Справа № 202/719/19
Провадження № 1-кс/202/2437/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУ НП України в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
В провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 18.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
30.01.2019 у ході розслідування цього кримінального провадження складено та вручено у встановленому законом порядку повідомлення про підозру головному бухгалтеру виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності головного бухгалтера виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинили дії за ознаками кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності, з ознаками корупції за наступних обставин.
Приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_5 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах та на отримання від суб`єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб`єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , таким чином вступивши із ними у попередню змову.
Розроблений ОСОБА_5 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.
Так, ОСОБА_5 , як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_3 та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з суб`єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_4 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб`єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 , забезпечує виплату бюджетних коштів суб`єктам господарювання.
Директори комунальних підприємств ОСОБА_6 та ОСОБА_4 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_5 схемою, погоджуються на укладення договорів із завищеною вартістю товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомостями щодо об`єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 для них особисто та для передачі ОСОБА_5 , за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Так, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_5 надала вказівки ОСОБА_6 , ОСОБА_4 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб`єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди для себе.
Так ОСОБА_4 , виконуючи завдання сумісного злочинного плану, підшукала ФОП ОСОБА_7 , якій довела умови злочинного плану на які остання погодилась. Далі, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_7 на суму 82000 грн. За умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: Дніпропетровська область, смт.Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дуету акордеоністів « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Не зважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі № 2018-08/26 артисти фактично участі не приймали, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою ОСОБА_11 , склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 15.09.2018 відбувся виступ артистів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дуету акордеоністів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та умови договору № 2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_7 підписала та завірила печатками.
Після чого, ОСОБА_4 будучи службовою особою, з метою доведення до кінця злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 передала власноруч підписаний нею та ОСОБА_7 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_12 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування бюджетних коштів на рахунок ФОП ОСОБА_7 , які у подальшому розтрачено в сумі 82000 грн.
За аналогічних обставин укладалися договори, які в подальшому не виконувались зовсім або виконувались частково, і з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) внаслідок чого завдано збитків обласному бюджету на суму щонайменше у 581 013 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2018 рік, а отже відповідно до примітки до примітки 4 до ст. 185 КК України є особливо великими розмірами, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_4 отримувались грошові кошти від фізичних осіб-підприємців та розподілялись між собою, чим вчинено злочини, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлені банківські рахунки ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) у різних банківських установах, зокрема у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »(ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), які використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.
Таким чином, виникла необхідність у отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб за період 2017-2019 років, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інші не цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб.
Крім того, у слідства є необхідність і у отриманні оригіналів всіх документів щодо відкриття рахунків, користування ними з боку зазначених осіб, оскільки такі документи можуть бути необхідні для проведення судових-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, що підписували договори, акти виконаних робіт та послуг із комунальними підприємствами.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000634, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.4,5 ст.191, ч.3 ст.368 КК України, - задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , слідчим СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , іншим слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні, оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_44 , а також іншим особам в порядку винесення постанови чи доручення згідно вимог ст.ст. 36, 40, 41, ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам, відкритим ФОП ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), зокрема рахунки НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 (українська гривня), НОМЕР_61 (долар США), НОМЕР_62 (англійський фунт стерлінг), НОМЕР_63 (євро), а також будь-яким іншим рахункам, які використовувалисьу період 2017-2019 років зазначеними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу на електронних та паперових носіях;

2) інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2017 по теперішній час включно, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях.

3) договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред`явлення векселів до сплати.

4) матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним особам та підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно.

5) інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, довірених осіб тощо.

6) наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов`язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Визначити строк виконання ухвали до 30 березня 2019 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1