ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/7186/2018
УХВАЛА
іменем України
19 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003273 від 23.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України-
ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0003273 від 23.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 23.09.2017 року до Соборного ВП із заявою звернулась ОСОБА_5 яка повідомила про те, що невстановлена особа під приводом співробітника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

23.09.2017 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003273 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

19.10.17 року слідчим Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області було надано вимогу згідно ст.93 ч.2 КПК України до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації щодо руху переведених грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведених на інші рахунки.

08.11.2017 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

25.10.2017 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив що дана інформація є банківською таємницею.

В ході допиту ОСОБА_5 стало відомо про те, що 22.09.2017 року їй зателефонував нібито співробітник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка представилась як ОСОБА_6 та повідомила про те, що на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зайшов платіж на суму 51200 грн з неправильною формуліровкою та остання попрохала бухгалтера переробити призначення платежу. Юлія повністю володіла інформацією по рахункам ТОВ Промпоставка. Після чого ОСОБА_6 в телефонній розмові говорила мені про те, що мені потрібно перевести грошові кошти на різні рахунки, які належать невідомим мені людям на що я будучи впевнена що це дійсно представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » я робила всі дії на які мені вказував співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , перевела на рахунок № НОМЕР_1 , який належить: ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (А-Банк).

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , перевела на рахунок № НОМЕР_2 , який належить: ОСОБА_8 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок трьома різними платежами на загальну суму 153 600 грн. 00 копійок. Даний рахунок належить Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

22.09.2017 року бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 , перевела на рахунок № НОМЕР_3 , який належить: ОСОБА_9 грошові кошти у розмірі 51200 грн. 00 копійок двома різними платежами . Даний рахунок належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене вище, наведене дає всі необхідні підстави вважати, що дані особи причетні до злочину та в їх діях містяться ознаки шахрайства в особливо великих розмірах. Для розслідування кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформація яка містить банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені вище документи знаходяться у володінні юридичної особи, а саме: Публічне акціонерне товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення вказаних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО: НОМЕР_4 , ЕДРПОУ: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 . саме: -

Оригіналів документів на підставі яких вказаною установою відкритий рахунок № НОМЕР_3 з повними анкетними даними володільців ранку.

Інформацію про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 з моменту відкриття з зазначенням дати платежу, його розміром, призначенням та отримувача.

Інформація про місце знаходження банкоматів з яких готівкою отримувались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 з 22.09.2017 року по теперішній час з наданням матеріалів відеофіксації та фотофіксації операцій по отриманню готівки.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1