Ухвала

Іменем України

Номер провадження1-кс/712/1499/19

Справа № 712/2355/19

28 лютого 2019 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 розглянувши матеріали скарги адвоката ОСОБА_5 в інтересах ТОВ "Ембіем Юкрейн" на бездіяльність слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0006371 від 11.09.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України,

В С Т А Н О В И В :
Заявник звернувся до суду із вказаною скаргою в якій просив визнати незаконною бездіяльність слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0006371 від 11.09.2018 року, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна та зобов`язати повернути ТОВ "Ембіем Юкрейн" вилучені у ході обшуку року речі.
28.02.2019р. заявник доповнив скаргу та просив також визнати визнати бездіяльність слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0006371 від 11.09.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ "Ембіем Юкрейн" в період з 15.02.2019р. по 26.12.2019р.

В судовому засіданні адвокат доводи скарги підтримав та просив її задоволити.

Прокурор просила відмовити у задоволенні скраги.

Слідчий в судове засідання не з`явився, згідно ч.3 ст.306 КПК України відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши думку заявника, вивчивши матеріали скарги та додані до неї документи, приходить до наступного.

Бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст.169 КПК України, є видом бездіяльності, оскарження якої допускається відповідно до п.1 ч.1 ст.303 КПК України.

Зі скаргою на бездіяльність, яка полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна може звернутись володілець такого майна, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Частина друга вказаної норми містить перелік майна, яке може отримати статус тимчасово вилученого.

КПК України передбачає можливість тимчасового вилучення майна у трьох випадках: 1) у затриманої особи; 2) при проведенні огляду; 3) при проведенні обшуку. Майно є тимчасово вилученим до його повернення або вирішення питання про його арешт.

Згідно з ч.5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно повинно бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Невиконання процесуального обовязку щодо негайного повернення майна особі зумовлює існування процесуального механізму щодо оскарження бездіяльності слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, визначеного в п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України.

Відповідно до ч.1ст.100 КПК України речовий доказ,який бувнаданий сторонікримінального провадженняабо неювилучений,повинен бутиякнайшвидше повернутийволодільцю,крім випадків,передбачених статтями160- 166(тимчасовийдоступ доречей ідокументів),170-174(арештмайна)цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006371 від 11.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.361 КК України.

08.02.2019 слідчим суддею Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_6 .

12.02.2019 за адресою: АДРЕСА_1 по місцю здійснення діяльності, пов`язаною із забезпеченням діяльності сайту https://dax100.org в ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено :цивільно-правова угода (надання консультаційних послуг) від 21.01.2019 року укладеними між ОСОБА_7 та ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» (МВМ Ukraine) в особі директора ОСОБА_6 на двох аркушах з додатками на шести аркушах; інструкція по використанню телефонії «Binotel» в офісі на трьох аркушах;аркуші паперу в кількості двох штук з прізвищами працівників та цифрами;мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі сірого кольору, що належить гр. ОСОБА_8 (даний мобільний телефон неможливо відкрити через суцільність корпусу для ідентифікації серійного номеру «ІМЕІ»); мобільний телефон «iPhone S» в корпусі сірого кольору що належить гр. ОСОБА_8 (даний мобільний телефон неможливо відкрити через суцільність корпусу для ідентифікації серійного номеру «ІМЕІ»);графік приходу нароботу працівників даного офісу на двох аркушах;блокнот на пружині з лейблом «XER Ukraine»;картка пам`яті micro SD об`ємом 4 Gb;холдер до сім-картки оператора Life з номером НОМЕР_1 ;мобільний телефон «Sony Ericsson» з зарядним пристроєм;аркуш паперу з реквізитами рахунку відкритого АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН»;блокнот в обкладинці коричневого кольору; блокнот в обкладинці рожевого кольору; товарний чек № 14033 на одному аркуші;товарно-транспортна накладна (ТТН) № 8650 на одному аркуші; товарно-транспортна накладна (ТТН) № 5644 на одному аркуші; видаткова накладна № РН-118 від 01.09.2017 року на одному аркуші; товарно-транспортна накладна (ТТН) № 8994 на одному аркуші; квитанція № 230 від 21.09.2017 року на одному аркуші; копія видаткової накладної № СФ 00947424 від 21.08.2017 року на одному аркуші; аркуш паперу з реквізитами для оплати ТОВ «НВП» «Брандмейстер» на одному аркуші; розписки написані від імені ОСОБА_9 на двох аркушах, щодо отримання орендної плати. два аркуші паперу з рукописними записами у вигляді кодів; трудовий договір від 01.11.2018 року укладеного між ТОВ «ЕМБІЕМ ЮКРЕЙН» та ОСОБА_8 на двох аркушах. копія повідомлення про прийняття на роботу керівником ОСОБА_6 на одному аркуші; копія квитанції № 2 на одному аркуші; рахунок-фактура № РН-0012 від 24.01.2018 року на одному аркуші в двох примірниках; договір купівлі-продажу товарів за розрахунками на одному аркуші; фотокопія видаткової накладної № Д 000024749 від 13.09.2017 року на одному аркуші; чек від 13.09.2017 року на одному аркуші; фотокопія видаткової накладної № СФ 01025340 від 01.09.2017 року на одному аркуші;фотокопія видаткової накладної № РО від 30.08.2017 року на одному аркуші; видаткова накладна № 4В0009266 від 16.08.2017 року на одному аркуші; товарний чек від 27.04.2017року картка доступу до особового рахунку № НОМЕР_2 на двох аркушах; три аркуші паперу з рукописними записами розрахунків паролів та кодів доступу; накладна № 19 від 06.09.2017 року на одному аркуші; товарно-транспортна накладна (ТТН) № 786 на одному аркуші; чек про придбання техніки від 19.01.2018 року з магазину «Фокстрот» на чотирьох аркушах; товарний чек № РМ 1-001923 від 21.11.2017 року на одному аркуші; рахунок № 1 від 02.11.2017 року на одному аркуші; графік роботи на одному аркуші; блокнот в обкладинці коричневого кольору; блокнот на пружині в прінт з квіточками в якому знаходяться рукописні записи (як вияснилось в ході проведення обшуку) належить гр. Рожко; аркуші з текстом навчального змісту на трьох аркушах; зошит в лінію на вісімнадцяти аркушах з рукописними записами (як вияснилось в ході проведення обшуку) належить гр. Маціборі; зошит в лінію в обкладинці червоного кольору на дванадцяти аркушах з рукописними записами; стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_3 ; стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_4 ; стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_5 ; стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_6 ; стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_7 ; стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_8 ; стартовий пакет з холдером та сім-карткою № НОМЕР_9 ; блокнот в обкладинці коричневого кольору з гравіюванням та позолотою сторінок з чистими аркушами на останній сторінці виконаний рукописний текст з реквізитами для зарахування коштів; текст з навчальним формулюванням для навиків спілкування з людьми на дванадцяти аркушах;анкета на ім`я ОСОБА_10 на трьох аркушах; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_10 на двох аркушах,система штрафування підписана ОСОБА_10 на одному аркуші; цивільно-правовий договір від 11.02.2019 року на одному аркуші; цивільно-правовий договір від 05.02.2019 року на ім`я ОСОБА_11 на одному аркуші; система штрафування підписана ОСОБА_11 на одному аркуші; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_11 на двох аркушах анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_11 на трьох аркушах; анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_12 на трьох аркушах; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_12 на двох аркушах система штрафування підписана ОСОБА_12 на одному аркуші,цивільно-правовий договір від 01.02.2019 року підписаний ОСОБА_12 на одному аркуші;фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_13 на двох аркушах; система штрафування підписана ОСОБА_13 на одному аркуші; цивільно-правовий договір від 01.02.2019 року підписаний ОСОБА_13 на одному аркуші; анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_13 на трьох аркушах; анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_14 на трьох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_14 на одному аркуші; фотокопія ІD-картки та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_14 на двох аркушах; анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_15 на трьох аркушах; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_15 на двох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_15 на одному аркуші; дані з реквізитами картки на ім`я ОСОБА_15 анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_16 на трьох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_16 на одному аркуші; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_16 на двох аркушах, анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_17 на трьох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_17 на одному аркуші; фотокопія ІD-картки сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_17 на чотирьох аркушах; анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_18 на трьох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_18 на одному аркуші; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_18 на двох аркушах; анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_19 на трьох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_19 на одному аркуші; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_19 на двох аркушах; анкета для прийому на роботу на ім`я ОСОБА_20 на трьох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_20 на одному аркуші; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_20 на двох аркушах; роздруківка з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_20 на двох аркушах; анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_21 на чотирьох аркушах; система штрафування підписана від імені ОСОБА_21 на одному аркуші; фотокопія сторінок паспорта та ДКОНПП на ім`я ОСОБА_21 на двох аркушах; анкета для прийому нароботу від імені ОСОБА_22 на трьох аркушах;анкета з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_22 на двох аркушах;анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_23 на трьох аркушах; анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_24 на трьох аркушах; анкета для прийому на роботу від імені ОСОБА_25 на трьох аркушах; роздруківка з сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_25 на одному аркуші; система штрафування підписана від імені ОСОБА_25 на одному аркуші; аркуш паперу з паролем для входу на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 на одному аркуші; мобільний телефон «Xiaomi» в корпусі чорного кольору що належить гр. ОСОБА_22 , network відео рекордер sP04995PAGMPBZS;роутер microtech sA7607EBO48E710R2, світч TP-Link TL SG 1024s216C791000980, роутер TP-Link model TL SG 1005 D sноутбук HP model 15 BS 641HR sCND7469QPZ, 23 (двадцять три) системні блоки до ПЕОМ з умовними номерами: 605, 604, 614, 615, 616, 621, 609, 620, 617, 602, 611, 998, 999, 618, 610, 603, 606, 608, 601, 619, 607, 997, 608.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 14.02.2019р. відмовлено у задоволенні слідчого клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 12.02.2019 року у ТОВ «Ембіем Юкрейн» за адресою: м. Черкаси вул. Припортова (Героїв Сталінграду),22а офіс 206.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 22.02.2019р. поновлено пропущений з поважних причин процесуальний строк, передбачений для подання клопотання слідчого про проведення обшуку.Визнано законним проведення 12.02.2019р. обшуку офісного приміщення №206, розташованого в корпусі №3 по вулиці Припортовій,22 а в м. Черкаси.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 26.02.2019р.Поновлений строк звернення з клопотанням про накладення арешту на майно. Накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 12 лютого 2018 року за адресою: м. Черкаси вул. Припортова (Героїв Сталінграду), 22а офіс 206 .

Відповідно до ст.169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлено, що відносно вилученого 12.02.2019р. під час обшуку за адресою: м. Черкаси вул. Припортова (Героїв Сталінграду), 22а офіс 206 майна після відмови у його арешті ухвалою слідчого судді від 14.02.2019р., слідчий 26.02.2019р. звернувся до слідчого судді з клопотанням про узаконення обшуку, під час якого вилучене вказане майно та ухвалою слідчого судді від 26.02.2019р. дане клопотання було задоволено.

Як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді від 22.02.2019р. у вказаній ухвалі наведений перелік вилученого 12.02.2019р. майна, щодо якого прямо надано дозвіл на узаконення обшуку, а тому з 26.02.2019р. в силу ч.7 ст.236 КПк України статус як тимчасово вилученого під час обшуку 12.02.2019р. був припинений.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги в частині визнання бездіяльності слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0006371 від 11.09.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ "Ембіем Юкрейн" в період з 15.02.2019р. до 22.02.2019р., оскільки у вказаний період вилучене під час обшуку 12.02.2019р. не мало статусу арештованого та мало статус тимчасово вилученого.

В іншій частині скарга не підлягає до задоволення, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні під час проведення обшуку 12.02.2019р. були вилучені речі і документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді від 22.02.2019р. про узаконення проведення обшуку, а відтак таке майно на даний час не є тимчасово вилученим і відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК. Отже зберігання вилученого майна має здійснюватись стороною обвинувачення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України (ч.2 ст.100 КПК).

Відповідно до п.1 ч.6 ст.100 КПК речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню, повертаються власнику (законному володільцю) або передаються йому на відповідальне зберігання, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст.100 КПК у разі втрати чи знищення стороною кримінального провадження наданого їй речового доказу вона зобов`язана повернути володільцю таку саму річ або відшкодувати її вартість. Отже майновий інтерес заявника захищений законом і у разі підтвердження при закінченні кримінального провадження факту втрати, псування чи знищення вилучених в нього речей він має право на відшкодування збитків.

Керуючись ст. ст. 303, 305-307, 309, 376, КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Скаргу ТОВ "Ембіем Юкрейн" задоволити частково.

Визнати бездіяльність слідчого ЧВП ГУНП в Черкаській області у кримінальному провадженні № 0006371 від 11.09.2018 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна ТОВ "Ембіем Юкрейн" в період з 15.02.2019р. до 22.02.2019р.

В іншій частині відмовити у задоволенні скарги.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її постановлення, є остаточною та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошений 04.03.2019 року о 08 год. 45 хв.