Справа № 675/2427/18
Провадження № 1-кс/675/139/2019
У Х В А Л А
"06" березня 2019 р. м. Ізяслав

Слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000243 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що 06 липня 2018 року близько 15 години 20 хвилин невідома особа зателефонувала із прихованого номера на мобільний номер НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 , та повідомивши неправдиві відомості про те, що її внука затримано працівниками поліції за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, та необхідність передати кошти за непритягнення до кримінальної відповідальності, будучи веденою в оману ОСОБА_5 перерахувала гроші для невідомої особи через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , на банківський рахунок № НОМЕР_2 , в сумі 4 000 гривень.

За таких обставин в даному діянні вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману.

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформація про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 01.07.2018 року по час розгляду клопотання включно.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні прокурор підтримала подане слідчим клопотання про надання тимчасового доступу до документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволеннючастково з огляду на таке.

Так, у ході судового розгляду були досліджені матеріали, додані до клопотання, які повністю підтверджують викладені слідчим обставини.

У провадженні СВ Ізяславського ВП Славутського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000243 від 06.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів та тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (абзац 1 частина 1 статті 159 КПК України).

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і хоча становлять охоронювану законом таємницю, але використання відомостей, які містяться в таких речах та документах, як доказів, є можливим, а крім того, іншим способом довести обставини, які передбачається довести в кримінальному провадженні за допомогою цих речей і документів, є неможливим.

У частині надання доступу до речей та документів що містять банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді у період з 01.07.2018 року та по момент розгляду клопотання, слідчий суддя відмовляє, встановивши такий період з 01.07.2018 року по 01.10.2018 року, оскільки доступ до документів по момент розгляду такого клопотання може дати слідчому досить широкі повноваження для отримання інформації, що не маєсуттєвого значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також свідчитиме про порушення справедливої рівноваги між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи.
Враховуючи наведені обставини, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, шляхом зняття копії інформації без її вилучення, що містить банківську таємницю в електронному та друкованому вигляді, яка знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) щодо інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника платіжної картки, інформації про надходження та зняття коштів із банківського рахунку НОМЕР_2 та фото особи, яка знімала кошти у період з 01.07.2018 року по 01.10.2018 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - по 06.04.2019 року.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1