Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6081/19
У Х В А Л А
16 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у провадженні прокурором Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначила, що у провадженні №0000003 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період 2018 2019 років, перебуваючи на території м. Києва та Київської області, з метою прикриття незаконної діяльності, використовуючи паспортні дані ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) через уповноважені органи з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, систематично здійснюють перереєстрацію фіктивних підприємств із зазначенням їх податкових адрес на території Херсонської області, у тому числі ТОВ "Ремцентр+" 38735650; ТОВ "Сабрі Імпекс" 30574238; ТОВ "Інвестиційна Компанія Альянс Стайл" 32565361; ТОВ "Стратен-Голд" 41539447; ТОВ "Клерт" 33996822; ТОВ "Вердор Україна" 41535992; ТОВ "Торгова Фірма "Долина Мрій" 38076982; ТОВ "Київська торгова система ЛТД" 38546585; ТОВ "Торговий дім "Соляріс" 34430029; ТОВ "Крейсер-Софт" 41576300; ТОВ "Юбк-Буд" 41576337; ТОВ "Лофт-Буд" 41576541; ТОВ "Лавріко" 37515687; ТОВ "Вікторія Індастріз" 40881535; ТОВ "Чілігріс" 41291229; ТОВ "Роял-Трейдінвест" 41290754; ТОВ "Будівельно-Інвестиційна Компанія "Орлеан-Інвест" 41290906; ПП "Промкомп 2007" 34855366; ТОВ "Талонсгрид" 40879966; ТОВ "Західтехпромторг" 39076894; ТОВ "Ай Бі Сі Дженерал" 41093332; ТОВ "Ністеріск" 40074455; ТОВ "Іпотечно-Будівельний Центр "Київ Наш" 34691636; ТОВ "Солтекс-Буд" 41576578; ТОВ "Фіермонт Інвест" 40740853; ТОВ "Грінтвейр" 30018242; ТОВ "Блексквад" 32846543; ТОВ "Туризм Фінанс" 32042392; ТОВ "Мульті-Трейдінг" 41063711; ТОВ "Хінвейс" 41051491; ТОВ "ХінвейсГруп" 41056091; ТОВ "Стайл-Азерт" 41056112; ПП "БПМ" 32381163; ТОВ "Продафакер" 39741309; ТОВ "Траст Компані Інтермент" 37096950; ТОВ "Стесон Компані" 41224498; ТОВ "Нано Трейдінг"41288855; ПП "Рентро Білд" 39025352; ТОВ "Ларкінс Груп" 39521252; ТОВ "Скрестон" 40885739; ТОВ "Ніртелс Груп" 41566313; ТОВ "Кодрі Рейсінг" 34527527; ТОВ "Трістен Комс" 35670596; ТОВ "Фібранс" 40874030; ТОВ "Стаплес Компані" 35899268; ТОВ "Тирас Проф" 37849418; ТОВ "Просторіс Раундс" 38605582; ТОВ "Мітріксіс" 40479105; ПП "Промлейтінг Люкс" 38013304; ТОВ "Зул Продакшен" 38510920; ТОВ "Гун Астрос" 41215640; ТОВ "Гнар Плюс +" 38545817; ТОВ "Трал Протез" 41577477; ТОВ "Рангс ЛТД" 42036432; ТОВ "Глус Стікс" 41444869; ТОВ "Бестсервіс Консалтінг" 40304598; ТОВ "Ворес Тренд" НОМЕР_2 ; ТОВ "Еспотрейд" НОМЕР_3 ; ТОВ "Пелтан Промід" НОМЕР_4 ; ТОВ "Волжский Дизель" 32917734; ТОВ "Горп-Альянс" 36147396; ТОВ "Агенція реклами та піару "Матковська-Студіо" 42399189 та інші.

З метою встановлення справжності підписів засновника, директора гр. ОСОБА_6 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Фаларис» (код 39670825 ).

Посилаючись на зазначені обставини, просила доручити проведення експертизи Київському НДІСЕ (юридична адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 6) та на вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в документі Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Фаларис» () від 26 лютого 2015 року;

2) Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «Директор» в Довіреності від 16 лютого 2015 року ТОВ «Фаларис» ().

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Старший слідчий сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про місце та час його розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

Неявка слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для розгляду клопотання за відсутності слідчого відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази приходжу до наступного висновку.

Установлено, що у провадженні Сьомого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №00000003 від 16.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

У досудового слідства виникла необхідність у призначенні судово-почеркознавчої експертизи щодо справжності підписів засновника, директора гр. ОСОБА_6 в реєстраційних та установчих документах ТОВ «Фаларис» (код 39670825 ).

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчим доведено, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта, а тому приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 243, 244 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого сьомого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення судово-почеркознавчої експертизи задовольнити.

Визначити експертну установу, якій необхідно доручити проведення судової експертизи Київський НДІСЕ (юридична адреса: м. Київ, вул. Смоленська, 6).

На вирішення експертам поставити наступні питання:

1) Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в документі Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Фаларис» () від 26 лютого 2015 року;

2) Чи виконані гр. ОСОБА_6 , чи іншою особою підписи від імені ОСОБА_6 в графі «Директор» в Довіреності від 16 лютого 2015 року ТОВ «Фаларис» ()?

В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1