УХВАЛА

"02" березня 2019 р. сел. Оржиця

Слідчий суддя Оржицького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в:

Слідчому судді Оржицького районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 06.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені договори купівлі продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно до договорів купівлі - продажу вказані суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим спричинили вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема, 12.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № ДМК00077 про купівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 товару, а саме Дитячого ігрового майданчика (в комплекті), Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н1400, Каруселі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Гірки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Н1000, Дитячої гойдалки «Економ», Пружини «Пони», Балансира 1, Лавочки 1, на загальну суму 99 362,00 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_4 17 грудня 2018 р.

Проте, 12 грудня 2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № ДМК00077-1 відповідального зберігання ФОП ОСОБА_4 , придбаного ІНФОРМАЦІЯ_4 товару, а саме Дитячого ігрового майданчика (в комплекті), Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , Каруселі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Гірки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Н1000, Дитячої гойдалки «Економ», Пружини « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Балансира 1.

Вищевикладене викликає сумніви щодо наявності придбаного ІНФОРМАЦІЯ_4 майна, оскільки кошти за придбаний товар перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 17.12.2019 р., а договір відповідального зберігання придбаного майна був укладений 12.12.2019 р., тобто коли майно ще не було придбане.

Згідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, у рамках розслідування цього кримінального провадження установлено, що Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , на який перераховувалися грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 за придбання Дитячого ігрового майданчика (в комплекті), Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , Каруселі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Гірки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Н1000, Дитячої гойдалки «Економ», Пружини « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Балансира 1, Лавочки 1, а саме 99 362,00 грн.

Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебувають оригінали документів, що стосуються фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Ураховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також, слід врахувати, що клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, у відомостях про рух коштів по вказаному банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а саме підтверджують чи спростовують факт розрахунків з контрагентами за вищевказані послуги та товари. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, враховуючи тяжкість вчинення злочину та те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, просив його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик електронною поштою, про причини неявки суд не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Оржицького відділення поліції Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000019 від 06.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладені договори купівлі продажу спортивних та дитячих майданчиків. Відповідно до договорів купівлі - продажу вказані суб`єкти підприємницької діяльності зобов`язувалися поставити зазначені предмети закупівлі до 31.12.2018 року. Проте постачальники спортивні та дитячі майданчики у визначений договором строк не поставили, чим спричинили вищевказаним сільським радам збитки.

Зокрема, 12.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу № ДМК00077 про купівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 товару, а саме Дитячого ігрового майданчика (в комплекті), Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Н1400, Каруселі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Гірки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Н1000, Дитячої гойдалки «Економ», Пружини «Пони», Балансира 1, Лавочки 1, на загальну суму 99 362,00 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_4 17 грудня 2018 р.

Проте, 12 грудня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі сільського голови ОСОБА_6 , та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 укладено договір № ДМК00077-1 відповідального зберігання ФОП ОСОБА_4 , придбаного ІНФОРМАЦІЯ_4 товару, а саме Дитячого ігрового майданчика (в комплекті), Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , Каруселі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Гірки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Н1000, Дитячої гойдалки «Економ», Пружини « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Балансира 1.

Встановлені обставини справи вказують на відсутність придбаного ІНФОРМАЦІЯ_4 майна, оскільки кошти за придбаний товар перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 17.12.2018 р., а договір відповідального зберігання придбаного майна був укладений 12.12.2018 р., тобто коли майно ще не було придбане.

Згідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної адреси: АДРЕСА_1 .

Також в ході розслідування цього кримінального провадження встановлено, що Фізична особа - підприємець ОСОБА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , на який перераховувалися грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 за придбання Дитячого ігрового майданчика (в комплекті), Ігрового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , Каруселі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Гірки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Н1000, Дитячої гойдалки «Економ», Пружини « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Балансира 1, Лавочки 1, а саме 99 362,00 грн.

Отже, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перебувають оригінали документів, що стосуються фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій підприємством з ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Враховуючи те, що відповідні документи містять банківську таємницю щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , іншим способом, крім вилучення оригіналів документів у порядку тимчасового доступу до них, отримати зазначені документи неможливо.

Також клієнти банку не мають обмежень щодо доступу до документів та інформації по власним рахункам у банківських установах, існує реальна загроза внесення змін до таких документів або їх знищення з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також те, що оригінали документів, що містять підписи службових осіб та відтиски печаток фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, у відомостях про рух коштів по вказаному банківському рахунку фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 їх призначення та контрагенти за цими операціями містяться необхідні дані для встановлення осіб, причетних до цього злочину, а саме підтверджують чи спростовують факт розрахунків з контрагентами за вищевказані послуги та товари. Без отримання такої інформації неможливо іншим способом довести факт вчинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб.

Відповідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначена слідчим інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 « та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаною слідчим інформацією неможливо.

З метою встановлення даних щодо особи, яка вчинила злочин та доказування її вини, що має суттєве значення для встановлення обставин справи, є необхідність тимчасового доступу до зазначених слідчим документів ( інформації ) та їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання задовольнити.

2. Надати начальнику слідчого відділення Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Оржицького відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених копій документів (з їх вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_6 , адреса електронної пошти: веб сторінка: ІНФОРМАЦІЯ_12 ), з правом їх вилучення (тимчасового доступу) в філії Полтавського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має адресу: АДРЕСА_3 , тобто які містять охоронювану законом банківську таємницю, на підставі яких фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкрито банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_3 , а саме:

а) карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних);

б) договорів щодо надання послуг системою «Клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, протоколів роботи системи «Клієнт банк» (адміністративний та технічний), роздруківку бази даних (архіву) системи «Клієнт банк», протоколи модемного зв`язку обслуговуємого системою «Клієнт банк»;

в) банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.12.2018 року по 31.01.2019 року.

3. Строк дії ухвали 25 діб.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :