Справа № 216/1758/19
провадження 1-кс/216/1896/19
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

06 квітня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000396 від 01.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за №0003368 від 16.11.2016 року, встановлено, що в ході проведення досудового слідства у кримінальному провадженні №002157, розпочатому за ознаками ч.1 ст. 286 КК України за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце 23.10.2018 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працює КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КМР, директор, у період часу з 01.01.2018 до 31.12.2018 перебуваючи при виконанні службових обов`язків на займаній посаді та не перебуваючи у відпустці, неодноразово здійснювала виїзд до тимчасово окупованої території України, а саме АР Крим, в той час як відповідно до офіційних документів які складались не встановленою службовою особою, вона в цей час знаходилась на своєму робочому місці.

В ході досудового розслідування слідчим направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 в якому просив повідомити інформацію щодо перебування ОСОБА_4 , яка обіймає посаду директора комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради у відпустках та на лікарняному в період з 01.01.2016 по 01.01.2019, інформацію про нарахування та виплату їй заробітної плати, прізвище ім`я та по-батькові особи відповідальної за ведення її табелю робочого часу, а також надати безпосередньо самі табелі робочого часу за цей же період.

На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_3 надав інформацію щодо перебування ОСОБА_4 у відпустках в зазначений період часу.

Одночасно із направленням вищевказаного запиту слідчим направлено запит начальникові СІП КВП ГУНП в Дніпропетровській області в якому просив перевірити по базі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в якій відображено перетин державного кордону України гр. ОСОБА_4 .

Відповідно до отриманої інформації ОСОБА_4 в період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 перетинала державний кордон України з тимчасово окупованою територією України (АР Крим) щонайменше 35 разів, при цьому в деяких випадках, фактично знаходячись на тимчасово окупованій території України, вона фактично знаходилась при виконанні службових обов`язків, тобто не перебувала у відпустках чи на лікарняному. Таким чином у слідства мається достатньо підстав вважати, що у виказаний період часу не встановлена слідством службова особа складала завідомо неправдиві офіційні документи та вносила в них завідомо неправдиві відомості про перебування гр. ОСОБА_4 на робочому місці.

22.03.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ, а також тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, право на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про те, в які дні тижня з якого часу починається та в який час завершується робочий день у ОСОБА_4 , яка обіймає посаду директора комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради;

- інформації щодо перебування ОСОБА_4 на лікарняному у період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- інформації про нарахування та виплату заробітної плати ОСОБА_4 у період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- інформації про прізвище, ім`я та по-батькові особи (осіб), відповідальної за ведення табелю робочого часу ОСОБА_4 в період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- належним чином завірених копій функціональних обов`язків особи (осіб) відповідальної за ведення табелю робочого часу ОСОБА_4 в період з 01.01.2016 по 01.01.2019;

- оригінали табелю обліку робочого часу ОСОБА_4 у період з 01.01.2016 по 01.01.2019 або в разі їх відсутності - належним чином завірені копії;

- відомість по нарахуванню заробітної плати (авансових платежів) та інших виплат, що підтверджують здійснення нарахування директору комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 року;

- документів, що підтверджують здійснення виплати заробітної плати (авансів) та інших виплат директору комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.01.2016 по 01.01.2019 року: - виписки банку, - платіжні доручення,- відомості або реєстри до платіжних доручень, відповідно до яких було здійснено перерахування грошових коштів на виплату заробітної плати (авансів) та інших виплат;

- журналів-ордерів, зведених регістрів бухгалтерського обліку комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради, в яких відображено господарські операції з нарахування ОСОБА_4 виплат у вигляді заробітної плати (авансів) та інших виплат за період часу з 01.01.2016 року по 01.01.2019.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , надати вказаним в ухвалі особам тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 06 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення керівництву ІНФОРМАЦІЯ_6 , місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1