ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/6509/18
Провадження № 1-кс/210/746/19
У Х В А Л А
іменем України
"01" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
01.03.2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2018 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 складено протокол про прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення відповідно до якого невстановлена особа в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 15:00 години до 15:30 години 21.11.2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_5 . Крім того невстановлена особа в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 15:30 години до 16:00 години 21.11.2018 року заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 гривень, які належать ОСОБА_6 .

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетна гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка з метою вчинення шахрайських дій та введення в оману громадян, яким повідомляла неправдиву інформацію про необхідність отримання «кадастрового номеру» на земельну ділянку де розміщувались гаражні приміщення. Таким чином, для реалізації своїх намірів ОСОБА_7 спланувала та за допомогою своєї двоюрідної сестри ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , відкрили на ім`я останньої розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

В подальшому з метою отримання заяв про замовлення та видачу кадастрових номерів, за проханням ОСОБА_7 невідомі особи, розмістили у різних районах міста оголошення із зазначенням номер мобільного телефону, який перебуває у її користуванні, з метою отримання дзвінків від громадян із заявами на отримання кадастрових номерів на земельні ділянки. Після чого використовуючи розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_7 обіцяючи пришвидшити видачу кадастрових номерів, роз`яснювала громадянам про необхідність здійснення оплати за вказану послугу, при цьому надавала для розрахунку саме зазначений рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_8 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на викладене, для встановлення обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні, а також для доведення зарахування грошових коштів, якими шахрайським шляхом заволоділа ОСОБА_7 , суттєве значення мають документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на зазначеному рахунку із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, та місць зняття грошових коштів, даних осіб відправників переказу, номерів їх рахунків, за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Документи, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні розрахунку та визначенню заподіяної кримінальним правопорушенням шкоди, шляхом призначення та проведення судових експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження №0000231 від 22.11.2018 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та становлять банківську таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких вона просить надати доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Металургійного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у кримінальному провадженні №0000231 від 22.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (виїмку), які перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , що містять банківську таємницю, а саме по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня):

- належним чином завірені копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розрахункового рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня), а саме: заяви про відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, номери мобільних телефонів які зазначені власника рахунку та дають змогу знімати грошові кошти з нього, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок; а також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 20.11.2018 року по 23.11.2018 року;

- фотографії та відеозаписи із інформацію про зняття грошових коштів і зазначеного розрахункового рахунку на якому зафіксована особа, яка знімала грошові кошти 21.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати старшому слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП Металургійного ВП КВП ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.03.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1