У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , захисників-адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива другого відділу детективів другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000428, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2016, про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Підлипне Конотопського району Сумської області, громадянина України, який має вищу освіту, працює на посаді директора авіаційно-сервісного центру технічного департаменту ПрАТ «Авіакомпанія «Українські вертольоти», одружений, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

в с т а н о в и в:

детектив другого відділу детективів другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді із клопотання за погодженням прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання мотивоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000428 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ДП «Авіакон» є державним комерційним підприємством, створеним на державному майні відповідно до законодавства України. Регулювання, контроль та координація діяльності ДП «Авіакон» здійснюється Державним концерном «Укроборонпром», як уповноваженим суб`єктом господарювання з управління об`єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі.

Згідно з статутом ДП «Авіакон» створене з метою виконання ремонту та модернізації озброєння, військової, спеціальної та цивільної авіаційної техніки за державним замовленням, за договорами (контрактами) для потреб Збройних сил України та інших вітчизняних і зарубіжних замовників, а також сервісного обслуговування відремонтованої військової та цивільної авіаційної техніки, яка знаходиться в експлуатації, задоволення потреб населення у товарах народного споживання, продукції цивільного призначення, надання послуг та здійснення іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

Також, в обґрунтування клопотання детектив зазначав, що ДП «Авіакон» діє на основі повного господарського розрахунку і самофінансування з метою досягнення економічних, соціальних результатів та одержання прибутку. Підприємство має право від свого імені укладати договори, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати у договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами. Виступати позивачем та відповідачем у суді, організовує свою діяльність, забезпечує виробництво та поставку продукції, виконання робіт, надання послуг відповідно до укладених договорів та контрактів.

Крім того,ю детектив вказав, що до 2017 року у своїй діяльності підприємство керувалося Статутом, затвердженим наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 26.03.2012 №144 (у подальшому змінений наказом Державного концерну «Укроборонпром» від 16.01.2017 №5).

Так, згідно п. п. 37-44 Статуту підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України, що регулюється чинним законодавством України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, на умовах та в порядку, визначених законодавством України, може здійснювати свою діяльність з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) на договірних засадах, може за встановленим порядком імпортувати сировину, матеріали, комплектуючі вироби, роботи (послуги) для потреб власного виробництва, а також товари народного споживання для потреб трудового колективу і для їх реалізації на внутрішньому ринку.

14.09.2013 наказом генерального директора ДК «Укроборонпром» від 09.09.2013 № 185-к ОСОБА_6 призначений за контрактом на посаду директора Державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон».

14.09.2015 наказом генерального директора ДК «Укроборонпром» від 10.09.2015 №225-к ОСОБА_6 звільнено з роботи у зв`язку з закінчення строку трудового договору.

Відповідно до п. 1.1 контракту від 09.09.2013 №52К/13 керівник зобов`язується безпосередньо і через Адміністрацію державного підприємства «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» (далі Підприємство) здійснювати поточне управління (керівництво) Підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання та збереження закріпленого за державним підприємством державного майна, а Концерн зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

Згідно п. 2.1 контракту від 09.09.2013 №52К/13 керівник здійснює поточне (оперативне) управління підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань Підприємства, передбачених законодавством України, статутом Підприємства та контрактом.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду директора ДП «Авіакон», наділений організаційно розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, у зв`язку з чим, відповідно до Примітки 1 до статті 364 КК України, є службовою особою.

У ч. 5 ст. 11-2 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» зазначено, що керівники та члени органів управління державних унітарних підприємств та господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, несуть відповідальність за свої рішення щодо таких суб`єктів господарювання згідно із законом та умовами укладених з ними контрактів.
Відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», за невиконання вимог законів України та інших нормативно-правових актів з питань управління об`єктами державної власності до винних осіб застосовуються заходи адміністративної, дисциплінарної, цивільно-правової та кримінальної відповідальності згідно із законом.
Згідно п. п. 1.7, 3.1 Cтандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП 87-3-3-00 «Сотрудничество с иностранными партнерами при проведении внешнеэкономической деятельности» від 05.10.2000, введеного в дію наказом №211 від 01.12.2000, зовнішньоекономічний контракт підписується особою, яка має таке право відповідно до займаної посади, згідно установчих документів, або особою, уповноваженою довіреністю, виданою за підписом директора підприємства.
Перед наданням розробленого контракту на підпис директору підприємства, головні спеціалісти підприємства, юрисконсульт зобов`язані перевірити правильність и законність розробленого контракту и підписатися в листку аналізу контракту згідно СТП № 87-3-1-99. Копії аналізів контрактів зберігаються у відділі зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД).
Згідно п. п. 2.2, 3.4, 4.2 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП № 87-9-1-04 «По заключению, учету, анализу и хранению договоров на предприятии» від 10.06.2004, укладенню договору передує всебічний аналіз для визначення доцільності його укладення, а також з метою уникнення завдання матеріальної шкоди підприємству, а також уникнення чи усунення в подальшому протиріч між постачальником та замовником.
Крім того, детектив зазначав, що у договорах з постачання продукції відповідальний структурний підрозділ здійснює аналіз можливості укладення договору тільки після попереднього аналізу и видання висновку бюро нормування матеріальних ресурсів і аналізу цін и контрактів з закупівлі (Додаток №1 до діючого стандарту).
Реєстрацію договорів здійснює бюро договірних відносин и претензійно-позовної роботи шляхом внесення відповідного запису в Журнал обліку договорів, присвоєння договору реєстраційного номеру, а також занесення короткої інформації про договір в електронну базу даних. Реєстраційний номер ставиться на всіх екземплярах договору.
Згідно п. п. 3.1-3.8 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП № 87-3-1-2002 «Анализ контракту» від 29.12.2002, введений в дію наказом по ДП «Авіакон» №87 від 03.04.2002, підставою для аналізу проекту контракту з постачання продукції, надання послуг є комерційна пропозиція, заявка Замовника, проект контракту (договору), які надійшли на підприємство.
Всі комерційні пропозиції, заявки, проекти контрактів (договорів) від Замовників реєструються в день їх надходження в канцелярії підприємства в книзі реєстрації вхідної кореспонденції.
Зареєстрована комерційна пропозиція, заявка, проект контракту (договору) з канцелярії передається заступнику директора підприємства з зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) не пізніше наступного дня.
Детектив, також в обґрунтування клопотання зазначав, що незважаючи на викладені вимоги законодавства, контрактів та стандартів державного підприємства, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 вчинив зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ДП «Авіакон», тобто охоронюваним законом державними інтересам за наступних обставин.

Крім того, вказав, що у період березня квітня 2014 року у зв`язку із необхідністю виконання ремонту вертольотів Мі-24 за договорами з Міністерством оборони України та на виконання укладених контрактів із Міністерством оборони Федеративної Республіки Нігерія в ДП «Авіакон» виникла необхідність в закупівлі паливних баків №1 (креслярський номер 24-6111-00), №2 (креслярський номер 24-6112-00), №3 (креслярський номер 24-6113-00), №4 (креслярський номер 24-6114-00), №5 (креслярський номер 24-6115-00) для вертольотів Мі-24.

Окрім цього, детектив в клопотанні зазначав, що володіючи в силу своїх службових повноважень інформацією про термінову потребу підприємства у вказаних паливних баках у заступника директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 виник умисел на зловживання своїм службовим становищем всупереч інтересам служби та в інтересах свого знайомого ОСОБА_9 , з яким підтримував дружні відносини, та який представляв компанію Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс), шляхом укладення зовнішньоекономічних контрактів про закупівлю у вказаної компанії паливних баків для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами та на вигідних для останнього умовах.

Також детектив, в обґрунтування клопотання зазначав, що реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_8 у березні 2014 року за невстановлених обставин повідомив ОСОБА_9 про можливість укладення зовнішньоекономічних контрактів між ДП «Авіакон» та Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс) на закупку паливних баків до вертольотів Мі-24 на вигідних для ОСОБА_9 умовах та за завищеними у порівнянні з ринковими цінами, тобто з можливістю отримання останнім неправомірної вигоди за рахунок ДП «Авіакон», на що останній погодився.

Разом з цим, детектив зазначив, що у свою чергу ОСОБА_9 , діючи умисно, нібито від імені компанії Westan Group Associates Ltd, проте без відома та згоди справжніх власників та бенефіціарів вказаної компанії ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на виконання спільного з ОСОБА_8 злочинного умислу на одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, отриманих як розрахунок за поставку паливних баків до вертольотів Мі-24 за завищеними в порівнянні з ринковими цінами, за невстановлених обставин провів переговори з директором АТ «ТАМ» Тбілавіамшені» (Грузія) Нодаром Беридзе, який є виробником паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24.

Згідно досягнутих між ОСОБА_9 та Нодаром Берідзе домовленостей

АТ «ТАМ Тбілавіамшені» мало поставити на ДП «Авіакон» паливні баки до вертольотів Мі-24 №3 (креслярський номер 24-6113-00), №4 (креслярський номер 24-6114-00) та №5 (креслярський номер 24-6115-00) в загальній кількості 12 штук, однак не на пряму, а через посередника - компанію офшорної юрисдикції Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс) за ціною від 11 000 до 13 000 доларів США за один бак.

При цьому, фактична поставка баків на ДП «Авіакон» мала здійснюватися заводом АТ «ТАМ Тбілавіамшені» від виробничих цехів заводу по вул. Б. Хмельницького, 181, м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Тбілісі, завод АТ «ТАМ Тбілавіамшені» зобов`язувався оформити в митних органах Республіки Грузія всі митні документи на відправку баків з аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в м. Бориспіль, Україна, а також забезпечити доставку баків з виробничих цехів заводу до аеропорту в м. Тбілісі. Крім того, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» брало на себе зобов`язання з завантаження, відправки баків повітряним транспортом від аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.
Крім того, як зазначав в матеріалах клопотання детектив, що про досягненні домовленості з заводом-виробником ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_8 , в тому числі ІНФОРМАЦІЯ_2 зі своєї електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну скриньку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслав листа, підписаного від імені директора Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга, про можливість поставки паливних баків типу 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00 по 4 штуки кожного, не зазначивши при цьому ціну за вказаний товар.
Окрім цього, детектив зазначив, що протягом березня-квітня 2014 року, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, усвідомлюючи, що досягнення спільного злочинного умислу можливе лише за безпосередньої участі директора ДП «Авіакон» ОСОБА_12 , який наділений повноваженнями для укладення та організацію оплати відповідних зовнішньоекономічних контрактів, ОСОБА_8 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_12 , повідомивши останньому про деталі вчинення злочину та отримавши його згоду на участь у спільній злочинній діяльності, таким чином вступивши у попередню змову з ним.

Як зазначав детектив , що з метою реалізації попередніх домовленостей, 07.04.2014 заступник директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньою змовою з директором ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , всупереч інтересам служби та на користь ОСОБА_9 , з яким перебував у дружніх відносинах, з метою одержання ним неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства при поставках на ДП «Авіакон» паливних баків для вертольотів Мі-24 за завищеними цінами, маючи реальну можливість закупляти баки для вертольотів Мі-24 безпосередньо у завода виробника АТ «ТАМ Тбілавімшені» (Грузія), в порушення вимог п.п. 3.1-3.6 «Стандарту підприємства СТП 87-3-1-2002 «Аналіз контракту», затвердженого наказом по ДП «Авіакон» від 03.04.2002 №87, без проведення процедури порівняльного аналізу цін щодо закупівлі паливних баків для вертольотів Мі-24 та визначення очікуваної вартості таких баків, а також за відсутності комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd із цінами на паливні баки для вертольотів Мі-24, відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну скриньку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 електронного листа під темою «баки» з пропозицією поставити на ДП «Авіакон» паливні баки типу 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00 по 4 штуки кожного типу, при цьому самостійно визначив ціну у 23 000 доларів США за кожен бак, на що ОСОБА_9 , усвідомлюючи можливість швидкого збагачення за рахунок коштів державного підприємства та з метою сприяння ОСОБА_8 у реалізації спільного злочинного умислу дав свою згоду, підтвердивши її електронним повідомленням-відповіддю ОСОБА_8 .
Окрім цього, зазначив, що у порушення вимог п.п. 2.1-2.3, 3.1, 3.4 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП № 87-9-1-04 «Про укладення, облік, аналіз і зберігання договорів на підприємстві» , затвердженого наказом директора ДП «Авіакон» ОСОБА_13 від 10.06.2004 №136, та п.п 2.1, 3.1-3.5 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП 87-3-1-2002 «Аналіз контракту», затвердженого наказом директора ДП «Авіакон» від 03.04.2002 №87, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з заступником директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч інтересам служби не організував проведення аналізу доцільності укладення договорів з компанією Westan Group Associates Ltd, аналізу діючих цін на паливні баки для вертольотів Мі-24, а також отримання відповідного висновку бюро нормування матеріальних ресурсів і аналізу цін і контрактів на закупівлю.

Крім того, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 та заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, всупереч інтересам ДП «Авіакон» та на користь ОСОБА_9 з метою одержання останнім неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, досягли з ним злочинної згоди про те, що ДП «Авіакон» бере на себе всі зобов`язання та витрати з транспортування фактично поставлених заводом АТ «ТАМ Тбілавіамшені» баків від аеропорту в місті «Бориспіль» Україна до складських приміщень ДП «Авіакон», розташованих по вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області.

Також зазначав, що в подальшому, 08.04.2014 заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , реалізуючи попередні злочинні домовленості з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , склав та відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_4 на електронну поштову скриньку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 проект контракту №01/WGA/2014 між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd про закупівлю паливних баків для вертольотів Мі-24 №3 (креслярський номер 24-6113-00) 4 штуки, №4 (креслярський номер 24-6114-00) 4 штуки, №5 (креслярський номер 24-6115-00) 4 штуки, самостійно визначивши ціну вже у сумі 24 000 доларів США за 1 бак, для погодження та підписання цього договору ОСОБА_9 від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга.
Крім того, заступник директора ДП «Авіакон» із зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , з метою досягнення спільної з ОСОБА_9 та ОСОБА_6 злочинної мети та діючи з відома останнього, використовуючи свій авторитет та службове становище всупереч інтересам ДП «Авіакон», власноручно завізував та організував візування листка аналізу контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 підпорядкованими йому працівниками ДП «Авіакон», а саме заступником директора з економіки та фінансів ОСОБА_14 , заступником директора з виробництва ОСОБА_15 , заступником директора з якості та сертифікації ОСОБА_16 , головним бухгалтером ОСОБА_17 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_18 .
Також, в обґрунтування детектив зазначав, що отримавши контракт №01/WGA/2014 від 25.03.2014 ОСОБА_9 , діючи умисно та за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок завищення в два рази цін на паливні баки №3, №4, №5 для вертольотів Мі-24 порівняно з цінами заводу виробника АТ «ТАМ Тбілавіамшені», без відома бенефіціарів та справжніх володільців компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_9 , організував підписання зазначеного контракту від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга, який також не знав про злочинний характер домовленостей між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

Крім того, дектеткив зазначав, що в подальшому директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , у невстановлених слідством часі та місці, перебуваючи у змові з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , в порушення вимог п.3.10 Стандарту підприємства ДП «Авіакон» СТП № 87-9-1-04 «Про укладення, облік, аналіз і зберігання договорів на підприємстві», затвердженого наказом директора ДП «Авіакон» ОСОБА_13 від 10.06.2004 №136, тобто без проведення належного аналізу економічної доцільності контракту, підписав від імені ДП «Авіакон» контракт №01/WGA/2014 від 25.03.2014 з Додатком №1 до контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 «Спецификация изделий».

Відповідно до підписаного ОСОБА_6 контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 та Додатку №1 до контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 «Спецификация изделий» компанія Westan Group Associates Ltd взяла на себе зобов`язання поставити на ДП «Авіакон» паливні баки №3 (креслярський номер 24-6113-00) , №4 (креслярський номер 24-6114-00), №5 (креслярський номер 24-6115-00) по 4 штуки кожного типу за ціною 24000,00 доларів США, тобто всього 12 баків загальною вартістю 288000 доларів США. Поставка виробів згідно вказаного контракту здійснювалася морським транспортом на умовах DAP - морський порт Іллічівськ згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року. Вантажовідправником за контрактом визначено АТ «Тбілавімшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 041601, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25.

При цьому, до початку фактичного виконання сторонами контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 між ОСОБА_19 , ОСОБА_6 та ОСОБА_20 досягнуто домовленості про перерахування ДП «Авіакон» коштів за поставлені баки на рахунки підконтрольних ОСОБА_9 підприємств, а саме на рахунки компаній Linway Management Limited (Великобританія) та Millwood Services Ltd (Беліз).

Окрім цього, детектив зазначив, що на виконання вказаних домовленостей, директор заводу ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та на користь ОСОБА_9 , з метою надання останньому незаконних переваг та одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, у невстановлених слідством часі та місці підписав контракт №02/WGA/2014 від 26.04.2014, за яким компанія Westan Group Associates Ltd передавала підконтрольній ОСОБА_9 компанії Linway Management Limited право отримання оплати від ДП «Авіакон» згідно контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014.

При цьому, в подальшому, директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 за домовленістю з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у невстановлених слідством часі та місці, підписав Додатковий договір №1 до контракту №01/WGA/2014, яким скасовано контракт №02/WGA/ 2014 від 26.05.2014, а його замінено Додатковим договором №2 від 20.06.2014 до контракту №01/WGA/2014, за яким компанія Westan Group Associates Ltd передавала підконтрольній ОСОБА_9 компанії Millwood Services Ltd права отримання оплати від ДП «Авіакон» згідно контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014.

Окрім цього, детектив зазначив, що 14.05.2014, отримавши підписаний директором ОСОБА_6 контракт №01/WGA/2014 від 25.03.2014 з Додатком №1 до контракту №01/WGA/2014 від 25.03.2014 «Спецификация изделий» між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd, за яким ціна за один бак становила 24 000 доларів США, ОСОБА_9 , діючи з метою досягнення спільної з ОСОБА_8 злочинної мети, пов`язаної з особистим незаконним збагаченням за рахунок коштів ДП «Авіакон» за попередньою домовленістю з директором АТ «ТАМ Тбілавіамшені» Нодаром Берідзе про поставку на ДП «Авіакон» через компанію посередника Westan Group Associates Ltd паливні баки для вертольотів Мі-24, у невстановлених слідством часі та місці, організував підписання від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга контракту №18-WEST/14 з додатком №1, які переслав зі своєї особистої електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 на особисту електронну поштову скриньку ОСОБА_21 для його підписання від імені заводу АТ «ТАМ «Тбілавіамшені».
Також, зазначив, що відповідно до укладеного між ОСОБА_9 та Нодаром Берідзе контракту №18-WEST/14 від 15.05.2015 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені», Грузія, 0136, Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181 взяло на себе зобов`язання передати компанії Westan Group Associates Ltd паливні баки №3 (креслярський номер 24-6113-00) за ціною 11 000 доларів США, №4 (креслярський номер 24-6114-00) за ціною 12 000 доларів США, №5 (креслярський номер 24-6115-00) за ціною 13 000 доларів США по 4 штуки кожного типу. Всього 12 баків загальною вартістю 144000 доларів США, які мали бути поставлені на ДП «Авіакон» по вул. Рябошапко, 25, м. Конотоп, Сумської області. Вантажовідправником за контрактом визначено АТ «Тбілавімшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 41600, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25, Сумської області.

30.05.2014 на виконання укладеного контракту №18-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» першу партію паливних баків №3, №4, №5 в кількості 3 штуки на суму 36 000 доларів США, які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.

При цьому, детектив зазначав, що 01.06.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №145 від 01.06.2014, на підставі якого 04.06.2014 ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Linway Management LLP кошти в сумі 36 000 доларів США в якості передоплати по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014 та 02/WGA/2014 від 26.05.2014 згідно виставленого компанією Linway Management LLP інвойсу № 27-05/14 від 27.05.2014
18.05.2014 на виконання укладеного контракту №18-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» решту паливних баків №3, №4, №5 в кількості 9 штук на суму 108 тис. доларів США., які доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.
Крім того, детектив зазначав, що 26.06.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №174 від 26.06.2014, на підставі якого 27.06.2014 ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Millwood Services Ltd кошти в сумі 108 000 доларів США в якості розрахунку по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014 згідно виставленого компанією Millwood Services Ltd інвойсу № 18-06/14 від 25.06.2014.
Окрім цього, детектив вказав, що 01.07.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №178 від 01.07.2014, на підставі якого того ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Millwood Services Ltd кошти в сумі 72 000 доларів США в якості розрахунку по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014 згідно виставленого компанією Millwood Services Ltd інвойсу № 18-06/14 від 25.06.2014.
Також, детектив зазначав, що транзакція від 04.06.2014, яка здійснена ДП «Авіакон» на користь компанії Linway Management LLP на суму 36 000 доларів США не пройшла внутрішньобанківський моніторинг в банку AS "TRASTA KOMERCBANKA" (Республіка Латвія), та сума 36000 доларів США не була зарахована на рахунки компанії в цьому банку, 01.07.2014, на підставі платіжного доручення №181 від 01.07.2014, відповідно до досягнутих між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , домовленостей, ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Millwood Services Ltd кошти в сумі 107820,28 доларів США, без урахування вже оплаченої комісії банку за транзакцію, в якості розрахунку по контракту 01/WGA/2014 від 25.03.2014, згідно виставленого компанією Millwood Services Ltd додаткового інвойсу № 21-07/14 від 01.07.2014, тобто ДП «Авіакон» проведено повний розрахунок в розмірі 288 000 доларів США за контрактом 01/WGA/2014 від 25.03.2014.

Окрім цього, детектив вказував на те, що в подальшому ОСОБА_9 на виконання досягнутих з директором АТ «ТАМ Тбілавіамшені» Нодаром Берідзе домовленостей, та відповідно до умов укладеного з ним контракту № 19/WEST/2014 від 15.04.2014, перерахував з банківських рахунків підконтрольної йому компанії Millwood Services Ltd на користь АТ «ТАМ Тбілавіамшені» 144 000 доларів США, а решту коштів в сумі 144 000 доларів США, отриманих від ДП «Авіакон» в якості оплати за контрактом 01/WGA/2014 від 25.03.2014, обернув на свою користь.
Внаслідок вказаних умисних дій директора ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , вчинених з використанням службового становища за попередньою змовою з заступником директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , та за пособництва представника компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_9 державному підприємству «Авіакон» спричинено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 1 456 534, 17 грн., що в 2 391 раз перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2014 рік, тобто є тяжкими наслідками в розумінні ч. 4 примітки до статті 364 КК України.

Крім того, як зазначив детектив, що в першій декаді червня 2014 року, точний час і місце досудовим розслідуванням не встановлено, заступник директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільних злочинних домовленостей з директором ДП «Авіакон» ОСОБА_6 та представником компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_9 діючи умисно та в інтересах останнього, продовжуючи надавати йому незаконні переваги, що полягали в можливості поставляти на ДП «Авіакон» паливні баки для вертольотів Мі-24 за вдвічі завищеними цінами, порівняно із цінами заводу виробника, чітко усвідомлюючи, що виробником баків є завод АТ «ТАМ» Тбілавіамшені» (Грузія) та маючи реальну можливість закупляти баки для вертольотів Мі-24 напряму в заводу виробника без посередників, в порушення вимог п.п. 3.1-3.6 «Стандарту підприємства СТП 87-3-1-2002 Аналіз контракту», затвердженого наказом по ДП «Авіакон» від 03.04.2002 №87, без проведення процедури порівняльного аналізу цін щодо закупівлі паливних баків для вертольотів Мі-24 та визначення очікуваної вартості таких баків, а також за відсутності комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd із цінами на паливні баки для вертольотів Мі-24, запропонував ОСОБА_9 продовжити постачання на ДП «Авіакон» паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24 через компанію - посередника Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс), та запропонував укладення ще одного контракту між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd на поставку на аналогічних умовах паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24 вже у кількості 200 штук.
У свою чергу ОСОБА_9 , діючи умисно, нібито від імені компанії Westan Group Associates Ltd, без відома та згоди справжніх власників та бенефіціарів компанії ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , будучи їх довіреною особою та володіючи ключами до всіх банківських рахунків компанії Westan Group Associates Ltd в банках на території Республік Латвія, Болгарія, Білорусія та на виконання спільного з ОСОБА_8 злочинного плану з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, отриманих як розрахунок за поставку паливних баків до Мі-24 за завищеними цінами порівняно із цінами заводу виробника, провів переговори з директором АТ «ТАМ» Тбілавіамшені» (Грузія) Нодаром Беридзе, який є виробником паливних баків №1, №2, №3, №4, №5 (креслярські номери 24-6111-00, 24-6112-00, 24-6113-00, 24-6114-00, 24-6115-00) для вертольотів Мі-24, домовившись із ним про продовження поставки на ДП «Авіакон» паливних баків №1, №2, №3, №4, № 5 для вертольотів Мі-24 в загальній кількості 200 штук через компанію офшорної юрисдикції Westan Group Associates Ltd (Сент Кітс і Невіс).
Так, згідно нових досягнутих між ОСОБА_9 та Нодаром Берідзе домовленостей фактична поставка баків на ДП «Авіакон» мала продовжувати здійснюватися заводом АТ «ТАМ Тбілавіамшені» від виробничих цехів заводу по вул. Б. Хмельницького, 181, м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Тбілісі. Крім того, завод АТ «ТАМ Тбілавіамшені» в особі директора Нодара Берідзе зобов`язувався оформити в митних органах Республіки Грузія всі митні документи на відправку баків з аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в м. Бориспіль, Україна. Всі витрати з доставки баків з виробничих цехів заводу до аеропорту в м. Тбілісі, Грузія та з оформлення митних документів несло АТ «ТАМ Тбілавіамшені». Крім того, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» брало на себе зобов`язання з завантаження, відправки баків повітряним транспортом від аеропорту в м. Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль, Україна.
Разом з тим, як зазначив детектив в матеріалах, 11.06.2014, ОСОБА_9 , діючи з метою досягнення спільної з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинної мети, пов`язаної з одержанням неправомірної вигоди за рахунок коштів ДП «Авіакон», за попередньою домовленістю з директором АТ «ТАМ Тбілавіамшені» Нодаром Берідзе про поставку на ДП «Авіакон» через посередника компанію Westan Group Associates Ltd паливних баків для вертольотів Мі-24, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці організував підписання від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга контракту №19-WEST/14 з додатком №1 до цього контракту, які переслав зі своєї особистої електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 на особисту електронну поштову скриньку ОСОБА_21 для підписання контракту від імені заводу АТ «ТАМ «Тбілавіамшені».

Крім того, детектив зазначав, що відповідно до укладеного між ОСОБА_9 та Берідзе Нодаром контракту №19-WEST/14 від 06.06.2014 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені», Грузія, 0136, Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181 взяло на себе зобов`язання передати компанії Westan Group Associates Ltd паливні баки №1 (креслярський номер 24-6111-00) за ціною 12 000 доларів США, №2 (креслярський номер 24-6112-00) за ціною 12 000 доларів США №3 (креслярський номер 24-6113-00) за ціною 11 000 доларів США, №4 (креслярський номер 24-6114-00) за ціною 12 000 доларів США, №5 (креслярський номер 24-6115-00) за ціною 13 000 доларів США по 40 штук кожного типу, тобто всього 200 баків загальною вартістю 2 400 000 доларів США, які мали бути поставлені на ДП «Авіакон» по вул. Рябошапко, 25, м. Конотоп, Сумської області. Поставка виробів по вказаному контракту здійснювалася морським транспортом на умовах Інкотермс EXW (АТ «ТАМ Тбілавімшені»). Вантажовідправником за контрактом визначено АТ «Тбілавімшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 41600, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25, Сумської області.

Також, детектив зазначив, що 08.07.2014 заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , реалізовуючи спільний з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинний план направлений на одержання останнім неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, з метою надання видимості законності своїх дій по укладенню контрактів №01/WGA/2014 від 25.03.2014 та 03/WGA/2014 від 04.04.2014 з компанією Westan Group Associates Ltd про поставку на ДП «Авіакон» паливних баків для вертольотів Мі-24, відправив зі своєї електронної поштової скриньки на електронну поштову скриньку ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 електронне повідомлення, в якому просив оформити контракт 03/WGA/2014 датою «04 квітня 2014 року», а також дав вказівку ОСОБА_9 підготувати текст комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd про можливість поставки паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) за ціною 24 000 доларів США за штуку, зазначивши, що комерційна пропозиція компанії Westan Group Associates Ltd має бути датована саме кінцем березня 2014 року.
08.07.2014 на виконання вказівки ОСОБА_8 , представник компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_9 відправив зі своєї електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_3 на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 електронне повідомлення з комерційною пропозицією компанії Westan Group Associates Ltd №48-AVN від 27.03.2014 року, текст якої повністю відповідав тексту, написаному ОСОБА_8 в електронному повідомленні від 08.07.2014.
Також, детектив в матеріалах клопотання зазначав, що отримавши комерційну пропозицію компанії Westan Group Associates Ltd №48-AVN від 27.03.2014 року, заступник директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем з метою створення необхідних умов для досягнення спільної з ОСОБА_9 злочинної мети, подав її на резолюцію директору ДП «Авіакон» ОСОБА_6 .

Крім того, детектив зазначав, що Директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , отримавши від заступника директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 комерційну пропозицію компанії Westan Group Associates Ltd №48-AVN від 27.03.2014 року, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем з метою досягнення спільної з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинної мети, проставив на ній відповідні резолюції, датувавши їх кінцем березня 2014 року.

При цьому, детектив зазначив, що у подальшому заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , діючи умисно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи свій особистий авторитет керівника та займану посаду, всупереч інтересам ДП «Авіакон» вплинув на діловода ДП «Авіакон» ОСОБА_22 , яка не перебувала в злочинній змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та не усвідомлювала злочинний характер їх дій, переконавши її в необхідності здійснити реєстрацію зазначеної комерційної пропозиції компанії Westan Group Associates Ltd саме березнем 2014 року, що остання і зробила, зареєструвавши комерційну пропозицію компанії Westan Group Associates Ltd № 48-AVN від 27.03.2014 в журналі №01-13 реєстрації вхідних документів ДП «Авіакон» по електронній пошті під № 650е з проставленням дати 31.03.2014, що не відповідало дійсності та мало наслідком реєстрації в журналі під одним і тим же номером № 650е двох різних вхідних документів.

Як зазначив детектив, що у липні 2014 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 злочинний умисел ОСОБА_9 , діючи умисно та за попередньою домовленістю з ОСОБА_8 , з метою одержання неправомірної вигоди за рахунок завищення в два рази цін на паливні баки для вертольотів Мі-24 порівняно з ціною заводу виробника АТ «ТАМ Тбілавіамшені», без відома бенефіціарів та справжніх володільців компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які не були обізнані про злочинні дії ОСОБА_9 , організував підписання контракту №03WGA/2014 від 04.04.2014 з Додатком №1 до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 «Спецификация изделий» від імені номінального директора компанії Westan Group Associates Ltd Ібрагіма Герінга, який не був обізнаний про злочинний характер домовленостей між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , а також про наявність договірних відносин між ДП «Авіакон» та компанією Westan Group Associates Ltd стосовно поставки на завод паливних баків для вертольотів Мі-24 за цінами 24 000 доларів США за один бак.

Підписаний від імені Ібрагіма Герінга контракт №03WGA/2014 від 04.04.2014 з Додатком №1 «Спецификация изделий» ОСОБА_9 передав засобами поштового зв`язку, ОСОБА_8 для наступного його підписання директором ДП «Авіакон» ОСОБА_6 .

Детектив зазначав, що у подальшому директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам ДП «Авіакон» та з метою надання ОСОБА_9 , незаконних переваг у вигляді можливості одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства шляхом постачання ДП «Авіакон» паливних баків для вертольотів Мі-24 за вдвічі завищеними цінами порівняно з цінами заводу виробника, в порушення Розділу 3 Стандарту підприємства СТП 87-3-1-2002 «Анализ контракта», без проведення особисто чи уповноваженими працівниками інших підрозділів ДП «Авіакон» будь-якого аналізу контракту, та відповідно складання про це картки аналізу контракту, в першій декаді липня 2014 року підписав контракт №03WGA/2014 від 04.04.2014 з Додатком №1 до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 «Спецификация изделий».

При цьому, детектив вказав, що відповідно до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 та Додатку №1 до контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 «Спецификация изделий» компанія Westan Group Associates Ltd взяла на себе зобов`язання поставити на ДП «Авіакон» паливні баки №1 (креслярський номер 24-6111-00) за ціною 24 000 доларів США, №2 (креслярський номер 24-6112-00) за ціною 24 000 доларів США №3 (креслярський номер 24-6113-00) за ціною 24 000 доларів США, №4 (креслярський номер 24-6114-00) за ціною 24 000 доларів США, №5 (креслярський номер 24-6115-00) за ціною 24 000 доларів США по 40 штук кожного типу, тобто всього 200 баків загальною вартістю 4 800 000 доларів США. Поставка виробів згідно вказаного контракту здійснювалася морським транспортом на умовах DAP- морський порт Іллічівськ/ DAP- аеропорт Бориспіль, згідно правил ІНКОТЕРМС в редакції 2010 року. Вантажовідправником за контрактом визначено АТ «Тбілавіамшені», Грузія, 0136, м. Тбілісі, вул. Б. Хмельницького, 181. Вантажоотримувачем визначено ДП «Авіакон», Україна, 041601, м. Конотоп, вул. Рябошапко, 25.

30.07.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №206 від 30.07.2014 та 01.09.2014 підписав платіжне доручення №242 від 01.09.2014, на підставі яких ДП «Авіакон» 30.07.2014 перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 180 000 доларів США в якості передоплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 11-07/14 від 22.07.2014 та 02.09.2014 перераховано решту коштів в сумі 60 000 доларів США в якості повної оплати за поставлені баки у кількості 10 штук.

Як зазначив детектив в клопотанні, що 19.08.2014 на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

При цьому, 03.09.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №244 від 03.09.2014, на підставі якого ДП «Авіакон» того ж дня перерахувало на користь підконтрольної компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 240 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 12-08/14 від 21.08.2014.

Після чого, 03.10.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

Також, детектив в клопотанні зазначав, що 21.10.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №288 від 21.10.2014 та 25.11.2014 підписав платіжне доручення №317 від 25.11.2014, на підставі яких ДП «Авіакон» 21.10.2014 перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 15-10/14 від 14.10.2014, а 25.11.2014 перераховано решту коштів в сумі 120 000 доларів США в якості повної оплати за поставлені баки.

24.10.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

Крім того, детектив вказав що 27.10.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжні доручення №291 від 27.10.2014 та 08.12.2014 підписав платіжне доручення №328 від 08.12.2014, на підставі яких ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 16-10/14 від 22.10.2014, а 08.12.2014 перераховано решту коштів в сумі 120 000 доларів США в якості повної оплати за поставлені баки.

11.11.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

Після чого, 13.11.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №310 від 13.11.2014, на підставі якого ДП «Авіакон» цього ж дня перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 16-11/14 від 10.11.2014.
Крім того, детектив зазначив, що 19.11.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1 АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.
25.11.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №316 від 25.11.2014, на підставі якого ДП «Авіакон» цього ж дня перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 17-11/14 від 10.11.2014.
Окрім цього, детектив зазначив, що 28.11.2014, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.
11.12.2014 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №333 від 11.12.2014, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно виставленого компанією інвойсу № 18-12/14 від 01.12.2014.

Також, детектив в матеріалах клопотання зазначав, що 20.03.2015, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 5 штук на суму 120000 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

При цьому, зазначив, що 15.04.2015 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №27 від 15.04.2015, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2014/000552 від 15.12.2014.

17.06.2015 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №73 від 17.06.2015, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 120 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2015/000693 від 01.04.2015.

Крім того, детектив зазначив, що 29.05.2015, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240000 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

03.08.2015 директор ДП «Авіакон» ОСОБА_6 з метою реалізації спільного з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав платіжне доручення №94 від 29.07.2015, на підставі якого цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Westan Group Associates Ltd кошти в сумі 240 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2015/0001228 від 09.06.2015.

Окрім цього, 17.11.2015, на виконання укладеного контракту №19-WEST/14 з додатком №1, АТ «ТАМ Тбілавіамшені» відвантажило ДП «Авіакон» наступну партію паливних баків №1 (24-6111-00), №2 (24-6112-00), №3 (24-6113-00), №4 (24-6114-00), №5 (24-6115-00) в кількості 10 штук на суму 240000 тис. доларів США., які фактично доставлені АТ «ТАМ Тбілавіамшені» з використанням повітряного транспорту з аеропорту в місті Тбілісі, Грузія до аеропорту в місті Бориспіль Україна.

Також, як зазначив детектив, в ході фактичного виконання сторонами контракту №03/WGA/2014 від 04.04.2014 між ОСОБА_19 , ОСОБА_6 та ОСОБА_20 досягнуто домовленості про перерахування ДП «Авіакон» коштів за поставлені баки на рахунки підконтрольної ОСОБА_9 компанії Ares Limited (Об`єднані Арабські Емірати).

При цьому детектив зазначав, що на виконання вказаних домовленостей, виконувач обов`язків директора ДП «Авіакон» ОСОБА_8 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно та на користь ОСОБА_9 , з метою надання останньому незаконних переваг та одержання неправомірної вигоди за рахунок коштів державного підприємства, у невстановлених слідством часі та місці підписав Додатковий договір № 3 від 30.11.2015 до Контракту № 03/WGA/2014 від 04.04.2014, за яким компанія Westan Group Associates Ltd передавала підконтрольній ОСОБА_9 компанії ARES Limited право отримання оплати від ДП «Авіакон» згідно контракту №03/WGA/2014 від 25.03.2014.

08.02.2016 заступник директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 з метою реалізації спільного з ОСОБА_6 та ОСОБА_9 злочинного умислу, перебуваючи в приміщенні ДП «Авіакон» за адресою: вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області підписав, платіжні доручення №179 та №190 від 08.02.2016, на підставі яких цього ж дня ДП «Авіакон» перерахувало на користь підконтрольної ОСОБА_9 компанії Ares Limited (ОАЕ) кошти в сумі 240 000 доларів США в якості оплати по контракту 03/WGA/2014 від 04.04.2014 згідно митної декларації №805110001/2015/002908 від 27.11.2015.

Також, детектив в матеріалах клопотання зазначав, що всі доставлені за контрактом 03/WGA/2014 від 04.04.2014 паливні баки у кількості 85 штук відповідно до досягнутих між ОСОБА_8 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 домовленостей, силами та транспортом ДП «Авіакон» з аеропорту в місті Бориспіль Україна доставлені на склади ДП «Авіакон» по вул. Рябошапка, 25, в м. Конотоп, Сумської області. За вказівкою ОСОБА_8 підлеглими йому працівниками ОСОБА_23 та ОСОБА_24 проведено розмитнення доставлених баків та за рахунок коштів ДП «Авіакон» та сплачено до державного бюджету обов`язкові митні платежі.
Крім того, вказав, що внаслідок умисних дій директора ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , вчинених з використанням службового становища за попередньою змовою з заступником директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 , та за пособництва представника компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_9 внаслідок підписання та виконання умов контракту № 03/WGA/2014 від 04.04.2014 державному підприємству «Авіакон» спричинено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 11 572 889, 10 грн., що в 19 003 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2014 рік, тобто є тяжкими наслідками в розумінні ч. 4 примітки до статті 364 КК України.
Окрім цього, детектив зазначив, що всього внаслідок умисних дій директора ДП «Авіакон» ОСОБА_6 , вчинених з використанням службового становища за попередньою змовою з заступником директора ДП «Авіакон» з зовнішньоекономічної діяльності ОСОБА_8 та за пособництва представника компанії Westan Group Associates Ltd ОСОБА_9 державному підприємству «Авіакон» спричинено матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 13 029 423, 27 грн., що в 21 394 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на 2014 рік, тобто є тяжкими наслідками в розумінні ч. 4 примітки до статті 364 КК України.

Таким чином, ОСОБА_6 , підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам ДП «Авіакон», тобто охоронюваним законом державними інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
21 листопада 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Прокурор зазначив, що у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України підозрюється ОСОБА_6 та відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_6 покладається на необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином.
Разом з цим, детектив зазначив, що у зв`язку із внесенням змін до статей 45, 69 та 75 КК України у випадку засудження ОСОБА_6 за вчинення тяжкого корупційного злочину до нього може бути застосовано виключно покарання у виді реального позбавлення волі, що вже саме по собі може бути підставою та мотивом для підозрюваного переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та просив застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Захисники - адвокати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , кожен окремо, думку яких підтримав підозрюваний, проти задоволення клопотання заперечили частково, посилаючись на необґрунтованість та недоведеність ризиків, передбачених ст.177 КПК України, просили застосувати до їх підзахисного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання детектива є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
14 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 внесені відомості про кримінальне провадження за ч.2 ст.364 КК України.
21 листопада 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження.
У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Відповідно до ст. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов`язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.
Слідчий суддя, суд, відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою.
Згідно із ст. 177 КПК України, метою і підставами застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до приписів статті 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Матеріали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту містять достатню кількість даних, які вказують на обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.364 КК України, який відповідно до статті 12 КК України відноситься до тяжкого злочину, за яке передбачено відповідальність у виді позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Разом з тим, слідчий суддя вбачає наявність достатніх підстав вважати, що існує ризик передбачений п.5 ст.177 КПК України, на який вказує прокурор.
Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України, якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Окрім цього, суд при обранні запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_6 враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, його вік та стан здоров`я підозрюваного; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, в тому числі наявність у ОСОБА_6 родини, наявність постійного місця проживання.

Враховуючи наведене, суд приходить до висновку про можливість обрання підозрюваному ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді особистого зобовязання.

Особисте зобов`язання може бути застосовано до особи, яка підозрюється у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 181, 183, 176-178, 186, 193-196 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до детектива (слідчого), прокурора або суду;

- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива (слідчого), прокурора або суду;

- повідомляти детектива (слідчого), прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 із строком дії до 03.12.2022 та НОМЕР_2 із строком дії до 28.04.2027, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у даному кримінальному провадженні, а також службовими особами та працівниками ДП «Авіакон».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України у даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали 23 січня 2019 року включно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1