н/п 1-кс/766/3321/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
22.02.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , а саме матеріалів реєстраційної справи № 00 про реєстрацію нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у АДРЕСА_1 , які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів виконавчого провадження або завірених належним чином їх копій.

Розгляд клопотання слідчий просив провести на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою уникнення можливості зміни або знищення необхідних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_5 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_6 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незважаючи на те, що за рішенням Херсонського міського суду на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

На підставі підроблених документів, а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використали шляхом подання їх до Державного реєстратора внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_7 . Внаслідок цих дій ОСОБА_7 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майно та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_8 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_9 , на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_8 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №50 на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . З реєстраційної справи встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_6 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого суді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/16150/18) від 21.11.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи від 21.04.2018 зареєстрованої у реєстрі за № 318, в ході вивчення якої встановлено, що свідоцтво про придбання нерухомого майна видавалось на підставі «Постанови про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 та «Акту про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 по виконавчому провадженню № 53600356.

Під час тимчасового доступу до виконавчого провадження на підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (Н/П 1-КС/766/17599/18) вивченням наданих матеріалів було встановлено, що державним виконавцем вирішувалось питання щодо передачі та зняття арешту майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Проте питання щодо зняття арешту на майно розташоване у АДРЕСА_1 , не вирішувалось, хоча згідно витягу інформаційної довідки № 135858090 від 29.08.2018 обтяження яке було внесено 21.03.2017 до реєстру державним виконавцем ОСОБА_10 , було припинено 27.03.2018 користувачем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 (номер запису: 40333193), що викликає сумніви щодо законності прийнятого рішення та відповідно незаконного втручання в роботу Держаного реєстру.

У подальшому перевіркою інформації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 151551534 від 28.12.2018) було встановлено, що 22.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_12 зареєстровано нового власника на підставі рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акту прийому-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не мав законних на те підстав через відсутність рішення державного виконавця про зняття обтяження у виконавчому провадженні № 53600356, тобто така перереєстрація власника є незаконною.

Під час отримання тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної справи та записів нотаріальної дії за № 3652, 3653 від 22.12.2018 про реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389), у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_12 (номер свідоцтва № 6687) встановлено, що вказана реєстраційна справа під № 00 була вже направлена до ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому також встановлено, що під час реєстрації вказаних дій до неї зверталась одна особа від двох підприємств яка являлась на той час директором обох товариств, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Достатніми підставами вважати, що документи з нотаріальної справи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом подання документів для отримання незаконного права власності на нерухоме майно, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність винесення рішень в частині невиконання рішення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів або копій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 0003680 від 03.10.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 382, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.03.2018 державним реєстратором ОСОБА_5 філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_6 Олешківського районного нотаріального округу незаконно проведено реєстрації переходу права власності майна, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) незважаючи на те, що за рішенням Херсонського міського суду на все майно 26.02.2018 було накладено арешт та відповідна інформація 27.02.2018 внесена в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Єдиний реєстр заборон відчуження об`єктів нерухомості майна щодо об`єкта нерухомого майна.

На підставі підроблених документів, а саме протоколу проведення загальний зборів, статуту підприємства, договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які використали шляхом подання їх до Державного реєстратора внаслідок чого було незаконно внесено зміну про державну реєстрацію нового власника товариства, а саме ОСОБА_7 . Внаслідок цих дій ОСОБА_7 спільно з іншими особами незаконно захопили товариство, а саме нерухоме майно та корпоративні права.

Під час досудового розслідування за клопотанням слідчого у кримінальному провадженні слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_8 винесено ухвалу від 26.02.2018 за №766/17012/17 (н/п 1-кс/766/2358/18) у якій клопотання слідчого було задоволено та накладено арешт на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме нежитловий будинок (літ. Б) загальною площею 653,1 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідні відомості про обтяження та накладення арешту 27.02.2018 було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухома майно, Єдиного реєстру заборон відчуження номер запису: 25054532 державним реєстратором ОСОБА_9 , на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 яке належить на праві приватної власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, на інше майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_8 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №50 на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . З реєстраційної справи встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_6 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого суді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/16150/18) від 21.11.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи від 21.04.2018 зареєстрованої у реєстрі за № 318, в ході вивчення якої встановлено, що свідоцтво про придбання нерухомого майна видавалось на підставі «Постанови про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 та «Акту про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 по виконавчому провадженню № 53600356.

Під час тимчасового доступу до виконавчого провадження на підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (Н/П 1-КС/766/17599/18) вивченням наданих матеріалів було встановлено, що державним виконавцем вирішувалось питання щодо передачі та зняття арешту майна розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Проте питання щодо зняття арешту на майно розташоване у АДРЕСА_1 , не вирішувалось, хоча згідно витягу інформаційної довідки № 135858090 від 29.08.2018 обтяження яке було внесено 21.03.2017 до реєстру державним виконавцем ОСОБА_10 , було припинено 27.03.2018 користувачем ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 (номер запису: 40333193), що викликає сумніви щодо законності прийнятого рішення та відповідно незаконного втручання в роботу Держаного реєстру.

У подальшому перевіркою інформації у Державному реєстрі прав на нерухоме майно (інформаційна довідка № 151551534 від 28.12.2018) було встановлено, що 22.12.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_12 зареєстровано нового власника на підставі рішення єдиного учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно акту прийому-передачі нерухомого майна в якості внеску до статутного капіталу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який не мав законних на те підстав через відсутність рішення державного виконавця про зняття обтяження у виконавчому провадженні № 53600356, тобто така перереєстрація власника є незаконною.

Під час отримання тимчасового доступу до матеріалів нотаріальної справи та записів нотаріальної дії за № 3652, 3653 від 22.12.2018 про реєстрацію власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389), у приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу м. Києва ОСОБА_12 (номер свідоцтва № 6687) встановлено, що вказана реєстраційна справа під № 00 була вже направлена до ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_4 , при цьому також встановлено, що під час реєстрації вказаних дій до неї зверталась одна особа від двох підприємств яка являлась на той час директором обох товариств, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Достатніми підставами вважати, що документи з нотаріальної справи самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом подання документів для отримання незаконного права власності на нерухоме майно, також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., а також перевірити підстави та законність винесення рішень в частині невиконання рішення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту невиконання рішення суду, то слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначених документів із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів реєстраційної справи № 00 про реєстрацію нового власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за реєстровим записом № 29618591 (індексний номер 44794389) на нерухоме майно розташоване у АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1