Дата документу 22.01.2019 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/1384/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 січня 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 07.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років організували створення та території м. Харкова ряду фіктивних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), куди в якості керівників залучили за відповідну плату малозабезпечених та юридично непосвідчених осіб, на яких оформили реєстраційні документи по підприємствам та відкрили на останніх банківські рахунки в банківських установах України. Після створення зазначених підприємств, орендували для здійснення своєї злочинної діяльності спочатку за адресою: АДРЕСА_1 , а потім АДРЕСА_2 , офісні приміщення. На інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_23 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісних приміщеннях по АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 укладали з потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав. Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

З метою підтвердження або спростування наявності за місцем реєстрації відповідно до реєстраційних документів фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », було проведено огляди приміщень, де мали останні здійснювати свою фінансово-господарську діяльність, під час яких виявилось, що зазначені фірми за місцем реєстрації ніколи не перебували.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_24 , який по реєстраційним документам рахується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », показав, що він являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання. У лютому-квітні 2018 року він познайомився із чоловіком на ім`я ОСОБА_25 для працевлаштування. Маючи при собі паспорт та код, він разом із ОСОБА_25 поїхав до однієї із нотаріальних контор м. Харкова, де на нього, як він потім дізнався, було оформлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Які саме документи він підписував, не знає, бо їх не читав, а підписував там, де йому вказували. Відтиск печатки на його підписи у документах ставив ОСОБА_25 . Документи, які він підписав, залишилися у ОСОБА_25 . За цю послугу він отримав грошові кошти у розмірі 500 грн. Десь через тиждень йому було запропоновано поїхати до м. Києва. Возив його до м. Києва чоловік на ім`я ОСОБА_26 , який його заводив по банківським установам, як потім вияснилося, для відкриття банківських рахунків. Всі документи та печатки були у ОСОБА_27 , а він лише ставив свої підписи там, де йому вказували банківський працівник та ОСОБА_26 . Іван ставив на його підписи печатку, яку він діставав зі своєї сумки. Всі документи по відкриттю банківських рахунків із логінами та паролями забрав ОСОБА_26 і на руки йому ніяких документів на залишалось. За цю послугу від ОСОБА_27 він отримав 1000 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_28 , який по реєстраційним документам являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та являється інвалідом 3 групи з приводу психічного захворювання, надав покази, аналогічні показам ОСОБА_24 .

Як потім було встановлено, чоловіком на ім`я ОСОБА_26 , є ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який являється організатором злочинної групи.

Чоловіком на ім`я ОСОБА_25 є ОСОБА_30 , який є співвиконавцем злочинної групи і який займався реєстрацією фірм «під ключ» та подальшою їх перереєстрацією.

ОСОБА_29 крім цього, являвся засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.10.2017 призначив на посаду зазначеного товариства ОСОБА_31 , який також був одночасно оформлений і директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_32 неодноразово був засуджений за скоєння різного роду злочинів та на час створення даних фірм перебував на умовному терміні покарання.

ОСОБА_29 , як організатор злочинної групи, організував створення на підставних осіб у м. Харкові фіктивних фірм: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Реєстрацією даних фірм у державних органах відповідно до виписаних на нього фіктивними директорами довіреностей займався ОСОБА_33 , який ще офіційно являвся працевлаштованим на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та отримував щомісячно заробітну плату за проведену роботу.

ОСОБА_34 організував розташування на території України, в т.ч. і в Полтавській області, філій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які по документам мали займатися реалізацією транспортних засобів та сільськогосподарської техніки.

ОСОБА_35 (дружина ОСОБА_29 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , прож. за адресою: АДРЕСА_4 , як співвиконавець злочинної групи, від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_36 приїжджала до м. Полтави та укладала 18.05.2018 договір оренди приміщення із ФОП ОСОБА_37 за адресою: АДРЕСА_2 . Розрахунок з орендодавцем ОСОБА_38 за оренду даного офісного приміщення остання проводила з картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за № НОМЕР_9 . Крім того, ОСОБА_35 являлася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та її дохід за березень 2018 року склав 453 457,84 грн.

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по Полтавській області була ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , яка контролювала роботу менеджерів-консультантів та здійснювала контроль за діяльністю офісних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , де працювали менеджери-консультанти ОСОБА_40 та ОСОБА_41 .

Адміністратором (куратором) за діяльністю фіктивних фірм по м. Харкову був ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 . Крім того, він являвся працівником одночасно декількох фірм, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його сукупний дохід роботи в даних фірмах за січень та лютий 2018 року склав 1 502 565,95 грн. Також, ОСОБА_43 рахувався оформленим фізичною особою - підприємцем і співпрацював із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за що з розрахункових рахунків зазначених фірм останньому перераховувались грошові кошти за різного роду послуги, а саме: за організацію надання консультаційних послуг у м. Харкові; за обслуговування клієнтів товариства та консультаційні послуги; за облаштування та контроль діяльності точок продажу; за консультаційні послуги клієнтам та працівникам та ін.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з оформлення та відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 та у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою наявної інформації можливо встановити особу, якій належить даний рахунок, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по даному рахунку можливо встановити суми та всіх осіб, якими зараховувалися грошові кошти на даний картковий рахунок, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », МФО НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що в провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000100 від 07.01.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п.5,6 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчим додано рапорт старшого слідчого СУ в Полтавській області ОСОБА_44 , відповідно до якого до вчиненого злочину може бути причетний ОСОБА_29 . Проте, згідно п.2.2.9 Інструкції з діловодства в системі ІНФОРМАЦІЯ_15 , затвердженої наказом МВС України від 23.08.2012 №747 відноситься до внутрішніх документів ІНФОРМАЦІЯ_16 та не є доказом в розумінні ст. 84 КПК України.

Слідчий зазначає, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », має значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою наявної інформації можливо встановити особу, якій належить даний рахунок, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по даному рахунку можливо встановити суми та всіх осіб, якими зараховувалися грошові кошти на даний картковий рахунок, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні..
Проте, це лише оціночні судження та припущення слідчого, однак докази на підтвердження зазначеного в клопотанні та доданих до нього матеріалах відсутні. Клопотання слідчого є необґрунтованим та безпідставним.
Також слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні.
Зважаючи на вищевикладене, а також враховуючи відсутність в клопотанні мотивації обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; необгрунтованість в клопотанні слідчим потреби досудового розслідування, які б виправдовували такий ступінь втручання у діяльність міністерства, про яке ідеться в клопотанні, суд вважає, що в задоволенні такого слід відмовити в повному обсязі.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1