справа № 208/1425/19
№ провадження 1-кс/208/717/19
УХВАЛА
Іменем України

07 березня 2019 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ІПН НОМЕР_2 ) протягом 2018-2019 р.р. перебуваючи на території м. Кам`янське Дніпропетровської області, шахрайським шляхом заволдодів коштами мешканців міста під приводом укладання договорів із поставки обладаннян електроопалення.

Протягом зазначеного періоду, між ФОП ОСОБА_4 (як виконавцем) та громадянами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (як замовниками, кожним окремо) були укладені договори щодо постачання обладнання електроопалення. ОСОБА_4 було введено в оману вказаних громадян, яких він запевнив у тому, що своєчасно поставить, а також виконанає роботи із установки електроопалення. На виконання умов вказаних договорів замовниками було передано гроші ФОП ОСОБА_4 , а останній в свою чергу не маючи дійсного наміру виконання зобов`язань, заволодівши грошима замовників, товар у передбачений строк не поставив та обладнання електроопалення не передав.

03.01.2019 за даним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження перерахування грошових коштівФОП ОСОБА_4 здійснювалось на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із реквізитами № НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 .
Враховуючи зазначене, для з`ясування істини у кримінальному провадженні потрібно отримати тимчасовий доступ до речей та документів щодо відкриття та руху грошових коштів на всіх рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2017 по теперішній час.
В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Однак без отримання доступу до вказаної інформації неможливо провести повне та неупереджене досудове розслідування В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 , та можливість вилучення у вказаній установі копій наступних документів:

-документів, що послугували відкриттям рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер облікової картки платників податків з Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 )в період з 01.01.2017 по теперішній час;

-оригіналів заяв, договорів про відкриття та продовження рахунків в період з 01.01.2017 по теперішній час;

-інформацію щодо руху грошових коштів, виписки з реєстру електронних платіжних документів про зарахування і зняття коштів на всіх у тому числі депозитних рахунках ОСОБА_4 в період з 01.01.2017 по теперішній час;

-інформацію про розмір грошових коштів які знаходилися на всіх відкритих рахунках у тому числі депозитних рахунках в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1