСОБА_5 винен грошові кошти підприємству та повідомив, що буде представляти їх інтереси. При цьому громадянин ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 що потрібно повернути борг, в іншому випадку він вб`є ОСОБА_5 та його сім`ю. Потерпілий злякавшись ОСОБА_8 визнав не існуючий борг та пообіцяв його повернути. Після чого почались постійні погрози, як по телефону так і при зустрічі. Так в травні того ж року Ж. зустрівся з ОСОБА_8 біля повороту одного із сіл, де ОСОБА_5 передав грошові кошти в сумі 50 000 гривень К.
Так протягом 2018 року по березень 2019 Ж. передано К. 100 000 гривень готівкою та 100 000 гривень перераховано на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останньому та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить доньці ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 .
З червня 2018 року ОСОБА_5 почались погрози фізичним насильство, розправою, якщо він не поверне грошові кошти.
Погрози надходили як в телефонних розмовах так і смс повідомлення. Потерпілий винаймає офісне приміщення . В березні 2019 К. разом з двома чоловіками: один 180-190 см, волосся русе, звати А. очі голубі, другий 170 - 175 см, волосся чорне з сивиною, звати ОСОБА_8 та разом вимагали щоб ОСОБА_5 повернув грошові кошти. Та якщо не поверне, чи повідомить до поліції, то його та його родину вб`ють.
В березні 2019 року ОСОБА_8 в одному з кафе стріляв з травматичної зброї в потерпілого ОСОБА_5 та забрав грошові кошти в сумі близько 7000 гривень,
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, а саме: по обслуговуванню та руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з наданням анкетних даних та фото особи, яка здійснила відкриття вищевказаного рахунку, а також фотофіксації з камер спостереження банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи яка здійснювала зняття коштів за період часу з 01 березня 2018 року по 01 квітня 2019 року.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000078 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що з матеріалів, якими обґрунтовується клопотання, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю тимчасовий доступ до яких слідчий просить надати, а саме: документи по обслуговуванню та руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , з наданням анкетних даних та фото особи, яка здійснила відкриття вищевказаного рахунку, а також фотофіксації з камер спостереження банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи яка здійснювала зняття коштів за період часу з 01 березня 2018 року по 01 квітня 2019 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і вони можуть бути використані як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, володільцем яких є АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю тимчасового вилучення їх копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0000078 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 189 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів по обслуговуванню та руху коштів рахунку № НОМЕР_1 , з наданням анкетних даних та фото особи, яка здійснила відкриття вищевказаного рахунку, а також фотофіксації з камер спостереження банкоматів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи яка здійснювала зняття коштів за період часу з 01 березня 2018 року по 01 квітня 2019 року, володільцем якої є АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати належних посадових осіб АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим можливість ознайомитись з такою інформацією та зняти з неї копію в паперовому та/або електронному вигляді.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1