Справа № 725/3992/14-к
Провадження № 1-кп/727/83/19
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2019 року м. Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2

ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4 , ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

за участю захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

за участю захисників потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Чернівці матеріали кримінального провадження за обвинувальним актом щодо:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с.Давидівці Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , українця, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, раніше не судимого, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с.Киселів Кіцманського району Чернівецької області, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , проживаючої в АДРЕСА_2 , українки, громадянки України, з вищою освітою, пенсіонерки, раніше не судимої, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Маниківці Деражнянського району Хмельницької області, зареєстрованого в АДРЕСА_3 , фактично проживаючого в АДРЕСА_4 , українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м.Славута Хмельницької області, зареєстрованого в АДРЕСА_5 , фактично проживаючого в АДРЕСА_6 , українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, раніше не судимого, -

по обвинуваченню у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.209 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Так, в листопаді 2011 року, ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_1 ) перебуваючи на обліку як фізична особа-підприємець в Кіцманській ОДПІ Чернівецької області з 20.04.2007 з основним видом діяльності консультування з питань комерційної діяльності й керування, разом зі своєю матір`ю ОСОБА_15 , з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, вирішили використати ідею діяльності структури «МММ», яка розміщувалась у всесвітній мережі Інтернет на сайті http://sergey-mavrodi.com/.

У зв`язку з цим, в листопаді 2011 року, ОСОБА_14 узгоджено з ОСОБА_15 , з метою створення уяви у громадян щодо офіційної та легальної діяльності вигаданої ними структури «МММ», не реєструючи у відповідних органах суб`єкт господарювання, створили формальну організацію ззовні схожу на структуру «МММ», для чого орендували приміщення під офіс і розмістили рекламну вивіску. Для повноцінного функціонування вказаної структури ОСОБА_14 запропонував неофіційну роботу на постійній основі ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , роз`яснивши останнім суть та мету функціонування вказаної структури, діяльність якої буде полягати у залученні грошових коштів громадян за принципом «фінансової піраміди» з обов`язковою виплатою вкладникам високих відсотків та обов`язковим поверненням вкладів, при чому виплата коштів попереднім вкладникам буде залежати від кількості коштів залучених від нових вкладників.

ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , здійснюючи незареєстровану відповідним чином господарську діяльність, пов`язану із залученням коштів громадян за принципом «фінансової піраміди», розуміючи та усвідомлюючи, що такий спосіб залучення коштів є заздалегідь збитковим та програшним для вкладників, не відмовились від припинення запропонованої ОСОБА_14 та ОСОБА_15 діяльності, а навпаки продовжили її функціонування з подальшим вдосконаленням механізмів введення в оману громадян з метою залучення грошових коштів від нових вкладників.

Фактично обвинувачені вводили громадян в оману, неправдиво повідомляючи, що структура «МММ» є «касою взаємодопомоги», при цьому обіцяли вкладникам видачу високих відсотків в розмірі 30-40% за користування їхніми коштами (в той час як середній банківський відсоток за користування депозитними коштами, по державі складав до 19% на рік) та запевняли про обов`язкове повернення вкладу.

Так, відповідно до рекламних оголошень структура «МММ» пропонувала громадянам наступні відсотки:

- звичайний щомісячний депозит, прибутковістю 30% на місяць, тобто це один з видів депозиту в «МММ», за умовами якого вкладники вправі знімати прибуток вже через 31 день після вкладу, в цьому випадку курс зростання вкладу становить близько 30% на місяць;

- 3-х місячний депозит, прибутковістю 40% на місяць, тобто депозит, який розташовується в системі на термін 3 місяці і має підвищений відсоток, у порівнянні зі звичайним депозитом. У цьому випадку відсоткова ставка приблизно дорівнює 40% на місяць. У даному виді депозиту передбачено дострокове зняття грошових коштів (як частково, так і повністю), але при достроковому знятті сума грошових коштів, які підлягають зняттю, буде перерахована на 30% вкладених грошових коштів, а залишок так і буде значитися по 40% на місяць. Вклад заморожений мінімум на 31 день. Тобто, раніше цього терміну гроші запросити не можна;

- депозити великих сум (від 10 000 дол. США і більше) враховується знижений відсоток 20, 15 і 10%, тобто особливий вид депозиту, для тих, чий внесок перевищує 10 000 дол.США (в еквіваленті суму більше 10 000 дол. США) не можна розмістити на 3-х місячному та 3-х місячному надприбуткових депозитах і до таких сум застосовується занижений відсоток 20, 15 і 10 % (чим вище внесок тим нижче відсоток, але не менше 10% на місяць). Усі відсотки, зазначені вище вважаються як складні відсотки, тобто коли відсотки множаться на відсотки.

Для надання своїм діям реальності та створення уяви перед клієнтами дійсності функціонування фінансової структури «МММ», впевненості у вигідності прийняття участі в програмі, залучення нових вкладників, обвинувачені поклали цілу мережу тактичних та психологічних прийомів та методів, які полягали в доведенні неправдивої інформації та замовчуванні даних, які мали б суттєве значення, здійснення часткових виплат вкладів з відсотками.

Такі прийоми та методи були умовно розділені на два етапи.

Перший етап полягав у пробудженні зацікавленості та втягненні потенційних клієнтів в створену схему, шляхом поширення рекламної продукції серед населення та через друковані засоби масової інформації, яка містила неповні та неправдиві відомості і вводила в оману громадян, щодо послуг, які надавались структурою «МММ» та їх вигідності, а також у вигляді матеріального заохочення в сумі 200 гривень, так званих «реферальних» за кожного нового вкладника.

Другим етапом і основним інструментом обману стали створені за допомогою комп`ютерних програм у всесвітній мережі Інтернет на сайті http://sergey-mavrodi.com/, так звані «особисті кабінети», предметом яких були послуги в частині формування ОСОБА_14 групи учасників і організація їм своєчасної видачі відсотків по вкладу та самого вкладу. Обвинувачені, вміло маніпулюючи термінологією присутньою у використанні комп`ютерних програм, яка не мала ніякого відношення до діяльності структури «МММ», використовували особливий порядок подання інформації, яка дозволяла приховати від потерпілих не тільки істинну суть відносин, в які вони вступали, але і основні умови цих відносин, при цьому не повідомляли вкладникам потерпілим, що банківські рахунки, на які вносились кошти, жодним чином не відносяться до діяльності вдаваної ними організації, а є їхніми особистими рахунками та довіреними їм іншими особами, доступ до яких мали обвинувачені .

Крім цього, останнім кроком в другому етапі стало втягнення потерпілих з наданням їм консультацій представниками структури «МММ», до яких були змушені звертатись потенційні клієнти у зв`язку з нерозумінням суті роботи самої структури «МММ» та зацікавлення зі сторони обвинувачених у вигляді грошової винагороди за кожного нового члена структури розміром 20 доларів США. Працівники структури «МММ», так звані «десятники», крім обвинувачених, не були повідомлені останніми про свої злочинні наміри, але злочинний результат досягався шляхом проведення навчання «десятників» шляхом демонстрування відеороликів, що призводило в подальшому в неусвідомленому застосуванні «десятниками» до потерпілих методів психологічного впливу, якими стали надання потерпілим «потрібної» в даний момент інформації, забезпечення інформаційного перенавантаження, що обтяжувало можливість потенційним потерпілим розібратись в істинній суті справи.

З метою досягнення злочинної мети, маскування своїх протиправних дій, надання уяви перед потенційними потерпілими у ефективності функціонування створеної ними структури «МММ» та залучення більшої кількості вкладників, обвинувачені вибірково на свій розсуд виплачували окремим вкладникам суми вкладів та відсотки по них.

З цією ж метою обвинуваченими були залучені особи, яким не повідомлялося про дійсні злочинні наміри. Зокрема особи, яких умовно називали «десятниками», виконували функції консультантів по залученню нових вкладників, яких ОСОБА_14 використовував як інструмент безпосереднього втягнення потерпілих із залученням їх грошових коштів. Для цього, останній забезпечив організацію проведення навчань «десятників», які проводив сам особисто та залучав обвинувачену ОСОБА_15 . Всі так звані «десятники», окрім обвинувачених, не були повідомлені про злочинні наміри, і з метою маскування та надання законного вигляду структурі «МММ», добросовісно виконували покладені на них функції.

Грошові кошти, які надходили від ошуканих потерпілих, акумулювались на розрахункових рахунках в банківській установі АТ «Сбербанк Росії», а саме: № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_18 ; № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_19 ; № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_20 ; № НОМЕР_5 , відкритий на ім`я ОСОБА_16 ; № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 ; № НОМЕР_7 , відкритий на ім`я ОСОБА_17 , звідки переводились ОСОБА_14 з безготівкової форми у готівку та в подальшому розподілялись ним між обвинуваченими, а також, з метою надання законного вигляду та маскування злочинної діяльності використовувались на сплату податків, оренду приміщень, рекламу.

Так, в період з листопада 2011 року по липень 2013 року, обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи групою осіб за попередньою змовою, переслідуючи мету заволодіння грошовими коштами громадян, діючи з умислом, на протиправне заволодіння грошовими коштами, обіцяючи потерпілим високі відсоткові ставки по залученим грошовим внескам та обов`язкового повернення грошових вкладів, не маючи на меті виконувати умови таких договорів та можливості їх виконання із-за збитковості діяльності структури «МММ», використовуючи офіси за адресою: м.Чернівці, вул.Ш.-Алейхема, 1 та за адресою м.Чернівці вул.Руська, 1-А, усвідомлюючи, що нові залучені грошові внески будуть використані на погашення зобов`язань по раніше вкладених грошових коштах за принципом «фінансової піраміди», шляхом обману та зловживання довірою, залучили нових вкладників та за попередньо налагодженою і відпрацьованою схемою заволоділи грошовими коштами громадян, а саме:

- ОСОБА_21 04.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_22 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_23 15.05.2012 на суму 1729 гривень,

- ОСОБА_24 22.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_25 18.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_26 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_27 04.05.2012 на суму 3015 гривень,

- ОСОБА_28 14.05.2012 на суму 6532,50 гривень,

- ОСОБА_29 28.04.2012 на суму 5025 гривень; 18.05.2012 на суму 6030 гривень, а всього на загальну суму 11055 гривень,

- ОСОБА_30 24.01.2012 на суму 6532,50 гривень; 25.01.2012 на суму 100 гривень; 28.03.2012 на суму 33165 гривень; 30.03.2012 на суму 87435 гривень, а всього на загальну суму 127232,50 гривень,

- ОСОБА_31 07.05.2012 на суму 17085 гривень,

- ОСОБА_32 23.11.2012 на суму 16000 гривень,

- ОСОБА_33 28.04.2012 на суму 20501 гривень,

- ОСОБА_34 26.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_35 28.04.2012 на суму 40015 гривень,

- ОСОБА_36 14.05.2012 на суму 7035 гривень,

- ОСОБА_37 07.05.2012 на суму 8040 гривень,

- ОСОБА_38 27.04.2012 на суму 6030 гривень,

- ОСОБА_39 15.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_40 22.03.2012 на суму 5025 гривень; 26.03.2012 на суму 10000 гривень; 26.04.2012 на суму 15075 гривень; 27.04.2012 на суму 25125 гривень; 19.09.2012 на суму 100 гривень; 08.10.2012 на суму 5100 гривень; 20.11.2012 на суму 5000 гривень, а всього на загальну суму 65425 гривень,

- ОСОБА_41 09.04.2012 на суму 10873 гривень; 14.05.2012 на суму 21105 гривень, а всього на загальну суму 31978 гривень,

- ОСОБА_42 11.05.2012 на суму 5025 гривень; в листопаді 2012 року на суму 13800 гривень, а всього на загальну суму 18825 гривень,

- ОСОБА_43 26.04.2012 на суму 1005 гривень; 10.05.2012 на суму 6025 гривень; 14.05.2012 на суму 2010 гривень; 15.05.2012 на суму 1005 гривень, а всього на загальну суму 10045 гривень,

- ОСОБА_44 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_45 04.05.2012 на суму 823 гривень,

- ОСОБА_46 14.05.2012 на суму 4020 гривень; 17.05.2012 на суму 7200 гривень, а всього на загальну суму 11220 гривень,

- ОСОБА_47 15.05.2012 на суму 10050 гривень; 21.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 18090 гривень,

- ОСОБА_18 з грудня 2011 року по липень 2012 року на загальну суму 108000 гривень,

- ОСОБА_48 в грудні 2012 року на суму 15000 гривень,

- ОСОБА_49 15.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_50 26.03.2012 на суму 1436 гривень; 11.05.2012 на суму 7035 гривень, а всього на загальну суму 8471 гривень,

- ОСОБА_51 07.03.2012 на суму 34170 гривень,

- ОСОБА_52 27.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_53 28.04.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_54 22.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_55 07.03.2012 на суму 4004,93 гривень; 09.04.2012 на суму 3848 гривень; 28.04.2012 на суму 7827 гривень, а всього на загальну суму 15679,93 гривень,

- ОСОБА_56 17.02.2012 на суму 13000; 20.02.2012 на суму 5090 гривень; 07.05.2012 на суму 10050 гривень, а всього на загальну суму 28140 гривень,

- Арх Аріо- ОСОБА_57 28.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_58 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_59 22.05.2012 на суму 502,5 гривень,

- ОСОБА_60 10.05.2012 на суму 15075 гривень,

- ОСОБА_61 10.05.2012 на суму 2600 гривень; 11.05.2012 на суму 502,50 гривень; 14.05.2012 на суму 3015 гривень; 17.05.2012 на суму 30150 гривень; 21.05.2012 на суму 4020 гривень, а всього на загальну суму 40287,50 гривень,

- ОСОБА_62 11.05.2012 на суму 16080 гривень,

- ОСОБА_63 02.04.2012 на суму 11557,50 гривень,

- ОСОБА_64 29.03.2012 на суму 5025 гривень; 03.05.2012 на суму 13065 гривень; 14.05.2012 на суму 26130 гривень,

- ОСОБА_65 29.05.2012 на суму 10050 гривень,

- ОСОБА_66 14.05.2012 на суму 31155 гривень,

- ОСОБА_67 14.05.2012 на суму 28140 гривень,

- ОСОБА_68 в період з 03.03.2012 по 09.04.2012 на суму 1684 гривні; 09.04.2012 на суму 4020 гривень; 27.04.2012 на суму 13065 гривень; 21.05.2012 на суму 10050 гривень, а всього на загальну суму 28819 гривень,

- ОСОБА_69 02.10.2012 на суму 1500 гривень; 05.11.2012 на суму 30000 гривень; 31.05.2013 на суму 1000 гривень; 08.07.2013 на суму 50 гривень, а всього на загальну суму 32550 гривень,

- ОСОБА_70 30.03.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_71 04.05.2012 на суму 3015 гривень,

- ОСОБА_72 07.03.2012 на суму 2000 гривень; 28.04.2012 на суму 4522,50 гривень; 11.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 8542,50 гривень,

- ОСОБА_73 15.05.2012 на суму 4623 гривень,

- ОСОБА_74 27.04.2012 на суму 5326,50 гривень; 28.04.2012 на суму 2211 гривень; 04.05.2012 на суму 7236 гривень, а всього на загальну суму 14773,50 гривень,

- ОСОБА_75 27.03.2012 на суму 10050 гривень; 27.04.2012 на суму 6030 гривень; 04.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 18090 гривень,

- ОСОБА_76 23.05.2012 на суму 10050 гривень,

- ОСОБА_77 15.05.2012 на суму 14567 гривень; 28.12.2012 на суму 40000 гривень, а всього на загальну суму 54567 гривень,

- ОСОБА_78 14.09.2012 на суму 200 гривень; 27.11.2012 на суму 1000 гривень; 21.12.2012 на суму 4340 гривень; 27.12.2012 на суму 1500 гривень; 29.05.2013 на суму 302 гривні; 16.06.2013 на суму 400 гривень, а всього на загальну суму 7742 гривень,

- ОСОБА_79 11.05.2012 на суму 6532,50 гривень,

- ОСОБА_80 07.02.2012 на суму 2010 гривень; 23.02.2012 на суму 10050 гривень; 28.03.2012 на суму 6030 гривень; 29.03.2012 на суму 5025 гривень; 10.05.2012 на суму 14070 гривень, а всього на загальну суму 37185 гривень,

- ОСОБА_81 07.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_82 02.03.2012 на суму 6030 гривень; 03.05.2012 на суму 7880 гривень; 10.05.2012 на суму 6432 гривень; 14.05.2012 на суму 3819 гривень; 21.05.2012 на суму 7537,50 гривень; а всього на загальну суму 31698,50 гривень,

- ОСОБА_83 30.04.2012 на суму 5000 гривень,

- ОСОБА_84 10.05.2012 на суму 2010 гривень; 11.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 4020 гривень,

- ОСОБА_85 25.04.2012 на суму 4020 гривень; 28.04.2012 на суму 2010 гривень; 29.05.2012 на суму 3015 гривень; 31.05.2012 на суму 3015 гривень, а всього на загальну суму 12060 гривень,

- ОСОБА_86 14.05.2012 на суму 30150 гривень,

- ОСОБА_87 14.05.2012 на суму 5025 гривень,

- ОСОБА_88 18.05.2012 на суму 904,50 гривень,

- ОСОБА_89 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_90 11.05.2012 на суму 2814 гривень; 14.05.2012 на суму 8040 гривень, а всього на загальну суму 10854 гривень,

- ОСОБА_91 21.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_92 27.04.2012 на суму 1005 гривень; 29.05.2012 на суму 505 гривень, а всього на загальну суму 1510 гривень,

- ОСОБА_93 21.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_94 21.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_95 03.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_96 14.05.2012 на суму 4020 гривень,

- ОСОБА_97 28.04.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_98 17.05.2012 на суму 2211 гривень,

- ОСОБА_99 21.05.2012 на суму 4020 гривень,

- ОСОБА_100 15.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_101 14.05.2012 на суму 1210 гривень,

- ОСОБА_102 14.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_103 06.04.2012 на суму 2845 гривень; 10.05.2012 на суму 6030 гривень; 11.05.2012 на суму 3015 гривень; 14.05.2012 на суму 2010 гривень, а всього на загальну суму 13900 гривень,

- ОСОБА_104 27.04.2012 на суму 9865 гривень,

- ОСОБА_105 07.05.2012 на суму 80000 гривень; 08.05.2012 на суму 200 гривень; 10.05.2012 на суму 45225 гривень, а всього на загальну суму 125425 гривень,

- ОСОБА_106 20.02.2012 на суму 5000 гривень; 24.02.2012 на суму 25 гривень; 30.03.2012 на суму 4843 гривень, а всього на загальну суму 9868 гривень,

- ОСОБА_107 26.11.2012 на суму 500 гривень; 29.11.2012 на суму 800 гривень; 31.05.2013 на суму 1000 гривень, а всього на загальну суму 2300 гривень,

- ОСОБА_108 11.05.2012 на суму 1700 гривень,

- ОСОБА_109 в період з березня по квітень 2012 року на загальну суму 4321,50 гривень,

- ОСОБА_110 11.05.2012 на суму 1005 гривень,

- ОСОБА_111 28.05.2012 на суму 2010 гривень,

- ОСОБА_112 15.05.2012 на суму 4422 гривень.

Таким чином, за період своєї злочинної діяльності, тобто протягом 2011-2013 років, обвинувачені ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , шляхом обману та зловживання довірою, заволоділи грошовими коштами зазначених потерпілих на вказані суми.

Обвинувачений ОСОБА_14 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Ствердив, що організовану злочинну групу не створював та не був її керівником. Жодних шахрайських дій він не вчиняв. При цьому, погоджується з тим, що фінансова піраміда тягне за собою певні ризики. Він став десятником та усім учасникам пояснював правила організації. Потерпілі добровільно вносили кошти. Листівки МММ та рекламу вони отримували з офісів у Києві та Вінниці від вищестоящого начальства. У офісі на вулиці Шолом-Алейхема вони обслуговували приблизно 500 учасників. Не заперечував того, що багато людей дійсно давали доручення на його ім`я на отримання коштів, оскільки кошти таким чином працювали. Також, вважає неповним висновок експертизи, наявний у матеріалах справи. При цьому, обвинувачений ОСОБА_14 на підставі ст.63 Конституції України відмовився відповідати на запитання прокурора та інших учасників кримінального провадження. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнав.

Обвинувачена ОСОБА_15 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих їй злочинів не визнала. Вказала, що в змову з іншими обвинуваченими з метою заволодіння коштами потерпілих вона не вступала, у неї не було рахунків, на які б перераховували кошти. Ствердила суду, що була учасником проекту «МММ-2011». 28.12.2011 року вона зареєструвалась у проекті у десятника «Зотової». Саму ОСОБА_15 у цей проект запросила ОСОБА_18 . Чоловік ОСОБА_15 ОСОБА_113 вніс на рахунок ОСОБА_114 кошти в сумі 28000 грн. Через місяць він отримав відсотки. ОСОБА_115 запропонувала сину ОСОБА_15 ОСОБА_116 бути «десятником» та обслуговувати їх учасників (приблизно 50 чоловік). Саме ОСОБА_18 отримувала 20 відсотків від вкладу за кожну людину, однак вона не вміла користуватись комп`ютером. Син обвинуваченої ОСОБА_14 зареєструвався 13.01.2012 року та вніс кошти в сумі 50000 гривень. ОСОБА_18 продовжувала приводити людей. Зотова потім знайшла офіс ОСОБА_14 на вул.Шолом-Алейхема та туди почало приходити багато учасників, протягом місяця приблизно 100 чоловік. ОСОБА_14 потрібно було вести облік усіх коштів, а тому вона йому допомагала по бухгалтерії, допомагала робити звіт. ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та інші погодились своїх учасників обслуговувати самостійно. Вони відкрили рахунки в банках та всі були «десятниками». Також у них були посади «сотників», «тисячників», однак це все були віртуальні посади. Учасники зустрічались у відділенні «Сбербанку Росії» і там «десятник» знімав грошові кошти. Через деякий час ОСОБА_117 зробив режим «Спокою» у МММ-2011, після чого запустилась МММ-2012 з новими правилами участі. Тепер учасники повинні були показувати свою активність та вони отримували десять відсотків. Вказала, що кожен з учасників отримував свій логін та пароль, при цьому, ОСОБА_17 та ОСОБА_16 закінчили фінансову академію та допомагали їм. Сама себе вважала простим учасником МММ та не розуміє чому в цивільних позовах потерпілих вказане її прізвище. Обвинувачена ОСОБА_15 зауважила на тому, що її з сином запросила ОСОБА_18 , яка отримала загальний дохід приблизно 47 000 грн. ОСОБА_62 не вважає потерпілим, оскільки йому були відомі правила та умови участі в проекті. ОСОБА_118 повторно відправляла 30 000 гривень невідомо кому двічі, а всю суму згодом отримала на руки. В МММ-2011 перед ОСОБА_119 боргів немає. Щодо записаної з ОСОБА_120 розмови, обвинувачена ОСОБА_15 пояснила, що можливо вона і була, однак вона просто намагалась заспокоїти останню. При цьому, гроші ОСОБА_121 на рахунок обвинуваченої ОСОБА_15 не надходили. Стосовно потерпілої ОСОБА_84 - обвинувачена пояснила, що та вкладала кошти, однак отримувала відповідні регулярні виплати та у МММ-2011 боргів перед нею немає. З приводу потерпілої ОСОБА_34 вказала, що кошти від неї поступили на рахунки ОСОБА_17 та потім були виплачені. Також, згідно електронного реєстру всі кошти були виплачені потерпілому ОСОБА_122 . ОСОБА_47 вносила кошти на рахунок ОСОБА_18 , а тому також не може бути потерпілою. ОСОБА_49 внесла кошти в сумі 1000 гривень на рахунок ОСОБА_17 та ці кошти були відправлені іншій особі. Потерпіла ОСОБА_68 дійсно внесла кошти в сумі 28819 гривень, однак отримала дохід в сумі 16000 гривень, а тому, на думку ОСОБА_15 , не може вважатись потерпілою. ОСОБА_123 вносила кошти на рахунок ОСОБА_14 , а тому, на думку ОСОБА_15 , не може мати до неї претензій. Також, обвинувачена ОСОБА_15 не заперечувала того, що ОСОБА_89 вніс кошти в сумі 1000 гривень. Не визнала позов, пред`явлений ОСОБА_124 на суму 16834 грн., оскільки наявні в матеріалах справи квитанції про внесення коштів - від ОСОБА_125 та інших осіб, не допитаних судом. Стосовно потерпілої ОСОБА_98 , то остання знала правила участі та розуміла, що є учасником МММ. ОСОБА_103 також, на думку ОСОБА_15 , не може вважатись потерпілою, оскільки отримувала відповідні виплати. З приводу позову ОСОБА_99 , то обвинувачена ОСОБА_15 суду пояснила, що остання з надуманих причин заявила до стягнення 6000 гривень. Сама ОСОБА_126 була активним учасником МММ-2012 та тоді, коли офіс на вулиці Руській закрився, вона все ще пересилала комусь кошти. ОСОБА_127 , на думку ОСОБА_15 , також не може бути потерпілим, оскільки отримував виплати по боргам МММ-2011. Окрім того, обвинувачена ОСОБА_15 не вважала потерпілою ОСОБА_85 , оскільки остання також отримувала борги за МММ-2011. В цілому обвинувачена ОСОБА_15 вказала суду, що вони нічого собі не присвоїли, у неї взагалі не було рахунку, бухгалтерія велась прозоро. Офіс для МММ орендував ОСОБА_128 , у офісі по вулиці Шолом-Алейхема десятниками були ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які приймали своїх учасників. Облік учасників вів ОСОБА_17 . Обвинувачена не заперечувала того, що ОСОБА_18 надала доручення ОСОБА_129 на отримання коштів, оскільки той робив виплати на її учасників. Реклама діяльності їм надходила централізовано. Сама обвинувачена ОСОБА_15 вірила в те, що коштів вистачить та вони усі хотіли заробити. В цілому її сім`я вклала приблизно 400 000 гривень, які вони втратили. Не заперечувала того, що під час обшуку її житла знайшли багато сім-карток, їх усі забрав ОСОБА_128 з офісу. Також, пояснила суду, що центральний офіс МММ-2012 був у м.Києві, платежі проходили автоматично в комп`ютері. Працювали до 31.05.2012 року, доки система не закрилась. Також гроші можна було передавати готівкою, що відображалось у звіті, або розписуватись на квитанції. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнала.

Обвинувачений ОСОБА_17 свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав, а саме пояснив суду, що він шахрайських дій не вчиняв, оскільки в оману нікого не вводив. Ствердив, що він дійсно був учасником проекту МММ, однак також ризикував та вклав власні кошти в сумі 10 000,00 гривень. З цих коштів отримав відсотки та зняв вклад. Його знайомий у 2012 році запросив поїхати у м.Івано-Франківськ. ОСОБА_130 запропонував обвинуваченому прийти в офіс по вулиці Шолом-Алейхема. В офісі був ОСОБА_128 , який все пояснив обвинуваченому та сказав, що потрібно приводити людей. Також, ОСОБА_128 повідомив ОСОБА_17 , що той буде «технічним» десятником та йому потрібно буде здавати звіти. Після навчання ОСОБА_17 ішов у офіс. Учасники проекту вкладали кошти на рахунок ОСОБА_17 та за це він отримував кошти. Також обвинувачений запросив свою матір стати учасником та повідомив їй про ризики. Сам ОСОБА_17 давав людям реквізити на перерахування коштів, розповідав про умови, знімав кошти та потім віддав людям. Не заперечував того, що ОСОБА_128 мав доручення від його імені та міг знімати кошти самостійно. При цьому, обвинувачений ОСОБА_17 на підставі ст.63 Конституції України відмовився відповідати на запитання прокурора та інших учасників кримінального провадження. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнав.

Обвинувачений ОСОБА_16 в судовому засіданні вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів не визнав. Пояснив суду, що в жодну злочинну змову не вступав та на той час був студентом Буковинської державної фінансової академії. З ОСОБА_14 03.02.2011 року його познайомив ОСОБА_17 . Перший свій вклад ОСОБА_16 зробив на 500 гривень. ОСОБА_14 запропонував йому допомогти роботі системи МММ та отримувати бонуси, попросив його допомагати приймати людей та все їм пояснювати. Також за вказівкою ОСОБА_14 він відкрив рахунок у «Сбербанку Росії» та надав ОСОБА_14 доручення на розпорядження своїм рахунком, щоб той контролював систему коштів. ОСОБА_15 обвинувачений ОСОБА_16 вперше побачив біля банку. Сам ОСОБА_16 став десятником та залучав власних родичів. Учасники системи приходили до нього від ОСОБА_14 та сам ОСОБА_16 часто бував у офісі по вулиці Шолом-Алейхема, де виконував певну роботу, а саме формував звіти про рух коштів, за вказівкою ОСОБА_14 здійснював виплати іншим учасникам. По більшості питань, коли не знав як діяти, обвинувачений ОСОБА_16 звертався до ОСОБА_14 за порадою. Людям він пояснював те, що знав та особисто стовідсоткової гарантії нікому не давав. Для ОСОБА_16 саме ОСОБА_14 був вищестоячим, спочатку сотником, потім тисячником. Зарплатою ОСОБА_16 були бонуси, які він отримував за виконувану роботу. Сам ОСОБА_16 також ризикував, оскільки втратив близько 8000 гривень, а тому в певній мірі себе також вважає постраждалим. Просив його виправдати. Заявлені цивільні позови потерпілих не визнав.

Не дивлячись на те, що обвинувачені винними себе не визнали, суд вважає, що вина обвинувачених у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190 КК України, знайшла своє підтвердження в судовому засіданні та доведена повністю.

Так, потерпіла ОСОБА_131 суду пояснила, що з обвинуваченою ОСОБА_15 знайома давно. Та розповіла потерпілій про компанію «Гроші роблять гроші» та пообіцяла, що до кінця року потерпіла заробить кошти на квартиру. Вказана компанія зі слів обвинуваченої діяла за методом спілки та офіс компанії був розташований по вул..Шолом-Алейхема. Також у вказаному офісі потерпіла бачила обвинувачених ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які сиділи за комп`ютерами та реєстрували людей, яким розповідали як розміщувати кошти під 35% річних. Саму потерпілу зареєструвала ОСОБА_15 , яка й порекомендувала користуватись послугами «Сбербанк Росії». Потерпіла взяла кредит у «Альфа Банку» в сумі приблизно 20000 грн., які й вклала під 35% річних. Також відразу в банку потерпіла виготовила від свого імені доручення на ОСОБА_14 . Через деякий час потерпіла ОСОБА_132 набрала багато кредитів у різних банках та всі кошти вклала у організацію ОСОБА_15 , також вона не забирала свої відсотки. Ствердила, що вона сама залучила багато інших людей до цієї організації. Кошти з банківського рахунку вона забирала разом з ОСОБА_14 та одразу віддавала йому, оскільки він казав, що має платити заробітну плату працівникам. Загальна сума вкладених потерпілою коштів становить 108500 грн., вкладених на рахунок ОСОБА_14 . Також за її порадою кошти вклали знайомі потерпілої, а саме: ОСОБА_133 1000 грн. її особистих коштів; подруга ОСОБА_134 800 грн. коштів потерпілої ОСОБА_135 ; її брат ОСОБА_136 18500 грн.; однокласник потерпілої ОСОБА_137 60000 грн. її особистих коштів. Також, потерпіла вказала суду, що на неї був заведений електронний кабінет та вкладені нею кошти одразу забирались з рахунку. ОСОБА_15 казала потерпілій, що є десятником, також десятником є ОСОБА_14 . Окрім того, потерпіла була свідком, як ОСОБА_15 розкидала кошти по різним людям та різним областям, називаючи це транзакціями. Також коли до організації залучали одну особу, то за це давали 200 гривень. Сама потерпіла ОСОБА_132 залучила багато людей, однак по 200 гривень не брала. В загальному вона мала отримати кошти в сумі 127000 грн. Також, в момент коли вона отримувала кошти в касі банку, її фотографував ОСОБА_14 . Вказала, що з нею проводили семінари, на яких виступали багаті молоді люди. На семінарах вона роздавала пенсіонерам по 50 гривень та запрошувала їх у офіс. Вже у офісі зацікавленим людям все пояснювала ОСОБА_15 . Сама потерпіла з ОСОБА_15 почала працювати з 2011 року та це тривало приблизно 2 роки.

Потерпіла ОСОБА_138 в судовому засіданні пояснила, що вказані події відбувались сім років тому. Їй потрібні були гроші. До потерпілої зателефонувала ОСОБА_18 та сказала, що можна вкласти кошти під відсотки. Після цього, потерпіла зустрілась з ОСОБА_15 , яка обіцяла їй великі відсотки. Вклад можна було покласти на півроку, а якщо приводити інших людей, то можна отримувати бонуси. Кошти потерпілій не повернули, пояснюючи. що йде перереєстрація та перевірка. Однак, ОСОБА_15 їй сказала, що можна повернути борг технічно, однак потрібно ще перерахувати кошти. Саме ОСОБА_15 дала потерпілій рахунки, на які потрібно здійснити перерахунок та потерпіла перераховувала по 1000 гривень, по 2000 гривень та інші. Спочатку їй пояснювали, що гроші будуть крутитись та нікуди не подінуться, а тому жодних ризиків не було. Наскільки було зрозуміло потерпілій зі слів ОСОБА_15 , це будівельна, біржова компанія. Крім ОСОБА_15 там був ще один чоловік, її син ОСОБА_139 . Потерпіла була у них вдома та вони її реєстрували в комп`ютері. Ствердила суду, що жодних відсотків не отримала. Також вона вкладала кошти від імені інших людей, в тому числі від імені ОСОБА_140 60 000,00 гривень, від імені ОСОБА_141 40 000,00 гривень, ОСОБА_142 20 000,00 гривень, ОСОБА_143 7000 гривень, однак це все фактично були її кошти. Підтримала заявлений нею цивільний позов. Не заперечила того факту, що через її банківську картку проходили кошти, в тому числі від інших людей, однак вона сама фактично нічого не отримала. Сама вона давала гроші в руки ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Вони її вели з собою в банк та давали рахунки. Електронний кабінет їй відкрив ОСОБА_128 та він створив їй пароль, оскільки вона в цьому не розбиралась. Також ОСОБА_14 сказав, що він вирішує всі питання, він з нею ходив у банк, розпоряджався коштами з картки, також вона носила йому платіжні документи, оскільки він гарантував їй повернення коштів. Підтримала позов.

Потерпіла ОСОБА_90 суду вказала, що знає ОСОБА_15 , її сина ОСОБА_14 , а також ОСОБА_17 та ОСОБА_16 . Одного дня вона зустріла знайомого, який сказав, що на вулиці Шолом-Алейхема у офісі пенсіонерам дають по 100 гривень допомоги. Там була ОСОБА_15 та ОСОБА_17 . ОСОБА_15 розповіла потерпілій про всесвітню касу взаємодопомоги. Оскільки потерпіла повірила в розповіді ОСОБА_15 , то бажаючи поставити пам`ятник сину, почала вкладати відповідні суми коштів. При цьому, ОСОБА_15 гарантувала потерпілій повернення коштів, обіцяла 40% - 50% за місяць. Потерпіла, довіряючи обвинуваченій, вклала всього в сумі 17000 грн., з яких на чоловіка ОСОБА_144 8000 грн., на доньку ОСОБА_145 2800 грн. Рахунок, на який вносити кошти, їй казала ОСОБА_15 , вкладала кошти частинами в різних банківських установах. Через деякий час у обвинувачених змінився офіс, де її консультувала якась « ОСОБА_146 ». Також, потерпіла вносила кошти на рахунок ОСОБА_147 , яка перебувала в офісі з обвинуваченими. Головною в офісі була ОСОБА_15 , яка була директором фірми. Потерпіла вказала суду, що бонуси вона не отримувала, а відсотки не брала, залишаючи в організації. Також, вона питала у ОСОБА_15 де її кошти та чому їй нічого не повертають. Своїм рідним потерпіла не казала, що вкладає кошти від їх імені. ОСОБА_16 потерпіла просто бачила в офісі, а ОСОБА_17 їй давав рахунок, на який повинні вноситись кошти, можливо його рахунок. Також потерпіла вважала, що за все несе відповідальність ОСОБА_15 та саме вона повинна знати куди ділись кошти. Не знала, що це фінансова піраміда. Заявлений цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_126 суду пояснила, що знайома з ОСОБА_15 та її сином ОСОБА_148 . Всі контакти підтримувала з ОСОБА_15 . ОСОБА_128 назначав їй зустрічі. Підтримала суму позову, вказану в обвинувальному акті. Вказала, що повірила своїй подрузі та тепер їй відомо, що МММ не працює. ОСОБА_15 їй казала, що сама внесла кошти в сумі 200 гривень, а отримала 1200 гривень. Сама ОСОБА_126 віддала ОСОБА_15 кошти в сумі 200 грн., які остання не віддала; потім обвинувачена сказала, що в них збій програми. Наскільки потерпілій було відомо, ОСОБА_15 була головною в офісі. Саме ОСОБА_15 показувала потерпілій щось на комп`ютері, щось розповідала, переконувала, що кошти будуть повернуті стовідсотково, оскільки там усе прораховано. Саме ОСОБА_15 давала потерпілій листки з прізвищами кому потрібно перераховувати кошти та вона в різних банках вкладала різні суми (по 190 грн., по 400 грн. та інші) на різні прізвища, в тому числі один раз на ім`я ОСОБА_149 . Сама потерпіла вкладала кошти під 40%. Потім ОСОБА_15 працювала в офісі на вулиці Руській та остання розповідала, що кошти учасників перерозподіляються та вони отримають відсотки. Вказала, що їй відомо про те, що кошти надходили на ім`я десятників, однак деталі їй не відомі. ОСОБА_17 та ОСОБА_16 вона не знала.

Потерпіла ОСОБА_68 суду вказала, що знає обвинувачених. 31.01.2012 року через ОСОБА_150 потрапила до них додому. З метою одержання прибутку в подальшому потерпіла вклала кошти на рахунок ОСОБА_14 . Перший раз вклала кошти 31.01.2012 року в сумі 3015 грн. під 55% річних. Після цього отримала відсотки. Всього вкладала кошти 6 разів на протязі 4-х місяців на загальну суму 21090 грн. Кошти вкладала на ім`я ОСОБА_151 (внука) та ОСОБА_152 (доньки). Так робити казала їй ОСОБА_15 . Частину коштів потерпіла одержувала з рук ОСОБА_14 , а не в банку. Всі вкладені кошти вона вносила на рахунок ОСОБА_14 . Вкладаючи кошти, потерпіла допускала, що може втратити, однак ОСОБА_153 постійно переконували, що треба ще почекати і все виплатять. Остання виплата була 11.05.2012 року, тоді їй обоє ОСОБА_153 казали, що потрібно чекати. Скільки відсотків вона отримала вже не пам`ятає, однак потерпіла ствердила, що отримала кошти, які вклала в сумі 21090 грн. При цьому, до ОСОБА_16 претензій немає, останній просто сидів у офісі. Має претензії до ОСОБА_17 , який дав їй квитанцію на суму 8000 гривень на інше ім`я. Цивільний позов підтримує.

Потерпілий ОСОБА_154 суду пояснив, що раніше знав ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . Він позарився на запропоновані обвинуваченими проценти та дав ОСОБА_14 кошти в сумі 16000 грн. Офіс фірми знаходився на вулиці Шолом-Алейхема. Спочатку кошти вклала мати потерпілого, рахунок, на який вкладати кошти йому дав ОСОБА_14 , який гарантував повернення вкладу. Потім ОСОБА_14 сказав потерпілому, що система розвалилась. Сам потерпілий довірився ОСОБА_14 , який казав, що це чесний бізнес та не фінансова піраміда та дивився кілька роликів за рекомендацією обвинуваченого. Сам він бачив різні буклети, плакат, на якому писало «МММ». Кошти він безпосередньо давав ОСОБА_14 . Жодних договорів з ОСОБА_14 він не укладав та хотів вкласти кошти на місяць часу. Також, він мав зареєстрований електронний кабінет. Про внесені кошти у нього збереглись квитанції. Що саме зробив з його грошима ОСОБА_14 потерпілому невідомо. З обвинуваченими ОСОБА_17 та ОСОБА_16 потерпілий не спілкувався. Заявлений цивільний позов на суму 16000 гривень потерпілий підтримує в повному обсязі.

Потерпіла ОСОБА_88 суду пояснила, що 5 років тому, приблизно в 2012 році до неї на зупинці підійшла жінка - ОСОБА_18 , яка агітувала, що можна вкласти невелику суму коштів під 30% річних у касу взаємодопомоги. Потерпіла погодилась та ця жінка їй вручила газету, у якій було розписано про те, як люди вкладають кошти. Жінка їй сказала, що потрібно на її ім`я у російському банку перерахувати кошти, на що потерпіла погодилась та внесла кошти в сумі 900 гривень. Потім поїхала в офіс фірми на вулиці Шолом-Алейхема, де бачила ОСОБА_14 . Якісь дівчата дали їй рахунок. Булега їй сказала, що вона десятниця та привела багато людей, що сама потерпіла не зрозуміла. Через деякий час вона телефонувала до ОСОБА_155 та питала де проценти, однак ніяких коштів не отримала. Також, раз була в офісі фірми по вул..Руській, однак гроші не повернули. При цьому, вказала, що на даний час претензій до обвинувачених не має. ОСОБА_16 потерпіла не бачила.

Потерпіла ОСОБА_103 суду вказала, що за період 2012-2013 роки вклала кошти в сумі 35000 гривень. Про діяльність обвинувачених їй розповіла знайома ОСОБА_68 , яка сказала, що має знайомого бізнесмена та кошти потрібно внести на рахунок у «Сбербанк Росії». 06.04.2012 року потерпіла внесла кошти в сумі 3015 гривень на рахунок ОСОБА_14 від свого імені. Також, вона з ОСОБА_68 були в офісі на вулиці Шолом-Алейхема, де була ОСОБА_15 , яка сказала внести кошти в комп`ютер та вмовила потерпілу позичити ще кошти та внести на рахунок. Потерпіла позичила кошти в брата та 10.05.2012 року внесла 6000 гривень від імені свого чоловіка на рахунок ОСОБА_14 , на реквізити, які їй особисто дала ОСОБА_15 . Вказала, що всього «виграла» кошти в сумі 2500 гривень, а втратила 35000 гривень. 26.06.2012 року ОСОБА_14 сказав їй внести кошти на рахунок «Ві Ей Бі Банк», що вона зробила та внесла кошти в сумі 500 гривень. Через деякий час потерпілій стало відомо, що ОСОБА_15 та Булега полетіли в Китай, а в офісі залишились ОСОБА_17 та ОСОБА_14 24.07.2012 року потерпіла внесла кошти в сумі 3000 гривень. Потім ОСОБА_15 переїхала в офіс на вул.Руській та продовжувала агітувати людей. Проводили збори в Будинку офіцерів. Також ОСОБА_15 дала потерпілій розписку на 2000 гривень, які повернула лише коли було заведено кримінальне провадження. Всього їй не віддали кошти в сумі 35000 гривень. ОСОБА_15 переконувала потерпілу, що це буде гарантований виграш. ОСОБА_17 пояснював потерпілій про «малий круг» та «великий круг». В березні 2013 року необхідно було внести кошти в «малий круг». Вказала, що вносила кошти також від імені свого чоловіка, десь на суму 9000-11000 грн. Всього на рахунок ОСОБА_14 вона переказала десь 14000 гривень, решту коштів переказувала по всій Україні, а саме в Одесу, Запоріжжя, Івано-Франківськ. Про саму систему «МММ» потерпіла не задумувалась та куди поділись кошти не знає. Вказала, що ОСОБА_15 використовувала некомпетентність потерпілих, потерпіла їй довіряла. З отриманих відсотків у сумі 2500 гривень потерпіла віддала 1000 гривень ОСОБА_15 , яка сказала, що вона повинна дати їй ці кошти. Всього зі слів ОСОБА_15 потерпілій стало відомо, що вона виграла 6000 гривень. ОСОБА_16 вручав їй виграні кошти в сумі 2500 гривень у «Сбербанку Росії». Десятником потерпілої був ОСОБА_17 ..Вона бачила, як останній дав одній жінці кошти в сумі 20 доларів США та пояснив, що це за кожну приведену людину. Сама вона запросила ще двох осіб. Вважала, що дії обвинувчених це організована злочинність. Підтримала заявлений цивільний позов.

Потерпіла ОСОБА_84 суду вказала, що давно знайома з ОСОБА_15 . У 2012 році ОСОБА_15 дуже важко віддавала кошти її доньці. Зустрічала ОСОБА_15 в місті і та їй запропонувала внести кошти на рахунок в «Сбербанк Росії». Потерпіла там поміняла 200 Євро та у інше вікно внесла гривні на рахунок ОСОБА_14 . Наступного дня вона вчинила так само. 2000 гривень віддала ОСОБА_15 у офісі на Руській, яка поклала їх у гаманець. Також внесла кошти на ім`я свого чоловіка в сумі 1500 гривень. Їй казали, що вона може добре заробити, а саме є акція з можливістю отримати до 80%. Сама ОСОБА_15 власною рукою писала потерпілій які суми та коли вона повинна отримати. На даний час квитанції у потерпілої не збереглись, однак наскільки їй відомо, всього по її квитанціях виходить 12000 гривень. Прибутку вона отримала 2500 гривень, однак знову їх вклала. Гроші потерпілій не повернули, рахунки їй давала тільки ОСОБА_15 . Про будь-які ризики потерпілу ніхто не попереджав. 400 Євро вона поміняла на гривні та перевела на рахунок ОСОБА_14 , решту коштів не пам`ятає на чий рахунок переказувала, однак ці рахунки вказувала ОСОБА_15 , яка постійно агітувала потерпілу. Також потерпіла особисто бачила, як ОСОБА_14 на її очах забирав внесені нею ж кошти відразу в банку, однак думала, що так має бути. Вказані 400 Євро їй дала донька на лікування. Обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 потерпіла бачила в офісі, однак з ними не спілкувалась. Цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_123 суду пояснила, що їй про дану організацію розповіла ОСОБА_103 та в травні 2012 року вони прийшли у офіс на вулиці Шолом-Алейхема, 10. ОСОБА_14 агітував внести кошти по акції у касу взаємодопомоги, щось схоже на кредитну спілку. Вона внесла кошти в сумі 5029 грн. на рахунок ОСОБА_14 у «Сбербанк Росії». ОСОБА_14 вніс дані потерпілої у комп`ютер та квитанцію вона віддала йому. Через місяць потерпілій мали повернути її гроші та 90% від цієї суми. Також там була ОСОБА_156 , яку знає особисто. Про жодні ризики потерпілій не казали та ОСОБА_14 запевняв, що кошти будуть повернуті з відсотками. ОСОБА_15 у офісі була на керівній посаді та особисто запевняла потерпілу, що кошти будуть обов`язково повернуті. ОСОБА_103 вклала в організацію 2000 гривень. Сама потерпіла спілкувалась тільки з Козьмами та не було жодного слова про ОСОБА_157 , ніхто нічого не казав про фінансову піраміду. Обвинуваченого ОСОБА_17 потерпіла не знає. Заявлений цивільний позов підтримує.

Потерпіла ОСОБА_49 суду пояснила, що працює лікарем. У неї на роботі колега ОСОБА_158 розповіла про організацію, де можна вкласти кошти під 90% та що кошти потрібно вносити на рахунок ОСОБА_17 , давши його номер телефону потерпілій. 15.05.2012 року потерпіла внесла на рахунок ОСОБА_17 кошти в сумі 1005 гривень та телефонувала до нього, на що він підтвердив таку можливість. Коли потерпіла прийшла в офіс на вул..Шолом-Алейхема, то ОСОБА_17 пояснив, що можна вкласти кошти під 40% та сказав, що він директор. Тоді ж він вніс в комп`ютер паспортні дані потерпілої та квитанцію, яку вона принесла. У офісі також був ОСОБА_159 , який їй пояснив, що необхідно відкрити рахунок у «Ві Ей Бі Банку» та на цей рахунок надходитимуть відсотки та бонуси в доларах (до 20 доларів США). Приблизно через місяць у офісі була ОСОБА_15 , яка сказала потерпілій, що всі фінансові питання до бухгалтера. Через деякий час потерпіла з`ясувала, що організація переїхала на вулицю Руську. Потерпіла просила повернути їй кошти, які вона внесла, на що ОСОБА_15 запропонувала, що вони обоє з потерпілою внесуть по тисячі гривень, однак потерпіла не погодилась. Вона спілкувалась з ОСОБА_14 Ствердила, що їй не відомо, щоб її кошти перераховувались іншому вкладнику. Вказала, що в офісі бачила також і ОСОБА_16 , однак має претензії лише до ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 . Саме ОСОБА_17 розповідав потерпілій, що є люди, які отримували великі відсотки та про касу взаємодопомоги розмов не було. Також вказала на те, що якби ОСОБА_17 їй розповів про ризики, то вона не погодилась би внести кошти. Сам реєстр вкладників їй не показували. Заявлений цивільний позов підтримала та просила його задовольнити.

Потерпілий ОСОБА_34 суду пояснив, що весною 2012 року він зустрів знайому Булегу, яка розповіла про можливість заробити гроші та хлопці пояснять як саме. Вона ж вказала, що це міжнародна організація, об`єднання банків. Через 2 тижні потерпілий зустрів її знову та вона йому розповіла, що він має можливість отримати через 10-15 днів 10-20 доларів США та що вона сама вже третій раз вкладає кошти. Вони разом зайшли в російський банк, він написав прізвище, яке йому вказала ОСОБА_160 ( ОСОБА_14 ) та вніс кошти в сумі 1000 гривень. Коли пройшло десь три місяці, ОСОБА_160 повідомила, що є якісь проблеми. Потім вона відвела його в офіс на вулиці Шолом-Алейхема, де вказала на ОСОБА_15 як керівника, ОСОБА_14 як директора та ще якісь хлопці сиділи за комп`ютерами. Козьми сказали потерпілому, що на даний час йде перевірка їхньої діяльності. Ті двоє хлопців були десятниками. Булега йому сказала, що якщо він приведе когось, то буде також десятником та отримуватиме додаткові відсотки. Тоді потерпілий почав розуміти, що діяльність організації базується на приведених учасниках. Однак першого разу в травні 2012 року йому про це ОСОБА_160 нічого не казала та він цього не знав, коли вносив кошти. Потім потерпілому пояснили що це «МММ» та в послідуючому так він написав у заяві про злочин. Також, потерпілому повідомили, що його вносять у список на комп`ютері та в міжнародне об`єднання банків. Про касу взаємодопомоги він чув, однак що це таке не розумів. Те, що його кошти перераховані комусь іншому потерпілий не знав. Також йому показували прізвища людей, які отримували відсотки. Бачив, що перед обвинуваченими ОСОБА_16 та ОСОБА_17 була черга людей, однак він претензій до них не має. Заявлений цивільний позов підтримує, на даний час кошти йому не повернуті.

Потерпілий ОСОБА_161 суду вказав, що в листопаді 2011 року йому розповіла ОСОБА_15 про те, що є така організація, куди можна вкладати кошти та отримувати відсотки, а саме 30%. ОСОБА_15 та ОСОБА_14 є далекими родичами потерпілого та він знав, що ОСОБА_15 все життя займалась шахрайством, однак все ж повірив. Спочатку він вклав 2000 гривень, з яких отримував відсотки. ОСОБА_15 їздила по місту, агітувала людей вкладати гроші, а ОСОБА_14 вів збори в Будинку офіцерів, зокрема він пам`ятає біля трьох разів. 28-29 квітня 2012 року до нього зателефонували ОСОБА_153 та сказали, що діє акція і можна вкласти кошти під 80% та ОСОБА_15 сказала, що кошти від свого імені перераховувати не можна. Як зрозумів потерпілий, чим більше людей, тим краще, тому так і робив. 30.04.2012 року на вказані реквізити від імені сестри ОСОБА_162 він перерахував на вказаний рахунок у «Сбербанку Росії» кошти в сумі 15000 гривень, наступного разу 10.05.2012 року від імені сестри дружини ОСОБА_163 перерахував 14000 гривень, 11.05.2012 року від імені дружини ОСОБА_164 він перерахував 6500 гривень, однак всі вказані суми були його особистими коштами. Всі рахунки, на які слід було здійснювати переказ коштів, йому давала ОСОБА_15 та він здійснював переказ коштів на рахунок ОСОБА_165 (сусіда ОСОБА_14 ), як йому стало відомо від ОСОБА_14 кошти з вказаного рахунку отримував саме ОСОБА_14 , маючи відповідне доручення від ОСОБА_165 , оскільки той перебуває за кордоном. Сама ОСОБА_15 гарантувала повернення коштів. Вкладаючи кошти, потерпілий не розумів, що це фінансова піраміда «МММ» та якби йому це роз`яснили, то жодних коштів він би не вклав. Обвинувачені ОСОБА_153 рекламували ідею: «Мы можем многое». Звідки беруться відсотки потерпілого не цікавило, хоча він цим і цікавився, однак йому сказали, що це всесвітній банк. Вказав, що те, що він вкладав у 2011 році, йому поверталось, хоча бонуси йому ніхто не заплатив. В подальшому, вкладені кошти не були повернуті. Ствердив, що він бачив гарний офіс та комп`ютер у кожного працівника, його дані вносились в комп`ютер, однак він нічого не перевіряв та ніякого ОСОБА_157 не бачив. Обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 він бачив у офісі, однак останні йому нічого не гарантували та претензій до них він не має. У травні 2012 року він зустрів ОСОБА_14 , який повідомив, що йде отримувати 3 мільйони гривень, з яких усім поверне кошти, однак цього не відбулося. Шкода на даний час йому не відшкодована, а тому він підтримує позов на суму 52185 гривень матеріальної шкоди та 10000 гривень моральної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_98 суду вказала, що 01.05.2012 року вона була на мітингу, звідки поверталась додому. Побачила ОСОБА_166 , яка роздавала кошти по 50 гривень людям, агітуючи тих пройти на вулицю Шолом-Алейхема та вступити в їх компанію. Потрібно було внести кошти та отримувати 80% премії. Вона внесла через банк кошти в сумі 2000 гривень, при цьому, рахунок та адресу банку їй надала ОСОБА_167 , згодом вносила ще. Також ОСОБА_15 порадила потерпілій відкрити електронний кабінет, що та і зробила. Через 2 тижні потерпіла прийшла подивитись. Бухгалтер ОСОБА_15 ОСОБА_168 відкрила електронний кабінет потерпілої, однак там ніяких коштів не було. При цьому, на той час потерпіла внесла вже близько 5700 гривень. Пару разів потерпілій виплатили по 200-300 гривень відсотків та ОСОБА_15 переконувала її, що вона отримає назад всі свої кошти. У рахунках, які їй надавала ОСОБА_15 було прізвище ОСОБА_169 та жодної розмови про ОСОБА_157 не було. Також потерпілою вкладено на рахунок ОСОБА_114 кошти в сумі 1000 грн., які, як вона думає, забрала ОСОБА_15 . Звідки проценти їй не розповідали, обвинувачені вказували на те, що допомагають якійсь організації. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 вона бачила в офісі, однак претензій до них не має. Підтримала заявлений нею позов.

Потерпіла ОСОБА_69 суду вказала, що в квітні 2012 року вона зустріла знайому, яка йшла на вулицю Шолом-Алейхема, 9. Там був ОСОБА_14 , який роз`яснив, що вона може вкласти гроші та отримати великі відсотки, стверджуючи, що це українська компанія, яка займається будівництвом. До російської «МММ» відношення не має. Потерпіла повірила йому та він покликав якусь десятницю ОСОБА_170 , яка дала потерпілій реквізити ОСОБА_14 куди слід перераховувати кошти. Відсотки виплачувала ОСОБА_171 готівковими коштами. Потерпіла вклала 1000 гривень та їй обіцяли 40% від цієї суми. Три рази вона отримала вказані відсотки та 4-й раз вже не отримала нічого. ОСОБА_171 їй повідомила, що є якісь проблеми. Першого разу у офісі вона бачила тільки ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . Десь 02.10.2012 року потерпілій підказали, що у ОСОБА_153 є шикарний офіс на вулиці Руській, куди вона пішла. Тоді потерпіла переказала кошти в сумі 1500 гривень за вказівкою ОСОБА_15 на прізвище « ОСОБА_172 » під 40% на місяць, однак через місяць жодних коштів не отримала. Вона зняла в банку власні заощадження в сумі 30000 гривень та 05.11.2012 року переказала їх під 40%, однак через місяць нічого не отримала. ОСОБА_15 їй сказала, що у них аудит та потрібно почекати. Також потерпіла погодилась на пропозицію ОСОБА_15 з приводу переоформлення грошей ще на 4 місяці, однак вказані кошти не получила. Разом з цим ствердила, що отримала 9000 гривень відсотків. 31.05.2012 року потерпіла також внесла 1000 гривень під 800% на ім`я ОСОБА_173 та 08.07.2012 року ще 50 гривень, однак нічого не отримала. Вказані 30000 гривень вона вносила на інше прізвище так як їй вказали. Рахунки потерпілій давала ОСОБА_174 за вказівкою ОСОБА_15 та дані потерпілої вносились в комп`ютер. Як казав ОСОБА_14 , відсотки отримуються за рахунок внесених коштів та їй повідомили, що він є керівником. Загалом неповернута потерпілій сума становить 33550 гривень. Жодні умови потерпілій не пояснювали. ОСОБА_17 та ОСОБА_16 вона бачила в офісі за комп`ютерами, однак претензій до них не має. Підтримала заявлений нею цивільний позов на суму 36550 грн. спричиненої їй матеріальної шкоди.

Потерпіла ОСОБА_47 суду вказала, що у 2012 року побачила оголошення в парку з приводу допомоги старшим людям по вулиці Шолом-Алейхема, 9 в місті Чернівці, а вона хотіла заробити кошти на операцію. Там був ОСОБА_14 та їй пояснили, що якщо дати зараз гроші, то кожен місяць будуть отримувати великі відсотки. Першого разу потерпіла дала кошти в сумі 10000 гривень та їй казали, що потрібно агітувати ще когось. 15.05.2012 року донька потерпілої дала їй ще 8000 гривень, які вона внесла. Згодом потерпіла неодноразово ходила до ОСОБА_14 та просила повернути хоча б те, що вона вклала, однак не отримала жодної копійки. ОСОБА_15 їй казала, що потрібно внести ще кошти щоб повернути вкладене. Також у офісі потерпіла бачила двох інших обвинувачених. Через деякий час обвинувачені переїхали на вулицю Руську. Їй гарантували 100% повернення, однак звідки будуть брати відсотки не казали. Хтось з обвинувачених показував потерпілій комп`ютер. Реквізити на перерахування коштів потерпілій давала ОСОБА_15 на російський банк та квитанції про внесення коштів вносились у комп`ютер. Саму потерпілу також посилали до якоїсь ОСОБА_155 , кажучи, що вона десятник. Самі ОСОБА_153 потерпілій казали, що це організація «МММ» та відсотки будуть складати від 50% до 90%. На чиї рахунки вносила кошти не пам`ятає, можливо і на рахунок ОСОБА_155 , однак усі претензії у неї до ОСОБА_153 . Жодних договорів потерпіла не підписувала та ОСОБА_160 їй сказала, що ОСОБА_14 це керівник організації та казала, що отримувала по 30-40 тисяч гривень, показуючи при цьому комп`ютер. Також їй щось показували, можливо і доручення, однак вона не пам`ятає. При цьому, ОСОБА_160 їй сказала, що оформила доручення на ОСОБА_14 . Як вважає потерпіла, всі кошти отримували ОСОБА_153 . ОСОБА_16 та ОСОБА_17 сиділи в офісі за комп`ютерами, вона в них питала за гроші та вони щось потерпілій показували на комп`ютері та казали, що гроші скоро прийдуть. Заявлений цивільний позов просить стягнути з ОСОБА_15 та ОСОБА_14 . А також, просила суд покарати обвинувачених відповідно до Закону.

Потерпіла ОСОБА_175 суду вказала, що у 2012 році на вулиці Зеленій в м.Чернівці побачила відповідну рекламу та ОСОБА_176 порадила їй звернутись в цю організацію. Потерпіла думала, що це кредитна спілка. За вказаною адресою була ОСОБА_177 , яка привела її до ОСОБА_15 , вказавши, що це керівник підприємства. З якоюсь дівчиною потерпіла віднесла в банк кошти в сумі 2000 гривень. В подальшому вона питала у ОСОБА_15 куди поділись її гроші, на що та відповідала, що є якась затримка у комп`ютері. Сама потерпіла думала, що це каса взаємодопомоги. Через півроку ОСОБА_15 сказала їй, що гроші будуть пізніше. Працівниці ОСОБА_176 та ОСОБА_177 на той час вже звільнились. Спочатку прізвище було написано « ОСОБА_178 », потім на фірмі вона натрапила на ОСОБА_179 . Саме ОСОБА_177 давала їй рахунок, на який потрібно внести кошти. Гроші потерпіла вклала 15.05.2015 року. Вважала, що вони діють за принципом кредитної спілки, тобто хтось позичає у іншого під відсотки. У цієї фірми були якісь бумаги, однак потерпіла їх не читала та договір не укладала. ОСОБА_180 дівчина зняла копію її паспорта. Не заперечувала того, що діяла добровільно, але була введена в оману. Свою квитанцію згодом віддала слідчому. Претензії у потерпілої до фірми, а саме керівника ОСОБА_15 . Надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність. Підтримала заявлений нею позов.

Потерпіла ОСОБА_85 суду вказала, що ОСОБА_160 та ОСОБА_167 давали 20 доларів США за те, що вона просто прийде і запишеться. Говорили, що будуть гарні відсотки у тому випадку, якщо вона приведе ще когось, а саме дадуть 20 доларів США. Всього потерпіла вклала приблизно 14000 гривень, а також записала доньку, чоловіка, інших родичів. Кошти переказувала від кожної своєї людини на рахунок ОСОБА_17 та саме з ним ходила в банк, зокрема, він її вів у банк. Сама вона залучила доньку ОСОБА_181 , зятя ОСОБА_182 , чоловіка ОСОБА_183 , маму ОСОБА_184 та брата, оскільки хотіла отримати по 20 доларів США. Сама вклала 12160 грн. особистих коштів. Її агітували ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , саме ОСОБА_15 дала рахунок у російському банку. Наскільки зрозуміла потерпіла та так їй сказала ОСОБА_160 , ОСОБА_15 є керівником фірми. Також їй пояснювали, що є якісь десятники, сотники, тисячники. Жодної копійки потерпілій не повернули. ОСОБА_17 їй говорив, що потрібно вкласти ще кошти та все буде добре. На той час потерпіла не розуміла, що все це є фінансовою пірамідою. Сама фірма називалась « ОСОБА_185 ». Квитанції про переказ коштів потерпіла віддала слідчому. ОСОБА_17 обіцяв прибуток у розмірі 50%, а ОСОБА_15 обіцяла можливість їздити за кордон. Претензії потерпіла має до усіх обвинувачених. Підтримує заявлений нею цивільний позов. ОСОБА_16 потерпіла не знає. Квитанції у неї були на всіх родичів. Булезі потерпіла кошти не давала та її агітували троє: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 . Першого разу потерпілій повернули кошти в сумі 5400 гривень, а саме повернув ОСОБА_17 , однак потім агітували та вона вклала кошти знову, однак цього разу їй нічого не повернули. Підтримала заявлений нею цивільний позов. Ствердила, що заявлена сума позову це без відсотків. Сама потерпіла не була ні десятником, ні сотником. Вона питала, що це за фірма та що вони будують, однак їй сказали, що її це не повинно хвилювати. При цьому, деталей в буклетах фірми вона не читала. Також потерпіла ствердила, що не знала, що це гра, оскільки якби знала, то кошти б не вкладала. Також при ній ОСОБА_15 давала доручення ОСОБА_17 , однак той не пояснював куди буде переказувати кошти. Також обвинувачені завжди собі робили копії квитанцій. На самих квитанціях є дати, можливо один раз потерпіла йшла і сама платити. Також, надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність.

Потерпіла ОСОБА_186 суду пояснила, що її донька першою внесла кошти на її ім`я в сумі 1000 грн. та на ім`я чоловіка в сумі 1000 грн. Ці 2000 гривень їй згодом повернули на вулиці Шолом-Алейхема. Також Козьми сказали, що зараз міняється система та потрібно вносити кошти на чужих осіб. Тоді потерпіла вклала на ім`я ОСОБА_187 кошти в сумі 6500 гривень, з яких їй нічого не повернули. Номер рахунку та реквізити куди переводити кошти їй давав ОСОБА_14 . Також їй було відомо, що це піраміда «МММ», однак яким саме чином вона працює потерпіла не знала. Просто бачила як інші люди отримують дивіденди. Вона сама в офісі була лише раз та зрозуміла, що саме ОСОБА_15 є головною. Також там працював син ОСОБА_15 ОСОБА_14 . Також потерпіла усвідомлювала те, що ризикує на рахунок відсотків, однак була впевнена, що отримає назад вкладені кошти. Також потерпіла вказала суду, що до ОСОБА_17 та ОСОБА_16 претензій не має та відмовляється від цивільного позову, про що надала суду відповідну заяву.

Потерпілий ОСОБА_89 суду вказав, що має спільного з ОСОБА_14 друга ОСОБА_188 . Вони йому пояснили, що діє якась акція та це все офіційно. На вулиці Проспект Незалежності були ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , та ще близько 20-ти людей. Була відповідна реклама та всім давали по 50 гривень щоб люди записувались на прийом. Сам потерпілий вклав 4000 гривень на власне прізвище 2000 гривень та на прізвище дружини ОСОБА_189 також 2000 гривень. Квитанції про оплату віддав ОСОБА_15 , оскільки йому сказали, що це потрібно щоб прискорити виплату. В банку разом з потерпілим були ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , рахунок йому дав ОСОБА_14 . Потерпілому казали, що це фінансова піраміда, однак ОСОБА_15 його переконала, що вони працюватимуть по новій системі. В офісі з обвинуваченими бачив також і ОСОБА_17 . Підтримав заявлений ним цивільний позов.
Потерпілий ОСОБА_190 суду пояснив, що знає усіх 4-х обвинувачених. Він їм довірився та відніс гроші в офіс «МММ» по вулиці Шолом-Алейхема. Рахунок, на який потрібно переказувати кошти, йому дала ОСОБА_15 . Перший раз точно не пам`ятає на чиє ім`я вкладав гроші. 09.04.2012 року він переказав 10873 грн., через місяць отримав десь біля 7000 грн. відсотків, точно не пам`ятає скільки. Йому обіцяли отримання відсотків та повернення вкладу. Потім ще вклав 21105 грн. В банку під час переказу коштів були ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Сама ОСОБА_15 заповнювала бланк в банку. Ствердив, що неодноразово звертався до ОСОБА_15 з приводу повернення коштів та вона йому постійно обіцяла, що все поверне, однак нічого не повернула, потім почала його уникати. Взагалі брати участь в даній схемі йому запропонувала ОСОБА_160 , яка обіцяла відсотки та з її слів потерпілому відомо, що вона також вклала кошти. Потерпілому пояснювали, що це якась піраміда та на когось потрібно перераховувати кошти. На кого переказував кошти він не пам`ятає , рахунки йому казала ОСОБА_15 . Обвинувачених ОСОБА_16 та ОСОБА_17 також бачив у офісі обвинувачених. Цивільний позов підтримує на суму 21105 гривень.

Потерпіла ОСОБА_36 вказала суду, що вклала кошти в сумі 7300 гривень в російський банк. В сам банк її відвела ОСОБА_160 , яка дала чек. Саме ОСОБА_160 агітувала віддати кошти під відсотки. Потерпіла віднесла кошти в «МММ» по вулиці Шолом-Алейхема. Гроші переказувала не на власне ім`я, однак на чиє вже не пам`ятає. Жодних відсотків вона не отримала та вкладені гроші їй також не повернули, про її гроші їй нічого невідомо. Сказала, що ходила до ОСОБА_15 з вимогою повернути кошти. Однак потерпіла ствердила, що на даний час вибачила обвинувачених та відмовляється від цивільного позову. Надала заяву про подальший розгляд кримінального провадження у її відсутність.

Потерпіла ОСОБА_88 в судове засідання не з`явилась, однак надала суду заяву, згідно якої просить кримінальне провадження розглянути у її відсутність, а також проводити судові дебати у її відсутність. Вказує, що матеріальних претензій до обвинувачених не має, міру покарання залишає на розсуд суду.

Потерпілі ОСОБА_31 , ОСОБА_29 , ОСОБА_28 , ОСОБА_27 , ОСОБА_25 , ОСОБА_24 , ОСОБА_191 , ОСОБА_192 , ОСОБА_65 , ОСОБА_193 , ОСОБА_63 , ОСОБА_61 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_194 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_45 , ОСОБА_195 , ОСОБА_127 , ОСОБА_196 , ОСОБА_40 , ОСОБА_197 , ОСОБА_37 , ОСОБА_35 , ОСОБА_198 , ОСОБА_199 , ОСОБА_83 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 , ОСОБА_202 , ОСОБА_106 , ОСОБА_105 , ОСОБА_203 , ОСОБА_102 , ОСОБА_204 , ОСОБА_97 , ОСОБА_205 , ОСОБА_206 , ОСОБА_207 , ОСОБА_208 , ОСОБА_209 , Арх Аріо- ОСОБА_57 , ОСОБА_210 , ОСОБА_48 , ОСОБА_211 , ОСОБА_111 , ОСОБА_212 , ОСОБА_213 , ОСОБА_86 , ОСОБА_214 , ОСОБА_79 , ОСОБА_78 , ОСОБА_215 , ОСОБА_76 , ОСОБА_216 , ОСОБА_217 , ОСОБА_74 , ОСОБА_218 в судове засідання не з`явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду кримінального провадження судом.

Свідок ОСОБА_219 суду пояснила, що вона вклала свої кошти в сумі 10 000 гривень на рахунок ОСОБА_14 приблизно в лютому березні 2012 року. Потім ОСОБА_14 перерахував їй на картку відсотки від вкладу. Через деякий час вона запропонувала вкласти кошти своїм знайомим та залучила їх. Вказала, що виконувала роль десятника. Вона працювала у офісі на вулиці Шолом-Алейхема. Вони мали звітність, де вказувалось надходження та витрати коштів. На вулиці Руській вона вже не працювала та участі в МММ-2012 не приймала. Вказала, що обвинувачені ОСОБА_153 поступово розширювали свою діяльність. В організацію вкладали кошти багато людей та з цих коштів потім виплачували відсотки. Десятників було понад 10 чоловік. Вона відкрила в банку свій рахунок, куди надходили кошти її десятників. Людям говорили, що це каса взаємодопомоги, кошти усі вкладали добровільно. Ствердила, що коли в неї на рахунку не було коштів, то гроші видавались людям з інших рахунків. ОСОБА_16 та ОСОБА_17 теж були десятниками. При цьому, ОСОБА_16 також перераховував кошти на її рахунок. Про отримання коштів люди їй розписувались прямо у відділенні банку на квитанції. ОСОБА_14 перший запропонував свідку відкрити рахунок. Сама свідок вважала ОСОБА_14 сотником. Клієнтів приводила ОСОБА_15 , яка їм щось розповідала. Також, у офісі був секретар. Сама свідок дала ОСОБА_14 доручення на отримання коштів з її рахунку та він знімав кошти з її рахунку. Також, клієнти приходили до ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , які розповідали клієнтам умови. В один момент коштів не стало. Ті з клієнтів, які не користувались мережею Інтернет, приходили в офіс та їм у офісі все пояснювали. Також вона пам`ятає ОСОБА_120 , яка вклала кошти в сумі понад 30 000 гривень.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_220 суду пояснив, що МММ це фінансова структура, певною мірою спільна каса. Йому про це розповів брат, якому в свою чергу розповів ОСОБА_14 . Сам свідок вклав кошти під 20%-30% на місяць. Кожна людина могла зайти на сайт через мережу Інтернет. Він розумів, що йде на ризик. Був у офісі по вулиці Шолом-Алейхема, гроші надсилав на рахунки в «Сбербанку Росії». Сама структура МММ була створена ОСОБА_117 , однак згодом розпалась через недобросовісність її керівників. Вказав, що пересікався з усіма обвинуваченими у офісі на вулиці Шолом-Алейхема, правила людям розказував ОСОБА_14 та сам свідок інколи особисто перераховував кошти іншим людям. Кому перераховувати кошти він дізнавався в своєму особистому кабінеті в мережі Інтернет та від інших людей отримував кошти для себе. Вказав суду, що в структурі МММ був свій контрольно-ревізійний відділ. Сам свідок своїх коштів не отримав, у зв`язку з чим в нього склалась погана думка про МММ, вважає, що це фінансова піраміда.

Свідок ОСОБА_221 суду пояснив, що потребував коштів, а тому став учасником МММ. Він більше спілкувався з ОСОБА_15 . Вказав, що це була фінансова піраміда, оскільки люди отримували відсотки за рахунок інших залучених людей. Сам свідок розумів, що існує певний ризик, однак і ОСОБА_15 йому нічого не гарантувала. Він вклав 500 гривень. У офісі на вулиці Шолом-Алейхема була людина, яка допомогла йому створити електронний кабінет. Він відкрив рахунок та донька допомагала йому вести електронний кабінет. Свідок згодом став десятником та на його рахунок надходили кошти від залучених людей, всього було близько 17 000 гривень. У МММ-2012 свідок не вступав, оскільки там гроші повинні були йти від людини до людини без участі десятників, що його не влаштовувало. Хто, скільки і кому повинен надсилати вказувалось у електронному звіті, однак куди йшли ці звіти він не знає. На спільних зборах та семінарах був ОСОБА_14 , однак він на свідка не впливав. Обвинувачені ОСОБА_16 та ОСОБА_17 працювали в офісі на вулиці Шолом-Алейхема, мали відповідні буклети. Ствердив, що заробив кошти у вигляді бонусів, оскільки залучив своїх знайомих та в офісі бачив свідка ОСОБА_222 , який там працював. Йому стати десятником запропонувала ОСОБА_15 , а ОСОБА_14 був керівником офісу. Також вказав, що до ОСОБА_14 приїжджали якісь люди з Вінниці.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_223 суду пояснила, що була учасником МММ. Вона знала що це фінансова піраміда, розуміла який буде кінець. Їй було відомо також про першу МММ, коли гроші вкладників вивозили камазами у Москву. Вступити в МММ їй запропонувала ОСОБА_224 , сама свідок вкладала по 1000 гривень, 2000 гривень через «Сбербанк Росії». Також учасником МММ був ОСОБА_14 . Свідок була десятником, розказувала та залучала інших людей. Щоб стати десятником, потрібно було щоб 10 людей вклали гроші на її рахунок. Також у неї був рахунок у «Сбербанку Росії», звідки надсилали кошти іншим людям. Нею велись звіти в електронному вигляді, за що нараховувались бонуси. Саме ОСОБА_224 сказала свідку відкрити рахунок, на який перераховувались кошти та вести електронний кабінет. Також десятником був ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Одного разу свідок була в офісі по вулиці Шолом-Алейхема, де ОСОБА_14 щось показував, розповідав, також проводились зустрічі і семінари. Вказала, що закінчила свою діяльність у МММ-2011 після оголошення ОСОБА_117 режиму тиші та в МММ-2012 участі не брала. Вказала, що перераховувала кошти своїм людям. Обвинувачених ОСОБА_17 та ОСОБА_16 свідок бачила у офісі та на семінарах. Реєстрував людей ОСОБА_16 , який працював у офісі в якості працівника, за що йому платили кошти, можливо кошти від вкладників. При цьому, йшла відповідна реклама.

Крім того, вина обвинувачених підтверджується рядом наступних наявних у матеріалах кримінального провадження та досліджених судом доказів. Зокрема:

ОСОБА_225 заявою 31 особи з проханням притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 з додатками на 164 аркушах. (т.1 а.п.9-18).

Ксерокопією довіреності №5627/980/Р/1 від 10.05.2012 року, наданою надана ОСОБА_18 на ОСОБА_14 здійснювати повне розпорядження по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому на її ім`я у АТ «СВЕРБАНК РОСІЇ» (т.1 а.п.22, 229).

Відповіддю АТ «СВЕРБАНК РОСІЇ», №8/7/48-1 від 14.02.2013 року з додатками на 78 арк. про те, що за період з 01.05.12 року по 27.06.2012 року на рахунку по дебету і кредиту складала сума 379966,56грн та даним рахунком розпоряджався по дорученню ОСОБА_14 (т.1 а.п.24).

Довідкою банку, згідно якої станом на: 05.2012 року дебет становить 377967,56 грн та 06.12 року дебет 1999,00 грн., а всього 379967,50 грн. (т.1 а.п.25).

Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_14 з рахунку ОСОБА_18 : 14.05.12 року на суму 27998 грн., 28.05.12 року на суму 17974 грн., 28.05.12 року на суму 2918 грн., 18.05.12 року на суму 190932 грн., 15.05.12 року на суму 54538 грн., 28.05.12 року на суму 27710 грн., 28.05.12 року на суму 8987 грн. (т.1 а.п.28-31).

Довіреністю №7404/980/Р/1 від 19.03.12 року від ОСОБА_16 на ОСОБА_14 (т.1 а.п.32).

Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_14 з рахунку ОСОБА_16 від 28.04.12 року на суму 10000 грн., від 25.05.12 року на суму 13605 грн. (т.1 а.п.33).

Довіреністю №8536/980/Р/1 від 28.04.12 року від ОСОБА_19 на ОСОБА_14 (т.1 а.п.34).

Роздруківками заяв на видачу готівки ОСОБА_14 з рахунку ОСОБА_19 від 18.05.12 року на суму 40000 грн., від 10.05.12 року на суму 50313 грн., від 03.05.12 року на суму 79943 грн., від 10.05.12 року на суму 37449 грн., від 10.05.12 року на суму 12795 грн., від 08.05.12 року на суму 10000 грн., від 10.05.12 року на суму 50622 грн. (т.1 а.п.35-36).

Заявою на переказ готівки від 18.05.2012 року банк отримувач: АТ«Сбербанк Росії» ОСОБА_25 - 2010 грн.(внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.43).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_28 - 6532,50 грн.(внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_19 ) (т.1 а.п.47).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_226 1005,00 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.51).

Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_27 - 3015,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.55).

Заявою на переказ готівки від 18.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_29 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.59).

Заявою на переказ готівки від 22.05.12 року банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_227 - 5025,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.63).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_22 -1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.67).

Заявою на переказ готівки від 28.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_35 - 40015 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17 ) (т.1 а.п.71).

Заявою на переказ готівки від 07.05.12 року, банк отримувач: АТ«Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_37 - 8040,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.85).

Заява на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник - ОСОБА_47 - 10 050,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.101).

Заявою на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії» платник ОСОБА_23 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.104).

Заявою на переказ готівки 29.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_198 - 30351,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17 ) (т.1 а.п.109).

Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_45 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.119).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_36 - 7035,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.122).

Заявами на переказ готівки від 10.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_228 - 5025,0 грн., від 15.05.12 року - 1005,00 грн., від 14.05.12 року - 2010,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.127-128).

Заявою на переказ готівки від 15.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_39 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.132).

Заявою на переказ готівки від 11.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_229 - 5025,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.136).

Заявою на переказ готівки від 27.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_230 - 6030,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17 ) (т.1 а.п.146).

Заявою на переказ готівки від 07.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_231 - 17 085,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_16 ) (т.1 а.п.150).

Заявою на переказ готівки від 26.04.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_34 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_17 ) (т.1 а.п.156).

Заявою на переказ готівки від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_195 - 1005,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.160).

Заявою на переказ готівки від 24.01.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_138 - 6532,50 грн. (внесення готівкових коштів на поточний ОСОБА_232 ) (т.1 а.п.163).

Заявою на переказ готівки від 30.03.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_138 - 20100,50 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_20 ) (т.1 а.п.169).

Заявою на переказ готівки від 17.05.12 року, від 14.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_233 - 7020,0 грн., 4 020,0 грн., (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.174).

Заявою на переказ готівки від 04.05.12 року, банк отримувач: АТ «Сбербанк Росії», платник - ОСОБА_21 - 2010,0 грн. (внесення готівкових коштів на поточний рахунок ОСОБА_18 ) (т.1 а.п.178).

Заявами про залучення як потерпілих громадян: ОСОБА_18 від 15.05.13 року. (т.1 а.п.192); ОСОБА_39 (т.2 а.п.48); ОСОБА_21 (т.2 а.п.61); ОСОБА_22 (т.2 а.п.71); ОСОБА_23 (т.2 а.п.82); ОСОБА_24 (т.2 а.п.94); ОСОБА_25 (т.2 а.п.106); ОСОБА_26 (т.2 а.п.119); ОСОБА_27 (т.2 в.а.141); ОСОБА_28 (т.2 а.п.152); ОСОБА_29 (т.2 а.п.163); ОСОБА_30 (т.2 а.п.174); ОСОБА_231 (т.2 а.п.190); ОСОБА_32 (т.2 а.п.203); ОСОБА_33 (т.2 а.п.214); ОСОБА_234 (т.2 а.п.225); ОСОБА_35 (т.2 а.п.236); ОСОБА_36 (т.2 а.п.247); ОСОБА_37 (т.3 а.п.11); ОСОБА_38 (т.3 а.п.21); ОСОБА_40 (т.3 а.п.31); ОСОБА_190 (т.3 а.п.49); ОСОБА_42 (т.3 а.п.66); ОСОБА_127 (т.3 а.п.86); ОСОБА_44 (т.3 а.п.110); ОСОБА_235 (т.3 а.п.116); ОСОБА_45 (т.3 а.п.136); ОСОБА_47 (т.3 а.п.146); ОСОБА_50 (т.3 а.п.160); ОСОБА_51 (т.3 а.п.171); ОСОБА_52 (т.3 а.п.185); ОСОБА_53 (т.3 а.п.196); ОСОБА_236 (т.3 а.п.208); ОСОБА_55 (т.3 а.п.219); ОСОБА_56 (т.3 а.п.230); Арх Аріо- ОСОБА_57 (т.3 а.п.241); ОСОБА_58 (т.4 а.п.6); ОСОБА_59 (т.4 а.п.17); ОСОБА_60 (т.4 а.п.28); ОСОБА_61 (т.4 а.п.39); ОСОБА_62 (т.4 а.п.52); ОСОБА_63 (т.4 а.п.63); ОСОБА_237 (т.4 а.п.74); ОСОБА_65 (т.4 а.п.85); ОСОБА_66 (т.4 а.п.99); ОСОБА_238 (т.4 а.п.111); ОСОБА_68 (т.4 а.п.123); ОСОБА_69 (т.4 а.п.138); ОСОБА_71 (т.4 а.п.165); ОСОБА_209 (т.4 а.п.150); ОСОБА_72 (т.4 а.п.177); ОСОБА_73 (т.4 а.п.192); ОСОБА_74 (т.4 а.п.207); ОСОБА_218 (т.4 а.п.230); ОСОБА_76 (т.4 а.п.245); ОСОБА_215 (т.5 а.п.19); ОСОБА_239 (т.5 а.п.38); ОСОБА_79 (т.5 а.п.56); ОСОБА_80 (т.5 а.п.70); ОСОБА_81 (т.5 а.п.89); ОСОБА_82 (т.5 а.п.102); ОСОБА_83 (т.5 а.п.132); ОСОБА_84 (т.5 а.п.146); ОСОБА_85 (т.5 а.п.164); ОСОБА_86 (т.5 а.п.197); ОСОБА_87 (т.5 а.п.212); ОСОБА_88 (т.5 а.п.226); ОСОБА_89 (т.5 а.п.240); ОСОБА_90 (т.6 а.п.6); ОСОБА_91 (т.6 а.п.30); ОСОБА_213 (т.6 а.п.43); ОСОБА_93 (т.6 а.п.67); ОСОБА_95 (т.6 а.п.81); ОСОБА_94 (т.6 а.п.94); ОСОБА_96 (т.6 а.п.108); ОСОБА_97 (т.6 а.п.121); ОСОБА_98 (т.6 а.п.133); ОСОБА_99 (т.6 а.п.150); ОСОБА_100 (т.6 а.п.168); ОСОБА_101 (т.6 а.п.181); ОСОБА_102 (т.6 а.п.202); ОСОБА_103 (т.6 а.п.215); ОСОБА_106 (т.7 а.п.45); ОСОБА_104 (т.6 а.п.235); ОСОБА_105 (т.7 а.п.6); ОСОБА_201 (т.7 а.п.57); ОСОБА_200 (т.7 а.п.71); ОСОБА_110 (т.7 а.п.83); ОСОБА_240 (т.7 а.п.96); ОСОБА_112 (т.7 а.п.112); ОСОБА_107 (т.7 а.п.125).

Квитанцією на суму 21 105 грн. від 14.05.12 року (т.1 а.п.67 на суму 1005 грн.) (т.3 а.п.28).

Квитанцією на 1005 грн. на рахунок ОСОБА_17 від 15 травня 2012 року (т.2 а.п.30).

Договором про відкриття банківського рахунку та обслуговування платіжної карти фізичної особи № 80 від 26 квітня 2012 року між ПАТ Всеукраїнський Акціонерний банк та ОСОБА_49 (т.2 а.п.31).

Квитанцією про внесення 6030 грн. 27.04.2012 року, «Сбербанк Росії» отримувач: ОСОБА_17 (т.3 а.п.27).

Виписками з ПАТ «Дельта банк» (т.3 а.п.71-76).

Квитанцією від 14.05.12 року на суму 1 005,00 грн. (т.3 а.п.116).

Квитанцією від 21.05.12 на суму 8040 грн., отримувач Булега (т.3 а.п.153).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 27 квітня 2012 року на суму 6030,00 грн. платник ОСОБА_241 , отримувач ОСОБА_14 (т.4 а.п.128).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 21 травня 2012 року на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_242 , отримувач ОСОБА_14 (т.4 а.п.129).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 27 квітня 2012 року на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_243 , отримувач ОСОБА_14 (т.4 а.п.130).

Касовою операцією ПАТ Дочірній банк СБЕРБАНК Росії, 9 квітня 2012 року на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_241 , отримувач ОСОБА_14 (т.4 а.п.131).

Квитанцією №18081087 від 05.11.2012 року на суму 30 000,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_69 , отримувач ОСОБА_244 , квитанцією №17445132 від 02.10.2012 року на суму 1 500,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_69 , отримувач ОСОБА_245 , квитанцією на суму 50,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник ОСОБА_69 , отримувач ОСОБА_246 , чеком від 31.05.2013 року на 1000 грн., отримувач ОСОБА_247 (т.4 а.п.143).

Квитанцією №9510185 від 30 березня 2012 року, ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_248 , отримувач ОСОБА_14 (т.4 а.п.157).

Квитанцією №13545958 від 07 травня 2012 року ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_249 , отримувач ОСОБА_17 , квитанція №35290979 від 02 жовтня 2012 року, ПАТ Дочірній Банк СБЕРБАНК Росії, на суму 100 грн. платник ОСОБА_249 отримувач ОСОБА_250 (т.4 а.п.158).

Квитанцією №13355749 від 04 травня 2012 року, на суму 3015,00 грн., платник ОСОБА_251 , отримувач ОСОБА_16 , АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ» (т.4 а.п.170).

Квитанцією від 07 березня 2012 року на суму 1005,00 грн., платник ОСОБА_252 , отримувач ОСОБА_14 , квитанцією від 07 березня 2012 року на суму 1005,00 грн., платник ОСОБА_253 , отримувач ОСОБА_14 (т.4 а.п.184).

Ксерокопіями банківських карток (т.4 а.п.185).

Квитанцією №14531923 від 15 травня 2012 року, сума 4623-00 грн., платник ОСОБА_254 , отримувач ОСОБА_14 (т.4 а.п.200).

Квитанцією №926152 від 16 жовтня 2012 року, сума 41 грн., платник ОСОБА_255 , отримувач ПАТ «ВіЕйБі Банк» (т.4 а.п.212).

Квитанцією №13325169 від 04 травня 2012 року на суму 7 236,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_256 , отримувач: ОСОБА_17 , квитанцією №13041318 від 28 квітня 2012 року на суму 2 211,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_256 , отримувач: ОСОБА_17 (т.4 а.п.213).

Квитанцією від 21.10.2013 року на суму 241 ,05 грн., ПАТ «А-Банк», квитанція від 21.10.2013 року на суму 2,41 грн., квитанцією №9609488 від 02 квітня 2012 року на суму 4 000,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії» платник: ОСОБА_257 , отримувач: ОСОБА_17 (т.4 а.п.214).

Квитанцією №8936084 від 27 березня 2012 року на суму 2 010,00 грн., ПАТ Дочірній Банк «СБЕРБАНК Росії», платник: ОСОБА_257 , отримувач: ОСОБА_17 , квитанцією №07EU16856 від 17.01.2013 року на суму 240 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль», платник: ОСОБА_258 , отримувач: АТ «Райффайзен Банк Аваль», квитанцією №07EU85424 від 23.10.2012 року на суму 10 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль» платник: ОСОБА_259 , отримувач: АТ «Райффайзен Банк Аваль» (т.4 а.п.215).

Квитанцією №19176629 від 29.12.2012 року на суму 140,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_257 , отримувач: ОСОБА_260 , квитанцією №24 від 29 грудня 2012 року на суму 1 000,00 грн., АТ «УкрСиббанк», платник: ОСОБА_257 , отримувач: ОСОБА_261 (т.4 а.п.216).

Квитанцією №19114217 на суму 3 300,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_262 , отримувач: ОСОБА_263 (т.4 а.п.217).

Квитанцією №48751890 від 17 грудня 2012 року на суму 300,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_264 , отримувач: ОСОБА_264 , квитанцією №18896574 від 17.12.2012 року на суму 60,00 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_256 , отримувач: ОСОБА_265 (т.4 а.п.218).

Квитанцією від 17 грудня 2012 року на суму 560,00 грн., ПАТ «ВіЕЙбі Банк», платник: ОСОБА_256 , отримувач: ПАТ «ВіЕЙбі Банк», квитанцією №892074 від 17 грудня 2012 року на суму 280,00 грн., ПАТ «ВіЕЙбі Банк», платник: ОСОБА_256 , отримувач: ОСОБА_256 (т.4 а.п.219).

Квитанцією №07EU78466 від 16.10.2012 року на суму 50 грн., АТ «Райффайзен Банк Аваль», платник: ОСОБА_256 , отримувач: АТ «Райффайзен банк Аваль», квитанцією від 16.10.2012 року на суму 5 грн., АТ «Райффайзен банк Аваль», платник: ОСОБА_256 , отримувач: Райффайзен банк Аваль (т.4 а.п.220).

Квитанцією №19223787 від 03.01.2013 року на суму 600 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_257 , отримувач: ОСОБА_260 , квитанцією №30 від 16 жовтня 2012 року на суму 180 грн., АТ «УкрСиббанк», платник: ОСОБА_257 , отримувач: ОСОБА_266 (т.4 а.п.221).

Квитанцією №19535248 від 17.01.2013 року на суму 710 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_257 , отримувач: ОСОБА_267 , чеком №4037 від 17.01.2013 року на суму 50 грн., отримувач: ОСОБА_268 (т.4 а.п.222).

Квитанцією №12735757 від 27 квітня 2012 року на суму 5 326,50 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник ОСОБА_256 , отримувач: ОСОБА_17 (т.4 а.п.223).

Квитанцією №12738994 від 27 квітня 2012 року на суму 6 030,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_269 , отримувач: ОСОБА_17 (т.4 а.п.235).

Квитанцією від 05 листопада 2012 року, на суму 2 400,00 грн., ПУАТ «ФІДОБАНК», платник: ОСОБА_270 , отримувач: ОСОБА_270 , квитанцією №13347157 від 04 травня 2012 року на суму 2 010,00 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_271 , отримувач: ОСОБА_17 . (т.4 а.п.236).

Квитанцією №24704916 від 27 липня 2012 року на суму 100 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_272 , отримувач: ОСОБА_272 . (т.4 а.п.237).

Квитанцією №24704874 від 27 липня 2012 року, на суму 100 грн., АТ «СБЕРБАНК РОСІЇ», платник: ОСОБА_272 , отримувач: ОСОБА_272 . (т.4 а.п.238).

Квитанцією №106 від 14.09.12 року, платник ОСОБА_239 , відділення «ОТП Банк», отримувач ОСОБА_273 на суму 200 грн., квитанцією №163173449 від 27.11.2012 року, платник ОСОБА_274 , отримувач ОСОБА_274 , 1000 грн., квитанцією №18988845 від 21.12.2012 року, платник ОСОБА_239 , отримувач ОСОБА_275 , сума 2790 грн. АТ «Дельта Банк» (т.5 а.п.43-49).

Квитанцією №14114461 від 11.05.2012 року на суму 6532,50 грн. на р/р НОМЕР_4 ОСОБА_20 (т.5 а.п.63).

Ксерокопією квитанції №13953893 від 10.05.2012 року 14070 грн. на р/ НОМЕР_8 ОСОБА_20 , (т.5 а.п.78).

Квитанцією поповнення рахунку від 30.04.12 року, платник: ОСОБА_276 суму 15000 грн. на р/р НОМЕР_4 ОСОБА_20 , 150 грн. послуги Ощадбанку (т.5 а.п.79).

Квитанцією платник ОСОБА_277 , отримувач ОСОБА_16 на суму 8040 грн. Платник ОСОБА_278 , отримувач ОСОБА_16 на суму 6432 грн. (т.5 а.п.110).

Квитанцією - платник ОСОБА_279 , отримувач ОСОБА_16 на суму 1809 грн. та на суму 2010 грн. (т.5 а.п.111).

Ксерокопією квитанції від 30.04.2012 року 5000 грн. на р/р НОМЕР_4 ОСОБА_20 , 50 грн. послуги банку (т.5 а.п.139).

Ксерокопіями квитанцій від 13.06.2013 року на суму 390 грн. на р/р9907 ОСОБА_280 (т.5 а.п.155).

Квитанцією від 28.05.2013 року, отримувач ОСОБА_281 на суму 1400 грн. та отримувач ОСОБА_282 на суму 900 грн. (т.5 а.п.156).

Копією квитанції від 18.05.2012 року про переведення на рахунок ОСОБА_18 коштів в сумі 904,50 грн. (т.5 а.п.233).

Копією квитанції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_283 - 180,0 грн. (т.6 а.п.14).

Копією квитанції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_284 500,0 грн. (т.6 а.п.15).

Копією квитанції, платник ОСОБА_285 від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_286 660,0 грн. (т.6 а.п.16).

Квитанціями: платник ОСОБА_287 від 16.10.2012 року на рахунок ОСОБА_288 30,0 грн. (т.6 а.п.17); платник ОСОБА_287 на рахунок ОСОБА_289 10000,0 грн. (т.6 а.п.18); платник ОСОБА_287 від 20.12.2012 року на рахунок ОСОБА_290 640,0 грн. (т.6 а.п.19).

Копією квитанції, платник ОСОБА_285 (донька) від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_291 300,0 грн. (т.6 а.п.20).

Квитанцією здійснення касової операції від 16.10.2012 року, платник ОСОБА_287 на рахунок ОСОБА_292 930,0 грн. (т.6 а.п.21).

Копією квитанції здійснення касової операції від 11.10.2012 року на рахунок ОСОБА_293 - 320,0 грн. (т.6 а.п.21).

Квитанціями здійснення касової операції від 20.12.2012 року, платник ОСОБА_287 на рахунок ОСОБА_294 10000 грн. (т.6 а.п.22).

Квитанціями здійснення касової операції від 18.10.2012 року, платник ОСОБА_287 на рахунок ОСОБА_295 60,0 грн. (т.6 а.п.23).

Ксерокопією квитанції від 21.05.2012 року, платник: Афанасьев на р/р ОСОБА_18 через Сбербанк Росії - 1005 грн. (т.6 а.п.74).

Ксерокопією квитанції від 21.12.12 платник: ОСОБА_296 на р/р ОСОБА_18 через Сбербанк Росії - 1005 грн. (т.6 а.п.100).

Квитанцією від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_297 на р/р ОСОБА_14 через Сбербанк Росії - 4020,0 грн. (т.6 а.п.114).

Ксерокопіями квитанцій: (т.6 а.п.139-142).

Квитанцією від 21.05.12 року, платник: ОСОБА_298 на р/р ОСОБА_18 через Сбербанк Росії - 4020,0 грн. (т.6 а.п.157).

Квитанцією від 04.01.13 року, платник: ОСОБА_298 на р/р ОСОБА_299 100,0 грн. (т.6 а.п.158).

Квитанцією від 04.01.13 року, платник: ОСОБА_300 , отримувач «Унікредітбанк» - 100,0 грн. (т.6 а.п.158).

Квитанцією від 05.06.13 року, платник: ОСОБА_298 на р/р ОСОБА_301 10,0 грн. (т.6 а.п.159).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_302 , отримувач: ОСОБА_303 90,0 грн. (т.6 а.п.190).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_302 , отримувач: ОСОБА_303 - 1,0грн (0,2% від 90 грн. за поповнення картрахунку ОСОБА_304 (т.6 а.п.191).

Квитанцією від 08.11.12 року, платник: ОСОБА_305 , отримувач: ОСОБА_306 80,0 грн. (т.6 а.п.192).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_204 , отримувач: ОСОБА_307 - 110,0 грн. (т.6 а.п.193).

Квитанцією від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_204 , отримувач: ОСОБА_156 -1005,0 грн. ; квитанція від 14.05.12 року, платник: ОСОБА_308 , отримувач: ОСОБА_18 - 205,0 грн. (т.6 а.п.194).

Квитанцією від 07.11.12 року, платник: ОСОБА_204 , отримувач: Літвіненко - 21,0 грн. (т.6 а.п.195).

Квитанцією від 14.05.12 р., платник ОСОБА_102 ,отримувач: ОСОБА_18 1005 грн. (т.6 а.п.208).

Квитанцією від 06.04.12 року, платник: ОСОБА_309 , отримувач: ОСОБА_14 3015,0 грн.; квитанція від 10.05.12 року, платник: ОСОБА_310 , отримувач: ОСОБА_14 6030,0 грн. (т.6 а.п.222).

Квитанцією від 11.05.12 року, платник: ОСОБА_310 , отримувач: ОСОБА_14 3015,0 грн. (т.6 а.п.223).

Квитанцією від 25.06.12року, платник: ОСОБА_103 , отримувач: ОСОБА_14 500,0 грн. (т.6 а.п.224).

Квитанцією від 20.12.12 року, платник: ОСОБА_309 200,0 грн., квитанція від 09.11.12 року, платник: ОСОБА_309 , отримувач ОСОБА_311 3120,0 грн. (т.6 а.п.225).

Квитанцією від 18.12.12 року, платник: ОСОБА_309 , отримувач ОСОБА_312 1480,0 грн. (т.6 а.п.226).

Квитанцією від 27.04.12 року, платник: ОСОБА_313 , отримувач: ОСОБА_17 500,0 грн. (т.6 а.п.240).

Квитанцією №13931043 від 10 травня 2012 року на суму 5 025,00 грн. АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник ОСОБА_314 , отримувач: ОСОБА_19 (т.7 а.п.13).

Квитанцією №13930980 від 10 травня 2012 року на суму 40 200,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_315 , отримувач: ОСОБА_19 (т.7 а.п.18).

Квитанцією №13555560 від 07 травня 2012 року, на суму 40 000,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_316 , отримувач: ОСОБА_19 (т.7 а.п.22).

Квитанцією №13732184 від 08 травня 2012 року на суму 200 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_316 , отримувач: ОСОБА_19 (т.7 а.п.23).

Квитанцією №13931018 від 10 травня 2012 року, на суму 40 200,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_317 , отримувач: ОСОБА_19 (т.7 а.п.30).

Квитанцією №13555102 від 07 травня 2012 року на суму 40 000,00 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_318 , отримувач: ОСОБА_19 (т.7 а.п.36).

Квитанцією №137322105 від 08 травня 2012 року, на суму 200 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_318 , отримувач: ОСОБА_19 (т.7 а.п.37).

Квитанцією №162667291 від 15 листопада 2012 року на суму 20 000,00 грн., ПУАТ ФІДОБАНК , платник: ОСОБА_270 , отримувач: ОСОБА_270 (т.7 а.п.38).

Квитанцією №1552993 від 27 червня 2012 року на суму 501 гривня, ПАТ «ВіЕйБі Банк», платник ОСОБА_319 , отримувач: ПАТ «ВіЕйБі Банк» для поповнення готівки ОСОБА_14 (т.7 а.п.50).

Квитанцією від 24.04.2012 року, на суму 1306 грн., АТ СБЕРБАНК РОСІЇ, платник: ОСОБА_320 , отримувач: ОСОБА_17 (т.7 а.п.76).

Квитанцією №k4/Q/18 від 26 листопада 2012 року, на суму 350 грн., ПАТ КБ «Надра», платник: ОСОБА_321 , отримувач - ОСОБА_322 (т.7 а.п.132).

Квитанцією №k4/Q/17 від 26 листопада 2012 року, на суму 150 грн., АТ «Дельта Банк», платник: ОСОБА_321 , отримувач: АТ «Дельта Банк» (т.7 а.п.132).

Чеком на суму 800.98 грн. від 29.11.2012 року (т.7 а.п.133).

Договором №44 від 31.05.2012 року, згідно якого Центральний палац культури та ПП ОСОБА_14 уклали договір про надання приміщення для проведення семінару по інформативно-консультативній роботі Інтернет проекту каси взаємодопомоги 31.05.2012 року (т.7 а.п.162).

Актом виконаних робіт, згідно якого вартість послуг складає 500 грн. (т.7 а.п.163).

Свідоцтвом про реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_14 , реєстрація 18.04.2007 року (т.7 а.п.165).

Договором оренди нежилого приміщення від 03.05.2012 року, предмет договору - частина приміщень офісу за адресою: АДРЕСА_7 ; орендна плата 1000 грн. на місяць (т.7 а.п.171).

Актом Кіцманської податкової інспекції від 06.02.2014 року про результати позапланової перевірки сплати до бюджету податку на доходи фізичних осіб ОСОБА_14 за період з 01.01.2011 року по 31.12.2012 року (т.8 а.п.207-215), де відображені: дані про наявність у платника податків фізичної особи рахунків в установах банків АТ «Сбербанк Росія» відкриття рахунку 13.01.2012 року; сума коштів за перевіряємий період 1 816 053,41 грн. (т.8 а.п.209); відомості з приводу того, що ОСОБА_14 мав доступ до банківських рахунків ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 (т.8 а.п.210); в податкових деклараціях про майновий стан і доходи за 2011-2012 роки Козьма інформацію не відобразив. (т.8 а.п.210); крім того ОСОБА_14 вніс на власний рахунок 727 502,41 грн., однак, в податкових деклараціях дохід склав 0 грн. (т.8 а.п.212); висновки в результаті проведеної перевірки - донараховано податку на доходи з фізичних осіб в сумі 305 638,80 грн. (т.8 а.п.214).

В додатку до зазначеного акту вказано внесення готівкових коштів ОСОБА_14 на його рахунок в Чернівецькій філії АТ «Сбербанк Росії» з 21.03.2012 року по 04.05.2012 року всього на суму 727502,41 грн. (т.8 а.п.216).

А також, в додатку до акту зазначено: надходження коштів на рахунок ОСОБА_14 в Чернівецькій філії АТ «Сбербанк Росії» з 24.01.2012 року по 25.05.2012 року: всього на суму 1 088 551 грн. (т.8 а.п.218).

Банківськими документами, які підтверджують з`єднання з банківськими рахунками ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_323 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 (т.10 а.п.174-185).

Заявою ОСОБА_14 про закриття банківського депозитного рахунку від 13.07.2012 року АТ «Сбербанк Росії» (т.10 а.п.186).

Юридичною справою ОСОБА_14 в АТ «Сбербанк Росії» (договір на відкриття банківського рахунку, договір банківського мультивалютного рахунку (т.10 а.п.187-204).

Заявою про надання доступу до системи дистанційного банківського Інтернет обслуговування (т.10 а.п.197).

Договором до надання доступу до системи дистанційного банківського Інтернет - обслуговування від 13.01.2012 року (т.10 а.п.198-204).

Юридичною справою ОСОБА_19 , в тому числі довіреності на розпорядження рахунками ОСОБА_14 (т.10 а.п.205-215).

Договором на відкриття банківського рахунку на Івашко № НОМЕР_3 та номер карткового рахунку № НОМЕР_9 від 25.04.2012 року (т.10 а.п.209).

Довіреністю на ОСОБА_14 на розпорядження вищевказаним рахунком на 28.04.2012 року (т.10 а.п.214).

Довіреностями на ОСОБА_14 від 19.03.2012 року та від 28.04.2012 року на повне розпорядження банківськими рахунками ОСОБА_19 (т.10 а.п.214-215).

Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_20 (т.10 а.п.216-225).

Договором на відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 та карткового рахунку № НОМЕР_10 на ОСОБА_20 від 19.03.2012 року (т.10 а.п.217).

Довіреністю на ОСОБА_14 на повне розпорядження по рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_10 ОСОБА_20 (т.10 а.п.223).

Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_17 (т.10 а.п.226-233).

Договором від 19.03.2012 року на відкриття банківського рахунку на ОСОБА_17 № НОМЕР_7 та № НОМЕР_11 (т.10 а.п.228).

Довіреністю від 19.03.2012 року на повне розпорядження по вищевказаних рахунках ОСОБА_14 (т.10 а.п.227-233).

Юридичною справою АТ «Сбербанк Росії» на ОСОБА_16 (т.10 а.п.234-241).

Договором від 19.03.2012 року на відкриття банківського рахунку на ОСОБА_16 № НОМЕР_5 та № НОМЕР_12 (т.10 а.п.236).

Довіреністю від 19.03.2012 року на повне розпорядження по вищевказаних рахунках ОСОБА_14 (т.10 а.п.235-241).

Виписками по особових рахунках АТ «Сбербанк Росії» ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 : ОСОБА_15 та інші: відкриття рахунків в АТ «Сбербанк Росії», рух коштів по рахункам (т.1 а.п.1-141).

Платіжними банківськиими документами, на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 (т.11 а.п.148-250). В тому числі заяви на переказ готівки (касові операції) на р/ НОМЕР_13 ОСОБА_14 : ОСОБА_242 10 050 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_324 24 800 грн. 22.05.12 року; ОСОБА_325 5 025 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_326 8 040 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_327 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_253 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_328 5 025 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_329 2 999,93 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_330 10 050 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_331 1 005 грн. 06.03.12 року; ОСОБА_332 1 005 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_333 5 025 грн. 06.03.12 року; ОСОБА_334 4 623 грн. 15.05.12 року; ОСОБА_335 5 025 грн. 08.05.12 року; ОСОБА_336 1 005 грн. 03.05.12 року; платіжне доручення №3023415 від 02.02.12 року з ОСОБА_14 на р/р НОМЕР_14 ОСОБА_337 30 000 грн. (призначення платежу - переказ на поточний рахунок фіз. особи, яка не пов`язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності.); ОСОБА_14 25 000 грн. 24.04.12 року; ОСОБА_338 5 025 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_339 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_340 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_341 1 005 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_106 5 000 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_106 25 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_209 1 005 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_342 5 025 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_343 4 020 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_344 1 809 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_345 14 070 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_17 9 045 грн. 20.03.12 року; ОСОБА_346 10 050 грн. 15.03.12 року; ОСОБА_347 6 030 грн. 14.03.12 року; ОСОБА_348 20 100 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_348 3 015 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_349 2 010 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_350 2 010 грн. 13.03.12 року; ОСОБА_344 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_344 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_351 15 075 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_351 5 025 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_352 . 2 010 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_353 502 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_354 10 050 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_355 20 100 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_356 2 512 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_357 2 010 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_358 6 030 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_359 1 005 грн. 12.03.12 року; ОСОБА_360 4 522,50 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_68 4 020 грн. 03.03.12 року; ОСОБА_361 5 000 грн. 05.03.12 року; ОСОБА_362 502 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_51 34 170 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_363 16 080 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_364 6 030 грн. 01.03.12 року; ОСОБА_200 2 010 грн. 07.03.12 року; ОСОБА_365 3 015 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_366 4 020 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_68 1 005 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_367 4 020 грн. 09.04.12 року; а також видача коштів (касові операції) з р/р НОМЕР_7 ОСОБА_14 видача коштів (касові операції) з р/р НОМЕР_7 ОСОБА_17 (Т.11 а.п. 227-250).

Платіжними банківськими документами, на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_323 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 (т.12 а.п.1-250), в тому числі: на рахунки обвинуваченого ОСОБА_16 : квитанція від 30 березня 2014 року на суму 4 020,00 грн., платник: ОСОБА_368 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_368 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_369 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_370 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_370 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_369 ; квитанція від 30 березня 2014 р. на суму 1 005,00 платник: ОСОБА_371 ; квитанція від 29 березня 2014 р. на суму 40 000,00 платник: ОСОБА_371 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 804,0 грн. платник: ОСОБА_372 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_373 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_374 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 9 045,00 грн. платник: ОСОБА_375 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_376 ; квитанція від 02 квітня 2012 року на суму 11 557,50 грн. платник: ОСОБА_377 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_378 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_379 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 2 412,00 грн. платник: ОСОБА_380 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_329 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 13 065,00 грн. платник: ОСОБА_380 ; квитанція від 09 квітня 2012 року на суму 20 000,00 грн. платник: ОСОБА_381 ; квитанція від 17 квітня 2012 року на суму 5,0 грн. платник: ОСОБА_378 ; квитанція від 17 квітня 2012 року на суму 100,00 грн. платник: ОСОБА_381 ; квитанція від 20 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_382 ; квитанція від 20 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_383 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 65,0 грн. платник : ОСОБА_384 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_385 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_373 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_386 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_387 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 3 517,50 грн. платник: ОСОБА_388 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_388 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_389 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_376 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 13 000,00 грн. платник: ОСОБА_384 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 15 075,00 грн. платник: ОСОБА_390 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 26 000,00 грн. платник: ОСОБА_16 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 46 230,00 грн. платник: ОСОБА_391 ; квитанція від 25 квітня 2012 року на суму 3 417,00 грн. платник: ОСОБА_392 ; квитанція від 24 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_388 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 28 140,00 грн. платник: ОСОБА_393 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 28 140,00 грн. платник: ОСОБА_393 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 105,00 грн. платник: ОСОБА_370 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 5 000,00 грн. платник: ОСОБА_394 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_395 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 8 000,00 грн. платник: ОСОБА_396 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 15 000,00 грн. платник: ОСОБА_397 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 20 803,00 грн. платник: ОСОБА_398 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 703,50 грн. платник: ОСОБА_399 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_400 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн. платник: ОСОБА_401 ; квитанція від 29 квітня 2012 р. на суму 5 628,00 грн. платник: ОСОБА_402 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_403 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_404 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_251 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник: ОСОБА_405 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник: ОСОБА_406 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_407 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 27 838,50 грн. платник: ОСОБА_408 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 17 085,00 грн. платник: ОСОБА_409 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_410 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 755,00 грн. платник: ОСОБА_411 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_412 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 2 600,00 грн. платник: ОСОБА_413 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 6 432,00 грн. платник: ОСОБА_414 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 600,00 грн. платник: ОСОБА_413 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_415 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 000,00 грн.; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_416 ; квитанція від 04 травня 2012 р. на суму 205,00 грн. платник: ОСОБА_417 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 638,00 грн. платник: ОСОБА_418 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 809,00 грн. платник: ОСОБА_419 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_420 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_421 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 904,45 грн. платник: ОСОБА_418 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_418 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 389,35 грн. платник: ОСОБА_418 ; квитанція від 16 травня 2012 р. на суму 6 532,50 грн. платник: ОСОБА_418 ; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник : ОСОБА_422 ; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 30 150,00 грн. платник: ОСОБА_423 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн. платник: ОСОБА_424 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_425 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_426 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник: ОСОБА_423 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 7 537,50 грн. платник: ОСОБА_427 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 8 542,50 грн. платник: ОСОБА_418 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 502, 50 грн. платник: ОСОБА_428 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_429 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 1 306,50 грн. платник: ОСОБА_430 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 17 455,00 грн. платник: ОСОБА_418 ; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник: ОСОБА_431 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник: ОСОБА_432 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 20,00 грн. платник: ОСОБА_431 ;

На рахунки ОСОБА_17 : квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_433 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн. платник: ОСОБА_434 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 2 814,00 грн. платник: ОСОБА_435 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_436 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_437 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник: ОСОБА_438 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_439 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 708,00 грн. платник: ОСОБА_440 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн. платник: ОСОБА_272 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_433 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_249 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 000,00 грн. платник: ОСОБА_441 ; квитанція від 05 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник: ОСОБА_442 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник: ОСОБА_443 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 1 507,50 грн. платник: ОСОБА_444 ; квитанція від 19 квітня 2012 р. на суму 205,00 грн. платник : ОСОБА_445 ; квитанція від 20 квітня 2012 р. на суму 20 100 ,00 грн. платник: ОСОБА_446 ; квитанція від 16 квітня 2012 р. на суму 40 200,00 грн. платник: ОСОБА_447 ; квитанція від 12 квітня 2012 р. на суму 35175,00 грн. платник ОСОБА_447 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 2010,00 грн. платник ОСОБА_448 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник ОСОБА_449 ; квитанція від 24 квітня 2012 р. на суму 4 020,00 грн. платник ОСОБА_441 ; квитанція від 24 квітня 2012 р. на суму 1 306,50 грн. платник ОСОБА_433 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_23 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_450 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 507,50 грн. платник ОСОБА_446 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_451 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 804,00 грн. платник ОСОБА_452 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 1 809,00 грн. платник ОСОБА_453 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн. платник ОСОБА_454 ; квитанція від 02 квітня 2012 р. на суму 4 000,00 грн. платник ОСОБА_257 ; квитанція від 25 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн. платник ОСОБА_455 ; квитанція від 04травня 2012 р. на суму 7 236,00 грн. платник ОСОБА_256 ; квитанція від 04травня 2012 р. на суму 5 025, 00 грн. платник ОСОБА_456 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 40 200,00 грн. платник ОСОБА_457 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 150,00 грн. платник ОСОБА_458 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 351,00 грн. платник ОСОБА_458 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_459 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_460 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 2 211,00 грн. платник ОСОБА_256 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 13 065,00 грн. платник ОСОБА_461 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_313 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_462 ; квитанція від 05 квітня 2012 р. на суму 605,00 грн. платник ОСОБА_463 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 500,00 грн. платник ОСОБА_464 ; квитанція від 03 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_447 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_442 ; квитанція від 06 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_436 ; квитанція від 26 березня 2012 р. на суму 1 608,00 грн. платник ОСОБА_465 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_466 .

Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 (т.13 а.п.1-250).

В тому числі: надходження на рахунки ОСОБА_17 (т.13 а.п.1-45): квитанція від 27.04.2012 року на суму 5 025,00 грн., платник: ОСОБА_467 ; квитанція від 27.04.2012 року на суму 5 326,50 грн., платник: ОСОБА_256 ; квитанція від 27 квітня 2012 року на суму 5 025,00 грн., платник: ОСОБА_468 ; квитанція від 27 квітня 2012 року на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_269 ; квитанція від 29 квітня 2012 року на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_469 ; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_470 ; квитанція від 26 березня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_471 ; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_472 ; квитанція від 27 березня 2012 року на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_257 ; квитанція від 29 квітня 2012 року на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_472 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_473 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_474 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_475 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 505,00 грн. платник ОСОБА_440 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 11 055,00 грн. платник ОСОБА_476 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_433 ; квитанція від 09 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн. платник ОСОБА_18 ; квитанція від 30 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн. платник ОСОБА_441 ; квитанція від 10 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн. платник ОСОБА_477 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_478 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 4 422,00 грн. платник ОСОБА_479 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_480 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 308,49,0 грн. платник ОСОБА_481 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 308,49,0 грн. платник ОСОБА_481 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 201 грн. платник ОСОБА_477 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 00 5, 00 грн. платник ОСОБА_482 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_483 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_484 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_474 ; квитанція від 14 травня 2012 року на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_485 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн. платник ОСОБА_486 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_486 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_487 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_488 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн. платник ОСОБА_450 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 9 045,00 грн. платник ОСОБА_489 ; квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 2 211,00 грн. платник ОСОБА_490 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на суму 9 045,00 грн. платник ОСОБА_491 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 025,00 грн. платник ОСОБА_492 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_493 ; квитанція від 26 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн. платник ОСОБА_494 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн. платник ОСОБА_495 ; квитанція від 23 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн. платник ОСОБА_496 .

Надходження на рахунки ОСОБА_19 (т.13 а.п.79-149): квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005, 03 грн., платник ОСОБА_497 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_498 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_499 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_500 ; квитанція від 21 травня 2012р. на суму 4 321,50 грн., платник ОСОБА_501 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 6 331,50 грн., платник ОСОБА_501 ; квитанція від 21 травня 2012р. на суму 1 909,50 грн., платник ОСОБА_502 ; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_503 ; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 8 542,50 грн., платник ОСОБА_504 ; квитанція від 07 травня 2012р. на суму 40 000,00 грн., платник ОСОБА_316 ; квитанція від 07 травня 2012р. на суму 40 000,00 грн., платник ОСОБА_318 ; квитанція від 11 травня 2012р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_505 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_506 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_317 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 5 025,00 платник ОСОБА_314 ; квитанція від 10 травня 2012р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_315 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 4 170,75 грн., платник ОСОБА_507 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 37 900,00 грн., платник ОСОБА_508 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_509 ; квитанція від 22 травня 2012р. на суму 16 000,00 грн., платник ОСОБА_510 ; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 27 квітня 2012р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_511 ;квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 45 225,00 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 1 500,00 грн., платник ОСОБА_512 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 16 000,00 грн., платник ОСОБА_513 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_514 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_515 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_516 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 407,00 грн., платник ОСОБА_517 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_518 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_519 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_520 ; квитанція від 19 травня 2012 р. на суму 19 500,00 грн., платник ОСОБА_521 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 507,50 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_522 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_522 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 618,00 грн., платник ОСОБА_517 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_523 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 31 155,00 грн., платник ОСОБА_524 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_522 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_500 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_525 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_526 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_316 ; квитанція від 27 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_511 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 2 512,57 грн., платник ОСОБА_527 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_528 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_528 ; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 1 500,00 грн., платник ОСОБА_529 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_530 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 30 150,00 грн., платник ОСОБА_531 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_531 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 4 522,50 грн., платник ОСОБА_532 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 502,00 грн., платник ОСОБА_533 ; квитанція від 28 квітня 2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_534 ; квитанція від 08 травня 2012 р. на суму 200,00 грн., платник ОСОБА_318 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_535 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_536 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_537 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_538 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_500 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 6 532,00 грн., платник ОСОБА_28 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 24 120,00 грн., платник ОСОБА_539 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 10 050,25 грн., платник ОСОБА_540 .

Надходження на рахунки ОСОБА_18 (т.13 а.п.150-212): квитанція від 17 травня 2012 р. на суму 7 200,00 грн., платник ОСОБА_541 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_441 ; квитанція від 16 травня 2012 р. на суму 35 175,00 грн., платник ОСОБА_542 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_543 ; квитанція від 25 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_544 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_545 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_21 ; квитанція від 4 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_27 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 1 507,50 грн., платник ОСОБА_546 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_25 квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_547 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_548 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 20 755,00 грн., платник ОСОБА_549 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_541 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_302 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_22 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 205,00 грн., платник ОСОБА_550 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_551 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_552 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 15,00 грн., платник ОСОБА_18 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_553 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_554 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_555 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_556 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_549 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_23 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 40 200,00 грн., платник ОСОБА_549 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_557 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 21 105,00 грн., платник ОСОБА_476 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_26 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 30,00 грн., платник ОСОБА_558 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_559 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_29 ; квитанція від 18 травня 2012 р. на суму 904,50 грн., платник ОСОБА_560 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_552 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 30 150,00 грн., платник ОСОБА_549 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 47 235,00 грн., платник ОСОБА_561 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 1 003,00 грн., платник ОСОБА_544 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_552 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 1 507,00 грн., платник ОСОБА_562 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_552 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_563 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_564 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_544 ; квитанція від 30 травня 2012 р. на суму 4 00,00 грн., платник ОСОБА_443 ; квитанція від 15 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_565 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_566 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 505,00 грн., платник ОСОБА_466 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_449 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_567 ; квитанція від 31 травня 2012 р. на суму 500,00 грн., платник ОСОБА_568 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_569 ; квитанція від 22 травня 2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_24 ; квитанція від 28 травня 2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_544 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_570 ; квитанція від 29 травня 2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_571 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_572 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 1 005,00 грн., платник ОСОБА_573 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 4 020,00 грн., платник ОСОБА_298 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 1 005,00 грн., платник ОСОБА_574 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_575 .

Надходження на рахунки ОСОБА_20 (т.13 а.п.237-250): квитанція від 14 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_576 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на 8 040,00 грн., платник ОСОБА_577 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на 35 175,00 грн., платник ОСОБА_578 ; квитанція від 21 травня 2012 р. на 35 175,00 грн., платник ОСОБА_578 ; квитанція від 14 травня 2012 р. на 4 522,00 грн., платник ОСОБА_579 ; квитанція від 07 травня 2012 р. на 20 100,00 грн., платник ОСОБА_580 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на 15 075,00 грн., платник ОСОБА_60 ; квитанція від 10 травня 2012 р. на 14 070,00 грн., платник ОСОБА_581 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на 6 532,00 грн., платник ОСОБА_79 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на 26 130,00 грн., платник ОСОБА_582 ; квитанція від 11 травня 2012 р. на 2 010,00 грн., платник ОСОБА_583 ; квитанція від 03 травня 2012 р. на 6 030,00 грн., платник ОСОБА_584 .

Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_323 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 (продовження протоколу тимчасового доступу до документів) (т.14 а.п.1-250).

В тому числі: заяви на переказ готівки (касові операції) на р/ НОМЕР_8 ОСОБА_20 (т.14 а.п.1-136): ОСОБА_585 10 050 грн. 05.05.12 року; ОСОБА_586 10 050 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_587 30 150 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_588 10 050 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_589 1 005 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_590 50 250 грн. 11.05.12 року; ОСОБА_590 30 150 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_591 12 060 грн. 09.04.12 року; ОСОБА_585 10 050 грн. 05.05.12 року; ОСОБА_592 1 005 грн. 07.05.12 року; ОСОБА_593 4 522,50 грн. 28.04.12 року; ОСОБА_594 36 180 грн. 28.04.12 року; ОСОБА_595 6 030 грн. 24.04.12 року; ОСОБА_596 5 427 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_597 4 020 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_598 4 623 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_599 1 005 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_596 5 427 грн. 12.04.12 року; ОСОБА_600 1 005 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_601 5 025 грн. 18.04.12 року; ОСОБА_602 4 000 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_603 15 075 грн. 26.04.12 року; ОСОБА_604 10 050 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_605 4 824 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_606 17 000 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_607 6 030 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_608 5 025 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_609 35 175 грн. 02.04.12 року; ОСОБА_610 20 100 грн. 04.05.12 року; ОСОБА_611 19 095 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_612 16 080 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_613 16 080 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_193 13 065 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_614 50 250 грн. 03.05.12 року; ОСОБА_595 3 015 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_18 10 050 грн. 21.03.12 року; ОСОБА_615 6 231 грн. 23.03.12 року; ОСОБА_40 5 025 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_593 1 910 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_616 4 321 грн. 22.03.12 року; ОСОБА_617 27 135 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_618 2 010 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_619 11 557 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_619 27 637 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_620 2,50 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_621 1 005 грн. 26.03.12 року; ОСОБА_622 1 005 грн. 21.05.12 року; ОСОБА_604 2 000 грн. 04.04.12 року; ОСОБА_623 40 200 грн. 30.03.12 року; ОСОБА_620 500,00 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_624 27.03.2012 року; ОСОБА_620 500,00 грн. 29.03.12 року; ОСОБА_625 10 000,00 грн. 29.2012 року; ОСОБА_626 17 085,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_194 28.04.2012 року; ОСОБА_270 16 080,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_627 10 050,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_627 10 050,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_627 5 025,00 грн. 05.04.2012 року; ОСОБА_628 2 010,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_628 2 010,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_629 1 005,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_193 5 025,00 грн. 29.03.2012 року; ОСОБА_630 1 005,00 грн. 09.04.2012 року; ОСОБА_210 2 010,00 грн. 21.05.2012 року; ОСОБА_631 2 010, 00 грн. 22.05.2012 року; ОСОБА_632 2 010,00 грн. 21.05.2012 року; ОСОБА_633 1 005,00 грн. 10.04.2012 року; ОСОБА_633 1 005,00 грн. 10.04.2012 року; ОСОБА_634 2 000,00 грн. 11.04.2012 року; ОСОБА_617 33 165, 00 грн. 28.03.2012 року; ОСОБА_620 5 025,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_622 1 005,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_635 20 100,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_138 20 100,00 грн. 30.03.2012 року; ОСОБА_636 10 050,00 грн. 28.03.2012 року; ОСОБА_348 5 025,00 грн. 27.03.2012 року; ОСОБА_637 4 020,00 грн. 26.03.2012 року; ОСОБА_638 50 250,00 грн. 26.03.2012 року; ОСОБА_639 1 005,00 грн. 23.03.2012 року; ОСОБА_356 5 025,00 грн. 23.03.2012 року; ОСОБА_640 502,50 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_605 4 824,00 грн. 02.04.2012 року; ОСОБА_641 502,50 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_642 502,50 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_643 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_643 5 025,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_644 30 150,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_645 8 040,00 грн. 27. 04.2012 року; ОСОБА_646 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_647 7 035,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_644 9 045,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_648 15 075,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_649 50 250,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_650 20 100,00 грн. 27.04.2012 року; ОСОБА_594 10 050,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_97 1 005,00 грн. 28.04.2012 року; ОСОБА_40 10 050,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_651 2 010,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_652 1 500,00 грн. 24.04.2012 року; ОСОБА_653 16 080,00 грн. 14.05.2012 року; ОСОБА_582 33 768,00 грн. 14.05.2012 року.

Заявами на отримання готівки ОСОБА_14 за період з квітня 2012 року по травень 2012 року (т.14 а.п.137-191), в тому числі: від 28.04.2012 року на суму 17.974,00 грн.; від 28.04.2012 року на суму 8 987,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 35 548,00 грн.; від 11.05.2012 року на суму 3 816,00 грн.; від 08.05.2012 року на суму 10 000,00 грн.; від 04.04.2012 року на суму 182,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 62,946,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 100 366,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 23 174,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 3 536,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 7 157,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 24207,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 40 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 60 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 7 239,00 грн.; від 28.05.2012 року на суму 8 031,00 грн.; від 28.05.2012 року на суму 11000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 39 245,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 26 786,00 грн.; від 15.05.2012 року на суму 131 305,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 8 544,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 3 568,00 грн.; від 07.05.2012 року на суму 29 071,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 20.670,00 грн.; від 27.04.2012 року на суму 8 000,00 грн.; від 07.05.2012 року на суму 17 274,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 11 192,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 854,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 9 327,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 3 730,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 20 000,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 17 088,00 грн.; від 10.05.2012 року на суму 5 603,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 4 775,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 27 423,00 грн.; від 19.04.2012 року на суму 344,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 9 693,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 40 000,00 грн.; від 24.04.2012 року на суму 25 000,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 31 710,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 29 845,00 грн.; від 03.05.2012 року на суму 33 575,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 182,00 грн.; від 11.05.2012 року на суму 2 265,00 грн.; від 10.05.2012 року на суму 10 859,00 грн.; від 04.05.2012 року на суму 45 000,00 грн.; від 09.07.2012 року на суму 235,00 грн.; від 28.04.2012 року на суму 150 000,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 51 000,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 4 450,00 грн.; від 15.05.2012 року на суму 18 758,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 20 069,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 20 013,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 33 848,00 грн.; від 14.05.2012 року на суму 68 022,00 грн.

Платіжними банківськими документами на підставі яких відбувається надходження та зняття коштів з рахунків ОСОБА_14 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 (т.15 а.п.1-137).

В тому числі на рахунки ОСОБА_14 (т.15 а.п.10-137): квитанція від 25.01.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_654 ; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_655 ; квитанція від 03.02.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_656 ; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_657 ; квитанція від 24.02 .2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_658 ; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_655 ; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_18 ; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_659 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 5 105,00 грн., платник ОСОБА_660 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_661 ; квитанція від 14.03.2012 р. на суму 10 000,00 грн., платник ОСОБА_18 ; квитанція від 22.02.2012 р. на суму 10 552,00 грн., платник ОСОБА_662 ; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 5 090,00 грн., платник ОСОБА_663 ; квитанція від 07.02.2012 р. на 2 010,00 грн., платник ОСОБА_325 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 15 075,00 грн., платник ОСОБА_664 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_665 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 25,00 грн., платник ОСОБА_666 ; квитанція від 24.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_451 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_369 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 402,00 грн., платник ОСОБА_667 ; квитанція від 28.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_368 ; квитанція від 27.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_668 ; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_654 ; квитанція від 17.02.2012 р. на суму 4 000,00 грн., платник ОСОБА_669 ; квитанція від 17.02.2012 р. на суму 3 000,00 грн., платник ОСОБА_659 ; квитанція від 15.02.2012 р. на суму 1 800,00 грн., платник ОСОБА_352 ; квитанція від 13.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_670 ; квитанція від 14.02.2012 р. на суму 1000,00 грн., платник ОСОБА_668 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_671 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_671 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_340 квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_672 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_325 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_672 ; квитанція від 22.02.2012 р. на суму 567,00 грн., платник ОСОБА_673 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_339 ; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 5 000,00 грн., платник ОСОБА_674 ; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 6 532,50 грн., платник ОСОБА_675 ; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 13 065,00 грн., платник ОСОБА_676 ; квитанція від 24.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_562 ; квитанція від 26.01.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_676 ; квитанція від 26.01.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_677 ; квитанція від 25.01.2012 р. на суму 1 00,00 грн., платник ОСОБА_675 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_678 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_678 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 65,00 грн., платник ОСОБА_678 ; квитанція від 03.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_679 ; квитанція від 31.01.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_679 ; квитанція від 12.04.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_680 ; квитанція від 17.02.012 р. на суму 13 000,00 грн., платник ОСОБА_663 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_681 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 1 306,00 грн., платник ОСОБА_682 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_683 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 805,00 грн., платник ОСОБА_19 ; квитанція від 11.05.2012 р. на суму 16 080,00 грн., платник ОСОБА_684 ; квитанція від 27.01.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_685 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 14 000,00 грн., платник ОСОБА_686 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_686 ; квитанція від 15.05.2012 р. на суму 10 281,00 грн., платник ОСОБА_687 ; квитанція від 15.05.2012 р. на суму 33 667,50 грн., платник ОСОБА_688 ; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_689 ; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_681 ; квитанція від 14.04.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_690 ; квитанція від 10.05.2012 р. на суму 2 010,00 грн., платник ОСОБА_683 ; квитанція від 10.05.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_681 ; квитанція від 27.04.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_691 ; квитанція від 27.04.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_243 ; квитанція від 13.02.2012 р. на суму 8 000,00 грн., платник ОСОБА_671 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_692 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_693 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 70,00 грн., платник ОСОБА_694 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 49 747,00 грн., платник ОСОБА_695 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 2 400,00 грн., платник ОСОБА_696 ; квитанція від 10.02.2012 р. на 6 030,00 грн., платник ОСОБА_18 ; квитанція від 20.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_371 ; квитанція від 23.02.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_697 ; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_698 ; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_16 ; квитанція від 29.02.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_699 ; квитанція від 02.02.2012 р. на суму 4 020,00 грн., платник ОСОБА_700 ; квитанція від 02.04.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_339 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 1 005,00 грн., платник ОСОБА_15 ; квитанція від 24.05.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_680 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 102,00 грн., платник ОСОБА_678 ; квитанція від 14.05.2012 р. на суму 9 400,00 грн., платник ОСОБА_701 ; квитанція від 09.04.2012 р. на суму 22 110,00 грн., платник ОСОБА_701 ; квитанція від 22.03.2012 р. на суму 15 055,85 грн., платник ОСОБА_702 ; квитанція від 20.03.2012 р. на суму 25 125,00 грн., платник ОСОБА_701 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 5 000,00 грн., платник ОСОБА_702 ; квитанція від 12.03.2012 р. на суму 8 695,00 грн., платник ОСОБА_702 ; квитанція від 12.03.2012 р. на суму 8 000,00 грн., платник ОСОБА_702 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 20 200,00 грн., платник ОСОБА_678 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_703 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_704 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 15 075,00 грн., платник ОСОБА_18 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 20 100,00 грн., платник ОСОБА_705 ; квитанція від 05.03.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_706 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_707 ; квитанція від 06.03.2012 р. на суму 10 050,00 грн., платник ОСОБА_708 ; квитанція від 07.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_698 ; квитанція від 01.03.2012 р. на суму 1 000,00 грн., платник ОСОБА_709 ; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 502,50 грн., платник ОСОБА_16 ; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 24 120,00 грн., платник ОСОБА_710 ; квитанція від 01.03.2012 р. на суму 3 800,00 грн., платник ОСОБА_711 ; квитанція від 07.03.2012 р. на суму 8 040,00 грн., платник ОСОБА_712 ; квитанція від 02.03.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_713 ; квитанція від 28.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_29 ; квитанція від 28.04.2012 р. на суму 7 035,00 грн., платник ОСОБА_698 ; квитанція від 06.04.2012 р. на суму 3 015,00 грн., платник ОСОБА_309 ; квитанція від 06.04.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_659 ; квитанція від 30.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_714 ; квитанція від 28.03.2012 р. на суму 6 030,00 грн., платник ОСОБА_325 ; квитанція від 23.03.2012 р. на суму 5 025,00 грн., платник ОСОБА_659 ; квитанція від 22.03.2012 р. на суму 3 517,00 грн., платник ОСОБА_715 .

Договором в «Сбербанк Росії» від 13.03.2012 року про відкриття вкладного рахунку на ОСОБА_14 № НОМЕР_15 . Сума вкладу 376880 грн. (Т.16 а.п.70).

Платіжним дорученням від 13.03.2012 року, згідно якого ОСОБА_14 розміщує 376880 грн. (т.16 а.п.72).

Платіжним дорученням від 14.03.2012 року, згідно якого ОСОБА_14 отримав 376880 грн. (Т.16 а.п.73).

Випискою по вкладному рахунку на ОСОБА_14 № НОМЕР_15 (вклав 13.03.2012 року 376880 грн., отримав 14.03.2012 року 376880 грн.). (Т.16 а.п.74).

Договором про відкриття рахунку від 21.03.2012 року між ОСОБА_716 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.1-4).

Довіреністю, виданою ОСОБА_716 на ОСОБА_14 від 21.03.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.03.2012 року (т.17 а.п.7).

Договором про відкриття рахунку від 21.05.2012 року між ОСОБА_717 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.10-11).

Довіреністю, виданою ОСОБА_717 на ОСОБА_14 від 21.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.05.2012 року (т.17 а.п.14).

Договором про відкриття рахунку від 21.05.2012 року між ОСОБА_718 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.17-18).

Довіреністю, виданою ОСОБА_718 на ОСОБА_14 від 21.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 21.05.2012 року (т.17 а.п.21).

Договором про відкриття рахунку від 08.05.2012 року між ОСОБА_719 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.24-25).

Довіреністю, виданою ОСОБА_720 на ОСОБА_14 від 10.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 08.05.2012 року (т.17 а.п.27).

Договором про відкриття рахунку від 10.05.2012 року між ОСОБА_721 та АТ «Сбербанк Росії» (т.17 а.п.31-32).

Довіреністю, виданою ОСОБА_722 на ОСОБА_14 від 10.05.2012 року на повне розпорядження рахунком за договором від 20.05.2012 року (т.17 а.п.34).

Банківськими документами АТ «Сбербанку Росії»:заяви на видачу готівки, на переказ готівки (т.17 а.п.48-250).

Банківськими документами АТ «Сбербанку Росії»:заяви на видачу готівки, на переказ готівки (т.18 а.п.1-135).

Дисками на яких міститься інформація по руху коштів по банківських рахунках АТ «Сбербанку Росії» (т.18 а.п.136-137).

Договором оренди нежитлових приміщень №Ч-301 від 21.08.2012 року про надання ОСОБА_14 приміщення в оренду для розміщення офісу по АДРЕСА_8 . Місячна орендна плата становить 5560,00 грн. (т.20 а.п.9-15).

Договором банківського мультивалютного рахунку №5466/980/Р від 13.01.2012 року між АТ «Сбербанк Росії» та ОСОБА_14 (т.20 а.п.56-66).

Листом Чернівецької міської ради про те, що ОСОБА_14 повідомив міськраду про те, що 09.05.2012 року буде проведена благодійна акція з роздачі одноразової допомоги, де зазначено 5 місць по м.Чернівці проведення акції. Відповідальний за проведення заходу ОСОБА_14 (т.20 а.п.161).

Заявою від 14.05.2012 року на видачу готівки АТ «Сбербанк Росія» на суму 1396 грн., отримувач ОСОБА_14 (т.20 а.п.235) та на заяві наявний підпис ОСОБА_16 про отримання вказаної суми.

Заявою від 03.05.2012 року на видачу готівки АТ «Сбербанк Росія» на суму 933 грн., отримувач ОСОБА_14 (т.20 а.п.239) та на заяві наявний підпис ОСОБА_16 про отримання вказаної суми.

Заявами на видачу готівки АТ «Сбербанк Росії»: від 15.05.2012 року на суму 2895 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.21 а.п.55); від 17.05.2012 року на суму 29505 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.21 а.п.56); від 15.05.2012 року на суму 17507 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.21 а.п.60); від 25.05.2012 року на суму 3909 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.21 а.п.61); від 28.05.2012 року на суму 8987 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.64); від 03.05.2012 року на суму 3662 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.66); від 27.04.2012 року на суму 9305 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.72); від 28.04.2012 року на суму 150 тис. грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.73); від 06.04.2012 року на суму 1989 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.74); від 22.03.2012 року на суму 65986 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.75); від 26.03.2012 року на суму 4080 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.86); від 02.04.2012 року на суму 4568 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.92); від 05.03.2012 року на суму 6638 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.94); від 06.04.2012 року на суму 25432 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.95); від 10.04.2012 року на суму 18333 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.96); від 13.04.2012 року на суму 2600 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.97); від 19.04.2012 року на суму 1224 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.99); від 19.04.2012 року на суму 18237 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.100); від 24.04.2012 року на суму 1052 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.101); від 24.03.2012 року на суму 18145 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.102); від 26.04.2012 року на суму 10530 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.103); від 29.03.2012 на суму 79000 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.104); від 24.04.2012 року на суму 45000 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.117); від 24.04.2012 року на суму 22857 грн. та 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.117а-б); від 24.04.2012 року на суму 25000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.118); від 20.04.2012 року на суму 16053 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.21 а.п.119); від 12.04.2012 року на суму 28560 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.120); від 26.01.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.127); від 24.01.2012 року на суму 3300 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.128); від 27.01.2012 року на суму 25735 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.129); від 23.01.2012 року на суму 19580 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.130); від 31.01.2012 року на суму 9550 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.123); від 02.04.2012 року на суму 25200 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.143); від 02.04.2012 року на суму 15200 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.145); від 19.04.2012 року на суму 27423 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.146); від 27.04.2012 року на суму 23174 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.147); від 27.04.2012 року на суму 7157 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.149); від 23.04.2012 року та від 24.04.2012 року на суму 8168 грн. та 39245 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.151); від 19.04.2012 року на суму 1737 грн., отримувач: особа ОСОБА_16 (т.21 а.п.153); від 19.04.2012 року на суму 4775 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.154); від 28.04.2012 року на суму 6500 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.155); від 20.04.2012 року на суму 5372 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.156); від 28.04.2012 року на суму 10735 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.157); від 28.04.2012 року на суму 19262 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.158).

Відомістю на видачу грошей в сумі 50 грн. особам під час проведення акції ( ОСОБА_17 роздав під підпис по 50 грн. особам) (т.21 а.п.185-195).

Листом Чернівецької міської ради від 05.07.2012 року про проведення акції про роздачі рекламної продукції, відповідальна особа ОСОБА_14 (т.21 а.п.216), додаток - рекламна продукція на а.п.218- 223, 241-245, 247, 248.

Рекламою МММ ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 (т.22 а.п.22, 26).

Довіреностями АТ «Сбербанк Росії» на уповноваження ОСОБА_14 на повне розпорядження по рахунках ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_219 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_722 , ОСОБА_719 , ОСОБА_718 , ОСОБА_717 , ОСОБА_16 , ОСОБА_723 (т.22 а.п.53-71).

Випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про те, що ОСОБА_14 перебував на загальній системі оподаткування (т.22 а.п.72-74).

Заявами на видачу готівки АТ «Сбербанк Росії», в тому числі: від 04.05.2012 року на суму 45000 грн., отримувач довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.173); від 08.05.2012 року на суму 10000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.175); від 08.05.2012 року на суму 20000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.176); від 08.05.2012 року на суму 5000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.178); від 18.05.2012 року на суму 64000 грн., отримувач: ОСОБА_16 (т.22 а.п.179); від 18.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: особа ОСОБА_17 (т.22 а.п.181); від 25.05.2012 року на суму 13605 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.182); від 25.05.2012 року на суму 12000 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.183); від 25.05.2012 року на суму 60000 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.184); від 25.05.2012 року на суму 60000 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.185); від 04.05.2012 року на суму 45221 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.195); від 23.04.2012 року на на суму 30000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.203); від 11.05.2012 року на суму 7358 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.206); від 03.05.2012 року на суму 20199 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.207); від 11.05.2012 року на суму 16970 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.212); від 18.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.214); від 04.05.2012 року на суму 20510 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.228); від 03.05.2012 року на суму 20000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.232); від 03.05.2012 року на суму 854 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.233); від 03.05.2012 року на суму 33575 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.234); від 03.05.2012 року суму 9327 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.235); від 03.05.2012 року на суму 7992 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.236); від 03.05.2012 року на суму 31710 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.237); від 03.05.2012 року на суму 8544 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.238); від 03.05.2012 року на суму 11192 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.239); від 03.05.2012 року на суму 41037 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.240); від 03.05.2012 року на суму 17088 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.241); від 03.05.2012 року на суму 30929 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.242); від 03.05.2012 року на суму 9326 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.243); від 03.05.2012 року на суму 55960 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.244); від 03.05.2012 року на суму 3730 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.245); від 04.05.2012 року на суму 3568 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.246); від 07.05.2012 року на суму 17274 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.247); від 07.05.2012 року на суму 29071 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.248); від 10.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.249); від 10.05.2012 року на суму 21345 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.22 а.п.250); від 10.05.2012 року на суму 10859 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.1); від 10.05.2012 року на суму 36286 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.2); від 10.05.2012 року на суму 46692 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.3). від 11.05.2012 року на суму 26163 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.4); від 11.05.2012 року на суму 2265 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.5); від 14.05.2012 року на суму 20013 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.6); від 14.05.2012 року на суму 4450 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.7); від 14.05.2012 року на суму 68022 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.8); від 14.05.2012 року на суму 33848 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.9); від 14.05.2012 року на суму 420 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.10); від 14.05.2012 року на суму 51000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.11); від 14.05.2012 року на суму 20069 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.12); від 14.05.2012 року на суму 370 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.13); від 15.05.2012 року на суму 18758 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.14); від 15.05.2012 року на суму 131 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.15); від 17.05.2012 року на суму 2350 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.16); від 17.05.2012 року на суму 4660 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.17); від 24.04.2012 року на суму 19441 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.18); від 28.05.2012 року на суму 11000 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.20); від 14.05.2012 року на суму 976 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.23); від 03.05.2012 року на суму 35548 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.24); від 13.04.2012 року на суму 50172 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.25); від 27.04.2012 року на суму 16600 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.26); від 27.04.2012 року на суму 2730 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.27); від 27.04.2012 року на суму 4345 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.28); від 27.04.2012 року на суму 425 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.29); від 27.04.2012 року на суму 5403 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.30); від 27.04.2012 року на суму 3220 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.31); від 28.04.2012 року на суму 28247 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.32); від 11.05.2012 року на суму 3816 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.38); від 03.05.2012 року на суму 793 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.39); від 03.05.2012 року на суму 8393 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.40); від 03.05.2012 року на суму 854 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.41); від 03.05.2012 року на суму 18653 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.42); від 03.05.2012 року на суму 40000 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.43); від 03.05.2012 року на суму 7461 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.44); від 03.05.2012 року на суму 1367 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.45); від 03.05.2012 року на суму 5693 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.46); від 03.05.2012 року на суму 1784 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.47); від 03.05.2012 року на суму 3731 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.48); від 03.05.2012 року на суму 1865 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.49); від 03.05.2012 року на суму 1445 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.50); від 03.05.2012 року на суму 21497 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.51); від 03.05.2012 року на суму 3076 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.52); від 03.05.2012 року на суму 9327 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.53); від 10.05.2012 року на суму 855 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.54); від 04.05.2012 року на суму 1234 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.55); від 08.05.2012 року на суму 17839 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.56); від 08.05.2012 року на суму 3644 грн., отримувач: ОСОБА_17 , також наявний підпис ОСОБА_16 про отримання вказаної суми (т.23 а.п.57); від 08.05.2012 року на суму 3568 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.58); від 10.05.2012 року на суму 1867 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.59); від 10.05.2012 року на суму 1710 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.60); від 10.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.61); від 10.05.2012 року на суму 1025 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.62); від 11.05.2012 року на суму 5603 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.63); від 11.05.2012 року на суму 1025 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.64); від 11.05.2012 року на суму 1710 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.65); від 11.05.2012 року на суму 891 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.66); від 11.05.2012 року на суму 1075 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.67); від 11.05.2012 року на суму 560 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.68); від 28.05.2012 року на суму 7927 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.69); від 28.05.2012 року на суму 925 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.70); від 28.05.2012 року на суму 7551 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.71); від 28.05.2012 року на суму 2918 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.72); від 25.05.2012 року на суму 6195 грн., отримувач: ОСОБА_16 (т.23 а.п.73); від 14.05.2012 року на суму 6439 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.74); від 20.04.2012 року на суму 2130 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.75); від 09.04.2012 року на суму 390 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.76); від 10.04.2012 року на суму 19007 грн., отримувач: ОСОБА_16 (т.23 а.п.77); від 16.05.2012 року на суму 510 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.78); від 03.05.2012 року на суму 2798 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.79); від 03.05.2012 року на суму 9326 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.80); від 16.05.2012 року на суму 1250 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.82); від 28.05.2012 року на суму 5457 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.85); від 31.05.2012 року на суму 3900 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.86); від 28.05.2012 року на суму 5457 грн., отримувач: ОСОБА_17 (т.23 а.п.87); від 24.04.2012 року на суму 9693 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.160); від 23.03.2012 року на суму 26360 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.23 а.п.164); від 27.04.2012 року на суму 100366 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.173); від 16.02.2012 року на суму 1930 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.23 а.п.193); від 20.02.2012 року на суму 51000 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.23 а.п.194); від 21.02.2012 року на суму 7000 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.23 а.п.197); від 15.03.2012 року на суму 70985 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.23 а.п.201); від 13.03.2012 року на суму 24792 грн., отримувач: ОСОБА_14 (т.23 а.п.204); від 27.04.2012 року на суму 62946 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.222); від 27.04.2012 року на суму 20670 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.223); від 27.04.2012 року на суму 24207 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.224); від 20.03.2012 року на суму 134942 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.225); від 20.03.2012 року на суму 24050 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.226); від 20.03.2012 року на суму 136566 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.234); від 07.02.2012 року на суму 4750 грн., отримувач: особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.243); від 14.02.2012 року на суму 18470 грн., отримувач: довірена особа ОСОБА_14 (т.23 а.п.245).

Протоколом огляду від 27.12.2013 року, в ході якого проведено огляд речей та предметів, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_2 . Оглянуті папка з банківськми квитанціями на 268 арк. (т.24 а.п.17-20).

Протоколом огляду від 02.01.2014 року, в ході якого проведено огляд речей та предметів, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 та ОСОБА_15 за адресою АДРЕСА_2 . Оглянуті банківські картки, картки оператора МТС та Лайф, документи (т.24 а.п.21-230).

Протоколом огляду від 30.01.2014 року в ході якого оглянуті документи, які добровільно надали потерпілі у кримінальному провадженні, а саме: кредитні договори, рекламні оголошення, квитанції про перерахування коштів на банківські рахунки ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , заяви про видачу готівки (т.24 а.п.31-36).

Висновком судово-економічної експертизи №51а від 25.03.2014 року (т.24 а.п.58-131), з якого вбачається, що: відповідно до заяв на видачу готівки ОСОБА_14 в період з 23.01.2012 року по 09.07.2012 року було знято з власного рахунку № НОМЕР_6 відкритого 13.01.2012 року у АТ «Сбербанк Росії» готівкових коштів в сумі 1 333 754, 24 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_17 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 579 940 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_4 , відкритого 19.03.2012 року на ім`я ОСОБА_20 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 2 349 911 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки в період з 14.05.2012 року по 27.06.2012 року з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого 04.05.2012 року на ім`я ОСОБА_18 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 378 178,47 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого 19.03.2012 року на ім`я ОСОБА_16 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 630 209 грн.; відповідно до заяв на видачу готівки з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого 28.04.2012 року на ім`я ОСОБА_19 в АТ «Сбербанк Росії» було знято готівкових коштів в сумі 1 430 754 грн. (п.6 висновку експерта). Після проведення всіх фінансових операцій сума грошових коштів залишилась не виплаченими: ОСОБА_14 - сума 77 379, 03 грн.; ОСОБА_17 - сума 198 699 грн.; ОСОБА_20 - сума 2 212 955,50 грн. (при тому, що останній зняв 671 804 грн., решта коштів зняв з його рахунку ОСОБА_14 , зокрема 1 678 107 грн. згідно додатку до експертизи т.24 а.п.122-123); ОСОБА_18 - сума 360 847 грн. (при тому, що остання з рахунку кошти не знімала, ОСОБА_14 зняв 378 178,47 грн., згідно додатку до експертизи т.24 а.п.124); ОСОБА_16 - сума 500 080 грн. (пункт 10 експертизи).

Додатками №3 та №4 до висновку судово-економічної експертизи №51а від 25.03.2014 року (т.24 а.п.101-125), з яких вбачається, що: видача готівки згідно заяв ОСОБА_16 з його банківського рахунку здійснена на загальну суму 620 209,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_17 з його банківського рахунку здійснена на загальну суму 509 330,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_14 з банківського рахунку ОСОБА_20 здійснена на загальну суму 1 678 107,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_14 з банківського рахунку ОСОБА_19 здійснена на загальну суму 281 122,00 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_14 з банківського рахунку ОСОБА_18 здійснена на загальну суму 378 178,47 грн.; видача готівки згідно заяв ОСОБА_14 з його банківського рахунку здійснена на загальну суму 1 333 754,24 грн.

Розрахунком виплат грошових коштів громадянам за програмою системи МММ (додаток №5 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року т.24 а.п.125 зворот 128), відповідно до якого здійснена виплата вкладникам на загальну суму 1 234 692,00 грн.

Розрахунком перерахувань грошових коштів громадянам згідно транзакцій (додаток №6 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року т.24 а.п.128 зворот а.п.130), відповідно до якого перерахування грошових коштів вкладникам згідно транзакцій здійснено на загальну суму 846 746,00 грн.

Розрахунком виплат грошових коштів громадянам, які не являються учасниками системи МММ (додаток №7 до висновку експерта №51а від 25.03.2014 року т.24 а.п.130 зворот а.п.131), відповідно до якого здійснено виплат громадянам на загальну суму 1 026 288,00 грн.

За наведених обставин, сукупність з`ясованих в судовому засіданні обставин і перевірки їх показаннями обвинувачених, потерпілих, свідків, аналіз зібраних письмових доказів, переконує суд в доведеності вини обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого саме ч.2 ст.190 КК України, оскільки останні своїми умисними діями вчинили заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Колегія суддів приходить до висновку, що вина обвинувачених у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК в судовому засіданні знайшла своє підтвердження і доведена повністю.

Як зазначив Верховний Суд України в постанові від 24 листопада 2016 року для кваліфікації скоєного як шахрайства не має значення рівень витонченості обману, ступінь обачності або, навпаки, легковажності потерпілого. Важливо лише, щоб у конкретній ситуації потерпілий не усвідомлював факту застосування щодо нього обману (зловживання довірою), щоб обманні дії винного були ефективними в аспекті успішного заволодіння чужим майном (правом на нього). Обов`язковою ознакою шахрайства визнається вже згадувана добровільність передачі майна чи права на нього; щоправда, така добровільність має умовний (уявний) характер, адже насправді дії зазначених осіб щодо передачі майна чи права на нього зумовлені тим, що вони введені в оману.

Стосовно кваліфікуючої ознаки за ч.4 ст.190 КК України, а саме, вчинення шахрайства організованою групою та в особливо великих розмірах, то такі кваліфікуючі ознаки в діях обвинувачених не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні, а тому підлягають виключенню.

Виключаючи таку кваліфікуючу ознаку, як вчинення шахрайства в складі організованої групи, суд керується положеннями ст.62 Конституції України, ч.1 ст.373 КПК України, пунктом 23 Постанови Пленуму Верховного Суду України №5 від 29.06.1990 року «Про виконання судами України законодавства і Постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» з наступними доповненнями та змінами, відповідно до яких, в основу вироку можуть бути покладені тільки достовірні докази, досліджені в судовому засіданні. Обвинувачення не може ґрунтуватись на припущеннях, а всі сумніви, щодо доведеності обвинувачення, якщо їх неможливо усунути, повинні тлумачитись на користь обвинуваченого.

Таким чином, судова колегія вважає, що в результаті дослідження матеріалів кримінального провадження не знайшла свого підтвердження така кваліфікуюча ознака шахрайства, інкримінована досудовим слідством, як вчинення злочину організованою групою. Згідно ч.3 ст.28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення цього та іншого (інших) злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи. Однією з обов`язкових ознак організованої групи є стійкість групи, про що може свідчити те, що між учасниками існують досить стабільні відносини у зв`язку з підготовкою або вчиненням злочину, група повинна характеризуватись розподілом функцій учасників групи.

Вказані обставини не знайшли свого підтвердження в судовому засіданні. При цьому, судом встановлено, що обвинувачені ОСОБА_17 та ОСОБА_16 залучились до злочинної діяльності обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 пізніше. Той факт, що ОСОБА_14 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 самостійно знімали з банківських рахунків кошти потерпілих в різні періоди часу та довільними сумами, свідчить про те, що у групі, не було стійкості та розподілу функцій. Таким чином, суд приходить до висновку, що у діях обвинувачених, відсутня така обов`язкова ознака як стійкість групи, яка була попередньо створена для зайняття злочинною діяльністю.

А тому з обвинувачення ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 слід виключити кваліфікуючу ознаку вчинення злочину організованою групою. Отже, судова колегія вважає, що обвинувачені діяли лише за попередньою змовою групою осіб.

При цьому, суд не вбачає підстав для кваліфікації дій обвинувачених за ч.3 ст.190 КК України та ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих та особливо великих розмірах), оскільки матеріалами кримінального провадження не доведено конкретний факт заподіяння будь-якому з потерпілих матеріальної шкоди на загальну суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, виходячи з принципу доведеності вини поза розумним сумнівом .
Крім цього, органом досудового слідства дії обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 кваліфіковані за ч.3 ст.209 КК України вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, джерела їх походження, місцезнаходження, а так само набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою.

Безпосереднім об`єктом вказаного вище злочину є суспільні відносини у сфері зайняття господарською діяльністю. Об`єктивна сторона злочину полягає в легалізації (відмиванні) грошових коштів чи майна, одержаних злочинним шляхом, або права на такі грошові кошти чи майно. Вона може полягати в таких діях: 1) набутті, володінні чи використанні грошових коштів або іншого майна, що були одержані внаслідок здійснення зазначеного в примітці до ст.209 КК України злочину, а також здійсненні фінансової операції чи укладенні угоди з такими предметами; 2) вчиненні дій, спрямованих на приховання або маскування злочинного походження зазначених вище грошових коштів чи майна або володіння ними, а також прав на такі грошові кошти чи майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення.

Суб`єктивна сторона злочину характеризується виною у виді прямого умислу. Особа усвідомлює суспільну небезпечність вчинених дій, завідомо знаючи про злочинне походження грошових коштів чи майна або прав на такі кошти чи майно і бажає вчинити ці дії. Обов`язковою ознакою суб`єктивної сторони злочину є спеціальна мета легалізації, тобто надання правомірного вигляду володінню, користуванню і розпорядженню предметами, зазначеними у ст.209 КК України, або приховування та маскування їх злочинного походження. Отримання грошових коштів шляхом шахрайства не свідчить про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а свідчить про те що особа розпорядилась цими коштами на свій власний розсуд. Тому склад злочину, передбаченого ст.209 КК України в діях осіб повинен визнаватися як відсутній. Крім того, суб`єктивна сторона злочину, передбаченого ст.209 КК України характеризується прямим умислом, тобто усвідомлення особою суспільно-небезпечного характеру свого діяння та передбачення його суспільно-небезпечних наслідків.

Наведене вище дає підстави вважати, про відсутність в діях обвинувачених складу злочину, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Виходячи з наведеного вище, колегія суддів приходить до переконання, що ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 за ч.3 ст.209 КК України слід виправдати за відсутністю в їх діях складу злочину за цією статтею КК України.

При цьому, що стосується показів обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 , які не визнали своєї вини у вчиненні шахрайства, мотивуючи це тим, що вони просто брали участь у фінансовій піраміді, де, в тому числі, вкладали власні кошти, то суд розцінює їх як спосіб захисту обвинувачених, з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєні ними злочини, оскільки такі покази обвинувачених спростовуються вищенаведеними доказами та показами потерпілих, даними ними в судовому засіданні, з яких судом встановлено, що у обвинувачених був наявний умисел на заволодіння чужими коштами шляхом обману та зловживання довірою з подальшим розпорядженням такими коштами на власний розсуд.

Згідно вимог ст.65 КК України суд при призначенні міри покарання враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання. Особі, яка вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Так, вчинені обвинуваченими ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 злочини відповідно до положень ст.12 КК України належать до категорії злочинів середньої тяжкості.

Щодо характеристики особи ОСОБА_14 , то він є особою раніше не судимою (т.25 а.п.9), по місцю реєстрації характеризується посередньо (т.25 а.п.10), на обліку у лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.13), на обліку у лікаря-психіатра не перебуває (т.25 а.п.14).

Вивченням даних про особу обвинуваченої ОСОБА_15 , встановлено, що вона є особою раніше не судимою (т.25 а.п.102), по місцю реєстрації характеризується посередньо (т.25 а.п.108), на обліку в лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.115), на обліку у лікаря-психіатра не перебуває (т.25 а.п.117).

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_17 встановлено, що він є особою раніше не судимою (т.25 а.п.156), по місцю реєстрації характеризується посередньо (т.25 а.п.160), на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.162).

Вивченням даних про особу обвинуваченого ОСОБА_16 встановлено, що він є особою раніше не судимою (т.25 а.п.231), по місцю проживання та реєстрації характеризується позитивно (т.25 а.п.235), на обліку в лікаря-нарколога не перебуває (т.25 а.п.239), на обліку в лікаря-психіатра не перебуває (т.25 а.п.240).

Згідно вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Таким чином, строк давності по кримінальному правопорушенню за ч.2 ст.190 КК України, відповідно до вимог ст.49 КК України сплив 19.04.2018 року. А тому суд приходить до висновку про необхідність звільнення обвинувачених від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Стосовно заявлених потерпілими цивільних позовів до обвинувачених про стягнення з них матеріальної шкоди, то суд зазначає наступне.

Згідно вимог ч.1 ст.128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Частина 5 вказаної статті КПК України передбачає, що цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв`язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Як передбачено п.4 ч.1 ст.255 ЦПК України суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо позивач відмовився від позову і відмова прийнята судом.
Згідно ч.7 ст.128 КПК України особа, яка не пред`явила цивільного позову в кримінальному провадженні, а також особа, цивільний позов якої залишено без розгляду, має право пред`явити його в порядку цивільного судочинства.

При цьому, згідно вимог ч.1 ст.326 КПК України якщо в судове засідання не прибув цивільний позивач, його представник чи законний представник, суд залишає цивільний позов без розгляду, крім випадків, встановлених цією статтею. Цивільний позов може бути розглянутий за відсутності цивільного позивача, його представника чи законного представника, якщо від нього надійшло клопотання про розгляд позову за його відсутності або якщо обвинувачений чи цивільний відповідач повністю визнав пред`явлений позов.

Таким чином, стосовно заявлених потерпілими цивільних позовів, а саме: ОСОБА_99 на суму 6420 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_724 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на суму 127232,50 грн.; ОСОБА_68 на суму 28783 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_103 на суму 30000 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_725 на суму 5025 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_49 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 ; ОСОБА_34 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_726 на суму 2010 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_89 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_727 на суму 21105 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_39 на суму 1000 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_728 на суму 1005 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , то заявлені цивільні позови підлягають до задоволення повністю, в розмірі, який доведений матеріалами кримінального провадження та підтверджений в судовому засіданні. При цьому, задовольняючи цивільні позови на зазначені суми, суд враховує той факт, що обвинуваченими станом на даний час матеріальна шкода вказаним потерпілим не відшкодована.

Стосовно ж заявлених цивільних позовів потерпілих ОСОБА_90 на суму 16844 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_84 на суму 9929 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_729 на суму 16280 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_85 на суму 12160 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_26 на суму 6600 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_98 на суму 5719 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ; ОСОБА_47 на суму 18190 грн. до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , то, на думку суду, заявлені цивільні позови підлягають до задоволення частково, в розмірі, який доведений матеріалами кримінального провадження, зазначений в обвинувальному акті та підтверджений в судовому засіданні.

Заявлений потерпілим ОСОБА_730 цивільний позов до обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на суму 52185,00 гривень матеріальної шкоди та 10000,00 гривень моральної шкоди підлягає до задоволення частково, в розмірі, який доведений матеріалами кримінального провадження та підтверджений в судовому засіданні, а саме на суму 37185,00 гривень. При цьому, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, з урахуванням характеру та обсягу спричинених цивільному позивачу ОСОБА_731 страждань, характеру немайнових втрат (їх тривалості, можливості відновлення тощо), враховуючи порушення звичайного порядку та способу життя потерпілого, суд вважає, що позов ОСОБА_80 у частині стягнення моральної шкоди підлягає до задоволення частково, а саме на суму 3000,00 грн., яку суд вважає за доцільне стягнути з обвинувачених на користь цивільного позивача ОСОБА_732 .

Стосовно ж заявленого потерпілою ОСОБА_69 цивільного позову до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на суму 36550 грн., то суд вважає, що зазначений цивільний позов підлягає до задоволення частково, а саме , в сумі 32550 грн., тобто в сумі, яка зазначена в обвинувальному акті та знайшла своє підтвердження в судовому засіданні.

Разом з тим, щодо заявлених під час досудового розслідування кримінального провадження потерпілими ОСОБА_88 , ОСОБА_733 , ОСОБА_36 цивільних позовів до обвинувачених, то суд приймає відмову вказаних потерпілих від заявлених позовів, у зв`язку з чим в задоволенні зазначених цивільних позовів слід відмовити.
Стосовно ж заявлених потерпілими ОСОБА_734 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_735 ; ОСОБА_192 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_193 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_131 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_194 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_736 ; ОСОБА_127 ; ОСОБА_737 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_738 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_198 ; ОСОБА_739 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_740 ; ОСОБА_201 ; ОСОБА_741 ; ОСОБА_106 ; ОСОБА_105 ; ОСОБА_203 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_742 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_743 ; ОСОБА_744 ; ОСОБА_745 ; ОСОБА_746 ; ОСОБА_747 ; Арх Аріо- ОСОБА_57 ; ОСОБА_210 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_748 ; ОСОБА_111 ; ОСОБА_212 ; ОСОБА_213 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_749 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_750 ; ОСОБА_751 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_752 ; ОСОБА_753 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_754 цивільних позовів до обвинувачених, то суд вважає, що згідно вимог ч.1 ст.326 КПК України вказані позови потерпілих слід залишити без розгляду в зв`язку з неявкою цих осіб (цивільних позивачів) в судове засідання, що не позбавлятиме їх права на підставі ч.7 ст.128 КПК України пред`явити відповідний позов в порядку цивільного судочинства.

Також в порядку ст. 100 КПК України підлягає вирішенню і доля речових доказів.

Витрати, пов`язані з проведеними по справі експертизами, суд вирішує згідно вимог ст. 124 КПК України.

Керуючись ст.ст.100, 124, 368 - 370, 373, 374 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:
ОСОБА_14 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_14 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_14 у пред`явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України невинним та по суду його виправдати.

ОСОБА_15 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_15 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_15 у пред`явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України невинною та по суду її виправдати.

ОСОБА_17 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_17 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_17 у пред`явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України невинним та по суду його виправдати.

ОСОБА_16 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України та звільнити ОСОБА_16 від покарання за ч.2 ст.190 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Визнати ОСОБА_16 у пред`явленні обвинувачення по ст.209 ч.3 КК України невинним та по суду його виправдати.

Цивільний позов ОСОБА_755 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_755 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 127232,50 (сто двадцять сім тисяч двісті тридцять дві) гривні (п`ятдесят) копійок.
Цивільний позов ОСОБА_756 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_756 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 10854,00 (десять тисяч вісімсот п`ятдесят чотири) гривні.
Цивільний позов ОСОБА_757 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_757 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 28783,00 (двадцять вісім тисяч сімсот вісімдесят три) гривні.
Цивільний позов ОСОБА_758 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_758 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 6420,00 (шість тисяч чотириста двадцять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_759 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_759 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 16080,00 (шістнадцять тисяч вісімдесят) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_760 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_760 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 13900,00 (тринадцять тисяч дев`ятсот) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_761 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_761 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 4020,00 (чотири тисячі двадцять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_762 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_762 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 5025,00 (п`ять тисяч двадцять п`ять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_763 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_763 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_764 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_764 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_765 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_765 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 2211,00 (дві тисячі двісті одинадцять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_766 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_766 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 18090,00 (вісімнадцять тисяч дев`яносто) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_767 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_767 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 2010,00 (дві тисячі десять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_768 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_768 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 12060,00 (дванадцять тисяч сто шістдесят) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_769 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_769 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_770 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_770 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 21105,00 (двадцять одну тисячу сто п`ять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_26 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_26 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1005,00 (одну тисячу п`ять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_771 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_771 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1000,00 (одна тисяча) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_772 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_772 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 1005,00 (одна тисяча п`ять) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_773 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 в солідарному порядку на користь потерпілого ОСОБА_773 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 37185,00 (тридцять сім тисяч сто вісімдесят п`ять) гривень та моральну шкоду в розмірі 3000,00 (три тисячі) гривень.
Цивільний позов ОСОБА_774 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином задовольнити частково.
Стягнути з обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в солідарному порядку на користь потерпілої ОСОБА_774 матеріальну шкоду, завдану злочином у розмірі 32550,00 (тридцять дві тисячі п`ятсот п`ятдесят) гривень.
Прийняти відмову ОСОБА_775 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_775 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином відмовити.

Прийняти відмову ОСОБА_776 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_776 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином відмовити.

Прийняти відмову ОСОБА_777 від цивільного позову про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином.

В задоволенні цивільного позову ОСОБА_777 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином відмовити.

Цивільний позов ОСОБА_778 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_779 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_780 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_29 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_28 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_27 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_25 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_24 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_781 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_782 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_783 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_784 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_785 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_786 до обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_787 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_788 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_789 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_790 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_791 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_792 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_793 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_23 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_22 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_21 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_794 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_795 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_796 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_797 до обвинуваченої ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_798 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_799 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_800 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_801 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_802 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_803 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_804 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_805 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_806 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_807 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_808 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_809 до обвинуваченого ОСОБА_17 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_810 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_811 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_812 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_813 до обвинувачених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_17 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_814 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_815 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_816 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_297 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_817 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_818 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_819 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_820 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_821 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_822 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_823 до працівників структури «МММ» про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_824 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_825 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_826 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_827 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_828 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_829 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_830 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_831 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_832 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_833 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_834 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_835 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_836 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Цивільний позов ОСОБА_837 до обвинувачених ОСОБА_14 та ОСОБА_15 про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином залишити без розгляду.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: речі та документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 02.01.2014 року, перераховані в п.п.2-73, п.п.75-80, які згідно постанови слідчого від 30.03.2014 року передані на зберігання в камеру схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області повернути ОСОБА_15 за належністю.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: речі та документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 02.01.2014 року, перераховані в п.п.81-303, які згідно постанови слідчого від 30.03.2014 року передані на зберігання в камеру схову Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області знищити.
Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 02.01.2014 року, перераховані в п.п.304-308, документи оглянуті відповідно до протоколу огляду від 30.01.2014 року перераховані в п.п.1-55 залишити зберігати в матеріалах кримінального провадження.
Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: речі оглянуті під час проведення комп`ютерно-технічної експертизи №209-К від 21.03.2014 року - електронний планшет «iRad3», системний блок чорного кольору з надписом «ПЕОМ», системний блок білого кольору з надписом «ПІТ НТТ системний блок білого кольору з надписом «Minitower». 2 диски для лазерних систем зчитування, які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_15 звернути в рахунок відшкодування задоволених позовів потерпілих.

Речові докази по кримінальному провадженню, а саме: планшет марки «ACER» модель А500 номер зборки ACER_AV041_A500-1/031/00WW_GEN1 та чорний чохол до нього, телефон марки Самсунг модель Sprint з мобільним телефоном № НОМЕР_16 , які вилучено під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 у ОСОБА_15 звернути в рахунок відшкодування задоволених позовів потерпілих.

Стягнути з засуджених ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 кошти в сумі 5960,64 (п`ять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень (шістдесят чотири) копійки, а саме по 1490,16 (одній тисячі чотириста дев`яносто) гривень (шістнадцять) копійок з кожного, на користь держави, в рахунок відшкодування витрат на проведення в ході досудового розслідування судових експертиз.

Апеляційна скарга на вирок суду може бути подана протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Апеляційна скарга подається до Чернівецького апеляційного суду через Шевченківський районний суд м.Чернівці.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копія вироку негайно після його проголошення вручається засудженому та прокурору.

Копія вироку суду не пізніше наступного дня після ухвалення надсилається учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Головуючий суддя: ОСОБА_1

Судді: ОСОБА_2

ОСОБА_3