Справа № 646/5836/18
№ провадження 1-кс/646/450/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.01.19року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 13.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку
В клопотанні слідчий просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: 1) щодо наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Могильов, Республіка Білорусь, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_5 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; 2) щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Зміїв, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_6 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Казача Лопань, Дергачівського району, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час; наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Зміїв, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Казача Лопань, Дергачівського району, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_7 , із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережнь, звітність по ним станом на теперішній час, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по теперішній час.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження 0000661 від 13.06.2018, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України. Наразі прокуратурою Харківської області в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: протоколів затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 26.09.2018, протоколу обшуку затриманої особи від 26.09.2018, з яких вбачається отримання неправомірної вигоди посадовими особами правоохоронними органами, та причетність осіб, щодо рахунків до яких необхідний доступ, з метою встановлення наявності майна підозрюваних для подальшого забезпечення відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб та містити інформацію щодо майна підозрюваних для подальшого забезпечення відшкодування шкоди у кримінальному провадженні.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаних в клопотанні рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.
Вимога щодо зобов`язання осіб у володінні яких знаходяться документи виготовити копії не підлягає задоволенню з огляду на ч. 4 ст. 165 КПК України, яка передбачає виготовлення копій на техниці володільця лише за згодою останнього.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000661 від 13.06.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 365, ч. 1, ст. 263 КК України- задовільнити частково.
Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , прокурорам прокуратури Харківської області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів з інформацією: щодо наявних у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських електронних розрахункових рахунках оформлених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Могильов, Республіка Білорусь, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та мешкаючого за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_5 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом по 31.01.2019, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по 31.01.2019; 2) щодо особистих банківських електронних розрахункових рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Зміїв, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_6 за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Казача Лопань, Дергачівського району, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_7 за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , облік грошових коштів по ним, із зазначенням доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом по 31.01.2019, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по 31.01.2019; 3) наявність інших банківських електронних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженця м. Зміїв, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_8 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженця с. Казача Лопань, Дергачівського району, Харківської області, українця, громадянина України, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_7 , із зазначенням обліку грошових коштів по ним, доступних грошових коштів, депозитних заощаджень, інших інвестиційних вкладів, збережень, звітність по ним станом по 31.01.2019, а також відомості по транзакціям за вказаними рахунками у період з 01.01.2018 по по 31.01.2019.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1