Справа № 727/559/19
Провадження № 1-кс/727/306/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000060 від 10.01.2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 09.01.2019 року близько об 01:00 год. невідома особа невстановленим шляхом викрала із банківського рахунку ОСОБА_5 , кошти в сумі 36950 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження при допиті потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 09.01.2019 року близько об 09:25 год. потерпілий перебуваючи за адресою : АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на першому поверсі, під час спроби зняття коштів зі своєї заробітної картки № НОМЕР_1 виявив те, що 09.01.2019 року близько об 00:40 год. невідома особа перерахувала кошти з його вищевказаної заробітної картки в сумі 1950 грн., які після цього перерахувала на кредитну картку потерпілого«Ощадбанку» № НОМЕР_2 . В подальшому 09.01.2019 року в період часу з 00:40 год. по 00:45 год. невідома провівши чотири операції перерахувала на картку № НОМЕР_3 емітовану іншим банком, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти з кредитної картки потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , в сумі 36950 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків потерпілому на вищевказану суму.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 08.01.2019 р. по 10.01.2019 р. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні Філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період з 08.01.2019 р. по 10.01.2019 р., у разі перерахунку 36950 грн., які надійшли в період часу 08.01.2019 р. по 10.01.2019 р., із виписами руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювалися перерахунки грошових коштів у даний період часу, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей;

- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо грошові кошти були зняті у вказаний період часу), відділень, часу здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 08.01.2019 р. по 10.01.2019 р.;

- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1