Справа № 750/1740/19
Провадження № 1-кс/750/963/19
У Х В А Л А

18 лютого 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 07.02.2019, -

В С Т А Н О В И В:

15.02.2019 старший слідчий СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швейцарська Конфедерація), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість виготовлення їх копій представникам компетентного органу Швейцарської конфедерації за запитом про міжнародну правову допомогу та клопотанням старшого слідчого ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , а саме: відомостей про особу, на чиє ім`я емітований рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру карткового рахунку, її адрес проживання, паспортних даних, місця роботи; роздруківок руху грошових коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
№ НОМЕР_1 , за період з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; роздруківок усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунку № НОМЕР_1 з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року у якості фінансових з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; роздруківок усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача рахунку № НОМЕР_1 з 05 березня 2017 року по 28 серпня; роздруківок сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткотримачем платіжної картки (рахунок № НОМЕР_1 ) із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 05 березня 2017 року по 28 серпня платіжної картки ( рахунок № НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст.163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 07.02.2019, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа через філію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 500 швейцарських франків в м.Чернігові.
До прокуратури Чернігівської області із Генеральної прокуратури надійшло повідомлення від компетентних органів Швейцарської Конфедерації щодо привласнення ОСОБА_5 на території України іноземного майна внаслідок несанкціонованого переказу грошових коштів невстановленою особою. ОСОБА_6 заволоділа шляхом обману 500 швейцарськими франками, які надійшли на її ім`я через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку ОСОБА_7 (Швейцарія). Перераховані кошти ОСОБА_6 отримала у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . Отже, невідома особа 19.04.2018 здійснила несанкціонований переказ коштів у сумі 500 швейцарських франків з рахунку Post Finance 80-241920-4, відкритого на ім`я ОСОБА_7 (Швейцарія).
Таким чином, невстановлена особа імовірно переказала вказану вище суму коштів певній ОСОБА_8 ( АДРЕСА_3 ) через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (MTCN НОМЕР_2 ). Указаний бенефіціар у свою чергу імовірно отримав перераховані кошти у філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Україні (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_4 ) та відправив їх невідомій особі до невідомого місцезнаходження.
05.05.2017 акціонерне товариство ІНФОРМАЦІЯ_1 подало скаргу до прокуратури ІІ кантону Цюріх щодо невстановленої особи за фактом вчинення кримінальних правопорушень по відношенню до іноземного майна.
Отже відомо, що в ІНФОРМАЦІЯ_1 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Відповідно до наявної інформації переказ коштів було з рахунку PostFinance № НОМЕР_1 .
А тому виникла необхідність у запитуванні міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні, зокрема, щодо надання інформації із Post Finance AG про передачу (розкриття) відповідних виписок з банківського рахунку НОМЕР_1 , в межах міжнародного співробітництва, відповідно до ст. 541 КПК України.

Зокрема, в отриманні копій документів, які знаходяться у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швейцарська Конфедерація), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , і які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і неможливість їх доведення іншими способами без отримання цих документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому чинним кримінальним процесуальним законодавством.
Так, згідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання встановлено, що зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швейцарська Конфедерація), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також те, що вказані документи можуть бути використані як доказ, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.
Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швейцарська Конфедерація), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 адати представникам компетентного органу Швейцарської конфедерації за запитом про міжнародну правову допомогу та клопотанням старшого слідчого ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей про особу, на чиє ім`я емітований рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , із зазначенням номеру карткового рахунку, її адрес проживання, паспортних даних, місця роботи; роздруківок руху грошових коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , за період з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; відомостей щодо місць та часу зняття із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; роздруківок усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем рахунку № НОМЕР_1 з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року у якості фінансових з 05 березня 2017 року по 28 серпня 2017 року; роздруківок усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача рахунку № НОМЕР_1 з 05 березня 2017 року по 28 серпня; роздруківок сесій користування послугами інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткотримачем платіжної картки (рахунок № НОМЕР_1 ) із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з 05 березня 2017 року по 28 серпня платіжної картки (рахунок № НОМЕР_1 ), та можливість виготовлення їх копій.

Строк дії ухвали встановити до 19 березня 2019 року.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1