Справа № 404/8824/18
Номер провадження 1-кс/404/288/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 000760, з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.190, ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження 00076, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням першого проректора ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи, шляхом підробки документів, під приводом вступу до вищого навчального закладу Міжнародного медичного факультету ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволоділи грошовими коштами абітурієнтів на загальну суму 1 000 000 доларів США.

В обґрунтування свого клопотання слідчий долучив протоколи допиту свідків, які вказали, що документи, необхідні для вступу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також грошові кошти за навчання, проживання у гуртожитку та медичну страховку, подавались абітурієнтами (іноземними громадянами) до кабінету №137, а також у безготівковій формі в банківських установах безпосередньо на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належного Зaворуєвій ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_6 (а.к.31-32).

За таких умов, з метою отримати інформацію, про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 існує необхідність в проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаних рахунків з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин) за період з 01.09.2016 по 18.01.2019 року. Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Кропивницькому ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дата, година, хвилина, секунда) проведення платежів, з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по рахунку, роздруківок протоколів обліку інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , належного Зaворуєвій ОСОБА_8 , розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , належного ОСОБА_9 , а також розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , належного ОСОБА_6 , що являють собою роздруківку з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий носій інформації, завірений належним чином керівником (головним бухгалтером) та відтиском печатки банківської установи за період з 01.09.2016 по 18.01.2019, а також наявні копії паспортів осіб, фото осіб з картками та контактні дані, в тому числі номерів телефону, через які здійснюється зв`язок із володільцями вказаних розрахункових рахунків.

Строк дії цієї ухвали встановити по 21.02.2019 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1