Провадження № 1-кс/484/11/19
Справа № 484/5776/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 17.01.2019 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002871 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

встановив:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження 0002871 від 04.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

03.11.2018 до ЧЧ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області з заявою звернувся ОСОБА_3 , про те, що 03.11.2018 невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі дров, через сайт безкоштовних оголошень ОLХ, заволоділа його грошима в сумі 1107 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, а саме при допиті в якості потерпілого ОСОБА_3 , було встановлено, що 03.11.2018 переглядаючи об`яви на Інтернет сайті безкоштовних оголошень ОLХ.UA ним було знайдено об`яву з приводу продажу дров, які продаються в с. Грушівка, Первомайського району, Миколаївської області. З метою купівлі дров він зателефонував на номер мобільного вказаного в об`яві та домовився про замовлення дров. Через деякий час на його номер мобільного зателефонував нібито водій, який займається доставкою дров і попрохав перерахувати завдаток на р/р НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 . Після того як він перерахував гроші, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 , продавці дров не відповідали на його дзвінки.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України існує достатньо підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо особи яка відкривала та здійснює операції по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 та рух коштів по вказаному рахунку дадуть змогу встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, чим забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст.. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

Зазначена інформація містить банківську таємницю, у зв`язку з чим доступ до неї може бути наданий лише в порядку та обсязі, встановлених законом «Про банки та банківську діяльність». Розкриття Банком такої інформації можливе виключно на підставі письмового запиту або з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в порядку ч.1 ст. 159 КПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, про слухання справи повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, щодо руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 , відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, інформації та дозволити їх вилучення, а саме:

-надати повний номер рахунку (скорочений НОМЕР_2 ) на який 03.11.2018 були перераховані гроші в сумі 1107 гривень, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується чеком про перерахунок .

-за ким зареєстрована вищевказана картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (неповний номер НОМЕР_2 );

-копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку (платіжної картки (неповний номер НОМЕР_2 ) та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі за період часу з 01.10.2018 року по 26.12.2018 року включно;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.10.2018 року по 26.12.2018 року включно;

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: