Справа № 202/6983/18
Провадження № 1-кс/202/7696/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

08 листопада 2018 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 від 05.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
06 листопада 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 листопада 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 її структурних підрозділів, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють розкрадання бюджетних коштів, у тому числі виділених для поповнення статутних фондів комунальних підприємств, а також під час проведення державних закупівель підрядними організаціями, такими як: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_6 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", "ТД " ІНФОРМАЦІЯ_5 " , ПП " ОСОБА_8 "та ін.
Відповідно до оперативної інформації, встановленої в рамках розслідування вказаного кримінального провадження, зокрема матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявлено порушення вимог чинного законодавства під час використання бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_7 та посадовими особами ПП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під час виконання будівельно-ремонтних робіт за об`єктом Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , а також виготовлення проектно-кошторисної документації та складання договірної ціни.
Крім того, 27.11.2017 в ході проведення досудового розслідування було здійснено огляд виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт будівлі КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , яким встановлено, що під час виконання вказаних робіт використовуються наступні будівельні матеріали: бікроеласт ЕКП 4,0 (партія № 1 976, дата 09.10.2017, зміна 3, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », бікрост ХПП 3,0 (партія № 1 365, дата 31.07.2017, зміна 2, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стеклокром, виготовлений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що не відповідає вимогам проектно-кошторисній документації.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначила, що з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, які спричинені необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, установити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки їй можливо дослідити схему перерахування грошових коштів, встановити місцезнаходження осіб причетних до злочинної діяльності, встановити взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, їх причетність до вчинення кримінального правопорушення.
З метою запобігання можливій зміні або знищенню документів до яких планується отримати тимчасовий доступ просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала клопотання в якому просила розглянути клопотання за її відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.
Зобов`язати уповноважену особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 чи іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000147, або працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції за дорученням відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення оригіналів) до наступних документів:
- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 по 08.11.2018;
- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з підприємствами, установами, організаціями, яким було здійснено постачання наступних матеріалів: бікроеласт ЕКП 4,0 (партія № 1 976, дата 09.10.2017, зміна 3, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », бікрост ХПП 3,0 (партія № 1 365, дата 31.07.2017, зміна 2, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стеклокром;
- сертифікатів якості на матеріали, які використовувались, протоколів випробовувань на матеріали та інших документів, в яких відображено технічні характеристики (властивості, якості) наступних матеріалів: бікроеласт ЕКП 4,0 (партія № 1 976, дата 09.10.2017, зміна 3, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », бікрост ХПП 3,0 (партія № 1 365, дата 31.07.2017, зміна 2, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », стеклокром, виготовлений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », техноеласт ЕПП 4,0, техноелеаст ЕКП 5,0;
- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень, податкових накладних, довіреностей, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних виписані для доставки товарів при замовленні закупівлі товарів з доставкою, актів звірки взаєморозрахунків по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ПП " ОСОБА_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
- договорів з додатками, додатковими угодами та доповненнями, накладних, видаткових накладних, рахунків, платіжних доручень з підприємствами, установами, організаціями, які здійснювали отримання та доставку товару, а саме: бікроеласт ЕКП 4,0 (партія № 1 976, дата 09.10.2017, зміна 3, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », бікрост ХПП 3,0 (партія № 1 365, дата 31.07.2017, зміна 2, лінія 2) виготовлений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зобов`язати слідчих у кримінальному провадженні № 0000147 від 05.01.2018 року повернути вилучені оригінали документів після проведення експертиз у кримінальному провадженні.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 06 грудня 2018 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1