Справа № 752/753/18
Провадження № 1-кс/752/3252/19
У Х В А Л А

29.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001274 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 265-2, ст.356 КК України,
в с т а н о в и в:

слідчий в ОВС прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001274 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 265-2, ст.356 КК України, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 за

№ 00001274 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування перевіряється факт того, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , намагається шахрайським шляхом заволодіти квартирою АДРЕСА_1 , в якій на той час проживала ОСОБА_7 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 та його дружина ОСОБА_7 , будучи не згідними із зовнішньою та внутрішньою політикою Російської Федерації, приблизно у жовтні 2016 року, переїхали на постійне проживання до міста Києва, а саме у квартиру АДРЕСА_1 .

У зв`язку із незапланованим та терміновим переїздом родини ОСОБА_9 до України та з метою забезпечення соціального облаштування в місті Києві, між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 досягнуто усної згоди, про тимчасове проживання родини ОСОБА_9 у АДРЕСА_2 , а у подальшому обмін квартирами: з-боку ОСОБА_6 АДРЕСА_2 , що належить ОСОБА_10 ; з-боку ОСОБА_8 - АДРЕСА_3 , будівля 1, 344-С кімнати 1, АДРЕСА_4 , з 2 по 9, що належить ОСОБА_11 .

У подальшому, з метою реалізації вказаних раніше досягнутих домовленостей, 03.03.2017 дочка ОСОБА_8 ОСОБА_12 , діючи від імені та в інтересах ОСОБА_7 уклала договір купівлі-продажу нежитлових приміщень розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , будівля 1, 344-С кімнати 1, АДРЕСА_4 , з 2 по 9 з ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_12 , написала нотаріально завірену розписку про отримання грошових коштів у сумі 38 000 000 млн. рублів (тридцять вісім мільйонів), як сплату за придбання вказаної квартири.

В той же час, зазначену суму грошових коштів ОСОБА_12 не отримувала, а у відповідності до раніше укладених усних домовленостей між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , останній зобов`язався організувати подальше переоформленням права власності вказаної квартири у місті Києві.

У подальшому, 23.03.2017 близько о 11 годині 30 хвилин на перехресті вулиці Пушкінська та бульваром Шевченка в м. Києві, ОСОБА_13 , з використанням вогнепальної зброї скоїв умисне вбивство ОСОБА_8 .

У свою чергу, ОСОБА_6 , використовуючи як привід смерть ОСОБА_8 , взятих на себе зобов`язань не виконав, грошові кошти не повернув та почав вживати заходів щодо виселення з квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_7 та її малолітнього сина, які там проживали.

Згідно з інформацією Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_1 до 04.01.2018 на праві власності належала ОСОБА_10 (сестрі ОСОБА_6 ), яка придбала її у громадянки ОСОБА_14 .

В той же час, 04.01.2018 ОСОБА_15 та інші невстановлені на даний час слідством особи, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 24 в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , використовуючи завідомо підроблені документи (паспорт на ім`я ОСОБА_10 , довідки з Шевченківської РДА та інші документи), шляхом укладення фіктивного договору купівлі-продажу, переоформили право власності на квартиру АДРЕСА_1 з ОСОБА_10 на ОСОБА_15 .

У подальшому вони спробували зайняти приміщення вказаної квартири, однак через приїзд працівників поліції, їх дії були припинені.

Ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 16.01.2018 накладено арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

Однак, 18.10.2018 самовільно, всупереч передбаченого законом порядку, група осіб за участю ОСОБА_15 змінили замки вхідних дверей та в подальшому проникли до приміщення квартири АДРЕСА_1 , де на де на той час проживала ОСОБА_7 та її малолітня дитина. Проте, у подальшому вказані особи були виведені з приміщення працівниками правоохоронних органів.

У подальшому, 19.02.2019 слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва без участі сторони обвинувачення винесено ухвалу про скасування арешту квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 06.03.2019 на підставі договору купівлі-продажу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , право власності на квартиру АДРЕСА_1 перереєстровано з ОСОБА_15 на ОСОБА_5 .

Оскільки квартира АДРЕСА_1 є об`єктом кримінально протиправних дій, з метою запобігання можливості її відчуження слідчий посилається на необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно.

Ураховуючи неодноразові спроби незаконного заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , з метою забезпечення арешту майна слідчий просить розгляд вказаного клопотання доцільно здійснювати без повідомлення особи на яку зареєстровано право власності.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що в провадженні першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2017 за № 00001274 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2, ст. 356 КК України, у тж.ч. за фактом незаконного заволодіння шляхом шахрайства квартирою АДРЕСА_1 .

Слідчий в ОВС прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001274 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 265-2, ст.356 КК України, а саме на квартиру АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є об`єктом кримінального правопорушення.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого знищення зазначеного майна або його відчуження, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним і виправдовує втручання у права власника майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого в ОВС прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0001274 від 11.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.4 ст.190, ч.3 ст. 265-2, ст.356 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя