Провадження № 1-кс/243/2816/2018
УХВАЛА
Іменем України
22 листопада 2018 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування заявлених вимог зазначивши, що 11.10.2018 до ЧЧ Слов`янського ВП надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом безпідставної невиплати заробітної плати.

Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, а також подальшого призначення судово-бухгалтерської експертизи виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме, відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (Українська гривня), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 01.03.2018 по 05.09.2018 включно.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази.

У судове засідання слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені.

Відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, перевіривши матеріали, додані до нього, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість заявлених вимог, з огляду на наступне.

Слідчим відділом Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002186 від 12.10.2018 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2018 до ЧЧ Слов`янського ВП надійшла заява ІНФОРМАЦІЯ_2 про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом безпідставної невиплати заробітної плати.

ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі пп. 6 п.5 п.25 наказу ІНФОРМАЦІЯ_2 №1041 від 03.09.2018 в період з 05.09.2018 протягом 10 днів проведено інспекційне відвідування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За результатами інспекційного відвідування складено акт № ДЦ1019/542/АВ від 28.09.2018. Заборгованість із заробітної плати на дату перевірки 05.09.2018 складає 3 747 051, 74 грн., а саме перед 460 працюючими працівниками та 21 звільненими працівниками.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 09.11.2018 року вбачається, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (Українська гривня) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час розслідування кримінального провадження, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вищенаведених документів, які становлять банківську таємницю.

Дані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому ці відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, обґрунтування клопотання, той факт, що зазначені відомості можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, використатися як докази та неможливість іншим способом їх отримання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського ВП ГУ НП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 (Українська гривня), відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з 01.03.2018 по 05.09.2018 включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити термін надання документації, що містить інформацію про грошові кошти по розрахунковим рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЗАТ Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що перебуває у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 15 діб з моменту отримання ухвали суду.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення тобто до 22 грудня 2018 року.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1