Справа № 565/527/19
Провадження № 1-кс/565/141/19
У Х В А Л А

20 березня 2019 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 11.03.19 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи встановлено, що 19.03.2018 приблизно о 15:00 год. невідома особа в ході спілкування у «Вайбер», під приводом продажу шуби, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 1200 грн. шляхом переказу грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_1 , заподіявши останній майнової шкоди на вищевказану суму.
29 січня 2019 року до Варашського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення від громадянки ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 ., про те, що 18.01. 2019 року. за допомогою інтернет ресурсів вона здійснила замовлення товару у невідомої особи, яка представилася ОСОБА_5 , перерахувавши останній грошові кошти на суму 1200 грн. Однак, за невідомих обставин вказаний товар ОСОБА_4 не отримала, а зв`язок з продавцем було втрачено. Відповідно до вимог ст. 214 КПК України, з цього приводу було розпочато досудове розслідування відомості, щодо якого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000105 від 11.03.2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Слідчий клопоче про отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей щодо деталей транзакцій виконаних 17.01.2019, які полягають в переказі грошових коштів одним платежем у сумі 1 200грн., без врахування комісії, які були здійснені за допомогою одного із терміналів, що за адресою АДРЕСА_2 на банківський рахунок № № НОМЕР_1 , що належний Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме: у встановлені відомостей щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить рахунок, на який було переведено грошові кошти потерпілого, повні анкетні дані власника вказаного рахунку, зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, а також відомості про рух грошових коштів з рахунку отримувача та місце зняття вказаних грошових коштів.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте подав клопотання до суду про розгляд справи за його відсутності, підтримав письмове клопотання та просив суд його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, хоча повідомленням, яке надіслане на електронну адресу банку були завчасно повідомлені про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого.

Враховуючи доводи слідчого і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання підтвердила обставини заволодіння її грошовими коштами під приводом продажу.
Так як банківська карта № НОМЕР_1 , на яку були перераховані грошові кошти потерпілих, видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та її обслуговування за договором «Банківського рахунку» здійснюється вказаним банком, тому документи, які містять інформацію про дану картку та цікавлять орган досудового розслідування, знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Вказана інформація є необхідною для органу досудового розслідування з метою встановлення таких важливих обставин у кримінальному провадженні, як дійсна інформація щодо невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі. 1 200грн, без врахування комісії, а також для встановлення та документування руху грошових коштів належних вищевказаним особам, визначення їх місця знаходження на даний час з метою повернення належного майна потерпілим.
З викладеного випливає, що інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення.

Документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, зважаючи на те, що вказану вище інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, тому для ефективності досудового розслідування, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
З огляду на вищезазначену норму, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 отримати доступ до речей та документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в яких міститься наступна інформація:
-відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 на який 17.01.2019 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за допомогою одного із терміналів, що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача, з зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 17 січня по 18 січня 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, - вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, - то вказати адреси таких відділень;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 17 січня по 18 січня 2019 року. з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , надати можливість начальнику СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , вилучити в паперовому та в електронному вигляді копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали до 20 квітня 2019 року.

Для виконання цієї ухвали надати старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13