Справа № 362/6475/18
Провадження № 1-кс/362/2070/18
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

13.11.2018 року

слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі суду у місті Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовано тим, що ОСОБА_4 , зловживаючи довірою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , надала останньому комерційну пропозицію щодо придбання хімічної сільськогосподарської продукції, в зв`язку з чим між ПП « ОСОБА_6 », співзасновником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поставки товару на загальну суму 810000,00 грн. Вказані кошти було перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому, 05.10.2018 вказані кошти були незаконно перераховані іншому суб`єкту підприємницької діяльності, а саме на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) та належить Відокремленому підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з призначенням платежу «За товар згiдно дог.№05-10/18/1U вiд 05.10.18».

Враховуючи, що на вказаному банківському рахунку на даний час можуть знаходитись кошти, які відповідно до вимог п. 4 ч. 2 ст. 167 КК України отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання і просив задовольнити його вимоги з викладених у ньому підстав та дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

З Витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.10.2018 року відомості про вказане кримінальне діяння було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001864 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи встановлені обставини, вважаю, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають істотне значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Отже, приходжу до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі з такою інформацією можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку Відокремленого підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритому в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів.

Слідчий суддя переконався, що тяжкість вчиненого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виправдовує надання доступу до інформації, яку статтею 162 КПК України віднесено до охоронюваної законом таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 31, 32 Конституції України, ст. 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. ст. 159 166 КПК України,

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) дозвіл слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківському рахунку Відокремленого підрозділу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , відкритому в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ) з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на магнітному (електронному) носії по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

- документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

- договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Встановити строк дії ухвали тридцять днів.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали, суд за клопотанням має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя