Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5805/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 травня 2019 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 7 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000106 відомості про яке 12.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2017-2018 років в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опублікувало звіти про укладені договори без проведення конкурентних торгів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 12 договорів на загальну суму 2,3 млн. грн. та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 54 договори на загальну суму 6.4 млн. грн. Також встановлено, що подача податкові звітності до органів ДФС КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснюється з однієї ІР-адреси, тобто бухгалтерську діяльність здійснює одна особа.
У 2017-2018 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є основними підрядниками та отримали найбільшу кількість бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » крім того, обидва підприємства перебувають на податковому обліку в одній установі, банківські рахунки відкриті в одних установах Київське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », реалізацію товарів/послуг здійснюють виключно в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізацію товарів/послуг здійснюють виключно в адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступним укладенням договорів субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), які входять до складу однієї транзитно-конвертаційної групи фіктивних суб`єктів господарської діяльності, оскільки мають однаковий алгоритм діяльності.
Допитаний в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ОСОБА_4 , показав, що вказане підприємство не реєстрував та до здійснення фінансово-господарської діяльності за участі зазначеного товариства не причетний, податкову звітність до органів ДПІ не підписував та не подавав і доручень нікому не давав, договорів з іншими підприємствами не підписував.
З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Вишневої міської ради Києво-Святошинського району Київської області (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання прокурор не з`явився, надіслав заяву в якій просив клопотання задовольнити, справу розглядати без його участі.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення у зв`язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 159 - 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000106, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12.03.2019 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити;
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 та ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000106, або за їх дорученням працівникам ОУ ГУ ДФС України в м. Києві тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, які відображають фінансово господарські відносини КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відповідне обчислення податків, а саме: договорів (контрактів, угод) з додатками, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, актів виконаних робіт, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, сертифікатів якості (відповідності) на придбані (надані) товарно-матеріальні цінності, журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями), журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі), карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій за весь період взаємовідносин;
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1