Провадження № 1-кс/712/1262/19
Справа № 712/1965/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

13 лютого 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання Слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000121 від 27.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 26.01.2019 року до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 26.01.2019 року близько 11.39 перебуваючи за місцем проживання через мережу інтернет купуючи деревину невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., чим завдала заявнику матеріальних збитків на вище вказану суму. (ЖЄО № 538 від 26.01.2019)
Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що в мережі Інтернет знайшов оголошення про продаж дров та зв`язавшись з продавцем останній попросив внести оплату в розмірі 5000 грн. 26.01.2019 близько 11.39 останній переслав грошові кошти за вказані дрова. Після внесення грошових коштів на наданий продавцем рахунок № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавець перестав виходити на зв`язок то дрова не були доставлені до місця проживання заявниці.
Загальна сума грошей, якою заволоділи шахраї становить 5000 грн.
Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківських карток за номером НОМЕР_2 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.
Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду скерував заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки слідчому достатньо копій вищевказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із можливістю ознайомлення з оригіналами та подальшого вилучення належним чином завірених копій наступних речей та документів:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 25.01.2019 по 27.01.2019 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », - відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 25.01.2019 по 27.01.2019 включно.
Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1