Справа № 161/3011/19
Провадження № 1-кс/161/1736/19
У Х В А Л А

11 березня 2019 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_5 ,про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Волинській області ОСОБА_5 ,за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання слідчим, що перебувають у складі слідчої групи даного провадження або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів УСБУ у Волинській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ( АДРЕСА_1 ), тобто надання можливості провести їх вилучення (здійснити виїмку).

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000102, від 07.11.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ( АДРЕСА_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, беручи до уваги те, що документи, які знаходиться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ( АДРЕСА_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) слідчим, що перебувають у складі слідчої групи у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000102, від 07.11.2018 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 КК України, або за їх дорученням співробітникам оперативних підрозділів УСБУ у Волинській області дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

1.Наказ ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 118 ВГ від 16.05.2018, на 5 арк.;

2.Наказ ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 68 AГ від 20.03.2018, на 1 арк.;

3.Наказ ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 115 АГ від 28.04.2017, на 10 арк.;

4.Наказ ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 52 АГ від 28.02.2017, на 27 арк.;

5.Видаткова накладна № 162 від 25.10.2017 ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

6.Платіжне доручення № 9232 від 30.10.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

7.Рахунок на оплату № 154 від 25.10.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 2 арк.;

8.Податкова накладна № 11 від 25.10.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

9.Видаткова накладна № 175 від 07.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

10.Платіжне доручення № 9474 від 13.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

11.Рахунок на оплату № 162 від 07.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатком, на 2 арк.;

12.Податкова накладна № 7 від 07.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

13.Видаткова накладна № 183 від 13.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

14.Платіжне доручення № 9596 від 20.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

15.Рахунок на оплату № 169 від 13.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатком, на 2 арк.;

16.Податкова накладна № 14 від 13.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

17.Видаткова накладна № 186 від 20.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

18.Видаткова накладна № 9805 від 04.12.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на 1 арк.;

19.Рахунок на оплату № 172 від 20.11.2017 щодо ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з додатком, на 2 арк.;

20.Податкова накладна № 17 від 20.11.2017, на 1 арк.;

21.Вимога № 114 від березня 2018, на 1 арк.;

22.Вимога № 76 від червня 2018, на 1 арк.;

23.Витяг з оборонної відомості по ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період (2017/10, 2019/01);

24.Копія зі справи під назвою «Дело № 9 22.12.2017-10.07.2018», на 4 арк.;

25.Копія зі справи під назвою «Дело № 11 07.11.2017-19.09.2018», на 4 арк.;

26.Договір поставки № 17 КТ/705-КТ від 24.10.2017, на 7 арк.;

27.Договір № 543 /1 відповідального зберігання від 20.06.2016, на 3 арк.;

28.Документ під назвою «Сровнительная таблица по результатам тендера № 15207 від 27.04.2016», на 8 арк.;

29.Заявка на проведення процедури «запит пропозицій» на підшипники (36 лотів) через EТM (код витрат 20.10.10.120), на 23 арк.;

30.Заявка на проведення процедури «Аукціон» для придбання підшипників через EТM на 2017 рік, на 15 арк.;

31.Документ під назвою «Запрос на комерческое предложение» № 1197846, на 2 арк.;

32.Порівняльна таблиця за результатами тендеру № 1197846 від 04.07.2017, на 6 арк.;

33.Протокол № 146/1 Засідання постійної діючої конкурсної комісії з закупівлі товарів, робіт та послуг ДП ЛРЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.07.2017, на 3 арк.;

34.Картка складського обліку матеріалів № 2267/361, на 1 арк.;

35.Документ під назвою: «карточка складского учета материалов №2267», на 1 арк.;

36.Картка якості № 376, на 1 арк.;

37.Картка якості № 391, на 1 арк.;

38.Картка якості № 438/р, на 1 арк.;

39.Картка якості № 433/р, на 1 арк.;

40.Картка якості № 439, на 1 арк.;

41.Накладна № 07/11, на 1 арк.;

42.Еекспрес-накладна № 6628, на 1 арк.;

43.Акт № 4/11, на 1 арк.;

44.Накладна № 31/08-1, на 1 арк.;

45.Експрес-накладна № 1514, на 1 арк.;

46.Акт № 28/08, на 1 арк.;

47.Накладна № 25/09-5, на 1 арк.;

48.Експрес-накладна № 0746, на 1 арк.;

49.Акт № 21/09, на 1 арк.;

50.Накладна № 31/10, на 1 арк.;

51.Експрес-накладна № 2827, на 1 арк.;

52.Акт № 27/10, на 1 арк.;

53.Накладна № 09/11, на 1 арк.;

54.Експрес-накладна № 9261, на 1 арк.;

55.Акт № 6/11, на 1 арк.;

56.Копія паспорту на 4 шт., на 1 арк.;

57.Копія паспорту на 2 шт., на 1 арк.;

58.Копія паспорту на 3 шт., на 1 арк.;

59.Лист № 10-5/465 від 15.03.17, з додатками (відповідь Інтера груп), на 8 арк.;

60.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь Укртехснаб), на 6 арк.;

61.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь КІВА) на 5 арк.;

62.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь ВК Система), на 7 арк.;

63.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь ПК Індустрія), на 5 арк.;

64.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь ТД Підшипник), на 8 арк.;

65.Розміщений у прозорому полімерному пакеті, горловина та боки якого запаяні, паперовий конверт із написами, зокрема «89-1126928 РІ», в якому знаходиться відповідний підшипник;

66.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь Юкас), на 6 арк.;

67.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками (відповідь Технопідшипник), на 8 арк.;

68.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками на адресу Промтезмарект, на 4 арк.;

69.Лист № 10-5/169 від 15.03.17 з додатками на адресу Промоборонекспорт, на 4 арк.;

70.Журнал «реєстрації вхідних документів ВМТП від 01.09.2016 до 30.12.2017», на 101 арк.;

71.Журнал №1-68 «Реєстраційний журнал факсів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на 15 арк.;

72.Журнал «Вихідні 21.06.2016 31.08.2017», на 102 арк., які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 "» ( АДРЕСА_1 ), тобто надати можливість провести їх вилучення (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ (виїмку) провести до 11.04.2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1