печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
19.11.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках товариств.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що службові особи та основні акціонери ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації, вчинили розтрату на користь третіх осіб грошових коштів вкладників вказаних банківських установ в особливо великих розмірах, що призвело до віднесення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 постановами правління Національного банку України від 23.05.14 р. № 305 від 21.08.14 р. №518 відповідно до категорії неплатоспроможних.

Досудовим розслідуванням встановлено, що план злочинної організації полягав у необхідності отримання повного управління над вказаними банками, шляхом концентрування у власності ОСОБА_4 або підконтрольних йому юридичних осіб контрольного пакету його акцій, призначення на посади органів управління банку контрольованих ним осіб, які входили до складу злочинної організації, та після цього погодження та видачі підконтрольним йому юридичним особам багатомільйонних кредитів і виведення коштів за кордон.

В ході досудового розслідування встановлено, що в якості застави за кредитними договорами надано нерухомість, належну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вартість якої завищена в 1000 разів; товари в обороті, належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », право власності на які у вказаного товариства відсутнє; депозити, які сформовані іншими юридичними особами за рахунок грошових коштів, наданих банківською установою як кредит; неліквідне майно.

Так досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » забезпечив заставу 8 позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») на загальну суму 1184839,7 тис. грн., а також декільком юридичним особам, які отримували та не повернули кредити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Предметом застави стали відходи збагачення залізних руд в кількості 32296787,30 тон , що належать ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 , право власності на які у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 виникло внаслідок придбання його згідно договору купівлі-продажу від 20.12.2010 року, укладеного із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , в свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». При цьому ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » на той час не мало повноважень на такий продаж. Незважаючи на це, на рахунок № НОМЕР_2 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » надійшли кошти в сумі 993000,00 грн.
Поряд з цим, досудовим розслідуванням проведено аналіз руху коштів по вказаному рахунку за операційний день 14.12.2010 р. вбачається, що вони могли бути використані за наступними напрямками:
- на рахунок № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Києві перераховано: 100,00 грн. в якості матеріальної допомоги; 98576,34 грн. як профвнески за листопад 2010;
- на рахунок № НОМЕР_5 АППБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Дніпропетровськ перераховано 550,00 грн. в якості сплати боргу за кредитним договором №010/115229/3148/82 від 19.10.2006 утриманого з заробітної плати за листопад 2010;
- на рахунок № НОМЕР_7 Новокостянтинівської шахти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Кіровоград перераховано 1100,00 грн. в якості поповнення обігових коштів (матеріальна допомога учасників ліквідації аварії на ЧАЕС згідно Постанови №94 від 07.12.10);
- на рахунок № НОМЕР_9 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано кошти в сумі 19753,16 грн. з призначенням: «утрим. з з/пл за листопад 2010 робітників СХІДГЗК на мед. страх. зг. дог.101-01/006 19.12.01».
Таким чином, досудовим розслідуванням вбачається, що посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », використовуючи вказаних контрагентів могли заволодіти коштами в сумі 993000 грн., які безпідставно були перераховані на рахунок підприємства, що потребує детального дослідження.
Крім того, з аналізу руху коштів по рахунку НОМЕР_11 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_12 , досудовим розслідуванням встановлено те, що грошові кошти в сумі 31 351 183, 97 грн. перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » 30.12.13, зг.дог.№1/12 від 27.12.13, в цей же день були використані ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » для погашення заборгованості за власним кредитним договором № 31К-21Ю від 18.10.12.

Аналізом руху коштів по рахунку ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » НОМЕР_11 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_12 , досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » систематично перераховувались грошові кошти, які надходили на рахунок ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » від НАК « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з призначенням для будівництва газопроводу.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » отримані від ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » кошти перерахувало протягом періоду часу з 28.11.12 по 09.04.2013 р.р. на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (28.11.2012 р. 1 611 044 грн., 29.11.2012 р. 400 000 грн. та 60 000 грн., 10.12.2012 р. 1 217 000 грн., 05.02.2012 р. 1 611 044 грн., 09.04.2013 р. 5 415 000 грн. та 70 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунок № НОМЕР_17 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (28.11.2012 р. 300 000 грн., 29.11.2012 р. 492 081 грн., 10.12.2012 р. 1 500 000 грн., 11.12.2012 р. 500 000 грн., 05.02.2013 р. 3 890 000 грн., 09.04.13 р. 3 900 000 грн. та 100 000 грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » на рахунок № НОМЕР_18 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (25.12.2012 р. 7 440 000 грн.)

Враховуючи зазначене, а також те, що будівництво газопроводу не було проведено відповідно до розроблених проектів, для аналізу фінансово-господарської діяльності ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та встановлення кінцевого отримувача грошових коштів, у досудового розслідування виникла необхідність одержати рух коштів контрагентів ВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », на рахунки яких були перераховані грошові кошти, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дослідвиши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів іншим службовим особам правоохоронних органів відмовити, оскільки в клопотанні не доведено, що вони являються стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрований та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме, до:

- інформації та документів, що відображають інформацію про відкриття та закриття рахунків, а також рух коштів (за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час або до його закриття) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:

-№ НОМЕР_20 (МФО НОМЕР_21 ), №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (МФО НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

-№№ НОМЕР_25 , НОМЕР_18 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 (МФО НОМЕР_31 ), №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (МФО 380805) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 );

-№ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_17 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-№ НОМЕР_7 Новокостянтинівської шахти державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
- № НОМЕР_9 філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );
- інформації та усіх документів, що стосуються укладення та виконання кредитного договору №010/115229/3148/82 від 19.10.2006 р.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухва ли не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1